公司公告☆ ◇000021 深科技 更新日期：2025-05-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:58 │深科技（000021）：第三十三次（2024年度）股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:54 │深科技（000021）：第三十三次（2024年度）股东大会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │深科技（000021）：关于高管离任的公告 │
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│2025-05-08 16:17 │深科技（000021）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │深科技（000021）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │深科技（000021）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │深科技（000021）：2025年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-04-30 00:00 │深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2025年3月31日） │
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│2025-04-30 00:00 │深科技（000021）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 11:59 │深科技（000021）：关于召开第三十三次（2024年度）股东大会的通知 │
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2025-05-21 18:58│深科技（000021）：第三十三次（2024年度）股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14：30
网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月21 日 9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第十届董事会
5、 主 持 人：董事长韩宗远先生
6、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 848 名，其所持有表决权的股份总数为 626,257,493 股，占公司有表决权股
份总数的 40.1296%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股份总数为 615,162,279 股，占公司有表决权总股
份 39.4186%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 843 人，代表股份数量 11,095,214 股，占公司有表决权股份总数的 0.7110%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司第三十三次（2024 年度）股东大会审议议案 1-6 为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所
持表决权的 1/2 以上通过；议案7 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 2024 年度董事会工作报告
提案 2 2024 年度监事会工作报告
提案 3 2024 年度财务决算报告
提案 4 2024 年度利润分配预案
提案 5 2024 年年度报告及摘要
提案 6 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
提案 7 关于为子公司提供担保的议案
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
提案序号 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 注1 股数/票数 注1 股数/票数 注1 结果
占比 占比 占比
提案 1 625,155,721 99.8241% 956,372 0.1527% 145,400 0.0232% 通过
提案 2 625,159,021 99.8246% 951,872 0.1520% 146,600 0.0234% 通过
提案 3 625,110,521 99.8169% 977,772 0.1561% 169,200 0.0270% 通过
提案 4 625,103,421 99.8157% 1,013,972 0.1619% 140,100 0.0224% 通过
提案 5 625,070,621 99.8105% 948,272 0.1514% 238,600 0.0381% 通过
提案 6 624,439,487 99.7097% 1,605,806 0.2564% 212,200 0.0339% 通过
提案 7 624,163,087 99.6656% 1,875,206 0.2994% 219,200 0.0350% 注 2
通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对前述提案的表决结果如下：
提案序号 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 注3 股数/票数 注3 股数/票数 注3 注4
占比 占比 占比 结果
提案 1 86,460,944 98.7417% 956,372 1.0922% 145,400 0.1661% 通过
提案 2 86,464,244 98.7455% 951,872 1.0871% 146,600 0.1674% 通过
提案 3 86,415,744 98.6901% 977,772 1.1167% 169,200 0.1932% 通过
提案 4 86,408,644 98.6820% 1,013,972 1.1580% 140,100 0.1600% 通过
提案 5 86,375,844 98.6445% 948,272 1.0830% 238,600 0.2725% 通过
提案 6 85,744,710 97.9238% 1,605,806 1.8339% 212,200 0.2423% 通过
提案 7 85,468,310 97.6081% 1,875,206 2.1416% 219,200 0.2503% 通过
注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。注 4：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、 律师姓名：王利国、王倩律师
3、 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城
开发科技股份有限公司第三十三次（2024 年度）股东大会决议》合法、有效。
六、 备查文件
1、 第三十三次（2024 年度）股东大会通知公告；
2、 第三十三次（2024 年度）股东大会决议；
3、 第三十三次（2024 年度）股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ea5b963d-ac8e-45ac-ac2f-a5aa6862bd89.PDF
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2025-05-21 18:54│深科技（000021）：第三十三次（2024年度）股东大会法律意见书
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深科技（000021）：第三十三次（2024年度）股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/20b5ed58-66f4-4140-9a8a-4dc72c4e6eb0.PDF
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2025-05-10 00:00│深科技（000021）：关于高管离任的公告
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深圳长城开发科技股份有限公司董事会于近日收到公司副总裁于化荣先生的书面报告，于化荣先生因退休原因，申请辞去公司副
总裁职务及相关职务。于化荣先生已经完成工作交接，其离任不会影响公司相关工作的正常运行。
截至目前，于化荣先生持有公司股份 82,500 股，所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。
于化荣先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对于化荣先生为公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/3ea47936-e1f1-448f-86b3-82c453c4976d.PDF
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2025-05-08 16:17│深科技（000021）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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深科技（000021）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9704ddf4-5295-48d3-bb80-3ad736e35651.PDF
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2025-04-30 00:00│深科技（000021）：2025年一季度报告
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深科技（000021）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1d1f480d-f78f-435c-af72-df4baaf243b6.PDF
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2025-04-30 00:00│深科技（000021）：董事会决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2025 年 4
月 25 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、 审议通过了《 2025 年第一季度报告》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2025年 3 月 31 日）》；（详见巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn）
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先
生回避表决，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3a995204-10dd-4bd4-99fc-26fef7035d37.PDF
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2025-04-30 00:00│深科技（000021）：2025年第三次独立董事专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年第三次独立董事专门会议于 2025年 4月 28日以通讯会议的方式召开，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。
经全体独立董事推举，本次会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下：
一、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2025年 3 月 31 日）》
我们认为：公司关联交易的存款事项能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定办理，遵循了公平、
公正的原则，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2025年 3月 31日的中国
电子财务有限责任公司与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了审核，并出具了
大信专审字[2025]第 1-04255号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，经审阅，我们同意将大信会计师事务所
（特殊普通合伙）所出具的以上报告提交公司董事会审议。
此议案需提请公司董事会审议。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
深圳长城开发科技股份有限公司
二○二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/273a5679-cda6-4b45-bc7d-7e9a4000a7df.PDF
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2025-04-30 00:00│深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2025年3月31日）
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深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2025年3月31日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5877785b-1595-4f4b-806b-da3094e2d5f9.PDF
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2025-04-30 00:00│深科技（000021）：监事会决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第八次会议于2025年4月28日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2024 年 4 月 2
5 日以电子邮件方式发至全体监事，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
1、 公司监事会对 2025 年第一季度报告的书面审核意见
公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审议《深圳长城开发科技股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a12ad073-3092-4ca3-ab70-a3ea6c250af8.PDF
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2025-04-25 11:59│深科技（000021）：关于召开第三十三次（2024年度）股东大会的通知
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深科技（000021）：关于召开第三十三次（2024年度）股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27ad7c75-aaac-47a4-92e0-e29dfa6ae776.pdf
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2025-04-24 20:40│深科技（000021）：监事会决议公告
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深科技（000021）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/403eb887-e85e-40b8-988b-491a93e8f32b.PDF
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2025-04-24 20:40│深科技（000021）：2024年年度审计报告
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深科技（000021）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fac5c980-4720-4dbb-a48a-a0bfaf875028.PDF
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2025-04-24 20:40│深科技（000021）：会计师事务所关于控股股东及其关联方占用资金审核报告
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深科技（000021）：会计师事务所关于控股股东及其关联方占用资金审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3969143-7cc0-48b9-819c-92623d93ba60.PDF
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2025-04-24 20:40│深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024年度）
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深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e483926d-7530-4189-b8c7-096d92545952.PDF
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2025-04-24 20:40│深科技（000021）：内部控制审计报告
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深科技（000021）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce5bb095-d654-43e4-a403-925c5bc86b00.PDF
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2025-04-24 20:39│深科技（000021）：关于召开第三十三次（2024年度）股东大会的通知
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深科技（000021）：关于召开第三十三次（2024年度）股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c0620d6-e73e-439d-925b-7346da2fcf44.PDF
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2025-04-24 20:39│深科技（000021）：2024年度独立董事述职报告（游海龙）
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深科技（000021）：2024年度独立董事述职报告（游海龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c6ac4be-7b7a-4b76-982d-b9383c4efbac.PDF
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2025-04-24 20:39│深科技（000021）：独立董事年度述职报告
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深科技（000021）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc931279-893c-46c1-bc6a-dafe18856a43.PDF
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2025-04-24 20:39│深科技（000021）：2024年度独立董事述职报告（周俊祥）
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深科技（000021）：2024年度独立董事述职报告（周俊祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea9eb1a9-08cc-4639-942b-0a0b416c54cd.PDF
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2025-04-24 20:39│深科技（000021）：2024年度独立董事述职报告（白俊江）
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深科技（000021）：2024年度独立董事述职报告（白俊江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05075617-ce7e-47c8-9b7a-db8d7604acc4.PDF
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2025-04-24 20:37│深科技（000021）：关于2024年度利润分配预案的公告
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深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会
议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提请公司第三十三次（2024 年度）股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、 2024 年度利润分配预案的基本情况
公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司净利润
1,927,277,673.91 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不提取法定盈余公积金，公司 20
24 年度实现的可分配利润 1,927,277,673.91 元，加上年初未分配利润 1,132,075,273.47 元，减去 2023 年度分配给股东的现金
股利202,876,386.44 元，加上其他综合收益结转留存收益 26,536,521.11 元，截至2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的
利润为 2,883,013,082.05 元。
经综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，公司 2024 年度分红派息预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每10 股派现 1.90 元人民币（含税），截至本报告日，公司总股本 1,560,587,588股，以此计算合计拟派
发现金股利 296,511,641.72 元（含税），如在本报告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额。
二、 现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 296,511,641.72 202,876,386.44 202,876,386.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 930,345,572.18 644,601,244.53 659,052,805.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 6,368,390,958.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,883,013,082.05
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 702,264,414.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 744,666,540.87
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 702,264,414.60
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