公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │神州数码（000034）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:12 │神州数码（000034）：关于注销部分股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:12 │神州数码（000034）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:12 │神州数码（000034）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:12 │神州数码（000034）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:10 │神州数码（000034）：部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:10 │神州数码（000034）：2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:10 │神州数码（000034）：2023年股票期权激励计划相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:10 │神州数码（000034）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│神州数码（000034）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bc4a8c5d-010b-48d4-88c8-5a30cbb44c4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3f1ad52c-7bd7-44cd-9409-a659f4b5fdb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:12│神州数码（000034）：关于注销部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规
定及2023年第一次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议于2025年4月24日审议通过
了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
（一）2022 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司
<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案》、《
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本激励计划
是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具
了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
（二）2022年 12月 21日至 2022年 12 月 30日，公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了为期 10 天的公示
。在公示期间，公司监事会未接到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2023 年 1 月4 日，公司披露了《监事
会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
（三）2023 年 1 月 9 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司
<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案》。公
司实施 2023年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授
予所必需的全部事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年股票期权激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年股
票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司
独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会认为本激励计划规定的授予
条件已经成就，并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书
和独立财务顾问意见。
（五）2025年 4月 24日，公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票
期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权
的议案》。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
（一）注销原因
1、因激励对象离职导致其已获授但尚未行权的股票期权全部注销
根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，或者若因公司裁员等原因被动
离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公
司进行注销。
鉴于公司本次激励计划中有42名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其所持已获授但尚未
行权的2,113,254份股票期权。
2、因个人实际业绩完成率没达到100%，导致当期部分或全部股票期权不得行权
根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，激励对象个人实际业绩完成率没达到100%时，当期拟行权的股票期权部分或全部
不得行权，由公司注销。
鉴于公司本激励计划中2023年度有3名激励对象个人实际业绩完成率低于80%，公司董事会决定注销上述激励对象不得行权的股票
期权104,036份;1名激励对象个人实际业绩完成率大于等于80%但没达到100%，公司董事会决定注销上述激励对象不得行权的股票期权
6,081份。
（二）注销数量
本次合计注销的股票期权数量为 2,223,371份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次部分股票期权的注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、监事会的意见
监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划》的相关规定，由于 42名激励对象离职，4名激励对象个
人实际业绩完成率没有达到 100%，监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的股票期权。
五、律师的法律意见
律师认为，公司本次注销部分股票期权事项已履行现阶段必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权
激励计划》的相关规定。本次注销尚需根据《2023 年股票期权激励计划》及深交所的规定履行信息披露程序，并办理股票期权注销
手续。
六、备查文件
1、神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议；
3、泰和泰律师事务所的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c297a8d4-4d98-4e07-95f3-b44b3fc86825.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:12│神州数码（000034）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/832aa541-5bfc-48b0-8459-ddafedbd997c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:12│神州数码（000034）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2278a60-fc7b-456a-a4e9-60ed9dbdaa7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:12│神州数码（000034）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/490aeb1d-e0d9-488f-9c3a-f7463436302a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:10│神州数码（000034）：部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人，根据 《 上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》 《 深圳证券交易所股票上市规则》 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，对神州数码部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可 《 2023〕2536号），公司于 2023年 12月 21日向不特定对象发行了 1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人
民币 100元，募集资金总额为人民币 133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37万元，上述款项已于
2023年 12月 27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12
月 27 日出具了 验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 神州鲲泰生产基地项目 65,384.38 57,755.00
2 数云融合实验室项目 23,161.48 12,774.00
3 信创实验室项目 33,076.77 23,942.00
4 补充流动资金 39,428.90 38,299.37
合计 161,051.53 132,770.37
注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
二、增加募投项目实施主体及募集资金专户的情况
（一）募投项目增加实施主体的具体情况
为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项目实际使用需要，公司本次拟增加控股子公司北京神
州数码云科信息技术有限公司为募投项目“信创实验室项目”的实施主体，新增实施主体具体情况如下：
项目名称 拟投入募集资金 实施主体
（万元） 新增前 新增后
信创实验室项目 23,942.00 神州信创（北京） 神州信创（北京）集
集团有限公司 团有限公司、北京神
州数码云科信息技术
有限公司
除上述募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。
（二）本次新增募投项目实施主体的基本情况
企业名称 北京神州数码云科信息技术有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2003年 4月 15日
注册资本 21000万元人民币
法定代表人 陈振坤
与公司关系 公司持股 79.21%的控股子公司
注册地址 北京市海淀区上地九街 9号 3层 301号
经营范围 研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产
品、数据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系
统，开发建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产
品及零部件；提供自产产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服
务；自产产品及代理销售产品的售后产品的安装、调试、维修；销售
自产产品。（该企业于 2015年 6月 11日前为外商投资企业，于 2015
年 6月 11日变更为内资企业。市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
（三）本次增加募集资金专户的情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，针对部分募投项目增加实施主体事
项，公司拟安排北京神州数码云科信息技术有限公司新增设立募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过借款
的方式将募集资金划转至对应募投项目实施主体专户，并授权公司管理层负责增资办理及后续管理工作。董事会授权公司管理层开立
本次新增的募投项目实施主体募集资金存放专项账户。公司、保荐人、存放募集资金的商业银行将签署资金专户存储监管协议，对募
集资金的存放和使用情况进行监管。
三、本次部分募投项目新增实施主体的原因及影响
本次部分募投项目新增实施主体是公司根据业务发展需要和实际情况作出的审慎决定，本次增加控股子公司作为部分募投项目的
实施主体，并根据控股子公司资金需求使用募集资金向其提供借款，其他少数股东虽未提供同比例借款，但公司提供借款将参照全国
银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）收取利息费用，不会对募投项目的实施产生实质影响，同时有利于合理优
化公司现有资源，提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存
在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合 深圳证券交易所股票上市规则》 上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司 《
募集资金管理制度》等相关规定。
公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第十四次会议于 2025年 4月 24日审议通过了 《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
，同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管
理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户是公司根据实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，未实
质影响公司募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划
及合理布局，整合资源。
五、监事会意见
公司第十一届监事会第九次会议于 2025年 4月 24日审议通过了 《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，
同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一。
公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规
和 公司章程》的规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公
司股东大会审议，决策程序符合 上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存
在改变募集资金用途和影响募集资金使用计划的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4a5b25aa-3d2c-48c7-a400-f809839a2a3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:10│神州数码（000034）：2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df562bc8-fa4e-49ba-99ed-3a047d8c1518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:10│神州数码（000034）：2023年股票期权激励计划相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：2023年股票期权激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b5165a37-78ee-45a7-b31b-345aa74b9092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:10│神州数码（000034）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f38fba3c-def7-406e-9091-601fc35b98e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:08│神州数码（000034）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第十四次会议审议通过，公司拟定于 2025
年 5 月 12 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2025年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十四次会议决定召开 2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 12日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：2025年 5月 12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决
方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 7日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 7 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二
）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案 √
2.00 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专 √
户的议案
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。上述议案的
相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记
|