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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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特别提示：
1、投资种类：公司及下属公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等；
2、交易金额：公司及下属公司预计自董事会审议通过之日起十二个月内任一时点的交易金额不超过 5,000 万美元，
上述额度内可循环滚动使用；
3、交易场所：公司及下属公司开展外汇交易业务的对手方为经有关政府部门批准、具有外汇交易业务经营资质的金
融机构，与公司不存在关联关系；
4、审议程序：公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
5、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和信用风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营中的外销业务主要采用美元进行结算，
为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及下属公司拟开展远期外汇交易业务。公司以正常
生产经营为基础开展相关远期外汇交易业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属公司拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任
一时点的交易金额不超过5,000万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,
000 万美元。
（三）交易方式
公司及下属公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要币
种为美元。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业
务经营资格的金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期
再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖
出外汇的选择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重
大不利影响。
（四）交易期限与授权
公司及下属公司开展远期外汇交易业务有效期为经董事会审议通过之日起十二个月内。
鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期限范围内审批日常远期外汇
交易业务的相关文件。
（五）资金来源
公司及下属公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业
务的议案》，同意公司及下属公司使用自有资金开展金额不超过 5,000 万美元的远期外汇交易，额度使用期限自董事会
批准之日起一年，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过5,000 万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司
章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
开展远期外汇业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制
公司及下属公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合
约时严格按照公司预测的回款期限和回款金额进行交易，并根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量
》及其他相关规定与指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
（一）风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存
在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失；
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额
资金进行清算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险；
3、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而
对公司造成的风险；
4、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成风险；
5、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作
风险；公司进行远期外汇交易业务可能因与金融机构签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
（二）风险控制
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业
务操作策略，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益；
3、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率
发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；
4、公司已制定了《远期外汇交易内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、远期外
汇交易业务的内部操作流程、远期外汇交易的后续管理、信息隔离措施、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险
；
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司
开展远期外汇交易业务的合法性；
6、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、交易相关会计处理
公司远期外汇交易业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定执行。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告；
3、深交所要求的其他文件。
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2025-12-12 21:24│吴通控股（300292）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 23日（星期二）下午收市以后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次股东会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州市漕湖街道太东路 2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 累积投票提案 应选人数（4）人
案》
1.01 选举万卫方先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举万吉先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举张建国先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举沈伟新先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举毕华书先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举段进军先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王青先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
4.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
4.08 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年
12 月 13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
议案 1.00、2.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交股东会表决。
议案 4.00需逐项表决。议案 3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 29日（星期一）8:30-11:30时；13:00-17:00时。
2、登记地点：会议现场。
3、会议登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营
业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、
股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托人身份证件复印件和出席人身
份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持
有本人身份证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真
请在 2025年 12月 29日下午 17:00时前传真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市漕湖街道太东路 2596
号吴通控股证券及投资部，邮编 215143（注明“股东会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席
会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
4、公司本次年度股东会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。
5、联系方式：
通讯地址：苏州市漕湖街道太东路 2596号；
邮编：215143；
联系人：李勇、任霁月；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@cnwutong.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十五次会议决议》。
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2025-12-12 21:18│美利云（000815）：美利云关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司 1 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √
限公司股东会议事规则》的议案 票提案
2.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √
限公司董事会议事规则》的议案 票提案
3.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √
限公司“三重一大”决策制度实施办 票提案
法》的议案
4.00 关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投 √
限公司重大事项决策权责清单》的议案 票提案
上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容刊登于 2025 年 12 月 13 日的巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议
事规则》。
三、会议登记等事项
（一）登记方法:
1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身
份证复印件进行登记。
2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理
登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权
委托书及股权证明办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025 年 12 月 26 日 16:30 点前送达或传真至公司)，
信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。
（四）会议联系方式：
联 系 人：史君丽 朱 喆
联系电话：0955－7679334
传 真：0955－7679216
电子邮箱：mly@chinapaper.com.cn
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区凤园路以北美利云誉成云创中卫数据中心证券投资部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十二次会议决议
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2025-12-12 21:18│长亮科技（300348）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负
│责人的公告
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深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举
产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成
了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长以及第六届董事会
各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。公司董事会换届选举已经完成，
现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、董事长：王长春先生
2、非独立董事：王长春先生、李劲松先生、肖映辉先生、赵伟宏先生、徐亚丽女士
3、职工代表董事：李宏广先生
4、独立董事：张苏彤先生、赵一方女士、赵锡军先生
公司第六届董事会任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均具备担任上市公司董事的任
职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）所规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事的任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独
立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
上述董事的简历详见公司分别于 2025年 11月 26日、2025 年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号
：2025-086）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
1、战略与 ESG委员会：王长春（主任委员）、李劲松、赵一方；
2、审计委员会：张苏彤（主任委员）、李宏广、赵一方；
3、提名委员会：赵一方（主任委员）、赵锡军、肖映辉；
4、薪酬与考核委员会：赵锡军（主任委员）、张苏彤、李劲松；
公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关
法规及《公司章程》的要求。上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满之日止。
三、公司第六届董事会聘任高级管理人员的情况
1、经理：李劲松先生
2、副经理兼董事会秘书：周金平先生
3、财务负责人：赵伟宏先生
以上公司高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审
议通过。上述公司高级管理人员不存在《公司法》《创业板上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章及规范性文件等所要求的任
职资格。
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