公司公告☆ ◇000017 深中华A 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：国金证券关于深中华2023年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：深中华 A（000017）
保荐代表人姓名：李鸿 联系电话：021-68826800
保荐代表人姓名：胥娟 联系电话：021-68826800
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 20 日
（3）培训的主要内容 上市公司股东、董监高规范股份减持、上
市公司再融资新规以及上市公司回购股
份、常态化分红相关业务规则修订专题
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理 无 不适用
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
深中华控股股东及实际控制人关于保持上市公司 是 不适用
独立性的承诺
深中华控股股东及实际控制人关于保持上市公司 是 不适用
独立性的承诺关于避免同业竞争的承诺
深中华控股股东及实际控制人关于规范关联交易 是 不适用
的承诺
深中华控股股东及实际控制人股份限售承诺 是 不适用
深中华控股股东及实际控制人业绩补偿承诺 是 不适用
深中华控股股东及实际控制人、深中华董事、高 是 不适用
级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报及采取填补措施的承诺
深中华控股股东及实际控制人关于规范关联交易 是 不适用
的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的公司采取监管 无
措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/737e2fda-e147-4bc1-9ea3-aa0cbba98da9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深中华A（000017）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4a736bc1-ba16-4ca0-83a7-9dc90d2fcf33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2024年 4月 19日以现场会议结合
线上视频的方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司现将有关情
况公告如下：
一、担保情况概述
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司日常经营需求，保障其业务顺利开展，拟在全资
子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2024 年度预计担保金额不超过人民币 21,000 万元，其中为资产负债率超过
70%的全资子公司担保额度不超过 1000万元，为资产负债率 70%以下的全资子公司担保额度不超过 20,000万元。担保额度有效期为
自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内，全权代表公司签署相关法律文件，由
公司管理层具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计具体情况
1、为资产负债率 70%以下的子公司担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截止目前 本次担保 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 额度 占上市公 担保
资产负债 司最近一
率 期净资产
比例
深圳中华 深圳鑫森 100% 8.40% 0 20000 64.64% 否
自行车 珠宝黄金
（集团） 供应链有
股份有限 限公司
公司
2、为资产负债率 70%以上的子公司担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截止目前 本次担保 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 额度 占上市公 担保
资产负债 司最近一
率 期净资产
比例
深圳中华 福建华鑫 100% 99.92% 0 1000 3.23% 否
自行车 宝珠宝有
（集团） 限公司
股份有限
公司
三、被担保人基本情况
（一）深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司
1、基本情况：
公司名称：深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FRE339X
企业类型：有限责任公司
注册资本：20000 万元人民币
法定代表人：孙龙龙
成立时间：2019 年 8月 23日
注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区贝丽北路 89号水贝金座大厦 701经营范围：供应链管理；仓储服务（不含危险品）
；黄金制品、铂金饰品、钯金饰品、K 金饰品、银饰品、镶嵌饰品、珠宝首饰、玉器、宝玉石制品、钟表、贵金属材料、钻石、翡翠
、工艺品(象牙及其制品除外)、字画、收藏品（古董、文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外）的购销；国内贸易,从
事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的
，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。
2、股权结构：
深圳中华自行车（集团）股份有限公司持股比例为 100%
3、主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年度（经审计）
营业收入 33,052.66
营业利润 475.57
净利润 350.11
项目 2023 年 12 月 31 日
（经审计）
总资产 12,872.35
总负债 1,081.33
净资产 11,791.02
4、深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司不是失信被执行人。
（二）福建华鑫宝珠宝有限公司
1、基本情况：
公司名称：福建华鑫宝珠宝有限公司
统一社会信用代码：91350303MACLB29R1U
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：王胜洪
成立时间：2023 年 6月 20日
注册地址：福建省莆田市涵江区江口镇丰山村下邦尾一区 108号
经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；钟表销售；工艺
美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：
深圳中华自行车（集团）股份有限公司持股比例为 100%
3、主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年度（经审计）
营业收入 13.64
营业利润 0.41
净利润 0.39
项目 2023 年 12 月 31 日
（经审计）
总资产 505.45
总负债 505.05
净资产 0.39
4、福建华鑫宝珠宝有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司实际签署的
为准，但担保额度不得超过总审批额度。
四、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2024 资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的
资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力
、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之
内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司无对外担保，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败而应承损失情形。
六、备查文件
1、第十一届董事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a58c35b6-4dcb-4def-a9c9-ea6d50673936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：监事会对2023年度相关事项的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司监事会对 2023 年度相关事项发表独立意见以下：
一、对 2023 年年度报告的审核意见：
根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会认真审议了公
司 2023 年年度报告及其摘要，发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会对公司内部控制自我评价的意见：
经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断
建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2023 年度，公司不存在违反深圳证券交易
所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于 2023 年度计提资产减值准备事项的意见：
经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对相关资产计提资产减值准备，符合会计准则和公司会计政
策，符合谨慎性原则，同意公司本次计提资产减值准备的事项。
四、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的意见：
经审核，监事会认为根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司编制的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023年度募集资金实际存放、使用情况，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ad715863-48e5-4c2e-88de-ae2aea0fe994.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深中华A（000017）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1631be46-06b0-4813-9c52-7ed280402d9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深中华A（000017）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d1fa6bd2-289b-470f-8177-3cabc6440ac0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深中华A（000017）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/81bb362f-70bd-4100-9a10-f96e498d394e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深中华A（000017）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/fab4dd97-8608-4f68-af75-6b83b1e9bd9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：国金证券关于深中华2023年内控制度自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中
华”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》等有关规定，对深中华出具的《2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、深中华对内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构核查工作
保荐机构通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况
等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。主要核查内容包括：查阅了公司股东大会、董事会、
监事会会议资料、公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制相关的各项制度、公司相关信息披露文件等；现
场走访公司的经营场所；与公司相关董事、监事、高级管理人员及财务部、内部审计部有关人员，以及会计师事务所等有关人员进行
沟通交流。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，深中华已经建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，
现有的内部控制制度和执行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》基本
反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
|
