公司公告☆ ◇000007 全新好 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 15:43 │全新好（000007）：全新好2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │全新好（000007）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │全新好（000007）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 15:44 │全新好（000007）：全新好关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 18:12 │全新好（000007）：关于 拟修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 18:10 │全新好（000007）：关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 18:09 │全新好（000007）：全新好关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 18:09 │全新好（000007）：全新好章程（修订后) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 18:06 │全新好（000007）：第十三届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 17:48 │全新好（000007）：2025年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 15:43│全新好（000007）：全新好2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -337.00 ～ -225.00 338.82
比上年同期下降 -199.46% ～ -166.41%
扣除非经常性损益后的净利润 -246.00 ～ -164.00 248.34
比上年同期下降 -199.06% ～ -166.04%
基本每股收益（元/股） -0.0097 ～ -0.0065 0.0098
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因系汽车销售板块受行业竞争加剧及市场需求波动影响，本期亏损加大；物业管理板块受行业大环境影响，本期
收入及盈利水平同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体
为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4fe8d969-c29d-4e72-9908-882daaa0bbfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│全新好（000007）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于深圳市全新好股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
（2026）国浩法意字第 0625323号致：深圳市全新好股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律
师事务所执业许可证》。现根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026年 6月 29
日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的
合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为
出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程
进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见。
在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 公司第十三届董事会第六次（临时）会议于 2026年 6月 11日审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决
定于 2026 年 6月 29日召开 2026年第一次临时股东会。
2. 2026 年 6 月 12 日，公司董事会在深圳证券交易所网站及指定媒体发布了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；2026年 6月 26日，公司董事会再次刊登《深圳市全新好股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），就本次股东会相关事项进行提示。《股东会
通知》及《提示性公告》的主要内容包括：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、
会议审议事项、会议登记事项、会议联系人和联系方式等。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 6月 29 日 14:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
公司会议室召开，现场会议由董事长何永户主持。
3. 本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00。经本所律师核查，
本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》及《提示性公告》中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人合计 47名，代表股份数 93,904,099股，占公司
有表决权股份总数的 27.1048%。
除公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员和本所律师现场列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东
会网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《股东会通知》及《提示性公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和结果
（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不存在对《股东会通知》以外的事项进行审议表决的情形
。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票
、监票，表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：1. 《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预
计额度的议案》
表决情况：同意 93,315,599股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.3733%；反对 588,300股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.6265%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10,815,472股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8395%
；反对 588,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.1587%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 93,725,599股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8099%；反对 178,300股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1899%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,225,472股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4348%
；反对 178,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5635%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
根据表决结果，本次股东会审议的议案均获通过。涉及特别决议事项的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1b16db75-95d8-419e-a72a-865ec5d5f295.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│全新好（000007）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2026年6月29日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年6月29日9:15，结束时间为2026年6月29日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人：董事长何永户先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
截至股权登记日（2026年6月22日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股34
6,448,044股，限售流通股
0股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共47人，代表股份93,904,099股，占公司有表决权股份总数的27.1048%。
具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共47人，代表
股份93,904,099股，占公司有表决权股份总数的27.1048%。
3、公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 占出席会议 反对股数 占出席会 弃权股 占出席会
（股） （股） 有表决权股 （股） 议有表决 数（股） 议有表决
份总数比例 权股份总 权股份总
数比例 数比例
出 席 会 议 93,904,099 93,315,599 99.3733% 588,300 0.6265% 200 0.0002%
有 表 决 权
的 全 体 股
东
其中：单独 82,500,127 82,500,127 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或 合 计 持
有公司 5%
以 上 股 份
的股东
单 独 或 合 11,403,972 10,815,472 94.8395% 588,300 5.1587% 200 0.0018%
计 持 有 公
司 5%以上
股 份 以 外
的 其 他 股
东
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 占出席会议 反对股数 占出席会 弃权股 占出席会
（股） （股） 有表决权股 （股） 议有表决 数（股） 议有表决
份总数比例 权股份总 权股份总
数比例 数比例
出 席 会 议 93,904,099 93,725,599 99.8099% 178,300 0.1899% 200 0.0002%
有 表 决 权
的 全 体 股
东
其中：单独 82,500,127 82,500,127 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或 合 计 持
有公司 5%
以 上 股 份
的股东
单 独 或 合 11,403,972 11,225,472 98.4348% 178,300 1.5635% 200 0.0018%
计 持 有 公
司 5%以上
股 份 以 外
的 其 他 股
东
上述议案 2获得出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系四舍五入所致。
三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
2、律师姓名：刘天运、艾勇陶
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（重庆）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/01b30d46-c644-4ae3-9092-90d1f92b700c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 15:44│全新好（000007）：全新好关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及子公司 2026 年度对外担保预 非累积投票提案 √
计额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、根据《公司章程》等相关规定，上述第 2 项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的 2/3 以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 6 月 23 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第六次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3c1a9416-abaf-42ce-8c52-84118dd60b86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:12│全新好（000007）：关于 拟修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、修订原因
根据公司经营发展需要，深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）拟将注册地址由“广东省深圳市福田区
华强北街道福强社区华强北路 1078 号现代之窗 A座 25 层”变更为“广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路 1078 号现
代之窗 A座 25 层（一照多址企业）”，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：广东省深圳市福田 第五条 公司住所：广东省深圳市福田
区华强北街道福强社区华强北路 1078 区华强北街道福强社区华强北路 1078
号现代之窗 A座 25 层。 号现代之窗A座25层（一照多址企业）。
是否涉及到公司注册地址的变更：是
变更前公司注册地址为：广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078 号现代之窗 A座 25 层。
拟变更公司注册地址为：广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078 号现代之窗 A座 25 层（一照多址）。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准
。
三、备查文件
1、《深圳市全新好股份有限公司第十三届董事会第六次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/92e8ff17-60b5-4aff-9984-5ae7debd0061.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:10│全新好（000007）：关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/153a286c-3b40-4fef-bd29-ab793417f240.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:09│全新好（000007）：全新好关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及子公司 2026 年度对外担保预 非累积投票提案 √
计额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、根据《公司章程》等相关规定，上述第 2 项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的 2/3 以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 6 月 23 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第六次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a1b4733f-3425-4801-a47f-e209c4f67b6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:09│全新好（000007）：全新好章程（修订后)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：全新好章程（修订后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/143f5cea-e560-43c0-a8c4-dc87293c464d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:06│全新好（000007）：第十三届董事会第六次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第六次（临时）会议会议于 2026 年 6月 11 日上午 10:00
以通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 6月 8日以邮件方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人，会议由董事长何永
户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司或子公司拟在 2026 年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现
等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一
般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 9,500 万元（该额度
主要为控股子公司前期签订并执行中的担保到期后循环使用、调整担保额度及因经营需要拟新增的担保）。本次担保额度的期限为该
议案经2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有
关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜，该额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，
将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例
担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可
控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述担保风险处于公司可控制
范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景
、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。董事会同意此次
担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于公司及子公司 2026 年度对
外担保预计额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据经营需要，拟申请办理一照多址，对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工商
变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更以市场监
督管理部门核准登记、备案的情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》
《深圳市全新好股份有限公司章程（修订后)》。
本议案尚需股东会以特别决议审议通过。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
经研究公司拟定于 2026 年 6 月 29 日下午 2：30 在深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会
议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a0b2a7f2-bc07-4db9-80d2-01f4f3f75cce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:48│全新好（000007）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a725717e-6c95-4048-bbcf-1448bcd76dbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:48│全新好（000007）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于深圳市全新好股份有限公司
2025 年度股东会的法律意见书
（2026）国浩法意字第 0518204号致：深圳市全新好股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律
师事务所执业许可证》。现根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026年 5月 20
日召开的 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、
会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为
出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程
进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见。
在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 公司第十三届董事会第五次会议于 2026 年 4月 28日审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 202
6年 5月 20 日召开 2025年年度股东会。
2. 2026 年 4 月 29 日，公司董事会在深圳证券交易所网站及指定媒体刊登了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2025 年
度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；2026年 5月 16日，公司董事会再次刊登《深圳市全新好股份有限公司关于召
开 2025年年度股东会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），就本次股东会相关事项进行提示。《股东会通知》及《提
示性公告》的主要内容包括：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、会议审议事项
、会议登记事项、会议联系人和联系方式等。本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 20 日 14:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
公司会议室召开，现场会议由董事长何永户主持。
3. 本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00。经本所律师核查，
本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》及《提示性公告》中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人合计 54名，代表股份数 127,703,061股，占公
司有表决权股份总数的 36.8607%。
除公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员和本所律师通过现场或实时视频的方式列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东
会网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《股东会通知》及《提示性公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和结果
（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不存在对《股东会通知》以外的事项进行审议表决的情形
。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票
、监票，表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：1. 《董事会 2025 年度工作报告》
表决情况：同意 127,612,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 82,600股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0647%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,239,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2003%
；反对 82,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7291%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
2. 《公司 2025 年度利润分配及股本转增方案》
表决情况：同意 127,612,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 82,600股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0647%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,239,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2003%
；反对 82,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7291%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
3. 《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》
表决情况：同意 127,290,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.6769%；反对 404,600股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10,917,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3582%
；反对 404,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5712%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。4. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 127,290,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.6769%；反对 404,600股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10,917,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3582%
；反对 404,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5712%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
根据表决结果，本次股东会审议的议案均获通过。涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票
。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/46a9fa3e-fd74-49b3-982e-54f4b8914eb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:59│全新好（000007）：全新好关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 董事会 2025 年度工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配及股本转增方案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事 2025 年度述职报告》，述职报告已于 2026 年 4 月 2
9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第五次（定期）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fb6dec2d-e38d-41a7-b159-11956279cf9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:43│全新好（000007）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 3个交易日（2026年 5月 11 日、12 日、13 日）收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对前述公司股票异常波动，公司进行了自查。现将有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前无控股股东及实际控制人，公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
（五）经询证公司持股 5%以上股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）、王可欣，
股票异常波动期间股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）、王可欣未买卖公司股票,无
筹划重大事项，无其他应披露而未披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/822c10db-790c-4dc0-bd8f-9f1f6da63164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│全新好（000007）：全新好关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2025 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金
转增股本。
公司利润分配及股本转增方案已经第十三届董事会第五次（定期）会议审议通过，相关议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
公司 2025 年度利润分配及股本转增方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项可能被实施其他风险警
示的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 28 日召开的第十三届董事会第五次（定期）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配及股本转增方案》
。本议案尚需股东会审议
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第 0011008029号审计报告，公司 2025 年度合并财务报表
实现归属于母公司股东的净利润 1,927,223.06元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21 元。公司 2025 年度不具
备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,927,223.06 56,421,651.57 35,969,277.16
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -329,423,870.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -455,184,006.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 31,439,383.93
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司未触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分
配的情况。”截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。公司 2025 年度利润分配预案符
合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了2025 年度财务状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际经营发展情况
，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第 0011008029 号审计报告
2、第十三届董事会第五次（定期）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e0a080e-5b86-40e1-b5bf-88fbb9fd64b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│全新好（000007）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/277d2117-6995-41fe-ae5a-fe065fe5b844.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│全新好（000007）：董事会2025年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，不断规范公司治理，认真履行董事会的
各项职责及权利，积极推进股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025
年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 9次会议，具体情况如下：
召开时间 会议名称 议案名称 决议情形
2025 年 4 月 第十二届董事会第十八 1、表决董事会 2024 年度工作报告 审议通过
24 日 次（定期）会议 2、表决公司 2024 年度财务报告 审议通过
3、表决公司 2024 年度利润分配及股本转 审议通过
增方案
4、表决公司 2024 年年度报告 审议通过
5、表决公司 2024 年度内部控制自我评价 审议通过
报告
6、表决董事会对 2023 年度带强调事项段 审议通过
无保留意见审计报告
7、表决董事会对独立董事独立性评估的 审议通过
专项意见
8、表决第十二届董事会审计委员会对会 审议通过
计师事务所 2024 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告
9、表决修订<公司章程>及相关议事规则 审议通过
的议案
10、表决关于制定<反舞弊与举报管理制 审议通过
度>的议案
11、表决向股东大会提交审议关于购买董 审议通过
监高责任险的议案
12、表决关于公司会计估计变更的议案 审议通过
13、表决关于召开公司 2024 年年度股东 审议通过
大会的议案
2025 年 4 月 第十二届董事会第十九 1、2025 年第一季度报告的议案 审议通过
29 日 次(临时)会议
2025 年 8 月 第十二届董事会第二十 1、关于全资子公司购买股权的议案 审议通过
29 日 一次（临时）会议
2025 年 8 月 第十二届董事会第二十 1、公司 2025 年半年度报告及其摘要 审议通过
29 日 次（定期）会议
2025年10月 第十二届董事会第二十 1、公司 2025 年三季度报告 审议通过
30 日 二次（定期）会议
2025年11月 第十二届董事会第二十 1、关于董事会换届选举非独立董事的议 审议通过
28 日 三次（临时）会议 案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案 审议通过
3、关于召开 2025 年第一次临时股东会的 审议通过
议案
2025年12月 第十二届董事会第二十 1、关于聘任 2025 年度财务审计机构及内 审议通过
11 日 四次（临时）会议 部控制审计机构的议案
2、关于召开公司 2025 年第二次临时股东 审议通过
会的议案
2025年12月 第十三届董事会第一次 1、关于选举第十三届董事会董事长的议 审议通过
15 日 （临时）会议 案
2、关于设立董事会专门委员会的议案 审议通过
3、关于聘任总经理的议案 审议通过
4、关于聘任副总经理的议案 审议通过
5、关于聘任财务负责人的议案 审议通过
6、关于聘任董事会秘书的议案 审议通过
7、关于修订<内幕信息知情人登记管理制 审议通过
度>的议案
2025年12月 第十三届董事会第二次 1、表决关于选举第十三届董事会副董事 审议通过
16 日 （临时）会议 长的议案
2025 年 度 董 事 会 会 议 相 关 公 告 均 已 及 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度，公司董事会召集并组织召开三次股东会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供了
便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东会决议及授权，认真履行
董事会职责，审慎地执行公司股东会通过的各项决议，保障了全体股东的合法权益。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，2025 年度，公司各专门委员会严
格按照相关法律法规和《公司章程》以及各专门委员会议事规则等有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范公司治理
结构，为公司发展及治理提供专业建议。
四、信息披露情况
2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相
关规定完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信
息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
五、投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通
，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的
方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与。
六、2026 年度董事会工作计划
2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，切实履行勤
勉尽责义务，努力创造好的业绩回报股东，主要工作计划如下：
（一）2026 年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，合法合规召开董事会和股东会，科学高效地决策重大事项；充分发
挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；积极发挥董事会各专门委员会的职能
，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率。
（二）促进公司的规范运作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，提升公司合规性与透明度。
（三）完善各项规章和管理制度，健全内控管理体系，加强对业务系统、财务系统的内部控制，提升公司规范运作水平。发挥公
司独立董事和内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和全体股东的
合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1936338e-5aec-4c19-80cd-baa67566c696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│全新好（000007）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1818f2f3-f5ba-4385-8cc9-3f65f1e8c891.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│全新好（000007）：关于变更公司办公地址的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟变更办公地址，公司董事会秘书、证券事务代表联系
地址等同步变更。为便于投资者与公司沟通交流，现将变更具体情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 广东省深圳市福田区梅林街道 深圳市福田区福田街道深南中
梅康路 8号理想时代大厦 6楼 路 3031 号汉国城市商业中心
5507-09
除上述变更外，公司联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，具体如下：
联系电话：0755-83280053
传真：0755-83281722
电子邮箱：stock0007@vip.126.com
联系地址：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不
便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/508bd99f-36ca-4e20-a604-eb4abde7ae38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:02│全新好（000007）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于 2012年2月，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合
伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101，首席合伙人为杨晨辉。大华是一家具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。大华 2024年度末合伙人数量为 150位，年末注册会计师人
数为 887人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 404人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 11日召开第十二届董事会第二十四次（临时）会议及公司于 2025年 12月 29日召开的 2025年第二次临时
股东会审议通过了《关于聘任 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任大华为公司 2025年度财务审计机构、
内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会审计委员会已对上述议案进行提前审议。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大华对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司 2025年度涉
及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及公
司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。大华严格遵守国家相关的法律
法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了
标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通
。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对大华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 12月 8日，公司审计委员会 20
25年第六次会议审议通过了《关于聘任 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任大华为公司 2025年度财务审
计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司第十二届董事会第二十四次（临时）会议审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了大华关于公
司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 18日，公司第十三届董事会审计委员会 2026年第二次会议以线上方式召开，审议通过公司 2025年年度报告
及其摘要、财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对大华相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大华进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所及时、准确、
客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为大华在年报审计
过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计
行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9beafbf8-a362-46cf-9874-b6a894fcdbe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:01│全新好（000007）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ead4ea5d-090e-40ec-af6c-c45978610b24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:01│全新好（000007）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/092f354a-23e4-40e6-9d69-95146641a154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:01│全新好（000007）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7e18979-a8fc-4ab5-8200-8d2e327e9a7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:01│全新好（000007）：第十三届董事会第五次（定期）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第五次（定期）会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 以
通讯的方式召开，会议通知于2026 年 4月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人，会议由董事长何永户
先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2025年度工作报告》
依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《董事
会 2025 年度工作报告》,公司 2025 年期间任职的独立董事黎小锋、余靖康、韩冰、薛林楠向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在 2025 年度股东会述职。具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《董事会 2025 年度工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需股东会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配及股本转增方案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第0011008029 号审计报告，公司 2025 年度合并财务报表
实现归属于母公司股东的净利润 1,927,223.06 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21元。经董事会研究决定：
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度拟不进行利润分配的公告》。本议案尚需提交股东会审议。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告
》和《公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控
制自我评价报告》。董事会认为《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的
实际情况，公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果将《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》提交股东会
审议
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司
章程》，制定公司董事 2026年度薪酬绩效方案，具体如下：
1.内部董事：依其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准，按公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十；
2.外部董事：实行固定津贴制，标准为税前 2万元/年；
3.独立董事：实行固定津贴制，标准为税前 5万元/年。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需股东会审议。
六、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权,2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议案
》
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司
章程》，制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案，具体如下：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、中
长期激励收入、专项奖励等，绩效薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实
际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
详细内容请见公司 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需股东会审议。
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立
性评估的专项意见》。
九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
详见公司于 2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经研究公司拟定于 2026年 5月 20日下午 2：30在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会
议室召开 2025年年度股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年
年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4ea693f-4a39-4471-b2e1-2f9f5541e3d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│全新好（000007）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000103号深圳市全新好股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新
好公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，全新好公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
覃琴
中国·北京 中国注册会计师：
蹇玉柯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92fd3d08-e4be-4706-b143-0b4b6c9658aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│全新好（000007）：营业收入扣除事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026]0011004576号深圳市全新好股份有限公司：
我们接受委托，对深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新好公 司 ） 2025 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具
了 大 华 审 字[2026]0011008029号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025年度营业收入扣除情况明细表（以下
简称“明细表”）。该明细表已由全新好公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监
管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，全新好公司 2025年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满
足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是全新好公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途
。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011008029号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会
计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
覃琴
中国·北京 中国注册会计师：
蹇玉柯
二〇二六年四月二十八日
深圳市全新好股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：深圳市全新好股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
营业收入金额 39,573.73 30,727.60
营业收入扣除项目合计金额 2,306.22 10.17
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 5.83% 0.03%
比重
一、与主营业务无关的业务收入小计
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租 22.92 销售废旧物 9.26 销售废旧
固定资产、无形资产、包装物，销售材料， 资、子公司 物资
用材料进行非货币性资产交换，经营受托 租赁业务
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营
业务收入，但属于上市公司正常经营之外
的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出
资金利息收入；本会计年度以及上一会计
年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易 2,283.30 2025年新增 0.91 2024年新
业务所产生的收入 医疗器械批 增药品批
发业务 发业务
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关
联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合
并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务
所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 2,306.22 10.17
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、
时间分布或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如
以自我交易的方式实现的虚假收入，利用
互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易
方式取得的企业合并的子公司或业务产生
的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产
生的收入
不具备商业实质的收入小计 - -
与主营业务无关或不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 37,267.51 30,717.43
深圳市全新好股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19024a37-7383-4142-8f47-f90bf72c6cc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│全新好（000007）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6d39e02-8d80-42db-b9b9-d4a7bb3e503a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│全新好（000007）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9a11114-a409-4808-8cf0-7dfddd9b894f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│全新好（000007）：全新好关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 董事会 2025 年度工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配及股本转增方案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事 2025 年度述职报告》，述职报告已于 2026 年 4 月 2
9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第五次（定期）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b721abb8-e400-4e73-bbf1-a449abd9e50b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│全新好（000007）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步健全深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、法规和规范性文件以及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。董事包括内部非独立董事、外部非独立董事、独立董事；高级管理人员是指公
司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）责任与权利对等原则，薪酬水平与岗位价值相符，与责任承担大小相符；
（二）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核标准挂钩，与在岗任职表现挂钩；
（三）公平与合理兼顾原则，薪酬水平与外部薪酬水平同步，与对公司的贡献同步；
（四）可持续发展原则，薪酬总额与公司规模及盈利能力匹配，薪酬变动与公司经营状况匹配。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定
、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对董事会薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载董事会薪酬与考核委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部应配合董事及高级管理人员薪酬政策及方案的具体实施。
第三章 薪酬结构及方案
第七条 董事薪酬结构
（一）独立董事
公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准由股东会审议通过。独立董事按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合
理费用由公司承担。
（二）非独立董事
1.内部董事：在公司担任职务的非独立董事，不单独领取董事津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪
酬，并根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。
2.外部董事：不在公司担任任何工作职务的非独立董事，仅享受董事津贴，津贴标准由股东会审议通过。
第八条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，结合能力、岗位职责，并参考市场薪资行情综合确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司经营业绩以及个人业绩贡献确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，按照考
核周期及考核结果发放。
（三）中长期激励：公司可根据经营情况和市场变化，针对高级管理团队实施员工持股计划、限制性股票、股票期权等中长期激
励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应当相应下降；未相应下降的
，公司应当在定期报告中披露具体原因。
第十条 公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明薪酬与业绩联动情况。
第四章 薪酬的发放
第十一条 领取津贴的董事，其津贴按月定期发放。
第十二条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核通过后发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定，代扣代缴个人所得税及社会保险、
住房公积金等应由个人承担的部分后，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬的调整和止付追索
第十五条 薪酬体系应服务于公司的经营战略，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司的持续发展需要。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平。通过收集并分析市场薪酬报告或公开薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）管理人员任免、岗位调整等；
（六）年度绩效考核结果。
第十七条 经董事会薪酬与考核委员会提议并经公司董事会审议，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事
、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事、高级管理人
员或者其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度的制定及修订，自公司董事会提交股东会审议通过之日起生效并实施。
第二十三条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb380b64-d318-4df3-a21d-ac343780a8f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│全新好（000007）：2025年独立董事述职报告（韩冰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年独立董事述职报告（韩冰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df8975f0-e608-48b6-95a4-c55d7d5af14b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│全新好（000007）：2025年独立董事述职报告（薛林楠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年独立董事述职报告（薛林楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c42d28c-3080-4cac-b22e-5c1d3bd481e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│全新好（000007）：2025年独立董事述职报告（黎小锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年独立董事述职报告（黎小锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24c97b7a-2b5f-4e44-aae7-ce1a5cb216a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│全新好（000007）：2025年独立董事述职报告（余靖康）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年独立董事述职报告（余靖康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/961c4f01-8f21-4c3a-b338-6d68ff854905.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│全新好（000007）：独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主
板上市公司规范运作》等的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立
董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
近日收到在任独立董事韩冰、薛林楠，已离任独立董事余靖康、黎小锋提交的《深圳市全新好股份有限公司独立董事关于独立性自查
情况的报告》（下称“自查报告”），公司董事会对独立董事韩冰、薛林楠、黎小锋、余靖康的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查公司独立董事韩冰、薛林楠、黎小锋、余靖康的任职情况及其签署的自查报告，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立
董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公
司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。在 2025 年度任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63c53468-4b7e-423c-83c9-4b696bbf9951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:43│全新好（000007）：全新好2025年度业绩预告修正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、前次业绩预告情况：
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-003
）。公司预计净利润为负值：归属于上市公司股东的净利润为-550 万元至-370 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 270 万元至
400 万元，基本每股收益为-0.0107 元/股至-0.0159 元/股。
3、修正后的预计业绩
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 是否
进行
原预计 最新预计 修正
归属于上市 -550 ～ -370 130 ～ 190 5,642.17 是
公司股东的 比上年 -109.75% ～ -106.56% 比上年 -97.70% ～ -96.63%
净利润 同期下 同期下
降 降
扣除非经常 270 ～ 400 270 ～ 400 900.88 否
性损益后的 比上年 -70.03% ～ -55.60% 比上年 -70.03% ～ -55.60%
净利润 同期下 同期下
降 降
基本每股收 -0.0159 ～ -0.0107 0.0038 ～ 0.0055 0.1629 是
益（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告修正有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大
分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩修正原因说明
公司前期业绩预测时，由于张嘉豪案件未有实质性进展，公司基于谨慎性原则对该案件预计损失计提了预计负债。2026 年 4 月
21 日公司收到广东省深圳市福田区人民法院(2025)粵 0304 民初 47192 号《民事判决书》，法院裁定驳回原告张嘉豪的全部诉讼
请求。
根据《企业会计准则》相关规定，该判决结果将对公司 2025 年年度利润产生重大积极影响，该事项属于非经常性损益，故公司
据此对前次业绩预告数据进行修正，具体影响金额以年审会计师审计确认后的结果为准。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注
意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司将继续加强信息披露管理，提高工作质量，严格
遵守信息披露的真实、准确、完整、及时、公平的原则，保证信息披露的质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e764ed19-dd99-49a4-aba1-a6d19d77d05b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:46│全新好（000007）：关于原持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司原持股 5%以上股东建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-028），公司持股 5%以上股东建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“隽林合伙”）计划自减持公
告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 12月 29 日至 2026 年 3月 28 日）以集中竞价、大宗交易方式减持公司股
份不超过17,322,495 股（占公司总股本比例 5%）。
公司于 2025 年 12 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下及权益变动触及 1%整数倍暨披露简式权益变动报告
书的提示性公告》（公告编号：2025-041）和《简式权益变动报告书》，隽林合伙通过集中竞价交易方式减持公司股份 100 股（占
公司总股本的 0.000029%），本次权益变动后，隽林合伙股份数量减少至 17,322,395 股，持股比例下降至 4.999998%，不再是公司
持股 5%以上股东。
近日，公司收到隽林合伙出具的《关于股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》，截至 2026 年 3月 28 日，隽林合伙通过
集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 17,241,395 股，占公司总股本比例 4.98%。具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总
称 (元/股) （股） 股本比例
（%）
隽林合 集中竞价 本次减持计划期 13.11 1,919,200 0.55%
伙 限内
大宗交易 本次减持计划期 10.35 15,322,195 4.42%
限内
减持股份来源：集中竞价（10,931,733 股，占公司总股本 3.155%）、大宗交易（6,309,662 股，占公司总股本 1.821%）方式
取得的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股 东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股
例（%） 本比例
（%）
隽 林 合计持有股份 17,322,495 5.00 81,100 0.02
合伙 其中：无限售条件 17,322,495 5.00 81,100 0.02
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
三、其他情况说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、隽林合伙不属于公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结
构和持续性经营。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及意向一致，不存在违
规的情况。
四、备查文件
隽林合伙出具的《关于股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/362e06d9-7db0-475e-a1f1-fb35ffd20f14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 20:22│全新好（000007）：关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司总经理辞职的情况
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理何永户先生提交的辞职报告。因工作安排，何永户
先生申请辞去公司总经理职务（其原定任期至公司第十三届董事会届满之日止），辞去上述职务后其仍在公司担任董事长和董事会专
门委员会相关职务。
何永户先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。何永户先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运
作。
截至本公告披露日，何永户先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何永户先生在担任公司总经理期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司高级管理人员情况
公司于 2026 年 3月 18 日召开第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总
经理的议案》，根据公司董事长提名，并经第十三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议资格审查通过，公司董事会同意聘任黄国
铭先生为公司总经理，同意聘任周建星先生为公司副总经理，任期自第十三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第十三届董事
会任期届满之日止。上述人员简历详见同日披露的董事会决议公告。
黄国铭先生、周建星先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不
存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法
规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第十三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
2、第十三届董事会第四次会议决议；
3、何永户先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d506c180-4fad-40e8-9f59-dad52b232458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 20:21│全新好（000007）：第十三届董事会第四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：第十三届董事会第四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/daee4f54-c5b1-4f78-a4bb-c78d334f26c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 18:17│全新好（000007）：关于全资子公司出售股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于全资子公司出售股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f14c94c5-2217-493e-9401-d053c80e74ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 17:37│全新好（000007）：关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7e083942-c293-4c8b-82e4-cb01d679a460.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 16:07│全新好（000007）：关于公司持股5%以上股东所持公司股份解除司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）于 2025 年6 月 10 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持
公司股份被司法冻结的公告》（公告编号：2025-017），公司股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）所持公司股票
合计 15,114,647 股被浙江省杭州市中级人民法院司法冻结。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，股东博恒投资所持公司股票合计 15,114,647 股已解除司
法冻结，具体事项如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
1、本次股份解除冻结的基本情况
股东 是否为 本次解除冻 占上市 占博恒投 冻结 冻结结 解除冻 备
名称 第一大 结股数 公司总 资持股比 开始 束日期 结执行 注
股东及 （股） 股本比 例 日期 人名称
一致行 例
动人
深圳 是 15,114,647 4.36% 40.31% 2025 2026 浙江省 解
市博 年 6 月 年 1月 杭州市 除
恒投 6 日 28 日 中级人 司
资有 民法院 法
限公 冻
司 结
2、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被 累计被 合计占其所 合计占公司
（股） 例 冻结 标记 持股份比例 总股本比例
数量 数量
（股） （股）
深圳市博恒投资有限 37,500,000 10.82% 0 0 0 0
公司
共青城汇富欣然投资 33,873,262 9.78% 0 0 0 0
合伙企业（有限合伙）
王可欣 88,700 0.03% 0 0 0 0
合计 71,461,962 20.63% 0 0 0 0
二、对公司的影响及风险提示
前述股东所持公司股票解除司法冻结的情况不会导致控制权发生变更，亦未对公司日常经营管理造成影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a83f300f-84ec-4a1d-81da-914dcfa57a86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 16:23│全新好（000007）：全新好2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：370～550 盈利：5,642.17
净利润 比上年同期下降：不适用
扣除非经常性损益后的 盈利：270～400 盈利：900.88
净利润 比上年同期下降：70.03%～55.60%
基本每股收益（元/股） 亏损：0.0107～0.0159 盈利：0.1629
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因系本期诉讼仲裁案件计提预计负债 872.30 万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/24089cce-aa80-41b0-a60d-aab5ad94c655.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 16:32│全新好（000007）：关于就深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称
“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市全新好股份有限公司采取责令改正并对黄国铭等人采取出具警示函措施的决定》【2025】24
6 号（以下简称“《责令改正措施决定》”），深圳证监局对公司采取责令改正的监管措施，并要求公司对《责令改正措施决定》中
指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深圳证监
局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-033）。
收到《责令改正措施决定》后，公司高度关注，及时向全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并迅速召集
相关部门和人员对《责令改正措施决定》中所涉及的问题进行了全面梳理，同时按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，对《责令改正措施决定》中提出的问题进行了深
入自查，制定切实可行的整改方案。该整改报告已于 2026 年 1月 7日经公司第十三届董事会第三次（临时）会议审议通过，整改情
况具体如下：
一、公司开展专项整改的总体安排
（一）组织成立整改工作小组
公司为贯彻落实深圳证监局下发的《责令改正措施决定》中的相关要求，成立整改小组、统筹实施整改计划，由董事长担任组长
，组织公司各部门做好整改工作，公司管理层负责整改计划的具体执行落实。
（二）深入开展自查工作，落实整改
公司专项整改小组、董事、高级管理人员以及各相关部门人员以实事求是的原则，严格按照相关法律法规，对《责令改正措施决
定》中所涉及的问题进行深入自查，并落实整改。
二、整改情况
（一）财务核算不规范
2022年至 2024年，公司房屋租赁业务财务核算未考虑免租期影响，外销业务收入确认时点与披露政策不符且存在跨期情形，外
销杀菌纸巾业务收入确认不规范。上述情形不符合《企业会计准则第 21号--租赁》第四十五条、《企业会计准则第 14号--收入》第
四条、第十三条、第三十四条的规定。
整改措施：
1、全面清查各项收入，完善收入核算：公司将进一步梳理、补充和完善会计工作，对各类收入特征进行分析，保证收入确认政
策的合理性，同时明确各类收入确认的依据文件，并保证以后严格按照《企业会计准则》及公司收入确认政策等相关规定执行与核算
。
2、加强财务人员核算水平：对财务人员开展财务专业知识的培训，认真学习《企业会计准则》，尤其加强对收入确认准则的学
习，通过案例分析、模拟核算等方式，加深财务人员对收入确认规范的理解，提高会计核算能力和信息披露的质量。
3、强化监督检查工作：加强日常财务稽核和内部审计，将财务核算规范性作为重点检查内容，发现问题及时纠正，确保公司收
入确认以及财务信息披露的真实性、准确性、完整性。
整改责任部门：公司财务部、审计部
整改时间：持续开展
（二）信息披露不规范
因对杀菌纸巾和其他日常用品分类错误，公司 2023年、2024年年报对杀菌纸巾和其他日常用品的收入披露错误，不符合《上市
公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号，下同)第三条第一款的规定。
整改措施：
1、加强财务核算与复核工作：公司将组织对财务人员进行专题培训，强化财务人员核算水平。全面梳理财务核算流程，加强财
务复核工作，确保财务信息的准确性。
2、提高信息披露工作质量：公司将加强对证券法律法规的学习，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，加强信息披露工作，提高信息披露质量，公司将吸取教训、
总结经验，严格按照相关法律、法规和监管要求做好信息披露工作，坚决杜绝此类问题再次发生。
整改责任部门：公司财务部、董事会办公室、董事会秘书处
整改时间：持续开展
（三）内部控制不规范
公司对孙公司江门市都合纸业科技有限公司管控不到位，不符合《企业内部控制应用指引第 1号——组织架构》第十条的规定。
整改措施：
1、公司管理层高度重视孙公司江门市都合纸业科技有限公司管控不到位的问题，已责令孙公司严格对照《企业内部控制应用指
引第 1号--组织架构》进行自查，并对自查中发现的不符合规定的环节进行改正。
2、公司内部控制与审计部门将提升对包括都合纸业在内的所有子公司、孙公司的监督检查力度与频次，检查涵盖治理结构规范
性、财务合规性等。建立常态化的合规风险排查报告机制，做到及时发现及时改正。
3、管理层及所有子公司管理团队将不定期组织开展合规学习，增强合规意识与执行力，从根本上避免同类问题再次发生。
整改责任部门：管理层、审计部、子公司
整改时间：持续开展
（四）公司治理不规范
公司未与部分董事签订合同、未及时修订完善内幕信息知情人登记管理制度、未对个别重大事项制作内幕信息知情人档案，内幕
信息知情人未对内幕信息知情人档案进行确认。上述情形不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第二十条，《上
市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告〔2022〕17号)第五条、第六条第一款的规定。
整改措施：
1、公司已严格按照《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第二十条与全部董事签订合同。
2、公司于 2025年 12月 15日召开了第十三届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》，详见公司于2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市全新好股份有限公司第十三
届董事会第一次（临时）会议决议公告》及《深圳市全新好股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司已严格按照《上市公
司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告〔2022〕17号)第五条、第六条第一款的规定，修订完善
制度并将在后续工作中严格按照规则及制度要求落实内幕信息知情人登记管理工作。
整改责任部门：董事会、董事会办公室、董事会秘书处
整改时间：已完成整改，后续持续规范。
三、公司总结及持续整改计划
经过本次整改，公司深刻认识到了公司在治理、管理及内部控制规范运作等方面存在的问题。公司将以本次整改为契机，结合实
际情况，推动合规常态化建设，提升公司治理和规范运作水平，科学决策，稳健经营，切实维护公司及广大投资者的利益，实现公司
高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/cd8af87f-cc12-493d-894b-653528680f6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 16:31│全新好（000007）：第十三届董事会第三次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次（临时）会议于 2026 年 1月 7日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 1月 4日以邮件的方式发出，本次会议应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5票赞成，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于就深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议
案》；
公司于 2025 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）送达的《关于对深圳市全新
好股份有限公司采取责令改正并对黄国铭等人采取出具警示函措施的决定》【2025】246 号（以下简称“《责令改正措施决定》”）
。公司高度关注《责令改正措施决定》中提及的问题和要求，制定相应的整改措施，严格按照深圳证监局的要求积极落实整改。详见
公司于2026 年 1 月 7 日披露的《关于就深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》（公告编号：2026-002）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/34daf98f-99e2-4fce-928b-812ba2379453.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│全新好（000007）：关于持股5%以上股东减持至5%以下及权益变动触及1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的
│提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于持股5%以上股东减持至5%以下及权益变动触及1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d3b87f68-01b7-4245-a6ef-856aeda32f02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│全新好（000007）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e1e092d9-0364-4598-b0e1-c80bf4d5cc6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│全新好（000007）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2025年12月29日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月29日9:15，结束时间为2025年12月29日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十二届董事会
（5）现场会议主持人：董事长何永户先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
截至股权登记日（2025年12月22日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股3
46,448,044股，限售流通股
0股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共61人，代表股份120,819,694股，占公司有表决权股份总数的34.8738%
。具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股数100股，占公司有表决权股份总数的0.00003%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共60人，代
表股份120,819,594股，占公司有表决权股份总数的34.8738%。
3、公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于聘任 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 占出席会议 反对股数 占出席会 弃权股 占出席会
（股） （股） 有表决权股 （股） 议有表决 数（股） 议有表决
份总数比例 权股份总 权股份总
数比例 数比例
出席会议 120,819,694 120,806,094 99.9887% 13,600 0.0113% 0 0.0000%
有表决权
的全体股
东
其中：单独 99,822,622 99,822,622 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或合计持
有公司 5%
以上股份
的股东
单独或合 20,997,072 20,983,472 99.9352% 13,600 0.0648% 0 0.0000%
计持有公
司 5%以上
股份以外
的其他股
东
上述议案获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系为四舍五入所致。
三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：广东旭晨律师事务所
2、律师姓名：万里、万宇
3、结论性意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格
；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、广东旭晨律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/904aa35d-378d-4ebb-8515-cd2a4552c59c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│全新好（000007）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7b4eae54-70db-4ecd-aa83-3a6301541e95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 15:59│全新好（000007）：全新好关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第十二届董事会
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十二届董事会第二十四次(临时)会议，决议定于2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次
临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议
的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于聘任 2025 年度财务审计机构及内部 非累积投票提案 √
控制审计机构的议案
上述议案已经第十二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登在《证券时报
》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”字样，正式出席会议需向公司提交参会
文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2025 年 12月 23 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00 。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二十四次（临时）会议决议
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《深圳市全新好股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书》
特此通知。
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/eeb940d6-c34e-4802-9992-6ae5d675844c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 19:13│全新好（000007）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 3个交易日（2025年 12 月 12 日、15 日、16 日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对前述公司股票异常波动，公司进行了自查。现将有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前无控股股东及实际控制人，公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
（五）经电话及邮件等方式询证公司持股 5%以上股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限
合伙）、王可欣、建德隽林企业管理合伙企业(有限合伙)，股票异常波动期间股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣
然投资合伙企业（有限合伙）、王可欣未买卖公司股票,无筹划重大事项，无其他应披露而未披露事项；建德隽林企业管理合伙企业(
有限合伙)除公司已于 12 月 6 日公告《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》的事项外不存在处于筹划阶段的其他重大事
项，未买卖公司股票，无其他应披露而未披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/6d054d3a-6275-4805-8f11-fd8bdd4823a4.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│全新好：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│全新好：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232785.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│全新好：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773204.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│全新好：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│全新好：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│全新好：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│全新好：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│全新好：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221082393.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│*ST全新：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862544.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|