公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │平安银行（000001）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │平安银行（000001）：2024年年度股东大会文件 │
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│2025-04-18 18:01 │平安银行（000001）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-18 18:01 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 18:00 │平安银行（000001）：监事会决议公告 │
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│2025-04-03 18:06 │平安银行（000001）：董事会决议公告 │
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│2025-04-03 18:05 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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│2025-04-03 18:05 │平安银行（000001）：关联交易公告 │
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│2025-04-03 18:05 │平安银行（000001）：日常关联交易预计公告 │
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2025-04-30 00:00│平安银行（000001）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司 2024 年年度股东大会。
（二）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本公司第十二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2024 年
年度股东大会的议案》。本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通过
上述任一系统行使表决权。
（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种
方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）出席对象
1、于股权登记日 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：下述所有提案 √
非累积投票提案
1.00 平安银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 平安银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 《平安银行股份有限公司 2024 年年度报告》及《平安 √
银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
4.00 平安银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 √
2025 年度财务预算报告
5.00 平安银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √
6.00 平安银行股份有限公司 2024 年度关联交易情况和关 √
联交易管理制度执行情况报告
7.00 平安银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事 √
务所的议案
8.00 关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 √
及其关联方日常关联交易预计的议案
9.00 平安银行股份有限公司关于发行金融债券一般性授权 √
的议案
10.00 平安银行股份有限公司关于资本性债券发行规划及相 √
关授权的议案
议案10为特别决议案，其余议案均为普通决议案；议案5、7和8需对中小投资者单独计票；议案8涉及关联股东回避表决，应回避
表决的关联股东是中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方，前述回避表决股东不得接受其他股东的委托对此议案进行投票；
上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。
（二）报告文件
1、《平安银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；
2、《平安银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2024 年度监事履职评价报告》；
4、《平安银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员履职评价报告》；
5、《平安银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述各项议案的具体内容，请见公司于 2025 年 3 月 15 日、4 月 4 日、4 月19 日和 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议
公告》等有关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人
本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身份证原件、授权委托书原件。
本公司提请各股东注意，法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本
公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。
（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日下午 12:00-14:15。
（三）登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
（四）参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。
（五）会议联系方式：
联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
电子邮箱：PAB_db@pingan.com.cn
联系电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
（六）会议费用：费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、平安银行股份有限公司第十二届董事会第三十六次、第三十八次、第三十九次和第四十次会议决议；
2、平安银行股份有限公司第十一届监事会第十三次和第十四次会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9f3b1213-48ad-4613-a12a-10d520e3a9a3.PDF
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2025-04-30 00:00│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4
月 25 日向各董事发出，表决截止时间为 2025 年 4 月 29 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会
议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、
艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。
同意于2025年5月23日召开平安银行股份有限公司2024年年度股东大会。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会
的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/16d24871-f127-4565-83da-41127ee451f4.PDF
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2025-04-30 00:00│平安银行（000001）：2024年年度股东大会文件
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平安银行（000001）：2024年年度股东大会文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c6a4cfb9-8d50-43a0-ae70-daf6889260f5.PDF
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2025-04-18 18:01│平安银行（000001）：2025年第一季度报告
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平安银行（000001）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d6e9c6e-65c6-48d6-b86e-2f923e25c2e6.PDF
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2025-04-18 18:01│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/295650ed-f8b9-41de-b8a3-11f9d819117a.PDF
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2025-04-18 18:00│平安银行（000001）：监事会决议公告
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平安银行（000001）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9169b5a1-4afa-4de9-a79e-45e0a880547b.PDF
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2025-04-03 18:06│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第三十八次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年
3 月 31 日向各董事发出，表决截止时间为 2025 年 4 月 3 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。
会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军
、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司关于发行金融债券一般性授权的议案》。
本行（含本行各海外分行、各并表子公司及其附属机构等）拟按照如下规划发行金融债券：
（一）金融债券发行规划
1、发行规模：发行金融债券的余额不超过最近一年经审计总负债（集团口径）余额的 5%；
2、发行品种：期限不超过 10 年的金融债券（不包含二级资本债券、无固定期限资本债券等资本性债券及同业存单）；
3、发行市场：包括境内外市场；
4、募集资金用途：金融债券发行募集资金将用于补充中长期稳定资金，提高核心负债规模，优化负债结构，重点用于支持绿色
金融、小微企业等符合国家政策要求的境内外中长期业务发展。
（二）决议有效期
决议有效期为自本议案经股东大会批准之日起 36 个月。
（三）授权事宜
提请在股东大会批准并授权董事会后，由董事会授权本行高级管理层根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述条款和条
件，决定上述金融债券发行的具体条款及办理所有相关事宜，该等授权有效期为自股东大会批准之日起 36个月；授权高级管理层在
上述债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付等所有相关事宜。
本行董事会战略发展与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2024 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司消费者权益保护 2024 年工作总结及 2025 年工作规划》。
本行董事会战略发展与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年投诉综合治理方案》。
本行董事会战略发展与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司信用风险管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于平安银行股份有限公司 2025 年理财产品销售重要策略、制度和程序的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于制定〈平安银行股份有限公司代理销售理财业务范围控制管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司对公渠道代理销售业务管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司对公渠道代理销售理财业务管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司对公渠道代理销售公募基金业务管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司零售渠道代理销售理财业务管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司同业渠道代理销售理财业务管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
十三、审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有限公司关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
十四、审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
十五、审议通过了《关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。
本议案须提交本行 2024 年年度股东大会审议。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
十六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年度主要股东及大股东评估报告》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《平安银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》须向本行 2024 年年度股东大会报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9fbe2804-108a-4510-8cc5-6be05ef35278.PDF
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2025-04-03 18:05│平安银行（000001）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称平安银行、本行）第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有
限公司关联交易的议案》，同意与深圳市创帆企业管理有限公司（以下简称创帆企管）进行人民币协定存款业务合作，本金金额不超
过人民币148.00亿元，利息不超过人民币0.962亿元。
（二）与上市公司的关联关系
本行和创帆企管同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称中国平安）直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构
关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，创帆企管构成本行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关
联交易。
（三）审议表决情况
本行2024年末资本净额为人民币5,676.93亿元。本次关联交易金额为人民币148.00亿元，占本行资本净额的2.61%，存款类关联
交易金额累计人民币148.15亿元，占本行资本净额2.61%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董
事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。
本行第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事
郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
创帆企管成立于2018年11月28日，统一社会信用代码为91440300MA5FDMB27R，注册资本为人民币100万元，注册地址为深圳市福
田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心27层2778室，企业类型为有限责任公司，法定代表人为陈文泽。主要经营范围包括
：企业管理咨询；自有房屋租赁；工程项目管理服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方
可经营）。
截至2023年末，创帆企管合并口径资产总额为人民币9.0033亿，负债总额为人民币9亿，所有者权益为人民币0.0033亿，净利润
为人民币0.000002亿。创帆企管不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有限公司关联交易的议案》，同意与创帆企管进行
协定存款业务合作，本金金额合计不超过人民币148.00亿元，利息合计不超过人民币0.962亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至披露日，本行与创帆企管累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.12亿元。
七、独立董事过半数同意意见
本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意
此议案，并发表审
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