公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-13 17:47 │神州数码（000034）：关于股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 17:50 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 20:31 │神州数码（000034）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 20:31 │神州数码（000034）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 20:29 │神州数码（000034）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 20:29 │神州数码（000034）：公司章程（2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 20:29 │神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 20:28 │神州数码（000034）：关于申请注册发行债务融资工具的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 20:28 │神州数码（000034）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 20:27 │神州数码（000034）：《公司章程》修订案 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 17:47│神州数码（000034）：关于股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月6日第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》，同意注销1名激励对象未在2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期内行权的50,132份股
票期权；383名激励对象因公司未达到本激励计划设置的公司层面第二个行权期业绩考核目标触发值而不得行权的15,142,191份股票
期权。本次合计注销股票期权15,192,323份。具体内容详见2026年7月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）刊载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-072）。
公司本次部分股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划》等相关规定，注销原
因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销完成后，《2023 年股票期权激励计划》实施完毕。本次注销不会对公司的股权结构、
财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 15,192,323份股票期权注销事宜已于 2026 年 7月 10 日办理完
毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/41fd7600-0436-4a81-aa68-4812cff2f71b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 17:50│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2d8143c9-41e3-4d2d-8aae-cb4e73409233.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 20:31│神州数码（000034）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）于 2026年 3月 13 日披露了《关于公司部分董事、高级管理
人员减持股份的预披露公告》（以下简称“减持计划”）（公告编号：2026-014）。公司董事、高级管理人员陈振坤、高级管理人员
吴昊、陆明、潘春雷预计在减持计划披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 4月 7日至 2026 年 7月 6日）以集中竞价
交易方式减持本公司股份合计不超过 537,343 股（即不超过公司总股本比例 0.0741%）。若公司在本公告披露日至上述减持计划实
施完成前发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项的，减持计划股份数量将进行相应调整。
减持计划实施期间，因公司实施完成的 2025 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，公司董事、高级管理人员陈振坤、高级管
理人员吴昊、陆明、潘春雷减持股份数相应分别调整至 309,312 股、180,250 股、210,218 股、52,500 股，合计减持股份不超过 7
52,280 股（即不超过公司总股本比例 0.0740%）。
公司近日收到陈振坤、吴昊、陆明、潘春雷通知，其减持计划期间已满。现将相关实施情况公告如下：
一、股东本次减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持
（元/股） （股） 比例
陈振坤 集中竞价交易 2026 年 4月 7日至 - 0 0.0000%
2026 年 7月 6日
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持
（元/股） （股） 比例
吴昊 集中竞价交易 2026 年 4月 7日至 - 0 0.0000%
2026 年 7月 6日
陆明 集中竞价交易 2026 年 4月 7日至 28.87 210,218 0.0207%
2026 年 7月 6日
潘春雷 集中竞价交易 2026 年 4月 7日至 - 0 0.0000%
2026 年 7月 6日
合计 - - 210,218 0.0207%
注:本次减持的股份来源为公司股权激励计划持有的股份及公司权益分派(资本公积转增股本)取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股 股数 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
陈振坤 合计持有股份 1,237,250 0.1217% 1,237,250 0.1217%
其中：无限售条件股份 309,313 0.0304% 309,313 0.0304%
有限售条件股份 927,937 0.0913% 927,937 0.0913%
吴昊 合计持有股份 721,000 0.0709% 721,000 0.0709%
其中：无限售条件股份 180,250 0.0177% 180,250 0.0177%
有限售条件股份 540,750 0.0532% 540,750 0.0532%
陆明 合计持有股份 840,875 0.0827% 630,657 0.0620%
其中：无限售条件股份 210,218 0.0207% 0 0.0000%
有限售条件股份 630,657 0.0620% 630,657 0.0620%
潘春雷 合计持有股份 210,000 0.0207% 210,000 0.0207%
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股 股数 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
其中：无限售条件股份 52,500 0.0052% 52,500 0.0052%
有限售条件股份 157,500 0.0155% 157,500 0.0155%
二、其他相关情况
1、本次陈振坤、吴昊、陆明、潘春雷减持情况符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。
2、本次陈振坤、吴昊、陆明、潘春雷减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持进展与此前已披露的减持计划一致，不存在
违规情形。截至本公告日，本次减持计划期限已届满。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/34d06c40-bfb1-48da-9e52-fc15e61cd60e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:31│神州数码（000034）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 6月 30 日以电子邮件方式向
全体董事发出，会议以传签方式于 2026 年 7月 6日形成决议。会议应当参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结
合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30亿元（含）的债务融资工
具。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行债务融资工
具的公告》。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权第一个行权期已届满，有 1名激励对象第
一个行权期符合行权条件的股票期权未在第一个行权期内全部行权，根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，上述激励对象
第一个行权期剩余已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。
由于公司未达成《2023 年股票期权激励计划》设置的第二个行权期公司层面业绩考核目标，根据本激励计划的规定，所有激励
对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告
》。
表决结果：表决票 8票，8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王冰峰、陈振坤作为本激励计划的激励对象回避表决。
(三) 审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司 2022 年 12 月 18 日第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议和 2023 年 1月 9日 2023 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2025 年 4月 24 日公司第十一届董事会第
十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。截至目
前，股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 2,798,282 股，导致公司总股本增加 2,798,282 股。
公司2026年 4月22日 2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案，同意向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（
含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股。截至目前，公司已完成 2025 年年度权益分派，对应转增股份数量为 290,4
97,046 股。
公司总股本由 723,444,335 股变更为 1,016,739,663 股，公司注册资本由723,444,335 元变更为 1,016,739,663 元。结合上
述注册资本及总股本的变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。
公司章程修订案：
序号 原条款 新条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
723,444,335 元。 1,016,739,663 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 723,444,335 股，全部为普通 为 1,016,739,663 股，全部为普通
股。 股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四) 审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
修订后的《董事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对
，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(五) 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
(六) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 7月 23 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时
股东会的通知》。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/42f1d684-aff8-4eb2-8e08-ab0d7c86e88a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:29│神州数码（000034）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经 2026 年 7月 6日第十一届董事会第二十九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理，
建立科学有效的激励与约束机制，确保管理层团队稳定且有效调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促
进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬管理，特制定本制度。
第二条 本制度所称高管人员是指首席执行官/总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会确定的其他人员。
第三条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持公开、公正、公平原则；
（二）薪酬与所承担的责任和风险相结合；
（三）薪酬与公司经营成果和个人贡献挂钩，充分发挥薪酬激励的牵引作用；
（四）薪酬与管理团队稳定、公司长远利益和可持续发展相结合；
（五）薪酬与激励及约束机制相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议确定高管人员的薪酬管理制度。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司高管人员薪酬与考核方案，
内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管人员履职情况，并对其
进行年度考核。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高管人员薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 高管人员的考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织，对高管人员的岗位胜任情况、考核周期内工作任务完成情况等进
行评价，考核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬总额决定机制
第九条 根据公司当年经营效益及人力资源预算管控边界，按照组织效能不下降的原则，结合劳动力市场薪酬价位等因素，进行
薪酬总额规范管控：
（一）经营效益锚定：薪酬总额年度增幅匹配公司经营效益变动节奏，保持薪酬投放与经营业绩同向适配、合理均衡。
（二）组织效能调控：在效益匹配基础上，依托组织效能、人均产出、人力成本效益等维度综合评估，统筹优化薪酬总额配置。
（三）市场水平适配：依据国家有关部门发布的薪酬调控指引，兼顾行业薪酬格局与内部分配平衡，合理把控整体薪酬增长幅度
与层级水平。
第十条 健全完善公司内部分配体系，以公司市值目标为核心，聚焦公司发展战略，构建以价值创造与业绩贡献为核心的激励约
束机制。坚持激励向业务增量倾斜，以可量化的业绩贡献定义薪酬，实现薪酬分配与增量贡献深度绑定。建立多贡献多收益、高增长
高回报的分配导向，合理拉开薪酬分配差距，健全形成以价值贡献为根本、以业绩增量为牵引、以业务转型为抓手的竞争性薪酬分配
体系。
第十一条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬构成及发放
第十二条 公司高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）和其他福利等构成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
在高管人员对公司经营发展作出突出贡献时，经公司董事会批准，公司可设立高管人员专项奖励。
公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 公司根据高管人员的工作岗位、工作性质、工作内容及所承担的责任、风险等，确定年度薪酬标准。高管人员每年薪
酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况、个人业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年报中披
露。
第十四条 公司高管人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财
务数据以及考核方案确定的其他非财务考核指标开展。
第十五条 公司高管人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付。第十六条 高管人员的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司可结合行业特征、业务模式、经营实际、战略发展及长期价值绑定需要，对高管人员绩效薪酬实施递延支付机制
，明确实施递延支付使用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。递延支付期间，若出现离职、违规履职、损害公司利益等
情形，公司可调整、扣减或取消属于递延支付部分的绩效薪酬。
第十八条 公司高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第二十条 公司高管人员存在违纪违规，未履行或未正确履行职责，或者违反义务等行为，给公司造成损失
或其他严重不良后果，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重、责任认定结果，
扣减、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。本条规定适用于已经离职或退休的高管人员。
第六章 薪酬调整
第二十一条 公司高管人员的薪酬体系为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展
需要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高管人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七章 附则
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e6ce9de3-0c51-4fb5-b9c5-c85a41c2c596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:29│神州数码（000034）：公司章程（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/930f3068-db4d-4fa7-b12c-e1173cdabbf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:29│神州数码（000034）：董事薪酬管理制度（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经 2026 年 7月 6日第十一届董事会第二十九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使
公司的董事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳
定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬管理，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根
据股东会批准的标准领取津贴。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事薪酬与考核方
案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括
但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情况，并对其进行年度考核
。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第八条 董事的考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织，对董事的岗位胜任情况、考核周期内工作任务完成情况等进行评价，
考核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬总额决定机制
第九条 根据公司当年经营效益及人力资源预算管控边界，按照组织效能不下降的原则，结合劳动力市场薪酬价位等因素，进行
薪酬总额规范管控：
（一）经营效益锚定：薪酬总额年度增幅匹配公司经营效益变动节奏，保持薪酬投放与经营业绩同向适配、合理均衡。
（二）组织效能调控：在效益匹配基础上，依托组织效能、人均产出、人力成本效益等维度综合评估，统筹优化薪酬总额配置。
（三）市场水平适配：依据国家有关部门发布的薪酬调控指引，兼顾行业薪酬格局与内部分配平衡，合理把控整体薪酬增长幅度
与层级水平。
第十条 健全完善公司内部分配体系，以公司市值目标为核心，聚焦公司发展战略，构建以价值创造与业绩贡献为核心的激励约
束机制。坚持激励向业务增量倾斜，以可量化的业绩贡献定义薪酬，实现薪酬分配与增量贡献深度绑定。建立多贡献多收益、高增长
高回报的分配导向，合理拉开薪酬分配差距，健全形成以价值贡献为根本、以业绩增量为牵引、以业务转型为抓手的竞争性薪酬分配
体系。
第十一条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬构成及发放
第十二条 公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）和其他福利等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司股东会批准，公司可设立董事专项奖励。
公司董事薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬标准如下：
（一）董事长
董事长每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年度报告中
披露。
（二）其他非独立董事
其他非独立董事每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年
度报告中披露。
其他非独立董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬；与公司（包括子公司）签订劳
动/劳务合同，但不兼任高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应
的薪酬。其他未与公司（包括子公司）签订劳动/劳务合同的非独立董事在公司（包括子公司）无任何兼职且不直接参与经营管理的
，不领取薪酬。
第十四条 公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数
据以及考核方案确定的其他非财务考核指标开展。
第十五条 公司董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付。第十六条 董事的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人
。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司可结合行业特征、业务模式、经营实际、战略发展及长期价值绑定需要，对董事绩效薪酬实施递延支付机制，明
确实施递延支付使用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。递延支付期间，若出现离职、违规履职、损害公司利益等情形
，公司可调整、扣减或取消属于递延支付部分的绩效薪酬。
第十八条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。第二十条 公司董事存在违纪违规，未履行或未正确履行职责，或者违反义务等行为，给公司造成损失或其他严
重不良后果，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重、责任认定结果，扣减、停
止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。本
条规定适用于已经离职或退休的董事人员。
第六章 薪酬调整
第二十一条 公司董事的薪酬体系为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展需要
，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七章 附则
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件、深圳证券
交易所规则以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/fbfdaf95-639d-409e-b3a8-028ae9fbed97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:28│神州数码（000034）：关于申请注册发行债务融资工具的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于 2026 年 7月 6 日审议通过了《关于公司
申请注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额不超
过人民币 30 亿元（含）的债务融资工具。本事项尚需提交股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、 本次注册发行债务融资工具的方案
1、发行种类
注册发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等中国银行间市场
交易商协会认可的债务融资工具品种。
2、发行主体及规模
债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次拟注册的债务融资工具不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最终的注册发行
额度将以中国银行间市场交易商协会注册额度为准。
3、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行。
4、发行对象
全国银行间债券市场合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、发行期限
具体发行期限将根据发行品种、公司的资金需求及发行时市场情况最终确定。
6、发行利率
根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，由公司与承销机构协商确定。
7、资金用途
补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合法律法规的用途。具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定。
8、决议有效期
本次申请注册发行债务融资工具事宜，自股东会审议通过后，相关决议在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效
。
二、 关于本次注册发行债务融资工具的授权事项
为合法、高效地完成公司本次债务融资工具的注册发行工作，董事会提请股东会授权公司董事长、联席董事长或其他经营管理层
根据适用的法律法规、监管部门的有关规定和政策以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定和
办理与本次债务融资工具注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、决定是否注册发行以及在可发行的额度范围内，决定债务融资工具发行的发行方式、具体金额、期限、票面利率或确定方式
、发行期数及发行时机、是否设置回售条款或赎回条款、确定、新增或调整主承销团、承销方式、募集资金使用的具体细节、偿债保
证措施、担保等增信事项、兑付兑息等具体发行事宜，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；
2、选聘与本次债务融资工具注册发行相关的承销商及其他中介机构；
3、修订、签署和决定申报、注册与发行有关的相关协议和法律文件，并决定办理相关申报、注册、发行手续；
4、依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表
决的事项外，对与本次注册发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债务融资工具的全部或者部分发行工作
。
5、在上述授权范围内，负责签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次注册发行工作相关的协议及文件，并办理与本次注册
、备案及发行相关的一切必要或适宜的手续及其他相关事项。
本授权自本次债务融资工具的注册发行事宜经公司股东会审议通过后，在本次债务融资工具的申请注册过程中及注册有效期内持
续有效。
三、 履行的审批程序
公司不是失信责任主体。本次注册发行债务融资工具事项经第十一届董事会第二十九次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审
议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
四、 备查文件
公司第十一届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/10a0510a-4d5f-4b0c-b91c-877ec55f4491.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:28│神州数码（000034）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟定于 2026
年 7 月 23 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2026 年第三次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十九次会议决定召开 2026年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方
式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 20 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 7月 20 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）
代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于申请注册发行债务融资工具的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于增加公司注册资本及修改《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
3.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，并同意提交公司2026年第三次临时股东会审议。上述议案的
相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案2需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投
票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2026年7月21日（星期二）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/222a537a-3321-4a83-b0ec-094eef3ceba1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:27│神州数码（000034）：《公司章程》修订案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本修订案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次《公司章程》修订的具体内容
原条款 新条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
723,444,335 元。 1,016,739,663 元。
第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 723,444,335 股，全部为普通股。 为 1,016,739,663 股，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2fc36700-cbcc-40a1-8b16-c2f4ca41be57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:27│神州数码（000034）：公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6185a972-2b2d-4d51-99b2-4780bc384a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:27│神州数码（000034）：关于注销部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定及2023年第一
次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会第二十九次会议于2026年7月6日审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相
关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
（一）2022 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相
关事宜的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立
董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司聘请的律师事务所及
独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
（二）2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 30 日，公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了为期 10 天
的公示。在公示期间，公司监事会未接到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2023 年 1月 4日，公司披露了
《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
（三）2023 年 1月 9日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事
宜的议案》。公司实施 2023 年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票
期权，并办理授予所必需的全部事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 202
3 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年股
票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独
立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会认为本激励计划规定的授予条
件已经成就，并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和
独立财务顾问意见。
（五）2025 年 4月 24日，公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议
案》。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
（六）2026 年 7 月 6 日，公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司聘请的律
师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
（一）注销原因
1、激励对象行权期内未全部行权
根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公
司将予以注销。
鉴于公司第一个行权期符合行权条件的激励对象中，有1名激励对象未在第一个行权期内全部行权，董事会决定注销其已获授尚
未行权的50,132份股票期权。
2、公司层面业绩考核目标未达成
根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应
考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。
本激励计划授予的股票期权在第二个行权期的业绩考核目标及达成情况如下：
行权期 对应考 云计算及数字化转型营业收入和自主 净利润（B）
核年度 品牌营业收入（A）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第二个行 2024 年 120.00 亿元 108.00 亿元 13.80 亿元 12.42 亿元
权期
注：上述“云计算及数字化转型营业收入和自主品牌营业收入”以公司年度报告的相关数据为准；上述“净利润”指经审计的归
属于上市公司股东的净利润，但剔除公司及子公司有效期内的股权激励计划和员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据
。
按照以上业绩考核目标，各期行权比例与考核期业绩完成度相挂钩，具体挂钩方式如下：
业绩完成度 公司层面行权比例
A≥Am 且 B≥Bm 100%
Am>A≥An 且 B≥Bm 取下列两个的较低值：
（ / )+( / )
1、
A≥Am 且 Bm>B≥Bn 2
Am>A≥An 且 Bm>B≥Bn 2、100%
A 的议案》《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工
持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年3月23日、2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》的相关要求，公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二个锁定期于2026年5月13日届满
，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的神州数码A股普通股股票。
2024年5月10日，“神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的16,002,125股公司回购股票以非交易过户的方式过
户至“神州数码集团股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户价格为28.484元/股。具体情况详见公司于2024年5月14日披露的《
2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》。
二、本次员工持股计划的锁定期
根据《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》及《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关
规定，本次员工持股计划所获标的股票，根据资金来源适用不同的锁定期。
其中，资金来源为长期激励奖金的部分，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后，分四期解
锁，第二个解锁期为公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起的24个月后。
本次员工持股计划第二个锁定期即自2025年5月14日起至2026年5月13日止，目前已经届满。
三、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本次员工持股计划项下标的股票锁定期满后，由管理委员会根据持有人会议的授权确定标的股票的处置方式。
锁定期满后，由管理委员会陆续变现持股计划资产，并按持有人所持对应份额的比例，分配给持有人；或者由管理委员会向证券
登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有人所持对应份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行
处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持对应份额的比例，分配给持有
人。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，不得利用本次员工持股计划进行内幕交易、
市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）深圳证券交易所规定的其它期间。
如未来相关法律法规发生变化，以新的规定为准。
四、本次员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续期限
1、本次员工持股计划的存续期为10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，本次员工持股
计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前3个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人
会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
（二）本次员工持股计划的变更
存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）本次员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前3个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议
的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长。
五、其他说明
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4e62b485-507b-45c5-8620-03306cca455d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:07│神州数码（000034）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股东会审议通过权益分派情况
1、神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年4月22日召开2025年年度股东会，审议通过了2025年年度
权益分派方案为：以公司总股本724,991,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），向全体股东派发现金红利5
2,924,359.425元。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增289,996,490股,转增金额未超过报告期末“
资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加至1,014,987,715股。
本次利润分配和资本公积金转增股本方案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变
动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间，因公司《2023年股票期权激励计划》的激励对象行权导致公司股本总额发生变化，以
公司最新总股本726,242,617股为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，调整后向全体股东每10股派发现金红利0
.73元（含税），向全体股东派发现金红利53,015,711.04元。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增29
0,497,046股,转增金额未超过“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加至1,016,739,663股。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
1、发放年度和发放范围
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本726,242,617股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），
同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,不送红股。
分红前本公司总股本为726,242,617股，分红后总股本增至1,016,739,663股。
2、含税及扣税情况
以上分配的现金红利数含税。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派0.657元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.146元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.073元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年5月18日，除权除息日为：2026年5月19日，新增可流通股份上市日为：2026年5月19日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本次所转股于2026年5月19日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****593 郭为
注：因公司股东郭为先生持有的公司股份被司法冻结，其现金红利等的派发将按照法院有关要求执行。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月11日至登记日：2026年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 股本变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 119,708,444 16.48% 47,883,377 167,591,821 16.48%
二、无限售条件股份 606,534,173 83.52% 242,613,669 849,147,842 83.52%
三、总股本 726,242,617 100% 290,497,046 1,016,739,663 100%
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、 调整相关参数
本次实施转股后，按新股本1,016,739,663股摊薄计算，2025年年度每股净收益为0.51元。
八、 咨询机构
咨询地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司资本市场部
咨询联系人：柴少华
咨询电话：010-82705411
传真电话：010-82705651
九、 备查文件
1、第十一届董事会第二十七次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e5be5229-0513-414b-9fb7-8015ba4604fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:10│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/87de9be5-6f90-40f2-b9ca-51cf85f75753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:02│神州数码（000034）：重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼的基本情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）于近日收到安
徽省芜湖经济技术开发区人民法院的（2025）皖 0291 民初 5676 号一审《民事判决书》，就寰球实业（安徽）有限公司（以下简称
“寰球实业”）与北京神州数码有限公司合同纠纷一案作出一审判决。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼当事人
原告：寰球实业（安徽）有限公司
被告：北京神州数码有限公司
2、诉讼请求
（1）判令被告向原告支付原告为其代付的货款 56,972,480 元、逾期付款违约金 41,178,640 元（以 56,972,480 元为基数，
自 2015 年 3月 2日起暂计算至 2025年 8 月 8 日，2019 年 8 月 19 日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率 1.5倍计付
，2019 年 8月 20 日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）1.5 倍计付），合计 98,151,120 元，及
自 2025 年 8 月 8 日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算至款项清偿之日止的逾期付款违约金
；（2）判令被告承担本案诉讼费、保全费。
3、案件事由
原告诉称：
2014 年 3月 11 日，原告、被告、案外人北京卓优世纪科技有限公司（以下简称“卓优公司”）签订《代理采购协议》，约定
由被告向卓优公司采购货物，原告作为代理方以自身名义与被告签订购销合同，代理被告向卓优公司支付货款后，即取得向被告收取
购销合同价款的权利。并约定，原告与被告签订的购销合同、原告与卓优公司签订的《代理采购协议支付协议》均为《代理采购协议
》的附件。基于该《代理采购协议》，原告与被告连续签订 12 份《一次性货物采购合同》（以下简称“采购合同”），与卓优公司
签订了对应的 12 份《代理采购协议支付协议》，代理被告向卓优公司支付了全部货款，但被告仅向原告支付了部分货款，剩余 56,
972,480元货款至今未付。根据采购合同约定，被告延迟支付货款应向原告支付违约金。
三、案件的其他情况
2015 年 6月 10 日，寰球实业就与神码北京、卓优公司签订《代理采购协议》，认为其已经履行了协议中的全部义务，神码北
京没有依照协议履行付款义务，卓优公司和神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）应对上述债务承担连带责任，遂向
安徽省芜湖市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告向原告支付货款人民币 56,972,480 元及违约金（自逾期之日起至生效判决确定
支付之日，按照逾期未付款总额每日 0.1%计算。）；要求判令神码北京承担诉讼费用；要求判令卓优公司、神码中国对上述债务和
费用承担连带责任。参见 2015 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产购买（构成借壳上市）暨非
公开发行股票之关联交易报告书》。
2017年8月，神码北京和神码中国收到安徽省芜湖市中级人民法院作出的（2015）芜中民二初字第 00283-3 号《民事裁定书》，
经该院审判委员会讨论决定，裁定驳回了寰球实业的起诉。参见 2017 年 8月 22 日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登的《重大诉讼
进展的公告》（公告编号 2017-082）。
寰球实业不服（2015）芜中民二初字第 00283-3 号《民事裁定书》，于上诉期内向安徽省高级人民法院提起上诉，请求撤销一
审裁定并指令安徽省芜湖市中级人民法院对本案进行审理。经安徽省高级人民法院依法进行审理，作出（2017）皖民终 723 号《民
事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。参见2018 年 7月 24 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券
报》刊登的《重大诉讼进展的公告》（公告编号 2018-100）。
2019 年 5月，神码北京和神码中国收到《最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》，因寰球实业不服安徽省高级人民法院
（2017）皖民终 723 号《民事裁定书》和安徽省芜湖市中级人民法院（2015）芜中民二初字第 00283-3 号《民事裁定书》，遂向最
高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。寰球实业请求撤销安徽省高级人民法院（2017）皖民终 723 号《民事裁定书》和
安徽省芜湖市中级人民法院（2015）芜中民二初字第 00283-3 号《民事裁定书》；将本案发回一审法院安徽省芜湖市中级人民法院
依法审理或由最高人民法院依法改判。参见 2019 年 5月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《重大诉讼进
展的公告》（公告编号 2019-055）。
2019 年 9月，神码北京和神码中国收到最高人民法院作出的（2019）最高法民申 2466 号《民事裁定书》：裁定驳回寰球实业
（安徽）有限公司的再审申请。参见2019 年 9月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《重大诉讼进展的公
告》（公告编号 2019-096）。
2020 年 9 月，神码北京和神码中国收到安徽省人民检察院皖检民监[2020]34000000059 号《通知书》，通知如下：关于寰球实
业（安徽）有限公司与北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司买卖合同申请检察监督案，本院已决定受理。参见 2020
年 9月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《重大诉讼进展的公告》（公告编号 2020-117）。
2020 年 10 月，神码北京和神码中国收到安徽省人民检察院皖检民监[2020]34000000059 号《不支持监督申请决定书》，决定
如下：不支持寰球实业（安徽）有限公司的监督申请。参见 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊
登的《重大诉讼进展的公告》（公告编号 2020-126）。
四、一审判决情况
2026 年 4月，安徽省芜湖经济技术开发区人民法院作出如下一审判决：
1、被告北京神州数码有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告寰球实业（安徽）有限公司代付货款 56,972,480 元及逾期
付款违约金（以 56,972,480 元为基数，自 2025 年 9月 18 日起至实际清偿之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期
贷款市场报价利率计算）；
2、驳回原告寰球实业（安徽）有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费 532,556 元，由原告寰球实业（安徽）有限公司负担 132,556 元，被告北京神州数码有限公司负担 400,000 元。
若本案未提起上诉，负担案件受理费的当事人（已预交的除外）应于裁判文书生效后 10 日内向本院交纳;若本案提起上诉进入
二审程序，应根据二审裁判文书确定的案件受理费负担情况予以交纳。逾期未交纳的，依法强制执行。
五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对本次诉讼，神码北京不服上述一审法院的判决结果，将依法提起上诉。如终审判决对我方不利，神码北京将依据先前重大资
产购买项下有关协议约定启动协商追索程序，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响。
公司将密切关注案件的后续进展，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对本次诉讼事项的进展情况履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
安徽省芜湖经济技术开发区人民法院（2025）皖 0291 民初 5676 号《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/bbbbc1af-cb29-42df-bf23-5b2d9d20e157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│神州数码（000034）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资的情况
根据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借
助专业机构的专业力量及资源优势，提高公司的综合竞争力，公司的全资子公司神州数码（香港）有限公司（以下简称“神码香港”
）作为有限合伙人（LP）参与投资境外私募股权投资基金Eminence AI Cloud Fund, LP（以下简称“基金”），神码香港承诺以自有
资金认缴出资100万美元。
本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交
公司董事会及股东会审议。
二、基金管理人的基本情况
（一）基本情况介绍
名称：Eminence Marvelous GP III Limited
注册地：开曼群岛
成立时间：2025 年 2月 28 日
控股股东：Marvelous Sagacity Ltd. (BVI)
经营范围：主要从事投资管理及相关咨询服务
（二）关联关系或其他利益关系说明
截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员与基金管理人不存在关联关
系或其他利益安排，且基金管理人亦未以直接或间接形式持有公司股份。基金管理人与其他参与设立基金的投资人均不存在一致行动
关系。
三、基金的基本情况及合伙协议主要内容
（一）基金名称：Eminence AI Cloud Fund, LP
（二）组织形式：开曼豁免有限合伙企业
（三）注册地址：2nd Floor, Strathvale House, 90 North Church Street,P.O. Box 1103, George Town, Grand Cayman KY1
-1102, Cayman Islands
（四）基金规模及公司投资计划：基金目标规模为6,000万美元（最终规模将根据实际情况确定），后续普通合伙人可根据市场
情况及基金业务需要调整基金规模。其中，神码香港拟作为基金有限合伙人认缴出资额100万美元。
（五）出资方式及出资进度：以货币方式出资，各合伙人按照协议约定并根据普通合伙人不时发出的提款通知履行缴款义务。
（六）投资方向：基金主要投资大中华区相关科技企业。
（七）管理模式和投资决策机制：
1、Eminence Marvelous GP III Limited 作为基金管理人及普通合伙人，负责管理基金运营，执行基金的对外投资等相关事宜
。
2、基金普通合伙人内部设立投资决策委员会，该投资决策委员会负责基金的投资决策。
（八）公司对基金的会计处理方法：公司将根据适用的会计准则及相关规定对该笔基金投资进行会计处理。
（九）收益分配机制：基金收益将按照基金相关协议约定在合伙人之间分配。
（十）存续期限：基本存续期限为10年。
（十一）退出机制：经过普通合伙人事先同意，有限合伙人可通过份额转让的方式退出；或于基金到期后，有限合伙人可通过清
算方式退出。
四、投资目的和对上市公司的影响
本次公司参与投资专业机构设立的基金，可充分发挥各方专业能力和资源优势，通过项目投资实现业务提升与资本增值，为公司
的长期战略发展目标服务，提升公司综合竞争力，为公司及股东创造更多价值。该基金主要投资方向为科技领域相关企业，与公司未
来战略规划存在较强的协同性。
本次投资使用自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
五、存在的风险
本次投资事项具体实施情况和进度存在不确定性，投资过程中将受行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，投资效益
存在不确定性，存在一定的投资失败或亏损的风险。公司将及时了解基金的运作情况，密切关注投资项目的发展状态，督促基金管理
人防范投资风险，以维护公司投资资金安全，降低投资风险。公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
六、其他事项
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与该基金份额认购，未在该基金中任职。
公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
七、备查文件
基金相关投资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/47bf7d5e-e5d1-46ed-b9f1-a360dd6837bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/51eb00e3-f24e-441a-8a43-6378f21608b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:52│神州数码（000034）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 本次计提资产减值准备情况概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和公司会计政策的相关规定，基于真实、准确地反映公司截至 2026 年 3月 31 日的资产状况和 2026年一
季度的经营成果，公司对截至 2026 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提
了减值准备。
具体明细情况如下：
单位：万元
计提减值项目 年初金额 计提 转回 转销 其他 期末余额
应收款项 97,804.54 7,023.33 0.00 72.97 -75.01 104,679.89
合同资产 227.92 147.65 0.00 0.00 -0.49 375.08
存货 46,905.49 28,700.59 19,273.43 0.00 -60.23 56,272.42
总计 144,937.95 35,871.57 19,273.43 72.97 -135.73 161,327.39
注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026 年 3 月 31 日。
二、 本次计提减值准备的具体说明
1、应收款项及合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2026 年 3 月 31 日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2
026 年一季度累计计提坏账准备 7,170.98万元。
2、存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。
公司对截至 2026 年 3月 31 日的存货进行相应减值测试，2026 年一季度累计计提存货跌价准备 28,700.59 万元，转回存货跌
价准备 19,273.43 万元，损益影响合计9,427.16 万元。
三、 对公司财务状况的影响
公司 2026 年一季度累计计提资产减值准备减少公司 2026 年一季度合并报表利润总额 16,598.14 万元。本次计提资产减值准
备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。
四、 关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后
，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a5b0766-69c5-4ad4-a74c-a39e02e396f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:52│神州数码（000034）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务
所”“信永中和”）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交股东会审议。本次续聘会计师事务所
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将
有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信
永中和上市公司年报审计项目383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和
商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任项目质量控制复核人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在
信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：徐友彬先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执
业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
2026 年度拟收取审计费用 243 万元（不含差旅费用），内控审计费用 35 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。神州数码集团股份有限公司拟同意授权管理层
根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定，对信永中和提供审计服务的专业胜任能力与经验进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意
向董事会提议续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会第二十八次会议，以 10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的
议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2f704d6-ebd9-4f3c-8c95-1f91ff5c5182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:51│神州数码（000034）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79998f87-2456-4de0-ad92-de9654c38896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:51│神州数码（000034）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2026年 4月 24日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出
席的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公
司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2026年度审计费用。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度会计
师事务所的公告》。表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告
》。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 5月 18 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》。
表决结果：表决票 10 票，10 票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/333d7111-5a61-4004-908e-3e6bccaebb7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:50│神州数码（000034）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de9020a0-1535-46e4-93e9-0b51bf73b3cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:49│神州数码（000034）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟定于 2026
年 5 月 18 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十八次会议决定召开 2026年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方
式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5月 13日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）
代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。上述议案的
相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案2需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投
票之和）的三分之二以上通过。
（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2026年5月14日（星期四）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件一。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b54d3fcb-57fc-456a-b2a3-5778c373636e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8bf56483-c079-412d-a007-1860a2904345.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:44│神州数码（000034）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/13aa2050-2818-462f-8229-0db8e3f44d90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:44│神州数码（000034）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/707cdccd-5566-4172-b32c-948ab0bb1fd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:44│神州数码（000034）：董事会议事规则（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d9f596f6-a81a-4193-9612-efffe10343b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:44│神州数码（000034）：公司章程（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8b89b1d7-9888-489a-9512-f19a7ac737d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:44│神州数码（000034）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034），公司定于2026年4月22日召开2025年年度股东会
，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，提醒公司股东及时参
加本次股东会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十七次会议决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
（1）截止2026年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度 非累积投票提案 √
报告摘要》的议案
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于2025年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本方案的议案
5.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）
方案的议案
6.00 关于预计衍生品套期保值业务额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于预计担保额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
11.00 关于增选公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于增选公司非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）
人
12.01 关于增选李映先生为公司第十一届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
12.02 关于增选郭真如女士为公司第十一届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
3、议案披露情况：
（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年年度股东会审议。上述议案的相关内
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。（3）上述议案7、8、9、10需要以特别决议通
过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余非
累积投票议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。
（4）上述议案12采用累积投票方式选举董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案11仅选
举独立董事一名，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（5）上述议案中，议案9、10的表决通过是议案11、12表决结果生效的前提。（6）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的
事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持
股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
2、登记时间：2026年4月20日（星期一）上午9:30至下午17:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传真：010-82705651
联系人：陈振坤、柴少华
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第十一届董事会第二十七次会议决议
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/40c301e8-c5e0-4019-8e74-13c516e1a037.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:10│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/11a1cbcc-cfeb-4683-940f-81b8e36ff53d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:45│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bb697c09-8905-491c-96bc-05fceccde808.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-13│神州数码：2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-13/1225367858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│神州数码：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│神州数码：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225058636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│神州数码：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776837.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│神州数码：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│神州数码：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223314106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│神州数码：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950126.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│神州数码：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574945.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│神州数码：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221081558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│神州数码：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863216.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|