公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-10-22◇ 通达信沪深京F10
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:29│创源股份（300703）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 09日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 09日 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 09日 9:15至 15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 03日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 11月 03日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有
权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于拟出售部分闲置厂房及土地使 非累积投票提案 √
用权的议案
1、上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人
身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附
后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股
东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公
司收到为准。
2、登记时间：2026年 11 月 04日（星期三）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以信函或邮件方式登记的，请
于 2026年 11月 09日下午 4:30前将相关材料送达或邮件至公司）。
3、登记地点：宁波市北仑区人民北路 688号董事会办公室
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：赵雅、吴熙
4、联系电话：0574-86188111
5、电子邮件：cre8@cre8direct.net
6、联系地址：宁波市北仑区人民北路 688号
7、邮编：315800
六、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:27│湖南黄金（002155）：关于选举副董事长的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 10 月 22 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于选举副董事长的议案》。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，结合公司实际经营需要，选
举何永淼先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后）。任期自第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:27│*ST明德（002932）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、公司完成工商变更的情况说明
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24日和 2026年 8月 13日分别召开了第五届
董事会第八次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，相关具体
内容详见公司于 2026年 7月 25日、2026年 8月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
近日，公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》，具
体内容如下：
名称：武汉明德生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：9142010066953862X0
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77号武汉明德生物科技产业园（一期）（全部自用）1栋 1单元 1层
1号 C区
法定代表人：陈莉莉
注册资本：贰亿叁仟贰佰伍拾贰万零玖佰伍拾柒圆人民币
成立日期：2008年 1月 28日
经营范围：
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联
网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；建设工程施工；建设工程设计；检验检测服务；食品生产；饮料生产；食
品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器
械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专
用设备修理；软件销售；信息技术咨询服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售
；生态环境监测及检测仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；电子元器件制造；电子
元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；塑料制品销售；通讯设备销售；通信设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；办公用品销售
；电气信号设备装置销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五
金产品零售；日用品销售；日用品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统集成服务；网络设备销售；医
院管理；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；仪器仪
表制造；仪器仪表销售；计算机及通讯设备租赁；家用电器销售；塑料制品制造；医护人员防护用品零售；医护人员防护
用品批发；安防设备销售；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
武汉明德生物科技股份有限公司《营业执照》。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:27│亚世光电（002952）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的财
务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2026年 9月 30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查
和分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）基于谨慎性
原则，公司对合并报表范围内截至 2026年 9月 30日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备
。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
本次计提资产减值准备 1,302.27万元，计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日，具体情况如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回
应收款项坏账准备 2,751.20 -47.75 - 2,703.45
其他应收款坏账准备 6.67 -0.39 - 6.28
存货跌价准备 1,655.36 1,317.21 1,597.12 1,375.45
长期股权投资减值准备 - 33.20 - 33.20
合计 4,413.23 1,302.27 1,597.12 4,118.38
注：以上计提的减值准备数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
截至2026年9月30日，公司应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，坏账准备的确认标准及
计提方法如下：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资单独
进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、
应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账
款、其他应收款、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备
资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益
。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因
素。
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变
现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础
。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
2、需要经过加工的材料、在制品存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果可变现净值高于成本，则该材料、在制品按
成本计量；如果可变现净值低于成本，则按其差额计提存货跌价准备。
3、存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按存货类别计提。
4、资产负债表日如果前期减记存货价值的影响因素已经消失，则减记金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备
的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）长期股权投资减值准备
资产负债表日对长期股权投资进行减值测试，对存在减值迹象的长期股权投资，按照《企业会计准则》规定，估计其
可收回金额；可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者孰高确定。当可收回金额低于
长期股权投资账面价值时，按差额计提长期股权投资减值准备，计入当期资产减值损失。长期股权投资减值准备一经计提
，在以后会计期间不得转回。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎
性原则，依据充分，不存在损害公司和股东利益行为，不存在操纵利润的情形。2026年 1-9月各类资产减值准备计提 1,3
02.27万元，减少公司 2026年 1-9月合并报表利润总额 1,302.27万元。
本次拟计提减值准备金额为公司初步测算结果，公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，但数据未
经会计师事务所审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:27│行云科技（300209）：关于子公司诉讼事项的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段，控股子公司胜诉，判决被告返还证照，停止侵害控股子公司权益。
2.上市公司所处的当事人地位：控股子公司为原告
3.涉案的金额：无
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼处于一审判决阶段，尚在上诉期，最终结果及对公司本期或期后利润的影响
尚存在不确定性。
行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树科技”）于
近日收到广东省深圳市龙华区人民法院（以下简称“法院”）送达的《民事判决书》（2025）粤 0309民初 52327号。现
将有关事项公告如下：
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
原告：深圳市有棵树科技有限公司
被告：肖四清
诉讼机构名称：广东省深圳市龙华区人民法院
诉讼机构所在地：广东省深圳市
二、有关本案的基本情况
（一）案件背景
2014年 4月 21日，被告肖四清担任有棵树科技法定代表人、执行董事；2017年 8月 29日担任总经理。
2025年 10月 10日，公司发布《关于全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的公告》，授权公司总经理
及其指定的工作团队统一收缴并管理公司公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人名章、董事会公章及信披密匙、营
业执照等全部重要印鉴及证照等。同日，公司发布《关于<第七届董事会要求移交公司资料、印章和证照的函>的公告》，
要求第六届董事会及前实控人、总经理等高级管理人员向第七届董事会指定人员移交公司全部资料、印章、证照及资产。
2025年 10月 29日，有棵树科技作出股东会决议，选举沈晓炜为代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人，同时免
去肖四清原代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人的职务。
2025年 11月 3日，原告有棵树科技的法定代表人、执行董事、总经理由被告肖四清变更为沈晓炜。
2025年 11月 18日，原告有棵树科技具状提起本案诉讼。在庭审中，原告有棵树科技确认其营业执照、公章、财务章
已挂失并重新办理。
另查明，2025年 11月 3日，被告肖四清以原告有棵树科技的名义，共同向有关部门提交了一份《刑事控告书》，并
在该材料中文末落款处使用了原告有棵树科技的名字及印章。
2025年 11月 5日，深圳市公安局龙岗分局平湖派出所出具一份《受案回执》，载明已受理肖四清报称有棵树科技被
伪造公司印章一案。2025年 11月20日，深圳市公安局龙岗分局出具一份《鉴定意见通知书》，认定 1-3号检材（深圳市
市场监督管理局处调取的《公司变更登记(备案)申请书》原件 1份、《公司章程》原件 1份、《公司决议》原件 1份）上
落款处的“深圳市有棵树科技有限公司”印文与 1-2号样本（控告人肖四清提供的日期为“2025.11.4”的深圳市有棵树
科技有限公司公章印文样本材料、深圳市公安局龙岗分局治安管理大队处调取的深圳市有棵树科技有限公司公章备案卡）
上的“深圳市有棵树科技有限公司”印文不是同一枚印章盖印。
三、有关本案的判决情况
经法院审判查明，被告肖四清在被免除原告法定代表人、执行董事、总经理的职务后，仍使用原告的公章，并以原告
原法定代表人的名义从事活动，已损害了原告的合法权益。故法院判决如下：
1.被告肖四清应于本判决生效之日起七日内向原告深圳市有棵树科技有限公司返还原告深圳市有棵树科技有限公司的
营业执照、公章、财务章、法定代表人印章、财务账册以及公司对外经营的合同等属于公司所有的文件及物品；
2.被告肖四清应立即停止使用原告深圳市有棵树科技有限公司的营业执照、公章、财务章、法定代表人印章及公司其
他印鉴的侵害行为，立即停止以原告深圳市有棵树科技有限公司原法定代表人的身份从事任何民事活动（包括但不限于变
更法定代表人、签署合同、办理工商、税务、银行等变更或注销手续）的侵害行为；
3.案件受理费 100元，由被告肖四清负担。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司其他未达到披露标准的诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为 670.91万元，占公司最近一期经
审计净资产的 0.73%。除此之外，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼处于一审判决阶段，尚在上诉期，最终结果及对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
本次判决有利于公司控股子公司证照、印章的规范管理，保障子公司正常经营运转。后续，公司将持续加强内部管理
和运营管控，切实维护公司和所有投资者的合法正当权益。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:27│七彩化学（300758）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公
司 2026 年 9月 30日的财务状况和 2026 年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，对合并范围内各公司存在减值迹象
的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026
年第三次会议审议通过，具体如下：
一、计提减值准备的资产范围和金额
单位：元
名称 2026 前三季度计提减值准备金额填列（损
失以负号填列）
1.信用减值损失 -1,085,036.72
其中：应收账款坏账损失 -753,317.78
其他应收款坏账损失 -156,718.94
长期应收款坏账损失 -175,000.00
2.资产减值损失 -15,641,402.08
其中：存货跌价损失 -15,641,402.08
合计 -16,726,438.80
二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司本期共计提信用减值损失金额
为 1,085,036.72 元。
（二）资产减值损失
公司根据《企业会计准则第 1号——存货》的相关规定：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现
净值低于成本时，计提存货跌价准备。经测试，本期应计提存货跌价准备金额为 15,641,402.08 元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司 2026 年 1— 9 月利润总额减少16,726,438.80 元。公司本次计提的资产减值准备
未经会计师审计。
本次计提资产减值准备事项，真实地反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利
益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，公允地反映了公司 2026 年 9 月 30 日的财务状况和 2026 年前三季度的经
营成果。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:27│鑫宏业（301310）：关于2026前三季度计提信用减值及资产减值准备的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，无锡鑫宏业线缆科技股份有限
公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2026年 1-9月
财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2026年 9月 30日
公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、计提信用减值及资产减值准备情况
（一）计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截
至 2026年 9月 30日末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对
可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用与资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎
性原则，对可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）计提信用与资产减值准备的范围和金额
公司合并报表范围内 2026年前三季度计提信用与资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款
、存货、合同资产等。
根据减值测试结果，公司计提 2026年前三季度各项信用与资产减值准备共计 53,232,270.62元，计提 2026年前三季
度信用与资产减值准备详情如下表：
项目 本期发生额（单位：元）
信用减值准备： 46,125,132.19
其中：应收票据坏账准备 12,375,759.32
应收账款坏账准备 33,622,931.06
其他应收款坏账准备 126,441.81
资产减值准备： 7,107,138.43
其中：存货跌价准备 7,107,138.43
合计 53,232,270.62
（三）计提信用与资产减值准备的确认标准及计提方法
1、2026年前三季度公司计提坏账准备 46,125,132.19元，其中包括：计提应收账款坏账准备 33,622,931.06 元，为
按信用风险特征组合计提的坏账准备和单项金额不重大但单独计提的坏账准备；计提应收票据坏账准备 12,375,759.32元
，为按信用风险特征组合计提的坏账准备；其他应收款计提坏账准备 126,441.81元，为按信用风险特征组合计提的坏账
准备。应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
按信用风险特征组合计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1年以内 5% 5%
1－2年 20% 20%
2－3年 50% 50%
3年以上 100% 100%
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 预计无法收回
坏账准备的计提方法 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预期计量坏账准备。
2、2026年前三季度公司计提资产减值准备 7,107,138.43 元。其中包括：计提存货跌价准备 7,107,138.43元。
对存货计提跌价减值准备的确认标准及计提方法为：根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，公司存货采
用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料、在产品、库存商品均按单个存货项目计提。计提存货跌价
准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价
准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
其他非流动资产减值准备计提方法为：根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，基于其他非
流动资产及合同资产的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用与资产减值准备 53,232,270.62元，将减少公司 2026年前三季度利润总额 53,232,270.62 元。上
述相关数据未经审计，具体以经审计数据为准。
公司本次计提信用与资产减值准备不涉及关联方和关联交易。公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关
政策法规等规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2026年 9月 30日公司财务状
况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存
在损害公司和全体股东利益的情形
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:27│威马农机（301533）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的
│公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）的相关规定及公司 2025年第一次临时股东会的授权，鉴于公司 2025年度业绩未达到本激励计划第一个归属
期公司层面的业绩考核要求，公司将对 45 名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计29.5万股
进行作废。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 12月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三
届监事会第六次会议，审议通过《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<威马农机股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。
2、2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1月 9日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在
公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出书面异议，无书面反馈记录。2025年 1月 10日，公司监
事会发表了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-
005）。
3、2025年 1月 16 日，公司召开 2025年第一次临时股东会审议并通过《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威马农机股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司
2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-009）。
4、2025年 1月 16日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，同日公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》，确定以 202
5 年 1月 16日为授予日，以 15.54 元/股的价格向符合授予条件的 45名激励对象授予 118.00万股第二类限制性股票，
监事会对授予日的激励对象名单进行了再次核实并发表核查意见。
5、2025年 7月 25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 202
4年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2024年年度权益分派方案，同意公司根据《2024年限制性股票
激励计划（草案）》及 2025年第一次临时股东会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 15.54元/
股调整为 15.14元/股。
6、2026年 8月 27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划
授予价格的议案》，鉴于公司实施 2025 年年度权益分派方案，同意公司根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及
2025年第一次临时股东会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 15.14元/股调整为 14.84元/股
。
7、2026年 10月 21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划
部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司 2025年度业绩未达到本激励计划第一个归属期公司层面的业绩
考核要求，同意公司对 45名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计29.5万股进行作废。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据本激励计划的相关规定，本激励计划第一个归属期的考核年度为 2025年，公司层面业绩考核目标为“以 2024年
度经审计的营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 25%；以 2024年度经审计的净利润为基数，2025年净利润增
长率不低于 25%”。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2026〕8-445号），2025年公司实现营业收
入 79,352.38万元，同比去年下降 14.20%；归属于上市公司股东的净利润 3,003.18万元，同比去年下降 62.24%。均未
达到本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标。因此，本激励计划第一个归属期归属条件未成就，公司作废 45名
激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 29.5万股。
根据公司 2025年第一次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项在公
司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理
团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等相关法律法
规、规范性文件的规定及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公
司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司依据相关规定作废部分已授予尚未归属的限制性股票
，并同意将本议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书结论性意见
截至法律意见书出具之日，公司作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的具体内容符合
《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次作废事项取得现阶段必要的授权和批准，尚
需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票事项之法律意见书。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:27│新铝时代（301613）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
│公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目之一“南川区年产新能源
汽车零部件 800,000套”项目已建设完成并达到预定可使用状态，募集资金投资项目之二“补充流动资金”的募集资金已
经按照相关规定支取使用完毕，公司决定将上述募投项目全部结项，并将节余募集资金 0.04万元永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营活动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交董事会、股东会审议，亦无需保荐机构出具核查意见。现将
有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［
2024］999号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,397.36万股。每股面值为人民币 1.00元，发行价格
为人民币 27.70元/股，募集资金总额为 66,406.87万元，扣除与募集资金相关的发行费用 7,489.33 万元（不含增值税
）后，实际募集资金净额为58,917.54万元。募集资金已于 2024年 10月 22日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2024年 10月 22日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字［2024］
第 ZB11188号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集
资金净额用于投资以下项目，具体项目及投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 计划使用募集资 累计投入募集资金金 累计投入比例
金投资金额 额（截至 2026年 9月
（调整后） 30日）
1 南川区年产新能源汽车 47,134.03 47,267.03 100.28%
零部件 800,000套
2 补充流动资金 11,783.51 11,787.42 100.02%
合计 58,917.54 59,054.45 100.23%
注：投资进度超过 100%，系将募集资金专户闲置募集资金进行现金管理产生的收益及存款利息收入所致。
三、本次募投项目结项及募集资金节余原因
（一）本次募投项目结项及募集资金节余情况
截至 2026年 9月 30日，相关项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 计划使用募 累计投入 利息收入扣 募集资金 项目
集资金投 募集资金 除银行手续 节余金额 状态
资金额 金额 费后净额 （E=A-
（调整后） （B） （C） B+C）
（A）
1 南川区年产新 47,134.03 47,267.03 133.04 0.04 本次
能源汽车零部 结项
件 800,000套
2 补充流动资金 11,783.51 11,787.42 3.91 0.00 本次
结项
合计 58,917.54 59,054.45 136.95 0.04 -
注：节余募集资金为尚未支付的设备尾款、质保金等待支付款项，该等款项尚未到合同付款节点，最终金额以项目实
际支付为准。节余募集资金不足以支付相关款项，公司将以自有资金进行支付。
（二）募集资金节余原因
公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划及实际情况，在保证项目完成质量的
情况下，本着合理有效节约的原则，加强对项目建设的监督和管控。同时在确保不影响募投项目实施和募集资金安全的前
提下，公司按照相关规定，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了
存款利息收入。
（三）节余募集资金使用计划及注销募集资金专户情况
为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司决定将节余募集资金 0.04万元（含利息和现金管理收益，
最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将在募集资金划转完
成后，注销相关募集资金专项账户。同时，授权公司财务部相关人员负责办理募集资金专项账户注销事宜。专户注销后，
公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响本次募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，是公司结合当前市场环境、募集资金实际使用情况及公司整体经营发展战略等客观情况审慎作出的决定，不
会对公司现有业务的开展造成不利影响，且符合公司整体发展战略，有利于提高募集资金使用效率，促进公司持续稳健发
展。
五、审批程序及相关说明
公司于 2026年 10月 22日召开第三届董事会第十三次会议，自愿审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项
的议案》，公司首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，且后续无重大建设及投入计划，满足结项条件，同意
对该项目予以结项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司单个或者全部
募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500万元且低于该项目募集资金净
额 5%的，无需保荐机构发表明确同意意见，其使用情况应当在后续年度报告中披露。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-22 18:26│四川黄金（001337）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
2026年 10 月 22 日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。
本次会议通知于 2026年 10月 16日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事 12人，实到
董事12人。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人
民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事会同意批准报出《2026年第三季度报告》
。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
（二）逐项审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
1、与四川省自然资源数字科技有限责任公司发生的关联交易
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票；回避0票。
2、与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业发生的关联交易
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避1票。
关联董事徐碧良回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、第二届董事会第二十一次会议决议。
|