公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-27 18:22 │深粮控股（000019）：深粮控股关于董事、总经理退休离任的公告 │
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│2024-11-14 17:59 │深粮控股（000019）：深粮控股2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-14 17:56 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-14 17:55 │深粮控股（000019）：北京大成（深圳）律师事务所关于深粮控股2024年第二次临时股东大会的法律意见│
│ │书 │
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│2024-10-29 00:00 │深粮控股（000019）：深粮控股关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-29 00:00 │深粮控股（000019）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │深粮控股（000019）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │深粮控股（000019）：深粮控股关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的公告 │
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│2024-08-27 00:00 │深粮控股（000019）：半年报董事会决议公告 │
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2024-11-27 18:22│深粮控股（000019）：深粮控股关于董事、总经理退休离任的公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 11 月 27 日收到公司董事、总经理胡翔海先生提交的书
面辞职报告，因已达法定退休年龄，胡翔海先生申请辞去公司第十一届董事会董事、总经理等职务。胡翔海先生离任后不再担任公司
其他任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，胡翔
海先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，胡翔海先
生未持有公司股份。
公司董事会对胡翔海先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/15c3fbd5-9790-459f-bf82-f04a7c1e0600.PDF
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2024-11-14 17:59│深粮控股（000019）：深粮控股2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、2024年第二次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2024年 11月 14日下午 3:00。
网络投票时间为：2024年 11月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11月 14日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2024年 11月14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2024 年 10月 29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 224 人，代表股份832,970,195 股，占公司有表决权股份总数的 72.2729%。其中：A 股
股东及授权代表 222 人，代表股份 832,969,495 股，占公司有表决权股份总数的 72.2728%；B 股股东及授权代表 2 人，代表股份
700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份830,070,247 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。其中
：A 股股东及授权代表 2 人，代表股份 830,069,547 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%；B 股股东及授权代表 2 人，代表
股份 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 220 人，代表股份 2,899,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.2516％，全部为 A股。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及
股东授权代表共 222人，代表股份 2,900,648股，占公司有表决权股份总数的 0.2517%。其中：A 股股东及授权代表 220 人，代表
股份 2,899,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.2516%；B 股股东及授权代表 2 人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：
分类 出席会议有 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
效表决权股 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
份数
A 股股东表 832,969,495 831,948,435 99.8774 469,060 0.0563 552,000 0.0663
决情况
B 股股东表 700 700 100 0 0 0 0
决情况
总 体 表 决 832,970,195 831,949,135 99.8774 469,060 0.0563 552,000 0.0663
情况
其中：中小 2,900,648 1,879,588 64.7989 469,060 16.1709 552,000 19.0302
股 东 表 决
情况
五、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《公司 2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/732fd419-9eb6-4fd7-a123-af375e8b8500.PDF
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2024-11-14 17:56│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2024年 11月 14 日（星期四）上午 11:10
在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场 A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024年 11月 8 日以电子邮件形
式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9 名，其中董事卢雨禾女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司经理层成员 2024年度经营业绩责任书的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《关于公司经理层成员 2024年度经营业绩责任书的议案》。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十一次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cd8c0f40-a99c-4eef-b24d-bcba104b50a3.PDF
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2024-11-14 17:55│深粮控股（000019）：北京大成（深圳）律师事务所关于深粮控股2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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深粮控股（000019）：北京大成（深圳）律师事务所关于深粮控股2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cd6482f5-e4cd-4f6f-8183-0147c31fa8ae.PDF
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2024-10-29 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
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深粮控股（000019）：深粮控股关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f200e62a-4b20-413e-8e13-5f436c0eef6d.PDF
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2024-10-29 00:00│深粮控股（000019）：2024年三季度报告
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深粮控股（000019）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/216352d4-0722-45a7-9f29-68f172617e74.PDF
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2024-10-29 00:00│深粮控股（000019）：董事会决议公告
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深粮控股（000019）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/64c22b82-16b5-4d07-b1ab-5675c4187c74.PDF
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2024-10-29 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相
关规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，
基于谨慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产以及商誉等资产进行了清查和分析
，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司前三季度共计提减值准备 8,683.31 万元（其中，计提应收账款及其他应收款减值准备 32.66万元，计提存货跌价准备 8,6
50.65万元），减少利润总额 8,683.31 万元；转回或转销 8,684.42 万元（其中，应收账款及其他应收款转回或转销 19.84 万元，
存货跌价准备转回或转销8,639.12 万元，固定资产减值准备转销 25.46 万元），增加利润总额8,684.42 万元；资产减值准备项目
变动对当期损益的净影响为增加利润总额 1.11 万元，对当期经营现金流没有影响。
二、计提资产减值准备的原因说明
（一）计提项目及金额
单位：万元
项目 第三季度发生额 前三季度发生额
计提 转回、核销 计提 转回、核销
或转销 或转销
应收账款减值准备 5.91 0.01 30.83 19.54
其他应收款减值准备 0 0.06 1.83 0.30
存货跌价准备 694.78 4,146.77 8,650.65 8,639.12
固定资产减值准备 0 25.46 0 25.46
合计 700.69 4,172.30 8,683.31 8,684.42
（二）计提原因
1.应收账款计提减值准备原因
公司按信用风险特征对应收账款存续期内计提或转回预期信用损失，前三季度共计提应收账款减值准备 30.83 万元，转回应收
账款减值准备19.54 万元。
2.其他应收款计提减值准备原因
公司按信用风险特征对其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，前三季度共计提其他应收款减值准备 1.83 万元，转回 0
.30 万元。
3.存货跌价计提减值准备原因
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表
日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。
公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，前三季度共计提存货跌价准备 8,650.65 万元，转回及转
销 8,639.12万元。
4.固定资产计提减值损失原因
企业应当在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金
额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产预计未来现金流量的现
值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
公司对各项固定资产进行了减值测试，前三季度共转销固定资产减值准备 25.46 万元。
上述资产减值准备计提、转回、转销或核销金额，尚未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0895b2c3-4db2-4eba-b625-34dcde59b327.PDF
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2024-10-29 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b429affa-66d2-4f91-8df4-e5a7f41150b9.PDF
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2024-08-27 00:00│深粮控股（000019）：半年报董事会决议公告
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深粮控股（000019）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7e715812-49a2-4fcf-a21d-778f6899ea21.PDF
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2024-08-27 00:00│深粮控股（000019）：2024年半年度财务报告
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深粮控股（000019）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/eefbca52-2f70-403b-bb90-2d37804ee0c3.PDF
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2024-08-27 00:00│深粮控股（000019）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深粮控股（000019）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/15243b1d-3bbc-410a-9701-1c9178fa0d8a.PDF
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2024-08-27 00:00│深粮控股（000019）：2024年半年度报告摘要
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深粮控股（000019）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/482322dd-e560-42ef-ad23-610aed772d93.PDF
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2024-08-27 00:00│深粮控股（000019）：2024年半年度报告
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深粮控股（000019）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/2740fe22-4d35-4a9e-b3c0-4213c61e884d.PDF
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2024-08-27 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股2024年第一次独立董事专门会议审核意见
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深粮控股（000019）：深粮控股2024年第一次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/dd93ffda-6763-450a-9aae-67c9701053fa.PDF
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2024-08-27 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的公告
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深粮控股（000019）：深粮控股关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/70d78fab-b328-46f5-b928-dfe9b7c87245.PDF
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2024-06-13 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股2023年年度权益分派实施公告
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深粮控股（000019）：深粮控股2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/239668f1-fb14-4050-b0b2-f81181ea01ea.PDF
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2024-05-08 00:00│深粮控股（000019）：北京中银（深圳）律师事务所关于深粮控股2023年度股东大会之法律意见书
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深粮控股（000019）：北京中银（深圳）律师事务所关于深粮控股2023年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-08/079c1f7e-f0ec-4a13-8d04-bd825430970f.PDF
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2024-05-08 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股2023年年度股东大会决议公告
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深粮控股（000019）：深粮控股2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-08/27f14213-f35b-41b8-b55f-a30b381664eb.PDF
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2024-04-26 00:00│深粮控股（000019）：深粮控股董事会秘书工作细则
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第一条 为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公司）的内部运行，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。
第二章 董事会秘书的设置、任职资格及聘任
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年
，可连聘连任。
第三条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书应保证深圳证券交易所随时可以与其取得工作
联系。
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易
所认可的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）行政处罚；
（二）最近三十六个月受到深圳证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评；
（三）公司现任监事；
（四）《公司法》《公司章程》规定的其他不得担任高级管理人员的情形；
（五）中国证监会、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 聘任董事会秘书之前应提交的文件：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合规定任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第六条 公司在聘任董事会秘书时，还应聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司聘任董事会秘书、证券事务代表后
，应当及时公告并向深圳证券交易所提交下述资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《深圳证券交易所股票上市规则》任职
条件、职务、工作表现及个人品德等；
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