公司公告☆ ◇000049 德赛电池 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 20:05 │德赛电池（000049）：关于2026年度用自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-04-22 20:02 │德赛电池（000049）：关于全资子公司开展消费电芯业务的公告 │
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│2026-04-22 18:13 │德赛电池（000049）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:13 │德赛电池（000049）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：关于举办2025年度业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-04-22 20:05│德赛电池（000049）：关于2026年度用自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：商业银行发行的风险等级为 R2/PR2 级及以下、安全性高、流动性好且期限不超过 12个月的银行理财产品。
2、投资金额：在余额不超过 15亿元人民币额度内滚动操作。
3、特别风险提示：公司购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次委托理财受
到市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险等影响，从而影响投资收益及本金的收回。敬请广大投资者注意投资风险。为提高资
金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026年度用
自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司可利用自有资金，
进行适当的投资理财。
一、银行理财投资情况概述
1、投资目的：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司利用自有资金进行适当的投资理
财，可提高资金使用效率及资金收益水平，增强公司及子公司盈利能力。
2、投资金额：投资授权期限内任何时点，委托理财在余额不超过 15 亿元人民币额度内滚动操作。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估与筛选，选择商业银行发行的风险等级为 R2/PR2
级及以下、安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的银行理财产品。
4、投资授权办理期限：自获董事会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、授权：授权公司管理层在投资授权的有效期和额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
7、流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。
二、银行理财投资审议程序
2026年 4月 21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026年度用自有资金购买银行理财产品的议案》。依据《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次银行理财投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会
审议。
三、银行理财投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司使用闲置资金购买商业银行发行的风险等级为 R2/PR2 级及以下、安全性高、流动性好且期限不超过 12个月的银行理财产
品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次委托理财受到市场
风险、政策风险、流动性风险、操作风险等影响，从而影响投资收益及本金的收回。
（二）风险控制措施
1、公司将综合评估与合作银行之间业务往来需求、银行资产规模等因素，择优选择风控体系完善、具备资金安全保障能力的商
业银行开展合作。
2、公司对理财产品进行严格评估与筛选，选择商业银行发行的风险等级为 R2/PR2级及以下、安全性高、流动性好且投资期限不
超过 12个月的银行理财产品。
3、公司已制定《投资理财管理制度》，建立了比较完善的风险控制和监督机制，通过建立防火墙制度、指定专人跟踪理财资金
的进展及安全状况、编制投资理财报告等措施，有效降低投资理财的风险。
四、银行理财投资对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适
度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等
相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、公司《投资理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a4f64f88-ecc4-4b9d-9d57-d3abcdda74a1.PDF
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2026-04-22 20:02│德赛电池（000049）：关于全资子公司开展消费电芯业务的公告
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特别风险提示：
1、消费电芯业务的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。
2、消费电芯业务经营过程中，可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理、技术研发等方面的风险，未来经营
情况存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展消费电芯
业务的议案》。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
为了推进落实公司战略规划、完善产业布局，巩固消费类业务市场份额，公司全资子公司惠州市德赛电池有限公司拟开展消费电
芯业务，分期新建消费类软包锂离子电芯生产线及配套设施，项目达产后将形成年产 2亿只消费类软包锂离子电芯产能，预计投资额
不超过 25亿元；其中：第一期将于 2027年底前建成年产 6,000万只消费类软包锂电芯产能，对应投资额不超过 10亿元。
二、相关投资决策程序
2026年 4月 21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展消费电芯业务的议案》，全体董事一致同
意通过了该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审批权限表》的相关规定，本议案不需提交公司股东会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、消费电芯项目基本情况
1、项目实施主体：惠州市德赛电池有限公司
2、建设地点：惠州市
3、建设内容：消费类软包锂离子电芯生产线及配套设施
4、投资规模：预计总投资不超过 25 亿元，其中一期不超过 10亿元（最终投资总额以实际投资为准）
5、资金来源：自有资金或自筹资金
四、项目投资的可行性分析及市场前景
全球消费类锂电池行业的需求呈现出持续增长的趋势。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等传统终端产品更新迭代持续释放刚性
需求，AI眼镜、机器人等新兴智能硬件快速增长，进一步拉动消费类电池需求稳步增长。
随着新材料、新工艺的不断涌现，消费类锂电池的能量密度、倍率性能和安全性等性能正不断提升，推动锂电池持续向人工智能
硬件、具身智能和低空经济等新兴应用场景延伸。
公司目前在锂电池电源管理系统及封装集成业务领域处于全球领先地位，积累了较好的产品技术经验以及优质的客户资源。电芯
是电池产业链的核心环节，自主可控的电芯研发及制造能力是企业核心竞争力的重要支撑，在国内头部企业通过电芯与封装集成一体
化布局争夺市场份额的竞争格局下，公司规划布局建设消费电芯产能，是完善产业链布局、提升综合竞争实力、实现长远战略发展的
必然选择。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
为了推进落实公司的战略规划，完善公司的业务布局，公司拟进一步拓宽业务领域，寻找新的利润增长点，提高公司的盈利能力
和综合竞争实力，增加客户粘性，为公司的可持续发展创造有利条件。
（二）本次投资存在的风险
1、本次投资为本公司从电源管理系统及封装集成业务领域向消费电芯业务领域的延伸，该业务的项目建设、技术开发、产品制
造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。
2、消费电芯业务经营过程中，可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理、技术研发等方面的风险，未来经营
情况存在不确定性。
针对上述及未来实施过程中可能遇到的风险，公司将持续跟踪消费电芯业务运营情况，及时发现问题并积极采取措施进行有效解
决。
（三）本次投资对公司的影响
本次全资子公司开展消费电芯业务预计短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的
推进和实施情况而定。从长远发展战略看，开展消费电芯业务将进一步完善公司的产业布局，有利于深化与客户的合作，强化公司的
市场地位，对公司的未来发展有积极作用。
六、备查文件
第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2b0b7be-6726-486f-a560-3fd8f4cf2559.PDF
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2026-04-22 18:13│德赛电池（000049）：2026年一季度报告
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德赛电池（000049）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ff5f6e90-bc22-40cb-853b-df6a2f718427.PDF
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2026-04-22 18:13│德赛电池（000049）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第十一届董事会第九次会议，以 9票同意，0
票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 292,270,10
4.15 元；母公司 2025年度净利润为 188,311,639.71元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈
余公积金 18,831,163.97元后，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 338,098,885.60元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：以公司总股本 384,638,534股
为基数，向全体股东按每 10股派发现金 2.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预计现金分红总额为 88,4
66,862.82元。
如本预案获股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 88,466,862.82元；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司 2025
年度现金分红和股份回购总额为88,466,862.82元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.27%。在本次利润分配预案披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分派总额
”的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 88,466,862.82 126,930,716.22 173,087,340.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 292,270,104.15 413,011,992.42 561,870,597.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,210,112,088.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 338,098,885.60
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 388,484,919.34
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 422,384,231.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 388,484,919.34
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币 5000万元，未触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2025-20
27年）股东回报规划》的相关规定，在综合考虑公司的经营发展、盈利水平及整体财务状况的基础上，兼顾公司股东的即期利益和长
远利益，符合公司的发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计合并报表的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为148,721.99 万元和 147,656.85 万元，分别占总资产的比例为 8.75%和 8.74%，均未
达到总资产的 50%。
四、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d198956-3684-4cbf-96ef-2f1691acd065.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/66d42bcd-fb89-489d-bab2-af1e85b2c398.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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及审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简
称“公司”）章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将公司对会计师事务所2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B 审计收费总额 7.35亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环
境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租
赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿
业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政
业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 578家
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法
律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
（三）诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施17次、自律监管措施
13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚；112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施
42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3月6日 天健作为华仪电气2017 已完结（天健
东海证券、 年度、2019年度年报审 需在5%的范
天健 计机构，因华仪电气涉 围内与华仪电
嫌财务造假，在后续证 气承担连带责
券虚假陈述诉讼案件中 任，天健已按
被列为共同被告，要求 期履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
（四）项目信息
1. 项目人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：杨熹，2001年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2016年起开始在天健会计师事
务所执业，2024年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核10家A股上市公司审计报告。
质量复核合伙人：叶贤斌，2008年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年起开始在天健会计师事务所执业，
2026年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核8家A股上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐书华，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年起开始在天健会计师事务所执业，
2024年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核5家A股上市公司审计报告。
2. 项目成员的独立性和诚信记录情况
天健会计师事务所承做本项目的合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
天健会计师事务所承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚
，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构，上述议案已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天健会计师事务
所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计并出具审计报告。
天健会计师事务所及参与本公司审计工作的人员具备独立性，严格遵守职业道德规范，具有较高的专业素养和综合素质。在执行
审计工作过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估、年
度审计重点、审计意见等与公司管理层和审计委员会进行了充分沟通。天健会计师事务所制定审计计划，执行了恰当、必要且充分的
审计程序，在保证审计质量的前提下，满足了公司年度报告披露的时限要求。
天健会计师事务所审计认定公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；审计认定公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所发表独立审计意见，对公司财务报告及内部控制出具标准无保留意
见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年10月2
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