公司公告☆ ◇000030 富奥股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:26 │富奥股份（000030）：董事会决议公告 │
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│2025-10-28 16:25 │富奥股份（000030）：关于对外捐赠支持“解放爱领航·关爱货车司机项目”的公告 │
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│2025-10-28 16:25 │富奥股份（000030）：监事会决议公告 │
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│2025-10-28 16:24 │富奥股份（000030）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 16:47 │富奥股份（000030）：关于年度审计机构变更项目质量复核合伙人的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │富奥股份（000030）：关于富奥智慧能源科技有限公司增资的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │富奥股份（000030）：董事会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │富奥股份（000030）：关于购买控股子公司一汽-法雷奥汽车空调有限公司少数股东股权的公告 │
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│2025-09-16 16:57 │富奥股份（000030）：关于召开2025年半年度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-08-27 19:31 │富奥股份（000030）：半年报监事会决议公告 │
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2025-10-28 16:26│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第十
八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 10 月 20 日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士
、李俊新先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由胡汉杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-45）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于审议对外捐赠支持“解放爱领航·关爱货车司机项目”的议案为积极履行上市公司社会责任，助力公益事业发展，公
司响应一汽解放“解放爱领航”公益活动号召，拟向中国职工发展基金会捐赠人民币 20 万元，专项用于“解放爱领航?关爱货车司
机项目”实施，以支持该项目为卡车司机群体提供帮扶服务。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
对外捐赠支持“解放爱领航·关爱货车司机项目”的公告》（公告编号：2025-46）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7b254db9-b8cc-4670-80b7-dd3b1b52c2a9.PDF
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2025-10-28 16:25│富奥股份（000030）：关于对外捐赠支持“解放爱领航·关爱货车司机项目”的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于审议对外捐赠支持“解放爱领航·关爱货车司机项目”的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为积极履行上市公司社会责任，助力公益事业发展，公司响应一汽解放“解放爱领航”公益活动号召，拟向中国职工发展基金会
捐赠人民币 20 万元，专项用于“解放爱领航?关爱货车司机项目”实施，以支持该项目为卡车司机群体提供帮扶服务。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、对公司的影响
本次捐赠是公司积极履行社会责任，关爱货车司机，通过切实行动回馈社会，传递企业温暖的具体举措。本次对外捐赠事项系公
司结合自身盈利能力与财务状况做出的合理安排，资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成重大影
响。不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/23841be3-b591-43d5-ad24-91bd2dbab8c4.PDF
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2025-10-28 16:25│富奥股份（000030）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日（星期一）以通讯方式召开第十一届监事会第十
一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 10 月 20 日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，其中公司监事李冰先生、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了本
次会议。
3. 会议由监事会主席李冰先生主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-45）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ddc4cfdd-a2e6-40fa-a595-b40ea020acb7.PDF
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2025-10-28 16:24│富奥股份（000030）：2025年三季度报告
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富奥股份（000030）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/00b63ef9-d01c-454a-8800-241165707ccf.PDF
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2025-10-14 16:47│富奥股份（000030）：关于年度审计机构变更项目质量复核合伙人的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份公司”或“公司”）于2025年 4月 16日召开第十一届董事会第十三次会议
和第十一届监事会第八次会议，于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机
构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审
计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司于 2025 年 10月 14 日收到信永中和发来的《关于变更 2025 年度财务报告和内部控制审计项目质量复核合伙人的告知函
》，现就具体情况公告如下：
一、变更质量复核合伙人的基本情况
信永中和受富奥股份公司委托为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务，原指派梁晓燕女士作为审计项目质量复核合
伙人，因梁晓燕女士工作发生调整，现指派崔艳秋女士担任审计项目质量复核合伙人。
二、变更的项目合伙人及签字注册会计师的信息
1. 基本信息
崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年累计为超过 6家上市公司完成了审计报告的签署和复核工作。
2. 诚信记录
崔艳秋女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
崔艳秋女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更项目质量复核合伙人系审计机构内部工作调整，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计工作产生影
响。
四、备查文件
1. 信永中和出具的《关于变更2025年度财务报告和内部控制审计项目质量复核合伙人的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e6a6da28-9949-49b6-ba0c-63a782291cfe.PDF
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2025-09-30 00:00│富奥股份（000030）：关于富奥智慧能源科技有限公司增资的公告
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一、交易概述
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份公司”或“公司”）于2025 年 9月 28日召开第十一届董事会第十七次会议
，审议通过了《关于审议富奥智慧能源科技有限公司增资的议案》。
公司于 2024 年 12 月 3日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议对富奥智慧能
源科技有限公司增资暨关联交易的议案》《关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案》。因碳酸锂市场价格持续低迷等
因素，原定的增资前提发生实质性变化，经综合研判，公司决定终止前述增资项目及员工跟投项目。
为进一步完善电池循环产业链布局，在现有电池梯次利用基础上，继续布局材料再生利用业务，助力富奥智慧能源科技有限公司
（以下简称“富奥智慧”）构建完整的电池循环生态产业链、实现产业链闭环发展，公司同意富奥智慧通过公开挂牌方式引入战略投
资者，本次增资金额为 2,000 万元，增资入股价格以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为依据确定。在最终摘牌投资方确
定后，公司、富奥智慧将与该投资方签署增资协议及其他相关交易文件。
该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东会审议
。
二、增资方基本情况
本次交易拟在吉林长春产权交易中心（集团）有限公司（以下简称“长春产权交易中心”）以公开挂牌方式进行，目前尚不能确
定增资方，交易对方的情况将以最终摘牌的增资方为准。公司将根据转让进展情况，及时披露交易对方情况。
三、增资标的基本情况
1. 公司名称：富奥智慧能源科技有限公司
2. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 统一社会信用代码：91220100MA17WKJN32
4. 注册地址：长春市公主岭市大岭镇物流大街4111号
5. 法定代表人：于东海
6. 成立日期：2021年2月2日
7. 注册资本：6,500万元人民币（截至公告披露日）
8. 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及
梯次利用(不含危险废物经营)；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；货物
进出口；技术进出口；新能源汽车整车销售；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产
测试设备销售；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材
料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；新材料技术研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服
务；软件开发；软件外包服务；软件销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；在线能源监测技术研发；节能管理服务；运行效能评估服务；太阳能发
电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；机械电气设备销售；
电工机械专用设备制造；知识产权服务(专利代理服务除外)；机械零件、零部件加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
9. 股权结构：富奥股份公司持股100%（截至公告披露日）
10. 最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
总资产 133,765,228.11 123,828,693.51
总负债 63,241,776.97 43,674,167.47
所有者权益 70,523,451.14 80,154,526.04
项目 2024年度 2025年1—6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 116,275,184.65 49,307,600.42
净利润 17,971,397.55 -3,067,345.04
11. 经查询，富奥智慧不是失信被执行人。
四、增资方案
富奥智慧将通过公开挂牌方式引入战略投资者，本次增资金额为 2,000 万元，增资入股价格以经国有资产监督管理部门备案确
认的评估值为准，待最终摘牌投资方确定后，富奥股份公司、富奥智慧将与该投资方签署增资协议及其他相关交易文件。
五、本次交易的目的和对公司的影响
富奥智慧系中国第一汽车集团有限公司电池回收利用的业务主体，是东北地区唯一梯次利用白名单企业，已建成具备拆解、检测
、组装、试验能力的电池总成生产基地。此外，富奥智慧也是国家级高新技术企业以及吉林省专精特新、瞪羚企业，承担吉林省重大
科技专项任务，在电池总成产品技术研发、电池回收数智化系统建设等方面具备竞争优势。
当前，伴随新能源汽车产销量持续增长，动力电池回收利用产业规模将逐步扩大，且行业规范化运营进程加快，为具备合规资质
的回收企业营造了良好发展环境。在此行业背景下，富奥智慧拟通过公开挂牌方式引入战略投资方，为其主营业务的运营和发展提供
资金及战略资源支持，以进一步完善“梯次利用+再生利用”全产业链布局，为后续业务持续拓展与市场竞争力提升奠定坚实基础。
六、风险提示
本次股权转让通过长春产权交易中心公开挂牌方式进行，后续付诸实施存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5e04c0ac-ed43-4591-8c41-5ec19d85fe2f.PDF
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2025-09-30 00:00│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份公司”）于 2025 年 9月 28日（星期日）以通讯方式召开第
十一届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年9月23日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士
、李俊新先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由胡汉杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议购买控股子公司一汽-法雷奥汽车空调有限公司少数股东股权的议案
随着公司自主研发能力持续提升，公司旗下热系统事业部凭借自主研发的技术方案成功获得客户德国大众认可，不仅实现了乘用
车热系统领域关键技术的自主可控，更打破了外方在该领域的长期技术垄断，为一汽-法雷奥汽车空调有限公司（以下简称“一汽-法
雷奥公司”）的独立发展与战略升级奠定了坚实基础。
在上述背景下，为进一步提升热系统业务资源整合能力与管理决策效率，公司拟同时分别以人民币壹（1）元的交易价格收购法
雷奥冷却系统公司持有的一汽-法雷奥公司 36.5%股权、伊藤忠商事株式会社持有的一汽-法雷奥公司 12.5%股权。
本次股权交易完成后，一汽-法雷奥公司将更名为富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司（最终公司名称以市场监督管理部
门变更登记结果为准，以下简称“富奥华启公司”）。届时，公司将实现对富奥华启公司 100%控股，富奥华启公司将成为公司热系
统事业部的自主核心战略载体。后续运营中，富奥华启公司将重点聚焦空调系统总成产品，全面推进产品迭代升级、拓展国内外汽车
热管理市场，并通过优化内部运营流程改善经营状态。此外，公司将基于全资控股优势，更高效地统筹技术研发、产能扩张等资源投
入与整合，进一步巩固公司在热管理领域的市场竞争力。
由于一汽-法雷奥公司此前已纳入公司合并财务报表范围，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。本次交易完成前后股权结
构如下：
股东名称 交易完成前 交易完成后
持股比例 持股比例
富奥股份公司 51% 100%
法雷奥冷却系统公司 36.5% -
伊藤忠商事株式会社 12.5% -
合计 100% 100%
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
购买控股子公司一汽-法雷奥汽车空调有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-40）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于审议富奥智慧能源科技有限公司增资的议案
公司于 2024 年 12 月 3日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议对富奥智慧能
源科技有限公司增资暨关联交易的议案》《关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案》。因碳酸锂市场价格持续低迷等
因素，原定的增资前提发生实质性变化，经综合研判，公司决定终止前述增资项目及员工跟投项目。
为进一步完善电池循环产业链布局，在现有电池梯次利用基础上，继续布局材料再生利用业务，助力富奥智慧能源科技有限公司
（以下简称“富奥智慧”）构建完整的电池循环生态产业链、实现产业链闭环发展，公司同意富奥智慧通过公开挂牌方式引入战略投
资者，本次增资金额为 2,000 万元，增资入股价格以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为依据确定。在最终摘牌投资方确
定后，公司、富奥智慧将与该投资方签署增资协议及其他相关交易文件。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
富奥智慧能源科技有限公司增资的公告》（公告编号：2025-41）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会战略委员会 2025 年第五次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/492e75ef-d123-4e4b-8e3b-3d6780f69230.PDF
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2025-09-30 00:00│富奥股份（000030）：关于购买控股子公司一汽-法雷奥汽车空调有限公司少数股东股权的公告
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富奥股份（000030）：关于购买控股子公司一汽-法雷奥汽车空调有限公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/481710fd-d8e7-4df8-8c41-ff0d7fb233c6.PDF
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2025-09-16 16:57│富奥股份（000030）：关于召开2025年半年度报告业绩说明会的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 8月 28 日披露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司情况，公司计划召开 2025 年半年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、会议安排
1. 召开时间：2025 年 9月 18日（星期四）15:00-16:00
2. 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动交流的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https
://ir.p5w.net）参与本次2025 年半年度报告业绩说明会。
3. 出席人员：董事、总经理李俊新先生，独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士，财务总监李志勇先生，董事会秘书张
宁先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2025 年 9月 18日（星期四）中午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面
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