公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:58 │神州高铁（000008）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 17:22 │神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-01-20 17:20 │神州高铁（000008）：关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权完成的公告 │
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│2026-01-13 18:13 │神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 18:13 │神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-04 16:22 │神州高铁（000008）：关于债务重组的进展公告 │
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│2025-12-30 17:20 │神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-12-26 18:27 │神州高铁（000008）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-26 18:27 │神州高铁（000008）：关于债务重组的公告 │
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│2025-12-26 18:26 │神州高铁（000008）：第十五届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-01-30 16:58│神州高铁（000008）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日-2025 年 12 月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -88,000 ～ -65,000 -54,531
股东的净利润
扣除非经常性损 -88,000 ～ -65,000 -66,143
益后的净利润
基本每股收益（元 -0.3240 ～ -0.2393 -0.2007
/股）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经过注册会计师审计。公司年度审计正在持续进行中，就本次业绩预告的相关事项已与年审会计师事务
所进行初步沟通。
三、业绩变动主要原因
2025年度，公司坚守主责主业，扎实推进生产经营，深化体制机制改革，持续提升内部管理效能，营业收入整体稳中有升。成本
费用管控成效显著，各项费用同比压降约6,000万元，对公司经营业绩产生积极影响。
受内外部各种因素影响，公司融资规模仍处于较高水平，尽管本期财务费用同比有所回落，但整体依旧偏高。此外，公司遵循企
业会计准则及内部会计政策相关规定，秉持会计谨慎性原则，预计计提各项资产减值准备金额约7亿元至9亿元。综合上述多重因素影
响，公司2025年度预计仍为亏损。
四、风险提示
上述拟计提的各项减值准备是公司按照会计准则和财务管理要求，基于内外部环境、整体经营情况、各子公司业务现状及未来发
展趋势作出的预测，存在不确定性。公司已就相关事项与第三方机构进行了初步沟通，最终计提的减值准备金额将经专业第三方机构
审计评估后确定。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025 年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体是
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将按照相关法律法规规定，及时做好信息披露工作。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b14a7c11-6a79-4eca-97cb-f9936f69ae24.PDF
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2026-01-22 17:22│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/37abb510-6052-4ef6-a1fc-2b3714c8f3b3.PDF
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2026-01-20 17:20│神州高铁（000008）：关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权完成的公告
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一、交易概述
经神州高铁技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审议通过，公司子公司北京交大微联科技有限公司（以下简称 “交
大微联”）通过产权交易所公开挂牌转让其持有的青岛海信微联信号有限公司（以下简称 “海信微联”）19%股权。根据挂牌结果，
交大微联与广东华之源信息工程有限公司签署了股权转让相关协议，转让价格为2,508万元，北京产权交易中心出具了《企业国有产
权交易凭证》。详情参见公司2025年10月27日、2025年12月16日披露于巨潮资讯网的《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部
分股权的公告》（公告编号：2025053）、《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的进展公告》（公告编号：2025060
）。
二、本次交易的进展情况
2026年1月19日，公司收到海信微联发来的通知，本次股权转让事项已完成工商变更登记手续，海信微联正式更名为“青岛佳都
微联信号系统有限公司”，并取得青岛市崂山区行政审批服务局换发的《营业执照》。同时，公司已全额收到北京产权交易所结算账
户划转的本次股权转让价款。本次工商变更完成后，海信微联最新股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（万元）
1 广东华之源信息工程有限公司 6,000 60%
2 交大微联 3,000 30%
3 青岛海信网络科技股份有限公司 1,000 10%
合计 10,000 100%
三、备查文件
1、《企业变更登记信息查询表》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d862628d-8900-41f6-ab43-217977da0090.PDF
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2026-01-13 18:13│神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会决议公告
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神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/8791d053-d1fa-4fc8-bd17-b9600f4e240c.PDF
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2026-01-13 18:13│神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：神州高铁技术股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式，现场会议于 2026 年 1 月 13 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16层公司会议室召开。北
京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《
神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十五次会议决议公告》《神州高铁技术股份
有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025年 12月 25 日召开第十五届董事会第十五次会议作出决议召集本次股东会，并于 2025年 12 月 27日通过指定信息
披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会
议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 1月 13日 14点 30分在北京市海淀区高
梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开，由董事长孔令胜主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深
交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:
30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 581人，共计持有公司有表决权股份 1,088,996,816 股，占
公司有表决权股份总数的40.0900％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含
股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 712,526,199股，占公司有表决权股份总数的 26.2307%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 578 人，共计持有公司有表决权股份
376,470,617 股，占公司有表决权股份总数的 13.8593％。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）578人，代表公司有表决权股份数 26,470,717股，占公司有表决权股份总数的 0.9745％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事会秘书及部分董事现场出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本所律师现场参加
会议并进行见证。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同现场进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳
证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意1,083,164,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4645%；反对1,783,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1637%；弃权4,048,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3718%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,638,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9685%；反对1,783,10
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7361%；弃权4,048,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.2954%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
表决情况：同意1,082,421,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3962%；反对3,698,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3396%；弃权2,877,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2643%。
其中，中小投资者投票情况为：同意19,894,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1582%；反对3,698,10
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9705%；弃权2,877,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的10.8713%。
表决结果：通过。
（三）《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》
本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意1,084,054,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5462%；反对2,116,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1944%；弃权2,825,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2595%。
其中，中小投资者投票情况为：同意21,528,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3288%；反对2,116,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9968%；弃权2,825,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的10.6744%。
表决结果：通过。
（四）《关于制定<神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东侯小婧回避表决。
表决情况：同意1,069,894,044股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的98.2555%；反对14,903,130股，占
出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的1.3687%；弃权4,092,000股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股
份总数的0.3758%。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,475,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2410%；反对14,903,13
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3004%；弃权4,092,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的15.4586%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/be1108bc-38d9-4ced-a7e9-dcf9cc7e2d37.PDF
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2026-01-04 16:22│神州高铁（000008）：关于债务重组的进展公告
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神州高铁（000008）：关于债务重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5699a486-159a-4c89-9251-40ac6888a42c.PDF
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2025-12-30 17:20│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会
，审议通过了《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年2月27日、2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称
“农业银行”）开展业务签署了合同，担保金额为4,510万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为7
0,000万元，本次担保后武汉利德可用担保额度为34,490万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为35,510万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
武汉利德 2002.05.20 914201007 洪山区北港工业园 王晓明 12,000 轨道交通钢轨检修装
37523543Q 备、专业维保与服务
公司直接持有武汉利德100%股权，其不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2024年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 105,952.49 60,763.91 45,188.58 1,778.65 25,394.89 5,958.37 5,864.70
（2）被担保人2025年前三季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 92,681.62 57,671.54 35,010.08 591.18 9,971.20 -18.57 -156.94
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
农业银行 武汉利德 神州高铁 4,510 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币280,000万元，占公司最近一期经审计净资产92.38%。公司对外担保余额为人民
币100,810万元，占公司最近一期经审计净资产33.26%，其中，子公司对外担保余额为5,300万元，占公司最近一期经审计净资产1.75
%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与农业银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ee754d84-5fbe-4760-a592-5c9758146401.PDF
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2025-12-26 18:27│神州高铁（000008）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2025
年度财务报告及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2024年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自
律监管措施 8次和纪律处分 0次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施17 次、自律监
管措施 10 次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：丁慧春，2002 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在信
永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
拟担任质量复核合伙人：张海啸，2011 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始
在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7家。
拟签字注册会
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