公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:32 │深南电A（000037）：2025-045：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-10-27 16:54 │深南电A（000037）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:51 │深南电A（000037）：第十届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-10-09 12:16 │深南电A（000037）：关于公司董事、总经理退休辞职的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │深南电A（000037）：第十届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-09-23 11:46 │深南电A（000037）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告 │
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│2025-09-10 19:29 │深南电A（000037）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见 │
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│2025-09-10 19:29 │深南电A（000037）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 19:29 │深南电A（000037）：股东会网络投票实施细则 │
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│2025-09-10 19:29 │深南电A（000037）：董事会议事规则 │
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2025-11-07 18:32│深南电A（000037）：2025-045：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日收到政府补助8,051,800.00元（人民币，下同），占公司最
近一个会计年度（2024年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的36.75%。该补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助属于与收益
相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收
益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。公司本次获得的政府补助与公司日常活动相关，将
计入“其他收益”科目。
（三）补助对上市公司的影响
按照《企业会计准则》等有关规定，公司本次获得的政府补助预计对公司本年利润总额的影响为8,051,800.00元。
（四）风险提示和其他说明
上述数据未经审计，本次政府补助具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.银行收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/9129ed78-6f44-4de6-8d64-3e054ad14d57.PDF
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2025-10-27 16:54│深南电A（000037）：2025年三季度报告
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深南电A（000037）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/eb251c3b-0463-4330-916d-baea29ba4b04.PDF
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2025-10-27 16:51│深南电A（000037）：第十届董事会第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 时以通讯表
决的方式召开，会议通知及文件已于 2025 年 10 月 17 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。
会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《2025 年第三季度报告》，同意公司在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025 年第三季度报告》，详见同日
在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-043、044）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十届董事会第十次临时会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5bdafd5a-ae7e-468b-b023-c09af48f972a.PDF
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2025-10-09 12:16│深南电A（000037）：关于公司董事、总经理退休辞职的公告
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深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于2025年9月30日收到公司董事、总经理陈玉辉先生提交的书面
辞职报告，陈玉辉先生因达到法定退休年龄辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委员职务
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陈玉辉先生的辞职报告自送达公司
及董事会之日起生效。辞职后，陈玉辉先生将不在公司担任任何职务。
陈玉辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根据相关法律法规及公司《
章程》要求，完成董事补选及总经理的聘任工作，在完成总经理聘任工作之前，暂由孔国梁董事长代行总经理全部职权。截至本公告
披露日，陈玉辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
在此，公司谨向陈玉辉先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f10a9ff7-f819-405e-9b56-a91afe5bf76b.PDF
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2025-09-30 00:00│深南电A（000037）：第十届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议于 2025 年 9 月 28 日上午 9:30 时以通讯表
决的方式召开，会议通知及文件已于 2025 年 9 月 23 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。
会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于审议公司高管人员 2024 年度绩效考核结果与薪酬兑现方案的议案》，同意公司高管人员 2024 年度绩效
考核结果与薪酬兑现方案。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以同意3票，反对 0票，弃权 0 票审议通过。
该议案中的 2024 年度董事长及监事会主席的薪酬方案尚需提交公司股东会审议。2024 年度公司董事长薪酬为 98.70 万元（含
税），监事会主席薪酬为 90.42 万元（含税）。
该议案关联董事孔国梁先生、陈玉辉先生、陈晔东先生回避表决。该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十届董事会第九次临时会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ee41bc10-14f8-4ff9-b95f-b6a0f65c63f4.PDF
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2025-09-23 11:46│深南电A（000037）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告
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一、基本情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 20日、2025 年 9月 10 日分别召开第十届董事会第四次会议
、第十届监事会第四次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，同意公
司变更经营宗旨及经营范围，同步修订《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）相应条款；同时根据《中
华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《章程》进行全面修订，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委
员会”章节，删除“监事”“监事会”相关内容。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更经营宗旨、经营范围、修订公
司〈章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036、2025-038）
及公司《章程》。
近日，公司已在深圳市市场监督管理局完成相关的工商变更登记及公司《章程》备案工作。
二、备查文件
1. 深圳市市场监督管理局《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ac956189-7641-487a-b490-273d203614e1.PDF
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2025-09-10 19:29│深南电A（000037）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见
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深南电A（000037）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5cb93a56-3bc8-4e6b-8dfa-15e1ae3483b9.PDF
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2025-09-10 19:29│深南电A（000037）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2025 年 9月 10 日（星期三）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 上午 9:15－9:25 时、9:30
－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15 时至
下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室
（三）股权登记日：2025 年 9月 4日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共221人，代表股份 233,705,548 股，占公司有表决权股份总数的 38.
7724%。
其中：内资股股东及股东授权代表 216 人，代表股份 140,320,827股，占公司有表决权股份总数的 23.2796%；外资股股东及股
东授权代表5人，代表股份 93,384,721 股，占公司有表决权股份总数的 15.4928%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股
东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 218 人，代表股份 2,809,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.4661%。
其中：内资股股东 214 人，代表股份 1,547,873 股，占公司有表决权股份总数的 0.2568%；外资股股东 4 人，代表股份 1,26
1,473 股，占公司有表决权股份总数的 0.2093%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）共 218 人，代表股份 2,809,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.4661%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,697,604 99.1408% 1,958,944 0.8382% 49,000 0.0210%
其中：A股股东 140,320,827 139,494,027 99.4108% 777,800 0.5543% 49,000 0.0349%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 801,402 28.5263% 1,958,944 69.7295% 49,000 1.7442%
(二)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,682,004 99.1341% 1,973,644 0.8445% 49,900 0.0214%
其中：A股股东 140,320,827 139,478,427 99.3997% 792,500 0.5648% 49,900 0.0356%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 785,802 27.9710% 1,973,644 70.2528% 49,900 1.7762%
(三)审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,689,604 99.1374% 1,966,044 0.8412% 49,900 0.0214%
其中：A股股东 140,320,827 139,486,027 99.4051% 784,900 0.5594% 49,900 0.0356%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 793,402 28.2415% 1,966,044 69.9823% 49,900 1.7762%
(四)审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,671,804 99.1298% 1,973,644 0.8445% 60,100 0.0257%
其中：A股股东 140,320,827 139,468,227 99.3924% 792,500 0.5648% 60,100 0.0428%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 775,602 27.6079% 1,973,644 70.2528% 60,100 2.1393%
(五)审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,692,904 99.1388% 1,962,344 0.8397% 50,300 0.0215%
其中：A股股东 140,320,827 139,489,327 99.4074% 781,200 0.5567% 50,300 0.0358%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 796,702 28.3590% 1,962,344 69.8506% 50,300 1.7905%
即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公司监事，公司《监事会议事规则》即行废止。公司原监事会主
席翟保军先生、职工代表监事钱文辉先生、卢引娣女士仍担任公司其他职务，非职工代表监事张铭先生、余海勇先生将不再担任公司
任何职务。截至本公告披露日，上述 5位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会全体监事在职
期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f948da9c-bd6a-4080-87a0-923e4af014db.PDF
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2025-09-10 19:29│深南电A（000037）：股东会网络投票实施细则
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（经 2025 年 9月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，保护投资者的合法权益，根据有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，制定本细则。
第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决
权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计
网络投票和现场投票数据。第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。公司股东会现场会
议应当在深圳证券交易所交易日召开。第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
第五条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服务协议。
第二章 网络投票的准备工作
第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说
明。
第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深圳证券交易所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料
、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风
险与损失。
公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股
份数量等内容。
公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。第三章 通过深圳证券交易所交易系统投票
第八条 公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第九条 深圳证券交易所交易系统对网络投票的股东会设置专门的投票代码及投票简称。公司投票代码：360037；投票简称：南
电投票。
第四章 通过互联网投票系统投票
第十条 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午 9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3∶00。
第十一条 股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务
密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
第十二条 根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持
有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；
（三）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
（四）合格境外机构投资者（QFII）；
（五）B股境外代理人；
（六）持有深股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公司”）；
（七）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或者名义持有人。
香港结算公司参加深股通上市公司股东会网络投票的相关事项，由深圳证券交易所另行规定。
第五章 股东会表决及计票规则
第十三条 股东应当通过其股东账户参加网络投票，A股股东应当通过 A股股东账户投票；B股股东应当通过 B股股东账户投票。
股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按 A股、B股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，可以使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为
该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次
有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册
资料以股权登记日为准。
第十四条 股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别
股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或者不符合本细则要求投票的提案，该股东所持表决权数按照弃权
计算。
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