公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│神州数码（000034）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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神州数码（000034）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/d276291c-fa0d-44d6-a3c8-ba3d7cfd159f.PDF
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2024-04-09 00:00│神州数码（000034）：神州数码2024年员工持股计划
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神州数码（000034）：神州数码2024年员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/1625d570-6a35-400a-b530-c03206cc2450.PDF
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2024-04-09 00:00│神州数码（000034）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长叶海强
6、本次会议的通知于2024年3月23日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表股份218,561,185股，占公司有表决权股份总数的33.
4407％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份210,620,258股，占公司有表决权股份总数的32.2257%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东8人，代表股份7,940,927股，占公司有表决权股份总数的1.2150％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出
席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共10人，代表股份7,958,527股，占公司有表决权股份总数的1.2177％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意63,782,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994％；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意7,958,127股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1、总体表决情况
同意218,560,785股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意7,958,127股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
1、总体表决情况
同意214,879,797股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3156％；反对3,681,388股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的1.6844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意4,277,139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.7428％；反对3,681,388股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的46.2572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000
％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（四）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
1、总体表决情况
同意214,879,797股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3156％；反对3,681,388股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的1.6844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意4,277,139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.7428％；反对3,681,388股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的46.2572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000
％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
1、总体表决情况
同意214,879,797股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3156％；反对3,681,388股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的1.6844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况
同意4,277,139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.7428％；反对3,681,388股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的46.2572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000
％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、 律师姓名：程凤、谢运莉
3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《
公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/ea215305-b0b4-4e35-b69e-2754aa5b9a75.PDF
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2024-04-03 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/dbd05562-314e-49fd-bd2c-52a9453d7d9c.PDF
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2024-03-30 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/4454dc04-26f5-4788-9348-6dc9774c0ddc.PDF
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2024-03-29 00:00│神州数码（000034）：董事会决议公告
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神州数码（000034）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/01a62ede-7660-4474-b574-cc365ee8ee2e.PDF
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2024-03-29 00:00│神州数码（000034）：独立董事提名人声明与承诺（王能光）
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神州数码（000034）：独立董事提名人声明与承诺（王能光）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/0a0c15fc-409d-49e3-a761-bb34be64bfb0.PDF
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2024-03-29 00:00│神州数码（000034）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议于 2024 年 3 月 27日审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会
拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司
2023年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价
基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但
不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次事项须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速
融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资
风险。
二、备查文件
第十届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/8e9fd60e-3165-48b9-92bb-52a36fd4967d.PDF
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2024-03-29 00:00│神州数码（000034）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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神州数码（000034）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/207ecbf5-d1c6-44d8-b746-c2623200fa48.PDF
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2024-03-29 00:00│神州数码（000034）：独立董事提名人声明与承诺（凌震文）
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神州数码（000034）：独立董事提名人声明与承诺（凌震文）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/1e5b9738-f5a2-4618-a2cb-352f99cdff5e.PDF
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2024-03-29 00:00│神州数码（000034）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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神州数码集团股份有限公司 2024 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金116,355,944.67 元，
及已支付发行费用的自筹资金 3,170,807.59 元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕2536 号），公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张
人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37万元，上述款项
已于 2023年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023
年 12 月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 神州鲲泰生产基地项目 653,843,800.00 577,550,000.00
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
2 数云融合实验室项目 231,614,800.00 127,740,000.00
3 信创实验室项目 330,767,700.00 239,420,000.00
4 补充流动资金 394,289,000.00 382,993,664.10
合计 1,610,515,300.00 1,327,703,664.10
注:公司实际募集资金净额为人民币 1,327,703,664.10元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
三、使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的情况
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目。截至 2024 年 2月 7日，公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币116,355,944.67元，拟置换金额116,355,944.67元。具体情况如下：
单位：元
募集资金投资项目 募集资金承诺投资 已投入的自有资金 拟置换金额
金额 金额
神州鲲泰生产基地项目 577,550,000.00 116,355,944.67 116,355,944.67
合计 577,550,000.00 116,355,944.67 116,355,944.67
四、使用募集资金置换已支付发行费用的情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的发行费用为11,295,335.90 元（不含增值税）。截至 2024 年 2 月 7 日
，公司以自有资金已支付发行费用 3,170,807.59 元（不含增值税）。公司拟用募集资金 3,170,807.59元置换预先以自有资金已支
付的发行费用。具体情况如下：
单位：元
项目名称 发行费用（不含增 已预先支付金额 拟置换金额
值税） （不含增值税）
保荐及承销费用 8,700,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
律师费用 1,180,636.83 944,787.77 944,787.77
审计及验资费用 462,264.15 273,584.90 273,584.90
资信评级费用 518,867.92 518,867.92 518,867.92
信息披露、发行手续 433,567.00 433,567.00 433,567.00
及其他费用
合计 11,295,335.90 3,170,807.59 3,170,807.59
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 116,355,944.67元以及已支付的发行费
用的自筹资金人民币 3,170,807.59 元。
（二）监事会意见
公司第十届监事会第三十次会议于 2024 年 3 月 27日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，公司本次拟置换先期投入资金以及已支付发行费用为自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过六个月。本次募集资金置换行为及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2024BJAA1F0487），公司编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制，在
所有重大方面如实反映了公司截至 2024 年 2月 7日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
（四）保荐人核查意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
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