公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 20:56 │深康佳Ａ（000016）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:55 │深康佳Ａ（000016）：关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告 │
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│2025-08-28 20:53 │深康佳Ａ（000016）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:53 │深康佳Ａ（000016）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:52 │深康佳Ａ（000016）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:52 │深康佳Ａ（000016）：半年报财务报表 │
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│2025-08-28 20:52 │深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-08-28 20:52 │深康佳Ａ（000016）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 18:33 │深康佳Ａ（000016）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-20 00:00 │深康佳Ａ（000016）：关于为控股公司提供担保的进展公告 │
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2025-08-28 20:56│深康佳Ａ（000016）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议，于2025 年 8月 27 日（星期三）下午以现场加通讯
表决的方式召开。本次会议通知于2025 年 8月 20日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事
8名。公司董事叶兴斌先生因公出差，未能出席会议，委托董事曹士平先生代为出席并表决。部分公司高级管理人员列席了会议。会
议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》。
会议决定公司董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略与投资委员会
宋清先生、邬建军先生、曹士平先生、孙永强先生、李中先生
召集人：宋清先生
2、提名委员会
李中先生、叶兴斌先生、宋清先生、潘昭国先生、刘坚先生
召集人：李中先生
3、薪酬与考核委员会
刘坚先生、宋清先生、孙永强先生、李中先生、潘昭国先生
召集人：刘坚先生
4、审计委员会
潘昭国先生、孙永强先生、刘坚先生
召集人：潘昭国先生
（二）以 9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。
此议案已经董事会审计委员会事前认可。
具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
（三）以 5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》。
为了满足公司日常经营资金的需要，会议同意公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司申请借款总额度 21.70 亿元
，专项用于归还华侨城集团有限公司借款本息，借款期限一年，年化利率 3%；同意公司向华润股份有限公司申请总额度不超过 18
亿元的短期循环借款，用于外部有息负债兑付和资金周转，借款额度从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过 270 天，
年化利率 3%。
本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案，并与控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联方华润股份有限公司签订借款
协议，办理有关手续。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。
三、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6542e6b8-b325-44f8-a488-fb1224774a6a.PDF
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2025-08-28 20:55│深康佳Ａ（000016）：关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告
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关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为了满足公司日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了
《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》，会议同意公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐
石润创”）申请借款总额度 21.70 亿元，专项用于归还华侨城集团有限公司借款本息，借款期限一年，年化利率 3%；同意公司向磐
石润创的关联方华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）申请总额度不超过 18 亿元的短期循环借款，用于外部有息负债兑付和
资金周转，借款额度从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过 270 天，年化利率 3%。公司对上述借款无相关担保。
（二）本次交易对方为华润股份和磐石润创，磐石润创及其关联方合计持有公司 29.999997%的股份，为公司的控股股东，华润
股份和磐石润创的控股股东均为中国华润有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易。
（三）公司董事会于 2025 年 8月 27日（星期三）召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股股东及其关联方
申请借款额度的议案》，公司共有 9名董事，在董事会会议对该关联交易进行表决时，除关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先
生、孙永强先生回避表决外，其余 5名董事以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审
议并通过此项议案，并发表了审核意见。
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条第四款的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无相关担保，公司可以豁免提交股东会审议。公司就该议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）交易方：华润股份有限公司、磐石润创（深圳）信息管理有限公司
1、企业名称：华润股份有限公司。统一社会信用代码：9144030071093131XH。成立日期：2003 年 6月 20 日。公司住所：深圳
市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L5101。法定代表人：王祥明。公司类型：股份有限公司。注册资本：1,
646,706.35 万元。经营范围：金融保险、能源交通、电力通讯、仓储运输、食品饮料生产企业的投资；商业零售企业（含连锁超市
）的投资与管理；建筑材料产品的生产；电子及机电产品的加工、制造、批发零售；物业管理；酒店经营管理；民用建筑工程的施工
、民用建筑工程的外装修和室内装修；技术交流。企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、企业名称：磐石润创（深圳）信息管理有限公司。统一社会信用代码：91440300MADMXAFW5J。成立日期：2024 年 5月 31 日
。公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L5101。法定代表人：陈荣。公司类型：有限责任公司
（自然人投资或控股的法人独资）。注册资本：1,171,000万元。经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系：磐石润创及其关联方合计持有公司 29.999997%的股份，为公司的控股股东，华润股份和磐石润创的控股股东
均为中国华润有限公司。
（二）产权及控制关系
华润股份和磐石润创的控股股东均为中国华润有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（三）2024 年度，中国华润有限公司经审计的总资产为 27,138 亿元，净资产为 8,644 亿元，营业收入为 9,327 亿元，净利
润为 647 亿元。
（四）华润股份、磐石润创不属于“失信被执行人”。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司向控股股东磐石润创申请借款总额度 21.70 亿元，借款期限一年，年化利率 3%，预计利息不超过 0
.66 亿元；向华润股份申请总额度不超过 18 亿元的短期循环借款，借款额度从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过 2
70 天，年化利率 3%，预计利息不超过 0.81 亿元。此次借款的利率不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款
市场利率LPR：一年期 LPR 为 3%），公司无相关担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
此次借款的年化利率为 3%，不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款市场利率 LPR：一年期 LPR 为 3%
），有利于公司降低资金成本。
五、关联交易协议的主要内容
（一）公司向磐石润创申请借款额度
1、委托贷款额度：公司向控股股东磐石润创申请借款总额度 21.70 亿元，专项用于归还原控股股东华侨城集团有限公司为公司
提供的借款本息，借款期限一年，年化利率 3%。
2、委托贷款用途：专项用于归还华侨城集团有限公司借款本息。
3、委托贷款利率：此次借款的年化利率为 3%，不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款市场利率 LPR：
一年期 LPR 为 3%）。
（二）公司向华润股份申请借款额度
1、委托贷款额度：公司向华润股份申请总额度不超过 18 亿元的短期循环借款，用于外部有息负债兑付和资金周转，借款额度
从第一笔提款日起有效期一年，单笔融资期限不超过 270 天，年化利率 3%。
2、委托贷款用途：用于外部有息负债兑付和资金周转。
3、委托贷款利率：此次借款的年化利率为 3%，不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款市场利率 LPR：
一年期 LPR 为 3%）。
六、交易目的和对公司的影响
公司向磐石润创及其关联方申请借款额度的利率不高于贷款市场报价利率（中国人民银行发布的最新一年期贷款市场利率 LPR：
一年期 LPR 为 3%），有利于公司降低资金成本，改善公司现金流。
七、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》，发表审核意
见如下：公司向控股股东及关联方申请借款是基于公司经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，利率不
高于贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押或担保，遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司、股东
尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。独立董事一致同意以
上议案，并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
八、当年年初至披露日与磐石润创及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至磐石润创成为公司控股股东前，公司向磐石润创关联方珠海华润银行股份有限公司申请贷款金额及珠海华润银行
股份有限公司认购公司债券金额合计为 16.30 亿元，产生的利息金额为 1,461.71 万元。
九、备查文件目录
（一）第十一届董事会第二次会议决议。
（二）第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fe081164-ec46-4da1-a88c-6b398be6e703.PDF
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2025-08-28 20:53│深康佳Ａ（000016）：2025年半年度报告
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深康佳Ａ（000016）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 20:53│深康佳Ａ（000016）：2025年半年度报告摘要
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深康佳Ａ（000016）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6c322d62-a298-47b0-a2dd-bc371a698fcc.PDF
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2025-08-28 20:52│深康佳Ａ（000016）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深康佳Ａ（000016）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/de28ab8e-8db7-4edb-b835-c1bb3c8d52b8.PDF
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2025-08-28 20:52│深康佳Ａ（000016）：半年报财务报表
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深康佳Ａ（000016）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8d6cbe3c-75bb-4b2a-9efe-2ed72e28dbac.PDF
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2025-08-28 20:52│深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 8 月 20日以通讯表决的
方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独
立判断的立场，审议并通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》并发表审核意见如下：
公司向控股股东及关联方申请借款是基于公司经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，利率不高于
贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押或担保，遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司、股东尤其
是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。我们一致同意以上议案，
并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
康佳集团股份有限公司
独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f42cd333-8589-49a0-ac3f-70a39de88a7c.PDF
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2025-08-28 20:52│深康佳Ａ（000016）：2025年半年度财务报告
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深康佳Ａ（000016）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/eb9c2b1b-c30f-47d1-b168-ba3081ef5f71.PDF
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2025-08-20 18:33│深康佳Ａ（000016）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）B股股票（证券简称：深康佳B；证券代码：200016）于 2025 年 8月 18 日、2025
年 8月 19 日、2025 年 8月20 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、高级管理人员等就相
关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2025 年 7月 15 日披露了《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-56），本次业绩预告是公司财务部门初
步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。截至目前，本次业绩预告不存在应修正的情况。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new
/index）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/8f8e7a76-a0e9-4861-b149-6b5a167e5a37.PDF
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2025-08-20 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于为控股公司提供担保的进展公告
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深康佳Ａ（000016）：关于为控股公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/4e55c19c-49bd-4591-9a58-097ce686d2d2.PDF
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2025-08-14 19:46│深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议，于2025年 8月 14日（星期四）下午以现场加通讯表
决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
公司董事投票选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长。
（二）以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举法定代表人的议案》。
公司董事投票选举邬建军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。
（三）会议经过充分讨论，逐项审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决定进行高级管理人员换届，逐项审议并通
过了以下事项：
1、聘任公司总裁
会议决定聘任曹士平先生为公司总裁，任期 3年。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事曹士平先生回避表决。
2、聘任公司副总裁
会议决定聘任史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁。以上人员任期均为 3年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、聘任公司财务总监
会议决定聘任余惠良先生为公司财务总监，任期 3年。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事余惠良先生回避表决。
4、董事长代行公司董事会秘书职责
因公司董事会秘书暂时空缺，会议决定由董事长邬建军先生代行公司董事会秘书职责。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经财务审计委员会审议通过。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
第十一届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ff715da7-63e6-4f32-9e4b-b99111dee3d2.PDF
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2025-08-14 19:44│深康佳Ａ（000016）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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深康佳Ａ（000016）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/51d93855-a60f-46ce-8e0c-2a5e15c1aadb.PDF
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2025-08-14 19:44│深康佳Ａ（000016）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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深康佳Ａ（000016）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1ca59c72-972d-40b8-84c6-4c71c8eb086f.PDF
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2025-08-14 19:42│深康佳Ａ（000016）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作
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