公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-13 18:36 │中金岭南（000060）：关于第九届董事会第四十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 18:35 │中金岭南（000060）：2026年度新增日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 18:35 │中金岭南（000060）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 18:34 │中金岭南（000060）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 18:32 │中金岭南（000060）：独立董事候选人声明与承诺（陈德喜） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 18:32 │中金岭南（000060）：关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 18:32 │中金岭南（000060）：关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 18:32 │中金岭南（000060）：独立董事候选人声明与承诺（罗绍德） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 18:32 │中金岭南（000060）：独立董事提名人声明与承诺（陈德喜） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 18:32 │中金岭南（000060）：独立董事候选人声明与承诺（黄俊辉） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 18:36│中金岭南（000060）：关于第九届董事会第四十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中金岭南（000060）：关于第九届董事会第四十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7d78b1c7-d765-4d6f-8d07-793e4f9b89e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 18:35│中金岭南（000060）：2026年度新增日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026 年 3 月 12 日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》，会议
应到董事 8 名，实到 8 名，关联董事李蒲林、李珊共 2名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为 6名，达董事会法定人数。
非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议就该关联交易事项进行了事
前审核，同意将该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议，并对该关联交易事项发表了独立意见。
本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，须提交股东会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，预计本公司 2026 年度与广冶国贸（海
南）有限公司（以下简称“广冶（海南）”）的日常关联交易情况如下：
金额单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露 上年发
别 内容 定价原则 或预计金额 日已发生 生金额
金额
向关联人采 广冶（海南） 采购物资 市场原则 600,000.00 14220.06 5,963.00
购原材料
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：万元
关联交 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生 实际发生 披露日
易类别 内容 金额 额占同类 额与预计 期及索
业务比例 金额差异 引
（%） （%）
向 关 联 广冶 采购物资 5,963.00 18.93%
人 采 购 （海南）
原材料
二、关联人介绍和关联关系
广冶国贸（海南）有限公司
1.基本情况
成立时间：2025 年 2 月 27 日
注册资本：2000 万元
注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园（一期）兴国路 10 号海南人才大厦 A3105
法定代表人：黄海生
经营范围包括许可经营项目：货物进出口；技术进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：金属材料销售；五金产
品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售
；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新材料技术推广服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；国内货物运输代理；停车场服务；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金银制品
销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
经营情况：截止到 2025 年 9 月 30 日，广冶国贸（海南）有限公司资产总额 1.18 亿元，所有者权益 0.19 亿元。2025年 3-
9 月，广冶国贸（海南）有限公司营业收入 223.62 万元，净利润-51.82 万元。
2.关联关系
广冶国贸（海南）有限公司系广东省广晟冶金集团有限公司之全资子公司，广东省广晟冶金集团有限公司系公司控股股东广东省
广晟控股集团有限公司之全资孙公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
公司与广冶国贸（海南）有限公司关联交易：公司所属子公司采购广冶国贸（海南）有限公司的铜精矿、硫精矿、冰铜等原材料
。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易是公司及下属子公司正常运营的业务活动，关联交易的定价均以国家及地方政府的规范性文件为标准或同
类型商品、服务市场价格为基础，遵循公平、公正、自愿的商业原则确定，交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度
审批执行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司目前和未来的财务状况产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》与我们进行了事前沟通，
经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将前述
议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
同意公司 2026 年度新增日常关联交易金额预计情况，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公
司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全
体股东的利益。
六、备查文件
1.中金岭南第九届董事会第四十九次会议决议；
2.中金岭南第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/baf90b3e-bade-4880-9138-c60054682ef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 18:35│中金岭南（000060）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
2026 年 3 月 12 日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过《关于申请担保的议案》。
同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称“佩利雅公司”）向汇丰银行悉尼分行申请 4,000.00 万美元的一年期借
款提供全额连带保证担保，向中国工商银行悉尼分行申请 3,000.00 万美元的一年期借款续约提供全额连带保证担保，向中国中信银
行深圳分行申请 42,000.00万人民币（或等值美元）三年期借款提供全额连带保证担保，向中国浦发银行深圳分行申请 35,000.00
万人民币（或等值美元）三年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司为该四笔借款向公司提供反担保。
此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额未超过公司最近
一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：佩利雅公司
成立日期： 1987 年
注册地点：Level 1 ，55 Grenfell Street ，AdelaideSA 5000
注册资本：澳元 50,967 万元
与本公司关系：为公司全资子公司
经营范围：铅、锌、铜、银等金属勘探、采选及销售
主要财务数据如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，佩利雅公司经审计的资产总额为 196,660 万澳元，负债总额 116,184 万澳元，净资产80,476 万
澳元，资产负债率 59.08%，营业收入 57,586 万澳元，净利润-80 万澳元。
截至 2025 年 9 月 30 日，佩利雅公司未经审计的资产总额为 196,510 万澳元，负债总额 118,803 万澳元，净资产77,707 万
澳元，资产负债率 60.46%，营业收入 41,508 万澳元，净利润-329 万澳元。
三、担保主要内容
公司为全资子公司佩利雅公司向汇丰银行悉尼分行申请 4,000.00 万美元一年期流动资金贷款、向中国工商银行悉尼分行申请 3
,000.00 万美元一年期流动资金贷款、向中信银行深圳分行申请 42,000.00 万元人民币（或等值美元）三年期流动资金贷款，以及
向浦发银行深圳分行申请35,000.00 万元人民币（或等值美元）三年期流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。佩利雅公司就上述
四笔借款向公司提供相应的反担保。
四、董事会意见
董事会意见：本公司董事会经研究，认为上述担保是公司为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保
证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外实际担保余额为 26.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.85%；公司及其控股子
公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
中金岭南第九届董事会第四十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/62a2155d-875f-4766-b594-e14f163f493c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 18:34│中金岭南（000060）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次股东会
的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2026 年 3 月 24 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 3 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
1.00 提案 1《关于提名公司第十届董事会非独立董事 应选人数 5人
候选人的议案》
1.01 选举喻鸿先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举潘文皓先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举李蒲林先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举李珊女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 提案 2《关于提名公司第十届董事会独立董事候 应选人数 3人
选人的议案》
2.01 选举黄俊辉先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举罗绍德先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举陈德喜先生为公司第十届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
3.00 提案 3 《2026 年度公司新增日常关联交易金额 √
预计的议案》
4.00 提案 4 《关于公司 2026 年度套期保值计划的议 √
案》
5.00 提案 5 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股 √
份有限公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬和
考核管理办法>的议案》
备注：
（1）2025 年 12 月 22 日公司第九届董事会第四十七次会议、2026 年 2 月 2 日公司第九届董事会第四十八次会议、2026 年
3 月 12 日公司第九届董事会第四十九次会议审议通过上述议案，《第九届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2025-13
3）、《第九届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第九届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号
：2026-007）分别于 2025 年 12 月24 日、2026 年 2 月 4 日、2026 年 3 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》。（2）本次股东会审议的提案 1、提案 2 为以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事的提案
。
提案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 5 人。提案 2 以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人。
非独立董事、独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东会审议的提案 3 至提案 5 为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过。
（4）本次股东会审议的提案 3 涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
应回避表决的关联股东：
广东省广晟控股集团有限公司
广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色金属集团有限公司）
（5）本次股东会审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2026 年 3 月 25 日 － 3 月 30 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24楼公司证券部（董事会办公室）
4．本次 2026 年第一次临时股东会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：证券部（董事会办公室）
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2026 年第一次临时股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1. 公司第九届董事会第四十七次会议决议；
2. 公司第九届董事会第四十八次会议决议；
3. 公司第九届董事会第四十九次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/4ef3553d-69a7-4c35-a78c-03236b831570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 18:32│中金岭南（000060）：独立董事候选人声明与承诺（陈德喜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 陈德喜 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人
。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□ 否
如否，请详细说明：
____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
□是 √否
如否，请详细说明：将参加最近一期独立董事培训并取
得独立董事资格证书
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
|