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2026-11-10 00:00│广合科技（001389）：关于终止实施2026年A股股票期权与限制性股票激励计划的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于终止实施 2026 年 A股股票期权与限制性股票激励计划的议案》。综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况
及长远发展需要，公司拟终止实施 2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一
并终止与之相关的《2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。现将有关事项公告如
下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2026 年 9月 29 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2026 年 A股股票期权与限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A股股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，前两项
议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了相
应的法律意见书。具体内容详见公司 2026 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年 A股股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
二、本激励计划终止实施的原因
鉴于当前公司股价波动幅度较大，综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司
及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，公司董事会经审慎研究，拟终止实施 2026 年 A股股票期权与限制性股票
激励计划，与之配套的《2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
三、本次终止实施激励计划的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定，公司终止实施本激励计划，本激励计划项下拟授予的
股票期权和限制性股票不再授予。
四、终止实施本激励计划对公司的影响及后续安排
本激励计划尚未实施激励股票期权、限制性股票的实际授予、登记等工作，激励对象未实际获得任何股票期权、限制
性股票，因此本激励计划的终止不会对公司股权结构产生影响，不会产生相关股份支付费用，不会对公司日常经营产生重
大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的勤勉尽责
。公司核心管理人员、核心技术（业务）人员将继续认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，努力为股东创
造价值。
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，“上市公司股东会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，
或者股东会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起 3个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”。公司承诺
自股东会审议通过终止本激励计划决议公告之日起 3个月内，不再审议股权激励计划。公司后续将结合相关法律法规和公
司实际经营情况，择机推出有效的激励计划，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
五、终止本激励计划的审批程序
2026 年 11 月 9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施 2026 年 A股股票期权与限制
性股票激励计划的议案》，同意终止本激励计划。上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议
审议通过，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。
截至本公告披露日，公司尚未召开股东会审议本激励计划，终止实施本激励计划的议案无需提交公司股东会审议。
六、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司终止实施 2026 年 A股股票期权与限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东、激励对象合法权益的情形，不会对公司日常经营、财务状况及未来发展
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的勤
勉尽职。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施 2026 年 A股股票期权与限制性股票激励计划。
七、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：
1、公司已就本次终止取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；
2、本次终止符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-11-10 00:00│皇冠新材（001381）：第二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电话、
微信、邮件方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 11月 9 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事麦雅雯女士、董事柳佳楠先生、独立董事匡同春先生、独立董事谭燕女士
以通讯表决方式出席会议，独立董事陈怡西女士因工作原因委托独立董事谭燕女士出席会议）。本次会议由董事长麦惠权
先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《
公司章程》的规定，审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审议，董事会认为公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形
，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，公司董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调
整。
该议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对本事项出具了核查意见。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议，董事会认为本次使用募集资金向广东皇冠、江苏皇冠及浙江皇冠增资，是基于募投项目实际实施需要，有利
于保障募投项目顺利推进和募集资金规范使用。本次增资后，广东皇冠、江苏皇冠及浙江皇冠仍为公司全资子公司，不会
导致公司合并报表范围发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司财务状况和经
营成果产生重大不利影响，公司董事会同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
该议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的公告》。
公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过了该议案，保荐机构对本事项出具了核查意见。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第五次会议决议
2、第二届董事会战略委员会第二次会议决议
3、第二届董事会第五次会议决议
4、《中国国际金融股份有限公司关于皇冠新材料科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核
查意见》
5、《中国国际金融股份有限公司关于皇冠新材料科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的核查意见》
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2026-11-10 00:00│欧晶科技（001269）：关于公司重大诉讼进展暨撤诉裁定的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：原告中铁三局集团有限公司已撤回对银川高新技术产业开发有限责任公司、宁夏欧晶科技
有限公司、内蒙古欧晶科技股份有限公司、宁夏中环光伏材料有限公司的起诉。
2、公司及子公司所处的当事人地位：内蒙古欧晶科技股份有限公司、宁夏欧晶科技有限公司为被告。
3、案件涉案金额：原告原始诉请总额合计约 8,952.75 万元（含相应违约金）。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼原告对公司及子公司相关诉请已被法院裁定准许撤回，公司不承
担该金额项下任何给付义务，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会对本期利润及期后利润产生重大影响。
一、诉讼基本情况
原告中铁三局集团有限公司以建设工程施工合同纠纷为由，将内蒙古欧晶科技股份有限公司及公司子公司宁夏欧晶科
技有限公司列为共同被告，向银川市西夏区人民法院提起诉讼。具体内容详见公司 2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2026-043）。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到银川市西夏区人民法院出具的（2026）宁 0105 民初 5301号《民事裁定书》，根据《民事裁定书》
，原告中铁三局集团有限公司向银川市西夏区人民法院提出撤回对银川高新技术产业开发有限责任公司、宁夏欧晶科技有
限公司、内蒙古欧晶科技股份有限公司、宁夏中环光伏材料有限公司的起诉，法院认为其申请撤回起诉，是在法律允许的
范围内对自己权利所作的处分，符合法律规定的撤诉条件，准许原告撤诉。公司及子公司不属于案涉纠纷合同主体，亦不
属于法律规定或约定应当对建设工程款承担连带责任的情形，无需对本案承担任何清偿责任。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对
金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁的情况。不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、其他说明
本次诉讼进展为原告撤诉，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会对本期利润及期后利润产生重大影响。公
司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
《银川市西夏区人民法院民事裁定书》
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2026-11-10 00:00│众泰汽车（000980）：关于子公司处置部分闲置存货资产的公告
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重要内容提示：
1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。
一、交易概述
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 09日召开了第九届董事会 2026年度第十次临时会议，
审议通过了《关于子公司处置部分闲置存货资产的议案》，为提高公司资产利用效率，盘活公司低效资产，因相关车型已
停产，公司下属子公司永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）、众泰新能源汽车有限公司永康分公司（以下简
称“众泰新能源永康分公司”）、浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）分别与徐州彭力达再生资源回收
有限公司（以下简称“彭力达”）就部分闲置存货资产签订了相关交易合同，成交金额合计为 5,510,000 元。相关闲置
存货系公司以前年度已停产的车型配件。
二、关于累计计算情况的说明
上述出售部分闲置存货资产属于出售资产行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，应当纳入连续十
二个月累计计算范围。
除上述交易外，公司下属子公司此前还有其他无需董事会审议且已完成资产出售的小额同类交易成交额共计为 9,050
,357.8 元。
经累计计算，上述已完成的小额资产处置交易与本次董事会审议的出售部分闲置存货资产的合计金额为 14,560,357.
8 元，占公司最近一期经审计净资产的 12.71%；本次交易完成后，公司近十二个月内出售资产金额合计为 64,138,357.8
元，占公司最近一期经审计总资产的 1.86%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，本次资产处置在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
三、交易对手方基本情况
1、公司名称：徐州彭力达再生资源回收有限公司
2、企业性质：有限责任公司（自然人独资）
3、注册地址：江苏省徐州市丰县欢口镇中山路 85-14 号
4、法定代表人：李艳彬
5、注册资本：200万人民币
6、经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；船舶拆除（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源回收（除生
产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源加工；固体废物治理；金属材料销售；机械设备销售；
非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；通用设备修理；特种设
备销售；金属切割及焊接设备销售；电子专用设备销售；金属成形机床销售；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及
元件销售；金属工具销售；汽车零配件零售；有色金属压延加工；钢压延加工；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能
材料销售；金属矿石销售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品销
售；电子专用材料销售；有色金属合金销售；旧货销售；二手日用百货销售；机械电气设备销售；建筑工程用机械销售；
机械零件、零部件销售；办公设备销售；机床功能部件及附件销售；冶金专用设备销售；物料搬运装备销售；普通机械设
备安装服务；金属制品销售；数控机床销售；机械设备租赁；气体压缩机械销售；金属结构销售；铸造机械销售；农业机
械销售；建筑工程机械与设备租赁；智能基础制造装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
7、主要股东：
序 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
号
1 李艳彬 100% 200
经核查，交易对手方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存
在公司对其利益倾斜的其他关系，交易对手方不存在被列为失信被执行人的情形。
四、交易标的基本情况
1、标的资产概况
序 持有公司 资产类别 账面净值/元 评估值/元 成交价/元
号
1 永康众泰 存货 83,024.77 7,500.05 15,439.00
2 众泰新能源永康分公司 存货 0.00 3,000.00 6,176.00
3 众泰制造 存货 0.00 2,666,200.13 5,488,385.00
合计 83,024.77 2,676,700.18 5,510,000.00
2、定价依据
本次交易系公司以略高于评估价值的 2,700,000 元为起拍价在京东资产交易平台挂拍，最终竞拍的成交金额为 5,51
0,000 元。
3、标的资产权属状况说明
上述交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。
4、标的资产审计评估情况
浙江银信资产评估有限公司出具了【银信评报字（2026）甬第 0259号】《评估报告》,具体评估情况如下：根据评估
目的、评估对象与评估范围、价值类型、资料收集情况等相关因素，本次采用市场法进行评估，截至评估基准日 2026年
7月 31日，永康众泰、众泰新能源永康分公司、众泰制造所持有的本次交易相关存货的市场价值评估值为 2,676,700.18
元。
五、对公司的影响及风险提示
1、本次交易有利于公司盘活存量资产、优化资产结构、回笼资金，符合公司的战略发展方向。本次交易完成后，预
计将对公司本期业绩产生积极影响，公司将依据会计准则及时进行会计处理。
2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会与关联人产生同业竞争。交易完成后不会产生新的关联交易，
不涉及公司股权转让，不涉及公司高层管理人员变动，亦不会导致交易对方成为潜在关联人。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、第九届董事会 2026年度第十次临时会议决议；
2、各子公司与交易对手签订的交易合同；
3、【银信评报字（2026）甬第 0259号】《评估报告》。
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2026-11-10 00:00│中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公
│告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2026年 11月 4日获得深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过。具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在证券时报、中国证券
报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所
上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-064）。
根据项目实际情况以及审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注
册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2026-11-10 00:00│襄阳轴承（000678）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的9:15—9:25，9
:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15
:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
5、股东会召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。
7、合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 207,130,713 股，占公司有表决权股份总数的45.0664%。其中：通过
现场投票的股东 2 人，代表股份 206,963,013 股，占公司有表决权股份总数的45.0300%。通过网络投票的股东 122 人
，代表股份 167,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0365%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 167,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0365%。其中：通过
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 122 人，
代表股份 167,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0365%。公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、
列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码 提案名称 表决分类 同意 表决结果
股数（股） 比例
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张向红先 总表决情况 207,026,847 99.9499% 当选
生为第八届董
事会非独立董 其中，中小股 63,834 38.0644%
事 东的表决情况
1.02 选举王冠兵先 总表决情况 207,026,088 99.9495% 当选
生为第八届董
事会非独立董 其中，中小股 63,075 37.6118%
事 东的表决情况
1.03 选举覃兆强先 总表决情况 207,024,239 99.9486% 当选
生为第八届董
事会非独立董 其中，中小股 61,226 36.5092%
事 东的表决情况
1.04 选举武爱波先 总表决情况 207,024,241 99.9486% 当选
生为第八届董 其中，中小股 61,228 36.5104%
事会非独立董 东的表决情况
事
1.05 选举蒲哲先生 总表决情况 207,024,845 99.9489% 当选
为第八届董事 其中，中小股 61,832 36.8706%
会非独立董事 东的表决情况
1.06 选举吕智先生 总表决情况 207,025,362 99.9491% 当选
为第八届董事 其中，中小股 62,349 37.1789%
会非独立董事 东的表决情况
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举杨晓蔚先 总表决情况 207,027,836 99.9503% 当选
生为第八届董 其中，中小股 64,823 38.6541%
事会独立董事 东的表决情况
2.02 选举陈正林先 总表决情况 207,027,723 99.9503% 当选
生为第八届董 其中，中小股 64,710 38.5868%
事会独立董事 东的表决情况
2.03 选举李存荣先 总表决情况 207,026,318 99.9496% 当选
生为第八届董 其中，中小股 63,305 37.7490%
事会独立董事 东的表决情况
议案 1、2 采取累积投票制进行逐项表决，选举张向红先生、王冠兵先生、覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕
智先生为公司第八届董事会非独立董事，杨晓蔚先生、陈正林先生、李存荣先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
，自股东会审议通过之日起生效。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄
阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司
章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
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2026-11-10 00:00│阳光股份（000608）：第十届董事会2026年第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第十四次临时会议通知于2026年11月4日（星
期三）以书面、电子邮件的形式发出，于2026年11月9日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次
会议由公司董事长刘丹女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长刘丹女士、董事刘佳燊先生、独立董事
戎魏魏女士以腾讯会议的方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
为满足公司控股子公司日常经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，担保总
额预计不超过人民币500,000万元，其中为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度预计不超过人民币200,000万元。担
保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、承兑汇票、履约保函、融资租赁等方式，担保授权有效期间自公司股东会
审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》上的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026—L92）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》上的《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026—L93）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届董事会2026年第十四次临时会议决议。
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2026-11-10 00:00│渤海股份（000605）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第四次临时股东会（
以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指
引》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性
发表意见，不对本次会议所审议的提案内容及该等提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易
所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进
行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次
会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第九届董事会第五次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于2026年10月24日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》等指定信息披露媒体公开发布了《渤海水业股份
有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间
、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年11月9日在天津市南开区红旗
南路325号渤海水业股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、召开方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效
身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师
查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计62人，代表股份143,044,978股，占公司有表决权股
份总数的40.5619%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所经办律
师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司已公告的会议通知中所列明的提案进行了审议，表决结果如下：
1.《关于向金融机构申请综合授信事项的提案》
表决情况：同意142,413,438股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5585%；反对627,940股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份的0.4390%；弃权3,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0025%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关提案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
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2026-11-10 00:00│安道麦A（000553）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第四次临时股东会。
2. 股东会的召集人：董事会。公司于 2026年 11月 9日召开的第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召
开 2026年第四次临时股东会的议案》。3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。股
东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处
理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，
以第一次有效网络投票为准。5. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 25日 14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 25日上午 9:15-9:25和
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 25日 9:15至 15:
00期间的任意时间。
6. 会议的股权登记日：2026年 11月 20日
B股股东应在 2026年 11月 17日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：
北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于补选第十届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
其中，议案 1仅涉及选举一名非独立董事，议案 2仅涉及选举一名独立董事，均不适用累积投票制。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年 11月 10日在巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上披露的公告。公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权
证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股
权证明和本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 11月24日下午 16:30前送达或传真至公司
）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年 11月 23日至 24日，工作日期间 9:30-16:30。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：
安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层)，信
函请注明“股东会”字样。
4. 会议联系方式：
联系人：王竺君，郭治
联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173
通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院中央公园广场 A7写字楼 6层邮政编码：100026
5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 本公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
安道麦股份有限公司董事会
2026年 11月 10日附件 1
网络投票流程
一、网络投票程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 25日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026年 1
1月 25日（现场股东会结束当日）下午 3:00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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2026-11-10 00:00│金圆股份（000546）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 11 月 06 日以电子邮
件形式发出。
本次会议于 2026 年 11 月 09日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦18 楼公司会议室以现场与通讯相结合
方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。
本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司灌南金圆 100.00%股权的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公开挂牌转让全资子公司灌南金圆 100.00%股
权的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
三、备查资料
1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
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