公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:32 │神州高铁（000008）：关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的公告 │
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│2026-03-20 18:32 │神州高铁（000008）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2026-03-20 18:31 │神州高铁（000008）：第十五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-06 17:30 │神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-01-30 16:58 │神州高铁（000008）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 17:22 │神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-01-20 17:20 │神州高铁（000008）：关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权完成的公告 │
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│2026-01-13 18:13 │神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 18:13 │神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-04 16:22 │神州高铁（000008）：关于债务重组的进展公告 │
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2026-03-20 18:32│神州高铁（000008）：关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的公告
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一、交易概述
1、交易背景
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月成立子公司开展敞顶集装箱（以下简称“敞顶箱”）租赁业
务，共计采购敞顶箱 10,000只，单价范围为 2.2-2.5 万元／只。后按照公司战略规划和经营计划相关要求，结合敞顶箱租赁相关政
策和市场变化情况，公司分别于 2022 年 1月 27 日、2023年 9月 11 日召开董事会，审议通过了处置敞顶箱的议案，公司经营管理
层在董事会授权范围内陆续出售了合计 3,203 只敞顶箱，回收资金约 5,900 万元。经营过程中另有部分敞顶箱因租赁方原因损毁、
丢失，截至目前，公司可对外出售的敞顶箱数量为 6,385 只。
2、交易情况
为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司全资子公司北京地平线轨道技术有限公司（以下简称“地平线”
）拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式，继续出售其拥有的 6,385 只 20 英尺 35 吨敞顶箱。
3、决策程序
2026 年 3月 20 日，公司召开第十五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》，9位董
事均投票同意。公司董事会授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于挂牌、协议签署、资产交割等工作。
4、其他事项
本次交易将通过公开挂牌的方式完成资产转让，尚无法确定交易对手方及交易价格，无法判断是否构成关联交易及《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若根据最终挂牌结果构成关联交易或者《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，公司将按相关法律法规规定履行决策及信息披露程序。本次交易暂无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
本次交易拟通过产权交易所公开挂牌征集受让方，目前受让方尚不确定。
三、交易标的基本情况
本次拟出售的 6,385 只敞顶箱，是由公司子公司辽宁天晟远润物流有限公司于 2018 年 11 月起，自大连中集特种物流装备有
限公司分批次购置，用于开展敞顶集装箱租赁业务。后根据公司管理要求，上述子公司被吸收合并至地平线，敞顶箱资产随之划转。
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《北京地平线轨道技术有限公司拟处置资产涉及的 6,385 只敞顶集装箱资产评
估报告》，本次评估采用成本法，按照 2025 年 7月 31 日基准日，上述敞顶箱账面价值 8,076.78 万元，评估价值 4,462.83 万元
，减值额-3,613.95 万元，减值率 44.74%。本次评估结果已通过国家开发投资集团有限公司资产评估备案。
按照公司 2025 年度审计工作要求，公司正在对上述资产进行减值测试以确定最新账面价值，预计与上述评估结果不存在重大差
异，最终数据以会计师事务所出具的审计报告和公司披露的年报为准。
四、交易的方案
依据上述评估结果，结合市场情况，公司拟将该 6,385 只敞顶箱分多次公开挂牌，每批次首次公开挂牌的底价均价不低于评估
值均价 0.6989 万元/只（含税），后续的挂牌、交易等相关事项将严格按照北京产权交易所相关制度要求执行，即：若第一次公开
挂牌市场不接受、无人竞价，第二次挂牌价最低可降低至评估值的90%，后续每次以评估值 10%作为降价依据。如已成交金额和当次
拟挂牌交易金额合计的平均售价低于评估值均价的 90%暨 0.6291 万元/只（含税），需重新提交董事会审议。
五、交易协议的主要内容
本次交易为公开挂牌转让资产，目前尚未签署交易合同或协议。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易符合公司处置低效无效资产的整体战略部署，有利于盘活存量资产、回笼资金，防止资产持续贬值。因年度审计工作仍
在进行中，经初步测算，预计本次交易不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将密切关注公开挂牌的进展情况，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第十五届董事会第十六次会议决议；
2、评估报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a8298f05-196a-44e6-aa4e-7bce7600c19f.PDF
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2026-03-20 18:32│神州高铁（000008）：关于聘任副总经理的公告
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神州高铁（000008）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7382e13b-5985-4dd3-b967-0e0767b8e2ea.PDF
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2026-03-20 18:31│神州高铁（000008）：第十五届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召开
。会议通知于 2026 年 3 月 13日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9名
，实际参加表决董事 9名，其中，汪亚杰、李帅、李先进以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》
为推动公司总部从管理型向价值创造型转变，提升专业化能力，强化价值创造，同意公司对总部部门设置进行调整。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任侯小婧为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第
十五届董事会届满时止。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026008）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的公告》（公告编号：2026009）。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第十五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、公司第十五届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a03d6510-91b1-4df9-806e-4cbd9a312b08.PDF
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2026-03-06 17:30│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年12月25日、2026年1月13日召开董事会、股东会
，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2026年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过26.6亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年12月27日、2026年1月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）与汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称“汉口银
行”）开展业务签署了合同，担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,000万
元，本次担保后武汉利德可用担保额度为34,490万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为35,510万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
武汉利德 2002.05.20 914201007 洪山区北港工业园 王晓明 12,000 轨道交通钢轨检修装
37523543Q 备、专业维保与服务
公司直接持有武汉利德100%股权，其不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2024年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 105,952.49 60,763.91 45,188.58 1,778.65 25,394.89 5,958.37 5,864.70
（2）被担保人2025年前三季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 92,681.62 57,671.54 35,010.08 591.18 9,971.20 -18.57 -156.94
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
汉口银行 武汉利德 神州高铁 3,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币266,000万元，占公司最近一期经审计净资产87.76%。公司对外担保余额为人民
币88,810万元，占公司最近一期经审计净资产29.30%，其中，子公司对外担保余额为4,300万元，占公司最近一期经审计净资产1.42%
。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与汉口银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/85da7cca-af29-4735-b670-ff5c968c4a10.PDF
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2026-01-30 16:58│神州高铁（000008）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日-2025 年 12 月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -88,000 ～ -65,000 -54,531
股东的净利润
扣除非经常性损 -88,000 ～ -65,000 -66,143
益后的净利润
基本每股收益（元 -0.3240 ～ -0.2393 -0.2007
/股）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经过注册会计师审计。公司年度审计正在持续进行中，就本次业绩预告的相关事项已与年审会计师事务
所进行初步沟通。
三、业绩变动主要原因
2025年度，公司坚守主责主业，扎实推进生产经营，深化体制机制改革，持续提升内部管理效能，营业收入整体稳中有升。成本
费用管控成效显著，各项费用同比压降约6,000万元，对公司经营业绩产生积极影响。
受内外部各种因素影响，公司融资规模仍处于较高水平，尽管本期财务费用同比有所回落，但整体依旧偏高。此外，公司遵循企
业会计准则及内部会计政策相关规定，秉持会计谨慎性原则，预计计提各项资产减值准备金额约7亿元至9亿元。综合上述多重因素影
响，公司2025年度预计仍为亏损。
四、风险提示
上述拟计提的各项减值准备是公司按照会计准则和财务管理要求，基于内外部环境、整体经营情况、各子公司业务现状及未来发
展趋势作出的预测，存在不确定性。公司已就相关事项与第三方机构进行了初步沟通，最终计提的减值准备金额将经专业第三方机构
审计评估后确定。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025 年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体是
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将按照相关法律法规规定，及时做好信息披露工作。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b14a7c11-6a79-4eca-97cb-f9936f69ae24.PDF
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2026-01-22 17:22│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/37abb510-6052-4ef6-a1fc-2b3714c8f3b3.PDF
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2026-01-20 17:20│神州高铁（000008）：关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权完成的公告
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一、交易概述
经神州高铁技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审议通过，公司子公司北京交大微联科技有限公司（以下简称 “交
大微联”）通过产权交易所公开挂牌转让其持有的青岛海信微联信号有限公司（以下简称 “海信微联”）19%股权。根据挂牌结果，
交大微联与广东华之源信息工程有限公司签署了股权转让相关协议，转让价格为2,508万元，北京产权交易中心出具了《企业国有产
权交易凭证》。详情参见公司2025年10月27日、2025年12月16日披露于巨潮资讯网的《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部
分股权的公告》（公告编号：2025053）、《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的进展公告》（公告编号：2025060
）。
二、本次交易的进展情况
2026年1月19日，公司收到海信微联发来的通知，本次股权转让事项已完成工商变更登记手续，海信微联正式更名为“青岛佳都
微联信号系统有限公司”，并取得青岛市崂山区行政审批服务局换发的《营业执照》。同时，公司已全额收到北京产权交易所结算账
户划转的本次股权转让价款。本次工商变更完成后，海信微联最新股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（万元）
1 广东华之源信息工程有限公司 6,000 60%
2 交大微联 3,000 30%
3 青岛海信网络科技股份有限公司 1,000 10%
合计 10,000 100%
三、备查文件
1、《企业变更登记信息查询表》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d862628d-8900-41f6-ab43-217977da0090.PDF
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2026-01-13 18:13│神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会决议公告
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神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/8791d053-d1fa-4fc8-bd17-b9600f4e240c.PDF
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2026-01-13 18:13│神州高铁（000008）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：神州高铁技术股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式，现场会议于 2026 年 1 月 13 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16层公司会议室召开。北
京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《
神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十五次会议决议公告》《神州高铁技术股份
有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025年 12月 25 日召开第十五届董事会第十五次会议作出决议召集本次股东会，并于 2025年 12 月 27日通过指定信息
披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会
议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 1月 13日 14点 30分在北京市海淀区高
梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开，由董事长孔令胜主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深
交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:
30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 581人，共计持有公司有表决权股份 1,088,996,816 股，占
公司有表决权股份总数的40.0900％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含
股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 712,526,199股，占公司有表决权股份总数的 26.2307%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 578 人，共计持有公司有表决权股份
376,470,617 股，占公司有表决权股份总数的 13.8593％。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）578人，代表公司有表决权股份数 26,470,717股，占公司有表决权股份总数的 0.9745％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事会秘书及部分董事现场出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本所律师现场参加
会议并进行见证。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同现场进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳
证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关
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