公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2026-02-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:37 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-01-30 18:18 │中集集团（000039）：中集集团二〇二五年度业绩预告 │
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│2026-01-30 18:17 │中集集团（000039）：中集集团关于开展外汇套期保值业务的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中集集团（000039）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 00:00 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第三次会议决议的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中集集团（000039）：境内同步披露公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中集集团（000039）：中集集团关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中集集团（000039）：中集集团2026年第一次临时股东会的决议公告 │
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│2026-01-26 18:34 │中集集团（000039）：中集集团关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-12 19:19 │中集集团（000039）：中集集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-02 18:37│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/726dc6b5-d321-4ac7-8e54-bfe4cd631579.PDF
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2026-01-30 18:18│中集集团（000039）：中集集团二〇二五年度业绩预告
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中集集团（000039）：中集集团二〇二五年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e584f341-20ac-49a7-9aad-07b4f55dd028.PDF
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2026-01-30 18:17│中集集团（000039）：中集集团关于开展外汇套期保值业务的进展公告
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中集集团（000039）：中集集团关于开展外汇套期保值业务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e4076b7c-f432-46c5-bb1f-d449877d67fd.PDF
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2026-01-30 00:00│中集集团（000039）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中集集团（000039）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/29121944-96f6-4ba4-ab45-f757bf63c52f.PDF
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2026-01-30 00:00│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二六年度第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第3次会议通知于2026年1月23日以
书面形式发出，会议于2026年1月29日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》
1、同意补选独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会
委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。
2、批准独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会主任委员。具体内容详见本公司于同日发布的《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5d6dbbfe-f9f0-4e1b-a926-431828ca255a.PDF
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2026-01-30 00:00│中集集团（000039）：境内同步披露公告
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中集集团（000039）：境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/99b2238a-247f-47ba-8b6a-261648fd6510.PDF
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2026-01-30 00:00│中集集团（000039）：中集集团关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a72e18dd-fc0c-489a-a4ff-3ebb1b253216.PDF
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2026-01-30 00:00│中集集团（000039）：中集集团2026年第一次临时股东会的决议公告
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中集集团（000039）：中集集团2026年第一次临时股东会的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/96aaefed-7009-4c32-8656-7a80707aa7eb.PDF
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2026-01-26 18:34│中集集团（000039）：中集集团关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：【CIMC】2026-007）。本次股东会将在2026年1月29日（星期四）召
开。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东会届次：本公司2026年第一次临时股东会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:55召开2026年第一次临时股东会。
（2）A股网络投票时间：2026年1月29日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月29日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年1月29日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为
准。
6、股权登记日：
A股股权登记日：2026年1月23日（星期五）
H股股权登记日：请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）
向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司A股股东：2026年1月23日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该
股东代理人不必是本公司股东；
（ 2 ） 本 公 司 H 股 股 东 ： 请 参 见 本 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站（www.hkexnews.hk）及本公司网站
（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》；
（3）本公司董事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案 √
上述议案的内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的董事会决议
公告、关于提名补选独立董事的公告。根据《公司章程》规定，上述议案由股东会以普通决议通过，由于仅选举一名独立董事，不适
用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、授权委托书（参见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（
加盖公章）。
（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时间为2026年1月28日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
（二）H股股东
请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发
出的《2026年第一次临时股东会通告》。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人： 董事会秘书办公室
联系电话： 0755－26802073
联系邮箱： ir@cimc.com
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会联系地址：秘书办公室
邮政编码： 518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/62c0218a-643a-42c9-ac67-abe6c599b9a4.PDF
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2026-01-12 19:19│中集集团（000039）：中集集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东会，请参见本公司于香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第
一次临时股东会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应
按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有
关规定执行。
根据2026年1月12日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第1次会议审议
并通过的《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就本公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东会届次：本公司2026年第一次临时股东会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:55召开2026年第一次临时股东会。
（2）A股网络投票时间：2026年1月29日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月29日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年1月29日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为
准。
6、股权登记日：
A股股权登记日：2026年1月23日（星期五）
H股股权登记日：请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）
向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司A股股东：2026年1月23日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该
股东代理人不必是本公司股东；
（ 2 ） 本 公 司 H 股 股 东 ： 请 参 见 本 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站（www.hkexnews.hk）及本公司网站
（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通告》；
（3）本公司董事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案 √
上述议案的内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的董事会决议
公告、关于提名补选独立董事的公告。根据《公司章程》规定，上述议案由股东会以普通决议通过，由于仅选举一名独立董事，不适
用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、授权委托书（参见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（
加盖公章）。
（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时间为2026年1月28日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
（二）H股股东
请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发
出的《2026年第一次临时股东会通告》。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人： 董事会秘书办公室耿潍蓉
联系电话： 0755－26802073
联系邮箱： ir@cimc.com
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会联系地址：秘书办公室
邮政编码： 518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7c178274-30b7-4cf2-bedb-e0c6a7d0ff97.PDF
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2026-01-12 19:17│中集集团（000039）：中集集团独立董事候选人声明与承诺（谢家伟）
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声明人： 谢家伟 作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会提名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“该公司”）第十一
届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本
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