公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-12-11◇ 通达信沪深京F10
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2025-12-11 07:52│飞利信（300287）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议审议通过，决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会
的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年12月29日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15到9:25，9:30
到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15到15:00的任意时间
。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
6．会议的股权登记日：2025年 12月 23日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截至2025年12月23日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
8．会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层多媒体会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提
案
1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董 √
事、变更经营范围并修订<公司章程>
的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 √
2.04 修订《审计委员会议事规则》 √
2.05 修订《决策权限制度》 √
2.06 修订《募集资金管理办法》 √
2.07 修订《关联交易决策制度》 √
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2. 披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年12月26日（星期五）9：00—17：00
2、登记地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层，北京飞利信科技股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其股东身份的有效证件或者证明等办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证或者其他能够表明委托人股东身份的有效证件或者证明办理登
记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人资格的有效证明和法定代表人身份证原
件办理登记手续；法人股东委托代理人的，应凭本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人持
股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月26日下午17：00前送达或传真至公司）
，本次会议不接受电话登记。
五、联系方式：
1、联系人：吴明进女士、张士琦女士
2、联系电话：010-62053775 /010-62058123
3、传真：010-60958100
4、 Email:phls@philisense.com
5、地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层
6、邮编：100191
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件1。
七、其他注意事项：
1、本次股东会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、能够表明其股东身份的有效证件
或者证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
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2025-12-10 21:20│蓝盾光电（300862）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 10日单笔收到与收益相关的政府补助 480.00万
元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 74.01%，具体情况如下：
补助类型 补助金额（万元） 是否与公司日常经 是否具有可持
营活动相关 续性
现金 480.00 是 否
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定进行会计处理，本次公司获取的政府补助全部与收益相关。
2.补助的确认和计量
（1）与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助
确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入
当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置
当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规
定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当
期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归
类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营
业外收支。
公司本次收到的政府补助系与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，计入递延收益
。
3.补助对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助确认为递延收益，具体会计处理以及
对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.收款银行电子回单。
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2025-12-10 20:57│天奇股份（002009）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于 2025 年 12 月10 日召开第九届董事会第十
次（临时）会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同
步拟对部分公司治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东会审议
1 对外担保管理制度 制定 是
2 关联交易管理制度 修订 是
3 募集资金管理制度 修订 是
4 信息披露管理制度 修订 否
5 独立董事工作制度 修订 否
6 总经理工作细则 修订 否
7 董事会秘书工作制度 制定 否
8 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管 制定 否
理制度
9 控股子公司管理制度 制定 否
10 外汇衍生品交易管理制度 修订 否
11 期货套期保值业务管理制度 修订 否
12 投资者关系管理制度 修订 否
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 舆情管理制度 制定 否
16 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述制度中，第 1-3 项尚需提交公司股东会审议通过后生效，第 4-16 项自公司董事会审议通过之日起生效。
上述公司治理制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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2025-12-10 20:43│奥瑞金（002701）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 上午 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东会，并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于开展套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
提案 1.00、3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余提
案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、披露情况
上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第六次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年 12 月 11 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须
持本人身份证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；代理人出席会议的，除须持本人
身份证及授权委托书（请见附件二）外，还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，须持
代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式进行确认登记。
（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。
2、登记时间：
现场登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30-10:30
采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2025 年 12 月 25 日 16:30 之前（含当日）送达至公司。
3、登记地点：
现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层会议室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，
邮编 100022，并请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
4、其他事项：
（1）会务联系人及方式：
联系人：石丽娜、王宁
联系电话：010-8521 1915
传真：010-8528 9512
电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
（2）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会 2025 年第六次会议决议。
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2025-12-10 20:43│道恩股份（002838）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。会议决定于 2025 年 12 月 26日（星期五）召开公司 2025
年第五次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 26 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2025 年 12 月 22 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80% 非累积投票提案 √
股权的议案》
2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见《证券时报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国
证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00至 17：00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2025 年 12月 24 日下午 17:00 前送达公司
证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：2657
00（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、其他注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（3）出席现场会议的股东或股东代理人请
携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建
│立情况
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