公司公告☆ ◇000049 德赛电池 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 00:00 │德赛电池（000049）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-28 18:36 │德赛电池（000049）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:35 │德赛电池（000049）：第十一届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:34 │德赛电池（000049）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:34 │德赛电池（000049）：总经理工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:34 │德赛电池（000049）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:34 │德赛电池（000049）：信息披露事务管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:34 │德赛电池（000049）：衍生品投资管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:34 │德赛电池（000049）：投资管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:34 │德赛电池（000049）：董事会议事规则（2025年10月） │
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2025-11-10 00:00│德赛电池（000049）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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德赛电池（000049）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/904431fd-a252-46eb-bf3a-4116ff7b4465.PDF
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2025-10-28 18:36│德赛电池（000049）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于 2025年 10月 17日以电子文件形式
通知董事、监事和高管，会议于 2025年 10月 27日在惠州市德赛大厦 24楼 2402会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，其中独立董事宋文吉先生以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其先生主持，监事和高管人员列席了会议
。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、《2025年第三季度报告》
没有董事对公司 2025 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-024）。
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》
及其他相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时公司将不
再设置监事会，由审计委员会行使相关法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司章程备案登记事宜并签署相关文件。
公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
编码 同意 反对 弃权
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 9 0 0
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 9 0 0
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 0 0
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
《公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则修正案》和修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日
登载于巨潮资讯网。
3、《关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过后生效）的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》《募
集资金使用管理办法》进行修订。
公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
编码 同意 反对 弃权
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 9 0 0
3.02 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 9 0 0
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》。
4、《关于制定、修订及废止公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规要求，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，制定、修订及废止公司部
分治理制度共计 18项。
公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
编码 同意 反对 弃权
4.01 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 9 0 0
4.02 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 9 0 0
4.03 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 9 0 0
子议案 子议案名称 表决结果
编码 同意 反对 弃权
4.04 《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》 9 0 0
4.05 《关于修订<高层人员持股及变动管理制度>的议案》 9 0 0
（更名后：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》）
4.06 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 9 0 0
4.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 9 0 0
4.08 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 9 0 0
4.09 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 9 0 0
4.10 《关于修订<投资管理制度>的议案》 9 0 0
4.11 《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 9 0 0
4.12 《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》 9 0 0
4.13 《关于修订<内部控制制度>的议案》 9 0 0
4.14 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 9 0 0
4.15 《关于废止<信息披露委员会工作细则>的议案》 9 0 0
4.16 《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》 9 0 0
4.17 《关于废止<分红管理制度>的议案》 9 0 0
4.18 《关于废止<接待和推广工作制度>的议案》 9 0 0
其中，子议案《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<内部控制制度>的议案》已经公司董事会审计委员会事前
审议通过。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《董事会专门委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理
制度》等相关制度文件。
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
根据审计委员会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。
6、《关于独立董事任期将满六年离任暨补选独立董事的议案》
鉴于公司现任独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士将于 2025年 11月 13日任职期满 6年，根据《上市公司独立董事管
理办法》的相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同
意提名熊仲民先生、王江先生、陈秋锋先生为第十一届董事会新的独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
公司三名独立董事候选人均已参加独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。其中，王江先生为会计专业人士。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述候选人的任职资格和独立性已经公司第十一届董事会提名委员会审核同意，尚需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司 2
025 年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。
公司三名独立董事候选人经股东会选举为公司第十一届独立董事后，将同时接任公司第十一届董事会各专门委员会职务，任期自
股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。根据《上市公司治理准则》及公司《董事会专门委员会实施细则》的相关规定
，董事会审计委员会主任委员将由王江先生担任，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员将由新任独立董事担任并经各专门
委员会选举产生。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于独立董事任期将满六年离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：
2025-026）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-027、2025-028、2025-029）及《独立董事候选人声明与承诺》。7
、《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025年 11月 13日（星期四）下午 14:45在广东省惠州市江北云山西路 12号德赛大厦 24楼 2402会议室召开公司
2025年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）
。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会、提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/caffbe97-7354-4f3e-9cd9-6815ef8598c7.PDF
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2025-10-28 18:35│德赛电池（000049）：第十一届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 10 月 27日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场方式召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3
人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议采取举手表决的方式，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、《2025 年第三季度报告》
经审核，全体监事认为：董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-024）
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
监事会认为，公司本次修订《公司章程》的事项符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规要求，同意公司不再设置监事会，由审计委员会行使相关法律法
规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司章程备案登记事宜并签署相
关文件。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
公司章程修正案和修订后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4e6febf2-5963-4ed9-b13d-712313ee7b79.PDF
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2025-10-28 18:34│德赛电池（000049）：2025年三季度报告
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德赛电池（000049）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ac5408a2-325b-4832-a656-51706b6b75ce.PDF
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2025-10-28 18:34│德赛电池（000049）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的治理
结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则
》以及其他有关法律、法规和《公司章程》，结合公司实际运作情况，制定本细则。
第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。第二章 总经理的任职资格与任免程序
第三条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；
（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条 公司设总经理一名。总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司除董事会秘书以外的其他高级管理人员，由总
经理提名，董事会决定聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理人员及职工代表董事的董事人数不得超过公司董事总
数的二分之一。
第六条 公司违反本细则第四条以及法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现第四
条所列情形的，公司应当解除其职务。
第七条 公司应当和总经理、副总经理等高级管理人员签订劳动合同，明确双方的权利义务关系。
第八条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。解聘其他高级管理人员，应由
总经理提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。
总经理等其他高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关总经理等其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间
的劳动合同规定。
第九条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职责与分工
第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第十一条 总经理在董事会的授权范围内决定公司有关对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外捐赠、委托理财、关联交易等
交易事项。
第十二条 副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予总经理的职责和任务，并在总经理
的领导下，抓好分管范围内的经营管理工作。
第十三条 公司设副总经理，副总经理行使下列职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）按公司审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（五）总经理交办的其他事项。
第十四条 公司设财务负责人一名，财务负责人行使下列职权：
（一）主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；
（三）根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；
（四）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
（五）总经理交办的其他事项。
第四章 总经理办公会议
第十五条 公司日常经营管理过程中的重要事项和各部门提请裁决的重要业务事项由总经理办公会议讨论决定，相关事项应当属
于公司章程规定的总经理职权范围。
总经理办公会议由总经理、副总经理及其他高级管理人员参加，并可根据需要由公司部门负责人或其他人员参加。
第十六条 总经理办公会议由总经理根据工作需要不定期召开。会议由总经理主持，总经理因故不能履行职权时，由总经理委托
的副总经理召集主持会议。
第十七条 总经理办公会议主要议事内容为：
（一）制定落实股东会决议、董事会决议的措施和办法；
（二）制定公司年度经营目标及措施方案；
（三）制定公司年度财务预算、决算方案；
（四）制定公司内部经营管理机构设置方案；
（五）研究公司经营管理和投资计划方案；
（六）讨论公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（七）拟定公司基本管理制度、制定公司具体规章；
（八）公司经营层权限内的人事任免事项；
（九）工作布置、检查及情况通报；
（十）总经理认为必要的、需要研究解决的其他事项。
第十八条 总经理办公会议对重大事项作出决定后，对需要向董事会通报的，应及时予以通报；对需要董事会决策的，应以专题
报告形式向董事会报告，提请董事会审议。
第五章 总经理报告制度
第十九条 总经理应当根据董事会要求，向董事会报告工作，总经理应当确保报告的真实性、准确性。
第二十条 董事会闭会期间，总经理应当向董事长报告工作。总经理工作报告的内容包括但不限于：
（一）公司年度经营计划的实施情况和经营中存在的问题与对策；
（二）重大投资项目的进展情况；
（三）公司董事会决议执行情况；
（四）其他重大事项。
第六章 总经理及其他高级管理人员的考核与奖惩
第二十一条 总经理及其他高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。总经
理及其他高级管理人员的考核与奖惩按董事会审议通过的《经营绩效考核制度》和《公司章程》相关规定执行。由董事会薪酬与考核
委员会提出考核意见，提交董事会决定。
第七章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条 本细则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十四条 本细则适用于公司及其下属全资、控股企业，下属企业可参照本细则制定经理工作细则。
第二十五条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/21fa224b-4f66-4e64-969b-e5426bffea38.PDF
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2025-10-28 18:34│德赛电池（000049）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）
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第一条 为了进一步
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