公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 19:22 │平安银行（000001）：关于赎回优先股的第三次提示性公告 │
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│2026-02-13 17:02 │平安银行（000001）：关于赎回优先股的第二次提示性公告 │
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│2026-02-05 18:37 │平安银行（000001）：关于赎回优先股的第一次提示性公告 │
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│2026-01-26 18:47 │平安银行（000001）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-01-23 18:50 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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│2026-01-23 18:46 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2026-01-08 18:29 │平安银行（000001）：平安银行股东会议事规则 │
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│2026-01-08 18:29 │平安银行（000001）：平安银行章程 │
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│2026-01-08 18:29 │平安银行（000001）：平安银行董事会议事规则 │
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│2026-01-08 18:27 │平安银行（000001）：关于公司章程修订获核准及不再设置监事会的公告 │
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2026-02-25 19:22│平安银行（000001）：关于赎回优先股的第三次提示性公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）于 2016年 3月非公开发行 2亿股优先股（以下简称本次优先股），优先股简称：平银
优 01，优先股代码：140002。根据《平安银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，自发行之日起 5年后，根据国务
院银行业监督管理机构的批准，本行有权赎回全部或部分本次优先股。经本行董事会审议通过，并经国家金融监督管理总局答复无异
议，本行拟于 2026年 3月 9日赎回本次优先股，现将有关赎回事宜提示如下：
一、赎回规模
本行拟赎回全部 2亿股本次优先股，每股面值人民币 100元，总规模人民币200亿元。
二、赎回价格
本次优先股的赎回价格为优先股的票面金额（100 元/股）加当期应付股息（4.37元/股）。
三、赎回时间
2026年 3月 9日。
四、付款时间及方法
本行于 2026年 3月 9日向本次优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和当期应付股息。
五、赎回程序
本行 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》，授权本行董事会在
优先股的赎回期内，根据市场情况等因素决定赎回事宜，并根据国务院银行业监督管理机构的批准，全权办理与赎回相关的所有事宜
。本行董事会于 2025年 8月 22日审议通过了《平安银行股份有限公司关于行使优先股赎回权的议案》。本行已收到国家金融监督管
理总局答复，对赎回本次优先股无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/f5aa2b7f-2b3b-4d94-b0df-a2271ca19d49.PDF
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2026-02-13 17:02│平安银行（000001）：关于赎回优先股的第二次提示性公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）于 2016年 3月非公开发行 2亿股优先股（以下简称本次优先股），优先股简称：平银
优 01，优先股代码：140002。根据《平安银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，自发行之日起 5年后，根据国务
院银行业监督管理机构的批准，本行有权赎回全部或部分本次优先股。经本行董事会审议通过，并经国家金融监督管理总局答复无异
议，本行拟于 2026年 3月 9日赎回本次优先股，现将有关赎回事宜提示如下：
一、赎回规模
本行拟赎回全部 2亿股本次优先股，每股面值人民币 100元，总规模人民币200亿元。
二、赎回价格
本次优先股的赎回价格为优先股的票面金额（100 元/股）加当期应付股息（4.37元/股）。
三、赎回时间
2026年 3月 9日。
四、付款时间及方法
本行于 2026年 3月 9日向本次优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和当期应付股息。
五、赎回程序
本行 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》，授权本行董事会在
优先股的赎回期内，根据市场情况等因素决定赎回事宜，并根据国务院银行业监督管理机构的批准，全权办理与赎回相关的所有事宜
。本行董事会于 2025年 8月 22日审议通过了《平安银行股份有限公司关于行使优先股赎回权的议案》。本行已收到国家金融监督管
理总局答复，对赎回本次优先股无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/2b96cfef-51de-4ac7-8ac8-275289ae2c3e.PDF
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2026-02-05 18:37│平安银行（000001）：关于赎回优先股的第一次提示性公告
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平安银行（000001）：关于赎回优先股的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/440e346d-a8fc-4fdf-a79c-c2ae05a320b8.PDF
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2026-01-26 18:47│平安银行（000001）：关于选举职工董事的公告
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平安银行（000001）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ee650121-d4d2-4e91-83c4-0f2c303de23d.PDF
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2026-01-23 18:50│平安银行（000001）：关联交易公告
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平安银行（000001）：关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/93eea4ce-2e60-43ed-a0fa-c57d5fe41871.PDF
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2026-01-23 18:46│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6968b5fa-1e1b-44d8-9841-7da80b316995.PDF
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2026-01-08 18:29│平安银行（000001）：平安银行股东会议事规则
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平安银行（000001）：平安银行股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/874e8ba7-39bb-4fcd-ad46-fd6097236828.PDF
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2026-01-08 18:29│平安银行（000001）：平安银行章程
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平安银行（000001）：平安银行章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/aae61b44-04d7-493d-96c5-9a7c3bc6d302.PDF
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2026-01-08 18:29│平安银行（000001）：平安银行董事会议事规则
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平安银行（000001）：平安银行董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/03cf39b3-74ab-411f-89a1-4f2f129bcff7.PDF
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2026-01-08 18:27│平安银行（000001）：关于公司章程修订获核准及不再设置监事会的公告
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平安银行（000001）：关于公司章程修订获核准及不再设置监事会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/767e132a-86da-4310-82d8-06d89c214ebb.PDF
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2025-12-20 00:00│平安银行（000001）：关于2025年科技创新债券（债券通）发行完毕的公告
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经相关监管机构批准，平安银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场发行了平安银行股份有限公司 2025 年科技创新债券
（债券通）（以下简称本期债券）。
本期债券于 2025年 12月 17日簿记建档，于 2025年 12月 19日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 65亿元，期限为 3年期
，票面利率挂钩 1年期 LPR下浮 115BPs，首期票面利率 1.85%。
本期债券的募集资金将投向《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》中规定的科创领域，包括发放科技贷款、投资科技创
新企业发行的债券等，专项支持科技创新领域业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/25233d33-6b02-4416-bf68-62ef2200fbc0.PDF
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2025-12-16 19:46│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十三届董事会第一次会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 11 日向各董事发出。会
议于 2025 年 12 月 16 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 12 人（
包括独立董事 5 人），董事谢永林、冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 12
人到现场或通过视频等方式参加了会议。
根据公司章程，经董事会过半数董事推举，谢永林董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会董事长的议案》。
同意选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会董事长。本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
非执行董事谢永林本人回避表决。
二、审议通过了《关于第十三届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。
1、战略发展与消费者权益保护委员会
主席：冀光恒
委员：郭晓涛、蔡方方、付欣、张杰
2、审计委员会
主席：刘峰
委员：蔡方方、付欣、吴志攀、张杰
3、风险管理委员会
主席：蔡方方
委员：杨志群、项有志、潘敏、杨运杰
4、关联交易控制委员会
主席：潘敏
委员：郭晓涛、项有志、刘峰、张杰
5、提名委员会
主席：吴志攀
委员：郭晓涛、冀光恒、潘敏、杨运杰
6、薪酬与考核委员会
主席：刘峰
委员：付欣、吴志攀、杨运杰
张杰先生和杨运杰先生在第十三届董事会专门委员会的任职自其独立董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准后生效。第十
二届董事会独立董事杨军先生和艾春荣先生将继续履行董事会专门委员会相关职责，并在杨运杰先生和张杰先生独立董事任职资格获
得国家金融监督管理总局核准之日离任。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于聘任吴雷鸣先生兼任平安银行股份有限公司首席合规官的议案》。
同意聘任吴雷鸣先生为平安银行股份有限公司首席合规官。
上述任职须报国家金融监督管理总局核准。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
吴雷鸣先生简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b90b4de1-cdc2-427f-abd7-52d67badc3d2.PDF
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2025-12-16 19:43│平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会决议公告
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平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e64a1822-2bdd-4ad0-ab90-4efb1d60bab0.PDF
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2025-12-16 19:43│平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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平安银行（000001）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/979b3015-7233-4771-8f58-539a80ecbc1e.PDF
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2025-12-12 21:01│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十六次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年
12月 10日向各董事发出，表决截止时间为 2025年 12月 12日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会
议应到董事 13人（包括独立董事 5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾
春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13人参加了会议。
本次会议审议通过了《平安银行合作机构管理办法》。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
本次会议听取了《关于部分高级管理人员 2024年度绩效奖金结算的报告》，相关情况请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/55d41f13-5a89-4f5c-be86-a338c2744b07.PDF
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2025-11-28 18:52│平安银行（000001）：独立董事候选人声明与承诺 杨运杰
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声明人杨运杰作为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人平安银行股份有限公司董
事会提名为平安银行股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过平安银行股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
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