公司公告☆ ◇000058 深 赛 格 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:36 │深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十四次临时会议决议公告 │
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│2025-11-10 18:34 │深 赛 格（000058）：关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-10 18:32 │深 赛 格（000058）：《深 赛 格公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-10 18:32 │深 赛 格（000058）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-11-10 18:32 │深 赛 格（000058）：《深 赛 格章程》修订稿 │
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│2025-10-30 00:33 │深 赛 格（000058）：深 赛 格2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-10-30 00:00 │深 赛 格（000058）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十三次临时会议决议公告 │
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│2025-10-22 17:30 │深 赛 格（000058）：关于控股子公司履行担保责任的进展公告 │
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│2025-10-08 15:35 │深 赛 格（000058）：关于向关联参股公司提供财务资助的进展公告 │
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2025-11-10 18:36│深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十四次临时会议于 2025 年 11 月 10 日以现场结合通讯的方式
召开。本次会议的通知于 2025 年11 月 4 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人
，其中董事方建宏先生、徐腊平先生、张小涛先生、周洁女士、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公
司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际，对《深圳赛格股份有限公司章程》进行修订，公司不再设置监事会及
监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监
事的规定不再适用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人员办理相关工商变更登记等事宜。本次变更及备案登记最终以工商登记
机关核准的内容为准。
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《〈深圳赛格股份有限公司公司章程〉修订对照表》《〈深圳赛格股份有限公司章
程〉（修订稿）》）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
（二）《关于公司控股子公司新增抵押资产的议案》
为保障公司控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“地产公司”）的融资需求，地产公司向平安银行申请调增
综合授信额度至 4.5 亿元，并因此在已有存量抵押物的基础上新增群星广场裙楼 2 套物业作为抵押物。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）《关于聘任冯岩先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长柳青先生提名，公司董事会同意聘任冯岩先生担任公司第八届董事会的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
（四）《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会通知的公告》）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十四次临时会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/4a195004-8b8a-4a56-bd6d-89f11dc7442e.PDF
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2025-11-10 18:34│深 赛 格（000058）：关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月24日
B股股东应在2025年11月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日：2025年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《
授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上通过。
3.上述议案详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网登载的《<公司章程>修订稿》、《<公司章程>修订对照表》。
4.公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代
理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日（周四）9：00-14:00
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31 楼
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件 2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
（五）会议联系方式：向茜茜
联系电话：0755-8374 1808
联系传真：0755-8397 5237
电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31 楼
邮政编码：518028
（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十四次临时会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2534944c-a9ce-497d-881c-410d7422d956.PDF
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2025-11-10 18:32│深 赛 格（000058）：《深 赛 格公司章程》修订对照表
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深 赛 格（000058）：《深 赛 格公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/c91375fb-3d3e-4c47-aef3-4cbcfd3fc961.PDF
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2025-11-10 18:32│深 赛 格（000058）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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深 赛 格（000058）：关于聘任公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/99145ccf-363e-4c97-9eac-148bea10e976.PDF
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2025-11-10 18:32│深 赛 格（000058）：《深 赛 格章程》修订稿
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深 赛 格（000058）：《深 赛 格章程》修订稿。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/77da8e64-101c-4a4e-98f9-b97df2ac8ebd.PDF
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2025-10-30 00:33│深 赛 格（000058）：深 赛 格2024年度环境、社会和公司治理报告
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深 赛 格（000058）：深 赛 格2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f9b1fe61-6d7b-4adb-a4c2-a31a7c1922bc.PDF
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2025-10-30 00:00│深 赛 格（000058）：2025年三季度报告
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深 赛 格（000058）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2b920965-d0aa-46fa-8017-2c3575e7f1f2.PDF
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2025-10-30 00:00│深 赛 格（000058）：第八届董事会第六十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式
召开。本次会议的通知于 2025年 10 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，其中董事徐腊平、张小涛均书面委托董事周洁女士代为出席会议并行使表决权；独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通
过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于〈公司 2025年第三季度报告〉的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2025 年第三季度报告》）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
（二）《关于修订〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于〈公司 2024年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》；
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2024 年度环境、社会和公司治理报告》）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十三次临时会议决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7bca5762-ae47-4323-8aa9-45c5b78b2e72.PDF
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2025-10-22 17:30│深 赛 格（000058）：关于控股子公司履行担保责任的进展公告
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一、情况概述
（一）担保情况概述
深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例79.02%的
控股子公司。惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）系赛格地产持股比例88%的控股子公司，惠州群星以自有资
产抵押向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请人民币1.5亿元综合授信额度的贷款，按照银行的相关要求
，赛格地产与北京银行签署《保证合同》，赛格地产作为保证人对惠州群星上述1.5亿元综合授信额度的贷款提供连带责任保证担保
，保证期限为债务合同下被担保债务的履行期届满之日起两年，惠州群星向赛格地产提供反担保。详见公司于2018年12月6日在巨潮
资讯网上披露的《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司为其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编
号：2018-087）。
惠州群星因外部经营环境压力、金融机构授信政策收紧等因素影响导致资金紧张，未能按期向北京银行支付到期借款本金及利息
，赛格地产已向北京银行履行担保代偿责任。详见公司于2024年9月27日、2024年10月30日、2025年1月4日、2025年7月25日、2025年
9月24日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司履行担保责任的公告》（公告编号：2024-047）、《关于控股子公司履行担保责任
的进展公告》（公告编号：2024-053）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-001）、《关于控股子公司
履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-037）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-060）。
（二）履行担保责任的进展情况
根据惠州群星与北京银行签署的借款合同，惠州群星应在2025年10月21日支付借款本金2,500,000元，惠州群星未能按期支付前
述款项。北京银行已于2025年10月21日从赛格地产银行账户划扣资金2,500,000元，赛格地产因惠州群星未能及时支付借款本金承担
了连带担保责任。
截至目前，赛格地产代偿担保资金共计10,551,445.01 元 (包括本金7,499,951.66元，利息3,051,493.35元)。
二、被担保方基本情况
（一）基本情况
公司名称：惠州市群星房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91441300749998562R
法定代表人：李春泽
成立日期：2003年5月19日
注册资本：2,300万元
注册地址：惠州市惠城区东平半岛环岛一路一号
主营业务：房地产开发经营、商业运营管理、房屋租赁
股权结构：公司控股子公司赛格地产持有惠州群星88%股权，惠州市半岛投资有限公司持有惠州群星12%股权
（二）一年又一期主要财务数据
项目 2024年12月31日 2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 41,575.53 41,628.82
负债总额（万元） 58,941.43 59,490.98
净资产（万元） -17,365.89 -17,862.16
资产负债率 141.77% 142.91%
营业收入（万元） 958.95 483.45
利润总额（万元） -9,444.04 -496.27
净利润（万元） -9,444.04 -496.27
三、对公司的影响及后续安排
公司控股子公司赛格地产因履行对其控股子公司惠州群星的担保责任而形成应收债权，为最大限度保障公司及公司股东的合法权
益，此次履行担保责任后，公司将督促惠州群星通过加快房产去化、租售并举、扩展融资渠道等举措筹集资金，尽快向赛格地产偿还
上述款项。同时，公司保留采取法律措施的权利，以保护公司及投资者的利益。
四、风险提示
公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1bd8a53c-9ddf-4d47-bfe3-6031aedfb1e9.PDF
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2025-10-08 15:35│深 赛 格（000058）：关于向关联参股公司提供财务资助的进展公告
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一、财务资助情况概述
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议审议并通过了《关于向关联参股企业深圳国际消
费电子展示交易中心有限公司提供 900 万元财务资助的议案》，同意向深圳国际消费电子展示交易中心有限公司（以下简称“CEEC
”）提供人民币 900 万元流动资金借款，借款期限 5年，按照 4.9%年化利率计息。除公司外，CEEC 的另外两名股东分别按各自持
股比例向CEEC 提供借款 1,200 万元、900 万元。2023 年 4 月 3 日，该笔借款到期，CEEC未归还上述借款的本金 900 万元及 202
1 年 1月 1日之日起的相应利息，公司已向广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区人民法院”）提起民事诉讼，福田区人
民法院已作出一审判决，被告 CEEC 应于判决生效之日起十日内向公司支付借款本金 900 万元及借款利息，CEEC 因不服一审判决中
的利息计算标准，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。具体详见公司于 2017 年 10 月 18 日、2023年 4月 8日、2023 年 8月
9日、2025 年 5月 8日、2025 年 5月 14 日披露的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2017-067）、《关
于向关联参股企业提供财务资助的公告》（公告编号：2017-068）、《关于向关联参股公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：
2023-006）、《关于向关联参股公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-032）、《关于向关联参股公司提供财务资助的进
展公告》（公告编号：2025-031）、《关于向关联参股公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2025-033）。
二、财务资助相关诉讼进展情况
近日，公司收到了广东省深圳市中级人民法院发来的《民事判决书》[（2025）粤 03 民终 24658 号]，该案现已审理终结，依
照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 5,561 元（已由上诉人 CEEC 预交），由上诉人 CEEC 负担。
本判决为终审判决。
三、对公司的影响
本次判决为终审判决，相关债权的可回收金额及对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性。公司将继续依法主张自身合法
权益，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》[（2025）粤 03 民终 24658 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f72bd8a0-5a17-4d96-a44d-b8c40d779779.PDF
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2025-09-30 00:00│深 赛 格（000058）：关于间接控股股东避免同业竞争承诺进展情况的公告
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一、承诺基本情况
2020 年，深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）因深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”“深赛格”）控股股
东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）股权无偿划转事项成为公司的间接控股股东。本次划转时，深赛格主营电子市
场及物业租赁和管理、房地产开发业务，与深投控下属深圳市物业发展（集团）股份有限公司（简称“深物业”）等子公司经营相同
或相似业务，深投控于 2020 年 12 月 16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称“承诺”），具体内容如下：
“深投控下属控股子公司深深房、深物业、深圳城建均存在经营房地产开发和商品房销售业务的情形；深物业存在经营物业管理
业务的情形。上述公司与深赛格之间在房地产开发和商品房销售、物业管理业务领域存在同业竞争。为维护深赛格的独立性和可持续
发展，解决同业竞争问题，本公司作出以下承诺：
1.在作为深赛格的控股股东且深赛格在深圳证券交易所上市期间，本公司将充分尊重本公司控制的各子公司的独立经营自主权，
保证不侵害深赛格及其中小股东的合法权益。
2.本公司控股或实际控制的其他企业（不包括深赛格控制的企业，以下统称“其他附属企业”）将不在除已发生同业竞争关系的
业务领域外新的业务领域，从事与深赛格之间存在直接同业竞争关系的相关业务（除基于深圳市国资委或类似政府机构安排的除外）
。
3.本公司承诺不以深赛格控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害深赛格及其股东的权益。在解决现存同业竞争问题之前，本
公司作为控
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