公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2025-06-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-03 18:52 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年5月份证券变动月报表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 17:31 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 17:30 │中集集团（000039）：中集集团关于子公司中集财务公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 17:29 │中集集团（000039）：中集集团关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融│
│ │服务的风险处置预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 07:46 │中集集团（000039）：中集集团关于H股复牌及境内同步披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-19 12:54 │中集集团（000039）：关于H股短暂停牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 18:07 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 18:07 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 20:16 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 20:15 │中集集团（000039）：中集集团关于第十一届监事会二〇二五年度第一次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 18:52│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年5月份证券变动月报表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）规定
，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了截至2025年5月31日的证券变动月报表。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/71c82746-817a-443c-bbfb-b32c254bf392.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 17:31│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会2025年度第3次会议通知于2025
年5月16日以书面形式发出，会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席
会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》
1、同意本公司下属子公司中集集团财务有限公司（以下简称“中集财司”）与深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“
中集产城”）签署新的《金融服务框架协议》。
2、同意中集财司向中集产城及其下属子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等。交易额度为：中集产城及其下属
子公司在中集财司的每日最高存款余额（不含利息和手续费）不超过人民币30亿元；中集财司为中集产城及其下属子公司提供的贷款
本金余额（不含利息和手续费）不超过人民币15亿元。有效期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司中集财务公司与中集产城日常关联交
易预计情况的公告》。
董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会
审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并批准《关于<中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案>的议案》
同意《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务
的风险处置预案》。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发
展集团有限公司提供金融服务的风险处置预案》。
董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会
审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并批准《关于使用一般性授权回购部分H股股份方案的议案》
1、同意公司根据2024年度股东大会审批通过的《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》回购部分H股股
份的方案（以下简称“本次回购方案”）。
本公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会，其中包括同意给予董事会关于回购H股的一般性授权（以下简称“H股回购一般
性授权”）。为了积极响应国家政策导向，提振股东信心，董事会同意根据上述H股回购一般性授权，按照《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他适用法律法规的规定，实施H股股份回购（以下简称“
本次回购”）。本次回购的主要内容如下：
（1）本次回购的用途及后续处理：本次回购的H股股份将作为库存股持有，并根据《香港上市规则》《公司章程》及相关后续所
需授权进行处置，即，在完成回购并披露回购结果公告后三年内完成转让（含二级市场出售）或注销。
（2）拟回购金额及资金来源：不超过港币5亿元（含），资金来源为公司自有资金或符合法律法规要求的资金。
（3）每日回购价格上限：按《香港上市规则》的要求，本次H股回购的每日回购价格不高于该回购日前5个交易日H股平均收市价
的5%或5%以上，具体将视市场情况而确定。
（4）回购数量：本次回购的H股股份总数不超过本公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行的H股总股本（不包括H股库存
股（如适用））的10%。
（5）本次回购的回购期限：本次回购的具体回购期限自董事会批准本次回购方案之日起开始，至以下较早者发生为止：
1）本公司2025年度股东大会结束之日（除非该会议通过决议予以延续）；2）本公司任何股东大会，通过特别决议案决定撤销或
修订有关本次H股回购一般性授权；
3）在回购期限内触及以下条件，回购方案实施完毕：
（a）回购股份金额达到港币5亿元的上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（b）如根据市场情况公司董事会或其授权人士决定提前终止本次回购方案，则回购期限提前届满。
2、同意授权公司董事长或其授权人士全权办理本次回购H股股份相关事宜，包括但不限于：在本次回购方案框架下，根据公司和
市场情况，决定实施本次回购的具体方案、时机、规模等事宜；决定聘请本次回购相关中介机构；签署与本次回购有关的法律文件；
在公司完成回购后，处理注册资本变动（如涉及）相关手续；以及其他虽未列明但与本次回购股份有关的必要事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司股东及潜在投资者应注意，H股回购将取决于市场情况及遵守适用法律法规的规定，并由经授权的公司董事长或其授权人
士酌情决定。本公司不保证任何H股回购的时间、数量或价格。建议本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时审慎行事。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2025年度第3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/486d2834-a024-4093-86b2-a06fc9b7767f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 17:30│中集集团（000039）：中集集团关于子公司中集财务公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中集集团（000039）：中集集团关于子公司中集财务公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3e888b50-ae23-49c6-bcfe-53150a9cc3fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 17:29│中集集团（000039）：中集集团关于中集集团财务有限公司为深圳市中集产城发展集团有限公司提供金融服务
│的风险处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”）作为加强中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称
“本公司”，与其子公司合称“本集团”）资金集中管理和提高本集团资金使用效率及效益为目的、经国家金融监督管理总局批准设
立的非银行金融机构。为有效防范、及时控制和化解中集财务公司为本公司关联方深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中
集产城”）及其合并报表范围内的相关子公司提供存款、贷款等金融服务的风险，维护本集团资金安全，结合国家金融监督管理总局
等监管机构的相关要求，特制定本应急处置预案。
第二章 风险处置机构及处置原则
第二条 中集财务公司负责对中集产城金融服务风险进行管控。风险预防处置工作由中集财务公司董事会下设风险管理委员会负
责，经营管理层下设贷款审查委员会负责日常风险管控、预防及处置工作。
第三条 中集财务公司按照《中集集团财务有限公司风险管理制度》、《中集集团财务有限公司贷后管理办法》等规定采取风险
管理措施。
第四条 风险的应急处理应遵循以下原则：
1、及早预警，及时处置。对贷款业务风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。
2、各司其职，团结协作。按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
3、防化结合，重在防范。加强对风险的监测，及时提供相关信息，监控做到及时有效，提高应对各类突发性风险的能力。
第三章 风险报告与信息披露
第五条 中集财务公司建立贷款业务风险信息报告制度，按照《中集集团财务有限公司贷后管理办法》定期向贷款审查委员会报
告。报告主要内容为：
1、中集产城在中集财务公司借款及还款情况；
2、中集产城经营状况、财务指标；
3、其他影响上市公司资金安全风险的风险分析评估。
第六条 当中集产城出现下述第七条情形时，中集财务公司应及时向中集产城了解信息，整理分析形成临时报告递交中集财务公
司贷款审查委员会。临时报告的内容包括：中集产城在中集财务公司存续业务异动情况，突发性事件描述及该事件对中集财务公司贷
款业务可能造成的影响，中集财务公司拟采取的应急处置措施等。
第四章 风险应急处置程序和措施
第七条 中集产城出现下列情形之一的，应立即启动应急处理机制：
1、中集产城在中集财务公司贷款业务虽未到期，但已出现欠息情况；
2、中集产城在中集财务公司贷款业务出现逾期情况；
3、中集产城董事或高级管理人员涉及严重违法、刑事案件等重大事项；
4、中集产城发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
5、中集产城在其他金融机构贷款业务出现逾期情况；
6、中集产城出现其他可能对中集财务公司贷款业务、上市公司流动性带来安全隐患的重大事项。
第八条 当第七条情形出现时，立即启动应急处理程序，敦促中集产城提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现
场调查发生贷款业务风险原因，分析风险的动态，及时制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据贷款业务风险情况的变化以及
实施中发现的问题及时进行修订、补充。
第九条 应急处理方案主要包括以下内容：
1、应急处理措施的内容；
2、应急处理措施的分工与落实；
3、应急处理措施的监督、检查。
第十条 为避免风险扩散和蔓延，中集财务公司对中集产城可采取的应急处理措施包括但不限于：提前收回贷款、暂缓或停止发
放新增贷款、冻结贷款企业账户、通知保证人履行责任代偿、处置贷款抵质押物、转让贷款给其他金融机构等其他必要措施。
第十一条 中集财务公司可与中集产城召开联席会议，寻求解决风险的办法，力求将资金风险降到最低，确保中集财务公司资金
的安全性、流动性不受影响。
第十二条 中集财务公司应根据应急处理方案规定的职责要求，开展中集产城金融服务业务风险预防处置工作，认真落实各项化
险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十三条 风险处置完毕后，中集财务公司应重新对中集产城进行风险评估，调整相关信贷政策，加强对贷款业务的监督，防范
产生新的信贷风险。
第十四条 中集财务公司应对中集产城贷款业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效
地做好后续贷款业务风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十五条 本预案由中集财务公司负责解释，如国家有关政策规定调整则由其进行相应修订。
第十六条 本预案经本公司董事会审议通过后，于中集财务公司和中集产城2025年签署的《金融服务框架协议》生效之日起开始
施行。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/89b58b62-a921-4c73-a967-ba2136d36f1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 07:46│中集集团（000039）：中集集团关于H股复牌及境内同步披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中集集团（000039）：中集集团关于H股复牌及境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/93b76da7-29d7-4602-af58-221502842aea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-19 12:54│中集集团（000039）：关于H股短暂停牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）之H股股份，因可能需要更改除净日和暂停办理股份过户登
记期间，将于2025年5月19日下午13时起在香港联合交易所有限公司短暂停止买卖，待本公司后续发出有关该事项的澄清公告。本公
司A股将正常交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/db48cc8e-7ab1-4707-89dc-134c0b24a2e0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 18:07│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2025年5月16日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了
《截至2024年12月31日止年度之末期股息（更新）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关
公告同步披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/dfe9cee3-6744-45c0-8f7c-cc7e720167ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 18:07│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/9242e42e-fe5c-4fd2-83f6-8b984578b0ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:16│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 5
月 12 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5月 15 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事
列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
一、审议并批准《关于选举正/副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》
1、选举：执行董事麦伯良先生为本公司第十一届董事会董事长；非执行董事朱志强先生、非执行董事梅先志先生为本公司第十
一届董事会副董事长。
2、选举及批准：
（1）选举第十一届董事会战略与可持续发展委员会组成人员为：董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执行董事朱志强先
生、副董事长/非执行董事梅先志先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；批准董事长/执行董事麦伯良先生为
主任委员。
（2）选举第十一届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事王
桂埙先生；批准独立非执行董事杨雄先生为主任委员。
（3）选举第十一届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事王桂埙先生、董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执
行董事朱志强先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；任命独立非执行董事王桂埙先生为召集人。
（4）选举第十一届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行
董事王桂埙先生、非执行董事徐腊平先生、非执行董事赵金涛先生；批准独立非执行董事张光华先生为主任委员。
（5）选举第十一届风险管理委员会组成人员为：非执行董事徐腊平先生、非执行董事赵金涛先生、独立非执行董事张光华先生
、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂埙先生；批准非执行董事徐腊平先生为主任委员。
具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长
、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并批准《关于高级管理人员聘任的议案》
依照第十一届董事会提名委员会的意见，同意根据董事长/执行董事麦伯良先生的提名：
1、聘任高翔先生为本公司总裁；
2、聘任李胤辉先生为本公司副总裁、黄田化先生为本公司副总裁、于玉群先生为本公司副总裁、曾邗先生为本公司副总裁兼财
务总监（CFO）、王小岩先生为本公司副总裁；
3、聘任吴三强先生为本公司董事会秘书/公司秘书。
上述聘任，任期至本公司 2027年度股东大会止。
具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/53b45209-4534-430f-9ed1-22aaeee62df9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:15│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届监事会二〇二五年度第一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 5
月 12 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 15日在中集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三
人。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于选举第十一届监事会主席的议案》，选举代表股东的监事石澜女士为本公司第十一届监事会主席。
具体内容请见本公司于 2025 年 5 月 15 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/12fc9c5f-6b0a-4763-be6e-7d3fefe66a0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:14│中集集团（000039）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中集集团（000039）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a8dd64a0-c20d-4e8d-85ab-dc55b58049f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:14│中集集团（000039）：中集集团2024年度股东大会的决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中集集团（000039）：中集集团2024年度股东大会的决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/63d0fe6a-8ae7-4e51-91ce-c4e16abe6803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:12│中集集团（000039）：：中集集团关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委
│员会委员...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 5月 15 日分别召开的 2024 年度股东大会和职
工大会，选举产生了本公司第十一届董事会董事成员及第十一届监事会监事成员。同日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第1
次会议和第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议，选举产生了本公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席。现
将相关情况公告如下：
一、完成董事会换届并选举产生董事长、副董事长
2025 年 5 月 15 日，本公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第十一届董事会董事的议案》和《关于换届
选举第十一届董事会独立董事的议案》。同日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议，选举产生了本公司董事长、副
董事长。具体成员如下：
麦伯良先生（董事长/执行董事）、朱志强先生（副董事长/非执行董事）、梅先志先生（副董事长/非执行董事）、徐腊平先生
（非执行董事）、赵金涛先生（非执行董事）、赵峰女士（非执行董事）、张光华先生（独立非执行董事）、杨雄先生（独立非执行
董事）及王桂埙先生（独立非执行董事）。
本
|