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2026-01-01 00:00│贝斯特（300580）：关于非独立董事、监事离任暨选举职工代表董事的公告
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一、公司监事离任情况
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届
监事会第十二次会议，于 2025 年 5月 16日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会的相关要求，公司修订了《公司章程》，对公司
治理结构进行了改革，由董事会审计委员会承接监事会相关职责。监事华刚先生、唐美红女士、尤佳怡女士因公司治理结
构调整，其公司第四届监事会监事职务自然免除。离任监事后，华刚先生、唐美红女士、尤佳怡女士仍在本公司任职。监
事华刚先生、唐美红女士、尤佳怡女士原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026 年 4月 13 日）止。
截至本公告披露日，唐美红女士、尤佳怡女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；华刚先生通
过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有 41.3438万股公司股票，占公司总股本的 0.0826%，其监事职务自然解
除后，华刚先生所持公司股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定进行管理。
二、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到非独立董事郭俊新先生提交的书面辞职报告，郭俊新先生因公司治理结构调整，申请辞去公司
董事职务，辞任后将继续担任公司总经理，担任公司全资子公司易通轻量化技术(江苏)有限公司法定代表人兼董事长、全
资子公司安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司总经理的职务。
郭俊新先生担任公司董事原定任期至公司第四届董事会届满之日（2026年 4月 13日）止。根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，郭俊新先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自公司于 2025年 12月
31日召开 2025年第一次职工代表大会选举出第四届职工代表董事后生效。截至本公告披露日，郭俊新先生通过无锡市鑫
石投资合伙企业（有限合伙）间接持有 42.9975万股公司股票，占公司总股本的 0.0859%，不存在应履行而未履行的承诺
事项。其辞去董事后，郭俊新先生所持公司股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定进行管理。
三、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025
年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议通过，选举华刚先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。华刚先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关
职工代表董事任职资格和条件。
华刚先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、郭俊新先生的辞职报告；
2、公司 2025年第一次职工代表大会决议。
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2026-01-01 00:00│三鑫医疗（300453）：关于完成工商变更登记暨《公司章程》备案的公告
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一、基本情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 7日召开了第五届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 9日在巨潮资讯网披露的《
关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。
公司于 2025 年 8月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的
议案》，并于同日召开职工代表大会选举曾美花女士为第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 8 月
27日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057）、《关于选举第五届董事会
职工代表董事的公告》（公告编号：2025-058）、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册
资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-059）。
公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案
》，同意选举刘冬京女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于完成补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编
号：2025-075）、《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-076）。
公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及董事、监事、审计委员会成员和《公司章程》的备案登记手续，并取得
了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更、备案登记信息如下：
变更（备案）类别 变更（备案）前内容 变更（备案）后内容
注册资本 52,239.7525 万元 52,208.4275 万元
董事 彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、 彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘
刘明、陈国锋、夏晓华、蒋海洪 明、曾美花、陈国锋、夏晓华、刘冬京
监事 余珍珠、张琳、曾美花 -
审计委员会成员 - 陈国锋、夏晓华、彭义兴
《公司章程》 《公司章程》（2025 年 3月） 《公司章程》（2025 年 8月）
二、新《营业执照》登记信息
名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360100613026983X
注册资本：伍亿贰仟贰佰零捌万肆仟贰佰柒拾伍元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1997 年 03 月 07 日
法定代表人：彭义兴
住所：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化
学品），卫生用品和一次性使用医疗用品生产，化妆品生产，食品生产，保健食品生产，食品销售，特殊医学用途配方食
品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，租赁服务（
不含许可类租赁服务），消毒剂销售（不含危险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售，塑料包装箱及容器制造，新型
膜材料制造，新型膜材料销售，非食用盐销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化
学品），密封用填料制造，密封用填料销售，医用包装材料制造，包装材料及制品销售，化工产品生产（不含许可类化工
产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），智能基础
制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加
工，机械零件、零部件销售，货物进出口，技术进出口，日用口罩（非医用）销售，日用口罩（非医用）生产，劳动保护
用品生产，劳动保护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除销售需
要许可的商品），特殊医学用途配方食品销售，日用品销售，日用品批发，国内贸易代理，专业保洁、清洗、消毒服务（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：南昌市市场监督管理局
发证日期：2025 年 12 月 31 日
三、备查文件
1、公司营业执照；
2、南昌市市场监督管理局出具的《公司变更通知书》。
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2026-01-01 00:00│五洋自控（300420）：关于控股股东股份质押的公告
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特别说明：
1、深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“高梧卓越”）持有本公司股份数量167,457,533股，
占公司总股本比例为15%。高梧卓越本次办理股份质押后，其累计质押股份数量为167,457,533股，占其所持有本公司股份
的100%。
2、高梧卓越本次质押股份,主要是基于高梧卓越与中信银行股份有限公司东莞分行、厦门国际银行股份有限公司珠海
分行于2025年12月9日签订的《银团贷款合同》（以下简称“本次贷款”）中相关要求，由高梧卓越为本次贷款提供股份
质押担保。
3、截至本公告披露日，公司控股股东质押的风险可控，不存在平仓风险或强制过户风险的情形。敬请广大投资者理
性投资，注意相关风险。
一、股东股份质押的基本情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东高梧卓越的通知，获悉高梧卓越所持有
的本公司股份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其 占 是否 是否为补 质押起始 解除质 质权人 质押
名称 控股股 押数量 所持 公 为限 充质押 日 押日期 用途
东或第 股份 司 售股
一大股 比例 总
东及其一致行 股本
动人 比
例
高梧 是 167,457 100% 15% 是 否 2025 年 2032 年 中信银行股 基于本
卓越 ,533 12 月 30 12 月 9 份有限公司 次贷款
日 日 东莞分行 的要求
进行股
权质押
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，高梧卓越所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 后质押股 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 押股份 份数量 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
高梧卓 167,457 15% 0 167,457, 100% 15% 167,45 100% 0 0%
越 ,533 533 7,533
二、控股股东股份质押情况
（一）质押情况说明
1、公司当前生产经营情况正常，公司控股股东本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2、截至本公告披露日，公司控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为0股；公司控股股东未来一年内到期的质
押股份累计数量为0股。公司控股股东还款资金为高梧卓越自有及自筹资金、广东中泰工业科技股份有限公司（以下简称
“中泰工业”，中泰工业是高梧卓越有限合伙人，持有高梧卓越99.6377%的合伙份额）自有及自筹资金。中泰工业主营汽
车零部件及汽车冲压模具研发、生产和销售，客户包括比亚迪、吉利、理想、埃安、小鹏等国内头部新能源汽车主机厂，
集团年营业额超40亿元、资产规模超80亿元，具备相应的偿还能力。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东本次股份质押对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，本次股份质押不存在业绩补偿义务
。
（二）控股股东基本情况：
企业名称 深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MADU5N3QX1
执行事务合伙人 姚小春
注册资本 55,200万元
注册地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路创智云城二期项目 2B 栋 4
层写字楼 03 办公室
成立日期 2024-08-09
营业期限 2024-08-09至长期
通讯地址 广东省东莞市横沥镇村头村桃子工业园
联系电话 0769-32096999
经营范围 智能机器人的研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机
械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；模具制造；模
具销售；软件开发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工业设计服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无
（三）控股股东主要财务数据及偿债能力指标：
单位：万元
项 目 2025 年 12月 31日（未经审计）
资产总额 67,651.48
负债总额 37,570.00
营业收入 -
净利润 -156.52
经营活动产生的现金流量净额 -55.65
资产负债率 55.53%
流动比率 2.16
速动比率 2.16
现金/流动负债比率 216.40%
注：截至 2025.12.31，高梧卓越资产总额 67,651.48 万元，其中长期股权投资 67,500.00万元。
1、截至本公告披露日，高梧卓越当前各类借款总余额为 37,500 万元（即本次贷款已放款金额），未来半年内需付
的上述债务本金金额为 1,875 万元，未来一年内需偿付的上述债务本金金额为 3,750 万元（具体以提款通知书为准）。
高梧卓越最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，亦不存在因债务问题涉及的
重大诉讼或仲裁情况。
高梧卓越将根据《银团贷款合同》的要求及时偿还贷款，本次贷款预计还款资金的来源包括高梧卓越自有及自筹资金
、中泰工业自有及自筹资金，具备相应的偿还能力。高梧卓越及中泰工业资信状况良好，具有一定的资金实力及可利用的
融资渠道及授信额度，不存在偿债风险。
2、公司控股股东高梧卓越本次质押股份，主要是基于本次贷款的要求，高梧卓越须将持有的上市公司股权进行股权
质押，并签署了《银团贷款权利质押合同》。
高梧卓越将按照约定进行还款，随着贷款本金的陆续偿还，高梧卓越将向贷款银行申请解除部分股票质押，有序降低
质押比例。
3、公司控股股东高梧卓越质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，如后续出现平仓或被强制平仓的风险
，高梧卓越将采取追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
4、最近一年高梧卓越与公司不存在资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害公司利益的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
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2026-01-01 00:00│斯莱克（300382）：关于公司拟开展融资租赁业务的公告
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一、融资租赁业务事项概述
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第六届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需
求，公司拟作为承租人与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）及其子公司平安国际融资租赁（天津）有
限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币8,000万元。
本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长及其授权人员代
表公司签署具体的合同等文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事会
决策权限内，无需提交股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
（一）平安租赁基本情况
1、公司名称：平安国际融资租赁有限公司
2、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
3、注册资本：1,450,000万元人民币
4、统一社会信用代码：91310000054572362X
5、法定代表人：李文艺
6、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号32、33层
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担
保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、关联关系说明：公司与平安租赁不存在关联关系。
9、经查询，平安租赁不属于失信被执行人。
（二）平安租赁子公司基本情况
1、公司名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司
2、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
3、注册资本：1,200,000万元人民币
4、统一社会信用代码：91120116329587679E
5、法定代表人：李文艺
6、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-802
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担
保；兼营与主营业务相关的保理业务。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系说明：公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司不存在关联关系。
9、经查询，平安国际融资租赁（天津）有限公司不属于失信被执行人。
三、融资租赁拟定主要方案
1、出租人：平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司
2、承租人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
3、租赁物：焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT）项目的部分设备
4、融资金额：不超过人民币8,000万元
5、租赁期限：最长不超过36个月
6、租赁方式： 售后回租
本次融资租赁事项尚未签订协议，租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所
属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。
四、交易标的基本情况
标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查
封、冻结等情形。
五、本次融资租赁对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现筹资结构的优化。本次交易不影响公司对相关
资产的使用，不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情
形。
六、其他说明
本次融资租赁事项尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资
租赁的具体内容以届时签署的协议为准。公司将持续跟踪融资租赁业务的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
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2026-01-01 00:00│晶盛机电（300316）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午2：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 12月 31日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-15:00的任意时
间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 350人，代表股份数量 767,068,844股，占公司有表决权股份总数的 58.673
1%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 12人，代表股份数量 732,337,676股，占公司有表决权股份总数的 56.0165%
；通过网络投票的股东共 338人，代表股份数量 34,731,168股，占公司有表决权股份总数的 2.6566%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计340人，代表股份数量 42,462,168股，占公司有表决权股份总数的 3.2479%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；采用累积投票的方式，选举
曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生、周子学先生为公司第六届董事会非独立董事。
1、选举曹建伟先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 763,879,979 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5843%。
其中中小股东表决情况为：同意39,273,303股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4901%。
2、选举邱敏秀女士为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 764,772,872 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7007%。
其中中小股东表决情况为：同意40,166,196股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5929%。
3、选举何俊先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 762,770,959 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4397%。
其中中小股东表决情况为：同意38,164,283股，占出席会议的中小股东所持股份的89.8783%。
4、选举毛全林先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 745,001,142 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1231%。
其中中小股东表决情况为：同意20,394,466股，占出席会议的中小股东所持股份的48.0297%。
5、选举周子学先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 762,996,071 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4690%。
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