公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：2024年半年度财务报告
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平安银行（000001）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平安银行（000001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：2024年半年度报告
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平安银行（000001）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：2024年半年度报告摘要
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平安银行（000001）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：半年报监事会决议公告
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平安银行（000001）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：半年报董事会决议公告
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平安银行（000001）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│平安银行（000001）：关于召开2024年半年度业绩发布会的公告
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平安银行（000001）：关于召开2024年半年度业绩发布会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-30 00:00│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-20 00:00│平安银行（000001）：关于外部监事逝世的公告
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平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十一届监事会外部监事王松奇先生近日因病不幸逝世。
王松奇先生在担任本行监事会外部监事及监事会审计与监督委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行监事职责，为本行
规范运作和持续稳健发展发挥了积极作用。本行监事会对王松奇先生任职期间为本行所作的贡献表示衷心感谢，对王松奇先生的逝世
表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。
目前，本行监事会成员 6 名，其中外部监事 2 名，成员人数及构成符合相关法律法规及本行章程的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-20/922bc584-9c7d-4ced-ac2c-ddc480fae71c.PDF
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2024-07-12 00:00│平安银行（000001）：关于2024年二级资本债券发行完毕的公告
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平安银行（000001）：关于2024年二级资本债券发行完毕的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-06 00:00│平安银行（000001）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“本行”）第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与中国平安保险
（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意给予中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）原额续作同业授
信额度人民币60亿元，额度期限1年。
（二）与上市公司的关联关系
中国平安为本行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国平
安构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行2024年第一季度末资本净额为人民币5,643.79亿元，最近一期经审计净资产为人民币4,723.28亿元，本次关联交易金额为人
民币60亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.27%，占本行资本净额1.06%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本
次关联交易需经董事会审批，并对外披露。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》
，全体独立董事同意此议案。本行第十二届董事会第二十七次会议审议通过了前述关联交易议案，董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方
方和付欣回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国平安成立于1988年3月21日，注册资本：人民币1,821,023.4607万元，注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心4
7、48、109、110、111、112层，法定代表人：马明哲，统一社会信用代码：91440300100012316L。主要经营范围：投资保险企业；
监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经国家金融监督管理总局
及国家有关部门批准的其他业务。中国平安股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。
截至2023年12月末，中国平安合并口径资产总额人民币115,834.17亿元，负债总额人民币103,544.53亿元，所有者权益人民币12
,289.64亿元。2023年营业收入人民币9,137.89亿元，利润总额人民币1,201.17亿元，净利润人民币1,092.74亿元。中国平安不是失
信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意给予中国
平安原额续作同业授信额度人民币60亿元，额度期限1年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额人民币0.16亿元。
七、独立董事过半数同意意见
本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，全体独立董
事同意此议案，并发表审核意见如下：
（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平
安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/16f14d0e-5d86-4270-b5b3-2b5b638e156e.PDF
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2024-07-06 00:00│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十七次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 202
4年 7月 1日向各董事发出，表决截止时间为 2024 年 7 月 5 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。
会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军
、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/d0498dd8-730e-4700-a20d-922f9ffdbc83.PDF
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2024-06-06 00:00│平安银行（000001）：2023年年度权益分派实施公告
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平安银行股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的本公司 2023 年年度股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2024 年 5 月 24 日，本公司 2023 年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》：以本
行 2023 年 12 月 31 日的总股本19,405,918,198 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 7.19 元（含税），合计派发现金股利
人民币 13,953 百万元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。本次分配方案以分配总额不变的原则实施。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 19,405,918,198 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.1900 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 6.4710 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.43
80 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.7190 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 13 日，除权除息日为：2024 年 6月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年6 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座
咨询联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
七、备查文件
1、本公司第十二届董事会第二十三次会议决议；
2、本公司 2023 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-05/7274c51f-0c0f-4d55-b2b6-1220c173a717.PDF
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2024-05-25 00:00│平安银行（000001）：北京市海问（深圳）律师事务所关于平安银行2023年年度股东大会的法律意见书
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致：平安银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《平安银行股份有限公司章程》（以
下称“公司章程”）的规定，北京市海问（深圳）律师事务所（以下称“本所”）作为平安银行股份有限公司（以下称“公司”）的
特聘法律顾问，应公司的要求，指派栾思达律师和黄博文律师（以下称“本所律师”）出席 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023
年年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络
投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开
公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024
年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《平安银行股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、
方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场三座 3801 室（邮编 518048）Address：Room 3801, Tower Three, Kerry P
laza, No.1-1 Zhong Xin Si Road, Futian District, Shenzhen518048, China电话(Tel)：(+86 755) 8323 6000 传真(Fax)：(+
86 755) 8323 0187 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU
经核查，本次会议召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所告知的时间、地点、方式和审议事项一致；经公司
半数以上董事共同推举，本次会议由公司执行董事、行长冀光恒先生主持。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律
和公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议人员的资格
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 445 人，代表有表决权股份 12,022,731,172 股
，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 61.9539%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同）。其中，出席
现场会议的股东（含股东授权代表）33 人，代表有表决权股份 11,337,386,226 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数
的 58.4223%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）412 人，代表有表决权股份685,344,946 股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的 3.5316%。经本所律师适当核查，该等出席本次会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权
出席本次会议及依法行使表决权。
三、 本次会议的表决
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案及表决结果如下：
1、《平安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 11,992,347,362 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7473%；反对 5,418,931 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0451%；弃权 24,964,879 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2076%。
2、《平安银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 11,992,392,362 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7477%；反对 5,374,531 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0447%；弃权 24,964,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2076%。
3、《平安银行股份有限公司 2023 年年度报告》及《平安银行股份有限公司2023 年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 11,992,430,662 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7480%；反对 5,335,631 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0444%；弃权 24,964,879 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2076%。
4、《平安银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。
表决结果为：同意 11,992,553,962 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7490%；反对 5,179,131 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0431%；弃权 24,998,079 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2079%。
5、《平安银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。
表决结果为：同意 12,014,470,235 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9313%；反对 2,912,651 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0242%；弃权 5,348,286 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0445%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东，下同）表决情况：同意 759,013,186 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9233%； 反对
2,912,651 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3796%；弃权 5,348,286 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.6971%。
6、《平安银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
表决结果为：同意 12,006,166,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8622%；反对 3,503,231 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0291%；弃权 13,061,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1086%。
7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意 11,991,990,152 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7443%；反对 5,463,641 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0454%；弃权 25,277,379 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2102%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 736,533,103 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9935%
； 反对 5,463,641 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7121%；弃权 25,277,379 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 3.2944%。
8、《平安银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划》。
表决结果为：同意 12,012,086,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9115%；反对 5,108,331 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0425%；弃权 5,535,986 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0460%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 756,629,806 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6127%
； 反对 5,108,331 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6658%；弃权 5,535,986 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.7215%。
上述议案均为普通决议案。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东对上述议案进行了表决，并当场公布表决结果
，全部议案均获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决
程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-25/441c138c-9ac4-440b-9c68-47cead4f477c.PDF
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2024-05-25 00:00│平安银行（000001）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司执行董事、行长冀光恒先生（经半数以上董事共同推举）。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）445 人，代表有表决权股份 12,022,731,172 股
，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 61.9539%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权
代表）33 人，代表有表决权股份 11,337,386,226 股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.4223%。通过网络
投票参与表决的股东（含股东授权代表）412 人，代表有表决权股份 685,344,946 股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权
股份总数的 3.5316%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议议案
1、《平安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；
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