公司公告☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:03 │特 力Ａ（000025）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-03-27 21:10 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 21:10 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:10 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:09 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：年度股东大会通知 │
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│2025-03-27 21:09 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年度独立董事述职报告（江定航） │
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│2025-03-27 21:09 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年度独立董事述职报告（张栋） │
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│2025-03-27 21:09 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-27 21:07 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 21:07 │特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报 │
│ │告 │
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2025-03-28 18:03│特 力Ａ（000025）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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特 力Ａ（000025）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a4df2d29-cf01-4bbf-ab80-c49aa3f8706c.PDF
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2025-03-27 21:10│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1fbe36fd-e6b3-4ef1-89c1-4237ebd66308.PDF
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2025-03-27 21:10│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度审计报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ec3a8a1f-f753-4cf9-b852-049193d425dc.PDF
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2025-03-27 21:10│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：内部控制审计报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a6587a36-5c29-4966-b61c-b9b87afecff4.PDF
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2025-03-27 21:09│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律法规和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）9:30（2）网络投票时间：2025年 4 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 23 日9:15-15:00。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2025 年 4月 18 日，B 股股东应在 2025 年 4 月 15日（即 B 股股东能参会的最后
交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及《摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年度财务决算报告》 √
6.00 《2025 年度财务预算报告》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于申请 2025年银行授信额度的议案》 √
2、在本次股东大会上，独立董事将就 2024年度履职情况进行述职。
3、披露情况及其他说明
（1）所有提案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会对中小投资者的表决单独
计票并进行披露。
（2）以上提案已经公司十届董事会第十四次正式会议、十届监事会第十四次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于同日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、
联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
（4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
2、登记时间：2025 年 4 月 21日 9:00-17:00。
3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。
联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真：（0755）83989386 ；
4、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（具体操作
内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、《十届董事会第十四次正式会议决议》；
2、《十届监事会第十四次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6ca2f337-21b6-4a75-8491-01fbb44048e0.PDF
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2025-03-27 21:09│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年度独立董事述职报告（江定航）
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本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委
员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024年度履职
情况汇报如下。
一、基本情况
本人江定航，1963 年出生，硕士研究生，律师。曾任深圳市社保局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳市特发
集团有限公司办公室主任、深圳特发松立公司董事长、深圳市通讯工业股份有限公司党支部书记、董事、总经理，广东中安律师事务
所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所荣誉合伙人，兼任深圳市国际仲裁院仲裁员、深圳市第七次党代会代表，本公司
独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 未亲自参加董 大会次数
事会会议
江定航 6 6 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会
1、审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督
检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，
掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予
的权利，认真履行职责，积极开展工作。
3、独立董事专门会议
报告期内，公司召开 1次独立董事专门会议，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了2024
年度日常关联交易的议案，履行独立董事责任和义务，审慎行使表决权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。持续关注公司披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，并督促公
司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，不仅确保了广大投资者的知情权
，而且切实维护了公司和全体股东的合法权益。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况
本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行
情况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员
沟通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间达到 15个工作日。
公司建立了与独立董事沟通交流的平台，全方位配合独立董事行使职权，提供充分的经营信息与财务数据，保障本人在董事会工
作中有效行使职权。
三、独立董事在 2024年度履职重点关注事项的情况
本人在 2024 年度任职期内，重点关注了公司关联交易、财务会计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等相关事项的合
法性、决策程序、执行以及披露情况，并作出了独立明确的判断，具体情况如下。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司召开十届董事会第十次正式会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议
案》，公司根据 2024 年生产经营需要，预计了公司及控股子公司与关联方可能发生的日常关联交易。本人认为此次关联交易事项审
议程序合法合规，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司正常生产经营需要，并发表了独立意见。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告
》《内部控制自我评价报告》，及时、准确、完整地披露了报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司
实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际经营情况。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司召开十届董事会第十三次正式会议，及 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司年度审计机构的
议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本人认为公司本次续聘会计师事务所
的审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，认真审查及沟通各项议案，审慎表决，利用自己
的专业知识和经验为董事会的科学决策和公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，维护公司和全体股东的利益，促进公司稳定
健康发展。
2025 年，本人将持续学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，主动参与公司决策，积
极发挥监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
独立董事：江定航
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/93474242-651a-45b3-8cbe-50380741cfd5.PDF
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2025-03-27 21:09│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年度独立董事述职报告（张栋）
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本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委
员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024年度履职
情况汇报如下。
一、基本情况
本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深圳市
强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳市中饰广
告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任超钻珠宝（深圳）有
限公司董事长、坤密品牌文化（海南）有限公司董事长，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 未亲自参加董 大会次数
事会会议
张栋 6 6 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会
1、审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督
检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，
掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了 3次薪酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，认
真履行职责，积极开展工作。
3、独立董事专门会议
报告期内，公司召开 1次独立董事专门会议，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了2024
年度日常关联交易的议案，履行独立董事责任和义务，审慎行使表决权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通交流情况
本人与公司董秘、董事会秘书处工作人员保持定期交流，了解中小股东对公司的意见和建议。在公司董事会审议相关重大事项时
，充分考虑中小股东的诉求，并根据有关规定发表审慎、客观的独立意见，切实维护中小股东的合法权益。同时，督促公司认真做好
中小股东来电接听、来访接待等工作，进一步加强投资者关系管理工作。
（五）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况
本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行
情况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员
沟通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间达到 15个工作日。
在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，公司及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级
管理人员及其他相关人员之间沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人履职。
三、独立董事在 2024年度履职重点关注事项的情况
本人在 2024 年度任职期内，重点关注了公司关联交易、财务会计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等相关事项的合
法性、决策程序、执行以及披露情况，并作出了独立明确的判断，具体情况如下。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司召开十届董事会第十次正式会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议
案》，公司根据 2024 年生产经营需要，预计了公司及控股子公司与关联方可能发生的日常关联交易。本人认为此次关联交易事项审
议程序合法合规，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司正常生产经营需要，并发表了独立意见。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告
》《内部控制自我评价报告》，及时、准确、完整地披露了报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司
实际经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际经营情况。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司召开十届董事会第十三次正式会议，及 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司年度审计机构的
议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本人认为公司本次续聘会计师事务所
的审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行
了认真审核，结合自身的专业知识独立、审慎地行使了表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续秉承独立公正的原则，诚信勤勉，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董
事的义务，促进公司规范运作。
独立董事：张栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a7944ff4-67ab-4689-9831-74ab31b28472.PDF
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2025-03-27 21:09│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：独立董事年度述职报告
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本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委
员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024年度履职
情况汇报如下。
一、基本情况
本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副教授
、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博士生导师
，汤臣倍健股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会会议的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董
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