公司公告☆ ◇000056 皇庭国际 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 22:26 │皇庭国际（000056）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 22:26 │皇庭国际（000056）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 22:26 │皇庭国际（000056）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 22:25 │皇庭国际（000056）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 22:24 │皇庭国际（000056）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 22:24 │皇庭国际（000056）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 22:24 │皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（林熹） │
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│2026-04-23 22:24 │皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（杨文） │
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│2026-04-23 22:24 │皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（陈建华） │
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│2026-04-23 22:24 │皇庭国际（000056）：2025年度独立董事述职报告（劳丽明） │
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2026-04-23 22:26│皇庭国际（000056）：2025年年度报告摘要
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皇庭国际（000056）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 22:26│皇庭国际（000056）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十一
届董事会第三次会议通知，会议于 2026 年4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。会议由代理董事长史冉冉先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报
告摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-2,729,683,196.27
元，母公司实现净利润-51,000,358.07元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-4,998,446,168.73 元，母公司实际可
供分配利润为-761,990,037.60 元。
鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司净利润为亏损，合并报表可供分配利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，属于
不满足进行现金分红的情形；同时，基于公司的盈利能力和财务状况，并结合公司战略发展规划和未来资金需求，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司拟 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于确认2025年度投资性房地产公允价值变动的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2025年度投资性房地产公允
价值变动的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。邓传书、黄佳欣为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避表决。
（九）审议通过《关于重庆皇庭广场2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于重庆皇庭广场 2025 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所20
25年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于对独立董事独立性情况评估情况的议案》
公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《
公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事和高级管理人员2025年
度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。
因全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销未达到2023年限制
性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销已不符合激励条件
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30
。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的公告》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）听取独立董事2025年度的述职报告
本次董事会会议听取了独立董事2025年度述职报告。公司独立董事将在2025年度股东会上述职，相关述职报告同日在巨潮资讯网
上披露。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议；
4、董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01294d49-5790-47da-b8b0-a9c11d7ccb5f.PDF
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2026-04-23 22:26│皇庭国际（000056）：2025年年度报告
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皇庭国际（000056）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59179527-5f21-481d-a764-cd808d17c160.PDF
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2026-04-23 22:25│皇庭国际（000056）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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皇庭国际（000056）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba27e6b4-7d92-4f55-8ce5-5a5e57f98f67.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，完善公司治理结构，充分发挥和调动公司董事、高级管理人员的工作积
极性和创造性，确保公司发展目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《深圳市皇庭国
际企业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第三条 公司遵循以下原则确立董事、高级管理人员薪酬体系与薪酬标准：
（一）坚持短期与公司长期利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调；
（四）坚持激励与约束并重的原则；
（五）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符
合公司的实际情况。
第六条 公司董事薪酬构成：
（一）独立董事：根据股东会批准的独立董事津贴标准领取津贴，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬；
（二）非独立董事：公司非独立董事（包括职工董事）以其在公司及子公司担任除董事以外其他任职岗位的参照第七条确定并领
取薪酬。
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展
相协调。基本薪酬依据任职岗位职务、责任、能力结合市场行情确定，按月平均发放；绩效薪酬根据公司年度经营情况及年度完成工
作目标状况确定。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据
开展。
第九条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。第十条 公司董事、高级管理人员薪
酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬的调整及止付追索
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第十三条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施
。
第十四条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回；
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行；本制度如与国家有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定不一致，以国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。第十六条 本制度由公司董事会
负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8bade32-3fdf-4943-bd2b-2cd9574e937a.PDF
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2026-04-23 22:24│皇庭国际（000056）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
召开2025年度股东会的议案》，董事会决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日 9:15-9
:25 ， 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:0
0。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日。B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会
。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度利润分配方案 √
3.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 √
议案
4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个 √
解锁期解锁条件的限制性股票的议案
7.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解 √
锁的限制性股票的公告
2、听取公司独立董事 2025 年度述职报告
3、特别事项说明：第 6、7 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。本次股东会审议的所有提案将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外、且非公司董事、高级管理人员的中小投资者的表
决单独计票。
4、上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公 司 2026 年 4 月 24 日 刊 载 于 《 证 券 时
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年5月18日9:00至11:30，13:30至16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00之
前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
2、现场登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼。
3、登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记
；
（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；
（4）有资格出席股东会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会
议登记等有关手续，按时出席会议。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室；
联系人：吴凯、陈嵩；
联系邮箱：htgj000056@163.com
联系电话：0755-82535565；
传真：0755-82566573；
联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼；
邮政编码：518048。
（2）会议为期半天
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