公司公告☆ ◇000030 富奥股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 11:44│富奥股份（000030）：关于武汉建厂项目完成工商登记并取得《营业执照》的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）于2024年10月18日召开第十一届董事会第五次会议审议通过
了《关于追加2024年投资预算暨武汉建厂项目的议案》。为进一步优化公司资源配置与区域布局，深度挖掘属地化供货及产业集群效
应的潜力，辐射周边市场，提升客户服务质量与物流成本控制能力，公司投资设立武汉分公司。具体内容详见公司于2024年10月21日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对武汉建厂项目投资的公告》（公告编号：2024-55）。
近日，武汉分公司按照相关法律法规要求已完成注册登记手续，并取得了武汉市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如
下：
一、 工商注册登记基本情况
1. 名称：富奥汽车零部件股份有限公司热系统武汉分公司
2. 统一社会信用代码：91420100MAE4Q0235P
3. 类型：其他股份有限公司分公司(上市)
4. 成立日期：2024年11月18日
5. 住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街道小军山社区商业楼103-260号
6. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术进出口；进出口
代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
二、备查文件
1. 富奥汽车零部件股份有限公司热系统武汉分公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d7eeb2df-33eb-4590-a754-3e5154d31ff6.PDF
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2024-11-15 17:57│富奥股份（000030）：关于智能转向合资公司完成工商登记并取得《营业执照》的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）于2024年7月10日召开第十一届董事会第二次会议、第十一
届监事会第二次会议审议通过了《关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案》。为全面布局智能
底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，公司与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“股权投资公司”）共同出资设
立富奥智能转向系统（长春）有限公司（以下简称“合资公司”），开展智能转向系统及关键核心零部件的研发业务。合资公司注册
资本为380,787,518.62元人民币，其中富奥股份持股比例66.6%，股权投资公司持股比例33.4%。具体内容详见公司于2024年7月11日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-39）。
近日，合资公司按照相关法律法规要求已完成注册登记手续，并取得了长春市市场监督管理局汽车经济技术开发区分局颁发的《
营业执照》。具体信息如下：
一、 工商注册登记基本情况
1. 名称：富奥智能转向系统（长春）有限公司
2. 统一社会信用代码：91220100MAE59MWE4C
3. 类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：滕星均
5. 注册资本：叁亿捌仟零柒拾捌万柒仟伍佰壹拾捌元陆角贰分
6. 成立日期：2024年11月14日
7. 住所：长春市汽车开发区西湖大路8399号
8. 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配
件批发；汽车零部件研发；汽车零配件零售；电子产品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备研发；机械零件、
零部件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；新能源汽车生产测试设备销售；电机及其控制系统研发。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、备查文件
1. 富奥智能转向系统（长春）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/deab177b-02f1-44cb-bc7c-339f595cb79c.PDF
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2024-11-14 11:44│富奥股份（000030）：关于智能悬架合资公司完成工商登记并取得《营业执照》的公告
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）于2024年7月10日召开第十一届董事会第二次会议、第十一
届监事会第二次会议审议通过了《关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案》。为全面布局智能
底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，公司与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“股权投资公司”）共同出资设
立富奥智能悬架系统（长春）有限公司（以下简称“合资公司”），开展智能悬架系统及关键核心零部件产品的开发、制造、销售等
业务。合资公司注册资本为2亿元人民币，其中富奥股份持股比例66.6%，股权投资公司持股比例33.4%。具体内容详见公司于2024年7
月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-40）。
近日，合资公司按照相关法律法规要求已完成注册登记手续，并取得了长春市市场监督管理局汽车经济技术开发区分局颁发的《
营业执照》。具体信息如下：
一、 工商注册登记基本情况
1. 名称：富奥智能悬架系统（长春）有限公司
2. 统一社会信用代码：91220100MAE4QR0014
3. 类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：王鸣宇
5. 注册资本：贰亿元整
6. 成立日期：2024年11月12日
7. 住所：长春市汽车开发区东风南街777号201室
8. 经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机
械零件、零部件销售；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；计算机
软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；机械设备销售；机械设备研发；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)
二、备查文件
1. 富奥智能悬架系统（长春）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/dde8c9d6-0ab1-4ded-a430-6eca31796bad.PDF
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2024-11-04 17:07│富奥股份（000030）：关于召开2024年第三季度报告业绩说明会的公告
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富奥股份（000030）：关于召开2024年第三季度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/e939fd79-e501-4b97-8f1b-4f72e0b8b851.PDF
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2024-10-29 19:14│富奥股份（000030）：2024年三季度报告
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富奥股份（000030）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/091eb831-811f-42ba-9b85-ef3957e0b6f9.PDF
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2024-10-29 19:11│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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富奥股份（000030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6b4a6a59-0f69-448d-b309-92b1c3d35bb4.PDF
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2024-10-29 19:10│富奥股份（000030）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29日（星期二）以通讯方式召开第十一届监事会第四
次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2024年 10月 23日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方
式参加了本次会议。
3. 会议由监事会主席李冰先生主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《2024 年第三季度报告》（编号：202
4-58）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/778d7965-53e4-4a0c-9444-13cfc3803eb6.PDF
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2024-10-22 00:00│富奥股份（000030）：关于对富奥泵业分公司80W/150W电动水泵项目投资的公告
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一、交易概述
富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司（以下简称“富奥泵业分公司”）近期获取80W/150W电动水泵项目订单，为积极响应客
户需求，进一步提升产能，拓展公司业务范畴与规模，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟对富奥泵业分公司相关
项目进行投资，新增投资350万元（含税）。
2024年10月18日，公司召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于追加2024年投资预算暨富奥泵业分公司80W/150W电动
水泵项目的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次投资属于董事
会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资的目的
本次追加投资事项是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善电动化产品业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞
争力，符合公司整体战略发展目标。
三、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。目前该投资事项尚处于前期筹备
阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、可能存在的风险
本次投资项目受相关政策、行业周期、市场环境等多重因素影响，可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运
营管理风险等，存在客户产量不达预期的风险。
公司将密切关注本次投资项目的推进情况及外部环境变化，加强对投资事项的风险管控，积极防范和应对上述风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/991808fa-af4c-49d9-b268-b8a2f4998e54.PDF
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2024-10-22 00:00│富奥股份（000030）：关于对富奥泵业分公司高/低压电动油泵项目投资的公告
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一、交易概述
富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司（以下简称“富奥泵业分公司”）近期获取高/低压电动油泵项目订单，为积极响应客
户需求，进一步提升产能，拓展公司业务范畴与规模，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟对富奥泵业分公司相关
项目进行投资，新增投资443万元（含税）。
2024年10月18日，公司召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于追加2024年投资预算暨富奥泵业分公司高/低压电动
油泵项目的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次投资属于董事
会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资的目的
本次追加投资事项是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善电动化产品业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞
争力，符合公司整体战略发展目标。
三、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。目前该投资事项尚处于前期筹备
阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、可能存在的风险
本次投资项目受相关政策、行业周期、市场环境等多重因素影响，可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运
营管理风险等，存在客户产量不达预期的风险。
公司将密切关注本次投资项目的推进情况及外部环境变化，加强对投资事项的风险管控，积极防范和应对上述风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
五、备查文件
1. 公司第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/f5debb6f-1cfe-4f2c-8de6-77f869d18bb2.PDF
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2024-10-22 00:00│富奥股份（000030）：关于对富奥泵业事业部研发中心建设项目投资的公告
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富奥股份（000030）：关于对富奥泵业事业部研发中心建设项目投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/a4b1c78d-ccea-4ce5-bde7-0f5fa98f3216.PDF
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2024-10-22 00:00│富奥股份（000030）：关于对武汉建厂项目投资的公告
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富奥股份（000030）：关于对武汉建厂项目投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/48813eb5-5ddb-4622-8f96-80fadbe5357d.PDF
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2024-10-22 00:00│富奥股份（000030）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第五
次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 12日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女
士、甘先国先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由胡汉杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于追加2024年投资预算暨富奥泵业分公司高/低压电动油泵项目的议案
富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司（以下简称“富奥泵业分公司”）近期获取高/低压电动油泵项目订单，为积极响应客
户需求，进一步提升产能，拓展公司业务范畴与规模，公司拟对富奥泵业分公司相关项目进行投资，新增投资 443万元（含税）。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
对富奥泵业分公司高/低压电动油泵项目投资的公告》（编号：2024-52）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于追加2024年投资预算暨富奥泵业分公司80W/150W电动水泵项目的议案
富奥泵业分公司近期获取 80W/150W 电动水泵项目订单，为积极响应客户需求，进一步提升产能，拓展公司业务范畴与规模，公
司拟对富奥泵业分公司相关项目进行投资，新增投资 350 万元（含税）。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
对富奥泵业分公司 80W/150W电动水泵项目投资的公告》（编号：2024-53）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(三) 关于追加2024年投资预算暨富奥泵业事业部研发中心建设项目的议案
富奥股份公司泵业事业部结合传统车型向新能源车型升级的行业趋势，积极实施全面电动化转型升级战略，凭借深厚的研发基础
，迅速突破了关键核心技术，自主研发的电动类产品获得客户高度评价。为进一步提升电子集成泵阀类产品/泵阀集成模块开发技术
能力，打造国际一流的泵阀类/泵阀集成模块产品核心供应商，公司拟建设富奥泵业事业部研发中心，追加投资 2,901 万元（含税）
。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
对富奥泵业事业部研发中心建设项目投资的公告》（编号：2024-54）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(四) 关于追加2024年投资预算暨武汉建厂项目的议案
为进一步优化公司资源配置与区域布局，深度挖掘属地化供货及产业集群效应的潜力，辐射周边市场，提升客户服务质量与物流
成本控制能力，公司拟投资设立武汉分公司，新增投资 1,724.44 万元（含税）。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
对武汉建厂项目投资的公告》（编号：2024-55）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/cf57ba46-17e8-4f8a-b354-fd4d6cafa73f.PDF
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2024-09-10 00:00│富奥股份（000030）：关于召开2024年半年度报告业绩说明会的公告
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富奥股份（000030）：关于召开2024年半年度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/8e9baf41-0f76-4968-b1dc-24ab73d8863b.PDF
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2024-08-28 00:00│富奥股份（000030）：半年报董事会决议公告
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富奥股份（000030）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/16e2f088-fb5b-4bf4-9227-b4c530d2acbd.PDF
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2024-08-28 00:00│富奥股份（000030）：2024年半年度财务报告
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富奥股份（000030）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/487d6e79-1973-4974-ba99-016b858d3b62.PDF
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2024-08-28 00:00│富奥股份（000030）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告
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富奥股份（000030）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7e6ea8a0-bf7c-4178-b6c7-0f3a556a0d37.PDF
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2024-08-28 00:00│富奥股份（000030）：2024年第三次独立董事专门会议决议
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富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26日以通讯方式召开 2024 年第三次独立董事专门会议。会
议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本
次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，
会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：
一、 关于核查公司2024年半年度关联方资金占用和对外担保的议案
公司独立董事对 2024 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了核查。
经核查，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内占用公司资金的情况。
2024年上半年，公司无新增对外担保事项，没有为股东、持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至 2
024年 6月 30日，公司为子公司 ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG 提供担保，担保额度总金额不超过 500万欧元，按照最高赔偿限
额 500万欧元计算，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.50%（担保额度占公司最近一期经审计净资产比例中由于担保额度是欧
元，为了保持单位一致，按照 2024年 6月 28日中国人民银行折算价进行折算），上述担保已按相关规定经 2021年 8月 24日召开的
第十届董事会第三次会议、2021年 9月 14日召开的 2021年第四次临时股东大会审议通过。
综上所述，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司为子公司 ABC Umformtechnik GmbH &
Co.KG 提供担保属于正常经营所需要，且该担保事项审议和表决程序符合有关法律法规等相关规定，审议和表决程序合法有效，信息
披露充分完整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
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