公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-08 18:51 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-10-08 18:50 │深粮控股（000019）：：深圳市粮食集团有限公司拟产权置换涉及其持有的南山区西丽街道深圳市曙光粮│
│ │食储备库市场... │
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│2026-10-08 18:50 │深粮控股（000019）：：深圳市粮食集团有限公司拟产权置换涉及的平湖粮库房屋建筑物、构筑物及土地│
│ │使用权资产评... │
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│2026-10-08 18:50 │深粮控股（000019）：深粮控股关于深粮集团与深圳市国资委、西丽街道办事处签订《产权置换协议》暨│
│ │关联交易的公告 │
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│2026-10-08 18:49 │深粮控股（000019）：深粮控股关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-07 15:39 │深粮控股（000019）：深粮控股独立董事制度（2026年9月） │
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│2026-10-07 15:38 │深粮控股（000019）：深粮控股2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-07 15:38 │深粮控股（000019）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-14 20:57 │深粮控股（000019）：公告编号2026-28：深粮控股关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 │
│ │年度审计机构的公告 │
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│2026-09-14 20:57 │深粮控股（000019）：：深粮控股关于深粮集团与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整│
│ │备项目一期搬... │
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2026-10-08 18:51│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2026年 9月 30日（星期三）下午 2:40
在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026年 9月 24日以电子邮件形式
发出。会议应到董事 8名，实到董事 8名，其中董事古成先生、独立董事张生先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于深粮集团与深圳市国资委、西丽街道办事处签订〈产权置换协议〉暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（关联方，
以下简称“深圳市国资委”）、西丽街道办事处签订《产权置换协议》，约定深圳市人民政府所持平湖粮库与深粮集团所持曙光粮库
实施产权置换，平湖粮库置换价值为 58,562.99 万元，曙光粮库置换价值为 45,836.69 万元，平湖粮库与曙光粮库价值差额为 12,
726.30万元，由公司按约定以现金方式补足。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于深粮集团与深圳市国资委、西丽街道
办事处签订〈产权置换协议〉暨关联交易的公告》。
本议案已经公司 2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事王志楷先生、古成先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢雨禾女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通
知》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司 2026年第一次独立董事专门会议审核意见》；
（二）《公司第十一届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/e1eadba5-1545-47b8-92b5-a59d624d5fac.PDF
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2026-10-08 18:50│深粮控股（000019）：：深圳市粮食集团有限公司拟产权置换涉及其持有的南山区西丽街道深圳市曙光粮食储
│备库市场...
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深粮控股（000019）：：深圳市粮食集团有限公司拟产权置换涉及其持有的南山区西丽街道深圳市曙光粮食储备库市场...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/77a5422f-1b0e-4086-86b4-7d14bac45fe4.PDF
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2026-10-08 18:50│深粮控股（000019）：：深圳市粮食集团有限公司拟产权置换涉及的平湖粮库房屋建筑物、构筑物及土地使用
│权资产评...
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深粮控股（000019）：：深圳市粮食集团有限公司拟产权置换涉及的平湖粮库房屋建筑物、构筑物及土地使用权资产评...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/1bd84d13-fa65-4bc3-af3d-4393772dc10e.PDF
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2026-10-08 18:50│深粮控股（000019）：深粮控股关于深粮集团与深圳市国资委、西丽街道办事处签订《产权置换协议》暨关联
│交易的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于深粮集团与深圳市国资委、西丽街道办事处签订《产权置换协议》暨关联交易的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/88c5e293-84c8-4c6e-90fd-4215b71c30e1.PDF
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2026-10-08 18:49│深粮控股（000019）：深粮控股关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、召集人：董事会。公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》的议案
。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年10月26日下午3:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月26日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年10月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年10
月26日（现场股东会召开当日）下午3:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议股权登记日：
A/B 股股权登记日均为2026年10月19日。
其中，B 股股东应在2026年10月14日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年10月19日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
本次股东会上，关联股东将对提案回避表决，关联股东不能接受其他股东委托进行投票，详见公司于2026年10月9日刊登在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
1.00 《关于深粮集团与深圳市国资委、西丽街道办事处签订〈产 √
权置换协议〉暨关联交易的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，具体详见2026年10月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）该提案属于关联交易议案，关联股东将对议案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书 ”样式详见附件
二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、会议登记时间：
2026年10月23日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2026年10月26日上午9:30-11:30，下午2:00-3:30。
3、会议登记地点：
深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。
联 系 人：王志楷、陈凯跃、刘沐雅
联系电话：0755－83778690
传 真：0755－83778311
电子邮箱：szch@slkg1949.com
邮政编码：518033
5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
1、《公司第十一届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/2d720e30-4e74-4ab1-ae84-90a582aa93ef.PDF
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2026-10-07 15:39│深粮控股（000019）：深粮控股独立董事制度（2026年9月）
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深粮控股（000019）：深粮控股独立董事制度（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/48e2b4f5-e750-4bf8-9323-d5e721ca5084.PDF
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2026-10-07 15:38│深粮控股（000019）：深粮控股2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席的情况
1. 2026 年第二次临时股东会召开时间
现场会议召开时间：2026 年 9 月 30日下午 3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 9 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30
-11:30 和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026 年 9月 30 日（现场股东会召开当日
）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9月 30 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6.会议通知等相关文件刊登在 2026 年 9月 15 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 834,886,957 股，占公司有表决权股份总数的 72.4392%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 830,069,548 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。
通过网络投票的股东 197 人，代表股份 4,817,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。
（2）外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。
其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。
通过网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 198 人，代表股份 4,817,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 197 人，代表股份 4,817,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.4180%。
（4）外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。
通过网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 704,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.3616%。
9.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
编 （股） （股） （股） （股 结
码 ） 果
1.0 《关于深粮集 总表决情 834,545 99.959 301,9 0.0362 39,630 0.0047% 0 通
0 团与西丽街道 况 ,397 1 30 % 过
办事处签订 %
〈西丽高铁枢 外资股股 704,600 100.00 0 0.0000 0 0.0000% 0
东的表决 0 %
0%
纽及相关工程 情况
土地整备项目 中小股东 4,475,8 92.909 301,9 6.2675 39,630 0.8226% 0
一期搬迁补偿 总表决情 50 9 30 %
协议书〉及其 况 %
〈补充协议 外资股中 704,600 100.00 0 0.0000 0 0.0000% 0
一〉等相关文 小股东的 0 %
件的议案》 表决情况 0%
2.0 《关于续聘致 总表决情 832,485 99.712 2,351 0.2817 49,530 0.0059% 0 通
0 同会计师事务 况 ,532 4 ,895 % 过
所（特殊普通 %
合伙）为公司 外资股股 70,300 9.9773 634,3 90.022 0 0.0000% 0
2026 年度审计 东的表决 % 00 7%
机构的议案》 情况
中小股东 2,415,9 50.151 2,351 48.820 49,530 1.0281% 0
总表决情 85 1 ,895 7%
况 %
外资股中 70,300 9.9773 634,3 90.022 0 0.0000% 0
小股东的 % 00 7%
表决情况
3.0 《关于修订 总表决情 833,880 99.879 937,8 0.1123 68,530 0.0082%0.00 00 通
0 〈公司独立董事制度 况外资股 ,59770,3 5 30634, %90.02 0 00% 过
〉的议 股 00 %9.977 3 2
案》 东的表决 3% 00 7%
情况
中小股东 3,811,0 79.109 937,8 19.467 68,530 1.4225% 0
总表决情 50 9 30 5%
况 %
外资股中 70,300 9.9773 634,3 90.022 0 0.0000% 0
小股东的 % 00 7%
表决情况
三、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/4072611d-8cb2-485d-a16d-3c4ccf18b574.PDF
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2026-10-07 15:38│深粮控股（000019）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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深粮控股（000019）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/b5e6b630-1c71-49e8-a796-918a4880f476.PDF
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2026-09-14 20:57│深粮控股（000019）：公告编号2026-28：深粮控股关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度
│审计机构的公告
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深粮控股（000019）：公告编号2026-28：深粮控股关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a3b7bf82-b8c6-46ab-9326-1b18d3517064.PDF
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2026-09-14 20:57│深粮控股（000019）：：深粮控股关于深粮集团与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项
│目一期搬...
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月14 日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《
公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一〉的议案》，现
将有关情况公告如下：
一、概述
因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，公司下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）与深圳市南山区
西丽街道办事处（以下简称“西丽街道办事处”）签订了《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书》（以下简称
《搬迁补偿协议》），搬迁补偿涉及的产权置换方案需待取得相关审批后再将本事项一并提交公司股东会审议批准。上述事项已经公
司第十一届董事会第二十次会议审议通过，具体详见 2025 年 9 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网上的公司公告。
2026 年 8 月 17 日，深圳市政府相关会议审议通过曙光粮库产权置换方案。根据方案，《搬迁补偿协议》中约定的停产停业补
偿费、按期签约奖合计人民币 6,366.38 万元不纳入曙光粮库产权置换范围。深粮集团需与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相
关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一》（以下简称《补充协议》），对《搬迁补偿协议》的相关条款予以调整变更
（以下简称“本事项”）。
本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等规定，本事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
名称：深圳市南山区西丽街道办事处
登记状态：正常
机构类型：党政机关
统一社会信用代码：1144030500754959XN
所属地区：广东省深圳市南山区
地址：深圳市南山区西丽街道留仙大道西丽街道办事处办公大楼本次土地整备的实施单位为西丽街道办事处，与公司不存在产权
、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、被搬迁标的的基本情况
曙光粮库位于南山区西丽街道，占地 30,052.2 ㎡，总建筑面积45,335.79 ㎡。1998 年建成使用。现有 6 栋楼房仓，仓容 7
万吨（折原粮），— 2 —
8 个油罐，罐容 0.224 万吨。土地使用年限为 1995 年至 2045 年，性质为非商品房用途，用途为仓储用地。
曙光粮库权属清晰，属于深粮集团，土地使用权编号：《深圳市土地使用权出让合同书》(深地合字（95）152 号)（包括相关补
充协议），资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
四、补充协议的主要内容
（一）签约主体
甲方：深圳市南山区西丽街道办事处
乙方：深圳市粮食集团有限公司
（二）核心内容
变更《搬迁补偿协议书》相关条款约定，明确曙光粮库搬迁涉及的停产停业补偿费、按期签约奖合计 6,366.38 万元，不参与产
权置换资产价值价差结算，在本补充协议生效后 60 个工作日内，由甲方一次性支付至乙方指定账户。
五、本项目专项法律顾问意见
公司聘请北京大成（深圳）律师事务所作为曙光粮库搬迁补偿专项法律顾问，出具《补充协议》法律意见书。综合性意见如下：
深粮集团与西丽街道办事处签订的《补充协议》的内容均不存在违反相关法律法规强制性规定的情形，内容合法。具体详见同刊登在
巨潮资讯网上的公司公告。
六、对公司的影响
本次签订《补充协议》为根据深圳市政府相关会议审定的置换方案对《搬迁补偿协议书》中约定存在差异的相关条款予以调整变
更，有利于进一步推进曙光粮库搬迁补偿实施，不会对公司主营业务正常开展造成不利影响。
七、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/9e5d7be7-84ca-42be-81c3-caf928e9282c.PDF
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2026-09-14 20:56│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6233ef7c-96bc-4e70-84a9-70d297989157.PDF
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2026-09-14 20:54│深粮控股（000019）：深粮控股关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深粮控股（000019）：深粮控股关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/9741e97a-74e3-4558-b533-b31f581dad10.PDF
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2026-09-14 20:54│深粮控股（000019）：深粮控股独立董事专门会议工作制度（2026年9月）
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（经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过）
第一条 为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第三条 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”），原则上应当于会议召开前三天以书面
、传真或电子邮件等方式通知全体独立董事并提供相关资料。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程
序采用视频、电话或者其他方式召开。
第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故
不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第九条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确
认。
独立董事发表独立意见的，所发表的意见应当明确、清楚，且至少应当包括下列内容：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对上市公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见，包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。
第十条 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司
及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关人
员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。
第十一条 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，保存期限为十二年。
第十二条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供相关资料，组织或者配合开展实地考察等工作。
公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书和提供工作支持的相关职能部门协助独立董事专
门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与届时有效的法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定为
准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/59cfef56-4747-4469-8938-9a32d604ba0c.PDF
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2026-09-14 20:54│深粮控股（000019）：深粮控股独立董事年报工作制度（2026年9月）
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（经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过）
第一条 为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用
，维护审计的独立性，确保公司年报真实、准确、完整、及时地披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合
公司实际情况，制定本工作制度。
第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，做到勤勉尽责。
第三条 独立董事应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营
情况和重大事项的进展情况。公司应安排独立董事进行实地考察。
上述汇报和考察事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。第四条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以
下简称“年审会计师”）进场前向独立董事提交年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存
在疑问的，财务总监应及时予以回复。
第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
第六条 独立董事应与年审会计师保持必要的沟通。在年审会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，公司应至
少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面的职责。
上述见面会应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。第七条 在年报编制和审议期间，独立董事均负有保密义务。在年报披
露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年报的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。
第八条 在年报编制和审议期间以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他禁止期间，独立董事均不得买卖公司
股票。
第九条 董事会秘书应做好独立董事年报工作的组织协调工作，积极为独立董事履行职责创造条件。
第十条 本制度未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/63c52807-134f-48d3-a389-c22d3deb97f3.PDF
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2026-09-14 20:54│深粮控股（000019）：深粮控股独立董事制度（2026年9月）
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深粮控股（000019）：深粮控股独立董事制度（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/57bbb8af-acae-4014-a631-1345ec3ea4aa.PDF
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2026-08-24 19:46│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f532588a-c8c6-4ad2-aa07-be4d61095af3.PDF
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2026-08-24 19:44│深粮控股（000019）：深粮控股信息披露委员会实施细则（2026年8月）
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（经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体
系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳上市公司信息披露委员会工作指引
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有
的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章 人员组成
第三条 信息披露委员会总人数不少于 5人，由以下岗位人员组成：董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第四条 委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任人员接任。
第三章 职责权限
第五条 信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及互动易等发布的信息，并提供
相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司董事会办公室以外其他部门、下属企业等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章 议事规则
第六条 信息披露委员会原则上每季度召开一次定期会议，会议召开前三天发出会议通知。会议主要通报各方面重大信息，审阅
定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。
信息披露委员会也可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款所限。
第七条 日常工作中，委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为
定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及
时向董事会秘书通报。
第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行。
第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由董事长主持；董事长不能主持时，由出席会议委员的
过半数推举一名委员主持。
第十条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事等列席。
如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十一条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存。保存期限为十二年。
第十二条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、聘请的中介机构等均属于公司内幕信息知情人，对会议所议事项负
有保密义务，需严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十三条 信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。
第五章 附则
第十四条 本实施细则未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。本实施细则如与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定为准。
第十五条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2dea6470-5f3f-4fc0-86f2-032b7a45bdd3.PDF
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2026-08-24 19:44│深粮控股（000019）：深粮控股重大信息内部报告制度（2026年8月）
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深粮控股（000019）：深粮控股重大信息内部报告制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
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2026-08-24 19:44│深粮控股（000019）：深粮控股信息披露管理制度（2026年8月）
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深粮控股（000019）：深粮控股信息披露管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 19:44│深粮控股（000019）：深粮控股信息披露暂缓与豁免制度（2026年8月）
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深粮控股（000019）：深粮控股信息披露暂缓与豁免制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 19:44│深粮控股（000019）：深粮控股年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月）
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深粮控股（000019）：深粮控股年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bf3aa205-30f5-40ac-9ac8-86c025aa673f.PDF
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2026-08-24 19:44│深粮控股（000019）：深粮控股内幕信息及知情人登记管理制度（2026年8月）
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深粮控股（000019）：深粮控股内幕信息及知情人登记管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6b6f4804-80dd-4f35-b561-51621e0ea36d.PDF
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2026-08-24 19:43│深粮控股（000019）：2026年半年度报告
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深粮控股（000019）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7a0afc80-77e8-47ef-8275-1035841f2999.PDF
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2026-08-24 19:43│深粮控股（000019）：2026年半年度报告摘要
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深粮控股（000019）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1aed5765-24ec-4bba-8073-5909c048bbbe.PDF
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2026-08-24 19:42│深粮控股（000019）：深粮控股2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深粮控股（000019）：深粮控股2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 19:42│深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 19:42│深粮控股（000019）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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深粮控股（000019）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:37│深粮控股（000019）：深粮控股估值提升计划
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深粮控股（000019）：深粮控股估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a6684e43-c83f-4ddc-a7ff-3d6d4f738525.PDF
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2026-08-01 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股关于副总经理、董事会秘书退休离任的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书陈小华先生提交的书面辞职报告，因已
达法定退休年龄，陈小华先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书等职务，陈小华先生离任后不再担任公司其他任何职务，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。陈小华先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。
截至本公告披露日，陈小华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由
公司董事长王志楷先生代行董事会秘书职责。同时，公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。
王志楷先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0755-83778690
电子邮箱：000019@slkg1949.com
联系地址：深圳市福田区福虹路 9号世贸广场 A座 13 楼
公司董事会对陈小华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e73014de-9c88-4ddd-9c63-eb8e0863c5a6.PDF
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2026-06-30 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开的情况
1、 2026 年第一次临时股东会召开时间
现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日下午 3:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-
3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026年 6 月 29 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时
间为 2026 年 6月 29 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生因公务安排无法出席会议，会议由全体半数以上董事共同推举董事郑向鹏先生主持。
6、会议通知等相关文件刊登在 2026 年 6 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 833,673,565 股，占公司有表决权股份总数的 72.3339%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 830,069,547 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。
通过网络投票的股东 118 人，代表股份 3,604,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.3127%。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东 4 人，代表股份 622,700 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.2033%。
其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。
通过网络投票的外资股股东 4 人，代表股份 622,700 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.2033%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 3,604,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.3127%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 3,604,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.3127%。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东 4人，代表股份 622,700 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.2033%。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。
通过网络投票的外资股中小股东 4 人，代表股份 622,700 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.2033%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：
1、审议通过了《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 832,249,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292%；反对 1,379,230 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1654%；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.8030%；反对 617,700 股，占出席本次股东会外资股股东有表
决权股份的 99.1970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,179,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4794%；反对 1,379,230 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 38.2692%；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2514%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.8030%；反对 617,700 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 99.1970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
0.0000%。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2、审议通过了《关于〈公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》
总表决情况：
同意 832,166,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192%；反对 1,384,030 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1660%；弃权 123,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.8030%；反对 617,700 股，占出席本次股东会外资股股东有表
决权股份的 99.1970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,096,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1820%；反对 1,384,030 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 38.4024%；弃权 123,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.4156%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.8030%；反对 617,700 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 99.1970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
0.0000%。
公司就第十一届董事会第二十五次会议审议通过的《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》向股东会进行了说明。
四、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e16cd27c-9b34-4234-b086-f3e5e8f08f7c.PDF
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2026-06-30 00:00│深粮控股（000019）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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大成律师事务所 法律意见书
北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市深粮控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：深圳市深粮控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》
”）的规定，北京大成（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市深粮控股股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关
文件、资料，包括但不限于：
1.公司于 2026 年 6 月 13 日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com）的《深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）
；
2.公司于 2026年 6月 13日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第二十五
次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）；
大成律师事务所 法律意见书
3.签到表、股东名册、股东及股东代理人身份证明文件和授权委托书、表决票等。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3） 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
根据《董事会决议公告》，公司于 2026年 6月 12日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年
第一次临时股东会的通知》
的议案，决定召开本次股东会。
公司董事会于 2026 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）上发布了《股东会通知》。
公司以公告形式通知召开本次股东会，上述公告载明了召开本次股东会的日期和时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、
召开地点、审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。大成律师事务
所 法律意见书
本所律师认为，本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午 3 时在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场 A座 13楼公司中会议室召开。由
半数以上董事共同推举的董事郑向鹏先生主持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 6 月29日上午 9:15，结束时间为 2026年 6月 29日下午 3:00。
公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容与《股东会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
本所律师查验了出席本次股东会现场会议的股东签名册、身份证明文件以及截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表公司有表决权股
份 830,069,547 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次
股东会的资格。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共 118名，代表公司有表决权股份 3,6
04,018股，占公司有表决权大成律师事务所 法律意见书
股份总数的 0.3127%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司进行认证。
通过现场和网络投票的中小股东 118人，代表股份 3,604,018股，占公司有表决权股份总数的 0.3127%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 118人，代表股份 3,604,018股，占公司
有表决权股份总数的 0.3127%。
本所律师认为，参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的出席
会议的股东、股东委托代理人具备出席本次股东会的资格。
（二） 出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席、列席本次股东会的其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会审议的议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议了如下议案：
1. 《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
2. 《关于〈公司董事 2026年度薪酬方案〉的议案》。大成律师事务所
法律意见书
（二） 表决程序和表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以记名投票方式对议案进行了表决，其中
就中小股东的表决情况进行了单独计票。
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票表决统计结果，投票结果显示，本次股东会
审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下：
1. 《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为同意 832,249,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292％；反对 1,379,230股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1654％；弃权 45,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
054％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,179,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4794％；反对 1,379,
230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.2692％；弃权 45,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2514％。
2. 《关于〈公司董事 2026年度薪酬方案〉的议案》
表决结果为同意 832,166,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对 1,384,030股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1660％；弃权 123,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0148％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,096,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1820％；反对 1,384,
030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.4024％；弃权 123,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4156％。大成律师事务所
法律意见书
主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司
章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
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2026-06-30 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月29日）
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（经公司 2026年第一次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包括公司独立董事、除独立董事以外的其他董事（以下简称非独立董事）。
本制度所称高级管理人员是指《公司章程》《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》认定的高级管理人员。
国资监管机构另有规定的，从其规定。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规、公平公正原则；
（二）薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调原则；
（三）激励与约束并重、短期与长期结合原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议决定董事薪酬方案，并由公司予以披露。
第五条 公司董事会负责审议批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明，并由公司予以披露；董事会应当向股东会报告董事履
行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案，在方案中明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第三章 薪酬结构、绩效考核与薪酬发放
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，根据公
司经营业绩、个人业绩等综合确定董事、高级管理人员的薪酬。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）公司独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，每年 13.80万元/人（含税）。除上述津贴外，独立董
事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办
法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与— 2 —
绩效薪酬总额的 50%。
（三）不在公司领取薪酬的非独立董事：不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
第九条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬发放方式如下：
（一）公司独立董事：独立董事津贴按月发放。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价
为重要依据，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和绩效评价结果核发。
第四章 薪酬止付与追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 前条所述的薪酬止付追索规定适用于在职、已离职或退休的董事、高级管理人员。
具体薪酬止付追索标准、程序等事宜，按照公司相关制度、决定等执行。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年 6月 29日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/38c2c37c-86f3-410a-bd61-21708e945c53.PDF
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2026-06-12 19:29│深粮控股（000019）：深粮控股董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，公司根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》等相关
规定，结合实际情况，制定了《公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案》，具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日-2026 年 12月 31日
三、公司董事薪酬方案
（一）公司董事薪酬构成
1、公司独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，每年 13.80万元/人（含税）。除上述固定津贴外，独立董
事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
2、在公司领取薪酬的非独立董事：根据其在公司担任的具体职务，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3、不在公司领取薪酬的非独立董事：不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
（二）公司董事薪酬发放方式
1、公司独立董事：独立董事津贴按月发放。
2、在公司领取薪酬的非独立董事：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照
国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、公司高级管理人员薪酬方案
（一）公司高级管理人员薪酬构成
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（二）公司高级管理人员薪酬发放方式
公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国资监管规定及
公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
五、其他说明
（一）上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和绩效评价结果核发。
（三）上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人- 2 -
员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
（四）本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
六、备查文件
1、《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议》；
2、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4fbda0ab-9b11-4fbc-82d7-72942e703337.PDF
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2026-06-12 19:28│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2026年 6月 12日（星期五）上午 11:00
在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026年 6月 9日以电子邮件形式
发出。会议应到董事 8名，实到董事 6名，其中董事长王志楷先生授权委托董事郑向鹏先生出席会议、董事卢雨禾女士授权委托独立
董事梅月欣女士出席会议、董事张国元先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事郑向鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《公司 2025 年度投资后评价工作报告及项目投资全面后评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2025年度投资后评价工作报告及项目投资全面后
评价报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《公司 2026 年度全面预算方案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2026年度全面预算方案》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《关于 2026 年度公司向下属企业提供借款的议案》
同意公司 2026年度向 15家全资下属企业提供不超过 73.44亿元的内部借款额度，其中：53.20亿元用于日常经营借款，利率按
LPR±浮动基点核定；20.24亿元用于工程建设专项借款，按固定利率 2.3%执行；借款期限一年，专款专用，在总额范围内可适当调
剂，额度内循环使用。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
（一）同意公司投资建设深圳市食用植物油储备库（光明）项目，项目总投资不超过 32,696.17万元。
（二）同意由公司下属深粮红荔粮油（深圳）有限公司（以下简称“深粮红荔”）作为深圳市食用植物油储备库（光明）项目投
资、建设、运营实施主体；并由深粮红荔通过摘牌竞拍方式取得项目用地，土地竞拍价控制在可研报告预估范围内。
（三）同意增加深粮红荔注册资本金，注册资本由 5,000 万元增至10,000万元。
（四）同意授权公司管理层签署项目相关协议等文件。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于投资深圳市食用植物油储备库（光明
）项目的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并将本议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）《关于〈公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议相关子议案时进行了回避表决，表决情况如下：
1、《关于〈公司董事 2026年度薪酬方案〉的议案》
鉴于全体董事为本子议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本子议案直接提交公司 2026年第一次临时
股东会审议批准。
同意票数 0 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 8 票。
2、《关于〈公司高级管理人员 2026年度薪酬方案〉的议案》
同意《公司高级管理人员 2026年度薪酬方案》。本子议案需向公司2026年第一次临时股东会说明。
关联董事郑向鹏先生、卢雨禾女士对本子议案回避表决。
同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 2 票。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
》。
（七）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通
知》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会战略委员会第十二次会议决议》；
（四）《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/35a41963-22f0-447e-b58f-549ac2725948.PDF
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2026-06-12 19:27│深粮控股（000019）：深粮控股2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1.深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月19日召开的公司20
25年年度股东会审议通过，具体方案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 138,304,230.48 元（含税）。具
体内容详见公司于 2026 年 5 月 20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公司公告。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3.本次实施的分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分派方案一致。
4.本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金
（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.08 元；A股持有首发后限售股、首
发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.20 元；权益登记日
后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 1.08 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红
利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.20 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
4 元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.12 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《公司章程》规定，向 B股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率将按照股东会决议日后第一个工作日，即 2026 年 5
月 20 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.8731）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的
税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 6月 18 日，除权除息日为：2026 年 6月 22 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 6月 18 日，除权除息日为：2026 年 6月 22 日，股权登记日为：2026 年 6 月 24
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截至 2026 年 6 月 24日（最后交易日为 2026 年 6 月 18 日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2026年6月24日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2026 年 6 月 2
4 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 深圳农业与食品投资控股集团有限公司
2 08*****162 深圳市农产品集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026 年 6月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 7 月 18 日前（含当日）
与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼
咨询联系人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
咨询电话：0755-83778690
传真电话：0755-83778311
八、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d567782a-2847-4ed5-b41c-f9eac974ff5a.PDF
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2026-06-12 19:25│深粮控股（000019）：深粮控股关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）全资子公司深粮红荔粮油（深圳）有限公司（以下简称深粮红荔）拟参与竞买深
圳市光明区建设用地（宗地代码：440311201001GB00904），并投资建设深圳市食用植物油储备库（光明）项目（以下简称本项目）
。
本项目总投资不超过32,696.17万元，由深粮红荔负责项目投资、建设及运营。结合深粮红荔资金情况及后续运营需要，拟由公
司向深粮红荔增资5,000万元，增资完成后，深粮红荔注册资本将由5,000万元增至10,000万元。
（二）董事会审议表决情况
公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第二十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资深圳市食用
植物油储备库（光明）项目的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
1、功能定位：本项目定位为打造深圳市食用油战略储备基地、油脂精深加工产业链、深粮智慧营销平台和油脂科技创新研发平
台，集成储备、生产、办公及展销研等功能。
2、建设内容：本项目拟选址光明区公明街道南光高速与龙大高速交汇处南侧，占地面积约2.16万平方米（最终以土地使用权出
让合同书为准），建设内容包括食用油储备中心、食用油生产加工中心、产学研与展销中心等。
（1）食用油储备中心。计划建设总容量3.18万吨的植物油罐区，储存原油和成品散油，可满足承接深圳市级储备服务及生产周
转需求；配套包装油仓库，可满足4000吨成品包装油仓储需要。
（2）食用油生产加工中心。计划建设内容包括毛油精炼车间、成品包装车间、调和油调配间、质检实验室，实现从毛油到成品
油全链条加工。
（3）产学研与展销中心。计划建设内容包括办公楼、研发中心、品牌展厅等配套设施。
3、项目运营：本项目由公司全资子公司深粮红荔负责项目投资、建设及运营，主要开展食用油储备服务，以及食用油加工、生
产和销售。
（二）资金来源
本项目总投资不超过32,696.17万元，项目建设所需资金为公司自有资金及银行贷款。
（三）项目实施公司基本情况
企业名称：深粮红荔粮油（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HBB976X
注册资本：5,000万元
法定代表人：张卫权
成立时间：2022年5月17日
注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区福虹路9号世贸广场C座1501-1504
经营范围：一般经营项目：米、面制品及食用油批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初
加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品初加工服务（不含籽棉加工）；谷物销售；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易代理；贸易经纪；销售代理；信息技术咨询服务；仓储服务；市
场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：食品生产；方便食品制造；食品销售
；食品、饮料批发；货物进出口；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮油仓储服
务；粮食加工食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营销售；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；成品
油批发；成品油零售；成品油零售（不含危险化学品）；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东及持股情况：公司持有深粮红荔100%股权。
深粮红荔成立后尚未开展生产经营活动，尚无财务数据。
深粮红荔不是失信被执行人。
三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
本项目是公司顺应曙光粮库拆迁，有效承接并延续原有的储备、仓储与经营业务，本项目投资符合国家产业政策和区域经济社会
发展导向，契合公司长远发展战略，有利于构建价值链完整的现代油脂产业板块，提升公司油脂业务市场竞争力，增强核心功能，有
助于提升深圳市食用植物油应急保障能力。
本次拟通过摘牌竞拍方式取得项目用地，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。本项目
投资建设尚需办理环评审批等手续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响。
本项目的投资金额为基于当前条件的预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者理性
投资，注意风险。
四、备查文件
1、《公司第十一届董事会战略委员会第十二次会议决议》；
2、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3e7e067a-3a53-40e3-a667-b643793556fa.PDF
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2026-06-12 19:24│深粮控股（000019）：深粮控股关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、召集人：董事会。公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》的议案
。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日下午 3:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年 6月29 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026
年 6 月 29 日（现场股东会召开当日）下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议股权登记日：
A/B 股股权登记日均为 2026 年 6月 22 日
其中，B股股东应在 2026 年 6月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
2.00 《关于〈公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次审议通过，具体详见2026 年 6月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）本次会议将听取关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的说明。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件二
）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、会议登记时间：
2026 年 6 月 26日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00 和 2026 年 6 月29 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-3:00。
3、会议登记地点：
深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 14 楼公司董事会办公室。
联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
联系电话：0755－83778690
传 真：0755－83778311
电子邮箱：szch@slkg1949.com
邮政编码：518033
5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3f5a76e4-77d2-4c79-b817-2d441a718b9b.PDF
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2026-06-12 19:24│深粮控股（000019）：深粮控股董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月12日）
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（经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一
次临时股东会审议批准）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包括公司独立董事、除独立董事以外的其他董事（以下简称非独立董事）。
本制度所称高级管理人员是指《公司章程》《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》认定的高级管理人员。
国资监管机构另有规定的，从其规定。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规、公平公正原则；
（二）薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调原则；
（三）激励与约束并重、短期与长期结合原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议决定董事薪酬方案，并由公司予以披露。
第五条 公司董事会负责审议批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明，并由公司予以披露；董事会应当向股东会报告董事履
行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案，在方案中明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第三章 薪酬结构、绩效考核与薪酬发放
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，根据公
司经营业绩、个人业绩等综合确定董事、高级管理人员的薪酬。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）公司独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，每年 13.80万元/人（含税）。除上述津贴外，独立董
事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办
法执行，其薪酬由基本薪酬、— 2 —
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）不在公司领取薪酬的非独立董事：不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
第九条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬发放方式如下：
（一）公司独立董事：独立董事津贴按月发放。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价
为重要依据，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和绩效评价结果核发。
第四章 薪酬止付与追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 前条所述的薪酬止付追索规定适用于在职、已离职或退休的董事、高级管理人员。
具体薪酬止付追索标准、程序等事宜，按照公司相关制度、决定等执行。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年 6月 12日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f582cfaa-9391-4e36-8b7b-83f7f3f5e76f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│深粮控股（000019）：公告编号2026-13：深粮控股2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开的情况
1、 2025 年年度股东会召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 3:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-
3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026年 5 月 19 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时
间为 2026 年 5月 19日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 173 人，代表股份 833,735,987 股，占公司有表决权股份总数的 72.3393%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 830,287,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.0401%。
通过网络投票的股东 169 人，代表股份 3,448,387 股，占公司有表决权股份总数的 0.2992%。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 218,252 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4217%。
其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 218,052 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4214%。
通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 200 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0004%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 171 人，代表股份 3,666,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3181%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 218,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.0189%。
通过网络投票的中小股东 169 人，代表股份 3,448,387 股，占公司有表决权股份总数的 0.2992%。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东 2人，代表股份 218,252 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4217%。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 218,052 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4214%。
通过网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0004%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。公
司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 832,642,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8689%；反对 1,039,670 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1247%；弃权 53,581 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
外资股股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,573,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1822%；反对 1,039,670 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.3564%；弃权 53,581 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4614%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0
.0000%。
2、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
总表决情况：
同意 832,895,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8992%；反对 756,370 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0907%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
外资股股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,826,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0849%；反对 756,370 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 20.6295%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2856%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0
.0000%。
3、审议通过了《公司 2025 年度权益分派预案》
总表决情况：
同意 832,982,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9096%；反对 692,590 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0831%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。
外资股股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,912,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4408%；反对 692,590 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.8900%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.6692%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0
.0000%。
四、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/94ad327e-3585-4616-80b6-7e172af36c1f.PDF
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2026-05-20 00:00│深粮控股（000019）：2025年年度股东会的法律意见书
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深粮控股（000019）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1364f696-4e4a-442a-8885-d9a32e8b4917.PDF
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2026-05-14 16:37│深粮控股（000019）：公告编号2026-12：深粮控股关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公
司 2025 年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 202
6 年 5 月 19 日（星期二）15:45-16:45 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:45-16:45会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长王志楷先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事梅月欣女士、张生先生、陶然先生；副总经理、董事会秘书陈小华先
生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:45-16:45 通过网址https://eseb.cn/1xXFCewDM52 或使用微信扫描下方小程序
码进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8bad3227-ffec-4839-989a-677481da3bd1.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-05：深粮控股关于2025年度权益分派预案的公告
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一、审议程序
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开的第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《公司 2025 年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东会审议。
二、2025 年度权益分派预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 243,215,785.97 元
，截至 2025年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,449,596,464.96 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东会提交 2025 年度权益分派预
案：以 2025年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20 元（含税），不送股
，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 138,304,230.48 元（含税）。
本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间如股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股
本为基数，按照分派总额不变的原则对分派比例进行调整，公司将另行公告具体调整情况。
三、2025 年度权益分派预案的具体情况
（一）年度权益分派方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 138,304,230.48 172,880,288.10 230,507,050.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 243,215,785.97 325,309,578.52 347,739,109.06
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,922,336,040.31
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,449,596,464.96
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 541,691,569.38
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 305,421,491.18
平均净利润（元）
最近三个会计年度 541,691,569.38
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》9.8.1 条第
（九）项规定的可
能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）年度权益分派方案合理性说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 57,500 元、人民币 57,500 元，其分别占 2024年度、2025 年度经审计总资产的比例
为 0.0007%、0.0008%。
公司 2025 年度权益分派预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、
合规性、合理性,充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，
给予投资者合理的投资回报。该权益分派方案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在
损害公司股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
《公司第十一届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25c6ee76-94c3-4320-8d78-75a149ae26be.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-09：深粮控股关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定进行的变更，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12月，财政部发布了《会计准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”等内容，自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）本次会计政策变更的日期
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2026 年 1 月 1日起执行。
二、会计政策变更的具体情况
（一）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（二）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《会计准则解释第19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行
。
三、对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《会计准则解释第19号》相关规定作出的调整，符合相关法律法规的规定，无需提交
公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更事项不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07ed5e00-4c32-43a7-8fdf-2b24526d5ed8.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表
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深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/821f5c75-f65f-495e-bdff-410e39a358c6.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-07：深粮控股关于计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关
规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年 12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨
慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司 2025 年计提减值准备 12,425.06 万元（其中，计提应收账款及其他应收款坏账准备 256.05万元，计提存货跌价准备 12,
169.01万元），减少利润总额 12,425.06 万元；转回或转销 10,553.45 万元（其中，应收账款及其他应收款坏账准备转回 380.23
万元，存货跌价准备转回或转销10,173.22万元），增加利润总额 10,553.45万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为减
少利润总额 1,871.61 万元，对当期经营现金流没有影响。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提项目及金额
单位：万元
项目 本年发生额
计提 转回或转销
应收账款坏账准备 204.73 165.83
其他应收款坏账准备 51.32 214.40
存货跌价准备 12,169.01 10,173.22
合计 12,425.06 10,553.45
（二）计提原因
1、计提坏账损失原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失
准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于
其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据
合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量预期信用损失，确
认金融资产的损失准备。
公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备 204.73万元，
转回应收账款坏账准备165.83万元；计提其他应收款坏账准备51.32万元，转回214.40万元。
2、存货跌价计提减值准备原因
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表
日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。
公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备 12,169.01万元，转回及转销 1
0,173.22万元。
本次计提信用减值准备、资产减值准备已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f523e448-e2a0-43f6-9967-d534272ff1f2.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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2025 年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定履行相应的职责和义务，
充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
截至本报告披露日，公司董事会审计委员会由梅月欣女士、陶然先生、张国元先生组成，由会计专业人士梅月欣女士担任主任委
员，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，董事会审计委员会成员的组成、专业背景构成符合相关规定。
报告期内，公司独立董事赵如冰先生、毕为民女士因连续任职期满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会职务。按照
相关法律法规，公司于 2025 年 9月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更独立董事的议案》，完成了公司
独立董事的变更。同日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，董事会审
计委员会由梅月欣女士、陶然先生、张国元先生组成，梅月欣女士担任主任委员。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了 3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意
名称 议次数 见和建议
公司第 毕为民（1-9 3 2025 年 04月 28 一、《公司 2024 年度内部控制评价报告 审议一致通过
十一届 月）、梅月欣 日 》
董事会 （10-12 月）、 二、《公司 2024 年度内控体系报告》
审计委 赵如冰（1-9 三、《公司 2025 年度重大风险评估情况
员会 月）、陶然 报
（10-12 月）、 告》
张国元 四、《公司 2025 年度内部审计及投资项
目
后评价工作计划》
五、《关于同一控制下企业合并追溯财务
数据的议案》
六、《公司 2024 年度财务报告》
七、《公司 2025 年第一季度财务报告》
八、《关于对会计师事务所 2024 年度履
职
情况的评估暨审计委员会履行监督职责情
况的报告》
2025 年 08月 18 一、《公司 2025 年半年度财务报告》 审议一致通过
日
2025 年 10月 24 一、《公司 2025 年第三季度财务报告》 审议一致通过
日 二、二、《关于提议续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计
机构的议案》
三、2025 年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会工作条例》和董事会的要求，持续监督致
同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作，就其独立性、专业胜任能力、审计程序及质量与审计团队保持充分沟通。委员会认为
，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在本年度审计中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够真实、
准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内审部门的内部审计年度工作计划，督促公司内审部门严格执行审计计划，并对内
部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，董事会审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况，内审工作切
实有效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，
并认真审阅公司拟对外披露的财务报告。通过核查，董事会审计委员会认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允地反映公司财务状况
和经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会审议了《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度内控体系报告》，审阅了内控体系
的运行情况。基于相关评价与监督，董事会审计委员会认为，公司于报告期内在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部
控制的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计机构和外部审计机构保持充分沟通、积极协调审计过程中的问题，保证了
审计工作的顺利推进，进一步强化了审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会始终秉承客观公正、独立严谨的原则，严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审
计委员会工作条例》的规定履行职责，针对公司财务管理、定期报告披露、内外部审计工作、内部控制情况等事项，认真审议相关议
案，审慎发表专业意见，切实维护了公司与全体股东的合法权益，有效促进了公司治理水平提升与规范运作。
2026 年度，董事会审计委员会将继续恪尽职守，紧跟监管动态，不断提升履职能力，强化风险意识与监督职能，为公司的持续
、健康、稳定发展提供有力保障。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6f14dbb-4aa4-4ee0-a67e-f76ea60b1618.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度投资者保护工作报告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，不
断加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有同等知情权，切实维护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益。现对公司 2025年度投资者保护工作情况报告如下：
一、信息披露及投资者保护制度建立情况
2025年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引》等相关法律法规，坚持“真实、准
确、完整、及时、公平”的信息披露原则。
公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告 4份，刊登 33份登报公告、53份挂网公告，提交 106份报备文件
。公司信息披露委员会继续发挥作用，全面加强信息披露管理，提高公司透明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。
公司按照《公司法》《证券法》及证监会《上市公司监管指引第 10号——市值管理》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及监管部门要求，建立了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度
》《市值管理制度》等一系列较为完善的投资者保护制度，并持续完善，确保公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
自 2021年开始，公司信息披露工作连续五年荣获深交所信息披露考核最高等级 A级评价，并持续巩固董事会秘书履职评价的高
评级，向资本市场展现了深粮控股的“透明度”与“诚信力”。
二、投资者接待与沟通情况
公司坚持通过各种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听他们的意见，传递公司的信息，维护投资者和公司之间的长期信任关系
。公司向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司官网投资者关系专栏
等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的
意见和建议。2025年度公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提问咨询 74次，及时响应接听投资者电话，从公司的经营情况
、发展战略等多层次多角度向资本市场展现公司的实际状况。
公司召开 2024年度业绩说明会，与投资者互动交流。业绩说明会现场共回答投资者提问 12项，涵盖分红政策、发展战略、经营
业绩、竞争优势、具体项目进展等多个维度，增强了公司与投资者互动的深度和广度。
三、投资者参与公司治理情况
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东会
的召开程序和会议内容。2025年，公司以现场和网络投票相结合的方式共召开 3次股东会，已面向全体投资者同时提供现场会议和网
络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，另外股东会还设置中小股东单独计票，并将计票结果
在股东会决议公告中进行公开披露，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
四、注重投资者回报，实施现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、科学的利润分配政策。根据有关法规及《公司章程
》规定，结合公司实际发展需要，制定了 2024年度权益分派预案，经公司董事会审议通过后，于 2025年 5月 20日经公司 2024年年
度股东会审议通过。公司通过电话、投资者交流平台等多种渠道充分听取了中小股东的意见和诉求；股东会对中小投资者进行了单独
计票。
公司 2024 年度权益分派预案：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司实际派发的现金股利为人民币 1.7288亿元，占 2024年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 53.14%。该权益分
派预案已于2025年 6月 19日实施完毕。
公司 2024年度权益分派预案的决策程序、分红标准和比例、实施期限等符合法律法规、《公司章程》有关现金分红的相关规定
。
五、严格履行承诺
2025年，公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员作出或以前期间作出但持续到报告期内
的承诺事项均得到了严格的履行，未发生违反承诺的情况。公司相关承诺的具体内容及履行情况详见公司披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年年度报告》“第五节重要事项”中相关内容。公司也将持续保持与股东、关联方的有效沟通
，确保承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
投资者保护是一项持之以恒、任重道远的工作，未来，公司将持续高度重视投资者保护工作，在不断提升公司业绩的基础上，为
维护投资者切身利益提供更多保障，坚持为股东创造长期价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5796593-8967-417b-9c72-7e4261086406.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股董事会2025年度工作报告
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2025年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司或深粮控股”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《
公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责开展董事会各项工作，认真履行义务和行使职权，严格执行公司股东会的各项决议，持
续完善公司治理、科学引领战略方向、审慎推进重大决策、严密防范经营风险，推动公司治理水平稳步提升、主业经营稳健运行、国
企改革纵深推进。现就公司董事会 2025年度工作情况报告如下：
一、2025 年董事会建设运行情况
（一）董事会建设情况
2025年，公司以治理体系现代化为主线，以制度完善、机制优化为重点，不断提升董事会运作规范化、专业化、高效化水平，为
公司高质量发展提供坚实治理保障。2025年 9月，召开公司 2025年第一次临时股东大会会议，选举梅月欣、张生、陶然为公司第十
一届董事会独立董事，完成独立董事到期更换工作。同步召开董事会会议，完成董事会各专门委员会委员调整，严格落实审计委员会
、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员的监管要求，实现外部董事占多数，进一步强化专业支撑与监督制衡，为
董事会科学决策提供坚实保障。
（二）发挥董事会职能情况
2025年，公司董事会严格履行法定职权，全年共召开董事会会议 9次，均以现场会议形式召开，审议通过了定期报告、权益分派
、高管薪酬、内控制度、项目投资等 47项议案（不含子议案），所有议案审议程序合法合规、表决结果合法有效，决议执行落实到
位，为公司的稳健发展提供了有力的决策支撑。2025年，董事会各专门委员会在董事会授权范围内，按照各专门委员会工作条例认真
履行职责，全年共召开专门委员会会议 12次，对相关议题进行前置审查并提出专业意见，形成书面建议后提交公司董事会审议，有
效提升决策质量，具体情况如下：
董事会审计委员会召开了 3次会议，审查了公司年度、季度财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议题，重点关注
公司财务报告编制与审计工作，对财务报告进行前置审核，确保财务信息真实、准确、完整；加强与外部审计机构的沟通协调，监督
审计工作的独立性与客观性；持续评估公司内部控制制度的健全性与执行有效性，提出改进建议，推动公司内部控制水平不断提升。
董事会薪酬与考核委员会召开了 5次会议，审查了高级管理人员业绩考核办法、经营业绩责任书、考核结果、薪酬分配及激励事
项等议题，严格监督高级管理人员绩效目标设定与完成情况，科学评定高管人员年度薪酬方案，确保薪酬与业绩贡献挂钩。
董事会战略委员会召开了 3次会议，审查了预算方案、子公司重点项目投资等议题，聚焦公司中长期发展，就重大战略事项进行
深入研讨，提出前瞻性、建设性意见，为公司把握发展机遇提供战略支撑。
董事会提名委员会召开了 1次会议，审查了被提名独立董事的任职资格，形成明确的审查意见，确保被提名人任职资格符合法律
法规及监管要求，为公司治理团队的持续优化提供有力保障。
（三）董事履职情况
1.全体董事勤勉履职
2025年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度依法依规出席股东会会议、董事会会议和相
关专门委员会会议，认真审议各项议题，对重大事项发表专业意见，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，未发生对
议案投反对票或弃权票的情况，保证了董事会决策的科学性和有效性。2025年，公司董事出席董事会会议的具体情况如下：
姓名 职务 应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 次数 式参加会 次数 次未亲自出
议次数 席会议
王志楷 董事长 9 9 0 0 0 否
古成 董事 9 3 6 0 0 否
张国元 董事 9 6 2 1 0 否
郑向鹏 董事 9 8 1 0 0 否
卢雨禾 董事 9 8 1 0 0 否
梅月欣 独立董事 3 3 0 0 0 否
张 生 独立董事 3 1 2 0 0 否
陶 然 独立董事 3 0 3 0 0 否
赵如冰 独立董事 6 5 1 0 0 否
（已离任）
毕为民 独立董事 6 3 3 0 0 否
（已离任）
刘海峰 独立董事 6 5 1 0 0 否
（已离任）
2.独立董事履职到位
2025年，公司全体独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事特别职权，重点监督公司信
息披露、内控建设等关键事项；通过现场检查、项目调研、资料查阅等多种方式深入了解公司经营情况和战略执行情况；在年度报告
编制过程中与审计机构进行了充分沟通，有效维护审计的独立性；积极参与投资者沟通与监管培训，及时掌握资本市场新规及行业动
态，持续提升履职能力和专业素养，充分发挥独立董事在公司治理中的影响力，推动公司治理水平再上台阶。
二、2025 年董事会履职成效
（一）经营发展稳中有进
2025 年，公司董事会紧扣年度经营目标，督促经理层扎实推进粮油食品经营主业经营，有力落实深汕粮库运营专项工作，产业
链韧性和核心竞争力稳步提升。2025年，公司实现营业收入 55.05亿元，同比增长 2.42%；利润总额 4.66 亿元，同比增长 11.08%
；归属于上市公司股东的净利润 2.43亿元，同比减少 25.24%；资产负债率 32.31%，资债结构稳健，作为唯一深圳市属国企获第八
届广东省政府质量奖提名奖，经营发展质量与行业影响力持续提升。
（二）公司治理效能持续提升
落实中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，平稳推进监事会改革，将原监事会职能整合至董事会审计
委员会，同时健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职能落到实处。贯彻落实新《公司法》要求，完成了《公司章程》《公司股
东会议事规则》《公司董事会议事规则》的系统性修订，制定了《公司市值管理制度》，完善了权责清晰、运行顺畅、监督到位的现
代企业治理制度体系，连续五年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级最高评级，公司董事会秘书获 2025 年上市公司董事会秘
书履职评价 4A 评级，合规运作水平获得监管与市场认可。
（三）投资者关系管理持续优化
高度重视投资者关系管理与权益保护，通过业绩说明会、机构调研、投资者热线及互动易平台等多种渠道积极高效地回应市场关
切，切实保障投资者的知情权、参与权、监督权，推动构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好生态。持续优化股东回报机
制，坚持以合理稳定的利润分配回报股东，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
（四）国企改革深化落地
紧扣国企改革深化提升行动高质量收官目标，攻坚改革难点堵点，提前高质量完成“双百行动”、建设世界一流企业价值创造行
动等改革任务，在优化产业布局、强化科技创新、完善公司治理、完善监管体系及加强党的建设等关键领域取得了系列成果，形成了
可复制可推广的深粮经验，为本轮国企改革高质量收官贡献深粮力量。
三、2026 年度董事会工作安排
2026年是国家“十五五”规划的开局之年，更是公司转型升级的关键之年。公司董事会将牢牢把握“定战略、作决策、防风险”
核心定位，全面提升战略引领、科学决策、风险防控、价值创造能力，推动公司价值实现和高质量发展。
（一）强化战略引领，科学谋划发展蓝图
深入研判宏观经济形势、行业发展趋势和市场竞争格局，科学编制公司“十五五”战略发展规划。明确发展目标、战略路径和重
点举措，并细化分解为具体工作目标，建立定期跟踪与考核机制，确保战略规划可评估、可落地，推动公司主业提质、产业升级、价
值提升。
（二）完善治理体系，持续提升治理效能
紧跟监管政策更新，持续修订完善上市公司规范运作相关制度，完善董事会及各专门委员会运作机制，提升决策科学性与运行效
率；强化决议执行督办，确保各项决策落地见效；持续巩固信息披露“A”级成果，以高标准合规运作夯实公司治理基础。
（三）深化市值管理，增强股东回报能力
严格执行《公司市值管理制度》，在合规前提下，通过优化信息披露、提升经营透明度、推动战略落地等方式促进市值合理反映
公司内在价值。深化投资者关系管理，畅通沟通渠道，传递公司核心价值，引导市场合理预期；坚持稳健的利润分配政策，在推动高
质量发展的同时，不断提升投资者获得感，以高质量发展回馈股东信任。
（四）筑牢风险防线，保障稳健合规经营
完善风险防控体系，持续优化具有深粮特色的“六位一体”业务管控体系，深化合规管理“三道防线”建设，明确合规管理评价
机制，形成制度全覆盖、责任全链条的合规管理格局；提升 ESG管理水平，持续完善 ESG治理架构，推动 ESG目标深度融入公司战略
、运营与风控体系，全面提升公司稳健、可持续经营能力。
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度内部控制评价报告
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深粮控股（000019）：深粮控股2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5c61b98-815d-4961-899d-8b24e1d03b29.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33258f86-e571-42a1-8ea1-bebf79f80e9a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│深粮控股：2026年半年度报告
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2026-04-28│深粮控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213320.PDF
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2026-04-28│深粮控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213330.PDF
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2025-10-28│深粮控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741647.PDF
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2025-08-20│深粮控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517573.pdf
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2025-04-29│深粮控股：2024年年度报告
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2025-04-29│深粮控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375158.PDF
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2024-10-29│深粮控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541470.PDF
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2024-08-27│深粮控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984708.PDF
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2024-04-26│深粮控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815925.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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