公司公告☆ ◇000055 方大集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:31 │方大集团（000055）：关于公司实际控制人及其一致行动人合并增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-04-22 18:00 │方大集团（000055）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-21 19:02 │方大集团（000055）：估值提升计划 │
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│2025-04-21 19:02 │方大集团（000055）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-21 19:02 │方大集团（000055）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 19:01 │方大集团（000055）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 19:00 │方大集团（000055）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 19:00 │方大集团（000055）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 19:00 │方大集团（000055）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-21 19:00 │方大集团（000055）：关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的公告 │
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2025-04-28 18:31│方大集团（000055）：关于公司实际控制人及其一致行动人合并增持公司股份触及1%整数倍的公告
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方大集团（000055）：关于公司实际控制人及其一致行动人合并增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b50a879-b514-4e5c-b40c-da03ff361ab4.PDF
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2025-04-22 18:00│方大集团（000055）：2024年社会责任报告
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方大集团（000055）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a0ed2eb2-a4ff-4612-b60c-2041a995f02f.PDF
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2025-04-21 19:02│方大集团（000055）：估值提升计划
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方大集团（000055）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0338f855-b6ff-450c-a6fc-ac07444a217c.PDF
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2025-04-21 19:02│方大集团（000055）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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方大集团（000055）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/66b72d2d-4d93-4e7c-b60a-e53d9f2046fb.PDF
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2025-04-21 19:02│方大集团（000055）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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方大集团（000055）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/34e184b1-9dcb-449d-b972-8918014a6e9d.PDF
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2025-04-21 19:01│方大集团（000055）：2024年年度报告
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方大集团（000055）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1655ad77-45b3-4898-98bf-f54ab5cb2f4f.PDF
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2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：2024年年度审计报告
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方大集团（000055）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/96064ebc-66b8-4f2b-babd-5820fa6d0656.PDF
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2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：内部控制审计报告
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方大集团（000055）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/16544d06-5e21-4fac-bdb8-e2707c33780e.PDF
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2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：年度关联方资金占用专项审计报告
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方大集团（000055）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/472a2d62-f0b7-4f86-94e3-3cc1d9daa211.PDF
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2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的公告
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方大集团（000055）：关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e2f63364-8294-415b-b819-d3af7d5e1eb3.PDF
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2025-04-21 19:00│方大集团（000055）：监事会决议公告
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方大集团（000055）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fbbd60d9-22c3-43c8-9316-01f8d315b9cf.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：董事离职管理制度（2025年4月制定）
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方大集团（000055）：董事离职管理制度（2025年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4ae06fe1-56cf-4ff4-bf28-b2e06ec86892.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：董事会审计委员会工作条例（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：董事会审计委员会工作条例（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/70f448fb-1d2f-4a96-8b2f-b7c96d6e0136.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b80fbebd-b139-4d45-8290-06a954d5e7e8.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：衍生品投资业务管理办法（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：衍生品投资业务管理办法（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11053e0d-851a-4886-a036-82bd34b4947d.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：总裁工作细则（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：总裁工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7b46e10e-3e4c-4323-81a2-6d6bc4a81b76.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：股东会议事规则（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/93b08a5c-a04b-46e1-ade3-4b9c41d850f9.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：2024年度独立董事述职报告（詹伟哉）
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方大集团（000055）：2024年度独立董事述职报告（詹伟哉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dfcc5197-7ddb-4d24-99b8-1fe4b2b1d2f7.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：独立董事工作制度（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：独立董事工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/858e2f7f-d8d4-4e78-b03e-9fd24fb3e3d0.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：对外投资管理制度（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：对外投资管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a2096fb9-4664-49ef-9924-9b773739349d.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：投资者关系管理工作制度（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：投资者关系管理工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5dba021a-d9d2-401d-8e3e-2f58cea1fd02.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：会计师事务所选聘制度（2025年4月修订）
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（经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议批准）
第一章 总则
第一条 为规范方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）选聘会计师事务所的工作，根据中国证监会的相关规定，特制定本
制度。
第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委
员会提名、经董事会、股东会审议通过后选聘。未经公司董事会、股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。
第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审
核职责。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件：
（一）具有独立的法人资格；
（二）具有健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）具有证券期货相关业务资格；
（四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（六）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业
受到注册会计师监管机构的行政处罚；
（七）中国证监会规定的其他条件。
第三章 会计师事务所选聘程序
第六条 审计委员会向公司董事会提出选聘会计师事务所的议案。
第七条 公司选聘会计师事务所采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式
，保障选聘工作公平、公正进行。采用招标方式选聘会计师事务所的，按照公司有关招投标管理制度初选出拟聘会计师事务所候选名
单，报审计委员会审核。
第八条 审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计
师协会查询等方式，调查审议相关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年的，之后连续五年不得参与公司的审计业务。审计项目合伙
人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计算。
公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，提供审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、
签字注册会计师在该重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。
第九条 审计委员会应对选聘相关会计师事务所形成书面审核意见。
审计委员会审核同意选聘相关会计师事务所的，应将相关资料和审核意见作为提案附件，提交董事会审议；审计委员会认为相关
会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因，董事会不再对有关提案进行审议。
审计委员会的相关资料和审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。
第十条 相关会计师事务所不符合本制度第五条会计师事务所执业质量要求的，审计委员会应当否定该提案。
第十一条 董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照公
司章程以及相关制度规定的程序，提交股东会审议，并进行披露。
第十二条 股东会根据《公司章程》、《股东会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东会审议
通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务。
第四章 改聘会计师事务所
第十三条 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量
做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
第十四条 董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第十五条 审计委员会审核同意改聘会计师事务所的，公司在召开董事会会议前，及时向监管部门报备。
第十六条 公司拟改聘会计师事务所，应书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事务所参加股东会。前任会计师事务所可
以在股东会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股东会上陈述意见提供便利条件。
第十七条 公司应充分披露改聘会计师事务所的股东会决议,及被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）和独立董事意见等。
第十八条 除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求
终止对公司的审计业务等情况外，公司不在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所。
第十九条 会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出
书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章 监督
第二十条 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，其检查结果应涵盖在审计评价意见中：
（一）有关审计的法律、法规和政策的执行情况；
（二）《审计业务约定书》的履行情况；
（三）其他应当监督检查的内容。
第二十一条 审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规
定进行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以批评；
（二）情节严重的，对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。
第二十二条 承担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，经股东会决议，公司不再选聘其承担审计工作：
（一）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
（二）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的。
第六章 附则
第二十三条 公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所，参照本制度履行有关选聘程序。
第二十四条 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施。本制度实施后，相关法律法规和规范性文件变动的，遵照相
关法律法规和规范性文件的有关规定执行。《方大集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024年第一次临时股东大会审议通过
）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4410edd8-2ad7-4591-b8ee-33d64d7ed743.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：信息披露管理制度（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：信息披露管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f28abcfb-9c5d-460f-a5d7-82c705182b91.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月修订）
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方大集团（000055）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/861dc7ad-72e0-439d-bb6c-05af4430be35.PDF
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2025-04-21 18:59│方大集团（000055）：关联交易制度（2025年4月修订）
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（经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议批准）
2025年 4月修订
第一章 总则
第一条 为保证方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司
的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有
关规定。
第二章 关联人和关联关系
第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。
第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）：
（一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）；
（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；
（三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；
（四）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除
公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）。
第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
（二）公司的董事及高级管理人员；
（三）本制度第四条第（一）项所列法人（或者其他组织）的董事及高级管理人员；
（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及
其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，视同为公司的关联人：
（一）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二月内，存在本制度第四条、第五条所述情形之一的法人（或者其他组
织）、自然人，为公司的关联人；
（二）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其
利益倾斜的自然人、法人（或其他组织）为公司的关联人。
第七条 公司董事、高级管理人员、持股 5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人
名单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。公司应及时将上述关联人情况报深圳证券交易所备案。
第三章 关联交易
第八条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助（含委托贷款等）；
（四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）转让或者受让研发项目；
（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十二）购买原材料、燃料、动力；
（十三）销售产品、商品；
（十四）提供或者接受劳务；
（十五）委托或者受托销售；
（十六）存贷款业务；
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