公司公告☆ ◇000017 深中华A 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 16:12 │深中华A（000017）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-10-29 19:24 │深中华A（000017）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-27 00:00 │深中华A（000017）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-27 00:00 │深中华A（000017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-27 00:00 │深中华A（000017）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-27 00:00 │深中华A（000017）：2024年半年度报告 │
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│2024-05-31 00:00 │深中华A（000017）：2023年度股东大会法律意见书 │
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│2024-05-31 00:00 │深中华A（000017）：2023年度股东大会决议公告 │
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│2024-05-28 00:00 │深中华A（000017）：关于召开2023年度股东大会通知的补充公告 │
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│2024-05-10 00:00 │深中华A（000017）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2024-12-06 16:12│深中华A（000017）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证
券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公
司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/1abbbbbb-f350-41a5-86ef-360d2938d1bb.PDF
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2024-10-29 19:24│深中华A（000017）：2024年三季度报告
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深中华A（000017）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8addd0b5-411e-4514-9a13-c24a91584769.PDF
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2024-08-27 00:00│深中华A（000017）：2024年半年度财务报告
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深中华A（000017）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/dbde6691-f513-4c26-bd54-27bf1ed401d2.PDF
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2024-08-27 00:00│深中华A（000017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深中华A（000017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a569facf-90f1-40b8-a013-d5c70dd16bc8.PDF
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2024-08-27 00:00│深中华A（000017）：2024年半年度报告摘要
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深中华A（000017）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4bfa4da0-86b1-4293-bef7-78cca63ac0f9.PDF
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2024-08-27 00:00│深中华A（000017）：2024年半年度报告
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深中华A（000017）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/33102394-1269-4591-98c1-d1b5a8e039cc.PDF
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2024-05-31 00:00│深中华A（000017）：2023年度股东大会法律意见书
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深中华A（000017）：2023年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/9fecac7a-e82a-4f67-8a44-44c8851e9397.PDF
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2024-05-31 00:00│深中华A（000017）：2023年度股东大会决议公告
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深中华A（000017）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/572c402f-81e8-45c0-b43d-608592c1d98c.PDF
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2024-05-28 00:00│深中华A（000017）：关于召开2023年度股东大会通知的补充公告
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深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召
开2023年度股东大会的通知》，经事后审核发现，现对该公告中“二、会议审议事项（四）特别说明”的部分内容予以补充，具体情
况如下：
补充前：
以上提案第 8 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
补充后：
以上提案第 8 项、第 9 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
除上述补充之外，其余内容不变。经补充后的《关于召开2023年度股东大会的通知（补充后）》详见本公告附件。对本次补充给
投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-27/9cfd63fa-7ab5-415f-ac38-c08bff1ed66f.PDF
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2024-05-10 00:00│深中华A（000017）：关于续聘会计师事务所的公告
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深中华A（000017）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/e7db26dd-b35d-4dda-833b-ef219dc68380.PDF
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2024-05-10 00:00│深中华A（000017）：关于召开2023年度股东大会的通知
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深中华A（000017）：关于召开2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-09/e41ba879-b43b-4ee0-80d5-4c019d532822.PDF
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2024-05-10 00:00│深中华A（000017）：第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第十三次（临时）会议的通知。会议于 2
024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于召开 2023年度股东大会的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》：公司定于 2024 年 5 月 30 日（
星期四）下午 14:30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室召开公司 2023 年度股东大会，会议表决采
用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2024 年 5 月 10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年度
股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/0b4689f1-9523-48a3-b175-b89265bacbd3.PDF
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2024-04-30 00:00│深中华A（000017）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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深中华A（000017）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/42c78eef-7c5a-4932-a2c9-f61d2fe88545.PDF
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2024-04-30 00:00│深中华A（000017）：关于收到业绩补偿款的公告
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深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深中华”）于近日收到控股股东万胜实业控股（深圳）有限公司
（以下简称“万胜实业”）支付的2023年度业绩补偿款 12,098,051.76元。公司现将有关情况公告如下：
一、业绩承诺的基本情况
根据公司于 2020 年 12 月 14 日与万胜实业、深圳市国晟能源投资发展有限公司签订的《合作协议》约定，万胜实业承诺：在
非公开发行股票完成且万胜实业完成对深中华董事会、监事会调整之次年起未来三年内，深中华实现净利润分别不低于人民币 3,000
万元、3,500万元及 4,000万元，即累积净利润规模为人民币 10,500万元。若深中华在业绩承诺期间内截至任一年度的累计实际净利
润数达不到承诺累计净利润数，则万胜实业应在业绩承诺期间内当年度深中华审计报告出具后十个工作日内，以现金方式向深中华进
行补偿。当年应补偿金额计算方式为：当年应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数-累积已补
偿金额（如有）。2022 年 11月，深中华完成非公开发行股票事项，并召开 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名非独
立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》及《关于提名非职工代表监事的议案》，据此万胜实业业绩承诺期的未来
三年为 2023年、2024年及 2025 年。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4月 19日出具的报告号为华兴审字[2024]23014760012号标准的无保留意见
审计报告，深中华 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 17,901,948.24 元，实际完成数低于业绩承诺的人民币 30,000
,000 元，业绩承诺完成率为 59.67%，未达到业绩承诺目标。根据业绩承诺，万胜实业应在深中华 2023 年度审计报告出具后十个工
作日内，以现金支付的方式向公司支付 2023 年度业绩补偿款 12,098,051.76 元。
公司于 2024年 4月 19日分别召开第十一届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议并通过了《关于万胜实业控股
（深圳）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在巨潮资讯网披露的《关于万
胜实业控股（深圳）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告》。
二、业绩承诺履行情况
公司已于 2024年 4月 29日收到万胜实业支付的业绩补偿款 12,098,051.76元。至此，万胜实业已遵照《合作协议》的约定履行
完毕 2023年度业绩补偿义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/33a8305b-f368-4210-bc2b-923993c5c1a1.PDF
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2024-04-27 00:00│深中华A（000017）：2024年一季度报告
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深中华A（000017）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/239ddbb2-9d19-443a-bea8-1ab8df530ef2.PDF
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2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：国金证券关于深中华2023年度保荐工作报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：深中华 A（000017）
保荐代表人姓名：李鸿 联系电话：021-68826800
保荐代表人姓名：胥娟 联系电话：021-68826800
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 20 日
（3）培训的主要内容 上市公司股东、董监高规范股份减持、上
市公司再融资新规以及上市公司回购股
份、常态化分红相关业务规则修订专题
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理 无 不适用
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
深中华控股股东及实际控制人关于保持上市公司 是 不适用
独立性的承诺
深中华控股股东及实际控制人关于保持上市公司 是 不适用
独立性的承诺关于避免同业竞争的承诺
深中华控股股东及实际控制人关于规范关联交易 是 不适用
的承诺
深中华控股股东及实际控制人股份限售承诺 是 不适用
深中华控股股东及实际控制人业绩补偿承诺 是 不适用
深中华控股股东及实际控制人、深中华董事、高 是 不适用
级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报及采取填补措施的承诺
深中华控股股东及实际控制人关于规范关联交易 是 不适用
的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的公司采取监管 无
措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/737e2fda-e147-4bc1-9ea3-aa0cbba98da9.PDF
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2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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深中华A（000017）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4a736bc1-ba16-4ca0-83a7-9dc90d2fcf33.PDF
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2024-04-23 00:00│深中华A（000017）：关于为全资子公司提供担保的公告
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深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2024年 4月 19日以现场会议结合
线上视频的方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司现将有关情
况公告如下：
一、担保情况概述
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司日常经营需求，保障其业务顺利开展，拟在全资
子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2024 年度预计担保金额不超过人民币 21,000 万元，其中为资产负债率超过
70%的全资子公司担保额度不超过 1000万元，为资产负债率 70%以下的全资子公司担保额度不超过 20,000万元。担保额度有效期为
自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内，全权代表公司签署相关法律文件，由
公司管理层具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计具体情况
1、为资产负债率 70%以下的子公司担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截止目前 本次担保 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 额度 占上市公 担保
资产负债 司最近一
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