公司公告☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 22:03 │深康佳Ａ（000016）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 22:03 │深康佳Ａ（000016）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2026-01-28 18:59 │深康佳Ａ（000016）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 18:59 │深康佳Ａ（000016）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 21:04 │深康佳Ａ（000016）：深康佳信息披露管理制度（2026年修订） │
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│2026-01-16 21:04 │深康佳Ａ（000016）：深康佳投资者关系管理制度（2026年修订） │
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│2026-01-16 21:03 │深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-01-16 21:02 │深康佳Ａ（000016）：关于公司董事、总裁辞任的公告 │
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│2026-01-14 15:43 │深康佳Ａ（000016）：关于2025年度业绩预告的提示性公告 │
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│2026-01-12 19:27 │深康佳Ａ（000016）：关于变更副总裁的公告 │
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2026-01-30 22:03│深康佳Ａ（000016）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值、预计期末净资产为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,557,300 万元 至 1,258,100 亏损：329,558.87 万元
股东的净利润 万元
扣除非经常性损 亏损：1,026,300 万元 至 995,300 万 亏损：320,550.41 万元
益后的净利润 元
基本每股收益 亏损：6.4674 元/股 至 5.2246 元/股 亏损：1.3686 元/股
营业收入 900,000 万元 至 1,050,000 万元 1,111,476.40 万元
扣除后营业收入 850,000 万元 至 1,000,000 万元 1,051,236.57 万元
项目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司 -533,400 万元 至 -800,100 万元 236,966.88 万元
股东的净资产
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）就业绩预告有关事项已与会计
师事务所进行了预沟通。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年，基于谨慎性原则，公司根据会计政策及会计估计，对存货、应收账款、股权投资、财务资助、低效无效资产等计提
减值准备及确认部分预计负债，并同比大幅增加，导致公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润亏损并归属于上市公司股东的净资
产为负。
2、2025 年，公司消费电子业务受产品竞争力不足影响，营业收入下滑，虽整体费用同比有所压降，但毛利仍未有效覆盖费用支
出，消费电子业务仍处亏损状态。
四、风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“上市公司出现下列情形之一的，深圳证券交易所对其股票交易实施退市
风险警示：（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的规定，若公司经审计后的 2025 年度末归属于上市公司股东的净
资产为负值，在披露《2025 年年度报告》后，公司股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样），具体详见公司
同日披露的《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2026-10）。
2、本次业绩预告的数据是公司基于自身判断进行的初步测算，未经会计师事务所审计。公司所计提各项资产减值准备是影响本
次业绩预告内容准确性的不确定因素，最终减值计提金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。目前公司
2025 年度审计工作正在开展中，最终财务数据以公司披露的《2025 年年度报告》及相关公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
3、公司将密切关注后续进展，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的
公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a8d7056b-a85f-4f66-b994-bd864bcb5e13.PDF
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2026-01-30 22:03│深康佳Ａ（000016）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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重要内容提示：
经康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算，公司预计 2025年度期末归属于母公司净资产可能为负值。如果公司
2025 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易可
能在披露 2025 年年度报告后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
经公司初步测算，公司预计 2025 年度期末归属于上市公司股东的净资产可能为负值，具体内容详见公司同日披露的《2025 年
度业绩预告》（公告编号：2026-11）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“上市公司出现下列情形之一的，深圳证券交易所对其股票交易实施退市风
险警示：（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的规定，若公司经审计后的 2025 年度末归属于上市公司股东的净资
产为负值，在披露《2025 年年度报告》后，公司股票交易将被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、其他说明及相关风险提示
1、截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025 年年度
报告》为准。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.3 条的规定，为充分提示风险，公司将在披露 2025 年年报前，至少再披露两
次风险提示公告。
3、若公司 2025 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条相关标准，公司应当在披露 2025 年
年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准
，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0762ed02-4f8b-40e4-ba98-f5f286085079.PDF
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2026-01-28 18:59│深康佳Ａ（000016）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2026年1月28日（星期三）下午2:30。网络投票时间：2026年1月28日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30
和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月28日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：根据公司实际情况及相关规定，本次会议由公司董事长邬建军先生主持。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康
佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 871 人，代表股份 747,577,243 股，占公司有表决权股份总数的 31.0463%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 722,774,542 股，占公司有表决权股份总数的 30.0162%。
通过网络投票的股东 866 人，代表股份 24,802,701 股，占公司有表决权股份总数的 1.0300%。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 10 人，代表股份 200,995,010 股，占公司外资股有表决权股份总数 24.7729%。
其中：通过现场投票的外资股股东 1人，代表股份 198,361,110 股，占公司外资股有表决权股份总数 24.4482%。
通过网络投票的外资股股东 9人，代表股份 2,633,900 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.3246%。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 869 人，代表股份 25,193,701 股，占公司有表决权股份总数的 1.0463%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 391,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0162%。
通过网络投票的中小股东 866 人，代表股份 24,802,701 股，占公司有表决权股份总数的 1.0300%。
注：本公告部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。
4、其他人员出席情况：
公司董事 3人、高级管理人员 1人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过
投票表决，通过了《关于对毅康科技有限公司财务资助展期、利息减免并提供股权质押担保的议案》。总表决情况：
同意 735,444,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3771%；反对 11,459,778 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5329%；弃权672,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0900%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,667,710 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的98.8421%；反对 2,250,200 股，占出席本次股东会外资股
股东有表决权股份的1.1195%；弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.
0384%。
中小股东总表决情况：
同意 13,061,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8424%；反对 11,459,778 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 45.4867%；弃权 672,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.6709%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、戴余芳；
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/51054a59-6070-4fbc-aafc-78f63c9ee51f.PDF
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2026-01-28 18:59│深康佳Ａ（000016）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：康佳集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2026年第
一次临时股东会（以下简称本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）（以下简称《公司法》）
、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及贵公司现行有效的《
康佳集团股份有限公司章程》（2025 年修订）（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影
响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称本所律师）列席了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和
验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东会相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据贵公司董事会于 2026年 1月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊载的《康佳集团股份有限公
司第十一届董事会第七次会议决议公告》和《康佳集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东
会通知》），本次股东会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议。据此，本所律师认为，本次股东会的召集符合《
公司法》第 113条、第 114条，《股东会规则》第 5条及《公司章程》第 52条、第55条的有关规定。
（二）本次股东会的通知与提案
根据《股东会通知》，贵公司董事会已就召开本次股东会提前 15日以公告方式向全体股东发出通知。《股东会通知》的内容包
括会议时间、地点、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容，其中，股权登
记日与会议日期之间间隔不超过 7个工作日。《股东会通知》符合《公司法》第 115条、《股东会规则》第 16条、第 19条和《公司
章程》第 63条、第 64条的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的通知与提案符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
1、根据本所律师的审查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式。
2、根据本所律师的审查，2026 年 1月 28 日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供
了网络投票服务：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 28日（现场股东会召开日）9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 28 日（现场股东会召开日）上午 9:1
5 至下午 3:00期间的任意时间。
3、根据本所律师的审查，本次股东会现场会议于 2026年 1月 28日下午如期在中国深圳市南山区科技南十二路 28号康佳研发大
厦 19楼会议室召开。
4、本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致，符合《股东会规则》第 21
条、第 22条和《公司章程》第 53条的有关规定。
5、根据本所律师的审查，本次会议由董事长邬建军先生主持，符合《公司法》第 114条、《股东会规则》第 28条及《公司章程
》第 75条的有关规定。据此，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1、根据本所律师的审查，出席本次股东会现场会议的股东（含委托代理人出席的股东）共 5名，所持有表决权的股份总数为 72
2,774,542股，占贵公司有表决权股份总数的 30.0162%1，其中外资股股东（含委托代理人出席的股东）共1名，所持有表决权的股份
总数为 198,361,110 股，占贵公司外资股股东所持有表决权股份总数的 24.4482%。
自然人股东亲自出席的出示了身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人出示了本人身份证、法人股东单位法定代表人/
法人股东单位依法出具的书面授权委托书，并由贵公司验证了持股凭证，符合《股东会规则》第 24条、第25条及《公司章程》第 68
条、第 69条、第 70条的有关规定。
2、根据本所律师的审查，除贵公司股东外，列席本次股东会现场会议的人员还有贵公司部分董事、高级管理人员以及贵公司董
事会邀请的其他人士，符合《股东会规则》第 27条及《公司章程》第 74条的有关规定。
1 本法律意见书部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。
据此，本所律师认为，上述出席、列席本次股东会现场会议的人员资格符合《股东会规则》《公司章程》的规定。
3、根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票统计结果，贵公司通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 866 名，所持有表决权的股份总数为24,802,701股，占贵公司有表
决权股份总数的 1.0300%，其中外资股股东 9名，所持有表决权的股份总数为 2,633,900股，占贵公司外资股股东有表决权股份总数
的 0.3246%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规章及《公司章程》相关规定的前
提下，本所律师认为，本次股东会的出席人员资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序
1、根据本所律师的审查，本次股东会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数，符合《股东会规则》第 31条及《公司章程》第 79条的有关规定。
2、根据本所律师的审查，本次股东会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行
修改的情形，符合《公司法》第 115 条、《股东会规则》第 15 条、第 35 条及《公司章程》第 62 条、第 92条的有关规定。
3、根据本所律师的审查，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议
事日程的议案进行了表决。该表决方式符合《股东会规则》第 34条以及《公司章程》第 91条、第 94 条的有关规定。
4、根据本所律师的审查，本次股东会由股东代表与本所律师共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行
清点，符合《股东会规则》第38条以及《公司章程》第 95条的有关规定。
5、根据股东代表对现场会议表决结果所做的清点、深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给贵公司的网络投
票统计结果，本次股东会审议通过了如下议案：
《关于对毅康科技有限公司财务资助展期、利息减免并提供股权质押担保的议案》
总表决情况：同意 735,444,565股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.3771%；反对 11,459,778
股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.5329%；弃权 672,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议所有股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0900%。
外资股股东表决情况：同意 198,667,710 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.8421%；反对
2,250,200股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1195%；弃权 77,100股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0384%。
中小股东表决情况：同意 13,061,023股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 51.8424%；反对 11,45
9,778 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 45.4867%；弃权 672,900股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.6709%。
上述议案的表决程序和结果符合《公司法》第 116 条、《股东会规则》第34条和《公司章程》第 83条、第 84条的有关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。本法律意见书一式三份
，自本所律师签字并加盖本所公章之日起生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c18aacb7-51e4-4244-986d-d7eaec525355.PDF
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2026-01-16 21:04│深康佳Ａ（000016）：深康佳信息披露管理制度（2026年修订）
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深康佳Ａ（000016）：深康佳信息披露管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ad25add7-dc25-4094-b1fd-3e6c8004cfad.PDF
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2026-01-16 21:04│深康佳Ａ（000016）：深康佳投资者关系管理制度（2026年修订）
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深康佳Ａ（000016）：深康佳投资者关系管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/38aa88ed-7856-4960-b430-8128ab247e4e.PDF
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2026-01-16 21:03│深康佳Ａ（000016）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议，于 2026 年 1月 16 日（星期五）以现场加通讯表决
的方式召开。本次会议通知于2026 年 1月 11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事 8名，实到董事 8
名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司投资者关系管理
制度》（2026 年修订）。
（二）以 8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司信息披露管理制度>并废止<康佳集团股
份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司信息披露管理制
度》（2026 年修订）。
三、备查文件
第十一届董事会第八次会议决议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9c8e5ee0-b1bc-4f48-879e-83d1dfee089b.PDF
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2026-01-16 21:02│深康佳Ａ（000016）：关于公司董事、总裁辞任的公告
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康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其董事会于 2026 年 1月 16日收到曹士平先生递交的书面《辞职报告》，曹士
平先生因工作安排
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