公司公告☆ ◇000036 华联控股 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 16:17 │华联控股（000036）：华联控股关于Arizaro项目签订《延期协议》及交易进展情况的公告 │
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│2026-06-21 16:16 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │华联控股（000036）：华联控股关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-22 15:45 │华联控股（000036）：华联控股关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股份的进展公告 │
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│2026-05-11 15:57 │华联控股（000036）：华联控股关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 15:46 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-07 15:42 │华联控股（000036）：华联控股关于签订Arizaro项目《股份购买协议之修订协议》的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华联控股（000036）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第九次会议决议公告 │
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2026-06-21 16:17│华联控股（000036）：华联控股关于Arizaro项目签订《延期协议》及交易进展情况的公告
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一、《股份购买协议》签订基本情况
2025 年 12 月 22 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于现金收购 Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股
份购买协议的预案》。公司拟以自有或自筹资金约 1.75 亿美元（折合人民币 12.35 亿元）受让 Lithium ChileInc.、Steve Willi
am Cochrane(以下合称“卖方”)合计持有的 Argentum LithiumS.A.（以下简称“标的公司”或“目标公司”）100%股份，从而获得
Arizaro项目 80%的权益（以下简称“本次交易”）。同日，公司与交易对方签署了《股份购买协议》。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 23 日披露的《关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的公告》（公告编号：2025-071）。
2026 年 5 月 6 日，公司第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于签订Arizaro 项目<股份购买协议之修订协议>的议案》
。具体内容详见公司于 2026年 5月 8日披露的《关于签订 Arizaro 项目<股份购买协议之修订协议>的公告》（公告编号：2026-029
）。
二.签订《延期协议》的背景和原因
根据《股份购买协议》第 1.1(uu)条，本次交易约定期限将届满，且本次交易尚在履行 ODI 审批程序，经买卖双方友好协商，
一致同意签订《延期协议》。
三、《延期协议》主要内容
双方确认并同意，《股份购买协议》截止日期延长至 2026 年 8月 20 日。若截至 2026 年 8月 20 日，修订后的《股份购买协
议》（包括其不时可能进行的修订、重述、修改或补充）仍完全有效且交易尚未完成，则延长期限截止日期将自动延长至 2026 年 1
0 月 20 日，无需任何一方另行通知、同意、签署文件或其他行动。
除上述条款外，《股份购买协议》的其他内容不变。
四、对公司的影响
本次签订的《延期协议》主要是对《股权购买协议》就本次交易有效日期进行修订、明确，不涉及对本次交易的定价等实质内容
的变更，有利于推动本次交易及后续安排、实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次交易进展情况
2026 年 6 月 18 日，公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于Arizaro 项目签订<延期协议>的议案》。同日，买卖
双方签订《延期协议》。截至本公告披露日，公司已设立履约保证金共管账户并缴纳了履约保证金，且已就本次交易项下境外投资（
ODI）事项向商务部、商务局及发改委提交审批或备案申请材料。本次交易相关审计、评估工作等事宜推进中。
六、风险提示
受国际地缘政治、贸易政策、所在国法律法规和监管政策变化等因素影响，本次交易尚需满足交易先决条件、取得有权审批机构
许可或备案手续，能否满足存在不确定性。
本次交易收购标的为境外盐湖矿资源，且本次交易涉及公司产业转型，公司聘请相关中介机构对标的资产进行审计、评估后，将
再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发出召开股东会的通知，提交股东会审议。
七、备查文件
1.股份购买协议之延期协议；
2.公司第十二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9fd946d4-df3b-4a05-9c59-02e3a0e11989.PDF
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2026-06-21 16:16│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十
二次会议。会议通知及相关材料已于 2026 年 6月 17 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人
，实到董事 7人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联
控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于 Arizaro 项目签订<延期协议>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 Arizaro项目签订<延期协议>及交易进展情况的公告》，公告
编号为：2026-035。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第十二次会议决议；
2.股份购买协议之延期协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/89d77ec5-9abc-4bdb-9c4e-b6f6f1f55a6c.PDF
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2026-05-30 00:00│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十
一次会议。会议通知及相关材料已于 2026 年 5月 25 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人
，实到董事 7人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联
控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于召开 2025 年度股东会的通知》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度股东会的通知》，公告编号为：2026-033。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5e37e420-9e77-4a37-8b78-1c9ca8a5c5eb.PDF
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2026-05-30 00:00│华联控股（000036）：华联控股关于召开2025年度股东会的通知
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华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知》，公
司定于2026年6月25日（星期四）下午14:30召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 18 日
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2026 年 6 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 关于闲置资金短期用于购买银行委托理财 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于制定和修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √
5.00 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司本次股东会审议。详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月
29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的第十二届董事会第八次会
议决议公告（公告编号：2026-008）等相关公告。
3.特别说明
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
(1)法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡或持股凭证、法人代表证明书和本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 6 月 24 日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。
2.登记时间：2026 年 6月 22 日至 2026 年 6月 24 日（不含假日），每日 9:00-11:30、13:30-17:00 或 2026 年 6月 25 日
现场股东会召开之前。
3.登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 层公司证券部。
4.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.本次股东会联系方式
联系地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 层公司证券部
邮政编码：518031
联系人：孔庆富、赖泽娜、陈泽华
联系电话：0755-83667306、83667450、83668236
传真：0755-83667583
电子邮箱：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com、chenzh@udcgroup.com6.本次现场股东会会期半天，出席会议的股东食
宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十二届董事会第十一次会议决议及公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b37f4522-2587-408d-9684-d3688db94db4.PDF
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2026-05-22 15:45│华联控股（000036）：华联控股关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股份的进展公告
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特别提示：
1.公司于 2025 年 12 月 23 日披露的《华联控股关于现金收购 Argentum LithiumS.A.100%股份暨签署股份购买协议的公告》
中，披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易基本情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 12月 22日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过
了《关于现金收购 ArgentumLithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的议案》。同日，公司与 Lithium ChileInc.、Steve Willi
am Cochrane（合称为“交易对方”）签署了《股份购买协议》。公司以自有或自筹资金约 1.75 亿美元受让交易对方合计持有的 Ar
gentumLithium S.A. 100%股份，从而获得 Arizaro项目 80%的权益（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 2025 年 12月
23日披露的《华联控股关于现金收购 Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的公告》（公告编号：2025-071）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次交易尚需提交公司股
东会审议。
公司已于 2026年 1月 23日、2026年 2月 24日、2026年 3月 24日、2026年 4月 24日披露了《华联控股关于现金收购 Argentum
Lithium S.A.100%股份的进展公告》（公告编号：2026-002、2026-004、2026-005、2026-007）。
二、本次交易进展情况
本次收购标的为境外公司，且本次交易涉及公司产业转型。为充分保护中小股东利益，公司已聘请相关中介机构对标的资产开展
审计与评估工作，待相关工作完成后，将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并将本次交易提交股东会审议。
自本次交易首次公告披露以来，公司积极推进本次交易的相关工作。
2026 年 5月 6日，公司与交易对方签署了《股份购买协议之修订协议》。具体内容详见公司于 2026年 5月 6日披露的《关于签
订 Arizaro项目<股份购买协议之修订协议>的公告》（公告编号：2026-029）。
截至本公告披露日，公司已设立履约保证金共管账户并缴纳了履约保证金，且已就本次交易项下境外投资（ODI）事项向商务部
、商务局及发改委提交审批或备案申请材料。本次交易相关审计、评估工作等事宜推进中。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的审批或备案程序，并需满足协议约定的全部交割条件，因此本次交易实施存在一定不确定性。
公司将根据相关事项进展，在本次交易首次公告披露后、股东会通知发出前，每三十日披露一次交易进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以
上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3547e18b-58d7-4b3f-88e7-11d8eee01360.PDF
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2026-05-11 15:57│华联控股（000036）：华联控股关于举办2025年度业绩说明会的公告
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华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026年 4月 29 日披露。为便于广大投资者更加全面深
入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.
cn）举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。会议具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副董事长、总经理：张勇华先生
独立董事：刘辉先生、易磊先生
副总经理、财务负责人：苏秦先生
副总经理、董事会秘书：孔庆富先生
证券部经理：赖泽娜女士
财务部经理：万丽亚女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xStfPSn4CQ 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 15 日 15:00 前访问上述网址或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面进行会前提问
，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：赖泽娜
电话：0755-83667306
邮箱：hlkg000036@udcgroup.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d11f4ea2-65f5-4b7c-a2b4-dcf4938c6d57.PDF
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2026-05-07 15:46│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十次
会议。会议通知及相关材料已于 2026 年 4月 30 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人，实
到董事 7人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于签订 Arizaro 项目<股份购买协议之修订协议>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订Arizaro 项目<股份购买协议之修订协议>的公告》，公告
编号为：2026-029。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/58af96eb-16b5-4770-a68f-fa23ed587763.PDF
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2026-05-07 15:42│华联控股（000036）：华联控股关于签订Arizaro项目《股份购买协议之修订协议》的公告
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2026 年 5 月 6 日，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“买方”）第十二届董事会第十次会议审议通
过了《关于签订 Arizaro 项目<股份购买协议之修订协议>的议案》，具体内容如下：
一、《股份购买协议》签订基本情况
2025 年 12 月 22 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于现金收购 Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股
份购买协议的预案》。公司拟以自有或自筹资金约 1.75 亿美元（折合人民币 12.35 亿元）受让 Lithium Chile Inc.、Steve Will
iam Cochrane（以下合称“卖方”）合计持有的 Argentum Lithium S.A.（以下简称“标的公司”或“目标公司”）100%股份，从而
获得 Arizaro 项目 80%的权益（以下简称“本次交易”）。同日，公司与交易对方签署了《股份购买协议》。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 23 日披露的《关于现金收购 ArgentumLithium.A.100%股份暨签署股份购买协议的公告》（公告编号：2025-071）。
二.签订《股份购买协议之修订协议》的背景和原因
根据《股份购买协议》第 8.1(c)条，加拿大外国投资审查及经济安全主管机构（“FIRES”）依据《加拿大投资法》（Investme
nt Canada Act，“ICA”）对本次交易的审批构成交割条件之一。
《股份购买协议》签署后，卖方律师曾就本次交易事项向 FIRES 发函，向 FIRES告知本次交易的发生，表明标的公司不在加拿
大运营、无相关加拿大雇员且交易所涉资产位于加拿大境外，因此本次交易不符合 FIRES 的审批条件。卖方至今尚未收到 FIRES 的
任何回复。买卖双方律师就潜在 FIRES 审批的影响进行论证后，认为：一是本次交易不适用《加拿大投资法》第 25.1(c)条规定的
管辖权；二是 ICA 项下的行政命令仅在加拿大境内具有法律效力，且难以在阿根廷直接执行。
基于上述情况，双方同意对《股份购买协议》进行修订,签署《股权购买协议之修订协议》（以下简称“《修订协议》”）。
三、《修订协议》主要内容
1.调整“政府干预”定义
调整对“政府干预”的定义，区分为交割前与交割后两类情形：
交割前政府干预：指交割完成前发生的任何政府审查、调查或限制措施；
交割后政府干预：指交割日起 5年内发生的、依据加拿大法律、由对买方具有管辖权的政府机关作出、对买方具有法律约束力且
非由买方主动触发
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