公司公告☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：独立董事候选人声明与承诺（谭劲松） │
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│2026-04-30 00:00 │国药一致（000028）：独立董事提名人声明与承诺（谭劲松） │
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│2026-04-21 17:33 │国药一致（000028）：2026年一季度业绩快报 │
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│2026-04-03 11:38 │国药一致（000028）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-02 00:30 │国药一致（000028）：2025年度ESG报告 │
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：2026年一季度报告
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国药一致（000028）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年4月24日以
电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年4月28日以现场结合视频会议的方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事
9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2. 审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名谭劲松先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会事前审查通过。
谭劲松先生的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3. 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
如谭劲松先生经股东会选举为公司独立董事，董事会同意其担任公司第十届董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律
合规委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
4. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
5. 审议通过《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。本议
案须提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会同意 2026 年公司继续采用委托贷款方式开展国药一致、国大药房与控股子公司之间的内部资金调拨，委托贷款最高金额
不超过 90 亿元，贷款期限不超过 2年。拟提请股东会授权国药一致、国大药房总经理，代表公司审批委托贷款项下单笔委托贷款业
务的具体事项；向非全资子公司提供委托贷款的，若少数股东涉及关联方，应按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关要求
上报董事会、股东会审议，并履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54494000-1d79-45d2-bf73-6b19803d0043.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全激励约束机制，规范董事、高级管
理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，切实提升公司经营效益和可持续发展能力，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及相关监管规则和《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）薪酬水平与公司效益及工作目标紧密结合的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构及其职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事薪酬、独立董事津贴方案由股东会决定，并予以披露。董事的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会
负责组织，在薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第七条 公司人力及财务等相关部门配合董事会薪酬
与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成
第八条 公司董事的薪酬（津贴）构成：
（一）非独立董事
（1）在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，不
额外领取津贴；
（2）在控股股东或下属其他子公司任职且领取薪酬的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；
（3）既未在公司任其他职务，也未在控股股东或下属其他子公司领取薪酬的非独立董事，考虑其履职相关费用成本，领取固定
董事津贴。
（二）独立董事
独立董事领取固定的独立董事津贴，具体金额由董事会薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际情况等确
定或调整，并经股东会审议通过。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承
担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。第九条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相
关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。
第十条 上市公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十一条 独立董事津贴按月发放，其他公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬与绩效考核管理相关规定执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司按照国家和公司有关规定，扣除下列事项后将剩余部分发放给
个人。代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理人
员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十五条 公司董事会薪酬与考核
委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。第十六条 公
司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反相关义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同。
国药集团一致药业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d6fcadba-a41c-4321-b4c2-c15c6d412a97.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
B 股股东应在 2026 年 05 月 08 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2026 年 05 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东会。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 5楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度财务报告审计 非累积投票提案 √
机构和内部控制审计机构的议案》
5.00 《关于 2026年度公司及下属公司与关联 非累积投票提案 √
方日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司控股子公司国大药房向子公司 非累积投票提案 √
提供财务资助暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订 非累积投票提案 √
金融服务协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司与国药融汇（上海）商业保理 非累积投票提案 √
有限公司开展应收账款保理业务暨关联交
易的议案》
9.00 《关于公司 2026年度金融机构授信担保 非累积投票提案 √
额度的议案》
10.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷 非累积投票提案 √
款进行资金调拨的议案》
11.00 《关于 2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于选举独立董事的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2．本次股东会审议的提案已经公司第十届董事会第七次会议和第十届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过，程序合法，资
料完备，提案内容详见公司分别于 2026年 4月 2日和 2026年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3．提案 5、6、7、8为涉及关联股东回避表决的事项。
4．本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
2．登记时间：2026年 5月 20日 17:00前。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路 15号一致药业大厦 6楼）。
4．会议联系方式：
联系人：冯女士、信女士
联系电话：0755-25875186、0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
传真：0755-25875166
5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司第十届董事会 2026年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2d36ae90-5a1d-4476-83ef-33b4cc0b4a8c.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告
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重要内容提示：
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事江百灵先生提交的书面辞任报告。江百灵先
生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及风险内控与审计委员会委员（召集人）、法律合规委员会委员的职务。辞任后，
江百灵先生将不再担任公司任何职务。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于调
整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名谭劲松先生为第十届董事会独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。《关于选举独立董事的议案》尚需提交公司股东会
审议。
一、独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任 离任 是否继续 具体 是否存
期到期 原因 在上市公 职务 在未履
日 司及其控 （如 行完毕
股子公司 适用） 的公开
任职 承诺
江百灵 第十届董事会独 自公司股 2027年7 个人 否 不适 否
立董事、第十届 东会选举 月4日 原因 用
董事会风险内控 产生新的
与审计委员会委 独立董事
员（召集人）、 后
法律合规委员会
委员
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江百灵先生辞任后不会导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，但会导致董事会风险内控与审计委员会和法律合规委员会的成员人数不符合相关规定。为保证公司董事会相关专门委员会的
规范运作，江百灵先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，直至股东会选举产生新任独立董事。截至本
公告披露日，江百灵先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦无其他因辞任需提呈公司股东
需要注意的事项，辞任后，将按照公司董事离职管理制度等相关规定做好交接工作。
江百灵先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公
司及董事会对江百灵先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举独立董事并调整董事会专门委员会委员
为保证董事会的规范运作，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了《关于选举独
立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名谭劲松先生
为公司第十届董事会独立董事候选人（谭劲松先生简历详见附件），并同意如谭劲松先生经股东会选举为公司独立董事，董事会拟选
举其为公司第十届董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律合规委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。谭劲松先生的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、独立董事辞任报告；
2、第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
3、第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8c78704d-2245-4df9-a743-762885266aa0.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：独立董事候选人声明与承诺（谭劲松）
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国药一致（000028）：独立董事候选人声明与承诺（谭劲松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/01d0890b-23f9-42a9-a127-84b45715b841.PDF
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2026-04-30 00:00│国药一致（000028）：独立董事提名人声明与承诺（谭劲松）
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国药一致（000028）：独立董事提名人声明与承诺（谭劲松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f10e454e-c32e-43ef-977f-00f3b7228980.PDF
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