高管治理☆ ◇688557 兰剑智能 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.高管持股变动】【2.高管列表】【3.高管兼职】【4.高管简介】
【1.高管持股变动】
变动人 变动股数(万) 均价 剩余股数(万) 变动途径 职位 变动日期
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董新军 0.44 0.00 1.54 分红送转 高级管理人员 20240710
蒋霞 52.87 0.00 185.04 分红送转 高级管理人员 20240710
刘鹏 14.48 0.00 50.68 分红送转 核心技术人员 20240710
沈长鹏 12.48 0.00 43.68 分红送转 董事、核心技 20240710
术人员
吴耀华 1042.80 0.00 3649.79 分红送转 董事、核心技 20240710
术人员
徐光运 0.36 0.00 1.26 分红送转 核心技术人员 20240710
徐慧 0.08 0.00 0.28 分红送转 董事 20240710
张小艺 37.85 0.00 132.46 分红送转 董事、高级管 20240710
理人员、核心
技术人员
张贻弓 8.75 0.00 30.64 分红送转 董事、核心技 20240710
术人员
董新军 0.10 26.32 1.10 二级市场买卖 高级管理人员 20240429
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【2.高管列表】
姓名 性别 公司职务 学历 薪酬(万元) 持股数(万股)
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吴耀华 男 董事长 博士研究生 58.77 2606.99
孙婕 女 独立董事 硕士研究生 0 0.00
陶然 女 独立董事 本科 3.18 0.00
王玉燕 女 独立董事 博士研究生 6 0.00
李天昉 男 董事 本科 --- ---
沈长鹏 男 董事 博士研究生 65.07 31.20
徐慧 女 董事 硕士研究生 0 0.20
张小艺 女 董事 硕士研究生 76.58 94.61
张贻弓 男 董事 博士研究生 52.52 21.89
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孙东云 女 监事会主席 硕士研究生 0 0.00
刘延红 女 监事 本科 12.51 0.00
赵伟 男 职工监事 大专及其他 17.16 0.00
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张小艺 女 总经理 硕士研究生 76.58 94.61
蒋霞 男 副总经理 本科 56.47 132.17
董新军 男 财务负责人 本科 48.2 1.10
董新军 男 董秘 本科 48.2 1.10
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【3.高管兼职】
截止日期:2023-12-31
姓名 任职单位名称 兼职职务 任期起始 是否领取报酬
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黄钦 英飞尼迪资本管理有限公司 华南区总经理 201606 -
黄钦 上海赢学堂教育科技有限公司 董事 201702 -
黄钦 北京人才济济科技有限公司 监事 201506 -
黄钦 北京星通创时物联网科技股份有限公 董事 201304 -
司
蒋霞 兰剑智能科技(临邑)有限公司 董事 201108 -
刘良元 山东思恩思科技企业孵化器有限公司 执行董事 201805 -
刘良元 济南海得贝海洋生物工程有限公司 董事长 201206 -
刘良元 山东民利达印铁包装股份有限公司 副董事长 201605 -
刘良元 济南科技创业投资集团有限公司 副总经理、财务 201809 -
负责人
马建春 山东财经大学 教授 200407 -
马建春 山东能源集团财务有限公司 独立董事 201805 -
马建春 山东钢铁股份有限公司 独立董事 201708 -
孟新 济南产业发展基金管理有限公司 总经理、董事、 201702 -
法人
孟新 济南产发集成电路有限公司 总经理、董事、 202312 -
法人
孙东云 济南科技创业投资集团有限公司 副总经理 200105 -
孙东云 山东省人力资本产业创业投资有限公 董事 202103 -
司
孙东云 山东思恩思创业发展有限公司 监事 201805 -
孙东云 济南新合纤科技发展有限公司 董事 202104 -
孙东云 山东远大朗威教育科技股份有限公司 董事 202106 -
孙东云 山东华辰泰尔信息科技股份有限公司 董事 202111 -
孙东云 山东山大华天软件有限公司 监事 202105 -
孙东云 山东泓奥电力科技有限公司 监事 201505 -
孙东云 山东同智伟业软件股份有限公司 董事 201808 -
孙东云 山东鲁望投资管理有限公司 董事 202104 -
孙东云 山东彼岸电力科技有限公司 董事 202107 -
孙东云 山东华科投资管理有限公司 董事 202104 -
孙东云 山东普赛通信科技股份有限公司 董事 202111 -
孙东云 山东同科晟华股权投资基金管理有限 监事 201811 -
公司
孙东云 山东思恩思科技企业孵化器有限公司 监事 201805 -
孙东云 山东融信科技有限公司 监事 201508 -
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【4.高管简介】
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│姓名 │吴耀华 │职务 │董事长 │
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│性别 │男 │学历 │博士研究生 │
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│任职日期 │2012-03-21 │持股数(万)│2606.9910 │
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│简历 │吴耀华：男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 │
│ │学历，教授、博士生导师。1988年9月至1991年6月就读于山东大学并取得硕│
│ │士学位；1991年7月至1993年8月于山东大学任教；1993年9月至1996年6月就│
│ │读于清华大学金属塑性加工专业并取得工学博士学位；1996年7月至1999年9│
│ │月于山东大学任教；1999年9月至今就职于山东大学控制科学与工程学院， │
│ │任教授、博士生导师；2001年3月至2011年7月担任公司董事兼总经理，2011│
│ │年7月至今担任公司董事长。 │
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│姓名 │孙婕 │职务 │独立董事 │
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│性别 │女 │学历 │硕士研究生 │
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│任职日期 │2024-01-25 │持股数(万)│0.0000 │
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│简历 │孙婕：女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月毕业│
│ │于山东大学，系统工程专业，硕士学位；2021年10月至今于马来西亚理科大│
│ │学攻读博士学位。教授、物流师、高级供应链管理师。2006年7月至2021年8│
│ │月，先后担任山东商业职业技术学院现代物流与供应链管理专业教师、副主│
│ │任、副院长；2021年至今担任山东商业职业技术学院冷链物流与供应链产业│
│ │学院党总支书记、院长。2024年1月至今担任公司独立董事。 │
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│姓名 │陶然 │职务 │独立董事 │
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│性别 │女 │学历 │本科 │
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│任职日期 │2023-05-19 │持股数(万)│0.0000 │
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│简历 │陶然：女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕 │
│ │业于天津财经大学会计学专业，学士学位。注册会计师、高级会计师、税务│
│ │师。2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所， │
│ │担任总经理助理；2018年11月至今就职于中瑞（山东）税务师事务所集团有│
│ │限公司，担任法定代表人，总经理。2023年5月至今担任公司独立董事。 │
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│姓名 │王玉燕 │职务 │独立董事 │
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│性别 │女 │学历 │博士研究生 │
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│任职日期 │2019-12-20 │持股数(万)│0.0000 │
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│简历 │王玉燕：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年3月 │
│ │毕业于南京航空航天大学管理学科与工程专业，博士研究生学历，教授。20│
│ │08年6月至2012年7月历任山东财政学院讲师、副教授；2010年5月至2013年1│
│ │1月就职于山东大学应用经济学博士后；2012年7月至今历任山东财经大学副│
│ │教授、教授；2019年12月至今担任公司独立董事。 │
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│姓名 │沈长鹏 │职务 │董事 │
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│性别 │男 │学历 │博士研究生 │
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│任职日期 │2024-05-16 │持股数(万)│31.2000 │
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│简历 │沈长鹏：男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 │
│ │学历，高级工程师。2012年1月至今就职于公司，历任咨询规划部部长、总 │
│ │经理助理、创新方案解决中心负责人，兰剑研究院技术总监。 │
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│姓名 │李天昉 │职务 │董事 │
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│性别 │男 │学历 │本科 │
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│任职日期 │2024-05-16 │持股数(万)│--- │
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│简历 │李天昉：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科。2010年至今│
│ │，任济南科技创业投资集团有限公司投资管理部高级经理、投资管理部部长│
│ │。2018年4月至今，任济南新合纤科技发展有限公司董事长兼总经理；2019 │
│ │年9月至今，任山东民利达印铁包装股份有限公司监事；2021年4月至今，任│
│ │济南华科投资管理有限公司董事；2021年7月至今，任山东彼岸电力科技有 │
│ │限公司监事；2021年7月至今，任山东融信科技有限公司董事；2021年11月 │
│ │至今，任山东普赛通信科技股份有限公司监事会主席；2021年11月至今，任│
│ │山东华辰泰尔信息科技股份有限公司监事长；2022年1月至今，任山东省健 │
│ │牧生物药业有限公司董事。 │
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│姓名 │徐慧 │职务 │董事 │
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│性别 │女 │学历 │硕士研究生 │
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│任职日期 │2017-05-01 │持股数(万)│0.2000 │
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│简历 │徐慧：女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年10月至2│
│ │006年7月就读新加坡南洋理工大学商学院MBA获硕士学位。1994年8月至1996│
│ │年11月在武汉证券交易中心任首席交易员；1997年3月至2002年5月在北京华│
│ │资投资管理有限公司任总裁助理，2002年9月至2005年11月在世纪证券投行 │
│ │部任董事副总经理；2006年6月至2007年9月在光彩49集团任投资总监；2007│
│ │年10月至2012年4月在深圳市达晨创业投资有限公司任北京公司副总经理；2│
│ │012年5月至2014年1月在方源资本任董事；2014年2月至2015年11月任RICH L│
│ │INKOF AUSTRILIAND.LTD合伙人；2015年11月至2016年12月任北京民生新晖 │
│ │投资管理有限公司管理合伙人；2017年1月至今任深圳市达晨创业投资有限 │
│ │公司投资合伙人兼北京区域总经理；2017年5月至今担任公司董事。 │
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│姓名 │张小艺 │职务 │董事,总经理 │
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│性别 │女 │学历 │硕士研究生 │
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│任职日期 │2012-03-21 │持股数(万)│94.6130 │
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│简历 │张小艺：女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年9月 │
│ │至2005年12月就读山东大学管理科学与工程专业获硕士学位，高级工程师。│
│ │1999年9月至2000年7月担任公司系统集成部部长；2000年7月至2011年6月担│
│ │任公司副总经理；2011年7月至今担任公司董事兼总经理。 │
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│姓名 │张贻弓 │职务 │董事 │
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│性别 │男 │学历 │博士研究生 │
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│任职日期 │2023-05-19 │持股数(万)│21.8864 │
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│简历 │张贻弓：男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 │
│ │学历，高级工程师。2005年9月至2011年12月，就读于山东大学系统工程专 │
│ │业并取得博士学位（中美联合培养，2009年11月至2010年11月就读于美国佐│
│ │治亚理工学院，ISyE工业与系统工程）；2012年1月至今就职于兰剑智能科 │
│ │技股份有限公司，历任机电设计部部长、总经理助理、创新产品研发中心负│
│ │责人、兰剑研究院技术总监；2023年5月至今担任公司董事。 │
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│姓名 │孙东云 │职务 │监事会主席 │
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│性别 │女 │学历 │硕士研究生 │
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│任职日期 │2012-03-21 │持股数(万)│0.0000 │
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│简历 │孙东云：女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月 │
│ │至2008年6月就读天津财经大学会计硕士专业获硕士学位。1997年7月至2001│
│ │年4月，任济南三友气动工具制造有限公司财务主管；2001年5月至今，历任│
│ │济南科技创业投资集团有限公司财务部会计、创业投资部高级经理、投资管│
│ │理部主任、副总经理等职；2015年3月至今担任公司监事。 │
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│姓名 │刘延红 │职务 │监事 │
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│性别 │女 │学历 │本科 │
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│任职日期 │2021-06-21 │持股数(万)│0.0000 │
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│简历 │刘延红：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2│
│ │005年至2019年10月在公司财务部任职，2019年11月至今，担任公司内审部 │
│ │审计助理。 │
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│姓名 │赵伟 │职务 │职工监事 │
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│性别 │男 │学历 │大专及其他 │
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│任职日期 │2021-06-21 │持股数(万)│0.0000 │
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│简历 │赵伟：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。201│
│ │7年5月至今在公司综合管理部任职，主要负责公司行政管理相关事务。 │
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│姓名 │蒋霞 │职务 │副总经理 │
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│性别 │男 │学历 │本科 │
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│任职日期 │2012-03-21 │持股数(万)│132.1680 │
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│简历 │蒋霞：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月毕 │
│ │业于山东大学工业自动化专业，本科学历，工程技术应用研究员。1983年7 │
│ │月至1989年5月担任潍坊玻璃纸厂主管；1989年6月至2000年1月历任中国轻 │
│ │骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长；2000年2月至2001年6月担任│
│ │山东明天信息产业集团有限公司总经理；2001年7月至2009年4月担任公司副│
│ │总经理；2009年4月至今担任公司董事兼副总经理。 │
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│姓名 │董新军 │职务 │财务负责人,董秘 │
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│性别 │男 │学历 │本科 │
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│任职日期 │2015-07-01 │持股数(万)│1.1032 │
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│简历 │董新军：男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业 │
│ │，本科学历，注册会计师。1994年9月至2009年12月，担任山东阿斯德化工 │
│ │有限公司财务部会计；2010年1月至2012年1月，担任中审亚太会计师事务所│
│ │审计部项目经理；2012年2月至2012年11月，担任北京兴华会计师事务所审 │
│ │计四部高级项目经理；2012年12月至2014年2月，担任中审亚太会计师事务 │
│ │所高级项目经理；2014年2月至2015年6月，担任山东信合节能科技股份有限│
│ │公司财务总监兼董事会秘书；2015年7月至今，担任公司财务总监兼董事会 │
│ │秘书。 │
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