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2026-06-17 18:19│河钢股份（000709）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2026年 6月 17日 14:30
（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026年 6月 17日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00至 15:00；互联网投票系统投票时间为 2026年 6月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邓建军
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 657 人，代表股份 6,814,096,746 股，占公司有表决权股份总数的 65.9187%，其中：
通过现场投票的股东 0人；通过网络投票的股东657人，代表股份6,814,096,746股，占公司有表决权股份总数的65.9187%
。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 653 人，代表股份 118,859,698股，占公司有表决权股份总数 1.1498%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 6,801,085,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8091%；反对 10,818,872 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1588%；弃权 2,192,392 股（其中，因未投票默认弃权 455,300 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%。
中小股东总表决情况：同意 105,848,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0533%；反对 1
0,818,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1022%；弃权 2,192,392 股（其中，因未投票默认
弃权 455,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8445%。
提案 2.00 2025 年度财务决算报告
总表决情况：同意 6,802,008,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 9,875,827 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1449%；弃权 2,212,642 股（其中，因未投票默认弃权 427,400 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0325%。
中小股东总表决情况：同意 106,771,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8296%；反对 9
,875,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3088%；弃权 2,212,642 股（其中，因未投票默认弃
权 427,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8616%。
提案 3.00 2025 年度利润分配方案
总表决情况：同意 6,804,349,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8570%；反对 8,415,900 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1235%；弃权 1,331,347 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。
中小股东总表决情况：同意 109,112,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7994%；反对 8
,415,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0805%；弃权 1,331,347 股（其中，因未投票默认弃
权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1201%。
提案 4.00 2025 年度董事薪酬方案
总表决情况：同意 6,798,865,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 13,395,197 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1966%；弃权 1,836,182 股（其中，因未投票默认弃权 427,400 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269%。
中小股东总表决情况：同意 103,628,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1854%；反对 1
3,395,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2698%；弃权 1,836,182 股（其中，因未投票默认
弃权 427,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5448%。
提案 5.00 关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案
总表决情况：同意 6,747,054,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0161%；反对 58,640,095 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8606%；弃权 8,401,947 股（其中，因未投票默认弃权 451,400 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1233%。
中小股东总表决情况：同意 51,817,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.5956%；反对 58
,640,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.3356%；弃权 8,401,947 股（其中，因未投票默认
弃权 451,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0688%。
提案 6.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度
总表决情况：同意 6,799,375,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7840%；反对 13,172,997 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1933%；弃权 1,548,182 股（其中，因未投票默认弃权 427,400 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。
中小股东总表决情况：同意 104,138,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6147%；反对 1
3,172,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0828%；弃权 1,548,182 股（其中，因未投票默认
弃权 427,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3025%。
提案 7.00 2026 年度董事薪酬方案
总表决情况：同意 6,798,655,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7734%；反对 14,257,197 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2092%；弃权 1,184,482 股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东总表决情况：同意 103,418,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0085%；反对 1
4,257,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9950%；弃权 1,184,482 股（其中，因未投票默认
弃权 46,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9965%。
本次股东会表决通过了全部提案。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所熊孟飞、项颂雨律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意
见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集
人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1. 2025年度股东会决议；
2. 法律意见书。
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2026-06-17 18:19│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会或股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
?现场会议召开时间：2026年6月17日下午2点，会期半天。
?网络投票时间：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日的交
易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间
为2026年6月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 154 人，代表股份 370,495,212 股，占公司有表决权股份总数的 56.3714
%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 2人，代表股份 358,589,616 股，占公司有表决权股份总数的 54.5599%；
通过网络投票的股东及授权代表共 152 人，代表股份 11,905,596 股，占公司有表决权股份总数的 1.8115%；出席会议
的中小股东及授权代表共 153 人，代表股份 25,021,356 股，占公司有表决权股份总数的 3.8070%；出席会议的 B股股
东及授权代表共 16 人，代表股份 14,143,283 股，占公司有表决权股份总数的 2.1519%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：
序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比
1.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董 同 意 368,870,098 99.56136707%
事和高级管理人员薪酬管理制度 反 对 1,620,014 0.43725639%
弃 权 5,100 0.00137654%
其中中小股东： 同 意 23,396,242 93.50509221%
反 对 1,620,014 6.47452520%
弃 权 5,100 0.02038259%
其中 B 股： 同 意 13,732,670 97.09676318%
反 对 410,613 2.90323682%
弃 权 0 0.00000000%
2.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董 同 意 368,875,898 99.56293254%
事、高级管理人员薪酬方案 反 对 1,616,814 0.43639268%
弃 权 2,500 0.00067477%
其中中小股东： 同 意 23,402,042 93.52827241%
反 对 1,616,814 6.46173613%
弃 权 2,500 0.00999146%
其中 B 股： 同 意 13,735,870 97.11938876%
反 对 407,413 2.88061124%
弃 权 0 0.00000000%
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度本议案获得出席本次会议股东有效表决权股
份总数的1/2(即二分之一)以上通过。2.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案本议案获得出席
本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、李建
3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年六月十八日
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2026-06-17 18:19│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6月 9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《潍柴重机股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2
026-019），披露了公司 2025 年度股东会的召开时间、地点、拟审议的议案等有关事项。
2026 年 6月 17 日，公司控股股东潍柴控股集团有限公司向公司董事会递交了《关于潍柴重机股份有限公司 2025
年度股东会增加临时提案的函》，提请将《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》增加到公司 2025 年度股东会审
议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披
露日，潍柴控股集团有限公司直接持有公司股份 141,902,040 股，占公司总股本的 30.59%，具备提出临时提案的资格，
且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会。公司董事会经审核后认为，上述临时提案内容属于股东会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；且公司于 2026 年 6月 17 日召开了 202
6 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意将上述临时提案提交公司
2025 年度股东会审议。
临时提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的具体内容如下：鉴于独立董事杨建国先生、张树明先生因
任期届满请求辞去潍柴重机第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务后将导致公司独立董事成员不足董事会成
员的三分之一,为确保公司董事会的正常运行及提高公司决策效率,现提议在公司 2025 年度股东会中增加《关于选举公司
第九届董事会独立董事的议案》，选举李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事，独立董事候选人简历请见于
本公告披露日同步披露的《潍柴重机股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2026-020）。
除上述新增临时提案外，公司 2025 年度股东会的其他事项均保持不变。现将公司 2025 年度股东会具体事项补充通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司九届五次董事会会议已审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9
:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至1
5:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)
7、出席/列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年6月22日(星期一)下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)
（2）股东会要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2025年度利润分配的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的 √
议案
4.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案（等额选举）
8.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（2）
人
8.01 选举李彬先生为公司第九届董事会独立董事 √
8.02 选举王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事 √
说明：
（1）公司将对议案2-4、6、8中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
（3）议案8为累积投票制议案。本次股东会应选第九届董事会独立董事2名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）以上议案已经公司九届五次董事会会议、2026年第二次临时董事会会议审议通过，现提交至股东会审议。以上
议案的详细情况，请见2026年3月27日、2026 年 6月 18日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、非表决事项
会上将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案说明。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
2、登记时间
2026年6月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
3、登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
4、会议费用
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司九届五次董事会会议决议公告；
2.公司2026年第二次临时董事会会议决议公告。
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2026-06-17 18:19│辉煌科技（002296）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案
》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2026年7月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月2日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举郑建彪先生为公司第九届董事会独立董事 √
1.02 选举宋静女士为公司第九届董事会独立董事 √
2、审议事项披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《关于补选第九届董事会独立董事
的公告》等相关公告。
3、上述提案1.00按照相关规定将采用累积投票制进行逐项表决，本次应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
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