公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:42 │深康佳Ａ（000016）：关于收到2024年非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告 │
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│2024-12-16 16:47 │深康佳Ａ（000016）：第十届董事局独立董事专门会议第六次会议决议 │
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│2024-12-16 16:46 │深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第三十八次会议决议公告 │
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│2024-12-16 16:45 │深康佳Ａ（000016）：关于乌镇佳域基金投资期限延长暨关联交易的公告 │
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│2024-12-16 16:44 │深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 16:44 │深康佳Ａ（000016）：2025年第一次临时股东大会会议文件 │
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│2024-12-10 15:50 │深康佳Ａ（000016）：关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告 │
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│2024-11-28 18:40 │深康佳Ａ（000016）：关于与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室签署合作框架协议的公告 │
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│2024-11-27 15:47 │深康佳Ａ（000016）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-18 18:34 │深康佳Ａ（000016）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-18 17:42│深康佳Ａ（000016）：关于收到2024年非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告
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康佳集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日和 2024 年 9月 26 日分别召开了第十届董事局第三十三次会
议和 2024 年第三次临时股东大会，并审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券
方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》，具体情况请见公司于 2024年
9月 11日和 2024年 9月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）披露的相关公告。
近日，公司收到了深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌
条件的无异议函》（深证函〔2024〕866号）（简称“无异议函”）。无异议函的主要内容如下：
一、公司申请确认发行面值不超过 24 亿元人民币的康佳集团股份有限公司2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(简称“
债券”)符合深交所挂牌条件，深交所无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所
投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，
应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交挂牌转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事局将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在公司股东大会授权范围内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，
并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/edc8db60-6254-4c30-96d1-2a9f1c5de9fd.PDF
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2024-12-16 16:47│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局独立董事专门会议第六次会议决议
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深康佳Ａ（000016）：第十届董事局独立董事专门会议第六次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2b1c5015-f5a8-4187-b029-656161c2eef4.PDF
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2024-12-16 16:46│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第三十八次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第三十八次会议，于2024年 12月 13日（星期五）以现场加通讯表决的方
式召开。本次会议通知于 2024年 12月 2日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董
事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。
因业务发展需要，会议同意桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）在经营期限不变且管理费总额不增加的
前提下，投资期由 4 年变更为5年，退出期由 3年变更为 2年。
本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董
事黄新征先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告》。
（二）以 7票同意，0 票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于 2025年 1月 3
日（星期五）下午 2:50 时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28号康佳研发大厦 19楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事局第三十八次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f19ecdeb-ec58-4218-bddc-596d4529add8.PDF
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2024-12-16 16:45│深康佳Ａ（000016）：关于乌镇佳域基金投资期限延长暨关联交易的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于乌镇佳域基金投资期限延长暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/341b9b80-8f1b-4f3d-9e63-a725680710b6.PDF
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2024-12-16 16:44│深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）董事局。经本公司第十届董事局第三十八次会议研究，决定召
开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、现场会议召开日期、时间：2025年1月3日（星期五）下午2:50。
网络投票时间：2025年1月3日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30
和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月3日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2024年12月30日。B股股东应在2024年12月25日（即B股股东能参会的最后交易日
）或更早买入本公司股票方可参会。
7、出席及列席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》回避表决，华侨城集团有限公司及
其关联人不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》 √
注：1.00 代表提案 1
《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》为关联交易事项。
2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于 2024年 12月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登
的《2025年第一次临时股东大会会议文件》等相关文件。
三、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公
司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的
身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。
法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需
要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依
法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东
为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法
定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
2、登记时间：2024年 12月 31日上午 9:00起至 2025年 1月 3日下午 2:50止。3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路
28号康佳研发大厦 24楼董事局秘书处。
（二）会议联系方式等情况
电 话：（0755）26609138
传 真：（0755）26601139
电子邮箱：szkonka@konka.com
联系人：苗雷强、孟炼
邮 编：518057
会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事局第三十八次会议决议及公告文件；
2、其他有关文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年十二月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1be7f179-710e-47a9-82a7-5372379d0a3d.PDF
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2024-12-16 16:44│深康佳Ａ（000016）：2025年第一次临时股东大会会议文件
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各位股东及股东代表：
2020年 7 月 27日，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司出资 2亿元与合作方合
资成立规模为 5亿元的桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“乌镇佳域基金”）。2020 年 9 月 28
日，乌镇佳域基金在中国证券投资基金业协会完成备案，具备投资条件。根据合同约定，乌镇佳域基金存续期限为 7 年，其中前 4
年为投资期，后 3年为退出期。乌镇佳域基金全体合伙人已按比例全额实缴出资 5 亿元。截至 2024 年 11 月 30日，乌镇佳域基金
剩余货币资金 1.98亿元。
为支持公司产业发展，保障乌镇佳域基金全体合伙人的利益，乌镇佳域基金拟延长投资期，具体为在经营期限不变且管理费总额
不增加的前提下，将投资期由 4 年变更为 5年，退出期由 3 年变更为 2 年。
具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告》（公告编号：2024-76）。
拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。
以上议案，提请公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1e427e0b-d09e-49b9-bc5e-98e1596f605a.PDF
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2024-12-10 15:50│深康佳Ａ（000016）：关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
为优化公司资产配置，加快资产盘活，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事局第三十七次会议审议通过了《关
于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购买权的议案》，决定将本公司所持有的昆山康盛投资发展有限公司（简
称“昆山康盛公司”）29.4%股权与泰州华侨城有限公司（简称“泰州华侨城公司”）持有的昆山康盛公司 30.6%股权在国有产权交
易所联合公开挂牌转让，并且放弃对泰州华侨城公司挂牌转让昆山康盛公司 30.6%股权的优先购买权。具体内容详见本公司于 2024
年 11月 7日披露的《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-67）。2024年 11月
7日，本公司将持有的昆山康盛公司 29.4%股权与泰州华侨城公司持有的昆山康盛公司 30.6%股权在上海联合产权交易所联合公开挂
牌转让。
二、交易进展情况
近日，根据国有产权交易规则，本公司、泰州华侨城公司与昆山方信股权投资管理有限公司（简称“昆山方信公司”）正式签署
了《上海市产权交易合同》（简称《产权交易合同》）。根据《产权交易合同》，昆山康盛公司 60%股权的交易价格为 25,161.654
万元。其中本公司挂牌转让的昆山康盛公司 29.4%股权的交易价格为 12,329.21046 万元，泰州华侨城公司挂牌转让的昆山康盛公司
30.6%股权的交易价格为 12,832.44354万元。
截至本公告披露日，昆山方信公司已将 25,161.654 万元交易价款汇入上海联合产权交易所指定的银行账户。上海联合产权交易
所将在出具产权交易凭证后3个工作日内，将全部交易价款划转到本公司及泰州华侨城公司指定账户。
本公司、泰州华侨城公司和昆山方信公司将配合昆山康盛公司尽快完成工商变更手续。
三、交易对方的基本情况
企业名称：昆山方信股权投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2022 年 7月 4日
注册地址：昆山市周庄镇凤仪路 50号龙兴花苑 3号楼 3楼
法定代表人：吴竟成
注册资本：5,080万元
统一社会信用代码：91320583MABRYUWK69
经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；租赁服务(不含许可类
租赁服务)；农村集体经济组织管理；乡镇经济管理服务；商业综合体管理服务；品牌管理；企业管理咨询；文化场馆管理服务；游
览景区管理；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；名胜风景区管理；创业投资(限投资未上市企业)；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；园区管理服务；建筑材料销售；五金产品批发；园林绿化工程施工(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东：昆山市周庄投资发展集团有限公司直接持有昆山方信公司 100%股权。
经询问，昆山方信公司与本公司及本公司持股 5%以上股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他
关系。
昆山方信公司为国有控股公司，不属于失信被执行人，具备履约能力。
昆山方信公司已将 25,161.654 万元交易价款汇入上海联合产权交易所指定的银行账户。
四、交易合同的主要内容
转让方：康佳集团股份有限公司和泰州华侨城有限公司
受让方：昆山方信股权投资管理有限公司
（一）合同标的为本公司和泰州华侨城公司合计持有的昆山康盛公司 60%股权，其中本公司转让持有的昆山康盛公司 29.4%股权
，泰州华侨城公司转让持有的昆山康盛公司 30.6%股权。
（二）本次产权交易已于 2024年 11月 7日经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到昆山方信公司一个意向受让方，按
照产权交易规则确定昆山方信公司为昆山康盛公司 60%股权的受让方。
（三）昆山康盛公司 60%股权的交易价款为 25,161.654 万元。其中本公司的交易价款为 12,329.21046 万元，泰州华侨城公司
的交易价款为 12,832.44354万元。昆山方信公司一次性支付交易价款。
（四）获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 30 个工作日内，本公司、泰州华侨城公司和昆山方信公司将配合昆山康
盛公司办理昆山康盛公司60%股权的权证变更登记手续。
（五）《产权交易合同》自本公司、泰州华侨城公司和昆山方信公司盖章之日起生效。
五、对本公司的影响
本公司将持有的昆山康盛公司 29.4%股权与泰州华侨城公司持有的昆山康盛公司 30.6%股权联合挂牌转让，并放弃对泰州华侨城
公司挂牌转让昆山康盛公司 30.6%股权的优先购买权，可优化本公司资产配置，回收资金，增强资产的流动性，提高本公司整体效益
。本次交易若顺利完成，以昆山康盛公司 2024 年 6月 30 日账面值和交易价格为基础计算，预计本公司处置长期股权投资产生的税
后利得约为 883.97万元。
六、备查文件
《上海市产权交易合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7e523ee9-7f6d-46ef-a94d-fd3e958ed057.PDF
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2024-11-28 18:40│深康佳Ａ（000016）：关于与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室签署合作框架协议的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室签署合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/dcdb7e60-aa7e-4f52-9d71-0b7039d07fbf.PDF
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2024-11-27 15:47│深康佳Ａ（000016）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、
深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12月 12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/5a5f655f-20c2-4c27-b672-2ac998c97154.PDF
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2024-11-18 18:34│深康佳Ａ（000016）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）下午2:50。
网络投票时间：2024年11月18日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:
30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:0
0期间的任意时间。
2、现场会
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