公司公告☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │神州高铁（000008）：第十五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │神州高铁（000008）：关于转让杭绍台合伙企业部分份额的公告 │
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│2025-04-28 19:06 │神州高铁（000008）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 17:45 │神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-04-19 00:32 │神州高铁（000008）：神州高铁2024年度可持续发展（ESG）报告 │
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│2025-04-18 21:34 │神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（郜永军 已离任） │
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│2025-04-18 21:34 │神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（李先进） │
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│2025-04-18 21:34 │神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（李红薇） │
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│2025-04-18 21:34 │神州高铁（000008）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-18 21:34 │神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（周晓勤） │
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2025-04-30 00:00│神州高铁（000008）：第十五届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第九次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知于202
5年4月25日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序
、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于转让杭绍台合伙企业部分份额的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于转让杭绍台合伙企业部分份额的公告》（公告编号：2025025）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第十五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cdc92d66-e22d-43ff-8baf-977ae5eb9bbc.PDF
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2025-04-30 00:00│神州高铁（000008）：关于转让杭绍台合伙企业部分份额的公告
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神州高铁（000008）：关于转让杭绍台合伙企业部分份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/824f8bc9-8e81-448b-850e-27e37dad8dd4.PDF
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2025-04-28 19:06│神州高铁（000008）：2025年一季度报告
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神州高铁（000008）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6a970939-c5cc-40d9-9024-187767debbc0.PDF
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2025-04-25 17:45│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会
，审议通过了《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司
提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，
对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见
公司分别于2025年2月27日、2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
1、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中
信银行”）开展业务签署了合同，担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额度为70,00
0万元，本次担保后武汉利德可用担保额度为30,139万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为39,861万元。
2、公司近期就子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称
“招商银行”）开展业务签署了合同，担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对南京拓控的担保额度为1
0,000万元，本次担保后可用担保额度为7,000万元。目前，公司对南京拓控的担保余额合计为3,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
武汉利德 2002.05.20 914201007 洪山区北港工业园 王晓明 12,000 轨道交通钢轨检修装
37523543Q 备、专业维保与服务
南京拓控 2008.09.11 913201006 南京市建邺区嘉陵江东街 18 郭其昌 10,000 轨道交通轨边在线检
79013712U 号 03栋 11 层 113 室 测装备及数据服务
公司直接和间接持有上述公司100%股权，其均不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2024年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 105,952.49 60,763.91 45,188.58 1,778.65 25,394.89 5,958.37 5,864.70
南京拓控 48,530.64 20,871.02 27,659.62 1,376.00 16,045.52 3,039.02 2,791.37
（2）被担保人2025年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 107,657.38 62,304.26 45,353.12 1,401.67 1,553.95 272.84 174.08
南京拓控 47,055.85 18,530.86 28,524.99 1,554.11 2,744.14 985.25 804.71
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
中信银行 武汉利德 神州高铁 3,000万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
招商银行 南京拓控 神州高铁 3,000万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币280,000万元，占公司最近一期经审计净资产92.38%。公司对外担保余额为人民
币137,061万元，占公司最近一期经审计净资产45.22%，其中，子公司对外担保余额为7,300万元，占公司最近一期经审计净资产2.41
%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与中信银行、招商银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ffe1c116-3956-4a61-9c9d-5fab0967e738.PDF
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2025-04-19 00:32│神州高铁（000008）：神州高铁2024年度可持续发展（ESG）报告
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神州高铁（000008）：神州高铁2024年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c8c026e0-af48-4a36-9826-dfadbcbdda26.PDF
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2025-04-18 21:34│神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（郜永军 已离任）
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（郜永军，届满离任）
本人郜永军作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神州高铁”）第十四届董事会独立董事，担任薪酬与考核委
员会主任委员，并兼任审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、
独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 9 月9 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024
年任职期间（2024 年 1 月 1日至 2024年 9月 8 日）的具体工作情况进行汇报。
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
郜永军，男，1968 年生人，硕士研究生。曾任呼和浩特钢铁厂企业法律顾问，经世律师事务所、北京国枫律师事务所、北京金
励律师事务所律师、北京端和律师事务所合伙人律师。2018年 11月 30 日至 2024年 9月 8日，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，任职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。
二、2024 年度出席会议情况
任职期间，本人勤勉尽责，积极参加公司召开的股东大会、董事会、相关委员会及独立董事专门会议，认真审阅会议材料，谨慎
提出意见建议，推动科学决策。
（一）出席股东大会、董事会情况
独立董事出席董事会情况
独立董事 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次 出席股东大会情
姓名 参加董事会 次数 参加次数 次数 数 未亲自参加会 况
次数 议
郜永军 7 1 6 0 0 否 4
本人对所审议议案都经过客观严谨的分析和思考，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
本人担任第十四届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员，具体参会履职情况如下：
独立董事姓名 会议名称 应出席次数 实际出席次数
郜永军 薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 3 3
独立董事专门会议 2 2
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会委员，密切关注公司内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及执行结果，确保其独立性和有效性。与公
司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持有效的沟通联系，重点跟踪落实了公司2023 年度内控管理建议
书阶段性整改情况，发挥了董事会审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）现场工作情况
任职期间，本人通过参加股东大会、董事会、现场调研等方式进行现场办公，了解公司的生产经营、财务管理及规范运作等情况
。同时通过电话与公司董事、高级管理人员及相关工作人员不定期沟通，密切关注宏观环境、监管政策等对公司经营发展的影响。本
人重点关注公司的关联交易、财务状况以及内部控制制度执行情况，结合自身法律实务经验与专业知识，对公司完善治理架构、提升
治理水平、推动规范运作、加强合规管理等事项提出意见建议。报告期内，本人现场工作时间 10 天，与第十五届独立董事李先进现
场工作时间合计 15 天。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司十分重视与本人的沟通，及时报告相关经营情况和重大事项进展，使本人能够充分了解和掌握公司经营动态及决策执行进展
。董事会及相关会议召开前，公司均按照《公司章程》及相关议事规则要求发送会议通知、提供相关会议材料，并及时回应提出的问
题，为本人履职提供了有效的保障。
（六）保护投资者权益相关工作情况
报告期内，本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及
时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于提交给董事会的各项议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并
对公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地
行使表决权。
持续关注公司信息披露及投资者关系工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范
性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。
加强自身学习，提高履职能力。深入学习新《公司法》，积极参加由北京上市公司协会举办的独立董事管理办法培训，不断学习
并加深对相关法律法规的认识和理解，切实维护投资者的合法权益。
（七）行使独立董事职权的情况
担任公司独立董事期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时
股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、2024 年度发表独立董事意见及履职重点关注事项
2024 年履职过程中，按照相关法律法规的规定，作为独立董事重点关注了公司关联交易、定期报告、董事及高级管理人员薪酬
、董事会换届等事项。具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2024 年 1 月 30 日召开第十四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董
事均进行了回避，公司涉及的关联交易事项是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程
遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
2、定期报告及内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》，及时准确完整地
披露了对应报告期内的财务数据和重要事项。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期
报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》《关于
公司 2023 年高级管理人员薪酬与考核的议案》。对公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，公司按照董
事及高级管理人员薪酬和相关考核制度执行，方案合理，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4、公司董事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十五届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第十五届董事会独立董事候选人的议案》，提名孔令胜、周健、张斌、洪铭君、
汪亚杰、司徒智博为非独立董事候选人，周晓勤、李红薇、李先进为独立董事候选人。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第四
次临时股东大会选举产生了第十五届董事会成员。
通过对被提名人的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等进行认真审核，上述被提名人均符合岗位职责的要求，提名程序
合法有效。
四、总体评价和建议
2024年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定和要求，认真履行职责，积极参与公司经营管理、内控管理等方面的工作，运用专业知识为公司献计献策，促进了公司
董事会决策的科学性和高效性。本人也不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加强对最新法律法规及监管规则、提高上市公司
质量、公司治理等方面规则的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平。任期内，公司董事会、管理层和相关人员对独立董事履行
职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢，并希望公司在新一届董事会领导下继续稳健经营、规范运作，使公司持续、稳
定、健康发展。
独立董事： 郜永军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/262a5bed-8075-43fa-9d4e-69c088be57f0.PDF
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2025-04-18 21:34│神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（李先进）
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神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（李先进）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/00323ee1-f5b8-4432-9343-38f304b33414.PDF
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2025-04-18 21:34│神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（李红薇）
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神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（李红薇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9fd421c0-9947-4f79-a0dd-d7067105754b.PDF
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2025-04-18 21:34│神州高铁（000008）：年度股东大会通知
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神州高铁（000008）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6b4cab01-d6e3-4f7e-b4be-27e6d437e8b8.PDF
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2025-04-18 21:34│神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（周晓勤）
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神州高铁（000008）：神州高铁2024年独立董事述职报告（周晓勤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/150f1b6e-9ffc-4708-bf3c-df3aa4ab622b.PDF
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2025-04-18 21:32│神州高铁（000008）：关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案
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神州高铁（000008）：关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9164a939-a39d-429c-9055-65ad9763b0b8.PDF
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2025-04-18 21:32│神州高铁（000008）：关于公司2024年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》、
《深圳证券交易所上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年度末应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资
、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分
析。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值损失共计459,385,
038.58元。详情如下表：
计提项目 本年计提（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -2,543,426.56
应收账款坏账损失 -109,686,616.07
其他应收款坏账损失 -100,207,704.03
资产减值损失 存货跌价损失 -22,595,497.33
合同资产减值损失 -7,496,281.37
长期股权投资减值损失 -74,273,497.61
商誉减值损失 -138,201,085.99
无形资产减值损失 -4,380,929.62
合计 -459,385,038.58
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
1、适用范围
公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
（1）债权投资；（2）租赁应收款；（3）合同资产；（4）应收账款。
2、预期信用损失的确定方法及会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶
段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，公司
按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；2）
第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量
损失准备；3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊
余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信
用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境
存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
不包
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