公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-10-30◇ 通达信沪深京F10
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2026-10-30 17:57│万讯自控（300112）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《
关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于2021年4月8日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”），鉴于公司
已于2026年9月17日完成“万讯转债”提前赎回工作，并于2026年9月28日在深圳证券交易所摘牌，2026年9月16日为“万
讯转债”最后转股日。自2026年4月17日（公司上一次召开董事会审议变更注册资本相关议案之日）起至2026年9月16日期
间，公司股本因“万讯转债”持有人转股增加34,998,728股，公司股份总数由287,954,094股增加至322,952,822股。
基于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：
条目 修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币28,795.4094万元。 公司注册资本：人民币32,295.2822万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为28,795.4094万 公司已发行的股份总数为32,295.2822万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权
公司管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关
事项备案办理完毕之日止。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
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2026-10-30 17:57│爱乐达（300696）：关于聘任财务总监的公告
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一、聘任财务总监的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘晓芬女士提名、独立董事专门会议、董
事会审计委员会审议通过，公司于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总
监的议案》，同意聘任姚红英女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
自董事会审议通过上述议案之日起，总经理刘晓芬女士不再代行财务总监职责。刘晓芬女士在代行公司财务总监职责
期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘晓芬女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。
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2026-10-30 17:56│冠捷科技（000727）：冠捷科技2026年第三次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于冠捷电子科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
致：冠捷电子科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托
，就公司召开 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《冠捷电子科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进
行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 10 月 14 日，公司召开第十一届董事会第十二次临时会议，决
议召集本次股东会。
公司已于 2026年 10月 15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），前述会议通知载明了本次股东会的召集人、
召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会
议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等。其中，公告刊登的日期距本次股
东会的召开日期已超过 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 10月 30日下午 2:30在公司会议通知中的指定会议地点如期召开，并由公司董事宋金
娣女士主持。部分高管因工作原因异地参会，公司现场会议同时提供了视频通讯参会方式。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 10 月 30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026年 10月 30日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 603名，代表有表决权股份2,111,667,592股，所持有表决权股份数
占公司股份总数的 46.6196%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会
议的股东及股东代表共 6名，均为截至2026年 10 月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东，该等股东持有公司股份 2,052,596,229 股，占公司股份总数的 45.3155%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
计 597 名，代表有表决权股份59,071,363股，占公司股份总数的 1.3041%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 599名，代表有表决权股份 67,463,463股，占公司有表决权股
份总数的 1.4894%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员（包括视频通讯参会）为公司董事、监事和高级管理人员，其出
席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案与召开本次股东会的会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会
现场会议未发生对会议通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表
决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、 审议通过《关于续聘中审众环为公司 2026 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》
表决结果：同意 2,098,155,192 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3601%；反对 11,736,000 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5558%；弃权 1,776,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0
.0841%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,951,063股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
79.9708%；反对 11,736,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 17.3961%；弃权 1,776,400
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.6331%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
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2026-10-30 17:54│海格通信（002465）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年10 月 15 日在《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-051号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2026年 10月 30日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10 月 30 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 30日 9
:15-15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,116人，代表股份 692,812,373股，占公司有表决权股份总数的 28.1365%（有表决权
股份总数为公司总股本扣除回购专用账户股份数）。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 651,155,362股，占公司有表决权股份总数的 26.4447%。
通过网络投票的股东 1,110人，代表股份 41,657,011股，占公司有表决权股份总数的 1.6918%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,113人，代表股份 59,400,638股，占公司有表决权股份总数的 2.4124%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 17,743,627 股，占公司有表决权股份总数的 0.7206%。
通过网络投票的中小股东 1,110人，代表股份 41,657,011股，占公司有表决权股份总数的 1.6918%。
3、公司部分董事、高级管理人员和董事会秘书以及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 689,908,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5809%；反对2,184,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3153%；弃权 719,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1038%。
中小股东总表决情况：
同意 56,497,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1118%；反对 2,184,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6777%；弃权719,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2104%。
该项议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司本次章程修
订完成后，同意启用新章程，废止旧章程。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、于子明律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效
。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书。
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2026-10-30 17:53│山西证券（002500）：关于撤销2家证券营业部的公告
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为进一步优化营业网点布局，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）决定撤销重庆红黄路证券营业部、平定府
新街证券营业部。公司将按照《中华人民共和国证券法》《证券公司分支机构监管规定》和《关于取消或调整证券公司部
分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告[2020]18号）等相关规定要求，妥善处理分支机构客户资产，结清分支机构
业务并终止经营活动，办理工商注销等相关手续，并向证券营业部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案。
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2026-10-30 17:51│国光股份（002749）：第六届董事会第十三次（临时）会议公告
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一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 26 日
以邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长何颉先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于对外投资控股山东和立伟肥业有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于对外投资控股山东和立伟肥业有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第六届董事会第十三次（临时）会议决议。
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2026-10-30 17:48│兴蓉环境（000598）：兴蓉环境2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
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成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过人民币 20亿元（含 20亿元
）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】1908号”文注册。根据《成都市兴蓉环境股份有限公司
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，成都市兴蓉环境股份有限公司 2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 4亿元（含 4亿元），债券期限为 5年
期。发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式。
本期债券发行时间为 2026年 10月 30日，最终网下实际发行数量为 4亿元，票面利率为 1.57%，认购倍数为 4.65倍
。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券主承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订
）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的
通知》等各项有关要求。
本期债券募集资金监管账户如下：
账户一：
账户名：成都市兴蓉环境股份有限公司
开户行：成都农村商业银行股份有限公司金牛支行
账号：1000030014224135
账户二：
账户名：成都市兴蓉环境股份有限公司
开户行：平安银行股份有限公司成都分行
账号：15038488888849
账户三：
账户名：成都市兴蓉环境股份有限公司
开户行：渤海银行股份有限公司成都世豪广场支行
账号：2081176813000120
账户四：
账户名：成都市兴蓉环境股份有限公司
开户行：兴业银行成都高新区支行
账号：431160100100307777
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2026-10-30 17:48│易事特（300376）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于易事特集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会之法律意见书致：易事特集团股份有限公司
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 1
0 月 30日（星期五）召开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派陈特律师、赵
俊波律师（以下简称“锦天城律师”）出席了本次股东会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本次
股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城认为必须查阅的其他文件。在公司保证提
供了锦天城为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料或证明，提供给锦天城的文件和材
料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和
相符的基础上，锦天城对有关事实进行了查证和确认。
本法律意见书仅供公司连同本次股东会决议公告予以公告之目的使用，非经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的
。
锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
1 关于本次股东会的召集和召开程序
1.1 本次股东会的召集
经查验，本次股东会的召集程序如下：
（1） 2026年 10月 14日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》，同意召集本次股东
会。
（2） 2026 年 10 月 15 日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》。上述会议通知中载明了本次股东会召开
的时间、地点、方式、会议召集人、召开方式、出席会议对象、提交会
议审议的事项、现场及网络投票程序、会议登记办法、会议联系人及联
系方式等事项。
锦天城认为，本次股东会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
1.2 本次股东会的召开
经查验，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：（1） 本次股东会现场会议于 2026年 10月 30日
在广东省东莞市松山湖高新技
术产业开发区总部五路 1号易事特集团股份有限公司会议室召开。（2） 本次股东会网络投票的时间为 2026年 10月
30日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 30日 9:15至
9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 10月 30
日 9:15至 15:00期间的任意时
间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网
络投票安排。
锦天城认为，本次股东会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明
的相关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2 关于出席本次股东会人员的资格
2.1 出席本次股东会的股东
出席现场会议和参加网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和互联网投票系统进行网络投票，下
同）的股东（或股东代理
人，下同）共 292人，代表公司有表决权的股份 558,566,114股，占公司
股份总数的比例为 24.3260%。其中：
（1） 出席现场会议的股东共 3名，代表公司有表决权的股份 545,152,614股，
占公司股份总数的比例为 23.7419%。股东扬州东方集团有限公司列席本
次会议，不参与投票。
（2） 根据公司提供的中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统进行网络投票情况的相关数据，本次股东会参加网络投票的股东共 289
人，代表公司有表决权的股份 13,413,500 股，占公司股份总数的比例为
0.5842%。
经查验，出席本次股东会现场会议的全部股东及其代理人，均为 2026年
10 月 27 日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，
代理人均持有书面授权委托
书。出席本次股东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的股东资格。
参加网络投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行认证。
2.2 出席、列席本次股东会的其他人员
除公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括公司
董事、高级管理人员、第八届董事会独立董事候选人及锦天城律师。
锦天城认为，出席、列席本次股东会的股东及其他人员均具有相应资格，
符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。3 本次股东会的议案
根据公司公告的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，本次股
东会审议的议案为：
3.1 《关于补选独立董事的议案》
经锦天城律师查验，本次股东会审议议案与《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》中所列明的审议事项相一
致，没有股东提出新议案，
亦未出现对议案内容进行变更的情形。
4 关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方
式进行了现场表决。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果，投票结果具体如下：
4.1 以普通决议审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 550,913,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.6299%；反对 7,170,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.2838%；弃权 482,300股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0863%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,760,500股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 42.9455%；反对 7,170,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 53.4588%；弃权 482,300 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 3.5956%。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
本次股东会主持人、出席本次股东会的股东及其代理人均未对表决结果
提出任何异议；本次股东会议案获得有效表决权通过；本次股东会的决
议与表决结果一致。
锦天城律师认为，本次股东会的表决结果符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，表决
结果合法有效。
5 结论意见
5.1 综上所述，锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我
国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成
的决议合法、有效。
锦天城律师同意本法律意见书作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
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2026-10-30 17:48│东杰智能（300486）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的
方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长韩永光先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 187人，代表股份 154,553,172股，占公司有表决权股份总数的 32.3910%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 9,345,532股，占公司有表决权股份总数的 1.9586%。
通过网络投票的股东 183人，代表股份 145,207,640股，占公司有表决权股份总数的 30.4324%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 182人，代表股份 19,896,377股，占公司有表决权股份总数的 4.1698%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 9,174,320股，占公司有表决权股份总数的 1.9227%。
通过网络投票的中小股东 181人，代表股份 10,722,057股，占公司有表决权股份总数的 2.2471%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股）
1.00 《关于 总表 154,324,047 99.8518% 172,649 0.1117% 56,476 0.0365% 0 通过
补选公 决情
司非独 况
立董事 其 19,667,252 98.8484% 172,649 0.8677% 56,476 0.2839% 0
的议 中，
案》 中小
股东
的表
决情
况
2.00 《关于 总表 154,389,947 99.8944% 106,749 0.0691% 56,476 0.0365% 0 通过
补选公 决情
司独立 况
董事的 其 19,733,152 99.1796% 106,749 0.5365% 56,476 0.2839% 0
议案》 中，
中小
股东
的表
决情
况
三、律师出具的法律意见
北京市齐致（济南）律师事务所李莹、刘英新律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席
本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
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2026-10-30 17:48│爱克股份（300889）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026 年 3 月 5日召开第六届董事会第十三次会议、20
26 年 3月 27 日召开 2025 年年度股东会审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3
月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
一、本次变更概述
近日，公司收到了立信会计师事务所出具的《关于变更深圳爱克莱特科技股份有限公司 2026 年度审计报告项目合伙
人及签字注册会计师的函》，立信事务所作为公司 2026 年度审计机构，原指派孟庆祥先生担任项目合伙人，楚风光先生
担任签字注册会计师。因孟庆祥先生工作安排调整，现改派禹正凡先生担任项目合伙人，楚风光先生担任签字注册会计师
继续完成贵公司 2026 年度审计报告相关工作。变更后的财务报表审计项目合伙人为禹正凡先生，签字会计师为楚风光先
生，质量控制复核人为高勃先生。
二、本次变更人员信息
（一）变更后人员基本情况
项目合伙人：禹正凡
禹正凡先生，权益合伙人。2004 年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，一直专注于上市公司、大
型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有证券服务从业经验，2011 年加入立信，未在其他单位兼职。202
6 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 6 家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：楚风光
楚风光先生，业务合伙人。2020 年成为注册会计师，2020 年起从事上市公司审计，一直专注于上市公司、大型中央
企业的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有证券服务从业经验，2020 年加入立信，未在其他单位兼职。
（二）变更后独立性和诚信记录情况
禹正凡先生、楚风光先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分等情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更项目合伙人系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2026 年度审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
1.立信会计师事务所出具的《关于变更深圳爱克莱特科技股份有限公司 2026 年度审计报告项目合伙人及签字注册会
计师的函》。?
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