公司公告☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:07│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于职工监事辞职的公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于职工监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）B股股票（证券简称：特力B；证券代码：200025)于2024
年10月24日、2024年10月25日、2024年10月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司控股股东就相关事项征询核实，现将有关情况说明如
下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
4、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2024年10月24日披露了《2024年第三季度报告》（ 公 告 编 号 ： 2024-028 ） ，具 体内 容详 见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信— 2 —
息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3e425513-26bd-48d8-8297-41040fbde485.PDF
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2024-10-24 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年三季度报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：监事会决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年 10 月 13 日以邮件及电话方式发出通知，于 2024
年 10月 23 日通讯方式召开了十届监事会第十三次会议。应出席监事 5名，实际出席 5 名，本次会议符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
备查文件：
1、十届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/886d8451-58ec-41c4-b7ec-4c277b454a9e.PDF
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2024-10-24 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事会决议公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于续聘2024年度审计机构的公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于会计估计变更的公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20日召开十届董事会第十二次正式会议、十届监事会
监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更原因
根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折
旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。为公允地反映公司财务状况和经营成果，
使固定资产折旧年限更加接近其实际使用寿命，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司拟对部分固定资产的折旧年限进行调
整。
（二）适用日期及变更前后采用的会计估计
根据公司固定资产的实际状况，公司决定从 2024 年 9 月 1 日起对部分固定资产的折旧年限进行调整。具体调整方案如下：
类 别 变更前 变更后
折旧年限 残值率 折旧年限 残值率
（年） （%） （年） （%）
房屋建筑物 10、35-40 0、3 10、35-40 0、3
其中：自有房屋装 10 0 10 0
修
机器设备 12 3 10 3
运输设备 7 3 7 3
电子设备 5-7 3 3 3
其中：计算机 5 3 3 3
办公及其他设备 7 3 5 3
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无
需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司 2024 年上半年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，根据变更后的折旧
年限，公司 2024 年度的财务报表将产生影响。
本次会计估计变更对公司的主营业务范围无影响，预计致使公司2024 年折旧额增加 171 万元，净利润及所有者权益均减少 128
万元，最终影响金额以 2024 年度经审计的财务报告信息为准。
三、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2024 年 8 月 19 日，公司召开十届董事会审计委员 2024 年第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会审计
委员会认为：公司本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意公司本次会计估计变更事项，并
同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024 年 8 月 20 日，公司召开十届董事会第十二次正式会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，全体董事一致同意自 2
024 年 9 月 1 日起对部分固定资产的折旧年限进行调整。
（三）监事会审议情况
2024 年 8 月 20 日，公司召开十届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认为：本次会计估计
变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次会计估计变更事项
。备查文件：
1、十届董事会第十二次正式会议决议；
2、十届监事会第十二次会议决议；
3、十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/dafb7d6e-ee01-44d4-a370-f22ebfd26e06.PDF
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2024-08-21 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年半年度财务报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/1f46c368-9b9d-47a1-91ca-7d845e654829.PDF
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2024-08-21 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/99bbf5c3-0bdd-495e-b2ac-2f1b6391b097.PDF
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2024-08-21 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年半年度报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/7d7d38c7-21de-490b-b866-6a6454da9c63.PDF
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2024-08-21 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年半年度报告摘要
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-21 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力总经理工作细则
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：深 特 力总经理工作细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/f22b262f-8589-49a2-ab99-4ef4e64fdd4e.PDF
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2024-08-21 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年报监事会决议公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/73b3e60a-42f1-4c5d-a2dc-9f3dcb7ba0cc.PDF
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2024-08-21 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：半年报董事会决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年 8月 9 日以邮件及电话方式发出召开十届董事会第
十二次正式会议的通知，会议于2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。会议审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《2024年半年度报告》；
公司《2024 年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的经营情况，公司全体董事、监事和高级
管理人员对公司 2024 年半年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确
认意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年半年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；《 2024 年半年度报告》全文
详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《总经理工作细则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、审议通过了关于会计估计变更的议案；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于会计估计变更的公告》于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了关于修订《会计核算制度》的议案；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于新增《合规管理办法》的议案；
为加强合规管理，提升依法合规经营管理水平，有效防控合规风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有
资产法》等，结合公司实际情况，制定本办法。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《合规管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于调整组织架构的议案》；
根据业务发展需要和公司部门职能规划，独立设置信息化中心，负责公司信息化建设工作。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、十届董事会第十二次正式会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/3306924e-8a05-4d48-a140-3617270a2b35.PDF
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2024-07-11 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年半年度业绩预告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/fea0e54d-2441-42da-89af-bd6c1e0117e7.PDF
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2024-07-01 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股股东股权结构变动的提示性公告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：关于控股股东股权结构变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-01/0eeab6a2-04f7-4832-9ff2-a55ce307cccd.PDF
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2024-06-12 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2023年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案情况
（一）深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23
日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，分派方案为：以 2023 年 12 月 31日的总股本 431,058,320 股为基数（其中，A 股总股
本 392,778,320股；B 股总股本 38,280,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利0.31 元（含税），共计派发现金 13,362,807
.92 元，不送红股，不转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
；
（二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
（三）本次实施的分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分派方案一致；
（四）本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本431,058,320 股为基数，向全体股东每 10股派 0.31元人民币现金（含
税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.279 元；A 股持有首发后限售股、首发
后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.31 元；权益登记日后
根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.279 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红
利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.31 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
62 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.031 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率根据公司章程规定，按照股东大会决议日后第一个工作日，即 2024 年 4 月 2
4 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.9068）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税
款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2024 年 6 月 18 日，除权除息日为：2024 年 6 月 19 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2024 年 6 月 18 日，除权除息— 2 —
日为：2024 年 6 月 19 日，股权登记日为：2024 年 6 月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2024年 6 月 21 日（最后交易日为 2024 年 6 月 18 日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 6 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
B 股股东的现金红利于 2024 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2024 年
6 月 21 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
六、其他事项说明事项
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2024 年 6 月 28 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 3 楼董事会秘书处
咨询联系人：刘梦蕾
咨询电话：0755-88394183
传真：0755-83989369
八、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）公司十届董事会第十次正式会议决议；
（三）公司 2023 年年度股东大会决议；
（四）交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/2d227e2e-5a5a-4a1e-87e0-dcc4a76ee752.PDF
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2024-04-25 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年一季度报告
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特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0ceb89e3-0039-4f72-ac72-465f6fe48b14.PDF
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2024-04-25 00:00│特 力Ａ（000025）：特 力Ａ：董事会决议公告
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一
次正式会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会
议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、审议通过《2024 年度重大风险评估报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
四、备查文件
1.《十届董事会第十一次正式会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/10df2df6-aab2-4efe-a4d0-6d9b5ba2dd80.PDF
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