公司公告☆ ◇000007 全新好 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 17:16 │全新好（000007）：第十二届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-19 17:15 │全新好（000007）：关于出售资产暨关联交易的公告 │
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│2024-12-10 20:41 │全新好（000007）：第十二届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-09 19:00 │全新好（000007）：关于子公司为子公司担保的公告 │
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│2024-12-06 18:07 │全新好（000007）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-11-25 18:32 │全新好（000007）：关于公司监事辞职的公告 │
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│2024-11-19 16:57 │全新好（000007）：关于股东所持限售股份解除限售的提示性公告 │
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│2024-10-31 00:00 │全新好（000007）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │全新好（000007）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │全新好（000007）：监事会决议公告 │
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2024-12-19 17:16│全新好（000007）：第十二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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全新好（000007）：第十二届董事会第十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2d03a23e-1f2f-4376-804f-73aed48da1e6.PDF
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2024-12-19 17:15│全新好（000007）：关于出售资产暨关联交易的公告
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全新好（000007）：关于出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/21be716e-eda8-4fe7-a4a9-863bb12ed597.PDF
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2024-12-10 20:41│全新好（000007）：第十二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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全新好（000007）：第十二届董事会第十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7acbf024-86f1-4572-99ce-1f1e0cad2fbd.PDF
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2024-12-09 19:00│全新好（000007）：关于子公司为子公司担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”或“公司”）于 2024 年8月 1日召开第十二届董事会第九次（临时）会议，
审议通过了《关于收购南通耀众汽车有限公司 100%股权的议案》，公司通过控股孙公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司（以下
简称“新城福德”）收购南通耀众汽车有限公司(以下简称“南通耀众”)100%股权。
根据银行相关要求，南通耀众融资拷车担保责任需变更由南通耀众新控股股东即全新好控股孙公司新城福德承担。近日新城福德
与平安银行股份有限公司大连分行（以下简称“平安银行大连分行”）签订了《最高额保证担保合同》，新城福德作为南通耀众的担
保人，向南通耀众在平安银行大连分行办理的主债权发生期间自 2024年 3月 5日至 2025年 3月 4日止的各类业务所实际形成的最高
债务数额折合人民币 1,200 万元提供连带责任担保。保证期间为从合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之
日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证
期间单独计算。
2、担保事项的审批情况
2024年 9月 20 日公司召开第十二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》
并提交 2024 年 10 月 28 日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过。
本次担保事项额度在 2024 年第二次临时股东大会审议通过的为孙公司新增授信及担保额度预计之内。
二、本次担保事项基本情况表 单位：万元
担保方 被担 担保方 被担保方 经审批 本次使 剩余可 担保额度占 是否
保方 持股比 最近一期 总担保 用担保 用担保 上市公司最 关联
例 资产负债 额度 额度 额度 近一期经审 担保
率 计净资产比
例
盐城新城 南通 100% 60.05% 3,000 1,200 1,800 9.54% 否
福德汽车 耀众
销售服务 汽车
有限公司 有限
公司
三、被担保人的基本情况
名称：南通耀众汽车有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：薛静
成立日期：2023 年 10月 23日
注册资本：人民币 2,000万元
统一社会信用代码：91320600MAD2F32X5A
住所：江苏省南通市崇川区永兴街道城港路 185号
经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；新能源汽车生产测试设备销售；
新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收
及梯次利用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；插电式混合动力专用发动机销售；电车销售；充电桩销售；二手车
经纪；机动车鉴定评估；轮胎销售；产业用纺织制成品销售；洗车服务；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；电子元器件
批发；工程塑料及合成树脂销售；表面功能材料销售；塑料制品销售；配电开关控制设备销售；橡胶制品销售；气体、液体分离及纯
净设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；工程和技术研究和试
验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）
；专业保洁、清洗、消毒服务；二手车交易市场经营；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；风力发电
技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；金属材
料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；交通及公共管理用标牌销售；医用口罩零售；医用口罩批发
；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医
疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：公司为新城福德的控股股东，南通耀众为新城福德的全资子公司。
南通耀众不是失信被执行人，目前纳税信用评价为 M级。
股权结构：新城福德持有南通耀众 100%股权，公司间接持有南通耀众 76.04%股权。
主要财务数据（未经审计）： 单位：元
2024年 9月 30日
资产总额 37,805,633.18
负债总额 22,701,639.99
其中：银行贷款总额 17,486,114.70
流动负债总额 20,367,594.75
或有事项涉及的总额 0
净资产 15,103,993.19
营业收入 70,959,223.67
利润总额 86,499.77
净利润 103,993.19
注：南通耀众成立于 2023年 10月并于 2024年 2月取得相关资质开始运营，未有 2023年年度财务数据。
四、担保协议的主要内容
债务人：南通耀众汽车有限公司
债权人：平安银行股份有限公司大连分行
担保人：盐城新城福德汽车销售服务有限公司
被担保主债权：债权人与债务人在 2024年 3月 5日到 2025年 3月 4日的期间（简称为“债权确定期间”）内因业务办理而签署
的一系列合同或债权债务文件。债权人在前述合同项下对债务人所享有的所有债权，包括在债权确定期间内，债权人因与债务人办理
各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
最高债权额：最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利
、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和，其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币（大写）壹仟贰佰万元整，利息、罚息
、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定
费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
担保方式：连带保证担保责任。
担保期限：保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间
顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
此次提供担保的新城福德为公司控股孙公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，上市公司及控股子公司对外担保总额为 9,830.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产 78.16%，截至本公告披
露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《盐城新城福德汽车销售服务有限公司股东会决议》
2、《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/0d5fe545-22b3-4837-871d-7750320c8f91.PDF
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2024-12-06 18:07│全新好（000007）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 6日收到公司财务总监姜辉先生提交的书面辞职报告，姜辉
先生因身体原因向公司董事会申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姜辉先生的辞职报告自送
达董事会之日起生效。
姜辉先生任职期间未持有公司股份，辞去上述职务后，姜辉先生仍在公司担任其他非董监高职务。姜辉先生所负责的工作已妥善
交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。公司对姜辉先生在任职财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/7195c9f5-2bc0-4b2e-9db2-ca29b3bbcc38.PDF
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2024-11-25 18:32│全新好（000007）：关于公司监事辞职的公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事陈志伟先生递交的书面辞职报告，陈志伟先生因个人原
因申请辞去公司第十二届监事会非职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈志伟先生未持有公司
股份。
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，陈志伟先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，陈志伟先生的
辞职报告将自股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，陈志伟先生仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行其监事职责
。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选工作。
陈志伟先生在担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对陈志伟先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/afc0d9af-7d4a-4267-baad-9a7855fbfe56.PDF
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2024-11-19 16:57│全新好（000007）：关于股东所持限售股份解除限售的提示性公告
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全新好（000007）：关于股东所持限售股份解除限售的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8647b90f-e930-4475-8a0a-634c06993e9f.PDF
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2024-10-31 00:00│全新好（000007）：董事会决议公告
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深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次（临时）会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10：00
以通讯方式召开，会议通知于2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5人。会议召开符合《
公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年第三季度报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024
年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e3439bd0-e912-4684-9d9a-69920eb0f7f4.PDF
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2024-10-31 00:00│全新好（000007）：2024年三季度报告
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全新好（000007）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/cba667c2-5a42-4858-ba23-af113edd1d98.PDF
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2024-10-31 00:00│全新好（000007）：监事会决议公告
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深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第八次（临时）会议于 2024 年 10月 30 日上午 10：30，以通讯的方式召开，应到
会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规
定，会议审议通过了以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024年
第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/85217bfd-2986-4ecc-9393-f7726409f4de.PDF
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2024-10-29 00:00│全新好（000007）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否提案的情况。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2024年10月28日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024年10月28日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十二届董事会
（5）现场会议主持人：副董事长黄国铭先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
截止股权登记日（2024年10月17日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股3
08,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共76人，代表公司股份100,983,311股，占公司有表决权股份总数的29.14
82％。具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股数700股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共74人，代
表公司股份100,982,611股，占公司有表决权股份总数的29.1480％。
通过网络投票的中小股东71人，代表股份12,286,854股，占公司有表决权股份总数3.5465％。
3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》，表决结果如下：
代 表 股 同 意 股 占出席会 反 对 股 占出席会 弃权股数 占出席会
份 数 数（股） 议有表决 数（股） 议有表决 （股） 议有表决
（股） 权股份总 权股份总 权股份总
数 比 例 数比例（%） 数 比 例
（%） （%）
出席会议有 100,983, 98,677,6 97.7168% 2,153,50 2.1325% 152,200 0.1507%
表决权的全 311 11 0
体股东
其中：单独 88,695,7 88,695,7 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或合计持有 57 57
公司 5%以
上股份的股
东
单独或合计 12,287,5 9,981,85 81.2355% 2,153,50 17.5259% 152,200 1.2387%
持 有 公 司 54 4 0
5%以上股份
以外的其他
股东
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果如下：
代 表 股 同 意 股 占出席会 反 对 股 占出席会 弃权股数 占出席会
份 数 数（股） 议有表决 数（股） 议有表决 （股） 议有表决
（股） 权股份总 权股份总 权股份总
数 比 例 数 比 例 数 比 例
（%） （%） （%）
出席会议有 100,983, 100,808, 99.8264% 23,100 0.0229% 152,200 0.1507%
表决权的全 311 011
体股东
其中：单独 88,695,7 88,695,7 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
或合计持有 57 57
公司 5%以
上股份的股
东
单独或合计 12,287,5 12,112,2 98.5734% 23,100 0.1880% 152,200 1.2387%
持 有 公 司 54 54
5%以上股份
以外的其他
股东
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系为四舍五入所致；
三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：广东旭晨律师事务所
2、律师姓名：万里、万宇
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会
的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则
》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、广东旭晨律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/bb0a3f9d-02b0-4f6e-a6e1-802a57f316db.PDF
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2024-10-29 00:00│全新好（000007）：全新好2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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全新好
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