公司公告☆ ◇000030 富奥股份 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 16:12 │富奥股份（000030）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:56 │富奥股份（000030）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:54 │富奥股份（000030）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:54 │富奥股份（000030）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:52 │富奥股份（000030）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:07 │富奥股份（000030）：2025年第三次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:06 │富奥股份（000030）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:06 │富奥股份（000030）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:05 │富奥股份（000030）：关于投资旗挚基金暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:05 │富奥股份（000030）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 16:12│富奥股份（000030）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全
景网络有限公司共同举办的“2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 27日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事会秘书张宁先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/069f87dd-6211-4bd0-8b8a-0016528903b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:56│富奥股份（000030）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会
第八次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司
章程>的议案》，拟将存放于公司股票回购专用证券账户的21,832,240股股份进行注销，并相应减少公司注册资本和修改公司章程，
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少
注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2025-17）。
本次注销完成后，公司总股本将由 1,741,643,085 股减少至 1,719,810,845股。注册资本将由人民币 1,741,643,085元减少至
人民币 1,719,810,845 元，公司将及时披露回购注销完成公告，股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记
结果为准。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书
的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述
要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年5月16日至2025年6月29日，工作日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：吉林省长春市高新区学海街701号富奥汽车零部件股份有限公司财务控制部（董事会办公室）
3、联系人：刘岩
4、联系电话：0431-85122797
5、邮政编码：130012
6、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到上述指定地点申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他说明
以邮寄方式进行申报的，请在申报前与公司联系，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，并请在信封注明“申报债权”
字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4ed13cc9-237b-4947-9b9e-ebb560faf395.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:54│富奥股份（000030）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/926995ae-0924-44f3-84d1-d011ec1b8e5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:54│富奥股份（000030）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b504403c-e3ce-4d0d-96f7-d82f4e56c595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:52│富奥股份（000030）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4 月 18 日披露公司 2024 年度报告，于 2025 年 4 月 29
日披露公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划召开 2024年度暨 2025年第一季度网上
业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下：
一、会议安排
1. 召开时间：2025年 5月 14日（星期三）15:00-16:00
2. 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动交流的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https
://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
3. 出席人员：董事、总经理李俊新先生，独立董事李晓先生，财务总监李志勇先生，董事会秘书张宁先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于 2025年 5月 14日（星期三）中午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a74184ac-2ab1-46cf-a9c6-6d40c95c7732.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:07│富奥股份（000030）：2025年第三次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日以通讯方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议。会
议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本
次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：
一、 关于投资旗挚基金暨关联交易的议案
经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司拟与红旗私募基金管理（吉林）有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、吉林省
亚东国有资本投资有限公司、一汽富维汽车零部件股份有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司，共同参与投资旗挚汽车产业链
创业投资基金（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准）。该基金重点围绕新能源汽车及相关延伸产业开展布局，未来将
助力公司产业化项目投资，提升公司综合竞争力，本次投资符合全体股东的利益和公司长远发展战略。本次关联交易本着平等互利的
原则，关联交易定价公允、合理，交易各方均以货币形式独立履行出资义务；经核查基金合伙协议，其中关于管理费收取标准、投资
决策机制、收益分配等约定均公平、合理，符合行业惯例，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，独立董事一致同意将该议案提交到公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。
同意《关于投资旗挚基金暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3931a412-9770-4fc4-9061-a08133481503.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:06│富奥股份（000030）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b9ab68b-917b-4b4e-96d7-9991fd9a0207.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:06│富奥股份（000030）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e56eef38-8114-42be-8e07-c41588053067.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:05│富奥股份（000030）：关于投资旗挚基金暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：关于投资旗挚基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7ecd5e36-befa-44eb-a030-33a7361a4676.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:05│富奥股份（000030）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28日（星期一）以通讯方式召开第十一届监事会第九次
会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 4月 22日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事李冰先生、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了
本次会议。
3. 会议由监事会主席李冰先生主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司 2025年第一季度报告》的议案
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号
：2025-21）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/044c06c6-b2bf-4171-ab4d-e3b5aa32b972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 00:34│富奥股份（000030）：2024环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：2024环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9e3b82c-0347-4259-8ec3-e3489a81e764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e60741e2-712c-4bb6-950e-9fdd5147ff3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c0f3240-c10a-4823-b63a-7e9a67ff61e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ccada6cc-cc4c-4f87-ab14-883879a03fde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c3d301e1-0ab4-4491-b494-e32d41d15289.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/16332463-6759-48dd-aea1-6217bc394b38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:45│富奥股份（000030）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a11da858-d5c6-4d8d-a86d-4feb53df191e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：独立董事述职报告（李晓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：独立董事述职报告（李晓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e5bc9fce-f633-4064-a067-d4fb6dca8d63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：董事、监事及高级管理人员报酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：董事、监事及高级管理人员报酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/80300757-6bc1-4702-a260-9c16f61b307f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：独立董事述职报告（徐世利）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：独立董事述职报告（徐世利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6d242b2c-ae53-4c8f-afa6-f3991b0bc28a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：公司章程（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8f8d964c-7547-420e-991a-6918791c580c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：基金类投资项目管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：基金类投资项目管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fe53549a-1032-4091-9393-738376b5b329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:44│富奥股份（000030）：独立董事述职报告（孙立荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：独立董事述职报告（孙立荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/acd283c9-dc92-4a94-96f7-5031925db603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:43│富奥股份（000030）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7aba781-5936-4b87-8bda-53456d927e63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c7ff4082-3666-4d36-a082-fda3af8239b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5411e1d9-9d10-4070-8c51-3f6d83b73802.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：《公司章程》修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：《公司章程》修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2643a64-2981-4d98-ba1e-ab9b24db57d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：关于聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4f883e18-eb2e-423e-90e5-d899cb94ab14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富奥股份（000030）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c5f91419-d8d5-41de-b89e-9c2b81464cfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:42│富奥股份（000030）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定和要求，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为北
京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质，以及H股审计资格，同时拥有工程造价
甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）专项复核资格
的会计师事务所之一。信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2024年末，信永中和拥有合伙人259人，执业注册会计师1,780人，注
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。
（二）项目人员信息
信永中和项目合伙人苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，
2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
项目质量控制复核人毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
项目签字注册会计师王桂香女士，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业
，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
信永中和及上述项目合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师等不存在违反《中国注册
|