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2026-01-22 07:54│钧达股份（002865）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026年 1月 21日以通讯表决方
式召开。本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2026年 1月 19日以电子邮件方式向公司全体
董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事 10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等法律法
规、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新 H 股的议案》
公司拟行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过18,682,000股 H股股份，配售价为每股 22港元。
预计募集资金总额约为 4.11亿港元，募集资金净额约为 3.98 亿港元。配售事项募集资金净额拟用作太空光伏电池相关
产品的研发与生产、商业航天领域的股权投资与合作以及补充公司营运资金。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《海南钧达新能源科技股份有限公司关于根据一般性授权配售新 H股的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议；
（二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。
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2026-01-21 21:14│电投能源（002128）：2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于公司 2026 年度日常关联 非累积投票提案 √
交易预计情况的议案》
2.00 《关于中期利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、（1）上述议案经公司 2026 年第一次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网《内蒙古电投能源股份有限公司 2026 年第一次临时董事会决议公告》《关于公司 2026年度日常
关联交易预计情况公告》《关于中期利润分配方案公告》。（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍
林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户对第 1.00 项提案回避表决。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00 项和第2.00 项提案中小投资者的表决单独计票并披
露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传
真或信函以抵达公司的时间为准。（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日（周五）上午 9:00—11:00，下午 2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营
部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本
人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和
营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475-6196998
3.联系传真：0475-6196933
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2026年第一次临时董事会决议公告。
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2026-01-21 21:00│广发证券（000776）：广发证券2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率
│公告
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不超过 300亿元（含）的短期
公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026年面向专业投
资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30亿元（含）。
2026年 1月 21日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.20%-2.20%
。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本
期债券（债券简称：“26广发 D1”，债券代码：524639）票面利率为 1.68%。
发行人将按上述票面利率于 2026年 1月 22日至 2026年 1月 23日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参
考 2026年 1月 20日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股
份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。
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2026-01-21 20:40│纳百川（301667）：关于纳百川以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
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关于纳百川新能源股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕32 号
纳百川新能源股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的纳百川新能源股份有限公司(以下简称纳百川公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供纳百川公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任
何其他目的。
二、管理层的责任
纳百川公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2
025〕10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》(深证上〔2
025〕481 号)的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纳百川公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，纳百川公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募
集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作(2025 年修订)》(深证上〔2025〕481 号)的规定，如实反映了纳百川公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的实际情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年一月二十日
纳百川新能源股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》(深证上〔2025〕481 号)的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔202
5〕2101 号)，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资
者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发
行人民币普通股(A 股)股票 2,791.74 万股，发行价为每股人民币 22.63 元，共计募集资金 63,177.08 万元，坐扣承销
和保荐费用 4,360.75 万元后的募集资金为 58,816.33 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2025 年 12 月 12
日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,166.77 万元及前期已支付的
承销及保荐费用 94.34 万元后，公司本次募集资金净额为 55,555.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕440 号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，第一届董事
会第十二次会议决议审议通过的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》以及第一届董事会第十四次
会议决议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金项目及
募集资金使用计划调整如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 调整后募集资 项目备案
金投资额[注] 或核准文号
纳百川(滁州)新能源科技 57,940.04 50,555.22 2110-341171-04-01-772654
有限公司年产 360 万台套
水冷板生产项目(一期)
补充流动资金 15,000.00 5,000.00 不涉及
合 计 72,940.04 55,555.22
[注]公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，将使用自有资金或通过自筹资金方式解决募投项目剩余所需资金
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,401.01 万元，具体
情况如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实 占总投资的
际投入金额 比例(%)
纳百川(滁州)新能源科技有限公司年产 57,940.04 11,401.01 19.68
360 万台套水冷板生产项目(一期)
合 计 57,940.04 11,401.01 19.68
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025 年 12月 12 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 463.26 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项 目 发行费用总额(不含税) 以自筹资金预先支付
发行费用金额(不含税)
保荐承销费用 4,455.09 94.34
审计及验资费用 1,595.28 321.70
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2026-01-21 20:38│京基智农（000048）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、公司主营业务未发生变化且存在业绩下滑的风险：深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）主营
业务为生猪养殖，业务情况受生猪销售价格下跌影响，存在一定波动；房地产业务目前处尾盘去化阶段，销售收入同比有
所减少。2025年前三季度公司共实现营业收入约36.70亿元，同比下降20.12%；归属于上市公司股东的净利润约2.98亿元
，同比下降50.50%。预计2025年度业绩同比下滑，目前公司正在进行2025年度财务核算，如达到《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告，具体情况以公司后续对外披露的文件
为准。
2、当前股价涨幅与公司经营业绩偏离，未来可能存在股价下跌的风险：近期公司股价存在较大波动；2026年1月20日
、2026年1月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价涨幅情况与公司经营业绩情况相偏离。请广大投
资者关注公司业绩及估值变化风险，理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、公司收购汇博机器人存在无法按预期达成或交易终止的风险：公司于2025年12月31日披露《关于签署股权投资意
向协议的公告》（公告编号：2025-080），公司拟对江苏汇博机器人技术股份有限公司（以下简称“汇博”或“标的公司
”）进行增资并受让老股以取得其控制权（以下简称“本次交易”），各方经友好协商，就本次交易达成意向并签署了《
股权投资意向协议》（以下简称“意向协议”）。
（1）交易存在不达预期或终止风险：本次签署的意向协议系公司与交易对方就股权投资事宜达成的初步意向，相关
标的估值、交易对价、交易条款和合作安排等尚未最终确定，目前公司正在开展相关尽职调查工作，公司将根据审计、评
估等结果与标的公司股东进一步协商是否签署正式投资协议等交易文件，交易能否达成尚存在重大不确定性，若各方就交
易相关安排未最终协商一致，本次交易存在无法按预期达成或交易终止的风险。
（2）收购资金来源存在不确定性：截至 2025年三季度末，公司资产负债率为59.20%，未来一年内到期的非流动负债
约 6.88亿元；截至 2025年 11月底，公司货币资金约 6.86亿元。本次交易的资金来源拟为公司自有或自筹资金，交易资
金来源存在重大不确定性。
（3）收购标的业绩及行业发展存在不确定性：标的公司目前尚未实现盈利，2024年度净利润为亏损约 6,607.10万元
且营业收入增速较缓，其所属行业未来发展情况及其未来盈利能力均存在重大不确定性。
（4）未来整合存在不确定性：本次投资的标的公司为机器人、智能制造与人工智能方向，与公司生猪养殖主业所属
不同行业，相关业务协同安排还需后续进一步规划明确，未来能否与公司主业实现完全协同发展尚存在重大不确定性。
相关交易情况及风险提示详见公司对外披露的《关于签署股权投资意向协议的公告》（公告编号：2025-080）。公司
后续将结合本次交易进展情况，在签署正式的投资协议等交易文件时，履行相应的决策审批和披露程序。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000048，证券简称：京基智农）于 2026
年 1月 20日、2026年 1月 21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东及其一致行动人、实际
控制人进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司于 2025年 12月 31日披露《关于签署股权投资意向协议的公告》（公告编号：2025-080），公司拟对江苏汇
博机器人技术股份有限公司进行增资并受让老股以取得其控制权，各方经友好协商，就本次交易达成意向并签署了《股权
投资意向协议》。目前，公司正推进尽调、评估等相关工作，交易能否达成尚存在较大不确定性。有关本次交易的进展情
况，请以公司后续对外披露的公告文件为准。
5、公司于 2025年 12月 9日披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-073），公司拟使用自有资金
和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，本
次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000万元且不超过人民币 20,000万元，回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。目前，公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，相
关回购公司股份的进展情况，请以公司对外披露的公告文件为准。
6、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
7、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计将于 2026年 4月 10日披露《2025年年度报告》，目前公司正在进行 2025年度财务核算，如达到《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及其一致行动人、实际控制人的核实函及回函。
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2026-01-21 20:36│宸展光电（003019）：关于股东减持股份的预披露公告
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股东松堡投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份2,942,107股（占本公司总股本比例
1.66%）的股东松堡投資有限公司（以下简称“松堡投資”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2026
年 2月 13 日至2026年 5月 12日）以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 1,767,725股（占公司总股本比例的 1%）
。
2、本次减持计划预披露是基于股东松堡投資在公司首次公开发行股票时做出“本企业所持发行人股份的锁定期届满
后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以
公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本企业方可减持发行人股份”的自愿性承诺。
3、股东松堡投資不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定不得减持的情形。
一、股东减持基本情况
公司于近日收到股东松堡投資出具的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）股东的基本情况
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本比例
松堡投資有限公司 合计持有股份 2,942,107 1.66%
其中：无限售条件股份 2,942,107 1.66%
有限售条件股份 - -
（二）本次减持计划的主要内容
股东 减持 减持期间 股份 减持 减持 拟减持数 拟减持股份
名称 方式 来源 原因 价格 量（股） 占公司总股
本比例
松堡 集中竞价 自本公告披露之日 首次 股东 根据减 ≤1,767,725 ≤1%
投資 起 15 个交易日后 3 公开 自身 持时二
个月内（ 2026 年 2 发行 资金 级市场
月 13日至 2026年 5 前股 需求 价格确
月 12日） 份 定
注：1、若计划减持期间公司发生送股或资本公积转增股本等事项导致持股数量变化，则应对上述减持数量做相应调
整。
2、截至 2026年 1月 9日，公司总股本为 176,772,517股。
二、关于股份减持的承诺
股东松堡投資在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于减持意向
承诺具体如下：
本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不
超过本企业持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提
前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后
，本企业方可减持发行人股份。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市
公告书》中作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、股东松堡投資将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划
存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况，积极督促松堡
投資严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
2、本次减持计划符合中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
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