公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:50 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-04-22 19:44 │神州数码（000034）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 19:44 │神州数码（000034）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 19:44 │神州数码（000034）：董事会议事规则（2026年4月） │
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│2026-04-22 19:44 │神州数码（000034）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-20 17:44 │神州数码（000034）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-16 17:10 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-04-14 16:45 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-04-10 18:15 │神州数码（000034）：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码2025年度培训情况报告 │
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│2026-04-10 18:15 │神州数码（000034）：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码2025年度保荐工作报告 │
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2026-04-23 18:50│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8bf56483-c079-412d-a007-1860a2904345.PDF
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2026-04-22 19:44│神州数码（000034）：2025年年度股东会决议公告
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神州数码（000034）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/13aa2050-2818-462f-8229-0db8e3f44d90.PDF
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2026-04-22 19:44│神州数码（000034）：2025年年度股东会的法律意见书
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神州数码（000034）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/707cdccd-5566-4172-b32c-948ab0bb1fd1.PDF
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2026-04-22 19:44│神州数码（000034）：董事会议事规则（2026年4月）
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神州数码（000034）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d9f596f6-a81a-4193-9612-efffe10343b0.PDF
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2026-04-22 19:44│神州数码（000034）：公司章程（2026年4月）
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神州数码（000034）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8b89b1d7-9888-489a-9512-f19a7ac737d1.PDF
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2026-04-20 17:44│神州数码（000034）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034），公司定于2026年4月22日召开2025年年度股东会
，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，提醒公司股东及时参
加本次股东会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十七次会议决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
（1）截止2026年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度 非累积投票提案 √
报告摘要》的议案
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于2025年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本方案的议案
5.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）
方案的议案
6.00 关于预计衍生品套期保值业务额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于预计担保额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
11.00 关于增选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于增选公司非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）
人
12.01 关于增选李映先生为公司第十一届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
12.02 关于增选郭真如女士为公司第十一届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
3、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年年度股东会审议。上述议案的相关内
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。（3）上述议案7、8、9、10需要以特别决议通
过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余非
累积投票议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。
（4）上述议案12采用累积投票方式选举董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案11仅选
举独立董事一名，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（5）上述议案中，议案9、10的表决通过是议案11、12表决结果生效的前提。（6）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的
事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2026年4月20日（星期一）上午9:30至下午17:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第十一届董事会第二十七次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/40c301e8-c5e0-4019-8e74-13c516e1a037.PDF
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2026-04-16 17:10│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/11a1cbcc-cfeb-4683-940f-81b8e36ff53d.PDF
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2026-04-14 16:45│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bb697c09-8905-491c-96bc-05fceccde808.PDF
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2026-04-10 18:15│神州数码（000034）：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码2025年度培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”或“
发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及神州
数码的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对神州数码的董事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有
计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2026 年 3 月 27 日，华泰联合证券相关人员按照相关规定及要求完成了对神州数码董事、高级管理人员及公司控股股东和实际
控制人等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2026 年 3 月 27 日，培训小组对公司董事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。本次培训结合
相关案例对如下内容进行了重点讲解：上市公司规范运作、资本市场现状及发展趋势、信息披露提示、持续督导违规案例等。本次培
训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理和规范运作等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、
细致的培训工作。培训人员为崔彬彬（保荐代表人）。
根据相关规定及要求并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为神州数码董事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等
相关人员。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、培训成果
通过此次培训授课，神州数码董事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员
在公司治理和规范运作等方面所应承担的责任和义务。
培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训达到了
预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3fb9ec64-44d6-40ea-8da3-51cb4609c62b.PDF
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2026-04-10 18:15│神州数码（000034）：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码2025年度保荐工作报告
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神州数码（000034）：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b9eb6ab7-fa53-45d7-8bb3-74887f393f84.PDF
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2026-04-10 18:15│神州数码（000034）：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码2025年现场检查报告
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神州数码（000034）：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/76b70838-6902-474d-89a0-e8a83a2f5c20.PDF
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2026-04-10 18:15│神州数码（000034）：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结
│报告书
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神州数码（000034）：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/22211ae0-6d83-44ef-a52b-8caa82cda2ef.PDF
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2026-04-10 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/56b19003-0ac8-4760-b52c-6ff95aa43d3e.PDF
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2026-04-03 17:30│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e892526c-c5f6-4ca6-804f-76b76cd580f0.PDF
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2026-04-01 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/10a5eea8-86e2-4648-ace5-d3de71746b5b.PDF
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2026-03-31 00:42│神州数码（000034）：2025年可持续发展报告
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神州数码（000034）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d62fc930-17be-4c81-b404-19ed7d25d039.PDF
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2026-03-30 20:35│神州数码（000034）：关于预计担保额度的公告
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神州数码（000034）：关于预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0bb33b9a-66ec-4582-aca7-92c6d551d8a3.PDF
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2026-03-30 20:34│神州数码（000034）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟定于2026年
4月22日（星期三）下午14：30召开公司2025年年度股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十七次会议决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
（1）截止2026年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度 非累积投票提案 √
报告摘要》的议案
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于2025年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
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