公司公告☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 15:51 │国药一致（000028）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-02-10 15:49 │国药一致（000028）：公司章程（2025年2月修订） │
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│2025-02-10 15:49 │国药一致（000028）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-02-07 18:14 │国药一致（000028）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:14 │国药一致（000028）：2025年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-02-07 18:14 │国药一致（000028）：公司章程（自2025年2月7日起生效） │
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│2025-01-20 15:48 │国药一致（000028）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-01-20 15:46 │国药一致（000028）：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-01-20 15:46 │国药一致（000028）：独立董事提名人声明与承诺（陈建南） │
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│2025-01-20 15:46 │国药一致（000028）：独立董事候选人声明与承诺（陈建南） │
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2025-02-10 15:51│国药一致（000028）：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或者“公司”）第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1
月 21 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7名，实际
出席会议董事 7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范
围是： 围是：
中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制 中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制
剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、 剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、
生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类 生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类
精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药 精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药
品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋 品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋
白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经 白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经
营；药用包装材料及医药工业产品研究与开 营；药用包装材料及医药工业产品研究与开
发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行 发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行
申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、 申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、
专控、专卖商品）；救护车销售；供应链管 专控、专卖商品）；救护车销售；供应链管
理；仓储代理服务;物流代理服务;道路货物运 理；仓储代理服务;物流代理服务;道路货物运
输代理;装卸搬运;运输货物打包服务；其他仓 输代理;装卸搬运;运输货物打包服务；其他仓
储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危 储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危
险品仓储）；会议及展览服务； 险品仓储）；会议及展览服务；中药饮片代煎
全部一类医疗器械； 服务；
全部二类医疗器械（包括二类体外诊断试 全部一类医疗器械；
剂）； 全部二类医疗器械（包括二类体外诊断试
III 类：6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外 剂）；
科手术器械， 6815 注射穿刺器械，6821 医用 III 类：6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外
电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及 科手术器械， 6815 注射穿刺器械，6821 医用
内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设 电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内
备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频 窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，
仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6828 6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器
医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备， 设备，6826 物理治疗及康复设备，6828 医用
6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设 磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医
备，6834 医用射线防护用品、装置，6840 临 用高能射线设备，6833 医用核素设备，6834
床检验分析仪器，6845 体外循环及血液处理 医用射线防护用品、装置，6840 临床检验分析
设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术 仪器，6845 体外循环及血液处理设备，6846
室、急救室、诊疗室设备及器具，6858 医用 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、
冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863 口腔科 诊疗室设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷
材料，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用 藏设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医用
缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及 卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合
制品，6870 软件，6877 介入器材； 剂，6866 医用高分子材料及制品，6870 软
预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊 件，6877 介入器材；
食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊
食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿 食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方
配方食品销售）。 食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决 配方食品销售）。
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决
方可经营）。 定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
房屋租赁、物业管理服务。 方可经营）。
房屋租赁、物业管理服务。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于第十届董事会人员调整，董事会同意对董事会各专门委员会进行相应调整，调整后构成如下：
（1）战略委员会：吴壹建（召集人）、李进雄、毕亚林、李洪海
（2）风险内控与审计委员会：江百灵（召集人）、罗娴、毕亚林
（3）薪酬与考核委员会：陈建南（召集人）、罗娴、李洪海
（4）提名委员会：李洪海（召集人）、吴壹建、陈建南
（5）法律合规委员会：毕亚林（召集人）、李进雄、江百灵
表决结果：同意 7票，反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于国药控股（揭阳）有限公司清算注销的议案》
为了提高管理效率及质量，同时满足法人户数压减要求，董事会同意公司全资子公司国药控股广州有限公司清算注销其全资子公
司国药控股（揭阳）有限公司。
本次清算注销后，揭阳地区的业务仍将由本公司其他子公司持续覆盖，不会对公司整体业务经营产生重大影响。本次交易事项在
公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于吉林省成大方圆医药连锁有限公司破产清算的议案》
为落实公司战略调整规划，进一步提升资产运营效能和经营管理质量，优化集团资产配置结构，集中资源聚焦核心主业发展，董
事会同意对国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）下属四级子公司吉林省成大方圆医药连锁有限公司（以下简称“吉
林成大医药连锁”）破产清算的立项，授权经营层办理所涉子公司破产清算具体事宜，并签署相关法律文件。
破产清算完成后，公司合并报表范围将产生变更，吉林成大医药连锁将不再纳入公司合并报表范围。上述事项不会对公司整体业
务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于天津国大药房连锁有限公司破产清算的议案》
为落实公司战略调整规划，进一步提升资产运营效能和经营管理质量，优化集团资产配置结构，集中资源聚焦核心主业发展，董
事会同意国大药房下属子公司天津国大药房连锁有限公司（以下简称“天津国大”）破产清算的立项，授权经营层办理所涉子公司破
产清算具体事宜，并签署相关法律文件。
破产清算完成后，公司合并报表范围将产生变更，天津国大将不再纳入公司合并报表范围，具体损益情况以完成破产清算工作后
确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本
次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票、弃权 0 票。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/74bd0b9a-d291-42e3-9ce4-0721f794fd33.PDF
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2025-02-10 15:49│国药一致（000028）：公司章程（2025年2月修订）
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国药一致（000028）：公司章程（2025年2月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/28759d7c-fdf6-41b6-a2fe-31d5cb6c0569.PDF
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2025-02-10 15:49│国药一致（000028）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。
第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30；
网络投票时间：2025年2月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日09:15-15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年2月24日（星期一）。B股股东应在2025年2月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股
票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至2025年2月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2．本次股东大会审议的提案已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见2025
年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
3．提案1需要特别决议审议通过。
4．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2025年2月26-27日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
4．会议联系方式：
联系人：王先生；
联系电话：0755-25875222；
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
传真：0755-25195435。
5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 第十届董事会2025年第二次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/de52e53a-3853-4f60-b085-4a29396216a5.PDF
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2025-02-07 18:14│国药一致（000028）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1．召开时间：
现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：2025年2月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日09:15-15:00期间任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4．召集人：董事会
5．主持人：吴壹建董事长
6．会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 299 人、代表股份 325,769,354 股、占本公司有表决权总股份 58.5321%。其中，A 股股东及股东代理人 26
3 人、代表股份 320,576,072 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数66.0690%；B 股股东及股东代理人 36 人、代表股份 5,193
,282 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数 7.2785%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 30 人，代表股份317,042,720 股，占公司有表决权总股份的 56.9642%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东 269 人，代表股份 8,726,634 股，占公司有表决权股份总数的 1.5679%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了提案 1；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案 2。
具体表决情况如下：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 325,769,354 318,279,978 97.7010% 7,338,736 2.2527% 150,640 0.0462%
与会 A 股股东 320,576,072 317,921,783 99.1720% 2,558,449 0.7981% 95,840 0.0299%
与会 B 股股东 5,193,282 358,195 6.8973% 4,780,287 92.0475% 54,800 1.0552%
其中：中小投资者 13,769,366 6,279,990 45.6084% 7,338,736 53.2976% 150,640 1.0940%
表决结果：通过
2．审议通过了《关于选举独立董事的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 325,769,354 325,331,204 99.8655% 335,710 0.1031% 102,440 0.0314%
与会 A 股股东 320,576,072 320,211,222 99.8862% 317,210 0.0989% 47,640 0.0149%
与会 B 股股东 5,193,282 5,119,982 98.5886% 18,500 0.3562% 54,800 1.0552%
其中：中小投资者 13,769,366 13,331,216 96.8179% 335,710 2.4381% 102,440 0.7440%
表决结果：通过，陈建南先生当选公司第十届董事会独立董事。
三、 律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2．律师姓名：汤海龙、王蕾
3．公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效
，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1．国药一致2025年第一次临时股东大会决议；
2．国药一致2025年第一次临时股东大会法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/557b9f21-4d08-4e14-a555-614c2c7b38d5.PDF
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2025-02-07 18:14│国药一致（000028）：2025年第一次临时股东大会法律意见
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国药一致（000028）：2025年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/c7997d4b-d035-4852-b288-9aaeb9046a68.PDF
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2025-02-07 18:14│国药一致（000028）：公司章程（自2025年2月7日起生效）
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国药一致（000028）：公司章程（自2025年2月7日起生效）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/4783a4cc-b168-4296-964a-e522a6e83dba.PDF
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2025-01-20 15:48│国药一致（000028）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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国药一致（000028）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5810f7a4-447c-4027-87ab-28eb06656f14.PDF
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2025-01-20 15:46│国药一致（000028）：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）第十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月
13 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合视频会议方式召开。应参加会议董事 7
名，实际出席会议董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议召开程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会现提名陈建南先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起
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