公司公告☆ ◇000048 京基智农 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:23 │京基智农（000048）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 17:27 │京基智农（000048）：2026年6月生猪销售情况简报 │
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│2026-07-01 00:00 │京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │京基智农（000048）：关于终止转让下属酒店管理公司股权的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │京基智农（000048）：董事长工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-30 00:00 │京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保额度的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │京基智农（000048）：关于股权投资进展暨签署补充协议的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │京基智农（000048）：第十一届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2026-06-11 20:41 │京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-10 18:48 │京基智农（000048）：股票交易异常波动公告 │
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2026-07-13 17:23│京基智农（000048）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：42,900万元～54,900万元 盈利：22,609.76万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：40,000万元～52,000万元 盈利：23,645.44万元
基本每股收益（元/股） 亏损：0.8368元/股～1.0709元/股 盈利：0.4292元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
受行业周期波动影响，生猪销售价格同比出现较大幅度下降，导致公司2026年上半年利润同比大幅下降。此外，公司依据企业会
计准则相关规定，基于谨慎性原则，拟对有关资产及信用计提减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c414b9b4-a6e9-43a9-b616-75e9efffe075.PDF
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2026-07-08 17:27│京基智农（000048）：2026年6月生猪销售情况简报
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2026年6月生猪销售情况
2026年6月，公司销售商品肥猪15.19万头，销售收入1.95亿元；商品肥猪销售均价10.09元/kg。
2026年1-6月，公司累计销售商品肥猪112.08万头，累计销售收入14.97亿元。上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之
间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
月份 商品肥猪销售数量（万头） 商品肥猪销售收入（亿元） 商品肥猪价格（元/kg）
当月 累计 当月 累计 当月
2026年6月 15.19 112.08 1.95 14.97 10.09
注：1、因四舍五入，以上数据可能存在尾差；
2、上述2026年6月的商品肥猪销售数量、商品肥猪销售收入、商品肥猪价格均指肥猪，不包含仔猪等。
二、风险提示
（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ceddfcb6-8592-458b-a8f2-aee3fa1efe8f.PDF
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2026-07-01 00:00│京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/aa976271-a232-46c4-af46-1f82d42b52fb.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：关于终止转让下属酒店管理公司股权的公告
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一、交易概述
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次临时会议于 2025 年 12 月 30日审议通过《
关于拟转让下属酒店管理公司股权的议案》。同日公司与广东承希科汇投资控股有限公司（以下简称“承希”或“受让方”）、公司
全资子公司深圳市京基智农酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”或“标的公司”）签署《关于深圳市京基智农酒店管理有
限公司股权转让的意向协议》（以下简称“原协议”），就公司向承希转让其持有的酒店管理公司 100%股权事项达成意向（以下简
称“本次交易”）。前述内容详见公司 2025年 12月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让酒店管理公司股
权的公告》（公告编号：2025-079）。
根据实际工作进度，为顺利推进后续相关事项，公司于 2026年 3月 31日与承希、酒店管理公司签署《<股权转让合作意向协议>
之补充协议》（以下简称“补充协议”），各方一致同意将原协议约定的交易时间安排顺延三个月（2026年 6 月 30 日终止）。前
述内容详见公司 2026 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让下属酒店管理公司股权进展暨签署补
充协议的公告》（公告编号：2026-028）。
二、终止本次交易的情况说明
上述原协议及补充协议签署后，公司积极推进相关工作，并与受让方进行了多轮充分沟通与磋商。经双方审慎评估，因标的公司
尚处于初始运营阶段，相关经营数据及未来收益预期尚需进一步验证，双方未能就关键条款达成一致意见。依据补充协议相关约定，
本次交易将于 2026年 6月 30日届满终止。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，交易双方就本次交易仅达成初步意向，未签署正式的股权投资协议及其他具有法律约束力的文件。本次交易
终止系各方结合实际情况，为维护交易双方的整体利益，经审慎研究后确定，不会影响公司的正常生产经营，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/98f2182c-e058-4201-88e8-8e3d4ed7f17a.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：董事长工作细则（2026年6月）
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第一条 为进一步完善深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）治理,强化董事会决策功能,确保股东会和董事会
决策的有效执行,提高工作效率,保证公司经营决策和日常管理的有机衔接,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”
)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律法规和《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际,制定本细则。
第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产生，对公司和董事会负责，是公司的法定代表人。
第三条 董事会根据股东会和《公司章程》的授权，结合公司的实际情况，对董事长职责、权限进行规定。董事长在本细则规定
的授权范围内行使职权。
第二章 董事长的职权
第四条 董事长行使下列职权：
(一)主持股东会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)董事会授予的其他职权。
第五条 董事会授权,在董事会闭会期间,董事长行使如下具体职责和权限：
(一)审议批准总裁提出的公司高级管理人员工作具体分工的方案；
(二)除《公司章程》规定的情况外，公司派出至子公司的董事、监事和总经理、副总经理等经营班子成员的候选人，由总裁提名
，董事长决定；
(三)决定公司董事长办公室、审计部门、财务部门等部门人员（高级管理人员除外）的聘任和解聘事项；
(四)决定董事会各专门委员会下设工作组的组成人选；
(五)审议批准董事会专项工作经费计划；
(六)决定公司在子公司及参股公司行使股东权力时,非须经公司董事会、股东会集体审议决策的事项；
(七)公司资金、交易审批权限：
1、批准公司及控股子公司之间的 1,000 万元以上的内部借款。
2、批准超出总裁审批权限，但未达到公司董事会、股东会审议标准的对外投资、购买或出售资产等重大交易事项（不含对外担
保、提供财务资助）。
上述交易不含购买原材料、燃料和动力；接受劳务；出售产品、商品；提供劳务；工程承包及与公司日常经营相关的其他交易，
但资产置换中涉及前款规定交易的，仍包含在内。
3、批准超出总裁权限，但未达到公司董事会、股东会审议标准的关联交易事项。
(八)批准由公司总裁办公会议提出的除董事、高级管理人员以外的薪酬与考核管理办法和员工奖惩条例等相关制度，批准除公司
高级管理人员以外的所有员工的工资绩效等奖罚事项或其他专项奖励事项；
(九)其他经董事会授权的事项；
(十)基于保证公司利益及管理效率，董事长有权决定其他不需要提交董事会或股东会审议批准的事项。
第三章 其他
第六条 董事会专项工作经费
(一)根据工作需要，董事会设立专项工作经费，由公司财务部门核算，董事长审批或董事长授权总裁审批，列入当年财务预算；
(二)董事会专项工作经费主要用于：
1、董事及相关人员的工作费用支出；
2、公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议的费用；
3、董事会的其他工作费用支出。
第四章 附则
第七条 本细则经公司董事会决议通过之日起执行。本细则由公司董事会负责制定、解释及修订。
第八条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。
深圳市京基智农时代股份有限公司
二○二六年六月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2e4eb8eb-db9a-433b-8e62-a26d48599b8f.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保额度的公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/aa890499-b999-4144-8377-6b1bf29d6314.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：关于股权投资进展暨签署补充协议的公告
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京基智农（000048）：关于股权投资进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3361041f-4706-436b-9dab-d50517ac2e4a.PDF
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2026-06-30 00:00│京基智农（000048）：第十一届董事会第十九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 6月 29日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次临时会议于公
司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2026年 6月 26日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事8名，实际参会董事 8
名，其中董事陈家荣先生、麻长炜先生、靳庆军先生、傅衍先生、陈建华先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生
主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票
表决，本次会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于股权投资进展暨签署补充协议的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
股权投资进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-064）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-065）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事长工作细则（2026年 6月）》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十九次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5b80e620-3128-40ca-a395-ff3cb95f8633.PDF
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2026-06-11 20:41│京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e06db7ca-304a-4218-9f2c-9cb8a06387de.PDF
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2026-06-10 18:48│京基智农（000048）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、公司 2026 年一季度业绩亏损：深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为生猪养殖，经营业绩受
行业周期波动及生猪销售价格低位运行影响，存在不确定性。2026年第一季度公司实现营业收入约 11.84亿元，同比增长 6.88%；归
属于上市公司股东的净利润为-2.31亿元，同比下降306.27%。敬请广大投资者注意业绩亏损风险。
2、协议转让事宜对公司生产经营未发生重大影响，公司目前主营业务仍为生猪养殖，主营业务未发生变化。
3、当前股价涨幅与公司经营业绩偏离，未来可能存在股价下跌的风险：近期公司股价出现较大波动；2026年 6月 9日、2026年
6月 10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价涨幅情况与公司经营业绩情况相偏离。请广大投资者关注公司业绩
及估值变化风险，理性判断估值，审慎参与交易。
4、控股股东股份协议转让事项存在不确定性：公司控股股东京基集团有限公司拟通过协议转让方式向公司董事、总裁麻长炜先
生转让其持有的公司股份26,510,138股（无限售条件流通股），占公司总股本的 5.00%。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制
人发生变更。该事项尚需经深圳证券交易所进行合规性确认并在中国结算深圳分公司办理股份协议转让过户手续，最终能否完成存在
不确定性。
公司郑重提醒广大投资者，股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票（证券代码：000048，证券简称：京基智农）于 2026年 6月 9日、2026年 6月 10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行全面核查，并通过函询的方式对公司控股股东及其一致行动人、实际控制人进
行了专项核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司于 2026年 6月 10日披露《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-060），
公司控股股东京基集团有限公司拟通过协议转让方式向公司董事、总裁麻长炜先生转让其持有的公司无限售流通股份 26,510,138股
，占公司总股本 5.00%。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。该事项尚需经深圳证券交易所进行合规性确认
并在中国结算深圳分公司办理股份协议转让过户手续，最终能否完成存在不确定性。有关本次协议转让的进展情况，请以公司后续对
外披露的公告文件为准。
5、公司于 2026年 6月 6日披露《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-058），公司本次回购股份的实
施期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购股份的实际回购时间区间为 2026年 1月 7日至 2026年 4月 3日，公司通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,258,700股，占公司目前总股本的比例为 1.56%，回购股份的最高
成交价为 19.50元/股，最低成交价为 15.00元/股，成交总金额为人民币 144,375,785元（不含相关交易费用）。
6、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026年一季度业绩亏损：公司主营业务为生猪养殖，经营业绩受行业周期波动及生猪销售价格低位运行影响，存在不确
定性。公司于 2026年 4月30日披露《2026年一季度报告》，2026年第一季度公司实现营业收入约 11.84亿元，同比增长 6.88%；归
属于上市公司股东的净利润为-2.31亿元，同比下降306.27%。敬请广大投资者注意业绩亏损风险。
3、协议转让事宜对公司生产经营未发生重大影响，公司目前主营业务仍为生猪养殖，主营业务未发生变化。
4、当前股价涨幅与公司经营业绩偏离，未来可能存在股价下跌的风险：近期公司股价出现较大波动；2026年 6月 9日、2026年
6月 10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价涨幅情况与公司经营业绩情况相偏离。请广大投资者关注公司业绩
及估值变化风险，理性判断估值，审慎参与交易。
5、控股股东股份协议转让事项存在不确定性：公司控股股东京基集团有限公司拟通过协议转让方式向公司董事、总裁麻长炜先
生转让其持有的公司股份26,510,138股（无限售条件流通股），占公司总股本的 5.00%。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制
人发生变更。该事项尚需经深圳证券交易所进行合规性确认并在中国结算深圳分公司办理股份协议转让过户手续，最终能否完成存在
不确定性。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及其一致行动人、实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/212c8415-08a6-416a-8e62-9555b6b1c061.PDF
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2026-06-10 00:00│京基智农（000048）：简式权益变动报告书（麻长炜）
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京基智农（000048）：简式权益变动报告书（麻长炜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/231bd5b7-a3fb-45f2-8cad-60cf6433a0a0.PDF
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2026-06-10 00:00│京基智农（000048）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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京基智农（000048）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d35602a6-d1d9-4591-b61c-f758234d466c.PDF
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2026-06-10 00:00│京基智农（000048）：简式权益变动报告书（京基集团及其一致行动人）
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京基智农（000048）：简式权益变动报告书（京基集团及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/091e7872-bc16-4f65-afc1-3d4c2253556e.PDF
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2026-06-08 19:02│京基智农（000048）：2026年5月生猪销售情况简报
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2026年5月生猪销售情况
2026年5月，公司销售生猪21.47万头，销售收入2.38亿元；商品猪销售均价9.82元/kg。
2026年1-5月，公司累计销售生猪115.03万头，累计销售收入13.30亿元。上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可
能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
月份 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（亿元） 商品猪价格（元/kg）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年5月 20.77 88.57 3.59 15.81 14.87
2025年6月 17.64 106.21 3.10 18.91 15.15
2025年7月 20.36 126.57 3.51 22.43 15.66
2025年8月 18.96 145.53 3.08 25.51 14.95
2025年9月 22.05 167.57 2.95 28.46 13.60
2025年10月 23.33 190.90 3.17 31.63 11.87
2025年11月 20.23 211.13 3.01 34.64 12.44
2025年12月2026年1月 20.1625.02 231.2925.02 2.993.58 37.633.58 12.2112.84
2026年2月 20.69 45.71 2.69 6.27 11.41
2026年3月 21.76 67.46 2.39 8.65 10.12
2026年4月 26.09 93.56 2.27 10.92 8.79
2026年5月 21.47 115.03 2.38 13.30 9.82
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2498f414-c950-4b93-9196-c4fc8d98d1e8.PDF
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2026-06-05 16:52│京基智农（000048）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司
股份，用于实施股权激励或员工持股计划，本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-073）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份的实施期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。现将本次回购股份实施结果相关情况
公告如下：
一、本次回购股份的实施情况
1、2026年1月7日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份654,800股，占公司目前总股本的比
例为0.12%，回购股份的最高成交价为15.29元/股，最低成交价为15.24元/股，成交总金额为人民币9,994,813元（不含相关交易费用
）。具体内容详见公司于 2026年 1月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2026-004）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司
在每个月的前三个交易日内均已披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关《关于回购公司股份的进展公告》。
3、截至2026年1月27日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份5,438,000股，占公司目前总股本
的比例为1.03%，回购股份的最高成交价为19.50元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为人民币94,463,882元（不含相关交
易费用）。具体内容详见公司于2026年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进
展的公告》（公告编号：2026-011）。
4、截至本公告披露日，本次回购股份的实施期限已届满，回购股份金额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限且未超过回
购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购股份的实际回购时间区间为2026年1月7日至2026年4月3日，公司通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,258,700股，占公司目前总股本的比例为1.56%，回购股份的最高成交价
为19.50元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为人民币144,375,785元（不含相关交易费用）。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实施回购股份的资金来源、资金总额、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等与公司董事会审议通过的回购
方案不存在差异，本次回购实际实施情况符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购股份方案的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会影响公司的上市地位，
也不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，公司股份分布情况仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日（自 2025月 12 月 9 日至 2026 年 6月 4日）期间，公司董
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在买卖公司股票的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交
易及操纵市场的行为。
五、本次回购股份实施的合规性说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的资金来源及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东
会表决权等相关权利。公司本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途
，或所回购的股份未全部用于前述用途，则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。公司将适时作出安排并根据后续具体情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/76bbf0d7-2339-4dac-80f0-2c9040279e16.PDF
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2026-06-02 16:40│京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/dbdb97df-94c3-4d7c-8430-414d8d1a7dfb.PDF
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2026-06-01 16:16│京基智农（000048）：关于回购公司股份的进展公告
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一、公司回购股份的基本情况
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司
股份，用于实施股权激励或员工持股计划，本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-073）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年5月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份8,258,700股，占公司目前总股本的比
例为1.56%，回购股份的最高成交价为19.50元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为人民币144,375,785元（不含相关交易费
用）。
本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的资金来源及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f7b2be2b-8b7b-4821-9041-b8f2b0d26f29.PDF
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2026-05-26 16:17│京基智农（000048）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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京基智农（000048）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5260be25-80d0-40ae-a5db-861712685b4f.PDF
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2026-05-14 19:09│京基智农（000048）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座71层公司大会议室
4、现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 3:00
网络投票时间：2026年 5月 14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 171 人，代表公司有表决权股份263,326,018 股，占公司有表决权股份总数的 51.561
1%（截至股权登记日，公司总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 19,575,500 股不享有表决权，因此公司有
表决权股份总数为 510,706,750股，下同）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东及股东代表 171人，代表公司有表决权股份263,326,018股，占公司
有表决权股份总数的51.5611%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 169 人，代表公司有表决权股份2,154,993股，占公司有表决权股份总数的 0.4220%。其
中：
通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东及股东代表 169人，代表公司有表决权股份 2,154,993股，占公司有
表决权股份总数的 0.4220%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 263,044,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8932%；反对 258,159股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0980%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 1,873,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9439%；反对 258,159股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.9796%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0766%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 263,044,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8930%；反对 258,659股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0982%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 1,873,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9207%；反对 258,659股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.0028%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0766%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 263,044,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8929%；反对 258,759股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0983%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 1,873,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9160%；反对 258,759股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.0074%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0766%。
本议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。且该议案的生效以公司股东会审议通过上述第 1项和第 2项议案为前提。
（四）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意 262,992,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8733%；反对 309,459股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1175%；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5169%；反对 309,459股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.3601%；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.1230%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄亚平、杨健
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/71334493-cfe0-4b1c-baf9-ee6a5f85f004.PDF
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2026-05-14 19:05│京基智农（000048）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“京基智农”或“公司”
）的委托，指派律师列席京基智农于2026年5月14日召开的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）。本所
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细
则》”）等现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市京
基智农时代股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股
东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件
予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股
东。
公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十七次临时会议，同意召开本次股东会，本次股东会召开时间为2026年5月14日。公
司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网上公告了《深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（
以下简称“《股东会通知》”）并在指定媒体上进行了刊登，将本次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席
对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2026年5月14日15:00，本次股东会现场会议在深圳市罗湖区深南
东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室召开。本次股东会召开的实际时间、地点与《股东会通知》中所告知的时间、地点一致
。
（三）公司董事长主持本次股东会。会议就《股东会通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记录，
会议记录由会议主持人及出席会议的董事签名。
（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00中的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）网络投票股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果等文件，出席本次
股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共171名，共计持有公司有表决权股份263,326,018股，占公司有表决权股份总数的
51.5611%（截至股权登记日，公司总股本为530,282,250股，其中公司回购专用证券账户中的19,575,500股不享有表决权，因此公司
有表决权股份总数为510,706,750股，下同）。其中，出席现场会议的股东及委托代理人0名；通过网络投票的股东171名，共计持有
公司有表决权股份263,326,018股。
本所律师认为，上述出席本次股东会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规
则》的规定。
（二）出席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书，列席本次股东会的其他人员包括公司其他高级管理人员及本所律
师。
本所律师认为，上述列席及出席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
三、关于本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明，本次股东会未发生股东（或股东代理人）提出新提案
的情形。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会采取现场投票、网络投票的方式，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次
股东会审议事项逐项进行了表决；会议按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票并于本次股东会当场公布了表
决结果。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
（二）根据公布的表决结果及本所律师见证，本次股东会审议相关议案的表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意263,044,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；反对258,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0980%；弃权23,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,873,634股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.9439%；反对258,159
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的11.9796%；弃权23,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总
数的1.0766%。
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意263,044,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8930%；反对258,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0982%；弃权23,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,873,134股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.9207%；反对258,659
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的12.0028%；弃权23,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总
数的1.0766%。
3.审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
同意263,044,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929%；反对258,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0983%；弃权23,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,873,034股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.9160%；反对258,759
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的12.0074%；弃权23,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总
数的1.0766%。
4.审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》。
同意262,992,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8733%；反对309,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1175%；弃权24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,821,334股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的84.5169%；反对309,459
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的14.3601%；弃权24,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总
数的1.1230%。
上述议案第1项、第2项、第4项为特别决议事项，经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
本次会议审议的第3项议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。且该议案的生效以公司股东会审议通过上述第1项和第2
项议案为前提。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等现行法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等现行法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dac68777-8510-4008-a4a9-1e1f5e344afe.PDF
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2026-05-14 19:04│京基智农（000048）：董事会议事规则（2026年5月）
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京基智农（000048）：董事会议事规则（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 19:04│京基智农（000048）：公司章程（2026年5月）
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京基智农（000048）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8be99057-3645-4c1d-b1e1-da38d0eaedd9.PDF
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2026-05-08 17:27│京基智农（000048）：2026年4月生猪销售情况简报
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2026年4月生猪销售情况
2026年4月，公司销售生猪26.09万头（其中仔猪5.73万头），销售收入2.27亿元；商品猪销售均价8.79元/kg。
2026年1-4月，公司累计销售生猪93.56万头（其中仔猪15.47万头），累计销售收入10.92亿元。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
月份 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（亿元） 商品猪价格（元/kg）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年4月 18.66 67.80 3.43 12.22 15.19
2025年5月 20.77 88.57 3.59 15.81 14.87
2025年6月 17.64 106.21 3.10 18.91 15.15
2025年7月 20.36 126.57 3.51 22.43 15.66
2025年8月 18.96 145.53 3.08 25.51 14.95
2025年9月 22.05 167.57 2.95 28.46 13.60
2025年10月 23.33 190.90 3.17 31.63 11.87
2025年11月2025年12月 20.2320.16 211.13231.29 3.012.99 34.6437.63 12.4412.21
2026年1月 25.02 25.02 3.58 3.58 12.84
2026年2月 20.69 45.71 2.69 6.27 11.41
2026年3月 21.76 67.46 2.39 8.65 10.12
2026年4月 26.09 93.56 2.27 10.92 8.79
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9da3fe21-7fca-4274-a548-01bf1a4f624b.PDF
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2026-05-08 16:36│京基智农（000048）：关于回购公司股份的进展公告
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一、公司回购股份的基本情况
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购部分公司
股份，用于实施股权激励或员工持股计划，本次拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-073）。
二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年4月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份8,258,700股，占公司目前总股本的比
例为1.56%，回购股份的最高成交价为19.50元/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为人民币144,375,785元（不含相关交易费
用）。
本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的资金来源及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fc733456-f5d4-48a4-9a5d-77d41e85ac6b.PDF
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2026-05-07 18:33│京基智农（000048）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座71层公司大会议室
4、现场会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）下午 3:00
网络投票时间：2026年 5月 7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15至 15:00中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 226 人，代表公司有表决权股份263,919,059 股，占公司有表决权股份总数的 51.677
2%（截至股权登记日，公司总股本为 530,282,250 股，其中公司回购专用证券账户中的 19,575,500 股不享有表决权，因此公司有
表决权股份总数为 510,706,750股，下同）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 1人，代表公司有表决权股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股
东及股东代表 225人，代表公司有表决权股份 263,918,959股，占公司有表决权股份总数的 51.6772%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 224 人，代表公司有表决权股份2,748,034股，占公司有表决权股份总数的 0.5381%。其
中：
通过现场投票的股东及股东代表 1人，代表公司有表决权股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股
东及股东代表 223人，代表公司有表决权股份 2,747,934股，占公司有表决权股份总数的 0.5381%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 263,372,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7931%；反对 531,630股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2014%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 2,201,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1265%；反对 531,630股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.3458%；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5276%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 263,351,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7848%；反对 552,730股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2094%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 2,180,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3332%；反对 552,730股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的20.1137%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5531%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意 263,283,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7590%；反对 587,930股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2228%；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意 2,112,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8551%；反对 587,930股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的21.3946%；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7503%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 263,414,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8088%；反对 487,230股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1846%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意 2,243,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6367%；反对 487,230股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.7301%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6332%。
（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 263,347,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7833%；反对 524,630股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1988%；弃权 47,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 2,176,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1913%；反对 524,630股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.0911%；弃权 47,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7176%。
（六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 263,346,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7832%；反对 525,430股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1991%；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 2,175,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1767%；反对 525,430股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.1202%；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7030%。
三、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。述职报告包括独立董事2025年度出席董事会及股东会
情况、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、现场工作情况、重点关注
事项等等，详见公司2026年4月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄亚平、杨健
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b277412b-ae82-4770-8606-ae615395be30.PDF
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2026-05-07 18:33│京基智农（000048）：2025年年度股东会的法律意见书
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京基智农（000048）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c9a2efb4-2764-43b5-8a3c-52b46e366a88.PDF
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2026-04-30 00:00│京基智农（000048）：2026年一季度报告
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京基智农（000048）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3579a705-78e5-4fd6-9729-d7ac5476a8e9.PDF
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2026-04-30 00:00│京基智农（000048）：第十一届董事会第十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 4月 29日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次临时会议于公
司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2026年 4月 26日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事 7
名，其中董事陈家荣先生、蔡新平先生、吴志君先生、靳庆军先生、傅衍先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分
高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次
会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年一季度报告的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年一季度报告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产及信用减值准备的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2026 年第一季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十八次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/386eb205-e97d-4026-b81d-9a3b14ffd775.PDF
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2026-04-30 00:00│京基智农（000048）：关于2026年第一季度计提资产及信用减值准备的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开第十一届董事会第十八次临时会议，审议通
过了《关于 2026年第一季度计提资产及信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关情况
公告如下：
一、本次计提资产及信用减值准备情况概述
（一）本次计提资产及信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司财务状况和资产状况，基于谨慎性原则
，公司对截至 2026年 3月 31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果对有关资产及信用计提减值准
备。
（二）本次计提资产及信用减值准备的资产范围和金额
公司 2026年第一季度计提各项资产减值准备共计 6,288.98万元，其中资产减值准备 5,909.86万元，信用减值准备 379.12万元
。具体如下：
单位：万元
项目 本期计提金额
（转回以“-”号填列）
一、信用减值准备
其中：应收账款坏账准备 228.00
其他应收款坏账准备 151.12
二、资产减值准备
其中：存货-生物资产 5,909.86
合计 6,288.98
注：以上数据如存在尾差，系四舍五入所致，下同。
（三）单项重大资产减值准备计提情况说明
本次公司计提生物资产跌价准备约 5,909.86 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比
例超 30%，具体情况如下：
资产名称 存货-生物资产
账面价值 141,142.00万元
资产可收回金额 141,142.00万元
资产可收回金额的计算过程 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按
照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合
同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可
变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌
价准备的计提或转回的金额。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 5号——生物资产》
本次计提资产减值准备的金额 5,909.86万元
本次计提资产减值准备的原因 公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现
净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
二、本次计提资产及信用减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提
减值准备并确认信用减值损失。
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具
层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据
信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
单项计提预期信 单项计提坏账准备的 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
用损失组合 应收款项 状况的预测，单独评估预期信用损失的应收款项，将其
归入相应组合计提坏账准备
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄风险组合 除单项计提坏账准备 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
的所有应收款项 状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
2026年第一季度，公司计提应收账款及其他应收款坏账准备共约 379.12万元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净
值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每季度末，对消
耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计
入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
2026年第一季度，公司计提生物资产跌价准备约 5,909.86万元。
三、本次计提资产及信用减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2026年第一季度净利润 6,288.98万元，并相应减少公司 2026年第一季度末归属于母公司所有
者权益。本次计提资产及信用减值损失未经会计师事务所审计确认，最终会计处理及对公司的影响以年度审计确认后的结果为准。
公司本次计提资产及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求，依据充分，遵循谨慎性、合理性原则，有助
于更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十一届董事会第十八次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a51be2be-00af-4553-a4fb-1202ecb2f1b9.PDF
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2026-04-28 15:52│京基智农（000048）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月10日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2
025年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及发展战略，公司定于 20
26 年 4 月 30 日（星期四）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：
一、说明会召开的时间、方式、地点及参加人员
（一）会议召开时间：2026年 4月 30日（星期四）15:00-17:00
（二）会议召开方式和地点：本次说明会将采用网络互动方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1xom1iZWzmw 或使用
微信扫描下方小程序码参与本次说明会
（三）会议参加人员：公司董事长陈家荣先生，独立董事傅衍先生，独立董事陈建华先生，独立董事刘标先生，副总裁、财务总
监顾彬先生，副总裁尚鹏超先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
二、问题征集
为充分尊重投资者，提升交流效率及针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2026年 4
月 29日（星期三）前通过网址 https://eseb.cn/1xom1iZWzmw或使用微信扫描上方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db2d6f15-dab9-499a-936e-eb8b5e0555d0.PDF
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2026-04-27 20:57│京基智农（000048）：《公司章程》修订对照表
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：
序号 修订前 修订后
1 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 第一百零九条 公司设董事会，董事会由
七名董事组成，设董事长一人，可以设副 八名董事组成，设董事长一人，可以设副
董事长一人。董事长和副董事长由董事会 董事长一人。董事长和副董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
除上述拟修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，同时
，公司董事会提请股东会审议并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门
核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51b62079-9832-4228-899e-d2da03f963da.PDF
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2026-04-27 20:57│京基智农（000048）：关于聘任公司总裁的公告
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过
了《关于聘任高级管理人员的议案》。为更好地满足公司日常经营管理需要，保障公司创新战略落地与长期健康发展，根据《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任麻长炜先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司董事会审
议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。公司董事长陈家荣先生因分工调整，不再兼任公司总裁职务，专注履行董事长职责
。
麻长炜先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高
级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49f5c2f1-d442-4ecb-9e7e-ae399431e600.PDF
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2026-04-27 20:56│京基智农（000048）：第十一届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 4月 27日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次临时会议以通
讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 4月 26日
以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7名，实际参会董事 7名，全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部
分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本
次会议形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
为更好地满足公司日常经营管理需要，保障公司创新战略落地与长期健康发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会
提名委员会审核通过，董事会同意聘任麻长炜先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事
会届满之日止。公司董事长陈家荣先生因分工调整，不再兼任公司总裁职务，专注履行董事长职责。
第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司总裁的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》中下
列条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会审议并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。
序号 修订前 修订后
1 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 第一百零九条 公司设董事会，董事会由
七名董事组成，设董事长一人，可以设副 八名董事组成，设董事长一人，可以设副
董事长一人。董事长和副董事长由董事会 董事长一人。董事长和副董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
除上述拟修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为
准。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》中下列条款进行修订。
序号 修订前 修订后
1 第七条 董事会由七名董事组成，设董事 第七条 董事会由八名董事组成，设董事
长一人，可以设副董事长一人，由董事会 长一人，可以设副董事长一人，由董事会
选举产生。董事长和其他董事在董事会中 选举产生。董事长和其他董事在董事会中
的地位平等。 的地位平等。
董事会设独立董事三人。独立董事除具有 董事会设独立董事三人。独立董事除具有
一般董事的职权外，还具有公司章程所规 一般董事的职权外，还具有公司章程所规
定的特别职权。 定的特别职权。
除上述拟修订的条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<董事会议事规则>修订对照表》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策科学性与专业化水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会
审核通过，公司拟选举第十一届董事会非独立董事并提名麻长炜先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。本议案的生效以公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
和《关于修订<董事会议事规则>的议案》为前提。
第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为下属公司增加担保额度的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十七次临时会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47a23491-fabd-4d73-88d4-1ee448ec6a07.PDF
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2026-04-27 20:55│京基智农（000048）：关于为下属公司增加担保额度的公告
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京基智农（000048）：关于为下属公司增加担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40859ddc-285c-4f42-a062-ea67835ec970.PDF
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2026-04-27 20:54│京基智农（000048）：《董事会议事规则》修订对照表
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，结合深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《董事会议事规则》作如下
修订：
序号 修订前 修订后
1 第七条 董事会由七名董事组成，设董事 第七条 董事会由八名董事组成，设董事
长一人，可以设副董事长一人，由董事会 长一人，可以设副董事长一人，由董事会
选举产生。董事长和其他董事在董事会中 选举产生。董事长和其他董事在董事会中
的地位平等。 的地位平等。
董事会设独立董事三人。独立董事除具有 董事会设独立董事三人。独立董事除具有
一般董事的职权外，还具有公司章程所规 一般董事的职权外，还具有公司章程所规
定的特别职权。 定的特别职权。
除上述拟修订的条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。本次《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7e2e5d4-3aec-4754-9955-1ef9a3810a72.PDF
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2026-04-27 20:54│京基智农（000048）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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京基智农（000048）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98ce95e3-e508-4804-a516-7c8f09c2bc9f.PDF
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2026-04-20 20:47│京基智农（000048）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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京基智农（000048）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4046e843-163b-4df2-a34e-98a087722caa.PDF
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2026-04-15 15:50│京基智农（000048）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保余额为 25.09 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 61.48%，其中对下属公司
担保余额为 24.82亿元，对其他单位/个人的担保余额为 0.27 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲
料采购客户提供的担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保额度审议情况
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第十一届董事会第十一次临时会议，于 2025
年 12月 22日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司文昌市
京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”）提供担保额度不超过人民币 1亿元。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-067、2025-076）。
（二）担保进展情况
近日，公司为文昌京基智农向海南银行股份有限公司文昌支行（以下简称“海南银行文昌支行”）申请授信额度提供担保，并签
署相关担保协议。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保权人 经审议担保 本次担保 本次担保后 尚余可用
额度 金额 担保余额 担保额度
担保方 被担保方 担保权人 经审议担保 本次担保 本次担保后 尚余可用
额度 金额 担保余额 担保额度
公司 文昌京基智农 海南银行文昌 10,000 6,000 6,000 4,000
支行
本次担保发生额在公司经股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需再
次提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保对象基本情况
（一）被担保对象基本信息
公司名称 注册资本 成立日期 地址 法定代表人 主营业务
文昌京基 32,000万元 2019年 12 海南省文昌市 王猛 生猪屠宰；家禽饲养、屠
智农 月 16 日 昌洒镇东群村 宰；牲畜饲养、屠宰、销
委会南排塘村 售；饲料生产；肥料生产、
（距离竹堆村 销售；食品生产等。
80米）
（二）被担保对象股权结构
文昌京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。
（三）被担保对象主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 82,343.21 89,876.92
负债总额 68,095.30 71,535.74
净资产 14,247.91 18,341.18
2024 年度（经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 19,402.80 38,014.36
利润总额 -3,748.35 4,093.27
净利润 -3,748.35 4,093.27
（四）是否为失信被执行人
文昌京基智农不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与海南银行文昌支行签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），主要内容如下：
1、合同主体：
债权人/乙方：海南银行股份有限公司文昌支行
保证人/甲方：深圳市京基智农时代股份有限公司
债务人：文昌市京基智农时代有限公司
2、主债权：乙方依据与主合同债务人在 2026 年 4 月 1 日至 2030 年 4 月 1日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。本
次担保的债权本金金额为人民币陆仟万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费
用和其他所有应付的费用之和。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告
费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
5、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、董事会意见
本次公司为下属公司提供担保，系为了满足下属公司日常经营及业务发展所需，有利于确保下属公司融资的顺利进行，推进其业
务稳步开展，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资下属公司，且担保发生额在经公司股东会审议通过的担保额度范围内，
担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度（不含本次担保）为129.94亿元，其中对下属公司担保总额度为 44.04亿
元，对其他单位/个人的担保总额度为 85.00亿元（系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为合作养殖户、饲料采购
客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为 25.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的 61.48%，其中对下属公司担保
余额为 24.82亿元，对其他单位/个人的担保余额为 0.27 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采
购客户提供的担保）。
公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9466d8bb-19fc-43e8-a451-5eafaee31b55.PDF
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2026-04-10 00:31│京基智农（000048）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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京基智农（000048）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a50b6236-ebec-4498-9af6-317b9365e9df.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：2026年3月生猪销售情况简报
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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：
一、2026年3月生猪销售情况
2026年3月，公司销售生猪21.76万头（其中仔猪3.77万头），销售收入2.39亿元；商品猪销售均价10.12元/kg。
2026年1-3月，公司累计销售生猪67.46万头（其中仔猪9.73万头），累计销售收入8.65亿元。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
月份 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（亿元） 商品猪价格（元/kg）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年3月 18.75 49.14 3.37 8.79 15.34
2025年4月 18.66 67.80 3.43 12.22 15.19
2025年5月 20.77 88.57 3.59 15.81 14.87
2025年6月 17.64 106.21 3.10 18.91 15.15
2025年7月 20.36 126.57 3.51 22.43 15.66
2025年8月 18.96 145.53 3.08 25.51 14.95
2025年9月 22.05 167.57 2.95 28.46 13.60
2025年10月2025年11月 23.3320.23 190.90211.13 3.173.01 31.6334.64 11.8712.44
2025年12月 20.16 231.29 2.99 37.63 12.21
2026年1月 25.02 25.02 3.58 3.58 12.84
2026年2月 20.69 45.71 2.69 6.27 11.41
2026年3月 21.76 67.46 2.39 8.65 10.12
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。
三、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ae05a9c2-c1ca-401f-9558-77fa8b8add32.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：独立董事2025年度述职报告（刘标）
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作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董
事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历情况
本人基本情况：刘标，中国国籍，1973 年出生，工商管理博士，具有中国注册会计师资格、高级会计师职称。1994年 7月至 20
23年 6月历任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、
财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、总裁、董事长，深圳市环
球易购电子商务有限公司执行总裁，深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁、董事长；2017年 8月至 2024年 2月兼任深圳广田集团
股份有限公司独立董事；2023年 12月至今任深圳市得润电子股份有限公司董事。2024年 6月起任公司独立董事。
（二）独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，公司共召开 9次董事会，本人均亲自出席了董事会会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；本人对董事
会会议审议的相关议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情形。2025年度，公司共召开 4次股东会，本人均亲自出席了前述
股东会会议。
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，积极掌握公司经营动态信息，为董事会的重要决策做了充分准备，认真审阅会议议
案，积极参与讨论并提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，维护公司和全体股东的利益。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第十一届董事会审计委员会及提名委员会召集人。本人严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》《独立董事工作制度》、相关董事会专门委员会实施细则的规定，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行有关职责。
报告期内，审计委员会共召开 5次会议，本人作为公司第十一届董事会审计委员会召集人，按规定及时出席和主持了前述审计委
员会会议，并就公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、对外担保、投资理财等事项进行了审议，对公司财务状
况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。
报告期内，提名委员会共召开 2次会议，本人作为公司第十一届董事会提名委员会召集人，按规定及时出席和主持了前述提名委
员会会议，对公司提名副总裁、提名非独立董事候选人、提名高级管理人员事项进行审议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开 1次独立董事专门会议，本人按时参与了前述会议，就关联交易事项进行了研究讨论和审议表决，切实履
行了独立董事的职责。经深入了解相关事项情况，本人对前述独立董事专门会议审议事项予以同意，不存在事先否决的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所保持高效沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内部审计部门的
工作汇报，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，督促公司深化内部控制体系建设，督促内审部门强化风险防范意识及内
控管理水平。本人分别在年度审计工作开展前及会计师事务所出具初步审计意见后，及时组织和参与专项沟通会议，围绕年度报告审
计计划、财务报告编制等事项与会计师事务所进行充分地探讨与交流，维护审计结果的客观、公允。
（五）现场工作及与中小股东沟通交流情况
2025年度，本人通过出席董事会、股东会及现场调研、实地考察、与公司管理层常态化沟通等方式，及时获悉公司生产经营、财
务管理及内部控制运行状况，及时了解投资者的想法和关注事项。本人履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》关于现场履职时
间的要求，本年度累计现场工作时间已达到 15个工作日。
（六）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向董事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，切实保障独
立董事的知情权，认真听取独立董事的意见，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司发生的关联交易遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司定期报告及内部控制自我评价报告，重点关注了报告中的财务信息、重要事项，以及审议和披露
程序。报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 8月 22日召开第十一届董事会第三次会议，于 2025年 9月 8日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司 2025年度财务
报告及内部控制审计机构。本人对前述续聘事项进行了认真核查，认为中兴华事务所具备从事财务审计的资质和能力，同意公司续聘
中兴华事务所为公司 2025年度审计机构。
（四）提名或者任免董事
公司于 2025年 5月 16日召开第十一届董事会第八次临时会议，于 2025年 9月 8日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过
《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。本人经审慎核查，认为相关提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
（五）聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025年 4月 24日召开第十一届董事会第七次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；公司于 2025 年 5月
16 日召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。前述人员的提名、审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他履职情况
（一）持续关注公司信息披露工作
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，并保持与公司管理层之间的沟通，及时掌握公司重大事项进展、经
营动态与财务状况。作为公司审计委员会召集人，在公司取消监事会后，本人严格遵照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定
，积极推动审计委员会对原监事会相关监督职责进行平稳衔接，确保公司治理结构平稳运行。本人持续督促公司紧跟监管政策与信息
披露规则更新，确保公司信息披露与公司治理规范；本人持续强化对公司投融资、关联交易、对外担保、财务运作、合规经营、风险
防控等方面的监督核查力度，审慎发表独立意见，为公司科学决策、规范治理与风险防范提供专业支持，切实维护公司及全体股东的
合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，本人继续密切关注和深入学习相关法律法规、规章制度，特别是新《公司法》相关规定，并积极参加独立董事履职及
上市公司规范运作相关培训，进一步明确独立董事职责定位，丰富独立董事履职知识，提升独立董事的专业水平和执业胜任能力，为
公司科学决策、稳健经营发挥积极作用。
（三）其他情况说明
报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东会；未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未公开
向股东征集股东权利；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
五、总体评价与建议
2025年度，本人严格按照相关监管及治理制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，独立、客观地作出审慎判断。本人主动深入
了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和行业经验为公司发展和规范运作提供决策参考，切实发挥独立董事的作用，维护公
司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。2026年，本人将继续严格履行独立董事职责，为促进公司高质量发展作出积极贡
献，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
深圳市京基智农时代股份有限公司
独立董事：刘标
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的董事及高级管理人员的激励与约
束机制，规范公司董事、高级管理人员的绩效考核与薪酬发放，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营
和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况
，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员。高级管理人员指公司总裁、联席总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第二章薪酬管理机构
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据及具体结构；负
责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第四条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施。董事会或
者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条公司总裁办公室、财务管理中心配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬构成与发放
第六条 不在公司经营管理岗位任职的独立董事及其他外部董事实行固定津贴制度，其津贴均为每人每年15万元（税前），按月
发放。上述人员出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职
1
责所需的合理费用由公司承担。公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事，按第七条执行，不另
行领取董事薪酬。
第七条 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职岗位的任职资格、能力、责任、工作强度、任职级别与年限、市场薪资行情等因素确
定，按月发放。
（二）绩效薪酬：以公司设定的年度经营目标为基础，与公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标相挂钩，年终根据公司董事会
薪酬与考核委员会考核结果发放，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划、企业年金计划以及
额外商业保险、额外养老保障等其他中长期专项奖金、激励等。
高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬调整
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司根据物价水平、市场薪酬水平变动情况、公司经营效益情况、公司经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。公司
董事会换届聘任新一届的经营班子成员，或公司组织结构调整，或岗位发生变动调整时，公司也将适当调整薪酬标准。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事和高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露
原因。
第五章 止付追索
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
2
第十二条 公司董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，根据情节轻重减少、停止支付未支付的
绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
本条所涉追回机制不因公司董事、高级管理人员离职而免除，离职后发现董事、高级管理人员存在本条行为的，公司可依法全额
或部分追回已发放的薪酬与收入。
第十三条 董事和高级管理人员在工作中有重大失误、所分管业务范围内发生重大安全事故及违法、违规行为，经营管理出现严
重问题，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，公司可以相应扣减绩效薪酬直至不予发放。包含但不限于以下行为：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
（五）因严重违反公司规章制度或违法违规被公司免职的人员；
（六）因个人原因擅自离职或辞职的；
（七）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定或违法违规，对公司造成重大负面影响的其他情形。
第十四条 公司董事、高级管理人员同时兼任两个或以上职务的（包括在下属公司任职、参与下属公司年终考核和绩效薪酬分配
的），按照就高的原则确定薪酬标准，但不得累加计算和重复发放。
第十五条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、任期内岗位调整变动等原因离任或变更的，按其实际任期计算
薪酬和津贴并予以发放。第十六条 本办法所述董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，董事和高级管理人员应自行负担依法缴纳
的个人所得税。
3
第六章附则
第十七条本办法未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如有与法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定为准。
第十八条本办法由薪酬与考核委员会负责解释。
第十九条本办法自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0b14aa48-fd3e-4e5b-8537-eaea22aa2972.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：独立董事2025年度述职报告（陈建华）
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作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董
事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历情况
本人陈建华，中国国籍，1963 年生，中共党员，经济学博士。曾为深圳大学金融学系创办人之一，曾任深圳大学经济学教授、
博士生导师、博士后导师，兼任神州高铁（000008）、岭南股份（002717）、皇庭国际（000056）、中集集团财务公司、摩根士丹利
中国基金公司独立董事等。现兼任三湘印象（000863）独立董事，国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部
学位中心学位论文评审专家；兼任北京大学光华管理学院博士生导师、武汉大学社会保障研究中心学术委员、宁波诺丁汉大学博士生
导师、澳门城市大学博士生导师、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。2022年 11月起任公司独立董事。
（二）独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，公司共召开 9次董事会，本人均亲自出席了董事会会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；本人对董事
会会议审议的相关议案均投了同意票，无提出异议、反对和弃权的情形。2025年度，公司共召开 4次股东会，本人均亲自出席了前述
股东会会议。
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，掌握公司经营动态信息，为董事会的重要决策做了充分准备，认真审阅会议议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司和全体股东的利益。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第十一届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。本人严格按照有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》《独立董事工作制度》、相关董事会专门委员会实施细则的规定，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行有关职
责。
报告期内，审计委员会共召开 5次会议，本人作为公司第十一届董事会审计委员会委员，按规定及时出席了前述审计委员会会议
，并就公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、对外担保、投资理财等事项进行了审议，对公司财务状况和内部
控制制度的建立及执行情况进行监督。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定及时出席了前
述薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员 2024年度的绩效薪酬方案事项进行了审议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开 1次独立董事专门会议，本人按时参与了前述会议，就关联交易事项进行了研究讨论和审议表决，切实履
行了独立董事的职责。经深入了解相关事项情况，本人对前述独立董事专门会议审议事项予以同意，不存在事先否决的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所保持高效沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内部审计部门的
工作汇报，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，督促公司深化内部控制体系建设。本人分别在年度审计工作开展前及会
计师事务所出具初步审计意见后，参与专项沟通会议，围绕年度报告审计计划、财务报告编制等事项与会计师事务所进行充分地探讨
与交流，维护审计结果的客观、公允。
（五）现场工作及与中小股东沟通交流情况
2025年度，本人通过出席董事会、股东会、业绩说明会及现场调研、与公司管理层常态化沟通等方式，及时获悉公司生产经营、
财务管理及内部控制运行状况，及时了解投资者的想法和关注事项。本人 2025年度履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》关
于现场履职时间的要求，本年度累计现场工作时间已达到15个工作日。
（六）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向董事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，切实保障独
立董事的知情权，认真听取独立董事的意见，为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司发生的关联交易遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司定期报告及内部控制自我评价报告，重点关注了报告中的财务信息、重要事项以及审议和披露程
序。报告期内的财务数据和重要事项充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 8月 22日召开第十一届董事会第三次会议，于 2025年 9月 8日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司 2025年度财务
报告及内部控制审计机构。本人对前述续聘事项进行了认真核查，认为中兴华事务所具备从事财务审计的资质和能力，同意公司续聘
中兴华事务所为公司 2025年度审计机构。
（四）提名或者任免董事
公司于 2025年 5月 16日召开第十一届董事会第八次临时会议，于 2025年 9月 8日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过
《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。本人经审慎核查，认为相关提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
（五）聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025年 4月 24日召开第十一届董事会第七次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；公司于 2025 年 5月
16 日召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。前述人员的提名、审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事会薪酬考核委员会审议通过了《关于董事、高级管理人员 2024年度绩效薪酬方案的议案》。公司董事及高
级管理人员 2024年度的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业
薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他履职情况
（一）持续关注公司信息披露工作
报告期内，本人持续督促公司紧跟监管政策与信息披露规则更新，提升披露质量与透明度，重点关注关联交易、对外担保、重大
投资等关键事项的决策流程、风险管控与信息披露合规性，审慎发表独立意见，为公司科学决策、规范治理与风险防范提供专业支持
，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，本人持续关注和深入学习相关法律法规、规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，加深对
独立董事职责定位和履职要求的认识和理解，进一步提升自身履职能力，更好地为公司科学决策和风险防范建言献策。
（三）其他情况说明
报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东会；未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未公开
向股东征集股东权利；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
五、总体评价与建议
2025年度，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉承独立、客观、审慎的原则，勤
勉尽责，运用自身专业知识和执业经验为公司持续健康发展发挥积极作用，对公司各项议案及其他事项进行认真审查和讨论表决，切
实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。2026年，本人将继续恪尽职守，充分履行独立董事的职责并不断提升履
职能力，促进公司规范运作，维护公司和全体股东合法权益。
深圳市京基智农时代股份有限公司
独立董事：陈建华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/85e2a663-17a6-43a7-a079-6d8179e75db0.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：2025年年度审计报告
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京基智农（000048）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ff83c1b9-342e-4ad1-a098-b67729db6b4c.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：2025年度内部控制审计报告
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京基智农（000048）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/bb819ce8-356d-41e8-a1d5-63c39dce01e9.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：关于为下属公司增加担保额度的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额为 25.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的 62.22%，其中对下属公司担
保余额为 25.12亿元，对其他单位/个人的担保余额为 0.27亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采
购客户提供的担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为促进深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司徐闻县京基智农时代有限公司（以下简称“徐闻京基智
农”）、高州市京基智农时代有限公司（以下简称“高州京基智农”）、文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”
）及贺州市京基智农饲料有限公司（以下简称“贺州京基智农饲料”）在后续原料采购中获取更高的供应商赊销额度，公司拟为前述
下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过 12,000万元的担保额度。
公司于 2026年 4月 9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于为下属公司增加担保额度的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外担保额度情况
公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供担保额度的具体情况如下：
序号 被担保方 公司持股 被担保方 截至目前 本次提供 担保额度占上市 是否关
比例 最近一期 担保余额 担保额度 公司最近一期经 联担保
资产负债率 （万元） （万元） 审计净资产比例
1 徐闻京基智农 间接持股 100% 80.13% 16,500 12,000 2.94% 否
2 高州京基智农 间接持股 100% 45.21% 否
3 文昌京基智农 间接持股 100% 79.59% 否
4 贺州京基智农饲料 间接持股 100% 73.42% 否
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差，下同。
三、被担保对象基本情况
（一）被担保公司基本信息
公司名称 注册资本 成立日期 地址 法定 公司持股 主营业务
代表人 比例
徐闻京基智农 71,000 万元 2019 年 9 徐闻县曲界镇 潘可满 间接持股 畜禽养殖、销售；生猪屠宰；
月 10 日 100% 饲料加工；食品生产；肉制品
包装、冷藏、运输等。
高州京基智农 42,000 万元 2019 年 10 高州市荷花镇 陈东标 间接持股 畜禽养殖、销售；生猪屠宰；
月 8日 100% 饲料加工；食品生产；肉制品
包装、冷藏、运输等。
文昌京基智农 32,000 万元 2019年 12 海南省文昌市 王猛 间接持股 畜禽养殖、销售；生猪屠宰；
月 16 日 昌洒镇 100% 饲料加工；食品生产；肉制品
包装、冷藏、运输等。
贺州京基智农 12,000万元 2020年 12 广西贺州市八 崔元彬 间接持股 饲料生产；饲料添加剂生产、
饲料 月 1日 步区仁义镇八 100% 销售；生物饲料研发；饲料原
桂工业园 料销售；肥料销售等。
（二）被担保对象股权结构
徐闻京基智农、高州京基智农、文昌京基智农及贺州京基智农饲料系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。
（三）被担保对象主要财务数据
单位：万元
公司名称 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 资产总额 负债总额 净资产
徐闻京基智农 260,657.56 211,365.52 49,292.04 256,955.02 205,891.17 51,063.84
高州京基智农 153,468.83 83,157.99 70,310.83 162,839.99 73,617.57 89,222.42
文昌京基智农 82,343.21 68,095.30 14,247.91 89,876.92 71,535.74 18,341.18
贺州京基智农饲料 41,528.74 29,927.47 11,601.27 43,909.41 32,239.95 11,669.46
单位：万元
公司名称 2024年度（经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 利润总额 净利润 营业收入 利润总额 净利润
徐闻京基智农 147,176.40 21,486.64 21,486.64 118,412.44 1,771.80 1,771.80
高州京基智农 96,804.66 21,712.84 21,712.84 91,418.21 14,911.58 14,911.58
文昌京基智农 19,402.80 -3,748.35 -3,748.35 38,014.36 4,093.27 4,093.27
贺州京基智农饲料 81,802.20 182.48 182.48 83,427.66 68.19 68.19
（四）是否为失信被执行人
以上被担保对象均不属于失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供连带责任保证担保，本次担保事项涉及的最终实际担保总额累计不超过 12,000万
元，具体如下：
序号 担保方 被担保方 担保权人 担保金额（万元）
1 公司 徐闻京基智农 湛江渤海农业发展有限公司 1,000.00
2 高州京基智农 厦门建发物产有限公司 5,000.00
文昌京基智农 建发（哈尔滨）供应链服务有限公司
贺州京基智农饲料 天津建源供应链管理有限公司
建发（广州）有限公司
建发（武汉）有限公司
3 黑龙江象屿农业物产有限公司 3,000.00
4 厦门国贸集团股份有限公司及其关联企业 3,000.00
以上担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起一年。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款
以公司与相关供应商签署的正式协议为准。
董事会拟提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件
，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方
的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
本次公司为各下属公司提供担保额度系为了满足下属公司生猪养殖产业链项目运营的需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持
续稳定经营。本次被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控，符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度（不含本次担保）为129.94亿元，其中对下属公司担保总额度为 44.94亿
元，对其他单位/个人的担保总额度为 85.00亿元（系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采
购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为25.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的 62.22%，其中对下属公司担保
余额为 25.12 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 0.27 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采
购客户提供的担保）。
公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d62d8142-4411-4feb-b507-9e7e4e3dba91.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：2025年年度报告摘要
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京基智农（000048）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/354208d3-68eb-4349-896d-e57c9a940689.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：2025年年度报告
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京基智农（000048）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/52292c05-ab1e-4c97-ba8b-1874bc0ca96f.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 152,808,661.82元。
截至 2025年 12月末，公司合并报表未分配利润为 3,314,619,404.14 元，母公司报表未分配利润为3,095,790,583.34元。按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司可供股东分配的利润为 3,095,790,583.34元。
综合考虑公司所处行业发展形势、公司实际经营情况及长期战略规划等多方面因素，为保障公司持续健康稳定发展，满足未来资
金需求，维护全体股东的长远利益，公司 2025年度拟不进行利润分配，具体 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 197,206,871 378,985,416.50 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 152,808,661.82 713,795,295.65 1,746,300,186.67
（元）
合并报表本年度末累计未分配 3,314,619,404.14
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 3,095,790,583.34
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 576,192,287.50
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 870,968,048.05
（元）
最近三个会计年度累计现金分 576,192,287.50
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是?否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
由上表可知，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司未触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、2025年度不实施利润分配的原因
综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司持续健康稳定发展，加强公司在行业周期中的
风险抵御能力，董事会拟定本次 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该 2025
年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的股东回报规划
中关于利润分配的相关规定，且充分考虑了公司所处行业特性、生产经营情况、现金流状况及长期发展规划，同时兼顾全体股东的投
资回报和长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
2、留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司剩余留存未分配利润将用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司长期稳健、可持续发展提供保障。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
在公司年度股东会审议本议案时，中小股东可通过现场或网络投票方式对本议案进行表决，公司会在披露股东会决议时单独说明
中小股东对该议案的表决情况和表决结果。同时，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可通过公司对外披露的
联系方式与公司进行沟通。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司高度重视对投资者的合理回报，未来公司将持续提升运营管理效率和盈利能力，推动公司高质量发展，并统筹好业绩稳定与
股东回报的动态平衡，积极与投资者共享发展成果。
5、公司 2024年末、2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额占公司截至2024年末、2025年末总资产的比例均低于 50%。
6、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dcef977a-f58d-495b-a17f-04ba156624d7.PDF
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2026-04-10 00:00│京基智农（000048）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为防范和规避生猪、饲料原料及其他相关产品价格大幅波动给深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公
司”）经营带来的风险及不利影响，公司及/或下属公司（含公司下属全资、控股子公司、孙公司，以下统称“公司”）拟以自有资
金开展商品期货套期保值业务，在与生产经营规模相匹配的范围内进行套期保值业务操作。
2、交易品种、交易工具及交易场所：公司将在合法合规的场内交易场所开展商品期货套期保值业务，拟投资与公司生产经营有
直接关系的且在商品期货交易所挂牌交易的生猪、玉米、豆粕等商品期货合约。
3、交易金额：预计 2026 年公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 20,000 万元（不含
期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该
预计额度。
4、审议程序：公司于 2026 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议
案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，期限自公司股东会审议
通过之日起 12 个月内有效。
5、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，但仍可能存在一定的价格异常波动风险、资金风险、技术风险
、政策风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营业务为生猪养殖与销售业务，主要采购玉米、豆粕等饲料原料，为防范和规避生产经营相关的生猪、饲料原料及其他相
关产品的价格大幅波动给公司经营带来的风险及不利影响，公司计划利用商品期货在与生产经营规模相匹配的范围内进行套期保值业
务操作。相关商品期货套期保值业务有利于公司对冲生猪价格及养殖利润波动风险，不会对公司主营业务的发展产生重大不利影响。
（二）交易金额
预计2026年公司所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币20,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用
，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
（三）交易方式
拟投资与公司生产经营有直接关系的且在商品期货交易所挂牌交易的生猪、玉米、豆粕等商品期货合约。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务。
二、审议程序
公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用不
超过人民币20,000万元的自有资金进行生猪、豆粕、玉米等商品期货套期保值业务，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效
。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）主要风险分析
1、市场价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别
的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、流动性风险：如果相关品种合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，造成实际交易结果与方案
设计出现较大偏差，从而可能会产生交易损失。
3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性
风险，甚至可能因来不及补充保证金而被强行平仓从而产生实际损失。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（二）风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，合理采用期货工具来锁定公司养殖利润及饲料原料成本。
2、公司将严格控制套期保值的资金规模，在董事会批准的范围内，合理计划和调度资金用于商品期货套期保值业务，同时加强
资金管理的内部控制。
3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、内部业务流程、信息保
密与隔离措施、风险管理及信息披露等方面作出了明确的规定。各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合相关法律法
规、规范性文件的有关要求。
4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务
培训，提高相关人员的综合素质。
四、交易相关会计处理
公司严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24
号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开
展的套期保值业务进行相应的核算处理，合理开展会计处理工作。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8db585c0-4eb9-46c4-b17b-cc71700fb2a3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│京基智农：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254463.PDF
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2026-04-10│京基智农：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│京基智农：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748860.PDF
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2025-08-23│京基智农：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│京基智农：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268034.PDF
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2025-03-31│京基智农：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222944754.PDF
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2024-10-31│京基智农：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574649.PDF
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2024-08-27│京基智农：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986660.PDF
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2024-04-30│京基智农：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911561.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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