公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（杨高宇） │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫） │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（王黎明） │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（孙小卫） │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（杨高宇） │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（王黎明） │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十一次会议决议公告 │
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2026年一季度报告
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深纺织Ａ（000045）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（杨高宇）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（杨高宇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（王黎明）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（王黎明）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2026 年 4月 28 日，公司召开第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董
事会换届选举独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名李刚先生、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生6人为公司第九届董事会
非独立董事候选人，同意提名王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生 3人为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后
）。
3 名独立董事候选人已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明，杨高宇先生为会计专业人士。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并将采用累积投票制方式表决，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期与公司第
九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起计算。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事
勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/91280dd3-6808-4832-99b4-deb1480cd643.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（孙小卫）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（孙小卫）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（杨高宇）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事候选人声明与承诺（杨高宇）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（王黎明）
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深纺织Ａ（000045）：独立董事提名人声明（王黎明）。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:3
0—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年5月11日（星期一），B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2026年5月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 √
5.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
7.00 《2026 年度财务预算报告》 √
累积投票提案
8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6人
8.01 选举李刚为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.02 选举马捷为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.03 选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.04 选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.05 选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
8.06 选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
9.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
9.01 选举王黎明为公司第九届董事会独立董事的议案 √
9.02 选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事的议案 √
9.03 选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事的议案 √
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
（二）议案 1.00 已经 2026 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四十九次会议决议公告
》（2026-01 号）；议案 2.00-6.00 已经 2026 年 3月 26 日召开的第八届董事会第五十次会议审议通过，具体详见公司在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第五十次会议
决议公告》（2026-03 号）；议案 7.00-9.00已经 2026 年 4月 28 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过，具体详见公司
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第五
十一次会议决议公告》（2026-10 号）；
（三）第 1.00 项议案为特别决议事项，需经参加股东会表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。特别决议事项将
对中小投资者的表决票单独计票(中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)，并将计票结果公开披露。
（四）第 8.00 项议案将采用累积投票等额选举方式，应选非独立董事人数6人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有
公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（6人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（五）第 9.00 项议案将采用累积投票等额选举方式，应选独立董事人数 3人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公
司具有表决权的股份总数乘以应选举的独立董事人数（3人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2026 年 5月 18 日（星期一）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十九次会议决议；
2、公司第八届董事会第五十次会议决议；
3、公司第八届董事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/71cbc9a4-825e-48f6-ae3b-64fc208a1ef5.PDF
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2026-04-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十一次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届董事会第五十一次会议的通知，本次董事会会议于 2026 年 4月 28 日（星期二）下午 3:00 在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第一季度报告》；
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过。内容详见 2026 年 4月 30 日巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）公司《2026 年第一季度报告》（2026-11 号）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度财务预算报告》；
同意公司 2026 年财务预算，主要预算指标：资产总额不低于 58.86 亿元，营业收入不低于 32.83 亿元。
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行
审议。
特别提示：上述指标为公司年度内部管理目标，不代表盈利预测，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，存在不
确定性，敬请投资者关注。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度经营计划的议案》；
同意公司按照《2026 年度经营计划》开展年度生产经营工作。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》；
为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，适应最新法律法规要求，同意修订《合规管理办法》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<全面风险管理办法>的议案》；
为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，适应最新法律法规要求，同意修订《全面风险管理办法》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<法律事务管理办法>的议案》；
为进一步健全公司合规风控管理体系，提升合规风险防控能力，适应最新法律法规要求，同意修订《法律事务管理办法》。
七、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公
司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名李
刚先生、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选
举，任期与公司第九届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见 2026 年 4月 30 日巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）公司《关于董事会换届选举的公告》（2026-12 号）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
八、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公
司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名王
黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举，任期与公司第九届董事会任期相
同，自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见 2026 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于董事
会换届选举的公告》（2026-12号）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
内容详见 2026 年 4月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-1
3 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f8ead45e-4c47-435f-a877-8160f42513b9.PDF
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2026-04-15 18:27│深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/17064e4b-c6b1-4c8c-8240-39a986f87c90.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告摘要
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/21936802-cbd6-43ba-98f6-0401fdd40627.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d9a5ed6c-6166-44af-bc1e-c910b9086661.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十次会议决议公告
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深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第五十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/baaa7519-5484-43f5-a36f-65852058b682.PDF
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2026-03-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26日召开第八届董事会第五十次会议，以 9票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，内容详见 2026 年 3 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）公司《第八届董事会第五十次会议决议公告》（2026-03 号）。
2025 年度利润分配方案预案尚需提请公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司实现净利润 25,435,892.93 元，减去提取法定盈余公积
2,543,589.29 元，加上以前年度结转的未分配利润 647,893,886.69 元，减去当年对股东分配35,963,029.09 元，2025 年 12 月
31 日母公司可供分配利润 634,823,161.24 元。2025 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
为68,418,663.02 元，减去提取法定盈余公积 2,543,589.29 元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润 272,608,
113.66 元，减去当年对股东分配 35,963,029.09 元 ， 2025 年 12 月 31 日 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为302,520,158.30
元。
公司经综合评估 2025 年度的经营和盈利情况，为回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑未来业务发展需要，
拟定 2025 年度利润分配预案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本506,521,849股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利0.48 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 24,313,048.75 元（含税），占 2025 年度公
司实现的归属于上市公司股东净利润 68,418,663.02 元的 35.54%，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转
增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上
述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 24,313,048.75 元；2025 年度公司未进行股份
回购。公司 2025 年度累计现金分红和股份回购总额为 24,313,048.75 元，占公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东净利润的
35.54%。
三、2025 年度利润分配的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 24,313,048.75 35,963,029.09 32,923,916.72
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