公司公告☆ ◇000021 深科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:36 │深科技（000021）：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-27 16:45 │深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司专项审计报告（2025年6月30日） │
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│2025-08-27 16:44 │深科技（000021）：关于召开 2025 年度（第一次）临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 16:43 │深科技（000021）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:43 │深科技（000021）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:42 │深科技（000021）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:42 │深科技（000021）：2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-27 16:42 │深科技（000021）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:42 │深科技（000021）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-08-27 16:42 │深科技（000021）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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2025-09-12 16:36│深科技（000021）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开，该
次会议通知已于 2025 年 9 月 9日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人
，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，决定聘任修乐欣先生为公司副总裁（简历附后），任期同公司第十届董事会。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/79749a63-e816-4007-8d69-2c589865e726.PDF
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2025-08-27 16:45│深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司专项审计报告（2025年6月30日）
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深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司专项审计报告（2025年6月30日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2fc2a972-81f1-4dcf-b670-c8088805a4f0.PDF
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2025-08-27 16:44│深科技（000021）：关于召开 2025 年度（第一次）临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年度（第一次）临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第十届董事会
2025 年 8 月 26 日公司第十届董事会第十一次会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份
有限公司公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9 月 16 日 14:30
网络投票起止时间：2025年 9 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 9 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2025 年 9月 9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心
二、会议审议事项
1、审议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √
2、披露情况
以上提案已经 2025 年 8 月 26 日第十届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，具体内容请参阅公司于 20
25 年 8 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编码：2025
-029）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡及持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事
会办公室。
2、登记时间：2025 年 9月 11 日 9:00~12:00，13:00~16:00。
3、登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
（2）邮政编码：518035
（3）联系电话：0755-83200095
（4）传 真：0755-83275075
（5）联 系 人：钟 彦 刘玉婷
6、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具
体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/103aca90-a8dc-45da-ab9f-f57e6aa5cf03.PDF
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2025-08-27 16:43│深科技（000021）：2025年半年度报告
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深科技（000021）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/75688521-2258-4576-bbf5-80c96cc85eea.PDF
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2025-08-27 16:43│深科技（000021）：2025年半年度报告摘要
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深科技（000021）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b9fea2ef-3fc8-4b6a-b261-1980bfdd3247.PDF
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2025-08-27 16:42│深科技（000021）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深科技（000021）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/75605a53-d475-4dda-9156-6b03cdb4e339.PDF
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2025-08-27 16:42│深科技（000021）：2025年第四次独立董事专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年第四次独立董事专门会议于2025年 8月26日以通讯会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人。经
全体独立董事推举，本次会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下：
一、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2025 年 6 月 30 日）》
我们认为：公司关联交易的存款事项能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定办理，遵循了公平、
公正的原则，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2025 年 6 月 30日的中
国电子财务有限责任公司与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了审核，并出具
了大信专审字[2025]第 1-01581 号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，经审阅，我们同意将大信会计师事
务所（特殊普通合伙）所出具的以上报告提交公司董事会审议。
此议案需提请公司董事会审议。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
特此决议。
深圳长城开发科技股份有限公司
二○二五年八月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9788f7b8-33fd-4e04-8aac-35b8a8d23701.PDF
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2025-08-27 16:42│深科技（000021）：2025年半年度财务报告
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深科技（000021）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5fe52682-4bb0-4f40-834c-e700f700ffef.PDF
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2025-08-27 16:42│深科技（000021）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务的目的及必要性
深圳长城开发科技股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）在日常经营过程中涉及大量进出口业务，存在大量外币收付需求
，同时也会产生大量存货、应收、预付等美元资产。近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度加大，外汇市场
风险显著增加。因此公司拟通过开展金融衍生品交易锁定未来进口付汇成本和出口收汇利润，目的是降低汇率和利率波动对公司利润
的不利影响，减少汇兑损失，降低财务费用，减少汇率波动和利率波动风险，规避美元资产贬值风险。
二、开展金融衍生品交易概述
公司开展的金融衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期及其平仓、利率互换等。公司开展金融衍生品交易以生产经
营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，通过有效管理汇率风险和利率风险以保障主营业务稳健发展。
三、开展金融衍生品交易的可行性
公司在管理制度、风险管理机制，以及机构设置和人员配备方面做了充分准备。公司制定了《深圳长城开发科技股份有限公司远
期外汇交易内部控制制度》，制度就外汇衍生品业务操作流程、交易品种及其风险控制制度以及风险报告制度均作了详细说明，并明
确了相关管理部门和人员的职责、业务种类、交易品种、业务规模、止损限额、独立的风险报告路径、应急处理预案等。公司衍生金
融工具的买进、卖出和持有授权审批制度，授权程序及授权额度等事项均有书面依据。
公司严格遵守此制度开展远期外汇交易，并定期自查以防范内部操作风险。而公司利率互换业务主要用于固定外币贷款利率，控
制外币贷款利率波动风险，和贷款业务结合管理。
四、公司开展金融衍生品交易的基本情况
1.交易金额：结合公司进出口业务产生的外汇收支测算以及公司非货币性美元资产和美元存贷款测算，在任一时点公司的外汇衍
生品净买入或净卖出余额不超过 15 亿美元（含等值外币）；在不超过等值5亿美元的额度范围内，开展利率互换业务。
2.资金来源：公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开展外汇衍生品交易的情形，外汇衍生品合约和利率互换业务通常
不占用公司资金。
3.交易品种及期限：限于与公司生产经营所使用的结算货币、融资货币或投资货币相同币种的外汇掉期、远期结售汇及其平仓以
及利率互换等，合约期限一般不超过 12 个月或不超过对应实货合同的期限。
4.交易对手：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构。
5. 资金占用：公司优先使用交易对手方提供的金融衍生品交易额度开展业务，占用资金的情况较少。
6.授权期限：决议通过后一年内有效。
7.流动性安排：金融衍生品交易业务以公司正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，金额和期限与实际业务需求
相匹配，合理安排使用资金。
五、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析
1.市场风险。公司开展的金融衍生品交易，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成衍生品单边亏损的市场风险。
2.流动性风险。需保证在交割时拥有足额资金供清算，并通过平仓或展期交易控制风险，保障交易目标的实现。
3.履约风险。公司金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来金融机构，基本不存在履约风险。
4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品操作或未充分理解金融衍生品业务信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、风险管理措施
1、选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信
用风险。
3、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易
业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
5、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决
策层，并及时制订应对方案。
6、公司风控机构对金融衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督。
七、公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析结论
公司作为大型进出口企业，具备充分的且真实的贸易背景，有开展金融衍生业务的客观条件和需求；外部因素产生的汇率和利率
波动风险，使公司开展金融衍生品交易保护经营成果具有重要意义。
且公司制度完善，人员齐备，有比较丰富的实操经验，具备开展金融衍生品交易业务的条件。因此，公司开展金融衍生品交易业
务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f9ce1454-e1cf-4d1c-9ad2-8869b549b35d.PDF
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2025-08-27 16:42│深科技（000021）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易品种：深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司开展的金融衍生品交易品种均为与公司实际
业务密切相关的外汇及利率互换衍生品，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、平仓业务和利率互换等。
2、交易额度：根据公司实际业务情况，公司及下属子公司在净买入或净卖出余额不超过等值15亿美元（含等值外币）的额度范
围内，开展外汇掉期和远期结售汇业务，及开展不超过等值5亿美元的额度范围内的利率互换业务；上述额度有效期为股东大会审议
通过之日起12个月，有效期内可循环滚动使用。
3、交易履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、特别风险提示：公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利率波动风险，降低汇率和利率波动对
公司利润的不利影响，减少汇兑损失，降低财务费用，不从事以投机为目的的衍生品交易，但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定
的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险以及法律风险等。
一、开展的衍生品业务概述
1、交易目的：公司及下属子公司在日常经营过程中涉及大量进出口业务，存在大量外币收付需求，同时也会产生大量存货、应
收、预付等美元资产。近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度加大，外汇市场风险显著增加。因此公司拟通
过开展金融衍生品交易锁定未来进口付汇成本和出口收汇利润，目的是降低汇率和利率波动对公司利润的不利影响，减少汇兑损失，
降低财务费用。该业务不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
2、交易金额：根据公司实际业务情况，公司及下属子公司在任意时点开展外汇掉期和远期结售汇业务的净买入或净卖出余额不
超过等值15亿美元（含等值外币）及开展不超过等值5亿美元的额度范围内的利率互换业务。
预计动用的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超
过1.2亿美元。
3、交易方式：公司开展外汇衍生品交易业务和利率互换业务的交易对手为具有合法资质且信用级别高的大型商业银行。公司开
展的金融衍生品交易品种主要包括远期结售汇、平仓和利率互换等，交易品种与公司实际业务在品种、规模、方向、期限、币种等方
面紧密相关。
4、交易期限：有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，有效期内交易金额及保证金额度可循环滚动使用。
5、资金来源：资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。
二、审议程序
1、2025年8月26日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公
司于股东大会审议通过相关事项之日起12个月内，在净买入或净卖出余额不超过等值15亿美元（含等值外币）的额度范围内开展外汇
掉期和远期结售汇业务和开展不超过等值5亿美元的额度范围内的利率互换业务。
2、以上事项不构成关联交易，不需要履行关联交易表决程序，此议案需提请公司股东大会审议。
三、衍生品业务的风险分析
1、市场风险。公司开展的金融衍生品交易，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成衍生品单边亏损的市场风险。
2、流动性风险。需保证在交割时拥有足额资金供清算，并通过平仓或展期交易控制风险，保障交易目标的实现。
3、履约风险。公司金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来金融机构，基本不存在履约风险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品操作或未充分理解金融衍生品业务信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、公司采取的风险管理措施
1、公司开展的远期结售汇业务、外汇掉期以及平仓交易以套期保值为目的，公司会考虑业务的报价等情况，总体业务达到一定
的盈利水平的前提下才开展金融衍生品业务。
2、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）款的
谨慎预测量相匹配。
公司的外币贷款规模须基于公司的外币付汇预测，故利率互换业务须基于公司的外币贷款预测，利率互换合同的外币金额不得超
过外币贷款额度之内。
3、公司开展的远期结售汇业务、外汇掉期以及平仓交易的规模水平主要由公司主营业务所需要的结汇规模来决定。
4、公司已经制定了《深圳长城开发科技股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对公司进行远期外汇交易业务的风险
控制、审议程序、后续管理等作出了明确规定。根据该项制度公司成立了由财务总监等相关负责人组成的工作小组，负责具体金融衍
生品业务。
5、公司参与金融衍生品业务的人员都已充分理解远期外汇交易业务及利率互换业务的特点及风险， 严格执行金融衍生品的业务
操作和风险管理制度。
五、交易相关会计处理
1、公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号
—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务及利率互换业务进行相应的核算和列报；并按照《企业会计
准则第22条—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定。
2、公司也将在定期报告中对已开展的衍生品业务相关信息予以披露。
六、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、公司出具的可行性报告；
3、公司远期外汇交易业务内部控制制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ca326c40-cc78-48ce-8da8-4fd6988dfaa2.PDF
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2025-08-27 16:41│深科技（000021）：半年报董事会决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月26 日以现场和通讯（视频）相结合的方式召开，现
场会议在本公司会议中心，该次会议通知已于 2025年 8月 17日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2025年半年度经营报告》；
审议结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
二、审议
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