公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:52 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年3月份证券变动月报表的公告 │
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│2025-03-28 18:03 │中集集团（000039）：中集集团2024年度可持续发展暨环境、社会及管治报告 │
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│2025-03-28 16:04 │中集集团（000039）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 13:56 │中集集团（000039）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 20:50 │中集集团（000039）：：中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司2024年度涉及中集集团财务有限公司│
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│2025-03-27 20:50 │中集集团（000039）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 20:50 │中集集团（000039）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 20:50 │中集集团（000039）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 20:50 │中集集团（000039）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:49 │中集集团（000039）：中集集团董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年修订） │
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2025-04-02 17:52│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年3月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年3月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/98970a3d-83f3-4fea-a204-635e36db54e9.PDF
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2025-03-28 18:03│中集集团（000039）：中集集团2024年度可持续发展暨环境、社会及管治报告
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中集集团（000039）：中集集团2024年度可持续发展暨环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/78e46a2c-d18a-44b1-8260-0b013612281b.PDF
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2025-03-28 16:04│中集集团（000039）：2024年年度审计报告
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中集集团（000039）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/82020d82-30fa-4d7e-b25c-5c6afad18daf.pdf
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2025-03-28 13:56│中集集团（000039）：2024年年度报告
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中集集团（000039）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/88ae492c-60bf-415a-9e73-43485a68ba3c.pdf
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2025-03-27 20:50│中集集团（000039）：：中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司2024年度涉及中集集团财务有限公司关联
│...
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我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 (以下简称“中集集团”) 202
4 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。根据深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中集集团编制了本专项说明所
附的中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下
简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中集集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们
审计中集集团 2024 年度财务报表时中集集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。
除对中集集团 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中集集团 2024 年度财务报
表时中集集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中集集团 2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的
财务报表一并阅读。
关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司
2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
(续)
毕马威华振专字第 2501756 号本专项说明仅供中集集团为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其
他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
马于翀
中国 北京 陈丽嘉
2025 年 3 月 27 日
附件： 中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司 2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交
易的存款、贷款等金融业务汇总表
中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司（以下简称“本公司”）
2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表中集集团财务有限公司(以下简称“中集财司”)
为本公司控股子公司。下表列示了 2024 年度本公司的关联方与中集财司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：人民币千元本公司的关联方在中集财司的存、贷款业务
项目名 关联方 关联关 每日最 存款利 年初余 本年增加 本年减少 年末余 支付 收取的利
称 系 高 率 额 额 的 息
存款限 范围 利息 或手续费
额
（注）
在中集 深圳市中集产 本集团 3,000,0 市场存 138,63 9,830,52 9,897,33 71,819 703 17
财 城发 董 00 款 1 3 5
司存款 展集团有限公 监高任 利率
司及 职
其子公司
深圳市融资租 本集团 500,000 市场存 103,42 14,000,0 14,000,1 103,32 2,726 2
赁 重 款 8 68 69 7
(集团) 有限公 要股东 利率
司及 子
其子公司 公司
向中集 深圳市中集产 本集团 1,500,0 市场贷 665,27 116,251 (41,747) 739,77 - 41,910
财 城发 董 00 款 2 6
司借款 展集团有限公 监高任 利率
司及 职
其子公司
中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司（以下简称“本公司”）
2024 年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表注：
1、报告期内，深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司在中集财司的每日最高存款余额为人民币 148,309 千元，未超过约
定的上限人民币3,000,000 千元。
2、报告期内，深圳市融资租赁(集团) 有限公司及其子公司在中集财司每日最高存款余额为人民币 459,221 千元，未超过约定
的上限人民币 500,000 千元。3、报告期内，中集财司为深圳市中集产城发展集团有限公司及其子公司提供的最高贷款本金余额为人
民币 738,504 千元，未超过约定的上限人民币1,500,000 千元。
上述汇总表信息已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9da35dc7-f949-4915-a299-16eb779ce67f.PDF
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2025-03-27 20:50│中集集团（000039）：2024年年度审计报告
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中集集团（000039）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c302bd13-730a-4d83-b056-6dba0bc3c5f6.PDF
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2025-03-27 20:50│中集集团（000039）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中集集团（000039）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7880c59f-76a6-44ff-b924-6ebce9032201.PDF
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2025-03-27 20:50│中集集团（000039）：内部控制审计报告
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中集集团（000039）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4a112a43-7693-40da-a0d0-0cceb0193328.PDF
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2025-03-27 20:50│中集集团（000039）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 3 月
11 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 27日在中集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人
。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2025 年 3月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（
集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）经审核，监事会认为本公司董事会编制和审议《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）经对本公司内部控制情况进行核查，监事会认为本公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，
在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》客观、真
实反映了本公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）经审议本公司《关于 2024 年度利润分配、分红派息预案的议案》，监事会认为本公司 2024 年度利润分配、分红派息预
案是与本公司当前经营业绩及未来发展相匹配，兼顾了本公司全体股东的即期利益和长远利益，且符合本公司的利润分配政策、股东
回报规划以及做出的承诺，符合法律法规以及《公司章程》等的有关规定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）经审议本公司《关于未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案》，监事会认为本公司拟定的《中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划》符合根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》的相关规定及要求，已综合考虑本
公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，不存在损害本公司和股东利益的情形。本公司履行
相应决策程序及信息披露义务。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）经审核本公司 2024 年日常关联交易/持续关连交易的执行情况，本公司相关交易是在日常业务中订立，按照一般商务条
款或更佳条款进行，交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合本公司及本公司股东的整体利益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议并通过《关于换届选举第十一届监事会监事候选人的议案》。同意提名石澜女士、林昌森先生为第十一届监事会代表
股东的监事候选人。具体内容请见本公司于2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会
及监事会换届选举的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届监事会 2025 年度第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a2f79f1f-8f7c-4521-aaaf-97e513031b52.PDF
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2025-03-27 20:49│中集集团（000039）：中集集团董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年修订）
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(经2025年3月27日，第十届董事会2025年度第7次会议审议通过)
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本实施细则。
第二条 战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、可持续发展（环境、社会及管
冶，简称ESG）事宜和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略委员会直接对董事会负责并汇报工作。
第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施
细则的规定。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会由5名董事组成。
第五条 战略委员会委员（以下简称“委员”）由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。
第七条 委员任期三年，与董事或独立董事任期一致，任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职
务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据本实施细则第四至第六条规定补足委员人数。
期间如有独立董事委员独立董事任期届满，其可以继续当选董事委员，但不能作为独立董事委员。
第八条 委员连续三次未能亲自出席战略委员会会议的，由董事会予以撤换。
除出现前款所述情况以及公司章程中规定的不得担任董事或独立董事的情形外，委员任期届满前不得无故被免职。
第九条 委员可以在任期届满前提出辞职，委员的辞职适用法律、法规以及公司章程中关于董事或独立董事辞职的相关规定。
第十条 董事会依据本实施细则第八条第一款的规定免去委员所担任的战略委员会职务或委员在任期届满前依据本实施细则第九
条的规定辞去其担任的战略委员会职务并不影响其在任期内继续行使其作为公司董事或独立董事所具有的职权。
第三章 职责权限
第十一条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司长期发展战略规划（含可持续发展战略和目标）进行研究并提出建议；
（二） 对须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
（三） 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对可持续发展（ESG）管理方针、目标、策略、重要性议题以及预算进行研究，监督企业的战略、重大交易决策、风险管
理流程以及相关政策时充分考虑可持续风险和机遇；
（五）参与可持续发展高度重要性议题（包括应对气候变化）影响、风险与机遇的评估、筛选与管理，监督可持续风险和机遇的
目标设定，监控这些目标的实现进展，协同董事会考虑将可持续发展的绩效指标纳入对管理层的薪酬政策；
（六）审阅可持续发展（ESG）报告以及本集团可持续发展有关的披露，提出批准发布或披露建议。
（七） 董事会授权的其他事宜。
第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的决议提交董事会审议决定。
董事会有权否决战略委员会作出的损害股东利益的决议。
第十三条 公司提供委员履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为委员履行职责提供协助，包括但不限于介绍情况、提供
材料等。
第十四条 委员行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。
第十五条 委员除依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程取得由股东大会确定的其作为公司董事或独立董事的薪酬或津贴
外，不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第十六条 战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 投资评审小组
第十七条 战略委员会下设投资评审小组，其中组长一名。
投资评审小组成员由战略委员会聘任或解聘，直接对战略委员会负责并汇报工作。
第十八条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，具体程序如下：
（一）由公司有关部门上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十九条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 战略委员会会议
第二十条 在下列情形之一的，主任委员应在十个工作日内召集战略委员会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）二分之一以上委员联名提议时。
第二十一条 战略委员会会议应于会议召开七天前书面通知全体委员。
第二十二条 战略委员会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第二十三条 战略委员会召开会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第二十四条 委员必须亲自出席战略委员会会议。委员应以认真负责的态度出席会议，对所议事项表达明确的意见。
第二十五条 战略委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。
第二十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。
第二十七条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十八条 战略委员会会议讨论与委员有利害关系的议题时，该委员应当回避，不参与该等议题的投票表决，其所代表的表决
票数不应计入有效表决总数。
战略委员会会议记录及决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
董事会有权否决战略委员会违反前款规定所作出的决议。
第二十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上
对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。
第三十条 战略委员会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席委员的姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第三十一条 委员应当在战略委员会会议决议上签字并对该等决议承担责任。战略委员会决议违反法律、法规或者公司章程，致
使公司遭受损失的，参与决议的委员对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第三十二条 战略委员会会议通过的决议及表决情况，应以书面形式报公司董事会。
第三十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第三十四条 本实施细则所称“以上”、 “以下”， 都含本数； “包括”指包含但不限于相关事宜、事项。
第三十五条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第三十六条 本实施细则未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即
修订，报董事会审议通过。
第三十七条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fa1083d7-63bc-4d57-856d-ad902f489730.PDF
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2025-03-27 20:49│中集集团（000039）：中集集团第十届董事会独立董事吕冯美仪2024年度述职报告
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中集集团（000039）：中集集团第十届董事会独立董事吕冯美仪2024年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/42e77e53-dbcd-4b12-9e90-c4b802d66ea0.PDF
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