公司公告☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-06 18:26 │深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）兑付暨摘牌公告 │
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│2025-03-01 00:00 │深天马Ａ（000050）：第十届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │深天马Ａ（000050）：估值提升计划 │
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│2025-02-26 18:38 │深天马Ａ（000050）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-26 18:35 │深天马Ａ（000050）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-13 16:27 │深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告 │
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│2025-02-10 16:29 │深天马Ａ（000050）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 18:23 │深天马Ａ（000050）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 17:01 │深天马Ａ（000050）：第十届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-01-17 17:00 │深天马Ａ（000050）：第十届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-03-06 18:26│深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）兑付暨摘牌公告
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深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）兑付暨摘牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/1e2c4431-ee96-4bb1-83c1-dd8e72978a08.PDF
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2025-03-01 00:00│深天马Ａ（000050）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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深天马Ａ（000050）：第十届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/139504ff-7278-4fc1-b9bf-deca5668aeb7.PDF
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2025-03-01 00:00│深天马Ａ（000050）：估值提升计划
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深天马Ａ（000050）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/621f5ec6-7f6f-41e8-9e0d-d4726d9bcd28.PDF
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2025-02-26 18:38│深天马Ａ（000050）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025年2月26日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2025年2月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月26日9:15－15:00。
3、股权登记日：2025年2月19日（星期三）
4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计483人，代表股份1,499,057,208股，占公司有表决权股份总数的60.9931
％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份788,394,439股，占公司有表决权股份总数的32.0779％；通过
网络投票的股东477人，代表股份710,662,769股，占公司有表决权股份总数的28.9152％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计479人，代表股份266,544,012股，占公司有表
决权股份总数的10.8451％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份108,687,695股，占公司有表决权股份
总数的4.4222％；通过网络投票的股东475人，代表股份157,856,317股，占公司有表决权股份总数的6.4228％。
2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议情况如下：
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
该议案属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决，关联股东中航国际控股有限公司、中航科创有限
公司及厦门金财产业发展有限公司回避表决，回避表决股数1,069,316,784股。
2、审议通过《关于增补公司董事的议案》
选举邵青先生为公司第十届董事会董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于变更公司监事的议案》
选举胡敏女士为公司第十届监事会监事。
（二）议案的具体表决结果
投票结果汇总
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 占有效 股数 占有效 股数 占有效
表 表 表
决权总 决权总 决权总
数 数 数
的比例 的比例 的比例
议案 关于 2025 总表决情况 426,284,72 99.195 2,986,8 0.6950 468,90 0.1091 通过
1 年度 4 9% 00 % 0 %
日常关联交
易 其中，中小股东总表 263,088,31 98.703 2,986,8 1.1206 468,90 0.1759
预计的议案 决情况 2 5% 00 % 0 %
议案 关于增补公 总表决情况 1,491,725, 99.510 6,916,6 0.4614 415,00 0.0277 通过
2 司 537 9% 71 % 0 %
董事的议案 其中，中小股东总表 259,212,34 97.249 6,916,6 2.5949 415,00 0.1557
决情况 1 4% 71 % 0 %
议案 关于变更公 总表决情况 1,492,409, 99.556 6,229,6 0.4156 417,70 0.0279 通过
3 司 838 6% 70 % 0 %
监事的议案 其中，中小股东总表 259,896,64 97.506 6,229,6 2.3372 417,70 0.1567
决情况 2 1% 70 % 0 %
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司
章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/32620a97-ce87-4629-a598-22d3d5eeeee3.PDF
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2025-02-26 18:35│深天马Ａ（000050）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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深天马Ａ（000050）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/693433bb-1d50-413d-bb6e-6e9a78023ef1.PDF
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2025-02-13 16:27│深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告
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深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/09c04a35-b3d2-4e88-8ed5-2c32e14ce87f.PDF
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2025-02-10 16:29│深天马Ａ（000050）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）14:50
（2）网络投票日期、时间：2025 年 2 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日 9:15－15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 2 月 19 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 2 月 19 日（星期三）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于增补公司董事的议案 √
3.00 关于变更公司监事的议案 √
2、议案审议及披露情况
议案 1-2 已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，议案3 已经公司第十届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《第十届监事会第十六
次会议决议公告》（公告编号：2025-002）等公告。
议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
本次股东大会仅选举 1 名董事和 1 名监事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进
行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 2 月 24 日、25 日（上午 8:30-12:00，下午13:00-17:30）。
3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886
传真：0755-86225772
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518131
5、与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第十届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/db4d395c-0293-471b-9e6a-1d02138439ab.PDF
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2025-01-22 18:23│深天马Ａ（000050）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：65,000万元-75,000 万元 亏损：209,758.84 万元
股东的净利润 比上年同期改善 64.24%-69.01%
扣除非经常性损 亏损：225,000万元-237,000 万元 亏损：383,071.83 万元
益后的净利润 比上年同期改善 38.13%-41.26%
基本每股收益 亏损：0.2645元/股-0.3052 元/股 亏损：0.8535 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截至目前公司
与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司扎实推进运营质效提升，强化核心能力建设，筑牢核心领域优势，积极把握市场机会，营业收入实现稳步增长，
产品结构得到进一步优化，主要业务盈利能力得到修复提升，在面临武汉 AMOLED产线折旧压力同比大幅增加的挑战下，归属于上市
公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比均有显著改善，为 2025 年公司发展奠定了良好的基础。
1、报告期内，公司消费类显示业务盈利能力快速修复，基于下游需求的好转，对利润影响较大的智能手机显示业务盈利能力持
续改善，其中在柔性 AMOLED 手机显示业务上，公司依托多元化的客户布局、产线能力的持续提升、极致降本措施的大力推进，柔性
AMOLED 手机显示产品出货量同比保持增长，营收规模进一步扩大，并在技术创新、品牌项目渗透、AMOLED 多元化能力建设等方面
持续进步，武汉 AMOLED 产线利润水平同比改善明显。同时，公司在 IT、穿戴等其他电子消费品显示领域持续拓展市场机会，业务
盈利能力同比亦有所修复。
2、报告期内，公司非消费类显示业务中，车载显示业务继续筑牢头部竞争优势，并依托汽车电子、新能源等业务的快速发展，
实现了车载显示业务营业收入的加速增长，带动了车载显示业务利润规模的进一步扩大；公司专业显示业务（工控、医疗、智能家居
、人机交互等细分领域）保持稳健发展，并积极开拓中大尺寸商显等新细分市场。
公司将坚持“2+1+N”战略引领，持续聚焦做优主业，强化核心能力建设，持续极致降本增效，不断优化产品结构，不断加大市
场开拓力度，持续提升经营质效，稳步推进新项目建设，不断推动各项业务实现高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/3ab39c3c-47de-49a1-9ae9-29daf7e9ba6a.PDF
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2025-01-17 17:01│深天马Ａ（000050）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于2025年1月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年1
月17日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李
培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生回
避表决，非关联董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
预计2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为314,820万元。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、成为先生、张小喜先生回避表决，非关联董事王波先生、李培寅先生、邓江湖
先生、郭高航先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
根据公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）业务发展的资金需要，厦门天马拟向天马新型显示技术
研究院（厦门）有限公司（以下简称“天马研究院”）借款7,000万元（包含本次借款，厦门天马向天马研究院借款总金额为17,000
万元），可分次借款，借款期限至2026年12月31日，可提前还款，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR
)，无需公司及厦门天马提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
鉴于曾玉梅女士因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务，经公司股东提名，同意提名邵青先生为公司第十届董事会董事候选
人（简历附后），并提请股东大会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项，并同意另行发出召开股东大会的通知。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、公司董事会专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/73ce0d65-6597-49c9-8431-29ccbede6ece.PDF
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2025-01-17 17:00│深天马Ａ（000050）：第十届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届监事会第十六次会议通知于2025年1月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年1月
17日（星期五
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