公司公告☆ ◇000006 深振业Ａ 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:14 │深振业Ａ（000006）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-22 19:11 │深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第三次会议决议的公告 │
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│2025-05-05 15:38 │深振业Ａ（000006）：关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告 │
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│2025-04-30 20:33 │深振业Ａ（000006）：深圳市深担增信融资担保有限公司2024年度合并审计报告 │
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│2025-04-30 20:33 │深振业Ａ（000006）：深圳市高新投融资担保有限公司2024年审计报告 │
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│2025-04-29 16:57 │深振业Ａ（000006）：招商证券关于深 振 业2025年第二次临时受托管理事务报告 │
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│2025-04-28 18:02 │深振业Ａ（000006）：深 振 业2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告 │
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│2025-04-25 20:17 │深振业Ａ（000006）：董事会审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况│
│ │的评估报告 │
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│2025-04-25 20:17 │深振业Ａ（000006）：2024年度投资者保护工作情况报告 │
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│2025-04-25 20:17 │深振业Ａ（000006）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-22 19:14│深振业Ａ（000006）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024年度股东大会
（二）召集人：公司董事会于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度
股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 6月 13日 14:30，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年 6月 13日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年6月 13日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 10日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园11栋 A座 43层 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：总议案统一表决 √
1.00 《董事会2024年度工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会报告》 √
3.00 《2024年年度报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于2025年度预算指标的议案》 √
6.00 《关于2024年度利润分配的议案》 √
7.00 《关于2025年度对子公司提供担保额度的议案》 √
以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）提交本次股东大会表决的议案内容：
提交本次股东大会审议的议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会2025年第一次定期会议、第十届监事会第十六次会
议审议通过，议案内容详见 4月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。
代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 11 日、6 月 12 日上午 9:00-下午 17:00 及会议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座43层董事会办公室。
（四）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
联系人：牛佳琪、李鸿良
（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参
加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会 2025年第一次定期会议决议
2、第十届监事会第十六次会议决议
3、第十届董事会 2025年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/978fa126-6a70-4ab1-8473-64b4db2549fe.PDF
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2025-05-22 19:11│深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第三次会议决议的公告
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2025 年 5 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2025 年第三次会议，会议通知于 5 月 19 日以网络形式发出。
本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》（详见公司同日在证监会指
定信息披露平台登载的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<振业集团2024 年度综合投资后评价报告>的议案》：公司结
合下属各企业投资项目的实际情况编制了《振业集团 2024年度综合投资后评价报告》，对公司 30个投资项目在 2024年度的投资总
体情况进行分析和总结，并对 2025年评价工作做出计划和安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/25460521-d3c2-4f16-bf80-8d2431c89b0f.PDF
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2025-05-05 15:38│深振业Ａ（000006）：关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告
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深振业Ａ（000006）：关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0fefe442-4610-4bd7-bab9-97e27d1a6da0.PDF
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2025-04-30 20:33│深振业Ａ（000006）：深圳市深担增信融资担保有限公司2024年度合并审计报告
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深振业Ａ（000006）：深圳市深担增信融资担保有限公司2024年度合并审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/18f9f774-3691-4e50-a090-d7f39ac7e1c7.PDF
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2025-04-30 20:33│深振业Ａ（000006）：深圳市高新投融资担保有限公司2024年审计报告
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深振业Ａ（000006）：深圳市高新投融资担保有限公司2024年审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e33364d2-1f0a-4f63-ae01-d8d3b350cede.PDF
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2025-04-29 16:57│深振业Ａ（000006）：招商证券关于深 振 业2025年第二次临时受托管理事务报告
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债券受托管理人：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
二〇二五年四月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理
协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及
发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托
管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
招商证券股份有限公司作为深圳市振业（集团）股份有限公司“23振业01”、“23振业02”之债券受托管理人，持续密切关注对
债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债
券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：
一、相关重大事项情况
发行人于2025年4月26日披露了《深圳市振业（集团）股份有限公司2024年年度报告》和《深圳市振业（集团）股份有限公司关
于计提资产减值准备的公告》，主要内容如下：
（一）《深圳市振业（集团）股份有限公司2024年年度报告》
“亏损情况：报告期内本公司归属于上市公司股东的净利润亏损15.68亿元，占2024年末归母净资产比例为29.02%。
亏损原因：1、公司房地产业务毛利率同比大幅下降；2、报告期末，公司部分房地产开发项目存在减值迹象，基于审慎客观的原
则，公司本期计提相应存货跌价准备。
对公司生产经营和偿债能力的影响：报告期亏损对公司正常生产经营和偿还到期债务没有影响。”
（二）《深圳市振业（集团）股份有限公司关于关于计提资产减值准备的公告》
“深圳市振业（集团）股份有限公司于2025年4月24日召开第十届董事会2025年第一次定期会议，审议通过了《关于2024年度计
提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
1、本次计提的资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对
可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：
单位：万元
科目 计提减值准备金额 计提原因
存货跌价准备 156,880.03 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现
净值低于成本时，提取存货跌价准备。
应收款项坏账准备 10,278.31 对应收款项存续期的预期信用损失计量损失准备。
合计 167,158.34 --
2、本次计提的资产减值准备合理性的说明
（1）存货跌价准备
在资产负债表日，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当
期损益。对于完工开发产品，公司以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于在建开发产
品，公司以该开发项目的估计售价减去至项目完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
（2）应收款项坏账准备
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预
期信用损失为基础进行减值会计处理。对于应收款项，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
3、本次计提的资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，导致公司2024年度利润总额减少167,158.34万元。本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计确认。
4、监事会意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司
实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。”
二、风险提示
招商证券股份有限公司作为“23振业01”和“23振业02”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的
利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理
事务报告。
招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd7e9d4d-7821-4058-aae9-4c18633b959f.PDF
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2025-04-28 18:02│深振业Ａ（000006）：深 振 业2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告
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深振业Ａ（000006）：深 振 业2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:17│深振业Ａ（000006）：董事会审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评
│估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风险
委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）开展2024年度审计工作情况进行评估，具体内容如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册
地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审
计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2024年4月25日，第十届董事会审计与风险委员会召开2024年定期会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并将相关事项
提交公司董事会、股东大会审议。2024年6月，经公司股东大会审议通过，公司聘请立信事务所为公司2024年度财务报告和内部控制
审计机构，经双方协商，2024年度审计费用共计人民币94万元（含内控审计10万元），不存在或有收费项目。
三、2024年度会计师事务所履职情况
2024 年度审计过程中，立信事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。立信事务所全面配合公司审计工作并按照年审工作安排和年审规程要求，先后开展了
公司本部和地区公司现场审计、内勤工作、质量复核等一系列工作，最终于 2025 年 4 月出具了相关审计报告，满足了上市公司报
告披露时间要求。
四、总体评价
经评估，董事会审计与风险委员会认为：在2024年度审计过程中，立信会计师事务所能够按照审计准则的要求严格执行相关审计
规程，完成了各项审计任务。
此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7a5e9fa8-6272-4d1a-84b8-d07b5f8a68f1.PDF
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2025-04-25 20:17│深振业Ａ（000006）：2024年度投资者保护工作情况报告
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深振业Ａ（000006）：2024年度投资者保护工作情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a5b7a166-33b8-47bf-8859-955e12342f6e.PDF
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2025-04-25 20:17│深振业Ａ（000006）：关于2024年度利润分配预案的公告
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深振业Ａ（000006）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/22678ae6-0252-439d-9497-82ca64027f40.PDF
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2025-04-25 20:17│深振业Ａ（000006）：内部控制自我评价报告
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深振业Ａ（000006）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/288b9d14-b62f-4925-ac8a-2afb74a4389e.PDF
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2025-04-25 20:17│深振业Ａ（000006）：董事会审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告
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深振业Ａ（000006）：董事会审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/665e8f84-7a1f-4dd1-aa1a-fade91222964.PDF
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2025-04-25 20:17│深振业Ａ（000006）：关于会计政策变更的公告
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深振业Ａ（000006）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ebb30551-299d-490e-8672-84cca3e7dbc8.PDF
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2025-04-25 20:17│深振业Ａ（000006）：2024年度监事会报告
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深振业Ａ（000006）：2024年度监事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/58e1e190-20e0-4c3c-9f02-f7d66308947d.PDF
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2025-04-25 20:17│深振业Ａ（000006）：关于计提资产减值准备的公告
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深振业Ａ（000006）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a284ff04-a7a3-4a5b-a1a2-22d31967b8a5.PDF
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2025-04-25 20:16│深振业Ａ（000006）：董事会决议公告
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深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次定期会议于2025 年 4 月 24 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A
座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于 2025 年 4 月 14 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9人，实际出席
董事 8 人，董事石澜因工作原因未能亲自出席会议，授权董事孙慧荣参加会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议
。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2024 年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息
披露平台登载的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露
平台登载的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公
司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。
四、在独立董事郭经纬、赵晋琳、李固根回避表决的情况下，以 6 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会对
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