公司公告☆ ◇000006 深振业Ａ 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:59 │深振业Ａ（000006）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:57 │深振业Ａ（000006）：公司独立董事提名人声明与承诺（李固根） │
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│2026-06-08 18:57 │深振业Ａ（000006）：公司独立董事候选人声明与承诺（郭经纬） │
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│2026-06-08 18:57 │深振业Ａ（000006）：深 振 业2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-06-08 18:57 │深振业Ａ（000006）：公司独立董事候选人声明与承诺（谢玲敏） │
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│2026-06-08 18:57 │深振业Ａ（000006）：公司独立董事候选人声明与承诺（李固根） │
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│2026-06-08 18:57 │深振业Ａ（000006）：公司独立董事提名人声明与承诺（谢玲敏） │
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│2026-06-08 18:57 │深振业Ａ（000006）：关于董事会拟换届选举的公告 │
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│2026-06-08 18:57 │深振业Ａ（000006）：公司独立董事提名人声明与承诺（郭经纬） │
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│2026-06-08 18:56 │深振业Ａ（000006）：董事会决议公告 │
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2026-06-08 18:59│深振业Ａ（000006）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级
管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A座 43 层 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《董事会 2025 年度工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度预算指标的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董 非累积投票提案 √
事 2026 年度薪酬方案>的议案》
10.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（6）人
董事的议案》
10.01 选举宋扬为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举李伟为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举王增金为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举李普为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.05 选举蔡晓平为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.06 选举石澜为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
11.01 选举郭经纬为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举谢玲敏为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举李固根为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
（1）提案 10 为以累积投票方式选举 6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（6人
），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案
11 为以累积投票方式选举 3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（3人），股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。（2）公司独立董事
将在本次年度股东会上进行述职。
（3）《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。（4）提交本次股东会表决的议案内容：
提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4月 1日召开的第十届董事会 2026 年第一次定期会议、2026 年 6月 8日召开的第十
届董事会 2026 年第十次会议审议通过，议案内容详见 2026 年 4月 3日、2026 年 6月 9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记方法
（1）符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会现场会议。
代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 6月 26 日、6月 29 日上午 9:00-下午 17:00 及会议现场投票前。3、登记地点：深圳市南山区科技南
路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A座 43 层董事会办公室。
4、会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
联系人：牛佳琪、吴丽兵
5、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第十届董事会 2026 年第一次定期会议决议
2、第十届董事会 2026 年第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/bd206bcf-15f2-4c79-a9e2-50e4a9f62d1e.PDF
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2026-06-08 18:57│深振业Ａ（000006）：公司独立董事提名人声明与承诺（李固根）
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深振业Ａ（000006）：公司独立董事提名人声明与承诺（李固根）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/13b00d2e-fe3a-457a-8f51-76317b393667.PDF
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2026-06-08 18:57│深振业Ａ（000006）：公司独立董事候选人声明与承诺（郭经纬）
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深振业Ａ（000006）：公司独立董事候选人声明与承诺（郭经纬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ed35fd7c-9311-440b-b911-717a064350a7.PDF
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2026-06-08 18:57│深振业Ａ（000006）：深 振 业2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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为进一步健全深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬分配机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性与
创造性，根据《上市公司治理准则》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营
发展情况，制定本方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、董事薪酬方案
1.在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照《公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》及其他薪酬福利制度领取薪酬。
2.不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，2026 年度津贴标准为 3 万元/年（税后），按年支付；出席董事会和董事会专
门委员会现场会议的，每人每次发放履职报酬 2050 元（税前）。非独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
3.独立董事 2026 年度津贴标准为 10 万元/年（税前），按月支付；出席董事会和董事会专门委员会现场会议的，每人每次发
放履职报酬 2050 元（税前）。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。基本年薪根据岗位职责并结合行业薪资水平等因素确
定，按月发放。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%，根据公司年度经营业绩以及个人年度经营业绩考核结果
等予以核定。中长期激励收入主要包括任期激励收入，根据任期经营业绩考核结果合理核定。
五、其他规定
1.董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和经营业绩考核结果核发。
3.本方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪
酬管理办法》的有关规定执行。国有资产监督管理机构另有规定的则从其规定。
— 2 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/afc55b23-bb15-4db2-922f-5197527473a9.PDF
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2026-06-08 18:57│深振业Ａ（000006）：公司独立董事候选人声明与承诺（谢玲敏）
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深振业Ａ（000006）：公司独立董事候选人声明与承诺（谢玲敏）。公告详情请查看附件
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2026-06-08 18:57│深振业Ａ（000006）：公司独立董事候选人声明与承诺（李固根）
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深振业Ａ（000006）：公司独立董事候选人声明与承诺（李固根）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8a313a29-2e4e-4492-8ffe-bb5bdaf9deae.PDF
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2026-06-08 18:57│深振业Ａ（000006）：公司独立董事提名人声明与承诺（谢玲敏）
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深振业Ａ（000006）：公司独立董事提名人声明与承诺（谢玲敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5afc8c6c-14ff-4608-b51b-67ea18eb9136.PDF
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2026-06-08 18:57│深振业Ａ（000006）：关于董事会拟换届选举的公告
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深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司
拟选举产生第十一届董事会。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 6月 8日召开第十届董事会 2026年第十次会议审议通过《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议
案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会成员 9名，其中非独
立董事 6名，独立董事 3名。经公司股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名，公司第十届董事会提名委员会审核通过，董
事会同意提名宋扬先生、李伟先生、王增金先生、李普先生、蔡晓平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；经公司股东深圳
市资本运营集团有限公司提名，公司第十届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名石澜女士为公司第十一届董事会非独立董事
候选人；经公司第十届董事会提名，公司第十届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名郭经纬先生、谢玲敏女士、李固根先生
为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述董事任期自公司股东会审议通过之日起 3年（候选人简历附后）。
二、其他说明
公司第十一届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训
证明，独立董事的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会选举。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东
会采用累积投票制表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/07e4b923-9ef0-466d-b7f6-818f004aa65f.PDF
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2026-06-08 18:57│深振业Ａ（000006）：公司独立董事提名人声明与承诺（郭经纬）
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深振业Ａ（000006）：公司独立董事提名人声明与承诺（郭经纬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/63813502-fb73-4789-b739-86b738b54371.PDF
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2026-06-08 18:56│深振业Ａ（000006）：董事会决议公告
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深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2026年第十次会议于 2026年 6月 8日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于
6月 5日以网络方式送达各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》）。
二、在全体董事回避表决的情况下，以 0票同意、0票反对、0票弃权的表决结果将《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公
司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》提交股东会审议（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份
有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》）。
三、在董事李伟、王增金、李普回避表决的情况下，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<深圳市振
业（集团）股份有限公司高级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业
（集团）股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》）。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》（详见公
司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》）。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》（详见公司
同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》）。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》：定于 2026年 6月 30日 14:30
以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2025年度股
东会的通知》）。
上述第一、二、三项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议研究讨论通过，第四、五项议案已经公司
第十届董事会提名委员会 2026年第二次会议研究讨论通过。
上述第一、二、四、五项议案将提交公司股东会审议，第三项议案将提交公司股东会听取。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c40843e3-a447-4858-a19a-f87a15b281fa.PDF
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2026-06-08 18:54│深振业Ａ（000006）：深 振 业董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司
可持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结
合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则。薪酬分配机制服务于公司中长期发展战略目标，保障公司持续稳定发展。
（二）责权利统一原则。薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据，与公司经营业绩、个人绩效相匹配。
（三）激励约束并重原则。坚持短期激励与长期激励相结合，强化绩效考核刚性兑现。
（四）依法依规原则。符合国家、省、市有关规定及公司章程要求，确保薪酬决策程序规范。
第八条 董事薪酬
（一）独立董事
独立董事领取履职津贴。津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后报股东会批准。独立董事履行职责所需的合
理费用由公司承担。
（二）非独立董事
1.在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及其他薪酬福利制度领取薪
酬。
2.不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后报股东会批准。非独
立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 高级管理人员薪酬结构
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪
总额的50%。
— 2 —
第十条 高级管理人员薪酬确定
（一）基本年薪是高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬，根据岗位职责并结合行业薪资水平等因素确定。
（二）绩效年薪、中长期激励收入以经营业绩考核结果为重要依据确定，根据高级管理人员经营业绩考核制度执行。
第十一条 公司亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第四章 薪酬支付、调整与追索扣回
第十二条 董事、高级管理人员的基本年薪按月发放。
第十三条 董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的财务数据开展
经营业绩考核。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和经营业绩考核结果核发。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。如本制度与
上述规定相抵触时，以上述规定为准。国有资产监督管理机构另有规定的则从其规定。
第十八条 本制度经公司股东会批准后生效，由公司董事会负责解释。
— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8f5e67b7-16e6-49e4-a56e-a6214bfc9f27.PDF
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2026-06-02 17:46│深振业Ａ（000006）：深 振 业2026年度跟踪评级报告
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深振业Ａ（000006）：深 振 业2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d78ffae1-4eec-40ba-b15a-221df84bc98c.PDF
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2026-06-01 19:16│深振业Ａ（000006）：董事会决议公告
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深
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