公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:50 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-02-12 17:17 │神州数码（000034）：关于公司控股股东股份冻结的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │神州数码（000034）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │神州数码（000034）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-02 20:20 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-01-22 19:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2026-01-20 00:00 │神州数码（000034）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │神州数码（000034）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2026年1月） │
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2026-02-26 17:50│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/256216f6-901e-4135-b411-a82c8b464204.PDF
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2026-02-12 17:17│神州数码（000034）：关于公司控股股东股份冻结的公告
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特别提示：
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郭为先生累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，
请投资者注意相关风险。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东郭为先生近日有部分所持公司股份被司法
冻结，具体事项如下：
一、 本次冻结基本情况
股东 是否为控股 本次冻结股 占其所 占公司 是否为限 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股东或第一 份数量（股） 持股份 总股本 售股及限 人
大股东及其 比例 比例 售类型
一致行动人
郭为 是 77,388,901 50.00% 10.68% 是，部分为 2026/2/ 2029/2/ 北京市海 司法
高管锁定 10 9 淀区人民 冻结
股 法院
合计 77,388,901 50.00% 10.68%
郭为先生持有公司股份 154,777,803 股，其中限售股（高管锁定股）116,083,352股，无限售流通股 38,694,451 股。
二、 股东股份累计被冻结基本情况
截至公告披露日，郭为先生所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
（股） 数量（股） 数量（股） 持股份比例 总股本比例
郭为 154,777,803 21.36% 154,777,803 0 100.00% 21.36%
合计 154,777,803 21.36% 154,777,803 0 100.00% 21.36%
三、 风险提示
1、截至本公告披露日，公司控股股东郭为先生累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量的 100%，相关情况说明如下：
（1）郭为先生最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形。本次冻结法院系郭为先生婚
姻家庭纠纷案件受理法院，该案件已由北京市海淀区人民法院出具《民事判决书》（（2024）京 0108 民初 47113 号），判决郭为
与郭郑俐离婚，对于财产分割事宜，北京市海淀区人民法院将继续审理，再行裁判，详见公司 2025 年 10 月 11 日在巨潮资讯网刊
登的《关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-156）。截至目前，公司尚未获悉新的判决信息；（2）
郭为先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；（3）目前郭为先生仍是公司控股股东，若冻结股份后续被处
置，存在公司控股股东发生变更的风险。相关各方正在积极进行协商沟通解决措施，将妥善处理本次股份被冻结事宜。
2、截至本公告披露日，本次司法冻结事项未导致公司控制权发生变更，未对公司的生产经营活动和治理结构产生影响，也不涉
及业绩补偿义务。
3、公司将持续关注该司法冻结事项的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/61bc6fd2-81ed-45d2-b151-c4c87d6bd7ed.PDF
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2026-02-10 00:00│神州数码（000034）：2026年第一次临时股东会决议公告
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神州数码（000034）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/c2083b48-1c3c-4c1b-896c-479b1eb65eba.PDF
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2026-02-10 00:00│神州数码（000034）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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神州数码（000034）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/af343319-b236-44b2-b90b-4878b6099538.PDF
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2026-02-10 00:00│神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2026年2月）
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神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/fb922e85-9c7b-4ee1-8413-ce8d3e9f764c.PDF
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2026-02-02 20:20│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/71a11271-4efc-45e6-92b2-9fa796a7befc.PDF
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2026-01-22 19:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/754b04b1-abdf-4f9b-98e3-683222def86f.PDF
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2026-01-20 00:00│神州数码（000034）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟定于 202
6 年 2月 9日（星期一）下午 14：30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十六次会议决定召开 2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方
式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 4日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 2月 4日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代
为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。上述议案的
相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。（3）上述议案3需要以特别决议通过，股东会
作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余议案均需普通
决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。
（4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2026年2月5日（星期四）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2a0d9c27-6539-4496-8e6c-7daf0fdd9340.PDF
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2026-01-20 00:00│神州数码（000034）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
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（经 2026 年 1月 16日第十一届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理，
建立科学有效的激励与约束机制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促
进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度所称高管人员是指首席执行官/总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会确定的其他人员。
第三条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）薪酬与责任相结合；
（二）薪酬与公司经营业绩挂钩；
（三）薪酬与勤勉尽责相结合；
（四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合；
（五）薪酬与激励及约束机制相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议确定高管人员的薪酬管理制度。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，
内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管人员履职情况，并对其
进行年度考核。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高管人员薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 高管人员考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对高管人员的岗位胜任情况、工作任务完成情况等进行评价，考
核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬构成及发放
第九条 公司高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
在高管人员对公司经营发展作出突出贡献时，经公司董事会批准，公司可设立高管人员专项奖励。
公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司根据高管人员的工作岗位、工作性质、工作内容及所承担的责任、风险等，确定年度薪酬标准。高管人员每年薪酬
的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况、个人业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年报中披露
。
第十一条 公司高管人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财
务数据开展。
第十二条 公司高管人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付。第十三条 高管人员的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十五条 公司可以根据实际情况针对高管人员绩效薪酬采取递延支付机制。第四章 薪酬止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第十七条 公司高管人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 公司高管人员的薪酬体系为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需
要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高管人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六章 附则
第二十条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/1bed6fb1-7b43-4699-9b7a-c4a507c4eacc.PDF
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2026-01-20 00:00│神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2026年1月）
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（经 2026 年 1月 16日第十一届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使
公司的董事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根
据股东会批准的标准领取津贴。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方
案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括
但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情况，并对其进行年度考核
。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 董事考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对董事的岗位胜任情况、工作任务完成情况等进行评价，考核结果作
为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬构成及发放
第九条 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司股东会批准，公司可设立董事专项奖励。
公司董事薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬标准如下：
（一）董事长
董事长每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年度报告中
披露。
（二）其他非独立董事
其他非独立董事每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年
度报告中披露。
其他非独立董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬；同时兼任非高级管理人员职务
的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应的薪酬。其他非独立董事在公司（包括子公
司）无任何兼
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