公司公告☆ ◇000006 深振业Ａ 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:03 │深振业Ａ（000006）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:03 │深振业Ａ（000006）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:02 │深振业Ａ（000006）：半年报财务报表 │
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│2025-08-28 18:02 │深振业Ａ（000006）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-28 18:02 │深振业Ａ（000006）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 18:02 │深振业Ａ（000006）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:01 │深振业Ａ（000006）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:00 │深振业Ａ（000006）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-14 18:27 │深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第八次会议决议暨调整部分专门委员会委员、主任委员的公告│
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│2025-08-07 17:59 │深振业Ａ（000006）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-28 18:03│深振业Ａ（000006）：2025年半年度报告摘要
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深振业Ａ（000006）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/991c5abc-6874-4fa1-b313-c66a4d5916df.PDF
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2025-08-28 18:03│深振业Ａ（000006）：2025年半年度报告
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深振业Ａ（000006）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bf47ebec-e0d1-40f5-b324-3109fc86fcae.PDF
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2025-08-28 18:02│深振业Ａ（000006）：半年报财务报表
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深振业Ａ（000006）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ad11136c-03c4-4985-82b3-a54b5bf7c7bb.PDF
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2025-08-28 18:02│深振业Ａ（000006）：关于计提资产减值准备的公告
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深圳市振业（集团）股份有限公司于 2025年 8月 27日召开第十届董事会 2025年第二次定期会议，审议通过了《关于 2025年上
半年计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提的资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资
产计提了减值准备。主要情况如下：
单位：万元
科 目 计提减值准备金额 计提原因
存货跌价准备 18,528.15 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变
现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
应收款项坏账准备 1,389.62 对应收款项存续期的预期信用损失计量损失准备
合计 19,917.77 /
二、本次计提的资产减值准备合理性的说明
（一）存货跌价准备
在资产负债表日，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当
期损益。对于完工开发产品，公司以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于在建开发产
品，公司以该开发项目的估计售价减去至项目完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
本次计提存货跌价准备事项已经中联资产评估集团有限公司评估确认。
（二）应收款项坏账准备
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预
期信用损失为基础进行减值会计处理。对于应收款项，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
三、本次计提的资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备导致公司 2025年半年度利润总额减少 19,917.77万元。
四、董事会审计与风险委员会意见
董事会审计与风险委员会认为本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的
相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，计提减值准备金额充足，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
五、监事会意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司
实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。
六、备查文件
1、第十届董事会 2025年第二次定期会议决议
2、第十届董事会审计与风险委员会 2025年第六次会议决议
3、第十届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c68251f6-6f72-4fa3-8557-e902c30dc25a.PDF
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2025-08-28 18:02│深振业Ａ（000006）：2025年半年度财务报告
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深振业Ａ（000006）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ae0e21b6-3c5b-4372-b094-803f60fa7582.PDF
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2025-08-28 18:02│深振业Ａ（000006）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深振业Ａ（000006）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/67a4b826-69bb-4707-8252-a01c43d6c4bc.PDF
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2025-08-28 18:01│深振业Ａ（000006）：半年报董事会决议公告
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深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025 年第二次定期会议于2025年 8月 27日在深圳湾科技生态园 11栋 A 座 43
楼 1号会议室召开，会议通知及文件于 2025 年 8月 15 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 5
人，公司独立董事谢玲敏女士以视频方式参加会议，公司董事李伟先生因工作原因委托董事王增金先生参加会议并行使表决权，公司
董事石澜女士、孙慧荣先生因工作原因委托董事长宋扬先生参加会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平
台登载的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2025年上半年计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025年 6月 30 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，2025年上半年计提资
产减值准备 19,917.77万元，其中计提存货跌价准备 18,528.15万元，计提应收款项坏账准备 1,389.62 万元。本次计提资产减值准
备，导致公司2025年上半年利润总额减少 19,917.77万元。本次计提存货跌价准备事项已经中联资产评估集团有限公司评估确认（详
见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f8270b67-8465-4c94-8621-e54b26cef5de.PDF
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2025-08-28 18:00│深振业Ａ（000006）：半年报监事会决议公告
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深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十七次会议于 2025 年 8月 27 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 2
号会议室召开，会议通知及文件于2025 年 8 月 22 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，职工
监事陈旭授权监事会会议召集人张雄群出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监
事会会议召集人张雄群先生主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披
露平台登载的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司 2025 年半年度报告的编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披
露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年上半年计提资产减值准备的议案》（详见公司同日
在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》），并出具了审核意见如下：监事会认为，公司本次计提资产减
值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资
产状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/12004d20-fb0d-4e20-af9c-9464e16ffea1.PDF
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2025-08-14 18:27│深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第八次会议决议暨调整部分专门委员会委员、主任委员的公告
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2025 年 8 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2025 年第八次会议，会议通知于 8 月 8 日以网络形式发出。本
次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十届董事会专门委员会委员及相关主任
委员的议案》：因公司选举产生新任独立董事，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员：
1、选举独立董事谢玲敏女士为董事会审计与风险委员会委员，并选举谢玲敏女士为董事会审计与风险委员会主任委员；
2、选举独立董事谢玲敏女士为董事会薪酬与考核委员会委员。
原独立董事赵晋琳女士不再担任公司专门委员会委员及主任委员职务。公司对赵晋琳女士在董事会专门委员会任职期间的勤勉工
作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
调整后公司第十届董事会各专门委员会人员情况如下：
战略与投资委员会（5 人）：宋扬（主任委员）、李伟、石澜、郭经纬、李固根；
审计与风险委员会（3 人）：谢玲敏（主任委员）、孙慧荣、李固根；
薪酬与考核委员会（3 人）：郭经纬（主任委员）、谢玲敏、李普；
提名委员会（3 人）：李固根（主任委员）、王增金、郭经纬。
谢玲敏女士专门委员会委员任期与独立董事任期相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/794846f0-74bc-4a0a-bffa-cc49a4e6ee21.PDF
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2025-08-07 17:59│深振业Ａ（000006）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 8月 7日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年8月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年 8 月 7日 9:15至 15:00期间
的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43层 1号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事长宋扬。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 524 人，代表股份520,976,741股，占公司有表决权股份总数的 38.5910
％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 296,140,374股，占公司有表决权股份总数的 21.9364％。
通过网络投票的股东 517人，代表股份 224,836,367股，占公司有表决权股份总数的 16.6546％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 522 人，代表股份21,588,593股，占公司有表决权股份总数的 1.5992
％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 109,001股，占公司有表决权股份总数的 0.0081％。
通过网络投票的中小股东 516 人，代表股份 21,479,592 股，占公司有表决权股份总数的 1.5911％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会
并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议的议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。具体表决结果如下：
审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 515,218,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 5,304,740 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0182％；弃权453,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0870％。
中小股东总表决情况：
同意 15,830,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3288％；反对 5,304,740 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.5720％；弃权 453,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0993％。
(以上议案内容已经公司 2025 年 7 月 21 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议审议通过，内容详见 7 月 22 日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所张畅律师、张北晨律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、现
场出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/3c9b7027-5382-47ed-b753-0748b1f57b43.PDF
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2025-08-07 17:59│深振业Ａ（000006）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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深振业Ａ（000006）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/140fcd3e-ec74-47f5-aa40-0051d7874a01.PDF
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2025-08-04 16:14│深振业Ａ（000006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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根据公司第十届董事会 2025年第六次会议决议，公司将于 2025 年 8月 7日14：30 在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1
号会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。公司于 2025 年 7月 22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网
络投票相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第十届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 8月 7日 14:30，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年 8 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年8月 7日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 8月 4日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园11栋 A座 43层 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 √
该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；该议案仅选举一名独立董事
，不适用累积投票制。
（二）提交本次股东大会表决的议案内容：
提交本次股东大会审议的议案已经 2025 年 7 月 21 日召开的第十届董事会2025年第六次会议审议通过，议案内容详见 7月 22
日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。
代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 5 日、8 月 6 日上午 9:00-下午 17:00 及会议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座43层董事会办公室。
（四）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
联系人：牛佳琪、李鸿良
（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参
加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件：第十届董事会 2025年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/ce044a8b-5311-4b45-b3ad-c38018c32fe5.PDF
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2025-07-30 16:24│深振业Ａ（000006）：深 振 业2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告
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特别提示：
债券简称：23振业02
债券代码：148395.SZ
付息日：2025年8月1日
本年度计息期限：2024年8月1日至2025年7月31日
债权登记日：2025年7月31日
深
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