公司公告☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 17:07 │深天马Ａ（000050）：关于举行2025年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-03-14 00:30 │深天马Ａ（000050）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告） │
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│2026-03-13 20:17 │深天马Ａ（000050）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-03-13 20:17 │深天马Ａ（000050）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-03-13 20:17 │深天马Ａ（000050）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-13 20:17 │深天马Ａ（000050）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-13 20:17 │深天马Ａ（000050）：关于变更公司董事的公告 │
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│2026-03-13 20:17 │深天马Ａ（000050）：关于2025年度计提减值损失的公告 │
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│2026-03-13 20:17 │深天马Ａ（000050）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 │
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│2026-03-13 20:17 │深天马Ａ（000050）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-03-25 17:07│深天马Ａ（000050）：关于举行2025年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年3月14日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了
解公司情况，公司将于2026年4月3日（周五）举行2025年度业绩网上说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2026年4月3日（周五）下午15:00-16:30。
2、召开方式：本次网上说明会将采用视频录播结合网络文字互动的方式召开。
3、参与方式：投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）网络远程参与。
4、公司出席人员：董事长成为先生，董事、总经理王磊先生，独立董事耿怡女士，总会计师卢彦宇先生，董事会秘书陈冰峡女
士。
如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
二、投资者问题征集及方式
公司现向投资者提前征集公司2025年度业绩说明会相关问题，欢迎广大投资者于2026年4月3日（周五）15:00前访问https://ir.
p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c984ef36-3524-46b6-89a2-5062d47f3e39.PDF
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2026-03-14 00:30│深天马Ａ（000050）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告）
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深天马Ａ（000050）：2025年可持续发展报告（暨ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1032e79b-a960-4f71-b178-9191167aa382.PDF
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2026-03-13 20:17│深天马Ａ（000050）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过《关于2025年度利
润分配预案的议案》，表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年3月12日召开的公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的
议案》。全体独立董事认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合
相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表净利润11,077万元，归属于母公司股东净利润为16,738万元
，年末未分配利润-139,242万元；母公司实现净利润17,019万元，加年初未分配利润31,654万元，扣除本年度支付普通股股利0元、
提取盈余公积1,702万元，年末可供分配利润46,971万元。
公司2025年利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司分别于2025年4月15日和2025年7月2日召开第十届董事会第二十八次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份。2025年度，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份
数量为18,439,062股，支付总金额为172,543,782.14元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》中 “上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额
，纳入该年度现金分红的相关比例计算” 的规定，公司2025年度回购股份所支付金额172,543,782.14元视同2025年度现金分红。
三、公司 2025 年度现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 167,375,926.83 -668,579,178.38 -2,097,588,448.58
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,392,416,730.68
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 469,713,871.07
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 0.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0.00
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -866,263,900.04
最近三个会计年度累计现金分红及 0.00
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：上述“现金分红总额”未包含公司2025年度回购股份所支付金额172,543,782.14元。
结合上述情况及指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，母公司报表年度末未分配利润为正值，但合并报表年度末未分配利
润为负值，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。”
《公司章程》第一百七十八条规定公司实施现金分红的条件如下：
（1）累计未分配利润为正，且每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（2）且当年每股收益不低于0.1元；
（3）且当年每股经营活动现金流量净额不低于0.1元；
（4）且审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（5）且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），具体指公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
公司2025年度未达到《公司章程》中关于现金分红条件的第一条、第二条之规定，即公司合并未分配利润为负，且母公司可供分
配每股利润为0.19元，低于0.2元；2025年每股收益为0.0682元，低于0.1元。
结合公司经营发展现状和战略发展需要，鉴于上述公司未达到《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《
公司章程》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的规定。
四、备查文件
（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
（二）第十一届董事会第四次会议决议；
（三）第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8ba2b524-8f60-4b68-81dd-5d6a2cf9507d.PDF
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2026-03-13 20:17│深天马Ａ（000050）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的议案》，尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下:
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]361Z0133号标准无保留意见的审计报告，2025年末，公司(合并
报 表 ) 未 弥 补 亏 损 为 -1,392,416,730.68 元 ， 实 收 股 本 为2,457,747,661.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
2025年，公司主要业务领域需求总体向好但亦有短期波动，行业竞争仍在持续演进，不同细分市场格局差异化明显。面对机遇与
挑战，公司聚焦核心业务高质量发展，扎实推进经营效能优化，在数智化升级、可持续发展、产业链协同等方面持续发力，营收规模
及盈利能力均得到显著提升，核心竞争能力得到进一步增强，但受历史年度公司业绩以及新增产线折旧影响，截至2025年12月31日，
未分配利润仍为亏损状态。
三、应对措施
公司将坚持“2+1+N”战略引领，以持续提升经营质效为核心目标，坚持“抢头、举旗、高效”的指导方针，聚焦核心主业，强
化“产品技术领先、全球化服务领先和质量领先”的核心能力建设，推动各项业务高质量发展。
1、持续提高多元化业务的市场占有率，积极开拓新领域与市场
公司将聚焦显示主业，发挥多技术、多产线协同优势，不断优化产品结构、提升产品规格和竞争力，进一步提升在品牌客户渗透
率与产品盈利能力，持续加大在中尺寸等多元市场和客户的开拓力度，并积极推进重点产线项目建设和产能释放。
2、不断提升产品附加值，加强盈利能力
公司将坚持创新驱动，持续加大研发投入，聚焦前瞻性技术布局与产品技术迭代，强化方案创新并加快研发项目进展速度，提升
高规格产品的产品竞争能力，不断提升产品附加值和业务盈利能力。
3、精益生产经营，持续提升运营质效
公司将持续以高质量发展为核心，强化战略牵引，深入实施数字化、先进智能制造等体系能力建设，为公司经营管理的智能化、
数字化转型赋能，不断推进运营质效提升。同时，公司将持续开展全面优化成本工作，强化费用控制，并合理安排资金，不断优化资
金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。
四、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a8781af7-6aa1-40a6-b94f-1ba69057faef.PDF
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2026-03-13 20:17│深天马Ａ（000050）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深天马Ａ（000050）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9818ed44-1be2-42f2-9916-25932965f01e.PDF
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2026-03-13 20:17│深天马Ａ（000050）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天马微电子股
份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审计与风险管
理委员会对会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普
通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
首席合伙人：刘维
截至 2024 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
2.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次，行政处罚 4次（共 2个项目），监督管
理措施 20次、自律监管措施9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：蔡如笑，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业
，近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告，从 2024年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：黄雅萍，2018 年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务，从 2024年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：黄思婕，2017 年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务，从 2024年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：林玉枝，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事
务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会第三十三次会议及 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同
意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。审计费用人民币 271万元整，其中财务报表
审计费用为人民币 226万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币 45万元整。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
容诚会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，对公司 2025年度财务报告及 2025
年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务情况、2025 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通。经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025 年 12月 31日按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）审计与风险管理委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相
关信息和诚信记录后，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。2025年 8月 20 日，第十届董事会审核委员会 2025 年第四次会议审议通
过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 23 日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会 2025年第三次会议暨 2025年度审计第一次沟通
会，审计与风险管理委员会委员与容诚会计师事务所就 2025年度审计工作的审计目标及审计范围、重点审计领域及采取的主要审计
程序、内部控制审计、关键审计事项等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3月 6日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会2026 年第一次会议，审计与风险管理委员会委员与容
诚会计师事务所就公司2025年度审计计划执行情况、重要会计政策、重要会计估计、重大事项、2025年度财务报表、关键审计事项、
内部控制等相关事项进行沟通。
（四）2026年 3月 12日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，审议通过公司《2025年度报告全
文及其摘要》、《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计与风险管理委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会
议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员
会对会计师事务所的监督职责。
审计与风险管理委员会认为容诚会计师事务所在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计
意见，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度报告审计相关工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0977ed27-54d5-4a9b-bd2e-e64fd354c1e6.PDF
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2026-03-13 20:17│深天马Ａ（000050）：关于变更公司董事的公告
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一、公司董事离任情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李培寅先生的书面辞职报告。李培寅先生因工作调整原因申请
辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及
其子公司担任任何职务。李培寅先生原定的任期到期日为2028年9月15日。根据《公司章程》等有关规定，李培寅先生辞职不会导致
公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成工作交接，不会影响
公司董事会正常运作。
公司及公司董事会对李培寅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举公司董事的情况
公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。经公司股东提名，董事会同意
提名黄凯先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
三、董事会提名、薪酬与考核委员会审查意见
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名、薪酬与
考核委员会对《关于变更公司董事的议案》进行了审议，发表审查意见如下：
经审阅黄凯先生的简历等相关材料，认为黄凯先生具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关
董事任职资格的规定，同意提名黄凯先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、辞职报告；
2、公司第十一届董事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/d952bd8a-dc56-4a6e-9781-3c7d68492df5.PDF
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2026-03-13 20:17│深天马Ａ（000050）：关于2025年度计提减值损失的公告
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一、本次计提减值损失概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2025 年 12月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、
存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。经测试，2025 年度公司冲回信用减值损失 880 万元，其
中应收账款冲回 851 万元、其他应收款冲回 29 万元；计提资产减值损失 40,029 万元，其中存货计提 39,753 万元，固定资产计
提 276 万元。
2025 年度减值
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