公司公告☆ ◇000002 万 科Ａ 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 19:32 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于按照《香港上市规则》公布2025年11月证券变动月报表的公告 │
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│2025-11-20 21:03 │万 科Ａ（000002）：万科A：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 21:03 │万 科Ａ（000002）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 19:04 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于参加2025年第一次临时股东会相关注意事项的公告 │
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│2025-11-12 18:59 │万 科Ａ（000002）：万科A：2025年第一次临时股东会文件 │
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│2025-11-12 18:46 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于“20万科08” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 │
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│2025-11-11 22:06 │万 科Ａ（000002）：万科A：第二十届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-11-11 22:05 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供不超过16.66亿元借款暨关联交易的公告 │
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│2025-11-05 20:47 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于按照《香港上市规则》公布2025年10月证券变动月报表的公告 │
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│2025-11-05 16:44 │万 科Ａ（000002）：万科A：中信证券关于万 科公司债券临时受托管理事务报告 │
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2025-12-02 19:32│万 科Ａ（000002）：万科A：关于按照《香港上市规则》公布2025年11月证券变动月报表的公告
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报
表的要求，及《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特披露万科企业股份有限公司在香港联合交
易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的《万科企业股份有限公司截至 2025 年 11 月 30 日的月报表》，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d783d5bf-ff2d-46e9-903b-94fae9a0257f.PDF
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2025-11-20 21:03│万 科Ａ（000002）：万科A：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系
统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心
4、现场会议召开时间：2025年 11月 20日（星期四）15:30起
5、现场会议主持人：黄力平董事长
6、A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 20日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15
:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 20日 9:15～15:00。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
，会议合法有效。
二、会议的出席情况
公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 代表股份数 占该类别 人数 代表股份数 占该类别 人数 代表股份数 占该类别
数 有表决权 有表决权 有表决权
总股份数 总股份数 总股份数
比例（%） 比例（%） 比例（%）
A 股 23 11,219,468 0.1731 3,849 1,237,655,011 19.0955 3,872 1,248,874,479 19.2686
H 股 3 510,873,922 23.1530 0 0 0.0000 3 510,873,922 23.1530
总体 26 522,093,390 6.0094 3,849 1,237,655,011 14.2457 3,875 1,759,748,401 20.2551
三、会议的表决情况
（一）表决结果
本次股东会审议并通过了以下议案，具体表决结果如下：
议 议案名称 股 表决意见
案 份 同意 反对 弃权
序 类 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
号 别 （%） （%）
1 关于就深铁 A股 1,231,683,692 98.6235 14,539,587 1.1642 2,651,200 0.2123
集团向公司
提供股东借
款并由公司
提供担保订 H股 504,081,493 98.6704 6,792,128 1.3295 301 0.0001
立框架协议 总 1,735,765,185 98.6371 21,331,715 1.2122 2,651,501 0.1507
的议案 体
上述议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。因本议案涉及到关联交易，公司第一大股东深圳市地铁集团有
限公司未出席本次股东会。
（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 议案名称 股 表决意见
案 份 同意 反对 弃权
序 类 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例
号 别 （%） （%）
1 关于就深铁 A 1,224,147,747 98.6151 14,539,587 1.1713 2,651,200 0.2136
集团向公司 股
提供股东借
款并由公司 H 504,081,493 98.6704 6,792,128 1.3295 301 0.0001
提供担保订 股
立框架协议 总 1,728,229,240 98.6313 21,331,715 1.2174 2,651,501 0.1513
的议案 体
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、郭琼
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律
法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/8481c498-95ae-4bdb-b019-d9b8cd73b7f4.PDF
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2025-11-20 21:03│万 科Ａ（000002）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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万 科Ａ（000002）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/bcf040f5-c1d1-4eb6-b8c9-db348fafc8a6.PDF
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2025-11-12 19:04│万 科Ａ（000002）：万科A：关于参加2025年第一次临时股东会相关注意事项的公告
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万 科Ａ（000002）：万科A：关于参加2025年第一次临时股东会相关注意事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/dddc9de2-5200-49f0-a042-3fc2e77241cb.PDF
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2025-11-12 18:59│万 科Ａ（000002）：万科A：2025年第一次临时股东会文件
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万 科Ａ（000002）：万科A：2025年第一次临时股东会文件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/7d04a6e9-446e-4d0f-9150-6d65029ba454.PDF
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2025-11-12 18:46│万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于“20万科08” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告
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重要提示：
1．债券代码：149297。
2．债券简称：20万科08。
3．赎回登记日：2025年11月12日。
4．赎回资金到账日：2025年11月13日。
5．赎回价格：人民币104.11元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6．债券赎回比例：100%。
7．摘牌日: 2025年11月13日。
一、“20万科08”公司债券的基本情况
1．发行主体：万科企业股份有限公司。
2．债券名称：万科企业股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）。
3．债券简称：20万科 08。
4．债券代码：149297。
5．债券余额：16亿元。
6．债券期限：本期债券期限为 7年期（附第 5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
7．当前票面利率：4.11%。
8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
9．选择权条款：
（1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5个
计息年度付息日前的第 30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人
决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 5年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回
的本金加第 5个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机
构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7年存续。
（2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本
期债券第 5个计息年度付息日前的第 30个交易日，以深交所、证券登记机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权
的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人
未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5个计息年度
付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所
和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10．担保方式：本期债券无担保。
11．受托管理人：中信证券股份有限公司。
12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券赎回的实施情况
公司前期已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万科企业股份有限公司关于行使“20万科 08”公司债券赎回选择权
的公告》及提示性公告，通知“20万科 08”持有人有关本次赎回的事项。
截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将
在资金发放日划至投资者资金账户中。
本期债券将于 2025年 11月 13日摘牌。
三、本期债券赎回影响
公司本期债券赎回金额为160,000万元，同时兑付利息金额为6,576万元。公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公
司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。
四、咨询联系方式
1．发行人：万科企业股份有限公司
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
联系人：肖哲
联系电话：0755-22198759
2．受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/27c07a21-0a11-48a1-85ce-52a0028cbb70.PDF
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2025-11-11 22:06│万 科Ａ（000002）：万科A：第二十届董事会第二十八次会议决议公告
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万 科Ａ（000002）：万科A：第二十届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e80e8482-bf72-42ea-9de2-0105086dfea2.PDF
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2025-11-11 22:05│万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供不超过16.66亿元借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集
团”或“出借人”）向公司提供不超过16.66亿元借款（以下简称“股东借款”）。
2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。同时，本次股东借款已获得深圳证券交易所同意豁免提交公司股东会审议。
3．公司第二十届董事会第二十八次会议于2025年11月10日审议通过了《关于深铁集团向公司提供不超过16.66亿元借款的议案》
，关联董事黄力平、雷江松对本次关联交易事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十五次会
议审议通过。
4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
公司名称：深圳市地铁集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址及主要办公地点：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦注册资本：4,723,198.20万元人民币
经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（
不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。
主要股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）持有深铁集团100%股权。
历史沿革及主要业务：深铁集团成立于1998年7月31日，是深圳市国资委直管的国有独资大型企业，负责深圳市90%以上城市轨道
交通建设与运营，构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营
“四位一体”的核心价值链，着力构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈。
主要财务数据：截至2024年12月31日，深铁集团经审计净资产人民币30,149,243.88万元，具体参见公司在2025年6月7日披露的
公告（公告编号：〈万〉2025-084）。
截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交易所股票上市规则》下的关联法人。
经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，深铁集团未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易基本情况和协议的主要内容
1.借款金额：不超过人民币16.66亿元。
2.借款用途：用于偿还公司在公开市场发行的债券本金与利息。
3.借款期限：不超过3年。分次提款的，自首次提款日起算，贷款的最后可提取日期为2025年11月13日。经双方协商一致，可提
前还款；经出借人同意，可进行展期。
4.借款利率：定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点数
为减66个基点，目前为2.34%。
5.付息方式：本合同项下借款自实际提款日起按日计息，按季结息，结息日为每季度末月的20日。第一个利息期是从借款人实际
提款之日起至第一个结息日止；最后一个利息期是从上一个利息期结束之次日起至最终还款日；其余利息期是从上一个利息期结束之
次日起至下一个结息日。借款到期，剩余未结利息随本金一起结清。
6.还款方式：前期是每半年进行一次还款，每次还款金额为提款金额的0.5%，后期还款则根据协议约定执行。
7.担保要求：深铁集团有权要求公司就本次借款提供担保措施，公司应根据深铁集团要求提供担保，相关担保措施在履行完毕公
司按照法律法规与上市规则应当履行的所有决议程序后生效。
公司将在2025年11月20日召开2025年第一次临时股东会审议《关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保订立框架协
议的议案》。在前述议案审议通过后，如深铁集团要求提供担保措施，则公司将按照临时股东会的授权以及框架协议的约定，提供资
产抵质押。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次股东借款利率低于全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR，定价公允、合理。
本次关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对公司的影响
本次股东借款将用于偿付公司在公开市场发行的债券本金与利息。
本次股东借款的利率遵循市场化原则，低于目前公司从金融机构借款的利率水平，充分体现了大股东对公司的支持。本次关联交
易事项不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年初至本公告披露日，公司与深铁集团的关联交易包括：
1.公司向深铁集团转让红树湾物业开发项目投资收益权以及相关标的，具体详见公司于2025年1月27日披露的《关于转让红树湾
物业开发项目投资收益权暨关联交易公告》。
2.深铁集团已累计向公司提供借款291.3亿元（不含本次借款）。其中，自公司于2025年6月27日召开2024年度股东大会以来，深
铁集团已分批次向公司提供以下款项及相关安排：新增借款62.49亿元、展期借款8.9亿元、新增借款8.69亿元并提供资产抵质押、新
增借款11.89亿元（2025年8月5日董事会审议通过的借款金额是不超过16.81亿元），新增借款20.64亿元、新增借款9.89亿元、新增
借款22亿元以及公司就已有的15.51亿元借款提供万物云股权质押作为担保。其中62.49亿元借款和8.9亿元借款已获得深圳证券交易
所同意在确认关联交易是否达到需提交公司股东会审议金额时，豁免累计计算。
七、独立董事意见
本次关联交易事项已经第二十届董事会独立董事专门会议第十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
公司独立董事认为：本次股东借款的利率遵循市场化原则，低于目前公司从金融机构借款的利率水平，充分体现了大股东对公司
的支持，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合
本公司及股东的整体利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的
规定。关联董事对本次借款回避表决，表决程序合法合规，同意将本次借款议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.第二十届董事会第二十八次会议决议；
2.第二十届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议；
3.《关于不超过16.66亿元的借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/62967464-f8b7-4adf-ace3-47b69a89fbf9.PDF
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2025-11-05 20:47│万 科Ａ（000002）：万科A：关于按照《香港上市规则》公布2025年10月证券变动月报表的公告
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报
表的要求，及《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特披露万科企业股份有限公司在香港联合交
易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的《万科企业股份有限公司截至 2025 年 10 月 31 日的月报表》，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/df2167c8-8f8f-46f7-8b09-06cffaa6e659.PDF
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2025-11-05 16:44│万 科Ａ（000002）：万科A：中信证券关于万 科公司债券临时受托管理事务报告
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广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 11 月 4 日
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》，以及《万科企业股份有限公司 2020年面
向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》《万科企业股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券受
托管理协议》《万科企业股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《万科企业股份有限公司 2022年面
向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及万科企业股
份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（
以下简称“中
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