公司公告☆ ◇000007 全新好 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:39 │全新好（000007）：全新好关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 18:37 │全新好（000007）：独立董事提名人声明与承诺（薛林楠） │
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│2025-11-28 18:37 │全新好（000007）：独立董事候选人声明与承诺（薛林楠） │
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│2025-11-28 18:37 │全新好（000007）：独立董事提名人声明与承诺（韩冰） │
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│2025-11-28 18:37 │全新好（000007）：独立董事候选人声明与承诺（韩冰） │
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│2025-11-28 18:37 │全新好（000007）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-28 18:36 │全新好（000007）：第十二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:06 │全新好（000007）：第十二届董事会第二十二次（定期）会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:04 │全新好（000007）：2025年三季度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │全新好（000007）：第十二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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2025-11-28 18:39│全新好（000007）：全新好关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第十二届董事会
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十二届董事会第二十三次(临时)会议，决议定于2025 年 12月 15 日召开 2025 年第一次临
时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
1.01 选举何永户为公司第十三届董事会董事的 非累积投票提案 √
议案
1.02 选举黄国铭为公司第十三届董事会董事的 非累积投票提案 √
议案
1.03 选举王波为公司第十三届董事会董事的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人
2.01 选举韩冰为公司第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案
2.02 选举薛林楠为公司第十三届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
上述议案已经第十二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登在《证券时报
》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本次股东会的提案 2 实行累积投票制，应选独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”字样，正式出席会议需向公司提交参会
文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2025 年 12月 9日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00 。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二十三次（临时）会议决议
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《深圳市全新好股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书》
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8603c0cf-87b2-44e5-a515-651f283df027.PDF
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2025-11-28 18:37│全新好（000007）：独立董事提名人声明与承诺（薛林楠）
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全新好（000007）：独立董事提名人声明与承诺（薛林楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d995b173-eff6-44d2-8467-0cec7a18af5d.PDF
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2025-11-28 18:37│全新好（000007）：独立董事候选人声明与承诺（薛林楠）
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全新好（000007）：独立董事候选人声明与承诺（薛林楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3833d3b1-194d-488c-8b89-1e7692c3b5cf.PDF
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2025-11-28 18:37│全新好（000007）：独立董事提名人声明与承诺（韩冰）
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全新好（000007）：独立董事提名人声明与承诺（韩冰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1346d6c6-195d-4b3f-b104-137a32a6e9f0.PDF
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2025-11-28 18:37│全新好（000007）：独立董事候选人声明与承诺（韩冰）
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届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市博恒投资有限公司提名为深圳市全新好股份有限公司（以下简称该
公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事
项：
一、本人已经通过深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
— 56 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法— 58 —
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、 以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司 已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第— 60 —
二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证— 62 —
监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际
控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：韩冰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/df2226ed-8bd8-4aec-8472-8f429a8b9020.PDF
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2025-11-28 18:37│全新好（000007）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案
》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据公司持股 5%以上股东深圳市博恒投资有限公司提名，经董事会提名委员会提前
审核，同意选举何永户先生、黄国铭先生、王波先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，同意选举韩冰先生、薛林楠先生为公
司第十三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《第十二届董事会第二十三次(临时)会
议决议公告》（公告编号：2025-025）。
上述议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e71ec10b-9e79-4fff-a1ca-318cae16830d.PDF
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2025-11-28 18:36│全新好（000007）：第十二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次（临时）会议于 2025 年 11 月 28 日上午 9:30
以通讯的方式召开，会议通知于2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人，本次会议符合《
公司章程》及《公司法
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