公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:34│深康佳Ａ（000016）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）下午2:50。
网络投票时间：2024年11月18日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:
30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:0
0期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事局。
5、主持人：公司原董事局主席因工作安排原因已辞去董事局主席职务，根据相关规定，本次会议由公司董事局副主席（主持工
作）周彬先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,702人，代表股份 548,073,605股，占公司有表决权股份总数的 22.7610％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 523,758,732股，占公司有表决权股份总数的 21.7512％。
通过网络投票的股东 2,699 人，代表股份 24,314,873 股，占公司有表决权股份总数的 1.0098％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 15 人，代表股份 2,873,057 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.3541％。
其中：通过现场投票的外资股股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000％。
通过网络投票的外资股股东 15 人，代表股份 2,873,057 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.3541％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 2,701 人，代表股份 24,326,673 股，占公司有表决权股份总数的 1.0103％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
通过网络投票的中小股东 2,699 人，代表股份 24,314,873 股，占公司有表决权股份总数的 1.0098％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 2人、监事 1人、高级管理人员 1人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经
过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 544,481,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3445％；反对 2,891,757 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5276％；弃权700,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.127
9％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 2,786,300 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的96.9803％；反对 86,757 股，占出席本次股东会外资股股东
有表决权股份的3.0197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,734,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2320％；反对 2,891,757 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.8872％；弃权 700,800股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.8808％。
2、审议通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。
总表决情况：
同意 542,565,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9950％；反对 4,762,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8689％；弃权746,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.136
1％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 2,609,557 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的90.8286％；反对 263,200 股，占出席本次股东会外资股股
东有表决权股份的9.1610％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0104
％。
中小股东总表决情况：
同意 18,818,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3578％；反对 4,762,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.5752％；弃权 746,100股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0670％。
3、审议通过了《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。
总表决情况：
同意 542,289,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9447％；反对 4,891,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8925％；弃权892,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.162
8％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 2,609,857 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的90.8390％；反对 263,200 股，占出席本次股东会外资股股
东有表决权股份的9.1610％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％
。
中小股东总表决情况：
同意 18,542,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2245％；反对 4,891,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.1067％；弃权 892,500股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.6688％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、黄博曦；
3、结论性意见：公司2024年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/eac41d08-ca1e-43f1-a780-2331b70f5bb7.PDF
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2024-11-18 18:34│深康佳Ａ（000016）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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深康佳Ａ（000016）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e3e4a666-3274-46f4-957d-5c04192c94ab.PDF
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2024-11-15 16:27│深康佳Ａ（000016）：关于对中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》回复的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于对中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》回复的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/aa6a56b7-473a-480f-a8b3-51c0f29d9209.PDF
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2024-11-14 18:02│深康佳Ａ（000016）：联合资信评估股份有限公司关于深康佳2024年三季度业绩亏损的关注公告
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深康佳Ａ（000016）：联合资信评估股份有限公司关于深康佳2024年三季度业绩亏损的关注公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/a14fe412-b565-4fff-9b25-1cdb394e53bf.PDF
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2024-11-06 17:38│深康佳Ａ（000016）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）A股股票（证券简称：深康佳 A；证券代码：000016）于 2024年 11月 4日、2024年 11
月 5日、2024 年 11月 6日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
对于公司 A股股票交易异常波动的情况，公司已于 2024年 10月 23日、2024年 10月 28日、2024 年 10月 30日、2024年 11月
1日分别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-55、2024-56、2024-58）及《股票交易异常波动及严重异常波动公告》
（公告编号：2024-65），公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事局通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员
等就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事局确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/40466b45-5333-41b2-a641-abc789bbf014.PDF
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2024-11-06 16:02│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局独立董事专门会议第五次会议决议
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康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式
召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核
相关材料，基于独立判断的立场，审议并通过了《关于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购买权的议案》并发
表审核意见如下：
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立
董事，对公司挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购买权事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书
进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交
易作出独立判断，认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的发展战略，
有利于公司盘活资产，优化资产结构，符合公司利益，不会损害公司中小股东的利益。因此，独立董事一致同意将《关于挂牌转让昆
山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购买权的议案》提交公司董事局会议审议，关联董事应回避表决该议案。
康佳集团股份有限公司
独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/20c2aab6-f10a-4708-994c-284e67516d7d.PDF
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2024-11-06 16:01│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第三十七次会议决议公告
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深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第三十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/92e9f3de-6906-4718-a2f4-d373ad6a9a81.PDF
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2024-11-06 16:00│深康佳Ａ（000016）：关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/3c5ace59-6f9f-443e-9e36-9f0f06dd7124.PDF
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2024-11-06 16:00│深康佳Ａ（000016）：昆山康盛投资发展有限公司股东全部权益资产评估报告
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深康佳Ａ（000016）：昆山康盛投资发展有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/1b50fe8f-af24-4101-bb65-008400d47b12.PDF
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2024-11-06 16:00│深康佳Ａ（000016）：昆山康盛投资发展有限公司审计报告
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深康佳Ａ（000016）：昆山康盛投资发展有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/b5c017a8-5b6d-4816-811f-c061c03d8d2f.PDF
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2024-11-01 00:00│深康佳Ａ（000016）：股票交易异常波动及严重异常波动公告
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重要内容提示：
1、康佳集团股份有限公司（简称“公司”）A 股股票（证券简称：深康佳 A；证券代码：000016）于 2024年 10 月 30日、202
4年 10月 31 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
2、截至 2024年 10月 31日收盘，公司 A股股票（证券简称：深康佳 A；证券代码：000016）连续 10个交易日内 4 次出现同向
股票交易异常波动情形，且连续 9个交易日（2024年 10月 21日-2024年 10月 31日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%以上。根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
3、对于公司 A股股票交易异常波动的情况，公司已于 2024年 10月 23日、2024年 10月 28日、2024年 10 月 30日分别披露了
《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-55、2024-56、2024-58）。
4、公司董事局通过电话、现场问询及函询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了
核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司股价短期变动与同期深证 A股指数偏离度较大。公司郑重提醒广大投资者：股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行
业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动及严重异常波动的情况介绍
公司 A股股票（证券简称：深康佳 A；证券代码：000016）于 2024 年 10月30日、2024年 10 月 31日连续 2个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
截至 2024年 10 月 31日收盘，公司 A 股股票（证券简称：深康佳 A；证券代码：000016）连续 10个交易日内 4次出现同向股
票交易异常波动情形，且连续 9个交易日（2024 年 10月 21日-2024年 10月 31日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%以上。根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
对于公司 A股股票交易异常波动的情况，公司已于 2024年 10月 23日、2024年 10月 28日、2024 年 10月 30日分别披露了《股
票交易异常波动公告》（公告编号：2024-55、2024-56、2024-58）。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动及严重异常波动的情况，公司董事局通过电话、现场问询及函询等方式，对公司控股股东及公司全体董事
、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动及严重异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
（六）公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
（七）截至 2024 年 10月 31日收盘，公司 A股股票价格为 7.04 元/股。经查询中证指数有限公司网站数据，截至 2024 年 10
月 31日，公司所属中上协行业分类“计算机、通信和其他电子设备制造业”的市净率为 3.44，公司 A股股票的市净率为 3.72，公
司 A股股票当前市净率高于前述“计算机、通信和其他电子设备制造业”市净率；“计算机、通信和其他电子设备制造业”的静态市
盈率为 40.64，由于公司 2023年度经审计净利润为负，导致公司 A股股票静态市盈率为负。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
（八）除在指定媒体上已公开披露的风险事项（具体内容详见公司于 2024年 8 月 31 日披露的《2024 年半年度报告》之“第
三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”）以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
（九）公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事局确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2024年 10月 31日披露《2024 年第三季度报告》，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
（三）公司特别提醒广大投资者：公司股价短期变动与同期深证 A股指数偏离度较大，敬请广大投资者充分了解二级市场交易风
险，审慎决策、理性投资。
（四）《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b90abf8d-df36-46bc-b2d3-ac9fc0eb057d.PDF
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2024-10-31 00:00│深康佳Ａ（000016）：2024年第五次临时股东大会会议文件
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各位股东及股东代表：
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构，聘期一年，并拟请授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024年度审计费用。
具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《关于拟聘请 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-60）。
以上议案，提请公司股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二四年十月三十一日
康佳集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议文件之二关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司
提供财务资助的议案
各位股东及股东代表：
为了顺利推进滁州明湖养生科技小镇项目，公司拟按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司（简称“滁州康鑫公司”）提供
不超过 4 亿元财务资助，借款期限不超过 3年，借款的年化利率为 8%。滁州康鑫公司的其他股东将与公司一起按持股比例以相同条
件向滁州康鑫公司提供股东借款。
具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-62）。
拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。
以上议案，提请公司股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二四年十月三十一日
康佳集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议文件之三关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例
向股东提供借款的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效率，公司持股 51%的控股子公司陕西康佳智能家电有限公司拟在不影响正常运营的情况下，按股权比例向其股
东提供借款，其中向滁州韩上电器有限公司提供不超过 7,350万元的借款，借款期限不超过 1年，借款的年化利率不低于银行同期贷
款利率。
具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的公告》（公告编号：2024-63）。
拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。
以上议案，提请公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/33acaa7f-f0ae-4827-afd3-1c36aa64d89c.PDF
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