公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2026-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 19:54 │平安银行（000001）：2025年年度股东会文件 │
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│2026-04-24 19:54 │平安银行（000001）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 19:51 │平安银行（000001）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:51 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2026-04-24 19:50 │平安银行（000001）：日常关联交易预计公告 │
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│2026-04-24 19:50 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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│2026-04-24 19:49 │平安银行（000001）：平安银行董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-25 20:07 │平安银行（000001）：关于独立董事任职资格核准的公告 │
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│2026-03-21 00:30 │平安银行（000001）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-20 20:25 │平安银行（000001）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-24 19:54│平安银行（000001）：2025年年度股东会文件
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平安银行（000001）：2025年年度股东会文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3885b74b-7eec-4150-84f6-2ee38f244cf9.PDF
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2026-04-24 19:54│平安银行（000001）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：平安银行股份有限公司（以下简称本公司）2025 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：本公司第十三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本公司第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2025年年度
股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年 5月 22日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15—15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内
通过上述任一系统行使表决权。
（六）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种
方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（七）会议的股权登记日：2026年 5月 15日。
（八）出席对象
1、于股权登记日 2026年 5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（九）会议地点：深圳市深南东路 5047号本公司六楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 下述所有议案 √
非累积投票提案
1.00 平安银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 《平安银行股份有限公司 2025年年度报告》及《平安 √
银行股份有限公司 2025年年度报告摘要》
3.00 平安银行股份有限公司 2025年度利润分配方案 √
4.00 平安银行股份有限公司 2026年度财务预算报告 √
5.00 平安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事 √
务所的议案
6.00 平安银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况和关 √
联交易管理制度执行情况报告
7.00 关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 √
及其关联方日常关联交易预计的议案
8.00 平安银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度
上述议案均为普通决议案；议案3、5和7需对中小投资者单独计票；议案7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东是中国
平安保险（集团）股份有限公司及其关联方，前述回避表决股东不得接受其他股东的委托对此议案进行投票。
（二）报告文件
1、《平安银行股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》；
2、《平安银行股份有限公司 2025年度董事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2025年度高级管理人员履职评价报告》；
4、《平安银行股份有限公司 2025年度大股东评估报告》。
本公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述各项议案的具体内容，请见公司于 2026年 3月 21日、4月 25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。
三、现场股东会会议登记方法
（一）登记方法
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人
本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身份证原件、授权委托书原件。
本公司提请各股东注意，法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本
公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。
（二）登记时间：2026年 5月 22日下午 12:00-14:15。
（三）登记地点：深圳市深南东路 5047号本公司六楼多功能会议厅。
（四）参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。
（五）会议联系方式：
联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
电子邮箱：PAB_db@pingan.com.cn
联系电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
（六）会议费用：费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、平安银行股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议；
2、平安银行股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/409ad3e5-5a2d-4864-9971-0422c515dee7.PDF
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2026-04-24 19:51│平安银行（000001）：2026年一季度报告
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平安银行（000001）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4a0ed804-05d0-455f-be4d-d7cdc3241b23.PDF
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2026-04-24 19:51│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/568b1f53-c125-451f-ba81-59002e4005db.PDF
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2026-04-24 19:50│平安银行（000001）：日常关联交易预计公告
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平安银行（000001）：日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e4460ab9-0c1b-4e1d-acc9-88e05bcb854f.PDF
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2026-04-24 19:50│平安银行（000001）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易主要内容
平安银行股份有限公司（以下简称平安银行或本行）第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份
有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称中国平安）开展协定存款（含人民币、港币、美
元）业务合作，协定存款本金金额不超过等值人民币 400亿元，合作期限 1年，利息合计不超过等值人民币 2.5亿元。本行遵循商业
原则，与中国平安签订《协定存款业务合作协议》。
（二）交易各方的关联关系
中国平安为本行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国平安
构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行 2025年四季度末资本净额为人民币 6,283.92亿元，最近一期经审计净资产为人民币 5,511.84亿元。本次关联交易金额为
400 亿元，占本行 2025年四季度末资本净额 6.37%，存款类累计关联交易金额为 1,538.22亿元，占本行 2025年四季度末资本净额
24.48%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过
后，提交董事会批准，并对外披露。
本行第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董
事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。本行第十三届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案
。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国平安于 1988年 3月 21日注册成立，注册资本：181.08亿元，统一社会信用代码：91440300100012316L，注册地址：深圳市
福田区益田路 5033号平安金融中心 47、48、109、110、111、112层，法定代表人：马明哲。主要经营范围：投资保险企业；监督管
理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经国家金融监督管理总局及国家
有关部门批准的其他业务。中国平安股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。
截至 2025 年末，中国平安合并口径资产总额 138,984.71 亿元，负债总额124,824.83亿元，所有者权益 14,159.88亿元，营业
收入 10,505.06亿元，利润总额 1,855.90亿元，净利润 1,583.01亿元。中国平安不是失信被执行人。
三、关联交易标的及协议的主要内容
本行第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安开
展协定存款（含人民币、港币、美元）业务合作，签订《协定存款业务合作协议》，协定存款本金金额不超过等值人民币 400亿元，
合作期限 1年，利息合计不超过等值人民币 2.5亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，采用可比非受控价格法，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，本行与中国平安累计已发生的各类关联交易总金额 0.43 亿元。
七、独立董事过半数同意意见
本行第十三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，全体独立董
事同意此议案，并发表审核意见如下：
（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平
安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审批。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/531c0643-5f84-4f49-b978-23fcfe405e13.PDF
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2026-04-24 19:49│平安银行（000001）：平安银行董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步健全平安银行股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立有效的激励及约束机
制，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》《商业
银行稳健薪酬监管指引》以及《平安银行股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。
第二条 董事、高级管理人员薪酬应当与公司和股东长期利益保持一致，综合考虑市场竞争程度、同行业薪酬水平、人才引进需
求及公司管理情况等确定，并应当遵循科学合理、规范严谨、稳健有效、公平适当的原则。
第六条 公司执行董事不领取董事薪酬，按照公司有关高级管理人员薪酬的制度和方案规定，确定和领取相应的高级管理人员薪
酬。
第七条 公司职工董事不领取董事薪酬，按照所在岗位有关薪酬与绩效考核管理制度和方案规定，确定和领取相应的职工薪酬。
第八条 公司非执行董事不领取董事薪酬。
第九条 公司独立董事不领取董事薪酬，领取相应的独立董事津贴。具体构成如下：
基本津贴（税前，人民币，下同） 250,000 元
会议津贴 3,600 元/次
专门委员会委员津贴 审计委员会 35,000 元
其他委员会 25,000 元
专门委员会主席津贴 审计委员会 50,000 元
其他委员会 35,000 元
上述津贴不包括因参加公司各项会议或因履职需要而进行的各项考察、调研等产生的交通费、食宿费，也不包括因履职需要而聘
请咨询机构进行调查研究的费用，该等必要费用均由公司承担。
公司独立董事的基本津贴按季度发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其任董事而应获的基本津贴按日均计算至离任
当日为止。对于在年度履职评价中被评为“基本称职”“不称职”的独立董事,应当相应扣减其部分或全部津贴。
第四章 高级管理人员薪酬
第十条 公司高级管理人员薪酬总额与经营业绩紧密挂钩，依据公司经营业绩、风险合规等情况核定，确保薪酬总额弹性可控、
规范有序。
第十一条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
第十二条 公司高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，并确定一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付。其中，绩效评价依据经审计的财务数据开展，绩效考核指标包括合规经营指标、风险管理指标、经济
效益指标、发展转型指标和社会责任指标等，并根据公司相关规定合理设置权重。
第十三条 公司高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，延期支付比例不低于40%。其中，主要高级管理人员不低于 50%。
第十四条 公司高级管理人员绩效薪酬支付期限充分考虑相应业务的风险持续时期，延期支付期限为三年，期间内等额评审，并
根据评审结果支付。
第十五条 公司发生风险损失超常暴露时，应当按照公司对于绩效薪酬追索扣回的相关规定，停止支付有关责任人员绩效薪酬未
支付部分，并将对应期限内已发放的绩效薪酬追回。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及监管机构有关监管规定执行；本制度如与国家及监管机构日
后颁布的法律、法规、规范性文件或监管规定相抵触时，应遵照国家及监管机构法律、法规、规范性文件、监管规定执行，本制度相
关条款将相应修订。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53cc240c-f634-4313-81fc-6d8acb81bd36.PDF
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2026-03-25 20:07│平安银行（000001）：关于独立董事任职资格核准的公告
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近日，平安银行股份有限公司收到《国家金融监督管理总局关于杨运杰平安银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2026〕154
号），国家金融监督管理总局核准杨运杰先生平安银行股份有限公司独立董事的任职资格。
杨 运 杰 先 生 的 简 历 请 见 本 行 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
《平安银行股份有限公司2025年第一次临时股东会文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/97a3209b-8f08-4bec-860d-bd8a74e434f3.PDF
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2026-03-21 00:30│平安银行（000001）：2025年度可持续发展报告
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平安银行（000001）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/891e8703-5e3b-4a27-8eb7-6459d428e3f9.PDF
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2026-03-20 20:25│平安银行（000001）：2025年年度审计报告
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平安银行（000001）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/fbe5d8ed-4ea4-4fcd-8bc6-330c83f4199a.PDF
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2026-03-20 20:25│平安银行（000001）：内部控制审计报告
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平安银行（000001）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6d926c41-b2d7-447b-980c-c11ad259ed8b.PDF
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2026-03-20 20:24│平安银行（000001）：2025年度独立董事述职报告（吴志攀）
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平安银行（000001）：2025年度独立董事述职报告（吴志攀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a58b3509-2513-4c46-b1d7-8efb97a7e405.PDF
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2026-03-20 20:24│平安银行（000001）：2025年度独立董事述职报告（潘敏）
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平安银行（000001）：2025年度独立董事述职报告（潘敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0265b884-a26b-43da-a58c-3d39665a2439.PDF
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2026-03-20 20:24│平安银行（000001）：2025年度独立董事述职报告（艾春荣）
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平安银行（000001）：2025年度独立董事述职报告（艾春荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/36497d6d-6506-4bb2-9437-a9504b628321.PDF
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2026-03-20 20:24│平安银行（000001）：2025年度独立董事述职报告（刘峰）
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