公司公告☆ ◇000012 南 玻Ａ 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:46 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于回购股份进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：第九届董事会临时会议决议公告 │
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│2025-05-07 19:01 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展公告 │
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│2025-04-28 00:36 │南 玻Ａ（000012）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-27 15:46 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 15:46 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:46 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2025年度担保计划的公告 │
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2025-06-03 17:46│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于回购股份进展公告
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中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 2 月 13 日、2025 年 3 月 4 日召开了第九届董事会临时会
议及 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股（A 股）、境内上市外资股（B股）股份方案
的议案》。公司根据相关规定编制并披露了回购报告书，具体内容详见 2025 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分人民币普通股（A 股）、境内上市外资股（B
股）股份的报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 29,421,580 股，回购公司
B 股股份 9,273,887 股，合计占公司总股本的比例为 1.2602%。回购 A 股股份的最高成交价为 5.04 元/股（未超过本次回购方案
限定的回购 A 股价格上限 7.60 元/股），最低成交价为 4.54 元/股，累计支付的资金总额为人民币 140,591,055.40 元（不含印
花税、交易佣金等交易费用）。回购 B 股股份的最高成交价为 1.94 港元/股（未超过本次回购方案限定的回购 B 股价格上限 3.13
港元/股），最低成交价为 1.69 港元/股，累计支付的资金总额为 16,692,453.68 港元（按照 2025 年 5 月 30 日港元兑人民币
汇率中间价1 港元=0.91642 元人民币换算，累计支付的资金总额为人民币 15,297,298.40 元，不含印花税、交易佣金等交易费用）
。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c4d5a31a-a38d-4b3b-a4fc-3be6bc61e26a.PDF
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2025-05-30 00:00│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、召集人：经中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议审议确定召开 2024 年年
度股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14:45
②网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 24日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、A 股股权登记日：2025 年 6 月 16 日
B 股股权登记日：2025 年 6 月 19 日，B 股最后交易日为 2025 年 6 月 16日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 6 月 16 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2024 年度利润分配的议案 √
6.00 关于开展资产池业务的议案 √
7.00 关于 2025 年度担保计划的议案 √
8.00 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红 √
回报规划
2、公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
3、披露情况：上述议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十五次会议审议通
过，议案详细内容详见 2025年 4 月 28 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关内容。
上述议案 7 和议案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议
案系影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、
高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
①个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股
份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份
证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；
②法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定
代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，
如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出
具的书面授权委托书；
③融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个
人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代
表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间：2025 年 6 月 23 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：许磊、余晓静
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
电子邮箱：securities@csgholding.com
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十五次会议决议；
3、公司第九届董事会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8f91e648-24a7-400e-bfa6-ff0433430f59.PDF
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2025-05-30 00:00│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：第九届董事会临时会议决议公告
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中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯形式召开
。会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
董事会确定于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《
关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8db293f2-7873-40e8-8d7e-57ca40ff2317.PDF
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2025-05-07 19:01│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 00:36│南 玻Ａ（000012）：2024年度社会责任报告
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南 玻Ａ（000012）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/292f0305-4d98-4fce-afc4-92772304f51d.PDF
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2025-04-27 15:46│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c96ab8e-dc49-430c-8214-f1ec045ec517.PDF
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2025-04-27 15:46│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告摘要
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/88d737a1-6e7d-4ff9-b583-f9de7f1aba8e.PDF
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2025-04-27 15:46│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2d31ac8f-1fe7-4df7-91c5-e427146f56a0.PDF
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2025-04-27 15:46│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:45│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2025年度担保计划的公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2025年度担保计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d7b2d824-1585-4c5c-ae82-d66087c8613a.PDF
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2025-04-27 15:45│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：监事会决议公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b131cd2-a613-4b01-a373-a491f1a20188.PDF
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2025-04-27 15:45│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2025年一季度报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fe8033db-7cde-4df9-b105-f2a9263528d7.pdf
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（沈云樵）
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（沈云樵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/012a83b5-f58c-4cee-9402-bc9869262973.PDF
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（朱乾宇）
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（朱乾宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2390c7de-b343-4be9-afec-5ad38d82a1c1.PDF
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（张敏）
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（张敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/21e16fa8-5112-40f4-b633-1b47f61545b3.PDF
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：内部控制审计报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e068e1d7-6c92-41db-b89a-62015d107d3f.PDF
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度审计报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0b9c67b-4c5f-4539-934d-bdbd84ae7cbe.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2024年度利润分配方案的公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d08cf715-e035-47da-977f-0b398be0665b.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度董事会工作报告
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2024 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“南玻集团”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章
程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全
体股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2024年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等法律法规行使职权，依法合规运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信息披露义务。2024 年全
年共召开了 9 次董事会，其中现场结合通讯方式会议 2次，通讯方式会议 7 次，审议了议案 27 项，其中通过的议案 27 项。公司
现任董事按照相关规定履行职责，均按时出席会议或通过通讯方式进行表决，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会年度重点工作
1、实施 2023年度利润分配
经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十三次会议及 2024 年 6月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过
，公司以总股本 3,070,692,107股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 2.5元（含税）。该利润分配方案已于 2024年 7月实
施完毕。
2、修改公司相关制度
经公司分别于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 10 月 21 日召开的第九届董事会临时会议审议通过，公司对《管理委员会实施细
则》进行了相关修改。
3、续聘 2024年度审计机构
经公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第九届董事会临时会议及 2024 年 10 月25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通
过，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业
务，聘期一年。
（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 3 次股东大会，审议议案 8 项。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会的各项
决议，积极推进相关项目的建设，切实按照有关规定履行职责。
二、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各委员会的议事规则。报
告期内，各委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》及相关规定，对董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项进行了审议。
2、战略委员会
报告期内，战略委员会对公司利润分配预案、计提资产减值准备及 2024年度担保计划等相关事项进行了审议。
3、审计委员会
报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》
的规定，审计委员会积极关注公司内控制度的建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告等，并对会计政策变更和续聘 2024
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