公司公告☆ ◇000004 *ST国华 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:57 │*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告 │
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│2025-06-24 18:56 │*ST国华（000004）：第十二届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:07 │*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告 │
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│2025-06-20 20:07 │*ST国华（000004）：关于重大诉讼的进展公告 │
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│2025-06-13 20:00 │*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告 │
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│2025-06-11 20:01 │*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告 │
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│2025-06-11 20:01 │*ST国华（000004）：第十二届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-03 21:11 │*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告 │
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│2025-05-28 19:27 │*ST国华（000004）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-28 19:26 │*ST国华（000004）：第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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2025-06-24 18:57│*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告
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特别提示：
公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权，未征集到符合资格的意向方，公司拟
调整价格后再次公开挂牌。本次公开挂牌依然存在流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、交易概况
为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂
牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称“标的股权”），及全资子
公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以
下简称“标的债权”），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权
及相关债权的公告》（公告编号：2025-013）。
公司于 2025 年 4 月 16 日至 5 月 18 日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让上述标的股权及标的债权，挂牌底价参考评估值
确定为人民币 20,530,001 元，期间未征集到符合资格的意向方。公司将挂牌底价调整为人民币 18,477,001 元后，于 2025 年 5
月 26 日至 5 月 30 日在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌，仍未征集到符合资格的意向方。此后，公司将挂牌底价调整为人民
币 16,424,001 元，于 2025 年 6 月 13 日至 6 月 19 日在深圳联合产权交易所第三次公开挂牌，依然未征集到符合资格的意向方
。以上情况详见公司于 2025 年 4 月 18 日、5 月 21日、5 月 27 日、6 月 4 日、6 月 12 日、6 月 14 日、6 月 21 日披露的
《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-014、2025-035、2025-037、20
25-043、2025-045、2025-046、2025-048）。
二、交易进展情况
公司于 2025 年 6 月 24 日召开第十二届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于调整山东智游网安科技有限公司
95%股权及相关债权挂牌价格的议案》，公司计划继续推进本次资产转让，申请标的股权和标的债权在深圳联合产权交易所再次公开
挂牌转让，并拟将标的债权挂牌价格调整为 1,539.75 万元，较首次挂牌价格下调 25%，标的股权挂牌价格不变，依然为 1 元，合
计挂牌底价为人民币 15,397,501 元。
公司董事会授权公司管理层或管理层授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于对接产权交易机构办理挂牌及价格调整手
续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续。
三、风险提示
本次公开挂牌依然存在流拍的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据本
次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/9794fa54-a2ae-4dc4-8ff3-d7fd66a5db9e.PDF
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2025-06-24 18:56│*ST国华（000004）：第十二届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025年第四次临时会议于 2025年 6月 24日在深圳市福
田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦 12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025年 6月 23日以电子邮件形
式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5名，实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权挂牌价格的议案》。
公司拟继续推进山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权转让事宜，调整挂牌底价后继续公开挂牌转让，具体内容详见公
司同日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-050）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/050d2a0c-030a-4b60-91fa-81c0220c9f5b.PDF
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2025-06-20 20:07│*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告
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特别提示：
公司在深圳联合产权交易所第三次公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权，未征集到符合资格的意向方。
本次交易存在无法成交的风险，公司目前正在研究后续推进事宜，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概况
为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂
牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称“标的股权”），及全资子
公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以
下简称“标的债权”），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权
及相关债权的公告》（公告编号：2025-013）。
此后，公司于 2025 年 4 月 16 日至 5 月 18 日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让上述标的股权及标的债权，挂牌底价参考
评估值确定为人民币 20,530,001元，期间未征集到符合资格的意向方。公司将挂牌底价调整为人民币 18,477,001元后，于 2025 年
5 月 26 日至 5 月 30 日在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌，仍未征集到符合资格的意向方。经公司董事会审议通过，公司将
挂牌底价调整为人民币 16,424,001 元，于 2025 年 6 月 13 日至 6 月 19 日在深圳联合产权交易所第三次公开挂牌。以上情况详
见公司于 2025 年 4 月 18 日、5 月 21 日、5 月 27日、6 月 4 日、6 月 12 日、6 月 14 日披露的《关于公开挂牌转让山东智
游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-014、2025-035、2025-037、2025-043、2025-045、2025-0
46）。
二、交易进展情况
公司近日收到深圳联合产权交易所出具的关于第三次公开挂牌的《挂牌结果通知书》，截至信息公告披露期满，未征集到符合资
格的意向方。
三、风险提示
本次交易存在无法成交的风险，公司目前正在研究后续推进事宜，并将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/61350956-42b4-4685-ade1-b68241f6a1c5.PDF
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2025-06-20 20:07│*ST国华（000004）：关于重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：部分一审已判决，案件已上诉，二审尚未判决；新增案件一审未判决
2、上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审上诉人
3、涉案的金额：4,086.62万元
4、对上市公司损益产生的影响：本次新增案件将增加公司的预计负债，公司将根据后续审判过程中的相关核算情况对本次新增
案件计提预计负债。
一、本次重大诉讼的基本情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下称“上市公司”或“公司”）因 2021年度业绩预告修正事项，自 2023 年 1 月起陆续收
到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）发来的《应诉通知书》及相关立案文件，此前涉及原告 323 人（其中 4 人
已撤诉），涉诉金额合计 4,070.50 万元（已撤诉案件按 0元统计，此外在诉讼过程中涉及变更起诉金额的，按变更后的金额进行统
计），上述案件中部分已经深圳中院一审判决，公司应赔偿损失合计 1,628.87 万元，并承担诉讼费合计 29.71万元，公司已上诉至
广东省高级人民法院，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露的《关于重大诉讼及进展的公告》（公告编号：2024-031），
以及公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 3 月 8 日、2025 年 5 月28 日披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024
-058、2025-010、2025-038）。
二、本次重大诉讼的进展及判决、裁决情况
公司近日收到深圳中院出具的 48起案件的《民事判决书》及《民事裁定书》，在该部分案件中，原告将合计起诉金额由 870.16
万元变更为 614.81 万元（其中4 人撤诉，撤诉案件按 0 元统计），公司应赔偿损失合计 614.81 万元，应承担诉讼费合计 10.85
万元。此外，公司近日收到深圳中院送达的最新一批案件的《应诉通知书》及相关立案文件，涉及原告 31 人，起诉金额合计 271.4
7 万元。
截至本公告披露之日，本系列案件原告累计 350人（其中 4人已撤诉，另有4人撤诉后重新起诉），涉诉金额累计 4,086.62 万
元（已撤诉案件按 0元统计，涉及变更起诉金额或撤诉后重新起诉的，按最新起诉金额统计），深圳中院已对其中 240 起案件作出
撤诉裁决或一审判决，公司应赔偿损失金额累计 2,243.68万元，应承担诉讼费累计 40.56万元，部分案件公司已上诉至广东省高级
人民法院，广东省高级人民法院尚未对本系列案件作出二审判决。
三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
参照本系列案件中已出具的一审判决，本次新增案件将增加公司的预计负债，公司将根据后续审判过程中的相关核算情况对本次
新增案件计提预计负债。截至本公告披露之日，本系列案件尚未二审判决，对公司本期利润或期后利润的影响仍具有不确定性，公司
将依据有关会计准则的要求和案件后续进展情况进行相应的会计处理。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对本次诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事判决书及民事裁定书；
2、应诉通知书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/92ac2dbe-931c-47e8-ad32-53183916e9a3.PDF
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2025-06-13 20:00│*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告
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特别提示：
公司在深圳联合产权交易所第三次公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权，上述股权及债权合计转让价格
不低于 16,424,001 元。本次公开挂牌依然存在流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、交易概况
为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂
牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称“标的股权”），及全资子
公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以
下简称“标的债权”），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权
及相关债权的公告》（公告编号：2025-013）。
此后，公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让上述标的股权及标的债权，挂牌底价参考评估值确定为人民币 20,530,001 元，
信息披露期自 2025 年 4 月 16日至 2025 年 5 月 18 日，期间未征集到符合资格的意向方。公司将挂牌底价调整为人民币 18,477
,001 元，在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌，信息公告披露期为 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 30 日，仍未征集到符
合资格的意向方。经公司董事会审议通过，公司将挂牌底价调整为人民币 16,424,001 元。以上情况详见公司于 2025 年 4 月 18
日、5 月 21 日、5 月 27 日、6 月 4 日、6 月 12 日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权
的进展公告》（公告编号：2025-014、2025-035、2025-037、2025-043、2025-045）。
二、交易进展情况
公司于 2025年 6月 13 日起在深圳联合产权交易所第三次公开挂牌转让标的股权及标的债权，挂牌底价为人民币 16,424,001
元，挂牌起止日期为 2025 年 6月 13 日至 2025 年 6 月 19 日。有关本次挂牌转让的具体信息，可在深圳联合产权交易所网站（w
ww.sotcbb.com）进行查询。
三、风险提示
本次公开挂牌依然存在流拍的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据本
次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/0712809e-5647-49d5-8312-1a73ed8e9567.PDF
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2025-06-11 20:01│*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告
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特别提示：
公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权，未征集到符合资格的意向方，公司拟
调整价格后第三次公开挂牌。本次公开挂牌依然存在流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、交易概况
为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂
牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称“标的股权”），及全资子
公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以
下简称“标的债权”），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权
及相关债权的公告》（公告编号：2025-013）。
此后，公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让上述标的股权及标的债权，挂牌底价参考评估值确定为人民币 20,530,001 元，
信息披露期自 2025 年 4 月 16日至 2025 年 5 月 18 日，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《关于公开挂牌转让山
东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-014）。
由于上述信息披露期内未征集到符合资格的意向方，公司将挂牌底价调整为人民币 18,477,001 元，在深圳联合产权交易所第二
次公开挂牌，信息公告披露期为 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 30 日，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21日和 2025 年
5 月 27 日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-035、2025-0
37）。但截至前述信息公告披露期满仍未征集到符合资格的意向方，具体内容详见公司于 2025年 6 月 4 日披露的《关于公开挂牌
转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-043）。
二、交易进展情况
公司于 2025 年 6 月 11 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整山东智游网安科技有限公司
95%股权及相关债权挂牌价格的议案》，公司计划继续推进本次资产转让，申请标的股权和标的债权在深圳联合产权交易所第三次公
开挂牌转让，并拟将标的债权挂牌价格调整为 1,642.4 万元，较首次挂牌价格下调 20%，标的股权挂牌价格不变，依然为 1 元，合
计挂牌底价为人民币 16,424,001 元。
公司董事会授权公司管理层或管理层授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于对接产权交易机构办理挂牌及价格调整手
续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续。
三、风险提示
第三次公开挂牌依然存在流拍的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据
本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/603ff310-3cd0-4141-94a8-f59d6576e88d.PDF
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2025-06-11 20:01│*ST国华（000004）：第十二届董事会2025年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025年第三次临时会议于 2025年 6月 11日在深圳市福
田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦 12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025年 6月 10日以电子邮件形
式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5名，实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权挂牌价格的议案》。
公司拟继续推进山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权转让事宜，调整挂牌底价后继续公开挂牌转让，具体内容详见公
司同日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-045）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/8ea253e3-4ede-4cef-8903-62f57f29e6f8.PDF
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2025-06-03 21:11│*ST国华（000004）：关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告
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特别提示：
公司在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权，未征集到符合资格的意向方。
本次交易存在无法成交的风险，公司目前正在研究后续推进事宜，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概况
为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂
牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称“标的股权”），及全资子
公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以
下简称“标的债权”），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权
及相关债权的公告》（公告编号：2025-013）。
此后，公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让上述标的股权及标的债权，挂牌底价参考评估值确定为人民币 20,530,001 元，
信息披露期自 2025 年 4 月 16日至 2025 年 5 月 18 日，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《关于公开挂牌转让山
东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-014）。
由于上述信息披露期内未征集到符合资格的意向方，公司将挂牌底价调整为人民币 18,477,001 元，在深圳联合产权交易所第二
次公开挂牌，信息公告披露期为 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 30 日，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21日和 2025 年
5 月 27 日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-035、2025-0
37）。
二、交易进展情况
公司近日收到深圳联合产权交易所出具的关于第二次公开挂牌的《挂牌结果通知书》，截至前述信息公告披露期满，未征集到符
合资格的意向方。
三、风险提示
本次交易存在无法成交的风险，公司目前正在研究后续推进事宜，并将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/86c79cec-8dee-4a1d-b321-9dcc9c8eeb9d.PDF
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2025-05-28 19:27│*ST国华（000004）：关于聘任高级管理人员的公告
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深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开第十二届董事会 2025 年第二次临时会议，
审议通过了聘任高级管理人员的相关议案，现将有关情况公告如下：
经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任阮旭里先生为公司总经理、董事会秘书；经公司总经理提
名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任李琛森先生、于青川先生为公司副总经理；经公司总经理提名，董事会提名委
员会和审计委员会资格审核并审议通过，董事会同意聘任吴涤非先生为公司财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格，且董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
阮旭里先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定，联系方式如下：
办公电话：0755-83521596
传真号码：0755-83521727
E-mail：ruanxuli@sz000004.cn
通信地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10号翠林大厦 12层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/5cc79e06-2a27-4822-a5c9-9568e26ed36d.PDF
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2025-05-28 19:26│*ST国华（000004）：第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025年第一次临时会议于 2025年 5月 28日在深圳市福
田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦 12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025年 5月 27 日以电子邮件形
式发出。会议由公司董事黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》；
同意选举黄翔先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：
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