公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:31 │中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 00:31 │中金岭南（000060）：2025年度环境报告书 │
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│2026-04-22 00:31 │中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 20:32 │中金岭南（000060）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:30 │中金岭南（000060）：内控报告-众环审字(2026)0500544号 │
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│2026-04-21 20:30 │中金岭南（000060）：财务有限公司存贷款-众环专字(2026)0500467号 │
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│2026-04-21 20:30 │中金岭南（000060）：部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充│
│ │流动资金的核查意见 │
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│2026-04-21 20:30 │中金岭南（000060）：募集资金年度报告-众环专字(2026)0500466号 │
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│2026-04-21 20:30 │中金岭南（000060）：关于公司申请2026年综合授信额度的公告 │
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│2026-04-21 20:29 │中金岭南（000060）：关于召开2026年第二次临时股东大会的通知 │
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2026-04-22 00:31│中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e0022db2-b3fa-4b54-8cab-451eb01fd576.PDF
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2026-04-22 00:31│中金岭南（000060）：2025年度环境报告书
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中金岭南（000060）：2025年度环境报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/98ffef3f-a86c-47f5-8f4f-693dfaaf9c9b.PDF
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2026-04-22 00:31│中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1495ae92-2f84-45bb-9f96-b87c4287e7ee.PDF
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2026-04-21 20:32│中金岭南（000060）：第十届董事会第二次会议决议公告
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中金岭南（000060）：第十届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50ae3a24-3dec-40a2-8d31-53f531424790.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：内控报告-众环审字(2026)0500544号
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
邱以武
中国注册会计师：
焦金梅
中国·武汉 2026年4月20日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bba27cf7-f35c-48a9-9740-f53ea1d7ca92.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：财务有限公司存贷款-众环专字(2026)0500467号
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广
1
晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况
的专项审核报告
众环专字(2026)0500467 号
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司：
我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的
资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上
，对后附的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进
行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，
我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见
提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当
与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f1c8a4b3-506f-41f9-9a56-18f2c4891996.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动
│资金的核查意见
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中金岭南（000060）：部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1a296b59-3203-4603-afb7-4ecd3f68ca53.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：募集资金年度报告-众环专字(2026)0500466号
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中金岭南（000060）：募集资金年度报告-众环专字(2026)0500466号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/04e53979-884f-4d57-94a3-e6ae64697eda.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：关于公司申请2026年综合授信额度的公告
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一、2025 年度综合授信额度使用情况
2025 年 4月 11 日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司申请 2025 年银行授信额度的议案》，同意公司
及全资或控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 525 亿元的综合授信额度（含等值外币，下同）。2025 年
5月 8日，公司 2024 年度股东大会表决通过该议案。
截至 2025 年 12 月 31 日，银行等金融机构授予公司及全资和控股子公司的综合授信额度合计为人民币 469.69 亿元（含等值
外币），实际已使用综合授信额度为人民币 219.47亿元。
公司于2023年 2月1日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注（2023）SCP23 号），交易商协会
决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司暂无未到期超短期融资券余额。
公司于2023年 10月 26日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注（2023）MTN1152号），交易商
协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发
行。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未到期中期票据余额为 36亿元。
二、申请 2026 年度 625 亿元综合授信额度
“十四五”期间，公司致力于不断完善产业链条，充分发挥资源优势进军铜产业，实现铜铅锌产业链协同发展，打造千亿级、世
界一流的多金属国际化全产业链资源公司。为预备公司日常经营所需资金，满足公司发展需求，进一步扩宽公司在银行等金融机构的
融资渠道，公司及全资和控股子公司 2026年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 625亿元的综合授信额度（含等值外币）。
额度项下主要授信业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理、福费廷、
贴现等授信业务。
上述授信额度包括新增授信额度及原有授信额度的续期，并非公司实际融资金额，具体单笔融资金额、授信期限及其他相关条款
将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。
此议案尚须提交股东会审议，审议通过后至 2026 年度股东会召开之日前上述授信额度在授权期内可循环使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/67ce3ea4-186f-489c-91ad-c77de7cccf0b.PDF
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2026-04-21 20:29│中金岭南（000060）：关于召开2026年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会，本次股东会的召
集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 7 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 7 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2026 年 4 月 27 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 4月 27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股 √
股票方案股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授 √
权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象
发行 A股股票相关事项有效期的议案》
备注：
（1）2026 年 4 月 20 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过上述议案，《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编
号：2026-020）于 2026 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。（2）本次股
东会审议的提案 1、提案 2 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）本次股东会审议的提案 1、提案 2 涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投
票。
应回避表决的关联股东：
广东省广晟控股集团有限公司
广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色金属集团有限公司）
（4）本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2026年4月28日－5月6日（8:30-11:30,13:30-17:00）。3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24楼公司证券部（董事会办公室）
4．本次 2026 年第二次临时股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：证券部（董事会办公室）
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2026 年第二次临时股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第二次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4ae56ee2-5fd8-45c0-b9cf-fd89067e6728.PDF
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2026-04-21 20:29│中金岭南（000060）：关于延长2025年度向特定对象发行A股股票方案股东会决议有效期的公告
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公司于 2025 年 5月 8日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公
司 2025 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。根据上述决议，公司本次发行的股东会决议有效期为自公司 2024 年年
度股东大会审议通过之日起 12个月，即有效期为 2025 年 5月 8日至 2026 年 5月 7日。
鉴于本次发行的股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保后续工作顺利推进，决议将本次
发行方案的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2027 年 5月 7日。
此议案尚须提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/053b981e-31a8-41b1-b099-b508caf01435.PDF
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2026-04-21 20:29│中金岭南（000060）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二会议审议通过，决定召开2025年度股东会，本次股东会的召集与召开程
序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2026 年 5 月 7 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会报告》 √
2.00 《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管 √
理人员报酬情况报告的议案》
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于公司申请 2026 年综合授信额度的议 √
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