公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 19:51 │中集集团（000039）：中集集团关于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的自愿性信息披露公告 │
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│2026-07-16 19:51 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十次会议决议的公告 │
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│2026-07-08 17:56 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第九次会议决议的公告 │
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│2026-07-02 18:32 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年6月份证券变动月报表的公告 │
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│2026-07-01 19:51 │中集集团（000039）：中集集团简式权益变动报告书 │
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│2026-07-01 19:51 │中集集团（000039）：中集集团关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-06-17 18:52 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一） │
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│2026-06-17 18:52 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二） │
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│2026-06-16 19:09 │中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-16 19:09 │中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告 │
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2026-07-16 19:51│中集集团（000039）：中集集团关于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）自愿作出。
2026 年 6月 16日，本公司召开 2025 年度股东会审批通过了《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》（
以下简称“2026年 H股回购一般性授权”）。具体内容请见本公司于 2026 年 6月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本
公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2026-052）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk
）发布的公告。2026 年 7月 16日，本公司第十一届董事会 2026年度第 10次会议审议并批准《关于使用一般性授权回购部分 H股股
份方案的议案》，同意本公司在 2026年 H股回购一般性授权下，使用不超过港币172,672,971.77元（含）用于回购 H股（以下简称
“本次回购”）。具体如下：背景：根据本公司于 2025年 5月 15 日召开的 2024年度股东大会审批通过的《关于提请股东大会给予
董事会回购股份一般性授权事宜的议案》之授权，本公司分别于2025年 5月 22日、2025年 12月 18日召开董事会会议审议批准了 H
股回购方案（第一批）、H股回购方案（第二批）（第一批与第二批 H股回购方案以下合称为“2025年 H股回购”）。截至 2026年 6
月 15日，2025年 H股回购均已实施完成，考虑扣除相关交易费用后，剩余回购资金为港币 172,672,971.77元（以下简称“剩余回购
资金”）。为了进一步提振投资者信心，顺应监管鼓励回购的政策方向，本公司董事会同意根据2026年H股回购一般性授权，按照《
香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他适用法律法规的规定，继续实施H股股份回购。本次回购的主要内容如下：
（1）本次回购的用途及后续处理：本次回购股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的 H 股股份将作为库存股
持有，并根据《香港上市规则》《公司章程》及 2026年 H股回购一般性授权的规定进行处置，即，在完成回购并披露回购结果公告
后三年内完成转让或注销。后续也可根据本公司实际需求，将回购股份用于员工持股计划或者股权激励，或用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券的用途，并将履行相应的审批程序。
（2）拟回购金额及资金来源：不超过港币172,672,971.77元（含）（即不超过剩余回购资金），资金来源为公司自有资金或符
合法律法规要求的资金。
（3）每日回购价格上限：按《香港上市规则》的要求，本次H股回购的每日回购价格不高于该回购日前5个交易日H股平均收市价
的5%或5%以上，具体将视市场情况而确定。
（4）回购数量：本次回购的H股股份总数，不超过本公司于2026年H股回购一般性授权获通过之日（即2026年6月16日）的已发行
的H股总股本（不包括已回购的H股库存股）的10%。
（5）本次回购的回购期限：本次回购的具体回购期限自董事会批准本次回购方案之日起开始，至以下较早者发生为止：
1）本公司2026年度股东会结束之日（除非该会议通过决议予以延续）；
2）本公司任何股东会，通过特别决议案决定撤销或修订有关本次2026年H股回购一般性授权；
3）在回购期限内触及以下条件，回购方案实施完毕：
i）回购股份金额达到港币172,672,971.77元的上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
ii）如根据市场情况，公司董事会或其授权人士决定提前终止本次回购方案，则回购期限提前届满。
本公司股东及潜在投资者应注意，H股回购将取决于市场情况及遵守适用法律法规的规定，并由经授权的公司董事长或其授权人
士酌情决定。本公司不保证任何H股回购的时间、数量或价格。建议本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时审慎行事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d7096fd0-2fa1-4eaf-800e-ffb82ed8261c.PDF
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2026-07-16 19:51│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第10次会议通知于2026年7月10日
以书面形式发出，会议于2026年7月16日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席会
议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份方案的议案》。
同意本公司根据2025年度股东会审批通过的《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》回购部分H股股份的
方案。有关情况如下：
1、同意本公司本次回购部分H股股份方案，使用不超过港币172,672,971.77元（含）用于回购H股；
2、同意授权本公司董事长或其授权人士全权办理本次回购H股股份相关事宜，包括但不限于：在本次回购方案框架下，根据本公
司和市场情况，决定实施本次回购的具体方案、时机、规模等事宜；决定聘请本次回购相关中介机构；签署与本次回购有关的法律文
件；在本公司完成回购后，处理注册资本变动（如涉及）相关手续；以及其他虽未列明但与本次回购股份有关的必要事项。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的
自愿性信息披露公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第10次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d06e0567-fbcf-4dd6-926c-0434b013c947.PDF
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2026-07-08 17:56│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026年度第 9次会议通知于 2026年 7月 2
日以书面形式发出，会议于 2026年 7月7日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席
会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于聘任首席合规官兼总法律顾问的议案》。
同意根据本公司董事长麦伯良先生提名，聘任本公司现任副总裁王小岩先生兼任本公司首席合规官兼总法律顾问，任期至 2028
年召开的 2027 年度股东会止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本事项已经本公司董事会提名委员会审议通过。王小岩先生简历见本公告附件。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026 年度第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/24ad4ed1-a990-4c33-be97-62fc798bff47.PDF
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2026-07-02 18:32│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年6月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年6月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d51b7af3-682c-4f76-8593-4ea3ad1db0dc.PDF
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2026-07-01 19:51│中集集团（000039）：中集集团简式权益变动报告书
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中集集团（000039）：中集集团简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d94ba5aa-b875-4aa1-a76c-1f4ac43a08be.PDF
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2026-07-01 19:51│中集集团（000039）：中集集团关于股东权益变动的提示性公告
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中集集团（000039）：中集集团关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5a21561a-6269-49b5-b106-b1ee22255fbc.PDF
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2026-06-17 18:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/641e5a2a-b494-4770-ac19-34b4889ad819.PDF
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2026-06-17 18:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二）
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0e8350ac-afda-466d-ab24-1569a616c461.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书
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中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/91007808-a99e-4c08-a3f9-982a1ebb9974.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告
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中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ae153c9a-59e9-401a-a609-dcc26a475af8.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月制订）
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第一条 为进一步完善中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立
科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则以及《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一） 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二） 非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公
司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三） 高级管理人员：指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、首席合规官兼总法律顾问和《公司章程》规定的其他人
员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循
以下原则：
（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二） 体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续
健康发展的目标相符；
（四） 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公司董事及
高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与支付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行；董事的薪酬方案由董事会审议通过并提交股东会审议通过后执
行。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一） 独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付，津贴数额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
情况，由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通
、住宿等合理费用由公司承担；
（二） 外部董事：经股东会批准，公司可以向外部董事发放津贴。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责
（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三） 内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第八条 董事的津贴（如有）按月发放；高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按季度或者年度发放，其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、基本薪酬及绩效薪
酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。第十二条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据：
（一） 同行业薪酬水平变化；
（二） 通胀水平；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司发展战略或组织结构调整；
（五） 个人岗位调整或职务变化。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、上市地相关监管规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本
制度与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则或经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以届
时有效的有关法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定和修订，经公司股东会审议通过，修改时亦同。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5d0f6f61-6a87-4688-aa33-fb2581689b54.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年6月修订）
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中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/472355f9-8739-412c-afcb-5363048bd3a6.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团关联交易管理制度（2026年6月修订）
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中集集团（000039）：中集集团关联交易管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/70a4caf9-dac1-441a-98ae-2f52771d1587.PDF
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2026-06-15 19:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cd2856bd-fede-48e5-bebe-00a747871a93.PDF
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2026-06-15 19:32│中集集团（000039）：中集集团关于回购部分H股股份（第二批）实施完成的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）自愿作出。
为进一步维护股东权益，本公司于 2025年 12月 18日召开了第十一届董事会 2025年度第 16次会议，审议并批准了《关于使用
一般性授权回购部分 H股股份（第二批）方案的议案》，同意本公司新增不超过港币 3亿元（含）用于继续回购 H股（以下简称“H
股回购方案（第二批）”）。具体内容详见本公司于 2025年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.ci
mc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-109及【CIMC】2025-112）。
截至本公告披露日，本公司 H股回购方案（第二批）的回购期限届满，现将 H股回购方案（第二批）实施完成结果公告如下：
本公司于 2026年 5月 26午后开盘时间起至 2026年 6月 15日，通过集中竞价交易方式回购本公司 H股股份 14,204,300 股，占
本公司于 H股回购一般性授权获通过之日的已发行的 H股总股本（不包括 H股库存股）的比例为 0.4719%，占本公司总股本的比例为
0.2634%，已使用的资金总额为港币 127,000,973 元（不含交易费用）。上述回购符合本公司既定的 H股回购方案（第二批）。
截至本公告日，本公司 H股回购方案（第一批）及 H股回购方案（第二批）均已实施完成，通过集中竞价交易方式回购本公司 H
股股份合计为 79,981,400股。本公司将根据 H股回购股份后续处理的进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件等规定，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b316878d-4690-4363-a689-fc0d3f7ef07d.PDF
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2026-06-12 18:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/578c017f-dd18-4388-8484-32514eda6b11.PDF
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2026-06-11 18:22│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c49074dc-1c6e-42b5-9139-48dce7a5131b.PDF
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2026-06-10 19:52│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/36236a4d-0e57-42f1-80d7-9290112f8faf.PDF
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2026-06-10 18:29│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的提示性公告
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5a7766d5-7901-4f0d-94f4-3cf48df9ee22.PDF
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2026-06-10 00:00│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-06-08 18:57│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-06-05 18:17│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-06-05 17:50│中集集团（000039）：中集集团关于子公司与专业投资机构共同设立产业基金的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于子公司与专业投资机构共同设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-04 19:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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2026-06-03 18:42│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-06-02 19:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-06-02 19:02│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年5月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年5月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-05-27 18:22│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-05-26 19:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-05-26 19:26│中集集团（000039）：中集集团关于回购部分H股股份（第一批）实施完成的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）自愿作出。
本公司于 2025年 5月 22日召开了第十一届董事会 2025年度第 3次会议，审议并批准了《关于使用一般性授权回购部分 H股股
份方案的议案》，同意本公司回购部分 H股股份的方案，拟回购金额不超过港币 5亿元（含）（以下简称“H股回购方案（第一批）
”）。为进一步维护股东权益，本公司于 2025年 12月 18日召开了第十一届董事会 2025年度第 16次会议，审议并批准了《关于使
用一般性授权回购部分 H股股份（第二批）方案的议案》，同意本公司新增不超过港币 3亿元（含）用于继续回购 H股（以下简称“
H股回购方案（第二批）”）。具体内容详见本公司于 2025年 5月 22日及2025年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-066、【CIMC】2025-109及【CIMC】2025-112）。截至本公告披
露日，本公司 H股回购方案（第一批）已经实施完成，现将结果公告如下：
截止本公告日午间收盘时间，本公司于 2025年 6月 20日至 2026年 5月 26日，通过集中竞价交易方式回购本公司 H股股份 65,
777,100股，占本公司于 H股回购一般性授权获通过之日的已发行的 H股总股本（不包括 H股库存股）的比例为 2.1751%，占本公司
总股本的比例为 1.2198%，已使用的资金总额为港币 498,708,575元（不含交易费用）。上述回购符合本公司既定的 H股回购方案（
第一批）。
本公司 H股回购方案（第二批）正按计划推进实施。本公告日全天回购的 H股股份详情，详见同日披露的《H股公告-翌日披露报
表》。本公司将根据 H股回购股份后续处理的进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件等规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a1674d69-e4e9-4860-a591-51b7d36a2578.PDF
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2026-05-22 19:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5704c1df-c95b-434c-a57d-d7f0a426eb4d.PDF
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2026-05-22 16:53│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的通知
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/33f096d1-fb9e-4ad6-9175-b1f844b2f44e.PDF
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2026-05-22 16:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/333f350b-8171-47aa-a58e-74bf866883d8.PDF
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2026-05-22 16:51│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026 年度第 8 次会议通知于 2026 年 5
月 12 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5月 22日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东会议事规则》等的规定，同意提请召开 2025 年度股东会(
以下简称“本次股东会”)，同时授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东会筹备事宜。有关安排如下：
（一）会议时间
2026年 6月 16日（星期二）下午 2：40
（二）会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心
（三）召开方式
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）股权登记日
2026年 6月 9日（星期二）
（五）出席对象
1、本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘任律师。
（六）会议事项
1、审议《中集集团 2025年度董事会工作报告》
2、审议《2025年年度报告》
3、审议《关于 2025年度利润分配、分红派息预案的议案》
4、审议《关于中集集团 2026年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》
5、审议《关于更新中集集团发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
6、审议《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
7、审议《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》
9、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、审议《关于中集集团 2026年度担保计划的议案》
13、审议《关于中集集团 2026 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
14、审议《关于中集集团 2026年度为中集鑫德租赁(深圳)有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
15、审议《关于提请股东会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》
16、审议《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》其他事项：听取独立董事张光华先生、王桂埙先生以及
已离任的独立董事吕冯美仪女士、杨雄先生分别所做的 2025年度独立董事述职报告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026年度第 8次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6b9255c0-1d17-49ee-b992-c3d7eebcb616.PDF
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2026-05-21 20:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2ba494a3-fcff-45a4-ac6a-4e8e3d736263.PDF
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2026-05-20 23:02│中集集团（000039）：中集集团重大事项公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）于今日知悉，美国司法部于美
国时间2026年5月19日公开宣布对以下人员及相关方提出指控：本公司、麦伯良先生（本公司董事长及执行董事）、黄田化先生（本
公司副总裁）及万永波先生（本集团员工，非本公司董事/高管人员），指控其谋划限制特定非冷藏运输集装箱的产量并操纵其价格
（以下简称“该事项”）。
截至本公告日，本公司及上述本集团相关人士均未曾收到美国司法部就该事项发出的任何法律程序文件或其他法律文件。
本公司对该事项高度重视，后续将密切关注并积极应对。于本公告日期，本集团日常业务在所有重大方面均维持正常运营，本公
司将持续评估该事项的后续影响。本公司将根据相关上市规则和其他法律法规要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/55baa66f-4667-4a0d-bfc7-31f95df2310e.pdf
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2026-05-08 18:17│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a82b47e-97e1-4382-8971-ba98696fb637.PDF
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2026-05-08 18:16│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026 年度第 6 次会议通知于 2026 年 4
月 24 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5月 8日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，同意本次制度
修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细
则》。
（二）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》，
同意本次制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展
委员会实施细则》。
（三）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》，同意本次制度
修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细
则》。
（四）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，同意本
次制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》。
（五）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则>的议案》，同意本次
制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会实
施细则》。
（六）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，同意本次制度修订内容
，并同意将该议案提请股东会审议批准。表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度》修订草案。
（七）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，同意本次制度修订内容
，并同意将该议案提请股东会审议批准。表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度》修订草案。
（八）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，同意本次制度修订内容
。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。
（九）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，同意本次制
度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》。
（十）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度>并制度更名的议案》，同意本次制度修订内容，并同意将制度更名为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》。
（十一）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，同意本次制度修订
内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。
（十二）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，同意本次制度修
订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》
。
（十三）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内部审计制度>的议案》，同意本次制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内部审计制度》。
（十四）审议并批准《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
》。
（十五）审议并通过《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意
将该议案提请股东会审议批准。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
》草案。
（十六）审议并批准《关于增补公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。同意增补独立董事王桂埙先生为公司董事会
战略与可持续发展委员会委员，主要负责协助统筹指导公司 ESG 相关工作。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议并通过《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》，同意将该议案提请股东会审议批准。
1、同意公司独立董事固定津贴标准调整为人民币 30 万元/年/人（税前）；2、同意非股东单位任职的外部董事固定津贴标准同
步调整为人民币 30 万元/年/人（税前）；
3、本方案适用期限自公司股东会审议通过之日起，直至新的独立董事固定津贴方案、非股东单位任职的外部董事固定津贴方案
获股东会审批通过之日止。
本议案涉及独立董事及非股东单位任职的外部董事固定津贴，董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事王桂埙先生、独立
董事谢家伟女士回避表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026年度第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3df5825c-9143-4ed2-aaaa-5cedcbf5528b.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团会计师事务所选聘制度（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团会计师事务所选聘制度（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/056d2c7b-ad0a-4f99-85d5-d7b97c62a372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事会提名委员会实施细则（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团董事会提名委员会实施细则（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ae7b3ac9-afa8-4a19-93c4-e707073e5361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年修订草案）
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中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/541753c8-8895-45c7-816b-d77da6ed3fcc.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员离职管理制度（2026年5月制订）
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第一条 为加强中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的离职管理，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将及时向
董事会报备并在两个交易日内披露有关情况。除法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所
另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的，应当向董事会提交书面辞职报告，自董事会收
到辞职报告时辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的相关合同
、公司内部制度规定。
第五条 董事在任职期间出现相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者
应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
高级管理人员在任职期间出现相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员情形的，应当立即停止履职并辞去职
务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。第六条 董事任期届满未获连
任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离职。第七条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。无正当
理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。
独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第八条 董事、高级管理人员离职，应当完成各项工作移交手续，包括但不限于未完结工作事项的说明及处理建议、分管业务文
件、财务资料以及其他公司要求移交的文件和物品等。
第九条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。公司应当对离职董事、高级管理人员是否存在未尽义务
、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查，离职董事、高级管理人员应全力配合。
第十条 若董事、高级管理人员离职时尚存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，离职董事、高级管理人员应在离职前制定
书面履行方案及承诺；如离职董事、高级管理人员未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十一条 公司披露董事、高级管理人员离任等相关公告的，辞任董事、高级管理人员应当按照不时修订的监管规则要求配合提
供或确认相关信息。
第十二条 公司董事、高级管理人员根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，对公司和股东承担的忠实义务，在任期结
束后并不当然解除，在任期结束后的一年内仍然有效。董事和高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除
或者终止。
第十三条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务（如涉及）。
第十四条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司A股股份。
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞
价、大宗交易、协议转让等方式转让的A股股份，不得超过其所持公司A股股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、
依法分割财产等导致股份变动的除外。
（三）公司上市地证券监管部门和证券交易所有关股份变动的其他规定。
第十五条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量以及变动价格等作出承诺的，应当严格履
行所作出的承诺。第十六条 公司董事、高级管理人员应在离任后两个交易日内委托公司通过深圳证券交易所申报离职信息。持有公
司股份的董事和最高行政人员应在离任后三个交易日内在香港联合交易所有限公司进行权益申报。
第四章 离职人员追责追偿机制
第十七条 公司应对离职董事、高级管理人员承诺履行情况进行跟踪监督。若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权采
取法律手段追责追偿。第十八条 若后续发现离任董事、高级管理人员在任职期间存在违法违规、损害公司利益等行为，公司有权依
法追究其法律责任。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会规定、公司上市地证券交易所规则和《
公司章程》的有关规定执行；本制度与国家法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会规定、公司上市地证券交易所规则和《公
司章程》的有关规定不一致的，以国家法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会规定、公司上市地证券交易所规则和《公司章
程》的有关规定为准。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过生效并实施，由公司董事会负责解释和修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/89965f60-371a-4ad6-bb25-8922c25858c5.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年草案）
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第一条 为进一步完善中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立
科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则以及《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一） 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二） 非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公
司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三） 高级管理人员：指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、首席合规官兼总法律顾问和《公司章程》规定的其他人
员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循
以下原则：
（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二） 体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续
健康发展的目标相符；
（四） 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公司董事及
高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与支付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行；董事的薪酬方案由董事会审议通过并提交股东会审议通过后执
行。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一） 独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付，津贴数额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
情况，由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通
、住宿等合理费用由公司承担；
（二） 外部董事：经股东会批准，公司可以向外部董事发放津贴。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责
（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三） 内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第八条 董事的津贴（如有）按月发放；高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按季度或者年度发放，其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、基本薪酬及绩效薪
酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。第十二条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据：
（一） 同行业薪酬水平变化；
（二） 通胀水平；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司发展战略或组织结构调整；
（五） 个人岗位调整或职务变化。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、上市地相关监管规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本
制度与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则或经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以届
时有效的有关法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定和修订，经公司股东会审议通过，修改时亦同。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/afbf6c17-6b05-4317-af27-b669c304fd18.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团投资者关系管理制度（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团投资者关系管理制度（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/99acec6f-27e4-471f-af1e-8b53ca0bc1cb.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事会审计委员会实施细则（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团董事会审计委员会实施细则（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b86654db-aba8-49cd-933e-225afcfbf82b.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团内幕信息知情人登记管理制度（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团内幕信息知情人登记管理制度（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事会风险管理委员会实施细则（2026年5月修订）
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第一条为建立健全中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理与内部控制系统，提高风险控制能
力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，特设立董事会风险管理委员会（以下简称“风险管理委员会
”），并制定本实施细则。
第二条风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，是董事会风险管理与内部控制系统相关事项的咨议组织，在涉及企业战略
、运营、市场、财务和法律等风险领域向董事会提出意见与建议，主要负责公司风险管理、合规管理与内部控制体系建设等相关职责
。
第三条风险管理委员会依照公司章程和董事会授权履行职责。
第四条风险管理委员会的人员组成、会议的召开程序、会议通过的意见或建议等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细
则的规定。
第二章 人员组成
第五条风险管理委员会由五名董事组成。
第六条风险管理委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会
选举产生。
第七条风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员报请董事会批准产生。
第八条委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董
事会根据上述第五条至第七条规定补足委员人数。
期间如有独立董事委员独立董事任期届满，其可以继续当选董事委员，但不能作为独立董事委员。
第九条委员连续三次未能亲自出席风险管理委员会会议的，由董事会予以撤换。除出现前款所述情况以及公司章程中规定的不得
担任董事的情形外，委员任期届满前不得无故被免职。
第十条委员可以在任期届满前提出辞职，委员的辞职适用法律、法规、公司章程及公司离职管理制度中关于董事辞职的相关规定
。
第十一条 董事会依据本实施细则第九条第一款的规定免去委员所担任的风险管理委员会职务或委员在任期届满前依据本实施细
则第十条的规定辞去其担任的风险管理委员会职务并不影响其在任期内继续行使其作为公司董事所具有的职权。
第三章 职责权限
第十二条 风险管理委员会的主要职责权限：
(一)监督指导公司风险管理与内部控制体系的建立健全情况；
(二)审议公司风险管理与内部控制体系规划、年度工作计划和年度报告；
(三)审议公司风险管理与内部控制体系管理组织机构设置及其职责方案；
(四)审议公司风险管理与内部控制体系相关的制度、工作流程等；
(五)审议公司风险管理策略和重大风险管理解决方案；
(六)对重大投融资和经营管理中其他重大事项的风险及其控制进行研究并向董事会提出建议；
(七)负责就突发性重大风险事件及其他有关风险管理和内部控制事宜的重要调查结果及管理层的反馈进行研究；
(八)办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。
第十三条 风险管理委员会提出的建议，须报经董事会讨论同意，必要时应当提交股东会审议通过后方可实施。
第十四条 公司提供委员履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为委员履行职责提供协助，包括但不限于介绍情况、提供
材料等。
第十五条 委员行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。
第十六条 委员除依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程取得由股东会确定的其作为公司董事或独立董事的薪酬或津贴外
，不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第四章 工作组
第十七条 公司审计监察部风险内控部为风险管理委员会的工作组，工作组长由公司审计监察部部门负责人或相关职能负责人出
任，由风险管理委员会聘任。第十八条 工作组应根据风险管理委员会的要求做好相关资料的收集、汇总及会议的协调、准备工作。
任何部门和领导不得拒绝、阻碍或隐瞒。
第五章 决策程序
第十九条 风险管理委员会可根据需要责成公司相关部门提供需由委员会审议事项的相关资料、项目建议等。
第二十条 工作组应汇总相关部门提供的资料、项目建议形成提案，提交委员会审议。
第二十一条 风险管理委员会根据董事会指令、董事长提议或工作需要或工作组的提案召开会议，进行研究、讨论，并将讨论结
果提交董事会研究决定。
第六章 风险管理委员会会议
第二十二条 风险管理委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，每半年召开一次。临时会议可按需举行。
第二十三条 在下列情形之一的，主任委员应在十个工作日内召集风险管理委员会临时会议：
(一)董事长认为必要时；
(二)三分之一以上董事联名提议时；
(三)二分之一以上委员联名提议时；
(四)公司管理层提议时；
(五)突发重大风险出现事宜处理时。
第二十四条 风险管理委员会会议应于会议召开七天前通知全体委员。第二十五条 风险管理委员会会议通知包括以下内容：
(一) 会议日期和地点；
(二) 会议期限；
(三) 事由及议题；
(四) 发出通知的日期。
第二十六条 风险管理委员会召开会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第二十七条 委员应该积极参与并亲自出席风险管理委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应当
书面委托风险管理委员会其他委员代为出席。
第二十八条 风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。第二十九条 风险管理委员会会议表决方式为举手表决
、通讯表决或投票表决。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第三十条 工作组成员可列
席风险管理委员会会议，必要时亦可以邀请公司董事及公司管理层列席会议。
第三十一条 如有必要，风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第三十二条 风险管理委员会会议讨论与委员有利害关系的议题时，该委员应当回避。
第三十三条 风险管理委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
出席会议的委员、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记
载。会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。第三十四条 风险管理委员会会议记录包括以下内容：
(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二) 出席委员的姓名；
(三) 会议议程；
(四) 委员发言要点；
(五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第三十五条 风险管理委员会会议通过的意见或建议，应以书面形式报公司董事会。
第三十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，除有关法律、法规及/或监管机构另有规定外，不得擅自披露有关信
息。
第七章 附 则
第三十七条 本实施细则所称“以上”、“以下”，都含本数；“包括”指包含但不限于相关事宜、事项。
第三十八条 本实施细则及其修订自董事会决议通过之日起生效。
第三十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、上市地相关监管规则、规范性文件和公司章程的规定执行；本实施
细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则或经合法程序修改后的公司章程有关规定不一致的，以届时
有效的有关法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则以及公司章程的规定为准。
第四十条 本实施细则由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/13102a86-f849-4aaf-9a2c-aea9572b2208.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团内部审计制度（2026年5月修订）
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1总 则
1.1 目的
为加强和规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）的内部审计工作，提高内部审计质量
，明确内部审计机构和内部审计人员的职责权限，根据《公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、规范和《公司章程》的有关规定，结合集团实际情况
，制定本制度。
本制度是集团内部审计工作的基本管理制度。集团审计监察部根据本制度制订和完善有关的操作规程和工作指引，实现审计工作
的制度化、规范化。1.2 适用范围
本制度适用于集团总部及所属企业（含全资、控股以及拥有管理权的参股公司），以下统称“成员企业”。
1.3 释义
1.3.1 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过应用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活
动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理，增加价值和实现目标。
1.3.2 审计工作包括但不限于：常规审计、任期经济责任审计、内控审计、工程项目审计、信息系统审计、其他专项审计、咨询
服务等。
1.3.2.1 常规审计是按照计划对业务经营活动、会计核算及财务管理、经营绩效等进行的客观检查和独立评价。
a）业务经营活动的审计。主要是检查各项业务经营活动是否超越授权范围，是否符合国家有关法律、法规和集团的有关规定。
b）会计核算及财务管理的审计。主要是检查会计核算是否符合企业会计准则和集团财务会计制度的规定，会计资料是否真实、
完整；资金筹措与运用是否合规；财务收支及其审批、预算执行和成本费用控制情况等是否符合集团制度规定。
c）绩效审计。主要是对被考核单位经济活动的效果与效率进行审计，包括计划完成情况、经营指标和管理目标的完成情况以及
重要决策的科学性、效益性等。
1.3.2.2 任期经济责任审计是对任期届满或因调任、免职、辞职、退休等原因离开工作岗位的成员企业负责人、财务负责人及审
计部门主管领导决定需做任期审计的其他重要部门、关键岗位的业务人员等在任期内或在岗期间履行经济责任情况进行的审计。
1.3.2.3 内部控制审计是对内部控制的健全性、有效性进行的审计，用以评价企业内部管理和风险控制能力。
1.3.2.4 工程项目审计，是对固定资产投资建设及改造工程所进行的合规和结算审计。
1.3.2.5 信息系统审计，主要审计内容包括计算机机房安全管理、操作安全管理、技术资料管理、设备运行及管理、软件及系统
网络管理、数据管理、技术事故的防范与处理等。
1.3.2.6 其他专项审计是根据需要对特定项目或重点项目所进行的审计。
1.3.2.7 审计咨询服务是指为改进风险管理和内部控制过程提供建议或相关服务，以及参与兼并收购或处理紧急事件等。
1.4 管理组织/职责
1.4.1 审计机构
1.4.1.1 集团设立审计监察部，是集团内部审计职能履行和管理的机构，对董事会负责，向公司审计委员会报告工作，并在对集
团业务活动、风险管理、内部控制、财务信息检查监督过程中应当接受审计委员会的监督指导。主要职责如下：a）负责集团内部审
计工作的发展规划和内审体系建设，根据集团发展战略制定集团内审工作中长期发展规划和年度工作计划，制定集团内审工作各项制
度、规范及实施细则，培养内部审计人员；
b）对成员企业的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性
进行审计；c）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能
存在的舞弊行为，发现公司相关重大问题或线索的，应当立即向审计委员会直接报告；
d）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题；
e）积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作；
f）负责对直管企业内审机构业务工作进行业务指导和质量检查，指导直管企业内审机构开展审计业务工作；
g）负责对直管企业/创新企业开展常规审计，必要时延伸审计其下属单位；
h）负责对集团总部管理的核心干部进行经济责任审计，必要时延伸审计其所管辖的下属单位；
i）对成员企业的相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并负责对集团总部各职能部门和直管
企业/创新企业实施内部控制审计，必要时延伸审计其所属单位；
j）负责对由集团总部管理的固定资产投资项目或重大项目结算进行审计监督与评价；
k）根据实际情况直接对有重大风险的非直管企业实施审计、飞行检查；
l）在能够安排的情况下，根据直管企业管理层的委托对委托事项实施审计与评价；
m）直管企业未设立内审机构的，由集团审计监察部代行内部审计职能。
1.4.1.2 基于风险控制的重要性和业务的复杂性，成员企业根据管理需要可设立内部审计机构，依据分层管理原则处理职责范围
内的内部审计事务。其内审机构一方面对同级企业董事会/负责人负责并报告工作，同时向上级内审机构报告业务工作，接受上级内
审机构的业务指导。
1.4.2 审计权限
1.4.2.1 内部审计活动具有独立性，在确定审计范围、制定审计方案、实施审计、作出审计结论及通报结果时，不受其他部门、
单位及个人干涉。1.4.2.2 为使内审机构有效履行职责，审计人员有权接触与业务活动相关的记录、人员和资产，并有权对存在违法
违规行为的部门和个人向集团董事长、集团总裁提出处罚建议。
1.4.3 审计人员职业要求
1.4.3.1 内部审计人员应具备履行其职责所需的专业知识、技能和其他工作能力，以及应有的职业审慎，并具有较高的政策法律
水平和敬业精神。1.4.3.2 内部审计人员应信守公正、客观、保密、胜任的原则。
2审计工作方式和程序
2.1 审计工作方式
审计工作可根据审计任务的要求和实际情况分别采取现场审计和非现场审计。根据工作需要，可与其他部门实施联合审计以及采
取其他审计形式。特定事项（除外部财报审计和外部内控审计之外的其他事项）经集团总裁批准，可以委托社会审计机构或其他专业
人士协助审计。
2.2 审计程序和环节
针对具体的审计项目，内审机构应按照立项、准备、实施、报告和处理、建立审计档案及后续审计六个阶段履行必要的审计程序
和环节。
2.3 工作报告
2.3.1 集团内审机构负责人制订本年度内部审计工作计划，报经集团总裁、集团董事长审定后，报集团董事会审计委员会审阅。
2.3.2 公司董事会立项进行的审计项目，审计报告由集团总裁审定并签发报董事会。
2.3.3 常规审计报告、任期经济责任审计报告、内控审计报告、工程项目审计报告、涉及一般经营业务和事项的专项审计报告，
经内审机构负责人审定并签发，报集团总裁和集团董事长，并转发相关单位和人员。期间（每年、每季）审计结果汇总报告经内审机
构负责人审定后，上报集团总裁和集团董事长，并定期向董事会审计委员会报告。
集团审计监察部每季度应当向审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向其提交一次内部审计报告
。审计监察部对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监
督整改措施的落实情况。审计监察部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向董事会或者审计委员会报
告。
公司至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会：a）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证
券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况；b）公司大额资金往来以及与董事、高
级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
2.4 审计档案
内审机构人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内审机构人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间
等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。相关工作底稿、内部审计工作报告以及相关资料等审计档案的保存时间不少于 10 年。
每一审计项目结束后，内审机构应将相关资料形成完整的审计档案并及时移交档案管理员。审计档案不外借。其他部门及外部人
员因工作需要查阅审计档案，须提交查阅申请，经内审机构负责人签署意见批准后方可办理。
2.5 关于业务沟通
内审机构与内部控制相关其他部门应建立良好的沟通和业务衔接机制，使信息能够完整、顺畅、有效传递。
2.6 奖惩
2.6.1 任何单位和个人不得拒绝、阻挠、破坏内部审计工作，集团对打击、报复、诬陷审计人员和正当举报人的行为必须进行严
厉的处罚。
2.6.2 审计结果应当作为被审计单位绩效考核和干部管理的重要依据。
2.6.3 对违反法律法规、集团相关制度的单位或个人，内审机构可根据/参照《中集集团责任事件问责办法》《中集集团公司员
工行为守则》提出处罚建议，报请集团总裁/成员企业负责人批准后给予有关责任人行政与纪律处分,对违反法律法规、涉嫌犯罪的单
位和个人，内审机构应报请集团总裁、集团董事长批准后移交司法部门处理。
2.6.4 内审机构应严格执行审计工作的岗位责任制和审计人员的奖惩制度，明确内审机构各岗位的具体职责。内部审计人员应遵
守内部审计的组织纪律，对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，应追究其责任，对在审计工作中表现突出的，应予以表彰和奖励。
3附 则
3.1 本制度由集团董事会负责解释与修订，具体工作由集团审计监察部承担。
3.2 本制度自集团董事会审议通过之日起生效。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│中集集团：2026年一季度报告
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2026-03-27│中集集团：2025年年度报告
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2025-10-31│中集集团：2025年三季度报告
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2025-08-28│中集集团：2025年半年度报告
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2025-04-29│中集集团：2025年一季度报告
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2025-03-28│中集集团：2024年年度报告
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2024-10-30│中集集团：2024年三季度报告
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2024-08-29│中集集团：2024年半年度报告
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2024-04-30│中集集团：2024年一季度报告
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