公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:22 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告 │
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│2025-06-25 18:16 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第五次会议决议的公告 │
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│2025-06-23 21:01 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第四次会议决议的公告 │
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│2025-06-23 21:00 │中集集团（000039）：中集集团关于子公司深圳中集创新购买松山湖中集智荟园物业暨关联交易的公告 │
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│2025-06-23 20:37 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-06-23 20:33 │中集集团（000039）：中集集团关于2025年度第三期科技创新债券发行完成的公告 │
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│2025-06-22 16:27 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-06-03 18:52 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年5月份证券变动月报表的公告 │
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│2025-05-22 17:31 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告 │
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│2025-05-22 17:30 │中集集团（000039）：中集集团关于子公司中集财务公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告 │
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2025-06-25 18:22│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d03902fb-0f1a-428a-aa74-269e0f8f2c62.PDF
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2025-06-25 18:16│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2025 年度第 5 次会议通知于 2025 年 6
月 17 日以书面形式发出，会议于 2025 年 6月 25 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议，本公司监事
列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于与上海国际港务（集团）股份有限公司订立新的未来三年（2025年-2027 年）持续关连交易年度上限的议案》
。
1、同意本公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与上海国际港务（集团
）股份有限公司销售商品及提供/接受服务之新框架协议》（2025 年度、2026 年度、2027 年度）（以下简称“《新框架协议》”）
。2、同意《新框架协议》项下的持续关连交易及年度交易上限金额，且其条款是于本集团的日常及一般业务过程中按照一般商业条
款或更佳条款经公平磋商后订立，属公平合理，符合本集团及全体股东的整体利益。
3、 同意授权董事长/执行董事麦伯良先生或其授权人代表本公司签署上述《新框架协议》以及其他与本事项相关的法律文件及
办理有关手续。
详见本公司同日发布的《境内同步披露公告》。
该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2025 年度第 5 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1f32249a-4465-4efa-a023-2bb50ebc8d42.PDF
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2025-06-23 21:01│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第4次会议通知于2025年6月17日以
书面形式发出，会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于深圳中集创新购买松山湖中集智荟园物业的议案》
1、同意本公司全资子公司深圳中集创新产业发展有限公司（简称“深圳中集创新”）购买东莞中集菁英公寓管理有限公司持有
的中集智荟园188套住宅，交易价款为人民币163,813,500元；同意签署相关中集智荟园物业交易协议。
2、同意授权本公司董事长/执行董事麦伯良先生或其授权人士签署与上述交易有关的法律文件及有关的必要事项。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司深圳中集创新购买松山湖中集智荟园
物业暨关联交易的公告》。
董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会
审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2025年度第4次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/abc12f93-cb96-496f-a736-2e34afb807f0.PDF
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2025-06-23 21:00│中集集团（000039）：中集集团关于子公司深圳中集创新购买松山湖中集智荟园物业暨关联交易的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于子公司深圳中集创新购买松山湖中集智荟园物业暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/9253e8bc-6f7c-4771-a064-51d087f230bd.PDF
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2025-06-23 20:37│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e58ac004-c48a-46b1-ab1a-b5403f39e75b.PDF
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2025-06-23 20:33│中集集团（000039）：中集集团关于2025年度第三期科技创新债券发行完成的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月12日召开的2024年度第二次临时股东大会审议
通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》，批准本公司向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请统一注册发行多品种债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支
持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，注册发行规模合计不超过人民币60亿元。具体内容可参见本公司于2024年10月10
日、2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2
024-085、【CIMC】2024-094）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。
本公司于2025年4月10日收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI23号）（以下简称“23号接受通知书”
）。根据23号接受通知书，交易商协会接受本公司债务融资工具注册，自23号接受通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内本
公司可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。
2025年6月20日，本公司2025年度第三期科技创新债券（以下简称“第三期科技创新债券”）发行完成，募集资金已于2025年6月
23日到账。第三期科技创新债券的发行金额为人民币20亿元，其中人民币10亿元用于发行人本部及下属子公司补充流动资金、人民币
10亿元用于归还银行借款。
第三期科技创新债券的发行主要条款公告如下：
发行人： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
名称： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2025年度第三期科技创新债券
简称： 25海运集装MTN003(科创债)
代码： 102582551
发行金额： 人民币20亿元
主承销商 招商银行股份有限公司
联席承销商 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮
政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限
公司。
期限： 3+N（3）年，于发行人依照发行条款的约定赎
回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的
约定赎回时到期。
发行价格： 按面值（人民币100元）平价发行
发行利率： 2.00%（年化）
发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止
购买者除外）
发行方式： 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、
集中配售的方式在银行间市场公开发行。
发行首日： 2025年6月19日
债权债务登记日： 2025年6月23日
起息日： 自2025年6月23日开始计息
付息日： 存续期内每年的6月23日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
另计息）。
信用评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行
人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。
增信情况： 不设担保
第三期科技创新债券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://w
ww.chinamoney.com.cn）。本公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5dab3e74-d8ea-4dfe-a4f8-316d2428f790.PDF
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2025-06-22 16:27│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/184c96d7-9c22-4177-8766-5b1c8d1ca7d8.PDF
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2025-06-03 18:52│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年5月份证券变动月报表的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）规定
，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了截至2025年5月31日的证券变动月报表。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/71c82746-817a-443c-bbfb-b32c254bf392.PDF
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2025-05-22 17:31│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会2025年度第3次会议通知于2025
年5月16日以书面形式发出，会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席
会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》
1、同意本公司下属子公司中集集团财务有限公司（以下简称“中集财司”）与深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“
中集产城”）签署新的《金融服务框架协议》。
2、同意中集财司向中集产城及其下属子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等。交易额度为：中集产城及其下属
子公司在中集财司的每日最高存款余额（不含利息和手续费）不超过人民币30亿元；中集财司为中集产城及其下属子公司提供的贷款
本金余额（不含利息和手续费）不超过人民币15亿元。有效期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司中集财务公司与中集产城日常关联交
易预计情况的公告》。
董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会
审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并批准《关于<中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案>的议案》
同意《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务
的风险处置预案》。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发
展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案》。
董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会
审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份方案的议案》
1、同意公司根据2024年度股东大会审批通过的《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》回购部分H股股
份的方案（以下简称“本次回购方案”）。
本公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会，其中包括同意给予董事会关于回购H股的一般性授权（以下简称“H股回购一般
性授权”）。为了积极响应国家政策导向，提振股东信心，董事会同意根据上述H股回购一般性授权，按照《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他适用法律法规的规定，实施H股股份回购（以下简称“
本次回购”）。本次回购的主要内容如下：
（1）本次回购的用途及后续处理：本次回购的H股股份将作为库存股持有，并根据《香港上市规则》《公司章程》及相关后续所
需授权进行处置，即，在完成回购并披露回购结果公告后三年内完成转让（含二级市场出售）或注销。
（2）拟回购金额及资金来源：不超过港币5亿元（含），资金来源为公司自有资金或符合法律法规要求的资金。
（3）每日回购价格上限：按《香港上市规则》的要求，本次H股回购的每日回购价格不高于该回购日前5个交易日H股平均收市价
的5%或5%以上，具体将视市场情况而确定。
（4）回购数量：本次回购的H股股份总数不超过本公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行的H股总股本（不包括H股库存
股（如适用））的10%。
（5）本次回购的回购期限：本次回购的具体回购期限自董事会批准本次回购方案之日起开始，至以下较早者发生为止：
1）本公司2025年度股东大会结束之日（除非该会议通过决议予以延续）；2）本公司任何股东大会，通过特别决议案决定撤销或
修订有关本次H股回购一般性授权；
3）在回购期限内触及以下条件，回购方案实施完毕：
（a）回购股份金额达到港币5亿元的上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（b）如根据市场情况公司董事会或其授权人士决定提前终止本次回购方案，则回购期限提前届满。
2、同意授权公司董事长或其授权人士全权办理本次回购H股股份相关事宜，包括但不限于：在本次回购方案框架下，根据公司和
市场情况，决定实施本次回购的具体方案、时机、规模等事宜；决定聘请本次回购相关中介机构；签署与本次回购有关的法律文件；
在公司完成回购后，处理注册资本变动（如涉及）相关手续；以及其他虽未列明但与本次回购股份有关的必要事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司股东及潜在投资者应注意，H股回购将取决于市场情况及遵守适用法律法规的规定，并由经授权的公司董事长或其授权人
士酌情决定。本公司不保证任何H股回购的时间、数量或价格。建议本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时审慎行事。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2025年度第3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/486d2834-a024-4093-86b2-a06fc9b7767f.PDF
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2025-05-22 17:30│中集集团（000039）：中集集团关于子公司中集财务公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于子公司中集财务公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3e888b50-ae23-49c6-bcfe-53150a9cc3fb.PDF
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2025-05-22 17:29│中集集团（000039）：中集集团关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务
│的风险处置预案
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第一条 中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”）作为加强中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称
“本公司”，与其子公司合称“本集团”）资金集中管理和提高本集团资金使用效率及效益为目的、经国家金融监督管理总局批准设
立的非银行金融机构。为有效防范、及时控制和化解中集财务公司为本公司关联方深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中
集产城”）及其合并报表范围内的相关子公司提供存款、贷款等金融服务的风险，维护本集团资金安全，结合国家金融监督管理总局
等监管机构的相关要求，特制定本应急处置预案。
第二章 风险处置机构及处置原则
第二条 中集财务公司负责对中集产城金融服务风险进行管控。风险预防处置工作由中集财务公司董事会下设风险管理委员会负
责，经营管理层下设贷款审查委员会负责日常风险管控、预防及处置工作。
第三条 中集财务公司按照《中集集团财务有限公司风险管理制度》、《中集集团财务有限公司贷后管理办法》等规定采取风险
管理措施。
第四条 风险的应急处理应遵循以下原则：
1、及早预警，及时处置。对贷款业务风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。
2、各司其职，团结协作。按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
3、防化结合，重在防范。加强对风险的监测，及时提供相关信息，监控做到及时有效，提高应对各类突发性风险的能力。
第三章 风险报告与信息披露
第五条 中集财务公司建立贷款业务风险信息报告制度，按照《中集集团财务有限公司贷后管理办法》定期向贷款审查委员会报
告。报告主要内容为：
1、中集产城在中集财务公司借款及还款情况；
2、中集产城经营状况、财务指标；
3、其他影响上市公司资金安全风险的风险分析评估。
第六条 当中集产城出现下述第七条情形时，中集财务公司应及时向中集产城了解信息，整理分析形成临时报告递交中集财务公
司贷款审查委员会。临时报告的内容包括：中集产城在中集财务公司存续业务异动情况，突发性事件描述及该事件对中集财务公司贷
款业务可能造成的影响，中集财务公司拟采取的应急处置措施等。
第四章 风险应急处置程序和措施
第七条 中集产城出现下列情形之一的，应立即启动应急处理机制：
1、中集产城在中集财务公司贷款业务虽未到期，但已出现欠息情况；
2、中集产城在中集财务公司贷款业务出现逾期情况；
3、中集产城董事或高级管理人员涉及严重违法、刑事案件等重大事项；
4、中集产城发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
5、中集产城在其他金融机构贷款业务出现逾期情况；
6、中集产城出现其他可能对中集财务公司贷款业务、上市公司流动性带来安全隐患的重大事项。
第八条 当第七条情形出现时，立即启动应急处理程序，敦促中集产城提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现
场调查发生贷款业务风险原因，分析风险的动态，及时制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据贷款业务风险情况的变化以及
实施中发现的问题及时进行修订、补充。
第九条 应急处理方案主要包括以下内容：
1、应急处理措施的内容；
2、应急处理措施的分工与落实；
3、应急处理措施的监督、检查。
第十条 为避免风险扩散和蔓延，中集财务公司对中集产城可采取的应急处理措施包括但不限于：提前收回贷款、暂缓或停止发
放新增贷款、冻结贷款企业账户、通知保证人履行责任代偿、处置贷款抵质押物、转让贷款给其他金融机构等其他必要措施。
第十一条 中集财务公司可与中集产城召开联席会议，寻求解决风险的办法，力求将资金风险降到最低，确保中集财务公司资金
的安全性、流动性不受影响。
第十二条 中集财务公司应根据应急处理方案规定的职责要求，开展中集产城金融服务业务风险预防处置工作，认真落实各项化
险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十三条 风险处置完毕后，中集财务公司应重新对中集产城进行风险评估，调整相关信贷政策，加强对贷款业务的监督，防范
产生新的信贷风险。
第十四条 中集财务公司应对中集产城贷款业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效
地做好后续
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