公司公告☆ ◇000048 京基智农 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 16:57 │京基智农（000048）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-03-30 15:44 │京基智农（000048）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-30 15:44 │京基智农（000048）：独立董事2024年度述职报告（傅衍） │
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│2025-03-30 15:44 │京基智农（000048）：独立董事2024年度述职报告（王红兵） │
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│2025-03-30 15:44 │京基智农（000048）：独立董事2024年度述职报告（李东明） │
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│2025-03-30 15:44 │京基智农（000048）：独立董事2024年度述职报告（刘标） │
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│2025-03-30 15:44 │京基智农（000048）：独立董事2024年度述职报告（陈建华） │
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│2025-03-30 15:44 │京基智农（000048）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-30 15:44 │京基智农（000048）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-30 15:44 │京基智农（000048）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
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2025-03-31 16:57│京基智农（000048）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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京基智农（000048）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/dc5b6ec8-116c-452f-9444-a79fb9f0f3b5.PDF
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2025-03-30 15:44│京基智农（000048）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2025年3月28日审议通过《关于召开2024
年年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会会议召集人：公司第十一届董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00网络投票时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）
7、出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 4 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权
委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座71 层公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
6.00 《关于增加对下属公司担保额度的议案》 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
1、本次会议审议的第 6 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书（格式见附件二）。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。
3、异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），
以便登记确认。
来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”
字样）。
（二）预登记时间
2025 年 4 月 15 日-2025 年 4 月 18 日每天 9:00-12:00，13:30-18:00。
（三）现场登记时间
2025 年 4 月 21 日 14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续
。
（四）登记地点
深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票相关事宜详见附件一。
五、其他事项
1、电话：0755-25425020-6368
联系人：肖慧
电子邮箱：a000048@126.com
2、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7a2b2047-d54f-4a2c-8719-c7810773bbb2.PDF
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2025-03-30 15:44│京基智农（000048）：独立董事2024年度述职报告（傅衍）
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作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届及第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相
关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人基本情况：傅衍，中国国籍，1958 年 10 月生，德国柏林工大动物遗传学博士。1995 年 12 月起任浙江大学动物科学学院
教授、博士生导师；1996 年 1 月被国家人事部批准为“来华定居专家”；2005 年 8 月至 2012 年 7 月任 PIC 亚洲技术总监及 G
enus 中国技术与研究总监；2012 年 10 月至 2022 年 6 月任天邦食品股份有限公司副总裁、首席科学家、研究院院长等；2015 年
5 月至 2022 年 12 月任跨国公司 Choice Genetics 董事。曾任中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会副理事长、中国遗传学会动物
遗传专业委员会委员。现任史记生物技术有限公司首席科学家，兼任国际生态发展联盟中国区副理事长、中国细胞生物学会医学细胞
生物学分会理事、中国转化医学联盟理事、浙江省遗传学会监事长。曾获洪堡大学Albrecht-Daniel-Thaer 奖，被评为“2009 中国
农经产业十大科技创新人物”及“2023国际未来农业食品百强榜”TOP10 产业科学家。2021 年 6 月起任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人任职期间严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司董事会一共召开 12 次会议，本人以现场或通讯方式参加，无缺席情况。本人关注公司运营情况，保持与公司
经营管理层的充分沟通，在召开董事会前主动获取决策所需相关资料，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施
情况，充分发挥独立董事的积极作用。本人对报告期内历次董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，未对
各项议案及相关事项提出异议。
2024 年度，公司共召开股东大会 6 次，本人出席股东大会 6 次，认真听取了与会股东的意见和建议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员及战
略委员会委员。本人严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》
《战略委员会实施细则》等规定，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行有关职责。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员年度绩效薪酬分配方案、2023 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期相关事项进行审议。
报告期内，第十一届董事会战略委员会共召开 4 次会议，对公司向全资子公司增资、向特定对象发行股票等事项进行审议，并
结合公司所处行业市场变化情况及公司实际状况，对公司长期战略规划提出建议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，对公司关联交易事项进行审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，在年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后与会计师
事务所召开沟通会，就定期报告及相关财务问题进行深度探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）在公司现场工作的情况
2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行
情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。本人全年现场工作天数为 15 天，符合相关规定。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时
反馈提出的问题，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关规定按时编制、审议并披露定期报告，向投资者充分揭示公司经营情况和财务状况。公司全体董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关联交易相关事项
1、公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日审议通过《关于签署〈房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合
同〉之补充协议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方深圳市京基房地产股份有限公司签署《〈房地产项目开发建设及策划营销综
合管理服务合同〉之补充协议》，对相关事项进行调整。关联董事已对该事项回避表决。
2、公司第十一届董事会第五次临时会议于 2024 年 11 月 13 日审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨
关联交易的议案》，同意公司控股股东京基集团有限公司以现金认购公司向特定对象发行的股票，认购金额不少于 3,000 万元（含
本数）且不超过 20,000 万元（含本数），同时认购股票数量不超过公司已发行股份的 2%。关联董事已对该议案回避表决。
上述关联交易符合公司实际经营发展需要，交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性产生影响；关
联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）提名董事、高级管理人员情况
公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；第十届董事会第
十四次临时会议于 2024 年 6 月 11日审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董
事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；第十一届董事会第一次临时会议于 2024 年 6 月 28 日审议通过
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。关于董事候选人及高级管理人员的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定
，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
（四）聘任会计师事务所情况
报告期内，经公司董事会及股东大会审议通过，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）
为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。中兴华事务所具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，公司聘任会
计师事务所的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（五）股权激励相关事项
公司第十一届董事会第六次临时会议于2024年11月29日审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》及《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司为符合条件的 142 名激励对象
办理第一个解除限售期限制性股票共计 352.05 万股的解除限售相关事宜，并同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计 28.7 万股。本次限制性股票解除限售及回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
四、其他履职情况
（一）对公司相关事项的建议
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注各类传媒及网络平台对公司的相关报道，确保能够及时获
取公司的重大事项进展和财务状况；持续保持与董事会秘书及其他管理层之间的沟通，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方
面的汇报，并督促公司按照规定落实股东大会及董事会相关决议；建议公司在现有楼房养殖模式下研究、探索新的模式，在持续提升
效率的同时，实现多种模式共同发展。
本人要求公司及时跟进信息披露规则的更新，不断规范信息披露行为，持续关注关联交易、对外担保等事项的决策、风险及信息
披露程序，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议。
（二）积极加强规则学习
报告期内，本人积极学习最新法律、法规及各项规章制度，同时不断更新和扩充自己的专业知识以提高执业胜任能力，促进公司
进一步规范运作。
（三）其他情况说明
报告期内，本人无单独向董事会提议召开临时股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案
等其他有关事项提出异议。
五、总体评价与建议
2024 年度，本人认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的积极作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。公司对于
本人工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重本人作为独立董事的独立判断。
2025 年度，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的决策和监督作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性
的意见和建议，促进公司规范运作及持续、稳定、健康发展。
深圳市京基智农时代股份有限公司
独立董事：傅衍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/03fb36aa-d5aa-4116-b565-9dc4ffa7c284.PDF
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2025-03-30 15:44│京基智农（000048）：独立董事2024年度述职报告（王红兵）
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本人为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事。报告期内，本人因连任公司独立董事满
六年，于 2024 年 6 月 28 日第十届董事会届满后不再担任独立董事职务。在 2024 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出
席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职
情况报告如下：
一、基本情况
本人基本情况：王红兵，中国国籍，1961 年生，硕士、复旦大学 EMBA、高级经济师、高级会计师，深圳市麦瑞资产管理有限公
司董事长。曾先后担任南京市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、上海市驻深圳企
业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长；曾荣获全国金融劳动模范和全国优秀银行行长称号；现任深圳市麦瑞资产管理有
限公司董事长。2018 年 6 月至 2024 年 6 月任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，本人任职期间，公司董事会一共召开 5 次会议，本人以现场或通讯方式参加，无缺席情况。本人关注公司运营情况
，保持与公司经营管理层的充分沟通，在召开董事会前主动获取决策所需资料，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注
议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。本人对历次董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，未对
各项议案及相关事项提出异议。
2024 年度，本人任职期间，公司共召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 3次，认真听取了与会股东的意见和建议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人任职期间担任公司第十届董事会审计委员会召集人、提名委员会召集人及战略委员会委员。本人严格按照有关法
律、法规及公司《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》等规定，积极参与
各专门委员会的日常工作，切实履行有关职责。
报告期内，第十届董事会审计委员会共召开 3 次会议，审议公司定期报告、关联交易、对外担保等事项。
报告期内，第十届董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议提名公司非独立董事候选人及独立董事候选人等事项。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，审议公司关联交易事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及相关财务问题进行深度探讨和交流，维护审计结果
的客观、公正。
（五）在公司现场工作的情况
2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行
情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。本人任职期间，现场工作天数为 6 天。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时
反馈提出的问题，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关规定按时编制、审议并披露定期报告，向投资者充分揭示公司经营情况和财务状况。公司全体董事
、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关联交易相关事项
公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日审议通过《关于签署〈房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同
〉之补充协议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方深圳市京基房地产股份有限公司签署《〈房地产项目开发建设及策划营销综合
管理服务合同〉之补充协议》，对相关事项进行调整。关联董事已对该事项回避表决。前述关联交易符合公司实际经营发展需要，交
易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性产生影响；关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）提名董事候选人情况
公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；第十届董事会第
十四次临时会议于 2024 年 6 月 11日审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董
事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。关于董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程
》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、其他履职情况
（一）对公司相关事项的建议
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注各类传媒及网络平台对公司的相关报道，确保能够及时获
取公司的重大事项进展和财务状况；持续保持与董事会秘书及其他管理层之间的沟通，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方
面的汇报，并督促公司按照规定落实股东大会及董事会相关决议；建议公司加强对项目运营中环保和安全的把控，并加强风险管控和
现金管理。
本人要求公司及时跟进
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