公司公告☆ ◇000014 沙河股份 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 21:02 │沙河股份（000014）：关于筹划重大资产重组的提示性公告 │
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│2025-10-30 16:42 │沙河股份（000014）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 16:41 │沙河股份（000014）：第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:40 │沙河股份（000014）：关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 16:39 │沙河股份（000014）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 16:39 │沙河股份（000014）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:39 │沙河股份（000014）：沙河股份董事会提名委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 16:39 │沙河股份（000014）：沙河股份股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 16:39 │沙河股份（000014）：沙河股份会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 16:39 │沙河股份（000014）：沙河股份内部控制制度（2025年10月） │
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2025-10-30 21:02│沙河股份（000014）：关于筹划重大资产重组的提示性公告
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沙河股份（000014）：关于筹划重大资产重组的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/393fd0bd-df72-4328-847f-282dde633a7c.PDF
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2025-10-30 16:42│沙河股份（000014）：关于修订《公司章程》的公告
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沙河股份（000014）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f032373d-7c84-49e1-8b6b-8f167b2b662f.PDF
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2025-10-30 16:41│沙河股份（000014）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日分别以专人送达、电子
邮件或传真等方式发出, 会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-24）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-25）和修订后的《沙河
实业股份有限公司章程》。
本议案需提交股东会审议。
3.审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公
司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
1）审议通过《关于修订<沙河股份股东会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2）审议通过《关于修订<沙河股份董事会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3）审议通过《关于修订<沙河股份关联交易决策制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4）审议通过《关于修订<沙河股份独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5）审议通过《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6）审议通过《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7）审议通过《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8）审议通过《关于修订<沙河股份董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9）审议通过《关于修订<沙河股份董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10）审议通过《关于修订<沙河股份董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11）审议通过《关于修订<沙河股份董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12）审议通过《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13）审议通过《关于修订<沙河股份信息披露制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14）审议通过《关于修订<沙河股份投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15）审议通过《关于修订<沙河股份募集资金管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16）审议通过《关于修订<沙河股份内部控制制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17）审议通过《关于修订<沙河股份接待和推广制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18）审议通过《关于修订<沙河股份内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19）审议通过《关于修订<沙河股份独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
20）审议通过《关于修订<沙河股份外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
21）审议通过《关于修订<沙河股份董事会授权管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
22）审议通过《关于修订<沙河股份年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案中的 1-7 需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度。
4.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025
-26）。
本议案为关联交易，关联董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女士、严中宇先生和史晓梅女士回避了表决，其余三名董事表决一
致同意通过该项议案。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-27
）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议;
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a95206e2-1659-48e4-b915-459ea4922c9d.PDF
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2025-10-30 16:40│沙河股份（000014）：关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告
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沙河股份（000014）：关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a73af7e7-cdfb-4fe6-8e97-fc299c590e76.PDF
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2025-10-30 16:39│沙河股份（000014）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东会
，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年第一次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年10月30日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2025
年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年11月10日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数（7）
2.01 《关于修订<沙河股份股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<沙河股份董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<沙河股份关联交易决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<沙河股份独立董事工作制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2.07 《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》 √
2.提案审议和披露情况
上述提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，内容详见 2025 年 10 月 31 日登载于《证券时报》及中国证监会指
定网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-23）等相关
公告。
3.提案 1 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.本次股东会审议的所有提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭
证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名
册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及
受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
2.登记时间：2025年11月14日8:30-12:00，14:00-17:30。
3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/58cdf985-dd67-4faa-88f6-2861414d1e0a.PDF
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2025-10-30 16:39│沙河股份（000014）：2025年三季度报告
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沙河股份（000014）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/78443a5c-986b-4b36-99a5-70cc6653a003.PDF
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2025-10-30 16:39│沙河股份（000014）：沙河股份董事会提名委员会工作细则（2025年10月）
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第一条 为规范沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名
委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理
人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少三名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人选进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
提名委员会并对下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
提名委员会应当对被提名为独立董事人员的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相
关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会召开会议，须于会议召开前三天通知全体委员。提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员过半数通过。
提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事和其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必
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