公司公告☆ ◇000036 华联控股 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-28 15:37 │华联控股（000036）：华联控股股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-23 16:43 │华联控股（000036）：华联控股股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-22 20:37 │华联控股（000036）：华联控股关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的公 │
│ │告 │
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│2025-12-22 20:36 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:11 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:10 │华联控股（000036）：华联控股关于使用自有资金进行证券投资的公告 │
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│2025-11-17 18:18 │华联控股（000036）：华联控股股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-14 16:52 │华联控股（000036）：华联控股关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-30 15:57 │华联控股（000036）：华联控股关于修订《内部控制制度》的公告 │
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│2025-10-30 15:56 │华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-12-28 15:37│华联控股（000036）：华联控股股票交易异常波动公告
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华联控股（000036）：华联控股股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/0c753c34-2445-4cfb-b1ee-fea4d0ba6b41.PDF
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2025-12-23 16:43│华联控股（000036）：华联控股股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华联控股；证券代码：000036）交易价格连续三个
交易日内（2025 年 12 月 19日、2025 年 12 月 22 日及 2025 年 12 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.74% ，根据《
深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司目前正在开展收购 Argentum Lithium S.A.100%股份交易事项，相关信息均按照规定进行了及时披露。本次公司收购资产
折合人民币金额约 12.35亿元，占公司最近一期经审计净资产 50.80 亿元的 24.31%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的上市公司重大资产重组。本次交易存在不确定性。除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其控制企业不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司收购 Argentum Lithium S.A.100%股份交易事项的实施尚存在一系列风险，具有不确定性。详
情请查阅公司公告（公告编号：2025-070、2025-071）。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司股票交易价格异常波动征询函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d31f904e-e676-49d4-b237-a140298cf085.PDF
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2025-12-22 20:37│华联控股（000036）：华联控股关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/efcf2149-ecb7-4555-ba80-8ceca7c43cef.PDF
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2025-12-22 20:36│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日采用现场方式召开了第十二届董事会第六次会议。会议通
知及相关材料已于 2025 年 12月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议为临时会议，经公司全体董事
一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席本次会议。会议由公
司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于现金收购 Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的预案》
本预案经公司第十二届董事会独立董事第二次专门会议、第十二届董事会战略委员会第二次会议、第十二届董事会审计委员会第
五次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股权暨签署购买股权协议
的公告》，公告编号为：2025-071。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第六次会议决议；
2.第十二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3.第十二届董事会战略委员会第二次会议决议；
4.第十二届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/09cc6c48-38f7-49b2-bd6d-5d1a4dfb028b.PDF
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2025-12-10 18:11│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日采用现场方式召开了第十二届董事会第五次会议。会议通
知及相关材料已于 2025 年 12月 5日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，
会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》，公告编号为：2025-069
。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1775abd3-0d4d-4038-a848-ddf52d3eb562.PDF
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2025-12-10 18:10│华联控股（000036）：华联控股关于使用自有资金进行证券投资的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于使用自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fd93f396-348e-4a98-8147-4b8976bfd9b0.PDF
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2025-11-17 18:18│华联控股（000036）：华联控股股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华联控股；证券代码：000036）交易价格连续三个
交易日内（2025 年 11 月 13日、2025 年 11 月 14 日及 2025 年 11 月 17 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 22.35% ，根
据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其控制企业不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所
有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司股票交易价格异常波动征询函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7b585af8-62ba-4447-b443-2e4d6603e9aa.PDF
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2025-11-14 16:52│华联控股（000036）：华联控股关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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华联控股（000036）：华联控股关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0c04ee4f-4516-473f-9bc1-de3ad079ac06.PDF
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2025-10-30 15:57│华联控股（000036）：华联控股关于修订《内部控制制度》的公告
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为进一步强化华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)内部管理，提高公司规范治理水平，提高信息披露质量，防范和化解经
营风险，实现规范、健康与稳定发展的治理目标，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（
2025 年修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。本制度适用于公司及公司下属控股子公司。具体内
容如下：
修订前 修订后
第二十条 内部审计控制的主要内容有： 第二十条 内部审计控制的主要内容有：
（一）公司设立审计部。审计部对审计委 （一）公司设立审计部。审计部对董事会
员会负责，在审计委员会的领导下，独立承担 负责，向董事会审计委员会报告工作，在审
监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控 计委员会的领导下，独立承担监督检查内部控
制有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建 制制度执行情况、评价内部控制有效性、提出
议等工作； 完善内部控制和纠正错弊的建议等工作；
（二）…… （二）……
第二十九条 公司董事会或者其审计委 第二十九条 公司应当根据审计部出具、
员会应当根据审计部出具的评价报告及相关 审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出
资料，出具年度内部控制评价报告。 具年度内部控制评价报告。
第三十条 公司董事会应当在审议年度报 第三十条 公司董事会应当在审议年度报
告的同时，对内部控制评价报告形成决议。审 告的同时，对内部控制评价报告形成决议，内
计委员会应当对内部控制评价报告发表意 部控制评价报告应当经审计委员会全体成员
见。 过半数同意后提交董事会审议。
第三十一条 如会计师事务所对公司内部 第三十一条 如会计师事务所对公司内部
控制有效性出具非标准审计报告、保留结论或 控制有效性出具非标准审计报告、保留结论或
者否定结论的鉴证报告（如有），或者指出公 者否定结论的鉴证报告（如有），或者指出公
司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司 司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司
董事会、审计委员会应当针对所涉及事项作出 董事会应当针对所涉及事项作出专项说明。
专项说明。
除上述修订内容外，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整
等，未在上述表格中对比列示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9b1f3d41-f4d4-4eee-8689-4f8c3153a7a6.PDF
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2025-10-30 15:56│华联控股（000036）：华联控股第十二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日采用现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第四次会议
。会议通知发出时间为 10 月20 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议的召集、召开及表决和程序符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2025 年第三季度报告》
本议案经公司第十二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-061。
2.审议《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的公告》，公告编号为
：2025-062。
3.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度(2025 年 10 月修订)》及《关于修订<募集资金
管理制度>的公告》，公告编号为：2025-063。
4.审议《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度(2025 年 10 月修订)》及《关于修订<内部控制制度>
的公告》，公告编号为：2025-064。
5.审议《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度(2025 年 10 月修订)》及《关于修订<内部审计
管理制度>的公告》，公告编号为：2025-065。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第四次会议决议；
2.公司第十二届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/36205923-f1a0-4a7c-a7f1-0bf2fb1c997f.PDF
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2025-10-30 15:55│华联控股（000036）：华联控股关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的公告
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一、借款及担保情况概述
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简称“景恒泰公司”）为满足
项目开发建设资金需求，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）申请人民币 5.0亿元的固定资产借款，用于
深圳市宝安区西乡街道 A117-0647 宗地（御品峦山雅苑）项目建设。
景恒泰公司以其持有的编号“粤（2024）深圳市不动产权第 0039393 号”的土地使用权、“御品峦山雅苑”项目在建工程为本
次借款进行担保。同时，公司质押所持景恒泰公司 100%股权并抵押公司部分固定资产为景恒泰公司本次借款进行担保，担保金额为
人民币 5.0 亿元，期限为六年。
公司实控人龚泽民同时为景恒泰公司本次借款进行担保。公司关联方深圳市恒裕实业（集团）有限公司（以下简称“恒裕集团”
）将对公司本次担保事项提供反担保。
2025 年 10 月 29 日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的议案
》。全体董事一致同意该项议案。
本次借款金额为 5.0 亿元，占公司最近一期经审计净资产 9.84%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定
，本次担保事项无需提交股东会审议。在不超过上述担保额度的情况下，公司董事会授权公司董事长、管理层后续在额度范围内代表
公司签署相关法律文件、办理相关手续等。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
被担保人：深圳市景恒泰房地产开发有限公司
成立日期：1998 年 10 月 15 日
注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2008 号华联大厦 25层 2501
法定代表人：龚泽民
统一社会信用代码：91440300708457057X
经营范围：物业管理；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目
另行申报）；自有物业租赁；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；电工上门维修；房地产开发；园林绿化工程设计
、施工、养护；清洁服务。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）机动车停放服务。
股权结构：公司持有景恒泰公司 100%股权。
2.被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 8月 31日
总资产 331,937,656.44 473,405,188.12
总负债 15,083.08 23,862.57
净资产 331,922,573.36 473,381,325.55
2024 年度 2025 年 1-8 月
营业收入 - -
利润总额 -445,520.60 -5,163,290.81
净利润 -440,644.55 -5,163,290.81
3.经查询，被担保方景恒泰公司不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
景恒泰公司为满足项目开发建设资金需求，拟向交通银行借款人民币 5.0亿元。景恒泰公司以其持有的编号“粤（2024）深圳市
不动产权第 0039393 号”的土地使用权、“御品峦山雅苑”项目在建工程为本次借款进行担保。同时，公司质押所持景恒泰公司 10
0%股权并抵押公司部分固定资产为景恒泰公司本次借款进行担保，担保金额为人民币 5.0 亿元，期限为六年。公司实控人龚泽民同
时为景恒泰公司本次借款进行担保，公司关联方恒裕集团将对公司本次担保事项提供反担保。
公司将根据董事会决议，在上述担保金额内，按实际担保金额与银行等金融机构签署具体担保协议，具体条款内容由公司与银行
协商确定，最终以正式签署的相关协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 12.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产 24.80%。截至本公告披
露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 5.37 亿元，占公司最近一期经审计净资产 10.57%。
截至本公告披露日，公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0元，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担的损失金额等。
五、董事会意见
1.景恒泰为公司全资子公司，运营建设“御品峦山雅苑”项目，公司对其拥有完全控制权。本次担保事项属于对合并报表范围内
的全资子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2.公司为景恒泰公司本次借款提供担保，旨在满足“御品峦山雅苑”项目开发建设资金需求，有利于促进“御品峦山雅苑”的顺
利开发建设及销售，符合公司整体利益，财务风险处于可控范围内。
3.公司
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