公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:52│中集集团（000039）：中集集团关于利润分享计划结余资金信托计划之第一期及第二期信托计划存续期延长的
│公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 6 月1 日召开的 2019 年度股东大会审议通过
了《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》（以下简称“运作方案”），同意本公司以利润分享计划奖金结余资金设
立信托计划并注资到合伙企业后，由合伙企业用于在二级市场购买本公司 H 股股票。运作方案下共设立了两期信托计划（即第一期
信托计划和第二期信托计划），分别已于2021 年 1 月 19 日及 2021 年 9 月 27 日完成股票购买。截至本公告日，该两期信托计
划均未进行分配。
2024 年 11 月 21 日，本公司收到运作方案项下第一期信托计划受益人大会理事会和第二期信托计划受益人大会理事会的通知
，该两期信托计划的存续期将延长。现将具体情况公告如下：
根据运作方案第 7.03 条的规定，运作方案下各期信托计划受益人大会理事会通过向受托人出具信托指令的方式，决定提前终止
或延长当期信托计划。2024 年 11 月 20 日，第一期信托计划受益人大会理事会召开了 2024 年第一次会议，决定将第一期信托计
划的存续期延长，到期日从 2025 年 6 月 1 日延长至 2028 年 5 月 31 日。同日，第二期信托计划受益人大会理事会召开了 2024
年第一次会议，决定将第二期信托计划的存续期延长，到期日从 2026 年 6 月 18 日延长至 2029 年 6 月 17 日。
除此之外，第一期信托计划及第二期信托计划的其他内容均未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/2ef1806b-be3b-471c-9ffd-9135933d6ca4.PDF
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2024-11-12 18:19│中集集团（000039）：中集集团2024年第二次临时股东大会的决议公告
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特别提示：
1、2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知/通告于 2024 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：
【CIMC】2024-089）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:50 召开 2024 年第二次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024 年 11 月 12 日（星期二）9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为
准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：独立董事张光华先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 782 名，代表公司有表决权股份 3,046,021,065 股，占公司有表决权股份总数的 56.7454%。截至股
权登记日，公司总股本为 5,392,520,385 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 24,645,550 股，根据《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 5,367,8
74,835 股。其中：现场投票人数为 4 名，代表公司有表决权股份数 2,464,617,084 股，占公司有表决权股份总数的 45.9142%；参
加网络投票人数为 778 名，代表公司有表决权股份数 581,403,981 股，占公司有表决权股份总数的 10.8312%。
1、A 股股东出席情况
A 股股东及股东委托代理人 781 名，代表有表决权股份数 581,637,341 股，占公司有表决权股份总数 10.8355%。其中：现场
投票人数为 3 名，代表公司有表决权股份数233,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%；参加网络投票人数为 778 名，代表
公司有表决权股份数 581,403,981 股，占公司有表决权股份总数的 10.8312%。
2、H 股股东出席情况
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,464,383,724 股，占公司有表决权股份总数的 45.9099%。其中：现
场投票人数为 1 名，代表公司有表决权股份数 2,464,383,724 股，占公司有表决权股份总数的 45.9099%。
本公司董事邓伟栋先生、董事赵峰女士、独立董事吕冯美仪女士、独立董事张光华先生、独立董事杨雄先生、监事马天飞先生、
董事会秘书吴三强先生出席本次股东大会；本公司副总裁于玉群先生、本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律
师、汪雅筠律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表亦出席/列席本次股东大会；按照《公司法》《公司章程
》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北京市通商（深圳）律
师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾
数不符的情况，均为四舍五入所致）：
1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了本次股东大会的第 1项议案，
具体表决情况如下：
（1）《关于更新中集集团 2024 年度担保计划的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,038,622,084 99.7571% 6,881,285 0.2259% 517,696 0.0170%
与会 A 股股东 577,671,162 99.3181% 3,448,483 0.5929% 517,696 0.0890%
其中： 102,671,162 96.2807% 3,448,483 3.2338% 517,696 0.4855%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,460,950,922 99.8607% 3,432,802 0.1393% 0 0.0000%
2、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了本次股东大会的第 2 项议案，具体表
决情况如下：
（2）《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,039,232,460 99.7771% 6,372,129 0.2092% 416,476 0.0137%
与会 A 股股东 578,072,722 99.3871% 3,148,143 0.5413% 416,476 0.0716%
其中： 103,072,722 96.6573% 3,148,143 2.9522% 416,476 0.3906%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,461,159,738 99.8692% 3,223,986 0.1308% 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：胡燕华、汪雅筠
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/85090899-7cfd-417f-ab03-babcd59dba42.PDF
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2024-11-12 18:19│中集集团（000039）：关于中集集团2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
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中集集团（000039）：关于中集集团2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d7fca356-58ef-46d9-9b58-a9def2e4c708.PDF
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2024-11-11 18:22│中集集团（000039）：中集集团关于增持子公司股份的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）自愿作出。
为了响应国家的政策引导，同时本公司长期看好中集安瑞科控股有限公司（本公司之子公司，以下简称“中集安瑞科”，股票代
码 3899.HK）的未来发展前景，因此，本公司全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司（以下简称“中集香港”）于公开市
场增持了中集安瑞科股份，具体请见本公司 2024 年 10 月 9 日披露的公告（以下简称“前次增持”）。
于 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日期间，本公司进一步于公开市场以平均价格约每股 6.7855 港元继续购买合计 2
1,664,000 股中集安瑞科股份（以下简称“股份”，“本次增持股份”，与前次增持合称“两次增持”），占中集安瑞科已发行股份
总数约1.068%。于本次增持股份前，本公司通过中集香港及其全资子公司合计持有中集安瑞科1,379,352,211 股股份，占中集安瑞科
已发行股份总数约 68.006%。于本次增持股份后，本公司通过中集香港及其全资子公司合计持有中集安瑞科 1,401,016,211 股股份
，占中集安瑞科已发行股份总数约 69.074%。本公司两次增持合计 30,000,000 股，占中集安瑞科已发行股份总数的 1.48%。
本公司股东及有意投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/e33b8eb7-dcf8-4a8c-a788-653d5059c7e7.PDF
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2024-11-07 16:14│中集集团（000039）：中集集团关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2024-089）。本次股东大会将在2024年11月12日（星期
二）召开。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司 2024 年第二次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:50 召开 2024 年第二次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024 年 11 月 12 日（星期二）9:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中
的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：
A 股股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）
H 股股权登记日：请参见本公司于 2024 年 10 月 24 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cim
c.com）向 H 股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司 A 股股东：2024 年 11 月 5 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股
东另行发出的《2024 年第二次临时股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于更新中集集团 2024 年度担保计划的议案 √
2.00 关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案 √
根据《公司章程》规定，第 1 项议案为特别决议案，第 2 项议案为普通决议案。本公司将对中小投资者表决单独计票，并将结
果予以披露。
以上议案的内容，详见本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告。其中，
议案 1 详见本公司于 2024 年 8 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年第十一
次会议决议的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度担保计划额度调剂的公告》；议案 2 详见本公
司于 2024 年 10 月 10 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年第十二次会议决议的公
告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告》。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件 2）、委托人股票帐户卡及复印件和持
股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2024 年 11 月 11 日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
（二）H 股股东
请参见本公司于 2024 年 10 月 24 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股
东另行发出的《2024 年第二次临时股东大会通告》。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人： 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话： 0755－26691130
传真： 0755－26826579
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
联系地址：书办公室
邮政编码： 518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、本公司第十届董事会2024年度第11次会议决议；
2、本公司第十届董事会2024年度第12次会议决议；
3、本公司第十届董事会2024年度第13次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/9cc0f290-9c2c-4e47-9bea-585295424ba2.PDF
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2024-11-04 18:12│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2024年10月份证券变动月报表的公告
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表
的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特此披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的截至2024年10月31日的证券变动月报表，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/45493066-3968-46ce-9ac4-fc2983378857.PDF
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2024-10-29 19:59│中集集团（000039）：2024年三季度报告
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中集集团（000039）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ed6a2b31-4512-4aa5-88d7-41ae1f058752.PDF
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2024-10-25 00:00│中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二四年度第十三次会议决议的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二四年度第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/42fdd101-91f5-43aa-86a6-fc7e5ca47575.PDF
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2024-10-25 00:00│中集集团（000039）：中集集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2c359cfd-7007-4984-b989-57234c62343a.PDF
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2024-10-19 00:00│中集集团（000039）：中集集团二〇二四年前三季度业绩预告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其附属公司合称“本集团”）及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
（1）2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
项 目 前三季度 上年同期
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月）
币种：人民币 币种：人民币
归属于母公司股东及 预计盈利：1,650,000 千元至 2,000,000 盈利：495,577 千元
其他权益持有者的净 千元
利润 比上年同期上升：233%至 304%
归属于母公司股东及 预计盈利：1,600,000 千元至 1,950,000 盈利：1,205,323 千
其他权益持有者的扣 千元 元
除非经常性损益的净
利润 比上年同期上升：33%至 62%
基本每股收益（注） 预计盈利：0.3016 元/股至 0.3687 元/ 盈利：0.0830 元/股
股
（2）2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
项 目 第三季度 上年同期
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月）
币种：人民币 币种：人民币
归属于母公司股东及 预计盈利：784,219 千元至 1,134,219 盈利：97,021 千元
其他权益持有者的净 千元
利润 比上年同期上升：708%至 1069%
归属于母公司股东及 预计盈利：779,680 千元至 1,129,680 盈利：228,724 千
其他权益持有者的扣 千元 元
除非经常性损益的净
利润 比上年同期上升：241%至 394%
基本每股收益（注） 预计盈利：0.1453 元/股至 0.2127 元/股 盈利：0.0150 元/股
注：在计算基本每股收益时，已扣除了计提本公司已发行的永续债的利息影响。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本集团 2024 年 1-9 月归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润较去年同期预计同向上升，主要原因为：2024 年前三季度
集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求较好，本集团集装箱制造业务标准干货箱销量同比大
幅上涨，该分部业务收入和净利润均较去年同期大幅上升；海工相关产业受益于市场需求的提升，2024 年前三季度营收及净利润较
去年同期上升；同时，2024 年第三季度期间人民币兑美元汇率较二季度末大幅升值形成一定规模的汇兑损失。综合以上因素影响，
本集团 2024 年 1-9 月归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润较去年同
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