公司公告☆ ◇000055 方大集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 22:14 │方大集团（000055）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 22:14 │方大集团（000055）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 22:12 │方大集团（000055）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-28 22:11 │方大集团（000055）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:52 │方大集团（000055）：公告 │
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│2026-04-27 16:51 │方大集团（000055）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-08 00:31 │方大集团（000055）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-07 18:55 │方大集团（000055）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-07 18:55 │方大集团（000055）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-07 18:55 │方大集团（000055）：房地产估价报告（深国誉评字（2026） 01014 号） │
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2026-04-28 22:14│方大集团（000055）：2025年度股东会决议公告
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方大集团（000055）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5aed7f0-049a-4200-b7b7-f58e02c27387.PDF
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2026-04-28 22:14│方大集团（000055）：2025年度股东会的法律意见书
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方大集团（000055）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84761008-cd79-4966-b7cc-b048fbf09425.PDF
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2026-04-28 22:12│方大集团（000055）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开职工大会选举产生了公司第十一届董事会职工代表董事，于20
26年4月28日召开2025年度股东会选举产生了第十一届董事会非独立董事和独立董事。
公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事
长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事：熊建明先生、熊希先生（职工代表董事）、熊建伟先生（职工代表董事
）、林克槟先生；独立董事：詹伟哉先生、宋明女士、郭万达先生。熊建明先生担任董事长，熊希先生担任副董事长。公司第十一届
董事会任期自2025年度股东会决议通过之日起3年。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
前 述 董 事 的 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十
届董事会第十六次会议决议公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。
二、第十一届董事会各专门委员会组成情况
第十一届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期同第十一届董事会，各专门委员会组
成如下：
（1）发展战略委员会：熊建明（召集人）、熊希、郭万达、林克槟
（2）审计委员会：詹伟哉（召集人）、宋明、熊建伟
（3）薪酬与考核委员会：宋明（召集人）、熊希、郭万达
（4）提名委员会：郭万达（召集人）、熊希、詹伟哉
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为
会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员的情况
公司董事会同意聘任熊希先生为公司总裁，聘任林克槟先生、魏越兴先生、董格林先生为公司副总裁，聘任叶志青先生为公司董
事会秘书。高级管理人员的任期同第十一届董事会。
前述高级管理人员的简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第一
次会议决议公告》。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证
券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。叶志青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证书，具备履行董事会秘书
职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合相关规定。
四、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，第十届董事会独立董事曹钟雄先生不再担任公司独立董事，离任后曹钟雄先生不在公司担任其他职务。截至本公告
披露日，曹钟雄先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
曹钟雄先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对曹钟雄先生在任职期间为
公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/37cc432a-4534-45d8-990f-7cd75716e9b1.PDF
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2026-04-28 22:11│方大集团（000055）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年 4月28日召开2025年度股东会，选举产生第十一届董事会董事成员。为
确保公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在本公司方大大厦 1楼会议室召开第十一届董事会第一次会议，并豁免
会议通知时限要求。本次会议采用现场表决方式，参加会议董事应到 7人，实到 7人。全体董事一致推举熊建明先生主持本次会议，
公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案：
选举熊建明先生为本公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案：
选举熊希先生为本公司第十一届董事会副董事长，任期同第十一届董事会。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案：
公司第十一届董事会下设各专门委员会，组成人员如下：
（1）发展战略委员会：熊建明（召集人）、熊希、郭万达、林克槟
（2）审计委员会：詹伟哉（召集人）、宋明、熊建伟
（3）薪酬与考核委员会：宋明（召集人）、熊希、郭万达
（4）提名委员会：郭万达（召集人）、熊希、詹伟哉
上述各专门委员会委员任期同第十一届董事会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于聘任公司高级管理人员的议案：
（1）经熊建明董事长提名，聘任熊希先生为本公司总裁、叶志青先生为本公司董事会秘书，任期同第十一届董事会。
（2）经熊希总裁提名，聘任林克槟先生、魏越兴先生、董格林先生为本公司副总裁，任期同第十一届董事会。
以上高级管理人员的简历、董事会秘书的联系方式详见附件一。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于聘任公司证券事务代表的议案：
公司聘任郭凌晨女士为第十一届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。郭凌晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，任期同第十一届董事会，简历及联系方式详见附件二。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9a53324-e094-400e-9a13-438640c5e38f.PDF
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2026-04-27 16:52│方大集团（000055）：公告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号--行业信息披露》的要求，公司 2026 年第一季度高端幕墙及材料产业的订
单情况如下：
一、高端幕墙及材料订单汇总表
序号 事项 金额（万元）
1 第一季度新签订单 52,508.40
2 第一季度已中标尚未签约订单 44,066.14
3 截至第一季度末累计已签约未完工的合同金 422,494.22
额（含已中标尚未签约的合同）
二、重大合同情况
项目名称：中信金融中心项目幕墙专业工程
合同金额：人民币 35,084.48 万元
合同工期安排：2024 年 1月 8日至 2025 年 8月 18 日(施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对
工期作出相应调整，目前工程进展顺利)。
工程进度：截至 2026 年 3月底，工程进度比例为 63.85%。
收入确认情况：截至 2026 年 3月底，公司累计确认的含税收入为 22,152.18万元。
结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截至 2026 年 3月底，本项目
已累计收到工程款 16,233.59万元。
截至本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存
在重大风险。
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65a90f52-e815-4f28-b9eb-a7ca796be132.PDF
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2026-04-27 16:51│方大集团（000055）：2026年一季度报告
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方大集团（000055）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/804df7e1-4bbd-4c8c-932e-5587e8a21876.PDF
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2026-04-08 00:31│方大集团（000055）：2025年社会责任报告
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方大集团（000055）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c6a20367-bad0-49c6-a3c5-0cd120655662.PDF
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2026-04-07 18:55│方大集团（000055）：内部控制审计报告
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方大集团股份有限公司
容诚审字[2026]510Z0220 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]510Z0220号
方大集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了方大集团股份有限公司（以下简称“方大集
团公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是方大集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，方大集团公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/30dfc676-ee40-4c96-baca-84772419c788.PDF
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2026-04-07 18:55│方大集团（000055）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于方大集团股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]510Z0608号方大集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了方大集团股份有限公司（以下简称方大集团公司）2025年度财务报表，并于
2026年 4月 3日出具了容诚审字[2026]510Z0221号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的方大集团公司管理层编制
的《方大集团股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规定编制营业收
入扣除情况表是方大集团公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
。我们的责任是在实施审核工作的基础上对方大集团公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的方大集团公司 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了方大集团公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解方大集团公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供方大集团公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3c199df6-a99a-4d83-a287-0d400dc3a9c3.PDF
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2026-04-07 18:55│方大集团（000055）：房地产估价报告（深国誉评字（2026） 01014 号）
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方大集团（000055）：房地产估价报告（深国誉评字（2026） 01014 号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bda4914b-07b4-40d9-a6d0-24cb89c23805.PDF
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2026-04-07 18:55│方大集团（000055）：关于会计估计变更专项说明的专项审核报告
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方大集团股份有限公司
容诚专字[2026]510Z0607 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于方大集团股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/会计估计变更专项说明的专项审核报告
容诚专字[2026]510Z0607号
方大集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了方大集团股份有限公司（以下简称方大集团公司）2025年度财务报表，并于
2026年 4月 3日出具了容诚审字[2026]510Z0221 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的方大集团公司管理层编制
的《方大集团股份有限公司关于会计估计变更的专项说明》（以下简称会计估计变更专项说明）。
按照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式》等相关规定编制会计估计变更专项说明是方大集团公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对方大集团公司管理层编制的会计估计
变更专项说明发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对会计估计变更专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查记录和文件等我们认
为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的方大集团公司管理层编制的会计估计变更专项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第 28号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定编制，公允
反映了方大集团公司的会计估计变更情况。
为了更好地理解方大集团公司会计估计变更情况，后附的会计估计变更专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供方大集团公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/803ea242-d389-48b7-a533-e9e9dd2c98fd.PDF
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2026-04-07 18:55│方大集团（000055）：2025年年度审计报告
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方大集团（000055）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2033c228-c330-488b-9ee8-c736f9ea0dde.PDF
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2026-04-07 18:55│方大集团（000055）：房地产估价报告（深国誉评字（2026） 01015 号）
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方大集团（000055）：房地产估价报告（深国誉评字（2026） 01015 号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9428b193-0803-49e3-8e29-ede9a1556c4a.PDF
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2026-04-07 18:54│方大集团（000055）：2025年度独立董事述职报告（詹伟哉）
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方大集团（000055）：2025年度独立董事述职报告（詹伟哉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2757950a-6301-4023-8ca8-0f6b3db7df28.PDF
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2026-04-07 18:54│方大集团（000055）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 28 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 17 日
B 股股东应在 2026 年 4月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 17 日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书详见附件 2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦一楼多功能会议厅。二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
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