公司公告☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 18:57 │深天马Ａ（000050）：关于天马2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持│
│ │有人会议结果的公告 │
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│2025-07-21 18:57 │深天马Ａ（000050）：2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议│
│ │的法律意见书 │
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│2025-07-14 17:33 │深天马Ａ（000050）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 18:40 │深天马Ａ（000050）：“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议之法律意见书│
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│2025-07-11 18:40 │深天马Ａ（000050）：关于天马“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议结果│
│ │的公告 │
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│2025-07-10 20:56 │深天马Ａ（000050）：关于回购公司股份的回购报告书 │
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│2025-07-04 17:37 │深天马Ａ（000050）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-07-03 19:21 │深天马Ａ（000050）：天马2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告 │
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│2025-07-03 19:21 │深天马Ａ（000050）：关于召开天马2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债│
│ │券持有人会议的通知 │
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│2025-07-03 19:21 │深天马Ａ（000050）：关于适用简化程序召开天马“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债│
│ │券持有人会议的通知 │
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2025-07-21 18:57│深天马Ａ（000050）：关于天马2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人
│会议结果的公告
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基于对天马微电子股份有限公司（以下简称公司）未来发展的信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股
份将用于减少公司注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。
公司已于 2025 年 4 月 8 日披露《天马微电子股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》。
公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将用于减少公
司注册资本。
公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》，本次回购股份的种类为公司发行的
人民币普通股（A 股）；本次回购股份的用途为用于减少公司注册资本；本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式进行股份回购；本次回购股份价格不超过 12.43 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日
公司股票交易均价的 150%，实际回购价格将结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定；本次拟回购股份的资金总额为不低于人
民币 1.5亿元且不超过人民币 2 亿元；在回购股份价格不超过人民币 12.43 元/股的条件下，按回购资金上限人民币 2 亿元测算，
预计回购股份数量约为 16,090,104 股，约占目前公司总股本的 0.65%；按回购总金额下限人民币 1.5 亿元测算，预计可回购股份
数量约为 12,067,579股，约占目前公司总股本的 0.49%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购资金
来源为公司自有资金或银行贷款。
公司已于 2025年 7月 2 日披露《天马微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告》，天马微电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于发行人最近一期经审计合并口径净资产的 5%，预计不会对发行人的
偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《天马微电子股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集
说明书》、《天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等规定，中国银河证券股份
有限公司（以下简称“银河证券”）作为天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称
：“21 天马 01”）的债券受托管理人，已于 2025 年 7 月 18 日召开天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
1、发行人名称：天马微电子股份有限公司
2、证券代码：149537
3、证券简称：21 天马 01
4、基本情况：
（1）债券名称：天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
（2）债券期限：本期债券期限为 5 年；
（3）发行规模：人民币 10.00 亿元，债券余额 10.00 亿元；
（4）票面利率：3.95%
（5）起息日及付息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 8 日，付息日为2022 年至 2026 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会
议
（二）召集人：中国银河证券股份有限公司
（三）债权登记日：2025 年 7 月 17 日
（四）召开时间：2025 年 7 月 18 日
（五）投票表决期间：2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 18 日
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上
本次会议采用通讯表决方式召开
（八）表决方式是否包含网络投票：否
本次债券持有人会议采用记名方式进行投票表决，出席会议的债券持有人请将本次债券持有人会议通知所附的表决票（参见本次
债券持有人会议通知附件二）、授权委托书（参见本次债券持有人会议通知附件二，如适用）的扫描版通过电子邮件的方式，于 202
5年 7月18日17：00前送达指定联系邮箱账号：mengfanhao_th@chinastock.com.cn。（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间
为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统送达时间孰
后认定。
债券持有人应于本次债券持有人会议结束后 10 个工作日内邮寄到指定地址（邮寄地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青
海金融大厦 11F，孟凡浩，010-80927130）。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。
（九）出席对象：1、除法律、法规和《持有人会议规则》另有规定外，于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用
法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表
决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。2、见证律师将对会议的
召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具见证意见。3、债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期
债券为一票表决权。4、根据《持有人会议规则》可以出席或列席本期债券持有人会议的其他人员。
三、会议审议事项
《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
具体议案见《关于召开天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有
人会议的通知》。具体表决情况如下：
债券简称 会议议案 表决情况 是否通过
21 天马 01 《关于不要求公司提 同意 24%，反对 未形成有效决议
前清偿债务及提供额 0%，弃权 76%
外担保的议案》
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证，北京市嘉源律师事务所认为本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式、
召开程序、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定；本次
债券持有人会议未形成有效决议。
五、其他
无。
六、附件
《北京市嘉源律师事务所关于天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债
券持有人会议的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/01b59bc8-c959-4acc-bf91-2eb811d9208a.PDF
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2025-07-21 18:57│深天马Ａ（000050）：2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议的法
│律意见书
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深天马Ａ（000050）：2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1f37b160-1297-457e-b71e-84474957112b.PDF
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2025-07-14 17:33│深天马Ａ（000050）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、业绩预告情况：扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：19,000万元-22,000 万元 亏损：48,939.23 万元
股东的净利润 比上年同期增长 138.82%-144.95%
扣除非经常性损 亏损：24,000万元-27,000 万元 亏损：103,821.94 万元
益后的净利润 比上年同期增长 73.99%-76.88%
基本每股收益 盈利：0.0773元/股-0.0895 元/股 亏损：0.1991 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司始终聚焦显示主业的高质量发展，坚持创新驱动，不断强化核心业务能力，积极赢取市场机会，着力提升高端旗舰项目份额
，并加快推进新项目建设。
报告期内，公司预计实现营业收入同比增长约 10%，归属于上市公司股东的净利润同比增长超 138%，实现扭亏为盈。二季度单
季，公司预计实现营收环比增长约 10%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润均环比持续稳步改善，经营质
效得到进一步提升。
1、报告期内，公司包括车载、专业显示（工控、医疗、智能家居、人机交互等细分领域）在内的非消费类显示业务营收占比超
五成，增长超 25%，在保持全球领先竞争优势的基础上，业务盈利能力持续增强。
2、报告期内，公司消费类显示业务盈利能力同比显著提升。其中，武汉柔性 AMOLED 产线手机产品线保持饱满稼动，结合技术
创新、方案优化、极致降本等综合性措施，盈利能力同比、季度环比均进一步得到改善。同时，公司 IT、运动健康等显示业务积极
把握市场拓展机遇，优化产品结构，营收规模和业务盈利能力也均实现同比增长。
3、报告期内，公司持续优化经营管理效能，从安定生产、精益管理、材料及制费优化、减债降息、数字化等多维度入手，全面
推进降本增效，有效地助力了盈利水平的提升。
公司坚定“2+1+N”战略布局，持续聚焦做优主业，强化优势业务盈利能力，积极推进新业务发展和经营质效提升，不断推动各
项业务实现高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司披露的 2025年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/2703960e-880d-42b8-a6be-743b93341afb.PDF
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2025-07-11 18:40│深天马Ａ（000050）：“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议之法律意见书
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深天马Ａ（000050）：“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议之法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ee2510de-3acc-4a0d-8339-86e38aad6815.PDF
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2025-07-11 18:40│深天马Ａ（000050）：关于天马“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议结果的公
│告
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深天马Ａ（000050）：关于天马“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议结果的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/a365d117-f6dc-448c-993e-cac942bc1085.PDF
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2025-07-10 20:56│深天马Ａ（000050）：关于回购公司股份的回购报告书
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深天马Ａ（000050）：关于回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/b39a9d2f-3d5c-4e43-a632-9394cb92e3e1.PDF
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2025-07-04 17:37│深天马Ａ（000050）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于2025年7月7日任期届满。根据新修订的《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求
，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。鉴于公司换届工作正在积极筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性
，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也相应顺延。
在公司董事会、监事会换届工作完成之前，公司第十届董事会及其专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行
政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。
本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作，并及时履行相应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/8f2e746a-fc1f-40b6-a4c8-32533cc6cdac.PDF
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2025-07-03 19:21│深天马Ａ（000050）：天马2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告
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深天马Ａ（000050）：天马2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/25257821-3a81-4283-b166-d3e49e86bb96.PDF
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2025-07-03 19:21│深天马Ａ（000050）：关于召开天马2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持
│有人会议的通知
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天马微电子股份有限公司公司债券持有人：
基于对天马微电子股份有限公司（以下简称公司）未来发展的信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股
份将用于减少公司注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。
公司已于 2025 年 4 月 8 日披露《天马微电子股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》。
公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将用于减少公
司注册资本。
公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》，本次回购股份的种类为公司发行的
人民币普通股（A 股）；本次回购股份的用途为用于减少公司注册资本；本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式进行股份回购；本次回购股份价格不超过 12.43 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日
公司股票交易均价的 150%，实际回购价格将结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定；本次拟回购股份的资金总额为不低于人
民币 1.5亿元且不超过人民币 2 亿元；在回购股份价格不超过人民币 12.43 元/股的条件下，按回购资金上限人民币 2 亿元测算，
预计回购股份数量约为 16,090,104 股，约占目前公司总股本的 0.65%；按回购总金额下限人民币 1.5 亿元测算，预计可回购股份
数量约为 12,067,579股，约占目前公司总股本的 0.49%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购资金
来源为公司自有资金或银行贷款。
公司已于 2025年 7月 2 日披露《天马微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告》，天马微电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于发行人最近一期经审计合并口径净资产的 5%，预计不会对发行人的
偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《天马微电子股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集
说明书》、《天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等规定，中国银河证券股份
有限公司（以下简称“银河证券”）作为天天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简
称：“21 天马 01”）的债券受托管理人，现定于 2025 年 7 月 18 日召开天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
1、发行人名称：天马微电子股份有限公司
2、证券代码：149537
3、证券简称：21 天马 01
4、基本情况：
（1）债券名称：天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
（2）债券期限：本期债券期限为 5 年；
（3）发行规模：人民币 10.00 亿元，债券余额 10.00 亿元；
（4）票面利率：3.95%
（5）起息日及付息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 8 日，付息日为2022 年至 2026 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
二、召开会议的基本情况
（一）债券持有人会议情况
1、召集人：中国银河证券股份有限公司。
2、召开时间：2025 年 7 月 18 日。
3、召开形式和表决方式：线上。
4、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至会议指定邮箱的方式表决，以指定邮箱收到邮件时间
为准，并将原件在会议召开日后 10 个工作日内邮寄到指定地址（邮寄地址：北京市丰台区西营街 8 号院1 号楼青海金融大厦 11F
，孟凡浩，010-80927130）。
5、会议投票表决电子邮箱地址：mengfanhao_th@chinastock.com.cn。
6、债权登记日：2025 年 7 月 17 日。
7、表决截止时间：2025 年 7 月 18 日 17：00 前将表决文件通过电子邮件送达指定邮箱（以指定邮箱收到邮件时间为准），
逾期送达或未送达投票文件的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。
8、出席对象：
（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2025 年 7 月 17 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次
持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；
（2）发行人；
（3）主承销商及受托管理人代表；
（4）发行人聘请的律师；
（5）发行人认为有必要出席的其他人员。
9、联系方式
联系人：中国银河证券深天马项目组
联系电话：010-80927130
邮箱：mengfanhao_th@chinastock.com.cn
联系地址：北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦
（二）债券持有人会议情况
1、参会表决方式
拟出席会议并表决的债券持有人应将本通知所要求的相关书面文件扫描件，于 2025 年 7 月 18 日 17 ： 00 前 ， 通 过 电
子 邮 件 方 式 送 达 至mengfanhao_th@chinastock.com.cn。本通知所要求的书面文件原件，请于本次债券持有人会议结束日后十
个工作日内，邮寄至受托管理人处。
债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票（表决票
样式，参见附件二）或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
2、其他注意事项
（1）由于债券持有人自身原因导致未能及时进行投票的，则视为未出席。
（2）债券持有人仅对其中部分项议案进行投票的，在计票时，视为该债券持有人出席债券持有人会议，纳入出席债券持有人会
议总数的计算；对于该债券持有人未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方的，应当回避表决。
（4）同一证券账户出现重复表决的，统计以该账户最后一次投票结果为准。
（三）见证律师
见证律师对会议的召集、召开、表决程序和有效表决权等事项出具法律意见书。
三、会议审议议案
《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》（详见附件三）。
四、表决程序和效力
1、本次投票
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