公司公告☆ ◇000014 沙河股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │沙河股份（000014）：沙河股份总办会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │沙河股份（000014）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │沙河股份（000014）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │沙河股份（000014）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │沙河股份（000014）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │沙河股份（000014）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-11 15:47 │沙河股份（000014）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-08-11 15:47 │沙河股份（000014）：关于董事长辞职的公告 │
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│2025-07-11 16:58 │沙河股份（000014）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-04-25 16:00 │沙河股份（000014）：2025年一季度报告 │
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2025-08-30 00:00│沙河股份（000014）：沙河股份总办会议事规则（2025年8月）
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沙河股份（000014）：沙河股份总办会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4a9457f1-e092-4279-9195-b130aef9e06e.PDF
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2025-08-30 00:00│沙河股份（000014）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 19 日分别以专人送达、电子邮
件或传真等方式发出,会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。经过半数
董事共同推举,会议由董事、总经理杨岭先生主持。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-21）
，以及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《沙河实业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-20）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于推举公司董事、总经理杨岭担任法定代表人的议案》
鉴于陈勇先生已辞任公司董事长，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推举公司董事、总经理杨岭先生担任公司法定代
表人。为确保相关工作顺利推进，授权公司行政管理部门办理相关工商变更登记手续。
3.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于推举公司董事、总经理杨岭主持董事会日常工作的议案》
鉴于陈勇先生已辞任公司董事长，为保障公司经营决策顺利推进及董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
，推举公司董事、总经理杨岭先生主持董事会日常工作，授权杨岭先生代行《公司章程》规定的董事长职权，直至选举产生新任董事
长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举等相关工作。
4.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定<沙河实业股份有限公司总办会议事规则>的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司总办会议事规则》（2025年8月）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第十一届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/28c076c5-82e6-470a-95ab-4952a8c8b9e9.PDF
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2025-08-30 00:00│沙河股份（000014）：2025年半年度报告摘要
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沙河股份（000014）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a70404a3-46ea-4894-bfdb-35b76a089e38.PDF
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2025-08-30 00:00│沙河股份（000014）：2025年半年度报告
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沙河股份（000014）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0cb894d1-1020-41c9-ae2f-58ec8353cc01.PDF
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2025-08-30 00:00│沙河股份（000014）：2025年半年度财务报告
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沙河股份（000014）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f8a65fe1-5eed-40a7-87e6-2bfa0bc6ca9c.PDF
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2025-08-30 00:00│沙河股份（000014）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沙河股份（000014）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/dfe94bc4-828a-4f78-9a07-fbfe4b6f6579.PDF
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2025-08-11 15:47│沙河股份（000014）：关于证券事务代表辞职的公告
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沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表江竺晏女士的书面辞职报告。江竺晏女士因工作
调动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，江竺晏女士不再在公司担任任何职务。江竺晏女士的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
截至本公告日，江竺晏女士及其直系亲属未持有公司股份。江竺晏女士已完成所负责相关工作的交接，其辞职不会对公司相关工
作及生产经营产生影响。公司将按照相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
公司对江竺晏女士任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/f3fd4056-7806-42e7-9330-c30a91d690fb.PDF
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2025-08-11 15:47│沙河股份（000014）：关于董事长辞职的公告
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沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈勇先生的书面辞职报告。陈勇先生因工作调动原因，
申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，陈勇先生不再在公司担任任何职务。截至本公告日，陈勇先生
及其直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作
，也不会对公司日常经营管理产生重大影响，陈勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事
补选、董事长选举等工作。
陈勇先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作、稳健经营作出了重要贡献，公司及
董事会对陈勇先生在任期内所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/858704a0-171f-4733-ba91-d026d8df5a4b.PDF
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2025-07-11 16:58│沙河股份（000014）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 6月 30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,800万元—2,000万元 盈利：5,411万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,800万元—2,000万元 盈利：5,453万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0744元/股—0.0826元/股 盈利：0.2235元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要原因：报告期内房地产项目结转面积、收入同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2025年半年度报告为准。
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/4203e9b1-e0b1-4842-8047-408d3ea87944.PDF
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2025-04-25 16:00│沙河股份（000014）：2025年一季度报告
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沙河股份（000014）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/27756a81-41a5-4dfd-b0a5-f1eb79394f27.PDF
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2025-04-22 18:39│沙河股份（000014）：沙河股份2024年度股东大会决议公告
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沙河股份（000014）：沙河股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/329d0bf0-1722-4232-8b86-3fa6931b222d.PDF
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2025-04-22 18:39│沙河股份（000014）：2024年度股东大会法律意见书
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沙河股份（000014）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d801a02-f2a8-4543-8d1b-16e03d1e2913.PDF
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2025-04-16 15:48│沙河股份（000014）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3月 29日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号 2025-12）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切
实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2025年3月27日召开的第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司202
4年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:
00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中
的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年4月15日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室
二、 会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度利润分配及分红派息的预案》 √
3.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2025年度财务预算报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2025-2026年度拟向控股子公司提供担保额度 √
的议案》
8.00 《关于公司 2025-2026年度拟为控股子公司及孙公司提供 √
融资资助的议案》
9.00 《关于公司 2024年度计提资产减值准备的议案》 √
10.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.提案审议和披露情况
上述提案 1.00 至提案 3.00，提案 5.00 至提案 10.00 已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，提案 4.00已经公司
第十一届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券 时 报 》 及 中 国 证 监 会 指 定 网 站
（ 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-03）和《监事会决议公告》（公告编
号：2025-04）等相关公告。
3.提案 7、提案 8 和提案 10 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
4.公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。内容详见公司于2025 年 3 月 29 日 在 中 国证监 会 指定 网站 （ 巨 潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
5.本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东
:上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭
证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名
册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，
及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
2.登记时间：2025年4月21日8:30-12:00，14:00-17:30。
3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
3.授权委托书见附件二
六、备查文件
1.第十一届董事会第十一次会议决议；
2.第十一届监事会第九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/a726f6c7-7f7a-413d-81ad-c5ae018a5210.PDF
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2025-03-29 18:55│沙河股份（000014）：2024年社会责任报告
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沙河股份（000014）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d278a2ae-376c-400d-9274-4b4c3f0f4fc0.PDF
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2025-03-28 19:57│沙河股份（000014）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
2024年度，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会独立董事专门会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关
于公司 2024 年度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可发表如下意见：公司 2024 年度利润分配预
案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
公司章程》的规定。因此，一致同意《公司 2024 年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 3月 27日，公司第十一届董事会第十一次会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度
利润分配及分红派息的预案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益
的长远考虑，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润
分配预案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2025年3月27日，公司第十一届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配及
分红派息的预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及分红派息的预案符合公司经营现状及未来资金需求，董事会就该事项的决
策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配及分红派息的预案并提交公司股东大会审议。
（四）后续待履行的决策程序
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 16,446,210.84 元，
母公司净利润为-5,926,279.42 元。母公司 2024 年净利润加上年初未分配利润725,535,164.48 元，减去 2024 年已实施的 2023
年度分配现金股利52,281,975.56元，2024年末母公司可供分配利润为 667,326,909.50元。
根据有关法规及《公司章程》的规定，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024年度拟不
派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定。
三、2024年度利润分配预案的具体情况
（一）2024年度公司不派发现金红利，未触及其他风险警示情形
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