公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:46 │深南电A（000037）：第十届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:44 │深南电A（000037）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:44 │深南电A（000037）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-02 17:28 │深南电A（000037）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 17:27 │深南电A（000037）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-02-02 17:27 │深南电A（000037）：关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 │
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│2026-02-02 17:27 │深南电A（000037）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-02-02 17:26 │深南电A（000037）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2026-02-02 17:25 │深南电A（000037）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │深南电A（000037）：关于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司签署重大合同的公告 │
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2026-02-27 18:46│深南电A（000037）：第十届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议于2026年2月27日下午16:00时在深圳市南山区
华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8
人。公司高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股
份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》，同意根据董事会成员变动情况及孔国梁董事长的提
名，对公司第十届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如下：
（一）战略与投资管理委员会（4 人）
召集人：孔国梁董事长
委 员：胡明、黄庆、林涌铮
（二）提名委员会（3人）
召集人：陈永翀（独立董事）
委 员：胡明、宁杰（独立董事）
（三）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：黄庆、陈永翀（独立董事）
上述董事会专门委员会成员林涌铮先生、陈永翀先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
第十届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/29878698-bcd3-46d8-a99d-cc8bded73301.PDF
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2026-02-27 18:44│深南电A（000037）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 2月 27 日（星期五）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 27 日上午 9:15－9:25 时、9:30－1
1:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15时至下午15:00
时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2026 年 2月 24 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共201人，代表股份 233,686,257 股，占公司有表决权股份总数的 38.
7692%。
其中：内资股股东及股东授权代表 196 人，代表股份 139,961,715股，占公司有表决权股份总数的 23.2200%；外资股股东及股
东授权代表5人，代表股份 93,724,542 股，占公司有表决权股份总数的 15.5492%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股
东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 198 人，代表股份 2,790,055 股，占公司有表决权股份总数的 0.4629%。
其中：内资股股东 194 人，代表股份 1,188,761 股，占公司有表决权股份总数的 0.1972%；外资股股东 4 人，代表股份 1,60
1,294 股，占公司有表决权股份总数的 0.2657%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 198 人，代表股份 2,790,055 股，占公司有表决权股份总数的 0.4629%。
（九）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,686,257 231,890,052 99.2314% 1,670,805 0.7150% 125,400 0.0537%
其中：A 股股东 139,961,715 139,761,404 99.8569% 74,911 0.0535% 125,400 0.0896%
B 股股东 93,724,542 92,128,648 98.2973% 1,595,894 1.7027% 0 0.0000%
中小股东 2,790,055 993,850 35.6212% 1,670,805 59.8843% 125,400 4.4945%
(二)审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,686,257 231,932,352 99.2495% 1,682,905 0.7202% 71,000 0.0304%
其中：A 股股东 139,961,715 139,803,704 99.8871% 87,011 0.0622% 71,000 0.0507%
B 股股东 93,724,542 92,128,648 98.2973% 1,595,894 1.7027% 0 0.0000%
中小股东 2,790,055 1,036,150 37.1373% 1,682,905 60.3180% 71,000 2.5448%
根据本次股东会的选举结果，林涌铮先生当选为公司第十届董事会非独立董事，陈永翀先生当选为公司第十届董事会独立董事，
任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。公司不设由职工代表担任的董事，公司董事中兼任公司高级管理
人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
杜伟先生不再担任公司独立董事职务及相关专门委员会职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。杜伟先生未持有公司股票，亦
不存在应当履行但未履行的承诺事项。杜伟先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司治理水平的持续提升和健康发展做出了
积极的贡献。公司董事会谨向杜伟先生致以衷心的感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南
山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/9947c20a-da79-450d-960b-c4dc44ebe9a5.PDF
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2026-02-27 18:44│深南电A（000037）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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深南电A（000037）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ba9bfba1-5afa-41f4-acd8-11ea55429f8f.PDF
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2026-02-02 17:28│深南电A（000037）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深南电A（000037）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1e0ad355-2902-4358-8930-87f8b0ddd13d.PDF
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2026-02-02 17:27│深南电A（000037）：独立董事提名人声明与承诺
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深南电A（000037）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/923242ca-a7eb-4041-b398-bec3c419fe90.PDF
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2026-02-02 17:27│深南电A（000037）：关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、补选董事的公告
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深南电A（000037）：关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/30957aaf-03fe-4ef2-839b-13a3fb7582dd.PDF
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2026-02-02 17:27│深南电A（000037）：独立董事候选人声明与承诺
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深南电A（000037）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d127c411-d66c-4d11-a854-9e11e5a96909.PDF
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2026-02-02 17:26│深南电A（000037）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告
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深南电A（000037）：第十届董事会第十三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/67ce7ca6-8bad-48be-91d7-66cbd8dd9762.PDF
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2026-02-02 17:25│深南电A（000037）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品。
2.投资金额：总额度不超过6亿元（含本数，人民币，下同），单笔最长期限不超过12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚
动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境、政策变化及市场波动等多重因素影响，可能导致产品收益率出现波动，投资收益存
在一定的不确定性。
一、进行现金管理情况概述
为进一步提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证公司日常
经营所需流动资金及确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金在上一次现金管理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14
日）起 12 个月内进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，存放资金总额度不超过 6亿元，
单笔最长期限不超过 12 个月。
二、审议程序
2026年2月2日，公司召开第十届董事会战略与投资管理委员会第十次会议、第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公
司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过6亿元的资金在上一次现金管理授权到期之日（即2026年3月14
日）起12个月内进行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过12个月，在额度
和授权期限内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，该事
项无需提交公司股东会审议。
三、现金管理风险分析及风险控制措施
（一）现金管理风险
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资范围主要为结构性存款及低风险固定收益理财产品。其中，结构性存款将选择
由发行银行纳入表内核算、按照存款管理、纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围的保本型产品，该类产品具有低风险、期限短
、流动性较好的特点；低风险固定收益类理财产品将选择商业银行发行的R1级别产品或比照上述风险等级选择非银行业金融机构发行
的理财产品。尽管公司已对投资标的进行严格筛选，且聚焦低风险品类开展现金管理，但金融市场受宏观经济环境、政策变化及市场
波动等多重因素影响，可能导致产品收益率出现波动，投资收益存在一定的不确定性。
（二）风险控制措施
1.制度流程保障：严格执行公司《资金管理规定》，不断建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金得到有效利用，资金管
理规范运行；同时采取分散原则进行结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品。
2.动态监控机制：由公司财务部门组织相关人员对存放的结构性存款、购入的低风险固定收益理财产品进行严格监控，持续跟踪
产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制存放风险，确保资金安全。
3.台账及核算管理：建立专项台账，对存放的结构性存款、购入的低风险固定收益理财产品进行规范化管理，同时，将建立健全
会计科目，做好资金使用的财务核算等相关工作。
四、进行现金管理对公司的影响
公司基于审慎的资金管理原则，在确保日常经营资金需求及主营业务稳健发展的前提下，合理使用暂时闲置的自有资金开展现金
管理业务，能够有效优化公司资金配置结构，提升资金使用效率，增加公司流动性管理收益，不会影响公司正常生产经营活动的资金
需求。
五、备查文件
1.第十届董事会第十三次临时会议决议；
2.第十届董事会战略与投资管理委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1609e944-16b3-40fe-b02f-5f68e970dca3.PDF
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2026-01-30 00:00│深南电A（000037）：关于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司签署重大合同的公告
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特别提示：
1.合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生效日起产生效力。
2.合同的顺利履行，预计将对深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营产生积极影响，公司将在合同期内按照
进度确认收入，最终以公司经审计的财务报告为准。
3.合同履行周期较长，合同的履行可能面临因政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗力等因素导致的风险，或将致使合同无
法全部履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
2026 年 1 月 4 日，公司全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”或“运维承包商”）收
到招标单位柬埔寨皇家集团旗下的 Botum Sakor Energy Company Limited（以下简称“BSE 公司”或“项目公司”）发来的《Lette
r of Award》（中标函），根据《中标函》，深南电工程公司被确定为柬埔寨国公省 2×450MW 燃机联合循环电站运维服务项目的中
标单位，中标金额预计为 208,113,545 美元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司收到项目中标函的公告》（公告编号：2026-001）。
2026 年 1月 29 日，深南电工程公司与 BSE 公司正式签署了本项目的首份合同，即《OFFSHORE SUPPLY AND O&M TECHNICAL CO
NSULTINGAGREEMENT》（离岸供应与运维技术咨询协议），该合同预计金额为104,056,772.5 美元（占项目总金额的 50%），此金额
为基于运维周期的估算数，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。此外，深南电工程公司拟根据项目招标要求在柬埔寨设立境
外分支机构执行本项目现场运营与维护相关工作。鉴于境外分支机构设立尚未完成，本项目涉及境外分支机构的相关合同（预计金额
104,056,772.5 美元，占项目总金额的 50%）将待其设立完成后另行签署。现将已签署合同有关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
公司名称：Botum Sakor Energy Company Limited
注册地址：#246 Preah Monivong Boulevard, Sangkat BoeungRaing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
法定代表人：Kith Meng
主营业务：电力生产、输电与配电（生产电力的发电设施运营、电力传输运行、电力配电与销售运营）
与公司关联关系及类似交易情况：公司与 BSE 公司不存在关联关系，最近三年 BSE 公司未与公司发生过类似交易。
信用状况：BSE 公司信用状况良好，具备相应的履约能力。
三、合同主要内容
1.合同双方
项目公司：Botum Sakor Energy Company Limited
运维承包商：深圳深南电燃机工程技术有限公司
2.合同金额及期限
合同金额预计为 104,056,772.5 美元，此金额为基于运维周期的估算数，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。该金额
包含项目商业运营日前的建设阶段（预计 2026 年—2027 年）前期服务及后续商业运营阶段涵盖机组两个大修周期（预计 2028 年
—2042 年）的运维服务。
3.合同支付方式
在项目商业运营日前的建设阶段，项目公司应向运维承包商支付固定费用（分四期支付），作为履行前期服务的对价。在项目商
业运营阶段，项目公司应于每月按合同约定向运维承包商支付该月的服务费，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。
4.权利与义务
运维承包商负责离岸合同中所约定的相关工作。项目公司按合同约定金额和付款方式向运维承包商支付款项。
5.合同生效条件及时间
合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生效日起产生效力。
四、合同对上市公司的影响
1.本项目的实施预计将显著扩大深南电工程公司在燃气轮机运维领域的业务规模，进一步巩固和提升深南电工程公司在该领域的
竞争力和专业声誉。项目的实施将有利于公司深化燃机全生命周期服务能力，积累关键技术与运营经验，持续增强核心竞争力；有利
于公司持续拓展海外市场，完善海外业务布局，增强国际市场服务能力；有利于公司推动“投建运管维”一体化服务体系的有效落地
，强化各业务环节的协同，为构建综合能源服务商商业模式提供有力支撑。上述合同与公司日常经营活动相关，合同的履行不影响公
司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同对业主方形成依赖。
2.本项目的实施预计将对公司未来经营产生积极影响，公司将在合同期内按照进度确认收入，最终以公司经审计的财务报告为准
。
五、风险提示
由于合同履行周期较长，合同的履行可能面临因政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗力等因素导致的风险，或将致使合同
无法全部履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《OFFSHORE SUPPLY AND O&M TECHNICAL CONSULTING AGREEMENT》（离岸供应与运维技术咨询协议）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3f35c222-a97e-4204-b7d7-a4ee60f325fe.PDF
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2026-01-22 16:28│深南电A（000037）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升。
金额币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：15,000 万元—18,000 万元 盈利：2,190.88 万
公司股东的 比上年同期增长：584.66%— 元
净利润 721.59%
扣除非经常 亏损：7,000 万元—8,600 万元 亏损：8,750.81 万
性损益后的 元
净利润
基本每股收 盈利：0.2489 元/股—0.2986 元/ 盈利：0.0363 元/股
益
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