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2026-01-15 18:22│ST远智（002689）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代
│表的公告
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开了 2026年第一次临时股东会，
审议通过了《关于选举公司董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司董事会独立董事的议案》选举产生了 2名非独立
董事和2名独立董事，与公司 2025年 12 月 29 日召开职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第六届董事会
。
同日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《
关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》选举产
生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计负责
人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：康宝华先生（董事长）、王维龙先生；
2.独立董事：隋欣女士、王岩东先生；
3.职工董事：付峥一先生。
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事任期三年，自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）董事会各专门委员会成员
1.董事会战略委员会：
康宝华先生（主席）、隋欣女士（委员）、王岩东先生（委员）
2.董事会审计委员会：
隋欣女士（主席、会计专业人士）、王岩东先生（委员）、付峥一先生（委员）
3.董事会提名委员会：
康宝华先生（主席）、隋欣女士（委员）、王岩东先生（委员）
4.董事会薪酬与考核委员会：
王岩东先生（主席）、隋欣女士（委员）、付峥一先生（委员）
以上委员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述董事会成
员简历详见附件。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
1.总经理：王延邦先生
2.财务总监：王维龙先生
3.董事会秘书：杜羽先生
4.内部审计负责人：高敏女士
5.证券事务代表：齐博宇先生
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜羽 齐博宇
联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路 27 号 沈阳经济技术开发区开发大路 27号
电话 024-25162751 024-25162569
传真 024-25162732 024-25162732
电子信箱 duyu@bltcn.cn qiboyu@cnydii.com
上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。杜羽先生具有良好的职业道德和个人品德，具备五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经
验。杜羽先生、齐博宇先生均已取得《董事会秘书资格证书》。上述人员简历详见附件。
三、相关事项说明
康宝华先生、王维龙先生和王延邦先生于 2023年 5月收到过中国证券监督管理委员会辽宁监管局出具警示函的监管
措施，并记入证券期货市场诚信档案；于2023年 9月收到过深圳证券交易所通报批评的纪律处分，并记入上市公司诚信档
案；于 2025年 12月收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》，对其作出警告并处以罚款的行
政处罚。
公司董事会认为：康宝华先生作为公司的实际控制人，自公司创立至今一直担任董事长一职，具备丰富的行业经验及
领导能力，在公司战略规划及经营管理等方面发挥了关键作用；王维龙先生拥有多年的公司管理经验，具有深厚的行业积
累，具备良好的领导及决策能力；王延邦先生具备专业的行业素养和敏锐的市场洞察力，能够为公司的运营和发展提供有
力支持。
上述人员对于前期违规事项已有充分的认知并改正，担任公司非独立董事及高级管理人员不会对公司规范运作和公司
治理产生影响。
四、任期届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事王延邦先生、非独立董事朱永鹤先生、非独立董事彭安林先生、非独立董事王昊先生，
独立董事石海峰先生、独立董事郑水园先生、独立董事花迪先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截
至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。上述人员将继续严格遵守《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
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2026-01-15 18:21│中原内配（002448）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年1月15日上午9:00在公司二楼
会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年1月3日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出
。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他
董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的
规定。
会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：
《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
为实现公司战略目标、强化产业链布局，提高公司市场竞争力和盈利水平，公司拟与GKN Industries Limited签署《
股权转让协议》以及《股权转让协议之补充协议》，以人民币14,341.20万元收购GKN Industries Limited持有河南中原
吉凯恩气缸套有限公司59%的股权。本次交易完成后，中原吉凯恩将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的公告》具体内容详见公司2026年1月16日刊登于《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
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2026-01-15 18:20│天虹股份（002419）：关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的公告（2026-003）
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一、关联交易概述
1.天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市灵智数字科技有限公司（以下简称“灵智数科
”）于近日收到中航科创有限公司（以下简称“中航科创”）人工智能服务采购项目中标通知书，中标金额 3,057.75万
元。
2.中航科创是公司控股股东，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3.该项目为公开招标，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交董
事会、股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
1.公司名称：中航科创有限公司
2.住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3号楼 1013.注册资本：1,000,000 万元人民币
4.法定代表人：由镭
5.公司类型：有限责任公司（法人独资）
6.统一社会信用代码：91440300MA5H2N4X0F
7.经营范围：一般经营项目：航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；航空运营支持服务；运输设备租赁服务；通
用设备修理；民用航空材料销售；供应链管理服务；显示器件制造；集成电路芯片及产品制造；钟表与计时仪器制造；安
防设备制造；5G 通信技术服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；
通讯设备销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；工程管理服务；机械电气设备销售；机械
设备销售；机械设备租赁；新能源原动设备销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务
；网络技术服务；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；软件
销售；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金
从事投资活动；企业总部管理；酒店管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务
；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：民用航空器维修；
民用航空器零部件设计和生产；对外承包工程；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；物业管理；对外劳务合作。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.股东情况：中国航空工业集团有限公司持股 100%
9.中航科创不属于失信被执行人。
（二）财务状况
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 25,637,102.41 25,754,111.60
净资产 2,041,888.42 1,936,687.77
财务指标 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 17,378,141.89 7,936,246.71
净利润 61,321.84 118,131.74
中航科创依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好履约能力。
（三）关联关系
中航科创是公司控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成公司关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）项目名称：中航科创人工智能服务采购项目
（二）招标人：中航科创有限公司
（三）招标方式：公开招标
（四）中标单位：深圳市灵智数字科技有限公司
（五）中标金额：人民币 30,577,534.00 元
（六）项目概况：通过采购一套弹性、安全、自主可控的人工智能算力服务，并搭建一个集约高效、安全合规、可扩
展的通用 AI 应用平台，支撑招标人多级企业协同开展智能化办公与业务创新。
（七）服务期：算力服务的服务期限为合同签订之日起 3年；AI 应用建设的服务期限为自合同签订之日起 30 日内
完成系统投产使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
该项目为公开招标，通过竞标确定交易金额，定价公允合理。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次因公开招标而构成的关联交易属于正常的商业行为，符合公司经营活动开展的需要。该交易事项对公司本期及未
来各会计年度财务状况、经营成果等不构成重大影响。公司与关联方交易公允，不会损害公司和广大中小股东的利益。该
交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、公司与该关联人累计已发生的关联交易情况
2026 年 1月 1日至 1月 15 日，公司与中航科创暂未发生关联交易。
七、风险提示
截至本公告披露日，中航科创与灵智数科尚未签订正式合同，灵智数科将按照《中标通知书》的要求签订合同，敬请
投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.上市公司关联交易情况概述表；
2.中标通知书。
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2026-01-15 18:18│广合科技（001389）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 98,000 ～ 102,000 67,610.04
净利润 比上年同期增长 44.95% ～ 50.87%
扣除非经常性损益后的 97,500 ～ 100,500 67,833.69
净利润 比上年同期增长 43.73% ～ 48.16%
基本每股收益（元/股） 2.30 ～ 2.40 1.66
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会
计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
受益于算力基础设施需求强劲增长，公司所处的算力供应链需求旺盛。报告期内，公司坚持以技术研发为引擎、以全
球化产能为支点，在算力浪潮中稳健前行，预计公司 2025 年度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025 年度报告为准，提请投资者谨慎决
策，注意投资风险。
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2026-01-15 18:18│徐工机械（000425）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 3:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1,042 人，代表股份 7,164,309,419 股，占公司有表
决权股份总数的 60.96%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 137 人 ， 代 表 股 份4,601,243,855 股，占公司有表决权股份总数的 39
.15%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席会议的股东共 905 人，代表股份 2,563,065,564 股，占公司有表决权股份总数的 21.
81%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中副总裁刘建森先生、宋之克先生因公务未能出席本次会议
。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。- 2 -
（二）2026年第一次临时股东会表决统计结果
议案 议案 有效表决权的股份 合计投票结果 是否当选
序号 总 同意
数 股数（股） 占有效表
决权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
1.1 选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董 7,164,309,419 7,058,250,88 98.52% 是
事 6
1.2 选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事 7,164,309,419 6,607,727,36 92.23% 是
8
1.3 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 7,164,309,419 6,615,774,77 92.34% 是
3
1.4 选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董 7,164,309,419 6,600,860,54 92.14% 是
事 0
1.5 选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事 7,164,309,419 6,596,539,11 92.08% 是
8
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
2.1 选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事 7,164,309,419 6,695,182,57 93.45% 是
5
2.2 选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事 7,164,309,419 6,696,471,28 93.47% 是
6
2.3 选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事 7,164,309,419 6,695,675,50 93.46% 是
7
注：1.杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、田宇当选公司第十届董事会非独立董事；
2.耿成轩、况世道、杨林当选公司第十届董事会独立董事。
（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况
议案 议案 中小股东有效表决权 合计投票结果
序号 的股份总数 同意
股数（股） 占有效表决
权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
1.1 选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,865,208,977 97.33%
1.2 选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,414,685,459 85.98%
1.3 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,422,732,864 86.19%
1.4 选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,407,818,631 85.81%
1.5 选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事 3,971,267,510 3,403,497,209 85.70%
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
2.1 选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事 3,971,267,510 3,502,140,666 88.19%
2.2 选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事 3,971,267,510 3,503,429,377 88.22%
2.3 选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事 3,971,267,510 3,502,633,598 88.20%
- 4 -
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
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2026-01-15 18:18│博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)（证券简称：博菲电气，证券代码：001255）的股票交
易价格连续两个交易日（2026 年 1月14 日、1月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与控股股东、实
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