美心翼申：第四届监事会第三次会议决议公告

重庆美心翼申机械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月12日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈红渝女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-077）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-078）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-078）。关联监事彭益回避议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

关联监事彭益回避议案的表决。《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会2024年12月16日