公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │深粮控股（000019）：深粮控股2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │深粮控股（000019）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │深粮控股（000019）：深粮控股董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月29日） │
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│2026-06-12 19:29 │深粮控股（000019）：深粮控股董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 │
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│2026-06-12 19:28 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-12 19:27 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 19:25 │深粮控股（000019）：深粮控股关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的公告 │
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│2026-06-12 19:24 │深粮控股（000019）：深粮控股关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:24 │深粮控股（000019）：深粮控股董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月12日） │
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│2026-05-20 00:00 │深粮控股（000019）：公告编号2026-13：深粮控股2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-30 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开的情况
1、 2026 年第一次临时股东会召开时间
现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日下午 3:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-
3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026年 6 月 29 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时
间为 2026 年 6月 29 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生因公务安排无法出席会议，会议由全体半数以上董事共同推举董事郑向鹏先生主持。
6、会议通知等相关文件刊登在 2026 年 6 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 833,673,565 股，占公司有表决权股份总数的 72.3339%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 830,069,547 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。
通过网络投票的股东 118 人，代表股份 3,604,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.3127%。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东 4 人，代表股份 622,700 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.2033%。
其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。
通过网络投票的外资股股东 4 人，代表股份 622,700 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.2033%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 3,604,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.3127%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 3,604,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.3127%。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东 4人，代表股份 622,700 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.2033%。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。
通过网络投票的外资股中小股东 4 人，代表股份 622,700 股，占公司外资股有表决权股份总数 1.2033%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：
1、审议通过了《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 832,249,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292%；反对 1,379,230 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1654%；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.8030%；反对 617,700 股，占出席本次股东会外资股股东有表
决权股份的 99.1970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,179,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4794%；反对 1,379,230 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 38.2692%；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2514%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.8030%；反对 617,700 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 99.1970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
0.0000%。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2、审议通过了《关于〈公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》
总表决情况：
同意 832,166,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192%；反对 1,384,030 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1660%；弃权 123,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.8030%；反对 617,700 股，占出席本次股东会外资股股东有表
决权股份的 99.1970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,096,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1820%；反对 1,384,030 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 38.4024%；弃权 123,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.4156%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.8030%；反对 617,700 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 99.1970%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
0.0000%。
公司就第十一届董事会第二十五次会议审议通过的《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》向股东会进行了说明。
四、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e16cd27c-9b34-4234-b086-f3e5e8f08f7c.PDF
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2026-06-30 00:00│深粮控股（000019）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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大成律师事务所 法律意见书
北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市深粮控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：深圳市深粮控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》
”）的规定，北京大成（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市深粮控股股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关
文件、资料，包括但不限于：
1.公司于 2026 年 6 月 13 日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com）的《深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）
；
2.公司于 2026年 6月 13日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第二十五
次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）；
大成律师事务所 法律意见书
3.签到表、股东名册、股东及股东代理人身份证明文件和授权委托书、表决票等。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3） 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
根据《董事会决议公告》，公司于 2026年 6月 12日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年
第一次临时股东会的通知》
的议案，决定召开本次股东会。
公司董事会于 2026 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）上发布了《股东会通知》。
公司以公告形式通知召开本次股东会，上述公告载明了召开本次股东会的日期和时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、
召开地点、审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。大成律师事务
所 法律意见书
本所律师认为，本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午 3 时在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场 A座 13楼公司中会议室召开。由
半数以上董事共同推举的董事郑向鹏先生主持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 6 月29日上午 9:15，结束时间为 2026年 6月 29日下午 3:00。
公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容与《股东会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
本所律师查验了出席本次股东会现场会议的股东签名册、身份证明文件以及截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表公司有表决权股
份 830,069,547 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次
股东会的资格。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共 118名，代表公司有表决权股份 3,6
04,018股，占公司有表决权大成律师事务所 法律意见书
股份总数的 0.3127%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司进行认证。
通过现场和网络投票的中小股东 118人，代表股份 3,604,018股，占公司有表决权股份总数的 0.3127%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 118人，代表股份 3,604,018股，占公司
有表决权股份总数的 0.3127%。
本所律师认为，参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的出席
会议的股东、股东委托代理人具备出席本次股东会的资格。
（二） 出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席、列席本次股东会的其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会审议的议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议了如下议案：
1. 《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
2. 《关于〈公司董事 2026年度薪酬方案〉的议案》。大成律师事务所
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（二） 表决程序和表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以记名投票方式对议案进行了表决，其中
就中小股东的表决情况进行了单独计票。
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票表决统计结果，投票结果显示，本次股东会
审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下：
1. 《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为同意 832,249,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292％；反对 1,379,230股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1654％；弃权 45,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
054％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,179,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4794％；反对 1,379,
230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.2692％；弃权 45,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2514％。
2. 《关于〈公司董事 2026年度薪酬方案〉的议案》
表决结果为同意 832,166,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对 1,384,030股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1660％；弃权 123,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0148％。
其中，中小股东的表决情况为同意 2,096,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1820％；反对 1,384,
030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.4024％；弃权 123,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4156％。大成律师事务所
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主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司
章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1bd864c3-d9c5-4dd1-9e
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2026-06-30 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月29日）
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（经公司 2026年第一次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包括公司独立董事、除独立董事以外的其他董事（以下简称非独立董事）。
本制度所称高级管理人员是指《公司章程》《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》认定的高级管理人员。
国资监管机构另有规定的，从其规定。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规、公平公正原则；
（二）薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调原则；
（三）激励与约束并重、短期与长期结合原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议决定董事薪酬方案，并由公司予以披露。
第五条 公司董事会负责审议批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明，并由公司予以披露；董事会应当向股东会报告董事履
行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案，在方案中明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第三章 薪酬结构、绩效考核与薪酬发放
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，根据公
司经营业绩、个人业绩等综合确定董事、高级管理人员的薪酬。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）公司独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，每年 13.80万元/人（含税）。除上述津贴外，独立董
事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办
法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与— 2 —
绩效薪酬总额的 50%。
（三）不在公司领取薪酬的非独立董事：不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
第九条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬发放方式如下：
（一）公司独立董事：独立董事津贴按月发放。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价
为重要依据，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和绩效评价结果核发。
第四章 薪酬止付与追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 前条所述的薪酬止付追索规定适用于在职、已离职或退休的董事、高级管理人员。
具体薪酬止付追索标准、程序等事宜，按照公司相关制度、决定等执行。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年 6月 29日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/38c2c37c-86f3-410a-bd61-21708e945c53.PDF
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2026-06-12 19:29│深粮控股（000019）：深粮控股董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，公司根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》等相关
规定，结合实际情况，制定了《公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案》，具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日-2026 年 12月 31日
三、公司董事薪酬方案
（一）公司董事薪酬构成
1、公司独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，每年 13.80万元/人（含税）。除上述固定津贴外，独立董
事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
2、在公司领取薪酬的非独立董事：根据其在公司担任的具体职务，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3、不在公司领取薪酬的非独立董事：不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
（二）公司董事薪酬发放方式
1、公司独立董事：独立董事津贴按月发放。
2、在公司领取薪酬的非独立董事：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照
国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、公司高级管理人员薪酬方案
（一）公司高级管理人员薪酬构成
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（二）公司高级管理人员薪酬发放方式
公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国资监管规定及
公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
五、其他说明
（一）上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和绩效评价结果核发。
（三）上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人- 2 -
员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
（四）本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
六、备查文件
1、《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议》；
2、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4fbda0ab-9b11-4fbc-82d7-72942e703337.PDF
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2026-06-12 19:28│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2026年 6月 12日（星期五）上午 11:00
在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026年 6月 9日以电子邮件形式
发出。会议应到董事 8名，实到董事 6名，其中董事长王志楷先生授权委托董事郑向鹏先生出席会议、董事卢雨禾女士授权委托独立
董事梅月欣女士出席会议、董事张国元先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事郑向鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《公司 2025 年度投资后评价工作报告及项目投资全面后评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2025年度投资后评价工作报告及项目投资全面后
评价报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《公司 2026 年度全面预算方案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2026年度全面预算方案》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《关于 2026 年度公司向下属企业提供借款的议案》
同意公司 2026年度向 15家全资下属企业提供不超过 73.44亿元的内部借款额度，其中：53.20亿元用于日常经营借款，利率按
LPR±浮动基点核定；20.24亿元用于工程建设专项借款，按固定利率 2.3%执行；借款期限一年，专款专用，在总额范围内可适当调
剂，额度内循环使用。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
（一）同意公司投资建设深圳市食用植物油储备库（光明）项目，项目总投资不超过 32,696.17万元。
（二）同意由公司下属深粮红荔粮油（深圳）有限公司（以下简称“深粮红荔”）作为深圳市食用植物油储备库（光明）项目投
资、建设、运营实施主体；并由深粮红荔通过摘牌竞拍方式取得项目用地，土地竞拍价控制在可研报告预估范围内。
（三）同意增加深粮红荔注册资本金，注册资本由 5,000 万元增至10,000万元。
（四）同意授权公司管理层签署项目相关协议等文件。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于投资深圳市食用植物油储备库（光明
）项目的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并将本议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）《关于〈公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议相关子议案时进行了回避表决，表决情况如下：
1、《关于〈公司董事 2026年度薪酬方案〉的议案》
鉴于全体董事为本子议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本子议案直接提交公司 2026年第一次临时
股东会审议批准。
同意票数 0 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 8 票。
2、《关于〈公司高级管理人员 2026年度薪酬方案〉的议案》
同意《公司高级管理人员 2026年度薪酬方案》。本子议案需向公司2026年第一次临时股东会说明。
关联董事郑向鹏先生、卢雨禾女士对本子议案回避表决。
同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 2 票。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
》。
（七）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通
知》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会战略委员会第十二次会议决议》；
（四）《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/35a41963-22f0-447e-b58f-549ac2725948.PDF
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2026-06-12 19:27│深粮控股（000019）：深粮控股2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1.深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月19日召开的公司20
25年年度股东会审议通过，具体方案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 138,304,230.48 元（含税）。具
体内容详见公司于 2026 年 5 月 20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公司公告。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3.本次实施的分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分派方案一致。
4.本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金
（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.08 元；A股持有首发后限售股、首
发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.20 元；权益登记日
后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 1.08 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红
利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.20 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
4 元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.12 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《公司章程》规定，向 B股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率将按照股东会决议日后第一个工作日，即 2026 年 5
月 20 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.8731）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的
税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 6月 18 日，除权除息日为：2026 年 6月 22 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 6月 18 日，除权除息日为：2026 年 6月 22 日，股权登记日为：2026 年 6 月 24
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截至 2026 年 6 月 24日（最后交易日为 2026 年 6 月 18 日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2026年6月24日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2026 年 6 月 2
4 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 深圳农业与食品投资控股集团有限公司
2 08*****162 深圳市农产品集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026 年 6月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 7 月 18 日前（含当日）
与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼
咨询联系人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
咨询电话：0755-83778690
传真电话：0755-83778311
八、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d567782a-2847-4ed5-b41c-f9eac974ff5a.PDF
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2026-06-12 19:25│深粮控股（000019）：深粮控股关于投资深圳市食用植物油储备库（光明）项目的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）全资子公司深粮红荔粮油（深圳）有限公司（以下简称深粮红荔）拟参与竞买深
圳市光明区建设用地（宗地代码：440311201001GB00904），并投资建设深圳市食用植物油储备库（光明）项目（以下简称本项目）
。
本项目总投资不超过32,696.17万元，由深粮红荔负责项目投资、建设及运营。结合深粮红荔资金情况及后续运营需要，拟由公
司向深粮红荔增资5,000万元，增资完成后，深粮红荔注册资本将由5,000万元增至10,000万元。
（二）董事会审议表决情况
公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第二十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资深圳市食用
植物油储备库（光明）项目的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
1、功能定位：本项目定位为打造深圳市食用油战略储备基地、油脂精深加工产业链、深粮智慧营销平台和油脂科技创新研发平
台，集成储备、生产、办公及展销研等功能。
2、建设内容：本项目拟选址光明区公明街道南光高速与龙大高速交汇处南侧，占地面积约2.16万平方米（最终以土地使用权出
让合同书为准），建设内容包括食用油储备中心、食用油生产加工中心、产学研与展销中心等。
（1）食用油储备中心。计划建设总容量3.18万吨的植物油罐区，储存原油和成品散油，可满足承接深圳市级储备服务及生产周
转需求；配套包装油仓库，可满足4000吨成品包装油仓储需要。
（2）食用油生产加工中心。计划建设内容包括毛油精炼车间、成品包装车间、调和油调配间、质检实验室，实现从毛油到成品
油全链条加工。
（3）产学研与展销中心。计划建设内容包括办公楼、研发中心、品牌展厅等配套设施。
3、项目运营：本项目由公司全资子公司深粮红荔负责项目投资、建设及运营，主要开展食用油储备服务，以及食用油加工、生
产和销售。
（二）资金来源
本项目总投资不超过32,696.17万元，项目建设所需资金为公司自有资金及银行贷款。
（三）项目实施公司基本情况
企业名称：深粮红荔粮油（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HBB976X
注册资本：5,000万元
法定代表人：张卫权
成立时间：2022年5月17日
注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区福虹路9号世贸广场C座1501-1504
经营范围：一般经营项目：米、面制品及食用油批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初
加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品初加工服务（不含籽棉加工）；谷物销售；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易代理；贸易经纪；销售代理；信息技术咨询服务；仓储服务；市
场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：食品生产；方便食品制造；食品销售
；食品、饮料批发；货物进出口；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮油仓储服
务；粮食加工食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营销售；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；成品
油批发；成品油零售；成品油零售（不含危险化学品）；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东及持股情况：公司持有深粮红荔100%股权。
深粮红荔成立后尚未开展生产经营活动，尚无财务数据。
深粮红荔不是失信被执行人。
三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
本项目是公司顺应曙光粮库拆迁，有效承接并延续原有的储备、仓储与经营业务，本项目投资符合国家产业政策和区域经济社会
发展导向，契合公司长远发展战略，有利于构建价值链完整的现代油脂产业板块，提升公司油脂业务市场竞争力，增强核心功能，有
助于提升深圳市食用植物油应急保障能力。
本次拟通过摘牌竞拍方式取得项目用地，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。本项目
投资建设尚需办理环评审批等手续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响。
本项目的投资金额为基于当前条件的预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者理性
投资，注意风险。
四、备查文件
1、《公司第十一届董事会战略委员会第十二次会议决议》；
2、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3e7e067a-3a53-40e3-a667-b643793556fa.PDF
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2026-06-12 19:24│深粮控股（000019）：深粮控股关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、召集人：董事会。公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》的议案
。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日下午 3:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年 6月29 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026
年 6 月 29 日（现场股东会召开当日）下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议股权登记日：
A/B 股股权登记日均为 2026 年 6月 22 日
其中，B股股东应在 2026 年 6月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
2.00 《关于〈公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次审议通过，具体详见2026 年 6月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）本次会议将听取关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的说明。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件二
）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、会议登记时间：
2026 年 6 月 26日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00 和 2026 年 6 月29 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-3:00。
3、会议登记地点：
深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 14 楼公司董事会办公室。
联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
联系电话：0755－83778690
传 真：0755－83778311
电子邮箱：szch@slkg1949.com
邮政编码：518033
5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3f5a76e4-77d2-4c79-b817-2d441a718b9b.PDF
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2026-06-12 19:24│深粮控股（000019）：深粮控股董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月12日）
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（经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一
次临时股东会审议批准）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包括公司独立董事、除独立董事以外的其他董事（以下简称非独立董事）。
本制度所称高级管理人员是指《公司章程》《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》认定的高级管理人员。
国资监管机构另有规定的，从其规定。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规、公平公正原则；
（二）薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调原则；
（三）激励与约束并重、短期与长期结合原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议决定董事薪酬方案，并由公司予以披露。
第五条 公司董事会负责审议批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明，并由公司予以披露；董事会应当向股东会报告董事履
行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案，在方案中明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第三章 薪酬结构、绩效考核与薪酬发放
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，根据公
司经营业绩、个人业绩等综合确定董事、高级管理人员的薪酬。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）公司独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，每年 13.80万元/人（含税）。除上述津贴外，独立董
事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办
法执行，其薪酬由基本薪酬、— 2 —
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）不在公司领取薪酬的非独立董事：不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
第九条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬发放方式如下：
（一）公司独立董事：独立董事津贴按月发放。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价
为重要依据，按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和绩效评价结果核发。
第四章 薪酬止付与追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 前条所述的薪酬止付追索规定适用于在职、已离职或退休的董事、高级管理人员。
具体薪酬止付追索标准、程序等事宜，按照公司相关制度、决定等执行。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年 6月 12日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f582cfaa-9391-4e36-8b7b-83f7f3f5e76f.PDF
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2026-05-20 00:00│深粮控股（000019）：公告编号2026-13：深粮控股2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开的情况
1、 2025 年年度股东会召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 3:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-
3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026年 5 月 19 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时
间为 2026 年 5月 19日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 173 人，代表股份 833,735,987 股，占公司有表决权股份总数的 72.3393%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 830,287,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.0401%。
通过网络投票的股东 169 人，代表股份 3,448,387 股，占公司有表决权股份总数的 0.2992%。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 218,252 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4217%。
其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 218,052 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4214%。
通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 200 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0004%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 171 人，代表股份 3,666,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3181%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 218,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.0189%。
通过网络投票的中小股东 169 人，代表股份 3,448,387 股，占公司有表决权股份总数的 0.2992%。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东 2人，代表股份 218,252 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4217%。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 218,052 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4214%。
通过网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0004%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。公
司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 832,642,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8689%；反对 1,039,670 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1247%；弃权 53,581 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
外资股股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,573,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1822%；反对 1,039,670 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.3564%；弃权 53,581 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4614%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0
.0000%。
2、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
总表决情况：
同意 832,895,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8992%；反对 756,370 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0907%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
外资股股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,826,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0849%；反对 756,370 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 20.6295%；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2856%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0
.0000%。
3、审议通过了《公司 2025 年度权益分派预案》
总表决情况：
同意 832,982,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9096%；反对 692,590 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0831%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。
外资股股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,912,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4408%；反对 692,590 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.8900%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.6692%。
外资股中小股东的表决情况：
同意 218,052 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 99.9084%；反对 200 股，占出席本次股东会外资股中小
股东有表决权股份的 0.0916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的 0
.0000%。
四、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/94ad327e-3585-4616-80b6-7e172af36c1f.PDF
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2026-05-20 00:00│深粮控股（000019）：2025年年度股东会的法律意见书
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深粮控股（000019）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1364f696-4e4a-442a-8885-d9a32e8b4917.PDF
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2026-05-14 16:37│深粮控股（000019）：公告编号2026-12：深粮控股关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公
司 2025 年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 202
6 年 5 月 19 日（星期二）15:45-16:45 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:45-16:45会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长王志楷先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事梅月欣女士、张生先生、陶然先生；副总经理、董事会秘书陈小华先
生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:45-16:45 通过网址https://eseb.cn/1xXFCewDM52 或使用微信扫描下方小程序
码进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8bad3227-ffec-4839-989a-677481da3bd1.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-05：深粮控股关于2025年度权益分派预案的公告
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一、审议程序
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开的第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《公司 2025 年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东会审议。
二、2025 年度权益分派预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 243,215,785.97 元
，截至 2025年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,449,596,464.96 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东会提交 2025 年度权益分派预
案：以 2025年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20 元（含税），不送股
，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 138,304,230.48 元（含税）。
本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间如股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股
本为基数，按照分派总额不变的原则对分派比例进行调整，公司将另行公告具体调整情况。
三、2025 年度权益分派预案的具体情况
（一）年度权益分派方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 138,304,230.48 172,880,288.10 230,507,050.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 243,215,785.97 325,309,578.52 347,739,109.06
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,922,336,040.31
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,449,596,464.96
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 541,691,569.38
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 305,421,491.18
平均净利润（元）
最近三个会计年度 541,691,569.38
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》9.8.1 条第
（九）项规定的可
能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）年度权益分派方案合理性说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 57,500 元、人民币 57,500 元，其分别占 2024年度、2025 年度经审计总资产的比例
为 0.0007%、0.0008%。
公司 2025 年度权益分派预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、
合规性、合理性,充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，
给予投资者合理的投资回报。该权益分派方案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在
损害公司股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
《公司第十一届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25c6ee76-94c3-4320-8d78-75a149ae26be.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-09：深粮控股关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定进行的变更，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12月，财政部发布了《会计准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”等内容，自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）本次会计政策变更的日期
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2026 年 1 月 1日起执行。
二、会计政策变更的具体情况
（一）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（二）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《会计准则解释第19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行
。
三、对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《会计准则解释第19号》相关规定作出的调整，符合相关法律法规的规定，无需提交
公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更事项不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07ed5e00-4c32-43a7-8fdf-2b24526d5ed8.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表
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深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/821f5c75-f65f-495e-bdff-410e39a358c6.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-07：深粮控股关于计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关
规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年 12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨
慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司 2025 年计提减值准备 12,425.06 万元（其中，计提应收账款及其他应收款坏账准备 256.05万元，计提存货跌价准备 12,
169.01万元），减少利润总额 12,425.06 万元；转回或转销 10,553.45 万元（其中，应收账款及其他应收款坏账准备转回 380.23
万元，存货跌价准备转回或转销10,173.22万元），增加利润总额 10,553.45万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为减
少利润总额 1,871.61 万元，对当期经营现金流没有影响。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提项目及金额
单位：万元
项目 本年发生额
计提 转回或转销
应收账款坏账准备 204.73 165.83
其他应收款坏账准备 51.32 214.40
存货跌价准备 12,169.01 10,173.22
合计 12,425.06 10,553.45
（二）计提原因
1、计提坏账损失原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失
准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于
其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据
合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量预期信用损失，确
认金融资产的损失准备。
公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备 204.73万元，
转回应收账款坏账准备165.83万元；计提其他应收款坏账准备51.32万元，转回214.40万元。
2、存货跌价计提减值准备原因
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表
日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。
公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备 12,169.01万元，转回及转销 1
0,173.22万元。
本次计提信用减值准备、资产减值准备已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f523e448-e2a0-43f6-9967-d534272ff1f2.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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2025 年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定履行相应的职责和义务，
充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
截至本报告披露日，公司董事会审计委员会由梅月欣女士、陶然先生、张国元先生组成，由会计专业人士梅月欣女士担任主任委
员，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，董事会审计委员会成员的组成、专业背景构成符合相关规定。
报告期内，公司独立董事赵如冰先生、毕为民女士因连续任职期满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会职务。按照
相关法律法规，公司于 2025 年 9月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更独立董事的议案》，完成了公司
独立董事的变更。同日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，董事会审
计委员会由梅月欣女士、陶然先生、张国元先生组成，梅月欣女士担任主任委员。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了 3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意
名称 议次数 见和建议
公司第 毕为民（1-9 3 2025 年 04月 28 一、《公司 2024 年度内部控制评价报告 审议一致通过
十一届 月）、梅月欣 日 》
董事会 （10-12 月）、 二、《公司 2024 年度内控体系报告》
审计委 赵如冰（1-9 三、《公司 2025 年度重大风险评估情况
员会 月）、陶然 报
（10-12 月）、 告》
张国元 四、《公司 2025 年度内部审计及投资项
目
后评价工作计划》
五、《关于同一控制下企业合并追溯财务
数据的议案》
六、《公司 2024 年度财务报告》
七、《公司 2025 年第一季度财务报告》
八、《关于对会计师事务所 2024 年度履
职
情况的评估暨审计委员会履行监督职责情
况的报告》
2025 年 08月 18 一、《公司 2025 年半年度财务报告》 审议一致通过
日
2025 年 10月 24 一、《公司 2025 年第三季度财务报告》 审议一致通过
日 二、二、《关于提议续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计
机构的议案》
三、2025 年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会工作条例》和董事会的要求，持续监督致
同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作，就其独立性、专业胜任能力、审计程序及质量与审计团队保持充分沟通。委员会认为
，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在本年度审计中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够真实、
准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内审部门的内部审计年度工作计划，督促公司内审部门严格执行审计计划，并对内
部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，董事会审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况，内审工作切
实有效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，
并认真审阅公司拟对外披露的财务报告。通过核查，董事会审计委员会认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允地反映公司财务状况
和经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会审议了《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度内控体系报告》，审阅了内控体系
的运行情况。基于相关评价与监督，董事会审计委员会认为，公司于报告期内在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部
控制的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计机构和外部审计机构保持充分沟通、积极协调审计过程中的问题，保证了
审计工作的顺利推进，进一步强化了审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会始终秉承客观公正、独立严谨的原则，严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审
计委员会工作条例》的规定履行职责，针对公司财务管理、定期报告披露、内外部审计工作、内部控制情况等事项，认真审议相关议
案，审慎发表专业意见，切实维护了公司与全体股东的合法权益，有效促进了公司治理水平提升与规范运作。
2026 年度，董事会审计委员会将继续恪尽职守，紧跟监管动态，不断提升履职能力，强化风险意识与监督职能，为公司的持续
、健康、稳定发展提供有力保障。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度投资者保护工作报告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，不
断加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有同等知情权，切实维护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益。现对公司 2025年度投资者保护工作情况报告如下：
一、信息披露及投资者保护制度建立情况
2025年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引》等相关法律法规，坚持“真实、准
确、完整、及时、公平”的信息披露原则。
公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告 4份，刊登 33份登报公告、53份挂网公告，提交 106份报备文件
。公司信息披露委员会继续发挥作用，全面加强信息披露管理，提高公司透明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。
公司按照《公司法》《证券法》及证监会《上市公司监管指引第 10号——市值管理》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及监管部门要求，建立了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度
》《市值管理制度》等一系列较为完善的投资者保护制度，并持续完善，确保公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
自 2021年开始，公司信息披露工作连续五年荣获深交所信息披露考核最高等级 A级评价，并持续巩固董事会秘书履职评价的高
评级，向资本市场展现了深粮控股的“透明度”与“诚信力”。
二、投资者接待与沟通情况
公司坚持通过各种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听他们的意见，传递公司的信息，维护投资者和公司之间的长期信任关系
。公司向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司官网投资者关系专栏
等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的
意见和建议。2025年度公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提问咨询 74次，及时响应接听投资者电话，从公司的经营情况
、发展战略等多层次多角度向资本市场展现公司的实际状况。
公司召开 2024年度业绩说明会，与投资者互动交流。业绩说明会现场共回答投资者提问 12项，涵盖分红政策、发展战略、经营
业绩、竞争优势、具体项目进展等多个维度，增强了公司与投资者互动的深度和广度。
三、投资者参与公司治理情况
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东会
的召开程序和会议内容。2025年，公司以现场和网络投票相结合的方式共召开 3次股东会，已面向全体投资者同时提供现场会议和网
络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，另外股东会还设置中小股东单独计票，并将计票结果
在股东会决议公告中进行公开披露，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
四、注重投资者回报，实施现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、科学的利润分配政策。根据有关法规及《公司章程
》规定，结合公司实际发展需要，制定了 2024年度权益分派预案，经公司董事会审议通过后，于 2025年 5月 20日经公司 2024年年
度股东会审议通过。公司通过电话、投资者交流平台等多种渠道充分听取了中小股东的意见和诉求；股东会对中小投资者进行了单独
计票。
公司 2024 年度权益分派预案：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司实际派发的现金股利为人民币 1.7288亿元，占 2024年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 53.14%。该权益分
派预案已于2025年 6月 19日实施完毕。
公司 2024年度权益分派预案的决策程序、分红标准和比例、实施期限等符合法律法规、《公司章程》有关现金分红的相关规定
。
五、严格履行承诺
2025年，公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员作出或以前期间作出但持续到报告期内
的承诺事项均得到了严格的履行，未发生违反承诺的情况。公司相关承诺的具体内容及履行情况详见公司披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年年度报告》“第五节重要事项”中相关内容。公司也将持续保持与股东、关联方的有效沟通
，确保承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
投资者保护是一项持之以恒、任重道远的工作，未来，公司将持续高度重视投资者保护工作，在不断提升公司业绩的基础上，为
维护投资者切身利益提供更多保障，坚持为股东创造长期价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5796593-8967-417b-9c72-7e4261086406.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股董事会2025年度工作报告
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2025年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司或深粮控股”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《
公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责开展董事会各项工作，认真履行义务和行使职权，严格执行公司股东会的各项决议，持
续完善公司治理、科学引领战略方向、审慎推进重大决策、严密防范经营风险，推动公司治理水平稳步提升、主业经营稳健运行、国
企改革纵深推进。现就公司董事会 2025年度工作情况报告如下：
一、2025 年董事会建设运行情况
（一）董事会建设情况
2025年，公司以治理体系现代化为主线，以制度完善、机制优化为重点，不断提升董事会运作规范化、专业化、高效化水平，为
公司高质量发展提供坚实治理保障。2025年 9月，召开公司 2025年第一次临时股东大会会议，选举梅月欣、张生、陶然为公司第十
一届董事会独立董事，完成独立董事到期更换工作。同步召开董事会会议，完成董事会各专门委员会委员调整，严格落实审计委员会
、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员的监管要求，实现外部董事占多数，进一步强化专业支撑与监督制衡，为
董事会科学决策提供坚实保障。
（二）发挥董事会职能情况
2025年，公司董事会严格履行法定职权，全年共召开董事会会议 9次，均以现场会议形式召开，审议通过了定期报告、权益分派
、高管薪酬、内控制度、项目投资等 47项议案（不含子议案），所有议案审议程序合法合规、表决结果合法有效，决议执行落实到
位，为公司的稳健发展提供了有力的决策支撑。2025年，董事会各专门委员会在董事会授权范围内，按照各专门委员会工作条例认真
履行职责，全年共召开专门委员会会议 12次，对相关议题进行前置审查并提出专业意见，形成书面建议后提交公司董事会审议，有
效提升决策质量，具体情况如下：
董事会审计委员会召开了 3次会议，审查了公司年度、季度财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议题，重点关注
公司财务报告编制与审计工作，对财务报告进行前置审核，确保财务信息真实、准确、完整；加强与外部审计机构的沟通协调，监督
审计工作的独立性与客观性；持续评估公司内部控制制度的健全性与执行有效性，提出改进建议，推动公司内部控制水平不断提升。
董事会薪酬与考核委员会召开了 5次会议，审查了高级管理人员业绩考核办法、经营业绩责任书、考核结果、薪酬分配及激励事
项等议题，严格监督高级管理人员绩效目标设定与完成情况，科学评定高管人员年度薪酬方案，确保薪酬与业绩贡献挂钩。
董事会战略委员会召开了 3次会议，审查了预算方案、子公司重点项目投资等议题，聚焦公司中长期发展，就重大战略事项进行
深入研讨，提出前瞻性、建设性意见，为公司把握发展机遇提供战略支撑。
董事会提名委员会召开了 1次会议，审查了被提名独立董事的任职资格，形成明确的审查意见，确保被提名人任职资格符合法律
法规及监管要求，为公司治理团队的持续优化提供有力保障。
（三）董事履职情况
1.全体董事勤勉履职
2025年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度依法依规出席股东会会议、董事会会议和相
关专门委员会会议，认真审议各项议题，对重大事项发表专业意见，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，未发生对
议案投反对票或弃权票的情况，保证了董事会决策的科学性和有效性。2025年，公司董事出席董事会会议的具体情况如下：
姓名 职务 应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 次数 式参加会 次数 次未亲自出
议次数 席会议
王志楷 董事长 9 9 0 0 0 否
古成 董事 9 3 6 0 0 否
张国元 董事 9 6 2 1 0 否
郑向鹏 董事 9 8 1 0 0 否
卢雨禾 董事 9 8 1 0 0 否
梅月欣 独立董事 3 3 0 0 0 否
张 生 独立董事 3 1 2 0 0 否
陶 然 独立董事 3 0 3 0 0 否
赵如冰 独立董事 6 5 1 0 0 否
（已离任）
毕为民 独立董事 6 3 3 0 0 否
（已离任）
刘海峰 独立董事 6 5 1 0 0 否
（已离任）
2.独立董事履职到位
2025年，公司全体独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事特别职权，重点监督公司信
息披露、内控建设等关键事项；通过现场检查、项目调研、资料查阅等多种方式深入了解公司经营情况和战略执行情况；在年度报告
编制过程中与审计机构进行了充分沟通，有效维护审计的独立性；积极参与投资者沟通与监管培训，及时掌握资本市场新规及行业动
态，持续提升履职能力和专业素养，充分发挥独立董事在公司治理中的影响力，推动公司治理水平再上台阶。
二、2025 年董事会履职成效
（一）经营发展稳中有进
2025 年，公司董事会紧扣年度经营目标，督促经理层扎实推进粮油食品经营主业经营，有力落实深汕粮库运营专项工作，产业
链韧性和核心竞争力稳步提升。2025年，公司实现营业收入 55.05亿元，同比增长 2.42%；利润总额 4.66 亿元，同比增长 11.08%
；归属于上市公司股东的净利润 2.43亿元，同比减少 25.24%；资产负债率 32.31%，资债结构稳健，作为唯一深圳市属国企获第八
届广东省政府质量奖提名奖，经营发展质量与行业影响力持续提升。
（二）公司治理效能持续提升
落实中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，平稳推进监事会改革，将原监事会职能整合至董事会审计
委员会，同时健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职能落到实处。贯彻落实新《公司法》要求，完成了《公司章程》《公司股
东会议事规则》《公司董事会议事规则》的系统性修订，制定了《公司市值管理制度》，完善了权责清晰、运行顺畅、监督到位的现
代企业治理制度体系，连续五年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级最高评级，公司董事会秘书获 2025 年上市公司董事会秘
书履职评价 4A 评级，合规运作水平获得监管与市场认可。
（三）投资者关系管理持续优化
高度重视投资者关系管理与权益保护，通过业绩说明会、机构调研、投资者热线及互动易平台等多种渠道积极高效地回应市场关
切，切实保障投资者的知情权、参与权、监督权，推动构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好生态。持续优化股东回报机
制，坚持以合理稳定的利润分配回报股东，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
（四）国企改革深化落地
紧扣国企改革深化提升行动高质量收官目标，攻坚改革难点堵点，提前高质量完成“双百行动”、建设世界一流企业价值创造行
动等改革任务，在优化产业布局、强化科技创新、完善公司治理、完善监管体系及加强党的建设等关键领域取得了系列成果，形成了
可复制可推广的深粮经验，为本轮国企改革高质量收官贡献深粮力量。
三、2026 年度董事会工作安排
2026年是国家“十五五”规划的开局之年，更是公司转型升级的关键之年。公司董事会将牢牢把握“定战略、作决策、防风险”
核心定位，全面提升战略引领、科学决策、风险防控、价值创造能力，推动公司价值实现和高质量发展。
（一）强化战略引领，科学谋划发展蓝图
深入研判宏观经济形势、行业发展趋势和市场竞争格局，科学编制公司“十五五”战略发展规划。明确发展目标、战略路径和重
点举措，并细化分解为具体工作目标，建立定期跟踪与考核机制，确保战略规划可评估、可落地，推动公司主业提质、产业升级、价
值提升。
（二）完善治理体系，持续提升治理效能
紧跟监管政策更新，持续修订完善上市公司规范运作相关制度，完善董事会及各专门委员会运作机制，提升决策科学性与运行效
率；强化决议执行督办，确保各项决策落地见效；持续巩固信息披露“A”级成果，以高标准合规运作夯实公司治理基础。
（三）深化市值管理，增强股东回报能力
严格执行《公司市值管理制度》，在合规前提下，通过优化信息披露、提升经营透明度、推动战略落地等方式促进市值合理反映
公司内在价值。深化投资者关系管理，畅通沟通渠道，传递公司核心价值，引导市场合理预期；坚持稳健的利润分配政策，在推动高
质量发展的同时，不断提升投资者获得感，以高质量发展回馈股东信任。
（四）筑牢风险防线，保障稳健合规经营
完善风险防控体系，持续优化具有深粮特色的“六位一体”业务管控体系，深化合规管理“三道防线”建设，明确合规管理评价
机制，形成制度全覆盖、责任全链条的合规管理格局；提升 ESG管理水平，持续完善 ESG治理架构，推动 ESG目标深度融入公司战略
、运营与风控体系，全面提升公司稳健、可持续经营能力。
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度内部控制评价报告
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深粮控股（000019）：深粮控股2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5c61b98-815d-4961-899d-8b24e1d03b29.PDF
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2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33258f86-e571-42a1-8ea1-bebf79f80e9a.PDF
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2026-04-27 20:51│深粮控股（000019）：2025年年度报告摘要
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深粮控股（000019）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05b69a77-c450-4ca6-a650-890b64ee0117.PDF
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2026-04-27 20:51│深粮控股（000019）：2026年一季度报告
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深粮控股（000019）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10d495a7-5ca6-47ec-9ebc-20903a2d96d5.PDF
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2026-04-27 20:51│深粮控股（000019）：2025年年度报告
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深粮控股（000019）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a07805d7-6e55-4604-8c75-27288ef165e4.PDF
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2026-04-27 20:51│深粮控股（000019）：公告编号2026-04：深粮控股第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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深粮控股（000019）：公告编号2026-04：深粮控股第十一届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd882d51-57e8-4264-a419-3615fc2eb038.PDF
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2026-04-27 20:50│深粮控股（000019）：深粮控股205年度内部控制审计报告
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深粮控股（000019）：深粮控股205年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9026e86-534a-45a0-a8ef-c80e86c63fa9.PDF
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2026-04-27 20:50│深粮控股（000019）：关于深粮控股非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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深粮控股（000019）：关于深粮控股非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41b4f03c-5acd-43c9-abce-39f4e5950739.PDF
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2026-04-27 20:50│深粮控股（000019）：2025年年度审计报告
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深粮控股（000019）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/672c269a-e5ee-4a83-b9ee-1362567ab377.PDF
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2026-04-27 20:49│深粮控股（000019）：公告编号2026-10：深粮控股关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》的议案。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日下午 3:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年 5月19 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026
年 5 月 19 日（现场股东会召开当日）下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
https://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议股权登记日：
A/B 股股权登记日均为 2026 年 5月 12 日
其中，B股股东应在 2026 年 5 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √
2.00 《公司董事会 2025 年度工作报告》 √
3.00 《公司 2025 年度权益分派预案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次审议通过，具体详见2026 年 4月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件二
）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、会议登记时间：
2026 年 5 月 18日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00 和 2026 年 5 月19 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-3:00。
3、会议登记地点：
深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 14 楼公司董事会办公室。
联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
联系电话：0755－83778690
传 真：0755－83778311
电子邮箱：szch@slkg1949.com
邮政编码：518033
5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《公司第十一届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1779c1db-f4cd-4282-a408-e0e7923f240b.PDF
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2026-04-27 20:49│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度独立董事述职报告-张生（现任）
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本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利
益和全体股东的合法权益。
本人自 2025年 9月起担任公司独立董事，现将本人在 2025年担任公司独立董事期间的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：张生，男，1970 年出生，博士研究生，法学教授。历任河北省抚宁县人民法院书记员；中国政法大学讲师、副教授
、教授，副院长；北京交通大学法学院教授，院长；舍得酒业股份有限公司独立董事。现任中国社科院法学研究所研究员、研究室主
任；海南天然橡胶产业集团股份有限公司（股票代码：601118）独立董事；惠而浦（中国）股份有限公司（股票代码：600983）独立
董事；公司独立董事。
独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会和董事会会议情况
2025年任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发
表意见，并与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃
权情形。
2025年任职期间，本人出席股东会和董事会会议情况如下：
董事会会议出席情况 股东会会议出席情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席
次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数
议次数 席会议
3 1 2 0 0 否 1 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会委员。在此期间，公司未召开提名委员会会议。
2025年任职期间，公司不存在需由独立董事专门会议进行审议的事项，未召开独立董事专门会议。
（三）独立董事特别职权行使情况
2025年任职期间，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》所规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董
事特别职权的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
2025年任职期间，本人就公司 2025年度审计工作履行了相关责任和义务，与年审会计师事务所进行了沟通，充分探讨年度财务
报告审计重点关注事项等，同时密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
此外，本人作为独立董事还通过专门委员会、日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，推动持续优化公司内部控制体
系。
（五）与中小股东的沟通情况
2025年任职期间，本人通过出席股东会会议，关注互动易平台问答等方式，了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见及建议，
从而更好地维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人在公司的现场工作时间为 9天，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加调研活动、审阅材料、与各方
沟通及其他工作等。
公司高度重视与董事的沟通，畅通信息渠道，及时准确提供公司相关经营情况、履职相关的资料等。公司能够切实保障独立董事
的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司不存在需要披露而未披露的关联交易；其他关联交易均遵循法律法规及《公司章程》等相关规定，定价公
正、流程规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年任职期间，公司按时编制并披露了《公司 2025年第三季度报告》。其中，《公司 2025年第三季度财务报告》经公司审计
委员会审核后提交董事会审议。定期报告中的财务信息审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025年任职期间，审计委员会审查了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、独立性、上一年度履职情况等，提议继续聘请
其担任公司2025 年度审计机构。该议案经公司董事会、股东会审议通过。公司续聘年度审计机构的程序符合法律法规及《公司章程
》有关规定。
除上述事项外，2025 年任职期间，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的需要独立董事重点关注的其他事项。
四、总体评价
2025年任职期间，本人秉持谨慎、勤勉的原则，依法依规履职，积极出席相关会议，针对各项议案认真发表意见，加强与公司管
理层、中小股东的沟通，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，切实履行了独
立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce47486e-19d5-4bf1-81ea-8567592c736d.PDF
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2026-04-27 20:49│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度独立董事述职报告-刘海峰（届满离任）
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本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，因任期届满于 2025年 9月离任。2025年任职期间，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持
独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2025年担任公司独立董事期间的工
作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：刘海峰，男，1971 年出生，博士研究生，律师。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任；广东信通
律师事务所合伙人。现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事；华润深国投信托有限公司独立董事；广东瀚诚律师事
务所一级合伙人。2019年 2月至 2025年 9月任公司独立董事。
独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会和董事会会议情况
2025年任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发
表意见，并与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃
权情形。
2025年任职期间，本人出席股东会和董事会会议情况如下：
董事会会议出席情况 股东会会议出席情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席
次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数
议次数 席会议
6 5 1 0 0 否 2 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会委员，出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议出席情况（出席会议次数/应参会次数）
提名委员会 独立董事专门会议
1/1 未召开
100% ——
本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会 1次会议，审查了被提名独立董事的任职资格，形成明确的审查意见。
2025年任职期间，公司不存在需由独立董事专门会议进行审议的事项，未召开独立董事专门会议。
（三）独立董事特别职权行使情况
2025年任职期间，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》所规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董
事特别职权的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
2025年任职期间，本人就公司 2024年度审计工作履行了相关责任和义务，与年审会计师事务所进行了沟通，同时密切关注公司
年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。此外，本人作为独立董事还通过董事会会议、
日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，深入了解公司风险情况评估，推进公司风险管理、内部控制与合规管理的一体化
融合。
（五）与中小股东的沟通情况
2025年任职期间，本人通过出席股东会会议及年度业绩说明会，关注互动易平台问答等方式，了解中小股东的诉求，听取中小股
东的意见及建议，从而更好地维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人在公司的现场工作时间为 7天，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加业绩说明会、审阅材料、与各
方沟通及其他工作等。
公司高度重视与董事的沟通，持续跟进股东会、董事会决议事项的执行情况，并定期向董事会汇报董事会决议执行情况。公司能
够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司不存在需要披露而未披露的关联交易；其他关联交易均遵循法律法规及《公司章程》等相关规定，定价公
正、流程规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年任职期间，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年
半年度报告》。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会会议审议通过。定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告等审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）提名或任免董事
2025年任职期间，对董事会提名的独立董事候选人进行任职资格进行审查，认为被提名人均符合任职条件要求，提名及表决程序
合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年任职期间，公司董事、高级管理人员的薪酬结合公司实际经营情况、个人业绩等发放，符合相关业绩考核和薪酬管理规定
。董事会审议董事年度薪酬议案时，关联董事回避表决，并提交股东会审议，程序合法有效。
除上述事项外，2025 年任职期间，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的需要独立董事重点关注的其他事项。
四、总体评价
2025年任职期间，本人秉持谨慎、勤勉的原则，依法依规履职，积极出席相关会议，针对各项议案认真发表意见，加强与公司管
理层、中小股东的沟通，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，切实履行了独
立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e52d550c-e9b3-4afa-af79-32f74691d05f.PDF
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2026-04-27 20:49│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度独立董事述职报告-梅月欣（现任）
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本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利
益和全体股东的合法权益。
本人自 2025年 9月起担任公司独立董事，现将本人在 2025年担任公司独立董事期间的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：梅月欣，女，1964 年出生，大学本科，注册会计师、高级会计师。历任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商
协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业
股份有限公司（股票代码：002105）独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司（股票代码：300621）独立董事，深圳市通产丽星
股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，深圳中青宝互动网络股份有限公司（股票代码：300052）独立董事，深圳市芭田生态
工程股份有限公司（股票代码：002170）独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）独立董事，深圳市今天国
际物流技术股份有限公司（股票代码：300532）独立董事，瑞华会计师事务所合伙人。现任宁波容百新能源科技股份有限公司（股票
代码：688005）独立董事；公司独立董事。
独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会和董事会会议情况
2025年任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发
表意见，并与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃
权情形。
2025年任职期间，本人出席股东会和董事会会议情况如下：
董事会会议出席情况 股东会会议出席情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席
次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数
议次数 席会议
3 3 0 0 0 否 1 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
2025年任职期间，本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议出席情况（出席会议次数/应参会次数）
审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
1/1 1/1 未召开
100% 100% ——
本人作为审计委员会主任委员，召集召开并主持了 1次审计委员会会议，审查了公司 2025年第三季度财务报告、提议续聘年度
审计机构等议案，并向董事会汇报了审查意见，有效发挥了专业和监督职能，切实保障了公司披露的财务信息真实、准确、完整。
本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会 1次会议，审查了关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的议案、
高管经营业绩责任书等议案，对相关议案提出了专业意见，促进高管业绩考核体系的科学性、公平性与合规性。
2025年任职期间，公司不存在需由独立董事专门会议进行审议的事项，未召开独立董事专门会议。
（三）独立董事特别职权行使情况
2025年任职期间，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》所规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董
事特别职权的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
2025年任职期间，本人就公司 2025年度审计工作履行了相关责任和义务，与年审会计师事务所进行了充分沟通，充分探讨年度
财务报告审计中的收入确认等关键审计事项，同时密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生
等违法违规行为。
此外，本人作为审计委员会主任委员和独立董事还通过专门委员会、日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，指导构
建合规管理“三道防线”，建立合规管理“三张清单”，明确合规管理评价机制，有效发挥董事会“防风险”功能。
（五）与中小股东的沟通情况
2025年任职期间，本人通过出席股东会会议，关注互动易平台问答等方式，了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见及建议，
从而更好地维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人在公司的现场工作时间为 11天，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加调研活动、审阅材料、与各
方沟通及其他工作等。
公司高度重视与董事的沟通，畅通信息渠道，及时准确提供公司相关经营情况、履职相关的资料等。公司能够切实保障独立董事
的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司不存在需要披露而未披露的关联交易；其他关联交易均遵循法律法规及《公司章程》等相关规定，定价公
正、流程规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年任职期间，公司按时编制并披露了《公司 2025年第三季度报告》。其中，《公司 2025年第三季度财务报告》经公司审计
委员会审核后提交董事会审议。定期报告中的财务信息审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025年任职期间，审计委员会审查了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、独立性、上一年度履职情况等，提议继续聘请
其担任公司2025 年度审计机构。该议案经公司董事会、股东会审议通过。公司续聘年度审计机构的程序符合法律法规及《公司章程
》有关规定。
除上述事项外，2025 年任职期间，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的需要独立董事重点关注的其他事项。
四、总体评价
2025年任职期间，本人秉持谨慎、勤勉的原则，依法依规履职，积极出席相关会议，针对各项议案认真发表意见，加强与公司管
理层、中小股东的沟通，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，切实履行了独
立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eca10102-cbc3-4d55-bd45-1d210220ede0.PDF
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2026-04-27 20:49│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度独立董事述职报告-陶然（现任）
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本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利
益和全体股东的合法权益。
本人自 2025年 9月起担任公司独立董事，现将本人在 2025年担任公司独立董事期间的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：陶然，男，1972 年出生，博士研究生。历任中国科学院农业政策研究中心副研究员；中国人民大学经济学院教授、
汉青研究院副院长。现任香港中文大学（深圳）校长讲座教授、人文社科学院发展与治理学部主任；公司独立董事。
独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会和董事会会议情况
2025年任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发
表意见，并与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃
权情形。
2025年任职期间，本人出席股东会和董事会会议情况如下：
董事会会议出席情况 股东会会议出席情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席
次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数
议次数 席会议
3 0 3 0 0 否 1 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 删除[work]:2025年任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主
任委员、 设置格式[work]: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 段落间距段前:
0.5 行
提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。
2025年任职期间，本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议出席情况（出席会议次数/应出席次数）
薪酬与考核 提名委员会 战略委员会 审计委员会 独立董事专门
委员会 会议
1/1 未召开 未召开 1/1 未召开
100% —— —— 100% ——
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集召开并主持了薪酬与考核 删除[work]:委员会 1次会议，审查了关于授予公司部分高
级管理人员专项奖励的议案、 设置格式[work]: 段落间距段前: 0.5 行高管经营业绩责任书等议案，并向董事会汇报了审查意见。
本人作为审计委员会委员，参加了 1次审计委员会会议，审查了公司2025 年第三季度财务报告、提议续聘年度审计机构等议案
，有效发挥了专业和监督职能，切实保障了公司披露的财务信息真实、准确、完整。
2025年任职期间，公司未召开提名委员会会议及战略委员会会议。2025年任职期间，公司不存在需由独立董事专门会议进行审议
的事项，未召开独立董事专门会议。
（三）独立董事特别职权行使情况
2025年任职期间，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》所规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董
事特别职权的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
2025年任职期间，本人就公司 2025年度审计工作履行了相关责任和义务，与年审会计师事务所进行了沟通，充分探讨年度财务
报告审计重点关注事项等，同时密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
此外，本人作为独立董事还通过专门委员会、日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，推动持续优化公司内部控制体
系。
（五）与中小股东的沟通情况
2025年任职期间，本人通过出席股东会会议，关注互动易平台问答等方式，了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见及建议，
从而更好地维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人在公司的现场工作时间为 8天，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加调研活动、审阅材料、与各方
沟通及其他工作等。
公司高度重视与董事的沟通，畅通信息渠道，及时准确提供公司相关经营情况、履职相关的资料等。公司能够切实保障独立董事
的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司不存在需要披露而未披露的关联交易；其他关联交易均遵循法律法规及《公司章程》等相关规定，定价公
正、流程规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年任职期间，公司按时编制并披露了《公司 2025年第三季度报告》。其中，《公司 2025年第三季度财务报告》经公司审计
委员会审核后提交董事会审议。定期报告中的财务信息审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025年任职期间，审计委员会审查了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、独立性、上一年度履职情况等，提议继续聘请
其担任公司2025 年度审计机构。该议案经公司董事会、股东会审议通过。公司续聘年度审计机构的程序符合法律法规及《公司章程
》有关规定。
除上述事项外，2025 年任职期间，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的需要独立董事重点关注的其他事项。
四、总体评价
2025年任职期间，本人秉持谨慎、勤勉的原则，依法依规履职，积极出席相关会议，针对各项议案认真发表意见，加强与公司管
理层、中小股东的沟通，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，切实履行了独
立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/878ccf92-1936-4ac8-b737-9251289b240f.PDF
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2026-04-27 20:49│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度独立董事述职报告-赵如冰（届满离任）
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本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，因任期届满于 2025年 9月离任。2025年任职期间，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持
独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2025年担任公司独立董事期间的工
作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：赵如冰，男，1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书
记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城
证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管理股份有限公司副董事长；深
圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东方股份有限公司独立董事；盛新锂能集团股份有限公司（原广东威华股份有限公司）独立董
事；西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限公司独立董事。2019年 2月至 2025年 9月任公司独立董事。
独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会和董事会会议情况
2025年任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发
表意见，并与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃
权情形。
2025年任职期间，本人出席股东会和董事会会议情况如下：
董事会会议出席情况 股东会会议出席情况
应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席
次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数
议次数 席会议
6 5 1 0 0 否 2 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 删除[work]:2025年任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主
任委员、 设置格式[work]: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 段落间距段前:
0.5 行
提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。
2025年任职期间，本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议出席情况（出席会议次数/应出席次数）
薪酬与考核 提名委员会 战略委员会 审计委员会 独立董事专门
委员会 会议
4/4 1/1 3/3 2/2 未召开
100% 100% 100% 100% ——
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集召开并主持了薪酬与考核 删除[work]:委员会 4次会议，审查了公司董事及高管年度
薪酬、公司高管长效激励情 设置格式[work]: 段落间距段前: 0.5 行况及个人激励奖金预兑付的议案、高管年度及任期考核结果等
议案，并向董事会汇报了审查意见。
本人作为提名委员会主任委员，召集召开并主持了提名委员会 1次会议，审查了被提名独立董事的任职资格，形成明确的审查意
见，并向董事会汇报。
本人作为战略委员会委员，参加了 3次战略委员会会议，审查了年度预算方案、项目投资等议案，就重大战略事项进行深入研讨
，为公司把握发展机遇提供战略支撑。
本人作为审计委员会委员，参加了 2次审计委员会会议，审查了公司财务报告、内部控制系列报告、内部审计及投资后评价工作
计划等议案，切实保障了公司披露的财务信息真实、准确、完整，公司内部控制体系的有效运行。
2025年任职期间，公司不存在需由独立董事专门会议进行审议的事项，未召开独立董事专门会议。
（三）独立董事特别职权行使情况
2025年任职期间，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》所规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董
事特别职权的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
2025年任职期间，本人就公司 2024年度审计工作履行了相关责任和义务，与年审会计师事务所进行了沟通，同时密切关注公司
年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。此外，本人作为独立董事还通过专门委员会、
日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，推动持续优化公司内部控制体系。
（五）与中小股东的沟通情况
2025年任职期间，本人通过出席股东会会议及年度业绩说明会，关注互动易平台问答等方式，了解中小股东的诉求，听取中小股
东的意见及建议，从而更好地维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人在公司的现场工作时间为 7天，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加业绩说明会、审阅材料、与各
方沟通及其他工作等。
公司高度重视与董事的沟通，持续跟进股东会、董事会决议事项的执行情况，并定期向董事会汇报董事会决议执行情况。公司能
够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司不存在需要披露而未披露的关联交易；其他关联交易均遵循法律法规及《公司章程》等相关规定，定价公
正、流程规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年任职期间，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年
半年度报告》。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会会议审议通过。定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告等审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）提名或任免董事
2025年任职期间，对董事会提名的独立董事候选人进行任职资格进行审查，认为被提名人均符合任职条件要求，提名及表决程序
合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年任职期间，公司董事、高级管理人员的薪酬结合公司实际经营情况、个人业绩等发放，符合相关业绩考核和薪酬管理规定
。董事会审议董事年度薪酬议案时，关联董事回避表决，并提交股东会审议，程序合法有效。
除上述事项外，2025 年任职期间，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的需要独立董事重点关注的其他事项。
四、总体评价
2025年任职期间，本人秉持谨慎、勤勉的原则，依法依规履职，积极出席相关会议，针对各项议案认真发表意见，加强与公司管
理层、中小股东的沟通，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，切实履行了独
立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52b5735d-3ccd-40a2-a0a1-5751a92738bf.PDF
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2026-04-27 20:49│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度独立董事述职报告-毕为民（届满离任）
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深粮控股（000019）：深粮控股2025年度独立董事述职报告-毕为民（届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c048c4db-4b21-407f-9edf-02dcc011b46e.PDF
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2026-04-27 20:49│深粮控股（000019）：独立董事独立性情况的专项意见
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深粮控股（000019）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45ccc80c-2fc3-4178-896a-e72f9acbc920.PDF
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2026-04-27 18:32│深粮控股（000019）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”
）发展战略及经营规划，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，公司制定了“质量回报双提升”
行动方案，具体举措如下：
一、持续聚焦主责主业，全面提升核心竞争力
公司作为深圳市属国有控股上市公司，以“保障粮食安全、引领健康生活”为使命愿景，聚焦产业链、价值链关键环节拓展延伸
，推动产品创新、服务升级与运营提效，实现保障粮食安全的核心功能与市场化发展的有机结合，为深圳先行示范区、粤港澳大湾区
筑牢“米袋子”安全根基，成为服务民生福祉、引领行业发展的地方国有控股粮食企业标杆。
公司持续保持稳健的财务状况，“十四五”时期，累计实现利润总额22.94亿元，公司保持较好盈利水平，净资产收益率整体处
于行业优秀区间，资产整体盈利效率稳健，展现出良好发展韧性。截至 2025年末，公司资产总额 73.72亿元，净资产 49.90亿元，
资产负债率 32.31%，财务安全性稳步增强，风险防控能力持续提升，为有效应对外部市场波动、切实维护股东利益筑牢坚实基础。
下一步，公司将紧紧围绕“打造竞争力卓越的粮油食品产业集团”战略目标，加强各板块协同联动，进一步完善粮油食品全产业
链布局。一是粮油贸易及加工方面，推动从“主要贸易带动”向“贸易+精深加工+终端协同带动”优化提升和产业链资源相互赋能。
二是港贸业务方面，拓展港贸布局，高效推进东莞粮食物流园区配套项目建设，提升物流节点港口综合服务能级。三是茶饮业务方面
，以市场需求为导向，以工业制造和科技研发为核心，构建完善的茶及植物精深加工业务供应链保障体系，实现茶精深加工业务高质
量发展。
二、加快培育新质生产力，稳步增强综合实力
截至 2025年底，公司累计获得专利授权 13项，参与制定国家标准 5项、行业标准 4项、地方标准 2项。公司持续加大科技创新
投入，推动产学研深度融合，参与制定《深圳食品检验检测机构诚信评价实施规范》等团体标准 8项，牵头制定地方标准《大米应急
储备保质技术规程》，填补深圳大米储备技术规范空白，巩固区域粮食安全技术主导地位，提升行业话语权与品牌影响力。旗下深宝
华城搭建省工程技术研究中心 1个、省企业技术中心 1个，与中国农业科学院茶叶研究所等院校机构开展战略合作，茶生物催化高效
利用关键技术创新与应用获中国农业科学院杰出科技创新奖，在茶及植物精深加工领域开展 14项关键技术开发，成功转化生榨鲜茶
浓缩液等创新产品。
下一步，公司将加大研发投入，推进仓储技术创新，加强储粮保粮新技术研发，提升绿色储粮、智慧管粮水平；加强产学研用合
作和储粮保粮新技术研发，推进储备粮油业务系统一体化建设；继续发挥科研优势，以市场与业务为导向，以客户需求为目标，通过
项目推动科研发展规划落实，实现公司高质量发展。
三、完善公司治理体系，持续提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，不
断完善法人治理结构，建立健全以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，不断
完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列治理相关制度，规范议事决策程序，健全内部控制体系建设，促
进公司规范运作，提升公司治理水平。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专委会，严
格执行董事会专门委员会工作机制；同时不定期召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面
的作用。公司获评“深圳上市公司董事会治理十佳”“金信披奖”“大湾区上市公司公司治理 TOP20”等奖项，以治理效能提升赋能
企业高质量发展。
下一步，公司将持续完善公司治理结构、健全内部控制体系，加强规范运作管理，不断提高公司核心竞争力，确保公司稳健发展
，以更好的经营业绩回馈广大投资者。一是公司董事会将持续提升科学决策水平，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用；二是
公司经理层落实任期制和契约化管理各项要求，认真落实董事会各项决议；三是积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的
作用，规范公司及股东的权利义务，切实维护公司及全体股东利益。
四、高度重视股东回报，切实增强投资者获得感
公司坚守国有控股上市公司使命担当，以稳健经营筑牢价值根基，将回馈股东、共享发展成果作为重要责任，切实保障控股股东
及全体投资者权益。近五年不间断实施高比例现金分红，累计分红 12.10亿元，以实际行动积极回报投资者。
下一步，公司将综合考虑战略发展、经营业绩与股东回报之间的动态平衡，在制定利润分配政策时充分听取股东的意见和建议，
为全体股东提供科学、持续、稳定的利润分配，进一步增强股东的获得感。
五、强化信息披露与投关管理，积极传递公司价值
公司严格按照深圳证券交易所关于信息披露的有关规定及《公司章程》《公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理制度》
等要求，认真履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，持续提升公司的透
明度和诚信度，维护投资者及中小股东的利益。公司连续五年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级最高评级。
公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司始终重视
与投资者保持良好互动沟通，通过业绩说明会、投资者调研接待、股东会、互动易、投资者热线、传真及邮箱、公司官网投资者关系
专栏等多种方式与投资者沟通交流，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通
。
下一步，公司将继续以保护投资者特别是中小投资者为导向，持续优化信息披露内容，提高信息披露的有效性和透明度，保证公
司信息披露质量。公司将继续积极多渠道保障投资者与公司的持续互动，多层次地为投资者展现公司真实、客观的生产经营情况，高
效传递企业价值。
未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行国有控股上市公司责任和义务，坚持从全体股东利益出发，继续
聚焦主责主业，不断提升公司综合实力，推动公司高质量发展，以优良的业绩回报广大投资者，不断增强投资者的获得感，为稳市场
、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/67c27993-914f-452e-b362-b66ad435f751.PDF
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2026-04-01 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于 2026年 3月 31日（星期二）上午 9:30
在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026年 3月 27日以电子邮件形式
发出。会议应到董事 8名，实到董事 8名，其中董事古成先生、董事张国元先生、独立董事张生先生以通讯方式出席会议。公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于审议〈公司 2026 年内部审计及投资项目后评价工作计划〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2026年内部审计及投资项目后评价工作计划》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《关于审议〈公司 2026 年度重大风险评估情况报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2026年度重大风险评估情况报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《关于审议〈公司“十四五”战略规划总结评估报告〉的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司“十四五”战略规划总结评估报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《关于审议收购深远数据 60%股权项目的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。同意公司收购深圳市深远数据技术有限公司 60%股权，收购价
不超过资产评估值 1,664.11万元。本次收购完成后，公司将持有深圳市深远数据技术有限公司 100%股权。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会战略委员会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/15a84a09-6346-49e8-bdd6-1b1f9b99dd20.PDF
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2026-01-21 19:34│深粮控股（000019）：深粮控股董事会战略委员会工作条例
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（经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为适应深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境（Environment）
、社会（Social）及公司治理（Governance）（以下合称“ESG”）管理水平，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3号——可持续发展报告
编制》《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，董事会设立战略委员会，并制定本工
作条例。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大
投资决策进行研究并提出建议，研究制订公司财务预算方案。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满
，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定及时补足委员人
数。
第七条 公司战略投资部不定期向战略委员会汇报公司战略规划的制定与调整、重大投资举措的决策与执行以及战略实施的评估
与优化情况；公司财务部负责向战略委员会汇报公司财务预算方案情况；公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战
略委员会日常工作的联络、会议组织等。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）拟订公司财务预算与管理的原则与目标，研究制订公司财务预算方案；
（五）了解、分析和掌握国际国内行业现状和 ESG 工作的相关政策，了解并掌握公司经营管理的全面情况；
（六）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告、ESG工作方案等；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 公司有关部门和控股（参股）企业负责做好战略委员会决策的如下前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报相关资料；
（三）由 ESG 项目的有关部门或控股（参股）企业的负责人上报 ESG重大事项基本情况资料；
（四）由公司有关部门和控股（参股）企业及主要分管高管人员签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会可根据实际情况不定期召开会议，并于会议召开前三天以书面、传真、电子邮件、电话等方式通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。战略委员会成员因故不能出席会议的，可书面委托其他委员行使表决权。
第十四条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议
召开前提交给会议主持人。
第十五条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯方式召开。
第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席。
第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。
第二十条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的
意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司董事会办公室妥善保存，
保存期限为十二年。
第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。经战略委员会审议的事项，应由战略委员会
主任委员或者其委托的战略委员会成员向董事会报告审议意见。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本条例未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。本工作条例如与国家日后颁布的
法律、法规、公司证券上市地相关监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、公司证券上市地
相关监管规则和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议。
第二十四条 本条例由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本条例自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/73c38c11-58c2-418a-a209-bf15f6c43a7d.PDF
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2026-01-21 19:34│深粮控股（000019）：深粮控股董事会提名委员会工作条例
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（经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和管理层组成
，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市深粮控股股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，董事会设立提名委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理
人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定及时补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、下属企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据工作需要不定期召开会议，并于会议召开前三天以书面、传真、电子邮件、电话等方式通知全体委员
。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上
的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。提名委员会成员因故不能出席
会议的，可书面委托其他委员行使表决权。
第十三条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议
召开前提交给会议主持人。
第十四条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。
第十九条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的
意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司董事会办公室妥善保存，
保存期限为十二年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。经提名委员会审议的事项，应由提名委员会主
任委员或者其委托的提名委员会成员向董事会报告审议意见。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 公司人力资源部负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第二十三条 本条例未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。本条例如与国家日后颁布的法律
、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事
会审议。
第二十四条 本条例由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本条例自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e62cb8b7-4e4b-43a0-9453-a2b8b7b391b7.PDF
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2026-01-21 19:34│深粮控股（000019）：深粮控股董事会薪酬与考核委员会工作条例
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（经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市深粮控股股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。
第三条 本条例所称被考核人员是指纳入考核范围的董事及高级管理人员。薪酬包括但不限于所有薪资、奖金、补贴、福利、期
权及股份赠予。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定及时补足委员人数。
第八条 公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负责提供公司经营方面及被考
核人员的资料，并向薪酬与考核委员会反馈公司考核制度执行情况。
第九条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 公司有关部门负责做好薪酬与考核委员会决策的如下前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）被考核人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）被考核人员岗位工作业绩考核系统中涉及指标的完成情况；
（四）被考核人员业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会考核程序：
（一）被考核人员向薪酬与考核委员会做述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对被考核人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出被考核人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会可根据实际情况不定期召开会议，并于会议召开前三天以书面、传真、电子邮件、电话等方式通知
全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。薪酬与考核委员会成员因故不能出席会议的，可书面委托其他委员行使表决权。
第十六条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应
于会议召开前提交给会议主持人。
第十七条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯方式召开。
第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司
章程》及本条例的规定。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事
项发表的意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司董事会办公室妥
善保存，保存期限为十二年。第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。经薪酬与考
核委员会审议的事项，应由薪酬与考核委员会主任委员或者其委托的薪酬与考核委员会成员向董事会报告审议意见。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十六条 本条例未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。本工作条例如与国家日后颁布的
法律、法规、公司证券上市地相关监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、公司证券上市地
相关监管规则和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议。
第二十七条 本条例由公司董事会负责解释和修订。
第二十八条 本条例自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/0bda96ed-c9f7-405f-b876-b7a1e541666c.PDF
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2026-01-21 19:34│深粮控股（000019）：深粮控股董事会审计委员会工作条例
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深粮控股（000019）：深粮控股董事会审计委员会工作条例。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/52623004-6a24-4033-afcd-9912874b92b2.PDF
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2026-01-21 19:32│深粮控股（000019）：深粮控股关于2026年度理财计划的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
公司2026年度理财计划的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
为提高公司资金使用效率，在保障日常经营及资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金于2026年度择机购买由商业银行
发行的结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险较低的类存款型理财产品。理财资金单日最高余额不超过人民
币8亿元；在同一家银行的理财总额不超过人民币4亿元；单笔理财金额不超过人民币0.8亿元；产品期限不超过一年；在上述额度内
，资金可滚动使用。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关于公司2026年度理财计划的事项经公司董事会审议通过即可，无须提交公
司股东会审议。
董事会同意授权公司董事长及管理层负责理财计划具体实施的有关决策，包括但不限于产品选择、协议签署、资金划转等事宜。
上述授权自董事会审议通过之日起，一年内有效。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定
，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。
2、风险控制措施
（1）公司审计法务部负责委托理财情况的日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情
况进行审计、核实。
（2）独立董事、审计委员会可以对委托理财情况进行检查，在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行
委托理财的专项审计。
（3）财务部负责核查受托人资信状况、盈利能力，当发生不利情况或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部负责人
须在知晓事件后及时向公司财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（4）公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、
法规和规范性文件另有规定的除外。
（5）公司应根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及收益情况。
四、投资对公司的影响
公司开展理财业务以保障主营业务正常运营为前提，不影响日常经营资金需求，不会对公司治理及主营业务发展造成不利影响，
有利于提升资金使用效率。
五、备查文件
1、《公司第十一届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/199f4560-f66e-4dc1-899b-b891c9805b59.PDF
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2026-01-21 19:31│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2026年 1月 21日（星期三）上午 10:10
在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026年 1月 16日以电子邮件形式
发出。会议应到董事 8名，实到董事 8名，其中董事古成先生、张国元先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《公司 2025 年度理财收益报告》（非表决项）
公司经营层向董事会汇报《公司 2025年度理财收益报告》。
（二）《关于公司 2026 年度理财计划的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于 2026年度理财计划的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《关于公司 2026 年度银行融资计划的议案》
同意公司（含下属企业）2026年度通过银行流动资金借款、法人透支、国内信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票代理贴现等融
资工具对外融资最高余额不超过人民币 20亿元，具体以实际需要为准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《关于公司 2026 年度银行综合授信额度计划的议案》
同意公司（含下属企业）2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 147.5亿元，在总额范围内，各银行具体授信额度可根
据实际情况适当调剂。授信均为信用方式，无需提供资产抵押。具体如下：
1.公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司拟向 21家银行申请综合授信，总额不超过人民币 143亿元。可根据利率与授信条
件择优选择授信主体。
2.公司全资子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司拟向 2家银行申请授信不超过人民币 4亿元。
3.公司全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司拟向 1家银行申请授信不超过人民币 0.3亿元。
4.公司全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司拟向 1家银行申请授信不超过人民币 0.2亿元。
同意授权公司董事长或其指定代理人，在授信总额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会工作
条例》。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（七）《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会提名委员会工作
条例》。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（八）《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作
条例》。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（九）《关于调整公司总部组织架构及部门职责的议案》
同意公司根据《监事会改革实施方案》及现行《公司章程》相关要求，对总部组织架构及部门职责相应调整，撤销监事会及监事
，原监事会职责统筹整合至董事会审计委员会，明确总部审计法务部为该委员会日常办事机构，对公司监事会改革相关部门职责与人
员编制进行调整，其他均保持不变。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十）《关于修订〈公司“三重一大”决策制度〉的议案》
同意修订《公司“三重一大”决策制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》；
（四）《公司第十一届董事会提名委员会第三次会议决议》；
（五）《公司第十一届董事会战略委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e1ec75c0-c3b2-43dc-84e5-b65e9af2efbe.PDF
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2025-11-13 18:39│深粮控股（000019）：深粮控股2025年第二次临时股东大会决议公告
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深粮控股（000019）：深粮控股2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-13 18:39│深粮控股（000019）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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深粮控股（000019）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4b80c0a5-8b84-482d-b981-9b8b37cd9fbd.PDF
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2025-11-13 18:39│深粮控股（000019）：深粮控股股东会议事规则
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深粮控股（000019）：深粮控股股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/eca05d31-7335-42f3-826c-8112d629a57e.PDF
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2025-11-13 18:39│深粮控股（000019）：深粮控股董事会议事规则
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深粮控股（000019）：深粮控股董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5ae2db23-0271-44d0-9a79-2bd5291c74f5.PDF
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2025-11-13 18:34│深粮控股（000019）：深粮控股章程
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深粮控股（000019）：深粮控股章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/81f4a222-c633-4b5d-8714-b23df85046fc.PDF
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2025-10-27 18:22│深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关
规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年 9月 30日的资产状况和财务状况，基于谨
慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司 2025年 9月累计计提减值准备 7,838.67万元（其中计提应收账款及其他应收款坏账准备 0.14万元，计提存货跌价准备 7,
838.53万元），减少利润总额 7,838.67 万元；转回或转销 6,678.58 万元（其中应收账款及其他应收款坏账准备转回或转销 180.0
3万元，存货跌价准备转回或转销 6,498.55 万元），增加利润总额 6,678.58 万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为
减少利润总额 1,160.09 万元，对当期经营现金流没有影响。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提项目及金额
单位：万元
项目 第三季度发生额 前三季度生额
计提 转回、核销或 计提 转回、核销或转
转销 销
应收账款坏账准备 0 0 0 24.93
其他应收款坏账准备 0.14 53.63 0.14 155.10
存货跌价准备 3581.79 3942.96 7,838.53 6,498.55
合计 3,581.93 3,996.59 7,838.67 6,678.58
（二）计提原因
1、计提坏账损失原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失
准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于
其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据
合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，
确认金融资产的损失准备。
公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备 0元，转回应收
账款坏账准备 24.93万元；计提其他应收款坏账准备 0.14万元，转回 155.10万元。
2、存货跌价计提减值准备原因
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表
日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。
公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备 7,838.53万元，转回及转销 6,
498.55万元。
上述资产减值准备计提、转回、转销或核销金额，尚未经会计师事务所审计。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│深粮控股：2025年年度报告
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2026-04-28│深粮控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213330.PDF
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2025-10-28│深粮控股：2025年三季度报告
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2025-08-20│深粮控股：2025年半年度报告
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2025-04-29│深粮控股：2024年年度报告
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2025-04-29│深粮控股：2025年一季度报告
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2024-10-29│深粮控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541470.PDF
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2024-08-27│深粮控股：2024年半年度报告
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2024-04-26│深粮控股：2024年一季度报告
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