公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
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2026-01-27 18:29│*ST宝实（000595）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2026 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）15:00。网络投票时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 12日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:
00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2026 年 2 月 9 日（星期一）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313 号公司 703 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于因公开招标新增关联交易的议案》 √
1.上述议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议、第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体详
见公司2026年1月28日在巨潮资讯网发布的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的二分之一以上（含）通过。
3.上述议案系关联交易事项，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议该关联交
易议案时应遵循回避原则并履行回避表决义务。
4.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要
求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间
为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席
的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2026年2月10日、11日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
（三）登记地点：公司证券合规部。
地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号
（四）联系方式
联 系 人：李晓奕
联系电话：0951-5096127
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议；
2.公司第十届董事会第二十九次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
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2026-01-27 18:29│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第五次专门会议审查意见
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事第五
次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次
会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定
，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见：
一、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，全体独立董事认为：公司 2026 年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原
则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损
害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交
公司第七届董事会第十次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
同时，通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核查，我们认为：公司董事会对2025年度日
常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，
交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
独立董事：潘峰、汤胜
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2026-01-27 18:29│宏创控股（002379）：董事会提名、考核与薪酬委员会工作细则（2026年1月）
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第一章 总则
第一条 为规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生、考核与薪酬管理，优化董事
会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、考核与薪酬委员会，并制定本工作细则。
第二章 人员组成
第二条 提名、考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。第三条 提名、考核与薪酬委员会委员由董
事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第四条 提名、考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委
员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第五条 提名、考核与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可
以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第二条至第四条规定补足人
数。
第三章 职责权限
第六条 提名、考核与薪酬委员会的主要职责包括：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选及其任职资格进行审核并提出建议；
（四）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（五）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第七条 提名、考核与薪酬委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名、考核与薪酬委员会的建议
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名、考核与薪酬委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬
方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 提名、考核与薪酬委员会依照相关法律法规、《公司章程》和董事会授权履行职责。
第四章 决策程序
第九条 提名、考核与薪酬委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负
责筹备提名、考核与薪酬委员会会议并执行与提名、考核与薪酬委员会的有关决议。
第十条 提名、考核与薪酬委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、
高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
提名、考核与薪酬委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员
进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员薪酬分配建议，形成决议后备案并提交董
事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名、考核与薪酬委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并
形成书面材料；
（二）提名、考核与薪酬委员会可在本公司、控股、参股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人选；
（五）召集提名、考核与薪酬委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任胜任的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和
相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 董事、高级管理人员的考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会提名、考核与薪酬委员会作述职报告和自我评价；
（二）提名、考核与薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司
董事会。
第五章 议事规则
第十三条 提名、考核与薪酬委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。
提名、考核与薪酬委员会可根据需要不定期召开会议，情况紧急时，可不受上述条款通知时限限制。
第十四条 提名、考核与薪酬委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出
的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十五条 提名、考核与薪酬委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委
员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。
会议的表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
如采用通讯表决方式，则委员在会议记录上签字即视为出席了相关会议。第十六条 提名、考核与薪酬委员会会议必
要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名、考核与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名、考核与薪酬委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。若因委员回避导致会议无法
正常完成对该事项议案表决的，该事项应直接提交董事会审议。
第十九条 提名、考核与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司
章程》及本工作细则的规定。
第二十条 提名、考核与薪酬委员会会议应当由专人记录，出席会议的委员在会议记录上签名，会议记录由公司董事
会秘书保存。会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
第二十一条 提名、考核与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
董事会对提名、考核与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未
采纳的具体理由，并进行披露。第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效，修订亦同。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如
与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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2026-01-27 18:28│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）股票连续 2个交易日（2026 年 1月 26日、1月 27日）收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司于 2026年 1月 26日披露了《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相
关公告，公司拟通过发行股份方式购买交易对方湖南黄金集团有限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金
天岳矿业有限公司合计 100%股权，及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权，并向不超
过 35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估
工作尚未完成，公司会同有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划
阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司目前没有任何其他根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事
会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司于 2026年 1月 26日披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：
临 2026-05），本次交易尚需履行多项审批程序及取得相关主管部门的批准后方可实施，相关风险具体详见《湖南黄金股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“第七节 风险因素”的相关内容，敬请广大投资者仔
细阅读并注意风险。
2.本次重大资产重组事项最终能够注入上市公司的黄金资源以提交湖南省自然资源厅评审备案的储量为准，敬请投资
者注意投资风险。
3.公司于 2026 年 1 月 26 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：临2026-03），本次业绩预告是公司财务
部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准，公司的业绩预告不存在应
修正情况。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。
4.近期国际金价出现较大涨幅，公司黄金产品未来市场价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性，敬请投资者注意
市场风险。
5.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
6.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以
在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工
作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-01-27 18:28│瑞玛精密（002976）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：628.03万元-926.34万元 亏损：2,531.55万元
东的净利润 比上年同期增长：124.81%-136.59%
扣除非经常性损益 亏损：236.83万元-347.35万元 亏损：3,428.08万元
后的净利润 比上年同期增长：89.87%-93.09%
基本每股收益 盈利：0.04元/股-0.06元/股 亏损：0.21元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，得益于汽车及通讯领域业务的增长，公司精密结构件、汽车电子、通讯设备等产品营业收入同比实现较大
增长。
四、其他相关说明
2025年度具体财务数据将在公司 2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-27 18:28│华图山鼎（300492）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：28,000 万元–42,000 万元 盈利：5,299.21 万元
股东的净利润 比上年同期增长：428.38% -692.57%
扣除非经常性损 盈利：25,800 万元–38,700 万元 盈利： 2,444.64 万元
益后的净利润 比上年同期增长：955.37% -1483.06%
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计
师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧，具体情况以经审计的结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期预计净利润 28,000 万元-42,000 万元，因实施 2025 年员工持股计划及 2025 年限制性股票计划的股
份支付费用约为 6,750 万元，剔除股份支付影响后预计净利润为 34,750 万元- 48,750 万元。其中，非学历培训业务预
计净利润为 31,000 万元-45,000 万元，剔除股份支付影响后预计净利润为 37,450万元-51,450 万元。
报告期内，公司业绩大幅增长，主要受益于招录类考试培训行业的市场需求持续旺盛；同时，公司通过推行区域运营
改革，将产品交付下沉至地市；在地市建立“轻型基地”、优化产品供给，只做一个大单品——“考编直通车”，锁定长
周期备考生源；简化招生、转化到交付的流程，提升用户体验与运营效率的策略进一步巩固了行业领先地位。此外，公司
加大前沿技术应用力度，通过技术工具实现招生质检、智能排课、教学研发的智能化升级，并推出智能化面试、申论批改
等多款产品，全面优化教学与运营全流程，在保障交付质量的同时，有效降低了单位交付成本，共同推动了盈利能力的显
著提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2025 年年度报
告中详细披露。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
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2026-01-27 18:27│天府文旅（000558）：关于董事会换届选举的公告
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成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月27日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议
通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的
议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。公司董事会同
意提名王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非
独立董事候选人，同意提名王磊先生、刘海月女士、司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司第十二届董事会董事任期3年，自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会期限届满之日止。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司
董事会成员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查
，独立董事候选人王磊先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，其中刘海月女士为会计专业人士。独立董事候选人司
嵬女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其
他6名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感
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