公司公告☆ ◇000035 中国天楹 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 00:00 │中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-09-27 15:32 │中国天楹（000035）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-09-21 19:06 │中国天楹（000035）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
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│2026-09-16 18:20 │中国天楹（000035）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-16 18:19 │中国天楹（000035）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:09 │中国天楹（000035）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告 │
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│2026-09-08 18:47 │中国天楹（000035）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-09-02 19:16 │中国天楹（000035）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告 │
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│2026-09-02 19:16 │中国天楹（000035）：详式权益变动报告书 │
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│2026-09-02 19:15 │中国天楹（000035）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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2026-09-30 00:00│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、公司内部担保额度调剂情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2026年 4月 27日、2026年 6月 24日召开第九届董事会第
十五次会议和 2025年年度股东会，审议并通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年度在现有担保
总额的基础上，再提供不超过人民币 154.3 亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参
股子公司提供的担保。
同时为提高决策效率，公司股东会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控
股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法
律文件。具体详见公司于 2026年 4月 29日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2026年度为子公司提供担
保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。
为满足子公司融资需要，公司在 2025年年度股东会授权范围内，将全资子公司江苏楹环城市环境服务有限公司（以下简称“江
苏楹环”）未使用的担保额度中 4,000.00万元调剂至全资子公司江苏海通经贸有限公司（以下简称“海通经贸”）。上述调剂的金
额占公司最近一期经审计净资产的 0.36%。本次调剂担保额度的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 已审批的新增 调剂前尚未使 本次调剂的担 调剂后可用
担保额度 用的担保额度 保额度 担保额度
公司及子 江苏楹环 60,000.00 60,000.00 -4,000.00 56,000.00
公司 海通经贸 0 0 4,000.00 4,000.00
上述担保额度调整系公司股东会批准与授权范围内事项，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、本次担保情况概述
公司全资子公司海通经贸与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行（以下简称“邮储银行南通分行”）签订《国内订单融资
合同》，邮储银行南通分行向海通经贸提供人民币 4,000.00万元融资款，专用于设备原材料采购。同时公司为前述融资事项所对应
主合同项下海通经贸所负全部债务向邮储银行南通分行提供连带责任保证担保并签订《最高额保证合同》。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏海通经贸有限公司
2、成立日期：2020年 03月 19日
3、注册地点：南通市海安市黄海大道（西）268号 2幢 141室
4、法定代表人：茅洪菊
5、注册资本：20,000万人民币
6、经营范围：主要从事供应链管理、国内外贸易及进出口代理等。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司合计持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1、担保涉及主体：
担保人：中国天楹股份有限公司
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行
债务人：江苏海通经贸有限公司
2、主合同：债务人与债权人签订的编号为【2026】邮银通 JY028的《国内订单融资合同》 及其项下各单项业务合同。
3、保证方式：连带责任保证。
4、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，债
权人实现债权的费用；债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项；债权人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用以及
担保人在本合同项下应向债权人支付的任何其他款项。
5、保证期间：保证期间为被担保债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
公司为全资子公司海通经贸提供担保能有效提高其融资效率，进一步提升公司在建项目建设进度，符合公司及全体股东利益。被
担保公司为公司全资子公司，资产状况较好，经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对被担保公司拥有实际控制权，公司为其在金融
机构的融资提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为144.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 130.48%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；
2、中国天楹 2025年年度股东会决议；
3、相关担保文件文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/978167f6-eed0-4360-a47e-c380fd86ee02.PDF
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2026-09-27 15:32│中国天楹（000035）：关于控股股东部分股份质押的公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）函告，获悉其
将持有的本公司部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否为 是否为补 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东及 数量 股份比例 股本比例 限售股 充质押 始日 期日 用途
其一致行 （万股） （%） （%）
动人
南通 是 364.00 0.84% 0.15% 否 否 2026年 至办理 平安银行 质押
乾创 09月 23 解除质 股份有限 担保
日 押登记 公司深圳
之日 分行
合计 —— 364.00 0.84% 0.15% —— —— —— —— —— ——
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德投资有限公司（以下简称“南通坤德”）、严圣军先生所持
股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （万股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 况 况
（%） 量（万股） 量（万股） 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） （%） 股 押股份 股份限 押股份
份限售 比例 售和冻 比例
和 （%） 结数量 （%）
冻结、 （股）
标
记数量
（股）
南通 43,183.928 18.08% 27,131.806 27,495.806 63.67% 11.51% 0 0.00% 0 0.00%
乾创 3 5 5
严圣军 9,390.1228 3.93% 2,000.00 2,000.00 21.30% 0.84% 0 0.00% 0 0.00%
南通 7,534.5534 3.16% 7,400.00 7,400.00 98.21% 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
坤德
合计 60,108.604 25.17% 36,531.806 36,895.806 61.38% 15.45% 0 0.00% 0 0.00%
5 5 5
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
1、南通乾创本次股份质押主要为前期向平安银行股份有限公司深圳分行申请的增持贷款提供质押担保，所融资金不会用于满足
上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，南通乾创及其一致行动人未来半年内需偿付的债务金额为35,000.00万元，对应质押股份数量 14,231.80
65万股，占所持股份比例 23.68%，占公司总股本比例 5.96%；未来一年内需偿付的债务金额为 54,000.00 万元，质押股份累计数量
21,831.8065万股，占所持股份比例 36.32%，占公司总股本比例 9.14%。
3、最近一年又一期，公司控股股东南通乾创及其一致行动人（包含其控制的企业）与上市公司资金往来、关联交易、担保等事
项均已履行了正常的审批程序并对外披露，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司控股股东南通乾创及其一致行动人资信状况良好，有足够的风险控制能力，具备良好的资金偿付能力，所质押的公司股
份不存在平仓或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权变更, 对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，也不涉及业绩补
偿义务的履行。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、控股股东告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/20e15c75-a590-46f7-bb25-65a2512cdeb9.PDF
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2026-09-21 19:06│中国天楹（000035）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
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中国天楹（000035）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/88ca9edd-b9de-4e06-96a2-bfbbf1ffb981.PDF
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2026-09-16 18:20│中国天楹（000035）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国天楹股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：中国天楹股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“中国天楹”）的委托
，指派律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证并出具法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《中国天楹股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序，召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决
程序、表决结果等法律问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件及本所律师认为所需的其他文件
和材料，包括但不限于公司关于召开本次股东会的公告、本次股东会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。
本所已得到公司的保证，即公司已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，
且已将全部事实、文件及资料向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本
或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。
为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：
1. 本法律意见书系按照出具日之前公司已经发生或存在的事实，依据中国当时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具，并
基于对公司有关事实的了解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。本所律师不对会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
2. 本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司已向
本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。
3. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料的配套文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担
责任。
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其它目的或用途。
基于以上声明，本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律问题出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 中国天楹本次股东会由 2026年 8 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议决定召集。 2026 年 8 月 29 日，中国天楹董
事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《临时
股东会通知》”），本次《临时股东会通知》的公告日期距本次股东会的召开日期已达到 15日。《临时股东会通知》载明了本次股
东会的召集人、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现
场会议登记方式、会议投票程序等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。2026年 9月 12日，中国
天楹董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登发布了《关于 2026年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的
公告》（以下简称“《补充通知》”），鉴于部分独立董事候选人正在补充提供相关资料，中国天楹拟延后审议《关于公司董事会换
届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，因此取消在本次股东会对上述议案的审议，并在相关材
料完备后另行召开股东会审议。除上述调整外，本次股东会其他事项保持不变。
2. 本次股东会现场会议于 2026年 9月 16日（星期三）14:30在江苏省海安市黄海大道西 268号公司会议室如期召开，会议由中
国天楹董事长严圣军先生主持。
3. 本次股东会网络投票时间为：2026年 9月 16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月
16 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026年9月 16日 9:15-15:00
期间的任意时间。
经本所律师查验，中国天楹董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议题进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与《补充通知》所载明
的相关内容一致。
本所律师认为，中国天楹本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，中国天楹第九届董事会第十六次会议于 2026年 8月 27日召开，决定召集 2026年第一次临时股东会，中国天
楹第九届董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员资格
1. 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）根据本次股东会现场会议的会议登记册，通过现场投票的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 784,150,76
8 股，占中国天楹有表决权的股份总数的 32.8367%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段
内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加本次股东会投票的股东共计 352人，代表有表决权的股份数
20,027,817 股，占中国天楹有表决权的股份总数的0.8387%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格
，由深圳证券信息有限公司验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政
法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
前述出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 356人，代表有表决权的股份数 804,178,585股，占中国天楹有表决
权的股份总数的 33.6754%。出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2. 出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、董事会秘书等部分高级管理人员及公司聘请的见
证律师。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师查验：
（一）本次股东会现场会议审议的议案与《补充通知》中所列明的议案相同，本次股东会现场会议未对《补充通知》中未列明的
事项进行审议和表决。
（二）本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定
的程序进行计票和监票；网络投票按照《补充通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进
行。
（三）在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果，对中小投资者的表决情况进行了单
独计票。
本次股东会审议了如下议案：
审议并通过《关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》表决情况：同意 803,128,885股，占出席会议所有
股东（股东代理人）所代表的有效表决权股份总数的 99.8695%；反对 905,900股，占出席会议所有股东（股东代理人）所代表的有
效表决权股份总数的 0.1126%；弃权 143,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东（股东代理人）所代表的有
效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东表决情况：同意 18,745,117股，占出席会议中小股东所代表的有效表决权股份总数的 94.6971%；反对 905,900股，占
出席会议中小股东（股东代理人）所代表的有效表决权股份总数的 4.5765%；弃权 143,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议中小股东（股东代理人）所代表的有效表决权股份总数的 0.7265%。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形
成的各项决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，中国天楹本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/02f4aeba-e3f8-4815-8335-c144855da797.PDF
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2026-09-16 18:19│中国天楹（000035）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月16日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
5、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会
6、主持人：公司董事长严圣军先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026年 9月 9日，公司股份总数 2,388,032,769股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 356人，代表股份 804,178,585股，占公司有表决权股份总数的 33.6754%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 784,150,768股，占公司有表决权股份总数的 32.8367%。
通过网络投票的股东 352人，代表股份 20,027,817股，占公司有表决权股份总数的 0.8387%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 351人，代表股份 19,794,817股，占公司有表决权股份总数的 0.8289%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 351人，代表股份 19,794,817股，占公司有表决权股份总数的 0.8289%。
3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、董事会秘书等部分高级管理人员及公司聘请的见
证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议《关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
总表决情况：同意 803,128,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8695%；反对 905,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1126%；弃权 143,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
179%。
中小股东总表决情况：同意 18,745,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6971%；反对 905,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5765%；弃权 143,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7265%。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：何植松、张静
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人
和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，本次股东会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9023485d-4d1e-40d6-ae85-a399ebff85dd.PDF
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2026-09-11 19:09│中国天楹（000035）：关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告
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2026年 8月 27日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司董
事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，
具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于部分独立董事候选人正在补充提供相关资料，公司拟延后审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司
董事会换届选举独立董事的议案》，因此取消在本次股东会对上述议案的审议，并在相关材料完备后另行召开股东会审议。本次取消
2026年第一次临时股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。在新一
届董事候选人未经股东会选举完成前，公司第九届董事会董事将按照有关规定继续履行职责。
除上述事项外，公司 2026年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将股东会有关事
宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省海安市黄海大道西 268号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 8 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》
《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3、上述议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 9月 15日 17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮
戳为准），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 15日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西 268号公司证券事务部办公室
4、会议联系方式
联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268号公司证券事务部办公室
联系电话：（0513）80688810
传真：（0513）80688820
电子邮箱：zhangmma@cnty.cn
联系人：张鸣鸣
本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/a4ff3123-bf6d-4ec6-9f65-1458b5885f62.PDF
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2026-09-08 18:47│中国天楹（000035）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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中国天楹（000035）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/28325d8f-22c5-4811-addb-126fab13558e.PDF
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2026-09-02 19:16│中国天楹（000035）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告
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中国天楹（000035）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/361e41fe-d5b6-405c-99a7-4f705b6ec0aa.PDF
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2026-09-02 19:16│中国天楹（000035）：详式权益变动报告书
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中国天楹（000035）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/bbc9d728-a7e0-4c83-909a-030c440a2b6b.PDF
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2026-09-02 19:15│中国天楹（000035）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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中国天楹（000035）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/c2609098-03af-47a6-95a9-8b3ce026878e.PDF
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2026-08-28 18:43│中国天楹（000035）：2026年半年度报告
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中国天楹（000035）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/543d0abc-65eb-440d-816f-b0b3fc0df37d.PDF
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2026-08-28 18:43│中国天楹（000035）：2026年半年度报告摘要
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中国天楹（000035）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/acbb7796-c18d-4f4b-9bdc-781188de333b.PDF
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2026-08-28 18:42│中国天楹（000035）：关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告
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中国天楹（000035）：关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4a28eb46-3fe7-4689-82b0-8327e3a64a7d.PDF
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2026-08-28 18:42│中国天楹（000035）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国天楹（000035）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e2fa365f-9d53-4c10-8de3-aaef2ffa0f63.PDF
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2026-08-28 18:42│中国天楹（000035）：独立董事候选人声明与承诺（杨东升）
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声明人杨东升作为中国天楹股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国天楹股份有限公司董事
会提名为中国天楹股份有限公司(以下简称“该公司”)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过中国天楹股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、 以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 □√ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人 (签署)：杨东升
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/db27217b-25b1-44e2-9a10-3a728aedc5da.PDF
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2026-08-28 18:42│中国天楹（000035）：独立董事提名人声明与承诺（刘睿智）
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中国天楹（000035）：独立董事提名人声明与承诺（刘睿智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9769661f-ac0a-4676-9ee2-e283c48ecf38.PDF
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2026-08-28 18:42│中国天楹（000035）：独立董事候选人声明与承诺（刘睿智）
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声明人刘睿智作为中国天楹股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国天楹股份有限公司董事
会提名为中国天楹股份有限公司(以下简称“该公司”)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过中国天楹股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、 以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√□是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人 (签署)：刘睿智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/58ecbf5d-3e1a-4f5d-bb40-3a82df1ac12b.PDF
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2026-08-28 18:42│中国天楹（000035）：关于董事会换届选举的公告
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中国天楹（000035）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1c0ecf71-ca1d-4760-b085-96daf7718d5a.PDF
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2026-08-28 18:42│中国天楹（000035）：独立董事提名人声明与承诺（李树华）
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中国天楹（000035）：独立董事提名人声明与承诺（李树华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/efbfd181-abdc-4365-9a0c-fa98d29d9f3c.PDF
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2026-08-28 18:42│中国天楹（000035）：独立董事提名人声明与承诺（杨东升）
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中国天楹（000035）：独立董事提名人声明与承诺（杨东升）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/60250c42-d56a-4510-a033-8d340fc8ad95.PDF
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2026-08-28 18:42│中国天楹（000035）：独立董事候选人声明与承诺（李树华）
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中国天楹（000035）：独立董事候选人声明与承诺（李树华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0fbb27a0-d948-4cd4-8f64-f7cb2929df14.PDF
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2026-08-28 18:41│中国天楹（000035）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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中国天楹（000035）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1c6b8758-78c5-481a-a844-2047c5da1f6f.PDF
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2026-08-28 18:41│中国天楹（000035）：2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的核查意见
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中国天楹（000035）：2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/20b16d28-f797-4821-b7da-7b3bc73d77bc.PDF
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2026-08-28 18:41│中国天楹（000035）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度
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中国天楹（000035）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/582f19c4-7b5d-44e0-a418-d595208042c0.PDF
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2026-08-28 18:40│中国天楹（000035）：2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项之法律意见
│书
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中国天楹（000035）：2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项之法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d093e0f8-082f-4899-9866-dee0e5839445.PDF
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2026-08-28 18:40│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0b12d52f-62aa-46cf-b72e-6b370f90dc26.PDF
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2026-08-28 18:39│中国天楹（000035）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临
时股东会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省海安市黄海大道西 268号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人
1.01 选举严圣军先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举曹德标先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举茅洪菊女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举涂海洪先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举李树华先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举杨东升先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘睿智先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融 非累积投票提案 √
资工具的议案
2、上述议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 8 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》
《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3、上述第 1项和第 2项议案采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会
分别选举 4名非独立董事和 3名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进
行表决。
4、上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 9月 15日 17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮
戳为准），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 15日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西 268号公司证券事务部办公室
4、会议联系方式
联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268号公司证券事务部办公室
联系电话：（0513）80688810
传真：（0513）80688820
电子邮箱：zhangmma@cnty.cn
联系人：张鸣鸣
本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f586c995-bf21-4a79-890f-3043011fb153.PDF
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2026-08-28 18:38│中国天楹（000035）：关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于注册
发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。公司计划向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行总额不超过人民币 10 亿元（含）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、中期票据等交易
商协会认可的债务融资工具品种（以下简称“本次发行”），具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。该议案尚需提交公司
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次发行的方案
1、发行人：中国天楹股份有限公司；
2、注册发行规模：本次债务融资工具的发行规模不超过人民币 10 亿元（含），具体发行规模根据公司资金需求和市场情况，
在上述范围内确定；
3、发行期限：本次债务融资工具的发行期限不超过 5 年（含），具体发行期限将根据相关法律、法规的规定及发行时的市场情
况确定；
4、发行方式及发行时间：由发行人聘请合格的金融机构承销商，通过簿记建档、集中配售方式，在注册有效期内根据资金需求
和发行时市场情况，择机发行；
5、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行利率及确定方式：本次发行按面值平价发行，发行利率根据发行时市场情况，以簿记建档的最终结果确定；
7、资金用途：主要用于项目建设、补充公司营运资金、偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
二、本次发行的授权事项
为提高本次发行效率，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东会授权董事会，并由董事会转授权
董事长和经营管理层，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件在有关法律、法规规定范围内，全权决定和办理与本次发行有关的
事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场实际情况，制定、调整本次发行的具体方案，以及决定、修订本次发行的发行
条款、条件和其他事宜，包括但不限于具体注册规模、发行额度、发行期限、发行期数、发行价格、发行利率、发行时机、终止发行
、信用评级安排、还本付息方式、承销方式、资金使用等与本次发行有关的一切事宜；
2、决定聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署和申报与本次发行有关的合同协议、法律文件等各项有关文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、
承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并办理本次发行的相关申报、注册、发行等事项的相关手续；
4、如监管部门、交易场所等主管机构对银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行政策或市场条件发生变化，除涉及有关法
律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等
相关事项进行相应调整；
5、办理与本次发行相关的其他事宜；
6、开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；
7、本次授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行的审批程序
公司于 2026 年 8月 27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工
具的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，并经交易商协会批准后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。经查
询，公司不是失信责任主体。公司将按照有关法律法规的要求及时披露本次发行相关进展情况。
四、本次发行对公司的影响
本次发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，调整优化公司债务结构，降低融资成本，改善公司现金流状况，符合公司及全体股东
整体利益需求，不存在损害中小股东利益的情况。公司将根据市场情况及公司实际情况实施本次发行计划，同时本次发行事项经过公
司股东会审议通过后，报交易商协会批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/de14937b-625f-4b9f-a861-4d03eca80bb5.PDF
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2026-08-13 16:32│中国天楹（000035）：2025年年度权益分派实施公告
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中国天楹（000035）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/3be1802b-3a69-40bf-9d03-1a7e10154d5d.PDF
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2026-08-05 15:55│中国天楹（000035）：关于控股股东取得金融机构增持贷款承诺函暨增持公司股份计划的公告
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公司控股股东南通乾创投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）计划自本公告披露
之日起 3个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，本次合计增持金额不
低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）。
2、本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
公司近日收到控股股东南通乾创出具的《关于增持中国天楹股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：南通乾创投资有限公司
2、截至本公告披露日，南通乾创持有公司 421,522,183.00 股股份，占公司总股本的 17.65%。
3、南通乾创在本公告披露日前 12 个月内未披露增持计划。
4、南通乾创在本公告披露日前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，同时为了维护广大股东的利益，提升投资者的
信心，促进公司持续、稳定、健康发展。
2、增持方式：拟通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。
3、增持金额：本次拟增持总金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。
4、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
5、增持计划实施期限：自本公告披露之日起 3个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延
，届时将及时通知是否顺延实施。
6、资金来源：增持主体自有资金和自筹资金。
7、本次增持并非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8、锁定安排：本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。
9、增持主体承诺：增持主体承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、获得金融机构出具的贷款承诺函情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，中国人民银行设立股
票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
近日平安银行股份有限公司深圳分行向南通乾创出具《贷款承诺函》，承诺向南通乾创提供不超过人民币 9,000 万元的股票增
持专项贷款，贷款期限 3年，该承诺函有效期 1年。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。敬
请投资者注意投资风险。
五、其他情况说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及相关规范性文件的规定。
2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0b64b6bc-30ab-49bc-8521-0053b075f417.PDF
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2026-07-17 18:55│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、公司内部担保额度调剂情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2026年 4月 27日、2026年 6月 24日召开第九届董事会第
十五次会议和 2025年年度股东会，审议并通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年度在现有担保
总额的基础上，再提供不超过人民币 154.3 亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参
股子公司提供的担保。
同时为提高决策效率，公司股东会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控
股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法
律文件。具体详见公司于 2026年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2026年度为子公司提供
担保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。
为满足子公司融资需要，公司在 2025年年度股东会授权范围内，将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天
楹”）未使用的担保额度中23,750.00 万元调剂至全资子公司福州天楹环保能源有限公司（以下简称“福州天楹”），9,854.00万元
调剂至全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以下简称“成套设备公司”）。上述调剂的金额占公司最近一期经审计净资
产的 3.03%。本次调剂担保额度的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 已审批的新增 调剂前尚未使 本次调剂的担 调剂后可用
担保额度 用的担保额度 保额度 担保额度
公司及子 江苏天楹 260,000.00 221,000.00 -33,604.00 187,396.00
公司 福州天楹 0 0 23,750.00 23,750.00
成套设备公司 0 0 9,854.00 9,854.00
上述担保额度调整系公司股东会批准与授权范围内事项，已获得公司董事长审批同意，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、本次担保情况概述
（一）担保事项一
公司全资子公司福州天楹与厦门银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门银行福州分行”）签订《授信额度协议》，厦门银
行福州分行向福州天楹提供23,750.00 万元的综合授信额度（本金），用于全额置换福州天楹前期融资租赁款。同时公司为前述融资
事项所对应主合同项下福州天楹所负全部债务向厦门银行福州分行提供连带责任保证担保并签订《最高额保证合同》。
（二）担保事项二
公司全资子公司成套设备公司获得中国农业银行股份有限公司海安市支行（以下简称“农业银行海安支行”）提供的 9,854.00
万元授信额度，用于成套设备公司原材料采购。同时公司为前述融资事项所对应主合同项下成套设备公司所负全部债务向农业银行海
安支行提供连带责任保证担保并签订合同编号为32100520240017282的《最高额保证合同》。
上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十五次会议和 2025年年度股东会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和
股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）担保事项一
1、公司名称：福州天楹环保能源有限公司
2、成立日期：2010年 11月 29日
3、注册地点：连江县东湖镇飞石村
4、法定代表人：吴洪林
5、注册资本：10,068万人民币
6、经营范围：固体废物治理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供
（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
（二）担保事项二
1、公司名称：江苏天楹环保能源成套设备有限公司
2、成立日期：2010年 12月 24日
3、注册地点：海安市黄海大道（西）268号
4、法定代表人：陈竹
5、注册资本：15,856万美元
6、经营范围：垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备研发、生产、销售；机电设备安装工程专业承包；环保工程专业承包；自
营和代理各类商品的进出口业务；工程勘察设计；工程管理服务；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包
；市政公用工程施工总承包；工业自动控制系统装置制造。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）担保事项一
1、担保涉及主体：
担保人：中国天楹股份有限公司
债权人：厦门银行股份有限公司福州分行
债务人：福州天楹环保能源有限公司
2、主合同：债权人与债务人福州天楹环保能源有限公司于主债权确定期间内签订的一系列合同（包括但不限于编号为 DGSX2026
070562 的《授信额度协议》）以及该一系列合同项下各单项授信文件（包括合同/协议、申请书、借款借据等，下同）。
3、主债权：主合同项下每一笔债权本金，合计不超过债权人向债务人提供的授信额度。
4、保证方式：连带责任保证。
5、最高债权额：本合同项下被担保的最高债权额，是指包括主债权、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间
的债务利息、因汇率变动而引起的相关损失、债务人应支付的其他款项、实现债权或者实现担保物权的费用在内的全部债权。
6、保证期间：保证期间按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算，为主合同项下每一笔具体主债务履行期限
届满之日后三年止。
（二）担保事项二
1、担保涉及主体：
担保人：中国天楹股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司海安市支行
债务人：江苏天楹环保能源成套设备有限公司
2、主合同：债权人与债务人按《最高额保证合同》第一条约定签订的一系列业务合同。
3、被担保的主债权及最高额：债权人截止 2027年 07月 29日与债务人办理约定的各类业务所形成的债权，担保的债权最高余额
折合人民币 13,500.00万元。
4、保证方式：连带责任保证。
5、担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
6、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同
项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
公司为全资子公司福州天楹和成套设备公司提供担保能有效提高其融资效率，提升生产经营效益，符合公司及全体股东利益。被
担保公司皆为公司全资子公司，资产状况较好，经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对被担保公司拥有实际控制权，公司为其在金
融机构的融资提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为139.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 126.02%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；
2、中国天楹 2025年年度股东会决议；
3、相关担保文件文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/8cb23e25-6746-49a1-9965-4117159f8771.PDF
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2026-07-10 18:20│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
（一）担保额度审议情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2026年 4月 27日、2026年 6月 24日召开第九届董事会第
十五次会议和 2025年年度股东会，审议并通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年度在现有担保
总额的基础上，再提供不超过人民币 154.3 亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参
股子公司提供的担保。
同时为提高决策效率，公司股东会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控
股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法
律文件。具体详见公司于 2026年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2026年度为子公司提供
担保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。
（二）本次担保情况概述
公司全资子公司吉林天楹新能源有限公司（以下简称“吉林天楹”）与吉林银行股份有限公司辽源分行（以下简称“吉林银行辽
源分行”）签订《借款合同》，吉林银行辽源分行向吉林天楹提供人民币 310,000.00万元的固定资产贷款，用于辽源绿色氢能一体
化项目（一期）建设以及偿还项目前期贷款和融资租赁款。公司与吉林银行辽源分行签订《保证合同》，为前述融资事项所对应主合
同项下吉林天楹对吉林银行辽源分行所负债务提供连带责任保证。
上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十五次会议和 2025年年度股东会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和
股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：吉林天楹新能源有限公司
2、成立日期：2023年 10月 20日
3、注册地点：辽源市经济开发区温州城二期金领国际 C号楼-701
4、法定代表人：曹德标
5、注册资本：100000万人民币
6、经营范围：主要从事绿色氢能一体化项目的开发、建设与运营。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
1、担保涉及主体：
保证人：中国天楹股份有限公司
债权人：吉林银行股份有限公司辽源分行
债务人：吉林天楹新能源有限公司
2、主合同：债权人与债务人之间签订的编号为吉林银行股份有限公司辽源分行 2026 年固借字第 YKGS004 号的《借款合同》及
其修订、补充协议和其项下单项协议。
3、主债权：保证担保的本金金额为 310,000.00万元，保证担保的主债权包括但不限于上述本金金额、利息、违约金、赔偿金、
实现债权的费用、因主合同债务人违约而给债权人造成的损失、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他所有应付费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起 3年。
四、董事会意见
吉林天楹为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供担保能有效提高其融资效率，保障项目建设资金的连续性，有利于
加快推进辽源绿色氢能一体化项目的整体建设进度。公司对吉林天楹拥有绝对控制权，能够对其日常经营与项目建设做到切实有效的
监督和管控，财务风险处于公司有效的控制范围之内；且被担保子公司资产状况良好，无不良贷款记录，本次担保不会损害上市公司
及全体股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为139.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 125.44%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；
2、中国天楹 2025年年度股东会决议；
3、相关担保文件文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/57826947-2d98-4d74-a71d-7de6c3b01cc0.PDF
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2026-07-08 18:47│中国天楹（000035）：关于公司参与项目获国家科学技术进步奖二等奖的公告
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2026 年 7月 8日，国家科学技术奖励大会在北京召开，会上 2025 年度国家科学技术奖正式揭晓。中国天楹股份有限公司（以
下简称“公司”）参与的“生物质定向热转化关键技术与装备”项目（以下简称“项目”）获国家科学技术进步奖二等奖。
该项目面向生物质（含有机固废）大规模资源化利用，针对目标产品收率低、流程长、能耗高与污染重等关键问题，提出基于热
自由基精准调控的定向热转化新路径，实现燃料、材料等高价值产品的高效制备，对保障国家能源安全与“双碳”目标具有重要意义
。
公司将以此为契机，持续深化核心业务领域技术布局，加速推进相关技术成果的产业化应用，积极践行绿色低碳发展的社会责任
，为国家能源结构转型和生态文明建设贡献更多力量。
本次参与项目获奖事项对公司当期经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8c68f935-d6d3-4479-a55f-b3ef880aa1cd.PDF
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2026-07-01 00:00│中国天楹（000035）：关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）及实际控
制人严圣军先生函告，获悉南通乾创及严圣军先生分别将持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东及其一 押股份数量 股份比例 总股本
致行动人 （万股） 比例
南通乾创 是 3,628.00 8.61% 1.52% 2025-06-24 2026-06-30 山东省国际信
托股份有限公
司
严圣军 是 6,148.00 65.47% 2.57% 2025-07-02 2026-06-30 山东省国际信
托股份有限公
司
合计 9,776.00 18.97% 4.09%
注：本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德投资有限公司（以下简称“南通坤德”）、严圣军先生所持
质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） （万股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
南通乾创 42,152.2183 17.65% 27,131.8065 64.37% 11.36% 0 0 0 0
严圣军 9,390.1228 3.93% 2,000.00 21.30% 0.84% 0 0 0 0
南通坤德 7,534.5534 3.16% 7,400.00 98.21% 3.10% 0 0 0 0
合计 59,076.8945 24.74% 36,531.8065 61.84% 15.30% 0 0 0 0
公司控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德、严圣军先生资信状况良好，有足够的风险控制能力，具备良好的资金偿付能力
，所质押的公司股份不存在平仓或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权变更, 对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响
，也不涉及业绩补偿义务的履行。公司将持续关注南通乾创及其一致行动人股份质押变动情况，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、南通乾创及严圣军先生告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cdbd31f5-30b2-4e84-bea7-82d2ca7c44a5.PDF
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2026-06-30 00:00│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、公司内部担保额度调剂情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2026年 4月 27日、2026年 6月 24日召开第九届董事会第
十五次会议和 2025年年度股东会，审议并通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年度在现有担保
总额的基础上，再提供不超过人民币 154.3 亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参
股子公司提供的担保。
同时为提高决策效率，公司股东会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控
股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法
律文件。具体详见公司于 2026年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2026年度为子公司提供
担保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。
为满足子公司融资需要，公司在 2025年年度股东会授权范围内，将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天
楹”）未使用的担保额度中27,000.00 万元调剂至全资子公司海安天楹环保能源有限公司（以下简称“海安天楹”）。上述调剂的金
额占公司最近一期经审计净资产的 2.44%。本次调剂担保额度的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 已审批的新增 调剂前尚未使 本次调剂的担 调剂后可用
担保额度 用的担保额度 保额度 担保额度
公司及子 江苏天楹 260,000.00 248,000.00 -27,000.00 221,000.00
公司 海安天楹 0 0 27,000.00 27,000.00
上述担保额度调整系公司股东会批准与授权范围内事项，已获得公司董事长审批同意，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、本次担保情况概述
公司全资子公司海安天楹作为承租人与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）开展融资租赁业务，兴业金租以售
后回租方式为海安天楹提供融资人民币 27,000万元。同时公司为前述融资事项所对应主合同项下海安天楹所负全部债务向兴业金租
提供连带责任保证担保并签订《保证合同》。
上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十五次会议和 2025年年度股东会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和
股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：海安天楹环保能源有限公司
2、成立日期：2009年 1月 8日
3、注册地点：海安县海安镇达欣路 28号
4、法定代表人：罗桂华
5、注册资本：8500万人民币
6、经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及制品销售；餐厨废弃物收集、运输及无害化处置；飞灰等离子熔融处理；污水
处理；化工产品（危险化学品除外）、建材及其他金属材料销售。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1、担保涉及主体：
担保人：中国天楹股份有限公司
债权人：兴业金融租赁有限责任公司
债务人：海安天楹环保能源有限公司
2、主合同：债权人（作为出租人）与债务人（作为承租人）签订的编号为CIBFL-2026-203-HZ 的《融资租赁合同》。
3、主债权：为主合同项下债权人对承租人享有的全部债权。
4、保证方式：连带责任保证。
5、担保范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权（无论该债权是否基于融资租赁关系产生）；承租人在主合同项下任
何其他义务的履行；债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用。
6、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。
五、董事会意见
公司为全资子公司海安天楹提供担保能有效提高其融资效率，提升生产经营效益，符合公司及全体股东利益。被担保公司为公司
全资子公司，资产状况较好，经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对被担保公司拥有实际控制权，公司为其在金融机构的融资提供
担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为136.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 123.26%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；
2、中国天楹 2025年年度股东会决议；
3、相关担保文件文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9348b05d-fc94-4d51-8b81-6ba2aee07e4f.PDF
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2026-06-26 18:21│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、公司内部担保额度调剂情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2026年 4月 27日、2026年 6月 24日召开第九届董事会第
十五次会议和 2025年年度股东会，审议并通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年度在现有担保
总额的基础上，再提供不超过人民币 154.3 亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参
股子公司提供的担保。
同时为提高决策效率，公司股东会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控
股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法
律文件。具体详见公司于 2026年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2026年度为子公司提供
担保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。
为满足子公司融资需要，公司在 2025年年度股东会授权范围内，将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天
楹”）未使用的担保额度中10,000.00 万元调剂至全资子公司深圳市天楹环保能源有限公司（以下简称“深圳天楹”），2,000.00万
元调剂至全资子公司莒南天楹环保能源有限公司（以下简称“莒南天楹”）。上述调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 1.08%
。本次调剂担保额度的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 已审批的新增 调剂前尚未使 本次调剂的担 调剂后可用
担保额度 用的担保额度 保额度 担保额度
公司及子 江苏天楹 260,000.00 260,000.00 -12,000.00 248,000.00
公司 深圳天楹 0 0 10,000.00 10,000.00
莒南天楹 0 0 2,000.00 2,000.00
上述担保额度调整系公司股东会批准与授权范围内事项，已获得公司董事长审批同意，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、本次担保情况概述
（一）担保事项一
公司全资子公司深圳天楹获得广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东南粤银行深圳分行”）提供的人民币 10,00
0.00万元综合授信额度。公司为深圳天楹在具体借款合同或协议项下需承担的全部债务提供连带责任担保并与广东南粤银行深圳分行
签订《最高额保证合同》，担保的主债权本金余额不超过人民币 10,000.00万元。
（二）担保事项二
公司全资子公司莒南天楹与中国邮政储蓄银行股份有限公司莒南县支行（以下简称“邮储银行莒南县支行”）签订《小企业授信
业务额度借款合同》，邮储银行莒南县支行为莒南天楹提供人民币 2,000万元贷款。公司为前述融资事项所对应主合同项下莒南天楹
所负全部债务向邮储银行莒南县支行提供最高额连带责任保证担保并签订《小企业最高额保证合同》。
上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十五次会议和 2025年年度股东会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和
股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）担保事项一
1、公司名称：深圳市天楹环保能源有限公司
2、成立日期：2005年 4月 27日
3、注册地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳富安大道 38号
4、法定代表人：罗桂华
5、注册资本：6000万人民币
6、经营范围：焚烧可燃性生活垃圾及工业垃圾发电、售电，销售焚烧后废金属，炉渣的综合利用。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
（二）担保事项二
1、公司名称：莒南天楹环保能源有限公司
2、成立日期：2015年 1月 9日
3、注册地点：山东省临沂市莒南县十字路街道王家庄子村东南
4、法定代表人：章新建
5、注册资本：8000万人民币
6、经营范围：发电、输电、供（配）电业务，热力生产和供应，污水处理及其再生利用，餐厨垃圾处理，固体废物治理和再生
资源销售等。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）担保事项一
1、担保涉及主体：
担保人：中国天楹股份有限公司
债权人：广东南粤银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳市天楹环保能源有限公司
2、主合同：债权人与债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件以及任何后续修订、补充或变更
。
3、主债权：债权人在前述主合同项下对债务人所享有的所有债权，其中主债权本金余额不超过人民币壹亿元整。
4、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率变动引起的相关损失、甲方为实现债权
及担保权利而发生的费用、生效法律文书确定的迟延履行期间的加倍利息以及其他应由主合同债务人承担的费用。
5、保证方式：连带责任保证担保。
6、保证期间：本合同项下每一笔主合同的保证期间单独计算，担保人保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年
。主合同项下具体业务展期（延期），则保证期间延续至展期（延期）期间届满之日后三年。
（二）担保事项二
1、担保涉及主体：
担保人：中国天楹股份有限公司
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司莒南县支行
债务人：莒南天楹环保能源有限公司
2、主合同：债权人与债务人之间签署的编号为 0137023542260212818790的《小企业授信业务额度借款合同》及依据该合同已经
和将要签署的单项协议，及其修订或补充。
3、主债权：债权人在前述主合同项下对债务人所享有的所有债权，其中债务本金人民币 2,000万元整。
4、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款
项、实现债权与担保权利的费用以及因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。
5、保证方式：连带责任保证担保。
6、保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
公司为全资子公司深圳天楹和莒南天楹提供担保能有效提高其融资效率，提升生产经营效益，符合公司及全体股东利益。被担保
公司皆为公司全资子公司，资产状况较好，经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对上述被担保公司拥有实际控制权，公司为其在金
融机构的融资提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为136.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 123.26%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；
2、中国天楹 2025年年度股东会决议；
3、相关担保文件文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/08452213-e818-449f-a3c6-d92d50e840cd.PDF
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2026-06-25 18:46│中国天楹（000035）：关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）函告，获
悉其将持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东及 股份数量 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
其一致行 （万股） 比例 股本 售股 充质
动人 比例 押
南通 是 7,600.00 18.03% 3.18% 否 否 2026-6-24 至办理 华西证 置换
乾创 解除质 券股份 前期
押登记 有限公 质押
之日 司 融资
合计 7,600.00 18.03% 3.18%
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德投资有限公司（以下简称“南通坤德”）、严圣军先生所持
质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） （万股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
南通乾创 42,152.2183 17.65% 30,759.8065 72.97% 12.88% 0 0 0 0
严圣军 9,390.1228 3.93% 8,148.00 86.77% 3.41% 0 0 0 0
南通坤德 7,534.5534 3.16% 7,400.00 98.21% 3.10% 0 0 0 0
合计 59,076.8945 24.74% 46,307.8065 78.39% 19.39% 0 0 0 0
三、控股股东及一致行动人股份质押情况说明
（1）南通乾创本次股份质押所融资金主要用于置换前期质押融资，持续优化债务结构，降低融资成本。所融资金不会用于满足
上市公司生产经营相关需求。截至本公告披露日，南通乾创已通过本次质押融资偿还部分前期质押借款，目前正在办理股票解质押手
续。
（2）截至本公告披露日，南通乾创及其一致行动人未来半年内需偿付的债务金额为7,000万元，对应质押股份数量3,225.8065万
股，占所持股份比例5.46%，占公司总股本比例 1.35%；未来一年内需偿付的债务金额为 54,000万元，质押股份累计数量 21,831.80
65万股，占所持股份比例 36.95%，占公司总股本比例 9.14%。
（3）最近一年又一期，南通乾创及其一致行动人（包含其控制的企业）与上市公司资金往来、关联交易、担保等事项均已履行
了正常的审批程序并对外披露，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）南通乾创及其一致行动人资信状况良好，融资渠道畅通，具备良好的资金偿付能力，所质押的公司股份不存在平仓或被强
制过户风险，不会导致公司实际控制权变更, 对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，也不涉及业绩补偿义务的履行。如后
续出现平仓或被强制过户的风险，南通乾创及一致行动人将会采取包括但不限于补充质押、提前还款、追加保证金或其他担保物等措
施。公司将持续关注南通乾创及其一致行动人股份质押变动情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明文件；
2、控股股东南通乾创告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/400e5b3e-36b3-4a4c-ac42-ba548325e316.PDF
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2026-06-24 19:14│中国天楹（000035）：2025年年度股东会决议公告
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中国天楹（000035）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3e0e7ce0-6e78-49cf-b61c-805a57bbb987.PDF
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2026-06-24 19:14│中国天楹（000035）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为规范中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立完善
的经营者激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模、经营业绩为基础，结合公司发展战略、岗位职责分工、岗位价值及履
职能力等综合考核确定。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬确定及绩效考核遵循以下原则：
（一）坚持公开、公正、透明的原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持绩效优先原则，体现公司收益分享、风险共担的价值理念；
（四）坚持与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则；
（五）坚持激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构与决策程序
第五条 公司董事会薪酬和考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬和考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬和考核委员会对
董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况
，并由公司予以披露。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬和考核委员会制定董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬结构与绩效考核
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）公司独立董事薪酬采用固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪
酬。
（二）公司非独立董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会制定方案，报股东会审议通过后执行，不参与公司内部绩效考核，不
享受绩效薪酬。参与公司经营管理的董事长的薪酬参照公司高级管理人员的薪酬方案制定执行。
在公司兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事以及职工代表董事，按照高级管理人员或者其他职务相应的薪酬政策领取
薪酬，公司不再另行支付其董事津贴。
（三）公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，薪酬水平与其承担责任、风险和公司经营业绩挂钩。
年度薪酬主要包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之
五十。具体比例由董事会薪酬和考核委员会在每年度的目标责任书中根据公司业绩目标和个人任务难度等因素予以确定。
1、基本薪酬根据岗位价值、职位等级、市场与行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，按考核周期发放。其中一定比例的绩效薪酬应
当在年度报告披露和年度绩效考核后支付，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
3、中长期激励收入包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖
励等。
（四）公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 经公司董事会薪酬和考核委员会提案，公司董事会或股东会审议批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，
作为对公司董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十条 经营年度开始前，公司董事会薪酬和考核委员会会同相关职能部门，根据公司总体业绩目标及在公司领取薪酬的董事、
高级管理人员所分管的工作拟订目标责任书，目标责任书应对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的工作计划与目标中各项内容的
权重予以确认。经营年度内，如经营环境等外界条件发生重大变化，公司董事会薪酬和考核委员会可以调整在公司领取薪酬的董事、
高级管理人员工作计划和目标。
第十一条 经营年度结束后，公司董事会薪酬和考核委员会对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员进行年度绩效考核。
第四章 薪酬发放、止付与追索
第十二条 董事薪酬或津贴自董事经股东会批准任职当月起计算，高级管理人员薪酬自董事会聘任当月起计算。董事、高级管理
人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十三条 独立董事津贴按月度发放。其他在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬和奖励依据
公司年度经营情况及个人绩效考核结果发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。所有薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴
并予以发放。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入等予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入等进行全额或部分追回。第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩
效薪酬或津贴等的发放，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形；
（七）其他重大违法、违规行为的情形。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当在年度报
告中披露原因。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
若外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，薪酬和考核委员会可根据具体情况提出薪酬修订方案，董事薪酬标准的调整由公司董
事会审议并经股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过后实施。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬每年原则上可进行一次调整。薪酬调整的依据包括但不限于同行业薪酬增幅水平、所
在地区薪酬水平、通胀水平、公司经营业绩情况、公司发展战略、组织结构调整以及个人岗位调整或职务变化等。公司结合行业水平
、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高管人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向公司关键岗位、生产一线和紧缺
急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则和《公司章程》的规定不一
致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则和《公司章程》的规定为准。第二十一条 本制度由公司
董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议批准之日起追溯适用至 2026年 1月1日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/addf9b46-68c1-42f1-be4e-78f8b44e1906.PDF
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2026-06-24 19:09│中国天楹（000035）：2025年年度股东会的法律意见书
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中国天楹（000035）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8821fe92-abf6-4da0-b18e-298d4143e7e2.PDF
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2026-06-02 18:20│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
（一）担保额度审议情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2025年 4月 27 日、2025 年 6 月 10 日召开第九届董事
会第十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年度在
现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币 170.10 亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之
间及为参股子公司提供的担保。
同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各
控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项
法律文件。具体详见公司于 2025年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2025年度为子公司提
供担保额度的公告》（公告编号：TY2025-13）。
（二）本次担保情况
公司全资子公司安达市天楹新能源有限公司（以下简称“安达天楹”）作为承租人与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国
银金租”）开展融资租赁业务，国银金租以直接租赁方式为安达天楹 400MW风电上网项目提供融资人民币147,000万元。同时公司为
前述融资事项所对应主合同项下安达天楹所负全部债务向国银金租提供全额连带责任保证担保并签订《连带责任保证合同》。
上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会批准额度之内，无需再次提交公司董事会
和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安达市天楹新能源有限公司
2、成立日期：2023年 10月 11日
3、注册地点：黑龙江省绥化市安达市朝阳街 1委
4、法定代表人：陆平
5、注册资本：100,000万人民币
6、主营业务： 主要从事绿色氢能一体化项目的投资开发与综合运营。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、保证合同主要内容
1、合同主体：
保证人：中国天楹股份有限公司
债权人：国银金融租赁股份有限公司
债务人：安达市天楹新能源有限公司
2、主合同：债权人与债务人签署的国金租【2026】租字第（B-109）号《融资租赁合同》(包括其所有附件及补充协议)、编号为
国金租【2026】买字第（B-109）号的《权利义务转让协议》(包括其所有附件及补充协议)及双方对其进行的任何有效修订、变更和
补充。
3、保证范围：主合同项下债务人应向债权人履行的全部债务。
4、保证方式：全额连带责任保证。
5、保证期间：自本合同生效之日起至主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后三年止。债务人的债务履行期如
有变更，则保证期间为变更后的债务履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
安达天楹为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供担保能有效提高其融资效率，保障上网风电项目顺利投建落地，契
合公司绿色氢能产业发展规划。公司对安达天楹拥有绝对控制权，能够对其项目建设和生产运营做到切实有效的监督和管控，财务风
险处于公司有效的控制范围之内；且安达天楹资产状况良好，无不良贷款记录，本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股
东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为132.42 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 119.43%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担
保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十一次会议决议；
2、中国天楹 2024年年度股东大会决议；
3、相关协议文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5756f30e-5d75-426c-a6c9-56ea9b25dd71.PDF
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2026-06-01 18:25│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
（一）担保额度审议情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2025年 4月 27日、2025年 6月 10日召开第九届董事会第
十一次会议和 2024年年度股东大会，审议并通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2025年度在现有担
保总额的基础上，再提供不超过人民币 170.10亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为
参股子公司提供的担保。
同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各
控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项
法律文件。具体详见公司于 2025年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2025年度为子公司提
供担保额度的公告》（公告编号：TY2025-13）。
（二）本次担保情况概述
2025 年 6月，公司全资子公司吉林天楹新能源有限公司（以下简称“吉林天楹”）与吉林银行股份有限公司辽源分行（以下简
称“吉林银行辽源分行”）签订《借款合同》，吉林银行辽源分行向吉林天楹提供人民币 100,000.00万元的一年期项目前期贷款，
用于支持公司在辽源地区离网风电项目与制氢制醇化工项目的建设。同时公司与吉林银行辽源分行签订《保证合同》，为主合同项下
吉林天楹对吉林银行辽源分行所负债务提供连带责任保证。具体内容详见公司于2025年 6月 18日在《中国证券报》《证券时报》以
及巨潮资讯网发布的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：TY2025-23）。
为保障项目建设资金连续性，吉林银行辽源分行同意将上述一年期项目前期贷款的到期日调整至 2027年 5月 8日。同时公司向
吉林银行辽源分行出具《承诺函》，承诺按《保证合同》的约定继续为前述吉林天楹所负债务提供连带责任保证担保。
上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十一次会议和 2024年年度股东大会批准额度之内，无需再次提交公司董事会
和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：吉林天楹新能源有限公司
2、成立日期：2023年 10月 20日
3、注册地点：辽源市经济开发区温州城二期金领国际 C号楼-701
4、法定代表人：曹德标
5、注册资本：100000万人民币
6、经营范围：主要从事绿色氢能一体化项目的开发、建设与运营。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、保证承诺函的主要内容
担保人中国天楹曾与吉林银行辽源分行签订《保证合同 》（以下简称“原担保合同”），为借款人吉林天楹在吉林银行辽源分
行的债务提供担保。现担保人中国天楹同意吉林银行辽源分行将原担保合同担保的债务到期日调整至 2027年 5月 8日，并承诺按“
原担保合同”约定为借款人吉林天楹所负债务继续提供担保。
四、董事会意见
吉林天楹为公司合并报表范围内的全资子公司，公司继续为其贷款提供担保，旨在保障辽源地区离网风电及制氢制醇化工项目建
设资金的连续性。公司对吉林天楹拥有绝对控制权，能够对其日常经营与项目建设做到切实有效的监督和管控，财务风险处于公司有
效的控制范围之内；且被担保子公司资产状况良好，无不良贷款记录，本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为132.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 119.43%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十一次会议决议；
2、中国天楹 2024年年度股东大会决议；
3、相关担保文件文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/64c91af5-b073-4f19-9ac0-343083c0489f.PDF
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2026-05-28 18:20│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、公司内部担保额度调剂情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2025年4月 27日、2025年 6月 10日召开第九届董事会第十
一次会议和 2024年年度股东大会，审议并通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司2025年度在现有担保总
额的基础上，再提供不超过人民币 170.10亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股
子公司提供的担保。同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股
子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担
保所必须的各项法律文件。具体详见公司于 2025年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2025
年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2025-13）。
为满足子公司融资需要，公司在 2024年年度股东大会授权范围内，将全资子公司吉林天楹新能源有限公司（以下简称“吉林天
楹”）未使用的担保额度中37,450.00万元调剂至全资子公司辽源龙山区集能风电有限公司（以下简称“龙山集能风电”），20,000.
00万元调剂至全资子公司辽源西安区得能风电有限公司（以下简称“西安得能风电”）。上述调剂的金额占公司最近一期经审计净资
产的 5.18%。本次调剂担保额度的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 已审批的新 调剂前尚未使 本次调剂的 调剂后可用
增担保额度 用的担保额度 担保额度 担保额度
公司及 吉林天楹 680,000.00 520,200.00 -57,450.00 462,750.00
子公司 龙山集能风电 0 0 37,450.00 37,450.00
西安得能风电 0 0 20,000.00 20,000.00
上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整，已获得公司董事长审批同意，无需再次提交公司董事会及股东
会审议。
二、本次担保情况概述
（一）担保事项一
公司全资子公司龙山集能风电作为承租人与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）开展融资租赁业务，浦银金租
以直接租赁方式为辽源市龙山区风力发电项目提供融资人民币 37,450.00万元。同时公司为前述融资事项所对应主合同项下龙山集能
风电所负全部债务向浦银金租提供连带责任保证担保并签订《保证合同》；公司全资子公司辽源市龙山区天楹产业园有限公司以持有
的龙山集能风电 100%股权提供质押担保。
（二）担保事项二
公司全资子公司西安得能风电作为承租人与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称“鈊渝金租”）开展融资租赁业务，鈊渝
金租以直接租赁方式为辽源市西安区风力发电项目提供融资人民币 20,000万元。同时公司为前述融资事项所对应主合同项下西安得
能风电所负全部债务向鈊渝金租提供不可撤销的连带责任保证担保并签订《保证担保合同》；公司全资子公司辽源市西安区天楹新能
源生态发展有限公司以持有的西安得能风电 100%股权提供质押担保。
上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会批准额度之内，无需再次提交公司董事会
和股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）担保事项一
1、公司名称：辽源龙山区集能风电有限公司
2、成立日期：2024年 4月 17日
3、注册地点：辽源市龙山区创业便民服务中心 6楼 602室
4、法定代表人：杨栋
5、注册资本：10,000万人民币
6、主营业务：主要从事风力发电项目的开发、建设与运营。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
（二）担保事项二
1、公司名称：辽源西安区得能风电有限公司
2、成立日期：2024年 4月 17日
3、注册地点：辽源市西安区东星山语城 d3.E13号 301室
4、法定代表人：杨栋
5、注册资本：10,000万人民币
6、主营业务：主要从事风力发电项目的开发、建设与运营。
7、与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、保证合同主要内容
（一）担保事项一
1、合同主体：
保证人：中国天楹股份有限公司
债权人：浦银金融租赁股份有限公司
债务人：辽源龙山区集能风电有限公司
2 、 主 合 同 ： 债 务 人 与 债 权 人 签 署 的 《 融 资 租 赁 合 同 》（ 编 号PYFLBZ0126000394）。
3、保证范围：本合同所述之主债权（含租前息，如有）和由主债权产生的利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金及其他为签订
或履行本合同而发生的费用，以及债权人为实现债权和担保权利、追究债务人违约责任发生的全部费用，以及债权人根据主合同要求
债务人缴纳的保证金（押金）及债务人在主合同项下应当履行的其他义务。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：保证期间自本合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后三年止。
（二）担保事项二
1、合同主体：
保证人：中国天楹股份有限公司
债权人：重庆鈊渝金融租赁股份有限公司
债务人：辽源西安区得能风电有限公司
2、主合同：债权人与债务人签订的编号为【鈊渝金租[2026]直字 0043 号】的《融资租赁合同》。
3、保证范围：主合同项下的租金、代垫费用、留购名义价款、租赁风险金，以及违约金、损害赔偿金、资金占用费用、迟延履
行期间加倍部分债务利息、债权人实现债权的费用等。
4、保证方式：不可撤销的连带保证责任。
5、保证期间：主债务履行期届满之日起三年。
五、董事会意见
上述被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供担保能有效提高其融资效率，保障风电项目建设资金需求
，有效推进吉林辽源绿色氢能一体化项目的整体建设进度，符合公司绿色氢能产业战略布局与长期发展规划。公司对上述被担保公司
拥有绝对控制权，能够对其项目建设和生产运营做到切实有效的监督和管控，财务风险处于公司有效的控制范围之内；且上述被担保
公司资产状况良好，无不良贷款记录，本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为132.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 119.53%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担
保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十一次会议决议；
2、中国天楹 2024年年度股东大会决议；
3、相关协议文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4459da6e-a9b2-4f27-8335-f1185e813b47.PDF
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2026-05-22 18:20│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、公司内部担保额度调剂情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2025年 4月 27日、2025年 6月 10日召开第九届董事会第
十一次会议和 2024年年度股东大会，审议并通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2025年度在现有担
保总额的基础上，再提供不超过人民币 170.10亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为
参股子公司提供的担保。
同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各
控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项
法律文件。具体详见公司于 2025年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2025年度为子公司提
供担保额度的公告》（公告编号：TY2025-13）。
为满足子公司融资需要，公司在 2024年年度股东大会授权范围内，将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏
天楹”）未使用的担保额度中 10,000.00万元调剂至全资子公司深圳市天楹环保能源有限公司（以下简称“深圳天楹”）。本次调剂
的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.90%。本次调剂担保额度的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 已审批的新 调剂前尚未使 本次调剂的 调剂后可用
增担保额度 用的担保额度 担保额度 担保额度
公司及子 江苏天楹 260,000.00 43,000.00 -10,000.00 33,000.00
公司 深圳天楹 0 0 10,000.00 10,000.00
上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整，已获得公司董事长审批同意，无需再次提交公司董事会及股东
会审议。
二、本次担保情况概述
公司全资子公司深圳天楹与广东华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东华润银行深圳分行”）签订《综合授信合同》
，广东华润银行深圳分行向深圳天楹提供 1亿元的综合授信额度。同时公司与广东华润银行深圳分行签订《最高额保证合同》，担保
的主债权本金最高额折合人民币 1亿元。
本次担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十一次会议和 2024年年度股东大会批准额度之内，无需再次提交公司董事会
和股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市天楹环保能源有限公司
2、成立日期：2005年 4月 27日
3、注册地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳富安大道 38号
4、法定代表人：罗桂华
5、注册资本：6000万人民币
6、经营范围：焚烧可燃性生活垃圾及工业垃圾发电、售电、销售焚烧后废金属，炉渣的综合利用（取得环保验收合格后方可经
营，法律、行政法规、国务院禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、与公司关系：系公司全资子公司，中国天楹间接持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1、担保涉及主体：
担保人：中国天楹股份有限公司
债权人：广东华润银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳市天楹环保能源有限公司
2、被担保的主债权：担保的主债权本金最高额折合人民币壹亿元整。
3、担保范围：保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期
间债务利息以及实现债权的相关费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
五、董事会意见
公司为全资子公司深圳天楹提供担保能有效提高其融资效率，提升生产经营效益，符合公司及全体股东利益。被担保公司系公司
全资子公司，资产状况较好，经营稳定，且无不良贷款记录，同时公司对其拥有实际控制权，公司为其向金融机构申请的授信提供担
保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实
际累计对子公司担保总额为131.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 118.63%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第十一次会议决议；
2、中国天楹 2024年年度股东大会决议；
3、相关协议文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/864322ca-b1b6-46e4-87a7-0e49f657afd6.PDF
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2026-05-20 18:32│中国天楹（000035）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 5月 25 日（星期一）15:00-16:00在“约调研”小程
序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流
。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”搜索“中国天楹”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长严圣军先生，独立董事刘睿智先生，董事、副总裁兼财务总监涂海洪先生，副总裁兼
董事会秘书陆平先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/49434d04-da08-40a4-89ee-13a0175b01ff.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：2026年一季度报告
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中国天楹（000035）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e507872d-c0c2-407d-bc0e-828738560953.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：2025年年度报告
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中国天楹（000035）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd3d13e3-e035-4249-9d96-121b4121b417.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：2025年年度报告摘要
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中国天楹（000035）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f0fa13d-2576-40ee-89af-42616f09fa3e.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4月 17日以电子邮件的形式发出，会
议于 2026 年 4月 27日下午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7人，实际参会董事 7人，
公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议并通过了《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的
《2025 年年度报告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议并通过了《2025 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议并通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请 2026 年度综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告
》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议并通过了《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交
易的公告》。
本议案事先已获得独立董事专门会议审核通过。
关联董事严圣军、茅洪菊对本议案回避表决。
表决结果：表决票 5票，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网披露的 《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议并通过了《2025 年度可持续发展报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度可持续发展报告》。本议案事先已获得董事会战略与 ESG 委员会审核通
过。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，
弃权票 0票。
十三、审议并通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案事先已获得董事会薪酬和考核委员会审核通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴
）方案的公告》。
董事会薪酬和考核委员会全体委员和董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
十五、审议并通过了《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十六、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da2a487f-7103-4be1-9708-9d7805e7adbf.PDF
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2026-04-28 18:51│中国天楹（000035）：第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事 2026年第一次专门会议通知于 2026年 4月 24日以电子邮
件的形式发出，会议于 2026年 4月 27日以远程视频方式召开。本次董事会应参会独立董事 3人，实际参会独立董事 3人。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》
经审查，独立董事发表了如下意见：公司实际控制人为公司提供财务支持，用于满足公司及其下属公司经营发展和项目建设的资
金需求，符合公司长远发展需要。本次交易的交易方式和价格符合市场规则，本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定
，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
表决结果：表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事：李树华、杨东升、刘睿智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49790cdf-4618-460b-b771-ee30b452b95f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│中国天楹：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528853.PDF
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2026-04-29│中国天楹：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231252.PDF
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2026-04-29│中国天楹：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231260.PDF
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2025-10-31│中国天楹：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771288.PDF
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2025-08-22│中国天楹：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535903.PDF
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2025-04-29│中国天楹：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370947.PDF
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2025-04-29│中国天楹：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370920.PDF
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2024-10-31│中国天楹：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574974.PDF
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2024-08-14│中国天楹：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-14/1220862568.PDF
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2024-04-30│中国天楹：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907450.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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