公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:21 │中金岭南（000060）：关于中金转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-11-23 15:36 │中金岭南（000060）：第九届董事会第四十六次会议决议公告 │
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│2025-11-23 15:36 │中金岭南（000060）：关于提前赎回中金转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-11-23 15:35 │中金岭南（000060）：第九届监事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-11-23 15:35 │中金岭南（000060）：关于新增2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-11-23 15:35 │中金岭南（000060）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告 │
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│2025-11-23 15:34 │中金岭南（000060）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-23 15:33 │中金岭南（000060）：关于公司申请注册发行中期票据的公告 │
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│2025-11-23 15:32 │中金岭南（000060）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-11-23 15:32 │中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告 │
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2025-11-24 16:21│中金岭南（000060）：关于中金转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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中金岭南（000060）：关于中金转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e3a9b3df-2cd4-4dd0-87af-007466d552cf.PDF
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2025-11-23 15:36│中金岭南（000060）：第九届董事会第四十六次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十六次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 202
5 年 11 月 14 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会
议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于中金岭南公司高管 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬核定的报告》；
关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；
为继续丰富公司融资渠道，保障公司资金安全，助力降低融资成本，结合公司发展实际情况，同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行中期票据不超过人民币伍拾亿元（含伍拾亿元）。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》；
定于 2025 年 12 月 10 日下午 14:50，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/53eadac9-5c2d-429a-bbab-9bbd435893fd.PDF
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2025-11-23 15:36│中金岭南（000060）：关于提前赎回中金转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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中金岭南（000060）：关于提前赎回中金转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/5a3c935d-085a-4151-9ff9-ace7887f8ff1.PDF
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2025-11-23 15:35│中金岭南（000060）：第九届监事会第三十一次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第三十一次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2
025 年 11 月 14 日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司
法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》；
广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国
家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则；公司对广晟财务公司的风险情况进行了评估，
广晟财务公司暂不存在重大风险；公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》；
同意公司新增 2025 年度日常关联交易事项，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的
损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易
制度》有关规定，议案中提及的关联交易对公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体
股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，有利于公司拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低财务成本
，不存在损害公司及全体股东权益的情况，相关决策及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/ed8bb9a3-c9c2-427f-8fb6-26f4d446e174.PDF
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2025-11-23 15:35│中金岭南（000060）：关于新增2025年度日常关联交易的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议
通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、新增关联交易基本情况
为了保障公司原料供应，保证原料供应质量，积极拓宽原料采购渠道，充分利用关联方拥有的资源优势，本次拟新增与关联方广
冶国贸（海南）有限公司（以下简称“广冶国贸海南”）、广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山矿业”）日常关联交易事
项，关联交易类别为向关联方采购原材料、商品，预计交易金额合计不超过 8,800 万元人民币，具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联交易 关联方 原预计 本次新增 调整后预 截至披露日 上年发生
内容 金额 预计金额 计金额 已发生关联 关联交易
交易金额 金额
向关联人采购 购买铜精 广冶国贸 - 7,800.00 7,800.00 - -
原材料、商品 矿等 海南
向关联人采购 购买副产 大宝山矿 - 1,000.00 1,000.00 - 3,041.30
原材料、商品 混合精矿 业
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、广冶国贸海南
（1）关联关系
广冶国贸海南系公司控股股东之间接控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
（2）关联方基本情况
成立时间：2025 年 2 月 27 日
注册资本：人民币 2000 万元
注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园（一期）兴国路 10 号海南人才大厦A3105
法定代表人：黄海生
经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：金属材料销售；五金产品
零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；
以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新材料技术推广服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；国内货物运输代理；停车场服务；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金银制品销
售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
经营情况：截至 2025 年 9 月 30 日，广冶国贸海南资产总额 1.18 亿元，所有者权益 0.19 亿元。2025 年 3-9 月，广冶国
贸海南营业收入 223.62 万元，净利润-51.82 万元。
2、大宝山矿业
（1）关联关系
大宝山矿业系公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
（3）关联方基本情况
成立时间：1995 年 12 月 28 日
注册资本：人民币 14,919.10 万元
注册地址：韶关市曲江区沙溪镇
法定代表人：钟勇
经营范围：露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（在许可证许可范围及有效期内经营）；销售：有色金属矿、铁矿石、
石料；矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及须许可证许可经营的除外）；环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工
程勘察设计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项目由下属分支机构经营：提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油
、柴油、煤油、润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：截至 2024 年 12 月 31 日，大宝山矿业资产总额 27.87 亿元，所有者权益 14.36 亿元。2024 年度，大宝山矿业
实现营业收入 18.62 亿元，净利润 4.42 亿元。
（二）履约能力分析
关联方资产状况良好、经营状况稳定、多年来一直从事相关的业务，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。
三、关联交易主要内容
1、公司与广冶国贸海南关联交易的主要内容：公司所属子公司向广冶国贸海南采购铜精矿。
2、公司与大宝山矿关联交易主要内容：公司冶炼厂向大宝山矿业采购副产混合精矿。
公司与该关联方发生的日常关联交易的定价原则为：以市场定价原则为依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据 2025 年日常经营和业务发展需要，本次增加日常关联交易是公司所属子公司正常运营的业务活动，交易双方遵循公平、公
正、自愿的商业原则，交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会
对公司目前和未来的财务状况产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事专门会议决议情况
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 11月 20日以通讯方式召开。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于新增 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》与我们进行了事前沟通，
经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将前述
议案提交公司第九届董事会第四十六次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
同意公司新增 2025 年度日常关联交易事项，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的
损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的
利益。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/f6970f91-813b-4e42-82ea-75bf9565aad2.PDF
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2025-11-23 15:35│中金岭南（000060）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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中金岭南（000060）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/dd7a2448-109f-45e4-8a47-0fe47eb844cb.PDF
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2025-11-23 15:34│中金岭南（000060）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东
大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:50。网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 1
3:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9∶15 至当日下午15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2025 年 12 月 3 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 提案 2 《关于修订<股东大会议事规则>的议 √
案》
3.00 提案3《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 提案 4 《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
5.00 提案 5 《关于公司拟与广东省广晟财务有限 √
公司签署<金融服务协议>的议案》
6.00 提案 6 《关于公司申请注册发行中期票据的 √
议案》
2. 2025 年 10 月 27 日公司第九届董事会第四十四次会议以及 2025 年 11 月 20 日公司第九届董事会第四十六次会议审议通
过上述议案，《第九届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2025-087）以及《第九届董事会第四十六次会议决议公告》（
公告编号：2025-119）分别于 2025 年10 月 29 日以及 2025 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》和《证券时报》。
3.本次临时股东大会审议的提案 1、2、3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过；本次临时股东大会审议的提案 4、5、6 为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数以上通过。
4. 本次临时股东大会审议的提案 5 涉及关联股东回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
应回避表决的关联股东：
广东省广晟控股集团有限公司
广东省广晟矿业集团有限公司
5. 本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托
人应出示本人身份证、委托人身份证件复印件、授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件或其他持股凭证；法人股东委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件或其他持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2025 年 12 月 4 日－9 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 25楼公司证券部（董事会办公室）
4．本次 2025 年第二次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：证券部（董事会办公室）
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2025 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第四十四次会议决议；
2．公司第九届董事会第四十六次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/2c96efa7-bd96-48cf-b727-71b69f0c123f.PDF
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2025-11-23 15:33│中金岭南（000060）：关于公司申请注册发行中期票据的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开了第九届董事会第四十六次会议、第
九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》。该事项尚需股东大会审议通过，并经中国银行
间市场交易商协会批准后方可实施。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规及相关规范性文件的规定，对照
发行中期票据的主体资格、条件的要求，经认真自查，公司符合发行中期票据的规定，具备发行中期票据的条件和资格。本次注册发
行中期票据的具体内容如下：
一、关于本次发行中期票据的概况
（一）注册及发行规模
本次中期票据拟注册规模为不超过人民币伍拾亿元（含伍拾亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金
额为准。
（二）发行方式
根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度有效期内一次性发行或分期发行。
（三）发行日
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