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2026-08-28 16:31│誉帆科技（001396）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026年 8月 27
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年 8月 17日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应参
会董事 7人（包括独立董事 3人），实际出席 7人，本次会议由董事长朱军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规
定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
2026年半年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，2026年半年度报告摘要同日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为：2026 年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2026年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》。
三、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资
金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》全文。
四、审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为：本次 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计
政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公
允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减
值损失的公告》全文。
五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严家华先生为公司副总经理，任期自董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于副总经理离任暨聘任副总经理的公告》全
文。
六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙启航先生担任董事会秘书职务，任期自董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
》全文。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-08-28 16:31│汉缆股份（002498）：第七届董事会第六次会议决议公告
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青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 8月 27 日上午在公司四楼会议室
召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2026 年 8
月16 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司董事会秘书及部
分其他高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
本次会议审议事项如下：
一、《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
2026年半年度报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，2026年半年度报告摘要详见巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
该议案无需提交股东会审议。
二、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
因铜、铝等原材料受国际市场影响波动较大，公司董事会同意公司及子公司开展铜、铝原材料期货及衍生品套期保值
业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 45,000 万元(不含标准仓单交割占用的保证金规模)，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本议案已经公司
审计委员会审议通过。
自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述事项之日起，公司 2026 年 2月 6日第七届董事会第二次会议审议通
过的《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》关于期货及衍生品套期保值业务额度自动作废，不再执行。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊
登的《关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》。
三、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
因公司生产经营的需要，公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》第十四条的相应内容。（以市场监督管理局核
准为准）
本公司现行《公司章程》其他条款不变。
《公司章程》修订情况如下：
事项 修订前 修订后
十四条 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
电线、电缆、光缆、电子通信电缆、 电线、电缆、光缆、电子通信电缆、
导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海 导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海
底电缆、海底光电复合电缆、动态海 底电缆、海底光电复合电缆、动态海
底电缆、脐带电缆及相关附件、材料 底电缆、脐带电缆及相关附件、材料
的设计、生产、研发、制造，提供电 的设计、生产、研发、制造，提供电
线电缆、 海底电缆、动态海底电缆、 线电缆、 海底电缆、动态海底电缆、
脐带电缆敷设安装工程及相关技术 脐带电缆敷设安装工程及相关技术
服务；电线电缆、海底电缆系统的检 服务；电线电缆、海底电缆系统的检
测、智能维护、检修、寿命评估相关 测、智能维护、检修、寿命评估相关
技术和技术咨询服务；配电类空气加 技术和技术咨询服务；业务培训；配
强绝缘型母线槽制造，电工器材、五 电类空气加强绝缘型母线槽制造，电
金工具、输配电及控制设备，油漆、 工器材、五金工具、输配电及控制设
涂料、水暖器材、液压件销售；电力 备，油漆、涂料、水暖器材、液压件
销售；经营本企业进出口业务和企业 销售；电力销售；经营本企业进出口
所需机械设备及配件；原辅材料的进 业务和企业所需机械设备及配件；原
出口业务，但国家限定经营或禁止进 辅材料的进出口业务，但国家限定经
出口商品除外；经营本企业进料加工 营或禁止进出口商品除外；经营本企
和“三来一补”业务（凭进出口企业 业进料加工和“三来一补”业务（凭
资格证书经营）。（依法须经批准的项 进出口企业资格证书经营）。（依法须
目，经相关部门批准后方可开展经营 经批准的项目，经相关部门批准后方
活动）。（依法须经批准的项目，经相 可开展经营活动）。（依法须经批准的
关部门批准后方可开展经营活动）。 项目，经相关部门批准后方可开展经
公司可根据经营环境的变化与 营活动）。
公司发展调整经营范围，公司调整经 公司可根据经营环境的变化与
营范围应修改公司章程并进行工商 公司发展调整经营范围，公司调整经
变更登记，公司经营范围以登记机关 营范围应修改公司章程并进行工商
核准登记的经营范围为准，经营范围 变更登记，公司经营范围以登记机关
中属于法律、行政法规规定须经批准 核准登记的经营范围为准，经营范围
的项目，应当依法经过批准。 中属于法律、行政法规规定须经批准
的项目，应当依法经过批准。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的
相关公告。
四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的
相关公告。
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2026-08-28 16:31│津荣天宇（300988）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月28日上午10:00在华
苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年8月18日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事8名，实
际参加的董事8名，会议由公司董事长孙兴文先生主持，董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
公司根据2026年上半年的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成了《2026年半年度报告》及其摘
要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
公司2026年半年度募集资金的存放、使用及管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理相关规
定，符合公司《募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提减值准备及核销资产基于谨慎性
原则，依据充分，公允的反映了截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信
息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提信用减值准备、资产减
值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-055）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
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2026-08-28 16:30│金陵药业（000919）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1月 19 日、2026 年 2 月 5 日召开第九届董事会第
二十三次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》（关联董
事曹小强、关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该议案的表决），预计 2026 年度公司及子公司与关联方发生
日常关联交易额度合计不超过 97,150 万元，其中与关联方南京医药集团股份有限公司（以下简称“南京医药”）及其下
属子公司发生关于销售商品的日常关联交易金额不超过 10,000 万元。详见公司于 2026 年 1 月 21 日披露的《关于 20
26 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-002）。
公司于 2026 年 8月 27 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事曹小强回避对该议案的表决。该议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致
同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意见。
根据业务发展及生产经营实际需要，公司预计 2026 年度向关联方南京医药及其下属子公司销售商品的日常关联交易
金额新增6,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
（二）本次新增 2026 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交 2025 年度 2026 年度 2026 年 1-6 2026 年度新
类别 内容 易定价 实际 原定预计 月已发生金 增后预计交
原则 发生金额 交易金额 额 易金额
销售商品 南京医药 销售药品 按市场 7,303.34 10,000 7,590.34 16,000
集团股份 等 价原则
有限公司
及其下属
子公司
注：上述 2026 年 1-6 月已发生金额数据尚未经审计。
二、关联方及关联关系介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：南京医药集团股份有限公司（非失信被执行人）
法定代表人：周建军
注册资本：130,815.33 万元
注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
经营范围：许可项目：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；
道路货物运输（不含危险货物）；化妆品生产；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经
营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁
；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口等。
主要财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，总资产 3,550,447.63万元，归属于母公司所有者权益合计 735,758.15
万元；2026 年 1-3月营业收入 1,384,377.98 万元，归属于母公司所有者的净利润17,456.96 万元。（未经审计）
2、关联关系
公司与南京医药同受公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6
.3.3 条第二款第（二）项之规定，南京医药为公司关联法人。
3、履约能力分析
南京医药依法存续经营，财务和资信状况良好，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
本次新增日常关联交易的主要内容为，公司及子公司向南京医药及其下属子公司销售药品等。上述关联交易在不违反
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，参照市场定价由双方协商确定交易价格，
遵循自愿、平等、公允的原则。
2、关联交易协议
公司已与南京医药签署《采购及销售协议》，协议有效期为三年，自 2025 年 1 月 1 日起计算，约定交易价格遵循
市场定价的原则，不得明显偏离向市场独立第三方销售相同产品的市场公允价格，双方就具体购销内容订立具体的购销合
同。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司实际生产经营所需，系正常的业务往来。南京医药作为医药流通行业内的区域性集团化企业
，具有批零协同的渠道优势、客户资源、智慧供应链平台及现代物流优势。公司与其拥有良好的合作基础，双方的业务合
作有利于发挥各自优势，提升公司产品的市场覆盖面和供应稳定性。交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的
原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见
《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董
事一致同意该议案，并发表如下意见：公司 2026 年度新增日常关联交易预计符合公司业务发展及生产经营需要，交易遵
循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意将该议案提交公司
董事会审议。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议、审查意见。
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2026-08-28 16:29│浙富控股（002266）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月）
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第一条 为了提高浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确
性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《浙富控股
集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定, 结合公司的实际情况,特制定本制度。
第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，
确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注
册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法
规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规
定追究其责任。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或
重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会关于财务报告内容的相
关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会对上市公司年报内容的要求、证券交易所信息披露指引等规
章制度、规范性文件和公司章程、《信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任，实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是的原则；
（二）有责必问、有错必究的原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则；
（四）追究责任与改进工作相结合的原则。
第六条 证券管理中心在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，
逐级上报公司董事会批准。
第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第七条 财务报告存在重大会计差错的具体认定标准
重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。重要性
取决于在相关环境下对遗漏或错误表述的规模和性质的判断。差错所影响的财务报表项目的金额和性质是判断该会计差错
是否具有重要性的决定性因素。
具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正的，但因会计政策调整导致的对以前年度财务报告进行追
溯调整以及因相关会计法规规定不明而导致理解出现明显分歧的除外；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事
务所对更正后的年度财务报告进行审计。第九条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露
，应遵照中国证监会的相关要求及证券交易所的相关规定执行。第十条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司
内部审计部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。内部审计部门先形成
书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正
后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见，再提交审计委员会审议。公司董事会
对审计委员会的提议做出专门决议。
第三章 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第十一条 其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（1）公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；
（2）主要税种及税率、税收优惠及其依据未按规定披露的；
（3）公司合并财务报表范围信息披露不完整的；
（4）合并财务报表项目注释不充分完整的；
（5）母公司财务报表主要项目注释遗漏的；
（6）关联方及关联交易未按规定披露的；
（7）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上或有事项未披露的。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（1）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大诉讼、仲裁；（2）涉及金额占公司最近一期经审计净资
产 10%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保
（3）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
（4）其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十二条 业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预
计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同
比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达 20%
以上且不能提供合理解释的。
第十三条 业绩快报存在重大差异的认定标准：
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到 20%以上且不能提供合理解释的，或
者最新预计的报告净利润、扣除非经常性损益后的净利润或者期末净资产方向与已披露的业绩快报不一致的，认定为业绩
快报存在重大差异。
第十四条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十五条 对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内部审计部
门负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意
见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议。
第四章 年报信息披露重大差错的责任追究
第十六条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的
直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平
性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公
平性承担主要责任
第十七条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内部审计部门应及时查
实原因，采取相应的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十八条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第五章 附则
第十九条 本制度规定的事项如与国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触，以国家有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度解释权归属公司董事会。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
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2026-08-28 16:29│锦盛新材（300849）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、 股东会的召集人：董事会，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意召开。
3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日：2026 年 9月 11 日
7、 出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、 会议地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案已经由公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
3、特别说明
议案 2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通
过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表
决通过。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(详见附件三)。不接受电话方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有法人授权委托书（见附件二）、加盖公司公章的营业执照复印件和本人
身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有本
人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（见附件二）和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登
记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：浙江锦盛新材料股份有限公司证券部
5、联系方式：
联系人：刘振毅
电 话：0575-81275923
传 真：0575-82770999
邮 箱：zhengquanbu@zj-jinsheng.com
通讯地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9号浙江锦盛新材料股份有限公司证券部
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
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2026-08-28 16:27│电投绿能（000875）：关于独立董事辞职的公告
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一、董事离任情况
国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 8 月 27日收到独立董事潘桂岗先生提交的书
面辞呈。因工作变动，为避免影响履职独立性，潘桂岗先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务。潘桂岗先生不持有
公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，潘桂岗先生不再担任公司及控股子公司任何职务。按照公司
董事会各专门委员会议事规则的相关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员及可持续发展（ESG）委员会委员资格。
潘桂岗先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且独立董事及审计委员会成员均缺少会计专业
人士，其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公
司《章程》的有关规定，潘桂岗先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，潘桂
岗先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快
完成独立董事的补选工作。
潘桂岗先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董
事会对潘桂岗先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
潘桂岗先生辞呈。
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2026-08-28 16:27│美联新材（300586）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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2026 年 8 月 27 日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》已于 2
026 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
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2026-08-28 16:22│津滨发展（000897）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天
津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号
（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 9 月 3日（周四）15:00-17:00。
届时公司常务副总经理兼董事会秘书于志丹先生、副总经理郝波先生、李军先生以及相关工作人员（如有特殊情况，
出席人员会有调整）将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
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2026-08-28 16:22│中成股份（000151）：中成股份关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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中成进出口股份有限公司关于举行 2026 年半年度业绩说明会的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8 月 27 日披露《2026 年半年度报告》。为便于广大
投资者更加全面了解公司 2026 年半年度业绩及经营情况，公司定于 2026 年 9 月 4 日 15:00-16:00 在中国证券报·
中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)通过网络远程方式举行 2026 年半年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱震敏先生，总经理王毅先生，财务总监刘锋先生，董事会秘书罗鸿达先
生，独立董事许建军先生，证券事务代表于泱博先生。
投资者可于 2026 年 9 月 3 日 17:00 以前，将需要了解的 情 况 和 关 注 的 问 题 ， 发 送 至 公 司 电 子
邮 箱 ：complant@gt.cn，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回复。
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