公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:30 │神州数码（000034）：控股股东、实际控制人涉及诉讼的核查意见 │
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│2025-10-10 19:27 │神州数码（000034）：关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告 │
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│2025-10-10 18:16 │神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │神州数码（000034）：关于公司独立董事任期届满辞任的公告 │
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│2025-09-26 18:56 │神州数码（000034）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:55 │神州数码（000034）：第十一届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:55 │神州数码（000034）：子公司拟签署日常关联交易合同的核查意见 │
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│2025-09-26 18:55 │神州数码（000034）：关于子公司拟签署日常关联交易合同的公告 │
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│2025-09-24 18:35 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-09-18 18:15 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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2025-10-10 19:30│神州数码（000034）：控股股东、实际控制人涉及诉讼的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码控股股东、实际
控制人涉及诉讼事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司控股股东、实际控制人郭为先生于近日收到北京市海淀区人民法院的《民事判决书》（（2024）京 0108民初 47113号），
就郭为先生与郭郑俐女士婚姻家庭纠纷案件作出一审判决。
二、有关本案的基本情况
公司控股股东、实际控制人郭为先生为原告，郭郑俐女士作为被告，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，请求判令离婚并进行财
产分割。
郭为先生所持有的部分公司股份被北京市海淀区人民法院司法冻结，详见公司 2025年 1月 27日在巨潮资讯网刊登的《关于公司
控股股东部分股份冻结的公告》（公告编号：2025-017）。
三、一审判决情况
2025年 9月 30日，北京市海淀区人民法院作出判决，判决郭为与郭郑俐离婚。对于财产分割事宜，北京市海淀区人民法院将继
续审理，再行裁判。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本核查意见出具日，除上述诉讼案件外，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司的影响
由于上述诉讼判决为一审先行判决，目前无法预计最终诉讼结果，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。
公司与控股股东、实际控制人在资产等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。本次诉讼仅涉及控股股东、
实际控制人个人对公司的股东权益，不会对公司利润和生产经营情况产生重大影响。公司目前生产经营正常，公司将根据案件的后续
进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次诉讼仅涉及控股股东、实际控制人个人对公司的股东权益，不会对公司利润和生产经营情况产生重大
影响。目前郭为先生仍是公司控股股东、实际控制人，若冻结股份后续被处置，存在公司控股股东、实际控制人发生变更的风险。
保荐人将持续跟踪上述事项的发展情况，督促上市公司及其控股股东、实际控制人切实履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/8a76ffc2-d4f2-46a6-8da9-bb25da9bd722.PDF
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2025-10-10 19:27│神州数码（000034）：关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告
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一、本次诉讼事项受理的基本情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人郭为先生于近日收到北京市海淀区人民法院的《民事判
决书》（（2024）京 0108民初 47113 号），就郭为先生与郭郑俐女士婚姻家庭纠纷案件作出一审判决。
二、有关本案的基本情况
公司控股股东、实际控制人郭为先生为原告，郭郑俐女士作为被告，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，请求判令离婚并进行财
产分割。
郭为先生所持有的部分公司股份被北京市海淀区人民法院司法冻结，详见公司 2025 年 1月 27日在巨潮资讯网刊登的《关于公
司控股股东部分股份冻结的公告》（公告编号：2025-017）。
三、一审判决情况
2025 年 9月 30 日，北京市海淀区人民法院作出判决，判决郭为与郭郑俐离婚。对于财产分割事宜，北京市海淀区人民法院将
继续审理，再行裁判。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述诉讼案件外，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司的影响
由于上述诉讼判决为一审先行判决，目前无法预计最终诉讼结果，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。
公司与控股股东、实际控制人在资产等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。本次诉讼仅涉及控股股东、
实际控制人个人对公司的股东权益，不会对公司利润和生产经营情况产生重大影响。公司目前生产经营正常，公司将根据案件的后续
进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/fe1fd510-92d2-42a0-80d6-c5fc9a8d61c7.PDF
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2025-10-10 18:16│神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使
用的资金总额为不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 4亿元（含），回购股份价格不超过人民币 43 元/股（含）。公司于 20
24 年 11 月 9 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于 2024 年 12月 3日、2025 年 1 月 3日、2025 年
1 月 27 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 5 月 7 日、2025 年 6月 4 日、2025 年 7月 3 日、2025 年 8
月 2日、2025 年 9 月 3 日披露了《关于回购股份事项的进展公告》，于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于首次回购公司股份的公
告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》等相关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购
进展情况公告如下:
截至 2025 年 9 月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,629,162 股，占公司总股本
的 0.50%，购买股份的最高成交价为38.05 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，支付的总金额为 130,863,754.46 元（不含交易费
用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实
施符合相关法律法规的要求及既定方案。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/b529fcb7-8499-4ece-97f5-7d8ab7e9d18c.PDF
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2025-09-30 00:00│神州数码（000034）：关于公司独立董事任期届满辞任的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月 29日收到了独立董事凌震文先生的辞任报告，因连续
担任公司独立董事将达到 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，凌震文先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事
及其在董事会专门委员会的职务。辞任后凌震文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，凌震文先生未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
因凌震文先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占比例低于有关法规的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，
凌震文先生的辞职将在董事会专门委员会中独立董事人数调整至符合有关法规要求后生效。在此之前，凌震文先生将继续履行公司独
立董事及其在董事会专门委员会的相关职责，公司将按照有关规定，尽快完成董事会专门委员会人员结构的调整。
凌震文先生担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极推动公司规范治理和健康发展，并作为董事会专门委员会委员为公司战
略转型和人力资源体系建设提供了宝贵的意见和建议。公司董事会对凌震文先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8d72de38-b1cd-407a-b3c8-87515dff5940.PDF
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2025-09-26 18:56│神州数码（000034）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于 2025 年 9月 24日以电子邮件方式向全
体董事发出，会议以传签方式于 2025 年 9月 26日形成决议。会议应当参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议案》
公司下属子公司北京神州数码有限公司拟与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）签订《数据库软件采购（2024
）采购合同》，销售数据库软件，合同金额 3,995 万元。
公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时在南方航空任独立非执行董事，南方航空为本公司的关联法人，本次
交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟签署日常关联
交易合同的公告》。表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b6a88538-e325-464a-9914-74b23f4ea5ec.PDF
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2025-09-26 18:55│神州数码（000034）：第十一届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十二次会议通知于2025年9月24日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025
年9月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 监事会审议情况
审议通过《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议案》
公司下属子公司与关联方交易符合公司日常经营需求，本次交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公允原则，不存在损害中小
股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议案》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d27071fa-87da-4ea7-8459-132d8332bccb.PDF
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2025-09-26 18:55│神州数码（000034）：子公司拟签署日常关联交易合同的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码子公司拟签署日
常关联交易合同事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概况
神州数码下属子公司北京神州数码有限公司拟与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）签订《数据库软件采购（
2024）采购合同》，销售数据库软件，合同金额 3,995万元。
公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时在南方航空任独立非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定，南方航空为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
2025年 9月 26日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议案》，除关联董事
郭为先生回避表决外，其他七位非关联董事全部表决通过。本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会
审议。上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国南方航空股份有限公司
类型：股份有限公司
注册资本：人民币 18,120,889,795元
注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号冠昊科技园区一期办公楼 3楼301室
成立日期：1995年 3月 25日
法定代表人：马须伦
经营范围：提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；提供航空器维修服务；经营国内外航空公司的
代理业务；提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；航空地面延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产
租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发；健康体检服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保
险兼业代理业务；国内贸易代理；专业设计服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计、代
理；互联网数据服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 6月 30日，南方航空总资产为人民币 3,365.35亿元，归属于母公司所有者权益
为人民币 331.95亿元。自 2025年 1月 1 日至 2025 年 6月 30 日，实现营业收入为人民币 862.91 亿元，归属于母公司所有者的
净利润为人民币-15.33亿元。
2、与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任南方航空的独立非
执行董事，南方航空为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。因此，董事会审议本项议案时，郭为先生作为关联董事需回避表决
。
3、履约能力分析
南方航空为上交所主板（600029）、港股（01055）上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良
好，不存在履约能力障碍。经核查，南方航空不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的定价遵循公平合理的原则，参照市场价格，双方公平协商确定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形。
四、关联交易合同主要内容
甲方：中国南方航空股份有限公司
乙方：北京神州数码有限公司
1、交易内容
甲方向乙方采购数据库软件。
2、费用及支付
软件费用总额为人民币 39,950,000元，包含一年技术支持服务。款项分期支付，甲方在收到乙方分期开具的发票后向乙方支付
款项。
3、生效条件
经合作双方法定代表人或其授权代表签名并加盖公司公章或合同专用章之日起生效，合同有效期 12个月。
五、交易目的和对公司的影响
本次向南方航空销售软件是在公司正常生产经营活动范围内，属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原
则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独
立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年初至本核查意见披露日，除本次交易外，公司与南方航空累计发生的关联交易为 555.93万元。
七、审议程序和相关意见
本次交易事项已经公司第十一届独立董事专门会议第七次会议审议，全体独立董事一致审议通过该事项，并形成以下意见：
公司本次与南方航空的关联交易，符合公司实际经营情况和未来发展需要，该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按
照市场价格协商一致而进行，相关业务的开展有利于公司的长远发展，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充
，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股
东尤其是中小股东利益的情形。基于独立判断，独立董事一致同意《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议案》，并同意提交公司
第十一届董事会第十九次会议审议。
公司已召开第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司拟签署日常关联交易合同的
议案》。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司子公司本次拟签署日常关联交易合同的事项经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，决
策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的规定。公司子公司本次拟签署日常关联交易合同事项符合公司持续发展规划和长远利益，关联交易定价公允合理
，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。保荐人对公司子公司本次拟签署日常关联交易合同的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/24ac0bc6-41be-4287-819f-5156cef0d610.PDF
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2025-09-26 18:55│神州数码（000034）：关于子公司拟签署日常关联交易合同的公告
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一、关联交易概况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司北京神州数码有限公司拟与中国南方航空股份有限公
司（以下简称“南方航空”）签订《数据库软件采购（2024）采购合同》，销售数据库软件，合同金额3,995万元。
公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时在南方航空任独立非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定，南方航空为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
2025年9月26日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议案》，除关联董事郭
为先生回避表决外，其他七位非关联董事全部表决通过。本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审
议。上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国南方航空股份有限公司
类型：股份有限公司
注册资本：人民币 18,120,889,795 元
注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区一期办公楼3楼301室
成立日期：1995 年 3月 25 日
法定代表人：马须伦
经营范围：提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；提供航空器维修服务；经营国内外航空公司的
代理业务；提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；航空地面延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产
租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发；健康体检服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保
险兼业代理业务；国内贸易代理；专业设计服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计、代
理；互联网数据服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 6月 30 日，南方航空总资产为人民币3,365.35亿元，归属于母公司所有者权益
为人民币331.95亿元。自2025年 1月 1日至 2025 年 6月 30日，实现营业收入为人民币 862.91 亿元，归属于母公司所有者的净利
润为人民币-15.33 亿元。
2、与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任南方航空的独立非
执行董事，南方航空为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。因此，董事会审议本项议案时，郭为先生作为关联董事需回避表
决。
3、履约能力分
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