公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-11-03◇ 通达信沪深京F10
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2026-11-02 21:26│贝因美（002570）：关于回购公司股份的进展公告
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贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司 A股股票，用于公司未来实施的股权激励或员工持股
计划。本次回购金额不超过人民币 1.50亿元（含），不低于人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 6.71 元/股（含
）。根据最高回购规模、回购价格上限测算，预计回购股份数量为 2,235.4694万股，约占公司目前总股本的 2.07%；根
据最低回购规模、回购价格上限测算，预计回购股份数量为 1,490.3130万股，约占公司目前总股本的 1.38%。具体内容
详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-070）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购期
间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 30日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次一交易日予以
披露。
二、其它说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-11-02 21:02│东北证券（000686）：2026年度中期权益分派实施公告
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东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度中期权益分派方案在2026年5月15日召开的公司2025年度股东
会授权范围内，已经公司第十二届董事会2026年第四次临时会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.根据公司2025年度股东会授权，公司第十二届董事会2026年第四次临时会议审议通过的利润分配方案具体内容为：
以公司截至2026年9月30日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发
现金股利234,045,291.50元，占公司2026年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的23.01%，不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
2.自公司2026年度中期利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实
施前发生变化，将维持现金分红总额不变，以本次权益分派股权登记日的股本总额为基数调整每股分配比例。
3.本次实施的分配方案与公司第十二届董事会2026年第四次临时会议审议通过的分配方案和调整原则一致，且距离董
事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2026年度中期权益分派方案为：以公司现有总股本2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款
0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年11月9日，除权除息日为：2026年11月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年11月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年11月10日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****997 吉林亚泰（集团）股份有限公司
2 08*****106 吉林省信托有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年10月30日至登记日：2026年11月9日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司董事会办公室咨询联系人：张嘉展、张奕
咨询电话：0431-85096806、0431-81333021
传真电话：0431-85096816
七、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.公司第十二届董事会2026年第四次临时会议决议；
3.中国结算深圳分公司关于确认公司有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
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2026-11-02 21:01│联诚精密（002921）：关于出售部分已回购股份的进展公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过
了《关于出售部分已回购股份计划的议案》，同意公司在出售回购股份计划披露之日起十五个交易日后的六个月内（即 2
026年 9月 24日至 2027年 3月 23日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过 2,979,400股（约占公司当前总股本的 2.0
0%）；出售所得的资金将用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2026年 9月 2日披露的《关于出售部分已回购股
份计划的公告》（公告编号：2026-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出
售回购股份的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2月 19 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司为维护公司价值及股东权益，使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,0
00万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通
过回购股份方案之日起 3个月内，所回购股份将按照相关规定出售。
截至 2024年 5月 19日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 4,858,900股，占当时
公司总股本的 3.7124%，最高成交价为 12.97元/股，最低成交价为 10.34元/股，成交均价为 12.00元/股，合计支付的
总金额为 58,286,184.00元（不含交易费用）；回购股份的实施情况符合公司既定的回购方案以及相关法律法规的要求，
回购方案实施完成。具体内容详见公司于 2024年 5月 21日披露的《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》
（公告编号：2024-048）。
二、截至上月末出售部分已回购股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司以集中竞价方式累计出售已回购股份1,489,700股，约占公司总股本 148,970,127
股的 1.00%，最高成交价为 21.10元/股，最低成交价为 19.01元/股，成交均价为 20.45元/股，出售所得资金总额为30,
469,624.00元（不含交易费用）。
本次出售部分已回购股份事项符合前期已披露的出售计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》等相关规定。
三、风险提示
1、本次出售部分已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股
份出售计划，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
在上述出售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资
风险。
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2026-11-02 20:59│远程股份（002692）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 19 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月19日9:15至 15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 12 日。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟组成联合体并通过公开摘牌方式 非累积投票提案 √
收购中复碳芯电缆科技有限公司股权的
议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第六次会议决议公告》《关于拟组成联合体并通过公开摘牌方式收购中
复碳芯电缆科技有限公司股权的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-047、2026-048、2026-049
）。
议案 1为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将
就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 13 日，上午 9:00-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传
真请在 2026 年 11 月 13 日 16:00 前送达公司董事会办公室；
来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251），并请通过电话方
式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、股东会联系方式
联系电话：0510-80777896
联系传真：0510-80777896
邮 箱：IR@yccable.cn
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司董事会办公室
联系人：陆紫薇
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
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2026-11-02 20:43│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.公司股票连续两个交易日内（2026年 10月 30日、2026年 11 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根
据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司于 2026 年 10 月 30 日披露了《2026 年第三季度报告》。公司 2026 年前三季度营业收入 273,914.23 万
元，比上年同期增长 7.65%；归属于上市公司股东的净利润-1,099.65 万元，比上年同期下降 1,060.09%。
3.公司主业隶属于装备制造行业，公司主营业务为研发、制造、销售机床及提供行业解决方案、机床零部件配套等。
不从事设计、生产、制造具身智能机器人及配套零部件，无相应业务收入。
4.公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多种
因素影响，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：沈阳机床，股票代码：000410）股票交易价格 2026 年 10
月30 日、2026 年 11 月 2 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划
阶段的重大事项。
5.在公司股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的情况。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 10 月 30 日披露了《2026 年第三季度报告》。公司 2026 年前三季度营业收入 273,914.23 万
元，比上年同期增长 7.65%；归属于上市公司股东的净利润-1,099.65 万元，比上年同期下降 1,060.09%。
3.公司主业隶属于装备制造行业，公司主营业务为研发、制造、销售机床及提供行业解决方案、机床零部件配套等。
不从事设计、生产、制造具身智能机器人及配套零部件，无相应业务收入。
4.公司指定的信息披露媒体和网站为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告。
5.公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多种
因素影响，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
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2026-11-02 20:42│*ST英飞（002528）：关于重大诉讼的进展公告
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一、本次重大诉讼事项的基本情况
因金融借款合同纠纷，北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）向广东省深圳市福田区人民法院（
以下简称“福田区人民法院”）对深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）及全资子公司深圳英
飞拓仁用信息有限公司（以下简称“英飞拓仁用”）、深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）、深圳
英飞拓智能技术有限公司（以下简称“英飞拓智能”）、深圳英飞拓智园科技有限公司（以下简称“英飞拓智园”）提起
诉讼，请求判令公司、英飞拓仁用、英飞拓软件、英飞拓智能、英飞拓智园向北京银行偿还本金，支付利息、罚息及复利
、律师费及实现债权本息和担保权益之费用（包括但不限于案件诉讼费用、保全费用、调查取证等），请求判令公司承担
连带保证责任。具体详见公司于 2026年 3月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2026-012
）。
关于北京银行与公司金融借款合同纠纷案，公司已收到福田区人民法院送达的《民事判决书》（（2026）粤 0304 民
初 16350 号、（2026）粤 0304 民初 16367号）、《执行通知书》（（2026）粤 0304执 23238号、（2026）粤 0304执
23241号），法院于 2026年 5月作出一审判决公司败诉，北京银行于 2026年 7月申请强制执行。具体详见公司分别于 20
26年 5月 28日、2026年 7月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2026-042、2026-059
）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
（一）北京银行与公司金融借款合同纠纷案
公司于近日收到《执行裁定书》（（2026）粤 0304执 23238号之一、（2026）粤 0304 执 23241 号之一）。执行中
经查，深圳市中级人民法院于 2026 年 9 月 1日作出（2026）粤 03破申 659 号决定书，决定对英飞拓启动预重整程序
。福田区人民法院认为，公司已经受理破产预重整，本案暂无法继续推进财产处分等执行措施，需根据预重整程序之进展
及结果采取相应执行措施，本案依法可以终结执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项
、第二百六十八条第六项以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十七条的规定，福
田区人民法院裁定终结福田区人民法院（2026）粤 0304执 23238号/（2026）粤 0304执 23241号案件的执行。
（二）北京银行与英飞拓仁用、英飞拓软件、英飞拓智能、英飞拓智园、英飞拓金融借款合同纠纷案
公司及子公司英飞拓仁用、英飞拓软件、英飞拓智能、英飞拓智园于近日收到福田区人民法院送达的《民事判决书》
（（2026）粤 0304民初 16363号），判决如下：
1．被告英飞拓仁用应于本判决生效之日起十日内向原告北京银行偿还借款本金 10,000,000元，并支付利息 14,961.
75元、罚息 216,562.5元及复利（罚息暂计至 2026年 1月 20 日，之后按年利率 5.775%继续计算至清偿完毕之日止；复
利自 2025年 9月 8日起，以拖欠的利息为基数按年利率 5.775%计算至清偿完毕之日止）；
2．被告英飞拓软件应于本判决生效之日起十日内向原告北京银行偿还借款本金 7,000,000元，并支付利息 3,334.44
元、罚息 151,593.76元及复利（罚息暂计至 2026年 1月 20 日，之后按年利率 5.775%继续计算至清偿完毕之日止；复
利自 2025年 9月 8日起，以拖欠的利息为基数按年利率 5.775%计算至清偿完毕之日止）；
3．被告英飞拓智能应于本判决生效之日起十日内向原告北京银行偿还借款本金 9,953,490.02 元，并支付罚息 215,
551.7 元（暂计至 2026 年 1 月 20 日，之后按年利率 5.775%继续计算至清偿完毕之日止）；
4．被告英飞拓智园应于本判决生效之日起十日内向原告北京银行偿还借款本金 10,000,000元，并支付利息 7,829元
、罚息 216,562.51元及复利（罚息暂计至 2026 年 1 月 20日，之后按年利率 5.775%继续计算至清偿完毕之日止；复利
自 2025年 9月 8日起，以拖欠的利息为基数按年利率 5.775%计算至清偿完毕之日止）；
5．被告英飞拓仁用、被告英飞拓软件、被告英飞拓智能、被告英飞拓智园应于本判决生效之日起十日内共同向原告
北京银行支付律师费 11,842元；
6．被告英飞拓对被告英飞拓仁用、被告英飞拓软件、被告英飞拓智能、被告英飞拓智园的上述债务承担连带保证责
任；
7．驳回原告北京银行的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍
支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 230,795.71元、保全费 5,000元，由被告英飞拓仁用、被告英飞拓软件、被告英飞拓智能、被告英飞拓
智园各自负担，被告英飞拓共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向法院提交上诉状，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，案件上诉期限尚未届满，后续相关事项仍存在不确定性。公司将根据案件后续进展情况，并依据
企业会计准则及相关会计政策要求进行账务处理，相关影响最终以经审计确认的数据为准。
同时，公司将持续关注案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1．《执行裁定书》（（2026）粤 0304执 23238号之一、（2026）粤 0304执 23241号之一）
2．《民事判决书》（（2026）粤 0304民初 16363号）。
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2026-11-02 20:42│鑫宏业（301310）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月2日召开了第三届董事会第十次会议，审议通
过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。前述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2026 年 9 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的归属条件成就的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属的股份 887,320 股已完成登记，公司总股本由 190,958,81
6 股增加至 191,846,136 股，注册资本由 190,958,816 元增加至 191,846,136 元。具体内容详见公司于 2026 年 9 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-065）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
基于上述注册资本变化情况，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》进行相应修订
。《公司章程》具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
190,958,816元。 191,846,136元。
第 二 十 公 司 股 份 总 数 为 190,958,816 公 司 股 份 总 数 为 191,846,136
条 股，每股面值为人民币1元，均 股，每股面值为人民币1元，均
为普通股。 为普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案
并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本
次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、修订后的《公司章程》（2026年11月）。
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2026-11-02 20:40│声迅股份（003004）：关于2026年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有
关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）现就 2026年累计新增借款情况公告如下：
一、公司主要财务数据状况
截至 2025 年 12 月 31日，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为人民币 70,495.77万元。
截至 2026 年 10 月 31 日，公司借款余额为人民币 37,642.67 万元，较公司2025 年末累计新增借款人民币 23,55
0.02 万元。新增借款占公司 2025 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 33.41%，超过 2025年末归属于上市
公司股东净资产的 20%。
二、2026 年新增借款的类型
单位：万元
2025 年 12 月 31 日 2026 年 10 月 31 日 累计新增借款 占 2025 年末
（已审计） （未经审计） 净资产的比例
短期借款 14,092.65 19,149.00 5,056.35 7.17%
长期借款 0.00 18,493.67 18,493.67 26.23%
合计 14,092.65 37,642.67 23,550.02 33.41%
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要是为了确保公司生产经营以及支付收购款需要，符合公司整体生产经营规划，属于公司正常经营活
动范围。公司目前经营状况稳定，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。上述新增
借款主要系公司经营和业务发展所需的正常融资行为，符合相关法律法规的规定，不会对公司经营活动和偿债能力产生重
大不利影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-11-02 20:34│荣盛发展（002146）：2026年第三次独立董事专门会议意见
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根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，荣盛房地产发展股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年11月2日以通讯表决方式召开了2026年第三次独立董事专门会议，独立董事本着对全体股东
及投资者负责的态度，对第八届董事会第二十九次会议相关议案进行了会前审核并发表如下审查意见：
关于关联方为公司子公司提供担保事项的审查意见
经审查，本次关联担保为关联公司兴隆新能源为公司子公司债务提供担保，且子公司不提供反担保和担保费用。我们
认为本次关联担保有助于公司化解债务，减轻公司债务负担，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。因此
，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：程玉民、王力、金文辉
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2026-11-02 20:33│盛航股份（001205）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 2日召开2026 年第六次临时股东会选举了非职工
代表董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。为保证董事会工作的衔接性与连贯性
，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，公司于 2026年 11月 2日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式
召开第五届董事会第一次会议。
经全体董事共同推举，本次会议由晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9人，实际出席董事 9人，其中董
事孙增武、谢秀娟、王峰以及独立董事钱小祥、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列
席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举晏振永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的
董事，并担任公司的法定代表人。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各
专门委员会工作细则的相关规定，同意选举公司第五届董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。各专门委员会委员情况具体如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会 晏振永、钱小祥、陈 华 晏振永
审计委员会 钱小祥、薛文成、谢秀娟 钱小祥
薪酬与考核委员会 薛文成、钱小祥、李广红 薛文成
提名委员会 陈 华、薛文成、王 峰 陈 华
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查
通过，同意续聘李广红先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查
通过，同意聘任刁建明先生（连任）、王天红先生（连任）、冯冲先生（连任）、王峰先生（新任）为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查
通过，同意聘任王天红先生（连任）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止
。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查
及董事会审计委员会同意，同意聘任乔中华先生（连任）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董
事会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任王璐先生（连任）为公司证券事务代表，协助公
司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
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