公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:57 │深深房Ａ（000029）：独立董事提名人声明与承诺（何仲） │
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│2026-07-21 15:57 │深深房Ａ（000029）：独立董事提名人声明与承诺（宋博通） │
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│2026-07-21 15:57 │深深房Ａ（000029）：独立董事候选人声明与承诺（何仲） │
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│2026-07-21 15:57 │深深房Ａ（000029）：独立董事候选人声明与承诺（宋博通） │
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│2026-07-21 15:56 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-07-21 15:54 │深深房Ａ（000029）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-21 15:54 │深深房Ａ（000029）：2026年第三次临时股东会会议材料 │
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│2026-07-21 15:52 │深深房Ａ（000029）：独立董事候选人声明与承诺（刘海峰） │
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│2026-07-21 15:52 │深深房Ａ（000029）：独立董事提名人声明与承诺（刘海峰） │
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│2026-07-16 18:56 │深深房Ａ（000029）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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2026-07-21 15:57│深深房Ａ（000029）：独立董事提名人声明与承诺（何仲）
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提名人深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会现就提名何仲为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第9届董事会独立董事候选人（
参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0c0c7c6e-19d2-4fa9-beef-5e6155effc18.PDF
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2026-07-21 15:57│深深房Ａ（000029）：独立董事提名人声明与承诺（宋博通）
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提名人深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会现就提名宋博通为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董
事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选
人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信
等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0a6b2e0f-a335-4a58-8cac-9f9172935541.PDF
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2026-07-21 15:57│深深房Ａ（000029）：独立董事候选人声明与承诺（何仲）
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声明人何仲作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳经济
特区房地产（集团）股份有限公司董事会提名为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董
事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：何仲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/dcd8084e-50d4-4a35-8ac2-2ee2459dd598.PDF
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2026-07-21 15:57│深深房Ａ（000029）：独立董事候选人声明与承诺（宋博通）
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声明人宋博通作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳经
济特区房地产（集团）股份有限公司董事会提名为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立
董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：宋博通
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/21d32964-35b1-4949-81c6-8673e9e1eac2.PDF
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2026-07-21 15:56│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于 2026 年 7 月 21 日以通讯方
式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 7 月 15日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事
9 名。董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，现提名陈明先生、沈开权先生
、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起 3
年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届董事会非独立董事。非独立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026 年第三次临时股东会会议材料》。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续履行董事
职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起 3 年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。
上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届董
事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人简历
详见同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第三次临时股东会会议材料》。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行独立董事
职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 8 月 6 日以现场投票及网络投票相结合的方式在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开 20
26 年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026年第三次临时
股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/02fb5277-7758-4fbc-b265-e430463bbef1.PDF
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2026-07-21 15:54│深深房Ａ（000029）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2026 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026 年 8 月 6 日 14 点 45 分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 7 月 30 日。B 股股东应在 2026 年7 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股
票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会 累积投票提案 应选人数 6 人
非独立董事的议案》
1.01 选举陈明为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举沈开权为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举钱忠为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举汪健飞为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举李文坤为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会 累积投票提案 应选人数 3 人
独立董事的议案》
2.01 选举刘海峰为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举宋博通为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举何仲为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
（二）提案说明
1.上述提案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《202
6 年第三次临时股东会会议材料》。
2.提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
3.提案 1 和提案 2 适用累积投票制，等额选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
4.公司将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授
权委托书、代理人身份证办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签
署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于 2026年 7 月 31 日 17 点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。
（二）登记时间
2026 年 7 月 31 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐
电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
联系电话：0755-25108897、0755-25108837
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
2．授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/facdabe0-2ba5-49ef-a8a1-ccd9da854f7d.PDF
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2026-07-21 15:54│深深房Ａ（000029）：2026年第三次临时股东会会议材料
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2026年第三次临时股东会议程时 间：2026 年8 月6 日14点45分开始
地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 审议议案
1.《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
议案一
关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，现提名陈明先生、沈开权先生
、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起3年
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
相关议案已经2026年7月21日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东会以累积投票制方式选举第九届董
事会非独立董事。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续履行董事
职责。
附件：第九届董事会非独立董事候选人简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年8 月6日
附件
第九届董事会非独立董事候选人简历
1.陈明先生，男，1973 年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股
份有限公司副总经理，中国深圳对外贸易（集团）有限公司党委书记、董事长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委
书记、董事长。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
陈明先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.沈开权先生，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学（政治经济学）硕士，高级工程师、一级建造师。
曾任深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司董事长、董事、总经理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委
副书记。沈开权先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
沈开权先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.钱忠先生，男，1974 年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济师。曾任深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会办公室（战略研究室）主任、纪委委员、经营管理部部长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委副书记、董事
、工会联合会主席、首席合规官。钱忠先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员
无关联关系。
钱忠先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
4.汪健飞先生，男，1973 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。曾任深圳市城市建设开发（集团）
有限公司财务管理部部长，湖北深投控投资发展有限公司副总经理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委委员、董事
、财务总监。汪健飞先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
汪健飞先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5.李文坤先生，男，1973 年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任深圳市投控物业管理有限公司副总经理，深圳
市深投环保科技有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市环保科技集团股份有限公司（原深圳市深投环保科技有限公司）董事
、党委副书记；现任深圳市水务规划设计院股份有限公司董事和深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事。李文坤先生与持有
公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
李文坤先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6.彭兴庭先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、经济学博士，高级经济师。曾任深圳市投资控
股有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长；现任深圳市投资控股有限公司战略管理部部长，同时担任中国深圳对外贸易（集团
）有限公司董事、国泰君安投资管理股份有限公司监事、深圳数据交易所有限公司董事和深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事。彭兴庭先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
彭兴庭先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。议案二
关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起3年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。
上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。
相关议案已经2026年7月21日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东会以累积投票制方式选举第九届董
事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行独立董事
职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/498bcad3-5382-4166-a6fa-04001ff8a800.PDF
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2026-07-21 15:52│深深房Ａ（000029）：独立董事候选人声明与承诺（刘海峰）
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声明人刘海峰作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳经
济特区房地产(集团)股份有限公司董事会提名为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董
事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：刘海峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ec8b7c2f-8f1c-48b4-87b5-7b7e29bdf0e9.PDF
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2026-07-21 15:52│深深房Ａ（000029）：独立董事提名人声明与承诺（刘海峰）
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提名人深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会现就提名刘海峰为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人
（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等
不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/250a9906-c7cf-43df-8d2b-b447ac9b1d09.PDF
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2026-07-16 18:56│深深房Ａ（000029）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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深深房Ａ（000029）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/66519609-1a33-4bae-8871-dd04ece53245.PDF
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2026-07-10 18:33│深深房Ａ（000029）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月30 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损:599～1,027 10,302.76
扣除非经常性损益后的净利润 亏损:1,094～1,875 9,435.25
基本每股收益（元/股） 亏损: 0.0060～0.0102 0.1018
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因：报告期内公司房地产销售结转收入同比下降。
四、风险提示
（一）本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
（二）公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指
定媒体披露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/047d5f81-6cbd-4d26-93a9-d93f805bc7b6.PDF
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2026-07-01 00:00│深深房Ａ（000029）：关于独立董事辞职的公告
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深深房Ａ（000029）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/39b26e7f-93df-462b-8c23-eb9ba4879403.PDF
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2026-07-01 00:00│深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ca879cb1-0ddb-47b9-9a43-9c543290b325.PDF
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2026-07-01 00:00│深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会决议公告
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深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fa00f200-0938-4e9b-9172-30ff55eb5f9d.PDF
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2026-06-23 20:42│深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份预披露公告
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控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：近期深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下
简称“深投控”）出具的《关于减持深深房 A股份计划的函》。持有公司股份 554,247,280 股（占公司总股本比例 54.79%）的股东
深投控计划自本公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 7 月 15 日至 2026 年10 月 12 日）以集中竞价方式减持
公司股份合计不超过10,116,600 股（即不超过公司总股本比例 1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：深圳市投资控股有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，深投控直接持有公司 A 股股份554,247,280 股，占
公司总股本的 54.79%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1.拟减持的原因：深投控经营发展需要。
2.拟减持股份来源：公司原非流通股股东深圳市建设投资控股有限公司于股权分置改革方案实施前将所持有的全部股份划转过户
至深投控后取得。
3.拟减持的股份数量及比例：拟减持不超过 10,116,600股，即不超过公司总股本的 1%。（若减持计划实施期间公司有送股、资
本公积转增股本等股本变动事项，将对该减持数量进行相应调整。）
4.拟减持方式：通过集中竞价的方式减持。
5.拟减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 10 月 12 日）。
6.拟减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（二）截至本公告披露之日，深投控本次拟减持公司股份事项不存在违反此前已披露的持股意向、承诺的情形。
（三）深投控不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条
规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
（二）深投控将根据市场环境、公司股价情况、自身资金安排等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、
减持价格的不确定性，也存在是否能按期实施完成的不确定性。
（三）在上述减持计划实施期间，公司将督促深投控严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
深投控出具的《关于减持深深房 A 股份计划的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d53722b2-89cb-4c96-bf72-264d472885be.PDF
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2026-06-12 16:19│深深房Ａ（000029）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2026 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026 年 6 月 30 日 14 点 45 分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 6 月 25 日。B 股股东应在 2026 年6 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股
票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《关于制定<董事和高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度>的议
案》
2.00 《关于制定<2026 年度董事 非累积投票提案 √
和高级管理人员薪酬方案>
的议案》
（二）提案说明
1.提案 1 经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，提案 2 全体董事回避表决，直接提请公司股东会审议。详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第二次临时股东会会议材料》。
2.公司将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授
权委托书、代理人身份证办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签
署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于 2026年 6 月 26 日 17 点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。
（二）登记时间
2026 年 6 月 26 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐
电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
联系电话：0755-25108897、0755-25108837
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
2．授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/efa2bd14-661e-4de1-a54d-27d7db1242dc.PDF
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2026-06-12 16:17│深深房Ａ（000029）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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为建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，提升公司治理水平，促进公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
特制定本年度薪酬方案。
一、适用范围
公司董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年度。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理
制度、考核和激励方案执行，其董事职务不另行领取董事薪酬。
（2）在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。
2.独立董事
独立董事实行固定津贴制。根据公司所在地区及行业水平等因素综合考虑确定，该津贴为履行独立董事职责的固定报酬，不与公
司经营业绩挂钩。
（二）高级管理人员薪酬方案
本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效考核结
果等综合因素领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低
于基本年薪与绩效年薪总额的 50%，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果
核定。
四、其他说明
（一）独立董事津贴按月发放。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，其基本年薪按月平均发放，绩
效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（二）高级管理人员因工作需要发生岗位变更的，按实际任职岗位及在职时段计算其当年薪酬。基本年薪按月平均发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（三）以上薪酬均为含税薪酬。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、
住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度薪酬中代扣代缴。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f2dfe1ce-5b1f-4f65-9430-f0cd09aef3cc.PDF
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2026-06-12 16:16│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式
召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司合规管理办法>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<本部薪酬管理办法>的议案》表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<本部绩效管理办法>的议案》表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及应用方案的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余 8
名董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。（五）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核结果及应
用方案的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余 8
名董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议了《关于制定<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
本议案在董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
》同日在巨潮资讯网上披露。
（八）审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于制定<
董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于制定<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》。《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；
（二）公司董事会合规委员会 2026 年第二次会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/82576780-8995-444c-87d7-bcd1cce8dca0.PDF
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2026-06-12 16:14│深深房Ａ（000029）：2026年第二次临时股东会会议材料
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二〇二六年六月三十日目 录
2026年第二次临时股东会时 间：2026 年6月30日（星期二）14点45分开始
地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 审议议案
1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2《. 关于制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
议案一
关于制定《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年6月30日
议案二
关于制定《2026年度董事和
高级管理人员薪酬方案》的议案各位股东：
公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
》同日在巨潮资讯网上披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f59da3df-ec31-431c-90b7-9e67f36a83b3.PDF
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2026-06-12 16:14│深深房Ａ（000029）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激
励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》、国有资产监督管理相关规定及《公司章程》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指本制度执行期间公司董事会的全部在职人员，包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：指总经理、专职党委副书记、副总经理以及组织部门认定的其他企业领导人员。
第三条 基本原则
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持合法合规。严格落实国家、省、市有关规定及《公司章程》关于董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出
管理要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升、业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持公平公正透明。坚持薪酬管理的公开、公正、透明，严格履行决策程序和信息披露义务。
第四条 信息披露
公司应按照证监会和国资监管相关规定，披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括决策程序、确定依据及实际支付情况等
。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司有关薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露
。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 公司董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部、董事会办公室、党委办公室、经营管理部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会负责
董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、结构与支付
第九条 薪酬总额决定机制
严格遵循《上市公司治理准则》及国有资产监督管理相关规定的要求，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。本制度所称薪酬
总额，是指公司在一个会计年度内为与本企业建立劳动关系的全部职工支付的各类劳动报酬的总和，包括工资、奖金、津贴补贴、加
班加点工资、特殊情况下支付的工资，以及社会保险、住房公积金、企业年金、职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳动补偿等
。公司薪酬总额实行预算管理，公司每年度紧扣发展战略，依照上级政策要求，结合生产经营目标、经济效益等实际情况，科学编制
年度薪酬总额预算，并实施全过程管控和监督。公司薪酬总额在与经济效益挂钩的基础上，根据劳动生产率、行业效率、全国城镇单
位就业人员平均工资等对标情况进行合理调整，并结合公司实际情况和市场水平合理确定员工薪酬标准和水平。
董事和高级管理人员的薪酬总额与公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂钩，实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机
制。在公司整体薪酬总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的薪酬总额及增长幅度。公司依法依规规范内部分配秩序，调节
不合理过高收入，实现薪酬与责任、风险、贡献相匹配，促进公司可持续高质量发展。
第十条 董事和高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准参考市场水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度规定的津贴外，
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。独立董事津贴于股东会通过其任职之日次月起执行，按月发放。
（二）在公司担任管理职位的其他董事，根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及公司其他薪酬福利制度领取薪酬。
（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（四）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬结构与支付
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪及中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其
中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体根据国资监管政策等确定。
（一）基本年薪：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
（二）绩效年薪：以经营业绩考核结果为重要依据确定，并根据公司有关薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在年度
报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，递延
比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期限原则上不少于 3 年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露情况
，在递延期限内按有关规定兑现。
（三）中长期激励收入（或任期激励收入）：实行锁定期管理，具体以公司审议批准的专项激励方案为准。其中，任期激励收入
须在任期考核结束后予以发放。
第十二条 公司亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬调整与追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家法律法规和国资监管规定的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中
长期激励（任期激励收入），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励（任期激励收入）进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 因国家政策重大变化、公司重大资产重组等因素对本制度产生重大影响的，董事会薪酬与考核委员会可提请修订本制
度。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规或监管规则
相抵触的，以法律法规和监管规则为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9fc98520-a3b4-49a9-a31f-a8be8739e76e.PDF
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2026-06-10 18:28│深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票（证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2
个交易日内（6 月 9 日和 6 月 10 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.56%，根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定，属
于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话、书面等方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事及高
级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》，公司财务数据请以前述报告为准。
3. 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9578ccb9-8c6c-4a7c-b85e-7cbeb7d9ac4d.PDF
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2026-06-08 20:22│深深房Ａ（000029）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 21 日召开的
2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
（一）公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2025 年 12月 31 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 0.35 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次权益分派方案披露后至实施前，如公司股本总额发生变化，公
司按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
（二）本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致。
（四）本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过 2 个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币现
金(含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315000 元；A股持有首发后限售
股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.350000 元；
权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】;A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.315000 元，持有无限售流通股的境内个
人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.350000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期
限补缴税款)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.070
000 元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率由公司章程或者股东会决议规定(如果公司章程或者股东会决议未作出规定，将
按照股东会决议日后第一个工作日),即 2026 年5 月 22 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币：人民币=1:0.8726)
折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 6 月 12 日，除权除息日为：2026 年 6 月 15 日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 6 月 12 日，除权除息日为：2026 年 6 月 15 日，股权登记日为：2026 年6 月 1
7 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体 A股股东；截止 2026 年 6 月 17 日(最后交易日为 2026 年 6 月12 日)下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构
)直接划入其资金账户。
B 股股东的现金红利于 2026 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于2026 年
6 月 17 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
（二）以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****034 深圳市投资控股有限公司
2 08*****757 深圳市国有股权经营管理有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日 2026 年 6 月 5 日至登记日 2026 年 6 月 12 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 6 月 30 日前（含当日）
与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区人民南路深房广场 47 楼深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：罗毅、洪璐
咨询电话：（0755）25108897、25108837
八、备查文件
（一）董事会、股东会关于权益分派方案的决议；
（二）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ec5c4f17-ebcd-433b-b207-afe46ecc38b4.PDF
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2026-05-21 18:29│深深房Ａ（000029）：2025年度股东会法律意见书
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所律师就公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果
等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项
所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事
实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司
章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
本次股东会由公司董事会召集。公司于 2026 年 4月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《经济特区房
地产(集团)股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时间、网络
投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东会现场会议于2026年 5月21日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东会由公司董
事长陈明先生主持，有关本次股东会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日上午 9∶15 至下午3∶00 期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及公司章程的有关
规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席现场会议人员
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表公司股份 618,535,706 股，占公司有表决权总股份的 6
1.1407%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、高级管理
人员、董事会秘书和见证律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 73 人，代表有表决权的股份
4,089,640 股，占公司有表决权总股份的 0.4043%。
本次股东会现场出席股东和网络投票股东共 75 人，代表有表决权的股份 622,625,346 股，占公司有表决权总股份的 61.5449%
。
我们认为，出席或列席公司本次股东会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和公司章程的规定，合
法有效。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了下列议案：
（一）《2025 年年度报告》及摘要；
（二）《2025 年度董事会工作报告》；
（三）《2025 年度利润分配方案》；
（四）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（五）《2026 年度财务预算报告》；
（六）《关于变更独立董事的议案》。
另外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股
东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议案全部获得通过。
具体表决情况如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
表决结果如下：
同意 622,329,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对 233,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0375%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果如下：
同意 622,329,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对 233,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0375%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
表决结果如下：
同意 622,321,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9512%；反对 241,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0388%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
同意 622,331,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9528%；反对 231,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0372%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
表决结果如下：
同意 622,314,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%；反对 248,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0398%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
（六）审议通过《关于变更独立董事的议案》
米旭明先生不再在公司担任职务。宋博通先生当选为公司独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期
届满。同时，宋博通先生填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职
务。
表决结果如下：
同意 622,332,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9529%；反对 230,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0370%；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
我们认为，公司本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见
贵公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序
、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6d33c563-47c7-4a87-9bbc-05594087385e.PDF
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2026-05-21 18:29│深深房Ａ（000029）：2025年度股东会决议公告
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深深房Ａ（000029）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d695ef06-d298-449d-9f5e-7de80a1863ce.PDF
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2026-05-12 18:28│深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票（证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2
个交易日内（5 月 11 日和 5 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.03%，根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话、书面等方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事及高
级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》，公司财务数据请以前述报告为准。
3. 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b877c662-02b2-45ab-8759-36418a5dffa2.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告
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深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/16b4f4c5-206d-41cb-872c-b35b6964a9d9.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方
式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事
9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年合规建设年度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2026 年度重大风险评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。2026 年度审计费用
与 2025 年度审计费用一致，即 72 万元人民币，其中财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21万元人民币。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司 2025 年度股东会审
议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
2026 年，公司预算安排营业收入不低于 3.55 亿元；利润总额不低于 1,000 万元。2026 年财务预算是公司经营计划的内部管
理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司 2026 年业绩预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；
财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。
本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。《2026 年度财务预算报告》详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度股东会会议
材料》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<对外借款、对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于拟变更独立董事的议案》
公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通先生为独
立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。
宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。《关于变更独立董事的议案》
将提交公司 2025 年度股东会审议。本次独立董事变更后，宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事
会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。
在公司股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。米旭明先生离任后
不再在公司担任任何职务。
《关于拟变更独立董事的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2026 年度经营计划》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2025 年度董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》和《2026 年第一季度内部审计工作报告》。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司董事会合规委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
（四）公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bc2acfaf-6f63-4836-8b44-00903f0c61f3.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：2025年度股东会会议材料
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二〇二六年五月二十一日目 录
2025年度股东会议程时 间：2026 年5月21 日（星期四）14点30分开始
地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 （一）审议议案
1.《2025 年年度报告》及摘要
2.《2025 年度董事会工作报告》
3.《2025年度利润分配方案》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
5.《2026 年度财务预算报告》
6.《关于变更独立董事的议案》
（二）报告事项
公司独立董事述职。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
议案一
《2025年年度报告》及摘要各位股东：
公司《2025年年度报告》及摘要已经2026 年3 月18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审
议。
年度报告全文于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于2026年3月20 日在《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案二
2025年度董事会工作报告各位股东：
公司《2025年度董事会工作报告》已经2026年3月18日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审
议。
《2025年度董事会工作报告》于2026 年3月20日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案三
2025年度利润分配方案各位股东：
公司2025 年度利润分配方案已经2026 年3 月18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审议
。
《2025 年度利润分配方案公告》于2026年3月20日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案四
关于续聘会计师事务所的议案各位股东：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，相关议案已经2026 年4 月29日
召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司2025年度股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2026 年4月30日在《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案五
2026年度财务预算报告各位股东：
公司《2026 年度财务预算报告》已经2026 年4月29 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交2025 年度股东会
审议。
一、预算编制说明
根据公司目前现有经营模式、业务布局及经营计划，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司实际经营情况，编制公司2026年度
预算。
二、预算编制基础假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的法律、法规和政策无重大变化，所遵循的税收政策无重大改变；
2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无重大变化；
3.公司所投资的主体未发生重大经营变化；
4.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026年度主要预算安排
2026 年，公司预算安排营业收入不低于3.55 亿元；利润总额不低于1,000万元。
四、特别提示
2026 年财务预算是公司经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司2026年业
绩预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在
较大不确定性。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案六
关于变更独立董事的议案
各位股东：
公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通先生为独
立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。
相关议案已经2026年4月29日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司2025年度股东会审议。
《关于拟变更独立董事的公告》于2026 年4月30日在《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
报告事项
独立董事2025年度述职报告各位股东：
公司独立董事2025 年度述职报告已经2026 年3 月18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容已于2026年3
月20日在巨潮资讯网上披露。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/66e75eb9-9eb6-4011-b0bb-70ab1386a81f.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 5 月 14 日。B 股股东应在 2026 年5 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股
票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于变更独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
（二）报告事项
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
（二）提案说明
1.上述提案已分别经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度股东会会议材料》。
2.提案 6 仅选举 1 名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，
股东会方可进行表决。
3.公司将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授
权委托书、代理人身份证办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理
登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签
署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于 2026年 5 月 18 日 17 点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。
（二）登记时间
2026 年 5 月 18 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐
电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
联系电话：0755-25108897、0755-25108837
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。
（二）公司第八届董事会第二十九次会议决议。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
2．授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7d0c13f3-dcc5-4ee1-b08e-01a77fc1521f.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：宋博通独立董事候选人声明与承诺
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声明人宋博通作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳经
济特区房地产（集团）股份有限公司董事会提名为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立
董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：宋博通
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/941f9424-5621-49e6-a465-39097e2d96b3.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：关于拟变更独立董事的公告
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董
事会专门委员会职务。为保障董事会的正常运作，经筛选考察，公司董事会决定提名宋博通先生为公司独立董事候选人（简历附后）
，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。宋博通先生已获得
证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。
《关于变更独立董事的议案》将提交公司 2025 年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查
无异议后，股东会方可进行表决。本次独立董事变更后，宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会
审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。
鉴于米旭明先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生
将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。
米旭明先生离任后不再在公司担任任何职务，其在任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与
公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对其为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
上述事项已经公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见同日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d11d006-d613-4221-b66a-dd1d9eb9f398.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；
3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议；
4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
2.承办本业务的分支机构基本信息
分支机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
机构性质 特殊普通合伙企业 分支机构是否曾从事证券服务业务 是
分支机构
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
历史沿革 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2011 年 12
月。
业务资质 广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）
是否加入相关 否
国际会计网络
投资者保护 天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所
能力 一起计提职业风险基金、购买职业保险。
注册地址 广州市南沙区南沙街兴沙路 1002 房-1
3.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电 2024 年 3 天健所作为华仪电气2017年度、 已完结（天健所需
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
气、东海 月 6 日 2019 年度年报审计机构，因华仪 在 5%的范围内与
证券、天 电气涉嫌财务造假，在后续证券 华仪电气承担连
健所 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 带责任，天健所已
被告，要求承担连带赔偿责任。 按期履行判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
4.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目组 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开 近三年签署或复核上
成员 为注册 始从事 始在天 始为本 市公司审计报告情况
会计师 上市公 健所执 公司提
项目合伙 王焕森 2004 年 2004年 2019年 2023 年 深赛格(000058)
人 深物业 A(200011)
签字注册 王焕森 2004 年 2004年 2019年 2023 年 赢深合赛科格技(0(3000004585)7)
会计师 深物业 A(200011)
4 赢合科技(300457)
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
林振华 2020 年 2014 2024 年 2025 年
项目质量 王秀萍 2000 年 年 2024 年 2025 年 威胜信息(688100)、青
控制复核 2007 年 鸟消防(002960)等
人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标
准等因素，在公允合理的原则下公开招标确定的。2026 年度审计费用与 2025 年度审计费用一致，即 72 万元人民币，其中财务报
告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21 万元人民币。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公
司提供审计服务的经验，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。在 2025 年度财务报告和内部控制审计过程中，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价
公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
公司董事会审计委员会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用
为 72 万元人民币，其中财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21 万元人民币；并同意将相关议案提请公司董
事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第二十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b8f6c142-c8f6-4485-8ab1-2fe99b0a680c.PDF
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2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：宋博通独立董事提名人声明与承诺
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提名人深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会现就提名宋博通为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董
事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选
人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信
等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/384af95c-0288-4cee-b7e4-178063669e61.PDF
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2026-03-30 00:00│深深房Ａ（000029）：关于董事会延期换届的公告
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深深房Ａ（000029）：关于董事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/430937fd-9eb8-4303-a841-3eeb5add80e9.PDF
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2026-03-20 00:32│深深房Ａ（000029）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
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深深房Ａ（000029）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/36c30a79-9654-41bb-b9aa-f702bc0e06d4.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：独立董事2025年度述职报告（米旭明）
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本人米旭明作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，认真、忠
实地履行独立董事的职责和义务。在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及
下属专门委员会各项议案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性。
一、年度履职概况
（一）出席董事会会议的情况
2025 年，本人应参加董事会会议 11 次，实际出席会议11 次，没有委托出席或者缺席董事会会议的情况发生。公司董事会的召
集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律
法规的现象，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。
（二）出席股东会的情况
2025 年，本人出席股东会 2 次。
（三）参与董事会专门委员会的情况
本人在公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和董事会战略委员会中任职，并分别担任了董事会薪酬与考核委员会主
任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员。
2025 年，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 5 次，均由本人主持召开，审议了 2024 年年度报告中披露的董事和高级管理人
员的年度薪酬情况、高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及应用方案、修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》、制定
高管人员经营业绩责任书与聘任协议、修订《企业年金方案》、制定深房集团高管人员 2024年度绩效考核实施方案等事项。
2025 年，董事会审计委员会共召开会议 7 次，本人出席会议 7 次，审议了 2024 年度财务报告、2024 年内部控制自我评价报
告、2024 年度计提信用减值及资产减值准备、2025年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、拟续聘会计师事
务所等事项。
报告期，董事会战略委员会未召开过会议。
（四）独立董事专门会议工作情况
2025 年，公司独立董事未召开过独立董事专门会议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师就年度审计相关问题进行了有效的探讨和交
流，及时掌握了年度审计工作安排及审计工作进展，仔细审议了会计师事务所出具的审计意见，维护了年度审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期，本人督促公司持续做好投资者关系管理工作，同时本人也十分重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会的机会，积
极回应中小股东关切，维护中小股东的合法权益。
（七）现场工作及公司配合情况
报告期，本人现场工作时间 27 天。本人利用现场参加股东会、董事会、董事会专门委员会等机会了解公司的整体运行情况、财
务管理和内部控制执行情况；通过实地考察公司重点项目，了解项目进度、面临的主要问题及未来规划。同时，本人通过电话、微信
等方式与公司高级管理人员和工作人员沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。公司高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责
的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司各业务板块的经营发展状况，并提供相应的资料文件，为本人更好的
履行独立董事职能提供了全面支持。
二、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》的规定，充分关注及监督公司重大事项，秉持
公开、公正、客观原则，对公司重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：
（一）定期报告及内部控制评价报告
1.全年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告，上述报告准确披露了相应报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司的定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事和高级管理人员
均对公司的定期报告签署了书面确认意见。
2.报告期，公司编制并披露的《2024 年内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了 2024 年度内部控制的实际情况。
（二）聘任 2025 年度会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。
公司聘任 2025 年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（三）提名董事
针对会议审议的董事会变更董事等事项，每次会议召开前本人对董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况均进行了详细审查，确保董事候选人符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2025 年度，公司变更董事事项的审议及表决程序均合法合规，不存在违反《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，薪酬发放标准符合薪酬体系规定，年度报告所披露的薪酬情况真实、准确。
三、总体评价及建议
2025 年，本人本着对公司和股东高度负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分利用自己的管理专业知识和工作经验，
在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，有效维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。未来本人将继续严格
按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定履行独立董事职责，进一步加强与公司董事会及经营管理层之间的沟通，同时持
续加强学习，利用自身专业知识与经验为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
米旭明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/32dd94e4-3d03-4704-a54a-214366392d53.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：独立董事2025年度述职报告（刘海峰）
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本人刘海峰作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，
积极出席相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。
一、年度履职概况
（一）出席董事会会议的情况
2025 年，本人应参加董事会会议 11 次，实际出席会议11 次，没有委托出席或者缺席董事会会议的情况发生。公司董事会的召
集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律
法规的现象，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。
（二）出席股东会的情况
2025 年，本人出席股东会 3 次。
（三）董事会专门委员会工作情况
本人在公司董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会合规委员会中任职，并分别担任了董事会提名委员会主任委员、董事
会战略委员会委员以及董事会合规委员会委员。
2025 年，董事会提名委员会召开会议 1 次，审议了拟变更董事事项。作为董事会提名委员会的主任委员，该次会议由本人主持
召开。会前本人对董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了审查，会上从法律专业角度充分发表了
自己的建议。
2025 年，董事会合规委员会共召开会议 1 次，本人出席会议 1 次，审议了 2024 年合规建设年度报告。
报告期，董事会战略委员会未召开会议。
（四）独立董事专门会议工作情况
2025 年，公司独立董事未召开过独立董事专门会议。
（五）与中小股东的沟通交流情况
任职期间，本人督促公司持续做好投资者关系管理工作，同时本人也十分重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会的机会，
积极回应中小股东关切，维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合情况
2025 年，本人任职期间现场工作时间 19 天。本人利用现场参加股东会、董事会、董事会专门委员会等机会了解公司的整体运
行情况、财务管理和内部控制执行情况；通过实地考察公司重点项目，了解项目进度、面临的主要问题及未来规划。同时，本人通过
电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。公司高级管理人员及相关工作人员在本
人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务板块的经营发展状况，并提供相应的资料文件，为本
人更好的履行独立董事职能提供了全面支持。
二、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》的规定，充分关注及监督公司重大事项，秉持
公开、公正、客观原则，对公司重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：
（一）定期报告
本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告，上述报告准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司的定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事和高级管
理人员均对公司的定期报告签署了书面确认意见。
（二）聘任 2025 年度会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。
公司聘任 2025 年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（三）提名董事
作为董事会提名委员会的主任委员，本人重点关注董事候选人是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。2025 年度，公司变更董事事项的审议及表决程序均合法合规，不存在违反《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、总体评价及建议
2025 年，本人本着对公司和股东高度负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分利用自己的法律专业知识和工作经验，
在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，有效维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。
未来本人将继续按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，认真履行独立董事职责，并持续加强学习，不断提升
履职能力，为公司的健康发展发挥更加积极的作用，切实维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。
刘海峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4600cabb-153c-49a3-8587-a15680553bdf.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：独立董事2025年度述职报告（何祚文）
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本人何祚文作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，尽责、忠实
地履行独立董事的职责和义务，积极出席 2025 年度相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的作
用，切实维护公司和股东利益。
一、年度履职概况
（一）出席董事会会议的情况
2025 年，本人应参加董事会会议 11 次，实际出席会议11 次，没有委托出席或者缺席董事会会议的情况发生。公司董事会的召
集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律
法规的现象，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。
（二）出席股东会的情况
2025 年，本人出席股东会 3 次。
（三）参与董事会专门委员会的情况
本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会合规委员会中任职，并分别担任了董事会
审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员以及董事会合规委员会委员。
2025 年，董事会审计委员会共召开会议 7 次，均由本人主持召开，审议了 2024 年度财务报告、2024 年内部控制自我评价报
告、2024 年度计提信用减值及资产减值准备、2025年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、拟续聘会计师事
务所等事项。
报告期，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 5 次，本人出席会议 5 次，审议了 2024 年年度报告中披露的董事和高级管理人
员的年度薪酬情况、高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及应用方案、修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》、制定
高管人员经营业绩责任书与聘任协议、修订《企业年金方案》、制定深房集团高管人员 2024年度绩效考核实施方案等事项。
2025 年，董事会提名委员会共召开会议 1 次，本人出席会议 1 次，审议了拟变更董事事项。
2025 年，董事会合规委员会共召开会议 1 次，本人出席会议 1 次，审议了 2024 年合规建设年度报告。
（四）独立董事专门会议工作情况
2025 年，公司独立董事未召开过独立董事专门会议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，作为会计领域专业人士，本人认真监督公司年度审计
工作，与会计师就年度审计相关问题进行了有效地探讨和交流，及时掌握了年度审计工作安排及审计工作进展，仔细审议了会计师事
务所出具的审计意见，有效发挥了个人专业职能和监督作用。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期，本人督促公司持续做好投资者关系管理工作，同时本人也十分重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会的机会，积
极回应中小股东关切，维护中小股东的合法权益。
（七）现场工作及公司配合情况
报告期，本人现场工作时间 30 天。本人利用现场参加股东会、董事会、董事会专门委员会等机会了解公司的整体运行情况、财
务管理和内部控制执行情况；通过实地考察公司重点项目，了解项目进度、面临的主要问题及未来规划。同时，本人通过电话、微信
等方式与公司高级管理人员和工作人员沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。公司高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责
的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务板块的经营发展状况，并提供相应的资料文件，为本人更好的履
行独立董事职能提供了全面支持。
二、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》的规定，充分关注及监督公司重大事项，秉持
公开、公正、客观原则，对公司重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下：
（一）定期报告及内部控制评价报告
1.全年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告，上述报告准确披露了相应报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司的定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事和高级管理人员
均对公司的定期报告签署了书面确认意见。
2.报告期，公司编制并披露的《2024 年内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了 2024 年度内部控制的实际情况。
（二）聘任 2025 年度会计师事务所
作为董事会审计委员会主任委员，本人对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行充分了解并查阅天健会计师事务所
（特殊普通合伙）执业资质、从业人员信息及其他相关资料后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任 202
5 年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（三）提名董事
针对会议审议的董事会变更董事等事项，每次会议召开前本人对董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况均进行了详细审查，确保董事候选人符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2025 年度，公司变更董事事项的审议及表决程序均合法合规，不存在违反《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，薪酬发放标准符合薪酬体系规定，年度报告所披露的薪酬情况真实、准确。
三、总体评价及建议
2025 年，本人本着对公司和股东高度负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分利用自己的专业知识和会计领域的工作
经验，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，有效维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。未来本人将继
续秉承客观、公正、独立的原则，严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，认真履行独立董事职责，切实维护
广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推动公司持续健康发展。
何祚文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/80d15291-f01a-4790-aadf-751d611100d9.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕7-35 号
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
（以下简称深深房公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深深房公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深深房公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王焕森
中国·杭州 中国注册会计师：林振华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3152e5d3-0cea-4b9d-bfbf-9160924faf8a.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：独立董事独立性情况的专项意见
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深深房Ａ（000029）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：2025年年度审计报告
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深深房Ａ（000029）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：2026年度日常关联交易预计公告
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深深房Ａ（000029）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fa253533-ccfc-459b-8123-c6ab152b3b1f.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：2025年年度报告摘要
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深深房Ａ（000029）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3cceabd6-e2a6-4c14-ba7c-ae958898e959.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于 2026 年 3 月 18 日以现场与
通讯相结合方式在深房广场 48 楼 A 会议室召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式发送至各位董事。
会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公司董事长陈明先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。在提交董事会审议前，2025 年度财务会计报告及 2025 年年度报告中的财务信息已
经董事会审计委员会审议通过，2025 年年度报告中董事和高级管理人员的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。《2025 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，述职报告同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年内部控制自我评价报告》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2025 年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。表决
结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及利润分配预案》《2025 年度利润分配方案》需提请公司 2025 年度股东会审议。《
2025 年度利润分配方案公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会在审议本议案时，关联董事彭兴庭先生已回避表决，8 名
非关联董事参与了表决。《2026 年度日常关联交易预计公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。股东会召
开的时间、地点将另行通知。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会会议通报事项
（一）本次会议听取了独立董事关于独立性的自查报告，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具的专项意见同日
在巨潮资讯网上披露。
（二）本次会议听取了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《对会计师事务所 2025 年度履职情况的
评估报告》，具体内容同日在巨潮资讯网上披露。
（三）本次会议听取了《2025 年度内部审计工作报告》和《2025 年投资后评价年度工作报告》。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
（四）公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/01d1f1bc-8810-46db-9c33-bbe4e13e9fbc.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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深深房Ａ（000029）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a7e35d38-5110-4058-8a34-cfeeb16ceaad.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：2025年年度报告
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深深房Ａ（000029）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/78bb7d33-c366-4ac5-8cc3-00b449e68496.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹
象梳理和分析，进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2025 年公司信用减值及资产减值准备合并层面合计计提13,651 万元。具体情况说明如下。
单位：万元
项 目 合并计提
长期股权投资 2,859
其他应收款 10,551
合同资产 241
合计 13,651
二、计提信用减值及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）长期股权投资减值准备
在资产负债表日，按照长期股权投资可收回金额低于其账面价值的差额计提长期股权投资准备。
（二）信用减值准备
1.按照组合计提：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
2.按单项计提：对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
三、本次计提信用减值及资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各类减值合计 13,651 万元，减少公司 2025 年度利润总额 13,651 万元，减少归属于上市公司普通股股东净利润
13,651 万元，相应减少 2025 年度末归属于上市公司普通股股东权益 13,651 万元。
四、本次计提信用减值及资产减值准备的审批程序
2026 年 3 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 2026 年第三次会议，审议通过《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准
备的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司 2025 年度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合企业会计准则和公司相关制度的
规定，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则，有
助于更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。公司董事会审计委员会
同意将相关议案提交董事会审议。
2026 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案
》。公司董事会认为：公司 2025 年度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合企业会计准则和公司相关制度的规定，计提信用减值
及资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/52953add-08bd-43bf-9106-d8f7ed0c812c.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称公司）聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）作为
2025年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号），对天健所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至2025年12月31
日，天健所合伙人数量为250人，执业注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。天健所2024年度
上市公司（含A、B股）审计客户共计756家，审计收费总额人民币7.35亿元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户9家。根据天健
所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况等，其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。
二、项目信息
（一）项目合伙人、签字注册会计师基本信息
1.项目签字合伙人
王焕森，2004年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健所执业；2023年开始为公司提供审计服务
，近三年签署或复核深赛格、深物业A、赢合科技和深城交等4家上市公司审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。
2.签字注册会计师
林振华，2020年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健所执业；2025年开始为公司提供审计服务
，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
3.项目质量复核人
王秀萍，2000年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健所执业；2025年开始为公司提供审计服务
，近三年签署或复核威胜信息、青鸟消防等上市公司审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
天健所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，结合公司2025年年报工作安排，对公司20
25年度财务报告及其内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。同时，天健所对公司非经营
性资金占用关联资金往来进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计
调整事项、审计意见等与公司进行了必要的沟通。
四、对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估结论
公司认为天健所的资质条件、投资者保护能力、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承担能力
水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。天健所在2025年度审计过程中勤勉务实，坚持遵循审计独立性原则，体现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度财务报告和内部控制审计工作，出具的审计报告客观、公正，切实履行了审计机构应尽
的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a699cb8d-6b7f-4ff0-8aea-aa6d67a36c4a.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：2025年度董事会工作报告
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深深房Ａ（000029）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9f20d142-902a-4cbc-8200-7e418c39ca23.PDF
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2026-03-20 00:00│深深房Ａ（000029）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深深房Ａ（000029）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/dacfd1ee-101e-4de9-b9d0-9972243bb1f2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│深深房Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254467.PDF
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2026-03-20│深深房Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225018472.PDF
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2025-10-27│深深房Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731976.PDF
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2025-08-28│深深房Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592342.PDF
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2025-04-28│深深房Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223306632.PDF
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2025-03-22│深深房Ａ：2024年年度报告
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2024-10-31│深深房Ａ：2024年三季度报告
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2024-08-24│深深房Ａ：2024年半年度报告
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2024-04-27│深深房Ａ：2024年一季度报告
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