公司公告☆ ◇000001 平安银行 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 17:17│平安银行（000001）：关于2024年无固定期限资本债券发行完毕的公告
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平安银行（000001）：关于2024年无固定期限资本债券发行完毕的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 17:31│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 17:25│平安银行（000001）：关联交易公告
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平安银行（000001）：关联交易公告。
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2024-10-19 00:00│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第三十一次会议通知以书面方式于 2024 年 10 月 8 日向各董事
发出。会议于 2024 年 10 月 18日在杭州召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事
13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志
攀、刘峰和潘敏共 13 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红到现场列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第三季度第三支柱报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/e527da38-2391-4b47-8030-23d2d4d51143.PDF
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2024-10-19 00:00│平安银行（000001）：2024年第三季度报告
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平安银行（000001）：2024年第三季度报告。
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2024-10-19 00:00│平安银行（000001）：监事会决议公告
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平安银行（000001）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│国家金融监督管理总局浙江监管局关于平安银行杭州九堡支行变更名称的批复
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浙金复〔2024〕375号平安银行股份有限公司杭州分行：《平安银行杭州分行关于杭州九堡支行更名的请示》（平银杭发〔2024
〕96号）收悉。经审核，现批复如下：一、同意“平安银行杭州九堡支行”将名称变更为“平安银行杭州金沙支行”。二、你行应按
照有关规定及时办理变更及许可证换领事宜。国家金融监督管理总局浙江监管局2024年10月16日
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2024-10-08 00:00│平安银行（000001）：关于董事任职资格核准的公告
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近日，平安银行股份有限公司收到《国家金融监督管理总局关于郭晓涛平安银行董事任职资格的批复》（金复〔2024〕634 号）
，国家金融监督管理总局核准郭晓涛先生平安银行股份有限公司董事的任职资格。
郭晓涛先生的简历请见本公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司 2
023 年第三次临时股东大会文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/fbfbd7aa-ac7d-4d77-a40e-f6fef0d97ec9.PDF
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2024-10-08 00:00│平安银行（000001）：关于非执行董事辞任的公告
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平安银行（000001）：关于非执行董事辞任的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第三十次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024
年 9 月 23 日向各董事发出，表决截止时间为 2024 年 9 月 26 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定
。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨
军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司白领贷业务管理办法》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司国别风险管理办法〉的议案》。
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于与部分关联方关联交易的议案》。
本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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2024-09-28 00:00│平安银行（000001）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“本行”）第十二届董事会第三十次会议审议通过了《关于与部分关联方关联
交易的议案》，同意给予山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）授信额度人民币 50 亿元，用于日常经营周转，额度
期限 1 年；同意给予中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）授信额度人民币 228 亿元，可由中国平安及其
控股的成员公司使用，额度期限 1 年。
（二）与上市公司的关联关系
中国平安监事刘怀镜任山东黄金独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，刘怀镜为本行关联自然人，刘怀镜任职企业
为本行关联企业；中国平安为本行的控股股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定，中国平安构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过后，提交董
事会批准，并对外披露。
本行第十二届董事会第三十次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付
欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）山东黄金
山东黄金成立于2000年1月31日，注册资本：人民币4,473,429,525元，注册地址：济南市历城区经十路 2503 号。法定代表人：
李航，统一社会信用代码：91370000723865016M。主要经营范围：批准许可范围内的黄金开采、选冶（有效期以许可证为准）；黄金
矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
截至2023年末，山东黄金资产总额1345.99亿元，负债总额813.40亿元，所有者权益532.59亿元，2023年营业收入592.75亿元，
利润总额35.63亿元，净利润28.91亿元。山东黄金不是失信被执行人。
（二）中国平安
中国平安成立于1988年3月21日，注册资本：人民币18,210,234,607元，注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47
、48、109、110、111、112层，法定代表人：马明哲，统一社会信用代码：91440300100012316L。主要经营范围：投资保险企业；监
督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经国家金融监督管理总局及
国家有关部门批准的其他业务。中国平安股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。
截至2023年末，中国平安合并口径资产总额115,834.17亿元，负债总额103,544.53亿元，所有者权益12,289.64亿元，2023年营
业收入9,137.89亿元，利润总额1,201.17亿元，净利润1,092.74亿元。中国平安不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十二届董事会第三十次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易的议案》，同意给予山东黄金授信额度人民币 50 亿
元，用于日常经营周转，额度期限 1 年；同意给予中国平安授信额度人民币228亿元，可由中国平安及其控股的成员公司使用，额度
期限 1 年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至披露日与山东黄金累计已发生的各类关联交易的总金额人民币3.00亿元。年初至披露日与中国平安累计已发生的各类关联
交易的总金额人民币1.10亿元。
七、独立董事过半数同意意见
本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审
核意见如下：
（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平
安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
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2024-09-26 00:00│平安银行（000001）：2024年半年度权益分派实施公告
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平安银行股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 15 日召开的本公司第十二届董事会第二十九次会议审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过利润分配方案等情况
1、根据本公司 2023 年年度股东大会的授权，2024 年 8 月 15 日，本公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《平安
银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案》：以本行 2024 年 6 月 30 日的总股本 19,405,918,198 股为基数，每 10 股派发
现金股利人民币 2.46 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,774百万元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。
3、本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 19,405,918,198股为基数，向全体股东每 10 股派 2.4600 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 2.2140 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.49
20 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.2460 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 9 日，除权除息日为：2024 年10 月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 10 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****735 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金
在权益分派业务申请期间（申请日 2024 年 9 月 20 日至登记日 2024 年 10月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座
咨询联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
七、备查文件
1、本公司第十二届董事会第二十九次会议决议；
2、本公司 2023 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/8d8ffd11-8d35-4aa8-993c-c2a15a4fbf38.PDF
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：2024年半年度财务报告
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平安银行（000001）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/1e5bec78-3a49-454f-9786-85b80477d3db.PDF
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平安银行（000001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/cbf6e90a-2911-48ad-818a-2fb940f8128a.PDF
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：2024年半年度报告
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平安银行（000001）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/e997ceb0-6558-42dd-9c96-8ce6e16a75ad.PDF
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：2024年半年度报告摘要
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平安银行（000001）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/e359056a-18f2-4cd5-862e-c710d9a66c69.PDF
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：半年报监事会决议公告
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平安银行（000001）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/966a60c5-cba1-4324-8d81-17975c60015c.PDF
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2024-08-16 00:00│平安银行（000001）：半年报董事会决议公告
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平安银行（000001）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/71c70490-a7ba-4b17-bfa6-fb82cf09bcb6.PDF
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2024-08-10 00:00│平安银行（000001）：关于召开2024年半年度业绩发布会的公告
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平安银行（000001）：关于召开2024年半年度业绩发布会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/6fca90de-5787-4031-a743-8446b600bfcd.PDF
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2024-07-30 00:00│平安银行（000001）：董事会决议公告
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平安银行（000001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/631ec0ab-283d-4d42-9753-160a3b51efe9.PDF
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