公司公告☆ ◇000032 深桑达Ａ 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │深桑达Ａ（000032）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-01 00:00 │深桑达Ａ（000032）：公司章程（草案） │
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│2026-04-01 00:00 │深桑达Ａ（000032）：关于中国系统拟以公开征集方式转让所持工大科雅股份的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │深桑达Ａ（000032）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │深桑达Ａ（000032）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-11 17:47 │深桑达Ａ（000032）：关于累计诉讼的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │深桑达Ａ（000032）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │深桑达Ａ（000032）：深桑达使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-30 00:00 │深桑达Ａ（000032）：深桑达调整募集资金投资项目使用金额的核查意见 │
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│2026-01-30 00:00 │深桑达Ａ（000032）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-01 00:00│深桑达Ａ（000032）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司董事会于2026年3月30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，提
议召开本次股东会。
3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）下午 1:00。（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为
2026 年 4 月 24 日上午 9:15，结束时间为2026 年 4月 24 日下午 3:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026 年 4月 17 日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打钩
的栏目可
以投票
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于中国系统拟以公开征集方式转让所持工大科雅股份的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
上述议案经公司第十届董事会第三次会议及第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 30 日
、3 月 31 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第三次会议决议公告》（2026-0
08）、《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。
特别提示：
1.本次股东会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2.议案 1涉及关联交易，关联股东应当回避表决。
3.议案 3 为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表
证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人
代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。
2.登记时间：出席会议的股东请于2026年4月21日、22日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。
3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑
达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
6.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/fe3c9515-b010-4385-bf28-9be2cf552965.PDF
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2026-04-01 00:00│深桑达Ａ（000032）：公司章程（草案）
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深桑达Ａ（000032）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0338a1cd-3b78-48b2-801d-b1cd5fdcc9af.PDF
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2026-04-01 00:00│深桑达Ａ（000032）：关于中国系统拟以公开征集方式转让所持工大科雅股份的公告
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特别提示：
1.深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）之全资子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国
系统”）拟以公开征集方式转让其所持有的河北工大科雅科技集团股份有限公司（证券代码：301197，以下简称“工大科雅”）12,7
05,000 股股份，占其股份总数 10.54%。
2.本次公开征集转让尚需取得有权国资监管机构的批准，并经公司股东会审议，是否获得批准及批准时间尚不确定，因此能否进
入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。同时，由于股票交易价格存在较大波动性，在完成公开征集转让程
序前，本次公开征集转让能否征集到意向受让方、能否顺利实施交易，以及转让价格等尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、交易概述
中国系统现持有工大科雅 12,705,000 股股份，占其股份总数 10.54%。为进一步聚焦主责主业，盘活存量资产，实现高质量发
展目标，根据相关监管规定，中国系统拟通过公开征集转让方式协议转让上述全部股份。转让完成后，中国系统不再持有工大科雅股
权。
本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，表决票 9 票，其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项尚需取得有权国资监管机构的批准，并需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
本次交易采取公开征集的方式征集意向方，目前交易对方尚存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。待确定受让方后，公司
将及时披露交易对方基本情况。
三、交易标的基本情况
1.概况
本次拟出售资产为中国系统持有的工大科雅 12,705,000 股股份。
工大科雅概况如下：
企业名称 河北工大科雅科技集团股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
成立日期 2002-11-22
统一社会信用代码 91130100745411306F
注册地址 石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼
法定代表人 齐承英
注册资本 12,054万(元)
经营范围 一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销
售；新兴能源技术研发；合同能源管理；热力生产和供应；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电
路销售；智能控制系统集成；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联
网设备制造；物联网设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；电
气设备销售；机械设备销售；节能管理服务；普通机械设备安装服务；工程
管理服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材
制造；电力设施器材销售；电子产品销售；环境保护专用设备制造；环境保
护专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销
售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程设计；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否失信被执行人 否
主要股东情况 截至2025年9月30日，天津科雅达能源科技有限公司持股12.41%，中国系统持
股10.54%。工大科雅为深交所上市公司，其股东信息详见其公告及定期报告
本次拟出售的标的资产为无限售条件股份，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或
仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
中国系统在工大科雅首发上市时就股份限售、股份减持等事项做出了承诺，现相关承诺已履行完毕，本次股份转让不涉及违反承
诺。
2.主要财务数据
根据公开披露信息，工大科雅 2022 年至 2025 年 9月 30 日主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年前三季度 2024 年 2023 年 2022 年
/2025.9.30
资产总额 170,191.22 178,389.33 167,738.17 149,329.10
负债总额 40,599.80 40,560.56 32,119.51 18,210.78
归属于母公司所有者净资产 128,456.92 137,270.83 134,970.93 130,509.91
营业收入 13,631.52 39,547.34 35,793.49 31,249.29
利润总额 -2,531.37 6,058.20 6,130.15 4,091.21
净利润 -2,321.23 5,603.28 5,635.74 4,107.69
3.股份形成及转让原因
中国系统通过股权受让、增资等方式，于 2020 年取得工大科雅12,705,000 股股份，交易价格合计 10,000 万元。工大科雅于
2022 年 8 月在深交所创业板完成上市后，中国系统所持股份比例稀释至 10.54%。
根据中国系统在工大科雅首发上市时就股份限售、股份减持等事项所作出的相关承诺，中国系统所持股份均已于 2023 年先后解
除限售，目前所持股份均属于无限售条件流通股。同时，中国系统所作出的减持承诺均已到期履行完毕。
为进一步聚焦主责主业，盘活存量资产，聚拢优质资源用于公司高科技产业工程服务、数字与信息服务等业务发展，进一步提升
公司竞争力，本次拟通过公开征集方式转让所持有的全部工大科雅股权。
四、标的资产定价情况
根据国资相关规定，公开征集方式转让的价格不得低于提示性公告日前 30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值、工大科
雅最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值中的孰高者。故本次公开征集转让的价格将不低于人民币 22.60 元/股。最终转
让价格将依据相关法律法规，以公开征集结果确定。
本次转让完成前，如果工大科雅发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相
应调整。
五、涉及出售股权的其他安排
1.本次交易完成后，中国系统将不再持有工大科雅股票，转让股权所得款项将用于补充流动资金。
2.本次交易不涉及债权债务转移，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、公司股权等特别安排。
3.本次交易通过公开征集方式进行，中国系统将在受让方确定后签署股权转让协议。
4.本次交易公开征集的期限、意向受让方的资格条件、受让方评选方式等相关事项，将依据国有资产相关法规及监管要求执行。
六、对上市公司的影响
本次股权转让有利于进一步聚焦主责主业、利于集中优质资源并改善上市公司盈利水平，不会对公司主营业务产生不利影响。由
于采用公开征集方式进行，能否顺利成交以及最终交易价格、交易对方、具体税费等尚不确定，对公司利润影响以经会计师事务所审
计确认的数据为准。公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f84462ea-c4de-4865-9dce-8bccf27178b5.PDF
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2026-04-01 00:00│深桑达Ａ（000032）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2026 年 3月 26日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 3月 30 日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事8名，董事孔雪屏女
士因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长刘桂林先生出席并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的议案（详见公告：2026-015）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为进一步聚焦主责主业，实现高质量发展目标，盘活存量低效资产，公司全资子公司中国电子系统技术有限公司拟通过公开征集
转让方式，协议转让其所持工大科雅（证券代码：301197）10.54%、合计 12,705,000 股股份。
本议案需提交公司股东会审议。
2. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案（详见公告：2026-016）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司现已完成向特定对象发行股票事项，股份总数由普通股 1,137,959,234股变更为 1,215,179,311 股，故变更注册资本并修
订《公司章程》相关内容。
本议案需提交公司股东会审议。
3. 关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案（详见公告：2026-017）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
定于 2026 年 4 月 24 日下午 1:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次及第十届董事会第三次会议中需要提交股东会
审议的相关事项。
三、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/44b9ae01-5ea0-49d0-9d32-89580cec3eb4.PDF
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2026-04-01 00:00│深桑达Ａ（000032）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深桑达Ａ（000032）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/bde3771b-6f39-449f-adf0-c815c52b0740.PDF
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2026-03-11 17:47│深桑达Ａ（000032）：关于累计诉讼的公告
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深桑达Ａ（000032）：关于累计诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/f9215f91-5de9-4c44-bde1-5e55dcd22c32.PDF
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2026-02-10 00:00│深桑达Ａ（000032）：关于变更签字注册会计师的公告
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深桑达Ａ（000032）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a7c28575-9623-458e-94c0-4afb97e606d4.PDF
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2026-01-30 00:00│深桑达Ａ（000032）：深桑达使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对公司
拟使用暂时闲置募集资金现金管理相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991
号） 同意，公司向特定对象发行 77,220,077 股，发行价格为 15.54 元/股，本次发行的募集资金总额为1,199,999,996.58元，扣
除相关不含税发行费用人民币 1,910,584.97元后，募集资金净额为人民币 1,198,089,411.61元。募集资金已于 2025年 12月 31日
划至公司指定账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)已于 2026年 1月 7日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具
了《深圳市桑达实业股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2026）第 010002号）。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设
的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至 2026年 1月 16日，募集资金已扣相关
不含税发行费用 0.02亿元，当前余额为 11.98亿元。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
（一）现金管理目的
鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、保护投资者
权益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司本次拟使用最高不超过人民币 8 亿元额度的
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将严格遵守相关规定，切实防范资金的安全性及流动性风险，拟使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括结构
性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
（五）实施方式
在上述额度及使用期限范围内，由公司财务管理部门负责具体实施。
（六）现金管理收益分配
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监
管措施的要求管理和使用资金。
三、对公司的影响
公司本次使用
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