公司公告☆ ◇000035 中国天楹 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:51 │中国天楹（000035）：第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议 │
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│2026-04-28 18:50 │中国天楹（000035）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │中国天楹（000035）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │中国天楹（000035）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-28 18:50 │中国天楹（000035）：关于申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 18:50 │中国天楹（000035）：关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的公告 │
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：2026年一季度报告
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中国天楹（000035）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e507872d-c0c2-407d-bc0e-828738560953.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：2025年年度报告
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中国天楹（000035）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd3d13e3-e035-4249-9d96-121b4121b417.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：2025年年度报告摘要
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中国天楹（000035）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f0fa13d-2576-40ee-89af-42616f09fa3e.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4月 17日以电子邮件的形式发出，会
议于 2026 年 4月 27日下午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7人，实际参会董事 7人，
公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的
《2025 年年度报告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议并通过了《2025 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议并通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请 2026 年度综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告
》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议并通过了《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交
易的公告》。
本议案事先已获得独立董事专门会议审核通过。
关联董事严圣军、茅洪菊对本议案回避表决。
表决结果：表决票 5票，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网披露的 《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议并通过了《2025 年度可持续发展报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度可持续发展报告》。本议案事先已获得董事会战略与 ESG 委员会审核通
过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，
弃权票 0票。
十三、审议并通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案事先已获得董事会薪酬和考核委员会审核通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴
）方案的公告》。
董事会薪酬和考核委员会全体委员和董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
十五、审议并通过了《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十六、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da2a487f-7103-4be1-9708-9d7805e7adbf.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事 2026年第一次专门会议通知于 2026年 4月 24日以电子邮
件的形式发出，会议于 2026年 4月 27日以远程视频方式召开。本次董事会应参会独立董事 3人，实际参会独立董事 3人。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》
经审查，独立董事发表了如下意见：公司实际控制人为公司提供财务支持，用于满足公司及其下属公司经营发展和项目建设的资
金需求，符合公司长远发展需要。本次交易的交易方式和价格符合市场规则，本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定
，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
表决结果：表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事：李树华、杨东升、刘睿智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49790cdf-4618-460b-b771-ee30b452b95f.PDF
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2026-04-28 18:50│中国天楹（000035）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2619813 号中国天楹股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国天楹股份有限公司 (以下简称“贵公司
”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited,
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2619813 号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
(总所公章)
王齐
(签名并盖章)
中国 北京 司玲玲
(签名并盖章)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5db1b4c-e181-4c66-8083-b8ecacd71448.PDF
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2026-04-28 18:50│中国天楹（000035）：2025年年度审计报告
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中国天楹（000035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3dd462e4-7140-45a8-b45e-6b001de6d2f2.PDF
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2026-04-28 18:50│中国天楹（000035）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告
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中国天楹（000035）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/904c1ad1-5169-4979-8de7-1579fb5540aa.PDF
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2026-04-28 18:50│中国天楹（000035）：关于申请2026年度综合授信额度的公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于申请2026
年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容公告如下：
为支持公司及子公司的发展，解决其生产经营以及项目建设等对流动资金及项目贷款的需求，根据公司业务发展计划与财务规划
，2026年度公司及子公司拟在现有贷款余额的基础上，再向银行、融资租赁公司等机构申请新增总额不超过154.3亿元人民币的综合
授信额度（其中包含根据绿色氢能产业发展规划，拟新增的80.7亿元综合授信额度），用于公司及子公司日常生产经营及项目建设所
需，授信种类包括但不限于流动资金借款、项目建设资金借款、并购贷款、融资租赁、委托贷款、置换贷款、信用证、保函、银行票
据、保理业务等。
同时提请公司股东会授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内，根据各公司的经营和建设情况分配具体的授信额
度，并全权代表公司及子公司签署相关授信所必须的各项法律文件。
该事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应以在授信额度内实际发生的融资金额为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aaece52d-94c7-4b0c-b8e8-7b6eee4b69f7.PDF
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2026-04-28 18:50│中国天楹（000035）：关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为满足中国天楹股份有限公司（以下“公司”或“中国天楹”）及其下属公司经营发展与项目建设的资金需求，公司实际控
制人严圣军与茅洪菊夫妇拟通过其控制的下属公司向公司提供最高额度不超过人民币 5亿元的财务支持。本次借款期限不超过三年，
该借款将不收取利息或借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，利息自借款金
额到账当日起算，按实际借款天数支付。在上述有效期限内，公司将根据实际资金需求，进行连续、循环使用，任一时点的借款余额
不超过已审议的最高额度。
2、严圣军、茅洪菊夫妇为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了关联交易。
3、2026 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易
的议案》，其中关联董事严圣军先生、茅洪菊女士已对该议案回避表决。该议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董
事 2026 年第一次专门会议审议通过。
4、本次借款金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，且本次借款将不收取利息或借款年利率不高于借款实际发放当
日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，公司也无需就本次借款提供任何形式的担保。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
截至本公告披露日，严圣军先生直接持有公司 3.93%的股份，同时与其配偶茅洪菊女士通过南通乾创投资有限公司（以下简称“
南通乾创”）和南通坤德投资有限公司共同间接持有公司 20.81%的股份。严圣军与茅洪菊夫妇合计持有公司 24.74%的股份，系公司
实际控制人，其基本情况如下：
严圣军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月生。2014 年 6月至今，任中国天楹董事长。
茅洪菊女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3月生。2014 年 6月至今，任中国天楹董事、副总裁。
三、关联交易主要内容
公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准公司向实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司最高额（余额）借入不
超过人民币 5亿元的财务支持，借款期限不超过 8年，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。该借款
额度将于 2026 年 12 月 5日到期，为延续对公司的财务支持，满足公司经营发展与项目建设的资金需求，公司实际控制人严圣军与
茅洪菊夫妇拟通过其控制的下属公司向公司提供最高额度不超过人民币 5 亿元的财务支持。本次借款将不收取利息或借款年利率不
高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，借款期限不超过三年。在上述有效期限内，公司将
根据实际资金需求，进行连续、循环使用，任一时点的借款余额不超过已审议的最高额度。
四、交易的定价政策及定价依据
公司实际控制人严圣军与茅洪菊夫妇拟通过其控制的下属公司向公司提供最高额度不超过人民币 5亿元的财务支持，以满足公司
及其下属公司经营发展与项目建设的资金需求。综合考虑公司以往及现有的融资成本，并参考市场融资情况，经双方协商确定，本次
借款将不收取利息或借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率。借款利率的确定
遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次借款无需公司提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，公司与实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇及其控制的下属公司无
其他任何协议安排，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他安排。
六、本次交易目的和影响
因公司业务发展迅速，多个项目进入建设周期，经营资金需求不断增加，公司实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属
公司向公司提供最高额不超过 5亿元的财务支持，相关交易符合公司长远发展需要；综合考虑公司以往及现有的融资成本，参考市场
融资情况并经协商确定，本次借款将不收取利息或借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市
场报价利率；本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，南通乾创向公司分次提供临时借款，累计金额为人民币 50,900.00 万元，最高额（余额）未超过
人民币 5亿元，且未收取借款利息。该事项已经公司第七届董事会第十六次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议批准。截至本公
告披露日，公司应付南通乾创借款余额为人民币 0元。
除上述关联交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司与严圣军、茅洪菊夫妇控制的下属公司发生的其他日常关联交易金额为
人民币 27.04 万元。
八、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供财务
支持暨关联交易的议案》。独立董事发表了如下意见：公司实际控制人为公司提供财务支持，用于满足公司及其下属公司经营发展和
项目建设的资金需求，符合公司长远发展需要。本次交易的交易方式和价格符合市场规则，本次交易符合相关法律、法规、规范性文
件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3556cc5-c93f-4733-976c-9b49f0595f40.PDF
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2026-04-28 18:49│中国天楹（000035）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东
会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 24 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议
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