公司公告☆ ◇000009 中国宝安 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │中国宝安（000009）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中国宝安（000009）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中国宝安（000009）：关于2025年1-3月计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-16 00:31 │中国宝安（000009）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-15 19:52 │中国宝安（000009）：关于2024年度权益分派预案的公告 │
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│2025-04-15 19:51 │中国宝安（000009）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-15 19:51 │中国宝安（000009）：董事会决议公告 │
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│2025-04-15 19:51 │中国宝安（000009）：2024年年度报告 │
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│2025-04-15 19:50 │中国宝安（000009）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 19:50 │中国宝安（000009）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│中国宝安（000009）：2025年一季度报告
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中国宝安（000009）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3842f953-ed88-479f-bf5a-6314093f25e1.PDF
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2025-04-30 00:00│中国宝安（000009）：董事会决议公告
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一、董事局会议召开情况
1、公司第十五届董事局第三次会议的会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2025年第一季度报告》，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容
详见同日披露的《中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。
2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6923b3a7-20bc-4f0a-bde6-402646c82684.PDF
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2025-04-30 00:00│中国宝安（000009）：关于2025年1-3月计提资产减值准备的公告
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中国宝安（000009）：关于2025年1-3月计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6952e29-959b-470b-9b88-4b461862b2e8.PDF
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2025-04-16 00:31│中国宝安（000009）：2024年社会责任报告
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中国宝安（000009）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/1323ac2b-7fa5-4d70-b347-a407a6d1eeb6.PDF
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2025-04-15 19:52│中国宝安（000009）：关于2024年度权益分派预案的公告
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中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开了第十五届董事局第二次会议、第十一届监事会
第二次会议，分别审议通过了《2024 年度权益分派预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下：
一、审议程序
1、董事局审议情况
2025 年 4 月 15 日，公司召开第十五届董事局第二次会议，审议通过《2024年度权益分派预案》，并同意将该预案提交公司 2
024 年度股东大会审议，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、监事会审议情况
2025 年 4 月 15 日，公司召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度权益分派预案》，表决结果为同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
3、《2024 年度权益分派预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、2024年度权益分派预案的基本情况
1、分配基准：2024 年度
2、权益分派预案基本内容：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 172,625,210.40 元（合并报表中归属于母公司所
有者的净利润）。母公司 2024年度实现净利润 175,002,777.00 元，减按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 17,500,277.70
元，加年初未分配利润 236,913,499.03 元，减报告期分派 2023年度现金红利 116,064,628.43 元，2024 年度可供分配利润为 278
,351,369.90 元。母公司 2024 年 12 月 31 日盈余公积 346,467,871.71 元，根据《公司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符
合转增股本条件。
本公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金转增股
本。
3、2024 年度权益分派预案拟现金分红总额为人民币 77,376,418.95 元，占2024 年度归属于上市公司净利润的比例为 44.82%
。2024 年度公司未实施股份回购。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比
例不变，分配总额进行调整的原则分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 77,376,418.95 116,064,628.43 90,272,488.77
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 172,625,210.40 756,459,343.67 1,157,117,454.23
净利润（元）
合并报表本年度末累计 5,519,986,125.95
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 278,351,369.90
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 283,713,536.15
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 695,400,669.43
净利润（元）
最近三个会计年度累计 283,713,536.15
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为283,713,536.15 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 3
0%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关
规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配不存在超分现象。
本次权益分派预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特
别是中小股东的利益。
2、公司 2023 年度、2024 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权
投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产
除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 120,090.01 万元、人民币 127,270.51 万元，分别占总资产的比例为 2.4
0%、2.37%，均低于 50%。
四、相关风险提示
本次权益分派预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第十五届董事局第二次会议决议；
2、第十一届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/65b99e91-e87e-4416-a7f3-87918a2fee0b.PDF
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2025-04-15 19:51│中国宝安（000009）：2024年年度报告摘要
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中国宝安（000009）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/10cfbc38-4d64-47c3-a783-1c5b3b8eb907.PDF
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2025-04-15 19:51│中国宝安（000009）：董事会决议公告
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中国宝安（000009）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e4b6e0c6-64bb-4186-b1d4-ad1fa6b5699b.PDF
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2025-04-15 19:51│中国宝安（000009）：2024年年度报告
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中国宝安（000009）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6a5f4656-4629-4e82-af4c-a42d95df9776.PDF
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2025-04-15 19:50│中国宝安（000009）：2024年年度审计报告
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中国宝安（000009）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/42df4740-54a1-4121-b8ee-fef2723c0611.PDF
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2025-04-15 19:50│中国宝安（000009）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中国宝安（000009）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/dbced040-2ee5-427d-ba4d-edabd98f4343.PDF
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2025-04-15 19:50│中国宝安（000009）：关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告
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中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 15 日召开第十五届董事局第二次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司本部 2025 年度经营发展资金需求，公司本部拟向银行申请综合授信额度（含原额度的续期）总金额不超过人民币 1
80 亿元，综合授信额度以银行最终批复为准。授信额度有效期自本次董事局审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事局
决议通过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公
司在银行实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事局授权董事局主席决定上述额度使用的具体事宜，包括但不限于提款时间、金额、利
率、品种以及其他相关事项。集团金融部负责具体实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a92ba626-afcd-431b-9c5e-7d5abb55527f.PDF
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2025-04-15 19:50│中国宝安（000009）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、委托理财种类：商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。
2、委托理财金额：使用不超过折合人民币 36 亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政
策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。中国宝安集团股份有限
公司（以下简称“公司”）第十五届董事局第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制风险
的前提下使用不超过折合人民币 36 亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金开展委托理财业务，提升公司自有资金的使用效
率，增加收益，实现资金的保值增值。
2、委托理财额度：使用不超过折合人民币 36 亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、委托理财对象：使用自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。
4、委托理财期限：自第十五届董事局第二次会议审议通过之日起至下次董事局就委托理财事项进行审议之日止。
5、资金来源：资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，本次委托理财事项已经公司第十五届董事局第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次委托理财不构成关联
交易。
三、委托理财风险分析及风控措施
1、委托理财风险
公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系
统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
2、风险控制措施
公司已制定了《委托理财管理制度》，从审批权限、执行程序、核算管理、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面进行
了规范。公司将严格执行相关制度，有效防范委托理财风险，确保资金安全。
四、对公司的影响
公司将坚持谨慎委托理财的原则，在确保公司日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提
高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公
司稳健经营和资金安全。
五、备查文件
1、公司第十五届董事局第二次会议决议；
2、委托理财管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7db7a058-4972-4ca6-ba2f-ed57f54624e5.PDF
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2025-04-15 19:50│中国宝安（000009）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第十一届监事会第二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要，经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《
中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见同日披露的《第十五届董事局第二次会议决议公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了公司《2024 年度权益分派预案》，具体内容详见同日披露的《第十五届董事局第二次会议决议公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》，经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，
遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安
全和完整。截至 2024 年 12 月 31 日，公司相关内部控制制度保证了公司各项业务活动的正常开展。因此，监事会对公司 2024 年
度内部控制情况表示认可，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、4 项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/674435ff-63f6-4e43-8089-4893c519b142.PDF
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2025-04-15 19:50│中国宝安（000009）：内部控制审计报告
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中国宝安（000009）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b453140d-080a-4acd-beb8-79786eb3cec7.PDF
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2025-04-15 19:50│中国宝安（000009）：关于下属子公司担保额度预计的公告
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中国宝安（000009）：关于下属子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d40bd49e-a73e-460f-85c3-6ebb62b8bc38.PDF
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2025-04-15 19:49│中国宝安（000009）：独立董事2024年度述职报告（吉江华）
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本人吉江华，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会审议通过，自 2024年 12月 16日
起任公司第十五届董事局独立董事。2024年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。现就本
人 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人吉江华，男，1980年出生，硕士研究生学历，中共党员。拥有 20年上市公司治理、董事会事务和资本运作等实践工作经验
。曾任上海金信证券研究所有限责任公司研究员，现任本集团第十五届董事局独立董事，万科企业股份有限公司董事会办公室中心合
伙人、证券事务代表。
2024年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职情况
2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参与公司召开的
董事局及专门委员会会议，无缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与讨论并提出合理建议，
以谨慎的态度行使表决权。
（一）出席股东大会及董事局会议情况
2024年任职期间，公司共召开了 1次董事局会议，未召开股东大会，本人亲自出席董事局会议并对审议的所有议案投出赞成票，
无提出异议的情形。具体出席会议情况如下：
姓名 出席董事局会议情况 出席股东
本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自参 大会次数
董事局会议次数 次数 参加次数 次数 加董事局会议
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