公司公告☆ ◇000030 富奥股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:32 │富奥股份（000030）：关于2026年第二季度订单获取情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-07-01 00:00 │富奥股份（000030）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │富奥股份（000030）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 00:02 │富奥股份（000030）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-14 16:20 │富奥股份（000030）：对外担保公告 │
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│2026-06-14 16:19 │富奥股份（000030）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-14 16:16 │富奥股份（000030）：董事会决议公告 │
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│2026-05-25 17:30 │富奥股份（000030）：关于完成对旗翼（深圳）科技有限公司增资暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-18 19:04 │富奥股份（000030）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 19:04 │富奥股份（000030）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-15 18:32│富奥股份（000030）：关于2026年第二季度订单获取情况的自愿性信息披露公告
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特别风险提示：
1.公司订单生命周期收入，系基于客户中长期规划产量测算形成，公司相关产品配套项目平均供货周期约为 4-5 年，相关测算
数据仅为行业常规预估口径。2.根据汽车零部件行业常规运作规律，公司自取得客户项目定点至产品实现量产，整体周期约 6-18 个
月。受项目类型、客户验证进度、产品适配需求等影响，不同项目的落地节奏及量产周期存在客观差异。
3.公司订单的实际履行进度受主机厂动态排产调整、下游终端市场需求波动、行业周期更迭及宏观经营环境变化等多重因素影响
，各项目量产爬坡进度、产能释放及收入确认节奏均存在不确定性，对公司当期及未来年度经营业绩的最终影响暂无法准确预判。此
外，若后续出现不可抗力、行业政策调整、客户经营策略变动等突发情形，部分订单可能存在延期履行、部分履行或终止履约的风险
。
4.本次披露的新增订单数据为公司内部阶段性统计结果，仅用于展示公司阶段性经营情况，相关数据未经审计，不构成对公司营
业收入、净利润等财务指标的测算依据。公司最终的经营成果、财务数据及重大经营事项，均以公司后续依法披露的定期报告及临时
公告为准。敬请广大投资者理性看待公司阶段性经营进展，审慎研判、理性投资，充分关注上述不确定性带来的投资风险。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）紧抓汽车行业发展机遇，持续深化市场开拓与产品创新，订单获取取得良好
成效。现将 2026 年第二季度订单获取情况公告如下：
一、订单获取基本情况
2026 年第二季度，公司合并口径新增订单共 67 项，按照客户规划产量计算，获取订单生命周期收入总额预计为 86.4 亿元。
其中，传统市场以外订单 30 项，订单收入占比达到 36.8%，预计订单生命周期收入总额 31.8 亿元；新能源类订单占比达到 72.1%
。
二、主要订单项目情况
公司2026年第二季度新增订单中，重点项目具体情况如下：
序号 客户名称 产品类型 预计生命周期
收入（亿元）
1 一汽红旗 电控减振器；智能座舱；摄像头；线控转 23.6
向；前副车架；左右纵梁；前副车架；控
制臂
2 一汽大众 控制臂；前副车架；发动机支架；电子水 20.8
泵；机油泵
3 奇瑞汽车 油泵；电控减振器；空簧 19.2
4 一汽丰田 支架；仪表；摄像头；电控减振器；传统 9.0
减振器
5 蓝电科技 传统减振器 4.6
6 岚图科技 传统减振器 2.4
7 小鹏汽车 控制臂 2.0
8 一汽奔腾 后副车架；电动助力转向 1.5
注：以上预计生命周期收入按客户中长期规划产量计算，相关产品配套项目平均供货周期约为4-5年。
三、重点项目突破情况
2026 年第二季度，公司在重点业务领域取得多项突破性进展：
1.斩获红旗新能源线控转向订单，完善智能底盘核心产品布局。公司成功获得红旗新能源线控转向订单。线控转向是高阶自动驾
驶底盘核心部件，相较传统电动转向，具备响应更快、控制精度更高、座舱布局灵活等多重优势，是高端新能源车型、无人驾驶车型
的关键部件，行业渗透率加速上升，成长空间广阔。本次项目落地补齐了公司智能底盘核心品类，进一步完善智能底盘产品矩阵，提
升高阶智驾底盘完整配套能力，大幅强化公司面向新能源高端车型、高阶智能驾驶整车的全栈配套竞争力。
2.电控减振器产品实现多点突破，构筑高端悬架产品壁垒。公司先后斩获上汽、智界双阀电控减振器订单，同步取得上汽、长城
全主动减振器项目订单。全主动减振器作为智能底盘领域核心产品，技术壁垒高，代表行业高端悬架技术发展方向。本次获取订单，
标志着公司完整搭建起覆盖半主动、全主动电控减振器的全系列高端产品矩阵，进一步巩固公司在智能悬架领域的先发优势。
3.海外市场实现重大突破，加速布局海外高端整车市场。公司深度对接国际豪华车企开展技术研讨与商务洽谈，顺利取得相关产
品样件订单；同步获取德国曼电动输油泵项目订单，加快海外高端商用车领域布局。
四、对公司的影响
本次获取的相关订单，进一步丰富了公司智能底盘产品矩阵，持续拓宽海内外高端客户渠道，进一步优化产品与客户结构，夯实
新能源及海外业务发展基础，为中长期经营发展提供有力支撑。
五、风险提示
1.公司订单生命周期收入，系基于客户中长期规划产量测算形成，公司相关产品配套项目平均供货周期约为 4-5 年，相关测算
数据仅为行业常规预估口径。2.根据汽车零部件行业常规运作规律，公司自取得客户项目定点至实现产品批量量产，整体周期约 6-1
8 个月。受项目类型、客户验证进度、产品适配需求等影响，不同项目的落地节奏及量产周期存在客观差异。
3.公司订单的实际履行进度受主机厂动态排产调整、下游终端市场需求波动、行业周期更迭及宏观经营环境等多重因素影响，各
项目量产爬坡进度、产能释放及收入确认节奏均存在不确定性，对公司当期及未来年度经营业绩的最终影响暂无法准确预判。此外，
若后续出现不可抗力、行业政策调整、客户经营策略变动等突发情形，部分订单可能存在延期履行、部分履行或终止履约的风险。
4.本次披露的新增订单数据为公司内部阶段性统计结果，仅用于展示公司阶段性经营情况，相关数据未经审计，不构成对公司营
业收入、净利润等财务指标的测算依据。公司最终的经营成果、财务数据及重大经营事项，均以公司后续依法披露的定期报告及临时
公告为准。
敬请广大投资者理性看待公司阶段性经营进展，审慎研判、理性投资，充分关注上述不确定性带来的投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/15a1be6e-e6b2-409e-bd35-2f24579c2e76.PDF
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2026-07-01 00:00│富奥股份（000030）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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富奥股份（000030）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/bf269919-79b3-43d7-a17b-85dcba7cb4ec.PDF
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2026-07-01 00:00│富奥股份（000030）：2026年第三次临时股东会决议公告
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富奥股份（000030）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fd97a197-6a66-4850-ac90-ba1c8a5cc303.PDF
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2026-06-18 00:02│富奥股份（000030）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 1,719,810,845股，A股总股本 1,671,991,930 股，B股总股本 4
7,818,915 股。
2、公司本次利润分配金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即257,971,626.75 元=1,719,810,845 股×0.15 元/股。
A股每股现金红利应以 0.15 元/股计算（A股每股现金分红=A 股现金分红总额÷A 股总股本），即 0.15 元/股=250,798,789.50
元÷1,671,991,930 股。综上，在本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的 A 股除权除息价格=股权登记日
收盘价-0.15 元/股。
B股每股现金红利应以 0.15 元/股计算（B股每股现金分红=B 股现金分红总额÷B股总股本），即 0.15 元/股=7,172,837.25 元
÷47,818,915 股。B 股每股现金红利应以 0.15 元/股计算（折合 0.17178 港元，港币：人民币=1：0.8732），综上，在本次权益
分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的 B 股除权除息价格=最后交易日 B股收盘价-0.17178 港元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月18日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、2026 年 5 月 18 日，公司召开的 2025 年度股东会审议通过了 2025 年度权益分派方案。按总股本 1,719,810,845 股（A
股总股本 1,671,991,930 股，B股总股本 47,818,915 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计派发
现金红利 257,971,626.75 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2025 年不送红股、不以公积金转增股本。本次分配方案自披露
之日起至实施期间公司股本总额发生变化，公司按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,719,810,845 股为基数，向全体股东每 10
股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，A股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.3500
00 元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按
每 10股派 1.500000 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股
、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 1.350000 元，持
有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派1.500000 元，权益登记日后根据投资者减持股
票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率按照 2025 年度股东会决议日后第一个工作日，即 2026 年 5月 19 日的中国
人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8732）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇
率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 6月 25 日，除权除息日为：2026年 6月 26 日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2026 年 6月 25 日，除权除息日为：2026年 6月 26 日，股权登记日为：2026 年 6月 30 日
。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2026 年 6 月 30 日（最后交易日为 2026年 6月 25 日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。B股股东的现金红利于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B
股股东于 2026 年 6月 30 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****835 一汽股权投资（天津）有限公司
2 08*****195 吉林省天亿投资有限公司
3 08*****609 宁波华翔电子股份有限公司
4 08*****207 吉林省国有资本运营集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026 年 6月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 7月 30 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
联系部门：富奥汽车零部件股份有限公司财务控制部（董事会办公室）
联系地址：长春市高新技术产业开发区学海街 701 号（邮编：130012）
联系人：刘岩、沈相君
联系电话：0431-85122797
联系传真：0431-85122756
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议
2、公司第十一届董事会第二十五次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bcf6ac88-b0b4-4d39-9b54-322b8b1a6273.PDF
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2026-06-14 16:20│富奥股份（000030）：对外担保公告
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一、担保情况概述
ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG（以下简称“紧固件德国公司”）为公司全资子公司。为保障紧固件德国公司与梅赛德斯奔驰
公司业务深度合作顺利推进，公司拟作为担保方向梅赛德斯奔驰公司出具履约安慰函，承诺依托股东管控责任，持续为紧固件德国公
司提供充足的财务资金；若紧固件德国公司在其与梅赛德斯奔驰公司签订的合同项下未能履行合同义务，公司将对梅赛德斯奔驰公司
由此产生的全部损失和费用（含诉讼费和法律费用）承担赔偿责任，前述赔偿最高限额为 500 万欧元。
2026年 6月 12日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯奔驰公司出具安
慰函暨担保事项的议案》。依据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度》的相关规
定，本次出具安慰函暨对外担保事项，尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称：ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG
2. 注册地址：盖沃尔斯贝格市（Gevelsberg）
3. 设立时间：2002 年 9月 14 日
4. 企业性质：有限合伙企业
5. 企业注册号：HRA 4844
6. 注册登记机关：德国哈根市地方法院
7. 合伙人及所持份额：普通合伙人为 ABC Umformtechnik GmbH（以下简称“ABC GmbH”），投入合伙资金 0 欧元（ABC GmbH
为一家有限责任公司，其中富奥股份持股 100%）；有限合伙人为富奥股份，富奥股份持有 100%有限合伙份额。
8. 经营范围：生产和销售各类金属制品及其他工具，尤其是机械连接元件和冷成型零件（成型技术）
9. 经营期限：无限期
10. 主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12月 31日 2026 年 5月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 30,193.63 30,078.63
负债总额 14,219.23 15,289.50
净资产 15,974.40 14,789.13
项目 2025 年度 2026 年 1-5 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 59,976.41 24,790.87
净利润 -2,958.23 -563.97
11. 是否作为失信被执行人：不适用
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为公司向紧固件德国公司客户梅赛德斯-奔驰股份公司出具安慰函，安慰函主要内容如下：
梅赛德斯-奔驰股份公司，以下简称“MB”；富奥汽车零部件股份有限公司以下简称“保证人”。
1.保障
保证人向客户集团承担义务，确保供应商能够完全且在任何时候均履行其当前及未来对客户集团的合同义务。
为履行保证人对客户集团的义务，保证人应（包括但不限于）
? 行使其对供应商的直接和间接股东控制权，以及
? 持续向供应商提供充足的财务资金。
若供应商未履行其在与MB或客户集团签订的合同中的合同义务，保证人应就MB各公司因该等合同义务未履行而遭受的所有损害和
费用（包括法院费用和法律费用）向MB各公司进行赔偿，赔偿上限为500万欧元。此项义务尤其适用于因供应商破产导致的未履行情
况。为避免损害，MB将从自身角度检查供应商的合同义务是否可由保证人的另一地点接管。
2.期限
本协议无限期有效。
3.终止
双方有权终止本协议，但须遵守12（十二）个月的通知期，且不得早于2040年12月31日。
终止通知须采用书面形式。
4.持续责任
若保证人通过股权转让或以任何其他方式丧失对供应商的直接或间接股东控制权，保证人依据第1条承担的义务不受影响。
若发生本条款所指的控制权丧失，保证人在本协议项下的义务应于控制权丧失发生年度的12月31日终止。
四、董事会意见
1、担保原因
梅赛德斯奔驰公司系紧固件德国公司的主要客户。为保障紧固件德国公司存量供货业务平稳运行、推动新订单项目顺利落地，进
一步巩固双方长期合作关系，助力后续配套业务持续拓展，董事会同意本次出具安慰函相关事项。本次安排契合公司整体经营发展规
划，亦符合德国当地商业惯例。
2、对被担保人偿债能力的判断
紧固件德国公司经营稳定，偿债能力良好，担保风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已为紧固件德国公司的客户宝马集团出具安慰函，该事项赔偿限额最高为 500 万欧元。前述向宝马集
团出具安慰函的行为构成对外担保。本次出具安慰函暨对外担保后，按照最高赔偿限额计算，公司对外担保总金额为 1,000 万欧元
，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.98%（为统一计算口径，担保总金额按照 2025 年 12 月 31 日中国人民银行公布的外汇
折算价换算为人民币后计算对应比例）。
六、备查文件
1. 公司第十一届董事会第二十六次会议决议；
2. 安慰函；
3. 深交所要求提供的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/cb0c94bd-7498-44a3-a8b0-fbd2d33bf3f3.PDF
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2026-06-14 16:19│富奥股份（000030）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
B 股股东应在 2026 年 06 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）北京市盈科（深圳）律师事务所的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提 √
案 案
1.00 关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯 非累积投票提 √
奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议 案
案
2、上述议案经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 本 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 香 港
《 大 公 报 》 、 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（
中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小
投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（见附件一）和出
席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市高新区学海街 701 号公司董事会办公室。
3、登记时间：2026 年 6月 29 日（8:30-12:00；13:30-17:00）
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、 备查文件
1、第十一届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/7ce7877c-bcf3-457c-bebd-03569a6d3ed3.PDF
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2026-06-14 16:16│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第二
十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2026 年 6月 4日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女
士、李俊新先生、徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、周佰成先生、赵军先生以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由胡汉杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议案
ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG（以下简称“紧固件德国公司”）为公司全资子公司。为保障紧固件德国公司与梅赛德斯奔驰
公司业务深度合作顺利推进，公司拟作为担保方向梅赛德斯奔驰公司出具履约安慰函，承诺依托股东管控责任，持续为紧固件德国公
司提供充足的财务资金；若紧固件德国公司在其与梅赛德斯奔驰公司签订的合同项下未能履行合同义务，公司将对梅赛德斯奔驰公司
由此产生的全部损失和费用（含诉讼费和法律费用）承担赔偿责任，前述赔偿最高限额为 500 万欧元。
本安慰函协议项下相关约定长期有效；双方可书面通知终止本协议，终止通知需提前 12 个月告知，且协议最早终止日不得早于
2040 年 12 月 31 日。
具体内容详见本决议公告日同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和香港《大公报》披露的《对外担
保公告》（公告编号：2026-33）。
表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案
公司拟于2026年6月30日14:00在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。该次股东会拟审议如
下议案：
1. 关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议案
表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/b90721fc-6b17-4cd7-a716-e7688c5ece51.PDF
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2026-05-25 17:30│富奥股份（000030）：关于完成对旗翼（深圳）科技有限公司增资暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 10 日召开公司第十一届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司通过深圳联合产权交易所以公开摘牌方式，参与一汽
旗翼（深圳）科技有限公司（以下简称“旗翼科技”）增资事项，增资金额为 1.5 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 2月 12 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟以公开摘牌方式对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-12）。
2026 年 4月 15 日，公司向深圳联合产权交易所指定的结算账户支付了保证金 4,500 万元。2026 年 4月 17 日，公司收到深
圳联合产权交易所出具的《交易结果通知书》。2026 年 4月 20 日，公司与各方签署了《一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资协议
》，成为本次旗翼科技增资方。2026 年 4月 21 日，公司向深圳联合产权交易所指定的结算账户支付尾款 10,500 万元。2026 年 4
月 22 日，公司收到深圳联合产权交易所出具的《交易凭证》。具体内容详见公司于 2026年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登的《关于以公开摘牌方式对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资的进展公告》（公告编号：2026-26）。
二、进展情况
截至本公告披露日，旗翼科技已完成工商变更登记手续，公司名称由“一汽旗翼（深圳）科技有限公司”变更为“旗翼科技（深
圳）有限公司”，并已取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照。本公司直接持有旗翼科技 18.92%的股权。
具体相关信息如下：
1、公司名称：旗翼科技（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAEQX6T824
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：李丹
5、成立日期：2025 年 7月 28 日
6、住所：深圳市大鹏新区葵涌街道坝光社区生物家园 2号楼 801
三、备查文件
1、旗翼（深圳）科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/0fd628a8-57a5-423a-9deb-05f72294cc19.PDF
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2026-05-18 19:04│富奥股份（000030）：2025年度股东会的法律意见书
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富奥股份（000030）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3fb25467-3ebe-49bf-b5f7-1cb62bf2f6db.PDF
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2026-05-18 19:04│富奥股份（000030）：2025年度股东会决议公告
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富奥股份（000030）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f58bfbce-149f-4de9-968d-5a9d4c7d6fe3.PDF
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2026-05-18 19:04│富奥股份（000030）：公司章程（2026年5月修订）
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富奥股份（000030）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9b4df4c0-0525-4f2f-a31a-389efe607821.PDF
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2026-05-13 11:38│富奥股份（000030）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日披露公司 2025 年度报告及 2026 年第一季度报告，
为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划召开 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会（以下简称“本次说明
会”），现将有关事项公告如下：
一、会议安排
1. 召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00
2. 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动交流的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https
://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
3. 出席人员：独立董事孙立荣女士，财务总监李志勇先生，副总经理、董事会秘书张宁先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于 2026 年 5月 15 日（星期五）中午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/479bd201-9ec0-45bc-b58b-e50e0879ee9a.PDF
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2026-05-12 17:32│富奥股份（000030）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，富奥汽车零部件股份限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景
网络有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月19日（星期二）15:00-16:30。
届时公司独立董事徐世利先生、财务总监李志勇先生、副总经理兼董事会秘书张宁先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理
、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4982380e-3d37-472b-96f0-f4a05200a8a1.PDF
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2026-05-07 16:57│富奥股份（000030）：关于公司副总经理辞职的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月7日收到丛剑波先生的书面辞职报告。由于个人原因
，丛剑波先生向公司董事会提出辞去公司副总经理职务，其原定任期至 2027 年 5月 27日。丛剑波先生同时辞去富赛汽车电子有限
公司董事、总经理职务。辞职后，丛剑波先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《富奥汽车零
部件股份有限公司章程》的有关规定，丛剑波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，丛剑波先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。丛剑波先生的辞职不会影响公司的正
常生产运营。后续丛剑波先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。
公司及公司董事会对丛剑波先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/be650418-fec6-437f-baf5-0abb61a980a7.PDF
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2026-04-22 17:45│富奥股份（000030）：关于以公开摘牌方式对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资的进展公告
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富奥股份（000030）：关于以公开摘牌方式对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/898b780d-f312-4215-b831-eb70bdc3e932.PDF
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2026-04-22 00:34│富奥股份（000030）：富奥股份2025环境、社会和公司治理(ESG)报告
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富奥股份（000030）：富奥股份2025环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/67724961-b0a4-4fc2-8d06-f7f99949ae03.PDF
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2026-04-21 18:49│富奥股份（000030）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于审议〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计， 2025 年母公司实现净利润为622,685,593.36 元，提取盈余公积 62,268,559.34 元，当年实现
未分配利润560,417,034.02 元，加上以前年度留存的未分配利润 4,175,838,861.03 元，合计未分配利润 4,736,255,895.05 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，结
合公司经营状况、现金流情况以及未来持续发展的资金需求，同时兼顾股东回报，公司董事会拟定2025 年度利润分配方案如下：
按总股本 1,719,810,845 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.50 元（含税），预计派发现金红利 257,971,626.75
元，剩余未分配利润结转下一年度分配。
本次现金分红总额 257,971,626.75 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 36.72%。
B 股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2025 年度股东会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中
间价计算。
2025 年不进行资本公积转增股本。
如在本分配预案披露后至实施前，出现股本总额发生变动情形时，将按照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本
为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.50 元（含税），具体金额以实际派发时为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 257,971,626.75 257,971,626.75 429,952,711.25
回购注销总额（元） 130,002,519.40 0 344,888,582.11
归属于上市公司股东的 702,615,804.90 676,188,915.08 604,140,594.64
净利润（元）
合并报表本年度末累计 5,375,488,947.27
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 4,736,255,895.05
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 945,895,964.75
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 474,891,101.51
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 660,981,771.54
净利润(元)
最近三个会计年度累计 1,420,787,066.26
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 945,895,964.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《富奥汽车零部件股份有限
公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2025 年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况拟定
，综合考虑了股东回报和后续发展资金需求，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司2025 年
度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。
公司 2024 年度、2025 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投
资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除
外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为234,756,168.68 元和 209,746,076.69 元，分别占总资产的比例为 1.3%和1.05%。
公司 2024 年度、2025 年度母公司报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权
投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产
除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为 0。
公司本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
2、公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3、2025 年度审计报告；
4、回购注销的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/52a05fe4-c361-4dd3-90e0-cf6945c0437e.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：2025年度审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《富奥汽车
零部件股份有限公司章程》及《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等相关规定，富奥汽车零部件股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责、审慎履职的原则，切实履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2
025年度主要履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3人，分别为独立董事孙立荣女士、非独立董事周晓峰先生、独立董事徐世利先生，其
中召集人由会计专业人士孙立荣女士担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5次会议。全体委员均出席会议，无缺席情况。会议情况如下：
会议 召开日期 审议议题
第十一届董事 2025年 04月 1、关于审议《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案；
会审计委员会 15 日 2、关于审议《公司 2024 年度财务决算（审计）报告》
2025 年第一次 的议案；
会议 3、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案；
4、关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的
议案；
5、关于审议会计政策变更的议案；
6、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况的报告；
7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案；
8、关于审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
的议案；
9、关于审议《公司 2025 年内部审计计划》的议案。
第十一届董事 2025年 04月 1、关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案。
会审计委员会 25 日
2025 年第二次
会议
第十一届董事 2025年 08月 1、关于审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议
会议 召开日期 审议议题
会审计委员会 22 日 案；
2025 年第三次 2、关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的
会议 议案。
第十一届董事 2025年 10月 1、关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案。
会审计委员会 23 日
2025 年第四次
会议
第十一届董事 2025年 12月 1、关于修订《内部审计制度》的议案；
会审计委员会 28 日 2、关于制订《内部控制制度》的议案；
2025 年第五次 3、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案。
会议
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真履行审议与监督职责，对续聘财务审计机构及内部控制审计机构相关事项开展专项审议。
审计委员会全面核查了信永中和会计师事务所的执业情况、执业资质、诚信记录及执业质量等事项，经审慎评估，认为其具备为公司
提供审计服务所需的专业能力、执业经验与相应资质，认可其独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。
在 2025 年度财务报告审计计划阶段，审计委员会与信永中和会计师事务所进行事前沟通，就审计团队独立性、审计范围与时间
安排、重大错报风险领域及关键审计事项等内容充分交流，确保审计团队严格遵守职业道德规范。审计项目组进场后，审计委员会就
审计报告编制过程中的相关问题与年审注册会计师及时沟通，并督促其按计划推进审计工作、按期完成审计报告出具。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会前置审议了公司 2024 年年度报告、2025年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第
三季度报告，认为公司定期报告真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各方面都公允地反映了公司的财务
状况和经营成果，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会切实履行专门委员会职责，严格依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关
规定，结合公司实际运营情况，对公司 2025 年度内部审计工作计划进行了认真审议与核查，督促内部审计机构依规有序开展审计工
作。针对内部审计工作中发现的问题，审计委员会及时提出指导性改进意见，并持续对公司内部控制制度的建设完善与执行落地情况
开展监督检查，为有效防范经营风险、保障公司规范稳健运行发挥了重要作用。
（四）评估公司内部控制有效性
报告期内，公司董事会审计委员会依照《公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例》《企业内部控
制基本规范》及配套指引的相关要求，积极推进公司内部控制制度建设，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效
性，并审阅了 2025 年度内部控制评价报告，认为报告客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的内部控制情况，不存在与财务报
表和非财务报表相关的重大缺陷和重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵照履职要求，切实履行监督职责，积极统筹协调公司管理层、财务控制部、内部审计部
门及相关业务部门，与外部审计机构就审计范围、审计计划及审计方式等事项开展充分沟通与高效协同，持续跟进审计工作进度，有
力保障公司年度审计工作规范、有序推进。
四、总体评价
2025 年，公司董事会审计委员会严格遵照相关法律法规及制度要求，勤勉尽责开展工作，认真审议各项议案；持续跟踪监管政
策更新、行业发展态势及市场环境变化，积极为公司经营管理建言献策，有效提升董事会决策的规范性、科学性与效率，切实维护公
司及全体股东的合法权益。
2026 年，董事会审计委员会将继续忠实履职，进一步强化对内部审计工作的指导，深化与外部审计机构的沟通协作，持续推动
公司内部控制体系健全完善，助力公司规范运作、实现高质量稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/40985f7a-066b-412b-9ea1-1c8250893f67.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：关于修订《公司章程》的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
一、议案主要内容
根据《中央企业公司章程指引》相关规定，并结合市场监督管理局提出的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订内容对照表
序号 原条款 修订后条款
1 第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
有关规定成立的股份有限公司（以下简 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
称“公司”）。公司经深圳市人民政府 司”）。公司经深圳市人民政府以“深府办
以“深府办复［1993］720 号”文批准， 复［1993］720 号”文批准，采取募集方式
采取募集方式设立，并在广东省工商行 设立，并在广东省工商行政管理局注册登
政管理局注册登记；2012 年 12 月，经 记；2012 年 12 月，经中国证监会以“证监
中国证监会以“证监许可[2012]1690 许可[2012]1690 号”文核准，公司以新增股
号”文核准，公司以新增股份换股吸收 份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限
合并富奥汽车零部件股份有限公司，公 公司，公司迁址至长春，并在长春市市场监
司迁址至长春，并在长春市市场监督管 督管理局汽车经济技术开发区分局注册登
理局汽车经济技术开发区分局注册登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号
记，取得营业执照，营业执照号 440000000067379。
序号 原条款 修订后条款
440000000067379。 现公司在长春市市场监督管理局注册登记
并取得营业执照，统一社会信用代码为
91220101190325278H。
2 第二十一条 公司上市经批准首次发 第二十一条 公司上市经批准首次发行股
行的普通股总数为 21,850 万股，成立 份总数为 21,850 万股，面额股的每股金额
时向发起人深圳市投资管理公司发行 为 1 元，均为普通股。成立时向发起人深圳
14,500 万股，其出资方式为资产出资， 市投资管理公司发行 14,500 万股，其出资
出资时间为 1993 年 9月，占公司可发 方式为资产出资，出资时间为 1993 年 9 月，
行普通股总数的 66.36%。 占公司可发行普通股总数的 66.36%。
3 第十三条 公司根据《党章》和《公司 第十三条 公司根据《党章》和《公司法》
法》等规定，设立中国共产党的组织， 等规定，设立中国共产党的组织，开展党的
开展党的活动。公司为党组织的活动提 活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
供必要条件。公司党委是公司法人治理
结构的有机组成部分，发挥政治核心作
用，把方向、管大局、保落实。
4 第十四条 公司在改革发展中坚持党 第十四条 公司在改革发展中坚持党的建
的建设同步谋划、党的组织及工作机构 设同步谋划、党的组织及工作机构同步设
同步设置、党组织负责人及党务工作人 置、党组织负责人及党务工作人员同步配
员同步配备、党的工作同步开展，实现 备、党的工作同步开展，实现体制对接、机
体制对接、机制对接、制度对接和工作 制对接、制度对接和工作对接。
对接，推动党组织发挥政治核心作用组
织化、制度化、具体化。
5 第一百三十九条 公司董事会设置审 第一百三十九条 公司董事会设置审计委
计委员会。 员会。
公司不设监事会、监事，由审计委员会行使
《公司法》规定的监事会职权。
6 第一百五十条 公司党委履行下列职 第一百五十条 公司党委发挥领导作用，把
责： 方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决
（一）保证监督党和国家的方针政策在 定公司重大事项。主要职责是：
公司的贯彻执行，确保企业的社会主义 (一) 加强公司党的政治建设，坚持和落实
方向； 中国特色社会主义根本制度、基本制度、重
（二）参与企业重大问题的决策，对关 要制度，教育引导全体党员始终在政治立
系企业改革发展稳定的重大问题提出 场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
意见建议，推动企业重大决策部署落 习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
实； （二) 深入学习和贯彻习近平新时代中国
（三）支持股东会、董事会和经理层依 特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯
法行使职权，形成权力制衡、运转协调、 彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中
科学民主的决策机制，促进科学决策， 央重大决策部署和上级党组织决议在本公
实现国有资产保值增值；（四）落实党 司贯彻落实；
管干部原则和党管人才原则，建立完善 (三) 研究讨论公司重大经营管理事项，支
序号 原条款 修订后条款
适应现代企业制度要求和市场竞争需 持股东会、董事会和经理层依法行使职权；
要的选人用人机制，建设高素质经营管 (四) 加强对公司选人用人的领导和把关，
理者队伍和人才队伍，为企业改革发展 抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队
提供干部保证和人才支撑； 伍建设；
（五）落实党风廉政建设党委主体责任 (五) 履行公司党风廉政建设主体责任，领
和纪委监督责任，严格执行《中国共产 导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责，
党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处 严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治
分条例》等规章制度，加强对企业领导 党向基层延伸；
人员和关键岗位、重大事项等的监督管 (六) 加强基层党组织建设和党员队伍建
理，建立健全权力运行监督机制，提高 设，团结带领职工群众积极投身公司改革发
监督有效性； 展；
（六）健全以职工代表大会为基本形式 (七) 领导公司思想政治工作、精神文明建
的民主管理制度，全心全意依靠职工群 设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、
众，支持职工代表大会开展工作，推进 妇女组织等群团组织；
厂务公开、业务公开，落实职工群众知 (八) 讨论和决定党委职责范围内的其他重
情权、参与权、表达权、监督权，坚持 要事项。
和完善职工董事制度、职工监事制度，
鼓励职工代表有序参与公司治理；
（七）加强党组织的自身建设。领导思
想政治工作、精神文明建设和工会、共
青团等群众组织，开展统一战线工作，
加强企业文化建设。
（八）其他应由党委履行的职责。
三、相关说明
1、除上述修订外，本次对《公司章程》其他部分条款进行了表述性调整，未涉及实质性内容变更。
2、本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/25ac407b-4cd1-4685-9209-1778684e3064.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：2025年度内部控制自我评价报告
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富奥股份（000030）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e2af050b-2f58-4971-8c5d-c970b5dddacf.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：关于聘任公司副总经理的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于聘任张宁先生为公司副总经理的议案》。
根据公司总经理李俊新先生的提名，公司董事会聘任张宁先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。张宁先生将继续兼任公司董事会秘书职务。
张宁先生个人简历如下：
张宁，1973年出生，中共党员，本科学历。历任一汽集团辽阳汽车弹簧厂生产科科长助理、生产科科长；富奥公司辽阳汽车弹簧
公司生产部经理、总经理助理兼生产部经理；富奥辽宁汽车弹簧有限公司副总经理、总经理、总经理兼党委书记；富奥股份公司采购
管理部部长；富奥股份公司总经理助理兼采购管理部部长。现任富奥股份公司董事会秘书兼采购管理部部长。
张宁先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截至公
告披露日未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a3ecbd0-1c49-4d52-8ea1-0ee16cfb0b2e.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：2026年第二次独立董事专门会议决议
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日上午以通讯方式召开 2026 年第二次独立董事专门会
议。会议应出席独立董事 4名，实际出席独立董事 4名，公司独立董事徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、周佰成先生均以通讯
表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由徐世利先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立
董事审议了如下议案：
一、 关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案
按总股本 1,719,810,845 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税），预计派发现金红利 257,971,626.75
元，剩余未分配利润结转下一年度分配。B 股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2025 年度股东会批准后的第一个工作日中
国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。2025 年不进行资本公积转增股本。
该利润分配预案符合公司当前经营的实际状况，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，同意 2025 年度利润分配预案。
基于上述情况，独立董事一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议和 2025 年度股东会审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
二、 关于审议关联交易框架协议的议案
经审慎核查，公司独立董事一致认为：该等关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场
的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，独立董事一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议和 2025 年度股东会审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、 关于与富维股份、华翔启源、旗智创新中心设立合资公司暨关联交易的议案
公司拟与长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“富维股份”）、宁波华翔启源科技有限公司（以下简称“华翔启源
”）、长春市旗智汽车产业创新中心有限责任公司（以下简称“旗智创新中心”）共同投资设立合资公司，专注于相关零部件的研发
、设计、制造、销售与售后服务。该合资公司注册资本为人民币 20,000 万元，其中公司出资 10,200 万元，持股比例 51%；富维股
份出资5,800 万元，持股比例 29%；华翔启源出资 3,000 万元，持股比例 15%；旗智创新中心出资 1,000 万元，持股比例 5%。合
资公司由公司控股并纳入合并报表范围。
经审慎核查，公司独立董事一致认为：本次交易高度契合公司前瞻布局新兴产业、加快培育新质生产力的整体战略方向，有助于
公司抢抓新兴产业发展机遇，充分发挥各方资源优势，构建产业协同发展格局。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交
易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，独立董事一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8bbdfe5f-7c34-4d5a-a61c-37668a3d9a34.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等规定和要求，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为北
京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质，以及H股审计资格，同时拥有工程造价
甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）专项复核资格
的会计师事务所之一。信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2025年末，信永中和拥有合伙人257人，执业注册会计师1799人，注
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。
（二）项目人员信息
信永中和项目合伙人苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
项目质量控制复核人崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
项目签字注册会计师王桂香女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和
执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
信永中和及上述项目合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 15日，公司召开第十一届董事会审计委员会2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计
机构的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
2025 年 4月 16日，公司召开第十一届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘
任信永中和为公司2025 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构并同意将该议案提交公司股东会审议。
2025 年 5月 15日，公司召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘任信
永中和为公司2025 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。
三、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025 年年报工作安排，信永中和对公司202
5 年度财务报告及2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。同时，公司
于2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
1、董事会审计委员会对信永中和的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为信永中和具备为公司
提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2025 年 4月 15 日，公司召开
第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》，并将该事项提交公
司第十一届董事会第十三次会议审议和2024 年度股东会审议批准。
2、2025 年 12月 28日，董事会审计委员会就 2025 年度财务报告审计计划阶段的事项与信永中和进行事前沟通，确保了参与公
司审计工作的审计项目组成员按照相关职业道德要求保持了独立性、了解了计划的审计范围和时间、对可能存在重大错报风险的领域
以及审计报告中关键审计事项进行了交流。
3、审计项目组成员进场工作后，董事会审计委员会针对 2025 年度审计报告编制过程中出现的问题与年审注册会计师口头交换
了意见，并督促年审注册会计师按照既定计划时间出具审计报告。
4、2026 年 4月 17日，召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，就 2025 年度审计结论、重点关注事项等内容进
行了沟通，审议通过《关于审议<公司 2025 年度报告及其摘要>的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职
责情况的报告》等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委
员会工作条例》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ca27c52-2833-4cf7-9026-4d338c19f4e8.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为全面贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的意
见》的相关要求，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
结合实际经营情况及发展战略制定了“质量回报双提升”行动方案，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护全体股
东合法权益。具体内容详见公司2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《富奥汽车零部件股份有限公司“质量
回报双提升”行动方案》。自行动方案发布以来，公司持续推动各项相关工作。现根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质
量回报双提升”专项行动的倡议》的要求，对行动方案 2025年度实施进展情况进行评估。具体情况如下：
一、聚焦主责主业，持续提升核心竞争力
公司始终聚焦主责主业，通过系统性资源整合与战略布局，持续强化核心竞争力，推动企业高质量发展。在核心底盘业务领域，
公司对底盘系统、悬架系统、转向系统等分散资源进行统筹整合，组建智能底盘业务板块，完善事业部管控模式，实现市场、研发、
制造资源的整合共享，着力构筑低成本、高品质竞争壁垒，打造底盘领域 Tier 0.5 级系统供应商；同时，依托悬架产品市场和技术
优势，并购渝安减震器，深度绑定核心战略客户，完善西南地区智能悬架产能与市场布局，进一步巩固底盘业务核心支柱地位。
在热管理主业领域，公司完成一汽法雷奥外方股权收购，将其转为全资子公司，推动热管理业务进入以自主技术为核心、全产业
链掌控的全新发展阶段，补齐业务布局短板，强化热管理领域核心优势。
为聚焦核心、优化资产结构，公司严格按照既定原则推进低效资产整合，通过股权出售、公开挂牌转让等方式处置低效资产，实
施富奥万安股权处置及底盘结构件分公司整合项目，有效防范经营风险，提升整体运营质量与效益，为核心主业发展减负赋能。
在深耕现有主业的基础上，公司出资 1亿元参与投资旗挚基金，通过旗挚基金完成对旗翼科技的战略布局；并于 2026 年增资 1
.5 亿元，实现对旗翼科技的直接持股，为核心竞争力持续提升注入新动能，助力公司实现整体转型升级。
二、夯实公司治理，提升规范运作水平
2025 年，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，持续夯实公司治理基础，
提升规范运作水平。公司进一步健全由股东会、董事会、经营管理层构成的公司治理架构，充分发挥董事会专门委员会专业支撑作用
与独立董事独立监督作用，完善决策机制、强化履职保障，为公司重大战略决策的科学制定与高效落地筑牢坚实根基。
同时，公司紧密跟进最新监管政策导向，进一步明确“关键少数”人员的责任与义务，持续优化内部治理流程，着力完善制度规
则体系，切实将保护中小投资者合法权益贯穿公司治理全过程。2025 年，公司系统修订《公司章程》，同步新增制订《董事和高级
管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 10 项制度，
并完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等 20 余项公司治理相关制度的修订完善，形成了以《公司章程
》为统领、专项制度为支撑、覆盖全流程的公司治理规范体系，从决策机制、内控流程、信息披露、投资者保护等关键维度筑牢合规
底线，全面提升公司治理规范化、精细化水平。
凭借在董事会规范运作、治理体系优化等方面的突出成效，公司连续荣获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”“董办优秀
实践案例”等多项行业荣誉，充分彰显了公司在完善公司治理、提升治理效能方面的实践成果。
三、提高信息披露质量，重视投资者关系管理
公司持续构建合规高效的信息披露体系，严格遵循真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂的披露原则，以投资者
需求为导向，规范履行信息披露义务，助力投资者理性判断与投资决策，切实维护投资者合法权益。
2025 年，公司新制定《自愿性信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》，修订《信息
披露制度》，进一步夯实信息披露制度基础。公司严守信息披露合规底线，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定，高质量编制
定期报告与临时报告，及时披露重大信息、充分揭示风险，持续提升信息披露透明度与有效性。公司信息披露工作连续四年获得深圳
证券交易所考核最高级别 A级，信息披露质量获监管机构充分认可。
在投资者关系管理方面，公司高度重视投资者沟通与价值传递工作，积极构建多层次、常态化交流机制。通过路演、策略会、走
进上市公司等多种形式，持续加强与机构投资者、行业分析师的深度沟通，全面传递公司经营理念与发展战略，引导市场聚焦公司长
期投资价值。同时，依托互动易、投资者热线等渠道，不断强化与中小投资者的高效互动，及时回应投资者关切，切实增进市场对公
司的认知与价值认同。
四、注重股东回报，共享公司发展成果
公司牢固树立回报股东理念，重视对投资者的合理回报，持续与投资者共享经营发展成果，提升投资者获得感。公司坚持以现金
分红为主要方式回馈股东，2025 年实施 2024 年度权益分派，向全体股东派发现金红利约 2.58 亿元。自 2013年上市以来，公司累
计实现现金分红约 36.88 亿元、股利分红约 5.17 亿元，累计实施股份回购金额约 4.75 亿元。凭借持续稳定的分红政策与良好的
股东回报水平，公司荣获第二十七届上市公司金牛奖“金牛上市公司分红回报奖”，体现了公司稳健经营的发展底色及坚守回报股东
的责任担当。
五、践行 ESG 理念，彰显国企责任担当
2025 年，公司将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，进一步明晰了以董事会为最高责任机构的 ESG 治理架构及各主体工作
职责，持续提升可持续发展管理能力。自 2024 年起，公司已连续三年编制并发布 ESG 报告，积极推动 ESG 理念融入研发、生产、
运营及管理各环节，不断健全工作机制，提升 ESG 管理的专业性与系统性，促进公司可持续发展。
公司积极响应国家“双碳”战略，将绿色发展理念贯穿研发、制造、运营全过程，深入研判气候相关风险与机遇，制定碳中和发
展路径及实施方案；统筹推进资源节约、污染防治与生态保护工作，持续开展绿色制造体系建设，打造绿色工厂；加快新能源相关产
品布局，全年新增订单中新能源业务占比约 74%，助力汽车产业低碳转型，切实履行企业社会责任。
未来，公司将坚守回报股东理念，坚持以投资者为本，持续提升股东回报的稳定性与可持续性；深耕主责主业，不断提升核心竞
争力；通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，实现公司价值和股东利益最大化。公司将持续推动“质
量回报双提升”行动方案落地见效，稳步提升公司投资价值，切实增强市场信心，为资本市场高质量发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7b8af57d-eeac-4ee9-9358-52f224d322dd.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚会计师事务所”）
2.原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客
观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，经综合评估及审慎研究，公
司2026年度拟变更会计师事务所，拟聘任中瑞诚会计师事务所担任公司2026年度财务和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所的
相关事宜与信永中和会计师事务所进行了沟通，信永中和会计师事务所对此无异议。
4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东会审议批准。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《管理办法》的规定。
2026年4月20日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“富奥股份”）召开了第十一届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部
控制审计机构。该议案需提交公司2025年度股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、 拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019 年 11 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
首席合伙人：李秀峰
2025年度末合伙人数量：58人
2025年度末注册会计师人数：300人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：30人
2025年业务收入总额（未经审计）：35,588.70万元
2025年审计业务收入（未经审计）：22,197.85万元
2025年证券业务收入：2,747.89万元
2025年审计上市公司审计客户家数（2025年报审计）：17家
2025年挂牌公司审计客户家数：14家
2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
E 建筑业
R 文化、体育和娱乐业
- -
2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
L 租赁和商业服务业
E 建筑业
D 电力、热力、燃气及生产和供应业
2025 年上市公司审计收费：716 万元
2025 年挂牌公司审计收费：324 万元
2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家
2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家
2. 投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：558 万元
职业保险累计赔偿限额：10,000 万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3. 诚信记录
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
4 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监
管措施2次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：邓丽，2010 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2026 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司 4家；
拟签字注册会计师，刘涛，2016 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2026 年开始在本所执业，2026
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司 2家。
拟担任质量复核合伙人，范小虎，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中瑞诚执业，2026
年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 5家：长沙景嘉微电子股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司
等；近三年复核挂牌公司审计报告超 5家；
2. 诚信记录
中瑞诚负责富奥股份审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3. 独立性
中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2026年度财务报告审计费用为68万元，内部控制审计费用为27万元，审计收费合计95万元，主要基于专业服务所承担的责任和需
投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、 拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所信永中和会计师事务所自 2018 年为公司提供审计服务，已连续提供审计服务 8年，在审计期间能够恪尽
职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。信永中和会计师事务所对公司 2025 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已
委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于信永中和会计师事务所已连续 8年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《管理办法》等有
关规定，经综合评估，公司2026 年度拟变更会计师事务所，拟聘任中瑞诚会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审
计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，信永中和会计师事务所对该事项无异议。前后任会计师事务
所将按照有关规定做好沟通及配合工作。
三、 拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 3 月 24 日，公司第十一届董事会审计委员会召开 2026 年第一次会议，审议通过《关于启动 2026 年度财务报告审计
及内部控制审计会计师事务所选聘相关工作的议案》。会议同意启动 2026 年度财务报告审计与内部控制审计会计师事务所的公开选
聘招标工作，同意本次选聘相关文件，同意本次选聘评价要素及具体评分标准。
2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会审计委员会召开 2026 年第二次会议，审计委员会已对中瑞诚会计师事务所的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相
关的职业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司
的财务状况、经营成果，能够切实履行审计机构应尽的职责，因而提议聘任中瑞诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控
制审计机构，并同意将《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 4月 20 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》，同
意聘任中瑞诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
该议案需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1. 公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3. 公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
4. 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a9dbe60c-f52f-4bfe-8206-ed96f7705645.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“ 信永中和”）
作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司对信永中和2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质、制度等方面合规、有效，
履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
信永中和会计师事务所创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。
信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格
，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2025年末，信永中和拥有合伙人
257人，执业注册会计师1799人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。信永中和2024年度业务总收入
人民币40.54亿元，其中审计业务收入人民币25.87亿元、证券业务收入人民币9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目
383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设
施管理业等。公司同行业上市公司客户255家。
信永中和项目合伙人苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，
2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
项目质量控制复核人崔艳秋女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
项目签字注册会计师王桂香女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和
执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
信永中和及上述项目合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
信永中和为公司服务的上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
1.项目咨询
2025年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。2025年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的
意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4.项目质量检查
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和
完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
2025年年度审计过程中，信永中和结合公司所处的行业及公司整体业务发展的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计
工作方案。
信永中和就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果，信永中和全面
开展年度审计工作，充分满足了公司年度报告披露的时间及质量要求。
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。信永
中和的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为
500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（
（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
综上评估，公司认为信永中和作为公司2025年度的审计机构，认真履行审计职责，审计行为规范，能够独立、客观、公正地评价
公司财务状况和经营成果，表现出了良好的职业操守和专业能力，出具的审计报告客观、完整、清晰，较好的完成了公司2025年度审
计的各项工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2dde5a8a-009f-4ad4-bf81-93151c4e2d6a.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告
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富奥股份（000030）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1951fc1d-d47d-4f44-9349-90b741fafeb7.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：2025年度董事会工作报告
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富奥股份（000030）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/52385a74-740d-431c-96dc-ac108c9a0686.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：关于注销富奥天奇新能源科技公司的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销
富奥天奇新能源科技公司的议案》。公司将依法成立清算组，对富奥天奇新能源科技（长春）有限公司（以下简称“富奥天奇”）进
行解散清算并办理注销登记，签署与注销登记相关的法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度
》等相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次事项不属于关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项亦未构成重大资产重组，无需提交相关部门
审核批准。现将具体情况公告如下：
一、拟注销主体的基本情况
1. 公司名称：富奥天奇新能源科技（长春）有限公司
2. 统一社会信用代码：91220103MAE5X3N444
3. 成立日期：2024 年 12 月 2日
4. 企业类型：其他有限责任公司
5. 住所：长春市宽城区经济开发区管委会企业孵化基地7388号六层601-C1室
6. 法定代表人：于东海
7. 注册资本：20,000 万元人民币
8. 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽
车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；货物进出口
；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；信息技术咨询服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 股权结构：
股东名称 认缴出资额 持股比例 实缴出资额
（万元） （万元）
富奥智慧能源科技有限公司 12,000 60% 1,800
（以下简称“富奥智慧”）
江西天奇金泰阁钴业有限公司 8,000 40% 1,200
（以下简称“天奇金泰阁”）
合计 20,000 100% 3,000
10. 富奥天奇主要财务指标：
项目 2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 28,084,182.25 28,301,548.39
总负债 299,480.77 283,660.06
净资产 27,784,701.48 28,017,888.33
- 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 — —
营业利润 -233,186.85 -1,982,111.87
净利润 -233,186.85 -1,982,111.87
（以上 2025 年财务数据已经审计、2026 年 1-3 月财务数据未经审计）
11. 经核查，富奥天奇不属于失信被执行人。
二、本次注销原因
公司于 2024 年 7月 10 日召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于与天奇股份设立电池材料再生利用合资公司的议案》
。2024 年 12 月，富奥天奇正式设立并完成工商登记注册手续。截至本公告披露日，富奥天奇实收资本为3,000 万元，其中富奥智
慧已实缴 1,800 万元，天奇金泰阁已实缴 1,200 万元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 12 月 4 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和香港《大公报》披露的《关于与天奇自动化工程股份有限公司签署<合作备忘
录>的公告》《对外投资公告》。富奥天奇自 2024 年 12 月注册成立，目前仍处于筹建阶段，尚未开展实质性经营活动。鉴于近年
来锂电池回收行业市场竞争格局持续加剧，项目投资可行性发生较大变化。经综合评估富奥天奇当前状况及行业市场环境，并与天奇
自动化工程股份有限公司友好协商达成一致，双方决定终止本次合资合作事项。公司将依法成立清算组，对富奥天奇进行解散清算并
办理注销登记，签署与注销登记相关的法律文件。
三、本次注销对公司的影响
本次注销富奥天奇是公司基于整体战略布局、业务发展规划及富奥天奇实际经营状况作出的审慎决策，旨在进一步优化产业结构
与资源配置，提升整体运营效率与资产使用效益。
富奥天奇成立时间较短，尚未实现营业收入与盈利，资产规模、负债规模及对公司合并报表的利润贡献占比较低。本次注销事项
不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次注销后，富奥天奇将不再纳入公司合并
报表范围，预计对公司当期及未来合并报表的总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标不构成重大影响，亦不会对公司未
来持续经营能力构成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/78e007f5-9161-4f21-b670-30ad06044003.PDF
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2026-04-21 18:47│富奥股份（000030）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富奥股份（000030）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/09d3df33-7088-47b7-a65e-6317a3c3c316.PDF
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2026-04-21 18:46│富奥股份（000030）：2026年一季度报告
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富奥股份（000030）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/24e3cf99-aae0-4087-8b91-d704c848030f.PDF
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2026-04-21 18:46│富奥股份（000030）：2025年年度报告摘要
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富奥股份（000030）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0e1523cd-2ec9-4af3-943d-f09a86ef8580.PDF
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2026-04-21 18:46│富奥股份（000030）：2025年年度报告
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富奥股份（000030）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/afe67bd5-20d1-48b1-ab7e-a5d2eed3f6df.PDF
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2026-04-21 18:46│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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富奥股份（000030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1d45ed47-f484-4b64-9107-e7ad1d4fbf48.PDF
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2026-04-21 18:45│富奥股份（000030）：2025年年度审计报告
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富奥股份（000030）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4061f3e5-b39d-4a1b-9054-2cf90ca5efcf.PDF
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2026-04-21 18:45│富奥股份（000030）：关于富奥股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ab9f3f80-6dc9-440d-8147-a0829aaaf85d.PDF
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2026-04-21 18:45│富奥股份（000030）：关于与关联人共同投资暨关联交易的公告
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富奥股份（000030）：关于与关联人共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9a65c14f-f677-4ce2-8e09-8049c5def1dd.PDF
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2026-04-21 18:45│富奥股份（000030）：2025年度内部控制审计报告
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富奥股份（000030）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c5a93adf-d7f6-4b5a-8179-8b0cb4d9b248.PDF
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2026-04-21 18:44│富奥股份（000030）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
B 股股东应在 2026 年 05 月 08 日（即 B 股股东可参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）北京市盈科（深圳）律师事务所的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议《公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》的议案
2.00 关于审议《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于审议关联交易框架协议的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的相关公告。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（
中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小
投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
5、在股东会审议时，公司股东一汽股权投资（天津）有限公司需就提案 4.00 关于审议关联交易框架协议的议案回避表决。
6、提案 5.00 关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（见附件一）和出
席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市高新区学海街 701 号公司董事会办公室。
3、登记时间：2026 年 5月 15 日（8:30-12:00；13:30-17:00）
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、 备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ca8458c1-6d75-43ee-be76-8260830fb74a.PDF
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2026-04-21 18:44│富奥股份（000030）：董事和高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代
企业治理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据国
家相关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》等规定，并结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事以及由董事会聘任的公司高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理应遵循以下
原则：
（一）与市场发展相适应；
（二）与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬标准及发放
第四条 董事的薪酬
（一）专职董事长、专职副董事长（如有）在任职期间内从公司领取薪酬，方案由董事会薪酬与考核委员会制定，股东会决定，
并按相关规定予以披露；
（二）非专职董事长、非专职副董事长任职期间不领取任何薪酬；
（三）担任公司高级管理人员职务的董事不享受任何董事薪酬，只领取高级管理人员的相应薪酬；
（四）不在公司担任高级管理人员职务的董事不领取任何薪酬；
（五）独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（含税），按月平均发放。第五条 高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事会批准，向股东会说明，并按相关规定予以充分披露。
（一）基本年薪：是指高级管理人员履行职责所领取的基本岗位薪酬，根据高级管理人员的岗位职级按年核定，按月发放，不与
考核挂钩。基本年薪标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准后执行；
（二）年度绩效年薪：是指根据年度绩效考核结果兑现给高级管理人员的年薪，在年度审计结束并经董事会批准后发放。年度绩
效年薪兑现额＝年度绩效年薪标准×年度绩效兑现比例，其中，年度绩效年薪标准＝基本年薪标准×1.5，兑现比例根据年度绩效考
核结果确定。年度绩效考核指标及考核方式、计分办法等细则由董事会薪酬与考核委员会制定，报董事会批准后执行；
（三）任期奖励：是指根据任期绩效考核结果兑现给高级管理人员的奖励，在任期届满并经董事会批准后发放。该奖励以三年为
一个考核周期，任期奖励兑现额＝任期奖励基数×兑现比例，其中，任期奖励基数=（基本年薪标准+年度绩效年薪标准）×25%×任
期年数，兑现比例根据任期绩效考核结果确定。任期绩效考核指标及考核方式、计分办法等细则由董事会薪酬与考核委员会制定，报
董事会批准后执行；
（四）职务消费补贴：高级管理人员享受车辆费用补贴、通信费用补贴，具体标准及发放方式由董事会薪酬与考核委员会确定，
并报董事会批准。第六条 公司董事及高级管理人员的薪酬与津贴由公司代扣代缴个人所得税。第七条 公司董事因换届、改选、任期
内辞职等不再担任公司董事职务的或自愿放弃领取董事薪酬、津贴的，自上述事项生效次月起停止向其发放相关董事薪酬、津贴。
第八条 高级管理人员若违反公司的规章制度或在审计中发现违规违纪问题、因工作不力造成公司资产重大损失或者未完成经营
管理目标任务的，由董事会薪酬与考核委员会视情节轻重扣减部分或全部年度绩效年薪、任期奖励，情节严重的追究相关法律责任。
第九条 高级管理人员若违反劳动合同等有关约定而承担违约责任时，将视情况扣减部分或全部年度绩效年薪、任期奖励。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员年度绩效年薪和任期奖励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的年度绩效年薪和任期奖励收入，并对相关行为发生期间已经支付的年
度绩效年薪和任期奖励收入进行全额或部分追回。
第十一条 高级管理人员在下属全资、控股、参股企业兼职或在公司外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、
奖金、津贴、补贴等任何形式的薪酬和其他额外利益。
第三章 附则
第十二条 本办法经公司董事会审议批准并报股东会通过后执行。
第十三条 公司人力资源管理部门、财务部门等职能部门应配合本办法的具体实施。
第十四条 本办法解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/46116f00-8e6a-4f56-a1a1-4a7cfa5945d8.PDF
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2026-04-21 18:44│富奥股份（000030）：独立董事述职报告（孙立荣）
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富奥股份（000030）：独立董事述职报告（孙立荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0eb8c55-8f48-4a87-8f5b-9ec0feb27554.PDF
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2026-04-21 18:44│富奥股份（000030）：独立董事述职报告（徐世利）
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富奥股份（000030）：独立董事述职报告（徐世利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f8dc7f6-b3e2-4adf-8c96-85139bca1885.PDF
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2026-04-21 18:44│富奥股份（000030）：独立董事述职报告（李晓）
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富奥股份（000030）：独立董事述职报告（李晓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0bb2553f-02cc-4195-8a96-161d5ef9893d.PDF
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2026-04-21 18:44│富奥股份（000030）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司第十一届董事会独立董事李晓先
生（已离任）、徐世利先生、孙立荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e7784fef-524c-41ba-8b69-344bd0e82c53.PDF
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2026-04-21 18:44│富奥股份（000030）：公司章程（2026年4月修订）
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富奥股份（000030）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/567c73b3-f108-4883-81b1-09c69da3707d.PDF
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2026-04-16 16:47│富奥股份（000030）：关于2026年第一季度订单获取情况的自愿性信息披露公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）紧抓汽车行业发展机遇，持续深化市场开拓与产品创新，订单获取取得良好
成效。现将 2026 年第一季度订单获取情况公告如下：
一、订单获取基本情况
2026 年第一季度，公司合并口径新增订单共 85 项，按照客户规划产量计算，获取订单生命周期收入总额预计为 167.5 亿元。
其中，传统市场以外订单 52 项，订单收入占比达到 52.5%，预计订单生命周期收入总额 88 亿元；新能源类订单占比达到 66.3%。
二、主要订单项目情况
公司2026年第一季度新增订单中，重点项目具体情况如下：
序号 客户名称 产品类型 预计生命周期
收入（亿元）
1 一汽大众 底盘模块装配；水泵；高低压油泵；油泵；水泵 63.0
支架；空调；智能座舱；车用显示系统；车机开
发
序号 客户名称 产品类型 预计生命周期
收入（亿元）
2 赛力斯汽车 电控减振器 25.1
3 奇瑞汽车 减振器；电控减振器 16.3
4 吉利汽车 控制臂；空调 10.8
5 德国大众 水泵 6.5
6 宁德时代 下箱体 5.7
7 蔚来汽车 前副车架；控制臂 5.5
8 一汽丰田 后副车架；支架；AVN（车载信息娱乐系统） 5.4
注：以上预计生命周期收入按客户规划产量计算。
三、重点战略项目突破情况
2026 年第一季度，公司在重点战略领域取得多项突破性进展：
1. 首次获得一汽丰田底盘总成产品订单，实现了底盘系统业务在日系核心客户的重大突破，进一步完善了公司在底盘领域的产
品布局与客户结构；
2. 首次获得吉利 A点底盘项目订单，持续深化与头部自主品牌车企的战略合作，拓展了底盘业务的市场空间；
3. 进一步拓展了赛力斯电控减振器及蔚来汽车底盘产品系列，巩固了公司在新能源汽车底盘、悬架系统领域的核心竞争力，为
后续业务持续增长奠定坚实基础。
四、对公司的影响
本次披露的订单获取情况，体现了公司在智能底盘、智能网联、全域热管理等领域的技术实力与市场认可度，将进一步推动公司
深化市场化转型与新能源业务布局，持续实现高质量发展。
五、风险提示
1. 本公告披露的 2026 年第一季度新增订单，其履行受行业周期、客户生产计划、供应链环境等多重因素影响，实际执行金额
、交付进度可能存在不确定性；2. 上述订单数据未经审计，仅用于投资者了解公司日常经营概况，不能以此推算公司营业收入、净
利润等财务数据；
3. 本公告为公司自愿性信息披露，不构成对投资者的业绩承诺，公司具体经营业绩请以后续定期报告及临时公告为准。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c859a66a-f739-4dd7-a2a0-116271c0cc0c.PDF
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2026-03-04 15:57│富奥股份（000030）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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富奥股份（000030）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/690eebe0-ac03-4e79-8de9-591e75806360.PDF
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2026-02-11 18:42│富奥股份（000030）：2026年第一次独立董事专门会议决议
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9日以通讯方式召开 2026 年第一次独立董事专门会议。
会议应出席独立董事 4名，实际出席独立董事 4名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生均以通讯表决的
方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由徐世利先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度
》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：
一、 关于对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的议案
经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司拟通过深圳联合产权交易所，以公开摘牌方式参与一汽旗翼（深圳）科技有限公司增
资事项（以下简称“本次交易”），增资金额 1.5 亿元。本次交易高度契合公司前瞻布局新兴产业、加快培育新质生产力的整体战
略方向，有助于公司在智慧交通及智能运载装备的电动化、智能化产品研发、技术攻关、服务生态等方面深化协同，进一步夯实公司
在新兴产业领域的技术储备、市场布局与核心竞争力。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允、合理。不存
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，独立董事一致同意将该议案提交到公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
独立董事：李晓、徐世利、孙立荣、王延军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e7839e47-52b6-4cf6-b3c9-98c8fe7e67c3.PDF
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2026-02-11 18:41│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10日（星期二）以现场和通讯相结合的方式召开第十
一届董事会第二十四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2026 年 2月 3日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 11 名，现场出席董事 7名，通讯出席董事 1名，委托出席董事 3名，其中公司董事胡汉杰先生、孙静波女
士、李俊新先生、孙立荣女士、王延军先生、周佰成先生、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；徐世利先生以通讯表决的方
式参加了本次会议；杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，杨文昭先生委托赵军先生
进行表决，卢志高先生、周晓峰先生委托李俊新先生进行表决。
3. 会议由胡汉杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于补选董事会专门委员会委员的议案
根据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及董事会各专门委员会工作条例等有关规定，董事会提议补选公司第十一届董事会各
专门委员会委员，补选后，具体构成如下：
战略与ESG委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、李俊新、周佰成
提名委员会：王延军（主任委员）、胡汉杰、孙立荣
薪酬与考核委员会：徐世利（主任委员）、孙静波、周佰成
审计委员会：孙立荣（主任委员）、卢志高、周晓峰、徐世利、王延军
上述各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。
表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的议案
公司拟通过深圳联合产权交易所，以公开摘牌方式参与旗翼科技增资事项。本次增资金额为1.5亿元，认购价格不高于旗翼科技
经评估备案的净资产评估值33,273.70万元与2025年12月份实缴注册资本6,000万元的合计金额对应的每股价格。经示意性测算，若公
开摘牌成功，公司持有旗翼科技股权比例约为18.92%。摘牌成功后，公司将与旗翼科技及其他相关主体签署《增资协议》《一汽旗翼
（深圳）科技有限公司章程》等相关法律文件，并按照约定履行出资义务。
旗翼科技是专注于新型智能出行装备研发、制造、销售及运营的科技企业。截至公告披露日，旗翼科技股权结构如下：
一汽股权投资 吉林旗挚汽车产业链创业投资基金
（天津）有限公司 合伙企业（有限合伙）
宇翼（广东横琴）投资合
伙企业（有限合伙）
40% 40% 20%
一汽旗翼（深圳）科技有限公司
一汽股权投资（天津）有限公司系公司持股5%以上股东，吉林旗挚汽车产业链创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“
旗挚基金”）系公司参与投资的基金。鉴于上述情况，本次交易构成关联交易。长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“
富维股份”）亦参与本次摘牌，富维股份与公司受同一实际控制人控制，且公司关联自然人在富维股份担任董事、高级管理人员，故
富维股份系本公司关联方。若公司与富维股份均摘牌成功，本次交易将构成公司与关联方共同投资。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于拟以公开摘牌方式参与一汽旗翼
（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-12）
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士已回避表决。
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议；
3. 公司 2026 年第一次独立董事专门会议
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e7fc9cae-4f01-44b6-bee3-db3f4a1fe170.PDF
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2026-02-11 18:40│富奥股份（000030）：关于拟以公开摘牌方式对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的公告
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富奥股份（000030）：关于拟以公开摘牌方式对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c4d77be5-f1be-4357-b52d-94bdb082a7ee.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│富奥股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138419.PDF
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2026-04-22│富奥股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138427.PDF
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2025-10-29│富奥股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749255.PDF
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2025-08-28│富奥股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│富奥股份：2025年一季度报告
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2025-04-18│富奥股份：2024年年度报告
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2024-10-30│富奥股份：2024年三季度报告
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2024-08-28│富奥股份：2024年半年度报告
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2024-04-22│富奥股份：2024年一季度报告
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