公司公告☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:47 │飞亚达（000026）：关于收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-10 19:58 │飞亚达（000026）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 19:54 │飞亚达（000026）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-22 18:49 │飞亚达（000026）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 18:47 │飞亚达（000026）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告 │
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│2026-06-22 18:46 │飞亚达（000026）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-02 19:27 │飞亚达（000026）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 20:32 │飞亚达（000026）：关于副总经理股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-05-25 20:13 │飞亚达（000026）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-20 19:58 │飞亚达（000026）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-14 15:47│飞亚达（000026）：关于收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易完成工商变更登记的公告
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一、收购股权暨关联交易概述
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 29 日和 2026 年5 月 20 日召开第十一届董事会第十
六次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现
金 32,479.04 万元收购陕西长空齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”）100%股权，具体内容详见公司分别于2026 年 4月 30
日和 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。二、收购股权暨关联交易完成情况
近日，长空齿轮已完成本次股权转让的工商变更登记手续并取得汉中市南郑区行政审批服务局核发的《营业执照》，成为公司全
资子公司，将按照相关会计准则纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d5ac90f9-7fd7-4d41-b4d2-6c565f809adf.PDF
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2026-07-10 19:58│飞亚达（000026）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026 年 7月 10 日（星期五）下午 15:30
2、网络投票时间：2026 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 10
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长周进群先生
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 204 人，代表股份 170,676,014 股，占公司有表决权股份总数的 42.0629%。其中
：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 162,977,827 股，占公司有表决权股份总数的 40.1657%；通过网络投票的股东 202 人，代
表股份 7,698,187 股，占公司有表决权股份总数的 1.8972%。
A 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 A股股东及股东授权委托代表共 204 人，代表股份 170,676,014 股，占公司 A股有
表决权股份总数的 46.7371%。B 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占
公司 B股有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东出席情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 203 人，代表股份 7,698,687 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8973%。
2、公司部分董事、总会计师兼董事会秘书出席了本次会议，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权 议案
序号 审议议案 股份类别 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议 是否
有表决权股 有表决权股 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
1.00 《关于拟变更独 总计 170,369,914 99.8207% 178,200 0.1044% 127,900 0.0749% 是
立董事的议案》 A 股 170,369,914 99.8207% 178,200 0.1044% 127,900 0.0749%
B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,392,587 96.0240% 178,200 2.3147% 127,900 1.6613%
本次会议议案 1为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
根据上述表决情况，陈菡女士当选为公司第十一届董事会独立董事。前述独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
对于本次会议议案，公司对中小投资者的表决结果进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
2、律师姓名：乔石律师、梁凤婷律师
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ebef0908-e3e7-4400-8279-fdb332a80b9f.PDF
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2026-07-10 19:54│飞亚达（000026）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：飞亚达精密科技股份有限公司
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《飞亚达精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）2026年6月22日，公司召开第十一届董事会第十七次会议并决议召开本次股东会，本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）2026年6月23日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年7月10日在深圳市南山区高新南一
道飞亚达科技大厦20楼2号会议室举行，现场会议由公司董事长周进群先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会
网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投
票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年7月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过互
联网投票平台进行网络投票的时间为2026年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议的人员资格与召集人资格
（一）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
股东及股东授权代表出席情况如下：
1、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 162,977,827股，占公司有表决权股份总数的 40.1657％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 202人，代表股份 7,698,187股，占公司有表决权股份总数的 1.8972％。
3、A股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A股股东及股东授权代表共 204人，代表股份170,676,014股，占公司 A股有表决权股份总数的 46.7371%
。
4、B股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权代表共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0000％。
5、中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权代表共 203人，代表股份7,698,687股，占公司有表决权股份总数的 1.8973％。
（二）出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会。
（四）公司部分董事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了会议。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会审议的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对全部议案逐项进行了表决。公司按照有关法律法规及《公司章程》规
定程序对本次股东会现场会议的表决进行计票、监票。
（三）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议的各项议案均合法获得通过，具体表决结果情况如下：
序号 审议议案 股份类 同意 反对 弃权 议案
别 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议 是否
（股） 有表决权股 （股） 有表决权股 （股） 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
（%） （%） （%）
1 《关于拟变 总计 170,369,914 99.8207 178,200 0.1044 127,900 0.0749 是
更独立董事 A股 170,369,914 99.8207 178,200 0.1044 127,900 0.0749
的议案》 B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
中小 7,392,587 96.0240 178,200 2.3147 127,900 1.6613
股东
上述议案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上审议通过。上述议案不涉
及关联交易，无需关联股东回避表决。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/903a937a-cc0f-4d55-98b6-fc34c6c05ca0.PDF
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2026-06-22 18:49│飞亚达（000026）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 10 日（星期五）下午 15:30；2、网络投票时间：2026 年 7 月 10 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。（五）会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的
方式。
（六）会议的股权登记日：
1、A股股权登记日：2026 年 7月 2日（星期四）；
2、B股股权登记日：2026 年 7月 7日（星期二）。B股股东应在 2026 年 7月 2日（即 B股能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
（七）会议出席人员：
1、截至 2026 年 7月 2日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公
司的股东。2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案。
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于拟变更独立董事的议案》 √
（二）议案披露情况
上述会议议案 1已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并经第十一届董事会第十七次会议同意提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议。具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 30 日及 2026 年 6月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。（三）特别提示
上述会议议案 1为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
上述会议议案 1仅选举 1名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权
委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2026 年 7月 9日，8:30—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4479de94-df5a-4f7b-9add-eab367cb7159.PDF
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2026-06-22 18:47│飞亚达（000026）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告
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一、部分董事、高级管理人员辞职
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事总经理潘波先生及总法律顾问陆万军先生提交的书面辞
职报告，潘波先生因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员以及总经理职务，辞职后不在公
司担任任何职务；陆万军先生因工作原因，申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，潘波先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动
。潘波先生及陆万军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，潘波先生持有公司股票230,050股，陆万军先生持有公司股票160,050股，均不存在未履行完毕的公开承诺，
辞去上述职务后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规中关于股份管理的有关规定。
公司对潘波先生及陆万军先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示感谢！为保证公司经营稳定，在公司聘任新任
总经理之前，由公司董事长周进群先生代行总经理职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作，并及时履行信息披
露义务。
二、聘任高级管理人员
公司于 2026 年 6月 22 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事
长周进群先生（代行总经理职责）提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘任张浩海先生（简历后附）、宋永
康先生（简历后附）为公司副总经理，聘任袁天波先生（简历后附）为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董
事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0bd80a33-0a06-4c51-89d6-8d04e08a19b6.PDF
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2026-06-22 18:46│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议在 2026年 6月 16 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 6月 22 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议的召开符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；根据公司业务发展的实际需要，经公
司董事长周进群先生（代行总经理职责）提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘任张浩海先生、宋永康先生
为公司副总经理，聘任袁天波先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见在
巨潮资讯网披露的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告 2026-030》。本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年
第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（二）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟变更独立董事的议案》尚需提交股东会审议，董事会同意召开公司 2026
年第一次临时股东会审议该议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更独立董事的公告 2026-020》及《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 20
26-031》。
三、备查文件
1、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/425275df-e000-42ac-b205-52dd060594fa.PDF
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2026-06-02 19:27│飞亚达（000026）：2025年度权益分派实施公告
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案披露后至实施前，如公司
股本总数发生变化，公司按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司以现有总股本405,764,007 股（其中 A 股 365,183,073 股，B
股 40,580,934 股）计算，实际应派发现金红利总金额为 48,691,680.84 元。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 405,764,007 股（其中 A 股365,183,073 股，B股 40,580,934 股）为基
数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.080000元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，先按每 10 股派 1.200000 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后
可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 1.08
0000 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.200000 元，权益登记日后根据
投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每10 股补缴税款 0.24
0000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按照股东会决议日后第一个工作日，即2026年 5月 21 日中国人民银行公布的人民
币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8727）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。本次权益分派 B股最后交易日为：20
26 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日，股权登记日为：2026 年 6月 12 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2026 年 6月 12 日（最后交易日为 2026 年 6月 9日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。B股股东的现金红利于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果
B股股东于 2026 年 6月 12 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 深天科技控股（深圳）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 27 日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 6月 30 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼（518057）
咨询电话：0755-86013669
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4c97b7c0-1e84-4492-9295-64caef055bdc.PDF
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2026-05-26 20:32│飞亚达（000026）：关于副总经理股份减持计划的预披露公告
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公司副总经理李明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司 A股股份 160,090 股（占公
司总股本比例 0.0395%）的副总经理李明先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价交易方式减持本公司A
股股份不超过 40,022 股（占公司总股本比例 0.0099%）。飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总
经理李明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：李明
2、职务：副总经理
3、持股情况：截至本公告披露日，李明先生持有本公司 A 股股份 160,090 股（占公司总股本比例 0.0395%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划具体安排
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）减持股份来源：二级市场增持股份及限制性股票已解锁股份。
（3）减持股份数量及比例：不超过 40,022 股 A 股股份（占公司总股本比例 0.0099%）。若减持期间公司有送股、资本公积转
增股本等股份变动事项，将对减持股份数量进行相应调整。（4）减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
（5）减持方式：集中竞价交易。
（6）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 18 日至2026 年 9月 17 日）。根据相关法
律法规规定禁止减持的期间除外。
（7）李明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的不得减持公司股份的情形。
2、相关承诺及履行情况
根据相关法律法规规定，董事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内
，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告披露日，李明先生严格遵守了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。
三、相关风险提示
1、李明先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，规范后续减持行
为。
2、李明先生将根据市场情况及自身情况决定是否实施本次减持计划，减持计划的实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险
。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将持续关注实施进展情况，督促李明先生合规减持，并按要求履行信息披露义务。
四、备查文件
1、李明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/bb78ac80-4371-4d27-bffa-aa1b945bb9e8.PDF
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2026-05-25 20:13│飞亚达（000026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 A股股票（证券简称：飞亚达，证券代码：000026）于 2026 年 5月 21
日、2026 年 5月 22 日、2026 年 5 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况
根据《深圳证券交易所交易规则》，公司进行了必要核实，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司于 2026 年 4月 30 日披露了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告 2026-017》，公司
拟以现金 32,479.04 万元收购汉中汉航机电有限公司及中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）合计持有的陕西长空
齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”）100%股权，该收购事项已经公司于 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通
过，尚需获得航空工业关于协议转让经济行为的批复后实施，存在不确定性。长空齿轮目前主要产品为精密齿轮、精密减速器，主要
应用于航空航天、工程机械、高端装备等领域，其中机器人、商业航天等领域业务处在前期市场培育及探索阶段，未来发展及经营业
绩存在较大不确定性。2026 年一季度，长空齿轮机器人领域业务收入占其营业收入总额的比例不足 10%，占公司营业收入总额的比
例不足 1%；商业航天领域业务收入占其营业收入总额的比例不足 5%，占公司营业收入总额的比例不足 0.5%。
近期，市场对机器人、商业航天概念关注度较高，相关板块市场表现活跃，部分市场传闻提及公司布局机器人、商业航天业务引
发关注，公司股票价格短期波动较大，存在非理性炒作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资
；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟收购长空齿轮 100%股权事项的市场关注度较高，再次提示该收购事项尚需获得航空工业关于协议转让经济行为的批复
后实施，最终能否完成尚存在不确定性。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/241b4815-3b65-400d-b63d-0ff6b3b57467.PDF
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2026-05-20 19:58│飞亚达（000026）：2025年度股东会决议公告
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飞亚达（000026）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/141a3d32-7b5c-4c3c-9a66-02ad2902ddd0.PDF
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2026-05-20 19:55│飞亚达（000026）：2025年度股东会法律意见书
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飞亚达（000026）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bb7e9c8b-2b23-4b4a-8296-b19bc7934f5f.PDF
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2026-05-07 20:28│飞亚达（000026）：关于2025年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告
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一、取消部分议案的情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年度股东会的议案》；于 2026 年 4 月29 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2025 年
度股东会审议事项的议案》。公司定于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年度股东会，详见于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知 2026-021》。鉴于公司独立董事候选人陈菡女士尚需补充提供相关材料
，本次股东会取消议案《关于拟变更独立董事的议案》，公司将在材料完备后另行召开股东会审议。在新的独立董事候选人经股东会
选举完成前，独立董事王苏生先生将继续履职。
除上述事项外，公司 2025 年度股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日等事项不变。现将本次股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）；
（2）B股股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。B股股东应在 2026 年 5月 11 日（即B股能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不
必是公司的股东。（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。三、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
5.00 《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股东回避 √
表决）
8.00 《关于拟变更董事的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》 √
（关联股东回避表决）
11.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
12.00 《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》 √
13.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
（一）上述会议议案 1-9 已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，议案 10-13已经公司第十一届董事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 14日及 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（二）特别提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
议案 8仅选举 1名非独立董事，不适用累积投票制。
议案 4、议案 7、议案 10、议案 11 为关联交易事项，关联股东需回避表决。议案 10 表决通过是议案 11、议案 12、议案 13
表决结果生效的前提条件。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（四）公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权
委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2026 年 5月 19 日，9:00—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件 2。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e990b3b2-a31a-4f18-932a-bf22a6ec88a8.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的公告
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飞亚达（000026）：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8e684997-b7a7-4912-a013-83844d30da85.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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特别提示：本次增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空
齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决结果生效的前提条件。
一、日常关联交易预计情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属企业 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 18,000 万元，其中与中
国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其下属企业发生各类日常关联交易金额合计不超过 5,300 万元。上述议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计情况
公司现拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权，结合经营业务实际需要，2026 年度拟增加公司及下属企业与航空工业及其
下属企业的各类日常关联交易预计金额合计 31,000 万元。本次增加后，公司 2026 年度与航空工业及其下属企业的各类日常关联交
易预计金额合计不超过 36,300 万元，公司 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 49,000 万元。本事项经公司独立董事专门会
2026 年第二次会议审议通过后，提交公司 2026 年 4 月 29日召开的第十一届董事会第十六次会议审议，关联董事周进群、邓江湖
、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，出席会议的其余 3名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠全票表决通过。本事项尚需提交公
司 2025 年度股东会审议，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作
为表决结果生效的前提条件。关联股东深天科技控股（深圳）有限公司将在股东会上对本议案回避表决。
（三）本次增加日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额或预计金额 2026 年
内容 定价原则 1-3 月
已发生
增加前 本次新增 增加后 金额
向关联人销售 航空工业 销售商品、提供 市场原则 1,000 30,000 31,000 5,488
产品、商品 及其下属企业 劳务、委托加工
向关联人提供 租出办公场所 市场原则 500 0 500 0
劳务
向关联人采购 采购商品 市场原则 900 100 1,000 18
产品、商品
接受关联人提 支付费用 市场原则 2,900 600 3,500 447
供的劳务
关联租赁 支付租金 市场原则 - 300 300 47
合计 - - 5,300 31,000 36,300 6,000
注：上表所列 1-3 月已发生金额包含公司本次拟收购标的陕西长空齿轮有限责任公司与航空工业及其下属企业之间发生的各类
关联交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、企业名称：中国航空工业集团有限公司
2、法定代表人：程福波
3、注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5号院 19 号楼
4、注册资本：人民币 640 亿元
5、经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品
的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计
、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（
含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘
察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程
装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、截至 2025 年 6月 30日，总资产为 134,542,864 万元，净资产 45,524,729 万元；2025年半年度营业总收入 25,693,076
万元，净利润 1,030,114 万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
航空工业是本公司实际控制人，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
航空工业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司向上述关联方采购、销售商品或接受服务等，均根据双方生产经营需要进行，遵照公平、公正的市场原则进行。交易价格根
据产品定价机制、市场化原则，以及结合实际成本等因素确定，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次公司增加 2026 年度与航空工业及其下属企业的日常关联交易预计金额，系基于生产经营实际需要，并结合公司收购事项的
实际情况，有利于公司相关业务的开展，有利于发挥公司与相关关联方的技术与专业化优势。上述关联交易遵循公平合理的原则，不
会损害公司及股东的利益，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 29 日召开的独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的
议案》，独立董事认为公司增加 2026 年度与航空工业及其下属企业发生的各类日常关联交易预计金额，为公司发展和日常生产经营
所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独
立董事同意公司增加日常关联交易预计相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司独立董事专门会 2026 年第二次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4f0cfdbf-5b0d-4110-afbd-4586fa79ccec.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议在 2026年 4月 24 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 4月 29 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议的召开符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》（
关联董事回避表决）；
关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议
案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告 2026-017》。
本议案经公司独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。本议案经公司董事会战略与 ESG
委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全
体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且本议案获得表决通过将作为议案二、议案三、议案四表决结果生效的前提条
件。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回避表决）；
关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议
案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告 2026-018》。本议案经公司独立董事专门会
2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体
委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。（三）会议以 8票同
意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》；
公司于 2026 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案
》，公司及下属全资子公司 2026 年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等方式申请授信额度，在该授信额度项下的实
际使用借款余额不超过人民币 12 亿元。上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司现拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权，结合经营业务实际需要，拟增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围
，具体如下：
原下属公司范围 增加后下属公司范围
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销
销售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、 售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、深圳
深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港） 市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公
有限公司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇 司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇精品（深
精品（深圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、 圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、深圳市亨
深圳市亨吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密 吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密科技有限公
科技有限公司、亨吉利世界名表中心（海南）有限 司、亨吉利世界名表中心（海南）有限公司、Montres
公司及 Montres Chouriet S.A.。 Chouriet S.A.及陕西长空齿轮有限责任公司。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且议案
一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。（四）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》；为保持审计工作的持续性和稳定性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表和
内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告 2026-019》。本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四
次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得股东会表决通过为本议案表决结果生效的前
提条件。（五）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟变更独立董事的议案》；公司独立董事王苏生先生因工作原因，
申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务
。为保障董事会的正常运作，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会提名陈菡女士为公司第十一届董事会独立董事候选
人。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更独立董事的公告 2026-020》。本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 20
26 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加 2025 年度股东会审议事项的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司拟将本次会议议案一、二、三、四、五，同第十一届董事会第十四次会议相关议案一并提交 202
5 年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司独立董事专门会 2026 年第二次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
5、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e594543e-e74a-4065-8292-000ba9275ef9.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政
策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
财政部于 2025 年 12 月 19 日颁布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企
业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的问题，该解释规定自 2026 年 1 月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更
，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/05643150-d0b8-42aa-9938-f3ec4a54f09b.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于拟变更独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王苏生先生提交的书面辞职报告，王苏生先生因工
作原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任
任何职务。王苏生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独
立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王
苏生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，王苏生先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司对王苏生先生在任职期间的勤勉工作和为
公司发展所做出的贡献表示感谢！
二、拟变更独立董事情况
公司于 2026 年 4月 29 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，经董事会提名、薪
酬与考核委员会审查通过，董事会提名陈菡女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起
至第十一届董事会届满之日止。
陈菡女士为会计专业人士，已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后
，方可提请股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b666ddbe-5328-4bee-94b0-c0f5b415c6a8.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：独立董事提名人声明与承诺（陈菡）
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飞亚达（000026）：独立董事提名人声明与承诺（陈菡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3f290260-b13a-45bc-b838-0ad7ec7f1be2.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：独立董事候选人声明与承诺（陈菡）
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飞亚达（000026）：独立董事候选人声明与承诺（陈菡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e79be99a-cecb-4fbc-9c3f-46b5f4bb5a17.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、本次拟续聘的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”），本次续聘符合《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。2、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，且以股东会
议案《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决结果生效的前提条件。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事
项公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特
殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街 22 号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中856 人签署过证券服务业务审计
报告。
容诚事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,76
4.58 万元。
容诚事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所
对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
容诚事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次、自律
监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蔡如笑，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚事务所执业，近
三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：葛骅，2019 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务
，2019 年开始在容诚事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：吴加传，2024 年成为中国注册会计
师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚事务所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市
公司审计报告。
项目质量复核人：张果林，1998 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚事务所执业，2009
年开始从事项目质量控制复核工作；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监
管措施、纪律处分等情形。
3、独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
审计费用同比变化情况：本期审计费用拟定为 180 万元（其中年报审计费用 150 万元，内控审计费用 30 万元），上期审计费
用为 144 万元，本期审计费用同比增长 25%，主要系公司合并报表范围增加，结合业务规模、结构等情况，审计资源及工作量增加
所致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚事务所的从业资质、专业能力、独立性及投资者保护能力等方面进行了认真审查，认为容诚事务所
具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。经审计委员会 2026 年第四次
会议审议通过，全体委员同意续聘容诚事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司 2026 年度
财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意将续聘事项提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项自公司 2025 年度股东会审议通过后生效，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司
100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决结果生效的前提条件。
三、备查文件
1、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
3、容诚事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/51181994-81aa-499e-b84c-a39058772a15.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：本次会议议案 10《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过将作为议案 1
1《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》、议案 12《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》、议案 1
3《关于续聘 2026年度审计机构的议案》表决结果生效的前提条件。敬请各位股东注意。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年度股东会的议案》；于 2026 年 4 月29 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2025 年
度股东会审议事项的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）；
（2）B股股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。B股股东应在 2026 年 5月 11 日（即B 股能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不
必是公司的股东。（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
5.00 《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股东回避 √
表决）
8.00 《关于拟变更董事的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》 √
（关联股东回避表决）
11.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
12.00 《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》 √
13.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
14.00 《关于拟变更独立董事的议案》 √
（一）上述会议议案 1-9 已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，议案 10-14已经公司第十一届董事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 14日及 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（二）特别提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
议案 8 仅选举 1名非独立董事，议案 14 仅选举 1名独立董事，均不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 4、议案 7、议案 10、议案 11 为关联交易事项，关联股东需回避表决。议案
10 表决通过是议案 11、议案 12、议案 13 表决结果生效的前提条件。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（四）公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权
委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2026 年 5月 19 日，9:00—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7adc4b78-8810-46fa-9ba1-f7530093bb1a.PDF
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2026-04-24 18:16│飞亚达（000026）：2026年一季度报告
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飞亚达（000026）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ab897cb1-d3a1-4ec3-bbdb-07ac751a9abc.PDF
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2026-04-24 18:16│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议在 2026年 4月 13 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 4月 24 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。
本次会议由董事长周进群先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《2026 年第一季度报告》；公司董事会全体成员保证 2026 年第一季度报告
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0
票弃权通过了《关于全资子公司投资建设精密制造产品线的议案》；
本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（三）会议以 8票同意，0票反对
，0票弃权通过了《关于修订<全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定>的议案》。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
三、备查文件
1、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、公司第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b7cba12a-da01-485f-b333-af9b296f7a2d.PDF
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2026-03-27 17:37│飞亚达（000026）：关于副总经理辞职的公告
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飞亚达（000026）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5febb6cf-274e-4dd0-988a-2c6295cf5b17.PDF
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2026-03-17 17:47│飞亚达（000026）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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飞亚达（000026）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8d414075-aeec-4e62-a283-b26b4e58e863.PDF
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2026-03-14 00:30│飞亚达（000026）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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飞亚达（000026）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cc159545-8b1a-4598-9c99-b5371fb2fe6e.PDF
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2026-03-13 21:16│飞亚达（000026）：2025年年度报告
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飞亚达（000026）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cfb044e0-6ca2-45f5-862c-a7ecdddb88aa.PDF
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2026-03-13 21:16│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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飞亚达（000026）：第十一届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/5dc0fcc6-01ed-4a93-8ec2-e03486edfd88.PDF
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2026-03-13 21:16│飞亚达（000026）：2025年年度报告摘要
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飞亚达（000026）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/48829791-ae97-4d65-9f6b-f057ab9cbe4b.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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飞亚达（000026）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cf72278b-1223-4cf4-bcf9-f5adf9548da0.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：关于2026年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告
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一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务
预算规划，公司 2026 年拟为全资子公司在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度，担保金额不超过人民币 30,000 万元，
有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董事会办理。
同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。
本次担保事项经公司 2026 年 3月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、具体担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 合计担保 担保额度 是否
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 额度 占上市公 关联
负债率 司最近一 担保
期净资产
比例
飞亚达精密 深圳市亨吉利世界 100% 38.52% 9,000 6,000 15,000 4.50% 否
科技股份有 名表中心有限公司
限公司 深圳市飞亚达科技 100% 14.20% 0 10,000 10,000 3.00% 否
发展有限公司
深圳市飞亚达精密 100% 30.82% 0 5,000 5,000 1.50% 否
科技有限公司
合计 - - - 9,000 21,000 30,000 9.00% -
本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，但获调剂方不得存在逾期未偿还负债等情况。
三、被担保方基本情况
本次被担保方均为公司全资子公司，相关产权及控制关系如下图所示：
（一）深圳市亨吉利世界名表中心有限公司
1.成立日期：1997 年 2月 4日
2.注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19 层
3.法定代表人：宋永康
4.注册资本：人民币 6亿元
5.经营范围：钟表及零配件的批发、零售及维修服务。进出口业务（按深贸进准字第[2001]2204 号经营）；国内贸易；物业管
理；日用百货销售；日用产品修理；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；服装服饰零售；服装服饰批发；皮革制品销售；文具用品零售；
文具用品批发；电子产品销售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；品
牌管理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；眼镜销售（不含隐形
眼镜）；贸易代理；非居住房地产租赁。
6.主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 1,752,589,845.00 1,843,222,530.12
总负债 675,032,811.91 788,135,336.18
净资产 1,077,557,033.09 1,055,087,193.94
项目 2025 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,586,332,520.01 1,955,543,330.53
利润总额 176,390,952.05 146,307,169.70
净利润 133,345,160.76 110,875,321.61
7.经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）深圳市飞亚达科技发展有限公司
1.成立日期：2009 年 9月 11 日
2.注册地址：深圳市光明新区公明街道钟表基地南环大道北侧飞亚达钟表大厦 1栋 B座负一层西侧、一层、二层、三层及四层西
侧
3.法定代表人：刘英才
4.注册资本：人民币 5,000 万元
5.经营范围：研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售、技术开发；国内物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
；投资兴办实业；经营进出口业务；自有房产租赁、管理。研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售及技术开发。
6.主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 196,097,047.42 215,152,164.85
总负债 27,844,131.63 46,038,075.58
净资产 168,252,915.79 169,114,089.27
项目 2025 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 150,750,784.90 115,276,260.16
利润总额 22,204.35 1,139,311.43
净利润 1,328,082.32 1,959,717.71
7.经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）深圳市飞亚达精密科技有限公司
1.成立日期：1999 年 6月 28 日
2.注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地飞亚达钟表大厦 1 栋 A401、1栋 A501、1 栋 B座-1 楼、1栋 B座 6-7
楼
3.法定代表人：唐海元
4.注册资本：人民币 1.8 亿元
5.经营范围：钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；钟表销售；机械零件、零部件销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；
新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；机械零件、零部
件加工；技术进出口；珠宝首饰回收修理服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；
工业设计服务；工业互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
6.主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 320,854,651.38 281,566,988.04
总负债 98,898,745.89 76,852,608.67
净资产 221,955,905.49 204,714,379.37
项目 2025 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 295,683,334.23 188,992,024.36
利润总额 6,981,330.66 -12,105,520.48
净利润 10,975,380.92 -6,266,145.20
7.经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.担保金额及担保对象：本次预计的 3亿元人民币担保额度为有效期内公司向被担保方提供的担保总额度上限，被担保方均为公
司合并报表范围内全资子公司，实际担保金额和担保对象将根据公司及子公司业务需要与相关金融机构协商确定。
2.担保类型：连带责任保证。
3.反担保情况：被担保方将相应提供反担保。
具体内容以最终签订的合同或协议为准。
五、董事会意见
本次担保额度是公司根据全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合公司经营发展的实际需要，被担保方均为公司全资子
公司，将为公司相应提供反担保，不涉及其他股东提供同比例担保或反担保的情形，担保风险可控，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意本次提供担保及接受反担保的额度预计事项，并同意提请公司 2025 年度股东会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.70%；本次担保
事项获股东会审议通过后，公司预计未来十二个月为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 9.00%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而
应承担损失的担保等情形。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7557a4ce-9957-42cc-a350-c4a763ca832c.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：内部控制审计报告
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飞亚达精密科技股份有限公司
容诚审字[2026]350Z0004 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]350Z0004 号
飞亚达精密科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“
飞亚达公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是飞亚达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，飞亚达公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e11f2a93-c1eb-4416-97ce-e6430f51a66e.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：2025年年度审计报告
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飞亚达（000026）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0d30e443-d412-4563-88fd-aec461932115.PDF
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：独立董事2025年度述职报告（王文博）
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各位股东：
作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法
》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2025
年度本人履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人王文博，1982年12月出生，纽约大学市场营销博士。现任本公司独立董事，香港科技大学商学院副教授，终身教授，博士生
导师，好想你健康食品股份有限公司独立董事，珠海瑞行管理咨询有限公司执行董事，广东寰讯信息股份有限公司首席科学顾问。经
自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开8次董事会，董事会召集召开3次股东会，会议的召集、召开程序合法合规。本人按时出席董事会，参与董
事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，未有提出异议或反对、弃权的情形。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应出席会议次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
8 4 4 0 0 1
2、参与董事会专门委员会情况
报告期内，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：
战略与 ESG 委员会 审计委员会 提名、薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 5 5 4 4
（1）作为战略与ESG委员会委员，本人认真审核了公司董事会工作报告、ESG报告等，并在履职过程中，结合公司实际及本人所
掌握的行业信息，从渠道拓展、市场开拓等角度对公司经营发展等提出了针对性建议。
（2）作为审计委员会委员，本人听取了公司内审部门的内控自评报告、内控体系工作报告、内审工作报告等，并审议了公司定
期报告、年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等关键事项，对公司内部审计、内控体系建设与制度执行等进行了监督。（3）
作为提名、薪酬与考核委员会委员，本人认真审核了公司董事及高级管理人员薪酬、董事候选人任职资格等事项。
3、参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司独立董事专门会共召开2次会议，本人均按时出席会议，重点审议了公司年度日常关联交易预计及拟收购股权暨
关联交易事项，确保关联交易的合理性与公允性，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益，本人同意相关会议议案。
4、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人听取了公司内部审计机构就公司的内审工作、内部控制情况等方面的汇报，监督内部审计工作开展情况及内部控
制的有效性。在2024年度财务报表审计过程中，本人参与了与会计师事务所进行的多轮沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重
点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。
6、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情
况，并通过参加公司股东会的方式与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
7、在公司现场工作情况
为切实履行独立董事职责，本人通过实地考察、出席会议、专项调研、审阅报告等方式，累计现场工作时间18天，深入了解公司
的经营管理状况、财务状况、内部控制执行情况、对外投资事项等。同时，本人通过电话、邮件等多种方式，与其他董事、高级管理
人员及相关部门保持常态化沟通。结合所在行业及专业知识，针对手表业务经营承压的情况，本人建议公司关注海外渠道、银发经济
等领域的发展趋势，积极探索相关市场机遇。同时，本人积极促进公司与新兴产业相关客户的沟通交流，为公司新兴产业业务发展提
供支持。
8、公司履职支撑情况
报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，全面及时地提供各项会议所需相关资料，汇报公司生产经营及重大事项的进展情况
，及时对本人提出的意见或建议予以反馈、落实，为本人的履职提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人根据相关规定忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护股东的合法权益，具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
本人对公司2025年度日常关联交易预计的执行情况进行了审核，认为相关日常关联交易均属于正常商业交易行为，符合公司实际
经营需要，交易定价公允合理；对公司拟签署股权收购意向协议暨关联交易事项进行了审核，认为相关收购事项符合公司战略发展规
划及业务发展的需要。上述关联交易事项的审议程序均合法合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，本人均同意
相关议案。
2、定期报告相关事项
报告期内，本人对公司2024年度报告、2024年度内部控制自我评价报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季
度报告进行了认真审核，认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况、财务状况及内部控制情况。
3、续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚事务所”）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，
同意公司续聘容诚事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构。
4、董事变更事项
报告期内，本人对公司第十一届董事会董事变更事项进行了审核，认为董事候选人的任职资格符合法律法规规定，提名及审议程
序合法合规。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照法律法规和《公司章程》的规定，基于专业知识，独立、客观、公正地履行职责，依法行使表决权，提
出合理意见建议，充分发挥独立董事作用。本人将继续遵守相关规定，勤勉尽职，充分发挥自身专业知识与经验，切实维护公司及股
东的合法权益。公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢！
独立董事：王文博
二○二六年三月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/2543d78f-9701-417c-a9f8-9cbafbcf1f88.PDF
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为建立健全飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理机制，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二
条 本制度适用于由公司股东会选举产生的全体董事（包括独立董事和非独立董事）、由公司职工民主选举产生的职工董事、由公司
董事会聘任的高级管理人员。第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持目标导向，薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬与岗位职责、经营风险、业绩贡献相匹配。（三）坚持公平公正，标准公平、程序公开、分
配公正。
（四）坚持短期激励与长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展。
第二章 薪酬管理机构
第四条董事会提名、薪酬与考核委员会负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级
管理人员的薪酬政策与方案。第五条公司董事会提名、薪酬与考核委员会应当每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成。董事薪酬、独立董事津贴方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以披露。第六条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会提名、薪酬与考核委员会负责组织，在董事会或者提名、薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第七条 人力资源部负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体
实施。
第三章 薪酬标准及构成
第八条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、公
司效率指标、工资支付能力等确定。第九条董事和高级管理人员薪酬发放范围：
（一）独立董事在公司领取固定津贴，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。（二）在公司担任管理职务的非独立董事、高
级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬。（三）不在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。第十条 非独立董事（不含
职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等组成。年度薪酬包含基本年薪、绩效年薪，绩效年薪占年度薪
酬的比例原则上不低于50%。
（一）基本年薪：基本年薪是年度基本收入。
（二）绩效年薪：绩效年薪根据年度经营业绩考核结果进行兑现。
（三）任期激励：任期激励根据任期经营业绩考核结果进行兑现。第十一条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司代扣代缴
由个人承担的各项社会保险费用和住房公积金以及个人所得税、企业年金等费用。
第四章 薪酬和津贴的支付
第十二条 独立董事津贴由公司按月发放。
第十三条 非独立董事（不含职工董事）和高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算形式，基本年薪和部分预发绩
效按月发放；另一部分绩效年薪在绩效考核评价完成后支付；任期激励待任期结束后，任期经营业绩考核完成、相关审计程序履行完
毕后，按规定一次性或分期兑现。
第十四条 职工董事薪酬发放按照公司员工薪酬管理办法执行。第十五条 董事和高级管理人员发生岗位变动的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，给公司造成重大经济损失或重大不良影响的，公司有权减少、停止支付未支付
的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司出现以下情况，应当对董事、高管除基本薪酬之外的绩效薪酬及中长期激励收入采取停止支付、重新考核后进行
全部或者部分追回薪酬的措施:
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述；
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失；
（三）公司董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》等规定执行。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/2c5ce29a-e407-42d7-b8b6-ddf8990f1376.PDF
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：独立董事2025年度述职报告（王苏生）
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各位股东：
作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法
》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2025
年度本人履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人王苏生，1969年3月出生，注册会计师，北京大学法学博士，芝加哥大学MBA，现任本公司独立董事，南方科技大学教授，长
园科技集团股份有限公司、东原仁知城市运营服务集团股份有限公司（02352.HK）、中创新航科技股份有限公司（03931.HK）独立董
事。曾任哈尔滨工业大学（深圳研究生院）经济管理学科部主任、教授，国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司负责人等。
经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开8次董事会，董事会召集召开3次股东会，会议的召集、召开程序合法合规。本人按时出席董事会，参与董
事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，未有提出异议或反对、弃权的情形。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应出席会议次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
8 4 4 0 0 2
2、参与董事会专门委员会情况
报告期内，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：
审计委员会 提名、薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
5 5 4 4
（1）作为审计委员会主任委员（召集人），本人组织审计委员会充分发挥其专业职能和监督作用，听取了公司内审部门的内控
自评报告、内控体系工作报告、内审工作报告等，并审议了公司定期报告、年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等关键事项。
在履职过程中，本人重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督公司内控制度执行及风险有效防控。（2）作为提名、
薪酬与考核委员会委员，本人认真审核了公司董事及高级管理人员薪酬、董事候选人任职资格等事项。
3、参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司独立董事专门会共召开2次会议，本人均按时出席会议，重点审议了公司年度日常关联交易预计及拟收购股权暨
关联交易事项，确保关联交易的合理性与公允性，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益，本人同意相关会议议案。
4、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为会计专业人士和审计委员会主任委员，本人密切关注公司内控制度的执行情况，对内部审计部门日常工作进行指
导，及时了解公司经营及财务情况。在年报审计期间，与审计委员会其他委员一同与公司财务部门及年审会计师等人员进行多轮沟通
，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。
6、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情
况，并通过参加股东会的方式与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
7、在公司现场工作情况
为切实履行独立董事职责，本人通过实地考察、出席会议、审阅报告等方式，累计现场工作时间18天，深入了解公司的经营管理
状况、财务状况、内部控制执行情况、对外投资事项等。同时，本人通过电话、邮件等多种方式，与其他董事、高级管理人员及相关
部门保持常态化沟通。结合所在行业及专业知识，本人深入了解公司内审工作情况、存货管理情况，并就相关流程优化与风险防控提
出针对性建议；建议公司加快推进战略转型升级工作，深化与本地高校的产学研合作，为公司战略转型升级提供支持。
8、公司履职支撑情况
报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，全面及时地提供各项会议所需相关资料，汇报公司生产经营及重大事项的进展情况
，及时对本人提出的意见或建议予以反馈、落实，为本人的履职提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人根据相关规定忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护股东的合法权益，具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
本人对公司2025年度日常关联交易预计的执行情况进行了审核，认为相关日常关联交易均属于正常商业交易行为，符合公司实际
经营需要，交易定价公允合理；对公司拟签署股权收购意向协议暨关联交易事项进行了审核，认为相关收购事项符合公司战略发展规
划及业务发展的需要。上述关联交易事项的审议程序均合法合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，本人均同意
相关议案。
2、定期报告相关事项
报告期内，本人对公司2024年度报告、2024年度内部控制自我评价报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季
度报告进行了认真审核，认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况、财务状况及内部控制情况。
3、续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚事务所”）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，
同意公司续聘容诚事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构。
4、董事变更事项
报告期内，本人对公司第十一届董事会董事变更事项进行了审核，认为董事候选人的任职资格符合法律法规规定，提名及审议程
序合法合规。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照法律法规和《公司章程》的规定，基于专业知识，独立、客观、公正地履行职责，依法行使表决权，提
出合理意见建议，充分发挥独立董事作用。本人将继续遵守相关规定，勤勉尽职，充分发挥自身专业知识与经验，切实维护公司及股
东的合法权益。公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢！
独立董事：王苏生
二○二六年三月十四日
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：董事会专门委员会实施细则（2026年3月）
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飞亚达（000026）：董事会专门委员会实施细则（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年3月）
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飞亚达（000026）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：投资者关系管理制度（2026年3月）
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飞亚达（000026）：投资者关系管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：董事会秘书工作规则（2026年3月）
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第一条 为促进飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会高效运作，规范董事会秘书履职行为，依据《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等法律法规及制度规定，制定本规则。
第二条 公司设董事会秘书一名，是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管
以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人员，列席董事会会议、总经理办公会等公司重要
决策会议。党组织研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书可以列席。
第三条 董事会秘书依据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及本规则赋予的工作职权开展工作，履行职责，对董事会负责
。
第四条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券
事务代表协助其处理日常事务。
第二章 董事会秘书的任职条件与任免第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的
职业道德和个人品质。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第七条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第八条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交下列资料：（一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决
议、聘任说明文件；
（二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第九条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，由
证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本规则规定不得担任董事会秘书的任何一种情形；
（二）因退休、职务变动或因健康原因不适合担任或不能履行职责；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或股东造成重大损失；
（五）严重违反公司的规章制度，不能正确履行其职责；
（六）违反法律、法规和公司的规章制度，给公司或股东造成损失。第十一条 董事会秘书可以在任期届满前提出辞职，辞职报
告应当以书面形式提交董事会。第十二条 辞职或被解聘的董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，完成交接事宜。
第十三条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备
案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。公司原则上应当在
原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代
行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 董事会秘书的职责、权利与义务第十四条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券
服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时公告；（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情
况，督促董事会及时回复深交所所有问询；（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员了解
各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在
知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向本所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。第十五条 董事会秘书享有以下权利：
（一）依据国家法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》以及深交所股票上市规则的相关规定，处理职责范围内的具体工
作；
（二）董事会秘书为履行职责，有权列席董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党组织研究讨论重大经营管理事项时
，董事会秘书可以列席；
（三）有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和
人员及时提供相关资料和信息，公司有关部门有义务积极配合董秘办的工作；
（四）公司应当为董事会运作及董事、董事会秘书的履职提供必要的经费和办公条件。第十六条 董事会秘书履行以下义务：
（一）应当遵守法律法规和《公司章程》等公司内部有关规定，对公司负有忠实和勤勉义务，维护公司利益，不得利用职权或影
响力为自己或他人谋取不正当利益；
（二）应积极协助公司合法经营，当知悉公司董事和高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程和规章时，或者公司作出或可
能作出违反相关规定的决策时，应当对其违法、违规作出明确提示；
（三）应按照《公司法》等要求，积极协助公司加强公司法人治理体系和治理能力建设；（四）董事会秘书应保守公司秘密，按
照公司有关规定参与司务公开和公司重大信息对外公布的相关工作；
（五）董事会秘书应积极参加业务相关培训学习，持续提高自身履职能力；
（六）其他依法履行的义务。
第四章 股东会、董事会工作程序
第十七条 股东会召开工作流程如下：
（一）董事会秘书应当在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前以公告方式通知各股
东；
（二）会议期间董事会秘书做好会议组织与接待，会议登记、会议记录、表决结果统计等工作；
（三）会后组织整理会议记录、撰写会议纪要、会议决议等会议文件，组织文件签署、决议公告和存档事项；
（四）监督检查股东会决议的执行情况。
第十八条 董事会召开工作流程如下：
（一）在董事长的领导下，董事会秘书负责筹备董事会会议；
（二）董事会秘书根据董事长的指示和有关人员或机构的建议，核查拟提交董事会会议的议题是否在董事会审议范围内，同时核
查涉及应事先听取公司党委意见的重大事项的议题，是否附有公司党委对该事项的书面意见后，汇总形成董事会议题的初步意见，报
董事长审定；（三）根据董事长审定的会议议题，由董事会秘书会同有关人员、有关部门，做好会议材料准备，提交董事长；
（四）于董事会定期会议召开十日前、临时会议召开五日前向全体董事和其他列席人员发出董事会会议通知。董事会会议通知包
括以下内容：会议时间和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期；
（五）董事会秘书根据实际情况提出董事会召开临时会议的通知方式和通知时限，由董事长决定；
（六）组织整理董事会会议记录、撰写会议决议等会议文件，组织文件签署、决议公告和存档事项；
（七）监督检查董事会决议的执行情况。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或与上市公司相关规定不一致的，以相关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司董事会通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/74c6c637-c829-419c-9351-febf3f98299a.PDF
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：信息披露管理制度（2026年3月）
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飞亚达（000026）：信息披露管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年3月）
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飞亚达（000026）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：独立董事2025年度述职报告（曹广忠）
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飞亚达（000026）：独立董事2025年度述职报告（曹广忠）。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）
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飞亚达（000026）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c6725bec-92c4-458c-a986-1f19958e6c41.PDF
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2026-03-13 21:12│飞亚达（000026）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 3月 12 日，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配为 2025 年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累
计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 275,010,401.50 元，已达公司注册资本的 50%，
本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为 87,317,829.63 元，母公司
会计报表 2025 年度净利润为 131,456,553.62 元。根据相关规定，本次利润分配以母公司会计报表净利润为依据，加上年初未分配
利润1,206,072,217.14 元，减去 2024 年度利润分配 162,305,602.80 元，可供股东分配的利润为1,175,223,167.96 元。截至目前
，公司总股本为 405,764,007 股。
3、公司董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本，预计本次现金分红总额为 48,691,680.84 元。
4、公司 2025 年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 48,691,680
.84 元，占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 55.76%。
5、本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 48,691,680.84 162,305,602.80 162,345,682.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 64,340,669.42
归属于上市公司股东的 87,317,829.63 220,350,184.99 333,178,102.37
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,692,530,114.77
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,175,223,167.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 373,342,966.44
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 64,340,669.42
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 213,615,372.33
净利润（元）
最近三个会计年度累计 437,683,635.86
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 48,691,680.84 元，2023-2025 年度累计现金分红及回购注销金额为 437,683,635.86
元，占 2023-2025 年度年均净利润的 204.89%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》和《公司章程》等关于现金分红的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发
展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求，具备合法性、合规性及合理性。公司2024年度及2025
年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金
融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金
额分别为 29,408,855.46 元、0.00 元，其分别占总资产的比例为 0.73%、0.00%，均低于 50%。
四、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、公司第十一届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a2b0964a-504d-4637-90af-0998117e2ac4.PDF
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2026-03-13 21:12│飞亚达（000026）：2025年度董事会工作报告
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飞亚达（000026）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/70bb45da-808c-4b5c-8cff-5c12656e37bd.PDF
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2026-03-13 21:12│飞亚达（000026）：关于拟变更董事的公告
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一、董事辞职情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事李培寅先生提交的书面辞职报告。李培寅先生因工作调
整，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
李培寅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动，其辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。公司对李培寅先生在担任董事及董事会审计委员会委员期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感
谢！
二、拟变更董事情况
公司于 2026 年 3月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更董事的议案》，经控股股东提名及董事
会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会拟补选黄凯先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e7137720-4f72-42c8-be6d-00bbefbf65a2.PDF
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2026-03-13 21:12│飞亚达（000026）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于飞亚达精密科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]350Z0001 号飞亚达精密科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称飞亚达公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并出具了容诚审字[2026]350Z0003 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，飞亚达公司管理层编制了后附的飞亚达精密科技股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是飞亚达公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计飞亚达公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对飞亚达公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞亚达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供飞亚达公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e1ddf67d-0d0b-4274-b355-a0bcf4a204c8.PDF
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2026-03-13 21:12│飞亚达（000026）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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飞亚达精密科技股份有限公司
容诚专字[2026]350Z0002 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 关于飞亚达精密科技股份有限公司涉及财务公司 1-2
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2 飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年度涉及财务 1
公司存款、贷款等金融业务汇总表
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于飞亚达精密科技股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
容诚专字[2026]350Z0002号
飞亚达精密科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称飞亚达公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并出具了容诚审字[2026]350Z0003 号无保留意见审计报告。
根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，飞亚达公司管理层编制了后附的《2025 年度与中航工业集团财务有限责任公司存款、
贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是飞亚达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞亚达
公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
飞亚达公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序。为了更好地理解 2025 年度飞亚达公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财
务报表一并阅读。
本专项说明仅供飞亚达公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7316a303-7384-44b6-9b9a-c0d89ae5651a.PDF
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2026-03-13 21:12│飞亚达（000026）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞亚达（000026）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/466c1e97-32e2-48b9-878b-6de4140bf765.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│飞亚达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177382.PDF
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2026-03-14│飞亚达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225009595.PDF
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2025-10-25│飞亚达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733314.PDF
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2025-08-23│飞亚达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556183.PDF
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2025-04-25│飞亚达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266138.PDF
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2025-03-14│飞亚达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-14/1222788741.PDF
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2024-10-26│飞亚达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520483.PDF
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2024-08-21│飞亚达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220925265.PDF
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2024-04-25│飞亚达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796382.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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