公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股董事会秘书工作细则
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第一条 为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）的内部运行，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。
第二章 董事会秘书的设置、任职资格及聘任
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年
，可连聘连任。
第三条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书应保证深圳证券交易所随时可以与其取得工作
联系。
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易
所认可的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）行政处罚；
（二）最近三十六个月受到深圳证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评；
（三）公司现任监事；
（四）《公司法》《公司章程》规定的其他不得担任高级管理人员的情形；
（五）中国证监会、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 聘任董事会秘书之前应提交的文件：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合规定任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第六条 公司在聘任董事会秘书时，还应聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司聘任董事会秘书、证券事务代表后
，应当及时公告并向深圳证券交易所提交下述资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《深圳证券交易所股票上市规则》任职
条件、职务、工作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述通讯方式发生变更时，公司将及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第三章 董事会秘书的职责
第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，应履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒
体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工
作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息发生泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定要求的培训，协助前述
人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定、《公司章程》，切实
履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实
向深圳证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司有关人员应当支持
、配合董事会秘书的工作。公司设董事会办公室，作为董事会的办事机构，由董事会秘书领导。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相
关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第九条 董事会秘书应当遵守有关法律法规和《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，
不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第十条 公司聘任的证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行
其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘
书资格培训并取得董事会秘书资格证书。证券事务代表的任职条件参照本细则第四条执行。
第四章 董事会秘书的解聘、离任、空缺
第十一条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交
易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）本细则第四条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定或者《公司章程》，给
公司、投资者造成重大损失；
（五）深圳证券交易所认定的其他情形。
第十三条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董
事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事
长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第五章 董事会秘书的考核与评价
第十四条 董事会秘书年度考核评价工作按照公司高级管理人员经营业绩考核方案执行。董事会薪酬与考核委员会负责组织开展
董事会秘书的考核与评价，并向董事会提出建议。考核结果将作为董事会确定董事会秘书是否胜任、确定董事会秘书薪酬等的依据。
第六章 其他规定
第十五条 本工作细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》规定执行。本工作细则如与日
后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定执行，公司将及时修订本工作细则，并报董事会审议。
第十六条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。
深圳市深粮控股股份有限公司
二○二四年四月二十五日
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2024-04-26 00:00│深粮控股（000019）：监事会决议公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在深圳市福
田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。
会议应出席监事 4 名，实际出席监事3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事郑胜桥先生委托监事马增海先生出席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事马增海先生
主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2024年第一季度报告》
公司监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实
准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》。
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、《公司 2024年度全面预算草案》
公司监事会认为：公司在深入总结 2023 年粮油市场行情，研判 2024年发展机会、竞争状况、国家政策等基础上，坚持存量提
效、增量拓展、融合赋能的规划思路，制定了积极的年度预算目标，同意《公司 2024 年度全面预算草案》。
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、《公司 2023年度内控体系工作报告》
公司监事会认为：《公司 2023 年度内控体系工作报告》真实、准确、客观地反映了公司内控体系的实际情况，同意《公司 202
3 年度内控体系工作报告》。
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c999ac06-3b69-4c28-900b-7f99e8894f3d.PDF
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2024-04-26 00:00│深粮控股（000019）：2024年一季度报告
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深粮控股（000019）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c9bfbf02-d0eb-4a63-9d1c-29dd258a2678.PDF
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2024-04-26 00:00│深粮控股（000019）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:20 在深圳市福
田区福虹路 9号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出
。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，其中董事古成先生授权委托董事长王志楷先生出席会议，董事张国元先生授权委托董事卢雨
禾女士出席会议，独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《公司 2024年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《公司 2024年度全面预算草案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2024 年度全面预算草案》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《公司 2023年度内控体系工作报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2023 年度内控体系工作报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《公司 2024年度重大风险评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2024 年度重大风险评估报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《公司 2024年度内部审计、投资后评价工作计划》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意《公司 2024 年度内部审计、投资后评价工作计划》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）《公司董事会秘书工作细则》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会秘书工作细则》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第八次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第四次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会战略委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/08e680af-ae7c-455c-9080-952789389984.PDF
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2024-04-26 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司
2023 年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2024
年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长王志楷先生；董事、总经理胡翔海先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生；
副总经理、董事会秘书陈小华先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1dUXz7GCBzy 或使用微信扫描下方小程序码
进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/528ea074-be24-4275-bcd9-31acb907b477.PDF
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2024-04-26 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0991e8e3-d428-473a-a751-f86e0725fcff.PDF
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2024-04-16 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股关于2023年年度权益分派预案的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月12 日召开的第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会
第三次会议，审议通过了《公司 2023 年度权益分派预案》，现将有关事项公告如下：
一、2023年度权益分派预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 347,824,733.68 元，截
至 2023 年 12月 31日，本年度母公司可供股东分配利润为 416,632,837.22 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2023年度权益分派预
案：以2023年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2 元（含税），不送股，不
以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 230,507,050.80 元（含税）。
本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本
为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。
二、本次权益分派预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第十一届董事会第七次会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023年度权益分派预案》，同
意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第十一届监事会第三次会议以 4票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《公司 2023 年度权益分派预案
》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
公司 2023 年度权益分派预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股
东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公司平均水平
不存在重大差异。
四、相关风险提示
（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁
内幕交易的告知义务。
（二）本次权益分派预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第七次会议决议》；
（二）《公司第十一届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/770bc2f2-07bd-461f-8214-9c4ef26d9ba9.PDF
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2024-04-16 00:00│深粮控股（000019）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等要求，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/d2fb1a01-5442-4353-a492-a20e58effe66.PDF
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2024-04-16 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股2023年度监事会报告
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一、报告期内监事会工作情况回顾
2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等要求，紧密围绕公司经营目标，本着对全体
股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会会议，不断提高监督
实效，进一步促进公司的规范运作。
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监事会议事规则》的要求，共召开七次会议，具体如下：
1.2023 年 2 月 16 日召开公司第十届监事会第十九次会议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
》。
详见 2023 年 2 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
2.2023 年 4 月 24 日召开公司第十届监事会第二十次会议，会议审核、审议并通过《公司 2022 年度监事会报告》《关于公司
2022 年度监事薪酬的议案》《公司 2022 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2022 年度财务决算报告
》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司2022 年度权益分派预案》共七项议案。
详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
3.2023 年 8 月 25 日召开公司第十届监事会第二十一次会议，会议审核、审议并通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要、
《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
详见 2023 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
4.2023 年 10 月 18 日召开公司第十届监事会第二十二次会议，会议审议并通过《公司监事会换届选举的议案》。
详见 2023 年 10 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
5.2023 年 10 月 26 日召开公司第十届监事会第二十三次会议，会议审核并通过《公司 2023 年第三季度报告》。
详见 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
6.2023 年 11 月 24 日召开公司第十一届监事会第一次会议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议
案》。
详见 2023 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
7.2023 年 12 月 21 日召开公司第十一届监事会第二次会议，会议审议并通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
详见 2023 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
二、公司监事会对有关事项的审查意见
1.股东大会决议执行情况
2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，共形成决议 11 项（不含子议案），各项决议均已得到有效落实。
2.公司依法运作情况
公司监事会依法依规对 2023 年公司运作情况进行了监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真执行股
东大会决议；公司管理层依法依规履行经营管理职责，能够认真执行公司股东大会及董事会的相关决议；公司董事及高级管理人员在
执行公司职务时能努力维护公司及全体股东的权益，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
3.检查公司财务情况
公司监事会依法依规对 2023 年公司财务状况进行了监督，并对各定期报告进行了认真审核，认为：公司财务管理工作能够认真
按照现行的企业会计制度、准则及其他相关财务规定要求执行，公司 2023 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果
，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告及对公司有关事项所做的说明是客观公正的。
4.公司内部控制评价报告
公司监事会依法依规对 2023 年公司内部控制体系的建立健全及实施情况进行了监督并认真审核，认为：公司能够根据国家有关
法律法规要求，结合自身实际情况，建立较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，为公司稳定发展提供了合理保证；《公司 202
3 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、2024 年度监事会工作重点
2024 年，公司监事会将积极适应公司改革和发展需求，拓宽工作思路，谨遵诚信原则，围绕促进规范运作、完善治理机制等方
面，健全大监督体系，优化监督手段，聚焦监督重点打造监督闭环，防范系统性风险，推动公司提质增效，保障各项重点工作有序落
地：
1.按照《公司章程》的有关规定，进一步促进公司法人治理结构的规范运行以及决策机构的协调运作；按时出席公司股东大会，
列席公司董事会会议，对上述会议决议的贯彻执行情况加强监督检查；深化大监督体系建设，强化重大事项监督和综合监管，推行智
慧监督；
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