公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 19:13 │平安银行（000001）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:13 │平安银行（000001）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:12 │平安银行（000001）：2025年中期利润分配方案公告 │
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│2025-08-22 19:12 │平安银行（000001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:12 │平安银行（000001）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:11 │平安银行（000001）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:10 │平安银行（000001）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 17:22 │平安银行（000001）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-07-03 17:21 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2025-07-03 17:20 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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2025-08-22 19:13│平安银行（000001）：2025年半年度报告
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平安银行（000001）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5205c463-a2c9-48b7-a5d7-eb9ffbfcd78e.PDF
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2025-08-22 19:13│平安银行（000001）：2025年半年度报告摘要
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平安银行（000001）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fc7deaeb-09a0-42ee-8fb4-8edcbd43440c.PDF
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2025-08-22 19:12│平安银行（000001）：2025年中期利润分配方案公告
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一、审议程序
平安银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025年 8月 22日召开第十二届董事会第四十二次会议，审议通过《平安银行股份有
限公司 2025年中期利润分配方案》。根据股东大会授权，本次利润分配方案不需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据经审计的 2024年度财务报表，截至 2024年 12月 31日，本行经审计的未分配利润余额为人民币 2,390.99 亿元。2025 年
上半年，本行未经审计的净利润为人民币 241.70 亿元，可供分配的利润为人民币 2,541.05 亿元。本行未经审计的合并报表中归属
于本行股东的净利润为人民币 248.70亿元，扣除 2025年上半年发放的“平银优 01”优先股股息人民币 8.74 亿元和无固定期限资
本债券利息人民币 11.55 亿元后，合并报表中归属于本行普通股股东的净利润为人民币228.41亿元。本行 2025年中期作如下利润分
配：
综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，以本行 2025年 6月 30日的总股本 19,
405,918,198股为基数，每 10股派发现金股利人民币 2.36 元（含税），合计派发现金股利人民币 45.80亿元，占合并报表中归属于
本行普通股股东净利润的比例为 20.05%，占合并报表中归属于本行股东净利润的比例为 18.42%。
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。
三、现金分红方案的合理性
本行 2025 年中期利润分配方案充分考虑本行所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资本需求等因素
，兼顾业务持续健康发展与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号—
上市公司现金分红》《平安银行股份有限公司章程》《平安银行股份有限公司 2024-2026年度股东回报规划》等规定。
四、备查文件
平安银行股份有限公司第十二届董事会第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/071d98a1-7ab9-4a62-b254-683f2b309a36.PDF
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2025-08-22 19:12│平安银行（000001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平安银行（000001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/2793f57d-656d-46ac-a0c8-0c4fd37037ab.PDF
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2025-08-22 19:12│平安银行（000001）：2025年半年度财务报告
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平安银行（000001）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6dcf58f8-7d2c-4d55-b4ed-112df3daaec5.PDF
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2025-08-22 19:11│平安银行（000001）：半年报董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十二次会议通知以书面方式于 2025年 8月 11日向各董事发出。会
议于 2025年 8月 22日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 13人（包括
独立董事 5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘
敏共13人到现场或通过视频等方式参加了会议。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红共 6人到现场列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2025年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025年中期利润分配方案》。
根据经审计的 2024年度财务报表，截至 2024年 12月 31日，本行经审计的未分配利润余额为人民币 2,390.99 亿元。2025 年
上半年，本行未经审计的净利润为人民币 241.70 亿元，可供分配的利润为人民币 2,541.05 亿元。本行未经审计的合并报表中归属
于本行股东的净利润为人民币 248.70亿元，扣除 2025年上半年发放的“平银优 01”优先股股息人民币 8.74 亿元和无固定期限资
本债券利息人民币 11.55 亿元后，合并报表中归属于本行普通股股东的净利润为人民币228.41亿元。本行 2025年中期作如下利润分
配：
综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，以本行 2025年 6月 30日的总股本 19,
405,918,198股为基数，每 10股派发现金股利人民币 2.36 元（含税），合计派发现金股利人民币 45.80亿元，占合并报表中归属于
本行普通股股东净利润的比例为 20.05%，占合并报表中归属于本行股东净利润的比例为 18.42%。
在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。
本行 2025年中期利润分配方案符合《平安银行股份有限公司章程》《平安银行股份有限公司股东回报规划》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告》
。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025年半年度第三支柱报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025年上半年全面风险管理报告》。本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025年度恢复计划》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4efe0d92-6490-468f-96f8-3d2980de6581.PDF
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2025-08-22 19:10│平安银行（000001）：半年报监事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十一届监事会第十五次会议通知以书面方式于 2025 年 8 月 11 日向各监事发出。
会议于 2025 年 8 月 22 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 6 人（包括
外部监事 2 人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红共 6 人到现场参加了会议。
会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案》。
经审核，监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次
利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。
以上议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/71e3bae7-b0aa-4d66-bd4b-6cf52e884012.PDF
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2025-08-15 17:22│平安银行（000001）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）拟于2025年8月23日披露《平安银行股份有限公司2025年半年度报告》，并于8月25日召
开2025年半年度业绩说明会。
一、会议相关安排
1、会议召开时间：2025年8月25日下午15:00-17:00
2、本行参加人员：冀光恒行长等本行管理层成员和独立董事
3、网络直播地址：全景路演（https://rs.p5w.net）和本行口袋银行APP等
二、征集问题事项
本行现就2025年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者可于2025年8月24日23时59分前将相关问题通过电子
邮件的形式发送至本行邮箱：PAB_db@pingan.com.cn。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/7e08d4d2-a9ef-4d7c-8946-73000e571cb7.PDF
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2025-07-03 17:21│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十一次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年
6 月 30 日向各董事发出，表决截止时间为 2025 年 7 月 3 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。
会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军
、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订互联网贷款相关管理办法的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联人有关的关联交易回
避表决，有表决权的董事一致同意本议案。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
三、审议通过了《关于 2025 年度机构发展规划的议案》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/5b3cd0dd-690a-4347-abd6-ee37dd909ccb.PDF
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2025-07-03 17:20│平安银行（000001）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称平安银行、本行）第十二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理
人员及其相关关联方关联交易的议案》，同意本行与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方开展一般性存款、支付结算、信用卡
、个人贷款、购买金融产品等授信类、资产转移类、服务类、存款和其他类型关联交易。
（二）与上市公司的关联关系
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行董事、监事、高级管理人员，以及
前述人员的近亲属，董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有其他关
联关系的关联人（以下简称董事、监事、高级管理人员及其相关关联方）为本行关联方。本行与前述关联方之间的交易构成关联交易
。
（三）审议表决情况
根据《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易需经董事会独立董事专门
会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的
议案》。本行第十二届董事会第四十一次会议审议通过了前述关联交易议案。董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者
间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联人有关的关联交易回避表决，有表决权的董事一致同意该项议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易的关联方为董事、监事、高级管理人员及其相关关联方。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》，同意本
行与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方开展一般性存款、支付结算、信用卡、个人贷款、购买金融产品等授信类、资产转移
类、服务类、存款和其他类型等日常金融产品或服务关联交易。但如前述交易单笔或累计达国家金融监督管理总局重大关联交易或深
圳证券交易所需披露的关联交易要求的，仍需根据法规要求履行单笔关联交易审议流程（国家金融监督管理总局规定可以豁免审议的
除外）。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、独立董事过半数同意意见
本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》，全体
独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本
行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
七、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/97bf0019-3f2d-489c-bfd1-a8e1be5b7a81.PDF
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2025-06-26 18:02│平安银行（000001）：关于副行长任职资格核准的公告
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近日，平安银行股份有限公司收到《国家金融监督管理总局关于方蔚豪平安银行副行长任职资格的批复》（金复〔2025〕377 号
），国家金融监督管理总局核准方蔚豪先生平安银行股份有限公司副行长的任职资格。
方蔚豪先生的简历请见本公司于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有
限公司董事会决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/046ead8a-f88b-4a6d-ab20-eb6cd493f076.PDF
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2025-06-04 17:52│平安银行（000001）：2024年年度权益分派实施公告
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平安银行股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的本公司 2024 年年度股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5 月 23 日，本公司 2024 年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案》：以本
行 2024 年 12 月 31 日的总股本19,405,918,198 股为基数，2024 年全年以每 10 股派发现金股利人民币 6.08 元（含税），其中
：2024 年中期已按每 10 股派发现金股利人民币 2.46 元（含税）；2024年末期以每 10 股派发现金股利人民币 3.62 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。本次分配方案以分配总额不变的原则实施。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本次实施的权益分派方案为：以公司现有总股本 19,405,918,198 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.6200 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 3.2580 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.72
40 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.3620 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 11 日，除权除息日为：2025 年 6月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座
咨询联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
七、备查文件
1、本公司第十二届董事会第三十六次会议决议；
2、本公司 2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f0e8d209-2f32-446a-b5d6-3b5569e8d000.PDF
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2025-05-23 18:28│平安银行（000001）：2024年年度股东大会决议公告
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平安银行（000001）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/df4aa6f5-170d-4665-858c-88ab22215697.PDF
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2025-05-23 18:24│平安银行（000001）：2024年年度股东大会的法律意见书 -海问-20250523
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致：平安银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《平安银行股份有限公司章程》（以
下称“公司章程”）的规定，北京市海问（深圳）律师事务所（以下称“本所”）作为平安银行股份有限公司（以下称“公司”）的
特聘法律顾问，应公司的要求，指派栾思达律师和许琼尤律师（以下称“本所律师”）出席 2025 年 5 月 23 日召开的公司 2024
年年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的
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