公司公告☆ ◇000031 大悦城 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 17:02 │大悦城（000031）：关于公司总经理助理辞职的公告 │
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│2025-04-03 17:02 │大悦城（000031）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-04-03 17:02 │大悦城（000031）：关于变更联系电话的公告 │
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│2025-04-03 17:01 │大悦城（000031）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-28 18:20 │大悦城（000031）：关于为全资子公司深圳市创芯置业有限公司提供担保的公告 │
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│2025-03-28 18:20 │大悦城（000031）：关于诉讼事项暨担保进展的公告 │
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│2025-03-27 18:47 │大悦城（000031）：关于控股子公司发布2024年度全年业绩的公告 │
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│2025-01-27 11:44 │大悦城（000031）：关于为控股子公司深圳市宝安三联有限公司提供担保的公告 │
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│2025-01-22 20:03 │大悦城（000031）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:27 │大悦城（000031）：关于2024年第四季度新增房地产项目的公告 │
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2025-04-03 17:02│大悦城（000031）：关于公司总经理助理辞职的公告
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理助理余巨川先生的书面辞职报告。余巨川先生
因工作变动原因辞去公司总经理助理职务。
根据《公司法》等相关规定，余巨川先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，余巨川先生未持有
公司股票，余巨川先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对余巨川先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f9b5546b-96b5-40a6-aa2c-6a4fef272a46.PDF
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2025-04-03 17:02│大悦城（000031）：关于变更董事会秘书的公告
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司总经理助理、董事会秘书郭锋锐先生的辞职报告，郭锋锐先生
因工作变动原因申请辞去总经理助理、董事会秘书职务。郭锋锐先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后郭锋锐先生将不在
公司担任任何职务。郭锋锐先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司治理体系、提升公司规范运作水平等方面发挥了重要作
用，公司董事会对郭锋锐先生表示由衷的感谢。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过其任职资格，公司于 2025年 4 月 2 日召开第十一届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于聘任邓晓天女士为董事会秘书的议案》，董事会聘任邓晓天女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。
邓晓天女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。邓晓
天女士的简历及情况说明见附件。
邓晓天女士联系方式如下：
联系电话：86-010-85619759
传真电话：86-755-23999009
电子邮箱：000031@cofco.com
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/81ccf3bd-a985-4d25-b96d-5bb46da98ce2.PDF
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2025-04-03 17:02│大悦城（000031）：关于变更联系电话的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际工作需要，将于今日启用新的
联系电话：010-85619759，原联系电话 010-85017888、0755-23999288不再使用。除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。
公司变更后的联系方式如下：
联系电话：010-85619759
传真电话：0755-23999009
电子邮箱：000031@cofco.com
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/e522d528-a39f-44f4-95c5-097afaf33ef4.PDF
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2025-04-03 17:01│大悦城（000031）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件送达
的方式发出，会议于 2025 年 4 月2 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由公
司董事长姚长林先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、关于聘任邓晓天女士为董事会秘书的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
郭锋锐先生因工作变动原因申请辞去总经理助理、董事会秘书职务。经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘
任邓晓天女士为董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
议案具体内容详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/72c4effd-b0a3-4b82-bb94-dceada637e30.PDF
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2025-03-28 18:20│大悦城（000031）：关于为全资子公司深圳市创芯置业有限公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创芯置业有限公司（以下简称“创芯置业”）向招商
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请 8.5 亿元借款，期限 180 个月，用于中粮创芯研发中心项目在经营期间
的维护、改造、装修等与物业本身相关的经营性资金需求，以及置换借款人为建设或购置该物业形成的贷款、股东借款等。公司与招
商银行近日签订了不可撤销担保书，公司按股权比例 100%为创芯置业在借款合同项下本金余额不超过 8.5 亿元贷款提供连带责任保
证担保。
2、根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司
提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，担保额度的有效期自 2023
年年度股东大会通过之日起不超过 12 个月。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：
单位：亿元
被担保方 资产负债 股东大会 已使用额 本次使用 累计已使 剩余可使
率 审批额度 度 用额度 用额度
控股子公 ＜70% 65.00 3.70 8.50 12.20 52.80
司 ≥70% 135.00 34.52 - 34.52 100.48
合计 200.00 38.22 8.50 46.72 153.28
三、被担保人基本情况
深圳市创芯置业有限公司注册时间 2015 年 11 月 16 日，注册地点深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1
栋 2 层，注册资本为 54,000 万人民币，法定代表人为刘光。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产
经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；建筑材料销售；国内贸易；物业管理。
公司通过全资子公司深圳市创智产业运营管理有限公司间接持有创芯置业100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，创芯置业经审计总资产 161,773.16 万元、总负债92,314.48 万元、净资产 69,458.68 万元；202
3 年，营业收入 8,569.11 万元、利润总额 13,586.07 万元、净利润 10,300.31 万元。截至 2025 年 2 月 28 日，创芯置业未经
审计总资产 160,817.99万元、总负债 93,252.93万元、净资产 67,565.07万元；2025 年 1-2 月，营业收入 955.81 万元、利润总
额-176.20 万元、净利润-303.25万元。
截至目前，创芯置业存在 4 起房屋租赁合同纠纷案件，涉诉金额共计约 201万元，不存在其他担保或仲裁等事项。该公司不是
失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司按股权比例 100%为创芯置业在借款合同项下本金余额不超过 8.5 亿元的贷款提供连带责任保证担保。保证期间为自借款发
放之日起至借款到期之日另加三年。借款展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、董事会意见
公司为创芯置业按股权比例提供连带责任保证担保，是为了置换创芯置业为建设物业形成的贷款。创芯置业为公司全资子公司，
经营情况和信用状况良好，财务风险可控。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,703,140.45 万元，占公司
截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 123.04%（占净资产的比重为 36.95%）。其中，公司为控股
子公司提供担保余额为 1,347,326.95 万元，占公司截至 2023年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 97.33%（
占净资产的比重为 29.23%）；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为355,813.50 万元，占公司截至 2023 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 25.70%（占净资产的比重为 7.72%）。
公司涉及诉讼的担保金额约为 24,983 万元（详见公司同日披露的《关于诉讼事项暨担保进展的公告》，公告编号 2025-008）
，目前尚未开庭审理。除此之外，公司不存在其他逾期、涉诉担保事项。
七、备查文件
1、借款合同
2、不可撤销担保书
3、公司2023年年度股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d72bcff6-fcae-4366-8314-7a50338b46f2.PDF
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2025-03-28 18:20│大悦城（000031）：关于诉讼事项暨担保进展的公告
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大悦城（000031）：关于诉讼事项暨担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ed4cb4cc-0509-4d5a-884f-2d181c76a335.PDF
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2025-03-27 18:47│大悦城（000031）：关于控股子公司发布2024年度全年业绩的公告
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大悦城（000031）：关于控股子公司发布2024年度全年业绩的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/24406f44-9fb5-46c8-8993-6b2279c351c7.PDF
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2025-01-27 11:44│大悦城（000031）：关于为控股子公司深圳市宝安三联有限公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市宝安三联有限公司（以下简称“三联公司”）向广发
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请 0.9 亿元借款，期限 15 年，用于归还公司（含并表子公司）
借款。公司与广发银行深圳分行近日签订了最高额保证合同，公司按股权比例 77.54%为三联公司在固定资产项目贷款合同项下本金
余额提供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为不超过 0.69786 亿元。三联公司为公司提供全额反担保。
2、根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司
提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，公司 2024 年度向控股子公
司提供担保额度的有效期自 2023年年度股东大会通过之日起不超过 12 个月。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：
单位：亿元
被担保方 资产负债 股东大会 已使用额 本次使用 累计已使 剩 余 可 使
率 审批额度 度 用额度 用额度
控股子公 ＜70% 65.00 3.00 0.6979 3.6979 61.3021
司 ≥70% 135.00 34.52 - 34.52 100.48
合计 200.00 37.52 0.6979 38.22 161.7821
三、被担保人基本情况
三联公司注册时间 1988 年 7 月 2 日，注册地点深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 2204，注册资
本为人民币 6,352 万元，法定代表人为张德恩。经营范围：兴办各类实业(具体项目另行申报)，自有物业租赁等。
公司持有该公司 77.54%股权；中粮地产集团深圳房地产开发有限公司工会联合会委员会持有该公司 22.46%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，三联公司经审计总资产 70,906.64 万元、总负债5,161.15 万元、净资产 65,745.49 万元；2023
年，营业收入 7,406.26 万元、利润总额 4,338.17 万元、净利润 3,253.92 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，三联公司未经审计
总资产 73,730.62 万元、总负债 5,334.83 万元、净资产 68,395.79 万元；2024 年 1-12 月，营业收入 6,864.00 万元、利润总
额 3,615.60 万元、净利润 2,650.30万元。
截至目前，三联公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司按 77.54%的股权比例为三联公司向广发银行深圳分行申请的 0.9 亿元借款提供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余
额为不超过 0.69786 亿元。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。三联公司为公司提供全额反担保。
五、董事会意见
公司为三联公司按股权比例提供连带责任保证担保，是为了满足公司业务发展的需要。三联公司为公司控股子公司，经营情况和
信用状况良好，财务风险可控。根据中华全国总工会办公厅印发的《基层工会经费收支管理办法》，三联公司另一股东中粮地产集团
深圳房地产开发有限公司工会联合会委员会为基层工会的决策机构，无法提供担保。三联公司为公司提供全额反担保。公司董事会认
为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,813,448.45 万元，占公司
截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 131.00%（占净资产的比重为 39.34%）。其中，公司为控股
子公司提供担保余额为 1,457,634.95 万元，占公司截至 2023年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 105.30%
（占净资产的比重为 31.62%）；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为355,813.50 万元，占公司截至 2023 年 1
2 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 25.70%（占净资产的比重为 7.72%）。
公司涉及诉讼的担保金额约为 3,647 万元（详见公司 2024 年 12 月 24 日披露的《关于对外担保进展的公告》，公告编号 20
24-074），目前尚未开庭审理。除此之外，公司不存在其他逾期、涉诉担保事项。
七、备查文件
1、最高额保证合同
2、公司 2023 年度股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/604e7248-76dc-41cc-9429-7b447fa7a9f2.PDF
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2025-01-22 20:03│大悦城（000031）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日－2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：亏损
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：260,000 万元-340,000 万元 亏损：146,539.47 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：350,000 万元-450,000 万元 亏损：375,836.36 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.61 元/股-0.79 元/股 亏损：0.34 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。经沟通，公司与会计师事务所在业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司预计归属于上市公司股东的净利润为负，主要原因是：
（1）报告期内，公司销售型业务结算规模及毛利率有所下降；同时受合作项目结算开发周期影响，对联营企业、合营企业的投
资收益同比减少。
（2）报告期内，公司积极调整量价策略，部分项目出现减值迹象，公司按照企业会计准则对可能发生减值损失的资产计提减值
准备。
（3）公司 2023 年处置项目股权实现投资收益，本报告期相关投资收益同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/fd9503f1-cc44-4d58-86c4-6367f0b450c0.PDF
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2025-01-21 17:27│大悦城（000031）：关于2024年第四季度新增房地产项目的公告
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2024 年第四季度，公司新增 1 个项目，具体情况如下：
三亚迎宾路中央商务区 DA02-19-02 地块。该项目位于三亚市吉阳区三亚中央商务区东岸单元。该地块土地出让面积为 20,057.
67 平方米，计容建筑面积合计不大于 60,173.01 平方米，土地用途为住宅、餐饮用地。地块成交总价合计约为人民币 7.25 亿元。
公司控股子公司大悦城地产有限公司持有该项目 68.15%的权益。
以上项目，未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资
者阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/6e6edbe4-d02d-4f1b-945d-455437f133a6.PDF
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2025-01-20 17:40│大悦城（000031）：关于为全资子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司（ 以下简称“锦峰城公司
”）向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请 11 亿元综合授信额度，总期限不超过 8 年，用于龙岗区龙
城街道爱联 A 区城市更新单元二、三期项目支付或置换前期已投入的拆迁阶段拆迁费用等支出、后续项目开发建设以及开立配套履
约保函。公司与中信银行近日签订了最高额保证合同，公司为锦峰城公司在综合授信合同项下最高额限度 11 亿元债权本金提供连带
责任保证担保；同时，公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“地产深圳”）与中信银行签订最高额权利
质押合同，地产深圳以其持有的锦峰城 100%股权提供股权质押担保。
2、根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司
提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，公司 2024 年度向控股子公
司提供担保额度的有效期自2023 年年度股东大会通过之日起不超过 12 个月。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：
单位：亿元
被担保方 资产负债 股东大会 已使用额 本次使用 累计已使 剩余可使
率 审批额度 度 用额度 用额度
控股子公 ＜70% 65.00 3.00 - 3.00 62.00
司 ≥70% 135.00 23.52 11.00 34.52 100.48
合计 200.00 26.52 11.00 37.52 162.48
三、被担保人基本情况
深圳市锦峰城房地产开发有限公司注册时间 2006 年 10 月 23 日，注册地点深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥云广场 1
栋 1-L3-P01，注册资本为 9,805万元人民币，法定代表人为张修权。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；
房地产经纪；物业管理；投资咨询（不含限制项目）；自有物业租赁。
公司通过全资子公司地产深圳间接持有锦峰城公司 100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，锦峰城公司经审计总资产 200,443.15 万元、总负债 209,361.56 万元、净资产-8,918.42 万元；
2023 年，营业收入 2,459.64 万元、利润总额-87,680.32 万元、净利润-94,217.30 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，锦峰城公
司未经审计总资产 198,635.18 万元、总负债 213,198.78 万元、净资产-14,563.59 万元；2024 年，营业收入 1,415.41 万元、利
润总额-5,645.18 万元、净利润-5,645.18 万元。
锦峰城公司存在诉讼或有事项，涉及金额合计约 13 亿元，相关诉讼锦峰城作为原告已二审胜诉，目前处于执行阶段，由其衍生
一起执行异议之诉，目前处于一审阶段。除上述事项外，锦峰城公司不存在其他重大诉讼、仲裁或对外担保事项。该公司不是失信被
执行人。
四、担保协议的主要内容
公司为全资子公司锦峰城公司向中信银行申请的 11 亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限
届满之日起三年；同时，公司全资子公司地产深圳以其持有的锦峰城公司 100%股权提供股权质押担保，担保本金最高限额不超过 11
亿元。
五、董事会意见
公司为锦峰城公司向中信银行申请的 11 亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，同时，公司全资子公司地产深圳以其持有的
锦峰城公司 100%股权提供股权质押担保，是为了满足项目开发建设的需要。锦峰城公司为公司全资子公司，经营情况和信用状况良
好，财务风险
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