公司公告☆ ◇000030 富奥股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：《董事会提名委员会工作条例》修订对照 │
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：《董事会战略与ESG委员会工作条例》修订对照 │
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：《董事会薪酬与考核委员会工作条例》修订对照 │
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：富奥股份董事会战略与ESG委员会工作条例（2025年11月修订） │
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：富奥股份董事会审计委员会工作条例（2025年11月修订） │
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：《董事会审计委员会工作条例》修订对照 │
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：《股东会议事规则》修订对照 │
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：《董事会议事规则》修订对照 │
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│2025-11-26 18:59 │富奥股份（000030）：富奥股份董事会提名委员会工作条例（2025年11月修订） │
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2025-11-26 18:59│富奥股份（000030）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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富奥股份（000030）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-26 18:59│富奥股份（000030）：《董事会提名委员会工作条例》修订对照
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《董事会提名委员会工作条例》修订对照
序号 原条款 修订后条款 修订类型
1 第六条 第六条 修改
提名委员会委员任期与同届董事会董事 提名委员会委员任期与同届董事会董事
的任期相同，委员任期届满，连选可以 的任期相同，委员任期届满，连选可以
连任。委员任期届满前，除非出现《公 连任，由于其董事职务被股东会解除
司法》、《公司章程》或本工作条例规 的，董事会应当及时解除其委员职务，
定的不得任职之情形，不得被无故解除 并由董事会根据本工作条例第三条至第
职务。 五条的规定补足委员人数。
期间如有委员不再担任公司董事职务， 因委员辞职、免职或者其他原因导致委
自动失去委员资格，并由董事会根据上 员人数少于本工作条例规定的人数时，
述第三条至第五条的规定补足委员人 公司董事会应尽快选举产生新的委员。
数。 提名委员会委员人数达到前款规定人数
因委员辞职或免职或其他原因导致委员 以前，暂停行使本工作条例规定的职
人数少于规定人数时，公司董事会应尽 权。
快选举产生新的委员。提名委员会委员
人数达到前款规定人数以前，暂停行使
本工作条例规定的职权。
2 第七条 第七条 修改
提名委员会的主要职责权限： 董事会提名委员会负责拟定董事、高级
（一）研究董事、高级管理人员的选择 管理人员的选择标准和程序，对董事、
标准和程序，并向董事会提出建议； 高级管理人员人选及其任职资格进行遴
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理 选、审核，并就下列事项向董事会提出
人员的人选； 建议：
（三）对董事候选人和高级管理人选进 （一）提名或者任免董事；
行审查并提出建议； （二）聘任或者解聘高级管理人员；
（四）董事会授权的其他事宜。 （三）法律、行政法规、中国证监会规
定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
3 第十九条 第十九条 修改
提名委员会委员个人或其近亲属与会议 提名委员会委员个人或者其关系密切的
所讨论的议题有直接或者间接的利害关 家庭成员、提名委员会委员及其关系密
系时，该委员应回避表决。提名委员会 切的家庭成员控制的其他企业与会议所
会议记录或决议中应注明有利害关系的 讨论的议题有直接或者间接的利害关系
委员回避表决的情况。有利害关系的委 时，该委员应回避表决。提名委员会会
员回避后提名委员会不足出席会议的最 议记录或者决议中应注明有利害关系的
低人数时，应当由全体委员（含有利害 委员回避表决的情况。有利害关系的委
关系委员）就该等议案的程序性问题作 员回避后提名委员会不足出席会议的最
出决议，由公司董事会对该等议案内容 低人数时，应当由全体委员（含有利害
进行审议。 关系委员）就该等议案的程序性问题作
出决议，由公司董事会对该等议案内容
进行审议。
关系密切的家庭成员包括：配偶、父
母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄
弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的
序号 原条款 修订后条款 修订类型
兄弟姐妹和子女配偶的父母。
4 第二十条 第二十条 修改
提名委员会现场会议应当有记录，出席 提名委员会现场会议应当有记录，独立
会议的委员应当在会议记录上签名；会 董事的意见应当在会议记录中载明，出
议记录由公司董事会秘书保存，保存期 席会议的委员应当在会议记录上签名；
限为 10 年。 会议记录由公司董事会秘书保存，保存
期限为 10 年。
5 第二十五条 第二十五条 修改
本工作条例自股东大会审议通过之日起 本工作条例自董事会审议通过之日起施
施行。 行，具体内容解释权归属于公司董事
会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/05170c4b-bc5c-4dde-bfbd-9c92c3b1caaf.PDF
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2025-11-26 18:59│富奥股份（000030）：《董事会战略与ESG委员会工作条例》修订对照
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《董事会战略与 ESG 委员会工作条例》修订对照
序号 原条款 修订后条款 修订
类型
1 第一条 第一条 修改
为适应公司战略发展需要，健全投资决策程 为适应富奥汽车零部件股份有限公司（以下
序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 简称“公司”）战略发展需要，健全投资决
效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 策的效率和质量，完善公司治理结构，提升
《公司法》）、《上市公司治理准则》、 公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩
《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 效，根据《中华人民共和国公司法》（以下
董事会战略委员会（以下简称“战略委员 简称“《公司法》”）、《上市公司治理准
会”），并制定本工作条例。 则》《上市公司独立董事管理办法》《富奥
汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其他有关规定，公司
特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称
“战略与 ESG 委员会”），并制定本工作条
例。
2 第二条 第二条 修改
董事会战略委员会是董事会按照股东大会决 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议
议设立的专门工作机构，主要负责对公司长 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜
建议。 进行研究并提出建议。
3 第六条 第六条 修改
战略委员会委员任期与董事任期一致，委员 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一
任期届满，连选可以连任。委员任期届满 致，委员任期届满，连选可以连任，由于其
前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 董事职务被股东会解除的，董事会应当及时
本工作条例规定的不得任职之情形，不得被 解除其委员职务，并由董事会根据本工作条
无故解除职务。 例第三条至第五条的规定补足委员人数。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 因委员辞职或者免职或者其他原因导致委员
失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 人数少于规定人数时，公司董事会应尽快选
至第五条的规定补足委员人数。 举产生新的委员。战略与 ESG 委员会的委员
因委员辞职或免职或其他原因导致委员人数 人数达到前款规定人数的三分之二以前，暂
少于规定人数时，公司董事会应尽快选举产 停行使本工作条例规定的职权。
生新的委员。战略委员会委员人数达到前款
规定人数的三分之二以前，暂停行使本工作
条例规定的职权。
4 第七条 第七条 修改
战略委员会的主要职责权限： 战略与 ESG 委员会的主要职责权限包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并
提出建议； 提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批 （二）对《公司章程》规定的须经董事会批
准的重大投资融资方案进行研究并提出建 准的重大投资融资方案进行研究并提出建
议； 议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会批 （三）对《公司章程》规定的须经董事会批
准的重大资本运作、资产经营项目进行研究 准的重大资本运作、资产经营项目进行研究
并提出建议； 并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行 （四）对 ESG 事项进行审议及监督，包括目
研究并提出建议； 标、规划、政策制定、组织实施、风险评
（五）董事会授权的其他事宜。 估、绩效表现、信息披露等事宜，并向董事
序号 原条款 修订后条款 修订
类型
会汇报；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行
研究并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
5 第十九条 第十九条 修改
战略委员会委员个人或其近亲属或战略委员 战略与 ESG 委员会委员个人或者其关系密切
会委员及其近亲属控制的其他企业与会议所 的家庭成员或者战略委员会委员及其关系密
讨论的议题有直接或者间接的利害关系时， 切的家庭成员控制的其他企业与会议所讨论
该委员应回避表决。战略委员会会议记录或 的议题有直接或者间接的利害关系时，该委
决议中应注明有利害关系的委员回避表决的 员应回避表决。战略与 ESG 委员会会议记录
情况。有利害关系的委员回避后战略委员会 或者决议中应注明有利害关系的委员回避表
不足出席会议的最低人数时，应当由全体委 决的情况。有利害关系的委员回避后战略与
员（含有利害关系委员）就该等议案的程序 ESG 委员会不足出席会议的最低人数时，应
性问题作出决议，由公司董事会对该等议案 当由全体委员（含有利害关系委员）就该等
内容进行审议。 议案的程序性问题作出决议，由公司董事会
对该等议案内容进行审议。
关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、年
满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女
配偶的父母。
6 第二十条 第二十条 修改
战略委员会现场会议应当有记录，出席会议 战略与 ESG 委员会现场会议应当有记录，独
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由 立董事的意见应当在会议记录中载明，出席
公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。 会议的委员应当在会议记录上签名；会议记
录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10
年。
7 第二十三条 第二十三条 修改
本工作条例自股东大会审议通过之日起施 本工作条例自董事会审议通过之日起施行，
行。 本工作条例由公司董事会负责解释。
8 全篇修订：战略委员会 全篇修订：战略与 ESG 委员会 修改
http://disc.static.szse.cn/disc/
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2025-11-26 18:59│富奥股份（000030）：《董事会薪酬与考核委员会工作条例》修订对照
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富奥股份（000030）：《董事会薪酬与考核委员会工作条例》修订对照。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2e83b4ce-517e-4571-a005-e8e6ea10775f.PDF
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2025-11-26 18:59│富奥股份（000030）：富奥股份董事会战略与ESG委员会工作条例（2025年11月修订）
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第一条 为适应富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高
重大投资决策的效率和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”），并制定本
工作条例。
第二条 战略与 ESG委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ES
G 相关事宜进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5-7 名董事组成。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产
生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，在委员范围内由董事会选举产生。
主任委员负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，当主任委员不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；
主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名
委员履行主任委员职责。
第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，由于其董事职务被股东会解除的，董事会
应当及时解除其委员职务，并由董事会根据本工作条例第三条至第五条的规定补足委员人数。
因委员辞职或者免职或者其他原因导致委员人数少于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。战略与 ESG 委员会的
委员人数达到前款规定人数的三分之二以前，暂停行使本工作条例规定的职权。
第三章 职责权限
第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对 ESG 事项进行审议及监督，包括目标、规划、政策制定、组织实施、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向董
事会汇报；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，战略与 ESG 委员会通过的议案提交董事会审议。
第四章 议事规则
第九条 战略与ESG委员会会议由战略与ESG委员会委员根据需要提议召开。会议通知须于会议召开前 3天送达全体委员。紧急情
况下可不受上述通知时限限制。
第十条 财务控制部（董事会办公室）在会议召开前须向全体委员提供决策所需资料，并负责筹备和组织会议。需准备及提交的
资料包括但不限于：
（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）拟签订的重大协议、合同草案等。
第十一条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；战略与 ESG 委员会所作
决议应经全体委员过半数同意方为通过。
第十二条 战略与 ESG 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略与 ESG 委员会委
员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或者二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十三条 战略与 ESG 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应
注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条 战略与 ESG 委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十五条 战略与 ESG 委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免
去其委员职务。
第十六条 战略与 ESG 委员会会议的表决方式为举手表决或者通讯表决。第十七条 公司相关部门可列席战略与 ESG 委员会会议
，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 战略与 ESG 委员会委员个人或者其关系密切的家庭成员或者战略与 ESG 委员会委员及其关系密切的家庭成员控制的
其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应回避表决。战略与 ESG 委员会会议记录或者决议中应注明有
利害关系的委员回避表决的情况。有利害关系的委员回避后战略与 ESG 委员会不足出席会议的最低人数时，应当由全体委员（含有
利害关系委员）就该等议案的程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案内容进行审议。
关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子
女配偶的父母。
第二十条 战略与 ESG 委员会现场会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。
第二十一条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 战略与 ESG 委员会全体委员、会议列席人员、记录人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十三条 本工作条例自董事会审议通过之日起施行，本工作条例由公司董事会负责解释。
第二十四条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、
法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，董事会应立即修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8e5aa5af-b3c5-4917-8883-0119ee6ad309.PDF
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2025-11-26 18:59│富奥股份（000030）：富奥股份董事会审计委员会工作条例（2025年11月修订）
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富奥股份（000030）：富奥股份董事会审计委员会工作条例（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/833159a4-56d1-482b-a37e-6eb3af140a22.PDF
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2025-11-26 18:59│富奥股份（000030）：《董事会审计委员会工作条例》修订对照
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富奥股份（000030）：《董事会审计委员会工作条例》修订对照。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/deb85e55-3c44-4b9a-8a0f-3cdf780c075b.PDF
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2025-11-26 18:59│富奥股份（000030）：《股东会议事规则》修订对照
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