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2026-11-13 23:59│*ST香雪（300147）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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北京大成（广州）律师事务所(以下简称“本所”)接受广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指
派吕晖律师和张秀婷律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和结果等相关事项出具本《法律意见书》。在审查有关文件的过程中，公司向本所保
证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副
本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
为出具本《法律意见书》，本律师审查了公司提供的下列各项文件：
1．《公司章程》；
2．第九届董事会第三十九次会议决议
3．公司于 2026 年 10 月 28 日以公告形式发出的《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（以下简称“《2026 年第一次临时股东会通知》”）；
4．本次股东会到会登记记录、授权委托书等资料；
5．本次股东会其他相关会议文件。
本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026
年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定, 并按
dentons.cn照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事
实，出具本《法律意见书》。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集，由董事长王永辉先生主持。公司董事会公告了《2026 年第一次临时股东会通知》。
经本所律师核查，前述通知载明了会议召开的时间、地点、召开方式、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方
式、有权出席 2026 年第一次临时股东会的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。
（二）本次股东会的召开
1. 公司召开本次股东会的通知已至少提前 15 日在深圳证券交易所以公告方式做出。通知内容包含会议时间、会议
地点、会议内容、出席对象、登记办法等。上述通知的发出和内容均符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》和《公
司章程》的规定。
2. 本次股东会采用现场会议和网络投票相结合方式召开
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场会议于 2026 年 11 月 13 日（星期五）下午 14：00 在广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会
议室如期召开，现场会议召开的时间、地点和内容与《2026 年第一次临时股东会通知》一致。
（2）网络投票日期和时间为 2026 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20
26年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026
年 11月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
dentons.cn规则》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席本次股东会会议的股东（或代理人）
根据出席公司本次股东会会议股东签名（及股东授权委托书）及网络投票统计情况，出席本次股东会现场会议和网络
投票的股东（或股东代理人）共 350 人，代表有表决权股份 192,054,912 股，占公司有表决权股份总数的 29.0429%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共计 9 名，代表有表决权股份150,696,562 股，占公司有表决权股份总数
的 22.7886%；在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 341 名，代表有表决权股
份 41,358,350 股，占公司有表决权股份总数的 6.2543％。
参与本次股东会的中小股东（或股东代理人）共计 342 人，代表有表决权股份 41,358,450 股，占公司有表决权股
份总数的 6.2543%。其中：通过现场投票的中小股东（或股东代理人）共计 1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的的中小股东（或股东代理人）共计 341人，代表有表决权股份 41,358,350
股，占公司有表决权股份总数的 6.2543％。
（二）出席会议的其他人员
经本律师核查，出席公司本次股东会的其他会议人员为公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公司邀请
的其他相关人员。
本所律师认为，出席或列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
提交本次股东会审议的议案共 1 项，已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，并提交本次股东会审议。具
体表决结果如下：
dentons.cn
1. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数/股 比例/% 票数/股 比例/% 票数/股 比例/%
出席会议股东表决情况 190,854,022 99.3747 862,800 0.4492 338,090 0.1760
其中持股 5%以下股东表决情况 40,157,560 97.0964 862,800 2.0862 338,090 0.8175
经本所律师核查，上述议案不涉及关联股东回避表决，且为普通决议议案，以超过出席临时股东会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权过半数通过。
本所律师认为，本次股东会的表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东会审议的议案
已获得股东会通过。
本《法律意见书》仅供公司召开本次股东会之目的使用，不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事
实或数据的真实性和准确性发表意见。未经本所及本所经办律师书面同意，本《法律意见书》不得用于其他用途。本所律
师同意本《法律意见书》随公司本次股东会等其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担相应责任
。
本《法律意见书》正本一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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2026-11-13 20:52│侨银股份（002973）：关于侨银转债可能存在不能按期足额兑付本息的重大风险提示性公告
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特别提示：
1．“侨银转债”到期日和兑付登记日：2026年 11月 16日
2．“侨银转债”到期兑付价格：130元人民币/张（含税及最后一期年度利息）
3．“侨银转债”停止交易日：2026年 11月 12日，现已停止交易，
4．“侨银转债”最后转股日：2026年 11月 16日
5．“侨银转债”到期兑付资金发放日：2026年 11月 17日
6．最后一个交易日可转债简称：“Z银转债”
7．在“侨银转债”停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 11 月 12 日至2026 年 11 月 16 日），“侨银转债”
持有人仍可以依据约定的条件，将“侨银转债”转换为侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票，目前转股
价格为 10.60元/股。
8．因公司近期资金周转承压，流动资金出现短期错配，兑付资金正在统筹落实中，存在无法按期兑付本息的重大风
险，敬请投资者注意相关风险。
一、公司及可转换公司债券基本情况
1．公司基本情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务属于城市管理服务行业，受外部下游区域财政承压，行业
应收账款高企。根据公司《2026 年第三季度报告》，截至 2026年 9月 30日，公司应收账款 24.14亿元、合同资产 11.3
1亿元，两项合计 35.45 亿元，约占资产总额 82.54 亿元的 43%，较年初 34.67亿元小幅增加。上述款项主要与项目服
务费结算、考核及付款审批周期相关，公司持续推进催收与结算工作，但部分应收账款催收难度较大、回收周期拉长，对
经营性现金流形成一定影响。
2．可转换公司债券基本情况
（1）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可[2020]1954号）核准，公司于 2020年11月 17日向社会公开发行 42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，期限为 6年。
（2）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券于 2020年 12月 24日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。
（3）可转债转股期限
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期限为 2
021年 5月 24日至 2026年 11月 16日。截至 2026年 11月 12日，公司尚有 4,196,454张“侨银转债”未转股，占公司可
转债发行总量 4,200,000张的 99.92%。公司现有货币资金无法兑付“侨银转债”本息，敬请投资者注意相关风险。
二、“侨银转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 1
30%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券，“侨银转债”到期合计兑付 130元人民
币/张（含税及最后一期年度利息）。
三、“侨银转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的
20个交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项
。
“侨银转债”到期日为 2026年 11月 16日，根据规定，最后一个交易日为2026年 11月 11日，最后一个交易日可转
债简称为“Z银转债”。“侨银转债”将于 2026年 11月 12日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即 2026年1
1月 12 日至 2026 年 11 月 16 日），“侨银转债”持有人仍可以依据约定的条件将“侨银转债”转换为公司股票，目
前转股价格为 10.60元/股。
四、无法按期兑付本息的风险提示及后续措施
“侨银转债”将于 2026年 11月 16日到期。因公司近期资金周转承压，流动资金出现短期错配，兑付资金正在统筹
落实中，截至本公告披露日尚未全部到位。如后续筹措进度不及预期，公司存在无法按期足额兑付“侨银转债”本息的风
险。
公司将积极采取加强应收账款催收、推进相关资产处置变现、争取股东或第三方投资者支持等措施筹措兑付资金，尽
最大努力维护投资者合法权益。上述措施的推进与落地受回款进度、资产处置进度及外部支持落实情况等多重因素影响，
能否取得预期效果仍存在不确定性，敬请投资者充分注意投资风险。
对于本次兑付资金筹措进展不及预期给投资者带来的困扰，公司董事会及管理层深表歉意。公司将全力以赴推进风险
处置，并严格按照法律法规及监管要求，及时、准确、完整地披露相关进展；亦将深刻吸取教训，持续提升规范运作和信
息披露工作水平。
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2026-11-13 20:12│新疆交建（002941）：关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告
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新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开了第四届董事会第四十次临时会议，审
议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于补选董事会审计委员会委员的基本情况
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会拟补选职工代表董事张成刚先生为公司第四届董事会审计委员会委
员，与李薇女士、刘涛先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会
任期届满之日止。
二、对公司的影响
本次补选为保障董事会审计委员会的正常运行所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
第四届董事会第四十次临时会议决议。
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2026-11-13 20:10│瑞丰光电（300241）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次股东会审议通过分红方案；
4、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会以现场结合网络方式召开。现场
会议于 2026年 11 月 13 日 15:00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F会议室召
开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日上午 9:15至下午 15:00的
任意时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份156,879,610股，占公司有表决权股份总数
的 21.8653%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 153,070,307 股，占公司有表决权股份总数的 21.3344%。通过网络投票
的股东 163人，代表股份 3,809,303股，占公司有表决权股份总数的 0.5309%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 164人，代表股份 4,334,303股，占公司有表决权股份总
数的 0.6041%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 525,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0732%。通过网络投票的
中小股东 163 人，代表股份 3,809,303股，占公司有表决权股份总数的 0.5309%。
3、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日上午 9:15至下午 15:00的
任意时间。
（二）议案表决结果
1、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 155,668,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2280%；反对 1,102,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7028%；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0692%。
中小股东总表决情况：
同意 3,123,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0578%；反对 1,102,500 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4366%；弃权 108,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.5056%。
2、审议并通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 155,681,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2365%；反对 1,109,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7070%；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0565%。
中小股东总表决情况：
同意 3,136,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3670%；反对 1,109,100 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5889%；弃权 88,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.0442%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：翁春娴、车范莲
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序
等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意
见书》。
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2026-11-13 20:10│扬杰科技（300373）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派颜爱中律师、刘欣律师（以下称“本所律师”）对公司 2026年第三次
临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法
性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 10 月 28 日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第六届董事
会第一次会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
本次股东会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，根据本所律师见证，现场会议于 2026年 11月 13
日（星期五）下午 13:30 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室召开，由公司董事戴
娟女士主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 11月 13日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明
了本次股东会讨论事项；本次股东会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份总计 260,638,583股，占有
表决权的公司股份总数的 47.9690%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共计 343人，代表股份 4,478,200股，占有
表决权的公司股份总数的 0.8242%。
据此，出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 349人，代表公司股份 265,116,783股，占有
表决权的公司股份总数的 48.7932%。
出席或列席本次股东会还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程
》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议
人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决
权总数和统计数据。
（二）本次股东会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总
数。
（三）经本所律师见证，本次股东会对股东会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《2026年前三季度利润分配预案》
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的事项进
行表决；本次股东会按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东会审议的议案获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上
通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决
程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及
其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
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2026-11-13 20:09│中泰化学（002092）：中泰化学2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 13日 12:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月 13日的 9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日的 9:15至 15:00的
任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2026年 11月 9日（星期一）
6、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号
7、会议主持人：董事、财务总监黄增伟先生，公司董事长黄小虎先生由于工作原因无法主持会议，根据《公司法》
《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，由全体董事推举董事、财务总监黄增伟先生为公司 2026年第四次临时
股东会主持人。本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东 396人，代表股份 808,360,348股，占公司有表决权股份总数的 31.3836
%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）2 人，代表 2 家股东，代表股份688,711,132股，占公司有表决权股份
总数的 26.7384%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 394人，代表股份 119,649,216股，占公司有表决权股份总数的4.6452%。
参加本次股东会的中小股东 393人，代表股份 52,119,336股，占公司有表决权股份总数的 2.0235%。
4、其他人员出席情况
公司在任董事 8人，列席 7人，董事长黄小虎先生因工作原因未能现场出席会议。公司董事会秘书薛芬女士、见证律
师北京云亭律师事务所杨颖超、乔莉律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
编 ） （股） （股） （股 果
码 ）
1.0 关于聘任公司 2026 总表决情 796,996,1 98.594 11,129,2 1.3768 235,00 0.0291 0 通过
0 年度 况 11 2% 37 % 0 %
审计机构的议案 中小股东 40,755,09 78.195 11,129,2 21.353 235,00 0.4509 0
的 9 7% 37 4% 0 %
表决情况
2.0 关于修订《新疆中泰 总表决情 797,009,0 98.595 11,139,5 1.3780 211,80 0.0262 0 通过
0 化 况 11 8% 37 % 0 %
学股份有限公司章程 中小股东 40,767,99 78.220 11,139,5 21.373 211,80 0.4064 0
》 的 9 5% 37 1% 0 %
的议案 表决情况
3.0 关于修订《新疆中泰 总表决情 788,428,8 97.534 19,719,7 2.4395 211,70 0.0262 0 通过
0 化 况 54 3% 94 % 0 %
学股份有限公司股东
会 中小股东 32,187,84 61.758 19,719,7 37.835 211,70 0.4062 0
议事规则》的议案 的 2 0% 94 9% 0 %
表决情况
4.0 关于修订《新疆中泰 总表决情 788,428,8 97.534 19,719,6 2.4395 211,80 0.0262 0 通过
0 化 况 54 3% 94 % 0 %
学股份有限公司董事 中小股东 32,187,84 61.758 19,719,6 37.835 211,80 0.4064 0
会 的 2 0% 94 7% 0 %
议事规则》的议案 表决情况
5.0 关于修订《新疆中泰 总表决情 788,428,8 97.534 19,691,1 2.4359 240,30 0.0297 0 通过
0 化 况 54 3% 94 % 0 %
学股份有限公司独立
董
事工作管理办法》的 中小股东 32,187,84 61.758 19,691,1 37.781 240,30 0.4611 0
议 的 2 0% 94 0% 0 %
案 表决情况
6.0 关于修订《新疆中泰 总表决情 788,380,1 97.528 19,823,4 2.4523 156,70 0.0194 0 通过
0 化 况 54 3% 94 % 0 %
学股份有限公司募集 中小股东 32,139,14 61.664 19,823,4 38.034 156,70 0.3007 0
资 的 2 5% 94 8% 0 %
金管理办法》的议案 表决情况
7.0 关于公司部分内部董 总表决情 796,193,2 98.494 11,913,4 1.4738 253,70 0.0314 0 通过
0 事 况 11 8% 37 % 0 %
2025 年绩效年薪兑 中小股东 39,952,19 76.655 11,913,4 22.858 253,70 0.4868 0
现的 的 9 2% 37 0% 0 %
议案 表决情况
8.0 关于公司董事 2026 总表决情 796,170,9 98.492 11,951,1 1.4784 238,30 0.0295 0 通过
0 年薪 况 11 1% 37 % 0 %
酬方案的议案 中小股东 39,929,89 76.612 11,951,1 22.930 238,30 0.4572 0
的 9 4% 37 3% 0 %
表决情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案 2、3、4为特别决议议案，已经出席本次股东会
的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 1、5、6、7、8为普通决议议案，已经出席本次股
东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所见证律师：杨颖超、乔莉
（二）律师见证结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东会的表决
程序及表决结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京云亭律师事务所对公司 2026年第四次临时股东会出具的法律意见书。
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2026-11-13 20:09│益生股份（002458）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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关于山东益生种畜禽股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的法律意见书
金证法意[2026]第 0872 号
致：山东益生种畜禽股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司
”）的聘请，指派本所律师出席公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法
律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要
事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的
合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见
；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第七届董事会第八次会议决议召开，并于2026年10月29日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上
公告了《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）（以下简称“
《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席
对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年11月13日下午2:30在山东省烟台市福山区益生路1号公司会议室召开。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2026年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和1
3:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年11月10日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
出席本次股东会的股东共338人，代表股份数为751,235,554股，占公司有表决权股份总数的53.3783%。其中，现场出
席的股东共7人，代表股份数为599,325,353股，占公司有表决权股份总数的42.5845%；通过网络投票系统进行投票表决的
股东共计331人，代表股份数为151,910,201股，占公司有表决权股份总数的10.7938%。
出席本次股东会的中小股东共计334人，代表股份数为162,615,229股，占公司有表决权股份总数的11.5545%。其中，
现场出席的中小股东共4人，代表股份数为11,717,713股，占公司有表决权股份总数的0.8326%；通过网络投票系统进行投
票表决的中小股东共计330人，代表股份数为150,897,516股，占公司有表决权股份总数的10.7219%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明。通过网络投票系统进行投票的股东资格
，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东外，公司现任
部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东
会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
议案 2：《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出
现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。1.出席现场会议的股东以记名投票方式对本
次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。
2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计
，本次股东会的最终表决结果如下：议案 1：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
同意 750,781,577股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9396%；反对 373,697股，弃权 80,280股。其中
，中小股东同意 162,161,252 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.7208%；反对 373,697 股，弃权 80,2
80股。
议案 2：《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
同意 163,495,880股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.5974%；反对 473,627股，弃权 187,290股。其
中，中小股东同意 161,954,312股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.5936%；反对 473,627股，弃权 187,
290股。审议该议案时关联股东进行了回避。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公
司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性
文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《
股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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2026-11-13 20:09│东方精工（002611）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票日期和时间：2026 年
11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 11月13日 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月13日9:15-15:00。（3）现场会议地点
：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号东方精工办公楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》、《
上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共 624 人，代表有表决权的股份
数为 394,372,493 股，占公司有表决权股份总数的32.3977%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 12人，代表有表决权的股份数为 382,897,251 股，占
公司有表决权股份总数的 31.4550%；（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 612 人，代表有表决权的股份数11,
475,242 股，占公司有表决权股份总数的 0.9427%。
出席本次股东会的中小投资者（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）及股东授权委托代表共 618 人，代表有表决权的股份数 14,043,823 股，占公司有表决权股份总数的 1.1537%
。其中：（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表有表决权的股份数 2,568,581 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2110%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 612 人，代表有表决权的股份数11,475,242 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9427%。
其他出席或列席本次会议的人员为：公司董事、高级管理人员、董事会秘书，以及见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）累计投票议案
提案编码 提案名称 表决分类 同意 表决结果
股数（股） 比例
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举唐灼林 总表决情况 387,933,442 98.37% 当选
先生为公司
第六届董事 其中，中小股 7,604,772 54.15%
会非独立董 东的表决情
事 况
1.02 选举邱业致 总表决情况 387,923,442 98.36% 当选
女士为公司
第六届董事 其中，中小股 7,594,772 54.08%
会非独立董 东的表决情
事 况
1.03 选举邵永锋 总表决情况 388,042,030 98.39% 当选
先生为公司
第六届董事 其中，中小股 7,713,360 54.92%
会非独立董 东的表决情
事 况
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举冯志东 总表决情况 387,944,647 98.37% 当选
先生为公司 其中，中小股 7,615,977 54.23%
第六届董事 东的表决情
会独立董事 况
2.02 选举李侃童 总表决情况 388,016,555 98.39% 当选
女士为公司 其中，中小股 7,687,885 54.74%
第六届董事 东的表决情
会独立董事 况
2.03 选举邓根鹏 总表决情况 388,216,556 98.44% 当选
先生为公司 其中，中小股 7,887,886 56.17%
第六届董事 东的表决情
会独立董事 况
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）非累积投票议案
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股）
3.00 《关于公 总表决 391,739,505 99.3324% 2,548,688 0.6463% 84,300 0.0214% 审议
司第六届 情况 通过
董事会独 其中， 11,410,835 81.2516% 2,548,688 18.1481% 84,300 0.6003%
立董事津 中小股
贴的议 东的表
案》 决情况
4.00 《关于变 总表决 392,164,723 99.4402% 1,901,470 0.4822% 306,30 0.0777% 审议
更经营范 情况 0 通过
围暨修订 其中， 11,836,053 84.2794% 1,901,470 13.5395% 306,30 2.181%
<公司章 中小股 0
程>的议 东的表
案》 决情况
议案 4为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：杨霞、刘静悦
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作
出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书》。
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2026-11-13 20:07│国统股份（002205）：国统股份关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1. 新疆国统管道股份有限公司的股票于 11月 12日、11月 13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形；
2. 经公司自查，并书面征询公司直接控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）、间接控
股股东中国物流集团有限公司（以下简称中国物流），截至本公告披露日，公司确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：国统股份，证券代码：002205）于 11月 12日、11月
13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以书面函证方式问询了公司直接控股股东天山建材、间
接控股股东中国物流，有关情况说明如下：
1. 公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2. 公司于 2026年 9月 28日披露了《2026年第三季度报告》。2026年 1-9月，公司实现营业收入 22,663.47万元，
同比下降 48.92%，归属于上市公司股东的净利润-15,896.99万元，同比下降 624.90%，主要系报告期产品订单减少，收
入下降，产品毛利率降低及预提预计负债所致。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》；
3. 公司主营业务未发生变化，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变动。公司股价短期波动幅度较大，二级
市场价格走势受多重因素影响，敬请投资者客观看待市场行情，理性投资、审慎决策。公司将严格按照相关法律法规的规
定，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
4. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登
的信息为准。
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2026-11-13 20:07│TCL中环（002129）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性
│的说明
─────────┴───────────────────────────────────────────
TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份的方式向无锡产业发展集团有限公司、
TCL 科技集团股份有限公司、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）等 50名交易对方购买中环领先半导体科技股
份有限公司 65.80%股份并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露
管理办法》等法律、法规和规范性文件及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并
说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范
围。
（二）公司按照有关规定及时登记内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录，并将有关材料上报深圳证券交
易所。
（三）因筹划本次交易相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司于 2026年 10 月 30 日披露了《TCL 中环新能源
科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-065），公司股票于2026年
11月 2日开市起停牌。公司于 2026年 11月 7日披露了《TCL中环新能源科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨
关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-067）。
（四）公司在筹划本次交易事项过程中，按照上市公司重大资产重组相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定编
制了《TCL 中环新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要和其他深圳证券交
易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
（五）本次交易的相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，并对本次交易事项发表了
同意的审查意见。2026 年 11 月 13日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过本次交易预案及相关议案，关
联董事均已回避表决。
（六）公司已与交易对方签订了《发行股份购买资产框架协议》，与 TCL科技集团股份有限公司签署了《附条件生效
的向特定对象发行股份认购协议》。
综上所述，公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项
履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大
资产重组》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，就本次交易拟提交的相关
法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：本公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，提交的法律文件合法有效。
特此说明。
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