公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-12 18:28 │深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：2025年度股东会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：宋博通独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：关于拟变更独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：宋博通独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 00:00 │深深房Ａ（000029）：关于董事会延期换届的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:28│深深房Ａ（000029）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票（证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2
个交易日内（5 月 11 日和 5 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.03%，根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话、书面等方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事及高
级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》，公司财务数据请以前述报告为准。
3. 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b877c662-02b2-45ab-8759-36418a5dffa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深深房Ａ（000029）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/16b4f4c5-206d-41cb-872c-b35b6964a9d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方
式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事
9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年合规建设年度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2026 年度重大风险评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。2026 年度审计费用
与 2025 年度审计费用一致，即 72 万元人民币，其中财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21万元人民币。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司 2025 年度股东会审
议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
2026 年，公司预算安排营业收入不低于 3.55 亿元；利润总额不低于 1,000 万元。2026 年财务预算是公司经营计划的内部管
理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司 2026 年业绩预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；
财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。
本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。《2026 年度财务预算报告》详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度股东会会议
材料》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<对外借款、对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于拟变更独立董事的议案》
公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通先生为独
立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。
宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。《关于变更独立董事的议案》
将提交公司 2025 年度股东会审议。本次独立董事变更后，宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事
会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。
在公司股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。米旭明先生离任后
不再在公司担任任何职务。
《关于拟变更独立董事的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2026 年度经营计划》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2025 年度董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》和《2026 年第一季度内部审计工作报告》。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司董事会合规委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
（四）公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bc2acfaf-6f63-4836-8b44-00903f0c61f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：2025年度股东会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二〇二六年五月二十一日目 录
2025年度股东会议程时 间：2026 年5月21 日（星期四）14点30分开始
地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 （一）审议议案
1.《2025 年年度报告》及摘要
2.《2025 年度董事会工作报告》
3.《2025年度利润分配方案》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
5.《2026 年度财务预算报告》
6.《关于变更独立董事的议案》
（二）报告事项
公司独立董事述职。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
议案一
《2025年年度报告》及摘要各位股东：
公司《2025年年度报告》及摘要已经2026 年3 月18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审
议。
年度报告全文于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于2026年3月20 日在《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案二
2025年度董事会工作报告各位股东：
公司《2025年度董事会工作报告》已经2026年3月18日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审
议。
《2025年度董事会工作报告》于2026 年3月20日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案三
2025年度利润分配方案各位股东：
公司2025 年度利润分配方案已经2026 年3 月18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审议
。
《2025 年度利润分配方案公告》于2026年3月20日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案四
关于续聘会计师事务所的议案各位股东：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，相关议案已经2026 年4 月29日
召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司2025年度股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2026 年4月30日在《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案五
2026年度财务预算报告各位股东：
公司《2026 年度财务预算报告》已经2026 年4月29 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交2025 年度股东会
审议。
一、预算编制说明
根据公司目前现有经营模式、业务布局及经营计划，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司实际经营情况，编制公司2026年度
预算。
二、预算编制基础假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的法律、法规和政策无重大变化，所遵循的税收政策无重大改变；
2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无重大变化；
3.公司所投资的主体未发生重大经营变化；
4.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026年度主要预算安排
2026 年，公司预算安排营业收入不低于3.55 亿元；利润总额不低于1,000万元。
四、特别提示
2026 年财务预算是公司经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司2026年业
绩预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在
较大不确定性。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
议案六
关于变更独立董事的议案
各位股东：
公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通先生为独
立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。
相关议案已经2026年4月29日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司2025年度股东会审议。
《关于拟变更独立董事的公告》于2026 年4月30日在《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年5月21 日
报告事项
独立董事2025年度述职报告各位股东：
公司独立董事2025 年度述职报告已经2026 年3 月18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容已于2026年3
月20日在巨潮资讯网上披露。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/66e75eb9-9eb6-4011-b0bb-70ab1386a81f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│深深房Ａ（000029）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：
2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分开始。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 5 月 14 日。B 股股东应在 2026 年5 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股
票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √
的所有提案
1.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于变更独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
（二）报告事项
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
（二）提案说明
1.上述提案已分别经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度股东会会议材料》。
2.提案 6 仅选举 1 名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，
股东会方可进行表决。
|