公司公告☆ ◇000011 深物业A 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:11 │深物业A（000011）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:11 │深物业A（000011）：第十一届董事会第6次会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:54 │深物业A（000011）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 18:54 │深物业A（000011）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-03-31 11:42 │深物业A（000011）：关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司授信融资额度提供担保的进展公 │
│ │告 │
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│2026-03-28 00:32 │深物业A（000011）：2025年度ESG暨社会责任报告 │
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│2026-03-27 21:10 │深物业A（000011）：致同会计师事务所对营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-03-27 21:10 │深物业A（000011）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 21:07 │深物业A（000011）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 21:07 │深物业A（000011）：董事会审计、风险与合规管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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2026-04-28 18:11│深物业A（000011）：2026年一季度报告
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深物业A（000011）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73886f35-0f43-4e0d-a297-9e29abc6faf9.PDF
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2026-04-28 18:11│深物业A（000011）：第十一届董事会第6次会议决议公告
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一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2026年4月23日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第6次会议的通知，会议于2026年4月28日上午9:3
0以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长唐小平主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过公司 2026 年第一季度报告
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
议案表决结果如下：
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过 2026 年度重大风险评估报告
为规范公司的全面风险管理工作，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司稳健运行、发展，公司围绕战
略及经营目标，以管理的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程为抓手，建立健全企业全面风险防范机制，培育良好的风险管
理文化。现编制《2026 年度重大风险评估报告》，全面回顾 2025 年度企业重大风险防范与化解工作，并明确 2026 年度重大风险
评估工作安排。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
（三）审议通过 2025 年度企业内控体系工作报告
根据相关工作要求，公司认真开展自查排查，系统梳理问题和不足，确保各项工作取得实效，在此基础上编制《2025 年度企业
内控体系工作报告》，全面总结 2025 年度内控体系建设与监督工作情况，并明确 2026 年内控体系建设与监督工作安排。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a96cf86-b332-4637-9fbb-f1b1c8ae4a55.PDF
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2026-04-17 18:54│深物业A（000011）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2026年4月17日（周五）14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年4月17日9:15 至 15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长唐小平
6.通知情况：本公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知
》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》
、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）93人、代表股份360,882,776股，占公司有表决权总股份的60.5529%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份357,674,429股，占公司有表决权 A股股份总数的 67.6934%；B 股股东
（代理人）共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 85 人，代表股份3,084,967股，占公司有表决权A股股份总数的0.5839%；B股股东（代
理人）共4人，代表股份123,380股，占公司 B股有表决权总股份数的0.1825%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 91人，代表股份19,699,949股，占公司总股份的3.3055%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份16,491,602股，占公司总股份的2.7671%。
通过网络投票的股东 89人，代表股份 3,208,347股，占公司总股份的0.5383%。
3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,545,796 99.9408 191,900 0.0532 21,700 0.0060
B股 200 0.1621 122,980 99.6758 200 0.1621
总 计 360,545,996 99.9067 314,880 0.0873 21,900 0.0061
2.审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,549,296 99.9418 188,400 0.0522 21,700 0.0060
B股 200 0.1621 122,980 99.6758 200 0.1621
总 计 360,549,496 99.9076 311,380 0.0863 21,900 0.0061
3.审议通过《2026年度财务预算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,557,696 99.9441 191,900 0.0532 9,800 0.0027
B股 200 0.1621 122,980 99.6758 200 0.1621
总 计 360,557,896 99.9100 314,880 0.0873 10,000 0.0028
4.审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,537,596 99.9385 212,000 0.0588 9,800 0.0027
B股 400 0.3242 122,980 99.6758 0 0.0000
总 计 360,537,996 99.9045 334,980 0.0928 9,800 0.0027
5.审议通过《关于2026年度综合授信融资额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,552,896 99.9428 196,700 0.0545 9,800 0.0027
B股 400 0.3242 122,980 99.6758 0 0.0000
总 计 360,553,296 99.9087 319,680 0.0886 9,800 0.0027
6.审议通过《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
该议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数：303,144,937）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持
股数：38,037,890）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 19,370,369 98.9467 196,400 1.0032 9,800 0.0501
B股 400 0.3242 122,980 99.6758 0 0.0000
总 计 19,370,769 98.3290 319,380 1.6212 9,800 0.0497
（二）中小股东总表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
4.00 关于2025年度利润分配及 19,355,169 98.2498 334,980 1.7004 9,800 0.0497
资本公积金转增股本的预案
5.00 关于2026年度综合授信融 19,370,469 98.3275 319,680 1.6227 9,800 0.0497
资额度的议案
6.00 关于预计2026年度日常关 19,370,769 98.3290 319,380 1.6212 9,800 0.0497
联交易的议案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：陈旭光、王蕾
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股
东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/02f72503-a0dd-48a5-a41f-2b691d8e0752.PDF
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2026-04-17 18:54│深物业A（000011）：2025年度股东会法律意见书
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深物业A（000011）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8f22bdf3-d8eb-451a-8595-0e87c9d58843.PDF
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2026-03-31 11:42│深物业A（000011）：关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司授信融资额度提供担保的进展公告
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特别风险提示：
本次提供担保的被担保对象深圳市荣耀房地产开发有限公司资产负债率超过 70%，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期
经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 10 月 17 日和 2019 年 11 月 4 日召开了第九
届董事会第 9 次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司50亿元授信
融资额度提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司（以下简称“荣耀公司”）拟向兴业银行申请不超过 5
0 亿元的授信融资额度，主要用于置换前期借款、项目拆迁支出、开发建设支出等（最终金额、期限及利率等以银行实际批复为准）
。在授信融资额度内实际发生的融资金额，由公司提供全额连带责任保证担保等。具体情况详见公司分别于 2019 年 10 月 18 日、
2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 6 日和 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公
司深圳市荣耀房地产开发有限公司授信融资额度提供担保的公告》（公告编号：2019-37 号）、《2019 年第三次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2019-43 号）、《关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司授信融资额度提供担保的进展公告》（公告
编号：2019-51 号）和《关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司授信融资额度提供担保的进展公告》（公告编号：2024-5
6 号）。
二、担保进展情况
近日，公司及荣耀公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署《借款补充合同》，作为原合同《项目
融资借款合同》、《保证合同》的补充，原相关合同内容未有实质性改变，主要内容如下：
贷款人：兴业银行股份有限公司深圳分行
借款人：深圳市荣耀房地产开发有限公司
保证人：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
（一）主合同：
本合同担保的主合同基本内容为：
1、合同名称：《项目融资借款合同》
2、合同编号：兴银深科技项借字（2023）第 601 号
3、主债权种类：项目贷款；币种：人民币
4、主债权本金约 49,224.17 万元；利率：LPR 壹年期限档次上浮一定比例
5、主债权履行期限：2026 年 3 月 30 日至 2028 年 5 月 20 日
（二）保证范围：
本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（
统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付
的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或者强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包
括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费用以及申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（三）保证方式：连带责任保证担保。
（四）保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 65.70 亿元，总余额约 42.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产 125.46%
。截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额、逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉
而应承担的担保金额均为 0。
四、备查文件
《借款补充合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4317e86f-cc86-4267-a857-49b8c9fce5c0.PDF
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2026-03-28 00:32│深物业A（000011）：2025年度ESG暨社会责任报告
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深物业A（000011）：2025年度ESG暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/78f2001b-258a-4e07-ba25-462bc61007cf.PDF
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2026-03-27 21:10│深物业A（000011）：致同会计师事务所对营业收入扣除情况表专项核查报告
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深物业A（000011）：致同会计师事务所对营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ca8a0752-2895-4ea8-9bd4-6e34798e4ed2.PDF
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2026-03-27 21:10│深物业A（000011）：2025年年度审计报告
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深物业A（000011）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5c38cdbe-2ee1-479f-b9d5-5acb19aea35c.PDF
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2026-03-27 21:07│深物业A（000011）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深物业A（000011）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70fb1d19-b45e-45af-b6e9-82cdd786370f.PDF
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2026-03-27 21:07│深物业A（000011）：董事会审计、风险与合规管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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深物业A（000011）：董事会审计、风险与合规管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/89f9839c-7278-49a2-a44b-0a759a345149.PDF
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2026-03-27 21:07│深物业A（000011）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规要求，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
李东辉、胡彩梅、宋少华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李东辉、胡彩梅、宋少华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d78b6461-7598-4470-be8d-234bca64bc77.PDF
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2026-03-27 21:07│深物业A（000011）：致同会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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深物业A（000011）：致同会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/15b5676d-12f6-4df2-876e-c89184f72b2b.PDF
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2026-03-27 21:07│深物业A（000011）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深物业A（000011）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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