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2026-09-10 00:00│钒钛股份（000629）：关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曲绍勇先生递交的辞职报告，曲绍
勇先生因工作变动，申请辞去公司第十届董事会董事职务。曲绍勇先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
曲绍勇先生的原定任期为自 2025 年 7 月 18 日起至公司第十届董事会任期届满之日止。曲绍勇先生辞职未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，曲绍勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，曲绍勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对曲绍勇先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
二、董事补选情况
根据《公司法》和本公司章程规定，经股东营口港务集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资
格审核同意，公司于 2026年 9月 9日召开第十届董事会第八次会议审议并通过了《关于补选张宇为公司第十届董事会非
独立董事的议案》，同意提名张宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2026 年第二次临时股东
会选举。张宇先生简历附后。
本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
三、备查文件：
（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
（二）董事辞职报告；
（三）公司第十届董事会提名委员会第三次会议审查意见。
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2026-09-10 00:00│海德股份（000567）：关于为全资子公司融资提供担保的公告
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一、概述
近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳
资管”）的分公司海徳资产管理有限公司西南分公司（以下简称“海徳资管西南分公司”）与四川天府银行股份有限公司
成都分行（以下简称“天府银行”）签署了《公司客户借款合同补充协议书》，对原合同贷款期限进行调整，调整后贷款
到期日为 2029年 9月 13 日，剩余贷款本金为人民币 60,500 万元；同日，公司与天府银行签署了《保证/抵（质）押合
同补充协议书》，为海徳资管西南分公司与天府银行开展的贷款业务继续提供连带责任保证担保。
公司与天府银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、审批程序
公司于 2026年 4月 27 日召开的第十一届董事会第二次会议及 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会，审议并
通过了《关于公司 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计
不超过 80亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业
务）以及日常经营发生的履约类担保；上述担保额度的有效期为自公司 2025年年度股东会审议通过之日至公司 2026 年
年度股东会召开之日。上述具体内容详见 2026 年 4 月 29日和 5月 20 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十一届董事会第二次会议决议公告》《关于公司 2026 年度对外担保额度预计
的公告》及《2025年年度股东会决议公告》。
三、被担保方基本情况
1、名称：海徳资产管理有限公司西南分公司
2、营业场所：中国（四川）自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段 18号附 2号 4栋 1层 1号
3、负责人：陈竺
4、成立日期：2021年 7月 16日
5、营业期限：2021年 7月 16日至无固定期限
6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与本公司关系：公司全资子公司海徳资产管理有限公司的分公司
8、财务数据情况如下：
（1）海徳资产管理有限公司的财务数据如下：
2025年 12月 31日，经审计的资产总额 106亿元，负债总额 50亿元，流动负债总额 43亿元，净资产 56 亿元；2025
年度经审计的营业收入 6.5 亿元，利润总额 5.2 亿元，净利润4.7亿元。
2026 年 6 月 30 日，资产总额 114 亿元，负债总额 44 亿元，流动负债总额 36 亿元，净资产 70 亿元；2026 年
1-6 月实现营业收入 18.6 亿元，利润总额 15.8 亿元，净利润 14.2亿元（未经审计）。
（2）海徳资管西南分公司的财务数据如下：
2025年 12月 31日，经审计的资产总额 6.6 亿元，负债总额 7.3亿元，流动负债总额 7.3亿元，净资产-0.7 亿元；
2025年度经审计的营业收入 0亿元，利润总额-0.3亿元，净利润-0.3亿元。
2026年 6月 30日，资产总额 6.4亿元，负债总额 7.3 亿元，流动负债总额 7.3亿元，净资产-0.9亿元；2026年 1-6
月实现营业收入 0亿元，利润总额-0.15亿元，净利润-0.15亿元（未经审计）。
9、被担保人海徳资管西南分公司不属于失信被执行人。
四、《保证/抵（质）押合同补充协议书》的主要内容
保证人：海南海德资本管理股份有限公司
债权人：四川天府银行股份有限公司成都分行
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：保证人继续为主合同及主合同补充协议项下调整后的债务承担连带保证责任，保证范围按原《最高额保证
合同》约定执行，包括但不限于全部债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的一切费用
。
保证期间：主合同及主合同补充协议约定的到期日后 3年；若发生法律规定或主合同及主合同补充协议约定的事项，
导致债务提前到期的，保证期间自债务提前到期日起 3年。若主合同及补充协议约定项下债务人可分期履行还款义务的，
保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项全部发生后，公司及其控股子公司提供的担保余额为 248,377.23 万元人民币，占公司最近一期经审计
净资产的 44.31%，均为公司及其控股子公司之间互相提供的担保。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、相关合同文本。
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2026-09-10 00:00│红棉股份（000523）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1．广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：红棉股份，证券代码：000523）于 2026年
9月 8日、9月 9日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
2. 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
3. 公司已于 2026年 8月 27日披露《2026年半年度报告》。报告期内，公司实现营业收入 10.65亿元，归属于上市
公司股东的净利润 7,608.23万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,463.85万元。敬请投资者查阅公
司相关公告，理性决策，注意风险。
一、股票交易异常波动情况介绍
公司股票（证券简称：红棉股份，证券代码：000523）于 2026年 9月 8日、9月 9日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对可能影响公司股票交易异常波动的情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司关注到，近期部分媒体报道了国际原糖价格上涨、厄尔尼诺气候可能导致主要产糖国减产等事项，糖业相关
上市公司股票交易较为活跃，公司股票因此受到市场较多关注。经公司自查，现就相关情况说明如下：
公司制糖业务由子公司广州华糖食品有限公司开展，业务模式为采购原糖、普通一级白砂糖作为原料经精炼加工后销
售，主要产品为“红棉”牌精制白砂糖等，产品主要用于食品加工、餐饮及民用消费等领域。2026 年半年度，公司制糖
业务实现营业收入约 7.25亿元，占公司营业收入的 68.07%（详见公司《2026年半年度报告》）。截至目前，公司糖类业
务生产经营保持正常。
国际原糖价格上涨、厄尔尼诺气候可能导致主要产糖国减产等事项对公司短期经营业绩的影响存在一定的不确定性。
除前述情况外，公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项。
5. 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司已于2026年8月27日披露《2026年半年度报告》（公告编号2026-031）。报告期内，公司实现营业收入 10.65
亿元，归属于上市公司股东的净利润 7,608.23万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,463.85万元。
近期，公司经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www
.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
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2026-09-10 00:00│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 9月 7
日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于 2026 年 9月 9日以通讯方式召开。
3.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长李小东先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席本次董事会。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司及下属子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的议案》
公司董事会战略委员会审议通过了《关于公司及下属子公司投资建设干衣机和洗碗机项目的议案》，同意提交第十一
届董事会第三十五次会议审议。
根据公司战略规划及经营发展需要，为完善白电品类矩阵，优化产业布局，公司董事会同意公司及下属子公司合肥长
虹实业有限公司以自筹资金共同投资建设干衣机和洗碗机项目，总投资 7,980 万元。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于公司及子公司投资建设干衣机和洗碗机
项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十五次会议决议；
2.第十一届董事会战略委员会第八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
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2026-09-10 00:00│渝 开 发（000514）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 31日以通讯方式向各位董事发出关于召开公
司第十一届董事会第一次会议的书面通知。2026 年 9 月 9 日，会议在重庆国际会议展览中心会议中心 103 会议室以现
场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会前，公司半数以上董事共同推举董事罗异先生主持
本次董事会会议。公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《
关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
会议选举罗异先生为公司第十一届董事会董事长（即执行公司事务的董事），任期自本次会议决议作出之日起至公司
第十一届董事会届满之日止。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》
1、会议选举罗异先生、袁钢先生、聂涛先生、曹兴权先生和周滔先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中
罗异先生为主任委员，袁钢先生为副主任委员。
2、会议选举陈定文先生、曹兴权先生和周滔先生为公司第十一届董事会审计与风险管理委员会委员，其中陈定文先
生为主任委员。
3、会议选举曹兴权先生、陈定文先生和袁钢先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曹兴权先生为
主任委员。
4、会议选举周滔先生、聂涛先生和曹兴权先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中周滔先生为主任委员。
上述各专门委员任期与公司第十一届董事会届期相同。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司第十一届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任聂涛先生（简历详见附件一）为公司总经理，聘期与
公司第十一届董事会届期相同。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司第十一届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任李星一女士（简历详见附件一）为公司董事会秘书，
聘期与公司第十一届董事会届期相同。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。李星一女士联系方式如下：
办公电话：023-63855506
传真：023-63856995
通讯地址：重庆市南岸区江南大道 2 号国汇中心 52 楼
专用电子邮箱：9856878@qq.com
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司第十一届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任谌畅女士（简历详见附件二）为公司证券事务代表，
聘期与公司第十一届董事会届期相同。
谌畅女士联系方式如下：
办公电话：023-63856995；传真：023-63856995
通讯地址：重庆市南岸区江南大道 2 号国汇中心 52 楼
专用电子邮箱：1061667203@qq.com
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总经理聂涛先生提名，董事会同意聘任李星一女士为公司财务总监，苏琦先生（简历详见附件一）为公司副
总经理（并代行公司总法律顾问职责），聘期与公司第十一届董事会届期相同。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。聘任李星一女士为公司财务总监已经第十一届董事
会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。
公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规
则规定。
本次董事会聘任的高级管理人员均已出具书面承诺，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合相关法律法规规
定的任职资格，并保证当选后切实履行职责。
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2026-09-10 00:00│英特集团（000411）：关于公司发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告
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2026年6月23日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）2025年度股东会审议通过了《关
于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》（相关内容已披露在2026年6月24日的证券时报和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上）。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2026]PDFI79号
）：中国银行间市场交易商协会决定接受英特集团债务融资工具注册，明确注册金额为30亿元，英特集团在注册有效期内
可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司将在该注
册额度项下，根据股东会决议，分别循环发行中期票据不超过10亿元、超短期融资券不超过20亿元。
公司将根据上述通知要求，在注册有效期内择机启动发行工作，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》和
《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规定，做好超短期融资券和中期票据的发行、兑付及信息披露工作。
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2026-09-10 00:00│金 融 街（000402）：公司2026年度第五期中期票据发行情况公告
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金融街控股股份有限公司于 2026 年 9 月 7 日发行了中期票据 26 金融街MTN005，现将发行申购、配售情况公告如
下：
金融街控股股份有限公司 2026年度第五期中期票据
发行要素
名称 金融街控股股份有限公 简称 26金融街MTN005
司 2026年度第五期中
期票据
代码 102683543 期限 2+2年
起息日 2026年 9月 8日 兑付日 2030年 9月 8日
计划发行总额 103,000 实际发行总额 103,000
（万元） （万元）
发行利率（%） 2.55 发行价格 100元/百元面值
申购情况
合规申购家数 15 合规申购金额 192,000
（万元）
最高申购价位 2.75 最低申购价位 2.45
（%） （%）
有效申购家数 8 有效申购金额 116,000
（万元）
簿记管理人 中信建投证券股份有限公司
主承销商 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 中信证券股份有限公司
主承销商自营资金获配情况
承销商角色 承销商 自营资金获配规 自营资金获配规模
模(万元) 占当期发行规模比
例(%)
主承销商 中信建投证券股份有限公司 16,000 15.53
联席主承销商 中信证券股份有限公司 16,000 15.53
经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工
具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
本公司的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在
知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
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2026-09-10 00:00│天健集团（000090）：第九届董事会第五十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十三次会议于 2026 年 9月
9日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 2 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8人，实
际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议
案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于修订<内部控制评价管理规定>的议案》
董事会同意修订公司《内部控制评价管理规定》。《内部控制管理规定》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨
潮资讯网。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过了《关于修订天健集团各项合规管理制度的议案》
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
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2026-09-10 00:00│京基智农（000048）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 9日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 9日的 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 9日的 9:15至 15:00的任意时
间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座71层公司大会议室
6、主持人：董事长陈家荣先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 85 人，代表公司有表决权股份235,936,623 股，占公司有表决权股份总数
的 46.2053%（截至股权登记日，公司总股本为 530,202,750 股，其中公司回购专用证券账户中的 19,575,500 股不享有
表决权，因此公司有表决权股份总数为 510,627,250股，下同）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 85人，代表公司有表决权股份235,936,623
股，占公司有表决权股份总数的46.2053%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 83 人，代表公司有表决权股份1,275,736股，占公司有表决权股份总数的 0.
2498%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 83人，代表公司有表决权股份 1,275,736股
，占公司有表决权股份总数的 0.2498%。
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
案 名称 分类 决
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
码 （股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%） 果
1.00 《 关 于 总表决 235,817,593 99.9496 113,630 0.0482 5,400 0.0023 0 0.0000 通
为 下 属 情况 过
公 司 提 其中， 1,156,706 90.6697 113,630 8.9070 5,400 0.4233 0 0.0000
供 担 保 中小股
额 度 的 东的表
议案》 决情况
2.00 《 关 于 总表决 235,822,993 99.9518 108,230 0.0459 5,400 0.0023 0 0.0000 通
申 请 综 情况 过
合 授 信 其中， 1,162,106 91.0930 108,230 8.4837 5,400 0.4233 0 0.0000
额 度 的 中小股
议案》 东的表
决情况
3.00 《 关 于 总表决 235,817,193 99.9494 114,030 0.0483 5,400 0.0023 0 0.0000 通
为 下 属 情况 过
公 司 增 其中， 1,156,306 90.6383 114,030 8.9384 5,400 0.4233 0 0.0000
加 担 保 中小股
额 度 的 东的表
议案》 决情况
4.00 《 关 于 总表决 235,765,793 99.9276 165,430 0.0701 5,400 0.0023 0 0.0000 通
为 合 作 情况 过
养 殖 户
及 部 分 其中， 1,104,906 86.6093 165,430 12.9674 5,400 0.4233 0 0.0000
客 户 提 中小股
供 担 保 东的表
的议案》 决情况
5.00 《 关 于 总表决 235,843,223 99.9604 87,300 0.0370 6,100 0.0026 0 0.0000 通
续 聘 会 情况 过
计 师 事 其中， 1,182,336 92.6787 87,300 6.8431 6,100 0.4782 0 0.0000
务 所 的 中小股
议案》 东的表
决情况
上述第 1项、第 3项、第 4项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杨健、陈科宏
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东
会人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
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2026-09-10 00:00│深科技（000021）：关于公司董事长退休离任暨选举董事长的公告
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一、 公司董事长退休离任的情况
深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长韩宗远先生提交的书面辞职报告，
因达到法定退休年龄，韩宗远先生申请辞去第十届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会及提名委员会中的职务
，并辞去法定代表人职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，韩宗远先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会导
致公司董事会人数低于法定最低人数，书面报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，韩宗远先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
韩宗远先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对韩宗远先生任职期间的
工作表示衷心感谢！
二、选举公司董事长的情况
公司于 2026年 9 月 9 日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的
议案》，同意选举董事周庚申先生为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会（简历见董事会决议公告）。
因工作调整，周庚申先生申请辞去公司副总裁的职务。
三、备查文件
1、韩宗远先生提交的辞职报告。
2、周庚申先生提交的辞职报告（辞去副总裁）。
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