公司公告☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:53 │深南电A（000037）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-13 17:33 │深南电A（000037）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 17:20 │深南电A（000037）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2026-06-24 18:34 │深南电A（000037）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-24 18:34 │深南电A（000037）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-24 18:34 │深南电A（000037）：董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法 │
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│2026-06-11 17:17 │深南电A（000037）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-05 15:52 │深南电A（000037）：《董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法》修订对照表 │
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│2026-06-05 15:49 │深南电A（000037）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-05 15:46 │深南电A（000037）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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2026-07-20 17:53│深南电A（000037）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：深南电A，证券代码：000037）连续两个交易日（2026
年7月17日、7月20日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易的异
常波动情形。公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
2.公司主营业务为电力生产销售及综合能源服务。2025年公司营业收入主要来源仍为电力生产销售，占营业收入比重69.58%，独
立储能项目占营业收入比重14.85%。公司目前生产经营状况正常，主营业务及内外部经营环境未发生重大变化。
3.2026年，受燃料成本高企、燃气发电机组能效落后、电力市场竞争激烈等因素影响，公司仍面临较大经营压力。
4.公司关注到近期网络上提及高温天气及电力负荷升高的相关信息，阶段性的用电负荷增长有利于提升短期电力需求，但公司经
营业绩受电力市场供需变化、电价政策调整及燃料成本波动等多重因素综合影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者审慎决策，理
性投资。
5.2026年7月14日，公司披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-042）。公司2026年半年度经营业绩预计为净利润
为正值且属于扭亏为盈的情形，归属于上市公司股东的净利润预计为1,800万元—2,100万元，扣除非经常性损益后的净利润预计为80
0万元—1,100万元。本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年
度报告为准。截至本公告披露日，公司不存在应修正2026年半年度业绩预告的情况。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司A股股票连续两个交易日（2026年7月17日、7月20日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易
规则》等相关规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，并致函公司主要股东香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚
实业有限公司、深圳市能源集团有限公司询证，现将有关情况说明如下：
1.公司目前生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2.截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司目前无控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司三家主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或
处于筹划阶段的重大事项；在公司股票交易异常波动期间，上述三家主要股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司主营业务为电力生产销售及综合能源服务。2025年公司营业收入主要来源仍为电力生产销售，占营业收入比重69.58%，独
立储能项目占营业收入比重14.85%。公司目前生产经营状况正常，主营业务及内外部经营环境未发生重大变化。
3.2026 年，受燃料成本高企、燃气发电机组能效落后、电力市场竞争激烈等因素影响，公司仍面临较大经营压力。
4.公司关注到近期网络上提及高温天气及电力负荷升高的相关信息，阶段性的用电负荷增长有利于提升短期电力需求，但公司经
营业绩受电力市场供需变化、电价政策调整及燃料成本波动等多重因素综合影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者审慎决策，理
性投资。
5.2026 年 7 月 14日，公司披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-042）。公司 2026 年半年度经营业绩预计为
净利润为正值且属于扭亏为盈的情形，归属于上市公司股东的净利润预计为1,800 万元—2,100 万元，扣除非经常性损益后的净利润
预计为 800万元—1,100 万元。本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2026 年半年度报告为准。截至本公告披露日，公司不存在应修正 2026 年半年度业绩预告的情况。
6.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/63a0ce79-54b6-46dd-a7a3-eb91fc781ae7.PDF
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2026-07-13 17:33│深南电A（000037）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 6 月 30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈。
金额币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,800 万元—2,100 亏损：2,173.95 万元
股东的净利润 万元
扣除非经常性损 盈利：800 万元—1,100 万 亏损：2,832.70 万元
益后的净利润 元
基本每股收益 盈 利 ： 0.0299 元 / 股 亏损：0.0361 元/股
—0.0348 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果。
三、业绩变动原因说明
1.综合能源服务业务板块，深南电西湾能源（中山）有限责任公司独立储能一期项目于 2025 年 6 月正式投入商业运营，各项
性能指标良好，推动公司综合能源服务板块营业收入及盈利同步提升。
2.电力生产销售业务板块，自 2025 年 8月 1 日起，广东省上调燃气机组容量电价标准，进一步改善公司发电业务盈利空间，
助力发电业务边际贡献实现同比提升。
3.对外股权投资收益有所提升。报告期内，公司持有的参股企业利润实现增长，公司按权益法核算确认的投资收益相应增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体
披露的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0e008e0d-fe81-4820-9b53-c3e8a3d28086.PDF
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2026-07-01 17:20│深南电A（000037）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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深南电A（000037）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/92d0ee2e-0fc3-4d6c-a71a-c8c99d468eb6.PDF
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2026-06-24 18:34│深南电A（000037）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 6月 24 日（星期三）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 24 日上午 9:15－9:25 时、9:30－1
1:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15时至下午15:00
时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2026 年 6月 18 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共375人，代表股份 234,522,300 股，占公司有表决权股份总数的 38.
9079%。
其中：内资股股东及股东授权代表 369 人，代表股份 140,855,554股，占公司有表决权股份总数的 23.3683%；外资股股东及股
东授权代表6人，代表股份 93,666,746 股，占公司有表决权股份总数的 15.5396%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股
东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 372 人，代表股份 3,626,098 股，占公司有表决权股份总数的 0.6016%。
其中：内资股股东 367 人，代表股份 2,082,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3455%；外资股股东 5 人，代表股份 1,54
3,498 股，占公司有表决权股份总数的 0.2561%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 372 人，代表股份 3,626,098 股，占公司有表决权股份总数的 0.6016%。
（九）公司相关董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬和考核管理办法〉并更名为〈董事、
高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》。
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 234,522,300 231,943,902 98.9006% 2,477,398 1.0564% 101,000 0.0431%
其中：A 股股东 140,855,554 139,770,154 99.2294% 984,400 0.6989% 101,000 0.0717%
B 股股东 93,666,746 92,173,748 98.4061% 1,492,998 1.5939% 0 0.0000%
中小股东 3,626,098 1,047,700 28.8933% 2,477,398 68.3213% 101,000 2.7854%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南
山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d2421e77-ff8b-4f0e-8a88-ef6206433cb9.PDF
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2026-06-24 18:34│深南电A（000037）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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第二次临时股东会的法律意见
深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 B座 11层
电话:0755-88286488传真:0755-88286499 邮编:518026北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳南山热电股份有限公司 2026 年
第二次临时股东会的法律意见
案号：06G20260243深圳南山热电股份有限公司：
北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）接受深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建惠
律师、戴怡人律师（以下简称“德恒律师”）出席了公司于 2026年 6月 24日召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股
东会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《
深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本
法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，德恒及德恒律师同意本法律意见书与公司本次股东会决议及其他信息披
露资料一并公告。
为出具本法律意见书，德恒律师核查了公司提供的文件，包括但不限于：
1、《公司章程》。
2 、 公 司 于 2026 年 6 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳南
山热电股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2026-037号）。
3 、 公 司 于 2026 年 6 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳南
山热电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038号）。
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料。
5、公司本次股东会议案等会议文件。
德恒律师假定公司提交给德恒律师的资料（包括但不限于有关主体的居民身份证、授权委托书、企业营业执照等）真实、准确、
完整和有效，资料上的签字及/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
在本法律意见书中，德恒律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程
》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东会
审议的议案、临时提案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对公司本
次股东会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东会的召集及召开程序
（一）本次股东会的召集
1、根据公司于 2026年 6月 5日召开并作出的第十届董事会第十八次临时会议，公司董事会召集本次股东会。
2、公司董事会于 2026 年 6 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《深圳南山热电股份
有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038号）。
3、前述公告列明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议
案、会议登记方法、会议联系人姓名及电话号码。
德恒律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定。
（二）本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
1、本次现场会议于 2026年 6月 24日（星期三）下午 14:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室如期召开。
公司董事会根据中国证监会发布的有关规定以网络投票方式为股东参加本次股东会提供便利，本次网络投票系统为深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 24日上午 9:
15－9:25 时、9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 24
日上午9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。
2、本次股东会由公司董事长孔国梁先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记录。
会议记录由出席本次股东会的会议主持人、董事、董事会秘书及记录员签名。
3、本次股东会不存在对召开本次股东会的通知中未列明的事项进行表决的情形。
德恒律师认为，公司本次股东会召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）德恒律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人身份证明书及/
或授权委托书、身份证明等相关资料进行了核查。
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份 230,896,202股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。其中：内资股
股东及股东授权代表 2人，代表股份 138,772,954股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代
表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。
通过网络投票出席会议的股东共 372 人，代表股份 3,626,098 股，占公司有表决权股份总数的 0.6016%。其中：内资股股东 3
67人，代表股份 2,082,600股，占公司有表决权股份总数的 0.3455%；外资股股东 5人，代表股份 1,543,498股，占公司有表决权股
份总数的 0.2561%。
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 372人，代表股份 3,626,098股，占公司有表决权股份总数的 0.6016%。
（二）公司的相关董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及德恒律师列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次
股东会的合法资格。
（三）本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。
（二）本次股东会现场会议对议案进行表决投票时，按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》等规定，由股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次股东会投票表决后，公司汇总统计了本次股东会的现场投票和网络投票表决结果，并在会议现场公布了投票结果。
德恒律师认为，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，本次股东会的表决程序合法有效。
四、本次股东会的表决结果
经德恒律师见证，出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票方式审议并表决了下列议案：
（一）审议《关于修订公司〈高级管理人员薪酬和考核管理办法〉并更名为〈董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案
》，表决结果：通过，具体如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 234,522,300 231,943,902 98.9006% 2,477,398 1.0564% 101,000 0.0431%
其中：A 股股东 140,855,554 139,770,154 99.2294% 984,400 0.6989% 101,000 0.0717%
B 股股东 93,666,746 92,173,748 98.4061% 1,492,998 1.5939% 0 0.0000%
中小股东 3,626,098 1,047,700 28.8933% 2,477,398 68.3213% 101,000 2.7854%
德恒律师认为，本次股东会的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股
东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章、本所负责人及见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/52d2b6ff-bce6-4914-9337-0f8a81e1c056.PDF
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2026-06-24 18:34│深南电A（000037）：董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法
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深南电A（000037）：董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/aa7a495f-92e1-47cb-a30a-967af6986ed1.PDF
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2026-06-11 17:17│深南电A（000037）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年年
度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 602,762,596 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.32 元（含税，人
民币，下同），拟分配的现金红利总额为 19,288,403.07 元（含税）。公司 2025 年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度。权益分派方案实施前，若公司股本总额发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内
容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2026-018、024、034）。
2.本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司现有总股本 602,762,596 股为基数，向全体股东每 10 股派0.32 元现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.288 元；A 股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.32 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股
期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限
售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.288 元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每1
0 股派 0.32 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
4 元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.032 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率根据《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，将按照股东会决议日后
第一个工作日，即 2026 年 5月 14 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.8736）折合港币兑付，未
来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1.本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 6 月 18 日，除权除息日为：2026 年 6 月 22日。
2.本次权益分派 B股最后交易日为：2026 年 6 月 18 日，除权除息日为：2026 年 6 月 22日，股权登记日为：2026 年 6月 2
4 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体 A 股股东；截至 2026 年 6 月 24日（最后交易日为 2026 年 6 月 18 日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026 年 6 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.B 股股东的现金红利于 2026 年 6 月 24 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2026
年 6 月 24日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 7 月 6 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼
咨询联系人：邹奕、卢引娣
咨询电话：0755-26003611
传真电话：0755-26003684
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第十届董事会第五次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2b1446d0-a235-41b8-a9a6-c6aac90ed513.PDF
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2026-06-05 15:52│深南电A（000037）：《董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法》修订对照表
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深南电A（000037）：《董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3eeb6c6a-cddf-4e78-8498-c0113bc5eabd.PDF
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2026-06-05 15:49│深南电A（000037）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6
月 24 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种，同一表决权
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日
B 股股东应在 2026 年 6 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 18 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2026 年 6 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B股股东账户分别投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 关于修订公司《高级管理人员 非累积投票提 √
薪酬和考核管理办法》并更名 案
为《董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法》的议案
2、上述议案经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届
董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2026-037）及其他相关公告。
3、本次股东会所有议案均为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）14:00－17:00。
2、登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室。
3、联系人：邹奕、卢引娣
联系电话：0755-26003611
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
传真：0755-26003684
邮政编码：518053
4、登记方式
（1）股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以下要求提供相关证明材料。
个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）复印件（核验原件），凭上述文件办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人自身的有效身份证件复印件（核验原件）、股东授权委托书原件（格式详见股
东会通知的附件 1）、授权股东本人的身份证件复印件，凭上述文件办理登记。
机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者其委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席
会议的，应提供本人身份证件复印件（核验原件）、能证明其具有法定代表人（境外机构为主要负责人）资格的有效证明（包括：加
盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件）；委
托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具的书面授权委托书原件（格式详见股
东会通知的附件 1）、加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者
设立证明的复印件。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效印
章）及其向股东出具的授权委托书原件（格式详见股东会通知的附件 1）；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件复印件（核验原件）；股东为机构的，还应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件（核验原件）
、本单位出具的授权委托书原件和法定代表人或者负责人身份证明书原件。（2）异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、
电子邮件或传真方式登记（相关原件应在 2026 年 6 月 24 日出席现场会议时进行核验），应确保合格资料（与现场登记股东所需
资料一致）在登记时间 2026 年 6 月 22 日（星期一）14:00－17:00 之内或之前送达公司登记地点，并由专人接收，建议在发出信
函、电子邮件或传真后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在相关证明材料符合上列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的
收件人在送达回执上的签收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次会议通知指定的公司邮箱显示接收时间为登记时间；以传真
方式送出的，以本次会议通知指定的传真机的接收时间为登记时间。
5、在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即2026 年 6 月 24 日）14:00-14:30，携带相关证件原件
到会议现场办理入场查验手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网
络投票的具体操作流程详见附件 2）。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、股东若有疑问可致电公司第三项所列联系人。
六、备查文件
1、第十届董事会第十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/776711e7-566f-448a-a7c4-e9a7075125e9.PDF
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2026-06-05 15:46│深南电A（000037）：第十届董事会第十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临时会议于 2026 年 6月 5 日上午 9:30 时以通讯表
决的方式召开，会议通知及文件已于 2026 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。
会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬和考核管理办法〉并更名为〈董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法〉
的议案》
同意公司对《高级管理人员薪酬和考核管理办法》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法》。具体内容
详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法〉修订对照表》。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议以同意3票，反对 0票，弃权 0 票审议通过。
该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
该议案关联董事孔国梁先生、陈晔东先生、林涌铮先生回避表决。该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十届董事会第十八次临时会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3093c8cb-80ba-4d34-9c04-9a94bb1780f6.PDF
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2026-06-01 19:03│深南电A（000037）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：深南电A，证券代码：000037）连续两个交易日（2026
年5月29日、6月1日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易的异常
波动情形。公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
2.公司主营业务为电力生产销售及综合能源服务，不涉及算力业务。2025年公司营业收入主要来源仍为电力生产销售，占营业收
入比重69.58%，独立储能项目占营业收入比重14.85%。公司目前生产经营状况正常，主营业务及内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司2025年度营业收入401,681,583.10元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,894,749.49元。2026年，受
燃料成本高企、燃气发电机组能效落后、电力市场竞争激烈等因素影响，公司仍面临较大经营压力。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司A股股票连续两个交易日（2026年5月29日、6月1日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易
规则》等相关规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，并致函公司主要股东香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚
实业有限公司、深圳市能源集团有限公司询证，现将有关情况说明如下：
（一）公司目前生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）公司目前无控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司三家主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
，或处于筹划阶段的重大事项；在公司股票交易异常波动期间，上述三家主要股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司 2025 年度营业收入 401,681,583.10 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,894,749.49 元。2
026年，受燃料成本高企、燃气发电机组能效落后、电力市场竞争激烈等因素影响，公司仍面临较大经营压力。具体经营情况和财务
数据详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-019）。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/653792b0-21f5-4986-9cc4-5c66ff0b3f43.PDF
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2026-05-13 19:16│深南电A（000037）：第十届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次临时会议于2026年5月13日下午16:00时在深圳市南山区
华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8
人（其中胡明副董事长因工作原因未能亲自出席，委托林涌铮董事出席并行使表决权）。公司高级管理人员列席了会议。出席会议
的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》，同意根据董事会成员变动情况及孔国梁董事长的提
名，对公司第十届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如下：
（一）战略与投资管理委员会（4 人）
召集人：孔国梁董事长
委 员：胡明、高曦、林涌铮
（二）审计委员会（3人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：高曦、宁杰（独立董事）
（三）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：高曦、陈永翀（独立董事）
上述董事会专门委员会成员高曦先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
第十届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b6f7fa8f-97cb-4ade-972e-2528449e0d9b.PDF
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2026-05-13 19:13│深南电A（000037）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 5月 13 日（星期三）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 13 日上午 9:15－9:25 时、9:30－1
1:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15时至下午15:00
时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2026 年 5月 8日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共321人，代表股份 232,392,952 股，占公司有表决权股份总数的 38.
5546%。
其中：内资股股东及股东授权代表 318 人，代表股份 140,242,604股，占公司有表决权股份总数的 23.2666%；外资股股东及股
东授权代表3人，代表股份 92,150,348 股，占公司有表决权股份总数的 15.2880%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股
东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 318 人，代表股份 1,496,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。
其中：内资股股东 316 人，代表股份 1,469,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.2438%；外资股股东 2 人，代表股份 27,1
00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 318 人，代表股份 1,496,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。
（九）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,392,952 232,268,252 99.9463% 57,800 0.0249% 66,900 0.0288%
其中：A 股股东 140,242,604 140,117,904 99.9111% 57,800 0.0412% 66,900 0.0477%
B 股股东 92,150,348 92,150,348 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 1,496,750 1,372,050 91.6686% 57,800 3.8617% 66,900 4.4697%
(二)审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,392,952 232,264,352 99.9447% 65,700 0.0283% 62,900 0.0271%
其中：A 股股东 140,242,604 140,114,004 99.9083% 65,700 0.0468% 62,900 0.0449%
B 股股东 92,150,348 92,150,348 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 1,496,750 1,368,150 91.4081% 65,700 4.3895% 62,900 4.2024%
(三)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,392,952 232,253,952 99.9402% 74,600 0.0321% 64,400 0.0277%
其中：A 股股东 140,242,604 140,103,604 99.9009% 74,600 0.0532% 64,400 0.0459%
B 股股东 92,150,348 92,150,348 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 1,496,750 1,357,750 90.7132% 74,600 4.9841% 64,400 4.3027%
(四)审议通过《关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,392,952 232,258,552 99.9422% 62,500 0.0269% 71,900 0.0309%
其中：A 股股东 140,242,604 140,108,204 99.9042% 62,500 0.0446% 71,900 0.0513%
B 股股东 92,150,348 92,150,348 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 1,496,750 1,362,350 91.0205% 62,500 4.1757% 71,900 4.8037%
根据本次股东会的选举结果，高曦先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会
任期届满之日止。公司不设由职工代表担任的董事，公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
黄庆先生不再担任公司董事职务及相关专门委员会职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。黄庆先生未持有公司股票，亦不存
在应当履行但未履行的承诺事项。黄庆先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司治理水平的持续提升和健康发展做出了积极的贡
献。公司董事会谨向黄庆先生致以衷心的感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南
山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a10091ac-53fd-4ce0-bfa3-d8fe0af51119.PDF
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2026-05-13 19:13│深南电A（000037）：2025年度股东会的法律意见
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深南电A（000037）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d31f277a-573d-4f6c-82a7-d2e4f56650e2.PDF
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2026-05-06 15:45│深南电A（000037）：关于2026年度为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月13 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 202
6 年度申请融资综合授信及提供担保的议案》，同意公司 2026 年度（自本项议案获得 2025 年度董事会审议通过日至 2026 年度董
事会召开日止）为控股子公司深圳新电力实业有限公司、深圳深南电环保有限公司、深圳深南电燃机工程技术有限公司、深南电能源
科技（四川）有限公司提供合计不超过 3.25 亿元人民币或其他等值外币的最高担保额度（含融资担保及非融资性担保），额度可在
董事会审议通过的有效期内循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2026
年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-025）。
二、担保进展情况
为满足子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨国公省 2×450MW 燃机联合循环电站运维服务项目履约需求，公司于近日
与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《担保合作协议》，并根据该协议为BRANCH OF SHENZHEN SHENNAN POWER GAS TURBINE ENG
INEERINGTECHNIQUE CO., LTD（深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司）提供非融资性担保及开立境外分离式履约保函，履
约合同标的为深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司与 Botum Sakor EnergyCompany Limited 签 署 的 《 ONSHORE OPERA
TION AND MAINTENANCEAGREEMENT》（在岸运行与维护协议）。
截至本公告披露日，公司已为深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司开立上述履约保函，开立银行为招商银行股份有限
公司深圳分行，保函最高金额为 5,155,924.2 美元，保函到期日为 2035 年 2 月28 日（实际到期日根据保函约定条款最终确定）
。
本次担保事项在公司年度担保预计额度范围内，无需再次提交董事会审议。
三、被担保人基本情况
（一）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004 年 2月 24 日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房
法定代表人：彭勃
注册资本：15,000 万人民币
股本结构：公司持股 100%。
经营范围：燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）的建设工程技术咨询服务，燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修
；工程管理服务，工程技术服务，发电技术服务，太阳能发电技术服务，储能技术服务，电气设备修理，通用设备修理等。
深圳深南电燃机工程技术有限公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 12,041.56 11,349.52
净资产 6,879.13 6,768.01
总负债 5,162.42 4,581.51
其中：流动负债 5,162.42 4,581.51
银行贷款总额 3,002.29 3,002.29
营业收入 4,166.15 1,054.47
利润总额 -1,554.48 -111.12
净利润 -1,557.45 -111.12
（二）深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司成立日期：2026 年 3月 4 日
注 册 地 址 ： Royal Group Central,Floor 11th,Phsar ThmeiTiyMuoy,Doun Penh,Phnom Penh,Cambodia.
负责人：曹治国
经 营 范 围 ： Electrical,plumbing and other constructioninstallation activities.
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3.25 亿元人民币，占本公司最近一期经审计归母净资产的 19.3
7%；实际担保余额为 5,155,924.2 美元（折合人民币约 3,538.41 万元，美元汇率按中国人民银行官网 4 月 30 日中间价 6.8628
计算）。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/344082d9-e05b-41b5-a232-65e2922329f0.PDF
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2026-04-28 15:56│深南电A（000037）：2026年一季度报告
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深南电A（000037）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b421f26-7887-4e37-a939-a667ca5c122a.PDF
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2026-04-28 15:56│深南电A（000037）：第十届董事会第十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次临时会议于 2026 年 4 月 27 日上午 9:30 时以通讯
表决的方式召开，会议通知及文件已于 2026 年 4 月 20 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决
。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《2026 年第一季度报告》，同意公司在指定的信息披露报刊及网站上披露《2026 年第一季度报告》。详见同日
在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。该议案已经公司第十届董事会审计委员
会第十八次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十届董事会第十六次临时会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8b7ec04-a9a1-425f-a7cc-f060232c3355.PDF
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2026-04-22 16:22│深南电A（000037）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月15 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》全文及
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026 年 5 月 8日（星期五）15:00-16:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长孔国梁先生，独立董事宁杰先生，财务总监张小银先生，董事会秘书邹奕先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xjLK4M9Kta 或使用微信扫描下方小程序码
参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/597bed1b-32a2-413d-8c83-b4295d13b187.PDF
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2026-04-14 19:09│深南电A（000037）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5
月 13 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种，同一表决权
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日
B 股股东应在 2026 年 4 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 8 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权出席股东会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2026 年 4 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B股股东账户分别投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司见证律师。
8、会议地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提 √
案
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的 非累积投票提 √
议案 案
3.00 关于购买董事、高级管理人员 非累积投票提 √
责任险的议案 案
4.00 关于改选公司第十届董事会非 非累积投票提 √
独立董事的议案 案
2、上述议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会
第五次会议决议公告》（公告编号：2026-018）及其他相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、本次股东会将选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
5、本次股东会所有议案均为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:00－17:00。
2、登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室。
3、联系人：邹奕、卢引娣
联系电话：0755-26003611
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
传真：0755-26003684
邮政编码：518053
4、登记方式
（1）股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以下要求提供相关证明材料。
个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）复印件（核验原件），凭上述文件办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人自身的有效身份证件复印件（核验原件）、股东授权委托书原件（格式详见股
东会通知的附件 1）、授权股东本人的身份证件复印件，凭上述文件办理登记。
机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代
表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应提供本人身份证件复印件（核验原件）、能证明其具有法定代表人（境外机构为主要
负责人）资格的有效证明（包括：加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营
业执照或者设立证明的复印件）；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具
的书面授权委托书原件（格式详见股东会通知的附件 1）、加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加
盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效印
章）及其向股东出具的授权委托书原件（格式详见股东会通知的附件 1）；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件复印件（核验原件）；股东为机构的，还应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件（核验原件）
、单位法定代表人（或者负责人）出具的授权委托书原件和法定代表人或者负责人身份证明书原件。
（2）异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记（相关原件应在 2026 年 5 月 13 日出席现场
会议时进行核验），应确保合格资料（与现场登记股东所需资料一致）在登记时间 2026 年 5 月 11 日（星期一）14:00－17:00 之
内或之前送达公司登记地点，并由专人接收，建议在发出信函、电子邮件或传真后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在相关
证明材料符合上列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的收件人在送达回执上的签收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次
会议通知指定的公司邮箱显示接收时间为登记时间；以传真方式送出的，以本次会议通知指定的传真机的接收时间为登记时间。
5、在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即2026 年 5 月 13 日）14:00-14:30，携带相关证件原件
到会议现场办理入场查验手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网
络投票的具体操作流程详见附件 2）。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、股东若有疑问可致电公司第三项所列联系人。
六、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/acbff564-4219-428c-ba7f-380b9473a317.PDF
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2026-04-14 19:09│深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（杜伟-已离职）
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深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（杜伟-已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f74e24ee-6ac1-4046-bf40-5dc1b28be9fa.PDF
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2026-04-14 19:09│深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（黄西勤）
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深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（黄西勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5287902f-b0a8-46d1-b891-58e373c82a26.PDF
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2026-04-14 19:09│深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（宁杰）
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深南电A（000037）：2025年度独立董事述职报告（宁杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/963ad83d-092f-4090-b4d0-6a3bede3783f.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开第十届董事会第五次会议，以同意 8票，反对 0票
，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年
度实现归属于上市公司股东的净利润 161,038,200.40 元（人民币，下同）。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为
347,646,697.47元，母公司累计未分配利润为 582,046,158.38 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本602,762,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32
元（含税），拟分配的现金红利总额为 19,288,403.07 元（含税）。公司 2025 年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分
配利润结转以后年度。
如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为19,288,403.07 元；2025 年度公司未进行股份回购。公司 2
025 年度现金分红和股份回购总额预计为 19,288,403.07 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.98%，占最
近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润的 30.93%，高于最近三个会计年度实现的年均归属于上市公司股东的净利润的 30
%。
本预案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已计提法定盈余公积金332,908,397.60 元，已达到股本的 50%以上。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》有关规定，公司 2025 年度拟不计提盈余公积金。
三、2025年度现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度派发现金红利不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,288,403.07 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 161,038,200.40 21,908,828.57 4,158,797.10
东的净利润（元）
合并报表本年度末 347,646,697.47
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 582,046,158.38
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 19,288,403.07
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 62,368,608.69
平均净利润（元）
最近三个会计年度 19,288,403.07
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否。公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会
规则》第 9.8.1 条第 计年度年均净利润的 30%，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1
（九）项规定的可能 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
被实施其他风险警
示情形
（二）公司 2025 年度派发现金红利的合理性说明
公司正处于存量资产经营与转型发展同步推进的关键时期，一方面，公司电力生产主营业务仍面临燃料价格持续高企、电力市场
竞争激烈等诸多考验，承受着较大的经营压力，公司需留存足够资金保障后续生产经营活动的顺利开展。另一方面，公司正围绕“成
为国内先进的综合能源服务商”的战略目标，聚焦重点领域，全力拓展综合能源服务业务市场，持续推动公司转型发展，公司需持续
强化现金流管理，为后续项目投资做好资金储备支持。综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展资金需要、
投资者回报和公司可持续发展等因素，公司制定的 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》和公司《章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性。
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议。股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。未来
，公司将致力于提升经营业绩来增强对投资者的回报能力。同时，结合所处的发展阶段，合理规划业绩增长与股东回报之间的平衡，
切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者分享公司的发展成果。
公司 2024 年末、2025 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投
资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除
外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 624,863,349.17 元、813,409,888.56 元，其分别占总资产的比例为 31.05%、35.1
6%。
四、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e48746ad-426c-412e-bf8f-7c38947f0c46.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）
等规定和要求，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）拥有审计鉴证、管理咨询、税务服务、工程管理四大业务板
块，截至2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（人民币，下同，含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收
入为 9.76亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育
娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家。
（二）聘任程序
公司第十届董事会审计委员会第十三次会议、第十届董事会第十一次临时会议及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于聘请
2025年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任信永中和为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、审计委员会对年审会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规程》《审计委员会年度报告工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况如下：
（一）2025 年 11月 3 日，第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于审议 2025 年度审计服务单位选聘方案的
议案》，审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准。
（二）2025年11月24日，第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构及确定其报酬的议案》
，审计委员会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为信永中和具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议聘请信永中和为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）2025年12月19日，审计委员会审阅了信永中和提交的《深圳南山热电股份有限公司2025年度审计方案》，全面了解信永中
和在公司截至2025年12月31日止年度审计中计划采取的审计方法。
（四）2026年2月10日，审计委员会与信永中和会计师事务所就预审审计结果、关键审计事项、主要关注事项进行沟通讨论。
（五）2026年4月10日，公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以现场方式召开，会议审议通过公司《2025年年度报告》及
《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
深圳南山热电股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ca152f7c-73d4-4d41-94e9-6e98aaa89e06.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：关于董事离任暨改选董事的公告
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一、董事离任的情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于近日收到公司董事黄庆先生提交的书面辞职报告，黄庆先生因
工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委员职务、第十届董事会审计委
员会委员职务及第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于黄庆先生辞任将导致公司董事会审
计委员会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在
公司股东会选举出新的董事就任前，黄庆先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，黄庆先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，待离任后将根据公司《董事和
高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。在此，公司谨向黄庆先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、改选第十届董事会董事的情况
为保障董事会的正常运作，公司召开第十届董事会第五次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票审议通过了《关于改选公司
第十届董事会非独立董事的议案》，同意根据公司主要股东深圳市能源集团有限公司推荐意见，提名高曦先生为公司第十届董事会非
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
上述议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议以同意3票，反对 0 票，弃权 0票审议通过。董事会提名委员会对高曦先
生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为高曦先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力，同意提名高曦先
生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候选人经公司 2025 年度股东会选举通
过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6a191d63-efca-435e-ab93-6a0c049f37e2.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳南山热电股份有限公司（以下简
称“公司”）对聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025年度审计工作履职情况进行了评估。
具体情况如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
信永中和拥有审计鉴证、管理咨询、税务服务、工程管理四大业务板块，截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人
，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（人民币，下同，含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收
入为 9.76亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育
娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪
律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）聘任程序
公司第十届董事会审计委员会第十三次会议、第十届董事会第十一次临时会议及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于聘请
2025年度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任信永中和为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其他职业规范，结合公司2025年年报
工作要求，信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效提升了工作的准确性。
三、对年审会计师事务所履职情况的总体评估
信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满
足公司2025年度审计工作的要求。
信永中和在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，已遵循中国注册会计师准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，
工作尽职尽责，独立、客观、公正地发表审计意见，按时完成公司2025年年报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ed0c2708-0bd6-435c-bf8d-3186575cbbe5.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人
员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理
人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、董事、高级管理人员责任险方案
（一）投保人：深圳南山热电股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过 5,000 万元（人民币，下同，具体以保险合同为准）
（四）保险费：不超过 20 万元/年（具体以保险合同为准）
（五）保险期限：12个月，后续可续保或重新投保。
二、授权事项
为提高决策效率，提请股东会在上述方案框架内授权公司经营班子办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员
，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜；授权期限自股东会审议通
过之日起 3 年。
三、审议程序
2026 年 4月 10 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》，鉴于全体委员均为责任险的被保险对象，全体委员均对该议案回避表决。2026 年 4 月 13日，公司召开第十届董事会第五次
会议审议了上述议案，鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，公司全体董事均对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年
度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8de71747-1265-4215-86eb-bc26e4ca23f1.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：关于2025年度各项资产计提减值准备的公告
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一、2025 年度计提资产减值准备的情况概述
为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规则及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内的各项资产进行了资产减值测试与评估，2025 年度公司计提各项资产减值准备3,115.82 万元（人民币，下同）。具体情况如下
：
报表项目 金额（万元） 影响归属于母公 影响归属于母公
司股东的净利润 司股东的所有者
（万元） 权益（万元）
存货跌价准备 2,636.63 -2,636.63 -2,636.63
应收账款坏账准备 477.20 -476.14 -476.14
其他应收款坏账准备 1.99 -1.99 -1.99
合计 3,115.82 -3,114.76 -3,114.76
上述事项已经公司第十届董事会第五次会议以同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，本次计提资产减值准备的事项无需提交股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的情况
（一）存货跌价准备
公司存货主要为燃机检修备品备件。受国家“双碳”战略加快推进及电力市场化改革影响，国内光伏、风电、储能等新能源项目
大规模落地，公司 3 套 9E 天然气发电机组作为所在区域调峰电源，2025年实际发电量及等效运行小时相比 2023 年、2024 年大幅
下滑，具体情况如下：
2023 年：发电量 6.00 亿千瓦时，等效运行小时 1092.90 小时；2024 年：发电量 5.12 亿千瓦时，等效运行小时 932.60 小
时；2025年：发电量 2.84 亿千瓦时，等效运行小时 517.30 小时。
加之公司当前库存备品备件以 9E 燃机备件为主，无法满足后续机组升级改造使用需求，预计当前部分库存检修备品备件将形成
闲置。
根据《企业会计准则第 1号——存货》相关规定和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。基于谨慎性原
则，经测试与评估，2025 年度计提存货跌价准备 2,636.63 万元。
（二）坏账准备
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定和公司相关会计政策，公司以单项或组合的方式，以预期信用
损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提坏账准备并确认信用减值损失。对于信用风险与组合信用风险存在
显著差异的应收款项，公司按单项计提坏账准备。对于单项评估信用风险以外的应收款项，公司基于共同风险特征将应收款项划分为
不同的组别，通过组合评估信用风险并计提坏账准备。经测试与评估，2025 年度计提应收款项坏账准备共计 479.19 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提资产减值准备 3,115.82 万元，减少归属于母公司股东的净利润 3,114.76 万元，减少归属于母公司股东的
所有者权益 3,114.76 万元。
四、审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
2026 年 4月 10 日，公司召开第十届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
》。与会委员经审议，一致认为 2025 年度公司对各项资产计提减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定及公司相关会计政策的
规定。公司对各项资产计提减值准备后，能更加公允地反映公司截至 2025 年 12月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
2026 年 4月 13 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了上述议案。公司董事会认为：2025 年度公司对各项资产计
提减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据和理由充分、合理。
六、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/22d7eeb1-ce4f-4fae-a204-3f3867306246.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：2025年度内部控制评价报告
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深南电A（000037）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/89f8330d-410d-4c0b-9ed8-8df8f219c24b.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025 年度营业收入扣除情况表 1-3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cad50780-1936-4a3a-a08a-95847d4505c0.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：独立董事独立性情况的专项意见
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深南电A（000037）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7a3bff80-34e1-4c25-b8e6-71a4937a6447.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深南电A（000037）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a596713d-2bbc-4a7d-8ccf-62395cd11690.PDF
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2026-04-14 19:07│深南电A（000037）：第十届董事会第五次会议决议公告
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深南电A（000037）：第十届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6cfe0619-7306-4e24-91ad-be9e6b8fa4b2.PDF
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2026-04-14 19:06│深南电A（000037）：2025年年度报告
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深南电A（000037）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ab7b9153-90c7-417a-8a30-591e987fe1b4.PDF
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2026-04-14 19:06│深南电A（000037）：2025年年度报告摘要
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深南电A（000037）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/18ee39da-c46c-4da3-bae0-bf33bb6dae5c.PDF
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2026-04-14 19:05│深南电A（000037）：2025年年度审计报告
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深南电A（000037）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/37141353-6349-4ed9-b312-9b069ec5a1f7.PDF
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2026-04-14 19:05│深南电A（000037）：2025年度内部控制审计报告
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深南电A（000037）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dbd72056-6b4e-4e4c-992b-30d1feb99540.PDF
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2026-04-14 19:05│深南电A（000037）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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深南电A（000037）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/128e64a2-cd63-433b-b8bc-4ce6866ccb89.PDF
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2026-04-14 19:05│深南电A（000037）：关于2026年度为控股子公司提供担保的公告
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深南电A（000037）：关于2026年度为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1232c04e-19bf-4a60-a9dd-b2116940e938.PDF
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2026-04-14 19:05│深南电A（000037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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深南电A（000037）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/43db3556-ebd1-4614-833b-84b9afadf212.PDF
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2026-04-06 15:36│深南电A（000037）：第十届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次临时会议于 2026 年 4月 3 日上午 9:30 时以通讯表
决的方式召开，会议通知及文件已于 2026 年 3 月 27 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。
会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于西湾公司投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目的议案》，同意中山市翠亨
新区300MW/600MWh 独立储能电站（二、三期）项目整体投资方案，项目建设总规模 200MW/400MWh，项目静态总投资不超过 3.9 亿
元，单位造价不超过 0.973 元/Wh。本项目用地拟采用租赁方式，待用地租赁合同签署后正式实施投资。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于西湾公司投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站
（二、三期）项目的公告》（公告编号：2026-016）
该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第十一次会议以同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第十届董事会第十五次临时会议决议；
2.第十届董事会战略与投资管理委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d3982683-98c7-41e0-9a65-f3c166c9947b.PDF
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2026-04-06 15:35│深南电A（000037）：关于西湾公司投资中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目的公告
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特别提示：1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步发挥中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（一
期）项目的站点资源优势，拟由控股孙公司深南电西湾能源（中山）有限责任公司（以下简称“西湾公司”）投资建设中山市翠亨新
区 300MW/600MWh 独立储能电站（二、三期）项目。
2.受广东省内独立储能项目陆续投运及储能行业政策调整影响，项目收益存在不及预期的风险。本项目拟在深南电（中山）电力
有限公司（以下简称“中山公司”）原有场地内建设，用地租赁合同尚未签署，仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、对外投资概述
（一）对外投资事项的基本情况
为抢抓储能产业机遇，进一步发挥控股孙公司西湾公司中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（一期）项目的站点资源优
势，实现规模效益最大化，推动公司转型发展，拟由西湾公司投资建设中山市翠亨新区300MW/600MWh 独立储能电站（二、三期）项
目，建设规模为 200MW/400MWh。
（二）履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十五次临时会议，以同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，审议通
过了《关于西湾公司投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（二、三期）项目的议案》，同意中山市翠亨新区 300MW/600
MWh 独立储能电站（二、三期）项目整体投资方案，项目建设总规模 200MW/400MWh，项目静态总投资不超过 3.9 亿元，单位造价不
超过 0.973 元/Wh。本项目用地拟采用租赁方式，待用地租赁合同签署后正式实施投资。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审
议批准。
二、投资项目基本情况
1.项目名称：中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（二、三期）项目
2.项目实施主体：深南电西湾能源（中山）有限责任公司
3.建设地点：中山公司原有场地内。
4.占地面积：中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站项目总用地面积约 63.0329 亩，其中一期用地 19.0670 亩、二三期
用地 29.4039亩、升压站共用地块 14.5620 亩。
5.建设规模及内容：中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站项目总建设规模为 300MW/600MWh，分三期建设。其中，一期
项目（100MW/200MWh）已于 2025 年 6 月建成投产，本期为二、三期项目，建设规模为 200MW/400MWh。
6.投资金额：静态总投资不超过 3.9 亿元，资金来源为自有资金及银行贷款。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（二、三期）项目符合公司向综合能源服务商转型的战略布局，有利于公司充
分发挥一期项目的协同效应，提升项目综合收益，增强股东回报能力，推动国有资产保值增值；有利于深化公司与中山市及翠亨新区
的战略合作，打造区域储能示范标杆，进一步提升公司在储能领域的品牌影响力；有利于扩大公司储能业务规模，积累大型独立储能
项目的全流程管理经验，提升“投建运管维”全链条专业能力，提高市场竞争力。投资中山市翠亨新区300MW/600MWh 独立储能电站
（二、三期）项目不影响公司日常资金周转需要，不影响公司生产经营的正常开展。
（二）存在的风险及应对措施
1.市场风险：随着广东省内独立储能项目陆续投运，电力辅助服务市场的参与主体逐步增加，可能因市场竞争加剧对项目收益产
生一定影响。公司将采取以下应对措施：一是依托一期项目投运以来积累的丰富运行数据与实践经验，优化技术路线，提高项目市场
竞争力。二是探索构建多元化收益模式，避免过度依赖单一市场，增强抗风险能力。三是充分利用一期项目已建成的站点资源、送出
线路及运营管理体系，发挥协同效应，降低运营成本。四是建立健全市场风险预警机制，持续跟踪电力市场交易规则变化和市场价格
走势，动态优化交易策略，保障项目收益稳定。
2.政策风险：储能行业受国家及地方产业政策、环保政策、电力市场政策等影响较大，储能相关政策在未来可能发生变化，可能
使得项目收益低于预期。公司将密切关注政策动态，积极了解政府对于储能行业的最新政策和法规，及时调整运营策略。
3.土地风险：本项目将在中山公司原有场地内建设，用地租赁合同尚未签署，存在一定的不确定性。
四、备查文件
第十届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/9e407b2e-732d-4c8b-b597-5ea583a8dd77.PDF
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2026-04-06 15:33│深南电A（000037）：股票交易异常波动公告
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特别提示：深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：深南电A，证券代码：000037）连续三个交易
日（2026年4月1日、4月2日、4月3日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属
于股票交易的异常波动情形。公司所属行业为电力供应业，目前生产经营状况正常，主营业务未发生重大变化。公司股票价格短期波
动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司A股股票（证券简称：深南电A，证券代码：000037）连续三个交易日（2026年4月1日、4月2日、4月3日）日收盘价格跌幅偏
离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，并致函公司主要股东香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚
实业有限公司、深圳市能源集团有限公司询证，现将有关情况说明如下：
（一）公司目前生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）公司于2026年4月3日召开第十届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于西湾公司投资中山市翠亨新区300MW/600MWh独
立储能电站（二、三期）项目的议案》。为进一步发挥控股孙公司深南电西湾能源（中山）有限责任公司中山市翠亨新区300MW/600M
Wh独立储能电站（一期）项目的站点资源优势，实现规模效益最大化，推动公司转型发展，拟由深南电西湾能源（中山）有限责任公
司投资建设中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目，建设规模为200MW/400MWh。具体内容详见公司在《证券时
报》及巨潮资讯网披露的《关于西湾公司投资中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目的公告》（公告编号：20
26-016）。
（五）公司目前无控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司三家主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
，或处于筹划阶段的重大事项；在公司股票交易异常波动期间，上述三家主要股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述第二（四）部分所述投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目事项外，公司
目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）2026 年 1 月 23 日，公司披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。公司 2025 年经营业绩预计为净利
润为正值且属于同向上升，归属于上市公司股东的净利润预计为 15,000 万元—18,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润预计为
亏损 7,000万元—8,600 万元。公司 2025 年年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 202
5 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司不存在应修正 2025 年年度业绩预告的情况。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d165369b-4c66-464a-a074-2321c98b4ea2.PDF
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2026-04-01 00:00│深南电A（000037）：关于全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司签署重大合同的进展公告
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特别提示：
1.合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生效日起产生效力。
2.合同的顺利履行，预计将对深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营产生积极影响，公司将在合同期内按照
进度确认收入，最终以公司经审计的财务报告为准。
3.合同履行周期较长，合同的履行可能面临因政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗力等因素导致的风险，或将致使合同无
法全部履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同前期签署概况
2026 年 1 月 4 日，公司全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）收到招标单位柬埔寨
皇家集团旗下的 Botum Sakor Energy Company Limited（以下简称“BSE 公司”或“项目公司”）发来的《Letter of Award》（中
标函），根据《中标函》，深南电工程公司被确定为柬埔寨国公省 2×450MW 燃机联合循环电站运维服务项目的中标单位，中标金额
预计为208,113,545 美元。2026 年 1 月 29 日，深南电工程公司与 BSE 公司正式签署了本项目的首份合同，即《OFFSHORE SUPPLY
AND O&MTECHNICAL CONSULTING AGREEMENT》（离岸供应与运维技术咨询协议），该合同预计金额为 104,056,772.5 美元，此金额
为基于运维周期的估算数，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相
关公告。（公告编号：2026-001、2026-004）
二、本次合同签署进展
2026 年 3 月 29 日，深南电工程公司在完成柬埔寨分公司的设立后，与 BSE 公司正式签署了本项目余下两份合同，即《ONSHO
REOPERATION AND MAINTENANCE AGREEMENT》（在岸运行与维护协议）、《BRIDGING AGREEMENT》（桥接协议），合同预计金额为 10
4,056,772.5美元。截至目前，该项目相关合同均已签署完毕，合同总金额预计为208,113,545 美元。此金额为基于运维周期的估算
数，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。
三、本次签署合同主要内容
1.合同各方
（1）《ONSHORE OPERATION AND MAINTENANCE AGREEMENT》（在岸运行与维护协议）
项目公司：Botum Sakor Energy Company Limited
运维承包商：深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司
（2）《BRIDGING AGREEMENT》（桥接协议）
项目公司：Botum Sakor Energy Company Limited
在岸承包商：深圳深南电燃机工程技术有限公司柬埔寨分公司
离岸承包商：深圳深南电燃机工程技术有限公司
2.合同金额及期限
《ONSHORE OPERATION AND MAINTENANCE AGREEMENT》（在岸运行与维护协议）合同金额预计为 104,056,772.5 美元，此金额为
基于运维周期的估算数，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。该金额包含项目商业运营日前的建设阶段（预计 2026 年—20
27 年）前期服务及后续商业运营阶段涵盖机组两个大修周期（预计 2028 年—2042 年）的运维服务。
3.合同支付方式
在项目商业运营日前的建设阶段，项目公司应向运维承包商支付固定费用（分四期支付），作为履行前期服务的对价。在项目商
业运营阶段，项目公司应于每月按合同约定向运维承包商支付该月的服务费，实际金额以合同执行过程中确认的金额为准。
4.合同生效条件及时间
合同自签订之日起生效，且双方在合同项下的权利和义务自生效日起产生效力。
四、合同对上市公司的影响
1.本项目的实施预计将显著扩大深南电工程公司在燃气轮机运维领域的业务规模，进一步巩固和提升深南电工程公司在该领域的
竞争力和专业声誉。项目的实施将有利于公司深化燃机全生命周期服务能力，积累关键技术与运营经验，持续增强核心竞争力；有利
于公司持续拓展海外市场，完善海外业务布局，增强国际市场服务能力；有利于公司推动“投建运管维”一体化服务体系的有效落地
，强化各业务环节的协同，为构建综合能源服务商商业模式提供有力支撑。上述合同与公司日常经营活动相关，合同的履行不影响公
司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同对业主方形成依赖。
2.本项目的实施预计将对公司未来经营产生积极影响，公司将在合同期内按照进度确认收入，最终以公司经审计的财务报告为准
。
五、风险提示
由于合同履行周期较长，合同的履行可能面临因政治经济环境变化、不可预见事件或不可抗力等因素导致的风险，或将致使合同
无法全部履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《ONSHORE OPERATION AND MAINTENANCE AGREEMENT》（在岸运行与维护协议）；
2.《BRIDGING AGREEMENT》（桥接协议）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7bb438b7-2e5c-45d2-bac0-002263a783e0.PDF
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2026-03-18 15:47│深南电A（000037）：关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市2026年度土地整备计划》的公告
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近日，公司再次从深圳市规划和自然资源局官方网站上获悉《市规划和自然资源局关于印发<深圳市 2026 年度土地整备计划>的
通知》（以下简称“《土地整备计划》”）。根据《土地整备计划》及其附表的相关内容，深圳市 2026 年度土地整备计划中仍包括
公司下属的南山热电厂土地收储及相关内容，较近年披露的土地整备计划所述内容无实质性变化。公司将继续联系相关部门了解具体
情况并会同法律顾问深入研讨，持续关注并及时向相关政府部门反映我司意见和诉求，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。
后续该事项如有达到信息披露标准的进展或变化，公司将继续严格执行规范化的决策程序和工作程序，依法依规地履行信息披露义务
。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请参见公司在上述媒体披露
的公告。
相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/1d49d9d9-427a-4dd3-8eeb-d35900b56c15.PDF
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2026-02-27 18:46│深南电A（000037）：第十届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议于2026年2月27日下午16:00时在深圳市南山区
华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8
人。公司高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股
份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》，同意根据董事会成员变动情况及孔国梁董事长的提
名，对公司第十届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如下：
（一）战略与投资管理委员会（4 人）
召集人：孔国梁董事长
委 员：胡明、黄庆、林涌铮
（二）提名委员会（3人）
召集人：陈永翀（独立董事）
委 员：胡明、宁杰（独立董事）
（三）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：黄庆、陈永翀（独立董事）
上述董事会专门委员会成员林涌铮先生、陈永翀先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
第十届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/29878698-bcd3-46d8-a99d-cc8bded73301.PDF
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2026-02-27 18:44│深南电A（000037）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 2月 27 日（星期五）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 27 日上午 9:15－9:25 时、9:30－1
1:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15时至下午15:00
时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2026 年 2月 24 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共201人，代表股份 233,686,257 股，占公司有表决权股份总数的 38.
7692%。
其中：内资股股东及股东授权代表 196 人，代表股份 139,961,715股，占公司有表决权股份总数的 23.2200%；外资股股东及股
东授权代表5人，代表股份 93,724,542 股，占公司有表决权股份总数的 15.5492%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股
东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 198 人，代表股份 2,790,055 股，占公司有表决权股份总数的 0.4629%。
其中：内资股股东 194 人，代表股份 1,188,761 股，占公司有表决权股份总数的 0.1972%；外资股股东 4 人，代表股份 1,60
1,294 股，占公司有表决权股份总数的 0.2657%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 198 人，代表股份 2,790,055 股，占公司有表决权股份总数的 0.4629%。
（九）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,686,257 231,890,052 99.2314% 1,670,805 0.7150% 125,400 0.0537%
其中：A 股股东 139,961,715 139,761,404 99.8569% 74,911 0.0535% 125,400 0.0896%
B 股股东 93,724,542 92,128,648 98.2973% 1,595,894 1.7027% 0 0.0000%
中小股东 2,790,055 993,850 35.6212% 1,670,805 59.8843% 125,400 4.4945%
(二)审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,686,257 231,932,352 99.2495% 1,682,905 0.7202% 71,000 0.0304%
其中：A 股股东 139,961,715 139,803,704 99.8871% 87,011 0.0622% 71,000 0.0507%
B 股股东 93,724,542 92,128,648 98.2973% 1,595,894 1.7027% 0 0.0000%
中小股东 2,790,055 1,036,150 37.1373% 1,682,905 60.3180% 71,000 2.5448%
根据本次股东会的选举结果，林涌铮先生当选为公司第十届董事会非独立董事，陈永翀先生当选为公司第十届董事会独立董事，
任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。公司不设由职工代表担任的董事，公司董事中兼任公司高级管理
人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
杜伟先生不再担任公司独立董事职务及相关专门委员会职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。杜伟先生未持有公司股票，亦
不存在应当履行但未履行的承诺事项。杜伟先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司治理水平的持续提升和健康发展做出了
积极的贡献。公司董事会谨向杜伟先生致以衷心的感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南
山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/9947c20a-da79-450d-960b-c4dc44ebe9a5.PDF
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2026-02-27 18:44│深南电A（000037）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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深南电A（000037）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ba9bfba1-5afa-41f4-acd8-11ea55429f8f.PDF
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2026-02-02 17:28│深南电A（000037）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深南电A（000037）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/1e0ad355-2902-4358-8930-87f8b0ddd13d.PDF
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2026-02-02 17:27│深南电A（000037）：独立董事提名人声明与承诺
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深南电A（000037）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/923242ca-a7eb-4041-b398-bec3c419fe90.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│深南电A：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223392.PDF
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2026-04-15│深南电A：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101224.PDF
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2025-10-28│深南电A：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738462.PDF
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2025-08-22│深南电A：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531523.PDF
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2025-04-30│深南电A：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404631.PDF
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2025-04-23│深南电A：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212039.PDF
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2024-10-25│深南电A：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503065.PDF
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2024-08-23│深南电A：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948842.PDF
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2024-04-26│深南电A：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814992.PDF
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