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2026-11-10 21:03│金明精机（300281）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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广东金明精机股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事
务所(以下简称“本所”)接受广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”)的委托，指派李彩霞、李莎莎律师(以
下简称“本所律师”)出席金明精机 2026 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开
程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整
，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由金明精机董事会根据 2026 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议决议召集，金明精机董
事会已于 2026 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等
相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称《网络
投票实施细则》)和金明精机章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 11 月 10 日下午 2:00 在广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2026 年 11 月 10 日9:15 至 9:25、9:30 至 11：30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
金明精机的董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运
作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)金明精机董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合
法性进行了验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 3人，均为截至 2026 年 11 月 3日 15:00
深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金明精机股东，该等股东持有及代表
的股份总数 17,738,531 股，占金明精机总股本的 4.2343%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 59 人，代表股份数 1
16,676,020 股，占金明精机总股本的27.8514%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《
网络投票实施细则》和金明精机章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司
法》、《股东会规则》和金明精机章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
金明精机通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各议案的表决结果
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》的表决结果：
同意 133,736,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4956%；反对 678,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5044%；弃权 0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,433,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8929%
；反对 678,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1071%；弃权 0股。
2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的表决结果：同意 133,685,451 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.4576%；反对 727,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5412%；弃权 1,700股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,382,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4730%
；反对 727,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.4465%；弃权 1,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0805%。
3、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的表决结果：
同意 133,740,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4987%；反对 673,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5013%；弃权 0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,437,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0918%
；反对 673,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9082%；弃权 0股。
4、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》的表决结果：
（1）全登华先生当选为公司第六届董事会非独立董事
同意 132,719,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.74%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 4
16,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.72%。
（2）甘逸先生当选为公司第六届董事会非独立董事
同意 132,719,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.74%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 4
16,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.72%。
（3）宋仲明先生当选为公司第六届董事会非独立董事
同意 132,719,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.74%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 4
16,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.72%。
（4）陈泽彬先生当选为公司第六届董事会非独立董事
同意 132,719,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.74%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 4
16,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.72%。
（5）马佳圳先生当选为公司第六届董事会非独立董事
同意 132,735,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.75%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 4
33,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.51%。
5、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》的表决结果：
（1）蔡少河先生当选为公司第六届董事会独立董事
同意 132,719,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.74%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 4
16,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.72%。
（2）王双喜先生当选为公司第六届董事会独立董事
同意 132,735,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.75%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 4
33,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.50%。
（3）余建军先生当选为公司第六届董事会独立董事
同意 132,719,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.74%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 4
16,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.72%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市
公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定
，会议表决程序和表决结果合法、有效。
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2026-11-10 20:36│理工光科（300557）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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关于武汉理工光科股份有限公司二〇二六年第四次临时股东会的
法律意见书
致：武汉理工光科股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司（以下简称理工光科、公司）委托，指派
律师列席理工光科于 2026 年 11 月 10日召开的二〇二六年第四次临时股东会（以下简称本次股东会），并依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行有效法律
、法规、规范性文件及《武汉理工光科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《武汉理工光科股份有限公司股东
会议事规则》(以下简称《股东会议事规则》)的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及《公司章程》的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。
公司已承诺其提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等
有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性
等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026 年 10 月 20 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东
会的议案》等相关议案。
（二）2026 年 10 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所等指定信息披露媒体上刊
登了《武汉理工光科股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“通知”或“公告”）（编号
：2026-050），该等公告载明了召开本次股东会的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东会审议的议案、会
议登记办法、通过网络投票的投票程序。
（三）本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 10 日 9:15—9:25
、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 11 月 10 日9:15
-15:00。
（四）本次股东会由公司董事长江山先生主持。
本次股东会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东会的召集和召开程序符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
参加本次股东会的全部股东及其代理人，均为 2026 年 11 月 2日交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司登
记在册的公司股东或其代理人。
（一）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 5人，所持或代理的公司股份数共计42,297,751 股，占公司股份总数的 26.9
193%。
（二）通过网络投票系统进行投票的股东情况
根据深圳证券信息有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 82 人，代表公
司股份数 32,675,425 股，占公司有表决权股份总数的 20.7954%。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师
依赖其有效性，未做进一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东共计 87 人，合计持有表决权股份数 74,973,176 股, 占公司有
表决权股份总数的 47.7146%。
（三）其他与会人员
出席/列席本次股东会现场会议的人员还有公司部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和其他与会人员均具有相应资格，参与本次股东会网
络投票的股东资格在深圳证券交易所交易系统进行认证的股东身份准确的情况下，具有相应的资格，符合我国《公司法》
《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东会的资格，符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会的新提案
经本所律师验证，本次股东会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东会的审议事项、表决方式及程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，依据规定以记名投票方式对本次股东会
的议案进行了表决。公司按照我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定程
序进行了监票、验票和计票，并及时公布表决结果。
（三）根据各项议案的表决结果,参加本次股东会表决的股东有效表决通过了以下议案：
1.关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案
总表决情况：同意 74,902,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9057%；反对62,098股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0828%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0115%。
中小股东总表决情况：同意 336,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6353%；反对 62,09
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2524%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1123%。
上述议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数通过。
经本所律师验证，本次股东会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，会议当场统计并公布表决结
果，会议议案获得了表决通过。本次股东会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国《公司法》《股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方
式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，会议形成的决议合法、有效。
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2026-11-10 20:22│粤高速Ａ（000429）：广东省交通集团财务有限公司2026年1-6月风险评估报告-中职信001报字[20
│26]第5429号
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广东省高速公路发展股份有限公司：
我们接受委托，审核了广东省交通集团财务有限公司（以下简称“交通集团财务公司”）管理层对截至 2026 年 6
月 30 日与财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并
保持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制
度的执行情况发表意见。
我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理
性和执行的有效性情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致
风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理制度的有效
性具有一定的风险。根据对风险管理制度的了解和评价，我们未发现交通集团财务公司截至 2026年 6月 30日与财务报表
编制有关的风险管理存在重大缺陷。
本报告是根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，对交通集团财务公司与广东省高速公路发
展股份有限公司开展金融业务进行风险评估，仅供广东省高速公路发展股份有限公司报深圳证券交易所审核使用。未经书
面许可，不得用作任何其他目的。
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2026-11-10 20:21│荣旗科技（301360）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026年 11月 10日以通讯
方式召开，会议通知已于 2026年 11月5日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出
席董事 7名，实际出席董事 7名，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于现金收购上海德祺顺精密机械设备有限公司 60%股权的议案》
经与会董事审议，同意公司签署《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司与吴晓兰关于上海德祺顺精密机械设备有限公
司之收购协议》，以现金支付方式收购上海德祺顺精密机械设备有限公司（以下简称“德祺顺”）60%股权，交易对价为
人民币 56,160.00 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，德祺顺将成为公司控股子公司，纳入公司合并报
表范围。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件，办理资产交割、
权属过户、工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购上海德祺顺精密机械设备有限公
司 60%股权的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
2、审议通过《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案》
经与会董事审议，同意公司使用剩余首次公开发行超额募集资金（以下简称“超募资金”）48,604.59万元（截至202
6年10月31日，包含扣减手续费后的利息净额和现金管理收益，实际金额以资金转出当日转结的超募资金剩余金额为准）
用于支付本次交易部分股权收购款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余
超募资金支付部分股权收购款的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026年 11月 26日召开 2026年第三次临时股东会审议相关事项，本次股东会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-11-10 20:19│皇台酒业（000995）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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2026 年第二次临时股东会之法律意见书
融通（2026）法意 235号
致：甘肃皇台酒业股份有限公司
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年
11月 10日（星期二）召开。甘肃融通律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派刘鑫律师、董云芳律师（以下
简称“本所律师”）出席本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）、《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序
、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席本次会议，并审查公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司于 2026年 10月 23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于
召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（三）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及身份资料；
（四）公司本次会议股东表决情况资料；
（五）本次会议其他会议文件。
本所律师得到如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，且所提供的书面材料均符合真实
、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和表决程序等事项
发表法律意见，不对本次会议议案内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议目的使用。
基于此，本所律师根据《公司法》《股东会规则》和《公司章程》之相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1、根据公司于 2026年 10月 22日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议的决
议，公司董事会召集本次会议。
2、公司董事会于 2026年 10月 23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已公告上
述董事会会议决议，并于同日公告《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15日。
3、上述会议公告已列明本次股东会的时间、地点、议案、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项，充分、
完整披露了所有议案的具体内容。
4、本次会议股权登记日为：2026 年 11月 3日（星期二），股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日
。
（二）本次会议的召开
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次会议的现场会议于 2026年 11月 10日（星期二） 下午 15:00，在甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号甘肃
皇台酒业股份有限公司会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
本次会议网络投票时间为 2026年 11月 10日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 11
月 10日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、本次会议由董事长赵海峰先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。
3、本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。本所律师认为，公司本次会议召开的实
际时间、地点、会议内容与公告内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员及召集人资格
1、公司董事会公告的《股东会通知》中列明的有权出席本次股东会的人员为：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年 11月 3日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
2、出席现场会议和网络投票的股东共 59 人，代表有表决权的股份数为63,106,398股，占公司有表决权股份总数的
35.5713%。其中：出席现场会议的股东共 3人，代表有表决权的股份数为 53,196,298股，占公司有表决权股份总数的29.
9853%；参与本次会议网络投票的股东共 56 人，代表有表决权的股份数为9,910,100股，占公司有表决权股份总数的 5.5
861%。 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东共计 55人，代表有表决权的股份数为 140,100股，占
公司有表决权股份总数的 0.0790%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照、授权文件或居民身份证等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本
次会议股权登记日股东名册的股东。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行认证。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。上
述人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。
4、本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次会议的人
员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定。
三、本次会议议案表决结果
经查验公司现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次会议对《股东会通知》所
载明的两项议案（含逐项表决的子议案）进行了表决，表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行逐项表决：
（1）关于选举赵海峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,999,270票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302%。
其中，中小股东的表决情况：同意 32,972票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5346%。
（2）关于选举胡文曦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,994,245票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8223%。
其中，中小股东的表决情况：同意 27,947票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9479%。
（3）关于选举杨建明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,995,244票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8239%。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,946票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6610%。
（4）关于选举修卫华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,995,342票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8240%。
其中，中小股东的表决情况：同意 29,044票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7309%。
（5）关于选举杨利兵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 62,994,739票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8231%。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,441票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3005%。
2、《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行了逐项表决：
（1）关于选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 63,000,812票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8327%。
其中，中小股东的表决情况：同意 34,514票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.6353%。
（2）关于选举杨强先生为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 62,995,402票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%。
其中，中小股东的表决情况：同意 29,104票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7737%。
（3）关于选举高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 62,994,405票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8225%。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,107 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0621%。
本所律师认为：上述议案均为普通决议事项，已经出席本次会议的股东所持表决权过半数表决同意通过。根据对本次
会议现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果，上述议案获
得有效通过。
四、结论性意见
综上，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席
本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
甘肃融通律师事务所 负 责 人：仲文频律师
二〇二六年十一月十日 经办律师：刘 鑫律师
董云芳律师
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2026-11-10 20:19│华业香料（300886）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 26日 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）
，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺
的议案》
3.00 《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东 非累积投票提案 √
分红回报规划〉的议案》
2、上述议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）上发布的相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司将对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案 1.00、2.00、3.00属
于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确
认。传真或信函请于 2026年 11月 25日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026年 11月 25日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司证券部。
4、联系方式：
（1）联系人：董金龙
（2）电话号码：0556-8927299
（3）传真号码：0556-8968996
（4）邮箱：info@anhuihuaye.com
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）
必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记；
（4）本次会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
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2026-11-10 20:16│*ST宝馨（002514）：关于公司控股股东所持公司部分股份司法拍卖流拍的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简称“江苏立
青”）所持有的 200 万首发后限售股于近日被安庆市宜秀区人民法院在淘宝网阿里资产司法拍卖平台拍卖，本次拍卖流
拍。
一、股东股份被拍卖的基本情况
控股股东江苏立青近日拍卖的具体情况如下：
股东名称 本次拍卖股份数 占公司总 股份类 拍卖起 拍卖截 拍卖人 类型 成交
量 股本比例 型 始时间 止时间 情况
（股）
江苏立青 2,000,000 0.28% 首发后 11 月 9 11 月 10 安庆市宜 一拍 流拍
限售股 日 10 时 日 10 时 秀区人民
法院
二、近期控股股东股份陆续将被拍卖的具体情况
除上述拍卖之外，公司控股股东江苏立青近期将陆续会被法院通过淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖其所持有的公
司股票，具体情况如下：
股东 被拍卖股份数 占公司总 股份类型 拍卖起 拍卖截 拍卖人 类型
名称 量（股） 股本比例 始时间 止时间
江苏 2,000,000 0.28% 首发后限 11 月 16 11 月 17 安庆市宜 一拍
立青 售股 日 10 时 日 10 时 秀区人民
2,000,000 0.28% 首发后限 11 月 18 11 月 19 法院 一拍
售股 日 10 时 日 10 时
100,000 0.01% 首发后限 12 月 2 12 月 3 靖江市人 一拍
售股 日 10 时 日 10 时 民法院
9,100,000 1.26% 首发后限 12 月 5 12 月 6 上海市静 二拍
售股 日 10 时 日 10 时 安区人民
法院
合计 13,200,000 1.83% - - - - -
注：本公告中合计数与分项合计数之间尾数差系因四舍五入而形成
三、风险提示及对公司的影响
1．司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份 2025 年修订）》第十六条第（三）
项、第十五条第二款等规则的相关规定，其本次所受让的股份在完成过户后六个月内不得减持。
2.公司将密切关注该拍卖以及接下来控股股东其他将被法院司法拍卖股份的后续进展情况，并按照有关法律法规规定
督促信息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3. 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-11-10 20:16│京东方Ａ（000725）：股东权益变动的提示性公告
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控股股东北京电子控股有限责任公司、持股5%以上股东北京国有资本运营管理有限公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次权益变动的基本情况
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月17日在巨潮资讯网披露了《关于股东股权无偿划转
的提示性公告》（公告编号：2026-086），公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控
”）已收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发的《北京市人民政府国有资产监督管理
委员会关于京东方科技集团股份有限公司股权优化调整的通知》，国资委决定对公司股权优化调整，将北京国有资本运营
管理有限公司（以下简称“北京国管”）所持公司4,063,333,333股A股股份无偿划转至北京电控（以下简称“本次股份无
偿划转”）。2026年11月10日，北京国管、北京电控签订了《北京国有资本运营管理有限公司与北京电子控股有限责任公
司关于京东方科技集团股份有限公司的股份无偿划转协议》。本次股份无偿划转尚待履行深圳证券交易所合规性确认等手
续并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。同时依据股权优化调整相关安排，2026年
11月10日，北京电控与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）签署了《关于<一致行动
协议>之解除协议》，双方的一致行动关系于2026年11月10日解除，双方持有的股份表决权不再合并计算。
二、本次权益变动涉及的有关股东股份变动情况
1、直接持有上市公司股份的变动情况
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 占上市公司 持股数量（股） 占上市公司
总股本比例 总股本比例
北京电控 1,281,947,763 3.46% 5,345,281,096 14.43%
北京国管 4,063,333,333 10.97% - -
京国瑞基金 718,132,854 1.94% 718,132,854 1.94%
2、在上市公司拥有的表决权变动情况
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
拥有的表决权（股） 占上市公司 拥有的表决权 占上市公司
总股本比例 （股） 总股本比例
北京电控及其一 4,844,413,950 13.08% 5,345,281,096 14.43%
致行动人
北京国管 1,219,000,000 3.29% - -
京国瑞基金 与北京电控合并计算 718,132,854 1.94%
三、本次权益变动对公司的影响
1、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人仍为北京电控。本次权益变动不会对公司的正常生产经营和持续发
展造成不利影响，同时也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露的简式权益变动报告书
详见与本公告同日披露的相关公告。
3、本次股份无偿划转的相关工作尚在继续推进中，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、其他说明
本次解除一致行动关系后六个月内，北京电控及京国瑞基金仍应继续遵守关于大股东减持股份的规定以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第六条、第七条有关控股股东、实际控制
人不得减持公司股份的情形等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
五、备查文件
1、《北京国有资本运营管理有限公司与北京电子控股有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司的股份无偿划
转协议》；
2、《关于<一致行动协议>之解除协议》。
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2026-11-10 20:14│汉嘉数智（300746）：关于本次重大资产出售后被动形成关联交易的公告
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汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过现金交易方式向苏州海纳川创业投资合伙
企业（有限合伙）、苏州海纳江创业投资合伙企业（有限合伙）及广州库萨溯动机器人科技有限公司转让其持有的苏州市
伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）16.00%股份（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，伏泰科技将由
公司控股子公司变更为公司参股公司并不再纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的《汉嘉数智科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》相关规定，伏泰科技为公司关联法人，公司对伏泰科技的担保及财务资助将被动形成关联担保和
关联财务资助。
上市公司已于 2026年 11月 10 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易方案
的议案》《关于本次重大资产出售后被动形成关联交易的议案》等相关议案，前述议案尚需上市公司 2026年第三次临时
股东会审议，与该关联担保有利害关系的关联股东将回避表决。
一、关联交易情况
（一）关联担保
（1）公司对伏泰科技及其子公司的担保
伏泰科技作为公司控股子公司期间，公司为支持伏泰科技日常经营，分别于2025年 12月 24日、2026年 1月 9日、20
26年 4月 27日、2026年 5月 21日召开第七届董事会第六次会议、第七届董事会第十次会议、2026 年第一次临时股东会
和 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》《关于增加 2026年度公司
及控股子公司担保额度预计的议案》，同意为伏泰科技提供不超过 14,000 万元的连带责任担保额度，有效期限自公司20
25年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
截至本公告披露日，公司对伏泰科技担保余额为 4,800万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 5.88%。本次交易
完成后，上述公司为伏泰科技提供的尚未到期的担保将被动形成对合并报表范围外企业的对外关联担保，其实质为公司对
原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。除已签署担保合同（含最高额担保合同）继续履行外，原则上
在前述额度内不再新增担保事项，并配合伏泰完成相关担保主体、担保方式的置换工作。
（2）伏泰科技对上市公司的担保
2025年 6月 30日，公司向兴业银行申请并购贷款不超过 32,200万元，控股子公司伏泰科技为本次借款提供担保，所
担保的最高债权本金限额为人民币 3.22亿元，保证额度有效期自 2025年 6月 30日起至 2035年 6月 30日止。该担保不
收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。截至本公告披露日，伏泰科技对汉嘉数智担保余额为 29,624万元。
公司本次接受控股子公司担保事项属于上市公司合并财务报表范围内主体间的担保，不属于对上市公司体系外对象提
供担保的情形。本次交易完成后，上述伏泰科技为公司提供的担保被动形成公司接受关联方担保。
（二）关联财务资助
伏泰科技作为公司控股子公司期间，因日常经营活动需要向公司借款。根据公司与伏泰科技签订的《借款合同》《借
款展期合同》约定，伏泰科技应于 2026年 9月 15 日前向公司归还借款本金 2,400 万元，并按借款年利率（2.6%）一次
性结清借款利息。如伏泰科技未按约定期限足额归还借款本息的，将按借款年利率（2.6%）上浮 30%的比例计收罚息，罚
息自逾期之日起按实际逾期天数计算，直至伏泰科技清偿全部本息为止。
截至本公告披露日，伏泰科技尚欠公司借款本金 1,400万元，公司已按照《借款展期合同》的约定计提利息等款项。
本次交易完成后，前述上市公司给伏泰科技提供的财务资助被动形成上市公司关联财务资助。
除此之外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的情况
。
二、审计委员会意见
2026年 11月 10日，上市公司召开第七届董事会审计委员会 2026年第五次会议，公司审计委员会经审议后认为：本
次重大资产出售可优化资源配置，进一步聚焦主业，有利于提升公司资产运营效率。鉴于公司转让伏泰科技部分股份后，
公司不再将其纳入公司合并报表范围，公司与伏泰科技之间存续的担保及财务资助，系转让控股子公司股份后被动形成的
关联交易，其业务实质为公司与原控股子公司之间担保及债权的延续，不会对公司日常经营产生重大影响不会影响公司正
常业务开展及资金使用，不会损害公司及中小股东的利益。因此，审计委员会一致同意上述议案，并同意将上述议案提交
公司董事会审议。
三、独立董事专门意见
2026年 11月 10日，上市公司召开第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，公司独立董事经审议后认为
：本次重大资产出售可优化资源配置，进一步聚焦主业，有利于提升公司资产运营效率。鉴于公司转让伏泰科技部分股份
后，公司不再将其纳入公司合并报表范围，公司与伏泰科技之间存续的担保及财务资助，系转让控股子公司股份后被动形
成的关联交易，其业务实质为公司与原控股子公司之间担保及债权的延续，不会对公司日常经营产生重大影响不会影响公
司正常业务开展及资金使用，不会损害公司及中小股东的利益。因此，独立董事一致同意上述议案，并同意将上述议案提
交公司董事会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
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2026-11-10 20:11│隆华新材（301149）：关于不向下修正“隆新转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 9月 29 日至 2026 年 11 月 10 日，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出
现十五个交易日的收盘价低于“隆新转债”当期转股价格的 85%，触发“隆新转债”转股价格向下修正条件。
2、2026 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“隆新转债”转股价
格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“隆新转债”转股价格。同时，自本次董事会审议通过次一交易日起三个月
内（2026 年11 月 11 日至 2027 年 2月 10日），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修
正方案。在此期间之后（2027 年 2月 10 日后首个交易日起重新计算），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆新转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2026〕2350 号），公司已于 2026年 9月 29 日向不特定对象发行可转换公司债券 960.00 万张，发行价
格为每张面值100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）6,950,54
7.17 元，实际募集资金净额为 953,049,452.83 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于
2026 年 10 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆新转债”，债券代码“123288”。
（二）可转换公司债券转股期限
公司可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2026 年 10 月 12 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日 2
027 年 04 月 12 日起至可转换公司债券到期日 2032年 09 月 28 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后第一个工作
日，顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的隆新转债的初始转股价为 9.16 元/股
。
2、转股价格调整情况
公司于 2026 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2026 年前三季度利润分配预案>
的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70元（含税），具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯
网披露的《2026 年前三季度利润分配实施公告》（公告编号：2026-069）。根据《募集说明书》的相关规定，本次“隆
新转债”的转股价格由 9.16 元/股调整为 9.09 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 11 月 6日开始生效。
二、可转换公司债券向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换
公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个
交易日公司 A股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（http://www.szse.cn/）或中国证监会指定的其他信息披露
媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日
（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换
股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
自 2026 年 9月 29 日（“隆新转债”存续起始日）至 2026 年 11月 10 日，公司股票已出现十五个交易日的收盘
价低于“隆新转债”当期转股价格的 85%（即 7.73元/股）的情形，已触发《募集说明书》约定的“隆新转债”转股价格
向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心
，为维护全体投资者的利益，公司于 2026 年 11 月 10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修
正“隆新转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“隆新转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过
次一交易日起三个月内（2026年 11月11日至2027年 2月10日），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，亦
不提出向下修正方案。在此期间之后（2027 年 2月 10 日后首个交易日起重新计算），如再次触发“隆新转债”转股价
格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆新转债”的转股价格向下修正权利。
四、其他事项
投资者如需了解“隆新转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2026 年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十五次会议决议。
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