公司公告☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-07 20:28 │飞亚达（000026）：关于2025年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：关于拟变更独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：独立董事提名人声明与承诺（陈菡） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：独立董事候选人声明与承诺（陈菡） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：关于召开2025年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 20:28│飞亚达（000026）：关于2025年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、取消部分议案的情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年度股东会的议案》；于 2026 年 4 月29 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2025 年
度股东会审议事项的议案》。公司定于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年度股东会，详见于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知 2026-021》。鉴于公司独立董事候选人陈菡女士尚需补充提供相关材料
，本次股东会取消议案《关于拟变更独立董事的议案》，公司将在材料完备后另行召开股东会审议。在新的独立董事候选人经股东会
选举完成前，独立董事王苏生先生将继续履职。
除上述事项外，公司 2025 年度股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日等事项不变。现将本次股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）；
（2）B股股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。B股股东应在 2026 年 5月 11 日（即B股能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不
必是公司的股东。（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。三、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
5.00 《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股东回避 √
表决）
8.00 《关于拟变更董事的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》 √
（关联股东回避表决）
11.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
12.00 《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》 √
13.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
（一）上述会议议案 1-9 已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，议案 10-13已经公司第十一届董事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 14日及 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（二）特别提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
议案 8仅选举 1名非独立董事，不适用累积投票制。
议案 4、议案 7、议案 10、议案 11 为关联交易事项，关联股东需回避表决。议案 10 表决通过是议案 11、议案 12、议案 13
表决结果生效的前提条件。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（四）公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权
委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2026 年 5月 19 日，9:00—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件 2。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e990b3b2-a31a-4f18-932a-bf22a6ec88a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞亚达（000026）：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8e684997-b7a7-4912-a013-83844d30da85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空
齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决结果生效的前提条件。
一、日常关联交易预计情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属企业 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 18,000 万元，其中与中
国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其下属企业发生各类日常关联交易金额合计不超过 5,300 万元。上述议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计情况
公司现拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权，结合经营业务实际需要，2026 年度拟增加公司及下属企业与航空工业及其
下属企业的各类日常关联交易预计金额合计 31,000 万元。本次增加后，公司 2026 年度与航空工业及其下属企业的各类日常关联交
易预计金额合计不超过 36,300 万元，公司 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 49,000 万元。本事项经公司独立董事专门会
2026 年第二次会议审议通过后，提交公司 2026 年 4 月 29日召开的第十一届董事会第十六次会议审议，关联董事周进群、邓江湖
、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，出席会议的其余 3名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠全票表决通过。本事项尚需提交公
司 2025 年度股东会审议，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作
为表决结果生效的前提条件。关联股东深天科技控股（深圳）有限公司将在股东会上对本议案回避表决。
（三）本次增加日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额或预计金额 2026 年
内容 定价原则 1-3 月
已发生
增加前 本次新增 增加后 金额
向关联人销售 航空工业 销售商品、提供 市场原则 1,000 30,000 31,000 5,488
产品、商品 及其下属企业 劳务、委托加工
向关联人提供 租出办公场所 市场原则 500 0 500 0
劳务
向关联人采购 采购商品 市场原则 900 100 1,000 18
产品、商品
接受关联人提 支付费用 市场原则 2,900 600 3,500 447
供的劳务
关联租赁 支付租金 市场原则 - 300 300 47
合计 - - 5,300 31,000 36,300 6,000
注：上表所列 1-3 月已发生金额包含公司本次拟收购标的陕西长空齿轮有限责任公司与航空工业及其下属企业之间发生的各类
关联交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、企业名称：中国航空工业集团有限公司
2、法定代表人：程福波
3、注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5号院 19 号楼
4、注册资本：人民币 640 亿元
5、经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品
的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计
、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（
含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘
察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程
装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、截至 2025 年 6月 30日，总资产为 134,542,864 万元，净资产 45,524,729 万元；2025年半年度营业总收入 25,693,076
万元，净利润 1,030,114 万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
航空工业是本公司实际控制人，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
航空工业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司向上述关联方采购、销售商品或接受服务等，均根据双方生产经营需要进行，遵照公平、公正的市场原则进行。交易价格根
据产品定价机制、市场化原则，以及结合实际成本等因素确定，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次公司增加 2026 年度与航空工业及其下属企业的日常关联交易预计金额，系基于生产经营实际需要，并结合公司收购事项的
实际情况，有利于公司相关业务的开展，有利于发挥公司与相关关联方的技术与专业化优势。上述关联交易遵循公平合理的原则，不
会损害公司及股东的利益，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 29 日召开的独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的
议案》，独立董事认为公司增加 2026 年度与航空工业及其下属企业发生的各类日常关联交易预计金额，为公司发展和日常生产经营
所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独
立董事同意公司增加日常关联交易预计相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司独立董事专门会 2026 年第二次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4f0cfdbf-5b0d-4110-afbd-4586fa79ccec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议在 2026年 4月 24 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 4月 29 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议的召开符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》（
关联董事回避表决）；
关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议
案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告 2026-017》。
本议案经公司独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。本议案经公司董事会战略与 ESG
委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全
体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且本议案获得表决通过将作为议案二、议案三、议案四表决结果生效的前提条
件。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回避表决）；
关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议
案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告 2026-018》。本议案经公司独立董事专门会
2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体
委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。（三）会议以 8票同
意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》；
公司于 2026 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案
》，公司及下属全资子公司 2026 年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等方式申请授信额度，在该授信额度项下的实
际使用借款余额不超过人民币 12 亿元。上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司现拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权，结合经营业务实际需要，拟增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围
，具体如下：
原下属公司范围 增加后下属公司范围
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销
销售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、 售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、深圳
深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港） 市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公
有限公司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇 司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇精品（深
精品（深圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、 圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、深圳市亨
深圳市亨吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密 吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密科技有限公
科技有限公司、亨吉利世界名表中心（海南）有限 司、亨吉利世界名表中心（海南）有限公司、Montres
公司及 Montres Chouriet S.A.。 Chouriet S.A.及陕西长空齿轮有限责任公司。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且议案
一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。（四）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》；为保持审计工作的持续性和稳定性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表和
内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告 2026-019》。本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四
次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得股东会表决通过为本议案表决结果生效的前
提条件。（五）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟变更独立董事的议案》；公司独立董事王苏生先生因工作原因，
申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务
。为保障董事会的正常运作，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会提名陈菡女士为公司第十一届董事会独立董事候选
人。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更独立董事的公告 2026-020》。本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 20
26 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加 2025 年度股东会审议事项的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司拟将本次会议议案一、二、三、四、五，同第十一届董事会第十四次会议相关议案一并提交 202
5 年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司独立董事专门会 2026 年第二次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
5、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e594543e-e74a-4065-8292-000ba9275ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政
策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
财政部于 2025 年 12 月 19 日颁布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企
业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的问题，该解释规定自 2026 年 1 月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政
|