公司公告☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 17:47 │飞亚达（000026）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-14 00:30 │飞亚达（000026）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-13 21:16 │飞亚达（000026）：2025年年度报告 │
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│2026-03-13 21:16 │飞亚达（000026）：第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-03-13 21:16 │飞亚达（000026）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-13 21:15 │飞亚达（000026）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-13 21:15 │飞亚达（000026）：关于2026年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 │
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│2026-03-13 21:15 │飞亚达（000026）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-13 21:15 │飞亚达（000026）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-13 21:14 │飞亚达（000026）：独立董事2025年度述职报告（王文博） │
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2026-03-17 17:47│飞亚达（000026）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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飞亚达（000026）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8d414075-aeec-4e62-a283-b26b4e58e863.PDF
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2026-03-14 00:30│飞亚达（000026）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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飞亚达（000026）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cc159545-8b1a-4598-9c99-b5371fb2fe6e.PDF
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2026-03-13 21:16│飞亚达（000026）：2025年年度报告
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飞亚达（000026）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cfb044e0-6ca2-45f5-862c-a7ecdddb88aa.PDF
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2026-03-13 21:16│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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飞亚达（000026）：第十一届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/5dc0fcc6-01ed-4a93-8ec2-e03486edfd88.PDF
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2026-03-13 21:16│飞亚达（000026）：2025年年度报告摘要
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飞亚达（000026）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/48829791-ae97-4d65-9f6b-f057ab9cbe4b.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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飞亚达（000026）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cf72278b-1223-4cf4-bcf9-f5adf9548da0.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：关于2026年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告
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一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务
预算规划，公司 2026 年拟为全资子公司在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度，担保金额不超过人民币 30,000 万元，
有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董事会办理。
同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。
本次担保事项经公司 2026 年 3月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、具体担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 合计担保 担保额度 是否
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 额度 占上市公 关联
负债率 司最近一 担保
期净资产
比例
飞亚达精密 深圳市亨吉利世界 100% 38.52% 9,000 6,000 15,000 4.50% 否
科技股份有 名表中心有限公司
限公司 深圳市飞亚达科技 100% 14.20% 0 10,000 10,000 3.00% 否
发展有限公司
深圳市飞亚达精密 100% 30.82% 0 5,000 5,000 1.50% 否
科技有限公司
合计 - - - 9,000 21,000 30,000 9.00% -
本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，但获调剂方不得存在逾期未偿还负债等情况。
三、被担保方基本情况
本次被担保方均为公司全资子公司，相关产权及控制关系如下图所示：
（一）深圳市亨吉利世界名表中心有限公司
1.成立日期：1997 年 2月 4日
2.注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19 层
3.法定代表人：宋永康
4.注册资本：人民币 6亿元
5.经营范围：钟表及零配件的批发、零售及维修服务。进出口业务（按深贸进准字第[2001]2204 号经营）；国内贸易；物业管
理；日用百货销售；日用产品修理；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；服装服饰零售；服装服饰批发；皮革制品销售；文具用品零售；
文具用品批发；电子产品销售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；品
牌管理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；眼镜销售（不含隐形
眼镜）；贸易代理；非居住房地产租赁。
6.主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 1,752,589,845.00 1,843,222,530.12
总负债 675,032,811.91 788,135,336.18
净资产 1,077,557,033.09 1,055,087,193.94
项目 2025 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,586,332,520.01 1,955,543,330.53
利润总额 176,390,952.05 146,307,169.70
净利润 133,345,160.76 110,875,321.61
7.经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）深圳市飞亚达科技发展有限公司
1.成立日期：2009 年 9月 11 日
2.注册地址：深圳市光明新区公明街道钟表基地南环大道北侧飞亚达钟表大厦 1栋 B座负一层西侧、一层、二层、三层及四层西
侧
3.法定代表人：刘英才
4.注册资本：人民币 5,000 万元
5.经营范围：研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售、技术开发；国内物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
；投资兴办实业；经营进出口业务；自有房产租赁、管理。研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售及技术开发。
6.主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 196,097,047.42 215,152,164.85
总负债 27,844,131.63 46,038,075.58
净资产 168,252,915.79 169,114,089.27
项目 2025 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 150,750,784.90 115,276,260.16
利润总额 22,204.35 1,139,311.43
净利润 1,328,082.32 1,959,717.71
7.经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）深圳市飞亚达精密科技有限公司
1.成立日期：1999 年 6月 28 日
2.注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地飞亚达钟表大厦 1 栋 A401、1栋 A501、1 栋 B座-1 楼、1栋 B座 6-7
楼
3.法定代表人：唐海元
4.注册资本：人民币 1.8 亿元
5.经营范围：钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；钟表销售；机械零件、零部件销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；
新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；机械零件、零部
件加工；技术进出口；珠宝首饰回收修理服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；
工业设计服务；工业互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
6.主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 320,854,651.38 281,566,988.04
总负债 98,898,745.89 76,852,608.67
净资产 221,955,905.49 204,714,379.37
项目 2025 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 295,683,334.23 188,992,024.36
利润总额 6,981,330.66 -12,105,520.48
净利润 10,975,380.92 -6,266,145.20
7.经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.担保金额及担保对象：本次预计的 3亿元人民币担保额度为有效期内公司向被担保方提供的担保总额度上限，被担保方均为公
司合并报表范围内全资子公司，实际担保金额和担保对象将根据公司及子公司业务需要与相关金融机构协商确定。
2.担保类型：连带责任保证。
3.反担保情况：被担保方将相应提供反担保。
具体内容以最终签订的合同或协议为准。
五、董事会意见
本次担保额度是公司根据全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合公司经营发展的实际需要，被担保方均为公司全资子
公司，将为公司相应提供反担保，不涉及其他股东提供同比例担保或反担保的情形，担保风险可控，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意本次提供担保及接受反担保的额度预计事项，并同意提请公司 2025 年度股东会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.70%；本次担保
事项获股东会审议通过后，公司预计未来十二个月为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 9.00%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而
应承担损失的担保等情形。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7557a4ce-9957-42cc-a350-c4a763ca832c.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：内部控制审计报告
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飞亚达精密科技股份有限公司
容诚审字[2026]350Z0004 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]350Z0004 号
飞亚达精密科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“
飞亚达公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是飞亚达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，飞亚达公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e11f2a93-c1eb-4416-97ce-e6430f51a66e.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：2025年年度审计报告
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飞亚达（000026）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0d30e443-d412-4563-88fd-aec461932115.PDF
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2026-03-13 21:14│飞亚达（000026）：独立董事2025年度述职报告（王文博）
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各位股东：
作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法
》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2025
年度本人履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人王文博，1982年12月出生，纽约大学市场营销博士。现任本公司独立董事，香港科技大学商学院副教授，终身教授，博士生
导师，好想你健康食品股份有限公司独立董事，珠海瑞行管理咨询有限公司执行董事，广东寰讯信息股份有限公司首席科学顾问。经
自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开8次董事会，董事会召集召开3次股东会，会议的召集、召开程序合法合规。本人按时出席董事会，参与董
事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，未有提出异议或反对、弃权的情形。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应出席会议次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
8 4 4 0 0 1
2、参与董事会专门委员会情况
报告期内，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：
战略与 ESG 委员会 审计委员会 提名、薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 5 5 4 4
（1）作为战略与ESG委员会委员，本人认真审核了公司董事会工作报告、ESG报告等，并在履职过程中，结合公司实际及本人所
掌握的行业信息，从渠道拓展、市场开拓等角度对公司经营发展等提出了针对性建议。
（2）作为审计委员会委员，本人听取了公司内审部门的内控自评报告、内控体系工作报告、内审工作报告等，并审议了公司定
期报告、年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等关键事项，对公司内部审计、内控体系建设与制度执行等进行了监督。（3）
作为提名、薪酬与考核委员会委员，本人认真审核了公司董事及高级管理人员薪酬、董事候选人任职资格等事项。
3、参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司独立董事专门会共召开2次会议，本人均按时出席会议，重点审议了公司年度日常关联交易预计及拟收购股权暨
关联交易事项，确保关联交易的合理性与公允性，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益，本人同意相关会议议案。
4、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人听取了公司内部审计机构就公司的内审工作、内部控制情况等方面的汇报，监督内部审计工作开展情况及内部控
制的有效性。在2024年度财务报表审计过程中，本人参与了与会计师事务所进行的多轮沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重
点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。
6、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情
况，并通过参加公司股东会的方式与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
7、在公司现场工作情况
为切实履行独立董事职责，本人通过实地考察、出席会议、专项调研、审阅报告等方式，累计现场工作时间18天，深入了解公司
的经营管理状况、财务状况、内部控制执行情况、对外投资事项等。同时，本人通过电话、邮件等多种方式，与其他董事、高级管理
人员及相关部门保持常态化沟通。结合所在行业及专业知识，针对手表业务经营承压的情况，本人建议公司关注海外渠道、银发经济
等领域的发展趋势，积极探索相关市场机遇。同时，本人积极促进公司与新兴产业相关客户的沟通交流，为公司新兴产业业务发展提
供支持。
8、公司履职支撑情况
报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，全面及时地提供各项会议所需相关资料，汇报公司生产经营及重大事项的进展情况
，及时对本人提出的意见或建议予以反馈、落实，为本人的履职提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人根据相关规定忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护股东的合法权益，具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
本人对公司2025年度日常关联交易预计的执行情况进行了审核，认为相关日常关联交易均属于正常商业交易行为，符合公司实际
经营需要，交易定价公允合理；对公司拟签署股权收购意向协议暨关联交易事项进行了审核，认为相关收购事项符合公司战略发展规
划及业务发展的需要。上述关联交易事项的审议程序均合法合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，本人均同意
相关议案。
2、定期报告相关事项
报告期内，本人对公司2024年度报告、2024年度内部控制自我评价报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季
度报告进行了认真审核，认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况、财务状况及内部控制情况。
3、续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚事务所”）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，
同意公司续聘容诚事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构。
4、董事变更事项
报告期内，本人对公司第十一届董事会董事变更事项进行了审核，认为董事候选人的任职资格符合法律法规规定，提名及审议程
序合法合规。
四、总体评
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