公司公告☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 15:47│国药一致（000028）：关于董事辞任的公告
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国药一致（000028）：关于董事辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c5206fa0-67c2-4a83-99bd-c71dcbff85f7.PDF
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2024-11-11 15:56│国药一致（000028）：第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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国药一致（000028）：第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/645e70b6-2a45-4383-87d6-dc367beb66a0.PDF
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2024-10-29 00:00│国药一致（000028）：2024年三季度报告
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国药一致（000028）：2024年三季度报告。
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2024-10-23 00:00│国药一致（000028）：2024年度前三季度业绩快报
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国药一致（000028）：2024年度前三季度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/3e49feae-8972-495c-a44e-9e2198b3c5c6.PDF
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2024-10-15 00:00│国药一致（000028）：第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月8日以电话和电子邮件
方式发出通知和文件材料，会议于2024年10月11日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问和首席合规官的议案》，同意聘请公司副总经理、财务总监谷国林先生兼任公司
总法律顾问和首席合规官。
谷国林先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定，简历请参阅公司于2024年4月8日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《国药一致：2023年年度报告》。
本议案经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/e4a4aed6-02e4-411e-bab3-a7f8ede92830.PDF
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2024-10-09 00:00│国药一致（000028）：关于高级管理人员到龄退休的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员林心养先生递交的辞任函。林心养先生因达
到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。辞任函自送达公司董事会之日起生效，林心养先生辞任后将不在公司担任其他任何职务。
林心养先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。
林心养先生未持有公司股份。公司对林心养先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/06f14473-e1c8-4b39-868d-5afc9c1cd1f4.PDF
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2024-09-26 00:00│国药一致（000028）：第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第一次临时会议于2024年9月18日以电话、传真和电
子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年9月25日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn），同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构。
本议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
本议案经公司第十届董事会风险内控与审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/8dc4eeb5-b79c-485f-9e20-6b8a99c39a17.PDF
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2024-09-26 00:00│国药一致（000028）：关于变更会计师事务所的公告
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国药一致（000028）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/26d7a7d4-ce80-4b5a-a77b-06ad754f92bd.PDF
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2024-09-04 00:00│国药一致（000028）：关于高级管理人员到龄退休的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员郎葆瑃先生递交的辞任函。郎葆瑃先生因达
到法定退休年龄，不再担任公司党委副书记、纪委书记职务，并辞去公司总法律顾问和工会主席职务。辞任函自送达公司董事会之日
起生效，郎葆瑃先生辞任后将不在公司担任其他任何职务。
郎葆瑃先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。
郎葆瑃先生未持有公司股份。公司对郎葆瑃先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/a0c719fa-80b4-46ac-99c3-4622bf8635d8.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2024年 8月 16日以电话电子邮件方式发出通
知和文件材料，会议于 2024 年 8 月 27日以现场会议结合视频会议方式在上海召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3名。
监事会主席文德镛先生主持本次监事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1. 本次会议以“同意 3 票；反对 0票；弃权 0票”审议通过了《公司 2024年半年度报告及摘要》。
2. 本次会议以“同意 3 票；反对 0票；弃权 0票”审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b34cb249-62e2-4ff8-81c6-81f7b15a3690.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：半年报董事会决议公告
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国药一致（000028）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/16298dd8-cf9b-495a-bfee-7b695899e9f9.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告
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国药一致（000028）：关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1560452c-5851-4cfa-8267-4719e364cb1c.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国药一致（000028）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6ed9bc00-b6f9-4c93-bf36-fd11cb4cae97.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：2024年半年度财务报告
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国药一致（000028）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/18a97060-655c-439f-a2ed-6af243013e1e.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：半年报财务报表
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国药一致（000028）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/60fe589b-17b8-4b7f-8fa9-202f5a693ef4.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：2024年半年度报告摘要
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国药一致（000028）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/90d90caf-55a3-4869-9127-c488a5d29bcc.PDF
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2024-08-29 00:00│国药一致（000028）：2024年半年度报告
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国药一致（000028）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6012dc34-8e90-406c-8850-a965dd357aaa.PDF
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2024-08-17 00:00│国药一致（000028）：2024年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024 年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 3,778,598.06 3,838,753.15 -1.57
营业利润 94,886.01 129,511.32 -26.74
利润总额 95,796.89 129,165.43 -25.83
归属于上市公司股东的 74,348.72 83,025.11 -10.45
净利润
扣除非经常性损益后的 71,137.85 79,464.63 -10.48
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 1.34 1.49 -10.07
加权平均净资产收益率 4.19% 5.04% 下降 0.85 个
百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 5,140,524.14 4,757,109.48 8.06
归属于上市公司股东的 1,777,982.09 1,741,480.87 2.10
所有者权益
股本（万股） 55,656.51 55,656.51 0.00
归属于上市公司股东的 31.95 31.29 2.11
每股净资产（元）
注：本报告期末数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024年上半年，公司实现营业收入377.86亿元，同比下降1.57%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比下降10.45%。
报告期内，分销板块实现相对稳定增长，营业收入270.79亿元，同比增长2.11%；实现净利润5.23亿元，同比下降1.48%，主要系
受经营环境影响，应收回款延迟，导致资金占用规模上升，相应的资金成本增加，利润下降。零售板块（即“国药控股国大药房有限
公司”），受门诊统筹等行业政策变化、市场竞争加剧以及企业发展阶段调整等因素影响，实现营业收入112.02亿元，同比下降9.30
%；实现净利润-0.14亿元，同比下降104.81%。此外，因公司主要联营企业经营业绩表现良好，给本公司归属于上市公司股东的净利
润带来正向贡献。
公司将充分结合市场环境的变化以及业务板块面临的压力和挑战，聚焦高质量发展主责主业，锚定战略主线，深化转型创新，积
极采取措施“稳增长、控风险、提质效”，努力推动经营稳定发展。
三、其他说明
无。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/a2d0affd-a52d-424a-8f0d-4af11f29c0cd.PDF
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2024-07-06 00:00│国药一致（000028）：公司章程（2024年6月修订）
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国药一致（000028）：公司章程（2024年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-06/2fcf2cff-7c7f-44af-9b4e-ee4209e9f6eb.PDF
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2024-07-06 00:00│国药一致（000028）：董事会风险内控与审计委员会工作制度
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第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计与风险内控管理，确保董事会对高级管理层的有效监督，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 董事会风险内控与审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责指导和监督公司风险管理，负责
与内外部审计机构的沟通、对内控审计和财务审计进行核查工作。
第二章 人员组成
第三条 风险内控与审计委员会委员由三名董事组成，风险内控与审计委员会委员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事，
其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人员担任召集人。
第四条 风险内控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生
。
第五条 风险内控与审计委员会召集人负责主持委员会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 风险内控与审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其
自动失去委员任职资格，并由董事会根据本制度第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条 风险内控与审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）提议对重大关联交易进行审计；
（六）审查公司风险内控管理制度；
（七）负责主导公司风险管理理念，协同风险内控与流程管理领导小组，指导风险与运营管理部门和内部审计部门开展风险管理
评价及内控审计；
（八）负责对公司全面风险管理的监督与评价；
（九）公司董事会授权的其他事宜。
第八条 内部审计部门对风险内控与审计委员会负责，在风险管理方面，负责研究提出全面风险管理监督评价体系，制定监督评
价相关制度，出具监督评价审计报告。风险内控与审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。风险内控与审计委
员会应配合监事会监事的审计及风险内控监督活动。
第九条 公司董事会风险内控与审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项
应当经风险内控与审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十条 风险内控与审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注
公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务
会计报告问题的整改情况。
风险内控与审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主
要股东、实际控制人或者董事、监事及高级管理人员的不当影响。
风险内控与审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度
，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十一条 公司应当在年度报告中披露风险内控与审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的具体情况和风险内控与审计
委员会会议的召开情况。风险内控与审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项
并充分说明理由。
第四章 决策程序
第十二条 董事会秘书负责做好风险内控与审计委员会决策的前期准备工作，收集提供公司有关部门准备的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十三条 风险内控与审计委员会会议对公司提供的报告进行评议，形成决议后报董事会备案并提交董事会审议。
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十四条 风险内控与审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议时，或者
召集人认为有必要时，可以召开临时会议。风险内控与审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。会议召开前三天须通知
全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十五条 风险内控与审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 风险内控与审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 风险内控与审计委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及风险与运营管理部门和审计部门的有关人
员列席会议。
第十八条 如有必要，风险内控与审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 风险内控与审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规及本制度的规定。
第二十条 风险内控与审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保
存。
第二十一条 风险内控与审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自董事会决议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/77436bfc-6391-47db-b48f-4d0b4f6adadd.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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