公司公告☆ ◇000049 德赛电池 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 18:34 │德赛电池（000049）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 18:34 │德赛电池（000049）：2024年度独立董事述职报告（宋文吉） │
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│2025-04-21 18:34 │德赛电池（000049）：2024年度独立董事述职报告（吴黎明） │
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│2025-04-21 18:34 │德赛电池（000049）：2024年度独立董事述职报告（李晗） │
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│2025-04-21 18:32 │德赛电池（000049）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 18:32 │德赛电池（000049）：关于举办2024年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-04-21 18:32 │德赛电池（000049）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-21 18:32 │德赛电池（000049）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-04-21 18:32 │德赛电池（000049）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-21 18:32 │德赛电池（000049）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职│
│ │责情况的报告 │
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2025-04-21 18:34│德赛电池（000049）：年度股东大会通知
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德赛电池（000049）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8032a473-483f-4690-a284-f7e84de05786.PDF
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2025-04-21 18:34│德赛电池（000049）：2024年度独立董事述职报告（宋文吉）
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德赛电池（000049）：2024年度独立董事述职报告（宋文吉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/51358157-99e2-430f-a838-f4aeebc380a9.PDF
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2025-04-21 18:34│德赛电池（000049）：2024年度独立董事述职报告（吴黎明）
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德赛电池（000049）：2024年度独立董事述职报告（吴黎明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1d0bb2eb-2337-45ec-9283-b72d3974bd74.PDF
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2025-04-21 18:34│德赛电池（000049）：2024年度独立董事述职报告（李晗）
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德赛电池（000049）：2024年度独立董事述职报告（李晗）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2b0d46c1-589d-4768-b997-7f1a81723965.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：关于2024年度利润分配预案的公告
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事
会第四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施
。现将相关事项公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 413,011,9
92.42 元；母公司 2024 年度净利润为 253,987,618.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 25,
398,761.80 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 295,549,126.08 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024年度利润分配预案为：以公司总股本 384,638,534 股
为基数，向全体股东按每 10股派发现金 3.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预计现金分红总额为 126,
930,716.22 元。
如本预案获股东会审议通过，2024 年度公司现金分红总额为 126,930,716.22元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 20
24 年度现金分红和股份回购总额为 126,930,716.22元，占 2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.73%。
在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，
公司将按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则，相应调整分红总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 126,930,716.22 173,087,340.30 194,601,460.30
项目 2024年度 2023年度 2022年度
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 413,011,992.42 561,870,597.30 866,209,024.46
合并报表本年度末累计未分配利润 4,063,603,864.12
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 295,549,126.08
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 494,619,516.82
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 613,697,204.73
最近三个会计年度累计现金分红及回 494,619,516.82
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币 5000万元，未触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2022-
2024 年）股东回报规划》的相关规定，在综合考虑公司的经营发展、盈利水平及整体财务状况的基础上，兼顾公司股东的即期利益
和长远利益，符合公司的发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023 年度、2024 年度经审计合并报表的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投
资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除
外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为24,703.24 万元和 148,721.99 万元，分别占总资产的比例为 1.50%和 8.75%，均未
达到总资产的 50%。
三、备查文件
（一）公司 2024 年度审计报告；
（二）公司第十一届董事会第六次会议决议；
（三）公司第十一届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/828a077f-65c4-4096-a66f-88c6a9f4feac.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：关于举办2024年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 4 月 28 日
（星期一）下午 15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络文字
互动方式举行，投资者可登录网址（https://eseb.cn/1nt3IhN5BO8）或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。为广泛听取投资
者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、业绩说明会公司出席人员
公司参加 2024 年度网上业绩说明会的人员有：
1、 公司董事长刘其先生；
2、 公司董事、总经理何文彬先生；
3、 独立董事李晗女士；
4、 公司副总经理、财务总监罗仕宏先生；
5、 公司董事会秘书王锋先生。
三、投资者参与方式
参与方式一：登录网址 https://eseb.cn/1nt3IhN5BO8 参与互动；
参与方式二：使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
四、征集问题事项
为做好投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，现向投资者提前征集公司 2024 年度网上业绩说明会相
关问题。投资者可于 2025 年4 月 28 日（星期一）17:00 前通过前述网址或微信小程序提出问题。公司将在2024 年度业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回复。
五、咨询方式
联系部门：证券事务部
电话：0755-86299888
邮箱：IR@desaybattery.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d85d21ee-17bb-43ea-b079-2c340928890e.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：2024年度董事会工作报告
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德赛电池（000049）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c38ca1a3-d739-4ed2-9ef2-43f514b3fd99.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为完善和健全深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划：
第一条 公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从
而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则：
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；未来
三年内，公司将积极采取以现金分红为主的分配方式。
第三条 公司未来三年（2025-2027年）的具体股东回报规划：
（一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金方式分配股利。其中，现金股利政策目标
为剩余股利。
（二）未来三年内，公司将积极采取以现金分红为主的方式进行利润分配，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和
条件下，以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，可以在保证最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。
（四）公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
（五）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或公司期末资产负债率
高于70%，或公司当年度经营性现金流量净额为负数的，可以不进行利润分配。
第四条 利润分配方案的决策程序和机制：
（一）公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制订科学、合理的利润分配方案。
（二）董事会在审议利润分配预案时，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
（三）股东会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障中小股东参与股东会的权利，通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件，年度股东会审议的下一年中期分
红上限不应超过相应期间实现的归属于公司股东的可分配利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红
方案。
第五条 股东回报规划的制定周期和调整机制：
（一）公司应以三年为一个周期，制订《未来三年股东回报规划》。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，
根据公司经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该
时段的股东回报计划。
（二）公司根据监管政策、自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利
润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有关调整利润分配政策议案
由董事会拟定，经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应当提供网络投票方
式以方便中小股东参与股东会表决。
第六条 附则：
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8630d21a-0c0a-4515-a73d-56f92bb9a433.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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德赛电池（000049）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a546d1f7-363f-4059-8227-0b0deb8869cb.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情
│况的报告
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德赛电池（000049）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea459f46-808a-4b18-8011-0c8705f5f0ca.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：证券投资专项说明
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德赛电池（000049）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b273d239-1f05-4666-9b15-513d06a9c745.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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德赛电池（000049）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/413b054a-f9fb-409d-91e5-e9cf2c5ef91b.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：关于会计政策变更的公告
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德赛电池（000049）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9865acc9-a3a2-4749-b4a6-bb282f35929e.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：内部控制自我评价报告
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德赛电池（000049）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e993648c-a398-4318-ba90-7052458b648b.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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德赛电池（000049）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e4dbab11-0404-4a73-bb04-090ef12a6f66.PDF
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2025-04-21 18:32│德赛电池（000049）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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德赛电池（000049）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/83965c83-6731-4435-bebd-e48fe7d5d3ef.PDF
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2025-04-21 18:31│德赛电池（000049）：2024年年度报告
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德赛电池（000049）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/46383ea7-b03a-4fb4-b2d4-f5ba7fddcd11.PDF
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2025-04-21 18:31│德赛电池（000049）：2024年年度报告摘要
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德赛电池（000049）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9faca940-ad00-4a81-88ad-a16d5fc5ec9c.PDF
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2025-04-21 18:31│德赛电池（000049）：2025年一季度报告
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德赛电池（000049）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/94c7678c-f354-4177-9e9f-f6e059cb6c74.PDF
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2025-04-21 18:31│德赛电池（000049）：董事会决议公告
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德赛电池（000049）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/be612dcb-efde-4396-a15e-fcfee5e7ce50.PDF
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2025-04-21 18:30│德赛电池（000049）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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德赛电池（000049）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/71b4450d-8141-4316-b8f3-631aa5025703.PDF
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2025-04-21 18:30│德赛电池（000049）：2024年年度审计报告
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德赛电池（000049）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/692ccd14-2d0d-40f1-985a-ccfa098449ed.PDF
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