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2024-12-20 23:12│国海证券（000750）：关于诉讼事项的相关公告
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2024 年 12 月 16 日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称南京中
院）出具的金通灵科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案（以下简称本案）《民事裁定书》，裁定适用普通代表
人诉讼程序审理本案，公司于 2024 年 12 月 17 日披露了《国海证券股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：
2024-55）。
2024 年 12 月 20日，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称投资者服务中心）发布《投资者服务中心密
切关注金通灵案诉讼进展的公告》，投资者服务中心将密切关注诉讼进展。如南京中院后续发布普通代表人诉讼权利登记
公告，投资者服务中心拟依据《证券法》、最高人民法院《关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》（法释〔2020〕5
号）等相关规定，接受 50名以上（含 50 名）投资者特别授权后，申请转换为特别代表人诉讼。
公司将密切关注本案的进展情况，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，相关信息以公司在深圳证券交
易所网 站 （ https://www.szse.cn ） ， 以 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》发布的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-12-20 23:06│南网能源（003035）：关于二届二十八次董事会会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十八次董事会会议于 2024年 12月 11日以电子邮件等
形式发出会议通知，于 2024年 12月 20日（星期五）在广州市天河区华穗路 6号楼会议室以现场+视频方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列
席了会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合
能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2024 年 11 月 26 日审议通过本议案。
公司2024年第十次独立董事专门会议于2024年11月27日审议通过本议案。
具体内容详见 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年日常关联交易预计的公告》。
本议案的表决结果如下：
1、《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司 2025年度日常关联交易预计的议
案》
5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明、刘静萍、范晓东、叶刚健对该子议案回避表决。
2、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赖炽森对该子议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第十九次会议已于 2024 年 12 月 17 日审议通过本议案。
公司 2024年第十一次独立董事专门会议于 2024年 12月 20日审议通过本议案。
具体内容详见 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高管 2023 年薪酬清算方案的议案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已于 2024 年 12 月 20 日审议通过本议案。
公司 2024年第十一次独立董事专门会议于 2024年 12月 20日审议通过本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司企业架构管理规定>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度工资总额清算与 2024 年度工资总额预算方案的议
案》
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已于 2024 年 12 月 20 日审议通过本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十八次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议决议》；
3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十九次会议决议》；
4、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第十次独立董事专门会议决议》；
5、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第十一次独立董事专门会议决议》；
6、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。
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2024-12-20 22:06│北陆药业（300016）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日9：15—9：25、9：
30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日上午9：15至下午15：0
0期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层A1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 王旭
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 99,935,648 股，占公司股份总数的 20.3143%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 93,777,627 股，占公司股份总数的19.0626%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 293 人，代表股份 6,158,021 股，占公司股份总数的1.2518%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 293 人，代表股份 6,158,021 股，占公司股份总数的 1.2518%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的0%。
通过网络投票的中小股东 293 人，代表股份 6,158,021 股，占公司股份总数的 1.2518%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、关于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案
表决结果：同意 95,492,577 股，占出席会议股东所持表决权的 95.5541%；反对 4,182,471 股，占出席会议股东所
持表决权的 4.1852%；弃权 260,600 股（其中，因未投票默认弃权 260,600 股），占出席会议股东所持表决权的0.2608
%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,714,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8490%；反对 4,182,471 股
，占出席会议的中小股东所持股份的67.9191%；弃权 260,600 股（其中，因未投票默认弃权 260,600 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 4.2319%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关
规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2024年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
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2024-12-20 22:01│兴业银锡（000426）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以
专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年 12月 20日上午 9:00在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的
方式召开。应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立董事李伍波通过视频方式参会）。公司全体监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购宇邦矿业 85%股权暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于收购赤峰宇邦矿业有限责任公司 85%股权暨关联交易的公告》(公告编号：20
24-81)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李伍波对本议案回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司及全资子公司乾金达矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业开
展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2024-82)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业开
展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2024-82)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2025年第一次临时股东
大会的通知》(公告编号：2024-83)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件；
3、独立董事专门会议文件。
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2024-12-20 22:01│国城矿业（000688）：第十二届董事会第二十九次会议决议公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件和
电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16
区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主
持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事李伍波先生已于2024年12月17日离任。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事李伍波先生已于2024年12月17日离任。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的公
告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的公告
》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
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2024-12-20 22:01│ST加加（002650）：ST加加：关于公司实际控制人所持股份被司法拍卖的进展暨权益变动的提示性
│公告
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特别提示：
1、本次权益变动系股东股份被司法拍卖导致的股份被动减持，不涉及要约收购。
2、本次司法拍卖可能导致权益变动，后续涉及股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性，加加食品集
团股份有限公司（以下简称“公司”）将密切关注后续情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、如本次司法拍卖完成过户，中国东方资产管理股份有限公司持有公司股份 269,840,000 股，占公司总股本的 23.
42%，将成为公司第一大股东；杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生通过湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”
）持有公司股份 216,419,200 股，占公司总股本的 18.79%。目前公司董事会成员均由现任董事会提名并由股东大会选任
，控制权暂未发生变更，后续公司控股股东及实际控制人有可能会发生变更，公司将积极与股东沟通，确认控制权及管理
层安排，同时将督促信息披露义务人按照相关法律法规的要求履行披露义务。
一、本次司法拍卖的基本情况
公司于 2024年 10月 22日披露了《关于公司实际控制人所持股份拟被司法拍卖的提示性公告》，湖南省宁乡市人民
法院定于 2024 年 11 月 19 日上午 10 时至2024 年 11 月 20 日上午 10 时在淘宝网司法拍卖网络平台上对公司实际
控制人之一杨振先生持有的公司股票 117,777,653 股、实际控制人之一肖赛平女士持有的公司股票 70,560,000 股、公
司实际控制人之一杨子江先生持有的公司股票82,440,000 股（以上实际控制人合计持有公司股票 270,777,653 股）进行
公开拍卖。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人所持股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编
号：2024-069）。
公司于 2024年 11月 21日披露了《关于公司实际控制人所持股份被司法拍卖的进展暨公司控股股东及实际控制人可
能发生变更的提示性公告》，上述公司实际控制人合计持有的公司股份 270,777,653 股（占公司总股本的 23.51%）已完
成司法拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》获悉，其中 269,840,000 股公司股票由竞买
人中国东方资产管理股份有限公司竞得，937,653 股公司股票由竞买人黄山莲花水业有限公司竞得。具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人所持股份被司法拍卖的进展暨公司控股股东及实际控制人可能发生变更的提示性
公告》（公告编号：2024-077）。
二、本次司法拍卖的进展情况
2024 年 12 月 20 日，公司收到中国东方资产管理股份有限公司转发的湖南省宁乡市人民法院出具的《执行裁定书
》（（2024）湘 0182 执恢 2798 号之三）。湖南省宁乡市人民法院依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、
扣押、冻结财产的规定》第二十八条第(六)项、《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十
条、第二十六条的规定，裁定如下:
“一、解除对被执行人杨振持有的上市公司加加食品集团股份有限公司股票（股票名称：ST加加、股票代码:002650
）116840000股，被执行人肖赛平持有的上市公司加加食品集团股份有限公司股票 70560000 股，被执行人杨子江持有的
上市公司加加食品集团股份有限公司股票 82440000 股的冻结措施。
二、被执行人杨振持有的上市公司加加食品集团股份有限公司股票（股票名称：ST加加、股票代码:002650）1168400
00股，被执行人肖赛平持有的上市公司加加食品集团股份有限公司股票 70560000 股，被执行人杨子江持有的上市公司加
加食品集团股份有限公司股票 82440000 股的所有权及相应的其他权利归中国东方资产管理股份有限公司(统一社会信用
代码:911100007109254543)所有。
上述股票所有权及相应的其他权利自本裁定送达买受人中国东方资产管理股份有限公司时起转移。
本裁定送达后即发生法律效力。”
三、本次权益变动前后相关股东持股变动情况
根据湖南省宁乡市人民法院出具的《执行裁定书》及相关规定，本次司法裁定导致的权益变动前后情况如下表：
股东名称 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
持股数量 占总股本比例 持股数量 占总股本比例
（股） （股）
卓越投资 216,419,200 18.79% 216,419,200 18.79%
杨振 117,777,653 10.22% 0 0
肖赛平 70,560,000 6.12% 0 0
杨子江 82,440,000 7.16% 0 0
小计 487,196,853 42.29% 216,419,200 18.79%
中国东方资产 0 0% 269,840,000 23.42%
管理股份有限
公司
注：上表权益变动最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
本次权益变动后，中国东方资产管理股份有限公司持有公司股份269,840,000股，占公司总股本 23.42%，将成为公司
第一大股东；杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生通过卓越投资持有公司股份 216,419,200 股，占公司总股本 18.79%。
截至本公告披露日，公司暂未收到关于黄山莲花水业有限公司竞得的 937,653 股公司股票涉及的法院裁定等文书。
四、对公司的影响及风险提示
1、本次司法裁定可能会导致权益变动，后续涉及股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性，公司将密
切关注后续情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、如本次司法拍卖完成过户，中国东方资产管理股份有限公司持有公司股份 269,840,000 股，占公司总股本 23.42
%，将成为公司第一大股东；杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生通过卓越投资持有公司股份 216,419,200 股，占公司总
股本 18.79%。目前公司董事会成员均由现任董事会提名并由股东大会选任，控制权暂未发生变更，后续公司控股股东及
实际控制人有可能会发生变更，公司将积极与股东沟通，确认控制权及管理层安排，同时将督促信息披露义务人按照相关
法律法规的要求履行披露义务。
3、相关信息披露义务人将按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网披露本次权益变动涉及的权益变动报告书等相关文件。
4、公司与实际控制人为不同主体，在资产、业务、财务等方面与实际控制人均保持独立，因此，公司实际控制人所
持有的公司股份被司法拍卖事项不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，公司的“三会”运行正常，公
司生产经营正常。
5、截至本公告披露日，公司尚未获悉上述竞买人与公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
6、公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在
上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
《执行裁定书》。
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2024-12-20 21:57│长春高新（000661）：关于控股子公司Ⅱ型单纯疱疹病毒mRNA疫苗临床试验申请获得批准的公告
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近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——长春百克生物科技股份公司（
以下简称“百克生物”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，Ⅱ型单纯疱疹病毒 mRNA疫
苗的临床试验申请获得批准。具体情况如下：
一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息
受理号：CXSL2400665
通知书编号：2024LP02949
药品名称：LVRNA101
结论：同意开展预防由Ⅱ型单纯疱疹病毒感染导致的生殖器疱疹的临床试验。
批准日期：2024 年 12 月 19 日
本次百克生物获批的 LVRNA101 即Ⅱ型单纯疱疹病毒 mRNA 疫苗（即“HSV-2 疫苗”）。
二、Ⅱ型单纯疱疹病毒 mRNA 疫苗简介
Ⅱ型单纯疱疹病毒感染而引发的生殖器疱疹，是以性行为作为主要传播途径的传染病，易感染、反复发作且无有效根
治措施，已成为严重的公共卫生问题。为预防生殖器疱疹的发生，已有多家生物医药企业持续致力于单纯疱疹病毒疫苗的
研发工作。
百克生物获批临床的Ⅱ型单纯疱疹病毒疫苗系与珠海丽凡达生物技术有限公司联合申报（百克生物为批件持有人），
该疫苗为多组分疫苗，能够同时诱导体液免疫应答和细胞免疫应答，且利用 mRNA 技术路线进一步增强细胞免疫应答，与
传统的技术路线相比提高了疫苗成功开发的可能性。
截至目前，全球暂无相关疫苗产品成功开发上市。若百克生物Ⅱ型单纯疱疹病毒 mRNA 疫苗能够成功开发，将进一步
丰富公司产品管线，更好地满足市场需求。
三、对公司的影响
如控股子公司临床试验进展顺利，将有利于公司拓宽业务结构、优化产品结构，并丰富完善战略领域产品线布局、提
升公司核心竞争力。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期
长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，本次临床试验进程尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防
范投资风险。
公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
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2024-12-20 21:52│北大医药（000788）：关于对西南合成医药集团有限公司给予通报批评处分的决定
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关于对西南合成医药集团有限公司给予通报批评处分的决定
当事人：
西南合成医药集团有限公司，北大医药股份有限公司控股股东，住所：重庆市江北区寸滩水口。
经查明，西南合成医药集团有限公司（以下简称合成集团）存在以下违规行为
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