公司公告☆ ◇000030 富奥股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:56 │富奥股份（000030）：董事会决议公告 │
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│2024-12-23 19:54 │富奥股份（000030）：关于取消2025年第一次临时股东大会的公告 │
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│2024-12-20 20:19 │富奥股份（000030）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-20 20:17 │富奥股份（000030）：2024年第五次独立董事专门会议决议 │
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│2024-12-20 20:17 │富奥股份（000030）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2024-12-20 20:15 │富奥股份（000030）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 │
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│2024-12-20 20:15 │富奥股份（000030）：监事会决议公告 │
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│2024-12-20 20:11 │富奥股份（000030）：董事会决议公告 │
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│2024-12-06 11:43 │富奥股份（000030）：关于公司董事、总经理辞职的公告 │
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│2024-12-05 18:02 │富奥股份（000030）：富奥股份2024年第四次独立董事专门会议决议 │
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2024-12-23 19:56│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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富奥股份（000030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/800b1b94-f861-4e72-b83d-2aee140a41a7.PDF
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2024-12-23 19:54│富奥股份（000030）：关于取消2025年第一次临时股东大会的公告
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富奥股份（000030）：关于取消2025年第一次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ddcea43a-f27c-4aad-9e60-2df6975f9920.PDF
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2024-12-20 20:19│富奥股份（000030）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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富奥股份（000030）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/6c390176-db3e-4c79-87de-ba4ab27688e9.PDF
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2024-12-20 20:17│富奥股份（000030）：2024年第五次独立董事专门会议决议
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开 2024 年第五次独立董事专门会议
。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加
了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规
定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：
一、 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2025年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定
价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。我们同意公司 2025 年度与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业的
日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
二、 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2025年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定
价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。我们同意公司 2025 年度与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的日
常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、 关于预计公司与参股子公司2025年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定
价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。我们同意公司 2025 年度与参股子公司的日常关联交易预计，并同意将
该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
四、 关于预计公司与其他关联方2025年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司与其他关联方维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定
价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。我们同意公司 2025 年度与其他关联方的日常关联交易预计，并同意将
该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
独立董事：李晓、徐世利、孙立荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/9969de50-f842-4912-a94b-300ca8a845c1.PDF
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2024-12-20 20:17│富奥股份（000030）：关于聘任公司总经理的公告
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富奥股份（000030）：关于聘任公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 20:15│富奥股份（000030）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
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富奥股份（000030）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/d2780aac-a4e4-4413-bd36-9660ff8a0184.PDF
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2024-12-20 20:15│富奥股份（000030）：监事会决议公告
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富奥股份（000030）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/337c2ea8-f452-4a2c-ae03-7b722f39b9d1.PDF
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2024-12-20 20:11│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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富奥股份（000030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/35bf942a-c9df-4b46-becb-a3153a235607.PDF
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2024-12-06 11:43│富奥股份（000030）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到甘先国先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，甘先国
先生向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略委员会委员，以及公司总经理职务。辞职后，甘先国先生仍在公司
及下属子公司担任其他职务，后续将按照公司内部相关流程和制度要求逐步退出。根据《中华人民共和国公司法》及《富奥汽车零部
件股份有限公司章程》的有关规定，甘先国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。甘先国先生的辞职不会导致公司董事会人数低
于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序完成董事增补、总经理聘任等相关后续工作。
截至本公告披露日，甘先国先生持有公司股票 1,111,313股，该股份的变动将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》的相关规定执行。
甘先国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用，为公司的经营与发展做出
了突出贡献。公司及公司董事会对甘先国先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/2cac88a3-d19a-4612-a082-cfcc8e4378aa.PDF
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2024-12-05 18:02│富奥股份（000030）：富奥股份2024年第四次独立董事专门会议决议
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富奥股份（000030）：富奥股份2024年第四次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/37270ef3-5ff4-4b46-96c6-d66067016d21.PDF
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2024-12-05 18:01│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第七
次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 11月 28日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女
士、甘先国先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由胡汉杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于聘任丰永刚先生为公司副总经理的议案
根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任丰永刚先生担任公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。
丰永刚先生个人简历如下：
丰永刚，1972 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任中国第一汽车集团公司规划部中重型车体系规划室主任；中国
第一汽车集团公司规划部高级经理助理（国资委挂职）；天津一汽夏利汽车股份有限公司产品企划部部长；中国第一汽车集团有限公
司解放事业本部（一汽解放汽车有限公司）产品管理部战略经理；中国第一汽车集团有限公司解放事业本部（一汽解放汽车有限公司
）战略管理部副部长（主持工作）；一汽解放汽车有限公司战略管理部副部长（主持工作）；一汽解放集团股份有限公司战略管理部
副部长（主持工作），一汽解放汽车有限公司战略管理部副部长（主持工作）。现任一汽解放集团股份有限公司战略管理部（品牌管
理部）部长，一汽解放汽车有限公司战略管理部（品牌管理部）部长。
丰永刚先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止
公告披露日未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024年第二次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于聘任高鹏先生为公司副总经理的议案
根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任高鹏先生担任公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。
高鹏先生个人简历如下：
高鹏，1984 年出生，中共党员，研究生学历。历任长春富奥石川岛增压器有限公司销售部部长；富奥股份公司市场营销部部长
；富奥股份公司市场营销部（海外事业部）部长。现任富奥股份公司总经理助理、市场营销部（海外事业部）部长。
高鹏先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公
告披露日未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024年第二次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(三) 关于审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的议案
富奥智慧能源科技有限公司（以下简称“智慧能源公司”）系公司的全资子公司，截至目前注册资本 6,500万元，公司持有 100
%的股权。
为满足智慧能源公司业务发展的需要，优化资本结构，持续提升其市场竞争力，公司拟通过增资扩股的方式向智慧能源公司增资
，并同步引入吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）、吉林省工业技术研究院集团有限公司（以下简称“工研
院公司”）、吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色动力基金”）及员工跟投平台
参与本次增资，各方合计增资金额为 16,000 万元。根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，智慧能源公司股东全部权
益在评估基准日 2024 年 6 月30日的评估价值为 6,908.10万元，本次增资入股的价格为 1.0628 元/股。本次增资后，智慧能源公
司股权结构如下：
序号 公司名称 增资款 计入注册资本金额 本次增资后持股比例
（人民币万元) （人民币万元) （%)
1 富奥股份 6,250.00 5,880.69 57.44
2 亚东投资 3,000.00 2,822.73 13.10
3 工研院公司 2,250.00 2,117.05 9.82
4 绿色动力基金 2,000.00 1,881.82 8.73
5 员工跟投平台 2,500.00 2,352.28 10.91
合计 16,000.00 15,054.57 100.00
本次增资完成后，智慧能源公司注册资本将由 6,500万元增加至 21,554.57万元。公司持有智慧能源公司 57.44%的股权，仍为
智慧能源公司的控股股东。
亚东投资为公司控股股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司的全资子公司；红旗私募基金管理（吉林）有限公司是绿色动力
基金的基金管理人和普通合伙人，公司董事卢志高先生在红旗私募基金管理（吉林）有限公司任职董事长。鉴于上述情况，本次增资
构成关联交易。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024年第三次会议、2024年第四次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2024-66）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士已回避表决。
表决结果：通过。
(四) 关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案
为将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，通过建立“风险共担、利益共享”的激励约束机制，实现公司利益与核心骨
干的深度绑定，进一步提升团队的经营管理积极性和责任感，激发内生动力与活力，提升公司竞争力，根据《富奥汽车零部件股份有
限公司员工跟投创新业务管理办法》等文件要求，公司拟将智慧能源公司作为创新业务平台，实施创新业务员工跟投。
公司拟出资 500 万元成立全资子公司，该全资子公司将与公司项目跟投人员共同设立有限合伙企业（以下简称“员工跟投平台
”），其中全资子公司担任GP（普通合伙人)，管理员工跟投平台相关事务；公司项目跟投人员担任 LP（有限合伙人)。员工跟投平
台将与富奥股份、亚东投资、工研院公司、绿色动力基金共同向智慧能源公司进行增资，员工跟投平台增资金额为 2,500万元。增资
后员工跟投平台持有智慧能源公司 10.91%的股权。
由于跟投人员范围包括公司高级管理人员，公司下属全资子公司将与关联自然人共同出资设立有限合伙企业，本次交易构成关联
交易。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、2024年第四次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
富奥智慧能源项目员工跟投方案暨关联交易的公告》（编号：2024-67）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事甘先国先生已回避表决。
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会提名委员会 2024年第二次会议决议；
3. 第十一届董事会战略委员会 2024年第三次会议决议；
4. 第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议决议；
5. 2024年第四次独立董事专门会议决议；
6. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f93a35c9-fcfa-4823-80b7-9e491add210d.PDF
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2024-12-05 18:00│富奥股份（000030）：关于富奥智慧能源项目员工跟投方案暨关联交易的公告
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富奥股份（000030）：关于富奥智慧能源项目员工跟投方案暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/7d5dc2b1-aebd-414d-be36-8d82a6098ef8.PDF
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2024-12-05 18:00│富奥股份（000030）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 3日（星期二）以通讯方式召开第十一届监事会第五次
会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 11月 28日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方
式参加了本次会议。
3. 会议由监事会主席李冰先生主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的议案
经审议，监事会认为：本次公司拟通过增资扩股的方式向富奥智慧能源科技有限公司（以下简称“智慧能源公司”）增资，并引
入吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）、吉林省工业技术研究院集团有限公司（以下简称“工研院公司”）
、吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色动力基金”）及员工跟投平台，有利于智
慧能源公司业务发展，优化资本结构。本次增资暨关联交易事项有利于推动公司创新业务发展，该关联交易事项的审议决策程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案
经审核，监事会认为：本次公司拟将智慧能源公司作为创新业务平台，实施创新业务员工跟投。公司拟出资 500万元成立全资子
公司，该全资子公司将与公司项目跟投人员共同设立有限合伙企业（以下简称“员工跟投平台”），其中全资子公司担任 GP（普通
合伙人)，管理员工跟投平台相关事务；公司项目跟投人员担任 LP（有限合伙人)。员工跟投平台将与富奥股份、亚东投资、工研院
公司、绿色动力基金共同向智慧能源公司进行增资，增资金额为 2,500万元。增资后员工跟投平台持有智慧能源公司 10.91%的股权
。该关联交易将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，通过建立“风险共担、利益共享”的激励约束机制，实现公司利益与
核心骨干的深度绑定，进一步提升团队的经营管理积极性和责任感，激发内生动力与活力，提升公司竞争力。该关联交易事项的审议
决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/97f51e84-98b0-4156-8ccd-221b1dc3a7e6.PDF
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2024-12-05 18:00│富奥股份（000030）：关于对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的公告
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富奥股份（000030）：关于对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/295b1a5c-5319-435a-9a60-a6feec545671.PDF
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2024-12-03 19:45│富奥股份（000030）：关于与天奇股份设立电池材料再生利用合资公司完成工商登记并取得《营业执照》的公
│告
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富奥股份（000030）：关于与天奇股份设立电池材料再生利用合资公司完成工商登记并取得《营业执照》的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/d3d37c2f-0586-4b6b-b954-ce9018b8c285.PDF
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2024-11-20 11:44│富奥股份（000030）：关于武汉建厂项目完成工商登记并取得《营业执照》的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）于2024年10月18日召开第十一届董事会第五次会议审议通过
了《关于追加2024年投资预算暨武汉建厂项目的议案》。为进一步优化公司资源配置与区域布局，深度挖掘属地化供货及产业集群效
应的潜力，辐射周边市场，提升客户服务质量与物流成本控制能力，公司投资设立武汉分公司。具体内容详见公司于2024年10月21日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对武汉建厂项目投资的公告》（公告编号：2024-55）。
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