公司公告☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-13 18:39 │深粮控股（000019）：深粮控股2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:39 │深粮控股（000019）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:39 │深粮控股（000019）：深粮控股股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:39 │深粮控股（000019）：深粮控股董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:34 │深粮控股（000019）：深粮控股章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:22 │深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:22 │深粮控股（000019）：深粮控股关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:22 │深粮控股（000019）：《深粮控股章程》修订对比表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:21 │深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:19 │深粮控股（000019）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:39│深粮控股（000019）：深粮控股2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：深粮控股2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/e85a0507-22af-496b-91ff-40ff9cdcbd74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:39│深粮控股（000019）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4b80c0a5-8b84-482d-b981-9b8b37cd9fbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:39│深粮控股（000019）：深粮控股股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：深粮控股股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/eca05d31-7335-42f3-826c-8112d629a57e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:39│深粮控股（000019）：深粮控股董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：深粮控股董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5ae2db23-0271-44d0-9a79-2bd5291c74f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:34│深粮控股（000019）：深粮控股章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：深粮控股章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/81f4a222-c633-4b5d-8714-b23df85046fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:22│深粮控股（000019）：深粮控股关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关
规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年 9月 30日的资产状况和财务状况，基于谨
慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司 2025年 9月累计计提减值准备 7,838.67万元（其中计提应收账款及其他应收款坏账准备 0.14万元，计提存货跌价准备 7,
838.53万元），减少利润总额 7,838.67 万元；转回或转销 6,678.58 万元（其中应收账款及其他应收款坏账准备转回或转销 180.0
3万元，存货跌价准备转回或转销 6,498.55 万元），增加利润总额 6,678.58 万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为
减少利润总额 1,160.09 万元，对当期经营现金流没有影响。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提项目及金额
单位：万元
项目 第三季度发生额 前三季度生额
计提 转回、核销或 计提 转回、核销或转
转销 销
应收账款坏账准备 0 0 0 24.93
其他应收款坏账准备 0.14 53.63 0.14 155.10
存货跌价准备 3581.79 3942.96 7,838.53 6,498.55
合计 3,581.93 3,996.59 7,838.67 6,678.58
（二）计提原因
1、计提坏账损失原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失
准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于
其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据
合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，
确认金融资产的损失准备。
公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备 0元，转回应收
账款坏账准备 24.93万元；计提其他应收款坏账准备 0.14万元，转回 155.10万元。
2、存货跌价计提减值准备原因
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表
日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。
公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备 7,838.53万元，转回及转销 6,
498.55万元。
上述资产减值准备计提、转回、转销或核销金额，尚未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e9d252fa-849a-456a-b303-667dbbe62578.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:22│深粮控股（000019）：深粮控股关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
成立日期：2011 年 12月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）
截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400 人。
致同 2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户
297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，收费总额3.86 亿元。
2．投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3．诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 人次、监督管理措施 19次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次
。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：谢婧，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年成为注册会计师，2019 年开始在本所执业；近三年签署上市公司
审计报告四份。
签字注册会计师：舒志成，2012 年开始从事上市公司审计，2020 年成为注册会计师，并开始在致同执业；近三年签署上市公司
审计报告 3份。
项目质量控制复核人：纪小健，2007 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业；近三年签
署上市公司审计报告 4份，复核上市公司审计报告 4 份。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，2025
年度财务报告审计及内部控制审计费用为 90 万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20
万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对致同进行了审查，认为致同具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工
作的要求，同意向董事会提议续聘致同为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年10月24日召开公司第十一届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘致同为公司2025年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议》；
（三）致同关于其基本情况的说明（包括营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/670f8710-7380-43d3-9876-71f3e39e702e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:22│深粮控股（000019）：《深粮控股章程》修订对比表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：《深粮控股章程》修订对比表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/132b83e9-b280-49c1-8d23-fe20a673423e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:21│深粮控股（000019）：深粮控股第十一届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2025年 10月 24日下午 3:20在深圳市福
田区福虹路 9号世贸广场 A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025年 10月 20日以电子邮件形式发出。会
议应到董事 8名，实到董事 8名，其中董事张国元先生、独立董事张生先生、独立董事陶然先生以通讯方式出席会议。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意授予公司副总经理沈骅先生、副总经理杜建国先生专项奖励。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《关于制定〈深圳市深粮控股股份有限公司薪酬总额管理办法〉的议案》
同意制定《深圳市深粮控股股份有限公司薪酬总额管理办法》。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）《关于公司高级管理人员年度和任期业绩责任书的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意公司高级管理人员年度和任期业绩责任书，并授权公司董事长与各高级管理人员签订年度和任期业绩责任书。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度审计机构，并同意将本议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《公司 2025 年第三季度报告》
本议案已经公司信息披露委员会2025年第三次会议审议并取得了明确同意的意见。
公司董事会审计委员会审议通过《公司 2025 年第三季度财务报告》并同意将其编入《公司 2025 年第三季度报告》。
同意《公司 2025年第三季度报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2025年第三季度报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司章程〉的议案》
同意修订《深圳市深粮控股股份有限公司章程》并将本议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈深圳市深粮控股股份有限公司章程〉修订对比表》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（七）《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
同意修订《深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则》并将本议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则〉修订对比表》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（八）《关于修订〈深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
同意修订《深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则》并将本议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《〈深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则〉修订对比表》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（九）《关于制定〈深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度〉的议案》
同意制定《深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司市值管理制度》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的
通知》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/48319bea-8760-4d98-8e2f-d570d318c52f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:19│深粮控股（000019）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8a0a91fb-f518-414d-a97d-af4e774baefa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:19│深粮控股（000019）：《深粮控股董事会议事规则》修订对比表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：《深粮控股董事会议事规则》修订对比表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8d426d75-8634-48ce-b662-97585735bd5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:19│深粮控股（000019）：《深粮控股股东会议事规则》修订对比表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深粮控股（000019）：《深粮控股股东会议事规则》修订对比表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/492c6097-b71c-43ef-8eaf-38ae3cf15882.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:19│深粮控股（000019）：深粮控股市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，
维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第
10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制
定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投
资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
第四条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下
开展市值管理工作。
（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
（三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升
上市公司质量为基础开展市值管理工作。
（四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟
进开展市值管理工作。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理机构与人员
第五条 市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司董事会办公室是市值管
理工作的具体执行部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各职能部门及下属公司协同配合，负责对相关生产经营、
财务、市场等信息的归集工作提供支持。
第六条 董事会应当重视公司质量的提升，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回
报，坚持稳健经营，不断提升公司投资质量，充分反映公司投资价值。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生
较大影响的，应当及时向董事会报告。上市公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合
法合规方式予以回应。
第三章 市值管理的主要方式
第十条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合
自身情
|