公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 18:18│深纺织Ａ（000045）：股票交易异常波动公告
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深纺织Ａ（000045）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│深纺织Ａ（000045）：2024年三季度报告
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深纺织Ａ（000045）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│深纺织Ａ（000045）：股票交易异常波动公告
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深纺织Ａ（000045）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│深纺织Ａ（000045）：2024年前三季度业绩预告
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深纺织Ａ（000045）：2024年前三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 23日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届董事会第三十三次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 年 9月 27日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长
尹可非主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关
事项公告如下：
一、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<合规管理办法>的议案》；
为健全公司合规管理体系，提升公司合规经营能力，规范和加强公司合规管理工作，同意公司制定《合规管理办法》。内容详见
2024 年 9 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《合规管理办法》。
二、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<全面风险管理办法>的议案》；
为切实提高公司风险防控能力，建立规范、有效的风险管理体系，保障公司持续稳健经营，同意公司制定《全面风险管理办法》
。内容详见 2024 年 9 月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《全面风险管理办法》。
三、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》；
同意公司增加董事会审计委员会的合规管理和风险管理职权，并依据现行法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际对《董事
会审计委员会工作条例》进行修订。内容详见 2024 年 9 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会审计委
员会工作条例》《<董事会审计委员会工作条例>修订对比表》。
四、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬考核委员会工作条例>的议案》；
同意公司依据现行法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际对《董事会薪酬考核委员会工作条例》进行修订。内容详见 202
4 年 9 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会薪酬考核委员会工作条例》《<董事会薪酬考核委员会工作
条例>修订对比表》。
五、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》；
同意公司依据现行法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际对《董事会提名委员会工作条例》进行修订。内容详见 2024 年
9 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会提名委员会工作条例》《<董事会提名委员会工作条例>修订对
比表》。
六、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略规划委员会工作条例>的议案》；
同意公司依据现行法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际对《董事会战略规划委员会工作条例》进行修订。内容详见 202
4 年 9 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会战略规划委员会工作条例》《<董事会战略规划委员会工作
条例>修订对比表》。
七、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度业绩考核指标的议案》。
经公司第八届董事会薪酬考核委员会审核通过，董事会同意公司高级管理人员 2024 年度业绩考核指标。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》 修订对比表
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深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》 修订对比表。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》
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深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于增补第八届监事会职工代表监事的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于增补第八届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《董事会薪酬考核委员会工作条例》
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（经第八届董事会第三十三次会议修订并实施）二〇二四年九月二十七日董事会薪酬考核委员会工作条例
第一章 总 则
第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股份有限公司
章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，公司董事会设立薪酬考核委员会，并制定本条例。
第二条 本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事），高级管理人员是指公司章程规定的管理人员。
第三条 董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议
；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第四条 薪酬考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
第五条 薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 薪酬考核委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。在任职期间，除非出现《公司法》、
公司《章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由
，并进行披露。。
第八条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划和方案。薪酬考核委员会提出的薪酬计划，须报经董事会同意。
第九条 薪酬考核委员会负责提出、审核、质询相关议题，报董事会批准；公司人力资源部和财务审计部定期汇报主要业绩指标
的完成情况，以及对薪酬的影响；公司人力资源部配合薪酬调查、绩效考核相关工作。
第四章 通知与召开
第十条 薪酬考核委员会会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事
）主持。
第十一条 薪酬考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；无法出席会议的委员可委托其他委员出席会议，委托方
法参照董事会授权委托程序进行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 薪酬考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，在得到董事会同意后，有关费用由公司承担。
第十三条 薪酬考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
董事会审议股权激励计划时，本次激励计划中成为激励对象的关联董事应当回避表决。
第十四条 薪酬考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及
本条例的规定。
薪酬考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保管。
第十五条 会议通过的议案表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十六条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不
得泄露相关信息。
第五章 附则
第十七条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司《章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订本
条例，报董事会审议通过。
第十八条 本条例解释权归属公司董事会。
第十九条 本工作条例自董事会决议通过之日起施行。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《深纺织合规管理办法》
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深纺织Ａ（000045）：《深纺织合规管理办法》。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《董事会审计委员会工作条例》修订对比表
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深纺织Ａ（000045）：《董事会审计委员会工作条例》修订对比表。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《董事会提名委员会工作条例》修订对比表
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深纺织Ａ（000045）：《董事会提名委员会工作条例》修订对比表。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《董事会薪酬考核委员会工作条例》 修订对比表
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深纺织Ａ（000045）：《董事会薪酬考核委员会工作条例》 修订对比表。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《董事会提名委员会工作条例》
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（经第八届董事会第三十三次会议修订并实施）二〇二四年九月二十七日董事会提名委员会工作条例
第一章 总 则
第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司
《章程》”）等有关规定,董事会设立提名委员会,并制定本条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准
和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员
资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重
提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、经理人选。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程
序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第四章 通知与召开
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 提名委员会、会议召开前三天通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；无法出席会议的委员可委托其他委员出席会议，委托方法参
照董事会授权委托程序进行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本条例的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本条例自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条 本条例未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司《章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十二条 本条例解释权归属公司董事会。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《深纺织全面风险管理办法》
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深纺织Ａ（000045）：《深纺织全面风险管理办法》。
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2024-09-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：《董事会审计委员会工作条例》
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深纺织Ａ（000045）：《董事会审计委员会工作条例》。公告详情请查看附件。
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2024-09-02 00:00│深纺织Ａ（000045）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：000045，证券简称：深纺织 A)于 2024
年 8月 28 日、2024 年 8 月29日、2024 年 8月 30日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示及其他说明
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-08-23 00:00│深纺织Ａ（000045）：2024年半年度报告
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深纺织Ａ（000045）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│深纺织Ａ（000045）：2024年半年度报告摘要
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深纺织Ａ（000045）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/3145c3ea-49fd-4f2e-8232-d9168754a5bd.PDF
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2024-08-23 00:00│深纺织Ａ（000045）：2024年半年度财务报告
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深纺织Ａ（000045）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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