公司公告☆ ◇000055 方大集团 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-20 00:00 │方大集团（000055）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:44 │方大集团（000055）：2024年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:44 │方大集团（000055）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:31 │方大集团（000055）：关于公司实际控制人及其一致行动人合并增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:00 │方大集团（000055）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:02 │方大集团（000055）：估值提升计划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:02 │方大集团（000055）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:02 │方大集团（000055）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:01 │方大集团（000055）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:00 │方大集团（000055）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│方大集团（000055）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 12日召开的 2024年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、公司 2024年年度利润分配方案的具体内容为：公司以总股本 1,073,874,227 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。公司利润分配预案公布后至实施前，总股本若发生变动，按照“每 10
股派发现金红利人民币 0.50元（含税）”的原则，以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数进行调整。
2、自2024年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本1,073,874,227股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（
含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；A股持有无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股
持有无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收；B股非居民企业扣税后每10股派现金0.45元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率
征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按
照股东大会决议日后第一个工作日，即2025年5月13日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.9237）折
合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2025年5月27日，除权除息日为：2025年5月28日。本次权益分派B股最后交易日为：2025年5月2
7日，除权除息日为：2025年5月28日，股权登记日为：2025年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2025年5月30日（最后交易日为2025年5月27日）下午深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2025年5月30日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2025年5月30日办理
股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****976 深圳市邦林科技发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月14日至股权登记日：2025年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2025年6月5日前（含当日）与公司联
系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层
咨询联系人：郭凌晨
咨询电话：（0755）26788571-6622
传真电话：（0755）26788353
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第十届董事会第十三次会议决议；
3、2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/205f77dc-b3cf-4d52-bb93-c615933cb1c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:44│方大集团（000055）：2024年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/93b47cc2-95ce-4015-ac26-a17d390b44d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:44│方大集团（000055）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8c160498-bab5-44da-8832-9b8b661e8853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:31│方大集团（000055）：关于公司实际控制人及其一致行动人合并增持公司股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：关于公司实际控制人及其一致行动人合并增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b50a879-b514-4e5c-b40c-da03ff361ab4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:00│方大集团（000055）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a0ed2eb2-a4ff-4612-b60c-2041a995f02f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:02│方大集团（000055）：估值提升计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0338f855-b6ff-450c-a6fc-ac07444a217c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:02│方大集团（000055）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/66b72d2d-4d93-4e7c-b60a-e53d9f2046fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:02│方大集团（000055）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/34e184b1-9dcb-449d-b972-8918014a6e9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:01│方大集团（000055）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1655ad77-45b3-4898-98bf-f54ab5cb2f4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/96064ebc-66b8-4f2b-babd-5820fa6d0656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/16544d06-5e21-4fac-bdb8-e2707c33780e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/472a2d62-f0b7-4f86-94e3-3cc1d9daa211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e2f63364-8294-415b-b819-d3af7d5e1eb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fbbd60d9-22c3-43c8-9316-01f8d315b9cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：董事离职管理制度（2025年4月制定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：董事离职管理制度（2025年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4ae06fe1-56cf-4ff4-bf28-b2e06ec86892.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：董事会审计委员会工作条例（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：董事会审计委员会工作条例（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/70f448fb-1d2f-4a96-8b2f-b7c96d6e0136.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：董事会议事规则（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b80fbebd-b139-4d45-8290-06a954d5e7e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：衍生品投资业务管理办法（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：衍生品投资业务管理办法（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11053e0d-851a-4886-a036-82bd34b4947d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：总裁工作细则（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：总裁工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7b46e10e-3e4c-4323-81a2-6d6bc4a81b76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：股东会议事规则（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/93b08a5c-a04b-46e1-ade3-4b9c41d850f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：2024年度独立董事述职报告（詹伟哉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：2024年度独立董事述职报告（詹伟哉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dfcc5197-7ddb-4d24-99b8-1fe4b2b1d2f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：独立董事工作制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：独立董事工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/858e2f7f-d8d4-4e78-b03e-9fd24fb3e3d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：对外投资管理制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：对外投资管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a2096fb9-4664-49ef-9924-9b773739349d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：投资者关系管理工作制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方大集团（000055）：投资者关系管理工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5dba021a-d9d2-401d-8e3e-2f58cea1fd02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：会计师事务所选聘制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议批准）
第一章 总则
第一条 为规范方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）选聘会计师事务所的工作，根据中国证监会的相关规定，特制定本
制度。
第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委
员会提名、经董事会、股东会审议通过后选聘。未经公司董事会、股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。
第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审
核职责。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件：
（一）具有独立的法人资格；
（二）具有健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）具有证券期货相关业务资格；
（四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（六）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业
受到注册会计师监管机构的行政处罚；
（七）中国证监会规定的其他条件。
第三章 会计师事务所选聘程序
第六条 审计委员会向公司董事会提出选聘会计师事务所的议案。
第七条 公司选聘会计师事务所采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式
，保障选聘工作公平、公正进行。采用招标方式选聘会计师事务所的，按照公司有关招投标管理制度初选出拟聘会计师事务所候选名
单，报审计委员会审核。
第八条 审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计
师协会查询等方式，调查审议相关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年的，之后连续五年不得参与公司的审计业务。审计项目合伙
人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计算。
公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，提供审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、
签字注册会计师在该重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。
第九条 审计委员会应对选聘相关会计师事务所形成书面审核意见。
审计委员会审核同意选聘相关会计师事务所的，应将相关资料和审核意见作为提案附件，提交董事会审议；审计委员会认为相关
会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因，董事会不再对有关提案进行审议。
审计委员会的相关资料和审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。
第十条 相关会计师事务所不符合本制度第五条会计师事务所执业质量要求的，审计委员会应当否定该提案。
第十一条 董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照公
司章程以及相关制度规定的程序，提交股东会审议，并进行披露。
第十二条 股东会根据《公司章程》、《股东会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东会审议
通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务。
第四章 改聘会计师事务所
第十三条 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量
做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
第十四条 董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第十五条 审计委员会审核同意改聘会计师事务所的，公司在召开董事会会议前，及时向监管部门报备。
第十六条 公司拟改聘会计师事务所，应书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事务所参加股东会。前任会计师事务所可
以在股东会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股东会上陈述意见提供便利条件。
第十七条 公司应充分披露改聘会计师事务所的股东会决议,及被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）和独立董事意见等。
第十八条 除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求
终止对公司的审计业务等情况外，公司不在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所。
第十九条 会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出
书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章 监督
第二十条 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，其检查结果应涵盖在审计评价意见中：
（一）有关审计的法律、法规和政策的执行情况；
（二）《审计业务约定书》的履行情况；
（三）其他应当监督检查的内容。
第二十一条 审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规
定进行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以批评；
（二）情节严重的，对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。
第二十二条 承担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，经股东会决议，公司不再选聘其承担审计工作：
（一）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
（二）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的。
第六章 附则
第二十三条 公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所，参照本制度履行有关选聘程序。
第二十四条 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施。本制度实施后，相关法律法规和规范性文件
|