公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-10-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：深纺织2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：《公司章程》 │
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│2025-09-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：《投资管理制度》 │
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│2025-09-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：《董事会议事规则》 │
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│2025-09-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：《股东会议事规则》 │
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│2025-09-30 00:00 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2025-09-17 18:52 │深纺织Ａ（000045）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-09-12 21:29 │深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 21:29 │深纺织Ａ（000045）：《董事会提名委员会工作条例》修订比对表 │
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2025-09-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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深纺织Ａ（000045）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ba36d3f9-543d-4374-a8a1-0cd3efef9b11.PDF
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2025-09-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：深纺织2025年第二次临时股东大会法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：深纺织2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ebab62cb-1dce-4898-a0b9-cdd4c26fa5d5.PDF
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2025-09-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：《公司章程》
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深纺织Ａ（000045）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d7f896a5-3300-4bcd-9857-a12ef5925933.PDF
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2025-09-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：《投资管理制度》
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深纺织Ａ（000045）：《投资管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6bfc89d3-dc5b-4d9c-8f22-7960bff213f6.PDF
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2025-09-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：《董事会议事规则》
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深纺织Ａ（000045）：《董事会议事规则》。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：《股东会议事规则》
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深纺织Ａ（000045）：《股东会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3a04d852-79c7-444a-ac49-953b4feeec39.PDF
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2025-09-30 00:00│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十四次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届董事会第四十四次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 9月 29 日（星期一）下午 4:00在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，公司过半数董事推举董事李刚主持本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，其中董事王川、孟
飞以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因个人原因未能出席。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
同意选举李刚为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董
事会届满之日止。
二、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》；
同意增补李刚为公司第八届董事会战略规划委员会委员，并担任召集人。具体调整如下：
董事会专门 委员及召集人
委员会 调整前 调整后
战略规划委 尹可非（召集人）、马捷、王川、 李刚（召集人）、马捷、王川、
员会 吴光权、王恺 吴光权、王恺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/52dfe2bc-4bb1-4594-87cf-c493ad6423bb.PDF
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2025-09-17 18:52│深纺织Ａ（000045）：关于独立董事辞职的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事吴光权先生的辞职报告，吴光权先生因个人原
因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
截至本公告披露日，吴光权先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴光权先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，吴光权先生辞职的申请将于公司股东大会选举产生新
任独立董事后生效。在此之前，吴光权先生将按照有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事
会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对吴光权先生任职期间为公司董事会所作出的贡献表示诚挚感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/4e00c213-6b90-443d-b571-95d2ea90e06d.PDF
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2025-09-12 21:29│深纺织Ａ（000045）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 29 日（星期一）下午 3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:
30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年9月18日（星期四），B股股东应在2025年9月18日（即B股股东能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年9月18日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举李刚为公司第八届董事会董事的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √
6.00 关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案 √
特别说明：
（一）第 1.00 项提案已经 2025 年 9月 5日召开的公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，其他议案已经 2025 年 9月 1
2 日召开的公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（2025-30 号）及《第八届董事会第四
十三次会议决议公告》（2025-31 号）。
（二）第 1.00 项提案只选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决。
（三）第 2.00 项、第 3.00 项、第 4.00 项提案为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3
以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登
记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第八届董事会第四十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/07ddb37e-5392-4fce-9074-a6eb90fd545f.PDF
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2025-09-12 21:29│深纺织Ａ（000045）：《董事会提名委员会工作条例》修订比对表
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深纺织Ａ（000045）：《董事会提名委员会工作条例》修订比对表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/82c20b3e-2150-4a20-9388-5110b38b21ea.PDF
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2025-09-12 21:29│深纺织Ａ（000045）：《董事会议事规则》修订对比表
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深纺织Ａ（000045）：《董事会议事规则》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/1be2577c-93a6-47f1-bbb0-17a35be43f31.PDF
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2025-09-12 21:29│深纺织Ａ（000045）：《董事会提名委员会工作条例》
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（经第八届董事会第四十三次会议修订并实施）二〇二五年九月十二日
第一章 总 则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳市纺织（集团）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定,董事会设立提名委员会,并制定本条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准
和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生
。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第四章 通知与召开
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 提名委员会、会议召开前三天通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；无法出席会议的委员可委托其他委员出席会议，委托方法参
照董事会授权委托程序进行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。第十三条 提名委员会会
议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本条例自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条 本条例未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十二条 本条例解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e1cad4c0-db7b-4b02-bee2-cb8c4e93bff0.PDF
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2025-09-12 21:29│深纺织Ａ（000045）：《投资管理制度》
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深纺织Ａ（000045）：《投资管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6a278dcb-be41-4502-a942-a7476bfbd761.PDF
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2025-09-12 21:27│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十三次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 10日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届董事会第四十三次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 9月 12 日（星期五）下午 3:30在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，公司现任全体董事一致推举董事、总经理马捷主持本次会议。会议应出席董事 8人，实际出席董事 7人，其
中独立董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因工作原因未能出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上
市规则》等现行法律、法规、规范性文件，结合公司实际对《公司章程》进行修订，内容详见 2025 年 9月 13日巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）公司《公司章程》《<公司章程>修订对比表》。同时，提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记
相关事宜。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《股东大会议事规则
》进行修订。内容详见 2025 年 9 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《股东会议事规则》《<股东会议事规则
>修订对比表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会议事规则》进行修订。内容详见 2025 年
9月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会议事规则》《<董事会议事规则>修订对比表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》；
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会审计委员会工作条 例 》 进 行 修 订
。 内 容 详 见 2025 年 9 月 13 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会审计委员会工作条例》《<董事
会审计委员会工作条例>修订对比表》。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会薪酬考核委员会工作条例>的议案》；
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的修订情况，结合公司实际对《董事会薪酬考核委员会工 作 条 例 》 进 行
修 订 。 内 容 详 见 2025 年 9 月 13 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会薪酬考核委员会工作条例
》《<董事会薪酬考核委员会工作条例>修订对比表》。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》；
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上
市规
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