公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:16 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-28 18:15 │深深房Ａ（000029）：关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告 │
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│2025-11-28 18:14 │深深房Ａ（000029）：2025年第二次临时股东会会议材料 │
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│2025-11-28 18:14 │深深房Ａ（000029）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-26 17:39 │深深房Ａ（000029）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-26 17:39 │深深房Ａ（000029）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:56 │深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-10 19:02 │深深房Ａ（000029）：公司章程修订对比表 │
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│2025-11-10 19:02 │深深房Ａ（000029）：会计师事务所选聘办法修订对比表 │
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│2025-11-10 19:02 │深深房Ａ（000029）：董事会议事规则修订对比表 │
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2025-11-28 18:16│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0b183abb-515b-48c6-821b-0d0d5be54b08.PDF
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2025-11-28 18:15│深深房Ａ（000029）：关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告
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重要内容提示：
1.投资品种：低风险、高流动性的货币基金等。
2.投资额度：不超过人民币 120,000 万元，在授权期限内可以滚动使用。
一、情况概述
（一）投资目的
在满足公司正常生产经营和短期内可能的投资需求前提下，通过购买资金收益产品，提高资金收益，为公司与股东创造更大收益
。
（二）资金来源
自有资金。
（三）投资额度
不超过人民币 120,000 万元，在授权期限内可以滚动使用。
（四）投资品种
购买低风险、高流动性的货币基金等。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内。
（六）实施方式
由公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时
，需按规定经集团党委会审议后，由公司财务部按照国资监管有关规定具体落实。
二、风险控制
按照公司相关规定执行，主要包括：
（一）在已购买资金收益产品存续期内，如合同执行发生重大变化，可能或已经造成损失的，须在相关事项发生 2个工作日内上
报集团公司。
（二）集团公司审计部负责对集团公司的购买资金收益产品业务进行检查监督，发现问题及时督促纠正和整改。
（三）集团公司独立董事可以对购买资金收益产品情况进行检查。独立董事在审计部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核
查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行专项审计。
（四）集团公司审计委员会有权对购买资金收益产品情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议
停止公司的相关投资活动。
三、履行的审批程序
上述事项已经公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》。
依据相关法律、法规和《公司章程》规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ddecf7c7-8259-498d-b836-de5dfcc2526b.PDF
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2025-11-28 18:14│深深房Ａ（000029）：2025年第二次临时股东会会议材料
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二〇二五年十二月十六日目 录
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会议程时 间：2025年12月16日（星期二）14 点45分开始地 点：深房广场48A会议室
主持人：董事长、总经理唐小平先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二 审议议案
《关于变更董事的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
议案：
关于变更董事的议案
各位股东：
经公司控股股东建议，唐小平先生不再担任公司董事长、董事、总经理及法定代表人职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董
事会提名委员会审核，现提名陈明先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期
届满。
公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成变更董事、选举新任董事长暨法定代表人、变更总经理等工作。在新
任董事长暨法定代表人的选举程序完成之前，唐小平先生将继续履行董事长、法定代表人、总经理、董事会战略委员会主任委员及董
事会合规委员会主任委员等职责。
唐小平先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。唐小平先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对唐小平
先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
上述事项已经公司于2025 年11 月28 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
请审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/959dfe0a-f3ac-4b51-8c66-7c9a6fd6da92.PDF
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2025-11-28 18:14│深深房Ａ（000029）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深深房Ａ（000029）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ed89b720-24f5-43c2-b058-60040709d819.PDF
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2025-11-26 17:39│深深房Ａ（000029）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所律师就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和
表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项
所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事
实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司
章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
本次股东会由公司董事会召集。公司第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 11月 10日作出决议，决定召开本次股东会。公司
于 2025年 11 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议，于 2025 年 11 月 11日刊登了《
经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、
网络投票时间、网络投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 26 日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东会由
公司董事长、总经理唐小平先生主持，有关本次股东会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 26日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 26 日上午 9∶15 至下午 3∶00 期间的任意时间
。
我们认为，公司本次股东会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及公司章程的有关
规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席现场会议人员
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表公司股份 624,711,806 股，占公司有表决权总股份的 6
1.7512%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董
事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 103 人，代表有表决权的股
份8,821,571 股，占公司有表决权总股份的 0.8720%。
本次股东会现场出席股东和网络投票股东共 106 人，代表有表决权的股份 633,533,377 股，占公司有表决权总股份的 62.6232
%。
我们认为，出席或列席公司本次股东会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和公司章程的规定，合
法有效。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了下列议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（五）《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》；
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股
东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议案全部获得通过。
具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
同意 628,037,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对 5,485,527 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8659%；弃权 10,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果如下：
同意 633,480,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916%；反对 43,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0068%；弃权 10,205 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果如下：
同意 628,037,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对 5,485,527 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8659%；弃权 10,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果如下：
同意 633,480,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916%；反对 43,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0068%；弃权 10,205 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
（五）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》
表决结果如下：
同意 633,481,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对 42,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0066%；弃权 10,205 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 633,481,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对 42,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0066%；弃权 10,205 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
我们认为，公司本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见
贵公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序
、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0f43564e-2a61-4ca0-815d-538ffdc65857.PDF
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2025-11-26 17:39│深深房Ａ（000029）：2025年第一次临时股东会决议公告
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深深房Ａ（000029）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ba561a67-d998-470e-a0ef-eaea5dfff962.PDF
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2025-11-13 18:56│深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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深深房Ａ（000029）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8b483d6f-1ef9-41d8-ba45-e48cb91e541c.PDF
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2025-11-10 19:02│深深房Ａ（000029）：公司章程修订对比表
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深深房Ａ（000029）：公司章程修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/79ac055c-d146-4f3e-925b-1dd4ea8e7eff.PDF
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2025-11-10 19:02│深深房Ａ（000029）：会计师事务所选聘办法修订对比表
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深深房Ａ（000029）：会计师事务所选聘办法修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/4e26b15e-4944-47b1-8eab-959c665805df.PDF
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2025-11-10 19:02│深深房Ａ（000029）：董事会议事规则修订对比表
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深深房Ａ（000029）：董事会议事规则修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/584a5ee6-70e5-4b06-8822-8c16247b69f5.PDF
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2025-11-10 19:02│深深房Ａ（000029）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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深深房Ａ（000029）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/f5542c8f-e59f-4484-a07f-ebc285806083.PDF
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2025-11-10 19:02│深深房Ａ（000029）：独立董事工作制度修订对比表
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深深房Ａ（000029）：独立董事工作制度修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/0a47a07f-06fb-475f-9d1c-2ce21f699236.PDF
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2025-11-10 19:02│深深房Ａ（000029）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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深深房Ａ（000029）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/64578fa6-aa64-4759-b1c8-6e737fc5d415.PDF
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2025-11-10 19:02│深深房Ａ（000029）：股东会议事规则修订对比表
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深深房Ａ（000029）：股东会议事规则修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/5f5387b0-0913-47ad-b9f8-422994e41943.PDF
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2025-11-10 19:02│深深房Ａ（000029）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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深深房Ａ（000029）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/20f9f9dd-d54b-423b-b085-7f4677d421a0.PDF
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2025-11-10 19:01│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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深深房Ａ（000029）：第八届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/924a5a12-f550-490a-b8ba-6849e2f93305.PDF
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2025-11-10 18:59│深深房Ａ（000029）：2025年第一次临时股东会会议材料
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深深房Ａ（000029）：2025年第一次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/342aeea3-e313-40a6-8cdb-126c64820596.PDF
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2025-11-10 18:59│深深房Ａ（000029）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深深房Ａ（000029）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/cb84fcad-c870-4221-89a9-7d8a482f3a5c.PDF
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2025-11-10 18:59│深深房Ａ（000029）：公司章程
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深深房Ａ（000029）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/540b6564-03d0-44d1-8217-4d2f7cc627d6.PDF
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2025-11-10 18:59│深深房Ａ（000029）：会计师事务所选聘办法
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深深房Ａ（000029）：会计师事务所选聘办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/98b616f3-5703-4ac8-a0d7-f17a89a3d71d.PDF
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2025-11-10 18:59│深深房Ａ（000029）：董事会议事规则
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