公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 17:02 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年1月份证券变动月报表的公告 │
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│2025-01-24 16:53 │中集集团（000039）：中集集团二〇二四年度业绩预告 │
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│2025-01-21 19:18 │中集集团（000039）：中集集团关于2025年第一期和第二期中期票据（科创票据）发行完成的公告 │
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│2025-01-20 18:12 │中集集团（000039）：中集集团关于董事辞任的公告 │
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│2025-01-15 17:38 │中集集团（000039）：中集集团关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告 │
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│2025-01-08 18:16 │中集集团（000039）：中集集团关于增持子公司股份的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-07 17:56 │中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二五年度第二次会议决议的公告 │
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│2025-01-03 17:16 │中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告 │
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│2025-01-03 17:15 │中集集团（000039）：中集集团关于与招商局集团下属子公司2025-2027年度日常关联交易预计情况的公 │
│ │告 │
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│2025-01-02 18:32 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2024年12月份证券变动月报表的公告 │
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2025-02-05 17:02│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年1月份证券变动月报表的公告
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表
的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特此披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的截至2025年1月31日的证券变动月报表，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/65d323fa-9c4d-49b9-b6d2-7868fe195e23.PDF
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2025-01-24 16:53│中集集团（000039）：中集集团二〇二四年度业绩预告
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中集集团（000039）：中集集团二〇二四年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/c97ed5a5-0607-4fcb-864a-947d38d31f7c.PDF
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2025-01-21 19:18│中集集团（000039）：中集集团关于2025年第一期和第二期中期票据（科创票据）发行完成的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于2025年第一期和第二期中期票据（科创票据）发行完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/dfce8cee-e5cc-4a57-9951-5c5fb757647f.PDF
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2025-01-20 18:12│中集集团（000039）：中集集团关于董事辞任的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（以下简称“董事会”）于 2025 年 1 月 20 日分
别收到胡贤甫先生、邓伟栋先生的书面辞职报告。胡贤甫先生因工作变动原因，提请辞去本公司第十届董事会副董事长、董事、董事
会战略委员会委员等的全部职务；邓伟栋先生因工作变动原因，提请辞去本公司第十届董事会董事、董事会风险管理委员会委员、董
事会薪酬与考核委员会委员等的全部职务。胡贤甫先生、邓伟栋先生辞去上述职务后，将不在本公司以及下属控股子公司担任任何职
务。
根据《公司法》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，胡贤甫先生
和邓伟栋先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司相关工作的正常开展。鉴于新任董事的选举工作
尚需经过相应的法定程序，在选举程序完成之前，胡贤甫先生和邓伟栋先生将分别继续履行上述董事相关职务的职责，直至新任董事
在本公司股东大会上获股东批准之日。
胡贤甫先生和邓伟栋先生已分别确认，在其任职期间，与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的
其他事宜需提请本公司股东和债权人注意。截至本公告日，胡贤甫先生和邓伟栋先生未持有本公司股票。
本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。本公司和董事
会对胡贤甫先生和邓伟栋先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/006ff5e9-672a-4aa7-bcf9-c3e5555a5c8f.PDF
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2025-01-15 17:38│中集集团（000039）：中集集团关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于2025年度第一期超短期融资券发行完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b0096f9c-bfcf-4863-aae9-5a2c6575423a.PDF
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2025-01-08 18:16│中集集团（000039）：中集集团关于增持子公司股份的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）自愿作出。
为了响应国家的政策引导，同时本公司长期看好中集安瑞科控股有限公司（本公司之子公司，以下简称“中集安瑞科”，股票代
码 3899.HK）的未来发展前景，因此，本公司全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司（以下简称“中集香港”）于公开市
场增持了中集安瑞科股份，具体请见本公司 2024 年 10 月 9 日及 2024 年 11 月 11日披露的公告（以下简称“前次增持”）。
于 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 1 月 7 日期间，本公司进一步于公开市场以平均价格约每股 6.7964 港元继续购买合计 2
0,000,000 股中集安瑞科股份（以下简称“本次增持股份”，与前次增持合称“累计增持”），占中集安瑞科已发行股份总数约 0.9
86%。于本次增持股份前，本公司通过中集香港及其全资子公司合计持有中集安瑞科1,401,016,211 股股份，占中集安瑞科已发行股
份总数约 69.074%。于本次增持股份后，本公司通过中集香港及其全资子公司合计持有中集安瑞科 1,421,016,211 股股份，占中集
安瑞科已发行股份总数约 70.060%。本公司累计增持合计 50,000,000 股，占中集安瑞科已发行股份总数约 2.47%。
本公司股东及有意投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/cfeb0a38-ecbe-4bfb-92e7-b7514d3c3bf8.PDF
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2025-01-07 17:56│中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二五年度第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2025年度第2次会议通知于2024年1
2月31日以书面形式发出，会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人，其中副董事长胡贤
甫先生授权董事邓伟栋先生行使表决权。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为持续推动提升公司的投资价值，进一步增强投资者回报，有效规范公司的市值管理活动，实现公司价值和股东利益最大化目标
，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，经董事认真审议并表
决，通过以下决议：
审议并通过《关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司市值管理制度>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十届董事会2025年度第2次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/6e775404-1806-4579-a38b-cf3a50b2b3d5.PDF
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2025-01-03 17:16│中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/d1008fc0-dc4b-4d0a-bb9a-6cba492f83c7.PDF
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2025-01-03 17:15│中集集团（000039）：中集集团关于与招商局集团下属子公司2025-2027年度日常关联交易预计情况的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于与招商局集团下属子公司2025-2027年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/e7445b9a-3d2f-440a-9ab8-586884e59cac.PDF
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2025-01-02 18:32│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2024年12月份证券变动月报表的公告
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表
的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特此披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的截至2024年12月31日的证券变动月报表，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/7d9f5ee5-9cb3-4656-9c3e-8ffcff9e2b0d.PDF
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2024-12-27 18:49│中集集团（000039）：中集集团2024年第三次临时股东大会的决议公告
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特别提示：
1、2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知/通告于 2024 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：
【CIMC】2024-100）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 2:50 召开 2024 年第三次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为
准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：独立董事吕冯美仪女士
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 671 名，代表公司有表决权股份 1,770,871,591 股，占公司有表决权股份总数的 43.7551%。截至股
权登记日，公司总股本为 5,392,520,385 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 24,645,550 股，根据《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。招商局国际（中集）投资有限公司作为
关联股东已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票，其持有的 1,320,643,830 股 H 股股份均不计入有效表决权股份数。因此公
司有表决权股份总数为 4,047,231,005 股。其中：现场投票人数为 2 名，代表公司有表决权股份数 1,147,403,308 股，占公司有
表决权股份总数的 28.3503%；参加网络投票人数为 669 名，代表公司有表决权股份数 623,468,283 股，占公司有表决权股份总数
的 15.4048%。
1、A 股股东出席情况
A 股股东及股东委托代理人 670 名，代表有表决权股份数 624,357,983 股，占公司有表决权股份总数 15.4268%。其中：现场
投票人数为 1 名，代表公司有表决权股份数889,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0220%；参加网络投票人数为 669 名，代表
公司有表决权股份数 623,468,283 股，占公司有表决权股份总数的 15.4048%。
2、H 股股东出席情况
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 1,146,513,608 股，占公司有表决权股份总数的 28.3283%。其中：现
场投票人数为 1 名，代表公司有表决权股份数 1,146,513,608 股，占公司有表决权股份总数的 28.3283%。
本公司董事赵峰女士、独立董事吕冯美仪女士、独立董事张光华先生、独立董事杨雄先生、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强
先生出席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、徐楚婷律师及本公司 H 股过户登记处香
港中央证券登记有限公司的代表亦出席/列席本次股东大会；按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司
的代表进行计票、监票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾
数不符的情况，均为四舍五入所致）：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了本次股东大会的一项议案，具体表决情况
如下：
《关于与中国外运长航集团有限公司及其下属公司持续关连交易\日常关联交易的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 1,767,448,979 99.8067% 3,206,962 0.1811% 215,650 0.0122%
与会 A股股东 620,935,371 99.4518% 3,206,962 0.5136% 215,650 0.0345%
其中： 145,935,371 97.7085% 3,206,962 2.1472% 215,650 0.1444%
A 股中小投资者
与会 H股股东 1,146,513,608 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
招商局国际（中集）投资有限公司作为关联股东已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票，其持有的 1,320,643,830 股 H
股股份均不计入有效表决权股份数。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：贺莉莉、徐楚婷
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/60acef8e-663e-4b62-9847-9502a48fcff4.PDF
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2024-12-27 18:49│中集集团（000039）：2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的委托
，委派贺莉莉律师和徐楚婷律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国境内法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规
”，为本法律意见书之目的，“中国境内”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《中国国际海运集装箱（集团
）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，除特别说明外，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司第十届董事会 2024 年度第 17 次会议决议召集，召开股东大会的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日
进行了公告，会议通
知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议主题、参加人员、参
加办法等相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14 时50 分召开 2024 年第三次临时股东大会，在广东省深
圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心召开。除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司 A 股股东提供网络投
票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:
30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15－1
5:00 期间的任意时间。会
议由独立董事吕冯美仪女士主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
。
二、 出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理
人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及网络平台投票结果，参
加本次股东大会的股东及股东委托代理人的具体情况如下：
出席 2024 年第三次临时股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份数 1,147,403,308 股，占公
司有表决权股份总数的 28.3503%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 669 人，共代表有表决权的股份数为 623,468,283 股，占公司有表决权股份总数的 15.4048%（四舍五入保留
四位小数）。本所律师认为，出席本次股东大会会议 A 股股东以及经股东授权的委
托代理人符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。出
席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助
公司予以认定。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的代表人员，本所律师
列席了本次股东大
会。
本所律师认为，该等人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的 A 股股东和股东委托代理人
就会议通知
中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规
定的程序计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，公司之 H股过户登记处香港中央证券登记有限公司获公司委任担任本
次股东大
会的监票人之一，同时参与本次股东大会监票工作。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票
和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请 2024 年第三次临时股东大会审议的议案共计 1 项，
具体如下：
1. 审议《关于与中国外运长航集团有限公司及其下属公司持续关连交易\日常关联交易的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 1,767,448,979 99.8067% 3,206,962 0.1811% 215,650 0.0122%
招商局国际（中集）投资有限公司作为关联股东对该议案回避表决。上述议案已对 A 股中小股东的表决情况进行单独计票。
本次股东大会不存在对该上述议案内容进行修改的情况。
上述
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