公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:52 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一） │
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│2026-06-17 18:52 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二） │
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│2026-06-16 19:09 │中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-16 19:09 │中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告 │
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│2026-06-16 19:09 │中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月制订） │
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│2026-06-16 19:09 │中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年6月修订） │
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│2026-06-16 19:09 │中集集团（000039）：中集集团关联交易管理制度（2026年6月修订） │
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│2026-06-15 19:32 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-06-15 19:32 │中集集团（000039）：中集集团关于回购部分H股股份（第二批）实施完成的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-12 18:32 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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2026-06-17 18:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/641e5a2a-b494-4770-ac19-34b4889ad819.PDF
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2026-06-17 18:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二）
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0e8350ac-afda-466d-ab24-1569a616c461.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书
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中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/91007808-a99e-4c08-a3f9-982a1ebb9974.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告
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中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ae153c9a-59e9-401a-a609-dcc26a475af8.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月制订）
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第一条 为进一步完善中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立
科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则以及《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一） 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二） 非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公
司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三） 高级管理人员：指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、首席合规官兼总法律顾问和《公司章程》规定的其他人
员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循
以下原则：
（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二） 体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续
健康发展的目标相符；
（四） 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公司董事及
高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与支付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行；董事的薪酬方案由董事会审议通过并提交股东会审议通过后执
行。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一） 独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付，津贴数额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
情况，由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通
、住宿等合理费用由公司承担；
（二） 外部董事：经股东会批准，公司可以向外部董事发放津贴。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责
（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三） 内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第八条 董事的津贴（如有）按月发放；高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按季度或者年度发放，其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、基本薪酬及绩效薪
酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。第十二条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据：
（一） 同行业薪酬水平变化；
（二） 通胀水平；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司发展战略或组织结构调整；
（五） 个人岗位调整或职务变化。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、上市地相关监管规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本
制度与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则或经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以届
时有效的有关法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定和修订，经公司股东会审议通过，修改时亦同。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5d0f6f61-6a87-4688-aa33-fb2581689b54.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年6月修订）
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中集集团（000039）：中集集团独立董事工作制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/472355f9-8739-412c-afcb-5363048bd3a6.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团关联交易管理制度（2026年6月修订）
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中集集团（000039）：中集集团关联交易管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/70a4caf9-dac1-441a-98ae-2f52771d1587.PDF
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2026-06-15 19:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cd2856bd-fede-48e5-bebe-00a747871a93.PDF
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2026-06-15 19:32│中集集团（000039）：中集集团关于回购部分H股股份（第二批）实施完成的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）自愿作出。
为进一步维护股东权益，本公司于 2025年 12月 18日召开了第十一届董事会 2025年度第 16次会议，审议并批准了《关于使用
一般性授权回购部分 H股股份（第二批）方案的议案》，同意本公司新增不超过港币 3亿元（含）用于继续回购 H股（以下简称“H
股回购方案（第二批）”）。具体内容详见本公司于 2025年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.ci
mc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-109及【CIMC】2025-112）。
截至本公告披露日，本公司 H股回购方案（第二批）的回购期限届满，现将 H股回购方案（第二批）实施完成结果公告如下：
本公司于 2026年 5月 26午后开盘时间起至 2026年 6月 15日，通过集中竞价交易方式回购本公司 H股股份 14,204,300 股，占
本公司于 H股回购一般性授权获通过之日的已发行的 H股总股本（不包括 H股库存股）的比例为 0.4719%，占本公司总股本的比例为
0.2634%，已使用的资金总额为港币 127,000,973 元（不含交易费用）。上述回购符合本公司既定的 H股回购方案（第二批）。
截至本公告日，本公司 H股回购方案（第一批）及 H股回购方案（第二批）均已实施完成，通过集中竞价交易方式回购本公司 H
股股份合计为 79,981,400股。本公司将根据 H股回购股份后续处理的进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件等规定，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b316878d-4690-4363-a689-fc0d3f7ef07d.PDF
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2026-06-12 18:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/578c017f-dd18-4388-8484-32514eda6b11.PDF
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2026-06-11 18:22│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c49074dc-1c6e-42b5-9139-48dce7a5131b.PDF
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2026-06-10 19:52│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/36236a4d-0e57-42f1-80d7-9290112f8faf.PDF
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2026-06-10 18:29│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的提示性公告
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5a7766d5-7901-4f0d-94f4-3cf48df9ee22.PDF
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2026-06-10 00:00│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/54a8249e-b7f2-4fee-8bf8-e073f1936849.PDF
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2026-06-08 18:57│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/37448896-f823-4d1b-89f5-90fa62e46b5d.PDF
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2026-06-05 18:17│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ee4f4c9b-4c84-4fe3-8ad3-f031680db8fd.PDF
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2026-06-05 17:50│中集集团（000039）：中集集团关于子公司与专业投资机构共同设立产业基金的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于子公司与专业投资机构共同设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3c91bdc5-ba38-4b42-a5ff-f87b3c5b7cd3.PDF
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2026-06-04 19:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a54d6b3e-c08f-4fd6-ae21-3b3faf980e31.PDF
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2026-06-03 18:42│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d23d6e14-67bd-418e-ab00-919a057babd1.PDF
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2026-06-02 19:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/221d0766-23be-4ebd-8cff-771c8af01ecc.PDF
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2026-06-02 19:02│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年5月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年5月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1fa5443e-5001-4dfe-a199-61b394066091.PDF
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2026-05-30 00:00│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e848bc9e-de66-4f13-9fb9-db2b247f5a36.PDF
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2026-05-27 18:22│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1c46bb84-6959-4c1b-b708-eafc46277b92.PDF
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2026-05-26 19:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a72cbc6e-1617-48dd-8143-8185dd8ce22a.PDF
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2026-05-26 19:26│中集集团（000039）：中集集团关于回购部分H股股份（第一批）实施完成的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）自愿作出。
本公司于 2025年 5月 22日召开了第十一届董事会 2025年度第 3次会议，审议并批准了《关于使用一般性授权回购部分 H股股
份方案的议案》，同意本公司回购部分 H股股份的方案，拟回购金额不超过港币 5亿元（含）（以下简称“H股回购方案（第一批）
”）。为进一步维护股东权益，本公司于 2025年 12月 18日召开了第十一届董事会 2025年度第 16次会议，审议并批准了《关于使
用一般性授权回购部分 H股股份（第二批）方案的议案》，同意本公司新增不超过港币 3亿元（含）用于继续回购 H股（以下简称“
H股回购方案（第二批）”）。具体内容详见本公司于 2025年 5月 22日及2025年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025-066、【CIMC】2025-109及【CIMC】2025-112）。截至本公告披
露日，本公司 H股回购方案（第一批）已经实施完成，现将结果公告如下：
截止本公告日午间收盘时间，本公司于 2025年 6月 20日至 2026年 5月 26日，通过集中竞价交易方式回购本公司 H股股份 65,
777,100股，占本公司于 H股回购一般性授权获通过之日的已发行的 H股总股本（不包括 H股库存股）的比例为 2.1751%，占本公司
总股本的比例为 1.2198%，已使用的资金总额为港币 498,708,575元（不含交易费用）。上述回购符合本公司既定的 H股回购方案（
第一批）。
本公司 H股回购方案（第二批）正按计划推进实施。本公告日全天回购的 H股股份详情，详见同日披露的《H股公告-翌日披露报
表》。本公司将根据 H股回购股份后续处理的进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件等规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a1674d69-e4e9-4860-a591-51b7d36a2578.PDF
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2026-05-22 19:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5704c1df-c95b-434c-a57d-d7f0a426eb4d.PDF
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2026-05-22 16:53│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的通知
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/33f096d1-fb9e-4ad6-9175-b1f844b2f44e.PDF
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2026-05-22 16:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/333f350b-8171-47aa-a58e-74bf866883d8.PDF
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2026-05-22 16:51│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026 年度第 8 次会议通知于 2026 年 5
月 12 日以书面形式发出，会议于 2026 年 5月 22日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东会议事规则》等的规定，同意提请召开 2025 年度股东会(
以下简称“本次股东会”)，同时授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东会筹备事宜。有关安排如下：
（一）会议时间
2026年 6月 16日（星期二）下午 2：40
（二）会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心
（三）召开方式
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