公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2025-10-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-26 15:45 │深康佳Ａ（000016）：关于对参股公司提供股东借款逾期的公告 │
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│2025-09-11 18:44 │深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-09-11 18:44 │深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会会议文件 │
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│2025-09-11 18:42 │深康佳Ａ（000016）：关于拟聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-09-11 18:41 │深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-11 18:40 │深康佳Ａ（000016）：关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告 │
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│2025-08-28 20:56 │深康佳Ａ（000016）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:55 │深康佳Ａ（000016）：关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告 │
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2025-09-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2025年9月29日（星期一）下午2:30。网络投票时间：2025年9月29日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30
和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月29日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：根据相关规定，本次会议由公司董事长邬建军先生主持。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康
佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 965 人，代表股份 742,169,540 股，占公司有表决权股份总数的 30.8217％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 722,383,543 股，占公司有表决权股份总数的 30.0000％。
通过网络投票的股东 962 人，代表股份 19,785,997 股，占公司有表决权股份总数的 0.8217％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 6人，代表股份 201,444,610 股，占公司外资股有表决权股份总数 24.8283％。
其中：通过现场投票的外资股股东 1人，代表股份 198,361,110 股，占公司外资股有表决权股份总数 24.4482％。
通过网络投票的外资股股东 5人，代表股份 3,083,500 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.3800％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 963 人，代表股份 19,785,998 股，占公司有表决权股份总数的 0.8217％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 962 人，代表股份 19,785,997 股，占公司有表决权股份总数的 0.8217％。
注：本公告部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。
4、其他人员出席情况：
公司董事 4人、高级管理人员 2人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》
总表决情况：
同意735,695,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1277％；反对 5,853,949 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7888％；弃权620,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0835％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 199,446,010 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0079％；反对 1,998,600 股，占出席本次股东会外资
股股东有表决权股份的0.9921％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.000
0％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2801％；反对 5,853,949 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 29.5863％；弃权 620,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.1335％。
2、审议通过了《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意736,566,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2450％；反对 5,094,549 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6864％；弃权508,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685％
。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 199,442,810 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0063％；反对 2,001,800 股，占出席本次股东会外资
股股东有表决权股份的0.9937％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.000
0％
中小股东总表决情况：
同意 14,182,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6817％；反对 5,094,549 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.7483％；弃权 508,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5700％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、戴余芳；
3、结论性意见：公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ae2577b4-c92c-4d7e-b2e6-a8274f254140.PDF
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2025-09-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/23d10e36-e4a5-44cc-bc22-fa4ef7465352.PDF
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2025-09-26 15:45│深康佳Ａ（000016）：关于对参股公司提供股东借款逾期的公告
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一、概述
东莞市莞康宇宏投资有限公司（曾用名为东莞康佳投资有限公司，以下简称“莞康宇宏”）为康佳集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的参股公司，其中公司持有莞康宇宏 49%的股权，深圳市宇宏荣基投资有限公司（以下简称“宇宏荣基”）持有莞康宇宏
51%的股权。莞康宇宏主要负责推进东莞康佳电子有限公司老厂区旧改（以下简称“莞康旧改”）项目。
莞康宇宏成立于 2019 年 6月，注册资本为 1亿元，成立时为公司的全资子公司。2019 年 12 月，公司的全资子公司东莞康佳
电子有限公司将莞康旧改项目土地和厂房作价 4.747 亿元转让给莞康宇宏。因莞康宇宏注册资本不足以支付上述对价，公司对莞康
宇宏提供了 4亿元的股东借款，用于莞康宇宏支付莞康旧改项目土地和厂房价款、相关税费和项目前期其他资金需求。
2020 年 9月，公司通过在国有产权交易所公开挂牌方式，将莞康宇宏 51%股权转让给宇宏荣基。股转完成后，公司持有莞康宇
宏 49%股权，宇宏荣基持有莞康宇宏 51%股权，即莞康宇宏由公司的全资公司变为参股公司，公司在股权转让的同时收回了 51%股权
所对应的 2.04 亿元股东借款，在履行相应审批程序后，剩余 49%股权所对应的 1.96 亿元股东借款继续存续，借款期限不超过 3年
，借款的年化利率为 8%，该股东借款事项的具体情况请见公司于 2020 年 7月 21 日披露的《关于按持股比例对东莞康佳投资有限
公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-73）。
由于莞康宇宏负责的莞康旧改项目为“三旧改造”项目，投资开发周期较长，为了顺利推进莞康旧改项目，对于向莞康宇宏提供
的财务资助，公司已进行了 2次展期：一是公司于 2023年 8月 10日的召开第十届董事局第十五次会议及 2023年 8月 28 日召开的
2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的议案》，同意公司按持股
比例对莞康宇宏提供不超过 1.96 亿元财务资助，借款期限不超过 1年，借款的年化利率为 8%。该事项具体情况请见公司于 2023
年 8月 11 日披露的《关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-45）。二是公司于
2024 年 9月 10 日召开的第十届董事局第三十三次会议及 2024 年 9月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的议案》，同意公司按持股比例对莞康宇宏提供不超过 1.96 亿元财务资
助，借款期限不超过 1年，借款的年化利率为 5%。该事项具体情况请见公司于 2024 年 9月 11 日披露的《关于按持股比例对东莞
市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-45）。
目前，莞康宇宏已将现有旧改地块 24.74 万平方米厂房物业进行出租，出租回款用来支付上述股东借款的本金和利息。鉴于莞
康旧改项目进度不及预期，为施加压力加快项目进展，保障资金安全，公司要求莞康宇宏按合同约定归还公司提供的股东借款本金 1
.96 亿元及其利息，但莞康宇宏因资金不足，无法及时归还，导致股东借款逾期。
二、莞康宇宏的基本情况
公司名称：东莞市莞康宇宏投资有限公司。成立日期：2019 年 6月 28 日。注册地址：广东省东莞市凤岗镇凤岗康佳路 5号 10
3 室。法定代表人：吴晨鑫。注册资本：10,000 万元。控股股东：宇宏荣基。经营范围：实业投资、创业投资、企业营销策划、企
业管理咨询、商务信息咨询、物业管理；产销：电子产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
莞康宇宏 2025 年 6月 30 日未经审计的资产总额为 39,370.17 万元，负债总额为 50,356.26 万元，净资产为-10,986.10 万
元，营业收入为 311.93 万元。截至目前，公司与宇宏荣基按持股比例合计向莞康宇宏提供了 4亿元股东借款，其中公司提供 1.96
亿元股东借款，宇宏荣基提供 2.04 亿元股东借款。除上述股东借款外，莞康宇宏未对外进行融资借款。
三、逾期情况及公司拟采取的措施
（一）逾期情况
近日，公司对莞康宇宏的股东借款期满，鉴于莞康旧改项目的进度不及预期，为施加压力加快项目进展，保障资金安全，公司要
求莞康宇宏按合同约定归还公司提供的股东借款本金 1.96 亿元及其利息，但莞康宇宏因资金不足，无法及时归还，导致股东借款逾
期。
（二）公司拟采取的措施
针对莞康宇宏股东借款逾期事项，首先，公司已向莞康宇宏发出催款通知函，督促其履行还款义务，后续将进一步加大催收力度
，包括必要时通过法律手段维护公司及股东的合法权益。其次，公司已成立专项工作小组，并委派专业团队监督莞康宇宏经营管理，
监督资金使用，共管银行账户 U盾及莞康宇宏公章，优化项目成本。最后，公司将推动莞康宇宏加快推进莞康旧改项目，积极落实政
府要求，组织设计院对更新单元进行整合调整。鉴于现阶段，莞康宇宏持有莞康旧改项目地块暂不具备启动开发条件，公司已与莞康
宇宏商定，将现有旧改土地上的24.74 万平方米厂房物业选择优质租户出租，预计租金收入回款可以支付股东借款本金和利息。
四、对公司的影响
目前，受房地产市场波动及东莞市旧改政策调整等因素影响，莞康宇宏开发的莞康旧改项目存在不能按计划启动的风险，可能导
致公司无法全额收回股东借款本金及利息。
莞康宇宏股东借款逾期事项预计不会影响公司的正常生产经营。公司后续将根据实际情况及时采取相应措施，有关上述股东借款
逾期事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/c0ba0b59-838b-49dd-afb7-378a01d083cd.PDF
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2025-09-11 18:44│深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第十一届董事会第三次会议研究，决定召开本
次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、现场会议召开日期、时间：2025年9月29日（星期一）下午2:30。网络投票时间：2025年9月29日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月29日（现场股东会召开日）9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间：2025年9月29日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2025年9月23日。B股股东应在2025年9月18日（即B股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
7、出席及列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示对以下提案 1 和提案 2 统一表决 √
1.00 审议《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提 √
供借款展期的议案》
2.00 审议《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计 √
机构的议案》
注：本次股东会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为 100。1.00 代表提案 1，2.00 代表提案 2
。
2、披露情况：上述提案详细内容见公司于2025年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《
2025年第五次临时股东会会议文件》等相关文件。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有公司
股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身
份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。（2）法人股东应由法定代表人（境
外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的
营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东
为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法
定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。2、登记时间：2025 年 9月 24 日上午 9:00 起至 9月
29 日下午 2:30 止。
3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 24 楼董事会办公室。
（二）会议联系方式等情况
电 话：（0755）26609138
传 真：（0755）26601139
电子邮箱：szkonka@konka.com
联系人：苗雷强、孟炼
邮 编：518057
会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议及公告文件；
2、其他有关文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b6f9e0fe-3ac3-4662-b209-d8b2ef7ad21a.PDF
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2025-09-11 18:44│深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会会议文件
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2025 年第五次临时股东会会议文件之一关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例
向股东提供借款展期的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效率，重庆康佳光电科技有限公司拟在不影响自身正常运营的情况下，将按股权比例向其股东提供的借款进行展
期，其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过 1 亿元，借款展期至 2026 年 10月 31 日，借款年化利率为不低于一年期
中国人民银行的存款利率及不高于同期的中国人民银行贷款利率。在重庆康佳光电科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限
公司的股东将按照股权比例及时归还上述借款。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》（公告编号：2025-79）。
拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。
以上议案，提请公司股东会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年九月十二日
康佳集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议文件之二关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构，聘期一年，并拟请授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。
具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于拟聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告（》公告编号：2025-78）。
以上议案，提请公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e62f18c5-c41c-4988-80ac-7ffd22cbff4a.PDF
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2025-09-11 18:42│深康佳Ａ（000016）：关于拟聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
为保持康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“信
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