公司公告☆ ◇000048 京基智农 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │京基智农（000048）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │京基智农（000048）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-08 15:52 │京基智农（000048）：2026年8月生猪销售情况简报 │
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│2026-09-01 00:00 │京基智农（000048）：股东股份质押公告 │
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│2026-08-27 16:07 │京基智农（000048）：关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记暨相关股份解除质押的公告 │
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│2026-08-27 16:05 │京基智农（000048）：关于京基智农外国投资者战略投资的法律尽职调查报告（更新后） │
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│2026-08-23 15:46 │京基智农（000048）：关于为合作养殖户及部分客户提供担保的公告 │
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│2026-08-23 15:46 │京基智农（000048）：关于为下属公司增加担保额度的公告 │
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│2026-08-23 15:44 │京基智农（000048）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-23 15:44 │京基智农（000048）：董事会战略委员会实施细则（2026年8月） │
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2026-09-10 00:00│京基智农（000048）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 9日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 9日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 9日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座71层公司大会议室
6、主持人：董事长陈家荣先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 85 人，代表公司有表决权股份235,936,623 股，占公司有表决权股份总数的 46.2053
%（截至股权登记日，公司总股本为 530,202,750 股，其中公司回购专用证券账户中的 19,575,500 股不享有表决权，因此公司有表
决权股份总数为 510,627,250股，下同）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 85人，代表公司有表决权股份235,936,623股，占公司
有表决权股份总数的46.2053%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 83 人，代表公司有表决权股份1,275,736股，占公司有表决权股份总数的 0.2498%。其
中：
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 83人，代表公司有表决权股份 1,275,736股，占公司有
表决权股份总数的 0.2498%。
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
案 名称 分类 决
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
码 （股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%） 果
1.00 《 关 于 总表决 235,817,593 99.9496 113,630 0.0482 5,400 0.0023 0 0.0000 通
为 下 属 情况 过
公 司 提 其中， 1,156,706 90.6697 113,630 8.9070 5,400 0.4233 0 0.0000
供 担 保 中小股
额 度 的 东的表
议案》 决情况
2.00 《 关 于 总表决 235,822,993 99.9518 108,230 0.0459 5,400 0.0023 0 0.0000 通
申 请 综 情况 过
合 授 信 其中， 1,162,106 91.0930 108,230 8.4837 5,400 0.4233 0 0.0000
额 度 的 中小股
议案》 东的表
决情况
3.00 《 关 于 总表决 235,817,193 99.9494 114,030 0.0483 5,400 0.0023 0 0.0000 通
为 下 属 情况 过
公 司 增 其中， 1,156,306 90.6383 114,030 8.9384 5,400 0.4233 0 0.0000
加 担 保 中小股
额 度 的 东的表
议案》 决情况
4.00 《 关 于 总表决 235,765,793 99.9276 165,430 0.0701 5,400 0.0023 0 0.0000 通
为 合 作 情况 过
养 殖 户
及 部 分 其中， 1,104,906 86.6093 165,430 12.9674 5,400 0.4233 0 0.0000
客 户 提 中小股
供 担 保 东的表
的议案》 决情况
5.00 《 关 于 总表决 235,843,223 99.9604 87,300 0.0370 6,100 0.0026 0 0.0000 通
续 聘 会 情况 过
计 师 事 其中， 1,182,336 92.6787 87,300 6.8431 6,100 0.4782 0 0.0000
务 所 的 中小股
议案》 东的表
决情况
上述第 1项、第 3项、第 4项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杨健、陈科宏
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和召集人的资格
合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/606406b1-ae39-4a8e-bb24-7598ce89c944.PDF
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2026-09-10 00:00│京基智农（000048）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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京基智农（000048）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/491e42e8-5add-4015-9acf-39dfd4f76fad.PDF
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2026-09-08 15:52│京基智农（000048）：2026年8月生猪销售情况简报
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京基智农（000048）：2026年8月生猪销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e69dfae1-43b2-46eb-b062-923a2ffb0864.PDF
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2026-09-01 00:00│京基智农（000048）：股东股份质押公告
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京基智农（000048）：股东股份质押公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/338c61de-3020-4228-97c0-d93e53017d6d.PDF
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2026-08-27 16:07│京基智农（000048）：关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记暨相关股份解除质押的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）的通
知，京基集团向麻长炜协议转让公司部分股份的事项已办理完成股份过户登记手续，相关标的股份已解除质押。现将相关情况公告如
下：
一、本次协议转让的基本情况
京基集团于2026年6月8日与麻长炜签署《股份转让协议》（以下简称“原协议”），约定京基集团以14.10元/股的价格向麻长炜
转让其持有的公司无限售条件流通股26,510,138股，占公司总股本的5.00%，本次协议转让的交易对价总额为人民 币 373,792,945.8
0 元 。 详 见 公 司 2026 年 6 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协议转让公司部分
股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-060）等相关公告。
京基集团于 2026年 7月 22日与麻长炜签署《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），双方经协商一致，就原协
议中第五条的修改事宜达成补充协议。详见公司 2026 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协
议转让公司部分股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-070）。
二、本次协议转让股份过户登记的情况
（一）股份过户登记时间及款项支付情况
京基集团与麻长炜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记手续，并于2026年8月27日取得中国证券登记结算
有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份性质为无限售流通股，过户日期为2026年8月26日。
后续支付安排参照补充协议执行，本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。
（二）过户后转让双方持股变化情况
本次协议转让股份完成后，麻长炜持有公司股份26,510,138股，占公司总股本的5.00%，成为公司持股5%及以上股东。京基集团
及其一致行动人深圳市京基时代实业有限公司（以下简称“京基时代”）合计持有公司股份234,660,887股，占公司总股本的44.26%
。公司控股股东仍为京基集团，实际控制人仍为陈华先生。本次协议转让前后相关股东持股情况如下：
持股主体 股份过户登记前 股份过户登记后
持股数量 占公司总 持股数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
京基集团 104,987,633 19.80% 78,477,495 14.80%
京基时代 156,183,392 29.46% 156,183,392 29.46%
京基集团及其一致行动人 261,171,025 49.26% 234,660,887 44.26%
麻长炜 0 0.00% 26,510,138 5.00%
注：1、京基集团持有京基时代100%股权，二者为一致行动人。
2、上述“占公司总股本比例”中，总股本有效计算基数为公司当前总股本530,202,750股，未剔除公司回购专用证券账户中股份
数量。
3、因四舍五入，以上数据可能存在尾差，下同。
三、股份解除质押的情况
京基集团本次向麻长炜转让的股份，存在股份被质押的情况。本次在办理协议转让股份过户手续的同时，前述主体已在中国证券
登记结算有限责任公司办理上述股份的解除质押登记手续。具体情况如下：
（一）本次解除质押基本情况
京基集团于2025年7月21日将其所持有的公司股份2,049,049股（占公司目前股份总数的0.39%）质押给自然人郭鉴慷，于2026年8
月26日将其所持有的公司股份1,500,000股（占公司目前股份总数的0.28%）在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记
手续。
京基集团于2024年12月12日将其所持有的公司股份12,500,000股（占公司目前股份总数的2.36%）质押给自然人郭鉴慷，于2026
年8月26日将其所持有的公司股份12,500,000股（占公司目前股份总数的2.36%）在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押
登记手续。
京基集团于2024年12月12日将其所持有的公司股份12,500,000股（占公司目前股份总数的2.36%）质押给自然人王娜，于2026年8
月26日将其所持有的公司股份12,500,000股（占公司目前股份总数的2.36%）在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登
记手续。
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 质押开始 质押解除 质权人
或第一大股东及 押股份数量 公司股份 总股本 日期 日期
其一致行动人 （股） 比例 比例
京基集团 是 1,500,000 1.43% 0.28% 2025 年 7 2026 年 8 郭鉴慷
月 21日 月 26日
12,500,000 11.91% 2.36% 2024年 12 2026 年 8 郭鉴慷
月 12日 月 26日
12,500,000 11.91% 2.36% 2024年 12 2026 年 8 王娜
月 12日 月 26日
合计 26,500,000 25.25% 5.00% -- -- --
注：上述“占其所持公司股份比例”中，其所持公司股份为京基集团本次协议转让股份过户登记前持有的公司股份数量。
（二）过户后股东股份累计质押情况
本次协议转让股份完成后，京基集团及其一致行动人京基时代合计持有公司股份数量减少，累计质押股份数量减少。截至本次协
议转让股份过户完成日，京基集团及其一致行动人京基时代的股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 占公司 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 总股本 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 （股） 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量 比例 冻结数量 比例
京基 78,477,495 14.80% 77,549,049 98.82% 14.63% 0 0 0 0
集团
京基 156,183,392 29.46% 156,085,311 99.94% 29.44% 0 0 0 0
时代
合计 234,660,887 44.26% 233,634,360 99.56% 44.07% 0 0 0 0
注：上述“占其所持股份比例”中，其所持股份为京基集团等相关主体本次协议转让股份过户登记后持有的公司股份数量。
四、其他相关说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等法律法规及规范性
文件的规定，也不存在违反相关承诺的情形。
2、本次股份协议转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构及持续生产经营
产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、麻长炜于2026年6月8日作出承诺，自本次协议转让取得的股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持通过本次协
议转让取得的股份。
麻长炜于2026年6月30日作出承诺，本次协议转让若不符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第四条、第五条、第六
条、第七条规定条件，通过虚假陈述等方式违规实施战略投资，在满足相应条件前及满足相应条件后12个月内，本人对本次协议转让
受让股份不进行转让、赠与或者质押，不参与分红，不就本次协议转让受让股份行使表决权或者对表决施加影响。本承诺不可变更、
撤销。
本次协议转让完成后，相关方的股份变动将严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
4、截至本公告披露日，京基集团及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，股份质押事项不会对公司生产经营及公司治理
产生影响。公司将持续关注股份质押事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、证券质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f83d7b0a-31d0-4b67-bc63-539a06b44651.PDF
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2026-08-27 16:05│京基智农（000048）：关于京基智农外国投资者战略投资的法律尽职调查报告（更新后）
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京基智农（000048）：关于京基智农外国投资者战略投资的法律尽职调查报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/482a3b03-bcb8-467e-bb53-2fcbf1f86221.PDF
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2026-08-23 15:46│京基智农（000048）：关于为合作养殖户及部分客户提供担保的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保余额为 22.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的 54.79%，其中对下属公司
担保余额为 22.20亿元，对其他单位/个人的担保余额为 0.16 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲
料采购客户提供的担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2月 6日、2024 年 2月 22 日召开第十届董事会第十
二次临时会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》，同意公司及下属公司
拟为合作养殖户及部分优质饲料采购客户（以下简称“客户”）提供担保总额合计不超过 10,000 万元。其中，公司及下属公司拟为
合作养殖户向银行等金融机构融资提供连带责任保证担保及保证金质押担保，连带责任保证担保总额不超过人民币 5,000万元，保证
金金额不超过银行等金融机构向合作养殖户发放贷款总额的 10%且保证金余额最高不超过人民币 500万元；下属公司广东京基智农科
技有限公司（以下简称“广东京基智农科技”）拟为客户向银行等金融机构融资购买其饲料产品提供连带责任保证担保，担保总额不
超过人民币5,000万元。
根据公司实际业务情况，现拟对上述担保事项的担保方式进行优化调整，调整后，公司及下属公司拟为合作养殖户及客户提供担
保总额合计仍为不超过10,000万元，担保方式均为连带责任保证担保及保证金质押担保。
公司于 2026年 8月 21日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、担保情况概述
1、为有效满足公司下属公司合作养殖户养殖配套的资金需求，保障合作养殖户融资的顺利进行，从而推动下属公司与养殖户的
长期合作，公司及下属公司拟为合作养殖户向银行等金融机构融资提供连带责任保证担保及保证金质押担保，担保总额不超过人民币
5,000万元。
2、为缓解下属公司广东京基智农科技客户的资金周转压力，提高客户融资效率并促进广东京基智农科技饲料产品的销售，广东
京基智农科技拟为客户向银行等金融机构融资购买其饲料产品提供连带责任保证担保及保证金质押担保，担保总额不超过人民币 5,0
00万元。
综上，公司及下属公司拟为合作养殖户及客户提供担保总额合计不超过10,000万元。本次担保事项系对前述担保事项的优化调整
，不影响前述公司及下属公司拟为合作养殖户及客户提供的累计担保总额度。
二、被担保对象基本情况
被担保对象均为经公司严格审核且与各下属公司保持良好合作关系的、符合银行等金融机构贷款条件的养殖户及优质客户，均具
备良好的信誉和一定的资金实力。公司将通过严格审查、筛选后确定具体的被担保对象。
被担保对象与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式及金额
公司及下属公司对养殖户提供连带责任保证担保及保证金质押担保；广东京基智农科技对客户提供连带责任保证担保及保证金质
押担保。具体如下：
序号 担保方 被担保方 担保方式 最高担保金额
（万元）
1 公司及下属公司 合作养殖户 连带责任保证担保 5,000
及保证金质押担保
2 广东京基智农科技 饲料采购客户 连带责任保证担保 5,000
及保证金质押担保
合计 10,000
（二）担保期限
单笔业务担保期限为不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起 3年。每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限以公司/下
属公司、合作养殖户/客户和相关金融机构签署的正式协议为准。
（三）风险防范措施
1、公司及下属公司严格筛选被担保对象，仅为与下属公司保持良好业务关系、资信情况良好且具备一定实力的合作养殖户及客
户提供担保；
2、公司及下属公司有权要求拟借款的合作养殖户及客户向公司提供资产抵押（质押）等反担保措施；
3、养殖户及客户通过公司及下属公司担保获得的借款必须专款专用，仅用于养殖业务或向下属公司支付货款，不得挪作他用；
4、公司及下属公司定期派出业务与财务人员检查合作养殖户及客户生产经营与财务状况，一旦出现异常情况，将及时报告并采
取应对措施；
5、根据上述风险防范要求，公司建立相应的对外担保风控制度及应急处理机制。
（四）协议签署
董事会提请股东会授权公司及下属公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关
法律文件。
四、董事会意见
本次公司及下属公司为合作养殖户及客户提供担保，系为了确保下属公司业务的顺利开展，以推动其经营目标达成，从而全面实
现公司整体战略目标，促进公司持续稳定经营。本次担保对象为经严格筛选后确定的具备一定实力的合作养殖户及客户，担保风险可
控，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度（不含本次担保）为124.31亿元，其中对下属公司担保总额度为 39.31亿
元，对其他单位/个人的担保总额度为 85.00亿元（系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采
购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为22.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的 54.79%，其中对下属公司担保
余额为 22.20亿元，对其他单位/个人的担保余额为 0.16 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采
购客户提供的担保）。
公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/2a0471d2-f122-4ced-8d61-6d38a24f114b.PDF
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2026-08-23 15:46│京基智农（000048）：关于为下属公司增加担保额度的公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司增加担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8c241e5d-9f80-411f-bf04-f9c264005ced.PDF
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2026-08-23 15:44│京基智农（000048）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月21日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于
召开 2026年第三次临时股东会的议案》。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 9日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 2日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 9月 2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书
详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路 5016号京基 100大厦 A座 71层公司大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于为下属公司提供担保额度的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于为下属公司增加担保额度的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
2、披露情况
上述第 1项议案已经公司第十一届董事会第十九次临时会议审议通过，第
2项至第 5项议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 6月 30日、2026年 8月 24日
刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
（1）本次会议审议的第 1项、第 3项、第 4项议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书（格式见附件二）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。
（3）异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三）
，以便登记确认。
来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016号京基 100大厦 A座 71层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东会”字样）
。
2、登记时间
2026年 9月 3日至 2026年 9月 4日、2026年 9月 7日至 2026年 9月 8日每天 9:00-12:00，13:30-18:00。
出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。
3、登记地点
深圳市罗湖区深南东路 5016号京基 100大厦 A座 71层董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：徐永情
联系电话：0755-25425020-6368
传真：0755-25420155
电子邮箱：a000048@126.com
5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/50740dfa-d950-4fce-8ff3-7532c2efbc28.PDF
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2026-08-23 15:44│京基智农（000048）：董事会战略委员会实施细则（2026年8月）
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第一条 为适应深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立
董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召
集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名
委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。若委员离职导致战略委员会委员低于法定最低人数，在新委员就任前
，原委员仍应当继续履行职责。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会会议由战略委员会委员根据需要提议召开。两名及以上委员提议召开会议的，主任委员应当召集会议。会议
通知应于会议召开前三天送达全体委员；情况紧急，需尽快召开会议的，经全体委员一致同意，可不受前述通知时间的限制。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席或主持时，可委托其他一名委员主持。第十条 战略委员会会议应由三分之二以上（含
本数）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数同意方为通过。第十一条 战
略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十四条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十七条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。本细则由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十八条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家
日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4fd84d0d-d9d0-4488-bd75-a4bed347a0c0.PDF
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2026-08-23 15:43│京基智农（000048）：2026年半年度报告
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京基智农（000048）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/b07fb894-72db-4ce2-a665-945ba62b0692.PDF
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2026-08-23 15:43│京基智农（000048）：2026年半年度报告摘要
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京基智农（000048）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0cab249d-7ffd-4116-a2e9-09f277ab15da.PDF
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2026-08-23 15:42│京基智农（000048）：关于2026年第二季度计提资产及信用减值准备的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《
关于 2026年第二季度计提资产及信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关情况公告如
下：
一、本次计提资产及信用减值准备情况概述
（一）本次计提资产及信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司财务状况和资产状况，基于谨慎性原则
，公司对截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果对有关资产及信用计提减值准
备。
（二）本次计提资产及信用减值准备的资产范围和金额
在 2026 年第一季度已计提减值准备的基础上，公司 2026 年第二季度计提各项资产减值准备共计-1,871.62万元，其中资产减
值准备-1,817.59 万元，信用减值准备-54.03万元。具体如下：
单位：万元
项目 本期计提金额
（转回以“-”号填列）
一、信用减值准备 -54.03
其中：应收账款坏账准备 79.41
其他应收款坏账准备 -133.44
二、资产减值准备 -1,817.59
其中：存货-生物资产合计 -1,817.59-1,871.62
注 1：以上数据如存在尾差，系四舍五入所致，下同。
注 2：本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2026年 4月 1日至 2026年6月 30日。
二、本次计提资产及信用减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提
减值准备并确认信用减值损失。
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具
层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据
信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
单项计提预期信 单项计提坏账准备的 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
用损失组合 应收款项 状况的预测，单独评估预期信用损失的应收款项，将其
归入相应组合计提坏账准备
账龄风险组合 除单项计提坏账准备 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
的所有应收款项 状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
2026年第二季度，公司计提应收账款及其他应收款坏账准备共约-54.03万元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净
值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每季度末，对消
耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计
入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
2026年第二季度，公司计提生物资产跌价准备约-1,817.59万元。
三、本次计提资产及信用减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备增加公司 2026年第二季度净利润 1,871.62万元，并相应增加公司 2026年第二季度末归属于母公司所有
者权益。本次计提资产及信用减值损失未经会计师事务所审计确认，最终会计处理及对公司的影响以年度审计确认后的结果为准。
公司本次计提资产及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求，依据充分，遵循谨慎性、合理性原则，有助
于更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/86099833-1bda-435c-8192-45d1f50a3522.PDF
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2026-08-23 15:42│京基智农（000048）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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京基智农（000048）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/651d4e82-10bb-4b76-a6a8-b3124b442b4e.PDF
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2026-08-23 15:42│京基智农（000048）：关于续聘会计师事务所的公告
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京基智农（000048）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0c51f9e5-3c58-4ae5-be38-57fd2f79ade8.PDF
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2026-08-23 15:41│京基智农（000048）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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京基智农（000048）：第十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/88ed3faf-b92a-4bb9-9c84-b60628d9a2e4.PDF
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2026-08-07 15:47│京基智农（000048）：2026年7月生猪销售情况简报
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2026年7月生猪销售情况
2026年7月，公司销售商品肥猪13.79万头，销售收入2.04亿元；商品肥猪销售均价11.93元/kg。
2026年1-7月，公司累计销售商品肥猪125.87万头，累计销售收入17.01亿元。上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之
间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
月份 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入（亿元） 商品肥猪价格（元/kg）
当月 累计 当月 累计 当月
2026年6月 15.19 112.08 1.95 14.97 10.09
2026年7月 13.79 125.87 2.04 17.01 11.93
注：1、因四舍五入，以上数据可能存在尾差；
2、上述2026年6-7月的商品肥猪销售数量、商品肥猪销售收入、商品肥猪价格均指肥猪，不包含仔猪等。
二、风险提示
（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/5ad91a9d-b374-4702-95be-3c93b6c9e7e5.PDF
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2026-07-30 20:38│京基智农（000048）：关于京基智农外国投资者战略投资的法律尽职调查报告
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京基智农（000048）：关于京基智农外国投资者战略投资的法律尽职调查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1e08cffc-eeac-4dc9-a01f-298a16531e88.PDF
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2026-07-30 20:36│京基智农（000048）：简式权益变动报告书（麻长炜） （更新后）
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京基智农（000048）：简式权益变动报告书（麻长炜） （更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/b8878d0c-398a-448f-aac0-ac02c9919ef2.PDF
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2026-07-30 20:36│京基智农（000048）：简式权益变动报告书（京基集团及其一致行动人） （更新后）
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京基智农（000048）：简式权益变动报告书（京基集团及其一致行动人） （更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8b8810d0-874c-4d8c-8ba5-ae2692424b30.PDF
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2026-07-23 18:26│京基智农（000048）：关于控股股东协议转让公司部分股份进展暨签署补充协议的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）的通
知，京基集团与公司董事、总裁麻长炜先生就协议转让公司部分股份的事项签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协
议”）。现将相关情况公告如下：
一、本次协议转让基本情况
京基集团于2026年6月8日与麻长炜签署《股份转让协议》（以下简称“原协议”），京基集团拟以14.10元/股的价格向麻长炜转
让其持有的公司股份26,510,138股（无限售条件流通股），占公司总股本的5.00%，本次股份转让的交易对价总额为人民币 373,792,
945.80元。详见公司 2026年 6月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变
动的提示性公告》（公告编号：2026-060）等相关公告。
二、本次协议转让补充协议情况
京基集团（甲方）于 2026年 7月 22日与麻长炜（乙方）签署补充协议，甲、乙双方经协商一致，达成如下补充协议：
1、修改原协议中“本次股份转让的实施步骤”之“5.2支付第二期交易对价”的内容。具体为：
原协议约定如下：
5.2支付第二期交易对价
双方同意，自完成标的股份过户登记手续之日起六个月内，乙方应向甲方指定银行账户支付本次股份转让的交易对价的全部剩余
50%，即人民币186,896,472.90元。
本补充协议修改后约定如下：
5.2支付第二期交易对价
双方同意，自完成标的股份过户登记手续之日起三十个交易日内，乙方应向甲方指定银行账户支付本次股份转让的交易对价的全
部剩余 50%，即人民币186,896,472.90元。
2、除上述修改外，原协议的其他条款保持不变，继续有效。
3、本补充协议与原协议约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的事项，仍适用原协议的约定。
三、其他相关说明
本次协议转让尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户
手续，能否最终完成存在不确定性。公司将持续关注协议转让进展情况并及时督促各方履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
四、备查文件
《股份转让协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e6e3ab91-0b5e-4cc6-ac32-d2424b1b2eda.PDF
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2026-07-13 17:23│京基智农（000048）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：42,900万元～54,900万元 盈利：22,609.76万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：40,000万元～52,000万元 盈利：23,645.44万元
基本每股收益（元/股） 亏损：0.8368元/股～1.0709元/股 盈利：0.4292元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
受行业周期波动影响，生猪销售价格同比出现较大幅度下降，导致公司2026年上半年利润同比大幅下降。此外，公司依据企业会
计准则相关规定，基于谨慎性原则，拟对有关资产及信用计提减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c414b9b4-a6e9-43a9-b616-75e9efffe075.PDF
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2026-07-08 17:27│京基智农（000048）：2026年6月生猪销售情况简报
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2026年6月生猪销售情况
2026年6月，公司销售商品肥猪15.19万头，销售收入1.95亿元；商品肥猪销售均价10.09元/kg。
2026年1-6月，公司累计销售商品肥猪112.08万头，累计销售收入14.97亿元。上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之
间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
月份 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入（亿元） 商品肥猪价格（元/kg）
当月 累计 当月 累计 当月
2026年6月 15.19 112.08 1.95 14.97 10.09
注：1、因四舍五入，以上数据可能存在尾差；
2、上述2026年6月的商品肥猪销售数量、商品肥猪销售收入、商品肥猪价格均指肥猪，不包含仔猪等。
二、风险提示
（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ceddfcb6-8592-458b-a8f2-aee3fa1efe8f.PDF
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2026-07-01 00:00│京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/aa976271-a232-46c4-af46-1f82d42b52fb.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：关于终止转让下属酒店管理公司股权的公告
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一、交易概述
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次临时会议于 2025 年 12 月 30日审议通过《
关于拟转让下属酒店管理公司股权的议案》。同日公司与广东承希科汇投资控股有限公司（以下简称“承希”或“受让方”）、公司
全资子公司深圳市京基智农酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”或“标的公司”）签署《关于深圳市京基智农酒店管理有
限公司股权转让的意向协议》（以下简称“原协议”），就公司向承希转让其持有的酒店管理公司 100%股权事项达成意向（以下简
称“本次交易”）。前述内容详见公司 2025年 12月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让酒店管理公司股
权的公告》（公告编号：2025-079）。
根据实际工作进度，为顺利推进后续相关事项，公司于 2026年 3月 31日与承希、酒店管理公司签署《<股权转让合作意向协议>
之补充协议》（以下简称“补充协议”），各方一致同意将原协议约定的交易时间安排顺延三个月（2026年 6 月 30 日终止）。前
述内容详见公司 2026 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让下属酒店管理公司股权进展暨签署补
充协议的公告》（公告编号：2026-028）。
二、终止本次交易的情况说明
上述原协议及补充协议签署后，公司积极推进相关工作，并与受让方进行了多轮充分沟通与磋商。经双方审慎评估，因标的公司
尚处于初始运营阶段，相关经营数据及未来收益预期尚需进一步验证，双方未能就关键条款达成一致意见。依据补充协议相关约定，
本次交易将于 2026年 6月 30日届满终止。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，交易双方就本次交易仅达成初步意向，未签署正式的股权投资协议及其他具有法律约束力的文件。本次交易
终止系各方结合实际情况，为维护交易双方的整体利益，经审慎研究后确定，不会影响公司的正常生产经营，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/98f2182c-e058-4201-88e8-8e3d4ed7f17a.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：董事长工作细则（2026年6月）
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第一条 为进一步完善深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）治理,强化董事会决策功能,确保股东会和董事会
决策的有效执行,提高工作效率,保证公司经营决策和日常管理的有机衔接,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”
)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律法规和《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际,制定本细则。
第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产生，对公司和董事会负责，是公司的法定代表人。
第三条 董事会根据股东会和《公司章程》的授权，结合公司的实际情况，对董事长职责、权限进行规定。董事长在本细则规定
的授权范围内行使职权。
第二章 董事长的职权
第四条 董事长行使下列职权：
(一)主持股东会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)董事会授予的其他职权。
第五条 董事会授权,在董事会闭会期间,董事长行使如下具体职责和权限：
(一)审议批准总裁提出的公司高级管理人员工作具体分工的方案；
(二)除《公司章程》规定的情况外，公司派出至子公司的董事、监事和总经理、副总经理等经营班子成员的候选人，由总裁提名
，董事长决定；
(三)决定公司董事长办公室、审计部门、财务部门等部门人员（高级管理人员除外）的聘任和解聘事项；
(四)决定董事会各专门委员会下设工作组的组成人选；
(五)审议批准董事会专项工作经费计划；
(六)决定公司在子公司及参股公司行使股东权力时,非须经公司董事会、股东会集体审议决策的事项；
(七)公司资金、交易审批权限：
1、批准公司及控股子公司之间的 1,000 万元以上的内部借款。
2、批准超出总裁审批权限，但未达到公司董事会、股东会审议标准的对外投资、购买或出售资产等重大交易事项（不含对外担
保、提供财务资助）。
上述交易不含购买原材料、燃料和动力；接受劳务；出售产品、商品；提供劳务；工程承包及与公司日常经营相关的其他交易，
但资产置换中涉及前款规定交易的，仍包含在内。
3、批准超出总裁权限，但未达到公司董事会、股东会审议标准的关联交易事项。
(八)批准由公司总裁办公会议提出的除董事、高级管理人员以外的薪酬与考核管理办法和员工奖惩条例等相关制度，批准除公司
高级管理人员以外的所有员工的工资绩效等奖罚事项或其他专项奖励事项；
(九)其他经董事会授权的事项；
(十)基于保证公司利益及管理效率，董事长有权决定其他不需要提交董事会或股东会审议批准的事项。
第三章 其他
第六条 董事会专项工作经费
(一)根据工作需要，董事会设立专项工作经费，由公司财务部门核算，董事长审批或董事长授权总裁审批，列入当年财务预算；
(二)董事会专项工作经费主要用于：
1、董事及相关人员的工作费用支出；
2、公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议的费用；
3、董事会的其他工作费用支出。
第四章 附则
第七条 本细则经公司董事会决议通过之日起执行。本细则由公司董事会负责制定、解释及修订。
第八条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。
深圳市京基智农时代股份有限公司
二○二六年六月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2e4eb8eb-db9a-433b-8e62-a26d48599b8f.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保额度的公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/aa890499-b999-4144-8377-6b1bf29d6314.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：关于股权投资进展暨签署补充协议的公告
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京基智农（000048）：关于股权投资进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3361041f-4706-436b-9dab-d50517ac2e4a.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：第十一届董事会第十九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 6月 29日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次临时会议于公
司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2026年 6月 26日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事8名，实际参会董事 8
名，其中董事陈家荣先生、麻长炜先生、靳庆军先生、傅衍先生、陈建华先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生
主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票
表决，本次会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于股权投资进展暨签署补充协议的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
股权投资进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-064）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-065）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事长工作细则（2026年 6月）》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十九次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5b80e620-3128-40ca-a395-ff3cb95f8633.PDF
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2026-06-11 20:41│京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e06db7ca-304a-4218-9f2c-9cb8a06387de.PDF
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2026-06-10 18:48│京基智农（000048）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、公司 2026 年一季度业绩亏损：深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为生猪养殖，经营业绩受
行业周期波动及生猪销售价格低位运行影响，存在不确定性。2026年第一季度公司实现营业收入约 11.84亿元，同比增长 6.88%；归
属于上市公司股东的净利润为-2.31亿元，同比下降306.27%。敬请广大投资者注意业绩亏损风险。
2、协议转让事宜对公司生产经营未发生重大影响，公司目前主营业务仍为生猪养殖，主营业务未发生变化。
3、当前股价涨幅与公司经营业绩偏离，未来可能存在股价下跌的风险：近期公司股价出现较大波动；2026年 6月 9日、2026年
6月 10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价涨幅情况与公司经营业绩情况相偏离。请广大投资者关注公司业绩
及估值变化风险，理性判断估值，审慎参与交易。
4、控股股东股份协议转让事项存在不确定性：公司控股股东京基集团有限公司拟通过协议转让方式向公司董事、总裁麻长炜先
生转让其持有的公司股份26,510,138股（无限售条件流通股），占公司总股本的 5.00%。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制
人发生变更。该事项尚需经深圳证券交易所进行合规性确认并在中国结算深圳分公司办理股份协议转让过户手续，最终能否完成存在
不确定性。
公司郑重提醒广大投资者，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票（证券代码：000048，证券简称：京基智农）于 2026年 6月 9日、2026年 6月 10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行全面核查，并通过函询的方式对公司控股股东及其一致行动人、实际控制人进
行了专项核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司于 2026年 6月 10日披露《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-060），
公司控股股东京基集团有限公司拟通过协议转让方式向公司董事、总裁麻长炜先生转让其持有的公司无限售流通股份 26,510,138股
，占公司总股本 5.00%。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。该事项尚需经深圳证券交易所进行合规性确认
并在中国结算深圳分公司办理股份协议转让过户手续，最终能否完成存在不确定性。有关本次协议转让的进展情况，请以公司后续对
外披露的公告文件为准。
5、公司于 2026年 6月 6日披露《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-058），公司本次回购股份的实
施期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购股份的实际回购时间区间为 2026年 1月 7日至 2026年 4月 3日，公司通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,258,700股，占公司目前总股本的比例为 1.56%，回购股份的最高
成交价为 19.50元/股，最低成交价为 15.00元/股，成交总金额为人民币 144,375,785元（不含相关交易费用）。
6、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026年一季度业绩亏损：公司主营业务为生猪养殖，经营业绩受行业周期波动及生猪销售价格低位运行影响，存在不确
定性。公司于 2026年 4月30日披露《2026年一季度报告》，2026年第一季度公司实现营业收入约 11.84亿元，同比增长 6.88%；归
属于上市公司股东的净利润为-2.31亿元，同比下降306.27%。敬请广大投资者注意业绩亏损风险。
3、协议转让事宜对公司生产经营未发生重大影响，公司目前主营业务仍为生猪养殖，主营业务未发生变化。
4、当前股价涨幅与公司经营业绩偏离，未来可能存在股价下跌的风险：近期公司股价出现较大波动；2026年 6月 9日、2026年
6月 10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价涨幅情况与公司经营业绩情况相偏离。请广大投资者关注公司业绩
及估值变化风险，理性判断估值，审慎参与交易。
5、控股股东股份协议转让事项存在不确定性：公司控股股东京基集团有限公司拟通过协议转让方式向公司董事、总裁麻长炜先
生转让其持有的公司股份26,510,138股（无限售条件流通股），占公司总股本的 5.00%。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制
人发生变更。该事项尚需经深圳证券交易所进行合规性确认并在中国结算深圳分公司办理股份协议转让过户手续，最终能否完成存在
不确定性。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及其一致行动人、实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/212c8415-08a6-416a-8e62-9555b6b1c061.PDF
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2026-06-10 00:00│京基智农（000048）：简式权益变动报告书（麻长炜）
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京基智农（000048）：简式权益变动报告书（麻长炜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/231bd5b7-a3fb-45f2-8cad-60cf6433a0a0.PDF
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2026-06-10 00:00│京基智农（000048）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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京基智农（000048）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d35602a6-d1d9-4591-b61c-f758234d466c.PDF
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2026-06-10 00:00│京基智农（000048）：简式权益变动报告书（京基集团及其一致行动人）
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京基智农（000048）：简式权益变动报告书（京基集团及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/091e7872-bc16-4f65-afc1-3d4c2253556e.PDF
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2026-06-08 19:02│京基智农（000048）：2026年5月生猪销售情况简报
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2026年5月生猪销售情况
2026年5月，公司销售生猪21.47万头，销售收入2.38亿元；商品猪销售均价9.82元/kg。
2026年1-5月，公司累计销售生猪115.03万头，累计销售收入13.30亿元。上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可
能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
月份 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（亿元） 商品猪价格（元/kg）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年5月 20.77 88.57 3.59 15.81 14.87
2025年6月 17.64 106.21 3.10 18.91 15.15
2025年7月 20.36 126.57 3.51 22.43 15.66
2025年8月 18.96 145.53 3.08 25.51 14.95
2025年9月 22.05 167.57 2.95 28.46 13.60
2025年10月 23.33 190.90 3.17 31.63 11.87
2025年11月 20.23 211.13 3.01 34.64 12.44
2025年12月2026年1月 20.1625.02 231.2925.02 2.993.58 37.633.58 12.2112.84
2026年2月 20.69 45.71 2.69 6.27 11.41
2026年3月 21.76 67.46 2.39 8.65 10.12
2026年4月 26.09 93.56 2.27 10.92 8.79
2026年5月 21.47 115.03 2.38 13.30 9.82
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2498f414-c950-4b93-9196-c4fc8d98d1e8.PDF
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2026-06-05 16:52│京基智农（000048）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司
股份，用于实施股权激励或员工持股计划，本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-073）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份的实施期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。现将本次回购股份实施结果相关情况
公告如下：
一、本次回购股份的实施情况
1、2026年1月7日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份654,800股，占公司目前总股本的比
例为0.12%，回购股份的最高成交价为15.29元/股，最低成交价为15.24元/股，成交总金额为人民币9,994,813元（不含相关交易费用
）。具体内容详见公司于 2026年 1月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-004）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司
在每个月的前三个交易日内均已披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关《关于回购公司股份的进展公告》。
3、截至2026年1月27日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份5,438,000股，占公司目前总股本
的比例为1.03%，回购股份的最高成交价为19.50元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为人民币94,463,882元（不含相关交
易费用）。具体内容详见公司于2026年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进
展的公告》（公告编号：2026-011）。
4、截至本公告披露日，本次回购股份的实施期限已届满，回购股份金额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限且未超过回
购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购股份的实际回购时间区间为2026年1月7日至2026年4月3日，公司通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,258,700股，占公司目前总股本的比例为1.56%，回购股份的最高成交价
为19.50元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为人民币144,375,785元（不含相关交易费用）。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实施回购股份的资金来源、资金总额、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等与公司董事会审议通过的回购
方案不存在差异，本次回购实际实施情况符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购股份方案的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会影响公司的上市地位，
也不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，公司股份分布情况仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日（自 2025月 12 月 9 日至 2026 年 6月 4日）期间，公司董
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在买卖公司股票的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交
易及操纵市场的行为。
五、本次回购股份实施的合规性说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的资金来源及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东
会表决权等相关权利。公司本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途
，或所回购的股份未全部用于前述用途，则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。公司将适时作出安排并根据后续具体情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/76bbf0d7-2339-4dac-80f0-2c9040279e16.PDF
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2026-06-02 16:40│京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/dbdb97df-94c3-4d7c-8430-414d8d1a7dfb.PDF
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2026-06-01 16:16│京基智农（000048）：关于回购公司股份的进展公告
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一、公司回购股份的基本情况
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司
股份，用于实施股权激励或员工持股计划，本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-073）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年5月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份8,258,700股，占公司目前总股本的比
例为1.56%，回购股份的最高成交价为19.50元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为人民币144,375,785元（不含相关交易费
用）。
本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的资金来源及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f7b2be2b-8b7b-4821-9041-b8f2b0d26f29.PDF
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2026-05-26 16:17│京基智农（000048）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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京基智农（000048）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5260be25-80d0-40ae-a5db-861712685b4f.PDF
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2026-05-14 19:09│京基智农（000048）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座71层公司大会议室
4、现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 3:00
网络投票时间：2026年 5月 14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 171 人，代表公司有表决权股份263,326,018 股，占公司有表决权股份总数的 51.561
1%（截至股权登记日，公司总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 19,575,500 股不享有表决权，因此公司有
表决权股份总数为 510,706,750股，下同）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东及股东代表 171人，代表公司有表决权股份263,326,018股，占公司
有表决权股份总数的51.5611%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 169 人，代表公司有表决权股份2,154,993股，占公司有表决权股份总数的 0.4220%。其
中：
通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东及股东代表 169人，代表公司有表决权股份 2,154,993股，占公司有
表决权股份总数的 0.4220%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 263,044,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8932%；反对 258,159股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0980%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 1,873,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9439%；反对 258,159股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.9796%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0766%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 263,044,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8930%；反对 258,659股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0982%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 1,873,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9207%；反对 258,659股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.0028%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0766%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 263,044,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8929%；反对 258,759股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0983%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 1,873,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9160%；反对 258,759股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.0074%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0766%。
本议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。且该议案的生效以公司股东会审议通过上述第 1项和第 2项议案为前提。
（四）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意 262,992,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8733%；反对 309,459股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1175%；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5169%；反对 309,459股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.3601%；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.1230%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄亚平、杨健
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/71334493-cfe0-4b1c-baf9-ee6a5f85f004.PDF
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2026-05-14 19:05│京基智农（000048）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“京基智农”或“公司”
）的委托，指派律师列席京基智农于2026年5月14日召开的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）。本所
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细
则》”）等现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市京
基智农时代股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股
东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件
予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股
东。
公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十七次临时会议，同意召开本次股东会，本次股东会召开时间为2026年5月14日。公
司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网上公告了《深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（
以下简称“《股东会通知》”）并在指定媒体上进行了刊登，将本次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席
对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2026年5月14日15:00，本次股东会现场会议在深圳市罗湖区深南
东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室召开。本次股东会召开的实际时间、地点与《股东会通知》中所告知的时间、地点一致
。
（三）公司董事长主持本次股东会。会议就《股东会通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记录，
会议记录由会议主持人及出席会议的董事签名。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00中的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）网络投票股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果等文件，出席本次
股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共171名，共计持有公司有表决权股份263,326,018股，占公司有表决权股份总数的
51.5611%（截至股权登记日，公司总股本为530,282,250股，其中公司回购专用证券账户中的19,575,500股不享有表决权，因此公司
有表决权股份总数为510,706,750股，下同）。其中，出席现场会议的股东及委托代理人0名；通过网络投票的股东171名，共计持有
公司有表决权股份263,326,018股。
本所律师认为，上述出席本次股东会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规
则》的规定。
（二）出席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书，列席本次股东会的其他人员包括公司其他高级管理人员及本所律
师。
本所律师认为，上述列席及出席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
三、关于本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明，本次股东会未发生股东（或股东代理人）提出新提案
的情形。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会采取现场投票、网络投票的方式，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次
股东会审议事项逐项进行了表决；会议按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票并于本次股东会当场公布了表
决结果。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
（二）根据公布的表决结果及本所律师见证，本次股东会审议相关议案的表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意263,044,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；反对258,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0980%；弃权23,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,873,634股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.9439%；反对258,159
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的11.9796%；弃权23,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总
数的1.0766%。
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意263,044,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8930%；反对258,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0982%；弃权23,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,873,134股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.9207%；反对258,659
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的12.0028%；弃权23,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总
数的1.0766%。
3.审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
同意263,044,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929%；反对258,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0983%；弃权23,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,873,034股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.9160%；反对258,759
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的12.0074%；弃权23,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总
数的1.0766%。
4.审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》。
同意262,992,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8733%；反对309,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1175%；弃权24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,821,334股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的84.5169%；反对309,459
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的14.3601%；弃权24,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总
数的1.1230%。
上述议案第1项、第2项、第4项为特别决议事项，经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
本次会议审议的第3项议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。且该议案的生效以公司股东会审议通过上述第1项和第2
项议案为前提。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等现行法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等现行法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dac68777-8510-4008-a4a9-1e1f5e344afe.PDF
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2026-05-14 19:04│京基智农（000048）：董事会议事规则（2026年5月）
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京基智农（000048）：董事会议事规则（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 19:04│京基智农（000048）：公司章程（2026年5月）
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京基智农（000048）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8be99057-3645-4c1d-b1e1-da38d0eaedd9.PDF
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2026-05-08 17:27│京基智农（000048）：2026年4月生猪销售情况简报
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2026年4月生猪销售情况
2026年4月，公司销售生猪26.09万头（其中仔猪5.73万头），销售收入2.27亿元；商品猪销售均价8.79元/kg。
2026年1-4月，公司累计销售生猪93.56万头（其中仔猪15.47万头），累计销售收入10.92亿元。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
月份 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（亿元） 商品猪价格（元/kg）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年4月 18.66 67.80 3.43 12.22 15.19
2025年5月 20.77 88.57 3.59 15.81 14.87
2025年6月 17.64 106.21 3.10 18.91 15.15
2025年7月 20.36 126.57 3.51 22.43 15.66
2025年8月 18.96 145.53 3.08 25.51 14.95
2025年9月 22.05 167.57 2.95 28.46 13.60
2025年10月 23.33 190.90 3.17 31.63 11.87
2025年11月2025年12月 20.2320.16 211.13231.29 3.012.99 34.6437.63 12.4412.21
2026年1月 25.02 25.02 3.58 3.58 12.84
2026年2月 20.69 45.71 2.69 6.27 11.41
2026年3月 21.76 67.46 2.39 8.65 10.12
2026年4月 26.09 93.56 2.27 10.92 8.79
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9da3fe21-7fca-4274-a548-01bf1a4f624b.PDF
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2026-05-08 16:36│京基智农（000048）：关于回购公司股份的进展公告
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一、公司回购股份的基本情况
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司
股份，用于实施股权激励或员工持股计划，本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-073）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年4月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份8,258,700股，占公司目前总股本的比
例为1.56%，回购股份的最高成交价为19.50元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为人民币144,375,785元（不含相关交易费
用）。
本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的资金来源及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fc733456-f5d4-48a4-9a5d-77d41e85ac6b.PDF
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2026-05-07 18:33│京基智农（000048）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座71层公司大会议室
4、现场会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）下午 3:00
网络投票时间：2026年 5月 7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15至 15:00中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 226 人，代表公司有表决权股份263,919,059 股，占公司有表决权股份总数的 51.677
2%（截至股权登记日，公司总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 19,575,500 股不享有表决权，因此公司有
表决权股份总数为 510,706,750股，下同）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 1人，代表公司有表决权股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股
东及股东代表 225人，代表公司有表决权股份 263,918,959股，占公司有表决权股份总数的 51.6772%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 224 人，代表公司有表决权股份2,748,034股，占公司有表决权股份总数的 0.5381%。其
中：
通过现场投票的股东及股东代表 1人，代表公司有表决权股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股
东及股东代表 223人，代表公司有表决权股份 2,747,934股，占公司有表决权股份总数的 0.5381%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 263,372,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7931%；反对 531,630股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2014%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 2,201,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1265%；反对 531,630股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.3458%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5276%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 263,351,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7848%；反对 552,730股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2094%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 2,180,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3332%；反对 552,730股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的20.1137%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5531%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意 263,283,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7590%；反对 587,930股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2228%；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意 2,112,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8551%；反对 587,930股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的21.3946%；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7503%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 263,414,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8088%；反对 487,230股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1846%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意 2,243,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6367%；反对 487,230股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.7301%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6332%。
（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 263,347,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7833%；反对 524,630股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1988%；弃权 47,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 2,176,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1913%；反对 524,630股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.0911%；弃权 47,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7176%。
（六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 263,346,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7832%；反对 525,430股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1991%；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 2,175,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1767%；反对 525,430股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.1202%；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7030%。
三、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。述职报告包括独立董事2025年度出席董事会及股东会
情况、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、现场工作情况、重点关注
事项等等，详见公司2026年4月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄亚平、杨健
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b277412b-ae82-4770-8606-ae615395be30.PDF
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2026-05-07 18:33│京基智农（000048）：2025年年度股东会的法律意见书
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京基智农（000048）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c9a2efb4-2764-43b5-8a3c-52b46e366a88.PDF
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2026-04-30 00:00│京基智农（000048）：2026年一季度报告
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京基智农（000048）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3579a705-78e5-4fd6-9729-d7ac5476a8e9.PDF
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2026-04-30 00:00│京基智农（000048）：第十一届董事会第十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 4月 29日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次临时会议于公
司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2026年 4月 26日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事 7
名，其中董事陈家荣先生、蔡新平先生、吴志君先生、靳庆军先生、傅衍先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分
高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次
会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年一季度报告的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年一季度报告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产及信用减值准备的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2026 年第一季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十八次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/386eb205-e97d-4026-b81d-9a3b14ffd775.PDF
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2026-04-30 00:00│京基智农（000048）：关于2026年第一季度计提资产及信用减值准备的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通
过了《关于 2026年第一季度计提资产及信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关情况
公告如下：
一、本次计提资产及信用减值准备情况概述
（一）本次计提资产及信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司财务状况和资产状况，基于谨慎性原则
，公司对截至 2026年 3月 31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果对有关资产及信用计提减值准
备。
（二）本次计提资产及信用减值准备的资产范围和金额
公司 2026年第一季度计提各项资产减值准备共计 6,288.98万元，其中资产减值准备 5,909.86万元，信用减值准备 379.12万元
。具体如下：
单位：万元
项目 本期计提金额
（转回以“-”号填列）
一、信用减值准备
其中：应收账款坏账准备 228.00
其他应收款坏账准备 151.12
二、资产减值准备
其中：存货-生物资产 5,909.86
合计 6,288.98
注：以上数据如存在尾差，系四舍五入所致，下同。
（三）单项重大资产减值准备计提情况说明
本次公司计提生物资产跌价准备约 5,909.86 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比
例超 30%，具体情况如下：
资产名称 存货-生物资产
账面价值 141,142.00万元
资产可收回金额 141,142.00万元
资产可收回金额的计算过程 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按
照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合
同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可
变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌
价准备的计提或转回的金额。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 5号——生物资产》
本次计提资产减值准备的金额 5,909.86万元
本次计提资产减值准备的原因 公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现
净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
二、本次计提资产及信用减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提
减值准备并确认信用减值损失。
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具
层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据
信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
单项计提预期信 单项计提坏账准备的 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
用损失组合 应收款项 状况的预测，单独评估预期信用损失的应收款项，将其
归入相应组合计提坏账准备
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄风险组合 除单项计提坏账准备 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
的所有应收款项 状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
2026年第一季度，公司计提应收账款及其他应收款坏账准备共约 379.12万元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净
值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每季度末，对消
耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计
入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
2026年第一季度，公司计提生物资产跌价准备约 5,909.86万元。
三、本次计提资产及信用减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2026年第一季度净利润 6,288.98万元，并相应减少公司 2026年第一季度末归属于母公司所有
者权益。本次计提资产及信用减值损失未经会计师事务所审计确认，最终会计处理及对公司的影响以年度审计确认后的结果为准。
公司本次计提资产及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求，依据充分，遵循谨慎性、合理性原则，有助
于更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十一届董事会第十八次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a51be2be-00af-4553-a4fb-1202ecb2f1b9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│京基智农：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225492448.PDF
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2026-04-30│京基智农：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254463.PDF
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2026-04-10│京基智农：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089773.PDF
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2025-10-29│京基智农：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748860.PDF
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2025-08-23│京基智农：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557607.PDF
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2025-04-25│京基智农：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268034.PDF
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2025-03-31│京基智农：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222944754.PDF
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2024-10-31│京基智农：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574649.PDF
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2024-08-27│京基智农：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986660.PDF
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2024-04-30│京基智农：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911561.PDF
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