公司公告☆ ◇000030 富奥股份 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:12 │富奥股份（000030）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │富奥股份（000030）：董事会决议公告 │
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│2025-02-14 17:07 │富奥股份（000030）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-02-14 17:06 │富奥股份（000030）：董事会决议公告 │
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│2025-02-14 17:02 │富奥股份（000030）：关于向紧固件德国公司境外放款的公告 │
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│2025-02-13 18:49 │富奥股份（000030）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-13 18:49 │富奥股份（000030）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 17:40 │富奥股份（000030）：公司章程（2025年1月修订） │
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│2025-01-20 17:17 │富奥股份（000030）：公司章程修正案 │
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│2025-01-20 17:15 │富奥股份（000030）：监事会决议公告 │
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2025-04-02 18:12│富奥股份（000030）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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富奥股份（000030）：关于公司董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/efe49842-ba23-4d58-b557-9894aa121804.PDF
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2025-04-01 00:00│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第十
二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 3月 25日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士
、李俊新先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由胡汉杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于聘任王汝华先生为公司副总经理的议案
根据公司总经理李俊新先生的提名，公司董事会聘任王汝华先生担任公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。
王汝华先生个人简历如下：
王汝华，1976年出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任中国第一汽车集团公司办公室(党委办公室)调研室主管调研员
、调研室主任调研员、办公室调研室主任；中国第一汽车集团有限公司办公厅(党委办公厅)机要调研处高级主任；中国第一汽车集团
有限公司办公室(党委办公室)综合文秘处(保密处)处长(试聘期)、综合文秘部(保密办)总监(主任)、机要保密部总监；中国第一汽车
集团有限公司人力资源部(党委干部部)综合人事管理部(人岗匹配中心)总监；中国第一汽车集团有限公司人力资源部(党委干部部)综
合人事管理部(人岗匹配中心)总监、中国第一汽车股份有限公司人力资源部(党委干部部)综合人事管理部(人岗匹配中心)总监。现任
中国第一汽车集团有限公司人力资源部(党委干部部)SDC服务中心总监。拟任富奥股份公司副总经理。
王汝华先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止
公告披露日未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ff0f9caa-79ae-41bf-a355-7b2c96b1a8c6.PDF
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2025-02-14 17:07│富奥股份（000030）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）于 2025年 2月 13日以通讯方式召开 2025年第一次独立董
事专门会议。会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的
方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》
的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：
一、 关于向紧固件德国公司境外放款的议案
经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司向紧固件德国公司境外放款，用于其日常生产经营活动，将缓解紧固件德国公司的流
动资金需求压力，对保障该公司业务的持续稳定运营具有重要意义，符合公司的长远利益。放款利率参考了市场报价利率，具备合理
性与公允性。同时，本次提供境外放款事项的决策程序合法合规，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益，特
别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意向紧固件德国公司境外放款，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
独立董事：李晓、徐世利、孙立荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/47fa9c73-e468-41d8-87a6-bcfd2f10e59e.PDF
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2025-02-14 17:06│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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富奥股份（000030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/e1f33a52-c359-4de8-9618-c664eda2a1e8.PDF
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2025-02-14 17:02│富奥股份（000030）：关于向紧固件德国公司境外放款的公告
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富奥股份（000030）：关于向紧固件德国公司境外放款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/05e21c5d-e0ff-46c7-ac28-fb391dac46cf.PDF
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2025-02-13 18:49│富奥股份（000030）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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富奥股份（000030）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/cecc1fa7-72a2-415b-a699-e23b9db4a0dc.PDF
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2025-02-13 18:49│富奥股份（000030）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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富奥股份（000030）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/5dff6aa6-06e9-4ba0-bb92-010e3fa1f152.PDF
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2025-01-20 17:40│富奥股份（000030）：公司章程（2025年1月修订）
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富奥股份（000030）：公司章程（2025年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/1ba51512-12ca-40cf-a7af-a52f9a8d8dd4.PDF
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2025-01-20 17:17│富奥股份（000030）：公司章程修正案
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富奥股份（000030）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/01158e90-1cb3-4dd8-ad82-5fb9dbbba4a5.PDF
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2025-01-20 17:15│富奥股份（000030）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日（星期五）以通讯方式召开第十一届监事会第七次会议
。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年1月9日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中李冰先生、邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由监事会主席李冰先生主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 关于修改《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对 2023 年 4 月修
订的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》部分条款进行修订。
经修订的《公司章程》修正案及《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。
三、 备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5f515c6c-5078-486d-bbee-c0854ff6806c.PDF
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2025-01-20 17:14│富奥股份（000030）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十一届董事会第十次会议审议通过
《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》）
3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规
、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年 2月 13日（星期四）下午 2:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 2 月 13 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13日上午 9:15 至 2025 年 2 月 13 日下午 15:00。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1） 现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的
A股股东账户与 B 股股东账户分别投票。
6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025年 2月 10日（星期一），B 股股东应在 2025 年 2 月 5 日（即 B 股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、 出席对象：
（1） 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 北京市金杜（无锡）律师事务所的律师。
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701号公司会议室
二、 会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于审议《公司 2025年财务预算报告》的议 √
案
2.00 关于审议《公司 2025年投资预算报告》的议 √
案
3.00 关于审议《公司 2025年度资产处置》的议案 √
4.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司 √
及其下属企业 2025年度日常关联交易的议案
5.00 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股 √
份有限公司 2025年度日常关联交易的议案
6.00 关于预计公司与参股子公司 2025年度日常关 √
联交易的议案
7.00 关于预计公司与其他关联方 2025年度日常关 √
联交易的议案
8.00 关于选举李俊新先生为公司第十一届董事会 √
非独立董事的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 上述议案分别经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议、第十一届董事会第十次会议、第十一届监事
会第七次会议审议通过。具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交
易所网站www.szse.cn上的相关公告。
2、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计
票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述提案4.00
、5.00、6.00、7.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
3、 在股东大会审议时，公司股东一汽股权投资（天津）有限公司需就提案4.00关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其
下属企业2025年度日常关联交易的议案、提案5.00关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2025年度日常关联交易的议
案回避表决；公司股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就提案5.00关于预计公司与长春一汽富维
汽车零部件股份有限公司2025年度日常关联交易的议案回避表决；公司股东宁波华翔电子股份有限公司需就提案7.00关于预计公司与
其他关联方2025年度日常关联交易的议案回避表决。
4、 提案9.00关于修改《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过。
三、 会议登记事项
1、 登记方式
（1） 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2） 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出
席人身份证。
（3） 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、 登记地点：长春市高新区学海街 701 号公司董事会办公室。
3、 登记时间：2025年 2月 12日（8:30-12:00；13:30-17:00）
四、 参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜请见附件二。
五、 其他事项
联系人：刘岩、沈相君
联系电话：0431-85122797 传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
六、 备查文件
1、 第十一届董事会第十次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/da363d8a-a2d4-4747-9c02-9929014673af.PDF
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2025-01-20 17:11│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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富奥股份（000030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/76722cc2-b812-464c-b8f2-ca1f3c27694b.PDF
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2024-12-23 19:56│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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富奥股份（000030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/800b1b94-f861-4e72-b83d-2aee140a41a7.PDF
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2024-12-23 19:54│富奥股份（000030）：关于取消2025年第一次临时股东大会的公告
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富奥股份（000030）：关于取消2025年第一次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ddcea43a-f27c-4aad-9e60-2df6975f9920.PDF
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2024-12-20 20:19│富奥股份（000030）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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富奥股份（000030）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/6c390176-db3e-4c79-87de-ba4ab27688e9.PDF
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2024-12-20 20:17│富奥股份（000030）：2024年第五次独立董事专门会议决议
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开 2024 年第五次独立董事专门会议
。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加
了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规
定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：
一、 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2025年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定
价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。我们同意公司 2025 年度与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业的
日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
二、 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2025年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定
价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。我们同意公司 2025 年度与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的日
常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第八次会议审议，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、 关于预计公司与参股子公司2025年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定
价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
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