公司公告☆ ◇000036 华联控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:57 │华联控股（000036）：华联控股关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 15:46 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-07 15:42 │华联控股（000036）：华联控股关于签订Arizaro项目《股份购买协议之修订协议》的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华联控股（000036）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 23:16 │华联控股（000036）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:16 │华联控股（000036）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:15 │华联控股（000036）：华联控股关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的公告 │
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│2026-04-28 23:15 │华联控股（000036）：华联控股关于预计2026年日常关联交易的公告 │
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│2026-04-28 23:11 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-05-11 15:57│华联控股（000036）：华联控股关于举办2025年度业绩说明会的公告
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华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026年 4月 29 日披露。为便于广大投资者更加全面深
入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.
cn）举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。会议具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副董事长、总经理：张勇华先生
独立董事：刘辉先生、易磊先生
副总经理、财务负责人：苏秦先生
副总经理、董事会秘书：孔庆富先生
证券部经理：赖泽娜女士
财务部经理：万丽亚女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xStfPSn4CQ 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 15 日 15:00 前访问上述网址或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面进行会前提问
，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：赖泽娜
电话：0755-83667306
邮箱：hlkg000036@udcgroup.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d11f4ea2-65f5-4b7c-a2b4-dcf4938c6d57.PDF
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2026-05-07 15:46│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十次
会议。会议通知及相关材料已于 2026 年 4月 30 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人，实
到董事 7人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于签订 Arizaro 项目<股份购买协议之修订协议>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订Arizaro 项目<股份购买协议之修订协议>的公告》，公告
编号为：2026-029。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/58af96eb-16b5-4770-a68f-fa23ed587763.PDF
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2026-05-07 15:42│华联控股（000036）：华联控股关于签订Arizaro项目《股份购买协议之修订协议》的公告
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2026 年 5 月 6 日，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“买方”）第十二届董事会第十次会议审议通
过了《关于签订 Arizaro 项目<股份购买协议之修订协议>的议案》，具体内容如下：
一、《股份购买协议》签订基本情况
2025 年 12 月 22 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于现金收购 Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股
份购买协议的预案》。公司拟以自有或自筹资金约 1.75 亿美元（折合人民币 12.35 亿元）受让 Lithium Chile Inc.、Steve Will
iam Cochrane（以下合称“卖方”）合计持有的 Argentum Lithium S.A.（以下简称“标的公司”或“目标公司”）100%股份，从而
获得 Arizaro 项目 80%的权益（以下简称“本次交易”）。同日，公司与交易对方签署了《股份购买协议》。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 23 日披露的《关于现金收购 ArgentumLithium.A.100%股份暨签署股份购买协议的公告》（公告编号：2025-071）。
二.签订《股份购买协议之修订协议》的背景和原因
根据《股份购买协议》第 8.1(c)条，加拿大外国投资审查及经济安全主管机构（“FIRES”）依据《加拿大投资法》（Investme
nt Canada Act，“ICA”）对本次交易的审批构成交割条件之一。
《股份购买协议》签署后，卖方律师曾就本次交易事项向 FIRES 发函，向 FIRES告知本次交易的发生，表明标的公司不在加拿
大运营、无相关加拿大雇员且交易所涉资产位于加拿大境外，因此本次交易不符合 FIRES 的审批条件。卖方至今尚未收到 FIRES 的
任何回复。买卖双方律师就潜在 FIRES 审批的影响进行论证后，认为：一是本次交易不适用《加拿大投资法》第 25.1(c)条规定的
管辖权；二是 ICA 项下的行政命令仅在加拿大境内具有法律效力，且难以在阿根廷直接执行。
基于上述情况，双方同意对《股份购买协议》进行修订,签署《股权购买协议之修订协议》（以下简称“《修订协议》”）。
三、《修订协议》主要内容
1.调整“政府干预”定义
调整对“政府干预”的定义，区分为交割前与交割后两类情形：
交割前政府干预：指交割完成前发生的任何政府审查、调查或限制措施；
交割后政府干预：指交割日起 5年内发生的、依据加拿大法律、由对买方具有管辖权的政府机关作出、对买方具有法律约束力且
非由买方主动触发或接受管辖基础所引发的监管或法律措施。
2.新增买方关于交割后目标公司经营状态的陈述与保证
买方就目标公司及 ARLI 作出补充承诺，包括其在加拿大不存在任何动产、运营、员工或有形资产。该陈述与保证的有效期为交
割完成后 5 年。
3.调整 FIRES审批作为交割条件的适用范围
增加了 FIRES 审批作为交割条件的前提条件：
仅在交割前 FIRES 或相关主管机关明确要求申报，或触发买方主动申报义务的情况下，该条件方予适用。
4.扩大卖方赔偿责任范围
将“交割后政府干预”纳入卖方赔偿范围，即根据适用的加拿大法律对买方施加具有法律约束力的干预，买方可以据此要求赔偿
。
5.卖方持股说明
补充说明 Steve William Cochrane 持有的标的公司 10 股股份系代 LithiumChile Inc.以信托方式持有，Steve William Coch
rane 对该等股份不享有任何衡平法权益或实益权益，相关权利须按照 Lithium Chile Inc.的指示行使。据此，《股份购买协议》中
相关条款（包括但不限于有关陈述与保证条款）相应调整（包括但不限于 Steve William Cochrane 的按比例份额调整为 0%，Lithi
um Chile Inc.的按比例份额调整为 100%）。
四、对公司的影响
本次签订的《修订协议》是对《股权购买协议》就本次交易所涉加拿大法律事项双方权利义务进行修订、明确，不涉及对本次交
易的定价等实质内容的变更，有利于推动本次交易及后续安排的顺利实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、风险提示
本次交易收购标的为境外公司，且本次交易涉及公司产业转型，为保护中小股东利益，公司拟聘请相关中介机构对标的资产进行
审计、评估后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发出召开股东会的通知，提交股东会审议。
本次交易除需提交交易双方股东会批准外，尚需取得深圳市商务局、深圳市发展和改革委员会、国家外汇管理局等相关部门就本
次境外投资事项的审批或备案。本次交易能否实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次交易后续进
展情况，依照相关法律、法规及制度的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1.股份购买协议之修订协议；
2.卖方加拿大律师发给 FIRES 的函；
3.卖方加拿大律师出具的《法律意见书》；
4.买方加拿大律师出具的《意见函审查》；
5.买方阿根廷律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/37a6f723-a158-4d5f-bbbc-af211514c529.PDF
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2026-04-30 00:00│华联控股（000036）：2026年一季度报告
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华联控股（000036）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f5499779-4932-4b44-b0f0-e8cd87964ed9.PDF
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2026-04-30 00:00│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日采用现场表决方式召开了第十二届董事会第九次会议。会议
通知及相关材料已于 2026 年4 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人
，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》，公告编号为：2026-027。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/59a937a6-d816-49a5-850e-4f37bdcb3a5a.PDF
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2026-04-28 23:16│华联控股（000036）：2025年年度报告摘要
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华联控股（000036）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6432d3d7-c547-4df2-8c55-6753a63c3996.PDF
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2026-04-28 23:16│华联控股（000036）：2025年年度报告
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华联控股（000036）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/825296fc-8b08-4882-be60-0fe5e6f88dd9.PDF
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2026-04-28 23:15│华联控股（000036）：华联控股关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的公告
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华联控股股份有限公司于2026年4月27日召开第十二届董事会第八次会议审议通过《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的
议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况概述
为优化闲置资金管理，提高资金使用效益，增加现金资产收益，在确保资金安全且不影响正常经营周转与产业转型所需资金的前
提下，2026 年度公司及控股子公司拟利用自有暂时闲置资金，短期用于购买银行理财产品，包括但不限于结构性存款等。理财资金
总额度不超过人民币 12 亿元，在此额度内资金可循环滚动使用，但任一时点持有的理财产品余额均不得超过上述额度。
本短期理财计划需依据公司年度财务预算计划制定，以不影响公司发展战略、经营计划及投资计划等相关资金需求为前提。公司
将结合发展进程与实际经营中的资金需求状况，对短期理财计划进行相应调整，适时减少理财资金规模或提前终止相关短期理财安排
。
上述理财金额12亿元，占公司最近一期经审计净资产51.17亿元的 23.45%。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后实
施。
1.购买银行理财产品的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有暂时性闲置资金进行低风险的委托理财，有助于提高公司及控股子公司暂时性
闲置资金的使用效率和现金资产收益。
2.理财金额
理财额度不超过人民币 12亿元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点的理财余额不得超出上述理财额度。
3.购买方式
上述资金将主要用于购买持有期间不超过 12 个月的短期低风险银行理财产品，且仅限于购买经合法核准经营的商业银行所发行
的、风险可控的理财产品，不得投资于股票及其衍生品、证券投资基金以及其他与证券市场相关的高风险金融产品。
4.资金来源
自有暂时性闲置资金。
二、对公司的影响
在确保企业日常经营所需资金得到满足及资金安全的前提下，公司与控股子公司通过适度开展低风险银行理财业务，旨在拓宽收
入来源，提升暂时闲置资金的使用效率与现金资产收益，从而进一步优化公司整体经营业绩。此次针对闲置资金实施的短期理财安排
，符合公司全体股东的共同利益。
三、风险控制措施
在确保不影响正常生产经营的前提下，公司将根据《委托理财管理制度》所规定的决策、执行、监督职能相分离原则，对该委托
理财事宜的实施过程进行监管，从而保障委托理财事宜的有效开展和规范运行。
公司开展的委托理财业务通过选择短期银行理财产品，能够有效规避因理财产品政策性或操作性变动而产生的投资风险。同时，
公司所选合作金融机构均为与公司日常经营业务往来密切的国有银行及股份制商业银行，此类机构理财业务管理规范，风险控制机制
严格。公司凭借与合作机构的日常业务联系，能够及时获取所购理财产品的动态信息，从而进一步降低投资风险。
公司财务部及相关部门将持续分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控
制投资风险。
四、其它事宜
授权经营班子在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定及时履行
信息披露义务。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起执行，有效期为一年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6873bcfd-dbbb-4ddb-955b-366e36439cda.PDF
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2026-04-28 23:15│华联控股（000036）：华联控股关于预计2026年日常关联交易的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于预计2026年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b52f0c05-49c4-4e76-84cb-5624e745ac00.PDF
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2026-04-28 23:11│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日采用现场表决方式召开了第十二届董事会第八次会议。会议
通知及相关材料已于 2026 年4 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人
，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》，公告编号为：2026-009。
2.审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》公告编号为：2026-010。
公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告
》。
3.审议《2025 年年度报告及摘要》
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》，公告编号为：202
6-011、2026-012。
4.审议《2025 年年度财务报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度财务报告》，公告编号为：2026-013。
5.审议《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》，公告编号为：2026-014。
6.审议《2025 年度内部控制评价报告》
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》，公告编号为：2026-015。
7.审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号为：2
026-016。
8.审议《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
，公告编号为：2026-017。9.审议《关于对会计师事务所 2025 年度审计工作履职情况的评估报告》
本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，公告编号
为：2026-018。
10.审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的公告》，公告编号为：2
026-019。
11.审议《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》
本议案已经公司第十二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
关联董事龚泽民先生、张勇华先生、陈彬彬先生回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026年日常关联交易的公告》，公告编号为：2026-020。
12.审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司审计部负责人的公告》，公告编号为：2026-021。
13.审议《
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