公司公告☆ ◇000006 深振业Ａ 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-09 18:02 │深振业Ａ（000006）：招商证券关于深 振 业2026年第一次临时受托管理事务报告 │
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│2026-04-07 18:22 │深振业Ａ（000006）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事人员代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-04-03 00:30 │深振业Ａ（000006）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-02 21:40 │深振业Ａ（000006）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 21:40 │深振业Ａ（000006）：深 振 业2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-02 21:40 │深振业Ａ（000006）：关于2026年度对子公司担保额度的公告 │
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│2026-04-02 21:37 │深振业Ａ（000006）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-02 21:37 │深振业Ａ（000006）：2025年度投资者保护工作情况报告 │
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│2026-04-02 21:37 │深振业Ａ（000006）：公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-02 21:37 │深振业Ａ（000006）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-09 18:02│深振业Ａ（000006）：招商证券关于深 振 业2026年第一次临时受托管理事务报告
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债券受托管理人：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
二〇二六年四月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理
协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、深圳市振业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发
行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管
理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
招商证券股份有限公司作为深圳市振业(集团)股份有限公司“23振业01”、“23振业02”之债券受托管理人，持续密切关注对债
券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券
《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：
一、相关重大事项情况
发行人于 2026年 4月 8日披露了《深圳市振业（集团）股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事人员代行
董事会秘书职责的公告》（以下简称《公告》），《公告》内容如下：
“深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）于近日收到公司副总经理、董事会秘书杜汛女士递交
的书面辞职报告，因工作变动原因杜汛女士辞去公司副总经理、董事会秘书等职务，辞职后杜汛女士不再担任公司任何职务。杜汛女
士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露之日，杜汛女士未持有公司股票。杜汛女士在担任公司副总经理、董事会秘
书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对杜汛女士的贡献表示衷心感谢！
为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，在公司董
事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事王增金先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任
工作。
王增金先生联系方式如下：
办公电话：0755-25866282
传真：0755-25863012
邮箱：szzygp@126.com”
二、风险提示
招商证券股份有限公司作为“23振业01”和“23振业02”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的
利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理
事务报告。
招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/7d885082-3d49-4abd-afd8-a533c54b8159.PDF
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2026-04-07 18:22│深振业Ａ（000006）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事人员代行董事会秘书职责的公告
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深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书杜汛女士递交的书
面辞职报告，因工作变动原因杜汛女士辞去公司副总经理、董事会秘书等职务，辞职后杜汛女士不再担任公司任何职务。杜汛女士的
辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露之日，杜汛女士未持有公司股票。杜汛女士在担任公司副总经理、董事会秘书期
间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对杜汛女士的贡献表示衷心感谢！
为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，在公司董
事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事王增金先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任
工作。
王增金先生联系方式如下：
办公电话：0755-25866282
传真：0755-25863012
邮箱：szzygp@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/646a0ccb-0d81-4afb-9a8f-2d9eb81a1840.PDF
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2026-04-03 00:30│深振业Ａ（000006）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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深振业Ａ（000006）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5ef94fad-6802-4088-9232-6fed5514073a.PDF
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2026-04-02 21:40│深振业Ａ（000006）：2025年年度审计报告
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深振业Ａ（000006）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bc1ad1ab-73ed-4b56-af41-b3d3eeae0a58.PDF
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2026-04-02 21:40│深振业Ａ（000006）：深 振 业2025年内部控制审计报告
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深振业Ａ（000006）：深 振 业2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3c68bb80-ea20-464c-bc00-e00581c627ef.PDF
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2026-04-02 21:40│深振业Ａ（000006）：关于2026年度对子公司担保额度的公告
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深振业Ａ（000006）：关于2026年度对子公司担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/48837fa3-8d9d-42c0-b05b-9dd5e32f476b.PDF
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2026-04-02 21:37│深振业Ａ（000006）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等要求，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事会就公司在任独立董事郭经纬、谢玲敏、李
固根的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭经纬、谢玲敏、李固根的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f0fa3c2f-fa5c-4e64-a551-25cfcebe791e.PDF
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2026-04-02 21:37│深振业Ａ（000006）：2025年度投资者保护工作情况报告
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2025年，公司深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法
规及监管要求，立足公司发展实际，以提升公司经营管理为核心，系统推进法人治理、信息披露、投资者关系管理等各项工作，切实
维护投资者尤其是中小投资者合法权益，推动公司与投资者实现良性互动、共同发展。现将2025年度公司投资者保护工作情况报告如
下：
一、聚焦经营管理提质增效，筑牢投资者回报基本盘
2025年，公司聚焦房地产开发主业，积极拓展优质项目，持续发展壮大城中村改造、代建、商业运营及城市服务等业务领域规模
，推动经营发展持续向新、向好。年内，公司顶压前行，通过多渠道去库存、积极开展资产处置、合理筹划税务、全方位降本增效等
系列举措，归母净利润实现-0.42亿元,同比上年亏损大幅收窄，为投资者回报提供坚实业绩支撑。同时，公司立足行业发展趋势，积
极响应国家关于加快构建房地产发展新模式战略部署，持续探索转型发展路径，增强公司长期发展潜力。
二、持续提升法人治理水平，夯实投资者保护制度体系
2025年，根据《公司法》《上市公司章程指引》及国资监管有关要求，公司修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事
会议事规则》等核心法人治理制度，进一步提升公司法人治理体系现代化及先进性。
报告期内，公司严格执行法人治理制度要求，共召开股东会3次、董事会18次，对公司定期报告、对外担保、土地竞拍、制度修
订、聘任会计师事务所、发行债券等重大事项进行审议，所有股东会均采用了现场与网络投票相结合的表决方式，并将中小股东的表
决结果进行单独计票对外披露，充分保障了中小投资者对公司重大事项的表决权。
三、强化独立董事监督作用，促进董事会履职科学高效
2025年，公司全面做好独立董事履职保障工作，严格按照监管规定及制度要求进一步夯实公司管理基础，强化独立董事监督职能
。年内，赵晋琳女士因个人身体原因辞去独立董事职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司快速开
展独立董事改选工作，分别于2025年7月21日、2025年8月7日召开第十届董事会2025年第六次会议 、2025年第一次临时股东会审议通
过《关于改选独立董事的议案》，聘任谢玲敏女士为公司独立董事，保障了公司董事会正常运作、高效决策。
报告期内，公司结合子企业借款、担保、土地竞拍、资产减值等事项多次组织外部董事开展项目考察、专题研讨等活动，对于可
能影响中小投资者权益的重大事项，公司均主动与独立董事充分沟通并征求其专业意见。按照外部董事要求，充分发挥外部审计、评
估、律所等机构作用，为事项决策出具客观、公正的第三方意见，保障董事会科学、高效、合理决策。
报告期内，公司所有独立董事均勤勉、尽责、独立履职。独立董事出席董事会18次，对所有议案均认真审议，并充分利用各专门
委员会会议作为独立董事履职平台，重点关注公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项，充分
履行独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询职责。2025 年，公司独立董事对所有审议事项未提出异议。
四、坚持高质量信息披露，保障投资者知情权
2025年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，高
质量开展信息披露工作，切实保障投资者的知情权。
年内，公司完成定期报告、ESG报告、利润分配、选举独立董事、对外担保、发行公司债券、土地投资、制度修订、股价异常波
动等各项重大事项的信息披露工作，累计披露公告及文件79项。公司还通过多种渠道加强股票交易窗口期管理，加强对内幕信息知情
人的宣传教育，严格防范违规股票交易和内幕交易风险。
五、深化投资者互动交流，搭建良性沟通桥梁
公司高度重视投资者互动交流工作，公平、公正对待所有投资者，搭建了包括电话、网络、传真、邮箱、深交所“互动易”平台
等在内的多元化、多层次沟通渠道，及时回应投资者问题、意见及建议，增强投资者对公司的了解和信任，构建良性的投资者互动关
系。2025年，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台与投资者交流问题共137次，日常接听投资者电话200余次，客观、准确地向投
资者传递公司经营和发展情况，对投资者的意见、建议进行整理并及时做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。
六、积极履行承诺，维护中小股东合法权益
本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均承诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作
，防范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况良好。公司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发
生违反承诺的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2e0a807e-2f11-4fef-b975-a21f9d977845.PDF
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2026-04-02 21:37│深振业Ａ（000006）：公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风险
委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）开展2025年度审计工作情况进行评估，具体内容如下：
一、资质条件
信永中和注册地址为北京市，首席合伙人为谭小青先生。
信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管
理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2
024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户3家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年8月26日，第十届董事会审计与风险委员会召开2025年第五次会议审议通过《关于选聘2025年度年审会计师事务所的工作
方案》，经公开招标选聘，于2025年9月25日召开第七次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并将相关事项提交公司董
事会、股东会审议。2025年10月14日，经公司股东会审议通过，公司聘请信永中和为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，20
25年度审计费用共计人民币89万元（含差旅费），不存在或有收费项目。
三、2025年度会计师事务所履职情况
2025 年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。信永中和事务所全面配合公司审计工作并按照年审工作安排和年审规程要求，先后开展
了公司本部和地区公司现场审计、内勤工作、质量复核等一系列工作，满足了上市公司报告披露时间要求。
四、总体评价
经评估，董事会审计与风险委员会认为：在2025年度审计过程中，信永中和能够按照审计准则的要求严格执行相关审计规程，完
成了各项审计任务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bddca6a6-0ca7-4f6f-a088-326ef7b6d18a.PDF
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2026-04-02 21:37│深振业Ａ（000006）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计与风险委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发
现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及下
属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：战略管理、子公司管理、成本管理、房地产开发管理、营销管理、人力资源管理、财务管
理、投资管理、风险管理和企业文化建设等。
重点关注的高风险点主要包括：市场风险、资金风险、土地资源风险、成本风险、资源性资产运营风险、安全生产风险、合规风
险、工程质量风险和法律风险等重大风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据、程序、方法及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作，对公司各部门及下属子公司运用询问
、检查、观察和测试等程序和方法，对内控进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
（一）公司2025年度内部控制实施情况
公司高度重视内部控制工作，建立了较为完备的内控体系，自2007年开始，公司实施内部控制评价并定期披露评价报告。2011年
-2025年度，公司聘任的外部内控审计机构均出具了标准无保留意见的审计报告，公司已连续15年实现内控达标。报告期，公司持续
统筹制度流程梳理更新，实现了生产经营和各项业务活动的规范化、标准化。
（二）公司2025年度内部控制评价情况
1、内部控制设计的有效性
从评价结果来看，公司内部控制体系较为健全、有效。公司已建立较为完善的内控体系，涵盖了成本管理、开发管理、营销管理
和财务管理等各个方面，涉及公司的各项经营业务，能够满足公司经营管理需要。
2、内部控制运行的有效性
结合日常监督和综合检查的情况，公司制度执行情况较好，发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、
工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理和内部信息传递等事项均能够按照制度流程规定较好地执行，内部控制运行有
效。
公司通过信息系统控制、督察、审计、绩效考核和专项检查等手段，促进了内部控制的落实，已达到了公司内部控制的目标，不
存在重大内控缺陷。
（三）上年度内部控制自我评价报告所提薄弱环节整改情况
报告期内，公司针对上年度内部控制自我评价报告所提的“销售去化和转型升级”薄弱环节持续推进落实。
一是销售去化方面。公司多措并举推进销售去化工作，顺利完成各项核心经营指标。公司扎实推进所属亏损企业治理，亏损企业
户数较2024年减少4家。
二是转型升级方面。城中村改造业务规模持续扩大、专业能力稳步提升，公司2025年度累计获取5个城中村改造服务，打造出多
个体现“深圳新速度”的城中村改造项目。
（四）2025年度内部控制薄弱环节及2026年度内部控制工作思路
公司严格按照相关法律法规要求，持续完善内部控制制度建设与风险管理机制，报告期内未发现内部控制重大缺陷。结合当前发
展形势及公司实际，公司面临在资金供给、现金流匹配方面的潜在风险，为此，公司已建立流动性监控机制，将严控开支、优化债务
结构、拓展融资资源，全力保障资金链安全。
2026年度，公司将持续提升管理效能，强化沟通协调，以健全并落实内控制度为基础，稳步推进以风险管理为导向的内控体系建
设，为经营及战略发展目标的实现提供坚实保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/10f56900-7655-4c30-9763-4ea816d29f8f.PDF
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2026-04-02 21:37│深振业Ａ（000006）：审计与风险委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审
计与风险委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的聘任及审计工作开展情况进行监督，现将有
关情况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和注册地址为北京市，首席合伙人为谭小青先生。
信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管
理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年8月26日，第十届董事会审计与风险委员会召开2025年第五次会议审议通过《关于选聘2025年度年审会计师事务所的工作
方案》，经公开招标选聘，于2025年9月25日召开第七次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并将相关事项提交公司董
事会、股东
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