公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日
召开公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
1、召开时间：2024年 4月 19日（星期五）16:00-17:00
2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长尹可非先生；总经理朱梅柱先生；财务总监刘毓女士；独立董事王恺先生；董事会秘书姜澎女士（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者届时可通过网址 https://eseb.cn/1diELHgnAfC 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
征求投资者的意见和建议。广大投资者可于 2024年 4月 18日（星期四）17:00前，通过上述线上交流平台的“互动交流—我要提问
”界面进行提问，或可通过公司邮箱 ir@chinasthc.com向公司提问，公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回
答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/68aecd7c-baa5-4eeb-88c1-198172b30774.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：2023年度独立董事述职报告（吴光权）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规
定及公司《章程》的要求，勤勉尽责，独立履行职责，认真了解公司主营业务，重点关注公司的生产经营、财务、法人治理及规范运
作等情况，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
2023年 12月 25 日，公司召开的 2023年第二次临时股东大会选举本人为公司新任独立董事。现将本人 2023年度在职期间的履
职情况报告如下：
一、基本情况
吴光权，男，1962 年 5 月生，同济大学硕士，中共党员。曾任中国航空技术深圳有限公司任会计、财务部经理助理、副经理、
经理、副总会计师、副总经理、总经理、董事长；江西江南信托投资股份有限公司董事长；中国航空技术国际控股有限公司党委书记
、董事长、总经理；中国航空工业集团公司特级专务；中航通用飞机有限责任公司党委书记、董事长；曾兼任飞亚达精密科技股份有
限公司董事长、法定代表人，天马微电子股份有限公司董事长、法定代表人，天虹数科商业股份有限公司董事长、法定代表人，中航
地产股份有限公司（现更名招商局积余产业运营服务股份有限公司）董事长、法定代表人），深南电路股份有限公司董事长，华南城
控股有限公司执行董事，大陆航空科技控股有限公司董事会主席。现任深圳工业总会会长、中国工业经济联合会主席团主席及全球产
业研究中心主任，深圳市金龄时代科技有限公司董事长，深圳市梵境投资有限责任公司董事长，深圳梵境智慧企业管理咨询有限公司
董事长，中创新航科技集团股份有限公司独立董事，深圳市力合科创股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
2023年 12月 25 日至 2023年 12月 31日期间，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
2023年 12月 25 日至 2023年 12月 31日期间，公司未召开董事会。
（二）列席股东大会情况
2023年 12月 25 日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，本人以独立董事候选人身份列席本次股东大会。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2023年 12月 25 日，公司召开的 2023年第二次临时股东大会选举本人为公司新任独立董事，同时担任董事会薪酬考核委员会、
提名委员会召集人，担任战略规划委员会、审计委员会委员。
2023年 12月 25 日至 2023年 12月 31日期间，公司董事会专门委员会、独立董事专门会议未召开会议。
（四）行使特别职权情况
2023年 12月 25 日至 2023年 12月 31日期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有公开向股东征集股东权利的情况。
（五）现场办公情况
2023年 12月 25 日至 2023年 12月 31日期间，本人利用参会或其他时间到公司现场考察，并与董事、高管和相关人员积极沟通
，及时了解公司生产经营情况。
三、重点关注事项履职情况
2023年 12月 25日至 2023年 12月 31日期间，本人积极了解公司主营业务、生产经营情况、财务情况、法人治理结构、内部控
制体系等情况，与公司高级管理人员沟通交流，为后续履职创造积极条件。
四、总体评价和建议
2024 年，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规以及公司《章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行
独立董事职责，加强与董事会、经营层的沟通，多参加公司下属企业的走访调研，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，
主动学习上市公司规范运作、法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规，掌握监管动态，提高履职能力，充分发挥独立董事
作用，切实维护公司及全体股东利益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，持续、稳定、健康地向前发
展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告
独立董事：吴光权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/a1661403-62d0-4a82-8985-d41aa5d9bf92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/a06d37a7-f7c2-4871-ba47-f6fb872a5c4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及深圳市纺织
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2
023 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事吴光权、杨高宇、王恺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吴光权、杨高宇、王恺的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/3cc697d6-0d65-4bcc-acfb-e4ad7dd7827c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：2023年度独立董事述职报告（何祚文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：2023年度独立董事述职报告（何祚文）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/8b36c977-e7a3-4358-88c2-ef303ef27ec3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：2023年度独立董事述职报告（王恺）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：2023年度独立董事述职报告（王恺）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/f2df3ea1-8a72-4a27-972f-28998f190ac9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：2023年度独立董事述职报告（蔡元庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：2023年度独立董事述职报告（蔡元庆）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/3b74a38a-8691-46e7-8edb-e66ab07380cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：2023年度独立董事述职报告（杨高宇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：2023年度独立董事述职报告（杨高宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/72e571c0-d54b-4961-8911-11cc9acc982f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/57b47c96-fa9d-4876-996b-6011085465ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/c827a72b-d5cd-4767-b77e-3de419f503e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/5b512966-0af6-45d2-aceb-7d9a1d5d6364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月31 日首次披露的《深圳市纺织（集团）股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、于 2023年 11 月 17
日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简
称“本次交易预案修订稿”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资
者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，本次重组工作继续推进中。在交易方案确定并履行交易各方审批程序后，公司将再次召开董事会审议本
次交易相关事项。
3、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案，并经交易各方履行审批程序，公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者
对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。
一、本次交易概况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合
计持有的恒美光电股份有限公司（简称“恒美光电”或“标的公司”）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行
股份募集配套资金（简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易预计构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市，本次交易
不会导致公司实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
1、2022 年 12 月 19 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-46 号），公司股票（证券简称
：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、200045）自 2022 年 12 月 19 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个
交易日；
2、2022 年 12 月 24 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2022-47 号），披露公司预计在 5
个交易日内即在 2023 年 1 月 3 日前披露经董事会审议通过的重组预案并申请复牌；
3、2022 年 12 月 31 日，公司披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2022-51 号）、
《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-48 号），公司第八届董事会第十九次会议审议通过了本次重组预案及相
关议案，独立董事就本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司已于 2022 年 12 月 30 日与本次交易的相关交易对方签署了
附生效条件的《资产购买协议》及其他相关协议；
4、2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 29日、2023 年 5 月 31 日，公司披露了
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-04、2023-05、2023-10、2023-
23、2023-27 号）；
5、2023 年 6 月 28 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展暨无法在规定时间
内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2023-29 号）；
6、2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月28 日，公司披露了《关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-31、2023-36、2023-37、2023-42 号）；
7、2023 年 11 月 15 日，公司披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2023-43 号），公司股票（证
券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、200045）自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日
；
8、2023 年 11 月 17 日，公司披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2023-51 号）、
《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-44 号）、《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金方案的公告》（公告编号：2023-47 号）等公告，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了本次交易预案修订稿、交易方案调
整及相关议案，独立董事就本次交易予以事前认可并发表了同意的独立意见；
9、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月29 日，公司披露了《关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-53 号、2023-57 号、2024-02 号、2024-07 号）。
三、本次交易的进展情况及后续工作安排
截至目前，各中介机构继续推进标的公司加期审计、评估和补充尽职调查等工作的同时，公司与交易对方进一步协商交易细节，
夯实本次重组交易方案。在交易方案确定并经交易各方履行审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。
四、风险提示
1、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案，并经交易各方履行审批程序，公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者
对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。
2、公司尚需再次召开董事会审议本次交易的方案及相关事项并提交公司股东大会审议批准；本次交易事项尚需取得国资有权单
位批准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最
终取得该等批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。
3、根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东
大会通知之前，将每三十日发布一次交易进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关本次交易的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/e347c6ee-b94b-4cf9-94b5-ebcb8476e015.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/2af08910-9a6e-43fa-976d-825f8dd31d93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/2ffcc55a-2427-4a6c-9662-d4260587e65b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深纺织Ａ（000045）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/4186c0f6-0bfb-4b27-9c06-2103f4743f93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│深纺织Ａ（000045）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 26日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤所”）为公司 2024 年
度财务报表与内部控制审计服务机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 20
12年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222号 30楼。
德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤所已根据财
政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤所过去二
十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。德勤所首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数
为213人，从业人员共 5,774人，注册会计师共 1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤所 2022年度经审计的业务收入总额为人民币 42亿元，其中审计业务收入为人民币 32亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元
。德勤所为 60家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75亿元。德勤所所提供服务的上市公司中主要行业
为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤所提供审计服务的上市公司中与
公司同行业客户共 24家。
2、投资者保护能力
德勤所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需
承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤所曾受到行
政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次
，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及
审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤所继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄天义，1998 年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2002 年加入德勤所，现为中国注
册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生 2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审
计报告 2家。
拟签字注册会计师：陈俊亨，2019 年 3 月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2016年加入德勤所。
陈俊亨先生 2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 1家。
项目质量控制复核人：方少帆，2010年 10 月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，2005年加入德勤所
。方少帆先生 2022 年开始为本公司提供服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 2家。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用总额为 110万元（含税），其中，财务报表审计业务费用为 85万元（含税），内部控制审计业务费用为 25万
元（含税）。2024 年度审计费用较 2023 年审计费用无变化。公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司业务规模或合并范围发
生显著变化时，根据 2024 年度审计工作实际情况决定其实际审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对德勤所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了德勤所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认
可德勤所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。
2024 年 3 月 25 日，公司第八届董事会审计委员会第二十次会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关
于续聘公司 2024年度财务报表及内控审计机构的议案》，同意聘任德勤所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，并
将相关事项提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2024 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第二十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2
024年度审计机构的议案》，同意续聘德勤所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为 110万元（
含税），其中，财务报表审计业务费用为 85万元（含税），内部控制审计业务费用为 25 万元（含税）；同意提请股东大会授权董
事会在公司业务规模或合并范围发生显著变化时，根据 2024 年度审计工作实际情况决定其实际审计费用。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第二十次会议纪要；
3、德勤所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
|
