公司公告☆ ◇000006 深振业Ａ 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:42 │深振业Ａ（000006）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-09-25 18:42 │深振业Ａ（000006）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-09-25 18:41 │深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:39 │深振业Ａ（000006）：《董事会议事规则》修订对比表 │
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│2025-09-25 18:39 │深振业Ａ（000006）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 18:39 │深振业Ａ（000006）：《公司章程》（2025年9月修订） │
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│2025-09-25 18:39 │深振业Ａ（000006）：《股东会议事规则》（2025年9月修订） │
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│2025-09-25 18:39 │深振业Ａ（000006）：《股东会议事规则》修订对比表 │
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│2025-09-25 18:39 │深振业Ａ（000006）：《董事会议事规则》（2025年9月修订） │
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│2025-09-25 18:38 │深振业Ａ（000006）：关于非公开发行公司债券方案的公告 │
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2025-09-25 18:42│深振业Ａ（000006）：《公司章程》修订对比表
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深振业Ａ（000006）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ac170aad-8a8d-44f1-9057-b81679b29072.PDF
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2025-09-25 18:42│深振业Ａ（000006）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1．拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）。
2．原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）。
3．变更会计师事务所的原因：为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，2025年度
公司拟变更会计师事务所，聘请信永中和担任公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与原
聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
4．公司董事会、董事会审计与风险委员会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。
5．公司变更会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利等。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自
律监管措施 8次和纪律处分 0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监
管措施 10次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1．基本信息
签字项目合伙人：邓登峰先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司 7 家。
拟担任质量复核合伙人：陈星国华先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信
永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司 4 家。
拟签字注册会计师：刘丽红女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署审计报告的上市公司 5 家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价，2025年度审计费用为 89万元(含差旅费)。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2023年度、2024年度财务报告及内部控制审计工作由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任，2023年度、2024 年度审计意
见均为标准的无保留意见，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，2025年度公司拟变更会计师事务所，聘请信
永中和担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通，公司与立信不存在重要意见不一致的情况，无意见分歧或未解决的事
宜，立信对变更事宜无异议。公司对立信多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
公司已就变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前友好沟通，信永中和知悉本事项并确认无异议。公司前后任会计师事务所
将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险委员会审议意见
根据监管要求及本公司制度规定，本公司董事会审计与风险委员会负责落实2025年度会计师事务所选聘相关工作。公司分别于 2
025 年 8 月 26 日、9 月 25日召开第十届董事会审计与风险委员会 2025 年第五次及第七次会议，审议通过了《振业集团选聘年审
会计师事务所方案》及《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会审计与风险委员会认为信永中和具备应有的执业资质、专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请信永中和担任公司 2025年度财务
报告和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会 2025 年第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘
任信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）监事会书面审核意见
公司监事会认真审阅了关于聘任会计师事务所相关资料，重点关注变更及聘任会计师事务所的合理性、拟聘任会计师事务所工作
的独立性、有效性及专业胜任能力，公司支付的相关费用等，认为：为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发
展和未来审计的需要，经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为人民币 89 万元(含差旅费)，并将本次聘任会计师事务所事项提请
公司股东会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十届董事会 2025 年第十一次会议决议；
2、第十届董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议决议；
3、第十届董事会审计与风险委员会 2025 年第七次会议决议；
4、信永中和会计师事务所联系人、联系方式及执业证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/02c48f4d-4c64-4cec-9294-7d2009d92cd9.PDF
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2025-09-25 18:41│深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第十一次会议决议公告
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深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025年第十一次会议于 2025年 9月 25日在深圳湾科技生态园 11栋 A座 43楼
1号会议室召开，会议通知及文件于 2025年 9月 22日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 7人，公
司独立董事谢玲敏女士以视频方式参加会议，公司董事孙慧荣先生因工作原因委托董事石澜女士参加会议并行使表决权，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表
决通过以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：同意公司根据《公司法》《上市公司
章程指引》《股票上市规则》、国资监管规定及公司实际需要，对《公司章程》中部分条款进行修订（详见公司同日在证监会指定信
息披露平台登载的《公司章程》及《公司章程》修订对比表）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意公司根据《公司法》《上
市公司章程指引》《股票上市规则》、国资监管规定及公司实际需要，对《股东会议事规则》中部分条款进行修订（详见公司同日在
证监会指定信息披露平台登载的《股东会议事规则》及《股东会议事规则》修订对比表）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意公司根据《公司法》《上
市公司章程指引》《股票上市规则》、国资监管规定及公司实际需要，对《董事会议事规则》中部分条款进行修订（详见公司同日在
证监会指定信息披露平台登载的《董事会议事规则》及《董事会议事规则》修订对比表）。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合发行债券条件的议案》：根据法律、法规及规范性文件
的规定，对照面向专业投资者非公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规
定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的资格（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于非公开发
行公司债券方案的公告》相关内容）。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》：公司制定债券具体方案，对
票面金额和发行规模、发行方式、债券期限、债券利率及还本付息方式、发行对象、募集资金用途、赎回条款或回售条款、承销方式
、挂牌转让安排、担保安排、偿债保障措施等事项进行明确（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于非公开发行公司
债券方案的公告》相关内容）。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请、授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券
相关事项的议案》：为保证公司债券发行工作有序、高效进行，同意提请股东会授权董事会或董事会授权人士，全权办理本次公司债
券发行相关事宜（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于非公开发行公司债券方案的公告》相关内容）。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：同意聘请信永中和会计师事务所担
任公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟聘任会计师事务所的公告
》）。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》：定于 2025 年 10 月
13 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》）。
上述第一、二、三、四、五、六、七项议案将提交股东会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/19d0920a-6f34-4dce-b153-848bffd6ce1d.PDF
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2025-09-25 18:39│深振业Ａ（000006）：《董事会议事规则》修订对比表
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深振业Ａ（000006）：《董事会议事规则》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/3a6d3031-b83d-4dc5-ac18-5b08c4ff1121.PDF
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2025-09-25 18:39│深振业Ａ（000006）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东会
（二）召集人：公司董事会于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会 2025 年第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 10 月 13 日 14:30，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年 10 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 29 日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园11 栋 A座 43 层 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的议案：
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于公司符合发行债券条件的议案》 √
5.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》（需逐 √ 作为投票对象的
项表决） 子议案数：12
5.01 票面金额和发行规模 √
5.02 发行方式 √
5.03 债券期限 √
5.04 债券利率及还本付息方式 √
5.05 发行对象 √
5.06 募集资金用途 √
5.07 赎回条款或回售条款 √
5.08 承销方式 √
5.09 挂牌转让安排 √
5.10 担保安排 √
5.11 偿债保障措施 √
5.12 决议的有效期 √
6.00 《关于提请、授权董事会或董事会授权人士全权 √
办理本次发行公司债券相关事项的议案》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
上述第 1 项《关于修订<公司章程>的议案》、第 2 项《关于修订<股东会议事规则>的议案》及第 3 项《关于修订<董事会议事
规则>的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第 5项《关于非公开发行公司债券方案的议
案》需逐项表决。
（二）提交本次股东会表决的议案内容：
提交本次股东会审议的议案已经2025年 9月25日召开的第十届董事会2025年第十一次会议审议通过，议案内容详见 9 月 26 日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会现场会议。代
理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 10 月 10 日、10 月 11 日上午 9:00-下午 17:00 及会议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A座43 层董事会办公室。
（四）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
联系人：牛佳琪、李鸿良
（五）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参
加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件：第十届董事会 2025 年第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/979614e8-4cd6-4360-9216-0d3d59f2bdd1.PDF
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2025-09-25 18:39│深振业Ａ（000006）：《公司章程》（2025年9月修订）
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深振业Ａ（000006）：《公司章程》（2025年9月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-09-25 18:39│深振业Ａ（000006）：《股东会议事规则》（2025年9月修订）
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深振业Ａ（000006）：《股东会议事规则》（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/bf01aa0b-c3fd-4fef-895e-10618d8e391f.PDF
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2025-09-25 18:39│深振业Ａ（000006）：《股东会议事规则》修订对比表
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深振业Ａ（000006）：《股东会议事规则》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/642c7d7b-48b4-42e0-b44f-8a66f2a2e407.PDF
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2025-09-25 18:39│深振业Ａ（000006）：《董事会议事规则》（2025年9月修订）
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深振业Ａ（000006）：《董事会议事规则》（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
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2025-09-25 18:38│深振业Ａ（000006）：关于非公开发行公司债券方案的公告
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为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，满足公司资金需求，本公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超
过人民币 15 亿元（含 15 亿元）公司债券。具体公告如下：
一、关于
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