公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:01 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2025-02-21 19:00 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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│2025-02-21 19:00 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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│2025-02-21 19:00 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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│2025-02-21 19:00 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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│2024-12-26 19:06 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2024-12-09 18:01 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2024-12-06 18:06 │平安银行（000001）：2023年年度报告补充公告 │
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│2024-11-07 17:17 │平安银行（000001）：关于2024年无固定期限资本债券发行完毕的公告 │
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│2024-11-01 17:31 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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2025-02-21 19:01│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6afef46c-7b81-45e3-8ad7-7e78420156a2.PDF
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2025-02-21 19:00│平安银行（000001）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份
有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）原额续做同业综合授信额度人民币45亿元，
额度期限至2025年10月24日。
（二）与上市公司的关联关系
本行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）直接或间接控股的子公司。根据《银行保险
机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安证券构成本行关联方，本行与平安证券之间的交易构成
关联交易。
（三）审议表决情况
本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元，最近一期经审计净资产为人民币4,723.28亿元。本次关联交易金额为人民
币45亿元，占本行资本净额0.78%，占本行净资产0.95%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事
专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。
本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛
、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安证券成立于1996年7月18日，统一社会信用代码：914403001000234534，注册资本：138亿元，注册地址：深圳市福田区福田
街道益田路5023号平安金融中心B座第22层-25层，企业类型：股份有限公司（非上市），法定代表人：何之江。主要经营范围：证券
经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销
；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。主要股东：平安信托有限责任公司
持股比例为55.66%，中国平安持股比例为40.96%，中国平安持有平安信托有限责任公司99.88%的股权，中国平安直接、间接合计持有
平安证券96.55%的股权。
截至2023年末，平安证券合并口径资产总额2,640.51亿元，负债总额2,161.78亿元，所有者权益478.72亿元。全年累计营业收入
105.56亿元，利润总额48.24亿元，净利润41.51亿元。平安证券不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券原额续做
同业综合授信额度人民币45亿元，额度期限至2025年10月24日。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至披露日，本行与平安证券累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.90亿元。
七、独立董事过半数同意意见
本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案
，并发表审核意见如下：
（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平
安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/ee5bc797-fc3c-40fe-afb3-037c5d8e9c93.PDF
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2025-02-21 19:00│平安银行（000001）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与陆金所控股有
限公司关联交易的议案》，同意与陆金所控股有限公司（以下简称“陆金所”）进行离岸人民币定期存款业务和离岸协定存款业务合
作，其中：离岸人民币定期存款业务本金金额合计不超过人民币45亿元，利息合计不超过人民币0.29亿元；离岸协定存款业务本金金
额不超过等值人民币21.84亿元，利息不超过人民币0.18亿元。
（二）与上市公司的关联关系
本行和陆金所同为中国平安保险（集团）股份有限公司直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陆金所构成本行关联方，本行与陆金所之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元。本次离岸人民币定期存款业务关联交易金额为人民币45亿元，占本行资本
净额的0.78%，离岸协定存款业务关联交易金额为等值人民币21.84亿元，占本行资本净额的0.38%；存款类关联交易金额累计人民币3
45.52亿元，占本行资本净额6.01%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关
联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。
本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、
蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陆金所于2014年12月2日注册成立，法定股本：100,000美元，注册地址：PO Box309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands，董事长兼首席执行官：Yong Suk Cho，注册证书号：CT-294245。主要经营范围：小微企业主金融服务赋能，主要
通过将小微企业主及零售借款人与机构合作伙伴相联系，以及使借款流程更快捷、简单及易懂，来赋能小微企业主及零售借款人，以
解决他们的融资需求。
截至2023年末，陆金所资产总额人民币2,370.23亿元，负债总额人民币1,433.39亿元，所有者权益人民币936.84亿元。全年累计
营业收入人民币342.55亿元，净利润人民币10.34亿元。陆金所不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》，同意与陆金所进行离岸人民币
定期存款业务和离岸协定存款业务合作，其中：离岸人民币定期存款业务本金金额合计不超过人民币45亿元，利息合计不超过人民币
0.29亿元；离岸协定存款业务本金金额不超过等值人民币21.84亿元，利息不超过等值人民币0.18亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至披露日，本行与陆金所累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.00亿元。
七、独立董事过半数同意意见
本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，
并发表审核意见如下：
（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平
安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d01ae609-be64-442c-8331-cd11e9a9b719.PDF
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2025-02-21 19:00│平安银行（000001）：关联交易公告
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平安银行（000001）：关联交易公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-21 19:00│平安银行（000001）：关联交易公告
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平安银行（000001）：关联交易公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-26 19:06│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 18:01│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-06 18:06│平安银行（000001）：2023年年度报告补充公告
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现将报告期内在平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）领取薪酬的相关董事、监事及高级管理人员已确认的 2023 年度税
前薪酬的其余部分披露如下：
（货币单位：人民币万元）
姓名 职务 任职状态 2023 年度税前薪酬其余部分
冀光恒 董事、行长 在任 79.26
项有志 董事、副行长、 在任 196.28
首席财务官
杨志群 董事、副行长 在任 269.95
孙永桢 职工监事 在任 136.94
邓红 职工监事 在任 110.01
周强 董事会秘书 在任 170.20
胡跃飞 董事、行长 离任 246.87
郭世邦 董事、副行长 离任 136.70
鞠维萍 副行长 离任 151.30
注：根据《商业银行稳健薪酬监管指引》和本行相关规定，本行高级管理人员的绩效薪酬将进行延期支付管理。本行高级管理人
员从本行获得的税前报酬总额中包括了进行延期且尚未支付的绩效薪酬，该部分绩效薪酬将在未来 3 年分年延期支付。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/bf44b022-7a32-42a3-960b-19aca4cc1ada.PDF
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2024-11-07 17:17│平安银行（000001）：关于2024年无固定期限资本债券发行完毕的公告
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平安银行（000001）：关于2024年无固定期限资本债券发行完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7384bd34-88e5-4dcd-bba8-0617fe1ed366.PDF
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2024-11-01 17:31│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/699f3b6c-749b-450a-ba65-50de60704389.PDF
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2024-11-01 17:25│平安银行（000001）：关联交易公告
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平安银行（000001）：关联交易公告。
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2024-10-19 00:00│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第三十一次会议通知以书面方式于 2024 年 10 月 8 日向各董事
发出。会议于 2024 年 10 月 18日在杭州召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事
13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志
攀、刘峰和潘敏共 13 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红到现场列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第三季度第三支柱报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/e527da38-2391-4b47-8030-23d2d4d51143.PDF
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2024-10-19 00:00│平安银行（000001）：2024年第三季度报告
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平安银行（000001）：2024年第三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/4c9f3c89-2f2e-4e84-8c81-b136acb956e4.PDF
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2024-10-19 00:00│平安银行（000001）：监事会决议公告
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平安银行（000001）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/a302ce2d-6de8-4427-8812-2f12aaf61e57.PDF
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2024-10-17 00:00│国家金融监督管理总局浙江监管局关于平安银行杭州九堡支行变更名称的批复
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浙金复〔2024〕375号平安银行股份有限公司杭州分行：《平安银行杭州分行关于杭州九堡支行更名的请示》（平银杭发〔2024
〕96号）收悉。经审核，现批复如下：一、同意“平安银行杭州九堡支行”将名称变更为“平安银行杭州金沙支行”。二、你行应按
照有关规定及时办理变更及许可证换领事宜。国家金融监督管理总局浙江监管局2024年10月16日
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2024-10-08 00:00│平安银行（000001）：关于董事任职资格核准的公告
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近日，平安银行股份有限公司收到《国家金融监督管理总局关于郭晓涛平安银行董事任职资格的批复》（金复〔2024〕634 号）
，国家金融监督管理总局核准郭晓涛先生平安银行股份有限公司董事的任职资格。
郭晓涛先生的简历请见本公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司 2
023 年第三次临时股东大会文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/fbfbd7aa-ac7d-4d77-a40e-f6fef0d97ec9.PDF
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2024-10-08 00:00│平安银行（000001）：关于非执行董事辞任的公告
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平安银行（000001）：关于非执行董事辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/d3dfa4b0-5773-43c0-9128-56ece294242b.PDF
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2024-09-28 00:00│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第三十次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024
年 9 月 23 日向各董事发出，表决截止时间为 2024 年 9 月 26 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定
。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨
军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司白领贷业务管理办法》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司国别风险管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于与部分关联方关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/68facb0f-cdef-48f4-ad45-52fa6cf781cd.PDF
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2024-09-28 00:00│平安银行（000001）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
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