公司公告☆ ◇000014 沙河股份 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 16:50 │沙河股份（000014）：重大资产购买暨关联交易实施情况之法律意见书 │
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│2026-03-26 16:50 │沙河股份（000014）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2026-03-26 16:50 │沙河股份（000014）：沙河股份重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 │
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│2026-03-26 16:50 │沙河股份（000014）：沙河股份关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告 │
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│2026-03-23 18:54 │沙河股份（000014）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-23 18:54 │沙河股份（000014）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-20 15:48 │沙河股份（000014）：沙河股份关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 │
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│2026-03-20 15:44 │沙河股份（000014）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 │
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│2026-03-20 15:44 │沙河股份（000014）：重大资产购买暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见 │
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│2026-03-18 00:31 │沙河股份（000014）：2025年可持续发展报告 │
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2026-03-26 16:50│沙河股份（000014）：重大资产购买暨关联交易实施情况之法律意见书
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沙河股份（000014）：重大资产购买暨关联交易实施情况之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ee162740-6504-4a5e-bbbf-c111341329a7.PDF
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2026-03-26 16:50│沙河股份（000014）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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沙河股份（000014）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0c252c44-2fcf-4b85-8cd1-994c07ddba5f.PDF
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2026-03-26 16:50│沙河股份（000014）：沙河股份重大资产购买暨关联交易实施情况报告书
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沙河股份（000014）：沙河股份重大资产购买暨关联交易实施情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb6c6004-1cc0-4d09-90aa-5fc622a3ee8e.PDF
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2026-03-26 16:50│沙河股份（000014）：沙河股份关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告
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沙河股份（000014）：沙河股份关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5f5ddbb1-c128-4ba6-a933-20b3ddfb1e54.PDF
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2026-03-23 18:54│沙河股份（000014）：2026年第二次临时股东会决议公告
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沙河股份（000014）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ab45b1ee-2759-4840-9899-feb70c2a82ae.PDF
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2026-03-23 18:54│沙河股份（000014）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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沙河股份（000014）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b018948f-a3ee-401e-8ac3-ba4d26947f77.PDF
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2026-03-20 15:48│沙河股份（000014）：沙河股份关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
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沙河股份（000014）：沙河股份关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/af5db59a-d0ba-4b5b-ae6c-df16f2b695c0.PDF
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2026-03-20 15:44│沙河股份（000014）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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沙河股份（000014）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5d5b7988-4b1a-42bf-b13c-d87f7a850924.PDF
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2026-03-20 15:44│沙河股份（000014）：重大资产购买暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见
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沙河股份（000014）：重大资产购买暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b46cff72-9940-479f-aa67-0ceca72a9c30.PDF
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2026-03-18 00:31│沙河股份（000014）：2025年可持续发展报告
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沙河股份（000014）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/26979487-2d49-4019-a334-c42d51b164c3.PDF
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2026-03-17 18:27│沙河股份（000014）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
2025 年度，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026 年 3 月 11 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《
关于公司 2025年度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可发表如下意见：公司 2025 年度利润分配
预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》的规定。因此，一致同意《公司 2025 年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 3 月 16 日，公司第十一届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025
年度利润分配及分红派息的预案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东
利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意
该利润分配预案并提交公司股东会审议。
（三）后续待履行的决策程序
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-150,357,687.09 元
、母公司净利润为-36,000,009.48 元，2025 年末合并报表未分配利润为 932,512,578.32元、母公司未分配利润为 631,326,900.02
元。
根据《公司章程》的相关规定：公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值、且
现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金分配利润。
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远
考虑，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定。
三、2025 年度利润分配预案的具体情况
（一）2025 年度公司不派发现金红利，未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 52,281,975.56
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -150,357,687.09 16,446,210.84 521,765,764.33
净利润（元）
合并报表本年度末累计 932,512,578.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 631,326,900.02
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 52,281,975.56
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 129,284,762.69
净利润（元）
最近三个会计年度累计 52,281,975.56
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：《股票上市规则》第 9.8.1 条第九项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利
润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金
分红金额低于 5000 万元”的上市公司股票将被实施其他风险警示。
（二）2025 年度不实施利润分配的原因
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司的持续发
展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，拟定了 2025 年度不实施利润分配的方案。
（三）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司稳健、可持续发展提供保障。
公司 2025 年合并净资产收益率为-9.71%。
（四）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
在公司年度股东会审议本议案时，中小股东可通过现场或网络投票方式对本议案进行表决，公司会在披露股东会决议时单独说明
中小股东对该议案的表决情况和表决结果。同时，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可通过公司公告的联系
方式与公司进行沟通。
（五）为增强投资者回报水平拟采取的措施
按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司将积极研究在符合利润分配的条件下，增加
现金分红频次或提高现金分红比例，统筹好业绩稳定与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1.第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
2.第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3280c243-99a3-4ef7-a971-a723a5aef3ea.PDF
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2026-03-17 18:27│沙河股份（000014）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沙河股份（000014）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/070c53a1-3e3f-499d-ab91-3ed9e143966b.PDF
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2026-03-17 18:27│沙河股份（000014）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张佳华先生、赵晋琳女士
、胡宁可女士的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/56691e92-a5cb-48fd-8274-6f0bbeb63434.PDF
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2026-03-17 18:27│沙河股份（000014）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合
作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永
大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有
执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师逾500人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业
务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制
造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行
证券服务业务和其他业务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，安永华明对公司2025
年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留
意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，安永华明在资质等方面合规有效，在2025年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司2025年度审计相关工作，工作中亦不存在损害公司整体利益及
中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ad48b93b-4abe-4bef-b70c-07a720637830.PDF
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2026-03-17 18:27│沙河股份（000014）：沙河股份2025年度内部控制评价报告
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沙河股份（000014）：沙河股份2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c9334a63-50cc-4dec-a41a-c72b15d1ed12.PDF
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2026-03-17 18:27│沙河股份（000014）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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沙河股份（000014）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/cd514f38-db20-4bae-8c5f-59439c168ba2.PDF
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2026-03-17 18:27│沙河股份（000014）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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沙河股份（000014）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/86fd6275-e6ae-4023-bebb-506ac1a35906.PDF
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2026-03-17 18:27│沙河股份（000014）：公司2026-2027年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告
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沙河股份（000014）：公司2026-2027年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ae46970c-1fcd-41b4-a5c7-6f8d228d2dd9.PDF
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2026-03-17 18:26│沙河股份（000014）：2025年年度报告
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沙河股份（000014）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0a318d18-e3a1-4fa8-8c58-e7c2703946e8.PDF
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2026-03-17 18:26│沙河股份（000014）：2025年年度报告摘要
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沙河股份（000014）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/79545711-e225-456e-9321-eb47db9bf821.PDF
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2026-03-17 18:26│沙河股份（000014）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于 2026 年 3 月 6 日分别以专人送达、电子邮
件或传真等方式发出，会议于 2026 年 3 月 16 日上午 9：00 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会
议应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，委托出席董事 1 人。董事严中宇先生因工作原因委托董事杨岭先生表决。会议由公司董
事、总经理杨岭先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021），以
及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025年度利润分配及分红派息的预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-150,357,687.09 元
、母公司净利润为-36,000,009.48 元，2025 年末合并报表未分配利润为932,512,578.32 元、母公司未分配利润为 631,326,900.02
元。
根据《公司章程》的相关规定：公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值、且
现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金分配利润。
由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远
考虑，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上
披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-022）。
3.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）之“
管理层讨论与分析”及“公司治理、环境和社会”。
4.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-02
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