公司公告☆ ◇000010 *ST美丽 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:47 │*ST美丽（000010）：关于重大诉讼的公告 │
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│2026-07-14 20:23 │*ST美丽（000010）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 17:23 │*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-18 00:03 │*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-10 00:00 │*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-10 00:00 │*ST美丽（000010）：关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-06-10 00:00 │*ST美丽（000010）：美丽生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 │
│ │部分限售股... │
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│2026-06-01 19:53 │*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-27 18:58 │*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-24 15:33 │*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告 │
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2026-07-17 18:47│*ST美丽（000010）：关于重大诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司美丽生态建设为原告。
3、涉案金额：28,404,962.42元。
4、对公司损益产生的影响：目前该案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“美丽生态”）控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“
美丽生态建设”）收到厦门海事法院送达的《受理案件通知书》，获悉美丽生态建设与严祥林海事海商纠纷一案已立案。截至本公告
日，上述案件厦门海事法院已予以受理，一审尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人情况
原告：福建美丽生态建设集团有限公司
被告：严祥林
（二）事实与理由
2016年 3月 7日、2018年 9月 1日，美丽生态建设与严祥林分别签订了《专业分包合同书》及其补充合同，就福州江阴工业集中
区东部填海工程及配套项目（一期）陆域回填项目的海砂填筑工作作出约定。2018 年 11 月 20 日，双方签署了《海砂运输结算单
》，确认应结算严祥林工程款 98,595,635元，该款项美丽生态建设已支付完毕。
2024 年 2月，案外人吴正武以其为上述项目的实际施工人为由起诉，法院生效判决认定吴正武施工的工程款项总计 28,196,386
.41 元。针对同一项目的同一施工范围，美丽生态建设仅需支付实际施工主体工程款。基于上述法院判决，美丽生态建设与严祥林签
订的《海砂运输结算单》因构成重大误解而应予撤销，美丽生态建设有权要求严祥林退还超付的工程款 28,196,386.41元。
综上，美丽生态建设为维护其合法权益，向厦门海事法院提起诉讼申请。
（三）诉讼请求
1、请求撤销双方于 2018年 11月 20日签署的《海砂运输结算单》；
2、判令严祥林退还美丽生态建设工程款金额 28,196,386.41元及逾期支付工程款的利息损失（以 28,196,386.41 元为基数，按
照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准，自 2026 年 4月 2日起计算至实际支付之日止，暂计至 2026年 6
月 30日为 208,576.01元）；
3、判令严祥林承担本案诉讼费、保全费等各项费用。
以上请求第一至二项的债权金额总计 28,404,962.42元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述重大诉讼案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，后续审理结果存在不确定性，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注该
案件并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、受理通知书【（2026）闽 72民初 745号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/79395b03-aaf0-477e-8057-b9b1426a4c63.PDF
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2026-07-14 20:23│*ST美丽（000010）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,300万元～1,900万元 亏损：4,864.48万元
股东的净利润 比上年同期增长：60.94%～73.28%
扣除非经常性损 亏损：1,290万元～1,890万元 亏损：5,466.95万元
益后的净利润 比上年同期增长：65.43%～76.40%
基本每股收益 亏损：0.0113元/股～0.0165元/股 亏损：0.0423元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因长账龄项目回款情况较上年同期显著改善，相应计提的资产减值损失同比减少，从而对当期净利润产生积极影响。
四、风险提示及其他相关说明
1、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。
2、若公司 2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
3、本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2026年半年度报告中详细披
露。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0491005c-6116-4b49-87ce-48eae27345ec.PDF
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2026-07-02 17:23│*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。
若公司 2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
一、股票交易异常波动情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（证券简称：*ST 美丽，证券代码：000010）股票于 2026 年 7月
1日、7 月 2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，公司董事及高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026年 3月，公司债权人向重组中心申请对公司进行庭外重组。重组中心对庭外重组申请予以受理并确定了重组协调人，重
组协调人就公司及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知。截至本公告披露日，公司庭
外重组工作正在推进中，具体情况请关注后续公司进展公告。公司目前尚未进入预重整、重整等任何破产程序，本次庭外重组不代表
公司必然进入预重整或重整程序。
无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司
将及时履行信息披露义务。
3、公司于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，2025年度 1-12月，公司营业收入为 63,42
1.19万元，归属上市公司股东的净利润为-3,456,44万元；2026年度 1-3月，公司营业收入为 10,559.22万元，归属上市公司股东的
净利润为 2,707.12万元。具体情况详见公司于 2026年 4月29日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自
2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。针对无法表示意见涉及事项，公司将全面自检自查，如有必要，将根
据交易的实质性还原会计报表。具体内容详见公司于2026年 4月 29日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险
警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-024）。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。
5、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司
将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/85dc52ee-e511-4604-8879-c63920cf7235.PDF
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2026-06-18 00:03│*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告
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*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0534431a-b883-4d97-902c-c8cdc89fdef1.PDF
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2026-06-10 00:00│*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。
若公司 2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
一、股票交易异常波动情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（证券简称：*ST美丽，证券代码：000010）股票于 2026年 6月 5
日、6月 8日、6月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，公司董事及高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026年 3月，公司债权人向重组中心申请对公司进行庭外重组。重组中心对庭外重组申请予以受理并确定了重组协调人，重
组协调人就公司及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知。截至本公告披露日，公司庭
外重组工作正在推进中，具体情况请关注后续公司进展公告。公司目前尚未进入预重整、重整等任何破产程序，本次庭外重组不代表
公司必然进入预重整或重整程序。
无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司
将及时履行信息披露义务。
3、公司于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，2025年度 1-12月，公司营业收入为 63,42
1.19万元，归属上市公司股东的净利润为-3,456,44万元；2026年度 1-3月，公司营业收入为 10,559.22万元，归属上市公司股东的
净利润为 2,707.12万元。具体情况详见公司于 2026年 4月29日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自
2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。针对无法表示意见涉及事项，公司将全面自检自查，如有必要，将根
据交易的实质性还原会计报表。具体内容详见公司于2026年 4月 29日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险
警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-024）。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。
5、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司
将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/548929b3-064f-472a-bda7-68e231ec13e6.PDF
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2026-06-10 00:00│*ST美丽（000010）：关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告
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*ST美丽（000010）：关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a822f905-d080-4e40-a86b-80854f6e8531.PDF
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2026-06-10 00:00│*ST美丽（000010）：美丽生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分
│限售股...
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*ST美丽（000010）：美丽生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5d6bb800-a932-4eee-a6ee-35528d9d1e71.PDF
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2026-06-01 19:53│*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（证券简称：*ST美丽，证券代码：000010）股票于 2026年 5月 2
8日、5月 29日、6月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股
票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，公司董事及高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026年 3月，公司债权人向重组中心申请对公司进行庭外重组。重组中心对庭外重组申请予以受理并确定了重组协调人，重
组协调人就公司及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知。截至本公告披露日，公司庭
外重组工作正在推进中，具体情况请关注后续公司进展公告。公司目前尚未进入预重整、重整等任何破产程序，本次庭外重组不代表
公司必然进入预重整或重整程序。
无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司
将及时履行信息披露义务。
3、公司于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，2025年度 1-12月，公司营业收入为 63,42
1.19万元，归属上市公司股东的净利润为-3,456,44万元；2026年度 1-3月，公司营业收入为 10,559.22万元，归属上市公司股东的
净利润为 2,707.12万元。具体情况详见公司于 2026年 4月29日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自
2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。针对无法表示意见涉及事项，公司将全面自检自查，如有必要，将根
据交易的实质性还原会计报表。具体内容详见公司于2026年 4月 29日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险
警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-024）。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。
5、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司
将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/bb9f1d8f-8828-4c6a-9642-fa6fbd4718d2.PDF
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2026-05-27 18:58│*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（证券简称：*ST 美丽，证券代码：000010）股票于 2026 年 5月
25 日、5月 26 日、5 月 27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，公司董事及高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026年 3月，公司债权人向重组中心申请对公司进行庭外重组。重组中心对庭外重组申请予以受理并确定了重组协调人，重
组协调人就公司及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知。截至本公告披露日，公司庭
外重组工作正在推进中，具体情况请关注后续公司进展公告。公司目前尚未进入预重整、重整等任何破产程序，本次庭外重组不代表
公司必然进入预重整或重整程序。
无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司
将及时履行信息披露义务。
3、公司于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，2025年度 1-12月，公司营业收入为 63,42
1.19万元，归属上市公司股东的净利润为-3,456,44万元；2026年度 1-3月，公司营业收入为 10,559.22万元，归属上市公司股东的
净利润为 2,707.12万元。具体情况详见公司于 2026年 4月29日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自
2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。针对无法表示意见涉及事项，公司将全面自检自查，如有必要，将根
据交易的实质性还原会计报表。具体内容详见公司于2026年 4月 29日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险
警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-024）。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。
5、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司
将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c2c9b40e-9ecb-4fe9-919e-e40a50c3d804.PDF
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2026-05-24 15:33│*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（证券简称：*ST 美丽，证券代码：000010）股票于 2026 年 5月
20 日、5月 21 日、5 月 22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，公司董事及高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026年 3月，公司债权人向重组中心申请对公司进行庭外重组。重组中心对庭外重组申请予以受理并确定了重组协调人，重
组协调人就公司及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知。截至本公告披露日，公司庭
外重组工作正在推进中，具体情况请关注后续公司进展公告。公司目前尚未进入预重整、重整等任何破产程序，本次庭外重组不代表
公司必然进入预重整或重整程序。
无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司
将及时履行信息披露义务。
3、公司于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，2025年度 1-12月，公司营业收入为 63,42
1.19万元，归属上市公司股东的净利润为-3,456,44万元；2026年度 1-3月，公司营业收入为 10,559.22万元，归属上市公司股东的
净利润为 2,707.12万元。具体情况详见公司于 2026年 4月29日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自
2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。针对无法表示意见涉及事项，公司将全面自检自查，如有必要，将根
据交易的实质性还原会计报表。具体内容详见公司于2026年 4月 29日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险
警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-024）。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。
5、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司
将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/fffafd65-33d3-4e51-bc3b-cfdcc49be4fd.PDF
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2026-05-20 20:18│*ST美丽（000010）：2025年年度股东会决议公告
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*ST美丽（000010）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7907c8ad-62e1-4967-8e36-6639e27debf6.PDF
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2026-05-20 20:15│*ST美丽（000010）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST美丽（000010）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/20341669-e8cc-48ff-b6b8-9662165ff569.PDF
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2026-05-12 19:48│*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票（证券简称：*ST 美丽，证券代码：000010）日均换手率连续
两个交易日（2026 年 5 月11日、5月 12 日）与前 5个交易日日均换手率比值达 30.98 倍，且累计换手率达 28.15%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，公司董事及高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026年 3月，公司债权人向重组中心申请对公司进行庭外重组。重组中心对庭外重组申请予以受理并确定了重组协调人，重
组协调人就公司及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知（公告编号：2026-010）。截
至本公告披露日，公司庭外重组工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司目前尚未进入预重整、
重整等任何破产程序，本次庭外重组不代表公司必然进入预重整或重整程序。
无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司
将及时履行信息披露义务。
3、公司于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，2025年度 1-12月，公司营业收入为 63,42
1.19万元，归属上市公司股东的净利润为-3,456,44万元；2026年度 1-3月，公司营业收入为 10,559.22万元，归属上市公司股东的
净利润为 2,707.12万元。具体情况详见公司于 2026年 4月29日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自
2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。针对无法表示意见涉及事项，公司将全面自检自查，如有必要，将根
据交易的实质性还原会计报表。具体内容详见公司于2026年 4月 29日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险
警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-024）。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。
5、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司
将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e487a1d8-a06d-4c2d-b31f-99aedd714d35.PDF
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2026-05-07 19:03│*ST美丽（000010）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（证券简称：*ST 美丽，证券代码：000010）股票于 2026 年 5月
6日、5 月 7日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，公司董事及高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026年 3月，公司债权人向重组中心申请对公司进行庭外重组。重组中心对庭外重组申请予以受理并确定了重组协调人，重
组协调人就公司及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知（公告编号：2026-010）。截
至本公告披露日，公司庭外重组工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司目前尚未进入预重整、
重整等任何破产程序，本次庭外重组不代表公司必然进入预重整或重整程序。
无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司
将及时履行信息披露义务。
3、公司于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，2025年度 1-12月，公司营业收入为 63,42
1.19万元，归属上市公司股东的净利润为-3,456,44万元；2026年度 1-3月，公司营业收入为 10,559.22万元，归属上市公司股东的
净利润为 2,707.12万元。具体情况详见公司于 2026年 4月29日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告。公司股票自
2026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。针对无法表示意见涉及事项，公司将全面自检自查，如有必要，将根
据交易的实质性还原会计报表。具体内容详见公司于2026年 4月 29日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险
警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-024）。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。
5、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司
将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7b7eb72c-96d1-430c-87a5-33f955798c0d.PDF
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2026-05-05 17:02│*ST美丽（000010）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十
二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围内，根据连续十二个月累计
计算的原则，目前已达到披露标准，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁金额合计为 5,677.9
6万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.25%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额为 220.43万元，占
总金额的 3.88%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额为 5,457.53万元，占总金额的 96.12%。具体情况如下：
单位：万元
序 原告 被告 诉讼材料 案由 涉案金额 进展情况
号 收到日期
1 高扬爱 福建美丽生态建设集团有限 2026.1.20 建设工 793.53 一审中
公司、上海隧道工程有限公 程施工
司 合同纠
纷
2 吴克忠 深圳美丽生态股份有限公司 2026.2.11 损害股 641.40 一审中
东利益
责任纠
纷
3 包头市资达 福建金函达跃建设工程有限 2026.4.10 承揽合 532.65 一审中
爆破设计施 公司 同纠纷
工有限责任
公司
4 云南舟乾经 福建省朔杰商贸有限公司、 2026.4.29 买卖合 2,354.15 一审中
贸有限公司 福建美丽生态建设集团有限 同纠纷
公司
5 云南舟乾经 福建美丽生态建设集团有限 2026.4.29 买卖合 654.59 一审中
贸有限公司 公司 同纠纷
合计 4,976.32 -
注：1、本表仅列示涉案金额为人民币 500 万元以上的案件；500万元以下的其他小额诉讼、仲裁案件共 24 件，合计 701.64万
元。涉案合计金额与相关数值计算结果如存在尾数差异，系四舍五入造成。
2、以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。
二、已披露诉讼、仲裁进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，以下是已披露的诉讼、仲裁事项进展情况：
单位：万元
序 原告 被告 诉讼材料 案由 涉案金额 进展情况
号 收到日期
1 宿迁市鸿霖 浙江佳源创盛物产有限公 2025.9.18 买卖合 2,352.84 二审中
建材有限公 司、福建美丽生态建设集团 同纠纷
司 有限公司、福建美丽生态建
设集团有限公司嘉兴分公
司、深圳美丽生态股份有限
公司、平潭鑫晟投资合伙企
业（有限合伙）、张爱军
其他涉案金额小于 500 万元的小额诉讼、仲裁事项案件，共计 13件 1,245.11 -
合计 3,597.95 -
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响鉴于上述案件尚在进展过程中，其对公司本期利润或期后
利润的影响存在不确定性，公司将密切关注案件的后续进展，依法采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益，积极采取相关法
律措施维护公司及股东利益。公司将及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9c46d1be-ad40-4282-a4d6-c246db8475c9.PDF
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2026-04-29 00:17│美丽生态（000010）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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股份有限公司（以下简称“美丽生态”“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号———主板上市公司规范运作》等有关规定，对美丽生态2
025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准
，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共计募集资金总额749,949,998.
06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日止，本
次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人民币723
,644,641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2
022】第0027号《验资报告》。
2、2025年度募集资金使用金额及期末余额
截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金723,748,144.53元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为0.00元。
截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为8,833.58元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称：《管理制度》），并于2020年
12月31日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过对《管理制度》的修订议案。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022年6月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国
银行股份有限公司福州台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》
和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管
协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
户名 开户银行 账号 初始存放金额 账户余额
深圳美丽生态股 中国银行股份有限公 405282488865 723,644,641.53 59.84
份有限公司 司福州交通路支行
福建美丽生态建 交通银行福建自贸试 743005910013000 0.00 8,773.74
设集团有限公司 验区平潭片区支行 039842
注：中国银行股份有限公司福州交通路支行 405282488865账户被司法冻结。交通银行福建自贸试验区平潭片区支行74300591001
3000039842账户被司法冻结。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
公司2025年度募集资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3685a2ee-fec9-4bdf-9ca6-353a6b369de5.PDF
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2026-04-29 00:17│美丽生态（000010）：2025年度营业收入扣除专项审核报告
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附表 3
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙 )
地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳美丽生态股份有限公司
2025 年度营业收入扣除专项审核报告
勤信专字【2026】第 1038号
深圳美丽生态股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表， 2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报
表附注，并于 2026年 4月 27日出具了勤信审字【2026】第 2342号无法表示意见的审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们审核了美丽生态公司 2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣除情况
表”）。
一、管理层的责任
美丽生态公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》等相关业务规则的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对美丽生态公司编制的营业收入扣除情况发表专项审核意见。我们按照《中国注册会计师
其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工
作，以对美丽生态公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核的过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审
核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，美丽生态公司编制的 2025 年度营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编
制以满足监管要求。
四、对报告使用者和使用目的的限定
为了更好地理解美丽生态公司 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，仅供美丽生态公司2025年年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得
用作任何其他目的。附表：深圳美丽生态股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○二六年四月二十七日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a22ff5d-9db5-44d3-a4b4-3868279667ee.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：关于召开2025年年度股东会的通知
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各位股东：
根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议决议，将召开本公司 2025年年度股东会，现
将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》的有关
规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 20日下午 2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 20日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象
（1）于股权登记日 2026 年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座1701-1703室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司及子公司2026年向金融机构及类金融企 非累积投票提案 √
业申请授信额度及相应担保事项的议案
5.00 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司2026年度预计日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专 非累积投票提案 √
项报告的议案
8.00 关于制定及修订公司部分制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（5）
8.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.02 关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
上述议案的详细内容参见 2026年 4月 29日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资
料。
公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复
印件。
（二）登记时间：2026年 5月 19日（星期二）9:00-12:00，14:00-17:00。（三）登记地点：本公司董秘办。
（四）会议联系方式：
联系人：何婷
联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215
联系邮箱：IR@eco-beauty.cn
联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座 1701-1703室。
（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a65b701f-ddb2-42de-a729-35ecf1ae0088.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：内幕信息知情人登记制度（2026年4月修订）
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美丽生态（000010）：内幕信息知情人登记制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0152322c-cda7-4b68-b352-1416df6b2e80.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：2025年度独立董事述职报告（吴树满）
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作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2025年度尽责、忠实地履行了独立
董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各
专业委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
吴树满先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1965年 9月出生，本科学历，曾任福建建达律师事务所专职律师，福建
永时律师事务所专职律师、合伙人。现任福建建达（厦门）律师事务所高级合伙人、党支部书记，深圳美丽生态股份有限公司独立董
事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存
在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
姓名 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 列席股东会
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 次数
吴树满 10 10 0 0 4
本人对 2025年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会召集人、战略发展与投资委员会及审计委员会委员，2025 年按照公司各专
门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况
。对公司财务决算报告、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工
作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，切实履行了审计委员会的责任和义务。同时，对公司董事、监事及高级管理
人员薪酬等相关事项进行了审核工作，对 2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案进行审议，充分发挥薪
酬与考核委员会的专业职能和监督作用。对公司董事及独立董事候选人的提名进行认真研究，切实履行了提名委员会的责任和义务。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 战略发展与投
委员会 资委员会
应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际
席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数
吴树满 4 4 2 2 2 2 1 1
（三）出席独立董事专门会议工作情况
2025年度，出席了独立董事专门会议 2次，对公司 2025年度预计日常关联交易、增加 2025年度日常关联交易预计额度的事项进
行了审议，并对该事项发表了同意的审核意见。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在 2025年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与内部审计人员及会计师事务所对
审计计划、重点审计事项、审计要点等事项进行沟通，督促会计师按时保质完成年审工作。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审
慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。
本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识和
理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任期内，现场工作时间 17天，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，充分利用现场
参加会议的机会，通过会谈沟通等形式，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项
进行了沟通，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，积极有效地履行了独立董事的职责。同时，通过电话等方式与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公
司经营管理提出建议。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，切实保障了本人的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司及投资者的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 4月 27日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。
2025 年 9月 28 日召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东
利益的情况。本人作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了同意的独立意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了定期报告，披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025年 12月 4日召开第十二届董事会第五次会议，2025年 12月 23日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关
于聘请公司 2025年度审计机构的议案》。作为独立董事，本人认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请其作为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。
（四）董事会换届及选举高级管理人员
2025 年 6月 3日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》
《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。2025年 6月 26日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《
关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议
案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经审查本次拟聘任董事、独立董事及高级管理人员的个人简历等相关资料，本人认为其具备履行职责所必须的专业或者行业知识
，能够胜任所聘岗位职责的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 4月 27日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025年度薪
酬方案的议案》。公司董事、监事、高级管理人员薪酬依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定，按照公司薪酬及考核制度执
行，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）股权激励相关事项
公司于 2025年 5月 21日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个限售期解
除限售条件成就的议案》。本次解除限售的相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规以及公司制度要求，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉
尽责，积极与董事会和管理层沟通，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认
真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吴树满
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6cf0dbc8-e00a-4a60-b5ee-b93d7c9e3a0c.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定订）
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（本制度于 2026 年 4 月 27 日经公司董事会第十二届九次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》及其他法律法规、规章、规范性文件，以及《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，并结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）坚持效率优先、兼顾公平；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并
进行考核、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以
披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司综合中心、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司独立董事领取固定津贴，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述
津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬按公司效益、
部门及个人业绩等因素综合评定，中长期激励视公司经营情况实施。
第九条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则是基于相应的岗位职责的
履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制度执
行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或薪酬决议之日起的次月开始按时发放。
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的其他部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算基本薪酬、绩效薪
酬、津贴、奖金等并予以发放。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 如公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或与现行法律法规、部门规则、规范性文件、深交所业务规则或《公司章程》等冲突的，依据有关法
律、行政法规、部门规则、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定执行。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e795a83e-9dce-49dc-a6e0-e4c5168b1863.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：信息披露暂缓与豁免制度（2026年4月制定）
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（本制度于 2026 年 4 月 27 日经公司董事会第十二届九次会议审议通过）第一章 总 则
第一条 为规范深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（
以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。第三条 公司和其他信
息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实
施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，在履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和方式
第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当保证所披露的信息不违反国家保密规定。第七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商
业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，在披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人
利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第三章 暂缓、豁免事项的管理
第十一条 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，董秘办协
助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免具体事务。
第十二条 公司董秘办应逐项审查公司信息披露是否符合保密管理规定。公司信息披露事项涉及国家秘密或商业秘密的，应及时
告知董事会秘书。公司董事会秘书应对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核，公司董事长对拟暂缓或豁免披露事项
的处理作出决定。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深交所。
第十六条 公司建立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或
者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公
司管理制度的规定，对负有直接责任的相关人员和分管责任人等处以相应处罚。涉及违法违规情形的，公司将报送中国证监会、深交
所及其他有关部门处理。
第四章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法
规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第十八条 本制度经公司
董事会审议通过之日起生效。
第十九条 本制度的解释与修订权归属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e997f750-c0db-464c-a5fe-278162ef1c0f.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：独立董事工作制度（2026年4月修订）
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美丽生态（000010）：独立董事工作制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b276918-e607-42c8-9b4c-aa5c27ea933b.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：会计师事务所选聘管理制度（2026年4月修订）
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（本制度于 2026 年 4 月 27 日经公司董事会第十二届九次会议审议通过）第一章 总则
第一条为规范深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所
的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制
定本制度。
第六条会计师事务所执业质量要求
公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件：
（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和
条件；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制办法；熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政
策；
（三）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（四）熟悉并认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；
（五）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密；
（六）中国证监会规定的其他条件。
第七条选聘会计师事务所程序
（一）公司聘用承办公司审计业务的会计师事务所，可由下列机构或人员向公司董事会提出选聘会计师事务所的议案：
1、审计委员会；
2、三分之一以上的董事；
3、过半数的独立董事。
（二）审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责：
1、按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度；
2、提议启动选聘会计师事务所相关工作；
3、审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；
4、提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定；
5、监督及评估会计师事务所审计工作；
6、定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告；
7、负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。
选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选
聘工作公平、公正进行。
（三）选聘会计师事务所的一般程序如下：
1、审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，并通知公司财务等相关部门开展前期准备、调查、资料整理等工作；
2、参加选聘的会计师事务所在规定时间内，将相关应聘文件报送公司；
3、审计委员会对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查；
4、审计委员会审核通过后，拟定承担审计事项的会计师事务所并报董事会；
5、董事会审核通过后，报公司股东会审议。
6、根据股东会决议，公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》。
（四）审计委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计
师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
（五）在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。审计委员会审核同意聘请相关会计师事务
所的，应提交董事会审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因。审计委员会直接向董事会提案聘
请会计师事务所的，应当在向董事会提案时，同时提交上述调查资料和审核意见。审计委员会的审核意见应与董事会决议等资料一并
归档保存。相关选聘文件资料的保存期限为选聘结束之日起至少 10 年。
（六）董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照公司章
程以及相关办法规定的程序，提交股东会审议。
（七）股东会根据《公司章程》《股东会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东会审议通过选
聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订《审计业务约定书》，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务，聘期为一年
，可以续聘。
（八）受聘的会计师事务所应当按照《审计业务约定书》的规定履行义务，在规定时间内完成审计业务。
（九）审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，应对会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。审
计委员会达成肯定性意见的，提交董事会审议通过后召开股东会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第八条改聘会计师事务所程序
（一）当出现以下情况时，公司应当改聘会计师事务所：
1、会计师事务所执业质量出现重大缺陷；
2、会计师事务所审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告；
3、会计师事务所要求终止对公司的审计业务；
4、公司认为需要改聘的其他情况。
（二）如果在年报审计期间发生第八条（一）所述情形，会计师事务所职位出现空缺，审计委员会应当履行尽职调查后向董事会
提议，在股东会召开前委任其他会计师事务所填补该空缺，但应当提交下次股东会审议。
（三）公司解聘或不再聘任会计师事务所，应当提前十天通知会计师事务所。
（四）除第八条（一）所述情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所。
（五）审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业质量
情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。审计委员会审核同意
改聘会计师事务所的，应当按照选聘会计师事务所的程序选择拟聘任会计师事务所。
（六）董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事务所
参会。前任会计师事务所可以在股东会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股东会上陈述意见提供便利条件。
（七）公司拟改聘会计师事务所的，应当在披露时详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）
、审计委员会意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及具体内容、
审计委员会对拟聘请会计师事务所执行质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近三年是否受到行政处罚的情况、前后任会
计师事务所的业务收费情况等。
（八）会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出书面
报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章 监督与惩处
第九条 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，其检查结果应涵盖在年度审计评价意见：
（一）有关财务审计的法律法规和政策的执行情况；
（二）有关会计师事务所选聘的标准、方式和程序是否符合国家和证券监督管理部门有关规定；
（三）《审计业务约定书》的履行情况；
（四）其他应当监督检查的内容。
第十条 审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规定进
行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评；
（二）经股东会决议解聘会计师事务所，造成违约经济损失的由公司直接负责人和其他直接责任人员承担；
（三）情节严重的，对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。
第十一条 承担审计事项的会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，经股东会决议，公司不再选聘其承担企业财务审计工作
。
（一）未按规定将财务审计的有关资料及时向公司审计委员会备案和报告的；
（二）与其他审计单位串通，虚假应聘的；
（三）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
（四）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的；
（五）其他违反本制度规定的。
第十二条 注册会计师违反《中华人民共和国注册会计师法》等有关法律法规，弄虚作假，出具不实或虚假内容审计报告的，由
公司审计委员会通报有关部门依法予以处罚。
第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b81ae502-7451-44b2-956f-697d544eaac4.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：2025年度独立董事述职报告（侯卫和）
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美丽生态（000010）：2025年度独立董事述职报告（侯卫和）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：重大信息内部报告制度（2026年4月修订）
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美丽生态（000010）：重大信息内部报告制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea06b170-9851-44be-8a3f-f4c74b805c40.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事吴树满先生、侯卫和先生的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查在任独立董事吴树满、侯卫和的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/005735e1-65c9-4601-a781-bc4f295bf6c1.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：对外担保管理制度（2026年4月修订）
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（本制度于 2026 年 4 月 27 日经公司董事会第十二届九次会议审议通过）第一章 总则
第一条为了规范深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安
全和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《深圳美丽生态股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司
的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。第三条公司对外提供担保
应遵循合法、审慎、互利、安全原则。控股股东、实际控制人不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保。
第四条公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。
第五条公司应严格按照有关规定履行对外担保的审议程序和信息披露义务。未经董事会或者股东会审议通过，公司不得提供担保
。
第二章 公司对外提供担保的条件
第六条公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，
审慎依法作出决定。公司在必要时可以聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。
第七条公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等
风险控制措施。如该股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保或反担保等风险控制措施，公司董事会应当披
露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。
第三章 公司对外提供担保的审批
第八条公司对外担保的最高决策机构为公司股东会，董事会根据《公司章程》以及本制度的规定，行使对外担保的审批权。超过
《公司章程》规定的董事会审批权限的，董事会应当审议后报股东会批准。董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事项。
未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。
第九条公司财务中心作为对外担保事项的管理部门，统一受理公司对外担保的申请，并对该事项进行初步审核后，按本制度所规
定的权限报公司审批。
公司对外提供担保的，由公司财务中心提出申请。
第十条公司各部门或分支机构向公司财务中心报送对外担保申请，及公司财务中心向董事会报送该等申请时，应将与该等担保事
项相关的资料作为申请附件一并报送，该等附件包括但不限于：
（一）被担保人的基本资料、已经年检的企业法人营业执照之复印件；
（二）被担保人经审计的最近一年及一期的财务报表、经营情况分析报告；
（三）主债务人与债权人拟签订的主债务合同文本；
（四）本项担保所涉及主债务的相关资料（预期经济效果分析报告等）；
（五）拟签订的担保合同文本；
（六）拟签订的反担保合同及拟作为反担保之担保物的不动产、动产或权利的基本情况的说明及相关权利凭证复印件；
（七）其他相关资料。
董事会或股东会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等对外担保事项提供专业意见，作为董事会、股东会决
策的依据。
公司应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准
确、有效，关注担保的时效、期限。
第十一条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作
出决议，并及时对外披露。
公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
（三）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分之七十；
（五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或《公司章程》规定的其他须经股东会审议的担保情形。
公司股东会审议前款第五项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十二条 公司董事会或股东会在就对外担保事项进行表决时，与该担保事项有关联关系的董事或股东应回避表决。
第十三条 公司董事会或股东会在同一次会议上对两个以上对外担保事项进行表决时，应当针对每一担保事项逐项进行表决。
第十四条 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的
三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际
控制人及其关联人应当提供反担保。
公司因交易导致被担保方成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和
信息披露义务。
董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。
第十五条 公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东
会审议的，公司可以对最近一期财务报表资产负债率为百分之七十以上和百分之七十以下的两类子公司分别预计未来十二个月的新增
担保总额度，并提交股东会审议。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
第四章 公司对外担保的执行和风险管理
第十六条 公司对外担保事项经批准后，由公司董事长或其授权的人员代表公司对外签署担保合同。
公司控股子公司的对外担保事项经批准后，由控股子公司的董事长或其授权的人员代表该公司对外签署担保合同。
第十七条 公司订立的对外担保合同应在签署之日起两日内报送公司财务中心登记备案。
第十八条 被担保债务到期后需展期并需由公司继续提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本制度规定的程序履行担保
申请审核批准程序。
公司对外担保的主债务合同发生变更的，由公司董事会决定是否继续承担保证责任。
第十九条 公司财务中心应加强对担保债务风险的管理，督促被担保人及时还款。
公司应持续关注被担保人的财务状况及偿债能力等，如出现被担保人经营状况严重恶化或者发生公司解散、分立等重大事项的，
公司董事会应当及时采取有效措施，将损失降低到最低程度。
提供担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应当及时采取
必要的补救措施。
公司财务中心应督促公司分支机构及控股子公司建立相关的风险管理制度。第二十条 债务履行期限届满，被担保人不履行债务
致使作为担保人的公司承担担保责任的，公司应在承担担保责任后及时向被担保人追偿，同时通报董事会秘书，由董事会秘书立即报
公司董事会。
第五章 公司对外提供担保的信息披露
第二十一条 公司对外提供担保应依照有关法律法规、中国证监会发布的有关规范性文件及深交所的相关规定履行信息披露义务
。
参与公司对外担保事宜的任何部门和责任人，均有责任及时将对外担保的情况向公司董事会秘书报告，并提供信息披露所需的文
件资料。
第二十二条 公司有关部门应采取必要措施，在担保信息未依法公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内。任何知悉公司担
保信息的人员，均负有当然的保密义务，直至该信息依法公开披露之日，否则将承担由此引致的法律责任。第二十三条 公司的对外
担保事项出现下列情形之一时，应当及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。第六章 有关人员的责任
第二十四条 公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规对外担保
所产生的损失依法承担连带责任。
第二十五条 依据本制度规定具有审核权限的公司相关人员，未按照制度规定权限及程序擅自越权审批或签署对外担保合同或怠
于行使职责，给公司造成实际损失的，公司应当追究相关责任人员的法律责任。上述人员违反本规定，但未给公司造成实际损失的，
公司仍可依据公司规定对相关责任人员进行处罚。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜或与现行法律法规、部门规则、规范性文件、深交所业务规则或《公司章程》等冲突的，依据有关
法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定执行。
第二十七条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60641d47-6dd6-4211-97a1-81034085c409.PDF
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：募集资金管理制度（2026年4月修订）
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美丽生态（000010）：募集资金管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：董事会议事规则（2026年4月修订）
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美丽生态（000010）：董事会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：关联交易管理办法（2026年4月修订）
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美丽生态（000010）：关联交易管理办法（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:14│美丽生态（000010）：信息披露事务管理制度（2026年4月修订）
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美丽生态（000010）：信息披露事务管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│美丽生态（000010）：2025年年度报告摘要
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美丽生态（000010）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│美丽生态（000010）：2025年年度报告
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美丽生态（000010）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b11e14f0-9878-4011-b6c9-69c93b2474c1.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2026】第 2342号），公司 2025年度实现归属于
母公司股东的净利润为-3,456.44万元，截至 2025年末公司累计未分配利润仍为-284,515.36万元。
鉴于公司 2025年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025本年度不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -34,564,363.86 17,621,359.94 -498,883,121.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,845,153,602.11
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -2,351,961,300.05
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -171,942,041.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，鉴于公司 2025 年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值，公司 202
5年度拟不进行利润分配。公司 2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况。
四、备查文件
1、第十二届董事会第九次会议决议；
2、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5104bae8-7760-4957-a8f5-c4a1f20775e6.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：2026年度财务预算报告
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一、预算编制说明
根据公司的战略发展目标以及2026年度生产经营计划，以经审计的2025年度经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研
究，编制了公司2026年度财务预算报告。
二、预算编制基础假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026年度主要财务预算指标
2026年计划实现营业收入不低于12亿元。
四、特别提示
本预算报告仅为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2026年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、
行业发展状况以及公司全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf78bf57-ec1f-48a7-a5ff-8be7afc05e55.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：关于2026年第一季度经营情况的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相
关规定，现将 2026年第一季度主要经营情况披露如下：
一、2026年第一季度（1-3月）订单情况
单位：万元
新签订单 截至报告期末累计已签约未 已中标尚未签约订单
完工订单
数量（个） 金额 数量（个） 金额 数量（个） 金额
3 4,044.58 107 1,087,454.37 1 625.92
二、重大项目情况
1、凯里经济开发区地下综合管廊建设 PPP项目：2019年 5月 28日，福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽建设”）
与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》，合同金额为
人民币 210,215.97万元，业务模式为施工总承包模式，开工日期为 2019年 7月 15日，建设期为 3年。由于后期建设方建设资金未
能及时到位，影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金，建设单位将本项目建设模式转变为 PPP模式，并于 2020年 10月 1
2日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标，10月 23日确定由黔东南州开发投资（集团）有限责任公司、黔东南州凯宏城市
投资运营（集团）有限责任公司、美丽建设、贵州中建伟业建设（集团）有限责任公司组成的联合体中标该 PPP 项目，成立了项目
公司“黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司”；2022年 9月 20日，美丽建设与项目公司签署了《凯里经济开发区地下综合
管廊建设工程 PPP项目施工总承包合同》，项目合同额为人民币 182,950.92万元，工期总日历天数为 730天。
2、富顺县水环境综合治理工程 PPP项目：2021年 1月 26 日，美丽建设、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管
理（深圳）有限公司组成联合体中标该 PPP项目，同步成立了项目公司“富顺领源生态环境建设有限责任公司”；本项目工程建设总
投资估算总额为 93,936.95万元，业务模式为 PPP模式，建设期为 2年，运营期为 28年；2021年 7月，美丽建设与项目公司签署了
《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币 67,731.44万元。
3、土默特右旗高源矿业项目：2021年 10 月，美丽建设和所属子公司福建金函达跃建设工程有限公司与山西鼎盛伟业建设工程
有限公司签署了《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》，合同总价 13.5 亿元人民币（不含税金额），合同
期限为 2年。2022年 4月 19日美丽建设与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签订补充协议，将合同期限由原合同期限 2年延长至合同
期限 4.5年。
4、G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目：2021年 4月至 2022年 3月期间，公司与兰州中通道高速
公路投资有限责任公司签署了合同金额为人民币 6,499.52万元的《材料采购合同》，公司与正平路桥建设股份有限公司 G1816乌海
至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币 40,935.01万元的《材料采购合同》
；公司子公司美丽建设与正平路桥建设股份有限公司 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目
部共签署了合同金额为人民币29,660.18 万元《工程劳务协作合同》；公司孙公司福州市隧鑫劳务有限公司与正平路桥建设股份有限
公司 G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币 54,353.70万元的《
工程劳务协作合同》。上述合作项目业务模式为材料采购和工程劳务模式。
5、深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包项目：2025年 10月，公司孙公司福建朔杰商贸有限公司与五矿
二十三冶建设集团有限公司、香港华艺设计顾问（深圳）有限公司组成的联合体中标该项目。2025年 11月，联合体成员与深圳市锦
泰长基房地产开发有限公司签署了深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包（EPC）合同。项目拟建总建筑面积
约456,784平米，合同工期共计 1,278日历天，合同金额 237,498.38万元。
三、风险提示
上述相关数据为阶段性统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以公司定期
报告披露数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fddd2981-78cf-4c2d-800a-76b877494ae5.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：关于制定及修订公司部分制度的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定
及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、
修订。具体制度列表如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议
1 董事会议事规则 修订 是
2 会计师事务所选聘管理制度 修订 是
3 募集资金管理制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
6 独立董事工作制度 修订 否
7 关联交易管理办法 修订 否
8 内幕信息知情人登记制度 修订 否
9 信息披露事务管理制度 修订 否
10 重大信息内部报告制度 修订 否
11 信息披露暂缓与豁免制度 制定 否
注：1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》生效后，原《管理层绩效考核制度》、《薪酬福利管理制度》同时废止。
本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68f91583-85a2-48fe-9302-51ed2cdfda02.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告
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特别提示：
1、深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 4月 29日（星期三）开市起停牌一天，并于 2026年 4月 3
0日（星期四）开市起复牌；2、公司股票自 2026年 4月 30日起被实行“退市风险警示”和“其他风险警示”处理，股票简称由“美
丽生态”变更为“*ST 美丽”，证券代码仍为“000010”。根据《深圳证券交易所交易规则（2026年修订）》（以下简称“《交易规
则》”），公司股票交易的日涨跌幅限制在复牌后将变更为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。
3、福田企业重组服务中心（以下简称“重组中心”）已受理对公司的庭外重组申请，公司能否与相关方达成重组方案或相关协
议存在不确定性。公司目前尚未进入预重整、重整等任何破产程序，本次庭外重组不代表公司必然进入预重整或重整程序。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、股票的种类、简称、证券代码、实行风险警示的起始日
（一）股票种类：人民币普通股 A股；
（二）股票简称：由“美丽生态”变更为“*ST美丽”；
（三）股票代码：无变更，仍为“000010”；
（四）实施风险警示的起始日：2026年 4月 30日；
（五）实施风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制在复牌后将变更为 5%。
二、实行退市风险警示及其他风险警示的主要原因
（一）公司股票交易被实施退市风险警示的原因
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）对公司 2025年度财务报告进行审计，出具了无法表示意见
的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）第 9.3.1条第三项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度的
财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，对其股票交易实施退市风险警示。
（二）公司股票交易被实施其他风险警示的原因
中勤万信对公司 2025年度财务内部控制进行审计，出具了无法表示意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》（2026年修订）第 9.8.1条第四项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定
意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，对其股票交易实施其他风险警示。
综上所述，由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，公司股票简称前将被冠以“*ST”字样，股
票简称由“美丽生态”变更为“*ST美丽”。
三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施
公司董事会高度重视审计报告涉及非标准意见事项对公司的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中非标准审计意见所
涉及事项对公司的影响，帮助公司回归健康可持续发展，具体如下：
（一）针对非标意见所涉事项，开展全面自检自查。
针对公司2024年11月至12月存在部分客户通过第三方账户支付货款27,500.00万元的情形，公司将全面自查自检，积极落实回款
资金来源，如有必要，根据交易的实质性还原会计报表。
（二）加强会计监督管理，规范回款管理流程，严格执行《企业会计准则》。公司后期严控第三方回款的行为，将通过财务部与
业务部门协同，从源头把控风险，而非被动接受既定事实。对于必须的第三方回款，公司将严格审核客户与第三方的关系（如母子公
司、法定代表人、高管、业主方等），对于无合理商业理由的第三方付款（如无关联公司付款），将予以原路退回或者要求对方提供
资金来源的相关资料，证明款项支付的合法性。
四、股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2026 年修订）第 9.3.12 条规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，
其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交
易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2026年年度报告披露后出现上述情形之一，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
五、其他风险提示
1、2026年 3月，公司债权人向重组中心申请对公司进行庭外重组。重组中心对庭外重组申请予以受理并确定了重组协调人，重
组协调人就公司及控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知（公告编号：2026-010）。截
至本公告披露日，公司庭外重组工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司目前尚未进入预重整、
重整等任何破产程序，本次庭外重组不代表公司必然进入预重整或重整程序。
无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司
将及时履行信息披露义务。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）等相关规定，及时履行信息披露义务，公司选定的信息披
露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
六、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下
及时回应投资者的咨询。公司联系方式如下：
联系部门：董秘办
电话：0755-88260216
邮箱：IR@eco-beauty.cn
通讯地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座 1701-1703室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc714767-6e67-48fd-b929-fcf1543f9e6e.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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及审计委员会履行监督职责情况的报告
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）作为
公司 2025年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对中勤万信在近一年
审计中的履职情况进行了评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2025年度
履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中勤万信成立于 1992年 12月，2013年 12月转制为特殊普通合伙企业，注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 100
1。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK国际会计组织的成员所。
截至 2025年 12月 31日，中勤万信共有合伙人 79人，注册会计师 401人，其中 142人签署过证券服务业务审计报告。
2025 年度业务收入 48,597.23 万元，其中审计业务收入 41,916.05 万元、证券业务收入 11,064.17万元。2025 年度上市公司
年报审计客户 35家，2025年度挂牌公司年报审计客户 86家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会审议通过并提议，公司分别于 2025年 12月 4日、2025年 12 月 23 日召开第十二届董事会第五次会议
决议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请中勤万信为公司 2025年的审
计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作要求，中勤万信对公
司 2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）报告期内，审计委员会审议通过了聘任中勤万信为公司 2025年度审计机构的议案。审计委员会对中勤万信的专业资质、
业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和
专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）报告期内，审计委员会和中勤万信负责公司审计工作的注册会计师以现场会议及通讯的形式召开沟通会议，沟通协商 202
5年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。中勤万信出具初步审计意见后，与年审会计师进行沟
通，对 2025年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了中勤万信关于公司审计内容相关事项及审计报告的出具
等情况汇报，并对审计工作提出建议。
四、总体评价
经公司评估和审查后，认为中勤万信具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。
其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且
专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥董事会审计
委员会的职能作用，对年审会计师事务所的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充
分的讨论和沟通，督促年审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e70c8223-fdc3-4331-b583-286cc40d4839.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司
章程》等相关制度规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，于 2026年 4月 27日召开第十二届董事会第九次会议，逐项审议了《关
于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，具体如下：
一、董事、高级管理人员薪酬方案
1、公司独立董事每年津贴为 15万元；
2、在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未在公司任职的非独立
董事，不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利
补贴以及中长期激励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
二、董事、高级管理人员薪酬发放
1、独立董事薪酬（津贴）按年度发放；在公司领取薪酬的董事的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。董事、独立董事
因参加公司会议等行使职权所需的合理费用由公司报销。
2、公司高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
三、其他规定
1、董事薪酬方案经股东会批准后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效。
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税部分统一由公司代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本方案如与日后实施的法律法规、规范性文件相抵触时，按
照有关法律法规、规范性文件执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07129066-6657-4e19-86a6-c461193117da.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美丽生态（000010）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd1bed17-600a-43dd-95e6-f6878e5c6f5c.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：董事会关于2025年度财务报表和内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明
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中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）对深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
度财务报表和内部控制进行了审计，并对公司2025年度财务报表及内部控制出具了无法表示意见的审计报告。根据中国证券监督管理
委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1
4号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对非标准审计意见涉及事
项作如下说明：
一、非标准审计意见涉及事项的主要内容
（一）2025年度财务会计审计报告
1、形成无法表示意见的基础
“我们注意到，公司自查发现，2024年11月至12月期间，美丽生态公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付货款的
情形，总金额为27,500.00万元。我们虽然执行了函证、访谈、凭证检查等审计程序，但仍无法获取充分、适当的审计证据以判断该
交易的商业实质，无法确定该事项对相关财务报表的影响。因此，我们不对美丽生态公司的财务报表发表审计意见。”
2、审计报告涉及的无法表示意见
“我们接受委托，审计了公司财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们不对后附的财务报表发表审计意见。由于‘形成无法表示意见的基础’部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的
审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。”
（二）2025年度内部控制审计报告
“美丽生态公司2025年度财务报表由我所审计，于2026年4月27日出具了勤信审字【2026】第2342号无法表示意见的审计报告，
因审计报告‘二、形成无法表示意见的基础’部分所述事项对美丽生态公司财务报表影响重大，我们无法获取充分适当的审计证据来
确定美丽生态2025年度财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，导致我们无法判断美丽生态公司与财务报告相关
的内部控制运行是否有效。
由于‘导致无法表示意见的事项’部分所述事项的影响，我们无法对美丽生态公司于2025年12月31日与财务报告相关内部控制的
有效性发表意见。”
二、董事会意见
中勤万信依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2025年度财务报表和内部控制出具了无法表示意见的审计报告，董事会
尊重、理解会计师事务所出具的审计意见，公司高度重视上述无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。公司董
事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。
三、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为中勤万信出具的2025年度财务报表和内部控制审计报告真实客观地反映了公司2025年度的财务状况和经营
情况。公司董事会审计委员会同意董事会对非标准意见审计报告涉及事项所作的专项说明，并将持续督促董事会和管理层采取有效措
施，努力消除审计报告中非标准审计意见所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、公司消除上述事项及其影响的具体措施
公司董事会高度重视审计报告涉及非标准意见事项对公司的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中非标准审计意见所
涉及事项对公司的影响，帮助公司回归健康可持续发展，具体如下：
（一）针对无法表示意见所涉事项，开展全面自检自查。
针对公司2024年11月至12月存在部分客户通过第三方账户支付货款27,500.00万元的情形，公司将全面自检自查，积极落实回款
资金来源，如有必要，根据交易的实质性还原会计报表。
（二）加强会计监督管理，规范回款管理流程，严格执行《企业会计准则》。公司后期严控第三方回款的行为，将通过财务部与
业务部门协同，从源头把控风险，而非被动接受既定事实。对于必须的第三方回款，公司将严格审核客户与第三方的关系（如母子公
司、法定代表人、高管、业主方等），对于无合理商业理由的第三方付款（如无关联公司付款），将予以原路退回或者要求对方提供
资金来源的相关资料，证明款项支付的合法性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13df9f4f-4013-4b4e-a5a8-881d82f61878.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：关于计提信用减值、资产减值的公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 202
5年度计提信用减值、资产减值的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值、资产减值情况概述
（一）本次计提信用减值、资产减值的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》《中国证监会会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》和公司计提减值准备的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截至
2025年 12 月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了
充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值、资产减值资产范围和金额
经公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款
等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2025 年度计提各项资产减值准备合计人民币-5,179.54 万元，本次拟计提各项资产减值
准备计入的报告期间为 2025年度。具体如下：
项目 本期发生额（万元） 占公司 2025年度经审计的
净利润绝对值的比例
一、信用减值损失 -11,864.55 -343.26%
其中：应收账款坏账准备 -11,828.14 -342.21%
其他应收款坏账准备 -36.41 -1.05%
二、资产减值损失 6,685.01 193.41%
其中：存货跌价准备 1,178.22 34.09%
合同资产减值准备 5,506.79 159.32%
合计 -5,179.54 -149.85%
注：资产减值计提为正数，冲回为负数列示。
二、本次计提信用减值、资产减值的确认标准及计提方法
1、应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
确定组合类别 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
工程组合 本公司根据以往的历史经验对工程应收款 参考历史信用损失经验，结合当
项坏账计提比例作出最佳估计，参考应收账 前状况以及对未来经济状况的判
款账龄进行信用风险组合分类 断，确定预期损失率
其他业务组合 本公司根据以往的历史经验对其他业务应 按照账龄与整个存续期预期信用
收款项坏账计提比例作出最佳估计，参考应 损失率对照表计提
收账款账龄进行信用风险组合分类
合并范围内 根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏 一般不计提坏账准备
关联方组合 账损失，否则不计提坏账准备，组合核算内
容包括：本公司合并范围内单位往来等
2、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
确定组合类别 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 应收各种往来款 按照账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表计提
合并范围内 根据业务性质，除非有客观证据表明 一般不计提坏账准备
关联方组合 发生坏账损失，否则不计提坏账准备，
组合核算内容包括：本公司合并范围
内单位的其他应收款。
信用风险极低 按照合同约定支付的投标保证金、合 一般不计提坏账准备
的其他应收款 作诚意金、履约保证金、押金及员工
组合 备用金等信用风险极低的款项
3、存货
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司于每年
中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本
与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确
定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。
三、本期减值准备超过净利润 30%的说明
公司截至 2025 年 12月 31日应收账款、合同资产、存货计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比
例达到 30%以上且绝对金额大于 1,000万元，现将相关事项说明如下：
（1）应收账款
资产名称 应收账款
账面价值（元） 2,279,106,778.69
资产可收回金额（元） 1,498,189,167.10
资产可收回金额的计算过程 工程类组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的判断，确定预期损失率；其他业务组合，
按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提；合并
范围内关联方组合，一般不计提坏账准备
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》
本次计提数额（元） -118,281,415.76
本次计提原因 公司按预期信用损失率计算后计提
（2）合同资产
资产名称 合同资产
账面价值（元） 330,480,853.91
资产可收回金额（元） 301,247,591.46
资产可收回金额的计算过程 工程类组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的判断，确定预期损失率；其他业务组合
按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提；合并
范围内关联方组合，一般不计提坏账准备
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 8号--资产减值》
本次计提数额（元） 55,067,929.62
本次计提原因 公司按预期信用损失率计算后计提
注：合同资产及合同资产减值准备包含了 1年以上重分类到“其他非流动资产”及对应的减值准备。
（3）存货
资产名称 存货
账面价值（元） 88,602,004.31
资产可收回金额（元） 34,511,573.37
资产可收回金额的计算过程 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值
低于成本时，提取存货跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 1号——存货》
本次计提数额（元） 11,782,208.30
本次计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
四、本次计提信用减值、资产减值对公司的影响
本次计提信用减值、资产减值合计-5,179.54万元。本次计提信用减值、资产减值将增加公司 2025 年度归属于母公司所有者的
净利润 2,838.66 万元，增加2025年末归属于母公司所有者权益 2,838.66万元。
公司本次计提信用减值、资产减值已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在 2025年经审计的财务报告
中反映。
五、相关说明
董事会意见：公司本次计提信用减值、资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加
公允地反映公司的资产情况、财务状况。
http://disc.static.szse.cn
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321 号）的核
准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 238,837,579股，每股发行价格为人民币 3.14元，共计募集资金总额 749,949
,998.06 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币26,438,964.85元，募集资金净额为人民币 723,511,033.21元。截至 2022年 6月
6日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币 26,305,356.53元）后的资金净额
计人民币 723,644,641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了勤信验字【2022】第 0027号《验资报告》。
2、2025年度募集资金使用金额及期末余额
截至 2025年 12月 31日，公司累计投入募集资金 723,748,144.53元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为 0.00元。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金账户余额为 8,833.58 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称：《管理制度》），并于 2020
年 12 月 31日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过对《管理制度》的修订议案。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022年 6月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国
银行股份有限公司福州台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》
和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管
协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
户名 开户银行 账号 初始存放金额 账户余额
深圳美丽生态股 中国银行股份有限公 40528248**** 723,644,641.53 59.84
份有限公司 司福州交通路支行
福建美丽生态建 交通银行福建自贸试 7430059100130 0.00 8,773.74
设集团有限公司 验区平潭片区支行 0003****
注：中国银行股份有限公司福州交通路支行 40528248****账户被司法冻结。交通银行福建自贸试验区平潭片区支行 7430059100
1300003****账户被司法冻结。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025年度募集资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f47c4964-292e-4235-be22-786d498f082b.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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附表 3
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 112号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于对深圳美丽生态股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
勤信专字【2026】第 1037号
深圳美丽生态股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态公司”）的财务报表
，包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及
母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年 4月 27日出具了勤信审字【2026】第 2342号无法表示意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[
2022]26 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，美丽生态公司编制了
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是美丽生态公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审
计美丽生态公司 2025 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对美丽生态公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的
审计或其他程序。
为了更好地理解美丽生态公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供美丽生态公司 2025 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：深圳美丽生态股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○二六年四月二十七日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd641e7a-390f-4413-9fd8-5d6ebaabd423.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：2025年度内部控制自我评价报告
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深圳美丽生态股份有限公司全体股东：
为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内
部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合公司内部控制制度和评价办
法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价
。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及专门委员
会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于环境变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳美丽生
态股份有限公司、福建美丽生态建设集团有限公司、常州森林实业投资有限公司、贵州美丽生态建设工程集团有限公司、美丽生态科
技（深圳）有限责任公司、美丽生态文体科技（深圳）有限公司、美丽算力科技运营（海南）有限公司。纳入评价范围单位资产总额
占披露的公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占披露的公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：财务管理制度与财务报告、日常管理、人力资源、信息系统、采购供应、资金管理、工程
项目管理、对外投资管理、对外担保、关联交易等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、工程项目、财务报告、合同管理、关联交易。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体情况如下：
1
公司根据《财务安全管理办法》、《财务管理处罚办法》、《财务信息化管理办法》、《财务交接管理办法》、《会计科目管理
办法》、《会计核算管理制度》、《财务管理制度》、《财务报告管理制度》、《财务预算管理制度》、《资产减值准备管理制度》
、《财务分析管理制度》等制度，加强管理并严格执行。这些制度的实行，规范了公司的会计核算，提供的会计信息真实、准确、完
整，保证了财务报告中的数据真实可靠，也为公司进行重大决策提供了可靠的依据。公司认为良好、有效的财务管理制度能够确保资
产的安全、完整，并能规范财务会计的管理行为，因此公司本着量入为出、预算管理的原则在完善财务管理制度和各主要会计处理程
序等方面建立起了科学、严谨、高效的财务管理制度。
公司财务部门直接负责编制公司财务报告，严格按照国家会计政策等法律法规和公司相关内控制度的规定完成工作，确保公司财
务报告真实、准确、完整。
公司根据《特种作业人员管理制度》、《安全生产隐患排查治理制度》、《危险源管理办法》、《质量监督管理办法》、《项目
收益分配管理办法》、《安全生产应急预案管理办法》、《工程项目物资管理办法》、《工程项目采购管理办法》、《工程项目管理
实施细则》、《施工组织设计管理办法》、《工程项目成本预算编制办法》等制度要求严格执行。这些制度的实行规范了工程安全生
产责任、危险源管理、质量监管和处理，为公司工程施工项目建立了公司工程施工安全和质量管控措施，并提供了统一的管理依据。
3
公司根据《审批权限表》、《证照管理办法》、《本部印章管理办法》、《公司商标使用管理规定》、《法务工作管理规定》、
《会议管理制度》、《公文处理办法》、《固定资产管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《差旅
费报销管理办法》、《费用报销管理办法》、《招聘管理制度》、《考勤与休假管理办法》等日常管理制度，并按制度要求严格执行
。这些制度的实行有利于公司规范经营管理，有效防范了风险发生，同时为公司内部有效运行提供支撑。
4
公司根据《融资绩效考核与奖励办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联方资金往来管理办法》、《募
集资金管理制度》等制度，对公司的资金管理和资料往来进行了标准化管理。在日常管理中，公司采用编制年度资金预算进行综合控
制和编制月度滚动资金计划进行月度资金控制的“双控”管理模式，每月由子公司上报资金收支计划，公司资金的集中管理模式有利
于总部资金统筹调度。规范并尽可能地减少关联方资金往来，在处理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经营性资金往来，
严格限制占用公司资金。
5
公司高度重视对关联交易的管理，根据《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理办法》制度，明确了关联交易事项和回避
措施、关联交易的审议和价格。公司严格执行关联交易决策程序和审批程序，做到关联交易的公平和公允性，有效地维护了股东和公
司的利益。
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
重要程度
营业收入潜在 错报≥营业收 营业收入的0.5%≤错报 错报＜营业收入
错报 入的1% ＜营业收入的1% 的0.5%
净利润潜在错 错报≥净利润 净利润的1.5%≤错 错报＜净利润的
报 的3% 报＜净利润的3% 1.5%
资产总额潜在 错报≥资产总 资产总额的0.5%≤错报 错报＜资产总额
错报 额的1% ＜资产总额的1% 的0.5%
所有者权益潜 错报≥所有者 所有者权益的0.5%≤错 错报＜所有者权
在错报 权益的1% 报＜所有者权益的1% 益总额的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1
a.财务报告内部控制环境无效；
b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d.公司更正已公布的财务报告；
e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2
a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；
c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。3
2
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定 造成直接财产损失金额
重大缺陷 1,000万元及以上(含1,000万元)
重要缺陷 300万元—1,000万元(含300万元)
一般缺陷 300万元以下
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1
a.严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；
b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；
c.产品和服务质量出现重大事故；
d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
2
a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；
b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
3
1
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以调整
。2026年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，加强对子公司及分支机构的管控，以适
应公司未来的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9df91d6-d6ed-433a-a4a1-dee6115c95d4.PDF
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2026-04-29 00:12│美丽生态（000010）：2025年度财务报告非标意见的专项说明
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关于深圳美丽生态股份有限公司
2025 年度财务报告非标意见的专项说明
勤信专字【2026】第 1034号
深圳美丽生态股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态公司”、“公司”）2025 年度财务报表进行了审计，并于
2026 年 4 月 27 日出具了勤信审字【2026】第 2342号无法表示意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《
监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，就相关事项说明如下：
一、无法表示意见涉及的主要内容
我们注意到，公司自查发现，2024 年 11 月至 12 月期间，美丽生态公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付货
款的情形，总金额为27,500.00 万元。我们虽然执行了函证、访谈、合同及凭证检查等审计程序，但仍无法获取充分、适当的审计证
据以判断该交易的商业实质，无法确定该事项对相关财务报表的影响。
二、发表无法表示意见的理由和依据
（一）合并财务报表的整体重要性水平
在执行财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南确定重
要性水平，我们采用美丽生态公司资产总额作为基准确定的合并财务报表整体重要性水平金额为1,300.00万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e68a1ca5-47f7-4fc3-a5c3-3d0039a23b98.PDF
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2026-04-29 00:11│美丽生态（000010）：2026年一季度报告
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美丽生态（000010）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e401356c-043f-449c-9bb2-2c8ed1d122b6.PDF
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2026-04-29 00:11│美丽生态（000010）：第十二届董事会第九次会议决议公告
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深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议通知于 2026年 4月 17日以电子邮件方式发出，会
议于 2026年 4月 27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5人，实到董事 5人
，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014），以
及于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。
公司 2025年度董事会工作报告的内容参见公司《2025年年度报告全文》中的“第四节—公司治理、环境和社会”。
公司独立董事已向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在公司 2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网披露的《2025年度独立董事述职报告》。
公司独立董事吴树满、侯卫和向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会
关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。
四、《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
五、《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
2025年 12月 31日公司资产总额 268,518.68万元，负债总额 236,729.05万元，股东权益合计 31,789.63万元，其中归属于母公
司股东权益 26,725.05万元。2025年度公司营业收入总额 63,421.19万元，营业成本 58,499.83万元，净利润-2,287.41万元，其中
归属于母公司所有者的净利润-3,456.44万元。2025年度公司管理费用 819.83万元，财务费用 7,776.08万元。
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。
六、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-015）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年度财务预算报告》。
八、《关于 2025年度计提信用减值、资产减值的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：
2026-016）。
九、《关于公司及子公司 2026年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2026年向金融机构及类金融企业
申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》10.01、《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：0票同意，0 票反对，0票弃权，5票回避。
该议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
10.02、《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。董事陈美玲回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告
》（公告编号：2026-018）。
十一、《关于公司 2026年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2026年度预计日常关联交易的公告》（公
告编号：2026-019）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2026-020）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、《关于董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的
报告》
十四、《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。
十五、逐项审议《关于制定及修订公司部分制度的议案》；
15.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15.02、《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15.03、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
15.05、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
15.06、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
15.07、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
15.08、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
15.09、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
15.10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
15.11、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：
2026-022），以及巨潮资讯网披露的相关制度。
第 15.01-15.05项议案经本次董事会审议通过后尚需提交 2025年度股东会审议。
十六、《董事会关于 2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十七、《董事会关于 2025年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
议案十六、十七的具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《董事会关于 2025年度财务报表和
内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
十八、《关于召开 2025年年度股东会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2
026-023）。
独立董事侯卫和对议案一、二、三、四、五、六、八、十四投弃权票，其在表决票载明的弃权理由如下：1、年审机构中勤万信
对 2025年年报出具无法表示意见，涉及事项主要为：公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付货款的情形，总金额为
27,500 万元，无法判断该交易的商业实质，无法确定该事项对相关财务报表的影响。2、我多次与年审会计师、管理层沟通，但仍无
法消除重大不确定性，也认真根据监管约谈的指导意见，积极采取相关措施，基于现有信息，无法对财务报表及内部控制真实性、准
确性、完整性作出合理保证。同样理由，对公司 2026年第一季度报告的议案投弃权意见。3、建议公司董事会及管理层逐项梳理非标
事项，制定整改时间表，限期消除审计障碍，强化第三方账户代客户支付货款的内控流程，定期向董事会报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b56c63b4-11aa-4b88-9f95-393333bda1be.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│美丽生态：2025年年度报告
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2026-04-29│美丽生态：2026年一季度报告
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2025-10-28│美丽生态：2025年三季度报告
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2025-08-29│美丽生态：2025年半年度报告
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2025-04-29│美丽生态：2024年年度报告
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2025-04-29│美丽生态：2025年一季度报告
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2024-10-31│美丽生态：2024年三季度报告
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2024-08-31│美丽生态：2024年半年度报告
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2024-04-27│美丽生态：2024年一季度报告
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