公司公告☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:49 │飞亚达（000026）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 18:47 │飞亚达（000026）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告 │
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│2026-06-22 18:46 │飞亚达（000026）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-02 19:27 │飞亚达（000026）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 20:32 │飞亚达（000026）：关于副总经理股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-05-25 20:13 │飞亚达（000026）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-20 19:58 │飞亚达（000026）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:55 │飞亚达（000026）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 20:28 │飞亚达（000026）：关于2025年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │飞亚达（000026）：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的公告 │
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2026-06-22 18:49│飞亚达（000026）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 10 日（星期五）下午 15:30；2、网络投票时间：2026 年 7 月 10 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。（五）会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的
方式。
（六）会议的股权登记日：
1、A股股权登记日：2026 年 7月 2日（星期四）；
2、B股股权登记日：2026 年 7月 7日（星期二）。B股股东应在 2026 年 7月 2日（即 B股能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
（七）会议出席人员：
1、截至 2026 年 7月 2日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公
司的股东。2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案。
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于拟变更独立董事的议案》 √
（二）议案披露情况
上述会议议案 1已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并经第十一届董事会第十七次会议同意提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议。具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 30 日及 2026 年 6月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。（三）特别提示
上述会议议案 1为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
上述会议议案 1仅选举 1名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权
委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2026 年 7月 9日，8:30—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4479de94-df5a-4f7b-9add-eab367cb7159.PDF
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2026-06-22 18:47│飞亚达（000026）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告
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一、部分董事、高级管理人员辞职
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事总经理潘波先生及总法律顾问陆万军先生提交的书面辞
职报告，潘波先生因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员以及总经理职务，辞职后不在公
司担任任何职务；陆万军先生因工作原因，申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，潘波先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动
。潘波先生及陆万军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，潘波先生持有公司股票230,050股，陆万军先生持有公司股票160,050股，均不存在未履行完毕的公开承诺，
辞去上述职务后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规中关于股份管理的有关规定。
公司对潘波先生及陆万军先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示感谢！为保证公司经营稳定，在公司聘任新任
总经理之前，由公司董事长周进群先生代行总经理职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作，并及时履行信息披
露义务。
二、聘任高级管理人员
公司于 2026 年 6月 22 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事
长周进群先生（代行总经理职责）提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘任张浩海先生（简历后附）、宋永
康先生（简历后附）为公司副总经理，聘任袁天波先生（简历后附）为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董
事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0bd80a33-0a06-4c51-89d6-8d04e08a19b6.PDF
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2026-06-22 18:46│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议在 2026年 6月 16 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 6月 22 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议的召开符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；根据公司业务发展的实际需要，经公
司董事长周进群先生（代行总经理职责）提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘任张浩海先生、宋永康先生
为公司副总经理，聘任袁天波先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见在
巨潮资讯网披露的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告 2026-030》。本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年
第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（二）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟变更独立董事的议案》尚需提交股东会审议，董事会同意召开公司 2026
年第一次临时股东会审议该议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更独立董事的公告 2026-020》及《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 20
26-031》。
三、备查文件
1、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/425275df-e000-42ac-b205-52dd060594fa.PDF
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2026-06-02 19:27│飞亚达（000026）：2025年度权益分派实施公告
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案披露后至实施前，如公司
股本总数发生变化，公司按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司以现有总股本405,764,007 股（其中 A 股 365,183,073 股，B
股 40,580,934 股）计算，实际应派发现金红利总金额为 48,691,680.84 元。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 405,764,007 股（其中 A 股365,183,073 股，B股 40,580,934 股）为基
数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.080000元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，先按每 10 股派 1.200000 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后
可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 1.08
0000 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.200000 元，权益登记日后根据
投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每10 股补缴税款 0.24
0000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按照股东会决议日后第一个工作日，即2026年 5月 21 日中国人民银行公布的人民
币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8727）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。本次权益分派 B股最后交易日为：20
26 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日，股权登记日为：2026 年 6月 12 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2026 年 6月 12 日（最后交易日为 2026 年 6月 9日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。B股股东的现金红利于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果
B股股东于 2026 年 6月 12 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 深天科技控股（深圳）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 27 日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 6月 30 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼（518057）
咨询电话：0755-86013669
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4c97b7c0-1e84-4492-9295-64caef055bdc.PDF
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2026-05-26 20:32│飞亚达（000026）：关于副总经理股份减持计划的预披露公告
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公司副总经理李明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司 A股股份 160,090 股（占公
司总股本比例 0.0395%）的副总经理李明先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价交易方式减持本公司A
股股份不超过 40,022 股（占公司总股本比例 0.0099%）。飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总
经理李明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：李明
2、职务：副总经理
3、持股情况：截至本公告披露日，李明先生持有本公司 A 股股份 160,090 股（占公司总股本比例 0.0395%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划具体安排
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）减持股份来源：二级市场增持股份及限制性股票已解锁股份。
（3）减持股份数量及比例：不超过 40,022 股 A 股股份（占公司总股本比例 0.0099%）。若减持期间公司有送股、资本公积转
增股本等股份变动事项，将对减持股份数量进行相应调整。（4）减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
（5）减持方式：集中竞价交易。
（6）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 18 日至2026 年 9月 17 日）。根据相关法
律法规规定禁止减持的期间除外。
（7）李明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的不得减持公司股份的情形。
2、相关承诺及履行情况
根据相关法律法规规定，董事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内
，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告披露日，李明先生严格遵守了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。
三、相关风险提示
1、李明先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，规范后续减持行
为。
2、李明先生将根据市场情况及自身情况决定是否实施本次减持计划，减持计划的实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险
。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将持续关注实施进展情况，督促李明先生合规减持，并按要求履行信息披露义务。
四、备查文件
1、李明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/bb78ac80-4371-4d27-bffa-aa1b945bb9e8.PDF
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2026-05-25 20:13│飞亚达（000026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 A股股票（证券简称：飞亚达，证券代码：000026）于 2026 年 5月 21
日、2026 年 5月 22 日、2026 年 5 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况
根据《深圳证券交易所交易规则》，公司进行了必要核实，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司于 2026 年 4月 30 日披露了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告 2026-017》，公司
拟以现金 32,479.04 万元收购汉中汉航机电有限公司及中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）合计持有的陕西长空
齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”）100%股权，该收购事项已经公司于 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通
过，尚需获得航空工业关于协议转让经济行为的批复后实施，存在不确定性。长空齿轮目前主要产品为精密齿轮、精密减速器，主要
应用于航空航天、工程机械、高端装备等领域，其中机器人、商业航天等领域业务处在前期市场培育及探索阶段，未来发展及经营业
绩存在较大不确定性。2026 年一季度，长空齿轮机器人领域业务收入占其营业收入总额的比例不足 10%，占公司营业收入总额的比
例不足 1%；商业航天领域业务收入占其营业收入总额的比例不足 5%，占公司营业收入总额的比例不足 0.5%。
近期，市场对机器人、商业航天概念关注度较高，相关板块市场表现活跃，部分市场传闻提及公司布局机器人、商业航天业务引
发关注，公司股票价格短期波动较大，存在非理性炒作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资
；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟收购长空齿轮 100%股权事项的市场关注度较高，再次提示该收购事项尚需获得航空工业关于协议转让经济行为的批复
后实施，最终能否完成尚存在不确定性。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/241b4815-3b65-400d-b63d-0ff6b3b57467.PDF
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2026-05-20 19:58│飞亚达（000026）：2025年度股东会决议公告
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飞亚达（000026）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/141a3d32-7b5c-4c3c-9a66-02ad2902ddd0.PDF
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2026-05-20 19:55
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