公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:49 │深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会会议材料 │
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│2025-04-27 15:49 │深深房Ａ（000029）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:46 │深深房Ａ（000029）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │深深房Ａ（000029）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │深深房Ａ（000029）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 00:00 │深深房Ａ（000029）：关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告 │
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│2025-03-22 09:05 │深深房Ａ（000029）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-21 20:50 │深深房Ａ（000029）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-21 20:50 │深深房Ａ（000029）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-21 20:50 │深深房Ａ（000029）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2025-04-27 15:49│深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会会议材料
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深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75d7a6da-040e-4d1d-8318-491386210140.PDF
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2025-04-27 15:49│深深房Ａ（000029）：关于召开2024年度股东大会的通知
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深深房Ａ（000029）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/30f1bd04-e919-485a-8826-0b131d7fbe27.PDF
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2025-04-27 15:46│深深房Ａ（000029）：董事会决议公告
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深深房Ａ（000029）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e92a8d33-8983-4eb6-b51e-d91fbc1b8e2f.PDF
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2025-04-27 15:45│深深房Ａ（000029）：监事会决议公告
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深深房Ａ（000029）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a66d9c6c-e7b4-446f-a330-95162238b3f9.PDF
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2025-04-27 15:45│深深房Ａ（000029）：2025年一季度报告
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深深房Ａ（000029）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b77a97fa-605d-4118-ac0f-d6296bdc6304.PDF
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2025-04-10 00:00│深深房Ａ（000029）：关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告
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一、本次购买的资金收益产品基本情况
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年11月 22 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届
监事会第十一次会议，审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》，同意公司以自有资金购买低风险、高流
动性的货币基金等，投资额度不超过人民币 120,000 万元，具体内容详见 2024 年 11 月 23 日公司在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《第八届监事会第十一次会议决议公告》
和《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》。
为提升资金使用效率，公司近期使用自有资金购买的资金收益产品基本情况如下：
（单位：人民币万元）
序 产品名称 产品 交易对方 购买 基金份额 产品 近 7日年 是否存在
号 类型 金额 确认日 期限 化收益率 关联关系
1 南方天天 货币 南方基金 11,000 2025年 4月 9日 无固定 1.7610% 否
利货币 B 基金 管理股份 期限
有限公司
二、公告日前十二个月内购买资金收益产品情况
单位：人民币万元
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
序 产品 产品 交易对方 购买 基金份额 产品 近 7日 是否 赎回情况
号 名称 类型 金额 确认日 期限 年化收 存在
益率 关联
关系
1 南方 货币 南方基金 4,000 2024年 5 无固 1.7470% 否 无
收益 基金 管理股份 月 9日 定期
宝 B 有限公司 限
2 红土 货币 红土创新 5,000 2024年 12 无固 2.7030% 否 无
创新 基金 基金管理 月 3日 定期
优淳 有限公司 限
货币
B
截至本公告日，公司使用自有资金购买的资金收益产品余额为 110,208.19万元人民币（其中南方收益宝 B 余额为 23,369.76
万元，南方天天利 B 余额为11,000.00万元，鹏华金元宝余额为 70,810.48 万元，红土创新优淳货币 B余额为 5,027.95万元）。
三、备查文件
基金交易确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/8f6abc0c-6fbe-4e75-8b52-3b0451f3eded.PDF
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2025-03-22 09:05│深深房Ａ（000029）：2024年社会责任报告
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深深房Ａ（000029）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/d059f149-f245-4416-ad51-21a47f817bed.PDF
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2025-03-21 20:50│深深房Ａ（000029）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕7-48号
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
（以下简称深深房公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深深房公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深深房公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王焕森
0中国·杭州 中国注册会计师：蔡晓东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/7edc9884-3937-43a7-8d36-f4094f35356e.PDF
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2025-03-21 20:50│深深房Ａ（000029）：2024年年度审计报告
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深深房Ａ（000029）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/5ae29f02-3175-41f6-b205-d073501209da.PDF
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2025-03-21 20:50│深深房Ａ（000029）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2025〕7-49号
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称深深房公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年
12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动
表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的深深房公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情
况表》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供深深房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为深深房公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解深深房公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
深深房公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（2024 年 12 月修订）》
（深证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对深深房公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，深深房公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（2024 年 12 月修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了深深房公司 2024 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王焕森
0中国·杭州 中国注册会计师：蔡晓东
二〇二五年三月二十一日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 40,702.22 53,088.77
营业收入扣除项目合计金额
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如出租固定资产、无形
资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交
换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营
业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入
不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产
生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、
典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资
租赁业务除外
本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的
收入
与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收入
同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
小 计
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交易或事项产生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，如以自我交易的方
式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构
造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企
业合并的子公司或业务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收入
其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 40,702.22 53,088.77
注：本公司营业收入主要包括房地产销售、工程施工、物业租赁等业务收入，不存在与主营业务无关的业务收入或不具备商业实
质的收入。
法定代表人：唐小平 主管会计工作的负责人：汪健飞 会计机构负责人：周宏普
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/5caea8a5-77b8-41d6-9998-a720fb180e89.PDF
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2025-03-21 20:50│深深房Ａ（000029）：年度关联方资金占用专项审计报告
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深深房Ａ（000029）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/22de3662-aca7-4561-bdb3-cbbb75e264e4.PDF
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2025-03-21 20:49│深深房Ａ（000029）：独立董事年度述职报告
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深深房Ａ（000029）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/b7f138ff-3824-4d27-b33b-a359c4221e54.PDF
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2025-03-21 20:47│深深房Ａ（000029）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025年 3月 21日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第十六次会议和第
八届监事会第十二次会议，审议通过《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》和《第八届监事会第十二次会议决议公告》。
2024年度利润分配方案尚需提请公司股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2024 年年初未分配利润 1,401
,610,305.69 元，2024 年实现净利润-163,938,743.67 元，可供分配利润 1,237,671,562.02元。
根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司 2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
三、2024 年度利润分配的具体情况
项目 2024 年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0 0 61,711,260.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -176,710,947.65 -250,839,542.09 153,718,805.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,223,893,437.74
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,237,671,562.02
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 61,711,260.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -91,277,228.06
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 61,711,260.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
四、2024 年度利润分配预案合理性说明
《公司章程》第一百六十七条规定：“公司实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司合并资产负债表、母公司资产负债表
中本年末未分配利润均为正值；（2）公司在报告期盈利；（3）公司无重大投资计划或者重大现金支出事项；（4）公司现金流充裕
，实施现金分红不会影响公司正常经营和可持续发展。”2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负值，不进行利润分配符
合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/ff3e0515-34dc-499e-9949-9ee96344bba9.PDF
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2025-03-21 20:47│深深房Ａ（000029）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深深房Ａ（000029）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/bc5492cc-d002-4d44-8ce0-8e221fd3f15f.PDF
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2025-03-21 20:47│深深房Ａ（000029）：2024年度监事会工作报告
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2024年，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，认真履行职责，从切实维护公司利益和广大股东权益角度，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制
制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2024 年度监事
会主要工作报告如下：
一、监事会会议及审议事项情况
2024年，公司监事会共召开 6 次会议（其中，以现场与通讯相结合方式召开会议 1 次，以通讯方式召开会议 5次），会议共审
议通过 10项议案，会议决议均披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 审议事项
第八届监事会 2024年 3月 29日 2024 年 3月 30日 《2023 年年度报告》
第六次会议 及摘要
《2023年度财务决算
及利润分配预案报
告》
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