公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 17:05 │深纺织Ａ（000045）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 17:05 │深纺织Ａ（000045）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 17:05 │深纺织Ａ（000045）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 17:04 │深纺织Ａ（000045）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-27 17:02 │深纺织Ａ（000045）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 17:02 │深纺织Ａ（000045）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-27 17:02 │深纺织Ａ（000045）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 17:02 │深纺织Ａ（000045）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-03-27 17:02 │深纺织Ａ（000045）：关于2024年度审计机构履职情况评估报告 │
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│2025-03-27 17:02 │深纺织Ａ（000045）：内部控制自我评价报告 │
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2025-03-27 17:05│深纺织Ａ（000045）：内部控制审计报告
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深纺织Ａ（000045）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/eff18dfe-09bb-43aa-b658-2860ad35fc52.PDF
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2025-03-27 17:05│深纺织Ａ（000045）：年度关联方资金占用专项审计报告
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深纺织Ａ（000045）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b216a9f3-b24d-4eb6-8b58-b1715ffd8b2a.PDF
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2025-03-27 17:05│深纺织Ａ（000045）：2024年年度审计报告
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深纺织Ａ（000045）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/52e1215c-63df-46bd-9b6e-18be450085df.PDF
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2025-03-27 17:04│深纺织Ａ（000045）：独立董事年度述职报告
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深纺织Ａ（000045）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/78f97d22-2290-4ce5-a8d7-eca3158ceb4f.PDF
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2025-03-27 17:02│深纺织Ａ（000045）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会
第二十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）公司《第八届董事会第三十七次会议决议公告》
（2025-08号）、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》（2025-09号）。
2024年度利润分配方案预案尚需提请公司股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润-8,492,143.13元。加上以前年度结转的未分
配利润 689,309,946.54元，减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利润 647,893,886.69
元。
2024 年 度 公司 合并 报 表实 现归 属于上 市 公司 股东 的净利 润 为89,371,134.24 元，加上以前年度结转的归属于上市
公司股东的未分配利润216,160,896.14 元，减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31日合并报表可供分配利润为
272,608,113.66 元。
结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，
公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股
为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.71 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 35,963,051.28 元（含税），占 2024
年度公司实现的归属于上市公司股东净利润 89,371,134.24 元的 40.24%，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以资本
公积金转增股本。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上
述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。
如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 35,963,051.28 元；2024 年度公司未进行股
份回购。公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 35,963,051.28 元，占公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润
的 40.24%。
三、2024 年度利润分配的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 35,963,051.28 32,923,916.72 30,391,310.94
回购注销总额（元） 0 02 03
归属于上市公司股东的净利润（元） 89,371,134.24 79,268,250.45 73,309,182.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 272,608,113.66
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 647,893,886.69
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 99,278,278.94
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 80,649,522.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 99,278,278.94
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000万元，因此，不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，积极与所有股东分享公司经营发展的成果。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，
本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十七次会议决议；
2、第八届监事会第二十五次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第二十七次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/14ae1cd8-dae2-489b-8721-4ba685f1a959.PDF
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2025-03-27 17:02│深纺织Ａ（000045）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称
“财政部”）相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形
，无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）本次会计政策变更原因
2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21 号），规定对“关于流动负债与非流动负债
的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”等解释内容自 2024年 1月 1 日起施行。
2024年 12月 6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24 号），规定了“关于浮动收费法下作为基础
项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等解释内容，自印发之日起施行
，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）本次会计政策变更时间
公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。除上述会计政
策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公
司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东
大会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/166f3bc1-124e-47c0-887e-f6eaf3e0fc91.PDF
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2025-03-27 17:02│深纺织Ａ（000045）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定，认真履
行监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
2024年度，公司监事会共召开了 6次会议，具体情况如下：
1、2024 年 3 月 26 日，第八届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《20
23年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年年度报告》全文及摘要、《关于 2023年度计提资产减值准备的
议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
2、2024 年 4 月 28 日，第八届监事会第二十次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。
3、2024 年 5 月 16 日，第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的议案》。
4、2024年 7月 5日，第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
5、2024 年 8 月 21 日，第八届监事会第二十三次会议审议通过了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。
6、2024 年 10 月 29 日，第八届监事会第二十四次会议审议通过了《2024年第三季度报告》。
公司第八届监事会第二十次、二十三次、二十四次会议分别审议公司第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告
各 1 项议案，会议决议免于公告。其余决议已通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)对外披露。
二、报告期内监事会对公司事项的意见
（一）公司依法运作的情况
监事会认为，公司能够依照国家法律、法规和公司《章程》规范运作，董事构成符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律、法规的要求。公司董事会依法行使经营决策权，并通过建立和完善相关的制度和措施，督导决策的贯彻落实。董事会专
门委员会能够按照各专门委员会工作条例的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议；公司在法人治理方面、业务发展方面、公
司财务核算及经营成果方面都能够根据公司《章程》规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象；未发现公司各位董事、高
管在执行公司职务时违反法律、法规、公司《章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查、审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司
的审计工作进行了监督。监事会认为，公司能够执行国家财政法规，各项财务制度健全，所编制的定期报告真实、客观地反映了公司
的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。公司年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司内部控制实施情况
公司内部控制制度设计和运行有效，基本能够适应公司管理要求和发展需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性
，能够确保公司财产的安全、完整。2024 年度，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事会《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建立、实施和完善情况，报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（四）公司续聘 2024年度审计机构情况
公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构。监事会认为德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服
务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司聘任决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形。
（五）重大资产重组情况
2024年 5月 16 日，公司召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。监事会认为，董事会决定终止本次重组，是从维护全体股东及上市公司利益的角
度出发，经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定，公司及交易各方无需承担违约责任或其他责任，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司终止本次交易预计不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大
不利影响。
本报告尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
深圳市纺织(集团)股份有限公司监 事 会
二○二五年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a732f749-3b49-4f01-88da-973200ab8d86.PDF
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2025-03-27 17:02│深纺织Ａ（000045）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监
事会第二十五次会议并审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将 2024年度计提资产减值准备的具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）坏账准备
1、应收款项坏账准备确认及计提方法
本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等应收款项分别按照单项或组合计提坏账准备，
具体政策与方法如下：
表 1：应收款项坏账计提政策与方法
项目 类别 计量预期信用损失的方法
应收票据 银行承兑汇票、 对信用风险显著增加的应收票据单独评估确定
商业承兑汇票 信用损失，包括到期未获承兑、已有明显迹象表
明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据
等，其他应收票据基于其信用风险特征按组合评
估确定信用损失。应收票据预期信用损失准备的
增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入
当期损益。
应收账款 单项计提 对有证据表明其信用风险显著增加的应收账款
单项确定信用损失。
信用期组合、账龄 对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定应
组合 收账款的信用损失。应收账款预期信用损失准备
的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计
项目 类别 计量预期信用损失的方法
入当期损益。
应收款项 单项计提 对应收款项融资以单项资产为基础确定其信用
融资 损失，根据银行承兑汇票的承兑银行信用情况对
应收款项融资进行单项评估并确定信用损失。在
其他综合收益中确认应收款项融资信用损失准
备，并将信用减值损失或利得计入当期损益，且
不减少应收款项融资在资产负债表中列示的账
面价值。
其他应收 账龄组合 对其他应收款在组合基础上确定其信用损失。其
款 他应收款预期信用损失准备的增加或转回金额，
作为信用减值损失或利得计入当期损益。
2、应收款项坏账准备计提金额
本年计提应收账款坏账准备 8,974,103.87 元，转回 14,067,944.22 元，其中整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）计
提 8,871,275.71 元，转回11,196,138.79 元；整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）计提 102,828.16元，转回 2,871,805.
43 元。
计提其他应收款坏账准备 85,256.08 元，转回 91,862.39 元，核销 4,122.42元，其中第一阶段计提 85,256.08 元；第二阶段
转回 54,177.15 元；第三阶段转回37,685.24 元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备确认及计提方法
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；在正常生产经营过程
中的原材料、在产品以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；已不能用于正常生产经营使用的原材料、在产品和产成品根据材料\残值计算其可变现净值。
同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别
确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、存货跌价准备计提金额
依据存货跌价准备确认及计提方法，公司 2024 年度计提存货跌价准备净额123,538,967.06元。具体情况如表 2：
表 2 存货跌价准备计提（转回）情况表（单位：元）
项目 本期计提（转回）存货跌价准备净额
原材料 10,509,078.42
在产品 28,883,121.41
产成品 83,743,853.45
委托加工物资 402,913.78
合计 123,538,967.06
（三）其他资产减值
本公司基于对可收回金额的估计对预付款项计提减值准备，金额为2,020,667.15元。
（四）长期资产减值准备
公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产以及使用
寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产
和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果
难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组
的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差
额计提资产减值准备，并计入当期损益。2024 年度对固定资产计提资产减值损失 6,863,474.54元。
表 3 固定资产资产计提减值情况表（单位：元）
项目 本期计提固定资产减值准备金额
房屋及建筑物 99,508.16
机器设备 6,572,870.85
运输设备 1,102.16
电子设备及其他 189,993.37
合计 6,863,474.54
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提减值准备将减少报告期公司利润总额 127,322,662.09 元，减少报告期归属于母公司净利润 67,972,900.58元，减少报
告期末归属于母公司所有者权益 67,972,900.58 元。
三、董事会审计委员会意见
本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提资产减值准
备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害
公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备提交董事会审议。
四、董事会关
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