公司公告☆ ◇000036 华联控股 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 15:57 │华联控股（000036）：华联控股关于修订《内部控制制度》的公告 │
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│2025-10-30 15:56 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 15:55 │华联控股（000036）：华联控股关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的公告 │
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│2025-10-30 15:54 │华联控股（000036）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 15:54 │华联控股（000036）：华联控股募集资金管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 15:54 │华联控股（000036）：华联控股关于修订《募集资金管理制度》的公告 │
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│2025-10-30 15:54 │华联控股（000036）：华联控股内部审计管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 15:54 │华联控股（000036）：华联控股关于修订《内部审计管理制度》的公告 │
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│2025-10-30 15:54 │华联控股（000036）：华联控股内部控制制度（2025年10月修订） │
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│2025-09-25 18:51 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-10-30 15:57│华联控股（000036）：华联控股关于修订《内部控制制度》的公告
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为进一步强化华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)内部管理，提高公司规范治理水平，提高信息披露质量，防范和化解经
营风险，实现规范、健康与稳定发展的治理目标，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（
2025 年修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。本制度适用于公司及公司下属控股子公司。具体内
容如下：
修订前 修订后
第二十条 内部审计控制的主要内容有： 第二十条 内部审计控制的主要内容有：
（一）公司设立审计部。审计部对审计委 （一）公司设立审计部。审计部对董事会
员会负责，在审计委员会的领导下，独立承担 负责，向董事会审计委员会报告工作，在审
监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控 计委员会的领导下，独立承担监督检查内部控
制有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建 制制度执行情况、评价内部控制有效性、提出
议等工作； 完善内部控制和纠正错弊的建议等工作；
（二）…… （二）……
第二十九条 公司董事会或者其审计委 第二十九条 公司应当根据审计部出具、
员会应当根据审计部出具的评价报告及相关 审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出
资料，出具年度内部控制评价报告。 具年度内部控制评价报告。
第三十条 公司董事会应当在审议年度报 第三十条 公司董事会应当在审议年度报
告的同时，对内部控制评价报告形成决议。审 告的同时，对内部控制评价报告形成决议，内
计委员会应当对内部控制评价报告发表意 部控制评价报告应当经审计委员会全体成员
见。 过半数同意后提交董事会审议。
第三十一条 如会计师事务所对公司内部 第三十一条 如会计师事务所对公司内部
控制有效性出具非标准审计报告、保留结论或 控制有效性出具非标准审计报告、保留结论或
者否定结论的鉴证报告（如有），或者指出公 者否定结论的鉴证报告（如有），或者指出公
司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司 司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司
董事会、审计委员会应当针对所涉及事项作出 董事会应当针对所涉及事项作出专项说明。
专项说明。
除上述修订内容外，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整
等，未在上述表格中对比列示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9b1f3d41-f4d4-4eee-8689-4f8c3153a7a6.PDF
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2025-10-30 15:56│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日采用现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第四次会议
。会议通知发出时间为 10 月20 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议的召集、召开及表决和程序符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2025 年第三季度报告》
本议案经公司第十二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-061。
2.审议《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的公告》，公告编号为
：2025-062。
3.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度(2025 年 10 月修订)》及《关于修订<募集资金
管理制度>的公告》，公告编号为：2025-063。
4.审议《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度(2025 年 10 月修订)》及《关于修订<内部控制制度>
的公告》，公告编号为：2025-064。
5.审议《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度(2025 年 10 月修订)》及《关于修订<内部审计
管理制度>的公告》，公告编号为：2025-065。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第四次会议决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/36205923-f1a0-4a7c-a7f1-0bf2fb1c997f.PDF
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2025-10-30 15:55│华联控股（000036）：华联控股关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的公告
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一、借款及担保情况概述
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简称“景恒泰公司”）为满足
项目开发建设资金需求，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请人民币 5.0亿元的固定资产借款，用于
深圳市宝安区西乡街道 A117-0647 宗地（御品峦山雅苑）项目建设。
景恒泰公司以其持有的编号“粤（2024）深圳市不动产权第 0039393 号”的土地使用权、“御品峦山雅苑”项目在建工程为本
次借款进行担保。同时，公司质押所持景恒泰公司 100%股权并抵押公司部分固定资产为景恒泰公司本次借款进行担保，担保金额为
人民币 5.0 亿元，期限为六年。
公司实控人龚泽民同时为景恒泰公司本次借款进行担保。公司关联方深圳市恒裕实业（集团）有限公司（以下简称“恒裕集团”
）将对公司本次担保事项提供反担保。
2025 年 10 月 29 日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的议案
》。全体董事一致同意该项议案。
本次借款金额为 5.0 亿元，占公司最近一期经审计净资产 9.84%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定
，本次担保事项无需提交股东会审议。在不超过上述担保额度的情况下，公司董事会授权公司董事长、管理层后续在额度范围内代表
公司签署相关法律文件、办理相关手续等。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
被担保人：深圳市景恒泰房地产开发有限公司
成立日期：1998 年 10 月 15 日
注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2008 号华联大厦 25层 2501
法定代表人：龚泽民
统一社会信用代码：91440300708457057X
经营范围：物业管理；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目
另行申报）；自有物业租赁；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；电工上门维修；房地产开发；园林绿化工程设计
、施工、养护；清洁服务。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）机动车停放服务。
股权结构：公司持有景恒泰公司 100%股权。
2.被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 8月 31日
总资产 331,937,656.44 473,405,188.12
总负债 15,083.08 23,862.57
净资产 331,922,573.36 473,381,325.55
2024 年度 2025 年 1-8 月
营业收入 - -
利润总额 -445,520.60 -5,163,290.81
净利润 -440,644.55 -5,163,290.81
3.经查询，被担保方景恒泰公司不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
景恒泰公司为满足项目开发建设资金需求，拟向交通银行借款人民币 5.0亿元。景恒泰公司以其持有的编号“粤（2024）深圳市
不动产权第 0039393 号”的土地使用权、“御品峦山雅苑”项目在建工程为本次借款进行担保。同时，公司质押所持景恒泰公司 10
0%股权并抵押公司部分固定资产为景恒泰公司本次借款进行担保，担保金额为人民币 5.0 亿元，期限为六年。公司实控人龚泽民同
时为景恒泰公司本次借款进行担保，公司关联方恒裕集团将对公司本次担保事项提供反担保。
公司将根据董事会决议，在上述担保金额内，按实际担保金额与银行等金融机构签署具体担保协议，具体条款内容由公司与银行
协商确定，最终以正式签署的相关协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 12.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产 24.80%。截至本公告披
露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 5.37 亿元，占公司最近一期经审计净资产 10.57%。
截至本公告披露日，公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0元，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担的损失金额等。
五、董事会意见
1.景恒泰为公司全资子公司，运营建设“御品峦山雅苑”项目，公司对其拥有完全控制权。本次担保事项属于对合并报表范围内
的全资子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2.公司为景恒泰公司本次借款提供担保，旨在满足“御品峦山雅苑”项目开发建设资金需求，有利于促进“御品峦山雅苑”的顺
利开发建设及销售，符合公司整体利益，财务风险处于可控范围内。
3.公司目前财务健康、稳健，为景恒泰公司本次借款提供担保，不会对公司生产经营产生不利影响。
4.公司实控人龚泽民同时为景恒泰公司本次借款进行担保。公司关联方恒裕集团将对公司本次担保事项提供反担保。
六、备查文件
1.公司第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0808a937-ea70-486c-8fd8-05b5380f9041.PDF
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2025-10-30 15:54│华联控股（000036）：2025年三季度报告
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华联控股（000036）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bb9225aa-72d5-4395-96ab-5ae57e03fd78.PDF
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2025-10-30 15:54│华联控股（000036）：华联控股募集资金管理制度（2025年10月修订）
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（经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过）第一章 总 则
第一条 为了规范华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理与运用，最大限度地保障投资者利益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《华联控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，不包括
公司为实施股权激励计划募集的资金。
第三条 公司应当根据现行法律、法规规定和要求，及时完整地披露募集资金的使用情况和使用效果。
第四条 违反国家法律、法规、公司章程以及本制度的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责
任。
第二章 募集资金使用管理
第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》相关要求的会计师事务所出具验资报告，并按照《招股(
或配股)说明书》、《募集说明书》所承诺的募集资金使用计划，组织、使用募集资金。
第六条 公司应当在银行设立专用账户存储募集资金，以确保募集资金（包括尚未投入使用、按计划分批投入暂时闲置、项目剩
余等资金）的安全，专款专用。
第七条 募集资金必须严格按照《招股(或配股)说明书》、《募集说明书》承诺的投资项目、投资金额和投入时间来使用。
第八条 公司在使用募集资金进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
第九条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不
得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。
超募资金（实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分）也应当存放于募集资金专户管理。
第三章 募集资金投向管理
第十条 募集资金原则上应当用于公司主营业务，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不
得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。
公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用，并采取有效措施
避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。
公司发现控股股东、实际控制人等关联人占用募集资金的，应当及时要求资金占用方归还，披露占用发生的原因、对公司的影响
、清偿整改方案及整改进展情况，董事会应当依法追究相关主体的法律责任。
第十一条 投资项目应按公司董事会承诺的计划尽快实施。确因不可预见的客观要素影响，项目预计无法在原定期限内完成，公
司拟延期实施的，应当及时经董事会审议通过，并由保荐人或者独立财务顾问发表明确意见，公司应及时披露未按期完成的具体原因
，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形、预计完成的时间及分期投资计划、保障延
期后按期完成的措施等情况。
第十二条 因市场发生变化，确实需要变更募集资金投向时，必须经公司董事会审议并报股东会批准，履行规定决策程序、办理
必要审批手续并在信息充分披露后，方可实施变更投资项目。
募集资金投资项目出现下列情形之一的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：
（一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；
（二）募集资金到账后，募集资金投资项目搁置时间超过一年的；
（三）超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；
（四）募集资金投资项目出现其他异常情形的。
公司出现前款规定情形的，应当及时披露。公司应当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及报告期内
重新论证的具体情况，需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划。第十三条 公司将募集资金用作以
下事项时，应当经董事会审议通过，并由保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见后及时披露：
（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金；
（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；
（三）使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金；
（四）改变募集资金用途；
（五）改变募集资金投资项目实施地点；
（六）使用节余募集资金；
（七）超募资金用于在建项目及新项目、回购本公司股份并依法注销。
公司改变募集资金用途和使用超募资金，以及使用节余募集资金达到股东会审议标准的，还应当经股东会审议通过。
相关事项涉及关联交易、购买资产、对外投资等的，还应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行审议程序和信息披
露义务。
第十四条 公司存在下列情形之一的，属于改变募集资金用途：
（一）取消或者终止原募集资金投资项目，实施新项目或者永久补充流动资金；
（二）改变募集资金投资项目实施主体（实施主体在公司及全资子公司之间变更的除外）；
（三）改变募集资金投资项目实施方式；
（四）中国证监会及深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的其他情形。公司存在前款第一项规定情形的，保荐人应当结合前
期披露的募集资金相关文件，具体说明募集资金投资项目发生变化的主要原因及前期保荐意见的合理性。
公司使用募集资金进行现金管理、临时补充流动资金以及使用超募资金，超过董事会或者股东会审议程序确定的额度、期限或者
用途，情形严重的，视为擅自改变募集资金用途。
第四章 募集资金使用监管
第十五条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查，并可聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。
第十六条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及
时向董事会报告。董事会应当在收到报告后及时向深圳证券交易所报告并公告。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法
规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及
时修订本制度。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8e08c2f9-1bbc-4824-91a5-e6247eeab56a.PDF
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2025-10-30 15:54│华联控股（000036）：华联控股关于修订《募集资金管理制度》的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于修订《募集资金管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a20d7252-2b23-45c5-976c-393d2a644f98.PDF
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2025-10-30 15:54│华联控股（000036）：华联控股内部审计管理制度（2025年10月修订）
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华联控股（000036）：华联控股内部审计管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0363dc84-25de-4b2a-afc0-78488b0ccbad.PDF
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2025-10-30 15:54│华联控股（000036）：华联控股关于修订《内部审计管理制度》的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于修订《内部审计管理制度》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e8585d5a-8725-440a-b9e8-aa42ac7f8ae8.PDF
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2025-10-30 15:54│华联控股（000036）：华联控股内部控制制度（2025年10月修订）
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华联控股（000036）：华联控股内部控制制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/86caf871-2ee5-432e-bc3b-5a5c729e3f4d.PDF
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2025-09-25 18:51│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25 日采用现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第三次会议。
会议通知发出时间为 9 月 22日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人
。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议的召集、召开及表决和程序符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于投资 5000 万元对成都理想境界科技有限公司进行增资入股的议案》。
本议案经公司第十二届董事会战略委员会第一次会议、第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果
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