公司公告☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:59 │中集集团（000039）：中集集团关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-19 18:42 │中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告 │
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│2024-12-19 18:41 │中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二四年度第十八次会议决议的公告 │
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│2024-12-19 18:40 │中集集团（000039）：中集集团关于子公司中集财务公司与深圳融资租赁签订《金融服务框架协议》的关│
│ │联交易公告 │
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│2024-12-19 18:39 │中集集团（000039）：中集集团关于中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案 │
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│2024-12-06 18:16 │中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二四年度第十七次会议决议的公告 │
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│2024-12-06 18:15 │中集集团（000039）：中集集团关于与中国外运长航集团有限公司日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-06 18:14 │中集集团（000039）：中集集团关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 17:42 │中集集团（000039）：中集集团关于按照《香港上市规则》公布2024年11月份证券变动月报表的公告 │
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│2024-11-28 16:32 │中集集团（000039）：中集集团关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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2024-12-24 17:59│中集集团（000039）：中集集团关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2024-100）。本次股东大会将在2024年12月27日（星期五
）召开。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司 2024 年第三次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 2:50 召开 2024 年第三次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中
的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：
A 股股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
H 股股权登记日：请参见本公司于 2024 年 12 月 6 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc
.com）向 H 股股东另行发出的《2024年第三次临时股东大会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司 A 股股东：2024 年 12 月 23 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书
详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股
东另行发出的《2024 年第三次临时股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于与中国外运长航集团有限公司及其下属公司持续关连交易\日常 √
关联交易的议案
根据《公司章程》规定，上述议案为普通决议案，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东将对该议案回避表
决。本公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
上述议案的内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告：
《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年第十七次会议决议的公告》、《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司关于与中国外运长航集团有限公司日常关联交易预计的公告》。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件 2）、委托人股票账户卡及复印件和持
股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2024 年 12 月 26 日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
（二）H 股股东
请参见本公司于 2024 年 12 月 6 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股
东另行发出的《2024 年第三次临时股东大会通告》。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人： 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话： 0755－26691130
传真： 0755－26826579
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
联系地址：书办公室
邮政编码： 518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、本公司第十届董事会2024年度第17次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f4456ac2-e6c6-41c8-910f-120a323b3108.PDF
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2024-12-19 18:42│中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告
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中集集团（000039）：中集集团境内同步披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b3a373f8-f5d8-4b2e-a3bf-7e89adc78319.PDF
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2024-12-19 18:41│中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二四年度第十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与子公司合称“本集团”）第十届董事会 2024 年度第 18
次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全
体董事出席会议（含委托出席），其中：副董事长胡贤甫先生授权董事邓伟栋先生、董事孙慧荣先生授权副董事长朱志强先生代为出
席会议并行使表决权。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章
程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《关于中集集团财务有限公司与深圳市融资租赁（集团）有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》
同意中集集团财务有限公司与深圳市融资租赁（集团）有限公司签署《金融服务框架协议》（自 2025年 1 月 1日至 2027年 12
月 31日止）；同意《金融服务框架协议》项下每日最高存款余额不超过人民币 5亿元。
详见本公司同日发布的《关于子公司中集财务公司与深圳融资租赁签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》。
副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关连\联人回避表决。该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《关于<中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案>的议案》
同意修订《中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》。有关修订如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第一条 中集集团财务有限公司（以 第一条 中集集团财务有限公司（以下
下简称“中集财务公司”）作为加强 简称“中集财务公司”）作为加强中国
中国国际海运集装箱（集团）股份有 国际海运集装箱（集团）股份有限公司
限公司（以下简称“本公司”，与其 （以下简称“本公司”，与其子公司合
子公司合称“本集团”）资金集中管 称“本集团”）资金集中管理和提高本
理和提高本集团资金使用效率及效益 集团资金使用效率及效益为目的、经国
为目的、经中国银行保险监督管理委 家金融监督管理总局批准设立的非银行
员会批准设立的非银行金融机构。为 金融机构。为有效防范、及时控制和化
有效防范、及时控制和化解中集财务 解中集财务公司为关联方提供存款、贷
公司为关联方提供存款、贷款等金融 款等金融服务的风险，维护本集团资金
服务的风险，维护本集团资金安全， 安全，结合国家金融监督管理总局等监
结合中国银行保险监督管理委员会等 管机构的相关要求，特制定本应急处置
监管机构的相关要求，特制定本应急 预案。
处置预案。
2 第五条 中集财务公司建立贷款业 第五条 中集财务公司建立贷款业务
务风险信息报告制度，按照《中集集 风险信息报告制度，按照《中集集团财
团财务有限公司贷后管理办法》、 务有限公司贷后管理办法》、《中集集
《不良资产及问责管理办法》等的规 团财务有限公司不良信贷资产管理及责
定向中集财务公司贷款审查委员会及 任认定办法》等制度的规定定期向中集
风险管理委员会报告。 财务公司贷款审查委员会及风险管理委
员会报告。
3 第十条 为避免风险扩散和蔓延， 第十条 为避免风险扩散和蔓延，中
中集财务公司对关联方可采取的应急 集财务公司对关联方可采取的应急处理
处理措施包括但不限于：提前收回贷 措施包括但不限于：提前收回贷款、暂
款、暂缓或停止发放新增贷款、冻结 缓或停止发放新增贷款、冻结贷款企业
贷款企业账户、通知保证人履行代偿 账户、通知保证人履行责任代偿、处置
责任、处置贷款抵质押物、转让贷款 贷款抵质押物、转让贷款给其他金融机
给其他金融机构等其他必要措施。 构等其他必要措施。
经修订后的《中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》见本公司于同日发布的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《关于与上海国际港务（集团）股份有限公司及其下属公司持续关连交易的议案》
同意本公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与上海国际港务（集团）股
份有限公司销售商品及提供/接受服务框架协议》（2025年度、2026年度、2027年度）（以下简称“《框架协议》”）；同意《框架
协议》项下持续关连交易及年度交易上限金额，且其条款是于本集团的日常及一般业务过程中按照一般商业条款或更佳条款经公平磋
商后订立，属公平合理，符合本集团及全体股东的整体利益。
同意授权董事长麦伯良先生或其授权人代表本公司签署《框架协议》以及其他与本事项相关的法律文件及办理有关手续。
详见本公司同日发布的《境内同步披露公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会 2024 年度第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/bd0926b5-ac18-4daa-ba27-6370216dcabb.PDF
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2024-12-19 18:40│中集集团（000039）：中集集团关于子公司中集财务公司与深圳融资租赁签订《金融服务框架协议》的关联交
│易公告
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中集集团（000039）：中集集团关于子公司中集财务公司与深圳融资租赁签订《金融服务框架协议》的关联交易公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ce43a78c-9eea-4a3f-8a53-228512947b01.PDF
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2024-12-19 18:39│中集集团（000039）：中集集团关于中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案
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中集集团（000039）：中集集团关于中集集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7f8ec9d1-8e96-428c-9388-157320c598f0.PDF
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2024-12-06 18:16│中集集团（000039）：中集集团关于第十届董事会二〇二四年度第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会 2024年度第 17 次会议通知于 2024 年 12
月 2 日以书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事
列席会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《关于与中国外运长航集团有限公司及其下属公司持续关连交易\日常关联交易的议案》。
1、同意本公司与中国外运长航集团有限公司签署《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中国外运长航集团有限公司销
售商品及提供/接受服务之框架协议》（2025年度、2026年度、2027 年度）（以下简称“《框架协议》”）；同意《框架协议》项下
的持续关连交易\日常关联交易及年度交易上限金额，且其条款是于本集团的日常及一般业务过程中按照一般商业条款或更佳条款经
公平磋商后订立，属公平合理，符合本集团及全体股东的整体利益。
2、同意授权董事长麦伯良先生或其授权人代表本公司签署上述《框架协议》以及其他与本事项相关的法律文件及办理有关手续
。
3、同意将上述事宜提请股东大会审议批准。
详见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于与中国外运长航集团有限公司日常关联交易预计的公告
》。
副董事长胡贤甫先生、董事邓伟栋先生作为关联\连人回避表决。该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。根据《公司章程》《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司股东大会议事规则》等的规定，同意提请召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并授权董事
会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。有关安排如下：
1、会议时间
2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 2：50
2、会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心
3、召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日
2024 年 12 月 23 日（星期一）
5、出席对象
（1）本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
6、会议事项：
关于与中国外运长航集团有限公司及其下属公司持续关连交易\日常关联交易的议案。
胡贤甫副董事长授权邓伟栋董事代为出席会议并行使表决权。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会 2024 年度第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f051784f-cee9-4bb4-be10-d3c5fd15f128.PDF
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2024-12-06 18:15│中集集团（000039）：中集集团关于与中国外运长航集团有限公司日常关联交易预计的公告
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中集集团（000039）：中集集团关于与中国外运长航集团有限公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/93021706-9c96-4022-b3fd-10d281cc7c3c.PDF
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2024-12-06 18:14│中集集团（000039）：中集集团关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2024年
第三次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票
，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引
》等有关规定执行。
根据2024年12月6日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2024年度第十七次会议审
议并通过的《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现就本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会
”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司 2024 年第三次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 2:50 召开 2024 年第三次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中
的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：
A 股股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
H 股股权登记日：请参见本公司于 2024 年 12 月 6 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc
.com）向 H 股股东另行发出的《2024年第三次临时股东大会通告》。
7、出席对象：
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