公司公告☆ ◇000036 华联控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:04 │华联控股（000036）：华联控股关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-13 17:22 │华联控股（000036）：恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案 │
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│2024-12-13 17:22 │华联控股（000036）：信达关于华联控股实控人及其关联方延长原承诺履行期限之核查说明 │
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│2024-12-13 17:22 │华联控股（000036）：华联控股董事会关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况│
│ │说明及意见 │
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│2024-12-13 17:21 │华联控股（000036）：华联控股第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:20 │华联控股（000036）：华联控股关于使用自有资金进行证券投资的公告 │
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│2024-12-13 17:20 │华联控股（000036）：华联控股第十一届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:19 │华联控股（000036）：华联控股关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 18:02 │华联控股（000036）：华联控股关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-02 18:01 │华联控股（000036）：华联控股关于股份回购进展情况的公告 │
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2024-12-26 17:04│华联控股（000036）：华联控股关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月14日披露了《华联控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-083），公司定于2024年12月30日（星期一）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开202
4年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30；
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-
9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2024年 12月 25 日
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 12 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司依法聘请的见证律师；
(4)公司董事会邀请的其他人员。
8.会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 关于变更注册地址、办公地址并修订 √
公司章程的议案
2.00 恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避 √
免同业竞争承诺延期履行事项的提案
3.00 关于实际控制人及其关联方避免同业 √
竞争承诺延期履行事项的情况说明及
意见
（二）披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提交公司本次临时股东大会审
议。详细内容请参阅公司于2024年 8月 30日、2024年 12月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十一届董事会第十九次会议决议公告、第十一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号
：2024-058、2024-079）。
（三）特别说明
1.上述《关于变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上审议通过。
2.上述《恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案》《关于实际控制人及其关联方避免同业竞争
承诺延期履行事项的情况说明及意见》为公司控股股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）的关联事项，根据有关规定
，关联方华联集团须回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
(1)法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券帐户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2024 年 12 月 27日 17:00前送达或传真至公司证券部）。
2.登记时间：2024年12月26日至2024年12月27日（不含假日），每日9:00-11:30、13:30-17:00或2024年12月30日现场股东大会
召开之前。
3.登记地点：深圳市深南中路 2008号华联大厦 16层公司证券部。
4.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.本次股东大会联系方式
联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16层公司证券部
邮政编码：518031
联 系 人：孔庆富、赖泽娜、陈泽华
联系电话：0755-83667306、83667450、83668236
传 真：0755-83667583
电子邮箱：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com、chenzh@udcgroup.com
6.本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程详见附件1。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十九次会议决议及公告；
2.公司第十一届董事会第二十一次会议决议及公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/dc6d5f97-0964-480a-9c90-74a13313d67d.PDF
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2024-12-13 17:22│华联控股（000036）：恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案
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华联控股（000036）：恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b41226e3-497d-4ccf-934f-bbb5a8890de5.PDF
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2024-12-13 17:22│华联控股（000036）：信达关于华联控股实控人及其关联方延长原承诺履行期限之核查说明
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华联控股（000036）：信达关于华联控股实控人及其关联方延长原承诺履行期限之核查说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/7fd1d165-7ced-4146-b461-69fc771fd009.PDF
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2024-12-13 17:22│华联控股（000036）：华联控股董事会关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况说明
│及意见
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华联控股（000036）：华联控股董事会关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况说明及意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3a80790a-e13a-4aa8-9dae-8a73ba2d8887.PDF
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2024-12-13 17:21│华联控股（000036）：华联控股第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 13 日采用现场结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第
二十一次会议。会议通知发出时间为 2024 年 12 月 2 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董
事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公
司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0 票。
关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
本议案详情请见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上披露的《深圳市恒裕实业（集团）有限公司、深圳市恒裕资本管理有限公司、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案
》（公告编号：2024-080）。
二、关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况说明及意见
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0 票。
关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
本议案详情请见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上披露的《华联控股股份有限公司关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况说明及意见》（公告编号：202
4-081）。
三、关于使用自有资金进行证券投资的议案
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案详情请见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上披露的《华联控股股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的议案公告》（公告编号：2024-082）。
四、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案详情请见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上披露的《华联控股股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/abbd0653-a142-49b6-b7da-af502f6631f5.PDF
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2024-12-13 17:20│华联控股（000036）：华联控股关于使用自有资金进行证券投资的公告
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特别风险提示：
1.公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元（或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。本议案无需提
交股东大会审议。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2.公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬
请广大投资者关注投资风险。
为进一步拓宽华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）资金投资渠道，提高公司投资收益，公司拟使用总计最高额度不超过
（含）人民币 20,000 万元（或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。具体情况如下：
一、 证券投资概述
1.概述
公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元（或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。
上述证券投资额度 20,000 万元，占最近一期经审计净资产的 533,641 万元的 3.75%。根据《公司章程》及有关规定，本议案
无需提交股东大会审议，自本次公司董事会审议通过之日起生效。
上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司董事长根据公司《证券投资管理制度》规定
，选择合适人选成立证券投资领导小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。
2.投资目的
在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理使用自有资金进行适度的证券投资，提高闲置现金的使用效率
及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
3.投资额度
公司拟用于证券投资的本金金额不超过（含）人民币 20,000 万元（或投资时点等值外币），且在该额度范围内，用于投资的资
本金及收益可循环使用，期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
4.资金来源
公司闲置自有资金。
5.投资品种：投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》定义的“证券投资”所认定的
品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形不
属于证券投资：
（1）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（2）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（3）参与其他上市公司的配股权利或者行使优先认购权利；
（4）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（5）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
6.投资期限：本次证券投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
证券投资可能存在包括但不限于以下风险：
1.金融市场波动风险：投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
2.收益回报率不可预期风险：公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危
及本金安全；
3.流动性风险：投资产品的出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币
资金存在着一定的流动性风险；
4.操作风险：相关工作人员操作失误导致的风险等。
（二）风险控制措施
1.公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《证券投
资管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人、信息披露等方面均
作了必要规定，防范投资风险。
2.公司将严格遵守审慎投资原则，证券投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作；
3.公司将严格按照程序进行项目论证和审慎决策，必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询
服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
4.公司将紧跟市场环境的变化，加强市场分析和调研，采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
5.公司独立董事、监事会对公司证券投资资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构对证券投资资金进
行专项审计。
三、证券投资对公司的影响
2023 年 11 月 13 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》（公告编号：202
3-042）。截至 2024 年 9 月30日，公司累计投入资金 1.96亿元，投资收益约为 1700万元。
公司经营情况正常，资产质量高，财务状况良好。在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，合理利用自有资
金适度进行证券投资，有利于发挥闲置资金的作用，提高现金资产使用效率及投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
公司已建立《证券投资管理制度》，为公司开展证券投资业务提供了制度保证，更好的规范证券投资决策与投资管理，有效防范
投资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、审议程序
1.董事会审议情况
2024 年 12 月 13 日，公司召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，
董事会同意公司在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用总计最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元（
或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。该额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司
董事长根据公司《证券投资管理制度》规定，选择合适人选成立证券投资领导小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。
2.监事会审议情况
同日，公司召开了第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。监事会认为：在充分
保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司使用合计不超过 2亿元闲置自有资金进行证券投资，有利于提高闲置现金
的使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。同时，公司已制定了《证券投资管理制度》，在投资过程中公司将持续跟踪
证券投资的执行进展和投资安全状况，及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，严控投
资风险。因此，监事会同意本次《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/e28b15ce-bc9b-477a-a4e9-2bcfc5f16e95.PDF
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2024-12-13 17:20│华联控股（000036）：华联控股第十一届监事会第十五次会议决议公告
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华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 13日采用现场结合通讯表决方式召开了第十一届监事会第十五次
会议，会议通知发出时间为2024年 12月 2日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3人，实
际表决监事 3人。公司监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程
》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：
一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案
表决结果：同意 1票、反对 0票、弃权 0 票。
关联监事陈嘉升、彭康佩回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容请详见公司于 2024年 12月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《深圳市恒裕实业（集团）有限公司、深圳市恒裕资本管理有限公司、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案》（
公告编号：2024-080）。
二、关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况说明及意见
表决结果：同意 1票、反对 0票、弃权 0 票。
关联监事陈嘉升、彭康佩回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容请详见公司于 2024年 12月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《华联控股股份有限公司关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项的情况说明及意见》（公告编号：2024-0
81）。
三、关于使用自有资金进行证券投资的议案
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
具体内容请详见公司于 2024年 12月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《华联控股股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-082）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/ad80685d-81eb-4878-ac59-d08431ce74ca.PDF
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2024-12-13 17:19│华联控股（000036）：华联控股关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会
的通知》，公司定于2024年12月30日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
3.会议召开的
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