公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 19:54 │深纺织Ａ（000045）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 19:54 │深纺织Ａ（000045）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 18:34 │深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:31 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十八次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:30 │深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》修订对比表 │
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│2025-12-05 18:30 │深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》 │
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│2025-12-05 18:30 │深纺织Ａ（000045）：《信息披露管理制度》修订对比表 │
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│2025-12-05 18:30 │深纺织Ａ（000045）：《信息披露管理制度》 │
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│2025-11-28 19:56 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:55 │深纺织Ａ（000045）：关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告 │
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2025-12-23 19:54│深纺织Ａ（000045）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00
－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李刚
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 215 人，代表股份255,670,177 股，占公司有表决权股份总数的 50.4756％。其
中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络投票
的股东 213 人，代表股份 5,471,709 股，占上市公司总股份的 1.0803%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 214 人，代表股份255,658,177 股，占公司有表决权股份总数的 50.4733％
。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络
投票的股东 212 人，代表股份 5,459,709 股，占上市公司总股份的 1.0779％。
3、B股股东出席情况
出席本次股东会的 B股股东共 1人，代表股份 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。其中现场出席会议的股东及股
东授权委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 1人，代表股份 12,000 股，占上
市公司总股份的 0.0024%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 255,670,177 255,054,077 99.7590% 571,400 0.2235% 44,700 0.0175%
股东
其中： 255,658,177 255,042,077 99.7590% 571,400 0.2235% 44,700 0.0175%
A股股东
B 股股东 12,000 12,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 21,600,741 20,984,641 97.1478% 571,400 2.6453% 44,700 0.2069%
其中： 21,588,741 20,972,641 97.1462% 571,400 2.6467% 44,700 0.2071%
A股股东
B 股股东 12,000 12,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2、律师姓名：胡相伟、赵航
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2025 年第五次临时股东会决议》；
2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/dbe594bb-6fd2-4364-856e-798bd346984e.PDF
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2025-12-23 19:54│深纺织Ａ（000045）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
二〇二五年第五次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市纺织（集团）股份有限公司
广东卓建律师事务所（以下简称“卓建”）接受深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以
下简称“本所律师”）出席公司2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及现行有效的《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在进行必要验证工作的基础上
，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。
本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供
的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见
，并不对本次股东会所审议的提案内容以及提案所涉及的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本
次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必
要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会根据2025年12月5日召开的公司第八届董事会第四十八次会议通过的《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，
由公司董事会召集。2025年12月6日，公司董事会在指定信息披露媒体上发布了《深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2025年
第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-54）（下称“《通知》”），《通知》载明了公司本次股东会的召集人、召开时间（
包括现场会议时间和网络投票时间）、召开方式、召开地点、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票方式、提案编码、网络
投票操作流程等事项。公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出。
根据公司本次股东会的通知，本次股东会的A股股权登记日为2025年12月12日，B股股东应在2025年12月12日（即B股股东能参会
的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
本次股东会现场会议于2025年12月23日15点在深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室如期召开，会议召开的实际时间
、地点和表决方式与会议通知一致，本次股东会由公司董事长李刚先生主持。
本次股东会按照通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2025年12月23日。采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及
规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（股东代理人）共215人，所持有的表决权的股份数为255,670,177股，占公司有
表决权股份总数的比例为50.4756%。其中，通过现场投票的股东（股东代理人）2人，所持有的表决权的股份数为250,193,468股，占
公司有表决权股份总数的比例为49.3954%。通过网络投票参与本次股东会的股东（股东代理人）共213人，所持有的表决权的股份数
为5,471,709股，占公司有表决权股份总数的比例为1.0803%。
外资股东出席情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的外资股股东（股东代理人）1人，所持有的表决权的股份数为12,000
股，占公司有表决权外资股股份总数的比例为0.0242%。其中，通过现场投票的外资股股东（股东代理人）0人，所持有的表决权的股
份数为0股，占公司有表决权外资股股份总数的比例为0%。通过网络投票参与本次股东会的外资股股东（股东代理人）1人，所持有的
表决权的股份数为12,000股，占公司有表决权外资股股份总数的比例为0.0242%。
中小股东出席情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（股东代理人）共214人，所持有的表决权的股份数为21,60
0,741股，占公司有表决权股份总数的比例为4.2645%。其中，通过现场投票的中小股东（股东代理人）1人，所持有的表决权的股份
数为16,129,032股，占公司有表决权股份总数的比例为3.1843%。通过网络投票参与本次股东会的中小股东（股东代理人）共213人，
所持有的表决权的股份数为5,471,709股，占公司有表决权股份总数的比例为1.0803%。
外资股中小股东出席情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的外资股中小股东（股东代理人）1人，所持有的表决权的股份
数为12,000股，占公司有表决权外资股股份总数的比例为0.0242%。其中，通过现场投票的外资股中小股东（股东代理人）0人，所持
有的表决权的股份数为0股，占公司有表决权外资股股份总数的比例为0%。通过网络投票参与本次股东会的外资股中小股东（股东代
理人）1人，所持有的表决权的股份数为12,000股，占公司有表决权外资股股份总数的比例为0.0242%。经公司和本所律师查验出席凭
证，现场出席的股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
本所律师认为：本次股东会的出席或列席人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议议案
经本所律师核查，公司本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股
东及委托代理人并未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。根据《通知》，本次股东会审议如下议案：
1.关于子公司开展外汇套期保值业务的议案
（二）表决程序
本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票和监票，当场公布
了表决结果。网络投票结束后，公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）表决结果
本次股东会审议议案的表决结果如下：
1.关于子公司开展外汇套期保值业务的议案
总表决情况：同意 255,054,077 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.7590％；反对 571,400 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.2235％；弃权 44,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会股东
所持有效表决权股份总数的 0.0175％。
外资股股东的表决情况：同意 12,000 股，占出席本次股东会外资股股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席
本次股东会外资股股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 20,984,641 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1478％，反对 571,400
股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6453％，弃权 44,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2069%
外资股中小股东的表决情况：同意 12,000 股，占出席本次股东会外资股中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0股
，占出席本次股东会外资股中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会外资股中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：上述议案表决通过。
本所律师认为：本次股东会的审议议案与《通知》一致，表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范
性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及规范
性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决
结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://
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2025-12-05 18:34│深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9
:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年12月12日（星期五），B股股东应在2025年12月12日（即B股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年12月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于子公司开展外汇套期保值业务的议案 √
（一）本议案已经 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四十七次会议决议公告》（
2025-50 号）。
（二）公司将对中小投资者的表决票单独计票(中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)，并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 9:00－11:30，下午2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/896e8518-6854-48f1-910c-e4f5dbac8715.PDF
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2025-12-05 18:31│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十八次会议决议公告
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深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ca7384f7-ca14-4ded-8229-4661bf98c8f7.PDF
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2025-12-05 18:30│深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》修订对比表
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深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/bba3e542-1cfa-4d07-b8e5-c249d7e554b0.PDF
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2025-12-05 18:30│深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》
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深纺织Ａ（000045）：《关联交易管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8e10630a-a8e4-44ab-abba-72aaf2af96b0.PDF
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