公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:17 │神州数码（000034）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-19 20:25 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2024-12-18 19:21 │神州数码（000034）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-18 19:21 │神州数码（000034）：简式权益变动报告书（受让方） │
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│2024-12-18 19:21 │神州数码（000034）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2024-12-16 18:16 │神州数码（000034）：关于可转换公司债券2024年付息的公告 │
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│2024-12-16 11:43 │神州数码（000034）：全资子公司向合营公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-16 11:43 │神州数码（000034）：关于对外捐赠的公告 │
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│2024-12-16 11:43 │神州数码（000034）：关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2024-12-16 11:43 │神州数码（000034）：第十一届监事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-20 18:17│神州数码（000034）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司将其所持有本公司的部分股份解除质押
，具体事项如下：
一、 本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日期 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
中国希格玛 否 851,400 1.78% 0.13% 2024/1/22 2024/12/19 中国银河证
有限公司 券股份有限
公司
合计 851,400 1.78% 0.13%
二、 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩先生所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 量（股） 持股份 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
比例 股本 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
比例 冻结数量 冻结数量
（股） （股）
中国希格玛 47,793,415 7.14% 38,208,600 79.95% 5.71% - 0.00% - 0.00%
有限公司
王晓岩 7,935,440 1.19% 0 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00%
合计 55,728,855 8.32% 38,208,600 68.56% 5.71% - 0.00% - 0.00%
三、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ee74d5fc-a85e-45e3-9c8b-fd1e086ae474.PDF
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2024-12-19 20:25│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e1422096-7244-48c3-ae2a-8cca47c16816.PDF
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2024-12-18 19:21│神州数码（000034）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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神州数码（000034）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e2c76460-030d-4587-b649-221b32c0ca8b.PDF
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2024-12-18 19:21│神州数码（000034）：简式权益变动报告书（受让方）
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神州数码（000034）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3e07e0e3-346d-4bc7-a710-923042744925.PDF
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2024-12-18 19:21│神州数码（000034）：简式权益变动报告书（转让方）
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神州数码（000034）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/dfce82fc-9f62-4bfa-ab50-c45c9e638ff0.PDF
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2024-12-16 18:16│神州数码（000034）：关于可转换公司债券2024年付息的公告
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神州数码（000034）：关于可转换公司债券2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/5ddf0acc-23f0-48aa-8d8d-66f0f91d940f.PDF
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2024-12-16 11:43│神州数码（000034）：全资子公司向合营公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
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神州数码（000034）：全资子公司向合营公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/82d6121f-6268-4bd8-af82-92e8b615437c.PDF
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2024-12-16 11:43│神州数码（000034）：关于对外捐赠的公告
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一、捐赠事项概述
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为助力疏附县不断巩固和扩大脱
贫成效、推动特色产业发展，拟与疏附县人民政府、中国电信集团有限公司签订协议，向疏附县人民政府捐赠资金 10 万元，用于在
疏附县建设“中国电信援建疏附县科技馆新建项目”。
本捐赠事项已获公司第十一届董事会第十次会议审议通过。根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项不需提交股东
大会审议。
本次捐赠事项不构成关联交易。
二、本次捐赠事项对公司的影响
通过建设“中国电信援建疏附县科技馆新建项目”，建立健全稳定脱贫长效机制，助力推动特色产业发展，以产业振兴加快推进
乡村五大振兴。本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及
未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十次会议决议；
2、合作协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/647de4c3-7571-4bba-a361-1905f2f446a7.PDF
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2024-12-16 11:43│神州数码（000034）：关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
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神州数码（000034）：关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/286a4960-2ca4-4f00-a4de-725c53bb25e0.PDF
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2024-12-16 11:43│神州数码（000034）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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神州数码（000034）：第十一届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1c6eef2c-e1b1-4222-bcb0-9a0c5049d764.PDF
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2024-12-16 11:43│神州数码（000034）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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神州数码（000034）：第十一届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/79d022be-bbed-4061-a62f-d59fea466a66.PDF
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2024-12-16 11:43│神州数码（000034）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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神州数码（000034）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/260cc768-9626-45c3-9757-9f37d52e1353.PDF
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2024-12-16 11:43│神州数码（000034）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过，公司拟定于 2024 年
12月 31日（星期二）下午 14：30召开公司2024 年第四次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十次会议决定召开 2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12月 31日（星期二）下午 14：30（2）网络投票时间：2024 年 12月 31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 31日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 31日上午9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决
方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12月 26日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 12月 26日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2
）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财 √
务资助暨关联交易的议案
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述议案的相
关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2024年12月27日（星期五）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉
及具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第十一届董事会第十次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/015ff5f8-0d79-4047-9b85-c337d8e997ad.PDF
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2024-12-15 16:20│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22日
召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率
低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 5
95 亿元，预计提供担保总额不超过等额650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不
超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审
议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公
告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、
《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就子公司神州数码（香港）有限公司的保函业务与中国工商银行股份有限公司
北京中关村分行签署了《开立非融资类保函/备用信用证总协议》，神州数码（中国）有限公司作为保函申请人，将为该笔保函业务
提供质押担保并提供连带责任保证担保，担保金额不超过美元300 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。该笔担保已经
过神州数码（中国）有限公司的股东审议通过，同意提供本次担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系
神州数码 2000 年 31/F FORTIS 101 万元港币 分销 IT 产品 全资子公司
（香港）有 11 月 15 TOWER 77-79
限公司 日 GLOUCESTER
ROAD WANCHAI
2、被担保人 2023年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称 资产总 短期借 流动负债合 负债合 净资产 营业收入 利润总 净利润 或有事 资产
计 款 计 计 额 项 负
涉及金 债率
额
神州数码（ 91,281. 9,024. 34,809.40 45,820. 45,461. 210,657. 12,236. 10,113. 0.00 50.20
香 60 15 37 24 69 88 99 %
港）有限公
司
3、被担保人 2024年 9 月 30 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称 资产总计 短期借 流动负债合 负债合 净资产 营业收入 利润总 净利润 或有事 资产负
款 计 计 额 项 债率
涉及金
额
神州数码（ 105,831. 0.00 54,419.30 54,419. 51,412. 177,279. 7,839. 6,536. 0.00 51.42%
香 77 30 47 15 50 81
港）有限公
司
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 担保期间
中国工商银行股份 神州数码（香港）有 神州数码（中国）有 美元叁佰万 连带责任 债务履行期限届满之
有限 限公 限公 元 日起
公司北京中关村分 司 司 保证担保 六个月
行 质押担保 主债务存续期间
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 599.30 亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 21
00 万元（按实时汇率折算成人民币合计约 5.24 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无
逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为 281.49 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 328.96%。为资产负债率
低于 70%的控股子公司提供担保总金额 14.48 亿元，担保实际占用额 1.95 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总
金额 587.64 亿元，担保实际占用额 279.55 亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-15/d8d47340-3beb-4bdc-8e2e-7ef98063587d.PDF
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2024-12-12 19:42│神州数码（000034）：关于公司副总裁辞任的公告
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神州数码（000034）：关于公司副总裁辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d0b30730-063c-4dac-bc7e-6d834ab6aae7.PDF
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2024-12-12 19:10│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8703cb9a-53fa-4c2b-9749-c60dee9b4e52.PDF
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2024-12-11 19:05│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 3 月 27 日召开的第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日
召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率
低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 5
95 亿元，预计提供担保总额不超过等额 650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不
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