公司公告☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:32 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于调整控股子公司套期保值计划的公告 │
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│2025-05-22 19:32 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的分析报告 │
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│2025-05-22 19:31 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：十届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-24 19:56 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:56 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:55 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:52 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于资产核销的公告 │
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│2025-04-24 19:52 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-04-23 22:13 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度股东大会法律意见书 │
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2025-05-22 19:32│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于调整控股子公司套期保值计划的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 5月 22日召开十届董事会第十八临时会议，审议通过了《关
于调整控股子公司套期保值计划的议案》，现将相关情况公告如下。
一、公司调整控股子公司套期保值计划的原因及内容
（一）调整原因
因公司业务发展需要，为提高应对现货黄金价格波动风险的能力，增强财务稳健性，公司控股子公司拟调整套期保值计划。
（二）调整的内容
控股子公司开展套期保值业务的保证金由原来最高额度4,740 万元调整至 6,500 万元,在最高额度 6,500 万元内使用黄金期货
合约、黄金现货延期交收合约等工具，进行黄金套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 4.6 亿元人民币。
二、套期保值业务具体情况
（一）套期保值业务交易品种及交易方式
公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、上海黄金交易所黄金现
货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
（二）有效期
有效期自此次董事会审议通过之日起 12个月内。
（三）资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金、银行贷款等。
三、审议程序
（一）公司于 2025 年 1 月 8 日召开十届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》。
（二）公司于 2025 年 5 月 22日召开十届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于调整控股子公司套期保值计划的议案》。
（三）公司套期保值业务不涉及关联交易，也无需提交股东大会审议。
四、风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、基差风险：在黄金价格趋势变化、黄金实物供需面变化时，基差可能出现较大幅度的波动。公司控股子公司日常的黄金原料
采购和黄金销售业务，均需同步完成套期保值的建仓和平仓操作，如在建仓、平仓期间，基差向不利于公司的方向波动，将出现套期
保值交易亏损。
2、内部控制风险：黄金套期保值交易需要建立专业交易团队，具备处理各种复杂情况的能力，对公司内部风险管理能力提出了
较高要求。
3、风险敞口管理：受黄金销售、回购业务与黄金套期保值工具的交易单位不同，非交易时段内业务量预估与实际发生值可能存
在差异等因素的影响，公司黄金套期保值业务将存在风险敞口。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、严格遵守套期保值交易原则，不进行投机交易。
2、建立《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的审批权限、资金调拨、具体操作、风控和信息保密制度、应急处理等作
出了明确规定。公司严格按照《套期保值业务管理办法》相关规定执行，并按照制度对风险敞口进行管理，执行相关风险控制措施。
3、加强市场研究，关注黄金市场情况，适时调整实物经营和套期保值交易策略。
4、公司审计、合规管理部门将定期、不定期对套期保值业务的实际操作、资金使用情况和实际套期保值效果进行审查。
五、开展套期保值业务的会计核算原则
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金
融工具列报》等企业会计准则相关规定及其指南进行相应核算和披露。
六、对公司的影响
公司控股子公司拟开展的套期保值业务，是基于黄金现货实物，使用黄金期货合约和黄金现货延期交收合约，能有效规避黄金市
场价格波动风险，提高黄金库存周转效率，增强财务稳定性，有利于公司业务平稳有序开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况
。
七、备查文件
1、《十届董事会第十八次临时会议决议》；
2、《董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
3、《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/633c4be2-097d-4c2e-accd-70f34f599677.PDF
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2025-05-22 19:32│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的分析报告
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一、开展套期保值业务的目的和必要性
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）珠宝产业板块涉及黄金流转业务，受国际政治、经济不确定因素影响，
黄金价格波动频繁。为提高对现货黄金价格波动的风险应对能力，增强财务稳健性，公司控股子公司拟与具备相关业务经营资质的金
融机构开展套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
（一）套期保值业务交易品种
公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、上海黄金交易所黄金现
货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
（二）业务规模预估
公司控股子公司拟对黄金实物库存进行全额套期保值。未来12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不超过 6,500万元
人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 4.6亿元人民币。如因实物业务经营需要扩大黄金实物库存规模，公司控股子公
司需单独提起事项审批，申请增加用于套期保值业务的资金量，获批准后实施。
（三）套期保值资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金、银行贷款等。
（四）开展套期保值业务期限及授权
根据业务实际情况，公司董事会授权控股子公司，依照公司制度组织实施套期保值业务交易。业务期限自获董事会审议通过之日
起 12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
三、套期保值业务可行性分析
（一）风险分析
1.基差风险：在黄金价格趋势变化、黄金实物供需面变化时，基差可能出现较大幅度的波动。公司控股子公司日常的黄金原料采
购和黄金销售业务，均需同步完成套期保值的建仓和平仓操作，如在建仓、平仓期间，基差向不利于公司的方向波动，将出现套期保
值交易亏损。
2.内部控制风险：黄金套期保值交易需要建立专业交易团队，具备处理各种复杂情况的能力，对公司内部风险管理能力提出了较
高要求。
3.风险敞口管理：受黄金销售、回购业务与黄金套期保值工具的交易单位不同，非交易时段内业务量预估与实际发生值可能存在
差异等因素的影响，公司黄金套期保值业务将存在风险敞口。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.严格遵守套期保值交易原则，不进行投机交易。
2.建立《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的审批权限、资金调拨、具体操作、风控和信息保密制度、应急处理等作出
了明确规定。公司严格按照《套期保值业务管理办法》相关规定执行，并按照制度对风险敞口进行管理，执行相关风险控制措施。
3.加强市场研究，关注黄金市场情况，适时调整实物经营和套期保值交易策略。
4.公司审计、合规管理部门将定期、不定期对套期保值业务的实际操作、资金使用情况和实际套期保值效果进行审查。
四、开展套期保值业务的会计核算原则
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》等企业会计准则相关规定及其指南进行相应核算和披露。
五、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司控股子公司拟开展的套期保值业务，是基于黄金现货实物，使用黄金期货合约和黄金现货延期交收合约，能有效规避黄金市
场价格波动风险，提高黄金库存周转效率，增强财务稳定性，有利于公司业务平稳有序开展。同时，公司制定了《套期保值业务管理
办法》，完善了内控管理制度，将风险防范措施落实到位。综上所述，公司开展套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6f832e8d-574f-4ecd-9c8d-35cbf21bc8e6.PDF
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2025-05-22 19:31│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：十届董事会第十八次临时会议决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025年 5月 14日以邮件方式发出召开十届董事会第十八次临
时会议的通知，会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8名，实到8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议
案:
一、审议通过关于公司经营班子 2025年绩效指标的议案
关联董事杨喜、黄田阳回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
二、审议通过关于调整控股子公司套期保值计划的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整控股子公司套期保值计划的公告
》。
三、审议通过关于解散间接控股企业深圳市华日安信汽车检测有限公司的议案
深圳市华日安信汽车检测有限公司（简称“华日安信”）已停业，2024 年营业收入为零，解散华日安信对公司的经营发展及持
续盈利能力不构成影响。经公司董事会审议，决定解散华日安信，并授权公司管理层严格按照《公司法》等相关规定，办理华日安信
解散、清算的相关手续。
表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
四、备查文件
1、《十届董事会第十八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/1d9c8c99-4bc0-4e1d-8549-093d3c238a20.PDF
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2025-05-20 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23日召
开的 2024年年度股东大会审议通过，分派方案为：以 2024年 12 月 31日的总股本 431,058,320 股为基数（其中，A股总股本 392,
778,320 股；B 股总股本 38,280,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金 43,105,832元，不送
红股，不转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含
税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；A 股持有首发后限售股、首发后
可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1 元；权益登记日后根据
投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.9 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行
差别化税率征收，先按每 10 股派 1 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.2
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率根据公司章程规定，按照股东大会决议日后第一个工作日，即 2025 年 4 月24
日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.9292）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款
参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2025 年 5月 27 日，除权除息日为：2025年 5 月 28日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2025 年 5月 27 日，除权除息日为：2025 年 5 月 28 日，股权登记日为：2025 年 5 月 30
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2025 年 5月 30 日（最后交易日为 2025 年 5月 27 日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2025 年5 月
30 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
六、其他事项说明事项
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2025 年 6 月 10 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 3楼董事会秘书处
咨询联系人：刘梦蕾
咨询电话：0755-88394183 传真：0755-83989369
八、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）公司十届董事会第十四次正式会议决议；
（三）公司 2024年年度股东大会决议；
（四）交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/257d5c96-5c4b-48cd-ad65-c419d9c98e1b.PDF
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2025-04-24 19:56│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年一季度报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/68aa5d38-8d91-42c7-bff7-688a56601d31.PDF
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2025-04-24 19:56│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事会决议公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c9abbf90-3dea-4997-a6a9-b25eeacbdc9f.PDF
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2025-04-24 19:55│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：监事会决议公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85c451a6-9298-4f43-9da4-edc8f578c07f.PDF
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2025-04-24 19:52│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于资产核销的公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于资产核销的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:52│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于聘任公司高级管理人员的公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54d7f245-e1db-4394-b610-98a2d88f1475.PDF
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2025-04-23 22:13│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度股东大会法律意见书
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5e7dfc2a-45ae-4d0b-9aaf-e90a4aa9eba9.PDF
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2025-04-23 22:13│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度股东大会决议公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d3d4e362-378c-42c5-af1c-9fbbddbe7463.PDF
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2025-04-22 15:47│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于补选职工监事的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 21日召开职工代表大会，补选杨红女士
为公司十届监事会职工监事（简历附后），任期自公司职工代表大会选举之日起至第十届监事会届满之日止。
公司原职工监事张正先生自本次职工代表大会选举产生新的职工监事之日起，不再履行职工监事相关职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a09bf0ee-c920-4cea-bbd0-8d8165bc0a51.PDF
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2025-04-17 19:23│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票（证券简称：特力A；证券代码：000025)于2025
年4月15日、2025年4月16日、2025年4月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司控股股东就相关事项征询核实，现将有关情况说明如
下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
4、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年3月28日披露了《2024年年度报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司拟于2025年4月25日披露《2025年一季度报告》，截至本公告披露日，一季度财务数据正在核算中，不存在提前向第三方
提供一季度财务数据的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请
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