公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-10-27◇ 通达信沪深京F10
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:57│浙江华远（301535）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日，召开了第二届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称《管理办法》）及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“
本激励计划”）的相关规定，并根据公司2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象
名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2026年 9月 14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权
董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 9月 15 日在指定信息披露媒体披露的相关公告
及文件。
2.2026年 9月 14日至 2026年 9月 23日，公司对本次激励计划首次授予对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。
截至公示期届满，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有异议，无反馈记录。
董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见
公司于 2026年 9月 24日在指定信息披露媒体披露的《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-024）。
3.2026年 9月 30日，公司 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会
办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在指定信息披露媒体披
露的《浙江华远汽车科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
4.2026年 9月 30 日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6个月内买卖公司股票情况的自查报告
。在自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激
励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在指定信息披露媒体披露的《浙江
华远汽车科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2026-026）。
5.2026年 10月 26日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与
考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2026年 10月 27日在指定信息
披露媒体披露的相关公告及文件。
二、本次调整事项的说明
鉴于本次激励计划所确定的 96名首次授予激励对象中，1 名激励对象因存在离职、离世等原因不符合授予条件，根
据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划授予
的激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由96人调整为 95人，将所涉权益在其他激励对
象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整。
本次调整后的激励对象属于经公司 2026年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整
外，本次激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司 2026年第一次临时股东会
的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相
关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司本次激励计划所确定授予的 96 名拟激励对象中，1名激励对
象因存在离职、离世等原因不符合授予条件，根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第一次临时
股东会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行调整。具体调整内容为，本次激励计划激励对象人数
由 96人调整为 95人，授予总量 747.91万股保持不变。公司对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整
符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。
本次调整在公司 2026年第一次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。综上，公司董事会薪酬与考核委
员会同意公司对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所认为：本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的
相关规定；本次调整在公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、浙江天册律师事务所关于浙江华远汽车科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及向激励对象首次授予
限制性股票相关事项的法律意见书。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:56│友阿股份（002277）：第七届董事会第十次临时会议决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26日以通讯表决方式召开了公司第七届董
事会第十次临时会议，公司于 2026 年 10月 21日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议
应当参与表决的董事为 8人，实际参与表决的董事为 8人，含独立董事 3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）的 100%股份，并
向不超过 35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2026年 6月 30 日，公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况，对
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
相关内容进行了修订更新。
修订更新后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
草案）（修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》《上市公司监
管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
本议案经董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过。
根据公司 2025年第二次临时股东大会、2025年年度股东会对董事会的授权，本议案无须提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要》。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》；
鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》《上
市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，公司聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）以 2026年 6月 30日为基准日对标的公司进行了加期审计，出具《深圳尚阳通科技股份有限公司 2024年 1
月 1日至 2026年 6月 30日审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZG50804号）以及《湖南友谊阿波罗商业股份有
限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2026]第 ZG12408号）。
本议案经董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过。
根据公司 2025年第二次临时股东大会、2025年年度股东会对董事会的授权，本议案无须提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳尚阳通科技股份有限公司 2024年 1月 1
日至 2026年 6月 30日审计报告及财务报表》《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司审阅报告及备考财务报表》。
（三）审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议
案》。
鉴于本次交易的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成本次交易相关的加期审计工作，本次交易财务数
据基准日已更新至 2026年 6月 30 日，公司已完成本次交易申请文件中记载的财务资料的更新补充工作，根据相关规定
，公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次交易的审核。
本议案经董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过。
根据公司 2025年第二次临时股东大会、2025年年度股东会对董事会的授权，本议案无须提交公司股东会审议。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:43│格力电器（000651）：2026年中期利润分配预案的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、审议程序
1.珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第十三届董事会第八次会议审议通
过了《2026 年中期利润分配预案》。
2.本次利润分配预案尚须提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
为积极回报广大投资者，公司按照相关法律法规、《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
规定并结合公司实际经营情况，制定2026 年中期利润分配预案。
2026 年前三季度，公司实现归属于母公司股东的净利润 17,273,815,437.66元；母公司实现净利润 13,775,974,922
.03 元，加上年初未分配利润88,942,600,059.64 元，加上其他综合收益结转留存收益 43,914,298.32 元，扣除 2026
年已派发的现金股利 11,201,820,282.00 元，报告期末母公司可分配利润为 91,560,668,997.99 元。根据《公司法》和
《公司章程》等规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金
。
公 司 拟 以 本 利 润 分 配 预 案 披 露 日 享 有 利 润 分 配 权 的 股 本 总 数5,553,435,881 股（总股本
5,601,405,741 股扣除公司回购账户持有的股份47,969,860 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，共计拟派发现金红利 5,553,435,881 元。如在分配预案披露之日至实施权益分
派的股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额
。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等法
律法规关于利润分配的相关规定，有利于股东回报和企业发展的可持续性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
第十三届董事会第八次会议决议。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:43│飞凯材料（300398）：关于2026年中期利润分配方案的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、审议程序
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12日召开 2025 年年度股东会，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的中期分红方案。
公司于 2026年 10月 26 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》。
本次中期利润分配方案系根据公司 2025年年度股东会授权制定，属于董事会审批范围内，无需另行提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：本次利润分配方案为 2026年中期利润分配方案。
2、根据公司 2026年第三季度财务报告（未经审计），公司 2026 年前三季度合并财务报表实现归属于上市公司股东
的净利润 416,782,046.52元，其中母公司实现净利润为 246,554,495.79元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等相关规定，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%，本报告期未提取法定公积金及任意公积金，亦不存
在需要弥补亏损的情形。截至 2026年9月 30日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 2,641,869,449.28元，母
公司财务报表累计可用于股东分配的利润 1,881,007,313.13元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
，2026 年前三季度公司可供分配利润为1,881,007,313.13元。
3、公司拟定的 2026年中期利润分配方案如下：
以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人
民币 0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司董事会审议通过上述方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权
激励授予行权、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10股分配比例不变，相应调整分配总额。
若以公司当前总股本 570,033,250 股为基数测算，本次预计派发现金股利人民币 22,801,330元（含税），实际分派
结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年中期利润分配方案综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、未来资本开支等因素，符合《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》等规定的要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营状况及未来发展规划相匹配
，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
3、公司第六届董事会第五次会议决议。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:43│固德电材（301680）：关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 26 日召开第五届董事会第二十五次会
议，审议通过了《关于<2026 年前三季度利润分配预案>的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议
通过。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
公司于2026年10月26日召开第五届董事会审计委员会2026年第七次会议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于<2026 年前三季度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、2026 年前三季度利润分配的基本情况
1、本次利润分配方案为 2026 年前三季度利润分配。
2、公司 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为175,332,583.98 元，其中母公司实现的净利润为 117
,183,720.16 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，加上母公司年初未分配利润 451,326,881.34 元，截至 2026
年 9月 30 日，母公司可供分配利润为 520,900,601.50 元，合并报表可供分配利润为 706,543,615.01 元。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2026 年 9月 30 日，公司可供分配利润为 520,900,601.50 元
。
3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情
况下，公司拟定 2026 年前三季度利润分配预案如下：
以公司总股本 82,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5元（含税），预计派发现金红利 37,26
0,000.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2026 年前三季度，公司未实施股份回购。公司 2026 年前三季度累计现金分红金额共计 37,260,000.00 元（含
税），占 2026 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 21.25%。
5、在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司
将按照现金分红比例不变的原则，相应调整分配总额。
上述分配预案需提交公司股东会审议批准后方可实施。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《固德电
材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，符合公司的利润分配政
策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:42│新宙邦（300037）：2026年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
特别提示：《公司2026年第三季度报告》已于2026年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请
投资者注意查阅。
2026年10月23日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《
关于<公司2026年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，《公司2026年第三季度报告
》于2026年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广
大投资者注意查阅。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:41│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“发行人”）向不特定对象发行 137,092.97万元可转换公司
债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2705号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 10月 28日，即 T-1日）收市后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
提示性公告》已刊登于 2026 年 10月27日（T-2日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解佐力药业本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商国金证券股份有限公司、财通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 10月 28日（T-1日，星期三）15:00-16:00
二、参会方式：
网上路演网址：全景路演（网址 https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:41│长川科技（300604）：长川科技关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于 2026年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
一、授信基本情况
（一）已审批的授信额度情况
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十七次会议，于 2026年 5月18 日召开 2025 年度股东会，分别审议通
过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2026年（自公司 2025年年度
股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止）计划向银行申请总额不超过人民币 80亿元综合授信额度（均包
括新增和续签），用于办理包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、中长期贷款、
信用证、保函、内保外贷、外保内贷等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2026-019）。
（二）本次拟增加的授信额度情况
为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于 2026年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司在原有综合授信额度的基
础上向银行申请增加人民币 30亿元（含本数）的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及其子公司拟向银行申请的综
合授信额度合计不超过人民币 110亿元（含本数）。该议案尚需提交公司股东会审议。
上述授信金额最终以相关各商业银行等金融机构实际审批为准，各商业银行等金融机构实际授信额度可在上述额度范
围内的公司及其子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行借贷。
董事会提请股东会授权公司管理层在不超过人民币 110 亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关授信
及用信有关的合同、协议、凭证等法律文件，董事会不再就授信额度内的每笔信贷业务形成决议。本次新增授信额度期限
自2026年第五次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议之日止，授信期限内，额度可循环使用。
二、本次增加银行综合授信额度对公司的影响
公司本次向银行增加授信额度是为满足公司及子公司生产经营和发展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体
金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:41│中熔电气（301031）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年10月20
日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年10月26日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议并通过《关于西安中熔电气股份有限公司2026年第三季度报告的议案》。
公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
上述议案无需提请公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有
关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，公司同意聘任刘进先生为公司财务负责人
（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详细情况见公司同日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任财务负责人的公告》相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
上述议案无需提请公司股东会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议；
（二）审计委员会、提名委员会会议决议。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-10-26 20:37│锡装股份（001332）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了一名职工
代表董事。公司于 2026 年 10 月 26日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会的四名非独立董事和三
名独立董事。公司在股东会结束后立即召开了第五届董事会第一次会议，审议通过关于选举第五届董事会董事长、各专门
委员会成员以及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司第五届董事会换届工作已完成，现将具体情况公
告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，其他非独
立董事四名。职工代表董事由职工代表大会选举产生，与股东会选举产生的董事共同组成第五届董事会。公司第五届董事
会的董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会的董事成员如下：
（1）独立董事：刘渊先生、王学华先生、祝祥军先生，其中祝祥军先生为会计专业人士；
（2）职工代表董事：黄海雄先生；
（3）其他非独立董事：曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生。上述董事的个人简历详见附件。
三名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股
东会召开前已由深圳证券交易所审核且无异议。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第五届董事会中兼任
高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、董事长选举情况
经全体董事选举，同意曹洪海先生当选为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
3、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事会审议并决议，第五届董事
会各专门委员会成员当选情况如下：
董事会专门委员会 成员
主任委员 委员
审计委员会 祝祥军 王学华、张云龙
战略决策委员会 曹洪海 王学华、刘渊
提名委员会 刘渊 邵雪枫、王学华
薪酬与考核委员会 王学华 惠兵、祝祥军
董事会各专门委员会成员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表人员如下：
1、聘任曹洪海先生为公司总经理。
2、聘任邵雪枫先生、惠兵先生、于之茵女士、顾松鹤先生为公司副总经理。
3、聘任徐高尚先生为公司财务总监。
4、公司将尽快聘任董事会秘书，董事会秘书职位空缺期间由董事长代行职责。
5、聘任杨欢先生为公司证券事务代表。
上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已由公司提
名委员会审查并认可，其中财务总监的聘任也取得审计委员会的认可。上述人员的个人简历详见附件。
三、关于公司控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的专项说明
曹洪海先生为公司控股股东、实际控制人，自 2004年 1月加入公司以来，历任公司总经理、执行董事、董事长，201
4年 10月至今任公司董事长、总经理。曹洪海先生对公司的战略规划、业务布局及经营管理情况较为熟悉，具备丰富的企
业管理经验。曹洪海先生担任公司董事长、总经理，有利于保持公司战略决策与经营执行的一致性，提高经营管理效率，
保障公司战略的连贯性与执行效率，符合公司经营发展的实际需要，该项安排具有合理性。
公司已建立健全法人治理结构，董事会及审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及独立董
事均能够有效履职，对董事长兼总经理的履职情况进行监督，制衡机制较为完善。公司通过不断完善《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《规范与关联方资金往来的管理制度》《关联交易管理制度》等各
项内控制度，建立健全决策与审批机制，规范控股股东、实际控制人行为，形成权责清晰、流程规范、监督有效的运行机
制，有效保障公司的独立性，维护公司的合法权益。
曹洪海先生作为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理与公司现阶段发展需要相匹配，有利于公
司战略的有效实施和经营管理的稳定。在现有法人治理结构、内部控制体系等约束和保障措施下，该安排不会对公司独立
性产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将持续完善治理机制，确保公司规范、独立、稳健运
行。
四、部分董事任期届满离任情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生因
任期届满，不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日，陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格按照相关法律法规及《
公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积极参与公司治理，为公司规范运作、科学决策和健康发展做出了重要贡献
。公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
五、关于董事会聘任董事会秘书和证券事务代表的其他情况说明
1、根据《上市公司董事会秘书监管规则》的有关规定，为进一步完善公司治理，本次董事会换届完成后，徐高尚先
生不再担任公司董事会秘书，但继续担任公司财务总监。
2、本次董事会换届，公司将尽快聘任董事会秘书，董事会秘书职位空缺期间由董事长代行职责。
3、证券事务代表杨欢先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证明文件，熟悉履职相关的法律法规，具备
与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0510-85633777
传真：0510-85632888
电子信箱：zqsw@wce.cn
联系地址：江苏省无锡市新吴区华谊路 36号。
六、备查文件
1、《无锡化工装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《无锡化工装备股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《无锡化工装备股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
|