公司公告☆ ◇000042 中洲控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-17 22:32 │中洲控股（000042）：关于补选薪酬与考核委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 22:32 │中洲控股（000042）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 22:32 │中洲控股（000042）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 22:32 │中洲控股（000042）：2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 22:30 │中洲控股（000042）：关于授权购买金融机构理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 22:30 │中洲控股（000042）：关于核定公司2026年度为控股子公司提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 22:30 │中洲控股（000042）：关于核定公司2026年度日常关联交易额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 22:30 │中洲控股（000042）：关于核定公司及控股子公司2026年度对外提供财务资助额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 22:29 │中洲控股（000042）：独立董事独立性自查情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 22:29 │中洲控股（000042）：中洲控股关于召开2025年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:32│中洲控股（000042）：关于补选薪酬与考核委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。具体情况
如下：
为完善公司治理结构，保证董事会薪酬和考核委员会依法行使职权和有序开展工作，根据公司《章程》和《董事会专门委员会工
作细则》等的有关规定，经公司董事长提名，选举胡伟先生为公司第十届董事会薪酬和考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a7ef409c-891a-4298-afb1-f91e12602a49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:32│中洲控股（000042）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2026年 4月 16 日召开的第十届董事会第十五次会议审议了《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬（津贴）方案的议
案》，全体董事回避表决同意将该议案直接提交股东会审议。
为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪
酬水平，制定本公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬（津贴）方案如下：
一、适用对象
2026年度在本公司任职的董事和高级管理人员。
二、董事薪酬（津贴）方案
（一）独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026年度的独立董事津贴标准为 12.5万元/年（含税），按季度发放，独立董事为履职
所发生的差旅费等合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（含职工代表董事）
1、不在公司担任除董事以外其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，仅领取董事履职津贴，董事津贴标准为税前 4.37
5 万元/年，按季度发放，董事履职所发生的合理费用由公司承担。
2、同时兼任本公司高级管理人员的董事，按照高级管理人员的薪酬方案执行，同时领取董事履职津贴，董事津贴标准为税前 4.
375 万元/年，董事长津贴标准为税前 6.875 万元/年，按季度发放。
3、同时兼任公司内部其他职务的董事，其薪酬方案根据在公司任职的职务与岗位职责确定，薪酬构成和绩效考核按照公司相关
标准执行，同时领取董事履职津贴，董事津贴标准为税前 4.375 万元/年，按季度发放。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励（如有）等组成。
1、基本薪酬：主要依据其岗位职能、权责及风险承担、个人能力及履职情况并结合行业及地区市场薪酬水平等因素确定，基本
薪酬按月发放。
2、绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬在本年度结束后根据组织绩效及个人绩效考核结果在下一自然年度发放。
3、专项奖励：年度内对公司有重大贡献等特别情况下发放的专项奖励或奖金等。
三、其他说明
（一）兼任不同职务的高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
（二）公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬（津贴）按照实际任期计算，并依据公司绩效
管理、薪酬管理相关制度予以发放。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的公司《章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》等规定执行。
四、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议；
2、第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/713eb168-cb6b-4ff3-a8a2-164b8a1f8111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:32│中洲控股（000042）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事会审计与风
险管理委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公
司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永
注册地址为上海市黄浦区延安东路 222号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已
根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华
永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为 214人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161人，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务
收入为人民币 33.52亿元，证券业务收入为人民币 6.60亿元。德勤华永为 61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额
为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术
服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与深圳市中洲投资控股股份有限公司同行业客户共 5家。
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
二、会计师执业情况
项目合伙人彭金勇先生，自 2005年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009 年注册为注册会计师
，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公司审计报告 5家。彭金勇先生自 2
024年开始为深圳中洲投资控股股份有限公司提供审计专业服务。
质量控制复核人蔡建斌先生，1999 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年开始在德勤华永执业，
现为中国注册会计师执业会员。蔡建斌先生从事证券服务业务超过 23 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和
签字注册会计师或上市公司审计项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。蔡建斌先生自 2021年开始为深圳中洲投资控股股份
有限公司提供审计专业服务。
签字注册会计师王鸿美女士，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在德勤华永执业，2016 年成为中国注册会计师，具备
相应专业胜任能力。王鸿美女士近三年签署的上市公司审计报告 3家。王鸿美女士自 2024 年开始为深圳中洲投资控股股份有限公司
提供审计专业服务。
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和
风险等因素而确定。2025 年财务报表和内部控制审计费用为 275 万元（含税）。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，德勤华永会计师事务所对公司 2025年度财务报
告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制情况
进行核查并出具了专项报告。经审计，德勤华永会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2025年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德勤华永会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、履职情况评估结论
德勤具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性方
面，能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2025 年的审计机构期间，德勤华永全面配合公司审计工作，对公司的财务状况、经
营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见
，所出具的审计报告公允地反映了公司 2025年度的财务状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1dea3ffe-bbd9-4d24-868a-7583c14691e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:32│中洲控股（000042）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a7825e22-19a3-4f18-8dc8-7159c3a88a66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:30│中洲控股（000042）：关于授权购买金融机构理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、购买金融机构理财产品的基本情况
为提高本公司闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营和主营业务发展以及有效控制风险的前提下，根据《深圳市中洲投资控
股股份有限公司委托理财管理制度》（以下简称“《委托理财管理制度》”）及本公司当前资金情况，拟对公司闲置资金通过购买金
融机构理财产品的方式进行提升资金收益的管理。
1、申请的主要内容:
（1）理财资金为公司闲置资金，理财余额不超过最近一期经审计净资产 40%，即不超过人民币 9.33 亿元。
（2）理财产品类别为金融机构发行的理财产品、债券、货币型基金等。
（3）单笔理财期限根据实际购买产品设定，7天、14 天、28 天等，最长不超过 1 年；可在理财资金限额、期限内滚动理财。
2、为提高理财业务办理效率，申请授权本公司管理层在理财资金额度（即不超过人民币 9.33 亿元）的范围内行使理财投资决
策权，决策程序根据《委托理财管理制度》相关规定执行，授权期限至 2027 年 4 月 30 日。
3、公司第十届董事会第十五次会议于 2026 年 4月 16 日召开，审议通过《关于授权购买金融机构理财产品的议案》，董事会
同意对公司本次授权购买金融机构理财产品事项。
4、本次申请理财额度不超过公司最近一期经审计净资产的 40%，即不超过人民币 9.33亿元，不属于关联交易，该事项无需提交
公司股东会审议。
二、资金来源
本公司购买金融机构理财产品仅限于自有闲置资金。公司不得直接或间接使用募集资金购买理财产品。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险情况
公司使用闲置资金购买金融机构理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资
金使用效率的理财方式。但金融市场易受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、公司《章程》以及公司《委托理财管理制度》等对外投资管理制度的要求进行理财产品的购买。
公司财务管理中心负责购买理财产品事项的日常管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，
密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营和资金安全的前提下，在董事会授权额度内对安全性高、风险程度低的
中短期理财产品进行的投资，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的发展，有利于提高闲置资金的使用效率。
五、董事会意见
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权购买金融机构理财产品的议案》，董事
会同意授权本公司管理层在额度不超过最近一期经审计净资产 40%，即不超过人民币 9.33 亿元的范围内行使理财投资决策权，决策
程序根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》相关规定执行；授权期限至 2027 年 4月 30 日。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2358a040-de6a-4d90-8f6b-186d74c14170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:30│中洲控股（000042）：关于核定公司2026年度为控股子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%
、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、公司于2026年4月16日召开第十届董事会第十五次会议审议通过《关于核定公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》
，同意公司2026年度为控股子公司提供不超过人民币75亿元的担保额度。
2、上述担保事项经股东会审议批准后，股东会授权董事会审议担保额度项下每一单笔担保的具体事项，董事会在取得股东会上
述担保审议授权的同时授权公司董事长决定担保额度项下每一单笔担保的具体事项。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——行业信息披露》和公司《章程》的规
定，该事项须提交公司2025年度股东会审议。
4、本次担保事项及相关授权有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
二、担保额度的预计情况
公司为控股子公司向银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币75亿元的担保额度，其中，公司为资产负债率70%
以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币75亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度不超过人民币5亿元。各
控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以
最终签署的相关文件为准。
三、董事会意见
董事会同意公司于2026年度为控股子公司提供不超过人民币75亿元的担保额度，其中资产负债率为70%以上各级控股子公司的担
保额度为70亿元，资产负债率为70%以下各级控股子公司的担保额度为5亿元。本次担保计划是为满足公司及下属公司经营和发展需要
，提高公司的决策效率，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常
经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内
。
董事会提请股东会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东会前述授权之同时，进一步转授权公司董事长对额度
范围内的担保事项进行决策。上述担保事项及授权的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额 98.84亿元。公司及控股子公司对外担保总余额为 89.67亿元，占公司最近一
期经审计净资产额比例为 384.42%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82614278-1620-476a-a36b-616d3df5bb95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:30│中洲控股（000042）：关于核定公司2026年度日常关联交易额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：关于核定公司2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7debc9e5-b357-42f9-a370-4ff79eb167b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:30│中洲控股（000042）：关于核定公司及控股子公司2026年度对外提供财务资助额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中洲控股（000042）：关于核定公司及控股子公司2026年度对外提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e18f9e47-8b81-48d5-9c09-19422c86665c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:29│中洲控股（000042）：独立董事独立性自查情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》，本公司《独立董事工作制度》等要求，公司董事会就公司在任独立董事叶萍、潘利平、姚卫国的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事叶萍、潘利平、姚卫国的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》，以及本公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1767587e-ee13-4e02-8f1e-8be3e8a1544a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 22:29│中洲控股（000042）：中洲控股关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度经审计财务报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配及分红预案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于核定公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
额度的议案》
5.00 《关于核定公司 2026 年度为控股子公司 非累积投票提案 √
提供担保额度的议案》
6.00 《关于核定公司及控股子公司 2026 年度 非累积投票提案 √
|