公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 18:27 │深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2026-03-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：审计委员会关于2025年度审计机构履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2025年度关联方资金占用情况的专项说明及非经营性资金占用及其他关联资金往来│
│ │情况汇总表 │
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│2026-03-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：关于2025年度审计机构履职情况评估报告 │
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│2026-03-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-04-15 18:27│深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/17064e4b-c6b1-4c8c-8240-39a986f87c90.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告摘要
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/21936802-cbd6-43ba-98f6-0401fdd40627.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d9a5ed6c-6166-44af-bc1e-c910b9086661.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十次会议决议公告
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深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/baaa7519-5484-43f5-a36f-65852058b682.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26日召开第八届董事会第五十次会议，以 9票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，内容详见 2026 年 3 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）公司《第八届董事会第五十次会议决议公告》（2026-03 号）。
2025 年度利润分配方案预案尚需提请公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司实现净利润 25,435,892.93 元，减去提取法定盈余公积
2,543,589.29 元，加上以前年度结转的未分配利润 647,893,886.69 元，减去当年对股东分配35,963,029.09 元，2025 年 12 月
31 日母公司可供分配利润 634,823,161.24 元。2025 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
为68,418,663.02 元，减去提取法定盈余公积 2,543,589.29 元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润 272,608,
113.66 元，减去当年对股东分配 35,963,029.09 元 ， 2025 年 12 月 31 日 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为302,520,158.30
元。
公司经综合评估 2025 年度的经营和盈利情况，为回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑未来业务发展需要，
拟定 2025 年度利润分配预案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本506,521,849股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利0.48 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 24,313,048.75 元（含税），占 2025 年度公
司实现的归属于上市公司股东净利润 68,418,663.02 元的 35.54%，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转
增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上
述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 24,313,048.75 元；2025 年度公司未进行股份
回购。公司 2025 年度累计现金分红和股份回购总额为 24,313,048.75 元，占公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东净利润的
35.54%。
三、2025 年度利润分配的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 24,313,048.75 35,963,029.09 32,923,916.72
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,418,663.02 89,371,134.24 79,268,250.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 302,520,158.30
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 634,823,161.24
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 93,199,994.56
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 79,019,349.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 93,199,994.56
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元，因此，不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，积极与所有股东分享公司经营发展的成果。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，
本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 896,822,804.40 元、895,602,886.18 元，其分别占总资产的比例为 17.14%、16.53%，均低于 5
0%。
五、备查文件
1、第八届董事会第五十次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第三十四次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/17c9c118-ca20-4777-bae7-93514a847d0c.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：审计委员会关于2025年度审计机构履行监督职责情况报告
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深纺织Ａ（000045）：审计委员会关于2025年度审计机构履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/200291cf-c4f5-4f3e-be2d-4c2fc5f4c085.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度关联方资金占用情况的专项说明及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
│汇总表
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深纺织Ａ（000045）：2025年度关联方资金占用情况的专项说明及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4e6805b2-87a1-4e25-b75f-4295911025d6.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于2025年度审计机构履职情况评估报告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤所”）
作为公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号），公司对德勤所 2025 年年报审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，德勤所在资质等方面合规
有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情
况如下。
一、资质条件
德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2
012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222号 30 楼。
德勤所持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤所已根据财
政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤所过去二
十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人
，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤所 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民
币 6.60 亿元。德勤所为 61家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤所所提供服务的上市
公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服
务的上市公司中与公司同行业客户共 24 家。
二、执业记录
1、基本信息
德勤所项目合伙人、签字注册会计师黄天义先生，于 1998 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，20
02 年加入德勤所，2023 年开始为本公司提供审计服务。
德勤所签字注册会计师陈俊亨先生，于 2019 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2016 年加入德
勤所，2022 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人方少帆先生，于 2010 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2005 年加入德勤
所，2022 年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
上述项目合伙人与签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。上述项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，
未受到证券监督管理机构的监督管理措施或行业协会的自律监管措施、纪律处分，受到证券交易所的自律监管措施一次。详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 方少 2025 年 1月 10 自律监管措施 深圳证券交 对其负责的 2023 年某
帆 日 易所 公司申请首发上市项
目的核查程序中存在
的问题出具书面警示。
3、独立性
德勤所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
三、质量管理水平
德勤所根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》的要求，针对财务报表的审计或审阅业务、其他鉴证业
务或相关服务业务设计、实施及运行了质量管理体系，为其在（一）会计师事务所及其人员按照法律法规和职业准则的规定履行职责
，并根据这些规定执行业务；以及（二）会计师事务所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告等方面提供合理保证。
德勤所根据会计师职业道德规范和审计准则，以及会计师事务所质量管理准则的有关规定，制定了相应的内部管理政策和程序，
识别了相应的质量目标、质量风险以及应对程序，这些政策和程序构成了德勤所完整、全面的质量管理体系。
1、业务执行
德勤所制定了业务执行层面具体的政策和程序，以促进审计质量为导向的事务所文化，并保证项目组成员理解并履行实现项目质
量方面的总体责任。德勤所实施有效的一体化管理，在业务风险评估及分类、业务承接与保持、审计项目的监督、审计方法及质量管
理标准等业务执行方面实施统一的制度和控制。德勤所推行以合伙人主导的审计交付模式，充分发挥合伙人的核心和主导作用，引领
专业人员高质量交付。
2、项目咨询
德勤所制定了相关政策和程序以支持合伙人和专业人员就审计过程中的重要专业、审计和财务报告问题向事务所质控部门负责人
或其指定人员进行咨询，对于与风险相关的事项，还需向审计风险管理领导人咨询，以及时处理审计过程中遇到的困难或有争议的事
项。
3、意见分歧解决
德勤所制定并实施了明确的分歧解决机制以解决合伙人和专业人员（以下统称为“相关各方”）中涉及的意见分歧。即当相关各
方无法就与会计、审计或其他项目相关事项的意见和决定达成一致意见时，应召开审计复核小组会议讨论，审计复核小组的决策是最
终决策并代表事务所的立场，在审计复核小组批准报告的格式和内容之前，不得签署任何审计报告或其他报告。
4、项目质量复核
德勤所制定并实施了完善的与内部复核相关的政策和程序，主要包括项目组内部复核、项目质量复核以及专业技术复核。
项目合伙人负责对项目组成员实施指导和监督并对其工作执行复核，项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核和二
次复核。详细复核由比编制人更有经验的项目组成员执行，二次复核由审计经理、审计项目合伙人、或其他具备适当资格的人员执行
。
项目质量复核人员由质控部门负责人指导统一委派，以确保委派独立于审计项目组、具备适当经验、知识与胜任能力的约定项目
质量复核人。此外，针对特定类型的业务报告需要由专业技术部对于所出具报告执行复核，以评价相关文件对于准则和规定的遵循情
况。
5、项目质量检查
德勤所制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，包括针对事务所质量管理体系的测试与评价，以及针对具体业务的执行情况
的检查和评价。针对具体业务的监控包括业务进行中的“过程中检查”和针对已完成项目的周期性检查。对于监控中发现的问题开展
评估和分析，调查问题发生的根本原因，评估其影响程度，制定风险缓释和整改措施，以持续监控整改进程和效果。
6、职业道德和独立性
德勤所制定并实施了严格的独立性政策，在事务所和个人与受限实体的财务关系、雇佣关系、顾问和业务关系、向受限实体提供
审计服务和非鉴证服务、以及审计项目合伙人、签字注册会计师和其他关键合伙人轮换和冷却期等方面制定并实施了详细的措施和追
责机制。
7、质量管理缺陷识别与整改
德勤所制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，以对事务所质量管理体系的运行情况以及具体审计项目的执行情况进行监督
和评价。针对监督活动中的发现，德勤所执行根源分析、评估发现的严重程度、制定整改计划、并评估整改完成情况。
综上，德勤所的质量管理体系，依据法律法规和职业准则的相关要求建立，相应制定和实施的内部管理政策和程序，能够为事务
所质量管理体系的有效运行以及审计项目的高质量交付提供支持。
四、工作方案
本年审计过程中，德勤所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，根据审计准则及其他法规的相关要求制定了全面、合理
、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的重点领域展开。
本年审计过程中，德勤所全面配合公司年报工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。德勤所制定了详细的审计计划与时间
安排，就审计计划和审计完成情况与审计委员会进行了有效沟通，充分听取并考虑了审计委员会的意见。
五、人力及其他资源配备
德勤所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。德勤所的后
台支持团队包括信息系统审计、税务等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在选（续）聘合同中设置了单独条款明确约定了德勤所的信息安全保护责任和要求，并在向德勤所提供文件资料时加强对涉
密敏感信息的管控。德勤所依法依规依合同履行信息安全保护义务，规范信息数据处理活动；严格遵守国家有关信息安全的法律法规
并认真落实监管部门对信息安全的监管要求。
德勤所制定了信息安全、隐私及保密性制度及事件响应指南，并已获得信息安全管理体系 ISO27001 认证并且每年由第三方审核
。同时，德勤所建立了严格的审计工作底稿管理制度确保中国大陆境内形成的审计底稿均按规定保存在境内，未经中国政府有关主管
机关许可，不向任何境外机构、组织或者个人提供审计数据。
七、风险承担能力水平
德勤所具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。
八、评估结论
德勤所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。在担任
公司 2025 年的审计机构期间，德勤所对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完
成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/27e00074-cd39-4d4f-8374-bc512e0d6fd9.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度内部控制自我评价报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/77bf2604-a7ce-415a-815d-ed0ee6361e27.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3b1964a7-39c5-4fa7-a4a2-5749801beb72.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深纺织Ａ（000045）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f887d419-204e-41bf-bfb7-8be134914601.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于会计政策变更的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d4cfae14-5994-4cea-8771-06060311fe8b.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/fc92944d-fdef-44af-8e20-e589e083524e.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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深纺织Ａ（000045）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/08d94780-fb38-4919-9c86-dbd1613b03f2.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（吴光权）
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深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（吴光权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c26f06c2-f6f3-4c36-9cef-02a48c89605d.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（王黎明）
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深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（王黎明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4286d370-a507-495f-843b-1acdb71590ac.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（杨高宇）
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深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（杨高宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5f242a0f-f858-4078-b184-64653cff8589.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（王恺）
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深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（王恺）。公告详情请查看附件
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