公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│中集集团(000039):中集集团关于董事会会议通知的公告
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会将于二〇二四年四月二十九日(星期一)以通讯表决
方式举行会议,以批准本公司及其附属公司截至二〇二四年三月三十一日止三个月之第一季度业绩及其发布。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e23add6d-4a33-442f-947b-693e3d9f780a.PDF
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2024-04-11 00:00│中集集团(000039):中集集团境内同步披露公告
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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司于2024年4月10日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了
《委任公司秘书及联席公司秘书辞任》的 公 告 。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要
求,特将有关公告同步披露如下,供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/6f98f481-474b-44ae-8202-e7a7a4396284.PDF
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2024-04-03 00:00│中集集团(000039):中集集团关于按照《香港上市规则》公布2024年3月份证券变动月报表的公告
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“《香港上市规则》”)13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表
的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求,特此披露中国国际海运集装箱(集团)股份有限
公司在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的截至2024年3月31日的证券变动月报表,供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d404cec9-bb0a-442e-92f1-2b5701eb2577.PDF
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2024-03-29 00:00│中集集团(000039):中集集团关于2024年第二期中期票据(科创票据)发行完成的公告
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中集集团(000039):中集集团关于2024年第二期中期票据(科创票据)发行完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/7c13017e-e312-45a2-92b3-e4fd2ccbd19c.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):关于中集集团2023年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况
│的专项报告
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中集集团(000039):关于中集集团2023年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/4b601ea0-618d-4ec5-abea-886f6623e38b.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):中集集团关于2024年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告
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为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,增加资金收益,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司
”或“公司”,与其子公司合称“本集团”) 拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下,以暂时闲置的自有资金开展
资金理财业务,用于理财投放的资金余额不超过人民币 100 亿元,单笔投放最长期限原则上不超过 12 个月。2024 年 3 月 27 日
,上述事项经本公司第十届董事会2024 年度第 5 次会议审议通过,具体情况如下:
一、委托理财情况
1、委托理财目的
为了使本集团暂时闲置的资金创造更大价值,提高资金整体收益,在确保本集团日常经营资金需求,不影响本集团主营业务发展
的前提下,本集团拟使用暂时闲置的资金开展资金理财业务。
2、委托理财额度
委托理财的资金余额不超过人民币 100 亿元,上述资金额度可滚动使用,且单笔投放最长期限原则上不超过 12 个月。
3、委托理财投资方式
本集团将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好、产品风险评级为稳健型
、风险水平较低级别的投资回报相对较高的理财产品,包括结构性存款、低风险固定收益类理财产品等。目前,市场同类型理财产品
收益情况的预期年化收益率在 1%-3%之间。
4、投资期限
委托理财额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
进行委托理财所使用的资金为本集团暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金的情形。
6、合作机构情况
本集团计划选择规模大、财务状况良好、盈利能力强、信用评级较高、无不良诚信记录、履约能力较强、有能力保障资金安全、
资金运作能力强,且与本集团日常经营业务合作较多的大型国有银行及股份制商业银行等金融机构作为合作机构。合作机构与公司在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面将不存在关联关系,亦不是公司关联人。
二、审批程序
本集团使用暂时闲置的自有资金开展资金理财业务的相关议案已于 2024 年 3 月27 日经公司第十届董事会 2024 年度第 5 次
会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议批准,亦不构成关联交易。该事项的董事会决议有效期
至 2025 年年度董事会决议生效之日止。
本次董事会授权董事长麦伯良先生或其授权人在董事会批准的理财额度范围内,对资金理财业务进行审批,并签署项目的全部有
关文件。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
尽管本集团开展的委托理财业务经过严格的评估,且拟购买的理财产品限定为低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较
大,本集团拟投资的理财产品可能面临市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等投资风险,从而可能对委托资金和预期收益产
生影响。
2、针对相关风险,本集团拟采取如下措施:
(1)在不影响本集团正常经营和自身主营业务正常运行的前提下,公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的
原则,建立健全公司资金理财业务相关制度,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
(2)公司建立合作机构“白名单”管理机制,从风控能力、资管能力等多维度评估、筛选合作机构。对理财产品审慎筛选、全
面评估、分散布局,避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。本集团将在正式开展资金理财业务前与合作机构签订书面
合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等内容。合作机构与本集团日常经营业务合作较多,对理
财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本集团通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,
从而降低投资风险。
(3)公司及下属企业的财务管理部负责设立资金理财台账,加强定期跟踪及管理,如发现可能存在影响本集团资金安全的异常
情况,应当及时报告并采取有效措施回收资金,避免或减少本集团损失,控制投资风险。
(4)公司将根据实际购买情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。如后续发生重大风险事件,公
司将按照规定及时履行信息披露义务。
四、对本集团的影响
本集团进行委托理财系为提高资金的使用效率,增加现金资产收益。本集团本次使用暂时闲置的自有资金购买理财产品是在确保
本集团日常经营资金需求的前提下进行的。本集团对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分地预估与测算,不影
响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控,有利于提高自有资金的收益,不会对本集团日常经营造成
不利影响。
本集团根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规
定及其指南,对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理及列报。
五、备查文件
1、本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议决议;
2、本公司资金理财业务相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/da8f26d0-323b-4574-b20c-c4499ccebc18.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):中集集团关于2024年度开展衍生品套期保值业务的公告
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中集集团(000039):中集集团关于2024年度开展衍生品套期保值业务的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/19c9e9ac-43b2-43e9-b6db-c6c85b0d5fad.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):中集集团关于2024年度担保计划的公告
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中集集团(000039):中集集团关于2024年度担保计划的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/f9f9710a-5477-4318-a95b-36e58fedb7ed.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事会 2024年度第 1 次会议通知于 2024 年 3 月
15 日以书面形式发出,会议于 2024 年 3 月 27 日在中集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人,参加表决监事三人
。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决,通过以下决议:
(一)审议并通过《2023 年度监事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2024 年 3月 27 日发布的《中国国际海运集装箱(
集团)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)经审核,监事会认为本公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)经对本公司内部控制情况进行核查,监事会认为本公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定,
在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、真
实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况,同意《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)经审议本公司《关于 2023 年度利润分配、分红派息预案的议案》,监事会认为本公司 2023 年度利润分配、分红派息预
案是与本公司当前经营业绩及未来发展相匹配,兼顾了本公司全体股东的即期利益和长远利益,且符合本公司的利润分配政策、股东
回报规划以及做出的承诺,符合法律法规以及《公司章程》等的有关规定。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五)经审核本公司 2023 年日常关联交易\持续关连交易的执行情况,本公司相关交易是在日常业务中订立,按照一般商务条
款或更佳条款进行,交易遵循了公平、公开、公正的原则,符合本公司及本公司股东的整体利益。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届监事会 2024 年度第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/8f905fbe-6f27-4229-ba16-03360f36ba68.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):2023年年度报告
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中集集团(000039):2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/65da3a0e-e024-490e-a6d3-769326bf15a0.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”,与其子公司合称“本集团”或“中集集团”)第十届董事会
2024 年度第 5 次会议通知于 2024 年 3 月 15日以书面形式发出,会议于 2024 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司
现有董事九人,参加表决董事九人,其中董事孙慧荣先生授权副董事长朱志强先生、董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表
决权。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决,通过以下决议:
(一)审议并通过《中集集团 2023 年度董事会工作报告》。具体内容请见本公司于2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运
集装箱(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》之“第四章 董事会报告及管理层讨论与分析”。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议并通过《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度业绩公告》;全体董事认为《2023 年年度报告
》《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度业绩公告》内容真实、准确和完整。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的
《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》《2023 年年度业绩公告》。
同意将《2023 年年度报告》提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议并通过《关于 2023 年度利润分配、分红派息预案的议案》。有关情况如下:
董事会提议 2023 年度的利润分配、分红派息预案为:以本公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 5,392,520,385 股剔除已于 20
24 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 31 日期间回购的24,645,550 股后的 5,367,874,835 股为基数,向全体股东每 1 股派现金人民
币 0.022 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。若董事会审议利润分配方案后到方案实施前公司总股本发生变动,将按
照分配总金额不变的原则对每股分红金额进行调整。预案实施后,按 5,367,874,835 股为基数测算,共计分配现金股利为人民币 11
8,093 千元。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议并通过《关于 2024 年度拟更换会计师事务所的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国
国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五)审议并通过《关于中集集团 2024 年度担保计划的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱(集团)股份有限公司关于 2024年度担保计划的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(六)审议并通过《关于中集集团 2024 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》。具体内容
请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》。
本议案董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(七)审议并通过《关于中集集团 2024 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》。具体内容请见本公司
于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》。
本议案副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联人回避表决。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(八)审议并通过《关于中集集团 2024 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27
日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于 2024 年度开展衍生品套期保值业务的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(九)审议并通过《关于中集集团 2024 年度开展资金理财业务的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的
《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十)审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易\持续关连交易执行情况的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27
日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》之“第七章 重要事项”之“十四、重大关联交易”。
本议案董事长麦伯良先生、副董事长朱志强先生、副董事长胡贤甫先生、董事孙慧荣先生、董事邓伟栋先生作为关联人回避表决
。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十一)审议并通过《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明的议案》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的
《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十二)审议并通过《关于<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。具体内容请见
本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十三)审议并通过《关于<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》
。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社
会及管治报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十四)审议并通过《关于审议赵峰董事报酬的议案》。
同意董事赵峰女士报酬标准为人民币 24 万(含税)\年;董事赵峰女士报酬经股东大会审议通过后,自开始担任本公司董事起
执行并按月发放。本公司将根据相关法律法规代扣代缴个人所得税。
本议案董事赵峰女士回避表决。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十五)审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》。
同意根据董事长麦伯良先生的提名,聘任黄田化先生、于玉群先生为副总裁;吴三强先生为董事会秘书\公司秘书。相关任期至
2024 年年度股东大会止。具体内容及黄田化先生、于玉群先生、吴三强先生简历请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱(集团)股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十六)审议并通过《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。
具体内容详见本公告附件 1。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十七)审议并通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》
具体内容详见本公告附件 2。
同意将上述议案分别提请股东大会及 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议批准。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十八)其他事项:
1、听取 3 份《2023 年度中集集团独立董事述职报告》。具体内容请见本公司于 2024年 3 月 27 日发布的 3 份《中国国际海
运集装箱(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告》。该报告将提请于 2023 年年度股东大会报告;
2、听取《2023 年度中集集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发
布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第十届董事会 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》;
3、听取《关于董事会审计委员会对年审会计师履职情况评估并履行监督职责的情况报告》,具体内容请见本公司于 2024 年 3
月 27 日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第十届董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/0dd46e8f-551b-4078-90e5-10ef5be9f73d.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):2023年年度报告摘要
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中集集团(000039):2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/76ba6e90-51ee-4ec0-86a5-e63104862e59.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):内部控制自我评价报告
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中集集团(000039):内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/b13a2dcb-76a0-4398-8856-7b920c99ed83.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):中集集团关于2023年度计提减值准备的公告
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中集集团(000039):中集集团关于2023年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/0a47f021-6ccd-457a-a0bd-50c1af8ac9c4.PDF
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2024-03-28 00:00│中集集团(000039):中集集团2023年度监事会工作报告
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2023 年度,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会按照根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
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