公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:16 │深南电A（000037）：第十届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2026-05-13 19:13 │深南电A（000037）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:13 │深南电A（000037）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-06 15:45 │深南电A（000037）：关于2026年度为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 15:56 │深南电A（000037）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │深南电A（000037）：第十届董事会第十六次临时会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:22 │深南电A（000037）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-14 19:09 │深南电A（000037）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 19:09 │深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（杜伟-已离职） │
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│2026-04-14 19:09 │深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（黄西勤） │
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2026-05-13 19:16│深南电A（000037）：第十届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次临时会议于2026年5月13日下午16:00时在深圳市南山区
华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8
人（其中胡明副董事长因工作原因未能亲自出席，委托林涌铮董事出席并行使表决权）。公司高级管理人员列席了会议。出席会议
的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》，同意根据董事会成员变动情况及孔国梁董事长的提
名，对公司第十届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如下：
（一）战略与投资管理委员会（4 人）
召集人：孔国梁董事长
委 员：胡明、高曦、林涌铮
（二）审计委员会（3人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：高曦、宁杰（独立董事）
（三）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：高曦、陈永翀（独立董事）
上述董事会专门委员会成员高曦先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
第十届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b6f7fa8f-97cb-4ade-972e-2528449e0d9b.PDF
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2026-05-13 19:13│深南电A（000037）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 5月 13 日（星期三）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 13 日上午 9:15－9:25 时、9:30－1
1:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15时至下午15:00
时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2026 年 5月 8日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共321人，代表股份 232,392,952 股，占公司有表决权股份总数的 38.
5546%。
其中：内资股股东及股东授权代表 318 人，代表股份 140,242,604股，占公司有表决权股份总数的 23.2666%；外资股股东及股
东授权代表3人，代表股份 92,150,348 股，占公司有表决权股份总数的 15.2880%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股
东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 318 人，代表股份 1,496,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。
其中：内资股股东 316 人，代表股份 1,469,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.2438%；外资股股东 2 人，代表股份 27,1
00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 318 人，代表股份 1,496,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。
（九）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,392,952 232,268,252 99.9463% 57,800 0.0249% 66,900 0.0288%
其中：A 股股东 140,242,604 140,117,904 99.9111% 57,800 0.0412% 66,900 0.0477%
B 股股东 92,150,348 92,150,348 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 1,496,750 1,372,050 91.6686% 57,800 3.8617% 66,900 4.4697%
(二)审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,392,952 232,264,352 99.9447% 65,700 0.0283% 62,900 0.0271%
其中：A 股股东 140,242,604 140,114,004 99.9083% 65,700 0.0468% 62,900 0.0449%
B 股股东 92,150,348 92,150,348 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 1,496,750 1,368,150 91.4081% 65,700 4.3895% 62,900 4.2024%
(三)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,392,952 232,253,952 99.9402% 74,600 0.0321% 64,400 0.0277%
其中：A 股股东 140,242,604 140,103,604 99.9009% 74,600 0.0532% 64,400 0.0459%
B 股股东 92,150,348 92,150,348 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 1,496,750 1,357,750 90.7132% 74,600 4.9841% 64,400 4.3027%
(四)审议通过《关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,392,952 232,258,552 99.9422% 62,500 0.0269% 71,900 0.0309%
其中：A 股股东 140,242,604 140,108,204 99.9042% 62,500 0.0446% 71,900 0.0513%
B 股股东 92,150,348 92,150,348 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 1,496,750 1,362,350 91.0205% 62,500 4.1757% 71,900 4.8037%
根据本次股东会的选举结果，高曦先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会
任期届满之日止。公司不设由职工代表担任的董事，公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
黄庆先生不再担任公司董事职务及相关专门委员会职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。黄庆先生未持有公司股票，亦不存
在应当履行但未履行的承诺事项。黄庆先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司治理水平的持续提升和健康发展做出了积极的贡
献。公司董事会谨向黄庆先生致以衷心的感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南
山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a10091ac-53fd-4ce0-bfa3-d8fe0af51119.PDF
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2026-05-13 19:13│深南电A（000037）：2025年度股东会的法律意见
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深南电A（000037）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d31f277a-573d-4f6c-82a7-d2e4f56650e2.PDF
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2026-05-06 15:45│深南电A（000037）：关于2026年度为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月13 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 202
6 年度申请融资综合授信及提供担保的议案》，同意公司 2026 年度（自本项议案获得 2025 年度董事会审议通过日至 2026 年度董
事会召开日止）为控股子公司深圳新电力实业有限公司、深圳深南电环保有限公司、深圳深南电燃机工程技术有限公司、深南电能源
科技（四川）有限公司提供合计不超过 3.25 亿元人民币或其他等值外币的最高担保额度（含融资担保及非融资性担保），额度可在
董事会审议通过的有效期内循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2026
年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-025）。
二、担保进展情况
为满足子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨国公省 2×450MW 燃机联合循环电站运维服务项目履约需求，公司于近日
与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《担保合作协议》，并根据该协议为BRANCH OF SHENZHEN SHENNAN POWER GAS TURBINE ENG
INEERINGTECHNIQUE CO., LTD（深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司）提供非融资性担保及开立境外分离式履约保函，履
约合同标的为深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司与 Botum Sakor EnergyCompany Limited 签 署 的 《 ONSHORE OPERA
TION AND MAINTENANCEAGREEMENT》（在岸运行与维护协议）。
截至本公告披露日，公司已为深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司开立上述履约保函，开立银行为招商银行股份有限
公司深圳分行，保函最高金额为 5,155,924.2 美元，保函到期日为 2035 年 2 月28 日（实际到期日根据保函约定条款最终确定）
。
本次担保事项在公司年度担保预计额度范围内，无需再次提交董事会审议。
三、被担保人基本情况
（一）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004 年 2月 24 日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房
法定代表人：彭勃
注册资本：15,000 万人民币
股本结构：公司持股 100%。
经营范围：燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）的建设工程技术咨询服务，燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修
；工程管理服务，工程技术服务，发电技术服务，太阳能发电技术服务，储能技术服务，电气设备修理，通用设备修理等。
深圳深南电燃机工程技术有限公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 12,041.56 11,349.52
净资产 6,879.13 6,768.01
总负债 5,162.42 4,581.51
其中：流动负债 5,162.42 4,581.51
银行贷款总额 3,002.29 3,002.29
营业收入 4,166.15 1,054.47
利润总额 -1,554.48 -111.12
净利润 -1,557.45 -111.12
（二）深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司成立日期：2026 年 3月 4 日
注 册 地 址 ： Royal Group Central,Floor 11th,Phsar ThmeiTiyMuoy,Doun Penh,Phnom Penh,Cambodia.
负责人：曹治国
经 营 范 围 ： Electrical,plumbing and other constructioninstallation activities.
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3.25 亿元人民币，占本公司最近一期经审计归母净资产的 19.3
7%；实际担保余额为 5,155,924.2 美元（折合人民币约 3,538.41 万元，美元汇率按中国人民银行官网 4 月 30 日中间价 6.8628
计算）。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/344082d9-e05b-41b5-a232-65e2922329f0.PDF
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2026-04-28 15:56│深南电A（000037）：2026年一季度报告
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深南电A（000037）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b421f26-7887-4e37-a939-a667ca5c122a.PDF
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2026-04-28 15:56│深南电A（000037）：第十届董事会第十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次临时会议于 2026 年 4 月 27 日上午 9:30 时以通讯
表决的方式召开，会议通知及文件已于 2026 年 4 月 20 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决
。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《2026 年第一季度报告》，同意公司在指定的信息披露报刊及网站上披露《2026 年第一季度报告》。详见同日
在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。该议案已经公司第十届董事会审计委员
会第十八次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十届董事会第十六次临时会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8b7ec04-a9a1-425f-a7cc-f060232c3355.PDF
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2026-04-22 16:22│深南电A（000037）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月15 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》全文及
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026 年 5 月 8日（星期五）15:00-16:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长孔国梁先生，独立董事宁杰先生，财务总监张小银先生，董事会秘书邹奕先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xjLK4M9Kta 或使用微信扫描下方小程序码
参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/597bed1b-32a2-413d-8c83-b4295d13b187.PDF
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2026-04-14 19:09│深南电A（000037）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5
月 13 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种，同一表决权
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日
B 股股东应在 2026 年 4 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 8 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2026 年 4 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B股股东账户分别投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有
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