公司公告☆ ◇000006 深振业Ａ 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 18:27 │深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第八次会议决议暨调整部分专门委员会委员、主任委员的公告│
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│2025-08-07 17:59 │深振业Ａ（000006）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-07 17:59 │深振业Ａ（000006）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-04 16:14 │深振业Ａ（000006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-30 16:24 │深振业Ａ（000006）：深 振 业2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告 │
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│2025-07-21 20:37 │深振业Ａ（000006）：关于公司独立董事辞职及改选独立董事的公告 │
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│2025-07-21 20:37 │深振业Ａ（000006）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-07-21 20:37 │深振业Ａ（000006）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-07-21 20:36 │深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-07-21 20:34 │深振业Ａ（000006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-08-14 18:27│深振业Ａ（000006）：第十届董事会2025年第八次会议决议暨调整部分专门委员会委员、主任委员的公告
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2025 年 8 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2025 年第八次会议，会议通知于 8 月 8 日以网络形式发出。本
次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十届董事会专门委员会委员及相关主任
委员的议案》：因公司选举产生新任独立董事，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员：
1、选举独立董事谢玲敏女士为董事会审计与风险委员会委员，并选举谢玲敏女士为董事会审计与风险委员会主任委员；
2、选举独立董事谢玲敏女士为董事会薪酬与考核委员会委员。
原独立董事赵晋琳女士不再担任公司专门委员会委员及主任委员职务。公司对赵晋琳女士在董事会专门委员会任职期间的勤勉工
作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
调整后公司第十届董事会各专门委员会人员情况如下：
战略与投资委员会（5 人）：宋扬（主任委员）、李伟、石澜、郭经纬、李固根；
审计与风险委员会（3 人）：谢玲敏（主任委员）、孙慧荣、李固根；
薪酬与考核委员会（3 人）：郭经纬（主任委员）、谢玲敏、李普；
提名委员会（3 人）：李固根（主任委员）、王增金、郭经纬。
谢玲敏女士专门委员会委员任期与独立董事任期相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/794846f0-74bc-4a0a-bffa-cc49a4e6ee21.PDF
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2025-08-07 17:59│深振业Ａ（000006）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 8月 7日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年8月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年 8 月 7日 9:15至 15:00期间
的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43层 1号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事长宋扬。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 524 人，代表股份520,976,741股，占公司有表决权股份总数的 38.5910
％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 296,140,374股，占公司有表决权股份总数的 21.9364％。
通过网络投票的股东 517人，代表股份 224,836,367股，占公司有表决权股份总数的 16.6546％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 522 人，代表股份21,588,593股，占公司有表决权股份总数的 1.5992
％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 109,001股，占公司有表决权股份总数的 0.0081％。
通过网络投票的中小股东 516 人，代表股份 21,479,592 股，占公司有表决权股份总数的 1.5911％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会
并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议的议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。具体表决结果如下：
审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 515,218,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 5,304,740 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0182％；弃权453,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0870％。
中小股东总表决情况：
同意 15,830,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3288％；反对 5,304,740 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.5720％；弃权 453,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0993％。
(以上议案内容已经公司 2025 年 7 月 21 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议审议通过，内容详见 7 月 22 日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所张畅律师、张北晨律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、现
场出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/3c9b7027-5382-47ed-b753-0748b1f57b43.PDF
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2025-08-07 17:59│深振业Ａ（000006）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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深振业Ａ（000006）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/140fcd3e-ec74-47f5-aa40-0051d7874a01.PDF
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2025-08-04 16:14│深振业Ａ（000006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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根据公司第十届董事会 2025年第六次会议决议，公司将于 2025 年 8月 7日14：30 在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1
号会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。公司于 2025 年 7月 22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网
络投票相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第十届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 8月 7日 14:30，会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年 8 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年8月 7日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 8月 4日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园11栋 A座 43层 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 √
该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；该议案仅选举一名独立董事
，不适用累积投票制。
（二）提交本次股东大会表决的议案内容：
提交本次股东大会审议的议案已经 2025 年 7 月 21 日召开的第十届董事会2025年第六次会议审议通过，议案内容详见 7月 22
日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。
代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 5 日、8 月 6 日上午 9:00-下午 17:00 及会议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座43层董事会办公室。
（四）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
联系人：牛佳琪、李鸿良
（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参
加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件：第十届董事会 2025年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/ce044a8b-5311-4b45-b3ad-c38018c32fe5.PDF
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2025-07-30 16:24│深振业Ａ（000006）：深 振 业2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告
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特别提示：
债券简称：23振业02
债券代码：148395.SZ
付息日：2025年8月1日
本年度计息期限：2024年8月1日至2025年7月31日
债权登记日：2025年7月31日
深圳市振业（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）经中国证券监
督管理委员会《关于同意深圳市振业（集团）股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]493号）
批准发行。本期债券将于2025年8月1日支付2024年8月1日至2025年7月31日期间的利息。根据《深圳市振业（集团）股份有限公司202
3年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行主体：深圳市振业（集团）股份有限公司。
2、债券名称：深圳市振业（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、期限和规模：本期债券期限为3年期；本期债券发行规模为7.50亿元。
4、债券简称：23振业02
· 1
5、债券代码：148395.SZ
6、债券利率：本期债券票面利率为3.45%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债
券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、票面金额：人民币100元。
9、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
10、起息日：2023年8月1日。
11、付息日：本期债券付息日为2024年至2026年每年的8月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延
期间兑付款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券兑付日为2026年8月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不
另计利息）。
13、增信措施：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
14、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，深圳市振业（集团）股份
有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用等级为AAA。
15、上市时间和地点：本期债券于2023年8月7日在深圳证券交易所上市交易。16、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
“23振业02”的当期票面利率为3.45%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币34.50元（含税）。扣税后个人、证
券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为34.5
0元。
三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日
1、债权登记日：2025年7月31日。凡在2025年7月31日前（含当日）买入本
· 2
期债券的投资者，根据其在2025年7月31日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获
得本次付息的权利。
2、债券付息日：2025年8月1日
3、下一付息期起息日：2025年8月1日
4、下一付息期债券面值：100元/张
5、下一付息期票面利率：3.45%
四、付息对象
本期债券本次付息对象为截至2025年7月31日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的本期债券全体持有人。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日前2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至
中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网
点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债
券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（
国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）以及2021年10
月27日国务院常务会议决
· 3
定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止（该实施期限由2021年11月6日延长至“十四五"末，即2025年12月31日），对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设
立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构及联系方式
1、发行人
公司名称：深圳市振业（集团）股份有限公司
联系人：牛佳琪、李鸿良
联系地址：广东省深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11栋 A座 42-43层
电话：0755-25863061
2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
公司名称：招商证券股份有限公司
联系人：林持衡
联系地址：深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 26楼
电话：0755-83081361
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/06a2fe13-4729-43ed-96bd-3ac7c43674c1.PDF
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2025-07-21 20:37│深振业Ａ（000006）：关于公司独立董事辞职及改选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会近日收到公司独立董事赵晋琳女士的书面辞职报告，公司独立董事赵晋琳女士因个人身
体原因申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险委员会委员（主任委员）、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，赵晋琳
女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，赵晋琳女士未持有公司股份。
赵晋琳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未过半数且独立董事
中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，赵晋琳女士的辞职应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，
赵晋琳女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。
公司及公司董事会对赵晋琳女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、改选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7
月 21 日召开第十届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于改选独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委
员会审核通过，同意提名谢玲敏女士（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。
谢玲敏女士的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会选举。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/ea5a03e3-e8d4-4dba-89f3-539ff3106415.PDF
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2025-07-21 20:37│深振业Ａ（000006）：独立董事候选人声明与承诺
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深振业Ａ（00000
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