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2026-05-15 18:16│紫光股份（000938）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，于 2026年 5月 12日以书面方式发出通知，
于 2026年 5月 15日以通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9名实到 9名，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案
为进一步聚焦主业发展，实现资源优化配置，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司向西藏紫光长青科
技有限公司（以下简称“紫光长青”）转让其持有的苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”
）65%的股权，并与紫光长青签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，紫光数码（苏州）集团有限公司将不再持有
紫光科贷的股权。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《紫光数码（苏州）集团有限公司拟转让股权涉及苏州紫光
数码互联网科技小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，紫光科贷在评估基准日2025年 12月 31日的股东全
部权益账面价值为 52,507.47万元，评估价值为 52,540.00万元。本次股权转让以上述评估估值扣除紫光科贷 2025 年度
分红 100,516,963.33元后的金额作为定价依据，确定紫光科贷 65%股权的转让价格为 27,617.40万元。
鉴于紫光长青是公司间接控股股东新紫光集团有限公司间接持股 100%的公司，因此紫光长青为公司关联方，上述交
易构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、李涛先生、邵建军先生和马宁辉先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。本议案已经公司 2026年第六次独立董事
专门会议事前审议通过。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需经公司 2026年第三次临时股东会审议通过。
二、通过关于公司 2026年第三次临时股东会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
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2026-05-15 18:16│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十次（临时）会议于 2026 年 5月 15 日
以现场与视频相结合方式在株洲召开。本次会议通知于 2026 年 5月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长
李仲泽主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的议案》
为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力，董事会同意深圳市金洲精工科技股份有限公司（以
下简称金洲公司）实施印刷电路板用高端微型刀具技改扩能项目。项目完成后，预计将实现新增高端微型精密刀具产能 1
.5 亿支/年。项目总投资 1.825 亿元，建设期 1 年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司印制电路板用高端微型精
密刀具技改扩能项目的公告》（公告编号：2026-38）。
（二）审议通过了《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》
为提升核心原料保障能力与成本竞争力，董事会同意在自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自硬公司）实施中粗碳
化钨粉智能生产线技术改造项目。项目建成后，将实现年产3,000吨碳化钨粉及1,000吨钨粉的生产能力。项目总投资 17,
890.63 万元，建设期 18 个月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线
技术改造项目的公告》（公告编号：2026-39）。
（三）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
为满足自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目资金需求，董事会同意中钨高新与自贡市国有资本投资运营集
团有限公司（以下简称自贡国投集团）按原股比（89.0694%与 10.9306%）对自硬公司现金增资 17,000 万元，其中：中
钨高新出资 15,141.798 万元，自贡国投集团出资 1,858.202 万元。本次增资金额全额计入实收资本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.战略与可持续发展委员会决议。
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2026-05-15 18:16│陕国投Ａ（000563）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月11日以电子邮件方式发出召开第十届董事
会第三十八次会议的通知，并于 2026年 5月 15日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会
议应出席董事 10名，实际出席会议董事 10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任张海峰为公司副总裁的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张海峰为公司副总裁，张海峰任职资格尚需国家
金融监督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于聘任史相冬为公司首席信息官的议案》。
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任史相冬为公司首席信息官，史相冬任职资格尚需
国家金融监督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深交所要求的其他文件。
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2026-05-15 18:16│东方锆业（002167）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月 15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过
关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《广东东方锆业科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A
股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确
认、批准或注册，公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚须公司股东会审议通过、深圳证券交易所审
核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-15 18:16│朗姿股份（002612）：朗姿股份第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 15日以电话、
微信、口头等通知方式发出，经 5位董事一致同意，于 2026年 5月 15日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东
日先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席 5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿
股份董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会同意选举申东日先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
申东日先生个人简历详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会委
员及召集人如下：
审计委员会成员为陈丽京女士、王庆先生、赵衡先生；其中独立董事陈丽京女士为召集人。
提名委员会成员为王庆先生、陈丽京女士、申东日先生；其中独立董事王庆先生为召集人。
薪酬与考核委员会成员为王庆先生、陈丽京女士、申今花女士；其中独立董事王庆先生为召集人。
各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上 述 人 员 个 人 简 历 详 见 公 司 2026 年 4 月 25 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。
3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任申今花女士为公司总经理。
根据总经理申今花女士的提名，聘任常静女士为公司副总经理，聘任侯立成先生为公司财务总监，聘任朱杨柳先生、
蒲兵先生、马剑华先生、王闯先生、于飞先生和杨岚女士为公司总经理助理。
根据董事长申东日先生和总经理申今花女士的提名，聘任王建优先生为公司副总经理兼董事会秘书。
董事会秘书通讯方式如下：
邮箱：wangjianyou@lancygroup.com
传真：（010）59297211
办公电话：（010）53518800-8179
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
本议案已经提名委员会事前审议并通过。
以上人员的个人简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李书林女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
李书林女士个人简历详见附件。
证券事务代表通讯方式如下：
邮箱：wangjianyou@lancygroup.com
传真：（010）59297211
办公电话：（010）53518800-8179
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过了《关于同意提前终止实施第三期员工持股计划的议案》
为更好地维护公司、股东和员工的利益，董事会综合考虑当前公司经营所面临的内外部环境以及股价实际情况，同意
提前终止实施第三期员工持股计划，并同意将第三期员工持股计划所持有的朗姿股份股票合计 942 万股留备用于公司未
来新一期员工持股计划。
本议案已经第三期员工持股计划持有人会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前终止实施第三期员工持股计
划的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、朗姿股份第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4、第三期员工持股计划 2026年第一次持有人会议决议。
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2026-05-15 18:16│广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第三会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 5 月 13 日以
电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2026 年 5 月 14 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事
长郜洪青先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟增持雪峰科技股票的议案》
董事会战略与投资委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
2、第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议决议。
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2026-05-15 18:14│西藏矿业（000762）：2025年年度股东会决议公告
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：
2026年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2026年5月15日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金
融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长蔡方伟先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）592人，代表股份114,823,654股，占公司有表决权股份总数的22
.0467%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份108,753,083股，占公司有表决权股份总数的20.8812%。
通过网络投票的股东 588 人，代表股份 6,070,571 股，占公司有表决权股份总数的 1.1656%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东591人，代表股份6,090,171股，占公司有表决权股份总数的1.1693%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19,600股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。
通过网络投票的中小股东588人，代表股份6,070,571股，占公司有表决权股份总数1.1656%。
2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了4项议案。各议案的具体表决结果如下：
1.公司董事会2025年度工作报告的议案
①总体表决情况：
同意114,218,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4728%；反对519,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4527%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.07
45%。
②中小股东表决情况：
同意5,484,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0594%；反对519,800股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的8.5351%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4055%。
③表决结果：提案获得通过。
2.关于公司2025年度利润分配预案的议案
①总体表决情况：
同意114,192,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4502%；反对540,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4704%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.07
94%。
②中小股东表决情况：
同意5,458,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6341%；反对540,100股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的8.8684%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4975%。
③表决结果：提案获得通过。
3.公司2025年度报告及摘要的议案
①总体表决情况：
同意114,222,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4767%；反对515,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4490%；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.07
43%。
②中小股东表决情况：
同意5,489,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1333%；反对515,600股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的8.4661%；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4006%。
③表决结果：提案获得通过。
4.公司2025年度财务决算报告的议案
①总体表决情况：
同意114,212,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4678%；反对519,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4525%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.07
97%。
②中小股东表决情况：
同意5,479,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9658%；反对519,600股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的8.5318%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.5024%。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、蔡鹏飞
3.结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效
，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年年度股东会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见
书》；
3.深交所要求的其他文件。
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2026-05-15 18:14│锌业股份（000751）：锌业股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“公司”) 为构建科学、规范的董事、高级管理人员薪酬激励与约束体系
，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事会成员、
公司高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管
理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权范围内，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，
制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 公司股东会负责审议决定董事薪酬方案，并依法予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行绩
效评价或讨论其薪酬时，该董事应予回避。
董事会负责审议批准高级管理人员薪酬方案，并向股东会说明，予以充分披露。
第三章 薪酬的构成及确定
第六条 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体比例可根据岗位职责、风险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委
员会在核定薪酬时确定。
第七条 独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,具体津贴标准由公司股东会批准。
第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当
披露原因。
第四章 董事及高级管理人员薪酬发放与调整
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