公司公告☆ ◇000032 深桑达Ａ 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2023.12.31）
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深桑达Ａ（000032）：关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2023.12.31）。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：平安证券关于深桑达2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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深桑达Ａ（000032）：平安证券关于深桑达2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：年度股东大会通知
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载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会于2024年4月16日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，提议
召开本次股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 15日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 15日上午 9:15，结束时间为 2024年 5月 15日下午 3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2024年 5月 8 日（星期三）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会拟审议的《关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案》涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东
需回避表决，具体内容详见公司于2024年 4月 18日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第九届
董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-012）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行
投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
1.00 公司 2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023年度财务决算报告
4.00 公司 2023年度利润分配预案 √
5.00 关于公司 2023年度计提信用、资产减值准备及核销资产 √
减值准备的议案
6.00 公司 2023年度报告及报告摘要 √
7.00 关于公司 2024年度财务预算的议案 √
8.00 关于公司 2024年为子公司提供担保的议案 √
9.00 关于公司 2024年为控股子公司提供财务资助的议案 √
以上提案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，提案相关内容详见 2024年 4月 18日信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
除上述审议事项外，会议还将听取公司 2023年度独立董事述职报告。特别提示：
1.提案 9涉及关联交易，关联股东应当回避表决。
2.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表
证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人
代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。
2.登记时间：出席会议的股东请于2024年5月13-14日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。
3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
2.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：2023年度独立董事述职报告（孔繁敏）
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深桑达Ａ（000032）：2023年度独立董事述职报告（孔繁敏）。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：独立董事年度述职报告
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深桑达Ａ（000032）：独立董事年度述职报告。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：2023年度独立董事述职报告（赵磊）
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深桑达Ａ（000032）：2023年度独立董事述职报告（赵磊）。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见。
基于此，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性
自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司
的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公
司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大
业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：第九届董事会独立董事第四次专门会议的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开第九届董事会独立董事第四次专门会议，独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届
董事会第二十七次会议相关事项发表审核意见如下：
关于中国系统 2023 年度业绩承诺完成情况的说明
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司中国系统业绩承诺完成情况审核报告》（中兴
华核字（2024）第 010776号），中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）2023年扣除非经常损益后归属于母公司股东
的净利润高于其承诺业绩，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/69e8a17b-c093-44c5-ab55-cbd722868047.PDF
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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深桑达Ａ（000032）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：2023年年度审计报告
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深桑达Ａ（000032）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：年度关联方资金占用专项审计报告
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深桑达Ａ（000032）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：关于2024年为控股子公司提供财务资助的公告
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深桑达Ａ（000032）：关于2024年为控股子公司提供财务资助的公告。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：关于2024年为子公司提供担保的公告
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深桑达Ａ（000032）：关于2024年为子公司提供担保的公告。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：内部控制审计报告
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深桑达Ａ（000032）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：年度募集资金使用鉴证报告
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深桑达Ａ（000032）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/3a228605-b74b-497c-9b16-81475157cf35.PDF
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：关于中国系统业绩承诺完成情况的专项审核报告
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深桑达Ａ（000032）：关于中国系统业绩承诺完成情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/f03ee2d7-6cce-4183-928b-30b5b9e43813.PDF
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：中电财务2023年度风险评估专项审计报告
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深桑达Ａ（000032）：中电财务2023年度风险评估专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出
，会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的
召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1.公司 2023年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
详见公司 2023 年度报告“公司治理”相关部分。
2.公司 2023年度财务决算报告
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3.公司 2023年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需
要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
4. 关于公司 2023 年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提及核销资产减值准备，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允反
映公司的资产状况，同意本次计提及核销资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
5. 关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案
（2023.12.31）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定
，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
6.关于中国系统 2023年度业绩承诺完成情况的说明
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7.关于 2023年募集资金存放和使用情况的专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8.公司 2023年年度报告及报告摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会已认真、客观、独立地对公司 2023 年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司 2023 年度报告编制和审
核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
9.公司 2023年度内部控制自我评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司
内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。
10. 公司 2024 年度财务预算的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/af196303-3df7-4e92-aa96-c34c7ef97669.PDF
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：董事会决议公告
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深桑达Ａ（000032）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ed9b11bb-7451-4ab1-8bd7-c8ba0970c111.PDF
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2024-04-18 00:00│深桑达Ａ（000032）：2023年年度报告
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深桑达Ａ（000032）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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