公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-08-14◇ 通达信沪深京F10
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2026-08-14 18:21│网宿科技（300017）：第七届董事会第四次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年8月4日以电子邮件方式发出，会
议于2026年8月14日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会
董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
报告期内，公司持续深化在算力、安全等领域的战略布局，在AI需求拉动及公司战略转型的推动下，公司安全、边缘
AI网关、算力云等产品业务规模实现稳步增长。
2026年第二季度，公司实现营业收入120,243.29万元，较去年同期同比增长7.79%，较2026年第一季度环比增长7.78%
；归属于上市公司股东的净利润22,715.33万元，同比增长25.73%，环比增长88.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润16,040.50万元，同比增长44.09%，环比增长99.32%。
2026年上半年，公司经营状况良好，现金流充裕，扣除汇兑损失及股份支付影响后的归母净利润为63,349.26万元，
同比增长40.22%。2026年上半年，公司实现营业收入231,811.33万元，同比下降1.38%，主要由于去年二季度出售子公司
股权交割完成出表导致公司合并范围变化，在同一合并范围口径下公司收入同比增长13.11%；实现归属于上市公司股东的
净利润34,789.94万元，同比下降6.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,088.07万元，同比
下降7.85%。2026年上半年，公司汇兑损失14,908.79万元，同比增加13,538.58万元，股份支付费用13,650.54万元，同比
增加7,092.31万元。
经与会董事审议认为，2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对《2026年半年度报告》出具了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》
。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于<2026年中期分红方案>的议案》
公司2026年中期分红方案为：以公司现有总股本2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含
税），合计派发现金红利199,654,782.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若董事会审议通过中期分红方案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将依照实施
分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年中期分红方案的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的审计服务，鉴于其
了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会董事审议，同意继续聘
请信永中和为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事长根据行业标准及公司
审计的实际工作情况确定其2026年度审计费用。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
鉴于公司2026年8月25日即将召开2026年第三次临时股东会，公司股东陈宝珍女士从提高公司决策效率的角度考虑，
提请将《关于聘请2026年度审计机构的议案》以临时提案方式提交公司2026年第三次临时股东会一并审议，公司全体董事
表示同意。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，
可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，陈宝珍女士持有公司股份248,873,224股，占总
股本的9.97%。陈宝珍女士符合提案人的相关规定，提案程序合法合规。
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2026-08-14 18:21│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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2026 年 8月 14日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十九次会议以现场与通讯表决
相结合的方式召开，会议通知于 2026年 8月 4日以电子通讯通知等方式送达。会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经
逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2026年
半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，其所包含的信息
公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2026 年半年度公司利润分配
预案如下：以公司未来实施 2026 年中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至 2026 年 8月 14日总股本 473
,754,685 股初步测算，预计派发现金分红金额为人民币 47,375,468.50 元(含税），具体分红金额以未来公司权益分派
实施公告为准。
上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股
利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。
公司《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
公告。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于第六届董事会第二十二次会议及 2025 年年度股东会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公
司回购注销股权激励业绩不达标及离职人员对应股权激励股票共计 4,331,250 股。公司拟对公司章程进行修订，具体修
订情况如下：
原章程内容 修订后章程内容
第五条 公司住所：东莞市虎门镇居岐村， 第五条 公司住所：东莞市虎门镇居岐村 36
邮政编码：523927。 号 201室，邮政编码：523927。
第六条 公司注册资本为人民币 47,375.4685 第六条 公司注册资本为人民币 46,942.3435
万元。 万元。
第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
47,375.4685 万股。公司发行的所有股份均 46,942.3435 万股。公司发行的所有股份均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
第一百九十三条 公司指定《证券时报》或 第一百九十三条 公司依法披露的信息，应
《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要 当在证券交易所网站和符合证券监督管理
披露信息的报刊，以深圳证券交易所网站以 机构规定条件的媒体上发布。
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为
公司信息披露的网站。
第一百九十六条 公司合并，应当由合并各 第一百九十六条 公司合并，应当由合并各
方签订合并协议，并编制资产负债表及财产 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产
清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 清单。公司应当自作出合并决议之日起 10
日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或
报》或《中国证券报》上或者国家企业信用 者国家企业信用信息公示系统公告。
信息公示系统公告。 ……
……
第一百九十八条 …… 第一百九十八条 ……
公司分立，应当编制资产负债表及财产清 公司分立，应当编制资产负债表及财产清
单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日 单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日
内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》 内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者
或《中国证券报》上或者国家企业信用信息 国家企业信用信息公示系统公告。
公示系统公告。
第二百条…… 第二百条……
公司应当自股东会作出减少注册资本决议 公司应当自股东会作出减少注册资本决议
之日起 10日内通知债权人，并于 30 日内在 之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
《证券时报》或《中国证券报》上或者国家 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公
企业信用信息公示系统公告。债权人自接到 告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未
通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告 接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要
之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或 求公司清偿债务或者提供相应的担保。
者提供相应的担保。 ……
……
第二百〇一条…… 第二百〇一条……
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章
程第二百条第二款的规定，但应当自股东会 程第二百条第二款的规定，但应当自股东会
作出减少注册资本决议之日起 30 日内在 作出减少注册资本决议之日起 30 日内在报
《证券时报》或《中国证券报》上或者国家 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
企业信用信息公示系统公告。 ……
……
第二百〇九条 清算组应当自成立之日起 10 第二百〇九条 清算组应当自成立之日起 10
日内通知债权人，并于 60 日 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上或
内在《证券时报》或《中国证券报》上或者 者国家企业信用信息公示系统公告。债权人
国家企业信用信息公示系统公告。债权人应 应当自接到通知之日起 30 日内，未接到通
当自接到通知之日起 30 日内，未接到通知 知的自公告之日起 45 日内，向清算组申报
的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其 其债权。
债权。 ……
……
第五条公司住所修订情况最终以相关审批机构核准为准。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
五、审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司申请融资提供
担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司第六届董事会第二十九次会议审议的部分议案尚需提交股东会审议，公司董事会同意于 2026 年 9月 1日下午 1
5:30 召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
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2026-08-14 18:21│民德电子（300656）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于
2026年 8月 14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 8月 4日以书面和电子邮件方式
送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生
以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2026 年半年度报告摘要》及《2026年半年度报
告》（公告编号：2026-050、2026-051）。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备是根据谨慎性原则及公司资产的实际情况、按照《企业会计准则》和公
司相关会计政策进行的。本次公司计提减值准备后，能够更加公允地反映截至 2026年 6月 30日公司的资产状况，可以使
公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。因此，董事会同意公司 2026年半年度计提信用减值损失及资
产减值损失 68,927,554.35元。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-053）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十六次会议决议。
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2026-08-14 18:17│富瑞特装（300228）：关于董事、高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日披露了《关于董事、高级管理人员减持计
划的预披露公告》（公告编号：2026-016），持有公司股份44,593,955股（占公司总股本比例7.464%）的持股5%以上股东
、董事长、总经理黄锋先生计划在自上述公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持本
公司股份不超过5,000,000股（占公司总股本比例0.837%）；持有公司股份1,777,000股（占公司总股本比例0.297%）的副
董事长李欣先生计划在自上述公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过440,00
0股（占公司总股本比例0.074%）；持有公司股份1,800,000股（占公司总股本比例0.301%）的董事、副总经理姜琰先生计
划在自上述公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过450,000股（占公司总股
本比例0.075%）；持有公司股份125,000股（占公司总股本比例0.021%）的职工代表董事陈亮先生计划在自上述公告之日
起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过31,200股（占公司总股本比例0.005%）；持有
公司股份600,000股（占公司总股本比例0.100%）的财务总监肖华女士计划在自上述公告之日起十五个交易日后的三个月
内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过150,000股（占公司总股本比例0.025%）；持有公司股份480,000股（占公
司总股本比例0.080%）的董事会秘书于清清先生计划在自上述公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方
式减持本公司股份不超过120,000股（占公司总股本比例0.020%）。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、
配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
截止2026年8月14日，上述减持计划时间已届满。公司于近日收到上述人员出具的《关于股份减持计划实施情况的告
知书》，姜琰先生、陈亮先生、于清清先生的减持计划已实施完毕，黄锋先生已累计减持2,660,000股，肖华女士已累计
减持18,000股，李欣先生未减持股份。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股）
黄锋 集中竞价 2026 年 8月 12日 7.41 2,080,000 0.348%
2026 年 8月 13日 7.40 580,000 0.097%
李欣 集中竞价 / / 0 /
姜琰 集中竞价 2026 年 8月 12日 7.46 299,100 0.050%
2026 年 8月 13日 7.45 150,900 0.025%
陈亮 集中竞价 2026 年 8月 13日 7.55 31,200 0.005%
肖华 集中竞价 2026 年 8月 13日 7.40 18,000 0.003%
于清清 集中竞价 2026 年 8月 13日 7.41 120,000 0.020%
2、股份来源
（一）黄锋先生本次减持的股份为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及因公司权益分派实施以资本公积金转
增股本相应转增的股份、股权激励计划所取得的股份。
（二）姜琰先生本次减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
（三）陈亮先生本次减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
（四）肖华女士本次减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
（五）于清清先生本次减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例 本比例
黄锋 合计持有股 44,593,955 7.464% 41,933,955 7.019%
份
其中：无限售 11,148,489 1.866% 8,488,489 1.421%
条件股份
有限售条件 33,445,466 5.598% 33,445,466 5.598%
股份
李欣 合计持有股 1,777,000 0.297% 1,777,000 0.297%
份
其中：无限售 444,250 0.074% 444,250 0.074%
条件股份
有限售条件 1,332,750 0.223% 1,332,750 0.223%
股份
姜琰 合计持有股 1,800,000 0.301% 1,350,000 0.226%
份
其中：无限售 450,000 0.075% 0 0%
条件股份
有限售条件 1,350,000 0.226% 1,350,000 0.226%
股份
陈亮 合计持有股 125,000 0.021% 93,800 0.016%
份
其中：无限售 31,250 0.005% 50 0%
条件股份
有限售条件 93,750 0.016% 93,750 0.016%
股份
肖华 合计持有股 600,000 0.100% 582,000 0.097%
份
其中：无限售 150,000 0.025% 132,000 0.022%
条件股份
有限售条件 450,000 0.075% 450,000 0.075%
股份
于清清 合计持有股 480,000 0.080% 360,000 0.060%
份
其中：无限售 120,000 0.020% 0 0%
条件股份
有限售条件 360,000 0.060% 360,000 0.060%
股份
注：上表中出现合计数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、在上述披露的减持期间，本次减持股东严格遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文
件的规定。
2、黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、陈亮先生、肖华女士、于清清先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预
先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量
，本次股份减持计划期限已届满。
3、黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、陈亮先生、肖华女士、于清清先生本次减持不会导致公司控制权发生变更，不
会对公司股权结构、治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、陈亮先生、肖华女士、于清清先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知
书》。
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2026-08-14 18:16│紫光国微（002049）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 8月 4 日以电子邮件
的方式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》；在《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告摘要》。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议。
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2026-08-14 18:15│东方海洋（002086）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 14 日 09:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的9:15—9：25，9：3
0—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 14 日的 9:15 至 15:0
0 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长（代行）刘洪涛先生
6、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 617 人，代表股份 541,122,466 股，占公司有表决权股份总数的27.6231%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 67,202,620 股，占公司有表决权股份总数的 3.4305%；通过网络投票
的股东 615 人，代表股份 473,919,846 股，占公司有表决权股份总数的 24.1926%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 616 人，代表股份 183,462,003 股，占公司有表决权股份总数的9.3653%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 67,202,620 股，占公司有表决权股份总数的3.4305%；通过网络投
票的中小股东 614 人，代表股份 116,259,383 股，占公司有表决权股份总数的5.9348%。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 表决
码 称 类 股数（股） 比例 股 数 比例 股 数 比例 结果
（股） （股）
1.00 关于选 总表决 538,427,218 99.5019% 2,259,048 0.4175% 436,200 0.0806% 通过
举何华 情况
梁先生
为公司
第八届
董事会 其中， 180,766,755 98.5309% 2,259,048 1.2313% 436,200 0.2378%
独立董 中小股
事的议 东的表
案 决情况
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。何华梁先生的任职
期限为自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
三、律师出具的法律意见
北京大成（烟台）律师事务所杨苹苹律师、马美静律师对公司 2026 年第一次临时股东会出具了《法律意见书》并发
表如下结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程
》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京大成（烟台）律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
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2026-08-14 18:13│*ST康佳A（000016）：关于易平方系列诉讼新增案件的公告
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一、易平方系列诉讼案件的背景情况
2021 年，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）分别与重庆昆域创新智能私募股权投资基金
合伙企业（有限合伙）等 11 家投资方及重庆市易平方科技有限公司（以下简称“易平方”）签署了投资框架协议及补充
协议，约定在投资方成为易平方股东后，若易平方未能在约定的期限内实现IPO（在 2025 年 6月 30 日前或在 2025 年
12 月 31 日前），投资方可行使受偿权，受让价格为投资方实际支付的投资金额及实际支付投资金额之日起至实际受偿
之日按照年化收益率（单利 6%或 8%）计算的投资收益之和，并扣减投资方已从易平方获得的分红款，即受让价格=投资
金额+投资收益-投资方已从易平方获得的分红款，相关内容请见公司于 2026 年 4月 29 日披露的《关于挂牌转让重庆市
易平方科技有限公司部分股权的补充公告》（公告编号：2026-32）以及相关定期报告中涉及诉讼的有关情况。
二、易平方系列诉讼案件的进展情况
近日，公司收到易平方系列诉讼新增案件的起诉材料。截至目前，公司已收到 5家投资方的起诉材料，涉案金额合计
75,803.42 万元，其中案件一至案件四公司已经分别于 2026 年 5月 30 日、2026 年 7月 29 日在《关于累计诉讼、仲
裁情况的公告》（公告编号：2026-45）及《关于易平方系列诉讼案件的公告》（公告编号：2026-52）中披露，本次公告
新增案件五，案件具体情况详见下表。
易平方系列案统计表
序 原告/申请人 被告/被申请人 案由 诉讼请求 标的金额 获悉 受理 进展情
号 判令 （万元） 时间 机构 况
1 海南辉龙投资 康佳集团、易平 股权转 请求判令被 20,001.50 2026 年 深圳市 一审审
合伙企业（有限 方（第三人） 让纠纷 告支付股权 4月 中级人 理中
合伙） 价款等 民法院
2 盐城康慧投资 康佳集团、盐城 股权转 请求判令被 42,362.58 2026 年 深圳市 一审审
管理有限公司、 康盐信息产业 让纠纷 告支付股权 5月 中级人 理中
盐城东方投资 投资合伙企业 价款等 民法院
开发集团有限 （有限合伙）
公司、江苏黄海 （第三人）
金融控股集团
有限公司
3 湖南长沙天心 康佳集团 股权转 请求判令被 671.67 2026 年 深圳市 一审审
区玖玥创业投 让纠纷 告支付股权 7月 南山区 理中
资合伙企业（有 价款等 人民法
限合伙） 院
4 湖南玖诚创业 康佳集团 股权转 请求判令被 671.67 2026 年 深圳市 一审审
投资合伙企业 让纠纷 告支付股权 7月 南山区 理中
（有限合伙） 价款等 人民法
院
5 喜粤新媒二号 康佳集团 股权转 请求判令被 12,096.00 2026 年 深圳市 一审审
（珠海）股权投 让纠纷 告支付股权 8月 南山区 理中
资基金合伙企 价款等 人民法
业（有限合伙） 院
小计 75,803.42 --
三、易平方系列诉讼案件对公司的影响
目前公司已收到 5家投资方的起诉材料，不排除后续收到其他投资方的起诉材料。
公司已依据企业会计准则的相关规定，就本次股权回购事项确认了相关金融负债，相关诉讼预计不会对公司本期利润
产生重大不利影响。但鉴于案件审理情况以及判决结果存在不确定性，其对本期及期后利润的具体影响尚难以准确估计。
公司将严格遵循相关会计准则的规定，并结合案件实际推进情况，及时、审慎地进行相应会计处理。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.《民事起诉状》[案号：(2026)粤 03 民初 1624 号]；
2.《民事起诉状》[案号：(2026)粤 03 民初 4236 号]；
3.《民事起诉状》[案号：(2026)粤 0305 民初 15200 号]；
4.《民事起诉状》[案号：(2026)粤 0305 民初 15199 号]；
5.《民事起诉状》[案号：(2026)粤 0305 民初 16257 号]。
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2026-08-14 18:07│华天酒店（000428）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月 9日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会
议、2026 年 3月 27日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举边均福先生
为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，边均福先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的
相关要求，边均福先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到边均福先生通知，其已按照相关要求参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-08-14 18:07│证通电子（002197）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司（含合
并报表范围内子公司，以下同）连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为33,821.32 万元，超过公司最近一期经审
计净资产绝对值的 10%。具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。公司不存在单项涉案金额超过 1,000万元
，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼、仲裁案件外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理、调解或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存
在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注案件后续进展，并已安排
法务团队积极应对，维护公司和全体股东的合法权益。公司将及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2026-08-14 18:07│ST棕榈（002431）：关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告
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棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日对外披露《关于重大诉讼的公告》（公告编
号：2026-098），除已单独披露的重大诉讼外，公告中披露了2026年8月7日至2026年8月10日期间，公司及合并报表范围
内控股子公司累计新增诉讼、仲裁情况，具体内容详见公司于2026年8月11日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2026年8月11日至2026年8月14日期间，公司新增了部分小额诉讼、仲裁案件，具体情况如下：
一、累计新增诉讼、仲裁事项基本情况
2026年8月11日至2026年8月14日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为3,88
7.27万元，占公司2025年度经审计净资产的9.24%，具体情况详见附件一。
公司及合并报表范围内控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超
过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
截至本公告披露日，最近十二个月内前次已披露的重大诉讼、仲裁案件进展情况，详见附件二。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响
本次公司作为原告的涉诉案件，为建设工程设计合同纠纷，公司将依法主张并维护自身合法权益，积极申请财产保全
并采取相关法律措施维护公司和股东利益。
公司作为被告的涉诉案件，公司将做好证据收集和证据保全，并积极应诉；部分案件的原告依据诉讼权利申请了财产
保全，可能导致公司账户部分资金存在冻结。
鉴于本次新增案件均处于尚未开庭审理阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会
计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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