公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│深南电A（000037）：关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司土地收储的进展公告
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一、本次土地收储事项概述
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 7日召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第
十次临时会议，于 2023 年 11 月 24日召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储
的议案》，同意由中山翠亨新区管理委员会（以下简称“翠亨新区管委会”）对深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中
山公司”）位于中山市翠亨新区南朗街道横门工业区的三宗国有土地使用权进行有偿收储。2023 年 12 月 12 日，深南电中山公司
与翠亨新区管委会正式签署了《国有土地使用权收回协议》及《搬迁补偿协议》，土地收储补偿价款最终为 584,453,529 元。2023
年12 月 18 日，深南电中山公司收到第一期补偿价款中的第一笔款104,000,000 元，占收储补偿价款总额的 17.79%。具体内容详见
公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-046、2023-047、2023-048、2023-051、2023-052、2023-053
）。
二、本次土地收储事项的进展情况
2024年 4 月 10日，深南电中山公司收到第一期补偿价款中的第二笔款 71,336,059 元，截至目前为止，累计已收到补偿款 175
,336,059 元,占收储补偿价款总额的 30.00%。
三、对公司的影响
公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述土地收储补偿款进行相应的会计处理，最终会计处理情况以公司年度审
计机构的审计结果为准。公司将持续跟进土地收储后续进展，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
银行收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/3ca61893-3b50-437c-b010-75c88fa97481.PDF
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2024-04-12 00:00│深南电A（000037）：关于2023年度各项资产计提、转回及转销减值准备的公告
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一、2023 年度计提、转回及转销资产减值准备情况概述
为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司根
据国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规
定，基于谨慎性原则，对公司及控股子公司各项资产进行了资产减值测试与评估，对2023 年公司合并报表层面计提各项资产减值准
备 19.94 万元（人民币，下同），转回其他应收款、应收账款以前年度计提坏账准备 132.02万元，转销存货跌价准备 4.63万元。
具体情况如下：
报表项目 金额 影响归属于母公司
（万元） 股东净利润（万元）
计提 存货跌价准备 19.11 -19.11
减值 其他应收款坏账准备 0.83 -0.83
小计 19.94 -19.94
减值 其他应收款坏账准备 123.52 123.52
准备 应收账款坏账准备 8.5 8.5
转回 小计 132.02 132.02
减值 存货跌价准备 4.63 --
准备 小计 4.63 --
转销
上述事项已经公司第九届董事会第七次会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0 票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，本次计提、转回及转销资产减值准备事项无需
提交股东大会审议。
二、本次计提、转回及转销资产减值准备的依据
（一）计提存货跌价准备 19.11 万元
受环保政策等因素影响，公司全资子公司深圳深南电环保有限公司污泥干化业务停滞，部分库存专用备品备件废旧、闲置或超过
存储时间，已无法继续使用。根据存货清查盘点梳理情况，遵循谨慎性原则，2023 年对发生减值迹象的存货计提存货跌价准备 19.1
1 万元。
（二）计提其他应收款坏账准备 0.83 万元
鉴于公司部分往来款项的账龄久远，已无法与债务人取得联系并且无第三方追偿人，故计提其他应收款坏账准备 0.83 万元。
（三）转回其他应收款坏账准备 123.52 万元
本次转回其他应收款坏账准备，主要原因是以前年度对合并报表范围内全资子公司香港兴德盛有限公司的其他应收往来款计提了
坏账准备 1.24 万元，对深圳市侨城加油站、深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司的其他应收押金款计提了坏账准备 122.28 万
元。公司与深圳市侨城加油站、深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司一直维持正常的业务往来，最新预计押金可退回，故对以前
年度计提的上述坏账准备予以转回。
（四）转回应收账款坏账准备 8.5 万元
2023年 12 月，公司全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司收回以前年度应收安哥拉管理项目与调试项目的款项，故对应
收调试项目以前年度计提的坏账准备予以转回 8.5万元。
（五）转销各项资产减值准备 4.63 万元
2023年，由于部分闲置库存备品备件转让、原材料已领用消耗，故对以前年度计提的存货跌价准备 4.63 万元进行转销。
三、本次计提、转回及转销资产减值准备对公司的影响
公司及控股子公司 2023年度计提各项资产减值准备 19.94万元，减少归属于母公司股东净利润 19.94万元；转回其他应收款、
应收账款以前年度计提坏账准备 132.02 万元，增加归属于母公司股东的净利润 132.02万元。
四、审计委员会关于计提、转回及转销资产减值准备合理性的说明
2024 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度各项资产计提及转回减值
准备的议案》。与会委员经审议，一致认为 2023 年度公司及控股子公司对各项资产计提、转回减值准备及转销，符合《企业会计准
则》等相关规定以及公司《财务管理制度》。公司及控股子公司对各项资产计提、转回减值准备及转销后，能更加公允地反映公司截
至 2023 年 12 月31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
五、董事会关于计提、转回及转销资产减值准备合理性的说明
2024年 4 月 10日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度各项资产计提及转回减值准备的议案》。
公司董事会认为：2023 年度公司及控股子公司对各项资产计提、转回减值准备及转销，符合《企业会计准则》等相关规定以及公司
《财务管理制度》，计提、转回减值准备及转销的依据和理由充分、合理。
六、监事会关于计提、转回及转销资产减值准备的意见
2024年 4 月 10日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度各项资产计提及转回减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司及控股子公司根据《企业会计准则》及公司《财务管理制度》等有关规定，对 2023 年度各项资产计提、转回
减值准备及转销的理由和依据充分，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，董事
会对该事项的表决程序合法有效。
七、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议；
2.第九届监事会第七次会议决议；
3.第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/fa90cc80-4e77-4491-bbc2-cd153e6375c0.PDF
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2024-04-12 00:00│深南电A（000037）：2023年度监事会工作报告
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深南电A（000037）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/40a18f46-f3ad-4861-8973-a0ccd0c4f659.PDF
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2024-04-12 00:00│深南电A（000037）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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深南电A（000037）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/e933dae8-b277-4d4c-8bdc-51cefbf9a02c.PDF
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2024-04-12 00:00│深南电A（000037）：内部控制自我评价报告
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深南电A（000037）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/4df85637-f83a-486d-a0fb-dc9e6b0a3c26.PDF
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2024-04-12 00:00│深南电A（000037）：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）
等规定和要求，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月31日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
首席合伙人：李金才先生
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）拥有证券、期货相关业务许可证。截至2023年末合伙人47人
，注册会计师264人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。2022年度经审计的收入总额33,448.40万元，审计业
务收入27,222.31万元，证券业务收入13,939.46万元。2022年度上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额3,440.00万元，主要
行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公司
同行业上市公司审计客户家数为1家。
（二）聘任程序
公司第九届董事会审计委员会第八次会议、第九届董事会第六次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2023年
度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、审计委员会对年审会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》《审计委员会年度报告工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况如下：
（一）2023年8月23日，第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构及确定其报酬的议案》，
审计委员会查阅了立信中联有关资格证照、相关信息，认可立信中联的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为立信中联在承
担公司2019至2022年度的财务及内部控制审计工作中，能够按照国家会计准则及监管机构的要求独立、客观、公正地完成审计工作，
体现了较好的职业操守和履职能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议续聘立信中联为公司2023年度财
务审计机构及内部控制审计机构。
（二）2023年11月6日，审计委员会审阅了立信中联提交的《深圳南山热电股份有限公司2023年度审计计划》，全面了解立信中
联在公司截至2023年12月31日止年度审计中计划采取的审计方法。
（三）2024年1月23日，审计委员会以视频会议方式与立信中联注册会计师进行初审后沟通，并就审计进度、审计工作重点情况
与注册会计师进行沟通讨论。
（四）2024年4月8日，公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过公司2023年年度报告、2023年度内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和职业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
深圳南山热电股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/bbfa82e6-facf-4131-99c9-1ea44d651791.PDF
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2024-04-12 00:00│深南电A（000037）：关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的公告
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深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月10日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七
次会议，审议通过了《关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更原因和变更日期
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值
和折旧方法进行复核。为进一步加强固定资产管理，通过对公司及控股子公司的固定资产卡片信息进行梳理，并结合固定资产实际使
用情况，公司遵循谨慎性原则，对类别为房屋及建筑物、房屋装修、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备的固定资产的净残值
率进行了调整。
本次固定资产残值率调整暨会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。
（二）会计估计变更前后对比
类别 折旧方法 折旧年限（年） 变更前残值率 变更后残值率
（%） （%）
房屋及建筑物 年限平均法 20 10 0-10
房屋装修 年限平均法 10 10 0-5
类别 折旧方法 折旧年限（年） 变更前残值率 变更后残值率
（%） （%）
机器设备（除燃气轮 年限平均法 15-20 10 0-5
发电机组）
机器设备-燃气轮发 工作量法 10 0-10
电机组
运输工具 年限平均法 5 10 0-5
电子设备 年限平均法 5 10 0-5
其他设备 年限平均法 5 10 0-5
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次固定资产残值率调整暨会计估计变更事项尚需提交股东大会审议
。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次固定资产残值率调整属于会计估
计变更，采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会
产生影响。
针对本次固定资产残值率的调整变更事宜，假设自 2024 年 1 月1 日起变更，经初步测算，不考虑固定资产的增减变动等因素
，预计2024年度将增加固定资产折旧费约 207.16 万元，由于公司及控股子公司以前年度有可弥补亏损，对当期所得税不会产生影响
，扣除少数股东损益影响后，预计减少 2024 年度归属于母公司股东的净利润约205.63 万元，相应减少归属于母公司股东的所有者
权益约 205.63 万元。
三、审计委员会审议意见
2024 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于固定资产残值率调整暨会计估计变更
的议案》。与会委员经审议，认为公司遵循谨慎性原则，对部分固定资产残值率进行调整，符合公司的实际情况，符合《企业会计准
则》等相关规定，变更后的会计估计能够更加公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不涉及对已披露的财
务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
2024年 4 月 10日，公司召开第九届董事会第七次会议，以同意9 票，反对 0票，弃权 0 票审议通过了《关于固定资产残值率
调整暨会计估计变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准
则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更后能够更加真实、准确地反映公司固定资产的价值
，更加公允、恰当地反映公司实际情况。本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行
追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
2024年 4 月 10日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的议案》。公司
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》的相关规定，变更后的会计估计能够更加公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更决策程
序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议；
2.第九届监事会第七次会议决；
3.第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/235f0088-40e5-4ba1-9e74-545fe1f73723.PDF
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2024-04-12 00:00│深南电A（000037）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2023 年度股东大会
（二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议的召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：30 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:
30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5 月 8日上午 9:15 时至下午 15:
00 时期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4月 30日。
B 股股东应在 2024年 4 月 25 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在 2024 年 4月 25日（即 B 股股东能参会的最后交易日
）或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司见证律师。
（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023年度监事会工作报告 √
3.00 《2023 年年度报告》全文及摘要 √
4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于固定资产残值率调整暨会计估计变 √
更的议案
7.00 高级管理人员薪酬和考核管理办法 √
（二）议案审议及披露情况
上述第 1 项、第 3—7 项议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，第 2—7 项议案经公司第九届监事会第七次会议审议
通过，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《第
九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）及其他相关公告。
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）本次股东大会所有议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 5 月 6日（星期一）下午 14:00－17:00时。
（二）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室。
（三）联系人：邹奕、卢引娣
联系电话：0755-26003611
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
传真：0755-26003684
邮政编码：518053
（四）登记方式
1、股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以下要求提供相
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