公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
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2026-11-06 21:10│世龙实业（002748）：关于投资新建年产15万吨氯化亚砜项目的公告
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一、投资项目概况
（一）投资基本情况
近年来，新能源动力电池和储能产业链快速发展，新型锂盐 LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）市场需求同步增长；与此同时
，医药、农药、食品添加剂等下游领域需求保持稳健，带动氯化亚砜产品市场需求持续增长。江西世龙实业股份有限公司
（以下简称“公司”）具备多年来自主研发的专利技术和氯碱产业配套优势，为进一步增强市场竞争力，提升经济效益，
公司拟在现有年产 5万吨氯化亚砜生产装置的基础上，投资新建年产 15万吨氯化亚砜生产装置及配套设施，项目计划投
资总额为 36,548.10万元，计划分二期工程建设，一期工程为年产氯化亚砜8万吨、年产二氧化硫 2万吨，建设周期为 10
个月；二期工程为年产氯化亚砜 7万吨、年产二氧化硫 2.5万吨，建设周期为 8个月。本项目建成后，公司氯化亚砜生产
规模将提高至 20万吨/年。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 11月 6日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资新建年产 15万吨氯化亚砜项目的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目尚需国家有关
部门批准或备案，待通过项目立项核准后方可开始实施。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：年产 15万吨氯化亚砜新建项目
2、实施主体：江西世龙实业股份有限公司
3、项目选址：江西乐平工业园区（二期）新一路和新二路之间的 A-3、A-4地块（闲置土地）。
4、项目建设规模：建设氯化亚砜 15 万吨/年及配套二氧化硫 4.5 万吨/年生产装置。
5、项目建设周期：本项目计划分二期工程建设，一期工程为年产氯化亚砜8万吨、年产二氧化硫 2万吨，建设周期为
10个月；二期工程为年产氯化亚砜 7万吨、年产二氧化硫 2.5万吨，建设周期为 8个月（最终建设周期以项目实施后实
际情况为准）。
6、项目投资额及资金来源：项目预计投资总额为 36,548.10万元，资金来源于公司自有资金和银行贷款（最终投资
金额以项目实施后实际情况为准）。
三、投资项目目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
本次投资新建年产 15 万吨氯化亚砜项目系基于公司当前生产现状和市场发展综合考虑，项目符合国家相关产业政策
及行业发展趋势，公司可充分发挥多年来自主研发的专利技术和氯碱产业配套的优势。项目建成投产后，公司氯化亚砜总
产能达到 20万吨/年，有助于优化产业结构，进一步增强公司市场竞争力，提升经济效益，为公司高质量可持续发展奠定
坚实基础。
本次投资新建年产 15 万吨氯化亚砜项目，资金来源于公司自有资金和银行贷款，预计对公司当期的财务状况和经营
成果不构成重大影响，对未来年度财务状况和经营成果有积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
本项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，以及存在相关规划、审批、建设环境、
资源投入等的不确定性，出现项目建设延期、实施情况不及预期、项目规划变更或终止等风险。公司将加强经营管理，及
时关注市场环境、国家及行业政策变化，对项目建设、施工进度等进行合理安排，积极防范及化解各类风险，力争早日投
产达效。
公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
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2026-11-06 21:04│长江证券（000783）：长江证券2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面
│利率公告
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长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币10亿元科技创新公司债券已获得中国证券监督管理
委员会“证监许可〔2026〕16号”文注册。长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第
二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过5亿元（含5亿元）。
2026年11月6日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.20%-2.20%。根
据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商审慎判断，最终确定本次债券票面利率为1.65%。
发行人将按上述票面利率于2026年11月9日至2026年11月10日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考202
6年11月4日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江
证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。
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2026-11-06 20:42│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审判决；
2.公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）；
3.涉案的金额：2,107.38 万元；
4.对公司损益产生的影响：本判决为终审判决。本判决对公司本期利润或期后利润不会产生影响。公司将持续关注后
续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、诉讼事项的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”、“庄园公司”或“公司”）因与公司持股 5%以上股东、董事
马红富先生就公司全资子公司青海圣源牧场有限公司〔2026 年 2 月 6 日已更名为萨费（青海）农牧科技有限公司，以
下简称“圣源牧场”）〕支付搬迁损失事宜，向兰州市城关区人民法院提起诉讼，并在 2026 年 1 月 19 日收到兰州市
城关区人民法院出具的《受理案件通知书》〔(2026)甘 0102 民初 2711 号〕及《传票》，兰州市城关区人民法院传唤双
方于2026 年 3月 12 日开庭，内容详见公司于 2026 年 1月 21 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》
（公告编号：2026-007）。
该案于 2026 年 3月 12 日已开庭审理。后公司收到甘肃省兰州市城关区人民法院送达的《民事判决书》〔（2026）
甘 0102 民初 2711 号〕。判决如下：
“驳回原告兰州庄园牧场股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费73,584 元（已减半收取），由原告兰州庄园牧
场股份有限公司承担。”
内容详见公司于 2026 年 4月 10 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-015）。
公司在 15 日法定上诉期内向一审法院兰州市城关区人民法院递交了《民事上诉状》，并收到一审法院（2026）甘 0
102 民初 2711 号《交纳诉讼费用通知书》，公司在法定缴费期内向二审法院兰州市中级人民法院缴纳了上诉费 147,168
元，并收到二审法院开具的诉讼收费专用票据，案件开始进入二审程序。
内容详见公司于 2026 年 4月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 5月 26 日收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的《传票》，该院已组成合议庭，定于 2026 年 6月 16日对
上诉人兰州庄园牧场股份有限公司与被上诉人马红富与公司有关的纠纷一案进行审理。
内容详见公司于 2026 年 5月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-029）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的《民事判决书》〔（2026）甘 01 民终 2579 号〕，甘肃省兰州市
中级人民法院在判决书中“本院认为”部分的主要观点为：
“关于马红富在招股说明书中所作承诺的法律性质和效力问题。《中华人民共和国证券法》第八十四条第二款规定：
‘发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露。不履行承诺给投资者造
成损失的，应当依法承担赔偿责任。’本案中，在庄园公司上市时，马红富作为庄园公司的控股股东，其在案涉招股说明
书中作出的差额补偿承诺，内容明确具体，义务设定清晰，根据《中华人民共和国民法典》第一百三十四条的规定，属于
单方民事法律行为。承诺一经作出并披露，便对承诺人具有法律约束力，无需相对方作出接受的意思表示。庄园公司作为
该差额补偿承诺的直接受益人，系明确的相对人，与承诺人马红富之间形成民事权利义务关系。在承诺的差额补偿条件成
就时，庄园公司有权向马红富主张权利。一审判决认定双方未形成权利义务关系，适用法律不当，本院予以纠正。
关于案涉差额补偿承诺的履行条件是否成就问题。根据马红富的承诺内容，若发行人下属牧场因划定调整而被有关政
府主管部门要求依法进行搬迁时，政府补偿不足以弥补公司搬迁损失时，差额部分由其个人承担。关于牧场搬迁的损失计
算标准。青海省高级人民法院（2024）青行终 7号行政补偿纠纷一案中，经西宁市中级人民法院委托评估，青海子正资产
评估事务所出具的﹝2023﹞第 010号《青海圣源牧场有限公司资产价值评估项目资产评估报告》载明：截至 2020年 3 月
11 日评估基准日，委托评估的资产价值为 17521900 元。本案中，庄园公司主张的搬迁损失系以固定资产折旧方法计算
的账面资产，其计算的依据与资产实际价值不符，本院不予采纳。圣源牧场资产的实际价值应以法院委托评估的价值为准
。关于具体的补偿数额。青海省高级人民法院（2024）青行终 7号行政判决，考虑到牧场搬迁环境保护的公益性、青海圣
源牧场有限公司已获取的政策性收益，在平衡双方利益的基础上已对圣源牧场的全部搬迁损失进行了认定，不存在补偿不
足情形。
此外，庄园公司在招股说明书中载明：若圣源牧场搬迁后相关建筑物、构筑物全部报废，预计搬迁损失 38750000 元
。本案中，圣源牧场虽作为养殖功能被关停，但在另案（2024）青行终 7号行政判决执行过程中，青海圣源牧场有限公司
与湟源县人民政府达成和解协议，牧场所在场地及地上建筑物、附属设施仍由青海圣源牧场有限公司在原期限内继续使用
。上述设施作为青海圣源牧场有限公司资产，仍存在使用价值，并未报废。本案诉讼期间，庄园公司未提交证据证明圣源
牧场因场地功能的转变而遭受的具体损失数额，其请求马红富履行差额补偿的条件不具备，其诉请缺乏事实及法律依据，
不应予以支持。
综上所述，一审判决认定事实清楚，关于控股股东在招股说明书中所作承诺的性质及效力适用法律虽存在瑕疵，但判
决结果正确，故对庄园公司的上诉请求不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第一百三十四条，《中华人民共和国民
事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第
三条的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计（不包含本次诉讼）尚未披露的小额诉讼及仲裁共有 17
起，主要涉及合同纠纷、劳动争议等，涉案总金额为 268.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.26%，未达到《深
圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重
大诉讼及仲裁事项。
四、本次进展事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为终审判决。本判决对公司本期利润或期后利润不会产生影响。公司将持续关注后续进展情况及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省兰州市中级人民法院《民事判决书》〔（2026）甘 01 民终 2579 号〕
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2026-11-06 20:37│科德教育（300192）：关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的进展公告
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一、对外投资概述
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第七届董事会第五次（临时）会议审议
通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的议案》，同意公司以自有资金在香港特别行政区设立一级全资子
公司华芯远景控股有限公司，并由该香港一级全资子公司出资设立下属全资孙公司华芯远景投资有限公司。具体内容详见
公司于2026年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2026-04
6）。
公司香港全资子公司华芯远景控股有限公司已完成注册登记并取得江苏省商务厅核发的《企业境外投资证书》；具体
内容详见公司于2026年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的进展公告》（公告
编号：2026-061）。
二、对外投资进展情况
截至本公告日，公司香港全资子公司华芯远景控股有限公司已取得苏州市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备
案通知书》，已通过银行办理完成国家外汇管理局外汇业务登记并取得《业务登记凭证》；新设立的全资孙公司已在香港
完成注册登记，基本信息如下：
企业名称：華芯遠景投资有限公司
英文名称：FCIC Investment Limited
成立日期：2026 年 11 月 5日
注册地址：SUITES 4702-4704,47/F,TWO EXCHANGE SQUARE,8 CONNAUGHTPLACE,CENTRAL,HONG KONG
注册资本：港币 100 万
全资孙公司涉及商务局、发改委的审批手续尚在办理中，待完成后公司将及时履行信息披露义务。
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2026-11-06 20:26│建科智能（300823）：关于2026年第三季度报告的更正公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月 28 日披露了公司《2026 年第三季
度报告》。经事后自查发现，由于填写疏忽，现对相应内容予以更正，具体如下：
“一、主要财务数据” 之“（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“2、合并利润表项目重大
变化情况（1-9 月）”
更正前：
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
(元） （元）
营业利润 8,741,415.66 4,693,309.97 97.39% 主要系营业收入增
加所致
更正后：
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
(元） （元）
营业利润 48,741,415.66 24,693,309.97 97.39% 主要系营业收入增
加所致
除上述更正内容外，公司 2026 年第三季度报告的其他内容不变，不涉及公司合并利润表及其他财务报表项目调整，
不会对公司财务状况和经营成果产生影响。更正后的《2026 年第三季度报告》（更正后）详见巨潮资讯网。公司对上述
更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强披露文件审核工作，提升信息披露质量。
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2026-11-06 20:23│英 力 特（000635）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（2026 年 11 月 5 日、2026 年 11 月 6 日）连续
两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形
。
2.经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3.公司于 2026 年 10 月 10 日披露了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：20
26-059），公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团）拟通过公开征集受让方的方式一
次性整体协议转让其持有的公司 155,322,687 股无限售流通股份，占公司总股本的39.41%。公开征集期限为 10 个交易
日，即 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 23 日。
截至目前，本次公开征集期已结束，经与英力特集团核实，相关评审决策工作仍在推进中。英力特集团将按照《上市
公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第36 号）及本次公开征集转让公告中列明的受让条件
，尽快推进评审决策和磋商工作，意向受让方如能通过英力特集团的评审决策确定为最终受让方，仍需与英力特集团签署
附条件生效的《股份转让协议》，《股份转让协议》须取得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方可实施
。
本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方并签署协议存在不确定性，若本次公开征集转让获得批准并
得以实施，可能导致公司的控制权发生变更，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：英力特，证券代码：000635）于 2026年 11 月 5 日、11 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现
将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
4. 公司于 2026 年 10 月 10 日披露了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2
026-059），公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团）拟通过公开征集受让方的方式
一次性整体协议转让其持有的公司 155,322,687 股无限售流通股份，占公司总股本的39.41%。公开征集期限为 10 个交
易日，即 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 23 日。
截至目前，本次公开征集期已结束，经与英力特集团核实，相关评审决策工作仍在推进中。英力特集团将按照《上市
公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第36 号）及本次公开征集转让公告中列明的受让条件
，尽快推进评审决策和磋商工作，意向受让方如能通过英力特集团的评审决策确定为最终受让方，仍需与英力特集团签署
附条件生效的《股份转让协议》，《股份转让协议》须取得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方可实施
。
本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方并签署协议存在不确定性，若本次公开征集转让获得批准并
得以实施，可能导致公司的控制权发生变更，敬请广大投资者注意投资风险。
5.在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前除正在配合控股股东筹划推进宁夏英力特化工股份有限公司股权转让事项外，没有其
他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董
事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.目前公司控股股东英力特集团正在拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份，该事项可能导致公司控股
股东及实际控制人发生变更。具体信息详见公司于2026年 8月28日、9 月 1 日、10 月 10 日分别在巨潮资讯网等指定媒
体披露的《关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨控制权可能发生变更的提示性公告》《关于控股股东筹
划控制权变更事项的停牌公告》《关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨股票复牌公告》和《关于控股股
东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》等公告。截至目前，本次公开征集期已结束，英力特集团正在按照《上市
公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第 36 号）及本次公开征集转让公告中列明的受让条件
，尽快推进评审决策和磋商工作。本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方存在不确定性，若本次公开征
集转让获得批准并得以实施，可能导致公司的控制权发生变更。公司将积极配合控股股东筹划推动控制权变更事项，并严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及时履行信息披露义务。
3.《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-11-06 20:22│韵达股份（002120）：关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
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一、公司董事会秘书离任情况
韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到杨红波先生提交的书面辞职报告，杨红波先生因个
人工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。杨红波先生董事会秘书职务原定任期至第九届董事会届满之日止，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》
”）等有关规定，杨红波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨红波先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杨红波先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨红波先生已按照公司离职
管理制度做好工作交接，其辞职不会影响董事会的正常运作。任职期间，杨红波先生恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治
理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面作出了突出贡献，公司及董事会对杨红波先生任职期间的辛勤付出与突
出贡献表示衷心感谢！
二、公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况
公司于2026年11月6日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》，经
公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查通过后，董事会同意聘任何强先生（简历详见附件）担任公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。何强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相
关规定。
何强先生担任董事会秘书后，不再担任证券事务代表职务，公司董事会同意聘任刘思彤女士（简历详见附件）担任公
司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘思彤女士持有深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。
三、公司董事会秘书及证券事务代表的通讯方式
联系电话：021-39296789
传真号码：021-39296863
邮箱：ir@yundaex.com
地址：上海市青浦区盈港东路 6679号
四、备查文件
1、杨红波先生的书面辞职报告；
2、第九届董事会第七次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会决议。
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2026-11-06 20:22│协鑫集成（002506）：关于变更董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）现阶段发展战略重心调整，内部职责分工变化，公司董事、副总经
理兼董事会秘书马君健先生近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员
会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，马君健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞
职报告自送达董事会时生效，辞职后马君健先生继续在公司任职，更好地聚焦于创新和转型发展业务。马君健先生作为公
司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员的原定任期到期日为2027年6月17日，截至本公告披露日，其持有公司
股份2,555,800股，所持公司股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。马君健先生不存在未履行完毕的公
开承诺。马君健先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
马君健先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员期间勤勉尽责、履职担当，扎实推进公司规范
治理、资本运作及投资者关系管理等各项工作，为公司持续健康发展作出卓越贡献。公司及董事会对马君健先生在任职期
间的勤勉工作与重要贡献致以诚挚谢意！
二、董事会秘书聘任情况
公司于2026年11月6日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董
事长提名推荐及董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任涂建邦先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。涂建邦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书
》，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具有履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。涂建邦先生有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责
，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
涂建邦先生联系方式如下：
地址：苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心五楼
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
邮箱：gclsizqb@gclsi.com
三、备查文件
1、辞职报告；
2、董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3、第六届董事会第三十二次会议决议。
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2026-11-06 20:21│岭南控股（000524）：董事会十一届三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届三十一次会议于 2026 年 11 月 5 日以通讯方
式召开，会议通知于 2026 年 10 月30 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7 人，
实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长朱红女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议
。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》；
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，同意
提名朱红女士、王亚川先生、冯峰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。朱红女士、王亚川先生、
冯峰先生由公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）提名。本议案尚需提交公司最近一次
股东会审议，股东会通知将另行公告。
本议案经董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。公司董事会提名委员会认为，朱红女士、
王亚川先生、冯峰先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录
。朱红女士、王亚川先生、冯峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据相关规定，公司第十一届董事会董事（非独立董事）将继续履行职责至第十二届董事会选举产生，方自动卸任。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审查，同意提名曾亚敏女士、文吉女士、黄嫚丽女士为
公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。本议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会通知将另行公告。
本议案经董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。公司董事会提名委员会认为，独立董事候
选人曾亚敏女士、文吉女士、黄嫚丽女士具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易所业务规
则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，其中曾亚敏女士为会计专业人士。上述独立董事候选人符合《公司法》《
公司章程》有关董事任职条件的规定以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名为上市公司董事的
情形，不存在最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形，不存在因涉
嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公
开谴责或者通报批评的情形，不存在重大失信等不良记录，在过往任职独立董事期间不存在因连续两次未能亲自出席也不
委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务的情形。曾亚敏女士、文吉女士、黄嫚丽女士具有独
立性，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
根据相关规定，公司第十一届董事会独立董事将继续履行职责至第十二届董事会选举产生，方自动卸任。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果的议案》；根据《广州岭南集团控股股份有限公司职业
经理人制度实施方案》等相关制度，公司高级管理人员实行年度考核与任期考核相结合的考核体系，其中，绩效年薪采取
月度预发、年度预清算及年度清算相结合的方式，一般于次年完成考核工作后清算。
依据上述制度规定，结合公司经营情况，以绩效评价为依据，经考评确定公司高级管理人员在 2025 年度的薪酬考核
结果。在对该议案的表决过程中，参会的董事朱红女士因于 2025 年度兼任公司总经理（总裁），按照规定回避表决，参
与表决的董事王亚川、郭庆、徐一新、沈洪涛、刘涛、文吉以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本议案。
本议案经董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于与专业机构共同投资设立文旅产业股权投资基金暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于与专业机构共同投资设立文旅产业股权投资基金暨关联交易的公告》）。
为了助力公司拓展“泛旅游”产业生态布局，以资本为纽带加速全国区域扩张及培育新质生产力，同意公司与广州商
贸产业投资基金管理有限公司（以下简称“广商基金”）、广州消费产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广
州消费基金”）共同出资设立广州岭南控股文旅产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核准
的名称为准，以下简称“文旅基金”）。广商基金为普通合伙人并担任执行事务合伙人及管理人，公司及广州消费基金为
有限合伙人。文旅基金总规模为20,000万元，公司拟以自有资金认缴出资10,000万元，占基金总规模的 50%。文旅基金不
纳入公司合并报表范围。
由于广商基金的控股股东广州市广百资本有限公司、广州消费基金的合伙人广州市岭南资本管理有限公司及广州商贸
产业投资基金管理有限公司均为公司控股股东岭南集团间接或直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.
3.3 关于关联法人的规定，公司本次与广商基金、广州消费基金共同设立文旅基金构成关联交易。在对该关联交易议案表
决过程中，参会的关联董事朱红、王亚川、郭庆按照规定回避表决，参与表决的董事徐一新、沈洪涛、刘涛、文吉以4 票
同意、0 票反对、0 票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会通知将另行公告。
本议案经董事会战略委员会以 2票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事朱红、王亚川、郭庆回避表决。
公司独立董事专门会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与专业机构共同投资设立文旅产业股权投资
基金暨关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为本次关联交易事项基于公司“泛旅游”产
业生态布局的需要，有助于公司紧抓文旅消费领域新模式、新内容持续涌现的机遇，交易事项遵循平等、自愿、公平的原
则，定价合理公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届三十一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、董事会战略委员会决议；
4、董事会提名委员会决议；
5、董事会薪酬与考核委员会决议。
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2026-11-06 20:20│开创电气（301448）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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二〇二六年十一月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江开创电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
致：浙江开创电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律
师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理
准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文
件及现行有效的《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江开创电气股份有限公司股东
会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，
包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是
真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表
法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表
决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确
性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书
作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责
任。
本所律师根据现行有效的法律法规及中国证监会相关规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 10月 22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊载了《浙江开创电气股份有限
公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议
召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了现场投票和
网络投票相结合的方式，并对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 11月 6日 14时 30分在公司会议室召开，由公司董事长吴宁主持本次股东
会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 11月 6
日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 6日上午 9:15至下午 15:00期间
的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 10月 29日下午收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、
高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股
东会的股东及股东代表共 6名，代表有表决权的股份数 49,745,000股，占公司有表决权股份总数的 47.5574%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内
，通过网络有效投票的股东共 18名，代表有表决权的股份数 20,600,200股，占公司有表决权股份总数的 19.6943%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代表合计 24 名，代表有表决权的股份数 70,345,
200 股，占公司有表决权股份总数的67.2516%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员、独立董事候选人及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会
的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在
现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监
票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场
和网络投票的表决结果，并对各议案的中小投资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、本次股东会审议的议案如下：
（1）《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》。
（2）《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》：
①选举胡军统先生为公司第三届董事会独立董事；
②选举郑小勇先生为公司第三届董事会独立董事；
③选举游艳女士为公司第三届董事会独立董事。
2、本次股东会审议的议案为普通决议事项（其中第（2）项议案采取累积投票方式选举），经出席股东会股东所持有
的有效表决权的过半数通过。
经本所律师核查后认为，本次股东会审议的议案已获得通过。
3、本次股东会审议的第（1）项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，其他议案不涉及关联交易事项，不存在关
联股东应回避而未回避表决的情况。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，前述议案将对中小投资者的表
决单独计票并进行公开披露。
本所律师核查后认为，本次股东会审议议案均获得通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》《治理准则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：浙江开创电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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