公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-13 19:00 │深深房Ａ（000029）：关于与专业投资机构共同投资设立的基金募集完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-11 16:05 │深深房Ａ（000029）：关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-04 20:01 │深深房Ａ（000029）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-04 20:00 │深深房Ａ（000029）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:56 │深深房Ａ（000029）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:55 │深深房Ａ（000029）：关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:54 │深深房Ａ（000029）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:54 │深深房Ａ（000029）：信息披露事务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:54 │深深房Ａ（000029）：总经理工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:32 │深深房Ａ（000029）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-13 19:00│深深房Ａ（000029）：关于与专业投资机构共同投资设立的基金募集完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业机构共同投资情况概述
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 3 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过
《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙人与深圳市投控资本有限公司等主体共同投资设立深圳深投
控弘义一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称基金），具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：202
6-046）。现将上述投资进展情况公告如下。
二、对外投资进展情况
（一）工商登记情况
近日，基金已完成相关工商登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息登记如下：
企业名称：深圳深投控弘义一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MAKQC0627U
执行事务合伙人：深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司，深圳市投控资本有限公司
认缴出资额：253400 万元
成立时间：2026 年 11 月 5 日
主要经营场所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 904
经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资
基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
（二）基金募集情况
近日，接基金管理人通知，基金的认缴投资者已全部签署基金合伙协议，且首期实缴募集资金已划款至基金托管账户。根据《私
募投资基金登记备案办法》（中基协发〔2023〕5 号）第三十九条规定，基金已募集完毕。
本基金认缴总规模 25.34 亿元，公司认缴出资 1.6 亿元，出资比例约 6.31%。基金合伙人出资采取分期缴纳的方式，由管理人
根据项目投资进度、拟投金额及费用情况等，通知全体合伙人分期按比例实缴。公司认缴出资总额与前期公告保持一致。
三、其他说明
基金管理人后续将向中国证券投资基金业协会申请办理备案手续。公司将根据基金的后续进展情况，按照有关规定履行相关信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/0962a5ce-234a-444a-8241-b767306bc48f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 16:05│深深房Ａ（000029）：关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次资金收益产品赎回情况
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 23 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《
关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》，同意公司以自有资金购买低风险、高流动性的货币基金等，投资额度不超
过人民币 120,000 万元，具体内容详见 10 月 24 日公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《第九届董事会第三次会议决议公告》和《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》。
近日，公司赎回部分资金收益产品，赎回本金 14,000万元。
二、公告日前十二个月内购买资金收益产品情况
单位：人民币万元
序 产品 产品 交易对方 购买 基金份额 产品 近 7 日 是否 赎回情况
号 名称 类型 金额 确认日 期限 年化收 存在
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
益率 关联
关系
1 南方 货币 南方基金 52,500 2025年12 无固 1.2650% 否 2026 年 11 月 10 日
收益 基金 管理股份 月 25 日 定期 赎回 7,000 万元。
宝货 有限公司 限
币 B
2 鹏华 货币 鹏华基金 52,500 2025年12 无固 1.2700% 否 2026 年 11 月 10 日
金元 基金 管理有限 月 25 日 定期 赎回 7,000 万元。
宝货 公司 限
币
截至本公告日，公司使用自有资金购买的资金收益产品余额为 92,237.83 万元人民币。
三、备查文件
基金交易确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/6a605498-5cf6-4781-b7f3-20607b1571f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-04 20:01│深深房Ａ（000029）：第九届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 3 日以通讯方式召开，
本次会议通知及材料已于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。
公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司董事会同意公司与深圳市投控资本有限公司等主体共同投资设立深圳深投控弘义一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙
）（暂定名，具体以工商注册为准），其中公司以自有资金认缴出资人民币 1.6 亿元，成为有限合伙人（LP）。公司董事会授权公
司管理层办理本次交易相关的协议签署等具体事宜。
公司董事会在审议本议案时，关联董事彭兴庭先生和李文坤先生回避表决，7 名非关联董事参与表决。
《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》同日在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。
三、备查文件
（一）董事会会议决议；
（二）独立董事专门会议决议；
（三）战略委员会会议决议；
（四）合伙协议及其补充协议；
（五）关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/c6e38a2b-a038-4a73-af95-37dc1c3da40b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-04 20:00│深深房Ａ（000029）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/7cc82b48-7de7-482d-b513-7c12bbf39d4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:56│深深房Ａ（000029）：第九届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开，
本次会议通知及材料已于 2026 年 10 月 14 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。
公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审核通过。《2026 年第三季度报告》同日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》
公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，
需按规定经集团党委会审议后，由公司财务部按照国资监管有关规定具体落实。其中，投资额度不超过人民币120,000 万元，在授权
期限内可以滚动使用；资金来源为自有资金；投资品种为低风险、高流动性的货币基金等；投资期限自董事会审议通过之日起一年内
。
《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2026 年第三季度内部审计工作报告》。
四、备查文件
（一）第九届董事会第三次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f03e5dba-9932-482c-b19e-d23229ee35d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:55│深深房Ａ（000029）：关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资品种：低风险、高流动性的货币基金等。
2.投资额度：不超过人民币 120,000 万元，在授权期限内可以滚动使用。
一、情况概述
（一）投资目的
在满足公司正常生产经营和短期内可能的投资需求前提下，通过购买资金收益产品，提高资金收益，为公司与股东创造更大收益
。
（二）资金来源
自有资金。
（三）投资额度
不超过人民币 120,000 万元，在授权期限内可以滚动使用。
（四）投资品种
购买低风险、高流动性的货币基金等。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内。
（六）实施方式
由公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时
，需按规定经集团党委会审议后，由公司财务部按照国资监管有关规定具体落实。
二、风险控制
按照公司相关规定执行，主要包括：
（一）在已购买资金收益产品存续期内，如合同执行发生重大变化，可能或已经造成损失的，须在相关事项发生 2个工作日内上
报集团公司。
（二）集团公司审计部负责对集团公司的购买资金收益产品业务进行检查监督，发现问题及时督促纠正和整改。
（三）集团公司独立董事可以对购买资金收益产品情况进行检查。独立董事在审计部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核
查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行专项审计。
（四）集团公司审计委员会有权对购买资金收益产品情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议
停止公司的相关投资活动。
三、履行的审批程序
上述事项已经公司于 2026 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，详见同日在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》。
依据相关法律法规和《公司章程》规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/5b8a3a76-50ab-4a63-9374-fb5e1c85cc07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:54│深深房Ａ（000029）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a68759ad-ddf7-4930-aa48-9c109e478396.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:54│深深房Ａ（000029）：信息披露事务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f496e0ff-d4b2-44a9-b46a-b41e64289838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:54│深深房Ａ（000029）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范工作程序，提高工作效率，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司章程指引》和《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。
第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第六条 公司副总经理对总经理负责，根据总经理授权行使下列职权，承担相应的责任：
（一）负责分管的各项工作；
（二）对工作中的重大事项，及时提出处理建议；
（三）总经理委托、授权的其他事项。
第七条《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于总经理及其他高级管理人员。
第四章 总经理工作程序
第八条 总经理办公会是总经理履行职权的议事机制，主要是对公司重大决策部署的落实，经营中的重要事项等进行研究决策。
— 2 —
总经理办公会定期召开，有下列情形之一时，可召开临时总经理办公会：
（一）董事会或董事长要求总经理办公会议讨论事项时；
（二）总经理认为必要时；
（三）副总经理或财务负责人提议时；
（四）公司各部门提出且经部门分管领导同意需要提交总经理办公会议讨论事项时。
总经理办公会定期召开，特殊情况推迟或更改日期时应提前1天通知，临时会议原则上应提前 1天通知，但在紧急情况下，可不
受前述通知时间的限制。总经理办公会通知一般应包括会议的地点、时间、会议议题等内容。
第九条 总经理办公会在《公司章程》和董事会授权范围内，以及本细则规定的总经理职权范围内，研究审议股东会、董事会决
策权限以外的经营管理事项。属于总经理职权范围内的重大事项，原则上应当提交总经理办公会集体研究讨论，涉及公司“三重一大
”事项的，应当按照《公司“三重一大”决策管理办法》及党组织前置研究讨论有关规定，先提交公司党委研究讨论后，再由总经理
办公会或者董事会等相应决策主体按照权限作出决定。
第十条 下列议题可列入总经理办公会议:
(一)经营业务工作、财务预算、投资管理、项目运作等重要事项;
(二)按《公司章程》、管理制度规定和董事会的授权由总经理决策实施的重大工作;
(三)研究《公司业务流程与审批权限清单》中明确由总经理办公会审议的决策事项；
(四)总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。
第十一条 总经理办公会出席人员为总经理、副总经理、财务负责人；列席人员包括专职党委副书记、纪委书记、综合管理部负
责人及与议题相关的人员，其他列席人员由总经理根据会议内容确定。
第十二条 总经理办公会议由总经理根据工作需要召集和主持，总经理因故不能召集和主持会议时，可指定一名副总经理代其召
集和主持会议。
第十三条 公司综合管理部负责总经理办公会的组织筹备、会议议题收集、送审、会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会
议纪要，并负责会议决定事项的督办。
第十四条 总经理办公会议程序
（一）拟上会议题由经办部门（含协办部门）提出处理建议并准备上会材料、分管领导提出意见后，经总经理同意，提交会议研
究。
（二）综合管理部收集会议材料，发布会议通知。
（三）会议实行总经理负责制，经与会人员充分讨论，最后由总经理作出决策。
（四）综合管理部安排人员做好会议记录，整理存档并于2个工作日内形成会议纪要。会议纪要经召集人签发后执行。
（五）综合管理部负责会议决定事项的跟踪督办，并将办理情况及时向总经理反馈。
— 4 —
第十五条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不断提高公司的经营管理水平。
参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。
第五章 绩效评价与激励约束机制
第十六条 总经理绩效评价由董事会按照有关规定进行，其绩效与薪酬挂钩。
第十七条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也
应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第六章 报告制度
第十八条 总经理应向董事会报告工作。
第十九条 总经理、副总经理有义务接受公司董事、审计委员会的质询，且有责任真实、准确、完整地履行报告义务。
第二十条 公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并
提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等
内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差
异的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。
第七章 附则
第二十一条 本细则与《公司章程》不一致的，从其规定；本细则未尽事项，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定
执行。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条 本细则自董事会审议通过之日起施行。— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4ac1e4ad-b135-4db6-8879-88fc8c49c77d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:32│深深房Ａ（000029）：第九届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召
开，本次会议通知及材料已于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9
名。公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告》及摘要
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审核通过。
半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，半年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会决定聘任罗毅先生为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。本
议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》同日在巨潮资讯网
上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任洪璐女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之
日起至第九届董事会任期届满。《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会合规委员会实施细则>的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2026 年上半年内部审计工作报告》和《2026 年上半年董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2026 年第五次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ba6f60a0-95be-431b-b665-e6903df27772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:32│深深房Ａ（000029）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1378e3c1-1503-43ca-85b1-7ee49466d00b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:32│深深房Ａ（000029）：关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bb5a789c-b554-4750-93e9-eaabbca2b5a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:32│深深房Ａ（000029）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/800a1c99-4e3f-4762-9dbc-0f924f07cfee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:32│深深房Ａ（000029）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c67b7119-0959-47db-ace9-66f0bcb3ef49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:30│深深房Ａ（000029）：董事会合规委员会实施细则（2026年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，切实做好深圳经济特区房地产（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）合规管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市投资控股有
限公司合规管理办法》《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳经济特区房地产（集团
）股份有限公司合规管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会合规委员会（以下简称“合规委员会”），并制定本实施细则。
第二条 董事会合规委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责统筹协调合规管理工作，定期召开会议，研究解决重点难点
问题，履行法律法规、公司章程等规定的其他合规管理职责。
第三条 合规委员会及其委员应遵守《公司法》、其他法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第四条 合规委员会会议是合规委员会议事的主要形式。按规定参加合规委员会会议是履行委员职责的基本方式。本实施细则对
出席和列席合规委员会会议人员均具有约束力。
第二章 人员组成
第五条 合规委员会委员由五名董事组成，委员为公司董事长、总经理、党委副书记、财务总监、独立董事（至少有一名为法律
专业人士）。
第六条 合规委员会中的独立董事委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条 合规委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集和主持合规委员会会议；主任委员不能履行职责时，
由其指定一名其他委员代行职责。
第八条 合规委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，公司按照本实施细则第五条、第六条、第七条规定补选委员。
第九条 合规委员会下设合规工作组为日常办事机构，合规工作组具体工作由公司合规管理牵头部门负责，办理日常工作联络和
会议组织等工作。
第三章 职责权限
- 2 -
第十条 合规委员会的主要职责权限为：
（一）统筹协调推进合规管理工作；
（二）明确合规管理目标、战略规划，审核合规管理基本制度、体系建设方案、年度计划、年度报告等并提出意见或建议；
（三）研究合规管理重大事项并提出意见或建议；
（四）研究首席合规官的任免、合规管理牵头部门的设置和职责并提出意见或建议；
（五）研究重大合规风险管理策略、重大合规风险事件的应对措施；
（六）研究重大违规事项，提出对有关违规人员的处理意见或建议；
（七）指导、监督和评价公司合规管理工作；
（八）经公司董事会授权的其他事项，或者法律、法规及公司规章制度规定的其他合规职责。
第四章 决策程序
第十一条 合规工作组负责做好合规委员会决策的前期准备工作，提供会议有关方面的资料：
（一）合规管理体系建设方案；
（二）合规管理基本制度；
（三）合规年度报告；
（四）合规管理重大事项报告；
（五）其他相关事宜材料。
第十二条 合规委员会根据本实施细则的规定召开会议，对议案进行讨论，形成决议后提交董事会。
第五章 议事规则
第十三条 合规委员会会议分为定期会议和临时会议，主任委员召集和主持合规委员会会议，主任委员不能出席时可委托其他委
员主持。
第十四条 合规委员会定期会议每年召开一次，应于会议召开三日前通知全体委员。
主任委员认为有必要或三分之一以上委员提议时，可以召开临时会议，主任委员应在接到提议后七日内，召集和主持合规委员会
会议。临时会议应于会议召开三日前通知全体委员。
会议通知包括会议召开方式、会议时间和地点、会议期限、委员出席会议的要求、发出通知的日期、联系人及联系方式、会议议
案及说明等内容。
第十五条 合规委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议作出的决议，应当经全体委员的过半数通过。
合规委员会决议的表决，应当一人一票。- 4 -
第十六条 合规委员会会议可采取现场会议、通讯方式、现场与通讯相结合等方式召开。
第十七条 出席合规委员会会议的委员均有权依据自身判断，明确、独立地发表意见。
第十八条 合规委员会会议讨论同委员利益相关的议题时，相关委员应回避。
第十九条 首席合规官应列席合规委员会会议，合规工作组成员可列席合规委员会会议。必要时可邀请公司董事、高级管理人员
列席会议。
第二十条 合规委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况、接受问询等；必要时，也可邀请有
关中介机构、专家列席会议，为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 合规委员会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录应包括以
下内容：
（一）会议召开的时间、地点、主持人姓名；
（二）出席委员的姓名以及委托代表出席会议的委员及其代理人姓名；
（三）列席人员姓名及记录人员姓名；
（四）会议议程和议案主要内容；
（五）出席委员发表的意见，出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载；
（六）会议表决结果。
第二十二条 合规委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 合规委员会会议记录和书面文件由董事会秘书保存，保存期限为至少十年。
第二十四条 合规委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案及表决结果必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
实施细则的规定。
第二十五条 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十六条 本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规、《公司章程》和《上市公司治
理准则》的规定执行，并立即修订本实施细则，报董事会审议通过。
第二十八条 本实施细则解释权归公司董事会。- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/44db11f3-352a-496c-8be7-54032905ec61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:30│深深房Ａ（000029）：董事会提名委员会实施细则（2026年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：董事会提名委员会实施细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/833826e8-bb96-4bb2-ba84-3ec087b67d1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:30│深深房Ａ（000029）：董事会战略委员会实施细则（2026年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：董事会战略委员会实施细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/967bb089-5611-4f70-9ba0-23668479ab13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:30│深深房Ａ（000029）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b5985723-c3b3-4b23-8de3-484b5b3e980b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:30│深深房Ａ（000029）：董事会审计委员会实施细则（2026年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：董事会审计委员会实施细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c8631bf9-1204-414b-ac41-161639b1128f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:21│深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-027）。控股股东深圳市投资
控股有限公司（以下简称“深投控”）计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 7 月 15日至 2026 年 10
月 12 日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 10,116,600 股（即不超过公司总股本比例 1%）。
2026 年 8 月 14 日，公司收到深投控出具的《关于深深房 A 股份减持计划实施完成的告知函》，现将其减持计划实施情况公
告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
减持计划实施期间，深投控通过集中竞价交易共计减持公司 A 股 10,116,400 股，占公司总股本的 1%。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(股) 减持比例
(元/股)
深圳市投 集中竞 2026年7月15日-8月14 20.23 10,116,400 1%
资控股有 价交易 日
限公司
注：本次通过集中竞价交易方式减持的股份为深投控持有的公司首次公开发行前的股份，全部为无限售流通股；本次减持价格区
间为 18.88 元/股至 23.18 元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股 股数(股) 占总股
本比例 本比例
深圳市投 合计持有股份 554,247,280 54.79% 544,130,880 53.79%
资控股有 其中：无限售条件股份 554,247,280 54.79% 544,130,880 53.79%
限公司 有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
（一）本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）深投控减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与预披露的减持计划一致，不存在违规或违
反承诺的情形。
三、备查文件
深投控出具的《关于深深房 A 股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2dfeea8c-230a-40c6-a880-33425ec8c7dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 19:47│深深房Ａ（000029）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举
产生公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举了公司董事长兼法定代表人、董事会各专门委员会委员，并
聘任了高级管理人员、总法律顾问、首席合规官等人员。
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员（共 9 名董事）
1.非独立董事 6 名：
陈明先生（董事长兼法定代表人）、沈开权先生、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生。
2.独立董事 3 名：
刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生。
（二）第九届董事会各专门委员会成员
公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。各专门委员
会组成情况如下：
1.战略委员会
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通
2.审计委员会
主任委员（召集人）：何仲
委员：李文坤、宋博通
3.薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：宋博通
委员：汪健飞、何仲
4.提名委员会
主任委员（召集人）：刘海峰
委员：钱忠、何仲
5.合规委员会
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。
公司第九届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会选举通过之日起 3 年，董事会成员及董事会专门委员会成员任期与第
九届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公
司不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
第九届董事会成员简历详见公司于 2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026 年第三次
临时股东会会议材料》。
三、聘任高级管理人员及总法律顾问、首席合规官情况
（一）总经理：沈开权先生
（二）财务总监（财务负责人）：汪健飞先生
（三）总法律顾问，同时担任首席合规官：钱忠先生
上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。
在提交董事会审议前，总经理的任职资格已经董事会提名委员会审核通过；财务总监（财务负责人）的任职资格分别经董事会提
名委员会和董事会审计委员会审核通过；总法律顾问、首席合规官的任职资格已经董事会合规委员会审核通过。
沈开权先生、钱忠先生和汪健飞先生简历详见公司于2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第三次临时股东会会
议材料》。
四、董事及高级管理人员离任情况
公司第八届董事会非独立董事孟飞先生、独立董事何祚文先生，以及副总经理吴志勇先生不再在公司及其控股子公司任职。
截至本公告披露日，孟飞先生、何祚文先生及吴志勇先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。公司董事会
对孟飞先生、何祚文先生和吴志勇先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/afee5123-8d85-4c7f-87ae-5d4a9c015949.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 19:46│深深房Ａ（000029）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会选举产生
第九届董事会。第九届董事会全体董事一致同意，在股东会结束后以现场与通讯相结合方式在深房广场 48 楼 A 会议室召开第九届
董事会第一次会议，并一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限。
经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事陈明先生主持。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长暨法定代表人的议案》
陈明先生当选为公司第九届董事会董事长暨法定代表人，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》
公司第九届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。各专门
委员会组成情况如下：
1.战略委员会
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通
2.审计委员会
主任委员（召集人）：何仲
委员：李文坤、宋博通
3.薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：宋博通
委员：汪健飞、何仲
4.提名委员会
主任委员（召集人）：刘海峰
委员：钱忠、何仲
5.合规委员会
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。
董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会决定聘任沈开权先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事
会提名委员会审核通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》
公司董事会决定聘任汪健飞先生为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会任期一致。
本议案提交公司董事会审议前已分别经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》
公司董事会决定聘任钱忠先生为公司总法律顾问，同时担任公司首席合规官，任期与公司第九届董事会任期一致。
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会合规委员会审核通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于制定高管人员 2026 年度经营业绩责任书的议案》
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。公司董事会在审议本议案时，关联董事钱忠先生已回
避表决，8 名非关联董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第一次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
（四）董事会合规委员会 2026 年第三次会议决议；
（五）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/cbeab733-f3e9-43db-a6eb-ccd2b6e2af67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 19:44│深深房Ａ（000029）：2026年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所律师就公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和
表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项
所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事
实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司
章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
本次股东会由公司董事会召集。公司第八届董事会第三十一次会议于 2026 年 7月 21 日作出决议，决定召开本次股东会。公司
于 2026年 7 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时间、网络投票程序、审议事项等告知全体
股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东会现场会议于 2026 年 8 月 6 日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东会由公
司董事长陈明先生主持，有关本次股东会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 8月 6 日上午 9∶15 至下午 3∶00 期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及公司章程的有关
规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席现场会议人员
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2人，代表公司股份 64,574,326 股，占公司有表决权总股份的 6.3
830%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员
、董事会秘书和见证律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 45 人，代表有表决权的股份
554,948,006 股，占公司有表决权总股份的 54.8552%。
本次股东会现场出席股东和网络投票股东共 47 人，代表有表决权的股份 619,522,332 股，占公司有表决权总股份的 61.2382%
。
我们认为，出席或列席公司本次股东会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和公司章程的规定，合
法有效。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了下列议案：
1.00《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈明为第九届董事会非独立董事
1.02 选举沈开权为第九届董事会非独立董事
1.03 选举钱忠为第九届董事会非独立董事
1.04 选举汪健飞为第九届董事会非独立董事
1.05 选举李文坤为第九届董事会非独立董事
1.06 选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事
2.00《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘海峰为第九届董事会独立董事
2.02 选举宋博通为第九届董事会独立董事
2.03 选举何仲为第九届董事会独立董事
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股
东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议案全部获得通过。
具体表决情况如下：
1.00《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈明为第九届董事会非独立董事
表决结果如下：
同意股份数 619,446,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%。其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 9,448,
984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1996%。
该候选人得票情况符合《公司章程》及累积投票制的相关规定，当选。
1.02 选举沈开权为第九届董事会非独立董事
表决结果如下：
同意股份数 617,286,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 7,289,
006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5232%。
该候选人得票情况符合《公司章程》及累积投票制的相关规定，当选。
1.03 选举钱忠为第九届董事会非独立董事
表决结果如下：
同意股份数 617,286,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 7,289,
009 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5232%。
该候选人得票情况符合《公司章程》及累积投票制的相关规定，当选。
1.04 选举汪健飞为第九届董事会非独立董事
表决结果如下：
同意股份数 617,286,113 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 7,289,
007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5232%。
该候选人得票情况符合《公司章程》及累积投票制的相关规定，当选。
1.05 选举李文坤为第九届董事会非独立董事
表决结果如下：
同意股份数 617,286,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 7,289,
008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5232%。
该候选人得票情况符合《公司章程》及累积投票制的相关规定，当选。
1.06 选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事
表决结果如下：
同意股份数 617,286,113 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6390%。其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 7,289,
007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5232%。
该候选人得票情况符合《公司章程》及累积投票制的相关规定，当选。
2.00《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘海峰为第九届董事会独立董事
表决结果如下：
同意股份数 617,287,098 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6392%。其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 7,289,
992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5335%。
该候选人得票情况符合《公司章程》及累积投票制的相关规定，当选。
2.02 选举宋博通为第九届董事会独立董事
表决结果如下：
同意股份数 617,350,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6494%。其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 7,352,
991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1949%。
该候选人得票情况符合《公司章程》及累积投票制的相关规定，当选。
2.03 选举何仲为第九届董事会独立董事
表决结果如下：
同意股份数 617,350,098 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6494%。其中，中小投资者表决情况为：同意股份数 7,352,
992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1949%。
该候选人得票情况符合《公司章程》及累积投票制的相关规定，当选。
我们认为，公司本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见
贵公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序
、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/062a19ab-8528-4c08-8c9d-9c7321028cfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 19:44│深深房Ａ（000029）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/3ca35287-f185-4046-a69d-a19c613346b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 15:57│深深房Ａ（000029）：独立董事提名人声明与承诺（何仲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会现就提名何仲为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（
参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0c0c7c6e-19d2-4fa9-beef-5e6155effc18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 15:57│深深房Ａ（000029）：独立董事提名人声明与承诺（宋博通）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会现就提名宋博通为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董
事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选
人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信
等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0a6b2e0f-a335-4a58-8cac-9f9172935541.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 15:57│深深房Ａ（000029）：独立董事候选人声明与承诺（何仲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人何仲作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳经济
特区房地产（集团）股份有限公司董事会提名为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董
事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：何仲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/dcd8084e-50d4-4a35-8ac2-2ee2459dd598.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 15:57│深深房Ａ（000029）：独立董事候选人声明与承诺（宋博通）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人宋博通作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳经
济特区房地产（集团）股份有限公司董事会提名为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立
董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：宋博通
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/21d32964-35b1-4949-81c6-8673e9e1eac2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 15:56│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于 2026 年 7 月 21 日以通讯方
式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 7 月 15日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事
9 名。董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，现提名陈明先生、沈开权先生
、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起 3
年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届董事会非独立董事。非独立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026 年第三次临时股东会会议材料》。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续履行董事
职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起 3 年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。
上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届董
事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人简历
详见同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第三次临时股东会会议材料》。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行独立董事
职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 8 月 6 日以现场投票及网络投票相结合的方式在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开 20
26 年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026年第三次临时
股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/02fb5277-7758-4fbc-b265-e430463bbef1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 15:54│深深房Ａ（000029）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2026 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026 年 8 月 6 日 14 点 45 分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 7 月 30 日。B 股股东应在 2026 年7 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股
票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会 累积投票提案 应选人数 6 人
非独立董事的议案》
1.01 选举陈明为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举沈开权为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举钱忠为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举汪健飞为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举李文坤为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会 累积投票提案 应选人数 3 人
独立董事的议案》
2.01 选举刘海峰为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举宋博通为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举何仲为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
（二）提案说明
1.上述提案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《202
6 年第三次临时股东会会议材料》。
2.提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
3.提案 1 和提案 2 适用累积投票制，等额选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
4.公司将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授
权委托书、代理人身份证办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签
署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于 2026年 7 月 31 日 17 点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。
（二）登记时间
2026 年 7 月 31 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐
电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
联系电话：0755-25108897、0755-25108837
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
2．授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/facdabe0-2ba5-49ef-a8a1-ccd9da854f7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 15:54│深深房Ａ（000029）：2026年第三次临时股东会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年第三次临时股东会议程时 间：2026 年8 月6 日14点45分开始
地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 审议议案
1.《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
议案一
关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，现提名陈明先生、沈开权先生
、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起3年
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
相关议案已经2026年7月21日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东会以累积投票制方式选举第九届董
事会非独立董事。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续履行董事
职责。
附件：第九届董事会非独立董事候选人简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年8 月6日
附件
第九届董事会非独立董事候选人简历
1.陈明先生，男，1973 年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股
份有限公司副总经理，中国深圳对外贸易（集团）有限公司党委书记、董事长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委
书记、董事长。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
陈明先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.沈开权先生，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学（政治经济学）硕士，高级工程师、一级建造师。
曾任深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司董事长、董事、总经理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委
副书记。沈开权先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
沈开权先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.钱忠先生，男，1974 年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济师。曾任深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会办公室（战略研究室）主任、纪委委员、经营管理部部长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委副书记、董事
、工会联合会主席、首席合规官。钱忠先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员
无关联关系。
钱忠先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
4.汪健飞先生，男，1973 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。曾任深圳市城市建设开发（集团）
有限公司财务管理部部长，湖北深投控投资发展有限公司副总经理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委委员、董事
、财务总监。汪健飞先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
汪健飞先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5.李文坤先生，男，1973 年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任深圳市投控物业管理有限公司副总经理，深圳
市深投环保科技有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市环保科技集团股份有限公司（原深圳市深投环保科技有限公司）董事
、党委副书记；现任深圳市水务规划设计院股份有限公司董事和深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事。李文坤先生与持有
公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
李文坤先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6.彭兴庭先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、经济学博士，高级经济师。曾任深圳市投资控
股有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长；现任深圳市投资控股有限公司战略管理部部长，同时担任中国深圳对外贸易（集团
）有限公司董事、国泰君安投资管理股份有限公司监事、深圳数据交易所有限公司董事和深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事。彭兴庭先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
彭兴庭先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。议案二
关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起3年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。
上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。
相关议案已经2026年7月21日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东会以累积投票制方式选举第九届董
事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行独立董事
职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/498bcad3-5382-4166-a6fa-04001ff8a800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 15:52│深深房Ａ（000029）：独立董事候选人声明与承诺（刘海峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人刘海峰作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳经
济特区房地产(集团)股份有限公司董事会提名为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董
事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：刘海峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ec8b7c2f-8f1c-48b4-87b5-7b7e29bdf0e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 15:52│深深房Ａ（000029）：独立董事提名人声明与承诺（刘海峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会现就提名刘海峰为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人
（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等
不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/250a9906-c7cf-43df-8d2b-b447ac9b1d09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:56│深深房Ａ（000029）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/66519609-1a33-4bae-8871-dd04ece53245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:33│深深房Ａ（000029）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月30 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损:599～1,027 10,302.76
扣除非经常性损益后的净利润 亏损:1,094～1,875 9,435.25
基本每股收益（元/股） 亏损: 0.0060～0.0102 0.1018
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因：报告期内公司房地产销售结转收入同比下降。
四、风险提示
（一）本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
（二）公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指
定媒体披露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/047d5f81-6cbd-4d26-93a9-d93f805bc7b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│深深房Ａ（000029）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/39b26e7f-93df-462b-8c23-eb9ba4879403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ca879cb1-0ddb-47b9-9a43-9c543290b325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fa00f200-0938-4e9b-9172-30ff55eb5f9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 20:42│深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：近期深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下
简称“深投控”）出具的《关于减持深深房 A股份计划的函》。持有公司股份 554,247,280 股（占公司总股本比例 54.79%）的股东
深投控计划自本公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 7 月 15 日至 2026 年10 月 12 日）以集中竞价方式减持
公司股份合计不超过10,116,600 股（即不超过公司总股本比例 1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：深圳市投资控股有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，深投控直接持有公司 A 股股份554,247,280 股，占
公司总股本的 54.79%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1.拟减持的原因：深投控经营发展需要。
2.拟减持股份来源：公司原非流通股股东深圳市建设投资控股有限公司于股权分置改革方案实施前将所持有的全部股份划转过户
至深投控后取得。
3.拟减持的股份数量及比例：拟减持不超过 10,116,600股，即不超过公司总股本的 1%。（若减持计划实施期间公司有送股、资
本公积转增股本等股本变动事项，将对该减持数量进行相应调整。）
4.拟减持方式：通过集中竞价的方式减持。
5.拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 10 月 12 日）。
6.拟减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（二）截至本公告披露之日，深投控本次拟减持公司股份事项不存在违反此前已披露的持股意向、承诺的情形。
（三）深投控不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条
规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
（二）深投控将根据市场环境、公司股价情况、自身资金安排等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、
减持价格的不确定性，也存在是否能按期实施完成的不确定性。
（三）在上述减持计划实施期间，公司将督促深投控严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
深投控出具的《关于减持深深房 A 股份计划的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d53722b2-89cb-4c96-bf72-264d472885be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:19│深深房Ａ（000029）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2026 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026 年 6 月 30 日 14 点 45 分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 6 月 25 日。B 股股东应在 2026 年6 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股
票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于制定<董事和高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度>的议
案》
2.00 《关于制定<2026 年度董事 非累积投票提案 √
和高级管理人员薪酬方案>
的议案》
（二）提案说明
1.提案 1 经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，提案 2 全体董事回避表决，直接提请公司股东会审议。详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第二次临时股东会会议材料》。
2.公司将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授
权委托书、代理人身份证办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签
署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于 2026年 6 月 26 日 17 点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。
（二）登记时间
2026 年 6 月 26 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐
电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
联系电话：0755-25108897、0755-25108837
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
2．授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/efa2bd14-661e-4de1-a54d-27d7db1242dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:17│深深房Ａ（000029）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，提升公司治理水平，促进公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
特制定本年度薪酬方案。
一、适用范围
公司董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年度。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理
制度、考核和激励方案执行，其董事职务不另行领取董事薪酬。
（2）在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。
2.独立董事
独立董事实行固定津贴制。根据公司所在地区及行业水平等因素综合考虑确定，该津贴为履行独立董事职责的固定报酬，不与公
司经营业绩挂钩。
（二）高级管理人员薪酬方案
本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效考核结
果等综合因素领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低
于基本年薪与绩效年薪总额的 50%，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果
核定。
四、其他说明
（一）独立董事津贴按月发放。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，其基本年薪按月平均发放，绩
效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（二）高级管理人员因工作需要发生岗位变更的，按实际任职岗位及在职时段计算其当年薪酬。基本年薪按月平均发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（三）以上薪酬均为含税薪酬。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、
住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度薪酬中代扣代缴。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2dfe1ce-5b1f-4f65-9430-f0cd09aef3cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:16│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式
召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司合规管理办法>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<本部薪酬管理办法>的议案》表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<本部绩效管理办法>的议案》表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及应用方案的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余 8
名董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。（五）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核结果及应
用方案的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余 8
名董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议了《关于制定<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
本议案在董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
》同日在巨潮资讯网上披露。
（八）审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于制定<
董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于制定<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》。《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；
（二）公司董事会合规委员会 2026 年第二次会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/82576780-8995-444c-87d7-bcd1cce8dca0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:14│深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二〇二六年六月三十日目 录
2026年第二次临时股东会时 间：2026 年6月30日（星期二）14点45分开始
地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 审议议案
1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2《. 关于制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
议案一
关于制定《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
议案二
关于制定《2026年度董事和
高级管理人员薪酬方案》的议案各位股东：
公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
》同日在巨潮资讯网上披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f59da3df-ec31-431c-90b7-9e67f36a83b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:14│深深房Ａ（000029）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激
励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》、国有资产监督管理相关规定及《公司章程》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指本制度执行期间公司董事会的全部在职人员，包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：指总经理、专职党委副书记、副总经理以及组织部门认定的其他企业领导人员。
第三条 基本原则
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持合法合规。严格落实国家、省、市有关规定及《公司章程》关于董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出
管理要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升、业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持公平公正透明。坚持薪酬管理的公开、公正、透明，严格履行决策程序和信息披露义务。
第四条 信息披露
公司应按照证监会和国资监管相关规定，披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括决策程序、确定依据及实际支付情况等
。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司有关薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露
。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 公司董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部、董事会办公室、党委办公室、经营管理部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会负责
董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、结构与支付
第九条 薪酬总额决定机制
严格遵循《上市公司治理准则》及国有资产监督管理相关规定的要求，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。本制度所称薪酬
总额，是指公司在一个会计年度内为与本企业建立劳动关系的全部职工支付的各类劳动报酬的总和，包括工资、奖金、津贴补贴、加
班加点工资、特殊情况下支付的工资，以及社会保险、住房公积金、企业年金、职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳动补偿等
。公司薪酬总额实行预算管理，公司每年度紧扣发展战略，依照上级政策要求，结合生产经营目标、经济效益等实际情况，科学编制
年度薪酬总额预算，并实施全过程管控和监督。公司薪酬总额在与经济效益挂钩的基础上，根据劳动生产率、行业效率、全国城镇单
位就业人员平均工资等对标情况进行合理调整，并结合公司实际情况和市场水平合理确定员工薪酬标准和水平。
董事和高级管理人员的薪酬总额与公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂钩，实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机
制。在公司整体薪酬总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的薪酬总额及增长幅度。公司依法依规规范内部分配秩序，调节
不合理过高收入，实现薪酬与责任、风险、贡献相匹配，促进公司可持续高质量发展。
第十条 董事和高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准参考市场水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度规定的津贴外，
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。独立董事津贴于股东会通过其任职之日次月起执行，按月发放。
（二）在公司担任管理职位的其他董事，根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及公司其他薪酬福利制度领取薪酬。
（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（四）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬结构与支付
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪及中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其
中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体根据国资监管政策等确定。
（一）基本年薪：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
（二）绩效年薪：以经营业绩考核结果为重要依据确定，并根据公司有关薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在年度
报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，递延
比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期限原则上不少于 3 年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露情况
，在递延期限内按有关规定兑现。
（三）中长期激励收入（或任期激励收入）：实行锁定期管理，具体以公司审议批准的专项激励方案为准。其中，任期激励收入
须在任期考核结束后予以发放。
第十二条 公司亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬调整与追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家法律法规和国资监管规定的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中
长期激励（任期激励收入），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励（任期激励收入）进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 因国家政策重大变化、公司重大资产重组等因素对本制度产生重大影响的，董事会薪酬与考核委员会可提请修订本制
度。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规或监管规则
相抵触的，以法律法规和监管规则为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9fc98520-a3b4-49a9-a31f-a8be8739e76e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:28│深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票（证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2
个交易日内（6 月 9 日和 6 月 10 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.56%，根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定，属
于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话、书面等方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事及高
级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》，公司财务数据请以前述报告为准。
3. 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9578ccb9-8c6c-4a7c-b85e-7cbeb7d9ac4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 20:22│深深房Ａ（000029）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 21 日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
（一）公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2025 年 12月 31 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 0.35 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次权益分派方案披露后至实施前，如公司股本总额发生变化，公
司按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
（二）本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致。
（四）本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过 2 个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币现
金(含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315000 元；A股持有首发后限售
股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.350000 元；
权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】;A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.315000 元，持有无限售流通股的境内个
人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.350000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期
限补缴税款)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.070
000 元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率由公司章程或者股东会决议规定(如果公司章程或者股东会决议未作出规定，将
按照股东会决议日后第一个工作日),即 2026 年5 月 22 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币：人民币=1:0.8726)
折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 6 月 12 日，除权除息日为：2026 年 6 月 15 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 6 月 12 日，除权除息日为：2026 年 6 月 15 日，股权登记日为：2026 年6 月 1
7 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体 A股股东；截止 2026 年 6 月 17 日(最后交易日为 2026 年 6 月12 日)下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构
)直接划入其资金账户。
B 股股东的现金红利于 2026 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于2026 年
6 月 17 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
（二）以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****034 深圳市投资控股有限公司
2 08*****757 深圳市国有股权经营管理有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日 2026 年 6 月 5 日至登记日 2026 年 6 月 12 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 6 月 30 日前（含当日）
与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区人民南路深房广场 47 楼深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：罗毅、洪璐
咨询电话：（0755）25108897、25108837
八、备查文件
（一）董事会、股东会关于权益分派方案的决议；
（二）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ec5c4f17-ebcd-433b-b207-afe46ecc38b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:29│深深房Ａ（000029）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所律师就公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果
等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项
所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事
实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司
章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
本次股东会由公司董事会召集。公司于 2026 年 4月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《经济特区房
地产(集团)股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时间、网络
投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东会现场会议于2026年 5月21日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东会由公司董
事长陈明先生主持，有关本次股东会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日上午 9∶15 至下午3∶00 期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及公司章程的有关
规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席现场会议人员
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表公司股份 618,535,706 股，占公司有表决权总股份的 6
1.1407%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、高级管理
人员、董事会秘书和见证律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 73 人，代表有表决权的股份
4,089,640 股，占公司有表决权总股份的 0.4043%。
本次股东会现场出席股东和网络投票股东共 75 人，代表有表决权的股份 622,625,346 股，占公司有表决权总股份的 61.5449%
。
我们认为，出席或列席公司本次股东会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和公司章程的规定，合
法有效。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了下列议案：
（一）《2025 年年度报告》及摘要；
（二）《2025 年度董事会工作报告》；
（三）《2025 年度利润分配方案》；
（四）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（五）《2026 年度财务预算报告》；
（六）《关于变更独立董事的议案》。
另外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股
东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议案全部获得通过。
具体表决情况如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
表决结果如下：
同意 622,329,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对 233,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0375%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果如下：
同意 622,329,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对 233,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0375%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
表决结果如下：
同意 622,321,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9512%；反对 241,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0388%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
同意 622,331,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9528%；反对 231,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0372%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
表决结果如下：
同意 622,314,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对 248,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0398%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（六）审议通过《关于变更独立董事的议案》
米旭明先生不再在公司担任职务。宋博通先生当选为公司独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期
届满。同时，宋博通先生填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职
务。
表决结果如下：
同意 622,332,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9529%；反对 230,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0370%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
我们认为，公司本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见
贵公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序
、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6d33c563-47c7-4a87-9bbc-05594087385e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:29│深深房Ａ（000029）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d695ef06-d298-449d-9f5e-7de80a1863ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:28│深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票（证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2
个交易日内（5 月 11 日和 5 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.03%，根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话、书面等方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事及高
级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》，公司财务数据请以前述报告为准。
3. 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b877c662-02b2-45ab-8759-36418a5dffa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/16b4f4c5-206d-41cb-872c-b35b6964a9d9.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-24│深深房Ａ：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225618665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│深深房Ａ：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│深深房Ａ：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20│深深房Ａ：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225018472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│深深房Ａ：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731976.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│深深房Ａ：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│深深房Ａ：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223306632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-22│深深房Ａ：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222870093.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│深深房Ａ：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│深深房Ａ：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961079.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│深深房Ａ：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854265.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|