公司公告☆ ◇000007 全新好 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:59 │全新好（000007）：全新好关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 17:43 │全新好（000007）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 19:02 │全新好（000007）：全新好关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 19:02 │全新好（000007）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:02 │全新好（000007）：董事会2025年度工作报告 │
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│2026-04-28 19:02 │全新好（000007）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-28 19:02 │全新好（000007）：关于变更公司办公地址的公告 │
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│2026-04-28 19:02 │全新好（000007）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2026-04-28 19:01 │全新好（000007）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:01 │全新好（000007）：2025年年度报告 │
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2026-05-15 15:59│全新好（000007）：全新好关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 董事会 2025 年度工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配及股本转增方案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事 2025 年度述职报告》，述职报告已于 2026 年 4 月 2
9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件 2）及出席人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委
托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”
字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09
邮政编码：518031
3、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9：30—12：00，下午 1：30—5：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第五次（定期）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fb6dec2d-e38d-41a7-b159-11956279cf9c.PDF
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2026-05-13 17:43│全新好（000007）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 3个交易日（2026年 5月 11 日、12 日、13 日）收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对前述公司股票异常波动，公司进行了自查。现将有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前无控股股东及实际控制人，公司未收到其他股东关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
（五）经询证公司持股 5%以上股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）、王可欣，
股票异常波动期间股东林文杰、深圳市博恒投资有限公司、共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）、王可欣未买卖公司股票,无
筹划重大事项，无其他应披露而未披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/822c10db-790c-4dc0-bd8f-9f1f6da63164.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：全新好关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2025 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金
转增股本。
公司利润分配及股本转增方案已经第十三届董事会第五次（定期）会议审议通过，相关议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
公司 2025 年度利润分配及股本转增方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项可能被实施其他风险警
示的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 28 日召开的第十三届董事会第五次（定期）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配及股本转增方案》
。本议案尚需股东会审议
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第 0011008029号审计报告，公司 2025 年度合并财务报表
实现归属于母公司股东的净利润 1,927,223.06元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21 元。公司 2025 年度不具
备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,927,223.06 56,421,651.57 35,969,277.16
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -329,423,870.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -455,184,006.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 31,439,383.93
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司未触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分
配的情况。”截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。公司 2025 年度利润分配预案符
合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了2025 年度财务状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际经营发展情况
，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第 0011008029 号审计报告
2、第十三届董事会第五次（定期）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e0a080e-5b86-40e1-b5bf-88fbb9fd64b6.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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全新好（000007）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/277d2117-6995-41fe-ae5a-fe065fe5b844.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：董事会2025年度工作报告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，不断规范公司治理，认真履行董事会的
各项职责及权利，积极推进股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025
年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 9次会议，具体情况如下：
召开时间 会议名称 议案名称 决议情形
2025 年 4 月 第十二届董事会第十八 1、表决董事会 2024 年度工作报告 审议通过
24 日 次（定期）会议 2、表决公司 2024 年度财务报告 审议通过
3、表决公司 2024 年度利润分配及股本转 审议通过
增方案
4、表决公司 2024 年年度报告 审议通过
5、表决公司 2024 年度内部控制自我评价 审议通过
报告
6、表决董事会对 2023 年度带强调事项段 审议通过
无保留意见审计报告
7、表决董事会对独立董事独立性评估的 审议通过
专项意见
8、表决第十二届董事会审计委员会对会 审议通过
计师事务所 2024 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告
9、表决修订<公司章程>及相关议事规则 审议通过
的议案
10、表决关于制定<反舞弊与举报管理制 审议通过
度>的议案
11、表决向股东大会提交审议关于购买董 审议通过
监高责任险的议案
12、表决关于公司会计估计变更的议案 审议通过
13、表决关于召开公司 2024 年年度股东 审议通过
大会的议案
2025 年 4 月 第十二届董事会第十九 1、2025 年第一季度报告的议案 审议通过
29 日 次(临时)会议
2025 年 8 月 第十二届董事会第二十 1、关于全资子公司购买股权的议案 审议通过
29 日 一次（临时）会议
2025 年 8 月 第十二届董事会第二十 1、公司 2025 年半年度报告及其摘要 审议通过
29 日 次（定期）会议
2025年10月 第十二届董事会第二十 1、公司 2025 年三季度报告 审议通过
30 日 二次（定期）会议
2025年11月 第十二届董事会第二十 1、关于董事会换届选举非独立董事的议 审议通过
28 日 三次（临时）会议 案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案 审议通过
3、关于召开 2025 年第一次临时股东会的 审议通过
议案
2025年12月 第十二届董事会第二十 1、关于聘任 2025 年度财务审计机构及内 审议通过
11 日 四次（临时）会议 部控制审计机构的议案
2、关于召开公司 2025 年第二次临时股东 审议通过
会的议案
2025年12月 第十三届董事会第一次 1、关于选举第十三届董事会董事长的议 审议通过
15 日 （临时）会议 案
2、关于设立董事会专门委员会的议案 审议通过
3、关于聘任总经理的议案 审议通过
4、关于聘任副总经理的议案 审议通过
5、关于聘任财务负责人的议案 审议通过
6、关于聘任董事会秘书的议案 审议通过
7、关于修订<内幕信息知情人登记管理制 审议通过
度>的议案
2025年12月 第十三届董事会第二次 1、表决关于选举第十三届董事会副董事 审议通过
16 日 （临时）会议 长的议案
2025 年 度 董 事 会 会 议 相 关 公 告 均 已 及 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度，公司董事会召集并组织召开三次股东会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供了
便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东会决议及授权，认真履行
董事会职责，审慎地执行公司股东会通过的各项决议，保障了全体股东的合法权益。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，2025 年度，公司各专门委员会严
格按照相关法律法规和《公司章程》以及各专门委员会议事规则等有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范公司治理
结构，为公司发展及治理提供专业建议。
四、信息披露情况
2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相
关规定完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信
息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
五、投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通
，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的
方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与。
六、2026 年度董事会工作计划
2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，切实履行勤
勉尽责义务，努力创造好的业绩回报股东，主要工作计划如下：
（一）2026 年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，合法合规召开董事会和股东会，科学高效地决策重大事项；充分发
挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；积极发挥董事会各专门委员会的职能
，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率。
（二）促进公司的规范运作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，提升公司合规性与透明度。
（三）完善各项规章和管理制度，健全内控管理体系，加强对业务系统、财务系统的内部控制，提升公司规范运作水平。发挥公
司独立董事和内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和全体股东的
合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1936338e-5aec-4c19-80cd-baa67566c696.PDF
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2026-04-28 19:02│全新好（000007）：2025年度内部控制自我评价报告
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