公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-14 18:21 │深南电A（000037）：第十届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-03-14 18:20 │深南电A（000037）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-05 17:50 │深南电A（000037）：关于重新挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的进 │
│ │展公告 │
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│2025-01-17 16:22 │深南电A（000037）：关于公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-27 19:00 │深南电A（000037）：关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司土地收储相关事项的进展公告 │
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│2024-12-23 17:59 │深南电A（000037）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 17:59 │深南电A（000037）：深南电2024年第五次临时股东大会见证法律意见 │
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│2024-12-17 18:35 │深南电A（000037）：关于受让卓致基金持有的中圣科技5.6%股份并注销卓致基金的公告 │
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│2024-12-12 18:44 │深南电A（000037）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 18:44 │深南电A（000037）：2024年第四次临时股东大会见证法律意见 │
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2025-03-14 18:21│深南电A（000037）：第十届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2025 年 3 月 14 日上午 9:30 时以通讯表
决方式召开。会议通知及文件已于 2025 年 3 月 6 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《
深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提请审议公司 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划的议案》
同意公司制定的 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划。
该议案获同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.同意公司以不超过 6 亿元（含本数）的资金在 2025 年度（自本项议案通过董事会审议之日起 12 个月内）进行现金管理，
主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过 12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动
使用。
2．同意授权公司经营班子在额度范围内行使决策权、并授权董事长签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004
）。
该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议以同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第十届董事会第六次临时会议决议；
2.第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/ed80bb96-1d6f-4ee6-b734-c38d4d491258.PDF
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2025-03-14 18:20│深南电A（000037）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）以不超过 6 亿元（含本数）（人民币，下同）的资金在 2025 年度（自董事
会审议通过之日起 12 个月内）进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过
12 个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用。
一、进行现金管理情况概述
为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营所需流动资金及确保资金安全的前提下，
公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，存放资金总额度不超
过人民币6亿元（含本数），单笔最长期限不超过 12个月。
二、审议程序
2025年3月14日，公司召开第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议、第十届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公
司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过6亿元（含本数）的资金在2025年度（自董事会审议通过之日
起12个月内）进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过12个月，在额度和
授权期限内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，该事项
无需提交公司股东大会审议。
三、现金管理风险分析及风险控制措施
（一）现金管理风险
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，属于低风险、期限
短、流动性较好的现金管理产品。然而，金融市场受宏观经济环境、政策变化及市场波动等因素影响较大，可能导致产品收益率出现
波动，投资收益存在一定的不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司将建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金的有效利用且规范运行。在现金管理方面，将采取分散原则，合理配置
闲置资金，用于结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品。
2.在产品存续期内，公司财务部门将组织相关人员对存放的结构性存款及购入的低风险固定收益理财产品进行严格监控，持续跟
踪产品的最新动态。如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，有效控制存放风险，确保资金安全。
3.公司将建立相应台账，对存放的结构性存款、购入的低风险固定收益理财产品进行规范化管理。同时，优化完善会计科目设置
，完善财务核算体系，提升资金使用效率与财务管理的规范性。
四、进行现金管理对公司的影响
公司基于审慎的资金管理原则，在确保日常经营资金需求及主营业务稳健发展的前提下，合理使用暂时闲置的自有资金开展现金
管理业务，能够有效优化公司资金配置结构，提升资金使用效率，增加公司流动性管理收益，不会影响公司正常生产经营活动的资金
需求。
五、备查文件
1.第十届董事会第六次临时会议决议；
2.第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/72403170-32f2-4ba1-9887-4b7a455f9fa7.PDF
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2025-03-05 17:50│深南电A（000037）：关于重新挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的进展公
│告
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一、重新公开挂牌转让情况概述
鉴于深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”
）两套发电机组及其辅助设备在前期挂牌转让未成功，且相关资产评估报告已超过一年有效期，为保障深南电中山公司土地收储工作
的顺利完成，在深南电中山公司对挂牌转让资产范围进行调整并以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日重新进行评估后，公司于 202
4 年 12月 5 日、12 月 23日召开第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会第三次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会，审
议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的议案》，同意深南电中山公司将标的
资产以评估值 63,726,928.75 元（人民币，下同，不含税，由买家承担相应增值税）作为挂牌价，在深圳联合产权交易所（以下简
称“深圳联交所”）公开挂牌转让。同意在本次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下由公司董事
会按照相关规定要求处置上述资产，包括但不限于决定处置方式和处置价格。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2024-068、069、070、075）。
二、重新公开挂牌转让进展
2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 22 日，深南电中山公司以不含税资产评估值 63,726,928.75 元在深圳联交所公开挂牌
转让两套发电机组设备及相关资产，挂牌期满未成交。2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 26日延期挂牌期间，征集到福建恒景投
资有限公司（以下简称“恒景投资”）一个符合资格的意向受让方，根据深圳联交所出具的《组织签约通知书》，确定恒景投资为标
的资产受让方。2025 年 3 月 4 日，深南电中山公司与恒景投资签订了《实物资产交易合同》，转让价款为 63,726,928.75 元。
三、交易对方基本情况
企业名称：福建恒景投资有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91350124MADNDFK00K
法定代表人：吴文辉
注册地址：福建省闽清县梅城镇天行大街 3号财富中心 1-3号楼 SOHO办公 12 号
注册资本：5,400 万人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信
息咨询服务)；科技推广和应用服务；物联网技术服务；金属门窗工程施工；信息系统集成服务；机械设备销售；租赁服务(不含许可
类租赁服务)；电子产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；金属工具销售；五金产品零售；建筑装饰材料
销售；地板销售；高品质特种钢铁材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；机械设备研发；机械电气设备
销售；五金产品批发；自行车及零配件批发；会议及展览服务；光电子器件制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；耐火材料
销售；钢压延加工；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；有色金属合金销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)许可项目：建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)
主要财务数据：恒景投资于 2024 年 6月成立，截至 2024年 12 月 31日，恒景投资未经审计的资产总额为 592.31万元，净资
产为-16.51万元，营业收入为 536.76万元，净利润为-16.51 万元。
股权结构：截至本公告日，吴文辉先生及吴晓周先生分别持有恒景投资 50%股权。恒景投资实际控制人为吴文辉先生。恒景投资
与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易
,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经查询，恒景投资不是失信被执行人。
四、合同主要内容
（一）合同签署方
转让方（甲方）：深南电（中山）电力有限公司
受让方（乙方）：福建恒景投资有限公司
（二）转让标的及价款
转让标的：甲方所持有的发电机组设备及相关资产。
转让价格：根据公开挂牌结果，甲方将转让标的以 63,726,928.75 元（以下简称“转让价款”，不含增值税）转让给乙方。
增值税：乙方须承担本次转让增值税。因本次转让产生的其他税费按国家及地方相关法规由转让方与受让方各自承担。
保证金：指在合同签订前，乙方按照甲方和深圳联交所的要求，支付至转让方或深圳联交所指定账户的、作为乙方提出受让意向
的担保，并表明其资信状况及履约能力的 1,000万元交易保证金。
（三）支付方式及期限
1.支付方式：乙方按照分期付款方式支付转让价款。乙方选择分期付款，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利
率向甲方支付分期利息。
2.支付期限：乙方应在实物资产交易合同生效之日起 5个工作日向联交所指定账户支付不少于成交价款的 30%的首期款（保证金
可以用于冲抵首期款）。除首期款项外的剩余交易价款分三期向甲方指定账户支付：①乙方应于首期价款支付之日起一个月内向甲方
支付第二期剩余款及利息，第二期剩余款金额须不低于成交价款的 20%。②在第二期剩余款支付完毕之日起一个月内向甲方支付第三
期剩余款及利息，第三期剩余款金额须不低于成交价款的 20%。③剩余价款及利息须于燃机等主设备离场前向甲方付清（利随本清）
，所有设备须不晚于 2025 年 5 月 31日离场。
（四）合同的生效
合同自甲乙双方签署之日起生效。
五、对公司影响
本次挂牌转让的发电机组设备及相关资产的成交将有利于保障深南电中山公司土地收储工作的顺利完成，有利于公司盘活存量资
产，助力公司转型发展。公司将按照《企业会计准则》的相关规定，参考本次交易结果在 2024 年财务报告中进行相应会计处理。公
司将根据有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.组织签约通知书
2.实物资产交易合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/04068690-8fa2-426d-99b4-35d9b155ba6a.PDF
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2025-01-17 16:22│深南电A（000037）：关于公司通过高新技术企业认定的公告
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深南电A（000037）：关于公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/80e72131-48b9-45ef-819e-86a89d2c1656.PDF
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2024-12-27 19:00│深南电A（000037）：关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司土地收储相关事项的进展公告
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深南电A（000037）：关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司土地收储相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/aee0824c-64dd-44bf-a3cb-559561ffe75d.PDF
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2024-12-23 17:59│深南电A（000037）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024 年 12 月 23日（星期一）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15－9:25 时、9:30
－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 时
至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2024 年 12 月 18日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共155人，代表股份 233,571,342 股，占公司有表决权股份总数的 38.
7501%。
其中：内资股股东及股东授权代表 152 人，代表股份 141,305,995股，占公司有表决权股份总数的 23.4431%；外资股股东及股
东授权代表3 人，代表股份 92,265,347 股，占公司有表决权股份总数的 15.3071%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份230,896,302 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3人，代表股份 138,773,054股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东
授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 151 人，代表股份 2,675,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.4438%。
其中：内资股股东 149 人，代表股份 2,532,941股，占公司有表决权股份总数的 0.4202%；外资股股东 2 人，代表股份 142,0
99 股，占公司有表决权股份总数的 0.0236%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）共 152 人，代表股份 2,675,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4438%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机
组相关资产的议案》。
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,571,342 233,142,543 99.8164% 392,699 0.1681% 36,100 0.0155%
其中：A 股股东 141,305,995 141,004,295 99.7865% 265,600 0.1880% 36,100 0.0255%
B 股股东 92,265,347 92,138,248 99.8622% 127,099 0.1378% 0 0.0000%
中小股东 2,675,140 2,246,341 83.9710% 392,699 14.6796% 36,100 1.3495%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第五次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/668e3b53-8610-4d69-9003-3cbf68893090.PDF
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2024-12-23 17:59│深南电A（000037）：深南电2024年第五次临时股东大会见证法律意见
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深南电A（000037）：深南电2024年第五次临时股东大会见证法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9e831dd8-26f0-437d-aa86-bdc86890d21e.PDF
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2024-12-17 18:35│深南电A（000037）：关于受让卓致基金持有的中圣科技5.6%股份并注销卓致基金的公告
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一、情况概述
2020 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合
伙）的议案》，同意公司以自有资金 2.799亿元（人民币，下同）与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同设立珠海横琴卓致
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓致基金”）。2020 年 11 月，卓致基金完成基金的备案手续。公司实缴出资 1.41 亿元
，占比 99.96%，并将其纳入合并财务报表范围。
截至 2021 年 4 月，卓致基金累计取得中圣科技（江苏）集团股份有限公司（以下简称“中圣科技”）49,435,028股股份，占
中圣科技股份总数的 5.6%。为压缩管理层级、优化投资结构，公司于 2024 年 12 月 16 日与卓致基金签署《股份转让协议》，以
2024 年 9 月 30日其所持有全部中圣科技股份账面价值 14,000.00 万元作为交易价格，受让其持有的中圣科技股份。同日，为充实
全资子公司深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）资本，推动其落实发展战略，公司与新电力公司签署《股份划转协
议》，将上述股份划转至新电力公司。本次股份转让完成后，新电力公司将持有中圣科技 49,435,028股股份，占中圣科技股份总数
的 5.6%。鉴于卓致基金目前除持有中圣科技 5.6%股份外，并无其他投资，卓致基金拟在本次转让完成后进行清算、注销。
二、交易对方（拟注销基金）基本情况
企业名称：珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440400MA54ADMU5X
注册资本：14,147.8033万元人民币
主要办公地点：珠海市横琴新区汇通三路 108号办公 1821 房-A-14经营范围：一般项目:创业投资(限投资未上市企业)；以私募
基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
卓致基金由公司与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同设立，出资结构具体如下。
单位：万元
编号 合伙人 认缴出资占比 认缴出资额 实缴出资额 合伙人类型
1 广东中科科创创业投 0.04% 5.051070 5.051070 普通合伙人
资管理有限责任公司
2 深圳南山热电股份 99.96% 14,142.752209 14,142.752209 有限合伙人
有限公司
合 计 100% 14,147.803279 14,147.803279
最近一年及一期的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，卓致基金资产总额为 141,507,722.21 元，负债总额为 30.00
元，净资产为141,507,692.21 元，2023 年度，净利润为 7,933,530.93 元（经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，卓致基金资产
总额为 141,180,313.53 元，负债总额为 0.00 元 ，净资产为 141,180,313.53 元，2024年 1-9 月，净利润为-327,378.68元（以
上数据未经审计）。
三、对公司的影
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