公司公告☆ ◇000011 深物业A 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:58 │深物业A（000011）：关于2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告 │
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│2025-11-25 18:24 │深物业A（000011）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-25 18:20 │深物业A（000011）：2025年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-07 18:50 │深物业A（000011）：第十届监事会第35次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例（2025年11月修订） │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：公司章程（2025年11月修订） │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：股东会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-07 18:49 │深物业A（000011）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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2025-11-28 18:58│深物业A（000011）：关于2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告
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深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）分别于 2025 年 7 月 7 日、2025 年 7 月 23 日召
开第十届董事会第 36 次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。根据深圳证券交易所
出具的《关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2025〕850 号
），公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 12 亿元的公司债券。
近日，公司已完成了 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“25 深物业 01”，债券代码“134664
.SZ”，以下简称“本期债券”）的发行工作。具体发行情况如下：
1.本期债券实际发行规模为 5.5 亿元，发行价格为每张 100 元，期限 3 年，债券票面利率 2.30%，认购倍数为 2.16 倍。
2.发行人及主承销商国信证券股份有限公司的关联方华润深国投信托有限公司认购 0.4 亿元，联席主承销商中信建投证券股份
有限公司的关联方中信银行股份有限公司认购 0.8 亿元，其认购报价公允、认购程序合规。此外，发行人的董事、高级管理人员、
持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。
3.认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c314da8d-3ff5-4b6b-b3c5-5a95584f57c9.PDF
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2025-11-25 18:24│深物业A（000011）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年11月25日（周二）14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月25日上午 9：15-9：25，9：30-11：30和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年11月25日9:15 至 15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长唐小平
6.通知情况：本公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第六次临时股东
会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》
、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）135人、代表股份360,963,365股，占公司有表决权总股份的60.5664%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份357,674,229股，占公司有表决权 A股股份总数的 67.6934%；B 股股东
（代理人）共1人，代表股份6,700股，占公司B股有表决权总股份数的0.0099%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 128 人，代表股份3,239,836股，占公司有表决权A股股份总数的 0.6132%；B股股东（
代理人）共 3人，代表股份42,600股，占公司B股有表决权总股份数的0.0630%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东133人，代表股份19,780,538股，占公司总股份的3.3190%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份16,498,102股，占公司总股份的2.7682%。
通过网络投票的股东131人，代表股份3,282,436股，占公司总股份的0.5508%。
3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 358,728,329 99.3944 2,175,936 0.6029 9,800 0.0027
B股 20,000 40.5680 15,300 31.0345 14,000 28.3976
总 计 358,748,329 99.3864 2,191,236 0.6071 23,800 0.0066
2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,517,365 99.8901 378,900 0.1050 17,800 0.0049
B股 20,000 40.5680 15,300 31.0345 14,000 28.3976
总 计 360,537,365 99.8820 394,200 0.1092 31,800 0.0088
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,517,365 99.8901 378,900 0.1050 17,800 0.0049
B股 20,000 40.5680 15,300 31.0345 14,000 28.3976
总 计 360,537,365 99.8820 394,200 0.1092 31,800 0.0088
（二）中小股东总表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1.00 关于修订《公司章程》的议案 17,565,502 88.8019 2,191,236 11.0777 23,800 0.1203
2.00 关于修订《股东会议事规则》 19,354,538 97.8464 394,200 1.9929 31,800 0.1608
的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》 19,354,538 97.8464 394,200 1.9929 31,800 0.1608
的议案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：刘中、张畅
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股
东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/77c67644-cf07-42e7-9c56-edf945c37c35.PDF
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2025-11-25 18:20│深物业A（000011）：2025年第六次临时股东会法律意见书
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深物业A（000011）：2025年第六次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2e203600-24f8-481c-ab7d-0e15ba3c7f79.PDF
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2025-11-07 18:50│深物业A（000011）：第十届监事会第35次会议决议公告
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深物业A（000011）：第十届监事会第35次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/00a0a729-46bb-4279-b438-b3ca773f7001.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年11月7日（周五）14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月7日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年11月7日9:15 至 15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军先生主持本次股东会现场会议。
6.通知情况：本公司于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第五次临时股东
会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》
、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）53人、代表股份360,163,226股，占公司有表决权总股份的60.4322%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份357,674,329股，占公司有表决权 A股股份总数的 67.6934%；B 股股东
（代理人）共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 47 人，代表股份2,305,765股，占公司有表决权A股股份总数的 0.4364%；B股股东（代
理人）共 2人，代表股份183,132股，占公司 B股有表决权总股份数的0.2709%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 51人，代表股份18,980,399股，占公司总股份的3.1847%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份16,491,502股，占公司总股份的2.7671%。
通过网络投票的股东49人，代表股份 2,488,897股，占公司总股份的0.4176%。
3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,871,595 99.9699%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,881,595 99.9218%
1.02 选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,385 99.9695%
B股 500,000 273.0271%
总 计 360,370,385 100.0575%
1.03 选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,289 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,289 99.9214%
1.04 选举邓映萍女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,083 99.9694%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,083 99.9214%
1.05 选举王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,857,217 99.9659%
B股 100,000 54.6054%
总 计 359,957,217 99.9428%
2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李东辉先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,388 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,388 99.9215%
2.02 选举胡彩梅女士为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,287 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,287 99.9214%
2.03 选举宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,188 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,188 99.9214%
（二）中小股东总表决情况
提案 提案名称 选举票数 占出席会议中小股
编号 东有效表决权股份
总数的比例
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票
1.01 选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事 18,698,768 98.5162%
1.02 选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事 19,187,558 101.0914%
1.03 选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事 18,697,462 98.5093%
1.04 选举邓映萍女士为公司第十一届董事会非独立董事 18,697,256 98.5082%
1.05 选举王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事 18,774,390 98.9146%
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票
2.01 选举李东辉先生为公司第十一届董事会独立董事 18,697,561 98.5098%
2.02 选举胡彩梅女士为公司第十一届董事会独立董事 18,697,460 98.5093%
2.03 选举宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事 18,697,361 98.5088%
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：刘中、张畅
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股
东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/34a84b57-8e27-484e-b8ef-aa3467f22a0f.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例（2025年11月修订）
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深物业A（000011）：董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/7cf8e6c8-f6eb-473c-8a29-e5c44b53e1e4.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：公司章程（2025年11月修订）
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深物业A（000011）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/609989d4-23bb-4f1c-bd7d-c892108a6043.PDF
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2025-11-07 18:49│深物业A（000011）：股东会议事规则（2025年11月修订）
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深物业A（000011）：股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/fcd6f46a-ed92-4a45-8fef-ff43cc72b6fe.PDF
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