公司公告☆ ◇000020 深华发Ａ 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：年度股东大会通知
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深华发Ａ（000020）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：关于2024年度视讯业务日常关联交易的公告
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深华发Ａ（000020）：关于2024年度视讯业务日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2024年 4月 9日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第十一届监事会第五次会议
的通知。
2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日下午 3 时在深圳市福田区华发北路 411栋华发大厦东座六楼公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
4.本次会议由监事会主席主持，高级管理人员列席会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1. 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn）
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《 2023 年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）
2023 年度，公司实现营业收入 72654.12 万元，同比 2022 年增加9.35%；实现营业利润 1818.92万元，同比增加 20.84%；归
属于母公司的净利润 1334.23 万元，同比增加 31.74%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 57054.49 万元，负债总额 203
62.42 万元，归属于母公司股东权益为 36692.07万元，资产负债率 35.69%。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.《2023年度利润分配预案》
经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2023 年度公司实现净利润 13,342,311.52元。由于公司 2022年末滚存的未分
配利润为-153,552,185.67元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为 -140,209,874.15 元；母公司 2023 年度实现的净
利润为13,814,350.14 元， 母 公 司 2023 年 末 滚 存的 未分 配 利 润为-183,637,528.00元，弥补以前年度亏损后，本次可供
股东分配的利润为-169,823,177.86元。
根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条
件，公司 2023年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。由于公司最近三年的净利润全部用于弥补以前
年度亏损后，可供分配的利润为负，公司最近三年没有进行现金分红。
经审核，监事会认为：《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来
发展相匹配，不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023
年度利润分配事项。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.《2023年度内部控制自我评价报告》 （详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）
监事会认为：报告期内，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的
目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律法规的情形。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。通过。
5.《2023年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.《2024年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。通过。
7.《公司 2024年度财务预算报告》
（1）2024年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标
?深圳本部 2024年预算收入为物业租赁收入。
?恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 100万台。
?恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 8022.78 吨。
（2）合并损益
金额单位：万元
项目 华发股份 恒发科技 合计
一、营业收入 4,673.41 75,077.08 79,750.49
减：营业成本 648.29 70,642.68 71,290.97
税金及附加 84.00 105.77 189.77
营业费用 1,146.45 1,146.45
管理费用 1,824.39 2,336.55 4,160.94
财务费用 60.64 66.00 126.64
加：补贴收入 80.00 80.00
二：营业利润 2,056.09 859.63 2,915.72
加：营业外收入 44.44 44.44
减：营业外成本 51.99 51.99
三：利润总额 2,056.09 852.07 2,908.16
深圳本部 2024年预算利润总额为 2056.09万元。
恒发科技汇总 2024年预算利润总额为 852.07万元。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.《关于 2024年度视讯业务日常关联交易的议案》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公
告编号：2024-11）
公司监事会认为：公司2024年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动发生，并根据市场化原则运作，关联交易严
格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中
小股东的利益。
本议案的表决情况为：同意2票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁
波女士属本议案的关联监事，因此回避表决。）通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据相关文件要求，上述第1～3项、第5项、第7～8项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.公司董事、监事和高级管理人员对2023年年度报告的书面确认意见；
3.公司董事、监事和高级管理人员对2024年第一季度报告的书面确认意见。
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：2024年一季度报告
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深华发Ａ（000020）：2024年一季度报告。
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：2023年年度报告
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深华发Ａ（000020）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：2023年年度报告摘要
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深华发Ａ（000020）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：董事会决议公告
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深华发Ａ（000020）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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深圳中恒华发股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会根据（ 上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的独立董事
独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：公司在任独立董事郑春美女士、杨雄文先生
、熊新华先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其所
属子公司武汉恒发科技有限公司、深圳中恒华发物业有限公司、深圳市华发恒泰有限公司、深圳市华发恒天有限公司、武汉中恒华亿
科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、人力资源、企业文化、风险评估、资金管理、资产管理、合同管理、预算管理
、财务报告、关联交易、担保业务、信息与沟通、采购管理、生产管理、销售管理；重点关注的高风险领域主要包括资金管理、资产
管理、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
纳入评价范围的单位如下表：
公司名称 与母公司关系 经营业务
深圳中恒华发股份有限公司 公司本身 物业租赁
武汉恒发科技有限公司 全资子公司 生产和销售注塑件、液晶显示器整机
深圳中恒华发物业有限公司 全资子公司 物业管理
深圳市华发恒泰有限公司 全资子公司 自有物业租赁及管理
深圳市华发恒天有限公司 全资子公司 自有物业租赁及管理
武汉中恒华亿科技有限公司 全资子公司 生产销售
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司拥有的库存现金、银行存款、应收票据、应付票据应加强监管，与之相关的因内部控制缺陷而产生的错报低于1000元人民币
者，为重要缺陷；因内部控制缺陷而产生的错报大于或等于1000元人民币者，一律为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷认定等级 直接财产损失金额 重大负面影响
一般缺陷 5 万～15 万 受到区级（含区级）政府部门处罚但未对
公司定期披露造成负面影响
重要缺陷 15 万～45 万 受到省级（含省级）政府部门处罚但未对
公司定期披露造成负面影响
重大缺陷 45 万以上 受到政府部门处罚并对公司定期披露造
成负面影响
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
采用抽样的方法经计算取得，计算的结果与特定比值相比较并以此认定内部控制缺陷的性质。确定内部控制缺陷遵循以下步骤。
■ 记录错报样本
■ 确定潜在错报率
■ 计算潜在错报金额（＝相应会计科目同向累计发生额*潜在错报率）
■ 计算错报指标
错报指标1＝潜在错报金额合计/被检查单位当期主营业务收入或期末总资产孰高
错报指标2＝潜在错报金额合计/公司当期主营业务收入
■ 错报指标与缺陷等级
一般缺陷：错报指标1≥0.5‰，且错报指标2〈0.5‰
重要缺陷：0.5‰≤错报指标2〈1‰
重大缺陷：错报指标2≥1‰
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①一般缺陷，指企业经营过程中面临低度风险事项，被检查单位未采取相应内部控制措施有效应对。
②重要缺陷，指企业经营过程中面临中度风险事项，被检查单位未采取相应内部控制措施有效应对。
③重大缺陷，指企业经营过程中面临高度风险事项，被检查单位未采取相应内部控制措施有效应对。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
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2024-04-23 00:00│深华发Ａ（000020）：2023年度财务决算报告
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公司 2023 年度财务会计报告系按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量情况。详细情况如下：
一、2023年公司的资产状况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 57054.49 万元，负债总额 20362.42 万元，归属于母公司股东权益为 36692.07 万
元，资产负债率 35.69%。
1. 资产负债表主要项目分析
（金额单位：人民币元）
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 增减比率 变动原因分析
货币资金 110,027,701.36 74,916,364.05 46.87% 本期销售增长，回款增加
应收票据 5,660,196.84 67,151,488.87 -91.57% 本期票据结算业务减少
应收账款 111,615,906.26 108,278,521.15 3.08%
预付款项 22,630,668.12 19,976,590.61 13.29%
投资性房地产 42,630,144.33 44,410,961.06 -4.01%
固定资产 156,905,219.13 170,942,849.86 -8.21%
无形资产 35,745,920.23 37,458,746.67 -4.57%
长期待摊费用 271,397.98 1,246,384.24 -78.23% 本期摊销费用
递延所得税资产 7,741,309.45 8,167,169.14 -5.21%
应付票据 41,104,650.60 35,035,466.11 17.32%
应付账款 92,494,000.69 91,899,311.69 0.65%
应付职工薪酬 7,316,651.50 5,599,118.22 30.68% 本期应发工资增加
应交税费 11,666,022.47 13,853,908.00 -15.79%
其他应付款 34,202,474.99 31,773,476.75 7.64%
预计负债 0.00 801,159.18 -100.00% 劳资纠纷已经解决
2. 资产运营状况指标分析
项 2023 年度 2022 年度 2021 年度
目
应收帐款周转率(次) 5.90 5.05 5.96
存货周转率(次) 8.64 7.02 8.5
整体上公司运营状况良好：
（1）应收帐款周转率（次）维持在一定的水平，总体回款情况控制较好，保证了公司现金流的正常运转。
（2）公司存货管理严格，存货周转率保持在较好的水平，减少了存货积压，使企业周转资金得到充分利用。
3. 偿债能力分析
项 2023 年度 2022 年度 2021 年度
目
流动比率(倍) 1.63 1.71 1.21
速动比率(倍) 1.29 1.38 0.9
资产负债比率(%) 35.68 41.92 47.96
2023 年末公司净资产为 36692.07 万元，公司资产负债结构合理，有较强的偿债能力。
二、公司 2023 年度经营情况
1.经营计划或盈利预测完成情况
2023年度，公司实现营业收入 72654.12 万元，同比 2022年增加 9.35%；实现营业利润 1818.92 万元，同比增加 20.84%；归
属于母公司的净利润 1334.23 万元，同比增加 31.74%。
2. 营业收入、成本、费用、利润与上年同期对比情况
（金额单位：人民币元）
项 目 2023 年 2022 年 增减比率 变动原因分析
营业收入 726,541,177.76 664,435,128.12 9.35% ——
营业成本 651,389,235.77 594,811,719.90 9.51% ——
营业税金及附加 4,164,190.80 3,617,044.97 15.13% ——
销售费用 8,446,059.60 9,226,743.76 -8.46%
管理费用 31,147,256.96 31,978,501.20 -2.60% ——
研发费用 10,088,853.94 8,823,821.83 14.34%
财务费用 485,191.77 2,538,614.05 -80.89% 本期贷款减少
其他收益 1,482,676.03 5,147,818.38 -71.20% 本期政府补贴减少
投资收益 647,855.39 523,015.87 23.87%
第十一届董事会第五次会议文件之三
资产处置收益 -4,952,075.03 591,119.33 -937.75% 泡沫厂设备
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