公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:46 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:45 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-08 15:32 │深粮控股（000019）：深粮控股2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 20:44 │深粮控股（000019）：深粮控股2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:41 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:40 │深粮控股（000019）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 20:40 │深粮控股（000019）：深粮控股关于租赁深汕粮食储备库（一期）的公告 │
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│2025-05-15 16:47 │深粮控股（000019）：深粮控股关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股2024年度监事会报告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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2025-06-17 18:46│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 17 日下午 3:00 在深圳市
福田区福虹路 9 号世贸广场 A座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年 6 月 13日以电子邮件形式发出
。会议应到董事 8名，实到董事 8名，其中董事古成先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2025年度国内信用证融资额由原 2亿元增至 6亿元的议案》
同意公司 2025 年度国内信用证融资额由原 2 亿元增至 6亿元，期限一年，综合利率不超过 2%（以银行报价为准）。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（二）《关于修订〈公司资金管理办法〉的议案》
同意公司修订的《公司资金管理办法》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（三）《公司 2025年度全面预算方案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2025 年度全面预算方案》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（四）《关于深宝华城饮料茶新质生产力技术升级项目投资决策的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建
设饮料茶新质生产力技术升级项目，总投资金额不超过 1,837 万元。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（五）《关于公司 2020-2022年高管长效激励情况及个人激励奖金预兑付的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意公司根据《公司薪酬总额决定机制(试行)》对 2020-2022 年度高管长效激励按各年 70%比例，分三年进行预兑付。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十六次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会战略委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/b2c4b68b-d787-43a7-b9b0-eb28996ae29f.PDF
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2025-06-17 18:45│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届监事会第九次会议决议公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 17 日下午 4:30 在深圳市福
田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025年 6 月 13 日以电子邮件形式发出。
会议应出席监事 4 名，实际出席监事3 名，其中监事游红霞女士、监事马增海先生以通讯方式出席会议，监事刘昕清女士授权委托
监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同
推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2025年度全面预算方案》
公司监事会在认真审议了《公司 2025 年度全面预算方案》后，认为：公司在深入总结 2024 年粮油市场行情，研判 2025 年发
展机会、竞争状况、国家政策等基础上，坚持存量提效、增量拓展、融合赋能的规划思路，制定了积极的年度预算目标，同意《公司
2025 年度全面预算方案》。
表决结果：同意票数 4票，反对票数 0 票，弃权票数 0票。
备查文件
1.《公司第十一届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/6331baea-e923-461e-afa4-cd6382da01bd.PDF
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2025-06-08 15:32│深粮控股（000019）：深粮控股2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 20日召开的公
司 2024年年度股东大会审议通过，具体方案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 172,880,288.10 元（含税
）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的公司公告。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000元；A股持有首发后限售
股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.500000 元；
权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 1.350000 元，持有无限售流通股的境内个
人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派1.500000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期
限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《公司章程》规定，向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率将按照股东大会决议日后第一个工作日，即 2025 年 5
月 21 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.9189）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的
税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2025年 6月 16日，除权除息日为：2025年 6 月 17日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2025年 6月 16日，除权除息日为：2025年 6 月 17日，股权登记日为：2025 年 6 月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2025 年 6月 19日（最后交易日为 2025 年 6 月 16 日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2025年 6月 19日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2025 年 6
月 19 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 深圳农业与食品投资控股集团有限公司
2 08*****162 深圳市农产品集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3日至登记日：2025年 6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2025 年 7 月 16 日前（含当日）
与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区福虹路 9号世贸广场 A 座 13 楼
咨询联系人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
咨询电话：0755-83778690
传真电话：0755-83778311
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/feb78c86-4119-46d8-a89d-f1bd8c9eaddd.PDF
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2025-05-20 20:44│深粮控股（000019）：深粮控股2024年年度股东大会决议公告
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深粮控股（000019）：深粮控股2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bcd22fe3-0a45-4298-8ba7-477357abbab5.PDF
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2025-05-20 20:41│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 20 日下午 2:40 在深圳市
福田区福虹路 9 号世贸广场 A座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年 5 月 15日以电子邮件形式发出
。会议应到董事 8名，实到董事 7名，其中董事张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议，董事古成先生、独立董事毕为民女士
以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于签订〈深汕粮食储备库（一期）租赁协议〉的议案》
同意公司向深圳市发展和改革委员会租赁位于深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库（一期）作为粮食储备的仓储保管、质量
检测、轮换销售、加工配送和配套办公等用途，租赁期为 5 年。预计深汕粮食储备库（一期）租赁期内年度平均租金约为 1.01 亿
元、五年总租金不超过5.80 亿元。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于租赁深汕粮食储备库（一期）的公告
》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ea36b58f-9d97-461a-9dd5-f64af5dc4bdd.PDF
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2025-05-20 20:40│深粮控股（000019）：2024年年度股东大会的法律意见书
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深粮控股（000019）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/04f6bb40-9c21-4ffa-bfe0-c25ffdb888bd.PDF
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2025-05-20 20:40│深粮控股（000019）：深粮控股关于租赁深汕粮食储备库（一期）的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 20 日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关
于签订〈深汕粮食储备库（一期）租赁协议〉的议案》，同意公司向深圳市发展和改革委员会（以下简称“市发展改革委”）租赁位
于深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库（一期）。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司拟向市发展改革委租赁位于深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库（一期）作为粮食储备的仓储保管、质量检测、轮换销
售、加工配送和配套办公等用途，租赁期为 5 年。经测算，预计深汕粮食储备库（一期）租赁期内年度平均租金约为 1.01 亿元、
五年总租金不超过 5.80亿元。（以下简称“本次交易”）
本次交易在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：深圳市发展和改革委员会
统一社会信用代码：11440300693966093K
住所：深圳市福田区莲花街道福中三路市民中心西区三楼
负责人：郭子平
机构类型：机关法人
主要职能：统筹全市经济社会发展规划、宏观经济调控、重大政策制定、固定资产投资管理及经济体制改革。
三、交易标的基本情况
深汕粮食储备库项目（一期）位于深圳市深汕特别合作区，分为南、北两个库区，面积共计 250000 ㎡。总仓容 51.18 万吨小
麦仓库，建设面积共计 98504 ㎡。其中，南库区：仓容为 25 万吨，包括 1 组立筒仓，由 24 座立筒仓（单仓仓容 3350 吨）和 1
2 座星仓（单仓仓容 800 吨）组成，仓容共计 9 万吨，建筑面积为 12013 ㎡；浅圆仓16 座，单仓仓容 1万吨，总仓容 16万吨，
建筑面积为 25578 ㎡，辅助生产设施 2151 ㎡，管理及生活设施 1764 ㎡。北库区：仓容为 26.18万吨，浅圆仓共 32座，单仓仓容
8180吨，建筑面积为 50520 ㎡，辅助生产设施 3436 ㎡，管理及生活设施 3042 ㎡。
四、交易协议的主要内容
甲方：深圳市发展和改革委员会
乙方：深圳市深粮控股股份有限公司
（一）租赁用途
深汕粮食储备库项目（一期）所有物业专门用于承担深圳市市级政府储备粮任务，并用于开展深圳市市级粮食储备相关的仓储保
管、质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公等业务。所有物业不得用于商业经营，不得转租。未取得甲方书面同意，乙方不得改
变用途和对外租赁。
（二）租赁期限
租赁期限：从乙方入粮压仓之日起计算，租赁期为 5年。如需续租，乙方提前 6个月与甲方协商。
（三）租金以及相关费用
深汕粮食储备库（一期）预计可存储市级储备粮 43.14万吨，租金起始底价为 96,284,100 元/年，每满一年递增 2%。若实际储
备任务与 43.14 万吨不一致，则等比例确认租金。R = R /365天 ? n/N 年
R：日租金；
R ：对应的年租金； 年
n：常规存储期间，为完成的年度粮食储备计划规模数；压仓试验期间，为储备粮实际库存数（以年度粮食储备规模作为上限）
；N：年度粮食储备计划规模数。
租金采用当年预付，次年结算方式。甲方每年分别于 3月底前和
9 月底前，向乙方开具《深圳市非税收入缴款通知书》，乙方在收到缴款通知书 10 个工作日内预付租金，每次租金为全年租金
的 45%，分别作为上半年和下半年租金的预付款。次年 4 月，甲乙双方依据4.1 条和 4.2 条结算租金，根据双方确认的结算金额，
甲方向乙方开具《深圳市非税收入缴款通知书》，乙方在收到缴款通知书后 10 个工作日内，完成租金结算。
甲方按照《深圳市发展和改革委员会粮食储备领域专项资金操作规程》（深发改规〔2025〕2 号，若有修订则以修订后版本为准
）及市级储备粮委托承储合同等规定，向乙方支付市级储备粮年度储备费用。
（四）使用及维护
深汕粮食储备库项目（一期）作为政府产权粮库，其建筑物及配套设施所发生的大额本体维修费用（100 万元以上，含本数）按
照《深圳市市级储备粮管理办法》（深圳市人民政府令第 350号）第四十三条规定执行，所发生的小额本体维修费用（100 万元以下
，不含本数）由乙方承担。为及时、有效保障市级储备粮的存储安全，深汕粮食储备库项目（一期）的建筑物及其配套设施的本体维
修养护计划、费用预算以及配合实施工作由乙方负责。
（五）压仓试验
甲方委托乙方参照《中央直属粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》要求进行装粮压仓试验，压仓粮食作为政府储备粮任务。在压
仓试验期间，甲方确保租赁给乙方用于压仓试验的仓库，已满足储备粮储存条件及相关管理要求；乙方负责压仓粮食采购和保管，并
按照 4.2 条款计算租金并承担相关费用，确保入库粮食符合储备粮相关规范要求。
如乙方在试验过程中发现工程设施设备存在隐患，应立即报告甲方，甲方应及时组织相关单位研判并落实整改，保障试验顺利推
进。
如因储粮仓库未达到储存条件及相关管理要求，或因储粮仓库工程或者设施设备存在质量缺陷、瑕疵以及压仓试验方案不合理等
，造成压仓粮食损失、仓储设施设备损坏甚至人身伤害的，乙方不承担责任和损失，由甲方组织责任和损失认定，协调责任单位解决
并赔偿。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了符合粮食储备调整需求，保障粮食储备服务业务的顺利开展，满足公司日常经营需要，有利于增强公司的持续经
营能力。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《公司第十一届董事会第十五次会议决议》；
2、《深汕粮食储备库项目（一期）整体租赁协议》；
3、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4baf9513-c300-4f57-bced-d5d4dfbadbbc.PDF
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2025-05-15 16:47│深粮控股（000019）：深粮控股关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司
2024 年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2025
年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 20日（星期二）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长王志楷先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事赵如冰先生、刘海峰先生；副总经理、董事会秘书陈小华先生。（如
遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1oglh9OT83u 或使用微信扫描下方小程序
码进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/96fba2bc-d075-4648-b200-d2c66161bbdb.PDF
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股2024年度监事会报告
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一、报告期内监事会工作情况回顾
2024 年，公司监事会严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等要求，紧密围绕公司经营目标，本着对全体
股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会会议，不断提高监督
实效，进一步促进公司的规范运作。
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监事会议事规则》的要求，共召开五次会议，具体如下：
1.2024 年 4 月 12 日召开公司第十一届监事会第三次会议，会议审核、审议并通过《公司 2023 年度监事会报告》《关于公司
2023 年度监事薪酬的议案》《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评
价报告》《公司 2023 年度权益分派预案》共六项议案。
详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告
。
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