公司公告☆ ◇000056 皇庭国际 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 20:41 │皇庭国际（000056）：关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2024-12-13 20:39 │皇庭国际（000056）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 20:37 │皇庭国际（000056）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-13 20:36 │皇庭国际（000056）：第十届董事会2024年第八次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:48 │皇庭国际（000056）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-04 20:28 │皇庭国际（000056）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-29 17:00 │皇庭国际（000056）：关于债务重组及重大资产出售的进展公告 │
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│2024-11-29 16:57 │皇庭国际（000056）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-22 18:34 │皇庭国际（000056）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 18:34 │皇庭国际（000056）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-12-13 20:41│皇庭国际（000056）：关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东深圳市皇庭产业控股有限公司（以下简称“皇庭产控”
）持有的 1,000 万 A 股公司股份将在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/）进行公开拍卖，本次被司法拍卖的股份
占皇庭产控持有本公司股份总额的 5.23%，占公司总股本的 0.83%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更。
2、鉴于本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
公司获悉公司持股 5%以上股东皇庭产控所持 1,000 万 A 股公司股份被广东省深圳市福田区人民法院于 2024 年 12 月 30 日
10 时至 2024 年 12 月 31 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。具体情况如下：
一、 本次司法拍卖基本情况
股东 是否为控 本次司法 占其所持 占公司总 是否处于 拍卖人
名称 股股东或 拍卖的股 股份比例 股本比例 冻结/标
第一大股 份数量 （%） （%） 记状态
东及其一 （股）
致行动人
深圳市皇庭 是 10,000,000 5.23% 0.83% 是 广东省深圳市福
产业控股有 田区人民法院
限公司
原因
司法裁定
具体拍卖信息详见广东省深圳市福田区人民法院于 2024 年 11月 27 日刊载在淘宝网司法拍卖网络平台上（https://sf.taobao
.com/）公示的相关信息。
二、 一致行动人所持股份累计被拍卖的情况
截至本公告披露日，除本次皇庭产控所持 1,000 万 A 股公司股份将被司法拍卖之外，公司查询到实际控制人郑康豪先生所持 1
,371,626 股 B股股份于 2024 年 7月在京东网司法拍卖网络平台上被公开拍卖，占公司总股本的比例为 0.11%。其他累计被拍卖的
情况请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东所持股份被司法拍卖的公告》（2024-06）、《关于股东所持
股份被司法拍卖的公告》（2024-01）、《关于持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖的公告》（2023-130）、《关于持股 5%以上股
东所持部分股份被司法拍卖的公告》（2023-41）、《关于第一大股东所持公司股份被司法拍卖的公告》（2022-95）。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，该拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性
。目前公司日常生产经营管理等工作正常开展。
2、若本次司法拍卖最终成交且过户程序完成后，本次司法拍卖将导致大股东持股数量被动减少，但不会导致公司实际控制权发
生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将持续关注股份被拍卖事项的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
《执行裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/10aeb566-1df9-4075-bb50-c22ce98a9b42.PDF
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2024-12-13 20:39│皇庭国际（000056）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第十届董事会2024年第八次会议，审议通过了《
关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月24日。B股股东应在2024年12月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司第十届董事会 2024 年第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日刊载于《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东大会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2024年12月27日9:00至11:30，13:30至16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2024年12月27日17:00
之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
2、现场登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。
3、登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记
；
（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；
（4）有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席
会议登记等有关手续，按时出席会议。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室；
联系人：吴凯、陈嵩；
联系邮箱：htgj000056@163.com
联系电话：0755-82535565；
传真：0755-82566573；
联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼；
邮政编码：518048。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的
具体操作内容详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会2024年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c592650b-9a9d-46a3-b6ea-d668e7f50b2b.PDF
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2024-12-13 20:37│皇庭国际（000056）：关于拟变更会计师事务所的公告
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皇庭国际（000056）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6645c038-166b-4486-b120-fddd99e278e7.PDF
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2024-12-13 20:36│皇庭国际（000056）：第十届董事会2024年第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月13 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届
董事会 2024 年第八次会议通知，会议于 2024 年 12月 13 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会审核后提议，董事会同意改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计与
内部控制审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟
变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-084）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-085）。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会 2024年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/46f71e79-823d-434e-aca0-6663285036b5.PDF
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2024-12-11 18:48│皇庭国际（000056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000056证券简称：皇庭国际）于 2024 年 12 月
9 日、2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明
如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。
4．重大事项情况
公司于 2023年 4月 26日与连云港丰翰益港物业管理有限公司（以下简称“丰翰益港”）签署了《股权转让框架协议》，双方就
深圳融发投资有限公司（以下简称“融发投资”）资产及债务重组事宜达成合作。自签署《股权转让框架协议》后，双方积极走访接
洽各银行债权人，并商谈债务和解方案细节，但截至目前尚未达成可落地实施的一致意见方案。本次债务重组合作和重大资产出售仍
处在商谈阶段，目前公司与合作方、各银行债权人尚未签署任何协议，最终能否成功实施及实施的具体进度存在重大不确定性。
经核查，除上述已披露的重大事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划
阶段的重大事项。
5．经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c4b8ef78-a87c-44a3-a467-1d4a1f222ece.PDF
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2024-12-04 20:28│皇庭国际（000056）：股票交易异常波动公告
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皇庭国际（000056）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/6ba82ce8-a34b-4439-9da6-8ab42720e46a.PDF
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2024-11-29 17:00│皇庭国际（000056）：关于债务重组及重大资产出售的进展公告
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皇庭国际（000056）：关于债务重组及重大资产出售的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/42286a03-d982-4e22-aad5-baf69c583d8c.PDF
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2024-11-29 16:57│皇庭国际（000056）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交
易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/98a8f6ce-43e1-4901-97b0-735e44dcf7d5.PDF
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2024-11-22 18:34│皇庭国际（000056）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024年 11 月 22 日（星期五）下午 14：30；
2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 849 人，代表有表决权股份 289,900,635 股，占公司有表决权股
份总数的 23.9570%。其中 A股股东及股东代理人共 843 人，代表有表决权股份 201,816,142 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
20.8735%；B 股股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份 88,084,493 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 36.2137%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份279,206,052 股，占公司有表决权股份总数的 23.0
732%。其中 A 股股东及股东代理人共 1人，代表有表决权股份 191,126,900股，占公司 A股有表决权股份总数的 19.7679%。B股股
东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 88,079,152 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 36.2115%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 845 人，代表有表决权股份 10,694,583 股，占公司有表决权股份总数的 0.8838%。通过网络投票的 A股
股东 842人，代表有表决权股份 10,689,242股，占公司 A股有表决权股份总数 1.1056%；通过网络投票的 B股股东 3 人，代表有表
决权股份 5,341 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0022%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
非累积投票议案
提案 议案名称 股份类 同意 反对 弃权 表决
别 股数 占出席会 股数 占出席会议 股数 占出席会 结果
编码 议 有 议
有表决权 表决权股份 有表决权
股 数 股
份数的比 的比例 份数的比
例 例
1.00 《关于拟变更会计 总计 288,371,29 99.4725% 826,10 0.2850% 703,24 0.2426% 通过
师 4 1 0
事务所的议案》 A股 200,286,80 99.2422% 826,10 0.4093% 703,24 0.3485%
2 0 0
B股 88,084,492 100.0000% 1 0.0000% 0 0.0000%
中小股 9,165,342 85.7000% 826,10 7.7244% 703,24 6.5756%
东 1 0
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：于潇健、黎晓慧；
3、结论性意
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