公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2025-11-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 17:59 │深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-12 17:59 │深康佳Ａ（000016）：2025年第六次临时股东会会议文件 │
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│2025-11-12 17:56 │深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 │
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│2025-11-12 17:56 │深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-12 17:55 │深康佳Ａ（000016）：关于公司非公开发行公司债券变更增信措施暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 │
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│2025-10-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │深康佳Ａ（000016）：2025年度日常关联交易公告 │
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2025-11-12 17:59│深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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深康佳Ａ（000016）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ceaf8517-5eec-465e-b38b-5e34a804118c.PDF
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2025-11-12 17:59│深康佳Ａ（000016）：2025年第六次临时股东会会议文件
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深康佳Ａ（000016）：2025年第六次临时股东会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/25dce1b0-6cfd-425c-8b27-a8822fe3f767.PDF
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2025-11-12 17:56│深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 11 月 12日以通讯表决
的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次会议。会议符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于
独立判断的立场，审议并通过了《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》并发表审核意见如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事
，我们对公司非公开发行公司债券变更增信措施暨关联交易事项进行认真核查，就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，并
就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断
，认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公司降低融资成本，符合商业惯
例和公司利益，不会损害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意以上议案，并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第五次会
议审议，关联董事应回避表决该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
康佳集团股份有限公司
独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/8ebd58a0-25d3-4f1d-b1e5-7290d7dede0a.PDF
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2025-11-12 17:56│深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议，于 2025 年 11 月 12 日（星期三）以现场加通讯表
决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 7日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事
9名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 5 票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》。
因业务需要，会议决定变更公司存量未到期的非公开发行公司债券增信措施，具体如下：
1、变更增信措施：由华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）承接华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）对公
司存量未到期的 35 亿元非公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司对华侨城集团的反担保责任相应解
除。公司拟就实际使用的担保金额向华润股份支付担保费用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.05%/年，即按照担保金
额35 亿元计算，担保期内，公司支付的担保费用总额不超过 294 万元，具体以合同条款为准。
2、延长决议有效期：将公司 2023 年第二次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于公司非公开发
行公司债券方案的议案》的决议有效期及相关授权事项的期限进行延期，具体为自前次有效期届满之日起延长24 个月。
3、授权事项：为提高工作效率，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东会授权董事会
全权办理本次变更事宜，包括但不限于：（1）授权公司董事会根据股东会通过的关于变更公司非公开发行公司债券增信措施办理具
体相关事宜；（2）批准、签署与本次变更事宜相关的文件、合同等；（3）办理本次变更事宜向主管部门申请审批相关事宜；（4）
决定聘请中介机构，协助公司办理本次变更事宜；（5）同意董事会授权董事长为非公开发行公司债券相关事宜（含本次变更事宜）
的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会的授权具体处理本次变更事宜。前述授权自股东会审议通过之日起至前述授权事
项办理完毕之日止。
本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联
董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于公司非公开发行公司债券变更增信措施暨关联交易的公告》。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于 2025 年 11 月
28 日（星期五）下午 2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司2025 年第六次临时股
东会，审议《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/41f5b0bd-72d0-4178-9f14-af1f7d455559.PDF
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2025-11-12 17:55│深康佳Ａ（000016）：关于公司非公开发行公司债券变更增信措施暨关联交易的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于公司非公开发行公司债券变更增信措施暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/cb52d8b5-dd95-4e7c-a086-7b195883bb83.PDF
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2025-10-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议，于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以现场加通讯表
决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董
事 9名。部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 8 票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
会议决定聘任公司董事、财务总监余惠良先生兼任公司董事会秘书，任期与本届高级管理人员任期一致，董事长邬建军先生将不
再代行董事会秘书职责。
聘任董事会秘书事项已通过公司董事会提名委员会事前审核。
关联董事余惠良先生回避表决。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《关于聘任董事会秘书的公告》。
（二）以 9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
经过充分讨论，会议审议并通过了《2025 年第三季度报告》。
此议案已经公司董事会审计委员会事前审核。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《2025 年第三季度报告》。
（三）以 5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。
根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司 2025 年度向磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及其
关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额不超过 1,500万元；同意 2025 年度
向磐石润创及其关联方购买数字化产品、保险和物业服务等，合计金额不超过 1,000 万元；同意 2025 年度与磐石润创的关联方珠
海华润银行股份有限公司开展存贷款业务，利息金额不超过 4,500 万元。
本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联
董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的
《2025 年度日常关联交易公告》。
三、备查文件
第十一届董事会第四次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3a2af8f1-387a-477e-b722-70853a705453.PDF
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2025-10-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0bf99ea1-2a1d-4640-a5dd-7b901d02e557.PDF
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2025-10-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：关于聘任董事会秘书的公告
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深康佳Ａ（000016）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5dcaef2a-60f4-4d34-8bac-67700f42282d.PDF
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2025-10-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：2025年三季度报告
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深康佳Ａ（000016）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/67c72b11-f945-43c1-ab84-cdd68c43db1e.PDF
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2025-10-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：2025年度日常关联交易公告
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深康佳Ａ（000016）：2025年度日常关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/82a2096f-667b-403a-9c04-f257a493e5f4.PDF
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2025-09-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2025年9月29日（星期一）下午2:30。网络投票时间：2025年9月29日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30
和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月29日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：根据相关规定，本次会议由公司董事长邬建军先生主持。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康
佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 965 人，代表股份 742,169,540 股，占公司有表决权股份总数的 30.8217％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 722,383,543 股，占公司有表决权股份总数的 30.0000％。
通过网络投票的股东 962 人，代表股份 19,785,997 股，占公司有表决权股份总数的 0.8217％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 6人，代表股份 201,444,610 股，占公司外资股有表决权股份总数 24.8283％。
其中：通过现场投票的外资股股东 1人，代表股份 198,361,110 股，占公司外资股有表决权股份总数 24.4482％。
通过网络投票的外资股股东 5人，代表股份 3,083,500 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.3800％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 963 人，代表股份 19,785,998 股，占公司有表决权股份总数的 0.8217％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 962 人，代表股份 19,785,997 股，占公司有表决权股份总数的 0.8217％。
注：本公告部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。
4、其他人员出席情况：
公司董事 4人、高级管理人员 2人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》
总表决情况：
同意735,695,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1277％；反对 5,853,949 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7888％；弃权620,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0835％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 199,446,010 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0079％；反对 1,998,600 股，占出席本次股东会外资
股股东有表决权股份的0.9921％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.000
0％。
中小股东总表决情况：
同意 13,312,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2801％；反对 5,853,949 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 29.5863％；弃权 620,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.1335％。
2、审议通过了《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意736,566,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2450％；反对 5,094,549 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6864％；弃权508,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685％
。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 199,442,810 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.0063％；反对 2,001,800 股，占出席本次股东会外资
股股东有表决权股份的0.9937％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.000
0％
中小股东总表决情况：
同意 14,182,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6817％；反对 5,094,549 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.7483％；弃权 508,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5700％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、戴余芳；
3、结论性意见：公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ae2577b4-c92c-4d7e-b2e6-a8274f254140.PDF
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2025-09-30 00:00│深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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深康佳Ａ（000016）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/23d10e36-e4a5-44cc-bc22-fa4ef7465352.PDF
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2025-09-26 15:45│深康佳Ａ（000016）：关于对参股公司提供股东借款逾期的公告
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一、概述
东莞市莞康宇宏投资有限公司（曾用名为东莞康佳投资有限公司，以下简称“莞康宇宏”）为康佳集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的参股公司，其中公司持有莞康宇宏 49%的股权，深圳市宇宏荣基投资有限公司（以下简称“宇宏荣基”）持有莞康宇宏
51%的股权。莞康宇宏主要负责推进东莞康佳电子有限公司老厂区旧改（以下简称“莞康旧改”）项目。
莞康宇宏成立于 2019 年 6月，注册资本为 1亿元，成立时为公司的全资子公司。2019 年 12 月，公司的全资子公司东莞康佳
电子有限公司将莞康旧改项目土地和厂房作价 4.747 亿元转让给莞康宇宏。因莞康宇宏注册资本不足以支付上述对价，公司对莞康
宇宏提供了 4亿元的股东借款，用于莞康宇宏支付莞康旧改项目土地和厂房价款、相关税费和项目前期其他资金需求。
2020 年 9月，公司通过在国有产权交易所公开挂牌方式，将莞康宇宏 51%股权转让给宇宏荣基。股转完成后，公司持有莞康宇
宏 49%股权，宇宏荣基持有莞康宇宏 51%股权，即莞康宇宏由公司的全资公司变为参股公司，公司在股权转让的同时收回了 51%股权
所对应的 2.04 亿元股东借款，在履行相应审批程序后，剩余 49%股权所对应的 1.96 亿元股东借款继续存续，借款期限不超过 3年
，借款的年化利率为 8%，该股东借款事项的具体情况请见公司于 2020 年 7月 21 日披露的《关于按持股比例对东莞康佳投资有限
公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-73）。
由于莞康宇宏负责的莞康旧改项目为“三旧改造”项目，投资开发周期较长，为了顺利推进莞康旧改项目，对于向莞康宇宏提供
的财务资助，公司已进行了 2次展期：一是公司于 2023年 8月 10日的召开第十届董事局第十五次会议及 2023年 8月 28 日召开的
2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的议案》，同意公司按持股
比例对莞康宇宏提供不超过 1.96 亿元财务资助，借款期限不超过 1年，借款的年化利率为 8%。该事项具体情况请见公司于 2023
年 8月 11 日披露的《关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-45）。二是公司于
2024 年 9月 10 日召开的第十届董事局第三十三次会议及 2024 年 9月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的议案》，同意公司按持股比例对莞康宇宏提供不超过 1.96 亿元财务资
助，借款期限不超过 1年，借款的年化利率为 5%。该事项具体情况请见公司于 2024 年 9月 11 日披露的《关于按持股比例对东莞
市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-45）。
目前，莞康宇宏已将现有旧改地块 24.74 万平方米厂房物业进行出租，出租回款用来支付上述股东借款的本金和利息。鉴于莞
康旧改项目进度不及预期，为施加压力加快项目进展，保障资金安全，公司要求莞康宇宏按合同约定归还公司提供的股东借款本金 1
.96 亿元及其利息，但莞康宇宏因资金不足，无法及时归还，导致股东借款逾期。
二、莞康宇宏的基本情况
公司名称：东莞市莞康宇宏投资有限公司。成立日期：2019 年 6月 28 日。注册地址：广东省东莞市凤岗镇凤岗康佳路 5号 10
3 室。法定代表人：吴晨鑫。注册资本：10,000 万元。控股股东：宇宏荣基。经营范围：实业投资、创业投资、企业营销策划、企
业管理咨询、商务信息咨询、物业管理；产销：电子产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
莞康宇宏 2025 年 6月 30 日未经审计的资产总额为 39,370.17 万元，负债总额为 50,356.26 万元，净资产为-10,986.10 万
元，营
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