公司公告☆ ◇000031 大悦城 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │大悦城（000031）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │大悦城（000031）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │大悦城（000031）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:33 │大悦城（000031）：关于控股子公司中粮置业投资有限公司中期票据获准注册的公告 │
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│2025-04-19 00:31 │大悦城（000031）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-18 23:06 │大悦城（000031）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 23:06 │大悦城（000031）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 23:06 │大悦城（000031）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 23:05 │大悦城（000031）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 23:05 │大悦城（000031）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│大悦城（000031）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集召开2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关议案事项介绍如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会。
2、会议的召集人：第十一届董事会。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司
董事会决定于 2025 年 5 月 21日召开公司 2024 年年度股东大会。
3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议开始的时间：2025 年 5 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:
30—11:30 以及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年5月 21日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议
案
1.00 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
5.00 关于审议 2025 年度贷款授信额度的议案 √
6.00 关于提请续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于审议公司董事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度 √
薪酬执行结果的议案
8.00 关于审议公司监事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度 √
薪酬执行结果的议案
9.00 关于 2025 年度向控股子公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于 2025 年度向联合营企业提供担保额度的议案 √
11.00 关于 2025 年度对外提供财务资助的议案 √
12.00 关于 2025 年度向项目公司提供财务资助额度的议 √
案
13.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案 √
14.00 关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案 √
15.00 关于审议 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √
16.00 关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的 √
关联交易的议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
17.00 关于审议 2025 年与中国太平保险集团有限责任公 √
司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
其他事项：听取《2024 年度独立董事述职报告》。
上述议案中，第 1 项、第 3 至 7 项、第 9 至 17 项议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过；第 2 项、第 8 项
议案已经公司第十一届监事会第九次会议审议通过。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权过半数同意。
上述议案中，第 15 至 17 项属于关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需对第 15 至 16 项议案回
避表决，关联股东太平人寿保险有限公司及其相关方需对第 17 项议案回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
公司将对上述议案中小股东的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代
理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托
书（附件二）。
异地股东可凭前述证件采用电子邮件的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
4、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
联系电话：010-85619759；
电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：牟建勋
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.co
m.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa564386-7a3c-4b83-944b-e5533318ee36.PDF
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2025-04-30 00:00│大悦城（000031）：董事会决议公告
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以当面送达及电
子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事
9 人。本次会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、关于审议《2025 年第一季度报告》的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
二、关于召开 2024 年年度股东大会的议案
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东
大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c8246e35-0e9c-4959-8d8d-bcffc7d66032.PDF
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2025-04-30 00:00│大悦城（000031）：2025年一季度报告
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大悦城（000031）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b7602077-6851-47f6-9fbd-d915bad27c49.PDF
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2025-04-25 18:33│大悦城（000031）：关于控股子公司中粮置业投资有限公司中期票据获准注册的公告
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大悦城（000031）：关于控股子公司中粮置业投资有限公司中期票据获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4076488b-de1e-4845-b449-e9196d0b8370.PDF
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2025-04-19 00:31│大悦城（000031）：2024年度可持续发展报告
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大悦城（000031）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d6cf77fb-2904-4685-bed0-e84b7df145ab.PDF
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2025-04-18 23:06│大悦城（000031）：董事会决议公告
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大悦城（000031）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dd54e244-c5f2-4c62-9311-eef950831fcb.PDF
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2025-04-18 23:06│大悦城（000031）：2024年年度报告摘要
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大悦城（000031）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3cd0fff8-d556-4846-9992-a80be7dcf33e.PDF
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2025-04-18 23:06│大悦城（000031）：2024年年度报告
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大悦城（000031）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/44f05ceb-b5ab-40dd-bc33-40b9417f2265.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：2024年年度审计报告
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大悦城（000031）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bb29fda5-af6a-4d16-b820-e8bd890d9365.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大悦城（000031）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/79d3170d-e5f1-4092-9f9b-84db8ed401b9.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：年度募集资金使用鉴证报告
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大悦城（000031）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0ec9c664-9e78-409a-aae3-48dc534f04e4.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：内部控制审计报告
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大悦城（000031）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/feefbd45-33ef-4da7-bd7d-7600fe3a2213.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：关于2025年度向项目公司提供财务资助额度的公告
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大悦城（000031）：关于2025年度向项目公司提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d21a301b-808a-4392-9df3-1614d04071f6.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：关于2025年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易公告
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一、关联交易概述
1、2019年12月，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）引入战略投资者太平人寿保险有限公司，持股比例为6.61%
，中国太平保险集团有限责任公司（以下简称“中国太平”）为其控股股东。为进一步深化与中国太平的战略合作，充分发挥协同效
应，公司将充分利用中国太平优势发展地产业务，通过开展融资合作，助力公司的高质量发展，实现合作共赢。
为了支持公司及所属项目开发及运营，公司及子公司拟向中国太平及其子公司申请不超过40亿元融资额度，用于项目开发运营或
公司日常经营发展，包括但不限于向公司及其子公司提供借款、购买公司发行的债务类、资产证券化产品等方式。融资额度有效期限
自2024年度股东大会决议之日起至2025年度股东大会决议之日止。授信期限内，融资额度可循环使用且任何时间融资余额不超过40亿
元。额度项下各产品利率不高于同期金融机构同类产品利率。
2、本次关联交易所涉中国太平及其子公司，为持有本公司股份超过5%以上股东太平人寿保险有限公司的一致行动人，按照《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、本项关联交易议案经独立董事专门会议审议同意提交董事会审议，并已经2025年4月17日召开的第十一届董事会第十七次会议
审议通过。根据相关规则，在交易对方任职的关联董事孙朱莉已回避表决，其余董事一致通过。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批
准。
二、关联方基本情况
本次关联交易涉及的关联方为中国太平保险集团有限责任公司。
1、基本情况
中国太平的基本情况如下：
公司名称 中国太平保险集团有限责任公司
成立日期 1982 年 2 月 13 日
公司类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 北京市西城区骡马市大街 16 号楼 1 层 103
住所 北京市西城区骡马市大街 16 号太平金融中心
法定代表人 王思东
注册资本 2,526,075 万元人民币
经营范围 对保险业的投资；对投资企业的监督管理；法律、法规允许的
资金运用。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
控股股东 中华人民共和国财政部
失信情况 不是失信被执行人
2、历史沿革
中国太平于1929年在上海创立，是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌，也是我国唯一一家管理总部在境外的中管金融
企业。
中国太平源自太平保险、中国保险、民安保险三大民族品牌，1956年根据国家统一部署，中国保险、太平保险停办国内业务，专
营港澳和海外保险业务。1999年所有境外国有保险机构划归中国保险股份有限公司管理。2000年在港交所上市，是我国首家在境外上
市的保险企业。2001年以太平品牌在境内复业。2009年统一“中保”“太平”“民安”三大品牌，更名为中国太平保险集团公司。20
12年列入中央管理，升格为副部级金融央企。2013年完成重组改制和整体上市，正式更名为中国太平保险集团有限责任公司。
中国太平传承着红色基因和民族血脉，立足香港，跨境经营，服务全球。近年来，在党中央、国务院坚强领导下，中国太平快速
发展。2024年，中国太平实现营业收入1,707亿元，年末总资产1.61万亿元，年末管理资产2.4万亿元，已经成为一家拥有24家主要成
员公司和2,000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团。
3、主要财务指标
中国太平最近三年主营业务发展情况良好。2023年12月31日，中国太平经审计的资产总额13,706.01亿元，净资产1,156.94亿元
；2023年度，营业收入为1,346.05亿元，净利润为86.56亿元。
4、关联关系
中国太平为公司持股 5%以上股东太平人寿保险有限公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的第
二款第（三）项情形的关联方。
二、关联交易的主要内容及定价依据
为了支持公司及所属项目开发，公司及子公司拟向关联方中国太平及其子公司申请不超过 40 亿元融资额度,用于项目开发运营
或公司日常经营发展。包括但不限于向公司及其子公司提供借款、购买公司发行的债务类、资产证券化产品等方式，融资额度有效期
限自 2024 年度股东大会决议之日起至 2025 年度股东大会决议之日止。授信期限内，融资额度可循环使用且任一时间融资金额不超
过 40亿元。额度项下各产品利率不高于同期金融机构同类产品利率。具体业务发生时将视业务需要签署协议。
三、本次关联交易的目的以及对公司的影响
公司及子公司本次向中国太平及其子公司申请不超过40亿元融资额度，体现了大股东对公司发展的支持，能够进一步增强公司的
资金实力，为公司主营业务的发展提供资金支持，将进一步推进公司主营业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
四、年初至今与该关联人士累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2025年3月31日，中国太平及其子公司对本公司或控股子公司提供的借款本金余额合计24亿元，年初至2025年3月31日，利息
支出合计3,090万元。
五、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议认为该关联交易符合一般商业条款，定价公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，体现了关联方对上市
公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，不存在损害公司及其他中小
股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议并提示关联董事、关联股东回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/119a8139-123b-42fd-84e6-1e927703fe1a.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：关于2025年度提供担保额度的公告
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大悦城（000031）：关于2025年度提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/85c36891-cd3c-4a3e-b42a-dd061070d01b.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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大悦城（000031）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/14a2ac26-3b0f-4028-8532-d4ec9604c221.PDF
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