公司公告☆ ◇000021 深科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 19:01 │深科技（000021）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:59 │深科技（000021）：董事会审计委员会工作条例（2025年11月） │
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│2025-11-24 18:59 │深科技（000021）：董事会议事规则(2025年11月) │
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│2025-11-24 18:59 │深科技（000021）：股东会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-24 18:59 │深科技（000021）：深科技公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-24 18:58 │深科技（000021）：关于召开2025年度（第二次）临时股东大会的通知 │
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│2025-11-24 18:57 │深科技（000021）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-24 18:57 │深科技（000021）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-14 16:17 │深科技（000021）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-07 16:57 │深科技（000021）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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2025-11-24 19:01│深科技（000021）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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深科技（000021）：第十届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/df774b27-6632-4908-92c8-905ec4c156d0.PDF
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2025-11-24 18:59│深科技（000021）：董事会审计委员会工作条例（2025年11月）
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深科技（000021）：董事会审计委员会工作条例（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/700a4793-6078-4c8f-8529-3eb77d22bc16.PDF
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2025-11-24 18:59│深科技（000021）：董事会议事规则(2025年11月)
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深科技（000021）：董事会议事规则(2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/55a9f28b-31c9-4941-ae7c-73cc40ca6e43.PDF
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2025-11-24 18:59│深科技（000021）：股东会议事规则（2025年11月）
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深科技（000021）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/686c4766-3866-4c14-9eb8-12d97e0e784e.PDF
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2025-11-24 18:59│深科技（000021）：深科技公司章程（2025年11月）
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深科技（000021）：深科技公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d2c81455-0b27-4b45-b833-42c3e5a75e7e.PDF
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2025-11-24 18:58│深科技（000021）：关于召开2025年度（第二次）临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年度（第二次）临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第十届董事会
2025 年 11 月 24 日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份
有限公司公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 12月 12 日 14:30
网络投票起止时间：2025 年 12月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2025 年 12月 5日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心
二、会议审议事项
1、审议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》 √
及其附件的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2、披露情况
以上提案已经 2025 年 11 月 24 日第十届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，具体内容请参阅公司于 2
025 年 11 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编码：20
25-047）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡及持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事
会办公室。
2、登记时间：2025 年 12 月 8 日 9:00~12:00，13:00~16:00。
3、登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
（2）邮政编码：518035
（3）联系电话：0755-83200095
（4）传 真：0755-83275075
（5）联 系 人：钟 彦 刘玉婷
6、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具
体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1a7fd340-74a0-4b28-a2ce-6064cf0125eb.PDF
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2025-11-24 18:57│深科技（000021）：关于续聘会计师事务所的公告
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深科技（000021）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/772265d0-e41f-4713-a37d-102777bd0d51.PDF
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2025-11-24 18:57│深科技（000021）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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深科技（000021）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1ba80891-9d70-4d25-9a1a-0c38fc676c00.PDF
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2025-11-14 16:17│深科技（000021）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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深科技（000021）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b6d977c0-75e5-4b3d-82cb-628f35a39bdf.PDF
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2025-11-07 16:57│深科技（000021）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深科技（000021）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/a9d32b53-1584-47ff-9ea2-4fcb7e759859.PDF
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2025-10-30 00:00│深科技（000021）：2025年三季度报告
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深科技（000021）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b80cec5-a7e5-4830-8c9b-35f9c2de675e.PDF
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2025-10-30 00:00│深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司专项审计报告（2025年9月30日）
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深科技（000021）：中国电子财务有限责任公司专项审计报告（2025年9月30日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/acab029e-d628-4c00-bf05-91b803d6d75f.PDF
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2025-10-30 00:00│深科技（000021）：第十届监事会第十二次会议决议公告
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深科技（000021）：第十届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4b1f00e9-7e54-4633-88c1-fa306124b1fd.PDF
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2025-10-30 00:00│深科技（000021）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2025
年 10 月 24 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2025年第三季度经营报告》
审议结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
二、审议通过了《2025年第三季度报告》（详见同日公告 2025-044）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2025年 9月 30日）》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn）
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，回避表决 3 票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生
回避表决，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5cb1bea3-c732-4633-85ea-42ec860adc96.PDF
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2025-10-21 16:32│深科技（000021）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告
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深科技（000021）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/c4d80c2f-85ae-4ffd-8033-ce0f199c0d2f.PDF
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2025-10-10 00:00│深科技（000021）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券代码：000021，证券简称：深科技）连续三个交易日（2025年 9 月 29 日、9 月 30 日、10 月 9 日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所股票相关交易规则的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东中国电子有限公司（简称“中电有限”）及实
际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披
露的重大信息，有关核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 为公司指定信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0509f047-58ab-4252-9dcd-1703cbade5b1.PDF
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2025-09-22 19:26│深科技（000021）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开，该
次会议通知已于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》（详见同日公告 2025-038
号《关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》）
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，以及公司 2023 年度（第二次）临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意为预留授予的 57 名激励对象办理行权事宜，可行
权的股票期权数量为 235.0722 万份，行权价格为 17.07 元/股，采用自主行权方式。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
二、审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》（详见同日公告 2025-039 号《关于注销
2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》）
2022 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有 13 名因离职等已不具备激励对象资格，根据《管理办法》及《激励计划》
等有关规定，前述激励对象已获授但尚未行权的 151.5500 万份股票期权由公司注销。其中，公司已于 2025 年6 月 27 日完成部分
股票期权激励计划预留授予的激励对象中有 11 名因离职等已不具备激励对象资格的股票期权的注销事宜，共计注销 109.1000 万份
股票期权。
2022年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期个人绩效考核结果为C的2人，当期对应行权比例为 0.8，根据《管理办法》及
《激励计划》等有关规定，前述激励对象当期不能行权的 1.6038 万份股票期权由公司注销。
公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害股东利益的情况
。公司将按照规定注销本次预留授予中因离职等已不具备激励对象资格的已获授但尚未注销的 2 名激励对象的股票期权及激励计划
预留授予的第一个行权期个人绩效考核结果为 C的 2 名激励对象当期不能行权的股票期权，共计 44.0538 万份。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
备查文件
1、公司第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/65a3be22-53c7-4e5d-ba0a-945ed5e9ea9e.PDF
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2025-09-22 19:25│深科技（000021）：第十届监事会第十一次会议决议公告
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深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开，该
次会议通知已于 2025 年 9 月 12日以电子邮件方式发至全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3人，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》（详见巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn）
经审议，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳长城开发科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划（
草案修订稿）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2022年股票期权激励计划预留授予
部分第一个行权期行权条件已经成就。可行权的激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核结果相
符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权事项的
相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.co
m.cn）
经审议，公司监事会认为：本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳长城开发科技股份有限公司 2022年股票
期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，本次股票期权的注销原因、注销数量和涉及的激励对象名单、注销程序合法合规，不会
影响 2022年股权激励计划的继续实施和公司的持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司按照规定注销
本次预留授予中因离职等已不具备激励对象资格的已获授但尚未注销的 2 名激励对象的股票期权及激励计划预留授予的第一个行权
期个人绩效考核结果为 C的 2名激励对象当期不能行权的股票期权，共计 44.0538万份。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ab218b95-cc1f-48aa-bcf9-4a493c1fe975.PDF
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2025-09-22 19:22│深科技（000021）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
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深科技（000021）：关于公司2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/c82f6968-b9d7-49a0-8824-1ed79ed74998.PDF
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2025-09-22 19:22│深科技（000021）：关于注销2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告
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深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1.2022 年 12 月 29 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股
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