公司公告☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 18:31 │飞亚达（000026）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:30 │飞亚达（000026）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:29 │飞亚达（000026）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 18:29 │飞亚达（000026）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-22 18:29 │飞亚达（000026）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-22 18:29 │飞亚达（000026）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-22 18:28 │飞亚达（000026）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:28 │飞亚达（000026）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:27 │飞亚达（000026）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 18:27 │飞亚达（000026）：公司章程（修订案） │
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2025-08-22 18:31│飞亚达（000026）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议在 2025年 8月 12 日以电子邮件形式发出会议
通知后于 2025 年 8月 22 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本
次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2025 年半年度报告及摘要》；公司董事会全体成员保证 2025 年半年度报
告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要 2025-025》。本议案经董事会审计
委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<公
司章程>的议案》；根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及全文。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；具体内容详见在巨潮资讯网披露的《
股东会议事规则》全文。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；具体内容详见在巨潮资讯网披露的《
董事会议事规则》全文。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》（关
联董事回避表决）；
关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。
（六）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2025-026》。三、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/83c89cc5-3380-48b6-91fb-13b487620f46.PDF
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2025-08-22 18:30│飞亚达（000026）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议在 2025年 8月 12 日以电子邮件发出会议通知
后于 2025 年 8月 22 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会
议由监事会主席胡敏女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2025 年半年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司
2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要 2025-025》。三、备查文件
1、公司第十一届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/3dec27cf-5fe4-4a07-b63a-e5cc9619f2da.PDF
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2025-08-22 18:29│飞亚达（000026）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 10 日（星期三）下午 15:00；（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2025 年 9月 1日（星期一）；
（2）B股股权登记日：2025 年 9月 4日（星期四）。B股股东应在 2025 年 9月 1日（即B股能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至 2025 年 9月 1日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是
公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述会议议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 23 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。上述会议议案 1为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可获得
通过；会议议案 2、3为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权
委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2025 年 9月 9日，9:00—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f01d5a8f-8902-4060-9d14-b78ca68c5476.PDF
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2025-08-22 18:29│飞亚达（000026）：公司章程（2025年8月）
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飞亚达（000026）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d99468ce-d662-4bc6-9f8b-55ff3fcf0fed.PDF
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2025-08-22 18:29│飞亚达（000026）：董事会议事规则（2025年8月）
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飞亚达（000026）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/04d13c78-6874-4537-8ba9-2a023079abdd.PDF
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2025-08-22 18:29│飞亚达（000026）：股东会议事规则（2025年8月）
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飞亚达（000026）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ad0e5534-0dc2-4c57-a681-63e6d2c5b680.PDF
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2025-08-22 18:28│飞亚达（000026）：2025年半年度报告摘要
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飞亚达（000026）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/45e2bb40-28e6-4274-9d33-e26f99c2efac.PDF
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2025-08-22 18:28│飞亚达（000026）：2025年半年度报告
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飞亚达（000026）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/911570e7-d5c0-4672-85a0-408f5c6e0400.PDF
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2025-08-22 18:27│飞亚达（000026）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞亚达（000026）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/dee9d1f7-4c4d-4a27-9ad1-dcc28f7eae3b.PDF
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2025-08-22 18:27│飞亚达（000026）：公司章程（修订案）
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飞亚达（000026）：公司章程（修订案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4d8f4bde-67b2-4146-8785-df293d2f67cf.PDF
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2025-08-22 18:27│飞亚达（000026）：2025年半年度财务报告
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飞亚达（000026）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/3b903c2f-73d4-4316-ada6-bb78b2a72aae.PDF
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2025-08-22 18:27│飞亚达（000026）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告
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飞亚达（000026）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/01625f3b-581a-4940-9104-5665d8de6c37.PDF
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2025-07-11 17:55│飞亚达（000026）：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司股权暨关联交易的进展公告
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 4日与汉中汉航机电有限公司（以下简称“汉航机电”）签
署了《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购陕西长空齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”）的全部或部分控股权（以下简
称“本次收购”）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告 2
025-018》。
近日，长空齿轮的国有独享资本公积转股事宜已完成。公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）与
汉航机电、长空齿轮签署了《增资协议》，约定以长空齿轮截至 2024年 10月 31日归属于中航工业的国有独享资本公积账面值 100,
763,011.27元转增长空齿轮注册资本 17,313,076.07 元，剩余 83,449,935.20 元计入长空齿轮的资本公积。增资完成后，长空齿轮
注册资本由 21,000,000.00 元增至 38,313,076.07 元。截至本公告披露日，上述增资事项已完成，长空齿轮已办理工商变更登记手
续，其最新股权结构如下表所示：
序号 股东名称 出资额（元） 持股比例
1 汉中汉航机电有限公司 21,000,000.00 54.8116%
2 中国航空工业集团有限公司 17,313,076.07 45.1884%
合计 38,313,076.07 100%
截至目前，公司本次收购事项相关各方正在积极推进审计、评估等工作，最终收购方案将以各方根据审计、评估结果协商签署的
正式收购协议为准，尚需各方履行必要的决策审批程序，本次收购事项最终能否完成尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及
时履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/5ebe6d69-0c4f-4afe-b8d8-a955d9b529f2.PDF
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2025-07-02 17:58│飞亚达（000026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：飞亚达，证券代码：000026）交易价格于 2025 年 6月
30 日、2025 年 7 月 1 日、2025 年 7 月 2 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
公司于 2025年 6月 30 日披露了《股票交易异常波动公告 2025-020》，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如
下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2025年 6 月 5日披露了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告 2025-018》，公司拟以现金方式收购陕西长
空齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”）的全部或部分控股权（以下简称“收购事项”）。长空齿轮的国有独享资本公积转股
事项已签署相关增资协议，增资完成后，中国航空工业集团有限公司将成为其股东，持股比例为 45.188%。长空齿轮前述股权结构拟
变更事项尚未办理工商变更登记手续，尚不构成公司需披露的重大事项。前述收购事项相关各方正在有序推进审计、评估等工作，最
终收购方案、交易对手方将以各方根据审计、评估结果协商签署的正式收购协议为准，尚需各方履行必要的决策审批程序。除上述事
项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
四、风险提示
1、前述收购事项将以各方根据审计、评估结果协商签署的正式收购协议为准，尚需各方履行必要的决策审批程序，最终能否完
成尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
2、公司拟于 2025年 8月 23日披露 2025年半年度报告，半年度财务数据正在核算中，如经财务部门初步核算达到《深圳证券交
易所股票上市规则》规定需要披露业绩预告的情形，公司将按照规定及时披露 2025 年半年度业绩预告。公司 2025年半年度业绩信
息未对外提供。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/85777dfa-39ad-4518-ae34-e0b73771b938.PDF
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2025-06-30 00:00│飞亚达（000026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：飞亚达，证券代码：000026）交易价格于 2025年 6月
26日、2025 年 6月 27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如
下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2025年 6 月 5日披露了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告 2025-018》，公司与汉中汉航机电有限公司
（以下简称“汉航机电”）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式收购陕西长空齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮
”）的全部或部分控股权（以下简称“收购事项”）。目前，公司控股股东深天科技控股（深圳）有限公司正在配合推进本次收购事
项的国资审批程序；公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）近日与汉航机电、长空齿轮签署了《增资
协议》，约定以长空齿轮截至 2024年 10月31 日归属于中航工业的国有独享资本公积账面值 100,763,011.27 元转增长空齿轮注册
资本17,313,076.07 元，剩余 83,449,935.20元计入长空齿轮的资本公积。本次增资完成后，长空齿轮注册资本将由 21,000,000.00
元增至 38,313,076.07 元，中航工业将成为其股东，持股比例为 45.188%。截至目前，长空齿轮上述股权结构拟变更事项尚未办理
工商变更登记手续，相关事项尚不构成公司需披露的重大事项。公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
四、风险提示
1、前述收购事项相关各方正在积极推进审计、评估等工作，长空齿轮上述股权结构变更尚未完成，最终收购方案、交易对手方
将以
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