公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:33 │深纺织Ａ（000045）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-14 18:30 │深纺织Ａ（000045）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-03 16:52 │深纺织Ａ（000045）：关于变更注册地址完成工商登记的公告 │
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│2026-06-26 18:22 │深纺织Ａ（000045）：2026年度董事薪酬方案 │
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│2026-06-26 18:22 │深纺织Ａ（000045）：2026年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-06-26 18:22 │深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:21 │深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告 │
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│2026-06-26 18:19 │深纺织Ａ（000045）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 18:48 │深纺织Ａ（000045）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 18:48 │深纺织Ａ（000045）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-07-14 18:33│深纺织Ａ（000045）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 14 日（星期二）下午 3:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 14日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3
:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李刚董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 120 人，代表股份259,510,478 股，占公司有表决权股份总数的 51.2338%。其中
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 16,290,032 股，占公司有表决权股份总数的 3.2161%；通过网络投票的
股东 118 人，代表股份 243,220,446 股，占上市公司总股份 48.0178%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 120 人，代表股份259,510,478 股，占公司有表决权股份总数的 51.2338%
。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 16,290,032 股，占公司有表决权股份总数的 3.2161%；通过网络
投票的股东 118 人，代表股份 243,220,446 股，占上市公司总股份 48.0178%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东会的 B股股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。其中现场出席会
议的股东及股东授权委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占
上市公司总股份的 0.0000%。
4、公司董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（一）审议通过了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 259,510,478 258,872,778 99.7543% 616,200 0.2374% 21,500 0.0083%
股东
其中： 259,510,478 258,872,778 99.7543% 616,200 0.2374% 21,500 0.0083%
A股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 25,441,042 24,803,342 97.4934% 616,200 2.4221% 21,500 0.0845%
其中： 25,441,042 24,803,342 97.4934% 616,200 2.4221% 21,500 0.0845%
A股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 259,510,478 258,912,478 99.7696% 574,600 0.2214% 23,400 0.0090%
股东
其中： 259,510,478 258,912,478 99.7696% 574,600 0.2214% 23,400 0.0090%
A股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 25,441,042 24,843,042 97.6495% 574,600 2.2586% 23,400 0.0920%
其中： 25,441,042 24,803,342 97.6495% 574,600 2.2586% 23,400 0.0920%
A股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股股东
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2、律师姓名：赵航、盛子骞
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2026 年第二次临时股东会决议》；
2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/236b603e-be4d-45dc-ab29-a5d9b009b735.PDF
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2026-07-14 18:30│深纺织Ａ（000045）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c4ee2825-d4b2-4380-a516-9f94b73838e2.PDF
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2026-07-03 16:52│深纺织Ａ（000045）：关于变更注册地址完成工商登记的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1月 30 日召开第八届董事会第四十九次会议，于 202
6 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。详见巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（2026-02 号）、《2025 年年度股东会决议公告
》（2026-14号）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司登记备案的相关信
息如下：
统一社会信用代码：91440300192173749Y
类型：上市股份有限公司
法定代表人：李刚
成立日期：1982 年 4月 30 日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2号中国国有资本风投大厦 A塔 A3604
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/afcd5a77-327a-435f-8ec9-5f04ef981a2e.PDF
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2026-06-26 18:22│深纺织Ａ（000045）：2026年度董事薪酬方案
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一、方案背景
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定公司董事薪酬方案（以下简称“本方案”）。
二、适用对象
公司董事。
三、适用期限
2026年度。
四、薪酬/津贴标准及发放
1、非独立董事
（1）在公司担任管理职位的非独立董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照公司《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》及其他薪酬福利制度领取薪酬。
（2）董事长的业绩考核与薪酬分配方案，由上级产权单位核定。
（3）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
2、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，根据公司所在地区及行业水平等因素综合考虑确定，津贴为12万元/人/年（税前），按季度发
放。
五、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效和激励收入计算薪酬并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a8f6be7c-db8c-48c0-bb35-7ae4d28adae2.PDF
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2026-06-26 18:22│深纺织Ａ（000045）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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一、方案背景
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定公司高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”）。
二、适用对象
公司高级管理人员。
三、适用期限
2026年度。
四、薪酬标准及发放
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，实际工作绩效等因素综合评定薪酬。高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩
效年薪及中长期激励收入（或任期激励收入）等组成，其中，基本年薪和绩效年薪的比例为40%：60%。
高级管理人员基本年薪根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。绩效年薪以经营业绩考核结果为重要依据确定
，并根据高级管理人员薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的
财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，递延比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期
限原则上不少于3年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露情况，在递延期限内按有关规定兑现。中长期激励收入（或任
期激励收入）实行锁定期管理，具体以公司审议批准的专项激励方案为准。其中，任期激励收入须在任期考核结束后予以发放。
五、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效和激励收入计算薪酬并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/afd1ac01-0759-45f3-b628-57db7efa7522.PDF
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2026-06-26 18:22│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第三次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 23日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
九届董事会第三次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2026 年 6月 26 日（星期五）下午 3:00 在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由
董事长李刚主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事
项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》；
经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案
》；
经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意 2024 年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况。
三、审议了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；
全体董事及公司第九届董事会薪酬考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审
议。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
董事、总经理马捷，董事、财务总监刘毓对本议案回避表决；经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意制定 2026 年度高
级管理人员薪酬方案。
五、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》；
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司开展原材料采购合作暨日常关联交易，预
计 2026 年度发生关联交易总额不超过 31,628.6 万元。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
内容详见 2026 年 6月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（
2026-24 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ccf1f3e9-6468-4d02-b77b-5dcfcc4242e8.PDF
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2026-06-26 18:21│深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波公司”）拟与合
肥新美材料科技有限责任公司（以下简称“合肥新美”）及其子公司开展保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计 2026
年交易总额不超过人民币 31,628.6万元，本次交易构成关联交易。上年与上述交易对方发生同类交易 19,590.24万元。
2025年度，盛波公司与合肥新美及其子公司的日常关联交易事项已于 2025年 9月 29 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审
议通过。2026 年度，为持续保障原材料的供应稳定性和安全性，盛波公司拟继续向合肥新美及其子公司采购保护膜、涂层材料等偏
光片用原材料。
盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会
、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人
、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美及其子公司为公司关联方，
本次交易构成关联交易。
公司于 2026年 6月 26日召开了第九届董事会第三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
开展采购合作暨日常关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次
关联交易事项尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
盛波光电与合肥新美及其子公司预计 2026 年度发生关联交易总额不超过31,628.6万元。具体情况如下：
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计交易金 截至披露日已发生 上年发生金
类别 定价原则 额（万元） 金额（万元） 额（万元）
向关联人 合肥新 盛波公司向合肥新 按照市场 31,628.6 9,301.36 19,590.24
采购原材 美及其 美及其子公司购买 价格
料 子公司 偏光片用原材料
合计 - - - 31,628.6 9,301.36 19,590.24
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发生 预计金额 实际发 实际发 披露日期
类别 金额（万 （万元） 生额占 生额与 及索引
元） 同类业 预计金
务比例 额差异
（%） （%）
向关联人 合肥新 盛波公司向合肥新 19,590.24 19,300 9.49% 1.50% 详见巨潮资讯网
采购原材 美及其 美及其子公司购买 （http://www.c
料 子公司 偏光片用原材料 ninfo.com.cn）
公司《关于子公
司开展采购合作
暨日常关联交易
的公告》
（2025-32 号）。
合计 19,590.24 19,300 9.49% 1.50% -
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：合肥新美材料科技有限责任公司
2、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道 18号工业社区北楼公寓101室
3、法定代表人：李馨菲
4、注册资本：419,064.1698 万人民币
5、成立日期：2023年 9月 19日
6、统一社会信用代码：91340121MA8R1H390W
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料
研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；光学玻璃制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；电子专用材料制造；显示器件
制造；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器件销售；光学仪器销售
；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
8、股东结构：
股东名称 占比
合肥诺延盛美股权投资合伙企业(有限合伙) 36.02%
福州新诺新美股权投资合伙企业（有限合伙） 18.02%
安徽省诺延北城股权投资基金合伙企业（有限合伙） 17.90%
合肥诺新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 13.51%
嘉兴平汇利海股权投资合伙企业（有限合伙） 7.16%
福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙） 7.16%
上海诺延企业管理有限公司 0.24%
合计 100%
9、主要财务数据：2026年一季度末，合肥新美（合并报表）资产总计 942,842万元，净资产 438,435万元；2026年一季度营业
收入 43,991万元、净利润 1,172万元（未经审计）。
（二）关联关系
盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会
、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人
、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美为公司关联方，本次交易构
成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方资产状况良好、经营稳定，无合同违约情形，非失信被执行人，具备本次关联交易履约能力，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
盛波公司拟与合肥新美及其子公司开展保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计 2026 年度盛波公司与合肥新美及其
子公司发生日常关联交易总额不超过 31,628.6万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定，遵循公平、公允、合理、协商
一致的原则。
（二）关联交易协议的主要内容
1、交易标的
盛波光电向合肥新美及其子公司购买保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。
2、价款支付
预付货款。
3、产品交付
卖方按照单项合同规定的交货程序向买方指定的交货场所交付标的物。对卖方所交付的标的物，买方应按照预先约定的检验标准
进行收货检验。
4、风险承担
按照协议约定的方式，交货之前发生的标的物的灭失、毁损、分量减少、变质及其他所有损失，除应归责于买方的外，均由卖方
负担，交货之后发生的该等损失，除应归责卖方的外，均由买方负担。
5、生效条件和有效期
协议自加盖公司公章或合同专用章之日起生效，有效期 1年。
四、本次关联交易对本公司的影响
本次关联交易是为满足日常业务开展及经营所需，属于正常的商业交易行为，有利于保障原材料的供应稳定性和安全性，保障生
产经营及客户订单交付。本次关联交易将会遵循公平、公允、合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。
五、独立董事专门会议审议意见
本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，会议认为：本次关联交易是公司日常经营所需，依据市场
条件公开、合理地确定交易价格，遵循了公平、公允、合理、协商一致的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害
公司股东，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性造成影响。综上所述，会议同意将该议案提交公司第九届董事会第三次
会议审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会独立董事 2026年第一次专门会议会议记录；
3、日常关联交易的协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cd436317-9155-47c4-93dd-8bd0028aed9e.PDF
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2026-06-26 18:19│深纺织Ａ（000045）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 14 日（星期二）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 14 日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:
30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月14日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年7月3日（星期五），B股股东应在2026年7月3日（即B股股东能参
会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2026年7月3日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案 √
2.00 关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案 √
（二）第 1项议案已经 2026 年 6月 26 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议，全体董事回避表决，本议案将直接提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议；第 2项议案已经 2026 年 6月 26 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过。具体详见公
司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第
三次会议决议公告》（2026-22 号）、《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告》（2026-23号）、《2026 年度董事薪酬方
案》。
（三）公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2026 年 7 月 10 日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5d309bef-064d-49d1-a0a2-3f88c4ea6543.PDF
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2026-06-16 18:48│深纺织Ａ（000045）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 16 日（星期二）下午 3:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 16日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3
:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李刚董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 173 人，代表股份258,891,177 股，占公司有表决权股份总数的 51.1116%。其中
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络投票的
股东 171 人，代表股份 8,692,709 股，占上市公司总股份的 1.7162%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 172 人，代表股份258,758,277 股，占公司有表决权股份总数的 51.0853%
。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络
投票的股东 170 人，代表股份 8,559,809 股，占上市公司总股份的 1.6899%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东会的 B股股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 132,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0262%。其中现场
出席会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 3人，代表股份
132,900 股，占上市公司总股份的 0.0262%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（一）审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 258,891,177 258,053,877 99.6766% 785,300 0.3033% 52,000 0.0201%
股东
其中： 258,758,277 257,920,977 99.6764% 785,300 0.3035% 52,000 0.0201%
A股股东
B 股股东 132,900 132,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 24,821,741 23,984,441 96.6267% 785,300 3.1638% 52,000 0.2095%
其中： 24,688,841 23,851,541 96.6086% 785,300 3.1808% 52,000 0.2106%
A股股东
B 股股东 132,900 132,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过了《关于为董事和高级管理人员投保责任保险的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 258,891,177 258,057,977 99.6782% 784,800 0.3031% 48,400 0.0187%
股东
其中： 258,758,277 257,925,077 99.6780% 784,800 0.3033% 48,400 0.0187%
A股股东
B 股股东 132,900 132,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 24,821,741 23,988,541 96.6433% 784,800 3.1617% 48,400 0.1950%
其中： 24,688,841 23,855,641 96.6252% 784,800 3.1788% 48,400 0.1960%
A股股东 132,900 132,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股股东
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2、律师姓名：胡相伟、盛子骞
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8b4549a1-9439-4b1a-9ed4-1b2638d5f7fd.PDF
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2026-06-16 18:48│深纺织Ａ（000045）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f6766e73-cb8e-49fe-837e-d8b522428127.PDF
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2026-06-03 17:52│深纺织Ａ（000045）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经公司于 2026 年 5月 20 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025 年年度股东会决议公告》（2026-14 号）。
公司 2025 年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基
数（其中 A 股以457,021,849 股为基数，B 股以 49,500,000 股为基数）向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元人民币（含税
），共计派送现金红利人民币 24,313,048.75 元（含税，其中 A 股现金分红总额 21,937,048.75 元、B 股现金分红总额 2,376,00
0.00元），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则
依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准
。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 506,521,849 股为基数（其中 A股以 457,021
,849 股为基数，B股以 49,500,000股为基数），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元人民币（含税；扣税后，A股 QFII、RQF
II 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.432 元；A 股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.48 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再
按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持
有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.432 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先
按每 10 股派 0.48 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.096
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.048 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率按公司章程规定，按照股东会决议日后第一个工作日,即 2026 年 5月 21
日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币:人民币=1:0.8727）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照
前述汇率折算。
三、分红派息日期
1、本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026年 6月 10 日。
2、本次权益分派 B股最后交易日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026年 6月 10 日，股权登记日为 2026 年 6月 12 日
。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截至 2026 年 6月 12 日（最后交易日为 2026 年 6月9日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2026年 6月 12日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2026 年 6月 1
2 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****034 深圳市投资控股有限公司
2 08*****276 深圳市深超科技投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 1日至登记日：2026 年 6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、其他事项
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 6月 22 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构：公司董事会办公室
1、咨询地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座 6楼
2、咨询电话：0755-83776043
3、传真：0755-83776139
4、咨询联系人：郭伟强
八、备查文件
1、第八届董事会第五十次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c0b57325-ed9b-485c-8266-f9644a66649e.PDF
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2026-05-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第二次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
九届董事会第二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2026 年 5月 29 日（星期五）下午 3:00 在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由
董事长李刚主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公
告如下：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
内容详见 2026 年 5月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（
2026-19 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/efd20797-e517-43ea-878c-82130c116ad2.PDF
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2026-05-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 6月 16 日（星期二）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 16 日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:
30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年6月5日（星期五），B股股东应在2026年6月5日（即B股股东能参
会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2026年6月5日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2.00 关于为董事和高级管理人员投保责任保险的议案 √
（二）第 1项提案已经 2026 年 5月 20 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过；第 2项议案已经 2026 年 5月 20 日
召开的公司第九届董事会第一次会议审议，公司全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体详见公司在《证券时报》《中国
证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（2
026-15号）及《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告》（2026-17 号）《深纺集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/062adb64-70b8-4668-8c70-4f8c14ea8bf4.PDF
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2026-05-21 00:30│深纺织Ａ（000045）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/40d7fe37-2d4e-4020-b6a2-ef79b194127e.PDF
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2026-05-20 20:49│深纺织Ａ（000045）：《深纺集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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为进一步完善深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束机
制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》、国有资产监督管理相关规定及《公司章程》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指本制度执行期间公司董事会的全部在职人员，包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持合法合规。严格落实国家、省、市有关规定及公司章程关于董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理
要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升、业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持公平公正透明。坚持薪酬管理的公开、公正、透明，严格履行决策程序和信息披露义务。
第四条 信息披露
公司应按照证券和国资监管相关规定，披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括决策程序、确定依据及实际支付情况等。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依
据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由，
并进行披露。
第七条 公司董事会或薪酬考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。
第三章 薪酬标准、结构与支付
第九条 薪酬总额决定机制
严格遵循《上市公司治理准则》及国有资产监督管理相关规定的要求，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。董事和高级管理
人员的薪酬总额与公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂钩，实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机制。在公司整体薪酬
总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的薪酬总额及增长幅度。公司依法依规规范内部分配秩序，调节不合理过高收入，实
现薪酬与责任、风险、贡献相匹配，促进公司可持续高质量发展。
第十条 董事和高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准参考市场水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度规定的津贴外，
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按季度发放。
（二）在公司担任管理职位的其他董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及公司其他薪酬福利制度
领取薪酬。
（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
（四）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬结构与支付
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪及中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其
中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%，具体根据国资监管政策等确定。
（一）基本年薪：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
（二）绩效年薪：以经营业绩考核结果为重要依据确定，并根据高级管理人员薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在
年度报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，
递延比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期限原则上不少于 3 年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露
情况，在递延期限内按有关规定兑现。
（三）中长期激励收入（或任期激励收入）：实行锁定期管理，具体以公司审议批准的专项激励方案为准。其中，任期激励收入
须在任期考核结束后予以发放。
第十二条 公司亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬调整与追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励进
行全额或部分追回。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家法律法规和国资监管规定的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中
长期激励（任期激励收入），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励（任期激励收入）进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 因国家政策重大变化、公司重大资产重组等因素对本制度产生重大影响的，董事会薪酬考核委员会可提请修订本制度
。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规或上市地监
管规则相抵触的，以法律法规和监管规则为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/95a616f1-2a61-42eb-81ce-22b9e0f965c6.PDF
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2026-05-20 20:48│深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会决议公告
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 20:48│深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-20 20:47│深纺织Ａ（000045）：关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告
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为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司
2、被投保人：公司董事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（每次事故赔偿限额）
4、保险费总额：不超过 20 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，具
体包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项，以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
本次为董事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会第一
次会议审议，由于全体董事及高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该事项将直接提交公司股东会审
议。
三、备查文件
1、第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议会议纪要；
2、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6db91187-4766-4b85-b299-d5c9c1da2c6f.PDF
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2026-05-20 20:47│深纺织Ａ（000045）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董
事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会 6名非独立董事、3名独立董
事。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、首席合规官及证券
事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员情况
非独立董事：李刚先生（董事长）、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生。
独立董事：王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生。
根据《公司章程》规定，董事长李刚先生为公司的法定代表人。
上述第九届董事会成员任期与本届董事会相同，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起。以上人员均符合相关法律法规、规
范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。
上述第九届董事会成员简历详见公司于2026年4月30日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12 号）。
（二）公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会，各专门委员会组
成情况如下：
序号 专门委员会名称 委员会成员及召集人
1 战略规划委员会 李刚（召集人）、马捷、龚代辉、王黎明、孙小
卫
2 审计委员会 杨高宇（召集人）、王黎明、魏俊峰
3 薪酬考核委员会 杨高宇（召集人）、孙小卫、刘毓
4 提名委员会 王黎明（召集人）、杨高宇、孙小卫
上述专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并
由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杨高宇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，
符合相关法律法规的要求。
二、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、首席合规官及证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。具体情况如下：
1.马捷先生为公司总经理；
2.林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理；
3.刘毓女士为公司财务总监（财务负责人）；
4.郭钰先生为公司董事会秘书；
5.林霞女士为公司首席合规官；
6.郭伟强先生为公司证券事务代表。
马捷先生、刘毓女士的简历详见公司于 2026 年 4月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12 号
），其余高级管理人员及证券事务代表简历附后。
公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，并且，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。
上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职
资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书郭钰先生和证券事务代表郭伟强先生已取得董事会秘书资格证书，具备
履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。董事会秘书郭钰先生不存在法律法规
及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭钰 郭伟强
联系地址 深圳市福田区华强北路 3号深 深圳市福田区华强北路 3 号深
纺大厦 A座六楼 纺大厦 A座六楼
电话 0755-83776043 0755-83776043
传真 0755-83776139 0755-83776139
电子信箱 ir@chinasthc.com ir@chinasthc.com
三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况
根据换届选举情况，公司第八届董事会董事王川先生、孟飞先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司及控股子公司任
何其他职务；公司第八届董事会独立董事王恺先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；
黄旻先生不再担任公司董事会秘书，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；李振宇先生不再担任公司证券事务代表，离任后仍在
公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的股份锁定承诺。公司对王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议之会议纪要；
4、第九届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/10641a53-6305-48df-93f2-9a14debdd557.PDF
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2026-05-20 20:46│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第一次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 5月 20 日下午 4:00 以现场表决
方式在公司会议室召开。公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会选举产生了第九届董事会成员，为保证公司董事会工作
的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 5月 20 日以现场告知方式
送达各位董事。经过半数董事共同推举，会议由董事李刚主持。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
选举李刚为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》；
同意公司第九届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举产生了各专门
委员会委员，具体如下：
（一）选举李刚、马捷、龚代辉、王黎明、孙小卫为第九届董事会战略规划委员会委员，其中李刚为召集人；
（二）选举杨高宇、王黎明、魏俊峰为第九届董事会审计委员会委员，其中杨高宇为召集人；
（三）选举杨高宇、孙小卫、刘毓为第九届董事会薪酬考核委员会委员，其中杨高宇为召集人；
（四）选举王黎明、杨高宇、孙小卫为第九届董事会提名委员会委员，其中王黎明为召集人。
以上董事会专门委员会任期与公司第九届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期自本次董事会审议通过之日起，
至第九届董事会届满之日止。
三、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司总经理的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任马捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
四、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司副总经理的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
五、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任刘毓女士为公司财务总监（财务负责人），任
期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
六、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
七、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭伟强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止。
八、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》；
同意董聘任林霞担任公司首席合规官，组织开展合规管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
上 述 议 案 一 至 议 案 八 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告》（2026-16 号）。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度内控体系工作报告》；
董事会认为，2025 年度在制度建设、重大风险评估管理、OA 系统建设等方面的工作进一步提升了公司内部控制的有效性；同意
公司 2026 年度内控体系建设与监督规划等相关安排。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2026 年度重大风险评估报告》；
董事会认为，2025 年度公司全面风险管理工作按计划有序推进，各类重大风险的管控措施得到有效执行。年度各项风险管控措
施基本有效，全年未发生重大风险事件；同意对公司 2026 年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取的应对措施。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
董事会认为，公司《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方
面的成效。内容详见 2026年 5月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告
》。
本议案在董事会审议前已经董事会战略规划委员会审议通过。
十三、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《“十四五”规划总结报告》；
十四、审议了《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事回避表决。
公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事及高级管理人员责任保险购 买 的 相 关 事 宜 。 内 容 详 见 2026 年 5 月
21 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告》（2026-18 号）。
由于公司全体董事及高级管理人员均为被保险对象，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/258121b1-1eb1-42de-99f4-fe50d1a53fe3.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2026年一季度报告
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深纺织Ａ（000045）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/41a44175-fdeb-4a33-bf44-f2303edfecbd.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（杨高宇）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（杨高宇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9546c88e-20f4-409f-94f0-a3486d074364.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（王黎明）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（王黎明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/baef06df-bebb-42bb-a677-a2c56200fdf6.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2026 年 4月 28 日，公司召开第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董
事会换届选举独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名李刚先生、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生6人为公司第九届董事会
非独立董事候选人，同意提名王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生 3人为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后
）。
3 名独立董事候选人已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明，杨高宇先生为会计专业人士。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并将采用累积投票制方式表决，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期与公司第
九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起计算。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事
勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/91280dd3-6808-4832-99b4-deb1480cd643.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（孙小卫）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（孙小卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5c42ab97-8f28-40a8-8424-625a0f217edf.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（杨高宇）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（杨高宇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（王黎明）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（王黎明）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:3
0—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年5月11日（星期一），B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2026年5月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 √
5.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
7.00 《2026 年度财务预算报告》 √
累积投票提案
8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6人
8.01 选举李刚为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.02 选举马捷为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.03 选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.04 选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.05 选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.06 选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
9.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
9.01 选举王黎明为公司第九届董事会独立董事的议案 √
9.02 选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事的议案 √
9.03 选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事的议案 √
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
（二）议案 1.00 已经 2026 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四十九次会议决议公告
》（2026-01 号）；议案 2.00-6.00 已经 2026 年 3月 26 日召开的第八届董事会第五十次会议审议通过，具体详见公司在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第五十次会议
决议公告》（2026-03 号）；议案 7.00-9.00已经 2026 年 4月 28 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过，具体详见公司
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第五
十一次会议决议公告》（2026-10 号）；
（三）第 1.00 项议案为特别决议事项，需经参加股东会表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。特别决议事项将
对中小投资者的表决票单独计票(中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)，并将计票结果公开披露。
（四）第 8.00 项议案将采用累积投票等额选举方式，应选非独立董事人数6人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有
公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（6人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（五）第 9.00 项议案将采用累积投票等额选举方式，应选独立董事人数 3人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公
司具有表决权的股份总数乘以应选举的独立董事人数（3人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2026 年 5月 18 日（星期一）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十九次会议决议；
2、公司第八届董事会第五十次会议决议；
3、公司第八届董事会第五十一次会议决议。
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十一次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届董事会第五十一次会议的通知，本次董事会会议于 2026 年 4月 28 日（星期二）下午 3:00 在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第一季度报告》；
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过。内容详见 2026 年 4月 30 日巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）公司《2026 年第一季度报告》（2026-11 号）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度财务预算报告》；
同意公司 2026 年财务预算，主要预算指标：资产总额不低于 58.86 亿元，营业收入不低于 32.83 亿元。
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行
审议。
特别提示：上述指标为公司年度内部管理目标，不代表盈利预测，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，存在不
确定性，敬请投资者关注。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度经营计划的议案》；
同意公司按照《2026 年度经营计划》开展年度生产经营工作。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》；
为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，适应最新法律法规要求，同意修订《合规管理办法》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<全面风险管理办法>的议案》；
为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，适应最新法律法规要求，同意修订《全面风险管理办法》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<法律事务管理办法>的议案》；
为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，适应最新法律法规要求，同意修订《法律事务管理办法》。
七、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公
司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名李
刚先生、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选
举，任期与公司第九届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见 2026 年 4月 30 日巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）公司《关于董事会换届选举的公告》（2026-12 号）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
八、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公
司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名王
黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举，任期与公司第九届董事会任期相
同，自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见 2026 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于董事
会换届选举的公告》（2026-12号）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
内容详见 2026 年 4月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-1
3 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f8ead45e-4c47-435f-a877-8160f42513b9.PDF
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2026-04-15 18:27│深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告摘要
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/21936802-cbd6-43ba-98f6-0401fdd40627.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d9a5ed6c-6166-44af-bc1e-c910b9086661.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十次会议决议公告
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深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/baaa7519-5484-43f5-a36f-65852058b682.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26日召开第八届董事会第五十次会议，以 9票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，内容详见 2026 年 3 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）公司《第八届董事会第五十次会议决议公告》（2026-03 号）。
2025 年度利润分配方案预案尚需提请公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司实现净利润 25,435,892.93 元，减去提取法定盈余公积
2,543,589.29 元，加上以前年度结转的未分配利润 647,893,886.69 元，减去当年对股东分配35,963,029.09 元，2025 年 12 月
31 日母公司可供分配利润 634,823,161.24 元。2025 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
为68,418,663.02 元，减去提取法定盈余公积 2,543,589.29 元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润 272,608,
113.66 元，减去当年对股东分配 35,963,029.09 元 ， 2025 年 12 月 31 日 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为302,520,158.30
元。
公司经综合评估 2025 年度的经营和盈利情况，为回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑未来业务发展需要，
拟定 2025 年度利润分配预案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本506,521,849股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利0.48 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 24,313,048.75 元（含税），占 2025 年度公
司实现的归属于上市公司股东净利润 68,418,663.02 元的 35.54%，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转
增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上
述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 24,313,048.75 元；2025 年度公司未进行股份
回购。公司 2025 年度累计现金分红和股份回购总额为 24,313,048.75 元，占公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东净利润的
35.54%。
三、2025 年度利润分配的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 24,313,048.75 35,963,029.09 32,923,916.72
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,418,663.02 89,371,134.24 79,268,250.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 302,520,158.30
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 634,823,161.24
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 93,199,994.56
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 79,019,349.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 93,199,994.56
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元，因此，不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，积极与所有股东分享公司经营发展的成果。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，
本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 896,822,804.40 元、895,602,886.18 元，其分别占总资产的比例为 17.14%、16.53%，均低于 5
0%。
五、备查文件
1、第八届董事会第五十次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第三十四次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/17c9c118-ca20-4777-bae7-93514a847d0c.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：审计委员会关于2025年度审计机构履行监督职责情况报告
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深纺织Ａ（000045）：审计委员会关于2025年度审计机构履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/200291cf-c4f5-4f3e-be2d-4c2fc5f4c085.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度关联方资金占用情况的专项说明及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
│汇总表
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深纺织Ａ（000045）：2025年度关联方资金占用情况的专项说明及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4e6805b2-87a1-4e25-b75f-4295911025d6.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于2025年度审计机构履职情况评估报告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤所”）
作为公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号），公司对德勤所 2025 年年报审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，德勤所在资质等方面合规
有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情
况如下。
一、资质条件
德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2
012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222号 30 楼。
德勤所持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤所已根据财
政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤所过去二
十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人
，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤所 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民
币 6.60 亿元。德勤所为 61家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤所所提供服务的上市
公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服
务的上市公司中与公司同行业客户共 24 家。
二、执业记录
1、基本信息
德勤所项目合伙人、签字注册会计师黄天义先生，于 1998 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，20
02 年加入德勤所，2023 年开始为本公司提供审计服务。
德勤所签字注册会计师陈俊亨先生，于 2019 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2016 年加入德
勤所，2022 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人方少帆先生，于 2010 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2005 年加入德勤
所，2022 年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
上述项目合伙人与签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。上述项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，
未受到证券监督管理机构的监督管理措施或行业协会的自律监管措施、纪律处分，受到证券交易所的自律监管措施一次。详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 方少 2025 年 1月 10 自律监管措施 深圳证券交 对其负责的 2023 年某
帆 日 易所 公司申请首发上市项
目的核查程序中存在
的问题出具书面警示。
3、独立性
德勤所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
三、质量管理水平
德勤所根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》的要求，针对财务报表的审计或审阅业务、其他鉴证业
务或相关服务业务设计、实施及运行了质量管理体系，为其在（一）会计师事务所及其人员按照法律法规和职业准则的规定履行职责
，并根据这些规定执行业务；以及（二）会计师事务所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告等方面提供合理保证。
德勤所根据会计师职业道德规范和审计准则，以及会计师事务所质量管理准则的有关规定，制定了相应的内部管理政策和程序，
识别了相应的质量目标、质量风险以及应对程序，这些政策和程序构成了德勤所完整、全面的质量管理体系。
1、业务执行
德勤所制定了业务执行层面具体的政策和程序，以促进审计质量为导向的事务所文化，并保证项目组成员理解并履行实现项目质
量方面的总体责任。德勤所实施有效的一体化管理，在业务风险评估及分类、业务承接与保持、审计项目的监督、审计方法及质量管
理标准等业务执行方面实施统一的制度和控制。德勤所推行以合伙人主导的审计交付模式，充分发挥合伙人的核心和主导作用，引领
专业人员高质量交付。
2、项目咨询
德勤所制定了相关政策和程序以支持合伙人和专业人员就审计过程中的重要专业、审计和财务报告问题向事务所质控部门负责人
或其指定人员进行咨询，对于与风险相关的事项，还需向审计风险管理领导人咨询，以及时处理审计过程中遇到的困难或有争议的事
项。
3、意见分歧解决
德勤所制定并实施了明确的分歧解决机制以解决合伙人和专业人员（以下统称为“相关各方”）中涉及的意见分歧。即当相关各
方无法就与会计、审计或其他项目相关事项的意见和决定达成一致意见时，应召开审计复核小组会议讨论，审计复核小组的决策是最
终决策并代表事务所的立场，在审计复核小组批准报告的格式和内容之前，不得签署任何审计报告或其他报告。
4、项目质量复核
德勤所制定并实施了完善的与内部复核相关的政策和程序，主要包括项目组内部复核、项目质量复核以及专业技术复核。
项目合伙人负责对项目组成员实施指导和监督并对其工作执行复核，项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核和二
次复核。详细复核由比编制人更有经验的项目组成员执行，二次复核由审计经理、审计项目合伙人、或其他具备适当资格的人员执行
。
项目质量复核人员由质控部门负责人指导统一委派，以确保委派独立于审计项目组、具备适当经验、知识与胜任能力的约定项目
质量复核人。此外，针对特定类型的业务报告需要由专业技术部对于所出具报告执行复核，以评价相关文件对于准则和规定的遵循情
况。
5、项目质量检查
德勤所制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，包括针对事务所质量管理体系的测试与评价，以及针对具体业务的执行情况
的检查和评价。针对具体业务的监控包括业务进行中的“过程中检查”和针对已完成项目的周期性检查。对于监控中发现的问题开展
评估和分析，调查问题发生的根本原因，评估其影响程度，制定风险缓释和整改措施，以持续监控整改进程和效果。
6、职业道德和独立性
德勤所制定并实施了严格的独立性政策，在事务所和个人与受限实体的财务关系、雇佣关系、顾问和业务关系、向受限实体提供
审计服务和非鉴证服务、以及审计项目合伙人、签字注册会计师和其他关键合伙人轮换和冷却期等方面制定并实施了详细的措施和追
责机制。
7、质量管理缺陷识别与整改
德勤所制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，以对事务所质量管理体系的运行情况以及具体审计项目的执行情况进行监督
和评价。针对监督活动中的发现，德勤所执行根源分析、评估发现的严重程度、制定整改计划、并评估整改完成情况。
综上，德勤所的质量管理体系，依据法律法规和职业准则的相关要求建立，相应制定和实施的内部管理政策和程序，能够为事务
所质量管理体系的有效运行以及审计项目的高质量交付提供支持。
四、工作方案
本年审计过程中，德勤所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，根据审计准则及其他法规的相关要求制定了全面、合理
、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的重点领域展开。
本年审计过程中，德勤所全面配合公司年报工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。德勤所制定了详细的审计计划与时间
安排，就审计计划和审计完成情况与审计委员会进行了有效沟通，充分听取并考虑了审计委员会的意见。
五、人力及其他资源配备
德勤所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。德勤所的后
台支持团队包括信息系统审计、税务等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在选（续）聘合同中设置了单独条款明确约定了德勤所的信息安全保护责任和要求，并在向德勤所提供文件资料时加强对涉
密敏感信息的管控。德勤所依法依规依合同履行信息安全保护义务，规范信息数据处理活动；严格遵守国家有关信息安全的法律法规
并认真落实监管部门对信息安全的监管要求。
德勤所制定了信息安全、隐私及保密性制度及事件响应指南，并已获得信息安全管理体系 ISO27001 认证并且每年由第三方审核
。同时，德勤所建立了严格的审计工作底稿管理制度确保中国大陆境内形成的审计底稿均按规定保存在境内，未经中国政府有关主管
机关许可，不向任何境外机构、组织或者个人提供审计数据。
七、风险承担能力水平
德勤所具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。
八、评估结论
德勤所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。在担任
公司 2025 年的审计机构期间，德勤所对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完
成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/27e00074-cd39-4d4f-8374-bc512e0d6fd9.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度内部控制自我评价报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/77bf2604-a7ce-415a-815d-ed0ee6361e27.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3b1964a7-39c5-4fa7-a4a2-5749801beb72.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深纺织Ａ（000045）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f887d419-204e-41bf-bfb7-8be134914601.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于会计政策变更的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d4cfae14-5994-4cea-8771-06060311fe8b.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/fc92944d-fdef-44af-8e20-e589e083524e.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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深纺织Ａ（000045）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/08d94780-fb38-4919-9c86-dbd1613b03f2.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（吴光权）
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深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（吴光权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c26f06c2-f6f3-4c36-9cef-02a48c89605d.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（王黎明）
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深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（王黎明）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（杨高宇）
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深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（杨高宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5f242a0f-f858-4078-b184-64653cff8589.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（王恺）
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深纺织Ａ（000045）：2025年度独立董事述职报告（王恺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/493daaa3-4eb3-43a4-893d-42bbe352929a.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年年度审计报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/322ea150-bf45-4f50-9b71-2d29cfb64638.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：内控审计报告
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深纺织Ａ（000045）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c82adee5-65c3-4ddc-bd72-9169dbec61da.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│深纺织Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259104.PDF
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2026-03-30│深纺织Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-30/1225039815.PDF
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2025-10-27│深纺织Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735209.PDF
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2025-08-23│深纺织Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554866.PDF
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2025-04-28│深纺织Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309677.PDF
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2025-03-28│深纺织Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222922190.PDF
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2024-10-31│深纺织Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572824.PDF
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2024-08-23│深纺织Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951979.PDF
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2024-04-30│深纺织Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219919879.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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