公司公告☆ ◇000049 德赛电池 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 15:49 │德赛电池（000049）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-22 20:05 │德赛电池（000049）：关于2026年度用自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-04-22 20:02 │德赛电池（000049）：关于全资子公司开展消费电芯业务的公告 │
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│2026-04-22 18:13 │德赛电池（000049）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:13 │德赛电池（000049）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：关于举办2025年度业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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2026-05-12 15:49│德赛电池（000049）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公
告编号：2026-015），公司董事会决定于 2026年 5月 18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会。为进一步保
护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度为子公司银行授信提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
2、议案披露情况
上述提案详情请查阅公司于2026年4月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《
第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其
摘要、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于拟续聘会计
师事务所的公告》《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案》。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》
已于2026年4月23日登载于巨潮资讯网。
3、特别提示
本次会议提案5属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理股东之前述证件办理参会登记手续。
法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明书及法人营业执照复印件（加盖公章）办理参会
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书以及被代理法定代表
人之前述文件办理参会登记手续。
委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》（见附件 2）。
2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至本次股东会召开前一日（即2026年 5月 13 日至 2026年 5月 17 日）之间的每个
工作日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:30。
3、现场登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：高玉梅
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
电子邮箱：IR@desaybattery.com
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
6、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/da956265-8a68-4140-9926-64b5a00d5012.PDF
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2026-04-22 20:05│德赛电池（000049）：关于2026年度用自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：商业银行发行的风险等级为 R2/PR2 级及以下、安全性高、流动性好且期限不超过 12个月的银行理财产品。
2、投资金额：在余额不超过 15亿元人民币额度内滚动操作。
3、特别风险提示：公司购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次委托理财受
到市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险等影响，从而影响投资收益及本金的收回。敬请广大投资者注意投资风险。为提高资
金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026年度用
自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司可利用自有资金，
进行适当的投资理财。
一、银行理财投资情况概述
1、投资目的：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司利用自有资金进行适当的投资理
财，可提高资金使用效率及资金收益水平，增强公司及子公司盈利能力。
2、投资金额：投资授权期限内任何时点，委托理财在余额不超过 15 亿元人民币额度内滚动操作。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估与筛选，选择商业银行发行的风险等级为 R2/PR2
级及以下、安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的银行理财产品。
4、投资授权办理期限：自获董事会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、授权：授权公司管理层在投资授权的有效期和额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
7、流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。
二、银行理财投资审议程序
2026年 4月 21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026年度用自有资金购买银行理财产品的议案》。依据《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次银行理财投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会
审议。
三、银行理财投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司使用闲置资金购买商业银行发行的风险等级为 R2/PR2 级及以下、安全性高、流动性好且期限不超过 12个月的银行理财产
品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次委托理财受到市场
风险、政策风险、流动性风险、操作风险等影响，从而影响投资收益及本金的收回。
（二）风险控制措施
1、公司将综合评估与合作银行之间业务往来需求、银行资产规模等因素，择优选择风控体系完善、具备资金安全保障能力的商
业银行开展合作。
2、公司对理财产品进行严格评估与筛选，选择商业银行发行的风险等级为 R2/PR2级及以下、安全性高、流动性好且投资期限不
超过 12个月的银行理财产品。
3、公司已制定《投资理财管理制度》，建立了比较完善的风险控制和监督机制，通过建立防火墙制度、指定专人跟踪理财资金
的进展及安全状况、编制投资理财报告等措施，有效降低投资理财的风险。
四、银行理财投资对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适
度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等
相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、公司《投资理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a4f64f88-ecc4-4b9d-9d57-d3abcdda74a1.PDF
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2026-04-22 20:02│德赛电池（000049）：关于全资子公司开展消费电芯业务的公告
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特别风险提示：
1、消费电芯业务的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。
2、消费电芯业务经营过程中，可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理、技术研发等方面的风险，未来经营
情况存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展消费电芯
业务的议案》。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
为了推进落实公司战略规划、完善产业布局，巩固消费类业务市场份额，公司全资子公司惠州市德赛电池有限公司拟开展消费电
芯业务，分期新建消费类软包锂离子电芯生产线及配套设施，项目达产后将形成年产 2亿只消费类软包锂离子电芯产能，预计投资额
不超过 25亿元；其中：第一期将于 2027年底前建成年产 6,000万只消费类软包锂电芯产能，对应投资额不超过 10亿元。
二、相关投资决策程序
2026年 4月 21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展消费电芯业务的议案》，全体董事一致同
意通过了该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审批权限表》的相关规定，本议案不需提交公司股东会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、消费电芯项目基本情况
1、项目实施主体：惠州市德赛电池有限公司
2、建设地点：惠州市
3、建设内容：消费类软包锂离子电芯生产线及配套设施
4、投资规模：预计总投资不超过 25 亿元，其中一期不超过 10亿元（最终投资总额以实际投资为准）
5、资金来源：自有资金或自筹资金
四、项目投资的可行性分析及市场前景
全球消费类锂电池行业的需求呈现出持续增长的趋势。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等传统终端产品更新迭代持续释放刚性
需求，AI眼镜、机器人等新兴智能硬件快速增长，进一步拉动消费类电池需求稳步增长。
随着新材料、新工艺的不断涌现，消费类锂电池的能量密度、倍率性能和安全性等性能正不断提升，推动锂电池持续向人工智能
硬件、具身智能和低空经济等新兴应用场景延伸。
公司目前在锂电池电源管理系统及封装集成业务领域处于全球领先地位，积累了较好的产品技术经验以及优质的客户资源。电芯
是电池产业链的核心环节，自主可控的电芯研发及制造能力是企业核心竞争力的重要支撑，在国内头部企业通过电芯与封装集成一体
化布局争夺市场份额的竞争格局下，公司规划布局建设消费电芯产能，是完善产业链布局、提升综合竞争实力、实现长远战略发展的
必然选择。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
为了推进落实公司的战略规划，完善公司的业务布局，公司拟进一步拓宽业务领域，寻找新的利润增长点，提高公司的盈利能力
和综合竞争实力，增加客户粘性，为公司的可持续发展创造有利条件。
（二）本次投资存在的风险
1、本次投资为本公司从电源管理系统及封装集成业务领域向消费电芯业务领域的延伸，该业务的项目建设、技术开发、产品制
造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。
2、消费电芯业务经营过程中，可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理、技术研发等方面的风险，未来经营
情况存在不确定性。
针对上述及未来实施过程中可能遇到的风险，公司将持续跟踪消费电芯业务运营情况，及时发现问题并积极采取措施进行有效解
决。
（三）本次投资对公司的影响
本次全资子公司开展消费电芯业务预计短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的
推进和实施情况而定。从长远发展战略看，开展消费电芯业务将进一步完善公司的产业布局，有利于深化与客户的合作，强化公司的
市场地位，对公司的未来发展有积极作用。
六、备查文件
第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2b0b7be-6726-486f-a560-3fd8f4cf2559.PDF
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2026-04-22 18:13│德赛电池（000049）：2026年一季度报告
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德赛电池（000049）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ff5f6e90-bc22-40cb-853b-df6a2f718427.PDF
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2026-04-22 18:13│德赛电池（000049）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第十一届董事会第九次会议，以 9票同意，0
票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 292,270,10
4.15 元；母公司 2025年度净利润为 188,311,639.71元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈
余公积金 18,831,163.97元后，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 338,098,885.60元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：以公司总股本 384,638,534股
为基数，向全体股东按每 10股派发现金 2.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预计现金分红总额为 88,4
66,862.82元。
如本预案获股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 88,466,862.82元；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司 2025
年度现金分红和股份回购总额为88,466,862.82元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.27%。在本次利润分配预案披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分派总额
”的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 88,466,862.82 126,930,716.22 173,087,340.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 292,270,104.15 413,011,992.42 561,870,597.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,210,112,088.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 338,098,885.60
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 388,484,919.34
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 422,384,231.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 388,484,919.34
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币 5000万元，未触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2025-20
27年）股东回报规划》的相关规定，在综合考虑公司的经营发展、盈利水平及整体财务状况的基础上，兼顾公司股东的即期利益和长
远利益，符合公司的发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计合并报表的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为148,721.99 万元和 147,656.85 万元，分别占总资产的比例为 8.75%和 8.74%，均未
达到总资产的 50%。
四、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d198956-3684-4cbf-96ef-2f1691acd065.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/66d42bcd-fb89-489d-bab2-af1e85b2c398.PDF
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2026-04-22 18:12
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