公司公告☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:22 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 00:32 │特 力Ａ（000025）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 20:01 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-21 19:20 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 19:19 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事会授权管理办法 │
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│2026-04-21 19:19 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度独立董事述职报告（张栋） │
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│2026-04-21 19:19 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度独立董事述职报告（胡玉明） │
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│2026-04-21 19:19 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度独立董事述职报告（江定航） │
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│2026-04-21 19:19 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：内幕信息及知情人登记管理制度 │
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│2026-04-21 19:19 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事工作制度 │
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2026-04-23 19:22│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于2026年 4 月 29 日举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）15:00-16:00；会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
会议方式：网络互动方式。
二、参加人员
董事长富春龙先生，董事、总经理杨喜先生，独立董事胡玉明先生，副总经理、董事会秘书祁鹏先生，董事、财务总监黄田阳女
士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 29 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1xs2SkHLJW8 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b1405e86-e7be-4c23-aab6-43f1027ce3a3.PDF
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2026-04-22 00:32│特 力Ａ（000025）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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特 力Ａ（000025）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd67b387-86d4-48c9-b5b8-3f97ea589362.PDF
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2026-04-21 20:01│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 20 日召开了十届董事会第十八次正式会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项需提交股东会审议通过。
为提高自有资金的使用效益，公司及子公司拟在确保正常生产经营、本金安全、收益稳定和风险可控的前提下，使用闲置自有资
金购买货币基金、银行发行的理财产品等，任一时点的理财余额不超过人民币 14 亿元，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。有
效期自公司股东会决议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买稳健型理财产品，提高公司的资金使用效益。
（二）投资额度
在实施期内，任一时点的投资余额不超过 14 亿元，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）资金来源
用于购买理财产品的资金来源仅限于公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资对象
投资的品种为稳健型理财产品。
（五）投资期限
自公司股东会决议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
（六）实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，由计划财务部具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的理财产品属于稳健型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《股票上市规则》《公司章程》《理财投资— 2 —
管理办法》等规定，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制
投资风险。
1.授权董事长在额度内审批投资理财产品相关事宜。公司计划财务部具体负责投资理财产品的相关工作，配备专人跟踪投资理财
产品的投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司将严格按照《理财投资管理办法》的相关要求购买理财产品。
3.公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按要求在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
公司使用闲置自有资金委托理财是在确保正常生产经营、本金安全、收益稳定和风险可控的前提下，不会对公司日常业务的开展
造成影响，使用闲置自有资金购买稳健型理财产品有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。
四、备查文件
1.《十届董事会第十八次正式会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/37d4bcf1-5fb9-41e0-b345-6f67276b3ad8.PDF
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2026-04-21 19:20│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度内部控制审计报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1dfb2e08-1fd2-4dc1-97aa-1aadc39ad919.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事会授权管理办法
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第一条 为规范深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结
构，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《深圳市特力（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市特力（集团）股份有限公司董事会议事规
则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他相关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本规定所称的授权，是指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将董事会职权中的
部分事项决定权授予经理层。被授权人依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和“三重一大”管理制度的要求。
第三条 本办法所称“经理层”是指负责公司经营管理工作的人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等公
司高级管理人员。
第四条 本办法适用于公司董事会、经理层及相关人员。
第二章 授权原则
第五条 公司董事会向经理层授权应当遵循以下基本原则：
（一）依法合规原则：授权应当严格遵循法律、法规及相关政策的规定，授权权限不得超出董事会职权范围；
（二）审慎授权原则：授权应优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；
（三）权责统一原则：权利与责任同时发生、不可分割，行使权利的同时应承担相应责任；
（四）适时调整原则：授权权限在一定时间内保持相对稳定，并根据内外部因素变化和经营管理工作需要，适时调整授权权限；
（五）放管结合原则：授权既应有利于提升经营管理效率，也应加强对授权行权的监督，体现对经理层的制衡。
第三章 授权事项范围
第六条 授权事项应当严格限定在股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的不
得授权经理层行使。
第七条 董事会对经理层授权事项包括一定额度内的投资、资产处置、借款等经营管理事项，具体内容在《公司章程》《总经理
工作细则》或相关管理制度予以细化明确。
第八条 符合下列情形之一的，董事会可以董事会决议、授权委托书等书面形式，对经理层进行专项授权，专项授权— 2 —
议案应当明确授权事项及其权限、授权生效日期和有效期限，以及授权人认为需要明确的其他事项：
（一）董事会结合年度工作需要，认为需进行专项授权的；
（二）董事会结合任期工作需要，认为需进行专项授权的；
（三）发生紧急或特殊事项时，董事会认为需临时性授权的。
第九条 董事会有权根据实际情况对授权事项进行调整，必要时可以决定收回或部分收回授予的权限；经理层认为必要时，可以
建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。对于董事会授权事项内容调整，由经理层提议，经党委前置研究讨论后，报董事会审议
批准。
第四章 授权管理机制
第十条 经理层应按照公司《总经理工作细则》和有关管理制度行使董事会授予的职权。
第十一条 经理层对授权范围内事项，应以总经理办公会方式进行决策。其中，对须经党委前置研究讨论的事项，经党委研究同
意后，方能提交总经理办公会进行决策。
第十二条 对于董事会授权事项，总经理办公会以召开现场会议为主要形式。对于单一、简单明了的决策事项，或特殊紧急事项
，可采取书面签署文件、电话或视频会议方式。根据工作需要，总经理可对职权范围内事项进行适度授权。
第十三条 授权事项按规定决策后，由总经理负责组织实施。
第十四条 每年度经理层应就董事会授权事项和决策事项的执行情况向董事会进行汇报。汇报可采取召开董事会会议的形式，也
可以采取提交书面报告等形式。
第十五条 经理层应严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得超越授权范围。因违反法律、行政法规
或者《公司章程》行使授权事项而给公司造成严重损失或重大不利影响的，责任人应承担相应的责任。
第十六条 董事会有权对经理层的决策过程及执行情况进行监督，保障对授权权限执行的有效监控。审计委员会负责监督本办法
的实施，并根据实施情况及时提出改进建议。
第十七条 授权发生下列情形的，公司董事会可以决定对授权事项予以变更或撤销：
（一）国家有关法律法规、政策调整影响授权的情形；
（二）授权的背景、市场环境等发生重大变化；
（三）其他需要变更或撤销授权的情形。
第五章 附则
第十八条 本办法未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定为准。
第十九条 本办法由公司董事会审议通过后生效。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c0c1e0aa-2f36-48a5-9e5c-81d2a2491265.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度独立董事述职报告（张栋）
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本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委
员会及股东会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度履职情
况汇报如下。
一、基本情况
本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深圳市
强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳市中饰广
告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任超钻珠宝（深圳）有
限公司董事长、坤密品牌文化（海南）有限公司董事长，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数
张栋 7 7 0 0 均亲自投票，对所有 1
议案均投出赞成票
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督
检查；审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性与完整性；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与审计机构保持顺畅
沟通，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能
和监督作用。
2.薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了 4 次薪酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，
审核公司高管考核设置及结果应用，审核《本部员工薪酬管理制度》等议案，认真履行职责，积极开展工作。
3.独立董事专门会议
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了2025
年度日常关联交易的议案，对关于聘任公司总经理的议案、— 2 —
关于聘任公司副总经理的议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人员的个人履历和任职资格进行了审查，履行独立董事责任和义务
，审慎行使表决权。
（三）本年度无独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人与公司董秘、董事会秘书处工作人员保持定期交流，了解中小股东对公司的意见和建议。在公司董事会审议相关重大事项时
，充分考虑中小股东的诉求，并根据有关规定发表审慎、客观的独立意见，切实维护中小股东的合法权益。同时，督促公司认真做好
中小股东来电接听、来访接待等工作，进一步加强投资者关系管理工作。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
本人利用参加股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行情
况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员沟
通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间达到 15 日。
在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，公司及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级
管理人员及其他相关人员之间沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人履职。
（七）履职重点关注的其他情况
本人在 2025 年度任职期内，重点关注了公司关联交易、财务会计报告、内部控制评价报告、聘任公司高级管理人员、续聘会计
师事务所等相关事项的合法性、决策程序、执行以及披露情况，并作出了独立明确的判断，具体情况如下。
1.应当披露的关联交易
报告期内，公司召开十届董事会第十四次正式会议及 2024年年度股东会，审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
，公司根据 2025 年生产经营需要，预计了公司及控股子公司与关联方可能发生的日常关联交易。本人认为此次关联交易事项审议程
序合法合规，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司正常生产经营需要，并发表了独立意见。
2.定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》《内部控制自我评价报告》，及时、准确、完整地披露了报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露— 4
—
了公司实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际经营情况。
3.聘任公司高级管理人员事项
报告期内，公司召开十届董事会第十五次正式会议，审议通过了关于聘任公司总经理的议案及关于聘任公司副总经理的议案，本
人通过独立董事专门会议对拟聘任高级管理人员的个人履历和任职资格进行审查，认为公司本次高级管理人员的提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件
4.续聘会计师事务所
报告期内，公司召开十届董事会第十七次正式会议，及 2025年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘公司年度审计机构的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本人认为公司本次续聘会计师事务所的
审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、总体评价和建议
报告期内，本人谨守审慎、勤勉、忠实之原则，严格依照法律法规要求履行独立董事职责。对董事会审议的各项议案，均结合自
身所在行业的经验与认知进行细致审核，立足专业视角独立、审慎行使表决权，致力于维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股
东的合法权益。
2026 年，本人将继续秉持独立、客观、公正的立场，持续加强相关法律法规及监管政策的学习。充分发挥自身行业积累与实践
认知，积极为公司的战略发展与规范运作提供具有行业洞察的专业意见，助力公司实现可持续、高质量发展。
独立董事：张栋
2026 年 4 月 22 日— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b43fa157-58a1-48b3-b3ad-6f6625867956.PDF
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2026-04-21 19:19│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年度独立董事述职报告（胡玉明）
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本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委
员会及股东会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度履职情
况汇报如下。
一、基本情况
本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副教授
、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博士生导师
，汤臣倍健股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数
胡玉明 7 7 0 0 均亲自投票，对所有 1
议案均投出赞成票
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会
本人作为十届董事会审计委员会主任委员，在本报告期内共主持召开了 6 次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情
况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性与完整性；对内部控制制度的健全和执行情况进
行监督；与审计机构保持顺畅沟通，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况
；并对《审计委员会议事规则》进行修订，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了 4 次薪酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，
审核公司高管考核设置及结果应用，审核《本部员工薪酬管理制度》等议案，认真履行职责，积极开展工作。
3.独立董事专门会议
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了2025
年度日常关联交易的议案，对关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人员的个人
履历和任职资格进行了审查，履行独立董事责任和义务，— 2 —
审慎行使表决权。
（三）本年度无独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，现场与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股
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