公司公告☆ ◇000021 深科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 18:04 │深科技（000021）：2026年度（第一次）临时股东会决议公告 │
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│2026-03-17 18:04 │深科技（000021）：2026年度（第一次）临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-27 16:09 │深科技（000021）：关于召开 2026 年度（第一次）临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 16:07 │深科技（000021）：2026年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2026-02-27 16:06 │深科技（000021）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-02-27 16:05 │深科技（000021）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-26 19:02 │深科技（000021）：关于控股子公司开发科技披露2025年度业绩快报的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │深科技（000021）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:09 │深科技（000021）：董事会战略与可持续发展委员会工作条例（2025年12月） │
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│2025-12-30 17:09 │深科技（000021）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月） │
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2026-03-17 18:04│深科技（000021）：2026年度（第一次）临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2026年 3 月 17 日 14：30
网络投票起止时间：2026年 3 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3 月17 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午
13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3 月 17 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第十届董事会
5、 主 持 人：董事长韩宗远先生
6、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 1,946名，其所持有表决权的股份总数为 61,019,976股，占公司有表决权股份
总数的 3.8762%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 9人，其所持有表决权的股份总数为 48,821,630股，占公司有表决权总股份 3.
1013%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东 1,937人，代表股份数量 12,198,346股，占公司有表决权股份总数的 0.7749%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司 2026 年度（第一次）临时股东会审议提案 1 为普通决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东授权代表）所持表
决权的 1/2 以上通过，该提案属于关联交易事项，相关关联股东已回避表决。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
四、 提案表决情况
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
提案序 同意 反对 弃权 表决
号 股数/票数 注1占比 股数/票数 注1占比 股数/票数 注1占比 结果
提案 1 60,500,576 99.1488% 322,400 0.5284% 197,000 0.3228% 通过
注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提
案的表决结果如下：
提案序 同意 反对 弃权 表决
号 股数/票数 注2占比 股数/票数 注2占比 股数/票数 注2占比 注3结果
提案 1 11,725,547 95.7583% 322,400 2.6329% 197,000 1.6088% 通过
注 2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。注 3：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、 律师姓名：王倩、黄思嘉律师
3、 结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司
章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城开发
科技股份有限公司 2026年度（第一次）临时股东会决议》合法、有效。
六、 备查文件
1、 2026年度（第一次）临时股东会通知公告；
2、 2026年度（第一次）临时股东会决议；
3、2026年度（第一次）临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/480ebb9a-c167-451e-819c-42b7d80a4345.PDF
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2026-03-17 18:04│深科技（000021）：2026年度（第一次）临时股东会之法律意见书
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致：深圳长城开发科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性
文件及现行有效的《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接
受贵公司的委托，指派王倩律师、黄思嘉律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2026年度（第一次）临时股东会（下称“本次股东
会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事
项发表见证意见。
信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事
实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于 2026年 2月 28日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载了《深圳长城开发科技股份有限公司关于召开 2026
年度（第一次）临时股东会的通知》（下称“《股东会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开
方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告方式发出，符合《公司法》《股东会规则》等法律
、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年 3月 17 日下午 14:30 在深圳市福田区彩田路 7
006 号深科技城 C座会议中心召开，网络投票时间为：2026年 3月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 3月 17日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 3月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一
致，本次股东会由贵公司董事长韩宗远先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
经信达律师验证，参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 1,946人，其所持有表决权的股份总数为 61,019,976股，占公
司有表决权总股份的 3.8762%。
其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数为48,821,630 股，占公司有表决权总股份的 3.1013%；参
加网络投票的股东共计1,937人，其所持有表决权的股份总数为 12,198,346股，占公司有表决权总股份的 0.7749%。
（二）出席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的部分董事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为贵公司第十届董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席本次股东会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人
资格合法、有效。
三、本次股东会的各项议案的表决程序和结果
（一）本次股东会审议议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议如下事项：
《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。
以上议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，该议案属于关联交易事项，相关关联股东需
回避表决。
经信达律师审查，贵公司对本次股东会列入通知的议案作了审议，并以记名方式进行了现场和网络表决。
（二）表决程序
1、 现场表决情况根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案依次进行
了表决，并当场公布了现场表决结果。
2、 网络表决情况根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果
，列入本次股东会通知的议案均获得表决和统计。
3、 根据法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，本次股东会审议的议案实行非累积投票，并对中小投资者的表决单独计票
。监票人、计票人和信达律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
信达律师认为：现场及网络投票的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规
定。
（三）表决结果
审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
该议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，该议案属于关联交易事项，相关关联股东中国
电子有限公司已回避表决。
现场及网络投票同意票数为 60,500,576股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.1488%；反对 322,400 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.5284%；弃权 197,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3228%。其中，出席会议的中小投
资者表决结果（网络及现场合计）：同意 11,725,547股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.7583%；反对 322,400股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6329%；弃权 197,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6088%。
信达律师认为：本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定。
四、本次股东会议案的合法性
经信达律师审查，本次股东会审议的上述议案由贵公司第十届董事会第十八次会议审议通过，为贵公司已公告的会议通知所列之
议案，符合《公司法》《股东会规则》及相关法律、法规之规定。
五、本次股东会原议案的修改和临时提案的提出
经信达律师见证，本次股东会未对原议案进行修改，亦未增加临时提案。
六、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现
行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳
长城开发科技股份有限公司 2026年度（第一次）临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/43e9a2bb-3aa3-4ff4-ab36-a9ba01da0d15.PDF
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2026-02-27 16:09│深科技（000021）：关于召开 2026 年度（第一次）临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年度（第一次）临时股东会
2、股东会召集人：公司第十届董事会
2026 年 2 月 27 日公司第十届董事会第十八次会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股东会审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有
限公司公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 14:30
网络投票起止时间：2026 年 3 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 17 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 10 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2026 年 3月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：本次股东会在审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》时，公司股东中国电子有限公司将对该议案回避表决
，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心
二、会议审议事项
1、审议提案
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
2、披露情况
以上提案已经 2026 年 2 月 27 日第十届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具体内容请参阅公司于 2026
年 2 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编码：2026-0
03）。
本次股东会对议案进行表决时，将对中小投资者的表决情况单独计票并根据计票结果及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡及持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前备置于公司董事会
办公室。
2、登记时间：2026 年 3月 11 日 9:00~12:00，13:00~16:00。
3、登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
（2）邮政编码：518035
（3）联系电话：0755-83200095
（4）传 真：0755-83275075
（5）联 系 人：钟 彦 刘玉婷
6、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体
投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b7f50403-eba6-4dc3-9a84-eec94cc80a00.PDF
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2026-02-27 16:07│深科技（000021）：2026年第一次独立董事专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3
人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下：
一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
我们认为：公司 2026 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易
定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交
公司董事会审议。
此议案需提请公司董事会审议。
审议结果：同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票，其中，独立董事周俊祥先生就与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）签
署《2026 年度日常关联交易框架协议》的事项进行了回避。
特此决议。
深圳长城开发科技股份有限公司
二○二六年二月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e4323caa-3550-402c-83f3-dda7905e5777.PDF
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2026-02-27 16:06│深科技（000021）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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深科技（000021）：第十届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f04fc360-1fe1-44ac-9ec6-b3b6e79cbb4c.PDF
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2026-02-27 16:05│深科技（000021）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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深科技（000021）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/1578cb53-cf62-4142-a281-56a11adac245.PDF
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2026-02-26 19:02│深科技（000021）：关于控股子公司开发科技披露2025年度业绩快报的公告
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深圳长城开发科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司成都长城开发科技股份有限公司（简称“开发科技”）为北京证券
交易所（简称“北交所”）上市公司，证券简称：开发科技，证券代码：920029，截至公告日，公司持有开发科技 50.40%股份。
根据北交所相关信息披露规定，开发科技于 2026 年 2 月 26 日在北交所发布其 2025 年年度业绩快报。敬请各位投资者届时
关注开发科技在北交所
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