公司公告☆ ◇000056 *ST皇庭 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:54 │*ST皇庭（000056）：关于2025年度股东会增加临时提案并延期召开的公告 │
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│2026-05-11 17:02 │*ST皇庭（000056）：关于重大仲裁的进展公告 │
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│2026-05-05 17:03 │*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 16:02 │*ST皇庭（000056）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 16:01 │*ST皇庭（000056）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 22:26 │皇庭国际（000056）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 22:26 │皇庭国际（000056）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 22:26 │皇庭国际（000056）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 22:25 │皇庭国际（000056）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 22:24 │皇庭国际（000056）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-05-12 19:54│*ST皇庭（000056）：关于2025年度股东会增加临时提案并延期召开的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇庭国际”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第三次会议，审
议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于202
6 年 4月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事会于2026年5月12日收到公司控股股东深圳市皇庭产业控股有限公司（以下简称“皇庭产控”，皇庭产控直接持有公司
股份181,126,900股，占公司总股本的15.32%）以书面形式提交的《关于增加深圳市皇庭国际企业股份有限公司股东会临时提案的函
》，提名钟孟龙先生（简历见附件3）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提议将《关于增补第十一届董事会非独立董事的议
案》增加至2025年度股东会审议。
为完善公司治理结构，并出于统筹安排工作需要，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议，并决定将原定
于2026年5月19日召开的2025年度股东会延期至2026年5月22日召开。
除上述调整外，公司2025年度股东会其他事项不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 22日 9:15-9
:25 ， 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:0
0。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日。B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会
。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度利润分配方案 √
3.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 √
议案
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个 √
解锁期解锁条件的限制性股票的议案
7.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解 √
锁的限制性股票的公告
8.00 关于增补第十一届董事会非独立董事的议案 √
2、听取公司独立董事 2025 年度述职报告
3、特别事项说明：第 6、7 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。本次股东会审议的所有提案将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外、且非公司董事、高级管理人员的中小投资者的表
决单独计票。
4、上述 1-7 议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详 见 公 司 2026 年 4 月 24 日 刊 载 于 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年5月18日9:00至11:30，13:30至16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00之
前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
2、现场登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。
3、登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记
；
（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；
（4）有资格出席股东会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会
议登记等有关手续，按时出席会议。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室；
联系人：吴凯、陈嵩；
联系邮箱：htgj000056@163.com
联系电话：0755-82535565；
传真：0755-82566573；
联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼；
邮政编码：518048。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
2、《关于增加深圳市皇庭国际企业股份有限公司股东会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8838ae84-562c-4be5-a27a-97c70782b07b.PDF
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2026-05-11 17:02│*ST皇庭（000056）：关于重大仲裁的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：已裁决；
2、上市公司所处的当事人地位：申请人是深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市瑞豪智芯科技
有限公司（以下简称“瑞豪智芯”），被申请人是重庆皇庭珠宝广场有限公司（已被破产管理人接管）；
3、涉案的金额：申请人对被申请人享有现金债权 266,597,997.40 元；
4、对上市公司损益产生的影响：本次案件对公司本期利润或期后利润的影响以公司年度审计报告为准，公司将依据有关会计准
则的要求和案件实际情况进行相应的会计处理。
一、仲裁案件的基本情况
公司子公司瑞豪智芯依据与被申请人重庆皇庭珠宝广场有限公司、案外人重庆市君庭物业管理发展有限公司、深圳市皇庭资产管
理有限公司、深圳市瑞豪高科供应链有限公司及公司签订的 2023-04 号《抵销协议书》中仲裁条款的约定，向中国国际经济贸易仲
裁委员会华南分会申请仲裁确认债权。具体内容详见公司于 2025 年 8月 22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于重大诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2025-040）。
二、仲裁的进展情况
公司于近日收到来自中国国际经济贸易仲裁委员会的《裁决书》，《裁决书》主要裁决内容如下：
“综上，裁决庭对本案作出裁决如下：
（一）确认申请人对被申请人享有现金债权人民币 266,597,997.40 元。
（二）驳回申请人的其他仲裁请求。
（三）本案仲裁费人民币 1,713,668 元，由申请人承担 10%，即人民币 171,366.8元；被申请人承担 90%,即人民币 1,542,301
.2 元。本案仲裁费已由申请人先行缴费，被申请人应当将缴纳的仲裁费人民币 1,542,301.2 元直接向申请人支付。
（四）本案实际费用人民币 4,270 元，全部由被申请人承担。被申请人预缴了人民币 20,000 元，余额人民币 15,730 元将由
仲裁委员予以退回。
被申请人应在本裁决书作出之日起 20 日内履行裁决项下的义务。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的仲裁事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次案件对公司本期利润或期后利润的影响以公司年度审计报告为准，公司将依据有关会计准则的要求和案件实际情况进行相应
的会计处理。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒
体刊登的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《裁决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/17226b80-d2e6-4bfa-878b-bc737895a0fa.PDF
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2026-05-05 17:03│*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000056证券简称：*ST 皇庭）和 B股股票（证券
代码：200056 证券简称：*ST 皇庭 B）于 2026年 4 月 28 日、2026 年 4 月 29 日及 2026 年 4 月 30 日连续三个交易日收盘价
格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明
如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2.公司于 2026 年 4 月 24 日及 2026 年 4 月 29 日分别披露了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2026 年一
季度报告》（公告编号：2026-024），具体财务数据请以公司披露的相关报告为准。
3.公司股票自 2026 年 4月 27 日起被实行退市风险警示和其他风险警示，股票简称由“皇庭国际”变更为“*ST 皇庭”、由“
皇庭 B”变更为“*ST 皇庭 B”，证券代码仍为“000056、200056”。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网披露的
《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（2026-023）。
4．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/49e911ca-e129-403d-a6f5-5e5a0172ed95.PDF
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2026-04-28 16:02│*ST皇庭（000056）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日和2026年4月29日分别披露了2025年年度报告及2026
年第一季度报告,为使广大投资者进一步了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司定于2026年5月15日（周五）15:00-17:00在互
动易举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆互动易（http://i
rm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长（代）、总经理（代）、董事史冉冉先生，董事、财务总监李亚莉女士，董事、副总
经理及董事会秘书吴凯先生，独立董事杨文先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可
于2026年5月14日前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资
者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8cd43133-96b1-4f3b-899a-965135636a93.PDF
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2026-04-28 16:01│*ST皇庭（000056）：2026年一季度报告
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*ST皇庭（000056）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c6b8c8e5-bbf1-4246-9cbf-63f419044a8b.PDF
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2026-04-23 22:26│皇庭国际（000056）：2025年年度报告摘要
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皇庭国际（000056）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d4131b15-a5f6-4c5e-8186-49f12a0a6615.PDF
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2026-04-23 22:26│皇庭国际（000056）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十一
届董事会第三次会议通知，会议于 2026 年4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。会议由代理董事长史冉冉先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报
告摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-2,729,683,196.27
元，母公司实现净利润-51,000,358.07元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-4,998,446,168.73 元，母公司实际可
供分配利润为-761,990,037.60 元。
鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司净利润为亏损，合并报表可供分配利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，属于
不满足进行现金分红的情形；同时，基于公司的盈利能力和财务状况，并结合公司战略发展规划和未来资金需求，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司拟 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于确认2025年度投资性房地产公允价值变动的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2025年度投资性房地产公允
价值变动的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。邓传书、黄佳欣为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避表决。
（九）审议通过《关于重庆皇庭广场2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于重庆皇庭广场 2025 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所20
25年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：8票赞
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