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2026-05-07 18:18│电投能源（002128）：公司2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
2.地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 241 人，代表股份 1,385,337,915 股，占公司有表决权股份总数的 61.8020%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,258,758,183 股，占公司有表决权股份总数的 56.1551%。
通过网络投票的股东 237 人，代表股份 126,579,732 股，占公司有表决权股份总数的 5.6469%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 135,315,194股，占公司有表决权股份总数的 6.0366%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,735,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.3897%。
通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 126,579,732 股，占公司有表决权股份总数的 5.6469%。
7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。
8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,384,890,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 262,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权 185,332 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意 134,867,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6693%；反对 262,200 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1938%；弃权 185,332 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1370%。
提案 2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 1,385,215,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 79,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 135,192,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 79,200 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0585%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0319%。
提案 3.00 关于公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1,250,022,721 股，间接持有公司 5%以上
股份的股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有 8,732,462 股，霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产
专户持有 34,929,844 股，前述关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 74,924,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.7478%；反对 16,682,002 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 18.2013%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0510%。
中小股东总表决情况：
同意 74,924,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7478%；反对 16,682,002 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2013%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510%。
提案 4.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务暨关联交易的议案
关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1,250,022,721 股，间接持有公司 5%以上
股份的股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有 8,732,462 股，霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产
专户持有 34,929,844 股，前述关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 75,831,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7376%；反对 15,775,355 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 17.2121%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0503%。
中小股东总表决情况：
同意 75,831,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7376%；反对 15,775,355 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2121%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0503%。
提案 5.00 关于公司 2025 年年度报告和报告摘要的议案
总表决情况：
同意 1,385,075,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9811%；反对 74,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 187,947 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0136%。
中小股东总表决情况：
同意 135,052,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8062%；反对 74,300 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0549%；弃权 187,947 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1389%。
提案 6.00 关于霍煤鸿骏铝电公司开展铝业期货套期保值业务暨关联交易的议案
关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1,250,022,721 股，该关联股东回避表决
。
总表决情况：
同意 135,123,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%；反对 142,615 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1054%；弃权 48,660 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0360%。
中小股东总表决情况：
同意 135,123,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8586%；反对 142,615 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1054%；弃权 48,660 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360%。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。公司独立董事 2025 年度述职报告的全文已经登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：王淼、袁华
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年度股东会决议；
2.2025 年度股东会法律意见书。
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2026-05-07 18:18│凌霄泵业（002884）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2026 年 5月 7日下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 7日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日9:15-1
5:00。
3、会议主持人：董事长王海波先生
4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2026 年 4 月 11 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计 217 名，代表公司有表决权的股份为 189,289,066 股，占公司
股份总额的 52.9210%。
2、现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名，代表公司有表决权的股份为 171,913,203 股
，占公司股份总额的 48.0631%。
3、网络投票情况
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 206 名，代表公司有表决权的股份为 17,375,863 股，占公
司股份总额的 4.8579%。
4、中小投资者情况
出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、高管，下同）共计 212
名，代表公司有表决权的股份为17,745,063 股，占公司股份总额的 4.9611%。
5、公司的董事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东
。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,783 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对
股数 226,783 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0417%。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8763%；反对股数 226,683 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0040%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6803%；反对
股数 226,683 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2774%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0423%。
（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股数 189,042,583 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8698%；反对股数 239,083 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.1263%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,498,580 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6110%；反对
股数 239,083 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3473%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0417%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数 189,049,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8736%；反对股数 226,783 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.1198%；弃权股数 12,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0066%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,505,880 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6521%；反对
股数 226,783 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 12,400 股，占参加本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0699%。
（五）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数 188,386,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.5230%；反对股数 890,943 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.4707%；弃权股数 11,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0063%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 16,842,220 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 94.9121%；反对
股数 890,943 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.0208%；弃权股数 11,900 股，占参加本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0671%。
（六）审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 189,011,323 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8533%；反对股数 243,743 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.1288%；弃权股数 34,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0180%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,467,320 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.4348%；反对
股数 243,743 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3736%；弃权股数 34,000 股，占参加本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.1916%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意股数 189,001,723 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8482%；反对股数 253,143 股，占参
加本次会议有表决权股份总数的 0.1337%；弃权股数 34,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0181%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,457,720 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.3807%；反对
股数 253,143 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.4266%；弃权股数 34,200 股，占参加本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.1927%。
律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召
开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
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2026-05-07 18:18│长芯博创（300548）：长芯博创关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 21日
7．出席对象：
（1）截至 2026年 5月 21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。股东可以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8．会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306号公司会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于 2025年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为董事和高级管理人员购买 非累积投票提案 √
2026-2027年度责任保险的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会办理以 非累积投票提案 √
简易程序向特定对象发行股票事宜
的议案
6.00 关于修订<董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案
7.00 关于收购控股子公司少数股东股份 非累积投票提案 √
暨与关联方共同投资的议案
8.00 关于拟变更公司股份总数、注册资 非累积投票提案 √
本暨修订公司章程的议案
2．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3．本次股东会议案已经公司 2026年 3月 27日召开的第六届董事会第二十五次会议、2026年 4月 28日召开的第六届
董事会第二十六次会议和 2026年 5月 7日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，议案 5、8为特别决议事项，需
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，议案 7关联股东需回避表决。具体内
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
4．公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，持有效持股凭证原件、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理
人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件 2）、委托人有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理
登记；异地股东可以以信函、电子邮件或传真方式登记。
2.登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306号公司证券部
3.登记时间：2026年 5月 27日 8:30-11:30，13:00-16:30。异地股东如用信函方式登记，以信函到达公司时间为准
。公司不接受电话登记。
4.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
6.出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
7.会务联系方式：
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306号
联系人：熊军、汪文婷
邮箱：stock@everprox.com
电话：0573-82585880
邮编：314006
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议
2.第六届董事会第二十六次会议决议
3.第六届董事会第二十七次会议决议
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2026-05-07 18:17│拓维信息（002261）：关于收到湖南证监局对公司采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函
│措施的公告
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