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2026-01-16 21:30│振芯科技（300101）：第六届董事会第十二次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 1月 8日以书面方式向全体董事发出第六届董事
会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2026年 1月 16日以现场表决的方式召开，应参会董事
9人，实际参会董事 9人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议未通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》
公司于 2026年 1月 7日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“控股股东”）发来的《关于提请成都
振芯科技股份有限公司董事会召集召开 2026年第一次临时股东会的函》等文件，控股股东提请公司董事会召集召开临时
股东会，审议《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七
届董事会独立董事的议案》。
董事谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇、莫然，独立董事江才对该议案投反对票，理由主要为：1、提前更换全体现
任董事将影响公司 2025年年度报告披露；2、公司的行业特许资质要求，董事选聘还须遵守行业监管规定。
董事谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇、莫然还认为，以及独立董事徐锐敏、吴越对该议案投反对票，理由主要为：
1、控股股东提案更换全体现任董事不利于公司治理的平稳过渡；2、从上市公司经营稳定性的角度考虑，董事会提前换届
，可能对公司生产经营、员工队伍稳定造成影响，建议暂缓召开临时股东会。
综上，董事会经审慎考虑后认为：董事会的稳定、有序更替，是上市公司治理的基本要求，也是各利益攸关方的共同
诉求。从上市公司经营稳定性的角度考虑，经营权交替的过程中可能出现不能平稳过渡的状态，造成上市公司各方利益受
损。经公司董事会审慎研究，为了最大程度维护公司利益、维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，为不影响公司的生
产经营和年报披露，建议本次临时股东会召开时间延期至 2025年年报披露后更为妥当。但经向控股股东发函协商后，未
得到控股股东关于调整股东会召开时间的同意意见，董事会决定不同意控股股东关于限期召开本次临时股东会的提议。后
续公司还将积极与控股股东协商，寻求公司治理的平稳过渡方案。
表决情况：同意 0票，反对 9票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对股东提请召开临时股东会请求的回复意见公告》。
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2026-01-16 21:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计
划实施的前提下，使用额度不超过人民币 47,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 1 月 8
日在巨潮资讯网上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2026-005）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司分别与中国民生银行兰州分行、上海浦发银行兰州分行签订相关协议，使用部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理，具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化
收益率
中国民生银 结构性存款 10,000.00 2026.01.16 2026.04.17 1.00%-1.94%
行兰州分行
上海浦发银 结构性存款 3,000.00 2026.01.15 2026.04.15 0.70%-2.05%
行兰州分行 13,454.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
19,999.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
合计 46,453.00
注：公司与上述银行不存在关联关系。
二、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制
投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的
情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
中国民生银行 定期存款 29,500.00 2025.01.20 2025.07.20 29,500.00 258.13
兰州分行营业
部
浦发银行兰州 结构性存款 16,100.00 2025.01.21 2025.07.21 16,100.00 185.15
分行营业部
浦发银行兰州 结构性存款 14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 14,790.00 23.01
分行营业部
上海浦发银行 结构性存款 14,813.00 2025.09.02 2025.10.9 14,813.00 23.51
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 3,000.00 2025.07.28 2025.10.27 3,000.00 13.76
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 12,000.00 2025.07.28 2025.10.27 12,000.00 55.05
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 14,836.00 13.85
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.11.03 2025.11.28 14,836.00 16.99
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 3,320.00 2025.07.28 2025.12.29 3,320.00 26.46
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 13,000.00 2025.07.28 2025.12.29 13,000.00 103.60
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 3,000.00 2025.10.29 2025.12.30 3,000.00 8.46
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 12,000.00 2025.10.29 2025.12.30 12,000.00 33.84
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,850.00 2025.12.01 2025.12.30 14,850.00 19.14
兰州分行
五、备查文件
银行电子回单。
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2026-01-16 21:03│深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议，于 2026 年 1月 16 日（星期五）以现场
加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026 年 1月 11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到
董事 8名，实到董事 8名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案
》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司投资
者关系管理制度》（2026 年修订）。
（二）以 8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司信息披露管理制度>并废止<
康佳集团股份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司信息
披露管理制度》（2026 年修订）。
三、备查文件
第十一届董事会第八次会议决议等。
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2026-01-16 20:56│久量股份（300808）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于湖北久量股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：湖北久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受湖北久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派陈晓璇律师、张娟律师
（下称“本律师”）出席久量股份于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），
并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东
会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体上刊登了《湖北久量股份有限公司关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议
议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 16 日在深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保
险大厦 37 层公司会议室召开。本次股东会由久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审
议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 61 人，代表有表决权的股份数为 4
3,887,058 股，占久量股份有表决权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563股，下同
）的 41.7180%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 1 人，均为 2026 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 4
2,622,658 股，占久量股份有表决权股份总数的 40.5161%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 60 人，代表有表决权的
股份数为 1,264,400 股，占久量股份有表决权股份总数的 1.2019%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章
程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票
、计票产生现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,274,058 股同意、111,400 股反对、501,6
00 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.603
2%、0.2538%、1.1429%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
久量股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果
合法、有效。
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2026-01-16 20:47│皇台酒业（000995）：关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的公告
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一、公司高级管理人员辞任情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理代继陈先生、副总经理修卫华先生的
书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》的相关规定，代继陈先生、修卫华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
代继陈先生因工作安排调整申请辞去公司总经理职务，拟聘任其担任公司副总经理职务。修卫华先生因工作安排调整
申请辞去公司副总经理职务，拟聘任其担任公司总经理职务。以上高级管理人员职务的原定任期为第九届董事会任期届满
止。
截止本公告披露日，代继陈先生、修卫华先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
代继陈先生、修卫华先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响。
二、聘任高级管理人员情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 1月 16 日召开第九
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的议案》。公司董事会同
意聘任修卫华先生担任公司总经理、代继陈先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。
修卫华先生、代继陈先生（简历详见附件）具备履行职责所必需的专业能力，不存在法律法规规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议;
2、第九届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议书面审核意见。
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2026-01-16 20:42│光力科技（300480）：光力科技关于董事兼副总经理减持公司股份的预披露公告
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董事、高级管理人员李祖庆女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,806,544 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本
的 0.80%）的董事兼副总经理李祖庆女士，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公
司股份不超过 701,636 股（不超过剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的0.20%）。
公司于近日收到董事兼副总经理李祖庆女士提交的《股份变动计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
公司董事兼副总经理李祖庆持有公司股份 2,806,544 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 0.80%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份及权益分派转增股份。
3、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）。
4、本次减持方式、拟减持数量及比例情况如下：
股东名称 股东任职情 股份来源 减持方式 本次拟减持 占剔除公司回购
况 数量（股） 专用账户股份数
量后总股本比例
李祖庆 董事、副总 首次公开发行前已 集中竞价 不超过 不超过
经理 发行的股份及权益 701,636 0.20%
分派转增股份
注：若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。拟减持数量不超过
其所持公司股份总数的 25%。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
6、本次拟减持事项与公司董事兼副总经理李祖庆女士此前已披露的承诺一致。李祖庆女士不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
7、李祖庆女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规、规范性文件规定的不得转让公司股份的情形。
（二）股份锁定承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
李祖庆女士作为公司董监高，在《招股说明书》中承诺：“在本公司担任董事、监事和高级管理人员期间，每年转让
的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。若其在本公司首次公开发行股票上市之日起十二个月
后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。因本公司进行权益分派等导致其直接或
间接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。”
2、承诺履行情况
截至本公告日，李祖庆女士均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关说明及风险提示
1、李祖庆女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间
、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法
规及规范性文件的规定。
3、李祖庆女士不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的
持续性经营产生影响。
四、备查文件
李祖庆女士签署的《股份变动计划告知函》。
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2026-01-16 20:41│梦洁股份（002397）：第八届董事会第二次会议决议公告
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026 年 1月 15 日在湖南省长沙市高
新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168 号梦洁工业园 3楼综合会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 9日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应出
席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，其中独立董事杨平波女士以通讯表决的方式出席。公司高级管理人员亦列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经总经理提名，董事会提
名委员会审议通过，董事会同意聘任李军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任
期届满之日止。李军先生简历详见公司于 2025年 12 月 24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-049）。
何晓霞女士、成艳女士、温剑先生不再担任公司副总经理，在公司担任其他职务。截至本公告披露日，何晓霞女士持
有 3,613,370股公司股份，成艳女士持有 489,500股公司股份，温剑先生持有 59,700股公司股份，均不存在应履行未履
行的承诺事项。上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本议案已经董事会审
计委员会审议通过。
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报
告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《证券日报
》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2026-01-16 20:37│锦龙股份（000712）：关于子公司2025年度未经审计财务报表的公告
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根据全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2025年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2025〕
484号）的规定,广东锦龙发展股份有限公司控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）和参股子公司东莞证
券股份有限公司（下称“东莞证券”）2025年12月31日的资产负债表（未经审计）和2025年利润表（未经审计）将在中国
货币网披露。
中山证券和东莞证券上述资产负债表和利润表将随本公告同时在巨潮资讯网上披露。
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2026-01-16 20:32│完美世界（002624）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司独立董事孙子强先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过44,
300股，即不超过公司总股本的0.0023%。截至本公告披露之日，孙子强先生持有公司股份177,200股，占公司总股本比例0
.0091%。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”或“完美世界”）近日收到孙子强先生出具的《股份减持计划告知函》，
现将具体情况公告如下：
一、本次减持主体的持股情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 占公司总股本比例
孙子强 独立董事 177,200 0.0091%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
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