公司公告☆ ◇000042 中洲控股 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-10 00:00 │中洲控股（000042）：2025年第一次临时股东会的法律意见书-20250909(2)_20250909165515 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │中洲控股（000042）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │中洲控股（000042）：董事会议事规则（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │中洲控股（000042）：会计师事务所选聘制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │中洲控股（000042）：关联交易管理规定（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │中洲控股（000042）：股东会议事规则（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │中洲控股（000042）：公司章程(2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │中洲控股（000042）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │中洲控股（000042）：关于取消监事会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:48 │中洲控股（000042）：2025年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│中洲控股（000042）：2025年第一次临时股东会的法律意见书-20250909(2)_20250909165515
─────────┴────────────────────────────────────────────────
NewsBuilding 电 话（Phone）：（755） 820915881002 Mid-Shennan Road
传 真（ Fax ）：（755） 82091788Shenzhen, P.R. China
E-mail:office@rscdlaw.com
邮政编码（Zip Code）：518027_______________________________________________________________________________关于
深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的
法律意见书
致：深圳市中洲投资控股股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（2025年 3月 28日公布并施行）（下称“《股东会规则》”）等现行法律、法规、规范性文件
及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《深圳市中洲投资控股股份有限公司股东会议
事规则》之规定，广东融商诚达律师事务所（下称“本所”）受深圳市中洲投资控股股份有限公司（下称“公司”）的委托，作为公
司 2025 年第一次临时股东会会议（下称“本次会议”）的专项法律顾问，对本次会议的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席本次会议的
人员的资格和召集人资格是否合法有效及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所律师假定，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有
关出席本次会议的股东以及股东代表或代理人的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等）真实，文件上的签名及盖章真实。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次会议，
并对本次会议的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了检查验证，现就本次会议出具法律意见如下：
一、 关于本次会议的召集、召开程序
1.公司董事会于 2025 年 8月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了《
第十届董事会第十一次会议决议公告》及《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》，列明了本次会议的时间、地点、会议
召开方式、会议审议事项、会议登记办法等有关事项。
2.本次会议于 2025 年 9月 9 日下午 14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38楼 3814 会议室如期召开，由公司董
事长贾帅先生主持；本次会议的表决还通过网络投票的方式进行。出席会议的股东就会议通知中所列议案进行了审议、表决，董事会
工作人员制作了本次会议的会议记录。
3.经本所律师核查，本次会议实际召开的时间、地点、会议表决方式和审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
4.本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议的人员的资格和召集人资格
1.根据经本所律师核查的现场出席本次会议的股东、股东代理人的证明材料及深圳证券信息有限公司提供的就参加本次会议网络
投票的股东的统计，出席本次会议的股东及股东代理人共 94名，代表股份 404,635,063 股，占本次会议的股权登记日公司股份总数
的 60.8628％。
2.经核查，参加本次会议投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权出席本次会议并
行使表决权。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经核查，本所律师认为，前述出席人员具有参加本次会议的主体资格。
4.本次会议的召集人为公司董事会，本所认为，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、 关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次会议审议并表决了以下议案：
1. 《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》；
2. 《关于修订公司<章程>的议案》；
3. 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；
4. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
5. 《关于修订公司<关联交易管理规定>的议案》；
6. 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。
依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定，除上述第 2项议案应以特别决议通过以外，其他 5项议案均应以普通决
议通过。
经核查，本次会议审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符，没有股东提出除上述议案以外的新议案，未出现对上述议案
内容进行变更的情形。
本次会议审议了上述议案，公司股东依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本次会
议的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东所持
的股份总数和网络投票结果。
（二）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，上述议案获本次会议通过，符合相关法律、法规、行业规范性文件及《公司章
程》的规定。
本所认为，本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规、行业规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关现行法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式六份，经本所经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c23f8a71-8f98-4463-ba2a-2cc7e69638b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│中洲控股（000042）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2025 年 9月 9日（星期二）下午 14：30
2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长贾帅
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 404,635,063 股，占公司有表决权股份总数的 60.8628％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 350,033,613 股，占公司有表决权股份总数的 52.6500％。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 54,601,450 股，占公司有表决权股份总数的8.2128％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 54,601,550 股，占公司有表决权股份总数的 8.2128％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 54,601,450 股，占公司有表决权股份总数的8.2128％。
3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具
了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：议案 1.00《关于聘请 2025 年度会计师事
务所的议案》
总表决情况：
同意 404,298,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9167％；反对182,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0451％；弃权 154,600 股（其中，因未投票默认弃权 104,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
82％。
中小股东总表决情况：
同意 54,264,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3828％；反对182,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3341％；弃权154,600股（其中，因未投票默认弃权 104,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2831％。
本议案获得通过。
议案 2.00 《关于修订公司＜章程＞的议案》
总表决情况：
同意 404,312,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9202％；反对166,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0411％；弃权 156,600 股（其中，因未投票默认弃权 104,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
87％。
中小股东总表决情况：
同意 54,278,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4088％；反对166,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3044％；弃权156,600股（其中，因未投票默认弃权 104,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2868％。
本议案获得通过。
议案 3.00 《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 403,564,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7353％；反对914,444 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2260％；弃权 156,600 股（其中，因未投票默认弃权 104,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
87％。
中小股东总表决情况：
同意 53,530,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0384％；反对914,444股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6748％；弃权156,600股（其中，因未投票默认弃权 104,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2868％。
本议案获得通过。
议案 4.00 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 403,563,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7351％；反对903,544 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2233％；弃权 168,200 股（其中，因未投票默认弃权 116,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
16％。
中小股东总表决情况：
同意 53,529,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0372％；反对903,544股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6548％；弃权168,200股（其中，因未投票默认弃权 116,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3080％。
本议案获得通过。
议案 5.00 《关于修订公司＜关联交易管理规定＞的议案》
总表决情况：
同意 403,546,219 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7309％；反对920,644 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2275％；弃权 168,200 股（其中，因未投票默认弃权 116,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
16％。
中小股东总表决情况：
同意 53,512,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0058％；反对920,644股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6861％；弃权168,200股（其中，因未投票默认弃权 116,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3080％。
本议案获得通过。
议案 6.00 《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 403,554,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7329％；反对914,544 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2260％；弃权 166,200 股（其中，因未投票默认弃权 116,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
11％。
中小股东总表决情况：
同意 53,520,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0207％；反对914,544股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6749％；弃权166,200股（其中，因未投票默认弃权 116,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3044％。
本议案获得通过。
上述议案内容已经公司第十届董事会第十一次会议通过，详细内容见公司 2025 年 8 月22 日在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、王红（经办律师）
结论意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/133cfafb-8b38-4180-83d8-49a52610203f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│中洲控股（000042）：董事会议事规则（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c8c5c64f-399b-42b1-b827-c971bbc14bd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│中洲控股（000042）：会计师事务所选聘制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：会计师事务所选聘制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a38f5fce-c9ed-482a-b79b-e20a5e2e2230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│中洲控股（000042）：关联交易管理规定（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：关联交易管理规定（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4ef507b9-d3f1-4321-9820-4bdaf59151e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│中洲控股（000042）：股东会议事规则（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/fd4d4570-ab14-4935-a83f-e925652bda5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│中洲控股（000042）：公司章程(2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：公司章程(2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/35b968a3-277a-454e-be54-010fa93f9028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│中洲控股（000042）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，公司于 2025 年 9
月 9 日召开第八届职工代表大会第四次会议暨职代会，会议选举叶晓东先生为公司第十届董事会职工代表董事(简历附后)，任期自
职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
叶晓东先生当选公司职工代表董事后,公司第十届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8880b0ec-8c2c-43d6-82e5-3a66f5ad268a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│中洲控股（000042）：关于取消监事会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司分别于2025年 8月20日召开第十届董事会第十一会议、2025年 9月9日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订
公司<章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，本次《章程》修订后，公
司不再设置监事会，陈玲女士不再担任公司监事会主席，赵春扬先生不再担任公司非职工代表监事，陈星女士不再担任公司职工代表
监事，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接。
截至本公告披露日，陈玲女士、赵春扬先生均未持有公司股票，陈星女士持有公司股票44,150 股，陈星女士所持股份仍将按照
深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规规定进行管理。
公司对陈玲女士、赵春扬先生、陈星女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2883d37f-50be-4e72-8bf5-0a26fb7bc712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:48│中洲控股（000042）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/16b56a65-a6df-4a6e-ba3a-dc07b5cab6b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:48│中洲控股（000042）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/584b392c-975f-46f8-b53f-05dae562e75b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:47│中洲控股（000042）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/13946e2f-9372-43a2-8a34-e059360b3c43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:47│中洲控股（000042）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5e93e5cb-2b9a-4766-b68a-94c51d1fe238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:47│中洲控股（000042）：关于拟聘请2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2025年 8月 20日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 2025年度会
计师事务所的议案》，现将拟聘任会计师事务所具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。经综合评估，拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度审计机构。审计费用共计人民币275 万元，其中：财务报表审计费用人民币 190 万元，内部控制审计费用人民
币 85
|