公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 18:27 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-11-11 18:57 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-11-10 18:32 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-11-10 18:32 │中集集团（000039）：中集集团关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-07 18:17 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-11-06 19:02 │中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2025-11-06 19:01 │中集集团（000039）：中集集团关于回购部分A股股份的进展公告 │
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│2025-11-06 18:59 │中集集团（000039）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-06 18:59 │中集集团（000039）：中集集团2025年第二次临时股东大会的决议公告 │
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│2025-11-06 18:59 │中集集团（000039）：中集集团股东会议事规则（2025年11月6日修订） │
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2025-11-12 18:27│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b78324d5-7054-471a-af9d-a5982a608a37.PDF
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2025-11-11 18:57│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ab695d30-59ca-4375-b901-655fd4acb284.PDF
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2025-11-10 18:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/595e719b-8d6e-42b5-8d58-8789be04342d.PDF
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2025-11-10 18:32│中集集团（000039）：中集集团关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a9aaa369-b2ed-4fa0-bb45-87d2fb14d4cc.PDF
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2025-11-07 18:17│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/ceda2f75-7c17-4107-aae9-3a36d4ab9172.PDF
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2025-11-06 19:02│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/27b7713f-2ca3-4aa0-b30b-dbf5e84f353d.PDF
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2025-11-06 19:01│中集集团（000039）：中集集团关于回购部分A股股份的进展公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 9月 29日召开了第十一届董事会 202
5年度第 10次会议，审议通过了《关于回购部分 A股股份方案的议案》，同意公司以不超过人民币 5亿元（含），不低于人民币 3亿
元（含）的回购总金额，以不超过人民币 12.01元/股（含）的回购价格，回购公司部分 A股股份。本次回购股份全部用于为维护公
司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。后续如有员工持股计划或股权激励的用途，亦可考虑将全部或部分回购股份
用途调整为用于员工持股计划或股权激励。公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议程序及信息披露义务。具体内容详见
公司于 2025年9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2025
-088及【CIMC】2025-089）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当公告截至上月末的回购进
展情况，现将公司回购股份暨进展情况公告如下：
截至 2025 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份17,503,390股，占公司截至本公告日总股本的比例
为 0.3246%，购买的最高价为人民币 8.49元/股，最低价为人民币 7.90元/股，已使用的资金总额为人民币 143,029,774.40元（不
含交易费用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案。
公司后续将根据实施回购股份的进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件等规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/17a74cc7-b2a6-4dd5-95bf-f41071184b32.PDF
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2025-11-06 18:59│中集集团（000039）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的委托
，委派胡燕华律师和汪雅筠律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”)以
及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进
行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，除特别说明外，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为
正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署
行为已获得恰当、有效的授权；
4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是
真实、准确、完整的；及
5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、
并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司第十一届董事会2025年度第12次会议决议召集，召开股东大会的会议通知已于 2025年 10月 15日进行
了公告，会议通
知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议主题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议于 2025年 11月 6日（星期四）下午
2:55召开 2025年第二次临时股东大会，在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道
2号中集集团研发中心召开。除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络投
票平台，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11 月 6日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 6日（星期四）9:15－15:00 期间的任意
时间。会议由独立董
事张光华先生主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及网络平
台投票结果，参
加本次股东大会的股东及股东委托代理人的具体情况如下：
出席 2025 年第二次临时股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 5人，代表有表决权的股份数 2,463,436,603股，占公司
已发行有表决权股份总数的 46.2654%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 775人，共代表有表决权的股份数为 566,235,096股，占公司已发行有表决权股份总数的 10.6344%（四舍五入
保留四位小数）。
本所律师认为，出席本次股东大会会议 A股股东以及经股东授权的委
托代理人符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限
公司协助
公司予以认定。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的代表人员，本所律师
列席了本次股东大会。
本所律师认为，该等人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的 A股股东和股东委托代理人就
会议通知
中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规
定的程序计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，公司之 H
股过户登记处香港中央证券登记有限公司获公司委任担任本次股东大
会的监票人之一，同时参与本次股东大会监票工作。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请 2025年第二次临时股东大会审议的议案共计 5项，具体如下：
1. 审议《关于与招商局工业集团有限公司下属子公司关联/连交易的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 1,703,466,373 99.6746% 5,356,020 0.3134% 205,476 0.0120%
2. 审议《关于更新中集集团 2025年度担保计划的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,011,603,185 99.4036% 17,836,868 0.5887% 231,646 0.0076%
3. 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,021,109,756 99.7174% 8,288,717 0.2736% 273,226 0.0090%
4. 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,021,424,491 99.7278% 7,979,682 0.2634% 267,526 0.0088%
5. 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,024,088,573 99.8157% 5,304,900 0.1751% 278,226 0.0092%
招商局国际（中集）投资有限公司作为关联股东对上述第 1项议案回避表决。上述决议案已获得本次股东大会审议通过。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。经本所律师
适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本次股东大会结束后，公司将不再设置监事会，《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/c3e8a995-b9a4-422f-aa96-7ffa6a87ba1c.PDF
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2025-11-06 18:59│中集集团（000039）：中集集团2025年第二次临时股东大会的决议公告
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中集集团（000039）：中集集团2025年第二次临时股东大会的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1af9c908-c883-427a-9b8a-8f5260296c06.PDF
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2025-11-06 18:59│中集集团（000039）：中集集团股东会议事规则（2025年11月6日修订）
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中集集团（000039）：中集集团股东会议事规则（2025年11月6日修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/4e331f4f-7c6d-4b53-abf9-6eaedcaefab2.PDF
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2025-11-06 18:59│中集集团（000039）：中集集团章程（2025年11月6日修订）
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中集集团（000039）：中集集团章程（2025年11月6日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/51c3e686-a05d-4d97-8501-2fd28320c168.PDF
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2025-11-06 18:59│中集集团（000039）：中集集团董事会议事规则（2025年11月6日修订）
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中集集团（000039）：中集集团董事会议事规则（2025年11月6日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/160d0090-d5fa-4396-aa57-26fdc4ad9021.PDF
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2025-11-05 18:37│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/6f5953b8-f73a-4b38-9f11-2dc96af17d07.PDF
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2025-11-04 18:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/448738a3-0c1b-4184-b144-ab20e5eb2f26.PDF
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2025-11-04 18:32│中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年10月份证券变动月报表的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2025年10月份证券变动月报表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d7efab37-03f1-4b5f-bcaa-a9405eb0d748.PDF
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2025-11-03 18:24│中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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中集集团（000039）：中集集团关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e81c0ddf-9ccb-4c73-8763-7b6d148a013c.PDF
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2025-11-03 18:22│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e5ffccf6-5323-4f58-85f6-2b1b2b9a48b6.PDF
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2025-11-01 00:00│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/bc7562c1-4c6b-4b42-bb24-8011fc220f83.PDF
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2025-10-30 18:05│中集集团（000039）：中集集团关于开展外汇套期保值业务的进展公告
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中集集团（000039）：中集集团关于开展外汇套期保值业务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2abc62b0-06d4-40e1-8275-b6c115b14e11.PDF
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2025-10-30 18:04│中集集团（000039）：2025年三季度报告
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中集集团（000039）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dc5e5ed3-3411-4f39-bfc9-326ffa0a2335.PDF
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2025-10-20 00:00│中集集团（000039）：中集集团关于董事会会议通知的公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于2025年10月30日（星期四）在广东省深圳市南山
区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月之第三季度业绩及其发布。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/246a3ff6-34e4-4345-b12f-18ace284f9f0.PDF
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2025-10-17 18:37│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/a97b1d6d-cd8e-4468-82bf-dcdcb2346b82.PDF
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2025-10-16 17:07│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/594edb03-8d44-484e-bed6-1f4f06c4d3cb.PDF
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2025-10-15 18:32│中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表
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中集集团（000039）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/b2dcd1ed-7a15-4d72-bcf2-05b2667d2d81.PDF
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2025-10-15 16:36│中集集团（000039）：中集集团关于第十一届董事会二〇二五年度第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第12次会议通知于2025年10月10日
以书面形式发出，会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司
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