公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-03 00:00│中金岭南（000060）：关于董事辞职的公告
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中金岭南（000060）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于竞得探矿权的公告
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一、探矿权招拍挂基本情况
2024 年 6 月 4 日广东省自然资源厅发布了《2024 年度广东省省级矿业权(第一批) 网上挂牌出让公告（K2024-001号）》，并
委托广州市公共资源交易中心挂牌出让。
在充分研究论证基础上，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）参与了广东省新兴县天堂铅锌铜多金属矿
普查探矿权的竞拍，该探矿权竞拍出让起始价32 万元，加价幅度为 10 万元。2024 年 7 月 16 日公司以底价人民币 32 万元竞得
该探矿权，于 2024 年 7 月 18 日与广州市公共资源交易中心签订了《探矿权出让成交确认书》。近日公司收到与广东省自然资源
厅签定的《探矿权出让合同》。
本次竞拍事项未达到董事会、股东大会的审议标准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、竞得探矿权基本情况
1．探矿权名称：广东省新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查。
2．矿权面积：5.24 平方千米。
3．出让年限：首次出让 5 年，5 年后可延续。
4．拐点坐标（2000 国家大地坐标系）：112.0030000，22.3526000；112.0050000，22.3600000；112.0150000，22.3550000；1
12.0215000，22.3517000；112.0124000，22.3420000。
5．勘查矿种：铜、铅、锌。
6．经查询资料，矿区范围内已查明铜铅锌金属资源量达大型矿床规模，矿石选冶性能较好，且具备很好的找矿潜力。
三、对公司的影响及风险提示
1．对公司的影响
广东省新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查探矿权位于云浮市新兴县天堂镇，该矿区位于粤西-桂东成矿带东段，吴川-四会深大断裂
带从矿区东侧穿过，成矿地质条件优越。矿区地理位置优势明显，本次竞得探矿权，进一步夯实了公司矿产资源储备，符合公司长期
发展战略。
本次竞拍的资金来源为公司自有或者自筹资金，不会对公司财务、经营状况及现有业务产生不利影响。
2．风险提示
公司尚需办理探矿权登记手续，经相关部门批准后方能取得勘查许可证，办理审批时间存在不确定性。因矿区已探明资源量达大
型规模，取得勘查许可证之后须继续投入勘查工作达到勘探程度，再办理探转采手续，探转采可能涉及土地、林权等问题。公司将持
续关注后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：半年报监事会决议公告
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中金岭南（000060）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：半年报董事会决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 26 日在深圳市中
国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2024 年 8 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名
，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2024年半年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2024年半年度财务分析报告》（附 2024年半年度财务报告）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事黎锦坤、李蒲林、李珊回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2024年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；
1.向上海银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向上海银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。
2.向进出口银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向进出口银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限贰年。
3.向浦发银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向浦发银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币玖亿元，期限壹年。
4.向招商银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向招商银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限贰年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
关联董事黎锦坤、李蒲林、李珊回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《2024年半年度证券投资情况的报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《2024年半年度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中金岭南（000060）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ac00fc39-a80e-4dc5-a6cf-a5cf959b6908.PDF
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中金岭南（000060）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告
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中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告。
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：2024年半年度财务报告
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中金岭南（000060）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3e37d7a1-7e3a-4208-94fc-7e305c59eff3.PDF
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：2024年半年度报告
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中金岭南（000060）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：2024年半年度报告摘要
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中金岭南（000060）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/85cf6b7a-e3b7-4c8f-a5cd-241838aaf5dd.PDF
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2024-08-20 00:00│中金岭南（000060）：关于2024年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
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中金岭南（000060）：关于2024年度第二期超短期融资券兑付完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/f2e5e2a4-488d-400b-b54f-81fe58a0e9e9.PDF
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2024-08-13 00:00│中金岭南（000060）：关于2024年度第四期中期票据发行结果的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下称“交易商协会”）申请注册发行不超过
人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-031）。
2023 年 10 月 26 日，公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协会决定接
受公司中期票据注册，注册金额为人民币 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2024 年 8 月 8 日，公司成功发行了 2024 年度第四期中期票据，募集资金已于 2024 年 8 月 9 日到账。现将发行结果公告
如下：
债券名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度第四期中期票据
债券简称 24 中金岭南 MTN004
债券代码 102483459.IB 期限 5 年
起息日 2024 年 8 月 9 日 兑付日 2029 年 8 月 9 日
计划发行总额 8 亿元 实际发行总额 8 亿元
发行利率 2.29% 发行价格 100 元/百元
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
本期中期票据发行的有关文件详见上海清算所（ www.shclearing.com.cn ） 和 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/f14fe618-cf64-49d9-ad5f-91de0cb4864a.PDF
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2024-08-10 00:00│中金岭南（000060）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 8 月 2 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符
合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024 年修订
）>的议案》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于申请担保的议案》；
同意公司为全资子公司佩利雅公司向建设银行深圳分行申请 81,750 万元人民币的三年期借款提供全额连带责任保证担保，佩利
雅公司为该笔借款向公司提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》；
关联董事黎锦坤、李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
此公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/6e737990-7703-488a-aecc-9d26541595ec.PDF
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2024-08-10 00:00│中金岭南（000060）：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）》的公
│告
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中金岭南（000060）：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）》的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/a2b2503c-5b10-40a5-8fb3-d60408931acc.PDF
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2024-08-10 00:00│中金岭南（000060）：第九届监事会第二十次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 8 月 2 日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法
》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于申请担保的议案》；
公司拟为全资子公司佩利雅公司向金融机构借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定相违背的
情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》；
同意公司本次关联交易事项,公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事
项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案
中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/908bdab0-0bf5-4673-b68c-fc723c750e10.PDF
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2024-08-10 00:00│中金岭南（000060）：关于为全资子公司提供担保的公告
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中金岭南（000060）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│中金岭南（000060）：关于新增关联交易事项的公告
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中金岭南（000060）：关于新增关联交易事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/7b40e6c2-94cd-4290-af98-8d568e83bbe8.PDF
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2024-08-10 00:00│中金岭南（000060）：独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会议 2024年第二次会议于 2024年 8月 8日以通讯方式召开，会议通知于 2
024 年 8 月 2 日送达全体独立董事。会议由独立董事专门会议召集人罗绍德先生主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，
达法定人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于新增关联交易事项的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公
司董事会审议议案的相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董事
会第三十二次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
审议通过《关于新增关联交易事项的议案》；
同意公司本次关联交易，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联
交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/d0c1718a-8f16-4a9f-b82d-52558793d4d6.PDF
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2024-07-16 00:00│中金岭南（000060）：关于可转换公司债券2024年付息公告
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特别提示：
1.“中金转债”将于 2024 年 7 月 22 日按面值支付第四年利息，本期债券票面利率为 1.00%，每 10 张“中金转债”（面值
1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。
2. 债权登记日：2024 年 7 月 19 日。
3. 除息日：2024 年 7 月 22 日。
4. 付息日：2024 年 7 月 22 日。
5. “中金转债”票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
6.“中金转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月19 日，凡在 2024 年 7 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资
者享有本次派发的利息；2024 年 7 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7. 下一付息期起息日：2024 年 7 月 20 日。
8. 下一付息期间利率：1.50%
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 7 月 20 日公开发行了 38,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000 万元。根据《深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券之上市公告书》有关条款的规定，在“中金转债”的计息期限内，每年付息一次，
现将“中金转债”2023 年 7 月20 日至 2024 年 7 月 19 日期间的付息事项公告如下：
一、可转债基本情况
1. 可转债简称：中金转债
2. 可转债代码：127020
3. 可转债发行量：380,000 万元（38,000,000 张）
4. 可转债上市量：380,000 万元（38,000,000 张）
5. 可转债上市时间：2020 年 8 月 14 日
6. 可转债存续的起止日期：2020 年 7 月 20 日至 2026 年7 月 19 日
7. 可转债转股的起止日期：2021 年 1 月 25 日至 2026 年7 月 19 日
8. 可转债利息：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
9. 付息的期限和方式：
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期
利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
10. 可转债登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
11. 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
12. 可转债的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
13. “中金转债”信用评级：中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信”）对“中金转债”进行了跟踪评级，根据中诚
信出具的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2024】跟踪 1116号），维持公司主体
信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持“中金转债”的信用等级为 AA+。
二、本次付息方案
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