公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 18:55 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-07-17 19:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-07-16 19:04 │神州数码（000034）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-16 19:02 │神州数码（000034）：关于免去独立董事职务的公告 │
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│2025-07-16 19:01 │神州数码（000034）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-10 18:55 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-07-02 20:37 │神州数码（000034）：关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告 │
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│2025-07-02 18:36 │神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告 │
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│2025-07-01 19:55 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-06-27 18:57 │神州数码（000034）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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2025-07-25 18:55│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/81c9cb8c-f01b-4d1d-b8a5-b7f20934ed20.PDF
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2025-07-17 19:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 3月 27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日
召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、
金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率
低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630
亿元，预计提供担保总额不超过等额 650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过
股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程
序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025 年 5 月 20 日第十一届董事会第十五次
会议、2025 年 6 月 6 日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低
于 70%的控股子公司提供担保的额度由 20亿元增加至 25亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度由 630 亿元增
加至 655 亿元，公司预计提供担保总额由 650亿元增加至 680 亿元。同时，在被担保对象中增加
3家子公司。
有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董
事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、
《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-10
4）、《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：202
5-116）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就招商银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担
保书》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名 成立时 注册地 法定代 注册资 主营业务 关联关
称 间 点 表人 本 系
北京神 2003年 北京市 陈振坤 21000万 研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件 控股子
州 4 海 元 及零部件产品、数 公
数码云 月 15 淀区上 人民币 据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件 司
科 日 地 系统，开发建设网
信息技 九街 9 络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及
术 号 零部件；提供自产
有限公 3 层 3 产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自产产
司 01 品及代理销售产品
号 的售后产品的安装、调试、维修；销售自产产品。（该企
业于 2015年 6月 11
日前为外商投资企业，于 2015年 6月 11日变更为内资企
业。市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目
，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
2、被担保人 2024年 12月 31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称 资产总 短期借 流动负债 负债合 净资产 营业收 利润总 净利润 或有事 资产负
计 款 合计 计 入 额 项 债
涉及金 率
额
北京神州数码 236,044 1,086. 185,615.6 187,644 48,400. 277,286 5,696. 5,173. 0.00 79.50%
云科 .48 80 6 .29 20 .69 38 01
信息技术有限
公司
3、被担保人 2025年 3月 31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称 资产总计 短期借 流动负债 负债合 净资产 营业收 利润总 净利 或有事 资产负
款 合计 计 入 额 润 项 债
涉及金 率
额
北京神州数码 143,753. 1,086. 91,907.62 94,408. 49,345. 94,408. 17,295. 981.9 0.00 65.67%
云科 84 79 00 84 00 74 4
信息技术有限
公司
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
招商银行股份 北京神州数码 神州数码集团 人民币壹亿 连带责任保 债务履行期
有限公司北京 云科信息技术 股份有限公司 元 证担保 限届满之日
分行 有限公司 起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 653.31 亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 5.
21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 41.37 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无
逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为 242.89 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 262.72%。为资产负债率
低于 70%的控股子公司提供担保总金额 15.96 亿元，担保实际占用额 0.69 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总
金额 603.94亿元，担保实际占用额 242.20亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/9cee4a5d-bebb-4f82-a417-171ff570b853.PDF
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2025-07-16 19:04│神州数码（000034）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定于 2025
年 8月 4日（星期一）下午 14：30召开公司2025年第四次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十七次会议决定召开 2025年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 4日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：2025年 8月 4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 4日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 4 日上午9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决
方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 30日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2025年 7月 30日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）
代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园四号楼 AB 座建国铂萃酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于免去独立董事职务的议案 √
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。上述议案的
相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2025年7月31日（星期四）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉
及具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/107179ac-c2af-4e30-a36e-d0a3dedf263e.PDF
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2025-07-16 19:02│神州数码（000034）：关于免去独立董事职务的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于 2025年 7月 16日审议通过了《关于免去独立
董事职务的议案》，公司独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会及专门委员会的正常
运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，免去彭龙先生的独立董事职务以及其在董事会各专门委员会中担任的全部
职务，免职后彭龙先生将不在公司担任任何职务。
彭龙先生独立董事职务免职事项自股东大会审议通过之日起生效。若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务，尹世明先生将
担任第十一届董事会审计委员会委员，委员任期与公司第十一届董事会相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/fcaa08f7-01bf-4404-8fec-5bd4067e2aec.PDF
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2025-07-16 19:01│神州数码（000034）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2025年 7月 11日以电子邮件方式向全体
董事发出，会议以传签方式于 2025 年 7月 16 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 7名，独立董事彭
龙先生因正在接受纪律审查和监察调查未能参加表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于免去独立董事职务的议案》
公司独立董事彭龙先生因正接受纪律审查和监察调查，无法正常履职。经公司第十一届董事会提名委员会审核通过，董事会同意
免去彭龙先生独立董事职务，其在董事会各专门委员会的任职相应免去。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于免去独立董事职务的公
告》。
表决结果：表决票 7票，7票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务，董事会同意尹世明先生接任第十一届董事会审计委员会委员，委员任期与公司第
十一届董事会相同。
（二）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司关
于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 7票，7票赞成，0 票反对，0票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3a0c9b8c-d26a-4a32-aac8-feb61ffd13b3.PDF
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2025-07-10 18:55│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/e718cc88-33b2-4bcf-9c2f-7e6f5d3b238e.PDF
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2025-07-02 20:37│神州数码（000034）：关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司独立董事、教育部原副厅级干部彭龙先生涉嫌严重违纪违法
，目前正接受中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组纪律审查和山西省临汾市监委监察调查。
彭龙先生系公司独立董事，目前除担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略与 ESG委员会委员外，未担任公司其
他职务，不参与公司日常经营管理。上述事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。公司将持续关注上述事项的后续情况，严格按
照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/ce9f2376-5c22-448f-874b-c587bbe614dc.PDF
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2025-07-02 18:36│神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告
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假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年 10月 29日审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的
资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 43 元/股（含）。公司于 2024
年 11 月 9 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于 2024年 12月 3日、2025 年 1月 3日、2025 年 1
月 27 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 5 月 7 日、2025 年6 月 4 日披露了《关于回购股份事项的进展公
告》，于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》等相关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购
进展情况公告如下:
截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,629,162股，占公司总股本
的 0.50%，购买股份的最高成交价为 38.05元/股，最低成交价为 32.15 元/股，支付的总金额为 130,863,754.46 元（不含交易费
用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实
施符合相关法律法规的要求及既定方案。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/2bf97d5d-1b9b-4138-9223-a498a4d179cd.PDF
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2025-07-01 19:55│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/d0f8587d-d5cb-405c-8747-b8734e05e74f.PDF
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2025-06-27 18:57│神州数码（000034）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司法定
代表人的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
按照深圳市市场监督管理局的相关要求并经其核准，公司已于2025年6月27日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并领取了
深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司法定代表人由“郭为”变更为“王冰峰”。
除上述变更外，公司营业执照的其他登记事项保持不变。
备查文件
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