公司公告☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 19:21 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：第十一届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-27 19:19 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 19:19 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 19:19 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：《市值管理制度》 │
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│2026-10-27 19:18 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-21 19:13 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 19:12 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 19:12 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 19:11 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-10-27 19:21│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：第十一届董事会第四次会议决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2026 年 10 月 16 日以邮件及电话方式发出召开第十一届董
事会第四次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长王川先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关
规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，公司全体董事和高级管理人员对
公司 2026 年第三季度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过关于制定《主业管理办法》的议案
为推动公司及各级全资、控股企业聚焦主责主业、提升核心竞争力，规范公司主业管理行为，制定《主业管理办法》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、审议通过关于制定《市值管理制度》的议案
为规范公司市值管理行为，推动公司投资价值合理反映公司质量，制定《市值管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
四、审议通过关于制定《内部控制管理制度》的议案
为进一步健全公司内部控制体系，规范内部管理流程，防范经营管理风险，提升公司规范化管理水平，废止原《内部控制工作制
度》，制定《内部控制管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于修订《风险管理办法》的议案
为进一步完善公司风险管控体系，提升风险识别、研判、处置及闭环管理能力，保障公司经营发展稳健有序，对现行《风险— 2
—
管理办法》进行修订完善。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于废止《筹资管理内部控制制度》的议案经核查，现行《筹资管理内部控制制度》核心内容已在《公司章程》《
募集资金管理办法》等公司治理制度中予以体现，同时该制度部分条款已与公司实际情况不符。经综合评估，决定废止《筹资管理内
部控制制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案
公司采用邀请招标的方式选聘 2026 年度会计师事务所，经履行招标程序并根据招标结果，公司拟继续聘请致同会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案需
提交 2026 年第二次临时股东会审议。
八、审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
根据《公司章程》规定，公司董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
九、备查文件
1.《第十一届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d041a714-d375-42c6-96ba-26919461bb9b.PDF
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2026-10-27 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 19 日
B 股股东应在 2026 年 11 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 M 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案将对中小股东进行单独计票。
3、以上议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）持表决权的 1/2 以上通过。
4、以上议案已经公司 2026 年 10 月 27 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-026）《关于拟续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。三、会议登记等事项
1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，代理人
应出示本人有效身份证件、授权人身份证复印件、股东授权委托书；（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，提供的书面材料
除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。
2、登记时间：2026 年 11 月 23 日 9:00-17:00。
3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。
4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；邮箱： ir@tellus.cn 。
5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第十一届董事会第四次会议决议》；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2b8d8403-c99e-41e3-93af-2bbc82e763ef.PDF
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2026-10-27 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年三季度报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/51785129-020b-45d9-b276-5d4f9de645d7.PDF
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2026-10-27 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：《市值管理制度》
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（2026 年 10 月 27 日经公司第十一届董事会第四次会议
审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，维护公司投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律法规，结合《公司章程》等规定，
制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值、股东回报能力及信息披露质量而实施的
战略管理行为。
第三条 市值管理的基本原则：
（一）合规性原则。公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工
作。
（二）科学性原则。公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为
基础开展市值管理工作。
（三）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
（四）常态化原则。市值管理是一个持续化、常态化的管理行为，公司应当实时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进
相关工作。
（五）诚实守信原则。公司在市值管理工作中应当注重诚信、坚守底线、规范运作，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理的机构与职责
第四条 市值管理工作在公司董事会领导下，公司经营管理层主要负责，董事会秘书具体分管。董事会秘书处作为市值管理工作
的牵头管理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各相关部门及下属公司积极配合，共同做好市值管理工作中涉及
的战略规划、生产经营、财务管理、市场开拓、ESG 管理等工作。
第五条 董事会应当重视公司质量的提升，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回
报，坚持稳健经营，不断提升公司质量，充分反映公司投资价值。
第六条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取
措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
— 2 —
第七条 董事、高级管理人员应积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等投资者关系活动，增
进投资者对公司的了解。
第八条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强资本市场舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格
产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合
法合规方式予以回应。
第三章 市值管理的主要方式
第九条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映
公司质量：
（一）公司治理。在公司治理中加强党的领导和党的建设，坚持以高质量党建引领公司高质量发展，深化党建与业务互促共进，
充分发挥党组织政治功能和组织功能，推动公司高质量发展成效持续提升。加快完善中国特色现代企业制度，不断完善权责法定、权
责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，积极引入长期资本、耐心资本、战略资本改善公司治理结构。
（二）并购重组。密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积极落实公司发展战略，聚焦深耕主业、促进产业升级、产业链供应
链关键环节，适时开展兼并收购，在尊重规则的同时，尊重市场规律、尊重经济规律、尊重创新规律，提升资源配置效率，从而提升
公司质量和价值。
（三）股权激励、员工持股计划。促进公司可持续发展，适时建立长效激励机制，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量
和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
（四）现金分红。公司应综合考虑行业特点、盈利水平、资金流转等因素，制定明确、清晰、合理、可持续的股东回报规划，采
取有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策，稳定投资者分红预期，具备现金分红条件的，应
当采用现金分红方式进行利润分配，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性。
（五）投资者关系管理。公司应与投资者建立畅通的沟通机制，向投资者阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目标等，并对公
司发展方向的持续性和稳定性进行重点说明，增进投资者对公司的了解和认同。通过开展投资者关系活动，加强与机构投资者、个人
投资者、金融机构的交流互动，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。
— 4 —
（六）信息披露。公司应当按照相关法律法规、规范性文件及公司内部制度等要求，进一步健全以投资者需求为导向的信息披露
制度，提升公司透明度，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。完善 ESG 管理体系，高水平编制并披
露 ESG 相关报告。加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息
误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护公司形象和品牌声誉。
（七）股份回购。根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律法规、部门规章、规范性文件等
要求的前提下，结合公司实际情况，依法合规运用回购工具，稳定市场情绪，优化资本结构，维护公司投资价值和股东权益。
（八）其他合法合规的方式。除以上方式外，公司还可以通过法律法规及监管规则允许的其他方式开展市值管理工作。
第四章 市值管理监测预警机制及应对措施
第十条 公司董事会秘书处应当强化对公司市值、市盈率、市净率等关键指标的监测分析，将关键指标与大盘及同行业水平进行
对比监测，并设定合理的预警目标值，一旦触发预警值，立即启动预警机制、分析原因，并向董事会报告。董事会可以合法合规开展
市值管理工作，促进上述指标合理反映公司质量。
第十一条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，可及时采取如下措施：
（一）及时分析股价波动原因，核查可能涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通交流，通过召开投资者说明会、电话会议、路演等方式，向投资者详细介绍公司的经营情况、发展前
景，积极传递公司价值，增强投资者对公司发展的信心；
（三）如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解或不确定性导致的，公司可向监管机构申请进行自愿性披露，提供更多有
助于投资者理解公司状况的信息。自愿性披露的信息应包括公司的财务状况、业务进展等，以及任何有利于投资者客观判断公司投资
价值的信息；
（四）根据市场情况和公司财务状况，在依法合规且不影响公司日常经营活动的情况下，采取股份回购、现金分红等市值管理方
式稳定股价；
（五）其他合法合规的措施。
公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；
（三）证券交易所规定的其他情形。
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第五章 市值管理禁止事项
第十二条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为
：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本制度实施后，如国家有关法律法规和中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
第十四条 本制度由董事会负责解释和修订。自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b62950d1-488e-4cd2-b6ea-fde516ee26f3.PDF
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2026-10-27 19:18│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
1、深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）采用邀请招标的方式选聘 2026 年度会计师事务所，经履行招标程
序并根据招标结果，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
2、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。3、本次续聘会计师事务所符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
拟聘任事务所首席合伙人：李惠琦
截至 2025 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 244 人、注册会计师人数为 1,361 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 461 人。最近一年经审计的收入总额为 268,431.78 万元，经审计的审计业务收入为 21
6,438.46 万元，经审计的证券业务收入为 56,763.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 303 家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热
力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费40,156.48 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险
基金 2,126.98 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 20 次、自律监管措施
18 次和纪律处分 3 次。85 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、监督管理
措施 16 次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人（签字注册会计师）：吴亮，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同会
计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告 7份、挂牌公司审计报告 1 份，复核的上市公
司审计报告 2 份。
（2）签字注册会计师：肖娜，2019 年成为注册会计师，2024 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份、挂牌公司审计报告 1份。
（3）项目质量控制复核人：纪小健，2007 年成为注册会计师，2010 年开始在致同会计师事务所执业，2011 年开始从事上市公
司审计，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3 份，复核上市公司审计报告 5份。
2、诚信记录
项目合伙人吴亮、签字注册会计师肖娜、项目质量控制复核人纪小健近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人吴亮、签字注册会计师肖娜和项目质量控制复核人纪小健，均不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 70 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 20 万元。审计费
用系根据公司业务规模及分布情况招投标确定，较上一期审计收费减少6.67%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性
等方面进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足
公司未来审计工作需求。审计委员会同意向董事会提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第四次会议，以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《第十一届董事会第四次会议决议》；
（二）《董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》；
（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/978203ba-5c09-4394-84a2-53c7c1bec62e.PDF
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2026-09-30 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：第十一届董事会第三次会议决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2026年9月19日以邮件及电话方式发出召开第十一届董事会第
三次会议的通知，会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长王川先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过关于公司经营班子 2026 年绩效指标的议案
关联董事杨喜、黄田阳回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过关于清算间接控股企业深圳市特力骏皇汽车美容服务有限公司的议案
深圳市特力骏皇汽车美容服务有限公司注册资本为人民币10 万元，上年度营业收入 0 元。清算深圳市特力骏皇汽车美容服务有
限公司对公司经营发展及持续盈利能力不构成影响。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8888bab2-b681-4bc8-924f-5a8e28a310ab.PDF
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2026-08-21 19:13│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/002cb317-42f5-47f3-a185-74f66d909d14.PDF
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2026-08-21 19:12│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年半年度报告摘要
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e855f93f-050f-4f58-9251-418c56558b96.PDF
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2026-08-21 19:12│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年半年度报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/abbd7cf2-e74c-4739-8d47-8af458200d25.PDF
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2026-08-21 19:11│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：第十一届董事会第二次会议决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2026年8月12日以邮件及电话方式发出召开第十一届董事会第
二次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长王川先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2026 年半年度报告》及《摘要》
公司《2026 年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，公司全体董事和高级管理
人员对公司 2026 年半年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意
见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026 年半年度报告》同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、备查文件
1.《第十一届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ba9faf15-7b2b-49b1-b55c-613f0995a4f0.PDF
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2026-08-01 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：第十一届董事会第一次会议决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 31 日以现场方式召开，
会议通知于当日以现场方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事王川先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案
：
一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案同意选举王川先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事长王川先生代行董事会秘书职责。
二、审议通过关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第十一届董事会下设审计委员会、战略
委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b475def5-3ca0-46e1-8e85-a87eb0f59eae.PDF
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2026-08-01 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于董事会完成换届选举的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会 6 名非独立董
事，3 名独立董事。
同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十
一届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司董事长及董事会各专门委员会委员。现将有关事项公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
非独立董事：王川先生（董事长）、杨喜先生、黄亮先生、祝高玲女士、黄田阳女士、姜皓女士
独立董事：苏启云先生、胡浪涛先生、高新梓女士
上述 9 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。以上人员均符合相关
法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、公司第十一届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第十一届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委
员会、合规委员会四个专门委员会，其组成情况如下：
序号 专业委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 高新梓 王川、黄亮、苏启云、胡浪涛
2 战略委员会 王川 杨喜、苏启云、胡浪涛、高新梓
3 薪酬与考核委员会 苏启云 王川、祝高玲、胡浪涛、高新梓
4 合规委员会 王川 杨喜、苏启云、胡浪涛、高新梓
公司第十一届董事会专门委员会的任期与第十一届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事已过半数并
由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的
要求。
— 2 —
公司第十一届董事会成员、专门委员会委员简历详见公司于2026 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
三、公司部分董事届满离任情况
根据换届选举情况，公司第十届董事会董事富春龙先生任期届满离任，不再担任公司董事长、董事，也不担任公司其他职务；董
事洪文亚先生任期届满离任，不再担任公司董事，也不担任公司其他职务；独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生任期届满离
任，不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，富春龙先生、洪文亚先生、胡玉明先生、江定航先生、张栋先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司董事会对富春龙先生、洪文亚先生、胡玉明先生、江定航先生、张栋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
！
四、备查文件
1.《2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《第十一届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c7888907-443f-4814-98f4-3376f2c45aa0.PDF
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2026-08-01 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 07 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 07 月 31 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 M层公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长富春龙先生。
6、本次股东会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 68 名，代表股份213,392,056 股，占公司有表决权股份总数的 49.5042%。其中：参加
本次股东会现场会议的股东及股东代表 3 名，代表股份211,591,821 股，占公司有表决权股份总数的 49.0866%；通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代表 65 名，代表股份 1,800,235 股，占公司有表决权股份总数的 0.4176
%。
2、参加本次股东会的 A 股股东及股东代表共 66 名，代表股份 213,387,321 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 54.3277%
；B 股股东共 2 名，代表股份 4,735 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.0124%。
3、出席本次会议的中小股东和股东代表共计 67 名，代表股份 1,800,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.4177%。其中现场
出席 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的— 2 —
0.0000%；通过网络投票 65 人，代表股份 1,800,235 股，占公司有表决权股份总数的 0.4176%。
4、公司部分董事及高管出席和列席了本次会议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈沁律师出席了会议并出
具了法律意见书。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，所有提案均为普通表决事项，采用累积投票制进行表决，会议
审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
提案名称 A 股获得票数 占出席会议 B 股获 占出席会议 获得总票数 占出席会议 是否
A 股有表决 得票数 B股有表决 有表决权股 通过
权股份数的 权股份数的 份总数的比
比例 比例 例
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案（累积投票）
1.01 王川先生 213,053,533 99.8436% 4,000 84.4773% 213,057,533 99.8432% 是
1.02 杨喜先生 213,186,510 99.9059% 2,000 42.2386% 213,188,510 99.9046% 是
1.03 黄亮先生 213,041,499 99.8379% 1,000 21.1193% 213,042,499 99.8362% 是
1.04 祝高玲女士 213,042,619 99.8385% 3,000 63.3580% 213,045,619 99.8377% 是
1.05 黄田阳女士 213,046,499 99.8403% 4,000 84.4773% 213,050,499 99.8399% 是
1.06 姜皓女士 213,047,504 99.8408% 4,001 84.4984% 213,051,505 99.8404% 是
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案（累积投票）
2.01 苏启云先生 213,117,747 99.8737% 4,000 84.4773% 213,121,747 99.8733% 是
2.02 胡浪涛先生 213,050,678 99.8422% 4,000 84.4773% 213,054,678 99.8419% 是
2.03 高新梓女士 213,050,695 99.8422% 1,001 21.1404% 213,051,696 99.8405% 是
其中，中小股东的表决情况：
提案名称 获得总票数 占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的比例
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案（累积投票）
1.01 王川先生 1,465,912 81.4199%
1.02 杨喜先生 1,596,889 88.6946%
1.03 黄亮先生 1,450,878 80.5849%
1.04 祝高玲女士 1,453,998 80.7582%
1.05 黄田阳女士 1,458,878 81.0292%
1.06 姜皓女士 1,459,884 81.0851%
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案（累积投票）
2.01 苏启云先生 1,530,126 84.9865%
2.02 胡浪涛先生 1,463,057 81.2613%
2.03 高新梓女士 1,460,075 81.0957%
四、法律意见
本次股东会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈沁律师出席了会议并出具了法律意见书，律师认为：“本次股东
会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1.《2026 年第一次临时股东会决议》;
2. 法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5a9598ae-7bfc-40eb-b0d0-0d70aab62e54.PDF
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2026-08-01 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力-2026年第一次临时股东会法律意见书
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力-2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b4eeb7ea-25c8-4397-9397-34a073e3bd82.PDF
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2026-07-16 19:22│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6月 16日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6 月 16 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，分派方案为：以 2025 年 12
月 31 日的总股本 431,058,320 股为基数（其中，A 股总股本392,778,320 股；B 股总股本 38,280,000 股），向全体股东每10 股
派发现金红利 1.1 元（含税），共计派发现金 47,416,415.20元，不送红股，不转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本
发生变化，公司将按现金分红总额固定不变的原则相应调整每 10 股应分得的现金红利。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分派方案一致。
4.本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.1 元人民币现金（
含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.99元；A股持有首发后限售股、首发后
可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.1 元；权益登记日后根
据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.99 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税
实行差别化税率征收，先按每10股派 1.1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
2元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.11— 2 —
元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率根据公司章程规定，按照股东会决议日后第一个工作日，即 2026 年 6 月 17
日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.8695）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参
照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 7 月 23 日，除权除息日为：2026 年 7 月 24 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 7 月 23 日，除权除息日为：2026 年 7 月 24 日，股权登记日为：2026 年 7 月
28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2026 年 7 月 28 日（最后交易日为 2026 年 7 月 23 日
）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
B 股股东的现金红利于 2026 年 7月 28日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2026 年7
月 28 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 8 月 10 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 3 楼董事会秘书处
咨询联系人：刘梦蕾
咨询电话：0755-88394183 传真：0755-83989399
八、备查文件
1.《十届董事会第十八次正式会议决议》；
2.《2025 年年度股东会决议》；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b271cf2f-7269-49ab-89a0-b2d651a4b5cd.PDF
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2026-07-14 18:46│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：十届董事会第二十一次临时会议决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2026 年 7 月 9 日以邮件方式发出召开十届董事会第二十一
次临时会议的通知，会议于2026年 7月14日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司独立董事
专门会议资格审查，董事会同意提名王川、杨喜、黄亮、祝高玲、黄田阳、姜皓为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自
公司股东会选举通过之日起计算。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本议案需提交股东会审议。
二、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案
根据《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第十届董事
会提名苏启云、胡浪涛、高新梓为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人须经
深圳证券交易所审核无异议方能提交股东会表决。
该议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本议案需提交股东会审议。
三、审议通过关于调整控股子公司套期保值计划的议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整控股子公司套期保值计划— 2
—
的公告》，以及同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。
四、审议通过关于解散间接控股企业上海泛粤钻石有限公司的议案
上海泛粤钻石有限公司（简称“上海泛粤”）已停业，截至2025 年 12 月 31 日账面资产总额为 364.05 万元，2025 年营业收
入为零，解散上海泛粤对公司的经营成果和持续盈利能力不构成重大影响。经公司董事会审议，决定解散上海泛粤钻石有限公司，并
授权公司管理层严格按照《公司法》等的相关规定，办理上海泛粤解散、清算的相关手续。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会，具体通知由董事会以
公告形式发出。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
六、备查文件
1.《十届董事会第二十一次临时会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3ffae857-927f-4481-96db-a90aaa28fc28.PDF
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2026-07-14 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于调整控股子公司套期保值计划的公告
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利润、增强财务稳健性，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟与具备相关业务经营资质的金融
机构开展套期保值业务。
2.公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种包括但不限于黄金、白银、铂金等贵金属，拟通过贵金属期货合约、贵金属
现货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
3.未来 12 个月公司拟将原来用于黄金套期保值业务的保证金额度 1,200 万元调整为用于多种贵金属（包括但不限于黄金、白
银、铂金等）套期保值业务的保证金额度 3,000 万元。业务期限自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环
使用。
4.公司于2026年7月14日召开十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整控股子公司套期保值计划的议案》。
5.公司控股子公司拟开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但在业务开展过程中也可能存在一定的市场风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司调整控股子公司套期保值计划的原因及内容
（一）调整原因
目前公司积极拓展贵金属业务，拟与大型平台合作开展实物贵金属销售业务，并进一步开拓贵金属渠道销售业务，为提高应对现
货贵金属价格波动风险能力、提前锁定营业利润、增强财务稳健性，公司控股子公司拟调整套期保值计划。
（二）调整的内容
公司控股子公司将原来用于黄金套期保值业务的保证金额度 1,200 万元调整为用于多种贵金属（包括但不限于黄金、白银、铂
金等）套期保值业务的保证金额度 3,000 万元，在最高额度3,000 万元内使用贵金属期货合约、贵金属现货延期交收合约等工具，
进行贵金属套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 1.5 亿元人民币。
二、套期保值业务具体情况
（一）套期保值业务交易品种及交易方式
公司仅就自营业务的贵金属库存，开展套期保值业务，主要交易品种包括：贵金属期货合约、贵金属现货延期交收合约等。— 2
—
（二）有效期
有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。
（三）资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金。
三、审议程序
（一）公司于 2026 年 4 月 20 日召开十届董事会第十八次正式会议，审议通过了《关于控股子公司开展套期保值业务的议案
》。
（二）公司于 2026 年 7 月 14 日召开十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整控股子公司套期保值计划的议
案》。
（三）本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
四、风险分析及控制措施
（一）风险分析
套期保值业务可以有效地对冲贵金属价格波动，管理贵金属实物库存货值，但套期保值业务也存在以下风险：
1.基差风险：在贵金属价格趋势变化、实物供需面变化时，基差可能出现较大幅度波动。公司控股子公司日常的贵金属原料采购
和贵金属销售业务，均需同步完成套期保值的建仓和平仓操作，如在建仓、平仓期间，基差向不利于公司的方向波动，将出现套期保
值交易亏损。
2.内部控制风险：贵金属套期保值交易需要设置交易员岗位，具备处理各种复杂情况的能力，对公司内部风险管理能力提出了较
高要求。
3.风险敞口管理：受贵金属业务与贵金属套期保值工具的交易单位不同、非交易时段内业务量预估与实际发生值可能存在差异等
因素的影响，公司贵金属套期保值业务将存在风险敞口。
（二）风险控制措施
1.严格遵守套期保值交易原则，不进行投机交易。
2.建立《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的审批权限、资金调拨、具体操作、风控和信息保密制度、应急处理等作出
了明确规定。公司严格按照《套期保值业务管理办法》相关规定执行，并按照制度对风险敞口进行管理，执行相关风险控制措施。
3.加强市场研究，关注贵金属市场情况，适时调整实物经营和套期保值交易策略。
4.公司合规管理部将定期、不定期对套期保值业务的实际操作、资金使用情况和实际套期保值效果进行审查。
五、开展套期保值业务的会计核算原则
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》等企业会计准则相关规定及其指南进行相应核算和披露。
六、对公司的影响
— 4 —
公司控股子公司拟开展的套期保值业务，是基于贵金属现货实物，使用贵金属期货合约和贵金属现货延期交收合约，能有效规避
贵金属市场价格波动风险，增强财务稳定性，有利于公司业务平稳有序开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、备查文件
1.《十届董事会第二十一次临时会议决议》；
2.《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f316ebdc-f292-45cc-926b-7e1f65305717.PDF
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2026-07-14 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟开展与日常经营相关的套期保值业务。业务具体情况及其
可行性如下：
一、开展套期保值业务的目的
随着公司向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地，各项贵金属业务顺利开展。为提高应对现货贵金属价格波动风险能力、提前
锁定营业利润、增强财务稳健性，公司控股子公司拟与具备相关业务经营资质的金融机构开展套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
（一）套期保值业务交易品种
公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种包括但不限于黄金、白银、铂金等贵金属，拟通过贵金属期货合约、贵金属现
货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
（二）业务规模预估
公司控股子公司拟对贵金属实物库存进行套期保值。未来 12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不超过3,000 万元人
民币。如因实物业务经营需要扩大贵金属实物库存规模，公司控股子公司需单独提起事项审批，申请增加用于套期保值业务的资金量
，获批准后实施。
（三）套期保值资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金。
（四）开展套期保值业务期限及授权
根据业务实际情况，公司董事会授权公司控股子公司，依照公司制度组织实施套期保值业务交易。业务期限自获董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环使用。
三、开展套期保值业务的必要性
受国际政治、经济不确定因素影响，贵金属价格波动频繁。为提高应对贵金属价格波动风险能力，增强自身财务稳健性，保证贵
金属业务的有序开展，公司控股子公司有必要依据贵金属市场具体情况，开展套期保值业务。
四、套期保值业务可行性分析
（一）风险分析
套期保值业务可以有效地对冲贵金属价格波动，管理贵金属实物库存货值，但套期保值业务也存在以下风险：
1.基差风险：在贵金属价格趋势变化、实物供需面变化时，基差可能出现较大幅度波动。公司控股子公司日常的贵金属原料采购
和贵金属销售业务，均需同步完成套期保值的建仓和平仓操作，如在建仓、平仓期间，基差向不利于公司的方向波动，将出现套期保
值交易亏损。
2.内部控制风险：贵金属套期保值交易需要设置交易员— 2 —
岗位，具备处理各种复杂情况的能力，对公司内部风险管理能力提出了较高要求。
3.风险敞口管理：受贵金属业务与贵金属套期保值工具的交易单位不同、非交易时段内业务量预估与实际发生值可能存在差异等
因素的影响，公司贵金属套期保值业务将存在风险敞口。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.严格遵守套期保值交易原则，不进行投机交易。
2.建立《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的审批权限、资金调拨、具体操作、风控和信息保密制度、应急处理等作出
了明确规定。公司严格按照《套期保值业务管理办法》相关规定执行，并按照制度对风险敞口进行管理，执行相关风险控制措施。
3.加强市场研究，关注贵金属市场情况，适时调整实物经营和套期保值交易策略。
4.公司合规管理部将定期、不定期对套期保值业务的实际操作、资金使用情况和实际套期保值效果进行审查。
五、开展套期保值业务的会计核算原则
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第37 号——
金融工具列报》等企业会计准则相关规定及其指南进行相应核算和披露。
六、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司控股子公司基于贵金属现货实物的日常运营，开展套期保值业务，从而锁定贵金属原料价格，控制经营风险，具有必要性。
为规范套期保值业务，公司制定了《套期保值业务管理办法》，完善了内控管理制度，将风险防范措施落实到位。公司控股子公司开
展套期保值业务是以实物存货的流转为前提，具有可行性。
综上所述，公司控股子公司拟开展的套期保值业务，是基于贵金属现货实物，使用贵金属期货合约和贵金属现货延期交收合约，
能有效规避贵金属市场价格波动风险，增强财务稳定性，有利于公司业务平稳有序开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
2026 年 7 月 15 日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/990fe99b-71d9-4c23-bd42-eb9f54d2f690.PDF
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2026-07-14 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事提名人声明与承诺（胡浪涛）
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事提名人声明与承诺（胡浪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fe0e791b-53d0-4841-bc75-74c79e03e617.PDF
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2026-07-14 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事候选人声明与承诺 （ 苏启云）
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事候选人声明与承诺 （ 苏启云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8064e99a-78db-46a4-ab56-0b22ad2cfd2e.PDF
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2026-07-14 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事候选人声明与承诺 （ 胡浪涛）
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事候选人声明与承诺 （ 胡浪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c3814d4f-4b44-4e05-be8d-7c01212e4e6d.PDF
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2026-07-14 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事提名人声明与承诺（ 高新梓）
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事提名人声明与承诺（ 高新梓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/103c2f8b-a822-4a51-9643-1ca41cabcc3b.PDF
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2026-07-14 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事提名人声明与承诺（苏启云）
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事提名人声明与承诺（苏启云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/113a5b1f-4ca5-4dfb-8663-cd3783be3446.PDF
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2026-07-14 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于董事会换届选举的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有
关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会审议情况
公司于2026年7月14日召开了第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于
董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议对第十一届董事会董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，
认为公司第十一届董事会董事候选人均符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力。
二、第十一届董事会的组成及候选人情况
公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，均由股东会选举产生。第十一届董事会董事任期三年，自公司股东会
选举通过之日起计算。
经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名王川、杨喜、黄亮、祝高玲、黄田阳、姜皓为第十一届董事会非独立董事候
选人；同意提名苏启云、胡浪涛、高新梓为第十一届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）
三、其他说明
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事候选人中苏启云、高新梓暂未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明，两人均已承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东会表决。
本次董事会换届选举事项需提交公司股东会，采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司向第十届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。— 2 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/48eecc02-ec9d-4659-84b8-195238307994.PDF
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2026-07-14 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事候选人声明与承诺 （ 高新梓）
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事候选人声明与承诺 （ 高新梓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1ee7efde-935d-4a7e-889e-bdbe4da01b38.PDF
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2026-07-14 18:39│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 28 日
B 股股东应在 2026 年 07 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 M 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举王川为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举杨喜为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举黄亮为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举祝高玲为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举黄田阳为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举姜皓为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举苏启云为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举胡浪涛为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举高新梓为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 1.00 和议案 2.00 将分别采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、以上议案已经公司 2026 年 7 月 14 日召开的十届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，代理人
应出示本人有效身份证件、授权人身份证复印件、股东授权委托书；（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，提供的书面材料
除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。
2、登记时间：2026 年 07 月 29 日 9:00-17:00。
3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。
4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；邮箱： ir@tellus.cn。
5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《十届董事会第二十一次临时会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/975ef969-a6b6-4c10-be6b-7a4c5f05c6b2.PDF
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2026-06-26 22:12│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书祁鹏先生的书面辞职报告
，祁鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律法规规定，祁鹏先生的辞职报告自送达董事会时生效
。祁鹏先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。
截至本公告披露日，祁鹏先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由
公司董事长富春龙先生代行董事会秘书职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a73fe311-e5b1-4b4e-a262-ed42dde08a4b.pdf
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2026-06-17 11:53│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力-2025年年度股东会法律意见书
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力-2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4ed95b60-8cc8-4da6-b3f7-c686ecf0666d.PDF
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2026-06-17 00:03│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年年度股东会决议公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1eddecc3-736f-40b1-82c7-381272773594.PDF
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2026-06-17 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力-2025年年度股东会法律意见书
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力-2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fbe6329c-f789-4b02-a316-42aac23e212e.PDF
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2026-05-22 18:52│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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根据有关法律法规、深圳市特力（集团）股份有限公司《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情
况，制定公司董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月1日-2026 年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）独立董事：独立董事领取固定津贴，标准为每人每年人民币8万元（税前）。
（二）不在公司承担经营管理职能的董事：公司不予发放薪酬。
（三）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员：按照其所担任的管理职务领取薪酬。
1.基本薪酬。根据任职岗位、任职人员的人岗匹配度情况，差异化设置基本薪酬标准；
2.绩效薪酬。绩效薪酬与公司经营业绩相挂钩，结合绩效考核、公司经营情况和业绩完成情况，根据相关政策核定发放；
3.中长期激励：与较长期内的公司的经营业绩相挂钩，根据考核结果发放。
四、其他说明
（一）独立董事津贴按月度发放。
（二）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员基本薪酬按月进行发放；绩效薪酬根据经营业绩情况进行结算，一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；中长期激励在考核周期结束后根据考核期内经
营业绩考核情况进行支付。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继续履
职的，其当年度绩效薪酬、任期内延期支付部分薪酬结合在职时间计算薪酬并予以发放。
（四）上述薪酬均为税前收入，社会保险、住房公积金中应由个人承担的部分及个人所得税，由公司从薪酬中代扣代缴。
五、审批权限
董事薪酬方案由股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后实施。
— 2 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f066f21e-23de-4b52-8e08-86ef186e0f7f.PDF
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2026-05-22 18:51│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：十届董事会第二十次临时会议决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2026年5月15日以邮件方式发出召开十届董事会第二十次临时
会议的通知，会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过关于制定《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案
（一）《董事 2026 年度薪酬方案》
表决结果：该议案涉及全体董事，基于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（二）《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
表决结果:赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨喜先生、黄田阳女士回避表决。
本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关方
案。
二、审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案
公司董事会提议召开 2025 年年度股东会，具体通知由董事会以公告形式发出。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.《十届董事会第二十次临时会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/85cc01ff-ffbc-468d-8072-11a79bbb8293.PDF
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2026-05-22 18:48│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 11日
B 股股东应在 2026 年 06 月 08 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度申请银行授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》 非累积投票提案 √
7.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（3）
7.01 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
7.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
7.03 关于修订《信息披露工作制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于制定《董事 2026 年度薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √
2、在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职，董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方
案。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（1）所有提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）持表决权的 1/2 以上通过。
（2）提案 1-7 已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的十届董事会第十八次正式会议审议通过，提案 8已经公司 2026 年 4 月 2
7 日召开的十届董事会第十九次正式会议审议通过，提案 9 已经公司 2026 年 5月 22 日召开的十届董事会第二十次临时会议审议
通过。提案的具体内容详见公司分别于 4 月 22 日、4— 2 —
月 28 日、5 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，代理人
应出示本人有效身份证件、授权人身份证复印件、股东授权委托书；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料
除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。
2、登记时间：2026 年 06月 15 日 9:00-17:00。
3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。
4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真： （0755）83989386。5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会
人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《十届董事会第十八次正式会议决议》；
2、《十届董事会第十九次正式会议决议》；
3、《十届董事会第二十次临时会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a4b9cc14-d004-460c-907c-5d11e24bf32e.PDF
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2026-04-27 20:14│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0ec5907-f6a9-4893-8504-3918189c52ba.PDF
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2026-04-27 20:11│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年一季度报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ba538ab-c6fb-4662-90ff-eb3735742437.PDF
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2026-04-27 20:11│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：十届董事会第十九次正式会议决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2026年4月16日以邮件方式发出召开十届董事会第十九次正式
会议的通知，会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，公司全体董事和高级管理人员对
公司 2026 年第一季度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
1.《十届董事会第十九次正式会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88c9c447-9472-452e-aa07-6aafcba865d0.PDF
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2026-04-23 19:22│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于2026年 4 月 29 日举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）15:00-16:00；会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
会议方式：网络互动方式。
二、参加人员
董事长富春龙先生，董事、总经理杨喜先生，独立董事胡玉明先生，副总经理、董事会秘书祁鹏先生，董事、财务总监黄田阳女
士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 29 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1xs2SkHLJW8 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b1405e86-e7be-4c23-aab6-43f1027ce3a3.PDF
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2026-04-22 00:32│特 力Ａ（000025）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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特 力Ａ（000025）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd67b387-86d4-48c9-b5b8-3f97ea589362.PDF
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2026-04-21 20:01│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 20 日召开了十届董事会第十八次正式会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项需提交股东会审议通过。
为提高自有资金的使用效益，公司及子公司拟在确保正常生产经营、本金安全、收益稳定和风险可控的前提下，使用闲置自有资
金购买货币基金、银行发行的理财产品等，任一时点的理财余额不超过人民币 14 亿元，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。有
效期自公司股东会决议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买稳健型理财产品，提高公司的资金使用效益。
（二）投资额度
在实施期内，任一时点的投资余额不超过 14 亿元，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）资金来源
用于购买理财产品的资金来源仅限于公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资对象
投资的品种为稳健型理财产品。
（五）投资期限
自公司股东会决议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
（六）实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，由计划财务部具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的理财产品属于稳健型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《股票上市规则》《公司章程》《理财投资— 2 —
管理办法》等规定，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制
投资风险。
1.授权董事长在额度内审批投资理财产品相关事宜。公司计划财务部具体负责投资理财产品的相关工作，配备专人跟踪投资理财
产品的投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司将严格按照《理财投资管理办法》的相关要求购买理财产品。
3.公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按要求在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
公司使用闲置自有资金委托理财是在确保正常生产经营、本金安全、收益稳定和风险可控的前提下，不会对公司日常业务的开展
造成影响，使用闲置自有资金购买稳健型理财产品有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。
四、备查文件
1.《十届董事会第十八次正式会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/37d4bcf1-5fb9-41e0-b345-6f67276b3ad8.PDF
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2026-04-21 19:20│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度内部控制审计报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1dfb2e08-1fd2-4dc1-97aa-1aadc39ad919.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事会授权管理办法
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第一条 为规范深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结
构，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《深圳市特力（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市特力（集团）股份有限公司董事会议事规
则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他相关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本规定所称的授权，是指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将董事会职权中的
部分事项决定权授予经理层。被授权人依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和“三重一大”管理制度的要求。
第三条 本办法所称“经理层”是指负责公司经营管理工作的人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等公
司高级管理人员。
第四条 本办法适用于公司董事会、经理层及相关人员。
第二章 授权原则
第五条 公司董事会向经理层授权应当遵循以下基本原则：
（一）依法合规原则：授权应当严格遵循法律、法规及相关政策的规定，授权权限不得超出董事会职权范围；
（二）审慎授权原则：授权应优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；
（三）权责统一原则：权利与责任同时发生、不可分割，行使权利的同时应承担相应责任；
（四）适时调整原则：授权权限在一定时间内保持相对稳定，并根据内外部因素变化和经营管理工作需要，适时调整授权权限；
（五）放管结合原则：授权既应有利于提升经营管理效率，也应加强对授权行权的监督，体现对经理层的制衡。
第三章 授权事项范围
第六条 授权事项应当严格限定在股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的不
得授权经理层行使。
第七条 董事会对经理层授权事项包括一定额度内的投资、资产处置、借款等经营管理事项，具体内容在《公司章程》《总经理
工作细则》或相关管理制度予以细化明确。
第八条 符合下列情形之一的，董事会可以董事会决议、授权委托书等书面形式，对经理层进行专项授权，专项授权— 2 —
议案应当明确授权事项及其权限、授权生效日期和有效期限，以及授权人认为需要明确的其他事项：
（一）董事会结合年度工作需要，认为需进行专项授权的；
（二）董事会结合任期工作需要，认为需进行专项授权的；
（三）发生紧急或特殊事项时，董事会认为需临时性授权的。
第九条 董事会有权根据实际情况对授权事项进行调整，必要时可以决定收回或部分收回授予的权限；经理层认为必要时，可以
建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。对于董事会授权事项内容调整，由经理层提议，经党委前置研究讨论后，报董事会审议
批准。
第四章 授权管理机制
第十条 经理层应按照公司《总经理工作细则》和有关管理制度行使董事会授予的职权。
第十一条 经理层对授权范围内事项，应以总经理办公会方式进行决策。其中，对须经党委前置研究讨论的事项，经党委研究同
意后，方能提交总经理办公会进行决策。
第十二条 对于董事会授权事项，总经理办公会以召开现场会议为主要形式。对于单一、简单明了的决策事项，或特殊紧急事项
，可采取书面签署文件、电话或视频会议方式。根据工作需要，总经理可对职权范围内事项进行适度授权。
第十三条 授权事项按规定决策后，由总经理负责组织实施。
第十四条 每年度经理层应就董事会授权事项和决策事项的执行情况向董事会进行汇报。汇报可采取召开董事会会议的形式，也
可以采取提交书面报告等形式。
第十五条 经理层应严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得超越授权范围。因违反法律、行政法规
或者《公司章程》行使授权事项而给公司造成严重损失或重大不利影响的，责任人应承担相应的责任。
第十六条 董事会有权对经理层的决策过程及执行情况进行监督，保障对授权权限执行的有效监控。审计委员会负责监督本办法
的实施，并根据实施情况及时提出改进建议。
第十七条 授权发生下列情形的，公司董事会可以决定对授权事项予以变更或撤销：
（一）国家有关法律法规、政策调整影响授权的情形；
（二）授权的背景、市场环境等发生重大变化；
（三）其他需要变更或撤销授权的情形。
第五章 附则
第十八条 本办法未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定为准。
第十九条 本办法由公司董事会审议通过后生效。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c0c1e0aa-2f36-48a5-9e5c-81d2a2491265.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度独立董事述职报告（张栋）
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本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委
员会及股东会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度履职情
况汇报如下。
一、基本情况
本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深圳市
强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳市中饰广
告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任超钻珠宝（深圳）有
限公司董事长、坤密品牌文化（海南）有限公司董事长，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数
张栋 7 7 0 0 均亲自投票，对所有 1
议案均投出赞成票
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督
检查；审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性与完整性；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与审计机构保持顺畅
沟通，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能
和监督作用。
2.薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了 4 次薪酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，
审核公司高管考核设置及结果应用，审核《本部员工薪酬管理制度》等议案，认真履行职责，积极开展工作。
3.独立董事专门会议
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了2025
年度日常关联交易的议案，对关于聘任公司总经理的议案、— 2 —
关于聘任公司副总经理的议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人员的个人履历和任职资格进行了审查，履行独立董事责任和义务
，审慎行使表决权。
（三）本年度无独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人与公司董秘、董事会秘书处工作人员保持定期交流，了解中小股东对公司的意见和建议。在公司董事会审议相关重大事项时
，充分考虑中小股东的诉求，并根据有关规定发表审慎、客观的独立意见，切实维护中小股东的合法权益。同时，督促公司认真做好
中小股东来电接听、来访接待等工作，进一步加强投资者关系管理工作。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
本人利用参加股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行情
况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员沟
通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间达到 15 日。
在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，公司及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级
管理人员及其他相关人员之间沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人履职。
（七）履职重点关注的其他情况
本人在 2025 年度任职期内，重点关注了公司关联交易、财务会计报告、内部控制评价报告、聘任公司高级管理人员、续聘会计
师事务所等相关事项的合法性、决策程序、执行以及披露情况，并作出了独立明确的判断，具体情况如下。
1.应当披露的关联交易
报告期内，公司召开十届董事会第十四次正式会议及 2024年年度股东会，审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
，公司根据 2025 年生产经营需要，预计了公司及控股子公司与关联方可能发生的日常关联交易。本人认为此次关联交易事项审议程
序合法合规，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司正常生产经营需要，并发表了独立意见。
2.定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》《内部控制自我评价报告》，及时、准确、完整地披露了报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露— 4
—
了公司实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际经营情况。
3.聘任公司高级管理人员事项
报告期内，公司召开十届董事会第十五次正式会议，审议通过了关于聘任公司总经理的议案及关于聘任公司副总经理的议案，本
人通过独立董事专门会议对拟聘任高级管理人员的个人履历和任职资格进行审查，认为公司本次高级管理人员的提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件
4.续聘会计师事务所
报告期内，公司召开十届董事会第十七次正式会议，及 2025年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘公司年度审计机构的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本人认为公司本次续聘会计师事务所的
审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、总体评价和建议
报告期内，本人谨守审慎、勤勉、忠实之原则，严格依照法律法规要求履行独立董事职责。对董事会审议的各项议案，均结合自
身所在行业的经验与认知进行细致审核，立足专业视角独立、审慎行使表决权，致力于维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股
东的合法权益。
2026 年，本人将继续秉持独立、客观、公正的立场，持续加强相关法律法规及监管政策的学习。充分发挥自身行业积累与实践
认知，积极为公司的战略发展与规范运作提供具有行业洞察的专业意见，助力公司实现可持续、高质量发展。
独立董事：张栋
2026 年 4 月 22 日— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b43fa157-58a1-48b3-b3ad-6f6625867956.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度独立董事述职报告（胡玉明）
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本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委
员会及股东会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度履职情
况汇报如下。
一、基本情况
本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副教授
、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博士生导师
，汤臣倍健股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数
胡玉明 7 7 0 0 均亲自投票，对所有 1
议案均投出赞成票
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会
本人作为十届董事会审计委员会主任委员，在本报告期内共主持召开了 6 次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情
况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性与完整性；对内部控制制度的健全和执行情况进
行监督；与审计机构保持顺畅沟通，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况
；并对《审计委员会议事规则》进行修订，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了 4 次薪酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，
审核公司高管考核设置及结果应用，审核《本部员工薪酬管理制度》等议案，认真履行职责，积极开展工作。
3.独立董事专门会议
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了2025
年度日常关联交易的议案，对关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人员的个人
履历和任职资格进行了审查，履行独立董事责任和义务，— 2 —
审慎行使表决权。
（三）本年度无独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，现场与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，同时通过公司董事会秘书处等渠道间接了解与转达中小股东的意见。持续
关注公司披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，并督促公司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、
及时、公平等方面进行全面核查，不仅确保了广大投资者的知情权，而且切实维护了公司和全体股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
本人利用参加股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议以及现场年报沟通等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理
和内部控制执行情况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理
人员和工作人员沟通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间达到 15 日。
公司在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了公司的生产经营情况，并提交了详细的材料，使本
人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）履职重点关注的其他情况
本人在 2025 年度任职期内，重点关注了公司关联交易、财务报告、内部控制评价报告、聘任公司高级管理人员、续聘会计师事
务所等相关事项的合法性、决策程序、执行以及披露情况，并作出了独立明确的判断，具体情况如下。
1.应当披露的关联交易
报告期内，公司召开十届董事会第十四次正式会议及 2024年年度股东会，审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
，公司根据 2025 年生产经营需要，预计了公司及控股子公司与关联方可能发生的日常关联交易。本人认为此次关联交易事项审议程
序合法合规，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司正常生产经营需要，并发表了独立意见。
2.定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》《内部控制自我评价报告》，及时、准确、完整地披露了报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公
司实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际经营情况。
3.聘任公司高级管理人员事项
— 4 —
报告期内，公司召开十届董事会第十五次正式会议，审议通过了关于聘任公司总经理的议案及关于聘任公司副总经理的议案，本
人通过独立董事专门会议对拟聘任高级管理人员的个人履历和任职资格进行审查，认为公司本次高级管理人员的提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。
4.续聘会计师事务所
报告期内，公司召开十届董事会第十七次正式会议，及 2025年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘公司年度审计机构的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本人认为公司本次续聘会计师事务所的
审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，始终秉持诚实信用、勤勉尽责的原则，严格按照法律法规及《公司章程》赋予的职权，审
慎、独立地开展工作。本年度，在审议董事会各项议案时，本人均基于专业判断发表明确意见，主动就重大事项与公司管理层、其他
董事及审计机构进行深入沟通与论证，积极维护公司整体利益及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，切实履行了监督、决策与
建议职责，在促进公司治理完善、规范运作和风险防范方面发挥了应有作用。
2026 年，本人将继续加强对上市公司监管新规、行业动态及专业知识的学习，持续提升专业素养与履职能力。在此基础上，本
人将更加深入地参与公司治理，重点关注并推动公司内部控制体系的持续优化与有效执行，协助董事会及管理层进一步提升决策的科
学性与运营的规范性，为公司的稳健经营与可持续发展贡献专业力量。
独立董事：胡玉明
2026 年 4 月 22 日— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/38ccb552-7ade-4d17-8e04-12f9b8cbaa6b.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度独立董事述职报告（江定航）
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本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委
员会及股东会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度履职情
况汇报如下。
一、基本情况
本人江定航，1963 年出生，硕士研究生，律师。曾任深圳市社保局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳市特发
集团有限公司办公室主任、深圳特发松立公司董事长、深圳市通讯工业股份有限公司党支部书记、董事、总经理，广东中安律师事务
所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所荣誉合伙人，兼任深圳市国际仲裁院仲裁员、深圳市第七次党代会代表，本公司
独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数
江定航 7 7 0 0 均亲自投票，对所有 1
议案均投出赞成票
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督
检查；审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性与完整性；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与审计机构保持顺畅
沟通，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能
和监督作用。
2.薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了 4 次薪酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予
的权利，审核公司高管考核设置及结果应用，审核《本部员工薪酬管理制度》等议案，认真履行职责，积极开展工作。
3.独立董事专门会议
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了2025
年度日常关联交易的议案，对关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人— 2 —
员的个人履历和任职资格进行了审查，履行独立董事责任和义务，审慎行使表决权。
（三）本年度无独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，同时通过公司董事会秘书处等渠道间接了解与转达中小股东的意见。持续
关注公司披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，并督促公司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、
及时、公平等方面进行全面核查，不仅确保了广大投资者的知情权，而且切实维护了公司和全体股东的合法权益。2025年 4 月 15
日，参加公司举办的 2024 年度网上业绩说明会，与中小股东进行充分沟通。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
本人利用参加股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行情
况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员沟
通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间达到 15 日。
公司建立了与独立董事沟通交流的平台，全方位配合独立董事行使职权，提供充分的经营信息与财务数据，保障本人在董事会工
作中有效行使职权。
（七）履职重点关注的其他情况
本人在 2025 年度任职期内，重点关注了公司关联交易、财务会计报告、内部控制评价报告、聘任公司高级管理人员、续聘会计
师事务所等相关事项的合法性、决策程序、执行以及披露情况，并作出了独立明确的判断，具体情况如下。
1.应当披露的关联交易
报告期内，公司召开十届董事会第十四次正式会议及 2024年年度股东会，审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
，公司根据 2025 年生产经营需要，预计了公司及控股子公司与关联方可能发生的日常关联交易。本人认为此次关联交易事项审议程
序合法合规，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司正常生产经营需要，并发表了独立意见。
2.定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》《内部控制自我评价报告》，及时、准确、完整地披露了报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露— 4
—
了公司实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际经营情况。
3.聘任公司高级管理人员事项
报告期内，公司召开十届董事会第十五次正式会议，审议通过了关于聘任公司总经理的议案及关于聘任公司副总经理的议案，本
人通过独立董事专门会议对拟聘任高级管理人员的个人履历和任职资格进行审查，认为公司本次高级管理人员的提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件
4.续聘会计师事务所
报告期内，公司召开十届董事会第十七次正式会议及 2025年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘公司年度审计机构的议案
》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本人认为公司本次续聘会计师事务所的审
议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定
，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉履行独立董事职责。通过主动深入调研公司经营与运作状况，认真审议各项议案并与管理层保
持充分沟通，审慎行使表决权。期间，本人依托自身法律专业背景与实践经验，为董事会决策及公司规范运营提供专业、独立的意见
与建议，切实维护公司及全体股东合法权益，助力公司实现稳健发展。
展望 2026 年，本人将恪守有关独立董事的法律法规与执业要求，忠实、勤勉地履行职责。通过积极介入公司重大决策过程，持
续发挥监督制衡与专业咨询作用，尤其注重从法律合规与风险防范角度提出建议，全力维护公司整体利益，保障中小股东合法权利，
推动公司治理水平不断提升。
独立董事：江定航
2026 年 4 月 22 日— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/56d99856-ea00-4b00-8a41-9a7b8464914c.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：内幕信息及知情人登记管理制度
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第一条 为规范深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股
东、董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管
理制度》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 公司董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人
。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。
第三条 董事会秘书处为公司内幕信息登记备案工作的
日常工作部门。
第二章 内幕信息及内幕信息知情人
第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场的价格有重大影响的尚未公开的信息。
第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押
、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分
之三十；
（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；
（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的
其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入
破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
— 2 —
（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
（十二）公司尚未披露的季度报告、半年度报告及年度报告、财务报告等信息；
（十三）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。第六条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括：
（一）公司及其董事和高级管理人员；
（二）持股 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；
（五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；
（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；
（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机
构的工作人员；
（九）由于与前述相关人员存在亲属关系、业务往来关系等原因而知悉公司内幕信息的其他人员；
（十）中国证监会、深圳证券交易所规定的可以获取内幕信息的其他人员。
第三章 内幕信息知情人登记管理
第七条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照附
件《内幕信息知情人登记表》的格式填写上市公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告
、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知
情人应当进行确认。
第八条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司证券交易价格有重大影响的其他
事项时，应当填写本单位内幕信息知情人档案。证券公司、证券服务机构接受委托开展相关业务，该受托事项对公司证券交易价格有
重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人档案。
收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司证券交易价格有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知
情人档案。
上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，完整的内幕
信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照规定要求进— 4 —
行填写，并由内幕信息知情人进行确认。
公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。
第九条 公司在披露前按照相关法律法规和政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大
变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况
外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的
原因以及知悉内幕信息的时间。
第十条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、分拆上市、回购股份等重大事项，或者披露其他可能对公司证
券交易价格有重大影响的事项时，除填写公司内幕信息知情人档案外，还应当按照附件二格式制作重大事项进程备忘录，内容包括但
不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促重大事项进程备忘录涉及的相
关人员在重大事项进程备忘录上签名确认。公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当配合制作重大事项进程备忘录。
第十一条 公司各部室、控股子公司及参股公司应加强对内幕信息的管理，严格按照要求报告内幕信息并对有关人员进行登记。
第十二条 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息。内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录
自记录（含补充完善）之日起至少保存十年。
公司应当在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所。
公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时补充报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。
第十三条 公司内幕信息登记备案的流程：
（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人（主要指各部门、机构负责人）需第一时间告知公司董事会秘书。董事会秘书应
及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围；
（二）董事会秘书应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，以确保《内
幕信息知情人登记表》所填写的内容真实性、准确性；
（三）董事会秘书核实无误后，按照规定向中国证监会深圳监管局和深圳证券交易所进行报备。
第四章 内幕信息知情人保密管理
第十四条 公司内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用— 6 —
内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。第十五条
公司全体董事、高级管理人员及其他知情人员在公司信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。
第十六条 内幕信息知情人及其关系人应在买卖公司股票后立即报告公司董事会秘书，公司应定期检查内幕信息知情人及其关系
人买卖公司股票情况。
第十七条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何单
位和个人进行沟通的，不得提供内幕信息。
第十八条 如果公司内幕信息由于国家法律、法规、行政规章制度的要求确需向其他方提供有关信息的，应在提供之前，确认已
经与其签署保密协议或者取得其对相关信息保密的承诺。
第五章 责任追究
第十九条 内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息、建议他人进行交易，或由于失职导致违规，给公司造成严重影响或损
失时，公司将视情节轻重，对责任人给予批评、警告、记过、罚款、留用察看、解除劳动合同处分。中国证监会、深圳证券交易所等
监管部门的处分不影响公司对其处分。
第二十条 知悉内幕信息的外部单位或人员泄露、传播内幕信息，或利用内幕信息为本人或他人谋利，或有关人员失职，给公司
或他人造成严重损失或影响，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，根据所签订相关保密协议或承诺函并依据法律
、法规和规范性文件，追究法律责任。
第二十一条 内幕信息知情人违反本制度，以致触犯相关法律法规，构成犯罪的，依相关法律法规处理。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致时，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定为准。
第二十三条 本制度由董事会负责解释和修订。自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bf339bcc-e976-47bc-96b0-f9d06609811a.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事工作制度
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b77b1d8c-0717-444f-9edb-ec7b60ec1852.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：信息披露工作制度
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：信息披露工作制度。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：募集资金管理办法
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:17│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度内部控制自我评价报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:12│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了十届董事会第十八次正式会议，
以“赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
（二）本事项尚需经公司股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属
于上市公司股东的净利润 142,865,677.77 元，公司母公司实现净利润 184,384,531.66 元。
2025 年利润分配方案：以 2025 年 12 月 31 日的总股本431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（
含税），共计派发现金 47,416,415.20 元，不送红股，不转增股本。2025 年度公司未进行股份回购事宜。2025 年度现金分红占本
年度归属于上市公司股东净利润的 33.19%。
若本次利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变化，公司将按现金分红总额固定不变的原则相应调整每 10 股应分得的现
金红利。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 47,416,415.20 43,105,832.00 13,362,807.92
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 142,865,677.77 136,629,870.80 118,255,140.84
净利润（元）
合并报表本年度末累计 879,664,677.57
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 718,753,179.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 103,885,055.12
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 132,583,563.14
净利润（元）
最近三个会计年度累计 103,885,055.12
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
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公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023—2025 年度
）股东回报规划》等文件的规定和要求。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、资金需求及未来
发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1.《十届董事会第十八次正式会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/207c8bf7-3dea-4525-a384-b240dd7672a4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│特 力Ａ：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225631971.PDF
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2026-08-22│特 力Ａ：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225492149.PDF
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2026-04-28│特 力Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210976.PDF
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2026-04-22│特 力Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138352.PDF
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2025-10-28│特 力Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745058.PDF
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2025-08-22│特 力Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531895.PDF
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2025-04-25│特 力Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269295.PDF
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2025-03-28│特 力Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927703.PDF
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2024-10-24│特 力Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490540.PDF
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2024-08-21│特 力Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220926611.PDF
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2024-04-25│特 力Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794113.PDF
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