公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：关于法院裁定受理对控股子公司的破产清算申请暨指定管理人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:30 │深深房Ａ（000029）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │深深房Ａ（000029）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:26 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-20 20:31 │深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-28 16:21 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:38 │深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:38 │深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:37 │深深房Ａ（000029）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:37 │深深房Ａ（000029）：2025年半年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│深深房Ａ（000029）：关于法院裁定受理对控股子公司的破产清算申请暨指定管理人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：关于法院裁定受理对控股子公司的破产清算申请暨指定管理人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/515dfc94-9b28-4b19-8536-fc3dac513a29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:30│深深房Ａ（000029）：第八届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召
开，本次会议通知及材料已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2025 年第三季度报告》。
监事会认为，《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。表决情
况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/db310ae2-edfb-43b6-a595-e74fd2b2ed74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:29│深深房Ａ（000029）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4f0ba16c-5583-4da6-ab85-9ef3b2dce5dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:26│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召
开，本次会议通知及材料已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2025 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。表决结
果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次会议还听取了《2025 年第三季度内部审计工作报告》。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a23cbbf4-1b67-43a4-85e2-7d3d0548b6e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-20 20:31│深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：近期深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）收到控股股东深圳市投资控股有限
公司（以下简称“深投控”）出具的《关于减持深深房 A 股份计划的函》。持有公司股份 564,353,838 股（占公司总股本比例 55.
78%）的股东深投控计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 11 月 11日至 2026 年 2 月 10 日）以集中
竞价方式减持公司股份合计不超过 10,116,600 股（即不超过公司总股本比例 1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：深圳市投资控股有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，深投控直接持有公司 A 股股份564,353,838 股，占
公司总股本的 55.78%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1.拟减持的原因：深投控经营发展需要。
2.拟减持股份来源：公司原非流通股股东深圳市建设投资控股有限公司于股权分置改革方案实施前将所持有的全部股份划转过户
至深投控后取得。
3.拟减持的股份数量及比例：拟减持不超过 10,116,600股，即不超过公司总股本的 1%。（若减持计划实施期间公司有送股、资
本公积转增股本等股本变动事项，将对该减持数量进行相应调整。）
4.拟减持方式：通过集中竞价的方式减持。
5.拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025 年 11 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日）。
6.拟减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（二）截至本公告披露之日，深投控本次拟减持公司股份事项不存在违反此前已披露的持股意向、承诺的情形。
（三）深投控不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条
规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
（二）深投控将根据市场环境、公司股价情况、自身资金安排等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、
减持价格的不确定性，也存在是否能按期实施完成的不确定性。
（三）在上述减持计划实施期间，公司将督促深投控严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
深投控出具的《关于减持深深房 A 股份计划的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/6a1dbc88-8bff-4cfa-b1e5-b90fe20451a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-28 16:21│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 28 日（星期日
）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025年 9 月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际
出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于制定深房集团高管人员 2024 年度绩效考核实施方案的议案》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/9467b3f9-5b40-4222-8170-ccf8824dfb9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:38│深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2a72aca4-a8e5-416a-aa83-02ff585828f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:38│深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ab4d918a-8afa-4bef-aa68-6d3abdb16cb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:37│深深房Ａ（000029）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0566230e-d830-4902-87db-a57bc027e8cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:37│深深房Ａ（000029）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e8e43480-2749-4f1f-bced-1e48cbcf2eaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:36│深深房Ａ（000029）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十一次会议于2025年8月27日（星期三）上午以现
场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年8月19日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应
出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露，半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于制定高管人员经营业绩责任书与聘任协议的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<企业年金方案>的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于修订深房集团本部及所属企业安全生产考核与奖惩制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2025年上半年内部审计工作报告》和《2025年上半年董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9e470b16-dced-471b-a908-fddead6cf45a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:35│深深房Ａ（000029）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8月 27 日上午以现场与通
讯相结合方式在深房广场 48A 会议室召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 8月 19 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应
出席的监事 5名，实际出席的监事 5名。
本次会议由监事会主席王江涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体监事投票表决，审议通过以下议案：
同意公司《2025 年半年度报告》及摘要。
监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》
和巨潮资讯网上披露。
表决情况：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2340abb4-21f2-4688-a779-51d35f23b857.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:33│深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）A股股票（证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 3个交
易日内（8月 22 日、8月 25日和 8月 26 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 23.77%，根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话及问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监
事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司已于 2025 年 7月 9日披露《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-018）。截至今日，公司不存在需要修正业绩
预告的情况。公司 2025 年半年度报告预约披露时间为 2025 年 8月 28 日，公司财务数据请以公司发布的定期报告为准。
3.《证券时报》《中国证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d4a3353a-3376-489d-a9bd-65e5ef60531c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 16:11│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十次会议于2025年7月18日（星期五）以通讯方式
召开，本次会议通知及材料已于2025年7月11日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》
同意对部门名称和部门职责进行调整。决定“党群工作部”更名为“党委办公室”，“董事会秘书处”更名为“董事会办公室”
，“办公室”更名为“综合管理部”，“计划财务部”更名为“财务部”，“企业管理部”更名为“经营管理部”，“开发管理部”
更名为“投资发展部”，“资产经营中心”更名为“资产运营事业部”。上述调整不涉及部门数量、人员编制的变化。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/31586a98-7142-42a4-afd1-24ca052980d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:58│深深房Ａ（000029）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/6e1d93d6-1379-4300-8597-d6029c2a3f95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:41│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于2025年6月24日（星期二）以通讯方式
召开，本次会议通知及材料已于2025年6月17日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及应用方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十九次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f443cbd4-8fc9-429f-a106-056d410b4c05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 17:07│深深房Ａ（000029）：关于诉讼事项进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次诉讼事项的基本情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因与广东建邦集团(惠阳)实业有限公司等企业借款合同纠纷向
广东省惠州市惠阳区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于2024年1月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn,下同）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-001）。
二、本次诉讼事项的进展情况
公司已根据生效民事裁判申请强制执行，广东省惠州市中级人民法院受理并启动执行前和解督促程序，案号为（2025）粤13执前
督339号。
三、本次诉讼事项对公司的影响
鉴于本次诉讼案件的执行结果存在不确定性，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要
求和实际情况进行相应的会计处理。
|