经营分析☆ ◇300716 *ST泉为 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
光伏新能源业务 ；低碳、环保高分子材料及其产品。
【2.主营构成分析】
截止日期:2025-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
太阳能光伏(行业) 4492.89万 93.44 -2589.36万 95.27 -57.63
其他业务(行业) 315.64万 6.56 -128.59万 4.73 -40.74
─────────────────────────────────────────────────
光伏组件(产品) 3769.44万 78.39 -1295.05万 47.65 -34.36
光伏代加工业务(产品) 442.38万 9.20 -1144.63万 42.11 -258.74
其他业务(产品) 315.64万 6.56 -128.59万 4.73 -40.74
光伏电站EPC(产品) 211.99万 4.41 -134.16万 4.94 -63.29
分布式电站电费(产品) 69.08万 1.44 -15.52万 0.57 -22.47
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 4501.19万 93.61 -2726.65万 100.32 -60.58
外销(地区) 307.35万 6.39 8.70万 -0.32 2.83
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 4808.53万 100.00 -2717.94万 100.00 -56.52
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2025-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
太阳能光伏组件(行业) 4438.50万 96.06 -1348.73万 92.26 -30.39
其他业务(行业) 181.90万 3.94 -113.11万 7.74 -62.18
─────────────────────────────────────────────────
光伏组件销售(产品) 3621.09万 78.37 -306.77万 20.98 -8.47
光伏代加工业务(产品) 595.41万 12.89 -1084.99万 74.22 -182.23
其他业务(产品) 181.90万 3.94 -113.11万 7.74 -62.18
EPC（光伏电站）(产品) 178.77万 3.87 43.34万 -2.96 24.25
分布式电站电费(产品) 43.23万 0.94 -3132.05 0.02 -0.72
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 4317.60万 93.45 --- --- ---
国外(地区) 302.80万 6.55 7.86万 -0.54 2.60
─────────────────────────────────────────────────
内销(销售模式) 4135.70万 89.51 -1332.96万 91.18 -32.23
外销(销售模式) 302.80万 6.55 7.86万 -0.54 2.60
其他业务(销售模式) 181.90万 3.94 -113.11万 7.74 -62.18
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
太阳能光伏(行业) 1.58亿 70.86 -4551.86万 128.52 -28.89
橡胶和塑料制品(行业) 5869.12万 26.40 967.74万 -27.32 16.49
其他业务(行业) 609.93万 2.74 42.24万 -1.19 6.92
─────────────────────────────────────────────────
光伏组件(产品) 1.54亿 69.07 -4182.84万 118.10 -27.24
橡胶和塑料制品(产品) 5869.12万 26.40 967.74万 -27.32 16.49
其他业务(产品) 609.93万 2.74 42.24万 -1.19 6.92
光伏代加工业务(产品) 351.96万 1.58 -317.92万 8.98 -90.33
分布式电站电费(产品) 47.40万 0.21 -51.10万 1.44 -107.79
─────────────────────────────────────────────────
内销(地区) 1.89亿 84.83 -4413.26万 121.38 -23.40
外销(地区) 3372.11万 15.17 777.35万 -21.38 23.05
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 2.22亿 100.00 -3635.90万 100.00 -16.35
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
太阳能光伏产品(行业) 1.07亿 73.50 -1780.83万 125.31 -16.64
橡胶和塑料制品(行业) 3528.15万 24.23 313.93万 -22.09 8.90
其他(行业) 331.32万 2.27 45.73万 -3.22 13.80
─────────────────────────────────────────────────
太阳能光伏产品(产品) 1.07亿 73.50 -1780.83万 125.31 -16.64
橡胶和塑料制品(产品) 3528.15万 24.23 313.93万 -22.09 8.90
其他(产品) 331.32万 2.27 45.73万 -3.22 13.80
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.27亿 87.45 -1850.05万 130.18 -14.53
国外(地区) 1828.41万 12.55 428.88万 -30.18 23.46
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2025-12-31
前5大客户共销售0.28亿元，占营业收入的58.80%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│眉山琏升光伏科技有限公司 │ 1190.23│ 24.75│
│山东国顺工程建设有限公司 │ 662.83│ 13.78│
│深圳市鑫旭源智慧能源有限公司 │ 374.44│ 7.79│
│Hansol Technics Co.,Ltd. │ 303.29│ 6.31│
│无锡云程电力科技有限公司 │ 296.58│ 6.17│
│合计 │ 2827.37│ 58.80│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2025-12-31
前5大供应商共采购0.21亿元，占总采购额的70.54%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│安徽华晟新能源科技股份有限公司 │ 797.48│ 26.63│
│安徽光势能低碳科技有限公司 │ 473.96│ 15.83│
│江苏瑞迅电力设备科技有限公司 │ 367.70│ 12.28│
│江苏畅阳新能源科技有限公司 │ 254.52│ 8.50│
│湖南海合建设项目管理有限公司 │ 218.85│ 7.31│
│合计 │ 2112.50│ 70.54│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2025-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司结合实际经营情况及未来发展规划，聚焦新能源光伏主营业务发展战略，持续深耕光伏
电池、光伏组件领域，专注于异质结（HJT）电池组件、EPC总包、电站运维等的技术研发、优化资产配置，
提高公司整体运营效率，旨在为全球光伏系统提供高效异质结（HJT）光伏电池、组件产品，及定制化、可
靠、卓越、可持续的一站式智能化能源解决方案，致力于成为全球领先的高效异质结（HJT）电池组件制造
商和清洁能源服务商。
自2022年转型布局光伏新能源领域以来，公司先后在山东枣庄和安徽泗县投资建设高效异质结（HJT）
光伏电池组件生产基地。公司光伏新能源板块主要业务为高效异质结（HJT）电池组件、EPC总包、电站运维
等的技术研发、生产、销售、运营为一体的产品系统集成服务，主要产品包括高效异质结（HJT）太阳能电
池组件及光伏电站的EPC建设等。凭借着自身的技术创新能力和产品技术等优势，公司先后成为中国光伏行
业协会会员单位、全联新能源商会常务理事单位，并荣获“2023中国品牌500强”、“中国好光伏·2024年
度新锐企业奖”、2024年度第十二届“光能杯”光伏行业“2024年度最具影响力光伏组件企业”和“2024年
度最具影响力场景化产品”等奖项。公司是中国光伏太阳能高效760W+俱乐部成员之一，通过与10余家异质
结光伏企业共同探索异质结行业发展、市场政策及技术新方向，为公司在光伏异质结领域的发展赋能。截至
目前，公司在光伏新能源业务板块取得了30多项专利，同时，公司的光伏产品也先后获得了德国莱茵TUV产
品认证、欧盟CE产品认证、中国质量认证中心CQC太阳能产品认证以及TüV南德权威认证。公司是典型的制
造类企业，拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，在完成电池片、玻璃、边框、胶膜等原材料采购后，
经过一系列连续的生产步骤，制造光伏电池、光伏组件等核心产品，进而将产成品销售给下游集中式或分布
式光伏电站企业、经销商或分销商，从而实现业务收入及营业利润。公司经营模式如下：
①研发模式
公司技术研发以市场为导向、以自主创新为核心，以节约成本提高质量和效率为出发点，成立了独立的
太阳能电池及组件技术研发中心，采用集成产品开发流程管理体系，新产品及新技术开发工作主要包括概念
、计划、开发、验证、导入五个阶段。公司研发体系整体流程明晰，建立了“应用研究—技术开发—产业化
生产—市场开发及应用”于一体的研发流程，推进新产品及新技术开发工作高效开展。公司目前已经搭建了
完整的技术研发团队并积极布局高效异质结（HJT）太阳能电池及组件技术研发，围绕高效异质结（HJT）电
池及组件降本增效，制定了“硅片薄片化”“光转膜”“叠层TCO技术”“0BB技术”“双面微晶技术工艺”
“银包铜金属浆料应用”“钙钛矿叠层”“靶材少铟化”“设备国产化”等多项降本增效实施路线，以助推
实现高效异质结（HJT）电池及组件规模化生产。
②采购模式
公司采购的主要原材料包括电池片及其他生产主副辅材和配件等，总体采用“以销定采”的原则进行采
购，针对光伏电池片等重要原材料，公司一般通过与供应商签署中长期采购协议或战略采购协议来保证原材
料的供应，依据销售订单和生产计划确定季度或月度采购计划。同时，公司对部分常用或关键原材料策略性
地保留一定合理库存；针对常规材料或辅材等，公司通过定期实施招投标来保持供应商的竞争性，以此应对
采购价格波动风险，控制采购成本。
③生产模式
公司产品为自主生产，建立了“以销定产”的生产模式，目前公司已在山东生产基地和安徽生产基地投
建了太阳能光伏组件车间，设立生产运营部门组织实施生产计划。根据客户订单和对市场行情的预判提前制
定生产计划组织生产，及时制作生产计划，保障客户所需产品的按时交货，同时，公司根据生产和销售情况
适时调整产品的安全库存标准，有序排产。
④销售模式
目前，公司对外销售的产品主要为各种不同功率的光伏组件，公司将采用直销为主、经销为辅的销售模
式，以国内市场和国际市场相结合的销售策略，销售客户主要面向国内外集中式或分布式电站客户。直销模
式下，公司主要通过行业交流、展会宣传、技术服务、同行推介等方式扩大行业影响力，获取商业机会，通
过商务洽谈与客户签订合同后进行生产及交货。从初期接洽客户需求、项目竞投标，到评审签订合同、合同
执行、生产交货，至跟踪验收、售后服务，公司制定了规范完善的销售业务流程，贯穿售前、售中和售后。
在上述经营模式下，公司现阶段主要产品为高效异质结（HJT）太阳能电池组件和光伏电站EPC工程建设
。
二、报告期内公司所处行业情况
在国内宏观经济持续向好的情况下，中国光伏行业经过深度调整，在经历供需失衡、价格探底等阵痛后
，在政府政策引导下，逐步肃清行业过剩产能，通过行业“反内卷”自律，缓慢走出谷底。具体体现在以下
几个方面：
（一）行业政策导向
2024年11月，工业和信息化部修订发布新版《光伏制造行业规范条件》，对于新建项目最低资本金比例
、技术指标（如电池转换效率）及单位产品能耗标准等均提出了新的高要求，从源头遏制低效产能扩张，如
新建和改扩建企业及项目需要满足：多晶硅电池、P型单晶硅电池和N型单晶硅电池（双面电池按正面效率计
算）的平均光电转换效率分别不低于21.7%、23.7%和26%；多晶硅组件、P型单晶硅组件和N型单晶硅组件（
双面组件按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于19.7%、21.8%和23.1%。
2025年6月29日，人民日报发表文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，其中点名光伏组件
“内卷式”竞争，提出破除竞争以实现高质量发展。2025年7月3日，工信部召开第十五次制造业企业座谈会
，会上强调要坚决落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署，依法依规、综
合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。此次会议为光伏“反内卷
”治理奠定了政策基调。2025年8月19日，工信部等六部门联合召开光伏产业座谈会，强调通过加强产业产
能调控、遏制低价无序竞争、规范产品质量、支持行业自律等方式，进一步规范光伏产业竞争秩序。作为配
套措施，国家发展改革委、市场监管总局发布关于《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》公开
征求意见公告，明确强调价格不可低于成本价倾销。这一法律层面的完善为“反内卷”提供了坚实的法律基
础，整治低价无序竞争将有法可依。2025年12月，国家知识产权局与工业和信息化部联合印发《关于进一步
加强光伏产业知识产权保护工作的意见》，明确2027年前建成知识产权促进产业健康发展的长效机制，防范
技术仿制与侵权风险，其中推动高质量专利布局方面，鼓励企业加大研发投入力度，加快TOPCon电池、背接
触电池、异质结电池等技术进步，引导企业面向钙钛矿、叠层电池等前沿技术，靠前储备基础专利。
进入2026年，政府政策力度持续加大。1月28日，工信部再次召开光伏行业企业家座谈会，听取重点企
业及光伏行业协会对“反内卷”工作的意见建议。强调当前形势下“反内卷”是光伏行业规范治理的主要矛
盾，各部门要加强协同、同向发力，综合运用产能调控、标准引领、质量监督、价格执法、防范垄断风险、
知识产权保护、促进技术进步等手段。财政部与国家税务总局联合发布《关于调整光伏等产品出口退税政策
的公告》（2026年第2号）提到，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税，且自4月1日至2026
年12月31日，电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%，2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税
。对光伏及电池产品实施分品类和分阶段的差异化出口退税调整旨在切断“退税依赖—低价抢单”恶性循环
。
地方政策方面，四川、云南、安徽、海南等地相继出台支持光伏制造业发展的专项政策，主要通过地方
法规建设、应用端财政补贴刺激、技术研发奖励等措施，重点支持零碳园区建设、分布式光伏应用、关键配
套项目引进与绿色工厂创建等，形成区域协同发展格局。如云南省印发《云南省关于促进光伏发电与光伏制
造融合发展的政策措施》的通知，提到支持光伏制造企业、光伏发电企业、储能企业及大工业企业等联合建
设零碳工厂、零碳园区；支持鼓励硅料、硅棒、硅片、电池片、组件、发电等企业通过战略联盟、签订长单
、技术合作、互相参股等方式建立长效合作机制；鼓励重点区域建设退役光伏设备循环利用产业集聚区，培
育引进光伏组件回收利用的优质企业，开展退役光伏组件等设备循环利用或设备再制造。滁州市发布《促进
光伏产业高质量发展条例》，推动光伏产业长三角一体化协同发展，促进产城融合，打造产业聚集发展、有
影响力的光伏之都，同时协同推进“先进光伏+新型储能”产业集群建设。
行业自律和价格引导方面，2024年10月，中国光伏行业协会CPIA发文称，低于成本投标中标涉嫌违法，
并经测算后给出N型M10双玻光伏组件生产成本价为0.68元/W（含税生产成本，不含运杂费）；中国光伏行业
协会CPIA提出市场指导价格，引导市场价格回归合理区间，规避低价恶性竞争。此外2025年10月，中国光伏
行业协会CPIA等联合发起“标准引领国家光伏先进制造业集群高质量发展行动倡议”，加速推进高效电池、
绿色制造、智能制造等关键领域国家标准研制。2025年，30余家光伏组件电池企业签署自律公约，通过配额
管理、产能核查等措施主动管控产能扩张节奏，推动供需平衡。
（二）光伏产业制造端和需求端情况
1、制造端
2025年光伏行业制造端呈现明显的结构性调整，自2013年以来，上游多晶硅产量首次同比下降，产量分
化明显，上游收缩、中下游微增，反映出企业主动减产、控制扩张节奏，行业从“拼规模”转向“稳供需”
。
2、应用端
2025年光伏告别固定电价时代，进入市场化竞价新阶段，电力行业全年装机呈现出“前高后低”的趋势
，在政策驱动下脉冲式增长，但节奏并不均衡，1-10月国内新增光伏装机252.87GW，同比增长39.5%，创历
史新高：
（1）上半年抢装潮：受“136号文”（新能源全面入市）6月1日节点影响，5月单月新增92.92GW，达到
历史峰值；
（2）三季度回落：7-10月连续五个月同比下降，8月单月降幅达47.6%；
综合光伏行业需求端和应用端，尽管在反内卷的背景下，由于硅料环节库存压力较高，企业主动减产去
库意愿较强；叠加行业自律深化，在控产稳价共识的推动下，头部厂商带头检修减产，主动收缩供给以支撑
价格体系。
（三）光伏产业链价格及对标企业
联储证券研究报告显示，2025年上半年，受“抢装潮”拉动，光伏产业链主要产品多晶硅、硅片、电池
片、组件价格3月冲高，随后连续下跌至6月低点。2025年下半年，在行业“不低于成本价销售”自律公约、
反内卷推动下，光伏产业链主要产品价格触底回升，截至11月底多晶硅均价较年初上涨38.9%，硅片上涨2.2
%，组件上涨2.3%，价格修复改善了光伏企业的生产经营状况。光伏主产业链共计31家上市公司，2025年前
三季度,合计亏损310.39亿元，其中,第三季度亏损64.22亿元，较第二季度收窄约46.7%，部分龙头企业实现
扭亏为盈。
三、核心竞争力分析
1、不断创新的研发实力
公司对研发团队的建设十分重视。泉为科技研究院以HJT、钙钛矿技术创新和发展为目标，积极展开与
各大科研院校的深度合作。在公司良好的技术创新及研发机制下，公司已具备持续的自主创新能力、丰富的
技术储备和新品产业化能力。目前，公司在光伏新能源领域拥有30多项专利，公司的光伏产品也先后获得了
德国莱茵TUV产品认证、欧盟CE产品认证、中国质量认证中心CQC太阳能产品认证以及TüV南德权威认证。
2、扎实稳定的生产能力
目前，公司旗下拥有山东枣庄和安徽泗县两大生产基地，分别于2023年、2024年建成投产，设计产能4G
W，基地拥有现代化的设施，成熟的工艺路线，资深的管理团队，为公司产品的产能及质量奠定了敦实的基
础。
3、可靠兼顾适用性的产品系列
公司开发了两大类大功率产品——“泉耀”系列与“虎鲸”系列，标准化的生产工艺可以保证产品质量
的稳定，同时可以根据使用场景不同形成的原辅材料适应不同环境的差异化，满足各类用户的需求。其中，
“泉耀”系列主要针对陆地场景设计和生产。产品功率范围420W至750W，应用场景覆盖分布式户用屋顶、工
商业屋顶、大规模地面电站、荒漠光伏等场景。作为面向海上光伏市场的旗舰产品，“虎鲸”系列采用最新
开发的玻纤增强聚酯复合边框，力学性能优越，动载性能好。采用双层镀膜玻璃+玻纤增强聚氨酯复合边框
，可通过盐雾最高8级测试。采用丁基胶+高阻水硅胶封装，抗水透能力提升10倍以上。此外，组件还具备降
低水汽透过率，有利于抵御各类水域、降雨和湿气的环境。2024年2月，“虎鲸Ⅻ”系列通过了南德权威认
证，最高功率可达742.7W，在实测中，“虎鲸Ⅻ”系列已实现最高功率752.3W。
4、完善且可长效运转的质量控制体系
公司制定了科学、严格、完善的质量管理体系，打造了在技术和管理关键环节精细化管理和及时回溯改
进的质量控制系统。同时公司提出了“全生命周期”管理体系概念，为此还构建了供应商动态评估与控制体
系、产品物流品质控制体系以及顾客满意与投诉控制体系，实现了从供应到产品出库的全过程质量控制。基
于上述体系的建立，在质保方面，公司为光伏产品提供25年产品质保以及30年功率线性质保。
5、优秀的销售团队及强大的销售能力
公司以业绩目标为核心，强化销售团队管理，通过数据分析和市场洞察适时调整营销战略、战术，深度
挖掘客户痛点，精准匹配产品/服务价值体系，建立长期信任关系并制定了清晰的销售策略。
四、主营业务分析
1、概述
公司核心主营业务是光伏组件及光伏EPC工程。2025年，公司光伏组件计划出货1813MW，实际完成218.6
1MW，实现营业收入为4808.53万元，较上年同期减少17426.99万元、下降78.37%，成本费用17527.62万元，
较上年同期减少22047.24万元、下降55.71%，归属于母公司净利润-22142.08万元，较上年同期增加亏损102
78.19万元，增加亏损86.63%，合计缴纳税金132.59万元，保持了年内365天、累计5年连续安全生产、无重
大事故纪录。
●未来展望:
2026年是公司生存与发展的关键之年，公司面临破产重整的重要窗口期，必须抓住机遇，以“保交付、
控风险、稳现金流”为核心，聚焦光伏EPC工程项目的业务突破，优化资产负债结构，强化内部各职能部门
协同工作，全力改善经营状况、内部控制状况，为公司可持续发展奠定基础，具体如下：
（一）日常经营
公司各职能部门将努力确保完成年度销售与回款核心指标，争取成功入围大型央企框架集采，实现部分
新战略客户订单落地，推动重点在谈项目签约，化解重大历史应收账款，通过重整改善资产负债结构，提升
持续经营能力，杜绝新增重大履约风险。
（二）全力推进重整工作
公司管理层将积极配合法院推进公司破产重整的申请工作，全面收集、整理债权人涉诉信息，与法院、
债权人及其代理人保持沟通，提高财务核算精准性，为重整阶段谈判及方案执行提供支撑并对应付账款和应
收账款分别核算本金、利息、违约金等。如果，公司预重整程序、重整申请能被东莞市中级人民法院受理，
公司管理层将积极配合法院遴选管理人，协助管理人开展债权申报、资产评估、重组方案设计、债权人会议
召开等工作。
截至本报告披露日，公司尚未收到东莞市中级人民法院关于启动公司预重整程序或受理重整申请的相关
法律文书，公司债权人青岛泰上青阳供应链管理有限公司的重整及预重整申请能否被法院受理、公司后续是
否进入预重整或重整程序均存在不确定性。
（三）聚焦光伏EPC工程业务突破
公司全资子公司山东泉为电力工程有限公司于2025年8月收到招标单位发来的《中标结果通知书》，与
普定县联鑫能源开发有限公司签订了《普定县坪上镇石板光伏电站EPC总承包工程》《普定县猫洞乡和谐光
伏电站EPC总承包工程》《普定县白岩镇兴农光伏电站EPC总承包工程》，合计中标金额11.25亿元。截止到2
025年12月31日，安顺EPC工程项目，已逐步完善的各种开工手续，与业主总包方中国电建集团江西省电力设
计院有限公司多次沟通，配合其确认前期设计、施工图纸、施工总计划等，完成施工团队组建、工程实体样
板确认。
2026年，公司管理层将持续跟进前述三个合同的执行情况，由总部职能部门商务部牵头，品牌、采购、
销售等部门协同，协调一切资源，力争按时交付。
（四）克服困难，提升生产运营效率
自2024年6月起，公司受到多起诉讼的影响，导致公司多处厂房、办公楼、设备被法院查封，新增融资
贷款受到严重影响，运营资金链紧张。但公司资产被查封，仅限于产权被查封，查封的是不动产、动产的登
记性权利，而非实物资产本身，不影响公司现有厂房、产线、设备的正常使用。未来一年内，公司采取一系
列措施，补充生产经营资金，包括但不限于应收账款回笼、信用拆借，实控人资金支持等方式。公司主要生
产基地目前仍然能按计划安排日常生产经营活动，未来将克服困难，有序推进设备升级改造、改善工艺、提
升产品良品率等活动。
（五）持续改善内部控制情况
（1）促进内控体系建设。明确董事会审计委员会、风控法务中心及业务部门权责，进一步规范、落实
了高级管理人员及中层管理人员的岗位职责，有效巩固了总部各职能部门及下属各法人主体单位的管控机制
。
（2）完善内部控制工作机制。进一步改善内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生时
，能够第一时间通知公司信息披露部门，同时加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察、审
计职能，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，持续加强内部控制制度建设及执行，优化内部控
制流程管理，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展。
（3）严格内控体系执行。首先，公司风控法务中心持续优化、完善总部各职能部门及下属各法人主体
单位的内控审批流程，推动下属各法人主体独立运营，确保内控体系流程、审批节点与各独立法人主体的生
产经营和管理活动相匹配，将流程审批贯穿于经营管理各个环节，形成有效监控和约束；其次，行政管理中
心人事部门通过开展一系列培训、宣贯，明确经营责任制，公司从上往下，大刀阔斧推进部门合并和团队人
员精简瘦身，提高管理人员引进标准，促进形成精干高效的组织体系，强化目标管理与月度绩效考核，从而
激活全体员工活力。
（4）流程统一与集中管理。将各子公司分散、并行的钉钉OA审批流程（涉及资金、用印、合同、人事
等关键领域）全面整合至集团公司统一的钉钉OA平台。设立专门的流程管理部门，负责对所有跨部门、跨层
级的核心流程进行集中设计、发布、监控与持续优化。在关键业务流程中，前置法务风控审批环节。法务风
控部门需在业务早期介入，对合规性、法律风险及合同条款等进行专业审核。建立“重大事项”判断标准（
如涉及金额巨大、战略合作、重大资产处置等）。对于被法务风控或业务部门判定为“重大事项”的流程，
自动增设董事会办公室审批节点，确保重大决策经过更高层级的审阅与授权。
（6）强化专项审计监督,完善反舞弊机制。风控法务中心充分发挥监审联动机制作用，开展了年度内部
控制自我评价的专项审计工作，对专项审计中发现的问题进行整改验证、追踪，有效避免了对外担保相关内
部控制、印章管理内部控制风险问题重复出现，从而形成长效机制，提升了公司的风险防范能力。行政管理
中心牵头设立反舞弊举报信箱，建立畅通的举报通道和“吹哨人”保护制度，公布反舞弊举报电话、邮箱，
对关键岗位离任人员进行经济责任审计，对出纳等高风险岗位开展常态化培训。
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