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2025-08-24 16:35│格林美（002340）：关于修订及制定公司部分内部治理制度的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于
修订及制定公司部分内部治理制度的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持
续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所 2025年
新修订的业务规则有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分内部治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更 是否提交股
情况 东会审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《关联交易内部控制及决策制度》 修订 是
3 《募集资金管理办法》 修订 是
4 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
5 《产业链股权（含证券类战略股权）投资管理制度》 修订 是
6 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订 是
7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
8 《独立董事专门会议制度》 修订 否
9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
序号 制度名称 变更 是否提交股
情况 东会审议
12 《信息披露管理办法》 修订 否
13 《董事会信息披露委员会工作细则》 修订 否
14 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否
17 《对外投资管理制度》 修订 否
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
20 《投资者关系管理办法》 修订 否
21 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
22 《重大事项内部报告制度》 修订 否
23 《财务管理制度》 修订 否
24 《财务会计相关负责人管理制度》 修订 否
25 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 否
26 《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》 修订 否
27 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
28 《审计委员会年报工作规程》 修订 否
29 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
30 《可持续发展（ESG）管理制度》 制定 否
上述第 1-7项制度尚需提交公司股东会审议。
上述修订及制定的制度全文详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
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2025-08-24 16:35│汉得信息（300170）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务
│代表的公告
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开 2025 年第一次临时股东大会和职
工代表大会，分别选举产生了 3名非独立董事、3名独立董事和 1名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了公
司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
1、非独立董事：陈迪清先生（董事长）、黄益全先生、吴滨先生（职工代表董事）、刘福东先生
2、独立董事：曹惠民先生、陈靖丰先生、刘维先生
公司第六届董事会由以上 7名董事组成，任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事均已经取得独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。
（二）各专门委员会成员
公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会，任期与第六届董
事会一致。各专门委员会组成情况如下：
1、战略发展委员会：陈迪清先生、黄益全先生、吴滨先生，其中陈迪清先生担任召集人；
2、审计委员会：曹惠民先生、陈迪清先生、刘维先生，其中曹惠民先生担任召集人；
3、提名委员会：陈靖丰先生、曹惠民先生、黄益全先生，其中陈靖丰先生担任召集人；
4、薪酬与考核委员会：刘维先生、陈靖丰先生、吴滨先生，其中刘维先生担任召集人。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会召集人曹惠民先生
为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表,具体情况如下：
总经理：黄益全先生
财务总监：王辛夷女士
董事会秘书：刘福东先生
内部审计负责人：龚炎女士
证券事务代表：卢娅女士
上述人员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：021-50177372
传真号码：021-59800969
电子邮箱：investors@vip.hand-china.com
联系地址：上海市青浦区汇联路 33 号
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。公
司董事会秘书刘福东先生及证券事务代表卢娅女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格
符合有关规定。
三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第五届董事会独立董事王敏良先生任期已届满。本次换届选举完成后，王敏良先生将不再担任公司独立董事及董
事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王敏良先生未持有公司股份，亦不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
（二）监事届满离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第五届监事会监事黄青先生、刘静波先生、吴滨先生将不
再担任监事职务，黄青先生、刘静波先生亦不在公司担任其他职务，吴滨先生经公司职工代表大会选举通过，将担任第六
节董事会职工代表董事。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，黄耿先生将不再担任公司董事会秘书，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄耿先生
直接持有公司股份 320,000 股，占公司当前总股本的 0.0316%（以 2025 年 8月 20 日公司总股本 1,011,375,211 股为
基数,以下公司总股本均以此为基数进行计算），不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（四）证券事务代表届满离任情况
本次换届选举完成后，于培培女士将不再担任公司证券事务代表，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，于培
培女士直接持有公司股份 7500 股，占公司当前总股本的 0.0007%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-24 16:26│中达安（300635）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理中达安股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕157 号）。深交所对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-24 16:22│中工国际（002051）：经营合同公告
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特别提示：
1、尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目自合同双方签约之日起生效。
2、该项目履行需收到预付款，合同履行前对公司经营成果不会产生影响。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
一、合同签署概况
2025年 8月 22日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”、“公司”）与尼加拉瓜交通与基础设施部
签署了尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目商务合同。
尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目商务合同金额为71,964,739.00美元，该项目位于尼加拉瓜首都马那瓜
市北部。项目内容为建设机场配套道路，工作范围包括设计、采购和施工等。合同工期自开工通知日起 24个月。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：尼加拉瓜交通与基础设施部（Ministerio deTransporte e Infraestructura de Nicaragua）
2、注册地址：尼加拉瓜马那瓜斯坦利卡亚索国家体育场对面（Frente al Estadio Nacional Stanley Cayasso, Man
agua, Nicaragua）
3、关联关系：尼加拉瓜交通与基础设施部与中工国际不存在关联关系。
4、类似交易情况：上一会计年度与公司发生类似业务的金额为人民币 166,065,466.06元，主要为执行尼加拉瓜蓬塔
韦特国际机场改扩建项目（A标段和 B标段）确认的收入。2025年 1月，尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目全部标段
融资落实，目前该项施工建设稳步推进。
5、履约能力分析：尼加拉瓜交通与基础设施部作为当地重要政府部门，全面负责运输系统和基础设施的规划、建设
、维护与监管。
三、合同的主要条款
1、交易双方
业主：尼加拉瓜交通与基础设施部
承包商：中工国际工程股份有限公司
2、项目内容
建设机场配套道路，工作范围包括设计、采购和施工等。
3、合同价款与支付
本合同的合同价格为 71,964,739.00 美元。业主按照合同约定的支付方式向承包商支付工程进度款。
4、合同工期
自开工通知日起 24个月。
5、合同生效
自合同双方签约之日起生效。
6、开工条件
（1）合同双方签署合同；
（2）承包商收到项目预付款；
（3）业主正式交付工地，满足开工所需条件；
（4）所有必要的手续和/或许可证已准备就绪。
7、双方主要责任
业主应按合同规定，提供承包商进入项目现场施工的必备条件，按照工程进度及时向承包商付款以及在建设过程中进
行管理协调等。
承包商应按照合同约定，以其拥有的技术经验和自主研发的项目管理技术为业主提供完整的解决方案，承担项目工程
的设计、实施、竣工以及修补缺陷（如发生），工程竣工后应能满足合同规定的预期目的。
8、违约责任
若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。
四、合同履行对公司的影响
尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目合同金额为71,964,739.00美元，折合人民币约 51,301.50万元，为公
司 2024年营业总收入 1,220,802.06万元的 4.20%。该合同履行后对公司以后二年的经营业绩将产生积极的影响，影响金
额以经审计数据为准。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司
巩固和深化在基础设施领域的专业优势，扩大公司在共建“一带一路”国家的市场份额，同时增强公司海外业务的持续发
展能力。
五、合同履行的风险提示
1、尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目商务合同自合同双方签约之日起生效。
2、该项目履行需收到预付款，合同履行前对公司经营成果不会产生影响。
3、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
六、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场配套道路工程项目合同。
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2025-08-24 16:22│汇绿生态（001267）：关于重大资产重组的进展公告
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重要内容提示：
1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的
审批程序进行了详细说明。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易
方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中，相关审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根
据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏以及同信生态环境科技有限
公司7名交易对方合计持有的武汉钧恒科技有限公司49%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票（
证券简称：汇绿生态，证券代码：001267）自2025年7月22日（星期二）开市时起开始停牌，公司已与交易对方签署了《
汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公
告》（公告编号：2025-057）。2025年7月25日，公司召开了第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《汇绿生态科
技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。关联董事就相关议案进
行了回避表决。公司独立董事全体审议通过相关议案并对本次交易事项发表了审查意见。具体内容详见公司于2025年7月2
6日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深交所申请，公司股票于2
025年7月26日开市时起复牌。具体内容详见《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：20
25-061）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及资产
的审计、评估等相关工作正按计划推进中，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将在相关工作完成后，再次召开董事
会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否最终实施尚存在较大不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据本次交易的
进展，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
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2025-08-24 16:13│ST易联众（300096）：关于相关事项的特别风险提示公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司（以下简
称“民生科技”）股东上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）向民生科技、公司及吴梁斌先生发出的《关
于：上海云鑫创业投资有限公司有关回购事项的通知》。具体内容详见公司于2025年 8月 18日披露的《关于收到有关控
股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司股权回购事项通知的公告》（公告编号：2025-027）。
公司董事会及管理层高度重视前述事项。因该通知所涉事项尚存在较大不确定性，可能导致公司需对自 2020 年以来
的财务报表相关项目进行追溯调整，且对历年财务报表的影响程度尚无法确认。公司将积极与上海云鑫进行磋商，包括但
不限于聘请经上海云鑫共同认可的具有相应资质的第三方机构启动对上海云鑫所持民生科技的股权进行评估。公司将审慎
推进该事项的后续处理，并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公
司后续相关公告并谨慎决策，理性投资，注意风险。
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2025-08-24 15:41│锡业股份（000960）：锡业股份第九届监事会第九次会议决议公告
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云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届监事会第九次会议于 2025年 8月 21日在云南省
昆明市官渡区民航路 471号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2025年 8月 10日以当面送
达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3名监事。应参与此次会议表决的监事 3人，实际参与表决监事 3人，本次会议
由监事会主席卢丽桃女士主持，公司全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司
法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的预案》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《云南锡业股份有限公司关于修订部分管理制度的预案》
为进一步提升公司治理和规范运作水平，强化决策机制，提高管理能力，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合
实际情况对部分管理制度进行适时修订，具体如下：
3.01《云南锡业股份有限公司股东会规则》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司股东会规则修订对照表》。
本规则尚需提交公司股东大会审议。
3.02《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。
本规则尚需提交公司股东大会审议。
3.03《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
3.04《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度修订对照表》。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
3.05《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表》。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
3.06《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
3.07《云南锡业股份有限公司信息披露制度》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司信息披露制度》。
3.08《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管理制度》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。
3.09《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
3.10《云南锡业股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果：有效票数 3票，其中同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司投资者关系管理制度》。
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