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000029(深深房A)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000029 深深房A 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│深深房A(000029):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间:2024 年 2月 22 日(星期四)14 点 45分开始。 3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024 年 2 月 22 日上午 9∶15至下午 3∶00 期间任意时间。 4.现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。 5.召集人:公司董事会。 6.主持人:董事长、总经理唐小平先生。 7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 631,905,923 股,占公司总股份的 62.4623%。其中:通过现场投票的股东 2人, 代表股份 628,642,264 股,占公司总股份的 62.1397%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 3,263,659 股,占公司总股份的 0. 3226%。 2.外资股股东出席情况: 通过现场和网络投票的外资股股东 0人,代表股份 0股,占公司外资股股份总数 0.0000%。其中:通过现场投票的外资股股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股股东 0人,代表股份 0股,占公司外资股股份总数 0.0000%。 3.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代表股份 3,263,659 股,占公司总股份的 0.3226%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 3,263,659 股,占公司总股份的 0.3 226%。 4.外资股中小股东出席情况: 通过现场和网络投票的外资股中小股东 0人,代表股份 0股,占公司外资股股份总数 0.0000%。其中:通过现场投票的外资股 中小股东 0 人,代表股份 0股,占公司外资股股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东 0 人,代表股份 0股,占公司 外资股股份总数 0.0000%。 5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案: 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果如下: 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 具体表决情况如下: 总表决情况: 同意 629,125,364 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5600%;反对2,780,559 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.44 00%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 483,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.8024%;反对2,780,559 股,占出席会议的中小股东所持股份的 85.1 976%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:广东法制盛邦(深圳)律师事务所。 (二)律师姓名:钟元茂、王雨弦。 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资 格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)2024年第一次临时股东大会决议; (二)法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/073c0141-13e5-4d99-915b-6bbdc09da435.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│深深房A(000029):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司: 广东法制盛邦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委 托,指派本所律师就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程 序和表决结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件,听取了公司就有关 事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说明是真实的,且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中,本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事 实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何目的。本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为公 司本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所发表的法律意见承担责任。 基于上述,本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公 司章程,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集、召开的程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 12 月29 日作出决议,决定召开本次股东大会。公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议,于 2024 年 2 月 3 日刊登了《深圳经济特区房地 产(集团)股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票 时间、网络投票程序、审议事项等告知全体股东,并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司本次股东大会现场会议于 2024年 2月 22日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东大会由 公司董事长、总经理唐小平先生主持,有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票 时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 2 月22 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024 年 2 月 22 日上午 9∶15 至下午 3∶00 期间的任意时间 。 我们认为,公司本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方 式和内容与公告内容一致。因此,公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的 有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 (一)出席现场会议人员 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人2人,代表公司股份 628,642,264 股,占公司有表决权总股份的 62. 1397%。出席会议的股东均持有相关持股证明,委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事 会秘书、其他高级管理人员、见证律师。 (二)参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据,在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 6 人,代表有表决权的股份3 ,263,659 股,占公司有表决权总股份的 0.3226%。 本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共 8 人,合计持有有表决权的股份 631,905,923 股,占公司有表决权股份总数的 6 2.4623%。 我们认为,出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定 ,合法有效。 三、本次股东大会的表决程序 本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。 本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股 东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票;网 络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束 后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布,会议所表决的议案获得通过。 具体表决情况如下: 同意 629,125,364 股,占出席会议所有股东所持股份的99.5600%;反对 2,780,559 股,占出席会议所有股东所持股份的0.440 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 我们认为,公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。 结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,表决程 序、表决结果合法有效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/400c34ee-ff20-4f9e-a5a7-23cef836b122.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 14:34│深深房A(000029):2024年第一次临时股东大会会议材料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 二〇二四年二月二十二日 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议议程时 间:2024 年 2 月 22 日(星期四)14 点 45 分开始地 点:深房广场 48A 会议室 主持人:董事长、总经理唐小平先生 序号 议 程 一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 二 审议议案 关于修订《公司章程》的议案 三 股东现场互动 四 股东对议案投票表决 五 监票、计票、合并网络投票数据 六 宣布会议表决结果 七 法律顾问对大会有效性进行见证 八 会议闭幕 议案: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的议案各位股东: 为进一步完善公司治理体系,规范公司的组织和行为,根据《上市公司章程指引(2023 年修订)》和深圳市国资委党委关于“ 党建入章”专项工作的要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。 本议案已经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,修订后的《公司章程》及修订案已于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 请审议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/3358c789-e641-411d-91b0-a7beffd463c0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 14:34│深深房A(000029):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次 本次股东大会为公司 2024年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间: 2024 年 2 月 22 日(星期四)14点 45分开始; 2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 22日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13 :00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024 年 2月 22日上午 9∶15至下午 3∶00期间任意时间。 (五)会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 (六)股权登记日 股权登记日为 2024 年 2 月 8 日(星期四),B 股股东应在 2024 年 2 月 5 日(即 B股股东能参会的最后交易日)或更早买 入公司股票方可参会。 (七)出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 (八)现场会议地点 广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。 二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案 √ (一)提案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,内容详见公司于2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上披露的相关公告。 (二)提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (三)提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.公司的董事、监事、高级管理 人员;2.单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 (一)登记方式 1.自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持股东授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡、代理人身份证办理登记。 2.法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡办 理登记;法人股东委托代理人出席的,持代理人的身份证、股东营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表 人签署的授权委托书(须加盖公章)、法定代表人身份证复印件(须加盖公章)、股东账户卡办理登记。 3.股东可采用传真方式登记。 (二)登记时间 2024 年 2 月 20 日(星期二)上午 9∶00 至 11∶30,下午 2:00-5:00。 (三)登记地点 深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会秘书处。 (四)联系方式 联系人:罗毅、洪璐; 联系电话:0755-25108897、0755-25108837; 指定传真:0755-82294024; 联系地址:深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼; 邮政编码:518001。 (五)其他事项 本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参与 网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 公司第八届董事会第七次会议决议。 附件:1.《参加网络投票的具体操作流程》; 2.《授权委托书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/c2c9d080-25d7-478f-9ec9-d80517b63453.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│深深房A(000029):关于诉讼事项进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深深房A(000029):关于诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/01edf7b9-7093-4373-aa1f-f17342fffce1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│深深房A(000029):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日 (二)业绩预告情况 预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 亏损:19,000万元—28,000万元 盈利:15,372万元 股东的净利润 比上年同期下降:223.60%—282.15% 扣除非经常性损 亏损:36,000万元–48,000万元 盈利:2,023万元 益后的净利润 比上年同期下降:1,879.54%—2,472.71% 基本每股收益 亏损:0.1878元/股—0.2768元/股 盈利:0.1519元/股 二、与会计师事务所沟通情况 公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。 本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 公司业绩变动的主要原因:1.报告期内公司房地产销售结转收入同比下降;2.报告期末公司对存在减值迹象的资产进行了减值测 试,基于谨慎性原则对可能发生损失的存货计提了减值准备;3.上年同期公司转让物业公司股权确认了1.62 亿元投资收益。 四、风险提示 (一)本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在 2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨 慎决策,注意投资风险。 (二)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息 均以上述指定媒体披露的公告为准。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/556bebcb-1cfc-4a06-a90c-061b29bc93ac.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│深深房A(000029):关于诉讼事项的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深深房A(000029):关于诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-13/5ad4a74e-789c-496b-8544-31cd973a7c5a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│深深房A(000029):深房集团章程(2023年12月修订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深深房A(000029):深房集团章程(2023年12月修订)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/ee190b4b-50a6-4059-9f82-3b59945ca13a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│深深房A(000029):第八届董事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第七次会议于2023年12月29日(星期五)以通讯方式 召开,本次会议通知及材料已于2023年12月25日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

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