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2026-11-12 18:32│山高环能（000803）：关于董事会换届选举的提示性公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已于 2025年 12月 27日任期届满，现公司拟开展
第十二届董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，公司依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第十二届董事会的组成及选举方式
（一）第十二届董事会的组成按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司第十二届董事会将由 9名董事
组成，其中包括 3名独立董事和 1名职工代表董事。第十二届董事会构成自股东会审议通过《公司章程》修订后生效。董
事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。
（二）选举方式根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。其中独立董事和非独立董事实行分开选举
的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第十二届董事会任期一致。
二、董事候选人的提名人资格（职工代表董事除外）
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权向公司提名非
独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东有权向公司提名独
立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。单个提名人提名的人
数不得超过本次拟选独立董事人数。
三、本次董事换届选举的程序
1、提名人在 2026年 11月 19日 17:00前以书面方式向公司董事会提名委员会提名非职工代表董事候选人并提交相关
文件。
2、在上述提名时间届满后，公司收集候选人诚信档案查询资料并统一向监管机构提交诚信档案查询，诚信档案查询
完毕后，董事会提名委员会将对被提名的非职工代表董事候选人及提名人进行资格审查，将符合资格的董事候选人提交公
司董事会审议。
3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东
会审议。
4、非职工代表董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其是否符合任职条件的书面说明
和相关材料；同时，应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事
职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、
候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书等）报送深圳证券交易所进行审核，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议。
6、在新一届董事会成员就任前，第十一届董事会董事仍按有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
四、任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，公司董事候选人应为自然人，且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利
，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破
产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
如拟提名董事候选人存在下列情形之一的，应如实说明：
1、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
4、重大失信等不良记录。
上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除须具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
6、独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的
职责；
7、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、
父母、子女；
4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负
责人；
7、最近 12个月内曾经具有前 6项所列情形的人员；
8、交易所认定不具有独立性的其他人员。
五、提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人须以书面方式提名董事候选人，向公司提供下列文件：
1、董事候选人提名函（原件，详见附件 1）；
2、第十二届董事会董事候选人承诺书（原件，详见附件 2）；
3、提名的董事候选人的身份证明复印件；
4、提名的董事候选人履历表、学历证明、学位证书、职称证明等复印件；
5、如提名独立董事候选人，还需提供《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》和《独立董事履历表》（原
件）；
6、如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查），如果在提名时未取得独立董事资格证
书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；
7、被提名董事候选人证券期货市场诚信信息查询申请表授权委托书；
8、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
2、如是法人股东，需提供加盖公章的营业执照、组织机构代码证等证明文件复印件（原件备查）；
3、证券账户卡复印件(原件备查)；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向公司提名董事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于直接送达、邮寄送达或者电子邮件送达；
2、提名人必须在本公告通知的截止日期 2026年 11月 19日 17:00前，将相关文件直接送达、邮寄至公司指定联系人
或电子邮件送达公司指定电子邮箱，方为有效。同一提名人如对同一候选人多次提交材料，公司以首次收到的内容为准。
（四）提名人和被提名人有义务配合公司对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和
材料。
六、联系方式
联系地址：山东省济南市经十路 9999号黄金时代广场 D座 7层
邮政编码：250002
联系部门：董事会办公室
联系人：王女士
电话：0531-83178628
传真：0531-83178628
电子邮箱：ir@belg.com.cn
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2026-11-12 18:32│理奇智能（301599）：关于调整公司独立董事津贴的公告
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无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 12日召开第二届董事会第一次会议，审议通
过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事文学舟、周勤、尤璞回避表决，该议案尚需提交公司 2026年第四
次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步提升独立董事履职能力，充分
发挥独立董事作用，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，并结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司拟将
第二届董事会独立董事津贴标准由税前每人每年 8 万元人民币调整为税前每人每年 12 万元人民币，调整后的独立董事
津贴标准自股东会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作
积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2026-11-12 18:31│中钢国际（000928）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年11月12日14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—1
1:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间
。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人为公司董事会，公司董事长赵恕昆主持会议。
5.现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室
6. 公司部分董事、董事会秘书列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东会。
7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东211人，代表股份710,188,669股，占公司有表决权股份总数的4
9.5028%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,002,605股，占公司有表决权股份总数的48.6533%。通过网络投
票的股东209人，代表股份12,186,064股，占公司有表决权股份总数的0.8494%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东210人，代表股份12,186,764股，占公司有表决权股份总
数的0.8495%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票
的中小股东209人，代表股份12,186,064股，占公司有表决权股份总数的0.8494%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 称 类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 关于聘 总表决 709,363,309 99.8838% 696,660 0.0981% 128,700 0.0181% 0 通
任公司 情况 过
2026
年年度 其中， 11,361,404 93.2274% 696,660 5.7165% 128,700 1.0561% 0
审计机 中小股
构的议 东的表
案 决情况
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军和王秀淼到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。
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2026-11-12 18:31│金房能源（001210）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人终止协议转让公司部分股份的公
│告
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金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、
付英、丁琦的通知，获悉其分别与富强资产管理有限公司（代表“富强资产管理有限公司-量子动力-R”QFI 专户）（以
下简称“富强资产”）、能敬资本管理有限公司（代表“能敬资本管理有限公司-联合动力工业有限公司-R”QFI 专户）
（以下简称“能敬资本”）协议转让事项进展情况。目前，本次协议转让深圳证券交易所出具的《上市公司股份协议转让
确认书》已过期,故终止本次协议转让。现将相关事项公告如下：
一、协议转让事项概述
1.2026 年 1 月 4 日，公司控股股东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦与富强资产、能敬资本
分别签署了《股份转让协议》。其中：（1）杨建勋拟通过协议转让方式向富强资产转让其持有的公司 8,257,025 股无限
售流通股（占公司总股本的 5.27%）；（2）魏澄、付英、丁琦拟通过协议转让方式向能敬资本转让合计持有的公司 8,14
5,670 股无限售流通股（占公司总股本的 5.19%）。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人
及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》。
2.2026 年 4 月 23 日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律的规定，为顺利完成
股份转让标的股份的交割，经充分友好协商，各方一致同意对原协议的部分条款进行修订，并分别签订《股份转让协议之
补充协议》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人
及其一致行动人协议转让公司部分股份进展暨签订补充协议的公告》。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续且深圳证券交易所出具的《上市公司股份协议转让
确认书》已过有效期,故终止本次协议转让事项。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会对公司的
经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
四、其他说明
1.本次协议转让终止事宜不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，也不存在因本次协议转让终止而违反尚在履行
的承诺的情形。
2.公司 2026 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的简式权益变动报告书
（富强资产）、简式权益变动报告书（能敬资本）、简式权益变动报告书（转让方）同时作废。敬请广大投资者注意投资
风险。
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2026-11-12 18:31│东方锆业（002167）：东方锆业2026年第四次临时股东会的法律意见
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广东东方锆业科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事
务所(以下简称“本所”)接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，指派李彩霞、李莎莎律师
(以下简称“本所律师”)出席东方锆业 2026 年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召
开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整
，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由东方锆业董事会根据 2026 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第八次会议决议召集，东方锆业董事会
已于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2026 年
第四次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格
、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2026年 11月12日下午3:00在汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼公司会议室召
开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2026 年 11 月 12 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
东方锆业董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则
》和东方锆业章程的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)东方锆业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合
法性进行了验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6人，均为截至 2026 年 11 月 5日 15:00
深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方锆业股东，该等股东持有及代表
的股份总数 204,098,835 股，占东方锆业总股本的 26.3464%。
出席或列席本次股东会的还有东方锆业的董事、高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 817 人，代表股份数
7,922,016 股，占东方锆业总股本的1.0226%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实
施细则》和东方锆业章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表和本所律师根据《公司法》、《
股东会规则》和东方锆业章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
东方锆业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于续聘会计师事务所的议案》的表决结果：
同意211,417,151股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7153%；反对 507,100 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.2392%；弃权96,600 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,434,603 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6996
%；反对 507,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.6123%；弃权 96,600 股。
2、《关于公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》的表决结果：
同意207,368,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8058%；反对 4,486,300 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 2.1160%；弃权165,800 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,386,203 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.8614%
；反对 4,486,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.9576%；弃权 165,800 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投
票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果
合法、有效。
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2026-11-12 18:30│星徽股份（300464）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 6日召开第六届董事会第九次会议，审议通过
了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于注销
并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于 20
26年 11月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-120）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公
司股东会的股权登记日（2026年11月 10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情
况公告如下：
一、公司 2026 年 11 月 10 日前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量 占公司总股份比例
（股） （%）
1 谢晓华 102,249,488 21.88
2 广东星野投资有限责任公司 48,127,735 10.30
3 王晓东 32,000,000 6.85
4 孙才金 22,813,383 4.88
5 前海人寿保险股份有限公司－分红 20,000,000 4.28
保险产品
6 梁淑媚 9,814,700 2.10
7 何学芳 9,611,200 2.06
序号 股东名称 持有数量 占公司总股份比例
（股） （%）
8 徐慧娟 6,677,550 1.43
9 新余市顺择齐欣咨询服务中心（有 4,749,700 1.02
限合伙）
10 高盛国际－自有资金 4,730,232 1.01
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司 2026 年 11 月 10 日前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量 占公司无限售流通股股
（股） 份比例（%）
1 广东星野投资有限责任公司 48,127,735 12.64
2 王晓东 32,000,000 8.41
3 谢晓华 25,562,372 6.71
4 孙才金 22,813,383 5.99
5 前海人寿保险股份有限公司－分红 20,000,000 5.25
保险产品
6 梁淑媚 9,814,700 2.58
7 何学芳 9,611,200 2.52
8 徐慧娟 6,677,550 1.75
9 新余市顺择齐欣咨询服务中心（有 4,749,700 1.25
限合伙）
10 高盛国际－自有资金 4,730,232 1.24
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
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2026-11-12 18:28│日上集团（002593）：股票交易异常波动的公告
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重要事项提示：
1、厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日上集团，证券代码：002593）于 2026 年
11 月 11 日至 12 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动。鉴于近期公司二级市场股票价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策
，审慎投资。
2、经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部经营秩序正常。除本公司已
披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司主营业务未发生重大变化，股票价格短期内连续上涨，短期涨幅偏
离上市公司基本面，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、根据中证指数有限公司发布数据，截至 2026 年 11 月 12 日，公司静态市盈率为 38.20，滚动市盈率为 27.32
，市净率为 1.67；公司所属中上协行业分类“C36汽车制造业”的静态市盈率为 21.46，滚动市盈率为 23.99，市净率为
1.83。公司当前市盈率略高于同行业均值，且与同期深证 A 指指数偏离较大，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票于 2026 年 11 月 11 日至 12 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易
所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。鉴于近期公司二级市场股票价格波动较大，敬请广大投资者注意二级
市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关
情况说明如下：
1、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、截至公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股价累计涨幅偏离基本面风险经自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策
没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司主营业务未发生重大变化，股票价格短期内连续上涨，股价短期涨幅偏
离上市公司基本面，存在市场情绪过热、非理性炒作风险以及预计短期涨幅较大后续快速下跌的风险，敬请广大投资者注
意投资风险。
3、截至 2026 年 11 月 12 日，公司静态市盈率为 38.20，滚动市盈率为 27.32，市净率为 1.67；公司所属中上协
行业分类“C36 汽车制造业”的静态市盈率为 21.46，滚动市盈率为 23.99，市净率为 1.83。公司当前市盈率略高于同
行业均值，且与同期深证 A指指数偏离较大，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均
以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东发出的股票交易异常波动询证函和回函。
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2026-11-12 18:28│*ST纳川（300198）：关于预重整方案及相关议案表决延期的公告
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2026 年 11 月 12 日，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳川股份”）收到临时管理人发来
的《关于福建纳川管材科技股份有限公司预重整方案及相关议案表决延期的通知》，告知其决定将 2026 年 10 月 8日发
出的预重整方案及相关议案的表决期限由 2026年 11月 11日（星期三）延期至 2026年 11 月 20 日（星期五）。现就相
关情况公告如下：
一、事项背景
2025 年 3月 19 日，泉州市中级人民法院作出（2025）闽 05 破申 58 号《决定书》，决定对纳川股份启动预重整
，并指定福建纳川管材科技股份有限公司清算组担任纳川股份预重整临时管理人（以下简称“临时管理人”）。具体情况
详见公司于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院决定对公司启动预重整并指定临
时管理人的公告》（公告编号 2025-012）。2026 年 10 月 8日，为维护全体债权人合法权益，推动预重整与重整程序有
效衔接，提高纳川股份重整程序推进效率，经公司申请并向泉州中院汇报，临时管理人通过公告、邮件形式向债权人发送
《关于启动福建纳川管材科技股份有限公司预重整方案及相关议案表决的通知》（以下简称“《表决通知》”），启动《
福建纳川管材科技股份有限公司预重整方案》《福建纳川管材科技股份有限公司财产变价方案》《福建纳川管材科技股份
有限公司债权人会议召开及表决形式方案》的表决，表决期限为 2026 年 10 月 8日（星期四）至 2026 年 11 月 11 日
（星期三），临时管理人有权根据表决情况决定对表决期限进行延期。具体情况详见公司于 2026 年 10 月 8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向债权人发出预重整方案及相关议案表决通知的公告》（公告编号 2026-127）
。
二、预重整方案及相关议案表决延期情况
2026 年 11月 12 日，临时管理人向公司及债权人发出《关于福建纳川管材科技股份有限公司预重整方案及相关议案
表决延期的通知》，主要内容如下：
1
福建纳川管材科技股份有限公司
部分债权人因无法在表决期限内完成内部决策程序，向公司及临时管理人致函提出延期表决申请。为充分尊重与保障
债权人权益，维护表决结果的公正性，经公司与临时管理人共同沟通协商，临时管理人决定将表决期限由 2026 年 11月
11 日（星期三）延期至 2026 年 11 月 20 日（星期五），债权人在 2026 年 11月 20 日（含当日）之前进行表决的仍
然有效，表决方式、表决规则等与 2026年 10 月 8日临时管理人向债权人发送的《表决通知》及其相关附件所规定的内
容一致。
三、风险提示
1.预重整为法院正式受理重整前的程序，法院同意公司预重整，不代表法院最终裁定受理公司重整，公司后续是否进
入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。
2.公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险：若法院裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示。
3.公司股票存在终止上市的风险：如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将
有利于改善公司资产负债结构，推动公司健康、可持续发展。但即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整
失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
4.公司 2025 年利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元
；公司 2025 年度期末净资产为-147,791,659.62 元；公司 2024 年度、2025 年度内控审计报告为否定意见。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2026 年 4月 29 日开市起被实施退市风险警示。
5.公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《2025 年度审计报告》审计意见为保留意见，认为存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
2
福建纳川管材科技股份有限公司
6.若泉州中院裁定受理公司重整并指定临时管理人继续担任管理人，公司将根据《企业破产法》规定召开债权人会议
，并将以预重整方案为依据，结合公司届时的实际情况以及相关主管部门的意见（如有），制作公司重整计划草案并向泉
州中院和债权人会议提交。重整计划草案内容与预重整方案一致的，有关债权人对预重整方案的同意视为对该重整计划草
案表决的同意，但存在以下情形的除外：（1）债务人信息披露有误或者故意隐瞒重大信息，对预重整方案内容与重整计
划草案产生实质性影响的；（2）预重整方案表决后客观情况出现无法预见的重大变化，并对有关债权人的重大利益产生
不利影响的。如公司进入重整程序后发生以上情形的，已表决同意预重整方案的债权人，可就重整计划草案重新进行表决
；对预重整方案表决不同意或未进行表决的债权人，亦可就重整计划草案继续进行表决。
公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 14 号——破产重整等事项 （2025 年修订）》《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关
事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于福建纳川管材科技股份有限公司预重整方案及相关议案表决延期的通知》
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2026-11-12 18:28│汉仪股份（301270）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京汉仪创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程
》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受北京汉仪创新科技股份有限公司
(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作
为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 10月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议
事项、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年 11月 12日 14:30在北京市东三环北
路甲 19号 SOHO嘉盛中心 38层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日的 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日的 9:15
至 15:00
的任意时间。
1.3 本次股东会由公司董事长谢立群先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。
1.4 经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。
二、 关于出席本次股东会人员和召集人的资格
2.1 本次股东会的召集人为公司董事会。
2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东会的公司股东的身份证
件或营业执照和持股凭证、股东代表的身份证件和授权委托书等文件的查
验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票的
股东和股东代表 47人，代表股份 25,278,775股，占公司有表决权股份总数的 25.7947%，其中：通过现场表决的股
东和股东代表 3人，代表股份22,998,575股，占公司有表决权股份总数的 23.4679%；通过网络投票的股东 44人，代表股
份 2,280,200股，占公司有表决权股份总数的 2.3267%。通过现场和网络投票的中小股东 44人，代表股份 2,280,200股
，占公司有表决权股份总数的 2.3267%，其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 44人，代表股份 2,280,200股，占公司有表决权股份总数的 2.3267%。2.3 出席
或列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、本所见证律师。
2.4 经核查，出席本次股东会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东会的召开合
法有效。
三、 关于本次股东会的表决程序和表决结果
3.1 列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
(股) (股) (股) (股)
1.00 《关于部分 总表决情 25,25 99.91 19,60 0.077 2,500 0.009 0 本议
独立董事任 况 6,675 26% 0 5% 9% 案获
期届满离任 得通
暨补选独立 过
董事、董事
会专门委员
会委员的议
案》
1.00 《关于部分 其中，中 2,258 99.03 19,60 0.859 2,500 0.109 0
独立董事任 小股东的 ,100 08% 0 6% 6%
期届满离任 表决情况
暨补选独立
董事、董事
会专门委员
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
(股) (股) (股) (股)
会委员的议
案》
2.00 《关于续聘 总表决情 25,24 99.87 28,00 0.110 2,500 0.009 0 本议
会计师事务 况 8,275 93% 0 8% 9% 案获
所的议案》 得通
2.00 《关于续聘 其中，中 2,249 98.66 28,00 1.228 2,500 0.109 0 过
会计师事务 小股东的 ,700 24% 0 0% 6%
所的议案》 表决情况
3.3 经核查，本次股东会的表决程序及表决票数符合《股东会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
4.1 综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
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2026-11-12 18:27│浙农股份（002758）：关于董事会换届选举的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举工作。现将有关
情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事），
独立董事 3名。股东会选举产生的独立董事和非独立董事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六
届董事会。
公司于 2026年 11月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查后，公司第五
届董事会同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名的叶伟勇先生、夏晓峰先生、刘文琪先生、姚瑶女士、王兵先生
为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名的黄祖辉先生、沈田丰先生、傅
黎瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，公司第六届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起计算。上述董事候
选人的简历详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二
十四次会议决议公告》（公告编号：2026-048号）。
二、其他说明
1、上述董事候选人均符合公司董事的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
2、上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人黄祖辉先生、沈田丰先生、傅黎瑛女士
已取得独立董事资格证书，其中傅黎瑛女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程
》等有关规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会所有董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
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