公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 16:32 │深深房Ａ（000029）：关于拟变更董事的公告 │
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│2026-02-12 16:31 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-02-12 16:29 │深深房Ａ（000029）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 16:29 │深深房Ａ（000029）：2026年第一次临时股东会会议材料 │
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│2026-02-11 18:31 │深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 │
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│2026-01-28 17:48 │深深房Ａ（000029）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:47 │深深房Ａ（000029）：关于变更指定信息披露媒体的公告 │
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│2025-12-30 17:06 │深深房Ａ（000029）：关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2025-12-25 15:50 │深深房Ａ（000029）：关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告 │
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│2025-12-16 18:21 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2026-02-12 16:32│深深房Ａ（000029）：关于拟变更董事的公告
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经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名彭
兴庭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，彭兴
庭先生将填补张满华先生董事会战略委员会委员职务。在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将继续履行董事职责。
张满华先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。张满华先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对张满华
先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
上述事项已经公司于 2026年 2月 11日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，《关于变更董事的议案》将提交公司 202
6 年第一次临时股东会审议。本次董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/783707ba-bcda-4bdc-9f56-a747ff1375df.PDF
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2026-02-12 16:31│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十七次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召
开，本次会议通知及材料已于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名
。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更董事的议案》
经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名彭
兴庭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，彭兴
庭先生将填补张满华先生董事会战略委员会委员职务。
在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将继续履行董事职责。张满华先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务
。
本议案经董事会审议通过后尚需提请公司股东会审议。
《关于拟变更董事的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2026 年 3 月 6 日在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开 20
26 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026年第一次临时
股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/09a05b38-643f-4261-8c03-8cf068dcd7d0.PDF
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2026-02-12 16:29│深深房Ａ（000029）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026 年 3 月 6 日 14 点 45 分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 3 月 2 日。B 股股东应在 2026 年 2月 25 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股
票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于变更董事的议案》 非累积投票提案 √
（二）提案说明
1.上述提案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
2.提案仅选举 1 名董事，不适用累积投票制。
3.公司将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授
权委托书、代理人身份证办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签
署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于 2026年 3 月 4 日 17 点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。
（二）登记时间
2026 年 3 月 4 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐
电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
联系电话：0755-25108897、0755-25108837
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十七次会议决议。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
2．授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d4d9bb5f-2a03-4d1b-917e-188f2ae432e8.PDF
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2026-02-12 16:29│深深房Ａ（000029）：2026年第一次临时股东会会议材料
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深深房Ａ（000029）：2026年第一次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/66d72072-4837-460b-93e7-08ea484cab66.PDF
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2026-02-11 18:31│深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持计划时间届满暨实施情况的公告
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控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简
称公司）于 2025 年 10 月 21 日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-026）。控股股东深圳市投资控股
有限公司（以下简称深投控）计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 11 月 11 日至2026 年 2 月 10
日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 10,116,600 股（即不超过公司总股本比例 1%）。近日，公司收到深投控出具的《关
于深深房 A 股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。截至目前，深投控股份减持计划实施时间已届满。现将其减持计划实施
情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
减持计划实施期间，深投控通过集中竞价交易共计减持公司 A 股 10,106,558 股，占公司总股本的 0.999%。
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
方式 (元/股)
深圳市投 集中 2025年11月11日-12月19日 24.85 10,106,558股 0.999%
资控股有 竞价
限公司 交易
注：本次通过集中竞价交易方式减持的股份为深投控持有的公司首次公开发行前的股份，全部为无限售流通股；本次减持价格区
间为 22.10 元/股至 28.10 元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股 股数(股) 占总股
本比例 本比例
深圳市投 合计持有股份 564,353,838 55.78% 554,247,280 54.79%
资控股有 其中：无限售条件股份 564,353,838 55.78% 554,247,280 54.79%
限公司 有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
（一）本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）深投控减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与预披露的减持计划一致，不存在违规或违
反承诺的情形。
三、备查文件
深投控出具的《关于深深房 A 股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c7a32ba0-49fd-4f43-92d6-94b35985adb5.PDF
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2026-01-28 17:48│深深房Ａ（000029）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12月 31 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 8,080～12,120 -17,671
扣除非经常性损益后的净利润 16,560～24,840 -19,798
基本每股收益（元/股） 0.0799～0.1198 -0.1747
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因：一是报告期内公司房地产项目收入结转同比增加；二是控股子公司广东建邦集团（惠阳）实业有限公
司（下称建邦公司）因破产清算，不再纳入公司合并财务报表范围，形成出表损益，同时对应收建邦公司往来款项计提减值准备。
四、风险提示
（一）本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
（二）公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指
定媒体披露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/412d8c45-9001-4b79-86cc-522aa994603c.PDF
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2026-01-28 17:47│深深房Ａ（000029）：关于变更指定信息披露媒体的公告
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）原指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《大公报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《中国证券报》和《大公报》签订的信息披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露
媒体变更为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
公司对《中国证券报》和《大公报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/19a7362d-eeda-4d83-b3ce-550bf120df21.PDF
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2025-12-30 17:06│深深房Ａ（000029）：关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告
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深深房Ａ（000029）：关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/718a7b77-ec69-45b3-b326-124fd0499715.PDF
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2025-12-25 15:50│深深房Ａ（000029）：关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告
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深深房Ａ（000029）：关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/328f4c78-c4a6-44c7-8f2b-6108ccfc946e.PDF
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2025-12-16 18:21│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 16 日以现场与通讯
相结合方式在深房广场 48 楼 A 会议室召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式发送至各位董事。会
议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。经全体董事一致推举，董事陈明先生主持本次会议，高级管理人员列席会议。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于选举董事长暨法定代表人的议案》。
陈明先生当选为公司董事长暨法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员和董事会合规委员会主任委员，任期自董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满。
公司董事会下属委员会现任成员如下（第一位为主任委员）：
1.战略委员会：陈明、汪健飞、张满华、米旭明、刘海峰；
2.审计委员会：何祚文、米旭明、孟飞；
3.提名委员会：刘海峰、钱忠、何祚文；
4.薪酬与考核委员会：米旭明、汪健飞、何祚文；
5.合规委员会：陈明、钱忠、汪健飞、刘海峰、何祚文。
唐小平先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人、总经理、董事会战略委员会主任委员及董事会合规委员会主任委员等职务
。公司将依照法定程序尽快聘任公司总经理，在未聘任总经理期间，由公司董事长代行总经理职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fba56690-d7cd-490d-b0b7-8849759cd317.PDF
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2025-12-16 18:18│深深房Ａ（000029）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所律师就公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和
表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项
所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事
实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司
章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
本次股东会由公司董事会召集。公司第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 11月 28日作出决议，决定召开本次股东会。公司
于 2025年 11 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议，于 2025 年 11 月 29日刊登了《
经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、
网络投票时间、网络投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 16 日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东会由
唐小平先生主持，有关本次股东会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交
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