公司公告☆ ◇000017 深中华A 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 19:16 │深中华A（000017）：第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-04 19:15 │深中华A（000017）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-04 19:14 │深中华A（000017）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-04 19:12 │深中华A（000017）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-05-11 18:57 │深中华A（000017）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 20:01 │深中华A（000017）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 20:01 │深中华A（000017）：第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-20 21:37 │深中华A（000017）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-20 21:12 │深中华A（000017）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-20 21:11 │深中华A（000017）：2025年年度报告摘要 │
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2026-06-04 19:16│深中华A（000017）：第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第二十六次（临时）会议的通知。会议于
2026 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司
制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。
本议案涉及董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，在审议相关子议案时关联董事需回避表决，本议案已经公司薪酬与考核委员会审
议通过，具体如下：
（1）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事长王胜洪先生薪酬的议案》；关联董事王胜洪先生及关联人王国祥
先生已回避表决。
（2）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事李海先生薪酬的议案》；关联董事李海先生已回避表决。
（3）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事孙龙龙先生薪酬的议案》；关联董事孙龙龙先生已回避表决。
（4）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事姚正旺先生薪酬的议案》；关联董事姚正旺先生已回避表决。
（5）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事袁康先生薪酬的议案》；关联董事袁康先生已回避表决。
（6）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事王国祥先生薪酬的议案》；关联董事王国祥先生及关联人王胜洪先
生已回避表决。
（7）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事詹奇勇先生薪酬的议案》；关联董事詹奇勇先生已回避表决。
（8）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事郭秋泉先生薪酬的议案》；关联董事郭秋泉先生已回避表决。
（9）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事袁庆辉先生薪酬的议案》；关联董事袁庆辉先生已回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员均已回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
3、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司
制定了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。
本议案涉及高级管理人员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，在审议相关子议案时关联董事需回避表决，本议案已经公司薪酬与考核
委员会审议通过，具体如下：（1）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于总裁李海先生薪酬的议案》；关联董事李海先
生已回避表决。
（2）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于财务总监、董事会秘书孙龙龙先生薪酬的议案》；关联董事孙龙龙先生
已回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员均已回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
4、《关于召开 2025 年度股东会的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》：公司定于 2026 年 6 月 26 日（星
期五）下午 14:30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8楼会议室召开公司 2025 年度股东会，会议表决采用现
场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2026 年 6 月 5 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年度股东
会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c31a1ac7-9e3d-4ef9-8000-3a0ab5f3d7bf.PDF
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2026-06-04 19:15│深中华A（000017）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学
有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）公司高级管理人员，具体范围以公司章程为准。
第三条 公司应当和董事、高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，董事、高级管理人员违反法律法规和公司章
程的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。
第四条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六条 公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索
等内容。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平第八条 公司较上一会计年度由盈
利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
行业周期性特征明显的上市公司可以实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征
并明确业绩周期。业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。
公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，
不与公司经营业绩挂钩。第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年度制
定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节
特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十二条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合
法权益，不得进行利益输送。第十三条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进上市公司可持续发展，不得损害上市公司及股东的合法权益。
第十四条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费
用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，据实发放。
第十六条 本制度未尽事宜或本制度生效后颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件与本制度相冲突的，以新颁布、修改
的法律法规、行政规章、规范性文件的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4e7bd3fa-bb6a-4645-b1dd-18dbaf2d71f3.PDF
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2026-06-04 19:14│深中华A（000017）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第二十六次（临时）会议于2026年6月4日召开，审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30
、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 6月 18 日（星期四）
B股股东应在 2026 年 6月 15 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦8楼会议室
二、会议审议事项：
（一）本次股东会议案编码表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《2025 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相 √
关事宜的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 作为投票对象
的子议案数
（9）
7.01 《关于董事长王胜洪先生薪酬的议案》 √
7.02 《关于董事李海先生薪酬的议案》 √
7.03 《关于董事孙龙龙先生薪酬的议案》 √
7.04 《关于董事姚正旺先生薪酬的议案》 √
7.05 《关于董事袁康先生薪酬的议案》 √
7.06 《关于董事王国祥先生薪酬的议案》 √
7.07 《关于独立董事詹奇勇先生薪酬的议案》 √
7.08 《关于独立董事郭秋泉先生薪酬的议案》 √
7.09 《关于独立董事袁庆辉先生薪酬的议案》 √
（二）听取公司独立董事 2025年度述职报告
（三）会议提案披露情况：
以上提案经公司第十一届董事会第二十四次会议、第十一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于 202
6年 4月 21日、6月 5日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
（四）特别说明：
以上提案第 5 项属于特别决议议案，应经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项：
1、会议登记方式：
法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、本人身份证和法
定代表人授权委托书办理登记手续。
自然人股东请持本人身份证、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身
份证、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真、信函或通过电子邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2026年6月23日-6月24日上午9:00-12:00，下午13:00-18:00。
3、登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
4、会议联系方式及其他说明：
（1）联系电话：0755- 28181688，联系邮箱：dmc@szcbc.com，联系人：孙龙龙、喻晓敏
（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议；
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 4 日
附件 1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360017。
2、投票简称：中华投票。
3、填报表决意见或选举票数
本次会议的议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 6月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6月 26 日 9:15-15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/86be139d-8eee-4df2-bf79-014ca0cfa982.PDF
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2026-06-04 19:12│深中华A（000017）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次（临时）会议于 2026 年 6 月 4 日以
通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》，相关关联董事均已回避表决，其中董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止；
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止；
三、薪酬方案
（一）非独立董事
1、鉴于公司董事长王胜洪先生专职主持公司董事会日常工作和投身公司发展战略布局规划等，结合公司经营规模、薪酬管理制
度等实际情况并参照行业薪酬水平，董事长王胜洪先生的董事薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。绩效薪酬与公
司业绩完成情况和个人工作绩效情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%
。
2、在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；
3、未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬或津贴。
（二）独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币税前 5万元/年，按年发放，所涉及的个人所得税统一由公
司代扣代缴。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、董事、高级管理人员基本薪酬按月进行发放；绩效薪酬根据经营业绩情况进行结算，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价依
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