公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期:2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:00 │深南电A(000037):关于受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-07-07 19:03 │深南电A(000037):2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 19:03 │深南电A(000037):股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-03 18:25 │深南电A(000037):关于珠海横琴卓致投资合伙企业(有限合伙)完成注销的公告 │
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│2025-06-12 15:42 │深南电A(000037):关于公司董事、常务副总经理辞职的公告 │
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│2025-06-03 15:45 │深南电A(000037):关于重新挂牌转让控股子公司深南电(中山)电力有限公司发电机组相关资产的进 │
│ │展公告 │
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│2025-05-28 15:42 │深南电A(000037):关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市2025年度土地整备计划》的公告 │
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│2025-05-22 19:29 │深南电A(000037):2024年度股东大会见证法律意见 │
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│2025-05-22 19:29 │深南电A(000037):2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:40 │深南电A(000037):深南电拟收购控股权涉及的四川锐南电力建设工程有限公司股东全部权益价值评估 │
│ │项目资产评估报告 │
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2025-07-14 18:00│深南电A(000037):关于受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
为提高深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)电力工程建设能力,提升参与新能源市场的综合竞争力,公司于 2025
年 5 月 16日召开第十届董事会第八次临时会议及第十届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工程有限
公司的议案》,同意公司或控股子公司以 1,833.75 万元(人民币,下同)的对价从深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“
科陆电子”)受让四川锐南电力建设工程有限公司(以下简称“四川锐南”)75%的股权(对应 5,625 万元的注册资本),并以承接
及代为偿还科陆电子所欠四川锐南 1,833.75 万元债务的方式支付股权受让价款。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上
披露的相关公告(公告编号:2025-019、2025-020、2025-021)。
二、交易的进展
截至本公告日,公司已与科陆电子、樊鹏等相关方完成股权转让协议的签署。四川锐南已于近日完成上述股权转让相关事项的工
商变更登记手续并更名为“深南电能源科技(四川)有限公司”,该公司成为公司的控股子公司,并自 2025 年 7 月起纳入公司合
并财务报表范围。
三、对公司的影响
本次受让四川锐南 75%股权是公司推进战略转型、完善业务布局、强化核心能力的重要举措,有助于公司实现传统发电领域与新
能源领域工程能力全覆盖,有助于公司强化“投建运管维”全链条服务体系,有助于公司进一步提升综合能源服务能力。
四、备查文件
深南电能源科技(四川)有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/1575f295-7ee4-4857-82b9-60de2710d06a.PDF
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2025-07-07 19:03│深南电A(000037):2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2025 年 1月 1 日至 2025 年 6月 30 日。
2.预计的经营业绩:预计净利润为负值。
金额币种:人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损:2,100 万元—2,700 亏损:3,785.11 万元
股东的净利润 万元
扣除非经常性损 亏损:2,700 万元—3,300 亏损:4,476.01 万元
益后的净利润 万元
基本每股收益 亏损: 0.0348 元 /股— 亏损:0.0628 元/股
0.0448 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩较上年同期发生上述变化的主要原因为:
1.报告期内,公司聚焦综合能源服务商战略定位,积极拓展燃机及新能源工程服务、工商业储能、售电等业务,主营业务边际贡
献同比取得增长。
2.报告期内,一方面因公司上年度盘活存量资产成效显著,本年上半年货币资金净保有量较上年同期增加,同时公司加强资金流
动性管理,财务费用减少;另一方面公司收到参股企业股息分配,投资收益同比增加。
3.报告期内,公司通过强化全面预算管控及优化运营管理,实施精细化费用管控,严控非必要支出,期间费用同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果,具体财务数据将在 2025年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意
投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关信息请查阅公司在上述媒体
披露的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/8ae559f1-7805-490b-ae56-21e69e65a217.PDF
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2025-07-07 19:03│深南电A(000037):股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票(股票简称:深南电A,股票代码:000037)交易价格于2025年7月4日
、7月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易的异
常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形,公司依照规定开展了自查,并致函公司主要股东香港南海洋行(国际)有限公司、深圳广聚
实业有限公司、深圳市能源集团有限公司询证,现将有关情况说明如下:
(一)公司目前生产经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
(二)截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(三)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(四)公司目前无控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司三家主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
,或处于筹划阶段的重大事项;在公司股票交易异常波动期间,上述三家主要股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
(二)公司 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为:亏损 2,100万元—2,700 万元,具体数据详见公司于同日披露
的《2025 年半年度业绩预告》(公告编号:2025-027)。
(三)公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/87e2dc7c-9e48-4db2-8433-1edc5df1b5d6.PDF
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2025-07-03 18:25│深南电A(000037):关于珠海横琴卓致投资合伙企业(有限合伙)完成注销的公告
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一、情况概述
2020年10月22日,深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于投
资珠海横琴卓致投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司以自有资金 2.799 亿元(人民币,下同)与广东中科科创创业投资
管理有限责任公司共同设立珠海横琴卓致投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“卓致基金”)。2020年 11月,卓致基金完成基金
的备案手续。公司实缴出资 1.41 亿元,占比99.96%,并将其纳入合并财务报表范围。
为压缩管理层级、优化投资结构,公司于 2024 年 12 月 16 日与卓致基金签署《股份转让协议》,以 2024年 9 月 30 日其所
持有全部中圣科技(江苏)集团股份有限公司(以下简称“中圣科技”)股份账面价值14,000.00 万元作为交易价格,受让其持有的
中圣科技股份。同日,为充实全资子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称“新电力公司”)资本,推动其落实发展战略,公司与
新电力公司签署《股份划转协议》,将上述股份划转至新电力公司。本次股份转让完成后,新电力公司持有中圣科技49,435,028股股
份,占中圣科技股份总数的 5.6%。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2020-051、056,2023-055,2024-074)。
二、本次进展情况及对公司的影响
近日,公司收到横琴粤澳深度合作区商事服务局出具的《登记通知书》,确认卓致基金提交的注销登记申请已完成登记。至此,
卓致基金的注销登记手续已办理完毕。
本次注销完成后,卓致基金不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
登记通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/a213210b-ab96-4d76-b9bb-ac26da3a128d.PDF
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2025-06-12 15:42│深南电A(000037):关于公司董事、常务副总经理辞职的公告
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深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月11日收到公司董事、常务副总经理巫国文先生提交的书面
辞职报告,巫国文先生因达到法定退休年龄辞去公司董事、常务副总经理职务,同时辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委
员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定,巫国文先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。辞职后,巫国文先生将不在公司担任任何职务,但仍担任控股子公司深南能源(新加坡)有限公司及香港兴
德盛有限公司董事职务。
巫国文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根据相关法律法规及《公司
章程》要求,完成董事补选工作。截至本公告披露日,巫国文先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项
,已按照公司相关规定完成了交接工作。
在此,公司谨向巫国文先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ca770137-4cd3-4010-8cee-6a0b91041474.PDF
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2025-06-03 15:45│深南电A(000037):关于重新挂牌转让控股子公司深南电(中山)电力有限公司发电机组相关资产的进展公
│告
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一、重新公开挂牌转让情况概述
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 5日、12月 23 日召开第十届董事会第五次临时会议、第十
届监事会第三次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电(中山)电力有限
公司发电机组相关资产的议案》,同意深南电(中山)电力有限公司(以下简称“深南电中山公司”)将标的资产以评估值 63,726,
928.75元(人民币,下同,不含税,由买家承担相应增值税)作为挂牌价,在深圳联合产权交易所(以下简称“深圳联交所”)公开
挂牌转让。同意在本次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下由公司董事会按照相关规定要求处置
上述资产,包括但不限于决定处置方式和处置价格。
2025年 1 月 24日至 2025 年 2 月 26日延期挂牌期间,征集到福建恒景投资有限公司(以下简称“恒景投资”)一个符合资格
的意向受让方,根据深圳联交所出具的《组织签约通知书》,确定恒景投资为标的资产受让方。2025 年 3 月 4 日,深南电中山公
司与恒景投资签订了《实物资产交易合同》,转让价款为 63,726,928.75 元(不含税)。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2024-068、069、070、075,2025-002)。
二、重新公开挂牌转让进展
截至 2025 年 5 月 30 日,深南电中山公司已收到恒景投资支付的全部转让价款、分期付款利息以及增值税,合计金额为 72,2
53,308.58 元。其中:转让价款 63,726,928.75元(不含税),分期付款利息 241,879.09元,增值税 8,284,500.74 元。
三、对公司影响
深南电中山公司发电机组设备及相关资产的成功挂牌转让及转让价款的收回,将有利于公司优化资产结构并充实现金流,有利于
保障深南电中山公司土地收储工作的顺利完成,有利于公司盘活存量资产,助力公司转型发展。
四、备查文件
收款回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/47c6d561-11cf-4729-ad6a-99257e15c19e.PDF
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2025-05-28 15:42│深南电A(000037):关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市2025年度土地整备计划》的公告
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近期,公司再次从深圳市规划和自然资源局官方网站上获悉《市规划和自然资源局关于印发<深圳市 2025 年度土地整备计划>的
通知》(以下简称“《土地整备计划》”)。根据《土地整备计划》及其附表的相关内容,深圳市 2025 年度土地整备计划中仍包括
公司下属的南山热电厂土地收储及相关内容,较近年披露的土地整备计划所述内容无实质性变化。公司将继续联系相关部门了解具体
情况并会同法律顾问深入研讨,持续关注并及时向相关政府部门反映我司意见和诉求,尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。
后续该事项如有达到信息披露标准的进展或变化,公司将继续严格执行规范化的决策程序和工作程序,依法依规地履行信息披露义务
。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),相关信息请参见公司在上述媒体披露
的公告。
相关事宜尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/7ecc2ad7-c9fc-4ff5-a14c-7d2d7ccaca91.PDF
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2025-05-22 19:29│深南电A(000037):2024年度股东大会见证法律意见
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深南电A(000037):2024年度股东大会见证法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/5abc2286-239a-4dda-8c0d-c6286c982f80.PDF
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2025-05-22 19:29│深南电A(000037):2024年度股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
1.现场会议时间:2025 年 5月 22 日(星期四)下午 14:30 时
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 时、9:30-
11:30时、下午 13:00-15:00 时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月22日上午9:15时至下午15:00
时期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
(三)股权登记日:2025 年 5月 19 日
(四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:孔国梁董事长
(七)会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
(八)出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共127人,代表股份 231,905,001 股,占公司有表决权股份总数的 38.
4737%。
其中:内资股股东及股东授权代表 124 人,代表股份 139,553,853股,占公司有表决权股份总数的 23.1524%;外资股股东及股
东授权代表3 人,代表股份 92,351,148 股,占公司有表决权股份总数的 15.3213%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份230,896,202 股,占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中:内资股股东及股东授权代表 2人,代表股份 138,772,954股,占公司有表决权股份总数的 23.0228%;外资股股东及股东
授权代表 1人,代表股份 92,123,248 股,占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 124 人,代表股份 1,008,799 股,占公司有表决权股份总数的 0.1674%。
其中:内资股股东 122 人,代表股份 780,899 股,占公司有表决权股份总数的 0.1296%;外资股股东 2 人,代表股份 227,90
0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0378%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东)共 124 人,代表股份 1,008,799 股,占公司有表决权股份总数的 0.1674%。
(九)公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果:通过。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,372,801 99.7705% 386,200 0.1665% 146,000 0.0630%
其中:A 股股东 139,553,853 139,249,553 99.7819% 158,300 0.1134% 146,000 0.1046%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 476,599 47.2442% 386,200 38.2831% 146,000 14.4727%
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果:通过。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,358,501 99.7643% 389,600 0.1680% 156,900 0.0677%
其中:A 股股东 139,553,853 139,235,253 99.7717% 161,700 0.1159% 156,900 0.1124%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 462,299 45.8267% 389,600 38.6202% 156,900 15.5531%
(三)审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要
表决结果:通过。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,372,801 99.7705% 386,200 0.1665% 146,000 0.0630%
其中:A 股股东 139,553,853 139,249,553 99.7819% 158,300 0.1134% 146,000 0.1046%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 476,599 47.2442% 386,200 38.2831% 146,000 14.4727%
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果:通过。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,337,001 99.7551% 408,900 0.1763% 159,100 0.0686%
其中:A 股股东 139,553,853 139,213,753 99.7563% 181,000 0.1297% 159,100 0.1140%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 440,799 43.6954% 408,900 40.5333% 159,100 15.7712%
(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果:通过。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,355,301 99.7630% 405,000 0.1746% 144,700 0.0624%
其中:A 股股东 139,553,853 139,232,053 99.7694% 177,100 0.1269% 144,700 0.1037%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 459,099 45.5095% 405,000 40.1467% 144,700 14.3438%
(六)审议通过《关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:通过。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,234,701 99.7110% 508,200 0.2191% 162,100 0.0699%
其中:A 股股东 139,553,853 139,111,453 99.6830% 280,300 0.2009% 162,100 0.1162%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 338,499 33.5547% 508,200 50.3767% 162,100 16.0686%
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:陈建惠、戴怡人
(三)结论意
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