公司公告☆ ◇000011 深物业A 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:50 │深物业A（000011）：第十届监事会第35次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例（2025年11月修订） │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：公司章程（2025年11月修订） │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：股东会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：董事会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-07 18:47 │深物业A（000011）：关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告 │
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│2025-11-07 18:47 │深物业A（000011）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2025-11-07 18:50│深物业A（000011）：第十届监事会第35次会议决议公告
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深物业A（000011）：第十届监事会第35次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/00a0a729-46bb-4279-b438-b3ca773f7001.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年11月7日（周五）14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月7日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年11月7日9:15 至 15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军先生主持本次股东会现场会议。
6.通知情况：本公司于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第五次临时股东
会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》
、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）53人、代表股份360,163,226股，占公司有表决权总股份的60.4322%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份357,674,329股，占公司有表决权 A股股份总数的 67.6934%；B 股股东
（代理人）共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 47 人，代表股份2,305,765股，占公司有表决权A股股份总数的 0.4364%；B股股东（代
理人）共 2人，代表股份183,132股，占公司 B股有表决权总股份数的0.2709%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 51人，代表股份18,980,399股，占公司总股份的3.1847%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份16,491,502股，占公司总股份的2.7671%。
通过网络投票的股东49人，代表股份 2,488,897股，占公司总股份的0.4176%。
3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,871,595 99.9699%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,881,595 99.9218%
1.02 选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,385 99.9695%
B股 500,000 273.0271%
总 计 360,370,385 100.0575%
1.03 选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,289 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,289 99.9214%
1.04 选举邓映萍女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,083 99.9694%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,083 99.9214%
1.05 选举王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,857,217 99.9659%
B股 100,000 54.6054%
总 计 359,957,217 99.9428%
2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李东辉先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,388 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,388 99.9215%
2.02 选举胡彩梅女士为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,287 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,287 99.9214%
2.03 选举宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,188 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,188 99.9214%
（二）中小股东总表决情况
提案 提案名称 选举票数 占出席会议中小股
编号 东有效表决权股份
总数的比例
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票
1.01 选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事 18,698,768 98.5162%
1.02 选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事 19,187,558 101.0914%
1.03 选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事 18,697,462 98.5093%
1.04 选举邓映萍女士为公司第十一届董事会非独立董事 18,697,256 98.5082%
1.05 选举王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事 18,774,390 98.9146%
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票
2.01 选举李东辉先生为公司第十一届董事会独立董事 18,697,561 98.5098%
2.02 选举胡彩梅女士为公司第十一届董事会独立董事 18,697,460 98.5093%
2.03 选举宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事 18,697,361 98.5088%
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：刘中、张畅
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股
东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/34a84b57-8e27-484e-b8ef-aa3467f22a0f.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例（2025年11月修订）
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深物业A（000011）：董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/7cf8e6c8-f6eb-473c-8a29-e5c44b53e1e4.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：公司章程（2025年11月修订）
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深物业A（000011）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/609989d4-23bb-4f1c-bd7d-c892108a6043.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：股东会议事规则（2025年11月修订）
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深物业A（000011）：股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/fcd6f46a-ed92-4a45-8fef-ff43cc72b6fe.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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深物业A（000011）：2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/88a63130-e1a7-4f8d-9958-0a5da7be4ebf.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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深物业A（000011）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6282abef-a9da-4782-adc3-c33f010924d5.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：董事会议事规则（2025年11月修订）
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深物业A（000011）：董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/bc54f0ae-8486-471e-bb0a-f5af2638ecf1.PDF
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2025-11-07 18:47│深物业A（000011）：关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告
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深物业A（000011）：关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/adbbb558-fd81-4a28-90de-80f38c9b4411.PDF
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2025-11-07 18:47│深物业A（000011）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深物业A（000011）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/05efb697-f02e-46e6-9fd7-14f00a697ead.PDF
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2025-11-07 18:46│深物业A（000011）：第十一届董事会第1次会议决议公告
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一、会议召集、召开情况
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第1次会议于2025年11月7日下午4:00以现场会议与
通讯相结合的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开。公司于2025年11月7日召开2025年第五次临时股东会选举产生
了第十一届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第十一届董事会第1
次会议通知于2025年11月7日以现场告知方式送达各位董事。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则
》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经过半数董事共同推举，会议由唐小平董事主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
董事会同意选举唐小平先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止
。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于推举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《公司章程》有关规定，董事会同意推举唐小平先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，并授权公司行政管
理部门办理相关工商变更登记手续。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会选举公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：
1.战略发展与投资决策委员会
主任委员：唐小平
委员：蔡丽莉、张志民、刘强、王航军
2.审计、风险与合规管理委员会
主任委员：李东辉
委员：唐小平、王航军、宋少华、胡彩梅
3.薪酬与考核委员会
主任委员：胡彩梅
委员：刘强、王航军、宋少华、李东辉
4.提名委员会
主任委员：宋少华
委员：张志民、邓映萍、胡彩梅、李东辉
以上专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任蔡丽莉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任李鹏先生、张戈坚先生、倪卉川女士为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任刘强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。本事项已经公司第十一届董事会审计、风险与合规管理委员会审议通过。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任张戈坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会任期届满之日止。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈倩颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
上述议题一至议题八具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-64 号）。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等公司治理制度的公告》（公告编号：2025-65
号）及修订后的《公司章程》。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等公司治理制度的公告》（公告编号：2025-65
号）及修订后的《股东会议事规则》。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚
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