公司公告☆ ◇000011 深物业A 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │深物业A（000011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │深物业A（000011）：公司章程（2025年2月修订） │
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│2025-02-20 00:00 │深物业A（000011）：第十届监事会第27次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │深物业A（000011）：第十届董事会第32次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │深物业A（000011）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-14 18:09 │深物业A（000011）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-14 18:05 │深物业A（000011）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-02-12 15:54 │深物业A（000011）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-01-24 17:02 │深物业A（000011）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2025-01-24 17:02 │深物业A（000011）：关于公司董事、财务总监退休辞职的公告 │
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2025-02-20 00:00│深物业A（000011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 32次会议决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等
的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（周五）下午 14：30。（2）网络投票时间：2025年 3 月 7 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3月 7 日上午 9:15至下午 3:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：
2025 年 2月 28日（周五）；
B 股股东应在 2025 年 2 月 25日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项：
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.披露情况：上述提案已经公司第十届董事会第 32 次会议、第十届监事会第 27 次会议审议通过，详细内容见 2025 年 2 月
20日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决议公告、监事会决议公告、关于修订《公司章程》
的公告等文件。
3.本次股东会提案需股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.本次股东会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场或通讯登记
2.登记时间：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 6 日工作日9:00-16:30，2025 年 3 月 7 日 9:00-14：10，股东会正式开始
前20 分钟停止股东登记。
3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 39层会议室。
4.登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
5.联系方式：
联系人：陈倩颖、欧东汝
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第 32 次会议决议；
2.第十届监事会第 27 次会议决议。
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/15e285e2-b6d2-426f-b7fc-71e8abf53a8b.PDF
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2025-02-20 00:00│深物业A（000011）：公司章程（2025年2月修订）
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深物业A（000011）：公司章程（2025年2月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/bfd49f39-bad2-4fff-ab8b-a59b87d5c3ab.PDF
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2025-02-20 00:00│深物业A（000011）：第十届监事会第27次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 27 次会议于 2025 年 2 月 19 日（周三）上午 10 点以通讯表决的方
式召开，会议通知及文件于 2025年 2月 14日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5人，实到监事
5人，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审核情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为，对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际
情况，有利于公司进一步规范运作。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 27 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/23988999-d4b3-4b9d-be1b-e1564c91dca5.PDF
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2025-02-20 00:00│深物业A（000011）：第十届董事会第32次会议决议公告
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一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2025 年 2 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 32次会议的通知，会议于 2025年 2月 19
日上午 9:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-12 号）及修订后
的《公司章程》。
议案表决结果如下：
7票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过关于推举董事王航军履行法定代表人职责的议案
鉴于刘声向先生已辞任公司董事长，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，推举公司董事、总经理王航军先生为代表公
司执行公司事务的董事，履行公司法定代表人职责，授权王航军先生代表公司对外签署重大合同或授权书、招投标文件及定期报告等
相关文件，授权王航军先生代为行使主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，并办理后续变更企业登记信息等相关事宜。
议案表决结果如下：
7票赞成、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知（》公告编号：2025-13号
）。
议案表决结果如下：
7票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/449d16cb-0071-4753-965d-fc413d893a38.PDF
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2025-02-20 00:00│深物业A（000011）：关于修订《公司章程》的公告
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深物业A（000011）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/b4b3d4f6-fff2-4831-83d1-fd00925f18fa.PDF
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2025-02-14 18:09│深物业A（000011）：2025年第一次临时股东会决议公告
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2025 年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年2月14日（周五）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月14日上午 9：15-9：25，9：30-11：30和下午 1：00
-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 2月 14日上午 9:15 至下午 3：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军先生主持本次股东会现场会议。
6.通知情况：本公司分别于 2025年 1月 16日、2025年 2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025
年第一次临时股东会的通知》、《关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》
、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）137 人、代表股份数361,336,235股，占公司有表决权总股份的60.6290%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份357,674,229股，占公司有表决权A股股份总数的67.6934%；B 股股东（
代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 130 人，代表股份3,502,336股，占公司有表决权A 股股份总数的0.6629%；B股股东（
代理人）共4人，代表股份159,670股，占公司B股有表决权总股份数的0.2362%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份20,153,408股，占公司总股份的3.3816%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,491,402 股，占公司总股份的2.7671%。
通过网络投票的股东 134 人，代表股份 3,662,006 股，占公司总股份的0.6145%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该
项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数:303,144,937 股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股
数:38,037,890股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 19,387,738 96.9691 592,100 2.9614 13,900 0.0695
B股 8,000 5.0103 151,670 94.9897 0 0.0000
总 计 19,395,738 96.2405 743,770 3.6905 13,900 0.0690
（二）中小股东总表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编号 股数 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股） （%） （%） （股） （%）
1.00 关于预计2025年度日常关联 19,395,738 96.2405 743,770 3.6905 13,900 0.0690
交易的议案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：徐燕松、张思敏
3.结论性意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议
事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/17122163-23e1-4a0f-aaf8-80fcb2526b71.PDF
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2025-02-14 18:05│深物业A（000011）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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深物业A（000011）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/26796927-a778-4529-874c-0c2fc14e013d.PDF
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2025-02-12 15:54│深物业A（000011）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-04）。现将股东会的相
关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 31次会议决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等
的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2月 14 日（周五）下午 14：30。（2）网络投票时间：2025年 2 月 14 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：
2025 年 2月 11日（周二）；
B 股股东应在 2025 年 2 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项：
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
2.披露情况：上述提案已经公司第十届董事会第 31 次会议、第十届监事会第 26 次会议审议通过，详细内容见 2025 年 1 月
16日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决议公告、监事会决议公告、2025 年度日常关联交
易预计公告等文件。
3.本次股东会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4.本次股东会提案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方回避表决
。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场或通讯登记
2.登记时间：20
|