公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:19 │神州高铁（000008）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:19 │神州高铁（000008）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-02 17:35 │神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-08-26 19:44 │神州高铁（000008）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:43 │神州高铁（000008）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:43 │神州高铁（000008）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:42 │神州高铁（000008）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:42 │神州高铁（000008）：关于2025年半年度与国投财务存贷款风险评估报告 │
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│2025-08-26 19:42 │神州高铁（000008）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 19:42 │神州高铁（000008）：关于非独立董事调整的公告 │
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2025-09-12 18:19│神州高铁（000008）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2025 年 9月 12日（星期五）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 9月 12日 9:15-15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长孔令胜。
6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 8月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 637 名，合计持有公司 1,091,824,976 股股份，占公司有表决权股份总数的 40.1942％，其中现场
出席会议的股东代表 2名，合计持有公司 712,526,099 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2307％，通过网络投票方式出席会
议的股东 635 名，合计持有公司 379,298,877 股股份，占公司有表决权股份总数的 13.9634％。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股
东”）634名，代表公司有表决权股份数29,298,877股，占上市公司有表决权股份总数的1.0786％。
3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律
意见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过
1 《关于选举第十五届董 1,089,462,43 99.7836％ 1,582,940 0.1450％ 779,600 0.0714％ 是
事 6
会非独立董事的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
2、中小股东表决情况
序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
号
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
1. 《关于选举第十五届董事会 26,936,337 91.9364％ 1,582,940 5.4027％ 779,600 2.6609％
非独立董事的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司 2025 年 8月 27日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华、陈魏。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．公司2025年第三次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/22276820-4961-4be3-ab64-1ba35087d756.PDF
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2025-09-12 18:19│神州高铁（000008）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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致：神州高铁技术股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网
络投票相结合的方式，现场会议于 2025年 9月 12日在北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16 层公司会议室召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及
《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十二次会议决议公告》《神州高铁技术股份
有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025年 8月 25日召开第十五届董事会第十二次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2025年 8月 27日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 9月 12 日 14点 30分在北京市海
淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开，由董事长孔令胜主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投
票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 637人，共计持有公司有表决权股份 1,091,824,976 股，
占公司有表决权股份总数的40.1942％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（
含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 712,526,099 股，占公司有表决权股份总数的26.2307%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 635人，共计持有公司有表决权股
份 379,298,877股，占公司有表决权股份总数的 13.9634％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）634人，代表公司有表决权股份数 29,298,877 股，占公司有表决权股份总数的1.0786％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事会秘书及部分董事、监事现场出席了会议，高级管理人员列席了会议，本所律师现场参
加会议并进行见证。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员
的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同现场进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情
况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于选举第十五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意1,089,462,436股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7836%；反对1,582,940股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.1450%；弃权779,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0714%。其中，中小投资者
投票情况为：同意26,936,337股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.9364%；反对1,582,940股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的5.4027%；弃权779,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6609%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/da8291ca-0127-44f3-9c16-781dffeace5d.PDF
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2025-09-02 17:35│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会
，审议通过了《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年2月27日、2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市洪山区支行（
以下简称“邮储银行”）开展业务签署了合同，担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对武汉利德的担
保额度为70,000万元，本次担保后武汉利德可用担保额度为33,500万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为36,500万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
武汉利德 2002.05.20 914201007 洪山区北港工业园 王晓明 12,000 轨道交通钢轨检修装
37523543Q 备、专业维保与服务
公司直接持有武汉利德100%股权，其不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2024年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 105,952.49 60,763.91 45,188.58 1,778.65 25,394.89 5,958.37 5,864.70
（2）被担保人2025年半年度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 90,870.51 55,515.17 35,355.34 1,182.20 5,891.78 289.63 194.44
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
邮储银行 武汉利德 神州高铁 3,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币280,000万元，占公司最近一期经审计净资产92.38%。公司对外担保余额为人民
币130,700万元，占公司最近一期经审计净资产43.12%，其中，子公司对外担保余额为6,300万元，占公司最近一期经审计净资产2.08
%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与邮储银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/cbe59733-e094-45ac-af49-2f1ec415ea6a.PDF
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2025-08-26 19:44│神州高铁（000008）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“
公司”）第十五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025 年 9月 12 日 14:30
交易系统网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
互联网投票时间为：2025 年 9月 12 日 9:15-15:00 任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 9月 8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板
详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦16 层公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举第十五届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第十五届董事会第十二次会议审议通过,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司将对中小
投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9月 11 日 9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在 2025 年 9月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公
室。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字
样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧、季晓东
联系电话：010-62119883 传真：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16 层董事会办公室。
邮编：100044
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为 http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/55d1b642-15ec-4a8b-a229-ffa8e1f08d45.PDF
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2025-08-26 19:43│神州高铁（000008）：2025年半年度报告摘要
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神州高铁（000008）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/87a83448-9517-4a28-a2da-5748a41fc410.PDF
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2025-08-26 19:43│神州高铁（000008）：2025年半年度报告
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神州高铁（000008）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/016d7000-11bc-4a39-a3e8-8348fe732d5d.PDF
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2025-08-26 19:42│神州高铁（000008）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神州高铁（000008）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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