公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-05-27◇ 通达信沪深京F10
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2026-05-27 18:12│天健集团（000090）：关于公司董事长离任的公告
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一、公司董事长离任情况
2026 年 5 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长郑晓生先生提
交的辞职报告。郑晓生先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事长及公司其他所有职务。辞职后将不再担任公司任
何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑晓生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郑晓生先生的辞职
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露之日，郑晓生先生未持有公司股票。
郑晓生先生担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展做出了积极贡献，公司及公
司董事会对郑晓生先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工作。
二、备查文件
1.郑晓生先生的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
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2026-05-27 18:12│中南股份（000717）：2026年金融衍生业务交易计划的公告
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为防范和降低钢材、大宗原材料价格及汇率波动对公司经
营的不利影响，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境内开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，即
2026 年度累计开展不超 11 亿美元的外汇远期和掉期业务，任一交易日持有的最高合约价值不超 2.5 亿美元；2026 年
度累计开展不超 60 万吨铁矿石和 40 万吨钢材商品期货套期保值业务，时点最大净持仓规模不超 10 万吨；外汇衍生品
及商品期货合计动用的交易保证金和权利金上限最高不超 6,450 万元人民币。
2.审议程序：第十届董事会战略委员会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开，审议通过
了公司《2026年金融衍生品投资计划的议案》；2026 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议，
审议通过了《2026 年金融衍生业务交易计划的议案》。
3.特别风险提示：本业务在交易过程中存在市场风险、信用风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
全球经济仍充满变数，钢铁行业受到外需内需、投资消费、需求供给、产业链、区域发展等多方面因素影响，为防范
和降低钢材、大宗原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影响，公司拟选择适合的市场时机开展商品期货套期保值及简
单型货币类金融衍生工具。公司商品期货套期保值和外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，坚持以套期保值为目的，用
于对冲现货市场价格波动风险、锁定成本及管控外汇汇率和利率波动风险，增强经营确定性，符合公司谨慎、稳健的风险
中性、主动管理原则。
（二）交易品种
境内美元远期和掉期业务、境内铁矿石和螺纹钢期货业务。
（三）交易金额
外汇衍生品业务交易计划为不超过 11 亿美元，其中：远期购汇业务计划 6 亿美元，货币掉期交易计划 5 亿美元，
任一交易日持有的最高合约价值不超 2.5 亿美元，外汇衍生品交易主要使用公司在合作金融机构的综合授信额度，无需
缴纳保证金；商品类金融衍生业务交易计划为 100 万吨，其中：铁矿石套期保值业务计划上限规模 60 万吨，螺纹钢套
期保值业务计划上限规模 40万吨，时点最大净持仓规模不超 10 万吨；外汇衍生品及商品期货合计动用的交易保证金和
权利金上限最高不超 6,450 万元人民币。
（四）交易方式
商品期货：拟开展商品类金融衍生品业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原料资源铁矿石和产品螺纹钢，具体业
务在经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的境内场内期货交易所进行。
外汇衍生品：拟开展的外汇衍生品交易为外汇远期和掉期（涉及币种为美元），交易对手仅限于经监管机构批准、经
营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易规模有效期至下年董事会审议的新的授权为止。
（六）资金来源
公司开展的金融衍生业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序的说明
第十届董事会战略委员会2026年第一次临时会议于2026年5 月 27 日以通讯方式召开，审议通过了公司《2026 年金
融衍生品投资计划的议案》，全体委员一致同意将该议案事项提交公司董事会审议。
2026 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议，会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审
议通过了《2026年金融衍生业务交易计划的议案》。本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会
审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
公司开展金融衍生业务遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有金融衍生业务均以正常业务经营
为基础。公司开展金融衍生业务可以在汇率或价格发生大幅波动时，降低对公司经营业绩的影响，但也同时存在一定风险
。
（一）交易风险
1.市场风险：受国内外经济政策和形势、汇率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动
时，某些时点上实货价格波动与期货价格波动并不完全一致，公司的套期保值效果存在一定的不确定性。
2.资金风险：在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
3.信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
4.操作风险：衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。
（二）风险控制措施
1.严格按照公司《金融衍生业务管理办法》的管理原则，必须以正常的生产经营为基础，且与公司实际业务相匹配，
以套期保值为目的，旨在规避和防范价格波动和汇率波动风险，不得进行以投机为目的的交易。
2.金融衍生品的交易品种、交易规模、商品期货的保证金金额等严格控制在经审批的年度计划范围内，坚持谨慎稳健
操作原则，尽可能小批量操作，单笔交易根据实际库存数量，控制交易总额，并严格按照预警止损机制执行。
3.加强内部控制，严肃操作流程和授权管理体系，清晰部门定位分工，确保套保方案决策、仓位操作、现货交易、资
金管理等权限相互独立、相互制约，并建立风险预警和异常情况及时报告制度，形成高效的风险监控和应对程序。审计部
门定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4.加强衍生品相关业务人员的业务培训，提高相关人员专业能力和职业素质，并强化期货市场研究，持续监控市场变
化，最大限度地规避操作风险的发生。
5.严格交易对手管理，充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，建立交易对手白名单，选择信用良好且与公
司已建立长期业务往来的银行及期货等金融机构。
四、对公司的影响
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展金融衍
生业务交易，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响；有利于规避钢材、原
料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，保证公司经营业绩的相对稳定。后续公司将严格按照相关规定及时履行信息
披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计
准则第37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对符合套期保值会计运用条件的套期保值业务，运用套期保值会计
方法进行会计处理；对不符合套期保值会计运用条件的套期保值业务，按照《企业会计准则-金融工具确认和计量》进行
会计核算。
六、备查文件
（一）公司《第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议》。（二）公司《第十届董事会战略委员会 2026 年第一次
临时会议决议》。
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2026-05-27 18:12│中国铀业（001280）：关于参加中核集团集中投资者交流季的公告
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中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》
和《2026 年第一季度报告》，内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。为便于广大投资者更全面深入
地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 6月 4日下午参加由中国核工业集团有限公司举办的集中投资者交
流季。现将有关事项公告如下：
一、召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年 6月 4日（星期四）14:00-15:00
召开地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌兰国际大酒店（内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇乌兰木伦街
与天骄路交汇处）三层多功能厅
召开方式：现场召开
二、参加人员
公司董事长、董事会秘书、其他公司领导及有关部门负责人（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、参加方式
1、现场参加
因现场条件有限，报名额满为止。请有意向参加的投资者于 2026年 5月 29日（星期五）前使用微信扫描下方二维码
进行预约报名。报名成功后将由工作人员联系，进一步确认参会细节，请填写正确的报名信息。
2、问题征集
投资者可于 2026 年 6 月 2 日（星期二） 17:00 前通过公司邮箱lixiaoyan@cnuc.cn进行预提问，公司将在交流会
上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：李笑彦
电话：010-64270515
邮箱：lixiaoyan@cnuc.cn
2、本次交流会食宿、交通等费用自理。
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2026-05-27 18:12│双箭股份（002381）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年年度股
东会审议通过，2025年年度股东会决议公告已于2026年4月25日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案等情况
1.公司2025年年度权益分派方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现
金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
2.如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司
按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。
3.本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施分配方案距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.
000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款
0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
因公司实施2025年年度权益分派，公司公开发行的可转换公司债券“双箭转债”转股价格将由7.06元/股调整为6.96
元/股，调整后的转股价格自2026年6月4日（除权除息日）起生效，具体内容详见与本公告同日在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-02
2）。
七、咨询事项
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省桐乡市振兴东路 43 号商会大厦 B座 15 楼
咨询联系人：沈惠强
咨询电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
八、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议；
2.公司 2025 年年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司有关权益分派方案实施具体时间安排的文件。
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2026-05-27 18:12│大北农（002385）：关于董事会换届选举的公告
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北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 5月 26日召开第六届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过《关于换届选
举第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交
公司 2026年第三次临时股东会审议。具体情况如下：
一、第七届董事会组成及任期
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），
独立董事 3名，任期自公司 2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。
二、关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、毛长青先生、邵丽君女士为公
司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1）。
三、关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中岳彦芳女士为会计专业人士（独立董事候选人简历详见附
件 2）。独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程
》等规定的董事任职资格。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。公司第七届董事会任期三年，自公
司股东会审议通过之日起生效。股东会以累积投票制分别对独立董事候选人进行逐项表决。
四、备查文件
1、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
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2026-05-27 18:12│跨境通（002640）：关于变更联系地址的公告
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跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务部根据工作需要搬迁新办公地址，现将公司联系地址
公告如下：
名称 变更前 变更后
办公地址 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F 山西省太原市建设南路 632 号盛饰大厦 13 层
邮政编码 030027 030006
上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用，敬请广大投资者知悉。
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2026-05-27 18:12│昂利康（002940）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A股股票相关事项已经公司第四届董事会第
十五次会议、2025 年第三次临时股东会、第四届董事会第十七次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过。公司于202
6年 5月 26日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次
修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容
说明如下：
一、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
修订章节 章节内容 修订内容
封面 - 补充二次修订稿字样，更新披露
时间
重大事项提示 - 更新已履行的审议程序情况，更
新募集资金金额
释义 - 更新报告期
期回报及填补回报措施 期回报对公司主要财务指标的 标的影响情况
影响
二、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了
同步修订。
三、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关
内容进行了同步修订。
四、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的公
告）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关
承诺的相关内容进行了同步修订。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
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2026-05-27 18:12│劲仔食品（003000）：关于召开2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 6月 4日（星期四）15：00—17：00 举办 2025 年
年度报告及 2026 年第一季度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演
天下”（http://rs.p5w.net）或深圳证券交易所的“互动易”平台“云访谈”栏目（网址：http://irm.cninfo.com.cn
）网络互动参与。
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周劲松先生，副总经理兼财务总监康厚峰先生，董事会秘书涂
卓先生，独立董事陈嘉瑶女士。具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 6 月 2日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或深圳证券交易所的“互动
易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
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2026-05-27 18:12│强瑞技术（301128）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开的第三届董事会第十五次（临时）会
议审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。现将具
体情况公告如下：
为进一步健全公司激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性，增强公司核心竞争力，确保公
司战略目标的实现，根据《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况并参
考行业薪酬水平，制定了 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”）。具体如下：
一、方案适用对象：
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
二、方案适用期限：
本方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬构成及标准：
1、董事长、内部董事及高级经理人员
董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事仅领取薪酬，不领取董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长
期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体如下：
（1）基本薪酬：根据其在公司或子公司实际担任工作岗位的主要范围、具体职责和重要性，结合行业薪酬水平、公
司经营规模确定，按月发放。
（2）绩效薪酬：基于董事、高级管理人员绩效的可变薪酬，与公司绩效及董事、高级管理人员个人绩效目标的完成
情况挂钩。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：公司可根据实际经营情况与市场变化制定实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励方
案。具体依照相关法律法规、规范性文件、公司章程以及经公司股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等另行确
定并执行。
2、公司独立董事、外部董事津贴
独立董事和外部董事（指未与公司签订劳动合同，且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）在公司领取固
定董事津贴。津贴具体标准参照同类上市公司标准确定，经董事会讨论通过后，提交股东会审议决定。
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准为税后人民币10万元/年。除此以外独立董事不再以其他
形式从公司领取报酬。
四、其他规定
1、公司依法代扣代缴个人所得税、个人应承担的社会保险及住房公积金（如适用）等款项后，向个人发放剩余部分
。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事离任后，接替原董事职务的人员，自动匹配原董事岗位相关薪酬或津贴，另行审议通过的除外。
五、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
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2026-05-27 18:12│森鹰窗业（301227）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
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