公司公告☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 16:41 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-11 17:07 │深深房Ａ（000029）：关于诉讼事项进展的公告 │
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│2025-06-04 16:36 │深深房Ａ（000029）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:14 │深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:10 │深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:12 │深深房Ａ（000029）：关于诉讼事项进展的公告 │
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│2025-04-27 15:49 │深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会会议材料 │
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│2025-04-27 15:49 │深深房Ａ（000029）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:46 │深深房Ａ（000029）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │深深房Ａ（000029）：监事会决议公告 │
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2025-06-24 16:41│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于2025年6月24日（星期二）以通讯方式
召开，本次会议通知及材料已于2025年6月17日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及应用方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十九次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f443cbd4-8fc9-429f-a106-056d410b4c05.PDF
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2025-06-11 17:07│深深房Ａ（000029）：关于诉讼事项进展的公告
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一、本次诉讼事项的基本情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因与广东建邦集团(惠阳)实业有限公司等企业借款合同纠纷向
广东省惠州市惠阳区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于2024年1月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn,下同）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-001）。
二、本次诉讼事项的进展情况
公司已根据生效民事裁判申请强制执行，广东省惠州市中级人民法院受理并启动执行前和解督促程序，案号为（2025）粤13执前
督339号。
三、本次诉讼事项对公司的影响
鉴于本次诉讼案件的执行结果存在不确定性，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要
求和实际情况进行相应的会计处理。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为
准。
四、备查文件
《广东省惠州市中级人民法院受理案件通知书》【（2025）粤13执前督339号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c26cf1ef-c5aa-4334-9115-c374aef5a4df.PDF
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2025-06-04 16:36│深深房Ａ（000029）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议于 2025年 6月 3日（星期二）以通讯方
式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 5月 28日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9名，实际出席的董事 9
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于授权公司管理层决定参与国有土地使用权“招拍挂”事宜的议案》
同意在本届董事会决策权限内授权公司管理层决定参与以招标、拍卖或者挂牌方式出让的国有土地使用权竞买和取得竞买土地后
的项目后续建设投资事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至2026年3月30日止。
审批流程：由公司开发业务相关部门提出投资方案，经总经理办公会和党委会审议通过，董事长批准后实施。如成功竞得土地，
须及时向董事会报告，并按相关规定履行信息披露义务。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/94f6d70d-fb74-4743-98de-c798a9e9c8c8.PDF
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2025-05-22 19:14│深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会决议公告
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深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/026d9eb5-7901-4288-b796-112672e418c5.PDF
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2025-05-22 19:10│深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会的法律意见书
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所律师就公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决
结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关
事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事
实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公
司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公
司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 21 日作出决议，决定召开本次股东大会。
公司于2025年 3 月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议，于 2025 年 4 月 28 日刊登了
《经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年度股东大会通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时间
、网络投票程序、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于 2025年 5月 22日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 47B会议室召开。本次股东大会由公司董
事长、总经理唐小平先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 5月 22日上午 9∶15 至下午 3∶00 期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方
式和内容与公告内容一致。因此，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章
程的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席现场会议人员
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4人，代表公司股份 628,811,164 股，占公司有表决权总股份的6
2.1564%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董
事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 70 人，代表有表决权的股份
7,203,125 股，占公司有表决权总股份的 0.7120%。
本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共 74人，合计持有有表决权的股份 636,014,289股，占公司有表决权股份总数的 62
.8684%。
我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定
，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了下列议案：
（一）《2024 年年度报告》及摘要；
（二）《2024 年度董事会工作报告》；
（三）《2024 年度监事会工作报告》；
（四）《2024 年内部控制自我评价报告》；
（五）《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》。
另外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股
东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议案全部获得通过。
具体表决情况如下：
（一）审议通过《2024 年年度报告》及摘要
表决结果如下：
同意 635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对 83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0132％；弃权 893,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果如下：
同意 635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对 83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0132％；弃权 893,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果如下：
同意 635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对 83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0132％；弃权 893,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
（四）审议通过《2024 年内部控制自我评价报告》
表决结果如下：
同意 635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对 83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0132％；弃权 893,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1405％。
（五）审议通过《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》
表决结果如下：
同意 635,026,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8447％；反对 83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0132％；弃权 903,520股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1421％。
我们认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决
程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/041c23b4-033f-47cf-8d8b-16f8b4663a2e.PDF
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2025-05-12 18:12│深深房Ａ（000029）：关于诉讼事项进展的公告
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深深房Ａ（000029）：关于诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:49│深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会会议材料
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深深房Ａ（000029）：2024年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:49│深深房Ａ（000029）：关于召开2024年度股东大会的通知
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深深房Ａ（000029）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:46│深深房Ａ（000029）：董事会决议公告
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深深房Ａ（000029）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e92a8d33-8983-4eb6-b51e-d91fbc1b8e2f.PDF
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2025-04-27 15:45│深深房Ａ（000029）：监事会决议公告
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深深房Ａ（000029）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a66d9c6c-e7b4-446f-a330-95162238b3f9.PDF
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2025-04-27 15:45│深深房Ａ（000029）：2025年一季度报告
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深深房Ａ（000029）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b77a97fa-605d-4118-ac0f-d6296bdc6304.PDF
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2025-04-10 00:00│深深房Ａ（000029）：关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告
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一、本次购买的资金收益产品基本情况
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年11月 22 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届
监事会第十一次会议，审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》，同意公司以自有资金购买低风险、高流
动性的货币基金等，投资额度不超过人民币 120,000 万元，具体内容详见 2024 年 11 月 23 日公司在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《第八届监事会第十一次会议决议公告》
和《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》。
为提升资金使用效率，公司近期使用自有资金购买的资金收益产品基本情况如下：
（单位：人民币万元）
序 产品名称 产品 交易对方 购买 基金份额 产品 近 7日年 是否存在
号 类型 金额 确认日 期限 化收益率 关联关系
1 南方天天 货币 南方基金 11,000 2025年 4月 9日 无固定 1.7610% 否
利货币 B 基金 管理股份 期限
有限公司
二、公告日前十二个月内购买资金收益产品情况
单位：人民币万元
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
序 产品 产品 交易对方 购买 基金份额 产品 近 7日 是否 赎回情况
号 名称 类型 金额 确认日 期限 年化收 存在
益率 关联
关系
1 南方 货币 南方基金 4,000 2024年 5 无固 1.7470% 否 无
收益 基金 管理股份 月 9日 定期
宝 B 有限公司 限
2 红土 货币 红土创新 5,000 2024年 12 无固 2.7030% 否 无
创新 基金 基金管理 月 3日 定期
优淳 有限公司 限
货币
B
截至本公告日，公司使用自有资金购买的资金收益产品余额为 110,208.19万元人民币（其中南方收益宝 B 余额为 23,369.76
万元，南方天天利 B 余额为11,000.00万元，鹏华金元宝余额为 70,810.48 万元，红土创新优淳货币 B余额为 5,027.95万元）。
三、备查文件
基金交易确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/8f6abc0c-6fbe-4e75-8b52-3b0451f3eded.PDF
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2025-03-22 09:05│深深房Ａ（000029）：2024年社会责任报告
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深深房Ａ（000029）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/d059f149-f245-4416-ad51-21a47f817bed.PDF
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2025-03-21 20:50│深深房Ａ（000029）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕7-48号
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
（以下简称深深房公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深深房公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深深房公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王焕森
0中国·杭州 中国注册会计师：蔡晓东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/7edc9884-3937-43a7-8d36-f4094f35356e.PDF
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2025-03-21 20:50│深深房Ａ（000029）：2024年年度审计报告
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深深房Ａ（000029）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/5ae29f02-3175-41f6-b205-d073501209da.PDF
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2025-03-21 20:50│深深房Ａ（000029）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2025〕7-49号
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称深深房公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年
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