公司公告☆ ◇000027 深圳能源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:12│深圳能源（000027）：深圳能源2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）更名公告
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深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会注册
（证监许可〔2024〕16 号）。深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称
“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“深圳能源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”变
更为“深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）”。本期债券名称变更不改变原签订
的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于
：《深圳能源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《深圳能源集团股份有限公司 2
023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/eb3f9137-9d2d-4e82-9ecf-df0e9ef8ad0f.PDF
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2024-11-21 16:12│深圳能源（000027）：深圳能源2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书
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深圳能源（000027）：深圳能源2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 16:12│深圳能源（000027）：深圳能源2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告
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深圳能源（000027）：深圳能源2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 16:12│深圳能源（000027）：2024年度深圳能源信用评级报告
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深圳能源（000027）：2024年度深圳能源信用评级报告。公告详情请查看附件。
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2024-11-21 16:12│深圳能源（000027）：深圳能源2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告
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本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的
关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关性、
及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/1edcaddd-0938-4034-b80c-6991c005abec.PDF
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2024-11-21 16:06│深圳能源（000027）：董事会八届二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十七次会议通知及相关文件已于 2024年 11月 7日分别以专人、电
子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2024 年 11 月 21 日采用通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实
际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃
权。
董事会同意补选危剑鸣董事为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十七次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二四年十一月二十二日
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2024-11-20 18:09│深圳能源（000027）：深圳能源2024年第四次临时股东大会法律意见书
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Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Na
nning·Jinan·
Chongqing·Suzhou Changsha·
太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川 拉孜 香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩
·纽约·马来西亚Taiyuan·Wuhan·Guiyang·Urumqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·
Yinchuan LaziHongkong·Paris·Madrid Stockholm·NewYork·Malaysia致：深圳能源集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于深圳能源集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A4396/FY/2024-1188国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳能源集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件
以及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效
以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
1
深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳能源集团股份有限公司关于召
开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
前述《会议通知》中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议
事项、会议登记方法、会议联系方式等。
经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 20 日 15:30在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼
会议室召开，会议由公司董事长李英峰先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经本所律师验证与核查，贵公司发出《会议通知》的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》及会议公告所载一致，贵公司本次股东大会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格
1.本次股东大会由贵公司董事会召集。
2.根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员包括截至2024 年 11 月 13 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员、贵公司聘
请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员等相关人员。
经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东
大会的股东及股东代理人共2 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 2,088,856,882 股，占贵公司发行在外有表决权股份
总数的 43.9076%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 1,018 名，代表贵公司发行在外
有表决权的股份数额为1,498,851,714 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 31.5058%。以上通过网络投票进行表决的股东，
由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,020 名，代表贵公司发行在外有表决权的股
份数额为 3,587,708,596 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 75.4134%；其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资
者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1,017 名，代表贵公司
有表决权的股份数额为 78,985,616 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的1.6603%。
3.出席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有
权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、表决。
三、 本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的《会议通知》，本次股东大会就如下议案进行了审议：
1.《关于补选公司董事的议案》
2.《关于补选公司监事的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股
东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的
表决结果，最终表决结果如下：
1.《关于补选公司董事的议案》
表决情况：3,580,698,451 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.8046%），6,531,021 股反对（
占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.1820%），479,124 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的 0.0134%）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：71,975,471 股同意
（占出席会议中小股东所持表决权的 91.1248%），6,531,021 股反对（占出席会议中小股东所持表决权的8.2686%），479,124 股弃
权（占出席会议中小股东所持表决权的 0.6066%）。表决结果：通过。
2.《关于补选公司监事的议案》
表决情况：3,579,968,374 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.7843%），7,319,498 股反对（
占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.2040%），420,724 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的 0.0117%）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：71,245,394 股同意
（占出席会议中小股东所持表决权的 90.2005%），7,319,498 股反对（占出席会议中小股东所持表决权的9.2669%），420,724 股弃
权（占出席会议中小股东所持表决权的 0.5327%）。表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/377bba53-6308-498d-92a3-630e1c1559c0.PDF
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2024-11-20 18:09│深圳能源（000027）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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深圳能源（000027）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│深圳能源（000027）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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深圳能源（000027）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/658b33e7-355c-4aa1-9698-7eafafed4001.PDF
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2024-10-31 00:00│深圳能源（000027）：2024年三季度报告
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深圳能源（000027）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a840aea8-df59-48de-9e79-dc346b4549e8.PDF
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2024-10-31 00:00│深圳能源（000027）：关于环保公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告
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深圳能源（000027）：关于环保公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/49ec1d29-9a4c-4894-baf8-db5880e40270.PDF
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2024-10-31 00:00│深圳能源（000027）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届十次会议通知及相关文件已于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、传
真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席监事五人，
实际出席监事五人。全体监事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》（详见《关于补选公司监事的公告》<公告编号：2024-047>），此项议案获
得五票赞成，零票反对，零票弃权。
公司监事会近日收到魏仲乾先生提交的书面辞职报告。魏仲乾先生因工作变动辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不在公司
及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，魏仲乾先生辞去公司监事职务后，公司监事会成员未
低于法定最低人数，魏仲乾先生递交的辞职报告自送达公司监事会时生效。截至本公告日，魏仲乾先生未持有公司股份。魏仲乾先生
的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司监事会对魏仲乾先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据股东单位推荐，监事会同意提名周远晖女士为公司第八届监事会非职工监事候选人；同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的议案》，此项议案获得五票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，阜平深能环保有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币 32,861.20 万元，并计提相应资产减值准备
（具体金额以 2024 年度审计结果为准）；泗县深能生物质发电有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币17,698.89 万元，并计
提相应资产减值准备（具体金额以 2024 年度审计结果为准）。上述计提减值准备理由和依据充分，符合《企业会计准则》的相关规
定。董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效。
（三）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》，此项议案获得五票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的公司监事会八届十次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司 监事会
二○二四年十月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/563b66f9-9204-4b82-b58c-c9f8916bc8ab.PDF
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2024-10-31 00:00│深圳能源（000027）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十六次会议通知及相关文件已于 2024 年 10 月 18 日分别以专人
、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2024 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事八
人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》<公告编号：2024-041>），此项议案获
得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会近日收到王琮先生提交的书面辞职报告。王琮先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计
与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，王琮先
生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，王琮先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，
王琮先生未持有公司股份。王琮先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对王琮先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审核通过了危剑鸣先生的任职资格，同意提名危剑鸣先生为公司
第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名危剑鸣先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股
东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准>的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，
零票弃权。
欧阳绘宇董事、李明董事作为考核对象回避表决此项议案。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第五次会议审议通过。
（三）会议审议通过了《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的议案》
（详见《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的公告》<公告编号：2024-042>），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票
弃权。
董事会审议情况：
1.同意阜平深能环保有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币32,861.20万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以2024
年度审计结果为准）。
2.同意泗县深能生物质发电有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币17,698.89万元，并计提相应资产减值准备（具体金额
以2024年度审计结果为准）。
此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第七次会议审议通过。
（四）会议审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》（详见公司《2024年第三季度报告》<公告编号：2024-043>），此项
议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第七次会议审议通过。
（五）会议审议通过了《关于财务公司为北方控股公司、深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司开具履约保函的议案》（
详见《关于财务公司为北方控股公司、深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司开具履约保函的公告》<公告编号：2024-044>）
，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：
1.同意深圳能源财务有限公司为深能北方能源控股有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币20,000万元，保函额度期限
自公司董事会审议通过之日起12个月止。
2.同意深圳能源财务有限公司为深圳能源售电有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币7,000万元，保函额度期限自公
司董事会审议通过之日起12个月止。
3.同意深圳能源财务有限公司为深能河北售电有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币2,500万元，保函额度期限自公
司董事会审议通过之日起12个月止。
4.同意深圳能源财务有限公司为新疆深能售电有限公司开具履约保函，保函的总额不超过人民币3,000万元，保函额度期限自公
司董事会审议通过之日起12个月止。
（六）会议审议通过了《关于投资建设深能合和电力（河源）有限公司电化学储能联合调频项目的议案》（本议案未达到应专项
披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
1.项目情况
公司全资子公司深能智慧能源科技有限公司（以下简称：智慧能源）的全资子公司深圳深能储能有限责任公司（以下简称：深能
储能）拟投资建设公司全资子公司深能合和电力（河源）有限公司（以下简称：河源电厂一期）电化学储能联合调频项目（以下简称
：储能调频项目或本项目）。本项目总投资为人民币4,661.71万元，其中自有资金为人民币932.34万元，其余投资款拟通过融资解决
。
根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
2.深能储能基本情况
注册日期：2022年12月20日。
统一社会信用代码：91440300MA5HLYJ180。
法定代表人：纪虎军。
企业类型：有限责任公司（法人独资）。
注册资本：人民币200万元。
注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦3504。
经营范围：一般经营项目是：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工
程施工；对外承包工程；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
股东情况：智慧能源持有100%股权。
深能储能不是失信被执行人。
深能储能最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 589.27 625.32
负债总额 388.50 409.93
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