公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 15:42 │深南电A（000037）：关于公司董事、常务副总经理辞职的公告 │
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│2025-06-03 15:45 │深南电A（000037）：关于重新挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的进 │
│ │展公告 │
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│2025-05-28 15:42 │深南电A（000037）：关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市2025年度土地整备计划》的公告 │
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│2025-05-22 19:29 │深南电A（000037）：2024年度股东大会见证法律意见 │
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│2025-05-22 19:29 │深南电A（000037）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:40 │深南电A（000037）：深南电拟收购控股权涉及的四川锐南电力建设工程有限公司股东全部权益价值评估 │
│ │项目资产评估报告 │
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│2025-05-16 19:36 │深南电A（000037）：第十届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:35 │深南电A（000037）：关于受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-05-16 19:35 │深南电A（000037）：第十届监事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-05-06 17:57 │深南电A（000037）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-06-12 15:42│深南电A（000037）：关于公司董事、常务副总经理辞职的公告
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深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月11日收到公司董事、常务副总经理巫国文先生提交的书面
辞职报告，巫国文先生因达到法定退休年龄辞去公司董事、常务副总经理职务，同时辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委
员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，巫国文先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。辞职后，巫国文先生将不在公司担任任何职务，但仍担任控股子公司深南能源（新加坡）有限公司及香港兴
德盛有限公司董事职务。
巫国文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根据相关法律法规及《公司
章程》要求，完成董事补选工作。截至本公告披露日，巫国文先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
，已按照公司相关规定完成了交接工作。
在此，公司谨向巫国文先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ca770137-4cd3-4010-8cee-6a0b91041474.PDF
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2025-06-03 15:45│深南电A（000037）：关于重新挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的进展公
│告
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一、重新公开挂牌转让情况概述
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5日、12月 23 日召开第十届董事会第五次临时会议、第十
届监事会第三次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限
公司发电机组相关资产的议案》，同意深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）将标的资产以评估值 63,726,
928.75元（人民币，下同，不含税，由买家承担相应增值税）作为挂牌价，在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）公开
挂牌转让。同意在本次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下由公司董事会按照相关规定要求处置
上述资产，包括但不限于决定处置方式和处置价格。
2025年 1 月 24日至 2025 年 2 月 26日延期挂牌期间，征集到福建恒景投资有限公司（以下简称“恒景投资”）一个符合资格
的意向受让方，根据深圳联交所出具的《组织签约通知书》，确定恒景投资为标的资产受让方。2025 年 3 月 4 日，深南电中山公
司与恒景投资签订了《实物资产交易合同》，转让价款为 63,726,928.75 元（不含税）。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2024-068、069、070、075，2025-002）。
二、重新公开挂牌转让进展
截至 2025 年 5 月 30 日，深南电中山公司已收到恒景投资支付的全部转让价款、分期付款利息以及增值税，合计金额为 72,2
53,308.58 元。其中：转让价款 63,726,928.75元（不含税），分期付款利息 241,879.09元，增值税 8,284,500.74 元。
三、对公司影响
深南电中山公司发电机组设备及相关资产的成功挂牌转让及转让价款的收回，将有利于公司优化资产结构并充实现金流，有利于
保障深南电中山公司土地收储工作的顺利完成，有利于公司盘活存量资产，助力公司转型发展。
四、备查文件
收款回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/47c6d561-11cf-4729-ad6a-99257e15c19e.PDF
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2025-05-28 15:42│深南电A（000037）：关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市2025年度土地整备计划》的公告
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近期，公司再次从深圳市规划和自然资源局官方网站上获悉《市规划和自然资源局关于印发<深圳市 2025 年度土地整备计划>的
通知》（以下简称“《土地整备计划》”）。根据《土地整备计划》及其附表的相关内容，深圳市 2025 年度土地整备计划中仍包括
公司下属的南山热电厂土地收储及相关内容，较近年披露的土地整备计划所述内容无实质性变化。公司将继续联系相关部门了解具体
情况并会同法律顾问深入研讨，持续关注并及时向相关政府部门反映我司意见和诉求，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。
后续该事项如有达到信息披露标准的进展或变化，公司将继续严格执行规范化的决策程序和工作程序，依法依规地履行信息披露义务
。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请参见公司在上述媒体披露
的公告。
相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/7ecc2ad7-c9fc-4ff5-a14c-7d2d7ccaca91.PDF
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2025-05-22 19:29│深南电A（000037）：2024年度股东大会见证法律意见
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深南电A（000037）：2024年度股东大会见证法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/5abc2286-239a-4dda-8c0d-c6286c982f80.PDF
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2025-05-22 19:29│深南电A（000037）：2024年度股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2025 年 5月 22 日（星期四）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25 时、9:30－
11:30时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15时至下午15:00
时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2025 年 5月 19 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共127人，代表股份 231,905,001 股，占公司有表决权股份总数的 38.
4737%。
其中：内资股股东及股东授权代表 124 人，代表股份 139,553,853股，占公司有表决权股份总数的 23.1524%；外资股股东及股
东授权代表3 人，代表股份 92,351,148 股，占公司有表决权股份总数的 15.3213%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2人，代表股份 138,772,954股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东
授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 124 人，代表股份 1,008,799 股，占公司有表决权股份总数的 0.1674%。
其中：内资股股东 122 人，代表股份 780,899 股，占公司有表决权股份总数的 0.1296%；外资股股东 2 人，代表股份 227,90
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0378%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）共 124 人，代表股份 1,008,799 股，占公司有表决权股份总数的 0.1674%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,372,801 99.7705% 386,200 0.1665% 146,000 0.0630%
其中：A 股股东 139,553,853 139,249,553 99.7819% 158,300 0.1134% 146,000 0.1046%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 476,599 47.2442% 386,200 38.2831% 146,000 14.4727%
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,358,501 99.7643% 389,600 0.1680% 156,900 0.0677%
其中：A 股股东 139,553,853 139,235,253 99.7717% 161,700 0.1159% 156,900 0.1124%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 462,299 45.8267% 389,600 38.6202% 156,900 15.5531%
（三）审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,372,801 99.7705% 386,200 0.1665% 146,000 0.0630%
其中：A 股股东 139,553,853 139,249,553 99.7819% 158,300 0.1134% 146,000 0.1046%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 476,599 47.2442% 386,200 38.2831% 146,000 14.4727%
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,337,001 99.7551% 408,900 0.1763% 159,100 0.0686%
其中：A 股股东 139,553,853 139,213,753 99.7563% 181,000 0.1297% 159,100 0.1140%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 440,799 43.6954% 408,900 40.5333% 159,100 15.7712%
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,355,301 99.7630% 405,000 0.1746% 144,700 0.0624%
其中：A 股股东 139,553,853 139,232,053 99.7694% 177,100 0.1269% 144,700 0.1037%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 459,099 45.5095% 405,000 40.1467% 144,700 14.3438%
（六）审议通过《关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,234,701 99.7110% 508,200 0.2191% 162,100 0.0699%
其中：A 股股东 139,553,853 139,111,453 99.6830% 280,300 0.2009% 162,100 0.1162%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 338,499 33.5547% 508,200 50.3767% 162,100 16.0686%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2024年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/2fa3c711-c395-467a-b36e-5748c5e65fe0.PDF
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2025-05-16 19:40│深南电A（000037）：深南电拟收购控股权涉及的四川锐南电力建设工程有限公司股东全部权益价值评估项目
│资产评估报告
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深南电A（000037）：深南电拟收购控股权涉及的四川锐南电力建设工程有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/c9a3617e-02ae-4866-9862-3b88380a03ff.PDF
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2025-05-16 19:36│深南电A（000037）：第十届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第八次临时会议
通知》，会议于2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工程有限公司的议案》
1.同意公司或控股子公司以 1,833.75 万元人民币的对价从深圳市科陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公
司 75%的股权（对应 5,625万元人民币的注册资本），并以承接及代为偿还深圳市科陆电子科技股份有限公司所欠四川锐南电力建设
工程有限公司 1,833.75万元人民币债务的方式支付股权受让价款；
2.同意授权公司或控股子公司董事长签署股权转让协议及办理其他相关事宜。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-021）。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议以同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司第十届董事会战
略与投资管理委员会第八次会议同步对该议案进行了审议，由于该议案非关联委员人数不足 3 人，根据《深圳南山热电股份有限公
司董事会战略与投资管理委员会实施细则》的相关规定，该议案直接提交公司第十届董事会第八次临时会议审议。
该议案关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、陈晔东先生回避表决。
该议案获同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<员工薪酬管理办法>的议案》
同意公司制定的《员工薪酬管理办法》。
该议案获同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第十届董事会第八次临时会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5776a3b3-ed0a-4e73-bbc0-ab7b6c3468d1.PDF
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2025-05-16 19:35│深南电A（000037）：关于受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权暨关联交易的公告
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深南电A（000037）：关于受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ffe44d8f-541f-4700-b52b-87ca11cce9c8.PDF
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2025-05-16 19:35│深南电A（000037）：第十届监事会第五次临时会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 8 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第五次临时会议
通知》，会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，
会议应出席监事 5人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工程有限公司的议案》。
1.同意公司或控股子公司以 1,833.75 万元人民币的对价从深圳市科陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公
司75%的股权（对应 5,625 万元人民币的注册资本），并以承接及代为偿还深圳市科陆电子科技股份有限公司所欠四川锐南电力建设
工程有限公司 1,833.75 万元人民币债务的方式支付股权受让价款；
2.同意授权公司或控股子公司董事长签署股权转让协议及办理其他相关事宜。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-021）。
该议案关联监事张铭先生、余海勇先生回避表决。
该议案获同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、 备查文件
第十届监事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/628c702b-d425-4b72-94f2-ffa76ed68232.PDF
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2025-05-06 17:57│深南电A（000037）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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深南电A（000037）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/95029cb4-df07-4906-9ebe-264b036f0650.PDF
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2025-04-30 00:00│深南电A（000037）：2025年一季度报告
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深南电A（000037）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ad3cdac4-bb5c-41f5-9727-3595aa4cbbc8.PDF
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2025-04-30 00:00│深南电A（000037）：2025年第一季度报告-英文
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深南电A（000037）：2025年第一季度报告-英文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c3b06c4d-b6a6-4d14-8653-3c8052ae3a9e.PDF
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2025-04-22 18:32│深南电A（000037）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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一、 审议程序
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 同意公司 2024 年度不计提盈余公积金，不进行利润分配，
不以公积金转增股本。同日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和
巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第十届监事会第三次会议决议公告》（公告
编号：2025-006）。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 21,908,828.57
元，母公司实现净利润 3,903,811.64 元。截至 2024 年 12 月 31日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润 185,255,604.81
元，母公
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