公司公告☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 17:07 │飞亚达（000026）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-28 18:04 │飞亚达（000026）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-28 18:00 │飞亚达（000026）：2024年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2024-11-08 18:37 │飞亚达（000026）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-08 18:29 │飞亚达（000026）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-11-08 18:25 │飞亚达（000026）：第十一届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-11-08 18:19 │飞亚达（000026）：会计师事务所选聘制度（2024年11月） │
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│2024-11-08 18:16 │飞亚达（000026）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-11-01 20:46 │飞亚达（000026）：关于2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │飞亚达（000026）：2024年三季度报告 │
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2024-12-09 17:07│飞亚达（000026）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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飞亚达（000026）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/1767a2e7-00bb-47d9-be4a-faf80a8f8344.PDF
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2024-11-28 18:04│飞亚达（000026）：2024年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议：公司于 2024年 4月 18日召开的 2023年度股东会审议通过了《关于支付 202
3年度审计费用及续聘 2024年度审计机构的议案》，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制
审计机构。本次股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度
财务报表和内部控制审计机构。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2024年 11月 28日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：2024年 11月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 28日 9:
15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 11月 28日 9:15至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 184 人，代表股份 166,742,416 股，占公司有表决权股份总数的 41.0934％。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 163,007,387 股，占公司有表决权股份总数的 40.1730％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东181人，代表股份3,735,029股，占公司有表决权股份总数的0.9205％。
（3）A股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 182 人，代表股份 166,562,176股，占公司 A股有表决权股份总数的 4
5.6106%。
（4）B股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 180,240股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.4441％
。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 183 人，代表股份 3,765,089 股，占公司有表决权股份总数的 0.9279
％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权 议案
序号 审议议案 股份类 股数 占出席会议 股数 占出席会 股数 占出席会 是否
别 有表决权股 议有表决 议有表决 通过
份数的比例 权股份数 权股份数
的比例 的比例
1.00 《关于拟变 总计 166,150,316 99.6449% 522,200 0.3132% 69,900 0.0419% 是
更会计师事 A 股 165,970,076 99.6445% 522,200 0.3135% 69,900 0.0420%
务所的议 B 股 180,240 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
案》 中小股 3,172,989 84.2739% 522,200 13.8695% 69,900 1.8565%
东
本次会议议案属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；对于该议案，公司对中小投资者的表决结果进
行了单独计票。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：姜志敏律师、李宴辰律师
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市
公司治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024年第二次临时股东会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/f561906e-2a76-4b74-815e-cc108a70c4dc.PDF
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2024-11-28 18:00│飞亚达（000026）：2024年第二次临时股东会法律意见书
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飞亚达（000026）：2024年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/6169b794-ae69-43b6-9263-5c8788cc4398.PDF
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2024-11-08 18:37│飞亚达（000026）：关于拟变更会计师事务所的公告
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飞亚达（000026）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/8a51b915-48fb-401a-ad87-f906557da341.PDF
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2024-11-08 18:29│飞亚达（000026）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于
提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024 年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11 月 28日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024年 11 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 11月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A 股股权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）；
（2）B 股股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）。B股股东应在 2024 年 11 月 19 日（即 B 股能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至 2024年 11 月 19 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不
必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。
二、会议审议事项
本次股东会仅审议一项议案，不设总议案。
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
上述会议议案已经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年 11 月 9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述会议议案属普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上（含）表决同意方可获得通过。公司将对中小
投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书
和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2024年 11 月 27日，9:00—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请携带前述相关证件原件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股 东会 上，股 东可 以通过 深圳 证券 交易所 交易 系统 和互联 网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/35eb0cc9-5299-49db-ba4c-0cd4ef991ce5.PDF
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2024-11-08 18:25│飞亚达（000026）：第十一届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议在 2024 年11 月 1 日以电子邮件发出会议通知
后于 2024 年 11 月 7 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符
合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《
关于拟变更会计师事务所的公告 2024-042》。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/58aadd47-867a-4bb6-b51a-598e8d134bbb.PDF
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2024-11-08 18:19│飞亚达（000026）：会计师事务所选聘制度（2024年11月）
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飞亚达（000026）：会计师事务所选聘制度（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/3e206857-fe49-49de-a873-4ade8399d73c.PDF
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2024-11-08 18:16│飞亚达（000026）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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飞亚达（000026）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/85e83cb3-6c6a-4f54-b578-7e12cd09e484.PDF
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2024-11-01 20:46│飞亚达（000026）：关于2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票回购注销完成的公告
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飞亚达（000026）：关于2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/cdb03f16-2d0d-4093-9868-53747c7d527d.PDF
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2024-10-26 00:00│飞亚达（000026）：2024年三季度报告
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飞亚达（000026）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0adf4cf6-2993-400a-8741-28d711a6c0a5.PDF
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2024-09-07 00:00│飞亚达（000026）：2024年第一次临时股东会法律意见书
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飞亚达（000026）：2024年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/8b6e3f37-bbd8-41cf-ad41-2201095b3a30.PDF
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2024-09-07 00:00│飞亚达（000026）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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飞亚达（000026）：第十一届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/219523c5-04e2-4448-9809-51ca2d6452ce.PDF
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2024-09-07 00:00│飞亚达（000026）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告
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飞亚达（000026）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/eff9e220-f045-4fb2-ac27-7bd29988f724.PDF
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2024-09-07 00:00│飞亚达（000026）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议在 2024年8 月 30 日以电子邮件形式发出会议
通知后于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议的召
开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》；为更好地履行董事会职责，经提名、薪酬
与考核委员会审核，公司董事会选举董事张旭华先生（简历附后）担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董
事会任期届满之日止。本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（二）会
议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；
为更好地履行董事会职责，根据董事长张旭华先生提名，公司董事会选举第十一届董事会各专门委员会主任委员及委员名单如下
：
1、战略委员会：5人
主任委员：张旭华先生
委 员：邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生、王文博先生
2、审计委员会：5人
主任委员：王苏生先生
委 员：李培寅先生、郭高航先生、王文博先生、曹广忠先生
3、提名、薪酬与考核委员会：5人
主任委员：曹广忠先生
委 员：王波先生、郭高航先生、王文博先生、王苏生先生
（三）会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》；鉴于公司原高级管理人员任期届满，根据
董事长张旭华先生提名，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意继续聘任董事潘波先生（简历附后）为公司总经理，任期
自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（四）会议以 9票同意，0
票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；鉴于公司原高级管理人员任期届满，根据董事总经理潘波先生提名，经
提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意继续聘任陆万军先生、刘晓明先生、李明先生、唐海元先生（简历附后）为公司副总
经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（五）会议以 9票同意，0
票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；鉴于公司原高级管理人员任期届满，根据董事总经理潘波先生提名，
经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意继续聘任陆万军先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至公司第十
一届董事会任期届满之日止。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（六）会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总会计师兼董事会秘书的议案》；
鉴于公司原高级管理人员任期届满，根据董事总经理潘波先生提名，经审计委员会及提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会
同意继续聘任宋瑶明先生（简历附后）为公司总会计师；根据董事长张旭华先生提名，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会
同意继续聘任宋瑶明先生为公司董事会秘书。公司总会计师兼董事会秘书的任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期
届满之日止。宋瑶明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其联系方式：
联系地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20楼
电话 0755－86013669
传真 0755－83348369
电子信箱 investor@fiyta.com.cn
本议案经董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会
2024年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（七）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。鉴于公司原证券事务代表任期届满，公司董事会同意继续聘任熊瑶佳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自
本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
熊瑶佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其联系方式：
联系地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 18楼
电话 0755－86013669
传真 0755－83348369
电子信箱 investor@fiyta.com.cn
三、备查文件
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