公司概况☆ ◇688295 中复神鹰 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行和交易】【3.员工效益】【4.研发投入】
【5.参股控股】
【1.基本资料】
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│公司名称 │中复神鹰碳纤维股份有限公司 │
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│英文全称 │Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd. │
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│证券简称 │中复神鹰 │证券代码 │688295 │
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│曾用简称 │--- │
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│关联上市 │--- │
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│通达信研究行业│化工-化纤 │证监会行业 │化学纤维制造业 │
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│证券类别 │上交所科创板A股 │上市日期 │2022-04-06 │
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│法人代表 │张国良 │总经理 │刘芳 │
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│公司董秘 │金亮 │董事长 │张国良 │
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│会计事务所 │致同会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│联系电话 │0518-86070140 │传真 │0518-86070128 │
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│公司网址 │www.zfsycf.com.cn │
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│电子邮箱 │stock@zfsycf.com.cn │
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│注册地址 │江苏省连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北 │
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│办公地址 │江苏省连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北 │
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│经营范围 │碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售承接相关工程设│
│ │计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但 │
│ │国家限定或禁止经营的商品及技术除外。（依法须经批准的项目,经相 │
│ │关部门批准后方可开展经营活动） │
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│主营业务 │碳纤维研发、生产和销售。 │
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│公司简介 │2019年11月1日，中国建材集团出具中国建材发投资[2019]512号《关于│
│ │中复神鹰碳纤维有限责任公司改制上市立项的批复》，同意神鹰有限股│
│ │份制改制上市的立项。2020年4月30日，天职国际出具《审计报告》（ │
│ │天职业字[2020]24208号），以2020年2月29日为审计基准日，神鹰有限│
│ │经审计的母公司净资产为65,068.59万元。2020年8月21日，国融兴华出│
│ │具《资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第050051号），以2020年│
│ │2月29日为评估基准日，神鹰有限的净资产账面值为65,068.59万元，评│
│ │估值为88,222.68万元。该评估报告已经中国建材集团备案。2020年9月│
│ │18日，神鹰有限在苍梧晚报发布《减资公告》，神鹰有限整体变更设立│
│ │为股份有限公司，注册资本由101,498.8413万元减少至人民币60,000.0│
│ │0万元，公司债权人自公告发布之日起45日内有权要求公司清偿债务或 │
│ │提供相应担保。2020年10月26日，中国建材集团核发《关于中复神鹰碳│
│ │纤维有限责任公司整体改制为股份有限公司有关事项的批复》（中国建│
│ │材发资本[2020]499号），同意公司以基准日为2020年2月29日的审计后│
│ │净资产65,068.59万元，按1:0.9221比例折合改制后股份有限公司股本6│
│ │0,000.00万股（每股面值1元）。2020年10月26日，神鹰有限召开股东 │
│ │会，全体股东一致同意将神鹰有限以整体变更的方式发起设立为股份有│
│ │限公司，并以神鹰有限登记在册的股东作为发起人；同意因整体变更设│
│ │立股份公司需要，神鹰有限注册资本由人民币101,498.8413万元减少至│
│ │60,000万元；同意参照天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2020]│
│ │24208号），以有限公司截至2020年2月29日的经审计的净资产值人民币│
│ │65,068.59万元按92.21%的比例进行折股，即股份公司的股份总数为60,│
│ │000.00万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币60,000.00万元。│
│ │折股后剩余净资产人民币5,068.59万元计入股份公司的资本公积金。20│
│ │20年11月24日，神鹰有限全体股东签订了《发起人协议》，一致同意依│
│ │照《公司法》等法律法规的有关规定将神鹰有限依法整体变更为股份公│
│ │司。2020年11月24日，中复神鹰碳纤维股份有限公司召开了创立大会，│
│ │审议通过了《关于中复神鹰碳纤维股份有限公司筹办情况的报告》、《│
│ │关于制定的议案》、《关于选举中复神鹰碳纤维股份有限公司第一届董│
│ │事会董事的议案》、《关于选举中复神鹰碳纤维股份有限公司第一届监│
│ │事会非职工代表监事的议案》等议案。2020年11月25日，天职国际出具│
│ │了《验资报告》（天职业字[2020]40515号），对本次净资产折股整体 │
│ │变更的注册资本实收情况进行审验。审验结论：截至2020年11月24日止│
│ │，中复神鹰碳纤维股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的中复│
│ │神鹰碳纤维有限责任公司的净资产折合的股本人民币600,000,000.00元│
│ │。2020年12月2日，中复神鹰取得连云港市市场监督管理局核发的《营 │
│ │业执照》。公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中复神鹰碳纤维│
│ │有限责任公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司│
│ │。公司在连云港市市场监督管理局注册登记，依法取得《营业执照》，│
│ │统一社会信用代码为913207007849886428。 │
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【2.发行和交易】
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│股票类别 │A股 │发行制度 │注册制 │
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│投票权 │投票权无差异 │盈利状态 │已盈利 │
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│网上发行日期 │2022-03-24 │上市日期 │2022-04-06 │
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│发行方式 │网下询价发行,上网定价发行,战略配售 │
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│发行量(万股) │10000.00 │发行价格(元) │29.33 │
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│发行费用(万) │15631.60 │发行总市值(万) │293300.00 │
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│每股面值 │1.00元 │募集资金净额(万) │277668.40 │
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│上市首日开盘价 │32.48 │上市首日收盘价 │36.55 │
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│摊薄发行市盈率 │385.14 │加权发行市盈率 │--- │
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│发行前每股净资产 │1.35 │发行后每股净资产 │4.28 │
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│网上定价中签率% │0.04 │网下配售中签率% │0.05 │
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│做市商(6家) │中信证券、国金证券、国泰君安、华泰证券、中国银河、中信建投│
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│主承销商 │国泰君安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 │
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│保荐人 │国泰君安证券股份有限公司 │
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【3.员工效益】 截止日期:2024-06-30，本期在职员工总数:3743，较上期变动:0.65%
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│指标/日期 │ 2023年│ 2022年│
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│人均扣非净利润(元)│ 6.39万│ 17.61万│
│人均营业总收入(元)│ 60.75万│ 62.24万│
│人均薪酬(元) │ 13.82万│ 11.00万│
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【4.研发投入】
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│指标/日期 │2024-06-30│2023-12-31│2023-06-30│2022-12-31│2022-06-30│
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│研发人数(人) │ 326│ 325│ 324│ 270│ 192│
│较上期变动(人) │ 1│ 1│ 54│ 78│ 157│
│研发人员占比(%) │ 8.71│ 8.75│ 7.65│ 8.42│ 7.16│
│研发投入: │ │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ 7159.79万│ 2.18亿│ 1.02亿│ 1.55亿│ 5409.74万│
│ 占营收比(%) │ 9.78│ 9.67│ 9.69│ 7.76│ 6.27│
│资本化研发投入: │ │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ 546.47万│ 1273.28万│ ---│ ---│ ---│
│ 占研发投入比(%)│ 7.63│ 5.83│ ---│ ---│ ---│
│费用化研发投入: │ │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ 6613.32万│ 2.06亿│ 1.02亿│ 1.55亿│ 5409.74万│
│ 占研发投入比(%)│ 92.37│ 94.17│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
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【5.参股控股】(前30) 截止日期:2024-06-30 共4家
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│关联方名称 │参控关系│ 持股比例(%)│投资金额(元)│ 主营业务│
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│中复神鹰碳纤维连云港有限│子公司 │ 100.00│ 12.00亿│ 化学纤维制造│
│公司 │ │ │ │ │
│中复神鹰碳纤维西宁有限公│子公司 │ 100.00│ 6.00亿│碳纤维生产及销│
│司 │ │ │ │ 售│
│中复神鹰（上海）科技有限│子公司 │ 100.00│ 2.00亿│ 新材料│
│公司 │ │ │ │ │
│江苏中复神鹰碳纤维工程中│子公司 │ 100.00│ 1000.00万│研究和试验发展│
│心有限公司 │ │ │ │ │
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