公司公告☆ ◇000027 深圳能源 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-06 20:16 │深圳能源（000027）：董事会八届三十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │深圳能源（000027）：董事会八届二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:38 │深圳能源（000027）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:35 │深圳能源（000027）：深圳能源2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 17:01 │深圳能源（000027）：海通证券关于深圳能源董事变动的临时债权代理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 17:01 │深圳能源（000027）：中金公司关于深圳能源董事发生变动的临时受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:36 │深圳能源（000027）：董事会八届二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:35 │深圳能源（000027）：关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:34 │深圳能源（000027）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:32 │深圳能源（000027）：关于补选公司董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 20:16│深圳能源（000027）：董事会八届三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十次会议通知及相关文件已于 2025 年 1月 27日分别以专人、电
子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2025 年 2 月 6 日采用通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际
出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于设立深能澳门公司并为其提供担保的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票
赞成，零票反对，零票弃权。
（一）概述
公司拟在澳门特别行政区（以下简称：澳门特区）设立全资子公司深能澳门有限公司（暂定名，具体名称以商业登记为准，以下
简称：深能澳门公司）并以货币方式认缴出资 5,000万澳门元（实际出资金额按注资时汇率进行折算），用于澳门城市清洁及垃圾收
集清运服务批给（以下简称：项目）的公开竞投。根据项目招标文件要求，公司将在竞投时提供 5,000 万澳门元的临时担保；若中
标，将在取得中标通知之日起 8日内提供不超过 12,000万澳门元的确定担保。
根据公司《章程》规定，上述事项不需提交公司股东大会审议，上述事项不构成关联交易。
（二）拟设立项目公司及被担保人的基本情况
公司名称：深能澳门有限公司（暂定名，具体名称以商业登记为准）。
注册地址：以登记机关核准登记为准。
经营范围：在澳门特区或境内开展生态环保、清洁能源、综合燃气、数智服务等业务（具体经营范围以登记机关核准登记为准）
。
注册资本金及资金安排：根据竞投文件要求，竞投公司资本不得低于 5,000万澳门元，公司拟以货币方式认缴出资 5,000 万澳
门元（实际出资金额按注资时汇率进行折算）,持有深能澳门公司 100%股权。
项目情况：竞投项目合同年限 10 年，竞投项目标的为澳门特区城市清洁及垃圾收集清运服务批给。具体服务费用以中标价格为
准。
（三）担保方案
1.担保概述
根据招标方案要求，竞投方需以现金存款、银行担保或保险担保的方式提供5,000万澳门元的临时担保，如投标书不获接纳或未
获批给的竞投者可要求返还作为临时担保的现金存款、又或要求取消银行担保，或终止保险担保。
若项目中标，须在收到澳门城市清洁及垃圾收集清运服务批给通知之日起 8日内提供确定担保，以确保其正确及准时履行因订立
合同而承担的义务。确定担保金额预计最高不超过 12,000万澳门元。
由于深能澳门公司属于新设公司，需由公司为深能澳门公司提供担保，深能澳门公司作为公司全资子公司，担保风险总体可控。
2.担保主要内容
（1）担保方式
根据相关规定，结合公司现有银行授信情况，公司拟通过向银行申请开具分离式保函或缴纳保证金的方式为深能澳门公司参与项
目竞投提供临时担保及确定担保（如中标）。
（2）担保金额
根据招标方案要求，临时担保金额为 5,000 万澳门元；若项目中标，则需要在收到澳门城市清洁及垃圾收集清运服务批给通知
之日起 8 日内提供确定担保，确定担保金额预计最高不超过 12,000万澳门元。
（3）担保期间
临时担保期间为本项目开标之日起 180 日内予以解除；确定担保期间为提供担保之日起至合同期满结束。
（4）累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司累计担保情况如下表：
项 目 本次担保提供后
公司及控股子公司对外担保总余额（单位：人民币万元） 720,783.88
占最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）比例 15.43%
上述担保均为公司向控股子公司提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保
的情况。
公司于 2024 年 9 月收到湖北省武汉市中级人民法院民事判决书（（2024）鄂 01 民终 11354 号），判决武汉合煜能源有限公
司（以下简称：合煜公司）承担连带保证责任。合煜公司因败诉应承担的担保金额为人民币 18,105.60 万元，该部分担保损失已于
2023年度确认。
（四）目的和对公司的影响
本次设立深能澳门公司并为其提供担保，主要为满足项目竞标要求；通过设立深能澳门公司参与项目竞投并为澳门特区提供环保
服务，有利于提升公司在澳门特区的知名度和影响力，同时进一步扩大环卫服务范围和市场占有率，符合公司深耕大湾区的战略部署
。
（五）风险及控制措施
本次因参与项目竞投设立深能澳门公司并为其提供担保存在着法律合规风险、汇率风险、竞投失败风险等。公司将聘请当地专业
法律顾问，进行详尽的法律尽职调查，确保深能澳门公司的组织架构、商业活动和雇佣实践符合当地法律法规要求；充分了解并及时
跟踪相关投资外汇管理规定、政策动态，聘请专业咨询机构，制定有效的管理策略应对汇率风险；如果项目竞投未中标，将按照澳门
特区相关法规规定的公司注销程序将深能澳门公司予以注销，并将根据项目竞投文件规定解除临时担保。
（六）董事会审议意见
1.同意公司在澳门特区设立深能澳门公司，深能澳门公司注册资本为 5,000万澳门元，公司认缴出资 5,000 万澳门元（实际出
资金额按注资时汇率进行折算），持有其 100%股权。
2.同意公司为深能澳门公司参与澳门城市清洁及垃圾收集清运服务竞投提供临时担保，担保金额为 5,000万澳门元。
3.同意澳门城市清洁及垃圾收集清运服务中标后，公司为深能澳门公司履约提供确定担保，担保金额不超过12,000万澳门元。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二五年二月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/030ae6d8-6bfa-4c3a-91f2-d9fe453ba13d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│深圳能源（000027）：董事会八届二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳能源（000027）：董事会八届二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/029cd5d2-5524-4631-ba39-e3be17e2b6e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:38│深圳能源（000027）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 8日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 1 月 8 日 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 8日 15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李英峰先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相
关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 676 名，代表有效表决权股份3,583,901,537股，占公司有效表决权股份总数的 75.3334%。
其中，现场出席的股东（代理人)2名，代表有效表决权股份 3,278,946,773 股,占公司有效表决权股份总数的 68.9232%；参与网络
投票的股东 674 名，代表有效表决权股份304,954,764股,占公司有效表决权股份总数的 6.4101%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、 提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》
选举刘石磊女士为公司第八届董事会董事。
表决情况：同意 3,578,361,999股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8454%；反对 4,431,258股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.1236%；弃权 1,108,280股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0309%。
其中：中小投资者同意 69,639,019 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 92.6315%；反对 4,431,258 股，占
出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.8943%；弃权 1,108,280 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
1.4742%。
表决结果：通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
（二）律师姓名：余平，朱星霖。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法
律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/1c23f75c-cc02-4943-a023-2e75832604fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:35│深圳能源（000027）：深圳能源2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳能源（000027）：深圳能源2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/a207f9c2-2514-404b-b4f5-7c04efd24722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:01│深圳能源（000027）：海通证券关于深圳能源董事变动的临时债权代理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《2018年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券债权代理协议》等相关规定和约
定、公开信息披露文件以及深圳能源集团股份有限公司（以下简称公司、深圳能源或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资
料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、公司人员变动的基本情况
（一）人员变动的原因和依据
2024年 12月 18日，公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计
与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，李明先
生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至发行人公告
日，李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据发行人股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2024年第三次会议审核通过了刘石磊女士的任职资格，同意提名刘石磊女士
为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交
公司股东大会审议。
上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）原任职人员的基本情况
李明，男，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深
圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副
主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳能源第七届董事会董事、第八届董事会董事、党委副
书记、工会主席。
（三）新聘任人员的基本情况
刘石磊，女，1969年出生，中共党员，管理学硕士。曾任广东省深圳市罗湖区翠竹街道办事处团委副书记、书记、团工委书记，
共青团广东省深圳市罗湖区委员会副书记、书记，广东省深圳市罗湖区委常委、宣传部部长、区精神文明建设委员会办公室主任兼团
区委书记、办公室主任，广东省深圳市委宣传部副部长，国信证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002736）党
委副书记、工会主席。现任发行人党委副书记。
二、影响分析和应对措施
根据发行人公告，相关人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法
律规定和《公司章程》规定。海通证券作为“19深圳能源绿色债 01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债
权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定和约定出具本债权代理事务临时报
告。海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债权
代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a4e4ccd9-ebf4-412b-ba01-e1d86ec584fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:01│深圳能源（000027）：中金公司关于深圳能源董事发生变动的临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳能源（000027）：中金公司关于深圳能源董事发生变动的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/73ec90a7-33ab-45ad-b26f-b4445ead9a1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:36│深圳能源（000027）：董事会八届二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十八次会议通知及相关文件已于 2024年 12月 6日分别以专人、电
子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2024 年 12 月 18 日下午采用现场与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席
董事八人，实际出席董事八人。黄朝全副董事长因其他公务安排，书面委托李英峰董事长出席会议并行使表决权。公司监事及高级管
理人员列席本次会议。根据公司《章程》规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》<公告编号：2024-053>），此项议案获
得八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计
与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，李明先
生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，
李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对李明先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审核通过了刘石磊女士的任职资格，同意提名刘石磊女士为公司
第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股
东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的议案》（详见《关于环保公司以公开挂牌
方式实施增资扩股引进战略投资者的公告》<公告编号：2024-054>），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：
1.同意深圳能源环保股份有限公司在深圳联合产权交易所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者，增资后战略投资者的持
股比例合计不超过 33%，挂牌底价为人民币 2.83 元/股。
2.同意公司及深圳市能源运输有限公司放弃本次深圳能源环保股份有限公司增资扩股的优先认购权。
（三）会议审议通过了《关于 Newton 公司向深能（淮安）新能源有限公司出资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准
），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
1.概述
公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）所属控股子公司深能（淮安）新能源有限公司（以下简
称：淮安新能源公司）拟投资建设深能刘老庄 20 万千瓦/40 万千瓦时储能电站项目（以下简称：刘老庄储能项目），刘老庄储能项
目总投资为人民币 71,954.52万元，项目资本金为人民币 24,005.61 万元。根据《深圳能源集团投资决策权授权方案》（详见公司
于2021 年 6 月 15 日披露的《董事会七届一百二十次会议决议公告》<公告编号：2021-030>），南京控股公司对上述项目的投资决
策属于其授权范围。
为确保项目顺利开展，公司全资子公司 Newton Industrial Limited（以下简称：Newton公司）拟与南京控股公司共同向淮安新
能源公司出资，Newton公司拟为刘老庄储能项目按 45%股权比例向其参股公司淮安新能源公司出资人民币 10,802.52万元。
根据公司《章程》规定，本次出资事项不需提交公司股东大会审议。本次出资事项不构成关联交易。
2.淮安新能源公司基本情况
注册日期：2021 年 7月 26日。
统一社会信用代码：91320804MA26M8YN2M。
法定代表人：汪路。
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。
注册资本：人民币 41,935.54万元。
注册地址：淮安市淮阴区刘老庄镇工业园区政务服务中心 1楼 109室。
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；
农业园艺服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；渔业专业及辅助性活动（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：南京控股公司持有 55%股权，Newton公司持有 45%股权。
淮安新能源公司不是失信被执行人。
淮安新能源公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
（未审计） （已审计）
资产总额 67,121.51 22,675.24
负债总额 25,519.90 19.71
所有者权益 41,601.61 22,655.53
归属于母公司所有者权益 41,601.61 22,655.53
项 目 2024年 1-9月 2023年
(未审计) (已审计)
营业收入 2,697.59 0
利润总额 2,428.29 0
净利润 2,428.18 0
经营活动产生的现金流量净额 18.26 45.60
注：淮安新能源公司于 2021 年 7 月设立，项目 2023 年及以前处于前期阶段，故 2023年无营业收入。
3.投资主体基本情况
（1）Newton公司
注册日期：1998 年 7月 3日。
授权代表：强文桥。
企业类型：境外注册中资控股企业。
法定股本：50,000股。
已发行股本：38股。
注册地址：英属维尔京群岛。
经营范围：境内能源项目的投资和融资。
股东情况：本公司持有 100%股权。
（2）南京控股公司
注册日期：2013
|