公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 19:22 │神州数码（000034）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-12-21 17:09 │神州数码（000034）：关于2025年第七次（原第八次）临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告│
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│2025-12-21 17:01 │神州数码（000034）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-21 17:00 │神州数码（000034）：关于在公司担保额度内增加担保对象的公告 │
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│2025-12-21 16:59 │神州数码（000034）：关于取消召开2025年第七次临时股东会的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-12-18 19:30 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-12-15 19:01 │神州数码（000034）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:00 │神州数码（000034）：关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 19:00 │神州数码（000034）：全资子公司向合营公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 │
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2025-12-22 19:22│神州数码（000034）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于2025年
12月22日形成有效决议，会议由公司董事会秘书陈振坤先生召集。参加本次持有人会议的持有人共741名，代表本持股计划203,500,0
00份，占本员工持股计划已认购总份额(不含预留部分)的90.08%。本次会议的召集、召开和表决符合本持股计划的有关规定，合法有
效。
二、持有人会议审议情况
本次持有人会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，同意根据《神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划》和《神州
数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督
机构，对本持股计划负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名，任期与本持
股计划的存续期一致。
表决结果：同意 203,500,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的
相关规定，本次持有人会议同意选举周鹏先生、李喆先生、李欣泽女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025
年员工持股计划存续期一致。
上述委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，未担任公司董事、高级管理人员，均与持有公司 5%以上股份的股东
、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 203,500,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议通过《关于授权神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《神州数码集团股
份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，现授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相
关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人负责及监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出
席、提案、表决等的安排；
（4）负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与上述融资事项及对应资金解决方案；
（8）按照本持股计划“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
（9）确定本员工持股计划预留份额持有人、授予方案以及相关分配、处置事宜；
（10）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期后，决定标的股票的归属，在锁定期届满后，决定标的股票的出
售及分配等相关事宜；
（11）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
（12）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（13）负责员工持股计划的出售安排；
（14）负责员工持股计划的资金管理以及必要时的融资/借款事宜；
（15）持有人会议授权的其他职责。
本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 203,500,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
2025年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8b31a8ea-77cf-4702-b65a-b6eb8bb61c82.PDF
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2025-12-21 17:09│神州数码（000034）：关于2025年第七次（原第八次）临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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神州数码（000034）：关于2025年第七次（原第八次）临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/888e2d07-6be8-4517-aa63-f0960f80327b.PDF
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2025-12-21 17:01│神州数码（000034）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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神州数码（000034）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/6c10794c-9851-4351-a304-3a16fa893d50.PDF
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2025-12-21 17:00│神州数码（000034）：关于在公司担保额度内增加担保对象的公告
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神州数码（000034）：关于在公司担保额度内增加担保对象的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/eacf9ad8-6f90-4898-82fb-011c451f3fd7.PDF
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2025-12-21 16:59│神州数码（000034）：关于取消召开2025年第七次临时股东会的公告
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟定于 202
5 年 12月 24 日（星期三）下午 14：30召开公司 2025 年第七次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日披露的《
关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-179）。
公司第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 21 日审议通过了《关于取消召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，
同意取消原定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开的 2025 年第七次临时股东会，同时将原定于 2025 年 12 月 31 日（星期三
）召开的 2025 年第八次临时股东会顺次调整为 2025 年第七次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2025 年第七次临时股东会
2、取消的股东会的召集人：董事会
3、取消的股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、取消的股东会会议的股权登记日：2025 年 12月 19 日
5、取消的股东会拟审议事项：《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》
二、取消股东会的原因及后续处理
因相关事项发生变动，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于2025年12月24日召开的2025年第七次临时股东会。后续公司将另
行择机召开股东会并审议相关议案。本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取
消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
三、备查文件
公司第十一届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/b88bdf51-9fb2-40a1-8be3-b8ce0cd70c06.PDF
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2025-12-20 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/183aba46-505b-48e3-88f5-ba3e9eb66840.PDF
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2025-12-18 19:30│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ea919eab-cb53-4310-9c25-88afa3644ceb.PDF
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2025-12-15 19:01│神州数码（000034）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议以传签方式于 2025 年 12 月 15日形成决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7名。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
为缓解北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）房地产开发所需资金需求，公司的全资子公司神州数码（中国
）有限公司拟以自有资金向置业公司提供累计不超过1.5亿元额度的股东借款，年利率4.52%。此额度在2026年 1月 1日至 2026 年 1
2 月 31 日期间内可循环使用。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助。
公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生现担任置业公司的董事，置业公司为本公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。
关联董事陈振坤依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为北京神州数码置业发
展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：表决票 6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 12 月 31日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第八次临时股东会。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年第八次临时股
东会的通知》。
表决结果：表决票 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bf920c40-b1fe-40ac-adc7-a1891b65eb8a.PDF
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2025-12-15 19:00│神州数码（000034）：关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
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神州数码（000034）：关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/533c97ea-c673-4edc-99ef-40df8bdfb132.PDF
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2025-12-15 19:00│神州数码（000034）：全资子公司向合营公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
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神州数码（000034）：全资子公司向合营公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e1e5eab1-7cc6-4587-a155-10c3f0a95db4.PDF
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2025-12-15 18:59│神州数码（000034）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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神州数码（000034）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fdd531ad-6c5e-4644-8d3c-f9e169dbbbea.PDF
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2025-12-11 19:05│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d8c11fa2-76ee-4a7d-9056-2fba6b87a5c2.PDF
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2025-12-04 19:30│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/36568ad7-7369-4a12-b5c6-d6be0a9a73d2.PDF
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2025-12-03 18:56│神州数码（000034）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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神州数码（000034）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c143fc59-8172-44f5-bca9-5e6e8b439f69.PDF
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2025-12-03 18:54│神州数码（000034）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟定于 202
5 年 12月 24 日（星期三）下午 14：30召开公司 2025 年第七次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十三次会议决定召开 2025年第七次临时股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 24日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方
式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 19日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12月 19 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二
）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于控股子公司资本公积转增注册资本 非累积投票提案 √
暨放弃权利的议案
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，并同意提交公司股东会审议。上述议案的相关内容详见公司
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2025年12月22日（星期一）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议
2、公司第十一届董事会第二十三次会议决议
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7756f015-f7da-433e-a2b4-4c0785cd7eec.PDF
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2025-12-03 18:54│神州数码（000034）：关于取消召开2025年第七次临时股东大会的公告
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟定于 202
5 年 12 月 8 日（星期一）下午 14：30召开公司 2025 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 11月 22日披露的《
关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-173）。公司第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 3
日审议通过了《关于取消召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》和《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，同意取消原
定于 2025 年 12 月 8日（星期一）召开的 2025 年第七次临时股东大会，并于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开 2025 年第七
次临时股东会，审议内容不变。现将有关事宜公告如下：
一、取消的股东大会基本情况
1、取消的股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会
2、取消的股东大会的召集人：董事会
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