公司公告☆ ◇000010 美丽生态 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │美丽生态（000010）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │美丽生态（000010）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │美丽生态（000010）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 18:12 │美丽生态（000010）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-09-04 18:57 │美丽生态（000010）：关于重大仲裁事项的进展公告 │
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│2025-09-03 19:07 │美丽生态（000010）：关于收到《结案通知书》暨诉讼进展的公告 │
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│2025-09-03 19:07 │美丽生态（000010）：关于控股子公司公路工程施工专业分包合同的进展公告 │
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│2025-08-28 21:53 │美丽生态（000010）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:53 │美丽生态（000010）：2025年半年度报告 │
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2025-09-30 00:00│美丽生态（000010）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，于2025年5月21日召开
2025年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2025年度与关联方沈玉兴先生控制的企业
及其关联方发生的日常经营性关联交易总金额不超过人民币6,003万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。
根据业务发展需要，公司及控股子公司拟增加与关联方贵州烨金建设工程有限公司（以下简称“贵州烨金”）2025年度日常关联
交易的预计额度65,000万元。关联交易内容为向关联人销售商品、提供劳务、提供服务、提供工程施工等。公司于2025年9月28日召
开了第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计增加 2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交 关联交 2025 年原 本次增加 截至披露 上年发
别 易内容 易定价 预计金额 预计金额 日已发生 生金额
原则 金额
向关联人销 贵州烨金建设 销售商 市场定 0.00 25,000.00 0.00 0.00
售产品、商品 工程有限公司 品 价
向关联人提 贵州烨金建设 提供劳 市场定 0.00 10,000.00 0.00 0.00
供劳务 工程有限公司 务 价
向关联人提 贵州烨金建设 设备租 市场定 0.00 10,000.00 0.00 0.00
供服务 工程有限公司 赁等 价
提供工程施 贵州烨金建设 提供工 市场定 0.00 20,000.00 0.00 0.00
工 工程有限公司 程施工 价
合计 0.00 65,000.00 0.00 0.00
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：贵州烨金建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91520490MAC4JXH47C
3、法定代表人：姜艳秋
4、注册地址：贵州省安顺市开发区西航街道北航路金色港湾 1幢 1单元 1层 8号
5、注册资本：10,000万元
6、成立日期：2022年 12月 6日
7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关
批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工
程施工；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；公路管理与养护；路基路面养护
作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；市政设施管理；水利相关咨询服务；工程管理服务；
普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；机械设备租赁；特种设备销售；机械设备销售；建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
8、主要财务数据：截至 2025年 6月 30日，贵州烨金总资产 1,126.25万元，净资产 1,098.66万元，营业总收入 59.68万元，
净利润-67.34万元。（以上数据未经审计）。
9、关联关系：贵州烨金为公司持股 30%的公司，公司委派公司总经理周成斌、副总经理江成汉任贵州烨金董事，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，贵州烨金为公司的关联法人。
10、失信被执行人说明及履约能力说明：贵州烨金不属于失信被执行人。贵州烨金为依法存续且正常经营的公司，生产经营情况
良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及控股子公司根据生产经营需要，拟与关联人贵州烨金发生销售商品、提供劳务及提供服务等业务，公司与贵州烨金遵循公
平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的协议执行。
本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易是正常生产经营所需，参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会对公司的生产经营构成不利
影响，不会损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议
公司独立董事专门会议审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意见：本次增加 2025年度日
常关联交易预计额度事项主要是基于公司 2025年经营情况所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司与关联
方发生的关联交易，日常关联交易定价原则为参照市场价格由双方共同确定，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。基于以上情况，独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会进
行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bc1d5091-513e-43b8-acc2-e175797e0aa4.PDF
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2025-09-30 00:00│美丽生态（000010）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出
，会议于 2025 年 9 月 28 日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5人，会议程序符合
《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2025-062）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-063）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d9fb35bf-1044-48ff-99fa-813f0f47cb53.PDF
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2025-09-30 00:00│美丽生态（000010）：关于重大诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出二审（终审）判决。
2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）。
3、涉案金额：9,600万元及资金占用费、违约金等。
4、对公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本
期期末业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。
一、诉讼事项的基本情况
2025年 1月，中瑀建设发展集团有限公司（以下简称“中瑀建设”）就其与深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“美
丽生态”）的合同纠纷向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2025年 1月 27日在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2025-004）。
2025年 5月，公司收到江西省南昌市中级人民法院出具的（2024）赣 01民初 647号《民事判决书》。法院判决公司向中瑀建设
返还合作意向金 9,600万元并支付资金占用费及违约金，具体内容详见公司于 2025年 5月 27日在《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网上披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-032）。
2025年 7月，公司收到江西省高级人民法院出具的（2025）赣民终 174号《受理案件通知书》，江西省高级人民法院受理了美丽
生态的上诉申请，具体内容详见公司于 2025年 7月 18日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼事项的
进展公告》（公告编号：2025-044）。
二、上述诉讼案件的进展情况
近日，公司收到江西省高级人民法院出具的（2025）赣民终 174号《民事判决书》，判决主要内容如下：
驳回上诉，维持原判。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述重大诉讼案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以会计师
事务所最终年度审计结果为准。公司将密切关注该案件并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
民事判决书【（2025）赣民终 174号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f788ead2-0cda-4f75-9dfb-f07082e2624b.PDF
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2025-09-30 00:00│美丽生态（000010）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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各位股东：
根据本公司第十二届董事会第三次会议决议，将召开本公司 2025年第二次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 10月 15日（星期三）下午 2:30（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年 10月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2025年 10月 15日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中
的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日 2025年 10月 9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座1701-1703室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案 √
上述议案的详细内容参见 2025年 9月 30日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资
料。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复
印件。
（二）登记时间：2025年 10月 14日（星期二）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：本公司董秘办。
（四）会议联系方式：
联系人：何婷
联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215
联系邮箱：IR@eco-beauty.cn
联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座 1701-1703室。
（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。本次股东会将采取新的网络投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c0e2ce94-e855-4d1a-8a8c-f596fe213e50.PDF
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2025-09-22 18:12│美丽生态（000010）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”或“美丽生态”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控
股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围内，根据连
续十二个月累计计算的原则，目前已达到披露标准，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项的案件共计 24
件，涉案金额合计为 5,362.66万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.77%，具体情况如下：
单位：万元
序 原告 被告 诉讼材料 案由 涉案金 进展情
号 收到日期 额 况
1 孙帅 福建美丽生态建设集团有限公司、福 2024.9.2 买卖合同 759.80 一审中
建美丽生态建设集团有限公司嘉兴 纠纷
分公司、孙爱军
2 严祥林 福建美丽生态建设集团有限公司、中 2025.8.13 海洋工程 739.75 一审中
国葛洲坝集团第三工程有限公司、福 建设纠纷
清市新港城填海投资有限公司
3 宿迁市 浙江佳源创盛物产有限公司、福建美 2025.9.18 买卖合同 2,352.8 一审中
鸿霖建 丽生态建设集团有限公司、福建美丽 纠纷 4
材有限 生态建设集团有限公司嘉兴分公司、
公司 深圳美丽生态股份有限公司、平潭鑫
晟投资合伙企业（有限合伙）、张爱
军
注：1、本表仅列示涉案金额为人民币 500 万元以上的案件；500万元以下的其他小额诉讼、仲裁案件共 21件，合计 1,510.27
万元。涉案合计金额与相关数值计算结果如存在尾数差异，系由于四舍五入造成。
2、以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响鉴于上述案件尚在进展过程中，其对公司本期利润或期后
利润的影响存在不确定性，公司将密切关注案件的后续进展，依法采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益，积极采取相关法
律措施维护公司及股东利益。公司将及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/e01d6f14-d980-4b58-8e34-17c8a9380ebe.PDF
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2025-09-04 18:57│美丽生态（000010）：关于重大仲裁事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：撤回仲裁申请。
2、上市公司所处的当事人地位：公司为申请人。
3、涉案金额：约 65,198.28万元。
4、对公司损益产生的影响：本次进展事项目前不会对公司本期利润产生影响，对期后利润的影响具有不确定性。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
2025年 3月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“美丽生态”）收到福州仲裁委员会发来的《案件受理通知书》，
福州仲裁委员会受理了申请人美丽生态以王仁年为被申请人的仲裁申请材料。具体内容详见公司于 2025年 3月 22日在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2025-012）。
二、上述仲裁案件的进展情况
近日，公司收到福州仲裁委员会出具的（2025）榕仲决 361号《决定书》，决定如下：
本案按撤回仲裁申请处理。本决定书自作出之日起发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述重大仲裁案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次进展事项目前不会对公司本期利润产生影响，对期后利润的影响具有不确定性。公司指定媒体信息披露媒体为《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
决定书【（2025）榕仲决 361号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/4a319902-10e8-4afb-bb9b-c8d98c9fb659.PDF
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2025-09-03 19:07│美丽生态（000010）：关于收到《结案通知书》暨诉讼进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的阶段：结案。
2、上市公司所处的当事人地位：被执行人。
3、涉案的金额：约 92,019,375元。
4、对公司损益产生的影响：案件对公司本期利润或者期后利润无影响。近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”
“美丽生态”）收到福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）送达的《结案通知书》【（2025）闽 01执恢 214号】，
现将相关情况公告如下：
一、公证债权文书强制执行案基本情况
2020 年 10 月 18 日，公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽生态建设”）与平潭鑫晟投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“平潭鑫晟”）、中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公司（以下简称“中信金融”，原中国华
融资产管理股份有限公司福建省分公司）签订了《债权转让协议》，由中信金融继受取得平潭鑫晟对于美丽生态建设的 17,930 万元
债权。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-07
9）。
2023年 6月 20日，美丽生态建设收到福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）送达的（2023）闽 01执 1008号《
执行通知书》和《执
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