公司公告☆ ◇000055 方大集团 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│方大集团（000055）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。
（三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定
和要求。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2024年 4 月 22日（星期一）下午 2:45，会期半天
2、网络投票时间：2024年 4 月 22日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年 4月 22日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4 月 22 日 9:15—15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方
式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）A股股权登记日、B股最后交易日：2024年 4 月 11日。
B股股东应在 2024 年 4 月 11日或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象：
1、截至 2024 年 4 月 11 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本
公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式详见附件一）出席现场会议和参加表决，该股东代理
人不必为本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南 12 路方大科技大厦一楼多功能会议厅
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次会议所有的提案 √
1.00 《公司 2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《公司 2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2023年度利润分配预案》 √
6.00 《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议 √
案》（特别决议）
7.00 《关于聘请 2024年度审计机构的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023年度述职。
特别说明：
（1）以上第 6项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况
上述提案内容详见 2024年 4月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第七次会议决议公告》《第十
届监事会第七次会议决议公告》《2023 年年度报告》《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的公告》《关于聘请 2024年度审计
机构的公告》等相关公告中。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件一）。
异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年 4 月 17日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区龙珠四路 2号方大城 T1栋 39层
邮政编码：518055
（四）联系方式：
联系人：郭小姐 联系电话：86（755）26788571-6622传真：86（755）26788353 邮箱：zqb@fangda.c
om
四、注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议。
2、公司第十届监事会第七次会议决议。
方大集团股份有限公司
董事会
2024年 4 月 2日附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司 2023年
度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人单位公章（签名）： 委托日期：
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：本次会议所有的提案 √
1.00 《公司 2023年度董事会工作报 √
告》
2.00 《公司 2023年度监事会工作报 √
告》
3.00 《公司 2023年年度报告全文及 √
摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2023年度利润分配预案》 √
6.00 《关于向银行等金融机构申请 √
授信提供担保的议案》（特别决
议）
7.00 《关于聘请 2024年度审计机构 √
的议案》
注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，受托人可自行投票。本授权委托书有效期为自
委托签署之日起至该次股东大会会议结束时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/a80429f8-776f-42a3-8dc2-5cfa3d097fc3.PDF
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2024-04-02 00:00│方大集团（000055）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
作为方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的
规定，在 2023年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会
议审查意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下：
一、参会情况
2023年度，公司共召开了 7次董事会，1次股东大会，本人均亲自参加，没有委托、缺席的情况，且认真履行了独立董事应尽的
职责，具体出席情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 大会次数
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议
7 2 5 0 0 否 1
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为
董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策
起到了积极的作用。本人对报告期内公司提交董事会审议的各项议案均投以赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
二、发表独立意见情况
2023 年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专
业意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，从股东利益出发，对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，
切实履行了独立董事职责，具体如下：
发表时间 事项 意 见
类型
2023年 2 月 24日 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2022 年度内部 同意
控制自我评价报告、2022年度利润分配预案、聘请 2023年度审计机构、
2022 年度董事、高级管理人员薪酬、提名第十届董事候选人、第十届董
事（含独立董事）、监事年度津贴方案
2023年 8月 25日 2023年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况
2023年 11月 17日 关于终止控股子公司分拆上市事项
三、出席董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任公司发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律、法规及公司《发展战略委员会工作
条例》、《薪酬与考核委员会工作规则》等规定，切实履行有关职责。
报告期内，召开发展战略委员会 2次，对公司未来发展战略、业务定位、对外投资等事项提供了建设性意见，切实履行了发展战
略委员会委员的工作职责。
报告期内，召开薪酬与考核委员会 2次，根据年度经营目标及其他工作任务的完成情况，对公司董事、高级管理人员薪酬执行及
新一届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的工作职责。
四、出席董事会专门会议的工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公
司于2023年12月22日召开了第十届董事会第一次独立董事专门会议，就独立董事候选人宋明女士的任职资格进行审查，出具了同意的
审核意见，并提交公司董事会、股东大会审议，确保公司独立董事任职程序合规。
五、现场工作情况及与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况
2023年，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过现场参加董事会、股东大会、业绩说明会、对公司现场实
地调研等方式，听取公司经营情况的现场汇报，与公司其他董事、董事会秘书保持密切联系，充分了解公司生产经营情况、财务状况
、公司治理情况、董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态，把握行业发展形势及公司经营情况。同时
，本人立足自身专业背景，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，从宏观政策和数字经济等角度，为公司的发展和
规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
2023年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注
审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
六、与中小股东的沟通交流情况
2023年，本人通过参加公司的股东大会、年度业绩说明会、网上集体接待日活动，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切
的问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2023年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司利润
分配、对外担保等事项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行
使表决权。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保
护全体股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和全体股东的利益。
八、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和规范性文件的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培
训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议。
九、独立性自查情况
本人作为公司独立董事，在 2023年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法
》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
十、其它
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在 2023年度履行职责情况的汇报。
独立董事：曹钟雄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/8aa41c12-7663-4c11-8a41-29dbf560b328.PDF
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2024-04-02 00:00│方大集团（000055）：2023年度独立董事述职报告（詹伟哉）
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方大集团（000055）：2023年度独立董事述职报告（詹伟哉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/cac11fde-8a95-4f04-bceb-cad0d5cc51ae.PDF
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2024-04-02 00:00│方大集团（000055）：2023年度独立董事述职报告（黄亚英）
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各位股东及股东代表：
作为方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的
规定，在 2023年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会
议审查意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下：
一、参会情况
2023年度，公司共召开了 7次董事会，1次股东大会，本人均亲自参加，没有委托、缺席的情况，且认真履行了独立董事应尽的
职责，具体出席情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 大会次数
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议
7 1 6 0 0 否 1
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为
董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策
起到了积极的作用。本人对报告期内公司提交董事会审议的各项议案均投以赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
二、发表独立意见情况
2023 年度，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专
业意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，从股东利益出发，对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，
切实履行了独立董事职责，具体如下。
发表时间 事项 意 见
类型
2023年 2月 24日 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2022 年度内部 同意
控制自我评价报告、2022年度利润分配预案、聘请 2023年度审计机构、
2022 年度董事、高级管理人员薪酬、提名第十届董事候选人、第十届董
事（含独立董事）、监事年度津贴方案
2023年 8月 25日 2023年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况
2023年 11月 17日 关于终止控股子公司分拆上市事项
三、出席董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员，严格按照有关法律、法规及公司《薪酬与考核委员会
工作规则》、《审计委员会工作条例》等规定，切实履行有关职责。
报告期内，召开薪酬与考核委员会 2次，根据年度经营目标及其他工作任务的完成情况，对公司董事、高级管理人员薪酬执行及
新一届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的工作职责。
报告期内，召开审计委员会共 5次会议，审议公司定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告、开展衍生品套期保值业务
等事项，充分发挥作为审计委员会委员的专业职能和监督作用。
四、出席董事会专门会议的工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公
司于2023年12月22日召开了第十届董事会第一次独立董事专门会议，就独立董事候选人宋明女士的任职资格进行审查，出具了同意的
审核意见，并提交公司董事会、股东大会审议，确保公司独立董事任职程序合规。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深
入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资
、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
六、现场工作情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内本人通过现场参加董事会、股东大会、对公司现场实地考察、对公
司重大项目现场进行调研，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，充分了解公司生产经营情况、
财务状况、公司治理情况、董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态。及时掌握公司经营与发展情况，
关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职
责。
七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2023年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司利润
分配、对外担保等事项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行
使表决权。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保
护全体股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和全体股东的利益。
4、报告期内，本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通，听取投资者的意见和建议。
八、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和规范性文件的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培
训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议。
九、独立性自查情况
本人作为公司独立董事，在 2023年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法
》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
十、其它
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在 2023年度履行职责情况的汇报。
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