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2026-01-20 00:00│山东海化（000822）：山东海化2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2026 年 1月 19 日 14:30
网络投票时间：2026 年 1 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 1 月 19 日 9:
15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 1月 19 日9:15-15:00 期间的任
意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 421 371,707,028 41.5272%
其中：中小股东参会情况 420 10,658,150 1.1907%
现场会议出席情况 17 365,440,078 40.8271%
参加网络投票情况 404 6,266,950 0.7001%
公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以
通讯方式出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了《2026 年度日常关联交易情况预计》，表决结果如下：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 9,520,850 901,100 236,200
占出席会议有效表决权股份的比例 89.3293% 8.4546% 2.2161%
其中：中小股东表决情况（票） 9,520,850 901,100 236,200
占出席会议中小股东有效表决权股 89.3293% 8.4546% 2.2161%
份的比例
表决结果 通 过
本议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权回避了表决。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效
；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序
、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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2026-01-20 00:00│山高环能（000803）：关于向银行申请综合授信暨担保进展的公告
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特别风险提示：
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净
资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
山高环能因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司巴中分行（以下简称“民生银行”）申请 6,000万元综合
授信额度，借款期限三年，公司以位于成都市武侯区佳灵路 53 号 3楼房产提供抵押，并由公司全资子公司山高十方环保
能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）提供连带责任保证担保。
2025年 4月 21 日、2025 年 5月 14 日公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议与 2024年年度股东大会，会议
审议通过《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内，为
纳入合并报表范围内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间
相互提供担保及公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保新发生额度总计不超过人民币 265,500万元。具体内容详见
公司于 2025年 4月 23日、2025年 5月 15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网站上披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。
二、被担保方基本情况
公司名称：山高环能集团股份有限公司
统一社会信用代码：91511300209454038D
注册资本：46,629.6153万元人民币
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：谢欣
营业期限：1988年03月21日至无固定期限
注册地址：四川省南充市顺庆区潆华南路一段9号仁和春天花园8号楼12层4号
经营范围：许可项目:餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;货物进出口;建筑劳务分包;各类工程建设活动;劳务派
遣服务;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;非食用植物油加工;非食用植物油销售
;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;供暖服务;供冷服务;热力生产和供应;合同能源管理;电气机械设备
销售;保温材料销售;防腐材料销售;管道运输设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);配电开关控制设备研发;新能源原动设备
销售;企业管理咨询;工程管理服务;软件开发;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;成品油批发(不含危险化学品);工业用动物油脂化学品制造;技术进出口;财务咨询;咨询
策划服务;汽车新车销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;固体废物治理;市
政设施管理;生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;水污染治理;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;环境保护
专用设备销售;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 521,868.20 520,303.45
负债总额 373,258.00 376,002.37
净资产 146,812.27 142,880.77
项目 2025年 1月-9月（未经审计） 2024年 1月-12月（经审计）
营业收入 103,615.46 144,907.22
营业利润 5,711.50 102.68
净利润 5,261.02 1,303.76
经查询，山高环能不是失信被执行人。
三、拟签署保证合同的主要内容
（一）《综合授信合同》
受信人（甲方）：山高环能
授信人（乙方）：民生银行
授信额度：6,000万元人民币
授信期限：1年
授信种类：短期流动资金贷款、商业汇票承兑、非融资性保函等
担保/增信措施：山高十方与民生银行签订《最高额保证合同》，山高环能与民生银行签订《最高额抵押合同》。
合同生效：本合同经甲乙双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签名或签章且甲方加盖公章或合同专用章，乙方
加盖公章或授信业务专用章后生效。
（二）《最高额保证合同》
保证人（甲方）：山高十方
债权人（乙方）：民生银行
保证范围：甲方的保证范围为：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，
及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费
、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权
益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不
计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承
担担保责任的范围。
保证方式：甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
1、主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确
定日。
2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证
责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
3、前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同
或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日
合同生效：若本合同为线下操作， 本合同甲方由自然人签名、或非自然人的法定代表人/主要负责人或委托代理人签
名/签章且非自然人加盖公章或合同专用章，并由乙方的法定代表人/主要负责人或委托代理人签名/签章且加盖公章或授
信业务专用章后生效。
若本合同为线上操作，则经甲、乙双方使用电子签名签署后生效。甲方通过乙方提供的电子渠道进行任何形式的确认
（包括但不限于数字证书、密码、勾选、点击确认、乙方电子签约设备屏幕手写签名等形式）均视为甲方真实意思表示，
表示甲方自愿签署并同意本合同。本合同项下产生的各类电子数据，经甲方电子签名签署后生效。
（三）《最高额抵押合同》
抵押人（甲方）：山高环能
抵押权人（乙方）：民生银行
最高债权额：最高债权额9,000万元人民币，其中最高债权本金额为6,000万元人民币（此处最高债权额为最高债权本
金额及主债权的利息及其他应付款项之和，与实际发生金额不一致的，以实际发生的最高债权额为准）。
抵押物：成都市武侯区佳灵路53号3楼房产，建筑面积共3,466.89㎡。
抵押担保范围：本合同约定的被担保之主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现
债权和担保权利的费用（包括但不限于处分抵押财产的费用、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、
仲裁费、拍卖费、送达费、公告费、提存费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合
理费用等，统称“实现债权和担保权利的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“
主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权
的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为313,647.38万元，占公司最近一期经审计归属于
母公司净资产的 219.52%；控股子公司对公司提供的担保余额为 25,780.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净
资产的 18.04%；控股子公司对控股子公司提供的担保余额为 27,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
18.90%。上述担保余额合计366,427.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 256.46%。公司及控股子公
司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形。
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2026-01-20 00:00│北方铜业（000737）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议决议，公司决定于 2026 年 2 月 12 日
召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上
述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《北方铜业股份有限公司募集 非累积投票提案 √
资金管理制度》的议案
2、上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。
3、以上议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、议案 1.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，
也不可以接受其他股东的委托进行投票。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2026 年 2月 10 日（星期二）8:00～12:00，14:30～17:30
3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室
4、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件办理登记；
（2）个人股东持本人身份证原件办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书（加盖
公章）、委托人营业执照（复印件并加盖公章）。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以
便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查
验。传真或信函应在 2026 年 2 月 10 日（星期二）17:30 之前送达或传真至公司证券部。
5、联系方式：
（1）联系人：薛宁 吴霄
（2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927
（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
6、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办理登记手续。会期半天，与会股东或代
理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-01-20 00:00│中信特钢（000708）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年 1 月 19日（星期一）下午 14:45网络投票时间：2026 年 1 月 19日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 19 日9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 297 名，代表股份 4,312,203,027股，占公司有表决权股份总数的 85.4382%。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4人，代表股东 7 名，代表股份 4,018,366,803 股，占公司有表
决权股份总数的79.6164%。
通过网络投票的股东 290 名，代表股份 293,836,224 股，占公司有表决权股份总数的 5.8218%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 294 名，代表股份 80,110,327股，占公司有表决权股份总数的 1.5872%。
其中：通过现场投票的中小股东 5名，代表股份 1,525,519 股，占公司有表决权股份总数的 0.0302%。
通过网络投票的中小股东 289 名，代表股份 78,584,808 股，占公司有表决权股份总数的 1.5570%。
2.公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了
审议，经过表决，通过了如下议案：
序 议案名称 表决意见
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
1 关于2026年日常关 79,939,368 99.7866% 150,100 0.1874% 20,859 0.0260%
联交易预计的议案 中小股东表决情况
79,939,368 99.7866% 150,100 0.1874% 20,859 0.0260%
2 关于修订《募集资 4,265,412,341 98.9149% 36,746,927 0.8522% 10,043,759 0.2329%
金使用管理制度》 中小股东表决情况
的议案 33,319,641 41.5922% 36,746,927 45.8704% 10,043,759 12.5374%
3 关于修订《董事、 4,311,900,268 99.9930% 279,100 0.0065% 23,659 0.0005%
高级管理人员薪酬 中小股东表决情况
管理办法》的议案 79,807,568 99.6221% 279,100 0.3484% 23,659 0.0295%
注：上述议案为普通议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过；上述议
案 1为关联交易事项，公司关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司
合计持有公司股份4,232,092,700 股，占公司股份总数的 83.85%，已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：张海欣、丁江岚
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
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2026-01-20 00:00│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1月 5日和 2026年 1 月 13 日在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-003）和《山推工程机械股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-007）。本次股东会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护
广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则《》深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01 月 23 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
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