2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-063

重庆美心翼申机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐争鸣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数49,564,332股，占公司有表决权股份总数的60.18%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事5人，出席5人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》 （一）

1.议案内容：

4. 公司聘请的见证律师列席会议。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：

同意股数49,564,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-057）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

同意股数49,564,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。本议案无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

（三）

1.议案内容：

本议案无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

2.议案表决结果：

同意股数49,564,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

《募集资金管理制度》（公告编号：2024-059）。本议案无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （四）

本议案无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：王汉林律师、周序律师

（三）结论性意见

四、备查文件目录

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。《重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会2024年9月18日