公司公告☆ ◇000017 深中华A 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:09 │深中华A（000017）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:07 │深中华A（000017）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-03 18:07 │深中华A（000017）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2025-12-03 18:06 │深中华A（000017）：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：对外担保管理办法 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：关联交易决策制度 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：董事会议事规则 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：公司章程 │
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│2025-12-03 18:04 │深中华A（000017）：独立董事制度 │
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2025-12-03 18:09│深中华A（000017）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深中华A（000017）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/42ac1730-0b5d-4fcf-a6e2-e5d00dcc236f.PDF
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2025-12-03 18:07│深中华A（000017）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告
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深中华A（000017）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2495bb67-7416-4876-b09c-d258fd12c253.PDF
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2025-12-03 18:07│深中华A（000017）：关于董事会延期换届的公告
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深中华A（000017）：关于董事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9097264f-2261-48e9-b5ee-57fb5641c4f6.PDF
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2025-12-03 18:06│深中华A（000017）：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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深中华A（000017）：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/becce0e9-a074-4703-b232-9426ef0b0b6c.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：对外担保管理办法
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深中华A（000017）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d7eda79a-3b17-4777-8e02-0a7b94714c6c.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：关联交易决策制度
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深中华A（000017）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b66bc7a8-6f79-42f6-8c48-9e8d7b9e47eb.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：会计师事务所选聘制度
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第一条 为规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的
会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中华自行车（集团）股份
有限公司章程》及中国证监会的相关规定，特制定本制度。第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选
聘程序，披露相关信息。
第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股东会审议，未经公司董事会、股东会审议批准前，
公司不得聘请会计师事务所开展年度审计业务。
第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行
审核职责。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：
（一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务所需的执业资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五）具有良好的社会声誉和执业质量记录，近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚；
（六）中国证监会规定的其他条件。
第三章 选聘会计师事务所程序
第六条 董事会审计委员会负责向公司董事会提出聘请或更换会计师事务所的议案。
第七条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘
方式，保障选聘工作公开、公平、公正进行。采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司官网等公开渠
道发布选聘文件。
第八条 审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计
师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
第九条 在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。审计委员会应当在向董事会提案时，同
时提交上述调查资料和审核意见。审计委员会的调查资料和审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。第十条 相关会计师事务
所不符合本制度第五条所规定执业资质要求的，审计委员会不得就聘请该会计师事务所向董事会提案。
第十一条 董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照公
司章程以及相关制度规定的程序，提交股东会审议。
第十二条 股东会根据《公司章程》、《股东会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东会审议
通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务。
第十三条 审计委员会应在会计师审计工作完成后，及时对会计师审计工作情况及执业质量进行评价，评价意见应当提交公司年
度股东会，并与公司年度股东会决议一并披露。公司在当年年度股东会上拟续聘会计师事务所的，审计委员会可以以评价意见替代调
查意见，不再另外执行调查和审核程序。
第四章 改聘会计师事务所特别规定
第十四条 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业
质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
第十五条 公司董事会解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计师事务所。公司股东会就解聘会计
师事务所进行表决时，或者会计师事务所提出辞聘的，会计师事务所可以陈述意见。
第十六条 除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求
终止对公司的审计业务等情况外，公司不在年报审计期间改聘执行财务报表审计业务的会计师事务所。第十七条 公司拟改聘会计师
事务所的，应在改聘会计师事务所的股东会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）
、审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及
具体内容、审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近三年受到行政处罚的情况、前
后任会计师事务所的业务收费情况等。第十八条 会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务
所详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章 附则
第十九条 公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所，参照本制度履行有关选聘程序，披露相关信息。
第二十条 本制度由董事会制订，经公司股东会审议通过后实施。本制度实施后，相关法律法规和中国证监会有关规定变动的，
遵照相关法律法规和中国证监会有关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/838ab25c-2bba-4931-9b4a-2a9244995f81.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：董事会议事规则
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深中华A（000017）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/930248ce-3bbe-424c-ae45-5d1abeffbf7a.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：公司章程
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深中华A（000017）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a634817b-c405-430f-9da9-32eb8b4b8d51.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：独立董事制度
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深中华A（000017）：独立董事制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/5828fb40-8c9d-428b-a274-bd47552fe510.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：股东会议事规则
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深中华A（000017）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/fb124088-def9-40cf-9534-898935d355b6.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：对外投资管理办法
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深中华A（000017）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/aca8ef53-7c2c-4c30-984f-a5b7bad39a93.PDF
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2025-12-03 18:04│深中华A（000017）：募集资金管理制度
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深中华A（000017）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/96cd2846-059e-4f9a-b849-d975b3818c91.PDF
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2025-11-26 19:22│深中华A（000017）：关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
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深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持公司股份 5%以上的股东深圳市国晟能源投资发展有
限公司的函告，获悉其所持公司股份已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：股
股东名称 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押用途
股股东或 量 所持 司总 为限 为补 起始 到期
第一大股 股份 股本 售股 充质 日期 日期
东及其一 比例 比例 押
致行动人
深圳市国晟 否 63,508,747 100% 9.22% 否 否 2025 2026 上海浦东 融资
能源投资发 年 11 年 11 发展银行
展有限公司 月 25 月 19 股份有限
日 日 公司深圳
分行
合计 - 63,508,747 100% 9.22% - - - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股比 本次 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 质押 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
前质 量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
押股 售和冻 比例 售和冻 比例
份数 结、标 结数量
量 记数量
深圳市国晟 63,508,747 9.22% 0 63,508,747 100% 9.22% 0 0% 0 0%
能源投资发
展有限公司
李惠丽 3,891,124 0.56% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
合计 67,399,871 9.78% 0 63,508,747 94.23% 9.22% 0 0% 0 0%
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d2a54046-37da-4bf3-959d-8b68b46f1f48.PDF
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2025-11-20 19:48│深中华A（000017）：股票交易异常波动公告
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深中华A（000017）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/5fe11526-26b7-459e-8788-a723d02a5ce3.PDF
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2025-11-17 18:37│深中华A（000017）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中
小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公
司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f3676114-5754-4ba9-9e83-39155041cd77.PDF
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2025-11-04 19:22│深中华A（000017）：关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告
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关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称
“万胜实业”）出具的《关于自愿不减持股份的承诺函》，公司现将相关承诺函内容公告如下：
“鉴于：
1．2021 年 10 月 25 日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（“上市公司”）申请非公开发行 A 股股票事项获得中国证
监会发行审核委员会审核通过。2022 年11 月 7日，上市公司完成本次非公开发行 A股股票事项，万胜实业控股（深圳）有限公司（
“本公司”）作为认购对象，认购上市公司新发行的 137,836,986 股股票（“本次发行”）。就认购本次发行股份事项，本公司出
具《股份锁定承诺函》，承诺自上市公司本次发行新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的137,836,986股新股。本公司所
持本次发行新增股份解除限售上市流通日期为 2025 年 11 月 7日。
2．2020 年 12 月 14 日，本公司通过与上市公司、深圳市国晟能源投资发展有限公司签署的《合作协议》作出业绩承诺，在本
次发行完成且本公司完成对上市公司董事会、监事会调整之次年起未来三年内（即 2023 年度、2024 年度与 2025 年度），上市公
司实现净利润分别不低于人民币 3,000 万元、3,500 万元及 4,000 万元，即累积净利润规模为人民币 10,500 万元。截至本函出具
日，2025 年度作为业绩承诺期的最后一个会计年度，相关业绩承诺仍处于正常履行阶段。
本公司特此承诺：
1．自本公司所持上市公司股份解禁之日起至《合作协议》项下的业绩承诺完成之日前，本公司不减持所持上市公司股份；如涉
及业绩补偿的，至业绩补偿义务履行完毕之前，本公司不减持所持上市公司股份。
2．自《合作协议》项下的业绩承诺完成之日起，如本公司拟减持上市公司股份，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所的有关规定执行，并严格履行信息披露义务。
特此承诺。”
截止本公告披露日，公司控股股东万胜实业持有公司股份 137,836,986 股，占公司总股本的 20.00%，该部分股份将于 2025 年
11月 7日解除限售上市流通，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票解除限售上市流通
的提示性公告》。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/42294f6b-3fa8-49f2-9317-712db1c21432.PDF
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2025-11-04 19:21│深中华A（000017）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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深中华A（000017）：关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e278b719-a3f3-40d1-9320-9c5464e35bd8.PDF
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2025-11-04 19:20│深中华A（000017）：非公开发行限售股份解除限售上市流通的核查意见
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深中华A（000017）：非公开发行限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/7896c538-f86a-4cc4-a29b-d53be726f3ec.PDF
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2025-10-30 00:00│深中华A（000017）：2025年三季度报告
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深中华A（000017）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/be9dfe8c-9f56-472a-bd20-567ad9d1c415.PDF
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2025-08-18 19:03│深中华A（000017）：2025年半年度报告摘要
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深中华A（000017）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/3a39dc8c-88a3-45e8-a4be-09ae3ea4686d.pdf
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2025-08-18 19:03│深中华A（000017）：2025年半年度报告
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深中华A（000017）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1c0006f3-2082-465f-9b41-3d0406639495.pdf
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2025-08-18 19:02│深中华A（000017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深中华A（000017）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1b9413ff-2d67-460f-96ab-cde677fab97c.pdf
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2025-08-18 19:02│深中华A（000017）：2025年半年度财务报告
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深中华A（000017）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f4073039-d2b6-4029-b32e-346913deeec3.pdf
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2025-08-18 19:01│深中华A（000017）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
本公司第十一届董事会于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第二十次会议的通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14：00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场
会议、线上视频结合通讯表决的方式召开。
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