公司公告☆ ◇000007 全新好 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 16:57│全新好（000007）：关于股东所持限售股份解除限售的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于股东所持限售股份解除限售的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8647b90f-e930-4475-8a0a-634c06993e9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│全新好（000007）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次（临时）会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10：00
以通讯方式召开，会议通知于2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5人。会议召开符合《
公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年第三季度报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024
年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e3439bd0-e912-4684-9d9a-69920eb0f7f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│全新好（000007）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/cba667c2-5a42-4858-ba23-af113edd1d98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│全新好（000007）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第八次（临时）会议于 2024 年 10月 30 日上午 10：30，以通讯的方式召开，应到
会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规
定，会议审议通过了以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024年
第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/85217bfd-2986-4ecc-9393-f7726409f4de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│全新好（000007）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次会议无否提案的情况。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2024年10月28日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024年10月28日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十二届董事会
（5）现场会议主持人：副董事长黄国铭先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
截止股权登记日（2024年10月17日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股3
08,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共76人，代表公司股份100,983,311股，占公司有表决权股份总数的29.14
82％。具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股数700股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共74人，代
表公司股份100,982,611股，占公司有表决权股份总数的29.1480％。
通过网络投票的中小股东71人，代表股份12,286,854股，占公司有表决权股份总数3.5465％。
3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》，表决结果如下：
代 表 股 同 意 股 占出席会 反 对 股 占出席会 弃权股数 占出席会
份 数 数（股） 议有表决 数（股） 议有表决 （股） 议有表决
（股） 权股份总 权股份总 权股份总
数 比 例 数比例（%） 数 比 例
（%） （%）
出席会议有 100,983, 98,677,6 97.7168% 2,153,50 2.1325% 152,200 0.1507%
表决权的全 311 11 0
体股东
其中：单独 88,695,7 88,695,7 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或合计持有 57 57
公司 5%以
上股份的股
东
单独或合计 12,287,5 9,981,85 81.2355% 2,153,50 17.5259% 152,200 1.2387%
持 有 公 司 54 4 0
5%以上股份
以外的其他
股东
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果如下：
代 表 股 同 意 股 占出席会 反 对 股 占出席会 弃权股数 占出席会
份 数 数（股） 议有表决 数（股） 议有表决 （股） 议有表决
（股） 权股份总 权股份总 权股份总
数 比 例 数 比 例 数 比 例
（%） （%） （%）
出席会议有 100,983, 100,808, 99.8264% 23,100 0.0229% 152,200 0.1507%
表决权的全 311 011
体股东
其中：单独 88,695,7 88,695,7 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或合计持有 57 57
公司 5%以
上股份的股
东
单独或合计 12,287,5 12,112,2 98.5734% 23,100 0.1880% 152,200 1.2387%
持 有 公 司 54 54
5%以上股份
以外的其他
股东
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系为四舍五入所致；
三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：广东旭晨律师事务所
2、律师姓名：万里、万宇
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会
的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则
》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、广东旭晨律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/bb0a3f9d-02b0-4f6e-a6e1-802a57f316db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│全新好（000007）：全新好2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：全新好2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c7e9508a-a532-43cb-9191-3b3b85e4dde7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│全新好（000007）：关于公司所涉相关仲裁案件进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于公司所涉相关仲裁案件进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/eaf7a841-920e-49d4-b282-fb5f7f6fa7a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│全新好（000007）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4875bbc5-aee7-4ef0-9773-9abc1945dcf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-19 00:00│全新好（000007）：第十二届董事会第十四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：第十二届董事会第十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/1539d54f-c432-4b54-8358-fafbab781c65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-19 00:00│全新好（000007）：关于公司总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理、法定代表人陆波先生递交的书面辞职报告，因个人
原因陆波先生申请辞去公司总经理及法定代表人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆波先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。
陆波先生任职期间未持有公司股份，辞去上述职位后，将不再担任公司及子公司任何职位，陆波先生所负责的工作已妥善交接，
其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。公司对陆波先生在任职总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/6f167627-be1a-4a5c-9290-a423a37b698c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-17 00:00│全新好（000007）：简式权益变动报告书（建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙））
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：简式权益变动报告书（建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙））。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/1607b0ca-7adf-4388-9f61-4597f1267616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-17 00:00│全新好（000007）：关于股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提 示：
1、本次权益变动为建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）通过深圳证券交易所系统增持公司股份，不涉及要约收购，不会导
致公司控股股东发生变化。
2、本次权益变动后，建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票 17,322,495 股，占公司总股份的 5%。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）送达的《简式权益变动报告
书》等相关文件，建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）自 2024 年 5月至 2024 年 10 月，通过深圳证券交易所系统合计买入公
司股票 17,322,495 股，占公司总股份 5%。本次权益变动具体情况如下：
一、信息披露义务人的基本情况
企业名称 建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地 浙江省杭州市建德市新安江街道园区路 117
号研发中心二层 05 室
企业类型 有限合伙企业
经营期限 长期
统一社会信用代码 91330182MADAR3TF20
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持股 本次变动后持股
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
建德隽林企业 无限售流通股 0 0% 17,322,4 5%
管理合伙企业 95
（有限合伙））
三、其他说明
1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更；除本次已披露的权益变动事项外，信息披
露义务人不排除在未来十二个月内在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续增加上市公司股份之可能性。若未来
发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
2、本次权益变动后，建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 17,322,495 股，成为拥有公司 5%以上股份权
益的主体。
3、本次权益变动的具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市全
新好股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《深圳市全新好股份有限公司简式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/d94ee233-c169-4710-a2db-e55a1419505c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│全新好（000007）：第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/29fccc4e-cf71-477a-a1f9-3a4f6ef0b3ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│全新好（000007）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/05072c5a-bce7-4af0-b620-854bf75a50c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│全新好（000007）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/090638fd-308e-463d-a16a-b994e73671c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│全新好（000007）：关于公司对外投资设立全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于公司对外投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/bd30e2f7-d4c7-4e1c-aaf9-180006a6317c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 00:00│全新好（000007）：关于公司所涉相关仲裁案件进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：关于公司所涉相关仲裁案件进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/50b36d87-a3c3-4101-a923-689b7e9fcf90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│全新好（000007）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全新好（000007）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/4f81f321-3dbc-4064-b841-9cfbcc0054a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│全新好（000007）：全新好2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心A 座 2601、2612 号
电话：（0755）88602988 传真：（0755）88602070 邮编：518048
广东旭晨律师事务所
关于深圳市全新好股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2024〕粤旭律意 12 号致：深圳市全新好股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、
法规和规范性文件的要求以及《深圳市全新好股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），广东旭晨律师事务所（下称“本所”
）受深圳市全新好股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）
，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．公司董事会于 2024 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登
了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。于 2024 年 9 月 27 日刊登了《深圳
市全新好股份有限公司关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公
告》、《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。前述通知载明了本次会议的时间、地点
、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、股东投票方法等事项，对本次会议拟审议的议题事项进行了充
分披露。
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2024 年 10 月 8 日下午 2:30 在深圳市福田区梅林
街道梅康路 8 号理想时代大厦 6楼公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2024年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 10
月 8 日 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 8 日 15:00。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人、出席、列席人员的资格
1．本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
2．根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）身份证明和授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代表
共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.000029%。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票的股东 62
人，代表股份 114,338,108股，占公司有表决权股份总数的 33.0030％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
单独或合计持有公司股份 5%以下的股东（下称“中小股东”）共 61 人，代表股份 42,964,946 股，占公司有表决权股份总数
的 12.4016%。
3．出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；
（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书：
（4）公司高级管理人员：
（5）本所律师。
经核查，本次股东大会召集人、出席、列席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的提案
根据《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2024 年第
|
