公司公告☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:49 │国药一致（000028）：董事会战略委员会工作制度 │
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│2025-11-28 16:49 │国药一致（000028）：环境、社会及治理（ESG）管理办法 │
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│2025-11-28 16:47 │国药一致（000028）：关于公司高级管理人员辞任的公告 │
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│2025-11-28 16:47 │国药一致（000028）：估值提升计划 │
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│2025-11-28 16:46 │国药一致（000028）：第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:04 │国药一致（000028）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:02 │国药一致（000028）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 18:01 │国药一致（000028）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:13 │国药一致（000028）：2025年度前三季度业绩快报 │
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│2025-08-30 00:00 │国药一致（000028）：总经理工作细则 │
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2025-11-28 16:49│国药一致（000028）：董事会战略委员会工作制度
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第一条 为适应国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，强化董事会决策职能，健全投资决策程序
，增强决策科学性，提高重大决策的效益和质量，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升公司环境、
社会和治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ES
G 发展等事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中包括董事长和一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失
去委员任职资格，并由董事会根据本制度第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）跟踪ESG发展趋势，研究公司ESG相关愿景、目标、制度、举措等事宜，审阅公司年度ESG报告并提出建议；对ESG工作执行
情况进行监督检查，并适时提出指导意见；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业书面上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料，由公司组织相关部门人员进行初审，签发立项意见，并报战略委员会备案；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行重大协议、合同、章程修订洽谈及可行性研究，并上报公司，由公司组织相
关部门人员进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
战略委员会根据公司的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托
其他一名委员主持。第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决
议，必须经全体委员过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 必要时战略委员会可邀请公司董事、董事会风险内控与审计委员会成员及高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自董事会决议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ec518ebc-989c-4d6b-83e4-75a57f4e84c8.PDF
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2025-11-28 16:49│国药一致（000028）：环境、社会及治理（ESG）管理办法
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国药一致（000028）：环境、社会及治理（ESG）管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/61cb36a1-9ed4-47bf-a80f-74abc55b2509.PDF
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2025-11-28 16:47│国药一致（000028）：关于公司高级管理人员辞任的公告
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国药一致（000028）：关于公司高级管理人员辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7615bf2e-753d-4995-ad4c-fa0738ba34d6.PDF
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2025-11-28 16:47│国药一致（000028）：估值提升计划
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国药一致（000028）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/59f14139-6403-4000-9883-af58dfc4e35c.PDF
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2025-11-28 16:46│国药一致（000028）：第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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国药一致（000028）：第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f13d2ed2-96fb-4dc4-89ab-9b4b07c6a255.PDF
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2025-10-30 18:04│国药一致（000028）：2025年三季度报告
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国药一致（000028）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/03923c1f-0ef6-4395-9f8f-e2552a7628c5.PDF
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2025-10-30 18:02│国药一致（000028）：关于计提资产减值准备的公告
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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日召开第十届董事会风险内控与审计委员会第四次会
议和第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
现将公司计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更加客观真实反映公司截至 202
5年9月 30日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2025年前三季度相关资产计提的资产减值准备情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了检查和分析，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
类别 项目 计提减值金额
信用减值损失 应收款项信用减值损失 14,167.85
其他非流动资产（预计一年以后收回的履约 0.98
保证金、投标保证金等应收款项）减值损失
小计 14,168.83
资产减值损失 存货跌价损失 412.57
合同资产减值损失 -8.40
小计 404.17
合计 14,573.00
二、本次计提资产减值准备的依据及方法
（一）应收款项及合同资产
根据《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对应收款项（具体包括应收票据、应收账
款、其他应收款）及合同资产进行减值测试并确认减值准备。
公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产运用简化计量方法，按照整个存续期的预期
信用损失计量损失准备。对于其他应收款，公司于每个资产负债表日，对处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别计量损失准
备。
（二）存货
根据《企业会计准则第 1号--存货》，于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，
计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在
原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备，减少公司 2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润 10,461.40万元，并相应减少归属于上
市公司股东所有者权益 10,461.40万元。
本次对上述资产计提减值准备有利于客观反映公司财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定
，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、风险内控与审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况；计提依据合理且
原因充分，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意公司计
提资产减值准备的方案并提请董事会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，2025年前三季度共计提减值准备 14,573.00万元。董事会认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。
六、其他相关说明
本次计提的资产减值未经公司聘请的审计机构审计，最终计提资产减值准备金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确定。
七、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议
2、第十届董事会风险内控审计委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f2017a6c-a521-4a24-90a5-5551e6de862d.PDF
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2025-10-30 18:01│国药一致（000028）：第十届董事会第六次会议决议公告
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国药一致（000028）：第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/35a05556-ea1d-4c04-b3fd-7dbdf7482b28.PDF
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2025-10-21 16:13│国药一致（000028）：2025年度前三季度业绩快报
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本公告所载2025年度前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第三季报中披露的最终数据可能存在差
异，请投资者注意投资风险。
1、2025年前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
营业总收入 5,512,449.07 5,646,635.45 -2.38%
营业利润 133,347.76 134,444.49 -0.82%
利润总额 131,765.48 135,646.33 -2.86%
归属于上市公司股东的净利润 95,711.85 106,554.21 -10.18%
扣除非经常性损益后的归属于上市公 92,301.90 102,413.89 -9.87%
司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.72 1.91 -9.95%
加权平均净资产收益率 5.29% 5.99% 下降0.70个百分点
总资产 5,055,886.26 4,755,586.04 6.31%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,842,994.62 1,766,952.84 4.30%
股本 55,656.51 55,656.51 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 33.11 31.75 4.28%
（元）
2、2025年第三季度主要财务数据和指标
单位：万元
营业总收入 1,832,789.23 1,868,037.39 -1.89%
营业利润 40,698.11 39,558.48 2.88%
利润总额 39,954.15 39,849.44 0.26%
归属于上市公司股东的净利润 29,121.12 32,205.49 -9.58%
扣除非经常性损益后的归属于 28,015.75 31,276.04 -10.42%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.52 0.58 -10.34%
加权平均净资产收益率 1.59% 1.80% 下降0.21个百分点
注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
2025年1-9月，公司实现营业收入551.24亿元，同比下降2.38%；归属于上市公司股东的净利润9.57亿元，同比下降10.18%，相应
的基本每股收益同比下降9.95%，加权平均净资产收益率同比下降0.70个百分点。2025年第三季度，公司实现营业收入183.28亿元，
同比下降1.89%；归属上市公司股东的净利润2.91亿元，同比下降9.58%。各板块情况如下：
2025年1-9月，分销板块实现营业收入405.94亿元，同比下降0.59%；实现净利润7.23亿元，同比下降7.32%。第三季度，分销业
务面临的政策与市场竞争压力仍然存在，但公司通过持续优化业务结构，分销收入实现企稳回升。同时，受部分下游客户回款周期较
长影响，信用减值损失计提同比增加，导致利润下滑，但公司坚持业务调整与成本管控，利润降幅呈收窄态势。零售板块（即“国药
控股国大药房有限公司”，以下简称“国大药房”）实现营业收入152.26亿元，同比下降7.14%；实现净利润0.13亿元，同比增长133
.91%。受市场环境挑战加剧及战略性闭店措施的持续影响，国大药房销售收入略有下降。但国大药房持续优化商采体系、发力自有品
牌与统采，提升了盈利能力；同时，通过关闭低效门店、提升单店产出，有效降低了人工与租金等刚性费用。报告期内，国大药房净
利润实现同比增长。
面对复杂多变的外部环境，公司将坚定不移地聚焦“开源、节流、提效”的重点方向，加速数字化转型、深化组织变革与精细化
管理、调整业务结构，持续提升经营质量与抗风险能力，实现稳健发展。
无。
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/84b59c3f-dd45-4017-ae1f-efbb8e4e4564.PDF
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2025-08-30 00:00│国药一致（000028）：总经理工作细则
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国药一致（000028）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8449179f-e8be-474c-94de-57dd07dfd7d8.PDF
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2025-08-30 00:00│国药一致（000028）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出通知和文
件材料，会议于2025年8月28日以现场会议结合视频会议方式在广州召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管
理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《国药一致 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见当日公告及巨潮资讯网。
2. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，4 票同意，0 票反对，0票弃权。
详情请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
3. 审议通过了《关于 2025 年对外捐赠预算申请的议案》
董事会同意公司 2025 年对外捐赠预算 13.00 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过了《关于修订<国药一致总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/39ede597-e63b-41d7-9e20-03cfcaf73d5b.PDF
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2025-08-30 00:00│国药一致（000028）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国药一致（000028）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/19fe9b81-90c8-4e62-863a-f6b58902e97b.PDF
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2025-08-30 00:00│国药一致（000028）：2025年半年度财务报告
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国药一致（000028）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0975e8d9-164d-4401-9971-8bb82ef66307.PDF
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2025-08-30 00:00│国药一致（000028）：关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告
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国药一致（000028）：关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/67dfc814-e5f8-40d5-9121-db28aafe3783.PDF
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2025-08-30 00:00│国药一致（000028）：半年报财务报表
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国药一致（000028）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d31c4e98-2f14-474b-b773-e6af261c88b9.PDF
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2025-08-30 00:00│国药一致（000028）：2025年半年度报告摘要
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国药一致（000028）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/02f1abc8-8bf7-4221-800f-56cce1a7944b.PDF
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2025-08-30 00:00│国药一致（000028）：2025年半年度报告
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国药一致（000028）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9cbce2ac-d398-40e2-9750-295216efab83.PDF
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2025-08-14 16:53│国药一致（000028）：2025年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2025年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
营业总收入 3,679,659.84 3,778,598.06 -2.62
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