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2026-06-14 16:49│友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 14日召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 23日 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金 非累积投票提案 √
专项管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
议案 1至议案 8已经公司第七届董事会第二次会议审议通过；议案 9已经公司第七届董事第二次会议审议，全体董事
回避表决，直接提交公司股东会审议。上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，相关公告《第七届董事会第二次
会议决议公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》及本次修订后的制度文件，已于 2026年 6月 15日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
议案 9涉及为公司董事、高级管理人员投保事宜，持有公司股份的董事、高级管理人员及其直系亲属应回避表决。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事及高级
管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托
书（加盖印章或亲笔签名）、委托人持股证明和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持
股凭证进行登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件以 2026年 6月 25
日下午 16:00时前到达本公司为准。2、现场参会登记时间：2026年 6月 25日（9:00-11:30、13:00-16:00）
3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会办公室。
4、登记及信函邮寄地点：
浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步
大道 388号，邮编：314313
5、会议联系方式：
会务联系人姓名：韩勇
电话号码：0573-86790032
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
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2026-06-14 16:44│贝瑞基因（000710）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
①截至 2026 年 06 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权
委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路 4号院 5号楼公司 6层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考 非累积投票提案 √
核与薪酬激励制度〉的议案》
3.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于选举非独立董事候选人的议案》 非累积投票提案 √
本次提交股东会审议的提案除提案 3因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第十届董事会第
二十三次会议审议通过，上述提案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。其中提案 3，关联股东需回避
表决，且不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、持股凭证；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身
份证复印件及委托人的持股凭证。法人股东代理人需持加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人持股
凭证以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2026 年 06 月 25 日 8:30-15:30
信函或传真方式登记须在 2026 年 06 月 25 日 15:30 前送达或传真至公司证券投资部。3、登记地点：北京市昌平
区生命园路 4号院 5号楼
4、会议联系方式
联系人：许菲
联系电话：010-53259188
公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议。
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2026-06-14 16:41│东莞控股（000828）：第九届董事会第三次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第三次会议，于 2026年 6月 12日以通讯
方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议由李斌峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 6月 30日 15:00，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室，召开公司 2026年第二次临
时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议审议的议题如下：
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-028
）。
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2026-06-14 16:41│宝武镁业（002182）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026年 6月 14日以
通讯形式召开，会议通知已于 2026年6月 11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相
关规定。
会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制定〈宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步健全公司治理体系，完善和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公
司董事、高级管理人员依法依规履行职责，持续提升公司经营业绩与核心竞争力，根据国家有关政策和法规，结合公司实
际，制定《宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 30日召开 2026年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝
武镁业：关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
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2026-06-14 16:41│天亿马（301178）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6 月 13 日以电子邮件等形式向全体董事发出会
议通知及资料。经全体董事同意，公司于 2026 年 6 月 14 日以通讯会议形式召开第四届董事会第八次会议。本次会议
应到董事为 8 人，实到人数 8人。会议由董事长林明玲女士召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广
东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营效益和管理水
平，确保完成公司中长期战略发展目标和年度经营计划，推进公司可持续高质量发展，依据中国证监会现行《上市公司治
理准则》，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马
信息产业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》及相关规定，公司将相关议案提交2026年第二次临时股东会审议，履行必要的内部决策程序。具体
内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的公告《广东天亿马信息产业股份有限
公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
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2026-06-14 16:32│阳谷华泰（300121）：关于公司发生安全事故的公告
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一、本次事故的具体情况
2026年6月13日17时30分左右，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）阳谷县清河西路399号厂区原材
料仓库发生一起火灾事故，事故造成3人受伤，受伤人员无生命危险，公司已第一时间将受伤人员紧急送医治疗。
事故发生后，公司立即启动突发事件应急预案，迅速采取措施疏散人员，成立现场应急领导小组，配合政府相关部门
开展应急处置、现场救援工作。在当地消防、应急等部门共同努力下，相关火情已扑灭。目前，事故发生的具体原因正在
调查中，公司正全力配合政府主管部门做好善后处置及事故调查工作。
二、对公司的影响及应对措施
经初步核查，本次火灾事故造成部分设备、原材料仓库不同程度受损，公司在该厂区的其他厂房未受到火灾影响，具
体损失情况正在核实评估。公司已投保了相关财产保险，并已向保险公司报案。截至本公告披露日，公司阳谷工厂已暂时
停产，公司其他下属子公司生产经营情况正常。公司阳谷厂区2025年度实现营业收入227,506.43万元，占公司经审计合并
报表营业收入的66.07％，实现净利润13,818.20万元，占公司经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的70.02%。公
司正在积极配合相关部门开展事故调查工作，由于恢复生产经营时间尚不确定，预计本次火灾事故会对公司2026年度经营
业绩产生一定的影响，公司将采取一切必要措施将损失降到最低。
公司将认真吸取本次火灾事故教训，进一步加强管理，全面深入开展安全生产自查工作，落实事故防范和整改措施，
进一步消除可能存在的安全隐患。
公司将根据本次事故的进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-14 16:29│辰安科技（300523）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 14日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议决
定于 2026年 6月 30日（星期二）下午14:30召开公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 30日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2026年 6月 30日（星期二）。
其中：
交易系统投票时间：2026年 6月 30日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00
至 15:00。
互联网投票时间：2026年 6月 30日（星期二）上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2026年 6月 23日（星期二）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相应法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项提案编码如下表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司 2026年 6月 14 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。本次会议将听取公司关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的说明。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托
书（见附件一）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证
；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和持股
凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日（星期四）上午 9:00—下午 17:00。
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3号院 1号楼公司董事会办公室。
4、公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式详见本公告之附件一）。
5、本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
6、本次股东会召开日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，与会人员须遵循工作人员安排引导，配合落实参会
登记等工作。
7、会议联系方式：
联系电话：010-53655823
传真号码：010-57930135
联系人：梁冰 代妍
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