公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十三次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │深康佳Ａ（000016）：关于对参股公司会计核算方法变更的公告 │
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│2025-03-28 16:45 │深康佳Ａ（000016）：关于提供对外担保的进展公告 │
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│2025-03-27 17:12 │深康佳Ａ（000016）：关于部分会计政策变更的公告 │
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│2025-03-24 18:24 │深康佳Ａ（000016）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-24 18:24 │深康佳Ａ（000016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-21 16:51 │深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十二次会议决议公告 │
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│2025-03-21 16:50 │深康佳Ａ（000016）：关于为控股公司提供担保的公告 │
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│2025-03-21 16:50 │深康佳Ａ（000016）：关于向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的公告 │
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│2025-03-21 16:49 │深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-04-01 00:00│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十三次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十三次会议，于 2025年 3月 31日（星期一）以通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2025年3月 21日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7名，实到董事
7名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于对武汉天源环保股份有限公司会计核算方法变更的
议案》。
因公司丧失对武汉天源环保股份有限公司的重大影响。根据《企业会计准则》及相关规定，会议同意对武汉天源环保股份有限公
司的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。
三、备查文件
第十届董事局第四十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4f80d880-4e15-4edc-93db-4db0e4163217.PDF
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2025-04-01 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于对参股公司会计核算方法变更的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于对参股公司会计核算方法变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ced5105e-1364-42e0-a01a-bbffc6f502de.PDF
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2025-03-28 16:45│深康佳Ａ（000016）：关于提供对外担保的进展公告
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深康佳Ａ（000016）：关于提供对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ae647447-aa60-489a-bb10-7d6de5a0e0c8.PDF
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2025-03-27 17:12│深康佳Ａ（000016）：关于部分会计政策变更的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于部分会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0293e9a2-9aea-46b4-b802-a7179169e6bb.PDF
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2025-03-24 18:24│深康佳Ａ（000016）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2025年3月24日（星期一）下午2:50。
网络投票时间：2025年3月24日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:3
0和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月24日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事局。
5、主持人：根据公司实际情况及相关规定，本次会议由公司董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,629人，代表股份 541,022,868股，占公司有表决权股份总数的 22.4682％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 523,747,032股，占公司有表决权股份总数的 21.7508％。
通过网络投票的股东 1,627 人，代表股份 17,275,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.7174％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 7人，代表股份 330,500股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0407％。
其中：通过现场投票的外资股股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000％。
通过网络投票的外资股股东 7人，代表股份 330,500股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0407％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 1,628 人，代表股份 17,275,936 股，占公司有表决权股份总数的 0.7174％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1,627 人，代表股份 17,275,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.7174％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 3人、监事 1人、高级管理人员 2人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经
过投票表决，审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。总表决情况：
同意 535,653,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0075％；反对 4,722,352 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8729％；弃权647,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 207,500股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 62.7837％；反对 105,200股，占出席本次股东会外资股股东有
表决权股份的 31.8305％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 5.38
58％。
中小股东总表决情况：
同意 11,906,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.9189％；反对 4,722,352 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 27.3349％；弃权 647,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.7462％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、黄博曦；
3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/e026f0ce-d7b0-46ad-94d2-8681139c8cd6.PDF
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2025-03-24 18:24│深康佳Ａ（000016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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深康佳Ａ（000016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d88d6883-fa87-4d25-ae46-c92de00475d5.PDF
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2025-03-21 16:51│深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十二次会议决议公告
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深康佳Ａ（000016）：第十届董事局第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/dddc0373-8662-40e0-9d16-0e5e25a3d642.PDF
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2025-03-21 16:50│深康佳Ａ（000016）：关于为控股公司提供担保的公告
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特别提示：
目前，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,357,920.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为418%，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为360,058.61万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 64%。针对华侨城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司实际提供的反担保金额为 800,000.00 万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为 142%。除上述反担保外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 51,501.28万元
，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9%。
一、担保情况概述
（一）为满足宜宾康佳智慧科技有限公司（以下简称“宜宾智慧”）日常经营资金的需要，公司拟为宜宾智慧提供金额为 0.098
亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾智慧办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易
融资、融资租赁、保险债权融资等。
公司于 2025年 3月 21日召开了第十届董事局第四十二次会议，公司 7名董事，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
（二）为满足宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞”）日常经营资金的需要，公司拟按持股比例为康韩瑞提供金额为 1
.2亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易
融资、融资租赁、保险债权融资等。康韩瑞的其他股东按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。
公司于 2025年 3月 21日召开了第十届董事局第四十二次会议，公司 7名董事，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
上述公司的担保情况汇总表如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
负债率 （亿元） （亿元） 期净资产比例 担保
康佳集团股份 宜宾智慧 100% 96.01% 0 0.098 0.17% 否
有限公司 康韩瑞 60% 76.51% 1.2 1.2 4.25% 否
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人：宜宾康佳智慧科技有限公司
成立日期：2019 年 3月 12日
注册地点：宜宾市临港经开区国兴大道港园路西段 12号
法定代表人：冉启凡
注册资本：2,000 万元
经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的
开发、转让、咨询服务；电子与智能化工程；公共安全技术防范工程；信息系统集成和物联网技术服务；新通信网络、三网融合、新
型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用；智能机器人的制造；智能机器人的研发；人工智能应用
软件开发；人工智能硬件制造；通信设备零售；数据处理和存储服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术管理咨询服务
；科技推广和应用服务业；销售电子产品；销售通讯设备；供应链管理服务及相关咨询；货物进出口；技术进出口；社会公共安全设
备及器材制造；销售社会公共安全设备及器材；计算机和办公设备维修；计算机和辅助设备修理；移动电信服务；货物运输代理；国
际货物运输代理；物流代理服务；新型显示器件制造；显示器件制造；新型显示器件销售；教育咨询服务；教学专用仪器制造；二类
医疗器械生产；国内贸易代理服务；销售化工产品（不含危险化学品）；销售金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
产权及控制关系：宜宾智慧为公司的全资孙公司。
宜宾智慧 2023年度经审计和 2024年 1-11月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 11月 30 日
资产总额 4,081.84 54,656.24
负债总额 1,959.87 52,473.08
净资产 2,121.97 2,183.16
项目 2023年度 2024年 1-11月
营业收入 3,673.03 945.15
利润总额 8.96 92.32
净利润 9.63 61.18
宜宾智慧不是失信被执行人。
（二）被担保人：宁波康韩瑞电器有限公司
成立日期：2019 年 12月 10日
注册地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区
法定代表人：张中俊
注册资本：15,000 万元
经营范围：家用电器、电器配件、电源连接器制造、加工、批发、零售；家用电器安装、维修；自营和代理货物和技术的进出口
，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：康韩瑞为公司持股 60%的控股子公司。
康韩瑞 2023年度经审计和 2024年 1-11月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 11月 30 日
资产总额 28,907.02 17,064.37
负债总额 22,856.86 13,055.59
净资产 6,050.16 4,008.78
项目 2023年度 2024年 1-11月
营业收入 57,003.75 41,735.77
利润总额 -940.88 -2,088.75
净利润 -940.88 -2,088.75
康韩瑞不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）为满足宜宾智慧日常经营资金的需要，公司拟为宜宾智慧提供金额为0.098亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期
为三年。此信用担保额度将用于宜宾智慧办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
（二）为满足康韩瑞日常经营资金的需要，公司拟按持股比例为康韩瑞提供金额为 1.2亿元人民币的信用担保额度，担保额度有
效期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康韩瑞
的其他股东按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。
上述担保额度为预计担保额度，公司将根据其融资情况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。
担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
为了提高公司资金流动性，同时为了满足宜宾智慧、康韩瑞日常经营资金的需要，保障宜宾智慧、康韩瑞业务的正常运营，公司
拟为上述公司申请的融资业务提供担保。
公司董事局认为，宜宾智慧、康韩瑞为公司的全资或控股公司，经营情况正常，公司对上述公司具有形式上和实质上的控制权，
担保风险可控。公司对其提供的担保额度将用于上述公司申请融资业务，对上述公司提供担保不会损害公司的利益。
公司为全资孙公司宜宾智慧提供担保无需反担保。康韩瑞的其他股东将按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,357,920.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 418%，公司
及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 360,058.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64%。针对华侨
城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司实际提供的反担保金额为 800,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14
2%。除上述反担保外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为51,501.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 9%。
六、备查文件目录
第十届董事局第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/052f9ba4-10fd-4281-99cb-327c3462d081.PDF
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2025-03-21 16:50│深康佳Ａ（000016）：关于向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/4a3b7872-743a-4a5d-abaa-3af63c5b6fd1.PDF
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2025-03-21 16:49│深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局。经公司第十届董事局第四十二次会议研究，决定召
开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、现场会议召开日期、时间：2025年4月7日（星期一）下午2:50。
网络投票时间：2025年4月7日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30
和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月7日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2025年4月1日。B股股东应在2025年3月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
7、出席及列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示对以下提案 1至提案 3的所有提案统一表决 √
1.00 审议《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议 √
案
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