公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:15 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-09-03 18:11 │神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告 │
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│2025-08-28 19:40 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-08-27 20:32 │神州数码（000034）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:32 │神州数码（000034）：关于公司副总裁辞任的公告 │
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│2025-08-27 20:32 │神州数码（000034）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 20:32 │神州数码（000034）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:32 │神州数码（000034）：独立董事提名人声明与承诺（杨楠） │
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│2025-08-27 20:32 │神州数码（000034）：独立董事候选人声明与承诺（杨楠） │
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2025-09-12 16:15│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ccb00c36-4368-44f3-aac0-f96b63db2c5a.PDF
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2025-09-10 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/64cc94b3-8e61-4e11-9440-254626bd03c4.PDF
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2025-09-03 18:11│神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使
用的资金总额为不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 4亿元（含），回购股份价格不超过人民币 43 元/股（含）。公司于 20
24 年 11 月 9 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于 2024 年 12月 3日、2025 年 1 月 3日、2025 年
1 月 27 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 5 月 7 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7 月 3 日、2025 年
8 月 2 日披露了《关于回购股份事项的进展公告》，于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详
见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》等相关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购
进展情况公告如下:
截至 2025 年 8 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,629,162 股，占公司总股本
的 0.50%，购买股份的最高成交价为38.05 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，支付的总金额为 130,863,754.46 元（不含交易费
用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实
施符合相关法律法规的要求及既定方案。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/f5e786a6-f697-45a7-99f7-5604ffe2d110.PDF
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2025-08-28 19:40│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1ad27f85-ba22-4ef6-acf1-71dae5b6a56e.PDF
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2025-08-27 20:32│神州数码（000034）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕2536 号），公司于2023年12月 21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 1
00 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 20
23 年 12月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12
月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 2,273.94 万元，累计使用募集资金总额人民币 62,849.78 万元，
尚未使用募集资金余额人民币69,920.59 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 20,346.68 万元（含 7 天通知存款余额人民币
19,100 万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币49,573.91 万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币 50,000.00
万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币 426.09 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2023 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024 年 1 月 23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子
公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联
合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深
圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资
金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司
北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司
北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募
集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与招商银行股
份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
截至 2025 年 6月 30日，本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 账户余额 募集资金用途
招商银行股份有限公司 神州数码集团股份有限 755900106310001 199,762,689.94 补充流动资金
北京首体科技金融支行 公司
招商银行股份有限公司 神州信创（北京）集团有 110941664110001 119,976.14 信创实验室项目
北京首体科技金融支行 限公司
招商银行股份有限公司 北京神州数码云计算有 110915322310000 392,431.32 数云融合实验室
北京首体科技金融支行 限公司 项目
招商银行股份有限公司 合肥神州信创科技集团 551907107210000 3,191,679.66 神州鲲泰生产基
北京首体科技金融支行 有限公司 地项目
招商银行股份有限公司 深圳神州数码云计算有 110960389110000 0.00 数云融合实验室
北京双榆树支行 限公司 项目
招商银行股份有限公司 北京神州数码云科信息 110902130210007 0.00 信创实验室项目
北京首体科技金融支行 技术有限公司
合 计 - - 203,466,777.06 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况详见附表《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fda27d3c-250d-4af3-aaa0-7d91930355b7.PDF
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2025-08-27 20:32│神州数码（000034）：关于公司副总裁辞任的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁吕敬先生的辞任申请，其因个人原因申请辞去公司副
总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕敬先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后，吕敬先生将在公司
担任信创业务顾问。
截至本公告披露日，吕敬先生持有公司股份 578,750 股。辞任后，吕敬先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。
吕敬先生担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会由衷感谢吕敬先生在任职期间为公司实施战略转型所作出的卓越贡献
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f9ec254b-99a2-4d4d-8bb5-668e921e036f.PDF
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2025-08-27 20:32│神州数码（000034）：关于计提资产减值准备的公告
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一、 本次计提资产减值准备情况概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》和公司会计政策的相关规定，基于真实、准确地反映公司截至 2025 年 6月 30日的资产状况和 2025年上半
年的经营成果，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了
减值准备。
具体明细情况如下：
单位：万元
计提减值项目 年初金额 计提 转回 转销 其他 期末余额
应收款项 84,859.96 10,804.77 0.00 243.81 -1.57 95,419.35
存货 52,133.49 53,123.22 49,473.40 0.00 -191.58 55,591.73
合同资产 78.74 20.39 0.00 0.00 0.00 99.13
总计 137,072.19 63,948.38 49,473.40 243.81 -193.15 151,110.21
注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 6 月 30 日。
二、 本次计提减值准备的具体说明
1、应收款项及合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2025 年 6 月 30 日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2
025 年半年度累计计提坏账准备10,825.16 万元。
2、存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。
公司对截至 2025 年 6月 30 日的存货进行相应减值测试，2025 年半年度累计计提存货跌价准备 53,123.22 万元，转回存货跌
价准备 49,473.40 万元，损益影响合计3,649.82 万元。
三、 对公司财务状况的影响
公司 2025 年半年度累计计提资产减值准备减少公司 2025 年半年度合并报表利润总额 14,474.98 万元。本次计提资产减值准
备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。
四、 董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后
，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4ce4774a-c391-4fa9-ab9c-5aef453c15f1.PDF
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2025-08-27 20:32│神州数码（000034）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神州数码（000034）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ec4f25ad-3c10-4e60-9baf-569e9beace32.PDF
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2025-08-27 20:32│神州数码（000034）：独立董事提名人声明与承诺（杨楠）
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神州数码（000034）：独立董事提名人声明与承诺（杨楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a4e2e54d-1bcd-433c-ab11-c1b4b35e9f42.PDF
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2025-08-27 20:32│神州数码（000034）：独立董事候选人声明与承诺（杨楠）
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神州数码（000034）：独立董事候选人声明与承诺（杨楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/589923f1-0446-406a-aef4-9dfc47594c15.PDF
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2025-08-27 20:32│神州数码（000034）：2025年半年度报告摘要
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神州数码（000034）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8e905677-5fec-41d4-b967-2f67caa91ced.PDF
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2025-08-27 20:32│神州数码（000034）：2025年半年度报告
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神州数码（000034）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/87ee5e2e-1cee-42f1-8f27-acb8ad3fec36.PDF
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2025-08-27 20:31│神州数码（000034）：半年报董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8月 19日以电子邮件方式向全
体董事发出，会议于 2025 年8 月 26 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席
的董事 7名，实际出席会议的董事 7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2025
年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：表决票 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放
、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《关于预计未来两年日常关联交易的议案》
因开展日常经营活动的需要，公司预计 2026 年度、2027 年度与关联方神州数码控股有限公司及其控股子公司（以下简称“神
州控股”）全年关联交易总额均不高于人民币 250,750 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州数码控股
有限公司的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进
行表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计未来两年日常关联
交易的公告》。
表决结果：表决票 6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于增选公司独立董事的议案》
为进一步提高公司的专业管理能力，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司
控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨楠先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任
期与第十一届董事会相同。（杨楠先生简历附后）
根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人杨楠先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券
交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司股东大会审议批准。本次股东大会新选举产生的独立董
事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止。
杨楠先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。本次提名已征得被提名人同意。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 9月 15日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临
时股东大会的通知》。表决结果：表决票 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/aa25d218-9bc4-47f8-aac1-cac2550af58f.PDF
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2025-08-27 20:30│神州数码（000034）：预计未来两年日常关联交易的核查意见
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神州数码（000034）：预计未来两年日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2c3203d4-a968-460a-a646-1a9242663c05.PDF
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2025-08-27 20:30│神州数码（000034）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月19日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025
年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会审议情况
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确
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