公司公告☆ ◇000058 深 赛 格 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：2023年年度报告
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深 赛 格（000058）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：2023年年度报告摘要
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深 赛 格（000058）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/cc69c74a-1fd1-4522-8c6f-d1e426cbbc56.PDF
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：董事会决议公告
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深 赛 格（000058）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011年 7月 18日，是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，注册地址为
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号，首席合伙人为王国海先生，截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）合伙人共 300 余名，拥有从业人员 8,100 余名，其中注册会计师2,200余名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第九次会议、2023 年 9 月 22 日召开的公司 2023年第一次临时股东大会审议
通过了《关于续聘 2023年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于续聘 2023 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议
案》。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023年年度报告工作安排，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对控股股东
及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况、2023年度重大资产重组业绩承诺完成情况、上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度
业绩承诺实现情况进行了核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告
。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、执行审计的时间安排、审计沟通的时间安排、人员
安排、重要性概念的运用、重大错报风险的识别和评估、预审进展情况、对关键审计事项的初步看法与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，并对会计师事务所
的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）审计委员会在公司 2022 年度年报审计工作中，保持与年审会计师持续沟通，并组织独立董事与年审会计师就关键审计事
项进行沟通，督促审计进度。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会
计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
（二）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资格、资质、执业质量、投资者保护能力、诚信记录及 2023 年度审
计项目组成员信息、诚信记录和独立性等进行了审查，2023 年 8 月 28 日,公司第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议同意
将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计机构和内控审计机构并支付相关审计费用的议案提交公司董事
会审议。
（三）审计委员会于 2023 年 12 月 26 日召开了 2023 年第六次董事会审计委员会，与负责公司审计工作的注册会计师进行现
场沟通，就 2023 年度年报审计工作的审计范围、执行审计的时间安排、审计沟通的时间安排、人员安排、重要性概念的运用、重大
错报风险的识别和评估、预审进展情况、对关键审计事项的初步看法等进行了充分交流。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计和内控审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计和内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行
独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计和内控审计工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：内部控制自我评价报告
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深 赛 格（000058）：内部控制自我评价报告。
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：关于举办2023年年度业绩说明会的公告
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深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024年 3月 29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报
告》。为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟于 2024 年 4 月 17 日(星期三)15:00
-17:00举行 2023年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 4月 17日(星期三)15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长张良先生，独立董事麦昊天先生、章放先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书肖军先生等相关人员。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2024 年 4 月 17 日 ( 星 期 三 )15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1cUOovVp04w 或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024年 4月 17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：向茜茜、李冠坤
电话：0755-8374 1808
传真：0755-8397 5237
邮箱：segcl@segcl.com.cn
欢迎广大投资者踊跃参与。
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2023年度业绩承诺未完成情况的公告
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深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议
，审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺未完成情况的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
2021 年 6 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的
议案》，同意公司及合并报表范围内企业苏州泰斯特测控科技有限公司（以下简称“泰斯特”，公司持有其 36%股权）通过股权转让
及增资方式，以自有资金人民币 1,850 万元获得上海玛曲检测技术有限公司（以下简称“上海玛曲”）47.50%的股权。上述交易未
达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10
日在巨潮资讯网上披露的《关于投资上海玛曲检测技术有限公司的公告》（公告编号：2021-029）。
二、业绩承诺情况
根据本公司与黄志勇、朱海彬签订的《股权转让暨增资协议》，黄志勇、朱海彬承诺上海玛曲业绩承诺分年度指标如下：
业绩承诺期间 金额
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 不低于 400 万元
2021 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 不低于 900 万元
2021 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 不低于 1,600 万
元
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上海玛曲未完成2021-2023 年度累计业绩承诺指标，具体情况如下：
业绩承诺期间 业绩承诺值 实际完成值 实际完成率
第一年（即：2021 年）业绩承诺指标 400 万元 434.04 万元 108.51%
前两年（即：2021-2022 年）累计业绩承诺指标 900 万元 454.64 万元 50.52%
前三年（即：2021-2023 年）累计业绩承诺指标 1,600 万元 1,027.44 万元 64.22%
上海玛曲 2023 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 572.80 万元，2021-2023 年累计实际完成业绩承诺指标为 1,027
.44 万元，较 2021-2023 年累计业绩承诺指标少 572.56 万元，未完成累计业绩承诺指标。
四、上海玛曲无法完成业绩承诺的原因
上海玛曲主要从事实验室检测技术、检测科技领域内的技术开发，是一家专业化的检测技术服务提供商。受客观因素影响，上海
玛曲 2022 年未能如常开展业务，至 2023 年，客观因素影响逐渐消除，上海玛曲业务开始逐步恢复正常，由于业务恢复需要一定时
间，未完成累计业绩承诺指标。
五、公司拟采取的措施
鉴于客观因素对上海玛曲长期经营能力未造成重大、持续不利影响，且上海玛曲 2023 年实际业绩较 2021 年实际业绩和 2022
年承诺业绩均有所增长，公司将结合合同约定、长期发展战略等多方面因素，继续与业绩承诺方协商解决方案。
六、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》；
（四）深交所要求的其他文件。
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予的
职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司
董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，充分发挥监事会监督、检查的职责，较好地维护了公司及股东的合法权益，积极推进公
司规范管理，不断提高治理水平。现将监事会 2023 年工作报告如下：
一、报告期内，监事会会议召开情况如下：
序号 会议列表 召开时间 召开方式 议题
1 第八届监事会第 2023 年 4 月 现场结合 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》
八次会议 25 日 通讯 2.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》
3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
5.《关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》
6.《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本的预案》
7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
8.《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事
项的议案》
9.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之标的资产 2022 年度业绩承诺实现
情况及其他事项说明的议案》
10.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
11.《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2022
年度业绩承诺未完成情况的议案》
2 第八届监事会第 2023 年 4 月 现场结合 1.《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
八次临时会议 25 日 通讯
3 第八届监事会第 2023 年 6 月 通讯会议 1.《关于购买董监高责任险的议案》
九次临时会议 21 日
4 第八届监事会第 2023 年 8 月 现场结合 1.《公司 2023 年半年度报告全文和摘要》
九次会议 29 日 通讯
5 第八届监事会第 2023 年 10 通讯会议 1.《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
十次临时会议 月 25 日
二、报告期内监事会人员变动情况
张宇杰先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席、监事职务。张宇杰先生持有公司股票 20,000 股，其所持有的股份
仍将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《公司章程》等相关规定进行
管理。具体详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网登载的《关于监事会主席辞职的公告》。
三、监事会对公司 2023 年度经营运作情况的监督情况
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监
事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意
见如下：
（一）公司依法运作情况
2023 年度，监事会成员列席了董事会，出席了股东大会，监事会根据国家法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有
关上市公司治理的规范性文件，在报告期内对公司依法运作情况进行监督，监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法
》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执
行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运
作规范，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告。公司监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金存放和使用情况
报告期内，公司未发生募集资金事项。
（四）公司出售、收购重大资产的情况
报告期内，公司未发生出售、收购重大资产情况。
（五）公司进行关联交易的情况
报告期内，公司关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行了相应的法定程序，董事会在审议关联交
易事项时，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事均回避表决，公司以市场公允价格进行公平交易，遵循了公平、公正
、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）对公司信息披露管理的核查情况
报告期内，监事会对公司《信息披露事务管理办法》的执行情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露管理制度
，并严格按照要求及时履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和中小股东的权益。
四、公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所的相关要求，公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的《深圳赛格股份有限公司 2023 年内部控制自我评
价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部
控制体系并能得到有效的执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率，
促进了公司发展战略的稳步实现，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司出具的 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处
分的情形。
过去的一年里，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级管理人员和全体员工的支持，在此监事会向大家表示衷心的感谢！20
24 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规、部门规章的规定，强化监督职能，忠实履行自
身的职责，进一步促进公司健康、规范、高质量发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/e7843ec4-dff7-458b-8351-731be0dabff6.PDF
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：2023年度董事会工作报告
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深 赛 格（000058）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/e2c1a3a1-812c-4d21-b458-22cc2cc92bf0.PDF
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：关于公司计提2023年度各项资产减值准备的公告
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深 赛 格（000058）：关于公司计提2023年度各项资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│深 赛 格（000058）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划
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为完善和健全深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配政策及监督机制，积极回报股东，引导
投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司所处行业特征、实际发展情
况等因素，公司董事会制定了《深圳赛格股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体
内容如下：
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分考虑公司所处市场环境及行业特征，结合公司目前及未来的发展战略、现金流量状况
、社会资金成本、外部融资环境、债务偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳
定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则
在符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分
考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，同时根据公司自身经营状况,在平衡公司短期利益与长远发展关系的
基础上,处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系,确定合理的利润分配方案。
第三条 未来三年（2024年-2026年）的具体规划
（一） 利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在实现盈利且现金能够满足公司持
续经营和长期发展的前提下，未来三年将坚持以现金分红为主的分配政策。
（二）利润分配条件
1.公司当年盈利，且该年度实现的可分配利润为正值；
2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经
审计净资产的50%且超过5000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期
经审计总资产的30%。
（三）公司利润分配期间间隔
公司一般以年度分红为主，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期分红。
（四）现金分红比例
在满足《公司章程》及本规划规定的现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%
，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司年度利润分配不得超过公司当年末累计
未分配利润，不得损害公司持续经营能力。
（五）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
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