公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:59 │深南电A（000037）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 17:59 │深南电A（000037）：深南电2024年第五次临时股东大会见证法律意见 │
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│2024-12-17 18:35 │深南电A（000037）：关于受让卓致基金持有的中圣科技5.6%股份并注销卓致基金的公告 │
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│2024-12-12 18:44 │深南电A（000037）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 18:44 │深南电A（000037）：2024年第四次临时股东大会见证法律意见 │
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│2024-12-12 18:39 │深南电A（000037）：选聘会计师事务所管理制度 │
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│2024-12-06 19:16 │深南电A（000037）：第十届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:15 │深南电A（000037）：深南电（中山）电力有限公司拟处置发电机组设备及相关资产项目资产评估报告 │
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│2024-12-06 19:15 │深南电A（000037）：第十届监事会第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:15 │深南电A（000037）：关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司资产报废的公告 │
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2024-12-23 17:59│深南电A（000037）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024 年 12 月 23日（星期一）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15－9:25 时、9:30
－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 时
至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2024 年 12 月 18日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共155人，代表股份 233,571,342 股，占公司有表决权股份总数的 38.
7501%。
其中：内资股股东及股东授权代表 152 人，代表股份 141,305,995股，占公司有表决权股份总数的 23.4431%；外资股股东及股
东授权代表3 人，代表股份 92,265,347 股，占公司有表决权股份总数的 15.3071%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份230,896,302 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3人，代表股份 138,773,054股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东
授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 151 人，代表股份 2,675,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.4438%。
其中：内资股股东 149 人，代表股份 2,532,941股，占公司有表决权股份总数的 0.4202%；外资股股东 2 人，代表股份 142,0
99 股，占公司有表决权股份总数的 0.0236%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）共 152 人，代表股份 2,675,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4438%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机
组相关资产的议案》。
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,571,342 233,142,543 99.8164% 392,699 0.1681% 36,100 0.0155%
其中：A 股股东 141,305,995 141,004,295 99.7865% 265,600 0.1880% 36,100 0.0255%
B 股股东 92,265,347 92,138,248 99.8622% 127,099 0.1378% 0 0.0000%
中小股东 2,675,140 2,246,341 83.9710% 392,699 14.6796% 36,100 1.3495%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第五次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/668e3b53-8610-4d69-9003-3cbf68893090.PDF
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2024-12-23 17:59│深南电A（000037）：深南电2024年第五次临时股东大会见证法律意见
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深南电A（000037）：深南电2024年第五次临时股东大会见证法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9e831dd8-26f0-437d-aa86-bdc86890d21e.PDF
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2024-12-17 18:35│深南电A（000037）：关于受让卓致基金持有的中圣科技5.6%股份并注销卓致基金的公告
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一、情况概述
2020 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合
伙）的议案》，同意公司以自有资金 2.799亿元（人民币，下同）与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同设立珠海横琴卓致
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓致基金”）。2020 年 11 月，卓致基金完成基金的备案手续。公司实缴出资 1.41 亿元
，占比 99.96%，并将其纳入合并财务报表范围。
截至 2021 年 4 月，卓致基金累计取得中圣科技（江苏）集团股份有限公司（以下简称“中圣科技”）49,435,028股股份，占
中圣科技股份总数的 5.6%。为压缩管理层级、优化投资结构，公司于 2024 年 12 月 16 日与卓致基金签署《股份转让协议》，以
2024 年 9 月 30日其所持有全部中圣科技股份账面价值 14,000.00 万元作为交易价格，受让其持有的中圣科技股份。同日，为充实
全资子公司深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）资本，推动其落实发展战略，公司与新电力公司签署《股份划转协
议》，将上述股份划转至新电力公司。本次股份转让完成后，新电力公司将持有中圣科技 49,435,028股股份，占中圣科技股份总数
的 5.6%。鉴于卓致基金目前除持有中圣科技 5.6%股份外，并无其他投资，卓致基金拟在本次转让完成后进行清算、注销。
二、交易对方（拟注销基金）基本情况
企业名称：珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440400MA54ADMU5X
注册资本：14,147.8033万元人民币
主要办公地点：珠海市横琴新区汇通三路 108号办公 1821 房-A-14经营范围：一般项目:创业投资(限投资未上市企业)；以私募
基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
卓致基金由公司与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同设立，出资结构具体如下。
单位：万元
编号 合伙人 认缴出资占比 认缴出资额 实缴出资额 合伙人类型
1 广东中科科创创业投 0.04% 5.051070 5.051070 普通合伙人
资管理有限责任公司
2 深圳南山热电股份 99.96% 14,142.752209 14,142.752209 有限合伙人
有限公司
合 计 100% 14,147.803279 14,147.803279
最近一年及一期的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，卓致基金资产总额为 141,507,722.21 元，负债总额为 30.00
元，净资产为141,507,692.21 元，2023 年度，净利润为 7,933,530.93 元（经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，卓致基金资产
总额为 141,180,313.53 元，负债总额为 0.00 元 ，净资产为 141,180,313.53 元，2024年 1-9 月，净利润为-327,378.68元（以
上数据未经审计）。
三、对公司的影响
本次受让卓致基金持有的中圣科技 5.6%股份并划转至全资子公司新电力公司，均为公司与纳入公司合并财务报表范围内子公司
（企业）之间的内部交易事项，不会对公司正常经营及整体财务状况产生重大影响，有利于公司优化对外投资结构，提高决策效率。
本次转让完成后，卓致基金将进行清算、注销。清算、注销卓致基金不会对公司的整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。卓致基金注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化。
公司将持续跟进后续进展情况，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1.股份转让协议；
2.股份划转协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a901cce8-44cc-427e-bac9-da503bfec1fb.PDF
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2024-12-12 18:44│深南电A（000037）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024 年 12 月 12日（星期四）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15－9:25 时、9:30
－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15 时
至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2024 年 12 月 6 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共214人，代表股份 232,816,101 股，占公司有表决权股份总数的 38.
6248%。
其中：内资股股东及股东授权代表 207 人，代表股份 139,985,554股，占公司有表决权股份总数的 23.2240%；外资股股东及股
东授权代表7 人，代表股份 92,830,547 股，占公司有表决权股份总数的 15.4008%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份230,896,602 股，占公司有表决权股份总数的 38.3064%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3人，代表股份 138,773,254股，占公司有表决权股份总数的 23.0229%；外资股股东及股东
授权代表 2人，代表股份 92,123,348 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 209 人，代表股份 1,919,499 股，占公司有表决权股份总数的 0.3185%。
其中：内资股股东 204 人，代表股份 1,212,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2011%；外资股股东 5 人，代表股份 707,1
99 股，占公司有表决权股份总数的 0.1173%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）共 211 人，代表股份 1,919,899 股，占公司有表决权股份总数的 0.3185%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,816,101 231,959,502 99.6321% 811,899 0.3487% 44,700 0.0192%
其中：A 股股东 139,985,554 139,829,454 99.8885% 111,400 0.0796% 44,700 0.0319%
B 股股东 92,830,547 92,130,048 99.2454% 700,499 0.7546% 0 0.0000%
中小股东 1,919,899 1,063,300 55.3831% 811,899 42.2886% 44,700 2.3282%
(二)审议通过《关于聘请 2024年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,816,101 231,929,102 99.6190% 845,799 0.3633% 41,200 0.0177%
其中：A 股股东 139,985,554 139,799,054 99.8668% 145,300 0.1038% 41,200 0.0294%
B 股股东 92,830,547 92,130,048 99.2454% 700,499 0.7546% 0 0.0000%
中小股东 1,919,899 1,032,900 53.7997% 845,799 44.0543% 41,200 2.1459%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第四次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/03e2109e-5127-4aa6-a7b6-8e57b8899fee.PDF
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2024-12-12 18:44│深南电A（000037）：2024年第四次临时股东大会见证法律意见
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深南电A（000037）：2024年第四次临时股东大会见证法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f4c078dd-dfaf-496e-8da7-039ca6ad9784.PDF
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2024-12-12 18:39│深南电A（000037）：选聘会计师事务所管理制度
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深南电A（000037）：选聘会计师事务所管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3e7b5c66-33d9-4e6d-905f-d297eac186aa.PDF
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2024-12-06 19:16│深南电A（000037）：第十届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议于 2024 年 12 月 5 日上午 9:30 时以通讯表
决方式召开。会议通知及文件已于 2024 年 11 月 28 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会
议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的议案》
1.同意深南电（中山）电力有限公司将标的资产以评估值63,726,928.75元（不含税，由买家承担相应增值税）作为挂牌价，在
深圳联交所公开挂牌转让。
2.同意提请公司股东大会授权董事会，在本次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下由公司董
事会按照相关规定要求处置上述资产，包括但不限于决定处置方式和处置价格。
3.同意将该议案提请公司 2024年第五次临时股东大会审议。公司董事会认为：深圳中联资产评估有限公司对深南电（中山）电
力有限公司拟挂牌转让资产所采用的评估方法、评估程序等符合评估规则和实际情况，其评估结果合理。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于重新挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电
机组相关资产的公告》（公告编号：2024-070）。
该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第五次会议以同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
该议案获同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司资产报废的议案》
同意深南电（中山）电力有限公司对议案中列示的 144项资产进行报废处理。
公司董事会认为：公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司对144 项资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定
及公司《固定资产管理规定》，上述资产报废处置的依据和理由充分、合理。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司资产报废的公告》（公
告编号：2024-071）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票审议通过。
该议案获同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。
该议案获同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第十届董事会第五次临时会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.第十届董事会战略与投资管理委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/fe6eb44b-e853-4eea-93f1-166b96710d7d.PDF
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2024-12-06 19:15│深南电A（000037）：深南电（中山）电力有限公司拟处置发电机组设备及相关资产项目资产评估报告
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深南电A（000037）：深南电（中山）电力有限公司拟处置发电机组设备及相关资产项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/041501d1-2aec-4a57-9c58-6649a971d5c1.PDF
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2024-12-06 19:15│深南电A（000037）：第十届监事会第三次临时会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 28日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第三次临时会议
通知》，会议于 2024 年 12 月 5 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与
表决监事 5 人，实际参与表决监事 5人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南
山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于重新挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资产的议案》
同意深南电（中山）电力有限公司将标的资产以评估值63,726,928.75 元（不含税，由买家承担相应增值税）作为挂牌价，在深
圳联交所公开挂牌转让。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于重新挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电
机组相关资产的公告》（公告编号：2024-070）。
该议案尚需提
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