公司公告☆ ◇000021 深科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:16 │深科技（000021）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-20 19:16 │深科技（000021）：简式权益变动报告书 │
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│2024-12-06 20:27 │深科技（000021）：关于控股子公司在北交所上市进展暨上市委员会审核通过的公告 │
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│2024-12-05 16:17 │深科技（000021）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-19 16:59 │深科技（000021）：2024年度（第二次）临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-19 16:59 │深科技（000021）：2024年度（第二次）临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-01 19:07 │深科技（000021）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2024-10-29 19:36 │深科技（000021）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 19:35 │深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024年9月30日） │
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│2024-10-29 19:35 │深科技（000021）：第十届监事会第六次会议决议公告 │
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2024-12-20 19:16│深科技（000021）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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深科技（000021）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8d01be92-964f-41ef-92da-53f07e0db722.PDF
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2024-12-20 19:16│深科技（000021）：简式权益变动报告书
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深科技（000021）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/cd30a9c0-4a29-4c04-8ab2-471be3952d29.PDF
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2024-12-06 20:27│深科技（000021）：关于控股子公司在北交所上市进展暨上市委员会审核通过的公告
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深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技成都
”）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：开发科技，证券代码：873879。公司持有深科技成都 69.72%股份。深科技
成都正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。现就有关事项提示如下：
一、深科技成都公开发行股票并在北交所上市进展
2023 年 12 月 5 日，深科技成都向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料，并根据《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，向全国股转公司申请自 2023 年 12 月 6日起停牌；2023
年 12 月 12 日，深科技成都收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023120003），北交所已正式受理深科技成都向不特定
合格投资者公开发行股票并上市的申请；2024 年 1 月 10 日，深科技成都收到了北交所出具的《关于成都长城开发科技股份有限公
司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》；2024 年 3 月 19 日，深科技成都与保荐机构提交的《关于成都长城开发
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的第一轮问询的回复》已在北交所官网披露；
2024 年 5 月 10 日，深科技成都收到了北交所出具的《关于成都长城开发科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件
的第二轮审核问询函》；2024 年 6 月 21 日，深科技成都与保荐机构提交的《关于成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的第二轮问询的回复》已在北交所官网披露；2024 年 8 月 19 日，深科技成都
收到了北交所出具的《关于成都长城开发科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》；2024 年
11 月 29 日，公司与保荐机构提交的《关于成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市申请文件的第三轮问询的回复》已在北交所官网披露。
2024 年 12 月 6 日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会 2024 年第 25次审议会议结果公告》，审议结果：深科技成都
符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
详细情况可查阅北交所官网和深科技成都在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
二、相关风险提示
深科技成都向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行中国证监会注册等相关程序，存在无法通过中国证
监会注册的风险，存在因公开发行失败而无法上市的风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/38a97817-e5df-4ee3-9e71-aaebb3d7901a.PDF
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2024-12-05 16:17│深科技（000021）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券
交易所指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（星期四）15:40-17:00。
届时公司高管将在线与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/5a05653b-10aa-413b-aa72-eb9a7ecd938a.PDF
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2024-11-19 16:59│深科技（000021）：2024年度（第二次）临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 14：30
网络投票起止时间：2024 年 11 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月19 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下
午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9：15 至 15：00期间的任意时
间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第十届董事会
5、 主 持 人：董事长韩宗远先生
6、 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2,486 人，其所持有表决权的股份总数为 649,789,577 股，占公司有表决权
股份总数的 41.6375%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股份总数为 626,164,494 股，占公司有表决权总股
份 40.1236%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 2,481 人，代表股份数量 23,625,083股，占公司有表决权股份总数的 1.5139%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司 2024 年度（第二次）临时股东大会审议提案 1 为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所
持表决权的 1/2 以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 关于续聘会计师事务所的议案
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
提案序号 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 注1 股数/票数 注1 股数/票数 注1 结果
占比 占比 占比
提案 1 648,132,825 99.7451% 1,006,752 0.1549% 650,000 0.1000% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对前述提案的表决结果如下：
提案序号 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 注2占比 股数/票数 注2占比 股数/票数 注2占比 注3结果
提案 1 21,968,331 92.9873% 1,006,752 4.2614% 650,000 2.7513% 通过
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。注 3：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、 律师姓名：王倩、肖宇轩律师
3、 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《
公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳长
城开发科技股份有限公司 2024 年度（第二次）临时股东大会决议》合法、有效。
六、 备查文件
1、 2024 年度（第二次）临时股东大会通知公告；
2、 2024 年度（第二次）临时股东大会决议；
3、 2024 年度（第二次）临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/37aa987d-0c6d-4951-85ca-5b1802e0aca0.PDF
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2024-11-19 16:59│深科技（000021）：2024年度（第二次）临时股东大会法律意见书
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深科技（000021）：2024年度（第二次）临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c20da0c8-8ce6-45fd-aa1f-70066b913ec2.PDF
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2024-11-01 19:07│深科技（000021）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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本公司股东博旭（香港）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“深科技”）87,387,217 股（占本公司总股本比例 5.60
%）的股东博旭（香港）有限公司（以下简称“博旭公司”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减
持本公司股份不超过 10,924,100 股（占本公司总股本比例0.70%），且任意连续九十个自然日内，减持股份的额度将严格遵守相关
法律法规的规定。
一、 博旭公司的基本情况
1、减持主体的名称：博旭（香港）有限公司
2、减持主体持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至目前，博旭公司持有公司 87,387,217 股，占本公司总股本比例 5.
60%。
二、 本次减持计划的主要内容
公司于近日收到博旭公司出具的《博旭（香港）有限公司关于股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
（一）减持主要内容
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前的发起人所持股份及该部分股份因深科技实施权益分配方案等所获得的股份。
3、减持数量及比例：不超过 10,924,100 股，即不超过公司股份总数的 0.70%。若此期间，公司有送股、资本公积转增股本等
股本变动事项，减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：通过集中竞价方式。
5、减持期间：公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 25日-2025 年 2 月 22 日）。
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）承诺事项
博旭公司计划减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
（三）其他说明
博旭公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的不得减持的情形。
博旭公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第二十
四条的规定，即上市公司大股东因减持股份或者被动稀释导致其不再具有大股东身份的，自不再具有大股东身份之日起九十个自然日
内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股份的，仍应当遵守该指引关于大股东减持的规定。
三、 相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，博旭公司将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
4、博旭公司不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、 备查文件
《博旭（香港）有限公司关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/527675a2-1190-447c-ac03-ab4a70c56695.PDF
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2024-10-29 19:36│深科技（000021）：第十届董事会第六次会议决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2024 年
10 月 18 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、 审议通过了《2024 年第三季度经营报告》
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、 审议通过了《2024 年第三季度报告》（详见同日公告 2024-036）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024年 9 月 30 日）》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn）
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先
生回避表决，表决通过。
四、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日公告 2024-037）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、 审议通过了《关于提议召开 2024 年度（第二次）临时股东大会的议案》
（详见同日公告 2024-038）
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7d2dd7b9-434f-4e52-a1c4-88626cd44302.PDF
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2024-10-29 19:35│深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024年9月30日）
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深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024年9月30日）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/294540ad-67ef-4349-a2c4-5a588e84ebe3.PDF
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2024-10-29 19:35│深科技（000021）：第十届监事会第六次会议决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 10 月28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2024 年
10 月 18 日以电子邮件方式发至全体监事，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
1、 公司监事会对 2024 年第三季度报告的书面审核意见
公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审议《深圳长城开发科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6ea3767c-a9c5-4fa5-a991-a56b84076849.PDF
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2024-10-29 19:34│深科技（000021）：关于召开 2024 年度（第二次）临时股东大会的通知
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深科技（000021）：关于召开 2024 年度（第二次）临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/50a45d91-09b9-4777-ba8a-961610a46e0d.PDF
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2024-10-29 19:34│深科技（000021）：2024年三季度报告
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深科技（000021）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d7c7ac18-cf85-4c56-899a-262efd0059ba.PDF
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2024-10-29 19:32│深科技（000021）：2024年第四次独立董事专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3
人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下：
一、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2024年 9 月 30 日）》
我们认为：公司关联交易的存款事项能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定办理，遵循了公平、
公正的原则，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024年 9月 30日的中国
电子财务有限责任公司与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了审核，并出具了
大信专审字[2024]第 1-03254号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，经审阅，我们同意将大信会计师事务所
（特殊普通合伙）所出具的以上报告提交公司董事会审议。
此议案需提请公司董事会审议。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
深圳长城开发科技股份有限公司
二○二四年十月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fd20ef44-a12c-4b91-8bc8-4667f9694e5d.PDF
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2024-10-29 19:32│深科技（000021）：关于续聘会计师事务所的公告
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深科技（000021）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e18a41ba-87d7-4090-b41c-ad36152c26a5.PDF
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2024-10-25 00:00│深科技（000021）：第十届董事会第五次会议决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，该次
会议通知已于 2024 年 10 月 18日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人
，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、 审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的议案》（详见同日公告 2024-033 号
《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格的公告》）
2024 年 6 月 27 日，公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案，以公司总股本 1,560,587,588 股为基数，向全体股东每 10
股派
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