公司公告☆ ◇000009 中国宝安 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 20:51 │中国宝安（000009）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-02-11 17:52 │中国宝安（000009）：关于大股东股权质押的公告 │
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│2025-01-24 18:33 │中国宝安（000009）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:37 │中国宝安（000009）：关于大股东股权质押的公告 │
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│2025-01-10 20:31 │中国宝安（000009）：简式权益变动报告书 │
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│2024-12-16 20:46 │中国宝安（000009）：第十五届董事局第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:45 │中国宝安（000009）：第十一届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:44 │中国宝安（000009）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 20:44 │中国宝安（000009）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-16 20:44 │中国宝安（000009）：投资与风险管理委员会实施细则（2024年12月） │
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2025-02-13 20:51│中国宝安（000009）：关于股东减持计划实施完成的公告
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中国宝安（000009）：关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/bee7351b-f4be-49d1-aef6-c7c70c79afcf.PDF
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2025-02-11 17:52│中国宝安（000009）：关于大股东股权质押的公告
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本公司于 2025年 2月 11日收到大股东韶关市高创企业管理有限公司（下称“韶关高创”）的通知，获悉韶关高创于 2025 年 2
月 10 日将其所持有本公司的2,700万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要。具体事项如下：
一、本次质押具体情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（万 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 股） 比例 比例 售股 押
一致行动人
韶关 否 2,700 6.54% 1.05% 否 否 2025 年 2 2028 年 2 中信证券 自身生
高创 月 10 日 月 10 日 股份有限 产经营
公司 需要
合计 — 2,700 6.54% 1.05% — — — — — —
上述质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，韶关高创累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
量（股） 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） 冻结数量 比例 售和冻 比例
结数量
韶关 413,150,033 16.02% 183,000,000 210,000,000 50.83% 8.14% 0 0 0 0
高创
合计 413,150,033 16.02% 183,000,000 210,000,000 50.83% 8.14% 0 0 0 0
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/b6c0f0b9-ddb4-416b-a79f-f36bfbdcfe70.PDF
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2025-01-24 18:33│中国宝安（000009）：2024年年度业绩预告
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中国宝安（000009）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5303cbbe-5535-466c-a913-43010e769957.PDF
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2025-01-20 18:37│中国宝安（000009）：关于大股东股权质押的公告
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本公司于 2025年 1月 20日收到大股东韶关市高创企业管理有限公司（下称“韶关高创”）的通知，获悉韶关高创于 2025 年 1
月 17 日将其所持有本公司的5,300万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要。具体事项如下：
一、本次质押具体情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（万 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 股） 比例 比例 售股 押
一致行动人
韶关 否 5,300 12.83% 2.05% 否 否 2025 年 1 2028 年 1 中信证券 自身生
高创 月 17 日 月 17 日 股份有限 产经营
公司 需要
合计 — 5,300 12.83% 2.05% — — — — — —
上述质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，韶关高创累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
量（股） 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） 冻结数量 比例 售和冻 比例
结数量
韶关 413,150,033 16.02% 130,000,000 183,000,000 44.29% 7.10% 0 0 0 0
高创
合计 413,150,033 16.02% 130,000,000 183,000,000 44.29% 7.10% 0 0 0 0
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e3c7ee26-1000-4792-990e-4e93931e4808.PDF
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2025-01-10 20:31│中国宝安（000009）：简式权益变动报告书
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中国宝安（000009）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/679f43aa-3785-4a47-988e-8de8de19545b.PDF
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2024-12-16 20:46│中国宝安（000009）：第十五届董事局第一次会议决议公告
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中国宝安（000009）：第十五届董事局第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b48967d5-37b7-4b94-b342-554a1cc2a5e4.PDF
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2024-12-16 20:45│中国宝安（000009）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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中国宝安（000009）：第十一届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/4fe66dbe-7bd9-4339-ab33-2f81ad42f8e4.PDF
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2024-12-16 20:44│中国宝安（000009）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:15；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局
5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 783 人，代表股份 1,192,336,585 股，占公司有表决权股份总数的 46.2287%。其中，现场出席
股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份1,021,764,974 股，占公司有表决权股份总数的 39.6154%；通过网络投票的股东（代
理人）共 777 人，代表股份 170,571,611 股，占公司有表决权股份总数的 6.6133%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 779 人，代表
股份 170,626,323 股，占公司有表决权股份总数的 6.6154%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议情况如下：
1、逐项表决《关于董事局换届选举非独立董事的议案》
总体表决情况及表决结果如下：
议案 议案名 同意 反对 弃权 表
序号 称 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结
（%） （股） （%） （股） （%） 果
1.01 黄旭 1,188,677,124 99.6931 3,242,221 0.2719 417,240 0.0350 通
过
1.02 曾广胜 1,186,760,864 99.5324 3,825,981 0.3209 1,749,740 0.1467 通
过
1.03 陈文昌 1,171,099,553 98.2189 2,767,315 0.2321 18,469,717 1.5490 通
过
1.04 徐飚 1,170,688,512 98.1844 3,185,656 0.2672 18,462,417 1.5484 通
过
1.05 孙学东 1,187,805,130 99.6200 3,384,915 0.2839 1,146,540 0.0961 通
过
1.06 单慧 1,187,756,030 99.6158 3,454,215 0.2897 1,126,340 0.0945 通
过
其中，中小投资者表决情况如下：
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1.01 黄旭 166,966,862 97.8552 3,242,221 1.9001 417,240 0.2447
1.02 曾广胜 165,050,602 96.7322 3,825,981 2.2423 1,749,740 1.0255
1.03 陈文昌 149,389,291 87.5534 2,767,315 1.6218 18,469,717 10.8248
1.04 徐飚 148,978,250 87.3125 3,185,656 1.8670 18,462,417 10.8205
1.05 孙学东 166,094,868 97.3442 3,384,915 1.9838 1,146,540 0.6720
1.06 单慧 166,045,768 97.3154 3,454,215 2.0244 1,126,340 0.6602
2、逐项表决《关于监事会换届选举的议案》
总体表决情况及表决结果如下：
议案 议案名 同意 反对 弃权 表
序号 称 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结
（%） （股） （%） （股） （%） 果
2.01 鞠彤欣 1,170,665,453 98.1825 3,195,115 0.2680 18,476,017 1.5495 通
过
2.02 赵琳 1,186,640,340 99.5223 3,990,905 0.3347 1,705,340 0.1430 通
过
其中，中小投资者表决情况如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 股数（股） 比例 股数 比例 股数（股） 比例
（%） （股） （%） （%）
2.01 鞠彤欣 148,955,191 87.2990 3,195,115 1.8725 18,476,017 10.8285
2.02 赵琳 164,930,078 96.6615 3,990,905 2.3389 1,705,340 0.9996
3、《关于董事局换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，总体表决情况及表决结果如下：
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 表决结果
表决权的比例（%）
3.01 吉江华 1,208,712,851 101.3735 当选
3.02 孔小文 1,157,516,703 97.0797 当选
3.03 刘金山 1,157,397,849 97.0697 当选
其中，中小投资者表决情况如下：
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议中小投资
者有效表决权的比例（%）
3.01 吉江华 187,002,589 109.5977
3.02 孔小文 135,806,441 79.5929
3.03 刘金山 135,687,587 79.5232
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师名称：曾铁山、刘晓旭
3、结论性意见：
经办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜
，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
经办律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存
档备查。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3434b0d7-c73d-4a39-a4c6-ccc864baf8a5.PDF
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2024-12-16 20:44│中国宝安（000009）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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中国宝安（000009）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/be3c888d-37fb-4a69-8a5d-ac975e096bff.PDF
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2024-12-16 20:44│中国宝安（000009）：投资与风险管理委员会实施细则（2024年12月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他
有关规定，公司特设立董事局投资与风险管理委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事局投资与风险管理委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 投资与风险管理委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。
第四条 投资与风险管理委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局选举产生
。
第五条 投资与风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事局主席担任。第六条 投资与风险管理委员会任期与董事局任期一致
，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定
补足委员人数。
第七条 投资与风险管理委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长两名。
第三章 职责权限
第八条 投资与风险管理委员会委员的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事局批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议：
（三）对《公司章程》规定须经董事局批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事局授权的其他事宜。
第九条 投资与风险管理委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好投资与风险管理委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审、签发立项意见书，并报投资与风险管理委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向投资与风险管理委员会提交正式提案。
第十一条 投资与风险管理委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事局，同时反馈给投资评审
小组。
第五章 议事规则
第十二条 投资与风险管理委员会每年根据实际需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持
，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 投资与风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 投资与风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席投资与风险管理委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员
列席会议。
第十六条 如有必要，投资与风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 投资与风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的
规定。
第十八条 投资与风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事局秘书保存。
第十九条 投资与风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条 本实施细则自董事局决议通过之日起试行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法规、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事局审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事局。
中国宝安集团股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/8629b092-6c97-4350-8eb4-c7b79d35d98a.PDF
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2024-12-16 20:44│中国宝安（000009）：薪酬与考核委员会实施细则（2024年12月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事局薪酬与考核委
员会，并制定本实施细则。
第二条
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