公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:16 │神州数码（000034）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-09-02 17:41 │神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告 │
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│2026-09-02 17:40 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-09-01 17:36 │神州数码（000034）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书 │
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│2026-08-28 19:40 │神州数码（000034）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:40 │神州数码（000034）：关于子公司互相提供担保的公告 │
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│2026-08-28 19:40 │神州数码（000034）：关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的公告 │
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│2026-08-28 19:38 │神州数码（000034）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:38 │神州数码（000034）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:37 │神州数码（000034）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2026-09-11 18:16│神州数码（000034）：关于首次回购公司股份的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于 2026 年 8 月 14 日审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，于 2026 年 9月 2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。股份
回购的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，公司拟使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所股票交
易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过
人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 39.72 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下:
一、 回购基本情况
2026 年 9 月 11 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份，回购股份数量为 1,378,200 股
，占公司总股本的 0.14%，购买股份的最高成交价为 22.90 元/股，最低成交价为 22.37 元/股，支付的总金额为 31,048,355.60
元（不含交易费用）。公司首次回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合既定方案。
二、 其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/1e8a9d1c-f1a4-4377-9de6-00accfa2fc56.PDF
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2026-09-02 17:41│神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于 2026 年 8 月 14 日审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额
为不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 39.72 元/股（含）。公司于2
026 年 9 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》等相关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进
展情况公告如下:
截至 2026 年 8 月 31 日，公司正在办理回购相关前置手续，暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5580b63b-d1ba-4cf4-995d-fe18caa6e282.PDF
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2026-09-02 17:40│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/be9c10bd-c9f3-431c-b565-06fe26d46be5.PDF
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2026-09-01 17:36│神州数码（000034）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书
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神州数码（000034）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/9bd93f11-6413-430a-9ceb-d5694270544e.PDF
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2026-08-28 19:40│神州数码（000034）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟定于 2026
年 9 月 14 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2026 年第四次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十一次会议决定召开 2026 年第四次临时股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月 14日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方
式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 9日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 9月 9日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代
为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于子公司互相提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，并同意提交公司2026年第四次临时股东会审议。上述议案的
相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投
票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2026年9月10日（星期四）上午9:30至下午17:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：冯佳、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/989d7046-bd73-42d2-8346-46cbb6f8dc10.PDF
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2026-08-28 19:40│神州数码（000034）：关于子公司互相提供担保的公告
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神州数码（000034）：关于子公司互相提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bbba21d2-e1f6-438d-a727-a49315514748.PDF
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2026-08-28 19:40│神州数码（000034）：关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的公告
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神州数码（000034）：关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a1ddbdef-62d2-4675-9fc4-1ea38e9d7637.PDF
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2026-08-28 19:38│神州数码（000034）：2026年半年度报告摘要
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神州数码（000034）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4f675a96-2064-495c-b17d-a2325e4df93a.PDF
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2026-08-28 19:38│神州数码（000034）：2026年半年度报告
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神州数码（000034）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bc4bbb0f-4ac7-47bb-a512-8cd5675d3d10.PDF
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2026-08-28 19:37│神州数码（000034）：关于计提资产减值准备的公告
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一、 本次计提资产减值准备情况概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》和公司会计政策的相关规定，基于真实、准确地反映公司截至 2026 年 6月 30 日的资产状况和 2026 年上半
年的经营成果，公司对截至 2026 年 6月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减
值准备。
具体明细情况如下：
单位：万元
计提减值项目 年初金额 计提 转回 转销 其他 期末余额
应收款项 94,093.34 9,449.08 0.00 138.35 -115.45 103,288.62
合同资产 227.92 335.31 0.00 0.00 0.00 563.23
存货 46,905.49 31,417.19 0.00 15,581.51 -134.46 62,606.71
总计 141,226.75 41,201.58 0.00 15,719.86 -249.91 166,458.56
注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
二、 本次计提减值准备的具体说明
1、应收款项及合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2026 年 6月 30 日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，20
26 年半年度累计计提坏账准备 9,784.39 万元。
2、存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。
公司对截至 2026 年 6月 30 日的存货进行相应减值测试，2026 年半年度累计计提存货跌价准备 31,417.19 万元。
三、 对公司财务状况的影响
公司2026年半年度累计计提资产减值准备减少公司2026年半年度合并报表利润总额 41,201.58 万元。本次计提资产减值准备事
项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。
四、 关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后
，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/61b72cac-f703-4e0a-926f-54310376969e.PDF
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2026-08-28 19:37│神州数码（000034）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕2536 号），公司于2023年 12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 1
00 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 20
23 年 12月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12
月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
截至 2026 年 6月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 7,398.63 万元，累计使用募集资金总额人民币 86,423.80 万元，
尚未使用募集资金余额人民币46,346.57 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 2,229.51 万元（含 7天通知存款余额人民币 1
,217.70 万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币44,117.06 万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币 45,000.00
万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币 882.94 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2023 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024 年 1 月 23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子
公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联
合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深
圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资
金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司
北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司
北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，同
时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、控股子公司北京神
州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华
泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至 2026 年 6月 30日，本
公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 账户余额 募集资金用途
招商银行股份有限公司 神州数码集团股份有限 755900106310001 20,693,576.75 补充流动资金
北京首体科技金融支行 公司
招商银行股份有限公司 神州信创（北京）集团有 110941664110001 119,736.90 信创实验室项目
北京首体科技金融支行 限公司
招商银行股份有限公司 北京神州数码云计算有 110915322310000 392,553.33 数云融合实验室
北京首体科技金融支行 限公司 项目
招商银行股份有限公司 合肥神州信创科技集团 551907107210000 1,082,853.50 神州鲲泰生产基
北京首体科技金融支行 有限公司 地项目
招商银行股份有限公司 深圳神州数码云计算有 110960389110000 2,654.78 数云融合实验室
北京双榆树支行 限公司 项目
招商银行股份有限公司 北京神州鲲泰信息技术 110902130210007 3,773.28 信创实验室项目
北京首体科技金融支行 有限公司（原名：北京神
州数码云科信息技术有
限公司）
合 计 - - 22,295,148.54 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况详见附表《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/374bc260-72b2-4bd2-96a3-034e9294ad27.PDF
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2026-08-28 19:37│神州数码（000034）：关于变更会计政策的公告
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神州数码（000034）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3eb508fa-f8dd-494b-b4a0-4778d312fe0b.PDF
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2026-08-28 19:37│神州数码（000034）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者
信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司已于 2025
年1 月 18 日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将最新进展情况公告如下：
一、聚焦战略主线，优化业务结构
报告期内，全球科技创新投入持续加码，人工智能、先进计算等前沿领域竞争向纵深推进，产业链创新迭代与结构升级步伐明显
加快。公司坚持战略引领与稳健经营并重，统筹推进基础业务提质增效和战略业务加速突破，经营规模与利润额稳步增长。2026 年
上半年，公司实现营业收入 869.2 亿元，同比增长 21.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.0 亿元，同比增长 16.3%。面向 A
I 产业浪潮，公司在战略引领下加快转型，各业务板块持续推进产品、服务与解决方案的AI 升级，AI 业务（具体包括自有品牌算力
基础设施产品业务和数云服务及软件业务）实现营业收入 83.0 亿元，同比增长 74.9%，战略转型对经营增长和业务结构优化的带动
作用进一步显现，公司整体经营延续稳中有进、结构向优的良好态势。与此同时，IT 分销及增值服务业务中 AI 生态业务收入达到
306.7 亿元，同比增长 134.9%。
二、筑牢研发根基，推动技术创新
公司始终将技术创新和产品研发作为推动战略业务发展的重要基础，2026年上半年，公司研发支出 1.94 亿元。围绕人工智能基
础设施、算力软件、企业级 Agent 平台和数据智能等方向持续投入，不断提升产品性能、系统协同效率以及复杂场景下的适配和交
付能力。
面对 AI 基础设施由单机设备向多芯异构、超节点组网和高速互联加速演进的产业趋势，公司持续完善计算、存储、网络及算力
调度等相关能力，推动硬件产品与算力软件、管理平台和运维服务深度协同，逐步由单一设备供给向系统化智算基础设施服务升级。
与此同时，公司围绕企业级 AI 应用持续推进平台能力迭代，加强模型接入、知识融合、多 Agent 协同、流程编排和安全治理等关
键能力建设，为人工智能在企业复杂业务环境中的稳定运行提供支撑。
公司还通过开放实验室、适配验证和联合创新机制，加强与芯片、模型、软件及行业解决方案伙伴的协同，持续提升技术适配、
性能优化和方案验证效率。软硬一体、开放兼容的技术体系，使公司的研发成果能够更快转化为稳定、可交付、可持续运营的产品与
解决方案，并根据技术路线和客户需求变化不断演进。
三、夯实公司治理，推进高质量发展
公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，构建了权责清晰的法人治理架构。公司确保股东会
召集召开合法合规，切实保障股东尤其是中小股东的知情权、参与权和表决权；控股股东严格依规行使权利、履行义务及公开承诺；
独立董事充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用；全体董事、高管恪守忠实勤勉义务，持续提升履职能力，有效防范经营风险
。
未来，公司将持续密切跟踪法律法规变化，结合实际情况及时修订完善配套制度，提升规范运作与风险防范水平。管理层将持续
优化经营，增强核心竞争力，以良好业绩回馈投资者。
四、强化信息披露，畅通投资者沟通
公司始终严格按照相关法律法规、规范性文件等履行信息披露义务，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，
不断提高信息披露的有效性和透明度。2026 年上半年，顺利完成权益分派、未来三年股东回报规划制定等关键事项的信息披露工作
，严格遵守信息披露的合规性和时效性要求。报告期内，公司持续深化 ESG 管理体系建设，并披露《2025 年可持续发展报告》，ES
G 评级（WIND）再次达到 AA 级，全面展现公司在环境、社会、治理方面的可持续发展战略和实践。
公司重视投资者关系管理，制定《投资者关系管理制度》。2026 年上半年公司举办了 2025 年年度业绩说明会，并按要求及时
披露投资者关系活动记录表。公司通过互动易平台、邮箱、投资者热线等多种方式与投资者进行互动和交流，认真回应投资者对于公
司的经营发展、业绩情况、项目进展等关注，倾听投资者合理建议，寻求投资者认同，并以此传递公司价值。
五、积极回报股东，彰显长期价值
在推进自身稳健发展的进程中，公司坚守以投资者为本的发展理念，严格履行股东回报承诺，以多元务实举措提升投资者获得感
，传递出对企业长远发展的充足信心。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第二十七次会议、4 月 22日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于 2026 年 5月完成方案实施。公司以实施分配方案时股权登记日的总
股本 726,242,617 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），向全体股东派发现金红利 53,015,711.04 元，
同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4股,合计转增 290,497,046 股,转增金额未超过“资本公积-股本溢价”的
余额,转增后公司总股本增加至1,016,739,663 股。
未来，公司将持续树立牢固的股东回报意识，密切关注市场对公司价值的评价，结合资金使用安排和经营发展需要，积极提升回
报水平、丰富回报手段。
公司将持续落实 “质量回报双提升”行动方案各项举措，继续以高质量发展为主题，深耕主营业务，持续夯实核心竞争力，推
动企业高质量发展迈上新台阶。公司将继续坚持以投资者为本，依托稳健经营业绩、规范公司治理、高质量信息披露及积极的投资者
回报举措，切实提升投资者获得感，助力资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3d27ae75-29c1-4903-806c-bb7d38749bb7.PDF
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2026-08-28 19:37│神州数码（000034）：关于变更公司董事会秘书的公告
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为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，保证神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及
公司信息披露等工作更加有效开展，陈振坤先生申请辞任神州数码集团股份有限公司董事会秘书职务。辞任后，陈振坤先生将继续担
任公司董事、总裁。
公司于 2026 年 8月 27日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由冯佳女士
担任公司董事会秘书职务。
具体情况如下：
一、关于董事会秘书辞任的事项
神州数码集团股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书陈振坤先生的辞任申请，陈振坤先生因工作调整申请辞去公司董事会秘
书职务。陈振坤先生原定董事会秘书任期至公司第十一届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈振坤先生
的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后，陈振坤先生将继续在公司担任董事、总裁。
截至本公告披露日，陈振坤先生持有公司股份 1,237,250 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司《董事、高级
管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接。辞任后，陈振坤先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。
陈振坤先生担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈振坤先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！
二、关于聘任董事会秘书的事项
公司于 2026 年 8月 27 日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司
董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任冯
佳女士为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会相同。（冯佳女士的简历附后）
冯佳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的职业品德、专业知识和工作经验，能够
胜任岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的
规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-82705411
传真：010-82705651
电子邮箱：dcg-ir@digitalchina.com
通讯地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
邮政编码：100085
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/97ec107a-0eaf-460a-9a0a-f197be17794f.PDF
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2026-08-28 19:37│神州数码（000034）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神州数码（000034）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5aa72525-3af5-4f07-9263-482298b3aafa.PDF
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2026-08-28 19:36│神州数码（000034）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告
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神州数码（000034）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a22d8b64-40ec-4501-9731-4b245bddd1d1.PDF
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2026-08-25 19:05│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7afc55aa-cfe3-4dca-bcf8-b7d066d4d541.PDF
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2026-08-21 19:35│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/25870b51-ba07-4d5e-813c-24a22b70bfb5.PDF
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2026-08-21 19:11│神州数码（000034）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于 2026 年 8月 14日审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2026-081）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第十一届
董事会第三十次会议决议公告的前一个交易日（即 2026 年 8月 17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持
股数量及持股比例情况公告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 郭为 216,688,924 21.31
2 深圳市宝安建设投资集团有限公司 25,566,594 2.51
3 中国新纪元有限公司 21,825,000 2.15
4 中国希格玛有限公司 20,010,781 1.97
5 神州数码集团股份有限公司－2024 年 17,585,255 1.73
员工持股计划
6 神州数码集团股份有限公司－2025 年 13,665,487 1.34
员工持股计划
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
7 王晓岩 11,109,616 1.09
8 神州数码集团股份有限公司－2022 年 8,571,500 0.84
员工持股计划
9 香港中央结算有限公司 7,620,031 0.75
10 王斌 6,195,042 0.61
二、 公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通
股份比例（%）
1 郭为 54,172,231 6.38
2 深圳市宝安建设投资集团有限公司 25,566,594 3.01
3 中国新纪元有限公司 21,825,000 2.57
4 中国希格玛有限公司 20,010,781 2.36
5 神州数码集团股份有限公司－2024 年 17,585,255 2.07
员工持股计划
6 神州数码集团股份有限公司－2025 年 13,665,487 1.61
员工持股计划
7 王晓岩 11,109,616 1.31
8 神州数码集团股份有限公司－2022 年 8,571,500 1.01
员工持股计划
9 香港中央结算有限公司 7,620,031 0.90
10 王斌 6,195,042 0.73
三、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8c32527a-d51f-471a-afde-fc34707197ed.PDF
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2026-08-17 17:56│神州数码（000034）：第十一届董事会第三十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于 2026 年 8月 1日以电子邮件方式向全体
董事发出，会议以传签方式于 2026 年 8月 14 日形成决议。会议应当参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司计划以自有资金及自筹资金
回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。回购拟使用的资金总额为不低于人民币 2亿元（含）且不超
过人民币 4亿元（含），回购股份的价格不超过人民币39.72 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。公司拟与证券公司等金融机构合作，在
依法合规前提下运用场外期权等场外衍生品工具，为公司实施本次回购提供综合服务，服务期限为董事会审议通过本回购方案之日起
至回购方案实施完毕止。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》披露的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d5cdf8b0-f2c9-4205-b841-f36394b6d073.PDF
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2026-08-17 17:55│神州数码（000034）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告
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神州数码（000034）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/99e34a06-fc2c-493b-9375-3042720f4175.PDF
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2026-08-07 18:25│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/fe72650a-9da2-4891-bad0-a89cf7b76bfd.PDF
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2026-07-23 19:19│神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2026年7月）
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（经 2026 年 7月 23 日公司 2026 年第三次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使
公司的董事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬管理，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根
据股东会批准的标准领取津贴。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方
案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括
但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情况，并对其进行年度考核
。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 董事的考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织，对董事的岗位胜任情况、考核周期内工作任务完成情况等进行评价，
考核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬总额决定机制
第九条 根据公司当年经营效益及人力资源预算管控边界，按照组织效能不下降的原则，结合劳动力市场薪酬价位等因素，进行
薪酬总额规范管控：
（一）经营效益锚定：薪酬总额年度增幅匹配公司经营效益变动节奏，保持薪酬投放与经营业绩同向适配、合理均衡。
（二）组织效能调控：在效益匹配基础上，依托组织效能、人均产出、人力成本效益等维度综合评估，统筹优化薪酬总额配置。
（三）市场水平适配：依据国家有关部门发布的薪酬调控指引，兼顾行业薪酬格局与内部分配平衡，合理把控整体薪酬增长幅度
与层级水平。
第十条 健全完善公司内部分配体系，以公司市值目标为核心，聚焦公司发展战略，构建以价值创造与业绩贡献为核心的激励约
束机制。坚持激励向业务增量倾斜，以可量化的业绩贡献定义薪酬，实现薪酬分配与增量贡献深度绑定。建立多贡献多收益、高增长
高回报的分配导向，合理拉开薪酬分配差距，健全形成以价值贡献为根本、以业绩增量为牵引、以业务转型为抓手的竞争性薪酬分配
体系。
第十一条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬构成及发放
第十二条 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）和其他福利等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司股东会批准，公司可设立董事专项奖励。
公司董事薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬标准如下：
（一）董事长
董事长每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年度报告中
披露。
（二）其他非独立董事
其他非独立董事每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年
度报告中披露。
其他非独立董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬；与公司（包括子公司）签订劳
动/劳务合同，但不兼任高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应
的薪酬。其他未与公司（包括子公司）签订劳动/劳务合同的非独立董事在公司（包括子公司）无任何兼职且不直接参与经营管理的
，不领取薪酬。
第十四条 公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数
据以及考核方案确定的其他非财务考核指标开展。
第十五条 公司董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付。第十六条 董事的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人
。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司可结合行业特征、业务模式、经营实际、战略发展及长期价值绑定需要，对董事绩效薪酬实施递延支付机制，明
确实施递延支付使用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。递延支付期间，若出现离职、违规履职、损害公司利益等情形
，公司可调整、扣减或取消属于递延支付部分的绩效薪酬。
第十八条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。第二十条 公司董事存在违纪违规，未履行或未正确履行职责，或者违反义务等行为，给公司造成损失或其他严
重不良后果，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重、责任认定结果，扣减、停
止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。本
条规定适用于已经离职或退休的董事人员。
第六章 薪酬调整
第二十一条 公司董事的薪酬体系为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需要
，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七章 附则
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件、深圳证券
交易所规则以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ba4aed08-b87a-4a0d-a430-033d273d6322.PDF
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2026-07-23 19:19│神州数码（000034）：公司章程（2026年7月）
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神州数码（000034）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/724425a2-fead-40fd-b006-5fe9208f3706.PDF
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2026-07-23 19:15│神州数码（000034）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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神州数码（000034）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/4126851d-8472-4300-818b-73e76b63bae5.PDF
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2026-07-23 19:15│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c3bb74cc-3cc5-4802-b8e2-785367a8fbd1.PDF
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2026-07-23 19:14│神州数码（000034）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决提案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事李映
6、本次会议的通知于2026年7月7日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表1,053人，代表股份238,734,599股，占公司有表决权股份总数的23.4
804%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份228,514,164股，占公司有表决权股份总数的22.4752%。
3、网络投票情况
出席本次股东会网络投票的股东1,049人，代表股份10,220,435股，占公司有表决权股份总数的1.0052%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共1,052人，代表股份22,045,675股，占公司有表决权股份总数的2.1683%。
6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
1、总体表决情况
同意237,515,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4893%；反对1,074,696股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.4502%；弃权144,620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0606%。
2、中小股东总表决情况
同意20,826,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4691%；反对1,074,696股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.8749%；弃权144,620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0
.6560%。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
1、总体表决情况
同意238,189,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；反对431,976股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.1809%；弃权113,120股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0474%。
2、中小股东总表决情况
同意21,500,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5274%；反对431,976股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的1.9595%；弃权113,120股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5
131%。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
1、总体表决情况
同意237,973,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6814%；反对598,416股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.2507%；弃权162,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680%。
2、中小股东总表决情况
同意21,284,979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5495%；反对598,416股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.7144%；弃权162,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.736
1%。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、律师姓名：刘晓倩、张璠瑜
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《
公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议
2、法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/acd91519-7c0f-4e9c-ae1c-4bddd9424720.PDF
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2026-07-13 17:47│神州数码（000034）：关于股票期权注销完成的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月6日第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》，同意注销1名激励对象未在2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期内行权的50,132份股
票期权；383名激励对象因公司未达到本激励计划设置的公司层面第二个行权期业绩考核目标触发值而不得行权的15,142,191份股票
期权。本次合计注销股票期权15,192,323份。具体内容详见2026年7月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）刊载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-072）。
公司本次部分股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划》等相关规定，注销原
因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销完成后，《2023 年股票期权激励计划》实施完毕。本次注销不会对公司的股权结构、
财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 15,192,323份股票期权注销事宜已于 2026 年 7月 10 日办理完
毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/41fd7600-0436-4a81-aa68-4812cff2f71b.PDF
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2026-07-08 17:50│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2d8143c9-41e3-4d2d-8aae-cb4e73409233.PDF
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2026-07-07 20:31│神州数码（000034）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）于 2026年 3月 13 日披露了《关于公司部分董事、高级管理
人员减持股份的预披露公告》（以下简称“减持计划”）（公告编号：2026-014）。公司董事、高级管理人员陈振坤、高级管理人员
吴昊、陆明、潘春雷预计在减持计划披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 4月 7日至 2026 年 7月 6日）以集中竞价
交易方式减持本公司股份合计不超过 537,343 股（即不超过公司总股本比例 0.0741%）。若公司在本公告披露日至上述减持计划实
施完成前发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项的，减持计划股份数量将进行相应调整。
减持计划实施期间，因公司实施完成的 2025 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，公司董事、高级管理人员陈振坤、高级管
理人员吴昊、陆明、潘春雷减持股份数相应分别调整至 309,312 股、180,250 股、210,218 股、52,500 股，合计减持股份不超过 7
52,280 股（即不超过公司总股本比例 0.0740%）。
公司近日收到陈振坤、吴昊、陆明、潘春雷通知，其减持计划期间已满。现将相关实施情况公告如下：
一、股东本次减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持
（元/股） （股） 比例
陈振坤 集中竞价交易 2026 年 4月 7日至 - 0 0.0000%
2026 年 7月 6日
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持
（元/股） （股） 比例
吴昊 集中竞价交易 2026 年 4月 7日至 - 0 0.0000%
2026 年 7月 6日
陆明 集中竞价交易 2026 年 4月 7日至 28.87 210,218 0.0207%
2026 年 7月 6日
潘春雷 集中竞价交易 2026 年 4月 7日至 - 0 0.0000%
2026 年 7月 6日
合计 - - 210,218 0.0207%
注:本次减持的股份来源为公司股权激励计划持有的股份及公司权益分派(资本公积转增股本)取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股 股数 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
陈振坤 合计持有股份 1,237,250 0.1217% 1,237,250 0.1217%
其中：无限售条件股份 309,313 0.0304% 309,313 0.0304%
有限售条件股份 927,937 0.0913% 927,937 0.0913%
吴昊 合计持有股份 721,000 0.0709% 721,000 0.0709%
其中：无限售条件股份 180,250 0.0177% 180,250 0.0177%
有限售条件股份 540,750 0.0532% 540,750 0.0532%
陆明 合计持有股份 840,875 0.0827% 630,657 0.0620%
其中：无限售条件股份 210,218 0.0207% 0 0.0000%
有限售条件股份 630,657 0.0620% 630,657 0.0620%
潘春雷 合计持有股份 210,000 0.0207% 210,000 0.0207%
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股 股数 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
其中：无限售条件股份 52,500 0.0052% 52,500 0.0052%
有限售条件股份 157,500 0.0155% 157,500 0.0155%
二、其他相关情况
1、本次陈振坤、吴昊、陆明、潘春雷减持情况符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。
2、本次陈振坤、吴昊、陆明、潘春雷减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持进展与此前已披露的减持计划一致，不存在
违规情形。截至本公告日，本次减持计划期限已届满。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/34d06c40-bfb1-48da-9e52-fc15e61cd60e.PDF
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2026-07-06 20:31│神州数码（000034）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 6月 30 日以电子邮件方式向
全体董事发出，会议以传签方式于 2026 年 7月 6日形成决议。会议应当参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结
合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30亿元（含）的债务融资工
具。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行债务融资工
具的公告》。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权第一个行权期已届满，有 1名激励对象第
一个行权期符合行权条件的股票期权未在第一个行权期内全部行权，根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，上述激励对象
第一个行权期剩余已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。
由于公司未达成《2023 年股票期权激励计划》设置的第二个行权期公司层面业绩考核目标，根据本激励计划的规定，所有激励
对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告
》。
表决结果：表决票 8票，8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王冰峰、陈振坤作为本激励计划的激励对象回避表决。
(三) 审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司 2022 年 12 月 18 日第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议和 2023 年 1月 9日 2023 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2025 年 4月 24 日公司第十一届董事会第
十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。截至目
前，股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 2,798,282 股，导致公司总股本增加 2,798,282 股。
公司2026年 4月22日 2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案，同意向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（
含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股。截至目前，公司已完成 2025 年年度权益分派，对应转增股份数量为 290,4
97,046 股。
公司总股本由 723,444,335 股变更为 1,016,739,663 股，公司注册资本由723,444,335 元变更为 1,016,739,663 元。结合上
述注册资本及总股本的变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。
公司章程修订案：
序号 原条款 新条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
723,444,335 元。 1,016,739,663 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 723,444,335 股，全部为普通 为 1,016,739,663 股，全部为普通
股。 股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四) 审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
修订后的《董事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对
，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(五) 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
(六) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 7月 23 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时
股东会的通知》。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/42f1d684-aff8-4eb2-8e08-ab0d7c86e88a.PDF
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2026-07-06 20:29│神州数码（000034）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
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（经 2026 年 7月 6日第十一届董事会第二十九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理，
建立科学有效的激励与约束机制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促
进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬管理，特制定本制度。
第二条 本制度所称高管人员是指首席执行官/总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会确定的其他人员。
第三条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持公开、公正、公平原则；
（二）薪酬与所承担的责任和风险相结合；
（三）薪酬与公司经营成果和个人贡献挂钩，充分发挥薪酬激励的牵引作用；
（四）薪酬与管理团队稳定、公司长远利益和可持续发展相结合；
（五）薪酬与激励及约束机制相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议确定高管人员的薪酬管理制度。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，
内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管人员履职情况，并对其
进行年度考核。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高管人员薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 高管人员的考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织，对高管人员的岗位胜任情况、考核周期内工作任务完成情况等进
行评价，考核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬总额决定机制
第九条 根据公司当年经营效益及人力资源预算管控边界，按照组织效能不下降的原则，结合劳动力市场薪酬价位等因素，进行
薪酬总额规范管控：
（一）经营效益锚定：薪酬总额年度增幅匹配公司经营效益变动节奏，保持薪酬投放与经营业绩同向适配、合理均衡。
（二）组织效能调控：在效益匹配基础上，依托组织效能、人均产出、人力成本效益等维度综合评估，统筹优化薪酬总额配置。
（三）市场水平适配：依据国家有关部门发布的薪酬调控指引，兼顾行业薪酬格局与内部分配平衡，合理把控整体薪酬增长幅度
与层级水平。
第十条 健全完善公司内部分配体系，以公司市值目标为核心，聚焦公司发展战略，构建以价值创造与业绩贡献为核心的激励约
束机制。坚持激励向业务增量倾斜，以可量化的业绩贡献定义薪酬，实现薪酬分配与增量贡献深度绑定。建立多贡献多收益、高增长
高回报的分配导向，合理拉开薪酬分配差距，健全形成以价值贡献为根本、以业绩增量为牵引、以业务转型为抓手的竞争性薪酬分配
体系。
第十一条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬构成及发放
第十二条 公司高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）和其他福利等构成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
在高管人员对公司经营发展作出突出贡献时，经公司董事会批准，公司可设立高管人员专项奖励。
公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 公司根据高管人员的工作岗位、工作性质、工作内容及所承担的责任、风险等，确定年度薪酬标准。高管人员每年薪
酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况、个人业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年报中披
露。
第十四条 公司高管人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财
务数据以及考核方案确定的其他非财务考核指标开展。
第十五条 公司高管人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付。第十六条 高管人员的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司可结合行业特征、业务模式、经营实际、战略发展及长期价值绑定需要，对高管人员绩效薪酬实施递延支付机制
，明确实施递延支付使用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。递延支付期间，若出现离职、违规履职、损害公司利益等
情形，公司可调整、扣减或取消属于递延支付部分的绩效薪酬。
第十八条 公司高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第二十条 公司高管人员存在违纪违规，未履行或未正确履行职责，或者违反义务等行为，给公司造成损失
或其他严重不良后果，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重、责任认定结果，
扣减、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。本条规定适用于已经离职或退休的高管人员。
第六章 薪酬调整
第二十一条 公司高管人员的薪酬体系为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展
需要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高管人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七章 附则
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e6ce9de3-0c51-4fb5-b9c5-c85a41c2c596.PDF
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2026-07-06 20:29│神州数码（000034）：公司章程（2026年7月）
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神州数码（000034）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-06 20:29│神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2026年7月）
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（经 2026 年 7月 6日第十一届董事会第二十九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使
公司的董事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬管理，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根
据股东会批准的标准领取津贴。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方
案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括
但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情况，并对其进行年度考核
。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 董事的考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织，对董事的岗位胜任情况、考核周期内工作任务完成情况等进行评价，
考核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬总额决定机制
第九条 根据公司当年经营效益及人力资源预算管控边界，按照组织效能不下降的原则，结合劳动力市场薪酬价位等因素，进行
薪酬总额规范管控：
（一）经营效益锚定：薪酬总额年度增幅匹配公司经营效益变动节奏，保持薪酬投放与经营业绩同向适配、合理均衡。
（二）组织效能调控：在效益匹配基础上，依托组织效能、人均产出、人力成本效益等维度综合评估，统筹优化薪酬总额配置。
（三）市场水平适配：依据国家有关部门发布的薪酬调控指引，兼顾行业薪酬格局与内部分配平衡，合理把控整体薪酬增长幅度
与层级水平。
第十条 健全完善公司内部分配体系，以公司市值目标为核心，聚焦公司发展战略，构建以价值创造与业绩贡献为核心的激励约
束机制。坚持激励向业务增量倾斜，以可量化的业绩贡献定义薪酬，实现薪酬分配与增量贡献深度绑定。建立多贡献多收益、高增长
高回报的分配导向，合理拉开薪酬分配差距，健全形成以价值贡献为根本、以业绩增量为牵引、以业务转型为抓手的竞争性薪酬分配
体系。
第十一条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬构成及发放
第十二条 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）和其他福利等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司股东会批准，公司可设立董事专项奖励。
公司董事薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬标准如下：
（一）董事长
董事长每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年度报告中
披露。
（二）其他非独立董事
其他非独立董事每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年
度报告中披露。
其他非独立董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬；与公司（包括子公司）签订劳
动/劳务合同，但不兼任高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应
的薪酬。其他未与公司（包括子公司）签订劳动/劳务合同的非独立董事在公司（包括子公司）无任何兼职且不直接参与经营管理的
，不领取薪酬。
第十四条 公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数
据以及考核方案确定的其他非财务考核指标开展。
第十五条 公司董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付。第十六条 董事的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人
。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司可结合行业特征、业务模式、经营实际、战略发展及长期价值绑定需要，对董事绩效薪酬实施递延支付机制，明
确实施递延支付使用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。递延支付期间，若出现离职、违规履职、损害公司利益等情形
，公司可调整、扣减或取消属于递延支付部分的绩效薪酬。
第十八条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。第二十条 公司董事存在违纪违规，未履行或未正确履行职责，或者违反义务等行为，给公司造成损失或其他严
重不良后果，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重、责任认定结果，扣减、停
止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。本
条规定适用于已经离职或退休的董事人员。
第六章 薪酬调整
第二十一条 公司董事的薪酬体系为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需要
，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七章 附则
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件、深圳证券
交易所规则以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-07-06 20:28│神州数码（000034）：关于申请注册发行债务融资工具的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于 2026 年 7月 6 日审议通过了《关于公司
申请注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额不超
过人民币 30 亿元（含）的债务融资工具。本事项尚需提交股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、 本次注册发行债务融资工具的方案
1、发行种类
注册发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等中国银行间市场
交易商协会认可的债务融资工具品种。
2、发行主体及规模
债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次拟注册的债务融资工具不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最终的注册发行
额度将以中国银行间市场交易商协会注册额度为准。
3、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行。
4、发行对象
全国银行间债券市场合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、发行期限
具体发行期限将根据发行品种、公司的资金需求及发行时市场情况最终确定。
6、发行利率
根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，由公司与承销机构协商确定。
7、资金用途
补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合法律法规的用途。具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定。
8、决议有效期
本次申请注册发行债务融资工具事宜，自股东会审议通过后，相关决议在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效
。
二、 关于本次注册发行债务融资工具的授权事项
为合法、高效地完成公司本次债务融资工具的注册发行工作，董事会提请股东会授权公司董事长、联席董事长或其他经营管理层
根据适用的法律法规、监管部门的有关规定和政策以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定和
办理与本次债务融资工具注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、决定是否注册发行以及在可发行的额度范围内，决定债务融资工具发行的发行方式、具体金额、期限、票面利率或确定方式
、发行期数及发行时机、是否设置回售条款或赎回条款、确定、新增或调整主承销团、承销方式、募集资金使用的具体细节、偿债保
证措施、担保等增信事项、兑付兑息等具体发行事宜，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；
2、选聘与本次债务融资工具注册发行相关的承销商及其他中介机构；
3、修订、签署和决定申报、注册与发行有关的相关协议和法律文件，并决定办理相关申报、注册、发行手续；
4、依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表
决的事项外，对与本次注册发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债务融资工具的全部或者部分发行工作
。
5、在上述授权范围内，负责签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次注册发行工作相关的协议及文件，并办理与本次注册
、备案及发行相关的一切必要或适宜的手续及其他相关事项。
本授权自本次债务融资工具的注册发行事宜经公司股东会审议通过后，在本次债务融资工具的申请注册过程中及注册有效期内持
续有效。
三、 履行的审批程序
公司不是失信责任主体。本次注册发行债务融资工具事项经第十一届董事会第二十九次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审
议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
四、 备查文件
公司第十一届董事会第二十九次会议决议。
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2026-07-06 20:28│神州数码（000034）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟定于 2026
年 7 月 23 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2026 年第三次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十九次会议决定召开 2026年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方
式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 20 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 7月 20 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）
代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于申请注册发行债务融资工具的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于增加公司注册资本及修改《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
3.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，并同意提交公司2026年第三次临时股东会审议。上述议案的
相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案2需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投
票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2026年7月21日（星期二）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/222a537a-3321-4a83-b0ec-094eef3ceba1.PDF
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2026-07-06 20:27│神州数码（000034）：《公司章程》修订案
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本修订案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次《公司章程》修订的具体内容
原条款 新条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
723,444,335 元。 1,016,739,663 元。
第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 723,444,335 股，全部为普通股。 为 1,016,739,663 股，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2fc36700-cbcc-40a1-8b16-c2f4ca41be57.PDF
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2026-07-06 20:27│神州数码（000034）：公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书
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神州数码（000034）：公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6185a972-2b2d-4d51-99b2-4780bc384a32.PDF
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2026-07-06 20:27│神州数码（000034）：关于注销部分股票期权的公告
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根据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定及2023年第一
次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会第二十九次会议于2026年7月6日审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相
关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
（一）2022 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相
关事宜的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立
董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司聘请的律师事务所及
独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
（二）2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 30 日，公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了为期 10 天
的公示。在公示期间，公司监事会未接到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2023 年 1月 4日，公司披露了
《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
（三）2023 年 1月 9日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事
宜的议案》。公司实施 2023 年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票
期权，并办理授予所必需的全部事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 202
3 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年股
票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独
立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会认为本激励计划规定的授予条
件已经成就，并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和
独立财务顾问意见。
（五）2025 年 4月 24日，公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议
案》。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
（六）2026 年 7 月 6 日，公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司聘请的律
师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
（一）注销原因
1、激励对象行权期内未全部行权
根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公
司将予以注销。
鉴于公司第一个行权期符合行权条件的激励对象中，有1名激励对象未在第一个行权期内全部行权，董事会决定注销其已获授尚
未行权的50,132份股票期权。
2、公司层面业绩考核目标未达成
根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应
考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。
本激励计划授予的股票期权在第二个行权期的业绩考核目标及达成情况如下：
行权期 对应考 云计算及数字化转型营业收入和自主 净利润（B）
核年度 品牌营业收入（A）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第二个行 2024 年 120.00 亿元 108.00 亿元 13.80 亿元 12.42 亿元
权期
注：上述“云计算及数字化转型营业收入和自主品牌营业收入”以公司年度报告的相关数据为准；上述“净利润”指经审计的归
属于上市公司股东的净利润，但剔除公司及子公司有效期内的股权激励计划和员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据
。
按照以上业绩考核目标，各期行权比例与考核期业绩完成度相挂钩，具体挂钩方式如下：
业绩完成度 公司层面行权比例
A≥Am 且 B≥Bm 100%
Am>A≥An 且 B≥Bm 取下列两个的较低值：
（ / )+( / )
1、
A≥Am 且 Bm>B≥Bn 2
Am>A≥An 且 Bm>B≥Bn 2、100%
A
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