公司公告☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 16:17 │国药一致（000028）：关于新增办公地址的公告 │
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│2026-06-16 17:52 │国药一致（000028）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 15:47 │国药一致（000028）：关于独立董事辞任的公告 │
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│2026-05-21 18:34 │国药一致（000028）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:34 │国药一致（000028）：2025年年度股东会法律意见 │
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│2026-05-21 18:32 │国药一致（000028）：关于完成补选独立董事暨调整专门委员会委员的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-07-03 16:17│国药一致（000028）：关于新增办公地址的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据管理需要，在广东省广州市新增一处办公地址。为便于投资者与公司
沟通交流，做好投资者关系管理工作，现将变更事项公告如下：
变更/新增事项 变更/新增前 变更/新增后
公司办公地址 广东省深圳市福田区园岭 广东省深圳市福田区园岭街道八
街道八卦四路 15号一致药 卦四路 15号一致药业大厦
业大厦 广东省广州市荔湾区站前路 22
号医药大厦 11楼
董事会秘书联 +(86)755 25875152 +(86)755 25875152
系电话 +(86)20 22339351
公司传真 +(86)755 25195435 +(86)755 25875166
除上述内容外，公司注册地址、电子邮箱等信息均保持不变，敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/69034891-82f2-4727-9543-d40a0a9d7081.PDF
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2026-06-16 17:52│国药一致（000028）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 21日召开的
2025年年度股东会审议通过，公司2025 年度利润分配以当前总股本 556,565,077 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 6.16元（含税），每 10股送红股 1股（含税），不进行资本公积金转增股本。本次预计派发现金红利人民币 342,844,087.43 元
（含税），送股55,656,507股，分红后总股本增至 612,221,584股。
若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自 2025年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本556,565,077股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.000000股，派 6.16
0000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.444000元；A股持有
首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 6.16
0000元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金 5.444000元，持有无限售流通股的
境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 6.160000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持
股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.4320
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.716000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 556,565,077股，分红后总股本增至 612,221,584股。向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按
照股东会决议日后第一个外汇交易日，即 2026年 5月 22日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8726
）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 6 月 23 日，除权除息日为：2026年 6月 24日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 6 月 23 日，除权除息日为：2026年 6月 24日，股权登记日为：2026年 6月 26日
。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2026年 6月 26日（最后交易日为 2026年 6月 23日）下午深圳证
券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派方法
1、A股本次所送（转）股于 2026年 6月 24日直接记入股东 A股证券账户。B股本次所送（转）股于 2026年 6月 26日直接记入
股东 B股证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时
则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A 股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另
行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。B股股东的现金红利于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B
股股东于 2026 年 6月 26 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****200 国药控股股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 28 日至登记日：2026 年 6月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次 A 股所送的无限售流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 24 日；B股所送的可流通股份起始交易日为 2026年 6月 29
日。
七、股份变动情况表
股份类别 本次发行前 本次变动 本次发行后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 7,160,947 1.29% 716,094 7,877,041 1.29%
件股份
二、无限售条 549,404,130 98.71% 54,940,413 604,344,543 98.71%
件股份
股份总数 556,565,077 100% 55,656,507 612,221,584 100%
注：上表数据最终以中国结算深圳分公司最终登记结果为准。
八、本次实施送股后，按新股本 612,221,584股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 1.85元。
九、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026年 7月 30日前（含当日）与公
司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
十、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市福田区八卦四路 15号一致药业大厦
咨询电话：0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com
十一、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十届董事会第七次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e5e8c2eb-9ea7-42ee-9d20-9fa4e48a5fe4.PDF
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2026-06-12 15:47│国药一致（000028）：关于独立董事辞任的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李洪海先生提交的书面辞任报告。由于工作
安排调整，李洪海先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员
的职务，其原定任期至第十届董事会届满之日止，辞任后不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任生效时 原定任 离任 是否继续 具体 是否存
间 期到期 原因 在上市公 职务 在未履
日 司及其控 （如 行完毕
股子公司 适用） 的公开
任职 承诺
李洪海 第十届董事会 第十届董事 2027年7 工作 否 不适 否
独立董事、提名 会提名委员 月4日 安排 用
委员会委员（召 会、薪酬与 调整
集人）、薪酬与 考核委员会
考核委员会委 完成增选改
员、战略委员会 组后
委员
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，李洪海先生辞任后不会导致公司董事会成员人数及构成不符
合法律规定，但会导致董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占比不足。为保证公司董事会相关专门委员会的规范
运作，在董事会前述专业委员会完成增选改组并满足规定要求之前，李洪海先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会
委员的职责。公司将按照规定尽快完成董事会相关专门委员会的增选改组工作。截至本公告披露日，李洪海先生未持有公司股份，不
存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦无其他因辞任需提呈公司股东需要注意的事项，辞任后，将按照公司董事离
职管理制度等相关规定做好交接工作。
李洪海先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公
司及董事会对李洪海先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
独立董事的辞任报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4801fea5-fb9f-4130-9342-4aa3c83c72c9.PDF
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2026-05-21 18:34│国药一致（000028）：2025年年度股东会决议公告
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国药一致（000028）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/539b5a84-8c63-436b-8125-b1777b664b18.PDF
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2026-05-21 18:34│国药一致（000028）：2025年年度股东会法律意见
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国药一致（000028）：2025年年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/000ac1b1-ad12-43d2-8880-25404ab20268.PDF
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2026-05-21 18:32│国药一致（000028）：关于完成补选独立董事暨调整专门委员会委员的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 28 日召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过
了《关于选举独立董事的议案》，经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名谭劲松先生为第十届董事会独立董
事候选人。为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意本次补选事项经股东会审议通过后，谭劲松先生将同时担任公司第十届
董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律合规委员会委员，具体内容详见公司于 4月 30 日披露的《关于独立董事辞任暨
补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。
谭劲松先生的任职资格和独立性在 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司于 2026 年 5 月 21 日召
开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，谭劲松先生当选为公司第十届董事会独立董事，任期与公司第十
届董事会任期一致，选举情况详见公司同日披露的《2025 年年度股东会决议公告》。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。
原独立董事江百灵先生的辞任于 2026 年 5月 21 日起正式生效，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，江百灵先
生不持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对江百灵先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d87ee34d-a37d-41c4-89ee-4d251e9b2284.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：2026年一季度报告
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国药一致（000028）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1d46e9b5-abc2-48e3-96f5-9a09dfbc41bf.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年4月24日以
电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年4月28日以现场结合视频会议的方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事
9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2. 审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名谭劲松先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会事前审查通过。
谭劲松先生的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3. 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
如谭劲松先生经股东会选举为公司独立董事，董事会同意其担任公司第十届董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律
合规委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
4. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
5. 审议通过《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。本议
案须提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会同意 2026 年公司继续采用委托贷款方式开展国药一致、国大药房与控股子公司之间的内部资金调拨，委托贷款最高金额
不超过 90 亿元，贷款期限不超过 2年。拟提请股东会授权国药一致、国大药房总经理，代表公司审批委托贷款项下单笔委托贷款业
务的具体事项；向非全资子公司提供委托贷款的，若少数股东涉及关联方，应按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关要求
上报董事会、股东会审议，并履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54494000-1d79-45d2-bf73-6b19803d0043.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全激励约束机制，规范董事、高级管
理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，切实提升公司经营效益和可持续发展能力，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及相关监管规则和《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）薪酬水平与公司效益及工作目标紧密结合的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构及其职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事薪酬、独立董事津贴方案由股东会决定，并予以披露。董事的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会
负责组织，在薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第七条 公司人力及财务等相关部门配合董事会薪酬
与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成
第八条 公司董事的薪酬（津贴）构成：
（一）非独立董事
（1）在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，不
额外领取津贴；
（2）在控股股东或下属其他子公司任职且领取薪酬的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；
（3）既未在公司任其他职务，也未在控股股东或下属其他子公司领取薪酬的非独立董事，考虑其履职相关费用成本，领取固定
董事津贴。
（二）独立董事
独立董事领取固定的独立董事津贴，具体金额由董事会薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际情况等确
定或调整，并经股东会审议通过。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承
担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。第九条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相
关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。
第十条 上市公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十一条 独立董事津贴按月发放，其他公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬与绩效考核管理相关规定执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司按照国家和公司有关规定，扣除下列事项后将剩余部分发放给
个人。代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理人
员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十五条 公司董事会薪酬与考核
委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。第十六条 公
司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反相关义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同。
国药集团一致药业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d6fcadba-a41c-4321-b4c2-c15c6d412a97.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
B 股股东应在 2026 年 05 月 08 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2026 年 05 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东会。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 5楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度财务报告审计 非累积投票提案 √
机构和内部控制审计机构的议案》
5.00 《关于 2026年度公司及下属公司与关联 非累积投票提案 √
方日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司控股子公司国大药房向子公司 非累积投票提案 √
提供财务资助暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订 非累积投票提案 √
金融服务协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司与国药融汇（上海）商业保理 非累积投票提案 √
有限公司开展应收账款保理业务暨关联交
易的议案》
9.00 《关于公司 2026年度金融机构授信担保 非累积投票提案 √
额度的议案》
10.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷 非累积投票提案 √
款进行资金调拨的议案》
11.00 《关于 2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于选举独立董事的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2．本次股东会审议的提案已经公司第十届董事会第七次会议和第十届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过，程序合法，资
料完备，提案内容详见公司分别于 2026年 4月 2日和 2026年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3．提案 5、6、7、8为涉及关联股东回避表决的事项。
4．本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
2．登记时间：2026年 5月 20日 17:00前。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路 15号一致药业大厦 6楼）。
4．会议联系方式：
联系人：冯女士、信女士
联系电话：0755-25875186、0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
传真：0755-25875166
5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司第十届董事会 2026年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2d36ae90-5a1d-4476-83ef-33b4cc0b4a8c.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告
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重要内容提示：
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事江百灵先生提交的书面辞任报告。江百灵先
生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及风险内控与审计委员会委员（召集人）、法律合规委员会委员的职务。辞任后，
江百灵先生将不再担任公司任何职务。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于调
整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名谭劲松先生为第十届董事会独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。《关于选举独立董事的议案》尚需提交公司股东会
审议。
一、独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任 离任 是否继续 具体 是否存
期到期 原因 在上市公 职务 在未履
日 司及其控 （如 行完毕
股子公司 适用） 的公开
任职 承诺
江百灵 第十届董事会独 自公司股 2027年7 个人 否 不适 否
立董事、第十届 东会选举 月4日 原因 用
董事会风险内控 产生新的
与审计委员会委 独立董事
员（召集人）、 后
法律合规委员会
委员
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江百灵先生辞任后不会导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，但会导致董事会风险内控与审计委员会和法律合规委员会的成员人数不符合相关规定。为保证公司董事会相关专门委员会的
规范运作，江百灵先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，直至股东会选举产生新任独立董事。截至本
公告披露日，江百灵先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦无其他因辞任需提呈公司股东
需要注意的事项，辞任后，将按照公司董事离职管理制度等相关规定做好交接工作。
江百灵先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公
司及董事会对江百灵先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举独立董事并调整董事会专门委员会委员
为保证董事会的规范运作，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了《关于选举独
立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名谭劲松先生
为公司第十届董事会独立董事候选人（谭劲松先生简历详见附件），并同意如谭劲松先生经股东会选举为公司独立董事，董事会拟选
举其为公司第十届董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律合规委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。谭劲松先生的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、独立董事辞任报告；
2、第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
3、第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8c78704d-2245-4df9-a743-762885266aa0.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：独立董事候选人声明与承诺（谭劲松）
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国药一致（000028）：独立董事候选人声明与承诺（谭劲松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/01d0890b-23f9-42a9-a127-84b45715b841.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：独立董事提名人声明与承诺（谭劲松）
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国药一致（000028）：独立董事提名人声明与承诺（谭劲松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f10e454e-c32e-43ef-977f-00f3b7228980.PDF
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2026-04-21 17:33│国药一致（000028）：2026年一季度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2026 年一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与一季度报告中披露的最终数据
可能存在差异，请投资者注意投资风险。一、2026 年第一季度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,782,340.98 1,829,351.94 -2.57%
营业利润 37,658.69 43,913.82 -14.24%
利润总额 37,686.05 43,832.69 -14.02%
归属于上市公司股东的净利润 28,746.25 32,799.85 -12.36%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 28,005.25 31,742.74 -11.77%
东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.52 0.59 -11.86%
加权平均净资产收益率 1.53% 1.84% 下降 0.31个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 4,912,377.62 4,909,627.10 0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,889,742.58 1,860,996.33 1.54%
股本（万股） 55,656.51 55,656.51 0.00%
归属于上市公司股东每股净资产（元/股） 33.95 33.44 1.53%
注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2026年一季度，公司实现营业收入178.23亿元，同比下降2.57%；营业利润3.77亿元，同比下降14.24%；利润总额3.77亿元，同
比下降14.02%；归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比下降12.36%，相应的基本每股收益同比下降11.86%，加权平均净资产收
益率同比下降0.31个百分点。
2026年一季度，分销板块实现营业收入133.56亿元，同比下降1.72%；净利润1.99亿元，同比下降13.60%。主要系受行业政策变
化及竞争加剧等影响，分销板块销售收入略有下滑；同时受下游回款延迟影响，应收账款账龄延长，相应计提的坏账准备同比增加，
导致利润下降。零售板块（即“国药控股国大药房有限公司”，以下简称“国大药房”）实现营业收入47.39亿元，同比下降4.89%；
净利润0.05亿元，同比增长15.42%。受流感季变化、市场竞争等因素影响，国大药房销售收入有所下降，但降幅持续收窄。此外，公
司强化亏损企业治理并调整门店结构，人工及租金等刚性费用下降，推动净利润提升。
面对复杂多变的外部环境，公司将坚持战略引领，锚定高质量发展主线，深化转型创新，强化合规与风险管控，持续提升经营质
量与抗风险能力，全力实现稳中有进的发展目标，为“十五五”开局筑牢根基。
三、其他说明
无。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资
产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b79106d3-2dc5-4e12-a05a-73eb2e6928c3.PDF
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2026-04-03 11:38│国药一致（000028）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 10日（星期五）15:30-16:30
会议召开方式：网络及电话会议方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 10 日 前访问 网址https://eseb.cn/1wUUyBOqIcU或使用微信扫描下方二维
码进行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 2日在巨潮资讯网上披露了《2025年度报告全文》及《
2025年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 4月 10日（星期五
）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办国药集团一致药业股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 10日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络及电话会议方式
二、参加人员
总经理 李进雄，财务总监 谷国林，董事会秘书 李川，独立董事 李洪海（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1wUUyBOqIcU或使用微信扫描下方二
维码进行报名，届时将通过“易董 app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。
（二）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 4月 10日前进行会前提问，可通过网址 https://eseb.cn/1wUUyBOqIcU 或使用微信扫描下方二维码在报名时进
行会前提问。
四、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/191ebc72-bb35-4a97-a23a-f4d88ffffba4.PDF
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2026-04-02 00:30│国药一致（000028）：2025年度ESG报告
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国药一致（000028）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7d54179e-f1d6-40f1-9362-658fd9312136.PDF
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2026-04-01 21:00│国药一致（000028）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-76 号
国药集团一致药业股份有限公全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国药集团一致药业股份有限公司（以下简称
国药一致公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是国药一致公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国药一致公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月三十一日
伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
公司天健审〔2026〕
注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e9490f15-744e-48d0-9231-4f679a54216a.PDF
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2026-04-01 20:59│国药一致（000028）：公司2025年度独立董事述职报告（江百灵）
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2025 年，作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格遵守《
公司法》《证券法》和上市公司监管规定，勤勉履职，积极参加董事会各类会议及调研活动，独立、负责地行使职权。现将履职情况
报告如下：
一、基本情况
江百灵：男，会计学博士，上海国家会计学院会计学专业副教授。曾任上海派能能源科技股份有限公司独立董事，现任赛维时代
科技股份有限公司独立董事。2024 年 7 月起，任本公司第十届董事会独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
年内，本人投入足够的时间履行职责，均亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意
见。
1、出席董事会及股东会的情况
董事 出席董事会情况 参加股东会情况
姓名 任职期间 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 任职期间 参加次数
报告期内 席董事 式参加董 席董事 会次数 报告期内
会议次数 会次数 事会次数 会次数 会议次数
江百灵 12 5 7 0 0 4 4
本人高度关注公司高质量发展与风险防控，通过调阅公司日常管理相关资料，及时了解公司生产经营状况和各类风险事项，积极
参与议案的讨论和审议，并高度关注应收账款、对外投资项目风险防控，充分发表意见建议。同时，本人持续关注公司股东大会、董
事会决议执行情况和执行效果，依法客观公正地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明，并签署有关声明与承诺。2025
年，本人对董事会的各项议案进行了认真审议后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况
我作为公司董事会风险内控与审计委员会召集人及法律合规委员会委员，召集并主持了 5 次风险内控与审计委员会会议，出席
了 1 次法律合规委员会会议。我充分发挥会计与合规管理方面的专家优势，审议公司定期财务报告、内部控制评价报告，听取公司
内部审计工作情况报告，并持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提
示会计师加强对风险内控与审计委员会的提示与沟通，并听取了公司法律合规工作情况，为相关事项提供了意见建议。此外，我出席
了独立董事专门会议，对应当披露的关联交易等进行了审议。
（二）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意
见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或
者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（三）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日，充分利用参加董事会
、股东会、董事会专门委员会会议，及与包括公司高级管理人员、子公司管理人员、业务部门负责人和年审注册会计师见面沟通等方
式进行现场工作，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，开展了 1 次实地调研，考察
了公司在上海的部分项目及门店，包括上海国大药房上南路店等，实地听取管理层汇报，对公司的生产经营情况、重大事项等进行充
分了解，切实履行了独立董事职责。
报告期内，公司为独立董事履职提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，及时发出
会议通知，充分保障独立董事的知情权；在日常工作中，对于本人提出的问题，公司充分重视并及时回复。不存在隐瞒相关信息、干
预独立行使职权等不当行为。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人始终坚持以维护中小股东合法权益为核心，通过股东会、业绩说明会等多种渠道，主动与中小股东沟通交流，
倾听诉求、回应关切、推动问题解决，切实保障中小股东的知情权、参与权与监督权，具体工作如下：
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查，本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项
，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查
，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》
的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒
体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人协同风险内控与审计委员会委员，与公司内部审计部门及会计师事务所保持积极沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控
建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
任期内，审议通过了 2025 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度，并对关联交易在公开、公平、公正原则、交易
事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查。
（二）聘请审计业务的会计师事务所事项
任期内，审议了聘任 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案，对聘任的会计师事务所在相关资格、履职能力方
面进行了审查。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项
任期内，审议了公司 2025 年各季度报告、定期报告及其摘要、2025年度内部控制评价报告，对公司财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告予以认可。
（四）计提资产减值事项
任期内，审议通过了公司拟计提资产减值准备的议案以及关于计提资产减值准备的议案，对相关资产减值准备计提的制度依据，
计提资产减值准备的谨慎性分析，以及是否真实反映公司的财务状况及经营成果方面做了细致审查。
（五）董事、监事和高级管理人员薪酬事项
任期内，审核公司提供的董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况汇总表，并与财务资料进行适当核对，审核了国药一致
2025 年度董事薪酬（津贴）的方案。
（六）业绩预告及业绩快报情况
任期内，公司发布了一次业绩预告、三次业绩快报。经与公司了解情况，认为公司真实、准确、及时地向市场传递了公司的实际
经营情况，有利于中小投资者合法权益的保护。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行独立董事职责，积极维护公司利益和
广大投资者合法权益。
2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受
损害。
独立董事：江百灵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d7807cf0-8766-4daf-985a-2e1fb7b9c4af.PDF
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2026-04-01 20:59│国药一致（000028）：公司2025年度独立董事述职报告（李洪海）
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2025年，作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格遵守《公
司法》《证券法》和上市公司监管规定，勤勉履职，积极参加董事会各类会议及调研活动，独立、负责地行使职权。现将履职情况报
告如下：
一、基本情况
李洪海：男，经济学硕士、管理学博士，北京上市公司协会秘书长，曾任中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会秘书、公
司秘书，以及中国石化集团公司资本运营领域高级专家。2024年 7月起任本公司第十届董事会独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
年内，本人投入足够的时间履行职责，均亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意
见。
1、出席董事会及股东会的情况
董事 出席董事会情况 参加股东会情况
姓名 任职期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 任职期间 参加次数
间报告 席董事 式参加董 席董事 会次数 报告期内
期内会 会次数 事会次数 会次数 会议次数
议次数
李洪海 12 5 7 0 0 4 4
本人高度关注公司高质量发展与风险防控，通过调阅公司日常管理相关资料，及时了解公司生产经营状况和各类风险事项，积极
参与议案的讨论和审议，并高度关注应收账款、对外投资项目风险防控，充分发表意见建议。同时，本人持续关注公司股东大会、董
事会决议执行情况和执行效果，依法客观公正地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明，并签署有关声明与承诺。2025
年，本人对董事会的各项议案进行了认真审议后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况
我作为公司董事会提名委员会召集人及战略委员会、薪酬与考核委员会委员，召集并主持了 3次提名委员会会议，出席了 3次战
略委员会及 2次薪酬与考核委员会会议。我充分发挥经济与企业管理方面的专家优势，对公司董事、高管人选及其任职资格进行审核
，审查董事、高管的薪酬情况、薪酬方案，并对战略规划实施评估报告、“十五五”战略规划（讨论稿）、年度 ESG报告等重要事项
进行了认真审核，为相关事项提供了意见建议。此外，我出席了独立董事专门会议，对应当披露的关联交易等进行了审议。
（二）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见
，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（三）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15日，充分利用参加董事会、
股东会、董事会专门委员会会议，及与包括公司高级管理人员、子公司管理人员、业务部门负责人和年审注册会计师见面沟通等方式
进行现场工作，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部
控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，开展了 4次实地调研，先后考察
了公司在上海、深圳和广州的部分项目及门店，包括广州花都 SPD项目、深圳物流黎光仓、上海国大药房上南路店、深圳一致堂等，
实地听取管理层汇报，对公司的生产经营情况、重大事项等进行充分了解，切实履行了独立董事职责。
报告期内，公司为独立董事履职提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，及时发出
会议通知，充分保障独立董事的知情权；在日常工作中，对于本人提出的问题，公司充分重视并及时回复。不存在隐瞒相关信息、干
预独立行使职权等不当行为。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
2025年度，本人始终坚持以维护中小股东合法权益为核心，通过股东会、业绩说明会等多种渠道，主动与中小股东沟通交流，倾
听诉求、回应关切、推动问题解决，切实保障中小股东的知情权、参与权与监督权，具体工作如下：
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查，本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项
，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查
，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》
的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒
体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
4、与中小股东沟通。参加公司股东大会、业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公
众对公司的评价。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人协同风险内控与审计委员会委员，与公司内部审计部门及会计师事务所保持积极沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控
建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
任期内，审议通过了 2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度，并对关联交易在公开、公平、公正原则、交易
事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查。
（二）聘请审计业务的会计师事务所事项
任期内，审议了聘任 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案，对聘任的会计师事务所在相关资格、履职能力方
面进行了审查。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项
任期内，审议了公司 2025年各季度报告、定期报告及其摘要、2025年度内部控制评价报告，对公司财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告予以认可。
（四）计提资产减值事项
任期内，审议通过了公司拟计提资产减值准备的议案以及关于计提资产减值准备的议案，对相关资产减值准备计提的制度依据，
计提资产减值准备的谨慎性分析，以及是否真实反映公司的财务状况及经营成果方面做了细致审查。
（五）董事、监事和高级管理人员薪酬事项
任期内，审核公司提供的董事、监事和高级管理人员 2025年度薪酬情况汇总表，并与财务资料进行适当核对，审核了国药一致
2025年度董事薪酬（津贴）的方案。
（六）业绩预告及业绩快报情况
任期内，公司发布了一次业绩预告、三次业绩快报。经与公司了解情况，认为公司真实、准确、及时地向市场传递了公司的实际
经营情况，有利于中小投资者合法权益的保护。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行独立董事职责，积极维护公司利益和
广大投资者合法权益。
2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受
损害。
独立董事：李洪海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1725d754-1874-4584-a969-3da7f4f965aa.PDF
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2026-04-01 20:59│国药一致（000028）：公司2025年度独立董事述职报告（毕亚林）
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2025年，作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格遵守《公
司法》《证券法》和上市公司监管规定，勤勉履职，积极参加董事会各类会议及调研活动，独立、负责地行使职权。现将履职情况报
告如下：
一、基本情况
毕亚林：男，管理学博士，广东天一星际律师事务所主任、广东省政协常委，兼任广州交通投资集团有限公司、广州市城市建设
投资集团外部董事，山河智能装备股份有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司、广东开平农村商业银行股份有限公
司、广东廉江农村商业银行股份有限公司独立董事，兼任广东省党外知识分子联谊会副秘书长、广东省律师协会副会长、广州市新的
社会阶层人士联谊会副会长。曾任广州市水务投资集团有限公司、广州市建筑集团有限公司外部董事、广州市律师协会副会长、广州
市政协委员、广州珠江发展集团股份有限公司独立董事。2024年 7月起任本公司第十届董事会独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
年内，本人投入足够的时间履行职责，均亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意
见。
1、出席董事会及股东会的情况
董事 出席董事会情况 参加股东会情况
姓名 任职期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 任职期间 参加次数
间报告 席董事 式参加董 席董事 会次数 报告期内
期内会 会次数 事会次数 会次数 会议次数
议次数
毕亚林 12 5 7 0 0 4 4
本人高度关注公司高质量发展与风险防控，通过调阅公司日常管理相关资料，及时了解公司生产经营状况和各类风险事项，积极
参与议案的讨论和审议，并高度关注应收账款、对外投资项目风险防控，充分发表意见建议。同时，本人持续关注公司股东大会、董
事会决议执行情况和执行效果，依法客观公正地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明，并签署有关声明与承诺。2025
年，本人对董事会的各项议案进行了认真审议后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况
我作为公司董事会法律合规委员会召集人及战略委员会、风险内控与审计委员会委员，召集并主持了 1次法律合规委员会会议，
出席了 3次战略委员会及 5次风险内控与审计委员会会议。我充分发挥法律及管理方面的专家优势，对公司年度法律合规工作情况进
行审核，审查公司定期财务报告、内部控制评价报告等议案，听取公司内部审计工作情况报告，并对战略规划实施评估报告、“十五
五”战略规划（讨论稿）、年度 ESG报告等重要事项进行了认真审核，为相关事项提供了意见建议。此外，我出席了独立董事专门会
议，对应当披露的关联交易等进行了审议。
（二）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见
，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（三）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15日，充分利用参加董事会、
股东会、董事会专门委员会会议，与包括公司高级管理人员、子公司管理人员、业务部门负责人和年审注册会计师见面沟通等方式进
行现场工作，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控
制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，开展了 4次实地调研，先后考察了
公司在上海、深圳和广州的部分项目及门店，包括广州花都 SPD项目、深圳物流黎光仓、上海国大药房上南路店、深圳一致堂等，实
地听取管理层汇报，对公司的生产经营情况、重大事项等进行充分了解，切实履行了独立董事职责。
报告期内，公司为独立董事履职提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，及时发出
会议通知，充分保障独立董事的知情权；在日常工作中，对于本人提出的问题，公司充分重视并及时回复。不存在隐瞒相关信息、干
预独立行使职权等不当行为。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人始终坚持以维护中小股东合法权益为核心，通过股东会、业绩说明会等多种渠道，主动与中小股东沟通交流，
倾听诉求、回应关切、推动问题解决，切实保障中小股东的知情权、参与权与监督权，具体工作如下：
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查，本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项
，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查
，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》
的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒
体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人协同风险内控与审计委员会委员，与公司内部审计部门及会计师事务所保持积极沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控
建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易事项
任期内，审议通过了 2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度，并对关联交易在公开、公平、公正原则、交易
事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查。
（二）聘请审计业务的会计师事务所事项
任期内，审议了聘任 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案，对聘任的会计师事务所在相关资格、履职能力方
面进行了审查。
（三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项
任期内，审议了公司 2025年各季度报告、定期报告及其摘要、2025年度内部控制评价报告，对公司财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告予以认可。
（四）计提资产减值事项
任期内，审议通过了公司拟计提资产减值准备的议案以及关于计提资产减值准备的议案，对相关资产减值准备计提的制度依据，
计提资产减值准备的谨慎性分析，以及是否真实反映公司的财务状况及经营成果方面做了细致审查。
（五）董事、监事和高级管理人员薪酬事项
任期内，审核公司提供的董事、监事和高级管理人员 2025年度薪酬情况汇总表，并与财务资料进行适当核对，审核了国药一致
2025年度董事薪酬（津贴）的方案。
（六）业绩预告及业绩快报情况
任期内，公司发布了一次业绩预告、三次业绩快报。经与公司了解情况，认为公司真实、准确、及时地向市场传递了公司的实际
经营情况，有利于中小投资者合法权益的保护。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行独立董事职责，积极维护公司利益和
广大投资者合法权益。
2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受
损害。
独立董事：毕亚林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0267d0a6-c586-49a7-b045-1da9dc371100.PDF
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2026-04-01 20:59│国药一致（000028）：公司2025年度独立董事述职报告（陈建南）
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国药一致（000028）：公司2025年度独立董事述职报告（陈建南）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d579daf5-75f1-401e-af5e-02a1a26f131c.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国药一致（000028）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6be7ad6c-9ade-4262-9321-cf3751a62e6c.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
公司 2025 年度利润分配以当前总股本 556,565,077 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.16 元（含税），
每 10 股送红股 1股（含税），不进行资本公积金转增股本。
一、审议程序
2026 年 3 月 31 日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《公司 2025
年度利润分配方案》，表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。二、利润分配
和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币 1,135,926
,834.84 元，2025 年末合并报表未分配利润为人民币 13,507,774,303.26 元，母公司会计报表净利润为人民币 654,198,797.04 元
。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币654,198,797.04 元为基准，加上年初未
分配利润人民币 8,142,446,413.48 元，减去本年度派发 2024 年度股利人民币 203,702,818.18 元，期末可供股东分配的利润为人
民币8,592,942,392.34 元。
公司 2025 年度利润分配以当前总股本 556,565,077 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.16 元（含税），
每 10 股送红股 1股（含税），不进行资本公积金转增股本。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 556,565,077 股，以此计算预计分配现金股利人民币 342,844,087.43 元，占本年
度归属于公司股东净利润的比例为 30.18%；拟送股55,656,507 股，本次送红股后，公司的总股本增加至 612,221,584 股（具体股
数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）最近三年公司分红情况及相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 342,844,087.43 203,702,818.18 378,464,252.36
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,135,926,834.84 642,493,449.76 1,599,255,755.53
合并报表本年度末累计未分配利润 13,507,774,303.26
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 8,592,942,392.34
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 925,011,157.97
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,125,892,013.38
最近三个会计年度累计现金分红及回 925,011,157.97
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，未触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，本次现金分红和送红股，既有利于提升股东回报，也有助于优化公司
所有者权益结构，增强公司资本实力。本次利润分配方案中，现金分红在本次利润分配中所占比例为 86.03%，占本年度归属于公司
股东净利润的比例为 30.18%，兼顾了股东即期收益与公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）
股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分保障了全体股东的合法权益，积极履行了公司对股东的持续回报理念。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/97ab25d5-c49f-4d0d-a826-1058f50d1451.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）作为公司 2
025年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具
体情况如下：
一、资质条件
1. 机构基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 954 人
师
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，房地产业，租赁和商务服
务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 18
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需在
气、东海 月 6日 年度、2019 年度年报审计 5%的范围内与华仪
证券、天 机构，因华仪电气涉嫌财 电气承担连带责
健 务造假，在后续证券虚假 任，天健已按期履
陈述诉讼案件中被列为共 行判决）
同被告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律
监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
二、执业记录
1. 基本信息
2025 年年报审计项目组基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：邓华明，2012 年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，
2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾祥胜，2021 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：叶贤斌，2008 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与两所专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；
对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报
告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成完整、全面的
质量管理体系。2025年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。
天健全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、2025年度会计师事务所履职情况
2025年12月31日，本公司与天健签订了2025年度审计业务约定书（以下简称“审计业务约定书”）。天健已经按照审计业务约定
书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对本公司年度财务决算的统一工作要
求，对本公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对控股股东及其
他关联方占用资金情况执行了相关鉴证的工作，并出具了鉴证报告。在执行审计及其他鉴证工作的过程中，天健与本公司治理层和管
理层进行了必要的沟通。
七、评估结论
经评估，本公司认为，天健在资质条件、执业记录、人力及其他资源配备等方面合规有效。天健作为本公司 2025年度的审计机
构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ce8d554e-726d-4a09-868f-19e2aa08176b.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
”）为本公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚须提交公司股东会审议，具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 954 人
师
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，房地产业，租赁和商务服
务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 18
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需在
东海证券、 月 6日 度、2019 年度年报审计机 5%的范围内与华仪
天健 构，因华仪电气涉嫌财务造 电气承担连带责
假，在后续证券虚假陈述诉 任，天健已按期履
讼案件中被列为共同被告， 行判决）
要求承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律
监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邓华明，2012 年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健执业，
2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾祥胜，2021 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：叶贤斌，2008 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司就 2025 年度财务报表审计项目向天健支付的审
计费用为人民币298.02 万元(不含税)，其中财务报表审计费用为人民币 260.28 万元(不含税)，内部控制审计费用为人民币 37.74
万元(不含税)。公司将提请股东会同意董事会授权经营层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）风险内控与审计委员会审议意见
公司于 2026年 3月 30日召开了第十届董事会风险内控与审计委员会 2026年第一次会议，对天健的执业资质、诚信记录及相关
情况进行了充分的了解、审查，认可天健的独立性，认为天健具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作
，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。同意聘请天健为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 31日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构的议案》，同意续聘天健为本公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚须提交公司股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第十届董事会第七次会议决议；
2．公司董事会风险内控与审计委员会 2026年第一次会议决议；
3．拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c96eb3bb-3832-41ed-96a5-187fdbfcbb61.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事江百灵、毕亚林、李洪海、陈建南的任职经历以及其签署的独立性自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ee9a89e9-2b95-46ea-b39e-f3aa8174c587.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：董事会风险内控与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，国药集团一致药业股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会风险内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风险内控与审计委员会履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）于 2011年 7月18日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道
西溪路 128号。截至 2025年 12月 31日，拥有合伙人 250人，首席合伙人为钟建国先生，拥有执业注册会计师 2,363人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人。
二、聘请会计师事务所履行的程序
2025年 4月 3日公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构的议案》，同意续聘天健为本公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
三、风险内控与审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）风险内控与审计委员会对天健的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、
信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为天健具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制
审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响其在公司事务上的独立性，不会损害公司及中小股东利益；天健信用良
好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足
公司审计工作要求。2025年 4月 2日，董事会风险内控与审计委员会审议通过《关于续聘公司 2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构的议案》，同意聘任天健作为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
（二）2025年 12月 31日，风险内控与审计委员会与天健签字注册会计师召开沟通会议，就 2025年度年报审计工作的审计范围
、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了 2025年度审计计划。
（三）2026年 3月 30日，风险内控与审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的天健签字注册会计师召开沟通会
议，听取了审计师关于公司审计发现、内部控制、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报，并审议通过了公司 2025年度财
务报表、2025年度内部控制评价报告、公司对会计师事务所履职情况评估报告、拟续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会风险内控与审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《国药一致公司章程》《国药
一致董事会风险内控与审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥风险内控与审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业
能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了风险内控与审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告。
国药集团一致药业股份有限公司
董事会风险内控与审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/39f9b358-0008-4074-80c9-1303a0d88750.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：2025年度董事会工作报告
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国药一致（000028）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/93d10c7b-0832-475c-9488-703ceceaa7a9.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于国药集团一致药业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕3-79 号
国药集团一致药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了国药集团一致药业股份有限公司（以下简称国药一致公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的国药一致公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交
易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供国药一致公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为国药一致公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解国药一致公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
国药一致公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对国药一致公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，国药一致公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了国药一致公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月三十一日
伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
公司天健审〔2026〕
注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fbaf8aa7-26ec-4a28-b022-b346745cedd5.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告
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国药一致（000028）：关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c21bb0a3-dc42-4e60-be15-6a7227d75ccb.PDF
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2026-04-01 20:57│国药一致（000028）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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国药一致（000028）：公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7e9024d2-6e17-42cd-997e-27e65b01cc2c.PDF
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2026-04-01 20:56│国药一致（000028）：第十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第七次会议于2026年3月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年3月31日在上海以现场结合视频会议方式
召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法
》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2. 听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3. 审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
5. 审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》
董事会同意公司2025年度利润分配以2025年底总股本556,565,077股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.16 元
（含税），每 10 股送红股1 股（含税），不进行资本公积金转增股本。本次预计分配现金股利人民币342,844,087.43 元，占本年
度归属于公司股东净利润的比例为 30.18%；拟送股55,656,507 股，本次送红股后，公司的总股本增加至 612,221,584 股（具体股
数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。
公司2025年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，本次现金分红和送红股，既有利于提升股东回报，也有助于优化公司所
有者权益结构，增强公司资本实力。本次利润分配方案兼顾了股东即期收益与公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026
）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分保障了全体股东的合法权益，积极履行了公司对股东的持续回报理念。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
6. 审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
4名独立董事回避了对该议案的表决，其余 5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
7. 审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
8. 审议通过了《关于风险内控与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
9. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
10. 审议通过了《关于 2026 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司 2025
年年度股东会审议，关联股东回避表决。
本议案经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
11. 审议通过了《关于公司 2026 年度金融机构授信担保额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
12. 审议通过了《关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司 2025
年年度股东会审议，关联股东回避表决。
本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
13. 审议通过了《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025
年年度股东会审议，关联股东回避表决。
本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
14. 审议通过了《关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025
年年度股东会审议，关联股东回避表决。
本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
15. 审议通过了《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司 2025
年年度股东会审议，关联股东回避表决。
本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
16. 审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
17. 审议了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
公司董事报酬情况详见《2025 年年度报告》第四节。
董事会薪酬与考核委员会已审核通过此议案。此议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
18. 审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
董事李进雄兼任公司高级管理人员，已在审议此议案时回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司高级管理人员报酬情况详见《2025 年年度报告》第四节。
董事会薪酬与考核委员会已审核通过此议案。
19. 审议通过了《公司 2025 年度 ESG 报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司战略委员会2026年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
20. 审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，具体事项以董事会发
出的会议通知为准。
三、备查文件
1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3. 公司董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 公司战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2e01fcd8-e9dc-4db7-a871-68a3dd67ab8d.PDF
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2026-04-01 20:56│国药一致（000028）：2025年年度报告摘要
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国药一致（000028）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8b611ab3-75fd-467c-b67f-8c1ec382ae99.PDF
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2026-04-01 20:56│国药一致（000028）：2025年年度报告
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国药一致（000028）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d4906b18-c24c-41be-9a96-873791f0eb48.PDF
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2026-04-01 20:55│国药一致（000028）：会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
第 12-13 页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕3-77 号
国药集团一致药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了国药集团一致药业股份有限公司（以下简称国药一致公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的国药一致公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供国药一致公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为国药一致公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解国药一致公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
国药一致公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对国药一致公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，国药一致公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了国药一致公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月三十一日
伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
公司天健审〔2026〕
注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f7cc7e89-a1b8-41f5-9623-e4403803adfa.PDF
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2026-04-01 20:55│国药一致（000028）：2025年年度审计报告
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国药一致（000028）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/12ce622e-ea54-4816-8df2-1243d09fe62f.PDF
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2026-04-01 20:55│国药一致（000028）：关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告
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国药一致（000028）：关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c567a81b-d5c4-4c14-825c-e2cf7edd16da.PDF
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2026-04-01 20:55│国药一致（000028）：关于公司2026年度金融机构授信担保额度的公告
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国药一致（000028）：关于公司2026年度金融机构授信担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f6fcfc90-c2a1-4031-b4f0-d8fd7d992c32.PDF
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2026-04-01 20:55│国药一致（000028）：关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公
│告
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重要提示：
1.公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司签订应收账款保理业务合同。
2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东会表决。
一、关联交易概述
为控制应收风险、优化运营周期，国药集团一致药业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）及下属子公司拟与国药融汇（
上海）商业保理有限公司（简称“国药融汇”）开展应收账款保理业务，申请保理额度 10 亿元，融资利率区间为 1.8%–6.6%，额
度期限 1 年，2026年预计支付国药融汇利息费用 4,000 万元。
2026年 3月 31日，公司召开第十届董事会第七次会议对《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业
务暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，非关联董事以 4票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本议案经公司独立董事 2026年第一次专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本信息
企业名称：国药融汇（上海）商业保理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 234 室
法定代表人：孔祥红
注册资本：人民币 51,000 万元
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分帐户管理、应收账款催收、坏账担保。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构：国耀融汇融资租赁有限公司持有国药融汇 100%的股权。国药控股股份有限公司持有国耀融汇融资租赁有限公司 2
2.6798%的股权、国药控股股份香港有限公司持有国耀融汇融资租赁有限公司 9.7199%的股权。
国药控股股份有限公司为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。
3、历史沿革与财务状况
国药融汇成立于 2018 年 9月，是国耀融汇租赁旗下专业从事商业保理业务的全资子公司。2025 年 12 月末国药融汇未经审计
的合并层面的资产总额460,830.56 万元，净资产 69,400.72 万元；2025 年度国药融汇营业收入26,298.90 万元，税后净利润 4,65
2.34 万元。经查询，国药融汇不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司与国药融汇开展应收账款保理业务，申请保理额度 10 亿元，融资利率区间为 1.8%–6.6%。本次保理业务对应的应收账款
主要为公司及下属子公司持有的公立医院应收款项，业务范围可覆盖至基层卫生院，业务方式为无追索权应收账款保理。
通过对比银行等机构应收账款保理业务的综合资金成本及服务范围，国药融汇保理业务适用场景较广、客户范围更灵活，可作为
公司现有应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务实际情况，综合各保理商优势，择优选择保理方案，进一步优化资金周转与
应收账款管理。
2026 年预计支付国药融汇利息费用 4,000 万元。
董事会认为，本次关联交易定价遵循市场化的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
国药一致制定降低应收账款占比目标以来，从风险控制出发，对部分应收账期较长的医院采取控制发货的措施，较好完成公司下
达的目标。公司在继续做好风险控制的基础上，将增加市场份额、提高盈利空间作为主要经营目标。
上述关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响
。公司开展应收账款保理业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1-2月，公司未与国药融汇发生关联交易。
2026年 1-2月，公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 162,235.51万元。
六、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
公司于2026年3月30日召开的独立董事2026年第一次专门会议以“4票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于公司与国药融
汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，经市场化方案比较，公司与关联方开展应
收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。本次关
联交易的定价依据符合市场交易原则，应收账款保理费率参照市场价格协商确定，未损害公司及全体股东的合法利益；独立董事一致
同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
七、备查文件目录
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司独立董事 2026年第一次专门会议决议；
3.关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f71c5f9a-39b9-4a0c-9fe8-54ca404de54e.PDF
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2026-04-01 20:55│国药一致（000028）：关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1.国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“本公司”）的控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称
“国大药房”）拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司（以下简称“扬州国大”）提供
财务资助，资金用途为补充流动资金（以下简称“本次交易”、“本次财务资助”）。
2.本次财务资助事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
将回避表决。
3.本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控
制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、本次财务资助暨关联交易概况
为提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险，本公司控股子公司国大药房拟用委托贷款的方式向本公司控股子公
司扬州国大提供财务资助，资金用途为补充流动资金。
本次财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2026年3月31日，公司召开第十届董事会第七次会议对《关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
》进行审议，关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
公司股东会审议通过本次交易的同时将授权公司管理层全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
名称：国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司
公司性质：有限责任公司
住所：扬州市邗江区司徒庙路526号
法定代表人：周伟
注册资本：人民币4,400万元
成立时间： 2001年8月23日
营业期限： 2001-8-23至无固定期限
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、毒性药品、罂粟
壳零售；一类、二类医疗器械零售；三类医疗器械：6815一次性使用无菌注射器（含针），胰岛素注射笔专用针零售；保健食品、预
包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品零售。中医科（限分支机构经营）。化妆品、针纺织品
、日用百货、杀虫剂、五金家电、服装、婴童用品销售。医药商品信息咨询；商品展示、推广服务；会展服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；药品互联网
信息服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；道路货物运
输站经营；非居住房地产租赁；汽车租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
统一社会信用代码：91321000730736722N
2、股权结构
股东名称 出资金额（万元） 股权比例
国药控股国大药房有限公司 4,122 93.68%
国药控股扬州有限公司 278 6.32%
合计 4,400 100%
3、主要财务数据：
单位：元
2024年12月31日 2025年12月31日
资产总额 251,315,083.12 212,866,271.78
负债总额 199,860,398.90 157,870,605.52
净资产 51,454,684.22 54,995,666.26
营业收入 458,114,472.88 447,491,184.98
利润总额 -40,957,505.14 3,135,801.24
净利润 -38,960,613.29 3,540,982.04
4、与本公司关系
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司为本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司之控股子公司
5、是否为失信被执行人
不属于失信被执行人。
6、公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：
上一年度提供财务资助余额1,950万元。
7、担保方式：无
三、本次财务资助暨关联交易的定价政策及定价依据
本次对扬州国大借款年利率参考中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR)，具体以实际签署的借款协议为准。本次财
务资助暨关联交易不存在利益转移，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、财务资助协议的主要内容
资助方 被资助对象 最高借款金额 利率 期限 用途
（人民币）
国大药房 扬州国大 1,950万元 参考人民银行公 自协议生 用 于
布的一年期贷款 效之日起 补 充
市场报价利率 1年 流 动
（LPR)，具体以实 资金
际签署的借款协
议为准
五、被资助对象的其他股东的基本情况、与本公司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况
（一）其他股东情况
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司的股权结构为国药控股国大药房有限公司持股93.68%，国药控股扬州有限公司6.32%
，后者实际控制人为国药控股股份有限公司。
（二）与本公司的关联关系
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司的控股股东为国药控股国大药房有限公司，国药控股国大药房有限公司的控股股东为
国药集团一致药业股份有限公司，实际控制人为国药控股股份有限公司。
（三）按比例提供财务资助情况
其他股东未能提供同等比例的财务资助。
六、本次财务资助暨关联交易目的及对公司的影响
本次提供财务资助的资金来源为公司自筹，本次财务资助利率将不低于公司对外融资利率。本次财务资助的主要目的为提高公司
资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险，公司有能力控制上述子公司经营管理活动，可全面掌控上述子公司资产及经营情况
，本次财务资助事项风险处于可控范围内，以上事项亦不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
七、董事会意见
本次财务资助用途为补充流动资金，有助于解决被资助方的资金需求，可提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风
险，具有必要性。公司有能力控制上述子公司经营管理活动，可全面掌控上述子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险处于可
控范围内，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。该财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的
情形，决策程序合法、有效。
八、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
公司于2026年3月30日召开的独立董事2026年第一次专门会议以“4票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于公司控股子公
司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，独立董事认为此次对控股子公司提供财务资助有利于公司提高资金使用效率
、降低融资成本并防控流动性风险。本次关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，符合公司的根本利益，不存
在损害本公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交
易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
九、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.37%；上市公司及其控股
子公司对合并报表外单位未提供财务资助。
天津国大药房连锁有限公司为国大药房控股子公司，国大药房持股比例80%，以前年度财务资助5,000万元逾期未收回，目前已破
产清算立项，公司根据破产清算进展及时履行信息披露义务。
十、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2026年1-2月，本公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为162,235.51万元。
十一、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议；
3.关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e618a1cb-4c1d-4f92-8768-3b83d3f08281.PDF
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2026-04-01 20:55│国药一致（000028）：关于2026年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告
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国药一致（000028）：关于2026年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/545586d7-ac74-4f88-89ce-68ce77561a9c.PDF
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2026-03-17 20:12│国药一致（000028）：关于公司高级管理人员变更的公告
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国药一致（000028）：关于公司高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a84295b4-e97f-4900-aee1-266f9184639f.PDF
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2026-03-17 20:11│国药一致（000028）：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”） 第十届董事会2026年第三次临时会议于2026年3月12日以
电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年3月16日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议了《关于拟计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2025 年度共计提各项资产减值准备合计 37,882.46 万元。
董事会认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则
，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。
本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2. 审议了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任黄敏春女士、池国光先生、王虎彪先生任国药一致副总经理。上述候选人任职资格已经董事会提名委员会事前审
查通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3335fe0e-1ae4-4b83-9580-f04825109283.PDF
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2026-03-17 20:08│国药一致（000028）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 7,341,585.84 7,437,849.44 -1.29%
营业利润 151,282.88 57,347.83 163.80%
利润总额 150,902.03 57,546.94 162.22%
归属于上市公司股东的净利润 113,592.68 64,249.34 76.80%
扣除非经常性损益后的归属于上市 109,569.57 58,117.72 88.53%
公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 2.04 1.15 77.39%
加权平均净资产收益率（%） 6.26% 3.67% 上升 2.59个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 4,909,627.10 4,755,586.04 3.24%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,860,996.33 1,766,952.84 5.32%
股本 55,656.51 55,656.51 0.00%
归属于上市公司股东每股净资产 33.44 31.75 5.32%
（元/股）
注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
经初步核算，报告期内公司实现营业收入734.16亿元，同比下降1.29%；营业利润15.13亿元，同比增长163.80%；利润总额15.09
亿元，同比增长162.22%；归属于上市公司股东的净利润11.36亿元，同比增长76.80%，相应的基本每股收益同比增长77.39%，加权平
均净资产收益率同比上升2.59个百分点。公司本期利润增长主要系商誉及无形资产计提的资产减值准备同比减少6.86亿元，叠加门店
调整带来的人工及租金等刚性费用成本下降所致。分销板块作为公司经营的基石，持续夯实核心业务，通过优化资源配置与品种结构
，积极拓展市场，经营保持稳健增长。报告期内，分销板块实现营业收入533.21亿元，同比增长0.64%；净利润9.49亿元，同比增长2
.94%。
零售板块（即“国药控股国大药房有限公司”，以下简称“国大药房”）通过强化商采体系，发力自有品牌，优化产品结构，战
略性调整门店布局，经营质量得到有效提升。报告期内，国大药房实现营业收入209.81亿元，同比下降6.16%；净利润-2.17亿元，同
比增长80.36%。剔除商誉和无形资产减值的影响后，国大药房实现净利润0.60亿元，同比增长139.28%。
2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司深化转型、迈向高质量发展的关键之年。面对复杂多变的外部环境与行业深刻变
革，国药一致将顺应行业发展形势，保持战略定力，持续坚持以高质量发展为中心，聚焦“开源、节流、提效”重点方向，全力实现
公司发展稳中有进，经营指标稳中向好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2026年1月26日披露的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-01）所载的公司业绩预告
相符。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资
产负债表和利润表。
国药集团一致药业股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/05ad6a36-3f5e-4ccd-9550-df7aef1359c3.PDF
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2026-03-17 20:07│国药一致（000028）：关于计提资产减值准备的公告
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国药一致（000028）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8a69cb14-1037-4c92-9278-ce996daae277.PDF
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2026-02-27 16:46│国药一致（000028）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”） 第十届董事会2026年第二次临时会议于2026年2月24日以
电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议了《关于国药一致总部组织架构调整的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议了《关于吉林省鼎和医药科技有限公司清算注销的审批议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了提高管理效率及质量，董事会同意国药控股国大药房有限公司下属国药控股天和吉林医药有限公司清算注销其控股子公司吉
林省鼎和医药科技有限公司；本次清算注销不会对整体业务经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/10bd1074-4175-4c00-8cc3-1e5cc057df38.PDF
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2026-01-25 15:37│国药一致（000028）：2025年度业绩预告
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重要提示：
· 预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润105,500万元到121,500万元，
同比增长64.20%到89.11%。
· 预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,600万元到115,600万元，同比增长71.38%到98.91%。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
归属于上市公司股 盈利：105,500万元-121,500万元 盈利：64,249.34万元
东的净利润 比上年同期增长：64.20%-89.11%
扣除非经常性损益 盈利：99,600万元-115,600万元 盈利：58,117.72万元
后的净利润 比上年同期增长：71.38%-98.91%
基本每股收益 盈利：1.90元/股-2.18元/股 盈利：1.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
国药一致（简称“公司”）就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧
。本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步估算得出，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年度，在行业政策复杂多变，市场竞争日趋激烈的环境下，公司仍展现出较强的发展韧性与经营活力，通过主动的结构调整
与成本费用管控，有效遏制了利润下滑趋势，实现整体业绩恢复增长。其中，分销业态作为公司经营的基石，继续保持稳定增长，国
大药房通过强化商采体系，优化产品结构，战略性调整门店布局，有效提升经营质量。
公司结合实际经营情况，基于谨慎性原则，经第三方专业评估机构初步评估和测算，预计2025年度计提商誉及无形资产减值准备
24,000万元–33,000万元，较上年同期减少63,992.83万元-72,992.83万元。尽管有前述资产减值的影响，公司仍然实现归属于上市
公司股东的净利润同比增长64.20%至89.11%。
公司将继续推进战略转型与精细化管理，进一步巩固经营成果，增强核心竞争能力，致力于实现可持续、高质量的发展。
四、风险提示
2025年度业绩预告中所涉及的商誉及无形资产减值影响额为初步测算结果，相关数据具有不确定性，可能对本次预告内容的准确
性产生影响。
业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步估算得出，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/5404d7bc-98e0-4fa0-a4db-a1035bbbcb9a.PDF
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2026-01-25 15:36│国药一致（000028）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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国药一致（000028）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-04 15:39│国药一致（000028）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、 会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）9:30；
（2）网络投票时间：2025年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3．表决方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：李进雄董事
6．本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 253人、代表股份 327,069,591股、占本公司有表决权总股份 58.7657%。其中，A股股东及
股东代理人 216人、代表股份 319,931,494 股，占本公司 A股股东有表决权股份总数 65.9362%；B股股东及股东代理人 37人、代表
股份 7,138,097 股，占本公司 B股股东有表决权股份总数 10.0042%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）共计252人，代表公司有表决权股份 15,069,603股，占公司有表决权股份总数的2.7076%。
2．出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 29人，代表股份 317,453,755 股，占公司有表决权总股份的 57.0380%。
3．网络投票的情况
通过网络投票的股东 224人，代表股份 9,615,836股，占公司有表决权股份总数的 1.7277%。
4．除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
三、 会议表决情况
1．审议通过了《关于 2025年度董事薪酬（津贴）的方案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 327,069,591 323,992,921 99.06% 3,065,440 0.94% 11,230 0.00%
与会 A股股东 319,931,494 318,496,424 99.55% 1,423,840 0.45% 11,230 0.00%
与会 B股股东 7,138,097 5,496,497 77.00% 1,641,600 23.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 15,069,603 11,992,933 79.58% 3,065,440 20.34% 11,230 0.07%
表决结果：通过
四、 律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2．律师姓名：王梦蕾、王裕棚
3．公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1．国药一致2025年第三次临时股东会决议；
2．国药一致2025年第三次临时股东会法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5815c70e-5463-4670-bf63-c79e06557690.PDF
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2026-01-04 15:39│国药一致（000028）：2025年第三次临时股东会法律意见
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国药一致（000028）：2025年第三次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a90885c5-267c-4170-9f4e-e1dd04d466ec.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│国药一致：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254478.PDF
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2026-04-02│国药一致：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225073245.PDF
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2025-10-31│国药一致：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772112.PDF
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2025-08-30│国药一致：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621240.PDF
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2025-04-25│国药一致：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264817.PDF
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2025-04-08│国药一致：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223019869.PDF
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2024-10-29│国药一致：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539035.PDF
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2024-08-29│国药一致：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024578.PDF
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2024-04-26│国药一致：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814997.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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