公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 18:21 │中金岭南（000060）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:19 │中金岭南（000060）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:17 │中金岭南（000060）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-10-12 19:11 │中金岭南（000060）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-12 19:09 │中金岭南（000060）：中金岭南2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-12 19:09 │中金岭南（000060）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-23 18:34 │中金岭南（000060）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-23 18:32 │中金岭南（000060）：第十届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-09-23 18:30 │中金岭南（000060）：关于变更第十届董事会独立董事的公告 │
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│2026-09-23 18:30 │中金岭南（000060）：独立董事候选人声明与承诺（尤德卫） │
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2026-10-27 18:21│中金岭南（000060）：第十届董事会第九次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于2026年
10月 22日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数，公司董事会秘书万磊列席了本次会
议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2026 年前三季度财务分析报告》（附 2026年三季度财务报告）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2026 年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《2026 年前三季度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；
1.向平安银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限壹年。
2.向浦发银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾捌亿元，期限壹年。
3.向广发银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限贰年。
4.向工商银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾贰亿伍仟万元，期限壹年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于变更公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用 288 万元，并同意将该
议案提交公司股东会审议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b6e3cd2f-3473-47b1-b64a-ffe38ed14ffc.PDF
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2026-10-27 18:19│中金岭南（000060）：2026年三季度报告
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中金岭南（000060）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6aa57c8b-7005-4892-8fdc-d79fdab8e6f5.PDF
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2026-10-27 18:17│中金岭南（000060）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
2.原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2
023〕4 号）关于会计师事务所连续服务年限的监管要求，中审众环连续审计服务已满 8 年，应当实施轮换。为维护审计独立性，公
司组织开展邀请招标选聘 2026年度审计机构，经开标、综合评审，大信会计师事务所为第一中标候选人。公司已就会计师事务所变
更相关事项与中审众环充分沟通，中审众环知悉本次轮换安排，对变更事项无异议。本次变更属于法定轮换，不存在因审计意见分歧
、执业质量问题更换会计师事务所的情形。
4. 上年度审计意见类型：原聘任会计师事务所中审众环对公司 2025 年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。
5. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 6日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22层 2206
执行事务合伙人：谢泽敏、吴卫星
统一社会信用代码：91110108590611484C
机构规模及业务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053人。注
册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2025 年度业务收入 16.54 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务
收入中，审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家（含 H股），平均资产额 20
8.93 亿元，收费总额 2.77 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。
2.投资者保护能力
大信会计师事务所已按规定计提职业风险基金、购买职业保险，累计赔偿限额不低于 20,000 万元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合相关监管规定。近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.5
1 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
大信会计师事务所近三年执业行为受到行政处罚、监管措施、自律处分情况：近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1
0 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次（自律监管措施 9次、纪律处分 9次）。67 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46人次（自律监管措施 25 人次、纪
律处分 21 人次）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：何晓娟，拥有中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册会计师执业资质。2004 年成为
注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信执业，具有证券业务从业经验，近三年签署的上市公司审计报告有
广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司等。
签字注册会计师：王霄汉，拥有中国注册会计师以及香港注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市
公司审计，2023 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有佛山电器照明股份有限公司，参与过的上市公司审计报告有
广州珠江发展集团股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司等；
项目质量控制复核人：吴满琼，拥有中国注册会计师、税务师执业资质。2019 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审
计，2025 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有广东新宝电器股份有限公司，至今复核了广州白云山医药集团股份
有限公司、广州珠江发展集团股份有限公司等上市公司审计报告。从事证券业务审计及质量复核工作年限为 14 年，具备相应的专业
胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施及自律处分的
情形。
3.独立性
大信会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员，不存在可能影响独立性的利害关系情
形。
4.审计收费
本次 2026 年度财务报表审计及内部控制审计服务费用合计 288 万元，其中财务报表审计费用 238 万元，内部控制审计费用 5
0 万元。公司上年度由中审众环提供审计服务，上年度审计费用合计为 263.45 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任会计师事务所为中审众环。中审众环具备证券、期货相关业务执业资质，长期从事证券审计服务。
中审众环自 2018 年起担任本公司审计机构，已连续为本公司提供财务报表及内部控制审计服务 8年，对公司 2025年度财务报
表出具了标准无保留意见审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司对中审众环多年勤勉尽责的专业服
务表示衷心感谢。
（二）拟变更会计师事务所的原因
依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）关于会计师事务所连续服务年限的监管要求，中
审众环连续审计服务已满 8年，应当实施轮换。为维护审计独立性，公司组织开展邀请招标选聘 2026 年度审计机构，经开标、综合
评审，大信会计师事务所为第一中标候选人，公司拟聘任其担任 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就会计师事务所变更相关事项与中审众环充分沟通，中审众环知悉本次轮换安排，对变更事项无异议。
鉴于本次聘任尚需提交公司股东会审议批准，前后任会计师事务所均表示，将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前
任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，适时完成沟通、资料交接等相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计与合规管理委员会审议意见
公司董事会审计与合规管理委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质与专业胜任能力，能够满足公司审
计工作需要；本次审计机构轮换理由合规，邀请招标选聘程序符合财会〔2023〕4 号制度规定，同意提请董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年 10月 27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议
案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用288 万元，并同意将
该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8511ff66-af71-407a-b211-d163c5ffc7eb.PDF
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2026-10-12 19:11│中金岭南（000060）：第十届董事会第八次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 10月 12 日在
2026 年第三次临时股东会结束后，在深圳市中国有色大厦 24楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9名，
实到董事 9名，达法定人数，公司董事会秘书万磊列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第八次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开公司第十届董事会第八次会议的会议通知期限，定于 2026 年 10 月 12 日在 2026 年第三次临时股东会结束后，
在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召开第十届董事会第八次会议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；
补选龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会战略委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，
并选举董事会审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会召集人。
补选后公司第十届董事会四个专门委员会名单如下：
（一）战略委员会（7名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、陈德喜、龙文滨、尤德卫
（二）提名委员会（5名）:
召集人：独立董事陈德喜
委员：郭磊、李珊、龙文滨、尤德卫
（三）薪酬与考核委员会（5名）:
召集人：独立董事尤德卫
委员：郭磊、王伟东、陈德喜、龙文滨
（四）审计与合规管理委员会（5名）:
召集人：独立董事龙文滨
委员：郭磊、李珊、陈德喜、尤德卫
龙文滨女士、尤德卫先生作为公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日
止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0a536f3d-4e04-4761-825e-16f12a0be5d4.PDF
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2026-10-12 19:09│中金岭南（000060）：中金岭南2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2026年
第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和
表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证，贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司
所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，对本次股东会会议基本情况（会议召集人、召开日期、时
间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程
予以公告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年 10 月 12 日下午 14:30 在深圳市福田区车公庙深
南大道 6013 号中国有色大厦24楼多功能厅召开。网络投票时间为 2026年 10月 12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026年 10月 12日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 12日上午 9:15至当日下午 15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东会由贵公司董事会召集，由贵公司董事长主持。
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 943名，代表股份 1,357,610,886股，占公司股份总数的
30.5687%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表股份 1,304,442,236股，占公司股份总数的 29.3716
%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《中金岭南 2026年第三次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 939 名，代表股份 53,168,650股，占公司股份总数的 1
.1972%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行
核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共 941名，代表股份 53,1
88,850股，占公司股份总数的 1.1976%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议选举了两名股东代表进行计票和监票，
现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况如下：
1.《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》
以累积投票方式逐项审议了以下议案：
（1）选举龙文滨女士为公司第十届董事会独立董事
此项议案的表决情况：同意 1,341,622,770 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 98.8223%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 37,200,734股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 69.9
409%。
此项议案的表决结果：通过。
（2）选举尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事
此项议案的表决情况：同意 1,341,537,151 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 98.8160%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 37,115,115股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 69.7
799%。
此项议案的表决结果：通过。
2.《关于公司调整 2026年关联交易预计的议案》
此项议案的表决情况：同意 44,498,575股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 83.6379%；反对 8,307,310
股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 15.6141%；弃权 397,965股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效
表决权股份的 0.7480%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 44,483,575股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 83.6
333%；反对 8,307,310股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 15.6185%；弃权397,965股，占出席会议中小
股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0.7482%。
此项议案的关联股东已经回避表决，表决结果：通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e2c703c7-d24b-4466-aefe-93587998a736.PDF
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2026-10-12 19:09│中金岭南（000060）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 10 月 12 日下午 14:30。(2)网络投票时间：2026 年 10 月 12 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 1
3:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）943 名、代表股份数共 1,357,610,886 股，占 2026 年 9月30日公
司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 30.5687%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 4名，代表股份数共 1,304,442,236 股，占公司股份总数的 29.3716%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 939名，代表股份数共 53,168,650 股，占公司股份总数的 1.1972%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）共 941 名，代表股份数共53,188,850 股，占公司股份总数的 1.1976%。其中通过现场投票的中小股东 2名，代表
股份数共 20,200 股，占公司股份总数的 0.0005%。通过网络投票的中小股东 939 名，代表股份数共 53,168,650 股，占公司股份
总数的 1.1972%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生、李蒲林先生、
李珊女士、王伟东先生，独立董事陈德喜先生，独立董事候选人龙文滨女士，副总裁李小元先生、廖云军先生，董事会秘书万磊先生
出席或列席了本次股东会现场会议。其他董事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
1.选举龙文滨女士为公司 总表决情况 1,341,622,770 98.8223%
第十届董事会独立董事 中小股东表决情况 37,200,734 69.9409%
2.选举尤德卫先生为公司 总表决情况 1,341,537,151 98.8160%
第十届董事会独立董事 中小股东表决情况 37,115,115 69.7799%
此项提案的表决结果：2位独立董事候选人同意票均超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案
获表决通过。
本次临时股东会以累积投票方式选举龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第
十届董事会任期届满日止。
提案二、《关于公司调整 2026 年关联交易预计的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 44,498,575 83.6379% 8,307,310 15.6141% 397,965 0.7480%
中小股东表决情况 44,483,575 83.6333% 8,307,310 15.6185% 397,965 0.7482%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股
东回避表决）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：戴余芳律师 车范莲律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/444d2da3-4cb0-407c-a74b-43c77d085704.PDF
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2026-09-23 18:34│中金岭南（000060）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会议审议通过，决定召开2026年第三次临时股东会，本次股东会的召
集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日下午 14:30。网络投票时间：2026 年 10 月 12 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 1
3:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9:15 至当日下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2026 年 9 月 30 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 9 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
1.00 提案 1《关于拟变更第十届董事会独立董事的议 应选人数 2人
案》
1.01 选举龙文滨女士为公司第十届董事会独立董事 √
1.02 选举尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
2.00 提案 2《关于公司调整 2026 年关联交易预计的议 √
案》
备注：
（1）2026 年 8月 27 日公司第十届董事会第六次会议，2026 年 9月 23 日公司第十届董事会第七次会议审议通过上述议案，
《第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-066）《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-075）分别
于 2026 年 8月 28 日、2026 年 9月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
（2）本次股东会审议的提案 1为以累积投票方式选举公司独立董事的提案。
提案 1以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 2人。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东会方
可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东会审议的提案 2涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
应回避表决的关联股东：
广东省广晟控股集团有限公司
广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色金属集团有限公司）
本提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（4）本次股东会审议的提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2026 年 10 月 8日－10 月 11 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 25楼公司证券部（董事会办公室）
4．本次 2026 年第三次临时股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：证券部（董事会办公室）
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2026 年第三次临时股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1. 公司第十届董事会第六次会议决议；
2. 公司第十届董事会第七次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/74033592-ef97-4a0a-9008-8716b8608c8b.PDF
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2026-09-23 18:32│中金岭南（000060）：第十届董事会第七次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第七次会议于2026年 9月 23日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方
式召开，会议通知已于 2026 年 9月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。会
议符合《公司法》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度中金岭南公司领导班子经营业绩考核结果及薪酬核定的议案》。
关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》；
公司第十届董事会独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生于2026 年 9月 23 日向董事会递交了书面辞职报告，根据中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及
董事会各专门委员会委员职务。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，黄俊辉先生、罗绍德先生辞职导致公司独立董事人数
少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，黄俊辉先生、罗绍德先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定
继续履行独立董事职责。公司董事会对黄俊辉先生、罗绍德先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
现根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人
对提名的同意，提名龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
此议案尚须提请股东会审议通过。董事选举将采取累积投票制，董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止
；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
定于 2026 年 10 月 12 日下午 14:30 在深圳市中国有色大厦 24楼多功能厅召开 2026 年第三次临时股东会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/44e897d5-1b24-45d4-b059-401e92fd8a07.PDF
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2026-09-23 18:30│中金岭南（000060）：关于变更第十届董事会独立董事的公告
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变更公司第十届董事会独立董事情况
公司第十届董事会独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生于2026 年 9月 23 日向董事会递交了书面辞职报告，根据中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及
董事会各专门委员会委员职务，不再继续在本公司担任职务。
据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，黄俊辉先生、罗绍德先生辞职导致公司独立董事人数少
于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，黄俊辉先生、罗绍德先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继
续履行独立董事职责。公司董事会对黄俊辉先生、罗绍德先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
现根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征求被提
名人对提名的同意，董事会提名龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
此议案尚须提请股东会审议通过。独立董事选举将采取累积投票制，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满日止。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。
附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/519a7971-6fbd-4283-ad6a-d50b26768220.PDF
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2026-09-23 18:30│中金岭南（000060）：独立董事候选人声明与承诺（尤德卫）
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声明人 尤德卫 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人
。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□ 否
如否，请详细说明：
____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不 适 用
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第
二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：尤德卫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a690adfb-bbf4-4553-9edb-ea67d9687b4f.PDF
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2026-09-23 18:30│中金岭南（000060）：独立董事提名人声明与承诺（尤德卫）
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提名人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会现就提名 尤德卫 为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独
立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该
独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不 适 用
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市
公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限
尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c89a6fe8-33aa-432c-a7ab-be2e3ea88f87.PDF
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2026-09-23 18:30│中金岭南（000060）：独立董事提名人声明与承诺（龙文滨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会现就提名 龙文滨 为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独
立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该
独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人
与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不 适 用
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市
公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限
尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a62b38cc-8ad8-4ea4-8bce-2add5ad96d72.PDF
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2026-09-23 18:30│中金岭南（000060）：独立董事候选人声明与承诺（龙文滨）
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声明人 龙文滨 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人
。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□ 否
如否，请详细说明：
____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不 适 用
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ：
____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第
二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：龙文滨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/063e167d-525b-439a-acdd-397979158d67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 18:52│中金岭南（000060）：关于公司凡口铅锌矿复工复产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次事故的具体情况
2026 年 8 月 1 日约上午 9 时 45 分，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）凡口铅锌矿矿山井下采场
进路发生冒顶事故，造成 1 人遇难。事故发生后，公司收到韶关市应急管理局下发的《关于责令凡口铅锌矿停产的通知》，凡口铅
锌矿根据通知要求停产。具体情况详见公司于 2026 年 8 月 5 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于发生安全事故的公告》。
二、进展情况
事故发生后，公司凡口铅锌矿全面深入开展安全生产自查工作，严格落实事故防范及各项整改措施。目前，公司凡口铅锌矿已按
广东省应急管理厅相关工作要求完成整改，并经上级安全监管部门逐级验收，将于 2026 年 9 月 17 日起恢复生产。针对本次事故
，公司将深刻吸取事故教训，加强安全生产基础管理，严格落实安全生产措施，积极维护公司和全体股东的利益。
三、备查文件
广东省应急管理厅出具的《准予行政许可决定书》（粤（非煤）安许证决字【2026】033 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6cad54f2-e948-4337-927d-abe6423e28a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:03│中金岭南（000060）：2026年半年度报告摘要
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中金岭南（000060）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/77a0a896-7754-4c26-83ed-d9e25db45e35.PDF
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2026-08-27 17:02│中金岭南（000060）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的公告
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按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将公
司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下：
一、控股股东及其关联方概况
企业名称 与本公司的关系
广东省广晟控股集团有限公司 本公司控股股东
广东省广晟矿业集团有限公司 控股股东之控股子公司
广东广晟棚户区改造投资有限公司 控股股东之控股子公司
南储仓储管理集团有限公司 控股股东之联营企业
广东省大宝山矿业有限公司 控股股东之控股子公司
东江环保股份有限公司 控股股东之控股子公司
广东省广晟置业集团有限公司 控股股东之控股子公司
广东省广晟产城发展集团有限公司 控股股东之控股子公司
深圳市金鹰出租汽车有限公司 控股股东之控股子公司
二、公司 2026 年 6 月末控股股东及其关联方资金占用
情况 单位：人民币万元
关联方名称 会计科目 期初余额 借方发生 贷方发生 期末余额 形成方 资金往来
额 额 式和原 性质
因
广东省广晟矿业集 应收账款 1,229.74 43.03 449.72 823.05 工程服 经营性往
团有限公司 务和检 来
测服务
广东省大宝山矿业 应收账款 480.68 1,019.54 561.26 938.96 工程服 经营性往
有限公司 务和销 来
售货物
广东广晟棚户区改 应收账款 - 1.54 0.77 0.77 办公室 经营性往
造投资有限公司 出租 来
广东省广晟控股集 其他应收款 776.14 - - 776.14 保证金 经营性往
团有限公司 来
广东省广晟产城发 其他应收款 304.42 - - 304.42 保证金 经营性往
展集团有限公司 来
广东省广晟置业集 其他应收款 - 3.33 0.24 3.09 保证金 经营性往
团有限公司 来
南储仓储管理集团 其他应收款 0.50 - - 0.50 押金 经营性往
有限公司 来
广东省大宝山矿业 其他应收款 22.75 366.17 214.40 174.52 保证金 经营性往
有限公司 来
深圳市金鹰出租汽 其他应收款 2.08 - 2.08 - 保证金 经营性往
车有限公司 来
广东省大宝山矿业 预付账款 - 10,458.65 9,459.47 999.18 采购材 经营性往
有限公司 料 来
广东省广晟控股集 预付账款 - 0.29 0.18 0.11 接受服 经营性往
团有限公司 务 来
广东省广晟置业集 预付账款 - 17.81 17.81 - 办公室 经营性往
团有限公司 租赁 来
东江环保股份有限 预付账款 0.55 - - 0.55 危废处 经营性往
公司 置服务 来
广东省大宝山矿业 合同资产 400.35 312.70 66.83 646.22 工程服 经营性往
有限公司 务 来
广东省广晟矿业集 合同资产 105.73 168.90 30.89 243.74 工程服 经营性往
团有限公司 务 来
三、公司控股股东及其关联方资金占用情况说明
公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/710689ef-c813-46e0-b3d4-aa778f612a1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:02│中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告
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中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ebcabcc9-b6c2-4215-85be-162f092201fd.PDF
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2026-08-27 17:02│中金岭南（000060）：关于2026年半年度计提资产减值损失的公告
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中金岭南（000060）：关于2026年半年度计提资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f5433f26-cc00-411a-8f08-9bbd3db09a7e.PDF
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2026-08-27 17:02│中金岭南（000060）：关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中金岭南（000060）：关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c6d0e08f-3418-4236-9ab5-aa2730c817e4.PDF
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2026-08-27 17:01│中金岭南（000060）：第十届董事会第六次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2026 年 8月 27 日以通讯方式召开，会议通知于2026 年 8
月 17 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2026 年半年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于公司领导班子 2026 年度任期制与契约化责任书签订的议案》；
关联董事潘文皓、郭磊回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《2026 年半年度证券投资情况的报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《2026 年半年度财务分析报告》（附 2026年半年度财务报告）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《2026 年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；
1.向东亚银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向东亚银行深圳分行申请综合授信额度不超过美元壹亿贰仟万元（等值人民币捌亿肆仟肆佰万元），期限伍年。
2.向农业银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。
3.向上海银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向上海银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
4.向中国银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
5.向中信银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限贰年。
6.向进出口银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
7.向招商银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向招商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币玖亿伍仟万元，期限叁年。
8.向兴业银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁拾亿元，期限壹年。
9.向建设银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆拾贰亿元，期限壹年。
10. 向华夏银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向华夏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾陆亿元，期限壹年。
11. 向宁波银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向宁波银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限壹年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值损失的报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十一、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》；
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
十二、 审议通过《2026 年半年度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十三、 审议通过《关于公司调整 2026 年关联交易预计的议案》；
此议案尚须提交股东会审议通过。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ea02a678-731d-417e-bef3-492806948920.PDF
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2026-08-27 17:00│中金岭南（000060）：关于公司调整2026年关联交易预计的公告
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中金岭南（000060）：关于公司调整2026年关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/350f674c-b692-449c-b05d-8f16894c797d.PDF
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2026-08-27 16:58│中金岭南（000060）：2026年半年度报告
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中金岭南（000060）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d89c8338-718f-45ce-ac1a-2198556723e5.PDF
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2026-08-04 18:57│中金岭南（000060）：关于发生安全事故的公告
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中金岭南（000060）：关于发生安全事故的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/fc4e0370-4fa0-49a4-a3ba-d6890e4f892b.PDF
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2026-07-03 17:43│中金岭南（000060）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
（二）业绩预告情况
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：105,000 万元–120,000 万元 盈利：55,883.96 万元
东的净利润 比上年同期增长：87.89% - 114.73%
扣除非经常性损益 盈利：102,500 万元–118,500 万元 盈利：54,257.57 万元
后的净利润 比上年同期增长：88.91% - 118.40%
基本每股收益 盈利：0.24 元/股–0.27 元/股 盈利：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体经营业绩同比实现较大幅度提升，主要原因系：
1.报告期公司主要产品金属价格同比上升；
2.报告期内公司持有交易性金融资产公允价值变动收益同比上升；
3.报告期内公司持有的子公司权益比例同比上升，归属于上市公司股东的净利润增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果。具体经营数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/7cb70df1-be70-4298-8b37-7fe44ed8c56b.PDF
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2026-07-03 17:03│中金岭南（000060）：关于募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1181 号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币 380,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年
，募集资金总额人民币3,800,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02 元。上述募集资金于 2020
年 7月 24 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017 号《深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信证券签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕
10 号）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《深圳市中金岭南有色
金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理。2025 年，公司保荐人变更为中信证券股份有
限公司（公告编号：2025-069），并与中信证券、募集资金专户银行重新签订《募集资金三/四方监管协议》。《募集资金三/四方监
管协议》均得到切实有效履行。截至本公告披露之日，公司募集资金专户的开立和存续情况如下：
账户名称 银行名称 银行账号 状态
深圳市中金岭南有色 中国建设银行深圳华侨城支行 44250100000700003166 已注销
金属股份有限公司 中国银行深圳市分行 745873799567 已注销
深圳市中金岭南有色 中国银行韶关仁化支行 667873457246 已注销
金属股份有限公司凡
口铅锌矿
深圳市中金岭南有色 中国银行韶关仁化支行 683473449194 已注销
金属股份有限公司丹
霞冶炼厂
中金岭南（香港）矿 平安银行香港分行 385-758-2-00000511 已注销
业有限公司 法国巴黎银行香港分行 00001-606589-008-16 已注销
00001-606589-012-04 已注销
佩利雅公司 中国工商银行悉尼分行 0125001600000034764 已注销
全球星矿业公司 中国工商银行悉尼分行 0125001200000026066 已注销
多米尼加矿业公司 中国工商银行悉尼分行 0125001200000026190 已注销
多米尼加储备银行圣多明各分行 9603108728 已注销
多米尼加储备银行圣多明各分行 9603108352 已注销
三、本次募集资金专户注销情况
基于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已具备结项条件，公司于 2026 年 4月 20 日召开第十届董事会第
二次会议，并于2026年 5月14日召开公司2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券部分募投项目结
项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-046），同意公司将部分募投
项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金。近日，公司已完成募集资金专用账户的注销，对
应专户内的节余募集资金（含利息收入）已从募集账户全部转出。募集资金专户注销完成后，公司与相关银行及保荐机构签署的《募
集资金三/四方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专用账户销户凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a42baadd-6a61-4704-b1e1-29d4aef7dbd1.PDF
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2026-07-01 17:37│中金岭南（000060）：关于2025年度权益分派实施公告
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中金岭南（000060）：关于2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4dbdb330-6a1e-4a97-8efe-de4d1d7cefdf.PDF
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2026-05-25 18:22│中金岭南（000060）：关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告
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公司于2026年 5月25日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项的议案》
，公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案因有效期届满而自动失效，经审慎研究，公司决定终止本次发行事项，具体如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
公司分别于2025年 3月3日召开第九届董事会第三十八次会议、2025 年 5月 8日召开 2024 年度股东大会，审议通过了公司 202
5 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行A股股票”）的相关议案；于 2025 年 12 月 22
日召开第九届董事会第四十七次会议，对本次发行方案中的发行价格、发行数量及募集资金总额进行了调整。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
自本次发行方案公布以来，公司及各中介机构积极推进各项工作，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和
信息披露义务。公司于 2026 年 4月 22 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股股
票方案股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票相关事项有效期的议案》，提请公司股东会将本次发行的股东会决议有效期和授权有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。上
述延长议案经公司 2026 年第二次临时股东会审议，未能获得出席股东会股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上通
过，因此未通过该延长提案。
鉴于本次发行的股东会决议有效期及授权有效期已于2026 年 5月 7日届满，且延长议案未获股东会审议通过，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，公司本次向特定对象发行 A股股票方案因有效期届满而自动失效。经审慎研究，公司决定终止本次发行事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项经营活动均正常进行，本次终止向特定对象发行股票事项系因股东会决议有效期届满且延长议案未获股东会审议通
过所致，不会对公司正常生产经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、后续安排
公司终止本次向特定对象发行 A股股票事项后，将申请撤回申请文件，与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》等相关
协议自动终止。公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定，及时做好信息披露工作，并继续聚焦主业发展，不断优化资本结构，
提升公司综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/87dfc1be-dd32-473a-b9ed-0354cc9179d0.PDF
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2026-05-25 18:21│中金岭南（000060）：第十届董事会第五次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2026 年 5月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年
5月 18日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程
》《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项的议案》；
同意公司终止 2025 年度向特定对象发行A股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回申请文件，授权公司管理层办理相关事宜
。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/03dff451-d0cc-498f-890c-103b65cef183.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表协助董事会秘
书履行职责。
公司第十届董事会现拟聘任刘渝华为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第
十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/38d973b0-86e5-4873-8a0b-9375d8c03e69.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司总裁的公告
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根据《公司章程》第一百零八条第(十一)款规定:“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项; 根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项
。"
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审议通过:拟聘任潘文皓先生为总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/eeae9f46-5bdd-44ce-b520-bbc087baba6b.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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根据《公司章程》第一百零八条第（十一）款规定：“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项。”
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审议通过:拟聘任万磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/31765f83-6e52-4ac4-be04-2cb9a5784660.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司副总裁的公告
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根据《公司章程》第一百零八条第（十一）款规定：“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项。”
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审议通过：
副总裁候选人： 李小元
副总裁、财务负责人候选人： 杨平
副总裁候选人： 廖云军
公司副总裁等高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/27813970-2460-4c65-a921-5dffb6dcc9ed.PDF
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2026-05-15 18:26│中金岭南（000060）：第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议经全体委员同意豁免会议通知期
限，于 2026 年 5月 14 日在深圳市中国有色大厦 24楼多功能厅以现场方式召开。会议由审计与合规管理委员会召集人罗绍德独立
董事主持，应到委员 5名，实到委员5 名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），会议符合相关
法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议通知期限的议案》；
豁免召开第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议的会议通知期限，定于 2026 年 5月 14日在公司24 楼多功能
厅召开第十届董事会审计与合规管理委员会2026 年第四次会议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》；
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人，同意提交董事会审议
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/277ddfdf-531c-4e63-a9e8-47e77cca497d.PDF
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2026-05-15 18:26│中金岭南（000060）：第十届董事会第四次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 5月 14日在深
圳市中国有色大厦 24楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中独立董事黄俊辉
因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），达法定人数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的
有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第四次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第十届董事会第四次会议的会议通知期限，定于 2026 年 5 月 14 日在公司 24 楼多功能厅以现场方式召开第十
届董事会第四次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任潘文皓先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任李小元先生为公司副总裁，聘任杨平先生为公司副总裁、财务负
责人，聘任廖云军先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任万磊先生任公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日
止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc12eac6-28b9-461b-a0ed-20ff75b09ee2.PDF
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2026-05-14 18:24│中金岭南（000060）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 5月 14日下午 14:30。(2)网络投票时间：2026 年 5月 14日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 14 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）1,894 名、代表股份数共 1,446,866,925 股，占 2026 年 5月 7日
公司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 32.5785%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 5名，代表股份数共 1,304,759,936 股，占公司股份总数的 29.3787%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 1,889名，代表股份数共142,106,989股，占公司股份总数的3.1998%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）共 1,891 名，代表股份数共142,384,889 股，占公司股份总数的 3.2060%。其中通过现场投票的中小股东 2名，
代表股份数共 277,900 股，占公司股份总数的 0.0063%。通过网络投票的中小股东 1,889 名，代表股份数共 142,106,989 股，占
公司股份总数的 3.1998%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事李蒲林先生、李珊女士、
王伟东先生，独立董事罗绍德先生、陈德喜先生，副总裁李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东会现场会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《2025 年度董事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,700,862 98.8827% 14,615,759 1.0102% 1,550,304 0.1071%
中小股东表决情况 126,218,826 88.6462% 14,615,759 10.2650% 1,550,304 1.0888%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案二、《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,428,258,743 98.7190% 17,610,393 1.2172% 922,789 0.0638%
中小股东表决情况 123,851,707 86.9837% 17,610,393 12.3682% 922,789 0.6481%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股
东回避表决）
提案三、《2025 年度利润分配预案》
以公司2025年12月31日总股本4,441,172,458股为基数，每 10 股派人民币现金 0.55 元（含税），现金分红总额244,264,485.1
9 元（含税），剩余未分配利润 5,188,103,151.66元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每
股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,543,961 98.8718% 15,425,475 1.0661% 897,489 0.0620%
中小股东表决情况 126,061,925 88.5360% 15,425,475 10.8336% 897,489 0.6303%
此项议案的表决结果：同意票占超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案四、《关于公司申请 2026 年综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资和控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币陆佰贰拾伍亿元的综合
授信额度（含等值外币）。额度项下主要授信业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动资金贷款、承兑汇票、信用
证、保函、保理、福费廷、贴现等授信业务。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,413,498,697 97.6938% 32,021,589 2.2132% 1,346,639 0.0931%
中小股东表决情况 109,016,661 76.5648% 32,021,589 22.4895% 1,346,639 0.9458%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案五、《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券部
分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,639,185 98.8784% 15,104,901 1.0440% 1,122,839 0.0776%
中小股东表决情况 126,157,149 88.6029% 15,104,901 10.6085% 1,122,839 0.7886%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案六、《2025 年年度报告和年报摘要》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,431,458,012 98.9350% 13,761,459 0.9511% 1,647,454 0.1139%
中小股东表决情况 126,975,976 89.1780% 13,761,459 9.6650% 1,647,454 1.1570%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案七、《关于为公司董事高管继续购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、
高管责任保险。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,428,992,684 98.7697% 16,291,187 1.1260% 1,508,054 0.1042%
中小股东表决情况 124,585,648 87.4992% 16,291,187 11.4417% 1,508,054 1.0591%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股
东回避表决）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：周俊律师 翁春娴律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cd457a90-5ebc-4df6-9df8-77e7384a59d4.PDF
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2026-05-14 18:24│中金岭南（000060）：2025年度股东会的法律意见书
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中金岭南（000060）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/30c1b793-846e-4f84-92b2-5212a55bf334.PDF
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2026-05-07 18:13│中金岭南（000060）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会存在否决提案的情形，被否决议案为：《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案股东会决议有效期的议
案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票相关事项有效期的议案》；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 5月 7日下午 14:30。(2)网络投票时间：2026 年 5月 7日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 7日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 7日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事、总裁潘文皓
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）4,065 名、代表股份数共 343,902,752 股，占 2026 年 4月27日公
司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 7.7435%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 2名，代表股份数共 75,000 股，占公司股份总数的 0.0017%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 4,063名，代表股份数共343,827,752股，占公司股份总数的7.7418%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）共 4,063 名，代表股份数共343,827,752 股，占公司股份总数的 7.7418%。其中通过现场投票的中小股东 0名，
代表股份数共 0股，占公司股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 4,063 名，代表股份数共 343,827,752 股，占公司股份
总数的 7.7418%。
本次股东会由公司董事会召集，由过半数董事推举董事总裁潘文皓先生现场出席并主持会议；董事郭磊先生、李蒲林先生、李珊
女士、王伟东先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生，陈德喜先生，副总裁郑金华先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股
东会现场会议。其他董事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
一、提案一、《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东会决议有效期的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 187,437,966 54.5032% 155,347,600 45.1720% 1,117,186 0.3249%
中小股东表决情况 187,362,966 54.4933% 155,347,600 45.1818% 1,117,186 0.3249%
此项议案的表决结果：同意票未达出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二，未通过该提案。（关联股东回
避表决）
提案二、《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的
议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 187,372,804 54.4842% 154,407,612 44.8986% 2,122,336 0.6171%
中小股东表决情况 187,297,804 54.4743% 154,407,612 44.9084% 2,122,336 0.6173%
此项议案的表决结果：同意票未达出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二，未通过该提案。（关联股东回
避表决）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：饶晓敏律师 戴余芳律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f362aa7c-de0a-4df7-a05f-274bcd9544a8.PDF
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2026-05-07 18:13│中金岭南（000060）：中金岭南2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的
资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证，贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司
所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，对本次股东会会议基本情况（会议召集人、召开日期、时
间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程
予以公告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年 5月 7日下午 14:30在深圳市福田区车公庙深南大
道 6013号中国有色大厦 24楼多功能厅召开。网络投票时间为 2026年 5月 7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 5月 7日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日上午 9:15至当日下午 15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东会由贵公司董事会召集，由贵公司过半数的董事共同推举的一名董事主持。
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 4,065名，代表股份 343,902,752 股，占公司股份总数
的 7.7435%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表股份 75,000股，占公司股份总数的 0.0017%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《中金岭南 2026年第二次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 4,063名，代表股份 343,827,752股，占公司股份总数的
7.7418%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格
。
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共 4,063名，代表股份 34
3,827,752股，占公司股份总数的 7.7418%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议选举了两名股东代表进行计票和监票，
现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况如下：
1.《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案股东会决议有效期的议案》
此项议案的表决情况：同意 187,437,966股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 54.5032%；反对 155,347,
600股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 45.1720%；弃权 1,117,186股，占出席会议股东及委托代理人所代表
有效表决权股份的 0.3249%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 187,362,966股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 54.
4933%；反对 155,347,600股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 45.1818%；弃权1,117,186 股，占出席会
议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0.3249%。
此项议案为特别决议事项，表决结果：未通过。
2.《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票相关事项有效期的议案》
此项议案的表决情况：同意 187,372,804股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 54.4842%；反对 154,407,
612股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 44.8986%；弃权 2,122,336股，占出席会议股东及委托代理人所代表
有效表决权股份的 0.6171%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 187,297,804股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 54.
4743%；反对 154,407,612股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 44.9084%；弃权2,122,336 股，占出席会
议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0.6173%。
此项议案为特别决议事项，表决结果：未通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9b787f5c-808c-4153-adff-f83e8b1d0337.PDF
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2026-05-05 17:02│中金岭南（000060）：关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过《关
于成立韶关万侯矿项目公司的议案》，现对有关事项说明如下：
一、对外投资概述
公司根据战略规划、结合自身经营发展需要，于近日成立全资子公司韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司，注册资本 3000 万
元人民币，并完成了工商设立登记手续。
本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会批准。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、成立全资子公司的基本情况
企业名称：韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郑伦
注册资本：3000 万元
成立日期：2026-04-30
注册地址：广东省韶关市武江区重阳镇河北街 1 号经发楼 201 室
资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资
股权结构：公司持股 100%
经营范围：一般项目：选矿；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；基础地质
勘查；地质灾害治理服务；固体废物治理；工程管理服务；建筑材料销售；建筑用石加工；普通机械设备安装服务；电子过磅服务；
金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资
源开采；水泥生产；特种设备安装改造修理；测绘服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资的目的和对公司的影响
公司坚定贯彻“一体两翼”发展战略，持续夯实矿产资源业务根基。为加快推进韶关万侯多金属矿项目建设，优化产业布局，公
司于韶关市武江区注册成立全资子公司韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司，负责统筹该项目探矿权后续勘探、探转采手续办理、
合作洽谈及矿山建设运营等具体事宜。本次投资有助于进一步强化公司矿产资源储备与保障能力，为未来业绩持续增长奠定资源基础
。
（二）可能存在的风险
韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司成立后在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素变化带来的风险，未来经营状
况和收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/44db9624-830c-46e1-993a-7e38e490b807.PDF
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2026-05-05 17:02│中金岭南（000060）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日发布了《2025 年年度报告》。为便于投资
者了解公司 2025 年度经营发展情况，公司定于 2026年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025年度业绩说明
会。本次年度业绩说明会将采用网络远程和文字互动的方式举行，投资者可登陆全景网“全景路演”平台（https://rs.p5w.net）参
与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长喻鸿，党委副书记、董事、总裁潘文皓，董事会秘书、总法律顾问万
磊。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d8153a8b-4b47-4754-9499-69ace5d51447.PDF
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2026-04-30 00:00│中金岭南（000060）：2026年一季度报告
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中金岭南（000060）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0de4b953-1fd5-46aa-a535-c61ea9d9194e.PDF
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2026-04-30 00:00│中金岭南（000060）：第十届董事会第三次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2026 年 4月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年
4月 22日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程
》《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2026 年一季度财务分析报告》（附：2026年一季度财务报告）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2026 年一季度担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2026 年一季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；
1.向江苏银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。
2.向民生银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向民生银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。
3.向北京银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向北京银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。
4.向邮储银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向邮储银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾捌亿元，期限壹年。
5.向中信银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。
6.向汇丰银行广州分行申请综合授信额度；
同意公司向汇丰银行广州分行申请综合授信额度不超过美元贰亿玖仟万元，期限壹年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ee24fcec-44c7-49b6-a0b2-53f6a2859520.PDF
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2026-04-22 00:31│中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 00:31│中金岭南（000060）：2025年度环境报告书
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中金岭南（000060）：2025年度环境报告书。公告详情请查看附件
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2026-04-22 00:31│中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1495ae92-2f84-45bb-9f96-b87c4287e7ee.PDF
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2026-04-21 20:32│中金岭南（000060）：第十届董事会第二次会议决议公告
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中金岭南（000060）：第十届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：内控报告-众环审字(2026)0500544号
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
邱以武
中国注册会计师：
焦金梅
中国·武汉 2026年4月20日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bba27cf7-f35c-48a9-9740-f53ea1d7ca92.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：财务有限公司存贷款-众环专字(2026)0500467号
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广
1
晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况
的专项审核报告
众环专字(2026)0500467 号
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司：
我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的
资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上
，对后附的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进
行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，
我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见
提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当
与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f1c8a4b3-506f-41f9-9a56-18f2c4891996.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动
│资金的核查意见
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中金岭南（000060）：部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1a296b59-3203-4603-afb7-4ecd3f68ca53.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：募集资金年度报告-众环专字(2026)0500466号
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中金岭南（000060）：募集资金年度报告-众环专字(2026)0500466号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/04e53979-884f-4d57-94a3-e6ae64697eda.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│中金岭南：2026年三季度报告
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2026-08-28│中金岭南：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517143.PDF
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2026-04-30│中金岭南：2026年一季度报告
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2026-04-22│中金岭南：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140762.PDF
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2025-10-29│中金岭南：2025年三季度报告
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2025-08-30│中金岭南：2025年半年度报告
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2025-04-30│中金岭南：2025年一季度报告
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2025-04-15│中金岭南：2024年年度报告
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2024-10-29│中金岭南：2024年三季度报告
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2024-08-28│中金岭南：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000497.PDF
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2024-04-29│中金岭南：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858520.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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