公司公告☆ ◇000049 德赛电池 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 18:16 │德赛电池（000049）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:15 │德赛电池（000049）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:13 │德赛电池（000049）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:13 │德赛电池（000049）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:12 │德赛电池（000049）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:12 │德赛电池（000049）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 18:12 │德赛电池（000049）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-05-21 17:47 │德赛电池（000049）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │德赛电池（000049）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │德赛电池（000049）：2024年年度股东会决议公告 │
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2025-08-25 18:16│德赛电池（000049）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子文件形
式通知董事、监事和高管，会议于 2025年 8 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中董事罗翔先生和独立董事宋文吉先生以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其先生主持，监事
和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、《2025 年半年度报告》及其摘要
没有董事对公司 2025 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-020）和登载于巨潮资讯
网的《2025 年半年度报告》。
2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生
减值损失的资产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司 2025 年半年度财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准
备的计提。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021
）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/50c2f953-c8e0-4ad4-b3ac-e8a898ede9e3.PDF
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2025-08-25 18:15│德赛电池（000049）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知于 2025 年 8月 12 日以电子邮件形式
发出，会议于 2025 年 8月 22 日在惠州市德赛大厦 24楼 2402会议室以现场方式召开。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会
议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议采取举手表决的方式，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、《2025 年半年度报告》及其摘要
经审核，全体监事认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-020）和登载于巨潮资讯网
的《2025年半年度报告》。
2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合相关会计准则及公司相关会计制度的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议
程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。监事
会同意本次计提资产减值准备事项。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021
）。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f452d751-84d9-44c8-930a-fa869fa30204.PDF
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2025-08-25 18:13│德赛电池（000049）：2025年半年度报告摘要
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德赛电池（000049）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/942767ac-c4bf-44c5-9a89-3acb4b37928b.PDF
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2025-08-25 18:13│德赛电池（000049）：2025年半年度报告
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德赛电池（000049）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ca95085b-05fb-406c-ba73-2446bd58b7a5.PDF
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2025-08-25 18:12│德赛电池（000049）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德赛电池（000049）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c1396b40-a0d1-4bae-8b1a-1737cbd4dba2.PDF
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2025-08-25 18:12│德赛电池（000049）：2025年半年度财务报告
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德赛电池（000049）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b7e9c9f9-1cf5-4462-a2f2-aa3960ed1ae8.PDF
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2025-08-25 18:12│德赛电池（000049）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过了《
关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资
产、其他非流动资产和存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为 16,605.26 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司
股东净利润的比例为 40.21%。具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 类别 2025年半年度
计提金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 1,609.20
资产减值准备 存货跌价准备 15,155.03
合同资产减值准备 -181.94
其他非流动资产减值准备 22.97
合计 16,605.26
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审
议。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
（一）信用减值准备
2025年半年度公司计提信用减值准备金额为 1,609.20 万元，确认标准及计提方法如下：
在资产负债表日，应收款项以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
对应收款项的预期信用损失确认方法为：公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的应收款项单独确定其信用损失
。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，
依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
2025 年半年度末，公司于资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低，计提存货跌价准备 15,155.0
3 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的 36.69%，具体情况如下表：
资产名称 存货
期末账面余额（万元） 280,189.25
资产可收回金额（万元） 234,352.32
资产可收回金额的计算过程 按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。库存商品和用于
出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其
可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以
所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合
同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计
算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的
可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备的 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
依据
2025 年半年度计提金额 15,155.03
（万元）
2025年 6月 30日减值准备 45,836.93
余额（万元）
计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。
2、合同资产减值准备
2025年半年度公司计提合同资产（含分类列报为“其他非流动资产”的合同资产）减值准备金额为-158.97万元，确认标准及计
提方法如下：
在资产负债表日，合同资产以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认资产减值损失。
对合同资产的预期信用损失确认方法为：公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的合同资产单独确定其信用损失
。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，
依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。合同资产根据其流动性在“合同资产”或“其他非
流动资产”项目中列示，本次计提减值准备的其他非流动资产均为预计获得无条件收款权时间超过一年的合同资产。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025年半年度计提各类资产减值准备并相应减少 2025年上半年公司利润总额16,605.26万元。
四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司 2025年半年度财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合相关会计准则及公司相关会计制度的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规
、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。监事会同意本次计
提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
2、公司第十一届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f0ca73d0-01c4-490e-bd33-116ead21af35.PDF
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2025-05-21 17:47│德赛电池（000049）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案的具体内容为：以公司总股本 384,638,534 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金 3.30元（含税），不进行资本公积金转增股本。
2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司
将按照分配比例固定不变的原则对分配总金额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 384,638,534 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.30 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 2.97 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.66
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.33 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2025 年 5 月 27 日，除权除息日为 2025 年 5 月28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****470 惠州市创新投资有限公司
2 08*****551 广东德赛集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月20日至登记日：2025年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构:
咨询地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 2601
咨询联系人：王锋、钱书婷
咨询电话：0755-86299888
传真电话：0755-86299889
咨询邮箱：IR@desaybattery.com
七、备查文件
1、2024 年年度股东会决议；
2、第十一届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3181555e-5a9c-4379-b39b-0ba402e9252e.PDF
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2025-05-20 00:00│德赛电池（000049）：2024年年度股东会的法律意见书
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深圳市德赛电池科技股份有限公司：
广东鸿园律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司于 2025 年 5 月19 日在广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53 号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼
108 会议室召开的 2024 年年度股东会现场会议（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市德赛电池科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核
查与验证。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法
律意见承担责任。本法律意见书对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以
及议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司股东会相关事项的合法性目的使用，除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于
任何其他目的。本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次
股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会系依据 2025 年 4 月 18 日召开的公司第十一届董事会第六次会议决定，由公司董事会召集召开的。公司董事会已
于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-012）。上
述通知列明了本次股东会的现场会议时间及地点、股权登记日、网络投票时间及投票方式、提交会议审议的事项、出席会议人员资格
、登记办法、登记时间及地点、股东参与网络投票的流程、投票规则、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会的现场会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:45在广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪
路 53 号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108 会议室召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议召开的时间及地点与本次股东会会议通知一致。
2、本次股东会由公司董事长刘其先生主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东会作记录，会议记录由
出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的人员包括：（1）截至 2025年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 402人，代表股份179,118,250股，占公司股份总数 384,638,534股的 46.57%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 174,979,169 股，占公司股份总数的 45.49%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 398人，代表股份数为 4,139,081股，占公司有表决权股份
总数的 1.08%。
（3）参加投票的中小股东（代理人）共 400 人，代表股份 4,139,281股，占公司有表决权股份总数的 1.08%。
（二）本次股东会召集人的资格
本次股东会
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