公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:56 │神州数码（000034）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:54 │神州数码（000034）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:54 │神州数码（000034）：关于取消召开2025年第七次临时股东大会的公告 │
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│2025-11-24 19:05 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-11-24 19:04 │神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-24 19:04 │神州数码（000034）：独立董事工作规则（2025年11月） │
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│2025-11-24 19:04 │神州数码（000034）：董事会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-24 19:04 │神州数码（000034）：对外担保管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-24 19:04 │神州数码（000034）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-24 19:04 │神州数码（000034）：募集资金管理办法（2025年11月） │
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2025-12-03 18:56│神州数码（000034）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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神州数码（000034）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c143fc59-8172-44f5-bca9-5e6e8b439f69.PDF
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2025-12-03 18:54│神州数码（000034）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟定于 202
5 年 12月 24 日（星期三）下午 14：30召开公司 2025 年第七次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十三次会议决定召开 2025年第七次临时股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 24日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方
式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 19日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12月 19 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二
）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于控股子公司资本公积转增注册资本 非累积投票提案 √
暨放弃权利的议案
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，并同意提交公司股东会审议。上述议案的相关内容详见公司
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2025年12月22日（星期一）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议
2、公司第十一届董事会第二十三次会议决议
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7756f015-f7da-433e-a2b4-4c0785cd7eec.PDF
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2025-12-03 18:54│神州数码（000034）：关于取消召开2025年第七次临时股东大会的公告
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟定于 202
5 年 12 月 8 日（星期一）下午 14：30召开公司 2025 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 11月 22日披露的《
关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-173）。公司第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 3
日审议通过了《关于取消召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》和《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，同意取消原
定于 2025 年 12 月 8日（星期一）召开的 2025 年第七次临时股东大会，并于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开 2025 年第七
次临时股东会，审议内容不变。现将有关事宜公告如下：
一、取消的股东大会基本情况
1、取消的股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会
2、取消的股东大会的召集人：董事会
3、取消的股东大会会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、取消的股东大会会议的股权登记日：2025 年 12月 3日
5、取消的股东大会拟审议事项：《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》
二、调整股东大会召开时间的原因及后续处理
基于公司于2025年11月24日修订的《公司章程》及若干治理制度，为提升公司规范运作水平，保护广大股东特别是中小股东利益
，公司董事会决定取消原定于2025年12月8日召开的2025年第七次临时股东大会，并于2025年12月24日召开2025年第七次临时股东会
，审议内容不变。
本次股东大会召开时间的调整符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东大会给广大投
资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
三、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9270252b-a0bf-42cd-8ae3-b6e4e35a32fb.PDF
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2025-11-24 19:05│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ec725ce2-bbd1-4ef7-8600-c220c6eba2ae.PDF
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2025-11-24 19:04│神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2025年11月）
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（经 2025 年 11月 24日公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使
公司的董事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的董事。根据董事身份、产生方
式和工作性质的不同，划分为：
（一）董事长；
（二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，具备独立董事任职条件和独立性的董事；
（三）外部董事，指通过公司股东会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董
事；
（四）内部董事，指通过公司股东会选聘、通过公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的，与公司签订劳动合同或聘用合同
的董事。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方
案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事薪酬与考核
方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情况，并对
其进行年度考核。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部配合董事会薪酬 与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 董事考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对董事的岗位胜任情况、工作任务完成情况等进行评价，考核结果作
为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬标准及构成
第九条 公司董事薪酬由固定年薪、浮动年薪和津贴等构成。公司除独立董事领取固定津贴外，其他董事不领取津贴。
第十条 根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准及构成如下：
（一）董事长
董事长年度薪酬收入由固定年薪和浮动年薪组成，每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情
况进行年度考核确定，并在公司年度报告中披露。
其中固定年薪，按月发放；浮动年薪，依据其年度绩效考核结果，每个会计年度结束后并在股东会审批通过后进行发放。
（二）独立董事
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司给予独立董事每人每年固定独立董事津贴19.2万元，
按月发放。独立董事津贴标准由股东会进行审议批准，由公司根据相关法律法规统一代扣代缴个人所得税。
独立董事按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（三）外部董事
不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事不在公司领取薪酬。
（四）内部董事
公司内部董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取年度薪酬；公司内部董事同时兼任非高级管理
人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应的薪酬。
第十一条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十二条 在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司股东会批准，公司可设立董事专项奖励。
第四章 薪酬调整
第十三条 公司董事的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需要
，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第五章 附则
第十四条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件、深圳证券交
易所规则以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b6c119a6-db3e-4994-b6bf-c609f02cf9b7.PDF
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2025-11-24 19:04│神州数码（000034）：独立董事工作规则（2025年11月）
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神州数码（000034）：独立董事工作规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-24 19:04│神州数码（000034）：董事会议事规则（2025年11月）
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神州数码（000034）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-24 19:04│神州数码（000034）：对外担保管理制度（2025年11月）
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神州数码（000034）：对外担保管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-24 19:04│神州数码（000034）：公司章程（2025年11月）
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神州数码（000034）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-24 19:04│神州数码（000034）：募集资金管理办法（2025年11月）
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神州数码（000034）：募集资金管理办法（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-24 19:04│神州数码（000034）：股东会议事规则（2025年11月）
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神州数码（000034）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
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2025-11-24 19:03│神州数码（000034）：2025年第六次临时股东大会决议公告
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神州数码（000034）：2025年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-24 19:03│神州数码（000034）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书
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神州数码（000034）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/56cc7ca6-becd-44d6-8e89-15f8897aca24.PDF
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2025-11-24 19:02│神州数码（000034）：2025年员工持股计划
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神州数码（000034）：2025年员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/42679fdb-0cdc-4f5f-bb70-aa679b6bad37.PDF
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2025-11-24 18:59│神州数码（000034）：投资管理制度（2025年11月）
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神州数码（000034）：投资管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c25eba45-3180-4688-a3be-43642d6f6b0d.PDF
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2025-11-24 18:59│神州数码（000034）：关联交易管理制度（2025年11月）
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神州数码（000034）：关联交易管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/cebbbfd8-243f-4e39-97a0-8e053316489a.PDF
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2025-11-21 18:46│神州数码（000034）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议以传签方式于 2025 年 11 月 21日形成决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7名。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》
公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“信创控股”）拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资
本。公司全资子公司北京神州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成后，其持有信创控股的股权由 79.21%变更为 51%，
信创控股仍为公司控股子公司。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司资本公积转
增注册资本暨放弃权利的公告》。
表决结果：表决票 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
基于谨慎性原则，公司自愿将本议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》
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