公司公告☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 19:26 │飞亚达（000026）：董事会决议公告 │
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│2025-03-13 19:26 │飞亚达（000026）：2024年年度报告 │
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│2025-03-13 19:26 │飞亚达（000026）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-13 19:22 │飞亚达（000026）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-13 19:22 │飞亚达（000026）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-13 19:22 │飞亚达（000026）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-13 19:22 │飞亚达（000026）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-13 19:22 │飞亚达（000026）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责│
│ │情况报告 │
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│2025-03-13 19:22 │飞亚达（000026）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-13 19:22 │飞亚达（000026）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告 │
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2025-03-13 19:26│飞亚达（000026）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议在 2025年 2月 28日以电子邮件形式发出会议通
知后于 2025 年 3月 12日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20楼会议室。本次会
议由董事长张旭华先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度报告及摘要》；
公司董事会全体成员保证 2024年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要 2025-007》。本议案经董事会审计委员会
2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度董事会工作报告》；具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年度
董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议。公司独立董事将在 2024年度股东会上述职。
（三）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度总经理工作报告》；
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。（五）会议以 9票同意，0票反对，0票弃
权通过了《2024年度财务决算报告》；本议案经董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》；2024年度公司拟以利润分配方案未
来实施时股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。以目
前公司总股本 405,764,007股为基数，预计派发现金红利总金额为人民币 162,305,602.80元。
本次利润分配方案披露后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告 2025-008》。本议案经董事会审计委员会 2025年第一
次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回避表决）；
关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3名非关联董事均同意该项议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告 2025-009》。本议案经公司独立董事专门会 2025
年第一次会议及董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于 2025年度银行总授信借款额度预计的议案》；
为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司及下属全资子公司 2025年拟在
银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等多种方式申请授信额度，在该授信额度项下的实际使用借款余额不超过人民币 12 亿
元，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的借款事项，公司提请股东会授权董事会办理。
本议案经董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于 2025年度对子公司担保额度预计的议案》；
为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司 2025年拟为全资子公司在银行
等金融机构采用担保方式申请授信借款额度（包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑
汇票等），金额不超过人民币 3亿元，该额度包含在授信额度项下的实际使用借款额度人民币 12 亿元之内，有效期为自公司股东会
审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董事会办理。
同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。具体内容详见在巨潮资讯网披露的
《关于 2025 年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告2025-010》。
本议案经董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》（
关联董事回避表决）；
关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3名非关联董事均同意该项议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。
（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》（关联董事回避表决）；
董事张旭华、潘波作为薪酬发放对象，均作出回避表决，其余 7名非关联董事均同意该项议案。本议案经董事会提名、薪酬与考
核委员会 2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议。
（十二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于 2024年度高级管理人员薪酬的议案》；
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（十三）会议以 9票同意，0
票反对，0票弃权通过了《关于调整公司组织架构的议案》；（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度内
部控制自我评价报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案经董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权通过了《2024 年度内控体系工作报告》；本议案经董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案
。（十六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度重大风险评估报告》；本议案经董事会审计委员会 2025年第
一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<内部审计工作制
度>的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《内部审计工作规定》全文。
本议案经董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（十八）会议以 9票同意，0票反对，0票
弃权通过了《关于制定<全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定>的议案》；
本议案经董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。（十九）会议以 9票同意，0票反对，0票
弃权通过了《关于提请召开 2024年度股东会的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年度股东会的通知 2025-011》
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事专门会 2025年第一次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/87bf682c-5db1-45e2-a220-e1594b5db14a.PDF
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2025-03-13 19:26│飞亚达（000026）：2024年年度报告
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飞亚达（000026）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/cd084c70-053c-4007-beaf-2361f19ff942.PDF
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2025-03-13 19:26│飞亚达（000026）：2024年年度报告摘要
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飞亚达（000026）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/f061fe32-2569-4dfb-8d98-ddffc3ba544a.PDF
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2025-03-13 19:22│飞亚达（000026）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行
了持续有效的监督，认真履行监事会职责。现就公司 2024年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会工作情况
2024年，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。各位监事均出席会议并行使表
决权，无缺席情况发生。具体情况如下：
会议召开日期 会议届次 会议决议事项
2024年 1月 4日 第十届监事会第十五次会 选举公司监事会主席。
议
2024年 3月 12 第十届监事会第十六次会 审议通过了 2023年度报告、2023年度利润分配、
日 议 2024 年度日常关联交易预计、2024 年度对子公司
担保额度预计、2024年度内部控制自我评价报告、
回购注销部分 A股限制性股票等事项。
2024 年 4月 23 第十届监事会第十七次会 审议通过了 2024年第一季度报告。
日 议
2024 年 8月 19 第十届监事会第十八次会 审议通过了 2024 年半年度报告、监事会换届选举
日 议 股东代表监事、与中航工业集团财务有限责任公司
签订金融服务框架协议、回购注销部分 A股限制性
股票事项。
2024年 9月 6日 第十一届监事会第一次会 选举公司监事会主席。
议
2024年 10 月 24 第十一届监事会第二次会 审议通过了 2024年第三季度报告。
日 议
2024年 11 月 7 第十一届监事会第三次会 审议通过了拟变更会计师事务所的议案。
日 议
2024年 12 月 30 第十一届监事会第四次会 审议通过了 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第
日 议 二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议
案。
监事会决议内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、监事会对有关事项的监督核查情况
1、公司规范运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会或股东会，对公司决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格监督，监
事会认为公司严格按照相关规定规范运作，决策程序合法合规；董事、高级管理人员尽职履责，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、核查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况、财务报告等进行了核查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良
好，符合《会计法》、《企业会计准则》等规定。
3、审核定期报告情况
报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议公司定期报告的程序合法合规，内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、核查关联交易情况
报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行了核查，认为公司 2024 年度发生的关联交易定价公允，符合公司经营实
际需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、核查对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，监事会对公司对外担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司担保事项均履行了合规的审议程序，担保对象均
为合并报表范围内的子公司，财务风险处于有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。公司未发生为控股股东及其他关联方、
任何其他法人或非法人单位、个人提供担保的情况，也不存在关联方违规占用资金的情形。
6、核查公司 A股限制性股票实施情况
报告期内，监事会对公司回购注销部分 A股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，认为有关审议程序合法合规；
对公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就情况进行了核查，认为公司及激励对象的
主体资格合法有效，解除限售条件均已成就，相关程序符合规定。
7、核查公司内部控制运行情况
报告期内，监事会对公司 2024 年内部控制体系运行情况进行了监督与核查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，各项经营
活动严格按照内控制度的规定进行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及
运行情况。
8、核查公司内幕信息知情人管理情况
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了核查，认为公司按照《内幕信息及知情人登记管理制度》规定，如实、
完整记录内幕信息公开披露前的筹划、传递、编制、决议等各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备，公司内幕信息知情人
管理流程合法合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/81c94ee4-1996-4ec3-93ce-33520670ee14.PDF
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2025-03-13 19:22│飞亚达（000026）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月14日披露公司《2024年年度报告》。为使广大投资者进一步
了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15:00-17:00。
2、召开方式：网络远程方式。
3、出席人员：董事长张旭华先生，独立董事曹广忠先生，总会计师兼董事会秘书宋瑶明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
二、投资者参与方式
投资者可通过网址 https://eseb.cn/1mA8hfz6A4o 或使用微信扫描下方小程序码，进入“飞亚达 2024 年度业绩说明会”互动
交流平台。
三、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议，欢迎广大投资者于2025年3月24日（星期一）17:30前，通过“飞亚达2024年度业绩说明会”互动交流平台进行会前提问，公
司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/ed97c154-b4ee-435c-8b30-9671574e21c6.PDF
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2025-03-13 19:22│飞亚达（000026）：关于2024年度利润分配预案的公告
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遗漏。
一、审议程序
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 12日召开第十一届董
事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配的议案》
该议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024
年 度 合并 报表 归属于 母 公司 所有 者的净 利 润 220,350,184.99 元 ， 未分 配利润
1,767,517,887.94 元；母公司净利润 304,788,416.60 元，未分配利润 1,206,072,217.14 元。
根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为
1,206,072,217.14 元。
2、2024年度公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。以目前公司总股
本 405,764,007股为基数，预计本次现金分红总额为人民币 162,305,602.80元。
本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定
的原则对分配总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 162,305,602.80 162,345,682.80 104,157,772.00
回购注销总额（元） 0.00 64,340,669.42 50,252,831.88
归属于上市公司股东的 220,350,184.99 333,178,102.37 266,681,451.84
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,767,517,887.94
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,206,072,217.14
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 428,809,057.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 114,593,501.30
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 273,403,246.40
净利润（元）
最近三个会计年度累计 543,402,558.90
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
以目前公司总股本 405,764,007 股为基数，公司 2024 年度拟派发现金分红总额为人民币162,305,602.80 元，占本年度归属于
上市公司股东的净利润的 73.66%；公司最近三年累计现金分红总额（含回购注销总额）为人民币 543,402,558.90 元，最近三年实
现的年均可分配利润为人民币 1,070,906,289.12 元，占比为 50.74%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。公司 2024 年度利润分配
预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关
要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 0.00 元、人民币 29,408,855.46 元，其分别占总资产的比例为0.00%，0.73%，均低
于 50%。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司第十一届监事会第五次会议决议；
3、公司 2024年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/64a48a3e-4360-4948-8d47-e1f1f4a10fdc.PDF
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2025-03-13 19:22│飞亚达（000026）：2024年度董事会工作报告
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