公司概况☆ ◇688750 金天钛业 更新日期：2024-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行和交易】【3.员工效益】【4.研发投入】
【5.参股控股】
【1.基本资料】
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│公司名称 │湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 │
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│英文全称 │Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology Co., Ltd. │
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│证券简称 │金天钛业 │证券代码 │688750 │
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│曾用简称 │--- │
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│关联上市 │--- │
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│通达信研究行业│有色-稀有金属 │证监会行业 │有色金属冶炼和压延加工│
│ │ │ │业 │
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│证券类别 │上交所科创板A股 │上市日期 │--- │
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│法人代表 │李新罗 │总经理 │樊凯 │
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│公司董秘 │朱丽萍 │董事长 │李新罗 │
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│会计事务所 │中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│联系电话 │0736-7318996 │传真 │0736-7318996 │
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│公司网址 │www.xtjtty.com │
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│电子邮箱 │ir@xtjtty.com │
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│注册地址 │湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号 │
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│办公地址 │湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号 │
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│经营范围 │钛及钛合金等稀有金属，各类金属复合材料及其设备的研发、生产、加│
│ │工、销售；企业对外投资(上述生产经营涉及前置审批或许可证的凭资 │
│ │质证书生产、经营)。 │
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│主营业务 │高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售。 │
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│公司简介 │发行人由金天有限整体变更设立。金天有限整体变更前注册资本为191,│
│ │148.50万元，高于股改基准日2022年1月31日的净资产账面价值142,853│
│ │.45万元（扣除专项储备后净资产为142,144.85万元）。形成股改前发 │
│ │行人注册资本大于净资产的主要原因系：（1）钛材加工行业具有高投 │
│ │入、重资产的行业特性，属于技术密集型和资本密集型行业。为满足生│
│ │产经营需要，发行人持续通过股东注资等措施进行项目建设及产品开发│
│ │，自2007年以来发行人进行了七次增资。因固定资产投资规模较大，财│
│ │务费用较高，研发投入较大，且相关牌号产品通过考核评审耗时较长，│
│ │导致发行人从项目建设到完成产能爬坡、实现规模效益时间周期较长，│
│ │以致发行人前期市场开拓阶段持续亏损，股改前2022年1月31日的未分 │
│ │配利润为-77,951.36万元，使得发行人净资产账面价值较小；（2）鉴 │
│ │于公司前期市场开拓阶段的经营情况，发行人各股东历次增资价格均未│
│ │超过2元/注册资本，使得发行人股改前注册资本规模较大。根据当时有│
│ │效《公司法》第95条规定：“有限责任公司变更为股份有限公司时，折│
│ │合的实收股本总额不得高于公司净资产额”。因此，为符合当时有效《│
│ │公司法》的相关规定，金天有限通过减资的方式降低注册资本金额至37│
│ │,000.00万元，并进行整体变更设立股份有限公司。发行人将股份公司 │
│ │股本设置为37,000.00万元主要决策因素如下：（1）公开发行后股本总│
│ │额及公开发行股份比例的法定要求：根据《上海证券交易所科创板股票│
│ │上市规则》规定，发行人申请在科创板上市，发行后股本总额不低于人│
│ │民币3,000.00万元；公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公 │
│ │司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；（2 │
│ │）同行业可比上市公司上市前股本情况：发行人同行业可比上市公司西│
│ │部超导首次公开发行并上市前的股本情况（39,707.20万元）。综合考 │
│ │虑上述因素，发行人在满足最低公开发行股份比例（即10%）及对应的 │
│ │发行后股本总额（即4亿元）要求前提下，参考同行业可比公司西部超 │
│ │导首次公开发行并上市前的股本情况，并考虑未来发行人的市值及股价│
│ │预期，最终将股份公司股本确定为37,000.00万元。2022年6月18日，金│
│ │天钛业全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会。审议通过了发行人│
│ │筹办情况及设立费用情况的报告；选举第一届董事会董事、第一届监事│
│ │会非职工代表监事；并通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董│
│ │事会议事规则》及《监事会议事规则》等公司治理相关制度。同日，全│
│ │体发起人签署了《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司发起人协议》。│
│ │2022年6月18日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2022]34786号│
│ │），经审验，公司已收到全体股东以其拥有的金天有限的净资产折合的│
│ │股本37,000.00万元。中兴华于2024年10月出具《湖南湘投金天钛业科 │
│ │技股份有限公司验资复核报告》（中兴华核字（2024）第170009号）。│
│ │2022年6月28日，金天钛业在常德市市场监督管理局完成本次整体变更 │
│ │的工商变更登记手续。社会统一信用代码：91430700760717135F。 │
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【2.发行和交易】
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│股票类别 │A股 │发行制度 │注册制 │
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│投票权 │投票权无差异 │盈利状态 │已盈利 │
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│网上发行日期 │2024-11-08 │上市日期 │--- │
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│发行方式 │网下询价发行,上网定价发行,战略配售 │
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│发行量(万股) │9250.00 │发行价格(元) │7.16 │
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│发行费用(万) │--- │发行总市值(万) │66230.00 │
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│每股面值 │1.00元 │募集资金净额(万) │--- │
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│上市首日开盘价 │--- │上市首日收盘价 │--- │
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│摊薄发行市盈率 │24.72 │加权发行市盈率 │--- │
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│发行前每股净资产 │4.82 │发行后每股净资产 │--- │
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│网上定价中签率% │--- │网下配售中签率% │--- │
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│主承销商 │中航证券有限公司,中泰证券股份有限公司 │
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│保荐人 │中航证券有限公司,中泰证券股份有限公司 │
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【3.员工效益】 截止日期:2024-06-30，本期在职员工总数:518，较上期变动:%
【4.研发投入】
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│指标/日期 │2024-06-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│
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│研发人数(人) │ 62│ 66│ ---│ ---│
│较上期变动(人) │ -4│ ---│ ---│ ---│
│研发人员占比(%) │ 11.97│ 13.17│ ---│ ---│
│研发投入: │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ 2851.15万│ 4860.67万│ 3923.72万│ 3134.18万│
│ 占营收比(%) │ 6.97│ 6.07│ 5.60│ 5.47│
│资本化研发投入: │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│ 占研发投入比(%)│ ---│ ---│ ---│ ---│
│费用化研发投入: │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│ 占研发投入比(%)│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【5.参股控股】 暂无数据
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