公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 19:11│神州数码（000034）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书
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神州数码（000034）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/50dab1b1-7f2f-4d69-b240-71df6452d9be.PDF
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2024-11-08 17:40│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b68bd10a-0e18-41d0-97a1-0bb07646aab7.PDF
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2024-11-05 17:56│神州数码（000034）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2024年 10 月 29日审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-130）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第十一届
董事会第八次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 10月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持
股数量及持股比例情况公告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（股） （%）
1 郭为 154,777,803 23.12
2 中国希格玛有限公司 47,793,415 7.14
3 深圳市宝安建设投资集团有限公司 26,261,759 3.92
4 神州数码集团股份有限公司－2024 16,002,125 2.39
年员工持股计划
5 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限 8,231,480 1.23
公司－明世伙伴优选 10 号私募证券
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（股） （%）
投资基金
6 王晓岩 7,935,440 1.19
7 香港中央结算有限公司 7,575,622 1.13
8 神州数码集团股份有限公司－2022 6,122,500 0.91
年员工持股计划
9 招商银行股份有限公司－南方中证 4,307,903 0.64
1000 交易型开放式指数证券投资基
金
10 基本养老保险基金一六零五二组合 4,220,400
注：上述 2024 年 10 月 30 日登记在册的前十名股东持股情况未列示公司回购专用证券账户，截至 2024 年 10 月 30 日公司
回购专用证券账户持有公司股份 4,302,700 股，占公司总股本 0.64%。
二、 公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售流通
（股） 股份比例（%）
1 中国希格玛有限公司 47,793,415 8.65
2 郭为 38,694,451 7.00
3 深圳市宝安建设投资集团有限公司 26,261,759 4.75
4 神州数码集团股份有限公司－2024 16,002,125 2.90
年员工持股计划
5 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限 8,231,480 1.49
公司－明世伙伴优选 10 号私募证券
投资基金
6 王晓岩 7,935,440 1.44
7 香港中央结算有限公司 7,575,622 1.37
8 神州数码集团股份有限公司－2022 6,122,500 1.11
序号 股东名称 持股数量
（股）
年员工持股计划
9 招商银行股份有限公司－南方中证 4,307,903 0.78
1000 交易型开放式指数证券投资基
金
10 基本养老保险基金一六零五二组合 4,220,400 0.76
注：上述 2024 年 10 月 30 日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况未列示公司回购专用证券账户，截至 2024 年 10 月
30 日公司回购专用证券账户持有公司股份 4,302,700股，占公司无限售条件流通股总股本 0.78%。
三、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/07d0f3f7-a045-4ea9-8b24-fa6fdf0ef024.PDF
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2024-11-05 17:17│神州数码（000034）：关于增加募集资金专户并签署三方监管协议的公告
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神州数码（000034）：关于增加募集资金专户并签署三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/130975fc-e7bb-48da-81c2-d272ec496e66.PDF
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2024-11-01 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 3月 27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召
开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金
融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低
于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595
亿元，预计提供担保总额不超过等额 650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超
过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议
程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告
编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-0
46）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就交通银行股份有限公司福建省分行与子公司神州数码（福州）科技有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金
额人民币 2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名称 成立时 注册地点 法定代 注册资 主营业务 关联关
间 表人 本 系
神州数码（ 2021年 福建省福州市 李岩 3000万 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 全资子
福 7月 长乐区 元人 询、技术交流、技 公司
州）科技有 31日 文武砂街道壶 民币 术转让、技术推广；计算机系统服务；信
限公 江路 2 息系统集成服务；
司 号中国东南大 计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备
数据产 销售；电子产品销
业园 1号研发 售；通讯设备销售；仪器仪表销售；家用
楼 5层 电器销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；
移动终端设备销
售；软件销售；互联网设备销售（除依法
须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人 2023年 12月 31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称 资产总 短期借 流动负债 负债合 净资产 营业收入 利润总 净利润 或有事 资产
计 款 合计 计 额 项 负
涉及金 债率
额
神州数码（福 362,677 20,020. 350,876.3 350,971 11,706. 2,160,341 6,382. 5,008. 0.00 96.7
州） .51 78 0 .43 08 .13 35 53 7%
科技有限公司
3、被担保人 2024年 9月 30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
公司名称 资产总 短期借 流动负债 负债合 净资产 营业收入 利润总 净利润 或有事 资产
计 款 合计 计 额 项 负
涉及金 债率
额
神州数码（福 518,260 20,018. 502,296.2 503,354 14,906. 1,306,070 4,418. 3,200. 0.00 97.1
州） .77 89 3 .59 18 .99 00 07 2%
科技有限公司
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
交通银行股份 神州数码（福 神州数码集团 人民币贰亿 连带责任 债务履行期
有限公司福建 州）科技有限 股份有限公司 元 保证担保 限届满之日
省分行 公司 起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 643.66亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.
21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 76.91 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无
逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为273.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 319.18%。为资产负债率
低于 70%的控股子公司提供担保总金额 13.95亿元，担保实际占用额 1.54亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金
额 560.69亿元，担保实际占用额 271.58亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/57fea04a-7452-478d-8603-bc83fc89fa85.PDF
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2024-10-31 00:00│神州数码（000034）：2024年三季度报告
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神州数码（000034）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/58a9960c-a7f9-459a-8053-e0f751426e40.PDF
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2024-10-31 00:00│神州数码（000034）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告
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神州数码（000034）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b765b3a9-2337-4ab7-87c8-f06bc7fed938.PDF
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2024-10-31 00:00│神州数码（000034）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全
体董事发出，会议于 2024 年10月 29 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席
的董事 8名，实际出席会议的董事 8名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》
。
表决结果：表决票 8票，8票赞成，0 票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司计划以自有资金及股票回购
专项贷款资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。回购拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元
（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 43 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的
股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司拟与证券公司等金融机
构合作，在依法合规前提下运用场外期权等场外衍生品工具，为公司实施本次回购提供综合服务，服务期限为董事会审议通过本回购
方案之日起至回购方案实施完毕止。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》。
表决结果：表决票 8票，8票赞成，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a26cc669-bab1-45c8-b3bf-fb4f925c0a86.PDF
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2024-10-29 18:36│神州数码（000034）：关于公司股份回购实施完成的公告
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神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 27 日审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行
的人民币普通股（A 股）股票，股份回购的实施期限自董事会审议通过本次回购股份议案之日起 12 个月内，回购总金额不低于人民
币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 40 元/股（含）。具体内容详见公司在《证券时报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至公告日，公司本次回购股份计划已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司在回购期间根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律
法规的规定实施回购股份及履行信息披露义务。
2024年 7月 16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份。回购期间，公司在每个月的前三个交易日
内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见 2024 年 7 月 17 日、7 月 2 日、8 月 2 日、9月 3日、10 月 9 日在《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次实际回购时间区间为 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 9 月 25 日，截至公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购股份数 4,302,700股，占公司总股本的 0.64%，购买股份的最高成交价为 25.6 元/股，最低成交价为22.17元/
股，成交总金额为 100,989,054.47元（不含交易费用），回购股份金额已达到回购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购资金
总额上限，公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及既定方案。本次回购股份计划已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，均符合公司第十一届董事会第二次会议审议通过
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案
完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日，不存在买卖公
司股票的情况。
五、股本变动情况
本次回购股份方案已实施完成，公司本次回购股份数量为 4,302,700 股，占公司当前总股本的 0.64%。本次回购前后股权结构
变动情况如下：
股份类别 变动前 变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件流通股 118,759,854 17.74% 116,838,867 17.45%
无限售条件流通股 550,821,626 82.26% 552,747,008 82.55%
股份类别 变动前 变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
其中：回购专用证券账户 0 0.00% 4,302,700 0.64%
总股本 669,581,480 100.00% 669,585,875 100.00%
注：除回购股份外，公司其他股份数量变动系可转债转股、高管锁定股变化所致。具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
六、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
截止目前，公司认为已达到本次回购之目标，公司回购股份事项完成并终止。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，用于后期实施员工持股计划及/或股权激励计划。在回购股份过户之前，回
购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司将按规定履行决策程序和信息
披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5a9639b5-8e21-49ea-acef-cb56516b6e27.PDF
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2024-10-25 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 3月 27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召
开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金
融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低
于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595
亿元，预计提供担保总额不超过等额 650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超
过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议
程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告
编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-0
46）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就交通银行股份有限公司上海市分行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币
5000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名称 成立时 注册地点 法定代 注册资本 主营业务 关联关
间 表人 系
上海神州数 2000年 上海市长宁 李岩 23105.11 研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品 全资子
码有 4月 区福 5万 、网络产品、多媒体 公
限公司 24日 泉路 111号 元人民币 产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的 司
技术服务和自研成果
的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为
主的加工，代理计算
机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品
。【依法须经
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