公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
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2026-06-24 07:42│山高环能（000803）：关于举办业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，山高环能集团股份有限公司（以下简称“公
司”）将于 2026年 6月 30日（星期二）15:00-16:00举办公司业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供
的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次
业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 6月 30日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司参会人员
出席本次说明会的嘉宾有：董事长谢欣先生、董事兼总裁杜业鹏先生、独立董事秦宇先生、副总裁吴延平先生、财务
总监谢丽娟女士、董事会秘书宋玉飞先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业
绩说明会。
四、公开征集问题
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，公司就业绩说明会提前向投资者
征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入
“业绩说明会提问预征集”界面，输入公司股票代码后进行提问。公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。欢迎广大投资者积极参与。
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2026-06-23 23:55│可靠股份（301009）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 23 日在杭州
市余杭区向往街 1118 号英国中心T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 23 日
以电子邮件等方式送达全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、董事周忠英女士、职工代表董事任绍楠先生、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜
麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东金利伟临时提案<关于补选公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2026 年第二次
临时股东会审议的议案》
公司控股股东、实际控制人金利伟先生提出的临时提案，其提案人资格、提案时间及提案内容均符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。被提名人方长丰先生具备担任公司独立董事的任职资
格和条件，其提名程序合法合规。
本临时提案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，且独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东会方可对相关事项进行表决。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：提名委员会对独立董事候选人的资格进行审查后，董事会无权对股
东提名权或罢免权进行审议。
公司说明：公司未违反相关法律法规规定，审议程序合法合规。
2、审议通过《关于股东鲍佳临时提案<关于选举公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2026 年第二次临时股
东会审议的议案》
公司股东鲍佳女士提出的临时提案，其提案人资格、提案时间及提案内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。被提名人杨云雁先生具备担任公司独立董事的任职资格和条件，其提名程
序合法合规。
本临时提案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，且独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东会方可对相关事项进行表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议未通过《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案>提交公司 2026 年第
二次临时股东会审议的议案》
股东鲍佳女士提出的此临时提案构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2026 年修订）》第 2.1.6 条规定的“提案内容违反法律法规、本所有关规定”的情形，不符合提交股东会审议的条件
，决定不予提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 1票，反对 5票，弃权 1票，未获得通过。
公司董事金利伟先生、周忠英女士，公司职工代表董事任绍楠先生对本议案投反对票，反对理由：鲍佳提出的罢免理
由无事实依据，其提出罢免议案损害了其他股东和中小股东的利益，违反了《公司法》《公司章程》相关规定。
公司独立董事寿泓先生、肖炜麟先生对本议案投反对票，反对理由：金利伟在任期间勤勉尽责，反对罢免金利伟第五
届董事会非独立董事职务的议案。
公司独立董事景乃权先生对本议案投弃权票，弃权理由：针对罢免理由中的董事长各种违规事项本人无充分信息对其
进行合理判断。
公司说明：公司董事长金利伟先生在任职期间忠实、勤勉地履行了董事义务，不存在《公司法》及《公司章程》规定
的不得担任董事或应予罢免的法定情形。股东鲍佳女士提出的罢免理由无事实依据，其对董事提出罢免提案违反《公司法
》和《公司章程》相关规定，董事会决定不予提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
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2026-06-23 21:27│瑞康医药（002589）：2025年年度权益分派实施公告(1)
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特别提示：
1、公司总股本 1,504,710,471股，其中截至目前公司通过回购专户持有的本公司 34,638,659.00 股不享有参与利润
分配的权利。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊
到每一股的比例将减小。结果保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次利润分配金额=实际参
与分配的总股本×分配比例，即2,940,143.62 元=1,470,071,812股×0.002元/股；本次权益分派实施后除权除息价格计
算时，每股现金红利应以 0.0019539元，结果保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。（每股现金红利
=现金分红总额÷总股本，即 0.0019539元/股=2,940,143.62÷1,504,710,471）计算，除权除息价格=股权登记日收盘价
格－0.0019539。
2、根据 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案，本次利润分配方案具体实施前，若公司享有利润分
配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配
方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实
际派发情况为准。
3、因此公司 2025 年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本1,504,710,471 股剔除已回购股份 34,638,659
股后可参与分配的总股数1,470,071,812股为基数，按照每股分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派0.02元人民币现
金。
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、瑞康医药集团股份有限公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月18日召开的 2025年年度股东会审议通过。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，本公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、2025 年度权益分派方案
以公司现有总股本剔除已回购股份 34,638,659 股后的 1,470,071,812 股为基数，向全体股东每 10股派 0.02元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的
证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 0.018 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个
月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.004元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.002 元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日，除权除息日为：2026年 6月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或
其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****986 张仁华
2 00*****578 韩旭
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 22日至登记日：2026年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份
减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103号 13号楼
咨询联系人：王秀婷
咨询电话：0535-6737695
传真电话：0535-6737695
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
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2026-06-23 21:27│*ST元道（301139）：关于2025年年度股东会延期召开的公告
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特别提示：
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会将延期召开，会议召开时间由原定的 2026 年 6 月
25 日 14:00 延期至 2026 年 6 月 26 日 14:00。原股东会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、
审议事项等事项均保持不变。公司于 2026年 4月 29日披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-
026），公司原定于 2026年 6月 25日 14:00召开 2025年年度股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，为
保证股东会顺利召开，公司决定将 2025年年度股东会延期至 2026年 6月 26日 14:00召开。延期召开的股东会股权权登
记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。延期后关于召开 2025年年度股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 16日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东
代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的投票结果单独统计。
3、上述议案 5全体董事回避，直接提交本次股东会审议，除此之外，上述其他议案已经公司第四届董事会第十七次
会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 6月 17日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。（三）登记地点：河北省石家庄市鹿
泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一
）及代理人身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 20
26年 6月 17日下午 16:00之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：031
1-67365929。其中：A.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.c
n，邮件主题请注明“2025年年度股东会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限
公司，胡今怡（收），邮政编码：050200。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22号楼元道通信股份有限公司证券部。联系人：胡今怡
电话：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
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2026-06-23 20:46│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文
│件的提示性公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的
申请已于 2026年 6月 22日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请 文 件 内 容 进 行 了 更 新 ， 具
体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书（注册稿）》等相关公告。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注
册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资
者注意投资风险。
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2026-06-23 20:46│海能达（002583）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以电子邮件方式于 2026 年 6月 18 日
向各位董事发出。
2. 本次董事会于2026年 6月23日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。3.本次会议应出席 9人，实际出席 9
人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 3人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席
会议的是董事孙鹏飞先生、独立董事张学斌先生、独立董事李强先生。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以 9 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。同意公司及控股子公司向中国工
商银行（秘鲁）有限公司申请新增总额不超过人民币 2.5 亿元或等值外币的项目融资贷款授信额度，授权董事长陈清州
先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2026-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以 9 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度的议案》。
同意公司为3家合并范围内的子公司提供额度不超过5.5亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行
融资或满足其业务发展需要，并同意将该议案提交股东会审议。
《关于新增为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于2026年 7月10日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年 7月 3日。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
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2026-06-23 20:42│深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份预披露公告
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控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：近期深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东深圳市投资控股有限
公司（以下简称“深投控”）出具的《关于减持深深房 A股份计划的函》。持有公司股份 554,247,280 股（占公司总股
本比例 54.79%）的股东深投控计划自本公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 7 月 15 日至 2026 年
10 月 12 日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过10,116,600 股（即不超过公司总股本比例 1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：深圳市投资控股有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，深投控直接持有公司 A 股股份554,247,2
80 股，占公司总股本的 54.79%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1.拟减持的原因：深投控经营发展需要。
2.拟减持股份来源：公司原非流通股股东深圳市建设投资控股有限公司于股权分置改革方案实施前将所持有的全部股
份划转过户至深投控后取得。
3.拟减持的股份数量及比例：拟减持不超过 10,116,600股，即不超过公司总股本的 1%。（若减持计划实施期间公司
有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，将对该减持数量进行相应调整。）
4.拟减持方式：通过集中竞价的方式减持。
5.拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 10 月 12 日
）。
6.拟减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（二）截至本公告披露之日，深投控本次拟减持公司股份事项不存在违反此前已披露的持股意向、承诺的情形。
（三）深投控不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五
条至第八条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
（二）深投控将根据市场环境、公司股价情况、自身资金安排等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在
减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否能按期实施完成的不确定性。
（三）在上述减持计划实施期间，公司将督促深投控严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投
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