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2026-08-11 20:51│古麒绒材（001390）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月10日在公司会议室以现场
会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年8月7日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8
人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，激励个人与公
司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期稳健发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根
据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《安徽古麒绒材股份有限公司2026年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要，拟实施2026年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽古麒绒材股份有限公司2026年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事汪章建、洪小林回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据有关法律法规以及公司《公司2026年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《安徽古麒绒材股份有限公司2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽古麒绒材股份有限公司2026年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事汪章建、洪小林回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会
办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计
划的授予日及限制性股票的授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计
划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次
激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之
间进行分配调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括
但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记等事宜；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售及可解除限售数量；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除
限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对
象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票
继承事宜等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等决议必须得到相应的批准；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该
计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会确定公司本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜
；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的顺利实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中
介机构；
4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权
的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事汪章建、洪小林回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公
司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金1,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金
总额的29.64%，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
公告》。
本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见
。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书高效履行信息披露、投资者关系管理、公司治理及资本运作等相关职责，根据《上市公司治理
准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》，同意聘吴开明先生担任公司证券事务代表，
任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《2026年第三次董事会审计委员会会议决议》；
3、《2026年第二次薪酬与考核委员会会议决议》。
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2026-08-11 20:50│盈方微（000670）：关于控股子公司完成工商注册登记暨对外投资设立控股子公司的进展公告
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为推动盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的进一步发展、优化业务布局，公司全资子公司上海
盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）拟与安美人工智能科技（深圳）有限公司（以下简称“安美科技”）、
蓝泓智创（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝泓智创”）共同投资 1,000万元人民币设立盈方创芯电
子（深圳）有限公司（以下简称“盈方创芯”）。其中上海盈方微认缴出资 510万元，持股比例为 51%；安美科技认缴出
资 390万元，持股比例为 39%；蓝泓智创认缴出资 100 万元，持股比例为 10%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上
的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
近日，盈方创芯已完成了相关工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下
：
名称：盈方创芯电子（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MAKJMYWX7K
注册资本：1,000万元人民币
类型：有限责任公司
成立日期：2026年 8月 10日
法定代表人：张韵
住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区梅康路 1号智能创芯大厦 25层
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路
芯片及产品销售；信息系统集成服务；软件销售；集成电路销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务
；大数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
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2026-08-11 20:49│*ST东智（002175）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2026年 8月 11日，公司召开第八届
董事会第十次会议，决定于 2026年 8月 27日召开 2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2026年 8月 27日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2026年 8月 27日上午 9
:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026年 8月 27日 9:15至 2026
年 8月27日 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（六）股权登记日：2026年 8月 24日（星期一）
（七）出席对象：
1、截止到 2026年 8月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、本公司董事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：江苏省南通市如皋市解放路 3号。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6人）
1.01 《选举王建英先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举胡仲江先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举朱磊先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举吴晓琴女士为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举许焱先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举彭敏女士为公司第九届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3人）
2.01 《选举倪馨女士为公司第九届董事会独立董事》 √
2.02 《选举王守垠先生为公司第九届董事会独立董事》 √
2.03 《选举张富明先生为公司第九届董事会独立董事》 √
上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，董事候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会第三
次会议审议。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《第八届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2026-040）,《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-043）。
提案 1.00 和提案 2.00分别采用累积投票方式，对非独立董事 6人、独立董事 3人进行选举。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准格式见附件 1）。法人股东应当由法定代
表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人
依法出具的授权委托书（见附件 2）办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证办理登记；委托代理人
出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2026年 8月 25日（星期二）
（三）登记地址：江苏省南通市如皋市解放路 3号。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行。
（三）会议联系人：姜苏莉
联系电话：0513-69880410
联系传真：0513-69880410
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十次会议决议；
（二）公司第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此通知。
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2026-08-11 20:44│海宁皮城（002344）：海宁皮城2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）更名公告
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发行绿色公司债券（第一期）更名公告
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2024年 8月 21日获得中国证券监督管理委员会
《关于同意海宁中国皮革城股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1190号）同
意面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 15 亿元公司债券的注册申请（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券”。本次债券拟分
期发行，根据命名规则，本期债券名称更改为“海宁中国皮革城股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色公司
债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《海宁中国皮革城
股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《海宁中国皮革城股份有限公司 2023年面向专业
投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。
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2026-08-11 20:41│征和工业（003033）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”
)上市审核中心出具的《关于青岛征和工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行
上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后
续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2026-08-11 20:37│森麒麟（002984）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”
）出具的《国泰海通证券股份有限公司关于更换青岛森麒麟轮胎股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为
公司 2020 年首次公开发行股票募集资金项目和2023年向特定对象发行股票募集资金项目的保荐机构，指定陈轶超、叶盛
荫为保荐代表人，负责持续督导工作。截至本公告披露日，上述项目法定督导期均已届满，公司相关募集资金投资项目已
结项，根据相关规定，国泰海通仍需就公司 2026 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
由于原保荐代表人叶盛荫因工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰
海通委派保荐代表人葛龙龙接替叶盛荫继续履行持续督导工作。本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保
荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具
的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票募集资金项
目和向特定对象发行股票募集资金项目持续督导保荐代表人为陈轶超、葛龙龙。
公司董事会对叶盛荫先生在担任公司保荐代表人期间所做出的工作表示衷心的感谢！
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2026-08-11 20:36│钛能化学（002145）：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2026年 8月 11日以通讯、
电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十四次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026年 8月 11日（星
期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会
董事 9人，实际出席会议董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于对控股子公司增资暨投资建设年产 40 万吨钛白粉及140 万吨七水硫酸亚铁项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司对控股子公司贵州中合磷化有限公司增资人民币26,000万元，并建设年产 40万吨钛白粉及 140
万吨七水硫酸亚铁项目，项目总投资金额预计为 553,832.57万元（项目投资金额为初步预估所得，具有一定的不确定性
，项目的实际投资金额最终以实际建设情况为准）。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
详细内容请见 2026年 8月 12日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（二）审议通过《关于全资子公司投资建设年产 60万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意全资子公司甘肃东方钛业有限公司投资建设年产 60 万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）
项目，项目总投资金额预计为 546,185.51万元（项目投资金额为初步预估所得，具有一定的不确定性，项目的实际投资
金额最终以实际建设情况为准）。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
详细内容请见 2026年 8月 12日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第十四次（临时）会议决议。
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2026-08-11 20:26│天奥电子（002935）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 8月 11日以电话通讯等形式发
出通知，并于 2026年 8月 11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司高级
管理人员列席了会议。全体董事推举赵晓虎先生主持会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举赵晓虎先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
选举赵晓虎先生、陈凤女士、樊勇先生为公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，并由董事赵晓虎先生担任召集
人，任期与第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议并通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并由独立董事何勇先生担任召集人，任
期与第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（四）审议并通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举樊勇先生、何勇先生、陈玉立女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事樊勇先生担任召集
人，任期与第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（五）审议并通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立女士为公司第六届董事会审计委员会委员，并由独立董事杨敏先生担任召集人，任
期与第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（六）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘江先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。
该议案已经提名委员会审议通过。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（七）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任冯乐女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
该议案已经提名委员会审议通过。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（八）审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
该议案已经提名委员会审议通过。
聘任财务负责人的议案已经审计委员会审议通过。
同意聘任刘类骥先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任高晓峰先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任王旭先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任任思先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任杨刚先生为公司副总经理
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
同意聘任王利强先生为公司副总经理、财务负责人
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
以上高级管理人员任期与第六届董事会一致。
（九）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任吴萍女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
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2026-08-11 20:16│永安林业（000663）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于 2026年 8月 10日
以书面和通信方式发出，2026 年 8 月 11 日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的
议案》。
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》
。
上述议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中议案（
一）已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议决策。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十八次会议决议；
2.第十届董事会提名委员会第七次会议决议。
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2026-08-11 20:16│*ST数源（000909）：第九届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 8月 10 日，数源科技股份有限公司以现场会议方式召开了第九届董事会第二十九次会议。有关会议召开的
通知，公司于 7月 31 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，实际出席本次会议董事 5名。全体高管列席本次会议。本次董事会的召集和召开符合有关法
律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
(一) 审议通过公司《2026年半年度报告》全文、摘要。
2026 年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
；2026年半年度报告全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(二) 审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(三) 审议通过《关于公司 2026年度关联交易预计的议案》
1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 100万元。
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
2、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 100万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
3、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 1,500万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
4、预计接受杭州江南人才服务有限公司劳务 100万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
5、预计接受杭州政兴人力资源开发有限公司劳务 100万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
6、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 400万元
表决结果：同意 2票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额关联董事丁毅先生、左鹏飞先生林荣荣女士已回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2026年第六次临时股东会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。
鉴于公司的整体工作安排需要，经公司董事会认真审议，决定择期 2026年第六次临时股东会，召开时间及安排将另
行通知，具体以股东会通知公告为准。本议案以 5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
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