公告速览☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
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2026-01-30 18:09│马可波罗（001386）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披
露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《马可波
罗控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳
证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规
避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反
国家保密规定、管理要求的事项（简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受
采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合
下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公
司、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息
等方式豁免披露该部分信息。第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密
的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险
的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时
披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的程序
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露
的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司和其他信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的由公司董事会秘书负责登记，并经公司
董事长签字确认后，交由证券事务部妥善归档保管。登记材料保存期限不得少于十年。
登记及存档保管的内容一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容（需包括豁免披露的方式、豁免披露所涉文件类型以及豁免披露的信息类型）；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的内幕知情人士名单；
（五）相关内幕知情人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十三条 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记本制度第十二条规定的事项外，还应当登记相关信息是
否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、登记内幕信息知情人名单
等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后10日内，将报告期内暂缓或者
豁免披露的相关登记材料报送证监局和深圳证券交易所。
第十五条 暂缓、豁免披露信息的内部审核流程:
（一）公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司责任人应在第一
时间提交信息披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司证券事务部；
（二）证券事务部将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；
（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相
关资料由证券事务部妥善归档保管；
（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信
息披露管理制度及时对外披露信息。
第四章 责任追究及处罚
第十六条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免
处理，或者不按照法律法规等的规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视
情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度的任
何条款，如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-01-30 18:09│盘古智能（301456）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会。
5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为150,447,805股，代表公司有表决权股份总数为150,447,805股。通过本次股东会现场会议和网络投票出
席的股东及股东代理人共119人，代表有表决权股份为82,198,806股，占公司有表决权股份总数的54.6361％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股
份的股东以外的其他股东）共113人，代表有表决权股份为392,944股，占公司有表决权股份总数的0.2612％。
2、现场会议出席情况
通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为81,805,862股，占公司有表决权股份
总数的54.3749％。
3、网络投票出席情况
通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共113人，代表有表决权股份为392,944股，占公司有表决权股份总
数的0.2612％。
4、公司董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名表决与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意82,063,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8349％；反对110,328股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.1342％；弃权25,416股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0309％。
其中，中小股东总表决情况：同意257,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4546％；反对11
0,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0773％；弃权25,416股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4681％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、王超律师出席了本次股东会，通过现场方式进行见证并出具法律意
见，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》与《公司章程》的规定；出席
本次股东会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市环球律师事务所上海分所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第一次临时股东会的见证法律意见
书》。
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2026-01-30 18:08│中国武夷（000797）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：35,000.00 万元-45,500.00 万元 盈利：2,503.18 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：35,500.00 万元-46,000.00 万元 盈利：941.46 万元
净利润
基本每股收益 亏损 0.2228 元/股-0.2897 元/股 盈利：0.0159 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，
截止目前双方在本次业绩预告数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司根据市场情况动态调整房地产业务经营及销售策略，加快推动库存产品去化。部分项目销售价格下跌，导致
项目销售毛利率下降，同时公司结合项目所处区域的市场状况和实际销售情况，根据谨慎性原则计提相应减值准备。
2、公司加大国际工程应收账款清收力度，取得了一定成效，但个别项目工程回款未达预期导致计提信用减值损失增
加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
2025 年，公司坚持稳健经营，房地产项目全力推动销售去化，盘活存量资产。国际工程承包业务面对复杂多变的外
部形势，优化业务布局，巩固和发展以肯尼亚为中心的东非市场和以菲律宾为中心的东南亚市场，国际工程经营质量和合
同储备同步增强。
2026 年，公司将全面深化改革，持续优化业务结构和提高经营质效，致力于为股东创造长期价值。
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2026-01-30 18:08│胜利精密（002426）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日—2025 年 12 月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损: 36,500 万元— 73,000 万元 亏损：73,789.25 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损: 33,500 万元— 66,500 万元 亏损：79,293.20 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1077 元/股—0.2155 元/股 亏损：0.2182 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关重大事项已与公司年报审计会计师事务所进行了沟通，不
存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计较上年同比减
亏，主要受以下因素的影响：
（1）公司整体营业收入较 2024 年略有上涨，其中汽车零部件业务营业收入同比增长较大，消费电子业务营业收入
基本持平但因其占公司整体业务的比重较大，公司的经营利润偏低。未来随着消费电子业务的企稳改善和汽车零部件业务
的持续增长，公司盈利能力有望得到改善。
（2）根据《企业会计准则—资产减值》的相关规定，基于谨慎性原则，结合公司的运营管理现状、有关资产市场变
化及其他相关因素综合考虑，公司拟对部分存货和可能存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。
（3）前期出售的南京德乐科技有限公司未付债权款，由于交易对手方拟抵偿的非货币资产尚未达到可交付状态，公
司已要求其提供其他替代资产进行抵/质押作为对债权款的担保，目前相关资产仍在评估过程中，具体价值需以第三方评
估机构出具的评估报告为准。基于谨慎性原则，公司已在本次业绩预告中对前述债权款计提了坏账准备。
（4）经初步计算，报告期内预计非经常性损益对公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 0.3
亿元到 0.7 亿元，主要系本报告期内投资性房地产和其他非流动金融资产的公允价值变动所致。
未来，公司将继续积极推动新产品、新项目的研发和创新并积极开拓新市场，通过持续降本增效、优化产品结构等有
效措施，同时深化内部管理改革，力争经营质量的进一步改善。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司初步预计的结果，具体财务数据以公司 2025 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，及时履行信息披露义务。
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2026-01-30 18:08│博世科（300422）：关于为关联方提供担保的进展公告
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特别提示：
1、本次关联担保进展涉及公司向关联方宁国国控转让控股子公司泗洪水务75%的股权而被动形成的关联担保，以及关
联方宁阳控股为公司向金融机构申请授信融资提供担保，公司以持有的子公司股权质押向其提供反担保。
2、截至本公告披露日，上述关联担保已全部解除。
一、关联担保情况概述
（一）被动形成关联担保
经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）2023年第一次临时股东大会、2024年第一次
临时股东大会审议批准，同意公司向关联方宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）转让所持控股子
公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪水务”）75%股权，泗洪水务不再纳入公司合并报表范围。为支持泗洪水
务项目建设和生产经营，公司为其前期向银行等金融机构办理融资业务提供了担保，因本次股权转让，公司被动形成为泗
洪水务提供关联担保余额合计 11,101.31万元。具体内容详见公司披露于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披
露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ：http://www.cninfo.com.cn）《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的公
告》（公告编号：2023-158）。
（二）接受关联担保并向关联方提供反担保
经公司 2024年第四次临时股东大会审议批准，根据公司业务发展及生产经营资金需要，公司关联方宁国市宁阳控股
集团有限公司（以下简称“宁阳控股”）按照其间接持有公司股份比例为限，为公司相关融资业务提供担保，担保金额为
人民币 5,923.78 万元，公司以持有的子公司股权质押向其提供反担保。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）《关于接受关联担保并向关联方提供反担保的公告》（公告
编号：2024-095）。
二、关联担保进展情况
截至本公告披露日，上述关联担保已全部解除。本次关联担保进展事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中
规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
三、其他对外关联担保数量
截至本公告披露日，公司不存在给其他关联方提供担保的情况。
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2026-01-30 18:04│创业慧康（300451）：关于会计师事务所变更项目质量复核人的公告
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 14日召开第八届董事会第十四次会议，于 2025年
5月 29 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2025年 4
月 15日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。近日，公司收到天健出具的
《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
天健作为公司 2025年度财务报表和 2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派肖瑞峰作为公司2025年度财务报表
审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于肖瑞峰工作安排调整，现委派黎永键接替肖瑞峰
作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为黎永键。
二、本次变更的项目质量复核人员相关信息
项目质量复核人：黎永键，2017年成为中国注册会计师，自 2017年开始在天健执业。黎永键不存在违反《中国注册
会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求
的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影
响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量复核人的函》。
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2026-01-30 18:02│信濠光电（301051）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -32,500 ～ -25,000 -35,337.96
东的净利润
扣除非经常性损益 -56,000 ～ -45,000 -36,477.50
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟
通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、受行业竞争日渐激烈的影响，公司玻璃盖板业务 2025年度业绩下滑，经营成本大幅上升，毛利率同比下滑导致亏
损较多；
2、由于笔电和车载玻璃业务的持续拓展及前期研发投入较大，导致当期产生亏损；
3、受公司经营战略布局调整影响，公司搬迁部分厂区和重新调配产能，搬迁成本增加，导致当期亏损较多；
4、原子公司信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽信光”）亏损有一定影响，该子公司已于 2025年 8月
出表；
5、非经常性损益金约为 2.2亿元，较上年显著增加，主要系本期公司整体战略规划调整，剥离原子公司安徽信光所
致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
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2026-01-30 18:00│建科院（300675）：2025年度业绩预告
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本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2. 业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额（如适用） -9,800 ～ -7,500 377.90
归属于上市公司股东的净利润 -9,800 ～ -7,500 240.14
扣除非经常性损益后的净利润 -9,100 ～ -6,400 57.09
营业收入（如适用） 24,500 ～ 27,000 37,224.41
扣除后营业收入（如适用） 24,450 ～ 26,950 37,212.30
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告所载数据未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所预沟通，并与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
业绩变动原因说明
2025 年，公司营业收入较上年同期出现下滑，净利润出现上市以来首次亏损，主要原因如下：
（一）营业收入下降，主要受传统业务需求下滑影响，也因推动新业务转型而主动放弃部分零散业务合同
受传统业务需求下降、行业竞争加剧等因素影响，公司传统业务的营业收入较上年同期下降明显，能源管理等新型业
务虽有起色但体量较小不能弥补。
应对行业环境，公司继续加大市场和业务策略的调整力度，深耕深圳、雄安为核心的重点片区，聚焦片区总设计师服
务等优势业务，主动放弃部分零散业务合同。
（二）应收款减值及公允价值变动利润造成负向影响
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