公司公告☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:01 │深天马Ａ（000050）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-06-19 18:38 │深天马Ａ（000050）：中国银河关于天马董事长、总经理变更的临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-19 18:38 │深天马Ａ（000050）：中信证券关于天马董事长、总经理变更之临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-13 17:57 │深天马Ａ（000050）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-12 16:04 │深天马Ａ（000050）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-12 16:02 │深天马Ａ（000050）：关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告 │
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│2025-06-12 16:01 │深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 18:47 │深天马Ａ（000050）：关于公司总法律顾问离任的公告 │
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│2025-05-12 19:49 │深天马Ａ（000050）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-12 19:49 │深天马Ａ（000050）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-06-27 19:01│深天马Ａ（000050）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容请见公司 2025 年 4 月16 日在《证券
时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-022）。本次回购公司股份方案将提交公司定于 2025 年 7 月 2 日召开的 2025年第二次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司 2025 年第二次临时股东大会的股权
登记日（即 2025 年 6 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量 占公司总股本比
（股） 例（%）
1 厦门金财产业发展有限公司 389,610,040 15.85
2 中航科创有限公司 388,139,418 15.79
3 深天科技控股（深圳）有限公司 291,567,326 11.86
4 湖北省科技投资集团有限公司 161,143,112 6.56
5 武汉光谷新技术产业投资有限公司 99,352,467 4.04
6 湖北长江天马定增投资基金合伙企 81,924,922 3.33
业（有限合伙）
7 香港中央结算有限公司 57,397,965 2.34
8 中国国有企业结构调整基金股份有 36,603,221 1.49
限公司
9 深圳市通产集团有限公司 24,476,273 1.00
10 上海工业投资（集团）有限公司 19,150,000 0.78
注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
2、中航国际控股有限公司现已更名为深天科技控股（深圳）有限公司。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量 占无限售流通股
（股） 份比例（%）
1 厦门金财产业发展有限公司 389,610,040 15.85
2 中航科创有限公司 388,139,418 15.79
3 深天科技控股（深圳）有限公司 291,567,326 11.86
4 湖北省科技投资集团有限公司 161,143,112 6.56
5 武汉光谷新技术产业投资有限公司 99,352,467 4.04
6 湖北长江天马定增投资基金合伙企 81,924,922 3.33
业（有限合伙）
7 香港中央结算有限公司 57,397,965 2.34
8 中国国有企业结构调整基金股份有 36,603,221 1.49
限公司
9 深圳市通产集团有限公司 24,476,273 1.00
10 上海工业投资（集团）有限公司 19,150,000 0.78
注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
2、中航国际控股有限公司现已更名为深天科技控股（深圳）有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/a3d99053-76b7-4052-851d-9f068de4372a.PDF
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2025-06-19 18:38│深天马Ａ（000050）：中国银河关于天马董事长、总经理变更的临时受托管理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《天马微电子股份有限公司2019年面向合
格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及天马微电子股份有限公司
（以下简称“发行人”或“公司”）披露的相关公告，由“天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“21天马01”）”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中国银河证券所作的承诺或声明。
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中国银河证券作为“21天马01”的债券受托管理人，持续密切关注对“21天马01”债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公
司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就
发行人相关情况报告如下：
一、 本次重大事项
根据天马微电子股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日披露的《天马微电子股份有限公司关于公司董事长、总经理离任暨选举董
事长的公告》《天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告》，发行人董事长、总经理发生变更，具体情况如下
：
（一）董事长离任情况
发行人董事会于近日收到彭旭辉先生的书面辞职报告。彭旭辉先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务
以及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务。彭旭辉先
生原定的任期到期日为 2025 年 7 月 7 日。根据《公司章程》等有关规定，彭旭辉先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
（二）总经理离任情况
发行人董事会于近日收到成为先生的书面辞职报告。成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任公
司第十届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。成为先生的总经理职务原定的任期到
期日为 2025 年 7 月 7 日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
（三）关于选举公司董事长的情况
发行人于 2025 年 6 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。董事会同意选举
成为先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满。
根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为成为先生。
二、 影响分析
4/5
发行人目前生产经营情况正常，上述情况预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。
三、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式
（一）债券受托管理人履职情况
中国银河证券作为“21天马01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司
债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注相关风险，
请投资者对相关事宜做出独立判断。
（二）联系方式
发行人：天马微电子股份有限公司
联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
联系人：李伟
联系电话：0755-36351068
债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人：付聪、王宇、孟凡浩
联系电话：010-80927130
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/876da052-84ac-4bbe-b587-76c2f26d559e.PDF
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2025-06-19 18:38│深天马Ａ（000050）：中信证券关于天马董事长、总经理变更之临时受托管理事务报告
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深天马Ａ（000050）：中信证券关于天马董事长、总经理变更之临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/ab30b601-5671-45ef-a93b-f286d8beae76.PDF
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2025-06-13 17:57│深天马Ａ（000050）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通知，其已完成公司名称变更的工商变更登记手续，并取得
了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下：
名称：深天科技控股（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300279351229A
类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1997年06月20日
法定代表人：李斌
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3901
上述变更事项不涉及控股股东对公司的持股变动，不涉及公司控股股东及实际控制人变更，对公司经营活动不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/cbf7bcd8-1bfd-49ef-bb31-6e471c4fdbeb.PDF
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2025-06-12 16:04│深天马Ａ（000050）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:50（2）网络投票日期、时间：2025 年 7 月 2 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15－15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于回购公司股份方案的议案 √ 作为投票对象的
子议案数：（8）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 拟回购股份的方式、价格区间 √
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 √
的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防 √
范侵害债权人利益的相关安排
1.08 本次回购相关事宜的具体授权 √
2、议案审议及披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露的《第十届董事会第
二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-022）。
上述议案的子议案需逐项表决；上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进
行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 30 日、7 月 1 日（上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。
3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886
传真：0755-86225772
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518131
5、与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第十届董事会第三十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/7bbcf365-1ff5-47d7-b341-2d2580f02f23.PDF
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2025-06-12 16:02│深天马Ａ（000050）：关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告
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一、公司董事长离任情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彭旭辉先生的书面辞职报告。彭旭辉先生因工作调整原因申请
辞去公司第十届董事会董事、董事长职务以及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后将不在
公司及其子公司担任任何职务。彭旭辉先生原定的任期到期日为2025年7月7日。根据《公司章程》等有关规定，彭旭辉先生辞职不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，彭旭辉先生持有公司股份7,800股，不存在未履行完毕的公开承诺。彭旭辉先生辞职后将继续遵守相关法律
法规有关股份转让的限制性规定。彭旭辉先生已按照公司相关规定完成工作交接，该辞职事项不会影响公司董事会正常运作。公司将
尽快按照相关规定完成董事的补选工作。
公司及公司董事会对彭旭辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司总经理离任情况
公司董事会于近日收到成为先生的书面辞职报告。成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任公司
第十届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。成为先生的总经理职务原定的任期到期
日为2025年7月7日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，成为先生持有公司股份7,700股，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照相关规定尽快完成总经理的聘
任工作。
三、关于选举公司董事长的情况
公司于2025年6月12日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。董事会同意选举成为先生
为公司董事长（简历附后），任期至第十届董事会届满。
根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为成为先生。
四、备查文件
1、辞职报告；
2、公司第十届董事会第三十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f090f2c1-9ec8-4d8e-9884-147bcbfbcd46.PDF
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2025-06-12 16:01│深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于2025年6月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年6
月12日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培
寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
彭旭辉先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务以及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险
管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，将继续在公司担任董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险
管理委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举成为先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满。
根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为成为先生。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告》。
（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司于2025年7月2日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0f13db2d-754f-435f-8a59-0fac845b1bb4.PDF
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2025-06-03 18:47│深天马Ａ（000050）：关于公司总法律顾问离任的公告
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