公司公告☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:01 │国药一致（000028）：第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:59 │国药一致（000028）：2024年第三次临时股东大会法律意见 │
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│2024-12-13 16:59 │国药一致（000028）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 15:47 │国药一致（000028）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-25 16:52 │国药一致（000028）：关于公司董事兼总经理辞任暨授权公司副总经理牵头负责经营管理工作的公告 │
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│2024-11-25 16:51 │国药一致（000028）：第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 │
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│2024-11-25 16:50 │国药一致（000028）：关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-11-25 16:49 │国药一致（000028）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-18 15:47 │国药一致（000028）：关于董事辞任的公告 │
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│2024-11-11 15:56 │国药一致（000028）：第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 │
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2024-12-13 17:01│国药一致（000028）：第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告
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国药一致（000028）：第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/14404815-7ed8-44c4-8cba-3a8a1efd0dfa.PDF
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2024-12-13 16:59│国药一致（000028）：2024年第三次临时股东大会法律意见
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国药一致（000028）：2024年第三次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/229ba383-314c-49e3-b353-97e31c5c7579.PDF
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2024-12-13 16:59│国药一致（000028）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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国药一致（000028）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1c64dde8-dc05-46f1-83a2-4db154390be9.PDF
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2024-12-02 15:47│国药一致（000028）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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国药一致（000028）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/193f9b1b-75c6-4097-a7a6-b06769ffe9a6.PDF
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2024-11-25 16:52│国药一致（000028）：关于公司董事兼总经理辞任暨授权公司副总经理牵头负责经营管理工作的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年 11 月 22 日收到公司董事兼总经理林兆雄先生提交的
辞任申请。因工作安排调整原因，林兆雄先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞任后不在公司担任其他任
何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
林兆雄先生的辞任未导致董事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事会之日起生效。林兆雄先生的辞任，不会影响公司
董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，林兆雄先生未持有公司股票。
林兆雄先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。
林兆雄先生在担任公司董事兼总经理期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司高质量发展作出了非常重要的贡献。公司董事会对林兆
雄先生在担任公司董事、总经理期间所做的工作表示衷心感谢！
因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保证公司经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，公司
于 2024 年11 月 25 日召开了第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于授权公司副总经理牵头负责经营管理工作
的议案》。董事会同意授权公司党委副书记兼副总经理李进雄先生在公司总经理空缺期间牵头负责经营管理工作，授权期限自本次董
事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将根据相关法律、法规和规范性文件规定尽快完成公司总经理的选聘工作
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/a01eedf5-2d39-48af-a5e7-fff7d84b6317.PDF
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2024-11-25 16:51│国药一致（000028）：第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以电话和
电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 6 名，实际出席会议董事
6 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东国药控股股份有限公司（简称“国药控股”）推荐，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名罗娴女士为
公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
非独立董事候选人罗娴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格，简历后附。
本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度的议案》
根据公司业务发展实际需要，董事会同意公司增加 2024 年度接受国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐
仁堂医药有限公司等关联方劳务的日常关联交易预计金额 1,400.00 万元。本次增加完成后，公司 2024 年度接受劳务类的日常关联
交易预计金额不超过 5,600.00 万元。
本议案经公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议全票审议通过（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意提
交公司董事会审议。
表决结果：关联董事吴壹建、李进雄已回避表决，4 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网htt
p://www.cninfo.com.cn）
（三）审议通过了《关于授权公司副总经理牵头负责经营管理工作的议案》
董事会于 2024 年 11 月 22 日收到公司董事兼总经理林兆雄先生提交的辞任申请。因工作安排调整原因，林兆雄先生申请辞去
公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。林兆雄先生的辞任未导致董事会成员低于法定
人数，上述辞任申请自送达公司董事会之日起生效。
因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保证公司经营、管理工作的正常进行，董事会同意授权公司党委副书记兼副总经
理李进雄先生在公司总经理空缺期间牵头负责经营管理工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止
。公司将根据相关法律、法规和规范性文件规定尽快完成公司总经理的选聘工作。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
（四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7cd70ca8-f9a0-4e46-a209-db7e5329fc9b.PDF
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2024-11-25 16:50│国药一致（000028）：关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度的公告
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国药一致（000028）：关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/74b9a86c-f0cc-474b-b258-9d3efea047b4.PDF
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2024-11-25 16:49│国药一致（000028）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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国药一致（000028）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/65503ba4-028c-4c14-8b98-1dae365dc115.PDF
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2024-11-18 15:47│国药一致（000028）：关于董事辞任的公告
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国药一致（000028）：关于董事辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c5206fa0-67c2-4a83-99bd-c71dcbff85f7.PDF
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2024-11-11 15:56│国药一致（000028）：第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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国药一致（000028）：第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/645e70b6-2a45-4383-87d6-dc367beb66a0.PDF
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2024-10-29 00:00│国药一致（000028）：2024年三季度报告
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国药一致（000028）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7824f800-f4ab-49c6-9397-d53dc096d2af.PDF
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2024-10-23 00:00│国药一致（000028）：2024年度前三季度业绩快报
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国药一致（000028）：2024年度前三季度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/3e49feae-8972-495c-a44e-9e2198b3c5c6.PDF
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2024-10-15 00:00│国药一致（000028）：第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月8日以电话和电子邮件
方式发出通知和文件材料，会议于2024年10月11日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问和首席合规官的议案》，同意聘请公司副总经理、财务总监谷国林先生兼任公司
总法律顾问和首席合规官。
谷国林先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定，简历请参阅公司于2024年4月8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《国药一致：2023年年度报告》。
本议案经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/e4a4aed6-02e4-411e-bab3-a7f8ede92830.PDF
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2024-10-09 00:00│国药一致（000028）：关于高级管理人员到龄退休的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员林心养先生递交的辞任函。林心养先生因达
到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。辞任函自送达公司董事会之日起生效，林心养先生辞任后将不在公司担任其他任何职务。
林心养先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。
林心养先生未持有公司股份。公司对林心养先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/06f14473-e1c8-4b39-868d-5afc9c1cd1f4.PDF
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2024-09-26 00:00│国药一致（000028）：第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第一次临时会议于2024年9月18日以电话、传真和电
子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年9月25日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn），同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构。
本议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
本议案经公司第十届董事会风险内控与审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/8dc4eeb5-b79c-485f-9e20-6b8a99c39a17.PDF
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2024-09-26 00:00│国药一致（000028）：关于变更会计师事务所的公告
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国药一致（000028）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/26d7a7d4-ce80-4b5a-a77b-06ad754f92bd.PDF
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2024-09-04 00:00│国药一致（000028）：关于高级管理人员到龄退休的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员郎葆瑃先生递交的辞任函。郎葆瑃先生因达
到法定退休年龄，不再担任公司党委副书记、纪委书记职务，并辞去公司总法律顾问和工会主席职务。辞任函自送达公司董事会之日
起生效，郎葆瑃先生辞任后将不在公司担任其他任何职务。
郎葆瑃先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。
郎葆瑃先生未持有公司股份。公司对郎葆瑃先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/a0c719fa-80b4-46ac-99c3-4622bf8635d8.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2024年 8月 16日以电话电子邮件方式发出通
知和文件材料，会议于 2024 年 8 月 27日以现场会议结合视频会议方式在上海召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3名。
监事会主席文德镛先生主持本次监事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1. 本次会议以“同意 3 票；反对 0票；弃权 0票”审议通过了《公司 2024年半年度报告及摘要》。
2. 本次会议以“同意 3 票；反对 0票；弃权 0票”审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b34cb249-62e2-4ff8-81c6-81f7b15a3690.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：半年报董事会决议公告
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国药一致（000028）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/16298dd8-cf9b-495a-bfee-7b695899e9f9.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告
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国药一致（000028）：关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1560452c-5851-4cfa-8267-4719e364cb1c.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国药一致（000028）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6ed9bc00-b6f9-4c93-bf36-fd11cb4cae97.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：2024年半年度财务报告
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国药一致（000028）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/18a97060-655c-439f-a2ed-6af243013e1e.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：半年报财务报表
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国药一致（000028）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/60fe589b-17b8-4b7f-8fa9-202f5a693ef4.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：2024年半年度报告摘要
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国药一致（000028）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/90d90caf-55a3-4869-9127-c488a5d29bcc.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：2024年半年度报告
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国药一致（000028）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6012dc34-8e90-406c-8850-a965dd357aaa.PDF
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2024-08-17 00:00│国药一致（000028）：2024年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024 年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 3,778,598.06 3,838,753.15 -1.57
营业利润 94,886.01 129,511.32 -26.74
利润总额 95,796.89 129,165.43 -25.83
归属于上市公司股东的 74,348.72 83,025.11 -10.45
净利润
扣除非经常性损益后的 71,137.85 79,464.63 -10.48
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 1.34 1.49 -10.07
加权平均净资产收益率 4.19% 5.04% 下降 0.85 个
百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 5,140,524.14 4,757,109.48 8.06
归属于上市公司股东的 1,777,982.09 1,741,480.87 2.10
所有者权益
股本（万股） 55,656.51 55,656.51 0.00
归属于上市公司股东的 31.95 31.29 2.11
每股净资产（元）
注：本报告期末数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024年上半年，公司实现营业收入377.86亿元，同比下降1.57%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比下降10.45%。
报告期内，分销板块实现相对稳定增长，营业收入270.79亿元，同比增长2.11%；实现净利润5.23亿元，同比下降1.48%，主要系
受经营环境影响，应收回款延迟，导致资金占用规模上升，相应的资金成本增加，利润下降。零售板块（即“国药控股国大药房有限
公司”），受门诊统筹等行业政策变化、市场竞争加剧以及企业发展阶段调整等因素影响，实现营业收入112.02亿元，同比下降9.30
%；实现净利润-0.14亿元，同比下降104.81%。此外，因公司主要联营企业经营业绩表现良好，给本公司归属于上市公司股东的净利
润带来正向贡献。
公司将充分结合市场环境的变化以及业务板块面临的压力和挑战，聚焦高质量发展主责主业，锚定战略主线
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