公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 16:51 │深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十六次会议决议公告 │
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│2025-05-20 16:49 │深康佳Ａ（000016）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-20 16:49 │深康佳Ａ（000016）：2024年年度股东大会会议文件 │
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│2025-05-11 16:20 │深康佳Ａ（000016）：关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2025-05-08 16:15 │深康佳Ａ（000016）：关于为全资公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-30 17:45 │深康佳Ａ（000016）：公司债担保人华侨城集团有限公司2024年度审计报告 │
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│2025-04-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：详式权益变动报告书（磐石润创、合贸公司） │
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│2025-04-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：关于控股股东筹划重大事项的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：简式权益变动报告书（华侨城集团、嘉隆投资、华侨城资本） │
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2025-05-20 16:51│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十六次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十六次会议，于 2025年 5月 20日（星期二）以通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2025年5月 9日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7名，实到董事 7
名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于 2025年 6 月 1
6日（星期一）下午 2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会，
审议《2024年年度报告》及其他议案。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事局第四十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/06ce256b-c936-4fec-8a2a-8842b71d43e1.PDF
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2025-05-20 16:49│深康佳Ａ（000016）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）董事局。经本公司第十届董事局第四十六次会议研究，决定召
开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、现场会议召开日期、时间：2025年6月16日（星期一）下午2:50。
网络投票时间：2025年6月16日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:3
0和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月16日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2025年6月10日。B股股东应在2025年6月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或
更早买入本公司股票方可参会。
7、出席及列席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》回避表决，华侨城集团有限公司
及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示对以下提案 1至提案 6的所有提案统一表决 √
1.00 《2024年度董事局工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度会计师审计报告》 √
4.00 《2024年年度报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》 √
注：本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为 100。1.00代表提案 1，2.00代表提案 2
，并以此类推。
《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》为关联交易事项。
本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，请听取《2024 年度独立董事述职报告》（刘坚）、《2024 年度独立董事述
职报告》（王曙光）、《2024 年度独立董事述职报告》（邓春华）。
2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于 2025年 5月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的
《2024年年度股东大会会议文件》等相关文件。
三、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公
司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的
身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。
法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需
要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依
法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东
为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法
定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
2、登记时间：2025 年 6月 12日上午 9:00 起至 6月 16日下午 2:50 止。
3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路 28号康佳研发大厦 24楼董事局秘书处。
（二）会议联系方式等情况
电 话：（0755）26609138
传 真：（0755）26601139
电子邮箱：szkonka@konka.com
联系人：苗雷强、孟炼
邮 编：518057
会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事局第四十六次会议决议及公告文件；
2、其他有关文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二五年五月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/ee8e2d25-0780-4eb6-8a4f-5dc632a3e698.PDF
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2025-05-20 16:49│深康佳Ａ（000016）：2024年年度股东大会会议文件
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深康佳Ａ（000016）：2024年年度股东大会会议文件。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/89b7b228-786b-4f3c-b9d5-809ef4b5aca0.PDF
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2025-05-11 16:20│深康佳Ａ（000016）：关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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深康佳Ａ（000016）：关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5d7fdd73-2ed5-4242-b054-231df180ed7e.PDF
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2025-05-08 16:15│深康佳Ａ（000016）：关于为全资公司提供担保的进展公告
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深康佳Ａ（000016）：关于为全资公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/2541eafb-16e2-4374-9619-d984ed4b7bcb.PDF
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2025-04-30 17:45│深康佳Ａ（000016）：公司债担保人华侨城集团有限公司2024年度审计报告
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深康佳Ａ（000016）：公司债担保人华侨城集团有限公司2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/abd9d0ff-a53b-4b1b-9549-574f5312d92d.PDF
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2025-04-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：2025年一季度报告
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深康佳Ａ（000016）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/208d7f89-71cd-4c44-804b-85ba9c8bbad0.PDF
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2025-04-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：详式权益变动报告书（磐石润创、合贸公司）
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深康佳Ａ（000016）：详式权益变动报告书（磐石润创、合贸公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/98983775-e57d-4075-9da1-33833b8945bf.PDF
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2025-04-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于控股股东筹划重大事项的进展公告
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深康佳Ａ（000016）：关于控股股东筹划重大事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c2d076e5-023e-4854-91e4-17cb6fa42912.PDF
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2025-04-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：简式权益变动报告书（华侨城集团、嘉隆投资、华侨城资本）
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深康佳Ａ（000016）：简式权益变动报告书（华侨城集团、嘉隆投资、华侨城资本）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8b4abc4e-a73f-4ccb-9ee7-08844f6ea54f.PDF
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2025-04-25 16:57│深康佳Ａ（000016）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b0980dd2-64cf-403e-9b94-f23c46f68647.PDF
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2025-04-21 16:34│深康佳Ａ（000016）：兴业证券关于深康佳2024年度计提减值准备的临时受托管理事务报告
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准备的临时受托管理事务报告
债券受托管理人：兴业证券股份有限公司二 〇 二 五 年 四 月
一、公司债券核准及发行情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877号文注册，康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”或“发行人”）
获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 12亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022年 7月发行人面向专业投资者发行规
模为 12亿元的“康佳集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22康佳 01”。
根据深圳证券交易所于 2022年 8月 15日印发的“深证函〔2022〕539号”无异议函，康佳集团获准面向专业投资者非公开发行
面值总额不超过 18亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022年 9月发行人面向专业投资者发行规模为 6亿元的“康佳集团股份
有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22康佳 03”；2022年 10月发行人面向专业投
资者发行规模为 6亿元的“康佳集团股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”，为“22康佳 05”。
根据深圳证券交易所于 2023年 11月 16日印发的“深证函〔2023〕780号”无异议函，康佳集团获准面向专业投资者非公开发行
面值总额不超过 23亿元的公司债券。2024年 1月发行人面向专业投资者发行规模为 15亿元的“康佳集团股份有限公司 2024年面向
专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，为“24康佳 01”；2024年 3月发行人面向专业投资者发行规模为 8亿元的“康佳集
团股份有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）”及“康佳集团股份有限公司 2024年面向专业投
资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）”，分别为“24康佳 02”及“24康佳 03”。
二、本次债券的重大事项
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上述债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项
。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，并根据
发行人于近日披露的《康佳集团股份有限公司关于 2024年度计提资产减值准备的公告》，现就发行人 2024年度计提资产减值准备的
事项报告如下：
（一）减值准备的发生原因及时间
为确保客观、公正地反映发行人截至 2024年 12月 31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，经过对截至 2024年 12月 31
日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，发行人对截至 2024年 12月 31日可能发生减值的资产计提减值准
备。
（二）减值准备的具体情况
本次计提的资产减值准备情况如下：
单位：万元
项目 年初余额 本年计提/转回 本年转销/核销 其他减少 年末余额
应收票据坏账准备 32.10 13.00 45.10
应收账款坏账准备 188,157.80 13,848.10 3,907.51 28,524.51 169,573.88
合同资产坏账准备 4.56 19.13 23.69
其他应收款坏账准备 208,153.47 28,010.10 182.68 -62,016.04 297,996.93
存货跌价准备 61,881.49 44,530.53 42,042.01 -245.22 64,615.23
固定资产减值准备 14,019.27 2,083.45 901.78 15,200.94
无形资产减值准备 4,574.35 4,574.35
在建工程减值准备 10,202.41 1,700.00 1,114.89 10,787.52
商誉减值准备 36,207.19 36,207.19
长期股权投资减值准备 41,965.96 44,312.57 -9,180.00 95,458.53
合计 565,198.60 134,516.88 48,148.87 -42,916.75 694,483.36
发行人 2024年度计提减值准备共计人民币 134,516.88万元，达到上年末（即2023年末）净资产（590,662.29万元）的 22.77%
，达到 2024年末净资产（223,465.17万元）的 60.20%。
（三）发行人内部有权决策机构的决策情况
2025年 4月 11日，发行人第十届董事局第四十四次会议审议通过了发行人《2024年年度报告》。
三、本次 2024年度计提减值准备对发行人的影响分析
本次计提减值准备 134,516.88 万元，将影响发行人 2024 年年度利润总额-134,516.88万元，对当期经营性现金流无影响。发
行人 2024年度减值准备计提情况详见《康佳集团股份有限公司关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。兴业证券作为上述债券受
托管理人，根据相关法律法规要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者关注相关风险。
四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：张慧芳
联系电话：021-38565454
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a651ad1e-af68-459c-af88-19a7f7064c2b.PDF
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2025-04-16 18:09│深康佳Ａ（000016）：联合资信评估股份有限公司关于深康佳控股股东筹划重大事项的关注公告
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深康佳Ａ（000016）：联合资信评估股份有限公司关于深康佳控股股东筹划重大事项的关注公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3255b010-65b4-4fa3-bcd1-710fa01eff3a.PDF
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2025-04-15 00:30│深康佳Ａ（000016）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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深康佳Ａ（000016）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/973edee7-e87f-4727-81a9-cc7af1d31505.PDF
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2025-04-14 21:32│深康佳Ａ（000016）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日（星期五）召开了第十届董事局第四十四次会议，会议审议通
过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。公司共有 7名董事，实到董事 7名，董事局以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过
该项议案。独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过该项议案，并发表了审核意见。
2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-3,295,5
88,668.77 元，未分配利润为-1,797,506,898.08 元，母公司 2024 年度经审计的财务报表净利润为-1,774,176,195.89 元，未分配
利润为-1,199,867,554.61 元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2024年度利润分配预案为：
公司 2024年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -3,295,588,668.77 -2,163,790,053.17 -1,470,466,806.68
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -1,797,506,898.08
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -1,199,867,554.61
分配利润（元）
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