公司公告☆ ◇000007 全新好 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:34 │全新好（000007）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-06 18:34 │全新好（000007）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-11-02 18:36 │全新好（000007）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-11-02 18:34 │全新好（000007）：全新好关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-10-30 16:20 │全新好（000007）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │全新好（000007）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │全新好（000007）：第十三届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-21 17:58 │全新好（000007）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-10-21 17:58 │全新好（000007）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-10-21 17:56 │全新好（000007）：第十三届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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2026-11-06 18:34│全新好（000007）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2026年11月6日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月6日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年11月6日9:15，结束时间为2026年11月6日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人：董事长何永户先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
截至股权登记日（2026年10月30日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股3
46,448,044股，限售流通股
0股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共65人，代表股份84,482,730股，占公司有表决权股份总数的24.3854%。
具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共65人，代表
股份84,482,730股，占公司有表决权股份总数的24.3854%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
4、董事会秘书陈伟彬先生列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于选举陈丹东为公司第十三届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 占出席会议 反对股数 占出席会 弃权股 占出席会
（股） （股） 有表决权股 （股） 议有表决 数（股） 议有表决
份总数比例 权股份总 权股份总
数比例 数比例
出 席 会 议 84,482,730 84,342,130 99.8336% 125,100 0.1481% 15,500 0.0183%
有 表 决 权
的 全 体 股
东
其中：单独 65,733,362 65,733,362 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或 合 计 持
有公司 5%
以 上 股 份
的股东
单 独 或 合 18,749,368 18,608,768 99.2501% 125,100 0.6672% 15,500 0.0827%
计 持 有 公
司 5%以上
股 份 以 外
的 其 他 股
东
上述议案均获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系四舍五入所致。
三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
2、律师姓名：刘天运、王睿
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（重庆）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/f9f7becb-1d3a-4007-82f3-5a1e6317b320.PDF
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2026-11-06 18:34│全新好（000007）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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关于深圳市全新好股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
（2026）国浩法意字第 1028559号致：深圳市全新好股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律
师事务所执业许可证》。现根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026年 11月 6
日召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的
合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为
出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程
进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见。
在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 公司第十三届董事会第八次（临时）会议于 2026年 10月 21日审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 11月 6日召开 2026年第三次临时股东会。
2. 2026年 10月 22日，公司董事会在深圳证券交易所网站及指定媒体发布了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2026年第三
次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；2026年 11月 3日，公司董事会再次刊登《深圳市全新好股份有限公司关
于召开 2026年第三次临时股东会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），就本次股东会相关事项进行提示。《股东会通
知》及《提示性公告》的主要内容包括：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、会
议审议事项、会议登记事项、会议联系人和联系方式等。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 11 月 6 日 14:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-0
9公司会议室召开，现场会议由董事长何永户主持。
3. 本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 6日 9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 6日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》及《提示性公告》中所告知的时间、地点、方式一
致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人合计 65名，代表股份数 84,482,730股，占公司
有表决权股份总数的 24.3854%。
除公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员和本所律师现场列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东
会网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《股东会通知》及《提示性公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和结果
（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不存在对《股东会通知》以外的事项进行审议表决的情形
。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票
、监票，表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：《关于选举陈丹东为公司第十三届董事会独立董
事的议案》
表决情况：同意 84,342,130股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8336%；反对 125,100股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1481%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0183%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,608,768股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2501%
；反对 125,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6672%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0827%。
根据表决结果，本次股东会审议的议案获得通过。涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票
。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/6560520e-34a1-4d70-8f3d-daa01b900bf3.PDF
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2026-11-02 18:36│全新好（000007）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告
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全新好（000007）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/be109890-6318-4232-85c0-2dee972e4f41.PDF
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2026-11-02 18:34│全新好（000007）：全新好关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 6 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举陈丹东为公司第十三届董事会独 非累积投票提案 √
立董事的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 11 月 2 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第八次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/82ead1b7-fd34-4305-bf54-bb23c1f28289.PDF
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2026-10-30 16:20│全新好（000007）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）于 2026 年6 月 11 日召开了第十三届董事会第六次（临时）会
议，审议通过并向股东会提交了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》，该议案于2026 年 6 月 29 日经 2026
年第一次临时股东会表决通过。根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司及子公司拟在 2026 年度为公司部分子公司向业务相
关方（包括但不限于银行业金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票
、信用证、保函、票据贴现等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包
括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人
民币 9,500 万元（该额度主要为控股子公司前期签订并执行中的担保到期后循环使用、调整担保额度及因经营需要拟新增的担保）
，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 4,500 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度
不超过人民币 5,000 万元。在上述权限范围内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并办理签订相
关合同等具体事宜，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
上述事宜详见公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定
报刊媒体的公告。
近日，因子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司（以下简称“新城福德”）日常业务开展需要，公司在前期股东会授权额度
内，为其提供总额度为5,000 万元的担保授信并与相关金融机构签署协议，具体情况如下：
单位：人民币万元
保证人 债务人 债权人 股东会审 担保合 实际已使
批额度 同金额 用担保额
深圳全新好私募股 盐城新城福德汽车销 上汽通用汽车金 5,000 5,000 1,435.54
权投资基金管理有 售服务有限公司 融有限责任公司
限公司
二、担保进展情况
近日，公司子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“全新好私募”）就控股子公司新城福德的担保授信业
务，与上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽金融”）签订了《人民币借款保证合同》，全新好私募为新城福德提供总额
不超过 5,000 万元人民币的担保授信。
上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
（一）全新好私募与上汽金融签订的《人民币借款保证合同》
1. 债权人：上汽金融
2. 债务人：新城福德
3. 保证人：全新好私募
4. 被担保最高债权：5,000 万元人民币
5. 保证方式：连带责任保证担保
6. 保证期间：保证人承担保证责任的期间为自担保债务发生期间签署的所有借款合同下提供的所有融资中最晚到期的一笔融资
的到期日后的五年止。债权人按借款合同约定提前收贷或按《贷款通则》规定提前收贷的，保证人对借款人全部应偿债务也相应提前
承担保证责任。
7. 保证范围：债权人在借款合同项下所享有的全部债权，包括贷款本金、利息、逾期利息、复利、罚息、损害赔偿金、运输费
、仓储费/场地租赁费、保管费、维修费以及债权人为实现债权和担保所支付的全部费用，以及在中国法律与法规允许的范围内，债
权人有权自主选择应纳入保证范围的债权。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司已审议通过的对合并报表范围内的下属子公司担保及下属子公司间互保额度合计为 9,500 万元，占公
司 2025 年度经审计净资产的 49.45%，担保余额为 4,659.62 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的23.86%。
以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，除此之外，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/2655dbc4-73a2-4234-86c3-c8e04111664a.PDF
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2026-10-30 00:00│全新好（000007）：2026年三季度报告
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全新好（000007）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/40c313e7-8ae6-4062-9362-18b2513aa871.PDF
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2026-10-30 00:00│全新好（000007）：第十三届董事会第九次（临时）会议决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次（临时）会议于 2026 年 10 月 29 日上午 10:00 以
通讯的方式召开，会议通知于 2026年 10 月 26 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人，会议由董事长何永
户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集和召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026 年三季度报告》
具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年三季度
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/247a8822-226b-4531-b125-76663fa68f12.PDF
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2026-10-21 17:58│全新好（000007）：独立董事候选人声明与承诺
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全新好（000007）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/1ef0cd92-a32d-45f4-9dee-63dfb49833ee.PDF
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2026-10-21 17:58│全新好（000007）：独立董事提名人声明与承诺
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全新好（000007）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/57a4bfdd-464c-4128-9583-295f2b5ec24b.PDF
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2026-10-21 17:56│全新好（000007）：第十三届董事会第八次（临时）会议决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第八次（临时）会议于 2026 年 10 月 21 日上午 10:00
以通讯的方式召开，会议通知于2026 年 10 月 20 日以通讯方式发出，本次会议经全体董事同意豁免本次会议通知的时间要求。本
次会议应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人，会议由董事长何永户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集和召
开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陈丹东为公司第十三届董事会独立董事候选人的议案
》
为完善公司治理，持有公司 5%以上股份的股东深圳市博恒投资有限公司提名陈丹东为公司第十三届董事会独立董事候选人。经
董事会提名委员会提前审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该议案提交董事会审议。董事会
同意自股东会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员
、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历附后。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
经研究公司拟定于 2026 年 11 月 6 日下午 2:30 在深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会议
室召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/c458d75e-b553-49bb-af5e-df4617ae8bc0.PDF
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2026-10-21 17:54│全新好（000007）：全新好关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 6 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举陈丹东为公司第十三届董事会独 非累积投票提案 √
立董事的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 11 月 2 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第八次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/7ab99e11-ba16-487b-a8ce-7db8debb9891.PDF
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2026-09-28 17:57│全新好（000007）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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全新好（000007）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/1f760ef8-74b2-4b80-a0c8-79d7a34d1e91.PDF
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2026-09-28 17:57│全新好（000007）：简式权益变动报告书
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全新好（000007）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/180e1c1b-2164-48a0-9084-b66e0a101d05.PDF
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2026-09-21 16:55│全新好（000007）：关于为子公司提供担保的进展公告
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全新好（000007）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/07518cbe-5e84-466c-b1eb-449d62cd125b.PDF
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2026-09-10 17:25│全新好（000007）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2026年9月10日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年9月10日9:15，结束时间为2026年9月10日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人：董事长何永户先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
截至股权登记日（2026年9月3日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股346
,448,044股，限售流通股0股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共66人，代表股份119,592,539股，占公司有表决权股份总数的34.5196%
。具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共66人，代表
股份119,592,539股，占公司有表决权股份总数的34.5196%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
4、董事会秘书陈伟彬先生列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于选举周建星为公司第十三届董事会董事的议案》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 占出席会议 反对股数 占出席会 弃权股 占出席会
（股） （股） 有表决权股 （股） 议有表决 数（股） 议有表决
份总数比例 权股份总 权股份总
数比例 数比例
出席会议 119,592,539 119,478,139 99.9043% 80,700 0.0675% 33,700 0.0282%
有表决权
的全体股
东
其中：单独 116,373,389 116,373,389 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或合计持
有公司 5%
以上股份
的股东
单独或合 3,219,150 3,104,750 96.4463% 80,700 2.5069% 33,700 1.0469%
计持有公
司 5%以上
股份以外
的其他股
东
（二）审议通过了《关于购买董责险的议案》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 占出席会议 反对股数 占出席会 弃权股 占出席会
（股） （股） 有表决权股 （股） 议有表决 数（股） 议有表决
份总数比例 权股份总 权股份总
数比例 数比例
出席会议 119,592,539 119,475,089 99.9018% 38,600 0.0323% 78,850 0.0659%
有表决权
的全体股
东
其中：单独 116,373,389 116,373,389 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或合计持
有公司 5%
以上股份
的股东
单独或合 3,219,150 3,101,700 96.3515% 38,600 1.1991% 78,850 2.4494%
计持有公
司 5%以上
股份以外
的其他股
东
上述议案均获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系四舍五入所致。
三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
2、律师姓名：刘天运、艾勇陶
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（重庆）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d2ccd5f8-f0b2-4963-81b5-b5732ea5248f.PDF
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2026-09-10 17:20│全新好（000007）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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关于深圳市全新好股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
（2026）国浩法意字第 0908482号致：深圳市全新好股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律
师事务所执业许可证》。现根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026年 9月 10
日召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的
合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为
出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程
进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见。
在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 公司第十三届董事会第七次（定期）会议于 2026年 8月 25日审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决
定于 2026 年 9月 10日召开 2026年第二次临时股东会。
2. 2026 年 8 月 26 日，公司董事会在深圳证券交易所网站及指定媒体发布了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2026年第
二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；2026 年 9月 8日，公司董事会再次刊登《深圳市全新好股份有限公司
关于召开 2026年第二次临时股东会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），就本次股东会相关事项进行提示。《股东会
通知》及《提示性公告》的主要内容包括：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、
会议审议事项、会议登记事项、会议联系人和联系方式等。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 9月 10 日 14:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
公司会议室召开，现场会议由董事长何永户主持。
3. 本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》及《提示性公告》中所告知的时间、地点、方式一
致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人合计66名，代表股份数119,592,539股，占公司
有表决权股份总数的34.5196%。
除公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员和本所律师现场列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东
会网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《股东会通知》及《提示性公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和结果
（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不存在对《股东会通知》以外的事项进行审议表决的情形
。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票
、监票，表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：1. 《关于选举周建星为公司第十三届董事会董
事的议案》
表决情况：同意 119,478,139股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9043%；反对 80,700股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0675%；弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0282%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,104,750股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4463%
；反对 80,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.5069%；弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0469%。
2. 《关于购买董责险的议案》
表决情况：同意 119,475,089股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9018%；反对 38,600股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 78,850股（其中，因未投票默认弃权 45,150股），占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0659%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,101,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3515%
；反对 38,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1991%；弃权 78,850股（其中，因未投票默认弃权 45,150
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4494%。
根据表决结果，本次股东会审议的议案均获通过。涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票
。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f1d609a5-86af-4718-9ad5-0ba5a14dae90.PDF
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2026-09-07 16:39│全新好（000007）：全新好关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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全新好（000007）：全新好关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8a9eec1d-9c44-425c-b669-7c0af03072dc.PDF
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2026-08-28 16:02│全新好（000007）：关于独立董事辞职的公告
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全新好（000007）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3d8ba9af-a80b-480f-9630-c850c7fcabea.PDF
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2026-08-25 16:43│全新好（000007）：2026年半年度报告摘要
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全新好（000007）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/89a59d7a-573b-43ed-a2e3-0e1fc8a92cec.PDF
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2026-08-25 16:43│全新好（000007）：2026年半年度报告
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全新好（000007）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a0ff27f8-74b1-466f-93fc-771116285ab2.PDF
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2026-08-25 16:42│全新好（000007）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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全新好（000007）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9e256a5d-2a43-45bf-945e-80f9f5b65e1c.PDF
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2026-08-25 16:42│全新好（000007）：关于购买董责险的公告
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全新好（000007）：关于购买董责险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3652b1ad-bf8c-456c-9245-555307b8df76.PDF
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2026-08-25 16:41│全新好（000007）：第十三届董事会第七次（定期）会议决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第七次（定期）会议于 2026 年 8 月 25 日上午 10:00 以
通讯的方式召开，会议通知于2026 年 8月 14 日以邮件方式发出，应参加会议人数 4人，实际参加会议 4人，会议由董事长何永户
先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集和召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以 4 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报
告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举周建星为公司第十三届董事会董事候选人的议案》
为完善公司治理，持有公司 5%以上股份的股东深圳市博恒投资有限公司提名周建星为公司第十三届董事会董事候选人。经董事
会提名委员会提前审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该议案提交董事会审议。董事会同意
自股东会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第十
三届董事会任期届满之日止。新任董事简历附后。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。
三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第十三届董事会专门委员会成员的议案》
根据董事会治理安排，现调整董事会审计委员会及战略委员会人员组成，具体调整情况如下：
审计委员会：
调整前人员为：薛林楠、韩冰、黄国铭，其中，薛林楠任主任委员。
调整后人员为：薛林楠、韩冰、何永户，其中，薛林楠任主任委员。
战略委员会：
调整前人员为：何永户、薛林楠，其中，何永户任主任委员。
调整后人员为：何永户、薛林楠、黄国铭，其中，何永户任主任委员。
四、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决的表决结果，向股东会提交审议《关于购买董责险的议案》
公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任险，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊
媒体上披露的《关于购买董责险的公告》。
本议案全体董事回避表决，提交股东会审议。
五、以 4 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
经研究公司拟定于 2026 年 9 月 10 日下午 2:30 在深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会议
室召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/40810712-0a12-4a55-88eb-e31182a50365.PDF
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2026-08-25 16:39│全新好（000007）：全新好关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举周建星为公司第十三届董事会董 非累积投票提案 √
事的议案
2.00 关于购买董责险的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 9 月 4 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第七次（定期）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9dd6e5d7-60e3-4e11-8bd4-39bdf489149e.PDF
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2026-08-13 18:42│全新好（000007）：关于董事、副总经理辞职的公告
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全新好（000007）：关于董事、副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b4c65f57-b692-419b-982d-6dd7a0411a51.PDF
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2026-07-14 15:43│全新好（000007）：全新好2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -337.00 ～ -225.00 338.82
比上年同期下降 -199.46% ～ -166.41%
扣除非经常性损益后的净利润 -246.00 ～ -164.00 248.34
比上年同期下降 -199.06% ～ -166.04%
基本每股收益（元/股） -0.0097 ～ -0.0065 0.0098
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因系汽车销售板块受行业竞争加剧及市场需求波动影响，本期亏损加大；物业管理板块受行业大环境影响，本期
收入及盈利水平同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体
为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4fe8d969-c29d-4e72-9908-882daaa0bbfe.PDF
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2026-06-30 00:00│全新好（000007）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于深圳市全新好股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
（2026）国浩法意字第 0625323号致：深圳市全新好股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律
师事务所执业许可证》。现根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026年 6月 29
日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的
合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为
出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程
进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见。
在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 公司第十三届董事会第六次（临时）会议于 2026年 6月 11日审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决
定于 2026 年 6月 29日召开 2026年第一次临时股东会。
2. 2026 年 6 月 12 日，公司董事会在深圳证券交易所网站及指定媒体发布了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；2026年 6月 26日，公司董事会再次刊登《深圳市全新好股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），就本次股东会相关事项进行提示。《股东会
通知》及《提示性公告》的主要内容包括：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、
会议审议事项、会议登记事项、会议联系人和联系方式等。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 6月 29 日 14:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
公司会议室召开，现场会议由董事长何永户主持。
3. 本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00。经本所律师核查，
本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》及《提示性公告》中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人合计 47名，代表股份数 93,904,099股，占公司
有表决权股份总数的 27.1048%。
除公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员和本所律师现场列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东
会网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《股东会通知》及《提示性公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和结果
（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不存在对《股东会通知》以外的事项进行审议表决的情形
。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票
、监票，表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：1. 《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预
计额度的议案》
表决情况：同意 93,315,599股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.3733%；反对 588,300股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.6265%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10,815,472股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8395%
；反对 588,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.1587%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 93,725,599股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.8099%；反对 178,300股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1899%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,225,472股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4348%
；反对 178,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5635%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
根据表决结果，本次股东会审议的议案均获通过。涉及特别决议事项的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1b16db75-95d8-419e-a72a-865ec5d5f295.PDF
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2026-06-30 00:00│全新好（000007）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2026年6月29日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年6月29日9:15，结束时间为2026年6月29日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人：董事长何永户先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
截至股权登记日（2026年6月22日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股34
6,448,044股，限售流通股
0股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共47人，代表股份93,904,099股，占公司有表决权股份总数的27.1048%。
具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共47人，代表
股份93,904,099股，占公司有表决权股份总数的27.1048%。
3、公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 占出席会议 反对股数 占出席会 弃权股 占出席会
（股） （股） 有表决权股 （股） 议有表决 数（股） 议有表决
份总数比例 权股份总 权股份总
数比例 数比例
出 席 会 议 93,904,099 93,315,599 99.3733% 588,300 0.6265% 200 0.0002%
有 表 决 权
的 全 体 股
东
其中：单独 82,500,127 82,500,127 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或 合 计 持
有公司 5%
以 上 股 份
的股东
单 独 或 合 11,403,972 10,815,472 94.8395% 588,300 5.1587% 200 0.0018%
计 持 有 公
司 5%以上
股 份 以 外
的 其 他 股
东
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：
代表股份数 同意股数 占出席会议 反对股数 占出席会 弃权股 占出席会
（股） （股） 有表决权股 （股） 议有表决 数（股） 议有表决
份总数比例 权股份总 权股份总
数比例 数比例
出 席 会 议 93,904,099 93,725,599 99.8099% 178,300 0.1899% 200 0.0002%
有 表 决 权
的 全 体 股
东
其中：单独 82,500,127 82,500,127 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或 合 计 持
有公司 5%
以 上 股 份
的股东
单 独 或 合 11,403,972 11,225,472 98.4348% 178,300 1.5635% 200 0.0018%
计 持 有 公
司 5%以上
股 份 以 外
的 其 他 股
东
上述议案 2获得出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系四舍五入所致。
三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
2、律师姓名：刘天运、艾勇陶
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（重庆）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/01b30d46-c644-4ae3-9092-90d1f92b700c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 15:44│全新好（000007）：全新好关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及子公司 2026 年度对外担保预 非累积投票提案 √
计额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、根据《公司章程》等相关规定，上述第 2 项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的 2/3 以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 6 月 23 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第六次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3c1a9416-abaf-42ce-8c52-84118dd60b86.PDF
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2026-06-11 18:12│全新好（000007）：关于 拟修订《公司章程》的公告
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一、修订原因
根据公司经营发展需要，深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）拟将注册地址由“广东省深圳市福田区
华强北街道福强社区华强北路 1078 号现代之窗 A座 25 层”变更为“广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路 1078 号现
代之窗 A座 25 层（一照多址企业）”，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：广东省深圳市福田 第五条 公司住所：广东省深圳市福田
区华强北街道福强社区华强北路 1078 区华强北街道福强社区华强北路 1078
号现代之窗 A座 25 层。 号现代之窗A座25层（一照多址企业）。
是否涉及到公司注册地址的变更：是
变更前公司注册地址为：广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078 号现代之窗 A座 25 层。
拟变更公司注册地址为：广东省深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078 号现代之窗 A座 25 层（一照多址）。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准
。
三、备查文件
1、《深圳市全新好股份有限公司第十三届董事会第六次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/92e8ff17-60b5-4aff-9984-5ae7debd0061.PDF
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2026-06-11 18:10│全新好（000007）：关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的公告
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全新好（000007）：关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/153a286c-3b40-4fef-bd29-ab793417f240.PDF
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2026-06-11 18:09│全新好（000007）：全新好关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及子公司 2026 年度对外担保预 非累积投票提案 √
计额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、根据《公司章程》等相关规定，上述第 2 项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的 2/3 以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 6 月 23 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第六次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a1b4733f-3425-4801-a47f-e209c4f67b6e.PDF
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2026-06-11 18:09│全新好（000007）：全新好章程（修订后)
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全新好（000007）：全新好章程（修订后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/143f5cea-e560-43c0-a8c4-dc87293c464d.PDF
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2026-06-11 18:06│全新好（000007）：第十三届董事会第六次（临时）会议决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第六次（临时）会议会议于 2026 年 6月 11 日上午 10:00
以通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 6月 8日以邮件方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人，会议由董事长何永
户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司或子公司拟在 2026 年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现
等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一
般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 9,500 万元（该额度
主要为控股子公司前期签订并执行中的担保到期后循环使用、调整担保额度及因经营需要拟新增的担保）。本次担保额度的期限为该
议案经2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有
关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜，该额度在授权期限内可循环使用。
公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，
将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例
担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可
控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述担保风险处于公司可控制
范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景
、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。董事会同意此次
担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于公司及子公司 2026 年度对
外担保预计额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据经营需要，拟申请办理一照多址，对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工商
变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更以市场监
督管理部门核准登记、备案的情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》
《深圳市全新好股份有限公司章程（修订后)》。
本议案尚需股东会以特别决议审议通过。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
经研究公司拟定于 2026 年 6 月 29 日下午 2：30 在深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会
议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a0b2a7f2-bc07-4db9-80d2-01f4f3f75cce.PDF
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2026-05-20 17:48│全新好（000007）：2025年年度股东会决议公告
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全新好（000007）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a725717e-6c95-4048-bbcf-1448bcd76dbf.PDF
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2026-05-20 17:48│全新好（000007）：2025年度股东会的法律意见书
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关于深圳市全新好股份有限公司
2025 年度股东会的法律意见书
（2026）国浩法意字第 0518204号致：深圳市全新好股份有限公司
国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律
师事务所执业许可证》。现根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026年 5月 20
日召开的 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、
会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为
出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程
进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见。
在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 公司第十三届董事会第五次会议于 2026 年 4月 28日审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 202
6年 5月 20 日召开 2025年年度股东会。
2. 2026 年 4 月 29 日，公司董事会在深圳证券交易所网站及指定媒体刊登了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2025 年
度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；2026年 5月 16日，公司董事会再次刊登《深圳市全新好股份有限公司关于召
开 2025年年度股东会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），就本次股东会相关事项进行提示。《股东会通知》及《提
示性公告》的主要内容包括：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、会议审议事项
、会议登记事项、会议联系人和联系方式等。本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 20 日 14:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
公司会议室召开，现场会议由董事长何永户主持。
3. 本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00。经本所律师核查，
本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》及《提示性公告》中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人合计 54名，代表股份数 127,703,061股，占公
司有表决权股份总数的 36.8607%。
除公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员和本所律师通过现场或实时视频的方式列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东
会网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
（二）本次股东会的召集人
根据《股东会通知》及《提示性公告》，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和结果
（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不存在对《股东会通知》以外的事项进行审议表决的情形
。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票
、监票，表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：1. 《董事会 2025 年度工作报告》
表决情况：同意 127,612,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 82,600股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0647%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,239,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2003%
；反对 82,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7291%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
2. 《公司 2025 年度利润分配及股本转增方案》
表决情况：同意 127,612,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9291%；反对 82,600股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0647%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,239,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2003%
；反对 82,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7291%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
3. 《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》
表决情况：同意 127,290,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.6769%；反对 404,600股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10,917,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3582%
；反对 404,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5712%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。4. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 127,290,461股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.6769%；反对 404,600股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 10,917,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3582%
；反对 404,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5712%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
根据表决结果，本次股东会审议的议案均获通过。涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票
。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/46a9fa3e-fd74-49b3-982e-54f4b8914eb1.PDF
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2026-05-15 15:59│全新好（000007）：全新好关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 董事会 2025 年度工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配及股本转增方案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事 2025 年度述职报告》，述职报告已于 2026 年 4 月 2
9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第五次（定期）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fb6dec2d-e38d-41a7-b159-11956279cf9c.PDF
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2026-05-13 17:43│全新好（000007）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 3个交易日（2026年 5月 11 日、12 日、13 日）收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对前述公司股票异常波动，公司进行了自查。现将有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前无控股股东及实际控制人，公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
（五）经询证公司持股 5%以上股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）、王可欣，
股票异常波动期间股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）、王可欣未买卖公司股票,无
筹划重大事项，无其他应披露而未披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/822c10db-790c-4dc0-bd8f-9f1f6da63164.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：全新好关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2025 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金
转增股本。
公司利润分配及股本转增方案已经第十三届董事会第五次（定期）会议审议通过，相关议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
公司 2025 年度利润分配及股本转增方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项可能被实施其他风险警
示的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 28 日召开的第十三届董事会第五次（定期）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配及股本转增方案》
。本议案尚需股东会审议
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第 0011008029号审计报告，公司 2025 年度合并财务报表
实现归属于母公司股东的净利润 1,927,223.06元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21 元。公司 2025 年度不具
备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,927,223.06 56,421,651.57 35,969,277.16
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -329,423,870.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -455,184,006.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 31,439,383.93
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司未触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分
配的情况。”截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。公司 2025 年度利润分配预案符
合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了2025 年度财务状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际经营发展情况
，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第 0011008029 号审计报告
2、第十三届董事会第五次（定期）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e0a080e-5b86-40e1-b5bf-88fbb9fd64b6.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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全新好（000007）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/277d2117-6995-41fe-ae5a-fe065fe5b844.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：董事会2025年度工作报告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，不断规范公司治理，认真履行董事会的
各项职责及权利，积极推进股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025
年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 9次会议，具体情况如下：
召开时间 会议名称 议案名称 决议情形
2025 年 4 月 第十二届董事会第十八 1、表决董事会 2024 年度工作报告 审议通过
24 日 次（定期）会议 2、表决公司 2024 年度财务报告 审议通过
3、表决公司 2024 年度利润分配及股本转 审议通过
增方案
4、表决公司 2024 年年度报告 审议通过
5、表决公司 2024 年度内部控制自我评价 审议通过
报告
6、表决董事会对 2023 年度带强调事项段 审议通过
无保留意见审计报告
7、表决董事会对独立董事独立性评估的 审议通过
专项意见
8、表决第十二届董事会审计委员会对会 审议通过
计师事务所 2024 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告
9、表决修订<公司章程>及相关议事规则 审议通过
的议案
10、表决关于制定<反舞弊与举报管理制 审议通过
度>的议案
11、表决向股东大会提交审议关于购买董 审议通过
监高责任险的议案
12、表决关于公司会计估计变更的议案 审议通过
13、表决关于召开公司 2024 年年度股东 审议通过
大会的议案
2025 年 4 月 第十二届董事会第十九 1、2025 年第一季度报告的议案 审议通过
29 日 次(临时)会议
2025 年 8 月 第十二届董事会第二十 1、关于全资子公司购买股权的议案 审议通过
29 日 一次（临时）会议
2025 年 8 月 第十二届董事会第二十 1、公司 2025 年半年度报告及其摘要 审议通过
29 日 次（定期）会议
2025年10月 第十二届董事会第二十 1、公司 2025 年三季度报告 审议通过
30 日 二次（定期）会议
2025年11月 第十二届董事会第二十 1、关于董事会换届选举非独立董事的议 审议通过
28 日 三次（临时）会议 案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案 审议通过
3、关于召开 2025 年第一次临时股东会的 审议通过
议案
2025年12月 第十二届董事会第二十 1、关于聘任 2025 年度财务审计机构及内 审议通过
11 日 四次（临时）会议 部控制审计机构的议案
2、关于召开公司 2025 年第二次临时股东 审议通过
会的议案
2025年12月 第十三届董事会第一次 1、关于选举第十三届董事会董事长的议 审议通过
15 日 （临时）会议 案
2、关于设立董事会专门委员会的议案 审议通过
3、关于聘任总经理的议案 审议通过
4、关于聘任副总经理的议案 审议通过
5、关于聘任财务负责人的议案 审议通过
6、关于聘任董事会秘书的议案 审议通过
7、关于修订<内幕信息知情人登记管理制 审议通过
度>的议案
2025年12月 第十三届董事会第二次 1、表决关于选举第十三届董事会副董事 审议通过
16 日 （临时）会议 长的议案
2025 年 度 董 事 会 会 议 相 关 公 告 均 已 及 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度，公司董事会召集并组织召开三次股东会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供了
便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东会决议及授权，认真履行
董事会职责，审慎地执行公司股东会通过的各项决议，保障了全体股东的合法权益。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，2025 年度，公司各专门委员会严
格按照相关法律法规和《公司章程》以及各专门委员会议事规则等有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范公司治理
结构，为公司发展及治理提供专业建议。
四、信息披露情况
2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相
关规定完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信
息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
五、投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通
，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的
方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与。
六、2026 年度董事会工作计划
2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，切实履行勤
勉尽责义务，努力创造好的业绩回报股东，主要工作计划如下：
（一）2026 年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，合法合规召开董事会和股东会，科学高效地决策重大事项；充分发
挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；积极发挥董事会各专门委员会的职能
，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率。
（二）促进公司的规范运作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，提升公司合规性与透明度。
（三）完善各项规章和管理制度，健全内控管理体系，加强对业务系统、财务系统的内部控制，提升公司规范运作水平。发挥公
司独立董事和内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和全体股东的
合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1936338e-5aec-4c19-80cd-baa67566c696.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：2025年度内部控制自我评价报告
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全新好（000007）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1818f2f3-f5ba-4385-8cc9-3f65f1e8c891.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：关于变更公司办公地址的公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟变更办公地址，公司董事会秘书、证券事务代表联系
地址等同步变更。为便于投资者与公司沟通交流，现将变更具体情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 广东省深圳市福田区梅林街道 深圳市福田区福田街道深南中
梅康路 8号理想时代大厦 6楼 路 3031 号汉国城市商业中心
5507-09
除上述变更外，公司联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，具体如下：
联系电话：0755-83280053
传真：0755-83281722
电子邮箱：stock0007@vip.126.com
联系地址：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不
便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/508bd99f-36ca-4e20-a604-eb4abde7ae38.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）成立于 2012年2月，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合
伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101，首席合伙人为杨晨辉。大华是一家具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。大华 2024年度末合伙人数量为 150位，年末注册会计师人
数为 887人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 404人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 11日召开第十二届董事会第二十四次（临时）会议及公司于 2025年 12月 29日召开的 2025年第二次临时
股东会审议通过了《关于聘任 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任大华为公司 2025年度财务审计机构、
内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会审计委员会已对上述议案进行提前审议。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大华对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司 2025年度涉
及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及公
司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。大华严格遵守国家相关的法律
法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了
标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通
。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对大华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 12月 8日，公司审计委员会 20
25年第六次会议审议通过了《关于聘任 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任大华为公司 2025年度财务审
计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司第十二届董事会第二十四次（临时）会议审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了大华关于公
司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 18日，公司第十三届董事会审计委员会 2026年第二次会议以线上方式召开，审议通过公司 2025年年度报告
及其摘要、财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对大华相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大华进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所及时、准确、
客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为大华在年报审计
过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计
行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9beafbf8-a362-46cf-9874-b6a894fcdbe6.PDF
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2026-04-28 19:01│全新好（000007）：2026年一季度报告
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全新好（000007）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ead4ea5d-090e-40ec-af6c-c45978610b24.PDF
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2026-04-28 19:01│全新好（000007）：2025年年度报告
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全新好（000007）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/092f354a-23e4-40e6-9d69-95146641a154.PDF
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2026-04-28 19:01│全新好（000007）：2025年年度报告摘要
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全新好（000007）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7e18979-a8fc-4ab5-8200-8d2e327e9a7b.PDF
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2026-04-28 19:01│全新好（000007）：第十三届董事会第五次（定期）会议决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第五次（定期）会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 以
通讯的方式召开，会议通知于2026 年 4月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人，会议由董事长何永户
先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2025年度工作报告》
依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《董事
会 2025 年度工作报告》,公司 2025 年期间任职的独立董事黎小锋、余靖康、韩冰、薛林楠向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在 2025 年度股东会述职。具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《董事会 2025 年度工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需股东会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配及股本转增方案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第0011008029 号审计报告，公司 2025 年度合并财务报表
实现归属于母公司股东的净利润 1,927,223.06 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21元。经董事会研究决定：
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度拟不进行利润分配的公告》。本议案尚需提交股东会审议。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告
》和《公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控
制自我评价报告》。董事会认为《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的
实际情况，公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避的表决结果将《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》提交股东会
审议
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司
章程》，制定公司董事 2026年度薪酬绩效方案，具体如下：
1.内部董事：依其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准，按公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十；
2.外部董事：实行固定津贴制，标准为税前 2万元/年；
3.独立董事：实行固定津贴制，标准为税前 5万元/年。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需股东会审议。
六、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权,2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议案
》
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司
章程》，制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案，具体如下：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、中
长期激励收入、专项奖励等，绩效薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实
际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
详细内容请见公司 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需股东会审议。
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立
性评估的专项意见》。
九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
详见公司于 2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经研究公司拟定于 2026年 5月 20日下午 2：30在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会
议室召开 2025年年度股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年
年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4ea693f-4a39-4471-b2e1-2f9f5541e3d2.PDF
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2026-04-28 19:00│全新好（000007）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000103号深圳市全新好股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新
好公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，全新好公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
覃琴
中国·北京 中国注册会计师：
蹇玉柯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92fd3d08-e4be-4706-b143-0b4b6c9658aa.PDF
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2026-04-28 19:00│全新好（000007）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026]0011004576号深圳市全新好股份有限公司：
我们接受委托，对深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新好公 司 ） 2025 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具
了 大 华 审 字[2026]0011008029号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025年度营业收入扣除情况明细表（以下
简称“明细表”）。该明细表已由全新好公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监
管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，全新好公司 2025年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满
足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是全新好公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途
。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011008029号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会
计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
覃琴
中国·北京 中国注册会计师：
蹇玉柯
二〇二六年四月二十八日
深圳市全新好股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：深圳市全新好股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
营业收入金额 39,573.73 30,727.60
营业收入扣除项目合计金额 2,306.22 10.17
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 5.83% 0.03%
比重
一、与主营业务无关的业务收入小计
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租 22.92 销售废旧物 9.26 销售废旧
固定资产、无形资产、包装物，销售材料， 资、子公司 物资
用材料进行非货币性资产交换，经营受托 租赁业务
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营
业务收入，但属于上市公司正常经营之外
的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出
资金利息收入；本会计年度以及上一会计
年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易 2,283.30 2025年新增 0.91 2024年新
业务所产生的收入 医疗器械批 增药品批
发业务 发业务
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关
联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合
并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务
所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 2,306.22 10.17
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、
时间分布或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如
以自我交易的方式实现的虚假收入，利用
互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易
方式取得的企业合并的子公司或业务产生
的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产
生的收入
不具备商业实质的收入小计 - -
与主营业务无关或不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额 37,267.51 30,717.43
深圳市全新好股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19024a37-7383-4142-8f47-f90bf72c6cc5.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│全新好：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225640213.PDF
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2026-08-26│全新好：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501653.PDF
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2026-04-29│全新好：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232778.PDF
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2026-04-29│全新好：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232785.PDF
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2025-10-31│全新好：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773204.PDF
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2025-08-30│全新好：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620923.PDF
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2025-04-30│全新好：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405000.PDF
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2025-04-25│全新好：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275670.PDF
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2024-10-31│全新好：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571908.PDF
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2024-08-31│全新好：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221082393.PDF
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2024-04-29│*ST全新：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862544.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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