公司公告☆ ◇000032 深桑达Ａ 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:46 │深桑达Ａ（000032）：关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的进展公告 │
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│2026-07-13 18:43 │深桑达Ａ（000032）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 19:07 │深桑达Ａ（000032）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-07-03 19:06 │深桑达Ａ（000032）：关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的进展公告 │
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│2026-06-26 17:24 │深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-26 17:24 │深桑达Ａ（000032）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 18:56 │深桑达Ａ（000032）：关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的进展公告 │
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│2026-06-14 15:33 │深桑达Ａ（000032）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-08 20:55 │深桑达Ａ（000032）：深桑达使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查│
│ │意见 │
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│2026-06-08 20:55 │深桑达Ａ（000032）：深桑达对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的核查意见 │
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2026-07-14 18:46│深桑达Ａ（000032）：关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的进展公告
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一、交易概述
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于中
国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的议案》，同意全资子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）通过
公开征集转让方式协议转让所持有的河北工大科雅科技集团股份有限公司（证券代码：301197，以下简称“工大科雅”）12,705,000
股股份，占工大科雅股份总数 10.54%，转让价格将不低于人民币 22.60 元/股。转让完成后，中国系统不再持有工大科雅股份。本
次转让事项已取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）预审核同意。经过公开征集及内部评审，确定鸿跃新能企
业管理中心（有限合伙）（以下简称“鸿跃新能”）为合格受让方。鸿跃新能所申报的受让价格为 22.60 元/股，整体受让金额为28
,713.30 万元。
二、交易进展
近日，中国系统与鸿跃新能就本次转让事项签订了《关于工大科雅股份转让协议》。
三、协议的主要内容
（一）当事人
转让方/甲方：中国电子系统技术有限公司
受让方/乙方：北京鸿跃新能企业管理中心（有限合伙）
（二）转让标的
本次股份转让的标的为中国系统所持有的工大科雅 12,705,000 股股份，约占工大科雅总股本的 10.54%，均为无限售流通股。
（三）转让价格及付款方式
1、本次标的股份转让价格为人民币 22.60 元/股，总金额为人民币287,133,000.00 元。
2、支付方式：乙方以人民币现金方式支付交易价款。
3、支付时间
（1）乙方已向甲方指定的银行账户支付人民币 28,713,300.00 元作为缔约保证金；股份转让协议签署之日起三个工作日内，乙
方应另行向甲方指定银行账户支付人民币 57,426,600.00 元作为保证金。前述两笔保证金自股份转让协议生效之日起将自动转为同
等金额的转让价款。
（2）股份转让协议生效且甲方书面通知乙方付款后 25 个工作日内，乙方应向甲方指定银行账户支付剩余全部转让价款，金额
计人民币 200,993,100.00元.
（四）标的股份登记过户等交割手续
1、在乙方按股份转让协议约定向甲方支付全部标的股份转让款后 5个工作日内，甲、乙双方协商配合，共同向工大科雅及深交
所、中登公司申请办理标的股份的登记过户手续，并积极回复深交所或中登公司的反馈意见，直至标的股份过户至乙方名下。
2、本次转让不涉及职工安置，不涉及债权债务转移。
3、标的股份完成过户后 10 个工作日内，甲方提名并已担任工大科雅的董事应无条件辞去其在工大科雅担任的董事等相关职务
。
（五）协议生效、变更与解除
1、股份转让协议尚需经甲方上级有权国资监管机构批准后方可生效实施。
2、发生下列情形之一的，按照以下约定处理：
（1）本次股份转让未获得甲方上级有权国资监管机构批准或未获得深交所合规性确认或中登公司不予办理标的股份过户手续，
在此情形下，本次股份转让终止，双方应签订终止协议；
（2）由于不可抗力致使股份转让协议无法履行，在此情形下，本次股份转让终止，双方应签订终止协议；
（3）一方当事人丧失实际履约能力，在此情形下，双方可协商一致变更或解除股份转让协议；
（4）由于一方违约，严重影响了守约方的经济利益，无法达到股份转让协议应予实现的根本目的，在此情形下，双方可协商一
致变更或解除本协议；
3、本次股份转让终止或双方协商一致解除股份转让协议的，甲方应在双方签订终止协议或解除协议之日起 3 个工作日内，向乙
方无条件退还其已支付的全部转让价款。
四、风险提示
中国系统与鸿跃新能本次签订的《关于工大科雅股份转让协议》仍需获得有权国资监管机构审核批准后方可生效及实施。是否能
够获得有权国资监管机构审核批准以及本次股份转让是否能够最终完成存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4b3e0977-52b3-4adb-b4cd-2d17aed8ef97.PDF
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2026-07-13 18:43│深桑达Ａ（000032）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -24,310 ～ -19,310 -9,748.91
扣除非经常性损益后的净利润 -28,310 ～ -22,810 -11,324.24
基本每股收益（元/股） -0.2001 ～ -0.1589 -0.0857
注：上文中的“净利润”均为归属于上市公司股东的净利润。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，上半年公司营业收入较上年同期保持稳定水平，但净利润仍为负值，且亏损额有所增加，具体说明如下：
报告期内，公司洁净室服务业务营业收入规模保持稳定，但受国内市场竞争日益激烈的影响，综合毛利率相比去年同期有所下降
，经营利润有所下降。2026 年上半年，公司积极调整经营策略：一方面，大力拓展国内外业务，在持续巩固国内优势行业市场地位
的同时，在马来西亚、巴西设立国别子公司，加大海外洁净室服务业务的市场开发力度；另一方面，加快洁净室专业化产品整合专项
行动，重点布局水处理、洁净系统产品、智能工厂三大方向，推动公司在洁净室产业链上下游及延伸领域实现高质量发展。报告期内
，公司数字与信息服务业务营收规模同比增长，经营亏损较上年同期持平。在市场开拓方面，控股子公司中电云计算技术有限公司聚
焦国防军工、科研院所以及央企集团等关键行业及重点客户，积极参与若干行业高质量数据集的建设及运营；在产品研发方面，结合
主要客户群体核心功能需求，聚焦“云+智”、构建云智一体、数智融合的产品体系，支撑、服务关键领域和重点行业客户数智化转
型。
公司下属公司中国电子系统工程第二建设有限公司于 2026 年 6月完成补缴企业所得税 10,855.95 万元，缴纳滞纳金 1,291.77
万元，不涉及处罚，预计将减少公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润约 6,195.34 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a0260351-77e6-40cd-b87a-ea3f22932f2d.PDF
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2026-07-03 19:07│深桑达Ａ（000032）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《
关于变更深圳市桑达实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。公司原持续督导保荐代表人孙明轩先生因工作调整，无法继续履
行持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指定尹一凡先生接替孙明轩先生担任公司的持续督导保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司 2023年度向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为：黄多先生和尹一凡先生。本次变更
不影响中信建投对公司的持续督导工作，公司将配合新保荐代表人开展相关工作，确保持续督导工作的有序进行。
公司董事会对孙明轩先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/877c3e5a-c3bf-4887-9184-299b80d7b96d.PDF
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2026-07-03 19:06│深桑达Ａ（000032）：关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的进展公告
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一、交易概述
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于中
国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的议案》，同意全资子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）通过
公开征集转让方式协议转让所持有的河北工大科雅科技集团股份有限公司（证券代码：301197，以下简称“工大科雅”）12,705,000
股股份，占工大科雅股份总数 10.54%，转让价格将不低于人民币 22.60 元/股。转让完成后，中国系统不再持有工大科雅股份。本
次转让事项已取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）预审核同意，并于 2026 年 6 月17 日至 7月 1日进行了
公开征集。
二、交易进展
本次公开征集转让的征集期已满。中国系统已按照本次公开征集有关规则对征集期内报名的意向受让方开展了评审工作，经内部
评审，意向受让方北京鸿跃新能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“鸿跃新能”）符合本次公开征集转让的受让方基本条件，可
确定其为本次公开征集的合格受让方。鸿跃新能所申报的受让价格为 22.60 元/股，整体受让金额为 28,713.30 万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方基本情况
1.企业名称：北京鸿跃新能企业管理中心（有限合伙）
2.企业类型：有限合伙企业
3.主要经营场所：北京市海淀区永捷南路 2号院 2号楼 3层 101
4.执行事务合伙人：代客思(北京)智能科技有限责任公司
5.出资额：30,000 万元
6.统一社会信用代码：91110108MAELKKFP5D
7. 经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、
技术推广；软件开发；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗
技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；咨询策划服务；认证咨询；企业管理咨询；票据信息咨询服务；信息技术咨询
服务；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；公共安全管理咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；教育咨询服务（
不含涉许可审批的教育培训活动）；科技中介服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.是否失信被执行人：否
9.合伙人情况：根据鸿跃新能所提供的说明，其合伙人及出资比例为代客思（北京）智能科技有限责任公司持股 0.0333%，水木
荣华（温州）股权投资合伙企业（有限合伙）持股 18.3333%，青岛盈木投资合伙企业（有限合伙）持股 81.6333%
10.与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系：无
11.主要财务数据：截至 2026 年 6月 30 日，资产总额 3,000.398 万元，净资产 3,000.379 万元；2026 年 1-6 月无营业收
入，净利润 0.38 万元
四、交易对上市公司的影响
如本次股份转让顺利完成，初步估算将增加公司 2026 年度利润总额不超过16,000 万元。最终影响金额及具体会计处理以经审
计机构确认后的结果为准。
五、风险提示
中国系统尚需与鸿跃新能签订《股份转让协议》。根据《上市公司国有股权监督管理办法》，所签《股份转让协议》仍需获得有
权国资监管机构审核批准后方可生效及实施。是否能够获得有权国资监管机构审核批准以及本次股份转让是否能够最终完成存在不确
定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/cdacfd20-c8d4-4a97-8e8c-80d97f92b95d.PDF
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2026-06-26 17:24│深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：深圳市桑达实业股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）的委托，就公
司召开 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）的有关事宜出具法律意见。本所及本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表
决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律意见（以下简称“《法律意见》”）。
本所及本所律师就《法律意见》作出如下声明：
在《法律意见》中，本所律师根据相关法律法规及《公司章程》的有关要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发
表意见，并不对本次股东会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本《法律意见》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证《法律意见》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本《法律意见》仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意本《法律意见》
作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集及召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 根据公司 2026年 6月 8日召开的第十届董事会第六次会议的会议决议，公司董事会召集本次股东会。
2. 公司于 2026 年 6 月 9 日通过指定信息披露媒体公告了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“本
次股东会通知”或“《股东会通知》”），载明了本次股东会届次、股东会的召集人、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议
出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等。
3. 本次股东会召开时间为 2026年 6月 26日，本次股东会通知时间为 2026年 6月 9日，本次会议召开通知的公告日期距本次会
议的召开日期已达到 15日；本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 22日，股权登记日与本次会议召开日期之间间隔不多于 7个工
作日。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 26 日（星期五）下午 2:00 在深圳市南山区科技路 1号桑达科技大厦 16楼会议室如期召
开。本次股东会召开的实际时间、地点及方式与本次股东会通知中所披露的时间、地点及方式一致。
本次股东会网络投票日期为 2026年 6月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 26日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 6月 26日上午 9:15，结束时间为下午
3:00。
2. 本次股东会由过半数的董事共同推举的董事穆国强主持；董事会秘书负责本次会议的会议记录，出席会议的公司董事、董事
会秘书、会议主持人在会议记录上签名；本次股东会就《股东会通知》中所列议案进行了审议，不存在对《股东会通知》中未列明的
事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 239人，代表有表决权的股份数为 424,789,394股，占公司有表决权股份总数的
34.9569%。其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为401,891,581股，占公司有表决权股份总数的 33.0726%
。
出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，已按本次股东会通知的要求在规定时间内办理了登记手续。
2. 根据本次股东会的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 237人，代表有表决权的股份数为 22,897,813股，占公
司有表决权股份总数的 1.8843%。以上通过交易系统或互联网投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构验证其股东资格。
3. 通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者股东1及其股东代理人共237 人，代表有表决权的股份数为 22,897,813 股，占
公司有表决权股份总数的1.8843%。
（二）出席、列席会议的其他人员
经本所律师核查，除上述股东及股东代理人外，现场或以远程通讯方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、部分
高级管理人员和公司聘请的见证律师。根据《股东会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东会的资格。
1中小投资者股东指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次
股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的议案
经本所律师见证，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会职权范围，并且与本次股东会通知公告中所列明的议案一致。
本所律师认为，本次股东会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对本次股东会通知中列明的议案进行了表决，未对提案进行搁置或不予表决
。
出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定进行了计票、监票并当场公布表决结果。
网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；本次股东会审
议的议案均涉及关联交易，关联股东应当回避表决。本次股东会议案的表决结果如下：
1. 审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：同意 18,721,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的81.7597%；反对 4,103,726 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的17.9219%；弃权 72,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3184%。其中，中小投资者股东
表决情况为：同意 18,721,187股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 81.7597%；反对 4,103,726股,占参与
投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 17.9219%；弃权 72,900股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.3184%。
2. 审议通过《关于对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 22,851,713股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7987%；反对 43,600股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1904%；弃权 2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 22,851,713股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7987%；
反对 43,600股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1904%；弃权 2,500股，占参与投票的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0109%。
上述议案均涉及关联事项，关联股东已回避表决，其中，出席现场会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有公司有
表决权的股份数为202,650,154股）、中国电子信息产业集团有限公司（持有公司有表决权的股份数为 199,241,427股）回避了表决
，关联股东所持有表决权的股份未计入出席股东会有表决权的股份总数。
本次股东会主持人、出席本次股东会的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次股东会议案获得有效表决权通过；本
次股东会的决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程
序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
本《法律意见》一式三份，经本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9c08d5ed-b7df-4d57-ba1b-6a22610b9561.PDF
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2026-06-26 17:24│深桑达Ａ（000032）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决提案。
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2026 年 6月 26 日（星期五）下午 2:00。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6月 26 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 6月26 日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事穆国强先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）共 239 人，代表股份 424,789,394 股，占本次股
东会股权登记日公司股份总数的34.9569%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 401,891,581股，占本次股东会股
权登记日本公司股份总数的 33.0726％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）237 人，代表股份 22,897,813 股，占本
次股东会股权登记日本公司股份总数的 1.8843%。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
序号 提案名称 表决意见
（非累积投票提案） 同意 反对 弃权 是否
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
（股） （%） *1 （股） （%） （股） （%）
1.00 关于使用部分募集资 18,721,187 81.7597 4,103,726 17.9219 72,900 0.3184 是
金向控股子公司提供
借款以实施募投项目
的议案
其中：中小投资者 18,721,187 81.7597 4,103,726 17.9219 72,900 0.3184 ——
2.00 关于对子公司中电云 22,851,713 99.7987 43,600 0.1904 2,500 0.0109 是
计算技术有限公司增
资暨关联交易的议案
其中：中小投资者 22,851,713 99.7987 43,600 0.1904 2,500 0.0109 ——
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东会的上述提案获得通过。
本次股东会议案均涉及关联交易，根据有关规定，相关关联股东已回避表决。其中，出席现场会议的关联股东中国中电国际信息
服务有限公司（持有202,650,154 股）、中国电子信息产业集团有限公司（持有 199,241,427 股）回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名: 孙哲丹，郝岩
3.结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东会通知公告；
2.本次股东会决议；
3.本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/73a4dfdd-94fe-4283-970e-2d50678e9e62.PDF
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2026-06-16 18:56│深桑达Ａ（000032）：关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的进展公告
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一、交易概述
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于中国系统以公开征
集方式转让所持工大科雅股份的议案》，同意全资子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）通过公开征集转让方
式协议转让所持有的河北工大科雅科技集团股份有限公司（证券代码：301197，以下简称“工大科雅”）12,705,000 股股份，占工
大科雅股份总数 10.54%，转让价格将不低于人民币 22.60 元/股。转让完成后，中国系统不再持有工大科雅股份。
二、交易进展
近日，本次转让事项取得了国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）预审核同意的意见。根据《上市公司国有股
权监督管理办法》，本次公开征集期限为 2026 年 6 月 17 日至 7 月 1 日，具体征集方式等详见工大科雅所披露的相关公告。
三、风险提示
根据《上市公司国有股权监督管理办法》，在本次公开征集期限内，中国系统是否能够征集到符合条件的受让方存在不确定性。
如在公开征集期限内征集到符合条件的意向受让方，所签《股份转让协议》仍需获得有权国资监管机构审核批准后方可生效及实施。
是否能够获得有权国资监管机构审核批准以及本次股份转让是否能够最终完成存在不确定性，亦不确定是否构成关联交易。
公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
国资委相关同意意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/89ebc9c0-2430-4c3b-aace-7ecef5e9835a.PDF
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2026-06-14 15:33│深桑达Ａ（000032）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市桑达实业股份有限公司（证券简称：深桑达 A，证券代码：000032，以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日内（2026
年 6月 11 日、6月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常
波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司及实际控制人
中国电子信息产业集团有限公司核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如
下：
1. 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.除公司近期已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在计划其他涉及公司进行股权转让、资产重组、业务重组等对公
司有重大影响的事项。
5.股票异常波动期间，控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/1d4c1526-5187-4a81-8686-635f8b28ab98.PDF
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2026-06-08 20:55│深桑达Ａ（000032）：深桑达使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达
”或“公司”）向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对深桑达使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕99
1 号）同意，公司于 2025年 12 月公司向特定对象发行人民币普通股股票 77,220,077 股，发行价格 15.54元/股，募集资金总额为
人民币 1,199,999,996.58 元，扣除发行费用 1,910,584.97元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,198,089,411.61 元。募集资
金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 1 月 7 日出具“中兴华验字（2026）第 010002 号”验
资报告。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司
下属控股子公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为本次募投项目实施主体之一，也已设立募集资金
专户并授权签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除承销费、本次发行登记费等发行费用共计 191.06 万元
（含税）后，公司募集资金专户余额 119,808.94 万元。基于实际到位金额，2026 年 1 月 29 日，公司召开第十届董事会第三次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目
的实际进展情况，公司调整后募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 实施主体 调整后金额
1 运营型云项目 中电云计算技术有限公司 50,000.00
2 中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 中电二公司 14,000.00
3 无锡国家软件园六期项目工程总承包 中电二公司 20,000.00
4 补充流动资金或偿还银行贷款 深桑达 35,808.94
合计 119,808.94
三、募集资金投入和置换情况概述
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026 年 5 月 31 日，本次募投项目实施主体控股公司中电二公司，以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币 64,775.7
4 万元。本次将使用募集资金置换预先投入金额 34,000.00 万元。
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 调整后拟投 已预先投入金额 本次拟置换金
入的金额 额
1 中国蚌埠传感谷二 75,261.01 14,000.00 41,816.71 14,000.00
期 EPC 项目
2 无锡国家软件园六 68,169.27 20,000.00 22,959.03 20,000.00
期项目工程总承包
合计 143,430.28 34,000.00 64,775.74 34,000.00
（二）以自筹资金预先支付部分发行费用情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司以自筹资金支付的发行费用 891,717.05 元，本次拟用募集资金一并置换。
上述金额共计 34,089.17 万元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《深圳市桑达实业股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，在本次募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入
，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司本次以募集资金置换先期投入，与公司发行申请文件内容一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 6 月 8 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金34,089.17 万元。
（二）董事会独立董事专门会议审议情况
2026 年 6 月 8 日，公司召开第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了此议案，独立董事认为：公司本次使用募集资
金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关规定
。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。本次
置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东
利益的情形。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/63f871f6-96c2-455c-8d3a-c069e724f940.PDF
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2026-06-08 20:55│深桑达Ａ（000032）：深桑达对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的核查意见
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深桑达Ａ（000032）：深桑达对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6a118301-454b-4aef-bb31-774d57b040d9.PDF
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2026-06-08 20:55│深桑达Ａ（000032）：深桑达以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告 1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 1-3
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X
I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ lo c a t i o n ）：北京 市丰台区丽泽 路
20 号丽泽 SO H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1
8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于深圳市桑达实业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
中兴华核字（2026）第 00003364 号
深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止2026年05月31日的《以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的有关规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项
说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重
大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截止2026年05月
31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不
当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2026 年 05 月 31 日深圳市桑达实业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明深圳证券交易所：
现根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和贵所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕99
1 号）同意，公司于 2025 年 12 月向特定对象发行人民币普通股股票 77,220,077 股，发行价格 15.54 元/股，募集资金总额为人
民币1,199,999,996.58 元，扣除发行费用 1,910,584.97 元后，公司实际募集资金净额为人民币1,198,089,411.61 元。募集资金到
账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 1 月 7 日出具“中兴华验字（2026）第 010002 号”验资报
告。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与独立财务顾问（主承销商）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三
方监管协议》。公司下属控股公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为本次募投项目实施主体之一，
也已设立募集资金专户并授权签订了三方监管协议。
二、募集资金拟投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除承销费、本次发行登记费等发行费用共计 191.06 万元
（含税）后，公司募集资金专户余额 119,808.94万元，少于拟投入的募集资金金额 250,000 万元。2026 年 1月 29日，公司召开第
十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净
额并结合各募投项目的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目金额作如下调整：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 调整前拟投 调整后拟投
入的金额 入的金额
1 运营型云项目 135,645.73 80,000.00 50,000.00
2 分布式存储研发项目 53,440.00 30,000.00 -
3 中国电子云研发基地一期项目 45,952.61 40,000.00 -
4 高技业程务 单晶硅拉晶建设项目 84,079.20 18,000.00 -
目科产工服 中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 75,261.01 14,000.00 14,000.00
项 无锡国家软件园六期项目工程总承包 68,169.27 20,000.00 20,000.00
5 补充流动资金或偿还银行贷款 48,000.00 48,000.00 35,808.94
合计 510,547.82 250,000.00 119,808.94
注：上述调整后拟投入募集资金合计 1,198,089,411.61 元，与募集资金实际到账金额 1,198,981,128.66 元之间的差额，为公
司承担的发行费用的增值税费及截至 2025 年 12 月 31 日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用。
三、募集资金置换情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2026年 05 月 31日止，本次募投项目实施主体公司控股公司中电二公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目金额为人民币 64,775.74 万元。本次将使用募集资金置换其中人民币34,000.00 万元。
序号 募投项目名称 投资总额 调整后拟投入 已预先投入的 本次置换金额
的金额 金额
1 高技业程 中国蚌埠传感谷 75,261.01 14,000.00 41,816.71 14,000.00
务目科产 二期 EPC 项目
工服项 无锡国家软件园 68,169.27 20,000.00 22,959.03 20,000.00
六期项目工程总
承包
合计 143,430.28 34,000.00 64,775.74 34,000.00
（二）已支付的登记发行费用情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司以自筹资金支付的登记发行费用 891,717.05 元，本次拟用募集资金一并置换。上述发行费用
已在 2025 年年末作为发行费用冲减了募集资金净额。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司本次以募集资金置换先期投入，与公司发行申请文件内容一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合
《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。
深圳市桑达实业股份有限公司
2026 年 05 月 31日
效
用
使
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a575a401-cb96-454f-a0da-352d9e88954d.PDF
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2026-06-08 20:55│深桑达Ａ（000032）：中电云计算技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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深桑达Ａ（000032）：中电云计算技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4a22aab8-f4d7-4862-809d-ed31454e8502.PDF
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2026-06-08 20:55│深桑达Ａ（000032）：深桑达使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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深桑达Ａ（000032）：深桑达使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e5f8119d-3a49-4c6e-8661-c02390402c5f.PDF
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2026-06-08 20:55│深桑达Ａ（000032）：关于对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的公告
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深桑达Ａ（000032）：关于对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b3ad8a8f-57a0-42f2-a5bf-6bb3bf8a2dea.PDF
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2026-06-08 20:54│深桑达Ａ（000032）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司董事会于2026年6月8日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，提议
召开本次股东会。
3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 26 日（星期五）下午 2:00。（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为
2026 年 6 月 26 日上午 9:15，结束时间为2026 年 6月 26 日下午 3:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
1.00 关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募 √
投项目的议案
2.00 关于对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的 √
议案
上述议案经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 6 月 9 日披露在《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-038）。
特别提示：
1.本次股东会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2. 本次股东会提案均涉及关联交易，关联股东应当回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表
证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人
代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。
2.登记时间：出席会议的股东请于2026年6月23日、24日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。
3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑
达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
6.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b881ac59-d63a-4546-b9e6-028db9b4cef9.PDF
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2026-06-08 20:52│深桑达Ａ（000032）：中电云计算技术有限公司2025年度合并及母公司财务报表审计报告书
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深桑达Ａ（000032）：中电云计算技术有限公司2025年度合并及母公司财务报表审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e35d4ac7-d331-4678-90e8-220c15e4822e.PDF
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2026-06-08 20:52│深桑达Ａ（000032）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金 34,089.17 万元。其中，公司向募投项目实施主体公司控股子公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简
称“中电二公司”）提供 34,000.00 万元借款以实施募投项目（详见公告：2026-039），该笔借款本次将全部用于置换已预先投入
募投项目的自有资金 34,000.00 万元；同时，公司将使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用为人民币891,717.05 元。现将具
体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕99
1 号）同意，公司于 2025 年12 月公司向特定对象发行人民币普通股股票 77,220,077 股，发行价格 15.54元 /股，募集资金总额
为人民币 1,199,999,996.58 元，扣除发行费用1,910,584.97 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,198,089,411.61 元。募集
资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年1 月 7日出具“中兴华验字（2026）第 010002 号”验
资报告。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与独立财务顾问（主承销商）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三
方监管协议》。公司下属控股子公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为本次募投项目实施主体之一
，也已设立募集资金专户并授权签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除承销费、本次发行登记费等发行费用共计 191.06 万元
（含税）后，公司募集资金专户余额 119,808.94 万元。基于实际到位金额，2026 年 1 月 29 日，公司召开第十届董事会第三次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目
的实际进展情况，公司调整后募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 实施主体 调整后金额
1 运营型云项目 中电云计算技术有限公司 50,000.00
2 中国蚌埠传感谷二期 EPC项目 中电二公司 14,000.00
3 无锡国家软件园六期项目工程总承包 中电二公司 20,000.00
4 补充流动资金或偿还银行贷款 深桑达 35,808.94
合计 119,808.94
注：上述调整后拟投入募集资金合计 1,198,089,411.61 元，与募集资金实际到账金额1,198,981,128.66 元之间的差额，为公
司尚未支付的登记发行费用。
三、募集资金投入和置换情况概述
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2026 年 5月 31 日，本次募投项目实施主体控股公司中电二公司，以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币 64,775.74
万元。本次将使用募集资金置换预先投入金额 34,000.00 万元。
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 投资总额 调整后拟投 已预先投入金额 本次拟置换金
入的金额 额
1 中国蚌埠传感谷二 75,261.01 14,000.00 41,816.71 14,000.00
期 EPC 项目
2 无锡国家软件园六 68,169.27 20,000.00 22,959.03 20,000.00
期项目工程总承包
合计 143,430.28 34,000.00 64,775.74 34,000.00
（二）以自筹资金预先支付部分发行费用情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司以自筹资金支付的发行费用 891,717.05 元，本次拟用募集资金一并置换。
上述金额共计 34,089.17 万元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《深圳市桑达实业股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，在本次募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入
，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司本次以募集资金置换先期投入，与公司发行申请文件内容一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规
范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
2026 年 6 月 8 日，公司召开第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了此议案，独立董事认为：公司本次使用募集资
金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关规定
。
六、会计师事务所鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市桑达实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
》（00003364），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截止
2026年 05月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
事项已经公司董事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）已出具鉴证报告。本次置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事
项无异议。
八、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见；
4.深圳市桑达实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/145bd53e-e7c1-42e2-962e-d0724569c764.PDF
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2026-06-08 20:52│深桑达Ａ（000032）：关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告
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深桑达Ａ（000032）：关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8e78c53b-4008-4e2c-8f6f-61f31b4b789b.PDF
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2026-06-08 20:52│深桑达Ａ（000032）：关于子公司补缴税款的公告
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深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）
近期对涉税事项展开自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，中电二公司应补缴企业所得税 10,855.95 万元，并按规定缴纳滞纳金 1,291.77 万元。
截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差
错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2026 年当期损益，预计将减少公司2026 年度归属于上市公
司股东的净利润约 6,195.34 万元，最终以 2026 年度经审计的财务报表为准。
公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，
强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/81c499b7-204f-4437-8d55-e9149ae58f3e.PDF
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2026-06-08 20:52│深桑达Ａ（000032）：中电云计算技术有限公司2024年1月1日至2025年10月31日合并及母公司财务报表审计报
│告书
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深桑达Ａ（000032）：中电云计算技术有限公司2024年1月1日至2025年10月31日合并及母公司财务报表审计报告书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ce41fea7-d59e-4f8c-be16-1962a28a73d2.PDF
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2026-06-08 20:51│深桑达Ａ（000032）：第十届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2026 年 6月 2日以电子邮件方式发出，会
议于 2026 年 6月 8日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召开符
合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 关于桑达国际有限公司投资设立匈牙利子公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议
。现将该事项简要介绍如下：
为加快海外市场拓展，提升公司品牌国际影响力，公司全资子公司桑达国际有限公司拟以自有资金现金出资 4亿匈牙利福林（约
合 850 万元人民币），在匈牙利设立全资子公司（以最终核定名称为准），以承接当地高科技产业工程等业务，并作为拓展欧洲市
场的核心支点与战略桥头堡，助力公司加快构建以东南亚为核心、欧洲等区域为重点外延的全球化业务网络。
2.关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案（详见公告：2026-039）
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）
公司下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为公司本次募投项目的实施主体公司。为依法合规使
用募集资金，经董事会审议，同意以募集资金向中电二公司提供有息借款 34,000 万元。
本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
3.关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案（详见公告：2026-040）
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会审议，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 34,089.17 万元。其中，募投项目实
施主体公司中电二公司将使用募集资金置换预先投入金额 34,000.00 万元；同时，公司将使用募集资金置换以自筹资金支付的发行
费用为人民币 891,717.05 元。
本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
4.关于对子公司中电云计算技术有限公司增资暨关联交易的议案（详见公告：2026-041）
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）
为进一步深化公司控股子公司中电云计算技术有限公司（以下简称“中国电子云公司”）业务转型，改善资本结构，中国电子云
公司拟进行增资不超过 10亿元，其中公司对其增资 1亿元、公司关联人中电金投控股有限公司增资 1亿元、其他为外部战略投资人
增资。外部战略投资人的引入将通过产权交易所公开挂牌进行，公司及中电金投控股有限公司将根据外部战略投资人摘牌价格增资。
本次增资完成后，公司仍为中国电子云公司的控股股东。
本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
5.关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案（详见公告：2026-042）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
拟定于 2026 年 6月 26 日下午 2:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关
事项。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.审计与风险管理委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0f20dfc2-a1a1-405a-a2ea-91e5560ead2c.PDF
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2026-06-02 16:40│深桑达Ａ（000032）：关于购置自用研发办公场地暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
为着力提升深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）的全资子公司中国电子系统技术有限公司（以下简
称“中国系统”）在华北地区的数字城市业务市场拓展及研发支撑能力，中国系统拟在河北省石家庄市购置由中电河北房地产开发有
限公司（以下简称“中电房地产”）开发的中电智慧广场房产，作为自用研发办公场地，以满足华北地区业务的研发、市场推广、实
施的办公场地需求。预计购置面积约为 7,269 平方米，投资金额最高不超过 1亿元（含增值税销项税额，不含其他税费）（详见公
告：2023-049）。公司按照约定分期缴纳部分款项，等待该房产完工交付。
二、交易进展
中国系统已收到中电房地产出具的办理交房手续的函件，据此完成了所购置的中电智慧广场 3号楼三套房产的验房接收工作，并
签署了房屋验收交接单，实际交付面积 7302.48 平方米。近日，总购房款 9500 万元已全部完成支付。
三、备查文件
1.付款凭证；
2.房屋验收交接单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/a2099e81-75c4-4fa6-b3fc-eb79eda4f5d1.PDF
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2026-05-26 17:47│深桑达Ａ（000032）：2025年度分红派息实施公告
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深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的公司 2
025 年度股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案的具体内容：公司以总股数 1,215,179,311 股为基数，每 10 股
派发现金 0.25 元（含税），合计30,379,482.78 元。公司 2025 年度不送红股、不进行公积金转增股本。本次利润分配方案实施时
，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相
应调整分配总额。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,215,179,311 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.225 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公
司 2025 年度不进行公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
5 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.025 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 6月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6 月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****528 中国电子信息产业集团有限公司
2 08*****961 中国中电国际信息服务有限公司
3 08*****368 中电金投控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 22 日至登记日：2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区科技园科技路 1号桑达科技大厦 16楼
咨询联系人：朱晨星
咨询电话：（0755）86316073
七、备查文件
1.公司第十届董事会第五次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关公司 2025 年度分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5c7e14ae-55d6-4d9f-a098-459618f8eb6b.PDF
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2026-05-20 00:00│深桑达Ａ（000032）：2025年度股东会的法律意见
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深桑达Ａ（000032）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8e41b017-4f2a-4ed9-bc46-466deb459346.PDF
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2026-05-20 00:00│深桑达Ａ（000032）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决提案。
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 2:00。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 19 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5月19 日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长刘桂林先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东（含股东授权代表）共 327 人，代表股份 476,816,048 股，占本次股
东会股权登记日公司股份总数的39.2383%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 401,891,681股，占本次股东会股
权登记日本公司股份总数的 33.0726％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）324 人，代表股份 74,924,367 股，占本
次股东会股权登记日本公司股份总数的 6.1657%。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
序号 提案名称 表决意见
（非累积投票提案） 同意 反对 弃权 是否
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
（股） （%） *1 （股） （%） （股） （%）
1.00 公司 2025 年度董事会 476,368,048 99.9060 422,900 0.0887 25,100 0.0053 是
工作报告
其中：中小投资者 30,976,288 98.5744 422,900 1.3458 25,100 0.0799 ——
2.00 公司 2025 年度利润分 476,414,648 99.9158 320,400 0.0672 81,000 0.0170 是
配预案
其中：中小投资者 31,022,888 98.7226 320,400 1.0196 81,000 0.2578 ——
3.00 关于公司 2025 年度计 476,276,048 99.8867 464,400 0.0974 75,600 0.0159 是
提与核销信用及资产
减值准备的议案
其中：中小投资者 30,884,288 98.2816 464,400 1.4778 75,600 0.2406 ——
4.00 关于 2021 年募投项目 476,347,848 99.9018 336,100 0.0705 132,100 0.0277 是
结项并将节余募集资
金永久补充流动资金
的议案
其中：中小投资者 30,956,088 98.5101 336,100 1.0696 132,100 0.4204 ——
5.00 公司 2025 年度报告及 476,351,748 99.9026 388,400 0.0815 75,900 0.0159 是
报告摘要
其中：中小投资者 30,959,988 98.5225 388,400 1.2360 75,900 0.2415 ——
6.00 关于公司未来三年股 476,403,248 99.9134 337,900 0.0709 74,900 0.0157 是
东 回 报 规 划
（2026-2028 年）的议
案
其中：中小投资者 31,011,488 98.6864 337,900 1.0753 74,900 0.2384 ——
7.00 关于公司 2026 年度担 472,229,402 99.0381 4,502,646 0.9443 84,000 0.0176 是
保额度预计的议案
其中：中小投资者 26,837,642 85.4041 4,502,646 14.3286 84,000 0.2673 ——
8.00 关于公司 2026 年度为 30,757,288 97.8774 534,600 1.7012 132,400 0.4213 是
子公司提供财务资助
的议案
其中：中小投资者 30,757,288 97.8774 534,600 1.7012 132,400 0.4213 ——
9.00 关于公司 2026 年度开 30,846,688 98.1619 454,000 1.4447 123,600 0.3933 是
展应收账款保理业务
暨关联交易的议案
其中：中小投资者 30,846,688 98.1619 454,000 1.4447 123,600 0.3933 ——
10.00 关于与中国电子财务 30,030,119 95.5634 1,367,869 4.3529 26,300 0.0837 是
有限责任公司签订《全
面金融合作协议》暨关
联交易的议案
其中：中小投资者 30,030,119 95.5634 1,367,869 4.3529 26,300 0.0837 ——
11.00 关于制定《公司董事、 476,338,948 99.8999 439,700 0.0922 37,400 0.0078 是
高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
其中：中小投资者 30,947,188 98.4817 439,700 1.3992 37,400 0.1190 ——
12.00 公司 2026 年度董事、 476,288,048 99.8893 439,500 0.0922 88,500 0.0186 是
高级管理人员薪酬方
案
其中：中小投资者 30,896,288 98.3198 439,500 1.3986 88,500 0.2816 ——
13.00 关于购买上市公司、董 476,259,448 99.8833 419,500 0.0880 137,100 0.0288 是
事及高管责任保险的
议案
其中：中小投资者 30,867,688 98.2288 419,500 1.3350 137,100 0.4363 ——
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东会的上述提案获得通过。
提案 8、9、10 涉及关联交易，根据有关规定，相关关联股东已回避表决。在本次股东大会上，公司独立董事就 2025 年度履职
情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名: 孙哲丹，郝岩
3.结论性意见：公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东会通知公告；
2.本次股东会决议；
3.本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/68338619-4788-4195-8672-f1f998d11a73.PDF
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2026-05-20 00:00│深桑达Ａ（000032）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（2026 年 5月 19 日经公司 2025 年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 以推动深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展为目标，建立健全聚焦贡献、奖惩分明、科学公
正、管理规范的薪酬分配和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》（2025 年 10 月修订）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩相挂钩，兼顾市场薪酬水平，确保薪酬分配公平合理，保持公司薪资竞争
力；
（二）权责利统一原则：薪酬与岗位价值、履职责任、风险承担相匹配，体现付出与回报对等；
（三）长远发展原则：薪酬设计兼顾短期激励与长期约束，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值增长，与公司可持续发展
目标保持一致；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩机制紧密挂钩，强化业绩导向，既激励积极履职，也约束违规失职行为；
（五）合规透明原则：严格遵循相关法律法规及监管要求，薪酬方案的制定、审议、披露流程规范，确保信息公开透明。
第二章 管理职责与审议程序
第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据及具体构成，
制定考核标准并开展考核评价，其职责权限参照《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》执行。第六条 公司相关职能部门配合
董事会提名、薪酬与考核委员会开展薪酬方案的制定和实施工作。
第三章 薪酬标准与构成
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准结合公司实际情况确定或调整，由股东会审议决定，不参与公司内部绩效考核，
不领取绩效薪酬。第八条 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬。第九条 在公司担任除董事以外职务的非独
立董事（含职工董事）以及高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津补贴及中长期激励等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体构成如下：
（一）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，结合岗位价值、职责权限、个人能力及市场对标情况等因素综合确定；
（二）绩效薪酬：结合公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果核定，体现业绩导向，与公司经营成果和个人履职表现紧密挂
钩；
（三）津补贴：结合公司实际情况、工作岗位等设置；
（四）中长期激励：中长期激励包括任期激励、股权和分红激励等，公司可根据经营情况与发展战略，制定中长期激励方案，用
于激励董事、高级管理人员长期履职，具体方案由董事会提名、薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施。
第四章 薪酬核定与发放
第十条 在公司整体工资总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的工资总额及增长幅度。
第十一条 公司按照契约约定开展年度和任期经营业绩考核，依据经审计的财务数据及董事、高级管理人员个人履职评价情况，
确定年度和任期经营业绩考核结果，强化薪酬刚性兑现。
若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员
薪酬变化是否符合业绩联动要求。
因非经营性损益、投资并购、会计政策变更、政策性因素、不可抗力等非个人原因导致公司经营目标未完成的，董事会提名、薪
酬与考核委员会可决定剔除相关因素影响，合理核定绩效考核结果及绩效薪酬。
第十二条 薪酬发放周期：
（一）独立董事津贴按半年度发放；
（二）非独立董事、高级管理人员的基本薪酬和津补贴按月发放；
（三）绩效薪酬在会计年度结束后，经董事会提名、薪酬与考核委员会考核、董事会审议通过，且公司年度财务报告经审计、年
度报告披露后发放，其中一定比例的绩效薪酬实行递延支付，递延支付比例结合实际情况确定；
（四）中长期激励按相应激励方案约定的时间和方式发放，报董事会审议通过后执行。
第十三条 税费处理：董事、高级管理人员的薪酬、津补贴均为税前金额，公司按照国家税收法律法规及公司相关规定，代扣代
缴个人所得税、个人承担的社会保险费、住房公积金及其他应扣除款项后，将剩余部分发放给个人。第十四条 离任薪酬处理：董事
、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限计算薪酬和津贴并予以发放；任期内被免职或因违规违
纪被解聘的，按公司相关规定及劳动合同约定处理。
第十五条 薪酬追索与止付：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重新考核
，并相应追回超额发放部分；
（二）董事、高级管理人员违反法定义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司可根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，追回已支付的相关薪酬；
（三）董事、高级管理人员出现下列情形之一的，公司有权减少或不予发放绩效薪酬、津贴：
1. 因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚、被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选的；
2. 因失职、渎职导致重大决策失误，给公司造成严重影响或重大经济损失的；
3. 严重损害公司利益、违反《公司章程》或公司规章制度的；
4. 董事会、股东会认定的其他严重违规情形。第五章 监督与披露
第十六条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员薪酬管理制度的执行情况进行监督，对薪酬发放的合
规性、合理性进行核查，发现问题及时向董事会、股东会报告。
第十七条 公司按照相关法律法规及监管要求，在定期报告中充分披露董事、高级管理人员的薪酬情况，包括薪酬构成、发放金
额以递延支付情况等信息，接受股东及社会公众的监督。
第十八条 董事、高级管理人员应当如实申报个人薪酬相关信息，配合公司完成薪酬核算、披露及监管核查工作。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度与国家日后新颁布的法律
、法规、规范性文件相抵触的，按新规定执行，并及时修订本制度。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/897ed69f-3261-4459-90e8-80b8059e8ba6.PDF
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2026-05-15 19:37│深桑达Ａ（000032）：关于累计诉讼的公告
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深桑达Ａ（000032）：关于累计诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a9d01f6e-ce88-4d59-8e3c-46140305aed4.PDF
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2026-05-13 16:17│深桑达Ａ（000032）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了公司 2025 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度业绩及经营情况，公司将于 2026年 5 月 18 日（
星期一）以网络文字互动方式举办公司 2025 年度业绩说明会，具体情况如下：
一、会议时间、地点
（一）召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00—16:00
（二）召开方式：网络文字互动
（三）召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
二、出席人员
公司党委书记、董事长刘桂林先生，独立董事孔繁敏先生，总会计师、董事会秘书李安东先生。
三、参会方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00—16:00 登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与互
动交流。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5月17 日（星期日）23:59 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c32555f-9443-443b-abd6-91f6832ec8c4.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：2025年年度审计报告
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深桑达Ａ（000032）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0a198de-1f4a-4a42-b3f9-1968df743109.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年度为子公司提供财务资助的核查意见
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深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年度为子公司提供财务资助的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/045626de-93fd-40d7-b3dc-cdd9e611aadd.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：深桑达2021年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补
│充流动资金的核查意见
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深桑达Ａ（000032）：深桑达2021年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0373b134-88bc-440a-8c89-445061f336ee.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
一、内部控制审计报告 1-2
二、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000121 号深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“
深桑达”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、深桑达对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深桑达董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深桑达于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中兴华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
2026 年 4 月 24 日
效
用
使
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e04f3170-fd6f-4737-92b5-8a4910a42e20.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见 1-2
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表 1
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于深圳市桑达实业股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000549号
深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的深桑达
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是深桑达管理层的责任，我们的责任是在实施审核
工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，深桑达编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了深桑达营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2026年 4 月 24日
效
用
使
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/55b08f3a-c209-43c5-ad1d-9f36c0a1a149.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年度开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达
”或“公司”）向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对深桑达 2026 年度开展应收账款保
理业务暨关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
1、为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，根据公司实际经营需要，公司及下属子公司拟与中电惠融商业保理（深圳）有
限公司（以下简称“中电惠融”）开展总金额不超过人民币 15亿元的应收账款保理业务。保理业务期限自股东会审议通过之日起 1
年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
2、鉴于交易对方中电惠融与公司同受中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）实际控制，本次交易构成关联
交易。
3、上述事项已经公司于 2026年 4月 24日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，表决票 9票，其中同意 4票、反对 0票、
弃权 0票、回避表决 5票，关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第
三次专门会议审议通过，具体内容详见下文介绍。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经有关部门批准。
本次关联交易需要经过公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称 中电惠融商业保理（深圳）有限公司
企业性质 有限责任公司
成立时间 2018年 9月 21日
统一社会信用代码 91440300MA5FB2Y018
地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金
融中心 T5 写字楼 3202B2
法定代表人 王志平
注册资本 人民币 100,000 万元
经营范围 从事保付代理(非银行融资类)；从事与商业保理相关的咨询业
务；信用风险管理平台系统的技术开发；从事担保业务(不含融
资性担保业务及其他限制项目)；供应链管理；投资咨询、经济
信息咨询、财务咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；
投资兴办实业(具体项目另行申报)；创业投资业务；创业投资
咨询业务；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出
口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的
项目须取得许可后方可经营)。
近三年经营状况 中电惠融运营情况良好，财务及资金状况良好，具备充分的履
约能力
是否失信被执行人 否
股东情况 中国电子有限公司持有其 100%股权
实际控制人 中国电子
与上市公司及上市公司前 该公司与上市公司及上市公司前十大股东（截至 2026 年 3 月
十名股东在产权、业务、资 末）中的中国电子、中国中电国际信息服务有限公司、中电金
产、债权债务、人员等方面 投控股有限公司、中国电子进出口有限公司、中国瑞达投资发
的关系以及其他可能或已 展集团有限公司存在关联关系。
经造成上市公司对其利益
倾斜的其他关系
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额 371,692.92
净资产 123,321.91
营业收入 11,909.36
净利润 858.37
三、关联交易的主要内容
1、保理业务标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、保理融资额度及期限：应收账款保理融资额度不超过人民币 15亿元，自股东会审议通过之日起 1年内有效，具体每笔保理业
务期限以单项保理合同约定为准。
3、保理方式：应收账款有追索权或应收账款无追索权保理方式。
4、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平。针对同一家公司同时发生中电惠融与非关联方保
理机构的保理业务交易的情况，中电惠融在同等条件下的保理融资利率应不高于非关联方保理融资利率水平。
5、主要责任及说明：开展应收账款有追索权保理业务，公司及下属子公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追
索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，中电惠融若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定
向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
开展应收账款无追索权保理业务，中电惠融若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索
未偿融资款及相应利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。保理融资利息根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司开展应收账款保理业务，有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余
额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。因公司及下属公司经营、资金情况均有所不同，而中电惠融与非关联方保理机构对保理
对象的经营、资信情况等要求亦有所不同，公司将综合考虑下属公司资信情况及融资利率水平等因素，公允选择与中电惠融进行合作
部分保理业务，有利于公司经营业务的发展，不会损害本公司及全体股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2026 年年初至本核查意见披露日，公司与中电惠融累计已发生的各类关联交易的总金额为 11,079万元。
七、独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 24日，公司召开第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了此议案，独立董事认为：公司及子公司开展保理
业务有助于拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次开展应收账款保理业务暨关联交易的事项已经公司审计与风险管理委员会、独立董事专门会议、
董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项尚需提交公司股东会进行审议。公司及其下属公司开展应收账款保理业务有利于拓
宽融资渠道，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
综上，保荐人对深桑达及其下属公司 2026 年度开展应收账款保理业务暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc95e124-d760-4928-ac86-13e036d91ae2.PDF
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2026-04-27 20:40│深桑达Ａ（000032）：中国电子财务有限责任公司2025年度风险评估专项审计报告
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深桑达Ａ（000032）：中国电子财务有限责任公司2025年度风险评估专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:39│深桑达Ａ（000032）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司董事会于2026年4月24日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，提议召开本
次股东会。
3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 19日（星期二）下午 2:00。（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为
2026 年 5月 19日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5月 19日下午 3:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年 5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会拟审议的《关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案》《关于公司 2026 年度开展应收账款保理业务暨关联
交易的议案》《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》涉及关联交易，与该关联交易有利害
关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2026年 4月28日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的
《第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-019）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托
进行投票。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2021 年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √
5.00 公司 2025 年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
6.00 关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司 2026 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案
11.00 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
13.00 关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案 非累积投票提案 √
以上提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，提案相关内容详见2026年4月28日信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网上的公告。
除上述审议事项外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
特别提示：
1.提案 8、9、10 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
2.本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表
证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人
代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。
2.登记时间：出席会议的股东请于2026年5月14日、15日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。
3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼
（2）邮政编码：518057
（3）联系电话：0755－86316073
（4）邮箱：sed@sedind.com
（5）联系人：朱晨星
6.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1.提议召开本次股东会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ffd025c-b26a-44bd-ad59-30910cfbe6c3.PDF
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2026-04-27 20:39│深桑达Ａ（000032）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 以推动深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展为目标，建立健全聚焦贡献、奖惩分明、科学公
正、管理规范的薪酬分配和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》（2025 年 10 月修订）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正原则：薪酬水平与公司规模、经营业绩相挂钩，兼顾市场薪酬水平，确保薪酬分配公平合理，保持公司薪资竞争
力；
（二）权责利统一原则：薪酬与岗位价值、履职责任、风险承担相匹配，体现付出与回报对等；
（三）长远发展原则：薪酬设计兼顾短期激励与长期约束，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值增长，与公司可持续发展
目标保持一致；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩机制紧密挂钩，强化业绩导向，既激励积极履职，也约束违规失职行为；
（五）合规透明原则：严格遵循相关法律法规及监管要求，薪酬方案的制定、审议、披露流程规范，确保信息公开透明。
第二章 管理职责与审议程序
第四条 公司股东会决定董事的薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据及具体构成，
制定考核标准并开展考核评价，其职责权限参照《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》执行。第六条 公司相关职能部门配合
董事会提名、薪酬与考核委员会开展薪酬方案的制定和实施工作。
第三章 薪酬标准与构成
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准结合公司实际情况确定或调整，由股东会审议决定，不参与公司内部绩效考核，
不领取绩效薪酬。第八条 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬。第九条 在公司担任除董事以外职务的非独
立董事（含职工董事）以及高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津补贴及中长期激励等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体构成如下：
（一）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，结合岗位价值、职责权限、个人能力及市场对标情况等因素综合确定；
（二）绩效薪酬：结合公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果核定，体现业绩导向，与公司经营成果和个人履职表现紧密挂
钩；
（三）津补贴：结合公司实际情况、工作岗位等设置；
（四）中长期激励：中长期激励包括任期激励、股权和分红激励等，公司可根据经营情况与发展战略，制定中长期激励方案，用
于激励董事、高级管理人员长期履职，具体方案由董事会提名、薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施。
第四章 薪酬核定与发放
第十条 在公司整体工资总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的工资总额及增长幅度。
第十一条 公司按照契约约定开展年度和任期经营业绩考核，依据经审计的财务数据及董事、高级管理人员个人履职评价情况，
确定年度和任期经营业绩考核结果，强化薪酬刚性兑现。
若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员
薪酬变化是否符合业绩联动要求。
因非经营性损益、投资并购、会计政策变更、政策性因素、不可抗力等非个人原因导致公司经营目标未完成的，董事会提名、薪
酬与考核委员会可决定剔除相关因素影响，合理核定绩效考核结果及绩效薪酬。
第十二条 薪酬发放周期：
（一）独立董事津贴按半年度发放；
（二）非独立董事、高级管理人员的基本薪酬和津补贴按月发放；
（三）绩效薪酬在会计年度结束后，经董事会提名、薪酬与考核委员会考核、董事会审议通过，且公司年度财务报告经审计、年
度报告披露后发放，其中一定比例的绩效薪酬实行递延支付，递延支付比例结合实际情况确定；
（四）中长期激励按相应激励方案约定的时间和方式发放，报董事会审议通过后执行。
第十三条 税费处理：董事、高级管理人员的薪酬、津补贴均为税前金额，公司按照国家税收法律法规及公司相关规定，代扣代
缴个人所得税、个人承担的社会保险费、住房公积金及其他应扣除款项后，将剩余部分发放给个人。第十四条 离任薪酬处理：董事
、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限计算薪酬和津贴并予以发放；任期内被免职或因违规违
纪被解聘的，按公司相关规定及劳动合同约定处理。
第十五条 薪酬追索与止付：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重新考核
，并相应追回超额发放部分；
（二）董事、高级管理人员违反法定义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司可根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，追回已支付的相关薪酬；
（三）董事、高级管理人员出现下列情形之一的，公司有权减少或不予发放绩效薪酬、津贴：
1. 因重大违法违规行为被中国证监会行政处罚、被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选的；
2. 因失职、渎职导致重大决策失误，给公司造成严重影响或重大经济损失的；
3. 严重损害公司利益、违反《公司章程》或公司规章制度的；
4. 董事会、股东会认定的其他严重违规情形。第五章 监督与披露
第十六条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员薪酬管理制度的执行情况进行监督，对薪酬发放的合
规性、合理性进行核查，发现问题及时向董事会、股东会报告。
第十七条 公司按照相关法律法规及监管要求，在定期报告中充分披露董事、高级管理人员的薪酬情况，包括薪酬构成、发放金
额以递延支付情况等信息，接受股东及社会公众的监督。
第十八条 董事、高级管理人员应当如实申报个人薪酬相关信息，配合公司完成薪酬核算、披露及监管核查工作。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度与国家日后新颁布的法律
、法规、规范性文件相抵触的，按新规定执行，并及时修订本制度。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83f66eb6-2a05-4cea-8568-0a07f6d381cd.PDF
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2026-04-27 20:39│深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（唐乐民）
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本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年12月1日任职后，严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的
行使公司所赋予的权利和义务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意
见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现
将本人2025年度任职期间（2025年12月1日至2025年12月31日）的工作情况向董事会作简要汇报。
一、基本情况
唐乐民 男，1981年9月出生，本科学位，国际注册管理咨询师。历任北京金海泰资本市场研究中心高级经理、北京恒成智远企业
顾问集团股份有限公司合伙人、高级合伙人，山东省和君恒成管理咨询有限公司执行董事。现任北京恒成智远企业顾问集团股份有限
公司董事、执行总裁、国企改革改制研究院院长，中国中小企业协会管理咨询专业委员会副主任。2025年12月1日至今任公司独立董
事。报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会的情况
2025年度任职期间，本人应参加公司董事会2次，实际出席2次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形；应出席股东会0次。
本人认真审阅董事会的各项议案，对相关事项发表事前认可意见和独立意见，为董事会决策建言献策，以谨慎的态度行使表决权，维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会、股东大会的召集召开符合法律法规的规定，重大事项均履行了合法有效的决
策程序。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东大
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 次数 加董事会会
议
唐乐民 2 2 0 0 0 否 0
2、出席董事会专门委员会会议情况
作为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员、第十届董事会战略委员会委员，本人严格按照公司制订的相关议事规则及
其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。2025年度任职期间，本人共参与提名、薪酬与考核委员会1次，战略委员会2次。本
人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。
3、出席独立董事专门会议情况
2025年度任职期间，公司共召开1次独立董事专门会议，主要针对关于提请董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理本次定
增发行的议案开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
4、公司年报工作情况
在公司年度财务报告的审计、年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。认真听取公司
年度的生产经营以及公司内控内审情况汇报，通过邮件、电话以及见面会等形式及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题
，督促审计工作进度，对年审注册会计师的工作情况进行评价总结。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
1、提名董事、聘任高级管理人员及绩效薪酬情况
2025 年 12 月 1 日，公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于核定公司经理层 2024 年度绩效薪酬以及 2022-2024 任期奖励的议案》并提交董事会
审议通过。
2、其他重大事项
2025年12月1日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于提请董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理本次定增发
行的议案》，公司董事会授权董事长或其授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理本次与定增发行相关的全部事宜，有利于确
保公司高效、有序地完成本次定增发行，符合相关法律法规的规定。我们一致同意提请董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理
本次定增发行，并提交董事会审议。
四、现场办公及调研、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2025年度任职期间，本人除出席董事会、专门委员会等会议外，还积极通过现场考察、会谈、电话等多种方式保持与公司管理层
的有效沟通，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就如何促进公司规范
运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨，督促公司就已存在的内控问题进行整改。本人年度内累计现场工作时间符合
相关法律法规的要求。
本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的相关规定，提
醒公司及时披露相关信息，对于应披露的事项，严格按照规定的时间节点执行；监督公司准确无误地传达信息，避免误导性陈述，保
证信息与事实相符，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
五、其他工作情况
报告期内没有提议召开董事会的情况；没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、总体评价
2025年度，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习上市公司监管的最新法律法规，按照法律法规和《公司章程》的规定
和要求，认真履行职责，关注行业动态，与公司管理层紧密联系，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中
小股东的利益。2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实勤勉、独立客观地履行独立董事职责，凭
借自身专业知识和经验做出判断，审慎行使表决权，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益，助力公司业绩稳定健康地发展
。
独立董事：唐乐民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d89477e5-4e55-409b-8865-ff33afe695ec.PDF
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2026-04-27 20:39│深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（赵磊 离任）
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深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（赵磊 离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3978fac-15bb-4cd3-9990-7e52fdd5258f.PDF
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2026-04-27 20:39│深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（宋云锋）
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本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年12月1日任职后，严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的
行使公司所赋予的权利和义务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意
见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现
将本人2025年度任职期间（2025年12月1日至2025年12月31日）的工作情况向董事会作简要汇报。
一、基本情况
宋云锋 男，1970年3月出生，博士学位，律师、仲裁员。历任首都师范大学辅导员、分团委书记，北京市人民政府外事办公室、
港澳事务办公室科员。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师、万物云空间科技服务股份有限公司独立董事、北京热景生物技术
股份有限公司独立董事。2025年12月1日至今任公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会的情况
2025年度任职期间，本人应参加公司董事会2次，实际出席2次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形；应出席股东会0次。
本人认真审阅董事会的各项议案，对相关事项发表事前认可意见和独立意见，为董事会决策建言献策，以谨慎的态度行使表决权，维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会、股东大会的召集召开符合法律法规的规定，重大事项均履行了合法有效的决
策程序。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东大
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 次数 加董事会会
议
宋云锋 2 2 0 0 0 否 0
2、出席董事会专门委员会会议情况
作为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员、第十届董事会审计与风险管理委员会委员，本人严格按照公司制订的
相关议事规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。2025年度任职期间，本人共参与提名、薪酬与考核委员会1次，审
计与风险管理委员会1次。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。
3、出席独立董事专门会议情况
2025年度任职期间，公司共召开1次独立董事专门会议，主要针对关于提请董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理本次定
增发行的议案开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
4、公司年报工作情况
在公司年度财务报告的审计、年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。认真听取公司
年度的生产经营以及公司内控内审情况汇报，通过邮件、电话以及见面会等形式及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题
，督促审计工作进度，对年审注册会计师的工作情况进行评价总结。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
1、提名董事、聘任高级管理人员及绩效薪酬情况
2025 年 12 月 1 日，公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于核定公司经理层 2024 年度绩效薪酬以及 2022-2024 任期奖励的议案》并提交董事会
审议通过。
2、其他重大事项
2025年12月1日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于提请董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理本次定增发
行的议案》，公司董事会授权董事长或其授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理本次与定增发行相关的全部事宜，有利于确
保公司高效、有序地完成本次定增发行，符合相关法律法规的规定。我们一致同意提请董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理
本次定增发行，并提交董事会审议。
四、现场办公及调研、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2025年度任职期间，本人除出席董事会、专门委员会等会议外，还积极通过现场考察、会谈、电话等多种方式保持与公司管理层
的有效沟通，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就如何促进公司规范
运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨，督促公司就已存在的内控问题进行整改。本人年度内累计现场工作时间符合
相关法律法规的要求。
本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的相关规定，提
醒公司及时披露相关信息，对于应披露的事项，严格按照规定的时间节点执行；监督公司准确无误地传达信息，避免误导性陈述，保
证信息与事实相符，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
五、其他工作情况
报告期内没有提议召开董事会的情况；没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、总体评价
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，进一步加强
与公司董事会和经营管理层的沟通，并高度关注公司的实际运营情况，结合自身的专业优势，为公司发展提供更多有建设性的意见，
共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会、管理层以及相关
人员在本人履行职责过程中给予的积极有效地配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：宋云锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88cad1c6-e9d1-4310-b243-6efdd11aa158.PDF
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2026-04-27 20:39│深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（孔繁敏）
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深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（孔繁敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfb5798e-41c3-4044-a705-d6990731aab0.PDF
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2026-04-27 20:39│深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（周浪波 离任）
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深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（周浪波 离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79daa5d2-30de-4a77-b763-9fc791adca44.PDF
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2026-04-27 20:39│深桑达Ａ（000032）：公司总裁（经理）工作细则
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第一条 为健全公司法人治理结构，规范公司总裁（经理）办公会议运作，提高议事效率和决策水平，保证公司的生产经营高效
有序，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）有关规定，结合公司实际情况
，制定本细则。
第二条 本细则所称高级管理人员，包括总裁（经理）、高级副总裁（高级副总经理）、总会计师、总法律顾问、董事会秘书和
公司章程规定的其他人员。
第三条 本细则规定了总裁（经理）办公会议组织程序、议事规则及决策事项清单、报告制度等内容。
第 二 章 总 裁 （ 经 理 ） 办 公 会 议
第四条 总裁（经理）办公会议是执行董事会决议、研究决定企业重大事项安排及决策的会议，桑达股份总裁（经理）办公会议
决策事项清单详见附件1。
公司章程规定的总裁（经理）职权中，除决策事项清单中需要总裁（经理）办公会议讨论的事项外，其他公司行政管理工作，总
裁（经理）可根据生产经营情况自行决策。
第五条 会议召集人及主持人
总裁（经理）办公会议由总裁（经理）召集并主持。特殊情况总裁（经理）因故不能主持会议时，可指定一名高级副总裁（高级
副总经理）主持会议。
第六条 会议参会人员
（一）出席人员：总裁（经理）办公会议成员；
（二）列席人员：与会议议题相关的部门负责人或事项负责人；
（三）邀请人员：根据议题需要，由总裁（经理）确定。
第七条 议题材料的起草及提报
各企业、各部门根据经营需要及工作分工，负责议题材料的起草及提报。
（一）材料起草
起草会议议题时，应结合企业实际，全面深入分析，形成的议题材料要逻辑清晰、内容全面、重点突出、数据详实、措施得力，
为总裁（经理）办公会议科学决策提供基本保证。
各部门负责人为本部门议题的第一责任人，负责对本部门议题材料进行审核把关、与总裁（经理）进行前期汇报，及总裁（经理
）办公会现场汇报工作。如议题内容涉及其他部门，应事先与相关部门充分沟通。Word版议题材料应符合公司公文处理办法的要求，
PPT材料应使用公司统一模板。
结合中国电子要求，公司及各投资企业战略规划、年度计划、预算决算、融资担保、投资重组改制类议题模板详见附件2-10，各
企业、各部门在撰写上述议题材料时，应参照执行。
（二）议题提报
议题提交总裁（经理）办公会议审议前，应填写《总办会议题呈报表》并履行相应审批程序。
本部各部门议题由各部门发起提报，公司综合管理部、风险法务部、议题相关部门、发起部门分管领导依据职责分工，对议题材
料进行审核。
各投资企业议题由桑达股份董事会办公室组织归口提报。议题在提交桑达股份审议前，应先通过投资企业办公会审议，同时提交
本企业内部决策文件。
议题提报部门应及时跟进议题审批进展，并在上会审议前，就议题内容与总裁（经理）进行汇报，总裁（经理）同意后，方能上
会。
第八条 总裁（经理）办公会会议组织
综合管理部负责总裁（经理）办公会的会议组织工作，包括拟定会议议程、发放会议通知、准备会议文件、组织会议召开、列席
会议并记录、起草会议纪要、组织签署及反馈。综合管理部数字化业务人员负责总裁（经理）办公会设备设施保障。
（一）议程确定
总裁（经理）办公会可采用现场会议、蓝信视频会议或通讯传签方式进行。综合管理部收到《总办会议题呈报表》后，与相关部
门沟通事项的紧急程度，是否需要党委会审查、董事会及股东会审议，会议汇报人及列席人，并对会议方式提出建议，会议议程报总
裁（经理）审定后组织会议。
（二）会议通知
各企业、各部门应为总裁（经理）办公会预留审议时间，会议通知、议题及会议形式一般应于会议前一天通知参会人员。重要议
题材料应提前三天送达出席会议人员阅知。紧急类议题由提报部门负责跟进，及时与各审批节点、综合管理部对接。
各部门应重视总裁（经理）办公会汇报工作，由议题提交部门负责人对本部门议题进行汇报。会议审议各投资企业议题时，如有
必要，可安排投资企业相关负责人列席会议。
第九条 总裁（经理）办公会议事规则
（一）召开总裁（经理）办公会时，总裁（经理）应提请出席会议的人员对各项议题发表明确的意见。
（二）总裁（经理）办公会成员应认真阅读会议材料，在了解情况的基础上独立、审慎、充分发表意见。
总裁（经理）办公会成员可以在会前向议题发起部门、综合管理部等了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向总裁（经理
）建议，提请相关人员与会，解释有关情况。
（三）总裁（经理）办公会实行民主集中、总裁（经理）负责的原则，总裁（经理）在充分听取与会人员意见后做出决议。在必
须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总裁（经理）有最终决定权。
（四）总裁（经理）办公会应严格按照《公司章程》、董事会的授权行事，不得越权形成决议。根据公司章程，需要董事会、股
东会审议的议题，在通过总裁（经理）办公会审议后，提交董事会、股东会审议。需要党委会前置审查的议题，应按规定提交党委会
前置审查。
（五）总裁（经理）决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取
工会的意见，有关该方面的重大管理制度和规章应当广泛征求职工意见或提交职工代表大会审议通过。
第十条 会议纪要
（一）综合管理部负责整理编制会议纪要，经总裁（经理）审核确定，出席会议人员会签后，形成正式纪要文件，并反馈至议题
提报部门。投资企业议题对应的会议纪要，由董事会办公室进行反馈。
会议纪要主要包括：
1. 会议届次和召开的时间、地点、方式；
2. 会议主持人、参加会议人员姓名；
3. 会议的主要内容和决定事项。
（二）会议决定事项由相关责任部门落实办理。对于会议纪要中明确记录需要督办的事项，由综合管理部进行督办。
（三）总裁（经理）办公会涉及须经党委会审查、董事会及股东会审议的事项，由议题提报部门负责全程跟进，综合管理部协助
提供相关会议纪要。
（四）总裁（经理）办公会涉及按照上市公司管理规定，必须公告的其他事项，应报董事会秘书，由董事会秘书按照规定办理公
告事宜。在决议公告披露之前，会议出席人员、列席人员、记录和服务人员等应对决议内容严格保密。
（五）总裁（经理）办公会会议档案由综合管理部负责整理保存。包括会议通知、议题材料、会议纪要等。董事会可根据需要对
总裁（经理）办公会会议档案进行查阅。
（六）凡是需要保密的会议材料，提供材料的部门要注明密级，会议结束后由综合管理部负责收回。
第十一条 会议纪律
（一）参会人员应严格遵守会议时间，准时参加会议。因故无法出席会议的，须向总裁（经理）请假。
（二）若会议议题涉及参加会议人员的任免、奖惩、工作调配等事宜，该人员应回避。
（三）参加会议人员必须遵守保密纪律，会议决定事项在未公开前，不得擅自对外透露。
第 三 章 报 告 制 度
第十二条 总裁（经理）根据董事会提出的要求，向董事会报告公司重大合同的签定、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并
保证报告内容的真实性。
第十三条 向董事会报告的内容分为定期报告和临时报告。
定期报告包括季度报告、半年度报告和年度报告。定期报告由财务管理部负责牵头编制，并在每个报告期结束后半个月内将经总
裁（经理）审定的报告上报董事会。临时报告指公司在生产经营过程中发生重大情况时，总裁（经理）应根据具体情况及时向董事会
或董事长作出书面或口头报告。临时报告由相关部门负责报告内容起草，董事会办公室汇总，履行相关公告程序。
第 四 章 附 则
第十四条 本细则经公司董事会批准后实施，自董事会审议通过之日起生效。第十五条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a11861af-7c2d-4e5d-a5fc-c9b70fba75b0.PDF
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2026-04-27 20:39│深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（李世辉）
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深桑达Ａ（000032）：2025年度独立董事述职报告（李世辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62ab77de-885c-4618-8c23-01992870f82a.PDF
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2026-04-27 20:37│深桑达Ａ（000032）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1.深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《公司
2025 年度利润分配预案》。
2.本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025 年度
2.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2025 年度实现净
利润-134,531,910.95 元，2025年度实际分配 2024 年股利 136,555,108.08 元，加以前年度未分配利润413,977,838.43 元，可供
股东分配的利润合计 142,890,819.40 元。
经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以总股数1,215,179,311 股为基数，每 10 股派发现金 0.25 元（含税），
计 30,379,482.78元，余 112,511,336.62 元结转以后年度。
3.除本次现金分红外，2025 年公司未实施其他现金分红及股份回购。
4.本次现金分红总额，占公司可供股东分配的利润比例为 21.26%。
5.公司 2025 年度不送红股、不进行公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,379,482.78 136,555,108.08 125,175,515.74
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -127,069,431.40 329,726,273.71 329,641,229.16
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,420,847,390.75
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 142,890,819.40
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 292,110,106.60
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 177,432,690.49
均净利润（元）
最近三个会计年度累 292,110,106.60
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
注：因会计政策变更，对上上年度归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整，以上表格列示调整前的数据。
公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额
高于最近三个会计年度年均净利润 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》以及公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2023-2025年）。
公司 2025 年度财务会计报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年
12 月 31 日资产负债率为81.7%，主要受工程行业特点影响，施工及结算周期较长导致，公司偿债能力不存在重大风险；公司 2025
年度经营活动现金流量净值为负数，主要原因为 2025年底集中支付分包款项导致收付款产生跨期影响所致，公司 2026 年一季度经
营活动现金流净额已转正；公司整体授信额度充足、融资渠道通畅，综合融资成本处于行业合理区间，整体现金流不存在重大流动性
风险；公司 2025 年度存在亏损情形，但核心业务运转正常，整体保持稳步发展节奏。综上，此次分红方案不会导致公司营运资金不
足，亦不会影响公司正常生产经营，有利于在保障公司可持续发展的同时，与广大投资者分享公司的经营成果，具备合法性、合规性
、合理性。
三、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a2f553e0-edca-41c3-b8bf-9cacace5cad9.PDF
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2026-04-27 20:37│深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年度担保额度预计的核查意见
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深桑达Ａ（000032）：深桑达2026年度担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f023a899-de1a-4b07-85db-f1e322529991.PDF
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2026-04-27 20:37│深桑达Ａ（000032）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深桑达Ａ（000032）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79753610-9e54-4e1a-8378-fe486ae7a2d3.PDF
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2026-04-27 20:37│深桑达Ａ（000032）：关于购买上市公司、董事及高管责任保险的公告
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深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议了《关于购买上市公司、董事及高管责任保险
的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。为进一步加强公司治理，防范董事、高级管理人员在依法履职过
程中可能存在的职业风险，拟为公司董事、高级管理人员继续购买责任保险。具体情况如下：
一、拟购买的责任保险具体方案
1.投保人：深圳市桑达实业股份有限公司
2.被保险人：深圳市桑达实业股份有限公司，公司全体董事、高级管理人员。（具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为
准）
3.责任限额：每年不超过 3,000 万元人民币（具体以保险合同为准）
4.保险费用：每年不超过 12 万元人民币（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述方案内授权经营管理层，办理本届或本届新聘董事、高级管理人员责任保险购买的相
关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第
十届董事会届满为止。续保或者重新投保在上述保费、赔偿限额范围内无需重新审议。
二、备查文件
董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d4c84f5-6e39-4381-ab84-c4b45c551a92.PDF
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2026-04-27 20:37│深桑达Ａ（000032）：2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见。
基于此，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性
自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司
的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公
司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大
业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7330edb-c345-4441-b638-1f9e7573eec8.PDF
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2026-04-27 20:37│深桑达Ａ（000032）：深桑达与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的核查意见
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深桑达Ａ（000032）：深桑达与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0ae3e94-377e-473b-a674-03199a222cc4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│深桑达Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212108.PDF
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2026-04-28│深桑达Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212123.PDF
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2025-10-29│深桑达Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755237.PDF
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2025-08-28│深桑达Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588921.PDF
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2025-04-25│深桑达Ａ：2024年年度报告
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2025-04-25│深桑达Ａ：2025年一季度报告
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2024-10-30│深桑达Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559523.PDF
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2024-08-28│深桑达Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005189.PDF
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2024-04-30│深桑达Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913830.PDF
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