公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 16:37 │深粮控股（000019）：公告编号2026-12：深粮控股关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：公告编号2026-05：深粮控股关于2025年度权益分派预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：公告编号2026-09：深粮控股关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：公告编号2026-07：深粮控股关于计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年度董事会审计委员会履职情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年度投资者保护工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股董事会2025年度工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:52 │深粮控股（000019）：深粮控股关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估暨审计委员会履行监督职责│
│ │情况的报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:37│深粮控股（000019）：公告编号2026-12：深粮控股关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公
司 2025 年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 202
6 年 5 月 19 日（星期二）15:45-16:45 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:45-16:45会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长王志楷先生；董事、财务总监卢雨禾女士；独立董事梅月欣女士、张生先生、陶然先生；副总经理、董事会秘书陈小华先
生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:45-16:45 通过网址https://eseb.cn/1xXFCewDM52 或使用微信扫描下方小程序
码进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8bad3227-ffec-4839-989a-677481da3bd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-05：深粮控股关于2025年度权益分派预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开的第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《公司 2025 年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东会审议。
二、2025 年度权益分派预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 243,215,785.97 元
，截至 2025年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,449,596,464.96 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东会提交 2025 年度权益分派预
案：以 2025年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20 元（含税），不送股
，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 138,304,230.48 元（含税）。
本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间如股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股
本为基数，按照分派总额不变的原则对分派比例进行调整，公司将另行公告具体调整情况。
三、2025 年度权益分派预案的具体情况
（一）年度权益分派方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 138,304,230.48 172,880,288.10 230,507,050.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 243,215,785.97 325,309,578.52 347,739,109.06
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,922,336,040.31
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,449,596,464.96
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 541,691,569.38
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 305,421,491.18
平均净利润（元）
最近三个会计年度 541,691,569.38
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》9.8.1 条第
（九）项规定的可
能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）年度权益分派方案合理性说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 57,500 元、人民币 57,500 元，其分别占 2024年度、2025 年度经审计总资产的比例
为 0.0007%、0.0008%。
公司 2025 年度权益分派预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、
合规性、合理性,充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，
给予投资者合理的投资回报。该权益分派方案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在
损害公司股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
《公司第十一届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25c6ee76-94c3-4320-8d78-75a149ae26be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-09：深粮控股关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会计政策变更系深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定进行的变更，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12月，财政部发布了《会计准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”等内容，自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）本次会计政策变更的日期
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2026 年 1 月 1日起执行。
二、会计政策变更的具体情况
（一）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（二）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《会计准则解释第19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行
。
三、对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《会计准则解释第19号》相关规定作出的调整，符合相关法律法规的规定，无需提交
公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更事项不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07ed5e00-4c32-43a7-8fdf-2b24526d5ed8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：深粮控股2025年非经营性资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/821f5c75-f65f-495e-bdff-410e39a358c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：公告编号2026-07：深粮控股关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关
规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年 12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨
慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司 2025 年计提减值准备 12,425.06 万元（其中，计提应收账款及其他应收款坏账准备 256.05万元，计提存货跌价准备 12,
169.01万元），减少利润总额 12,425.06 万元；转回或转销 10,553.45 万元（其中，应收账款及其他应收款坏账准备转回 380.23
万元，存货跌价准备转回或转销10,173.22万元），增加利润总额 10,553.45万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为减
少利润总额 1,871.61 万元，对当期经营现金流没有影响。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提项目及金额
单位：万元
项目 本年发生额
计提 转回或转销
应收账款坏账准备 204.73 165.83
其他应收款坏账准备 51.32 214.40
存货跌价准备 12,169.01 10,173.22
合计 12,425.06 10,553.45
（二）计提原因
1、计提坏账损失原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失
准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于
其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据
合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量预期信用损失，确
认金融资产的损失准备。
公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备 204.73万元，
转回应收账款坏账准备165.83万元；计提其他应收款坏账准备51.32万元，转回214.40万元。
2、存货跌价计提减值准备原因
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表
日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。
公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备 12,169.01万元，转回及转销 1
0,173.22万元。
本次计提信用减值准备、资产减值准备已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f523e448-e2a0-43f6-9967-d534272ff1f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度董事会审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定履行相应的职责和义务，
充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
截至本报告披露日，公司董事会审计委员会由梅月欣女士、陶然先生、张国元先生组成，由会计专业人士梅月欣女士担任主任委
员，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，董事会审计委员会成员的组成、专业背景构成符合相关规定。
报告期内，公司独立董事赵如冰先生、毕为民女士因连续任职期满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会职务。按照
相关法律法规，公司于 2025 年 9月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更独立董事的议案》，完成了公司
独立董事的变更。同日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，董事会审
计委员会由梅月欣女士、陶然先生、张国元先生组成，梅月欣女士担任主任委员。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了 3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意
名称 议次数 见和建议
公司第 毕为民（1-9 3 2025 年 04月 28 一、《公司 2024 年度内部控制评价报告 审议一致通过
十一届 月）、梅月欣 日 》
董事会 （10-12 月）、 二、《公司 2024 年度内控体系报告》
审计委 赵如冰（1-9 三、《公司 2025 年度重大风险评估情况
员会 月）、陶然 报
（10-12 月）、 告》
张国元 四、《公司 2025 年度内部审计及投资项
目
后评价工作计划》
五、《关于同一控制下企业合并追溯财务
数据的议案》
六、《公司 2024 年度财务报告》
七、《公司 2025 年第一季度财务报告》
八、《关于对会计师事务所 2024 年度履
职
情况的评估暨审计委员会履行监督职责情
况的报告》
2025 年 08月 18 一、《公司 2025 年半年度财务报告》 审议一致通过
日
2025 年 10月 24 一、《公司 2025 年第三季度财务报告》 审议一致通过
日 二、二、《关于提议续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计
机构的议案》
三、2025 年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会工作条例》和董事会的要求，持续监督致
同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作，就其独立性、专业胜任能力、审计程序及质量与审计团队保持充分沟通。委员会认为
，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在本年度审计中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够真实、
准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内审部门的内部审计年度工作计划，督促公司内审部门严格执行审计计划，并对内
部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，董事会审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况，内审工作切
实有效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，
并认真审阅公司拟对外披露的财务报告。通过核查，董事会审计委员会认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允地反映公司财务状况
和经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会审议了《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度内控体系报告》，审阅了内控体系
的运行情况。基于相关评价与监督，董事会审计委员会认为，公司于报告期内在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部
控制的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计机构和外部审计机构保持充分沟通、积极协调审计过程中的问题，保证了
审计工作的顺利推进，进一步强化了审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会始终秉承客观公正、独立严谨的原则，严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审
计委员会工作条例》的规定履行职责，针对公司财务管理、定期报告披露、内外部审计工作、内部控制情况等事项，认真审议相关议
案，审慎发表专业意见，切实维护了公司与全体股东的合法权益，有效促进了公司治理水平提升与规范运作。
2026 年度，董事会审计委员会将继续恪尽职守，紧跟监管动态，不断提升履职能力，强化风险意识与监督职能，为公司的持续
、健康、稳定发展提供有力保障。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6f14dbb-4aa4-4ee0-a67e-f76ea60b1618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:52│深粮控股（000019）：深粮控股2025年度投资者保护工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，不
断加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有同等知情权，切实维护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益。现对公司 2025年度投资者保护工作情况报告如下：
一、信息披露及投资者保护制度建立情况
2025年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引》等相关法律法规，坚持“真实、准
确、完整、及时、公平”的信息披露原则。
公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告 4份，刊登 33份登报公告、53份挂网公告，提交 106份报备文件
。公司信息披露委员会继续发挥作用，全面加强信息披露管理，提高公司透明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。
公司按照《公司法》《证券法》及证监会《上市公司监管指引第 10号——市值管理》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及监管部门要求，建立了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度
》《市值管理制度》
|