公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:17 │神州高铁（000008）：关于诉讼的进展公告 │
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│2026-04-18 00:36 │神州高铁（000008）：神州高铁2025可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-04-17 18:39 │神州高铁（000008）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 18:37 │神州高铁（000008）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-17 18:37 │神州高铁（000008）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-17 18:37 │神州高铁（000008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-17 18:37 │神州高铁（000008）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-17 18:37 │神州高铁（000008）：董事会审计委员会对年审会计师2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-17 18:37 │神州高铁（000008）：关于2025年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告 │
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│2026-04-17 18:37 │神州高铁（000008）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-22 17:17│神州高铁（000008）：关于诉讼的进展公告
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神州高铁（000008）：关于诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00cc18f1-d411-4655-8a49-48e2c33b05bf.PDF
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2026-04-18 00:36│神州高铁（000008）：神州高铁2025可持续发展（ESG）报告
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神州高铁（000008）：神州高铁2025可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ff4ba74c-948e-4b4f-9f61-83f17ea93a55.PDF
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2026-04-17 18:39│神州高铁（000008）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 30 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配的方案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第十五届董事会第十七次会议审议通过，详情参见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 7日 9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在 2026 年5 月 7日 17:00 前送达公司董事会办公室
。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”
字样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧、季晓东
联系电话：010-62119883 传真：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编：100044
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十五届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f04ed407-0c2b-4748-abe4-4bb6e4aea982.PDF
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2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配的预案》，9 位董事均投票同意。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，2025年度公司利润总额为-833,605,224.01 元，
截至 2025 年末，母公司未分配利润为-2,864,430,932.63 元，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-3,243,204,330.68元
。 根据相关规定，公司不具备分红条件，因此公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 234,980,695
归属于上市公司股东的净利润（元） -835,213,824.83 -545,308,746.31 -828,273,298.53
合并报表本年度末累计未分配利润 -3,243,204,330.68
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -2,864,430,932.63
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是
□否
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 234,980,695
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -736,265,289.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购 234,980,695
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的
股票交易可能被实施其他风险警示的情形。（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况。本次利润分配预案符
合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及
股东长期回报规划。
四、备查文件
1、第十五届董事会第十七次会议决议；
2、审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bbead56b-4590-45ff-b53a-4c3ac3137149.PDF
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2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》、
《深圳证券交易所上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年度末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期
股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的
评估和分析。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计822,399,
996.85元。详情如下表：
计提项目 本年计提
信用减值损失 应收票据坏账损失 -3,009,229.00
应收账款坏账损失 -18,562,075.98
其他应收款坏账损失 -2,110,656.88
预付账款坏账准备 -839,341.83
资产减值损失 存货跌价损失 -50,424,731.95
合同资产减值损失 5,154,985.50
长期股权投资减值损失 -163,901,509.66
商誉减值损失 -541,438,692.06
固定资产减值损失 -41,466,893.43
无形资产减值损失 -5,801,851.56
合计 -822,399,996.85
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
1、适用范围
公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：（1）债权投资；（2）租赁应收款；（3）合同资
产；（4）应收账款；
2、预期信用损失的确定方法及会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶
段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，公
司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（
2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按
照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信
用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境
存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，公
司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁
应收款，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，公司按照一般方
法，即“三阶段”模型计量损失准备。
公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加
或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计
入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
公司对各项应收款项及合同资产进行了减值测试，计提应收票据坏账准备300.92万元、应收账款坏账准备1,856.21万元、其他应
收款坏账准备211.07万元、预付账款坏账准备83.93万元，转回合同资产减值准备515.50万元，合计计提1,936.63万元。
（二）存货
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成
本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取
；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
公司对存货进行了跌价测试，计提存货跌价准备5,042.47万元。
（三）长期资产减值
公司期末对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，判断减值迹象并根据减值迹象进行
减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进
行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间
不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利
影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可
收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或
者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
公司对各项长期资产进行了减值测试，经测试，河南禹亳公司项目本报告期末计提长期股权投资减值准备16,390.15万元；根据
子公司行业发展及规划，计提4家子公司商誉减值准备54,143.87万元，计提固定资产减值准备4,146.69万元，计提无形资产减值准备
580.19万元，合计长期资产减值准备75,260.90万元。
四、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本报告期计提资产减值准备合计 82,240.00万元，减少 2025年度合并报表利润总额 82,240.00万元。本次计提信用减值及资产
减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产
状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、第十五届董事会第十七次会议决议；
2、审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/83e36744-14d1-4700-8fe6-d87f2af00be1.PDF
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2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神州高铁（000008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b844b604-f9f5-41d4-90dc-1184cb494a3e.PDF
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2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》。为了便于
广大投资者全面深入了解公司经营情况及战略规划，公司将于 2026 年 4月 23 日举行 2025 年度网上业绩说明会。现将有关事项公
告如下：
一、召开时间
2026 年 4月 23日（星期四）15:30-16:30
二、召开方式
本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参
与本次年度业绩说明会。
三、出席人员
公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、董事兼总经理周健、独立董事李红薇、周晓勤、副总经理兼财务总监杨浩、副总
经理兼董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。
四、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 22 日 17:00 前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 do
ngmi@shenzhou-gaotie.com，或于 2026 年 4月 23日（星期四）下午 15:30 前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2025
年度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ff8c84de-2089-4f5f-bd88-f12f2a1723b4.PDF
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2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：董事会审计委员会对年审会计师2025年度履行监督职责情况的报告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会审计委员会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定勤勉尽责，认真履职。现将第十五届董事会审计委员会对信永中和会计师事
务所（特殊普通合
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