公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 20:42 │深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份预披露公告 │
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│2026-06-12 16:19 │深深房Ａ（000029）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:17 │深深房Ａ（000029）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-06-12 16:16 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:14 │深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会会议材料 │
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│2026-06-12 16:14 │深深房Ａ（000029）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-10 18:28 │深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-08 20:22 │深深房Ａ（000029）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 18:29 │深深房Ａ（000029）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-21 18:29 │深深房Ａ（000029）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-23 20:42│深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份预披露公告
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控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：近期深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下
简称“深投控”）出具的《关于减持深深房 A股份计划的函》。持有公司股份 554,247,280 股（占公司总股本比例 54.79%）的股东
深投控计划自本公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 7 月 15 日至 2026 年10 月 12 日）以集中竞价方式减持
公司股份合计不超过10,116,600 股（即不超过公司总股本比例 1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：深圳市投资控股有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，深投控直接持有公司 A 股股份554,247,280 股，占
公司总股本的 54.79%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1.拟减持的原因：深投控经营发展需要。
2.拟减持股份来源：公司原非流通股股东深圳市建设投资控股有限公司于股权分置改革方案实施前将所持有的全部股份划转过户
至深投控后取得。
3.拟减持的股份数量及比例：拟减持不超过 10,116,600股，即不超过公司总股本的 1%。（若减持计划实施期间公司有送股、资
本公积转增股本等股本变动事项，将对该减持数量进行相应调整。）
4.拟减持方式：通过集中竞价的方式减持。
5.拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 10 月 12 日）。
6.拟减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（二）截至本公告披露之日，深投控本次拟减持公司股份事项不存在违反此前已披露的持股意向、承诺的情形。
（三）深投控不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条
规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
（二）深投控将根据市场环境、公司股价情况、自身资金安排等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、
减持价格的不确定性，也存在是否能按期实施完成的不确定性。
（三）在上述减持计划实施期间，公司将督促深投控严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
深投控出具的《关于减持深深房 A 股份计划的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d53722b2-89cb-4c96-bf72-264d472885be.PDF
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2026-06-12 16:19│深深房Ａ（000029）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2026 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026 年 6 月 30 日 14 点 45 分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 6 月 25 日。B 股股东应在 2026 年6 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股
票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于制定<董事和高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度>的议
案》
2.00 《关于制定<2026 年度董事 非累积投票提案 √
和高级管理人员薪酬方案>
的议案》
（二）提案说明
1.提案 1 经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，提案 2 全体董事回避表决，直接提请公司股东会审议。详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第二次临时股东会会议材料》。
2.公司将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授
权委托书、代理人身份证办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签
署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于 2026年 6 月 26 日 17 点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。
（二）登记时间
2026 年 6 月 26 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐
电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
联系电话：0755-25108897、0755-25108837
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
2．授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/efa2bd14-661e-4de1-a54d-27d7db1242dc.PDF
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2026-06-12 16:17│深深房Ａ（000029）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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为建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，提升公司治理水平，促进公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
特制定本年度薪酬方案。
一、适用范围
公司董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年度。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理
制度、考核和激励方案执行，其董事职务不另行领取董事薪酬。
（2）在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。
2.独立董事
独立董事实行固定津贴制。根据公司所在地区及行业水平等因素综合考虑确定，该津贴为履行独立董事职责的固定报酬，不与公
司经营业绩挂钩。
（二）高级管理人员薪酬方案
本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效考核结
果等综合因素领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低
于基本年薪与绩效年薪总额的 50%，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果
核定。
四、其他说明
（一）独立董事津贴按月发放。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，其基本年薪按月平均发放，绩
效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（二）高级管理人员因工作需要发生岗位变更的，按实际任职岗位及在职时段计算其当年薪酬。基本年薪按月平均发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（三）以上薪酬均为含税薪酬。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、
住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度薪酬中代扣代缴。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2dfe1ce-5b1f-4f65-9430-f0cd09aef3cc.PDF
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2026-06-12 16:16│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式
召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司合规管理办法>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<本部薪酬管理办法>的议案》表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<本部绩效管理办法>的议案》表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及应用方案的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余 8
名董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。（五）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核结果及应
用方案的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余 8
名董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议了《关于制定<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
本议案在董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
》同日在巨潮资讯网上披露。
（八）审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于制定<
董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于制定<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》。《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；
（二）公司董事会合规委员会 2026 年第二次会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/82576780-8995-444c-87d7-bcd1cce8dca0.PDF
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2026-06-12 16:14│深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会会议材料
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二〇二六年六月三十日目 录
2026年第二次临时股东会时 间：2026 年6月30日（星期二）14点45分开始
地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 审议议案
1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2《. 关于制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
议案一
关于制定《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
议案二
关于制定《2026年度董事和
高级管理人员薪酬方案》的议案各位股东：
公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
》同日在巨潮资讯网上披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f59da3df-ec31-431c-90b7-9e67f36a83b3.PDF
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2026-06-12 16:14│深深房Ａ（000029）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激
励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》、国有资产监督管理相关规定及《公司章程》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指本制度执行期间公司董事会的全部在职人员，包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：指总经理、专职党委副书记、副总经理以及组织部门认定的其他企业领导人员。
第三条 基本原则
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持合法合规。严格落实国家、省、市有关规定及《公司章程》关于董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出
管理要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升、业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持公平公正透明。坚持薪酬管理的公开、公正、透明，严格履行决策程序和信息披露义务。
第四条 信息披露
公司应按照证监会
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