公司概况☆ ◇301367 怡和嘉业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行和交易】【3.员工效益】【4.研发投入】
【5.参股控股】
【1.基本资料】
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│公司名称 │北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 │
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│英文全称 │BMC Medical Co., Ltd. │
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│证券简称 │怡和嘉业 │证券代码 │301367 │
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│曾用简称 │--- │
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│关联上市 │--- │
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│通达信研究行业│医药医疗-医疗器械 │证监会行业 │专用设备制造业 │
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│证券类别 │深交所创业板A股 │上市日期 │2022-11-01 │
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│法人代表 │庄志 │总经理 │庄志 │
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│公司董秘 │杜祎程 │证券事务代表 │刘士岩 │
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│会计事务所 │天健会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│联系电话 │010-56057669 │传真 │010-56057669 │
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│公司网址 │www.bmc-medical.com │
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│电子邮箱 │ir@bmc-medical.com │
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│注册地址 │北京市海淀区阜成路115号丰裕写字楼A座110号 │
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│办公地址 │北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号 │
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│经营范围 │电子医疗健康设备及医用耗材技术开发；互联网医疗技术开发；软件技│
│ │术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理│
│ │商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；销│
│ │售医疗器械Ⅱ类、机械设备、手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金│
│ │属制品、塑料制品；制造机械设备、手推车、电子产品、针纺织品、箱│
│ │包、金属制品、塑料制品（限在外埠从事生产经营活动）；生产医疗器│
│ │械Ⅱ类（以医疗器械生产许可证许可范围为准，医疗器械生产许可证有│
│ │效期至2025年06月13日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经│
│ │营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经│
│ │营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）│
│ │。 │
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│主营业务 │呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造。 │
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│公司简介 │2016年8月8日，怡和有限召开董事会会议并通过决议，同意怡和有限整│
│ │体变更为股份有限公司；同意以2016年6月30日作为改制基准日，以经 │
│ │审计的净资产为基础，公司原股东各方以净资产折股的方式认缴各自出│
│ │资，净资产大于股本部分计入资本公积；改制后公司的注册资本为3,13│
│ │3,825.00元，股份总数为3,133,825.00股，每股面值1元；公司名称变 │
│ │更为―北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司‖。同时，怡和嘉业全体发│
│ │起人签署了《发起人协议》与《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章│
│ │程》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具的《审计│
│ │报告》（天健京审〔2016〕1631号），怡和有限截至2016年6月30日经 │
│ │审计的实收资本为3,133,825.00元，资本公积为112,492,851.96元、未│
│ │分配利润为-17,035,894.77元，净资产为99,790,782.19元；怡和有限 │
│ │存在未分配利润为负的情形。根据整体变更时有效的《公司法》的规定│
│ │，有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于│
│ │公司净资产额。在会计处理方面，在折合股本总额低于有限责任公司净│
│ │资产额的情况下，超过股本的部分作为股本溢价，在资本公积科目核算│
│ │。怡和有限整体变更为股份有限公司时，其中3,133,825.00元作为股份│
│ │有限公司注册资本，剩余96,656,957.19元计入股份有限公司的资本公 │
│ │积。公司在整体变更时，进行的会计处理如下：借：实收资本3,133,82│
│ │5.00元资本公积-资本溢价112,492,851.96元未分配利润-17,035,894.7│
│ │7元贷：股本3,133,825.00元资本公积-资本溢价96,656,957.19元经过 │
│ │上述会计处理，减少怡和有限所有者权益包括实收资本、资本公积资本│
│ │溢价，增加公司所有者权益包括股本、资本公积-资本溢价、未分配利 │
│ │润。公司整体变更为股份公司以前所形成累计亏损主要由于公司于2015│
│ │年至2016年期间进行的持股平台两次对公司增资进行股份支付处理造成│
│ │的。其中(1)2015年2月，怡和有限的注册资本由240.00万元增加至264.│
│ │00万元，全部由润脉投资向公司增资，增资价格为1.00元/1元注册资本│
│ │；(2)2016年6月，怡和有限的注册资本由305.6841万元增至313.3825万│
│ │元，润怡发展向公司增资1.0220万元，增资价格为1.00元/1元注册资本│
│ │；润脉投资向公司增资6.6764万元，增资价格为1.00元/1元注册资本。│
│ │上述持股平台的增资价格低于同时期投资者对公司入股的价格，存在股│
│ │权激励，产生股份支付费用较大，并因此导致了公司的未弥补亏损。报│
│ │告期内，公司业务规模持续扩大，营业收入和利润规模呈逐年大幅增长│
│ │趋势，公司的净利润分别为3,880.24万元、22,785.86万元及14,568.13│
│ │万元。公司未弥补亏损的情形已经消除，经营情况良好，具备较强盈利│
│ │能力。因此，整体变更时存在的未弥补亏损，不会对公司未来盈利能力│
│ │构成影响。根据开元资产评估有限公司于2016年8月14日出具的《北京 │
│ │怡和嘉业医疗科技有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价│
│ │值评估报告》（开元评报字[2016]425号），以2016年6月30日为评估基│
│ │准日，怡和有限在评估基准日的净资产评估值为10,126.99万元。2016 │
│ │年9月6日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2016〕1-22│
│ │号），经审验，截至2016年9月5日，公司全体发起人以公司2016年6月3│
│ │0日经审计的净资产作价折股，缴纳注册资本313.3825万元。2016年9月│
│ │27日，北京市商务委员会出具《关于北京怡和嘉业医疗科技有限公司变│
│ │更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2016]714号），批 │
│ │准同意怡和有限变更为外商投资股份有限公司，并更名为―北京怡和嘉│
│ │业医疗科技股份有限公司‖；同意公司发起人签署的发起人协议及《公│
│ │司章程》；同意公司注册资本为313.3825万元，股本总额为313.3825万│
│ │股，经营期限为永久存续。2016年9月28日，怡和嘉业召开创立大会暨 │
│ │第一次股东大会，审议通过了《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司筹│
│ │建情况的报告》《关于整体变更设立股份公司的议案》等议案。2016年│
│ │9月29日，怡和嘉业取得北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商 │
│ │投资企业批准证书》（商外资京资字[2015]26012号）。2016年10月14 │
│ │日，北京市工商行政管理局海淀分局向怡和嘉业核发了变更后的《营业│
│ │执照》（统一社会信用代码：9111010872636740X9)，公司的注册资本 │
│ │及实收资本为313.3825万元人民币，公司类型为股份有限公司（中外合│
│ │资、未上市）。公司整体变更为股份公司的相关事项经董事会、股东大│
│ │会审议通过，折股金额不高于经审计的净资产额，相关程序合法合规；│
│ │公司整体变更为 │
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【2.发行和交易】
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│股票类别 │A股 │发行制度 │注册制 │
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│投票权 │投票权无差异 │盈利状态 │已盈利 │
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│网上发行日期 │2022-10-19 │上市日期 │2022-11-01 │
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│发行方式 │网下询价发行,上网定价发行,战略配售 │
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│发行量(万股) │1600.00 │发行价格(元) │119.88 │
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│发行费用(万) │18302.02 │发行总市值(万) │191808.00 │
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│每股面值 │1.00元 │募集资金净额(万) │173826.74 │
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│上市首日开盘价 │230.00 │上市首日收盘价 │290.00 │
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│摊薄发行市盈率 │56.75 │加权发行市盈率 │--- │
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│发行前每股净资产 │10.23 │发行后每股净资产 │34.84 │
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│网上定价中签率% │0.02 │网下配售中签率% │0.04 │
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│主承销商 │中国国际金融股份有限公司 │
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│保荐人 │中国国际金融股份有限公司 │
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【3.员工效益】 截止日期:2023-12-31，本期在职员工总数:878，较上期变动:4.15%
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│指标/日期 │ 2023年│ 2022年│ 2021年│
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│人均扣非净利润(元)│ 27.56万│ 43.27万│ ---│
│人均营业总收入(元)│ 127.84万│ 167.90万│ 148.21万│
│人均薪酬(元) │ 20.03万│ 22.97万│ 22.94万│
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【4.研发投入】
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│指标/日期 │2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│
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│研发人数(人) │ 233│ 176│ 123│
│较上期变动(人) │ 57│ 53│ ---│
│研发人员占比(%) │ 26.54│ 20.88│ 27.52│
│研发投入: │ │ │ │
│ 金额(元) │ 1.17亿│ 7286.30万│ 4828.03万│
│ 占营收比(%) │ 10.42│ 5.15│ 7.29│
│资本化研发投入: │ │ │ │
│ 金额(元) │ 0.00│ 0.00│ ---│
│ 占研发投入比(%)│ 0.00│ 0.00│ ---│
│费用化研发投入: │ │ │ │
│ 金额(元) │ ---│ ---│ ---│
│ 占研发投入比(%)│ ---│ ---│ ---│
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【5.参股控股】(前30) 截止日期:2023-12-31 共9家
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│关联方名称 │参控关系│ 持股比例(%)│投资金额(元)│ 主营业务│
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│天津怡和嘉业医疗科技有限│子公司 │ 100.00│ 7950.00万│医疗器械生产制│
│公司 │ │ │ │ 造│
│东莞怡和嘉业医疗科技有限│子公司 │ 100.00│ 2100.00万│医疗器械生产制│
│公司 │ │ │ │ 造│
│成都洛子科技有限公司 │联营企业│ ---│ 1269.57万│ ---│
│天津觉明科技有限公司 │子公司 │ 100.00│ 1000.00万│移动医疗和移动│
│ │ │ │ │ 互联网│
│西安叶尼塞电子技术有限公│子公司 │ 100.00│ 350.00万│ 技术研发│
│司 │ │ │ │ │
│BMC Medical(France)SARL │子公司 │ 100.00│ 116.88万│互联网医疗等领│
│ │ │ │ │ 域技术服务│
│北京瑞迈特贸易有限公司 │子公司 │ 100.00│ ---│ 医疗器械销售│
│天津亿诺科技有限公司 │子公司 │ 100.00│ ---│科学研究和技术│
│ │ │ │ │ 服务业│
│东莞市好仕康塑胶科技有限│孙公司 │ 60.00│ ---│塑料制品生产制│
│公司 │ │ │ │ 造│
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