公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:38 │深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:38 │深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:37 │深深房Ａ（000029）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:37 │深深房Ａ（000029）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 19:36 │深深房Ａ（000029）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:35 │深深房Ａ（000029）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:33 │深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-18 16:11 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-08 19:58 │深深房Ａ（000029）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-24 16:41 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-08-27 19:38│深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告摘要
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深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2a72aca4-a8e5-416a-aa83-02ff585828f9.PDF
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2025-08-27 19:38│深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告
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深深房Ａ（000029）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ab4d918a-8afa-4bef-aa68-6d3abdb16cb1.PDF
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2025-08-27 19:37│深深房Ａ（000029）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深深房Ａ（000029）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0566230e-d830-4902-87db-a57bc027e8cd.PDF
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2025-08-27 19:37│深深房Ａ（000029）：2025年半年度财务报告
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深深房Ａ（000029）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e8e43480-2749-4f1f-bced-1e48cbcf2eaa.PDF
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2025-08-27 19:36│深深房Ａ（000029）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十一次会议于2025年8月27日（星期三）上午以现
场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年8月19日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应
出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露，半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于制定高管人员经营业绩责任书与聘任协议的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<企业年金方案>的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于修订深房集团本部及所属企业安全生产考核与奖惩制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2025年上半年内部审计工作报告》和《2025年上半年董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9e470b16-dced-471b-a908-fddead6cf45a.PDF
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2025-08-27 19:35│深深房Ａ（000029）：半年报监事会决议公告
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8月 27 日上午以现场与通
讯相结合方式在深房广场 48A 会议室召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 8月 19 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应
出席的监事 5名，实际出席的监事 5名。
本次会议由监事会主席王江涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体监事投票表决，审议通过以下议案：
同意公司《2025 年半年度报告》及摘要。
监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》
和巨潮资讯网上披露。
表决情况：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2340abb4-21f2-4688-a779-51d35f23b857.PDF
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2025-08-26 18:33│深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）A股股票（证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 3个交
易日内（8月 22 日、8月 25日和 8月 26 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 23.77%，根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话及问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监
事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司已于 2025 年 7月 9日披露《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-018）。截至今日，公司不存在需要修正业绩
预告的情况。公司 2025 年半年度报告预约披露时间为 2025 年 8月 28 日，公司财务数据请以公司发布的定期报告为准。
3.《证券时报》《中国证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d4a3353a-3376-489d-a9bd-65e5ef60531c.PDF
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2025-07-18 16:11│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十次会议于2025年7月18日（星期五）以通讯方式
召开，本次会议通知及材料已于2025年7月11日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》
同意对部门名称和部门职责进行调整。决定“党群工作部”更名为“党委办公室”，“董事会秘书处”更名为“董事会办公室”
，“办公室”更名为“综合管理部”，“计划财务部”更名为“财务部”，“企业管理部”更名为“经营管理部”，“开发管理部”
更名为“投资发展部”，“资产经营中心”更名为“资产运营事业部”。上述调整不涉及部门数量、人员编制的变化。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/31586a98-7142-42a4-afd1-24ca052980d3.PDF
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2025-07-08 19:58│深深房Ａ（000029）：2025年半年度业绩预告
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深深房Ａ（000029）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/6e1d93d6-1379-4300-8597-d6029c2a3f95.PDF
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2025-06-24 16:41│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于2025年6月24日（星期二）以通讯方式
召开，本次会议通知及材料已于2025年6月17日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及应用方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十九次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f443cbd4-8fc9-429f-a106-056d410b4c05.PDF
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2025-06-11 17:07│深深房Ａ（000029）：关于诉讼事项进展的公告
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一、本次诉讼事项的基本情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因与广东建邦集团(惠阳)实业有限公司等企业借款合同纠纷向
广东省惠州市惠阳区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于2024年1月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn,下同）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-001）。
二、本次诉讼事项的进展情况
公司已根据生效民事裁判申请强制执行，广东省惠州市中级人民法院受理并启动执行前和解督促程序，案号为（2025）粤13执前
督339号。
三、本次诉讼事项对公司的影响
鉴于本次诉讼案件的执行结果存在不确定性，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要
求和实际情况进行相应的会计处理。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为
准。
四、备查文件
《广东省惠州市中级人民法院受理案件通知书》【（2025）粤13执前督339号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c26cf1ef-c5aa-4334-9115-c374aef5a4df.PDF
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2025-06-04 16:36│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议于 2025年 6月 3日（星期二）以通讯方
式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 5月 28日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9名，实际出席的董事 9
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于授权公司管理层决定参与国有土地使用权“招拍挂”事宜的议案》
同意在本届董事会决策权限内授权公司管理层决定参与以招标、拍卖或者挂牌方式出让的国有土地使用权竞买和取得竞买土地后
的项目后续建设投资事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至2026年3月30日止。
审批流程：由公司开发业务相关部门提出投资方案，经总经理办公会和党委会审议通过，董事长批准后实施。如成功竞得土地，
须及时向董事会报告，并按相关规定履行信息披露义务。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/94f6d70d-fb74-4743-98de-c798a9e9c8c8.PDF
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2025-05-22 19:14│深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会决议公告
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深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/026d9eb5-7901-4288-b796-112672e418c5.PDF
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2025-05-22 19:10│深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会的法律意见书
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所律师就公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决
结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关
事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事
实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公
司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公
司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 21 日作出决议，决定召开本次股东大会。
公司于2025年 3 月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议，于 2025 年 4 月 28 日刊登了
《经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年度股东大会通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时间
、网络投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于 2025年 5月 22日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 47B会议室召开。本次股东大会由公司董
事长、总经理唐小平先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 5月 22日上午 9∶15 至下午 3∶00 期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方
式和内容与公告内容一致。因此，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章
程的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席现场会议人员
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4人，代表公司股份 628,811,164 股，占公司有表决权总股份的6
2.1564%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董
事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 70 人，代表有表决权的股份
7,203,125 股，占公司有表决权总股份的 0.7120%。
本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共 74人，合计持有有表决权的股份 636,014,289股，占公司有表决权股份总数的 62
.8684%。
我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定
，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了下列议案：
（一）《2024 年年度报告》及摘要；
（二）《2024 年度董事会工作报告》；
（三）《2024 年度监事会工作报告》；
（四）《2024 年内部控制自我评价报告》；
（五）《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》。
另外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股
东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议案全部获得通过。
具体表决情况如下：
（一）审议通过《2024 年年度报告》及摘要
表决结果如下：
同意 635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对 83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0132％；弃权 893,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果如下：
同意 635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对 83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0132％；弃权 893,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果如下：
同意 635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对 83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0132％；弃权 893,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
（四）审议通过《2024 年内部控制自我评价报告》
表决结果如下：
同意 635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对 83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0132％；弃权 893,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
（五）审议通过《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》
表决结果如下：
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