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2026-08-04 22:47│中科三环（000970）：第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年 7
月 31 日以电子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于 2026 年 8月 4日上午以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。
4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、关于签署收购意向协议书的议案
公司董事会同意公司与宁波中电磁声电子有限公司及其控股股东、实际控制人姚刚签署《收购意向协议书》，公司拟
收购姚刚及宁波中电磁声电子有限公司其他股东持有的宁波中电磁声电子有限公司股权，以达到取得其控股权之目的。本
次收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不构成关联交易。公司董事会战略与可
持续发展委员会就议案相关事项向董事会提出建议，对本议案无异议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于筹划股权收购事项暨签署收购意向
协议书的提示性公告》。
表决结果:9 票同意、0票反对、0票弃权。
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2026-08-04 22:38│*ST宁视（300076）：关于对GQY视讯及相关当事人给予公开谴责处分的决定
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关于对宁波GQY视讯股份有限公司及
相关当事人给予公开谴责处分的决定
当事人：
宁波 GQY 视讯股份有限公司，住所：浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区玉海东路 136 号 3幢；
荆毅民，宁波 GQY 视讯股份有限公司董事长兼总经理；
夏治锋，宁波 GQY 视讯股份有限公司时任财务总监。经查明，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称*ST 宁视）及
相关当事人存在以下违规行为：
2026 年 1 月 31 日，*ST 宁视披露《2025 年度业绩预告》，预计 2025 年营业收入为 1.02 亿元至 1.44 亿元，
归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为-9000 万元至-6000 万元，扣除非经常性损益后的净利润（以下简称
扣非后净利润）为-9900万元至-6900 万元。
4月 17日，*ST 宁视披露《2025 年度业绩预告修正公告》《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示
公告》，将预计营业收入修正为 7500 万元至 8400 万元，并首次提示股票交易可能被实施退市风险警示。
4 月 30 日，*ST 宁视披露《2025 年年度报告》，2025 年经审计营业收入为 8249.76 万元，营业收入扣除后金额
为 8022.41万元，净利润为-8124.90 万元，扣非后净利润为-8811.81 万元，利润总额为-7911.10 万元，*ST 宁视股票
交易自 2026 年 5 月 6日起被实施退市风险警示。
*ST 宁视未按规定真实、准确、完整地披露业绩预告，未在2025 年会计年度结束后一个月内披露公司股票交易可能
被实施退市风险警示的风险提示公告。
*ST 宁视的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、
第 6.2.2 条第四项、第 10.3.3 条第一款的规定。
*ST 宁视董事长兼总经理荆毅民，时任财务总监夏治锋未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票
上市规则（2025 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定，— 2 —
对*ST 宁视上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 12.3 条、第 12.5 条的规定，经
本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对宁波 GQY 视讯股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对宁波 GQY 视讯股份有限公司董事长兼总经理荆毅民，时任财务总监夏治锋给予公开谴责的处分。
*ST 宁视及相关当事人如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向
本所申请复核。复核申请应当统一由*ST 宁视通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本
所指定联系人（曹女士，电话：0755-8866 8399）。
对于*ST 宁视及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
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2026-08-04 22:03│传智教育（003032）：股票交易异常波动公告
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风险提示：
（一）江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：传智教育，股票代码：003032）
连续 3个交易日内（2026年 7月 31日、2026年 8月 3日、2026年 8月 4日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
（二）截至 2026年 8月 4日，公司股票收盘价格为 10.66 元/股，静态市盈率为-47.43倍，滚动市盈率为-51.30倍
；根据中证指数有限公司发布的数据，公司所处的教育行业静态市盈率为 39.91倍，滚动市盈率为 38.67倍，公司静态市
盈率、滚动市盈率与行业情况存在较大差异。公司股票价格近期快速上涨且累计涨幅较大，近期成交量较大，存在市场情
绪过热及非理性炒作情形，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）公司主营业务为职业培训和学历教育。公司从事的 AI人才职业培训业务除教学内容与 AI相关外，教学形式、
服务流程及商业逻辑与其他技能型培训课程无实质差异，其所处的细分市场目前尚处于发展初期阶段，未来长期的发展前
景和盈利能力存在不确定性；若公司的课程研发、师资迭代与生态响应的速度无法跟上技术变革与产业转型的节奏，将可
能面临竞争力被稀释的风险；如后续进入行业的企业持续增多，公司在未来将面临着市场竞争加剧的风险，公司的市场份
额可能受到冲击，进而影响到公司的经营业绩和盈利能力。
2026年 8月 4日，公司股票交易出现异常波动，具体情况如下：
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（股票简称：传智教育，股票代码：003032）连续 3个交易日内（2026年 7月 31日、2026年 8月 3日、202
6年 8月 4日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（二）公司、控股股东和实际控制人没有处于筹划阶段的重大事项；
（三）未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻；
（四）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（五）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
（六）股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）经公司财务部门初步测算，预计公司 2026年半年度净利润为正值且扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润
为 2,800.00万元～4,000.00万元，比上年同期增长 488.72%～655.32%。该次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结
果，具体财务数据将以公司披露的 2026年半年度报告为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.
com.cn）的《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-030）。相关内容不存在应进行修正的情况。
（三）近期公司股价连续多日涨停，多次触发异常波动情形，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-08-04 21:06│山西证券（002500）：山西证券2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面
│利率公告
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山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 4 月 16 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同
意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2025】815 号），同意发行人向专业
投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元的公司债券。
根据《山西证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，山西证券
股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过
6 亿元，债券期限为 3年期。
2026 年 8 月 4 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询
价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 1.69%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 8 月 5 日-2026 年 8 月 6 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请
参见 2026 年 8 月 3 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的发行公告。
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2026-08-04 20:53│*ST岭南（002717）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）对公司连续
十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关内容公告如下：
一、累计诉讼的基本情况
截至2026年8月4日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为14,661.5
9万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产绝对值的10.87%。
公司及控股子公司作为被告、第三人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为14,661.59万元，占本次披露涉案总金额的100
%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影
响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义
务。
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2026-08-04 20:48│隆基机械（002363）：第七届董事会第一次会议决议公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月4日在公司会议室召开。本次
会议已于2026年7月28日以电话或直接送达等方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事
7人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举张海燕女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（1）战略委员会：张海燕女士担任主任委员（召集人），成员为王德生先生和张江先生；
（2）审计委员会：王爽女士担任主任委员（召集人），成员为王玉亮先生和成媛珊女士；
（3）提名委员会：张江先生担任主任委员（召集人），成员为张海燕女士和王爽女士；
（4）薪酬与考核委员会：王玉亮先生担任主任委员（召集人），成员为王德生先生和张江先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张海燕女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任王德生先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孟斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任刘红进先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人
的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议。
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2026-08-04 20:48│通宇通讯（002792）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 4日在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。
会议通知于 2026 年 8月 1日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资购买股权的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
》。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第六次会议决议》；
（二）《第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。
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2026-08-04 20:48│协创数据（300857）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2026年7月31日通过邮件的
方式通知了第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
（二）本次董事会于 2026 年 8月 4 日以通讯表决方式进行。
（三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司确认新增 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、
定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符
合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
上述事项已经公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交
至公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公
告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了该议案。关联董事林坤煌已对该议案回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
为充分提高公司资金的使用效率及收益率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及并表范围内子公
司拟使用最高额度合计不超过（含）70.00 亿元人民币（或等值其他币种）的自有资金进行委托理财。其中，拟使用最高
额度不超过（含）60.00 亿元用于协定存款。上述额度有效期自经公司 2026 年第七次临时股东会审议通过之日起至 202
6 年度股东会召开之日止。
在上述额度及授权有效期限内，相关业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过投资额度。
上述事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理
财的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（三）审议通过了《关于继续开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子
公司）境外业务的发展，公司作为主办企业，拟在杭州银行股份有限公司继续开展跨境双向人民币资金池业务，并将资金
池配套额度提升为不超过470,000 万元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。
业务实际开展期限以公司与杭州银行股份有限公司最终签署的相关合同中约定的期限为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的进展公告》
。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（四）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化
调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织结构的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（五）审议通过了《关于制定公司制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟制定以
下制度：
序 制度名称 修订/制定 是否需要提交
号 股东会
1 《董事会办公室档案管理制度》 制定 否
2 《董事长办公会会议制度》 制定 否
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定公司制度的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 8 月 20 日（星期四）14:30 在深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业
园 3 栋 1701 会议室召开 2026 年第七次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事第十二次专门会议；
（三）第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议。
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2026-08-04 20:30│胜利精密（002426）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）于 2025 年 12月 5日和 2025 年 12 月
22 日，分别召开了第六届董事会第十九次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度对外担
保额度预计的议案》，同意在 2026 年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保、子公司为公司合并报表范围内的
子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 19.15 亿元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有
效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开
展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起 12 个月，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。
以上具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-036）。
二、担保进展情况
1、为推动公司全资子公司安徽飞拓新材料科技有限公司（以下简称“安徽飞拓”）的中长远发展，安徽飞拓通过增
资扩股形式引入安徽金玖新研创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玖新研”）作为新股东。公司、安徽飞拓及
相关交易方与金玖新研签署《关于安徽飞拓新材料科技有限公司之增资协议》、《关于安徽飞拓新材料科技有限公司增资
协议之补充协议》。根据协议约定，金玖新研以现金方式向安徽飞拓增资人民币 2,000 万元，增资款项专项用于安徽飞
拓复合集流体产线项目建设及补充日常经营流动资金；同时，协议约定在相关条件达成时，由公司承担回购金玖新研所持
有的安徽飞拓的全部或部分股权。
2、安徽飞拓因生产经营需要，向舒城县产业投资发展有限公司受让设备资产、再向其租回全部设备占有使用，并按
期支付使用对价。针对该事项双方签订了《设备售后回租合同》（编号：CTGS2026002），融资租赁租金总额为人民币 8,
750万元。为此，公司、安徽飞拓与舒城县产业投资发展有限公司签订《保证合同》（编号：CTGS2026002-01），公司对
上述设备租赁业务提供连带责任保证担保。上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过
的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人安徽飞拓基本情况
1、企业名称：安徽飞拓新材料科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区安徽胜利精密制造科技有限公司厂区内
4、法定代表人：高玉根
5、注册资本：20,000 万人民币
6、成立时间：2022 年 08 月 26 日
7、统一社会信用代码：91341523MA8PDD1U23
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；家用电器制造；电子产品销售；机械设备研发；
机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；表面功能材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属
材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含
危险化学品）；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销
售；金属表面处理及热处理加工；电子专用设备销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电镀加工（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：公司持有其 100%股权
10、主要财务指标：（单位：人民币万元）
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 17,565.16 17,708.49
负债总额 7,237.87 7,343.00
净资产 10,327.29 10,365.48
资产负债率 41.21% 41.47%
项目 2025年度 2026年1月-3月
营业收入 3,151.33 1,035.02
营业利润 -996.44 -161.81
净利润 -606.98 -161.81
注：上述 2025 年数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了“大华审字【2026】01110081
64 号”《安徽飞拓新材料科技有限公司 2025 年度财务报表审计报告》；2026 年前一季度数据未经审计。
11、其他说明：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，安徽飞拓不存在被
列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
四、担保事项的主要内容
（一）公司与金玖新研约定的担保事项主要内容
1、担保金额：各方签署的《关于安徽飞拓新材料科技有限公司之增资协议》及补充协议中约定，在相关条件达成时
，由公司承担回购金玖新研所持有的安徽飞拓的全部或部分股权。担保金额为金玖新研本次增资额 2,000 万元及利息等
；
2、保证方式：连带责任保证；
3、保证期间：截止至 2032 年 6月 30 日。
（二）公司、安徽飞拓与舒城县产业投资发展有限公司签订的《保证合同》主要内容
1、担保的主债权为安徽飞拓应向舒城县产业投资发展有限公司履行的全部金钱给付义务及附属责任：
(1)设备转让总价款人民币 80,000,000.00 元；
(2)履约保证金人民币 4,000,000.00 元；
(3)全部设备使用对价合计人民币 87,500,000.00 元(含本金、按约定计息产生的利息、相关税费)；
(4)期满设备名义留购价款人民币 100.00 元；
(5)安徽飞拓逾期付款产生的逾期费用、提前结清终止费用、各类违约金；
(6)安徽飞拓违约造成舒城县产业投资发展有限公司设备毁损、灭失、资产处置产生的全部损失；
(7)舒城县产业投资发展有限公司为实现债权支出的全部费用:诉讼费、保全费、律师费、评估费、拍卖费、运输保管
费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等；
(8)安徽飞拓违反主合同资金用途承诺、擅自处置设备、拒不配合核查、拒不办理保险、设备涉查封、涉诉等全部违
约行为对应的赔偿款项；
(9)主合同变更、补充协议项下安徽飞拓新增或调整后的全部应付债务。
2、保证方式：连带责任保证；
3、保证期间：保证债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 7 月底，公司及控股子公司对外担保总额度为 19.15 亿元，占公司 2025 年经审计净资产的 111.73%
；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额为 7.55 亿元，占公司 2025 年经审计净资产的 44.05%。截至本公告日，
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《关于安徽飞拓新材料科技有限公司之增资协议》；
2、《关于安徽飞拓新材料科技有限公司增资协议之补充协议》；
3、《设备售后回租合同》
4、《保证合同》
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2026-08-04 20:12│紫光国微（002049）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 4日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通
过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事
的议案》，会议选举产生 6名非独立董事及 3名独立董事，共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第
一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事
务代表。现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会及其各专门委员会组成情况
（一）第九届董事会组成情况
董事长：陈杰先生
副董事长：李天池先生
其他非独立董事：马道杰先生、岳超先生、马宁辉先生、邬睿女士
独立董事：马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生
公司第九届董事会由上述 9名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3名，任期自公司 2026 年第四次临时股东
会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。其中，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举陈杰先
生为公司第九届董事会董事长、选举李天池先生为公司第九届董事会副董事长，任期自公司第九届董事会第一次会议审议
通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一
；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司第九届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。
（二）第九届董事会各专门委员会组成情况
公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会成员如下：
董事会审计委员会：独立董事马朝松先生（召集人）、独立董事来有为先生、董事马宁辉先生。
董事会提名委员会：独立董事谢永涛先生（召集人）、独立董事马朝松先生、董事长陈杰先生。
董事会薪酬与考核委员会：独立董事来有为先生（召集人）、独立董事谢永涛先生、董事长陈杰先生。
各专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员
会中独立董事均过半数并担任召集人；董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由作为会计专业
人士的独立董事担任召集人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电子股份
有限公司章程》的相关规定。
李天池先生和岳超先生的简历详见附件，其余人员的简历详见公司于 2026年 7月 18 日在《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-061）及其附件。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总裁：李天池先生
副总裁：岳超先生、翟应斌先生
财务总监：杨秋平女士
董事会秘书：佟晓丹女士
证券事务代表：丁芝永先生
上述人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理
人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过。董事
会秘书佟晓丹女士及证券事务代表丁芝永先生均已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。上述人员的简历详见附件
。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1号楼众秀大厦 42 层
投资者联系电话：010-56757310
传真：010-56757366
电子信箱：zhengquan@gosinoic.com
四、部分董事任期届满离任情况
公司第八届董事会任期届满，且已完成董事会换届选举，范新先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。
截至本公告披露日，范新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对范新先生在任职期
间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1.2026 年第四次临时股东会决议；
2.第九届董事会第一次会议决议。
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