公司公告☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 16:56 │国药一致（000028）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:56 │国药一致（000028）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 16:55 │国药一致（000028）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 16:54 │国药一致（000028）：市值管理制度 │
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│2025-04-23 15:42 │国药一致（000028）：关于举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-08 00:30 │国药一致（000028）：2024年度ESG报告 │
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│2025-04-07 19:09 │国药一致（000028）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-07 19:07 │国药一致（000028）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-07 19:07 │国药一致（000028）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-07 19:07 │国药一致（000028）：财务公司金融服务协议 │
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2025-04-24 16:56│国药一致（000028）：2025年一季度报告
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国药一致（000028）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09623ef9-d960-4b97-b2d3-bd9e10d0411f.PDF
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2025-04-24 16:56│国药一致（000028）：董事会决议公告
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国药一致（000028）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b674ff94-968c-4327-a51e-e6949f98d440.PDF
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2025-04-24 16:55│国药一致（000028）：监事会决议公告
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国药一致（000028）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5d4d5e7-f2ab-41fc-bc45-263b7084b230.PDF
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2025-04-24 16:54│国药一致（000028）：市值管理制度
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第一条 为加强国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护
公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值
管理工作。
（二）系统性原则：按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。
（三）科学性原则：市值管理依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑。公司将科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提
升公司质量为基础开展市值管理工作。
（四）常态性原则：公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化跟进开展市值管理工作。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理机构与职责
第四条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。董事会办公室为市值管
理工作的牵头管理部门，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司各职能部
门、子公司积极配合，对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持，共同参与公司市值管理体系建设。
第五条 董事会应重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、
并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
第六条 董事长应积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采
取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第七条 公司董事和高级管理人员应积极参与提升公司投资价值的各项工作，董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但不
限于：
（一）参与制订和审议市值管理策略；
（二）监督市值管理策略的执行情况并督促相关部门落实市值管理工作；
（三）在市值管理中出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
第八条 董事会秘书应做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公
司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影
响的，应及时向董事会报告。公司应根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以
回应。
第三章 市值管理的主要方式
第九条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营
，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反
映公司质量。
第十条 公司应聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，适时综合运用下列方式促进公司投资价值合理反
映公司质量：
（一）信息披露；
（二）投资者关系管理；
（三）现金分红（或中长期分红规划）；
（四）持续完善公司治理；
（五）股份回购；
（六）并购重组；
（七）股权激励、员工持股计划；
（八）其他合法合规的方式。
第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定，影响公司证券及其衍生品种正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益
的违法违规行为。
第四章 市值管理监测预警机制及应对措施
第十二条 公司应对市值、市盈率、市净率等指标及公司所处行业平均水平进行监测，并设定合理的预警阈值。
第十三条 董事会办公室动态监控市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司市值、市盈率、市净率及上述指标行业平均水平进
行具体监测预警，当相关指标接近或触发预警阈值时，立即启动预警机制，分析原因，并向董事长及董事会秘书报告。董事会可以合
法合规开展市值管理工作，促进上述指标合理反映公司质量。
第十四条 当公司出现股价短期连续或大幅下跌情形，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多种方式传递公司价值；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购、现金分红等市值管理方式稳定股价；
（四）其他合法合规的措施。
公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：1、连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；2、公司股票收盘价格
低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；3、深圳证券交易所规定的其他情形。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》的规定执行。
本制度实施后，如相关法律法规、规范性文件另有规定的，从其规定。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、监管规
则或修订后的《公司章程》相抵触，按有关法律法规、监管规则和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10255890-5456-4936-b748-e7d309d63321.PDF
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2025-04-23 15:42│国药一致（000028）：关于举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告
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国药一致（000028）：关于举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/22b37744-8fd9-4dfc-9d63-b2135de02f68.PDF
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2025-04-08 00:30│国药一致（000028）：2024年度ESG报告
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国药一致（000028）：2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/307a0ff9-beb8-4a47-bf5b-65734f8332d8.PDF
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2025-04-07 19:09│国药一致（000028）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
6．股权登记日：2025年5月30日。B股股东应在2025年5月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会
。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2025年5月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出
席股东大会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司 2024年度利润分配方案》 √
5.00 《关于续聘公司 2025年度财务报告审计机构和内 √
部控制审计机构的议案》
6.00 《关于 2025年度公司及下属企业与关联方日常关 √
联交易预计的议案》
7.00 《关于公司 2025年度银行授信与担保额度的议 √
案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行 √
资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司 √
提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服 √
务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司 √
开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于 2024年度董事薪酬的议案》 √
14.00 《关于 2024年度监事薪酬的议案》 √
除上述提案外，还将听取2024年度独立董事述职报告。
2．本次股东大会审议的提案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2025年4月8
日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．提案6、9、10、11为涉及关联股东回避表决的事项。
4．提案12需要特别决议审议通过。
本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。
2．登记时间：2025年6月9日17:00前。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
4．会议联系方式：
联系人：王先生
联系电话：0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；
传真：0755-25195435
5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 公司第十届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/0d4246f0-2541-4b1c-84b7-5ce006d2da57.PDF
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2025-04-07 19:07│国药一致（000028）：关于2024年度利润分配方案的公告
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国药一致（000028）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/1a5f123f-8d62-448c-be30-6de657e295bc.PDF
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2025-04-07 19:07│国药一致（000028）：公司2024年度监事会工作报告
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按照《公司法》和《公司章程》规定，国药集团一致药业股份有限公司（简称“国药一致”或“公司”）监事会依法履行监督职
责，依法对公司重大事项、对董事及高级管理人员在执行公司职务时的行为、对公司国有资产保值、增值状况等进行监督，维护股东
及广大职工利益。现将公司监事会2024年度主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
本届监事会共3人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董
事会、股东大会的会议内容及审议程序。2024年全年共召开监事会会议8次，其中现场会议2次，现场结合视频会议3次，通讯表决会
议3次，具体情况如下：
1、2024年4月2日，公司第九届监事会第十四次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了以下议案：《2023年度监事会工作报
告》、《2023年年度报告及摘要》、《2023年度利润分配方案》、《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案》、《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保
的议案》、《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于公司与国药集团财务有限公司
签订金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于公司与国药融汇（上海
）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》、《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保
理业务暨关联交易的议案》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》、《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案
》。
2、2024年4月12日，公司第九届监事会2024年第一次临时会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第九届监
事会监事的议案》。
3、2024年4月24日，公司第九届监事会第十五次会议以现场结合视频会议的方式召开，会议审议通过了《2024年第一季度报告》
、《公司2023年度ESG报告》。
4、2024年6月18日，公司第九届监事会2024年第二次临时会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨
提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
5、2024年7月5日，公司第十届监事会第一次会议以现场结合视频会议的方式召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议
案》。
6、2024年8月27日，公司第十届监事会第二次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》、《
关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
7、2024年10月28日，公司第十届监事会第三次会议以现场结合视频会议的方式召开，会议审议通过了《2024年第三季度报告》
。
8、2024年12月27日，公司第十届监事会2024年第一次临时会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于资产核销的议案
》、《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司暨关联方应收账款核销的议案》。
二、报告期内发表的书面意见
报告期内，监事会对以下事项出具了书面意见：
1、对公司《2023年年度报告》发表了书面审核意见；2、对公司《2023年度内部控制评价报告》发表了监事会意见；3、对公司
《2024年第一季度报告》发表了书面审核意见；4、对《2024年半年度报告》发表了书面审核意见；5、对《2024年第三季度报告》发
表了书面审核意见；6、对《关于资产核销的议案》、《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司暨关联方应收账款核销的议案
》发表了书面审核意见。
三、报告期内履行职责情况
1、公司规范运作情况
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。
公司董事会能够依据股东大会决议实行科学决策，能够正确要求和指导经营班子完成各项经营管理任务。公司经营班子在董事会正确
领导下较好地完成了各项经营任务，尤其能够在充分听取各方面意见的基础上，严格按照公司章程规定和董事会的授权进行有效经营
。
2、公司财务监督情况
报告期内，监事会定期审阅财务报告，分析经营成果及财务状况。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年
度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。监事会认为：公司财务
制度较为健全、财务运作规范、财务状况良好。
3、公司关联
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