公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-08-13◇ 通达信沪深京F10
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 23:07│康盛股份（002418）：关于相关事项的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司董事长兼总经理王亚骏先生被司法机关采取取保候审措
施但不影响其履职。经核实，上述事项不涉及公司生产经营活动，不涉及公司业务、资产及应披露而未披露的重大事项。
截至本公告披露日，王亚骏先生能够正常履行董事长及总经理职责，公司董事会运作正常，各项经营管理活动有序开展。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投
资者，有关信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准，敬请
广大投资者理性投资，并注意投资风险。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 21:50│海宁皮城（002344）：海宁皮城2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率
│公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 15亿元（含 15 亿元）公司债券已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2024]1190号文注册。海宁中国皮革城股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿
色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）拟发行规模不超过 2.60 亿元（含
2.60 亿元）。
2026 年 8 月 12 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.40%-2.4
0%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.84%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 14 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方
法请参考 2026 年 8 月 11 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《海宁中国皮革城股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 21:06│ST围海（002586）：第八届董事会第一次会议决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 8月 12日以现场方式召
开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由公司全体董事共同推举的董事韩建平先生主持。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》；
经全体董事审议，同意选举韩建平先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
二、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案》；
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期
三年，任期与第八届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下：
1、审计委员会：徐 群（召集人）、孙旱雨、钱荣麓；
2、提名委员会：张炳生（召集人）、毛纪刚、徐 群；
3、薪酬与考核委员会：钱荣麓（召集人）、章关秀、徐 群；
4、战略委员会：韩建平（召集人）、牛 杰、张炳生。
三、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈晖先生为公司总经理，任期三年。
根据《公司章程》第八条的规定，“公司的总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生。”公司拟将法定代表人
变更为陈晖先生。
四、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任俞元洪先生为公司副总经理、总工程师，聘任付显阳先生、张志
建先生为公司副总经理，聘任陈伟先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任石显宗先生为公司副总经理、财务总监。任期
三年。
陈伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的
情形。
董事会秘书联系方式：
电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
电子邮箱：ir@zjwh.com.cn
联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号
邮编：315103
五、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任夏商宁先生为公司证券事务代表，任期三年。夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
。
证券事务代表联系方式：
电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
电子邮箱：ir@zjwh.com.cn
联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009号
邮编：315103
六、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任臧高云先生为公司内部审计负责人。任期三年。
七、会议 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公
告》。
八、备查文件
第八届董事会第一次会议决议。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:54│兆日科技（300333）：关于暂不召开股东会的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公
司部分股权并取得其控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<深圳兆日科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东会，待相关工作完成后另行召开董事会并发
布召开股东会的通知，提请公司股东会审议本次交易的相关事项。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:46│欣旺达（300207）：第六届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知已于 2026 年 7月 29
日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2026年 8月11日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开
。本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会
董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会全体董事的任期即将于 2026 年 9月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定
，拟提名王威先生、周小雄先生、曾玓先生担任公司第七届董事会的非独立董事候选人（简历详见附件）。第七届董事会
成员人数为 7人，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提
名非独立董事候选人后，将提交股东会以累积投票的方式选举公司第七届董事会成员，经公司股东会审议通过后，上述非
独立董事候选人将与独立董事候选人及公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第
七届董事会任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的相关运作，第六届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新
一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，认为公司第七届董事会非独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》
及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意公司第七届董事会非独立董事候选人的提名。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会全体董事的任期即将于2026年9月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提
名吴崎右女士、柳木华先生、汤旭先生担任公司第七届董事会的独立董事候选人（简历详见附件），其中吴崎右女士、柳
木华先生、汤旭先生均已取得独立董事资格证书。第七届董事会成员人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以及职
工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名独立董事候选人后，将提交股东会以累积投票的方式选
举公司第七届董事会成员。第七届董事会任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的相关运作，第六届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一
届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，认为公司第七届董事会独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》及
《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行提交给股东会进行选举。
三、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
五、审议通过了《关于公司与关联方共同投资深圳欣程数字服务有限公司暨关联交易的议案》。
公司《关于公司与关联方共同投资深圳欣程数字服务有限公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事王威先生回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
六、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
兹定于 2026 年 9月 3日召开 2026 年第四次临时股东会，并将本次董事会所审议的第 1-4 项议案提交 2026 年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:42│*ST启环（000826）：关于公司预重整事项进展的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年
修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项（2025年修订）》等相关规定，现将公
司预重整相关进展情况公告如下：
一、预重整基本情况
1. 2025年 9月 23日，启迪环境收到宜昌中院出具的（2025）鄂 05破申 37号《通知书》，债权人以公司不能清偿到
期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向宜昌中院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。同日，公
司收到申请人向公司送达的《通知函》。具体内容详见公司于 2025年 9月 24日在巨潮资讯网披露的《关于被债权人申请
重整及预重整的提示性公告》（2025-059）。
2. 2025年 9月 24日，宜昌中院依法作出（2025）鄂 05破申 37号《决定书》，决定对启迪环境启动预重整，并指定
启迪环境清算组担任启迪环境预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。具体内容详见公司于 2025年 9月
25日在巨潮资讯网披露的《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（2025-061）。
3. 为顺利推进公司预重整及后续重整工作，稳妥有序化解公司债务风险，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，实
现资源整合、维护和保障债权人公平受偿权益，临时管理人根据相关法律法规，结合公司实际情况和预重整工作安排，公
开招募公司的重整投资人。具体内容详见公司于2025年 9月 27日在巨潮资讯网披露的《关于公开招募重整投资人的公告
》（2025-062）。4. 2025年 9月 26日，临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知。具体内容详见公司于
2025年 9月 27日在巨潮资讯网披露的《关于公司预重整期间债权申报的公告》（2025-063）。
5. 2025年 10月 31日，公司就预重整相关事项披露了进展情况。具体内容详见公司于 2025年10 月 31 日在巨潮资
讯网披露的《关于招募重整投资人事项暨公司预重整进展的公告》（2025-070）。
6. 2025年 12月 23日，公司收到宜昌中院出具的（2025）鄂 05破申 37号之一《决定书》，预重整期间延长三个月
。具体内容详见公司于 2025年 12月 24日在巨潮资讯网披露的《关于公司预重整事项进展暨收到预重整延期决定书的公
告》（2025-092）。
7. 2026年 3月 23日，公司收到宜昌中院出具的（2025）鄂 05破申 37号之二《决定书》，预重整期间延长三个月。
具体内容详见公司于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网披露的《关于公司预重整事项进展暨收到预重整延期决定书的公告》
（2026-014）。
8. 2026年 6月 23日，公司收到宜昌中院出具的（2025）鄂 05破申 37号之三《决定书》，预重整期间延长三个月。
具体内容详见公司于 2026年 6月 24日在巨潮资讯网披露的《关于公司预重整事项进展暨收到预重整延期决定书的公告》
（2026-047）。
9. 2026年 7月 31日，公司与中选产业投资人宜昌城发控股集团有限公司、宜昌市创元国有控股有限公司、启迪未来
投资（青岛）有限公司、宜昌市三峡至喜科技有限公司（以下简称“三峡至喜公司”）签署《重整投资协议》。具体内容
详见公司于 2026年 8月 1日在巨潮资讯网披露的《关于与产业投资人签署重整投资协议暨产业投资人一致行动情况的公
告》（2026-059）。
二、本次进展情况
2026年 8月 12日，公司收到三峡至喜公司通知，现已正式取得宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称
“宜昌市国资委”）批复，同意三峡至喜公司参与启迪环境科技发展股份有限公司重整投资事宜。
根据《重整投资协议》约定，协议经各方加盖各自公章之日起成立，自宜昌市国资委批准乙方四即三峡至喜公司参与
本次投资之日起生效。据此，截至本公告披露日，《重整投资协议》已满足生效条件。
三、风险提示
1. 本次与产业投资人签署的《启迪环境科技发展股份有限公司重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议
被解除、终止的风险，亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。
2.宜昌中院同意启迪环境预重整，不代表法院正式裁定受理申请人对公司的重整申请，预重整程序是为了识别公司重
整价值和重整可能，提高后续重整工作推进效率。截至本公告披露日，公司尚未收到法院裁定受理重整申请的相关法律文
书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。
3. 鉴于公司 2025年度经审计的归属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》
第 9.3.1条之规定，已被实施退市风险警示。同时，公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负
值，且 2025年度审计报告显示公司面临较大的经营风险和财务风险，可能导致对公司持续经营能力产生疑虑的重大不确
定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.8.1条之规定，公司股票交易已被叠加实施其他风险警
示。如公司 2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.3.12条规定的情形之一，深圳证券交易
所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
4. 如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》相关规定，深
圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
5.如果法院裁定受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的经营和财务状况，推动公司
回归可持续发展轨道；但是，即使法院裁定受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风
险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》相关规定，公司股票将
面临被终止上市的风险。鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则（2026年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项（2025年修订）
》等有关法律法规及规章制度进行披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以上述选定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
宜昌市三峡至喜科技有限公司《告知函》。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:41│易明医药（002826）：关于原持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
关于原持股 5%以上股东周战先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年5月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-031），截至
预披露公告日，周战先生持有公司股份10,774,925股（占公司总股本的5.65%）计划自本预披露公告之日起15个交易日后
的3个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,900,000股，不超过公司总股本的1.00%。
2026年8月4日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份变动触及1%及减持至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示
性公告》（公告编号：2026-042），周战先生于2026年7月30日通过证券交易系统以大宗交易方式减持公司股份1,241,100
股，占公司总股本的0.651%（占剔除公司回购专用账户603,800股股份后总股本比例的0.653%）。周战先生持股比例从5.6
5%下降至4.99997%，不再为公司持股5%以上股东，权益变动触及1%及减持至5%以下。
近日，公司收到周战先生的通知，周战先生于 2026 年 8月 11 日通过证券交易系统以大宗交易方式减持公司股份 6
58,900 股，占公司总股本的 0.346%（占剔除公司回购专用账户 603,800 股股份后总股本比例的 0.347%）。截至 2026
年8 月 11 日，周战先生本次减持计划已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持 减持时间 减持均价 减持数量 占总股本比 占剔除公司回购专用账户
方式 （元/股） （股） 例（%） 股份后总股本比例（%）
周战 大宗 2026 年 7月 14.72 1,241,100 0.651 0.653
交易 30 日
周战 大宗 2026 年 8月 16.37 658,900 0.346 0.347
交易 11 日
合计 -- -- -- 1,900,000 0.996 1.000
注：1、周战先生股份来源公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、公司目前回购专用账户股数 603,800 股，扣除回购专户股数后，公司总股本为190,073,950 股。
3、本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。
三、股东本次减持实施前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
周战 合计持有股份 10,774,925 5.65 8,874,925 4.6544
其中：无限售条件 10,774,925 5.65 8,874,925 4.6544
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
四、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定
。
2、本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所做出的承诺。周战先生不存在此前已作出
、公司已公开披露且尚未履行完毕的、与股份变动有关的承诺。
3、周战先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的
治理结构及持续经营产生影响。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:25│通宇通讯（002792）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
2026 年 7月 28日，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于与专业投资机构共同投资的公告》。为推动公司战略实施，借助专业投资机构的行业经验和资源优势，持续深化
在卫星通信领域的布局，挖掘产业链优质项目和发展机会，公司与嘉兴天启私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署
《青岛启恒火焰叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立“青岛启恒火焰叁号创业投资基金合伙企
业（有限合伙）”（以下简称“合伙企业”或“基金”）。公司作为有限合伙人以自有资金认缴合伙企业出资额 1,000
万元。
二、投资进展情况
近日公司收到基金管理人通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求，基金已在中国证券投资
基金业协会完成备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》，相关备案登记信息如下：
基金名称：青岛启恒火焰叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SCV219
管理人名称：嘉兴天启私募基金管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2026年 8月 6日
三、备查文件
（1）《私募投资基金备案证明》。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:24│风华高科（000636）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
一、特别提示
（一）本次股东会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2026 年 8 月 12 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:3
0—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 12 日 9:15—15:00 期间任意
时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：董事、总裁杨晓平先生。
7.本次股东会内容及会议通知已于 2026 年 7 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
8.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3,830 人，代表股份 490,384,503 股，占公司有表决权股份总数的 42.7354%。通过现
场和网络投票的中小股东 3,829 人，代表股份 217,489,886 股，占公司有表决权股份总数的 18.9535%。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回
购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况
现场出席本次股东会的股东共 4 人，代表股份 272,922,217 股，占公司有表决权股份总数的 23.7843%。其中：通
过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 3,826 人，代表股份 217,462,286 股，占公司有表决权股份总数的 18.9511%。其中：通过网
络投票的中小股东3,826 人，代表股份 217,462,286 股，占公司有表决权股份总数的18.9511%。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会议。国浩律师（广州）事务所律师张吕、谢振声见证了本次股东会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 3 项议案，经出席会议有表决权的股东及委
托代理人审议，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 489,963,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9142%；反对 267,176 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0545%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0313%。
中小股东总表决情况：
同意 217,069,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8065%；反对 267,176 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1228%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0707%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于选举古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 489,703,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8612%；反对 328,876 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0671%；弃权 351,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0717%。
中小股东总表决情况：
同意 216,809,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6870%；反对 328,876 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 351,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1618%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 489,964,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对 186,676 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0381%；弃权 233,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0475%。
中小股东总表决情况：
同意 217,070,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8070%；反对 186,676 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 233,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1072%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师姓名：张吕、谢振声
（三）结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
─────────┬───────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:23│鸿博股份（002229）：2026-042 关于股价异动的公告
─────────┴───────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风
险，理性决策，审慎投资；
2、公司于 2026年 7月 15日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-039），公司 2026 年上半年归属
于上市公司股东的净利润预计为亏损 4,240万元–6,280万元，业绩较上年同期下滑的主要原因为公司算力相关业务收入
及利润较上年同期相比大幅下滑，同时受市场竞争影响，印刷业务相关收入较上年同期下降，导致公司 2026年上半年归
属于上市公司股东的净利润亏损。
敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 8月 11日、2026年 8月 12日连续两个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经自查和函询，公司董事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2026年 7月 15日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-039），公司 2026 年上半年归属
于上市公司股东的净利润预计为亏损 4,240万元–6,280万元，截至本公告披露日，业绩预告不存在应修正情况；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者
理性投资，注意风险。
|