公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-12-10◇ 通达信沪深京F10
─────────┬───────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:17│陕西金叶（000812）：关于两家子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
2020 年 4 月 28 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届董事局第五次会议，审议通
过了《关于将公司所持有的八家子公司股权转让给全资子公司瑞丰科技的议案》，会议同意逐步完成公司烟草配套板块所
辖八家子公司股权内部转让事宜，详情请见公司于 2020 年 4月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司七届董事局第五次会议决议公告》《关于子公司股权内部转让的公告》（公告编号
：2020-18 号、2020-25 号）。
按照公司七届董事局第五次会议决议，本次股权转让事项拟采取条件“成熟一家、转让一家”的方式，逐步完成标的
股权转让及工商变更。公司董事局授权经营管理层负责实施并办理本次股权转让相关具体事宜，公司董事局将视本次股权
划转事项的进展及时履行信息披露义务。
（一）近日，经协商一致，并经公司有权决策机构同意，公司以云南金明源印刷有限公司（以下简称“云南金明源”
）截止 2025 年 10 月 31 日的账面净资产余额 501,556,391.44元人民币（未审计）确定为股权转让价格，将公司所持
有的云南金明源 100%股权协议转让予公司全资子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司（以下简称“瑞丰科技”）。
目前，本次股权转让事宜已全部完成，云南金明源由公司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。云南金明源已
取得了由昆明市市场监督管理局换发的新《营业执照》，具体信息如下：
1.名称:云南金明源印刷有限公司
2.统一社会信用代码：91530100552714888B
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立日期：2010年03月31日
5.注册资本：壹亿壹仟肆佰伍拾万元整
6.法定代表人：钱兴泉
7.住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区42-5号
8.经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装装潢
品印刷（含彩色印刷制品、卷烟商标、其他商标标识的印制）（凭许可证核准的范围和时限开展经营活动）；制浆和造纸
专用设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板
容器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类
化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；传统香料制品经营；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：由公司全资子公司瑞丰科技 100%持股
（二）近日，经协商一致，并经公司有权决策机构同意，公司以人民币1元的价格将公司所持有的陕西金瑞辉煌实业
有限公司（以下简称“金瑞辉煌”）100%股权协议转让予公司全资子公司瑞丰科技。
目前，本次股权转让事宜已全部完成，金瑞辉煌由公司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。除上述变更事项
外，金瑞辉煌其他工商信息未发生变更。
备查文件
云南金明源印刷有限公司《营业执照》
陕西金瑞辉煌实业有限公司《营业执照》
─────────┬───────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:17│三鑫医疗（300453）：关于独立董事任期将满六年辞职的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职的情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蒋海洪先生的书面辞职报告。蒋海
洪先生自 2019 年 12 月 26 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独
立董事连续任职不得超过六年。蒋海洪先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员
会主任委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
鉴于蒋海洪先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，专门委员会中独立董事所占比例不符合法
律法规及《公司章程》要求独立董事应当过半数并担任召集人的规定，但未导致公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后方可
生效。在辞职报告生效之前，蒋海洪先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专
门委员会中的相关职责。蒋海洪先生辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完成新任独立
董事的补选工作。
截至本公告披露日，蒋海洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
蒋海洪先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事会对蒋海洪先生为公司的发
展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
1、公司独立董事蒋海洪先生辞呈。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:17│锦浪科技（300763）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪科技公司”）于 2025年 12月 10日召开第四届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的金额合计人民币 2,210.78万元。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2025〕2104 号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 1,676,583,800.00元的部分由
主承销商包销的方式，共发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
1,676,583,800.00元，扣除承销及保荐费（未包括已预付的 943,396.22元保荐费）9,337,542.17元（不含税金额）后实
际收到的金额为 1,667,246,257.83元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 10月 23日汇入公司募集资
金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 4,130
,622.90 元（不含税金额）及预付保荐费943,396.22 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,662,172,238.
71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕
358号）。
公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司已对募集资金采取了专户存储，相
关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《
募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可
转换公司债券的募集资金的投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 分布式光伏电站项目 36,137.32 35,442.09
2 高电压大功率并网逆变器新建项目 36,032.90 33,344.36
3 中大功率混合式储能逆变器新建项目 31,307.67 29,129.94
4 上海研发中心建设项目 30,562.17 24,757.00
5 数智化提升项目 10,452.75 9,855.00
6 补充流动资金项目 35,500.00 35,130.00
合计 179,992.81 167,658.38
注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（天健审〔2025〕16956号），截至 2025年 12月 1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 2,210.78万元，公司拟置换金额为 2,210.78万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 自筹资金 本次拟置 占总投资
预先投入 换金额 的比例
金额 （%）
高电压大功率并网逆变器新建项目 36,032.90 302.13 302.13 0.84
中大功率混合式储能逆变器新建项目 31,307.67 1,285.56 1,285.56 4.11
数智化提升项目 10,452.75 623.09 623.09 5.96
合 计 77,793.32 2,210.78 2,210.78
公司在《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投
入作出如下安排：“在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通
过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置
换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集
资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审议情况及相关机构意见
（一）董事会意见
公司于 2025年 12月 10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的议案》，董事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合法律法规的规定
及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管
规则》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董
事会同意公司使用募集资金2,210.78万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
（二）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2025〕16956号），认为：锦浪科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了锦浪科技公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际情况。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未
超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项
目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小
股东利益的情形。
保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2025〕16956号）；
3、国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意
见。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:16│中威电子（300270）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年12月5日以电子邮件形
式送达公司全体董事，会议于2025年12月10日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会
应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5名，为：刘洋、黄佳、陈海军、石
旭刚、尚贤），会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。董事会同意公司对《公司章程》进行修
订，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。
《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
制定、修订了部分制度，出席会议的董事对以下制度进行逐个表决，表决结果如下：2.01 《股东会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.02 《董事会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.03 《独立董事制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.04 《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.05 《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.06 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.07 《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.08 《总经理工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.09 《董事会秘书工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.10 《对外担保管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.11 《对外投资管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.12 《委托理财管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.13 《关联交易制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.14 《募集资金管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.15 《信息披露管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.16 《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.17 《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.18 《投资者关系管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.19 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.20 《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.21 《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.22 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.24 《子公司管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.25 《印章管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.26《财务管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》及制定、修订后的制度详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《委托理财
管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用制度》尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
董事会同意公司于 2025 年 12月 26日（星期五）15:30开始，在公司 18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路 181
9 号中威大厦）召开 2025年第四次临时股东大会，会期半天。
《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:15│新城市（300778）：第三届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025 年 12月 10 日
下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路39 号新城市大厦 8楼公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 5日以电
子邮件的方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟废止《深圳市新
城市规划建筑设计股份有限公司监事会议事规则》，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。公司提请股东大会授权公
司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起
至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。
议案表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签署的《第三届监事会第十七次会议决议》。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:15│联检科技（301115）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2025年12月10日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议已于2025年12月5日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持
，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、
部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司
将不再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》
及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0
票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
1.第五届监事会第二十四次会议决议。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:12│海南发展（002163）：股票交易异常波动公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海南发展，证券代码：002163）连续三个交易日
（2025年12月8日、2025年12月9日、2025年12月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并以函询方式向公司控股股东海南省发展控股有限公
司就有关事项进行了核实，现将核查结果说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:12│崧盛股份（301002）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开
|