公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2026-10-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-28 18:07 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-27 15:37 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-23 19:14 │中集集团（000039）：中集集团章程（2026年9月23日修订） │
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│2026-09-23 19:13 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-09-23 19:13 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告 │
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│2026-09-23 19:13 │中集集团（000039）：中集集团关于完成补选董事、独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告 │
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│2026-09-23 19:11 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十六次会议决议的公告 │
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│2026-09-23 19:09 │中集集团（000039）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-23 19:09 │中集集团（000039）：中集集团2026年第二次临时股东会的决议公告 │
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│2026-09-23 18:22 │中集集团（000039）：中集集团关于注销部分回购A股股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2026-09-28 18:07│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/63b9f201-d199-43a1-b899-99fc7d6d2556.PDF
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2026-09-27 15:37│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/2f5dd9b7-b922-4fe4-aa72-8927b689a617.PDF
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2026-09-23 19:14│中集集团（000039）：中集集团章程（2026年9月23日修订）
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中集集团（000039）：中集集团章程（2026年9月23日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a291ad98-c658-4758-bcf2-976e769d381b.PDF
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2026-09-23 19:13│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/dd3684b3-f164-4e4f-9849-b0fc27050914.PDF
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2026-09-23 19:13│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/33f82ce4-7647-4378-99a4-c6ce32ad52a6.PDF
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2026-09-23 19:13│中集集团（000039）：中集集团关于完成补选董事、独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026 年 9月 23日召开的 2026年第二次临时
股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》及《关于补选非独立董事的议案》。同日，本公司召开第十一届董事会 2026年度第
16次会议，审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、 完成补选董事、独立董事
2026 年 9月 23日，本公司召开 2026 年第二次临时股东会，同意补选孙慧荣先生当选为本公司第十一届董事会董事，同意补选
刘雪生先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事，其任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满时止。本公司董事会谨此欢迎孙慧荣先生及刘雪生先生加入董事会。
本公司董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。刘雪生先生的任职资格和独立性在
本公司 2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议，同时，刘雪生先生已确认符合《香港联交所上市规则》第
3.13 条项下要求的独立董事之独立性。有关孙慧荣先生及刘雪生先生的简历详情及相关信息可参见本公司于 2026年 8月 28日在巨
潮信息网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事辞职
暨选举副董事长及补选董事的公告》（公告编号：【CIMC】2026-073）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
原独立非执行董事谢家伟女士的辞任申请于 2026年 9月 23日起正式生效。本公司及本公司董事会对谢家伟女士在任职期间为本
公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、完成补选董事会相关专门委员会组成人员
2026年 9月 23日，本公司召开第十一届董事会 2026年度第 16次会议，同意以下事项：
1、同意补选副董事长徐腊平先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员。
2、同意补选董事赵峰女士为公司第十一届董事会提名委员会委员。
3、同意补选独立非执行董事刘雪生先生为公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。
4、批准独立非执行董事刘雪生先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。
三、 备查文件
1、本公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、本公司第十一届董事会 2026年度第 16次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8eb7aedd-8f3d-433c-9229-91f243ca7159.PDF
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2026-09-23 19:11│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“中集集团”）第十一届董事会
2026年度第 16次会议通知于 2026 年 9月 16日以书面形式发出，会议于 2026 年 9月 23日在中集集团研发中心召开。本公司现有
董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书和首席合规官兼总法律顾问列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。
1、同意补选副董事长徐腊平先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员。
2、同意补选董事赵峰女士为公司第十一届董事会提名委员会委员。
3、同意补选独立非执行董事刘雪生先生为公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。
4、批准独立非执行董事刘雪生先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票
0票。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于完成补选董事、独立董事及董事会相关专门委
员会委员的公告》。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026年度第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/950b446b-2e27-4ee3-a5bb-b220b9b36604.PDF
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2026-09-23 19:09│中集集团（000039）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，委派孙锦怡律师和汪雅筠律师出席了公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国境内法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法
规”）以及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合
法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，除特别说明外，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为
正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署
行为已获得恰当、有效的授权；
4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是
真实、准确、完整的；及
5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、
并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会由公司第十一届董事会 2026年度第 14 次会议决议召集，召开股东会的会议通知已于 2026年 9月 4日进行了
公告，会议通知中
包括本次股东会的召开时间和地点、会议主题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2026 年 9月 23 日（星期三）下午 15:00在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心
召开。除现
场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所
交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 23 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 23日（星期三）9:15－15:00
期间的任意时间。会议由独立董事王桂埙先生主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及网络平
台投票结果，参
加本次股东会的股东及股东委托代理人的具体情况如下：
出席 2026年第二次临时股东会现场会议的股东及股东委托代理人共 3人，代表有表决权的股份数 2,402,987,879股，占公司已
发行有表决权股份总数的 45.9794%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 419人，共代表有表决权的股份数为 770,350,748股，占公司已发行有表决权股份总数的 14.7401%（四舍五入
保留四位小数）。
本所律师认为，出席本次股东会的 A股股东以及经股东授权的委托代
理人符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。出席本
次股东会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
(二) 参加本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的代表人员，本所律师列席了本
次股东会。
本所律师认为，该等人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
(三) 本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的 A股股东和股东委托代理人就会
议通知中
列明的议案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程
序计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了参加本次股东会网络投票的表决情况。
本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由
股东代表和本所律师对计票过程进行了监督，公司之 H股过户登记处
香港中央证券登记有限公司获公司委任担任本次股东会的监票人之一，同时参与本次股东会监票工作。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请 2026年第二次临时股东会审议的议案共计 5项（若
出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致），具体如下：
1、审议《关于变更回购 A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,172,762,607 99.9818% 464,040 0.0146% 111,980 0.0035%
2、审议《关于更新中集集团 2026年度担保计划的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,163,281,406 99.6831% 9,925,351 0.3128% 131,870 0.0042%
3、审议《关于中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,172,633,627 99.9778% 583,490 0.0184% 121,510 0.0038%
4、审议《关于补选独立董事的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,172,710,295 99.9802% 509,622 0.0161% 118,710 0.0037%
5、审议《关于补选非独立董事的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,167,689,260 99.8220% 5,530,857 0.1743% 118,510 0.0037%
上述全部议案已对 A股中小股东的表决情况进行单独计票。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
上述第 1项和第 2项议案经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，上述第 3项至第 5项议案经出席
会议的股
东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。经本次股东会审议通
过，刘雪生先生当选为公司第十一届董事会独立董事，孙慧荣先生当
选为公司第十一届董事会非独立董事。
出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出
异议；本次股东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9c201998-1bb3-4185-a768-f02f79b0bf27.PDF
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2026-09-23 19:09│中集集团（000039）：中集集团2026年第二次临时股东会的决议公告
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特别提示：
1、2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开 2026年第二次临时股东
会的通知/通告于 2026年 9月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2
026-079）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 23 日（星期三）下午 3:00 召开 2026 年第二次临时股东会。
（2）A股网络投票时间：2026年 9月 23日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 9月 23 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年 9月 23日（星期三）9:15－15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司 A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为
准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：独立董事王桂埙先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共 422名，代表公司有表决权股份 3,173,338,627股，占公司有表决权股份总数的 60.7195%。截至 A股
、H股股权登记日 2026年 9月 18日，公司总股本为 5,392,520,385股，其中公司回购专用账户持有公司A股股票 85,063,240股，公
司回购及作为 H股库存股 81,228,800股，回购的 A股及 H股股份不享有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为 5,226,228,34
5股。其中：现场投票人数为 3名，代表公司有表决权股份数 2,402,987,879股，占公司有表决权股份总数的 45.9794%；参加网络投
票人数为 419名，代表公司有表决权股份数 770,350,748股，占公司有表决权股份总数的 14.7401%。
1、A 股股东出席情况
A股股东及股东委托代理人 421名，代表有表决权股份数 771,617,051股，占公司有表决权股份总数 14.7643%。其中：现场投票
人数为 2名，代表公司有表决权股份数1,266,303股，占公司有表决权股份总数的 0.0242%；参加网络投票人数为 419名，代表公司
有表决权股份数 770,350,748股，占公司有表决权股份总数的 14.7401%。
2、H 股股东出席情况
H股股东及股东委托代理人 1名，代表有表决权股份数 2,401,721,576股，占公司有表决权股份总数的 45.9552%。其中：现场投
票人数为 1名，代表公司有表决权股份数 2,401,721,576股，占公司有表决权股份总数的 45.9552%。
本公司副董事长徐腊平先生、董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事王桂埙先生、董事会秘书吴三强先生，本公司中国
法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所孙锦怡律师和汪雅筠律师，以及本公司 H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表通
过现场或视频方式出席或列席本次股东会。按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，
本次股东会由两名股东代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监票。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数
不符的情况，均为四舍五入所致）：（一）经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通
过了以下第 1 至 2 项议案，具体表决情况如下：
1、《关于变更回购 A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,172,762,607 99.9818% 464,040 0.0146% 111,980 0.0035%
与会 A股股东 771,041,031 99.9253% 464,040 0.0601% 111,980 0.0145%
其中： 296,041,031 99.8058% 464,040 0.1564% 111,980 0.0378%
A股中小投资者
与会 H股股东 2,401,721,576 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、《关于更新中集集团 2026年度担保计划的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,163,281,406 99.6831% 9,925,351 0.3128% 131,870 0.0042%
与会 A股股东 768,123,041 99.5472% 3,362,140 0.4357% 131,870 0.0171%
其中： 293,123,041 98.8220% 3,362,140 1.1335% 131,870 0.0445%
A股中小投资者
与会 H股股东 2,395,158,365 99.7267% 6,563,211 0.2733% 0 0.0000%
（二）经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了本次股东会的以下第 3 至 5 项议
案，具体表决情况如下：
3、《关于中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,172,633,627 99.9778% 583,490 0.0184% 121,510 0.0038%
与会 A股股东 770,912,051 99.9086% 583,490 0.0756% 121,510 0.0157%
其中： 295,912,051 99.7623% 583,490 0.1967% 121,510 0.0410%
A股中小投资者
与会 H股股东 2,401,721,576 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、《关于补选独立董事的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,172,710,295 99.9802% 509,622 0.0161% 118,710 0.0037%
与会 A股股东 770,988,721 99.9186% 509,620 0.0660% 118,710 0.0154%
其中： 295,988,721 99.7882% 509,620 0.1718% 118,710 0.0400%
A 股中小投资者
与会 H股股东 2,401,721,574 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
经本次股东会审议通过，刘雪生先生当选为本公司第十一届董事会独立董事。
5、《关于补选非独立董事的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,167,689,260 99.8220% 5,530,857 0.1743% 118,510 0.0037%
与会 A股股东 768,458,085 99.5906% 3,040,456 0.3940% 118,510 0.0154%
其中： 293,458,085 98.9350% 3,040,456 1.0250% 118,510 0.0400%
A股中小投资者
与会 H股股东 2,399,231,175 99.8963% 2,490,401 0.1037% 0 0.0000%
经本次股东会审议通过，孙慧荣先生当选为本公司第十一届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙锦怡、汪雅筠
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格
、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会的决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d3b3176e-8b00-4905-9a32-62f21d1acfb4.PDF
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2026-09-23 18:22│中集集团（000039）：中集集团关于注销部分回购A股股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销部分回购 A 股股份并减少注册资本的情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年 8月 28日、2026年 9月 23日分别召开
第十一届董事会 2026年度第 13次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购 A股股份用途并注销暨减少注册资本
及修订<公司章程>的议案》，同意变更本公司于 2023年 11月 16日召开的董事会审议通过的《关于回购部分 A股股份方案的议案》
中的回购用途，由原计划“回购股份全部用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售”变更为“用于注销并
减少注册资本”。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少24,645,550股，公司注册资本将相应减少人民币 24,645,550
元。具体内容请见本公司于2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告
编号：【CIMC】2026-069）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次注销部分回购 A 股股份将导致本公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本公
司特此通知本公司债权人（为避免疑义，本公告的“本公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）：债权人自接到本公司通
知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保
。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由本公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继
续实施。
本公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用邮寄或电子邮件方式进行申报，具体如下：
1、申报所需材料
本公司债权人可提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证。债权人为自然人的，需同时提供有效身份证；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托
书和代理人有效身份证件。
2、债权申报方式
（1）地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集研发中心（2）申报时间：2026年9月 24日至 2026年 11月7日（工作日
9:30-11:30、14:00-17:00）（3）联系方式：
联系人：张晓峰
联系电话：（86）755－26691130 转 集团财务管理部 张晓峰
电子邮箱：GJT_zqtzjs@cimc.com
邮政编码：518067
3、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以本公司收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/ce4f61af-0843-4706-9204-9cbe4010b85d.PDF
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2026-09-22 18:27│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/c54474d9-9c18-45ee-bac3-29c71eb40520.PDF
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2026-09-21 19:00│中集集团（000039）：中集集团关于子公司与专业投资机构共同设立产业基金的进展公告
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一、概述
2026 年 6月 5日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）披露了《关于子公司与专业投资机构共
同设立产业基金的公告》，本公司全资子公司中集资本控股有限公司（以下简称“中集资本控股”）与专业投资机构江苏省海洋经济
股权投资基金（有限合伙）、悦达资本股份有限公司、阜宁县阜开科技创业发展有限公司及盐城市集悦企业管理合伙企业（普通合伙
）共同签署了《盐城市中集苏悦海洋战新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作框架协议》，拟共同投资设立江苏省海洋经济
产业子基金（以下简称“本基金”）。本基金认缴规模为人民币 10亿元，其中中集资本控股作为有限合伙人拟在本基金中出资人民
币 2.9亿元，占比 29%。具体内容请见本公司于 2026年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com
）披露的公告（公告编号：【CIMC】2026-049）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
二、本基金进展
近日，本公司收到基金管理人中集资本管理有限公司通知，盐城市中集苏悦海洋战新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已
完成工商注册登记手续，取得了相关《营业执照》；并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资
基金备案证明》。
同时，根据协议约定，本基金出资分期实缴。首期出资（即认缴出资总额的 10%）已实缴到位，后续出资将根据协议约定实缴到
位。
基金备案信息具体如下：
1、基金名称：盐城市中集苏悦海洋战新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：中集资本管理有限公司
3、备案时间：2026年 9月 18日
4、托管人名称：宁波银行股份有限公司
5、备案编码：SCM258
本公司将按照有关法律法规等的要求，根据后续相关重大进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9dbfb068-f5dd-4966-9207-704a5c51a60b.PDF
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2026-09-21 18:59│中集集团（000039）：中集集团关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：【CIMC】2026-079）。本次股东会将在2026年9月23日（星期三）召
开。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东会届次：本公司2026年第二次临时股东会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月23日（星期三）下午3:00召开2026年第二次临时股东会。
（2）A股网络投票时间：2026年9月23日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9
月23日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年9月23日（星期三）9:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为
准。
6、股权登记日：
A股、H股股权登记日：2026年9月18日（星期五）
7、出席对象：
（1）本公司A股股东：2026年9月18日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该
股东代理人不必是本公司股东；
（ 2 ） 本 公 司 H 股 股 东 ： 请 参 见 本 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站（www.hkexnews.hk）及本公司网站
（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第二次临时股东会通告》；
（3）本公司董事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章 √
程》的议案
2.00 关于更新中集集团2026年度担保计划的议案 √
3.00 关于中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具 √
（DFI）的议案
4.00 关于补选独立董事的议案 √
5.00 关于补选非独立董事的议案 √
根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，上述第1项和第2项议案需经本次股东会以特别决议通过；第3至5项议案需
经本次股东会以普通决议通过。本次股东会全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投资者表决单独计票，并将
结果予以披露。以上议案的内容，详见本公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）
上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于变更回购部分A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公
告》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2026年度担保计划额度调剂的公告》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于董事辞职暨选举副
董事长及补选董事的公告》。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、授权委托书（参见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（
加盖公章）。
（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时间为2026年9月22日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
（二）H股股东
请参见本公司于2026年9月4日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出
的《2026年第二次临时股东会通告》。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人： 董事会秘书办公室
联系电话： 0755－2680 2073
联系邮箱： ir@cimc.com
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会联系地址：秘书办公室
邮政编码： 518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、本公司第十一届董事会2026年度第13次会议决议；
2、本公司第十一届董事会2026年度第14次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/2e0fb226-f917-4abd-aeac-9f40da51da02.PDF
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2026-09-21 18:57│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/6a36f524-127a-4373-997e-d97be47c4f4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-18 18:57│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/aaf211ad-387b-437c-a06a-fc1b80a36879.PDF
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2026-09-17 19:27│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/4db0cd1d-b938-4b14-ae1d-f9625731c188.PDF
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2026-09-16 19:22│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6865adce-b7d5-45e4-b895-0c2ba1e3d2b0.PDF
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2026-09-04 18:58│中集集团（000039）：中集集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东会，请参见本公司于香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第
二次临时股东会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应
按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有
关规定执行。
根据2026年9月4日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第14次会议审议
并通过的《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，现就本公司于2026年9月23日召开的2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东会届次：本公司2026年第二次临时股东会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月23日（星期三）下午3:00召开2026年第二次临时股东会。
（2）A股网络投票时间：2026年9月23日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9
月23日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年9月23日（星期三）9:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为
准。
6、股权登记日：
A股、H股股权登记日：2026年9月18日（星期五）
7、出席对象：
（1）本公司A股股东：2026年9月18日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该
股东代理人不必是本公司股东；
（ 2 ） 本 公 司 H 股 股 东 ： 请 参 见 本 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站（www.hkexnews.hk）及本公司网站
（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第二次临时股东会通告》；
（3）本公司董事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章 √
程》的议案
2.00 关于更新中集集团2026年度担保计划的议案 √
3.00 关于中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具 √
（DFI）的议案
4.00 关于补选独立董事的议案 √
5.00 关于补选非独立董事的议案 √
根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，上述第1项和第2项议案需经本次股东会以特别决议通过；第3至5项议案需
经本次股东会以普通决议通过。本次股东会全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投资者表决单独计票，并将
结果予以披露。以上议案的内容，详见本公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）
上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于变更回购部分A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公
告》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2026年度担保计划额度调剂的公告》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于董事辞职暨选举副
董事长及补选董事的公告》。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、授权委托书（参见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（
加盖公章）。
（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时间为2026年9月22日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
（二）H股股东
请参见本公司于2026年9月4日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出
的《2026年第二次临时股东会通告》。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人： 董事会秘书办公室
联系电话： 0755－2680 2073
联系邮箱： ir@cimc.com
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会联系地址：秘书办公室
邮政编码： 518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、本公司第十一届董事会2026年度第13次会议决议；
2、本公司第十一届董事会2026年度第14次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/e0f89316-55a9-4d74-bd54-98d4840556a4.pdf
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2026-09-04 18:56│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十四次会议决议的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/732678c7-ff30-423c-bffd-d20c956dde48.PDF
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2026-09-02 18:42│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年8月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年8月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/19428604-5f45-46a5-9cee-dd834c5c9608.PDF
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2026-08-28 20:23│中集集团（000039）：2026年半年度报告摘要
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中集集团（000039）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3dc288fe-ed40-47b8-9b57-6bf7bcaea74d.PDF
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2026-08-28 20:23│中集集团（000039）：2026年半年度报告
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中集集团（000039）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2f52c730-3c96-4527-88be-a6401e9ec4ab.PDF
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2026-08-28 20:23│中集集团（000039）：中集集团关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7bfc666b-86da-494e-a6dc-1b6f518d5bda.PDF
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2026-08-28 20:22│中集集团（000039）：中集集团2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中集集团（000039）：中集集团2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/916224b0-21a5-4fba-a528-741607ad6f65.PDF
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2026-08-28 20:22│中集集团（000039）：中集集团独立董事候选人声明与承诺（刘雪生）
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中集集团（000039）：中集集团独立董事候选人声明与承诺（刘雪生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/264aa4d8-3d56-4a38-ae34-7a443eb7cda9.PDF
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2026-08-28 20:22│中集集团（000039）：中集集团关于董事辞职暨选举副董事长及补选董事的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于董事辞职暨选举副董事长及补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ad4386f3-43c0-4184-a56a-5fb525ef4c42.PDF
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2026-08-28 20:22│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/00bfae41-9c77-421a-9ed9-0ef7ccc5ab11.PDF
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2026-08-28 20:22│中集集团（000039）：中集集团独立董事提名人声明与承诺（刘雪生）
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中集集团（000039）：中集集团独立董事提名人声明与承诺（刘雪生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ed23f314-43c0-4132-8052-4a6dd69c52f0.PDF
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2026-08-28 20:22│中集集团（000039）：中集集团关于2026年半年度计提减值准备的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于2026年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/27f01589-fb96-4247-9117-60a6e41c25d4.PDF
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2026-08-28 20:21│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十三次会议决议的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bd58ab8a-a914-4518-a696-8f00e25928d2.PDF
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2026-08-28 20:20│中集集团（000039）：中集集团关于开展套期保值业务的进展公告
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一、投资情况概述
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）于 2026年 3月 26日召开第十
一届董事会 2026年第 4次会议，审议通过了《关于 2026年度衍生品套期保值业务管理的议案》，同意本集团 2026年汇率衍生品套
期保值金额不超过同期汇率风险敞口总额，最高持仓量不超过等值 75亿美元；利率衍生品套期保值最高持仓金额不超过等值 10亿美
元或 70亿人民币；钢材衍生品套期保值期货合约占用保证金最高不超过人民币 2000 万元。本集团通过汇率、利率及钢材衍生品交
易对全球经营业务所涉及的汇率、利率及钢材价格波动风险进行负向对冲套期保值管理，以平滑或降低汇率、利率及钢材价格波动对
本集团经营造成的不确定性影响为目的，坚持套期保值基本原则，禁止投机交易。本公司已于 2026 年 6 月 16 日召开了2025年度
股东会审议通过了上述议案。具体内容请见本公司于 2026年 3月 26日及 2026年 6月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2026-022及【CIMC】2026-052）及香港联合交易所有限公司披露易网
站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
现将有关进展情况说明如下：
二、交易的进展情况及对本集团的影响
根据本集团统计，自 2026 年 1 月 1日至 2026 年 6 月 30日，汇利率套期保值业务产生的损失约人民币 0.098亿元，主要来
自于汇率衍生品，外币敞口产生的汇兑损失约人民币 8.025亿元，外币敞口及外汇套期保值业务合计产生损失约人民币 8.123亿元。
其中，外币敞口汇兑损失主要由本集团美元兑人民币资产敞口在上半年人民币大幅度升值行情中产生。在人民币大幅升值且结汇套保
成本处于历史相对高位的困难局面下，本公司不断平衡成本与风险的矛盾，持续推进汇率风险管理前置工作，积极进行结汇，并审慎
开展套期保值业务。2026 年套保业务主要针对极少量美元兑人民币短期专项敞口以及部分非美敞口开展。
上述事项不会影响本集团的现金流和正常经营活动。本集团将持续关注国际市场环境变化、汇率波动情况，严格遵循套保原则，
最大限度地降低汇率波动对本集团影响。
三、风险提示
上述事项对本集团财务数据的影响金额未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/67c5b2a8-8490-4b73-a647-2b1266ebba0e.PDF
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2026-08-28 20:20│中集集团（000039）：中集集团关于2026年度担保计划额度调剂的公告
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一、概述
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“中集集团”，与其子公司合称“本集团”）于 2026年 6
月 16日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于 2026年度担保计划的议案》，同意本集团 2026年度担保计划总额为人民币 850亿
元，其中 2026年度担保合计余额为人民币 570亿元，专项担保额度为人民币 280亿元。相关信息可查阅本公司于 2026 年 3 月 26
日、 2026 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】20
26-022、【CIMC】 2026-024、【CIMC】 2026-052）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。
现因本公司下属子公司业务需要，本公司拟在 2025 年度股东会审批通过的 2026年度担保合计余额人民币 570亿元及专项担保
额度人民币 280亿元不变的基础上，针对担保额度分类、担保对象名单的相关事项进行调剂或更新，其余未做更新说明的担保事项均
和 2025年股东会审议通过的《关于 2026年度担保计划的议案》内容保持一致。上述事项已经本公司第十一届董事会 2026年度第 13
次会议审议通过，尚须提交本公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、2026年度担保计划额度调剂的具体情况
（一）本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司 2026 年度金融机构授信、融资及项目提供担保，调整情况如
下:
调整前：
本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司 2026 年度金融机构授信、融资及项目提供累计余额不超过等值人民
币 380.9亿元的担保，其中对资产负债率为 70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 245亿元的担保，对资产负债率低于70%
（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 135.9亿元的担保。
调整后：
本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司 2026 年度金融机构授信、融资及项目提供累计余额不超过等值人民
币 380.9亿元的担保，其中对资产负债率为 70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币 251.7亿元的担保，对资产负债率低于 7
0%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币 129.2亿元的担保。
（二）本公司及本公司合并报表范围内子公司对联营合营公司的金融机构授信、融资及项目提供担保，调整情况如下：
调整前：
序号 企业名称 累计担保余额
（等值人民币：亿元）
1 深圳市中集产城发展集团有限公司（含子公司） 5.00
2 中集鑫德租赁（深圳）有限公司（含子公司） 3.00
3 集瑞联合重工有限公司（含子公司） 4.50
4 宜川县天韵清洁能源有限公司 0.50
5 中世运(北京)国际供应链有限公司 1.00
合计 14.00
调整后：
序号 企业名称 累计担保余额
（等值人民币：亿元）
1 深圳市中集产城发展集团有限公司（含子公司） 5.00
2 中集鑫德租赁（深圳）有限公司（含子公司） 3.00
3 集瑞联合重工有限公司（含子公司） 4.50
4 宜川县天韵清洁能源有限公司 0.50
5 中世运(北京)国际供应链有限公司 0.20
6 中世运(新疆)国际物流有限公司 0.80
合计 14.00
本次新增担保对象中世运(新疆)国际物流有限公司，为公司控股子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司之联营企业中
世运(北京)国际供应链有限公司的全资子公司。因中世运(新疆)国际物流有限公司经营需求，本公司合并报表范围内子公司应按出资
比例为中世运(新疆)国际物流有限公司提供同等担保，如确需提供超出出资比例担保的，被担保联合营企业的其他股东方须按出资比
例向本公司合并报表范围内子公司提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。
（三）新增或变动的担保名单
本次新增或变动的担保名单详见附件，其他不涉及变动的，以 2026年 6月 16日经2025年度股东会批准的担保名单为准。
除上述事项外，其余经 2025年度股东会审议通过的《关于 2026年度担保计划的议案》内容无变动。本担保有效期至 2027年有
关担保的年度股东会之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
三、本集团对担保的管理
本公司严格遵循上市公司担保管理要求，相关担保业务均按照经 2025年度股东会审议通过的 2026年度担保计划有序开展。本公
司及下属子公司对投资的控股子公司原则上按出资比例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东方须按出
资比例向本公司及下属子公司提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任，若无法按照出资比例来提供担保或反担
保，需履行相应的合规审批程序。对于本公司对合并报表范围内子公司，或本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公
司提供担保过程中，少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、履行反担保手续等，由本公司财务管理部或本公司下属子公司财务
部负责监控与管理，并遵循本公司相关规定进行报备。
四、本集团累计对外担保和逾期担保的情况
截至 2026年 6月 30日，本公司及控股子公司的担保余额合计为人民币 24,406,118千元（含专项担保额度），占 2025年度经审
计的归母净资产的 48.94%。其中，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 598,536 千元，占 2025年
度经审计的归母净资产的 1.20%。本集团无逾期担保情况，亦无涉及重大诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担重大担保金额等情
况。
五、备查文件
本公司第十一届董事会 2026年度第 13次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/11609998-f3ed-48a7-ba3c-00f00097b615.PDF
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2026-08-28 18:41│中集集团（000039）：中集集团关于变更回购部分A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》的
│公告
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中集集团（000039）：中集集团关于变更回购部分A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ae44ced9-cc1f-4fcc-a100-a565f2c1b155.PDF
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2026-08-10 18:57│中集集团（000039）：中集集团关于董事会会议通知的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于2026年8月28日（星期五）在广东省深圳市南山
区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月之半年度业绩及其发布，以
及其他事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/125274d1-b5a6-43d7-b00e-d18bf8283d6f.PDF
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2026-08-03 19:47│中集集团（000039）：中集集团2025年年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专
用账户中的股份不享有利润分配等权利。截至本公告日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）A股股
本为2,302,682,490股，本公司回购专用证券账户持有本公司A股股份85,063,240股。因此，本公司2025年年度A股权益分派方案为：
以本公司A股权益分派股权登记日A股总股本剔除已回购A股股份85,063,240股后的 2,217,619,250股为基数，向本公司股权登记日登
记在册的全体股东派发现金红利，每股派发现金红利人民币0.179元（含税），本次不送红股，不以资本公积转增股本。
2、根据本公司2025年年度权益分派方案，本公司本次实际A股现金分红总金额（含税）=实际参与分配股本（不含回购A股股份）
×分配比例，即人民币 396,953,845.75元（含税）=2,217,619,250股×0.179元/股（含税）；按本公司A股股本（含回购A股股份）
折算的每10股现金分红（含税）比例=本次实际A股现金分红总金额÷A股股本（含回购A股股份）×10，即1.723875元（含税）= 396,
953,845.75（含税）÷2,302,682,490 股×10（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按本公司A股股本（含回购A股股份）折算的每股现金红利，即
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1723875元/股。
3、H股股东的股息派付不适用本公告，H股股东的股息派付安排请见本公司2026年6月17日于香港联合交易所有限公司披露易网站
（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）发布的相关公告。
本公司2025年年度权益分派方案已获2026年6月16日召开的本公司2025年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、本公司 2025年年度权益分派方案为 ：以分红派息股权登记日股本总数（剔除相关回购股份后的股数）为基数，向本公司股
权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，每股派发现金红利人民币 0.179元（含税），本次不送红股，不以资本公积转增股本。
若本公司 2025年度利润分配方案公布至实施前，本公司总股本发生变动或发生回购 A股股份情形，将维持每 1股派现金人民币 0.17
9元（含税）的分红比例，对分红总金额进行调整。
2、本次实施的分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与本公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离本公司股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
截至本公告日，本公司回购专用证券账户持有本公司A股股份85,063,240股，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该等股份不享有参与本次权益分派的权利。
本公司2025年年度A股权益分派方案为：以2026年8月7日权益分派股权登记日A股总股本剔除已回购A股股份85,063,240股后的2,2
17,619,250 股为基数，向全体股东每10股派人民币1.790000元现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外
机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派人民币1.611000元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.35
8000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.179000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派的A股股权登记日为2026年8月7日，除权除息日为2026年8月10日。
四、 权益分派对象
本次A股分派对象为：截止2026年8月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年8月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
因本公司回购专用证券账户中股份不参与本公司2025年度利润分配，本公司本次实际A股现金分红总金额（含税）=实际参与分配
股本（不含回购A股股份）×分配比例，即人民币396,953,845.75元（含税）=2,217,619,250股×0.179元/股（含税）；按本公司A股
股本（含回购A股股份）折算的每10股现金分红（含税）比例=本次实际A股现金分红总金额÷A股股本（含回购A股股份）×10，即1.7
23875元（含税）=396,953,845.75（含税）÷2,302,682,490股×10（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司A股股本（含回购A股股份）折算的每股现金红利，即本
次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1723875元/股。
七、其它事项说明
1、A股股东中的合格境外机构投资者若需要提供完税证明的，请最晚于2026年9月30日前与本公司联系，并提供税务局要求的相
关材料以便本公司向中国税务机关申请。
2、如果有关股东向本公司提供中国税务机关批复的享受协定待遇或其他免税等优惠政策的证明文件（上述证明文件原件或复印
件加盖公章），请最晚于2026年9月30日前与本公司联系，本公司将按照相关认定文件协助向主管税务机关就本次权益分派已征税款
和应纳税款的差额申请退税，并返还所扣税款。
八、咨询机构
联系人：本公司董事会秘书办公室 朱思源
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心（邮编：518067）联系邮箱：ir@cimc.com
联系电话：0755-26602187
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
2、本公司第十一届董事会 2026年度第四次会议的决议。
3、本公司 2025年度股东会的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/429e3899-186b-44b4-bf63-c988f6819bcd.PDF
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2026-08-03 19:07│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年7月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年7月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/9789fbfe-645a-4fb0-96f3-934b1f03ed75.PDF
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2026-07-28 18:56│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第11次会议通知于2026年7月21日
以书面形式发出，会议于2026年7月28日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席会
议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于中集香港拟购买部分中集天达股份暨关连交易的议案》。
1、同意本公司全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司以等值于一亿美元的港币的价格购买Expedition Holding Corp
oration Limited持有的72,838,346股中集天达控股有限公司股份；
2、同意授权本公司董事会秘书/公司秘书吴三强先生签署相关的交易文件。具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司关于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告》。
无关连董事需进行回避表决。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第11次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/eda32e09-6af2-4554-8d16-294cc4a97398.PDF
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2026-07-28 18:52│中集集团（000039）：中集集团关于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/a025bf70-7a15-48a4-b282-475c7e6ab52d.PDF
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2026-07-28 18:12│中集集团（000039）：中集集团关于独立董事辞任的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到谢家伟女士的书面辞职报告，谢家伟女士因个人
工作安排调整，申请辞去本公司第十一届董事会独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员
、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会风险管理委员会委员等一切职务。谢家伟女士辞去上述职务后，将
不在本公司以及下属控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，谢家伟女士的辞职将导致本公司独立董事人数占本公司董事会人数比例低于三分之一，且独立董事中欠缺会计专
业人士，因此，在新任独立董事选举程序完成之前，谢家伟女士拟按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在
董事会专门委员会中的职责，直至新任独立董事在本公司股东会上获股东批准之日。
谢家伟女士在其任职期间，与本公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请本公司股东和债权人注意
。截至本公告日，谢家伟女士未持有本公司股票。
本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。本公司和
董事会对谢家伟女士在任职期间为本公司发展做出的贡献致以衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/f3e4c267-2566-43b5-b5ec-04022ee59ddb.PDF
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2026-07-16 19:51│中集集团（000039）：中集集团关于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的自愿性信息披露公告
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本公告乃由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）自愿作出。
2026 年 6月 16日，本公司召开 2025 年度股东会审批通过了《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》（
以下简称“2026年 H股回购一般性授权”）。具体内容请见本公司于 2026 年 6月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本
公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2026-052）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk
）发布的公告。2026 年 7月 16日，本公司第十一届董事会 2026年度第 10次会议审议并批准《关于使用一般性授权回购部分 H股股
份方案的议案》，同意本公司在 2026年 H股回购一般性授权下，使用不超过港币172,672,971.77元（含）用于回购 H股（以下简称
“本次回购”）。具体如下：背景：根据本公司于 2025年 5月 15 日召开的 2024年度股东大会审批通过的《关于提请股东大会给予
董事会回购股份一般性授权事宜的议案》之授权，本公司分别于2025年 5月 22日、2025年 12月 18日召开董事会会议审议批准了 H
股回购方案（第一批）、H股回购方案（第二批）（第一批与第二批 H股回购方案以下合称为“2025年 H股回购”）。截至 2026年 6
月 15日，2025年 H股回购均已实施完成，考虑扣除相关交易费用后，剩余回购资金为港币 172,672,971.77元（以下简称“剩余回购
资金”）。为了进一步提振投资者信心，顺应监管鼓励回购的政策方向，本公司董事会同意根据2026年H股回购一般性授权，按照《
香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他适用法律法规的规定，继续实施H股股份回购。本次回购的主要内容如下：
（1）本次回购的用途及后续处理：本次回购股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的 H 股股份将作为库存股
持有，并根据《香港上市规则》《公司章程》及 2026年 H股回购一般性授权的规定进行处置，即，在完成回购并披露回购结果公告
后三年内完成转让或注销。后续也可根据本公司实际需求，将回购股份用于员工持股计划或者股权激励，或用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券的用途，并将履行相应的审批程序。
（2）拟回购金额及资金来源：不超过港币172,672,971.77元（含）（即不超过剩余回购资金），资金来源为公司自有资金或符
合法律法规要求的资金。
（3）每日回购价格上限：按《香港上市规则》的要求，本次H股回购的每日回购价格不高于该回购日前5个交易日H股平均收市价
的5%或5%以上，具体将视市场情况而确定。
（4）回购数量：本次回购的H股股份总数，不超过本公司于2026年H股回购一般性授权获通过之日（即2026年6月16日）的已发行
的H股总股本（不包括已回购的H股库存股）的10%。
（5）本次回购的回购期限：本次回购的具体回购期限自董事会批准本次回购方案之日起开始，至以下较早者发生为止：
1）本公司2026年度股东会结束之日（除非该会议通过决议予以延续）；
2）本公司任何股东会，通过特别决议案决定撤销或修订有关本次2026年H股回购一般性授权；
3）在回购期限内触及以下条件，回购方案实施完毕：
i）回购股份金额达到港币172,672,971.77元的上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
ii）如根据市场情况，公司董事会或其授权人士决定提前终止本次回购方案，则回购期限提前届满。
本公司股东及潜在投资者应注意，H股回购将取决于市场情况及遵守适用法律法规的规定，并由经授权的公司董事长或其授权人
士酌情决定。本公司不保证任何H股回购的时间、数量或价格。建议本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时审慎行事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d7096fd0-2fa1-4eaf-800e-ffb82ed8261c.PDF
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2026-07-16 19:51│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第10次会议通知于2026年7月10日
以书面形式发出，会议于2026年7月16日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席会
议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份方案的议案》。
同意本公司根据2025年度股东会审批通过的《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》回购部分H股股份的
方案。有关情况如下：
1、同意本公司本次回购部分H股股份方案，使用不超过港币172,672,971.77元（含）用于回购H股；
2、同意授权本公司董事长或其授权人士全权办理本次回购H股股份相关事宜，包括但不限于：在本次回购方案框架下，根据本公
司和市场情况，决定实施本次回购的具体方案、时机、规模等事宜；决定聘请本次回购相关中介机构；签署与本次回购有关的法律文
件；在本公司完成回购后，处理注册资本变动（如涉及）相关手续；以及其他虽未列明但与本次回购股份有关的必要事项。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2026年使用一般性授权回购部分H股股份的
自愿性信息披露公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第10次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/d06e0567-fbcf-4dd6-926c-0434b013c947.PDF
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2026-07-08 17:56│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026年度第 9次会议通知于 2026年 7月 2
日以书面形式发出，会议于 2026年 7月7日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席
会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于聘任首席合规官兼总法律顾问的议案》。
同意根据本公司董事长麦伯良先生提名，聘任本公司现任副总裁王小岩先生兼任本公司首席合规官兼总法律顾问，任期至 2028
年召开的 2027 年度股东会止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本事项已经本公司董事会提名委员会审议通过。王小岩先生简历见本公告附件。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026 年度第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/24ad4ed1-a990-4c33-be97-62fc798bff47.PDF
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2026-07-02 18:32│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年6月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2026年6月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d51b7af3-682c-4f76-8593-4ea3ad1db0dc.PDF
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2026-07-01 19:51│中集集团（000039）：中集集团简式权益变动报告书
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中集集团（000039）：中集集团简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d94ba5aa-b875-4aa1-a76c-1f4ac43a08be.PDF
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2026-07-01 19:51│中集集团（000039）：中集集团关于股东权益变动的提示性公告
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中集集团（000039）：中集集团关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5a21561a-6269-49b5-b106-b1ee22255fbc.PDF
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2026-06-17 18:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/641e5a2a-b494-4770-ac19-34b4889ad819.PDF
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2026-06-17 18:52│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二）
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0e8350ac-afda-466d-ab24-1569a616c461.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书
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中集集团（000039）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/91007808-a99e-4c08-a3f9-982a1ebb9974.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告
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中集集团（000039）：中集集团2025年度股东会的决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ae153c9a-59e9-401a-a609-dcc26a475af8.PDF
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2026-06-16 19:09│中集集团（000039）：中集集团董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月制订）
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第一条 为进一步完善中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立
科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则以及《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一） 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二） 非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公
司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三） 高级管理人员：指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、首席合规官兼总法律顾问和《公司章程》规定的其他人
员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循
以下原则：
（一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水平相符；
（二） 体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续
健康发展的目标相符；
（四） 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公司董事及
高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与支付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行；董事的薪酬方案由董事会审议通过并提交股东会审议通过后执
行。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一） 独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，按月支付，津贴数额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
情况，由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通
、住宿等合理费用由公司承担；
（二） 外部董事：经股东会批准，公司可以向外部董事发放津贴。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责
（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三） 内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬方案执行。
第七条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第八条 董事的津贴（如有）按月发放；高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按季度或者年度发放，其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、基本薪酬及绩效薪
酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。第十二条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据：
（一） 同行业薪酬水平变化；
（二） 通胀水平；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司发展战略或组织结构调整；
（五） 个人岗位调整或职务变化。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、上市地相关监管规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本
制度与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则或经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以届
时有效的有关法律、法规、规范性文件、上市地相关监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定和修订，经公司股东会审议通过，修改时亦同。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5d0f6f61-6a87-4688-aa33-fb2581689b54.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│中集集团：2026年半年度报告
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2026-04-29│中集集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231166.PDF
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2026-03-27│中集集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037930.PDF
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2025-10-31│中集集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773221.PDF
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2025-08-28│中集集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598456.PDF
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2025-04-29│中集集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360998.PDF
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2025-03-28│中集集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222938612.pdf
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2024-10-30│中集集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559107.PDF
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2024-08-29│中集集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033335.PDF
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2024-04-30│中集集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913728.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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