公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:22 │深南电A（000037）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-14 19:09 │深南电A（000037）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 19:09 │深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（杜伟-已离职） │
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│2026-04-14 19:09 │深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（黄西勤） │
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│2026-04-14 19:09 │深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（宁杰） │
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│2026-04-14 19:07 │深南电A（000037）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-14 19:07 │深南电A（000037）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-14 19:07 │深南电A（000037）：关于董事离任暨改选董事的公告 │
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│2026-04-14 19:07 │深南电A（000037）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-14 19:07 │深南电A（000037）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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2026-04-22 16:22│深南电A（000037）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月15 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》全文及
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026 年 5 月 8日（星期五）15:00-16:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长孔国梁先生，独立董事宁杰先生，财务总监张小银先生，董事会秘书邹奕先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xjLK4M9Kta 或使用微信扫描下方小程序码
参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/597bed1b-32a2-413d-8c83-b4295d13b187.PDF
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2026-04-14 19:09│深南电A（000037）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5
月 13 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种，同一表决权
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日
B 股股东应在 2026 年 4 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 8 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2026 年 4 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B股股东账户分别投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提 √
案
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的 非累积投票提 √
议案 案
3.00 关于购买董事、高级管理人员 非累积投票提 √
责任险的议案 案
4.00 关于改选公司第十届董事会非 非累积投票提 √
独立董事的议案 案
2、上述议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会
第五次会议决议公告》（公告编号：2026-018）及其他相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、本次股东会将选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
5、本次股东会所有议案均为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:00－17:00。
2、登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室。
3、联系人：邹奕、卢引娣
联系电话：0755-26003611
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
传真：0755-26003684
邮政编码：518053
4、登记方式
（1）股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以下要求提供相关证明材料。
个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）复印件（核验原件），凭上述文件办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人自身的有效身份证件复印件（核验原件）、股东授权委托书原件（格式详见股
东会通知的附件 1）、授权股东本人的身份证件复印件，凭上述文件办理登记。
机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代
表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应提供本人身份证件复印件（核验原件）、能证明其具有法定代表人（境外机构为主要
负责人）资格的有效证明（包括：加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营
业执照或者设立证明的复印件）；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具
的书面授权委托书原件（格式详见股东会通知的附件 1）、加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加
盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效印
章）及其向股东出具的授权委托书原件（格式详见股东会通知的附件 1）；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件复印件（核验原件）；股东为机构的，还应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件（核验原件）
、单位法定代表人（或者负责人）出具的授权委托书原件和法定代表人或者负责人身份证明书原件。
（2）异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记（相关原件应在 2026 年 5 月 13 日出席现场
会议时进行核验），应确保合格资料（与现场登记股东所需资料一致）在登记时间 2026 年 5 月 11 日（星期一）14:00－17:00 之
内或之前送达公司登记地点，并由专人接收，建议在发出信函、电子邮件或传真后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在相关
证明材料符合上列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的收件人在送达回执上的签收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次
会议通知指定的公司邮箱显示接收时间为登记时间；以传真方式送出的，以本次会议通知指定的传真机的接收时间为登记时间。
5、在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即2026 年 5 月 13 日）14:00-14:30，携带相关证件原件
到会议现场办理入场查验手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网
络投票的具体操作流程详见附件 2）。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、股东若有疑问可致电公司第三项所列联系人。
六、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/acbff564-4219-428c-ba7f-380b9473a317.PDF
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2026-04-14 19:09│深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（杜伟-已离职）
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深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（杜伟-已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f74e24ee-6ac1-4046-bf40-5dc1b28be9fa.PDF
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2026-04-14 19:09│深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（黄西勤）
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深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（黄西勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5287902f-b0a8-46d1-b891-58e373c82a26.PDF
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2026-04-14 19:09│深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（宁杰）
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深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（宁杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/963ad83d-092f-4090-b4d0-6a3bede3783f.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开第十届董事会第五次会议，以同意 8票，反对 0票
，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年
度实现归属于上市公司股东的净利润 161,038,200.40 元（人民币，下同）。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为
347,646,697.47元，母公司累计未分配利润为 582,046,158.38 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本602,762,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32
元（含税），拟分配的现金红利总额为 19,288,403.07 元（含税）。公司 2025 年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分
配利润结转以后年度。
如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为19,288,403.07 元；2025 年度公司未进行股份回购。公司 2
025 年度现金分红和股份回购总额预计为 19,288,403.07 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.98%，占最
近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润的 30.93%，高于最近三个会计年度实现的年均归属于上市公司股东的净利润的 30
%。
本预案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已计提法定盈余公积金332,908,397.60 元，已达到股本的 50%以上。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》有关规定，公司 2025 年度拟不计提盈余公积金。
三、2025年度现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度派发现金红利不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,288,403.07 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 161,038,200.40 21,908,828.57 4,158,797.10
东的净利润（元）
合并报表本年度末 347,646,697.47
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 582,046,158.38
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 19,288,403.07
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 62,368,608.69
平均净利润（元）
最近三个会计年度 19,288,403.07
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否。公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会
规则》第 9.8.1 条第 计年度年均净利润的 30%，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1
（九）项规定的可能 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
被实施其他风险警
示情形
（二）公司 2025 年度派发现金红利的合理性说明
公司正处于存量资产经营与转型发展同步推进的关键时期，一方面，公司电力生产主营业务仍面临燃料价格持续高企、电力市场
竞争激烈等诸多考验，承受着较大的经营压力，公司需留存足够资金保障后续生产经营活动的顺利开展。另一方面，公司正围绕“成
为国内先进的综合能源服务商”的战略目标，聚焦重点领域，全力拓展综合能源服务业务市场，持续推动公司转型发展，公司需持续
强化现金流管理，为后续项目投资做好资金储备支持。综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展资金需要、
投资者回报和公司可持续发展等因素，公司制定的 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》和公司《章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性。
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议。股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。未来
，公司将致力于提升经营业绩来增强对投资者的回报能力。同时，结合所处的发展阶段，合理规划业绩增长与股东回报之间的平衡，
切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者分享公司的发展成果。
公司 2024 年末、2025 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投
资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除
外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 624,863,349.17 元、813,409,888.56 元，其分别占总资产的比例为 31.05%、35.1
6%。
四、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e48746ad-426c-412e-bf8f-7c38947f0c46.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）
等规定和要求，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）拥有审计鉴证、管理咨询、税务服务、工程管理四大业务板
块，截至2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（人民币，下同，含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收
入为 9.76亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育
娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家。
（二）聘任程序
公司第十届董事会审计委员会第十三次会议、第十届董事会第十一次临时会议及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于聘请
2025年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任信永中和为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、审计委员会对年审会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规程》《审计委员会年度报告工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况如下：
（一）2025 年 11月 3 日，第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于审议 2025 年度审计服务单位选聘方案的
议案》，审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准。
（二）2025年11月24日，第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构及确定其报酬的议案》
，审计委员会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为信永中和具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议聘请信永中和为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）2025年12月19日，审计委员会审阅了信永中和提交的《深圳南山热电股份有限公司2025年度审计方案》，全面了解信永中
和在公司截至2025年12月31日止年度审计中计划采取的审计方法。
（四）2026年2月10日，审计委员会与信永中和会计师事务所就预审审计结果、关键审计事项、主要关注事项进行沟通讨论。
（五）2026年4月10日，公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以现场方式召开，会议审议通过公司《2025年年度报告》及
《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
深圳南山热电股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ca152f7c-73d4-4d41-94e9-6e98aaa89e06.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：关于董事离任暨改选董事的公告
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一、董事离任的情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于近日收到公司董事黄庆先生提交的书面辞职报告，黄庆先生因
工作调整，申请辞去
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