公司公告☆ ◇000007 全新好 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 18:12 │全新好（000007）：关于 拟修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-11 18:10 │全新好（000007）：关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的公告 │
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│2026-06-11 18:09 │全新好（000007）：全新好关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 18:09 │全新好（000007）：全新好章程（修订后) │
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│2026-06-11 18:06 │全新好（000007）：第十三届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-20 17:48 │全新好（000007）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:48 │全新好（000007）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 15:59 │全新好（000007）：全新好关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 17:43 │全新好（000007）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 19:02 │全新好（000007）：全新好关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-06-11 18:12│全新好（000007）：关于 拟修订《公司章程》的公告
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一、修订原因
根据公司经营发展需要，深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）拟将注册地址由“广东省深圳市福田区
华强北街道福强社区华强北路 1078 号现代之窗 A座 25 层”变更为“广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路 1078 号现
代之窗 A座 25 层（一照多址企业）”，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：广东省深圳市福田 第五条 公司住所：广东省深圳市福田
区华强北街道福强社区华强北路 1078 区华强北街道福强社区华强北路 1078
号现代之窗 A座 25 层。 号现代之窗A座25层（一照多址企业）。
是否涉及到公司注册地址的变更：是
变更前公司注册地址为：广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078 号现代之窗 A座 25 层。
拟变更公司注册地址为：广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078 号现代之窗 A座 25 层（一照多址）。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准
。
三、备查文件
1、《深圳市全新好股份有限公司第十三届董事会第六次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/92e8ff17-60b5-4aff-9984-5ae7debd0061.PDF
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2026-06-11 18:10│全新好（000007）：关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的公告
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全新好（000007）：关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/153a286c-3b40-4fef-bd29-ab793417f240.PDF
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2026-06-11 18:09│全新好（000007）：全新好关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及子公司 2026 年度对外担保预 非累积投票提案 √
计额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、根据《公司章程》等相关规定，上述第 2 项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的 2/3 以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 6 月 23 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第六次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a1b4733f-3425-4801-a47f-e209c4f67b6e.PDF
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2026-06-11 18:09│全新好（000007）：全新好章程（修订后)
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全新好（000007）：全新好章程（修订后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/143f5cea-e560-43c0-a8c4-dc87293c464d.PDF
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2026-06-11 18:06│全新好（000007）：第十三届董事会第六次（临时）会议决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第六次（临时）会议会议于 2026 年 6月 11 日上午 10:00
以通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 6月 8日以邮件方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人，会议由董事长何永
户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司或子公司拟在 2026 年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现
等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一
般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 9,500 万元（该额度
主要为控股子公司前期签订并执行中的担保到期后循环使用、调整担保额度及因经营需要拟新增的担保）。本次担保额度的期限为该
议案经2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有
关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜，该额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，
将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例
担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可
控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述担保风险处于公司可控制
范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景
、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。董事会同意此次
担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于公司及子公司 2026 年度对
外担保预计额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据经营需要，拟申请办理一照多址，对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工商
变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更以市场监
督管理部门核准登记、备案的情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》
《深圳市全新好股份有限公司章程（修订后)》。
本议案尚需股东会以特别决议审议通过。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
经研究公司拟定于 2026 年 6 月 29 日下午 2：30 在深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会
议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a0b2a7f2-bc07-4db9-80d2-01f4f3f75cce.PDF
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2026-05-20 17:48│全新好（000007）：2025年年度股东会决议公告
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全新好（000007）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a725717e-6c95-4048-bbcf-1448bcd76dbf.PDF
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2026-05-20 17:48│全新好（000007）：2025年度股东会的法律意见书
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关于深圳市全新好股份有限公司
2025 年度股东会的法律意见书
（2026）国浩法意字第 0518204号致：深圳市全新好股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律
师事务所执业许可证》。现根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026年 5月 20
日召开的 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、
会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为
出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程
进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见。
在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 公司第十三届董事会第五次会议于 2026 年 4月 28日审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 202
6年 5月 20 日召开 2025年年度股东会。
2. 2026 年 4 月 29 日，公司董事会在深圳证券交易所网站及指定媒体刊登了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2025 年
度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；2026年 5月 16日，公司董事会再次刊登《深圳市全新好股份有限公司关于召
开 2025年年度股东会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），就本次股东会相关事项进行提示。《股东会通知》及《提
示性公告》的主要内容包括：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、会议审议事项
、会议登记事项、会议联系人和联系方式等。本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 20 日 14:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
公司会议室召开，现场会议由董事长何永户主持。
3. 本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00。经本所律师核查，
本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》及《提示性公告》中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人合计 54名，代表股份数 127,703,061股，占公
司有表决权股份总数的 36.8607%。
除公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员和本所律师通过现场或实时视频的方式列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东
会网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《股东会通知》及《提示性公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和结果
（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不存在对《股东会通知》以外的事项进行审议表决的情形
。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票
、监票，表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：1. 《董事会 2025 年度工作报告》
表决情况：同意 127,612,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 82,600股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0647%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,239,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2003%
；反对 82,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7291%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
2. 《公司 2025 年度利润分配及股本转增方案》
表决情况：同意 127,612,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 82,600股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0647%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,239,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2003%
；反对 82,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7291%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
3. 《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》
表决情况：同意 127,290,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.6769%；反对 404,600股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10,917,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3582%
；反对 404,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5712%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。4. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 127,290,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.6769%；反对 404,600股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10,917,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3582%
；反对 404,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5712%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
根据表决结果，本次股东会审议的议案均获通过。涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票
。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/46a9fa3e-fd74-49b3-982e-54f4b8914eb1.PDF
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2026-05-15 15:59│全新好（000007）：全新好关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请
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