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2026-01-01 00:00│阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（紧急）通知已于2025年12月31日
以通讯方式送达全体董事，本次会议于2025年12月31日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王
文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董
事王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会
议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
鉴于当前市场环境变化，为切实维护公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研判并与交易对方友好协商，决定终
止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易申请文件。同时，为妥
善处理终止本次交易的后续事宜，授权管理层与其他交易各方签署本次交易的终止协议。
本议案详细内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
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2026-01-01 00:00│易成新能（300080）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制
度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《
公司章程》及其他有关规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照
股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及
经理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。
第三条 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2名。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分
之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委
员内选举，并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备
薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；薪酬计划
或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序、奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事（非独立董事）和高级管理人员的股权激励计划；
（三）负责对股权激励计划管理，包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；
（四）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；
（五）对薪酬制度执行情况进行监督；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未
采纳的具体理由，并进行披露。第十一条 董事会有权调整或否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计划（方
案）及股权激励计划。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和股权激励计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通
过后方可实施；公司经理人员的薪酬方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十三条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资
料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司
董事会。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 5 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。薪酬与考核委员会会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以
专人或邮件送出等方式发出，并应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，应当事先审阅会议材
料，形成明确的意见，书面委托其他委员代为表决，其中独立董事必须委托独立董事出席并表决；每一名委员有一票的表
决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会
委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法
规、《公司章程》及本细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十五条 本细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律
、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十一日
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2026-01-01 00:00│大禹节水（300021）：关于变更签字注册会计师的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7日、2025年 11 月 25 日召开第七届董事会第
九次（临时）会议、2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025 年度财务审计机构和内部控制
审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-159）。
2025 年 12 月 30 日，公司收到德皓国际出具的《关于变更大禹节水集团股份有限公司 2025 年度审计签字项目合
伙人及签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
北京德皓国际作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。原指派惠增强为签字项目合伙人，夏福登为
签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派夏福登接替惠增强作为公司2025
年度审计项目的签字项目合伙人，指派周志接替夏福登作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司
2025 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为夏
福登，签字注册会计师为周志，质量控制复核人为林万锞。
二、本次变更签字注册会计师的情况介绍
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏福登，2009 年 9月成为注册会计师，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月
开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：周志，2022 年 12 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开
始在北京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
三、本次变更事项对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部
控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更大禹节水集团股份有限公司 2025 年度审计签字项目合伙人及签字注册会计师的函》及签字注册会计
师身份证件、执业证书和联系方式。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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2026-01-01 00:00│鼎汉技术（300011）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司广州鼎汉奇辉智能科技有限公司（以下简称“广
州奇辉”）于近日收到政府补助人民币300.06万元，该政府补助与收益相关，金额占公司最近一个会计年度经审计的净利
润的26.99%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他
方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。广州奇辉本次收
到的政府补助属于与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关成本费用
或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常经营相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本
费用。
（三）补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助。由于此笔资金
对应的项目处于项目初期，该笔补助不会对公司 2025 年度利润产生影响，根据项目验收进展及确认时点，将对公司未来
年度产生积极影响。
（四）风险提示和其他说明
以上数据未经审计，最终会计处理以及对公司 2025年度相关财务数据的影响将以审计机构年度审计结果为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
银行收款凭证-广州奇辉。
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2026-01-01 00:00│锐奇股份（300126）：第六届董事会第12次会议决议公告
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一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 12 次会议通知于 2025 年 12 月26 日以电子邮件的形式
告知全体董事。
会议于 2025 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，吴明厅先生、吴霞钦女士以通讯表决方式出席会议），无缺席
会议的董事。
本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、 《关于修订<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
会议以 4票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
关联董事应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士对本议案回避表决。
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，同意修订《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要
。
本议案已经 2024 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于修订 2024 年员工持股计划相关事项的公告》《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详
见巨潮资讯网。
2、 《关于修订<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
会议以 4 票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
关联董事应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士对本议案回避表决。
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，同意修订《2024 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经 2024 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网。
3、 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
会议以 7 票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司定于 2026 年 1月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
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2026-01-01 00:00│沃森生物（300142）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有公司股份0股，公司本次权益分派以
总股本1,599,348,541股为基数进行。
2、本次现金分红总额=公司总股本×每 10股现金分红金额÷ 10股=1,599,348,541股×0.30元÷10股=47,980,456.23
元；
3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.03元/股
。
一、股东大会审议情况及权益分派方案
1、公司2025年半年度权益分派方案已经公司于2025年12月19日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，股东大
会决议公告已于2025年12月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。股东大会审议通过的公司2025
年半年度利润分配方案为：以2025年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证
券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户
股份发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本和回购专用证券账户股份数均未发生变动，根据公司2025年第一次临时
股东大会审议通过的利润分配方案，本次权益分派无需调整分配比例，每股现金分红金额不变。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,599,348,541股剔除已回购股份0股后的股本1,599,348,54
1股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构
（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款
0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年1月8日，除权除息日为：2026年1月9日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2026年1月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年1月9日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、公司总股本变动情况
分红前公司总股本为1,599,348,541股，分红后总股本为1,599,348,541股。本次权益分派不会导致公司总股本发生变
动。
七、咨询办法
联系地址：云南省昆明市高新区科新路395号
邮政编码：650101
联系人：严野、杨永祥
电话：0871-68312779
传真：0871-68312779
八、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认本次权益分派具体时间安排的文件。
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2026-01-01 00:00│鸿特科技（300176）：第六届董事会第十次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025
年 12月 31 日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由
公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决
议：
一、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》
基于公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金使用规划，董事会同意肇庆鸿
特向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请不超过人民币9900万元的并购贷款，用于置换肇庆鸿特竞拍广东鸿泰南通
精机科技有限公司（以下简称“南通鸿泰”）重整投资人资格的部分款项。
本次融资由公司提供连带责任保证担保，且在南通鸿泰股权完成变更后，肇庆鸿特将其所持南通鸿泰100%股权向银行
提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等以肇庆鸿特与银行签署的相关协议约定为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》
经审议，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金向全资子公司鸿特科技（泰国）有限公司（简称“泰国子公司”）
增加 1.5 亿元人民币投资额（即总投资额不超过 6亿元人民币）用于购买机器设备、厂房建设、铺底流动资金等。具体
内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东会审议，为此定于 2026年 1月 19日（星期一）召开公
司 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
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2026-01-01 00:00│永清环保（300187）：关于收到2024年度江苏永之清部分业绩补偿款的公告
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