公司公告☆ ◇000058 深 赛 格 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:35 │深 赛 格（000058）：关于控股子公司履行担保责任的进展公告 │
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│2026-07-16 17:46 │深 赛 格（000058）：第八届董事会第七十次临时会议决议公告 │
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│2026-06-22 19:12 │深 赛 格（000058）：关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2026-06-22 19:10 │深 赛 格（000058）：关于控股子公司履行担保责任的进展公告 │
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│2026-06-15 18:24 │深 赛 格（000058）：深 赛 格2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:24 │深 赛 格（000058）：深赛格2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 18:24 │深 赛 格（000058）：深 赛 格董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-30 00:00 │深 赛 格（000058）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │深 赛 格（000058）：深 赛 格董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-30 00:00 │深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十九次临时会议决议公告 │
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2026-07-21 17:35│深 赛 格（000058）：关于控股子公司履行担保责任的进展公告
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一、情况概述
（一）担保情况概述
深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例79.02%的
控股子公司。惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）系赛格地产持股比例88%的控股子公司，惠州群星以自有资
产抵押向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请人民币1.5亿元综合授信额度的贷款，按照银行的相关要求
，赛格地产与北京银行签署《保证合同》，赛格地产作为保证人对惠州群星上述1.5亿元综合授信额度的贷款提供连带责任保证担保
，保证期限为债务合同下被担保债务的履行期届满之日起两年，惠州群星向赛格地产提供反担保。详见公司于2018年12月6日在巨潮
资讯网上披露的《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司为其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编
号：2018-087）。
惠州群星因外部经营环境压力、金融机构授信政策收紧等因素影响导致资金紧张，未能按期向北京银行支付到期借款本金及利息
，赛格地产已向北京银行履行担保代偿责任。详见公司于2024年9月27日、2024年10月30日、2025年1月4日、2025年7月25日、2025年
9月24日、2025年10月23日、2025年12月24日、2026年1月22日、2026年3月24日、2026年4月23日、2026年6月23日在巨潮资讯网上披
露的《关于控股子公司履行担保责任的公告》（公告编号：2024-047）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：
2024-053）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-001）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》
（公告编号：2025-037）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-060）、《关于控股子公司履行担保责任
的进展公告》（公告编号：2025-064）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-077）、《关于控股子公司
履行担保责任的进展公告》（公告编号：2026-003）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（2026-008）、《关于控股子公
司履行担保责任的进展公告》（2026-025）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（2026-033）。
（二）履行担保责任的进展情况
根据惠州群星与北京银行签署的借款合同，惠州群星应在2026年7月21日支付借款本金2,500,000元，惠州群星未能按期支付前述
款项。北京银行已于2026年7月21日从赛格地产银行账户划扣资金2,500,000元，赛格地产因惠州群星未能及时支付借款本金承担了连
带担保责任。
截至 目前 ，赛 格地产 代偿 担保 资金 共计 20,428,082.73 元 (包括 本金14,999,951.66元，利息5,428,131.07元)。
二、被担保方基本情况
（一）基本情况
公司名称：惠州市群星房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91441300749998562R
法定代表人：李春泽
成立日期：2003年5月19日
注册资本：2,300万元
注册地址：惠州市惠城区东平半岛环岛一路一号
主营业务：房地产开发经营、商业运营管理、房屋租赁
股权结构：公司控股子公司赛格地产持有惠州群星88%股权，惠州市半岛投资有限公司持有惠州群星12%股权
（二）最近一年又一期主要财务数据
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 36,941.82 37,144.25
负债总额（万元） 60,455.55 60,938.00
净资产（万元） -23,513.73 -23,793.75
资产负债率 163.65% 164.06%
营业收入（万元） 814.25 89.51
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
利润总额（万元） -6,147.83 -277.19
净利润（万元） -6,147.83 -280.02
三、对公司的影响及后续安排
公司控股子公司赛格地产因履行对其控股子公司惠州群星的担保责任而形成应收债权，为最大限度保障公司及公司股东的合法权
益，此次履行担保责任后，公司将督促惠州群星通过加快房产去化、租售并举、扩展融资渠道等举措筹集资金，尽快向赛格地产偿还
上述款项。同时，公司保留采取法律措施的权利，以保护公司及投资者的利益。
四、风险提示
公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4f706cbc-7f65-4a86-a6e1-4034abca50a3.PDF
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2026-07-16 17:46│深 赛 格（000058）：第八届董事会第七十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十次临时会议于 2026 年 7 月 16 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议的通知于 2026 年7 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
，其中董事张小涛先生、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了：
《关于经营班子任期考核方案及任期考核结果应用的议案》
根据《深圳赛格股份有限公司经营班子绩效管理办法》，公司已完成原副总经理严冬霞、肖军、现任副总经理饶忠旭、周喜钦的
任期考核工作，上述经营班子成员任期内延期支付薪酬依规核定发放。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十次临时会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c1223db9-c946-4212-8009-b13408f702fe.PDF
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2026-06-22 19:12│深 赛 格（000058）：关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告
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深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”）因
商品房销售合同纠纷被深圳市恒晖贸易有限公司（以下简称“恒晖贸易”）、黄志辉、黄贤证提起诉讼，赛格新城市于2020年12月收
到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中级人民法院”）出具的《民事判决书》[（2019）粤03民初3995号]，判决赛格新城
市向黄贤证、黄志辉、恒晖贸易返还款项99,119,806.81元。2022年深圳中级人民法院出具《执行裁定书》《执行通知书》《报告财
产令》[（2022）粤03执3684号]，裁定立即执行。2026年4月，公司收到深圳中级人民法院出具的《执行裁定书》[（2026）粤03执恢
25号]，裁定拍卖、变卖赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼101等51套房产以清偿债务。具体内容详见
公司于2020年5月13日、2020年12月15日、2022年7月5日、2026年4月23日在巨潮资讯网登载的《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》（
2020-042）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020-089）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编
号：2022-051）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-024）。
一、本次诉讼的进展情况
公司于近日收到深圳中级人民法院出具的《执行裁定书》 [（2026）粤03执恢25号之一]、《拍卖通知书》[(2025)粤03执25号]
。
深圳中级人民法院裁定拍卖、变卖被执行人赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼505房产以清偿债务
。该房产与此前已被裁定拍卖、变卖的位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼的另外51套房产一起，将于2026年7月23日上
午10时至2026年7月24日上午10时在淘宝网司法拍卖网络平台整体拍卖。
二、上述事项对公司的影响
本次法拍成交价受市场竞价因素影响存在较大不确定性，其与相关资产账面价值之间的差额预计将对公司损益产生相应影响，具
体影响金额暂无法判断，最终以会计师事务所的审计结果为准。
三、风险提示
公司将持续关注上述事项的进展情况，并将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
四、备查文件
1.《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》[（2026）粤 03 执恢 25 号]；2.《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》[（2
026）粤 03 执恢 25 号之一]；3.《广东省深圳市中级人民法院拍卖通知书》[（2025）粤 03 执 25 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/103ca39c-21e2-43a8-bbe2-2f8408e61a0d.PDF
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2026-06-22 19:10│深 赛 格（000058）：关于控股子公司履行担保责任的进展公告
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一、情况概述
（一）担保情况概述
深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例79.02%的
控股子公司。惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）系赛格地产持股比例88%的控股子公司，惠州群星以自有资
产抵押向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请人民币1.5亿元综合授信额度的贷款，按照银行的相关要求
，赛格地产与北京银行签署《保证合同》，赛格地产作为保证人对惠州群星上述1.5亿元综合授信额度的贷款提供连带责任保证担保
，保证期限为债务合同下被担保债务的履行期届满之日起两年，惠州群星向赛格地产提供反担保。详见公司于2018年12月6日在巨潮
资讯网上披露的《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司为其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编
号：2018-087）。
惠州群星因外部经营环境压力、金融机构授信政策收紧等因素影响导致资金紧张，未能按期向北京银行支付到期借款本金及利息
，赛格地产已向北京银行履行担保代偿责任。详见公司于2024年9月27日、2024年10月30日、2025年1月4日、2025年7月25日、2025年
9月24日、2025年10月23日、2025年12月24日、2026年1月22日、2026年3月24日、2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子
公司履行担保责任的公告》（公告编号：2024-047）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2024-053）、《关
于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-001）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025
-037）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-060）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公
告编号：2025-064）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-077）、《关于控股子公司履行担保责任的进
展公告》（公告编号：2026-003）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（2026-008）、《关于控股子公司履行担保责任的
进展公告》（2026-025）。
（二）履行担保责任的进展情况
根据惠州群星与北京银行签署的借款合同，惠州群星应在2026年6月21日支付借款利息775,406.99元，惠州群星未能按期支付前
述款项。北京银行已于2026年6月22日从赛格地产银行账户划扣资金775,406.99元，赛格地产因惠州群星未能及时支付借款利息承担
了连带担保责任。
截至 目前 ，赛 格地产 代偿 担保 资金 共计 17,928,082.73 元 (包括 本金12,499,951.66元，利息5,428,131.07元)。
二、被担保方基本情况
（一）基本情况
公司名称：惠州市群星房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91441300749998562R
法定代表人：李春泽
成立日期：2003年5月19日
注册资本：2,300万元
注册地址：惠州市惠城区东平半岛环岛一路一号
主营业务：房地产开发经营、商业运营管理、房屋租赁
股权结构：公司控股子公司赛格地产持有惠州群星88%股权，惠州市半岛投资有限公司持有惠州群星12%股权
（二）最近一年又一期主要财务数据
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 36,941.82 37,144.25
负债总额（万元） 60,455.55 60,938.00
净资产（万元） -23,513.73 -23,793.75
资产负债率 163.65% 164.06%
营业收入（万元） 814.25 89.51
利润总额（万元） -6,147.83 -277.19
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
净利润（万元） -6,147.83 -280.02
三、对公司的影响及后续安排
公司控股子公司赛格地产因履行对其控股子公司惠州群星的担保责任而形成应收债权，为最大限度保障公司及公司股东的合法权
益，此次履行担保责任后，公司将督促惠州群星通过加快房产去化、租售并举、扩展融资渠道等举措筹集资金，尽快向赛格地产偿还
上述款项。同时，公司保留采取法律措施的权利，以保护公司及投资者的利益。
四、风险提示
公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/08478d91-9bf5-4a2c-b6e9-38ab52882d5d.PDF
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2026-06-15 18:24│深 赛 格（000058）：深 赛 格2026年第一次临时股东会决议公告
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深 赛 格（000058）：深 赛 格2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/82fe16e6-3a30-40b2-855d-eb490607a6c6.PDF
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2026-06-15 18:24│深 赛 格（000058）：深赛格2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳赛格股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：深圳赛格股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律
、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司本次股东会现场会议，审查了公司提供的与本次股东
会有关的文件和材料。公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意
见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之
处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本、复印件、电子文件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所
表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法
律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用
于任何其他目的。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具
法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会系由2026年5月29日召开的公司第八届董事会第六十九次临时会议作出决议召集。公司董事会于2026年5月30日在指定
披露媒体公告了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030，以下简称“《股东
会通知》”）。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1．根据《股东会通知》，公司关于召开本次股东会的通知已于本次股东会召开十五日前以公告方式作出，符合《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
2．根据《股东会通知》，公司关于召开本次股东会的通知列明了本次股东会的届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记
日、出席对象、现场会议地点、提交会议审议的议案、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项。该等会议通知的内容符合《
股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东会的现场会议于 2026 年 6月 15 日（星期一）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会
议室召开。本次股东会现场会议由公司董事长柳青先生主持召开，完成了全部会议议程。
（2）除现场会议外，公司也通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳
证券交易所交易系统的投票时间为股东会召开当日（2026年6月15日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日（2026年 6月 15日）的 9:15-15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及出席本次股东会现场会议的股东的持股证明、法定代表人有效身份证件、授权委
托书等资料进行了核查，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 3名，代表公司股份数 696,201,882股，占
公司总股本的比例为 56.5466%。
本所律师认为，上述出席本次股东会现场会议的股东资格合法、有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 149 名，代表公司股份数 3,074,
690 股（其中外资股 293,676股），占公司总股本的比例为 0.2497%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．出席、列席本次股东会的其他人员
（1）公司部分董事及董事会秘书通过现场或通讯的方式出席会议；
（2）公司部分其他高级管理人员通过现场方式列席会议；
（3）本所律师通过现场方式出席会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会的其他人员资格合法、有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定的前提下，上
述出席、列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会召集人的资格
经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
对列入《股东会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对提案进行了表决，其中就影响中小股东利益的重大事项对中小股东（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。本次股东会现
场会议的表决由股东代表及本所律师进行了计票、监票并当场公布表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）本次股东会的表决结果
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东会对《股东会通知》所载
明的一项议案进行了表决，表决结果如下：
《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 698,101,338股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8319%；反对 1,014,732股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 160,502股（其中，因未投票默认弃权 131,102股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,938,056股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 62.2511%；反对 1,014,732股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 32.5936%；弃权 160,502股（其中，因未投票默认弃权 131,102股），占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 5.1554%。
根据有关股东代表及本所律师对本次股东会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投
票情况的统计结果，上述议案获得有效通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《
公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5fc08ac3-5554-42d1-ae50-4e8cd9336ca0.PDF
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2026-06-15 18:24│深 赛 格（000058）：深 赛 格董事和高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束机制，充分调
动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》、国有资产监督管理相关规定及《公司章程》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指本制度执行期间公司董事会的全部在职人员，包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：指公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持合法合规。严格落实国家、省、市有关规定及公司章程关于董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理
要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升、业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持公平公正透明。坚持薪酬管理的公开、公正、透明，严格履行决策程序和信息披露义务。
第四条 信息披露
公司应按照证券和国资监管相关规定，披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括决策程序、确定依据及实际支付情况等。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据
和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条
董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、
决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 公司董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、结构与支付
第九条 薪酬总额决定机制
严格遵循《上市公司治理准则》及国有资产监督管理相关规定的要求，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。董事和高级管理
人员的薪酬总额与公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂钩，实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机制。在公司整体薪酬
总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的薪酬总额及增长幅度。公司依法依规规范内部分配秩序，调节不合理过高收入，实
现薪酬与责任、风险、贡献相匹配，促进公司可持续高质量发展。
第十条 董事和高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准参考市场水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度规定的津贴外，
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按季度发放。
（二）在公司担任管理职位的其他董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及公司其他薪酬福利制度
领取薪酬。如董事长为上级单位在职领导兼任，其薪酬、考核事项，统一按照上级单位管理规定执行。
（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴。
（四）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬结构与支付
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其
中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体根据国资监管政策等确定。
（一）基本年薪：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
（二）绩效年薪：以经营业绩考核结果为重要依据确定，并根据高级管理人员薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在
年度报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，
递延比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期限原则上不少于 3 年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露
情况，在递延期限内按有关规定兑现。
（三）中长期激励收入（或任期激励收入）：实行锁定期管理，具体以公司审议批准的专项激励方案为准。其中，任期激励收入
须在任期考核结束后予以发放。
第十二条 公司亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬调整与追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励进
行全额或部分追回。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家法律法规和国资监管规定的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中
长期激励（任期激励收入），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励（任期激励收入）进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 因国家政策重大变化、公司重大资产重组等因素对本制度产生重大影响的，董事会薪酬与考核委员会可提请修订本制
度。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规或上市地监
管规则相抵触的，以法律法规和监管规则为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fa614862-cf7f-4d02-a2a8-00fa57fa6649.PDF
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2026-05-30 00:00│深 赛 格（000058）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月15日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月10日
B股股东应在2026年6月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）截止2026年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度〉的议案》
说明：
1.上述议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东持表决权的二分之一以上通过。2.上述议案详见公司于 2026 年 5 月 30
日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代
理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2026 年 6月 15日（周一）9：00-14:00
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31 楼
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件 2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
（五）会议联系方式：向茜茜
联系电话：0755-8374 1808
联系传真：0755-8397 5237
电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31 楼
邮政编码：518028
（六）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十九次临时会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c59b1c5a-39ff-42f4-80f1-b6d9d0f67023.PDF
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2026-05-30 00:00│深 赛 格（000058）：深 赛 格董事和高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束机制，充分调
动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》、国有资产监督管理相关规定及《公司章程》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指本制度执行期间公司董事会的全部在职人员，包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：指公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持合法合规。严格落实国家、省、市有关规定及公司章程关于董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理
要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升、业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持公平公正透明。坚持薪酬管理的公开、公正、透明，严格履行决策程序和信息披露义务。
第四条 信息披露
公司应按照证券和国资监管相关规定，披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括决策程序、确定依据及实际支付情况等。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据
和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第六条
董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、
决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 公司董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、结构与支付
第九条 薪酬总额决定机制
严格遵循《上市公司治理准则》及国有资产监督管理相关规定的要求，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。董事和高级管理
人员的薪酬总额与公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂钩，实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机制。在公司整体薪酬
总额预算框架内，合理确定董事、高级管理人员的薪酬总额及增长幅度。公司依法依规规范内部分配秩序，调节不合理过高收入，实
现薪酬与责任、风险、贡献相匹配，促进公司可持续高质量发展。
第十条 董事和高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准参考市场水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度规定的津贴外，
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按季度发放。
（二）在公司担任管理职位的其他董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及公司其他薪酬福利制度
领取薪酬。如董事长为上级单位在职领导兼任，其薪酬、考核事项，统一按照上级单位管理规定执行。
（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴。
（四）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬结构与支付
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（或任期激励收入）等组成。其
中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体根据国资监管政策等确定。
（一）基本年薪：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
（二）绩效年薪：以经营业绩考核结果为重要依据确定，并根据高级管理人员薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在
年度报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，
递延比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期限原则上不少于 3 年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露
情况，在递延期限内按有关规定兑现。
（三）中长期激励收入（或任期激励收入）：实行锁定期管理，具体以公司审议批准的专项激励方案为准。其中，任期激励收入
须在任期考核结束后予以发放。
第十二条 公司亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬调整与追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励进
行全额或部分追回。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家法律法规和国资监管规定的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中
长期激励（任期激励收入），并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励（任期激励收入）进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 因国家政策重大变化、公司重大资产重组等因素对本制度产生重大影响的，董事会薪酬与考核委员会可提请修订本制
度。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规或上市地监
管规则相抵触的，以法律法规和监管规则为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/33a5034d-d163-42cb-9714-31cd3814d70e.PDF
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2026-05-30 00:00│深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次临时会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯会议的方式召开
。本次会议的通知于 2026 年 5 月25 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公
司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）《关于召开 2026年第一次临时股东会通知的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十九次临时会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5b4058d6-fa59-4fe8-91f9-bb2cab71366f.PDF
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2026-05-20 00:00│深 赛 格（000058）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
（一）深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第三十一次（2025 年度）股东会，审议通过了
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本1,231,200,672
股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.24元（含税），共分配现金红利 29,548,816.13 元（含税）（其中 A 股现金分红总额
23,633,744.49 元、B股现金分红总额 5,915,071.64 元）；送红股 0股（含税），2025 年度不进行资本公积金转增股本。具体内容
详见公司分别于 2026 年 3月 27日、2026 年 4月 18 日在指定信息披露媒体登载的《第八届董事会第十四次会议决议公告》《关于
2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》《第三十一次（2025 年度）股东会决议公告》。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，将按分配比例不变的原则实施。
（三）2025 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司除权前总股本为 1,231,200,672 股（其中 A股为 984,739,3
54 股、B股为 246,461,318股）；除权后总股本为 1,231,200,672 股（其中 A股为 984,739,354 股、B股为246,461,318 股）。
（四）本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
（五）本次实施分配方案距公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,231,200,672 股为基数（其中 A股以 984,739,354 股为基数、B股以
246,461,318 股为基数），向全体股东每 10 股派 0.24 元人民币现金(含税;扣税后，A股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每10股派 0.216元;A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.24 元;权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】;A 股
持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股
派现金0.216 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.24 元，权益登记日后根
据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
8 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.024 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】向 B股股东派发
的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东会决议规定（如果公司章程或者股东会决议未作出规定，将按照股东会决议日后
第一个工作日），即 2026 年 4月 20日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8766）折合港币兑付，
未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、权益分派日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026年 5月 27 日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026年 5月 27 日，股权登记日为：2026 年 5月 29 日
。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体 A股股东；截止 2026 年 5月 29日（最后交易日为 2026 年5 月 26 日）下午深
圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 B股股东。
五、权益分派实施方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2026 年 5月
29 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
六、其它事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 6月 30 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司可协助其与主管税务机关沟通返还所扣税款。
七、有关咨询办法
联系部门：深圳赛格股份有限公司证券合规部（董办）
联系地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31 楼（邮编：518028）
联系人：向茜茜
联系电话：0755-83747939
联系传真：0755-83975237
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
八、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．公司第八届董事会第十四次会议决议；
3．公司第三十一次（2025 年度）股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7fd285de-ce96-47b9-b8fc-0ce4a84ecf50.PDF
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2026-04-27 19:11│深 赛 格（000058）：2026年一季度报告
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深 赛 格（000058）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/573f842d-5109-45aa-9877-ffc14150472b.PDF
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2026-04-27 19:11│深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十八次临时会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式
召开。本次会议的通知于 2026 年4 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
，其中董事长柳青先生、董事周洁女士书面委托董事方建宏先生代为出席会议并行使表决权，董事张小涛、独立董事刘生明先生、章
放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由过半数董事共同推举董事方建宏先生代为主
持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2026 年第一季度报告》）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（二）《关于制定〈深圳赛格股份有限公司费用管理规定〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）《关于上海玛曲检测技术有限公司投资项目后评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）《关于弗锐德天宇环境科技成都有限公司投资项目后评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十八次临时会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee450d82-0c52-4f4a-8811-bff5ce557f0e.PDF
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2026-04-22 18:58│深 赛 格（000058）：关于控股子公司履行担保责任的进展公告
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深 赛 格（000058）：关于控股子公司履行担保责任的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/23ccf8ec-baf4-49b3-9ef6-3c170859a479.PDF
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2026-04-22 18:52│深 赛 格（000058）：关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告
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深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”）因
商品房销售合同纠纷被深圳市恒晖贸易有限公司（以下简称“恒晖贸易”）、黄志辉、黄贤证提起诉讼，赛格新城市于2020年12月收
到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中级人民法院”）出具的《民事判决书》[（2019）粤03民初3995号]，判决赛格新城
市向黄贤证、黄志辉、恒晖贸易返还款项99,119,806.81元。2022年深圳中级人民法院出具《执行裁定书》《执行通知书》《报告财
产令》[（2022）粤03执3684号]，裁定立即执行。具体内容详见公司于2020年5月13日、2020年12月15日、2022年7月5日在巨潮资讯
网登载的《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》（2020-042）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020-089）、《
关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-051）。
一、本次诉讼的进展情况
公司于近日收到深圳中级人民法院出具的《执行裁定书》 [（2026）粤03执恢25号]，裁定如下：
拍卖、变卖被执行人深圳市赛格新城市建设发展有限公司名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼101等51套房产以
清偿债务。
二、上述事项对公司的影响
上述执行裁定事项对公司利润的影响最终以实际执行情况以及会计师事务所的审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、风险提示
公司将持续关注上述事项的进展情况，并将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
四、备查文件
《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》[（2026）粤 03 执恢 25 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cedfad44-2576-4047-a1ca-a80d83568cbf.PDF
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2026-04-17 18:54│深 赛 格（000058）：深 赛 格第三十一次（2025年度）股东会决议公告
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深 赛 格（000058）：深 赛 格第三十一次（2025年度）股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9a403c7e-3c35-47cb-9dec-0ca442fae3e0.PDF
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2026-04-17 18:50│深 赛 格（000058）：深赛格第三十一次（2025年度）股东会的法律意见书
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深 赛 格（000058）：深赛格第三十一次（2025年度）股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b916334c-6ae8-4359-9167-9ffc98cd07b7.PDF
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2026-04-10 00:00│深 赛 格（000058）：关于控股子公司提起诉讼的公告
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一、本次重大诉讼受理的基本情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）因与其下属
并表企业深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”）的借款合同纠纷，赛格地产作为原告，起诉赛格新城市。
赛格地产近日收到广东省深圳市龙岗区人民法院（以下简称“龙岗区人民法院”）出具的《受理案件通知书》[（2026）粤 0307 民
初9220 号]。
二、有关本案的基本情况
2015 年 3月 5日，赛格地产为赛格新城市提供借款 491,636,554.00 元，截至 2024 年 6月 30 日 ，上述借款本息合计为 684
,969,084.57 元。2024 年 8月6 日，双方签署补充协议，主要约定：1.约定还款计划为：（1）第一期：赛格新城市在 2024 年 8月
10 日前偿还 5000 万元；（2）第二期：2025 年 6月 30 日前偿还 1亿元；（3）第三期：2026 年 6月 30 日前清偿全部借款本息
。2. 如赛格新城市未能在任一期规定的还款期限内偿还对应款项的，赛格地产有权要求赛格新城市立即偿还全部借款本息；且赛格
地产有权对赛格新城市全部或任一期应清偿款项提起诉讼。
因赛格新城市未按时偿还第一期及第二期款项。赛格地产已分别就第一、二期款项向法院提起诉讼，请求判令赛格新城市偿还第
一期款项 5000 万元(案号:[2024]粤 0307 民初 35089 号，该案判决文书已生效)及偿还第二期款项 1 亿元(案号:[2025]粤 0307
民初 64681 号)。
赛格新城市未按期偿还借款，赛格地产再次提起诉讼。具体情况如下：
（一）诉讼各方当事人
原告：深圳市赛格地产投资股份有限公司
被告：深圳市赛格新城市建设发展有限公司
（二）诉讼请求
1.请求依法判令被告向原告偿还款项人民币 150,000,000 元；
2.请求依法判令被告承担本案诉讼费、保全费。
三、判决或裁决情况
本次诉讼尚未判决。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述诉讼事项以外，公司及控股子公司过去连续十二个月内未达到披露标准的其他小额诉讼、仲裁事项累计涉
案金额合计为 10,885.72万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 5.41%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
1.截至本公告披露日，本次诉讼事项尚未开庭审理。该诉讼属于公司合并报表范围内主体之间的诉讼，预计不会对公司合并报表
的财务状况及损益产生重大影响。
2.公司将依法妥善处理本次诉讼事项，切实维护公司及全体股东的利益。后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.广东省深圳市龙岗区人民法院《受理案件通知书》[（2026）粤 0307 民初9220 号]；
2.《民事起诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f740b3b0-876f-4454-8806-00ebda374b0d.PDF
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2026-03-27 00:32│深 赛 格（000058）：深 赛 格2025年度环境、社会和公司治理报告
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深 赛 格（000058）：深 赛 格2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/946968d9-0f8c-4aa2-9b17-abf716c39091.PDF
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：关于召开公司第三十一次（2025年度）股东会的通知
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深 赛 格（000058）：关于召开公司第三十一次（2025年度）股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2420cd7a-eb66-4484-adc1-14fe3286cab1.PDF
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-麦昊天
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各位股东（股东代表）:
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求，本人在
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 22日担任深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，积极出席现场会议，认
真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关事项发表意见，维护公司和股东利益。本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
麦昊天，男，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国法律职业资格、美国注册内部审计师。现任深圳市昊楚科技有限
公司监事，深圳欣星源生物科技有限公司执行董事。历任深圳赛格股份有限公司独立董事，盐田国际集装箱码头有限公司助理主任，
万志电子（深圳）有限公司财务总监，深圳市格林美高新技术股份有限公司财务总监，深圳市证通电子股份有限公司财务总监，广东
威华股份有限公司副总经理，绿景控股股份有限公司独立董事，新亚电子制程（广东）股份有限公司独立董事，链链好车生态科技有
限公司副总经理。
（二）独立性情况
报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东会情况
2025 年度，公司共召开 14 次董事会和 7次股东会，本人具体参会情况如下：
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 出席股东会次
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 董事会次 两次未亲自参加 数
次数 数 次数 数 数 董事会会议
9 7 2 0 0 否 4
本人对董事会议案进行了深入了解和仔细研究，并积极参与讨论，提出合理建议,未出现投反对票或弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度本人任职公司独立董事期间，公司共召开 2次董事会发展战略委员会，1 次董事会薪酬与考核委员会，5 次董事会审
计委员会，本人通讯出席董事会审计委员会 1次，其余均以现场参会。作为董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会召集人，本
人召集并主持了上述会议。
本人以勤勉务实、诚信负责的态度参加各专门委员会，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，对公司房地产业务、财务状况进
行了解，为董事会审议及决策发挥重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人对审议的相关议案均投了赞成票。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年度本人任职公司独立董事期间，公司召开独立董事专门会议 5次，本人均现场参会，对董事、独立董事补选、高级管理
人员聘任、财务负责人的聘任、日常经营性关联交易预计等事项进行了前置审议。
（四）行使独立董事职权事项
2025 年度，本人没有提议召开董事会及向董事会提议召开临时股东会的情形，亦没有独立聘请中介机构、公开向股东征集投票
权及对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。
（五）与内审机构及年审会计师事务所沟通情况
2025 年 3月 14 日，公司召开了第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，公司组织了内部审计机构、独立董事与年审会
计师见面会，本人现场参加了本次会议，会上听取了会计师事务所就公司 2024 年度财务报表审计时间及人员安排、审计结果及重大
审计调整、关键指标、审计关键事项及执行的审计程序进行了汇报。
（六）与中小股东沟通情况
2025 年度，本人现场参加股东会 4次，并以自己的专业知识及独立、客观的立场，回复到会股东的提问。
（七）现场工作情况
2025 年度，本人现场参加公司董事会 7次、股东会 4次、各项专门委员会会议 6次、独立董事专门会议 5 次，累计现场工作时
间 10 日。本人利用参加会议及现场办公机会，听取公司经营层、财务管理部、审计风控部、证券合规部（董办）等部门对公司经营
状况、财务情况的汇报，仔细阅读公司定期报告和财务报表，召集并主持审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事与会计师事务所
见面会等，对定期报告的编制情况、审计安排等事项进行问询，对公司的财务情况、地产项目进行了解，切实发挥独立董事的监督与
指导职责，维护公司和中小股东的利益。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履行职责提供办公场地，公司董事会秘书、证券合规部（董办）与本人保持密切联系，向本人提供公司的经营动
态、重大事项等，组织安排专题会议、专项调研等，积极配合本人开展各项工作，对本人要求的资料能够及时提供，对本人的意见建
议能够及时反馈、解释和采纳，为本人履行独立董事职责提供坚实保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立
的判断，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司分别于 2025 年 3月 14 日、2025 年 3月 26日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第八届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，预计 2025 年度公司与深圳市投资控股有
限公司的控股子公司、深圳市赛格集团有限公司及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易总金额为 3,870 万元。本人对公司 20
25 年度日常关联交易预计的议案进行了审核，认为公司日常关联交易符合公司的实际经营需要，交易定价公允合理。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人通过董事会审计委员会、董事会、股东会
的形式，认真审阅了《2024年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》，并
及时就发现的问题询问公司会计师或公司财务管理部、审计风控部、证券合规部（董办）等部门，对公司定期报告签署了书面确认意
见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 9月 4日、2025 年 9月 22 日召开第八届董事会第六十次临时会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务
报表审计费用的议案》。本人对拟聘任会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意聘任天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 2 月，公司拟选举柳青担任董事长、董事。2025 年 9 月，公司拟选举周洁担任董事，拟选举张姗姗担任独立董事。本
人在充分审查上述候选人资格、履职能力和职业素养的基础上，认为上述人员具备与行使职权相适应的专业能力和职业素质，符合公
司规范治理的要求。
（五）高级管理人员薪酬事项
报告期内，本人作为独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2024 年年度报告薪酬部分进行了审议，充分履行了独立
董事的监督职责。
四、自我评价和相互评价
（一）自我评价
2025 年度，本人作为公司的会计专业独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会发展战略
委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，勤勉尽责，召集并主持董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会
，积极参加现场董事会及其专门委员会、股东会、业绩说明会等各种会议，对公司的经营、财务情况进行了解，充分发挥独立董事的
作用，积极维护公司及股东尤其是中小股东的权益。
（二）相互评价
本人任职公司独立董事期间，另外两名独立董事均勤勉尽责、忠实地履行独立董事义务。独立董事刘生明作为检验检测认证领域
的资深专家，他立足自身专业优势，聚焦公司检验检测业务布局，结合行业趋势提出了大量富有前瞻性的意见，不局限于既有经验，
建言有深度、思考有全局。独立董事章放深耕新能源领域，他立足公司发展实际，勤勉尽责、严谨认真，始终以高度负责的态度参与
董事会各项决策。
本人已于 2025 年 9月 22 日正式辞去公司独立董事职务，在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的
积极有效配合与支持，表示衷心的感谢!
特此报告。
深圳赛格股份有限公司
独立董事：麦昊天
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/611cb07c-60e5-42d8-b7ae-f2bef79ceef6.PDF
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-章放
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深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-章放。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/37e7c1f9-7371-4f36-97e6-5144177aa401.PDF
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-刘生明
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深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-刘生明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/373d71af-2f01-4d40-ba0e-5a98d03eb05d.PDF
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：董事会发展战略委员会工作细则
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第一条 为适应深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公
司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及治理（以下简称 ESG）的治理能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事会发展战略委员会（
以下简称“发展战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 发展战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资、ESG 治理事项进
行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条 发展战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。发
展战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；发
展战略委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日
起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员组成
第四条 发展战略委员会成员由七至九名董事组成,其中应至少包括两名独立董事。发展战略委员会委员由董事提名，并由董事会
选举产生。
第五条 发展战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 召集人负责召集和主持发展战略委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召
集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委
员代行召集人职责。
第七条 发展战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。发展战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司
章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第八条 发展战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的
委员。在发展战略委员会委员人数达到前款规定人数以前，发展战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第九条 发展战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）协助董事会持续推动公司 ESG 治理，负责对公司 ESG 相关事务进行研究并提出建议；
（四）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告、ESG 工作方案等；（五）对占公司最近一次经审计的净资产
8％以上的重大战略性投资、项目融资方案进行研究并提出建议；
（六）对占公司最近一次经审计的净资产 8％以上重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（七）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（九）公司董事会授权的其他事宜。
第十条 发展战略委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成发展战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议
。
第十一条 发展战略委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益
。
第十二条 发展战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十三条 发展战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天将会议内容书面通知全体委员，紧急情况下，需要尽快
召开临时会议的，经全体委员同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由召
集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十四条 发展战略委员会会议必要时可以要求公司相关董事
及其他高管人员列席会议。
第十五条 如有必要，发展战略委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 发展战略委员会召集会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。
第十七条 发展战略委员会会议通知以书面形式发出，至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十八条 发展战略委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为
被通知人已收到会议通知。
第五章 会议决议和会议记录
第十九条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成发展战略委员会决议。以现场会议方式召开的，发展
战略委员会决议经出席会议委员签字后生效。以通讯方式召开的，发展战略委员会决议经委员在会议决议（或传真件）上签字后生效
。未依照法律、行政法规、部门规章等规范性文件、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的发展战略委员会决
议作任何修改或变更。第二十条 发展战略委员会委员或董事会秘书应当于会议决议产生之次日，将会议决议有关情况向公司董事会
通报。
第二十一条 发展战略委员会决议实施的过程中，发展战略委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查
，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，发展战略委员会召集人或其指定
的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。第二十二条 发展战略委员会会议应当有书面记录，出席会议
的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十三条 发展战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）委员亲自出席和受托出席的情况；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一议案的表决方式和表决结果（说明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条 发展战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会
委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会秘书处负责保存。发展战略委员会会议档案的保存期限为 10 年。第二十五条 在公司
依法定程序将发展战略委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章 附则
第二十六条 本工作细则所称“以上” “以下”均包含本数；“超过” “少于”不含本数。
第二十七条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。如国家有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本工作细则与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定为准。
第二十八条 本工作细则由公司董事会负责制订、修改并解释。
第二十九条 本工作细则经公司董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/37aafe31-1221-4ece-8fa0-e70f62efe6ae.PDF
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：重大事项内部报告制度
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深 赛 格（000058）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a987142c-81a5-43ad-9146-63e8986fdea3.PDF
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2026-03-26 20:59│深 赛 格（000058）：独立董事2025年度述职报告-张姗姗
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各位股东（股东代表）:
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳赛格股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求，本人自
2025 年 9月 22日起担任深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。本人 2025 年度履职情况汇报如
下：
一、基本情况
（一）个人简历
张姗姗，女，汉族，1989 年出生，中国人民大学会计专业管理学博士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳
赛格股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有限公司独立董事，北京交通大学经济管理学院会计系教授、系主任。历任北
京交通大学经济管理学院会计系讲师、副教授，美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。
（二）独立性情况
报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东会情况
2025 年度，公司共召开 14 次董事会和 7次股东会，本人具体参会情况如下：
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续 出席股东会次
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 董事会次 两次未亲自参加 数
次数 数 次数 数 数 董事会会议
6 1 5 0 0 否 4
本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议,未出现投反对票或弃权票的情形。
本人关注公司经营情况，对公司财务状况进行问询，积极履行会计专业独立董事职能。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025 年度，本人任职独立董事以来公司共召开董事会薪酬与考核委员会 2次、董事会审计委员会 1次，均以通讯方式参加了会
议。
本人在专门委员会各次会议中，以勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议材料，了解公司实际情况，对董事会审计委员会的
议案提出修订建议。本人对审议的各专门委员会的相关议案均投了赞成票。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人任职独立董事以来公司召开独立董事专门会议共计 3次，本人现场参会 2次，对聘任高级管理人员、投资深圳
市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的事项进行了前置审议，并对股权并购事项涉及的财务问题予以重点关注指导
。
（四）行使独立董事职权事项
2025 年度，本人没有提议召开董事会及向董事会提议召开临时股东会的情形，亦没有独立聘请中介机构、公开向股东征集投票
权及对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。
（五）与内审机构及年审会计师事务所沟通情况
2025 年 12 月 4日，公司组织了内部审计机构、独立董事与年审会计师见面会，本人现场参加本次会议，会上听取了会计师事
务所就公司 2025 年度财务报告的审计范围、审计时间、人员安排、重大风险事项、预审进展等事项的说明。
（六）与中小股东沟通情况
2025 年度，本人以通讯会议形式参加股东会 3次，并以自己的专业知识及独立、客观的立场，回复到会股东的提问。
（七）现场工作情况
2025 年度，本人严格履行独立董事职责，现场出席公司董事会 1次，并多次参与专题会、沟通会等其他现场会议，累计现场履
职 4日。本人主动提议召开财务沟通会，明晰重点财务事项，为公司稳健运营与高质量发展提供有力支撑。报告期内，本人积极参与
股权并购会、战略规划会、独立董事与会计师见面会、公司风险与应对会、履职培训等各项现场会议，重点围绕股权并购、年报审计
、战略规划等事项，以专业财务视角为基础，结合公司各业务板块实际情况，就公司业务优化提出合理建议，切实发挥独立董事监督
、咨询与决策支持作用，全力维护公司及全体股东的合法权益。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履行职责提供办公场地，公司董事会秘书、证券合规部（董办）与本人保持密切联系，向本人提供公司的经营动
态、重大事项等，组织安排专题会议、专项调研等，积极配合本人开展各项工作，对本人要求的资料能够及时提供，对本人的意见建
议能够及时反馈、解释和采纳，为本人履行独立董事职责提供坚实保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立
的判断，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司分别于 2025 年 12 月 4日、2025 年 12 月 8日、2025 年 12月 25日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第七
次会议、第八届董事会第六十五次临时会议、2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任
公司股权项目暨关联交易的议案》，公司通过现金方式购买深圳市通产丽星科技集团有限公司全资子公司深圳市八六三新材料技术有
限责任公司 81%的股权。本人对公司投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易事项进行了审核，认为本次收购
符合公司战略规划及业务发展需要。上述关联交易事项的审议程序均合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人通过董事会审计委员会、董事会、股东会
的形式，认真审阅了《2025年第三季度报告》，及时就相关财务问题咨询公司经营层，并对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内
部控制审计费用的议案》《关于聘任 2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》，公司同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构和内控审计机构，聘期一年，2025 年度年报审计费用为人民币 80 万元，2025
年度内控审计费用为人民币 15 万元。（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 9月，公司拟聘任于海洋担任副总经理，拟聘任冯岩担任副总经理、财务负责人。 2025 年 11 月，公司拟聘任冯岩担
任董事会秘书。本人在充分审查上述候选人资格、履职能力和职业素养的基础上，认为上述人员具备与行使职权相适应的专业能力和
职业素质，符合公司规范治理的要求。
（五）高级管理人员薪酬事项
报告期内，本人作为独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对公司经营班子2025 年度的绩效管理指标及目标进行了审议，
充分履行了独立董事的监督职责。
四、本人联系方式
独立董事张姗姗电子邮箱：sszhang@bjtu.edu.cn
五、自我评价和相互评价
（一）自我评价
2025 年度，本人作为公司的独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会发展战略委员会委
员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，勤勉尽责，召集并主持董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，积极参
加董事会及其专门委员会、股东会、战略规划会等各种会议，对公司的经营、财务情况进行了解，并结合公司业务板块实际就业务优
化与风险把控提出建议，认真履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。
（二）相互评价
本人任职公司独立董事期间，公司另外两名独立董事均勤勉尽责、忠实地履行独立董事义务。独立董事刘生明是检验检测认证领
域的资深专家，他履职认真、视角独到，不仅在专业板块上把脉精准，更胸怀公司发展大局，对“十五五”战略规划提出了很多高站
位、有远见的思路。独立董事章放深耕新能源领域，具备深厚的专业造诣与敏锐的行业洞察，始终以高度的责任心和前瞻性视野履职
尽责，更立足公司长远发展，主动提出组织召开新能源业务专题研讨会，深入了解公司新能源板块的实际经营情况。
特此报告。
深圳赛格股份有限公司
独立董事：张姗姗
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/51e6360c-c738-4a6f-9e1b-4388b5d4ef44.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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一、审议程序
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日、2026年 3 月 25 日召开第八届董事会审计委员会 2026
年第一次会议、第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
经天健会计师事务所审计，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 69,394,739.70 元，母公司实现净利润为
72,477,001.71 元。根据《公司章程》及《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》的要求及公司发展需要，公司 2025
年度利润拟分配方案如下：
1.分配基准：2025 年度
2.根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积7,247,700.17 元，未提取任意盈余公积，不存在未弥补亏
损。截至 2025 年 12月 31 日，母公司可供股东分配利润为 683,037,080.19 元，公司总股本为1,231,200,672 股。
3.公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,231,200,672 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.24 元（含税），共
分配现金红利 29,548,816.13元（含税），向全体股东进行利润分配。本年度公司拟不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4.公司本年度累计现金分红总额为 29,548,816.13 元，股份回购总额为 0元，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额占年度
合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 42.58%。
（二）在本利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 29,548,816.13 15,390,008.40 36,936,020.16
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 69,394,739.70 45,205,937.86 99,840,560.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 454,006,821.82
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 683,037,080.19
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 81,874,844.69
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 71,480,412.66
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 81,874,844.69
总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度均进行现
金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 81,874,844.69 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计
年度累计现金分红金额不低于 5,000 万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司利润分
配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的项
目合计金额分别为人民币 73,039,178.52 元、64,097,786.60 元，其分别占总资产的比例为 1.42%、1.29%，均低于 50%。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司第三十一次（2025 年度）股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1489640-69ca-4250-a767-3edd53a238f5.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：关于公司计提2025年度各项资产减值准备的公告
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深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提 202
5年度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的有关规定及公司制订的《计提资产减值准备的规定》，基于谨慎性原则，公
司对存在减值迹象的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况概述
截至 2025年 12月 31日，公司累计计提各项资产减值准备为 634,694,744.21元，其中2025年度计提136,137,141.42 元，核销
56,250.00 元，转销805,496.80 元，其他 4,793,454.21元。具体情况如下：
单位：元
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
转 核 销 转 销 其他
回
坏账准备 173,748,675.00 28,259,853.44 56,250.00 4,793,454.21 197,158,824.23
合同资产 75,943.71 -17,038.81 58,904.90
减值准备
存货跌价 282,023,631.40 61,720,973.21 159,119.95 343,585,484.66
准备
固定资产 1,197,785.25 646,376.85 551,408.40
减值准备
投资性房 3,326,487.15 3,326,487.15
地产减值
准备
长期股权 32,573,027.79 32,573,027.79
投资减值
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
转 核 销 转 销 其他
回
准备
商誉减值 11,252,253.50 46,173,353.58 57,425,607.08
准备
其他权益 15,000.00 15,000.00
工具减值
准备
合计 504,212,803.80 136,137,141.42 0.00 56,250.00 805,496.80 4,793,454.21 634,694,744.21
三、计提资产减值准备情况具体说明
（一）坏账准备
截至期末，坏账准备余额 197,158,824.23 元，本期增加 28,259,853.44 元，主要是公司按组合、单项计提坏账准备；本期减
少 4,849,704.21 元，主要是所属子公司注销、出表，相关应收款项及对应坏账准备同步出表形成。
（二）合同资产减值准备
截至期末，合同资产减值准备余额 58,904.90 元，本期减少 17,038.81 元，主要是公司按组合冲回质保金的减值准备。
（三）存货跌价准备
截至期末，存货跌价准备余额 343,585,484.66 元，本期增加 61,720,973.21元，主要是公司对房地产开发成本计提减值准备；
本期减少 159,119.95 元，主要是已计提跌价准备的开发产品实现销售。
（四）固定资产减值准备
截至期末，固定资产减值准备余额 551,408.40 元，本期减少 646,376.85 元，主要是公司处置了机器设备。
（五）投资性房地产减值准备
截至期末，投资性房地产减值准备余额 3,326,487.15 元，金额与期初一致。
（六）长期股权投资减值准备
截至期末，长期股权投资减值准备余额 32,573,027.79 元，金额与期初一致。
（七）商誉减值准备
截至期末，商誉减值准备余额 57,425,607.08 元，本期增加 46,173,353.58元，主要是相关资产组或资产组组合预计可回收金
额小于其包含商誉的账面价值而计提相应的减值准备。
（八）其他权益工具减值准备
截至期末，其他权益工具减值准备余额 15,000.00 元，金额与期初一致。
四、单项资产计提减值准备超过净利润 30%的说明
根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上，且绝对金额超过
1,000万元人民币的具体情况说明如下：
单位：元
资产名称 开发成本-惠州赛格假日广场二期
账面价值 163,880,537.53
可变现净值 120,913,992.00
可变现净值 相关开发产品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估
的计算过程 计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。
本期计提存货 《企业会计准则》及公司相关会计政策。
跌价准备的依据
本次计提金额 42,966,545.53
计提原因 存在减值迹象，该项资产可变现净值低于账面价值。
单位：元
资产名称 商誉-新东升资产组
包含商誉的资产 148,096,651.10
组或资产组组合
的账面价值
可收回金额 71,596,639.91
可收回金额 资产组预计未来现金流量的现值确定可收回金额。
的计算过程
本期计提商誉减 《企业会计准则》及公司相关会计政策。
值准备的依据
本次计提金额 整体资产组计提减值金额为 76,500,011.19；公司持有深圳市
新东升物业管理有限公司股权比例为 36%，按股权比例计提减
值金额为 27,540,004.03。
计提原因 存在减值迹象，该项资产组可收回金额低于账面价值。
五、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次新增资产减值准备合计金额 130,481,940.41 元，减少公司 2025 年度利润总额 116,316,330.79 元，本次计提资产减值准
备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
六、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符
合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允地反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，有助
于向投资者提供真实可靠的会计信息，具有合理性。
七、董事会意见
公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况和
财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠，同意本次计提资产减值准备事项。
八、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2fceb4e0-09a8-4a78-b4dd-b2b8e6a10969.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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深 赛 格（000058）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/158c96a2-9ffc-4b40-ae29-3565661fd39d.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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深 赛 格（000058）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/35777f62-a435-4ae0-b06a-00297ea956fd.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025 年年度
报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟于 2026
年 4月 16日(星期四)15:00-17:00 举行 2025 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 16 日(星期四)15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长柳青先生，独立董事章放先生以及副总经理、财务负责人、董事会秘书冯岩先生等相关人员。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 16 日 ( 星 期 四 )15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wsmihXYX3G 或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：向茜茜
电话：0755-8374 1808
传真：0755-8397 5237
邮箱：segcl@segcl.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/96b449fc-c836-4653-8f19-c1173670a17f.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：深赛格非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深 赛 格（000058）：深赛格非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7841bc36-a5d6-44c0-b5fa-cf9db501b474.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：2025年度内部控制自我评价报告
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深 赛 格（000058）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/250f0f23-4937-42e5-8c71-064300a4805a.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：2025年度董事会工作报告
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深 赛 格（000058）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/011b0069-4870-435d-a607-87d0e972df4c.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年
对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。经深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事自查及董事会核查，
董事会认为在任独立董事刘生明、章放、张姗姗均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7ef1a215-b630-43b9-a911-22a64227236b.PDF
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2026-03-26 20:57│深 赛 格（000058）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度
财务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求，公司对天健 2025 年
度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健成立于 2011 年 7月 18 日，是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道
西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，截至 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人共 250 人，执业注册会计师 2,363 人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议前置审议通过了《关于聘任 2025 年度内部控制
审计机构及支付内部控制审计费用的议案》《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》，并分别于20
25 年 9月 4日、2025 年 9月 22 日召开第八届董事会第六十次临时会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过前述两项议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，天健对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行
了核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年12月 31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有
效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就审计范围、审计时间、人员安排
、重要性概念、预审进展、关键审计事项等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量进行了核查和评价，认为天健在公司审计过程中表现了良好
的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年财务报表及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时，能够满足本公司审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b3645aa6-a2e0-4f24-905c-f6fc534bcac2.PDF
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2026-03-26 20:56│深 赛 格（000058）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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深 赛 格（000058）：第八届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0a39d63f-9b2f-40f0-8f55-e806ee6b3b9f.PDF
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2026-03-26 20:56│深 赛 格（000058）：2025年年度报告
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深 赛 格（000058）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/47c8fe88-7e25-47d2-bc1b-d9a914d5366b.PDF
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2026-03-26 20:56│深 赛 格（000058）：2025年年度报告摘要
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深 赛 格（000058）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-26 20:56│深 赛 格（000058）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2025年度业
│绩...
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深 赛 格（000058）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2025年度业绩...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f8fa1f27-dc80-49c9-929d-48f60cbfd7d2.PDF
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2026-03-26 20:55│深 赛 格（000058）：2025年年度审计报告
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深 赛 格（000058）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cc03fdc9-cccc-4e4d-b8be-72d48fa96a5d.PDF
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2026-03-26 20:55│深 赛 格（000058）：天健审〔2026〕7-60号-深 赛 格2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
│的专项审计说明
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深 赛 格（000058）：天健审〔2026〕7-60号-深 赛 格2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d50617ac-f0a8-4b04-ad01-e72180a58386.PDF
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2026-03-26 20:55│深 赛 格（000058）：天健审〔2026〕7-59号-深 赛 格2025年度内部控制审计报告
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深 赛 格（000058）：天健审〔2026〕7-59号-深 赛 格2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ca25b268-e10d-4f65-8284-c5964670ada5.PDF
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2026-03-26 20:55│深 赛 格（000058）：深赛格重大资产重组涉及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专项法律意见
│书
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深 赛 格（000058）：深赛格重大资产重组涉及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专项法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/49f602e1-a22a-40fb-8a81-10bfa0e0bc82.PDF
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2026-03-26 20:55│深 赛 格（000058）：深赛格发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实
│现情况的核查意见
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深 赛 格（000058）：深赛格发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6908b5b6-16b5-4bae-bb49-7a57ce4001cc.PDF
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2026-03-26 20:55│深 赛 格（000058）：关于公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的公告
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深 赛 格（000058）：关于公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3cd4718b-09c4-4f2e-923d-5672ce2c74d1.PDF
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2026-03-26 20:55│深 赛 格（000058）：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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深 赛 格（000058）：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b27c2b77-d56b-4457-90fb-1df0717947a8.PDF
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2026-03-23 17:40│深 赛 格（000058）：关于控股子公司履行担保责任的进展公告
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一、情况概述
（一）担保情况概述
深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例79.02%的
控股子公司。惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）系赛格地产持股比例88%的控股子公司，惠州群星以自有资
产抵押向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请人民币1.5亿元综合授信额度的贷款，按照银行的相关要求
，赛格地产与北京银行签署《保证合同》，赛格地产作为保证人对惠州群星上述1.5亿元综合授信额度的贷款提供连带责任保证担保
，保证期限为债务合同下被担保债务的履行期届满之日起两年，惠州群星向赛格地产提供反担保。详见公司于2018年12月6日在巨潮
资讯网上披露的《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司为其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编
号：2018-087）。
惠州群星因外部经营环境压力、金融机构授信政策收紧等因素影响导致资金紧张，未能按期向北京银行支付到期借款本金及利息
，赛格地产已向北京银行履行担保代偿责任。详见公司于2024年9月27日、2024年10月30日、2025年1月4日、2025年7月25日、2025年
9月24日、2025年10月23日、2025年12月24日、2026年1月22日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司履行担保责任的公告》（公告
编号：2024-047）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2024-053）、《关于控股子公司履行担保责任的进展
公告》（公告编号：2025-001）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-037）、《关于控股子公司履行担
保责任的进展公告》（公告编号：2025-060）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-064）、《关于控股
子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-077）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2026-003）
。
（二）履行担保责任的进展情况
根据惠州群星与北京银行签署的借款合同，惠州群星应在2026年3月21日支付借款利息783,872.31元，惠州群星未能按期支付前
述款项。北京银行已于2026年3月23日从赛格地产银行账户划扣资金783,872.31元，赛格地产因惠州群星未能及时支付借款利息承担
了连带担保责任。
截至目前，赛格地产代偿担保资金共计14,652,675.74 元 (包括本金9,999,951.66元，利息4,652,724.08元)。
二、被担保方基本情况
（一）基本情况
公司名称：惠州市群星房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91441300749998562R
法定代表人：李春泽
成立日期：2003年5月19日
注册资本：2,300万元
注册地址：惠州市惠城区东平半岛环岛一路一号
主营业务：房地产开发经营、商业运营管理、房屋租赁
股权结构：公司控股子公司赛格地产持有惠州群星88%股权，惠州市半岛投资有限公司持有惠州群星12%股权
（二）一年又一期主要财务数据
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 41,575.53 41,657.23
负债总额（万元） 58,941.43 59,944.04
净资产（万元） -17,365.89 -18,286.81
资产负债率 141.77% 143.90%
营业收入（万元） 958.95 651.23
利润总额（万元） -9,444.04 -920.91
净利润（万元） -9,444.04 -920.91
三、对公司的影响及后续安排
公司控股子公司赛格地产因履行对其控股子公司惠州群星的担保责任而形成应收债权，为最大限度保障公司及公司股东的合法权
益，此次履行担保责任后，公司将督促惠州群星通过加快房产去化、租售并举、扩展融资渠道等举措筹集资金，尽快向赛格地产偿还
上述款项。同时，公司保留采取法律措施的权利，以保护公司及投资者的利益。
四、风险提示
公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/922a4e9d-1d15-4e4e-8da9-2eae2fd02923.PDF
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2026-03-02 19:07│深 赛 格（000058）：关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告
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深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”）因
商品房销售合同纠纷被深圳市恒晖贸易有限公司（以下简称“恒晖贸易”）、黄志辉、黄贤证向广东省深圳市福田区人民法院（以下
简称“深圳市福田区人民法院”）提起诉讼。深圳市福田区人民法院已作出一审判决，被告赛格新城市应于判决生效之日起十日内，
向原告恒晖贸易、黄志辉、黄贤证支付违约金34,730,903.1元及支付逾期返还房款的损失,并驳回原告恒晖贸易、黄志辉、黄贤证的
其他诉讼请求。赛格新城市、恒晖贸易、黄志辉、黄贤证均不服一审判决，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，广东省深圳市中
级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。判决生效后，由于被执行人赛格新城市没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向
深圳市福田区人民法院申请强制执行，深圳市福田区人民法院已依法立案执行。在执行过程中，深圳市福田区人民法院依法查封了被
执行人赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场3号楼整栋房产，并裁定拍卖、变卖被执行人赛格新城市上述房产
以清偿债务。2025年7月，赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场3号楼整栋房产以79,411,800.54元的价格拍卖
，深圳市福田区人民法院解除对上述房产的查封。
具体详见公司于2022年6月30日、2023年6月22日、2024年8月8日、2025年4月23日、2025年7月22日在巨潮资讯网登载的《关于控
股孙公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-050）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-026）、《关于控
股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-036）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-028）、《关
于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-036）。
一、进展情况
公司于近日收到深圳市福田区人民法院送达的《执行裁定书》[（2024）粤0304执29745号之三]（以下简称“《执行裁定书》”
），本《执行裁定书》系黄贤证、黄志辉、恒晖贸易与赛格新城市房屋买卖合同纠纷一案民事判决的执行裁定，其主要内容如下：
申请执行人：黄贤证、黄志辉、深圳市恒晖贸易有限公司
被执行人：深圳市赛格新城市建设发展有限公司
经双方当事人共同核算确认，截止2025年7月30日，本案债权金额为46,803,135.49元(含逾期返还房款损失10,066,522.74元、违
约金34,730,903.10元及其迟延履行利息2,005,709.65元)，因申请执行人已向深圳市福田区人民法院申请退回诉讼费 179,319.12元
，故追缴诉讼费179,319.12元、支付执行费114,203.13元，向申请执行人发放执行款46,803,135.49元，本案剩余执行款项27,994,98
4.04元;因涉案房产第一顺位轮候查封法院为深圳市中级人民法院(2022)粤03执3684号案件[恢复案号:(2024)粤03执恢1046号]，该院
于2025年7月18日向深圳市福田区人民法院发函，要求扣划涉案位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场3号楼整栋房产拍卖款的剩
余款项，故深圳市福田区人民法院将本案剩余执行款项27,994,984.04元支付至深圳市中级人民法院。
因被执行人应向申请执行人返还的涉案房款尚在深圳市中级人民法院(2024)粤03执恢1046号案件执行，本案执行标的为前述案件
涉案房款的“逾期返还房款损失”等，也仅执行完毕暂计至2025年7月30日的“逾期返还房款损失”，在涉案房款尚未执行完毕的情
况下，“逾期返还房款损失”将持续计算，故深圳市福田区人民法院继续查封被执行人深圳市赛格新城市建设发展有限公司名下位于
深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场(二期)5号楼4-5层(权属证号:粤(2019)深圳市不动产权第0018086号)房产，查封期限三年，自
2025年3月20日至2028年3月19日止。
深圳市福田区人民法院认为，因本案暂计至2025年7月30日的涉案“逾期返还房款损失”等执行标的已经执行完毕，2025年7月30
日之后的涉案“逾期返还房款损失”尚未产生，故本案暂无法继续执行，依法可以终结执行结案。依照《中华人民共和国民事诉讼法
》第二百六十八条第六项，《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十七条第十三项之规定，裁定如下:
终结(2025)粤0304执29745号案件的执行。
申请执行人可向深圳市福田区人民法院申请恢复执行。
本裁定送达后即发生法律效力。
二、上述事项对公司的影响
上述诉讼涉及的判决款项和执行裁定金额，公司已于以前年度计提，不会对公司当期损益产生重大影响。
上述执行裁定事项对公司的影响最终以会计师事务所的审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《广东省深圳市福田区人民法院执行裁定书》[（2024）粤0304执29745号之三]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/10331a27-be17-4b37-bc99-88b8c28e01eb.PDF
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2026-03-02 19:06│深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次临时会议于 2026 年 3 月 2 日以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的通知于 2026 年 2月 25 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
其中独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先
生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司董事成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现拟增补
董事周洁女士担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》
鉴于公司董事成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》相关规定，现拟增
补独立董事刘生明先生担任第八届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）《关于修订<资金支付和费用报销审批规定>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十七次临时会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b64543b0-aa7e-4526-98a3-c3d97b1a7794.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│深 赛 格：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205986.PDF
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2026-03-27│深 赛 格：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037485.PDF
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2025-10-30│深 赛 格：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761726.PDF
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2025-08-29│深 赛 格：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608164.PDF
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2025-04-26│深 赛 格：2025年一季度报告
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2025-03-28│深 赛 格：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222923589.PDF
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2024-10-30│深 赛 格：2024年三季度报告
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2024-08-28│深 赛 格：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000893.PDF
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2024-04-26│深 赛 格：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819222.PDF
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