公司公告☆ ◇000059 华锦股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-27 18:07 │华锦股份（000059）：估值提升计划 │
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│2025-02-27 18:06 │华锦股份（000059）：第八届第六次董事会决议公告 │
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│2025-01-20 18:03 │华锦股份（000059）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 16:29 │华锦股份（000059）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-03 16:25 │华锦股份（000059）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-20 17:12 │华锦股份（000059）：关于拟聘任会计师事务所的公告（更新后） │
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│2024-12-20 17:11 │华锦股份（000059）：更正公告 │
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│2024-12-17 17:22 │华锦股份（000059）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-17 17:21 │华锦股份（000059）：第八届第五次董事会决议公告 │
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│2024-12-17 17:19 │华锦股份（000059）：舆情管理制度 │
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2025-02-27 18:07│华锦股份（000059）：估值提升计划
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重要内容提示:
? 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司
”)股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管
指引第10号--市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第八届董事会第六次会议审议通过了本次估值提升计划。
? 估值提升计划概述：2025年度公司拟通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、可持续地创造公司价值，引导公
司的市场价值与内在价值趋同。以提高公司质量为基础，通过效益改善和提升、积极寻求并购重组机会、积极实施现金分红、积极推
进和实施股份回购、建立合理有效的激励机制、鼓励主要股东增持、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作等措施推动公司估
值提升。建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
? 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二
级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、触及情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归
属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的
每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月12日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（9.43元），2024
年4月15日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（8.93元），属于应当制定估值提升计划的情形。
2022.12.31 2023.12.31 2024.3.31 2024.6.30 2024.9.31
每股净资产 9.43 8.93 8.63 8.47 7.76
是否审计 是 是 否 否 否
鉴于上述情况，公司董事会根据国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和证监会《上市公司
监管指引第10号——市值管理》制定本估值提升计划。
（二）审议程序
2025年2月27日，公司召开第八届第六次董事会，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《估值提升计划》。该议案
无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划具体方案
2025年度，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：
1.效益改善和提升计划
华锦股份将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持军民融合发展的战略指导，坚持解决当前问题与着眼长远发展相结合，
坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定高质量发展，做深做透统筹发展和安全、发展新质生产力、建立现代企业制度、构建现代
化产业体系的体制机制改革文章，坚持问题导向、目标导向和结果导向，系统思考、整体推进，聚焦重点再发力，突出难点再攻关，
打响改革创新攻坚战。
全力降本提质挖潜增效，精细管控降成本，提高操作水平，确保安稳长满优洁运行，挖掘释放全流程一体化效益增长点。持续加
强安全质量管理体系，有效防范和化解安全风险隐患，全过程强化质量管控，提升本质安全水平，向安全要效益、以质量保效益。持
续提升科技创新体系，提速精细化工品研发和产业化，加大中高端产品研发、排产，全力打造具有品牌优势的新产品，以高端化、差
异化增强产品竞争力。推动化工产业链创新链深度融合，推动科技创新成果迅速转化为实际产能，促进产业升级换代聚力节能改造升
级，加快推动绿色低碳转型，推进保温新技术、新材料应用，淘汰一批高能耗落后设备，加大能源和资源的高效、梯级、循环利用，
加大可再生能源的开发利用，加快打造绿色低碳生产方式。
2.积极寻求并购重组机会
围绕公司主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金等工具，适时开展并购重组，注入优质资产，强化主业核心竞争
力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
3.积极实施现金分红
根据《公司章程》和公司实际情况制定分红规划，保持连续分红态势。通过提升股东回报，稳定投资者分红预期，让长线投资者
有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
4.积极推进和实施股份回购计划，
根据国资委《关于支持中央企业控股上市公司股票回购增持的意见》拟利用自有资金或银行专项回购贷款，积极开展股票回购。
5.寻求建立合理有效的激励机制
充分运用股权激励、员工持股计划等激励工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公
司价值的主动性和积极性。
6.鼓励主要股东增持
公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司5%以上股份的股东，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或
者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。
7.强化投资者关系管理工作
加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息。每年召开不少于三次的业绩
说明会，提高公司透明度。根据公司经营业绩情况或发生的重大事项，通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下或
一对一、一对多沟通等投资者关系活动，加强与机构投资者、个人投资者、金融机构的交流互动，正确引导市场预期，争取价值认同
。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，应当根据
实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
8.做好信息披露工作
公司按照法律、法规及监管规则的要求，及时、公平地披露可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所
披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。加强ESG体系建设和信息披露工
作，持续推动公司可持续发展。密切关注市场对上市公司价值的反应，在市场表现明显偏离上市公司价值时，审慎分析研判可能的原
因，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。
除依法需要披露的信息之外，公司将自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。
三、董事会意见
本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注
重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市
公司投资价值。
四、评估安排
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执
行情况进行专项说明。
五、风险提示
1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现
受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理
预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/3b8bc675-22a8-428a-8d63-53ec9c55a433.PDF
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2025-02-27 18:06│华锦股份（000059）：第八届第六次董事会决议公告
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华锦股份（000059）：第八届第六次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/a754c5b3-e465-4aa4-9303-bf1baefc2705.PDF
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2025-01-20 18:03│华锦股份（000059）：2024年度业绩预告
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华锦股份（000059）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/13b8fcbc-91e3-4f19-b231-fd4f2bf4b0b5.PDF
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2025-01-03 16:29│华锦股份（000059）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月3日（星期五）14：50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月3日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月3日（星期五）9：15-15：00。
2．股权登记日：2024年12月27日（星期五）
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事长任勇强先生。
7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共221人，代表股份数量447,309,702股，占公司有表决权
股份总数27.97%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东220人，代表公司股份12,864,293股，占公司股份总数的0.80%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于聘任会计师事务所的议案
表决结果为：同意444,727,502股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.42%；反对2,208,600股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.49%；弃权373,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.08%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意10,282,093股，占出席会议中小股
东所持股份的79.93%；反对2,208,600股，占出席会议中小股东所持股份的17.17%；弃权373,600股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议中小股东所持股份的2.90%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、王嘉。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人合法有效
；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结
果合法有效。
四、备查文件
1．2025年第一次临时股东大会决议；
2．2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/ebf1c00a-6bad-4010-8d85-38320b0ab3cd.PDF
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2025-01-03 16:25│华锦股份（000059）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：北方华锦化学工业股份有限公司
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年1月3
日（星期五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关
文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2024年12月17日召开的第八届第五次会决议召集的。公司董事会已于2024年12月18日分别在《
中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2025年1月3日（星期五）下午14:50在辽宁华锦商务酒店会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2025年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月
3日（星期五）9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月3日（
星期五）9:15－15:00。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由公司董事长任勇强先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四，关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共1人，代表股份434,445,409股，占公司总股份的27.16%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共220人，代表公司股份12,864,293股，占公
司股份总数的0.80%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 221人，代表股份447,309,702股，占公司总股份的27.9
7%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信
息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以
公布。《公告》中所列议案“关于聘任会计师事务所的议案”以出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会
议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
七、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人合法有效；出席本次股东大
会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/fd8a46c0-2fdd-4e78-ab76-50bfc06a3df5.PDF
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2024-12-20 17:12│华锦股份（000059）：关于拟聘任会计师事务所的公告（更新后）
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华锦股份（000059）：关于拟聘任会计师事务所的公告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/fa171ede-694d-406e-a11a-0e027ae5cf12.PDF
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2024-12-20 17:11│华锦股份（000059）：更正公告
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了
《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。因工作人员疏忽，该公告中部分信息有误，现更正如下：
更正前
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计
业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最
高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储
和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户3家。
更正后
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息。
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储
和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户3家。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露管
理，避免类似问题出现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b9c1b106-ad95-4e16-9938-49e60edcb1e8.PDF
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2024-12-17 17:22│华锦股份（000059）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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华锦股份（000059）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/446c2312-11ea-4bae-9648-eea607c2bd18.PDF
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2024-12-17 17
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