公司公告☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 21:07 │飞亚达（000026）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-30 00:00 │飞亚达（000026）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │飞亚达（000026）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2026-10-27 18:37 │飞亚达（000026）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:37 │飞亚达（000026）：关于变更总会计师及董事会秘书的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │飞亚达（000026）：关于注销全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │飞亚达（000026）：关于拟变更董事的公告 │
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│2026-09-17 20:26 │飞亚达（000026）：关于副总经理股份减持计划实施完毕暨期限届满的公告 │
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│2026-09-03 16:32 │飞亚达（000026）：关于变更职工代表董事的公告 │
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│2026-08-26 18:17 │飞亚达（000026）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-11-11 21:07│飞亚达（000026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 A股股票（证券简称：飞亚达，证券代码：000026）于 2026 年 11 月 9
日、2026 年 11 月 10 日、2026 年 11 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；4、公司、控股股东和实际控制人不存在关
于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；6、公司关注到近期市场对机器人概念关注
度较高，相关板块市场表现活跃。目前公司机器人领域业务的主要产品为精密减速器及精密结构件，该业务仍处于培育发展期，后续
发展存在一定不确定性，前三季度机器人领域业务收入占公司整体营业收入比例不足 5%，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大
影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 10 月 30 日披露了《2026 年第三季度报告》，2026 年前三季度，公司实现营业收入 30.14 亿元，同比增
长 0.5%；归属于上市公司股东的净利润 1.49 亿元，同比下降0.97%。2026 年第三季度，公司实现营业收入 9.49 亿元，同比下降
5.23%；归属于上市公司股东的净利润 0.27 亿元，同比下降 45.61%。公司 2026 年第三季度经营业绩同比下降，主要受手表业务收
入同比下降，以及新业务能力建设相关投入增加的影响。公司提醒广大投资者关注公司经营业绩及业务进展，理性决策，审慎投资。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/b36d6d52-2081-44d8-bbec-5f625983675d.PDF
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2026-10-30 00:00│飞亚达（000026）：2026年三季度报告
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飞亚达（000026）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/22905170-7c81-4e28-80bd-77df20a4bab7.PDF
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2026-10-30 00:00│飞亚达（000026）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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飞亚达（000026）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d2846594-6533-4573-9e1a-f9c971ea4c96.PDF
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2026-10-27 18:37│飞亚达（000026）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议在2026 年 10 月 19 日以电子邮件形式发
出会议通知后于 2026 年 10 月 24 日（星期六）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际表决董事 7人。会议的
召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟变更董事的议案》；具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更
董事的公告 2026-042》。本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于
变更总会计师及董事会秘书的公告 2026-043》。本议案经公司审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，全体委员均同意该项议案
。本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（三）会议以 7 票同意
，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟注销全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司的公告2026-044》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、公司提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9331d16b-d2f2-499a-843f-12500a67bf69.PDF
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2026-10-27 18:37│飞亚达（000026）：关于变更总会计师及董事会秘书的公告
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一、总会计师及董事会秘书辞职情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师兼董事会秘书宋瑶明先生提交的书面辞职报告，其
因工作原因，申请辞去公司总会计师兼董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，宋瑶明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，宋
瑶明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对宋瑶明先生在担任总会计师兼董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展所
做出的贡献表示感谢！
二、聘任总会计师及董事会秘书情况
经董事长（代行总经理职责）周进群先生提名，董事会审计委员会及提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于 2026 年 10 月
24 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任黄凯先生（简历附后）
为公司总会计师，聘任方嘉锐先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止
。
公司董事会秘书方嘉锐先生自 2021 年 7 月起至今承担董事会办公室及资本、投资相关业务模块的部门管理职责，具备履行上
市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、专业知识和工作经验，并承诺将尽快完成深圳证券交易所董事会秘书资格培训，其联系方
式如下：联系电话：0755-86013669
电子邮箱：investor@fiyta.com.cn
联系地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/bc350fd1-c0cf-467d-b829-4af1b851f52a.PDF
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2026-10-27 18:32│飞亚达（000026）：关于注销全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司的公告
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 24 日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于拟注销全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司的议案》，决定注销全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司（以下简称
“亨吉利电商”），并授权经理层办理注销相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述注销事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审
议。上述注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、注销全资子公司基本情况
1、公司名称：深圳市亨吉利电子商务有限公司
2、统一社会信用代码：91230103127592103Q
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：刘晓明
5、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 19楼西区
6、注册资本：人民币 1,000 万元
7、经营范围：一般经营项目：批发、零售：钟表及零部件、日用百货、珠宝首饰、皮具、文具用品、服装服饰；钟表维修；设
计、制作、代理、发布国内广告业务；网上贸易（不含限制项目）。
8、成立日期：1997 年 7月 25 日
9、股权结构：公司持有亨吉利电商 100%股权。
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,618.58 1,019.15
净资产 1,346.39 1,019.15
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 12.50 0
净利润 2.96 -3.63
二、注销全资子公司的原因和对公司的影响
为优化管理架构及资源配置，提高经营效率，降低管理成本，公司决定注销全资子公司亨吉利电商。截至目前，亨吉利电商已无
实际经营业务，无存量业务风险与或有负债。本次注销完成后，亨吉利电商将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项符合公司战
略规划与经营实际，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、其他
公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，并根据事项后续进展履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/14f036bf-46eb-4ba7-8199-5d1d0ff3fcdd.PDF
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2026-10-27 18:32│飞亚达（000026）：关于拟变更董事的公告
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一、董事辞职情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事黄凯先生提交的书面辞职报告，其因工作原因，申请辞
去公司第十一届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后，经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，聘任黄凯先生担任公
司总会计师职务，详见同日在巨潮资讯网披露的《关于变更总会计师及董事会秘书的公告 2026-043》。截至本公告披露日，黄凯先
生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄凯先生的辞职不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对黄凯先生在担任董事及审
计委员会委员期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！
二、拟选举董事情况
经控股股东提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于 2026 年 10 月 24 日召开第十一届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于拟变更董事的议案》，董事会拟补选靳哲先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东会选举通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b8e76f17-d85a-45bb-806d-3487f674c8ae.PDF
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2026-09-17 20:26│飞亚达（000026）：关于副总经理股份减持计划实施完毕暨期限届满的公告
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公司副总经理李明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 5月 27 日披露了《关于副总经理股份减持计划的预披露公告 2026-027》，公司副总经理李明先生计划自 2026 年 6月
18日起至 2026 年 9月 17 日止（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式减持本公司 A股股份不超过 40,
022 股（占公司总股本比例 0.0099%）。截至本公告披露日，公司已收到李明先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，
上述减持计划已实施完毕并期限届满，现将具体情况公告如下：
一、本次减持计划的实施情况
1、减持股份情况
姓名 职务 减持 减持时间 减持均价 减持股数 占公司总 减持股份
方式 （元/股） （股） 股本比例 来源
李明 副总 集中竞 2026 年 9月 15 日 18.39 39,900 0.0098% 1、二级市场增
经理 价交易 持股份；
2、限制性股票
已解锁股份。
2、减持前后持股情况
姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
比例 比例
李明 无限售条件股份 40,023 0.0099% 123 0.0000%
有限售条件股份 120,067 0.0296% 120,067 0.0296%
合计持有股份 160,090 0.0395% 120,190 0.0296%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规
范性文件的规定。2、本次减持计划已按规定进行了预披露，其减持实施情况（方式、数量、时间等）与减持计划一致，并已实施完
毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、李明先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/3876f65b-ce92-4f5a-9a6e-f467fa5fba9b.PDF
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2026-09-03 16:32│飞亚达（000026）：关于变更职工代表董事的公告
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一、职工代表董事辞职情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到职工代表董事曹平女士提交的书面辞职报告，曹平女士因工
作原因，申请辞去公司第十一届董事会职工代表董事职务，辞职后在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
曹平女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动，曹平女士的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，曹平女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，将继续严格遵守相关法律法规对离任董事股份管
理的规定。公司对曹平女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示感谢！
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司近日召开职工代表大会，选举李岩女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工
代表董事，任期至公司第十一届董事会届满之日止。李岩女士符合《公司法》等法律法规规定的董事任职资格，公司第十一届董事会
中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0dc89298-9e50-48ab-8357-aa95cdc98d1e.PDF
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2026-08-26 18:17│飞亚达（000026）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议在 2026年 8月 21 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 8 月 26 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人，董事会秘书
列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立表业事业部的议案》。为推动手表业务高质量发展，公司决定设立
表业事业部，整合手表自有品牌与名表全面服务业务，深化品牌运营与渠道管理的协同效应，构建“品牌+渠道+维修”业务体系，进
一步提升手表业务运营效率与核心竞争力。同时，强化手表业务与新兴产业业务的战略协同，推动公司战略转型升级和业务增长。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/14d5b583-ee5f-42b0-8959-0b77e32b0a07.PDF
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2026-08-20 18:11│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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飞亚达（000026）：第十一届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:10│飞亚达（000026）：2026年半年度报告
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飞亚达（000026）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fdde0bd9-7985-4de0-af20-473b5536339b.PDF
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2026-08-20 18:10│飞亚达（000026）：2026年半年度报告摘要
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飞亚达（000026）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bde12f68-0b7f-4178-ac7d-a77e06d8fefe.PDF
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2026-08-20 18:07│飞亚达（000026）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政
策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
财政部于 2026 年 6月 4日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金融
资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1
月 1 日至施行日新增的相关业务应当根据该解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变
更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更
，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9a084e9c-34d0-46fd-8407-839fe61282e2.PDF
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2026-08-20 18:07│飞亚达（000026）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞亚达（000026）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/87c0a5e2-0a0b-4362-a393-aea4e10b6ced.PDF
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2026-08-20 18:07│飞亚达（000026）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
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飞亚达（000026）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3b547bf3-28ad-4290-8898-693c058cb190.PDF
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2026-08-03 17:31│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议在 2026年 7月 29 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 8月 3日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人，董事会秘书列席
了本次会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
为满足董事会专门委员会的工作需要，根据《公司章程》等相关规定，经董事长周进群先生提名，董事会补选陈菡女士为审计委
员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员；补选黄凯先生为审计委员会委员。补选后相关专门委员会名单如下：
一、审计委员会：5人
主任委员：陈菡女士
委 员：郭高航先生、黄凯先生、王文博先生、曹广忠先生
二、提名、薪酬与考核委员会：5人
主任委员：曹广忠先生
委 员：郭高航先生、邓江湖先生、陈菡女士、王文博先生
（二）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立长空事业部的议案》。为加快新兴产业业务布局，公司决定设立长
空事业部，依托全资子公司陕西长空齿轮有限责任公司在中小模数齿轮及精密减速器领域的核心技术能力，大力拓展航空航天、机器
人等业务领域，提升新兴产业业务规模。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bb5d2597-ec7c-40eb-9b02-ab799479e522.PDF
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2026-07-14 15:47│飞亚达（000026）：关于收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易完成工商变更登记的公告
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一、收购股权暨关联交易概述
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 29 日和 2026 年5 月 20 日召开第十一届董事会第十
六次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现
金 32,479.04 万元收购陕西长空齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”）100%股权，具体内容详见公司分别于2026 年 4月 30
日和 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。二、收购股权暨关联交易完成情况
近日，长空齿轮已完成本次股权转让的工商变更登记手续并取得汉中市南郑区行政审批服务局核发的《营业执照》，成为公司全
资子公司，将按照相关会计准则纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d5ac90f9-7fd7-4d41-b4d2-6c565f809adf.PDF
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2026-07-10 19:58│飞亚达（000026）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026 年 7月 10 日（星期五）下午 15:30
2、网络投票时间：2026 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 10
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长周进群先生
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 204 人，代表股份 170,676,014 股，占公司有表决权股份总数的 42.0629%。其中
：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 162,977,827 股，占公司有表决权股份总数的 40.1657%；通过网络投票的股东 202 人，代
表股份 7,698,187 股，占公司有表决权股份总数的 1.8972%。
A 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 A股股东及股东授权委托代表共 204 人，代表股份 170,676,014 股，占公司 A股有
表决权股份总数的 46.7371%。B 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占
公司 B股有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东出席情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 203 人，代表股份 7,698,687 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8973%。
2、公司部分董事、总会计师兼董事会秘书出席了本次会议，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权 议案
序号 审议议案 股份类别 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议 是否
有表决权股 有表决权股 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
1.00 《关于拟变更独 总计 170,369,914 99.8207% 178,200 0.1044% 127,900 0.0749% 是
立董事的议案》 A 股 170,369,914 99.8207% 178,200 0.1044% 127,900 0.0749%
B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,392,587 96.0240% 178,200 2.3147% 127,900 1.6613%
本次会议议案 1为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
根据上述表决情况，陈菡女士当选为公司第十一届董事会独立董事。前述独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
对于本次会议议案，公司对中小投资者的表决结果进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
2、律师姓名：乔石律师、梁凤婷律师
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ebef0908-e3e7-4400-8279-fdb332a80b9f.PDF
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2026-07-10 19:54│飞亚达（000026）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：飞亚达精密科技股份有限公司
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《飞亚达精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）2026年6月22日，公司召开第十一届董事会第十七次会议并决议召开本次股东会，本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）2026年6月23日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年7月10日在深圳市南山区高新南一
道飞亚达科技大厦20楼2号会议室举行，现场会议由公司董事长周进群先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会
网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投
票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年7月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过互
联网投票平台进行网络投票的时间为2026年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议的人员资格与召集人资格
（一）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
股东及股东授权代表出席情况如下：
1、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 162,977,827股，占公司有表决权股份总数的 40.1657％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 202人，代表股份 7,698,187股，占公司有表决权股份总数的 1.8972％。
3、A股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A股股东及股东授权代表共 204人，代表股份170,676,014股，占公司 A股有表决权股份总数的 46.7371%
。
4、B股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权代表共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.0000％。
5、中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权代表共 203人，代表股份7,698,687股，占公司有表决权股份总数的 1.8973％。
（二）出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
（三）本次股东会的召集人为公司董事会。
（四）公司部分董事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了会议。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会审议的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对全部议案逐项进行了表决。公司按照有关法律法规及《公司章程》规
定程序对本次股东会现场会议的表决进行计票、监票。
（三）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议的各项议案均合法获得通过，具体表决结果情况如下：
序号 审议议案 股份类 同意 反对 弃权 议案
别 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议 是否
（股） 有表决权股 （股） 有表决权股 （股） 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
（%） （%） （%）
1 《关于拟变 总计 170,369,914 99.8207 178,200 0.1044 127,900 0.0749 是
更独立董事 A股 170,369,914 99.8207 178,200 0.1044 127,900 0.0749
的议案》 B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
中小 7,392,587 96.0240 178,200 2.3147 127,900 1.6613
股东
上述议案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上审议通过。上述议案不涉
及关联交易，无需关联股东回避表决。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/903a937a-cc0f-4d55-98b6-fc34c6c05ca0.PDF
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2026-06-22 18:49│飞亚达（000026）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 22 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 10 日（星期五）下午 15:30；2、网络投票时间：2026 年 7 月 10 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2026 年 7月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。（五）会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的
方式。
（六）会议的股权登记日：
1、A股股权登记日：2026 年 7月 2日（星期四）；
2、B股股权登记日：2026 年 7月 7日（星期二）。B股股东应在 2026 年 7月 2日（即 B股能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
（七）会议出席人员：
1、截至 2026 年 7月 2日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公
司的股东。2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案。
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于拟变更独立董事的议案》 √
（二）议案披露情况
上述会议议案 1已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并经第十一届董事会第十七次会议同意提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议。具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 30 日及 2026 年 6月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。（三）特别提示
上述会议议案 1为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
上述会议议案 1仅选举 1名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权
委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2026 年 7月 9日，8:30—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4479de94-df5a-4f7b-9add-eab367cb7159.PDF
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2026-06-22 18:47│飞亚达（000026）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告
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一、部分董事、高级管理人员辞职
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事总经理潘波先生及总法律顾问陆万军先生提交的书面辞
职报告，潘波先生因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员以及总经理职务，辞职后不在公
司担任任何职务；陆万军先生因工作原因，申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，潘波先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动
。潘波先生及陆万军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，潘波先生持有公司股票230,050股，陆万军先生持有公司股票160,050股，均不存在未履行完毕的公开承诺，
辞去上述职务后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规中关于股份管理的有关规定。
公司对潘波先生及陆万军先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示感谢！为保证公司经营稳定，在公司聘任新任
总经理之前，由公司董事长周进群先生代行总经理职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作，并及时履行信息披
露义务。
二、聘任高级管理人员
公司于 2026 年 6月 22 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事
长周进群先生（代行总经理职责）提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘任张浩海先生（简历后附）、宋永
康先生（简历后附）为公司副总经理，聘任袁天波先生（简历后附）为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董
事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0bd80a33-0a06-4c51-89d6-8d04e08a19b6.PDF
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2026-06-22 18:46│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议在 2026年 6月 16 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 6月 22 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议的召开符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；根据公司业务发展的实际需要，经公
司董事长周进群先生（代行总经理职责）提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘任张浩海先生、宋永康先生
为公司副总经理，聘任袁天波先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见在
巨潮资讯网披露的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告 2026-030》。本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年
第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（二）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟变更独立董事的议案》尚需提交股东会审议，董事会同意召开公司 2026
年第一次临时股东会审议该议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更独立董事的公告 2026-020》及《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 20
26-031》。
三、备查文件
1、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/425275df-e000-42ac-b205-52dd060594fa.PDF
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2026-06-02 19:27│飞亚达（000026）：2025年度权益分派实施公告
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案披露后至实施前，如公司
股本总数发生变化，公司按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司以现有总股本405,764,007 股（其中 A 股 365,183,073 股，B
股 40,580,934 股）计算，实际应派发现金红利总金额为 48,691,680.84 元。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 405,764,007 股（其中 A 股365,183,073 股，B股 40,580,934 股）为基
数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.080000元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，先按每 10 股派 1.200000 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后
可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 1.08
0000 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.200000 元，权益登记日后根据
投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每10 股补缴税款 0.24
0000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按照股东会决议日后第一个工作日，即2026年 5月 21 日中国人民银行公布的人民
币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8727）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。本次权益分派 B股最后交易日为：20
26 年 6月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日，股权登记日为：2026 年 6月 12 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2026 年 6月 12 日（最后交易日为 2026 年 6月 9日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。B股股东的现金红利于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果
B股股东于 2026 年 6月 12 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 深天科技控股（深圳）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 27 日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 6月 30 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼（518057）
咨询电话：0755-86013669
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4c97b7c0-1e84-4492-9295-64caef055bdc.PDF
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2026-05-26 20:32│飞亚达（000026）：关于副总经理股份减持计划的预披露公告
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公司副总经理李明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司 A股股份 160,090 股（占公
司总股本比例 0.0395%）的副总经理李明先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价交易方式减持本公司A
股股份不超过 40,022 股（占公司总股本比例 0.0099%）。飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总
经理李明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：李明
2、职务：副总经理
3、持股情况：截至本公告披露日，李明先生持有本公司 A 股股份 160,090 股（占公司总股本比例 0.0395%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划具体安排
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）减持股份来源：二级市场增持股份及限制性股票已解锁股份。
（3）减持股份数量及比例：不超过 40,022 股 A 股股份（占公司总股本比例 0.0099%）。若减持期间公司有送股、资本公积转
增股本等股份变动事项，将对减持股份数量进行相应调整。（4）减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
（5）减持方式：集中竞价交易。
（6）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 18 日至2026 年 9月 17 日）。根据相关法
律法规规定禁止减持的期间除外。
（7）李明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的不得减持公司股份的情形。
2、相关承诺及履行情况
根据相关法律法规规定，董事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内
，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告披露日，李明先生严格遵守了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。
三、相关风险提示
1、李明先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，规范后续减持行
为。
2、李明先生将根据市场情况及自身情况决定是否实施本次减持计划，减持计划的实施存在不确定性，敬请投资者注意投资风险
。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将持续关注实施进展情况，督促李明先生合规减持，并按要求履行信息披露义务。
四、备查文件
1、李明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/bb78ac80-4371-4d27-bffa-aa1b945bb9e8.PDF
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2026-05-25 20:13│飞亚达（000026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 A股股票（证券简称：飞亚达，证券代码：000026）于 2026 年 5月 21
日、2026 年 5月 22 日、2026 年 5 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况
根据《深圳证券交易所交易规则》，公司进行了必要核实，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司于 2026 年 4月 30 日披露了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告 2026-017》，公司
拟以现金 32,479.04 万元收购汉中汉航机电有限公司及中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）合计持有的陕西长空
齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”）100%股权，该收购事项已经公司于 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通
过，尚需获得航空工业关于协议转让经济行为的批复后实施，存在不确定性。长空齿轮目前主要产品为精密齿轮、精密减速器，主要
应用于航空航天、工程机械、高端装备等领域，其中机器人、商业航天等领域业务处在前期市场培育及探索阶段，未来发展及经营业
绩存在较大不确定性。2026 年一季度，长空齿轮机器人领域业务收入占其营业收入总额的比例不足 10%，占公司营业收入总额的比
例不足 1%；商业航天领域业务收入占其营业收入总额的比例不足 5%，占公司营业收入总额的比例不足 0.5%。
近期，市场对机器人、商业航天概念关注度较高，相关板块市场表现活跃，部分市场传闻提及公司布局机器人、商业航天业务引
发关注，公司股票价格短期波动较大，存在非理性炒作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资
；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟收购长空齿轮 100%股权事项的市场关注度较高，再次提示该收购事项尚需获得航空工业关于协议转让经济行为的批复
后实施，最终能否完成尚存在不确定性。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/241b4815-3b65-400d-b63d-0ff6b3b57467.PDF
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2026-05-20 19:58│飞亚达（000026）：2025年度股东会决议公告
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飞亚达（000026）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/141a3d32-7b5c-4c3c-9a66-02ad2902ddd0.PDF
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2026-05-20 19:55│飞亚达（000026）：2025年度股东会法律意见书
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飞亚达（000026）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bb7e9c8b-2b23-4b4a-8296-b19bc7934f5f.PDF
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2026-05-07 20:28│飞亚达（000026）：关于2025年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告
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一、取消部分议案的情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年度股东会的议案》；于 2026 年 4 月29 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2025 年
度股东会审议事项的议案》。公司定于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年度股东会，详见于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知 2026-021》。鉴于公司独立董事候选人陈菡女士尚需补充提供相关材料
，本次股东会取消议案《关于拟变更独立董事的议案》，公司将在材料完备后另行召开股东会审议。在新的独立董事候选人经股东会
选举完成前，独立董事王苏生先生将继续履职。
除上述事项外，公司 2025 年度股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日等事项不变。现将本次股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）；
（2）B股股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。B股股东应在 2026 年 5月 11 日（即B股能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不
必是公司的股东。（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。三、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
5.00 《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股东回避 √
表决）
8.00 《关于拟变更董事的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》 √
（关联股东回避表决）
11.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
12.00 《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》 √
13.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
（一）上述会议议案 1-9 已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，议案 10-13已经公司第十一届董事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 14日及 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（二）特别提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
议案 8仅选举 1名非独立董事，不适用累积投票制。
议案 4、议案 7、议案 10、议案 11 为关联交易事项，关联股东需回避表决。议案 10 表决通过是议案 11、议案 12、议案 13
表决结果生效的前提条件。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（四）公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权
委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2026 年 5月 19 日，9:00—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件 2。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e990b3b2-a31a-4f18-932a-bf22a6ec88a8.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的公告
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飞亚达（000026）：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8e684997-b7a7-4912-a013-83844d30da85.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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特别提示：本次增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空
齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决结果生效的前提条件。
一、日常关联交易预计情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属企业 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 18,000 万元，其中与中
国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其下属企业发生各类日常关联交易金额合计不超过 5,300 万元。上述议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计情况
公司现拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权，结合经营业务实际需要，2026 年度拟增加公司及下属企业与航空工业及其
下属企业的各类日常关联交易预计金额合计 31,000 万元。本次增加后，公司 2026 年度与航空工业及其下属企业的各类日常关联交
易预计金额合计不超过 36,300 万元，公司 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 49,000 万元。本事项经公司独立董事专门会
2026 年第二次会议审议通过后，提交公司 2026 年 4 月 29日召开的第十一届董事会第十六次会议审议，关联董事周进群、邓江湖
、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，出席会议的其余 3名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠全票表决通过。本事项尚需提交公
司 2025 年度股东会审议，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作
为表决结果生效的前提条件。关联股东深天科技控股（深圳）有限公司将在股东会上对本议案回避表决。
（三）本次增加日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额或预计金额 2026 年
内容 定价原则 1-3 月
已发生
增加前 本次新增 增加后 金额
向关联人销售 航空工业 销售商品、提供 市场原则 1,000 30,000 31,000 5,488
产品、商品 及其下属企业 劳务、委托加工
向关联人提供 租出办公场所 市场原则 500 0 500 0
劳务
向关联人采购 采购商品 市场原则 900 100 1,000 18
产品、商品
接受关联人提 支付费用 市场原则 2,900 600 3,500 447
供的劳务
关联租赁 支付租金 市场原则 - 300 300 47
合计 - - 5,300 31,000 36,300 6,000
注：上表所列 1-3 月已发生金额包含公司本次拟收购标的陕西长空齿轮有限责任公司与航空工业及其下属企业之间发生的各类
关联交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、企业名称：中国航空工业集团有限公司
2、法定代表人：程福波
3、注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5号院 19 号楼
4、注册资本：人民币 640 亿元
5、经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品
的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计
、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（
含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘
察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程
装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、截至 2025 年 6月 30日，总资产为 134,542,864 万元，净资产 45,524,729 万元；2025年半年度营业总收入 25,693,076
万元，净利润 1,030,114 万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
航空工业是本公司实际控制人，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
航空工业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司向上述关联方采购、销售商品或接受服务等，均根据双方生产经营需要进行，遵照公平、公正的市场原则进行。交易价格根
据产品定价机制、市场化原则，以及结合实际成本等因素确定，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次公司增加 2026 年度与航空工业及其下属企业的日常关联交易预计金额，系基于生产经营实际需要，并结合公司收购事项的
实际情况，有利于公司相关业务的开展，有利于发挥公司与相关关联方的技术与专业化优势。上述关联交易遵循公平合理的原则，不
会损害公司及股东的利益，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 29 日召开的独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的
议案》，独立董事认为公司增加 2026 年度与航空工业及其下属企业发生的各类日常关联交易预计金额，为公司发展和日常生产经营
所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独
立董事同意公司增加日常关联交易预计相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司独立董事专门会 2026 年第二次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4f0cfdbf-5b0d-4110-afbd-4586fa79ccec.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议在 2026年 4月 24 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 4月 29 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议的召开符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》（
关联董事回避表决）；
关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议
案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告 2026-017》。
本议案经公司独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。本议案经公司董事会战略与 ESG
委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全
体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且本议案获得表决通过将作为议案二、议案三、议案四表决结果生效的前提条
件。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回避表决）；
关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议
案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告 2026-018》。本议案经公司独立董事专门会
2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体
委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。（三）会议以 8票同
意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》；
公司于 2026 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案
》，公司及下属全资子公司 2026 年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等方式申请授信额度，在该授信额度项下的实
际使用借款余额不超过人民币 12 亿元。上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司现拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权，结合经营业务实际需要，拟增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围
，具体如下：
原下属公司范围 增加后下属公司范围
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销
销售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、 售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、深圳
深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港） 市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公
有限公司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇 司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇精品（深
精品（深圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、 圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、深圳市亨
深圳市亨吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密 吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密科技有限公
科技有限公司、亨吉利世界名表中心（海南）有限 司、亨吉利世界名表中心（海南）有限公司、Montres
公司及 Montres Chouriet S.A.。 Chouriet S.A.及陕西长空齿轮有限责任公司。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且议案
一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。（四）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》；为保持审计工作的持续性和稳定性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表和
内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告 2026-019》。本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四
次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得股东会表决通过为本议案表决结果生效的前
提条件。（五）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟变更独立董事的议案》；公司独立董事王苏生先生因工作原因，
申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务
。为保障董事会的正常运作，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会提名陈菡女士为公司第十一届董事会独立董事候选
人。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更独立董事的公告 2026-020》。本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 20
26 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加 2025 年度股东会审议事项的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司拟将本次会议议案一、二、三、四、五，同第十一届董事会第十四次会议相关议案一并提交 202
5 年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司独立董事专门会 2026 年第二次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
5、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e594543e-e74a-4065-8292-000ba9275ef9.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政
策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
财政部于 2025 年 12 月 19 日颁布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企
业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的问题，该解释规定自 2026 年 1 月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更
，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/05643150-d0b8-42aa-9938-f3ec4a54f09b.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于拟变更独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王苏生先生提交的书面辞职报告，王苏生先生因工
作原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任
任何职务。王苏生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独
立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王
苏生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，王苏生先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司对王苏生先生在任职期间的勤勉工作和为
公司发展所做出的贡献表示感谢！
二、拟变更独立董事情况
公司于 2026 年 4月 29 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，经董事会提名、薪
酬与考核委员会审查通过，董事会提名陈菡女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起
至第十一届董事会届满之日止。
陈菡女士为会计专业人士，已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后
，方可提请股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b666ddbe-5328-4bee-94b0-c0f5b415c6a8.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：独立董事提名人声明与承诺（陈菡）
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飞亚达（000026）：独立董事提名人声明与承诺（陈菡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3f290260-b13a-45bc-b838-0ad7ec7f1be2.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：独立董事候选人声明与承诺（陈菡）
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飞亚达（000026）：独立董事候选人声明与承诺（陈菡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e79be99a-cecb-4fbc-9c3f-46b5f4bb5a17.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、本次拟续聘的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”），本次续聘符合《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。2、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，且以股东会
议案《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决结果生效的前提条件。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事
项公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特
殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街 22 号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中856 人签署过证券服务业务审计
报告。
容诚事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,76
4.58 万元。
容诚事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所
对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
容诚事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次、自律
监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蔡如笑，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚事务所执业，近
三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：葛骅，2019 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务
，2019 年开始在容诚事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：吴加传，2024 年成为中国注册会计
师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚事务所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市
公司审计报告。
项目质量复核人：张果林，1998 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚事务所执业，2009
年开始从事项目质量控制复核工作；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监
管措施、纪律处分等情形。
3、独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
审计费用同比变化情况：本期审计费用拟定为 180 万元（其中年报审计费用 150 万元，内控审计费用 30 万元），上期审计费
用为 144 万元，本期审计费用同比增长 25%，主要系公司合并报表范围增加，结合业务规模、结构等情况，审计资源及工作量增加
所致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚事务所的从业资质、专业能力、独立性及投资者保护能力等方面进行了认真审查，认为容诚事务所
具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。经审计委员会 2026 年第四次
会议审议通过，全体委员同意续聘容诚事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司 2026 年度
财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意将续聘事项提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项自公司 2025 年度股东会审议通过后生效，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司
100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决结果生效的前提条件。
三、备查文件
1、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
3、容诚事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/51181994-81aa-499e-b84c-a39058772a15.PDF
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2026-04-30 00:00│飞亚达（000026）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：本次会议议案 10《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过将作为议案 1
1《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》、议案 12《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》、议案 1
3《关于续聘 2026年度审计机构的议案》表决结果生效的前提条件。敬请各位股东注意。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年度股东会的议案》；于 2026 年 4 月29 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2025 年
度股东会审议事项的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）；
（2）B股股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。B股股东应在 2026 年 5月 11 日（即B 股能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7．会议出席人员：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不
必是公司的股东。（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2号会议室。二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
5.00 《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股东回避 √
表决）
8.00 《关于拟变更董事的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》 √
（关联股东回避表决）
11.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决） √
12.00 《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》 √
13.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
14.00 《关于拟变更独立董事的议案》 √
（一）上述会议议案 1-9 已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，议案 10-14已经公司第十一届董事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 14日及 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（二）特别提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。
议案 8 仅选举 1名非独立董事，议案 14 仅选举 1名独立董事，均不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 4、议案 7、议案 10、议案 11 为关联交易事项，关联股东需回避表决。议案
10 表决通过是议案 11、议案 12、议案 13 表决结果生效的前提条件。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（四）公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权
委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
2026 年 5月 19 日，9:00—12:00；13:30—17:30
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7adc4b78-8810-46fa-9ba1-f7530093bb1a.PDF
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2026-04-24 18:16│飞亚达（000026）：2026年一季度报告
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飞亚达（000026）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ab897cb1-d3a1-4ec3-bbdb-07ac751a9abc.PDF
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2026-04-24 18:16│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议在 2026年 4月 13 日以电子邮件形式发出会
议通知后于 2026 年 4月 24 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。
本次会议由董事长周进群先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《2026 年第一季度报告》；公司董事会全体成员保证 2026 年第一季度报告
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0
票弃权通过了《关于全资子公司投资建设精密制造产品线的议案》；
本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（三）会议以 8票同意，0票反对
，0票弃权通过了《关于修订<全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定>的议案》。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
三、备查文件
1、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、公司第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b7cba12a-da01-485f-b333-af9b296f7a2d.PDF
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2026-03-27 17:37│飞亚达（000026）：关于副总经理辞职的公告
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飞亚达（000026）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5febb6cf-274e-4dd0-988a-2c6295cf5b17.PDF
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2026-03-17 17:47│飞亚达（000026）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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飞亚达（000026）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8d414075-aeec-4e62-a283-b26b4e58e863.PDF
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2026-03-14 00:30│飞亚达（000026）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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飞亚达（000026）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cc159545-8b1a-4598-9c99-b5371fb2fe6e.PDF
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2026-03-13 21:16│飞亚达（000026）：2025年年度报告
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飞亚达（000026）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cfb044e0-6ca2-45f5-862c-a7ecdddb88aa.PDF
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2026-03-13 21:16│飞亚达（000026）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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飞亚达（000026）：第十一届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/5dc0fcc6-01ed-4a93-8ec2-e03486edfd88.PDF
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2026-03-13 21:16│飞亚达（000026）：2025年年度报告摘要
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飞亚达（000026）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/48829791-ae97-4d65-9f6b-f057ab9cbe4b.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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飞亚达（000026）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/cf72278b-1223-4cf4-bcf9-f5adf9548da0.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：关于2026年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告
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一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务
预算规划，公司 2026 年拟为全资子公司在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度，担保金额不超过人民币 30,000 万元，
有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董事会办理。
同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。
本次担保事项经公司 2026 年 3月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、具体担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 合计担保 担保额度 是否
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 额度 占上市公 关联
负债率 司最近一 担保
期净资产
比例
飞亚达精密 深圳市亨吉利世界 100% 38.52% 9,000 6,000 15,000 4.50% 否
科技股份有 名表中心有限公司
限公司 深圳市飞亚达科技 100% 14.20% 0 10,000 10,000 3.00% 否
发展有限公司
深圳市飞亚达精密 100% 30.82% 0 5,000 5,000 1.50% 否
科技有限公司
合计 - - - 9,000 21,000 30,000 9.00% -
本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，但获调剂方不得存在逾期未偿还负债等情况。
三、被担保方基本情况
本次被担保方均为公司全资子公司，相关产权及控制关系如下图所示：
（一）深圳市亨吉利世界名表中心有限公司
1.成立日期：1997 年 2月 4日
2.注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19 层
3.法定代表人：宋永康
4.注册资本：人民币 6亿元
5.经营范围：钟表及零配件的批发、零售及维修服务。进出口业务（按深贸进准字第[2001]2204 号经营）；国内贸易；物业管
理；日用百货销售；日用产品修理；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；服装服饰零售；服装服饰批发；皮革制品销售；文具用品零售；
文具用品批发；电子产品销售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；品
牌管理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；眼镜销售（不含隐形
眼镜）；贸易代理；非居住房地产租赁。
6.主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 1,752,589,845.00 1,843,222,530.12
总负债 675,032,811.91 788,135,336.18
净资产 1,077,557,033.09 1,055,087,193.94
项目 2025 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,586,332,520.01 1,955,543,330.53
利润总额 176,390,952.05 146,307,169.70
净利润 133,345,160.76 110,875,321.61
7.经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）深圳市飞亚达科技发展有限公司
1.成立日期：2009 年 9月 11 日
2.注册地址：深圳市光明新区公明街道钟表基地南环大道北侧飞亚达钟表大厦 1栋 B座负一层西侧、一层、二层、三层及四层西
侧
3.法定代表人：刘英才
4.注册资本：人民币 5,000 万元
5.经营范围：研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售、技术开发；国内物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
；投资兴办实业；经营进出口业务；自有房产租赁、管理。研发、生产、销售钟表；精密零件的生产加工、销售及技术开发。
6.主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 196,097,047.42 215,152,164.85
总负债 27,844,131.63 46,038,075.58
净资产 168,252,915.79 169,114,089.27
项目 2025 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 150,750,784.90 115,276,260.16
利润总额 22,204.35 1,139,311.43
净利润 1,328,082.32 1,959,717.71
7.经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）深圳市飞亚达精密科技有限公司
1.成立日期：1999 年 6月 28 日
2.注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地飞亚达钟表大厦 1 栋 A401、1栋 A501、1 栋 B座-1 楼、1栋 B座 6-7
楼
3.法定代表人：唐海元
4.注册资本：人民币 1.8 亿元
5.经营范围：钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；钟表销售；机械零件、零部件销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；
新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；机械零件、零部
件加工；技术进出口；珠宝首饰回收修理服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；
工业设计服务；工业互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
6.主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 320,854,651.38 281,566,988.04
总负债 98,898,745.89 76,852,608.67
净资产 221,955,905.49 204,714,379.37
项目 2025 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 295,683,334.23 188,992,024.36
利润总额 6,981,330.66 -12,105,520.48
净利润 10,975,380.92 -6,266,145.20
7.经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.担保金额及担保对象：本次预计的 3亿元人民币担保额度为有效期内公司向被担保方提供的担保总额度上限，被担保方均为公
司合并报表范围内全资子公司，实际担保金额和担保对象将根据公司及子公司业务需要与相关金融机构协商确定。
2.担保类型：连带责任保证。
3.反担保情况：被担保方将相应提供反担保。
具体内容以最终签订的合同或协议为准。
五、董事会意见
本次担保额度是公司根据全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合公司经营发展的实际需要，被担保方均为公司全资子
公司，将为公司相应提供反担保，不涉及其他股东提供同比例担保或反担保的情形，担保风险可控，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意本次提供担保及接受反担保的额度预计事项，并同意提请公司 2025 年度股东会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.70%；本次担保
事项获股东会审议通过后，公司预计未来十二个月为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 9.00%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而
应承担损失的担保等情形。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7557a4ce-9957-42cc-a350-c4a763ca832c.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：内部控制审计报告
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飞亚达精密科技股份有限公司
容诚审字[2026]350Z0004 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]350Z0004 号
飞亚达精密科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“
飞亚达公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是飞亚达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，飞亚达公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e11f2a93-c1eb-4416-97ce-e6430f51a66e.PDF
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2026-03-13 21:15│飞亚达（000026）：2025年年度审计报告
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飞亚达（000026）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0d30e443-d412-4563-88fd-aec461932115.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│飞亚达：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641615.PDF
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2026-08-21│飞亚达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225485701.PDF
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2026-04-25│飞亚达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177382.PDF
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2026-03-14│飞亚达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225009595.PDF
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2025-10-25│飞亚达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733314.PDF
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2025-08-23│飞亚达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556183.PDF
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2025-04-25│飞亚达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266138.PDF
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2025-03-14│飞亚达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-14/1222788741.PDF
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2024-10-26│飞亚达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520483.PDF
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2024-08-21│飞亚达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220925265.PDF
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2024-04-25│飞亚达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796382.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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