公司公告☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:52 │深纺织Ａ（000045）：关于董事长离任的公告 │
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│2025-09-05 18:51 │深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-08-22 16:53 │深纺织Ａ（000045）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:53 │深纺织Ａ（000045）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:52 │深纺织Ａ（000045）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 16:52 │深纺织Ａ（000045）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 16:52 │深纺织Ａ（000045）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-08-22 16:51 │深纺织Ａ（000045）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:50 │深纺织Ａ（000045）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-10 19:23 │深纺织Ａ（000045）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-09-05 18:52│深纺织Ａ（000045）：关于董事长离任的公告
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2025 年 9月 1日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以
下简称“投控公司”）来函，根据相关工作安排，建议尹可非不再担任公司党委书记、董事长、董事、法定代表人等职务。以上函件
送达董事会即日生效，董事会同意尹可非不再担任公司董事长、董事、战略规划委员会召集人及法定代表人。离任后，尹可非将不在
公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。
截至本公告披露日，尹可非先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。尹可非先生离任未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会对公司董事会运作及正常生产经营活动产生重大影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及董事长选举等相
关工作。
尹可非先生自 2021 年 2月担任公司董事，2022 年 8月起任公司党委书记、董事长。任期期间始终以高度的责任感与使命感，
坚持党建引领与公司治理深度融合，紧紧围绕公司“十四五”战略规划目标，带领团队深耕主业，有效防范控制风险，推动董事会科
学决策，持续回报股东，促进公司规范运作和稳健发展，公司经营业绩实现跨越式增长。公司董事会对尹可非先生任职期间忠诚担当
、勤勉履职，为公司发展作出的卓越贡献致以诚挚敬意和衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/8b89da33-9ff3-440c-9a95-3c93b66283a4.PDF
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2025-09-05 18:51│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十二次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“投控公司”）
来函，董事会同意尹可非不再担任本公司董事长、董事、战略规划委员会召集人及法定代表人（详见 2025-29号公告）。
2025 年 9月 3 日，公司以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十二次会议（临时会议）的通知，本次
董事会会议于 2025 年 9月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人。本次会议符合《公司法》和公司《
章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 8票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名李刚为第八届董事会董事候选人的议案》。
根据投控公司推荐，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名李刚先生为公司第八届董事会董事候选人（简历
附后），并提请公司股东大会选举。任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
本次董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规和公司《章程》规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/fa0c66bd-ddf0-4bf7-898e-3df2c861e638.PDF
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2025-08-22 16:53│深纺织Ａ（000045）：2025年半年度报告摘要
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深纺织Ａ（000045）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4b6ff1f3-85f0-4039-b412-037e98bc4843.PDF
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2025-08-22 16:53│深纺织Ａ（000045）：2025年半年度报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/26932a13-5088-44d1-bd49-912d0142433b.PDF
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2025-08-22 16:52│深纺织Ａ（000045）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深纺织Ａ（000045）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/08a3369b-88cc-4e1d-899c-d141657bf2a8.PDF
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2025-08-22 16:52│深纺织Ａ（000045）：2025年半年度财务报告
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深纺织Ａ（000045）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/bb529a5d-4e2b-4d51-9cfd-d6f16a80a27c.PDF
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2025-08-22 16:52│深纺织Ａ（000045）：关于变更董事会秘书的公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整，姜澎女士不再担任董事会秘书，仍在公司担任其他职务；经董事长提名，董事会提
名委员会审核，同意聘任黄旻先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。
至本公告披露日，姜澎女士未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。姜澎女士任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤
勉尽责，推动上市公司提升规范运作水平，在公司信息披露、公司治理、资本运作、风控合规等方面发挥了重要作用。公司及董事会
对姜澎女士任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
黄旻先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从
业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规
定。
黄旻先生联系方式如下：
通讯地址：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座 6楼
联系电话：0755-83776043
传真：0755-83776139
电子邮箱：huangm@chinasthc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0dc493df-87cf-4de6-beae-6c5a5af38cac.PDF
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2025-08-22 16:51│深纺织Ａ（000045）：半年报董事会决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 11日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届董事会第四十一次会议的通知，本次董事会会议于 2025 年 8月 21 日（星期四）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹
可非主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事
项公告如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报告》全文及其摘要；
内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要（2025-27
号）。
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。
二、以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。
内容详见 2025 年 8月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更董事会秘书的公告》（2025-28 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/32b7ff59-eded-4041-ba45-5f72dfbd3516.PDF
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2025-08-22 16:50│深纺织Ａ（000045）：半年报监事会决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 11日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届监事会第二十七次会议的通知，本次监事会会议于 2025 年 8月 21 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议的有关事项公告如下：
以 3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报告》全文及其摘要；
监事会认为，董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9cb45f1e-ed39-4aac-a99b-9454bacc4e5f.PDF
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2025-07-10 19:23│深纺织Ａ（000045）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 □同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利： 2,800万元–4,200万元 盈利：4,389万元
的净利润 比上年同期下降：4.31% - 36.20%
扣除非经常性损益后 盈利：2,000万元–3,000万元 盈利：3,526万元
的净利润 比上年同期下降：14.89% - 43.26%
基本每股收益 盈利：0.0553元/股–0.0829元/股 盈利：0.0867元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受部分产品价格下降，日元汇率上涨导致公司采购成本增加，以及研发投入增加等影响，盈利能力有所下降。本报告
期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 974 万元，主要是公司持有的银行理财产品产生的公允价值变动损
益。
四、风险提示
公司根据公平信息披露原则对报告期经营情况初步测算并对外披露，具体数据将在 2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/71150e69-cb8e-466b-95d5-24e389147895.PDF
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2025-06-28 00:30│深纺织Ａ（000045）：《深纺织2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
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深纺织Ａ（000045）：《深纺织2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/5ae0fe20-421c-4cc9-957b-5303676d43b5.PDF
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2025-06-27 20:16│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第四十次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届
董事会第四十次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董
事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案》
；
经第八届董事会薪酬考核委员会审核，同意公司高级管理人员2023年度的绩效考核结果，并将考核结果应用于薪酬兑现。本议案
董事王川回避表决。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案
》。
本议案提交董事会前，已经公司第八届董事会战略规划委员会审议通过。董事会认为，公司《2024年环境、社会和公司治理（ES
G）报告》客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效。内容详见2025年6月28日巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）公司《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/4c3e1274-f40c-40c6-8262-478aa6bdd336.PDF
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2025-06-11 17:12│深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》修订对比表
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深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/25a4ca0a-3f78-4a7c-b6c3-f67faad3fd86.PDF
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2025-06-11 17:12│深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》
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（经第八届董事会第三十九次会议修订并实施）二〇二五年六月十一日董事会战略规划委员会工作条例
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，持续优化公司 ESG（环境、社会和公司治理）治理架构，提升公司 ESG 绩效，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织
（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，公司董事会设立战略规划委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会战略规划委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 重要事项进
行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略规划委员会成员由不少于三名董事组成。
第四条 战略规划委员会设召集人一名，由董事长担任。战略规划委员会召集人负责召集和主持战略规划委员会会议。
第五条 战略规划委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任，在任职期间，除非出现《公司
法》、公司《章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据本制度第三条至第四条之规定补足委员人数。
第六条 战略规划委员会因委员辞职或免职或其他原因导致人数低于规定人数的，在公司董事会增补新的委员之前，战略规划委
员会暂停行使本条例的职权。
第三章 职责权限
第七条 战略规划委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提供建议；
（二）了解行业的发展趋势，收集市场发展、竞争状况、法规管制等方面的重大变化，为审核公司战略目标和举措提供决策依据
；
（三）协调董事会全体成员，就公司整体战略目标和方向达成一致；
（四）积极与总经理协调，参与战略规划流程，了解其进程，对关键战略议题提出建议；
（五）组织董事会战略决策会议，公司战略决策介绍和培训；
（六）向董事会介绍总经理提案，就总经理的战略发展提案提出意见，协助董事会作出批准或否决的决策；
（七）对公司投资项目进行分析，为董事会决策提供建议；
（八）决定主要业绩指标并定期追踪，监督公司短期业绩，审阅财务数据和相关的关键业绩指标，提出质询；
（九）协助董事会持续推动公司 ESG 发展，负责对公司 ESG 重要事项进行研究并提出咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、
政策等，重点关注、研究并审议的议题包括但不限于应对气候变化、污染防治、员工健康与福利、员工发展与多元化、优化产品及服
务质量、数据安全及隐私保护、供应链管理、商业道德等，以促进公司高质量、可持续发展；
（十）董事会授权的其他事项。
第八条 战略规划委员会负责提出、审核、质询相关议题，报董事会会议批准；公司投资发展、经营管理相关部门定期向战略委
员会汇报公司战略、投资和ESG 发展的重大举措及执行情况；公司总经理、各下属公司经理负责接受战略规划委员会的质询。
第四章 通知与召开
第九条 战略规划委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可以委托其他一名委员主持。
第十条 战略规划委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员半数以上通过。
第十一条 战略规划委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本条例的规定。
第十二条 战略规划委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十三条 战略规划委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十四条 战略规划委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，在得到董事会同意后，有关费用由公司承担。
第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得泄露有关信息。
第五章 附则
第十六条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司《章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订本
条例，报董事会审议通过。
第十七条 本条例解释权归公司董事会。
第十八条 本条例自董事会决议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7256645c-2520-4c41-8897-96f340657bc0.PDF
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2025-06-11 17:11│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第三十九次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第
八届董事会第三十九次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略规划委员会工作条例>的议案》。
同意公司在董事会战略规划委员会原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责内容，并依据现行法律、法规和规范性文件要求，结
合公司实际对《董事会战略规划委员会工作条例》进行修订。内容详见 2025 年 6 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）公司《董事会战略规划委员会工作条例》《<董事会战略规划委员会工作条例>修订对比表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/92648701-b07c-4b73-9baf-93eec701eabd.PDF
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2025-05-21 18:17│深纺织Ａ（000045）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已经公司于 2025年 5 月 19日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2024年年度股东大会决议公告》（2025-20 号）。
公司 2024 年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基
数（其中 A 股以457,021,849 股为基数，B 股以 49,500,000 股为基数）向全体股东每 10 股派发现金股利 0.71 元人民币（含税
），共计派送现金红利人民币 35,963,051.28 元（含税，其中 A 股现金分红总额 32,448,551.28 元、B 股现金分红总额 3,514,50
0.00元），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则
依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照固定比例的分配方式进行分配，具体金额以实际派发时为准。公司持有的
本公司股份不参与利润分配。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 506,521,849 为基数（其中 A 股以 457,021,849 股为基数，B 股以 4
9,500,000 股为基数），向全体股东每 10股派发现金股利 0.71元人民币（含税；扣税后，A股 QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.639 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息
红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.71元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】
；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每
10 股派现金 0.639 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.71元，权益登记
日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.142
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.071元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率按公司章程规定，按照股东大会决议日后第一个工作日,即 2025 年 5 月 2
0 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币:人民币=1:0.9194）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参
照前述汇率折算。
三、分红派息日期
1、本次权益分派 A股股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
2、本次权益分派 B股最后交易日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日，股权登记日为 2025年 5月 30 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
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