公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 20:44 │深粮控股（000019）：深粮控股2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:41 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:40 │深粮控股（000019）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 20:40 │深粮控股（000019）：深粮控股关于租赁深汕粮食储备库（一期）的公告 │
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│2025-05-15 16:47 │深粮控股（000019）：深粮控股关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股2024年度监事会报告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 23:12 │深粮控股（000019）：深粮控股关于2024年年度权益分派预案的公告 │
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2025-05-20 20:44│深粮控股（000019）：深粮控股2024年年度股东大会决议公告
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深粮控股（000019）：深粮控股2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bcd22fe3-0a45-4298-8ba7-477357abbab5.PDF
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2025-05-20 20:41│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 20 日下午 2:40 在深圳市
福田区福虹路 9 号世贸广场 A座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年 5 月 15日以电子邮件形式发出
。会议应到董事 8名，实到董事 7名，其中董事张国元先生授权委托董事卢雨禾女士出席会议，董事古成先生、独立董事毕为民女士
以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于签订〈深汕粮食储备库（一期）租赁协议〉的议案》
同意公司向深圳市发展和改革委员会租赁位于深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库（一期）作为粮食储备的仓储保管、质量
检测、轮换销售、加工配送和配套办公等用途，租赁期为 5 年。预计深汕粮食储备库（一期）租赁期内年度平均租金约为 1.01 亿
元、五年总租金不超过5.80 亿元。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于租赁深汕粮食储备库（一期）的公告
》。
同意票数 8 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ea36b58f-9d97-461a-9dd5-f64af5dc4bdd.PDF
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2025-05-20 20:40│深粮控股（000019）：2024年年度股东大会的法律意见书
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深粮控股（000019）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/04f6bb40-9c21-4ffa-bfe0-c25ffdb888bd.PDF
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2025-05-20 20:40│深粮控股（000019）：深粮控股关于租赁深汕粮食储备库（一期）的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 20 日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关
于签订〈深汕粮食储备库（一期）租赁协议〉的议案》，同意公司向深圳市发展和改革委员会（以下简称“市发展改革委”）租赁位
于深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库（一期）。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司拟向市发展改革委租赁位于深圳市深汕特别合作区的深汕粮食储备库（一期）作为粮食储备的仓储保管、质量检测、轮换销
售、加工配送和配套办公等用途，租赁期为 5 年。经测算，预计深汕粮食储备库（一期）租赁期内年度平均租金约为 1.01 亿元、
五年总租金不超过 5.80亿元。（以下简称“本次交易”）
本次交易在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：深圳市发展和改革委员会
统一社会信用代码：11440300693966093K
住所：深圳市福田区莲花街道福中三路市民中心西区三楼
负责人：郭子平
机构类型：机关法人
主要职能：统筹全市经济社会发展规划、宏观经济调控、重大政策制定、固定资产投资管理及经济体制改革。
三、交易标的基本情况
深汕粮食储备库项目（一期）位于深圳市深汕特别合作区，分为南、北两个库区，面积共计 250000 ㎡。总仓容 51.18 万吨小
麦仓库，建设面积共计 98504 ㎡。其中，南库区：仓容为 25 万吨，包括 1 组立筒仓，由 24 座立筒仓（单仓仓容 3350 吨）和 1
2 座星仓（单仓仓容 800 吨）组成，仓容共计 9 万吨，建筑面积为 12013 ㎡；浅圆仓16 座，单仓仓容 1万吨，总仓容 16万吨，
建筑面积为 25578 ㎡，辅助生产设施 2151 ㎡，管理及生活设施 1764 ㎡。北库区：仓容为 26.18万吨，浅圆仓共 32座，单仓仓容
8180吨，建筑面积为 50520 ㎡，辅助生产设施 3436 ㎡，管理及生活设施 3042 ㎡。
四、交易协议的主要内容
甲方：深圳市发展和改革委员会
乙方：深圳市深粮控股股份有限公司
（一）租赁用途
深汕粮食储备库项目（一期）所有物业专门用于承担深圳市市级政府储备粮任务，并用于开展深圳市市级粮食储备相关的仓储保
管、质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公等业务。所有物业不得用于商业经营，不得转租。未取得甲方书面同意，乙方不得改
变用途和对外租赁。
（二）租赁期限
租赁期限：从乙方入粮压仓之日起计算，租赁期为 5年。如需续租，乙方提前 6个月与甲方协商。
（三）租金以及相关费用
深汕粮食储备库（一期）预计可存储市级储备粮 43.14万吨，租金起始底价为 96,284,100 元/年，每满一年递增 2%。若实际储
备任务与 43.14 万吨不一致，则等比例确认租金。R = R /365天 ? n/N 年
R：日租金；
R ：对应的年租金； 年
n：常规存储期间，为完成的年度粮食储备计划规模数；压仓试验期间，为储备粮实际库存数（以年度粮食储备规模作为上限）
；N：年度粮食储备计划规模数。
租金采用当年预付，次年结算方式。甲方每年分别于 3月底前和
9 月底前，向乙方开具《深圳市非税收入缴款通知书》，乙方在收到缴款通知书 10 个工作日内预付租金，每次租金为全年租金
的 45%，分别作为上半年和下半年租金的预付款。次年 4 月，甲乙双方依据4.1 条和 4.2 条结算租金，根据双方确认的结算金额，
甲方向乙方开具《深圳市非税收入缴款通知书》，乙方在收到缴款通知书后 10 个工作日内，完成租金结算。
甲方按照《深圳市发展和改革委员会粮食储备领域专项资金操作规程》（深发改规〔2025〕2 号，若有修订则以修订后版本为准
）及市级储备粮委托承储合同等规定，向乙方支付市级储备粮年度储备费用。
（四）使用及维护
深汕粮食储备库项目（一期）作为政府产权粮库，其建筑物及配套设施所发生的大额本体维修费用（100 万元以上，含本数）按
照《深圳市市级储备粮管理办法》（深圳市人民政府令第 350号）第四十三条规定执行，所发生的小额本体维修费用（100 万元以下
，不含本数）由乙方承担。为及时、有效保障市级储备粮的存储安全，深汕粮食储备库项目（一期）的建筑物及其配套设施的本体维
修养护计划、费用预算以及配合实施工作由乙方负责。
（五）压仓试验
甲方委托乙方参照《中央直属粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》要求进行装粮压仓试验，压仓粮食作为政府储备粮任务。在压
仓试验期间，甲方确保租赁给乙方用于压仓试验的仓库，已满足储备粮储存条件及相关管理要求；乙方负责压仓粮食采购和保管，并
按照 4.2 条款计算租金并承担相关费用，确保入库粮食符合储备粮相关规范要求。
如乙方在试验过程中发现工程设施设备存在隐患，应立即报告甲方，甲方应及时组织相关单位研判并落实整改，保障试验顺利推
进。
如因储粮仓库未达到储存条件及相关管理要求，或因储粮仓库工程或者设施设备存在质量缺陷、瑕疵以及压仓试验方案不合理等
，造成压仓粮食损失、仓储设施设备损坏甚至人身伤害的，乙方不承担责任和损失，由甲方组织责任和损失认定，协调责任单位解决
并赔偿。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了符合粮食储备调整需求，保障粮食储备服务业务的顺利开展，满足公司日常经营需要，有利于增强公司的持续经
营能力。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《公司第十一届董事会第十五次会议决议》；
2、《深汕粮食储备库项目（一期）整体租赁协议》；
3、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4baf9513-c300-4f57-bced-d5d4dfbadbbc.PDF
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2025-05-15 16:47│深粮控股（000019）：深粮控股关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司
2024 年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2025
年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 20日（星期二）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长王志楷先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事赵如冰先生、刘海峰先生；副总经理、董事会秘书陈小华先生。（如
遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1oglh9OT83u 或使用微信扫描下方小程序
码进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/96fba2bc-d075-4648-b200-d2c66161bbdb.PDF
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股2024年度监事会报告
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一、报告期内监事会工作情况回顾
2024 年，公司监事会严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等要求，紧密围绕公司经营目标，本着对全体
股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会会议，不断提高监督
实效，进一步促进公司的规范运作。
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监事会议事规则》的要求，共召开五次会议，具体如下：
1.2024 年 4 月 12 日召开公司第十一届监事会第三次会议，会议审核、审议并通过《公司 2023 年度监事会报告》《关于公司
2023 年度监事薪酬的议案》《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评
价报告》《公司 2023 年度权益分派预案》共六项议案。
详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告
。
2.2024 年 4 月 25 日召开公司第十一届监事会第四次会议，会议审核、审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》《公司 202
4年度全面预算草案》《公司 2023 年度内控体系工作报告》共三项议案。
详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告
。
3.2024 年 8 月 23 日召开公司第十一届监事会第五次会议，会议审核并通过《公司 2024 年半年度报告》。
详见 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告
。
4.2024 年 10 月 25 日召开公司第十一届监事会第六次会议，会议审核并通过《公司 2024 年第三季度报告》。
详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公
告。
5.2024 年 12 月 30 日召开公司第十一届监事会第七次会议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议
案》。
详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公
告。
二、公司监事会对有关事项的审查意见
1.股东大会决议执行情况
— 2 —
2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，共形成决议 11 项（不含子议案），各项决议均已得到有效落实。
2.公司依法运作情况
公司监事会依法依规对 2024 年公司运作情况进行了监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真执行股
东大会决议；公司管理层依法依规履行经营管理职责，能够认真执行公司股东大会及董事会的相关决议；公司董事及高级管理人员在
执行公司职务时能努力维护公司及全体股东的权益，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
3.检查公司财务情况
公司监事会依法依规对 2024 年公司财务状况进行了监督，并对各定期报告进行了认真审核，认为：公司财务管理工作能够认真
按照现行的企业会计制度、准则及其他相关财务规定要求执行，公司 2024 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果
，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告及对公司有关事项所做的说明是客观公正的。
4.公司内部控制评价报告
公司监事会依法依规对 2024 年公司内部控制体系的建立健全及实施情况进行了监督并认真审核，认为：公司能够根据国家有关
法律法规要求，结合自身实际情况，建立较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，为公司稳定发展提供了合理保证；《公司 202
4 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、2025 年度监事会工作重点
2025 年，公司监事会将积极适应公司改革和发展需求，拓宽工作思路，谨遵诚信原则，围绕促进规范运作、完善治理机制等方
面，健全大监督体系，优化监督手段，聚焦监督重点打造监督闭环，防范系统性风险，推动公司提质增效，保障各项重点工作有序落
地：
1.根据新《公司法》，按照上市公司监管及国资监管对监事会改革实施方案的要求，有序推进监事会改革，确保职能衔接顺畅、
平稳过渡；
2.加强监督职能建设，创新工作方法，不断提高监督水平，更好地发挥监督的服务和保障作用，促进企业稳健发展。
专此报告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十八日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58cc1640-54c0-425c-be57-9aa6a0795b72.PDF
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所2024年度履
职评估及公司董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经
北京市财政局批准转制为特殊普通合伙企业，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外
大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计
师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 10 月 25 日，公司第十一届董事会第十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 11月4 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大
会决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度公司财务审计机构及内部控制审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，致同所对
公司 2024 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查，并出具
了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司董事会审计委员会工作条例等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 10月 25日，公司召开了第十一届董事会审计委员会第六次会议，审计委员会从专业能力、经验和资质、诚信状
况、独立性等角度对致同所进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控
制审计工作的要求。会议审议通过了《关于提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，提议
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案已经公司第十一届董事会第十次会
议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）2024 年 12月 30日，审计委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的致同所召开沟通会，审计委员会成员听取了
致同所签字注册会计师高虹对 2024 年年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等关键事项的汇报，并对公司 2
024 年年报审计计划和预审情况进行沟通和讨论。
（三）2025 年 3 月 25 日，审计委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的致同所召开第二次沟通会。审计委员会成员
听取了致同所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对财务报表有关数据及审
计过程中的有关问题与签字注册会计师高虹、舒志成进行了充分沟通，并就上述内容发表意见。
（四）2025 年 4 月 28 日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度财务报告
》《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》，并同意将有关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告和内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2024年度财务报告和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ad3e2b9-5745-4e95-ad4c-19e9486abc71.PDF
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cbcfefca-1ecc-4cb4-a53a-e43ed0877a90.PDF
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：内部控制自我评价报告
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深粮控股（000019）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21cc7add-20ea-4385-baec-88dd3b182adf.PDF
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2025-04-28 23:12│深粮控股（000019）：深粮控股关于2024年年度权益分派预案的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于2024年年度权益分派预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/32186224-f739-4110-96a1-2cafd7a024d6.PDF
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