公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:36 │神州高铁（000008）：第十五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-22 17:35 │神州高铁（000008）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │神州高铁（000008）：关于债务重组的进展公告 │
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│2026-06-12 18:12 │神州高铁（000008）：独立董事提名人声明与承诺-黄才华 │
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│2026-06-12 18:12 │神州高铁（000008）：独立董事候选人声明与承诺-黄才华 │
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│2026-06-12 18:12 │神州高铁（000008）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-06-12 18:11 │神州高铁（000008）：第十五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:10 │神州高铁（000008）：神州高铁董事薪酬与考核管理办法 │
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│2026-06-12 18:10 │神州高铁（000008）：神州高铁章程 │
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│2026-06-12 18:10 │神州高铁（000008）：神州高铁董事会秘书工作细则 │
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2026-06-22 17:36│神州高铁（000008）：第十五届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二十次会议于 2026 年 6 月 22 日以现场及通讯方式召开
。会议通知于 2026 年 6 月 15日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9名
，实际参加表决董事 9名，其中，汪亚杰、李帅、李红薇、周晓勤以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026035）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于 2026 年度申请增加银行授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟向国家开发银行申请增加共计 8亿元的综合授信额度，期限不超过 5年，业务品种包括但不限于
流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等。
董事会同意在上述审批范围内授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bb856f21-af89-4cf0-be9c-0c837f8dd5b8.PDF
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2026-06-22 17:35│神州高铁（000008）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
1、为支持神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展，公司控股股东中国国投高新产业投资有限公
司（以下简称“国投高新”）拟向公司提供2亿元借款额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。本次借款利率为2.11
%/年。对于本次借款，公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排，
借款用途包括但不仅限于补充公司流动资金、偿还贷款、业务发展等合法用途。
2、国投高新为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2026年6月22日，公司召开第十五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关
联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰对本议案回避表决，其余6位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议
审议通过。
本次关联交易金额达到公司股东会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，经公司申请，深圳证券
交易所同意本次关联交易豁免提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：中国国投高新产业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91110000100010089M
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：丁后稳
5、注册资本：344,840.345115 万人民币
6、成立时间：1989-04-19
7、住所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 201B
8、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要股东和实际控制人：国家开发投资集团有限公司持有国投高新72.36%的股权。
10、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，国投高新总资产 344.32 亿元，净资产 227.16 亿元；2025 年实现营业收入
126.11 亿元，净利润 8.23 亿元，以上经审计。
11、关联关系：国投高新为公司控股股东。
12、国投高新不是失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易是基于控股股东对公司日常经营及业务发展的支持，双方遵循平等、自愿的原则，本次借款利率 2.11%/年，公允
合理，未超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，且低于公司现有最低银行贷款利率，具备商业合理性且优于
市场可比价格，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易主要内容
1、借款方：中国国投高新产业投资有限公司。
2、借款对象：神州高铁技术股份有限公司。
3、借款方式：通过国投财务有限公司发放委托贷款。
4、借款额度：2亿元。
5、借款利率：2.11%/年。
6、借款期限：1年。
具体内容以双方签署的协议为准。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次借款主要用于日常经营及业务发展，借款利率公允合理，有利于公司拓宽融资渠道，合理降低资金使用成本，符合公司和全
体股东的利益，同时不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至 2026 年 6 月 18 日，公司与国投集团及控股子公司发生的除存贷款以外的关联交易金额为人民币 3.06 万元。
截至 2026 年 6 月 18 日，公司在国投财务有限公司的存款余额为人民币8,484.02 万元，贷款余额为人民币 34,775 万元。20
26 年初至 2026 年 6 月 18日，公司收到财务公司支付的存款利息为人民币 54.73 万元，公司支付给财务公司的贷款利息为人民币
322.67 万元。
七、独立董事专门会议
公司于 2026 年 6月 15 日召开第十五届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交
易的议案》，并发表了如下意见：独立董事认为本次关联借款事项有利于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金结构，助力公司
长远稳健发展，体现了控股股东对公司的支持。本次借款由交易双方平等自愿协商确定，公允合理。本次关联借款不存在损害公司及
全体股东合法权益的情形，不会对公司经营独立性造成不利影响，相关安排符合法律法规及《公司章程》相关规定。
八、备查文件
1、公司第十五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0de22601-f3b2-4a00-80a1-6ffdb80d8807.PDF
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2026-06-17 18:52│神州高铁（000008）：关于债务重组的进展公告
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一、债务重组概述
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于神州高铁与神州腾信进行债务重组的议案》，详情参见公司 2025 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于债务重组的公告》（
公告编号：2025063）。
2025 年 12月，公司与神州腾信（深圳）科技有限公司（以下简称“神州腾信”）及相关方签署了《债务重组协议》，公司按照
协议约定对相关房屋办理了抵押登记手续，并收到相关方款项合计 201.34 万元。详情参见公司 2026 年 1月 5日披露于巨潮资讯网
的《关于债务重组的进展公告》（公告编号：2026001）
二、债务重组进展
2026年 6月 17日，神州腾信依据相关协议约定，向公司支付第二笔款项 400万元。截至目前，公司累计已收到该笔交易对应款
项合计 601.34 万元。根据协议相关条款，神州腾信需于 2026 年 12 月 15 日前付清剩余全部款项。
三、其他说明及风险提示
公司有序推进本次债务重组，但后续能否按照协议约定足额、及时收款存在不确定性。公司将积极督促交易对方履约，并按照规
定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、支付凭证；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4d664c88-e916-4598-87b1-c224b923e3a1.PDF
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2026-06-12 18:12│神州高铁（000008）：独立董事提名人声明与承诺-黄才华
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神州高铁（000008）：独立董事提名人声明与承诺-黄才华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6b0ea42c-669d-4806-8884-fb9b5f0932e4.PDF
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2026-06-12 18:12│神州高铁（000008）：独立董事候选人声明与承诺-黄才华
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神州高铁（000008）：独立董事候选人声明与承诺-黄才华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/25ec2d5f-b4bb-4767-8d09-d4c65600c8a3.PDF
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2026-06-12 18:12│神州高铁（000008）：关于补选独立董事的公告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名
第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规，经公司控股股东
中国国投高新产业投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄才华为公司第十五届董事会独立董事候选
人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通
过之日起至第十五届董事会届满时止。候选人简历详见附件。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有
关规定。
黄才华尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深交所组织的独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格
证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/73abed34-b72b-41de-8f2c-e050eed13fa7.PDF
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2026-06-12 18:11│神州高铁（000008）：第十五届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十九次会议于 2026 年 6月 12 日以现场及通讯方式召开。
会议通知于 2026 年 6月 5日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9名，实
际参加表决董事 9名，其中，周健、汪亚杰、李帅、李红薇以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》
经公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名，并经公司提名委员会资格审查，同意提名黄才华为公司第十五届董事会独
立董事候选人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，任期自
股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026031）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订<神州高铁公司章程>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订<神州高铁董事薪酬与考核管理办法>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事薪酬与考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于修订<神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于修订<神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孔令胜、周健、曹宇回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于修订<神州高铁董事会秘书工作规则>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会秘书工作规则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026032）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第十五届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、公司第十五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5494f7e7-a6f2-4ea4-835e-a7f6198d2949.PDF
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2026-06-12 18:10│神州高铁（000008）：神州高铁董事薪酬与考核管理办法
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第一条 为进一步建立健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核管理体系，充分发挥董事作用，根据《
公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于公司全体董事，包括独立董事、非独立董事，实行分类管理。
第三条 公司董事薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩。
第四条 公司董事会可就本管理办法的调整、优化提出方案，报股东会批准后实施。公司股东会负责审议董事薪酬与考核管理办
法，决定董事的薪酬数额和支付方法。
第五条 公司董事薪酬应与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩。如公司当年度业绩亏损，应当在董事薪酬审议各环节特别说
明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司实行工资总额预算管理，每年度围绕公司发展战略，按照上级单位管理要求，依据公司生产经营目标、经济效益情
况、行业整体水平等，对工资总额的确定、发放和职工工资水平的调整，做出预算安排，并进行有效控制和监督。
第二章 薪酬标准与构成
第七条 董事薪酬的构成与标准
（一）独立董事：实行固定津贴制，由薪酬与考核委员会拟定津贴标准，经股东会批准后执行，不与公司经营业绩挂钩，不参与
中长期激励分配。
（二）不在公司担任职务的非独立董事：不在公司领取任何薪酬或津贴，也不发放其他报酬、社保和福利待遇等。
（三）在公司担任具体职务的非独立董事（含董事长）：根据其在公司实际工作岗位及工作内容，按照公司内部薪酬与考核管理
制度执行。其中职工董事按照《部门和员工绩效考核办法》执行；其他非独立董事按照《负责人业绩考核与薪酬管理办法》执行。
上述人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中兼任高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的50%。第八条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事的薪酬方案，明确薪酬确
定依据和具体构成，向董事会提出建议。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
第九条 公司董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，按公司规定据实报销。
第三章 薪酬的考核与发放
第十条 公司董事的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并向董事会提出建议。在董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第十一条 公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 董事因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。
第十三条 董事会应当向股东会报告董事绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十四条 发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。第四章 薪酬止付追索
第十五条 董事出现下列情形之一的，公司对其绩效薪酬、津贴、中长期激励收入实施止付、扣减、全额或部分追回，不因职务
变动、离职免除责任：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）违反忠实、勤勉义务，给公司造成损失的；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）发生重大安全、环保、质量、法律事件，造成重大不良影响或资产损失的；
（五）履职评价弄虚作假、骗取薪酬、津贴的；
（六）其他违反法律法规、上市公司监管要求及公司制度应予追责的情形。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追
溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事人员违反义务给
公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的
绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事发起绩效薪酬和任期激励收入的追索扣回
程序，由公司人力资源部门配合具体实施。
第五章附则
第十九条 本管理办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本管理办法如与国家日后颁
布的法律、法规、规范性文件相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件执行。
第二十条 本管理办法经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cd8618a5-780c-4abd-bd96-df8d232b318e.PDF
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2026-06-12 18:10│神州高铁（000008）：神州高铁章程
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神州高铁（000008）：神州高铁章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0973d745-3f80-4874-8eb7-1be2f709ce6c.PDF
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2026-06-12 18:10│神州高铁（000008）：神州高铁董事会秘书工作细则
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