公司报道☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
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2025-11-21 18:38│新筑股份(002480)2025年11月21日投资者关系活动主要内容
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问 1：介绍一下新筑股份本次推进重大资产重组后，对未来可持续发展，有没有设定一个短期、中期和长期目标。
答：本次重组完成后，新筑股份将全面退出磁浮及桥梁功能部件，蜀道清洁能源成为控股子公司。公司清洁能源装机与资源储备
将大幅提升，形成“水风光储”一体化布局，主营业务随之完成整体转型。未来，公司将以清洁能源发电为核心，同步和储能、售电
及“交能融合”等关联业务协同发展。
目前，“十五五”发展规划正在编制。重组完成后，短期目标为迅速完成资产整合和转型升级，力争在最短时间内扭亏为盈；中
期目标为依托“交通+能源”模式获取的优质资源，加速项目投运，提升资产规模和资产质量；长期目标为应形成稳定的可持续性的
盈利状态和分红比例。
问 2：请讲解一下重组草案中，注入资产的经营情况和对赌项目的情况。对赌的三年利润可以理解为清洁能源集团未来三年预计
实现的利润吗？
答：重组报告期内，蜀道清洁能源集团以水力发电、风力发电和光伏发电为主的清洁能源业务为核心，尚有较多电站处于在建和
陆续投运中，盈利能力处于爬升阶段，随着其电站的相继投产并进入稳定运营期，盈利能力将逐步改善。本次置入标的蜀道清洁能源
集团 60%股权整体以资产基础法作价，其中会东公司、盐源公司、盐边公司、蜀兴公司、铁投环联、恒晟电力、若羌同阳及毛尔盖公
司光伏资产组采用收益法进行评估并定价，其交易对价合计不足置入资产总作价的 40%。业绩承诺的三年净利润仅针对“收益法定价
的资产”，包含于、不等同于清洁能源集团未来三年预计实现的利润中。
问 3：请介绍一下本次重组注入前剥离的 7 项资产，是什么情况，为什么要剥离？
答：本次主要是出于剥离非主业、经营业绩欠佳或目前存在合规性瑕疵尚待办理完善的资产以提升注入上市公司资产整体质量的
考虑，剥离的资产对蜀道清洁能源集团的生产经营不构成实质性影响，不影响蜀道清洁能源集团的资产及业务完整性。
问 4：四川省今年还组建成立了四川能源发展集团有限责任公司，能发集团与蜀道清洁能源集团会产生同业竞争吗？在业务上有
什么区分吗？
答：四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”）是今年 2月通过新设合并川投集团与省能投集团组建的
省级国有资本投资公司。蜀道清洁能源集团是蜀道集团旗下构建“交通+能源”产业生态的战略实施主体。
四川能源发展集团业务涵盖多元产业，能源板块是其主业之一。而蜀道清洁能源集团则聚焦清洁能源，业务侧重于依托蜀道集团
的交通产业优势，形成交通与能源融合的特色模式，业务覆盖川内及西北地区。同时，蜀道清洁能源集团也承担着四川省综合能源保
障和交通领域能源配套的战略任务。两家公司布局各有侧重，契合全省能源产业的差异化发展规划。
问 5：本次募集配套资金计划在什么时候开始？采用什么方式进行？
答：本次拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金采用询价的方式进行，时间安排以本次发行股份购买资
产交易的成功实施为前提，具体发行情况请密切关注公司后续发布的公告信息。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-24/1224823551.PDF
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2025-11-20 18:54│新筑股份(002480)2025年11月20日投资者关系活动主要内容
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问 1：介绍蜀道清洁能源集团目前资源储备情况以及获取资源的优势。
答： 目前，蜀道清洁能源集团在手资源储备超 3000 万千瓦，主要集中在省内“三州一市”地区。另外，疆电入川项目，蜀道
清洁能源集团在积极推进中。
蜀道清洁能源集团是蜀道集团旗下唯一的清洁能源发电业务平台，在资源获取、资源协调、股东支持等方面已积累了较强的优势
。依托蜀道集团交通路网资源及产业协同，蜀道清洁能源集团发展“交通+”模式，能够获取优质的清洁能源资源开发权。
问 2：请介绍四川省电力市场当前的供给情况和未来走势。
答：据统计，2025 年四川省用电量预计达 4865 亿千瓦时，但省内供应能力仅约 4600 亿千万时，存在 265 亿千瓦时缺口；8
月最大负荷达 7419 万千瓦，“十四五”以来，四川全省负荷、用电量分别增长超过 47%和 40%。负荷电量的快速增长使得四川省能
源发展已由电力电量“紧平衡”向“双缺”、由“能源输出”向“送受并存”、由“水电为主”向“水风光一体”转变。在当前科技
高速发展的宏观环境下，算力基础设施规模不断攀升，新能源汽车规模不断扩大，我们初步预测，在“十五五”期间全社会用电量增
速在 5.8%以上，在“十六五”期间还将维持在 4.5%左右。
四川省电力的未来发展趋势主要为 3方面：一是强化多能互补的电源建设；二是推动疆电入川与陇电入川，加快规划建设从甘孜
、阿坝、攀西三大片区到负荷中心的特高压加强负荷延伸工程；三是建设虚拟电厂，提升聚合资源管理调度能力，探索源网荷储一体
化。以上方面，蜀道清洁能源集团将把握发展趋势，积极到参与相关项目中。
问 3：136 号文的用电市场化对蜀道集团清洁能源板块盈利影响是什么？
答：总体来看，该政策对水电影响有限，长期而言，四川省内风电、光伏等新能源价格将逐步与水电趋同，再叠加绿色权益价值
溢价，行业发展逻辑持续优化。清洁能源集团的项目主要布局在四川省、新疆维吾尔自治区，两地已先后印发 136号文的具体实施方
案，经测算上述地区配套方不会对蜀道清洁能源已投运的项目产生较大影响。此外，针对分布式项目，蜀道清洁能源集团依托“交能
融合”等产业生态优势，电量自消纳比例处于行业较高水平，进一步有效降低市场电价波动带来的冲击。
未来，公司将持续依托交能融合、矿电融合，积极拓展算电融合等新兴业务，通过签订中长期电力交易协议锁定稳定收益，以模
式创新与产业协同对冲潜在市场风险，构筑差异化竞争壁垒，持续培育新的盈利增长点，稳步提升资产质量与长期盈利能力。
问 4：请介绍置入资产当前储能业务的情况和未来布局。
答：蜀道清洁能源集团储能版块的发展紧扣“省内聚焦成都负荷中心、省外新能源富集地区、沿海发达地区为主”开发思路。发
展目标：短期重点发展技术成熟的电网侧电化学储能，中期根据新型电力市场需求发展长时物理储能-压缩空气储能及其他新材料储
能。远期目标发展抽水蓄能项目。
目前，蜀道清洁能源集团已获取省级示范项目：彭州、泸州、温江的电化学储能，东部新区的压缩空气储能。其中，彭州项目于
2025 年 5月并网、经营情况达到预期效果。
问 5：蜀道集团拥有丰富的高速公路资产，请介绍蜀道清洁能源集团目前高速公路的分布式光伏运营情况。
答：蜀道集团拥有近 100 条高速公路，分布式光伏已建在建覆盖 53 条，其中可实施项目将于年底前基本完工，其余在建或近
期有扩建计划的高速，将适时启动光伏建设。光伏建设覆盖 7大类场景，为沿线设施运营提供稳定用电保障。依托自主运维智慧平台
，通过标准化区域管理提升设备全周期效能，当前各高速光伏自发自用比例超 40%。未来将逐步向综合能源服务转型，打造“高速节
能管家”特色模式。
问 6：为什么取消了 11 月 24日召开的临时股东大会？推迟开股东大会代表着整个重大资产重组工作进度延后吗？
答：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号》相关规定，标的资产经审计的最近一期财务资料在财务报告
截止日后六个月内有效，由于本次重大资产重组审计基准日为 2025 年 5月 31 日，财务数据有效期 6个月，即将到期，出于加强保
护中小投资者利益考虑，经审慎评估，公司董事会决定取消原定于 2025 年 11月 24日召开的 2025 年第九次临时股东大会，待加期
更新相关工作完成后，再行召开股东大会审议本次重组事项。
开展加期工作属于公司整个工作计划内，目前中介机构及相关各方正积极推进加期工作，公司将合理预计工作周期，尽快确定新
的股东大会召开日期。因财务数据加期导致股东大会延迟召开，不会影响本次重大资产重组的整体推进。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-21/1224820723.PDF
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2025-11-18 15:37│拟剥离磁浮等亏损业务，斥资58亿转型清洁能源赛道，13连亏的新筑股份上演“断尾求生”
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新筑股份拟剥离磁浮及桥梁部件等亏损业务，斥资58亿元收购控股股东旗下蜀道清洁能源60%股权，转型清洁能源赛道。公司近1
3年扣非净利累计亏损近30亿元，主因债务高企、利息负担重及资产减值。磁浮业务商业化受阻，川发磁浮连续亏损，轨道交通板块
毛利率低迷。虽2024年营收超2011年水平，但扣非净利润仍亏损4.3亿元。本次交易构成关联交易，拟通过发行股份及现金支付，置
入清洁能源资产，但蜀道清洁能源近两年持续亏损，转型成效存疑。
https://stock.stockstar.com/SS2025111800018922.shtml
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2025-11-07 20:36│四川路桥(600039)：蜀道集团拟将持有的蜀道清洁能源60%股权转让给新筑股份
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四川路桥控股股东蜀道集团拟将持有的蜀道清洁能源60%股权以58.14亿元转让给关联方新筑股份，交易对价中11.9亿元现金支付
，其余以发行股份方式支付。本次交易基于资产评估报告并经四川省国资委备案，新筑股份已与蜀道集团签署资产购买协议及补充协
议。四川路桥持有蜀道清洁能源40%股权，自愿放弃优先受让权。
https://www.gelonghui.com/news/5114257
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2025-10-28 06:05│新筑股份（002480）2025年三季报简析：亏损收窄，三费占比上升明显
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新筑股份2025年三季报显示，营业总收入10.57亿元，同比下降36.97%；归母净利润-4229.18万元，同比由亏转盈，增幅达83.39
%。单季度看，三季度净利润达2541.84万元，同比增135.3%。毛利率37.14%，净利率1.13%，同比大幅改善。但三费占比升至37.44%
，同比增44.59%，现金流与债务压力凸显，货币资金/流动负债仅49.03%，有息资产负债率53.19%。公司近十年ROIC中位数仅0.66%，
历史亏损年份7次，商业模式依赖资本开支，投资回报较弱。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800006444.shtml
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2025-10-26 18:13│新筑股份(002480)第三季度净利润2541.84万元 同比增长135.30%
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格隆汇10月26日丨新筑股份(002480.SZ)发布2025年三季报告，公司第三季度营业收入3.52亿元，同比减少35.82%；净利润2541.
84万元，同比增长135.30%。2025年前三季度营业收入10.57亿元，同比减少36.97%；净亏损4229.18万元。营业收入同比减少，主要
系轨道交通车辆销售减少所致。
https://www.gelonghui.com/news/5102217
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2025-10-26 17:08│新筑股份(002480)发布前三季度业绩，归母净亏损4229.18万元
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智通财经APP讯，新筑股份(002480.SZ)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入10.57亿元，同比下降36.97%。归
属于上市公司股东净亏损4229.18万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损2亿元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1359967.html
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2025-09-12 19:17│新筑股份(002480)2025年9月12日投资者关系活动主要内容
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1、从四川路桥披露的中报信息了解到，蜀道清洁能源集团上半年亏损 6364 万元，当前也是一个不盈利资产，本次重大重组方
案拟置入这块资产，如何能在短期改善公司的盈利能力？
回复：您好，感谢对公司发展规划的关注。公司自 2025年 6 月 10 日披露重组预案以来，坚持贯彻《关于深化上市公司并购重
组市场改革的意见》文件精神，围绕上市公司高质量发展中心思想，一直与相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作，并于 202
5 年 7月 10 日、2025 年 8月 9日、2025 年 9月 6日披露了进展公告。公司将在审计评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议
本次交易的相关议案，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息
披露义务。关于清洁能源集团的相关信息，以及本次重组对改善公司盈利能力的积极作用，请投资者关注公司后续披露的重组报告书
，谢谢。
2、了解一下截止 2025 年 9月 10 日，公司股东人数多少？
回复：您好，截止 2025 年 9 月 10 日，公司股东户数为28,180，谢谢。
3、广日股份多年前在高位购入新筑股份，至今仍有大额账面亏损，也一直未有增持减持动作，换得一个董事席位，当时入股的
初衷也是想两家上市公司在轨交方面有所协同合作发展。本次重组后新筑股份将退出轨交业务，广日股份如何处置其持有股票？
回复：您好，感谢您的关注。公司未收到广日股份关于其持股处置计划的通知，谢谢。
4、目前重组的进度，结合今年大数据，重组停牌后复牌股票的涨幅大部分已经达到 50%，而新筑股份依旧没有涨幅，请问贵公
司如何进行市值管理，近期是否有动作
回复：您好，二级市场股价波动受诸如宏观经济周期、资本市场环境、市场动态、国家政策、行业发展等多种因素影响。公司高
度重视市值管理工作，致力于通过本次重组切实提升资产质量和盈利能力，推动公司高质量发展，积极回报投资者，谢谢。
5、投资奥威科技这么多年，到此次所有股权卖出，请问，这是一次成功的投资，还是一次失败的投资？
回复：您好，本次交易是按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安排部署进行的专业化整合，按评估基准日时点计算，
预计产生的投资收益为 8,575.79 万元，对公司当期业绩将产生积极影响，谢谢。
6、清洁能源集团 60%在新筑，40%在四川路桥，新筑和路桥都是关联上市公司，这样没有违反同业竞争吗？下一步会把四川路桥
持有的股份一并收购吗？
回复：您好，公司本次收购蜀道集团持有的清洁能源集团60%股权，将有利于解决公司与蜀道集团之间的同业竞争问题。如后续
拟收购四川路桥持有的清洁能源集团 40%股权，公司将及时披露，谢谢。
7、同蜀道清洁能源集团同规模企业一般 2-3 个月就能完成审计评估工作。目前重大资产重组已满打满算推进 3个月，按照当前
进度，请明确回答完成审计评估的时间或相关时间节点？
回复：您好，公司已于 2025 年 9 月 6 日披露了本次重组进展公告，截至该公告披露日，本次交易相关的审计、评估等工作尚
未完成，请投资者密切关注本次重组进展，谢谢。
8、请问新一任董事长大概什么时候产生
回复：您好，公司将在股东大会选举产生的董事中确定新任董事长人选，并尽快召开董事会完成选举工作，请投资者密切关注，
谢谢。
9、请问公司什么时候可以赢利
回复：您好，公司管理层高度重视对投资者的回报。现阶段，公司正全力推进重大资产重组，拟剥离磁浮和桥梁功能部件业务，
注入资源优势明显的清洁能源资产，从根本上改善经营状况，增强公司的持续经营能力和发展潜力，提高公司的资产质量，谢谢。
10、请问按现在进度，具体的重大重组方案什么时候可以公告？全部流程进展顺利的话，能否在本会计年度内完成？
回复：您好，公司正在全力推进重组进程。自本次重组预案披露之日起，公司将会每 30 日公告一次重组进展情况，直至发出召
开股东大会的通知。在此期间，请各位投资者密切关注公司发布的公告，谢谢。
11、重组方案把深耕多年，投入巨大的川发磁悬浮和一直盈利的新筑交科都剥离出去，明显是要退出轨交主业，但为什么要留着
只有营收没有盈利的新筑中车，不一起剥给轨交集团算了？
回复：您好，感谢您的建议。本次重组方案是综合考虑各种因素，按照有利于全体股东利益角度做出选择。若后续有进一步的剥
离方案，公司将及时披露，谢谢。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-12/1224658170.PDF
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2025-08-29 14:06│华源证券：首次覆盖新筑股份给予增持评级
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新筑股份拟重组转型清洁能源发电，控股股东蜀道集团拟注入其清洁能源资产，剥离磁浮与桥梁业务，聚焦“水风光储”一体化
布局。重组后公司将持有晟天新能源51.6%股权，光伏装机达1958.52MW，2024年发电量同比增长33.4%。蜀道清洁能源在运及在建装
机规模达1050万千瓦，重点推进“疆电入川”及“交通+能源”融合项目。尽管短期盈利承压，但资产整合后成长潜力显著，首次覆
盖给予“增持”评级，当前PB低于可比公司均值，具备估值修复空间。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900021908.shtml
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2025-08-24 06:15│新筑股份（002480）2025年中报简析：亏损收窄，三费占比上升明显
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新筑股份2025年中报显示，营收7.04亿元，同比下降37.53%；归母净利润-6771万元，同比收窄62.91%。毛利率升至40.9%，净利
率-3.11%，同比改善。三费占比达37.4%，同比增47.56%，主要因轨道交通产业备货及光伏项目转固。经营活动现金流净额同比增133
.46%。公司ROIC中位数仅0.66%，近10年7次亏损，投资回报弱。现金流与债务压力突出，货币资金/流动负债仅31.75%，有息负债率5
2.02%。
https://stock.stockstar.com/RB2025082400001607.shtml
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2025-08-22 21:51│新筑股份(002480)：拟将奥威科技35.90929%股权转让给引领资本
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新筑股份拟以非公开协议方式向四川发展引领资本转让所持奥威科技35.91%股权，交易价格为3.61亿元，基于评估备案值。此举
旨在落实四川省属国企改革深化提升行动，推进专业化整合。交易完成后，公司不再持有奥威科技股权。
https://www.gelonghui.com/news/5064518
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2025-08-22 18:15│图解新筑股份中报：第二季度单季净利润同比增长54.76%
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新筑股份2025年中报显示，公司主营收入7.04亿元，同比下降37.53%；归母净利润亏损6771.02万元，同比收窄62.91%；扣非净
利润亏损1.15亿元，同比收窄42.05%。第二季度单季营收3.69亿元，同比下降44.42%；净利润亏损4965.35万元，同比收窄54.76%。
公司负债率达84.49%，财务费用1.43亿元，投资收益3038.99万元，毛利率为40.9%。整体呈现收入下滑但亏损收窄趋势，盈利压力仍
存。
https://stock.stockstar.com/RB2025082200034324.shtml
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2025-08-22 16:29│新筑股份(002480)：上半年净亏损6771.02万元
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格隆汇8月22日丨新筑股份(002480.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入7.04亿元，同比下降37.53%；归属于上
市公司股东的净利润-6771.02万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.15亿元；基本每股收益-0.0880元。
https://www.gelonghui.com/news/5063868
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2025-07-14 16:54│新筑股份：预计2025年1-6月归属净利润亏损5300万元至9300万元
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新筑股份预计2025年上半年净利润亏损5300万至9300万元，同比减亏8955万至12955万元，主要因非经常性收益及减值损失减少
。一季度营收下降27.63%，净利润亏损收窄，负债率高达84.74%。
https://stock.stockstar.com/RB2025071400023141.shtml
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2025-07-14 15:52│新筑股份(002480)：半年度预亏5300元至9300万元
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新筑股份2025年上半年预计净亏损5,300万至9,300万元，同比减亏8,955万至12,955万元。主要因非经常性损益投资收益及资产
减值损失减少。
https://www.gelonghui.com/news/5036538
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2025-07-07 19:06│新筑股份(002480)2025年7月7日投资者关系活动主要内容
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问 1：请介绍本次重组方案。
答：公司已披露重组预案，本次公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简称“川发
磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简
称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和
负债。公司拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限
公司（以下简称“清洁能源集团”）60%股权，其中，清洁能源集团持有的四川路桥城乡建设投资有限公司 51%股权不在资产购买交
易的标的资产范围内（四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司 100%股权除外）。
另外，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购
买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%。前述重大资产出售、发行股份及支
付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组
自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售、发
行股份及支付现金购买资产交易的实施。
更详细的情况，请见本次重组预案。
问 2：本次重组多长时间完成？
答：公司控股股东蜀道集团高度重视本次重组。目前，公司聘请的专业中介机构已全部进场，正全力以赴开展审计、评估等相关
工作，各项任务均按计划稳步推进。待相关工作完成后，公司将会再次召开董事会，对本次重组事宜进行审议。公司将全力推进重组
进程，力争高效完成。
问 3：公司存量债务怎样解决？
答：公司拟通过本次重大资产重组，剥离磁浮和桥梁功能部件业务相关资产并置入具有较强持续经营能力的清洁能源优质资产，
提升公司的核心竞争力，改善经营状况，增强持续经营能力和发展潜力，提高公司的资产质量。同时，公司拟向不超过 35 名符合条
件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份
数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%，以增强资本实力，降低资产负债率。
问 4：本次重组的进程？
答：目前，公司聘请的专业中介机构已全部进场，正全力以赴开展审计、评估等相关工作，各项任务均按计划稳步推进。待相关
工作完成后，公司将会再次召开董事会，对本次重组事宜进行审议。公司将全力推进重组进程，力争高效完成。自本次重组预案披露
之日起，公司将会每 30 日公告一次重组进展情况，直至发出召开股东大会的通知。在此期间，可关注公司后续披露的相关公告。
问 5：收购清洁能源集团 60%股权的资金来源？
答：本次公司拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买其持有的清洁能源集团 60%股权。
问 6：公司募集配套资金的发行对象是指定对象，还是向社会公开发行，如何参与？
答：本次公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付
现金购买资产交易为前提条件，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超
过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-07/1224091343.PDF
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2025-06-24 19:22│新筑股份(002480)2025年6月24日投资者关系活动主要内容
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问 1：介绍本次重大资产重组的交易方案。
答：公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发
磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都
市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。公司拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简
称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“清洁能源集团”）60%股权，其中
，蜀道清洁能源持有的四川路桥城乡建设投资有限公司 51%股权不在资产购买交易的标的资产范围内（四川路桥城乡建设投资有限公
司持有的四川欣智造科技有限公司 100%股权除外）。
另外，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购
买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%。
前述重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未
获得所需的批准，则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，
其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易的实施。
更详细的情况，请见公司已披露的重组预案。
问 2：重组的进程和时间安排？
答：公司已于 2025年 6月 10日披露重组预案。目前，公司聘请的专业中介机构已全部进场，正全力以赴开展审计、评估等相关
工作，各项任务均按计划稳步推进。待相关工作完成后，公司将会再次召开董事会，对本次重组事宜进行审议。公司将全力推进重组
进程，力争高效完成。自本次重组预案披露之日起，公司将会每 30 日公告一次重组进展情况，直至发出召开股东大会的通知。在此
期间，可关注公司后续披露的相关公告。
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