公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 17:43 │中金岭南（000060）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 17:03 │中金岭南（000060）：关于募集资金专户销户完成的公告 │
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│2026-07-01 17:37 │中金岭南（000060）：关于2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-25 18:22 │中金岭南（000060）：关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告 │
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│2026-05-25 18:21 │中金岭南（000060）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:27 │中金岭南（000060）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │中金岭南（000060）：关于聘任公司总裁的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │中金岭南（000060）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-15 18:27 │中金岭南（000060）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2026-05-15 18:26 │中金岭南（000060）：第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议决议公告 │
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2026-07-03 17:43│中金岭南（000060）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
（二）业绩预告情况
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：105,000 万元–120,000 万元 盈利：55,883.96 万元
东的净利润 比上年同期增长：87.89% - 114.73%
扣除非经常性损益 盈利：102,500 万元–118,500 万元 盈利：54,257.57 万元
后的净利润 比上年同期增长：88.91% - 118.40%
基本每股收益 盈利：0.24 元/股–0.27 元/股 盈利：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体经营业绩同比实现较大幅度提升，主要原因系：
1.报告期公司主要产品金属价格同比上升；
2.报告期内公司持有交易性金融资产公允价值变动收益同比上升；
3.报告期内公司持有的子公司权益比例同比上升，归属于上市公司股东的净利润增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果。具体经营数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/7cb70df1-be70-4298-8b37-7fe44ed8c56b.PDF
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2026-07-03 17:03│中金岭南（000060）：关于募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1181 号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币 380,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年
，募集资金总额人民币3,800,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02 元。上述募集资金于 2020
年 7月 24 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017 号《深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信证券签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕
10 号）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《深圳市中金岭南有色
金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理。2025 年，公司保荐人变更为中信证券股份有
限公司（公告编号：2025-069），并与中信证券、募集资金专户银行重新签订《募集资金三/四方监管协议》。《募集资金三/四方监
管协议》均得到切实有效履行。截至本公告披露之日，公司募集资金专户的开立和存续情况如下：
账户名称 银行名称 银行账号 状态
深圳市中金岭南有色 中国建设银行深圳华侨城支行 44250100000700003166 已注销
金属股份有限公司 中国银行深圳市分行 745873799567 已注销
深圳市中金岭南有色 中国银行韶关仁化支行 667873457246 已注销
金属股份有限公司凡
口铅锌矿
深圳市中金岭南有色 中国银行韶关仁化支行 683473449194 已注销
金属股份有限公司丹
霞冶炼厂
中金岭南（香港）矿 平安银行香港分行 385-758-2-00000511 已注销
业有限公司 法国巴黎银行香港分行 00001-606589-008-16 已注销
00001-606589-012-04 已注销
佩利雅公司 中国工商银行悉尼分行 0125001600000034764 已注销
全球星矿业公司 中国工商银行悉尼分行 0125001200000026066 已注销
多米尼加矿业公司 中国工商银行悉尼分行 0125001200000026190 已注销
多米尼加储备银行圣多明各分行 9603108728 已注销
多米尼加储备银行圣多明各分行 9603108352 已注销
三、本次募集资金专户注销情况
基于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已具备结项条件，公司于 2026 年 4月 20 日召开第十届董事会第
二次会议，并于2026年 5月14日召开公司2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券部分募投项目结
项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-046），同意公司将部分募投
项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金。近日，公司已完成募集资金专用账户的注销，对
应专户内的节余募集资金（含利息收入）已从募集账户全部转出。募集资金专户注销完成后，公司与相关银行及保荐机构签署的《募
集资金三/四方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专用账户销户凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a42baadd-6a61-4704-b1e1-29d4aef7dbd1.PDF
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2026-07-01 17:37│中金岭南（000060）：关于2025年度权益分派实施公告
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中金岭南（000060）：关于2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4dbdb330-6a1e-4a97-8efe-de4d1d7cefdf.PDF
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2026-05-25 18:22│中金岭南（000060）：关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告
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公司于2026年 5月25日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项的议案》
，公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案因有效期届满而自动失效，经审慎研究，公司决定终止本次发行事项，具体如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
公司分别于2025年 3月3日召开第九届董事会第三十八次会议、2025 年 5月 8日召开 2024 年度股东大会，审议通过了公司 202
5 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行A股股票”）的相关议案；于 2025 年 12 月 22
日召开第九届董事会第四十七次会议，对本次发行方案中的发行价格、发行数量及募集资金总额进行了调整。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
自本次发行方案公布以来，公司及各中介机构积极推进各项工作，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和
信息披露义务。公司于 2026 年 4月 22 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股股
票方案股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票相关事项有效期的议案》，提请公司股东会将本次发行的股东会决议有效期和授权有效期自原有效期届满之日起延长 12个月。上
述延长议案经公司 2026 年第二次临时股东会审议，未能获得出席股东会股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上通
过，因此未通过该延长提案。
鉴于本次发行的股东会决议有效期及授权有效期已于2026 年 5月 7日届满，且延长议案未获股东会审议通过，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，公司本次向特定对象发行 A股股票方案因有效期届满而自动失效。经审慎研究，公司决定终止本次发行事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项经营活动均正常进行，本次终止向特定对象发行股票事项系因股东会决议有效期届满且延长议案未获股东会审议通
过所致，不会对公司正常生产经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、后续安排
公司终止本次向特定对象发行 A股股票事项后，将申请撤回申请文件，与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》等相关
协议自动终止。公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定，及时做好信息披露工作，并继续聚焦主业发展，不断优化资本结构，
提升公司综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/87dfc1be-dd32-473a-b9ed-0354cc9179d0.PDF
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2026-05-25 18:21│中金岭南（000060）：第十届董事会第五次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2026 年 5月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年
5月 18日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程
》《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项的议案》；
同意公司终止 2025 年度向特定对象发行A股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回申请文件，授权公司管理层办理相关事宜
。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/03dff451-d0cc-498f-890c-103b65cef183.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表协助董事会秘
书履行职责。
公司第十届董事会现拟聘任刘渝华为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第
十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/38d973b0-86e5-4873-8a0b-9375d8c03e69.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司总裁的公告
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根据《公司章程》第一百零八条第(十一)款规定:“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项; 根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项
。"
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审议通过:拟聘任潘文皓先生为总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/eeae9f46-5bdd-44ce-b520-bbc087baba6b.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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根据《公司章程》第一百零八条第（十一）款规定：“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项。”
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审议通过:拟聘任万磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/31765f83-6e52-4ac4-be04-2cb9a5784660.PDF
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2026-05-15 18:27│中金岭南（000060）：关于聘任公司副总裁的公告
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根据《公司章程》第一百零八条第（十一）款规定：“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项。”
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审议通过：
副总裁候选人： 李小元
副总裁、财务负责人候选人： 杨平
副总裁候选人： 廖云军
公司副总裁等高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/27813970-2460-4c65-a921-5dffb6dcc9ed.PDF
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2026-05-15 18:26│中金岭南（000060）：第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议经全体委员同意豁免会议通知期
限，于 2026 年 5月 14 日在深圳市中国有色大厦 24楼多功能厅以现场方式召开。会议由审计与合规管理委员会召集人罗绍德独立
董事主持，应到委员 5名，实到委员5 名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），会议符合相关
法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议通知期限的议案》；
豁免召开第十届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第四次会议的会议通知期限，定于 2026 年 5月 14日在公司24 楼多功能
厅召开第十届董事会审计与合规管理委员会2026 年第四次会议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》；
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人，同意提交董事会审议
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/277ddfdf-531c-4e63-a9e8-47e77cca497d.PDF
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2026-05-15 18:26│中金岭南（000060）：第十届董事会第四次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 5月 14日在深
圳市中国有色大厦 24楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中独立董事黄俊辉
因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），达法定人数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的
有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第四次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第十届董事会第四次会议的会议通知期限，定于 2026 年 5 月 14 日在公司 24 楼多功能厅以现场方式召开第十
届董事会第四次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任潘文皓先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任李小元先生为公司副总裁，聘任杨平先生为公司副总裁、财务负
责人，聘任廖云军先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任万磊先生任公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日
止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc12eac6-28b9-461b-a0ed-20ff75b09ee2.PDF
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2026-05-14 18:24│中金岭南（000060）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 5月 14日下午 14:30。(2)网络投票时间：2026 年 5月 14日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 14 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）1,894 名、代表股份数共 1,446,866,925 股，占 2026 年 5月 7日
公司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 32.5785%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 5名，代表股份数共 1,304,759,936 股，占公司股份总数的 29.3787%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 1,889名，代表股份数共142,106,989股，占公司股份总数的3.1998%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）共 1,891 名，代表股份数共142,384,889 股，占公司股份总数的 3.2060%。其中通过现场投票的中小股东 2名，
代表股份数共 277,900 股，占公司股份总数的 0.0063%。通过网络投票的中小股东 1,889 名，代表股份数共 142,106,989 股，占
公司股份总数的 3.1998%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事李蒲林先生、李珊女士、
王伟东先生，独立董事罗绍德先生、陈德喜先生，副总裁李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东会现场会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《2025 年度董事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,700,862 98.8827% 14,615,759 1.0102% 1,550,304 0.1071%
中小股东表决情况 126,218,826 88.6462% 14,615,759 10.2650% 1,550,304 1.0888%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案二、《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,428,258,743 98.7190% 17,610,393 1.2172% 922,789 0.0638%
中小股东表决情况 123,851,707 86.9837% 17,610,393 12.3682% 922,789 0.6481%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股
东回避表决）
提案三、《2025 年度利润分配预案》
以公司2025年12月31日总股本4,441,172,458股为基数，每 10 股派人民币现金 0.55 元（含税），现金分红总额244,264,485.1
9 元（含税），剩余未分配利润 5,188,103,151.66元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每
股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,543,961 98.8718% 15,425,475 1.0661% 897,489 0.0620%
中小股东表决情况 126,061,925 88.5360% 15,425,475 10.8336% 897,489 0.6303%
此项议案的表决结果：同意票占超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案四、《关于公司申请 2026 年综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资和控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币陆佰贰拾伍亿元的综合
授信额度（含等值外币）。额度项下主要授信业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动资金贷款、承兑汇票、信用
证、保函、保理、福费廷、贴现等授信业务。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,413,498,697 97.6938% 32,021,589 2.2132% 1,346,639 0.0931%
中小股东表决情况 109,016,661 76.5648% 32,021,589 22.4895% 1,346,639 0.9458%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案五、《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券部
分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,639,185 98.8784% 15,104,901 1.0440% 1,122,839 0.0776%
中小股东表决情况 126,157,149 88.6029% 15,104,901 10.6085% 1,122,839 0.7886%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案六、《2025 年年度报告和年报摘要》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,431,458,012 98.9350% 13,761,459 0.9511% 1,647,454 0.1139%
中小股东表决情况 126,975,976 89.1780% 13,761,459 9.6650% 1,647,454 1.1570%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案七、《关于为公司董事高管继续购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、
高管责任保险。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,428,992,684 98.7697% 16,291,187 1.1260% 1,508,054 0.1042%
中小股东表决情况 124,585,648 87.4992% 16,291,187 11.4417% 1,508,054 1.0591%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股
东回避表决）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：周俊律师 翁春娴律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cd457a90-5ebc-4df6-9df8-77e7384a59d4.PDF
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2026-05-14 18:24│中金岭南（000060）：2025年度股东会的法律意见书
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中金岭南（000060）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/30c1b793-846e-4f84-92b2-5212a55bf334.PDF
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2026-05-07 18:13│中金岭南（000060）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会存在否决提案的情形，被否决议案为：《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案股东会决议有效期的议
案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票相关事项有效期的议案》；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 5月 7日下午 14:30。(2)网络投票时间：2026 年 5月 7日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 7日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5月 7日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事、总裁潘文皓
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）4,065 名、代表股份数共 343,902,752 股，占 2026 年 4月27日公
司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 7.7435%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 2名，代表股份数共 75,000 股，占公司股份总数的 0.0017%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 4,063名，代表股份数共343,827,752股，占公司股份总数的7.7418%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）共 4,063 名，代表股份数共343,827,752 股，占公司股份总数的 7.7418%。其中通过现场投票的中小股东 0名，
代表股份数共 0股，占公司股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 4,063 名，代表股份数共 343,827,752 股，占公司股份
总数的 7.7418%。
本次股东会由公司董事会召集，由过半数董事推举董事总裁潘文皓先生现场出席并主持会议；董事郭磊先生、李蒲林先生、李珊
女士、王伟东先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生，陈德喜先生，副总裁郑金华先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股
东会现场会议。其他董事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
一、提案一、《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东会决议有效期的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 187,437,966 54.5032% 155,347,600 45.1720% 1,117,186 0.3249%
中小股东表决情况 187,362,966 54.4933% 155,347,600 45.1818% 1,117,186 0.3249%
此项议案的表决结果：同意票未达出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二，未通过该提案。（关联股东回
避表决）
提案二、《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的
议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 187,372,804 54.4842% 154,407,612 44.8986% 2,122,336 0.6171%
中小股东表决情况 187,297,804 54.4743% 154,407,612 44.9084% 2,122,336 0.6173%
此项议案的表决结果：同意票未达出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二，未通过该提案。（关联股东回
避表决）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：饶晓敏律师 戴余芳律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f362aa7c-de0a-4df7-a05f-274bcd9544a8.PDF
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2026-05-07 18:13│中金岭南（000060）：中金岭南2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的
资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证，贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司
所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，对本次股东会会议基本情况（会议召集人、召开日期、时
间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程
予以公告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年 5月 7日下午 14:30在深圳市福田区车公庙深南大
道 6013号中国有色大厦 24楼多功能厅召开。网络投票时间为 2026年 5月 7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 5月 7日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日上午 9:15至当日下午 15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东会由贵公司董事会召集，由贵公司过半数的董事共同推举的一名董事主持。
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 4,065名，代表股份 343,902,752 股，占公司股份总数
的 7.7435%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表股份 75,000股，占公司股份总数的 0.0017%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《中金岭南 2026年第二次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 4,063名，代表股份 343,827,752股，占公司股份总数的
7.7418%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格
。
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共 4,063名，代表股份 34
3,827,752股，占公司股份总数的 7.7418%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议选举了两名股东代表进行计票和监票，
现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况如下：
1.《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案股东会决议有效期的议案》
此项议案的表决情况：同意 187,437,966股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 54.5032%；反对 155,347,
600股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 45.1720%；弃权 1,117,186股，占出席会议股东及委托代理人所代表
有效表决权股份的 0.3249%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 187,362,966股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 54.
4933%；反对 155,347,600股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 45.1818%；弃权1,117,186 股，占出席会
议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0.3249%。
此项议案为特别决议事项，表决结果：未通过。
2.《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票相关事项有效期的议案》
此项议案的表决情况：同意 187,372,804股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 54.4842%；反对 154,407,
612股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 44.8986%；弃权 2,122,336股，占出席会议股东及委托代理人所代表
有效表决权股份的 0.6171%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 187,297,804股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 54.
4743%；反对 154,407,612股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 44.9084%；弃权2,122,336 股，占出席会
议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0.6173%。
此项议案为特别决议事项，表决结果：未通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9b787f5c-808c-4153-adff-f83e8b1d0337.PDF
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2026-05-05 17:02│中金岭南（000060）：关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过《关
于成立韶关万侯矿项目公司的议案》，现对有关事项说明如下：
一、对外投资概述
公司根据战略规划、结合自身经营发展需要，于近日成立全资子公司韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司，注册资本 3000 万
元人民币，并完成了工商设立登记手续。
本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会批准。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、成立全资子公司的基本情况
企业名称：韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郑伦
注册资本：3000 万元
成立日期：2026-04-30
注册地址：广东省韶关市武江区重阳镇河北街 1 号经发楼 201 室
资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资
股权结构：公司持股 100%
经营范围：一般项目：选矿；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；基础地质
勘查；地质灾害治理服务；固体废物治理；工程管理服务；建筑材料销售；建筑用石加工；普通机械设备安装服务；电子过磅服务；
金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资
源开采；水泥生产；特种设备安装改造修理；测绘服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资的目的和对公司的影响
公司坚定贯彻“一体两翼”发展战略，持续夯实矿产资源业务根基。为加快推进韶关万侯多金属矿项目建设，优化产业布局，公
司于韶关市武江区注册成立全资子公司韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司，负责统筹该项目探矿权后续勘探、探转采手续办理、
合作洽谈及矿山建设运营等具体事宜。本次投资有助于进一步强化公司矿产资源储备与保障能力，为未来业绩持续增长奠定资源基础
。
（二）可能存在的风险
韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司成立后在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素变化带来的风险，未来经营状
况和收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/44db9624-830c-46e1-993a-7e38e490b807.PDF
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2026-05-05 17:02│中金岭南（000060）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日发布了《2025 年年度报告》。为便于投资
者了解公司 2025 年度经营发展情况，公司定于 2026年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025年度业绩说明
会。本次年度业绩说明会将采用网络远程和文字互动的方式举行，投资者可登陆全景网“全景路演”平台（https://rs.p5w.net）参
与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长喻鸿，党委副书记、董事、总裁潘文皓，董事会秘书、总法律顾问万
磊。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d8153a8b-4b47-4754-9499-69ace5d51447.PDF
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2026-04-30 00:00│中金岭南（000060）：2026年一季度报告
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中金岭南（000060）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0de4b953-1fd5-46aa-a535-c61ea9d9194e.PDF
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2026-04-30 00:00│中金岭南（000060）：第十届董事会第三次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2026 年 4月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年
4月 22日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程
》《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2026 年一季度财务分析报告》（附：2026年一季度财务报告）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2026 年一季度担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2026 年一季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；
1.向江苏银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。
2.向民生银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向民生银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。
3.向北京银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向北京银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。
4.向邮储银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向邮储银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾捌亿元，期限壹年。
5.向中信银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。
6.向汇丰银行广州分行申请综合授信额度；
同意公司向汇丰银行广州分行申请综合授信额度不超过美元贰亿玖仟万元，期限壹年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ee24fcec-44c7-49b6-a0b2-53f6a2859520.PDF
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2026-04-22 00:31│中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e0022db2-b3fa-4b54-8cab-451eb01fd576.PDF
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2026-04-22 00:31│中金岭南（000060）：2025年度环境报告书
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中金岭南（000060）：2025年度环境报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/98ffef3f-a86c-47f5-8f4f-693dfaaf9c9b.PDF
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2026-04-22 00:31│中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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中金岭南（000060）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1495ae92-2f84-45bb-9f96-b87c4287e7ee.PDF
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2026-04-21 20:32│中金岭南（000060）：第十届董事会第二次会议决议公告
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中金岭南（000060）：第十届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50ae3a24-3dec-40a2-8d31-53f531424790.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：内控报告-众环审字(2026)0500544号
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
邱以武
中国注册会计师：
焦金梅
中国·武汉 2026年4月20日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bba27cf7-f35c-48a9-9740-f53ea1d7ca92.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：财务有限公司存贷款-众环专字(2026)0500467号
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广
1
晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况
的专项审核报告
众环专字(2026)0500467 号
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司：
我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的
资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上
，对后附的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进
行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，
我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见
提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当
与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f1c8a4b3-506f-41f9-9a56-18f2c4891996.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动
│资金的核查意见
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中金岭南（000060）：部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1a296b59-3203-4603-afb7-4ecd3f68ca53.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：募集资金年度报告-众环专字(2026)0500466号
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中金岭南（000060）：募集资金年度报告-众环专字(2026)0500466号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/04e53979-884f-4d57-94a3-e6ae64697eda.PDF
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2026-04-21 20:30│中金岭南（000060）：关于公司申请2026年综合授信额度的公告
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一、2025 年度综合授信额度使用情况
2025 年 4月 11 日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司申请 2025 年银行授信额度的议案》，同意公司
及全资或控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 525 亿元的综合授信额度（含等值外币，下同）。2025 年
5月 8日，公司 2024 年度股东大会表决通过该议案。
截至 2025 年 12 月 31 日，银行等金融机构授予公司及全资和控股子公司的综合授信额度合计为人民币 469.69 亿元（含等值
外币），实际已使用综合授信额度为人民币 219.47亿元。
公司于2023年 2月1日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注（2023）SCP23 号），交易商协会
决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司暂无未到期超短期融资券余额。
公司于2023年 10月 26日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注（2023）MTN1152号），交易商
协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发
行。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未到期中期票据余额为 36亿元。
二、申请 2026 年度 625 亿元综合授信额度
“十四五”期间，公司致力于不断完善产业链条，充分发挥资源优势进军铜产业，实现铜铅锌产业链协同发展，打造千亿级、世
界一流的多金属国际化全产业链资源公司。为预备公司日常经营所需资金，满足公司发展需求，进一步扩宽公司在银行等金融机构的
融资渠道，公司及全资和控股子公司 2026年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 625亿元的综合授信额度（含等值外币）。
额度项下主要授信业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理、福费廷、
贴现等授信业务。
上述授信额度包括新增授信额度及原有授信额度的续期，并非公司实际融资金额，具体单笔融资金额、授信期限及其他相关条款
将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。
此议案尚须提交股东会审议，审议通过后至 2026 年度股东会召开之日前上述授信额度在授权期内可循环使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/67ce3ea4-186f-489c-91ad-c77de7cccf0b.PDF
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2026-04-21 20:29│中金岭南（000060）：关于召开2026年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会，本次股东会的召
集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 7 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 7 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2026 年 4 月 27 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 4月 27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股 √
股票方案股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授 √
权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象
发行 A股股票相关事项有效期的议案》
备注：
（1）2026 年 4 月 20 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过上述议案，《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编
号：2026-020）于 2026 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。（2）本次股
东会审议的提案 1、提案 2 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）本次股东会审议的提案 1、提案 2 涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投
票。
应回避表决的关联股东：
广东省广晟控股集团有限公司
广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色金属集团有限公司）
（4）本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2026年4月28日－5月6日（8:30-11:30,13:30-17:00）。3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24楼公司证券部（董事会办公室）
4．本次 2026 年第二次临时股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：证券部（董事会办公室）
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2026 年第二次临时股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第二次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4ae56ee2-5fd8-45c0-b9cf-fd89067e6728.PDF
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2026-04-21 20:29│中金岭南（000060）：关于延长2025年度向特定对象发行A股股票方案股东会决议有效期的公告
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公司于 2025 年 5月 8日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公
司 2025 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。根据上述决议，公司本次发行的股东会决议有效期为自公司 2024 年年
度股东大会审议通过之日起 12个月，即有效期为 2025 年 5月 8日至 2026 年 5月 7日。
鉴于本次发行的股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保后续工作顺利推进，决议将本次
发行方案的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2027 年 5月 7日。
此议案尚须提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/053b981e-31a8-41b1-b099-b508caf01435.PDF
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2026-04-21 20:29│中金岭南（000060）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二会议审议通过，决定召开2025年度股东会，本次股东会的召集与召开程
序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2026 年 5 月 7 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会报告》 √
2.00 《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管 √
理人员报酬情况报告的议案》
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于公司申请 2026 年综合授信额度的议 √
案》
5.00 《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债 √
券部分募投项目结项、调整部分募投项目
建设规模并结项及将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
6.00 《2025 年年度报告和年报摘要》 √
7.00 《关于为公司董事高管继续购买责任险的 √
议案》
8.00 《2025 年度独立董事述职报告》 —
备注：
（1）2026 年 4 月 20 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过上述议案，《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编
号：2026-020）于 2026 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。（2）本次股
东会审议的提案 1 至提案 7 为普通决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）本次股东会审议的提案 2、7 涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
（4）本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）本次会议提案 8《2025 年度独立董事述职报告》为公司独立董事向本次年度股东会述职，本事项不需审议。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2026年5月8日－5月13日（8:30-11:30,13:30-17:00）。3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24楼公司证券部（董事会办公室）
4．本次 2025 年度股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：证券部（董事会办公室）
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2025 年度股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第二次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b3a2ff2a-589b-441f-8f8d-5d29f3a41889.PDF
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2026-04-21 20:29│中金岭南（000060）：2025年度独立董事述职报告（罗绍德）
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中金岭南（000060）：2025年度独立董事述职报告（罗绍德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0df43654-b516-4f70-86d2-dc6672c2368f.PDF
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2026-04-21 20:29│中金岭南（000060）：2025年度独立董事述职报告（黄俊辉）
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中金岭南（000060）：2025年度独立董事述职报告（黄俊辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a6708105-3d2d-4332-9d0f-62ce3205f10a.PDF
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2026-04-21 20:29│中金岭南（000060）：2025年度独立董事述职报告（尉克俭）
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中金岭南（000060）：2025年度独立董事述职报告（尉克俭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b784f8eb-f501-470d-85a7-c844bfd88489.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：关于为公司董事监事高管继续购买责任险的公告
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2025年5月8日，公司2024年度股东大会审议通过《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》。公司根据此股东大会决议
向中国平安财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，保险责任限额1.5亿元，保险费61.5万元。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，公司在股东会授权范围内，拟继续向中国平安财产保险
股份有限公司购买董事及高级管理人员责任保险。
责任保险的具体方案如下：
1、投保人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事及高级管理人员
3、责任限额：每年1.5亿元人民币
4、保险费总额：584,250元
5、保险期限：12个月
此议案尚须提请公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0057be60-7230-4545-b468-71a29ea04d85.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月31 日总股
本 4,441,172,458 股为基数，每 10 股派人民币现金0.55 元（含税），现金分红总额 244,264,485.19 元（含税），剩余未分配利
润 5,188,103,151.66 元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配
总额进行调整。
2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1. 2026 年 4月 20日，公司第十届董事会第二次会议一致审议通过《2025 年度利润分配预案》。
2. 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度合并实现归属于母公司的净利润801,756,079.53元，母公司20
25年度实现净利润776,201,991.64元，按母公司2025年度实现净利润的10%提取法定公积金77,620,199.16元，本年度母公司可供股东
分配的利润总额为698,581,792.48元，加上年初未分配利润5,058,957,147.87元，减去已分配2024年度现金分红金额325,171,303.50
元（含税），可供股东分配的利润为5,432,367,636.85元。
公司 2025 年度利润分配预案为：
以公司2025年 12月 31日总股本4,441,172,458股为基数，每 10 股派人民币现金 0.55 元（含税），现金分红总额244,264,485
.19 元（含税），剩余未分配利润 5,188,103,151.66元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照
每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
单位（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 244,264,485.19 325,170,862.88 209,305,012.34
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 801,756,079.53 1,081,867,493.96 687,762,213.64
净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 8,826,411,998.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 5,432,367,636.85
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 778,740,360.41
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 857,128,595.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 778,740,360.41
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 778,740,360.41 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2023-2025 年现金分红合计 778,740,360.41 元，占最近三年年均可分配利润的 90.85%，符合公司章程“最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现年均可分配利润的 30%”的规定；
公司2025年度现金分红244,264,485.19元，占当年实现可分配利润的30.47%，超过公司章程“每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的10%”的规定。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。
四、备查文件
1. 中金岭南 2025 年度审计报告；
2. 第十届董事会第二次会议决议。
此议案尚须提请公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3d4a916b-c2ef-40a4-bad7-617b04cc75cf.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：：关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行
│A股...
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公司于 2025 年 5月 8日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公
司 2025 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。根据上述决议， 公司股东会决议授权董事会及其授权人士全权办理本次
发行有关事宜的有效期为自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期为2025 年 5月 8日至 2026 年 5月 7日。
鉴于公司本次发行的授权有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保后续工作顺利推进，决议将本次发
行方案的授权有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2027 年 5月 7日。
此议案尚须提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e191828d-0203-4f99-975e-3b824c764001.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的公告
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2025 年，公司高级管理人员薪酬根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法
》以及相关法律法规进行发放或缴交。
披露的 2025 年度公司高级管理人员薪酬包含：2025 年度基本薪酬，2024 年度绩效薪酬结算补发，社会保险、住房公积金、补
充医疗保险等。
公司高级管理人员 2025 年度绩效薪酬将在股东会、董事会对高级管理人员 2025 年度业绩考核完成后再依据考核情况进行绩效
薪酬核定、结算和补发。
此议案尚须提请公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/07944395-3aba-4db8-b441-800f75b32430.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：2025年度内部控制评价报告
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中金岭南（000060）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1b9e1842-b5a1-48ee-82f5-04c2e2c41cea.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议于 2026 年 4月 20日在深圳市中国有
色大厦 26楼会议室以现场方式召开，会议通知于2026 年 4月 10 日送达全体独立董事。会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立
董事主持，应到独立董事 3名，实到独立董事 3名，达法定人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规
定。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案股东会决议有效期的议案》《
关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票相关事项有效期的议案》与我们进行
了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述议案相关资料，作为公司第十届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则
，同意将前述议案提交公司第十届董事会第二次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、审议通过《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案股东会决议有效期的议案》；
鉴于公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保后续工
作顺利推进，决议将本次发行方案的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年5月7日。本次延长股东会
决议有效期符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项有效
期的议案》；
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票对董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行股票有关事宜的相关授
权有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保后续工作顺利推进，决议将本次发行方案的授权有效期自原有
效期届满之日起延长 12 个月，即延长至2027年 5月7日。本次延长授权有效期符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dc72688a-a989-4cf5-9920-c7ff87c1531a.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的公告
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根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、和规章制度、规范性文件的等有关
规定,以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8ff7aabd-eee5-4fca-9a9f-f253c1daedcc.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：：关于公司2020年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、调整部分募投项目建设
│规模...
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中金岭南（000060）：：关于公司2020年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/87577bb6-9844-4915-b528-2b14ec6a1a2d.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告
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中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/323a3e13-a581-4dfe-9edd-c0d147e9a12a.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：2025年度董事会报告
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中金岭南（000060）：2025年度董事会报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0c401375-6f39-41fb-b9c1-15e05a1522b2.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：中信证券关于中金岭南2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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中金岭南（000060）：中信证券关于中金岭南2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d5fefe88-5071-446d-bea8-a90a8e9ded05.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：2026-035 关于2025年度计提资产减值损失的公告
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根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，本公
司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可收回金额，并根据减值测试结果对可收回金额低于账面价值的资产相应
计提减值。于 2025 年度，本公司对各项资产共计提减值人民币 50,148.02 万元（若无特别说明，本报告中后述金额均为人民币万
元）。具体情况汇报如下：
一、本次计提资产减值损失情况
2025 年度计提减值主要项目如下：
项 目 2025 年度计提金额（万元）
存货跌价损失 16,793.76
固定资产减值损失 30,842.92
无形资产减值损失 42.12
合同资产减值损失 54.21
信用减值损失 2,415.00
合 计 50,148.02
（一）存货跌价损失
于 2025 年度，本公司按照《企业会计准则第 1 号——存货》规定，对存货（含原材料、在产品、库存商品等）以成本及可变
现净值孰低计量，从而相应计提存货跌价损失16,793.76 万元，其中本年计提存货跌价准备 17,097.99 万元，转回存货跌价准备 30
4.23 万元。
本公司根据生产计划并结合市场需求进行存货采购用于生产，存货按照成本进行初始计量，并根据成本及可变现净值孰低原则计
提存货跌价准备。2025 年，受有色金属市场价格及铜冶炼加工费波动影响，部分存货可变现净值低于成本，本公司严格按照会计准
则计提相应存货跌价准备。
根据存货类型，公司采用不同的可变现净值计算方法：直接用于出售的存货（如库存商品），以该存货的估计售价减去估计的销
售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的存货（原材料、在产品），以所生产的产成品的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售相关费用及相关税费后的金额，确定其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，计提存
货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。
（二）固定资产减值损失
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，在资产负债表日判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减
值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时，计提相应的资产减值准备，计入当期损益
。于 2025 年度，识别出子公司佩利雅公司多米尼加迈蒙矿部分固定资产存在减值迹象，相应计提固定资产减值损失 30,842.92 万
元。
（三）无形资产减值损失
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，在资产负债表日判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减
值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时，计提相应的资产减值准备，计入当期损益
。于 2025 年度，本公司计提无形资产减值损失 42.12 万元，主要为子公司佩利雅公司计提无形资产减值损失 42.12 万元。
（四）合同资产减值损失
于 2025 年度，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，计提合同资产减
值损失 54.21 万元，主要包括计提减值准备121.39 万元，以及转回减值准备 67.18 万元。
（五）信用减值损失
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对不同项目按照其适用的预期信用
损失计量方法计提信用减值损失。于 2025 年度，本公司计提信用减值损失合计 2,415.00 万元，其中应收账款坏账损失1,792.30万
元；其他应收款坏账损失623.83万元；应收票据坏账损失-1.13 万元。
二、本次计提资产减值损失对本公司损益的影响
本次计提资产减值损失计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2025年度，本公司计提资产减值损失及信用减值
损失50,148.02万元，减少公司2025年度利润总额50,148.02万元。
三、审计与合规管理委员会意见
公司本次计提资产减值准备，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实
、准确、可靠的财务信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、董事会意见
2026 年 4 月 20 日公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失的报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b910af66-2adf-4dc8-bb4e-1912cf0d5016.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明
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根据证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要求，现将公司与关联方广东省广晟财
务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）的金融业务情况报告如下：
一、广晟财务公司概况
广晟财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局（以下简称“监管机构”）批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001
）、在广东省市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L）的非银行金融机构，依法接受监管机构的监督管
理。根据监管机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》，广晟财务公司以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率
为目的，为企业集团成员企业提供金融服务。
广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）为 控 股 大 股 东
认 缴 出 资 100,000 万 元 、 实 缴 出 资100,000 万元，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司认缴出资 7,632 万元、实缴出
资 10,000 万元，佛山市国星光电股份有限公司认缴出资 2,290 万元、实缴出资3,000 万元，注册及营业地：广东省广州市天河区
珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼，成立时间 2015 年 6 月17 日。
广晟财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，广晟财务公司的经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位
贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；监督管理机构批准的其他业务。
二、与广晟财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况
2025 年度，公司与广晟财务公司发生的金融业务情况统计如下：
单位：人民币万元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、在广晟财务公 1 82,879.83 1,636,795.51 1,628,470.77 91,204.57
司存款
2、在广晟财务公 2 202,400.00 294,300.00 209,200.00 287,500.00
司借款
3、在广晟财务公 3 14,000.00 - 14,000.00 -
司开展票据承兑
业务
4、在广晟财务公 4 - 69.41 - 69.41
司开展保函业务
三、对广晟财务公司的存款、贷款等金融业务的情况说明
公司严格遵守与广晟财务公司签订的《金融服务协议》，并进行风险持续评估、制定风险处置预案，有效确保关联交易的公允和
上市公司资金的独立，有效防范资金被关联人占用的风险，维护了上市公司的利益。
公司与广晟财务公司的金融业务有利于满足公司经营业务发展的需要，有效拓宽了与金融机构的合作范围，提高了公司资金管理
收益。
四、金融服务协议的执行情况
公司与广晟财务公司双方均遵循依法合规、平等自愿、互惠互利、共同发展及共赢的原则进行合作，严格履行了金融服务协议，
各项业务开展均在协议约定范围内。执行情况如下：
（一）存款服务
1、广晟财务公司提供存款服务的存款利率参考人民 银行基准利率以及至少不低于同期公司可获得的中国国内主要商业银行同类
存款的存款利率。
2、在本年度内，每日最高存款余额不超过 30.00亿元等值人民币。
3、广晟财务公司保障公司存款的资金安全，公司提取存款时按照广晟财务公司的程序要求操作，履行在发出指令当天提取存款
。
（二）结算服务
1、广晟财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
2、上述结算服务按照规定收取的结算费用不高于公司可获得的中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。
（三）信贷服务
1、广晟财务公司向本公司提供的信贷业务，信贷利率及费率按市场公平交易原则确定。
2、在本年度内，广晟财务公司根据公司经营发展需要，向深圳市中金岭南科技有限公司提供借款 0.68亿元、向山东中金岭南新
材料科技有限公司提供借款0.30 亿元；向山东中金岭南铜业有限责任公司提供借款18.50 亿元；向深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司提供借款 9.95 亿元；向深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂提供非融资性保函业务 69.41 万元。
（四）经营范围内的其他金融服务
广晟财务公司为本公司发行债券及并购重组项目/业务提供财务顾问服务。
五、风险控制措施的执行情况
为有效防范、及时控制和化解公司在广东省广晟财务有限公司存、贷款等金融业务的资金风险，维护资金安全，公司制订了相关
风险控制措施，并在与广晟财务公司办理金融业务期间，定期组织开展存、贷款风险的防范和处置工作。执行情况如下：
（一）公司关注广晟财务公司经营情况及广晟财务公司资金流动性，并从广晟控股集团、广晟控股集团下属成员单位或监管部门
及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（二）公司定期取得并审阅广晟财务公司的审计报告，并关注广晟财务公司对《企业集团财务公司管理办法》的执行情况。
（三）公司定期评估广晟财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议并披露。最近一期为 2025 年 11 月 2
0 日公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》，并于 2025 年 11 月 2
2 日披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ac7a3772-6b7f-41ad-9762-12980e1f8fab.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，现就本公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄俊辉、罗绍德、陈德喜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在《上市公司独立董事管理办法》第六条等规定的不得担任独立董事的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4217bc2-1722-4bde-84a5-6760e9c7f13b.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的公告
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按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将公
司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下：
一、控股股东及其关联方概况
企 业 名 称 与本公司的关系
广东省广晟控股集团有限公司 本公司控股股东
东江环保股份有限公司 本公司母公司控制子公司
广东广晟棚户区改造投资有限公司 本公司母公司控制子公司
广东省大宝山矿业有限公司 本公司母公司控制子公司
广东省电子信息产业集团有限公司 本公司母公司控制子公司
广东省广晟产城发展集团有限公司 本公司母公司控制子公司
广东省广晟矿业集团有限公司 本公司母公司控制子公司
南储仓储管理集团有限公司 原系本公司母公司控制子公司，现系本公
司母公司关联方
深圳广晟幕墙科技有限公司 本公司母公司控制子公司及本公司联营企
业
深圳市金鹰出租汽车有限公司 本公司母公司控制子公司
二、公司 2025 年 12 月末控股股东及其关联方资金占用情况单位：人民币万元
关联方名称 会计 期初 借方 贷方 期末 形成方式 资金往来性质
科目 余额 发生额 发生额 余额 和原因
东江环保股份有 其他应收款 - 0.12 0.12 - 检测费 经营性往来
限公司
东江环保股份有 预付账款 0.55 1.80 1.80 0.55 危废处置服 经营性往来
限公司 务
广东广晟棚户区 应收账款 - 3.09 3.09 - 房租 经营性往来
改造投资有限公
司
广东省大宝山矿 预付账款 - 32.00 32.00 - 材料采购 经营性往来
业有限公司
广东省大宝山矿 其他应收款 - 24.55 1.80 22.75 保证金 经营性往来
业有限公司
广东省大宝山矿 合同资产 - 783.06 382.71 400.35 工程服务 经营性往来
业有限公司
广东省大宝山矿 应收账款 475.30 1,885.47 1,880.09 480.68 销售商品及 经营性往来
业有限公司 工程服务
广东省电子信息 预付账款 - 18.01 18.01 - 材料采购 经营性往来
产业集团有限公
司
广东省广晟产城 其他应收款 4,041.02 0.07 3,736.67 304.42 补偿款及其 经营性往来
发展集团有限公 他
司
广东省广晟产城 预付账款 - 17.25 17.25 - 物业管理等 经营性往来
发展集团有限公
司
广东省广晟控股 其他应收款 776.14 0.11 0.11 776.14 押金及其他 经营性往来
集团有限公司
广东省广晟矿业 应收账款 1,745.05 322.12 837.43 1,229.74 工程服务 经营性往来
集团有限公司
广东省广晟矿业 合同资产 - 387.33 281.60 105.73 工程服务 经营性往来
集团有限公司
南储仓储管理集 其他应收款 0.50 - - 0.50 押金 经营性往来
团有限公司
深圳广晟幕墙科 应收账款 3.83 2.04 5.87 - 销售商品及 经营性往来
技有限公司 工程服务
深圳市金鹰出租 其他应收款 - 2.08 - 2.08 保证金 经营性往来
汽车有限公司
三、公司控股股东及其关联方资金占用情况说明
公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d04b2cae-8bce-4c99-b072-b95be66c092e.PDF
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2026-04-21 20:27│中金岭南（000060）：关于中审众环会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对中审众环在2025年年报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众
环在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公
允表达意见。具体情况如下。
一、资质条件
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期
货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单
，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
中审众环总部设在武汉，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。截至2025年末中审众环
拥有合伙人数量237人，首席合伙人为石文先先生。截至2025年末中审众环拥有注册会计师数量1,306人，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数723人。
中审众环2025年经审计总收入217,185.57万元，其中，审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度
上市公司年报审计客户共计244家，审计收费35,961.69万元。主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
二、执业记录
1. 基本信息
项目合伙人：邱以武，2018年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025年起
为中金岭南提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：焦金梅，2023年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2025
年起为中金岭南提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为韩振平，2000年成为中国注册会计师
，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署或复核多家上市公司审计报告，具备相应专业胜
任能力。
2. 诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。以上事项
不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人邱以武、签字注册会计师焦金梅和项目质量控制复核合伙人韩振平最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分。
3. 独立性
中审众环及项目合伙人邱以武、签字注册会计师焦金梅和项目质量控制复核人韩振平不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1.项目咨询
近一年审计过程中，中审众环就公司重大会计审计事项与中审众环专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已
知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，中审众环就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
近一年审计过程中，中审众环实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
中审众环设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环质量管理体系的监控活动包括：质量管
理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控
活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成了中审
众环完整、全面的质量管理体系。综上，2025年年度审计过程中，中审众环勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，中审众环针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、资产减值、金融工具、递延所得税确认、合并财务报表等。
中审众环全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中审众环就预审、年审等阶段制定了详细的审计计划
与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
中审众环配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。中审众环的
后台支持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
中审众环已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。中
审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中
，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
八、审议程序
公司董事会、审计与合规管理委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事会审计委员
会年度审计工作规程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与合规管
理委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会、审计与合规管理委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8072a6de-4c97-47b1-b4bd-e128e56bf0e0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│中金岭南：2026年一季度报告
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2026-04-22│中金岭南：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140762.PDF
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2025-10-29│中金岭南：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753222.PDF
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2025-08-30│中金岭南：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224617852.PDF
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2025-04-30│中金岭南：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407570.PDF
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2025-04-15│中金岭南：2024年年度报告
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2024-10-29│中金岭南：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541123.PDF
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2024-08-28│中金岭南：2024年半年度报告
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2024-04-29│中金岭南：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858520.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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