公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-09-27◇ 通达信沪深京F10
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2026-09-27 16:23│罗博特科（300757）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投
资管理的合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A股投资者及时了解公司本次发行上市的
相关信息而作出，不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 436.00 港元（不包括 1.00%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监
察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 9月 29 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
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2026-09-27 16:22│可立克（002782）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）出具的《关于受理深圳可立克科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕292 号）
，深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-09-27 16:21│华宝股份（300741）：华宝股份第四届董事会第六次会议决议公告
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华宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式发出，
会议于2026年9月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，董
事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于参股公司转让其控股子公司股份的议案》。
公司董事会同意博远（香港）有限公司以人民币约8,910万元的价格向NoctonInternational Limited转让其持有 PT
Broad Far Indonesia的 99%股份，本次交易是参股公司香港博远基于交易标的基本情况、自身经营发展和资金安排作出
的决策，已履行其必要的审批程序，交易完成后，香港博远不再持有印尼博远股份，不影响公司合并报表范围。本次交易
预计将增加公司净利润人民币约 1,821万元，本次交易对净利润的实际影响金额可能受交易货币的汇率变动、交易所在地
税费成本等因素影响，具体以会计师年度审计确认后的结果为准，不会对公司经营造成重大不利影响。
表决结果：6 票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事夏利群、林嘉宇及高旭回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于参股公司转让其控股子公司股份的公告》。
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2026-09-27 16:17│松芝股份（002454）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十五次会议并于202
6年9月8日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项
的议案》，具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上
海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》的规定，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司－2026年员工持股计划
2、账户号码：0899588345
3、开户时间：2026年9月23日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况
，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-09-27 16:16│华统股份（002840）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2026年 9月 27日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2026年 9月 27日以电话
、口头等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8名，实际到会董事 8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼
芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于控股子公司签订企业拆迁<补偿协议书>的议案》
董事会认为：因重大项目规划需要，义乌市赤岸镇人民政府拟对控股子公司义乌华昇牧业有限公司（以下简称“华昇
牧业”或“控股子公司”）下属下水碓村养殖场厂房及土地进行拆迁，并给予补偿金合计人民币约 43,823.97万元。本次
下水碓厂房及土地被拆迁预计会增加公司本年度净利润超 6,000万元（实际影响额以实际收到款项金额、时间以及会计师
审计后确认的结果为准）。公司已对后续过渡及生产等事项做出合理安排，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
上述下水碓厂房及土地拆迁事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。公司董事会授权相关人员安排
后续相关签署等事宜。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
控股子公司签署企业拆迁<补偿协议书>的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三十二次会议决议。
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2026-09-27 16:15│华东医药（000963）：关于全资子公司创新GLP-1靶点口服小分子激动剂HDM1002片减重Ⅲ期研究获
│得积极顶线结果的公告
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近日，华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华
东”）自主研发的1类创新药、口服小分子GLP-1受体激动剂HDM1002片（通用名称：Conveglipron Trometamol Tablets/
卡维列隆氨丁三醇片，简称：Conveglipron/卡维列隆）用于超重或肥胖人群体重管理的中国Ⅲ期临床研究（HDM1002-301
）取得积极顶线结果。
研究显示，HDM1002片各剂量组在第44周达到全部主要终点与关键次要终点；继续治疗减重效果持续，第52周进一步
下降，未观察到减重平台期；同时观察到多项心血管代谢指标的显著改善、肝脏脂肪含量大幅降低以及体成分优化；安全
性和耐受性数据与GLP-1受体激动剂类药物一致，未观察到新的安全性信号。公司已完成Pre-NDA沟通，即将在中国正式递
交HDM1002片用于体重管理的上市申请。
核心要点
HDM1002片减重Ⅲ期研究达到全部主要终点与关键次要终点，且 52周未观察
到减重平台期。
第 44 周，200mg QD组、400mg QD组体重较基线平均下降 9.2%与 10.7%，安慰剂组为 1.5%（均 p<0.001）；第 52
周，两组体重较基线平均下降 10.7%与 12.2%，安慰剂组为 1.2%（均 p<0.001）。
第 52周体重下降≥5%的参与者比例分别为 74.6%、79.6%（安慰剂组 18.3%）；≥10%分别为 46.7%、53.9%（安慰
剂组 6.4%）；≥15%分别为 21.1%、29.1%（安慰剂组 2.8%），试验组均显著高于安慰剂组（均 p<0.001）。
HDM1002在合并脂肪肝的参与者中显著降低肝脏脂肪含量，同时肝酶丙氨酸氨基转移酶（ALT）和天门冬氨酸氨基转
移酶（AST）显著下降，而安慰剂组肝
酶呈上升趋势，提示 HDM1002对代谢功能障碍相关脂肪性肝病/代谢相关脂肪
性肝炎（MASLD/MASH）具有潜在治疗价值。
基于 DEXA 体成分分析，HDM1002 减重以脂肪组织丢失为主，瘦体重得到良
好保护，内脏脂肪显著减少，体成分优化。
腰围、空腹血糖、糖化血红蛋白（HbA1c）、血压、超敏 C反应蛋白（hs-CRP）
及甘油三酯等多项心血管代谢指标同步改善。
安全性特征良好：最常见不良事件为轻至中度胃肠道事件，因不良事件导致的
治疗终止率仅 1.5%~2.0%，肝脏安全性良好。
一、研究设计
HDM1002 片用于超重或肥胖人群体重管理的中国Ⅲ期临床试验（HDM1002-301）是一项多中心、随机、双盲、安慰剂
平行对照的临床研究，旨在比较评价 HDM1002片 200 mg QD、HDM1002片 400 mgQD及安慰剂在中国超重和肥胖参与者中的
疗效和安全性。本研究共纳入 857例肥胖（BMI ≥ 28 kg/m2）或超重（BMI ≥ 24 kg/m2）并伴有至少一种体重相关合并
症的成人参与者，按 2:2:1 的比例随机接受每日一次 HDM1002片 200 mg、HDM1002片 400 mg或安慰剂治疗，治疗期为 5
2周。主要终点为第 44周时体重相对基线的百分比变化，以及体重相对基线下降≥5%的参与者比例。
二、减重效果显著
本研究共纳入了 857名成人参与者，平均基线体重为 83.6 kg，平均基线身体质量指数(BMI)为 30.7 kg/m2，参与者
人群中女性占 66.5%。本研究在第 44周达到了主要终点，与安慰剂相比，HDM1002片实现了更显著的体重减轻，且 52周
治疗期内未观察到减重平台期。
体重较基线的百分比变化（假想策略i）
时间点 HDM1002 200mg QD HDM1002 400mg QD 安慰剂
第 44周 -9.2% -10.7% -1.5%
第 52周 -10.7% -12.2% -1.2%
体重较基线的百分比变化（疗法策略ii）
时间点 HDM1002 200mg QD HDM1002 400mg QD 安慰剂
第 44周 -8.0% -9.8% -1.2%
第 52周 -9.4% -11.3% -0.9%
体重下降达标率iii
时间点 达标阈值 HDM1002 200mg HDM1002 400mg 安慰剂
第 44周 体重下降≥5% 66.2% 73.5% 17.6%
第 44周 体重下降≥10% 38.5% 46.9% 5.2%
第 44周 体重下降≥15% 14.7% 20.8% 2.7%
第 52周 体重下降≥5% 74.6% 79.6% 18.3%
第 52周 体重下降≥10% 46.7% 53.9% 6.4%
第 52周 体重下降≥15% 21.1% 29.1% 2.8%
三、综合代谢获益与差异化优势
1、肝脏脂肪显著降低，肝酶改善
在合并脂肪肝的参与者中（基线磁共振质子密度脂肪含量（MRI-PDFF）平均肝脏脂肪含量约 10.9%~12.0%），第 44
周HDM1002两个剂量组肝脏脂肪含量较基线下降中位值分别为 47.8%（200mg组）和 51.6%（400mg组），而安慰剂组仅下
降 6.4%，试验组均显著优于安慰剂组。
HDM1002治疗组肝酶显著改善：期中分析结果显示第 44周 ALTi假想策略：排除伴发事件的影响，通过统计模型假设
，对单纯药物效应进行的估计。伴发事件：提前终止治疗或使用影响体重的药物或治疗。
ii疗法策略：把伴发事件的影响当做药物疗效的一部分进行的估计。iii达标率基于 Logistic回归模型估计（全分析
集）。各阈值下试验组比例均显著高于安慰剂组。较基线下降 6.6~7.3 U/L，AST下降 1.6~2.1 U/L，而安慰剂组 ALT和A
ST均呈上升趋势。提示 HDM1002可改善肝脏代谢，对代谢功能障碍相关脂肪性肝病/代谢相关脂肪性肝炎（MASLD/MASH）
具有潜在治疗价值，为后续适应症拓展提供了重要依据。
指标iv HDM1002 200mg HDM1002 400mg 安慰剂
肝脏脂肪含量变化（%） -47.8 -51.6 -6.4
ALT变化（U/L） -6.6 -7.3 +3.0
AST变化（U/L） -2.1 -1.6 +1.1
2、体成分优化：减重以脂肪减少为主，瘦体重得到保护第 44周DEXA体成分分析，HDM1002减重以脂肪组织丢失为主
，瘦体重得到良好保护。200mg和 400mg剂量组总脂肪含量百分比相对基线下降 7.0%和 8.3%，总瘦体重含量百分比相对
基线提升 4.6%和5.6%，内脏脂肪含量百分比相对基线下降 13.3%和 14.4%，均优于安慰剂组。减重过程中 HDM1002治疗
组瘦体重占比提升、内脏脂肪（心血管代谢风险的核心驱动因素）减少，实现了体成分的优化。
指标v HDM1002 HDM1002 安慰剂
200mg 400mg
总脂肪含量百分比相对基线变化（%） -7.0 -8.3 -0.6
总瘦体重含量百分比相对基线变化（%） +4.6 +5.6 +0.4
内脏脂肪含量百分比相对基线变化（%） -13.3 -14.4 -2.2
3、心血管代谢指标全面改善HDM1002 片明显改善多项心血管代谢指标，包括腰围、空腹血糖、HbA1c、空腹胰岛素、
空腹 C肽、血压、hs-CRP、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）等。
四、安全性良好
iv肝脏脂肪含量（中位值）基于中心评估的MRI-PDFF分析。
v基于中心评估的 DEXA体成分分析。HDM1002片总体安全性特征良好，与 GLP-1受体激动剂类药物的已知安全性特征
一致。大多数治疗期不良事件（TEAE）和治疗相关不良事件（TRAE）的严重程度为轻度。HDM1002 片组最常见的TEAE为胃
肠道事件，依次为恶心、呕吐和腹泻，严重程度多为轻度至中度，多发生于剂量滴定期。因 AE导致的治疗终止率分别为
1.5%（HDM1002片 200mg组）、2.0%（HDM1002片 400mg组）和 0.6%（安慰剂组）。肝脏安全性良好。
五、关于HDM1002片
HDM1002 片是华东医药自主研发、拥有全球知识产权的 GLP-1受体小分子完全激动剂，具有口服活性、强效、高选择
性等特性，采用每日一次口服给药方式，其吸收不受进食和饮水影响，可灵活给药。目前，除体重管理适应症临床（HDM1
002-301），其降糖适应症已进入中国Ⅲ期临床（HDM1002-302/ HDM1002-303）。HDM1002片有望为超重/肥胖和 2型糖尿
病人群提供更优的体重管理和血糖控制策略。
六、对上市公司的影响及风险提示
本次 HDM1002中国Ⅲ期临床研究取得积极顶线结果，是该产品研发进程中的又一重要进展，将进一步提升公司在内分
泌治疗领域的核心竞争力。
除 HDM1002片外，围绕 GLP-1靶点公司还布局有 HDM1005注射液、DR10624注射液等自研创新产品，均已处于关键Ⅲ
期临床阶段。其中，HDM1005 体重管理适应症中国Ⅲ期临床研究已于近期顺利达成 40周主要终点的期中分析，预计 2026
年第四季度递交 Pre-NDA沟通申请；DR10624重度高甘油三酯血症（sHTG）获 CDE突破性疗法认定并已启动Ⅲ期临床研究
，合并肝纤维化高风险的代谢相关脂肪性肝病的Ⅱ期临床研究已获得顶线结果，已成功入选创新药物研发国家科技重大专
项“心力衰竭创新药物研发”项目。
HDM1002、HDM1005、DR10624临床里程碑持续达成，是公司在内分泌/代谢领域创新研发长期投入的成果兑现。公司将
稳步推进相关产品的注册申报与商业化准备，进一步丰富公司在内分泌/代谢领域的创新产品组合。
药品研发存在投入大、周期长、风险高等特点，药物从临床试验到投产上市会受到技术、审批、政策等多方面因素的
影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性。本次研发进展，对公司近期业绩不会产生重大影响
。
公司将按照国家有关规定，积极推进药物研发进度，并根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2026-09-27 16:12│金盾股份（300411）：关于近期中标项目的公告
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）近期成功中标深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢
纽工程、25 号线一期工程风阀设备及服务采购项目 3,162.46 万元、风机设备及服务采购项目 2,959.82 万元，中标沈
阳地铁 9 号线二期工程、沈阳地铁十号线（张沙布-丁香街）各类风机及消声器项目 1,941.1 万元。上述中标项目合计
金额为 8,063.39 万元。近期中标项目具体情况如下：
一、中标项目基本情况：
（一）深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程、25 号线一期工程风阀设备及服务采购项目
1、招标单位：深圳市地铁集团科技产业有限公司
2、招标项目：深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程、25 号线一期工程风阀设备及服务采购项
目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：31,624,628.62 元
（二）深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程、25 号线一期工程风机设备及服务采购项目
1、招标单位：深圳市地铁集团科技产业有限公司
2、招标项目：深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程、25 号线一期工程风机设备及服务采购项
目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：29,598,219.34 元
（三）沈阳地铁 9号线二期工程、沈阳地铁十号线（张沙布-丁香街）风水电工程暖通专业甲供设备（各类小风机、
射流风机及管式消声器）项目
1、招标单位：沈阳地铁集团有限公司
2、招标项目：沈阳地铁 9号线二期工程、沈阳地铁十号线（张沙布-丁香街）风水电工程暖通专业甲供设备（各类小
风机、射流风机及管式消声器）项目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额： 4,560,926.30 元
（四）沈阳地铁 9号线二期工程、沈阳地铁十号线（张沙布-丁香街）风水电工程暖通专业甲供设备（大型轴流风机
、片式消声器）项目
1、招标单位：沈阳地铁集团有限公司
2、招标项目：沈阳地铁 9号线二期工程、沈阳地铁十号线（张沙布-丁香街）风水电工程暖通专业甲供设备（大型轴
流风机、片式消声器）项目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：14,850,116.40 元
二、中标对公司的影响
上述中标项目累计金额为 8,063.39 万元，占公司 2025 年度经审计营业收入的 23.4%。上述项目签订正式合同并顺
利实施后，预计对公司未来的经营业绩和市场开拓产生积极的影响，有利于进一步提升公司在地铁领域的影响力。
上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至本公告披露日，中标项目中，沈阳地铁 9号线二期工程、沈阳地铁十号线（张沙布-丁香街）风水电工程暖通专
业甲供设备项目部分已签订合同，合同金额 9,083,925.5 元，其他尚未签订正式合同，深圳市城市轨道交通 15 号线工
程、西丽综合交通枢纽工程、25 号线一期工程风机设备及服务采购项目尚未取得最终的中标通知书，公司将按规定及时
披露项目后续进展情况。
四、备查文件
1、《中标通知书》
2、《中标候选人公示》
3、《供应合同》
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2026-09-27 15:44│ST海王（000078）：关于暂不召开股东会的公告
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深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 24日召开了第十届董事局第十五次会议，会
议审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》。具体内
容详见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告
。
本事项尚需提交公司股东会审议，基于公司的工作安排需要，公司董事局决定暂不召开股东会。公司董事局将根据工
作安排另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议以上议案。
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2026-09-27 15:44│红棉股份（000523）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 24日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9月 24日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00
；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908公司大会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长符荣武先生
7、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法
律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表 165人，代表股份 630,897,667股，占公司有表决权股份总数的 34.7156%。其
中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 538,178,390股，占公司有表决权股份总数的 29.6136%。通过网络投票的股东
163 人，代表股份92,719,277股，占公司有表决权股份总数的 5.1019%。
2、参与本次会议表决的中小股东 164人，代表股份 120,468,331股，占公司有表决权股份总数的 6.6289%。其中：
通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 27,749,054股，占公司有表决权股份总数的 1.5269%。通过网络投票的中小股
东 163 人，代表股份92,719,277股，占公司有表决权股份总数的 5.1019%。
3、本公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
1.01、选举符荣武先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：629,523,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7822%。
其中，中小股东总表决情况：同意 119,094,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8593%。
表决结果：当选。
1.02、选举黄志华先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决情况：同意 629,515,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7809%。其中，中小股东总表决情况
：同意 119,085,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8524%。
表决结果：当选。
1.03、选举刘勇先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决情况：同意 629,483,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7759%。其中，中小股东总表决情况
：同意 119,054,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8262%。
表决结果：当选。
1.04、选举郑志先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决情况：同意 629,492,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7772%。其中，中小股东总表决情况
：同意 119,062,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8333%。
表决结果：当选。
2、《关于换届选举董事会独立董事的议案》
2.01、选举邢良文先生为公司第十二届董事会独立董事
表决情况：同意 629,479,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7752%。其中，中小股东总表决情况
：同意 119,049,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8226%。
表决结果：当选。
2.02、选举吴振强先生为公司第十二届董事会独立董事
表决情况：同意 629,498,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7782%。其中，中小股东总表决情况
：同意 119,068,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8383%。
表决结果：当选。
2.03、选举魏济民先生为公司第十二届董事会独立董事
表决情况：同意 629,486,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7764%。其中，中小股东总表决情况
：同意 119,057,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8289%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：朱奕锋、何裕
3、结论性意见：
律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、法律意见书。
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2026-09-27 15:44│本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2026年第三次临时股东会通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16 日 9:15 至 15:00 的任意时间
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 9日
B 股股东应在 2026 年 9月 29 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：本钢能管中心 3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于开展持有型不动产资产支持专项 非累积投票提案 √
计划（机构间 REITs）申报发行工作及
相关授权事项的议案
2.披露情况
本次股东会审议事项已经公司十届十二次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 25 日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场或通讯登记
2.登记时间：2026 年 10 月 15 日上午 8:30-11:00，下午13:30-16:00。
3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号本钢能管中心 9 楼）
联 系 人：陈立文、贾晶乔
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4.登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股
凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代
理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或
信函当地邮戳为准。
5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司十届董事会第十二次会议决议
2.深交所要求的其他文件
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