公司公告☆ ◇000009 中国宝安 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：内部控制制度（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：对子公司的内部控制制度（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：信息披露管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：接待和推广工作制度（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：投资者关系管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：会计师事务所选聘制度 │
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：第十五届董事局第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：关于2026年1-9月计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中国宝安（000009）：2026年三季度报告 │
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：内部控制制度（2026年10月）
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中国宝安（000009）：内部控制制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8787c0c0-b675-452b-b103-7d283f1ae235.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年10月）
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中国宝安（000009）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：对子公司的内部控制制度（2026年10月）
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中国宝安（000009）：对子公司的内部控制制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9ab68610-e9bf-49c3-a2af-7a8d5171ae5e.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：信息披露管理制度（2026年10月）
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中国宝安（000009）：信息披露管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：接待和推广工作制度（2026年10月）
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第一条 为规范公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，公司根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引等有关规定，特制
定本制度。
第二条 本制度作为公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的有效补充，以确保信息披露的公平性。
第三条 接待和推广工作指的是公司（包括董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）、相关信息披露义务人接受特定对象的
调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动。
特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信
息的机构和个人，包括：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有、控制上市公司 5％以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。
第四条 做好接待和推广工作的目的：
通过信息披露与交流，加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实
现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。
第五条 接待和推广工作的基本原则：
（一）合规披露信息原则。公司遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真
实、准确、完整、及时、公平。在开展接待和推广工作中应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密。
（二）投资者机会均等原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得实行差别对待政策，不得有选择地、私下地向特
定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。
（三）诚实守信原则。公司的接待和推广工作要做到客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（四）互动沟通原则。公司主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第六条 公司确定由董事局秘书负责公司的接待和推广工作，其主要职责为：
（一）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询
；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。
（二）有利于改善投资者关系的其他工作。
第七条 除非得到公司明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得对外代表公司发言。
第八条 公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等
，尚未公开的重大信息除外；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、
关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息，尚未公开的重大信息除外；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第九条 公司将通过多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式将尽可能便捷、有效，以便于投资者参与。
第十条 公司设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。
第十一条 公司认为必要的时候可以利用网络等现代通讯工具开展有利于改善投资者关系的交流活动。
第十二条 公司将不定期安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司要合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了
解公司业务和经营情况，同时避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。
第十三条 为保证公司正常的工作秩序，公司有权拒绝接待没有预约或未经许可的登门拜访。
第十四条 公司（包括董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）、相关信息披露义务人接受特定对象的调研、沟通、采访等
活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、泄露未公开重大信息，只能以已公开披露信息和未公开非重大信息作
为交流内容。否则，公司应当立即公开披露该未公开重大信息。
第十五条 公司对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容包括但不限于活动时间、地点、方式（书
面或口头）、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等。
公司与特定对象进行直接沟通前，应当要求特定对象签署承诺书，承诺书至少应当包括下列内容：
（一）不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
（二）不泄露无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种；
（三）在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；
（四）在投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资
料；
（五）承诺投资价值分析报告、新闻稿等文件在对外发布或使用前知会公司；
（六）明确违反承诺的责任。
公司将在定期报告中将信息披露备查登记情况予以披露。
第十六条 本制度由公司董事局负责制定和解释，自董事局会议审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/29ef724d-16ba-4e31-b0a6-8e343192abd3.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：投资者关系管理制度（2026年10月）
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第一条 为完善公司治理结构，加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》等有关法
律、行政法规和中国证监会规章、规范性文件及《上市公司投资者关系管理工作指引》的相关规定，特制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者
之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目
的的相关活动。
第三条 公司投资者关系管理的基本原则：
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第四条 投资者关系管理工作的对象包括股东、债权人和潜在投资者，资本市场各类中介机构及新闻媒体等。
第二章 投资者关系管理的内容与方式
第五条 公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第六条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投
资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和深圳证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会
、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。
第七条 公司需要设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，并安排专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，
通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。
第八条 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和
建议等诉求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。
公司应当积极利用中国投资者网、深圳证券交易所投资者关系互动平台等网络基础设施开展投资者关系管理活动。
第九条 公司可以安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，过程中应注意避免让来访人员有机会得到内幕
信息和未公开的重大事件信息。
公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。
第十条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露
的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第十一条 公司应当充分考虑股
东会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事和高级管理人员等
交流提供必要的时间。股东会应当提供网络投票的方式。
第十二条 公司发生中国证监会、深圳证券交易所规定的应该召开投资者说明会的情形时，应及时召开投资者说明会。
第三章 投资者关系管理的组织与实施
第十三条 投资者关系管理工作在公司董事局领导下开展工作，接受证券监督管理部门、深圳证券交易所的管理和指导。
第十四条 投资者关系管理工作第一责任人为公司董事局主席，全面负责投资者关系管理工作；直接责任人为公司董事局秘书，
公司董事局秘书处为投资者关系管理日常工作机构，协助董事局秘书开展日常投资者关系管理工作。
第十五条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：
（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事局以及管理层；
（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（五）保障投资者依法行使股东权利；
（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第十六条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当为董事局秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。
第十七条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；
（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
（四）对公司证券价格作出预测或承诺；
（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；
（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；
（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；
（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十八条 公司应建立健全投资者关系管理档案，将投资者关系管理活动的实施情况和交流内容记入档案，根据深圳证券交易所
要求对相关文件资料存档并妥善保管。
第四章 附则
第十九条 违反本制度有关规定，导致公司投资者关系管理工作失误，给公司造成严重影响或损失时，按公司《信息披露管理制
度》的有关规定处罚。
第二十条 本制度由公司董事局负责解释和修改，自公司董事局会议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a4f98815-3a70-47ce-93e7-04f57355848a.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：会计师事务所选聘制度
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中国宝安（000009）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/99cdb376-55f1-405e-ae0d-489f40ffe886.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：第十五届董事局第十四次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
1、公司第十五届董事局第十四次会议的会议通知于 2026年 10月 23日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于 2026年 10月 29日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事 9人，实际参与表决 9人；董事局秘书列席会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2026年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露的《中国宝安集团股份有限公
司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于修订公司有关治理制度的议案》，同意公司根据法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合《公
司章程》及公司实际情况，修订《董事局投资与风险管理委员会实施细则》等 18 项制度，废止《独立董事年度报告工作制度》和《
董事局审计委员会年报工作规程》2 项制度。具体情况如下表：
序号 制度名称 说明
1 《董事局投资与风险管理委员会实施细则》 修订
2 《董事局薪酬与考核委员会实施细则》 修订
3 《董事局提名委员会实施细则》 修订
4 《投资者关系管理制度》 修订
序号 制度名称 说明
5 《接待和推广工作制度》 修订
6 《信息披露管理制度》 修订
7 《董事、高级管理人员股份变动管理制度》 修订
8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
9 《防止主要股东及其他关联方资金占用管理办法》 修订
10 《会计师事务所选聘制度》 修订
11 《对外担保管理制度》 修订
12 《募集资金使用管理办法》 修订
13 《委托理财管理制度》 修订
14 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订
15 《内部控制制度》 修订
16 《对子公司的内部控制制度》 修订
17 《反舞弊制度》 修订
18 《内部审计制度》 修订
19 《独立董事年度报告工作制度》 废止
20 《董事局审计委员会年报工作规程》 废止
上述制度修订的具体内容详见公司同日披露的相关文件，其中《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f896caf9-8bc9-4c35-953e-cdf7716f3f02.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：关于2026年1-9月计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，
为真实准确地反映公司截至2026年 9月 30日的财务状况、资产价值以及 2026年 1-9月的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进
行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2026年 1-9月公司需计提的资产减值准备金额为 489,710,850.21 元（未经审计确认），
具体情况如下：
单位：元
项 目 本期发生额（正号表 本期核销金额 本期转销金额
示冲回，负号表示计
提损失）
应收票据减值损失 944,556.09
应收账款减值损失 -50,128,403.27 1,961,757.43
其他应收款坏账损失 8,842,952.68 624,998.49
合同资产减值损失 5,184.92
存货跌价损失 -408,455,007.74 187,874,189.72
投资性房地产减值损失 -39,383,866.93
固定资产减值损失 -1,536,265.96 1,056,614.20
商誉减值损失 14,500,952.20
合 计 -489,710,850.21 17,087,708.12 188,930,803.92
本期核销或转销的资产减值准备，是根据原已计提资产减值准备的资产在本期的处置情况，相应地将已计提的资产减值准备进行
转销或核销。
二、计提资产减值准备的方法
1、金融资产减值的会计处理方法
资产负债表日，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认
为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
2、存货跌价准备计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生
产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。如果以
前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减
记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产减值准备
公司在资产负债表日对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产按照《企业会计准则第 8号—
—资产减值》的规定，各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发
生减值的，公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基
础确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
4、商誉减值计提方法
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值
测试。
减值测试时，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价
值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可收回金额采用按照预计未来现金流量的现值
确定。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本期计提资产减值准备 489,710,850.21 元，本期转销和核销资产减值准备206,018,512.04 元，上述因素对公司 2026 年 1-9
月合并报表利润总额影响489,710,850.21元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1de03c8f-fe68-4610-9bcb-9f7c3157ab0a.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：2026年三季度报告
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中国宝安（000009）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/926dad8b-9e45-4699-ac9b-0500c11a8ead.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：董事局提名委员会实施细则（2026年10月）
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事局组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事局提名委员会，并制定本实施细则。第二条 提名委员会是董事局设
立的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报
请董事局批准产生。第六条 提名委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由董事局根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事局的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事局提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事局对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事局会议决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第八条 提名委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审议决定。第四章 议事规则
第九条 提名委员会每年根据实际需要不定期召开会议。
第十条 提名委员会会议召开前三日须通知全体委员，会议通知应当一并送达会议议题及相关材料，确保委员有充分时间审阅并
形成意见。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。
第十一条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）发出通知的日期。
第十二条 提名委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员（独立董事）主持。第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。每一名委员有一票表决权；会议做
出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料形成明确意见，可以书面委托其他委
员代为出席会议并行使表决权。独立董事因故不能出席的，应当书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当按规定制作记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事局秘
书保存，保存期限至少十年。第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本实施细则自董事局决议通过之日起施行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事局。
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：董事局投资与风险管理委员会实施细则（2026年10月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关
规定，公司特设立董事局投资与风险管理委员会，并制定本实施细则。
第二条 投资与风险管理委员会是董事局设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议
。
第二章 人员组成
第三条 投资与风险管理委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。
第四条 投资与风险管理委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局选举产生
。
第五条 投资与风险管理委员会设主任委员（即召集人）一名，由 公司董事局主席担任。
第六条 投资与风险管理委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事局根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 投资与风险管理委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长两名。
第三章 职责权限
第八条 投资与风险管理委员会委员的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事局批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议：
（三）对《公司章程》规定须经董事局批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对重大项目风险进行评估，并提出风险控制措施建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事局授权的其他事宜。
第九条 投资与风险管理委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审议决定。
第十条 投资与风险管理委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事局，同时反馈给投资评审小
组。
第四章 议事规则
第十一条 投资与风险管理委员会每年根据实际需要不定期召开会议。第十二条 投资与风险管理委员会会议召开前三日须通知全
体委员，会议通知应当一并送达会议议题及相关材料，确保委员有充分时间审阅并形成意见。经全体委员一致同意，可以豁免前述期
限。
第十三条 投资与风险管理委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）发出通知的日期。
第十四条 投资与风险管理委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员主持。第十五条 投资与风险管理委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。每一名委员有一票的表决
权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料形成明确意见，可以书面
委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十六条 投资评审小组组长、副组长可列席投资与风险管理委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议
。
第十七条 如有必要，投资与风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 投资与风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的
规定。
第十九条 投资与风险管理委员会会议应当按规定制作记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录由公
司董事局秘书保存，保存期限至少十年。
第二十条 投资与风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十二条 本实施细则自董事局决议通过之日起施行。
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事局。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/552c95a3-21f3-4502-a036-235f67e0b2a9.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：委托理财管理制度（2026年10月）
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第一条 为加强与规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，
提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情
况，特制定本制度。
第二章 基本定义及规定
第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为先决条件。
第四条 委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条 本制度适用于公司本部及控股子公司（不包括控股上市子公司，其作为上市公司履行必要的审批及披露程序）。控股子
公司进行委托理财须按本制度规定的程序报公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第三章 审批权限及执行程序
第六条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应在投资之前经董事局审议批准
并及时履行信息披露义务。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，经董事局审议通过后还应提交股
东会审议。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托
理财额度。
公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易的相
关规定。
第七条 公司进行委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
第八条 公司金融部为委托理财的归口管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方的主体资格、相关业务资质、
资信状况、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施，实行岗位分离制度。如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司管理层报告
。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
第九条 委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：
（一）公司董事局或股东会根据决策权限批准公司委托理财总体额度。
（二）在公司董事局或股东会批准的总体额度内，由申请人提出具体的理财申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益
、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容，并履行内部审批程序后实
施。
第十条 公司委托理财议案经董事局或股东会审议通过后，在有关决议公开披露前，应当按照规定向深圳证券交易所报送相应的
委托理财信息，接受深圳证券交易所的监管。
第四章 核算管理
第十一条 公司进行的委托理财完成后，应当及时取得相应的投资证明或者其他有效证据并及时记账，相关合同、协议等应当作
为重要业务资料及时归档。第十二条 公司金融部应协助财务部根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章 风险控制和信息披露
第十三条 公司金融部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事局，以采取有效措施回收
资金，避免或减少公司损失。
委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十四条 为降低委托理财风险，保障资金安全，公司在进行委托理财时，应当选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录
、盈利能力较强，并具备国家金融监管部门批准的相关业务资质的合格专业理财机构作为受托方。公司应当明确委托理财的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等内容。第十五条 受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或者投资产品出现与购买
时情况不符等损失或者其他重大风险时，相关理财负责人必须通报公司金融部及公司管理层，并采取相应的措施，最大限度地控制风
险、保证资金的安全。第十六条 独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事局审计委
员会核查为主，必要时经全体独立董事过半数同意，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十七条 公司审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或者不定期的检查。如发现违规操作情况，可以提议召开董事局会
议审议停止公司的相关投资活动。
第十八条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或者组织，但
法律、行政法规或者规范性文件另有规定的除外。
第十九条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他
人提供财务资助。第二十条 公司应当在年度报告及半年度定期报告中按上市监管要求披露报告期内委托理财情况。
第二十一条 凡违反相关法律、行政法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，并将
视具体情况追究相关人员的责任。构成违法犯罪的，依法移送有关机关处理。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为
准。
第二十三条 本制度经公司董事局批准后执行，由董事局负责解释与修订。
中国宝安集团股份有限公司
二○二六年十月二十九日
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：防止主要股东及其他关联方资金占用管理办法（2026年10月）
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第一条 为建立防止主要股东及其他关联方占用中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝主要股
东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，特制定本办法。
第二条 本办法所称主要股东是指持有公司 5％以上股份的股东；本办法所称关联方，与现行有效之《深圳证券交易所股票上市
规则》具有相同的含义。第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指主要股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指：
（一）为主要股东及其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
（二）代主要股东及其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给主要股东及其他关联方资金；
（三）为主要股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权；
（四）其他在没有商品和劳务提供情况下给主要股东及其他关联方使用的资金。
第二章 防止资金占用的原则
第四条 公司主要股东及其他关联方与公司发生经营性或非经营性资金往来时，应当严格禁止占用上市公司资金。
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给主要股东及其他关联方使用：
(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给主要股东及其他关联方使用；
(二) 通过银行或非银行金融机构向主要股东及其他关联方提供委托贷款；
(三) 委托主要股东及其他关联方进行投资活动；
(四) 为主要股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；或者在没有商品和劳务对价或者明显有悖商业逻辑的情
况下，以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
(五) 代主要股东及其他关联方偿还债务；
(六) 中国证监会认定的其他方式。
第六条 公司与主要股东及其他关联方发生关联交易时，必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定
的权限、职责和程序审议批准关联交易事项。
第三章 防止资金占用的措施
第七条 公司董事局主席是防止主要股东及其他关联方资金占用的第一责任人，总裁和财务总监为第二责任人。
第八条 公司董事、高级管理人员应时刻关注公司是否存在被主要股东及其他关联方占用资金问题，勤勉尽职地履行职责，维护
公司资金和财产安全。第九条 公司或所属子公司与主要股东及其他关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真
实交易背景的合同，并应明确经营性资金往来的结算期限。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行
合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付款项退回的依据。
第十条 公司应在相关财务管理制度中明确规定货币资金支付的审批程序、审批权限，并严格遵照执行。
第十一条 公司计划财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与主要股东及其他关联方资金往来的审查情况，杜绝主要
股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生。
第十二条 公司审计部门作为公司董事局对公司实施稽核监督的机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活
动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活
动的正常进行。发现重大问题或线索的，应当立即向审计委员会直接报告，并通报董事局秘书。
第十三条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计过程中，应当根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来
、对外担保的监管要求》规定，对公司是否存在主要股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告
。
第十四条 充分发挥董事局审计委员会及独立董事的作用，应当披露的关联交易应经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事
过半数同意后提交董事局审议；在涉及公司与主要股东及其他关联方关联交易和担保事项时，独立董事应在充分了解情况的基础上，
独立、客观、审慎地发表意见，对损害公司利益的行为及时制止，必要时采取进一步法律措施。
第十五条 若发生主要股东及其他关联方违规资金占用情形，公司应及时制定清欠方案，以保护公司及社会公众股东的合法权益
，并向有关主管部门报告，并按规定履行信息披露义务。
第十六条 公司董事局建立对主要股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现主要股东侵占公司资产的，依法及时申请对其所
持公司股份采取财产保全措施；不能以现金清偿的，依法通过司法执行等程序变现股权偿还侵占资产。第四章 责任追究及处罚措施
第十七条 公司董事、高级管理人员协助、纵容主要股东及其他关联方侵占公司资产的，公司董事局应视情节轻重对相关责任人
给予处分；对负有重大责任的董事，应提议股东会予以罢免。
第十八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对主要股东及其他关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产
生的损失依法承担连带责任。
第十九条 公司或所属子公司与主要股东及其他关联方发生资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司董事局将对相关责任人
依照法律及公司合法有效的规章制度给予相应处理。
第二十条 公司或所属子公司与主要股东及其他关联方发生非经营性占用资金、违规担保等情况，给公司造成损失的，公司董事
局除对相关责任人依照法律及公司合法有效的规章制度给予相应处理外，有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第五章 附则
第二十一条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规及规范性文件的有关规定执行。
第二十二条 本办法经公司董事局审议批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0e10e6b6-db19-4947-b088-5e67490518f0.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：反舞弊制度（2026年10月）
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中国宝安（000009）：反舞弊制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年10月）
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第一条 为规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强
对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律
、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指公司为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险或利率风险
的保值增值操作，具体品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。
第三条 本制度适用于本公司的外汇衍生品交易业务。下属上市及挂牌公众子公司开展外汇衍生品交易业务需符合其所属监管机
构要求并参考本制度执行。第二章 操作原则
第四条 公司开展外汇衍生品交易业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，应当严格控制外汇衍生品交易的种类及规模，
不得影响公司生产经营。所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范汇
率风险和利率风险为目的，不得开展超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，不得以套期保值名义从事外汇衍生品投机业务。第五
条 公司在境内开展外汇衍生品业务，应当与经国家金融监管总局、国家外汇管理局等有权核准外汇衍生品业务经营资格的监管部门
批准、具有外汇衍生品业务经营资格的金融机构进行交易。在境外开展外汇衍生品业务的，应当选择具有外汇衍生品业务经营资质、
信用良好且履约能力强的金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或者个人进行交易。
第六条 公司应当以自身名义设立外汇衍生品交易账户，账户的开立、变更及注销应当履行内部审批程序，不得使用他人账户或
者出借自身账户进行外汇衍生品交易。
第七条 公司开展外汇套期保值交易，应当基于已确定外汇风险敞口或审慎预测的外币收支敞口，外汇套期保值合约的外币金额
不得超过被套期项目对应的外币敞口金额。外汇套期保值业务的金额、交割期间应当与被套期项目外币收付款时间相匹配，合约到期
日原则上不得晚于被套期项目对应的预计外币收付款日。第八条 公司需具有与外汇衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资
金直接或间接进行外汇衍生品交易，需严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限
第九条 公司开展外汇衍生品交易业务，应当编制可行性分析报告并提交董事局审议。属于下列情形之一的，应当在董事局审议
通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生
品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额
度。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十条 公司外汇衍生品交易的内部业务管理和职责范围，具体包括：
（一）下属上市及挂牌子公司总部对其体系内的外汇及外汇衍生品交易实行集中管理、统一操作与风险监控，并对交易决策、执
行及后续结果承担主体责任。各相关子公司的具体业务开展，应当在公司董事局或者股东会批准的总体额度内进行，并按照证券交易
所相关规定履行信息披露义务。
（二）非下属上市及挂牌子公司原则上不得自主开展外汇及外汇衍生品交易业务。因经营需要开展的，应当提前拟定交易计划与
风险评估报告报送公司金融部。经金融部、计划财务部等相关职能部门审核，并履行内部审批程序批准后方可实施。
第十一条 公司董事局授权公司管理层负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并签署相关协议及文件。相关责任部门及责
任人如下：
1.公司金融部、计划财务部
公司金融部、计划财务部是外汇衍生品业务的经办部门，负责外汇衍生品业务的管理，负责外汇衍生品业务的计划制订、资金筹
集、日常管理（包括提请审批、实际操作、资金使用情况等工作）；对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割方式及期限等进
行分析，在分析比较的基础上，提出开展或者中止外汇衍生品业务的方案。
2.公司审计部
审计部是外汇衍生品交易业务的监督部门，负责定期对外汇衍生品交易相关工作的合规性与风险控制情况进行监督检查，并将检
查结果向董事局主席、董事局秘书、财务负责人及董事局审计委员会报告。
3.公司董事局秘书处
董事局秘书处是公司外汇衍生品交易的信息披露部门，负责协助履行外汇衍生品交易事项的董事局或者股东会审议程序，并履行
信息披露义务。
第十二条 公司外汇衍生品业务的内部审批及操作流程如下：
1.公司金融部、计划财务部负责外汇衍生品业务的具体操作，结合各类本、外币资金收付情况，在研判汇率、利率的变动趋势以
及各金融机构报价等信息后，制订与实际业务规模相匹配的公司外汇衍生品交易方案。
2.公司金融部、计划财务部将外汇衍生品交易方案按照内部审批程序逐级审批，并根据方案金额履行相应审批；
3.公司金融部、计划财务部在经审批的额度范围内，与金融机构开展具体交易；
4.交易完成后，计划财务部应当将外汇衍生品业务交易明细及相关情况报送公司审计部，并抄送董事局秘书；
5.公司董事局秘书处负责外汇衍生品业务的信息披露；
6.公司审计部应当定期对外汇衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章 信息隔离制度
第十三条 参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员应当遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、
交易情况、结算情况、资金状况等与外汇衍生品交易有关的信息。
第十四条 公司外汇衍生品交易业务的操作环节相互独立，相关人员相互独立、岗位分离，并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险管理
第十五条 公司金融部、计划财务部以及下属子公司应当在公司董事局或者股东会审批通过的额度内开展外汇衍生品交易业务，
并根据与金融机构签署的协议约定的外汇金额、汇率及交割时间，及时与金融机构进行结算。
第十六条 当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险、可能出现重大风险或重大异常情况，包括但不限于汇率剧烈波动、重大操
作失误，外汇衍生品的公允价值浮动亏损与对应的风险资产价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计
的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币的，应当及时对外披露。计划财务部相关部门负责人应立即向公
司管理层及董事局进行汇报，并根据汇率走势分析，汇率预测等提交分析报告和解决方案，实现对风险的有效控制。
第十七条 公司金融部、计划财务部应当针对各类衍生品设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。
第七章 信息披露和档案管理
第十八条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇衍生品交易业务的相关信息。当公司已交易
外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审
计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万人民币的，公司应当及时进行信息披露。
第十九条 外汇衍生品业务的相关档案由财务部门负责保管。外汇衍生品业务计划、交易资料、交割资料等业务档案保管期限为
十年。外汇衍生品业务开户文件、交易协议、授权文件等原始档案保管期限为十五年。
第八章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布
的有关法律、行政法规、规范性文件的规定不一致的，按照有关法律、行政法规、规范性文件的规定执行，并及时修订。
第二十一条 本制度自公司董事局审议通过之日起实施，由公司董事局负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d16034a7-be7c-4945-8c7f-d113c4b2e19f.PDF
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：董事局薪酬与考核委员会实施细则（2026年10月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事局薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事局设立的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制
定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。
第三条 本细则所称董事是指董事局正副主席、董事，高级管理人员是指董事局聘任的总裁、副总裁、董事局秘书、财务负责人
等高级管理人员及由总裁提请董事局认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事局主席、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举
，并报请董事局批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事局根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事局提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事局对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事局会议决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的
具体理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事局同意后，提交股东会审议通过后方可实
施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事局批准，并向股东会说明，进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事局薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事局。
第四章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年根据实际需要不定期召开会议。
第十四条 薪酬与考核委员会会议召开前三日须通知全体委员，会议通知应当一并送达会议议题及相关材料，确保委员有充分时
间审阅并形成意见。经全体委员一致同意，可以豁免前述期限。
第十五条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）发出通知的日期。
第十六条 薪酬与考核委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他一名委员（独立董事）主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。委员因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料形成明确意见，可以书面委托其他委员代为出席会
议并行使表决权。独立董事因故不能出席的，应当书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章
程及本细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事局秘书保存，保存期限至少十年。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十五条 本实施细则自董事局决议通过之日起施行。
第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事局。
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：董事、高级管理人员股份变动管理制度（2026年10月）
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中国宝安（000009）：董事、高级管理人员股份变动管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：内部审计制度（2026年10月）
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中国宝安（000009）：内部审计制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：募集资金使用管理办法（2026年10月）
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中国宝安（000009）：募集资金使用管理办法（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│中国宝安（000009）：对外担保管理制度（2026年10月）
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第一条 为了保护投资者的合法权益，建立完善公司对外担保管理的内部控制，严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行担
保审议程序和信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管
指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披
露。按照《深圳证券交易所股票上市规则》，需要提交公司股东会审议的担保事项除外。
公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。
公司控股子公司为公司合并报表范围以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。
第四条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险。
公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保
。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，应当要求对方提供反担保。
公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。该
股东未能采取前述风险控制措施的，公司董事局应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔
担保风险是否可控，是否损害公司利益等。
第二章 分工与授权
第六条 对外担保事项由公司金融部牵头办理，董事局秘书处负责信息披露事务，公司相关部门按照职责分工提供资料以及确认
意见，并配合履行审议程序和披露义务。
第七条 公司对外提供担保事项须经公司董事局或股东会审议通过后方可实施，未经公司董事局或股东会批准，公司不得对外提
供担保。
第八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
（二）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（五） 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
第九条 董事局审议担保事项须同时经全体董事过半数和出席董事局会议董事三分之二以上同意。关联担保须经全体非关联董事
过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意，并提交股东会；出席的非关联董事不足 3人的，应提交股东会。
股东会审议本制度第八条第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；适用关联股东回避的，
应以回避后有权表决股份为基准。其他依法应作特别决议的，亦按特别决议要求执行。
第十条 公司的担保事项经董事局或股东会批准后，由公司金融部办理担保事项的具体工作。
第三章 实施与执行
第十一条 担保事项由被担保人提出申请，经公司金融部审核，并履行内部审批程序后，提交董事局审议。公司董事局收到担保
申请后，在决定为他人提供担保（或提交股东会表决）之前，应当掌握被担保人的资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析
，同时要对拟提供担保的主合同是否合法有效进行审查。第十二条 公司提供对外担保的，应当按照《公司章程》规定的董事局、股
东会审批权限执行。
股东会或者董事局对担保事项进行表决时，与担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。
董事局秘书处应当详细记录有关董事局会议和股东会的讨论和表决情况。有关的董事局、股东会的决议应当及时公告。
第十三条 建立并严格执行“谁决策、谁负责”的担保责任制度，将担保事项与决策责任人的经济利益挂钩，促使决策责任人审
慎决策，防范担保风险。
公司的董事、总裁及其他高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，要从严追究当事人的有关责任
。
第十四条 公司为他人提供担保，必须订立书面合同。公司为他人提供担保，应当要求被担保人提供反担保。
第十五条 公司的担保合同原件或扫描件要尽快送交公司金融部按照档案管理的有关规定妥善保管。
第十六条 公司金融部要指定专门人员对担保事项进行跟踪管理，及时了解和掌握被担保人的生产经营情况和财务状况，发现问
题要立即向有关领导报告，以便及时采取有效的保全措施，防范潜在风险，避免或减少可能发生的损失。第十七条 当出现被担保人
债务到期后十五个交易日内未履行还债义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司应及时了解
被担保人的债务偿还情况，并按规定履行信息披露义务。公司为被担保人履行担保义务后，应当采取有效措施向被担保人追偿。
第十八条 出现以下情形之一的，应作为新的对外担保事项，重新履行审批程序：
（一）担保事项到期后，需展期或继续提供担保的；
（二）主债务合同发生变更，公司需继续承担担保责任的。
因交易导致被担保方成为公司关联人的，应在实施该交易的同时，履行存续关联担保的审议程序和信息披露义务。
公司及控股子公司提供反担保，应比照担保的相关规定，以反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但为以自身债
务为基础的担保提供反担保的除外。
第四章 监督和检查
第十九条 担保业务的监督检查权由审计委员会和内部审计人员共同行使。第二十条 担保业务的监督检查的主要内容包括：
（一）担保决策程序是否正确，是否存在越权批准行为；
（二）是否存在为本公司的股东、实际控制人及其关联方或者个人债务提供担保的现象，担保表决程序回避制度的执行情况；
（三）为集团外企业担保是否进行担保认定，对担保的风险进行评估；
（四）董事局秘书是否把担保事项及时对外进行公告；
（五）担保事项具体实施部门是否对担保事项进行跟踪管理并形成定期报告。
第二十一条 审计委员会和审计部对监督检查过程中发现的担保内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重
大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。重大问题或线索应立即直接报告审计委
员会并通报董事局秘书；审计委员会应督导内部审计至少每半年检查担保实施情况，发现违规或运作不规范的，及时向深圳证券交易
所报告。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度经公司董事局批准后执行，由董事局负责解释与修订。
中国宝安集团股份有限公司
二○二六年十月二十九日
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2026-10-26 19:22│中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东增持计划实施进展的公告
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中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东增持计划实施进展的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:03│中国宝安（000009）：2026年半年度报告
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中国宝安（000009）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/54237ac2-d39e-4183-9dae-e6d8a0aaa76d.PDF
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2026-08-28 19:03│中国宝安（000009）：2026年半年度报告摘要
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中国宝安（000009）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:02│中国宝安（000009）：关于会计政策变更的公告
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中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策
，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事局和股东会审议，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、变更情况概述
1、变更原因
2026年 6月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“20号解释”），
规定对“关于金融资产合同现金流量特征的评估” “关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容进行进一步规范及明
确。根据 20号解释的规定，公司于 2026年 1月 1日执行上述规定。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的 20号解释，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
4、变更日期
根据 20号解释规定，公司于 2026年 1月 1日执行上述规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更会计政策变更对公司 2026年半年度及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6c241607-4815-4574-ac3a-fdd050ec4613.PDF
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2026-08-28 19:02│中国宝安（000009）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，
为真实准确地反映公司截至2026年 6月 30日的财务状况、资产价值以及 2026年半年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进
行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2026年半年度公司需计提的资产减值准备金额为 252,469,591.65 元（未经审计确认），
具体情况如下：
单位：元
项 目 本期发生额（正号表 本期核销金额 本期转销金额
示冲回，负号表示计
提损失）
应收票据减值损失 1,191,916.65
应收账款减值损失 -39,786,194.93 1,721,910.37
其他应收款坏账损失 2,758,418.72 624,998.49
合同资产减值损失 8,847.27
存货跌价损失 -215,106,313.40 131,159,514.60
固定资产减值损失 -1,536,265.96 89,466.42
商誉减值损失 14,500,952.20
合 计 -252,469,591.65 16,847,861.06 131,248,981.02
本期核销或转销的资产减值准备，是根据原已计提资产减值准备的资产在本期的处置情况，相应地将已计提的资产减值准备进行
转销或核销。
二、计提资产减值准备的方法
1、金融资产减值的会计处理方法
资产负债表日，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认
为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
2、存货跌价准备计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生
产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。如果以
前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减
记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产减值准备
公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的
规定，各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后
的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司
通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的
可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
4、商誉减值计提方法
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值
测试。
减值测试时，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价
值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可收回金额采用按照预计未来现金流量的现值
确定。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本期计提资产减值准备 252,469,591.65 元，本期转销和核销资产减值准备148,096,842.08 元，上述因素对公司 2026 年半年
度合并报表利润总额影响252,469,591.65元。
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2026-08-28 19:02│中国宝安（000009）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国宝安（000009）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ac50e166-62ec-4f28-a098-293429e7c987.PDF
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2026-08-26 18:24│中国宝安（000009）：关于下属子公司终止北交所上市辅导备案的提示性公告
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中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港友诚新能源科技股份有限公司（以下简称“友诚科技”）为
全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：友诚科技，证券代码：873087。友诚科技于 2023 年 9 月 20日向中国证券监督管
理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料
，辅导机构为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）。
2026年 8月 24日，友诚科技与东吴证券签署了《张家港友诚新能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市辅导之终止协议》，江苏证监局于 2026年 8月 26日确认友诚科技终止辅导，具体内容请详见友诚科技 2026年 8
月 26日在全国股转公司官网披露的《申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展（终止辅导）公告》（公告编号：2026-01
8）。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2f05c183-9242-43a8-91ad-185dbe492799.PDF
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2026-08-20 00:00│中国宝安（000009）：2025年年度权益分派实施公告
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中国宝安（000009）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1e210d79-3d02-4c81-a17b-e1d87996be67.PDF
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2026-08-12 18:11│中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展公告
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中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2353d7f6-a9a8-472c-8892-936fc2de9ef4.PDF
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2026-08-07 18:16│中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展公告
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中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/5468d35d-a387-4655-a851-ff215f6e20ba.PDF
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2026-08-01 00:00│中国宝安（000009）：股票交易异常波动公告
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风险提示：
公司已于 2026年 7月 25日披露《关于持股 5%以上股东权益变动暨增持计划的公告》，本次增持不会导致公司股权分布不符合
上市条件，不会导致公司控股权情况发生变化。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2个交易日（2026 年 7月 30 日、7月 31 日）内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经函询，截至 2026 年 7月 31 日，公司第一大股东深圳市承兴投资有限公司（以下简称“承兴投资”）及其一致行动人深
圳市鲲鹏新产业投资有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；在公司股票交易异常波
动期间，承兴投资以集中竞价交易方式增持公司股份41,270,788股，占公司总股本的 1.6001%。公司已于 2026年 7月 25日披露《关
于持股 5%以上股东权益变动暨增持计划的公告》，本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股权情况发生
变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026年 7月 15日披露《2026年半年度业绩预告》，业绩预告不存在应修正情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4c9b186b-71a2-440d-9dbb-e464b227d866.PDF
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2026-08-01 00:00│中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%暨增持计划进展公告
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中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%暨增持计划进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f57cc0cf-2dab-4e97-9f34-20943a7bb39d.PDF
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2026-07-24 18:21│中国宝安（000009）：详式权益变动报告书
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中国宝安（000009）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2026-07-24 18:21│中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东权益变动暨增持计划的公告
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中国宝安（000009）：关于持股5%以上股东权益变动暨增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/2177fc18-f711-4886-a048-45ed29b9eb42.PDF
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2026-07-24 18:20│中国宝安（000009）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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中国宝安（000009）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/36a590bc-20f0-4c89-af55-34832a5a19f3.PDF
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2026-07-17 17:20│中国宝安（000009）：关于下属子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日披露了下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下
简称“贝特瑞”）拟作为有限合伙人，与普通合伙人/基金管理人深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司以及其他有限合伙人共
同发起设立深圳市光明科瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科瑞基金”）。科瑞基金总认缴出资额为人民币 8,000
万元，贝特瑞以自有货币资金一次性实缴出资 1,000万元，占基金认缴出资总额的12.50%，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于下属子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-019）。
公司于 2026年 7月 16日收到通知，科瑞基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，取得私募投资基金备案证明。备案信息如
下：
基金名称：深圳市光明科瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司
托管人名称：中国银行股份有限公司
备案编码：SATB77
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/d7d3d010-a3ed-40b3-91e3-67c5fcfa4ed0.PDF
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2026-07-14 16:58│中国宝安（000009）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -3,700万元至-1,900万元 24,378.68万元
股东的净利润 比上年同期下降：-115.18%至-107.79%
扣除非经常性损 -3,900万元至-2,000万元 12,674.68万元
益后的净利润 比上年同期下降：-130.77%至-115.78%
基本每股收益 -0.0143元/股至-0.0074元/股 0.0945元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要系：（1）受二级市场波动影响，本报告期下属子公司持
有的交易金融资产产生的损益及权益法核算的投资收益较上年同期大幅下降；（2）公司存量地产受当地市场行情影响，经测算本报
告期计提的存货跌价较上年同期有所增加；（3）本报告期部分高新技术子公司受行业竞争和汇兑损失同比增加影响，对公司利润产
生一定影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2026年半年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/756ae260-f3c5-4dc7-b727-ec59c7cc95da.PDF
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2026-07-10 16:57│中国宝安（000009）：关于股东股权质押及解除质押的公告
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本公司于近日收到持股 5%以上股东韶关市高创企业管理有限公司（下称“韶关高创”）的通知，获悉韶关高创于 2026年 7月 7
日至 8日将其所持有本公司的16,830万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要，并于 2026年 7月 8日至9日将其前期质押的 13,
000万股股份解除质押，具体事项如下：
一、本次质押具体情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 (万股) 比例 比例 售股 押
一致行动人
韶关 否 11,480 24.73% 4.45% 否 否 2026年7月 2029年7月 中信证券 自身生
高创 7日 7日 股份有限 产经营
公司 需要
韶关 否 5,350 11.52% 2.07% 否 否 2026年7月 2029年7月 中信证券 自身生
高创 8日 8日 股份有限 产经营
公司 需要
合计 — 16,830 36.25% 6.52% — — — — — —
上述质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
二、本次解除质押具体情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 股本比例
其一致行动人 （万股） 比例
韶关高 否 8,840 19.04% 3.43% 2024年8月1 2026年7月8 中信证券股份有限
创 日 日 公司
韶关高 否 4,160 8.96% 1.61% 2024年8月1 2026年7月9 中信证券股份有限
创 日 日 公司
合计 — 13,000 28.00% 5.04% — — —
三、股东累计质押股份情况
截至 2026年 7月 9日，韶关高创累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
韶关 464,258,571 18.00% 210,000,000 248,300,000 53.48% 9.63% 0 0 0 0
高创
合计 464,258,571 18.00% 210,000,000 248,300,000 53.48% 9.63% 0 0 0 0
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/08ee4b43-54a6-4ebc-b1e4-0b81a85c7867.PDF
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2026-07-01 00:00│中国宝安（000009）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场召开时间：2026年 6月 30日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002号宝安广场 A座 29楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局
5、主持人：董事局主席黄旭女士
6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 908人，代表股份 1,021,079,556股，占公司有表决权股份总数的 39.59%。其中，现场出席股东
会的股东（代理人）共 8人，代表股份 2,898,472股，占公司有表决权股份总数的 0.11%；通过网络投票的股东（代理人）共 900人
，代表股份 1,018,181,084股，占公司有表决权股份总数的 39.48%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 904人，代表股份 40
,591,868股，占公司有表决权股份总数的1.57%。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议情况如下：
1、《中国宝安集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要
总体表决情况：
同意 1,000,852,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0191%；反对 19,633,370 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.9228%；弃权 593,611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0581%。
表决结果：本提案获得通过。
2、公司《2025 年度董事局工作报告》
总体表决情况：
同意 1,000,387,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9735%；反对 20,103,370 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.9688%；弃权 589,111 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0577%。
表决结果：本提案获得通过。
3、公司《2025 年度权益分派预案》
总体表决情况：
同意 1,002,917,634 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2213%；反对 17,854,422 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.7486%；弃权 307,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0301%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 22,429,946 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.2572%；反对 17,854,422 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 43.9852%；弃权 307,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7576%。
表决结果：本提案获得通过。
4、关于公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案及 2025 年度实施情况的议案总体表决情况：
同意 997,444,926 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7497%；反对 22,565,116 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 2.2114%；弃权 396,608 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 17,630,144 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.4327%；反对 22,565,116 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5902%；弃权 396,608 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9771%。
股东曾广胜对本提案回避表决。
表决结果：本提案获得通过。
5、关于下属子公司担保额度预计的议案
总体表决情况：
同意 989,120,494 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8701%；反对 31,547,231 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 3.0896%；弃权 411,831 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0403%。
表决结果：本提案获得通过。
6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案
总体表决情况：
同意 998,055,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7451%；反对 22,640,546 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 2.2173%；弃权 383,908 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0376%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 17,567,414 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.2782%；反对 22,640,546 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 55.7761%；弃权 383,908 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9457%。
表决结果：本提案获得通过。
7、关于续聘会计师事务所的议案
总体表决情况：
同意 1,001,538,098 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0862%；反对 19,067,270 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 1.8674%；弃权 474,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0464%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 21,050,410 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.8587%；反对 19,067,270 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 46.9731%；弃权 474,188 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1682%。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师名称：杨锐、刘晓旭
3、结论性意见：
经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均
符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
经办律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档
备查。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1ae9f24d-6d4c-45e2-91c0-020966bef54b.PDF
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2026-07-01 00:00│中国宝安（000009）：2025年度股东会法律意见书
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致：中国宝安集团股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨锐律师、
刘晓旭律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。本所律师依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规
范性法律文件以及《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律和公司章程的规定以及本
次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真
实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文
件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事局已于 2026 年 6月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）（以下简称“召开股东会通知”），将本次股
东会的召开时间、召开方式、审议事项、会议出席对象等事宜予以公告。
经本所律师核查，公司本次会议于 2026 年 6 月 30 日 15:30 在深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室召开，
召集人为中国宝安集团股份有限公司董事局，会议召开的时间、地点、召开方式、审议事项与 2026 年 6 月 10日公司于巨潮资讯网
公布的《关于召开 2025 年度股东会的通知》所告知的内容一致。本次会议由董事局主席黄旭女士主持，与会的公司股东或股东的委
托代理人就召开股东会通知列明的审议事项进行了审议和表决。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 30 日 9:1
5-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月30 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计 908 人，代表股份 1,021,079,556 股，占公司有表决权总股本 39.59%
。其中：出席现场会议的股东和授权委托代表人共计 8 人，代表股份 2,898,472 股，占公司股份总数的0.11%；参加本次股东会网
络投票的股东共计 900 人，代表股份 1,018,181,084股，占公司股份总数的 39.48%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 904 人，代表股份 4
0,591,868 股，占公司有表决权股份总数的 1.57%。
2、公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人员出席或列席会议。
本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，其资格合法、有
效。
三、本次股东会审议事项及表决程序
本次股东会对列入会议通知中的下列提案进行了审议，并以记名投票的方式对决议事项予以表决，做出股东会决议：
1.00、《中国宝安集团股份有限公司 2025年年度报告》全文及摘要
2.00、公司《2025年度董事局工作报告》
3.00、公司《2025年度权益分派预案》
4.00、关于公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案及 2025年度实施情况的议案
5.00、关于下属子公司担保额度预计的议案
6.00、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案
7.00、关于续聘会计师事务所的议案
本次股东会上还听取《独立董事 2025 年度述职报告》，报告内容已于2026年 4月 25日刊登在巨潮资讯网上。
上述提案已获公司第十五届董事局第十次会议、第十二次会议审议通过。提案公告已于 2026年 4月 25和 2026年 6月 10日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本次股东会现场出席会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案进行了表决，表决在由本次股东会推举的监票代表和本
所律师的监督下进行；网络投票按《公司章程》和《股东会规则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
根据计票人和监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决
结果。议案表决结果如下：
1、第 1.00项议案“《中国宝安集团股份有限公司 2025年年度报告》全文及摘要”获得的同意股份数为 1,000,852,575 股、反
对股份数为 19,633,370 股、弃权股份数为 593,611 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为98.0191 ％、1.9228％、0.058
1％。该议案获得通过；
2、第 2.00项议案“公司《2025年度董事局工作报告》”获得的同意股份数为 1,000,387,075 股、反对股份数为 20,103,370
股、弃权股份数为 589,111股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 97.9735 ％、1.9688 ％、0.0577％。该议案获得通过；
3、第 3.00项议案“公司《2025年度权益分派预案》”获得的同意股份数为 1,002,917,634 股、反对股份数 17,854,422 股、
弃权股份数为 307,500 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 98.2213％、1.7486％、0.0301％。其中，中小投资者同意
股份数为 22,429,946 股、反对股份数 17,854,422 股、弃权股份数为 307,500 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为55.
2572％、43.9852％、0.7576％。该议案获得通过；
4、第 4.00项议案“公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案及 2025年度实施情况的议案”获得的同意股份数为 997,444,
926 股、反对股份数22,565,116 股、弃权股份数为 396,608 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 97.7497％、2.2114％
、0.0389％。其中，中小投资者同意股份数为17,630,144 股、反对股份数 22,565,116 股、弃权股份数为 396,608 股，分别占出席
会议有效表决权股份总数比例为 43.4327％、55.5902％、0.9771％。该议案获得通过；
5、第 5.00项议案“关于下属子公司担保额度预计的议案”获得的同意股份数为 989,120,494 股、反对股份数 31,547,231 股
、弃权股份数为 411,831 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 96.8701 ％、3.0896％、0.0403％。该议案获得通过；
6、第 6.00项议案“关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案”获得的同意股份数为 998,055,102 股、反
对股份数 22,640,546 股、弃权股份数为 383,908 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为97.7451 ％、 2.2173 ％、 0.03
76 ％。其中，中小投资者同意股份数为17,567,414 股、反对股份数 22,640,546 股、弃权股份数为 383,908 股，分别占出席会议
有效表决权股份总数比例为 43.2782％、55.7761 ％、 0.9457％。该议案获得通过；
7、第 7.00项议案“关于续聘会计师事务所的议案”获得的同意股份数为1,001,538,098 股、反对股份数 19,067,270 股、弃权
股份数为 474,188 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为 98.0862％、1.8674％、0.0464％。其中，中小投资者同意股份
数为 21,050,410 股、反对股份数 19,067,270 股、弃权股份数为 474,188 股，分别占出席会议有效表决权股份总数比例为51.8587
％、46.9731％、1.1682％。该议案获得通过；
综上，列入本次股东会的议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会审议的议案及表决程序，与股东会通知一致，符合《公司法》《公司章程》和《股东会规则
》的有关规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果
等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0c870322-791d-4b58-b0d2-1a467837009d.PDF
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2026-06-10 00:00│中国宝安（000009）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中国宝安”）于 2026年 6月 9日召开了第十五届董事局第十二次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控
制的审计机构，审计费用为 200万元人民币。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年
度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者
保护能力等情况，经公司董事局审计委员会提议，拟续聘中审众环为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为 20
0万元人民币。本次拟续聘中审众环为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元（审计业务收入和
证券期货业务收入存在部分重合情形）。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，综合
类同行业上市公司审计客户家数 1家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3年未受到刑事处罚，最近 3年因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 0次，纪律处分 5次，监督管
理措施 12次。
（2）47名从业执业人员最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，行政处罚13人次、自律监管措施 0人次、纪律处分 14人次、监
管措施 45人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘钧，1998年开始在中审众环执业，1999 年成为中国注册会计师，1998年起从事上市公司审计，2026年起为中国
宝安提供审计服务。最近3年签署 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王勉，2017年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，2014年起在中审众环执业，2023年-2025年
度为中国宝安提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：王明璀，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年起在中审众环执业，20
23年-2025年度为中国宝安提供审计服务。最近 3年复核上市公司审计报告 6份。
2、诚信记录
项目合伙人刘钧、签字注册会计师王勉和项目质量控制复核合伙人王明璀最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人刘钧、签字注册会计师王勉、项目质量控制复核人王明璀不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
上期审计费用共计 200万元，其中财务报表审计费用 130万元，内部控制审计费用 70万。
本期审计费用共计 200万元，其中财务报表审计费用 130万元，内部控制审计费用 70万。系根据公司的业务规模、会计处理繁
简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第十五届董事局审计委员会事前与中审众环相关人员进行了充分沟通与交流，并对中审众环从业资质、独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为中审众环是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报
告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，提议续聘中审众环为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构
。
（二）董事局对议案审议和表决情况
公司于 2026年 6月 9日召开了第十五届董事局第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为 200万元人民币。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第十五届董事局第十二次会议决议；
2、公司第十五届董事局审计委员会 2026年第四次会议会议纪要；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a582c451-4281-4e40-b35e-80d021249d86.PDF
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2026-06-10 00:00│中国宝安（000009）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 6月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市笋岗东路 1002号宝安广场 A座 29楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《中国宝安集团股份有限公司2025年年 非累积投票提案 √
度报告》全文及摘要
2.00 公司《2025年度董事局工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 公司《2025年度权益分派预案》 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事、高级管理人员薪酬与绩 非累积投票提案 √
效考核方案及2025年度实施情况的议案
5.00 关于下属子公司担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与 非累积投票提案 √
绩效考核制度》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述提案已获本公司第十五届董事局第十次会议和第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2026年 4月 25日和 202
6年 6月 10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明
（1）提案 3、提案 4、提案 6、提案 7将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）本次股东会上还将听取《独立董事 2025年度述职报告》，报告内容已于 2026年 4月 25日刊登在巨潮资讯网上。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书（见附件 1）和有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证
；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可以采用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2026年 6月 30日 8:30-15:15。
3、登记地点：深圳市笋岗东路 1002号宝安广场 A座 29楼。
4、联系方式：
联系人：张晓明 电话：(0755)25170382 传真：(0755)25170300
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详
见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十五届董事局第十次会议和第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/62a9a249-7af5-468c-aea4-520f9ff11caa.PDF
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2026-06-10 00:00│中国宝安（000009）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度（2026年6月）
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为健全与中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略相匹配、激励与约束并重的市场化薪酬管理体系，完善董事
、高级管理人员绩效考核机制，提升公司治理水平和价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。
（一）本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事局的全体董事，包括：独立董事、非独立董事（含在公司全职履职的董事
及未在公司全职履职的其他董事）。
（二）本制度所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 基本原则
本制度的制定与实施遵循以下原则：
（一）战略匹配原则：薪酬体系与公司战略规划、发展阶段及持续健康发展的目标相符；
（二）业绩导向原则：薪酬水平与公司整体业绩、个人贡献及风险控制紧密挂钩，体现责权利对等；
（三）市场化原则：以价值创造、业绩贡献为导向，参照同行业薪酬水平，体现外部竞争力，兼顾内部公平性；
（四）激励与约束并重原则：平衡短期激励与长期价值创造，建立薪酬总额约束、止付追索机制；
（五）合规透明原则：薪酬方案、薪酬标准及执行情况严格履行决策程序，并按规定披露。
第四条 职责分工
（一）股东会决定董事薪酬方案，并予以披露。
（二）董事局审议董事薪酬方案，提交股东会决定；审议批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
（三）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并组织考核，制定审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案
。
董事局应向股东会报告董事履职情况、绩效评价机制、评价程序、评价结果及薪酬情况，相关内容纳入董事局工作报告予以披露
。
第二章 薪酬机制与构成
第五条 薪酬机制
公司根据发展战略、年度经营目标、经济效益和人力资源配置情况，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生
产率挂钩的工资总额决定机制；同时结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分
配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平提升。
第六条 薪酬构成
董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）在公司全职履职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1.基本薪酬：体现岗位基本价值，保障日常履职需要，根据岗位职责、市场水平及公司实际情况等因素综合确定水平；
2.绩效薪酬：体现业绩贡献导向，根据个人绩效考核情况、公司经营与可持续发展情况等因素确定；
3.中长期激励：绑定长期价值创造，旨在激励董事、高级管理人员关注公司长期发展，方案根据需要及相关规定另行制定。
（二）在公司全职履职的董事不领取董事津贴。
（三）独立董事及未在公司全职履职的董事不适用本条第（一）项关于薪酬构成、绩效考核、绩效薪酬及中长期激励的规定，其
津贴标准由股东会审议确定并执行。
第三章 绩效考核
第七条 绩效考核组织
董事的绩效评价和高级管理人员的绩效考核由董事局下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在董事局或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 绩效薪酬挂钩原则
在公司全职履职的董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效考核结果为重要依据。绩效考核应当依
据经审计的财务数据开展。
第九条 亏损下调原则
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬支付与止付追索
第十条 基本薪酬与津贴发放
本制度第六条所称基本薪酬以及津贴，按月发放。
第十一条 绩效薪酬延期支付
公司确定在公司全职履职的董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效考核后支付。
第十二条 税前代扣
公司发放的薪酬及董事津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险及公积金等应由个人
承担的款项后，将剩余部分发放给个人。
第十三条 离任结算
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、免职、解聘、退休等原因离任的，公司应当对其是否存在未尽义务、未履
行完毕的承诺、是否涉嫌违法违规行为等进行审查。按其实际任职期限、履职及绩效考核结果结算薪酬，并按照本制度及公司相关规
定执行。
第十四条 止付追索
如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述的，公司应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 生效与解释
本制度报经股东会审议批准生效，由公司董事局负责解释。
第十六条 冲突解决
本制度未尽事宜或与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及《公司章程》相抵触的，按相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9460d8a2-88d7-404d-a532-3e605fad36db.PDF
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2026-06-10 00:00│中国宝安（000009）：第十五届董事局第十二次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
1、公司第十五届董事局第十二次会议的会议通知于 2026年 6月 5日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于 2026年 6月 9日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事 9人，实际参与表决 9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》，具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人
员薪酬与绩效考核制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需
提交公司股东会审议。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。公司拟定于 2026年6月 30日（星期二）召开公司 2025年度股东会，具体
内容详见同日披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7542b2df-3035-4670-bb28-93dfecf62bfe.PDF
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2026-05-30 00:00│中国宝安（000009）：关于下属子公司被法院受理破产清算申请的公告
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中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司深圳市大地和电气股份有限公司（以下简称“大地和”）近日收到
广东省深圳市宝安区人民法院（以下简称“宝安区法院”）的《民事裁定书》[(2026)粤 0306破申 24号]，宝安区法院裁定受理申请
人对被申请人大地和提出的破产清算申请。
一、事件概述
申请人凡某某系被申请人大地和的债权人，宝安区法院认为，被申请人大地和经强制执行不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力
，具备破产原因。宝安区法院经依照相关法律规定，裁定受理申请人凡某某对被申请人大地和提出的破产清算申请。
二、大地和的概况
公司名称：深圳市大地和电气股份有限公司
成立日期：2005年 5月 17日
注册地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7栋 301
法定代表人：蔡勇
注册资本：10,279.6万元
经营范围：一般经营项目：提供新能源汽车的系统集成；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，限制项目需取得
许可证后方可经营）；汽车零配件、电路连接装置以及驱动系统配件的销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：组装电机、控制设备的生产；电机、控制设备、电子产品的软件、硬
件的技术开发、生产、销售、安装；汽车零配件、电路连接装置以及驱动系统配件的生产。（不含专营、专控、专卖商品及限制项目
，安装项目凭上岗资格证书经营）。
与上市公司关系：本公司持有大地和 52.12%的股权。
大地和最近两年主要财务数据：
2024年 12月 31日（经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
总资产 115,898,653.88 70,764,200.12
总负债 565,211,563.91 564,102,450.25
净资产 -449,312,910.03 -493,338,250.13
2024年度（经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 66,700,822.99 77,908,688.75
净利润 -34,419,291.90 -44,025,340.10
三、下属子公司破产清算对公司的影响
公司已根据企业会计准则要求，对大地和股权投资及相关应收款项进行减值测试并计提了相应的减值准备。大地和的破产清算事
项预计不会对公司当期利润及净资产产生超出已计提减值准备范围的新增重大不利影响，最终实际影响以破产清算执行结果和会计师
审计为准。公司将持续优化资产结构，进一步聚焦优势业务，不断提升公司核心竞争力。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
广东省深圳市宝安区人民法院《民事裁定书》[(2026)粤 0306破申 24号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d24cb4f6-8cb2-4dd4-9c16-b9ac4fcdc421.PDF
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2026-05-20 00:00│中国宝安（000009）：关于下属子公司与专业投资机构共同投资的公告
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一、对外投资概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）拟作为有
限合伙人，与普通合伙人/基金管理人深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司（以下简称“科发资本”），以及其他有限合伙人
深圳市光明科学城产业发展集团有限公司（以下简称“科发集团”）、深圳市瑞能实业股份有限公司（以下简称“瑞能实业”）共同
发起设立深圳市光明科瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”、“基金”、“合伙企业”）。基金总认缴出
资额为人民币 8,000万元，贝特瑞以自有货币资金一次性实缴出资 1,000万元，占基金认缴出资总额的 12.50%。
公司与基金管理人及其他有限合伙人之间均不存在关联关系，不存在其他未披露的利益安排、利益输送或其他特殊利益关系。
二、专业投资机构基本情况
机构名称：深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GM5J056
注册资本：5,000万元
成立时间：2021年 3月 2日
法定代表人：刘炜
注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路 160号光明科技金融大厦一单元 2606
控股股东：深圳市光明科学城产业发展集团有限公司
实际控制人：深圳市光明区国有资产监督管理局
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、私募股权投
资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金
开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1072085。
三、投资基金基本情况及投资协议主要条款
1、基金名称：深圳市光明科瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、基金规模：人民币 8,000万元
4、基金管理人：深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司
5、出资方式及出资进度：全体合伙人均以现金形式认缴出资，在合伙企业成立之日后按照出资缴付通知的要求，一次性实缴到
位。
6、合伙人及其拟认缴出资情况（最终以工商登记实缴出资额为准）：普通合伙人科发资本认缴出资 100万元，出资比例 1.2500
%；有限合伙人科发集团认缴出资 6,062万元，出资比例 75.7750%；有限合伙人贝特瑞认缴出资 1,000万元，出资比例 12.5000%；
有限合伙人瑞能实业认缴出资 838万元，出资比例 10.4750%。
7、投资方向：投资于国家、省、市及光明区重点支持的战略性新兴产业、未来产业等，围绕光明科学城主攻方向，重点投资新
材料、新能源、高端装备等产业。
8、存续期限：合伙企业存续期限为七年，自基金备案日起计算，前三年为投资期，后四年为退出期。到期可延长经营期限，延
长期不超过 2年。
9、管理费：在投资期、退出期内，按实缴出资总额的 1%/年支付，延长期内不支付管理费。
10、投资决策机制：合伙企业下设投资决策委员会，负责审议投资项目（及其退出）。投资决策委员会共 5名委员，其中科发集
团及科发资本委派 3名，贝特瑞、瑞能实业各委派 1名，每名委员享有一票表决权，会议决议须经三分之二（含）以上票数同意视为
通过。
11、收益分配机制：合伙企业投资期结束后，合伙企业取得任一项目投资收入后，按各合伙人实缴出资比例进行现金分配，直至
各合伙人收回全部实缴出资。按以上分配后，如有剩余，剩余收益全部向全体合伙人按实缴出资比例分配。
在合伙企业清算前，普通合伙人应尽最大努力将合伙企业的投资变现，以避免非现金分配。但如果普通合伙人认为非现金分配更
符合各方的利益，则普通合伙人可以决定以非现金形式进行分配。进行非现金分配时，应按照现金分配的分配顺序和原则进行。
12、退出机制：除非得到普通合伙人的书面同意，有限合伙人不得减少其认缴出资额或退伙或提前收回其实缴出资额，但法律、
行政法规以及监管政策明确规定不得认购或持有合伙权益从而需要退伙或提前收回实缴出资的除外；除非另有约定或获得全体合伙人
的一致同意，普通合伙人在合伙企业解散或清算之前，始终履行协议项下的职责，不要求退伙，不转让其持有的合伙权益，其自身亦
不会采取任何行动主动解散或终止。
四、对公司的影响和存在的风险
下属子公司贝特瑞本次投资旨在依托深圳市光明区国有产业平台与专业私募股权基金管理机构的资源优势、投资能力，挖掘产业
链上下游优质未上市企业投资机会，强化产业协同与技术联动，提升长期综合竞争力。本次投资的资金来源为贝特瑞自有资金，是在
保证其正常生产经营活动的前提下进行的投资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
本次投资基金主要投向未上市企业股权，存在投资周期较长、流动性较低的特点，同时面临宏观经济、行业政策、资本市场波动
等多重外部风险，可能导致投资标的经营不及预期、退出周期拉长、收益不达预期甚至本金出现损失的风险；基金运作过程中还可能
存在管理人投资决策、投后管理、风险控制等内部管理风险，以及合伙人出资违约、合规与税收政策变动等运作风险。敬请投资者注
意投资风险。
五、其他情况说明
公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，也不在投资基金中任职；在本次与专业投资机构共同
投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
六、备查文件
1、《深圳市光明科瑞创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7c1aa0f4-88cd-4706-b40a-cb6b6c9d139f.PDF
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2026-05-08 16:57│中国宝安（000009）：关于下属子公司签署股权转让合同的进展公告
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中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日披露了下属子公司马应龙药业集团股份有限公司的控股子
公司马应龙医疗管理股份有限公司与卓准技术有限公司（以下简称 “受让方”）签署《股权转让合同》的事项，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属子公司签署<股权转让合同>的公告》（公告编号：2026-005）。
由于受让方未能按照合同约定足额支付履约保证金，根据《股权转让合同》相关约定，该合同予以解除，本次交易事项相应终止
。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a353831c-2403-48bc-ad6a-d76946c5e9c0.PDF
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2026-04-30 00:00│中国宝安（000009）：2026年一季度报告
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中国宝安（000009）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/242325b0-deef-4556-95a6-f3bbd3a181e1.PDF
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2026-04-30 00:00│中国宝安（000009）：关于2026年1-3月计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，
为真实准确地反映公司截至2026年 3月 31日的财务状况、资产价值以及 2026年 1-3月的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进
行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司 2026年 1-3月需计提的资产减值准备金额为 41,517,467.63元（未经审计确认），
具体情况如下：
单位：元
项 目 本期发生额（正号表 本期核销金额 本期转销金额
示冲回，负号表示计
提损失）
应收票据减值损失 142,848.17
应收账款减值损失 -2,056,024.18 573,936.22
其他应收款坏账损失 2,863,369.56
合同资产减值损失 3,625.28
存货跌价损失 -40,656,482.42 35,836,452.00
固定资产减值损失 -1,814,804.04
合 计 -41,517,467.63 573,936.22 35,836,452.00
本期核销或转销的资产减值准备，是根据原已计提资产减值准备的资产在本期的处置情况，相应地将已计提的资产减值准备进行
转销或核销。
二、计提资产减值准备的方法
1、金融资产减值的会计处理方法
资产负债表日，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认
为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
2、存货跌价准备计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生
产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。如果以
前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减
记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产减值准备
公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的
规定，各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后
的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司
通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的
可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
4、商誉减值计提方法
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值
测试。
减值测试时，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价
值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可收回金额采用按照预计未来现金流量的现值
确定。
5、持有待售资产计提方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的
净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资
产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第
42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后
续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别
后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用
持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则
计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本期计提资产减值准备 41,517,467.63 元，本期转销和核销资产减值准备36,410,388.22 元，上述因素对公司 2026 年 1-3 月
合并报表利润总额影响41,517,467.63元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5de56b8b-b91a-4a65-ba62-381f2477e7fc.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│中国宝安：2026年三季度报告
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2026-08-29│中国宝安：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530423.PDF
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2026-04-30│中国宝安：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258108.PDF
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2026-04-25│中国宝安：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225191885.PDF
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2025-10-31│中国宝安：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773069.PDF
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2025-08-29│中国宝安：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611563.PDF
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2025-04-30│中国宝安：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410251.PDF
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2025-04-16│中国宝安：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223101050.PDF
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2024-10-31│中国宝安：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571935.PDF
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2024-08-30│中国宝安：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052659.PDF
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2024-04-30│中国宝安：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909802.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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