公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 17:22 │神州高铁（000008）：关于参加国投集团新质生产力上市公司集体路演暨召开2025年三季度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-11-12 17:54 │神州高铁（000008）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-12 17:54 │神州高铁（000008）：2025年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-12 17:52 │神州高铁（000008）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-10-27 00:32 │神州高铁（000008）：神州高铁独立董事工作制度 │
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│2025-10-27 00:32 │神州高铁（000008）：神州高铁董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 │
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│2025-10-27 00:32 │神州高铁（000008）：神州高铁董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-10-27 00:32 │神州高铁（000008）：神州高铁募集资金管理办法 │
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│2025-10-27 00:32 │神州高铁（000008）：神州高铁董事会议事规则 │
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│2025-10-27 00:32 │神州高铁（000008）：神州高铁章程 │
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2025-11-21 17:22│神州高铁（000008）：关于参加国投集团新质生产力上市公司集体路演暨召开2025年三季度业绩说明会的公告
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神州高铁（000008）：关于参加国投集团新质生产力上市公司集体路演暨召开2025年三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c6c2ee70-eb98-4d6e-b08a-199dee73d886.PDF
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2025-11-12 17:54│神州高铁（000008）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长孔令胜。
6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 579 名，合计持有公司 1,095,123,767 股股份，占公司有表决权股份总数的 40.3156％，其中现场
出席会议的股东代表 2名，合计持有公司 712,526,099 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2307％，通过网络投票方式出席会
议的股东 577 名，合计持有公司 382,597,668 股股份，占公司有表决权股份总数的 14.0848％。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股
东”）576名，代表公司有表决权股份数32,597,668股，占上市公司有表决权股份总数的1.2000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见
。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股 比例 票数（股 比例 通过
） ）
1 《关于调整公司治理架构 1,077,896,43 98.4269 13,137,43 1.1996％ 4,089,900 0.3735％ 是
暨修订<神州高铁公司章 7 ％ 0
程>的议案》
2 《关于修订<神州高铁股 1,077,839,33 98.4217 13,146,63 1.2005％ 4,137,800 0.3778％ 是
东会议事规则>的议案》 7 ％ 0
3 《关于修订<神州高铁董 1,077,746,33 98.4132 13,226,43 1.2078％ 4,151,000 0.3790％ 是
事会议事规则>的议案》 7 ％ 0
4 《关于修订<神州高铁独 1,077,751,73 98.4137 13,240,53 1.2090％ 4,131,500 0.3773％ 是
立董事工作制度>的议案 7 ％ 0
》
5 《关于修订<神州高铁董 1,077,686,73 98.4078 13,280,03 1.2127％ 4,157,000 0.3796％ 是
事和高级管理人员所持公 7 ％ 0
司股份及其变动管理办
法>的议案》
6 《关于修订<神州高铁董 1,090,477,76 99.5758 504,100 0.0460％ 4,141,900 0.3782％ 是
事薪酬与考核管理办法> 7 ％
的议案》
7 《关于修订<神州高铁募 1,077,754,93 98.4140 13,226,93 1.2078％ 4,141,900 0.3782％ 是
集资金管理办法>的议案 7 ％ 0
》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
2、中小股东表决情况
序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
号
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
1. 《关于调整公司治理架构暨 15,370,338 47.1516％ 13,137,430 40.3017％ 4,089,900 12.5466％
修订<神州高铁公司章程>的
议案》
2. 《关于修订<神州高铁股东会 15,313,238 46.9765％ 13,146,630 40.3300％ 4,137,800 12.6935％
议事规则>的议案》
3. 《关于修订<神州高铁董事会 15,220,238 46.6912％ 13,226,430 40.5748％ 4,151,000 12.7340％
议事规则>的议案》
4. 《关于修订<神州高铁独立董 15,225,638 46.7078％ 13,240,530 40.6180％ 4,131,500 12.6742％
事工作制度>的议案》
5. 《关于修订<神州高铁董事和 15,160,638 46.5084％ 13,280,030 40.7392％ 4,157,000 12.7524％
高级管理人员所持公司股份
及其变动管理办法>的议案》
6. 《关于修订<神州高铁董事薪 27,951,668 85.7474％ 504,100 1.5464％ 4,141,900 12.7061％
酬与考核管理办法>的议案》
7. 《关于修订<神州高铁募集资 15,228,838 46.7176％ 13,226,930 40.5763％ 4,141,900 12.7061％
金管理办法>的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司 2025 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华、陈魏。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．公司2025年第四次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/44747140-28a1-4f30-91ba-938055e1bb89.PDF
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2025-11-12 17:54│神州高铁（000008）：2025年第四次临时股东大会的法律意见
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神州高铁（000008）：2025年第四次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/52274489-29bf-4bce-8568-5d52e8fb30e9.PDF
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2025-11-12 17:52│神州高铁（000008）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
公司于近日收到董事洪铭君提交的辞职报告，因公司治理架构调整及工作安排，洪铭君申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委
员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，洪铭君的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。公司将尽快履行补选董事会薪酬与考核委员会委员的程序。
截至本公告披露日，洪铭君未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对洪铭君在任职期间为公司作出
的贡献表示衷心感谢！
二、职工董事选举情况
为完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法规规定，经职工大会民主选举，高辉当
选为公司第十五届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工大会选举通过之日起至公司第十五届董事会任期届满之日止。
高辉符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。高辉当选公司职工董事后，公司第十五届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、董事洪铭君的辞职报告；
2、职工大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/28f77b8a-820e-4d4c-b19f-831ea6cd6b7b.PDF
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2025-10-27 00:32│神州高铁（000008）：神州高铁独立董事工作制度
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神州高铁（000008）：神州高铁独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/599493db-b30e-4678-bd08-d05dc0a093d5.PDF
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2025-10-27 00:32│神州高铁（000008）：神州高铁董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
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神州高铁（000008）：神州高铁董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e165762b-ea11-4ff8-b61e-7289e53186c8.PDF
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2025-10-27 00:32│神州高铁（000008）：神州高铁董事会审计委员会工作细则
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第一条 为加强神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《
神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立神州高铁技术股份有限
公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。审计委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细
则的规定履行职责。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事两名，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公
司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部
控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，由董事长提名，董事会讨论通过产生。
第五条 审计委员会召集人由会计专业人士的独立董事担任，负责召集和主持委员会会议。
第六条 审计委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的职务。
第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计
委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》规定的其他事项。第九条 审计委员会应当行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）监督董事、高级管理人员执行职务的行为；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时董事会会议；
（五）提议召开临时股东会会议，并在董事会不履行法律规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（六）向股东会会议提出提案；
（七）接受股东请求，向执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程规定给公司造成损失的审计委员会成员以外的董事、
高级管理人员提起诉讼；
（八）法律法规、深圳证券交易所自律规则及公司章程规定的其他职权。
第十条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司
财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计
报告问题的整改情况。
审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实
际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。
审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第四章 工作程序
第十一条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。公司董事会秘书负责协调并负责审计委员会的日常工作
联络和会议组织、档案管理工作。
第十二条 公司负责内部审计相关部门为审计委员会的日常办事机构，向审计委员会提供以下书面材料：
（一）年度审计工作计划；
（二）公司相关财务报告；
（三）内外部审计机构的工作报告；
（四）外部审计合同及相关工作报告；
（五）其它材料。
审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十三条 审计委员会根据公司内部审计部门的提案召开会议，进行审议，将审议结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委
员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。会议通知于会议召开前三日送达各参会委员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容
应包括会议时间、地点、参会人员、会议召开的方式、议程、议题、会议有关资料及发出通知的时间等。
在特殊或紧急情况下，需要尽快召开会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制，召集人应当
在会议上作出说明。第十四条 审计委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行。会议由召集人主持，召集人因故不能到会时
，可书面委托其他委员主持。审计委员会会议可采取电话会议或书面签署决议方式召开，但委员的意见、建议或表决结果应在会议当
天以书面形式传真至董事会秘书，并及时给董事会秘书寄出原件。审计委员会会议文件可以采用公司认可的电子签名方式签署。本细
则所称“电子签名”，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。使用电子签名
时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。第十五条 审计委员会委员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并应尽
可能形成统一意见。确实难以形成一致意见时，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
第十六条 每名委员有一票表决权，审计委员会作出的决议，须经全体委员过半数表决通过。委员会会议表决采用记名投票表决
方式，在保障委员充分表达意见的前提下，未到会委员可采取通讯表决方式。
第十七条 根据需要，审计委员会可邀请公司其他董事、高级管理人员、相关人员列席会议。列席人员没有表决权。
第十八条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、会议决议由董事会秘书负责保存，保
存期限十年。第二十条 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。
第二十二条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本细则由公司董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/65f3ed4c-788a-44bb-87a8-3592adbdd340.PDF
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2025-10-27 00:32│神州高铁（000008）：神州高铁募集资金管理办法
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神州高铁（000008）：神州高铁募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/aac97db1-0bc3-4319-b590-000e3fbe7bf9.PDF
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2025-10-27 00:32│神州高铁（000008）：神州高铁董事会议事规则
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神州高铁（000008）：神州高铁董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/fd2d7e68-fde3-444c-a052-1076b1d61092.PDF
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2025-10-27 00:32│神州高铁（000008）：神州高铁章程
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神州高铁（000008）：神州高铁章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8e33165f-9d5d-4fc7-b32a-46fd4f02c7e9.PDF
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2025-10-27 00:32│神州高铁（000008）：神州高铁董事会授权管理办法
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第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范
、高效的决策机制，促进董事会授权人员依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，规范授权、科学授权、适度授权。公司董事会在授权
执行过程中，加强监督检查，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不
得将授权等同于放权。
第三条 以下名词在本办法中的定义：
（一）授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为
。
（二）行权，是指授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。第二章 授权范围
第四条 董事会可以根据有关规定和经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等法定的治理主体行使。公司中非由
董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不得承接决策授权。
第五条 董事会行使的法定职权、需提交股东会决定的事项、公司重大经营管理事项等不可授权，主要包括：
（一）召集股东会会议并向股东会报告工作，执行股东会的决议；
（二）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案，制订及调整公司发展战略和规划；
（三）
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