公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:27 │中金岭南（000060）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │中金岭南（000060）：关于聘任公司总裁的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │中金岭南（000060）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │中金岭南（000060）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2026-05-15 18:26 │中金岭南（000060）：第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:26 │中金岭南（000060）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:24 │中金岭南（000060）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:24 │中金岭南（000060）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 18:13 │中金岭南（000060）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:13 │中金岭南（000060）：中金岭南2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表协助董事会秘
书履行职责。
公司第十届董事会现拟聘任刘渝华为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第
十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/38d973b0-86e5-4873-8a0b-9375d8c03e69.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司总裁的公告
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根据《公司章程》第一百零八条第(十一)款规定:“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项; 根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项
。"
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审议通过:拟聘任潘文皓先生为总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/eeae9f46-5bdd-44ce-b520-bbc087baba6b.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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根据《公司章程》第一百零八条第（十一）款规定：“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项。”
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审议通过:拟聘任万磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/31765f83-6e52-4ac4-be04-2cb9a5784660.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司副总裁的公告
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根据《公司章程》第一百零八条第（十一）款规定：“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项。”
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审议通过：
副总裁候选人： 李小元
副总裁、财务负责人候选人： 杨平
副总裁候选人： 廖云军
公司副总裁等高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/27813970-2460-4c65-a921-5dffb6dcc9ed.PDF
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2026-05-15 18:26│中金岭南（000060）：第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议经全体委员同意豁免会议通知期
限，于 2026 年 5月 14 日在深圳市中国有色大厦 24楼多功能厅以现场方式召开。会议由审计与合规管理委员会召集人罗绍德独立
董事主持，应到委员 5名，实到委员5 名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），会议符合相关
法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议通知期限的议案》；
豁免召开第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议的会议通知期限，定于 2026 年 5月 14日在公司24 楼多功能
厅召开第十届董事会审计与合规管理委员会2026 年第四次会议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》；
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人，同意提交董事会审议
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/277ddfdf-531c-4e63-a9e8-47e77cca497d.PDF
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2026-05-15 18:26│中金岭南（000060）：第十届董事会第四次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 5月 14日在深
圳市中国有色大厦 24楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中独立董事黄俊辉
因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），达法定人数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的
有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第四次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第十届董事会第四次会议的会议通知期限，定于 2026 年 5 月 14 日在公司 24 楼多功能厅以现场方式召开第十
届董事会第四次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任潘文皓先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任李小元先生为公司副总裁，聘任杨平先生为公司副总裁、财务负
责人，聘任廖云军先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任万磊先生任公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日
止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc12eac6-28b9-461b-a0ed-20ff75b09ee2.PDF
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2026-05-14 18:24│中金岭南（000060）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 5月 14日下午 14:30。(2)网络投票时间：2026 年 5月 14日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 14 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）1,894 名、代表股份数共 1,446,866,925 股，占 2026 年 5月 7日
公司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 32.5785%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 5名，代表股份数共 1,304,759,936 股，占公司股份总数的 29.3787%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 1,889名，代表股份数共142,106,989股，占公司股份总数的3.1998%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）共 1,891 名，代表股份数共142,384,889 股，占公司股份总数的 3.2060%。其中通过现场投票的中小股东 2名，
代表股份数共 277,900 股，占公司股份总数的 0.0063%。通过网络投票的中小股东 1,889 名，代表股份数共 142,106,989 股，占
公司股份总数的 3.1998%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事李蒲林先生、李珊女士、
王伟东先生，独立董事罗绍德先生、陈德喜先生，副总裁李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东会现场会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《2025 年度董事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,700,862 98.8827% 14,615,759 1.0102% 1,550,304 0.1071%
中小股东表决情况 126,218,826 88.6462% 14,615,759 10.2650% 1,550,304 1.0888%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案二、《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,428,258,743 98.7190% 17,610,393 1.2172% 922,789 0.0638%
中小股东表决情况 123,851,707 86.9837% 17,610,393 12.3682% 922,789 0.6481%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股
东回避表决）
提案三、《2025 年度利润分配预案》
以公司2025年12月31日总股本4,441,172,458股为基数，每 10 股派人民币现金 0.55 元（含税），现金分红总额244,264,485.1
9 元（含税），剩余未分配利润 5,188,103,151.66元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每
股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,543,961 98.8718% 15,425,475 1.0661% 897,489 0.0620%
中小股东表决情况 126,061,925 88.5360% 15,425,475 10.8336% 897,489 0.6303%
此项议案的表决结果：同意票占超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案四、《关于公司申请 2026 年综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资和控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币陆佰贰拾伍亿元的综合
授信额度（含等值外币）。额度项下主要授信业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动资金贷款、承兑汇票、信用
证、保函、保理、福费廷、贴现等授信业务。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,413,498,697 97.6938% 32,021,589 2.2132% 1,346,639 0.0931%
中小股东表决情况 109,016,661 76.5648% 32,021,589 22.4895% 1,346,639 0.9458%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案五、《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券部
分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,639,185 98.8784% 15,104,901 1.0440% 1,122,839 0.0776%
中小股东表决情况 126,157,149 88.6029% 15,104,901 10.6085% 1,122,839 0.7886%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案六、《2025 年年度报告和年报摘要》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,431,458,012 98.9350% 13,761,459 0.9511% 1,647,454 0.1139%
中小股东表决情况 126,975,976 89.1780% 13,761,459 9.6650% 1,647,454 1.1570%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案七、《关于为公司董事高管继续购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、
高管责任保险。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,428,992,684 98.7697% 16,291,187 1.1260% 1,508,054 0.1042%
中小股东表决情况 124,585,648 87.4992% 16,291,187 11.4417% 1,508,054 1.0591%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股
东回避表决）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：周俊律师 翁春娴律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cd457a90-5ebc-4df6-9df8-77e7384a59d4.PDF
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2026-05-14 18:24│中金岭南（000060）：2025年度股东会的法律意见书
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中金岭南（000060）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/30c1b793-846e-4f84-92b2-5212a55bf334.PDF
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2026-05-07 18:13│中金岭南（000060）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会存在否决提案的情形，被否决议案为：《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案股东会决议有效期的议
案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票相关事项有效期的议案》；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 5月 7日下午 14:30。(2)网络投票时间：2026 年 5月 7日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 7日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 7日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事、总裁潘文皓
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）4,065 名、代表股份数共 343,902,752 股，占 2026 年 4月27日公
司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 7.7435%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 2名，代表股份数共 75,000 股，占公司股份总数的 0.0017%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 4,063名，代表股份数共343,827,752股，占公司股份总数的7.7418%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）共 4,063 名，代表股份数共343,827,752 股，占公司股份总数的 7.7418%。其中通过现场投票的中小股东 0名，
代表股份数共 0股，占公司股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 4,063 名，代表股份数共 343,827,752 股，占公司股份
总数的 7.7418%。
本次股东会由公司董事会召集，由过半数董事推举董事总裁潘文皓先生现场出席并主持会议；董事郭磊先生、李蒲林先生、李珊
女士、王伟东先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生，陈德喜先生，副总裁郑金华先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股
东会现场会议。其他董事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
一、提案一、《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东会决议有效期的议案》
此项提案的表决情况：
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