公司公告☆ ◇000010 美丽生态 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│美丽生态（000010）：关于重大仲裁事项的进展公告
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美丽生态（000010）：关于重大仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c974784a-f00a-441e-9460-2555d58be091.PDF
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2024-04-19 00:00│美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出二审（终审）判决。
2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司美丽生态建设为原告。
3、涉案的金额：21,042,683 元。
4、对公司损益产生的影响：由于本次案件的执行结果尚存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不能确定。公司将依据
有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
一、诉讼事项的基本情况
2023 年 8 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽
生态建设”）就其与贵州云龙旅游发展有限责任公司（以下简称“贵州云龙”）的建设工程施工合同纠纷案件向贵州省龙里县人民法
院提起诉讼。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的公告
》（公告编号：2023-046）。
2024 年 1 月，公司收到贵州省龙里县人民法院出具的（2023）黔 2730 民初2461 号《民事判决书》，一审判决为：1、被告贵
州云龙于本判决生效之日起十五日内返还原告美丽生态建设履约保证金 1,900 万元及资金占用利息【截至 2023年 7 月 6 日为 1,2
63,821.93 元；自 2023 年 7 月 7 日起以 1,900 万元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布一年（365 天）期市场报价利率
（LPR）的一倍继续计算至实际支付之日止】；2、驳回原告美丽生态建设的其他诉讼请求。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日
在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-002）。
美丽生态建设不服该判决，并向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提起上诉。
二、上述诉讼案件的进展情况
近日，公司收到贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院出具的（2024）黔 27 民终 1036 号《民事判决书》，判决结果主要
内容如下：
（一）撤销贵州省龙里县人民法院（2023）黔 2730 民初 2461 号民事判决；
（二）贵州云龙于本判决生效之日起十五日内返还美丽生态建设履约保证金2,100 万元及利息〔以 500 万元基数从 2021 年 8
月 1 日起按同期全国银行间同业拆借中心公布一年期市场报价利率（LPR）的一倍计算逾期付款利息至 2021 年 8月 31 日；自 202
1 年 9 月 1 日起以 1,300 万元为基数起按同期全国银行间同业拆借中心公布一年期市场报价利率（LPR）的一倍计算逾期付款利息
计算至 2021年 10 月 30 日；自 2021 年 11 月 1 日起以 2,300 万元为基数起按同期全国银行间同业拆借中心公布一年期市场报
价利率（LPR）的一倍计算逾期付款利息计算至2021 年 11 月 30 日；自 2021 年 12 月 1 日起以 2,100 万元为基数起按同期全国
银行间同业拆借中心公布一年期市场报价利率（LPR）的一倍计算逾期付款利息计算至保证金付清之日止〕；
（三）驳回美丽生态建设的其他诉讼请求及上诉请求。
一审案件受理费 107,773 元，保全费 5,000 元，由美丽生态建设负担 26,555元，贵州云龙负担 86,218 元。二审案件受理费
80,641 元，由美丽生态建设负担16,128 元，贵州云龙负担 64,513 元。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述重大诉讼案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决为终审判决，由于本次案件的执行结果尚存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不能确定。公司将依据有关会
计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
五、备查文件
《民事判决书》【（2024）黔 27 民终 1036 号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ae6974ca-7ea0-42f5-8019-6ebdc6f95e48.PDF
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2024-03-27 00:00│美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告
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美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3733e9c7-86c2-42ac-880a-e3ff9e855d98.PDF
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2024-03-14 00:00│美丽生态（000010）：北京市君泽君（深圳）律师事务所关于美丽生态2024年第一次临时股东大会的法律意见
│书
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美丽生态（000010）：北京市君泽君（深圳）律师事务所关于美丽生态2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/8dc775c0-eba3-42d4-bc7a-25045dba876f.PDF
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2024-03-14 00:00│美丽生态（000010）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2024 年 3 月 13
日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 13 日下午 2:30
2、网络投票时间为：2024 年 3 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 13 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座1701-1703 室
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长陈飞霖
6、股权登记日：2024 年 3 月 6 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为 1,149,652,292 股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及
通过网络投票系统进行投票的股东）共 7人，代表股份 361,385,900 股，占公司股份总数的 31.4344％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 361,165,200 股，占公司股份总数的 31.4152％；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 220,700 股，占公司股份总数的 0.0192％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于选举吴树满先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 361,315,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对70,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0196％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8150％；反对 70,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1850％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案审议通过。
2、审议通过《关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董事的议案》
表决情况：同意 361,315,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对70,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0196％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8150％；反对 70,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1850％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案审议通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 361,315,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对70,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0196％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8150％；反对 70,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1850％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）见证律师：韩蔚、刁雁蓉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/65229a39-bb01-4ee6-96a1-00678215dcef.PDF
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2024-03-09 00:00│美丽生态（000010）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”或“美丽生态”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控
股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围内，根据连
续十二个月累计计算的原则，目前已达到披露标准，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项的案件共计 7
件，涉案金额合计为 7,300.67万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.35%，具体情况如下：
序号 原告 被告 诉讼材料 案由 涉案金 进展情
收到日期 额(万 况
元)
1 重庆西证渝富 美丽生态 2023.4.27 合同纠纷 933.07 二审中
叁号城市发展
股权投资基金
合伙企业（有
限合伙）
2 美丽生态 王仁年等 2024.3.6 合同纠纷 1,343.11 仲裁中
3 吴正武 吴翊宁、福建美丽 2024.3.7 海洋工程 4,696.25 一审中
生态建设集团有 建设纠纷
限公司、中国葛洲
坝集团第三工程
有限公司、福清市
新港城填海投资
有限公司
合计 - - - - 6,972.43 -
注：1、本表仅列示涉案金额为人民币 500 万元以上的案件；500 万元以下的其他小额诉讼、仲裁案件共 4 件，合计 328.24
万元。涉案合计金额与相关数值计算结果如存在尾数差异，系由于四舍五入造成。
2、以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、前期已披露的小额诉讼进展情况
截止本公告披露日，公司前期已披露的小额诉讼案件发生了相应的进展，具体情况如下：
序 原告 被告 诉讼材料 案由 涉案金额 进展情
号 收到日期 （万元） 况
1 惠州星源 惠州市顾家实业有限公司、 2022.07.21 建设工 617.64 公司胜
诚实业有 福建美丽生态建设集团有限 程合同 诉结案
限公司 公司、惠州市嘉长源房地产 纠纷
开发有限公司、曾春来
2 贵州百年 福建美丽生态建设集团有限 2022.11.25 建设工 1,662.41 判决待
鸿泰建筑 公司、贵阳市旅游文化有限 程施工 履行
工程有限 公司、贵州欣盛建设工程咨 合同纠
公司 询有限公司 纷
3 惠州市康 惠州市顾家实业有限公司、 2023.03.15 建设工 1,457.90 公司胜
亚达实业 惠州市欧图欧实业有限公 程合同 诉结案
有限公司 司、曾春来、惠州市嘉长源 纠纷
房地产开发有限公司、福建
美丽生态建设集团有限公司
其他涉案金额小于 500 万元的小额诉讼、仲裁事项案件，共计 8 件 1,262.95 -
合计 5,000.90 -
四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚在进展过程中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将密切关注案件的后续进展，依法采取
诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益，积极采取相关法律措施维护公司及股东利益。公司将及时对相关诉讼、仲裁事项的进展
情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/c536678c-e5f7-4c0d-b21f-16dab052fc33.PDF
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2024-03-08 00:00│美丽生态（000010）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的公告
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美丽生态（000010）：关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/5ba2486f-a155-445b-a067-66ac7f87241a.PDF
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2024-02-27 00:00│美丽生态（000010）：关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
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风险提示：
截至目前，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）累计被轮候冻结股份数量为 2,736,979,449 股
，占其所持公司股份总数的比例为846.93%，占公司总股本的比例为 238.07%。请投资者注意相关风险。
近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉佳源创
盛所持有的公司股份新增轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份新增轮候冻结的情况
股东名称 是否为控股 轮候冻结数 占公司 轮候机关 委托日期 轮候期限
股东或第一 量（股） 总股本
大股东及其 比例
一致行动人
佳源创盛 是 323,165,200 28.11% 浙江省杭州市 2024年 2月 36 个月
中级人民法院 5 日
二、股东股份累计轮候冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候冻 合计占其所持 合计占公司
（股） 结数量（股） 股份比例 总股本比例
佳源创盛 323,165,200 28.11% 2,736,979,449 846.93% 238.07%
三、其他说明
1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、本次股份新增轮候冻结暂不会导致上市公司控制权发生变更；不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响；不涉及对
公司业绩补偿义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/e652f135-5297-4e75-8162-6363a165b231.PDF
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2024-02-27 00:00│美丽生态（000010）：独立董事提名人声明与承诺
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美丽生态（000010）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/c8e31df4-e075-4bf5-8cd4-cd99bd943afb.PDF
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2024-02-27 00:00│美丽生态（000010）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议决议，本人吴树满被提名为公司第十一届董
事会独立董事候选人。
截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：吴树满
日期：2024 年 2 月 26 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/624888e0-3f57-455b-8c52-403f47c4679e.PDF
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2024-02-27 00:00│美丽生态（000010）：董事会议事规则（2024年2月修订）
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美丽生态（000010）：董事会议事规则（2024年2月修订）。
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2024-02-27 00:00│美丽生态（000010）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 2 月 26 日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 4人，其中张龙先
生因个人原因缺席本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举吴树满先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案一、二、三的具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更独立董事、董事及
调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。
四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》（2024 年2 月修订）。
五、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大的通知》（公
告编号：2024-016）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/8ad51424-2bec-4869-a9c2-46c48b5169a8.PDF
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2024-02-27 00:00│美丽生态（000010）：独立董事候选人声明与承诺
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美丽生态（000010）：独立董事候选人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/63cd5b0d-b4d5-430b-bad5-1b5d0d8964ad.PDF
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2024-02-27 00:00│美丽生态（000010）：关于变更独立董事、董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于选举吴树满先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更独立董事情况
公司独立董事刘伟英女士自 2017 年 12 月 13 日开始任职，连
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