公司公告☆ ◇000010 美丽生态 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 20:09│美丽生态（000010）：公司章程（2024年11月修订）
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美丽生态（000010）：公司章程（2024年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/5cf9090f-bae6-41f0-9faa-95c2e55f5a02.PDF
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2024-11-18 20:07│美丽生态（000010）：关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员会的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第十一届董事会第十九次会议及第九届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》《关于
增补公司第九届监事会监事候选人的议案》及《关于选举第九届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更董事情况
公司董事会于近日收到董事庞博先生、董事陈美玲女士提交的书面辞职报告，董事庞博先生因个人原因申请辞去公司第十一届董
事会董事及董事会专门委员会委员的职务，辞职后庞博先生不再担任公司任何职务。陈美玲女士因工作变动申请辞去公司第十一届董
事会董事职务，辞职后陈美玲女士将继续在公司担任公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞
职将导致董事人数少于法定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新任董事后生效。
截至本公告披露日，庞博先生未持有公司股票，陈美玲女士持有公司股权激励限制性股票 1,500,000 股。公司及董事会对庞博
先生、陈美玲女士担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运行，经公司第十一届董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十一届董事会
第十九次会议《关于增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名郑财先生、张景春先生为公司第十一届董事会董事候选
人（简历见附件），任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。
本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、变更监事情况
公司近日收到监事会主席代礼平女士提交的书面辞职报告，代礼平女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职
后代礼平女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职将导致监事人数少于法定人数，其辞职报告自
股东大会选举产生新任监事后生效。
截至本公告披露日，代礼平女士未持有公司股票。公司及监事会对代礼平女士担任公司监事及监事会主席期间为公司所做的贡献
表示衷心感谢！
为确保公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增补第九届监
事会监事候选人的议案》及《关于选举第九届监事会主席的议案》，公司监事会同意提名陈华强先生为公司第九届监事会监事候选人
（简历见附件），同意选举陈云辉先生为公司第九届监事会主席。任期至公司第九届监事会任期届满之日止。
三、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程
》的有关规定，拟调整公司第十一届董事会部分专门委员会委员。调整后各专门委员会人员组成情况如下：
1、战略委员会成员：陈飞霖（召集人）、侯卫和、吴树满；
2、提名委员会成员：陈飞霖（召集人）、侯卫和、吴树满；
3、薪酬与考核委员会成员：吴树满（召集人）、侯卫和、郑财；
4、审计委员会成员：侯卫和（召集人）、吴树满、陈飞霖。
上述董事会专门委员会委员调整将在郑财先生经公司股东大会选举为董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东
大会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f027b0e3-8b02-406b-95a6-38778726f64c.PDF
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2024-11-18 20:07│美丽生态（000010）：《公司章程》修正案
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美丽生态（000010）：《公司章程》修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/8398f642-0d23-4253-85f0-62e3ee085687.PDF
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2024-11-18 20:06│美丽生态（000010）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 11 月 18 日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事5 人，会议程序
符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二及议案三具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事变更及调整董事
会专门委员会的公告》（公告编号：2024-097）。
四、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-098）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/2ca235a2-55f2-49da-ae78-4ca19382ba39.PDF
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2024-11-18 20:05│美丽生态（000010）：第九届监事会第十四次会议决议公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出
，会议于 2024 年 11 月 18 日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事 3 人，实到监事3 人，会议程
序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》
同意增补陈华强先生为公司第九届监事会监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于选举第九届监事会主席的议案》
为保证监事会工作的顺利开展，选举职工代表监事陈云辉先生为公司第九届监事会主席，任期至公司第九届监事会届满为止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案一及议案二具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员会的公告》（公告
编号：2024-097）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/29e0cf1b-cf85-4a01-9daf-ec305ed746d8.PDF
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2024-11-18 20:04│美丽生态（000010）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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美丽生态（000010）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6c4266fd-d526-463d-a9fe-7961b7161932.PDF
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2024-11-14 17:12│美丽生态（000010）：关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
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风险提示：
截至目前，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）累计被轮候冻结股份数量为 1,029,636,926 股
，占其所持公司股份总数的比例为1,416.94%，占公司总股本的比例为 89.56%。请投资者注意相关风险。
近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉佳源创
盛所持有的公司股份新增轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份新增轮候冻结的情况
股东名称 是否为控股 轮候冻结数 占其所 占公司 轮候机关 委托日期 轮候
股东或第一 量（股） 持股份 总股本 期限
大股东及其 比例 比例
一致行动人
佳源创盛 是 72,666,400 100% 6.32% 哈尔滨市道 2024 年 36 个
里区人民法 11 月 5 日 月
院
二、股东股份累计轮候冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻 合计占其所持 合计占公司
（股） 结数量（股） 股份比例 总股本比例
佳源创盛 72,666,400 6.32% 1,029,636,926 1,416.94% 89.56%
三、其他说明
1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、本次股份新增轮候冻结暂不会导致上市公司控制权发生变更；不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响；不涉及对
公司业绩补偿义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9d5526f3-b999-457c-9673-c3761ce5982e.PDF
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2024-11-03 15:33│美丽生态（000010）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：美丽生态，证券代码：000010）股票于 2024 年 1
0 月 31 日、11 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/e96016fe-8691-4419-bf5a-9177493fb6f3.PDF
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2024-11-01 00:00│美丽生态（000010）：简式权益变动报告书（佳源创盛）
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美丽生态（000010）：简式权益变动报告书（佳源创盛）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/0d13c689-4c17-4fc3-b443-3359fc32e2b9.PDF
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2024-10-31 00:00│美丽生态（000010）：监事会决议公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出
，会议于 2024 年 10 月 30 日下午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人
，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-091）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/356a8fc8-a853-4509-a615-2bc9a09f0750.PDF
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2024-10-31 00:00│美丽生态（000010）：董事会决议公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 10 月 30 日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-091）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e77d356d-dd19-487e-88a6-5b23fca29104.PDF
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2024-10-31 00:00│美丽生态（000010）：关于2024年第三季度经营情况的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等
相关规定，现将 2024 年第三季度主要经营情况披露如下：
一、2024年第三季度（7-9月）订单情况
单位：万元
新签订单 截至报告期末累计已签约未 已中标尚未签约订单
完工订单
数量（个） 金额 数量（个） 金额 数量（个） 金额
0 0 84 900,444.18 1 2,992
二、重大项目情况
1、凯里经济开发区地下综合管廊建设 PPP 项目：2019 年 5 月 28 日，福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽建设
”）与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》，合同金
额为人民币 210,215.97 万元，业务模式为施工总承包模式，开工日期为 2019 年 7 月 15 日，建设期为 3 年。由于后期建设方建
设资金未能及时到位，影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金，建设单位将本项目建设模式转变为 PPP 模式，并于 2020
年 10 月 12 日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标，10 月 23 日确定由黔东南州开发投资（集团）有限责任公司、黔
东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司、美丽建设、贵州中建伟业建设（集团）有限责任公司组成的联合体中标该 PPP 项
目，成立了项目公司“黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司”；2022 年 9 月 20 日，美丽建设与项目公司签署了《凯里经
济开发区地下综合管廊建设工程 PPP 项目施工总承包合同》，项目合同额为人民币 182,950.92 万元，工期总日历天数为 730 天。
2、鹤庆至剑川至兰坪高速公路（十三工区）项目：2020 年 4 月，美丽建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《公路
工程施工专业分包合同》，合同金额为人民币 71,068.19 万元，业务模式为专业分包模式（含甲供材料），建设期为 2 年。2021
年 10 月 30 日，美丽建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《补充协议书》，项目新增合同金额约人民币 6,276.62 万元
。
3、富顺县水环境综合治理工程 PPP 项目：2021 年 1 月 26，美丽建设、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管
理（深圳）有限公司组成联合体中标该 PPP 项目，同步成立了项目公司“富顺领源生态环境建设有限责任公司”；本项目工程建设
总投资估算总额为 93,936.95 万元，业务模式为 PPP 模式，建设期为 2 年，运营期为 28 年；2021 年 7 月，美丽建设与项目公
司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币 67,731.44 万元。
4、洋河领源国际农业科技园项目（一期）项目：2021 年 7 月 16 日，美丽建设与江苏领源农业科技有限公司签署了《建设工
程施工合同》，合同金额为人民币 44,390.00 万元，工期总日历天数为 365 天。
5、土默特右旗高源矿业项目：2021 年 10 月，美丽建设和所属子公司福建金函达跃建设工程有限公司与山西鼎盛伟业建设工程
有限公司签署了《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》，合同总价 13.5 亿元人民币（不含税金额），合同
期限为 2 年。2022 年 4 月 19 日美丽建设与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签订补充协议，将合同期限由原合同期限 2 年延长至
合同期限 4.5 年。
6、G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目：2021年 4 月至 2022 年 3 月期间，公司与兰州中通道
高速公路投资有限责任公司签署了合同金额为人民币 6,499.52 万元的《材料采购合同》，公司与正平路桥建设股份有限公司 G1816
乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币 40,935.01 万元的《材料采购
合同》；公司子公司美丽建设与正平路桥建设股份有限公司 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承
包项目部共签署了合同金额为人民币29,660.18 万元《工程劳务协作合同》；公司孙公司福州市隧鑫劳务有限公司与正平路桥建设股
份有限公司 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币 54,353.70
万元的《工程劳务协作合同》。上述合作项目业务模式为材料采购和工程劳务模式。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参阅，最终以
公司定期报告披露数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c09893b6-4bc4-4d4f-aca4-2da5468ba2d5.PDF
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2024-10-31 00:00│美丽生态（000010）：2024年三季度报告
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美丽生态（000010）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/df31c1ef-4bb7-4262-95bb-ba252c22bd5b.PDF
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2024-10-29 20:02│美丽生态（000010）：关于控股股东部分股份解除轮候冻结的公告
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风险提示：
截至目前，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）累计被轮候冻结股份数量为 956,970,526 股，
占其所持公司股份总数的比例为1,316.94%，占公司总股本的比例为 83.24%。请投资者注意相关风险。
近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉佳源创
盛所持有公司股份的轮候冻结情况发生了变动，具体情况如下：
一、控股股东解除轮候冻结的情况
股东 是否为控 本次解除轮候 占其 占公 起始日 解除 冻结执行人
名称 股股东或 冻结股份数量 所持 司总 日期
第一大股 （股） 股份 股本
东及其一 比例 比例
致行动人
佳源 是 9,066,979 12.48 0.79% 2023 年 6 2024年 10 广东省深圳市
创盛 % 月 28 日 月 25 日 中级人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2022 年 7 2024年 10 南昌市青山湖
创盛 % 月 19 日 月 25 日 区人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2022 年 9 2024年 10 南昌铁路运输
创盛 % 月 23 日 月 25 日 法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2023 年 1 2024年 10 北京市第二中
创盛 % 月 13 日 月 25 日 级人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2023 年 4 2024年 10 深圳市福田区
创盛 % 月 12 日 月 25 日 人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2023 年 6 2024年 10 福建省福州市
创盛 % 月 28 日 月 25 日 中级人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2023年10 2024年 10 杭州市滨江区
创盛 % 月 31 日 月 25 日 人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2024 年 1 2024年 10 嘉兴市南湖区
创盛 % 月 19 日 月 25 日 人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2024 年 2 2024年 10 浙江省杭州市
创盛 % 月 5 日 月 25 日 中级人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2024 年 5 2024年 10 浙江省杭州市
创盛 % 月 13 日 月 25 日 中级人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2024 年 6 2024年 10 嘉兴市南湖区
创盛 % 月 20 日 月 25 日 人民法院
佳源 是 10,000,000 13.76 0.87% 2024 年 7 2024年 10 南昌铁路运输
创盛 % 月 10 日 月 25 日 中级法院
注：2024 年 10 月 28 日，佳源创盛所持公司股份 2,000 万股股份司法拍卖已完成过户，其股份涉及的司法轮候冻结相应解除
。
二、股东股份累计轮候冻结的情况
截至公告披露日，佳源创盛所持股份累计轮候冻结情况如下：
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