公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：关于制订《市值管理制度》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的公│
│ │告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │中金岭南（000060）：2025年半年度报告 │
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于制订《市值管理制度》的公告
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为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及
其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建
立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管
指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限
公司市值管理制度》。
本次新制定的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理制度》经董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大会审
议批准。相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2d068616-60e0-43de-97c1-2051bac14f9d.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：半年报监事会决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第二十八次会议于 2025 年 8月 28日在深圳市中国有色大厦23 楼会议厅以
现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 21日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨主持，应到监事3 名，实到监事 3 名，
达法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、 审议通过《2025 年半年度财务分析报告》（附2025 年半年度财务报告）；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过《2025年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定相违背的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司出具的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、使用、
管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关
规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、 审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》；
公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/14570577-8aab-43ed-93da-4cbc417c1acc.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：半年报董事会决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2025年 8月28日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场
方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 21 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独立董
事黄俊辉因出差，委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），达到法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2025 年半年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2025 年半年度财务分析报告》（附 2025年半年度财务报告）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2025 年半年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；
1. 向中国银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。
2. 向工商银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币玖亿叁仟万元，期限壹年。
3. 向广发银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限贰年。
4. 向上海银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向上海银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。
5. 向华兴银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向华兴银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限叁年。
6. 向建设银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆拾贰亿元，期限壹年。
7. 向兴业银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币柒亿贰千万元，期限贰年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。审计范围包括：2025 年度财务报告审计、
内部控制审计等，并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2025年度审计费用。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《2025 年半年度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《2025 年半年度安全环保职卫消防工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、 审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、 审议通过《2025年半年度证券投资情况的报告》；表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、 审议通过《关于制订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理管理制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；
定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/21f96943-257e-4c31-a940-0c86fd24804b.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将
公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下：
一、控股股东及其关联方概况
企业名称 与本公司的关系
广东省广晟控股集团有限公司 本公司控股股东
广东省广晟矿业集团有限公司 控股股东之控股子公司
广东广晟棚户区改造投资有限公司 控股股东之控股子公司
南储仓储管理集团有限公司 原系控股股东之控股子公司，现系控股
股东之关联方
广东省大宝山矿业有限公司 控股股东之控股子公司
东江环保股份有限公司 控股股东之控股子公司
广东省广晟置业集团有限公司 控股股东之控股子公司
广东省广晟产城发展集团有限公司 控股股东之控股子公司
二、公司 2025 年 6 月末控股股东及其关联方资金占用
情况 单位：人民币万元
关联方名称 会计科目 期初余额 借方发生 贷方发生 期末余额 形成方式 资金往来性
额 额 和原因 质
广东省广晟矿业集 应收账款 1,748.88 254.85 355.59 1,648.14 工程服 经营性往
团有限公司 务 来
广东省大宝山矿业 应收账款 475.30 468.44 520.36 423.38 工程服 经营性往
有限公司 务 来
广东省广晟置业集 其他应收款 - 2.08 - 2.08 保证金 经营性往
团有限公司 来
广东省广晟控股集 其他应收款 776.14 1,550.94 1,550.94 776.14 保证金 经营性往
团有限公司 来
广东广晟棚户区改 其他应收款 4,041.02 0.07 3,736.67 304.42 补偿款 经营性往
造投资有限公司 及其他 来
南储仓储管理集团 其他应收款 0.50 - - 0.50 押金 经营性往
有限公司 来
广东省大宝山矿业 其他应收款 - 13.04 12.94 0.10 押金 经营性往
有限公司 来
广东省广晟产城发 预付账款 - 17.25 - 17.25 物业维 经营性往
展集团有限公司 修基金 来
东江环保股份有限 预付账款 0.55 0.50 0.50 0.55 危废处 经营性往
公司 置服务 来
三、公司控股股东及其关联方资金占用情况说明
公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/61962a53-d5e2-4ac7-93aa-89c1e3ea0b7f.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中金岭南（000060）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7f4c798c-19c4-4480-995a-b926d2cff1b3.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：2025年半年度财务报告
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中金岭南（000060）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3bee9212-a3eb-4521-93e5-353cb3cc8089.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。审计范围包括：2025年度财务报告审计、内部控制审计等，并提
请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定2025年度审计费用。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2024年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立
审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意
见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024年度财务报告审计意见，鉴于双方合作良好，公司董事会审
计委员会提名拟续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。2024年度公司给予中审众环会计
师事务所的年度审计报酬为215.45万元，年度内控审计报酬为50万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 号长江产业大厦 17-18 层。
5.首席合伙人：石文先
6. 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
7. 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
8. 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
1. 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次，监督管理措施 13
次。
2. 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次， 47 名从业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施
2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。
（四）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：邱以武，2018 年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2024
年起为中金岭南提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王慧军，2020 年成为中国注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业。
最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为江超杰，2018 年成为中国注册会计
师，2012 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，2024 年起为中金岭南提供审计服务。最近 3 年复核多家上
市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目质量控制复核合伙人江超杰、项目合伙人邱以武和签字注册会计师王慧军最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分。
3. 独立性
中审众环及项目合伙人邱以武、签字注册会计师王慧军、项目质量控制复核人江超杰不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会履职情况。
公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制
审计机构的议案》，认为中审众环在独立性和专业胜任能力方面都有较好表现，顺利完成了公司2024年度审计工作，同意将《关于续
聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。
2.公司第九届董事会第四十二次会议对《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
的表决情况：
同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
3、中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3adf8045-0d76-4ad1-b43a-b57e37528fe4.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告
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中金岭南（000060）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d8c19ea2-7352-4c99-85a4-993ebbeaaa10.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：2025年半年度报告摘要
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中金岭南（000060）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d3b41542-4e55-4eea-a864-7bdbd84b3842.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：2025年半年度报告
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中金岭南（000060）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d1cf4aab-1657-4f2d-b24a-0459134eb914.PDF
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2025-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东
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