公司公告☆ ◇000012 南 玻Ａ 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 00:36 │南 玻Ａ（000012）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-27 15:46 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 15:46 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:46 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2025年度担保计划的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:44 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（沈云樵） │
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│2025-04-27 15:44 │南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（朱乾宇） │
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2025-04-28 00:36│南 玻Ａ（000012）：2024年度社会责任报告
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南 玻Ａ（000012）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/292f0305-4d98-4fce-afc4-92772304f51d.PDF
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2025-04-27 15:46│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c96ab8e-dc49-430c-8214-f1ec045ec517.PDF
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2025-04-27 15:46│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告摘要
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/88d737a1-6e7d-4ff9-b583-f9de7f1aba8e.PDF
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2025-04-27 15:46│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2d31ac8f-1fe7-4df7-91c5-e427146f56a0.PDF
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2025-04-27 15:46│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bdf0f33b-32e2-4f43-95e3-5277c3bc48c6.PDF
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2025-04-27 15:45│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2025年度担保计划的公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2025年度担保计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d7b2d824-1585-4c5c-ae82-d66087c8613a.PDF
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2025-04-27 15:45│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：监事会决议公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b131cd2-a613-4b01-a373-a491f1a20188.PDF
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2025-04-27 15:45│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2025年一季度报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fe8033db-7cde-4df9-b105-f2a9263528d7.pdf
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（沈云樵）
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（沈云樵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/012a83b5-f58c-4cee-9402-bc9869262973.PDF
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（朱乾宇）
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（朱乾宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2390c7de-b343-4be9-afec-5ad38d82a1c1.PDF
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（张敏）
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度独立董事述职报告（张敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/21e16fa8-5112-40f4-b633-1b47f61545b3.PDF
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：内部控制审计报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/834c0c33-78c9-4fc0-826d-a1f71dedb8a7.PDF
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e068e1d7-6c92-41db-b89a-62015d107d3f.PDF
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2025-04-27 15:44│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度审计报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0b9c67b-4c5f-4539-934d-bdbd84ae7cbe.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2024年度利润分配方案的公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d08cf715-e035-47da-977f-0b398be0665b.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度董事会工作报告
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2024 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“南玻集团”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章
程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全
体股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2024年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等法律法规行使职权，依法合规运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信息披露义务。2024 年全
年共召开了 9 次董事会，其中现场结合通讯方式会议 2次，通讯方式会议 7 次，审议了议案 27 项，其中通过的议案 27 项。公司
现任董事按照相关规定履行职责，均按时出席会议或通过通讯方式进行表决，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会年度重点工作
1、实施 2023年度利润分配
经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十三次会议及 2024 年 6月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过
，公司以总股本 3,070,692,107股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 2.5元（含税）。该利润分配方案已于 2024年 7月实
施完毕。
2、修改公司相关制度
经公司分别于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 10 月 21 日召开的第九届董事会临时会议审议通过，公司对《管理委员会实施细
则》进行了相关修改。
3、续聘 2024年度审计机构
经公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第九届董事会临时会议及 2024 年 10 月25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通
过，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业
务，聘期一年。
（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 3 次股东大会，审议议案 8 项。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会的各项
决议，积极推进相关项目的建设，切实按照有关规定履行职责。
二、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各委员会的议事规则。报
告期内，各委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》及相关规定，对董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项进行了审议。
2、战略委员会
报告期内，战略委员会对公司利润分配预案、计提资产减值准备及 2024年度担保计划等相关事项进行了审议。
3、审计委员会
报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》
的规定，审计委员会积极关注公司内控制度的建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告等，并对会计政策变更和续聘 2024年度
审计机构的事项进行了审议。
4、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会对董事 2023年度的工作情况进行了评估。同时提名委员会对聘任董事会秘书的事项进行了审
议，保证了董事会的正常运作。
三、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作
，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，重点关注了公司在财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、
会计师事务所 2023年度履职情况评估报告、续聘会计师事务所、董事和高级管理人员的薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露
情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，为切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事履职情况
详见《2024年度独立董事述职报告》。
四、投资者关系管理情况
公司董事会严格按照有关法律、法规、规章和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，切实保障投资者的知情权，为投资者的
决策提供充分依据。2024年，公司通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）共计披露公告 27 份。同时，公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过法定信息披露以及召
开股东大会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台提问、接受投资者电话咨询等方式，有效增进投资者对公司的了解，构建公司
与投资者之间的良性关系。具体详见《2024年度投资者保护工作报告》。
五、2024 年经营工作回顾
2024年经营工作情况详见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
六、2025 年工作计划要点
2025 年，公司依然面临诸多困难和挑战，在全球政治经济格局深度调整、不稳定及不确定因素显著增多的复杂形势下，公司将
继续紧密围绕核心发展战略目标，坚持高质量发展，秉承“经营第一”的宗旨，竭尽全力实现各项生产经营和建设目标。公司董事会
将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及规章要求，恪尽职守、勤勉尽责，以科学
、严谨、审慎、客观的工作作风参与公司重大事项的决策过程，维护全体股东的利益及实现公司可持续健康发展，深入推进公司发展
战略，持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，严防、控制与规避各类风险，不断提升决策效率、提高公司治理
与经营管理水平，优化产业结构，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续地向前发展，以更好的业绩回报公司
广大投资者。
以上董事会工作报告需提交 2024 年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d73f7bd2-a874-4111-8e4f-bf6dc17f7f6f.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度监事会工作报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/52fe95ba-d069-49bb-8f49-bda5fac15749.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的独立性情况进行评估，出
具如下专项意见：
经核查独立董事朱乾宇、张敏和沈云樵的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董
事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/621a9899-4df4-4075-89d2-e70cd431d052.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：内部控制自我评价报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc4b5924-c3bd-4e66-b26b-3987f0028816.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c85e2d39-026a-4e87-81c1-30c665713704.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于会计政策变更的公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fdcd5e05-5bfd-4b68-acda-d18b1bb825c3.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于开展资产池业务的公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c614f729-4aa0-48bb-b811-90c98c162345.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4eba73fa-989f-4c0b-bbb3-05e99611ebcd.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度投资者保护工作报告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：2024年度投资者保护工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ed93df6-ba47-467c-a8cb-5365065b981f.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于计提资产减值准备及资产处置的公告
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于计提资产减值准备及资产处置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/678f8e75-b717-4bc5-927b-b7439727ed9e.PDF
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2025-04-27 15:42│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da8a464a-0be6-4567-b681-017fbbae2d9c.PDF
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2025-04-17 20:57│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于公司涉及诉讼的公告
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一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）收到广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“法院”）
送达的两份传票、民事起诉状等法律文件（案号分别为：（2025）粤0305民初36230号、（2025）粤0305民初36231号），法院受理了
中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）诉公司决议撤销纠纷案件，现将相关情况公告如下。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
（一）《民事起诉状》一（（2025）粤0305民初36230号）
原告：中山润田投资有限公司
被告：中国南玻集团股份有限公司
诉讼请求：
请求法院依法撤销中国南玻集团股份有限公司董事会于2025年2月13日作出的董事会决议；判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由：
原告中山润田认为南玻集团董事会于2025年2月13日作出的《董事会决议》中《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上
市外资股（B股）股份方案的议案》的表决程序违反关联董事回避原则，内容违反公司《章程》的规定，属于依法应当撤销的公司决
议。
（二）《民事起诉状》二（（2025）粤0305民初36231号）
原告：中山润田投资有限公司
被告：中国南玻集团股份有限公司
诉讼请求：
请求法院依法撤销中国南玻集团股份有限公司临时股东大会于2025年3月4日作出的临时股东大会决议；请求法院判令被告承担本
案的全部诉讼费用。
事实与理由：
原告中山润田认为南玻集团股东大会于2025年3月4日表决通过并形成的《股东大会决议》的内容严重违反法律、行政法规的规定
，依法应属无效。
三、本次诉讼事项的判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述案件已立案受理，尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，公司生产经营管理一切正常，相关案件对公司本期利润或期后利润不会产生影响。公司将持续关注案件进展
情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
六、备查文件
广东省深圳市南山区人民法院送达的传票、民事起诉状等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b1924a45-f6c1-4632-9808-d0f2be869955.PDF
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2025-04-10 17:01│南 玻Ａ（000012）：南 玻Ａ：关于首次实施回购公司部分人民币普通股（B股）股份的公告
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