公司公告☆ ◇000058 深 赛 格 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 19:24 │深 赛 格（000058）：深 赛 格2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 19:24 │深 赛 格（000058）：深赛格2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-27 19:24 │深 赛 格（000058）：《深 赛 格章程》（2025年11月） │
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│2025-11-26 15:47 │深 赛 格（000058）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-17 18:12 │深 赛 格（000058）：关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-10 18:36 │深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十四次临时会议决议公告 │
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│2025-11-10 18:34 │深 赛 格（000058）：关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-10 18:32 │深 赛 格（000058）：《深 赛 格公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-10 18:32 │深 赛 格（000058）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-11-10 18:32 │深 赛 格（000058）：《深 赛 格章程》修订稿 │
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2025-11-27 19:24│深 赛 格（000058）：深 赛 格2025年第五次临时股东大会决议公告
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深 赛 格（000058）：深 赛 格2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-27 19:24│深 赛 格（000058）：深赛格2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳赛格股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳赛格股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2025
年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等
事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股
东大会有关的文件和材料。公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法
律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗
漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本、复印件、电子文件的，其与原件一致和相
符。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的
法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人
用于任何其他目的。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出
具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会系由2025年11月10日召开的公司第八届董事会第六十四次临时会议作出决议召集。公司董事会于2025年11月11日在
指定披露媒体和巨潮资讯网公告了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2025年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025
-068，以下简称“《股东大会通知》”）。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1．根据《股东大会通知》，公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《股东会
规则》和《公司章程》的有关规定。
2．根据《股东大会通知》，公司关于召开本次股东大会的通知列明了本次股东大会的届次、召集人、召开时间、召开方式、股
权登记日、出席对象、现场会议地点、提交会议审议的议案、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项。该等会议通知的内容
符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东大会的现场会议于 2025年 11月 27日（星期四）下午 14:45在深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会
议室召开。公司董事长柳青先生因公务无法出席本次股东大会现场会议，经过半数董事推举，本次股东大会现场会议由公司董事方建
宏先生主持召开，完成了全部会议议程。
（2）除现场会议外，公司也通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳
证券交易所交易系统的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 11月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日（2025年 11月 27日）的 9:15-15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法定代表人有效身份证件、授
权委托书等资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 4名，代表公司股份数 696,169,982
股（其中外资股 100 股），占公司总股本的比例为56.5440%。
本所律师认为，上述出席本次股东大会现场会议的股东资格合法、有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 236 名，代表公司股份数 3,454,
154 股（其中外资股 442,400股），占公司总股本的比例为 0.2806%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．出席、列席本次股东大会的其他人员
（1）公司部分董事、部分监事及董事会秘书通过现场或通讯的方式出席了会议；
（2）公司部分其他高级管理人员通过现场或通讯方式列席了会议；
（3）本所律师通过现场方式出席了会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会的其他人员资格合法、有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定的前提下，上
述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理
人）对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对提案进行了表决，其中就影响中小股东利益的重大事项对中小股
东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票
。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票并当场公布表决结果。网络投票的统计结果，由
深圳证券信息有限公司提供。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会对《股东大会通知》
所载明的唯一议案《关于修订〈公司章程〉的议案》进行了表决，表决结果如下：
表决结果：同意 697,804,024股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7398%；反对 1,801,512股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.2575%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0027%。
其中，中小股东的表决情况：同意 1,640,842股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 47.4101%；反对 1,801,512股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 52.0525%；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.5374%。
根据有关股东代表、监事代表及本所律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次
股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案获得有效通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0b8bed8d-eb70-4e1c-b808-329d29df0461.PDF
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2025-11-27 19:24│深 赛 格（000058）：《深 赛 格章程》（2025年11月）
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深 赛 格（000058）：《深 赛 格章程》（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f2e272cd-789a-44cf-971b-ae33f387926d.PDF
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2025-11-26 15:47│深 赛 格（000058）：关于变更签字注册会计师的公告
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深 赛 格（000058）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-17 18:12│深 赛 格（000058）：关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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深 赛 格（000058）：关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/29ec41f4-84c5-4a9d-9c72-ad4ca19f0e3b.PDF
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2025-11-10 18:36│深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十四次临时会议于 2025 年 11 月 10 日以现场结合通讯的方式
召开。本次会议的通知于 2025 年11 月 4 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人
，其中董事方建宏先生、徐腊平先生、张小涛先生、周洁女士、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公
司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际，对《深圳赛格股份有限公司章程》进行修订，公司不再设置监事会及
监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监
事的规定不再适用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人员办理相关工商变更登记等事宜。本次变更及备案登记最终以工商登记
机关核准的内容为准。
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《〈深圳赛格股份有限公司公司章程〉修订对照表》《〈深圳赛格股份有限公司章
程〉（修订稿）》）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
（二）《关于公司控股子公司新增抵押资产的议案》
为保障公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“地产公司”）的融资需求，地产公司向平安银行申请调增
综合授信额度至 4.5 亿元，并因此在已有存量抵押物的基础上新增群星广场裙楼 2 套物业作为抵押物。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）《关于聘任冯岩先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长柳青先生提名，公司董事会同意聘任冯岩先生担任公司第八届董事会的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
（四）《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会通知的公告》）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十四次临时会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/4a195004-8b8a-4a56-bd6d-89f11dc7442e.PDF
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2025-11-10 18:34│深 赛 格（000058）：关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月24日
B股股东应在2025年11月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日：2025年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《
授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上通过。
3.上述议案详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网登载的《<公司章程>修订稿》、《<公司章程>修订对照表》。
4.公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代
理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日（周四）9：00-14:00
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31 楼
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件 2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
（五）会议联系方式：向茜茜
联系电话：0755-8374 1808
联系传真：0755-8397 5237
电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31 楼
邮政编码：518028
（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十四次临时会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2534944c-a9ce-497d-881c-410d7422d956.PDF
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2025-11-10 18:32│深 赛 格（000058）：《深 赛 格公司章程》修订对照表
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深 赛 格（000058）：《深 赛 格公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
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2025-11-10 18:32│深 赛 格（000058）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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深 赛 格（000058）：关于聘任公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/99145ccf-363e-4c97-9eac-148bea10e976.PDF
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2025-11-10 18:32│深 赛 格（000058）：《深 赛 格章程》修订稿
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深 赛 格（000058）：《深 赛 格章程》修订稿。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/77da8e64-101c-4a4e-98f9-b97df2ac8ebd.PDF
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2025-10-30 00:33│深 赛 格（000058）：深 赛 格2024年度环境、社会和公司治理报告
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深 赛 格（000058）：深 赛 格2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f9b1fe61-6d7b-4adb-a4c2-a31a7c1922bc.PDF
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2025-10-30 00:00│深 赛 格（000058）：2025年三季度报告
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深 赛 格（000058）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2b920965-d0aa-46fa-8017-2c3575e7f1f2.PDF
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2025-10-30 00:00│深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十三次临时会议决议公告
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