公司公告☆ ◇000059 华锦股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 19:01 │华锦股份（000059）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 00:31 │华锦股份（000059）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：兵工财务有限责任公司2024年度风险评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：2025年日常关联交易预计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 18:10 │华锦股份（000059）：年度募集资金使用鉴证报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:01│华锦股份（000059）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32d47132-44bd-4239-b313-55126afa6706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 00:31│华锦股份（000059）：2024年度环境、社会及公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f58d2a80-d928-494a-9a26-7fb688f276ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b0cabe60-fc48-407f-b3d7-8d5075a741f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/a2693218-e9ec-44fc-9a0b-872245482666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0c7969b0-7ab8-41b1-bea5-387efd81953e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：兵工财务有限责任公司2024年度风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：兵工财务有限责任公司2024年度风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/97731837-92fb-463e-a79c-83265b382ba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/8d815701-20e2-423a-bfee-83d3ee636d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b88d01fd-2f30-4925-a58b-e69142fb37c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：2025年日常关联交易预计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：2025年日常关联交易预计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/82917ec9-eab7-4800-8bdf-4a1cec5e542f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/1c203f3f-1540-42cc-8381-f4d4654959b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：关于与兵工财务签订《金融服务协议》暨关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：关于与兵工财务签订《金融服务协议》暨关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/97088ac5-71f4-420b-8ba1-8cc244d88b53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:10│华锦股份（000059）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/61ba9ab5-1c9d-4506-bc75-0e95423f7058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:09│华锦股份（000059）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况：
1．会议届次：2024年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第七次董事会审议通过，公司决定召开2025年年度股东大会。会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9：15-15：00。
5．股权登记日：2025年4月30日（星期三）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截至2025年4月30日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告及摘要 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2025 年度日常关联交易预计报告 √
7.00 2024 年度内部控制评价报告 √
8.00 董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 √
专项报告
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 √
10.00 关于与兵工财务签订《金融服务协议》暨关联交易的议 √
案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第八届第七次董事会、第八届第四次监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月16日在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表
法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡
、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，
请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3．现场会议登记时间：2025年5月9日13：30-14：30。信函或传真方式进行登记须在2025年5月8日16：30前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：刘勇
联系电话：0427-5855742 0427-5856743
传真：0427-5856199
2．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
1．第八届第七次董事会决议；
2．第八届第四届监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e0309233-9dd7-4366-88a0-9d44a6705951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:09│华锦股份（000059）：独立董事2024年度述职报告（张学军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024年度履行
独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
张学军，男，1971年出生，中共党员。博士研究生、教授。现任沈阳化工大学管理型学院院长、北方华锦化学工业股份有限公司
独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中
担任任何职务，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况
（一）董事会、股东大会出席情况
本人于 2024 年 5 月 8 日当选公司独立董事，任职期间公司共召开董事会 5次，股东大会 3次，本人均亲自出席，无授权委托
其他独立董事出席的情况。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，2024年度对公司董事会各项议案均投了同意票，无提出异
议的事项，也无反对、弃权的情形。公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事作出独立判断的情况发生。
（二）参加董事会专门委员会情况
1. 战略委员会
报告期内，战略委员召开 1次会议。作为战略委员会委员，对公司控股子公司签订《合同能源管理合同》事项进行了审议，并形
成意见提交董事会审议。
2.薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会召开 2次会议。作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照相关规定，认真履行职责，对 2024 年度
工资总额预算方案、关于经理层领导人员 2024 年度任期绩效考核评价情况的汇报进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和
义务。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门委员会共召开 2次会议，审议了公司控股子公司为关联方提供反担保、与控股股东签订《借调协议》、
公司子公司与关联方签订《合同能源管理合同》等事项，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
本人在任职期内，未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请
召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务等相关问题进行有效
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作情况
报告期内，本人现场工作时间不少于 15 天，在出席股东大会、董事会及专门委员会期间，对公司主要生产现场进行实地考察、
调研，通过听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通等方式，深入了解公司的日常经营情况、董事会
决议的执行情况，特别关注了公司发展战略、市值管理、市场环境对公司的影响及公司的应对措施等事项。努力做到全面了解和准确
掌握企业的生产经营综合信息，为高效履职、科学决策奠定坚实基础。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会，关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董
事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的
合法权益。
三、总体评价
2024年，本人本着谨慎、诚信、勤勉的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行独立董事的义务，利用自
己的专业知识及行业经验，为公司发展提供意见和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张学军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/1975ac62-6004-4775-8df7-2967b446dad7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:09│华锦股份（000059）：独立董事2024年度述职报告（蒋亚朋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、审慎履职，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，积极参与公司经营管理、财务管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法利
益。现对现对现将 2024 年度履职情况报告如下 ：
一、基本情况
蒋亚朋，女，1975年出生，中共党员，博士研究生，教授，注册会计师。现任沈阳工业大学会计学教授、北方华锦化学工业股份
有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中
担任任何职务，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况
（一）董事会、股东大会出席情况
本人于 2024 年 5 月 8 日当选公司独立董事，任职期间公司共召开董事会 5次，股东大会 3次，本人均全部出席。本人在会前
认真审阅会议材料，依据自己专业能力作出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票，
未对公司任何事项提出异议。
（二）参加董事会专门委员会情况
本年度本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。其中，作为主任委员主持召开了 3 次审
计委员会会议，审核了半年度、三季度报告，听取审计与风险管理部关于募集资金存放与使用情况报告，无违规情形或重大风险，审
议拟聘任会计师事务所，并形成意见提交董事会审议；作为委员参加薪酬与考核委员会 2次会议。审议2024 年度工资总额预算方案
，听取人力资源部关于经理层领导人员 2024年度任期绩效考核评价情况的汇报。
（三）参加独立董事专门会议情况
报告期内，共参加独立董事专门会议 2次会议，审议了公司控股子公司为关联方提供反担保、与控股股东签订《借调协议》、公
司子公司与关联方签订《合同能源管理合同》等事项，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度有效地
探讨和交流。特别是年度报告审计期间，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对审计事项、审计要点、审计人员配备等
事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确，维护审计结果客观、公正。
（五）现场工作情况
任职期间，本人运用自己的专业能力，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场通过查阅资料及与公司经营层、会计师事务
所项目负责人座谈交流，深入了解公司生产经营情况、财务状况，现场工作时间超过 15天，通过电话、邮件等方式与管理层保持联
系，主动了解公司生产经营情况、内控制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极了解投资者对
公司的关注重点，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层。在勤勉认真履
职的同时，积极学习相关法律法规及规章制度，深化对保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，形成
保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、总体评价
2024年，本人严格按照监管要求的规定，勤勉尽责、审慎履职，关注公司经营动态和舆情信息，在公司各项重大决策过程中，积
极发表意见。同公司董事会、监事会及管理层之间保持良好的沟通协作，为公司治理优化、董事会建设等事项作出贡献。
独立董事：蒋亚朋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/62cb712e-ac04-4ce7-9e1d-76ea301fdfc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:09│华锦股份（000059）：独立董事2024年度述职报告（王英明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华锦股份（000059）：独立董事2024年度述职报告（王英明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/998fd15a-8472-40e6-b1e3-be9e03c6b7d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 18:07│华锦股份（000059）：2024年度利润分配预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第八届第七次董事会、第八届第四次监事会，审议
通过《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东净利润-2,794,763,928.73元，期末
未分配利润2,746,384,394.52元，2024年度母公司实现净利润-2,622,465,749.53元，期末未分配利润为4,304,393.31元。
为持续提高公司投资者回报水平,结合目前整体经营情况及公司发展阶段，公司拟实施如下利润分配预案为：以2024年12月31日
总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利28,789,
965.67元（含税）。
如在董事会决策之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比
|