公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 17:49 │神州高铁（000008）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 21:06 │神州高铁（000008）：详式权益变动报告书-浙江智新 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 21:06 │神州高铁（000008）：关于公司控股股东签署协议暨控制权拟发生变更的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 21:06 │神州高铁（000008）：简式权益变动报告书-国投高新 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 21:05 │神州高铁（000008）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 21:02 │神州高铁（000008）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 17:12 │神州高铁（000008）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 18:26 │神州高铁（000008）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │神州高铁（000008）：关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │神州高铁（000008）：2026年第二次临时股东会法律意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:49│神州高铁（000008）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,500 ～ -4,500 -9,497
扣除非经常性损益后的净利润 -8,500 ～ -6,500 -10,777
基本每股收益（元/股） -0.0239 ～ -0.0166 -0.0350
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告财务数据未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司通过深化改革、精益管理、降本增效等举措，经营业绩较上年同期改善，同比减亏32%-53%。业务拓展方面
，公司营业收入同比增长约3%；成本费用管控方面，销售费用、管理费用、研发费用及财务费用合计同比压降约3,500万元，对公司
经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6ba4dae9-1c78-4074-995e-fc318d0f3108.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 21:06│神州高铁（000008）：详式权益变动报告书-浙江智新
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：详式权益变动报告书-浙江智新。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/337ca6f0-60dc-4b2f-a335-7be256bc7a66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 21:06│神州高铁（000008）：关于公司控股股东签署协议暨控制权拟发生变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：关于公司控股股东签署协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/89f3401f-d5c0-45c1-963d-7e0fe47875b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 21:06│神州高铁（000008）：简式权益变动报告书-国投高新
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：简式权益变动报告书-国投高新。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7d563342-0f36-415b-bb47-8376808d701e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 21:05│神州高铁（000008）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a0405a01-f084-4586-99ac-0bff923d8ef6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 21:02│神州高铁（000008）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：神州高铁；证券代码：000008）自2026年7月14日（星期
二）开市起复牌。
2、本次控制权变更尚需履行国务院国有资产监督管理委员会批准（以下简称“国务院国资委”）、浙江省人民政府国有资产监
督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）批准、深圳证券交易所合规性审查、国家市场监督管理总局经营者集中审查、在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成协议转让股份过户登记及其他法定必备程序。本次控制权变更事项最终能否实施完成及完成
时间尚存在不确定性。公司将持续跟进后续进展情况，按照监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
一、停牌情况概述
公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）正在筹划涉及公司控制权变更的重大事项，交易对手方
为某国有综合交通集团，该事项可能导致公司控制权发生变更。鉴于上述事项存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（
证券简称：神州高铁；证券代码：000008）自2026年7月7日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。后因各方继续
推进相关工作，经再次向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年7月9日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易
日。
详情参见公司2026年7月7日、2026年7月9日分别披露于巨潮资讯网的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：
2026039）、《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2026040）。
二、交易的进展情况
2026年7月13日，公司控股股东国投高新与浙江省交通投资集团有限公司全资子公司浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“
浙江经投”）和浙江智新轨道产业有限公司（以下简称“浙江智新”）签署了《浙江智新轨道产业有限公司增资合同》，双方按照相
关约定向浙江智新增资，其中，国投高新以其持有的公司600,000,000股股份向浙江智新增资，浙江经投以现金方式对浙江智新增资
。增资完成后，浙江经投持有浙江智新51%股权，国投高新持有浙江智新49%股权。
本次权益变动完成后，浙江智新持有公司600,000,000股股份，占公司股份总数的22.09%，国投高新持有公司112,418,457股股份
，占公司股份总数的4.14%，因此公司控股股东将由国投高新变更为浙江智新，公司实际控制人将由国家开发投资集团有限公司变更
为浙江省国资委。详情参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东签署协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编
号：2026042）。
三、股票复牌安排
为维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关
规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州高铁；证券代码：000008）自2026年7月14日（星期二）开市起复牌。
四、其他说明
1、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2、本次控制权变更尚需履行国务院国资委批准、浙江省国资委批准、深圳证券交易所合规性审查、国家市场监督管理总局经营
者集中审查、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成协议转让股份过户登记及其他法定必备程序。本次控制权变更事项最
终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性。公司将持续跟进后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的公告为准。因上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b3cd3fcb-a57c-41c4-801b-bde325b9c0d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 17:12│神州高铁（000008）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：神州高铁；证券代码：000008）自2026年7月9日（星期
四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。
2、本次筹划公司控制权变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、停牌情况概述
公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司正在筹划涉及公司控制权变更的重大事项，交易对手方为某国有综合交通集团，该
事项可能导致公司控制权发生变更。鉴于上述事项存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请
，公司股票（证券简称：神州高铁；证券代码：000008）自2026年7月7日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
详情参见公司2026年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于筹划公司控制权变更事项的公告》（公告编号：2026039）。
二、继续停牌的情况说明
目前各方正在积极推进上述工作，公司预计无法在2026年7月9日（星期四）开市起复牌，鉴于该事项存在不确定性，为保证信息
披露公平，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州高铁；证券代码：000008）自2
026年7月9日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律
法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的公告为准。因上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/775e5646-821a-4fc1-a023-99e78e99d29f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:26│神州高铁（000008）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：神州高铁；证券代码：000008）自2026年7月7日（星期
二）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
2、本次筹划公司控制权变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于近日收到控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）通知，获悉国投高新正在筹划涉及公司控制
权变更的重大事项，交易对手方为某国有综合交通集团，该事项可能导致公司控制权发生变更。目前，各方主体正在就相关事项进行
论证和磋商，具体情况以各方签订的协议为准。本次交易尚需履行国有资产监督管理报批程序，存在不确定性。
为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州高铁；证券代
码：000008）自 2026年7月7日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，
严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的公告为准。因上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/29652fa0-34d5-4bf5-af98-e3f0c0c408fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│神州高铁（000008）：关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a2b12d36-6d96-4a9d-8ea3-bbc61f1dc041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│神州高铁（000008）：2026年第二次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：神州高铁技术股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 6 月 29 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16层公司会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以
及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十九次会议决议公告》《神州高铁技术股份
有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第十五届董事会于 2026年 6月 12日召开第十九次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 6月 13日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日 14 点 30分在北京市海淀区
高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开，由董事长孔令胜主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过
深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 400人，共计持有公司有表决权股份 1,090,823,220 股，占
公司有表决权股份总数的40.1573%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的个人身份证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托书等相关资料，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 712,526,099 股，占公司有表决权股份总数的 26
.2307%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 398 人，共计持有公司有表决权股份
378,297,121 股，占公司有表决权股份总数的 13.9265%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）397人，代表公司有表决权股份数 28,297,121股，占公司有表决权股份总数的 1.0417%。除上述公司股东（或股
东代理人）外，公司部分董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所股东会网络投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于选举第十五届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意1,080,424,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0467%；反对3,679,907股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3374%；弃权6,718,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6159%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,898,514股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的63.2521%；反对3,679,
907股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的13.0045%；弃权6,718,700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的23.7434%。
表决结果：通过。
（二）《关于修订<神州高铁公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意1,080,829,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0839%；反对3,510,407股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3218%；弃权6,482,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,303,814股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的64.6844%；反对3,510,
407股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的12.4055%；弃权6,482,900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的22.9101%。
表决结果：通过。
（三）《关于修订<神州高铁董事薪酬与考核管理办法>的议案》
表决情况：同意1,080,784,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0797%；反对3,539,407股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3245%；弃权6,499,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5958%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,258,314股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的64.5236%；反对3,539,
407股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的12.5080%；弃权6,499,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的22.9684%。
表决结果：通过。
（四）《关于修订<神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意1,067,711,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8909%；反对16,527,313股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.5153%；弃权6,476,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5938%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,293,208股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的18.7058%；反对16,527,
313股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的58.4063%；弃权6,476,600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的22.8878%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d6fcfa48-9d6e-466e-8700-e87110c18327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│神州高铁（000008）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2026 年 6月 29 日 9:15-15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长孔令胜。
6、会议通知等相关内容详见公司 2026 年 6月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 400 名，合计持有公司 1,090,823,220 股股份，占公司有表决权股份总数的 40.1573%，其中现场
出席会议的股东代表 2 名，合计持有公司 712,526,099 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2307%，通过网络投票方式出席会
议的股东 398 名，合计持有公司 378,297,121 股股份，占公司有表决权股份总数的 13.9265%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
397名，代表公司有表决权股份数28,297,121股，占上市公司有表决权股份总数的1.0417%。
3、公司部分董事及高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过
1 《关于选举第十五届董事 1,080,424,613 99.0467% 3,679,907 0.3374% 6,718,700 0.6159% 是
会独立董事的议案》
2 《关于修订<神州高铁公 1,080,829,913 99.0839% 3,510,407 0.3218% 6,482,900 0.5943% 是
司章程>的议案》
3 《关于修订<神州高铁董 1,080,784,413 99.0797% 3,539,407 0.3245% 6,499,400 0.5958% 是
事薪酬与考核管理办法>
的议案》
4 《关于修订<神州高铁负 1,067,711,665 97.8909% 16,527,31 1.5153% 6,476,600 0.5938% 是
责人业绩考核与薪酬管理 3
办法>的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
2、中小股东表决情况
序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
号
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
1. 《关于选举第十五届董事会 17,898,514 63.2521% 3,679,907 13.0045% 6,718,700 23.7434%
独立董事的议案》
2. 《关于修订<神州高铁公司章 18,303,814 64.6844% 3,510,407 12.4055% 6,482,900 22.9101%
程>的议案》
3. 《关于修订<神州高铁董事薪 18,258,314 64.5236% 3,539,407 12.5080% 6,499,400 22.9684%
酬与考核管理办法>的议案》
4. 《关于修订<神州高铁负责人 5,293,208 18.7058% 16,527,313 58.4063% 6,476,600 22.8878%
业绩考核与薪酬管理办法>的
议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司 2026 年 6月 13 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华、陈魏。
3、法律意见结论：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．公司2026年第二次临时股东会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cc89cddf-c17a-4297-815f-205f03ef8f6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:30│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年12月25日、2026年1月13日召开董事会、股东会
，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2026年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过26.6亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年12月27日、2026年1月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
公司全资子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）近期就子公司沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简
称“沃尔新”）与兴业银行股份有限公司北京陶然亭支行（以下简称“兴业银行”）开展业务签署了合同，担保金额为1,000万元。
截至本公告披露日，新联铁累计获批且有效的对沃尔新的担保额度为20,000万元，本次担保后沃尔新可用担保额度为16,700万元。目
前，新联铁对沃尔新的担保余额合计为3,300万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
沃尔新 2006.6.29 911101087 北京市海淀区高梁桥斜街59号 曹文礼 10,000 轨道交通车辆清洗设
87750808H 院 2号楼 3层 2-308 备研发生产制造
公司间接持有沃尔新100%股权，其不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2025年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
沃尔新 26,510.31 10,963.83 15,546.48 - 9,544.13 690.89 685.78
（2）被担保人2026年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
沃尔新 23,725.30 8,325.31 15,399.99 - 305.18 -112.66 -142.91
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
兴业银行 沃尔新 新联铁 1,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币266,000万元，占公司最近一期经审计净资产121.60%。公司对外担保余额为人民
币97,810万元，占公司最近一期经审计净资产44.71%，其中，子公司对外担保余额为3,300万元，占公司最近一期经审计净资产1.51%
。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
新联铁与兴业银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4dabc89e-0b42-44c7-b961-06fd55aac246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 17:36│神州高铁（000008）：第十五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二十次会议于 2026 年 6 月 22 日以现场及通讯方式召开
。会议通知于 2026 年 6 月 15日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9名
，实际参加表决董事 9名，其中，汪亚杰、李帅、李红薇、周晓勤以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026035）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于 2026 年度申请增加银行授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟向国家开发银行申请增加共计 8亿元的综合授信额度，期限不超过 5年，业务品种包括但不限于
流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等。
董事会同意在上述审批范围内授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bb856f21-af89-4cf0-be9c-0c837f8dd5b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 17:35│神州高铁（000008）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易基本情况
1、为支持神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展，公司控股股东中国国投高新产业投资有限公
司（以下简称“国投高新”）拟向公司提供2亿元借款额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。本次借款利率为2.11
%/年。对于本次借款，公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排，
借款用途包括但不仅限于补充公司流动资金、偿还贷款、业务发展等合法用途。
2、国投高新为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2026年6月22日，公司召开第十五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关
联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰对本议案回避表决，其余6位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议
审议通过。
本次关联交易金额达到公司股东会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，经公司申请，深圳证券
交易所同意本次关联交易豁免提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：中国国投高新产业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91110000100010089M
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：丁后稳
5、注册资本：344,840.345115 万人民币
6、成立时间：1989-04-19
7、住所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 201B
8、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要股东和实际控制人：国家开发投资集团有限公司持有国投高新72.36%的股权。
10、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，国投高新总资产 344.32 亿元，净资产 227.16 亿元；2025 年实现营业收入
126.11 亿元，净利润 8.23 亿元，以上经审计。
11、关联关系：国投高新为公司控股股东。
12、国投高新不是失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易是基于控股股东对公司日常经营及业务发展的支持，双方遵循平等、自愿的原则，本次借款利率 2.11%/年，公允
合理，未超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，且低于公司现有最低银行贷款利率，具备商业合理性且优于
市场可比价格，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易主要内容
1、借款方：中国国投高新产业投资有限公司。
2、借款对象：神州高铁技术股份有限公司。
3、借款方式：通过国投财务有限公司发放委托贷款。
4、借款额度：2亿元。
5、借款利率：2.11%/年。
6、借款期限：1年。
具体内容以双方签署的协议为准。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次借款主要用于日常经营及业务发展，借款利率公允合理，有利于公司拓宽融资渠道，合理降低资金使用成本，符合公司和全
体股东的利益，同时不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至 2026 年 6 月 18 日，公司与国投集团及控股子公司发生的除存贷款以外的关联交易金额为人民币 3.06 万元。
截至 2026 年 6 月 18 日，公司在国投财务有限公司的存款余额为人民币8,484.02 万元，贷款余额为人民币 34,775 万元。20
26 年初至 2026 年 6 月 18日，公司收到财务公司支付的存款利息为人民币 54.73 万元，公司支付给财务公司的贷款利息为人民币
322.67 万元。
七、独立董事专门会议
公司于 2026 年 6月 15 日召开第十五届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交
易的议案》，并发表了如下意见：独立董事认为本次关联借款事项有利于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金结构，助力公司
长远稳健发展，体现了控股股东对公司的支持。本次借款由交易双方平等自愿协商确定，公允合理。本次关联借款不存在损害公司及
全体股东合法权益的情形，不会对公司经营独立性造成不利影响，相关安排符合法律法规及《公司章程》相关规定。
八、备查文件
1、公司第十五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0de22601-f3b2-4a00-80a1-6ffdb80d8807.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:52│神州高铁（000008）：关于债务重组的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、债务重组概述
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于神州高铁与神州腾信进行债务重组的议案》，详情参见公司 2025 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于债务重组的公告》（
公告编号：2025063）。
2025 年 12月，公司与神州腾信（深圳）科技有限公司（以下简称“神州腾信”）及相关方签署了《债务重组协议》，公司按照
协议约定对相关房屋办理了抵押登记手续，并收到相关方款项合计 201.34 万元。详情参见公司 2026 年 1月 5日披露于巨潮资讯网
的《关于债务重组的进展公告》（公告编号：2026001）
二、债务重组进展
2026年 6月 17日，神州腾信依据相关协议约定，向公司支付第二笔款项 400万元。截至目前，公司累计已收到该笔交易对应款
项合计 601.34 万元。根据协议相关条款，神州腾信需于 2026 年 12 月 15 日前付清剩余全部款项。
三、其他说明及风险提示
公司有序推进本次债务重组，但后续能否按照协议约定足额、及时收款存在不确定性。公司将积极督促交易对方履约，并按照规
定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、支付凭证；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4d664c88-e916-4598-87b1-c224b923e3a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:12│神州高铁（000008）：独立董事提名人声明与承诺-黄才华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：独立董事提名人声明与承诺-黄才华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6b0ea42c-669d-4806-8884-fb9b5f0932e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:12│神州高铁（000008）：独立董事候选人声明与承诺-黄才华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：独立董事候选人声明与承诺-黄才华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/25ec2d5f-b4bb-4767-8d09-d4c65600c8a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:12│神州高铁（000008）：关于补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名
第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规，经公司控股股东
中国国投高新产业投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄才华为公司第十五届董事会独立董事候选
人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通
过之日起至第十五届董事会届满时止。候选人简历详见附件。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有
关规定。
黄才华尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深交所组织的独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格
证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/73abed34-b72b-41de-8f2c-e050eed13fa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:11│神州高铁（000008）：第十五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十九次会议于 2026 年 6月 12 日以现场及通讯方式召开。
会议通知于 2026 年 6月 5日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9名，实
际参加表决董事 9名，其中，周健、汪亚杰、李帅、李红薇以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》
经公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名，并经公司提名委员会资格审查，同意提名黄才华为公司第十五届董事会独
立董事候选人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，任期自
股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026031）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订<神州高铁公司章程>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订<神州高铁董事薪酬与考核管理办法>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事薪酬与考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于修订<神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于修订<神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孔令胜、周健、曹宇回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于修订<神州高铁董事会秘书工作规则>的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会秘书工作规则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026032）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第十五届董事会提名委员会第六次会议决议；
3、公司第十五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5494f7e7-a6f2-4ea4-835e-a7f6198d2949.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:10│神州高铁（000008）：神州高铁董事薪酬与考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核管理体系，充分发挥董事作用，根据《
公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于公司全体董事，包括独立董事、非独立董事，实行分类管理。
第三条 公司董事薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩。
第四条 公司董事会可就本管理办法的调整、优化提出方案，报股东会批准后实施。公司股东会负责审议董事薪酬与考核管理办
法，决定董事的薪酬数额和支付方法。
第五条 公司董事薪酬应与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩。如公司当年度业绩亏损，应当在董事薪酬审议各环节特别说
明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司实行工资总额预算管理，每年度围绕公司发展战略，按照上级单位管理要求，依据公司生产经营目标、经济效益情
况、行业整体水平等，对工资总额的确定、发放和职工工资水平的调整，做出预算安排，并进行有效控制和监督。
第二章 薪酬标准与构成
第七条 董事薪酬的构成与标准
（一）独立董事：实行固定津贴制，由薪酬与考核委员会拟定津贴标准，经股东会批准后执行，不与公司经营业绩挂钩，不参与
中长期激励分配。
（二）不在公司担任职务的非独立董事：不在公司领取任何薪酬或津贴，也不发放其他报酬、社保和福利待遇等。
（三）在公司担任具体职务的非独立董事（含董事长）：根据其在公司实际工作岗位及工作内容，按照公司内部薪酬与考核管理
制度执行。其中职工董事按照《部门和员工绩效考核办法》执行；其他非独立董事按照《负责人业绩考核与薪酬管理办法》执行。
上述人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中兼任高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的50%。第八条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事的薪酬方案，明确薪酬确
定依据和具体构成，向董事会提出建议。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
第九条 公司董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，按公司规定据实报销。
第三章 薪酬的考核与发放
第十条 公司董事的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并向董事会提出建议。在董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第十一条 公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 董事因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。
第十三条 董事会应当向股东会报告董事绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十四条 发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。第四章 薪酬止付追索
第十五条 董事出现下列情形之一的，公司对其绩效薪酬、津贴、中长期激励收入实施止付、扣减、全额或部分追回，不因职务
变动、离职免除责任：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）违反忠实、勤勉义务，给公司造成损失的；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）发生重大安全、环保、质量、法律事件，造成重大不良影响或资产损失的；
（五）履职评价弄虚作假、骗取薪酬、津贴的；
（六）其他违反法律法规、上市公司监管要求及公司制度应予追责的情形。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追
溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事人员违反义务给
公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的
绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事发起绩效薪酬和任期激励收入的追索扣回
程序，由公司人力资源部门配合具体实施。
第五章附则
第十九条 本管理办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本管理办法如与国家日后颁
布的法律、法规、规范性文件相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件执行。
第二十条 本管理办法经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cd8618a5-780c-4abd-bd96-df8d232b318e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:10│神州高铁（000008）：神州高铁章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：神州高铁章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0973d745-3f80-4874-8eb7-1be2f709ce6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:10│神州高铁（000008）：神州高铁董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：神州高铁董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a7d149af-681f-4a9a-8657-30308adfcddc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:10│神州高铁（000008）：神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特
设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责根据公司薪酬管理制度，制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就相关事项向
董事会提出建议。
第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举
产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
（五）董事会授权的其他事宜。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第九条 董事会有权否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案,须报经董事会同意后，由股东会决定，并予以披露；公司高级管理人员的
薪酬由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第四章 工作程序
第十一条 薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员的绩效评价。公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资
料，执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会会议组织、档案管理等工作。
第十三条 公司人力资源部负责提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）与薪酬与考核委员会指定的中介机构保持日常工作联系；
（七）根据薪酬与考核委员会的要求提供公司各项薪酬制度以及制度的执行情况。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据召集人提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人
不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
在特殊或紧急情况下，需要尽快召开会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知时限的限制，召集人应当
在会议上作出说明。第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做
出的决议,必须经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议在保障委员充分表达
意见的前提下，可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高管人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程
及本细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。
第二十三条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本细则由公司董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9a594593-3e4e-4f5a-b6f6-e4f892bdaa0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:09│神州高铁（000008）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 06 月 23 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第十五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<神州高铁公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<神州高铁董事薪酬与考核管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于修订<神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理 非累积投票提案 √
办法>的议案》
2、上述议案已经公司第十五届董事会第十九次会议审议通过，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。其中，第
1 项议案为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决；第
2项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 06 月 26 日 9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在 2026 年06 月 26 日 17:00 前送达公司董事会办
公室。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东会”字
样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧、季晓东
联系电话：010-62119883 传真：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编：100044
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第十五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4cc65e38-b516-494f-8d3e-7612e09b9a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:09│神州高铁（000008）：神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/682b15a4-a555-405f-a588-da286729f863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:07│神州高铁（000008）：神州高铁章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：神州高铁章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/65c33fed-7bf6-4386-8a9b-8d42fba69cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│神州高铁（000008）：关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司全资子公司北京地平线轨道技术有限公司（以下简称
“地平线”）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，出售其拥有的6,385只20英尺35吨敞顶箱。详情参见公司2026年3月21日披露
于巨潮资讯网的《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的公告》（公告编号：2026009）。
二、本次交易的进展情况
自2026年4月24日起，地平线在北京产权交易所分三批公开挂牌转让上述敞顶箱资产，挂牌数量依次为80只、2,231只、4,074只,
首次挂牌底价按评估值确定，单价0.6989万元/只（含税）。公示期满后，三批挂牌资产均征集到对应意向受让方，地平线分别与其
签订了《产权交易合同》。其中，80只受让方为神木市万邦洗选煤炭经营有限公司（以下简称“神木万邦”），成交价格为55.92万
元；2,231只受让方为新疆禹腾物流有限公司（以下简称“新疆禹腾”），成交价格为1,559.69万元；4,074只受让方为唐山市瑞颖货
物搬运有限公司（以下简称“唐山瑞颖”），成交价格为2,848.13万元。
按照合同约定，受让方应在合同签署完毕后5个工作日内，将全部转让价款一次性付至北京产权交易所指定收款账户。截至本公
告披露日，前述交易款项尚未支付。
三、交易对方基本情况
（一）唐山市瑞颖货物搬运有限公司
1、企业名称：唐山市瑞颖货物搬运有限公司
2、统一社会信用代码：91130204MA0DFDFX1P
3、注册地址：河北省唐山市古冶区205国道南古冶南货场院内
4、法定代表人：何天婕
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立时间：2019-04-16
7、注册资本：1,000 万人民币
8、经营范围：一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；集装箱销售；集装箱租赁服务；国内集装箱货物
运输代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权架构：何天婕100%持股。
10、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
11、经核查，唐山瑞颖不是失信被执行人。
（二）新疆禹腾物流有限公司
1、企业名称：新疆禹腾物流有限公司
2、统一社会信用代码：91659011MAEACQAJ7W
3、注册地址：新疆新星市红星一场红星商贸城A区14栋20号商铺
4、法定代表人：杨茜
5、公司类型：有限责任公司
6、成立时间：2025-01-16
7、注册资本： 100万人民币
8、经营范围：一般项目：铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆
道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；煤炭及制品销售；金属矿
石销售；铁路运输设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权架构：修世峰持股90%，杨茜持股10%
10、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
11、经核查，新疆禹腾不是失信被执行人。
（三）神木市万邦洗选煤炭经营有限公司
1、企业名称：神木市万邦洗选煤炭经营有限公司
2、统一社会信用代码：91610821684770443G
3、注册地址：陕西省榆林市神木市大柳塔镇
4、法定代表人：郭建军
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、成立时间：2009-03-04
7、注册资本：1,200 万人民币
8、经营范围：一般项目：铁路运输辅助活动；煤炭洗选；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
9、股权架构：郭建军持股60%；郭少峰持股40%。
10、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
11、经核查，神木万邦不是失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
（一）地平线与唐山瑞颖签署的协议
1、合同当事人
甲方（转让方）：北京地平线轨道技术有限公司。
乙方（受让方）：唐山市瑞颖货物搬运有限公司。
2、转让标的
甲方所持有的4,074只敞顶箱。
3、产权转让价款及支付
（1）转让价格
甲方将本合同项下标的资产以人民币(大写)贰仟捌佰肆拾捌万壹仟叁佰叁拾肆元，即：人民币(小写)28,481,334元(以下简称“
转让价款”)转让给乙方。乙方按照甲方及信息披露公告要求支付的保证金，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，
折抵为转让价款的一部分。
（2）转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后5个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
4、产权转让的交割事项
甲方应于获得北交所出具的本合同项下标的资产的资产交易凭证后3个工作日内，将标的资产及相应资料移交给乙方。
5、违约责任
（1）本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的30%向另一方一次性支付违约金，给另一方造成损
失的，还应承担赔偿责任。
（2）乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万
分之5计算。逾期付款超过30日，甲方有权解除合同并要求扣除乙方支付的保证金，扣除的保证金首先用于支付北交所应收取的各项
服务费，剩余款项作为对甲方的赔偿，不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
（3）任何一方未按本合同约定交割标的资产的，应按照本合同转让价款的30%向另一方一次性支付违约金，给另一方造成损失的
，还应承担赔偿责任，另一方有权解除本合同。
（4）标的资产存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，乙方有权解
除合同，并要求甲方按照本合同转让价款总额的30%承担违约责任。
乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏事项可能导致的乙方损失的损失数
额。
6、合同的生效
本合同自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。
（二）地平线与新疆禹腾签署的协议
1、合同当事人
甲方（转让方）：北京地平线轨道技术有限公司。
乙方（受让方）：新疆禹腾物流有限公司。
2、转让标的
甲方所持有的2,231只敞顶箱。
3、产权转让价款及支付
（1）转让价格
甲方将本合同项下标的资产以人民币(大写) 壹仟伍佰伍拾玖万陆仟玖佰贰拾壹元，即：人民币(小写)15,596,921元(以下简称“
转让价款”)转让给乙方。乙方按照甲方及信息披露公告要求支付的保证金，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，
折抵为转让价款的一部分。
（2）转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后5个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
4、产权转让的交割事项
同上。
5、违约责任
同上。
6、合同的生效
同上。
（三）地平线与神木万邦签署的协议
1、合同当事人
甲方（转让方）：北京地平线轨道技术有限公司。
乙方（受让方）：神木市万邦洗选煤炭经营有限公司。
2、转让标的
甲方所持有的80只敞顶箱。
3、产权转让价款及支付
（1）转让价格
甲方将本合同项下标的资产以人民币(大写)伍拾伍万玖仟贰佰元，即：人民币(小写)559,200元(以下简称“转让价款”)转让给
乙方。乙方按照甲方及信息披露公告要求支付的保证金，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，折抵为转让价款的一
部分。
（2）转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后5个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
4、产权转让的交割事项
同上。
5、违约责任
同上。
6、合同的生效
同上。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易符合公司处置低效无效资产的整体战略部署，有利于盘活存量资产、回笼资金，防范资产持续贬值风险。本次交易尚未
收到交易价款，未完成资产交割，预计对公司当期损益影响较小，最终以公司披露的财务报告为准。公司将根据交易进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与相关方签署的《产权交易合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/eb7e0cfa-e1e3-474b-aa5a-7de3f421fa91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:30│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年12月25日、2026年1月13日召开董事会、股东会
，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2026年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过26.6亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年12月27日、2026年1月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）与中国光大银行股份有限公司北京首体南路支行（
以下简称“光大银行”）开展业务签署了合同，担保金额为8,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对新联铁的担保
额度为100,000万元，本次担保后可用担保额度为64,000万元。目前，公司对新联铁的担保余额合计为36,000万元。
2、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中
信银行”）、中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“农业银行”）开展业务签署了合同，担保金额分别为5,000万元
、4,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,000万元，本次担保后武汉利德可用担保额度
为29,490万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为40,510万元。
3、公司近期就子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称
“招商银行”）开展业务签署了合同，担保金额分别为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对南京拓控的担保额
度为10,000万元，本次担保后可用担保额度为7,000万元。目前，公司对南京拓控的担保余额合计为3,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
新联铁 1997.04.03 911101086 北京市海淀区高梁桥斜街59号 曹文礼 40,000 轨道交通车辆检测、
336124379 院 2 号楼 3 层 2-305-18 检修装备及系统
武汉利德 2002.05.20 914201007 洪山区北港工业园 王晓明 12,000 轨道交通线路维护及
37523543Q 货站检测监测装备
南京拓控 2008.09.11 913201006 南京市建邺区嘉陵江东街18号 郭其昌 10,000 轨道交通轨边在线检
79013712U 03 栋 11 层 113 室 测装备及数据服务
公司直接和间接持有上述公司100%股权，其均不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2025年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
新联铁 154,699.17 81,722.36 72,976.81 15,038.93 31,379.83 664.32 967.86
武汉利德 77,001.52 43,725.32 33,276.20 462.53 22,401.15 -3,158.02 -1,906.50
南京拓控 54,847.61 23,233.96 31,613.65 1,263.12 17,445.82 3,590.04 3,114.79
（2）被担保人2026年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
新联铁 147,641.98 75,372.44 72,269.54 13,795.31 2,060.63 -651.32 -699.21
武汉利德 79,473.31 46,123.66 33,349.65 416.11 1,562.98 139.06 80.45
南京拓控 52,043.45 19,826.55 32,216.90 1,071.01 2,610.68 705.53 587.87
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
光大银行 新联铁 神州高铁 8,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
农业银行 武汉利德 神州高铁 4,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
中信银行 武汉利德 神州高铁 5,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
招商银行 南京拓控 神州高铁 3,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币266,000万元，占公司最近一期经审计净资产121.60%。公司对外担保余额为人民
币98,810万元，占公司最近一期经审计净资产45.17%，其中，子公司对外担保余额为4,300万元，占公司最近一期经审计净资产1.97%
。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与光大银行、农业银行、中信银行、招商银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c87bfbc4-9466-4605-b332-182624d80f4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:37│神州高铁（000008）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李先进提交的书面辞职报告，因个人原因，李先进申
请辞去公司第十五届董事会独立董事、董事会战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后李先进
将不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定，本次辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会规范运
作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，李先进仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，其辞职申请自公司股东
会选举产生新任独立董事之日起生效。李先进的辞职不会影响公司正常生产经营活动，公司将按照规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，李先进未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李先进在担任公司董事会独立董事及各专
门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行独立董事各项职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维
护中小股东利益。公司董事会对李先进任职期间为公司高质量发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/badea3f2-fe92-4613-90f6-765b4ef060ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:27│神州高铁（000008）：关于向神铁运营无偿划转天津地铁三号线股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第十五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向神铁
运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》，公司拟将持有的天津三号线轨道交通运营有限公司（以下简称“天津地铁三号线”
）9%的股权无偿划转至神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”）。详情参见公司2025年2月27日披露于巨潮资
讯网的《关于向神铁运营无偿划转天津地铁二号线、三号线股权的公告》（公告编号：2025006）。
近日，公司收到天津地铁三号线通知，上述无偿划转事项已完成工商变更登记手续，本次划转完成后，神铁运营持有天津地铁三
号线 10%的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0639038f-33cb-4a96-8f16-da803004567f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:25│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年12月25日、2026年1月13日召开董事会、股东会
，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2026年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过26.6亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年12月27日、2026年1月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）与兴业银行股份有限公司北京陶然亭支行（以下简称“
兴业银行”）开展业务签署了合同，担保金额分别为1,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对新联铁的担保额度为1
00,000万元，本次担保后可用担保额度为72,000万元。目前，公司对新联铁的担保余额合计为28,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
新联铁 1997.04.03 911101086 北京市海淀区高梁桥斜街59号 曹文礼 40,000 轨道交通车辆检测、
336124379 院 2 号楼 3 层 2-305-18 检修装备及系统
公司直接和间接持有新联铁100%股权，其不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2025年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
新联铁 154,699.17 81,722.36 72,976.81 15,038.93 31,379.83 664.32 967.86
（2）被担保人2026年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
新联铁 147,641.98 75,372.44 72,269.54 13,795.31 2,060.63 -651.32 -699.21
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
兴业银行 新联铁 神州高铁 1,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币266,000万元，占公司最近一期经审计净资产121.60%。公司对外担保余额为人民
币85,810万元，占公司最近一期经审计净资产39.23%，其中，子公司对外担保余额为4,300万元，占公司最近一期经审计净资产1.97%
。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与兴业银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7c5f8bfa-3efe-4592-8f02-13161d4aa2cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:09│神州高铁（000008）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦16 层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知等相关内容详见公司 2026 年 4月 18 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 802 名，合计持有公司股份 1,096,632,182 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.3711%，其中
现场出席会议的股东及股东代表 2名，合计持有公司 712,526,099 股，占公司有表决权股份总数的 26.2307%，通过网络投票方式出
席会议的股东 800 名，合计持有公司 384,106,083 股，占公司有表决权股份总数的 14.1404%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
及股东代表799名，代表公司有表决权股份数34,106,083股，占上市公司总股份的1.2556%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
股东会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股 比例 票数 比例 通过
） （股）
1 《2025 年度董事会工作 1,085,991,28 99.0297% 4,090,700 0.3730% 6,550,20 0.5973% 通过
报告》 2 0
2 《2025 年度报告及摘要 1,085,771,88 99.0097% 5,359,500 0.4887% 5,500,80 0.5016% 通过
》 2 0
3 《关于公司未弥补亏损 1,085,491,08 98.9841% 4,323,900 0.3943% 6,817,20 0.6216% 通过
达实收股本总额三分之 2 0
一的议案》
4 《关于 2025 年度利润分 1,085,746,08 99.0073% 5,610,700 0.5116% 5,275,40 0.4811% 通过
配的方案》 2 0
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
2、中小股东表决情况
序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
号 通过
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过
1 《2025年度董事会工作报 23,465,183 68.8006% 4,090,700 11.9940% 6,550,200 19.2054% 通过
告》
2 《2025 年度报告及摘要》 23,245,783 68.1573% 5,359,500 15.7142% 5,500,800 16.1285% 通过
3 《关于公司未弥补亏损达 22,964,983 67.3340% 4,323,900 12.6778% 6,817,200 19.9882% 通过
实收股本总额三分之一的
议案》
4 《关于 2025 年度利润分 23,219,983 68.0816% 5,610,700 16.4507% 5,275,400 15.4676% 通过
配的方案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司于 2026 年 4月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华、陈魏。
3、法律意见结论：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．公司2025年度股东会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8ffd5f86-cee1-48bf-9ea4-adac6b648b01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:09│神州高铁（000008）：2025年年度股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：神州高铁技术股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合
的方式，现场会议于 2026年 5月 8日在北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开。北京市天元律师事
务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《神州高铁技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十七次会议决议公告》《神州高铁技术股份
有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时
现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第十五届董事会于 2026年 4月 16日召开第十七次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 18日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 8日 14点 30分在北京市海淀区高
梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦 16 层公司会议室召开，由董事长孔令胜主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深
交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13
:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 802人，共计持有公司有表决权股份 1,096,632,182 股，占
公司有表决权股份总数的40.3711%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的个人身份证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托书等相关资料，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 712,526,099 股，占公司有表决权股份总数的 26
.2307%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 800 人，共计持有公司有表决权股份
384,106,083 股，占公司有表决权股份总数的 14.1404%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）799人，代表公司有表决权股份数 34,106,083股，占公司有表决权股份总数的 1.2556%。除上述公司股东（或股
东代理人）外，公司部分董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所股东会网络投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意1,085,991,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0297%；反对4,090,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3730%；弃权6,550,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5973%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,465,183股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的68.8006%；反对4,090,
700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的11.9940%；弃权6,550,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的19.2054%。
表决结果：通过。
（二）《2025年度报告及摘要》
表决情况：同意1,085,771,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0097%；反对5,359,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4887%；弃权5,500,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5016%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,245,783股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的68.1573%；反对5,359,
500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的15.7142%；弃权5,500,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的16.1285%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意1,085,491,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9841%；反对4,323,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3943%；弃权6,817,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6216%。
其中，中小投资者投票情况为：同意22,964,983股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的67.3340%；反对4,323,
900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的12.6778%；弃权6,817,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的19.9882%。
表决结果：通过。
（四）《关于 2025年度利润分配的方案》
表决情况：同意1,085,746,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0073%；反对5,610,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5116%；弃权5,275,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4811%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,219,983股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的68.0816%；反对5,610,
700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的16.4507%；弃权5,275,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的15.4676%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9fae67e9-2be5-4345-9930-fdc224a74d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│神州高铁（000008）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/433c8481-2445-409f-90ed-8bbed365561b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│神州高铁（000008）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
1、交易概述
南京派光智慧感知信息技术有限公司（以下简称“南京派光”）是神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
北京神州高铁投资管理有限公司（以下简称“北神投资”）的参股公司，拟通过增资的方式引入新投资人成都交子现代都市工业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都工业”）和南京华瑞智汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京华瑞”
），其股东南京市产业发展基金有限公司（以下简称“南京发展”）拟将持有的南京派光全部股权转让给南京华瑞。
综合考虑公司当前实际经营情况及聚焦主责主业的整体战略规划，公司同意放弃上述交易对应的优先购买权及优先认购权，上述
交易完成后北神投资的持股比例将由 7.0792%被动稀释为 6.7825%。同时，对于未来十二个月内南京派光涉及的增资、股权转让等相
关事项，若交易定价不低于前一次股权交易的估值，在董事会权限范围内，公司同意放弃相应的优先购买权及优先认购权。
2、决策程序
2026 年 4月 29 日，公司召开第十五届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认
购权的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会授权经营管理层具体办理交易相关事项。
3、其他事项
经公司董事长专题会批准，公司已于2025年12月22日放弃南京派光拟引进新战略投资人出资3,000万元对应的优先认购权。根据
连续十二个月累计计算原则，本次交易事项需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。
4、上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
（一）成都交子现代都市工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：成都交子现代都市工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91510106MA65Y851XK
3、成立日期：2021-11-18
4、注册资本： 20,000 万元
5、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区信息园西路 81 号 16 楼
6、公司类型：有限合伙企业
7、执行事务合伙人：成都市金牛区交子私募基金管理有限公司
8、经营范围： 创业投资（限投资未上市企业）。
9、股权结构：
合伙人名称 出资比例
成都交子现代都市工业发展有限公司 39%
成都国际商贸城功能区建设发展有限公司 30%
成都市金牛区交子股权投资基金合伙企业（有限合伙） 30%
成都市金牛区交子私募基金管理有限公司 1%
10、关联关系：交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或
已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
11、其不是失信被执行人。
（二）南京华瑞智汇股权投资合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：南京华瑞智汇股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320115MAE20Y3M6X
3、成立日期：2024-10-09
4、注册资本：5,700 万元
5、注册地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道 509 号（江宁开发区）
6、公司类型： 有限合伙企业
7、执行事务合伙人：南京华瑞私募基金管理有限公司（委派代表 阎晓东）
8、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
9、股权结构：
合伙人名称 出资比例
江苏华瑞时尚集团有限公司 78.9474%
柳海彬 10.5263%
康宜华 8.7719%
南京华瑞私募基金管理有限公司 1.7544%
10、关联关系：交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其
他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
11、其不是失信被执行人。
（三）南京市产业发展基金有限公司
1、公司名称：南京市产业发展基金有限公司
2、统一社会信用代码：91320100MA1N5EJT3D
3、成立日期：2016-12-23
4、注册资本：880,000 万元
5、注册地址：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号 B单元二楼
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、法定代表人：李滨
8、经营范围： 先进设备、智能制造、现代服务、科技创新、文化创意、现代农业等领域以及政府倡导的行业领域和具有创新业
务模式的商业企业以及相关联延伸行业的非证券股权投资、创业投资、投资咨询、投资管理。
9、股权结构：
合伙人名称 出资比例
南京市创新投资集团有限责任公司 100%
10、关联关系：交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其
他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
11、其不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：南京派光智慧感知信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320104067068157F
3、成立日期：2013-05-03
4、注册资本：4373.736 万元
5、注册地址：江苏自贸区南京片区浦口大道 1号新城总部大厦 1401 室
6、公司类型：有限责任公司
7、法定代表人：石峥映
8、经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建设工程设计（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务
；网络与信息安全软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）等。
9、本次增资及股权转让前南京派光的股权结构如下：
股东姓名/名称 持股比例
南京派光尚来科技产业投资中心（有限合伙） 24.3174%
石峥映 20.8290%
北京神州高铁投资管理有限公司 7.0792%
南京派光尚初创业投资中心（有限合伙） 5.1080%
南京华睿富睿商投资中心（有限合伙） 4.4882%
蔡圣闻 3.4930%
南京华睿龙睿腾投资中心（有限合伙） 2.4224%
衡赛投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 1.2112%
南京派光尚能股权投资中心（有限合伙） 3.9578%
南京市产业发展基金有限公司 2.8066%
南京市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙） 2.8066%
南京派光峻毅科技产业投资中心（有限合伙） 6.2414%
莱芜财金控股有限公司 6.6479%
梁中宝 2.7700%
南京清科乐钛创业投资合伙企业（有限合伙） 2.0714%
南京润信协同中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 3.7500%
合计 100.00%
10、主要经营数据（未审计）：
单位：元
内容 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 171,415,645.17 927,031.75
营业利润 12,661,132.45 -20,569,448.94
净利润 12,081,819.86 -20,569,446.57
- 2025 年 12月 31日 2026 年 3月 31日
总资产 428,984,004.46 394,770,603.95
总负债 317,735,393.07 268,461,121.65
净资产 111,248,611.39 126,309,482.30
11、其不是失信被执行人。
四、交易的方案
经各方协商一致，成都工业拟出资 2,500 万元、南京华瑞拟出资 1,000 万元，分别向南京派光增资，增资后对应持股比例分别
为 2.9940%、1.1976%；南京发展拟按本次增资后估值，将其持有南京派光全部股权以 2,423.20 万元转让给南京华瑞。上述交易完
成后，北神投资持有南京派光 7.0792%的股权将被动稀释至6.7825%。
五、放弃优先购买权、优先认购权的原因及对公司的影响
综合考虑公司目前的实际经营情况和聚焦主责主业的整体战略规划，公司放弃就本次交易享有的优先购买权和优先认购权。上述
决定符合公司现阶段发展策略和长远战略规划，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第十五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十五届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/67940ddb-ef65-4814-949f-26884205d150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│神州高铁（000008）：第十五届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开
。会议通知于 2026 年 4 月 18日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9名
，实际参加表决董事 9名，其中，周健、汪亚杰、李帅以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026021）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的公告》（公告编号：20
26022）。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、公司第十五届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/adc0eff4-265d-4c6e-a679-d3e4ebb7e26b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年12月25日、2026年1月13日召开董事会、股东会
，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2026年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过26.6亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年12月27日、2026年1月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银
行”）开展业务签署了合同，担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,000万
元，本次担保后武汉利德可用担保额度为31,490万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为38,510万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
武汉利德 2002.05.20 914201007 洪山区北港工业园 王晓明 12,000 轨道交通线路维护及
37523543Q 货站检测监测装备
公司直接持有武汉利德100%股权，其不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2025年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 77,001.52 43,725.32 33,276.20 462.53 22,401.15 -3,158.02 -1,906.50
（2）被担保人2026年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 79,473.31 46,123.66 33,349.65 416.11 1,562.98 139.06 80.45
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
招商银行 武汉利德 神州高铁 3,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币266,000万元，占公司最近一期经审计净资产121.60%。公司对外担保余额为人民
币84,810万元，占公司最近一期经审计净资产38.77%，其中，子公司对外担保余额为4,300万元，占公司最近一期经审计净资产1.97%
。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与招商银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/040fc7ea-bbd8-4742-a2ae-48d542f8a98c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│神州高铁（000008）：关于诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：关于诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00cc18f1-d411-4655-8a49-48e2c33b05bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18 00:36│神州高铁（000008）：神州高铁2025可持续发展（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：神州高铁2025可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ff4ba74c-948e-4b4f-9f61-83f17ea93a55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:39│神州高铁（000008）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 30 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配的方案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第十五届董事会第十七次会议审议通过，详情参见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 7日 9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在 2026 年5 月 7日 17:00 前送达公司董事会办公室
。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”
字样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧、季晓东
联系电话：010-62119883 传真：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编：100044
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十五届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f04ed407-0c2b-4748-abe4-4bb6e4aea982.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配的预案》，9 位董事均投票同意。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，2025年度公司利润总额为-833,605,224.01 元，
截至 2025 年末，母公司未分配利润为-2,864,430,932.63 元，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-3,243,204,330.68元
。 根据相关规定，公司不具备分红条件，因此公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 234,980,695
归属于上市公司股东的净利润（元） -835,213,824.83 -545,308,746.31 -828,273,298.53
合并报表本年度末累计未分配利润 -3,243,204,330.68
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -2,864,430,932.63
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是
□否
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 234,980,695
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -736,265,289.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购 234,980,695
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的
股票交易可能被实施其他风险警示的情形。（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况。本次利润分配预案符
合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及
股东长期回报规划。
四、备查文件
1、第十五届董事会第十七次会议决议；
2、审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bbead56b-4590-45ff-b53a-4c3ac3137149.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》、
《深圳证券交易所上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年度末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期
股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的
评估和分析。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计822,399,
996.85元。详情如下表：
计提项目 本年计提
信用减值损失 应收票据坏账损失 -3,009,229.00
应收账款坏账损失 -18,562,075.98
其他应收款坏账损失 -2,110,656.88
预付账款坏账准备 -839,341.83
资产减值损失 存货跌价损失 -50,424,731.95
合同资产减值损失 5,154,985.50
长期股权投资减值损失 -163,901,509.66
商誉减值损失 -541,438,692.06
固定资产减值损失 -41,466,893.43
无形资产减值损失 -5,801,851.56
合计 -822,399,996.85
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
1、适用范围
公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：（1）债权投资；（2）租赁应收款；（3）合同资
产；（4）应收账款；
2、预期信用损失的确定方法及会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶
段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，公
司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（
2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按
照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信
用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境
存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，公
司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁
应收款，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，公司按照一般方
法，即“三阶段”模型计量损失准备。
公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加
或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计
入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
公司对各项应收款项及合同资产进行了减值测试，计提应收票据坏账准备300.92万元、应收账款坏账准备1,856.21万元、其他应
收款坏账准备211.07万元、预付账款坏账准备83.93万元，转回合同资产减值准备515.50万元，合计计提1,936.63万元。
（二）存货
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成
本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取
；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
公司对存货进行了跌价测试，计提存货跌价准备5,042.47万元。
（三）长期资产减值
公司期末对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，判断减值迹象并根据减值迹象进行
减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进
行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间
不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利
影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可
收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或
者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
公司对各项长期资产进行了减值测试，经测试，河南禹亳公司项目本报告期末计提长期股权投资减值准备16,390.15万元；根据
子公司行业发展及规划，计提4家子公司商誉减值准备54,143.87万元，计提固定资产减值准备4,146.69万元，计提无形资产减值准备
580.19万元，合计长期资产减值准备75,260.90万元。
四、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本报告期计提资产减值准备合计 82,240.00万元，减少 2025年度合并报表利润总额 82,240.00万元。本次计提信用减值及资产
减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产
状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、第十五届董事会第十七次会议决议；
2、审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/83e36744-14d1-4700-8fe6-d87f2af00be1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b844b604-f9f5-41d4-90dc-1184cb494a3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》。为了便于
广大投资者全面深入了解公司经营情况及战略规划，公司将于 2026 年 4月 23 日举行 2025 年度网上业绩说明会。现将有关事项公
告如下：
一、召开时间
2026 年 4月 23日（星期四）15:30-16:30
二、召开方式
本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参
与本次年度业绩说明会。
三、出席人员
公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、董事兼总经理周健、独立董事李红薇、周晓勤、副总经理兼财务总监杨浩、副总
经理兼董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。
四、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 22 日 17:00 前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 do
ngmi@shenzhou-gaotie.com，或于 2026 年 4月 23日（星期四）下午 15:30 前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2025
年度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ff8c84de-2089-4f5f-bd88-f12f2a1723b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：董事会审计委员会对年审会计师2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会审计委员会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定勤勉尽责，认真履职。现将第十五届董事会审计委员会对信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
信永中和成立于 2012年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青。截止 2
025年 12月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 70
0人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责。
2、2025 年 12月 29日，审计委员会召开现场会议，信永中和提交 2025年度审计工作方案，就审计目的及范围、审计服务内容
、重点审计领域、主要审计程序、质量保证措施和团队安排等事项与审计委员会进行了沟通。
2、2026 年 4月 2日，审计委员会召开现场会议，信永中和提交 2025年度与治理层沟通报告，就 2025年度审计工作情况、关键
审计事项、审计结果等事项与审计委员会进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会于 2025年 12 月 19 日召开会议，对拟聘请会计师事务所进行资格审查，并审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将上
述议案提交公司股东会审议。
3、公司于 2026年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，同意续聘信永中和为公司 2025年度财务决算及内部控制审计机
构。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了
充分的沟通，督促信永中和尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。公司审计委员会认为，信永中和在承担公司 2025年度
财务报告审计、内部控制审计工作中，认真履行职责，审计行为规范有序。
神州高铁技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/410d8c4e-c70a-4db9-8921-2bce194619ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：关于2025年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公
司”）通过查验国投财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的财务
报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于 2
009 年 2月 11 日经原国家工商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。
1、名称：国投财务有限公司
2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2号 18 层
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：陆俊
5、统一社会信用代码：911100007178841063
6、注册资本：人民币 500,000 万元
7、成立时间：2009 年 2月 11 日
8、经营范围：企业集团财务公司服务（吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结
算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位
票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资）。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定，财务公
司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要
的前提条件。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设 12 个部门，分别是综合部（党委办公室）、财务部、结算业务部、
金融服务一部、金融服务二部、风险合规部、司库工作部、资金监控一部、资金监控二部、数据服务部、审计与纪检部和科技与数字
化部。
（二）风险的识别与评估
财务公司已建立风险管理制度，风险合规部定期汇总监管指标，按季度出具风险管理报告和监管指标汇报，并通过设置风险经理
强化了对信贷业务的信用风险识别和业务合规性。
（三）重要控制活动
1、财务公司管理层风险控制意识强，治理结构和组织架构设置与运行良好。根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制指
引》《会计法》《商业银行市场风险管理指引》《商业银行信息科技风险管理指引》等一系列外规要求，财务公司较好地实现了不相
容职责分离，具体如下：
在结算管理方面通过系统实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离，岗位设置实现了“印、押、证”三分管；
在计划财务方面实质实现了预算编制、审批、执行、考核分离，费用支出、审批、会计记账分离；
固定资产管理实现了请购与审批、询价与供应商选择、采购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离；
授信业务根据财务公司《授信业务管理办法》《客户信用评级办法》《自营贷款管理办法》等各类制度有效实现了业务调查、审
查、审批、经办或放款操作、会计账务处理互相分离，信用等级评定的调查、审核与审批相互分离，信贷资产分类的调查与审核分离
，业务档案管理人员与信贷人员分离；
资金业务有效实现了前台交易与交易的正式确认、对账、交易结算和款项收付相互分离，资金支付的审批与执行分离；
中间业务，包括结售汇业务通过系统控制实现业务操作与审批相互分离；投资业务实质实现了业务风险管理和控制人员与交易（
或操作）人员相互分离；
信息系统岗位设置实现了运行维护和应用管理相互分离；
法律合规管理有效实现合同拟定、审批、执行分离。
2、制度执行情况较为良好，流程运行较为顺畅。
财务公司业务系统不断地完善更新、业务或产品范围不断拓展，近两年出具的管理办法针对既有业务细化形成了业务操作规程。
（四）内部监督方面
财务公司的整体监督机制运行良好，已独立设立审计与纪检部，可以有效执行审计稽核与监督评价工作。
财务公司成立审计与纪检部以来，已建立并完善内部监督队伍，充分发挥了内部监督职能。财务公司制定了《内部审计管理办法
》等 8项制度指导审计工作，依法依规开展内部监督工作。
（五）风险管理总体评价
财务公司的风险管理制度健全，执行有效。在日常业务经营和管理活动中不断完善制度与流程，并在持续发展需求的基础上，财
务公司建立了合理、完整的内部控制体系，满足了内部控制设计及执行的有效性，使整体风险控制在较低的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司总资产 425.46 亿元，所有者权益 76.14亿元；2025 年 1-12 月实现营业收入 7.48 亿
元，利润总额 2.36 亿元，净利润 1.68亿元，以上数据未经审计。
（二）管理情况
自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团
财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和
评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
经审查，财务公司的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定要求。
四、公司在财务公司的存贷款情况说明
截至2025年 12月31日，公司及子公司在财务公司的存款余额为5.99亿元，贷款余额为 3.84 亿元，在财务公司存款比例和贷款
比例分别为 79.23%、11.11%。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
公司认为：财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,
财务公司严格按银监会（现国家金融监督管理总局）《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法第 34 条
的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存贷款等金融
服务业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/66bbb827-9422-4f94-8bd1-9b1996f09258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年12 月31日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：子公司及其
下属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的96.07%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、财务管理、资金管理、资产管理、销售业务管
理、采购业务管理、担保业务管理、研究与开发管理、合同管理、对外投资等内控业务事项；重点关注的高风险领域主要包括公司治
理、制度管理、财务管理、资金管理、合同管理、资产管理、融资及担保业务内控管理、销售及收款内控管理、采购及付款内控管理
、产品质量及安全内控管理、研发及知识产权内控管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
未纳入自评价范围的子公司包括无实体业务公司，由实体子公司统一管理实际为履行内部职能，拟注销、转让、资产处置类，业
务体量小等公司。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价管理办法》，按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结
合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%
- 2 -
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
经营收入潜在错报 错报≥经营收入总额1%
所有者权益潜在错报 错报≥所有者权益总额1%
（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额3%≤错报＜利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%
经营收入潜在错报 经营收入总额0.5%≤错报＜经营收入总额1%
所有者权益潜在错报 所有者权益总额0.5%≤错报＜所有者权益总额1%
（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报＜利润总额3%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额0.5%
经营收入潜在错报 错报＜经营收入总额0.5%
所有者权益潜在错报 错报＜所有者权益总额0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在财务报告内部控制重大缺陷：
①公司董事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告，且更正前信息已影响报告使用者作出正确判断的；
③注册会计师发现公司当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（2）如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在财务报告内部控制重要缺陷：
①公司中层管理人员舞弊、其他员工发生较严重集体舞弊行为，并对企业造成较大损失；
②公司更正已公布的财务报告，并对公司造成较大影响；
③注册会计师发现公司当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
已经形成的直接财 金额≥利润总额5%
产损失或很有可能 金额≥资产总额1%
形成的直接财产损 金额≥经营收入总额1%
失金额 金额≥所有者权益总额1%
（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
已经形成的直接财 利润总额3%≤金额＜利润总额5%
产损失或很有可能 资产总额0.5%≤金额＜资产总额1%
形成的直接财产损 经营收入总额0.5%≤金额＜经营收入总额1%
失金额 所有者权益总额0.5%≤金额＜所有者权益总额1%
（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
已经形成的直接财 金额＜利润总额3%
产损失或很有可能 金额＜资产总额0.5%
形成的直接财产损 金额＜经营收入总额0.5%
失金额 金额＜所有者权益总额0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在非财务报告内部控制重大缺陷：
①公司缺乏民主、科学决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
②公司违反国家法律、法规，如不按规定进行信息上报或披露等；- 4 -
③公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④公司在主要媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；
⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑥公司内部控制重大缺陷未得到整改；
⑦受到国家政府部门处罚达到信息披露标准的。
（2）如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在非财务报告内部控制重要缺陷：
①公司决策程序存在缺陷，导致出现一般失误；
②公司违反企业内部规章，形成损失；
③公司关键岗位业务人员流失严重；
④公司在媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑤公司重要业务制度或制度体系存在缺陷；
⑥公司内部控制重要缺陷未得到整改；
⑦受到国家政府部门处罚但未达到信息披露标准的。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/500f1641-70cc-4fb5-b05e-ba8aa81df76d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”），就公司在任独立董事周晓勤、李红薇、李先进的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周晓勤、李红薇、李先进的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/62aeb343-910e-4e54-91f5-14617fcb12a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：神州高铁2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：神州高铁2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/02ada494-303a-4a5e-bf8e-461440aa40fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:37│神州高铁（000008）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州高铁（000008）：2025年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/37e69a84-416d-4462-abf6-652fce33128b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│神州高铁：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│神州高铁：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│神州高铁：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736821.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│神州高铁：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580545.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│神州高铁：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│神州高铁：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223150123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│神州高铁：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575365.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│神州高铁：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053994.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│神州高铁：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906627.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|