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2026-11-13 18:26│宝新能源（000690）：第十届董事会第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议通知于 2026 年 11 月 6 日
分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。
2.本次会议于 2026 年 11 月 13日 16:00 在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。
3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
关于聘任公司财务总监的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整
及聘任财务总监的公告》）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议》。
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2026-11-13 18:26│韵达股份（002120）：关于首次回购公司股份的公告
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韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 6日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通
股（A股）股票，回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为人民币 5,000万元（含）-10,000万元
（含），回购价格为不超过人民币9.94元/股。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6个月。具体
内容详见公司 2026年 11月 7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告
书》（公告编号：2026-079）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司应在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、首次回购公司股份情况
公司于 2026年 11月 13日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份 160.87万股，占公司总股本
的 0.06%，最高成交价为 6.22元/股，最低成交价为 6.19元/股，成交总额为 999.99万元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 9.94元/股。本次回购符
合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露
之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托
；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
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2026-11-13 18:26│兆新股份（002256）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2026年 11月 13日下午 14:30
以通讯表决方式召开，会议通知于 2026年 11月 9日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。
会议应参加董事 7名，实际参与表决的董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持
，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成
决议如下：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于撤回 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文
件并择机重新申报的议案》。
综合考虑资本市场环境变化及公司中长期发展规划等多方面因素，经公司与相关各方友好协商、审慎研判，公司拟对
本次融资方案进行调整，决定申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票相关申请文件，并将尽快重新申报。
本议案已经公司 2026年第八次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会第十八次会议、第七届董事会战略委员
会第九次会议审议通过。根据公司 2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上刊登的《关于 2026年度以简易程序向特定对象发行股票进展的公告》。
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2026-11-13 18:25│深纺织Ａ（000045）：关于与专业投资机构共同投资设立的基金募集完毕的公告
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一、与专业机构共同投资情况概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 3日召开第九届董事会第九次会议，审议
通过了关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的相关事项，同意公司作为有限合伙人与深圳市投控资本有限公司等
主体共同投资设立深圳深投控弘义一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），具体内容详见公
司于 2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交
易的公告》（2026-45）。现将上述投资进展情况公告如下。
二、对外投资进展情况
（一）工商登记情况
近日，基金已完成相关工商登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息登记如下：
企业名称：深圳深投控弘义一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MAKQC0627U
执行事务合伙人：深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司，深圳市投控资本有限公司
认缴出资额：253400 万元
成立时间：2026 年 11 月 5日
主要经营场所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2座 904
经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）基金募集情况
近日，接基金管理人通知，基金的认缴投资者已全部签署基金合伙协议，且首期实缴募集资金已划款至基金托管账户
。根据《私募投资基金登记备案办法》（中基协发〔2023〕5 号）第三十九条规定，基金已募集完毕。
本基金认缴总规模 25.34 亿元，公司认缴出资 1亿元，出资比例约 3.95%。基金合伙人出资采取分期缴纳的方式，
由管理人根据项目投资进度、拟投金额及费用情况等，通知全体合伙人分期按比例实缴。公司认缴出资总额与前期公告保
持一致。
三、其他说明
基金管理人后续将向中国证券投资基金业协会申请办理备案手续。公司将根据基金的后续进展情况，按照有关规定履
行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-11-13 18:25│*ST英飞（002528）：关于新增投资者诉讼事项及进展的公告
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特别提示：
1．新增案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理或一审判决，公司上诉中。
2．上市公司所处的当事人地位：被告。
3．新增案件涉及的金额：投资差额损失、佣金、印花税等费用暂共计约34,010,640.59元。
4．对上市公司损益产生的影响：本次新增诉讼案件部分尚未开庭审理、部分一审判决，公司上诉中，暂无法准确判
断对公司利润的影响。公司将依据《企业会计准则》相关规定对投资者诉讼事项计提相应的负债和损益，相关影响最终以
经审计确认的数据为准。
一、本次新增投资者诉讼事项
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于近日收到深圳市中级人民法院送达的起诉状等涉
诉材料，涉及 622名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，诉讼金额暂共计约 34,010,640.59
元。本次新增投资者诉讼案件中，肖某丽等 56名投资者已一审判决，判决公司赔付金额合计约 193.53 万元，公司上诉
中；其余 566 名投资者尚未开庭审理。基本情况如下：
1．诉讼当事人
原告：赵某红等 622名自然人投资者
被告：深圳英飞拓科技股份有限公司
2．主要诉讼请求
判令被告英飞拓向原告支付投资差额损失、佣金、印花税等费用暂共计约34,010,640.59元。
3．主要事实与理由
原告在被告虚假陈述实施日至揭露日之间购买被告股票，并在揭露日后卖出或持有股票，原告的交易行为与被告的虚
假陈述之间具有交易因果关系，原告向深圳市中级人民法院提起诉讼。
二、投资者诉讼案件的进展情况
除本次新增投资者诉讼案件外，公司前期已收到 477名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事
诉讼案件材料，累计诉讼金额约为2,363.28 万元（其中 1名投资者诉请金额未知）。前期投资者诉讼及进展情况具体详
见公司分别于 2024年 12月 4日、2025 年 3月 15日、2025 年 4月 30日、2025年 6月 10日、2025年 8月 15日、2025年
10月 25日、2025年 12月 9日、2026年 1月 9日、2026 年 3月 20 日、2026 年 3月 25日、2026 年 5月 22日、2026年
7月 24日、2026年 10月 28日在巨潮资讯网上披露的相关诉讼公告（公告编号：2024-094、2025-006、2025-027、2025-
035、2025-041、2025-051、2025-058、2026-001、2026-011、2026-012、2026-040、2026-059、2026-100）。
截至目前，公司收到 1,099名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料，累计诉讼金额为
5,764.35万元。其中，164名投资者诉讼案件二审或一审判决已生效，判决公司承担赔偿责任，赔付金额 748.40万元；8
4名投资者经法院一审判决，判决公司承担赔偿责任，赔付金额 340.32万元，公司已上诉，目前二审审理中；210名投资
者已与公司达成调解，由法院出具调解书，赔偿金额 609.54 万元；6 名投资者已撤诉，涉案金额 369.94 万元，法院已
作出准许撤诉的裁定；剩余 635 名投资者诉讼案件尚未开庭审理，涉案金额3,517.64万元（其中 1名投资者诉请金额未
知）。判决已生效及已调解案件中 53名投资者已申请执行，涉及赔付金额 210.43万元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
其他尚未披露的诉讼仲裁情况见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司涉及重大仲裁事项的公告》（公
告编号：2026-108）。
四、本次新增诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次新增诉讼案件部分尚未开庭审理、部分一审判决，公司上诉中，暂无法准确判断对公司利润
的影响。公司将依据《企业会计准则》相关规定对投资者诉讼事项计提相应的负债和损益，相关影响最终以经审计确认的
数据为准。
同时，公司将持续关注上述诉讼案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司的合法权益，并严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-11-13 18:24│浙商中拓（000906）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C区九层9F.C Area of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China
电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)87901646浙江京衡律师事务所
关于浙商中拓集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
致：浙商中拓集团股份有限公司
浙江京衡律师事务所（以下简称“本所”）接受浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政
法规、规范性文件及现行有效的《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出
席公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的相关
事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包
括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是真实、完整和有效的，公司提供的文件及其上面的
签字和印章均是真实的，文件的副本、复印件或扫描件均与原件相符，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事
实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格
、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意
见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。除此之外，未经本
所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会的相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026 年 10 月 28 日在公司指
定信息披露媒体上公告刊登了公司关于召开本次股东会的通知（以下简称“会议通知”），公告刊登的日期距本次股东会
召开日期已达 15 日。上述公告载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东会的现场会议于 2026 年 11 月 13 日上午 11:00 在浙江省杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28
层 3 号会议室召开。
2．公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:3
0 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会于 2026 年 11 月 13 日在浙江省杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室召开，参加
会议的股东或股东代理人就会议通知所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东会召开的实际时间、地点与会
议通知所载一致。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
2. 《关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长杨威主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 11 月 4 日当天收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司
聘请的律师。
经核查，参加本次股东会表决的股东共计 96 名，所代表股份数为353,182,118股，占公司股份总数的 49.7676%。其
中：
1．出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，所代表股份数为325,658,913股，占公司股份总数的 45.8892%。
2．参加网络投票的股东共计 94 名，所代表股份数为 27,523,205 股，占公司股份总数的 3.8783％。前述通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，本次股东会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，
本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：
1．《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意 351,855,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6244%；反对 1,325,068 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3752%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0004%。
2．《关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的议案》
表决结果：同意 349,986,987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0953%%；反对 3,194,131 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9044%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0003%。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议的议案均获得通过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司
法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
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2026-11-13 18:24│银宝山新（002786）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于深圳市银宝山新科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的法律意见书
致：深圳市银宝山新科技股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司（下称“银宝山新”）的委托，指派戴毅律师、
陈晓璇律师（下称“本律师”）出席银宝山新于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第四次临时股东会（下称“本次股
东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》
”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及银宝山新《章程》的规定，就本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东
会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）银宝山新董事会已于 2026 年 10 月 29 日在指定媒体上刊登了《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于召开
2026 年第四次临时股东会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、
会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 13 日下午在东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室召开。本
次股东会由银宝山新董事长贺飞先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》和银宝山新《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由银宝山新董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 210 人，代表有表决权的股份数
为 153,032,053 股，占银宝山新有表决权股份总数的 31.1286%。其中：
1、参加本次股东会现场投票的股东共计 2 人，均为 2026 年 11 月 9 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的银宝山新股东。上述股东代表有表决权的股份数为
136,307,400 股，占银宝山新有表决权股份总数的 27.7266%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 208 人，代表有表决权的
股份数为 16,724,653 股，占银宝山新有表决权股份总数的 3.4020%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和银宝山新《章
程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票
、计票产生现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司董事薪酬方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以152,432,253 股同意、585,600 股反对、14,2
00 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.608
1%、0.3827%、0.0093%。
2、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以137,586,800 股同意、15,400,053 股反对、4
5,200 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 89.
9072%、10.0633%、0.0295%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》和银宝山新《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
银宝山新《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果
合法、有效。
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2026-11-13 18:24│银之杰（300085）：2026年第二次临时股东会召开的法律意见书
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致：深圳市银之杰科技股份有限公司
北京中银律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次会议，并根据现行法律、法规的有关
规定及要求，对公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
根据 2026 年 10 月 28 日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出召开本次会议现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知，
现场会议时间为 2026 年 11 月 13 日下午 2：00 开始，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 11月 13日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定；本次会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次会议由公司董事长卓海杭
先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次会议出席人员、召集人的资格
1．出席本次会议现场会议的股东或其代理人共计 6人，所持有表决权的股份总数为 274,976,070 股，占公司股份总
数 706,640,535 股的 38.9131%。
公司董事、高管和本所律师出席了本次会议现场会议。
经核查，出席本次会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议
、表决。
经核查，出席本次会议的股东的名称、持股数量与截至 2026 年 11 月 9日下午收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司股东名册上的记载一致。
2．经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 505 人，所持有
表决权的股份总数为 5,451,317 股，占公司股份总数 706,640,535 股的 0.7714%。
3．现场出席本次股东会及通过网络投票表决的股东或股东代理人总计 511人，代表股份 280,427,387 股，占公司股
份总数 706,640,535 股的 39.6846%。
本所律师核查后认为，本次会议出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
根据公司本次会议的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场或网络投票方式进行表决。
公司本次会议就公告中列明的审议事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，按规定由本次会议推举
的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票，并结合网络投票统计情况，公布了表决结果。
本次会议审议通过了如下议案：
1．《关于续聘会计师事务所的议案》。
出席本次会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，本次会议未对本次会议会议通知中未列明的事项进行表决
。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决
结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
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2026-11-13 18:24│崇德科技（301548）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 11月 13日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 13 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 13 日 9
:15 至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 周少华先生
7、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份53,276,370 股，占公司有表决权总股份的 61.5
386 %（已扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。其中：通过现场投票的股东 5 人，所持股份总数48,599,275
股，占公司有表决权总股份的 56.1362%（已扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。通过网络投票方式参加本次
股东会的股东共 41 人，共计持有公司 4,677,095 股股份，占公司有表决权总股份的 5.4024％（已扣除公司回购专用证
券专户股份 426,200 股）。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 4,338,870 股，占公司有表决权总股
份的 5.0117%（已扣除公司回购专用证券专户股份426,200股）。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份 4,203,1
75股，占公司有表决权总股份的 4.8550%。通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 135,695 股，占公司有表决权总
股份的 0.1567%（已扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。
公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；
表决结果为：同意 53,240,535 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9327%；反对 35,835 股,占
出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0673%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0
000%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,303,035股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1741％
；反对35,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8259％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；表决结果为：同意 53,239,935 股，
占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 36,335 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.0682%；弃权 100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,302,435 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1603
％；反对36,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8374％；弃权100股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0023％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；表决结果为：同意 53,239,935 股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 36,335 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0
682%；弃权 100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,302,435 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1603
％；反对36,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8374％；弃权100股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0023％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》；
表决结果为：同意 53,239,935 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 36,335 股,占
出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 100 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0
.0002%。
其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意4,302,435 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1603
％；反对36,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8374％；弃权100股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0023％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2026年第二次临时股东会出具的法律意见书。
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2026-11-13 18:22│锦富技术（300128）：2026年第五次（临时）股东会的法律意见书
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致：苏州锦富技术股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第五次（临时）
股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州锦富技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果等合法性
发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司
本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有
关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年10月29日在深
圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《关于召开2026年第五次（临时）股东会的通知》（以下简称为“会议通
知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年11月13日在苏州工业园区江浦路39号公司会议室如期召开，由贵公司董事长顾清先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。经查
验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定
的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名
册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计107人，代表股份366,277
,909股，占贵公司有表决权股份总数的28.7646%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持股份数）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、部分高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的
规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公
告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》
同意365,713,709股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8460%；
反对340,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0930%；弃权223,500股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0610%。
（二）表决通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
同意116,512,629股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5353%；
反对297,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2542%；
弃权246,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2105%。
关联股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第2项议案经出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程
》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
本法律意见书一式贰份。
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