公司公告☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 17:15 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于调整2025年购买理财产品额度的公告 │
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│2025-08-21 17:15 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:13 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 17:13 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:12 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 17:12 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 17:11 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-01 15:42 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：高级管理人员离任公告 │
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│2025-05-22 19:32 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于调整控股子公司套期保值计划的公告 │
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│2025-05-22 19:32 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的分析报告 │
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2025-08-21 17:15│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于调整2025年购买理财产品额度的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 8月 20日召开了十届董事会第十六次正式会议及十届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年购买理财产品额度的议案》。
一、本次调整 2025 年购买理财产品额度的情况
为提高自有资金的使用效益，公司及子公司拟在确保正常生产经营、本金安全、收益稳定和风险可控的前提下，调整闲置自有资
金购买货币基金、银行发行的理财产品等类型的理财投资余额，任一时点的理财余额从人民币 8 亿元增加至 10 亿元，增加理财额
度 2 亿元。在实施期内，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。有效期自董事会决议通过之日起 1 年内有效。
二、风险控制措施
公司将严格按照《股票上市规则》《公司章程》《理财投资管理办法》等规定，谨慎开展相关理财业务，加强对相关理财产品的
分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金委托理财是以确保正常生产经营和风险可控为前提，不会对公司日常业务的开展造成影响，使用闲置自有
资金购买低风险稳健型理财产品有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。
四、备查文件
1、《十届董事会第十六次正式会议决议》；
2、《十届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8b88f089-f26d-485a-a08b-b0175aed53c2.PDF
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2025-08-21 17:15│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年报监事会决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8
月 20 日以通讯方式召开了十届监事会第十六次会议。应到监事4 名，实到监事 4 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告》同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整 2025 年购买理财产品额度的议案》经审核，监事会认为：为提高公司资金使用效率，在确保公司正常
生产经营的资金需求及资金安全的前提下，调整 2025 年购买理财产品的额度，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年购买理财产品额度的公
告》。
三、备查文件
1、《十届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/aa7da8e5-dfd2-436d-a3fe-22d86516ea24.PDF
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2025-08-21 17:13│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年半年度报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/addd4b68-0535-4556-b5c1-a0a32b0ae237.PDF
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2025-08-21 17:13│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年半年度报告摘要
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5c9cab0a-043b-48ac-a4eb-9d3ca7c5d50e.PDF
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2025-08-21 17:12│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年半年度财务报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ecf754a4-036e-4e94-b56b-a117b63ed7e2.PDF
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2025-08-21 17:12│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3bfa5006-b33d-4adc-8c36-33d34cf1b692.PDF
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2025-08-21 17:11│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年报董事会决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出召开十届董事会第十六次
正式会议的通知，会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以
下议案:
一、审议通过《2025 年半年度报告》
公司《2025 年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，公司全体董事、监事和高
级管理人员对公司 2025 年半年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面
确认意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告》同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司设立合规委员会的议案》
为建立健全合规管理体系，提升内控有效性，防范经营风险，结合公司业务发展及风险管理需要，设立公司合规委员会，统筹推
进公司合规管理工作。合规委员会组成如下：
主任委员：富春龙
委员：杨喜、黄田阳、江定航、胡玉明
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整 2025 年购买理财产品额度的议案》表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年购买理财产品额度的公
告》。
四、审议通过《关于公司部分班子成员任期绩效指标的议案》
根据公司战略目标及班子成员分工，制定了总经理杨喜、副总经理张正的任期经营业绩考核指标。
关联董事杨喜先生回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
1、《十届董事会第十六次正式会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/91e8f02e-7b7d-406f-9218-fff4f95c3b65.PDF
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2025-08-01 15:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：高级管理人员离任公告
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一、高级管理人员离任情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司副总经理谢旌先生的书面辞职报告。
谢旌先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司(含子公司)任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢旌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、其他事项说明
截止本公告日，谢旌先生未持有公司股份。谢旌先生不存在未履行完毕之承诺事项，已按照公司相关制度完成工作交接。
公司董事会对谢旌先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/d7831ffa-528a-45de-8657-8eefd7cf7396.PDF
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2025-05-22 19:32│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于调整控股子公司套期保值计划的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 5月 22日召开十届董事会第十八临时会议，审议通过了《关
于调整控股子公司套期保值计划的议案》，现将相关情况公告如下。
一、公司调整控股子公司套期保值计划的原因及内容
（一）调整原因
因公司业务发展需要，为提高应对现货黄金价格波动风险的能力，增强财务稳健性，公司控股子公司拟调整套期保值计划。
（二）调整的内容
控股子公司开展套期保值业务的保证金由原来最高额度4,740 万元调整至 6,500 万元,在最高额度 6,500 万元内使用黄金期货
合约、黄金现货延期交收合约等工具，进行黄金套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 4.6 亿元人民币。
二、套期保值业务具体情况
（一）套期保值业务交易品种及交易方式
公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、上海黄金交易所黄金现
货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
（二）有效期
有效期自此次董事会审议通过之日起 12个月内。
（三）资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金、银行贷款等。
三、审议程序
（一）公司于 2025 年 1 月 8 日召开十届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》。
（二）公司于 2025 年 5 月 22日召开十届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于调整控股子公司套期保值计划的议案》。
（三）公司套期保值业务不涉及关联交易，也无需提交股东大会审议。
四、风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、基差风险：在黄金价格趋势变化、黄金实物供需面变化时，基差可能出现较大幅度的波动。公司控股子公司日常的黄金原料
采购和黄金销售业务，均需同步完成套期保值的建仓和平仓操作，如在建仓、平仓期间，基差向不利于公司的方向波动，将出现套期
保值交易亏损。
2、内部控制风险：黄金套期保值交易需要建立专业交易团队，具备处理各种复杂情况的能力，对公司内部风险管理能力提出了
较高要求。
3、风险敞口管理：受黄金销售、回购业务与黄金套期保值工具的交易单位不同，非交易时段内业务量预估与实际发生值可能存
在差异等因素的影响，公司黄金套期保值业务将存在风险敞口。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、严格遵守套期保值交易原则，不进行投机交易。
2、建立《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的审批权限、资金调拨、具体操作、风控和信息保密制度、应急处理等作
出了明确规定。公司严格按照《套期保值业务管理办法》相关规定执行，并按照制度对风险敞口进行管理，执行相关风险控制措施。
3、加强市场研究，关注黄金市场情况，适时调整实物经营和套期保值交易策略。
4、公司审计、合规管理部门将定期、不定期对套期保值业务的实际操作、资金使用情况和实际套期保值效果进行审查。
五、开展套期保值业务的会计核算原则
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金
融工具列报》等企业会计准则相关规定及其指南进行相应核算和披露。
六、对公司的影响
公司控股子公司拟开展的套期保值业务，是基于黄金现货实物，使用黄金期货合约和黄金现货延期交收合约，能有效规避黄金市
场价格波动风险，提高黄金库存周转效率，增强财务稳定性，有利于公司业务平稳有序开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况
。
七、备查文件
1、《十届董事会第十八次临时会议决议》；
2、《董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
3、《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/633c4be2-097d-4c2e-accd-70f34f599677.PDF
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2025-05-22 19:32│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的分析报告
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一、开展套期保值业务的目的和必要性
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）珠宝产业板块涉及黄金流转业务，受国际政治、经济不确定因素影响，
黄金价格波动频繁。为提高对现货黄金价格波动的风险应对能力，增强财务稳健性，公司控股子公司拟与具备相关业务经营资质的金
融机构开展套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
（一）套期保值业务交易品种
公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、上海黄金交易所黄金现
货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
（二）业务规模预估
公司控股子公司拟对黄金实物库存进行全额套期保值。未来12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不超过 6,500万元
人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 4.6亿元人民币。如因实物业务经营需要扩大黄金实物库存规模，公司控股子公
司需单独提起事项审批，申请增加用于套期保值业务的资金量，获批准后实施。
（三）套期保值资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金、银行贷款等。
（四）开展套期保值业务期限及授权
根据业务实际情况，公司董事会授权控股子公司，依照公司制度组织实施套期保值业务交易。业务期限自获董事会审议通过之日
起 12个月内有效，在额度范围内可循环使用。
三、套期保值业务可行性分析
（一）风险分析
1.基差风险：在黄金价格趋势变化、黄金实物供需面变化时，基差可能出现较大幅度的波动。公司控股子公司日常的黄金原料采
购和黄金销售业务，均需同步完成套期保值的建仓和平仓操作，如在建仓、平仓期间，基差向不利于公司的方向波动，将出现套期保
值交易亏损。
2.内部控制风险：黄金套期保值交易需要建立专业交易团队，具备处理各种复杂情况的能力，对公司内部风险管理能力提出了较
高要求。
3.风险敞口管理：受黄金销售、回购业务与黄金套期保值工具的交易单位不同，非交易时段内业务量预估与实际发生值可能存在
差异等因素的影响，公司黄金套期保值业务将存在风险敞口。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.严格遵守套期保值交易原则，不进行投机交易。
2.建立《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的审批权限、资金调拨、具体操作、风控和信息保密制度、应急处理等作出
了明确规定。公司严格按照《套期保值业务管理办法》相关规定执行，并按照制度对风险敞口进行管理，执行相关风险控制措施。
3.加强市场研究，关注黄金市场情况，适时调整实物经营和套期保值交易策略。
4.公司审计、合规管理部门将定期、不定期对套期保值业务的实际操作、资金使用情况和实际套期保值效果进行审查。
四、开展套期保值业务的会计核算原则
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》等企业会计准则相关规定及其指南进行相应核算和披露。
五、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司控股子公司拟开展的套期保值业务，是基于黄金现货实物，使用黄金期货合约和黄金现货延期交收合约，能有效规避黄金市
场价格波动风险，提高黄金库存周转效率，增强财务稳定性，有利于公司业务平稳有序开展。同时，公司制定了《套期保值业务管理
办法》，完善了内控管理制度，将风险防范措施落实到位。综上所述，公司开展套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6f832e8d-574f-4ecd-9c8d-35cbf21bc8e6.PDF
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2025-05-22 19:31│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：十届董事会第十八次临时会议决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025年 5月 14日以邮件方式发出召开十届董事会第十八次临
时会议的通知，会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8名，实到8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议
案:
一、审议通过关于公司经营班子 2025年绩效指标的议案
关联董事杨喜、黄田阳回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
二、审议通过关于调整控股子公司套期保值计划的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整控股子公司套期保值计划的公告
》。
三、审议通过关于解散间接控股企业深圳市华日安信汽车检测有限公司的议案
深圳市华日安信汽车检测有限公司（简称“华日安信”）已停业，2024 年营业收入为零，解散华日安信对公司的经营发展及持
续盈利能力不构成影响。经公司董事会审议，决定解散华日安信，并授权公司管理层严格按照《公司法》等相关规定，办理华日安信
解散、清算的相关手续。
表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
四、备查文件
1、《十届董事会第十八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/1d9c8c99-4bc0-4e1d-8549-093d3c238a20.PDF
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2025-05-20 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23日召
开的 2024年年度股东大会审议通过，分派方案为：以 2024年 12 月 31日的总股本 431,058,320 股为基数（其中，A股总股本 392,
778,320 股；B 股总股本 38,280,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金 43,105,832元，不送
红股，不转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含
税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；A 股持有首发后限售股、首发后
可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1 元；权益登记日后根据
投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.9 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行
差别化税率征收，先按每 10 股派 1 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注
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