公司公告☆ ◇000027 深圳能源 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 17:16 │深圳能源（000027）：：国泰海通关于深圳能源修订公司《章程》部分条款、修订《股东大会议事规则》│
│ │、修订《董事... │
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│2025-09-04 17:16 │深圳能源（000027）：：中金公司关于深圳能源修订公司《章程》部分条款、修订《股东大会议事规则》│
│ │、修订《董事... │
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│2025-08-28 20:19 │深圳能源（000027）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 20:19 │深圳能源（000027）：深圳能源2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-28 20:19 │深圳能源（000027）：股东会议事规则 │
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│2025-08-28 20:19 │深圳能源（000027）：董事会议事规则 │
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│2025-08-28 20:19 │深圳能源（000027）：深圳能源公司章程 │
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│2025-08-27 21:42 │深圳能源（000027）：关于深能香港（国际）有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-08-27 21:42 │深圳能源（000027）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:42 │深圳能源（000027）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-04 17:16│深圳能源（000027）：：国泰海通关于深圳能源修订公司《章程》部分条款、修订《股东大会议事规则》、修
│订《董事...
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《2018年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券债权代理协议》等相关规定和约
定、公开信息披露文件以及深圳能源集团股份有限公司（以下简称公司、深圳能源或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资
料等，由债权代理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、重大事项基本情况
发行人董事会八届三十七次会议于 2025年 8月 12日召开，审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》（详见发行人公
告的《深圳能源公司<章程>修订对照表》）、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详见发行人公告的《深圳能源<股东大会议
事规则>修订对照表》）、《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见发行人公告的《深圳能源<董事会议事规则>修订对照表》）
。
发行人监事会八届十三次会议于 2025年 8月 12日召开，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
发行人 2025年第二次临时股东大会于 2025年 8月 28日召开，审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
发行人公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。上述修订及废止
事项程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、影响分析和应对措施
根据发行人公告，相关事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律规定和
公司《章程》规定。
国泰海通证券作为“19深圳能源绿色债 01”“19深能 G1”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理
人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定和约定出具本债权代理事务临时报告。
国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、债权代理人的联系方式
有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。
联系人：刘佩榕
联系电话：0755-23976327
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/5d35df6a-9cb7-4f81-8723-0715bf66daee.PDF
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2025-09-04 17:16│深圳能源（000027）：：中金公司关于深圳能源修订公司《章程》部分条款、修订《股东大会议事规则》、修
│订《董事...
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中国国际金融股份有限公司（以下简称：中金公司）作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：深圳能源、公司或发行人）20
21 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：21 深能 01，债券代码：149676；品种二债券简称：21 深能
02，债券代码：149677）、深圳能源集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称
：22深能 02，债券代码：149927）、深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品
种二）（债券简称：22 深能 Y2，债券代码：149984）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）（债券简称：24 深能 Y1，债券代码：148628）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（债券简称：24 深能 01，债券代码：148687）、深圳能源集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第二期）（债券简称：24 深能 Y2，债券代码：524032）、深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：25 深能 YK01，债券代码：524352.SZ）的债券受托管理人，代表债券全体持有人
，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》
等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就本次重大事项报告如下：
一、重大事项基本情况
发行人董事会八届三十七次会议于 2025年 8月 12日召开，审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》（详见发行人公
告的《深圳能源公司<章程>修订对照表》）、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详见发行人公告的《深圳能源<股东大会议
事规则>修订对照表》）、《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见发行人公告的《深圳能源<董事会议事规则>修订对照表》）
。
发行人监事会八届十三次会议于 2025年 8月 12日召开，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
发行人 2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 8 月 28 日召开，审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》、《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议
案》。
发行人公司《章程》、《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。上述修订及废
止事项程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、影响分析
根据发行人公告，相关事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律规定和
公司《章程》规定。中金公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管
理事务报告。
中金公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c01a0713-cd77-45b7-9ed7-38d4aa6fddd5.PDF
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2025-08-28 20:19│深圳能源（000027）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8月 28日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 8月 28 日 9:15，结束时间为 2025 年 8月28 日 15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 534 名，代表有效表决权股份3,578,564,247 股，占公司有效表决权股份总数的 75.2212%。
其中，现场出席的股东（代理人)3 名，代表有效表决权股份 3,278,946,774 股,占公司有效表决权股份总数的 68.9232%；参与网络
投票的股东 531 名，代表有效表决权股份299,617,473 股,占公司有效表决权股份总数的 6.2979%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1.关于修订公司《章程》部分条款的议案
表决情况：同意 3,561,178,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5142%；反对17,268,437股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.4826%；弃权 117,360 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0033%。
其中：中小投资者同意 52,455,470 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 75.1067%；反对 17,268,437 股，
占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 24.7253%；弃权 117,360 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.1680%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意 3,561,183,970 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5143%；反对17,169,017股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.4798%；弃权 211,260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中：中小投资者同意 52,460,990 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 75.1146%；反对 17,169,017 股，
占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 24.5829%；弃权 211,260 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.3025%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 3,561,191,830 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5145%；反对17,059,017股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.4767%；弃权 313,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中：中小投资者同意 52,468,850 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 75.1259%；反对 17,059,017 股，
占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 24.4254%；弃权 313,400 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.4487%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.关于废止《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意 3,561,188,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5145%；反对17,119,837股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.4784%；弃权 255,420 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0071%。
其中：中小投资者同意 52,466,010 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 75.1218%；反对 17,119,837 股，
占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 24.5125%；弃权 255,420 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.3657%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
（二）律师姓名：余平，朱星霖。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法
律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e9ed8904-d087-4207-b48f-5604d771cb1c.PDF
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2025-08-28 20:19│深圳能源（000027）：深圳能源2025年第二次临时股东大会法律意见书
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·Nanchang·Dalian·Yinchuan Lazi Hongkong·Paris·MadridStockholm·NewYork·Malaysia·Cambodia·Uzbekistan致：深圳
能源集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于深圳能源集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A4396/FY/2025-1056国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳能源集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”
）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会
的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，
表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
1
深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 42楼/41楼/31DE/2403/2405 邮编：518034
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2025年 8月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳能源集团股份有限公司关于召开 2
025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
前述《会议通知》中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议
事项、会议登记方法、会议联系方式等。
经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2025年 8月 28日 15:00在深圳市福田区金田路 2026号能源大厦 40楼会议室
召开，会议由公司董事长李英峰先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经本所律师验证与核查，贵公司发出《会议通知》的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《治理准则》及《公司章程》的规
定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》及会议公告所载一致，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
1.本次股东大会由贵公司董事会召集。
2.根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员包括截至 2025年 8月 21日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员、贵公司聘请的
见证律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员等相关人员。
经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东
大会的股东及股东代理人共3名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 3,278,946,774股，占贵公司发行在外有表决权股份总
数的 68.9232%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 531 名，代表贵公司发行在外有
表决权的股份数额为299,617,743股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 6.2979%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳
证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 534 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份
数额为 3,578,564,247 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 75.2212%；其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 531名，代表贵公司有表
决权的股份数额为 69,841,267股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 1.4681%。3.出席本次股东大会的人员还有贵公司的部分
董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有
权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的《会议通知》，本次股东大会就如下议案进行了审议：
1.《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》
2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》内容相符，审议的议案符合《公司法》《治理准则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股
东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的
表决结果，最终表决结果如下：
1.《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》
表决情况：3,561,178,450股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.5142%），17,268,437股反对（占
出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.4826%），117,360股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的 0.0033%）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：52,455,470股同
意（占出席会议中小投资者所持表决权的 75.1067%），17,268,437股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 24.7253%），117,
360 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.1680%）。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：3,561,183,970股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.5143%），17,169,017股反对（占
出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.4798%），211,260股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的 0.0059%）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：52,460,990股同
意（占出席会议中小投资者所持表决权的 75.1146%），17,169,017股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 24.5829%），211,
260 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.3025%）。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：3,561,191,830股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.5145%），17,059,017股反对（占
出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.4767%），313,400股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的 0.0088%）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：52,468,850股同
意（占出席会议中小投资者所持表决权的 75.1259%），17,059,017股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 24.4254%），313,
400 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.4487%）。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
4.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：3,561,188,990股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.5145%），17,119,837股反对（占
出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.4784%），255,420股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的 0.0071%）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：52,466,010股同
意（占出席会议中小投资者所持表决权的 75.1218%），17,119,837股反对（占出席会议中小投资者所持表决权的 24.5125%），255,
420 股弃权（占出席会议中小投资者所持表决权的0.3657%）。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
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2025-08-28 20:19│深圳能源（000027）：股东会议事规则
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深圳能源（000027）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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