公司公告☆ ◇000036 华联控股 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 16:07 │华联控股（000036）：华联控股关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-07 16:46 │华联控股（000036）：华联控股关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华联控股（000036）：华联控股关于华联A区城市更新单元规划（草案）公示情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华联控股（000036）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:24 │华联控股（000036）：华联控股募集资金管理制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-28 19:24 │华联控股（000036）：华联控股董事会议事规则（2025年4月修订） │
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│2025-04-28 19:24 │华联控股（000036）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 19:24 │华联控股（000036）：华联控股内部控制制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-28 19:24 │华联控股（000036）：华联控股内部审计管理制度（2025年4月修订） │
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│2025-04-28 19:24 │华联控股（000036）：独立董事年度述职报告 │
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2025-05-14 16:07│华联控股（000036）：华联控股关于举办2024年度业绩说明会的公告
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华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》已于 2025年 4 月 29 日披露。为便于广大投资者更加全面深
入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于 2025年 5月 21日（星期三）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn
）举办 2024年度业绩说明会。会议具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 21日（星期三）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副董事长、总经理：张勇华先生
独立董事：易磊先生
副总经理、财务负责人：苏秦先生
副总经理、董事会秘书：孔庆富先生
财务部经理：万丽亚女士
证券事业部经理、证券事务代表：赖泽娜女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1of7uxRilRS 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 21 日前访问上述网址或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，对投资者普遍关注的问题进行交流。
四、联系人及联系方式
联系人：赖泽娜
电话：0755-83667306
邮箱：hlkg000036@udcgroup.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/dd835283-8b97-4258-ab0f-8d71604d609b.PDF
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2025-05-07 16:46│华联控股（000036）：华联控股关于股份回购进展情况的公告
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华联控股股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025年 4月 9日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本
次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的实施期限为自董事会审议
通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华联控股第十一届董事会第二
十二次会议决议公告》《华联控股关于回购公司股份方案的公告》《华联控股回购股份报告书》（公告编号：2025-003、2025-004、
2025-006）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份
进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 4 月 30日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/a1284af4-8137-4bde-a3dd-89f09f691be8.PDF
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2025-04-30 00:00│华联控股（000036）：华联控股关于华联A区城市更新单元规划（草案）公示情况的自愿性信息披露公告
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华联控股（000036）：华联控股关于华联A区城市更新单元规划（草案）公示情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/31ce877f-89c1-4f70-aadc-f40cac414ed8.PDF
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2025-04-30 00:00│华联控股（000036）：2025年一季度报告
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华联控股（000036）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3fa605c1-08ab-4486-a224-7bf57fefa9d1.PDF
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2025-04-28 19:24│华联控股（000036）：华联控股募集资金管理制度（2025年4月修订）
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（经公司于 2025 年 4月 25日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为了规范华联控股股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理与运用，
最大限度地保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、
上市后配股、增发）、可转换公司债券、公司债券或其他根据有关法律、
法规、《公司章程》允许采用的方式向社会公众投资者募集用于特定用
途的资金。
第三条 公司应当根据现行法律、法规规定和要求，及时完整地披露募集资金的
使用情况和使用效果。
第四条 违反国家法律、法规、公司章程以及本制度的规定使用募集资金，致使
公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。
第二章 募集资金使用管理
第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》相关要
求的会计师事务所出具验资报告，并按照《招股(或配股)说明书》、《募集说明书》所承诺的募集资金使用计划，组织、使用募
集资金。第六条 公司应当在银行设立专用账户存储募集资金，以确保募集资金（包括尚
未投入使用、按计划分批投入暂时闲置、项目剩余等资金）的安全，专
款专用。
第七条 募集资金必须严格按照《招股(或配股)说明书》、《募集说明书》承诺的
投资项目、投资金额和投入时间来使用。
第八条 公司在使用募集资金进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金
管理制度履行资金使用审批手续。
第九条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存
放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者
用作其他用途。
公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。
超募资金（实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分）也应当存
放于募集资金专户管理。
第三章 募集资金投向管理
第十条 募集资金原则上应当用于公司主营业务，不得用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不得直接或者间接投资于
以买卖有价证券为主要业务的公司。
公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用
途的投资。
公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股
东、实际控制人等关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免关联人利
用募集资金投资项目获取不正当利益。
第十一条 投资项目应按公司董事会承诺的计划尽快实施。确因不可预见的客
观要素影响，项目不能按承诺的预期计划完成时，应在定期报告中如实
披露，并详细说明原因。
第十二条 因市场发生变化，确实需要变更募集资金投向时，必须经公司董事
会审议并报股东会批准，履行规定决策程序、办理必要审批手续并在信
息充分披露后，方可实施变更投资项目。
募集资金投资项目出现下列情形之一的，公司应当对该项目的可行性、
预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：
（一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；
（二）募集资金投资项目搁置时间超过一年的；
（三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额
未达到相关计划金额 50%的；
（四）募集资金投资项目出现其他异常情形的。
公司应当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因，需要
调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划。第十三条 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事
会审议通过，并由保
荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见：
（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；
（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；
（三）使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金；
（四）变更募集资金用途；
（五）改变募集资金投资项目实施地点；
（六）使用节余募集资金；
（七）超募资金用于在建项目及新项目。
公司变更募集资金用途，还应当经股东会审议通过。
相关事项涉及关联交易、购买资产、对外投资等的，还应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行审议程序和信息披
露义务。第十四条 公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：
（一）取消或者终止原募集资金项目，实施新项目；
（二）变更募集资金投资项目实施主体（实施主体在公司及全资子公司之间变更的除外）；
（三）变更募集资金投资项目实施方式；
（四）深圳证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。
第四章 募集资金使用监管
第十五条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查，并可聘请会计师事务
所对募集资金使用情况进行专项审计。
第十六条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集
资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一
次，并及时向审计委员会报告检查结果。
公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计部
门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事
会应当在收到报告后二个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第五章 附则
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79e3dcfb-9c7a-4c30-aaec-fb7567a47d53.PDF
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2025-04-28 19:24│华联控股（000036）：华联控股董事会议事规则（2025年4月修订）
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华联控股（000036）：华联控股董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/83459e9d-d475-4c1d-94c5-5e8f9755de30.PDF
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2025-04-28 19:24│华联控股（000036）：年度股东大会通知
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华联控股（000036）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:24│华联控股（000036）：华联控股内部控制制度（2025年4月修订）
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华联控股（000036）：华联控股内部控制制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c4fb9d32-0358-49f3-ae94-902d3d07c84a.PDF
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2025-04-28 19:24│华联控股（000036）：华联控股内部审计管理制度（2025年4月修订）
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华联控股（000036）：华联控股内部审计管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4546e325-3886-4921-b72d-adb4dfa2ef5d.PDF
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2025-04-28 19:24│华联控股（000036）：独立董事年度述职报告
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华联控股（000036）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58bf6400-b12f-43b0-8b2f-12fd5349749a.PDF
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2025-04-28 19:24│华联控股（000036）：华联控股关联交易管理制度（2025年4月修订）
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华联控股（000036）：华联控股关联交易管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e8246619-7fdd-4429-9dab-307ae478343b.PDF
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2025-04-28 19:24│华联控股（000036）：华联控股投资企业管理制度（2025年4月修订）
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华联控股（000036）：华联控股投资企业管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/70eaeb3a-6883-476f-813d-003728bce718.PDF
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2025-04-28 19:24│华联控股（000036）：华联控股投资者关系管理制度（2025年4月修订）
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华联控股（000036）：华联控股投资者关系管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e395b1a3-f60b-4704-9f88-b4834ced9d97.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：华联控股关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e3b25372-0653-446d-840b-bf5d342800e1.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：华联控股关于2024年度利润分配预案的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4978cb18-6787-4f03-abab-69e13e03221b.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：独立董事提名人声明与承诺（易磊）
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华联控股（000036）：独立董事提名人声明与承诺（易磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ef38e11-57a5-4256-aa77-a4b6abb1c184.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：华联控股关于续聘2025年度审计机构的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0125319c-f156-4762-8f67-130d0edf7220.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：独立董事提名人声明与承诺（吴华江）
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华联控股（000036）：独立董事提名人声明与承诺（吴华江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/914c70a4-b397-4643-b2b5-3b851f9ce474.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：华联控股关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c6b35677-ad05-4664-8065-d2f467fe6bbb.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：华联控股2024年度投资者保护工作报告
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华联控股（000036）：华联控股2024年度投资者保护工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1c9d5e2a-60b9-42d9-9e1e-28a5c98e8d9f.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：内部控制自我评价报告
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华联控股（000036）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2df49772-789c-44f8-912b-73496f38463e.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：独立董事候选人声明与承诺（刘辉）
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华联控股（000036）：独立董事候选人声明与承诺（刘辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ef122b7-3151-426c-8552-a789848c60eb.PDF
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2025-04-28 19:22│华联控股（000036）：华联控股2024年度董事会工作报告
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华联控股（000036）：华联控股2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b318be1-d9e6-49e3-9260-aa471dff4e9d.PDF
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