公司公告☆ ◇000050 深天马Ａ 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:23 │深天马Ａ（000050）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 18:22 │深天马Ａ（000050）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-21 18:22 │深天马Ａ（000050）：关于2025年一季度计提减值损失的公告 │
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│2025-04-21 18:21 │深天马Ａ（000050）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:21 │深天马Ａ（000050）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:20 │深天马Ａ（000050）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 16:46 │深天马Ａ（000050）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-17 16:26 │深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告 │
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│2025-04-17 16:26 │深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)兑付暨摘牌公告 │
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2025-04-30 00:00│深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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深天马Ａ（000050）：第十届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5bcebd25-8f4b-4bca-83cb-9fba66b50aa3.PDF
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2025-04-21 18:23│深天马Ａ（000050）：关于召开2024年度股东大会的通知
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深天马Ａ（000050）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e8c67d04-6e4b-46f5-bb4e-7446227c63cd.PDF
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2025-04-21 18:22│深天马Ａ（000050）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下:
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]215Z0013 号标准无保留意见的审计报告，2024年末，公司(合并
报表)未弥补亏损为-1,542,773,870.18元，实收股本为2,457,747,661.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
2024年，公司扎实推进运营质效提升，强化核心能力建设，筑牢核心领域优势，积极把握市场机会，营业收入实现稳步增长，产
品结构得到进一步优化，主要业务盈利能力得到修复提升，整体利润水平同比得到显著改善，但受历史年度公司业绩以及新增产线折
旧影响，截至2024年12月31日，未分配利润仍为亏损状态。
三、应对措施
公司将坚定聚焦核心主业，强化核心能力建设，积极把握机遇，持续提升经营质效，努力实现各项业务高质量发展。
1、持续提高多元化业务的市场占有率，积极开拓新领域与市场
公司将聚焦显示主业，发挥多技术、多产线协同优势，不断优化产品结构、提升产品规格和竞争力，进一步提升在品牌客户渗透
率与产品盈利能力，持续加大在中尺寸等多元市场和客户的开拓力度，并积极推进新产线项目建设。
2、不断提升产品附加值，加强盈利能力
公司将坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，强化方案创新并加快研发项目进展速度，提升高规格产品的产品竞
争能力，不断提升产品附加值和业务盈利能力。
3、精益生产经营，持续提升运营质效
公司将持续开展优化成本工作，结合深度融合数字化、先进智能制造等体系能力建设，不断升级公司数智化运营能力，并运用精
益管理、强化供应链能力等综合手段，对经营计划进行动态管理，强化费用控制，扎实推进运营质效提升；同时，合理安排资金，优
化资金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十九次会议决议；
2、第十届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/90f125cc-7f00-4e6a-b39c-085ef552b70a.PDF
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2025-04-21 18:22│深天马Ａ（000050）：关于2025年一季度计提减值损失的公告
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深天马Ａ（000050）：关于2025年一季度计提减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c7b311a3-64b4-45e4-8fb6-3535adcb9609.PDF
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2025-04-21 18:21│深天马Ａ（000050）：2025年一季度报告
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深天马Ａ（000050）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/550d152d-afd2-4563-8de3-86f865a40326.PDF
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2025-04-21 18:21│深天马Ａ（000050）：董事会决议公告
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深天马Ａ（000050）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ac4b315b-940b-4f95-a216-9e59dc56073d.PDF
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2025-04-21 18:20│深天马Ａ（000050）：监事会决议公告
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深天马Ａ（000050）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/254d27e6-bb0f-4f76-86e9-049f4c9c7517.PDF
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2025-04-18 16:46│深天马Ａ（000050）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深天马Ａ（000050）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3cd7a00c-d9aa-409c-aa07-f6b577d6671c.PDF
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2025-04-17 16:26│深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告
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深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)2025年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2fc0e1dc-2cdb-491c-963e-36e553a558f9.PDF
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2025-04-17 16:26│深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)兑付暨摘牌公告
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深天马Ａ（000050）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)兑付暨摘牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6d334919-a460-49fa-8473-22b5f60a4279.PDF
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2025-04-16 22:06│深天马Ａ（000050）：天马2025年度跟踪评级报告
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深天马Ａ（000050）：天马2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/52b74d9d-b551-4e9a-a908-22e694a4ae71.PDF
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2025-04-15 18:46│深天马Ａ（000050）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十八次会议通知于2025年4月11日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年4
月15日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李
培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等
有关规定，董事会同意公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。
1、回购股份的目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司拟通过集中竞价交易方式
回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
2、回购股份符合相关条件
本次回购符合《回购规则》以及《回购指引》规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月。
（2）公司最近一年无重大违法行为。
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的其他条件。
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
3、拟回购股份的方式、价格区间
（1）拟回购股份的方式：通过深交所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（2）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过12.43元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易
日公司股票交易均价的150%，实际回购价格将结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日
起，按照中国证监会及深交所相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本。
（3）本次拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币1.5亿
元且不超过人民币2亿元。在回购股份价格不超过人民币12.43元/股的条件下，按回购资金上限人民币2亿元测算，预计回购股份数量
约为16,090,104股，约占目前公司总股本的0.65%；按回购总金额下限人民币1.5亿元测算，预计可回购股份数量约为12,067,579股，
约占目前公司总股本的0.49%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或银行贷款。
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，公司符合股
票回购增持再贷款的条件。
截至本公告披露日，公司已经取得中信银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，承诺向公司提供金额最高不超过人民
币1.8亿元（大写：壹亿捌仟万元整）的股票回购专项贷款，期限不超过3年。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果在回购期限内触及以下条件，则回
购期限提前届满：
1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2）在公司股东大会授权的前提下，如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届
满。
3）中国证监会和深交所规定的其他情形。
公司将根据授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
7、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本，公司将按照相关法律法规的规定履行债权人通知等程序及信息披露义务，充分
保障债权人的合法权益。
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
8、本次回购相关事宜的具体授权
根据相关法律法规、规范性文件的规定，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会在有关法律、行政法规及规
范性文件许可范围内，授权公司董事会及董事会授权人士办理本次回购股份事宜。授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会
重新审议的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）决定聘请相关中介机构（如需）；
（4）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
（6）在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止实施回购方
案；
（7）回购股份实施完成后，办理《公司章程》修订、减少注册资本事宜以及相关的工商变更登记等事宜；
（8）设立回购专用证券账户（如需）及办理其他相关业务；
（9）依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份资金来源进行合理调整；
（10）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方法；
（11）除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层或者其授权人士办
理与股份回购有关的具体事宜；
（12）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1f822244-162f-40a3-9abc-481277cd9259.PDF
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2025-04-15 18:46│深天马Ａ（000050）：关于回购公司股份方案的公告
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深天马Ａ（000050）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/82e0144d-33ba-4225-89de-c1b8326200a8.PDF
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2025-04-08 16:17│深天马Ａ（000050）：关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东中航国际控股有限公司（以下简称“中航国际控股”）
出具的《关于自愿不减持天马微电子股份有限公司股份的承诺》，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，为增强广大投资者信心，维护投资者权益和资本市场稳定，公司控股股东中航国
际控股自愿承诺：自2025年4月8日起12个月内（即2025年4月8日至2026年4月7日），不以证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持
所持有的公司股份。在上述承诺期间内，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情形产生新增股份，亦遵守该
不减持承诺。
截至本公告披露日，中航国际控股直接持有公司股份291,567,326股，占公司总股本的11.86%。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督，并按相关规定及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/77f3163d-788e-4d0c-b19c-22040577e6e3.PDF
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2025-04-08 11:46│深天马Ａ（000050）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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深天马Ａ（000050）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/a0cfa59e-b07a-41a4-8c83-3481bb1201d8.PDF
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2025-03-25 18:57│深天马Ａ（000050）：关于举行2024年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
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天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于2025年3月15日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了
解公司情况，公司将于2025年4月3日（周四）举行2024年度业绩网上说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2025年4月3日（周四）下午15:00-16:30。
2、召开方式：本次网上说明会将采用视频录播结合网络文字互动的方式召开。
3、参与方式：投资者可通过全景网 “投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）网络远程参与。
4、公司出席人员：董事长彭旭辉先生，董事、总经理成为先生，独立董事张红先生，总会计师卢彦宇先生，董事会秘书陈冰峡
女士。
如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
二、投资者问题征集及方式
公司现向投资者提前征集公司2024年度业绩说明会相关问题，欢迎 广 大 投 资 者 于 2025 年 4 月 3 日 （ 周 四 ） 15:00
前 访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/83c15287-74c0-4797-a7bb-5b6e9d51fd81.PDF
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2025-03-14 20:15│深天马Ａ（000050）：2024年年度审计报告
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深天马Ａ（000050）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/6243bd88-9bcc-4f95-a3b7-6f226791fbe6.PDF
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2025-03-14 20:15│深天马Ａ（000050）：内部控制审计报告
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天马微电子股份有限公司
容诚审字[2025]215Z0012号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告 https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]215Z0012 号
天马微电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天马微电子股份有限公司（以下简称“深天
马”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深天马董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深天马于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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