公司公告☆ ◇000059 华锦股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:04 │华锦股份（000059）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-16 17:04 │华锦股份（000059）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-11 17:54 │华锦股份（000059）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-04 18:06 │华锦股份（000059）：更正公告 │
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│2026-06-04 18:06 │华锦股份（000059）：2026-019 第八届第十七次董事会决议公告（更新后） │
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│2026-06-04 18:04 │华锦股份（000059）：关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告（更新后） │
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│2026-06-04 18:04 │华锦股份（000059）：2025年年度股东会决议公告（更新后） │
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│2026-05-30 00:00 │华锦股份（000059）：关于董事长、董事辞职及副董事长代行董事长职务的公告 │
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│2026-05-28 16:36 │华锦股份（000059）：关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告 │
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│2026-05-28 16:36 │华锦股份（000059）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-06-16 17:04│华锦股份（000059）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：北方华锦化学工业股份有限公司
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年6月16日
召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范股票上市运作》《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，本所律师对公司提供的本次股东会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会发表法律意见如下。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是由公司董事会根据2026年5月28日召开的第八届第十七次会议决议召集的。公司董事会已于2026年5月29日分别在《
中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2026年第二次
临时股东会的通知》（以下称《公告》），将本次股东会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。同日，公司董事会
在上述报纸和网站上刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告》。2026
年6月12日，公司董事会在上述报纸和网站上刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公
告》。
经审查，公司本次股东会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1、本次股东会现场会议于2026年6月16日下午14:50在辽宁华锦商务酒店会议室召开。
2、本次股东会网络投票时间为：2026年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月1
6日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15－15:00
。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由公司董事许晓军先生主持。公司的董事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本律师认为，本次股东会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
本律师认为，本次股东会的召集人资格符合《公司法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、关于参加本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共5人，代表股份450,918,799股，占公司总股份的28.19%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东会网络投票的股东共640人，代表公司股份112,409,144股，占公
司股份总数的7.03%。
3、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共645人，代表股份563,327,943股，占公司总股份的35.22%
。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信
息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东会的人员资格合法、有效。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公
布。《公告》中《2026年度日常关联交易预计报告》的议案，因涉及关联交易，公司关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表
决，该议案以出席会议其他股东具有表决权70.86%表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、出席本次股东会的股东没有提出新的议案。
七、结论意见
公司本次股东会的召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人合法有效；出席本次股东会
的人员资格合法有效；本次会议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决结果合法有效
。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fce74b12-1197-4746-b55a-ba87fe4bbfc9.PDF
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2026-06-16 17:04│华锦股份（000059）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况。
2．本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2026年6月16日14:50；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
2．股权登记日：2026年6月9日。
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事许晓军先生。
7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共645人，代表股份数量563,327,943股，占公司有表决权股
份总数35.22%。
出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司股份450,918,799股，占公司股份总数的28.19%；
参加网络投票的股东640人，代表公司股份112,409,144股，占公司股份总数的7.03%。
2．公司部分董事出席会议，高级管理人员列席股东会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.00 2026年度日常关联交易预计报告
本议案属关联交易，出席会议关联股东已回避表决。
表决结果为：同意91,330,883股，占出席会议有表决权股东所持股份的70.86%；反对37,319,251股，占出席会议有表决权股东所
持股份的28.96%；弃权232,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.18%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意91,330,883股，占出席会议中小股
东所持股份的70.86%；反对37,319,251股，占出席会议中小股东所持股份的28.96%；弃权232,400股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议中小股东所持股份的0.18%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、王嘉。
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人合法有效
；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次会议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议
表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第二次临时股东会决议；
2．2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ab8f8603-cdce-4d63-bfa8-b0898f720925.PDF
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2026-06-11 17:54│华锦股份（000059）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《
关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-021），本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，关于本次股东
会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 16 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 06 月 09 日（本次会议股权登记日）下午 15：00 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 2026 年度日常关联交易预计报告 非累积投票提案 √
2．上述议案已经公司第八届第十五次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4月 23 日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网披露的相关公告。3．公司将对中小股东进行单独计票，本议案属关联交易，关联股东须回避表决。
4．《2026 年度日常关联交易预计报告》中各类关联交易的必要性、定价政策及公允性说明
关联交易必要性：
《报告》所列的与关联方发生的采购材料、销售商品、关联存贷款等交易是公司日常经营活动所需，是公司持续生产经营的有力
保障，利于公司主业稳健经营、产业链稳定及持续健康发展，对公司是必要的。相关交易实质有效，均是建立在公平、互利的基础上
，符合相关法律、法规及公司制度的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
定价政策：
（1）原材料采购
公司原油采购定价采用国际通行做法，即原油采购价格（到岸价）=公开市场计价基准+贴水+运费+开证费+保险。
根据原油采购地区选择不同地区的价格基准：原油采购价格（到岸价）=公开市场基准价（BRENT、OMAN、DUBAI 等公开市场）+
贴水+运费+开证费+保险。
公司进行原油采购时，将第三方供应商的报价，与市场价格进行比较，并与供应商进行谈判，最终确定采购的原油价格。
向兵器集团下属子公司采购原油的原因及必要性：上述的兵器集团下属子公司指华锦集团。华锦股份的主营业务为石油化工及化
学肥料生产与销售，石油化工生产的原材料为原油。
公司于 2009 年收购的华锦集团“十一五”项目工程，并于 2010 年投产。国家发改委在审批该项目时将原油贸易指标批给华锦
集团，华锦股份收购后，原油指标没能改变，因此相应原油进口配额仍为华锦集团所有，故我公司原油须通过华锦集团采购，通过华
锦集团采购具有必要性。
在采购原油时，公司通过在市场上根据原油贸易商的经营历史、行业信誉、原油进口渠道资源、公司实力、与公司历史合作情况
等因素，自主选定第三方原油供应商。选定第三方原油供应商后，公司根据生产安排、原油市场价格、供应商提供的油源及升贴水报
价等因素，确定具体的原油采购交易及价格（计价油种、计价月份及升贴水）。采购交易确定后，公司与华锦集团、第三方原油供应
商签订代理进口协议以及三方补充协议。合同约定公司直接支付第三方原油供应商的原油采购价款；华锦集团负责使用进口配额进行
进口报关、相关税费结算等。
由于公司采购的进口原油均以华锦集团名义进口报关，因此公司的原油采购均统计和列报为关联交易，原油是公司石油化工生产
主要的原材料，在营业成本中占比高，导致向兵器集团下属子公司关联交易采购金额较大。
（2）石油产品、石化产品及公用工程物资销售
根据国家有关部门下发的价格政策文件或周边炼厂牌价，综合考虑不同区域市场的供需状况、竞争对手和对比单位的情况、同类
产品在目标市场的实际成交价格、产品生产成本、产品到达目标市场运输和仓储成本、财务费用以及客户的购买意愿等因素，制定产
品价格。依据《北方华锦化学工业股份有限公司产品销售价格管理办法》，以效益优先为原则，参考原油价格变化、同行业价格变化
、同行业集采价格、对标单位的价格变化、周边地区的供需情况，确定当期产品价格。
（3）财务服务
根据公司与兵工财务签订的《金融服务协议》确定各类服务的费用标准。①存款业务：存款利率在符合中国人民银行利率政策要
求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。
②贷款业务：兵工财务收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
③结算业务：费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。
④票据业务：费用水平由双方协商确定，但不高于公司在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。
（4）物资采购
①国家定价/政府指导价：若采购商品存在国家统一定价或政府指导价，严格按照法定价格区间执行，价格合规、合法、标准统
一。
②独立第三方市场定价（优先适用）：针对市场化充分竞争商品，交易价格参照同期、同地区、同规格、同品质的独立第三方公
开市场报价、行业公允报价、非关联供应商交易价格确定。公司通过多家供应商比价、公开询价等方式竞争性招标采购。
公允性说明：
《报告》中的各类关联交易，严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度，定价严格遵循公
开、公平、公正、等价有偿、独立交易原则。公司各类关联交易定价依据充分，符合国家政策、行业规则及市场惯例，定价标准与非
关联市场化交易保持一致，不存在利益输送、损害公司及中小股东合法权益的情形，各类关联交易定价具备公允性。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表
法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡
、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，
请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件 2）
2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3．现场会议登记时间：2026 年 06 月 16 日 13：30-14：30。信函或传真方式进行登记须在 2026 年 06月 15 日 16：30 前
送达或传真至公司。
4．出席会议股东的食宿费及交通费自理
5．会议联系方式：
联系人：张廷豪
联系电话：0427-5855742
传真：0427-5856199
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第八届第十五次董事会决议；
2．第八届第十七次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1697002e-48e9-49a3-8187-1bcad60b0bff.PDF
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2026-06-04 18:06│华锦股份（000059）：更正公告
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北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告中，因
工作人员疏忽导致部分信息有误，具体情况如下：
1．公司于2026年5月16日和2026年5月29日披露的《2025年年度股东会决议公告》（2026-018）和《关于将前次股东会未通过议
案再次提交股东会审议的说明公告》（2026-020）中议案《2026年度日常关联交易预计报告》的表决结果信息有误，现更正如下：
更正前：
该议案属关联交易，出席会议的关联股东审议本议案时已回避表决。
表决结果为：同意7,328,701股，占出席会议有表决权股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议有表决权股东所
持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.27%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意7,328,701股，占出席会议中小股
东所持股份的90.03%；反对11,066,265股，占出席会议中小股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
更正后：
该议案属关联交易，出席会议的关联股东审议本议案时已回避表决。
表决结果为：同意7,328,701股，占出席会议有表决权股东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议有表决权股东所
持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.27%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意7,328,701股，占出席会议中小股
东所持股份的39.73%；反对11,066,265股，占出席会议中小股东所持股份的60.00%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
2.公司于2026年5月29日披露的《第八届第十七次董事会决议公告》（2026-019）中《关于召开2026年第二次临时股东会的议案
》的表决结果信息有误，现更正如下：更正前：
审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司决定于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会，审议《2026年度日常关联交易预计报告》，本议案已经公司第八届第
十五次董事会审议通过……
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
更正后：
审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司决定于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会，审议《2026年度日常关联交易预计报告》，本议案已经公司第八届第
十五次董事会审议通过……
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露管
理，避免类似问题出现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5dac6816-1f45-4230-be9c-d6e7fe03a886.PDF
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2026-06-04 18:06│华锦股份（000059）：2026-019 第八届第十七次董事会决议公告（更新后）
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一、董事会会议召开情况
1.公司第八届第十七次董事会于2026年5月18日以通讯方式发出通知；
2.会议于2026年5月28日在公司会议室召开；
3.本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；
5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议
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