公司公告☆ ◇000056 *ST皇庭 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:03 │*ST皇庭（000056）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-24 16:47 │*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-11 17:39 │*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-07 15:33 │*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-27 17:28 │*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-27 17:26 │*ST皇庭（000056）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2026-05-24 15:33 │*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-22 20:16 │*ST皇庭（000056）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-22 20:13 │*ST皇庭（000056）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 20:13 │*ST皇庭（000056）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-14 18:03│*ST皇庭（000056）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
（二）业绩预告情况
√亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：30,000 万元—25,000 万元 亏损：18,540.96 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：33,000 万元—28,000 万元 亏损：19,400.69 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.25 元/股—0.21 元/股 亏损：0.16 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据由公司财务部门预测，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年半年度业绩预计亏损较上年同期增加的核心原因如下：
1、2025 年公司深圳皇庭广场被司法以物抵债后，报告期与该项目相关的业务净利润减少约 1.42 亿元，土地增值税增加 1.80
亿元，利息支出减少 1.33 亿元，使本期净利润较上年同期减少 1.89 亿元。
2、报告期公司子公司瑞泽租赁收回部分融资租赁款确认收入 0.71 亿元，增加净利润 0.71 亿元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，2026 年半年度具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为
准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-06-24 16:47│*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000056，证券简称：*ST 皇庭）于 2026 年 6月
22 日、2026 年 6月 23 日及 2026 年 6月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明
如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-06-11 17:39│*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000056，证券简称：*ST 皇庭）于 2026 年 6月
9日、2026 年 6月 10 日及 2026 年 6月 11 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明
如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-06-07 15:33│*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000056证券简称：*ST 皇庭）于 2026 年 6月 3
日、2026 年 6月 4日及 2026 年 6月 5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明
如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
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2026-05-27 17:28│*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000056证券简称：*ST 皇庭）和 B股股票（证券
代码：200056 证券简称：*ST 皇庭 B）于 2026年 5 月 26 日及 2026 年 5 月 27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明
如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-05-27 17:26│*ST皇庭（000056）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第十届董事会第三次会议和 2026 年 5月
22 日召开的 2025 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限
制性股票的议案》《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2026 年
4月 24日刊载于在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个
解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
公司控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司 2024 年度营业收入未达到公司《2023 年限制性股票激励计划》中规定的第三
期解锁的业绩条件及部分激励对象已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计 9,630,400 股；本次回购注销完成后，公
司总股本由 1,182,528,220 股减少至 1,172,897,820 股。
因本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关
法律法规的规定，公司债权人有权自本公告披露之日起 45 日内，可以凭有效债权证明文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附
相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的
约定继续履行。
债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报地点及申报材料送达地点：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28 楼董事会办公室（邮政编
码：518048）
2、申报时间：2026 年 5月 28 日起 45日内，工作日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:30
3、联系人：吴凯、陈嵩
4、联系电话：0755-82535565
5、邮箱：htgj000056@163.com
6、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他事项：以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公
司收到邮件日为准，并请在申报文件上注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ad939f4f-dba8-467e-9099-d3ad0974649e.PDF
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2026-05-24 15:33│*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000056证券简称：*ST 皇庭）于 2026 年 5月 20
日、2026 年 5月 21 日及 2026 年 5月 22 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明
如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/cc725df6-1c25-4bcc-870d-56df879a0ca9.PDF
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2026-05-22 20:16│*ST皇庭（000056）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月20 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十一届
董事会第五次会议通知，会议于 2026 年 5月 22 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人。会议由代理董事长史冉冉先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会决定聘任钟孟龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成
增补非独立董事暨聘任公司总经理的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/42a91e27-b63c-4c07-9ad0-41d94e2c1779.PDF
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2026-05-22 20:13│*ST皇庭（000056）：2025年度股东会决议公告
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*ST皇庭（000056）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/12b2435b-88b0-4fad-94fd-57973f687cb9.PDF
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2026-05-22 20:13│*ST皇庭（000056）：2025年度股东会的法律意见书
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*ST皇庭（000056）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d58a9a04-424f-4e0d-a956-8da0b8c885b6.PDF
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2026-05-22 20:12│*ST皇庭（000056）：关于完成增补非独立董事暨聘任公司总经理的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22日召开 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于
增补第十一届董事会非独立董事的议案》，钟孟龙先生（简历见附件）被选举为公司第十一届董事会非独立董事，任期自 2025 年度
股东会审议通过当日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司代理董事长提名
，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任钟孟龙先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董
事会届满之日止，同时公司董事史冉冉先生不再代行总经理职责。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c5ac0461-ec0b-4770-bff7-b88ac5a2a231.PDF
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2026-05-21 19:47│*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）B股股票（证券代码：200056证券简称：*ST 皇庭 B）于 2026 年 5 月
19 日、2026 年 5 月 20 日及 2026 年 5 月 21 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明
如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/63c1f43b-9d2d-4571-b973-604c8a2fa834.PDF
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2026-05-12 19:54│*ST皇庭（000056）：关于2025年度股东会增加临时提案并延期召开的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇庭国际”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第三次会议，审
议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于202
6 年 4月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事会于2026年5月12日收到公司控股股东深圳市皇庭产业控股有限公司（以下简称“皇庭产控”，皇庭产控直接持有公司
股份181,126,900股，占公司总股本的15.32%）以书面形式提交的《关于增加深圳市皇庭国际企业股份有限公司股东会临时提案的函
》，提名钟孟龙先生（简历见附件3）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提议将《关于增补第十一届董事会非独立董事的议
案》增加至2025年度股东会审议。
为完善公司治理结构，并出于统筹安排工作需要，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议，并决定将原定
于2026年5月19日召开的2025年度股东会延期至2026年5月22日召开。
除上述调整外，公司2025年度股东会其他事项不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 22日 9:15-9
:25 ， 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:0
0。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日。B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会
。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度利润分配方案 √
3.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 √
议案
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个 √
解锁期解锁条件的限制性股票的议案
7.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解 √
锁的限制性股票的公告
8.00 关于增补第十一届董事会非独立董事的议案 √
2、听取公司独立董事 2025 年度述职报告
3、特别事项说明：第 6、7 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。本次股东会审议的所有提案将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外、且非公司董事、高级管理人员的中小投资者的表
决单独计票。
4、上述 1-7 议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详 见 公 司 2026 年 4 月 24 日 刊 载 于 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年5月18日9:00至11:30，13:30至16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00之
前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
2、现场登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。
3、登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记
；
（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；
（4）有资格出席股东会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会
议登记等有关手续，按时出席会议。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室；
联系人：吴凯、陈嵩；
联系邮箱：htgj000056@163.com
联系电话：0755-82535565；
传真：0755-82566573；
联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼；
邮政编码：518048。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
2、《关于增加深圳市皇庭国际企业股份有限公司股东会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8838ae84-562c-4be5-a27a-97c70782b07b.PDF
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2026-05-11 17:02│*ST皇庭（000056）：关于重大仲裁的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：已裁决；
2、上市公司所处的当事人地位：申请人是深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市瑞豪智芯科技
有限公司（以下简称“瑞豪智芯”），被申请人是重庆皇庭珠宝广场有限公司（已被破产管理人接管）；
3、涉案的金额：申请人对被申请人享有现金债权 266,597,997.40 元；
4、对上市公司损益产生的影响：本次案件对公司本期利润或期后利润的影响以公司年度审计报告为准，公司将依据有关会计准
则的要求和案件实际情况进行相应的会计处理。
一、仲裁案件的基本情况
公司子公司瑞豪智芯依据与被申请人重庆皇庭珠宝广场有限公司、案外人重庆市君庭物业管理发展有限公司、深圳市皇庭资产管
理有限公司、深圳市瑞豪高科供应链有限公司及公司签订的 2023-04 号《抵销协议书》中仲裁条款的约定，向中国国际经济贸易仲
裁委员会华南分会申请仲裁确认债权。具体内容详见公司于 2025 年 8月 22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于重大诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2025-040）。
二、仲裁的进展情况
公司于近日收到来自中国国际经济贸易仲裁委员会的《裁决书》，《裁决书》主要裁决内容如下：
“综上，裁决庭对本案作出裁决如下：
（一）确认申请人对被申请人享有现金债权人民币 266,597,997.40 元。
（二）驳回申请人的其他仲裁请求。
（三）本案仲裁费人民币 1,713,668 元，由申请人承担 10%，即人民币 171,366.8元；被申请人承担 90%,即人民币 1,542,301
.2 元。本案仲裁费已由申请人先行缴费，被申请人应当将缴纳的仲裁费人民币 1,542,301.2 元直接向申请人支付。
（四）本案实际费用人民币 4,270 元，全部由被申请人承担。被申请人预缴了人民币 20,000 元，余额人民币 15,730 元将由
仲裁委员予以退回。
被申请人应在本裁决书作出之日起 20 日内履行裁决项下的义务。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的仲裁事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次案件对公司本期利润或期后利润的影响以公司年度审计报告为准，公司将依据有关会计准则的要求和案件实际情况进行相应
的会计处理。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒
体刊登的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《裁决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/17226b80-d2e6-4bfa-878b-bc737895a0fa.PDF
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2026-05-05 17:03│*ST皇庭（000056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：000056证券简称：*ST 皇庭）和 B股股票（证券
代码：200056 证券简称：*ST 皇庭 B）于 2026年 4 月 28 日、2026 年 4 月 29 日及 2026 年 4 月 30 日连续三个交易日收盘价
格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明
如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，近期内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．经征询，公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2.公司于 2026 年 4 月 24 日及 2026 年 4 月 29 日分别披露了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2026 年一
季度报告》（公告编号：2026-024），具体财务数据请以公司披露的相关报告为准。
3.公司股票自 2026 年 4月 27 日起被实行退市风险警示和其他风险警示，股票简称由“皇庭国际”变更为“*ST 皇庭”、由“
皇庭 B”变更为“*ST 皇庭 B”，证券代码仍为“000056、200056”。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网披露的
《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（2026-023）。
4．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/49e911ca-e129-403d-a6f5-5e5a0172ed95.PDF
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2026-04-28 16:02│*ST皇庭（000056）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日和2026年4月29日分别披露了2025年年度报告及2026
年第一季度报告,为使广大投资者进一步了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司定于2026年5月15日（周五）15:00-17:00在互
动易举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆互动易（http://i
rm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长（代）、总经理（代）、董事史冉冉先生，董事、财务总监李亚莉女士，董事、副总
经理及董事会秘书吴凯先生，独立董事杨文先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可
于2026年5月14日前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资
者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8cd43133-96b1-4f3b-899a-965135636a93.PDF
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2026-04-28 16:01│*ST皇庭（000056）：2026年一季度报告
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*ST皇庭（000056）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c6b8c8e5-bbf1-4246-9cbf-63f419044a8b.PDF
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2026-04-23 22:26│皇庭国际（000056）：2025年年度报告摘要
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皇庭国际（000056）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d4131b15-a5f6-4c5e-8186-49f12a0a6615.PDF
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2026-04-23 22:26│皇庭国际（000056）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十一
届董事会第三次会议通知，会议于 2026 年4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。会议由代理董事长史冉冉先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报
告摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-2,729,683,196.27
元，母公司实现净利润-51,000,358.07元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-4,998,446,168.73 元，母公司实际可
供分配利润为-761,990,037.60 元。
鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司净利润为亏损，合并报表可供分配利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，属于
不满足进行现金分红的情形；同时，基于公司的盈利能力和财务状况，并结合公司战略发展规划和未来资金需求，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司拟 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于确认2025年度投资性房地产公允价值变动的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2025年度投资性房地产公允
价值变动的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。邓传书、黄佳欣为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避表决。
（九）审议通过《关于重庆皇庭广场2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于重庆皇庭广场 2025 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所20
25年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于对独立董事独立性情况评估情况的议案》
公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《
公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事和高级管理人员2025年
度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。
因全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销未达到2023年限制
性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销已不符合激励条件
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30
。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的公告》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）听取独立董事2025年度的述职报告
本次董事会会议听取了独立董事2025年度述职报告。公司独立董事将在2025年度股东会上述职，相关述职报告同日在巨潮资讯网
上披露。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议；
4、董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01294d49-5790-47da-b8b0-a9c11d7ccb5f.PDF
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2026-04-23 22:26│皇庭国际（000056）：2025年年度报告
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皇庭国际（000056）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59179527-5f21-481d-a764-cd808d17c160.PDF
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2026-04-23 22:25│皇庭国际（000056）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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皇庭国际（000056）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba27e6b4-7d92-4f55-8ce5-5a5e57f98f67.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，完善公司治理结构，充分发挥和调动公司董事、高级管理人员的工作积
极性和创造性，确保公司发展目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《深圳市皇庭国
际企业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第三条 公司遵循以下原则确立董事、高级管理人员薪酬体系与薪酬标准：
（一）坚持短期与公司长期利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调；
（四）坚持激励与约束并重的原则；
（五）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符
合公司的实际情况。
第六条 公司董事薪酬构成：
（一）独立董事：根据股东会批准的独立董事津贴标准领取津贴，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬；
（二）非独立董事：公司非独立董事（包括职工董事）以其在公司及子公司担任除董事以外其他任职岗位的参照第七条确定并领
取薪酬。
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展
相协调。基本薪酬依据任职岗位职务、责任、能力结合市场行情确定，按月平均发放；绩效薪酬根据公司年度经营情况及年度完成工
作目标状况确定。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据
开展。
第九条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。第十条 公司董事、高级管理人员薪
酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬的调整及止付追索
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第十三条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施
。
第十四条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回；
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行；本制度如与国家有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定不一致，以国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。第十六条 本制度由公司董事会
负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8bade32-3fdf-4943-bd2b-2cd9574e937a.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
召开2025年度股东会的议案》，董事会决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日 9:15-9
:25 ， 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:0
0。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日。B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会
。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度利润分配方案 √
3.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 √
议案
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个 √
解锁期解锁条件的限制性股票的议案
7.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解 √
锁的限制性股票的公告
2、听取公司独立董事 2025 年度述职报告
3、特别事项说明：第 6、7 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。本次股东会审议的所有提案将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外、且非公司董事、高级管理人员的中小投资者的表
决单独计票。
4、上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公 司 2026 年 4 月 24 日 刊 载 于 《 证 券 时
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年5月18日9:00至11:30，13:30至16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00之
前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
2、现场登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。
3、登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记
；
（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；
（4）有资格出席股东会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会
议登记等有关手续，按时出席会议。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室；
联系人：吴凯、陈嵩；
联系邮箱：htgj000056@163.com
联系电话：0755-82535565；
传真：0755-82566573；
联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼；
邮政编码：518048。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2b68ac4-5242-4fc2-ab5e-6431a85e9238.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（林熹）
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皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（林熹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/786b3fdf-da9e-4ace-84ee-56b79bd9a3a9.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（杨文）
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本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2025 年度在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定
和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作
用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履职情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
本人杨文，1981 年出生，副教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳市乾德电子股份有限公司独立董事、深圳
市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、深圳冰川网络股份有限公司独立董事、深
圳市安车检测股份有限公司独立董事；现任深圳大学经济学院统计系主任、金融学副教授、特聘研究员，中国文化艺术发展促进会艺
术经济专业委员会副主任、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事。2025 年 10 月 16 日至今任公司独立董事。报告期内,本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。本人对 2025 年度独立性情况进行
了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并向董事会提交了自查情况报告。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会和董事会情况
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
杨文 2 1 1 0 0 否 0
2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以
供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董
事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会、审计委员会委员，2025年按照公司各专门委员会工作细则要求，积极参
与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。报告期内，对董事、高级管理人
员 2025 年度绩效考核和 2025 年度薪酬发放给予审查；听取对公司战略转型发展实施情况及未来展望专题汇报，并提出可行性建议
，对公司重大对外投资进行审核；同时，对公司定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构等事项进行了认真研究和
讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员会 0 0 0 0
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年任职期间，没有发生需独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，提议召开董事会会议，向董事会提议
召开临时股东会，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行充分沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，定期听取审计部门工作
汇报，审阅内部审计材料，审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式听取会计师关于公司审计关注事项、审计进度
的汇报，与其进行充分交流，督促会计师按时保质完成年审工作。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过现场出席股东会听取投资者意见，查看公众投资者与公司互动记录，了解
投资者对公司关注事项。同时，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，对需要发表独立意见的事项均
按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场办公情况
2025 年任职期间，本人通过多种方式开展现场工作，包括参加股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议，与公司董事、高
级管理人员进行座谈，对公司进行现场考察等。本人按照要求履行现场办公，进一步加深了对公司的了解。
（七）公司配合独立董事工作情况
2025 年任职期间，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，按时向本人支付独立董事津贴，董事会秘书及董事会办
公室积极协助本人履行职责。本人与公司董事、高级管理人员及其他相关人员的沟通渠道畅通，公司及时向本人提供公司的重要信息
，保障本人与其他董事享有同等的知情权。在会议召开前，公司提供会议资料完整、及时；会议召开时，本人能够与其他董事充分沟
通、表达自己的意见。公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人
独立行使职权等情况。
三、重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内披露的关联交易情况进行了认真审查。本人认为，公司及子公司根据生产经营需要，预计 2025 年度与关
联方发生的日常关联交易系日常经营过程中的正常、合理商业交易行为，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平公允的定价原则，
不存在公司向关联方利益输送的情形，不会损害公司和股东的利益，该事项审议、表决程序合法、合规。
（二）定期报告和内部控制评价报告相关事项
经核查，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内部
控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。本人持续关注监督公司董事会
和管理层，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）聘用会计师事务所
报告期内，经公司股东会审议通过，公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，公司聘请
审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）关于提名董事及聘任高级管理人员的情况
2025 年 9月 26 日，公司董事会第十届 2025 年第四次会议审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名李亚莉女士、邓传书先生、史冉冉先生、黄佳欣女士为公司第十一届董事
会非独立董事候选人；提名劳丽明女士（会计专业人士）、林熹先生、杨文先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。并于 2025
年 10 月 16 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
2025 年 10 月 16 日，公司董事会十一届第一次会议审议通过了《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》《关于
推举公司董事代行董事长、总经理职责的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举史冉冉先生代为履行公司董事长及
总经理职责；同意聘吴凯先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李亚莉女士为公司财务总监；同意选举第十一届董事会战略委员会
委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
上述人员提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（四）关于董事及高级管理人员薪酬的情况
报告期内，本人基于独立、客观的判断原则，经审慎判断，认为公司 2025 年度高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律法规
及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
（五）2023 年限制性股票激励计划
2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 30 日公司分别召开第十届董事会 2025 年第一次会议及 2024 年度股东会审议通过《关于
回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，因公司股子公司德兴市意发功率半导体
有限公司 2024 年度营业收入未达到公司《2023 年限制性股票激励计划》中规定的第二期解锁的业绩条件,公司需回购注销未达到第
二期解锁条件的限制性股票合计7,222,800 股。
本人认为公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心业务人员的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规、公司相关规章制度的规定和要求，秉承审慎、客观、独立的原则，
勤勉尽责，全面关注公司的经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的
作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将一如既往的秉持客观公正的原则，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责
，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：杨文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/888826c5-43da-4fa6-af43-e6467c994d8d.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（陈建华）
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皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（陈建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7bb2a8c4-343b-455b-82a5-1bc6bd2cfeac.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（劳丽明）
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皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（劳丽明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/700ca464-574f-4190-b18a-0b6620846bbb.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：2025年年度审计报告
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皇庭国际（000056）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/354ae2eb-c610-460c-be1d-1dfc052d55da.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称皇庭国际公司）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年
4月 22日出具了尤振审字[2026]第 0489号审计报告。在此基础上，我们对后附的由皇庭国际公司管理层编制 2025 年度营业收入扣
除情况表（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
一、 管理层的责任
皇庭国际公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》的相关
规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对皇庭国际公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项核查意见。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股
票上市规则(2025 年修订)》的相关规定编制获取合理保证。在执行核查工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查结论提供了合理的基础。
四、 核查结论
我们认为，皇庭国际公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》
的相关规定编制。
附件
营业收
营业收
营业收
一、与
1.正常
销售材
的收入
收入。
2.不具
及上一
小额贷
展的融
3.本会
4.与上
5. 同
6. 未
与主营
二、不
1.未显
产生的
2.不具
收入，
3.交易
金额 项 合 金 额 项目 比重 （ 年度 .91
扣除 项 合 金 额 营业收入的 3 万元 .75
扣除 2 36,017 7%
96,264
88.1
营业 务 关 业 务 入 定资产、无 形 产 、包 装物 ， 2 96,264 .75 投
营之 外的 其 业 务收 入。如出租 ，经营受托 管 业 务 实 置
，用 材 进 行 货 性资产交 于上市公司 正 经 营 外
以及 虽 入 主 业 收入，但
资质 的类 金 业 务收 入，如拆出 金利息收 ； 会 计 度 、 -
计年 度 增 类 金 业务所产生 的收入，如 担 、 业 保理 -
、融 资 赁 、 当 业务形成 收入，为销 售 营 产 而 -
租赁 业 除 。 计年 度新增贸易 业务所产生 收 入
年度 以及 上 会 营业 务无关的关 联交易产生 收 入
公司 现有 正 经
控制 企 合 并 子 司期初至 并日的收入 。 2 96,264 -
成或 以 成 稳 业 模式的业 所产生的收 入 -
务无 关 业 收 入 计 .75
备商 业 质 收 入
改变 企业 未 现 金流 量的风险、 间分布或 额 交 易 事 1 -
入。 业务 的 易 产生 的收入。如 自我交易 方 实 现 虚 -
真实 联 技 手 段 其他方法构 造交易产生 的 假 入 等。 -
用互 失公 允 业 务产 生的收入。
格显
具体扣除
情况
性房地产处
入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/276b8306-e284-4d34-b663-84f6716a0392.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：关于2025 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项审计说明
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“皇庭国际”）2025年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4
月 22日出具了尤振审字[2026]第 0489 号无法表示意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、 无法表示审计意见涉及的主要内容
如审计报告中“形成无法表示意见的基础”所述：
如财务报表附注二、（二）所述，皇庭国际自 2020 年起持续发生经营亏损，该亏损状态延续至 2025 年度，未出现实质性改善
迹象。截至 2025 年 12月 31 日，公司合并财务报表中归母净资产出现负值，扣非收入大幅下滑，持续经营能力受到重大不利影响
，主要是因为 2025 年 9月公司重要资产皇庭广场被动处置（法拍抵债）。公司管理层已在财务报表附注二、（二）中披露了为改善
持续经营能力拟采取的措施，但我们无法获取充分、适当的审计证据，以证实上述改善措施的可行性、可执行性及实际效果，无法判
断其是否能够有效扭转公司净资产为负的状况，也无法评估其对公司未来经营现金流及持续经营能力的影响。
上述事项表明，存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该不确定性对财务报表整体具有重要影响，进
而我们无法对皇庭国际管理层运用持续经营假设编制财务报表的依据是否充分、适当发表审计意见。
二、 发表无法表示意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定：“当无法获取充分、适当的审计
证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见。”以及第十条：“如果无法
获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛
性，注册会计师应当发表无法表示意见。”的规定。我们认为前段“无法表示审计意见涉及的主要内容”所述事项对财务报表可能产
生的影响重大且具有广泛性，故出具无法表示意见的审计报告。
三、 无法表示意见涉及事项对公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额，考虑影响金额后公司盈亏性质是否发生变
化
依据我们已经获得的审计证据，皇庭国际 2025 年度财务报表不存在重大错报，但如无法表示意见事项所述，我们对导致无法表
示意见的事项无法获取充分、适当的审计证据，无法对皇庭国际管理层运用持续经营假设编制财务报表的依据是否充分、适当发表审
计意见。我们无法确定这些事项对公司 2025 年 12 月 31 日财务状况、2025年度经营成果和现金流量的具体影响，及是否对公司盈
亏性质发生变化。
四、 合并财务报表整体的重要性
我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其指南，来确定皇庭国际 2025 年报审
计重要性水平。
选取的基准：(使用近 5年平均税前利润/亏损)利润总额
使用的百分比：5%
选取依据：对于以营利为目的的企业，利润是大多数财务报表使用者最为关注的财务指标，因此我们根据(使用近 5年平均税前
利润/亏损)利润总额的 5%确认重要性水平。
计算结果：4,000.00 万元
上述基准及百分比较上年度未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a2418ba-b61b-44bd-b469-ae8fff2903c1.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：2025年年度内部控制审计报告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简
称皇庭国际公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是皇庭国际公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，皇庭国际公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/86c81aed-31da-49ab-9be4-958b1f73bd67.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：关于重庆皇庭广场2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“皇庭国际公司”）2025 年度的《关于重庆皇庭广场 20
25 年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准
确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是皇庭国际公司管理
层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错
报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，皇庭国际公司 2025 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法
》的规定编制。
本审核报告仅供皇庭国际公司 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于重庆皇庭广场
2025年度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编
制了 2025年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2025 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用
途。
一、公司简介
2021年 4月 28日，本公司召开第九届董事会 2021 年第四次临时会议、第九届监事会 2021年第二次临时会议，审议通过了《关
于重庆皇庭广场业绩承诺实现情况暨业绩承诺延期履行的的议案》，并已获得股东大会的批准。
2018年公司通过资产置换的方式获得重庆皇庭珠宝广场有限公司（以下简称“重庆皇庭广场”）100%的股权，具体情况详见公司
于 2018年 12月 10日披露的《关于公司资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2018-87）。鉴于前述资产置换事项存在业绩承诺
，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，现将重庆皇庭广场 2025年度业绩承诺完成情况说明
如下。
二、业绩承诺情况
公司与深圳市皇庭集团有限公司（以下简称“皇庭集团”）及重庆皇庭珠宝广场有限公司原股东重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限
公司（即业绩承诺人）（以下简称“重庆九龙珠宝”）对原重庆皇庭广场业绩承诺进行部分延期调整，将 2020年及以后年度重庆皇
庭广场营业收入承诺延期 1年履行，调整后业绩承诺如下：
1、重庆九龙珠宝承诺自 2021年至 2027年，重庆皇庭广场每年度全部营业收入（含租金、管理费、水电费、停车费等商场所有
收入）应达到以下金额： 2021年度不低于人民币 5,000万元；2022年起每年不低于人民币 6,400万元。如未能达到承诺金额的差额
部分，由皇庭集团及重庆九龙珠宝承诺以现金支付方式补足；
2、交易各方同意补偿金额按照如下原则确定：若经重庆皇庭年报会计师审
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60ca4f68-ce7f-4df1-a9a2-6e4e8a600f1c.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）
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皇庭国际（000056）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开公司第十一届董事会第三次会议，审议了
《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事对本议案回避表决，本议案直接提
交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形
式按月发放。
关于公司董事报酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”
，该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬情况
（一）董事薪酬方案
1、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事
2、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
3、薪酬方案
（1）公司非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；
（2）独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准维持税前 20 万元/年，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、适用对象
公司 2026 年度任期内的高级管理人员
2、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2025 年度为基础，按月发放，公司将考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对
高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据当年度公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b164e971-a60d-4c23-a81a-d189e042d480.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书
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关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司
回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之
法律意见书
致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇庭国际”）的委托
，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就皇庭国际回购注销本次激励计划部分限制性股票（以下简称
“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到皇庭国际如下保证：皇庭国际向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购注销所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，
本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的
报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明
示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为皇庭国际本次回购注销
所必备的法律文件，随其他材料一同公告披露，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、 本次回购注销的批准与授权
2023年 1月 9日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于核查公司 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
2023年 1月 9日，公司第十届董事会 2023年第一次临时会议审议通过了《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。同
日，公司独立董事发表了同意实施本次激励计划的独立意见。
2023年 1月 9日，公司第十届监事会 2023年第一次临时会议审议通过了《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于核查公司 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
2023年 2月 3日，公司 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2026年 4月 22日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过
了《关于回购注销未达到 2023年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》及《关于回购注销已不符合激励
条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经核查，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出
具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，尚需股东会审议通过，符合《管理办法》及《激励计划》
的相关规定。
二、本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销的原因
1.激励对象离职
根据公司《激励计划》，激励对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注
销；公司本次激励计划中有 4名原激励对象因离职，已不符合激励条件。
2.业绩考核不达标
公司子公司德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称“意发功率”）经审计的2025年度营业收入为 4,730.31万元。公司《激
励计划》中规定的第三期解锁的业绩条件：2025年意发功率营业收入不低于 2.5亿元。根据公司《激励计划》相关规定：若各解除限
售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票全部不得解除限售，由
公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
（二）本次回购注销的数量、价格及资金来源
1.因激励对象离职，公司需回购注销限制性股票为 1,598,400股。根据《激励计划》的规定，激励对象离职：1、激励对象合同
到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予
价格进行回购注销。2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售
的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和
进行回购注销。故本次共对 4名激励对象未解锁的限制性股票 1,598,400股进行回购注销，其中 2名对象系因被动离职导致回购，由
公司以授予价格 2.50元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，剩余 2名对象回购价格为授予价格2.50元/股。
2.因公司子公司意发功率 2025年度业绩指标不符合第三期解锁条件的限制性股票共计 8,032,000股（不含失去激励对象资格人
员已获授但尚未解锁的限制性股票），回购价格为授予价格 2.50元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
因此，本次公司回购注销的限制性股票数量合计为 9,630,400股。根据公司相关文件说明，本次回购股份的资金来源为自有资金
。
（三）本次回购注销的影响
根据公司的相关文件说明，本次回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责
。
经核查，本所律师认为，公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范
性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉
尽责。
三、本次回购注销的信息披露
根据《管理办法》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第十一届董事会第三次会议决议公告》《关于回购注销未达到 202
3年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》及《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信
息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定
履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授
权，履行了相应的程序，尚需股东会审议通过，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、价格、股
票数量和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的经
营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶
段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f4d46d0-d7e8-44c2-a11c-6e9624d7e6d7.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2023年限制性股票激励计划的激励对象中4人因
离职失去激励对象资格，故公司拟回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,598,400股。本议案尚需提交股东
会审议。现将有关事项说明如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划简述
1、公司于 2023 年 1 月 9日召开第十届董事会 2023 年第一次会议和第十届监事会 2023 年第一次会议，分别审议通过了《关
于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市皇庭国际企业股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。
2、2023 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 20 日，公司对本次激励计划拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示
，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 1月 20 日，公司于巨潮资讯网披露了《监
事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2023 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 2 月 3 日，公司召开第十届董事会 2023 年第二次会议和第十届监事会 2023 年第二次会议，分别审议通过了《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
5、2023 年 3月 20日，公司《关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司已完成 2023 年限制性股票激励
计划限制性股票的授予登记工作，限制性股票的上市日为 2023 年 3月 23 日。
6、2024 年 6月 14 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第
一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票10,647,000 股，回购注销已不
符合激励条件的 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 70,000 股，合计回购注销限制性股票共 10,717,000 股。2024 年 6
月 15 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-55）。
7、2025 年 5月 30 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第
二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票7,222,800 股，回购注销已不符
合激励条件的 5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7,989,800 股，合计回购注销限制性股票共 15,212,600 股。公司于202
5 年 6月 12 日在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-032）。
二、关于回购注销部分限制性股票的说明
（一）回购原因
根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，由于公司 2023 年限制性股票激励
计划的激励对象中 4 人因离职失去激励对象资格，故公司拟回购注销上述 4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
（二）回购数量及回购价格
上述人员共持有限制性股票合计 3,996,000 股。因公司已于 2024 年 4月 25日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，回购并注销未达到第一个解锁期解锁条
件所对应的限制性股票，即占 2023 年限制性股票激励计划总数 30%的股票；2025 年 5月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议
通过了《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，回购并注销未达到第二个
解锁期解锁条件所对应的限制性股票，即占 2023 年限制性股票激励计划总数 30%的股票。本次拟回购并注销的限制性股票数量为 4
名失去激励对象资格人员剩余 40%的限制性股票 1,598,400 股。
根据《激励计划》，激励对象离职：1、激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在
绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限
售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。
故本次共对 4名激励对象未解锁的限制性股票 1,598,400 股进行回购注销，其中 2名对象系因被动离职导致回购，由公司以授
予价格 2.50 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，剩余 2名对象回购价格为授予价格 2.50 元/股。
本次公司回购注销的限制性股票数量分别占 2023 年限制性股票激励计划总数的 4.49%和公司目前总股本的 0.14%。本次回购股
份的资金来源为公司自有资金。
三、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销未达到公司 2023 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条
件的限制性股票的公告》。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
五、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销限制性股票事项合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销该部分限制性股票。
六、律师出具的法律意见
综上所述，本所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权
，履行了相应的程序，尚需股东大会审议通过，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、价格、股
票数量和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司财务
状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司本次激励计划的继续实施；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现
阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。。
七、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议；
3、上海君澜律师事务所关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/426a3155-1047-4e1f-9f8b-d5ddecf705f2.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：2025年度董事会工作报告
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皇庭国际（000056）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b4a19f6-8fb3-4d1a-a26b-44c8be458d26.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：关于重庆皇庭广场2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月22日召开的第十一届董事会第三次会议审议通
过了《关于重庆皇庭广场2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》。具体情况如下：
一、交易及相关方业绩承诺情况
（一）交易概述
为了落实本公司战略发展需要，集中资源做好公司主业，同时避免同业竞争，扩大商业不动产管理规模，2018年12月，本公司以
公司旗下的深圳市同心投资基金股份公司22.34%股份与公司关联方深圳市皇庭集团有限公司（以下简称“皇庭集团”）旗下的重庆皇
庭珠宝广场有限公司（以下简称“重庆皇庭”）100%股权进行资产置换（以下简称“本次资产置换”），重庆皇庭主要资产为自持运
营重庆皇庭广场。同时交易各方签署了《资产置换协议书》，由皇庭集团及重庆皇庭原股东重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司（以
下简称“重庆九龙珠宝”）对重庆皇庭进行业绩承诺。2018年12月29日，置入资产重庆皇庭已完成股权过户等相关工商变更登记及备
案手续。
（二）业绩承诺内容
重庆九龙珠宝承诺自2019年度起8年内，重庆皇庭每年度全部营业收入（含租金、管理费、水电费、停车费等商场所有收入）应
达到以下金额：2019 年度不低于人民币4,000万元；2020年度不低于人民币5,000万元；2021年起每年不低于人民币6,400万元。如未
能达到承诺金额的差额部分，由皇庭集团及重庆九龙珠宝承诺以现金支付方式补足。
交易各方同意补偿金额按照如下原则确定：若经重庆皇庭年报会计师审核的重庆皇庭年度营业收入少于相应年度营业收入承诺数
额，皇庭国际或其子公司应在业绩考核期内，每个补偿年度的重庆皇庭的年度报告披露后的10日内以书面方式通知皇庭集团或其子公
司，皇庭集团或其子公司应在接到通知后的三个月内以现金方式向皇庭国际或其子公司进行补偿。
（三）业绩承诺变更情况
公司于2021年4月28日召开的第九届董事会2021年第四次临时会议、第九届监事会2021年第二次临时会议，及2021年6月29日召开
2020年年度股东大会，审议通过了《关于重庆皇庭广场业绩承诺实现情况暨业绩承诺延期履行的议案》。公司与皇庭集团及重庆皇庭
原股东重庆九龙珠宝（即业绩承诺人）对原重庆皇庭业绩承诺进行部分延期调整，将2020年及以后年度重庆皇庭营业收入承诺延期1
年履行，调整后业绩承诺如下：重庆九龙珠宝承诺自2021年至2027年，重庆皇庭每年度全部营业收入（含租金、管理费、水电费、停
车费等商场所有收入）应达到以下金额：2021年度不低于人民币5,000万元；2022年起每年不低于人民币6,400万元。如未能达到承诺
金额的差额部分，由皇庭集团及重庆九龙珠宝承诺以现金支付方式补足。
交易各方同意补偿金额按照如下原则确定：若经重庆皇庭年报会计师审核的重庆皇庭年度营业收入少于相应年度营业收入承诺数
额，皇庭国际或其子公司应在业绩考核期内，每个补偿年度的重庆皇庭的年度报告披露后的10日内以书面方式通知皇庭集团或其子公
司，皇庭集团或其子公司应在接到通知后的三个月内以现金方式向皇庭国际或其子公司进行补偿。
二、2025年度业绩承诺完成情况
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆皇庭广场 2025 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（尤振专
审字[2026]第 0192 号）。重庆皇庭广场2025 年度经审计营业收入 0元，情况如下：
项目 金额
重庆皇庭收入（经审计） 0.00
重庆君庭物业收入（经审计）
业绩实现数合计
业绩承诺数
0.00
0.00
64,000,000.00
业绩实现数与承诺数差异 64,000,000.00
重庆皇庭广场 2025 年度承诺业绩为 64,000,000.00 元，经审计的重庆皇庭广场2025 年度营业收入 0 元，未完成承诺业绩，
根据双方签订的协议，皇庭集团或其子公司应以现金支付方式补偿本公司 64,000,000.00 元。
三、未完成业绩承诺的原因
因重庆皇庭广场于2023年4月被司法裁定以物抵债,导致重庆皇庭无实际可运营资产，无法实现预期营业收入。
四、业绩补偿安排
重庆皇庭广场 2025 年度实际实现承诺收入 0元，未达到业绩承诺要求。根据《资产置换协议书》，皇庭集团或其子公司应在接
到书面通知后的三个月内以现金方式补偿本公司 64,000,000.00 元。
五、公司拟采取的措施
由于重庆皇庭广场被以物抵债，公司和业绩承诺方对是否应当继续履行 2023 年至2027 年期间的业绩承诺存在分歧。2023 年 1
1 月，公司发函给皇庭集团和重庆九龙珠宝告知重庆皇庭广场被司法裁定以物抵债。2023 年 12 月，业绩承诺方皇庭集团和重庆九
龙珠宝发函给上市公司，认为其对重庆皇庭的业绩承诺是以重庆皇庭广场正常经营为前提，由于上市公司原因，导致重庆皇庭广场被
司法裁定以物抵债，使得重庆皇庭在 2023年 4月后已无实际运营资产。因此，其无法继续履行 2023 年度至 2027 年度业绩承诺。
针对 2023 年度至 2027 年度业绩承诺差额补偿存在争议情形，公司将与业绩承诺方协商解决方案，若后续各方协商不一致时，公司
将采取诉讼等相关措施维护公司和股东利益，公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。
六、会计师事务所意见
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于重庆皇庭广场 2025 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（尤振专
审字[2026]第 0192 号），发表审核意见如下：
我们认为，皇庭国际编制的《关于重庆皇庭广场2025年度业绩承诺实现情况的说明》已经按照相关承诺及规定编制，在所有重大
方面如实反映了重庆皇庭广场2025年度业绩承诺的实现情况。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
2、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆皇庭广场2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（尤振
专审字[2026]第0192号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2db3fe18-30a2-45ca-b2e8-9917c569688e.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：董事会关于2025年度财务报表非标准审计报告意见涉及事项的专项说明
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尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）对深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年度财务报表和内部控制进行了审计，并对公司2025年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据中国证券监督管理
委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1
4号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对非标准审计意见涉及事
项作如下说明：
一、非标准审计意见涉及事项的主要内容
如审计报告中“形成无法表示意见的基础”所述：
如财务报表附注二、（二）所述，皇庭国际自2020年起持续发生经营亏损，该亏损状态延续至2025年度，未出现实质性改善迹象
。截至2025年12月31日，公司合并财务报表中归母净资产出现负值，扣非收入大幅下滑，持续经营能力受到重大不利影响，主要是因
为2025年9月公司重要资产皇庭广场被动处置（法拍抵债）。
公司管理层已在财务报表附注二、（二）中披露了为改善持续经营能力拟采取的措施，但我们无法获取充分、适当的审计证据，
以证实上述改善措施的可行性、可执行性及实际效果，无法判断其是否能够有效扭转公司净资产为负的状况，也无法评估其对公司未
来经营现金流及持续经营能力的影响。
上述事项表明，存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该不确定性对财务报表整体具有重要影响，进
而我们无法对皇庭国际管理层运用持续经营假设编制财务报表的依据是否充分、适当发表审计意见。
二、出具非标准审计意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定：“当无法获取充分、适当的审计证
据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见。”以及第十条：“如果无法获
取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性
，注册会计师应当发表无法表示意见。”的规定。我们认为前段“无法表示审计意见涉及的主要内容”所述事项对财务报表可能产生
的影响重大且具有广泛性，故出具无法表示意见的审计报告。
三、董事会意见
尤尼泰振青依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2025年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，董事会尊重、理
解会计师事务所出具的审计意见，公司高度重视上述无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。公司董事会将采
取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为尤尼泰振青出具的2025年度审计报告真实客观地反映了公司2025年度的财务状况和经营情况。公司董事会
审计委员会同意董事会对非标准审计报告意见涉及事项所作的专项说明，并将持续督促董事会和管理层采取有效措施，努力消除审计
报告中非标准审计意见所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、公司消除上述事项及其影响的具体措施
公司董事会高度重视审计报告涉及非标准意见事项对公司的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中非标准审计意见所
涉及事项对公司的影响，帮助公司回归健康可持续发展，具体如下：
（一）积极推动债务化解，降低整体债务风险
针对公司现存的大额债务，公司将积极寻求各种有效途径化解存续债务，包括但不限于通过以非现金资产清偿、债务豁免等多种
方式化解债务。针对公司信用借款本息，公司将积极通过市场化方式解决。
（二）聚焦核心主业，培育利润增长点
确保商业运营服务、物业管理服务以及功率半导体等存量业务稳定发展，为公司运营提供基础现金流支撑。同时依托公司在商业
运营、物业管理等领域深耕多年所积累的商业品牌、管理经验、运营体系等优势，进一步在全国范围内拓展新的项目。其次，公司计
划通过引进专业团队等方式，加快半导体业务发展。同时，通过先收购不良资产，再商业化运营提升资产价值的方式，增厚公司净资
产。
（三）强化内部管理，提升运营效率与现金流水平
公司继续通过加强应收款催收力度、优化资金统筹安排，尽力缓解流动性压力，保障公司的正常运营。通过预算管理、技术创新
、生产效率提升、质量管理、采购优化、库存管理、人力资源优化等多种措施严格控制生产经营费用，提升整体盈利效率用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e51f9770-94ba-47b3-805b-7c23c0329b02.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告
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特别提示：
1、深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 4月 24日(星期五)开市起停牌一天，并于 2026 年 4
月 27 日(星期一)开市起复牌；
2、公司股票自 2026 年 4月 27日起被实行“退市风险警示”和“其他风险警示”处理，股票简称由“皇庭国际”变更为“*ST
皇庭”、由“皇庭 B”变更为“*ST 皇庭B”，证券代码仍为“000056、200056”；
3、实行风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
一、股票的种类、简称、证券代码、实行风险警示的起始日
(一)股票种类：A股、B股；
(二)股票简称：
1、由“皇庭国际”变更为“*ST 皇庭；
2、由“皇庭 B”变更为“*ST 皇庭 B”。
(三)股票代码：无变化，仍为“000056、200056”；
(四)实行风险警示的起始日：2026 年 4月 27日；
(五)实行风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为 5%。
二、实行退市风险警示及其他风险警示的主要原因
公司于 2026 年 4 月 24 日披露《2025 年年度报告》，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，且最近一个会计年度的
财务会计报告被出具无法表示意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（二）款和第（三）款规定，公司股票交
易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。
公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2025 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告（尤振审字[2026]第 0489 号）。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(七)款规定，公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示。
综上，由于公司同时触及对股票实施退市风险警示和其他风险警示的情形，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示和其
他风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
公司董事会和管理层将全力以赴采取有效措施来积极改善公司经营和财务状况，维护公司与股东合法权益，力争撤销风险警示。
具体拟采取以下措施：
（一）积极推动债务化解，降低整体债务风险
针对公司现存的大额债务，公司将积极寻求各种有效途径化解存续债务，包括但不限于通过以非现金资产清偿、债务豁免等多种
方式化解债务。针对公司信用借款本息，公司将积极通过市场化方式解决。
（二）聚焦核心主业，培育利润增长点
确保商业运营服务、物业管理服务以及功率半导体等存量业务稳定发展，为公司运营提供基础现金流支撑。同时依托公司在商业
运营、物业管理等领域深耕多年所积累的商业品牌、管理经验、运营体系等优势，进一步在全国范围内拓展新的项目。其次，公司计
划通过引进专业团队等方式，加快半导体业务发展。同时，通过先收购不良资产，再商业化运营提升资产价值的方式，增厚公司净资
产。
（三）强化内部管理，提升运营效率与现金流水平
公司继续通过加强应收款催收力度、优化资金统筹安排，尽力缓解流动性压力，保障公司的正常运营。通过预算管理、技术创新
、生产效率提升、质量管理、采购优化、库存管理、人力资源优化等多种措施严格控制生产经营费用，提升整体盈利效率用。
通过以上措施的实施能否达到预期目标，存在不确定性，上述措施不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
四、股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 规定“上市公司因触及本规则第9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市
风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。
若公司 2026 年度出现上述情形之一，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、实行风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下
，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:
联系部门：董事会办公室
电话：0755-82535565
电子信箱：htgj@wongtee000056.com
通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 28A01 单元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1230bd08-d0d2-4279-baa6-f6e4da0d57e0.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第十一届董事会第三次会议审议通过《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市皇庭国际企业股份有限公司审计报告》（尤振审字[2026]第 0489
号），公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,729,683,196.27 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并资
产负债表中未分配利润为-4,998,446,168.73 元,公司未弥补亏损金额为-4,998,446,168.73 元，实收股本为 1,182,528,220 元，公
司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系：
1、核心资产被动处置形成大额亏损。公司核心资产深圳皇庭广场因债务违约被司法裁定抵债，裁定以 30.53 亿元抵偿债务，产
生 20.93 亿元非流动性资产处置损失，是净利润变动较大的核心原因；
2、主营业务收入同比下滑，2024 年被动解除部分物业业务合同，直接导致 2025年相关营业收入及净利润减少；
3、部分借款融资涉诉推高财务费用；
4、由于 2025 年度公司及下属子公司持有的投资性房地产所处区域的市场价格有下降迹象，根据评估机构出具的评估报告，公
司投资性房地产的公允价值有所下降，影响了公司净利润；
5、为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第 8号资产减值》及公司会计政策相关规定，公司重点对各类应收款项收回
的可能性进行了分析和评估，对商誉进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的应收款项和商誉等计提了减值准备。
公司近三年净利润受上述因素影响金额及占比情况如下:
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 2023 年
金额 占归母净 金额 占归母净利 金额 占归母净
利润比重 润比重 利润比重
归属于母公司的净利润 -272,968.32 - -64,042.84 - -112,674.91 -
公允价值变动收益 -357,217.47 130.86% -18,925.64 29.55% -47,737.88 42.37%
财务费用 -59,800.91 21.91% -65,817.79 102.77% -66,478.01 59.00%
信用减值损失 -1,005.53 0.37% -13,917.76 21.73% -4,426.98 3.93%
三、应对措施
为尽快扭转亏损局面，改善公司财务状况，切实维护全体股东利益，公司拟采取以下措施：
（一）积极推动债务化解，降低整体债务风险
针对公司现存的大额债务，公司将积极寻求各种有效途径化解存续债务，包括但不限于通过以非现金资产清偿、债务豁免等多种
方式化解债务。针对公司信用借款本息，公司将积极通过市场化方式解决。
（二）聚焦核心主业，培育利润增长点
确保商业运营服务、物业管理服务以及功率半导体等存量业务稳定发展，为公司运营提供基础现金流支撑。同时依托公司在商业
运营、物业管理等领域深耕多年所积累的商业品牌、管理经验、运营体系等优势，进一步在全国范围内拓展新的项目。其次，公司计
划通过引进专业团队等方式，加快半导体业务发展。同时，通过先收购不良资产，再商业化运营提升资产价值的方式，增厚公司净资
产。
（三）强化内部管理，提升运营效率与现金流水平
公司继续通过加强应收款催收力度、优化资金统筹安排，尽力缓解流动性压力，保障公司的正常运营。通过预算管理、技术创新
、生产效率提升、质量管理、采购优化、库存管理、人力资源优化等多种措施严格控制生产经营费用，提升整体盈利效率用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b653b07e-60db-4ada-a599-b95b54c7d090.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相
关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
（一）公司可供利润分配情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-2,729,683,196.27
元，母公司实现净利润-51,000,358.07 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-4,998,446,168.73 元，母公司实际
可供分配利润为-761,990,037.60 元。
（二）公司 2025 年利润分配预案
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,729,683,196.27 -640,428,436.96 -1,126,749,099.86
合并报表本年度末累计未分配利润 -4,998,446,168.73
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -761,990,037.60
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -1,498,953,577.6967
最近三个会计年度累计现金分红及回 0.00
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否。公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，
第（九）项规定的可能被实施其他风险 因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可
警示情形 能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截至 2025 年 12 月 31 日公司
合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件。公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律法规
和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况。
四、备查文件
1、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（尤振审字[2026]第0489号）；
2、第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3233ac6e-3d85-413c-9cca-1e191255aa74.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：独立董事独立性评估的专项意见
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事林熹先生、杨文先生、劳丽明女士的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事林熹先生、杨文先生、劳丽明女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要
求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f9709fa8-ba46-420a-bd24-36814d5654a8.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：关于确认2025年度投资性房地产公允价值变动的公告
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根据《企业会计准则》及深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行
）》的相关规定：公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司商业物业经营管理部门提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公
允价值；公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司商业物业经营管理部门或聘请房地产专业中介机构进行市场调研评估，并出具
市场调研报告或评估报告，以市场调研报告或评估报告的估价结论确定其公允价值。
2025年度，公司聘请中威正信（北京）资产评估有限公司对投资性房地产进行评估并出具评估报告，详情如下：
一、投资性房地产总体情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司投资性房地产账面价值 69,106.51 万元，项目具体地理位置详见下表：
项目 地理位置 建筑面积
（平方米）
广州市解放北路大北新街 22 广州市解放北路大北新街 22 号 5 楼 104.48
号 5 楼
成都皇庭国际中心 成都高新区吉瑞三路 99 号 52,970.48
二、投资性房地产公允价值变动具体情况
单位：元
项目 2025 年 12 2025 年 12 2024 年 12 2024 年 12 公允价值 本期计入公允
月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日 变动 价值
入账公允价值 评估公允价值 入账公允价值 评估公允价值 幅度(%) 变动损益
广州市解放北路大北新 3,729,900.00 3,729,900.00 4,085,200.00 4,085,200.00 -8.70 -355,300.00
街 22号 5楼
成都皇庭国际中心 687,335,206. 687,335,206. 719,682,913. 719,682,913. -4.49 -32,347,707.
00 00 67 67 67
合计 691,065,106. 691,065,106. 723,768,113. 723,768,113. -4.52 -32,703,007.
00 00 67 67 67
三、对公司财务状况及经营成果的影响
2025年末，以上2项投资性房地产本期确认税前投资性房地产公允价值变动损失共计3,270.30万元，相应减少公司2025年度合并
报表归属于母公司股东的净利润3,270.30万元，相应减少公司合并报表归属于母所有者权益3,270.30万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c17a8a3b-72f9-43a7-b325-b304151173bd.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称皇庭国际公司）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年
4月 22日出具了尤振审字[2026]第 0489号审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，皇庭国际公司管理层编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是皇庭国际公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计皇庭国
际公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的
情况。除了对皇庭国际公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。为了更好地理解皇庭国际公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本报告仅供皇庭国际公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/784121fe-2fef-4e9e-a24d-65e545610ac9.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）在报告期内续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“尤尼泰振青所”）作为公司2025 年度出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《公司章程》等规定和要求，公司对尤尼泰振青 2025 年度会计师事务所的履职情况进行评估。经评估，公司认为尤尼泰振青的资
质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1．机构信息
事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91370200MA3TGAB979
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2020 年 7月 9日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A座 801
首席合伙人：顾旭芬
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，尤尼泰振青合伙人数量为 53 人，注册会计师 228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
49 人。
3.业务信息
2025 年度，尤尼泰振青经审计的收入总额为 15,633.55 万元，审计业务收入9,882.44 万元，证券业务收入 3,145.46 万元。2
025 年度为 15 家上市公司提供审计服务；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额 2,1
47.48 万元。本公司同行业上市公司审计客户 0家。
4.投资者保护能力
截至 2025 年末，尤尼泰振青计提的职业风险基金为 3,291.98 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 5,900 万元，职业风险
基金计提和职业保险购买符合相关规定。尤尼泰振青近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5.诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。1
1 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律监管措施 0次和纪律处分 4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王季民，1992 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2024 年开始在尤尼泰振青事务所执业
，2025 年起为本公司提供审计服务。最近三年签署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈启生，2008 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2024 年末开始在尤尼泰振青执业
，2023 年起为本公司提供审计服务。最近三年签署 6家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人张正武，2009 年取得注册会计师执业证书，2009 年起从事上市公司审计质量复核，自 2024 年开始在尤尼
泰振青事务所执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年参与或复核上市公司和挂牌
公司审计报告 15 家。
2.诚信记录
项目合伙人王季民、签字注册会计师陈启生近三年因执业受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 王季民 2023年7月 行政监管措施 深圳证券交 因谷麦光电首次公开发行股票并在
易所上市审 创业板上市的申请项目出具警示函
核中心
2 王季民 2025年4月 行政处罚 浙江证监局 因新亚制程2022年财务报表审计项
目出具行政处罚
3 陈启生 2025年1月 行政监管措施 辽宁证监局 因梦网科技2021年、2022年财务报
表审计项目等出具警示函
4 陈启生 2025年4月 行政处罚 浙江证监局 因新亚制程2022年财务报表审计项
目出具行政处罚
项目质量控制复核人张正武最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
（一）质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，尤尼泰振青就公司重大会计审计事项及时咨询专业技术部，与公司保持有效沟通，有效解决年审过程
中遇到的问题。
2、意见分歧解决
尤尼泰振青制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见
分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，尤尼泰振青就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3、项目质量复核
尤尼泰振青建立了完善的项目质量复核流程，包括项目组内部复核、风控人员复核、风控所长复核和项目质量复核，实施复核的
人员均必须具备相应的资质要求、独立性、专业能力和胜任能力。在出具审计报告前，尤尼泰振青必须完成内部的项目质量复核。通
过实施项目质量复核，有助于提高和强化尤尼泰振青的项目质量。尤尼泰振青在出具本年审计报告前，已完成内部项目质量复核流程
。
4、项目质量检查
风控部门全面负责事务所质量管理体系的运行监督、风险监控与问题整改，对体系有效性承担管理与督促责任。事务所质量管理
体系监控活动实行多层级、全周期覆盖：
内部常态化监控：年度内部项目质量检查、风控部门独立复核、职能部门流程监控、投诉举报与质量问题核查整改等持续监控；
外部监管检查：接受财政部门、证券监管机构、注册会计师协会等主管单位的执业质量检查。
尤尼泰振青坚持风险导向质量管理，科学设计、执行并持续优化质量管理体系，确保全所执业活动严格遵循法律法规、职业道德
与执业准则要求，规范执行业务、出具专业报告。
（二）工作方案
2025 年年度审计过程中，尤尼泰振青针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、商誉减值、合并报表、关联方交易等。尤尼泰振青
全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。尤尼泰振青制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划
安排按时提交各项工作。
（三）人力及其他资源配备
尤尼泰振青配备了专业的审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
（四）信息安全管理
尤尼泰振青制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过
程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（五）风险承担能力
尤尼泰振青具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2025年末，购买的职
业保险累计赔偿限额为5900万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
三、总体评价
公司对尤尼泰振青的专业胜任能力、投资者保护能力诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为尤尼泰振青所在为公司进行审计
工作的过程中，表现出的业务水准和专业素养，能够满足审计工作的要求。尤尼泰振青在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02185308-033b-4dac-8571-7bd1b824e00e.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：2025年度内部控制评价报告
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皇庭国际（000056）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64a3da61-0388-4173-8d2c-9a857691d48d.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：关于2025年度计提资产减值损失和确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
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一、本次计提减值损失的情况
（一）计提资产减值损失的原因
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和
公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司2025年度经营成果及截至2025年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报
表范围内的应收款项、存货、商誉、其他非流动资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间本次计提资产减值准备的资产范围包括应收款项、存货、
商誉和其他非流动资产等，各项资产计提减值准备金额如下：
单位：元
项目 本期计提减值损失金额 占 2025 年净利润
的比例
信用减值损失 -10,055,259.02 0.37%
其中：应收账款信用减值损失 1,336,594.35 -0.05%
其他应收款信用减值损失 -11,391,853.37 0.42%
资产减值损失 -74,286,382.41 2.72%
其中：商誉减值准备 -57,715,254.57 2.11%
存货跌价损失 -12,636,304.60 0.46%
其他非流动资产减值损失 -3,934,823.24 0.14%
减值损失合计 -84,341,641.43 3.09%
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、计提资产减值损失的具体说明
（一）2025年度应收款项计提减值情况
本次计提减值损失主要包括应收款项和存货。在资产负债表日，根据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生减值的资产，
公司按规定计提减值损失。
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计
提坏账准备并确认预期信用损失。
对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，对某些预计很可能发生信用减值的应收款项，对其可收回性进行单项具体分析，
计算预期信用损失。其他应收款信用减值损失主要是2025年对业绩补偿款单项计提了预计信用损失17,680,258.05元。
（二）2025年度计提商誉减值准备情况
根据《企业会计准则第22号-资产减值》和中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》相关要求，企业合并所形成的商誉
，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。资产组或者资产组组合的
可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值
，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。经上海众
华资产评估有限公司采用市场法评估的合并德兴意发功率意发功率包含商誉的相关资产组以2025年12月31日为评估基准日的可收回金
额0.00元，公司2025年根据包含商誉的相关资产与可收回金额的差异确认累计商誉减值211,432,552.97元，其中2025年度计提减值57
,715,254.57元。
三、本次确认其他权益工具投资公允价值变动的情况说明
根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对其他权益工具投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法：对于金融工具
存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值
。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值
、现金流量折现法和期权定价模型等。具体数据如下表：
资产名称 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
账面价值 21,791,885.94
公允价值 20,970,484.58
资产公允价值的计算过程 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产的公允价值变动进行测试，根据测试结果表明金融
资产的公允价值发生变动的，根据其变动额进行其他综合收益
的计量。
本次确认公允价值的依据 根据公司聘请相关专业中介评估机构对金融资产公允价值变
动的结果。
本次确认公允价值变动损益的金额 -821,401.36
公允价值变动累计金额 -626,367,432.81
本次确认公允价值变动损益的原因 被投资企业报告期受宏观环境影响，经营状况下滑明显，期末
公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益资产账面
价值进行评估，评估结果表明金融资产的公允价值发生变动，
公司根据企业会计准则的规定，期末按其他权益工具公允价值
重新计量，公允价值的变动额计入其他综合收益。
四、本次计提减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响本次计提信用减值损失10,055,259.02元，资产减值
损失74,286,382.41元，将影响公司本期利润总额84,341,641.43元，占公司本期净利润的3.09%。
本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动收益减少821,401.36元，将减少2025年末归
属于母公司所有者权益821,401.36元。本次计提的资产减值损失及确认公允价值变动损益已经公司年度审计会计师事务所审计。
五、董事会审计委员会关于计提减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的合理性说明
公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为本次计提减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状
况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1ffd727-6264-4b77-9880-df681c72821e.PDF
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称
“公司”）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）成立于 2020年 7 月 9 日，注册地址为深圳市前海深
港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A座 801。
尤尼泰振青具有财政部批准的会计师事务所执业证书，尤尼泰振青已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务
备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。
截至 2025 年末，尤尼泰振青拥有合伙人 53 名、注册会计师 228 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 49 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会 2025 年第四次会议决议和 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘尤尼泰振青为公司 2025 年财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025 年年报工作安排，尤尼泰振青对公司
2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，尤尼泰振青认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，但因公司重要资产被动处置使得公司净资产亏损严重，存
在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，该不确定性对财务报表整体具有重要影响，进而尤尼泰振青无法对皇
庭国际管理层运用持续经营假设编制财务报表的依据是否充分、适当发表审计意见，故出具无法表示意见的审计报告。公司按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，尤尼泰振青对公司财务报告内部控制出具了标准无保
留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，尤尼泰振青就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、重大会计审计问题及应对措施、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会议事规则》有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 9 月 26 日，第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
董事会审计委员会对尤尼泰振青的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘任尤尼泰振青为公司 2025 年度财
务和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。2、2026 年 2月 6日，董事会审计委员会 2026 年第一次会议与负责公司审计工作
的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计范围、审计时间节点、人员安排、重大错报风险领域、重大会计审计问题
及应对措施等相关内容进行了沟通。
3、2026 年 2 月 27 日，董事会审计委员会 2026 年第二次会议听取了尤尼泰振青关于公司审计基本情况、重大错报风险领域
审计过程中发现的问题等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
4、2026 年 4 月 21 日，董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了公司经尤尼泰振青审计的《2025 年度财务会计报告
》《2025 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为尤尼泰振青在公司年报审计过程中坚持以客观、公允的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
专业能力，按时完成了公司 2025 年财务报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、及时。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-23 22:22│皇庭国际（000056）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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皇庭国际（000056）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│*ST皇庭：2026年一季度报告
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2026-04-24│皇庭国际：2025年年度报告
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2025-10-25│皇庭国际：2025年三季度报告
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2025-08-27│皇庭国际：2025年半年度报告
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2025-04-30│皇庭国际：2025年一季度报告
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2025-04-26│皇庭国际：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223314535.PDF
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2024-10-29│皇庭国际：2024年三季度报告
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2024-08-28│皇庭国际：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003842.PDF
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2024-04-30│皇庭国际：2024年一季度报告
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