公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
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2026-08-28 21:32│*ST美丽（000010）：关于制定及修订公司部分制度的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部
分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：
序号 制度名称 类型 是否需
要提交
股东会
审议
1 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布 制定 否
信息行为规范
2 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
3 对外提供财务资助管理制度 制定 否
4 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
5 内部审计制度 修订 否
6 重大信息内部报告制度 修订 否
7 关联交易管理办法 修订 否
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否
10 对外投资管理制度 修订 否
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 总经理工作细则 修订 否
13 财务管理制度 修订 否
14 会计核算管理制度 修订 否
15 资产减值准备管理制度 修订 否
本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
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2026-08-28 21:32│宁波华翔（002048）：宁波华翔长期激励基金管理办法
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特别提示
1、本管理办法系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规，综合考虑公司长期员工激励计划而制定。
2、本管理办法覆盖的对象范围包括公司高级管理人员，公司及子公司（全资或控股，下同）的核心管理人员以及公
司认定的应当予以激励的其他员工。
3、本管理办法从2026年度开始实施。如有特殊原因需要调整的，经股东会审批后予以调整。
长期激励基金管理办法
第一条 为进一步健全和完善公司的长期激励约束机制，根据公司长期发展规划人才优先的原则，充分调动公司高级
管理人员、公司及子公司（全资或者控股）的核心管理人员及公司认定的应当予以激励的其他员工的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
保持公司长期健康稳定可持续发展。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，设立公司长期激励基金，
并制定本管理办法。
长期激励基金管理办法
第二章管理机构
第二条 公司股东会是本管理办法的最高权力机构，行使如下职责：
（一） 负责审议批准本管理办法及本管理办法的修订和变更；
（二） 授权董事会批准长期激励基金运用时相关人员获取奖励的方案；
（三） 在其权限范围内将相关的事宜授权董事会具体实施；
（四） 其他依法属于股东会审议的事项。
第三条 公司董事会是本管理办法的管理机构，行使如下职责：
（一） 负责制定本管理办法及本管理办法的修订和变更的方案；
（二） 审议批准长期激励基金运用时相关人员获取奖励的方案；
（三） 其他依法属于董事会审议的事项。
第四条 董事会薪酬与考核委员会为公司长期激励基金实施方案的日常管理机构，负责本管理办法的具体实施并行使
如下职责：
（一） 审议批准公司各年度长期激励基金的提取方案；
（二） 负责制订、修改本管理办法的相关配套制度（若有）；
（三） 负责制定长期激励基金运用时相关人员获取奖励的方案。
（四） 董事会授权的其他事项。
第五条 董事会下设审计委员会是本管理办法的监督机构，负责对本管理办法的实施是否符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》进行监督，审计委员会具体行使如下职责：
（一） 监督长期激励基金相关方案的制定及实行；
（二） 对长期激励基金的运用和日常管理进行监督；
（三） 有关本管理办法的其他监督权。
长期激励基金管理办法
第三章长期激励基金的计提
第六条 公司当年长期激励基金的计提须满足以下条件：
（一） 最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二） 最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（三） 未出现公司董事会认定的绩效目标完成度出现较大偏差等其他不满足激励计提条件。
第七条 公司以一个完整的会计年度为一个考核周期，即每年1月1日至12月31日为一个考核周期，长期激励基金以年
度为单位进行计提。
第八条 长期激励基金计提方式
长期激励基金的具体金额以年度人力总预算为基础，进行一定比例的计提。根据公司营业收入、利润情况、公司发展
需要等方面，综合考虑后决定是否计提以及提取比例。
第九条 如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会薪酬与考核委
员会应对以往年度提取的长期激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算长期激励基金提取额时做补提或扣
减。
第十条 年度长期激励基金经董事会薪酬与考核委员会审议通过后方可提取。董事会薪酬与考核委员会可根据经营管
理的实际情况，在权限范围内对长期激励基金的提取及相关管理制度（若有）进行调整。
长期激励基金管理办法
第四章长期激励基金的用途
第十一条长期激励基金的主要用途：
（一）作为参与对象认购公司员工持股计划份额的资金来源；
（二） 委托给专业机构成立信托计划或资产管理计划等形式购买公司股票；
（三）公司股东会批准的符合法律法规的其他用途。
长期激励基金管理办法
第五章本管理办法的参与对象
第十二条 本管理办法的参与对象为与公司（包括子公司）建立正式的劳动关系或聘任关系且正在任职的人员。
第十三条 参与对象由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略及人才发展情况考核拟定。在公司经营战略的
指引下，参与对象范围向公司未来发展迫切需要的人才倾斜。
第十四条 参与对象的确定，并不意味着在本管理办法的有效期内公司对参与对象聘用期限的承诺，参与对象与其聘
用单位的劳动关系存续期间及劳动合同续签事宜（如需）仍按其与聘用单位签订的正在履行的有效劳动合同执行。
长期激励基金管理办法
第六章长期激励基金管理办法的变更和终止
第十五条长期激励基金管理办法的变更
在本管理办法实施周期内，董事会薪酬与考核委员会在董事会审议通过的框架和原则下，依据适用的法律、法规及监
管部门的有关规定，根据公司的具体情况，拟定及调整本管理办法，调整后的管理办法经董事会审批后提交股东会通过后
方可实施。
第十六条长期激励基金管理办法在发生下列任一情形时终止：
（一） 根据公司实际情况，经股东会审议通过终止本管理办法的；
（二） 根据法律、法规和规范性文件的要求需要终止本管理办法的。
长期激励基金管理办法
第七章附则
第十七条 本管理办法由董事会负责解释和实施。
第十八条 本管理办法的内容如与国家有关法律法规发生冲突，以后者的规定为准，公司将在相关法律法规公布实施
后的最近一次股东会上对本管理办法进行修改。
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2026-08-28 21:32│*ST益通（300430）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 8月 17
日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 8月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，形成决议如下：本次会议审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会同意《2026 年半年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 8票，反对票 1票，弃权票 0票。
公司独立董事樊艳丽女士对议案投反对票，具体理由如下：作为审计委员会主任委员，本人高度关注公司 2025 年年
报相关事项的自查整改及公司 2026 半年度报告编制相关工作。经审计委员会提议，公司已聘请第三方中介机构协助开展
专项整改工作。在此期间，本人一直与中介机构、公司管理层保持积极沟通。针对2025年年度审计机构对公司2025年度财
务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告发表否定意见的所涉事项，公司正予以详细自查并梳理基础事实
，明确问题根源、影响范围及责任主体，半年度报告出具之前该项工作并未完成，暂不能消除 2025 年非标审计意见的影
响，因此基于目前所掌握的会计信息与核查资料，本人认为无法保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整。本
人将持续积极督促公司董事会和管理层加快自查整改进度，采取切实有效的措施，按照整改计划尽快解决相关问题，更好
地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
公司独立董事胥云先生对议案投赞成票，并提出如下意见：公司 2025 年年报披露后，本人持续积极关注公司的自查
整改及公司半年度报告编制相关工作，一直与公司管理层保持积极沟通，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断，结
合管理层提供的信息和资料，本人基本认可公司 2026 年半年度报告的内容。鉴于公司正按整改计划推进 2025 年度非标
审计意见相关事项的核查梳理与整改完善工作，作为公司独立董事，立足全体广大中小股东的合法权益考量；同时兼顾公
司千余名在职员工的切身利益，本人同意将 2026 年半年度报告提交董事会进行审议并披露。本人将持续关注整改进度，
推动问题逐项查清、落地整改，促进公司持续规范健康发展。
公司独立董事王福清先生对议案投赞成票，并提出如下意见：本人持续跟进公司 2025 年度非标审计相关事项的整改
进展，全程积极配合公司 2026 年半年度报告的编制与审议工作，并与管理层保持充分沟通。针对 2025 年度非标审计意
见及内控否定意见所涉事项，公司已聘请第三方中介机构协助推进专项自查与整改，相关工作正在按计划有序开展。本人
作为外部非会计专业独立董事，基于管理层提供的半年度经营信息和财务资料，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判
断，本人基本认可公司 2026 年半年度报告的内容。本人将持续关注公司自查整改进展，督促管理层落实整改要求，推动
公司规范运作，维护全体股东合法权益。
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2026-08-28 21:32│国瑞科技（300600）：关联方资金占用专项说明
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上市公司名称：常熟市国瑞科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方 上市公 2026半 2026半 2026半 2026半 2026半 占用形 占用性质
占用 名称 与上市 司核算 年度期 年度往 年度往 年度偿 年度期 成原因
公司的 的会计 初往来 来累计 来资金 还累计 末往来
关联关 科目 资金余 发生金 的利息 发生金 资金余
系 额 额（不 （如有 额 额
含利 ）
息）
控股股东、实 非经营性
际控制人及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 非经营性
附属企业 占用
非经营性
占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资金 资金往来方 往来方 上市公 2026半 2026半 2026半 2026半 2026半 往来形 往来性质
往来 名称 与上市 司核算 年度期 年度往 年度往 年度偿 年度期 成原因 （经营性
公司的 的会计 初往来 来累计 来资金 还累计 末往来 往来、非
关联关 科目 资金余 发生金 的利息 发生金 资金余 经营性往
系 额 额（不 （如有 额 额 来）
含利 ）
息）
控股股东、实 浙江省智能 控股股 应收账 11.54 3.46 8.08 关联方 经营性往
际控制人及其 船舶研究院 东之子 款 销售 来
附属企业 有限公司 公司
小计 - - - - 11.54 - 3.46 8.08 - -
上市公司的子 杭州海创自 控股子 应收账 12,713 1,233. 13,946 关联方 经营性往
公司及其附属 动化有限公 公司 款 .79 18 .97 销售 来
企业 司
苏州海特电 控股子 应收账 4,417. 3.76 781.45 3,640. 关联方 经营性往
气有限公司 公司 款 86 17 销售 来
小计 - - - 17,131 1,236. - 781.45 17,587 - -
.65 94 .15
其他关联方及 常熟军通能 合营企 应收账 92.60 92.60 关联方 经营性往
其附属企业 源技术有限 业 款 销售 来
公司
苏州瑞成精 合营企 应收账 578.18 299.91 132.63 745.46 关联方 经营性往
工科技有限 业 款 销售、 来
公司 租赁收
入
小计 - - - 670.77 299.91 - 132.63 838.05 - -
总计 - - - 17,802 1,548. - 917.54 18,433 - -
.43 39 .28
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
主体 客户名称 科目
常熟市国瑞科技股份有限公司 浙江省智能船舶研究院有限公司 应收账款常熟市国瑞科技股份有限公司 杭州海创自
动化有限公司 应收账款
常熟市国瑞科技股份有限公司 苏州海特电气有限公司 应收账款
常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟军通能源技术有限公司 应收账款常熟市国瑞科技股份有限公司 苏州瑞成精工科
技有限公司 应收账款苏州海特电气有限公司 常熟军通能源技术有限公司 应收账款
苏州海特电气有限公司 苏州瑞成精工科技有限公司 应收账款
浙江省智能船舶研究院有限公司
杭州海创自动化有限公司
苏州海特电气有限公司
常熟军通能源技术有限公司
苏州瑞成精工科技有限公司
期初审定余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 审计调整 期末审定数
- 115,400.00 34,620.00 80,780.00 80,780.00
127,137,940.48 12,331,779.68 139,469,720.16 139,469,720.16
44,178,599.42 37,611.00 7,814,462.35 36,401,748.07 36,401,748.07
895,985.00 895,985.00 895,985.00
1,221,260.19 2,464,633.04 1,326,313.32 2,359,579.91 2,359,579.91
30,000.00 30,000.00 30,000.00
4,560,494.29 534,480.44 5,094,974.73 5,094,974.73
11.54 3.46 8.08 - 8.0812,
713.79 1,233.18 - 13,946.97 -
13,946.974,417.86 3.76 781.45 3,640.17 -
3,640.1792.60 - - 92.60
- 92.60578.18 299.91 132.63
745.46 - 745.46
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2026-08-28 21:19│天府文旅（000558）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会
的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 9月 7日（星期一）。
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司股权登记日 2026年 9月 7日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
根据 2019 年 3月 11日成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）与莱茵达控股集团有限
公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份
过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司 64,461,198股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何
其他方行使该等股份的表决权。详见公司 2019 年 3月 11 日、3月 14 日分别登载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提
示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。
2025年 12月，成都体投集团书面同意莱茵达集团后续通过集中竞价方式减持其持有的剩余 5%已放弃表决权的公司股
票时，受让方无需履行放弃表决权的承诺。莱茵达集团仍需继续履行自身放弃 5%表决权的承诺，且若其通过大宗交易或
协议转让方式转让所持公司股票时，需确保受让方继续履行放弃表决权承诺。具体内容详见公司登载于《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025-087）。
2.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于对外投资购买股权的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于债权债务重组暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
（二）上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司登载
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）议案四涉及关联交易，关联股东莱茵达集团需回避表决。
（四）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。
（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本
人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。（三）自然人
股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证
、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件
原件，以备查验。
（五）登记时间：2026年 9月 10日（星期四）9:30-11:30，13:30-16:00。（六）登记地点：成都市高新区府城大道
西段 399号天府新谷 10栋 5楼506号公司会议室
（七）会议联系方式：
联系人：邹玮、宋玲珑
联系电话、传真：028-86026033
电子邮箱：lyzy000558@126.com
联系地址：成都市高新区府城大道西段 399号天府新谷 10栋 5楼 506号成都新天府文化旅游发展股份有限公司
邮政编码：610041
（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第五次会议决议；
（二）第十二届董事会第七次会议决议。
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2026-08-28 21:16│国海证券（000750）：国海证券第十届董事会第二十二次会议决议公告
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国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议通知及补充通知分别于 2026 年 8 月 14 日
、2026 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月28 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议
室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。张骏董事、赵妮妮董事、倪受彬独立
董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 4 名董事现场参加会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席
会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有
效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2026 年半年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司 2026 年半年度报告摘
要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
。
二、《关于审议公司 2026 年中期风险控制指标报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委员会审议通过。
公司 2026 年中期风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于审议公司 2026 年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
公司 2026 年中期利润分配方案的具体内容，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告》
。
四、《关于审议公司“质量回报双提升”行动方案进展情况报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司“质量回报双提升”行动方案进展情况报告的具体内容，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于“质量回报双提升”
行动方案进展情况的公告》。
五、《关于召开国海证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2026 年第二次临时股东会，授权公司董事长确定 2026 年第二次临时股东会召开时间、地点等具体事
项，并由董事会秘书安排向公司股东发出召开 2026 年第二次临时股东会的通知和其他相关文件。公司 2026 年第二次临
时股东会将审议《关于审议公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。
会议还听取了《关于公司 2026 年上半年内部审计工作情况的报告》。
备查文件：
1.公司第十届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3.公司第十届董事会风险控制委员会 2026 年第三次会议决议；
4.公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
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2026-08-28 21:16│奥佳华（002614）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知以电话、电子邮件等方
式，于 2026年 8月 22日发出。会议于2026 年 8月 27 日上午 10:00在厦门市湖里区安岭二路 31-37号公司八楼会议室
以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9名，通讯出席本次会议董事 9名。公司部分高管列席了本
次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合
公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董
事会同意公司本次计提资产减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的
议案》，本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审
查，董事会同意提名邹剑寒先生、李五令先生、陈淑美女士、林建华先生、郭桃花女士为公司第七届董事会非独立董事候
选人，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述
非独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行
表决。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议
案》，本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审
查，董事会同意提名王志强先生、李宏伟女士、李奇渊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起三年。三名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可和非独立董事候选人一并提交公司 2026年第一次临时股东会，并
以累积投票制进行表决。上述独立董事候选人简历详见附件，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承
诺》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的文件信息。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
。
第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任
。公司董事会对本次届满离任的独立董事蔡天智先生、曹阳先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷
心的感谢！
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会定于 2026年 9月 16日（星期三）下午 14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次
临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告；
3、公司 2026年半年度报告摘要；
4、公司 2026年半年度报告；
5、关于计提资产减值准备的公告；
6、关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知。
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2026-08-28 21:14│匠心家居（301061）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 09月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以
不必是本公司股东；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3楼 1313 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2026 年半年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
3.00 《关于公司 2026 年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、 上述议案分别已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 08月 29日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 09 月 11 日，9:00—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3楼 1307 室证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办理
登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详
见附件二），以便登记确认。（须在 2026 年 9 月 11 日17:00 前送达公司）。信函邮寄地址及邮件发送地址如下：
①信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号
常州匠心独具智能家居股份有限公司一号楼 3楼 1307 室证券事务部（信函上请注明“股东会”字样）
②邮件发送地址：investor_relations@motomotionfurniture.com（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示
原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：王丽
联系电话：0519-85582889
联系传真：0519-85582856
电子邮箱：investor_relations@motomotionfurniture.com联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3楼
1307 室证券事务部
邮政编码：213000
5、本次临时股东会现场会议预计持续半天，与会人员的食宿及交通费用由各自承担，敬请谅解并提前安排。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
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2026-08-28 21:12│三夫户外（002780）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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一、 审议程序
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司已于 2025 年度股东会审议通过《关于 2025 年度
利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》，同意董事会在满足现金分红条件下制定并实施 2026 年中期分红方案。
公司董事会认为本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本议案无需提交公司股东会审议批准。
二、 利润分配方案基本情况
1. 分配基准：2026 年半年度
2. 利润分配方案主要内容
根据公司《2026 年半年度财务报告》（未经审计），公司 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 53,204,6
41.29 元，母公司实现净利润 53,781,776.98 元。截至 2026 年 6月30 日，公司合并报表期末未分配利润为 86,182,66
0.72 元，母公司可供分配利润为49,448,374.40 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》“上市公司
应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”相关规定，公司 2026 年中期可供
分配利润为 49,448,374.40 元。
公司以 2026 年 6月 30 日的总股本 165,361,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）
，共计派发现金红利 3,307,234.26 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 6.22%。不送红
股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、 现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，综合考虑了公司当前的经营情况、未来发展
的资金需求和股东的合理回报，在兼顾公司可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，符合公司和全体股东的利益。
本次利润分配方案不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。
四、 备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议
2、战略委员会 2026 年第二次会议决议
3、审计委员会 2026 年第二次会议决议
4、第五届董事会独立董事专门会议第二十次会议记录
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2026-08-28 21:06│关于对东莞市朗泰通科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定
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关于对东莞市朗泰通科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定
当事人：
东莞市朗泰通科技股份有限公司，住所：广东省东莞市清溪镇青滨东路 138号；
邓志荣，东莞市朗泰通科技股份有限公司实际控制人、董事长；
吴应强，东莞市朗泰通科技股份有限公司总经理；
陈卫东，东莞市朗泰通科技股份有限公司财务总监。
2023 年 6 月 27 日，本所受理了东莞市朗泰通科技股份有限公司（以下简称发行人）首次公开发行股票并在创业板
上市的申请。经查明，在本次发行上市申请过程中，发行人及相关当事人存在以下违规行为：
一、发行人未披露使用个人银行卡收付款项的财务内部控制不规范情形，未有效配合中介机构开展尽职调查工作
经查，发行人报告期内曾使用实际控制人邓志荣控制的自然人银行账户收付业务款项、发放工资奖金，2020 年通过
上述账户收取货款 1179.07 万元，支付费用 1164.66 万元。发行人未披露曾使用个人银行卡收付款项的财务内部控制不
规范情形，未有效配合中介机构开展尽职调查工作。
二、发行人未披露控股股东历史上存在的股权代持，未有效配合中介机构开展尽职调查工作
申报文件显示，发行人实际控制人邓志荣、总经理吴应强于2019 年 12月受让钟某持有的发行人控股股东深圳市朗泰
通投资有限公司（原名深圳市朗泰通电子有限公司，以下简称朗泰通电子）的部分股权。经查，钟某收到前述股权转让款
后，将约一半款项转入邓志荣控制的账户，其曾持有的上述朗泰通电子股权中，一半系为邓志荣代持。发行人未按照相关
要求披露前述历史沿革中的股份代持事项，未有效配合中介机构开展尽职调查工作。
三、发行人其他信息披露违规
一是未如实披露关联交易。经查，发行人将部分实际销售给关联方的商品以销售给某非关联方客户的名义实施，关联
交易披— 2 —
露不完整，报告期各期未披露的关联交易分别为 82.26 万元、222.44 万元、202.12 万元、308.47 万元和 212.22
万元。二是未披露销售相关内部控制不规范情形。经查，发行人部分关键销售业务单据不规范，销售内部控制制度未严格
执行。
四、实际控制人邓志荣未完整提供资金流水，未有效配合中介机构开展尽职调查工作
经查，发行人实际控制人邓志荣报告期内曾控制使用其他自然人 3个银行账户，其中 2个账户还涉及收付发行人业务
款项。邓志荣尽职调查期间未向中介机构提供前述账户资金流水，未有效配合中介机构开展尽职调查工作。
发行人未能保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整，未有效配合中介机构开展尽职调查工作，违反了
本所《股票发行上市审核规则（2024 年修订）》（以下简称《审核规则》）第十五条第一款、第二十五条第一款和第三
款、第三十八条第二款的规定。
发行人实际控制人、董事长邓志荣未能保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整，未有效配合中介机构
开展尽职调查工作，违反了本所《审核规则》第二十六条的规定。
发行人总经理吴应强、财务总监陈卫东未能保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整，违反了本所《审
核规则》第二十六条第一款的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据《审核规则》第七十三条、第七十四条第三项、第八十一条的规定，经本所自律监管
纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对东莞市朗泰通科技股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对东莞市朗泰通科技股份有限公司实际控制人、董事长邓志荣，总经理吴应强，财务总监陈卫东给予通报批评的
处分。
对于当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
当事人应当引以为戒，严格遵守法律法规和本所业务规则的规定，诚实守信，依法充分披露投资者作出价值判断和投
资决策所必须的信息，保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整。
深圳证券交易所
2026 年 8月 28日— 4 —
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