公司公告☆ ◇000031 大悦城 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 15:56 │大悦城（000031）：：中信证券关于大悦城控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并│
│ │于香港联交所... │
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│2025-11-26 18:06 │大悦城（000031）：：大悦城关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联│
│ │交所申请撤销... │
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│2025-11-26 07:42 │大悦城（000031）：关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请│
│ │撤销上市地位完成的公告 │
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│2025-11-25 16:56 │大悦城（000031）：“22大悦01”债券转售实施结果公告 │
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│2025-11-24 18:51 │大悦城（000031）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:48 │大悦城（000031）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-24 18:44 │大悦城（000031）：《大悦城股东会议事规则》（2025年拟修订） │
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│2025-11-24 18:44 │大悦城（000031）：《大悦城信息披露暂缓与豁免管理制度》 │
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│2025-11-24 18:44 │大悦城（000031）：《大悦城章程》（2025年拟修订） │
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│2025-11-24 18:44 │大悦城（000031）：《大悦城独立董事制度》（2025年拟修订） │
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2025-11-27 15:56│大悦城（000031）：：中信证券关于大悦城控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香
│港联交所...
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大悦城（000031）：：中信证券关于大悦城控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/29933a0d-a860-4f47-a61f-4ae64b63d32d.PDF
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2025-11-26 18:06│大悦城（000031）：：大悦城关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所
│申请撤销...
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第十一届董事会第二十次会议审议通过《关于控股
子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的议案》，同意由公司控股子公司大悦城地
产有限公司（一家于香港联合交易所主板上市公司，股票代码：00207.HK，以下简称“大悦城地产”）作为发起人，通过协议安排的
方式回购、注销除公司和得茂有限公司以外其他股东所持大悦城地产股份（以下简称“该计划”），并向香港联交所申请撤销上市地
位（以下简称“该建议”）。具体内容详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司大悦
城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的公告》（公告编号：2025-043）。
截至本公告日，该计划于2025年11月25日（百慕大时间）起生效，该建议的所有条件已经达成。大悦城地产股份在香港联交所的
上市地位预计自2025年11月27日下午四时起撤销。具体请参阅大悦城地产在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关
公告。
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/052c2a0e-90d8-4ff9-b0d1-390afe532da5.PDF
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2025-11-26 07:42│大悦城（000031）：关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销
│上市地位完成的公告
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第十一届董事会第二十次会议审议通过《关于控股
子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的议案》，同意由公司控股子公司大悦城地
产有限公司（一家于香港联合交易所主板上市公司，股票代码：00207.HK，以下简称“大悦城地产”）作为发起人，通过协议安排的
方式回购、注销除公司和得茂有限公司以外其他股东所持大悦城地产股份（以下简称“该计划”），并向香港联交所申请撤销上市地
位（以下简称“该建议”）。具体内容详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司大悦
城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的公告》（公告编号：2025-043）。
截至本公告日，该计划于2025年11月25日（百慕大时间）起生效，该建议的所有条件已经达成。大悦城地产股份在香港联交所的
上市地位预计自2025年11月27日下午四时起撤销。具体请参阅大悦城地产在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关
公告。
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/edeb5632-1d21-4ed1-952f-56775d2751a4.PDF
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2025-11-25 16:56│大悦城（000031）：“22大悦01”债券转售实施结果公告
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根据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“22 大悦 01
”的债券持有人在回售登记期内（2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 9 日）选择将其所持有的“22 大悦 01”全部或部分回售给
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2025
年 10 月 27 日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22 大悦 01”在回售登记期内回售数量 10,900,000 张，回售金
额 1,090,000,000.00 元。
根据《回售结果公告》，发行人于 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 24 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量 10,90
0,000 张。本期债券回售转售通过深交所交易终端“回售转售”栏目完成债券转售业务申报，本期债券完成转售数量为 10,900,000
张，转售平均价格为 100 元/张，“22 大悦 01”剩余托管数量为15,000,000 张。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5ba2f736-49bd-4a2c-8b4f-56f23fc98896.PDF
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2025-11-24 18:51│大悦城（000031）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2025年 11月 18日以当面送达及电
子邮件送达的方式发出，会议于 2025年 11月 24日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7 人
。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<大悦城控股集团股份有限公司章程>及其附件的
公告》及相关制度拟修订稿。本议案尚需提请股东大会审议。
二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》（2025年拟
修订）。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、关于制定《大悦城控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制
度》。
四、关于 2026 年度对外捐赠预算的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
为履行社会责任，董事会同意公司 2026年度对外捐赠预算。2026年，公司及控股子公司预计对外捐赠事项共 5 项，合计 1,691
.71 万元。董事会授权公司经理层对 2026年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐赠金额上限范围内明确具
体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有效期为2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日止。
五、关于补选董事的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事离任暨补选董事公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
六、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会决定于 2025年 12月 10日召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）发布的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/26bbc029-d0d0-438c-a992-381104e4c705.PDF
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2025-11-24 18:48│大悦城（000031）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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大悦城（000031）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ed52a18c-99ca-436b-877d-26727bcab4ab.PDF
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2025-11-24 18:44│大悦城（000031）：《大悦城股东会议事规则》（2025年拟修订）
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大悦城（000031）：《大悦城股东会议事规则》（2025年拟修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/23866165-e72b-4d38-9253-3a4d8cf5b101.PDF
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2025-11-24 18:44│大悦城（000031）：《大悦城信息披露暂缓与豁免管理制度》
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(2025年11月24日第十一届董事会第二十三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为规范大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为的管理，根
据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管
理规定》等法律、法规和规范性文件及公司章程以及公司《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义
务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定
、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形
式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且
尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第八条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披
露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第九条涉及须对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由涉及相关事项的部门负责人提出申请，经主管领导确认后，由公司董
事会秘书负责审核，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室妥善登记保管，相关人员应书面承诺保密。董事会办公室应当妥
善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项（参见附件登记表）：
（一）豁免披露的方式；
（二）豁免披露所涉文件类型；
（三）豁免披露的信息类型；
（四）暂缓或豁免事项的审批表（附件一）；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺（附件二）；
（六）深交所要求的暂缓或披露登记事项表；
（七）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单（附件三）等事项。第十一条 公司和其他信息披
露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内商业秘密暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注
册地证监局和证券交易所、将国家秘密豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等，并在前期报备的登记
材料中更新填报恢复披露情况。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，涉及相关事项的部门须及时报告董事
会秘书，董事会秘书应当及时组织披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或本制度内容与法律、行政法规、中国证监会或深交所颁布的规范性文件或公司章程的规定相冲突的
，以法律、行政法规、中国证监会或深交所颁布的规范性文件或公司章程的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第十六条 本制度经董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3388a122-4e3c-4e4d-96c8-803bcea7c1aa.PDF
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2025-11-24 18:44│大悦城（000031）：《大悦城章程》（2025年拟修订）
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大悦城（000031）：《大悦城章程》（2025年拟修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ee29814a-676b-45be-8d9c-3bbcf8c1c201.PDF
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2025-11-24 18:44│大悦城（000031）：《大悦城独立董事制度》（2025年拟修订）
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大悦城（000031）：《大悦城独立董事制度》（2025年拟修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b9acec5f-8eed-487d-bc89-e49c4fff9bf9.PDF
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2025-11-24 18:44│大悦城（000031）：《大悦城董事会议事规则》（2025年拟修订）
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大悦城（000031）：《大悦城董事会议事规则》（2025年拟修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e86d2211-b7c8-4a90-b2c7-c14b1716d623.PDF
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2025-11-24 18:42│大悦城（000031）：关于修订《大悦城章程》及其附件的公告
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于 2025年 11 月 24 日审议通过《关于修
订<大悦城控股集团股份有限公司章程>及其附件的议案》。
为落实《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排的要求，完善
公司治理，满足业务需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，董事会同意
修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。公司现
任监事职务将自股东大会审议通过《关于修订<大悦城控股集团股份有限公司章程>及其附件的议案》之日起相应解除，《监事会议事
规则》同时废止。《公司章程》修订对照表见本公告附件，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》拟修订稿见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关文件。
董事会同时提请股东大会授权公司总经理或总经理授权的相关部门人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章
程备案并签署相关文件，授权有效期限自股东大会审议通过《关于修订<大悦城控股集团股份有限公司章程>及其附件的议案》之日起
至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/19c3fc5c-0943-4fe5-888f-73627df826c7.PDF
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2025-11-24 18:42│大悦城（000031）：关于董事离任暨补选董事公告
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大悦城（000031）：关于董事离任暨补选董事公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/85b6e1de-994d-4197-bd43-f0a92b2af38a.PDF
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2025-11-18 17:32│大悦城（000031）：中信证券关于大悦城重大资产质押的临时受托管理事务报告
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广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025年 11月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《大悦城控股集团股份有限公司 2022年面
向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《大悦城控股集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有
人会议规则》《大悦城控股集团股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》《大悦城控股
集团股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二次）债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”或“发行人”）出具的相关公告、说明文件等，由大悦城控股集团股份有限
公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信证券所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22
大悦 01”，债券代码148102.SZ）、大悦城控股集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
（债券简称“22大悦 02”，债券代码 148141.SZ）、大悦城控股集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种一）（债券简称“23大悦 01”，债券代码 148174.SZ）、大悦城控股集团股份有限公司 2025年面向专业投资者非公开发
行公司债券（第二期（）品种一）（债券简称“25大悦 03”，债券代码 134376.SZ）及大悦城控股集团股份有限公司 2025年面向专
业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“25大悦 04”，债券代码 134377.SZ）的受托管理人，持续密切关
注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受
托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。
一、本次重大事项基本情况
（一）事件背景及原因
因业务经营需要，发行人下属公司佑城有限公司（以下简称“佑城”）拟作为借款人向招商银行股份有限公司（含下属分支机构
，以下简称“招商银行”）申请不超过 42亿元的人民币贷款。
（二）发行人资产质押情况
1、质押情况
（1）债权人、质权人：招商银行
（2）债务人：佑城
（3）质押人：佑城、立运有限公司（以下简称“立运”）
（4）质押类型：佑城在招商银行开立利息储备账户质押，大悦城下属公司立运以所持有佑城 100%股权为佑城作为债务人的前述
借款提供担保，立运所持有佑城 100%股权截至 2025年 9月 30日的账面价值 118.88亿元人民币
（5）共同担保情况：无
（6）反担保情况：无
（7）质押协议签署、质押物登记或者交付情况：佑城、立运尚未与债权人签署质押协议，后续将根据融资安排签署质押协议并
办理相关质押登记。
（三）相关决策情况
本次资产质押已经有权机构审议通过，相关决策程序符合相关法律法规以及内部规定。
二、影响分析
本次资产质押属于发行人正常经营发展需要，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。
中信证券作为“22大悦 01”“22大悦 02”“23大悦 01”“25大悦 03”及“25大悦 04”的债券受托管理人，为充分保障债券
投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管
理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
中
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