公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2026-08-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-10 18:57 │中集集团（000039）：中集集团关于董事会会议通知的公告 │
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│2026-08-03 19:47 │中集集团（000039）：中集集团2025年年度A股权益分派实施公告 │
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│2026-08-03 19:07 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年7月份证券变动月报表的公告 │
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│2026-07-28 18:56 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十一次会议决议的公告 │
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│2026-07-28 18:52 │中集集团（000039）：中集集团关于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告 │
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│2026-07-28 18:12 │中集集团（000039）：中集集团关于独立董事辞任的公告 │
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│2026-07-16 19:51 │中集集团（000039）：中集集团关于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的自愿性信息披露公告 │
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│2026-07-16 19:51 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十次会议决议的公告 │
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│2026-07-08 17:56 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第九次会议决议的公告 │
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│2026-07-02 18:32 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年6月份证券变动月报表的公告 │
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2026-08-10 18:57│中集集团（000039）：中集集团关于董事会会议通知的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于2026年8月28日（星期五）在广东省深圳市南山
区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月之半年度业绩及其发布，以
及其他事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/125274d1-b5a6-43d7-b00e-d18bf8283d6f.PDF
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2026-08-03 19:47│中集集团（000039）：中集集团2025年年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专
用账户中的股份不享有利润分配等权利。截至本公告日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）A股股
本为2,302,682,490股，本公司回购专用证券账户持有本公司A股股份85,063,240股。因此，本公司2025年年度A股权益分派方案为：
以本公司A股权益分派股权登记日A股总股本剔除已回购A股股份85,063,240股后的 2,217,619,250股为基数，向本公司股权登记日登
记在册的全体股东派发现金红利，每股派发现金红利人民币0.179元（含税），本次不送红股，不以资本公积转增股本。
2、根据本公司2025年年度权益分派方案，本公司本次实际A股现金分红总金额（含税）=实际参与分配股本（不含回购A股股份）
×分配比例，即人民币 396,953,845.75元（含税）=2,217,619,250股×0.179元/股（含税）；按本公司A股股本（含回购A股股份）
折算的每10股现金分红（含税）比例=本次实际A股现金分红总金额÷A股股本（含回购A股股份）×10，即1.723875元（含税）= 396,
953,845.75（含税）÷2,302,682,490 股×10（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按本公司A股股本（含回购A股股份）折算的每股现金红利，即
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1723875元/股。
3、H股股东的股息派付不适用本公告，H股股东的股息派付安排请见本公司2026年6月17日于香港联合交易所有限公司披露易网站
（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）发布的相关公告。
本公司2025年年度权益分派方案已获2026年6月16日召开的本公司2025年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、本公司 2025年年度权益分派方案为 ：以分红派息股权登记日股本总数（剔除相关回购股份后的股数）为基数，向本公司股
权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，每股派发现金红利人民币 0.179元（含税），本次不送红股，不以资本公积转增股本。
若本公司 2025年度利润分配方案公布至实施前，本公司总股本发生变动或发生回购 A股股份情形，将维持每 1股派现金人民币 0.17
9元（含税）的分红比例，对分红总金额进行调整。
2、本次实施的分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与本公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离本公司股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
截至本公告日，本公司回购专用证券账户持有本公司A股股份85,063,240股，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该等股份不享有参与本次权益分派的权利。
本公司2025年年度A股权益分派方案为：以2026年8月7日权益分派股权登记日A股总股本剔除已回购A股股份85,063,240股后的2,2
17,619,250 股为基数，向全体股东每10股派人民币1.790000元现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外
机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派人民币1.611000元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.35
8000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.179000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派的A股股权登记日为2026年8月7日，除权除息日为2026年8月10日。
四、 权益分派对象
本次A股分派对象为：截止2026年8月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年8月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
因本公司回购专用证券账户中股份不参与本公司2025年度利润分配，本公司本次实际A股现金分红总金额（含税）=实际参与分配
股本（不含回购A股股份）×分配比例，即人民币396,953,845.75元（含税）=2,217,619,250股×0.179元/股（含税）；按本公司A股
股本（含回购A股股份）折算的每10股现金分红（含税）比例=本次实际A股现金分红总金额÷A股股本（含回购A股股份）×10，即1.7
23875元（含税）=396,953,845.75（含税）÷2,302,682,490股×10（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司A股股本（含回购A股股份）折算的每股现金红利，即本
次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1723875元/股。
七、其它事项说明
1、A股股东中的合格境外机构投资者若需要提供完税证明的，请最晚于2026年9月30日前与本公司联系，并提供税务局要求的相
关材料以便本公司向中国税务机关申请。
2、如果有关股东向本公司提供中国税务机关批复的享受协定待遇或其他免税等优惠政策的证明文件（上述证明文件原件或复印
件加盖公章），请最晚于2026年9月30日前与本公司联系，本公司将按照相关认定文件协助向主管税务机关就本次权益分派已征税款
和应纳税款的差额申请退税，并返还所扣税款。
八、咨询机构
联系人：本公司董事会秘书办公室 朱思源
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心（邮编：518067）联系邮箱：ir@cimc.com
联系电话：0755-26602187
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
2、本公司第十一届董事会 2026年度第四次会议的决议。
3、本公司 2025年度股东会的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/429e3899-186b-44b4-bf63-c988f6819bcd.PDF
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2026-08-03 19:07│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年7月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年7月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/9789fbfe-645a-4fb0-96f3-934b1f03ed75.PDF
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2026-07-28 18:56│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第11次会议通知于2026年7月21日
以书面形式发出，会议于2026年7月28日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席会
议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于中集香港拟购买部分中集天达股份暨关连交易的议案》。
1、同意本公司全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司以等值于一亿美元的港币的价格购买Expedition Holding Corp
oration Limited持有的72,838,346股中集天达控股有限公司股份；
2、同意授权本公司董事会秘书/公司秘书吴三强先生签署相关的交易文件。具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司关于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告》。
无关连董事需进行回避表决。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第11次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/eda32e09-6af2-4554-8d16-294cc4a97398.PDF
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2026-07-28 18:52│中集集团（000039）：中集集团关于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/a025bf70-7a15-48a4-b282-475c7e6ab52d.PDF
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2026-07-28 18:12│中集集团（000039）：中集集团关于独立董事辞任的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到谢家伟女士的书面辞职报告，谢家伟女士因个人
工作安排调整，申请辞去本公司第十一届董事会独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员
、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会风险管理委员会委员等一切职务。谢家伟女士辞去上述职务后，将
不在本公司以及下属控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，谢家伟女士的辞职将导致本公司独立董事人数占本公司董事会人数比例低于三分之一，且独立董事中欠缺会计专
业人士，因此，在新任独立董事选举程序完成之前，谢家伟女士拟按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在
董事会专门委员会中的职责，直至新任独立董事在本公司股东会上获股东批准之日。
谢家伟女士在其任职期间，与本公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请本公司股东和债权人注意
。截至本公告日，谢家伟女士未持有本公司股票。
本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。本公司和
董事会对谢家伟女士在任职期间为本公司发展做出的贡献致以衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/f3e4c267-2566-43b5-b5ec-04022ee59ddb.PDF
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2026-07-16 19:51│中集集团（000039）：中集集团关于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）自愿作出。
2026 年 6月 16日，本公司召开 2025 年度股东会审批通过了《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》（
以下简称“2026年 H股回购一般性授权”）。具体内容请见本公司于 2026 年 6月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本
公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2026-052）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk
）发布的公告。2026 年 7月 16日，本公司第十一届董事会 2026年度第 10次会议审议并批准《关于使用一般性授权回购部分 H股股
份方案的议案》，同意本公司在 2026年 H股回购一般性授权下，使用不超过港币172,672,971.77元（含）用于回购 H股（以下简称
“本次回购”）。具体如下：背景：根据本公司于 2025年 5月 15 日召开的 2024年度股东大会审批通过的《关于提请股东大会给予
董事会回购股份一般性授权事宜的议案》之授权，本公司分别于2025年 5月 22日、2025年 12月 18日召开董事会会议审议批准了 H
股回购方案（第一批）、H股回购方案（第二批）（第一批与第二批 H股回购方案以下合称为“2025年 H股回购”）。截至 2026年 6
月 15日，2025年 H股回购均已实施完成，考虑扣除相关交易费用后，剩余回购资金为港币 172,672,971.77元（以下简称“剩余回购
资金”）。为了进一步提振投资者信心，顺应监管鼓励回购的政策方向，本公司董事会同意根据2026年H股回购一般性授权，按照《
香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他适用法律法规的规定，继续实施H股股份回购。本次回购的主要内容如下：
（1）本次回购的用途及后续处理：本次回购股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的 H 股股份将作为库存股
持有，并根据《香港上市规则》《公司章程》及 2026年 H股回购一般性授权的规定进行处置，即，在完成回购并披露回购结果公告
后三年内完成转让或注销。后续也可根据本公司实际需求，将回购股份用于员工持股计划或者股权激励，或用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券的用途，并将履行相应的审批程序。
（2）拟回购金额及资金来源：不超过港币172,672,971.77元（含）（即不超过剩余回购资金），资金来源为公司自有资金或符
合法律法规要求的资金。
（3）每日回购价格上限：按《香港上市规则》的要求，本次H股回购的每日回购价格不高于该回购日前5个交易日H股平均收市价
的5%或5%以上，具体将视市场情况而确定。
（4）回购数量：本次回购的H股股份总数，不超过本公司于2026年H股回购一般性授权获通过之日（即2026年6月16日）的已发行
的H股总股本（不包括已回购的H股库存股）的10%。
（5）本次回购的回购期限：本次回购的具体回购期限自董事会批准本次回购方案之日起开始，至以下较早者发生为止：
1）本公司2026年度股东会结束之日（除非该会议通过决议予以延续）；
2）本公司任何股东会，通过特别决议案决定撤销或修订有关本次2026年H股回购一般性授权；
3）在回购期限内触及以下条件，回购方案实施完毕：
i）回购股份金额达到港币172,672,971.77元的上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
ii）如根据市场情况，公司董事会或其授权人士决定提前终止本次回购方案，则回购期限提前届满。
本公司股东及潜在投资者应注意，H股回购将取决于市场情况及遵守适用法律法规的规定，并由经授权的公司董事长或其授权人
士酌情决定。本公司不保证任何H股回购的时间、数量或价格。建议本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时审慎行事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d7096fd0-2fa1-4eaf-800e-ffb82ed8261c.PDF
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2026-07-16 19:51│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第10次会议通知于2026年7月10日
以书面形式发出，会议于2026年7月16日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席会
议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份方案的议案》。
同意本公司根据2025年度股东会审批通过的《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》回购部分H股股份的
方案。有关情况如下：
1、同意本公司本次回购部分H股股份方案，使用不超过港币172,672,971.77元（含）用于回购H股；
2、同意授权本公司董事长或其授权人士全权办理本次回购H股股份相关事宜，包括但不限于：在本次回购方案框架下，根据本公
司和市场情况，决定实施本次回购的具体方案、时机、规模等事宜；决定聘请本次回购相关中介机构；签署与本次回购有关的法律文
件；在本公司完成回购后，处理注册资本变动（如涉及）相关手续；以及其他虽未列明但与本次回购股份有关的必要事项。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的
自愿性信息披露公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第10次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d06e0567-fbcf-4dd6-926c-0434b013c947.PDF
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2026-07-08 17:56│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026年度第 9次会议通知于 2026年 7月 2
日以书面形式发出，会议于 2026年 7月7日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席
会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于聘任首席合规官兼总法律顾问的议案》。
同意根据本公司董事长麦伯良先生提名，聘任本公司现任副总裁王小岩先生兼任本公司首席合规官兼总法律顾问，任期至 2028
年召开的 2027 年度股东会止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本事项已经本公司董事会提名委员会审议通过。王小岩先生简历见本公告附件。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026 年度第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/24ad4ed1-a990-4c33-be97-62fc798bff47.PDF
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2026-07-02 18:32│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年6月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年6月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d51b7af3-682c-4f76-8593-4ea3ad1db0dc.PDF
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2026-07-01 19:51│中集集团（000039）：中集集团简式权益变动报告书
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中集集团（000039）：中集集团简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d94ba5aa-b875-4aa1-a76c-1f4ac43a08be.PDF
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2026-07-01 19:51│中集集团（000039）：中集集团关于股东权益变动的提示性公告
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中集集团（000039）：中集集团关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5a21561a-6269-49b5-b106-b1ee22255fbc.PDF
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2026-06-17 18:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/641e5a2a-b494-4770-ac19-34b4889ad819.PDF
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2026-06-17 18:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二）
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0e8350ac-afda-466d-ab24-1569a616c461.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书
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中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/91007808-a99e-4c08-a3f9-982a1ebb9974.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告
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中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ae153c9a-59e9-401a-a609-dcc26a475af8.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月制订）
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第一条 为进一步完善中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立
科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则以及《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一） 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二） 非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公
司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三） 高级管理人员：指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、首席合规官兼总法律顾问和《公司章程》规定的其他人
员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循
以下原则：
（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二） 体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续
健康发展的目标相符；
（四） 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公司董事及
高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与支付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行；董事的薪酬方案由董事会审议通过并提交股东会审议通过后执
行。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一） 独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付，津贴数额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
情况，由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通
、住宿等合理费用由公司承担；
（二） 外部董事：经股东会批准，公司可以向外部董事发放津贴。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责
（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三） 内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第八条 董事的津贴（如有）按月发放；高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按季度或者年度发放，其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、基本薪酬及绩效薪
酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。第十二条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据：
（一） 同行业薪酬水平变化；
（二） 通胀水平；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司发展战略或组织结构调整；
（五） 个人岗位调整或职务变化。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、上市地相关监管规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本
制度与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则或经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以届
时有效的有关法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定和修订，经公司股东会审议通过，修改时亦同。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5d0f6f61-6a87-4688-aa33-fb2581689b54.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年6月修订）
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中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/472355f9-8739-412c-afcb-5363048bd3a6.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团关联交易管理制度（2026年6月修订）
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中集集团（000039）：中集集团关联交易管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/70a4caf9-dac1-441a-98ae-2f52771d1587.PDF
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2026-06-15 19:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cd2856bd-fede-48e5-bebe-00a747871a93.PDF
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2026-06-15 19:32│中集集团（000039）：中集集团关于回购部分H股股份（第二批）实施完成的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）自愿作出。
为进一步维护股东权益，本公司于 2025年 12月 18日召开了第十一届董事会 2025年度第 16次会议，审议并批准了《关于使用
一般性授权回购部分 H股股份（第二批）方案的议案》，同意本公司新增不超过港币 3亿元（含）用于继续回购 H股（以下简称“H
股回购方案（第二批）”）。具体内容详见本公司于 2025年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.ci
mc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-109及【CIMC】2025-112）。
截至本公告披露日，本公司 H股回购方案（第二批）的回购期限届满，现将 H股回购方案（第二批）实施完成结果公告如下：
本公司于 2026年 5月 26午后开盘时间起至 2026年 6月 15日，通过集中竞价交易方式回购本公司 H股股份 14,204,300 股，占
本公司于 H股回购一般性授权获通过之日的已发行的 H股总股本（不包括 H股库存股）的比例为 0.4719%，占本公司总股本的比例为
0.2634%，已使用的资金总额为港币 127,000,973 元（不含交易费用）。上述回购符合本公司既定的 H股回购方案（第二批）。
截至本公告日，本公司 H股回购方案（第一批）及 H股回购方案（第二批）均已实施完成，通过集中竞价交易方式回购本公司 H
股股份合计为 79,981,400股。本公司将根据 H股回购股份后续处理的进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件等规定，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b316878d-4690-4363-a689-fc0d3f7ef07d.PDF
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2026-06-12 18:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/578c017f-dd18-4388-8484-32514eda6b11.PDF
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2026-06-11 18:22│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c49074dc-1c6e-42b5-9139-48dce7a5131b.PDF
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2026-06-10 19:52│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/36236a4d-0e57-42f1-80d7-9290112f8faf.PDF
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2026-06-10 18:29│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的提示性公告
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5a7766d5-7901-4f0d-94f4-3cf48df9ee22.PDF
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2026-06-10 00:00│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/54a8249e-b7f2-4fee-8bf8-e073f1936849.PDF
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2026-06-08 18:57│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/37448896-f823-4d1b-89f5-90fa62e46b5d.PDF
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2026-06-05 18:17│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ee4f4c9b-4c84-4fe3-8ad3-f031680db8fd.PDF
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2026-06-05 17:50│中集集团（000039）：中集集团关于子公司与专业投资机构共同设立产业基金的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于子公司与专业投资机构共同设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3c91bdc5-ba38-4b42-a5ff-f87b3c5b7cd3.PDF
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2026-06-04 19:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a54d6b3e-c08f-4fd6-ae21-3b3faf980e31.PDF
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2026-06-03 18:42│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d23d6e14-67bd-418e-ab00-919a057babd1.PDF
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2026-06-02 19:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/221d0766-23be-4ebd-8cff-771c8af01ecc.PDF
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2026-06-02 19:02│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年5月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年5月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1fa5443e-5001-4dfe-a199-61b394066091.PDF
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2026-05-30 00:00│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e848bc9e-de66-4f13-9fb9-db2b247f5a36.PDF
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2026-05-27 18:22│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1c46bb84-6959-4c1b-b708-eafc46277b92.PDF
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2026-05-26 19:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a72cbc6e-1617-48dd-8143-8185dd8ce22a.PDF
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2026-05-26 19:26│中集集团（000039）：中集集团关于回购部分H股股份（第一批）实施完成的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）自愿作出。
本公司于 2025年 5月 22日召开了第十一届董事会 2025年度第 3次会议，审议并批准了《关于使用一般性授权回购部分 H股股
份方案的议案》，同意本公司回购部分 H股股份的方案，拟回购金额不超过港币 5亿元（含）（以下简称“H股回购方案（第一批）
”）。为进一步维护股东权益，本公司于 2025年 12月 18日召开了第十一届董事会 2025年度第 16次会议，审议并批准了《关于使
用一般性授权回购部分 H股股份（第二批）方案的议案》，同意本公司新增不超过港币 3亿元（含）用于继续回购 H股（以下简称“
H股回购方案（第二批）”）。具体内容详见本公司于 2025年 5月 22日及2025年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-066、【CIMC】2025-109及【CIMC】2025-112）。截至本公告披
露日，本公司 H股回购方案（第一批）已经实施完成，现将结果公告如下：
截止本公告日午间收盘时间，本公司于 2025年 6月 20日至 2026年 5月 26日，通过集中竞价交易方式回购本公司 H股股份 65,
777,100股，占本公司于 H股回购一般性授权获通过之日的已发行的 H股总股本（不包括 H股库存股）的比例为 2.1751%，占本公司
总股本的比例为 1.2198%，已使用的资金总额为港币 498,708,575元（不含交易费用）。上述回购符合本公司既定的 H股回购方案（
第一批）。
本公司 H股回购方案（第二批）正按计划推进实施。本公告日全天回购的 H股股份详情，详见同日披露的《H股公告-翌日披露报
表》。本公司将根据 H股回购股份后续处理的进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件等规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a1674d69-e4e9-4860-a591-51b7d36a2578.PDF
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2026-05-22 19:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5704c1df-c95b-434c-a57d-d7f0a426eb4d.PDF
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2026-05-22 16:53│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的通知
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/33f096d1-fb9e-4ad6-9175-b1f844b2f44e.PDF
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2026-05-22 16:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/333f350b-8171-47aa-a58e-74bf866883d8.PDF
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2026-05-22 16:51│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026 年度第 8 次会议通知于 2026 年 5
月 12 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5月 22日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东会议事规则》等的规定，同意提请召开 2025 年度股东会(
以下简称“本次股东会”)，同时授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东会筹备事宜。有关安排如下：
（一）会议时间
2026年 6月 16日（星期二）下午 2：40
（二）会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心
（三）召开方式
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）股权登记日
2026年 6月 9日（星期二）
（五）出席对象
1、本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘任律师。
（六）会议事项
1、审议《中集集团 2025年度董事会工作报告》
2、审议《2025年年度报告》
3、审议《关于 2025年度利润分配、分红派息预案的议案》
4、审议《关于中集集团 2026年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》
5、审议《关于更新中集集团发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案》
6、审议《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
7、审议《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》
9、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、审议《关于中集集团 2026年度担保计划的议案》
13、审议《关于中集集团 2026 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
14、审议《关于中集集团 2026年度为中集鑫德租赁(深圳)有限公司及其下属子公司提供担保的议案》
15、审议《关于提请股东会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》
16、审议《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》其他事项：听取独立董事张光华先生、王桂埙先生以及
已离任的独立董事吕冯美仪女士、杨雄先生分别所做的 2025年度独立董事述职报告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026年度第 8次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6b9255c0-1d17-49ee-b992-c3d7eebcb616.PDF
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2026-05-21 20:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2ba494a3-fcff-45a4-ac6a-4e8e3d736263.PDF
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2026-05-20 23:02│中集集团（000039）：中集集团重大事项公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）于今日知悉，美国司法部于美
国时间2026年5月19日公开宣布对以下人员及相关方提出指控：本公司、麦伯良先生（本公司董事长及执行董事）、黄田化先生（本
公司副总裁）及万永波先生（本集团员工，非本公司董事/高管人员），指控其谋划限制特定非冷藏运输集装箱的产量并操纵其价格
（以下简称“该事项”）。
截至本公告日，本公司及上述本集团相关人士均未曾收到美国司法部就该事项发出的任何法律程序文件或其他法律文件。
本公司对该事项高度重视，后续将密切关注并积极应对。于本公告日期，本集团日常业务在所有重大方面均维持正常运营，本公
司将持续评估该事项的后续影响。本公司将根据相关上市规则和其他法律法规要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/55baa66f-4667-4a0d-bfc7-31f95df2310e.pdf
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2026-05-08 18:17│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0a82b47e-97e1-4382-8971-ba98696fb637.PDF
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2026-05-08 18:16│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026 年度第 6 次会议通知于 2026 年 4
月 24 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5月 8日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，同意本次制度
修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细
则》。
（二）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》，
同意本次制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展
委员会实施细则》。
（三）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》，同意本次制度
修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细
则》。
（四）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》，同意本
次制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》。
（五）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则>的议案》，同意本次
制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会实
施细则》。
（六）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，同意本次制度修订内容
，并同意将该议案提请股东会审议批准。表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度》修订草案。
（七）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，同意本次制度修订内容
，并同意将该议案提请股东会审议批准。表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度》修订草案。
（八）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，同意本次制度修订内容
。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。
（九）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，同意本次制
度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》。
（十）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度>并制度更名的议案》，同意本次制度修订内容，并同意将制度更名为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》。
（十一）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，同意本次制度修订
内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。
（十二）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，同意本次制度修
订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》
。
（十三）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内部审计制度>的议案》，同意本次制度修订内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026年 5月 8日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司内部审计制度》。
（十四）审议并批准《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
》。
（十五）审议并通过《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意
将该议案提请股东会审议批准。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于 2026 年 5月 8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
》草案。
（十六）审议并批准《关于增补公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。同意增补独立董事王桂埙先生为公司董事会
战略与可持续发展委员会委员，主要负责协助统筹指导公司 ESG 相关工作。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议并通过《关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案》，同意将该议案提请股东会审议批准。
1、同意公司独立董事固定津贴标准调整为人民币 30 万元/年/人（税前）；2、同意非股东单位任职的外部董事固定津贴标准同
步调整为人民币 30 万元/年/人（税前）；
3、本方案适用期限自公司股东会审议通过之日起，直至新的独立董事固定津贴方案、非股东单位任职的外部董事固定津贴方案
获股东会审批通过之日止。
本议案涉及独立董事及非股东单位任职的外部董事固定津贴，董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事王桂埙先生、独立
董事谢家伟女士回避表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026年度第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3df5825c-9143-4ed2-aaaa-5cedcbf5528b.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团会计师事务所选聘制度（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团会计师事务所选聘制度（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/056d2c7b-ad0a-4f99-85d5-d7b97c62a372.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事会提名委员会实施细则（2026年5月修订）
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中集集团（000039）：中集集团董事会提名委员会实施细则（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ae7b3ac9-afa8-4a19-93c4-e707073e5361.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年修订草案）
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中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/541753c8-8895-45c7-816b-d77da6ed3fcc.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员离职管理制度（2026年5月制订）
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第一条 为加强中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的离职管理，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将及时向
董事会报备并在两个交易日内披露有关情况。除法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所
另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的，应当向董事会提交书面辞职报告，自董事会收
到辞职报告时辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的相关合同
、公司内部制度规定。
第五条 董事在任职期间出现相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者
应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
高级管理人员在任职期间出现相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员情形的，应当立即停止履职并辞去职
务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。第六条 董事任期届满未获连
任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离职。第七条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。无正当
理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。
独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第八条 董事、高级管理人员离职，应当完成各项工作移交手续，包括但不限于未完结工作事项的说明及处理建议、分管业务文
件、财务资料以及其他公司要求移交的文件和物品等。
第九条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。公司应当对离职董事、高级管理人员是否存在未尽义务
、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查，离职董事、高级管理人员应全力配合。
第十条 若董事、高级管理人员离职时尚存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，离职董事、高级管理人员应在离职前制定
书面履行方案及承诺；如离职董事、高级管理人员未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十一条 公司披露董事、高级管理人员离任等相关公告的，辞任董事、高级管理人员应当按照不时修订的监管规则要求配合提
供或确认相关信息。
第十二条 公司董事、高级管理人员根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，对公司和股东承担的忠实义务，在任期结
束后并不当然解除，在任期结束后的一年内仍然有效。董事和高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除
或者终止。
第十三条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务（如涉及）。
第十四条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司A股股份。
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞
价、大宗交易、协议转让等方式转让的A股股份，不得超过其所持公司A股股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、
依法分割财产等导致股份变动的除外。
（三）公司上市地证券监管部门和证券交易所有关股份变动的其他规定。
第十五条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量以及变动价格等作出承诺的，应当严格履
行所作出的承诺。第十六条 公司董事、高级管理人员应在离任后两个交易日内委托公司通过深圳证券交易所申报离职信息。持有公
司股份的董事和最高行政人员应在离任后三个交易日内在香港联合交易所有限公司进行权益申报。
第四章 离职人员追责追偿机制
第十七条 公司应对离职董事、高级管理人员承诺履行情况进行跟踪监督。若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权采
取法律手段追责追偿。第十八条 若后续发现离任董事、高级管理人员在任职期间存在违法违规、损害公司利益等行为，公司有权依
法追究其法律责任。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会规定、公司上市地证券交易所规则和《
公司章程》的有关规定执行；本制度与国家法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会规定、公司上市地证券交易所规则和《公
司章程》的有关规定不一致的，以国家法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会规定、公司上市地证券交易所规则和《公司章
程》的有关规定为准。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过生效并实施，由公司董事会负责解释和修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/89965f60-371a-4ad6-bb25-8922c25858c5.PDF
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2026-05-08 18:14│中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年草案）
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第一条 为进一步完善中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立
科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则以及《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一） 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二） 非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公
司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三） 高级管理人员：指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、首席合规官兼总法律顾问和《公司章程》规定的其他人
员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循
以下原则：
（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二） 体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续
健康发展的目标相符；
（四） 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公司董事及
高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与支付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行；董事的薪酬方案由董事会审议通过并提交股东会审议通过后执
行。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一） 独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付，津贴数额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
情况，由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通
、住宿等合理费用由公司承担；
（二） 外部董事：经股东会批准，公司可以向外部董事发放津贴。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责
（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三） 内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第八条 董事的津贴（如有）按月发放；高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按季度或者年度发放，其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、基本薪酬及绩效薪
酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。第十二条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据：
（一） 同行业薪酬水平变化；
（二） 通胀水平；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司发展战略或组织结构调整；
（五） 个人岗位调整或职务变化。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、上市地相关监管规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本
制度与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则或经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以届
时有效的有关法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定和修订，经公司股东会审议通过，修改时亦同。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/afbf6c17-6b05-4317-af27-b669c304fd18.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│中集集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231166.PDF
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2026-03-27│中集集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037930.PDF
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2025-10-31│中集集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773221.PDF
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2025-08-28│中集集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598456.PDF
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2025-04-29│中集集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360998.PDF
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2025-03-28│中集集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222938612.pdf
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2024-10-30│中集集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559107.PDF
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2024-08-29│中集集团：2024年半年度报告
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2024-04-30│中集集团：2024年一季度报告
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