公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 16:09│深康佳Ａ（000016）：兴业证券关于深康佳2023年度计提减值准备的临时受托管理事务报告
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深康佳Ａ（000016）：兴业证券关于深康佳2023年度计提减值准备的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/3202f0cd-5123-4739-9e90-4df2cfc44ea4.PDF
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2024-04-08 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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康佳集团股份有限公司（简称“公司”）已于 2024年 4 月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023
年年度报告》及其摘要。为了便于广大投资者进一步深入了解公司 2023年度经营情况，公司将于 2024年 4月 15日（星期一）15:00
-17:00通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2023年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2024年 4 月 15日（星期一）15:00-17:00。
（二）召开方式：以图文方式进行。
（三）参会方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次
年度网上业绩说明会。
（四）出席人员：公司党委书记、首席执行官、董事、总裁周彬先生，独立董事邓春华女士，董事局秘书吴勇军先生，财务总监
李春雷先生。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者，做好中小投资者保护工作，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，现就公司 2023年度网上业绩说明
会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2024年 4月 15日（星期一）12:00前，将关
注的问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱：szkonka@konka.com，或在深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）留
言提问，或发传真至 0755-26601139，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/6407afce-dd83-4231-ac15-8ba81ff839ca.PDF
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2024-04-02 00:00│深康佳Ａ（000016）：董事会决议公告
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一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第二十四次会议，于2024年 3月 29日（星期五）以现场方式召开。本次
会议通知于 2024年 3月 19日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7名。全
体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康
佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年年度报告》及其摘要。
此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年年度报告》及其摘要。
（二）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年度董事局工作报告》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度董事局工作报告》。
（三）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年度监事会工作报告》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
（四）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年度会计师审计报告》。
此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度审计报告》。
（五）以 7票同意，0 票弃权，0票反对审议并通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》。
公司 2023 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-2,163,790,053.17元，未分配利润为 1,474,561,975.85
元，母公司 2023 年度经审计的财务报表净利润为-749,189,478.71元，未分配利润为 550,788,846.44元，根据公司实际情况及长远
发展需求，会议同意公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
并通过此项议案，并发表了审核意见。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
（六）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》。
此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（七）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司 2023年度内部控制审
计报告》。
（八）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年度独立董事履行职责情况的报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度独立董事履行职责情况的报告》。
（九）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于独立董事 2023年度独立性情况的专项意见》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董事刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的任职经历以及签署
的相关自查文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董事局关于独立董事 2023年度独立性情况的
专项意见》。
（十）以 5票同意，0 票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》。
根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司 2024 年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品以及
收取智能电视终端装机费等费用，金额不超过 1 亿元；同意 2024 年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司购买提供的物业管理
、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过 1.5亿元。
本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关
联方董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2024 年度日常关联交易预计公告》。
（十一）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年度独立董事述职报告》（刘坚）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度独立董事述职报告》（刘坚）。
（十二）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年度独立董事述职报告》（王曙光）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度独立董事述职报告》（王曙光）。
（十三）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年度独立董事述职报告》（邓春华）。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度独立董事述职报告》（邓春华）。
（十四）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
三、备查文件
第十届董事局第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/b412f27b-7562-473f-bdb2-43054c11ba17.PDF
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2024-04-02 00:00│深康佳Ａ（000016）：2023年年度报告摘要
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深康佳Ａ（000016）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/d47b2779-2dd3-4f76-8259-9f9ec8a74169.PDF
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2024-04-02 00:00│深康佳Ａ（000016）：2023年年度报告
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深康佳Ａ（000016）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/eba90401-50aa-467c-9b56-4f36101c70ae.PDF
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2024-04-02 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于2023年度利润分配预案的公告
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康佳集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 3月 29日（星期五）召开了第十届董事局第二十四次会议，会议审议通过了
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。公司共有 7名董事，实到董事 7名，董事局以 7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过该
项议案。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议并通过该项议案，并发表了审核意见。
根据有关法律法规及公司章程的有关规定，本预案尚需提交股东大会审议。
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-2,163,7
90,053.17 元，未分配利润为 1,474,561,975.85 元，母公司 2023 年度经审计的财务报表净利润为-749,189,478.71 元，未分配利
润为 550,788,846.44 元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2023 年度利润分配方案拟为：
公司 2023年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
二、2023 年度利润分配预案的合规性、合理性
公司 2021年-2023 年度现金分红总额为 120,397,270.40 元，现金分红总额不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符
合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。
鉴于公司 2023 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司
资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体
股东的长远利益，公司董事局拟定 2023 年度利润分配方案为：2023年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
三、董事局意见
本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，充分考虑了公司的经营情况、所处发展阶段、成长性和重大资金支出安排
等因素，有利于保障公司现金流的稳定性和维护全体股东的长远利益。本预案尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权审议并通过《关于 2023年度利润分配方案的议案》，发表审核意见如下：公
司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意公司的 2023年度利润分配方案。
五、相关风险提示
本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
六、备查文件
第十届董事局第二十四次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/95f12a19-fe84-4d03-90b1-dd7cbd4a3d40.PDF
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2024-04-02 00:00│深康佳Ａ（000016）：证券投资专项说明
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按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事局对公司
2023年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、公司证券投资情况
2017年 6 月，公司收购楚天龙股份有限公司（简称“楚天龙”）24%股权，并将其作为长期股权投资核算。2021年 3 月，楚天
龙在深圳证券交易所上市。2023 年 3月，公司将楚天龙股权从长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。
公司证券投资情况概述表 单位：元
证券 证券 最初投 期初 本期公允 计入权益的 本期出 报告期 期末账 期末持 期末
代码 简称 资成本 账面 价值变动 累计公允价 售金额 损益 面价值 股数量 持股
价值 损益 值变动 （万股） 比例
0030 楚天 974,89 0.00 -335,611 0.00 169,648 -46,59 469,636 2,789.7 6.05%
40 龙 7,430. ,766.00 1,299. ,700.78 662
42 ,963.64
41
二、公司证券投资内部控制情况
（一）针对公司证券投资情况，公司制定了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内
容。
（二）公司在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列的制度，以上操作有助于公司规范证券投资内部控制程序及流
程，防范和控制投资风险。
（三）公司及控股子公司不存在使用募集资金及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券
等的交易的情形。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年四月一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/7c3b29ff-09e8-4454-8469-4d71221f3e5d.PDF
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2024-04-02 00:00│深康佳Ａ（000016）：2023年度投资者保护工作情况报告
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康佳集团股份有限公司（简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，采取切实、有效的措施，维护广大投资者特别是中小投
资者的权益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况报告如下：
一、履行信息披露义务，提高信息披露水平
公司充分履行了信息披露义务，及时、公平地披露了信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，充分保护了每位投资者的知情权。2023 年，公司发布定期报告、临时公告等共计 69 份。
二、严格履行相关承诺
公司确保自身或持股 5%以上股东及公司董事、监事和高级管理人员严格履行承诺事项，未发生违反承诺的情况。
三、加强与投资者的有效沟通
公司一直高度重视投资者关系管理工作，安排了专职人员负责接听投资者热线电话和回复互动平台提问，确保投资者服务电话等
投资者服务渠道畅通，积极做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作，热情、耐心地回答投资者的提问，并在不违反信息披
露原则的前提下尽可能地向投资者提供有关信息。2023 年，公司回复了 180条投资者互动平台上的投资者提问，回复率 100%；2023
年，公司组织了 9 场投资者调研、1 场现场路演和 2022 年度网上业绩说明会，并参加了 2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接
待日等活动，通过积极拓宽投资者沟通渠道，增进了投资者对公司的了解。
四、重视股东回报，规范公司股东回报机制
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（2023 年修订）的要求，公司已经对《康佳集团股
份有限公司章程》（简称《公司章程》）中规定的利润分配政策进行修订，明确现金分红在利润分配中的优先地位、现金分红在利润
分配中的比例等条款。公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策。
五、使投资者便捷的参与公司治理
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，2023 年公
司的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，提高了中小投资者对公司决策的参与度，从而切实维护了广大投资者的
合法权益和正当诉求。
此外，公司股东大会设置了股东问答环节，公司总裁、董事局秘书等高管团队直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解
公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
六、及时修订公司内部管理制度，保障投资者权益
根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定以及公司的实际情况，公司在 2023 年对《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等公司制度启动修订，并于 2024 年初完成上述制度修订，保障公司
更好地保护投资者权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/f33a5b1a-e81e-4935-9161-94e54c608dc0.PDF
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2024-04-02 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，经与康佳集
团股份有限公司（简称“本公司”）2023 年度财务报表和内部控制审计机构信永中和会计师事务（特殊普通合伙）（简称“信永中
和会计师事务”）商榷，为确保客观、公正地反映本公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，经过
对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本公司 2023年度计提减值准备共计人
民币 101,719.59万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 年初余额 本年计提/转 本年转销/核 其他减少 年末余额
回 销
应收票据坏账准备 729.24 -697.14 32.10
应收账款坏账准备 167,218.01 20,923.37 152.77 -169.19 188,157.80
合同资产坏账准备 0.00 4.56 4.56
其他应收款坏账准备 182,677.63 25,434.07 6.88 -48.66 208,153.48
存货跌价准备 37,269.98 37,173.36 12,567.24 -5.40 61,881.49
固定资产减值准备 10,682.17 4,060.77 723.68 14,019.27
无形资产减值准备 4,574.35 4,574.35
在建工程减值准备 6,403.31 4,142.22 343.12 10,202.41
商誉减值准备 36,207.19 36,207.19
长期股权投资减值准备 31,287.57 10,678.38 41,965.95
合计 477,049.45 101,719.59 13,793.69 -223.25 565,198.60
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提坏账准备的情况说明
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用
损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险
的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2023 年度，本公司计提应
收票据、应收账款、合同资产、其他应收款坏账准备分别为-697.14万元、20,923.37万元、4.56万元、25,434.07 万元。
（二）计提存货跌价准备的情况说明
根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，2023 年末，本公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有
合同订单等因素，确定存货可变现净值，并与存货成本账面价值进行比较，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货进行计量
，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。
2023 年度，本公司计提各项存货跌价准备合计 37,766.34 万元，转销存货跌价准备 12,567.24 万元。
（三）计提固定资产、在建工程、长期股权投资减值准备的情况说明
《企业会计准则第 8号—资产减值》要求，企业资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，将资产的账面价值减
记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。
按照上述标准与方法，2023年本公司计提固定资产减值准备 4,060.77万元，计提在建工程减值准备 4,142.22 万元，计提长期
股权投资减值准备 10,678.38万元。
三、计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备 101,719.59 万元，将影响本公司 2023 年度利润总额-101,719.59万元，对当期经营性现金流无影响。本次
计提资产减值准备有利于客观、公正地反映本公司财务状况和资产价值，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
本公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》和本公司相关会
计政策的规定，公允反映了公司 2023年 12月 31 日的资产状况以及 2023 年度的经营成果，符合公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/44ab65d1-765a-4898-a9ad-d7c05c7c321e.PDF
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2024-04-02 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于深康佳2023年度营业收扣除情况的专项说明
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深康佳Ａ（000016）：关于深康佳2023年度营业收扣除情况的专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/f73901b4-af2b-4da9-8a60-68786dff8a16.PDF
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2024-04-02 00:00│深康佳Ａ（000016）：董事局财务审计委员会关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和会计师事务所”）已对康佳集团股份有限公司（简称“公司”）2023
年度财务报表及内部控制进行审计，主要内容是对公司 2023 年度末财务状况及年度经营成果和现金流量进行审计，对 2023 年 12
月 31日财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项说明。在年度审计期间,公司董事
局财务审计委员会进行了必要的跟踪配合。年度审计结束后，信永中和会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无
保留意见的审计报告。
现将信永中和会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下:
一、2023 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
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