公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-07-19◇ 通达信沪深京F10
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2026-07-18 22:07│立中集团（300428）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
3、2026 年半年度业绩预告情况如下：
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利 54,000.00-58,500.00 盈利：40,128.90
利润 比上年同期增长：34.57%-45.78%
归属于上市公司股东的扣 盈利：50,500.00-55,000.00 盈利：35,950.69
除非经常性损益的净利润 比上年同期增长：40.47%-52.99%
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩增长的主要原因：1、公司持续优化全球产能布局，加速海外产能建设，各业务板块产能利用率及
产销量均实现稳步增长；2、国内外铝价价差扩大，增厚了部分出口业务利润；3、高附加值锻造铝合金车轮产品产销快速
增长，推动了公司铝合金车轮产品结构升级、盈利水平稳步提升；4、公司积极拓展新材料、新产品的新兴市场应用，新
材料销量持续放量，形成了业绩新增量；5、公司的墨西哥工厂产能利用率稳步提升，盈利能力持续增强，参股的锂电新
材料业务利润持续改善，进一步优化了公司整体盈利质量。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为准。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-07-18 22:07│中科创达（300496）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：23,771.24万元 - 24,563.62万元 盈利：15,847.50万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：50% - 55%
扣除非经常 盈利：21,808.59万元 - 23,171.63万元 盈利：13,630.37万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：60% - 70%
注：上表中“万元”均为人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持全球化战略及 AIOS战略，积极拓展全球业务，在多终端、多场景中持续深化 AIOS技术应用。公
司 2026年上半年营业收入较上年同期增长预计超过 30%。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告相关的财务数据是根据公司财务部门初步测算做出，未经会计师事务所审计。
（二）公司将在 2026年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-07-18 22:07│星宸科技（301536）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：82,000万元-90,000万元 盈利：11,993.25万元
净利润 比上年同期增长：583.72%-650.42%
扣除非经常性损益后的 盈利：70,000万元-78,000万元 盈利：9,562.50万元
净利润 比上年同期增长：632.03%-715.69%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，国内半导体行业整体呈现上游存储、核心元器件等关键原材料供给紧张的行业格局。面对复杂的行业
供应链环境，公司凭借深厚的技术积淀、完善的产品布局及稳定的供应链体系，实现经营业绩逆势高速增长，整体产品销
量与销售均价同步提升。
报告期内，公司经营业绩大幅攀升，经营数据亮眼：实现归属于上市公司股东的净利润8.2亿元-9亿元，同比增长583
.72%-650.42%；实现营业收入26.2亿元-27.2亿元，同比增长86.74%-93.86%。本期业绩大幅增长，主要受益于下游行业高
景气度及公司核心竞争力的持续释放，具体驱动因素如下：
（一）端边侧AI产业需求全面爆发，产品结构持续优化升级
报告期内，端边侧AI应用进入规模化落地爆发期，AI技术持续向智能终端、边缘硬件全场景渗透。具身智能、服务机
器人、家庭智能体、车载边缘计算、激光雷达等下游核心赛道需求集中放量，为公司主营业务增长提供强劲的市场支撑。
公司长期聚焦端边侧AI芯片赛道，已成功构建覆盖全梯度算力规格的完整芯片产品矩阵，可全方位适配多领域、多场
景的智能化应用需求。其中，公司2025年重磅推出的SSR670系列芯片已实现大规模商用落地，在边缘计算场景获得市场广
泛认可。依托优质的产品竞争力，公司高附加值端边侧AI芯片出货占比持续提升，客户结构、产品结构持续优化，有效拉
升公司整体营收规模与盈利水平，驱动业绩实现高速增长。
（二）供应链体系韧性凸显，产能保障能力持续强化
经过多年深耕布局，公司已搭建起自主可控、长效稳定、可持续迭代的全链条供应链体系，建立了成熟稳固的产业链
协同合作机制。在行业原材料紧缺、产能紧张的大背景下，公司能够稳定承接核心客户订单、保障产品规模化持续出货，
筑牢了稳健向好的经营基本盘。
同时，凭借优质的品牌口碑、稳定的订单规模及行业龙头优势，公司积极拓展供应链资源，成功引入多家具备规模化
量产能力的优质供应商，进一步拓宽产能供给渠道，有效对冲行业供给端风险，持续提升供应链抗风险能力与规模化供货
能力，为公司业绩持续增长提供坚实的产能保障。
（三）未来经营展望
基于下游端边侧AI行业的高景气发展趋势及公司核心竞争优势，公司预计后续经营业绩将保持逐季向好的发展态势。
长期来看，端边侧AI产业成长空间广阔，行业发展前景明确。后续公司将持续紧跟行业技术迭代与市场发展趋势，持
续加大核心产品研发投入，深化产业战略投资布局。一方面持续迭代完善全梯度算力芯片产品矩阵，优化升级配套开发平
台；另一方面持续深耕产业链资源，健全“芯片+平台+生态”一体化解决方案体系，不断完善产业生态布局、巩固供应链
长效协同优势。
未来，公司将持续强化核心技术壁垒与规模化供货能力，持续提升综合市场竞争力，稳步向国内领先的端边侧AI芯片
企业迈进，实现公司长期、稳健、高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2026年半年度报告
》中予以详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2026-07-18 21:17│天孚通信（300394）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日 - 2026年6月30日
2. 预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：112,405.16 万元–130,389.99 万元 盈利：89,924.13 万元
股东的净利润 比上年同期增长： 25.00% - 45.00%
扣除非经常性损 盈利：108,905.16 万元–128,389.99 万元 盈利：86,738.51 万元
益后的净利润 比上年同期增长： 25.56% - 48.02%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期预计净利润较上年同期上升，主要得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，带动了高速
光器件产品需求的持续稳定增长。尽管报告期内个别物料供给紧缺对公司相关产品提产带来一定影响，但公司依靠高复用
的通用技术平台和产品高度垂直整合优势，为客户提供丰富的光互连产品解决方案，并且持续进行自动化升级，推动智能
制造和精益改善，实现了利润的同比增长。另一方面，报告期内受汇兑损失影响，财务费用同比上升，对本期利润增长带
来一定的负向影响。此外，报告期内员工股权激励归属时增加可税前扣除成本，对本期利润增长带来正向影响。
2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为2000-3500万元。
四、其他相关说明
1. 本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2. 2026年半年度业绩的具体数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
3. 敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
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2026-07-18 21:07│当升科技（300073）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 48,000 ～ 53,000 31,115.43
东的净利润 比上年同期 54.26% ～ 70.33%
增长
扣除非经常性损益 43,000 ～ 48,000 25,124.07
后的净利润 比上年同期 71.15% ～ 91.05%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计
师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司预计实现归属于母公司的净利润 48,000 万元–53,000 万元，较上年同期增长 54.26%–70.33
%，预计实现扣除非经常性损益后的净利润 43,000 万元–48,000万元，较上年同期增长 71.15%–91.05%。公司 2026 年
上半年业绩同比大幅提升的主要原因是：报告期内，公司紧抓动力、储能及消费市场发展机遇，产品销量同比实现大幅增
长，其中动力领域，公司高镍、超高镍、中镍高电压等系列多元产品在国际国内高端电动车市场稳定放量，是公司保持持
续盈利能力的重要基石；公司磷系产品凭借技术领先优势，成功卡位全球头部客户大型储能及 AIDC 项目，随着国内外高
端储能市场与 AIDC 项目需求的快速释放，公司磷酸（锰）铁锂产品实现快速上量，盈利水平持续向好，已经成为公司业
绩持续增长的重要来源；公司在下一代电池材料方面持续加大研发投入，聚焦关键技术突破，加强市场推广力度卡位高端
客户，其中固态材料、富锂锰基、钠电正极材料等新型产品已在头部客户持续放量。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2026 年半年度业绩的具体数据将在公司 2026 年半年度
报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
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2026-07-17 21:14│科德教育（300192）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 7 月 28 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书样式见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（7）
1.01 回购公司股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 本次回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总 非累积投票提案 √
股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购相关事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2、本次会议审议的议案经第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其中议
案 1.00 为逐项表决议案。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 8 月 3 日 13:30 至 14:30；
3、登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；5、法人股东应由法定代表人或法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡或持股凭证办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 8月 2日 17:00 点之前送达或传真到公司）
。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），不
接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
（1）联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号，苏州科德教育科技股份有限公司证券部
（2）联系人：丁勤、王慧
（3）联系电话：0512-65370257
（4）传真：0512-65374760
（5）邮箱：szkinks@szkinks.com
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
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2026-07-17 20:54│晋控电力（000767）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月17日上午9:30
（2）网络投票表决时间：2026年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 529 人 ， 代 表 股 份1,220,863,842 股，占公司有表决权股份总数的 39
.6778%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1
552%。
通过网络投票的股东 528 人，代表股份 16,080,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。
8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:1,216,034,721股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:1,215,856,066股
中小股东总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:11,250,911股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:11,072,256股
表决结果：师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
议案2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:1,216,069,783 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:1,215,848,756 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:1,215,917,247 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:1,215,844,388 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:11,285,973 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:11,064,946 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:11,133,437 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:11,060,578 股
表决结果：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：余丹 杨扬
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十六次董事会决议；
2.公司2026年第二次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年七月十七日
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2026-07-17 20:48│东方新能（002310）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东方新能，证券代码：002310）交易价格
连续三个交易日（2026年 7月 15日、2026年 7月 16日、2026年 7月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《
深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司就相关事项进行了必要的核查，现将有关核查情况说明如下，截至本公告日
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未有主动买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至目前，公司没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等
有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 7月 14日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-049）。经公司财务部门初步测算
，预计 2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为 250 万元到 370 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 50 万元
到 75万元，营业收入 14,000万元到 16,000万元。经与公司财务部门确认，业绩预告中的数据无需修正。业绩预告的数
据是公司初步测算结果，最终财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体上披露的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-07-17 20:45│美年健康（002044）：第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见
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一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
以及《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规、
规章制度的规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第九次会议于
2026年 7月 17日上午 9:30以通讯结合书面审议方式召开。本次会议应出席独立董事 3名，实际出席会议的独立董事 3名
。全体独立董事会前一致推举独立董事王海桐女士为第九届董事会独立董事专门会议第九次会议的召集人和主持人，公司
部分董事及高级管理人员列席会议，本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《
公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
经审核，我们认为：自本次交易方案披露以来，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，组织相关各方积
极推进本次交易。鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护
公司和广大投资者利益，经公司审慎考虑并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。本次
交易终止不会对主营业务经营、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）审议并通过《关于公司与交易各方签署终止协议的议案》
经审核，我们认为：鉴于公司拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，经公司审慎考虑并与交易对方协商一致
，同意解除原签订的附条件生效的发行股份购买资产相关协议，即《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协
议》《发行股份购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协
议之补充协议（二）》，并就相关事项签署《发行股份购买资产框架协议及相关协议之终止协议》。本次交易终止不会对
主营业务经营、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：王海桐、张西强、王巍
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2026-07-17 20:42│飞凯材料（300398）：关于公司总经理变更及聘任首席技术官、证券事务代表的公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17日召开第六届董事会第三次会议，审议通
过了《关于聘任公司首席技术官的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、公司总经理辞职及聘任首席技术官的情况
（一）总经理辞职
公司董事会于近日收到公司董事长兼总经理 ZHANG JINSHAN先生提交的书面辞职报告。为进一步强化公司技术创新驱
动力，构建更具竞争力的研发体系，ZHANG JINSHAN 先生基于公司长期发展战略需要，决定辞去其兼任的总经理职务，将
工作重心从日常经营管理转向公司技术研发战略与创新平台建设。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，ZHANG JINSHAN 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。辞任后，ZHANG JINSHAN 先生仍继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。
ZHANG JINSHAN 先生担任公司总经理职务的原定任期为 2026 年 5 月 12日至 2029 年 5 月 11 日。截至本公告披
露之日，ZHANG JINSHAN 先生未直接持有公司股票，通过公司控股股东飞凯控股有限公司持有公司 15.62%的股份。ZHANG
JINSHAN 先生辞任公司总经理职务后仍担任公司董事职务，其将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件中有关股份变动的规定，以及其本人在公司《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承
诺。
（二）聘任首席技术官
ZHANG JINSHAN 先生作为公司创始人，多年来带领公司从初创发展至具备显著行业影响力的上市公司，在技术研发方
向具有深厚的专业背景和前瞻性视野，对公司核心技术体系及行业技术发展趋势有着深刻理解与精准判断。同时，其长期
兼任经营管理职务的经验，亦使其能够在技术战略制定中更好地兼顾市场转化与商业落地需求。经公司研究决策，同意聘
任 ZHANG JINSHAN先生担任公司首席技术官（CTO），全面负责公司整体技术路线规划、核心研发项目攻关及研发人才梯
队培育等工作，推动公司构建更具竞争力的研发平台。ZHANGJINSHAN先生的简历详见附件。
本次 ZHANG JINSHAN 先生职务的调整，系公司基于长期发展战略主动作出的优化安排，旨在实现“战略决策”与“
执行管理”的专业化分工，不会对公司正常生产经营产生不利影响。董事长 ZHANG JINSHAN 先生专注研发方向，全面统
筹技术研发工作，有利于公司在关键技术领域实现突破，加速核心技术攻关与产业化应用，持续提升公司核心竞争力和可
持续发展能力。
二、聘任公司总经理的情况
为满足公司经营发展需要及保证经营决策正常开展，经公司董事长推荐、董事会提名委员会审查，同意聘任罗欣先生
为公司总经理，任期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次聘任罗欣先生
为公司总经理后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
罗欣先生在经营管理、资本运作及战略发展等领域具备深厚的专业积淀与丰富的实战经验，熟悉上市公司规范运作流
程，对公司经营实际及业务状况有深入了解，具备担任公司总经理所需的综合素质与履职能力，其任职资格符合上市公司
高级管理人员的相关监管要求。董事会已充分了解罗欣先生的教育背景、专业职称、主要职业经历、现任及曾兼任职务等
情况，并结合公司治理需要与长远发展战略考虑后，一致认为其任职条件符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定，
能够满足公司实际管理需求。罗欣先生的简历详见附件。
三、聘任公司证券事务代表的情况
根据公司经营发展需要，同意新增聘任崔欢先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第六届
董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
崔欢先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定。崔欢先生的简历
详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
办公电话：021-50322662
传 真：021-50322661
电子邮箱：investor@phichem.com.cn
联系地址：上海市宝山区潘泾路 2999号
邮政编码：201908
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