公司公告☆ ◇000031 大悦城 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:18 │大悦城（000031）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 18:18 │大悦城（000031）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 17:17 │大悦城（000031）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-08 18:05 │大悦城（000031）：关于对外担保进展的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │大悦城（000031）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │大悦城（000031）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │大悦城（000031）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:33 │大悦城（000031）：关于控股子公司中粮置业投资有限公司中期票据获准注册的公告 │
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│2025-04-19 00:31 │大悦城（000031）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-18 23:06 │大悦城（000031）：董事会决议公告 │
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2025-05-21 18:18│大悦城（000031）：2024年年度股东大会的法律意见书
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广东信达（北京）律师事务所（以下简称“信达”）接受大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律
师参加了公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项进行
见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1.信达律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.参与本次股大东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任；
4.本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东大会的其他信息披露文件一并公告。
鉴于此，信达根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开
公司董事会于 2025年 4月 30日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上发布了《大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、
会议登记等予以公告。本次股东大会的召集人为公司第
十一届董事会。
2025 年 5 月 21 日下午 14：30 时，公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道
夫酒店二层华尔道夫宴会厅如期召开，公司现场会议同时提供了电话参会系统，会议由董事长主持。本次股东大会采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》和《公司章程》
的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共6名，代表公司股份2,969,495,182股，占公司有表决权股份总数的69.2785%
。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共24
0名，代表公司股份
314,732,917股，占公司有表决权股份总数的7.3427%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共246名，代表公司有表决权股份3,284,228,099股，占公
司有表决权股份总数的
76.6213%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
（三）本次股东大会召集人的资格
经信达律师核验，本次股东大会的召集人为公司第十一届董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列明的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议
案。本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》及《
公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络
投票的表决权总数和表决统计结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会各项议案表决情况具体见本法律
意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。
经信达律师见证，各项议案中，第1-17项公司已经对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露；各项议案中，第15至17项属于
关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方对第15至16项议案回避表决，关联股东太平人寿保险有限公司及其
相关方对第17项议案回避表决，各项议案均已经出席会议的股东所持表决权过半数同意。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/50baa8e5-7f09-4e80-96c1-e45932e85f7c.PDF
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2025-05-21 18:18│大悦城（000031）：2024年年度股东大会决议公告
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大悦城（000031）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bf28da88-a48c-4bd2-bb67-265e5c5ed673.PDF
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2025-05-20 17:17│大悦城（000031）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日披露了公司 2024 年年度报告。为使广大投资者更
加全面、深入地了解公司及公司控股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK）经营情况，公司将于 2025 年 5 月23 日召开 2024 年
年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
（一）召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00 至 16:00
（二）召开方式：网络互动方式
（三）出席人员：董事长、总经理姚长林先生，董事、总会计师吴立鹏先生，独立董事杨金观先生，董事会秘书邓晓天女士。
（四）参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 中 证 路 演 中 心（https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/000031/pb251/index
.html）在线参与本次业绩说明会。
二、征集问题事项
投资者可于 2025 年 5 月 22 日 17:00 时前访问中证路演中心平台（https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/000031/pb251/i
ndex.html），进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-85619759
联系邮箱：000031@cofco.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0e154dcb-5fbc-4c28-82c6-915f8fb93563.PDF
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2025-05-08 18:05│大悦城（000031）：关于对外担保进展的公告
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大悦城（000031）：关于对外担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/481fb517-a79d-4380-9315-dbbb75ca706a.PDF
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2025-04-30 00:00│大悦城（000031）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集召开2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关议案事项介绍如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会。
2、会议的召集人：第十一届董事会。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司
董事会决定于 2025 年 5 月 21日召开公司 2024 年年度股东大会。
3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议开始的时间：2025 年 5 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:
30—11:30 以及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年5月 21日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议
案
1.00 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
5.00 关于审议 2025 年度贷款授信额度的议案 √
6.00 关于提请续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于审议公司董事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度 √
薪酬执行结果的议案
8.00 关于审议公司监事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度 √
薪酬执行结果的议案
9.00 关于 2025 年度向控股子公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于 2025 年度向联合营企业提供担保额度的议案 √
11.00 关于 2025 年度对外提供财务资助的议案 √
12.00 关于 2025 年度向项目公司提供财务资助额度的议 √
案
13.00 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案 √
14.00 关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案 √
15.00 关于审议 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √
16.00 关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的 √
关联交易的议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
17.00 关于审议 2025 年与中国太平保险集团有限责任公 √
司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
其他事项：听取《2024 年度独立董事述职报告》。
上述议案中，第 1 项、第 3 至 7 项、第 9 至 17 项议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过；第 2 项、第 8 项
议案已经公司第十一届监事会第九次会议审议通过。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权过半数同意。
上述议案中，第 15 至 17 项属于关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需对第 15 至 16 项议案回
避表决，关联股东太平人寿保险有限公司及其相关方需对第 17 项议案回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
公司将对上述议案中小股东的表决进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代
理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托
书（附件二）。
异地股东可凭前述证件采用电子邮件的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00 至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
4、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
联系电话：010-85619759；
电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：牟建勋
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.co
m.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa564386-7a3c-4b83-944b-e5533318ee36.PDF
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2025-04-30 00:00│大悦城（000031）：董事会决议公告
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大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以当面送达及电
子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事
9 人。本次会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、关于审议《2025 年第一季度报告》的议案
议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《大悦城控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
二、关于召开 2024 年年度股东大会的议案
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东
大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c8246e35-0e9c-4959-8d8d-bcffc7d66032.PDF
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2025-04-30 00:00│大悦城（000031）：2025年一季度报告
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大悦城（000031）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b7602077-6851-47f6-9fbd-d915bad27c49.PDF
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2025-04-25 18:33│大悦城（000031）：关于控股子公司中粮置业投资有限公司中期票据获准注册的公告
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大悦城（000031）：关于控股子公司中粮置业投资有限公司中期票据获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4076488b-de1e-4845-b449-e9196d0b8370.PDF
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2025-04-19 00:31│大悦城（000031）：2024年度可持续发展报告
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大悦城（000031）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d6cf77fb-2904-4685-bed0-e84b7df145ab.PDF
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2025-04-18 23:06│大悦城（000031）：董事会决议公告
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大悦城（000031）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dd54e244-c5f2-4c62-9311-eef950831fcb.PDF
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2025-04-18 23:06│大悦城（000031）：2024年年度报告摘要
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大悦城（000031）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3cd0fff8-d556-4846-9992-a80be7dcf33e.PDF
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2025-04-18 23:06│大悦城（000031）：2024年年度报告
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大悦城（000031）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/44f05ceb-b5ab-40dd-bc33-40b9417f2265.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：2024年年度审计报告
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大悦城（000031）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bb29fda5-af6a-4d16-b820-e8bd890d9365.PDF
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2025-04-18 23:05│大悦城（000031）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大悦城（000031）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://
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