公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 20:12 │深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-09-11 20:12 │深纺织Ａ（000045）：关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-09-11 20:10 │深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2026-09-11 20:10 │深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划首次授予股票期权的法律意见书 │
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│2026-09-11 20:06 │深纺织Ａ（000045）：向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权相关事项的核查意见 │
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│2026-09-08 18:48 │深纺织Ａ（000045）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-08 18:48 │深纺织Ａ（000045）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 18:47 │深纺织Ａ（000045）：关于公司2026年股票期权激励计划获得深圳市国资委批复的公告 │
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│2026-09-02 20:12 │深纺织Ａ（000045）：关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的│
│ │自查报告 │
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│2026-09-02 20:12 │深纺织Ａ（000045）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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2026-09-11 20:12│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第六次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 8日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九
届董事会第六次会议的通知，本次董事会会议于 2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由董事长李刚主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司 2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议
案》，关联董事李刚、马捷、魏俊峰回避表决。
内容详见 2026 年 9月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向公司 2026 年股票期权激励计划激励对象首次
授予股票期权的公告》（2026-38 号）。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/a410015c-2ca5-4505-b367-96966c03880b.PDF
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2026-09-11 20:12│深纺织Ａ（000045）：关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/2f5adda6-61bf-4f12-aa76-712b488039d8.PDF
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2026-09-11 20:10│深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b7cc2f15-aba2-4f45-93f3-33f4ae023524.PDF
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2026-09-11 20:10│深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划首次授予股票期权的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划首次授予股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e3318193-5492-4b6c-81db-7564b323aeef.PDF
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2026-09-11 20:06│深纺织Ａ（000045）：向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权相关事项的核查意见
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深纺织Ａ（000045）：向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/8ecdc9f7-1abd-41b2-8dfc-35513d2fa1d9.PDF
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2026-09-08 18:48│深纺织Ａ（000045）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e982568c-a86c-49bf-960f-b757b08e3923.PDF
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2026-09-08 18:48│深纺织Ａ（000045）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 8日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 8日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3
:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 8日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李刚董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 160 人，代表股份260,730,954 股，占公司有表决权股份总数的 51.4748%。其中
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 16,929,132 股，占公司有表决权股份总数的 3.3422%；通过网络投票的
股东 157 人，代表股份 243,801,822 股，占上市公司总股份 48.1325%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 158 人，代表股份259,930,854 股，占公司有表决权股份总数的 51.3168%
。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 16,129,032 股，占公司有表决权股份总数的 3.1843%；通过网络
投票的股东 157 人，代表股份 243,801,822 股，占上市公司总股份 48.1325%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东会的 B股股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 800,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1580%。其中现场
出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 800,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1580%；通过网络投票的股东 0人
，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。
4、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（一）审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 260,730,954 253,735,619 97.3170% 6,977,235 2.6760% 18,100 0.0069%
股东
其中： 259,930,854 252,935,519 97.3088% 6,977,235 2.6843% 18,100 0.0070%
A股股东
B 股股东 800,100 800,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 26,661,518 19,666,183 73.7624% 6,977,235 26.1697% 18,100 0.0679%
其中： 25,861,418 18,866,083 72.9507% 6,977,235 26.9793% 18,100 0.0700%
A股股东
B 股股东 800,100 800,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 260,730,954 253,735,619 97.3170% 6,977,235 2.6760% 18,100 0.0069%
股东
其中： 259,930,854 252,935,519 97.3088% 6,977,235 2.6843% 18,100 0.0070%
A股股东
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 26,661,518 19,666,183 73.7624% 6,977,235 26.1697% 18,100 0.0679%
其中： 25,861,418 18,866,083 72.9507% 6,977,235 26.9793% 18,100 0.0700%
A股股东
B 股股东 800,100 800,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（三）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 260,730,954 253,734,619 97.3166% 6,976,835 2.6759% 19,500 0.0075%
股东
其中： 259,930,854 252,934,519 97.3084% 6,976,835 2.6841% 19,500 0.0075%
A股股东
B 股股东 800,100 800,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 26,661,518 19,665,183 73.7587% 6,976,835 26.1682% 19,500 0.0731%
其中： 25,861,418 18,865,083 72.9468% 6,976,835 26.9778% 19,500 0.0754%
A股股东
B 股股东 800,100 800,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2、律师姓名：赵航、盛子骞
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2026 年第三次临时股东会决议》；
2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e5966c62-6c40-4053-bb5f-a84c17d30f4d.PDF
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2026-09-08 18:47│深纺织Ａ（000045）：关于公司2026年股票期权激励计划获得深圳市国资委批复的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于公司2026年股票期权激励计划获得深圳市国资委批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d02d00b0-bee3-4434-baf4-482cb3f40bec.PDF
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2026-09-02 20:12│深纺织Ａ（000045）：关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
│报告
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深纺织Ａ（000045）：关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/649f436d-c0a1-4e36-975b-4d25d569f5ba.PDF
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2026-09-02 20:12│深纺织Ａ（000045）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深纺织Ａ（000045）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/52a54fff-9393-436b-8feb-06607e5f44e1.PDF
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2026-08-25 19:07│深纺织Ａ（000045）：关于会计政策变更的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b3570c6d-d26e-4455-a9e0-08f8fb35cd71.PDF
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2026-08-25 19:07│深纺织Ａ（000045）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深纺织Ａ（000045）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0af47b4a-7a1c-421b-ab82-6ae07ce20575.PDF
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2026-08-25 19:07│深纺织Ａ（000045）：2026年半年度报告
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深纺织Ａ（000045）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/20ea221c-9cc4-48d2-b85d-be85e74ea77b.PDF
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2026-08-25 19:07│深纺织Ａ（000045）：2026年半年度报告摘要
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深纺织Ａ（000045）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0c8e4da3-8ce4-4dc7-974d-f5f7ff579c5d.PDF
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2026-08-25 19:06│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第五次会议决议公告
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深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3a35e715-acd1-40c9-aa20-8b0a480905bf.PDF
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2026-08-18 19:57│深纺织Ａ（000045）：深纺集团2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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深纺织Ａ（000045）：深纺集团2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9fa7bfd3-174b-477d-8fb2-0ce325d81684.PDF
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2026-08-18 19:57│深纺织Ａ（000045）：关于估值提升计划的公告
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一、触及情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每
股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后
披露。
2025 年 7月 1日至 2026 年 6 月 30 日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）B 股股票连续 12 个月内每
个交易日收盘价低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即 2025 年 7 月 1 日至 2026年 3月 29
日每个交易日收盘价在 3.80 港元/股至 4.94 港元/股之间波动，均低于2024 年度经审计每股净资产 5.83 元人民币；2026 年 3
月 30 日至 2026 年 6 月 30日每个交易日收盘价在 3.64 港元/股至 4.79 港元/股之间波动，均低于 2025 年度经审计每股净资产
5.88 元人民币，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2026 年 8 月 18 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于制定<估值提升计划>的议案》。
二、估值提升计划具体方案
（一）聚焦主业提质增效，夯实估值底层支撑
1.高端产能释放，优化产品结构
加快推进坪山区 8 号线 1.49 米宽幅偏光片产线建设、设备调试与量产爬坡，重点布局 OLED 手机、TV 等高毛利产品，提升高
附加值产品营收占比；提升现有产线稼动率，淘汰低毛利老旧产品线，整体提升综合毛利率与净资产收益率。
2.强化科技创新，构建技术壁垒
加大高毛利、高价值偏光片研发投入，提升产品竞争力；积极协同产业链企业开展国产原材料的研发、验证和导入，保障原材料
的供应安全，对冲原材料价格波动风险，稳定盈利水平。
3.提升精益管理，持续降本增效
全面优化提升成本管控体系，降低生产能耗与材料损耗；强化质量管控，提升产线良率与产品品质；加大市场开拓力度，拓宽国
内外多元化客户渠道，提高高端产品市场占有率，持续改善整体盈利空间。
（二）创新资本运作，释放资产效能
围绕公司主业发展和战略布局，进一步做大做强做优偏光片核心业务，加快探索向偏光片上游材料、光电材料、新型显示材料等
先进新材料领域延伸布局，着力构建“强基衍进”高质量业务体系。同时，实施资产精益管理，对低效资产进行处置或功能重塑，提
升存量资源周转效率与收益水平，形成“增量突破”与“存量优化”的双轮驱动格局，为股东创造可持续回报。
（三）健全激励约束体系，实现核心人才与股东利益深度绑定
深化市场化选人用人机制，扩大契约化管理覆盖面，重点引进高精尖缺人才，构建“能上能下、能进能出”的市场化机制，营造
良好的干事创业氛围。探索研究开展股权激励等长效激励方式，将核心骨干利益与业绩增长深度绑定，设置科学的业绩考核指标，确
保激励公平有效，激发全员价值创造动能。通过完善激励约束机制，充分激发全员创新活力与责任意识，为公司高质量发展注入核心
人才动力。
（四）注重股东回报，共享发展成果
公司始终秉持“以投资者为本”的核心理念，高度重视对投资者的合理投资回报，在保障公司现金流安全及可持续发展的前提下
，制定稳定可预期的分红政策，与股东共享公司发展成果。2026 年 6月，公司完成 2025 年度权益分派，实施现金分红 2,431 万元
，2023-2025 年度已累计派发现金红利 9,320 万元。未来，公司将综合考虑行业特点、盈利水平、现金流等因素，继续制定明确的
、清晰的、合理的分红计划。通过提升股东回报，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司的长期投资理念，吸引长线投资资
金。
（五）强化信披质量与投资者沟通深度，打通价值传递渠道
1.提升信息披露质量，传递公司价值
公司将继续以投资者需求为导向，加强经营信息披露，丰富公告发布宣传方式，在确保信息披露的真实、准确、完整、及时的基
础上，进一步提高公告丰富性、多元性、可读性。
2.加强投资者关系管理，提升市场认同
公司高度重视与投资者的沟通交流，将持续通过投资者网上集体接待日活动、业绩说明会、互动易平台、投资者热线等沟通渠道
，精准传递公司战略规划、经营成果及行业前景，提高公司在资本市场的曝光度和影响力；也将持续关注和收集投资者对市场的预期
和建议，积极应对投资者诉求，及时将投资者关切的问题、诉求等信息呈报公司决策层以供参考。
3.密切关注舆情信息，及时澄清不实传言
公司将加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，将根
据实际情况及时发布澄清公告等。
（六）完善公司治理，筑牢估值提升制度底座
1.践行可持续发展理念
公司将坚持可持续发展理念，将绿色制造融入生产经营全流程，通过节能技改、产业链绿色协同等举措实现高质量长效发展，依
托稳健可持续的经营基本面打开估值修复空间。
2.强化合规管控
严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号》及国资监管规定，完善内幕信息知情人登记、保密管理机制
，严禁内幕交易、违规信息披露、利益输送；充分发挥独立董事专业监督作用，不定期邀请独立董事就估值修复、资本运作、投资者
回报等提供意见建议。
三、估值提升计划的后续评估机制
公司将对估值提升计划的实施效果进行年度评估，如评估后需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化
估值提升计划，经董事会审议后予以披露。若公司触及长期破净情形，且所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，公司
将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次估值提升计划以提高公司质量为基础，综合考虑了公司发展战略、经营情况、财务状况、市场环境等因素
，注重长期价值创造和投资者利益的保护，有利于提升公司投资价值和增强投资者回报，具有合理性和可行性。
五、风险提示
1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现
受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本次估值提升计划是基于本公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因
素的影响。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者
注意投资风险。
六、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5e95fbc5-1dde-45d7-89f1-0927f30850ca.PDF
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2026-08-18 19:57│深纺织Ａ（000045）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）（《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施
股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔20
20〕178 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，全体委员经认真审阅相关会议资料并充分全面地讨论与分析后，就公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划
”）相关事项发表核查意见如下：
1、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件
的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
3、本次激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。
所确定的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员，核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他核心人员
（不包括外部董事（含独立董事）及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，或公司控股股东委
派的纪委书记、财务总监等，以及根据有关规定不能授予的对象）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬考核委员会充分听取公众意
见后，将于股东会审议本次激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票
期权的授予安排、行权安排（包括有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期、行权条件等事项）未违反有关法律法规和规范性文
件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何财务资助，损害公司利益。
6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体
股东的利益。
综上所述，董事会薪酬考核委员会认为：公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会薪酬考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/79d7e5b7-6448-4335-a2a7-4d919291340b.PDF
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2026-08-18 19:56│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第四次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 13日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
九届董事会第四次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2026 年 8月 18 日（星期二）下午 2:30 在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由
董事长李刚主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公
告如下：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，关
联董事李刚、马捷、魏俊峰回避表决；
该议案已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见 2026 年 8月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及《2
026 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2026年股票期权激励计划考核管理办法的议案》，关联董
事李刚、马捷、魏俊峰回避表决；
该议案已经公司第九届董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见 2026 年 8月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2026 年股票期权激励计划考核管理办法》
。
三、以 6 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》，关联董事李刚、马捷、魏俊峰回避表决；
为提高 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）实施决策效率，顺利推进本激励计划相关工作，提请公司股东会
授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划股票期权的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对股票期权的数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《股票期权授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会确定本激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会根据《2026 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括
但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜；但如
果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批
准；
（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（14）授权董事会，就本激励计划向有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（15）授权董事会为本激励计划的实施，委任财务顾问、律师事务所等中介机构。
（16）董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的议案》；
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与恒美光电股份有限公司及其子公司开展原材料购销、代工、技术合作关联交易，预计
2026 年度发生关联交易总额不超过 5,250 万元。
内容详见 2026 年 8月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告
》（2026-28 号）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<估值提升计划>议案》；
内容详见 2026 年 8月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于估值提升计划的公告》（2026-29 号）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》。
内容详见 2026 年 8月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（
2026-30 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/21e8c278-e90b-44a0-9456-8e8e66a94a41.PDF
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2026-08-18 19:55│深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b01d196e-4a04-4872-807e-f934b992feee.PDF
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2026-08-18 19:55│深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/85af20bf-b04c-483c-baf0-7afbfe2b4bcb.PDF
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2026-08-18 19:54│深纺织Ａ（000045）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 9月 8日（星期二）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 8日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月8日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年8月28日（星期五），B股股东应在2026年8月28日（即B股股东能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2026年8月28日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 √
案
2.00 关于公司 2026 年股票期权激励计划考核管理办法的议案 √
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权 √
激励计划相关事宜的议案
（二）上述 3项议案已经 2026 年 8月 18 日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（
2026-27 号）。
（三）上述 3 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（四）公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
电子邮箱：ir@chinasthc.com
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2026 年 9月 4日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/904b2f85-4006-401b-94e4-97ffe0051f88.PDF
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2026-08-18 19:54│深纺织Ａ（000045）：深纺集团2026年股票期权激励计划考核管理办法
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深纺织Ａ（000045）：深纺集团2026年股票期权激励计划考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a57dd432-a1b4-4e65-8eca-3dd8d5b2b0a7.PDF
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2026-08-18 19:52│深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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深纺织Ａ（000045）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4b87e461-7683-4919-a0ce-542128eb9c1d.PDF
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2026-08-18 19:52│深纺织Ａ（000045）：上市公司股权激励计划自查表
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深纺织Ａ（000045）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b2983364-80d7-4e91-82b6-3b27ffb3eb23.PDF
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2026-08-18 19:52│深纺织Ａ（000045）：深纺集团2026年股票期权激励计划（草案）
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深纺织Ａ（000045）：深纺集团2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/cd29f7ce-71ea-4fcd-b912-93cc05599656.PDF
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2026-07-14 18:33│深纺织Ａ（000045）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 14 日（星期二）下午 3:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 14日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3
:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李刚董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 120 人，代表股份259,510,478 股，占公司有表决权股份总数的 51.2338%。其中
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 16,290,032 股，占公司有表决权股份总数的 3.2161%；通过网络投票的
股东 118 人，代表股份 243,220,446 股，占上市公司总股份 48.0178%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 120 人，代表股份259,510,478 股，占公司有表决权股份总数的 51.2338%
。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 16,290,032 股，占公司有表决权股份总数的 3.2161%；通过网络
投票的股东 118 人，代表股份 243,220,446 股，占上市公司总股份 48.0178%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东会的 B股股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。其中现场出席会
议的股东及股东授权委托代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占
上市公司总股份的 0.0000%。
4、公司董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（一）审议通过了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 259,510,478 258,872,778 99.7543% 616,200 0.2374% 21,500 0.0083%
股东
其中： 259,510,478 258,872,778 99.7543% 616,200 0.2374% 21,500 0.0083%
A股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 25,441,042 24,803,342 97.4934% 616,200 2.4221% 21,500 0.0845%
其中： 25,441,042 24,803,342 97.4934% 616,200 2.4221% 21,500 0.0845%
A股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 259,510,478 258,912,478 99.7696% 574,600 0.2214% 23,400 0.0090%
股东
其中： 259,510,478 258,912,478 99.7696% 574,600 0.2214% 23,400 0.0090%
A股股东
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 25,441,042 24,843,042 97.6495% 574,600 2.2586% 23,400 0.0920%
其中： 25,441,042 24,803,342 97.6495% 574,600 2.2586% 23,400 0.0920%
A股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股股东
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2、律师姓名：赵航、盛子骞
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2026 年第二次临时股东会决议》；
2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/236b603e-be4d-45dc-ab29-a5d9b009b735.PDF
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2026-07-14 18:30│深纺织Ａ（000045）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c4ee2825-d4b2-4380-a516-9f94b73838e2.PDF
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2026-07-03 16:52│深纺织Ａ（000045）：关于变更注册地址完成工商登记的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1月 30 日召开第八届董事会第四十九次会议，于 202
6 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。详见巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（2026-02 号）、《2025 年年度股东会决议公告
》（2026-14号）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司登记备案的相关信
息如下：
统一社会信用代码：91440300192173749Y
类型：上市股份有限公司
法定代表人：李刚
成立日期：1982 年 4月 30 日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2号中国国有资本风投大厦 A塔 A3604
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/afcd5a77-327a-435f-8ec9-5f04ef981a2e.PDF
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2026-06-26 18:22│深纺织Ａ（000045）：2026年度董事薪酬方案
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一、方案背景
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定公司董事薪酬方案（以下简称“本方案”）。
二、适用对象
公司董事。
三、适用期限
2026年度。
四、薪酬/津贴标准及发放
1、非独立董事
（1）在公司担任管理职位的非独立董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照公司《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》及其他薪酬福利制度领取薪酬。
（2）董事长的业绩考核与薪酬分配方案，由上级产权单位核定。
（3）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
2、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，根据公司所在地区及行业水平等因素综合考虑确定，津贴为12万元/人/年（税前），按季度发
放。
五、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效和激励收入计算薪酬并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a8f6be7c-db8c-48c0-bb35-7ae4d28adae2.PDF
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2026-06-26 18:22│深纺织Ａ（000045）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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一、方案背景
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定公司高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”）。
二、适用对象
公司高级管理人员。
三、适用期限
2026年度。
四、薪酬标准及发放
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，实际工作绩效等因素综合评定薪酬。高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩
效年薪及中长期激励收入（或任期激励收入）等组成，其中，基本年薪和绩效年薪的比例为40%：60%。
高级管理人员基本年薪根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。绩效年薪以经营业绩考核结果为重要依据确定
，并根据高级管理人员薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的
财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，递延比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期
限原则上不少于3年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露情况，在递延期限内按有关规定兑现。中长期激励收入（或任
期激励收入）实行锁定期管理，具体以公司审议批准的专项激励方案为准。其中，任期激励收入须在任期考核结束后予以发放。
五、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效和激励收入计算薪酬并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/afd1ac01-0759-45f3-b628-57db7efa7522.PDF
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2026-06-26 18:22│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第三次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 23日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
九届董事会第三次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2026 年 6月 26 日（星期五）下午 3:00 在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由
董事长李刚主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事
项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》；
经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案
》；
经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意 2024 年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况。
三、审议了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；
全体董事及公司第九届董事会薪酬考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审
议。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
董事、总经理马捷，董事、财务总监刘毓对本议案回避表决；经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意制定 2026 年度高
级管理人员薪酬方案。
五、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》；
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司开展原材料采购合作暨日常关联交易，预
计 2026 年度发生关联交易总额不超过 31,628.6 万元。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
内容详见 2026 年 6月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（
2026-24 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ccf1f3e9-6468-4d02-b77b-5dcfcc4242e8.PDF
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2026-06-26 18:21│深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波公司”）拟与合
肥新美材料科技有限责任公司（以下简称“合肥新美”）及其子公司开展保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计 2026
年交易总额不超过人民币 31,628.6万元，本次交易构成关联交易。上年与上述交易对方发生同类交易 19,590.24万元。
2025年度，盛波公司与合肥新美及其子公司的日常关联交易事项已于 2025年 9月 29 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审
议通过。2026 年度，为持续保障原材料的供应稳定性和安全性，盛波公司拟继续向合肥新美及其子公司采购保护膜、涂层材料等偏
光片用原材料。
盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会
、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人
、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美及其子公司为公司关联方，
本次交易构成关联交易。
公司于 2026年 6月 26日召开了第九届董事会第三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
开展采购合作暨日常关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次
关联交易事项尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
盛波光电与合肥新美及其子公司预计 2026 年度发生关联交易总额不超过31,628.6万元。具体情况如下：
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计交易金 截至披露日已发生 上年发生金
类别 定价原则 额（万元） 金额（万元） 额（万元）
向关联人 合肥新 盛波公司向合肥新 按照市场 31,628.6 9,301.36 19,590.24
采购原材 美及其 美及其子公司购买 价格
料 子公司 偏光片用原材料
合计 - - - 31,628.6 9,301.36 19,590.24
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发生 预计金额 实际发 实际发 披露日期
类别 金额（万 （万元） 生额占 生额与 及索引
元） 同类业 预计金
务比例 额差异
（%） （%）
向关联人 合肥新 盛波公司向合肥新 19,590.24 19,300 9.49% 1.50% 详见巨潮资讯网
采购原材 美及其 美及其子公司购买 （http://www.c
料 子公司 偏光片用原材料 ninfo.com.cn）
公司《关于子公
司开展采购合作
暨日常关联交易
的公告》
（2025-32 号）。
合计 19,590.24 19,300 9.49% 1.50% -
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：合肥新美材料科技有限责任公司
2、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道 18号工业社区北楼公寓101室
3、法定代表人：李馨菲
4、注册资本：419,064.1698 万人民币
5、成立日期：2023年 9月 19日
6、统一社会信用代码：91340121MA8R1H390W
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料
研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；光学玻璃制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；电子专用材料制造；显示器件
制造；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器件销售；光学仪器销售
；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
8、股东结构：
股东名称 占比
合肥诺延盛美股权投资合伙企业(有限合伙) 36.02%
福州新诺新美股权投资合伙企业（有限合伙） 18.02%
安徽省诺延北城股权投资基金合伙企业（有限合伙） 17.90%
合肥诺新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 13.51%
嘉兴平汇利海股权投资合伙企业（有限合伙） 7.16%
福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙） 7.16%
上海诺延企业管理有限公司 0.24%
合计 100%
9、主要财务数据：2026年一季度末，合肥新美（合并报表）资产总计 942,842万元，净资产 438,435万元；2026年一季度营业
收入 43,991万元、净利润 1,172万元（未经审计）。
（二）关联关系
盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会
、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人
、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美为公司关联方，本次交易构
成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方资产状况良好、经营稳定，无合同违约情形，非失信被执行人，具备本次关联交易履约能力，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
盛波公司拟与合肥新美及其子公司开展保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计 2026 年度盛波公司与合肥新美及其
子公司发生日常关联交易总额不超过 31,628.6万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定，遵循公平、公允、合理、协商
一致的原则。
（二）关联交易协议的主要内容
1、交易标的
盛波光电向合肥新美及其子公司购买保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。
2、价款支付
预付货款。
3、产品交付
卖方按照单项合同规定的交货程序向买方指定的交货场所交付标的物。对卖方所交付的标的物，买方应按照预先约定的检验标准
进行收货检验。
4、风险承担
按照协议约定的方式，交货之前发生的标的物的灭失、毁损、分量减少、变质及其他所有损失，除应归责于买方的外，均由卖方
负担，交货之后发生的该等损失，除应归责卖方的外，均由买方负担。
5、生效条件和有效期
协议自加盖公司公章或合同专用章之日起生效，有效期 1年。
四、本次关联交易对本公司的影响
本次关联交易是为满足日常业务开展及经营所需，属于正常的商业交易行为，有利于保障原材料的供应稳定性和安全性，保障生
产经营及客户订单交付。本次关联交易将会遵循公平、公允、合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。
五、独立董事专门会议审议意见
本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，会议认为：本次关联交易是公司日常经营所需，依据市场
条件公开、合理地确定交易价格，遵循了公平、公允、合理、协商一致的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害
公司股东，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性造成影响。综上所述，会议同意将该议案提交公司第九届董事会第三次
会议审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会独立董事 2026年第一次专门会议会议记录；
3、日常关联交易的协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cd436317-9155-47c4-93dd-8bd0028aed9e.PDF
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2026-06-26 18:19│深纺织Ａ（000045）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 14 日（星期二）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 14 日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:
30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月14日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年7月3日（星期五），B股股东应在2026年7月3日（即B股股东能参
会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2026年7月3日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案 √
2.00 关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案 √
（二）第 1项议案已经 2026 年 6月 26 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议，全体董事回避表决，本议案将直接提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议；第 2项议案已经 2026 年 6月 26 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过。具体详见公
司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第
三次会议决议公告》（2026-22 号）、《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告》（2026-23号）、《2026 年度董事薪酬方
案》。
（三）公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2026 年 7 月 10 日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5d309bef-064d-49d1-a0a2-3f88c4ea6543.PDF
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2026-06-16 18:48│深纺织Ａ（000045）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 16 日（星期二）下午 3:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 16日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3
:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李刚董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 173 人，代表股份258,891,177 股，占公司有表决权股份总数的 51.1116%。其中
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络投票的
股东 171 人，代表股份 8,692,709 股，占上市公司总股份的 1.7162%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的 A 股股东及股东授权委托代表共 172 人，代表股份258,758,277 股，占公司有表决权股份总数的 51.0853%
。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.3954%；通过网络
投票的股东 170 人，代表股份 8,559,809 股，占上市公司总股份的 1.6899%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东会的 B股股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 132,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0262%。其中现场
出席会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 3人，代表股份
132,900 股，占上市公司总股份的 0.0262%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（一）审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 258,891,177 258,053,877 99.6766% 785,300 0.3033% 52,000 0.0201%
股东
其中： 258,758,277 257,920,977 99.6764% 785,300 0.3035% 52,000 0.0201%
A股股东
B 股股东 132,900 132,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 24,821,741 23,984,441 96.6267% 785,300 3.1638% 52,000 0.2095%
其中： 24,688,841 23,851,541 96.6086% 785,300 3.1808% 52,000 0.2106%
A股股东
B 股股东 132,900 132,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过了《关于为董事和高级管理人员投保责任保险的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权（股 弃权比例
（股）
与会全体 258,891,177 258,057,977 99.6782% 784,800 0.3031% 48,400 0.0187%
股东
其中： 258,758,277 257,925,077 99.6780% 784,800 0.3033% 48,400 0.0187%
A股股东
B 股股东 132,900 132,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 24,821,741 23,988,541 96.6433% 784,800 3.1617% 48,400 0.1950%
其中： 24,688,841 23,855,641 96.6252% 784,800 3.1788% 48,400 0.1960%
A股股东 132,900 132,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股股东
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2、律师姓名：胡相伟、盛子骞
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8b4549a1-9439-4b1a-9ed4-1b2638d5f7fd.PDF
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2026-06-16 18:48│深纺织Ａ（000045）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f6766e73-cb8e-49fe-837e-d8b522428127.PDF
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2026-06-03 17:52│深纺织Ａ（000045）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经公司于 2026 年 5月 20 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025 年年度股东会决议公告》（2026-14 号）。
公司 2025 年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基
数（其中 A 股以457,021,849 股为基数，B 股以 49,500,000 股为基数）向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元人民币（含税
），共计派送现金红利人民币 24,313,048.75 元（含税，其中 A 股现金分红总额 21,937,048.75 元、B 股现金分红总额 2,376,00
0.00元），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则
依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准
。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 506,521,849 股为基数（其中 A股以 457,021
,849 股为基数，B股以 49,500,000股为基数），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元人民币（含税；扣税后，A股 QFII、RQF
II 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.432 元；A 股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.48 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再
按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持
有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 0.432 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先
按每 10 股派 0.48 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.096
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.048 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率按公司章程规定，按照股东会决议日后第一个工作日,即 2026 年 5月 21
日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币:人民币=1:0.8727）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照
前述汇率折算。
三、分红派息日期
1、本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026年 6月 10 日。
2、本次权益分派 B股最后交易日为：2026 年 6月 9日，除权除息日为：2026年 6月 10 日，股权登记日为 2026 年 6月 12 日
。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截至 2026 年 6月 12 日（最后交易日为 2026 年 6月9日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2026年 6月 12日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2026 年 6月 1
2 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****034 深圳市投资控股有限公司
2 08*****276 深圳市深超科技投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 1日至登记日：2026 年 6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、其他事项
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 6月 22 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构：公司董事会办公室
1、咨询地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座 6楼
2、咨询电话：0755-83776043
3、传真：0755-83776139
4、咨询联系人：郭伟强
八、备查文件
1、第八届董事会第五十次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c0b57325-ed9b-485c-8266-f9644a66649e.PDF
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2026-05-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第二次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
九届董事会第二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2026 年 5月 29 日（星期五）下午 3:00 在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由
董事长李刚主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公
告如下：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
内容详见 2026 年 5月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（
2026-19 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/efd20797-e517-43ea-878c-82130c116ad2.PDF
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2026-05-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 6月 16 日（星期二）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 16 日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:
30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年6月5日（星期五），B股股东应在2026年6月5日（即B股股东能参
会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2026年6月5日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2.00 关于为董事和高级管理人员投保责任保险的议案 √
（二）第 1项提案已经 2026 年 5月 20 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过；第 2项议案已经 2026 年 5月 20 日
召开的公司第九届董事会第一次会议审议，公司全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体详见公司在《证券时报》《中国
证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（2
026-15号）及《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告》（2026-17 号）《深纺集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/062adb64-70b8-4668-8c70-4f8c14ea8bf4.PDF
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2026-05-21 00:30│深纺织Ａ（000045）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/40d7fe37-2d4e-4020-b6a2-ef79b194127e.PDF
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2026-05-20 20:49│深纺织Ａ（000045）：《深纺集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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为进一步完善深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束机
制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》、国有资产监督管理相关规定及《公司章程》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指本制度执行期间公司董事会的全部在职人员，包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持合法合规。严格落实国家、省、市有关规定及公司章程关于董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理
要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升、业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持公平公正透明。坚持薪酬管理的公开、公正、透明，严格履行决策程序和信息披露义务。
第四条 信息披露
公司应按照证券和国资监管相关规定，披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括决策程序、确定依据及实际支付情况等。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依
据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由，
并进行披露。
第七条 公司董事会或薪酬考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。
第三章 薪酬标准、结构与支付
第九条 薪酬总额决定机制
严格遵循《上市公司治理准则》及国有资产监督管理相关规定的要求，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。董事和高级管理
人员的薪酬总额与公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂钩，实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机制。在公司整体薪酬
总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的薪酬总额及增长幅度。公司依法依规规范内部分配秩序，调节不合理过高收入，实
现薪酬与责任、风险、贡献相匹配，促进公司可持续高质量发展。
第十条 董事和高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准参考市场水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度规定的津贴外，
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按季度发放。
（二）在公司担任管理职位的其他董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及公司其他薪酬福利制度
领取薪酬。
（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
（四）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬结构与支付
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪及中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其
中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%，具体根据国资监管政策等确定。
（一）基本年薪：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
（二）绩效年薪：以经营业绩考核结果为重要依据确定，并根据高级管理人员薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在
年度报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，
递延比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期限原则上不少于 3 年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露
情况，在递延期限内按有关规定兑现。
（三）中长期激励收入（或任期激励收入）：实行锁定期管理，具体以公司审议批准的专项激励方案为准。其中，任期激励收入
须在任期考核结束后予以发放。
第十二条 公司亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬调整与追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励进
行全额或部分追回。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家法律法规和国资监管规定的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中
长期激励（任期激励收入），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励（任期激励收入）进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 因国家政策重大变化、公司重大资产重组等因素对本制度产生重大影响的，董事会薪酬考核委员会可提请修订本制度
。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规或上市地监
管规则相抵触的，以法律法规和监管规则为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/95a616f1-2a61-42eb-81ce-22b9e0f965c6.PDF
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2026-05-20 20:48│深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会决议公告
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a9ef7bdd-bb2b-4f9d-9d46-b92d2a63966a.PDF
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2026-05-20 20:48│深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d398ae9a-1912-46d8-a557-550f8980ce1c.PDF
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2026-05-20 20:47│深纺织Ａ（000045）：关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告
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为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司
2、被投保人：公司董事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（每次事故赔偿限额）
4、保险费总额：不超过 20 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，具
体包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项，以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
本次为董事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会第一
次会议审议，由于全体董事及高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该事项将直接提交公司股东会审
议。
三、备查文件
1、第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议会议纪要；
2、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6db91187-4766-4b85-b299-d5c9c1da2c6f.PDF
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2026-05-20 20:47│深纺织Ａ（000045）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董
事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会 6名非独立董事、3名独立董
事。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、首席合规官及证券
事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员情况
非独立董事：李刚先生（董事长）、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生。
独立董事：王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生。
根据《公司章程》规定，董事长李刚先生为公司的法定代表人。
上述第九届董事会成员任期与本届董事会相同，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起。以上人员均符合相关法律法规、规
范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。
上述第九届董事会成员简历详见公司于2026年4月30日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12 号）。
（二）公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会，各专门委员会组
成情况如下：
序号 专门委员会名称 委员会成员及召集人
1 战略规划委员会 李刚（召集人）、马捷、龚代辉、王黎明、孙小
卫
2 审计委员会 杨高宇（召集人）、王黎明、魏俊峰
3 薪酬考核委员会 杨高宇（召集人）、孙小卫、刘毓
4 提名委员会 王黎明（召集人）、杨高宇、孙小卫
上述专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并
由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杨高宇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，
符合相关法律法规的要求。
二、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、首席合规官及证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。具体情况如下：
1.马捷先生为公司总经理；
2.林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理；
3.刘毓女士为公司财务总监（财务负责人）；
4.郭钰先生为公司董事会秘书；
5.林霞女士为公司首席合规官；
6.郭伟强先生为公司证券事务代表。
马捷先生、刘毓女士的简历详见公司于 2026 年 4月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12 号
），其余高级管理人员及证券事务代表简历附后。
公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，并且，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。
上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职
资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书郭钰先生和证券事务代表郭伟强先生已取得董事会秘书资格证书，具备
履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。董事会秘书郭钰先生不存在法律法规
及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭钰 郭伟强
联系地址 深圳市福田区华强北路 3号深 深圳市福田区华强北路 3 号深
纺大厦 A座六楼 纺大厦 A座六楼
电话 0755-83776043 0755-83776043
传真 0755-83776139 0755-83776139
电子信箱 ir@chinasthc.com ir@chinasthc.com
三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况
根据换届选举情况，公司第八届董事会董事王川先生、孟飞先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司及控股子公司任
何其他职务；公司第八届董事会独立董事王恺先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；
黄旻先生不再担任公司董事会秘书，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；李振宇先生不再担任公司证券事务代表，离任后仍在
公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的股份锁定承诺。公司对王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议之会议纪要；
4、第九届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/10641a53-6305-48df-93f2-9a14debdd557.PDF
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2026-05-20 20:46│深纺织Ａ（000045）：第九届董事会第一次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 5月 20 日下午 4:00 以现场表决
方式在公司会议室召开。公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会选举产生了第九届董事会成员，为保证公司董事会工作
的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 5月 20 日以现场告知方式
送达各位董事。经过半数董事共同推举，会议由董事李刚主持。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
选举李刚为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》；
同意公司第九届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举产生了各专门
委员会委员，具体如下：
（一）选举李刚、马捷、龚代辉、王黎明、孙小卫为第九届董事会战略规划委员会委员，其中李刚为召集人；
（二）选举杨高宇、王黎明、魏俊峰为第九届董事会审计委员会委员，其中杨高宇为召集人；
（三）选举杨高宇、孙小卫、刘毓为第九届董事会薪酬考核委员会委员，其中杨高宇为召集人；
（四）选举王黎明、杨高宇、孙小卫为第九届董事会提名委员会委员，其中王黎明为召集人。
以上董事会专门委员会任期与公司第九届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期自本次董事会审议通过之日起，
至第九届董事会届满之日止。
三、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司总经理的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任马捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
四、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司副总经理的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
五、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任刘毓女士为公司财务总监（财务负责人），任
期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
六、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
七、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭伟强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止。
八、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》；
同意董聘任林霞担任公司首席合规官，组织开展合规管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
上 述 议 案 一 至 议 案 八 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告》（2026-16 号）。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度内控体系工作报告》；
董事会认为，2025 年度在制度建设、重大风险评估管理、OA 系统建设等方面的工作进一步提升了公司内部控制的有效性；同意
公司 2026 年度内控体系建设与监督规划等相关安排。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2026 年度重大风险评估报告》；
董事会认为，2025 年度公司全面风险管理工作按计划有序推进，各类重大风险的管控措施得到有效执行。年度各项风险管控措
施基本有效，全年未发生重大风险事件；同意对公司 2026 年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取的应对措施。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
董事会认为，公司《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方
面的成效。内容详见 2026年 5月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告
》。
本议案在董事会审议前已经董事会战略规划委员会审议通过。
十三、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《“十四五”规划总结报告》；
十四、审议了《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事回避表决。
公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事及高级管理人员责任保险购 买 的 相 关 事 宜 。 内 容 详 见 2026 年 5 月
21 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告》（2026-18 号）。
由于公司全体董事及高级管理人员均为被保险对象，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/258121b1-1eb1-42de-99f4-fe50d1a53fe3.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2026年一季度报告
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深纺织Ａ（000045）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（杨高宇）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（杨高宇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9546c88e-20f4-409f-94f0-a3486d074364.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（王黎明）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（王黎明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/baef06df-bebb-42bb-a677-a2c56200fdf6.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│深纺织Ａ：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503931.PDF
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2026-04-30│深纺织Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259104.PDF
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2026-03-30│深纺织Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-30/1225039815.PDF
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2025-10-27│深纺织Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735209.PDF
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2025-08-23│深纺织Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554866.PDF
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2025-04-28│深纺织Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309677.PDF
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2025-03-28│深纺织Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222922190.PDF
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2024-10-31│深纺织Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572824.PDF
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2024-08-23│深纺织Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951979.PDF
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2024-04-30│深纺织Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219919879.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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