公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-08-18◇ 通达信沪深京F10
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2026-08-18 07:53│赣锋锂业（002460）：H股公告（董事会会议通知）
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任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1772）
董事會會議召開日期
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月二
十八日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業
績及其刊發，以及考慮建議派發中期股息（如有）。
承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬
中國?江西
二零二六年八月十七日
於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、黃婷女士及李承霖先生；本
公司非執行董事羅榮女士；本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐建章先生及劉崇亮先生；以及本公司職工
董事廖萃女士。
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2026-08-18 07:42│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第三十九次会议通知于 2026年 8月 14
日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2026年 8月 17日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提前赎回“恒逸转 2”的议案》
自 2026年 7月 28日至 2026年 8月 17日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收
盘价格不低于“恒逸转 2”当期转股价格的 130%（即 13.416元/股）的情形，已触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恒逸转 2”提前赎回权利，并授权公司管理层负责
后续“恒逸转 2”赎回的全部相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于提前赎回“恒逸转 2”的公告》（公告编号：2026-125）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
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2026-08-17 21:47│TCL科技（000100）：TCL科技2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2025〕2369 号文注册通过。TCL 科技集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（数字经济）（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20亿元（含 20 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券”变更为“TCL 科技集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期
）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公
司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公
司债券受托管理协议》《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等
文件。
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2026-08-17 20:56│中信海直（000099）：第九届董事会第一次会议决议
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一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 8月 14 日（星期五）以通
讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于 2026 年 8 月 7 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董
事14 名。独立董事董铁牛先生因个人原因缺席本次会议。董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司
实际，推举张坚先生为第九届董事会董事长，霍明明先生、王飞先生、闫增军先生为第九届董事会副董事长，任期与公司
第九届董事会任期一致。董事长、副董事长简历详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn，下同）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号: 2026-030）。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条
例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》，结合公司实际，公司第九届董事会继续设立
战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下
：
（一）战略与可持续发展委员会
主任委员张坚先生，成员闫增军先生、关颐先生、刘晨光先生、张威先生。
（二）提名委员会
主任委员孙建红先生，成员闫增军先生、梁才兴先生。
（三）薪酬与考核委员会
主任委员李艳华女士，成员董铁牛先生、刘晨光先生。
（四）审计委员会
主任委员徐经长先生，成员张威先生、李艳华女士。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过关于聘任高级管理人员的议案
聘任闫增军先生为公司总经理，刘建新先生、井学军先生、李刚先生为公司副总经理，关颐先生为公司财务总监。上
述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，此外，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会
审议通过。任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员基本情况如下：
闫增军先生，1971 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司飞行部经理、公司总经理助
理、公司副总经理，海直通用航空有限责任公司董事长；现任公司副董事长、总经理、党委副书记。
刘建新先生，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，工程师，中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司副总经理，
中信通用航空有限责任公司董事，中信海直通用航空维修工程有限责任公司董事，海直通用航空有限责任公司董事；现任
华夏九州通用航空有限公司董事长，公司常务副总经理、党委副书记。
井学军先生，1971 年 8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司安监部经理、党委组织部长、
人力资源部负责人、党委委员、安全总监、公司总经理助理，现任公司副总经理、党委委员。
关颐先生，1968 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司
战略与计划部管理四处处长、风险管理部主任助理兼业务四处处长、稽核审计部总经理助理（其间：借调中信集团党委巡
视组任巡视专员，挂职四川省广元市副市长），中国中信集团有限公司稽核审计部总监；现任公司董事、财务总监。
李刚先生，1978 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中信房地产股份有限公司战略
管理部战略总监、副总经理；中信城市投资发展集团有限公司战略投资部战略规划总监；中信城市开发运营有限责任公司
地产金融部高级总监；中信资产运营有限公司战略投资总监；中信和业投资有限公司战略投资总监。现任公司副总经理。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（四）审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
聘任欧阳铭志先生为董事会秘书、刘蔚然女士为证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。基本情况如下：
欧阳铭志，1976 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。曾任深圳市广远实业发展有限公司
市场部经理，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，格林美股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事
会秘书。
刘蔚然女士，1997 年 3 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司董事会办公室证券事务
专员。现任公司董事会办公室证券事务代表。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（五）审议通过关于修订《投资者关系管理办法》的议案
同意修订《投资者关系管理办法》，修订后的《投资者关系管理办法》共计6章，65 条。具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网上的相关制度。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（六）审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案
同意修订《对外担保管理制度》，修订后的《对外担保管理制度》共计 7章，50 条。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网上的相关制度。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（七）审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案
同意修订《关联交易管理制度》，修订后的《关联交易管理制度》共计 8章，31 条。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网上的相关制度。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（八）审议通过关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
同意修订《内幕信息及知情人管理制度》，修订后的《内幕信息及知情人管理制度》共计 6章，29 条。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度。（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（九）审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案
同意修订《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》共计 6章，29 条。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网上的相关制度。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（十）审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案
同意修订《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》共计 11 章，91 条。具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网上的相关制度。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（十一）审议通过关于修订《内部控制管理办法》的议案
同意修订《内部控制管理办法》，修订后的《内部控制管理办法》共计 8章，53 条。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网上的相关制度。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（十二）审议通过关于修订《内部控制评价管理办法》的议案
同意修订《内部控制评价管理办法》，修订后的《内部控制评价管理办法》共计 7章，24 条。具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网上的相关制度。
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
（十三）审议通过关于 2025 年度社会责任报告的议案
（同意 14 票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
第九届董事会第一次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司董事会
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2026-08-17 20:52│多氟多（002407）：关于2026年半年度计提资产减值准备、资产处置的公告
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多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过
了《2026 年半年度计提资产减值准备、资产处置的议案》，具体情况如下：
一、资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政
策、会计估计的规定，本着谨慎性原则，公司及控股子公司对各项资产进行了清查、分析和测试，对可能发生价值减损的
资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司可能发生价值减损的资产范围：包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、固定资产等。20
26年半年度共计提减值损失11,469.36万元，其中信用减值损失计提8,307.42万元，资产减值损失计提3,161.94万元，具
体明细如下：
项 目 2026年半年度计提减值金额（万元）
一、信用减值损失 8,307.42
其中：应收账款 9,358.99
其他应收款 1,243.78
应收票据 -582.65
应收款项融资/应收账款债权凭证 -1,712.70
二、资产减值损失 3,161.94
其中:存货跌价损失 2,607.15
固定资产减值损失 554.79
合 计 11,469.36
本次计提各项减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年06月30日。
（三）本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
2026年半年度公司计提信用减值损失8,307.42万元，确认标准及计提方法如下：在资产负债表日，公司基于单项和组
合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且
有依据的信息。
（1）应收款项减值。公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项
，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期
损益。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的
依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
信用风险较低的客户组合的应收款项 合并范围内关联方的应收款项 不计提坏账准备
按账龄组合计提预期信用损失的应收 除单项计提预期信用损失及信用风险极低 账龄分析法
款项 客户组合以外的应收款项
（2）应收票据减值。公司管理应收票据的业务模式是以收取合同现金流量为目标，即到期收取承兑金额，将该金融
资产分类为以摊余成本计量的金融资产。以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的
依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
无风险银行承 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生 参考历史信用损失经验，结合当前状
兑汇票 票据违约，信用损失风险极低，在短期内履 况以及对未来经济状况的预测，通过
行其支付合同现金流量义务的能力很强 违约风险敞口和整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失
较低风险银行 出票人具有较高的信用评级，但仍具有一定 按照账龄与整个存续期预期信用损
承兑票据组合 的信用损失风险 失率计提
商业承兑汇票 出票人具有一定的信用损失风险 按照账龄与整个存续期预期信用损
失率计提
（3）应收款项融资
公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以
预期信用损失为基础，对相关项目进行减值并确认损失准备。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的
依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
无风险银行承兑汇票 承兑人具有较高的信用评级，历史上未 参考历史信用损失经验，结合当前
发生票据违约，信用损失风险极低，在 状况以及对未来经济状况的预测，
短期内履行其支付合同现金流量义务的 通过违约风险敞口和整个存续期预
能力很强 期信用损失率，计算预期信用损失
较低风险银行承兑票 承兑人具有较高的信用评级，但仍具有 按照账龄与整个存续期预期信用损
据组合 一定的信用损失风险 失率计提
商业承兑汇票 承兑人具有一定的信用损失风险 按照账龄与整个存续期预期信用损
失率计提
按账龄组合计提预期 除单项计提预期信用损失及信用风险极 账龄分析法
信用损失的应收款项 低客户组合以外的应收款项
2、资产减值损失
2026年半年度公司计提资产减值损失3,161.94万元，其中：
（1）存货跌价损失2,607.15万元，确认标准及计提方法为：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有
的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净
值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与
在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计
提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内
转回，转回的金额计入当期损益。
（2）固定资产减值554.79万元，确认标准及计提方法为：
公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，难以对单项资产估计可收回金额的，以该资产所属能
够独立产生现金流入的资产组合为基础确定可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，
减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期
间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内
，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
二、资产处置情况
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司于本报告期内对部分闲置及低效资产进行了处置。2026年半年度发生
固定资产处置损失共计865.43万元。
三、本次计提各项资产减值准备、资产处置对公司的影响
本次计提各项资产减值合计11,469.36万元，减少2026年半年度利润总额11,469.36万元。
本次处置资产产生损失865.43万元,减少2026年半年度利润总额865.43万元。以上两项影响2026年半年度利润总额共
减少12,334.79万元。
四、备查文件
（一）第八届董事会第十次会议决议；
（二）2026年董事会审计委员会第七次会议决议。
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2026-08-17 20:51│好利科技（002729）：简式权益变动报告书（孙剑波）
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上市公司名称：好利来（中国）电子科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：好利科技
股票代码：002729
信息披露义务人名称：孙剑波
通讯地址：广东省深圳市南山区侨北三街 8号********
住所：广东省深圳市南山区侨北三街 8号********
股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下
签署日期：2026年 8月
信息披露义务人声明
一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《
收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》（以下简称《准则15
号》）及相关的法律法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中
的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在好利来（中国
）电子科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在好利来（
中国）电子科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授
权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
除非特别说明，除非另有所指，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
好利科技、上市公司 指 好利来（中国）电子科技股份有限公司
信息披露义务人 指 孙剑波
本报告书、本报告 指 好利来（中国）电子科技股份有限公司简式权
益变动报告书
本次权益变动 指 本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变
动
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《准则 15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 15号——权益变动报告书》
元、万元 指 如无特指，为人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：孙剑波
性别：男
国籍：中国
身份证号码：1502041986********
住所：广东省深圳市南山区侨北三街 8号********
通讯地址：广东省深圳市南山区侨北三街 8号********
是否取得其他国家或地区的居留权：无
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司的股份达到或超过该公司已发行股份 5%
的情况。
第三节 权益变动目的
一、信息披露义务人本次权益变动的目的
信息披露义务人因自身资金需求，依照已披露的减持计划减持上市公司股份。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份
上市公司于2026年7月8日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-027），孙剑波先生计
划在该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月30日至2026年10月29日）以集中竞价交易或大宗交易方式减
持好利科技股份不超过1,829,699股（即不超过好利科技总股本比例的1%）。
截至本报告签署日，上述减持计划尚未实施完毕，除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人暂无在未来12个月内
继续减少上市公司股份的明确计划。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务和相关批准程序。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司 4,670,000股无限售流通股，占上市公司当时总股本比例的 5.00%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司 9,148,455股无限售流通股，占上市公司现有总股本比例的 4.99998
%。
二、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人权益变动的基本情况
1.信息披露义务人于2022年4月通过协议转让方式拟受让上市公司467万股无限售条件流通股份，占上市公司当时总股
本的5%，并披露了《简式权益变动报告书》。2022年4月，信息披露义务人通过集中竞价方式持有上市公司股份246,620股
。上述协议转让股份于2022年5月完成过户登记，信息披露义务人合计持有上市公司股份4,916,620股，占上市公司当时总
股本的5.27%。
2.上市公司于2022年6月8日实施2021年度权益分派暨资本公积金转增股本方案：以上市公司截至2021年12月31日总股
本93,352,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计发放3,734,080元，同时以资本公积金向
全体股东每10股转增4股，合计转增37,340,800股。本次转增股本后，上市公司股本总额增加至130,692,800股，信息披露
义务人孙剑波的持股数量相应增加至6,883,268股，持股比例不变。
3.上市公司于2022年9月29日实施2022年半年度权益分派暨资本公积金转增股本方案：以上市公司截至2022年6月30日
总股本130,692,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增52,277,120股。本次转增股本后，上市
公司股本总额增加至182,969,920股，信息披露义务人孙剑波的持股数量相应增加至9,636,575股，持股比例不变。
4.信息披露义务人于2023年3月通过集中竞价方式增持上市公司股份283,180股，本次增持后信息披露义务人合计持有
上市公司股份9,919,755股，占上市公司总股本的5.42152%。
5.信息披露义务人自2026年5月6日至2026年5月7日期间通过集中竞价方式减持上市公司股份765,600股，减持均价18.
71元/股，减持比例0.41843%。本次减持后信息披露义务人持有上市公司股份9,154,155股，占上市公司总股本的5.00309%
。
6.信息披露义务人自2026年8月13日至2026年8月14日期间通过集中竞价方式减持上市公司股份5,700股，均价14.23元
/股，减持比例为0.00311%。本次减持后信息披露义务人持有上市公司股份9,148,455股，占上市公司总股本的4.99998%。
（二）信息披露义务人权益变动前后持股情况
股东姓名 股份性质 权益变动前 权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
孙剑波 合计持有股份 4,670,000 5.00% 9,148,455 4.99998%
其中：无限售条件股份 4,670,000 5.00% 9,148,455 4.99998%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1.本次权益变动前上市公司当时总股本为 93,352,000股；本次变动后公司总股本为 182,969,920股，本报告书
中的持股占比分别按对应总股
本计算。
2.本报告书若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有上市公司股份均为无限售流通股，不涉及股份被质押、冻结等任何权利
限制事项。
四、信息披露义务人前次权益变动报告书的披露情况
孙剑波于2022年4月22日披露了前次《简式权益变动报告书》，孙剑波拟通过协议转让方式受让上市公司无限售流通
股4,670,000股，占上市公司当时总股份数的5.00%。
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况
1.2026年5月6日至2026年5月7日期间，信息披露义务人通过集中竞价方式减持上市公司股份765,600股，减持均价18.
71元/股，减持比例0.41843%；
2.2026年8月13日至2026年8月14日期间，信息披露义务人通过集中竞价方式减持上市公司股份5,700股，减持均价为1
4.23元/股，减持比例为0.00311%。
除上述减持情况外，信息披露义务人在本报告书签署之日起前6个月内不存在其他买卖上市公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律
适用以及为避免对本报告书内容产生误解而应当披露的其他信息，也不存在中国证监会或交易所依法要求提供的其他重大
信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件（复印件）；
2、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他文件。
二、备查文件备置地点
1、上述文件备置于上市公司证券投资部，供投资者查阅。
2、联系电话：0592-7276981
3、传真：0592-5760888
4、地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829号。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
信息披露义务人：
孙剑波
2026年 8月 17日
《好利来（中国）电子科技股份有限公司简式权益变动报告书信息披露义务人声明》之签署页
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2026-08-17 20:48│凯撒文化（002425）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 08 月 17 日 14:30。
网络投票时间为：2026 年 08月 17 日 9:15-15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 08 月 17 日上午 9：15－9：25，9:30—11:30
和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 08月 17 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2026年07月31日，公司董事会在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国
）文化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2026年08月12日
4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 218,859,866 股，占公司有表决权股份总数的 22.8774%。其中：通
过现场投票的股东 5人，代表股份 216,086,866 股，占公司有表决权股份总数的 22.5875%。通过网络投票的股东 122
人，代表股份 2,773,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2899%。
6、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。中小投资者股东出席的总体情况
：
通过现场和网络投票的中小投资者股东 123 人，代表股份 2,774,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2900%。其
中：通过现场投票的中小投资者股东 1 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的
中小投资者股东 122 人，代表股份2,773,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2899%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具
体表决结果如下：
提案 1.00 审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举郑雅珊女士为公司第九届董事会非独立董事同意股份数：216,489,449 股。占出席本次股东会有
效表决权股份总数的比例为 98.9169%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：403,683 股。占出
席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为 14.5519%。
1.02.候选人：选举郑林海先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数：216,413,211 股。占出席本次股东会有
效表决权股份总数的比例为 98.8821%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：327,445股。占出席
本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.8036%。
1.03.候选人：选举何啸威先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数：216,648,267 股。占出席本次股东会有
效表决权股份总数的比例为 98.9895%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：562,501股。占出席
本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为20.2769%。
1.04.候选人：选举郑鸿胜先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数：216,405,938 股。占出席本次股东会有
效表决权股份总数的比例为 98.8788%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：320,172股。占出席
本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.5415%。
1.05.候选人：选举黄种溪先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数：216,405,337 股。占出席本次股东会有
效表决权股份总数的比例为 98.8785%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：319,571股。占出席
本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.5198%。
提案 2.00 审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举郑灼武先生为公司第九届董事会独立董事同意股份数：216,356,502 股。占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为 98.8562%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：270,736 股。占出席
本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为 9.7594%。
2.02.候选人：选举蔡开雄先生为公司第九届董事会独立董事同意股份数：216,416,493 股。占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为 98.8836%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：330,727 股。占出席
本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为 11.9220%。
2.03.候选人：选举李毅锋先生为公司第九届董事会独立董事同意股份数：216,322,106 股。占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为 98.8405%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：236,340 股。占出席
本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为 8.5195%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：侯其锋、刘新桐。
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效
。
四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
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2026-08-17 20:38│格林生物（301688）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
格林生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行 33,333,334 股人民币普通股（A 股）
（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管
理委员会予以注册（证监许可〔2026〕1506 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下
简称“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售
（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（
以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子
公司跟投（如有）和其他参与战略配售的投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以
下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基
金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数
、加权平均数孰低值，保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
发行人和保荐人（主承销商）将在《格林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露
向参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及限售期限等信息。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票 33,333,334 股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行
公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 133,333,334 股。
本次发行初始战略配售发行数量为 10,000,000股，占本次发行数量的 30.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心
员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 3,333,333 股，
且认购金额不超过 6,900.00 万元；保荐人相关子公司初始跟投数量为 1,666,666 股，占本次发行数量的 5.00%（如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金
、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人（主承销商）母公司设立的另类投
资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过 8,500.00 万
元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 16,333,334 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；
网上初始发行数量为 7,000,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配
售情况将在 2026 年 8 月 24 日（T+2 日）刊登的《格林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销
商）定于 2026 年 8 月 19 日（T-1 日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）；
二、网上路演时间：2026 年 8 月 19 日（T-1 日，周三）14:00-17:00；
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.
cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报
网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日
报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：格林生物科技股份有限公司保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
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2026-08-17 20:38│洛轴股份（301699）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行
│情况说明
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洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票
注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关
规定，现将股东会、董事会、监事会1、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：
自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立健全了由
股东会、董事会、独立董事、监事会（已取消）和高级管理人员组成的治理结构。
自股份公司设立以来，股东会、董事会及下属专门委员会、监事会（已取消）及相关职能部门均能按照有关法律、法
规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效的运作，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制
，公司治理不存在重大缺陷。
一、股东会制度的建立健全及运行情况
公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司依法制定并通过了《股东会议事规则》，对股东会的职权
、召集、通知、召开、表决、决议及会议记录等内容进行了规定。
自股份公司设立至本情况说明出具日，公司股东会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定规范运作
，累计召开 14 次股东会（含创立大会），出席股东会的股东及其所持表决权符合相关规定，会议的召集方式、议事程序
、表决方式、决议内容合法有效。
1 2025 年 6 月 30 日，经公司 2024 年度股东会审议，公司取消监事会。
二、董事会制度的建立健全及运行情况
公司设立了董事会，公司董事会是股东会的执行机构。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会设
董事长一名，董事的任期为三年，可连选连任。公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《董事会议事规则》，对董
事会的职权、召集、通知、召开、表决、决议及会议记录等内容进行了规范。
自股份公司设立至本情况说明出具日，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作
，累计召开 25 次董事会，出席董事会的人员符合相关规定，会议的召集方式、议事程序、出席会议人员资格及表决方式
、决议内容合法有效。
三、监事会制度的建立健全及运行情况
公司监事会是公司内部的监督机构，对股东会负责。公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名公司职工代表监事
和 1 名监事会主席。监事的任期为三年，可以连选连任。公司制定了《监事会议事规则》，对监事会会议的组成与职权
、召集、主持及提案、通知和召开、表决等内容进行了规定。
自股份公司设立至本情况说明出具日，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定规范运作
，累计召开 8 次监事会，出席监事会的人员符合相关规定，会议的召集方式、议事程序、出席会议人员资格及表决方式
、决议内容合法有效。
根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，2025 年 6 月 30 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通
过了《关于修订<公司章程>并取消监事会》的议案，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计
委员会行使。
四、独立董事制度的建立健全及运行情况
公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的人员构成、任职资格、选举和聘任、职责与履职方式等内容进行了
规定。
公司董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事，不低于董事总人数的三分之一，其中独立董事刘志勇，为会计
专业人士；公司现任独立董事的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，符合中国
证监会和深交所的要求，独立董事依法履行职责。
公司各独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、认真、严谨地履行其权利，承
担其义务，积极出席历次董事会会议，参与公司重大经营决策，为公司重大决策提供专业及建设性意见，认真监督管理层
的工作，对切实保护股东权益不受侵害及监督公司依照法人治理结构规范运作起到了积极作用。
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书对董事会负责，由董事会聘任或解聘。公司制定了《董事会秘书工作细则》，
对董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序等事项作出了规定。
董事会秘书根据《公司法》《公司章程》《董事会秘书工作细则》等的规定，负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及股东资料的管理、协调和组织信息披露等事宜。自公司董事会聘任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照相
关法律法规及《董事会秘书工作细则》的规定，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理
，并办理信息披露事务等事宜，对公司的规范运作起到了重要作用。
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度报告全文及摘要于 2026 年 8 月 18 日刊登在创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解
公司的生产经营情况，公司定于 2026年 8月 19日（星期三）15:00-17:00在“东方财富路演平台”召开 2026年半年度业
绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年 8月 19日（星期三）15:00-17:00
召开地点：东方财富路演平台
召开方式：网络文字互动方式
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李清平先生、独立董事李军印先生、董事会秘书曾庆邹先生、财
务总监李俊峰先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 8 月 19 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 访 问 网 址http://roadshow.eastmoney.com/lu
yan/5437030，或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 8月 19日前通过上述方式，进入
问题征集页面进行会前提问。公司将在 2026 年半年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
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