分红融资☆ ◇603538 美诺华 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募资派现】【2.分红】【3.配股预案】【4.已实施配股】
【5.增发预案】【6.已实施增发】【7.股权激励】【8.可转债发行与上市】
【1.募资派现】
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│首发股数(万股) │3000 │首发募资总额(万) │42090.00 │
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│已实施配股次数 │0 │配股募资总额(万) │--- │
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│已实施增发次数 │0 │增发募资总额(万) │--- │
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│已实施股权激励和授予次数│7 │激励和授予募资总额(万) │12254.80 │
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│派现次数 │6 │派现总额(万) │13772.62 │
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│募资与派现总额比 │3.95 │
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【2.分红】
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│分红年度 │分红方案 │方案进度 │股权登记日│除权派息日│每股收益(元)│加权ROE(%)│
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│2024-12-31 │10派0.5元(含税) │股东大会预案│ ---│ ---│ 0.31│ 3.11│
│2024-06-30 │不分配不转增 │董事会预案 │ ---│ ---│ 0.09│ 0.90│
│2023-12-31 │10派0.2元(含税) │实施方案 │2024-07-12│2024-07-15│ 0.05│ 0.56│
│2023-06-30 │不分配不转增 │董事会预案 │ ---│ ---│ 0.14│ 1.48│
│2022-12-31 │10派1.65元(含税) │实施方案 │2023-05-25│2023-05-26│ 1.61│ 17.57│
│2022-06-30 │不分配不转增 │董事会预案 │ ---│ ---│ 0.87│ 10.00│
│2021-12-31 │10转增3.9702股派1.│实施方案 │2022-06-07│2022-06-08│ 0.96│ 8.54│
│ │9851元(含税) │ │ │ │ │ │
│2021-06-30 │不分配不转增 │董事会预案 │ ---│ ---│ 0.79│ 6.80│
│2020-12-31 │不分配不转增 │股东大会预案│ ---│ ---│ 1.14│ 11.49│
│2020-06-30 │不分配不转增 │董事会预案 │ ---│ ---│ 0.74│ 7.55│
│2019-12-31 │10派1.1元(含税) │实施方案 │2020-06-24│2020-06-29│ 1.04│ 11.87│
│2019-06-30 │不分配不转增 │董事会预案 │ ---│ ---│ 0.60│ 6.98│
│2018-12-31 │10派2元(含税) │实施方案 │2019-08-05│2019-08-06│ 0.67│ 8.35│
│2018-06-30 │不分配不转增 │董事会预案 │ ---│ ---│ 0.38│ 3.96│
│2017-12-31 │10转增2股派1.8元( │实施方案 │2018-07-06│2018-07-09│ 0.40│ 4.47│
│ │含税) │ │ │ │ │ │
│2017-06-30 │不分配不转增 │董事会预案 │ ---│ ---│ 0.29│ 3.27│
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【3.配股预案】 暂无数据
【4.已实施配股】 暂无数据
【5.增发预案】
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│公告日期 │2023-07-21 │方案进度 │已终止 │
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│发行规模(万股) │6402.03 │预计募资金额(万)│65200.00 │
├────────┼────────────┴────────┴────────────┤
│发行对象 │包括宁波美诺华控股集团有限公司在内的符合中国证监会规定的证券投资基金│
│ │管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外│
│ │机构投资者、资产管理公司以及其他合法机构投资者或自然人投资者等不超过│
│ │35名特定投资者。 │
├────────┼──────────────────────────────────┤
│定价方式 │发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的│
│ │80%。 │
└────────┴──────────────────────────────────┘
┌────────┬────────────┬────────┬────────────┐
│公告日期 │2022-08-16 │方案进度 │已终止 │
├────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│发行规模(万股) │6389.48 │预计募资金额(万)│89200.00 │
├────────┼────────────┴────────┴────────────┤
│发行对象 │符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财│
│ │务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司以及其他合法│
│ │机构投资者或自然人投资者等不超过35名特定投资者。 │
├────────┼──────────────────────────────────┤
│定价方式 │发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的│
│ │80%。 │
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【6.已实施增发】 暂无数据
【7.股权激励】
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│最新公告日期 │2025-04-18 │激励方式 │限制性股票授予│方案进度 │实施 │
├────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│股东大会公告日 │2024-05-21 │首次实施公告日 │2025-04-18 │增发股上市日 │--- │
├────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│激励总数(万股/万│123.60 │占当时总股本比例│--- │期权初始行权价格│6.57 │
│份) │ │(%) │ │ │ │
├────────┼──────┴────────┴───────┴────────┴──────┤
│价格说明 │预留限制性股票的授予价格为6.57元/股。 │
├────────┼───────────────────────────────────────┤
│激励对象 │姚芳、许健及核心骨干共计122人。 │
└────────┴───────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬──────┐
│最新公告日期 │2024-06-28 │激励方式 │限制性股票授予│方案进度 │实施 │
├────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│股东大会公告日 │2024-05-21 │首次实施公告日 │2024-05-21 │增发股上市日 │2024-06-26 │
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│激励总数(万股/万│539.90 │占当时总股本比例│2.53 │期权初始行权价格│6.59 │
│份) │ │(%) │ │ │ │
├────────┼──────┴────────┴───────┴────────┴──────┤
│价格说明 │首次限制性股票的授予价格为6.59元/股。 │
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│激励对象 │应高峰、姚芳、许健及核心骨干共计345人。 │
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┌────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬──────┐
│最新公告日期 │2023-04-04 │激励方式 │激励期权行权 │方案进度 │实施 │
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│股东大会公告日 │--- │首次实施公告日 │2023-01-16 │增发股上市日 │2023-03-31 │
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│激励总数(万股/万│11.99 │占当时总股本比例│0.06 │期权初始行权价格│22.95 │
│份) │ │(%) │ │ │ │
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│价格说明 │期权行权价格为22.95元/股。 │
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│激励对象 │应高峰及核心骨干共计61人 │
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┌────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬──────┐
│最新公告日期 │2022-11-25 │激励方式 │限制性股票授予│方案进度 │实施 │
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│股东大会公告日 │2021-12-07 │首次实施公告日 │2022-10-28 │增发股上市日 │2022-11-23 │
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│激励总数(万股/万│39.12 │占当时总股本比例│0.18 │期权初始行权价格│11.40 │
│份) │ │(%) │ │ │ │
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│价格说明 │预留制性股票的授予价格为11.40元/股。 │
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│激励对象 │黄学文等核心骨干共计116人。 │
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┌────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬──────┐
│最新公告日期 │2022-01-01 │激励方式 │限制性股票授予│方案进度 │实施 │
├────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│股东大会公告日 │2021-12-07 │首次实施公告日 │2021-12-07 │增发股上市日 │2021-12-30 │
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│激励总数(万股/万│172.79 │占当时总股本比例│1.16 │期权初始行权价格│16.13 │
│份) │ │(%) │ │ │ │
├────────┼──────┴────────┴───────┴────────┴──────┤
│价格说明 │首次限制性股票的授予价格为16.13元/股。 │
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│激励对象 │曹倩、应高峰、姚芳及核心骨干共计298人。 │
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┌────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬──────┐
│最新公告日期 │2019-09-03 │激励方式 │限制性股票授予│方案进度 │实施 │
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│股东大会公告日 │2018-08-09 │首次实施公告日 │2019-08-01 │增发股上市日 │2019-08-30 │
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│激励总数(万股/万│62.60 │占当时总股本比例│0.42 │期权初始行权价格│7.42 │
│份) │ │(%) │ │ │ │
├────────┼──────┴────────┴───────┴────────┴──────┤
│价格说明 │授予价格不低于本激励计划草案公告（2018年7月24日）前20个交易日公司股票交易均价1│
│ │5.24元/股的50%，即每股7.62元，因利润分配实施，调整为7.42元/股。 │
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│激励对象 │许健及中层管理人员及核心技术（业务）骨干，共计82人。 │
└────────┴───────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────┬────────┬───────┬────────┬──────┐
│最新公告日期 │2018-09-26 │激励方式 │限制性股票授予│方案进度 │实施 │
├────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│股东大会公告日 │2018-08-09 │首次实施公告日 │2018-08-30 │增发股上市日 │2018-09-21 │
├────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│激励总数(万股/万│513.40 │占当时总股本比例│3.57 │期权初始行权价格│7.62 │
│份) │ │(%) │ │ │ │
├────────┼──────┴────────┴───────┴────────┴──────┤
│价格说明 │授予价格不低于本激励计划草案公告（2018年7月24日）前20个交易日公司股票交易均价1│
│ │5.24元/股的50%，即每股7.62元。 │
├────────┼───────────────────────────────────────┤
│激励对象 │石建祥、曹倩、孙艳、屠瑛、吴凤云及核心技术（业务）人员共计200人。 │
└────────┴───────────────────────────────────────┘
【8.可转债发行与上市】
┌────────┬────────────┬────────┬────────────┐
│债券发行起始日 │2021-01-14 │债券发行终止日 │2021-01-14 │
├────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│债券代码 │113618 │债券简称 │美诺转债 │
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│计划发行总量(亿)│5.20 │实际发行总量(亿)│5.20 │
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│实际募资金额(亿)│5.13 │发行期限(年) │6.00 │
├────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│上市日期 │2021-02-04 │停止交易日 │--- │
├────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│转股开始日 │2021-07-20 │转股终止日 │2027-01-13 │
├────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│初始转股价格(元)│37.47 │债券到期日 │2027-01-14 │
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