公司公告☆ ◇000049 德赛电池 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:43 │德赛电池（000049）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-20 18:47 │德赛电池（000049）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:29 │德赛电池（000049）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:26 │德赛电池（000049）：2025年股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 15:49 │德赛电池（000049）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-22 20:05 │德赛电池（000049）：关于2026年度用自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-04-22 20:02 │德赛电池（000049）：关于全资子公司开展消费电芯业务的公告 │
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│2026-04-22 18:13 │德赛电池（000049）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:13 │德赛电池（000049）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 18:12 │德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-07-13 16:43│德赛电池（000049）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 19,700 ～ 22,000 9,754.53
净利润 比上年同期增长 101.96% ～ 125.54%
扣除非经常性损益后的 16,500 ～ 18,500 6,637.36
净利润 比上年同期增长 148.59% ～ 178.73%
基本每股收益（元/股） 0.5122 ～ 0.5720 0.2536
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度业绩较上年同期大幅增长，主要系报告期内公司储能电芯、SIP（系统级封装）两大战略新兴业务经营向好：
储能电芯业务订单充足，产能利用率高，经营大幅改善并实现扭亏为盈；SIP业务毛利率提升，盈利水平持续优化。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/738ce2df-1107-4d43-9f15-656c8c998e38.PDF
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2026-05-20 18:47│德赛电池（000049）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 18 日召开的 2025年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案的具体内容为：以公司总股本 384,638,534股为基数，向全体股东
按每 10股派发现金 2.30元（含税），不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则，相应调整分红总额。
2、自 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 384,638,534股为基数，向全体股东每 10股派 2.30元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 2.07元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得【注】税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.46元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.23元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 5月 27日，除权除息日为 2026年 5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****470 惠州市创新投资有限公司
2 08*****551 广东德赛集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构:
咨询地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26楼 2601
咨询联系人：王锋、高玉梅
咨询电话：0755-86299888
传真电话：0755-86299889
咨询邮箱：IR@desaybattery.com
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9291b1a5-bf35-454e-93ac-9f9a2d84a5f0.PDF
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2026-05-18 18:29│德赛电池（000049）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108
会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 287 人，代表股份 180,128,464 股，占公司有表决权股份总数 384,638,534股的 4
6.83%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份 174,978,969股，占公司有表决权股份总数的 45.49%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 285人，代表股份数为 5,149,495股，占公司有表决权股份总数的
1.34%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共 285 人，代表股份 5,149,495 股，占公司有表决权股份总数的 1.34%。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年度利润分配预案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,990,266 99.92% 115,420 0.06% 22,778 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 5,011,297 97.32% 115,420 2.24% 22,778 0.44%
2、《2025年度董事会工作报告》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,970,776 99.91% 117,720 0.07% 39,968 0.02% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,991,807 96.94% 117,720 2.29% 39,968 0.78%
3、《2025年年度报告》及其摘要
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,972,176 99.91% 118,520 0.07% 37,768 0.02% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,993,207 96.96% 118,520 2.30% 37,768 0.73%
4、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,915,396 99.88% 185,140 0.10% 27,928 0.02% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,936,427 95.86% 185,140 3.60% 27,928 0.54%
5、《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 176,133,546 97.78% 3,968,190 2.20% 26,728 0.01% 通过
其中:中小投资者表决情况 1,154,577 22.42% 3,968,190 77.06% 26,728 0.52%
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,972,056 99.91% 116,220 0.06% 40,188 0.02% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,993,087 96.96% 116,220 2.26% 40,188 0.78%
7、《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,972,186 99.91% 118,520 0.07% 37,758 0.02% 通过
其中：中小投资者表决情况 4,993,217 96.97% 118,520 2.30% 37,758 0.73%
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,916,696 99.88% 173,830 0.10% 37,938 0.02% 通过
其中：中小投资者表决情况 4,937,727 95.89% 173,830 3.38% 37,938 0.74%
9、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,897,726 99.87% 194,600 0.11% 36,138 0.02% 通过
其中：中小投资者表决情况 4,918,757 95.52% 194,600 3.78% 36,138 0.70%
本次会议提案5属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、听取了独立董事 2025 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：严东新、王静海
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表
决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；
2、2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7378719c-4373-4d27-8104-c274b5963a8b.PDF
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2026-05-18 18:26│德赛电池（000049）：2025年股东会法律意见书
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德赛电池（000049）：2025年股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e4476f6c-f9a3-41cb-b566-946ed97ef040.PDF
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2026-05-12 15:49│德赛电池（000049）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公
告编号：2026-015），公司董事会决定于 2026年 5月 18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会。为进一步保
护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度为子公司银行授信提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
2、议案披露情况
上述提案详情请查阅公司于2026年4月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《
第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其
摘要、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于拟续聘会计
师事务所的公告》《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案》。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》
已于2026年4月23日登载于巨潮资讯网。
3、特别提示
本次会议提案5属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理股东之前述证件办理参会登记手续。
法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明书及法人营业执照复印件（加盖公章）办理参会
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书以及被代理法定代表
人之前述文件办理参会登记手续。
委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》（见附件 2）。
2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至本次股东会召开前一日（即2026年 5月 13 日至 2026年 5月 17 日）之间的每个
工作日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:30。
3、现场登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：高玉梅
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
电子邮箱：IR@desaybattery.com
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
6、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/da956265-8a68-4140-9926-64b5a00d5012.PDF
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2026-04-22 20:05│德赛电池（000049）：关于2026年度用自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：商业银行发行的风险等级为 R2/PR2 级及以下、安全性高、流动性好且期限不超过 12个月的银行理财产品。
2、投资金额：在余额不超过 15亿元人民币额度内滚动操作。
3、特别风险提示：公司购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次委托理财受
到市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险等影响，从而影响投资收益及本金的收回。敬请广大投资者注意投资风险。为提高资
金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026年度用
自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司可利用自有资金，
进行适当的投资理财。
一、银行理财投资情况概述
1、投资目的：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司利用自有资金进行适当的投资理
财，可提高资金使用效率及资金收益水平，增强公司及子公司盈利能力。
2、投资金额：投资授权期限内任何时点，委托理财在余额不超过 15 亿元人民币额度内滚动操作。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估与筛选，选择商业银行发行的风险等级为 R2/PR2
级及以下、安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的银行理财产品。
4、投资授权办理期限：自获董事会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、授权：授权公司管理层在投资授权的有效期和额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
7、流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。
二、银行理财投资审议程序
2026年 4月 21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026年度用自有资金购买银行理财产品的议案》。依据《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次银行理财投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会
审议。
三、银行理财投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司使用闲置资金购买商业银行发行的风险等级为 R2/PR2 级及以下、安全性高、流动性好且期限不超过 12个月的银行理财产
品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次委托理财受到市场
风险、政策风险、流动性风险、操作风险等影响，从而影响投资收益及本金的收回。
（二）风险控制措施
1、公司将综合评估与合作银行之间业务往来需求、银行资产规模等因素，择优选择风控体系完善、具备资金安全保障能力的商
业银行开展合作。
2、公司对理财产品进行严格评估与筛选，选择商业银行发行的风险等级为 R2/PR2级及以下、安全性高、流动性好且投资期限不
超过 12个月的银行理财产品。
3、公司已制定《投资理财管理制度》，建立了比较完善的风险控制和监督机制，通过建立防火墙制度、指定专人跟踪理财资金
的进展及安全状况、编制投资理财报告等措施，有效降低投资理财的风险。
四、银行理财投资对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适
度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等
相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、公司《投资理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a4f64f88-ecc4-4b9d-9d57-d3abcdda74a1.PDF
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2026-04-22 20:02│德赛电池（000049）：关于全资子公司开展消费电芯业务的公告
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特别风险提示：
1、消费电芯业务的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。
2、消费电芯业务经营过程中，可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理、技术研发等方面的风险，未来经营
情况存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展消费电芯
业务的议案》。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
为了推进落实公司战略规划、完善产业布局，巩固消费类业务市场份额，公司全资子公司惠州市德赛电池有限公司拟开展消费电
芯业务，分期新建消费类软包锂离子电芯生产线及配套设施，项目达产后将形成年产 2亿只消费类软包锂离子电芯产能，预计投资额
不超过 25亿元；其中：第一期将于 2027年底前建成年产 6,000万只消费类软包锂电芯产能，对应投资额不超过 10亿元。
二、相关投资决策程序
2026年 4月 21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展消费电芯业务的议案》，全体董事一致同
意通过了该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审批权限表》的相关规定，本议案不需提交公司股东会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、消费电芯项目基本情况
1、项目实施主体：惠州市德赛电池有限公司
2、建设地点：惠州市
3、建设内容：消费类软包锂离子电芯生产线及配套设施
4、投资规模：预计总投资不超过 25 亿元，其中一期不超过 10亿元（最终投资总额以实际投资为准）
5、资金来源：自有资金或自筹资金
四、项目投资的可行性分析及市场前景
全球消费类锂电池行业的需求呈现出持续增长的趋势。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等传统终端产品更新迭代持续释放刚性
需求，AI眼镜、机器人等新兴智能硬件快速增长，进一步拉动消费类电池需求稳步增长。
随着新材料、新工艺的不断涌现，消费类锂电池的能量密度、倍率性能和安全性等性能正不断提升，推动锂电池持续向人工智能
硬件、具身智能和低空经济等新兴应用场景延伸。
公司目前在锂电池电源管理系统及封装集成业务领域处于全球领先地位，积累了较好的产品技术经验以及优质的客户资源。电芯
是电池产业链的核心环节，自主可控的电芯研发及制造能力是企业核心竞争力的重要支撑，在国内头部企业通过电芯与封装集成一体
化布局争夺市场份额的竞争格局下，公司规划布局建设消费电芯产能，是完善产业链布局、提升综合竞争实力、实现长远战略发展的
必然选择。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
为了推进落实公司的战略规划，完善公司的业务布局，公司拟进一步拓宽业务领域，寻找新的利润增长点，提高公司的盈利能力
和综合竞争实力，增加客户粘性，为公司的可持续发展创造有利条件。
（二）本次投资存在的风险
1、本次投资为本公司从电源管理系统及封装集成业务领域向消费电芯业务领域的延伸，该业务的项目建设、技术开发、产品制
造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。
2、消费电芯业务经营过程中，可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理、技术研发等方面的风险，未来经营
情况存在不确定性。
针对上述及未来实施过程中可能遇到的风险，公司将持续跟踪消费电芯业务运营情况，及时发现问题并积极采取措施进行有效解
决。
（三）本次投资对公司的影响
本次全资子公司开展消费电芯业务预计短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的
推进和实施情况而定。从长远发展战略看，开展消费电芯业务将进一步完善公司的产业布局，有利于深化与客户的合作，强化公司的
市场地位，对公司的未来发展有积极作用。
六、备查文件
第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2b0b7be-6726-486f-a560-3fd8f4cf2559.PDF
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2026-04-22 18:13│德赛电池（000049）：2026年一季度报告
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德赛电池（000049）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ff5f6e90-bc22-40cb-853b-df6a2f718427.PDF
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2026-04-22 18:13│德赛电池（000049）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第十一届董事会第九次会议，以 9票同意，0
票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 292,270,10
4.15 元；母公司 2025年度净利润为 188,311,639.71元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈
余公积金 18,831,163.97元后，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 338,098,885.60元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：以公司总股本 384,638,534股
为基数，向全体股东按每 10股派发现金 2.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预计现金分红总额为 88,4
66,862.82元。
如本预案获股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 88,466,862.82元；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司 2025
年度现金分红和股份回购总额为88,466,862.82元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.27%。在本次利润分配预案披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分派总额
”的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 88,466,862.82 126,930,716.22 173,087,340.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 292,270,104.15 413,011,992.42 561,870,597.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,210,112,088.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 338,098,885.60
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 388,484,919.34
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 422,384,231.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 388,484,919.34
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币 5000万元，未触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2025-20
27年）股东回报规划》的相关规定，在综合考虑公司的经营发展、盈利水平及整体财务状况的基础上，兼顾公司股东的即期利益和长
远利益，符合公司的发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计合并报表的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为148,721.99 万元和 147,656.85 万元，分别占总资产的比例为 8.75%和 8.74%，均未
达到总资产的 50%。
四、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d198956-3684-4cbf-96ef-2f1691acd065.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/66d42bcd-fb89-489d-bab2-af1e85b2c398.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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及审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简
称“公司”）章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将公司对会计师事务所2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B 审计收费总额 7.35亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环
境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租
赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿
业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政
业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 578家
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法
律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
（三）诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施17次、自律监管措施
13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚；112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施
42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3月6日 天健作为华仪电气2017 已完结（天健
东海证券、 年度、2019年度年报审 需在5%的范
天健 计机构，因华仪电气涉 围内与华仪电
嫌财务造假，在后续证 气承担连带责
券虚假陈述诉讼案件中 任，天健已按
被列为共同被告，要求 期履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
（四）项目信息
1. 项目人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：杨熹，2001年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2016年起开始在天健会计师事
务所执业，2024年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核10家A股上市公司审计报告。
质量复核合伙人：叶贤斌，2008年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年起开始在天健会计师事务所执业，
2026年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核8家A股上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐书华，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年起开始在天健会计师事务所执业，
2024年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核5家A股上市公司审计报告。
2. 项目成员的独立性和诚信记录情况
天健会计师事务所承做本项目的合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
天健会计师事务所承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚
，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构，上述议案已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天健会计师事务
所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计并出具审计报告。
天健会计师事务所及参与本公司审计工作的人员具备独立性，严格遵守职业道德规范，具有较高的专业素养和综合素质。在执行
审计工作过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估、年
度审计重点、审计意见等与公司管理层和审计委员会进行了充分沟通。天健会计师事务所制定审计计划，执行了恰当、必要且充分的
审计程序，在保证审计质量的前提下，满足了公司年度报告披露的时限要求。
天健会计师事务所审计认定公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；审计认定公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所发表独立审计意见，对公司财务报告及内部控制出具标准无保留意
见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年10月27日，公司董事会审计会员会对2025年第三季度报告、《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》修订等事
项议案进行了审核审议，审计委员会拟同意以上事项的议案，提请董事会决议。
（二）2026年1月10日，公司董事会审计委员会与天健会计师事务所负责公司2025年度审计工作的注册会计师及项目经理召开审
前沟通会议，天健会计师事务所向公司审计委员会汇报了2025年度审计工作计划、预审情况等，审计委员会就关键审计事项、资产减
值计提等事宜给予重点提议和关注。
（三）2026年3月13日，公司董事会审计委员会与天健会计师事务所负责公司2025年度审计工作的注册会计师及项目经理召开审
后沟通会议，天健会计师事务所向公司审计委员会汇报了2025年度审计结果，包括关键审计事项、审计结论、审计意见等，审计委员
会就关键审计事项、资产减值评估及计提等事宜给予重点关注、提问、建议。
（四）2026年4月20日，公司董事会审计委员会审议通过了本公司2025年度报告、会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委
员会履行监督职责情况的报告、内部控制评价报告及2026年度续聘会计师事务所的议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与天健会计师事务所进行了充分地讨论和沟通，
督促天健会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对天健会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司2025年年报及内部控制审计过程中能以公允、客观的态度进行独立审计，按
计划完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作，出具的审计报告客观、真实、公允、完整、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/adb49602-f0d0-44c6-bbc7-b47bc09f0bf1.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：关于举办2025年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已于 2026年 4月 23日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 28日（星期二）下
午 15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度业绩说明会。本次说明会将采用网络文字互动方式举行，投资
者可登录网址（https://eseb.cn/1xoCwCwDLpK）或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提
前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、业绩说明会公司出席人员
公司出席 2025年度网上业绩说明会的人员有：
1、公司董事长刘其先生；
2、公司总经理何文彬先生；
3、独立董事陈秋锋先生；
4、公司副总经理、财务总监罗仕宏先生；
5、公司董事会秘书王锋先生。
三、投资者参与方式
参与方式一：登录网址 https://eseb.cn/1xoCwCwDLpK参与互动；
参与方式二：使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
四、征集问题事项
为做好投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，现向投资者提前征集公司 2025 年度网上业绩说明会相
关问题。投资者可于 2026年 4月 28日（星期二）17:00前通过前述网址或微信小程序提出问题。公司将在2025年度业绩说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回复。
五、咨询方式
联系部门：证券事务部
电话：0755-8629 9888
邮箱：IR@desaybattery.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1a16061c-7e2e-4e91-baf4-3f5cd6981a29.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2、 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会审计委员会
、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，拟续聘天健为公司 2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、
环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，
租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采
矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮
政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工
作等
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健
海证券、天健 6日 年度、2019 年度年报审 需在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉嫌 与华仪电气承担连
财务造假，在后续证券虚 带责任，天健已按
假陈述诉讼案件中被列 期履行判决）
为共同被告，要求承担连
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次
、纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市
为注册 从事上市 在本所执 本公司提供 公司审计报告情况
会计师 公司审计 业 审计服务
项目合伙人 杨熹 2001年 2004年 2016年 2024年 近三年签署上市公司包
括本公司、贝仕达克等
签字注册 杨熹 同上 同上 同上 同上 同上
会计师 徐书华 2013年 2010年 2019年 2024年 近三年签署上市公司包
括本公司、贝仕达克等
项目质量 叶贤斌 2008年 2004年 2008年 2026年 近三年签署上市公司包
控制复核人 括卫星化学、杭州柯林等
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。
本次拟续聘天健担任公司 2026年度审计机构的费用为 105万元（含税），其中，财务报告审计费用为 80万元，内部控制审计费
用为 25万元。相关审计费用与 2025年度相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的执业质量情况进行了充分了解，在查阅了天健有关资格证照、行业排名、业界口
碑、专业实力、业绩规模和诚信记录相关信息后，认为天健具备应有的执业资质、从业资格、专业能力、保护投资者能力，并具备独
立性、诚信良好，具备财报及内控审计的专业能力，能够胜任公司财报及内控审计工作，故同意续聘天健为公司 2026年度财报及内
控审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会第九次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天健为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会关于续聘天健会计师事务所的审议意见；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83adfb28-c350-4d41-b382-0d91d49d4cc7.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》《公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内
容如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司
董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
1、独立董事领取固定津贴，津贴标准为税前 10 万元/年，按月度发放。
2、非独立董事按其实际工作岗位领取薪酬，薪酬依据其与公司或子公司签订的劳动合同、绩效考核结果等确定。不在公司及子
公司任职的非独立董事，不领取薪酬。
3、非独立董事（含董事长、职工代表董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）三部分组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据公司管理人员工资标准执行，绩效薪酬根据公司
经营业绩完成情况和非独立董事、高级管理人员的绩效考核结果确定。
4、公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
5、非独立董事与公司子公司签订劳动合同的，其薪酬由对应子公司发放。
6、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况确定和发放薪酬。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3c609463-c5a6-49a7-a349-f73309e5298c.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释
第 19号>的通知（》财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第 19号》”）的要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股
东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因和变更日期
2025年 12月，财政部发布了《准则解释第 19号》，本解释“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金
融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的规定，
自2026年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务
状况和经营成果，符合相关法律法规和会计准则的规定。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f3de5b4-0240-4031-8adc-0aeeef67aeb5.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：关于董事辞职及补选非独立董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事邱耀文先生递交的书面辞职报告。因个人工
作调整原因，邱耀文先生申请辞去公司董事及公司董事会审计委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。邱耀文先生原定任期
届满日为 2027年 4月 21日。
邱耀文先生辞任董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会影响公司的规范运作及经营管
理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等相关规定，邱耀文先生的书面辞职报告自送达公司董
事会之日起生效，其已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。
截至本公告披露日，邱耀文先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。邱耀文先生担任公司非独立董事期间
恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心
感谢！
二、补选董事情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 4月 21 日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于增
补公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经持有公司 5%以上股份股东惠州市创新投资有限公司推荐，并经公司提名委员会审核
通过，公司董事会同意提名尹毅强先生为第十一届董事会非独立董事候选人。董事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件。
尹毅强先生经股东会选举为公司第十一届董事会非独立董事后，将同时担任公司第十一届董事会审计委员会委员职务，任期自股
东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、备查文件
1、邱耀文先生的书面辞职报告；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议；
3、公司董事会提名委员会关于董事候选人尹毅强任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a9b25bf-2fe2-474c-bb1f-38dc23d35008.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，公司拟于 2026 年开展总
额度不超过人民币 39 亿元的外汇衍生品套期保值业务，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易
》的有关规定，将开展外汇衍生品套期保值业务的可行性说明如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性说明
公司子公司在日常经营过程中涉及大量的外币（以美元为主）业务，形成外币资产、负债以及外汇资金的收付，当汇率出现波动
时，汇兑损益会对公司的生产经营造成一定的影响，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范外汇汇率及利率波动对公司
生产经营、成本控制造成的不良影响，有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融衍生工具，择机开展外汇
衍生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，达到套期保值的目的，实现稳健经营。
二、拟进行外汇衍生品交易情况概述
1、衍生品交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，
在 39 亿元人民币额度内滚动开展衍生品交易。
2、购买衍生品限定：
（1）限于两年以内的中短期产品；
（2）限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易；
（3）限于银行柜台交易；
备注：柜台交易是指交易双方直接成为交易对手的交易方式，其参与者仅限于信用度高的客户。
3、交易对象：经监管机构批准、具备金融衍生品交易业务资质的金融机构。公司将综合评估与合作银行之间业务往来需求、银
行资产规模等因素，择优选择全球知名度高、综合实力较强且信用评级良好的金融机构开展合作。
4、授权人员：授权公司管理层在有效期和额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
5、流程：公司及子公司根据公司《衍生品投资管理制度》规定的流程开展衍生品交易。
6、授权办理期限：自获股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效。
7、资金来源：开展外汇衍生品套期保值业务过程中，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信额度或缴纳一定
比例的保证金，需缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金。
三、外汇衍生品套期保值业务的风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约约定的汇率、利率与到期日实际汇率、利率存在差异的，将产生交易损益；在外汇衍生品存
续期内，标的利率、汇率等市场价格发生波动，将导致衍生品公允价值变动并产生公允价值变动损益，该损益累计至到期日的金额将
与实际交割时产生的交易损益相抵冲，最终整体实现套期保值效果。
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。
3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品业务限于银行柜台交易，存在平仓、斩仓损失而需向银行支付费用的风险；公司目
前开展的外汇衍生品业务均根据公司未来的外汇收付款预算及外汇资产负债状况进行操作，流动性风险较小。
4、操作风险：因内部流程不完善、员工操作不当、系统运行故障等因素，可能导致公司在外汇衍生品交易过程中产生损失。
5、法律风险：公司开展外汇衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营行为不合规，
或因外部法律事项变动引发交易损失的风险。
四、外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，明确了外汇衍生品业务的职责分工，对公司开展衍生品交易的风险控制、审批程序、
后续管理和信息披露等进行了明确规定，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效规范衍生品交易行为，有效降低
衍生品交易风险和操作风险。
2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员负责衍生品交易相关业务，严格执行衍生品交易的业务操作流程
及风险管理制度。
3、公司财务部衍生品交易专业人员应充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变
动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，并执行应急措施。
4、公司的衍生品交易将选择结构简单、风险可控的金融衍生产品开展套期保值业务，严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模
。
5、公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，有效防范相关法律风险。
6、公司指定董事会审计委员会审查衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况。
五、公司开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司外汇衍生品套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率或利
率风险为目的，有效管理公司外币资产、负债及现金流的汇率风险。公司已制定了《衍生品投资管理制度》，建立了完善的内部控制
制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。因此公司开展外汇衍生品套期保值业务能有效地降低外汇业务风险，达到
套期保值的目的，实现稳健经营，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2f570914-b7f0-44e5-9271-adb976c64a3b.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责
的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2025年度工作情况报告如下：
一、2025年度经营情况
2025 年度，公司实现合并营业收入 223.99 亿元，同比增长 7.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.92亿元，同比下降 2
9.23%。报告期内，公司主要经营情况如下：
1、坚定地加大研发投入，以创新驱动发展
公司坚持以技术创新驱动发展，积极应对日趋激烈的市场竞争环境。近五年来，公司研发投入保持稳定增长，2025年研发投入达
10.31亿元，同比增长 14.63%，研发投入占营业收入的比例为 4.60%。报告期内，各子公司围绕主业持续开展核心关键技术攻关，
深度参与客户产品前期设计验证，紧跟行业发展趋势，持续提升技术能力与产品适用性，巩固与核心客户的长期合作。在储能电芯产
品研发方面，开发兼顾容量、过流温升、大倍率循环特性的 UPS高功率电芯，推出主动安全电芯及系统，研发先进的温压一体传感器
，实现电芯内部气压与温度实时监测，全面提升储能系统安全水平；SIP先进封装工艺研发方面，成功导入固晶、焊线、溅镀、植球
四个关键工序，掌握晶圆级的减薄和划片工艺，为新业务的开拓和承接打下了坚实的技术基础。
2、新兴业务占比不断提升，持续优化业务结构
近几年，公司在持续深耕传统优势业务的同时，不断推动战略新兴业务的发展，持续提升新兴业务占比，推动整体业务结构优化
。报告期内，储能业务从侧重规模扩张转向聚焦效益提升，着力改善经营质量，储能电芯产能利用率提升，亏损有所下降，储能业务
全年实现销售收入 28.29亿元，同比增长 49.89%；SIP业务聚焦核心客户，以高品质交付为基础，深化与客户的合作，不断拓展新业
务品类，显著提升业务粘性，推动销售收入持续增长，全年实现销售收入 30.42亿元（含内部销售），同比增长 13.88%。
3、海外制造持续加码，优化产能布局
在国际贸易政策不确定性增加、贸易保护主义抬头的背景下，公司持续加速越南制造基地的建设进程，以构建多元化的产能布局
，响应客户海外产能需求，针对不同区域的差异化关税，动态调整生产资源配置。报告期内，公司子公司在越南云中工业园购置厂房
并逐步投入使用，同时开启内黄工业园二期厂房建设，持续扩大产能。智能硬件装配业务实现海外量产落地，SIP业务越南制造基地
顺利量产且持续导入新项目，越南本地制造产值超 20亿元。
4、深化精益智造管理，推动降本增效
以建设数字化工厂为目标，以精益制造为基础，公司各控股子公司通过提升柔性自动化能力、改造MES生产信息化管理系统、全
过程数据采集、关键质量特性监控与自动预警等措施，实现产品工艺数据的制造过程主动防错控制，打造可视、可控、可追溯的智能
化制造管理平台。在精益制造体系的基础上，进一步融合自动化设备、智能管理系统与实时数据分析，推动生产各环节高效协同、精
准管控，有效降低人力投入成本与各类资源损耗。同时，以 AI大数据技术为驱动，持续优化制造效率与产品质量，全面提升公司智
能制造水平与数字化运营能力，助力企业实现高质量、低成本、高效率发展。
二、报告期内董事会工作情况
1、董事会会议情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权，依法规范运作。报告期
内，董事会共召开3次会议，均为现场方式召开，审议涉及定期报告、日常关联交易、公司治理制度修订、补选独立董事等24项议案
。董事会会议的召集、召开均符合法定程序。对于提交董事会审议的议案或事项，均获得通过。关联董事在审议相关议案时均已回避
表决，未出现董事提出反对或弃权的情形。
公司全体董事恪守诚信、勤勉、尽责的履职原则，严格依照法律法规及《公司章程》等相关规定，认真出席董事会会议，对公司
重大事项审慎研究、科学决策。全体董事切实执行股东会及董事会各项决议，积极维护公司及全体股东的合法权益。
2、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会
共召开了9次会议，其中审计委员会召开了5次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议。公司董事会各专
门委员会职责分工明确，按照有关法律法规、规范性文件及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真
履行职责，为董事会决策提供科学和专业的参考意见。
3、董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
报告期内，公司召开了2次股东会，全部由董事会召集。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为广大股东参加股
东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。股东会召集、召开均符合法定程序，决议合法有效。公司董事会严格执
行了股东会决议和股东会的授权事项，认真履行股东会赋予的职责，维护全体股东的利益。
4、独立董事履职情况
公司独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士于2025年11月13日任职期满，公司2025年第一次临时股东会选举熊仲民先生、
王江先生、陈秋锋先生为第十一届董事会新的独立董事。
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、忠实履行独立董事
的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的独立监督与专业决策作
用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体请见2025年度独立董事述职报告。
5、信息披露及投资者关系情况
公司董事会严格按照法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过网上业绩说明会、接待投资者调研来访、
集中路演、集体接待日活动、接听投资者电话、互动易问题回复等多种方式加强与投资者的交流，并切实做好相关信息的保密工作，
确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分地获取公司信息，保障全体股东平等地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益
。
三、2026年董事会工作计划
2026年，公司董事会将继续严格遵照《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，充分发挥董事会在公司治理中的关键引领
作用，持续完善公司治理体系，提升公司规范运作和治理水平；董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，紧密结合行业发展趋势与
公司战略布局，统筹谋划经营发展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展；严格依法依规履行信息披露义务，确保信息披露真
实、准确、完整、及时、公平；不断优化投资者关系管理，健全沟通机制，增进投资者对公司的了解，与投资者良性互动，更好地维
护投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/56ef5bfe-2dae-47ca-a353-f407b69ec562.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025年度计提资产减值
准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存
在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
公司 2025 年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流动资产和存货，计提信用减值准备与
资产减值准备总金额为 22,821.83 万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 78.08%。具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 类别 2025年度计提金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 1,166.84
其他应收款坏账准备 10.00
资产减值准备 存货跌价准备 21,731.55
合同资产减值准备 -174.82
其他非流动资产减值准备 88.26
合计 22,821.83
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
（一）信用减值准备
2025年度公司计提信用减值准备金额为 1,176.84万元，确认标准及计提方法如下：在资产负债表日，应收款项以预期信用损失
为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
对应收款项的预期信用损失确认方法为：公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的应收款项单独确定其信用损失
。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，
依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
2025年末，公司于资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低，计提存货跌价准备 21,731.55万元，
占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的 74.35%，具体情况如下表：
资产名称 存货
期末账面余额（万元） 292,482.83
资产可收回金额（万元） 265,746.16
资产可收回金额的计算过程 按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。库存商品和用于
出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其
可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以
所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合
同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计
算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的
可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备的 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
依据
2025年度计提金额（万元） 21,731.55
2025 年 12 月 31 日减值准 26,736.67
备余额（万元）
计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。
2、合同资产减值准备
2025 年度公司对合同资产及列报于其他非流动资产的合同资产计提减值准备金额为-86.56万元。确认标准及计提方法如下：
在资产负债表日，合同资产以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认资产减值损失。
对合同资产的预期信用损失确认方法为：公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的合同资产单独确定其信用损失
。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，
依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。合同资产根据其流动性在“合同资产”或“其他非
流动资产”项目中列示，本次计提减值准备的其他非流动资产均为预计获得无条件收款权时间超过一年的合同资产。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提各类资产减值准备并相应减少 2025 年度公司利润总额22,821.83万元，本次计提资产减值准备已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、备查文件
公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6eb65e47-dd53-45cf-affd-4de2fa11ad08.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：2025年度内部控制评价报告
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德赛电池（000049）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0051486-6f26-4161-a5f8-a1c0143db2e4.PDF
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2026-04-22 18:12│德赛电池（000049）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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德赛电池（000049）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9583ad4b-b26d-4642-b712-5c2ffb664d08.PDF
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2026-04-22 18:11│德赛电池（000049）：关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性。
2、交易品种及工具：限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易。
3、交易场所：经监管机构批准、具备金融衍生品交易业务资质的金融机构。
4、交易金额：在不超过 39亿元人民币额度内滚动操作。
5、审议程序：本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍
生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
为规避外汇汇率、利率波动风险，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过
了《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司在风险可控的前提下开展外汇衍生品套期保值业务。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为有效规避外汇汇率及利率波动风险，降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制等造成的
不良影响，增强财务稳健性，公司拟根据进口采购、出口销售等外汇收支情况，结合市场汇率、利率条件，合理安排资金进行外汇衍
生品交易，不影响公司主营业务的发展。
（二）交易金额：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，在 3
9亿元人民币额度内滚动操作衍生品交易。
（三）交易方式：
1、购买衍生品限定：
（1）限于两年以内的中短期产品；
（2）限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易；
（3）限于银行柜台交易。
备注：柜台交易是指交易双方直接成为交易对手的交易方式，其参与者仅限于信用度高的客户。
2、交易对象：经监管机构批准、具备金融衍生品交易业务资质的金融机构。公司将综合评估与合作银行之间业务往来需求、银
行资产规模等因素，择优选择全球知名度高、综合实力较强且信用评级良好的金融机构开展合作。
3、授权人员：授权公司管理层在有效期和额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
4、流程：公司及子公司根据公司《衍生品投资管理制度》规定的流程开展衍生品交易。
（四）授权交易期限：自获股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效。
（五）资金来源：在开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信额度或缴纳一定
比例的保证金，所需保证金均使用公司及子公司的自有资金。
二、审议程序
2026年 4月 21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。依据《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，
本次开展外汇衍生品交易事项尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约约定的汇率、利率与到期日实际汇率、利率存在差异的，将产生交易损益；在外汇衍生品存
续期内，标的利率、汇率等市场价格发生波动，将导致衍生品公允价值变动并产生公允价值变动损益，该损益累计至到期日的金额与
交易损益相等。
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。
3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品业务限于银行柜台交易，存在平仓、斩仓损失而需向银行支付费用的风险；公司目
前开展的外汇衍生品业务均根据公司未来的外汇收付款预算及外汇资产负债状况进行操作，流动性风险较小。
4、操作风险：因内部流程不完善、员工操作不当、系统运行故障等因素，可能导致公司在外汇衍生品交易过程中产生损失。
5、法律风险：公司开展外汇衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营行为不合规，
或因外部法律事项变动引发交易损失。
（二）风控措施
1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，明确了外汇衍生品业务的职责分工，对公司开展衍生品交易的风险控制、审批程序、
后续管理和信息披露等进行了明确规定，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效规范衍生品交易行为，有效降低
衍生品交易风险和操作风险。
2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员负责衍生品交易相关业务，严格执行衍生品交易的业务操作流程
及风险管理制度。
3、公司财务部衍生品交易专业人员应充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变
动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，并执行应急措施。
4、公司的衍生品交易将选择结构简单、风险可控的金融衍生产品开展套期保值业务，严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模
。
5、公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，有效防范相关法律风险。
6、公司指定董事会审计委员会审查衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况。
四、交易相关会计处理
公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工
具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对开展的外汇
衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。
五、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；
3、公司《衍生品投资管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/626d3fb2-6473-432c-b272-84684941eb38.PDF
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2026-04-22 18:11│德赛电池（000049）：关于2026年度为子公司银行授信提供担保的公告
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德赛电池（000049）：关于2026年度为子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b4e855ab-e863-453b-9ad4-8df20650085f.PDF
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2026-04-22 18:11│德赛电池（000049）：2026年度日常关联交易预计公告
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德赛电池（000049）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e626fb46-a898-47ef-8556-aea818d587a7.PDF
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2026-04-22 18:11│德赛电池（000049）：2025年年度报告摘要
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德赛电池（000049）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e1453553-cfb6-4021-8089-ff4cb25f1d53.PDF
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2026-04-22 18:11│德赛电池（000049）：2025年年度报告
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德赛电池（000049）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/262ee139-e059-4704-8501-654892e27e40.PDF
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2026-04-22 18:11│德赛电池（000049）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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德赛电池（000049）：第十一届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1ea3c26-f445-4417-ba22-27927318a8c2.PDF
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2026-04-22 18:10│德赛电池（000049）：2025年内部控制审计报告
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德赛电池（000049）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/284842d7-51e6-4269-bee6-6df5c350ff17.PDF
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2026-04-22 18:10│德赛电池（000049）：2025年年度审计报告
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德赛电池（000049）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/433f4504-50f5-4e05-9f72-67aeaa21ecb5.PDF
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2026-04-22 18:10│德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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德赛电池（000049）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ba15cff-0136-4731-a308-1a015cdde5a1.PDF
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2026-04-22 18:09│德赛电池（000049）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第九次会议决定于 2026年 5月 18日（星
期一）下午 14:45召开公司2025年度股东会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026年度为子公司银行授信提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
2、议案披露情况
上述提案详情请查阅公司于2026年4月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《
第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其
摘要、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于拟续聘会计
师事务所的公告》《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案》。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》
已于2026年4月23日登载于巨潮资讯网。
3、特别提示
本次会议提案5属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理股东之前述证件办理参会登记手续。
法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明书及法人营业执照复印件（加盖公章）办理参会
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书以及被代理法定代表
人之前述文件办理参会登记手续。
委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》（见附件 2）。
2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至本次股东会召开前一日（即2026年 5月 13 日至 2026年 5月 17 日）之间的每个
工作日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:30。
3、现场登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：高玉梅
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
电子邮箱：IR@desaybattery.com
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
6、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fcc64b4b-fc88-47bf-8faa-5a2798643d47.PDF
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2026-04-22 18:09│德赛电池（000049）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全有效
的激励与约束机制，充分调动其工作积极性，提升公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律
法规、规范性文件及《深圳市德赛电池科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。第二条 本制度适用于由公司股东会选举产生的全体董事（包括非独立董事、独立董事）、由公司职工民主选举产生的职工代
表董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）市场化导向原则：薪酬水平与市场发展相适应，增强人才吸引力与竞争力；
（二）激励与约束并重原则：薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效相匹配，与公司可持续发展相协调，充分调动董事、高级管理
人员的工作积极性；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则：兼顾当期经营目标与公司长远发展，融合短期薪酬激励与中长期激励措施；
（四）合法合规原则：严格遵守法律法规及监管要求，对薪酬方案、薪酬情况等依法依规披露，确保公平公正；
（五）权责利统一原则：薪酬水平与所承担的职责、风险相匹配，充分体现岗位价值与贡献度。
第二章 薪酬管理机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核。第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予
以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。第三章 薪酬结构
第七条 公司独立董事领取固定津贴，津贴标准经股东会审议通过后执行。
第八条 公司非独立董事在公司或控股子公司担任具体职务的，其薪酬按所任职务对应的薪酬标准执行，董事职务不单独领取津
贴；未担任具体职务的，不在公司领取薪酬。
第九条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：综合考量行业薪酬水平、任职岗位职责、所在地区消费水平及公司薪酬体系标准等因素核定；
（二）绩效薪酬：根据定期绩效考核结果确定的浮动薪酬，体现当期经营业绩与个人履职贡献；绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划等，旨在绑定核心人员与公
司长远利益，具体方案根据国家有关法律、行政法规及公司实际情况另行制定。
第四章 薪酬发放
第十条 公司独立董事的津贴按月度发放；在公司或控股子公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发
放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十三条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，由公司或控股子公司依法代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用、住房公积金等个人应承担的部分，将剩余部分发放给个人。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期核算基本薪酬及绩效薪酬并予以发放。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 薪酬止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与国家
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/303fbf2b-d6a9-4275-a974-0a5b04762609.PDF
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2026-04-22 18:09│德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（陈秋锋）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，自 2025 年 11 月 13 日任职以来，严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办
法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有
关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立监督与专业决策作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现就 2025 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈秋锋，博士学历。2006 年 7 月至 2018 年 12 月，历任惠州学院经济管理系助教、讲师、科研秘书；2018 年 12 月至
2020 年 1 月，任惠州市科技发展研究中心秘书长；2020 年 1 月至 2024 年 1 月，任惠州学院经济管理学院副院长；2024 年 1
月至今，任惠州学院创新创业学院副院长。2025 年 5 月至今，任广东科翔电子科技股份有限公司独立董事。2025 年 11 月至今，
任公司独立董事。
2、独立性说明
作为公司独立董事，本人未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之
间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年度任职期间，本人任职资格符合《独董管理办法》第六条关于独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事 2025 年度履职情况
1、出席会议情况
本人于 2025 年 11 月 13 日由公司股东会选举为独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、审
计委员会委员。任职期内，本人严格按照《公司董事会专门委员会实施细则》和《公司独立董事工作制度》的要求，积极通过现场形
式参加公司组织召开的股东会、董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席相关会议
，无委托出席或缺席情况。公司相关会议的召集、召开程序合法合规、真实有效。本人对各项议案均投了同意票，无反对或弃权情形
。
2025 年度任职期内，本人出席会议的具体情况如下：
姓名 列席股东会次数 出席提名委员会会议 出席薪酬与考核委员
次数 会会议次数
陈秋锋 1 1 1
2025 年 11 月 13 日公司股东会选举工作完成后，公司先后召开提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议，分别选举熊仲民先
生担任第十一届董事会提名委员会主任委员、本人担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，相关任职事项已报送董事会备案
。
2025 年度任职期内，公司未出现需要召开董事会或独立董事专门会议的情形。
2、行使独立董事特别职权的情况
任职期内，公司根据最新法律法规和规范性文件的要求，及时修订完善了《公司章程》及相关制度，公司治理及运作合法合规。
本人未行使《独董管理办法》规定的相关特别职权，未独立聘请中介机构对公司具体事项开展审计、咨询或核查，未向董事会提议召
开临时股东会，亦未提议召开董事会会议。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人主动了解会计师事务所的基本情况，积极保持与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通，监督公司内部控制制
度的建立、健全与执行情况，就预审情况、年度审计计划及重点审计事项与会计师事务所进行了事前沟通，切实履行独立董事监督职
责。
4、现场办公及公司配合情况
2025 年 11 月任职以来，本人年度累计现场工作时间为 3 天。履职期间，本人利用参加股东会、董事会专门委员会等机会到公
司开展现场办公与实地走访，专程前往公司惠州仲恺厂区，对主要子公司惠州市德赛电池有限公司的生产经营情况进行实地考察，并
与公司管理层进行了充分沟通交流。公司管理层及时提供了详细经营报告，使本人全面了解公司生产经营、战略规划等情况。
履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关部门给予积极配合，为本人履职提供了必要的工作条件与协助，陪同现场考察生
产线并详细介绍经营情况，对本人关注事项及时予以落实与反馈。
5、与中小股东的沟通交流情况
任职期内，本人重视与中小股东的沟通交流，积极关注互动易等投资者沟通平台的股东提问，通过出席股东会等方式与中小股东
保持顺畅沟通，切实维护中小股东的合法权益。
6、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
任职期内，本人持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响，保持与公司管理层的常态化沟通；持续关注公司信息披露
工作，严格按照《公司法》《证券法》《独董管理办法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度
》的要求，监督公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
自 2025 年 11 月任职以来，根据公司实际情况，本人对公司的关联交易、内部控制评价工作开展情况等进行重点关注。对公司
与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督。具体情况如下：
1、关联交易
任职以来，本人定期对公司日常关联交易开展情况进行检查，重点关注关联交易的必要性、公允性和合法性，确保关联交易的公
平、公正、公开。公司发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易遵
循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、内部控制评价工作开展和内部控制审计情况
任职期内，公司依据企业内部控制规范体系的要求，在日常监督和专项监督基础上组织开展了内部控制有效性的评价工作。本人
与年审会计师事务所就内控审计预审情况保持沟通，切实履行对内控制度建设与执行情况的监督职责。
3、续聘年审会计师事务所情况
公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人主动了解续聘程序及会计师事务所执业资质情况，与审计
机构保持有效沟通，切实履行监督职责。
4、对外担保及关联方占用资金情况
任职期内，公司除对合并报表范围内的全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保，亦不存在大股东及其附属企
业和其他关联方资金占用情况。
公司严格遵守相关法律法规的要求，未为公司大股东及其附属企业提供担保。公司及子公司之间提供的担保事项均按照《公司章
程》及相关法律法规的规定履行了必要的审批程序，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
5、董事、高级管理人员的薪酬
任职以来，公司已按照《上市公司治理准则》等规定制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，相关制度尚待提交公司股东会
审议，该制度的制定将使得公司薪酬管理的制度体系进一步完善。公司现有董事、高级管理人员薪酬及绩效考核机制科学合理、公平
规范，薪酬确定综合考虑行业薪酬水平、公司经营实际、财务状况及个人履职贡献等因素，与公司经营效益、工作目标完成情况相挂
钩，与公司发展战略相适应。
2025 年度任职期间，公司董事及高级管理人员薪酬符合公司经营绩效考核制度相关规定，依照考核结果发放，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、参加培训和学习情况
为切实提升履职能力，本人积极参加监管培训及法规学习，持续熟悉上市公司监管规则与公司治理要求，不断强化合规意识与专
业水平。2025 年度，本人参加了上市公司独立董事任前培训并取得相应培训证明；2025 年 11 月任职后，认真学习公司《股份买卖
行为规范》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关文件，研读中国证监会、深圳证券交易所修订的相关监管
规则及深圳证监局下发的监管通报文件，及时掌握资本市场最新监管政策与导向，深化对法人治理规范、中小股东权益保护等相关法
律法规的理解与运用。
五、总体评价和建议
2025 年 11 月任职以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《独董管理办法》《股票上市规则》等法律法规和规范性文件以
及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，审慎、客观、独立履行职责，发挥自身专业优势，勤勉尽责，围绕公司经营
管理、公司治理、信息披露等事项与管理层充分沟通，充分发挥参与决策、监督制衡与专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续忠实勤勉履行职责，保持与公司的密切沟通，积极参与董事会决策，利用自身专业知识和经验为公司经营
发展和董事会科学决策提供更多合理化建议，促使公司持续规范运作、稳健经营、健康发展；持续发挥独立董事的监督作用，保障董
事会决策符合公司整体利益，切实维护中小股东合法权益。
特此报告。
独立董事：陈秋锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5f6056ca-6fbb-4e11-886b-e1079007fefa.PDF
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2026-04-22 18:09│德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（李晗，已离任）
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德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（李晗，已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/302a7d99-30d3-44a2-b06d-f05345c331e9.PDF
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2026-04-22 18:09│德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（王江）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，自 2025年 11月 13日任职以来，严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法
》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立监督与专业决策作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现就 2025年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王江，工商管理硕士，注册会计师，注册税务师。1998年 7月至 2005年 10 月，任惠州学院审计室职员；2005 年 10 月至
2009 年 10 月，任惠州学院财务处会计师；2009 年 10 月至今，任惠州学院经济管理学院教师。2025 年 11月至今，任公司独立
董事。
2、独立性说明
作为公司独立董事，本人未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之
间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年度任职期间，本人任职资格符合《独董管理办法》第六条关于独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事 2025 年度履职情况
1、出席会议情况
本人于 2025年 11月 13 日由公司股东会选举为独立董事，并担任审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员。任职期内，本人严格按照《公司董事会专门委员会实施细则》和《公司独立董事工作制度》的要求，积极通过现场形式
参加公司组织召开的股东会、董事会专门委员会会议，以勤勉尽责态度认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席相关会议，无委托
出席或缺席情形。公司相关会议的召集、召开程序合法合规、真实有效。本人对各项议案均投了同意票，无反对或弃权情形。
2025年度任职期内，本人出席会议的具体情况如下：
姓名 列席股东会次数 出席提名委员会会议 出席薪酬与考核委员
次数 会会议次数
王 江 1 1 1
2025 年 11 月 13 日公司股东会选举工作完成后，公司先后召开提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议，分别选举熊仲民先
生担任第十一届董事会提名委员会主任委员、陈秋锋先生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，相关任职事项已报送董事
会备案。
2025 年度任职期内，公司未出现需要召开董事会或独立董事专门会议的情形。
2、行使独立董事特别职权的情况
任职期内，公司根据最新法律法规和规范性文件的要求，及时修订完善了《公司章程》及相关制度，公司治理及运作合法合规。
本人未行使《独董管理办法》规定的相关特别职权，未独立聘请中介机构对公司具体事项开展审计、咨询或核查，未向董事会提议召
开临时股东会，亦未提议召开董事会会议。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人主动了解会计师事务所的基本情况，积极保持与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通，监督公司内部控制制
度的建立、健全与执行情况，就预审情况、年度审计计划及重点审计事项与会计师事务所进行了事前沟通，切实履行独立董事监督职
责。
4、现场办公及公司配合情况
2025年 11月任职以来，本人年度累计现场工作时间为 3天。履职期间，本人利用参加股东会、董事会专门委员会等机会到公司
开展现场办公与实地走访，专程前往公司惠州仲恺厂区，对主要子公司惠州市德赛电池有限公司的生产经营情况进行实地考察，并与
公司管理层进行了充分沟通交流。公司管理层及时提供了详细经营报告，使本人全面了解公司生产经营、战略规划等情况。
履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关部门给予积极配合，为本人履职提供了必要的工作条件与协助，陪同现场考察生
产线并详细介绍经营情况，对本人关注事项及时予以落实与反馈。
5、与中小股东的沟通交流情况
任职期内，本人重视与中小股东的沟通交流，积极关注互动易等投资者沟通平台的股东提问，通过出席股东会等方式与中小股东
保持顺畅沟通，切实维护中小股东的合法权益。
6、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
任职期内，本人持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响，保持与公司管理层的常态化沟通；持续关注公司信息披露
工作，严格按照《公司法》《证券法》《独董管理办法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度
》的要求，监督公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
2025年 11月任职以来，根据公司实际情况，本人对公司的关联交易、内部控制评价工作开展情况等进行重点关注。对公司与控
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行监督。具体情况如下：
1、关联交易
任职以来，本人定期对公司日常关联交易开展情况进行检查，重点关注关联交易的必要性、公允性和合法性，确保关联交易的公
平、公正、公开。公司发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易遵
循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、内部控制评价工作开展和内部控制审计情况
任职期内，公司依据企业内部控制规范体系的要求，在日常监督和专项监督基础上组织开展了内部控制有效性的评价工作。本人
与年审会计师事务所就内控审计预审情况保持沟通，切实履行对内控制度建设与执行情况的监督职责。
3、续聘年审会计师事务所情况
公司于 2025年 11月 13日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人主动了解续聘程序及会计师事务所执业资质情况，与审计机构
保持有效沟通，切实履行监督职责。
4、对外担保及关联方占用资金情况
任职期内，公司除对合并报表范围内的全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保，亦不存在大股东及其附属企
业和其他关联方资金占用情况。
公司严格遵守相关法律法规的要求，未为公司大股东及其附属企业提供担保。公司及子公司之间提供的担保事项均按照《公司章
程》及相关法律法规的规定履行了必要的审批程序，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
5、董事、高级管理人员的薪酬
任职以来，公司已按照《上市公司治理准则》等规定制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，相关制度尚待提交公司股东会
审议，该制度的制定将使得公司薪酬管理的制度体系进一步完善。公司现有董事、高级管理人员薪酬及绩效考核机制科学合理、公平
规范，薪酬确定综合考虑行业薪酬水平、公司经营实际、财务状况及个人履职贡献等因素，与公司经营效益、工作目标完成情况相挂
钩，与公司发展战略相适应。
2025 年度任职期间，公司董事及高级管理人员薪酬符合公司经营绩效考核制度相关规定，依照考核结果发放，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、参加培训和学习情况
为切实提升履职能力，本人积极参加监管培训及法规学习，持续熟悉上市公司监管规则与公司治理要求，不断强化合规意识与专
业水平。2025 年度，本人参加了上市公司独立董事任前培训并取得相应培训证明；2025年 11月任职后，认真学习公司《股份买卖行
为规范》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相关文件，研读中国证监会、深圳证券交易所修订的相关监管规
则及深圳证监局下发的监管通报文件，及时掌握资本市场最新监管政策与导向，深化对法人治理规范、中小股东权益保护等相关法律
法规的理解与运用。
五、总体评价和建议
2025年 11月任职以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《独董管理办法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，审慎、客观、独立履行职责，依托自身专业优势，勤勉尽责，围绕公司经营管理、公
司治理、信息披露等事项与管理层充分沟通，有效发挥参与决策、监督制衡与专业咨询作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续忠实勤勉履行职责，积极参与董事会决策，运用自身的专业优势为公司经营发展与董事会科学决策提供意见
和建议，持续发挥独立董事的监督作用，保持与公司及中小投资者的有效沟通，推动公司规范运作，保障董事会决策符合公司整体利
益，切实维护中小股东合法权益。
特此报告。
独立董事：王江
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d1d4fbc4-0525-48eb-bce7-64a8996f33b0.PDF
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2026-04-22 18:09│德赛电池（000049）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事工作制度》相关要求，公司董事会就公
司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a0e602d-835e-4262-a8fa-315ae2f6ed2b.PDF
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2026-04-22 18:09│德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（宋文吉，已离任）
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德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（宋文吉，已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2155a4c-fa45-4da3-ab38-e4f7b9a94a3e.PDF
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2026-04-22 18:09│德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（吴黎明，已离任）
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德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（吴黎明，已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1f41d09f-cae7-4ffe-af47-14ec45f3794f.PDF
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2026-04-22 18:09│德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（熊仲民）
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德赛电池（000049）：2025年度独立董事述职报告（熊仲民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/635c96ed-e682-4cf9-b36e-eb98886ab8bf.PDF
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2026-02-10 00:00│德赛电池（000049）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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德赛电池（000049）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/269390d0-b61c-46a7-946d-cc0d38b40339.PDF
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2025-12-01 00:00│德赛电池（000049）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事何文彬先生递交的书面辞职报告。因公司治
理结构调整，何文彬先生申请辞去公司董事职务，继续担任公司总经理职务。何文彬先生董事原定任期届满日为 2027年 4月 21日。
何文彬先生辞任董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会影响公司的规范运作及经营管
理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等相关规定，何文彬先生的书面辞职报告自送达公司董
事会之日起生效，其已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。
截至本公告披露日，何文彬先生持有公司股份 50,266 股，占公司总股本的0.01%。何文彬先生辞去公司董事职务后，仍担任公
司总经理职务，其所持公司股份将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的有关规定，其不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
何文彬先生担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其在
任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 11月 28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举张
波先生为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司第十一届董事会现任非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司
职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。张波先生的简历详见附件。
张波先生当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、备查文件
1. 何文彬先生的书面辞职报告；
2. 公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/047bd86d-3671-4405-ae4e-70e04fc37833.PDF
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2025-11-13 18:37│德赛电池（000049）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投
资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次活动，活动时间为 2025年 11月 20 日（星期四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c73ed7cc-122e-4767-8886-85f4c6244825.PDF
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2025-11-13 18:34│德赛电池（000049）：2025年第一次临时股东会决议公告
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德赛电池（000049）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a6b81cca-ba70-420d-b0e8-f6a94c0a4b4a.PDF
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2025-11-13 18:34│德赛电池（000049）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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德赛电池（000049）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d7adfade-c882-4818-af0f-9bec8a8920aa.PDF
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2025-11-10 00:00│德赛电池（000049）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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德赛电池（000049）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/904431fd-a252-46eb-bf3a-4116ff7b4465.PDF
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2025-10-28 18:36│德赛电池（000049）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于 2025年 10月 17日以电子文件形式
通知董事、监事和高管，会议于 2025年 10月 27日在惠州市德赛大厦 24楼 2402会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，其中独立董事宋文吉先生以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其先生主持，监事和高管人员列席了会议
。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、《2025年第三季度报告》
没有董事对公司 2025 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-024）。
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》
及其他相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时公司将不
再设置监事会，由审计委员会行使相关法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司章程备案登记事宜并签署相关文件。
公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
编码 同意 反对 弃权
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 9 0 0
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 9 0 0
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 0 0
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
《公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则修正案》和修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日
登载于巨潮资讯网。
3、《关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过后生效）的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》《募
集资金使用管理办法》进行修订。
公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
编码 同意 反对 弃权
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 9 0 0
3.02 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 9 0 0
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》。
4、《关于制定、修订及废止公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规要求，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，制定、修订及废止公司部
分治理制度共计 18项。
公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
编码 同意 反对 弃权
4.01 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 9 0 0
4.02 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 9 0 0
4.03 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 9 0 0
子议案 子议案名称 表决结果
编码 同意 反对 弃权
4.04 《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》 9 0 0
4.05 《关于修订<高层人员持股及变动管理制度>的议案》 9 0 0
（更名后：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》）
4.06 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 9 0 0
4.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 9 0 0
4.08 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 9 0 0
4.09 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 9 0 0
4.10 《关于修订<投资管理制度>的议案》 9 0 0
4.11 《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 9 0 0
4.12 《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》 9 0 0
4.13 《关于修订<内部控制制度>的议案》 9 0 0
4.14 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 9 0 0
4.15 《关于废止<信息披露委员会工作细则>的议案》 9 0 0
4.16 《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》 9 0 0
4.17 《关于废止<分红管理制度>的议案》 9 0 0
4.18 《关于废止<接待和推广工作制度>的议案》 9 0 0
其中，子议案《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<内部控制制度>的议案》已经公司董事会审计委员会事前
审议通过。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《董事会专门委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理
制度》等相关制度文件。
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
根据审计委员会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。
6、《关于独立董事任期将满六年离任暨补选独立董事的议案》
鉴于公司现任独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士将于 2025年 11月 13日任职期满 6年，根据《上市公司独立董事管
理办法》的相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同
意提名熊仲民先生、王江先生、陈秋锋先生为第十一届董事会新的独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
公司三名独立董事候选人均已参加独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。其中，王江先生为会计专业人士。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述候选人的任职资格和独立性已经公司第十一届董事会提名委员会审核同意，尚需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司 2
025 年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。
公司三名独立董事候选人经股东会选举为公司第十一届独立董事后，将同时接任公司第十一届董事会各专门委员会职务，任期自
股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。根据《上市公司治理准则》及公司《董事会专门委员会实施细则》的相关规定
，董事会审计委员会主任委员将由王江先生担任，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员将由新任独立董事担任并经各专门
委员会选举产生。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于独立董事任期将满六年离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：
2025-026）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-027、2025-028、2025-029）及《独立董事候选人声明与承诺》。7
、《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025年 11月 13日（星期四）下午 14:45在广东省惠州市江北云山西路 12号德赛大厦 24楼 2402会议室召开公司
2025年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）
。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会、提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/caffbe97-7354-4f3e-9cd9-6815ef8598c7.PDF
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2025-10-28 18:35│德赛电池（000049）：第十一届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 10 月 27日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场方式召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3
人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议采取举手表决的方式，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、《2025 年第三季度报告》
经审核，全体监事认为：董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-024）
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
监事会认为，公司本次修订《公司章程》的事项符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规要求，同意公司不再设置监事会，由审计委员会行使相关法律法
规规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司章程备案登记事宜并签署相
关文件。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
公司章程修正案和修订后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4e6febf2-5963-4ed9-b13d-712313ee7b79.PDF
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2025-10-28 18:34│德赛电池（000049）：2025年三季度报告
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德赛电池（000049）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ac5408a2-325b-4832-a656-51706b6b75ce.PDF
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2025-10-28 18:34│德赛电池（000049）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的治理
结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则
》以及其他有关法律、法规和《公司章程》，结合公司实际运作情况，制定本细则。
第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。第二章 总经理的任职资格与任免程序
第三条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；
（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条 公司设总经理一名。总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司除董事会秘书以外的其他高级管理人员，由总
经理提名，董事会决定聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理人员及职工代表董事的董事人数不得超过公司董事总
数的二分之一。
第六条 公司违反本细则第四条以及法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现第四
条所列情形的，公司应当解除其职务。
第七条 公司应当和总经理、副总经理等高级管理人员签订劳动合同，明确双方的权利义务关系。
第八条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。解聘其他高级管理人员，应由
总经理提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。
总经理等其他高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关总经理等其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间
的劳动合同规定。
第九条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职责与分工
第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第十一条 总经理在董事会的授权范围内决定公司有关对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外捐赠、委托理财、关联交易等
交易事项。
第十二条 副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予总经理的职责和任务，并在总经理
的领导下，抓好分管范围内的经营管理工作。
第十三条 公司设副总经理，副总经理行使下列职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）按公司审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（五）总经理交办的其他事项。
第十四条 公司设财务负责人一名，财务负责人行使下列职权：
（一）主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；
（三）根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；
（四）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
（五）总经理交办的其他事项。
第四章 总经理办公会议
第十五条 公司日常经营管理过程中的重要事项和各部门提请裁决的重要业务事项由总经理办公会议讨论决定，相关事项应当属
于公司章程规定的总经理职权范围。
总经理办公会议由总经理、副总经理及其他高级管理人员参加，并可根据需要由公司部门负责人或其他人员参加。
第十六条 总经理办公会议由总经理根据工作需要不定期召开。会议由总经理主持，总经理因故不能履行职权时，由总经理委托
的副总经理召集主持会议。
第十七条 总经理办公会议主要议事内容为：
（一）制定落实股东会决议、董事会决议的措施和办法；
（二）制定公司年度经营目标及措施方案；
（三）制定公司年度财务预算、决算方案；
（四）制定公司内部经营管理机构设置方案；
（五）研究公司经营管理和投资计划方案；
（六）讨论公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（七）拟定公司基本管理制度、制定公司具体规章；
（八）公司经营层权限内的人事任免事项；
（九）工作布置、检查及情况通报；
（十）总经理认为必要的、需要研究解决的其他事项。
第十八条 总经理办公会议对重大事项作出决定后，对需要向董事会通报的，应及时予以通报；对需要董事会决策的，应以专题
报告形式向董事会报告，提请董事会审议。
第五章 总经理报告制度
第十九条 总经理应当根据董事会要求，向董事会报告工作，总经理应当确保报告的真实性、准确性。
第二十条 董事会闭会期间，总经理应当向董事长报告工作。总经理工作报告的内容包括但不限于：
（一）公司年度经营计划的实施情况和经营中存在的问题与对策；
（二）重大投资项目的进展情况；
（三）公司董事会决议执行情况；
（四）其他重大事项。
第六章 总经理及其他高级管理人员的考核与奖惩
第二十一条 总经理及其他高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。总经
理及其他高级管理人员的考核与奖惩按董事会审议通过的《经营绩效考核制度》和《公司章程》相关规定执行。由董事会薪酬与考核
委员会提出考核意见，提交董事会决定。
第七章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条 本细则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十四条 本细则适用于公司及其下属全资、控股企业，下属企业可参照本细则制定经理工作细则。
第二十五条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/21fa224b-4f66-4e64-969b-e5426bffea38.PDF
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2025-10-28 18:34│德赛电池（000049）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）
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第一条 为了进一步提高深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的
问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报
告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地
进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性
文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的
内容与格式》、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》及其他内部控制制
度的规定，存在重大错误或重大遗漏。
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第六条 财务报告重大会计差错的认定标准：
重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。
财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司对已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面
审计或对相关更正事项进行专项鉴证。
（一）如果会计差错更正事项对财务报表具有广泛性影响，或者该事项导致公司相关年度盈亏性质发生改变，会计师事务所应当
对更正后财务报表进行全面审计并出具新的审计报告；
（二）除上述情况外，会计师事务所可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。
上述广泛性是指以下情形：
1. 不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响；
2. 虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响，但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分；
3. 当与披露相关时，产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要。盈亏性质改变是指更正事项导致公司相关年度合并
报表中归属于母公司股东净利润，或者扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润由盈利转为亏损或者由亏损转为盈利。
第八条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19号——财务信息的更正及相关披露》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》及
《股票上市规则》的相关规定执行。
第九条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内审部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟
定处罚意见和整改措施。内审部门形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状
况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，提交董事会审
计委员会审议。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。
第三章 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第十条 其他年报信息披露重大差错的认定标准
其他年报信息披露重大差错是指足以影响其他年报信息使用者对企业的全面情况做出正确判断的差错。
一、会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准
（一）经公司内部审核或经注册会计师审计，对以前年度会计报表附注进行了更正；
（二）监管部门责令公司对以前年度会计报表附注存在的差错进行改正。
二、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准
（一）经公司内部审核，对其他年报信息进行了更正；
（二）监管部门责令公司对其他年报信息存在的差错进行改正。
第十一条 业绩预告存在重大差异的认定标准
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈
，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达 20%以上且不能
提供合理解释的。
第十二条 业绩快报存在重大差异的认定标准
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到 20%以上，或者业绩快报预计的报告期净利润、
扣除非经常性损益后的净利润或者期末净资产变动方向与年报实际披露业绩不一致的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十三条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十四条 对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内审部门负责收集、汇
总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改
措施等，提交公司董事会审议。
第四章 年报信息披露重大差错的责任追究
第十五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人
员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长
、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十六条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内审部门应及时查实原因后报董事
会，董事会根据差错的性质和程度采取相应的补救或更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十七条 有下列情形之一，应当从重或者加重惩处。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形。
第十八条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十九条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第二十条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第二十一条 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第五章 附则
第二十二条 季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第二十三条 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。
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【2.财报链接】
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