公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 16:27 │神州高铁（000008）：关于向神铁运营无偿划转天津地铁三号线股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 16:25 │神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:09 │神州高铁（000008）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:09 │神州高铁（000008）：2025年年度股东会法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │神州高铁（000008）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │神州高铁（000008）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │神州高铁（000008）：第十五届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:17 │神州高铁（000008）：关于诉讼的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-18 00:36 │神州高铁（000008）：神州高铁2025可持续发展（ESG）报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:27│神州高铁（000008）：关于向神铁运营无偿划转天津地铁三号线股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第十五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向神铁
运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》，公司拟将持有的天津三号线轨道交通运营有限公司（以下简称“天津地铁三号线”
）9%的股权无偿划转至神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”）。详情参见公司2025年2月27日披露于巨潮资
讯网的《关于向神铁运营无偿划转天津地铁二号线、三号线股权的公告》（公告编号：2025006）。
近日，公司收到天津地铁三号线通知，上述无偿划转事项已完成工商变更登记手续，本次划转完成后，神铁运营持有天津地铁三
号线 10%的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0639038f-33cb-4a96-8f16-da803004567f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:25│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年12月25日、2026年1月13日召开董事会、股东会
，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2026年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过26.6亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年12月27日、2026年1月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）与兴业银行股份有限公司北京陶然亭支行（以下简称“
兴业银行”）开展业务签署了合同，担保金额分别为1,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对新联铁的担保额度为1
00,000万元，本次担保后可用担保额度为72,000万元。目前，公司对新联铁的担保余额合计为28,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
新联铁 1997.04.03 911101086 北京市海淀区高梁桥斜街59号 曹文礼 40,000 轨道交通车辆检测、
336124379 院 2 号楼 3 层 2-305-18 检修装备及系统
公司直接和间接持有新联铁100%股权，其不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2025年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
新联铁 154,699.17 81,722.36 72,976.81 15,038.93 31,379.83 664.32 967.86
（2）被担保人2026年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
新联铁 147,641.98 75,372.44 72,269.54 13,795.31 2,060.63 -651.32 -699.21
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
兴业银行 新联铁 神州高铁 1,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币266,000万元，占公司最近一期经审计净资产121.60%。公司对外担保余额为人民
币85,810万元，占公司最近一期经审计净资产39.23%，其中，子公司对外担保余额为4,300万元，占公司最近一期经审计净资产1.97%
。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与兴业银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7c5f8bfa-3efe-4592-8f02-13161d4aa2cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:09│神州高铁（000008）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦16 层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知等相关内容详见公司 2026 年 4月 18 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 802 名，合计持有公司股份 1,096,632,182 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.3711%，其中
现场出席会议的股东及股东代表 2名，合计持有公司 712,526,099 股，占公司有表决权股份总数的 26.2307%，通过网络投票方式出
席会议的股东 800 名，合计持有公司 384,106,083 股，占公司有表决权股份总数的 14.1404%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
及股东代表799名，代表公司有表决权股份数34,106,083股，占上市公司总股份的1.2556%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
股东会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股 比例 票数 比例 通过
） （股）
1 《2025 年度董事会工作 1,085,991,28 99.0297% 4,090,700 0.3730% 6,550,20 0.5973% 通过
报告》 2 0
2 《2025 年度报告及摘要 1,085,771,88 99.0097% 5,359,500 0.4887% 5,500,80 0.5016% 通过
》 2 0
3 《关于公司未弥补亏损 1,085,491,08 98.9841% 4,323,900 0.3943% 6,817,20 0.6216% 通过
达实收股本总额三分之 2 0
一的议案》
4 《关于 2025 年度利润分 1,085,746,08 99.0073% 5,610,700 0.5116% 5,275,40 0.4811% 通过
配的方案》 2 0
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
2、中小股东表决情况
序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
号 通过
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过
1 《2025年度董事会工作报 23,465,183 68.8006% 4,090,700 11.9940% 6,550,200 19.2054% 通过
告》
2 《2025 年度报告及摘要》 23,245,783 68.1573% 5,359,500 15.7142% 5,500,800 16.1285% 通过
3 《关于公司未弥补亏损达 22,964,983 67.3340% 4,323,900 12.6778% 6,817,200 19.9882% 通过
实收股本总额三分之一的
议案》
4 《关于 2025 年度利润分 23,219,983 68.0816% 5,610,700 16.4507% 5,275,400 15.4676% 通过
配的方案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司于 2026 年 4月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华、陈魏。
3、法律意见结论：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．公司2025年度股东会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8ffd5f86-cee1-48bf-9ea4-adac6b648b01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:09│神州高铁（000008）：2025年年度股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：神州高铁技术股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合
的方式，现场会议于 2026年 5月 8日在北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开。北京市天元律师事
务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《神州高铁技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十七次会议决议公告》《神州高铁技术股份
有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时
现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第十五届董事会于 2026年 4月 16日召开第十七次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 18日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 8日 14点 30分在北京市海淀区高
梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦 16 层公司会议室召开，由董事长孔令胜主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深
交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13
:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 802人，共计持有公司有表决权股份 1,096,632,182 股，占
公司有表决权股份总数的40.3711%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的个人身份证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托书等相关资料，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 712,526,099 股，占公司有表决权股份总数的 26
.2307%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 800 人，共计持有公司有表决权股份
384,106,083 股，占公司有表决权股份总数的 14.1404%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）799人，代表公司有表决权股份数 34,106,083股，占公司有表决权股份总数的 1.2556%。除上述公司股东（或股
东代理人）外，公司部分董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所股东会网络投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意1,085,991,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0297%；反对4,090,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3730%；弃权6,550,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5973%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,465,183股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的68.8006%；反对4,090,
700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的11.9940%；弃权6,550,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的19.2054%。
表决结果：通过。
（二）《2025年度报告及摘要》
表决情况：同意1,085,771,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0097%；反对5,359,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4887%；弃权5,500,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5016%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,245,783股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的68.1573%；反对5,359,
500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的15.7142%；弃权5,500,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的16.1285%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意1,085,491,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9841%；反对4,323,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3943%；弃权6,817,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6216%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,964,983股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的67.3340%；反对4,323,
900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的12.6778%；弃权6,817,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的19.9882%。
表决结果：通过。
（四）《关于 2025年度利润分配的方案》
表决情况：同意1,085,746,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0073%；反对5,610,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5116%；弃权5,275,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4811%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,219,983股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的68.0816%；反对5,610,
700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的16.4507%；弃权5,275,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的15.4676%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9fae67e9-2be5-4345-9930-fdc224a74d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│神州高铁（000008）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/433c8481-2445-409f-90ed-8bbed365561b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│神州高铁（000008）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
1、交易概述
南京派光智慧感知信息技术有限公司（以下简称“南京派光”）是神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
北京神州高铁投资管理有限公司（以下简称“北神投资”）的参股公司，拟通过增资的方式引入新投资人成都交子现代都市工业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都工业”）和南京华瑞智汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京华瑞”
），其股东南京市产业发展基金有限公司（以下简称“南京发展”）拟将持有的南京派光全部股权转让给南京华瑞。
综合考虑公司当前实际经营情况及聚焦主责主业的整体战略规划，公司同意放弃上述交易对应的优先购买权及优先认购权，上述
交易完成后北神投资的持股比例将由 7.0792%被动稀释为 6.7825%。同时，对于未来十二个月内南京派光涉及的增资、股权转让等相
关事项，若交易定价不低于前一次股权交易的估值，在董事会权限范围内，公司同意放弃相应的优先购买权及优先认购权。
2、决策程序
2026 年 4月 29 日，公司召开第十五届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认
购权的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会授权经营管理层具体办理交易相关事项。
3、其他事项
经公司董事长专题会批准，公司已于2025年12月22日放弃南京派光拟引进新战略投资人出资3,000万元对应的优先认购权。根据
连续十二个月累计计算原则，本次交易事项需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。
4、上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
（一）成都交子现代都市工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：成都交子现代都市工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91510106MA65Y851XK
3、成立日期：2021-11-18
4、注册资本： 20,000 万元
5、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园西路 81 号 16 楼
6、公司类型：有限合伙企业
7、执行事务合伙人：成都市金牛区交子私募基金管理有限公司
8、经营范围： 创
|