公司公告☆ ◇000035 中国天楹 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 17:31 │中国天楹（000035）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
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│2025-01-24 17:42 │中国天楹（000035）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-01-15 17:57 │中国天楹（000035）：关于签署固原市原州区农村生活垃圾处置市场化服务合同的公告 │
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│2025-01-10 18:25 │中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-06 18:09 │中国天楹（000035）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-06 18:09 │中国天楹（000035）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 17:34 │中国天楹（000035）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-26 17:34 │中国天楹（000035）：舆情管理制度 │
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│2024-12-26 17:31 │中国天楹（000035）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-26 17:30 │中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告 │
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2025-02-17 17:31│中国天楹（000035）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
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中国天楹（000035）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/a9fa8162-305a-416c-bcbc-1fa299efd850.PDF
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2025-01-24 17:42│中国天楹（000035）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人严圣军先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
股东及其一 股份数量 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 到期日 用途
致行动人 （万股） 比例 比例 售股 押
严圣军 是 2,400.00 25.56% 0.96% 否 否 2025-01- 至办理解 云南国际 质押
22 除质押登 信托有限 融资
记之日 公司
是 4,000.00 42.60% 1.60% 否 否 2025-01- 至办理解 杭州余杭 质押
22 除质押登 西子置业 担保
记之日 有限公司
合计 6,400.00 68.16% 2.56%
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司实际控制人严圣军先生及其一致行动人南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）、南通坤德投
资有限公司（以下简称“南通坤德”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 （万股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
南通乾创 40,815.0083 16.32% 24,230.00 59.37% 9.69% 0 0 0 0
严圣军 9,390.1228 3.75% 8,400.00 89.46% 3.36% 0 0 0 0
南通坤德 7,534.5534 3.01% 7,400.00 98.21% 2.96% 0 0 0 0
合计 57,739.6845 23.09% 40,030.00 69.33% 16.01% 0 0 0 0
三、股东及一致行动人股份质押情况说明
1、公司实际控制人严圣军先生本次股票质押所融资金不会用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司实际控制人严圣军先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 6,580.00 万股，占所
持股份比例 11.40%，占公司总股本比例 2.63%；未来一年内到期的质押股份累计数量 21,580.00 万股，占所持股份比例 37.37%，
占公司总股本比例 8.63%。
3、最近一年又一期，公司实际控制人严圣军先生及其一致行动人（包含其控制的企业）与上市公司资金往来、关联交易、担保
等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司实际控制人严圣军先生及其一致行动人资信状况良好，有足够的风险控制能力，具备良好的资金偿付能力，所质押的公
司股份不存在平仓或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权变更, 对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，也不涉及业
绩补偿义务的履行。公司将持续关注严圣军先生及其一致行动人股份质押变动情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明文件；
2、严圣军先生告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/dd83ed25-1ef4-4e65-a2f4-955aae002e8b.PDF
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2025-01-15 17:57│中国天楹（000035）：关于签署固原市原州区农村生活垃圾处置市场化服务合同的公告
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中国天楹（000035）：关于签署固原市原州区农村生活垃圾处置市场化服务合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/4d781eb4-7228-45a7-af0a-c6207490894a.PDF
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2025-01-10 18:25│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/9e5178df-ca1c-4384-b754-f0b42507f99a.PDF
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2025-01-06 18:09│中国天楹（000035）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中国天楹（000035）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/f9ac2694-c0a7-4168-b078-9c7dba5f2237.PDF
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2025-01-06 18:09│中国天楹（000035）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中国天楹（000035）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/bbe45538-b0f7-49cb-a77f-020349d0c83f.PDF
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2024-12-26 17:34│中国天楹（000035）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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中国天楹（000035）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0697fd42-0d62-4bc7-8a5f-08841ce70ba8.PDF
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2024-12-26 17:34│中国天楹（000035）：舆情管理制度
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中国天楹（000035）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cfc89cae-5dc5-421d-b17a-984f7e08cb1c.PDF
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2024-12-26 17:31│中国天楹（000035）：第九届董事会第十次会议决议公告
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中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会第十次会议的通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式发
出，会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d4094ba9-9bac-4338-8b42-cd5588455e4f.PDF
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2024-12-26 17:30│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/dc24f000-5549-4a9a-a29d-b2ac1f87ab9e.PDF
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2024-12-20 18:56│中国天楹（000035）：第九届董事会第九次会议决议公告
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中国天楹（000035）：第九届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/74ddaa80-5cfb-454f-887d-42f095157f31.PDF
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2024-12-20 18:54│中国天楹（000035）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议
通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。
4、会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025 年 1 月6 日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 √
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》。
独立董事候选人李树华先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交公司股东大会审议。
上述议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表
人证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东
授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 1月 3 日 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到
邮戳为准），不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 1 月 3 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司证券事务部办公室
4、会议联系方式
联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司证券事务部办公室
联系电话：（0513）80688810
传真：（0513）80688820
电子邮箱：zhangmma@cnty.cn
联系人：张鸣鸣
本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7f34cb8f-e71b-46c3-a955-505b09aab53d.PDF
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2024-12-20 18:52│中国天楹（000035）：独立董事候选人声明与承诺（李树华）
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中国天楹（000035）：独立董事候选人声明与承诺（李树华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/cc0e6b8b-04cc-4913-b505-616093277f3c.PDF
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2024-12-20 18:52│中国天楹（000035）：独立董事提名人声明与承诺（李树华）
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中国天楹（000035）：独立董事提名人声明与承诺（李树华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/83a2064b-548e-471c-9eb2-cde3a7224657.PDF
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2024-12-04 18:51│中国天楹（000035）：关于控股股东增持公司股份比例达到1%暨增持计划进展公告
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中国天楹（000035）：关于控股股东增持公司股份比例达到1%暨增持计划进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/da730458-35d5-4c11-817e-e5d4527d366e.PDF
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2024-11-27 16:47│中国天楹（000035）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
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中国天楹（000035）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/01093f2b-b75c-49a8-8344-f8866ede889a.PDF
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2024-11-27 16:46│中国天楹（000035）：关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划时间过半的进展公告
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特别提示：
1、公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员计划自 2024 年 8 月 27日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞
价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 2000 万元（含）。
2、截至 2024 年 11 月 27 日，本次增持计划实施期限已过半，增持主体累计增持公司股份 2,488,100.00 股，占公司总股本
的 0.0995%，增持金额合计10,539,411.00 元。
3、本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
一、本次增持计划的基本情况
1、增持主体：公司董事兼总裁曹德标先生、董事副总裁兼财务总监涂海洪先生，监事会主席刘兰英女士，副总裁兼董事会秘书
陆平先生、副总裁陈竹先生、李爱军先生、杨静先生、景兴东先生、花海燕先生、王鹏先生、张建民先生、程健先生等高级管理人员
及部分核心人员。
2、增持计划主要内容：公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价
值的认可，同时为了维护广大股东的利益，提升投资者的信心，计划自 2024年 8月 27日起 6个月内，通过深圳证券交易所系统以集
中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 2000 万元（含），具体增持金额、增持数量以增持期满时实际增持的股
份数量为准。具体情况如下：
序号 姓名 职务 本次拟增持股份金额下限
（万元）
1 曹德标 董事、总裁 100.00
2 涂海洪 董事、副总裁、财务总监 100.00
3 刘兰英 监事会主席 5.00
4 陈竹 副总裁 30.00
5 陆平 副总裁、董事会秘书 30.00
6 李爱军 副总裁 50.00
7 杨静 副总裁 100.00
8 景兴东 副总裁 20.00
9 花海燕 副总裁 30.00
10 王鹏 副总裁 50.00
11 张建民 副总裁 50.00
12 程健 副总裁 30.00
13 核心人员 1,405.00
合计 2,000.00
若公司核心人员本次实际增持股份金额无法达到拟增持股份金额下限，剩余未增持部分将由上述董事、监事与高级管理人员按增
持计划比例承担。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》
（公告编号：TY2024-49）。
二、本次增持计划实施进展情况
截至 2024 年 11 月 27 日，本次增持计划实施期限已过半，增持主体累计增持公司股份 2,488,100.00 股，占公司总股本的 0
.0995%，增持金额合计10,539,411.00 元，具体情况如下：
序号 姓名 增持金额 增持股数 占公司总股本
（元） （股） 比例
1 曹德标 1,026,957.00 248,700.00 0.0099%
2 涂海洪 1,065,000.00 250,000.00 0.0100%
3 刘兰英 51,120.00 12,000.00 0.0005%
4 陈竹 302,460.00 71,000.00 0.0028%
5 陆平 300,756.00 70,600.00 0.0028%
6 李爱军 502,680.00 118,000.00 0.0047%
7 杨静 1,019,950.00 241,700.00 0.0097%
8 景兴东 200,220.00 47,000.00 0.0019%
9 花海燕 300,542.00 71,900.00 0.0029%
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