公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:54 │深纺织Ａ（000045）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 18:54 │深纺织Ａ（000045）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 20:32 │深纺织Ａ（000045）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-06 20:32 │深纺织Ａ（000045）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 │
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│2024-12-06 20:31 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 20:30 │深纺织Ａ（000045）：关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告 │
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│2024-12-06 20:30 │深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-12-06 20:29 │深纺织Ａ（000045）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-29 18:32 │深纺织Ａ（000045）：关于公司董事、总经理退休离任的公告 │
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│2024-11-05 18:18 │深纺织Ａ（000045）：股票交易异常波动公告 │
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2024-12-25 18:54│深纺织Ａ（000045）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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深纺织Ａ（000045）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/35f542d2-1b38-483b-b7e2-d5ec0cfd0038.PDF
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2024-12-25 18:54│深纺织Ａ（000045）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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深纺织Ａ（000045）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ed580fef-6b6a-4ef5-8da2-ccefe32b4fcd.PDF
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2024-12-06 20:32│深纺织Ａ（000045）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交
易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12 月 12日（星期四）14:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于 2024 年 12 月 11 日（星期三） 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@chinasthc.com，公司届时将在
信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/a863647d-fe11-44f3-805c-971a220417c5.PDF
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2024-12-06 20:32│深纺织Ａ（000045）：关于开展外汇套期保值的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）业务发展，海外采购量不断增加，外汇头寸越来越大，
为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，盛波光电拟继续开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
盛波光电开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务
，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。盛波光电开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率
等风险为目的。盛波光电开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务
在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
盛波光电开展的外汇套期保值业务是以防范汇率风险为前提，与日常经营业务紧密相关的，结合盛波光电外汇资产、负债状况及
外汇收支业务情况，充分利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险，能够进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务额度：根据业务规模及实际需求情况，盛波光电在授权期限内开展合计金额不超过等值人民币20亿元
或等值外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。在上述
额度内，资金可以在授权期限内滚动使用。
2、主要业务品种：盛波光电开展的外汇套期保值交易具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币
、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的
信用交易。
3、合约期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对手：有外汇衍生品交易资格的大型银行等金融机构。
5、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
6、资金来源：盛波光电开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，可能造成套期保值损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、盛波光电将遵循深纺集团《外汇套期保值业务管理制度》，进一步完善制定盛波光电外汇套期业务制度及操作细则，对外汇
管理原则、审批权限、套期保值策略、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理机制及风险处理程序、信息披露等做出明确规定
。
2、为避免汇率大幅波动风险，盛波光电已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具
体工作，并已聘请第三方机构提供专业决策支持，发现异常情况及时上报，采取相应的应急措施，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
5、为控制交易违约风险，盛波光电仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
6、按照深交所的监管要求，开展外汇套期保值相关业务，并按要求履行审批和信息披露等义务。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不
良影响。同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，规定了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原
则。
综上，公司开展外汇套期保值业务是必要的、可行的。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/3576cbac-9b71-4e05-89a1-4754f3fa933d.PDF
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2024-12-06 20:31│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 3日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届董事会第三十五次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 年 12月 6日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长
尹可非主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关
事项公告如下：
一、以 8票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用自有资金在授权期限内开展合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币的外汇套期
保值业务，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度，在上述额度内，资金可以在授
权期限内滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，本次外汇套期保值业务授权的期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12
个月。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一
并经董事会审议通过，内容详见 2024年 12月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展外汇套期保值业
务的公告》（2024-47号）、《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
二、以 8票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》；
同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过人民币 100,000 万元额度范围内购买低风险
、高流动性的银行理财产品、货币基金，公司及子公司在可用资金额度及决议有效期内可循环滚动使用，有效期自本次董事会审议通
过之日起一年之内有效，具体期限为 2024年 12月 6日至2025 年 12 月 5 日 。 内 容 详 见 2024 年 12 月 7 日 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2024-48 号）。
三、以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<高级管理人员 2023 年度经营业绩考核与薪酬管理方
案>的议案》；
同意制定公司《高级管理人员 2023 年度经营业绩考核与薪酬管理方案》，结合实际情况，对高级管理人员 2023年度绩效考核
内容、评价主体、考核权重、考核结果系数等级及应用进行明确，考核结果应用于高级管理人员年度薪酬计算。
四、以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见 2024 年 12月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（
2024-49号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/88c80239-5c19-450a-8d56-c95a585148c7.PDF
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2024-12-06 20:30│深纺织Ａ（000045）：关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。
2、投资金额：不超过人民币 100,000 万元。
3、特别风险提示：相关金融机构发行的理财产品、货币基金均属于低风险、高流动性投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投
资者注意投资风险。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 6日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司拟使用部分自有资金进行现金管
理业务，以更好的实现公司现金的保值增值。
（二）投资额度
公司及子公司使用自有资金在不超过人民币 100,000 万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，资金
在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方式
为控制风险，投资品种为低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使上述现金
管理业务决策权并签署相关合同文件。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2024 年 12 月 6 日至2025年 12月 5日。
（五）资金来源
公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规以及公
司《章程》等有关规定，本次使用自有资金进行现金管理业务的额度属于公司董事会权限范围，不构成关联交易。本事项经董事会审
议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
三、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以
固定，可能低于预期。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪所购银行理财产品、货币基金的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相
应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对银行理财产品、货币基金使用与保管情况的审计与监督，定期或不定期对银行理财产品进行全面检查，并
向董事会审计委员会报告；
3、董事会审计委员会对上述使用自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金情况进行日常检查。独立董事、监事
会有权对使用上述自有资金购买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品、货币基金以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司及子公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；
（二）公司及子公司通过部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能够获取一定的投资效益，符合公司和
全体股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十五次会议决议；
（二）公司《委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/42365465-c733-412c-bab0-ad8bcbaca7d1.PDF
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2024-12-06 20:30│深纺织Ａ（000045）：关于子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称
“盛波光电”）为了有效控制外汇汇率波动对其经营业绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述标的的组合。盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、日元等。
3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额及期限：交易合计金额不超过人民币 20亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）将不超过前述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2亿元或等值外币。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12
个月，资金可以在有效期内滚动使用。
5、审议程序：公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了上述事项。本事项尚需提交公司 2024
年第三次临时股东大会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：盛波光电本次开展外汇套期保值业务不以投机为目的，无本金或收益保证，在交易业务操作过程中存在市场风险
、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
盛波光电生产所需主要原材料以进口为主，采购交易币种主要为日元和美元。为有效控制汇率波动对盛波光电经营业绩带来的不
利影响，增强财务稳健性，有必要开展外汇套期保值业务，对外汇风险敞口进行管理。用于套期保值的外汇衍生品与需管理的相关风
险敞口存在相互风险对冲的经济关系，使得相关外汇衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动，以
达到成本锁定、降低风险的套期保值目的。
盛波光电开展外汇套期保值业务将围绕“风险中性”管理理念，以规避和防范汇率风险为目的，交易业务规模与实际业务规模相
匹配，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额及期限
交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过前述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过人民币 2亿元或等值外币。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，资金可以在有
效期内滚动使用。
（三）交易对手
具有合法经营资质的银行等金融机构。
（四）交易种类
上述金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述
标的的组合。盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、日元等。
（五）资金来源
盛波光电开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金。
二、审议程序
公司于 2024年 12月 6日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。该项议案
在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等
相关法律法规和规范性文件的规定，盛波光电本次拟开展的外汇套期保值业务在公司董事会审议通过之后，尚需提交公司 2024 年第
三次临时股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，可能造成套期保值损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、盛波光电将遵循公司的《外汇套期保值业务管理制度》，进一步完善制定盛波光电外汇套期业务制度及操作细则，对外汇管
理原则、审批权限、套期保值策略、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理机制及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，盛波光电已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具
体工作，并已聘请第三方机构提供专业决策支持，发现异常情况及时上报，采取相应的应急措施，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等
，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
5、为控制交易违约风险，盛波光电仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
四、交易相关会计处理及对公司的影响
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，反应在资产负债表、利润表以及现金
流量表相关项目。
盛波光电从事上述套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险
机制，更好地规避和防范外汇汇率大幅波动风险，符合业务发展需求，有助于增强财务稳健性，控制经营风险，实现公司稳健经营的
目标，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第二十四次会议纪要；
3、关于开展外汇套期保值的可行性分析报告；
4、公司《外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/1a10c9cf-0831-4978-bd72-88d2dc50c102.PDF
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2024-12-06 20:29│深纺织Ａ（000045）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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深纺织Ａ（000045）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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