公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:56 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:55 │深纺织Ａ（000045）：关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告 │
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│2025-11-28 19:52 │深纺织Ａ（000045）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 │
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│2025-11-28 19:52 │深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-11-12 18:32 │深纺织Ａ（000045）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-12 18:04 │深纺织Ａ（000045）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 18:00 │深纺织Ａ（000045）：深纺织2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 17:55 │深纺织Ａ（000045）：关于子公司购买偏光片生产线设备价值评估完成国有资产评估备案的公告 │
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2025-11-28 19:56│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十七次会议决议公告
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深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f7759799-af20-4f2b-a54c-76c9a30716b6.PDF
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2025-11-28 19:55│深纺织Ａ（000045）：关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
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深纺织Ａ（000045）：关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2108cff1-6001-46f8-a7ec-9433f542136d.PDF
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2025-11-28 19:52│深纺织Ａ（000045）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）业务发展，海外采购量不断增加，外汇头寸越来越大，
为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，盛波光电拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
盛波光电开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务
，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。盛波光电开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率
等风险为目的。盛波光电开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务
在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
盛波光电开展的外汇套期保值业务是以防范汇率风险为前提，与日常经营业务紧密相关的，结合盛波光电外汇资产、负债状况及
外汇收支业务情况，充分利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险，能够进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务额度：根据业务规模及实际需求情况，盛波光电在授权期限内开展合计金额不超过等值人民币20亿元
或等值外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。在上述
额度内，资金可以在授权期限内滚动使用。
2、主要业务品种：盛波光电开展的外汇套期保值交易具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币
、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的
信用交易。
3、合约期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对手：有外汇衍生品交易资格的合作银行。
5、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
6、资金来源：盛波光电开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，可能造成套期保值损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、盛波光电将遵循深纺集团《外汇套期保值业务管理制度》，进一步完善制定盛波光电外汇套期业务制度及操作细则，对外汇
管理原则、审批权限、套期保值策略、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理机制及风险处理程序、信息披露等做出明确规定
。
2、为避免汇率大幅波动风险，盛波光电已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具
体工作，并已聘请第三方机构提供专业决策支持，发现异常情况及时上报，采取相应的应急措施，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，定期向董事会审计委员会报告，并督促财务部及时进行账务处理，对账务处理情况进行核实。
5、为控制交易违约风险，盛波光电仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
6、按照深交所的监管要求，开展外汇套期保值相关业务，并按要求履行审批和信息披露等义务。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不
良影响。同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，规定了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原
则。
综上，公司开展外汇套期保值业务是必要的、可行的。深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○二五年十一月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ca33f5d5-9067-4d84-bc74-8b573e2040a9.PDF
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2025-11-28 19:52│深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称
“盛波光电”）为了有效控制外汇汇率波动对其经营业绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇套期保值业务。
2、交易工具和交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。盛波光电拟开展的外汇
套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、日元等。
3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过前述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度
、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2亿元或等值外币。
5、审议程序：公司于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过了上述事项。本事项尚需提交公司股东
会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：盛波光电本次开展外汇套期保值业务不以投机为目的，无本金或收益保证，在交易业务操作过程中存在外汇波动
风险、内部控制风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
盛波光电生产所需主要原材料以进口为主，采购交易币种主要为日元和美元。为有效控制汇率波动对盛波光电经营业绩带来的不
利影响，增强财务稳健性，有必要开展外汇套期保值业务，对外汇风险敞口进行管理。用于套期保值的外汇衍生品与需管理的相关风
险敞口存在相互风险对冲的经济关系，使得相关外汇衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动，以
达到成本锁定、降低风险的套期保值目的。
盛波光电开展外汇套期保值业务将围绕“风险中性”管理理念，以规避和防范汇率风险为目的，交易业务规模与实际业务规模相
匹配，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过前述额度，资金可以在有效期内滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2亿元或等值外币。
（三）交易方式
交易场所为具有合法经营资质的银行等金融机构。交易品种为上述金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上
述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所
使用的主要结算货币，包括美元、日元等。
（四）交易期限
公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。
（五）资金来源
盛波光电开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金。
二、审议程序
公司于2025年11月28日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。该项议案在
提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等
相关法律法规和规范性文件的规定，盛波光电本次拟开展的外汇套期保值业务在公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议
。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，可能造成套期保值损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、盛波光电将遵循公司的《外汇套期保值业务管理制度》，进一步完善制定盛波光电外汇套期业务制度及操作细则，对外汇管
理原则、审批权限、套期保值策略、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理机制及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，盛波光电已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具
体工作，并已聘请第三方机构提供专业决策支持，发现异常情况及时上报，采取相应的应急措施，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，定期向董事会审计委员会报告，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
5、为控制交易违约风险，盛波光电仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
四、交易相关会计处理及对公司的影响
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，反应在资产负债表、利润表以及现金
流量表相关项目。
盛波光电从事上述套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险
机制，更好地规避和防范外汇汇率大幅波动风险，符合业务发展需求，有助于增强财务稳健性，控制经营风险，实现公司稳健经营的
目标，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第四十七次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第三十一次会议纪要；
3、关于开展外汇套期保值的可行性分析报告；
4、关于开展外汇套期保值业务风险控制预案；
5、公司《外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8df9f592-86c8-47a3-98eb-5be6673481db.PDF
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2025-11-12 18:32│深纺织Ａ（000045）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投
资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f673da5b-32ad-46c5-8a02-e1149fd6d9b8.PDF
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2025-11-12 18:04│深纺织Ａ（000045）：2025年第四次临时股东会决议公告
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深纺织Ａ（000045）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f36ac122-232d-496e-8557-0f21efb7fe72.PDF
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2025-11-12 18:00│深纺织Ａ（000045）：深纺织2025年第四次临时股东会的法律意见书
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中国 深圳 福田区 深南大道 4011号香港中旅大厦 21-26楼广东华商律师事务所
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书
致：深圳市纺织（集团）股份有限公司
广东华商律师事务所（下称“华商”）接受深圳市纺织（集团）股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派华商
律师出席并见证贵公司 2025年第四次临时股东会（下称“本次股东会”）。
华商律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法
律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，华商特作如下声明：
1、华商律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、华商律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统予以认证；
3、华商律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他用途。华商律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东
会决议一起予以公告。
华商律师根据《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会由公司第八届董事会第四十六次会议召开并由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 10月 27日在深圳证
券交易所网站上公告了《深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》，（以下简称“会议通知”
），该通知载明了本次股东会届次、召集人、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、审议事项、会
议登记等事项。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 11月 12日 15:00在深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室如期召开，董事长李刚
主持了本次股东会。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 12日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 12 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次股东会股权登记日的股东名册，并经公司及华商律师查验确认，本次股东会通过现场和网络投票的
股东（股东代理人）合计 249人，代表股份 256,287,978股，占贵公司有表决权股份总数的 50.5976%。其中：
出席现场会议的 A股股东（股东代理人）2人，代表股份 250,198,468股，占公司有表决权 A股股份总数的 54.7454%；出席现场
会议的 B股股东（股东代理人）1人，代表股 200股，占公司有表决权 B股股份总数的 0.0004%；
通过网络投票的 A股股东（股东代理人）245人，代表股份 6,084,310股，占公司有表决权 A股股份总数的 1.3313%；通过网络
投票的 B股股东（股东代理人）1人，代表股份 5,000股，占公司有表决权 B股股份总数的 0.0101%。
除公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及华商经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会依照法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中
所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
审议通过《关于选举王黎明为公司第八届董事会独立董事的议案》
投票表决结果如下：
总表决情况：
同意 255,920,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8566%；反对 352,000 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1373%；弃权15,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0060%。
A股股东的表决情况：
同意 255,920,378股，占出席会议A股股东所持有效表决权股份的 99.8586%；反对 347,000 股，占出席会议 A 股股东所持有效
表决权股份的 0.1354%；弃权15,400股，占出席会议 A股股东所持有效表决权股份的 0.0060%。
B股股东的表决情况：
同意 200 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 3.8462%；反对5,000股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份
的 96.1538%；弃权 0股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,851,142 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.3464%；反对 352,000 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的1.5843%；弃权 15,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。
A股中小股东的表决情况：
同意 21,850,942 股，占出席会议 A 股中小股东所持有效表决权股份的98.3685%；反对 347,000 股，占出席会议 A 股中小股
东所持有效表决权股份的1.5621%；弃权 15,400 股，占出席会议 A 股中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。
B股中小股东的表决情况：
同意 200股，占出席会议 B股中小股东所持有效表决权股份的 3.8462%；反对 5,000股，占出席会议 B股中小股东所持有效表决
权股份的 96.1538%；弃权 0股，占出席会议 B股中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
华商律师、现场推举的两名股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最
终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述议案为普通决
议事项，经出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论意见
综上所述，华商律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f2ce2c01-7bab-402a-b7f4-01de6849219a.PDF
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2025-11-01 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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