公司公告☆ ◇000059 华锦股份 更新日期：2026-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:04 │华锦股份（000059）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 17:04 │华锦股份（000059）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 18:12 │华锦股份（000059）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-10 00:00 │华锦股份（000059）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │华锦股份（000059）：第八届第十四次董事会决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │华锦股份（000059）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-12-26 16:54 │华锦股份（000059）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 16:49 │华锦股份（000059）：2025年第三次股东会法律意见书 │
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│2025-12-16 16:11 │华锦股份（000059）：第八届第十三次董事会决议公告 │
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│2025-12-16 16:09 │华锦股份（000059）：市值管理制度 │
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2026-01-30 17:04│华锦股份（000059）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况。
2．本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2026年1月30日14:50；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
2．股权登记日：2026年1月23日。
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事许晓军先生。
7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共203人，代表股份数量453,166,651股，占公司有表决权股
份总数28.33%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东202人，代表公司股份18,721,242股，占公司股份总数的1.17%。
2．公司部分董事出席会议，高级管理人员列席股东会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案
表决结果为：同意451,299,840股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.59%；反对1,706,311股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.38%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.04%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,854,431股，占出席会议中小股
东所持股份的90.03%；反对1,706,311股，占出席会议中小股东所持股份的9.11%；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.86%。
本议案审议通过。股东会同意授权公司经理层在本议案的责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事
宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、王嘉。
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；召集人的资格、出席本次股东会的
人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e7e69913-d3fd-4dc0-ac27-1c2c4c4bb17a.PDF
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2026-01-30 17:04│华锦股份（000059）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华锦股份（000059）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/50738932-55a2-4367-98f6-118abb7604c3.PDF
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2026-01-20 18:12│华锦股份（000059）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025 年 1月 1日 - 2025 年 12 月 31 日
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：160,000 万元 –190,000 万元 亏损：279,476 万元
股东的净利润 与上年同期相比上升:42.75% - 32.02%
扣除非经常性损 亏损：163,000 万元 – 193,000 万元 亏损：289,849 万元
益后的净利润 与上年同期相比上升:43.76% - 33.41%
基本每股收益 亏损：1.00 元/股 - 1.19 元/股 亏损：1.75 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本年度受国际环境影响，叠加下游需求不及预期、新能源汽车加速替代、产品价格低位徘徊等多重因素制约，公司经营业绩仍处
于亏损状态。但公司通过产品结构调整、节能降耗、费用管控等一系列举措的实施，亏损幅度较上年度有所收窄。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/54d422d6-d708-42c4-9f26-7d886aacf1fe.PDF
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2026-01-10 00:00│华锦股份（000059）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华锦股份（000059）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/4aa80ef9-97f9-40fd-a1dc-4d83320daaa2.PDF
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2026-01-10 00:00│华锦股份（000059）：第八届第十四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司第八届第十四次董事会于2025年12月29日以通讯方式发出通知；
2.会议于2026年1月9日在公司会议室召开；
3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；
5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
基于谨慎性原因，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（
2026-002）。
2.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a9c9d8e9-c11a-4fce-966a-4121343ac329.PDF
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2026-01-10 00:00│华锦股份（000059）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事
、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会
审议。相关事项公告如下：
一、保险具体情况
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据中国
证监会《上市公司治理准则》等有关规定，现拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，方案如下：
1．投保人：北方华锦化学工业股份有限公司；
2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
3．赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）；
4．保险费用：不超过赔偿限额的 3‰-5‰（具体以保险合同约定为准）；
5．保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
6．投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东大会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理
人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构
；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第十四次会议分别审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关
规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1．第八届董事会第十四次会议决议；
2．薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/eba0d92e-f27b-4cd2-af5b-d8407bddc108.PDF
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2025-12-26 16:54│华锦股份（000059）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况。
2．本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2025年12月26日14:50；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
2．股权登记日：2025年12月19日。
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事许晓军先生。
7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共173人，代表股份数量449,292,439股，占公司有表决权股
份总数28.09%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东172人，代表公司股份14,847,030股，占公司股份总数的0.93%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.00 关于聘任会计师事务所的议案
表决结果为：同意446,082,639股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.29%；反对3,077,500股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.68%；弃权132,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意11,637,230股，占出席会议中小股
东所持股份的78.38%；反对3,077,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.73%；弃权132,300股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议中小股东所持股份的0.89%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、王嘉。
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；召集人的资格、出席本次股东会的
人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年第三次临时股东会决议；
2．2025年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/80fb2fd9-292c-4a39-b327-7e77b9eafa6c.PDF
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2025-12-26 16:49│华锦股份（000059）：2025年第三次股东会法律意见书
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致：北方华锦化学工业股份有限公司
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年12月26日
召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范股票上市运作》《北方华锦化学工业股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会发表法律意见如
下。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是由公司董事会根据2025年12月9日召开的第八届第十二次会决议召集的。公司董事会已于2025年12月10日分别在《
中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2025年第三次
临时股东会的通知》（以下称《公告》），将本次股东会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
经审查，公司本次股东会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1、本次股东会现场会议于2025年12月26日下午14:50在辽宁华锦商务酒店会议室召开。
2、本次股东会网络投票时间为：2025年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12
月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15－1
5:00。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由公司董事许晓军先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本律师认为，本次股东会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
本律师认为，本次股东会的召集人资格符合《公司法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四，关于参加本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共1人，代表股份434,445,409股，占公司总股份的27.16%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东会网络投票的股东共172人，代表公司股份14,847,030股，占公司
股份总数的0.93%。
3、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共173人，代表股份449,292,439股，占公司总股份的28.09%
。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信
息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东会的人员资格合法、有效。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公
布。《公告》中所列议案以出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、出席本次股东会的股东没有提出新的议案。
七、结论意见
公司本次股东会的召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人合法有效；出席本次股东会
的人员资格合法有效；本次会议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决结果合法有效
。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4ed41665-8dcd-4ba2-b163-b5fe7cb6cc68.PDF
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2025-12-16 16:11│华锦股份（000059）：第八届第十三次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司第八届第十三次董事会于2025年12月5日以通讯方式发出通知；
2.会议于2025年12月16日在公司会议室召开；
3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；
5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1.审议通过了《ESG管理制度》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《ESG管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。
2.审议通过了《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。
3.审议通过了《市值管理制度》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《市值管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。
4.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，本议案不需提交股东大会审议。经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董
事会同意聘任张廷豪先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2025-040）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9557a5c9-50d9-41dd-8b09-887aef803231.PDF
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2025-12-16 16:09│华锦股份（000059）：市值管理制度
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