公司公告☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 19:26 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告 │
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│2025-02-20 19:26 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：简式权益变动报告书 │
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│2025-01-08 18:42 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-01-08 18:42 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-01-08 18:41 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：十届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:40 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的公告 │
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│2025-01-02 19:07 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于公司监事会主席辞职的公告 │
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│2024-12-30 15:42 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司强制清算的进展公告 │
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│2024-12-19 19:04 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 19:04 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2025-02-20 19:26│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告
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信息披露义务人深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次权益变动为股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）持有深圳市特力（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）的股份为21,552,853股，占公司总股本的4.999985%，不再是公司持股5%以上的股东。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司于近日收到股东远致富海出具的《简式权益变动报告书》，其持有公司股份比例已降至5%以下，现将其相关权益变动情况公
告如下：
一、本次权益变动信息披露义务人的基本情况
名称 深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）
住所及通讯地址 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区罗湖区笋岗街道
梨园路333-3号招商中环2栋2层202
执行事务合伙人 深圳市远致富海投资管理有限公司
出资额 62,000万元人民币
企业类型 有限合伙
统一社会信用代码 91440300093674521P
经营范围 股权投资
经营期限 2014-04-18至2026-04-18
主要股东（持有5%以 合伙人名称 出资比例
上权益的合伙人） 深圳市万邦科技管理有限公司 58.9516%
深圳市资本运营集团有限公司 40%
二、本次权益变动情况
（一）本次权益变动基本情况
股东名称 变动方式 变动日期 减持价格区间 减持股数 变动比例
（元/股） （股）
远致富海 集中竞价 2025年2月19日 16.17-16.29 366,300 0.084977%
— 2 —
（二）本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股份数量 持股比例 股份性质 股份数量 持股比例 股份性质
（股） （%） （股） （%）
21,919,153 5.084962 无限售流 21,552,853 4.999985 无限售流
通股 通股
1、股份来源：公司非公开发行股份。
2、远致富海持有的股份均为A股普通股。
3、上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他事项说明
1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次权益变动的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/061fa19f-9015-4757-bf43-5000f57681df.PDF
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2025-02-20 19:26│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：简式权益变动报告书
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/184b4c3c-b8b3-446d-8774-8317ab218fd7.PDF
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2025-01-08 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于变更签字会计师的公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/1c9afdfe-b3b4-43f6-bf6e-6e0ff7ceddf7.PDF
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2025-01-08 18:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/03759491-f56b-425a-a9c3-13aeb167185f.PDF
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2025-01-08 18:41│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：十届董事会第十七次临时会议决议公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：十届董事会第十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/0be96627-f4e4-40a1-aba2-201105e25b47.PDF
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2025-01-08 18:40│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司开展套期保值业务的公告
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重要提示：
1、随着深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地，黄金流转业务顺利
开展，为提高风险应对能力，提前锁定营业利润，增强财务稳健性，公司控股子公司拟与具备相关业务经营资质的金融机构开展套期
保值业务。
2、公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、场内黄金期权，上
海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
3、未来 12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不超过 4,740 万元人民币。业务期限自获董事会审议通过之日起12
个月内有效，在额度范围内可循环使用。
4、公司于 2025年 1 月 8 日召开十届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》。
5、公司控股子公司拟开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但在业务开展过程中也可能存在一定的市场风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、套期保值业务概述
（一）开展套期保值业务的目的
随着公司向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地，黄金流转业务顺利开展。为提高应对现货黄金价格波动风险的能力，提前锁
定营业利润，增强财务稳健性，公司控股子公司拟与具备相关业务经营资质的金融机构开展套期保值业务。
（二）交易金额
公司控股子公司就自有黄金库存开展套期保值，并申请在4,740万元人民币的保证金最高额度内，使用黄金期货合约、黄金现货
延期交收合约、黄金期权等工具，进行黄金套期保值业务。
资金在审批额度内可循环使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内任一时间点套期保值业务所使用的保
证金数量均不超过审批额度。所建立的套期保值标的以公司黄金实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 3
.95 亿元人民币。
二、套期保值业务具体情况
（一）套期保值业务交易品种及交易方式
公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为— 2 —
黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
（二）有效期
有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。
（三）资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金、银行贷款等。
三、审议程序
公司于 2025年 1月 8日召开十届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》，本次开
展套期保值业务事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
四、风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、基差风险：在黄金价格趋势及黄金实物供需面变化时，基差可能出现较大幅度波动。公司控股子公司日常的黄金原料采购和
黄金销售业务，均需同步完成套期保值的建仓和平仓操作，如在建仓、平仓期间，基差向不利于公司的方向波动，将出现套期保值交
易亏损。
2、内部控制风险：黄金套期保值交易需要建立专业交易团队，具备处理各种复杂情况的能力，对公司内部风险管理能力提出了
较高要求。
3、风险敞口管理：受黄金销售、回购业务与黄金套期保值工具的交易单位不同，非交易时段内业务量预估与实际发生值可能存
在差异等因素的影响，公司黄金套期保值业务将存在风险敞口。
（二）风险控制措施
1、严格遵守套期保值交易原则，不进行投机交易。
2、建立《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的审批权限、资金调拨、具体操作、风控和信息保密制度、应急处理等作
出了明确规定。公司严格按照《套期保值业务管理办法》相关规定执行，并按照制度对风险敞口进行管理，执行相关风险控制措施。
3、加强市场研究，关注黄金市场情况，适时调整实物经营和套期保值交易策略。
4、公司风控合规部将定期、不定期对套期保值业务的实际操作、资金使用情况和实际套期保值效果进行审查。
五、开展套期保值业务的会计核算原则
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金
融工具列报》等企业会计准则相关规定及其指南进行相应核算和披露。
六、对公司的影响
公司控股子公司拟开展的套期保值业务，是基于黄金现货实物，使用黄金期货合约和黄金现货延期交收合约，能有效规避黄— 4
—
金市场价格波动风险，提高黄金库存周转效率，增强财务稳定性，有利于公司业务平稳有序开展，不存在损害公司和全体股东利
益的情况。
七、备查文件
1、《十届董事会第十七次临时会议决议》；
2、《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/ba7bb1f7-efdf-491f-a83e-3f947fedee55.PDF
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2025-01-02 19:07│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于公司监事会主席辞职的公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于公司监事会主席辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/48f067ad-f498-4f3f-a0b5-19c761da82bb.PDF
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2024-12-30 15:42│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司强制清算的进展公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向深圳前海合作区人民法院申请对深圳特发华日汽车企业
有限公司（以下简称“特发华日”）进行强制清算，相关情况详见公司于 2023年 1 月 13日，以及 2023年 3 月 23 日在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于法院受理控股子公司强制清算申请的公告》（公告编号：2023-003）、《关
于控股子公司强制清算的进展公告》（公告编号：2023-010）。
2024 年 12 月 9日，特发华日股东双方协商一致并修订章程将特发华日经营期限变更为“永续经营”，公司于同日向深圳前海
合作区人民法院提交撤回对特发华日强制清算的申请，内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊载的《关于控股子公司强制清算的进
展公告》（公告编号：2024-036）。现就该事项的进展情况公告如下：
一、控股子公司清算进展情况
近日，公司收到深圳前海合作区人民法院送达的《民事裁定书》（[2023]粤 0391 强清 4 号），法院裁定准许公司撤回对特发
华日的强制清算申请。
二、其他说明
1、公司将依法依规推进撤回清算申请后的相关工作。
2、本事项对公司本期利润或期后利润的具体影响以会计师事务所审计结果为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体
登载的公告为准。公司将关注后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/7553b9ea-5040-450c-9e86-ea4b6c15aa23.PDF
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2024-12-19 19:04│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2ac1a854-82f3-4dd2-8dd7-a3b261c314f6.PDF
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2024-12-19 19:04│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1c4acd7c-e43e-4eda-a303-a9e0e1a7d27b.PDF
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2024-12-09 18:47│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股子公司强制清算的进展公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向深圳前海合作区人民法院申请对深圳特发华日汽车企业
有限公司（以下简称“特发华日”）进行强制清算，相关情况详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023
年 1 月 13 日刊载的《关于法院受理控股子公司强制清算申请的公告》（公告编号：2023-003）以及于 2023 年 3 月 23日刊载的
《关于控股子公司强制清算的进展公告》（公告编号：2023-010），现就该事项的进展情况公告如下：
一、控股子公司清算进展情况
近日，特发华日股东双方协商一致签订相关协议终止清算，继续经营，协议主要内容包括：
1、同意修改特发华日公司章程，并将特发华日经营期限修改为“永续经营”。
2、完成特发华日章程修订后，公司向深圳前海合作区人民法院提交撤回对特发华日强制清算的申请，申请结果以法院最终意见
为准。
3、特发华日进入经营状态后，股东双方将探索后续的经营管理方案及其他股权处置方案，如涉及信息披露的，公司将及时履行
披露义务。
二、其他说明
1、上述终止清算、继续经营等安排存在不确定性，公司将及时关注并做好信息披露工作。
2、本事项对公司本期利润或期后利润的具体影响以会计师事务所审计结果为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体
登载的公告为准。公司将关注后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/925d8fb6-9784-4101-bf3c-44d769179ad0.PDF
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2024-12-02 18:44│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第
十六次临时会议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 19日（星期四）9:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 12月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 19日 9:15-15:00。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2024 年 12 月 13日。B 股股东应在 2024 年 12 月 10 日（即 B 股股东能参会的最
后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、 会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。
— 2 —
二、会议审议事项
1、提交股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘公司年度审计机构的议案 √
2、披露情况及其他说明
（1）以上提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东持表决权的 1/2以上通过；
（2）以上提案已经公司 2024 年 10 月 23 日召开的十届董事会第十三次正式会议审议通过，提案的具体内容详见公司刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十届董事会第十三次正式会议决议公告》（公告编号：2024-026）《关于
续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、
联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样；
（4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
2、登记时间：2024 年 12 月 16 日 9:00-17:00。
3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。
4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真：（0755）83989386 。
公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。
5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本
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