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2026-08-21 21:43│沃格光电（603773）：关于对沃格光电时任董事长、控股股东暨实际控制人易伟华、交易对手方深
│圳中锦程资产管理有...
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────────────────────────关于对江西沃格光电集团股份有限公司
时任董事长、控股股东暨实际控制人
易伟华及其交易对手方深圳中锦程
资产管理有限公司及有关责任人
予以通报批评的决定
当事人：
易伟华，江西沃格光电集团股份有限公司时任董事长、控股股东暨实际控制人；
深圳中锦程资产管理有限公司，江西沃格光电集团股份有限公司时任董事长、控股股东暨实际控制人易伟华交易对手
方；
赵小波，深圳中锦程资产管理有限公司时任执行董事兼总经理。
一、相关主体违规情况
根据中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕5 号，以下简称《决定书》）及上海
证券交易所（以下简称本所）查明，易伟华、深圳中锦程资产管理有限公司（以下简称深圳中锦程）、赵小波存在信息披
露、协议转让业务办理违规，具体事实如下：
江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称沃格光电或公司）时任董事长、控股股东、实际控制人易伟华将其持有的
1,180万股沃格光电无限售条件流通股协议转让至深圳中锦程旗下私募基金。易伟华与深圳中锦程作为信息披露义务人通
过沃格光电披露了股份协议转让基本情况、进展情况、简式权益变动报告书等。
经查，易伟华与深圳中锦程旗下私募基金的实际转让总价款、第二期标的股份转让价款支付时间与公司披露不一致，
导致公司2024 年 10 月 11 日披露的《关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份签署补充协议的公告》、2024 年
11 月 1 日披露的《简式权益变动报告书》（易伟华更新、深圳中锦程更新）、2024年 11月 12日披露的《关于控股股
东、实际控制人拟协议转让公— 2 —
司股份的进展公告》和《简式权益变动报告书》（易伟华更新、深圳中锦程更新）、2025 年 1 月 11 日披露的《关
于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份完成过户登记的公告》存在虚假记载。
另经查明，易伟华、深圳中锦程作为上市公司股份协议转让双方，就前述公司股份转让事项向本所提交的协议转让办
理材料中关于转让价格情况与实际情况不符，且实际交易价格不符合本所关于协议转让价格的相关规定。
易伟华与深圳中锦程旗下私募基金已按披露的转让总价款进行了整改。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
根据《决定书》认定，易伟华、深圳中锦程作为信息披露义务人未如实披露转让总价款、支付方式，提交的协议转让
办理材料不真实，实际转让价格与规定不符；赵小波作为深圳中锦程的执行董事兼总经理，是深圳中锦程上述违法行为直
接负责的主管人员。上述主体的行为违反了《中华人民共和国证券法》第七十八条第二款《，上海证券交易所股票上市规
则（2024年 4月修订）》（以下简称《股票上市规则（2024年 4月修订）》）第 1.4条、第2.1.1条、第 2.1.4条、第 4.
5.2条，《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021 年修订）》（以下简称《协议转让指引》）第六条
、第十七条等有关规定。
对于上述纪律处分事项，易伟华、深圳中锦程、赵小波回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经本所自律监管纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则（2024年 4月修订）》第
13.2.1条、第 13.2.3 条，《协议转让指引》第十七条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定
，本所作出如下纪律处分决定：
对江西沃格光电集团股份有限公司时任董事长、控股股东暨实际控制人易伟华及其交易对手方深圳中锦程资产管理有
限公司及其执行董事兼总经理赵小波予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
上市公司股东及相关人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所作出的公
开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义务。
上海证券交易所
2026年 8月 20日— 4 —
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2026-08-21 19:27│国创高新（002377）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务
│代表的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开公司2026年第二次临时股东会，会议选
举产生了公司第八届董事会非独立董事和独立董事，顺利完成董事会换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议
，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员和主任委员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人
和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举及专门委员会组成情况
（一）第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
1、非独立董事：黄振华先生（董事长）、高攀文女士（副董事长）、陶钱伟先生、钟剑先生、张超亮先生、严先发
先生
2、独立董事：梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士
以上人员任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低
于董事会成员人数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所审核无异议。
（二）第八届董事会各专门委员会组成情况
1、审计委员会：梅祖伟先生（主任委员）、邱建萍女士、黄振华先生
2、战略决策委员会：黄振华先生（主任委员）、李锐先生、钟剑先生
3、提名委员会：李锐先生（主任委员）、邱建萍女士、钟剑先生
4、薪酬与考核委员会：邱建萍女士（主任委员）、梅祖伟先生、张超亮先生
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过
半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员梅祖伟先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文
件的要求。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格。
二、聘任高级管理人员及其他人员情况
1、总经理：吕华生先生
2、副总经理：吉永海先生
3、副总经理、董事会秘书、财务总监：严先发先生
4、内部审计负责人：童贻全先生
5、证券事务代表：周琴女士
上述人员简历见公告附件。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监以及聘任内部审计负责人的事项已经审计
委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律、法规规定的任职条件，任期与公司第八届董事会任期一致。
公司董事会秘书严先发先生和证券事务代表周琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职
责所需的专业知识和工作经验。
公司董事会秘书严先发先生兼任公司财务总监，公司后续将按规定调整相关任职。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 严先发 周琴
联系地址 武汉市东湖新技术开发区武大 武汉市东湖新技术开发区武
园三路8号 大园三路8号
联系电话 027-87617400 027-87617400
传真 027-87617400 027-87617400
电子邮箱 gc002377@163.com gcdongban@163.com
四、董事任期届满离任情况
公司第七届董事会董事陶春风先生在任期届满后不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任
其他职务。截至本公告披露日，陶春风先生直接持有公司股份45,816,261股。陶春风先生为公司控股股东科元控股集团有
限公司实际控制人，亦为公司实际控制人。陶春风先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。陶春风先生在担任公司董事
期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陶春风先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、公司第八届董事会第一次会议决议。
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2026-08-21 19:27│金龙羽（002882）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反
映公司 2026 年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和评估分析
，对公司合并报表范围内有关资产计提、转回相应的减值准备。
一、本次计提及转回资产减值准备的情况
(一)本期资产减值损失情况
单位：元
项目 本期发生额
1.资产减值损失 -5,695,649.55
存货跌价损失 -5,673,141.44
合同资产减值损失 -22,508.11
2.信用减值损失 13,762,052.80
应收票据坏账损失 57,408.16
应收账款坏账损失 13,970,979.12
其他应收款坏账损失 -266,334.48
合计 8,066,403.25
（二）本期资产减值准备情况
单位：元
资产名称 期初余额 计提 转回或转销 期末余额
存货 6,102,083.32 5,673,141.44 5,374,894.69 6,400,330.07
合同资产 268,801.09 22,508.11 - 291,309.20
应收票据 77,191.35 -57,408.16 - 19,783.19
应收账款 413,048,102.82 -11,737,431.47 2,233,547.65 399,077,123.70
其他应收款 101,812,841.68 266,334.48 - 102,079,176.16
本次计提及转回资产减值准备拟计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
二、计提资产减值准备的说明
（一）金融资产减值（包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产）
1.减值准备的确认方法
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款、应收票据、合同资产（无论是否包含重大融资成分），选择运用简
化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负
债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 1
2 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本公司具体预期信用损失组合分类如下：
组合名称 组合内容
应收票据、应收款项融资[银行承兑汇票] 承兑人为信用风险较小的银行
应收票据[商业承兑汇票] 本公司票据逾期天数
应收票据[财务公司承兑汇票] 本公司票据逾期天数
应收账款、合同资产、其他应收款[组合 1] 本公司账龄组合
应收账款、合同资产、其他应收款[组合 2] 本公司应收合并范围内公司款项
应收账款、合同资产、其他应收款[组合 3] 本公司持有数字化应收账款债权凭证
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。
本公司基于持有数字化应收账款债权凭证确认信用风险特征的组合，单独设定坏账准备计提比例，按照 1%计提坏账
准备。
2.信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续
期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果某项金融资产在资产负债
表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用
风险显著增加。通常逾期超过30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具
的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
3.已发生信用减值的金融资产
当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金
融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于
出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需
要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同
价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
上述资产减值损失一经确认，以后期间价值得以恢复的部分不予转回。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备增加 2026 年半年度合并报表利润总额8,066,403.25 元，增加公司 2026 年 6月 30日
所有者权益 6,049,802.44 元。
本次计提及转回资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公
司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至 2026 年 6月 30日公司的财务状况及经营成果。
四、董事会审计委员会关于计提及转回资产减值准备的意见
审计委员会认为：公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会
计处理的谨慎性原则，计提及转回依据充分，公允地反映了公司截至 2026 年 6月 30日的资产状况和经营情况。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议决议。
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2026-08-21 19:27│振邦智能（003028）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及
公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至 2026年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则
，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况及财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估
和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司 2026 年半年度拟计提减值准备的资产项目主
要为应收款项、存货、合同资产、长期股权投资，计提各项资产减值和信用减值准备共计 1,529.78 万元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东净利润的 20.84%，具体如下：
减值类型 资产项目 2026 年半年度计提金额（万元）
资产减值准备 存货跌价准备 1,174.35
合同资产减值准备 -10.47
信用减值准备 应收账款-坏账准备 336.87
其他应收款-坏账准备 28.55
应收票据坏账损失 0.48
合计 1,529.78
二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司于 2026 年 8月 20 日召开了第四届董事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减
值准备的议案》，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允
地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，相应减少公司 2026 年半年度利润总额 1,529.78 万元，公司本次计提
的资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能出现资产减
值损失的资产计提减值准备，依据充分，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此，同意公司本次资产减
值准备的计提。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.《董事会审计委员会关于 2026 年半年度计提资产减值准备合理性的说明》；
3.其他文件。
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2026-08-21 19:27│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开的第六届董事会第二次临时会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设
、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过17,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司第六届董事会第二次临时会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年12月17日刊登在创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。近日，公司全资子公司广州硕贝
德科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”）使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，现将相关情况公告
如下：
一、本次现金管理产品的赎回情况
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 赎回金 起息日 到期日 预期年 现金管
额 化 理收益
收益率
1 广州硕贝 兴业银 兴业银行企业金 保本浮动收益 2,000.0 2026/4/ 2026/8/1 1.00%/ 11.39
德 行 融 型 0 9 0 1.69%
人民币结构性存
款
注：1、现金管理收益为财务部计算结果，未经审计。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政政策的影响较大，
虽公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动影响导致投资收益未达预期；
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投
资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计部门负责对现金管理产品进行审计与监督，并向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进
行的，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现
金管理，提高了募集资金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
四、使用募集资金进行现金管理尚未赎回的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的余额为 12,074.89万元，未超
过董事会授权额度。尚未赎回产品的具体情况如下：
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收
益率
1 广州硕贝 中国银行 人民币结构性存 保本浮动收益 2,500.00 2026/5/6 2026/10/1 0.60%/
德 款 型 3 1.73%
2 2,800.00 2026/6/2 2026/9/24 0.60%/
9 1.75%
3 协定存款 活期存款 452.37 2026/4/3 2027/4/29 中国银行挂
0 牌协定存款
利率+25BP
4 建设银行 协定存款 活期存款 227.25 2026/1/2 2027/1/22 中国建设银
2 行协定存款
利率+25bps
5 中国建设银行广 保本浮动收益 4,000.00 2026/6/1 2026/11/1 0.65%
东 型 8 4 -
省分行单位人民 2.00%
币
定制型结构性存
款
6 兴业银行 协定存款 活期存款 2,095.27 2026/5/1 2027/5/12 结息日或结
2 清账户日兴
业银行挂牌
公告协定存
款利率
+20BP
注：上述协定存款的金额为本公告披露日账户余额；建设银行指中国建设银行股份有限公司惠州东江支行；兴业银行
指兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行；中国银行指中国银行股份有限公司惠州江北支行。
五、备查文件
1、赎回相关理财产品业务资料。
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2026-08-21 19:27│博亚精工（300971）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和
推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办
法》《上市规则》《自律监管指南第1号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2026年限制性
股票激励计划。
为保证2026年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《公司20
26年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心人员绩效评价体系和激励机制，通过对公司（含控股子公
司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司认为应当激励的其他员工进行工作绩效的全面客
观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励
对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，授予对象包括公司董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过
的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司认为应当激励的其他员工。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对公司董事会薪酬与考核委
员会负责并报告工作；
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对相关数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
1、首次授予部分
本激励计划首次授予限制性股票考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2025年度营
业收入或扣非净利润为基数，对各考核年度的营业收入或扣非净利润对比业绩基数的增长率进行考核，具体考核目标如下
：
归属期 业绩考核指标
第一个归属期 以2025年度营业收入或扣非净利润为基数，2026年度营业收入或扣非
净利润增长率不低于10.00%
第二个归属期 以2025年度营业收入或扣非净利润为基数，2027年度营业收入或扣非
净利润增长率不低于20.00%
第三个归属期 以2025年度营业收入或扣非净利润为基数，2028年度营业收入或扣非
净利润增长率不低于30.00%
注：上述“营业收入”指经审计的合并报表所载的营业收入，“扣非净利润”指扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润，并剔除所有有效期内股权激励计划股份支付费用、上市公司股权融资与并购重组（如有）的中介费用的影
响，下同。
2、预留授予部分
若预留部分在2026年第三季度报告披露前授予完成，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若在2026年第三季度
报告披露后授予完成，则预留部分考核年度为2027-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标
作为激励对象当年度的归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：
归属期 业绩考核指标
第一个归属期 以2025年度营业收入或扣非净利润为基数，2027年度营业收入或扣非
净利润增长率不低于20.00%
第二个归属期 以2025年度营业收入或扣非净利润为基数，2028年度营业收入或扣非
净利润增长率不低于30.00%
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的绩效考核相关规定组织实施。根据个人年度的绩效考核结果，对个人绩
效考核结果分为A、B、C、D四个档次，各档对应的归属情况如下：
考核评级 A B C D
归属比例 100% 80% 50% 0%
如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个
人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益作废失效处理，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本次激励计划授予限制性股票的考核期间为2026年-2028年三个会计年度，本激励计划实施期间按照考核年度安排每
年一次，个人层面绩效考核年度与公司层面业绩考核年度保持一致。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考
核报告上交董事会薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后10个工作日内将考核结果通知被考核对象。
被考核对象对自己考核结果有异议的，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申
诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须经考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，
则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自2026年限制性股票激励计划生效后实施。
襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会
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2026-08-21 19:26│中航西飞（000768）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 8月 21 日下午 14:50
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 21 日 9:15—9:25，9
:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年8 月 21 日的 9:15 至 15:
00 的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
（五）召集人：董事会
（六）主持人：董事楚海涛
公司董事长韩小军先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事楚海涛先生主持本次会议。
（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,518 人，代表股份 1,238,957,407 股，占公司有表决权股份总数的 44.5570%。其中
：通过现场投票的股东 8人，代表股份 1,217,540,920 股，占公司有表决权股份总数的 43.7868%。通过网络投票的股东
1,510 人，代表股份 21,416,487 股，占公司有表决权股份总数的 0.7702%。
2.中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,515 人，代表股份 21,619,087 股，占公司有表决权股份总数的 0.7775%。其中
：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 202,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0073%。通过网络投票的中小股
东 1,510 人，代表股份 21,416,487 股，占公司有表决权股份总数的 0.7702%。
（九）公司董事、独立董事候选人、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于选 总表决 1,230, 99.3 7,227, 0.583 901,900 0.07 0 0% 通过
举公司 情况 828,04 439% 459 4% 28%
第九届 8
董事会 其中： 13,489 62.3 7,227, 33.43 901,900 4.17 0 0%
独立董 中小股 ,728 973% 459 09% 18%
事的议 东的表
案 决情况
选举田庆锋先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
（二）见证律师姓名：王楚玉、李洁。
（三）律师意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程
序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。
（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
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2026-08-21 19:26│ST惠伦（300460）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 8月 21日上午在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026年 8月 11日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由公
司董事长邢越先生召集和主持，应到董事 6人，实到 6人，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告
》及《2026年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
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2026-08-21 19:26│利安科技（300784）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开第四届董事会第一次会议。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知期限要求，通
知于 2026年 8月 21日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举李士峰先生主持会议，本次会议应出席会议董事 7人
，实际出席会议董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举李士峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会
届满为止。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会
、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员的选举表决结果如下：
1、关于公司董事会战略委员会组成人员
经审议，董事会同意选举李士峰先生、邱翌女士、陈小辉先生、汪永斌先生、檀国民先生、程慧女士组成第四届董事
会战略委员会，任期与本届董事会相同，李士峰先生为委员会召集人。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司董事会提名委员会组成人员
经审议，董事会同意选举程慧女士、檀国民先生、李士峰先生组成第四届董事会提名委员会，任期与本届董事会相同
，程慧女士为委员会召集人。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司董事会审计委员会组成人员
经审议，董事会同意选举檀国民先生、李士峰先生、汪永斌先生组成第四届董事会审计委员会，任期与本届董事会相
同，檀国民先生为委员会召集人。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员
经审议，董事会同意选举汪永斌先生、檀国民先生、邱翌女士组成第四届董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事
会相同，汪永斌先生为委员会召集人。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任邱翌女士为公司总经理，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴璟先生、陈小辉先生为公司副总经理，邱慧凤女
士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。
具体表决结果如下：
1、聘任吴璟先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、聘任陈小辉先生为公司副总经理
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、聘任邱慧凤女士为公司财务总监
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、内审部负责人、证券事务代表的公告》
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈小辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、内审部负责人、证券事务代表的公告》
（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任胡康康先生为公司内审部负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会
届满为止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任单国轩先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会
届满为止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
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2026-08-21 19:24│中赋科技（300692）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 08月 21日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 21日的 9:15—9：25，9：30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 21日的 9:15至 15:00的
任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘杨先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
8、出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 220人，代表有表决权股份 80,443,471股，占公司有表决权股份总数的 15.2335%。（截
至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为 5,560,890股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划
股份数量为 5,470,000股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025年员工持股计划股份数量为 4,000,000股，以上股
份不享有表决权；另，公司股东张伯中放弃 19,174,075股对应的表决权。）
其中：通过现场投票的股东 2人，代表有表决权股份 70,541,359股，占公司有表决权股份总数的 13.3583%。
通过网络投票的股东 218人，代表有表决权股份 9,902,112股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 218人，代表有表决权股份 9,902,112股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 218人，代表有表决权股份 9,902,112股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司全体董事出席了本次股东会，军科正源（北京）药物研究有限责任公司董事长宋海峰教授列席本次会议，
安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
案 案 类 股数 比例 股数 比 股数 比 股数 比 结果
编 名 （股 （股 例 （股） 例 （股 例
码 称 ） ） ）
1.00 《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》
总表决 80,198, 99.69 224,76 0.2 20,500 0.0 0 0 通过
情况 211 51% 0 794 255 %
% %
其中， 9,656,8 97.52 224,76 2.2 20,500 0.2 0 0 通过
中小股 52 32% 0 698 070 %
东的表 % %
决情况
2.00 《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
总表决 80,196, 99.69 226,86 0.2 19,700 0.0 0 0 通过
情况 911 35% 0 820 245 %
% %
其中， 9,655,5 97.51 226,86 2.2 19,700 0.1 0 0 通过
中小股 52 00% 0 910 989 %
东的表 % %
决情况
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所曹园、费林森律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：
基于上述事实，公司 2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等
相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议
2、安徽天禾律师事务所关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书
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