公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:22 │中金岭南（000060）：关于副总裁辞职的公告 │
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│2024-12-17 17:21 │中金岭南（000060）：第九届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 16:42 │中金岭南（000060）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中金岭南（000060）：2024年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中金岭南（000060）：关于修订监事会议事规则的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中金岭南（000060）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │中金岭南（000060）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中金岭南（000060）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中金岭南（000060）：董事会决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │中金岭南（000060）：关于参加广晟控股集团控股上市公司2024年投资者集体交流会的公告 │
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2024-12-17 17:22│中金岭南（000060）：关于副总裁辞职的公告
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误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12月 17日收到公司副总裁朱传明先生的书面辞
职报告。朱传明先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，不再担任公司高管职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日
，朱传明先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对朱传明先生任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/985d5e60-14c6-454f-a1f5-ce928a2e07d7.PDF
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2024-12-17 17:21│中金岭南（000060）：第九届董事会第三十五次会议决议公告
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中金岭南（000060）：第九届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/bb6e4ecf-a4e6-4571-a0f5-b3628d41fb36.PDF
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2024-12-06 16:42│中金岭南（000060）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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中金岭南（000060）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/dba830e8-3b70-47cc-89c9-cb3036f83b1a.PDF
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2024-10-29 00:00│中金岭南（000060）：2024年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的公告
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按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将公
司 2024 年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下：
一、控股股东及其关联方概况
企 业 名 称 与本公司的关系
广东省广晟控股集团有限公司 本公司控股股东
广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 控股股东之间接控制子公司
广东省广晟韶关投资发展有限公司 控股股东之间接控制子公司
南储仓储管理集团有限公司 控股股东之间接控股子公司
深圳广晟幕墙科技有限公司 控股股东之间接控股子公司
二、公司 2024年 9 月末控股股东及其关联方资金占用情况
单位：人民币万元
关联方名称 会计 期初 借方 贷方 期末 形成方式 资金往来性质
科目 余额 发生额 发生额 余额 和原因
广东省广晟控 其他应收款 776.14 776.14 保证金 经营性往来
股集团有限公
司
广东省广晟韶 其他应收款 4,041.03 1.04 0.92 4,041.14 补偿款 经营性往来
关投资发展有
限公司
南储仓储管理 其他应收款 0.50 - - 0.50 押金 经营性往来
集团有限公司
广东广晟稀有 应收账款 1,778.82 202.60 210.23 1,771.18 正常销售 经营性往来
金属光电新材
料有限公司
深圳广晟幕墙 应收账款 36.37 90.18 116.94 9.61 正常销售 经营性往来
科技有限公司
三、公司控股股东及其关联方资金占用情况说明
公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b10c3bb5-6117-4e70-af84-67576285b10c.PDF
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2024-10-29 00:00│中金岭南（000060）：关于修订监事会议事规则的公告
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中金岭南（000060）：关于修订监事会议事规则的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/287befd1-fe7e-43f9-a5e3-dd5fc7bf4b51.PDF
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2024-10-29 00:00│中金岭南（000060）：2024年三季度报告
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中金岭南（000060）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6b54ae45-690d-496c-802a-84965bba57ea.PDF
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2024-10-29 00:00│中金岭南（000060）：关于为全资子公司提供担保的公告
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中金岭南（000060）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8efec831-34e6-470c-96a6-6ea3801ed677.PDF
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2024-10-29 00:00│中金岭南（000060）：监事会决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2
024 年 10 月 21 日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《
公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2024 年前三季度财务分析报告》（附 2024年三季度财务报告）；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2024 年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2024 年前三季度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定相违背的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于申请担保的议案》；
公司拟为全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等
进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定相违背的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2024 年第三季度报告》；
公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/489ed478-695e-4800-917a-132c49c3cfd0.PDF
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2024-10-29 00:00│中金岭南（000060）：董事会决议公告
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中金岭南（000060）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/551935d9-8ae1-4964-802c-145d9a44ed5d.PDF
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2024-10-25 00:00│中金岭南（000060）：关于参加广晟控股集团控股上市公司2024年投资者集体交流会的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集
团”）将举办“价值领航，晟装出发”——广晟控股集团上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称“集体交流会”），旨在加
强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。公司将参加本次集体交流会，现将有关事项公告如下：
一、 召开的时间、地点及方式
（一）召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午14:30-17:00，其中，现场会议时间为 14:30-16:35，网络互动时间为 16
:00-17:00。
（二）召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
（三）现场会议地址：深圳证券交易所上市大厅
（ 四 ） 网 络 地 址 ： “ 全 景 ? 路 演 天 下 ” 网 站（https://rs.p5w.net/html/144988.shtml）
二、参加人员
参加本次集体交流会的人员：董事长喻鸿先生，董事会秘书黄建民先生。
三、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 11 月 4 日（星期一）17:00前将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：zjln@nonfe
met.com.cn，公司将在本次集体交流会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午14:30-17:00 通过互联网登录“全景?路演天下”网站（https://rs.p5w
.net/html/144988.shtml），在线参与本次集体交流会。
四、联系方式
（一）联系人：资本运营部（董事会办公室）
（二）联系电话：0755-82839363
（三）电子邮箱：zjln@nonfemet.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8106f80d-2e4c-4ecd-8ef8-4141d347ff9f.PDF
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2024-10-09 00:00│中金岭南（000060）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币4.38元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中金岭南”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“中金转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、 中金转债发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1181号）核准，公司于2020年7月20日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000.00万元。
（二）转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意，公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，
债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转换公司债券自20
21年1月25日起可转换为公司股份。
（四）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行可转换公司债
券的初始转股价格为4.71元/股。
经公司2020年度股东大会审议通过，公司于2021年6月18日实施了2020年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2021年6月17日
）的公司总股本3,569,943,680股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.839939元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债
”的转股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股，调整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6月11日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2021-055）
经公司2021年度股东大会审议通过，公司于2022年6月14日实施了2021年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2022年6月13日
）的公司总股本3,737,541,068股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.947289元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债
”的转股价格由原来的4.63元/股调整为4.54元/股，调整后的转股价格于2022年6月14日生效。具体情况详见公司于2022年6月7日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2022-058）
经公司2022年度股东大会审议通过，公司于2023年6月28日实施了2022年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2023年6月27日
）的公司总股本3,737,544,918股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.999999元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债
”的转股价格由原来的4.54元/股调整为4.44元/股，调整后的转股价格于2023年6月28日生效。具体情况详见公司于2023年6月16日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2023-053）
经公司2023年度股东大会审议通过，公司于2024年7月9日实施了2023年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2024年7月8日）
的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.560000元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的
有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债”的转股价格由原来
的4.44元/股调整为4.38元/股，调整后的转股价格于2024年7月9日生效。具体情况详见公司于2024年7月2日在《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2024-074）
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第三季度，中金转债因转股减少 20 张（票面金额为 2,000 元），转股数量 453 股；截止 2024 年 9 月 30 日剩余可
转债 30,225,770 张（票面金额为 3,022,577,000 元）。
公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
2024 年 6 月 30 日 2024 年 9 月 30 日
数量 比例 可转债转 其他 小计 数量 比例
股数量
一、有限售条件股份 286,875 0.01% 0 0 0 286,875 0.01%
高管锁定股 286,875 0.01% 0 0 0 286,875 0.01%
二、无限售条件股份 3,737,303,778 99.99% 453 0 453 3,737,304,231 99.99%
三、股份总数 3,737,590,653 100% 453 0 453 3,737,591,106 100%
三、其他
投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容，请查阅公 司 于 2020 年 7 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）上的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司资本运营部（董事会办公室）
咨询电话：0755-82839363
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/4d233a99-ae3f-4e5c-a720-966e2361dc96.PDF
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2024-09-03 00:00│中金岭南（000060）：关于董事辞职的公告
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中金岭南（000060）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/21f8effd-a6ce-4dad-bd8b-af6a22972b65.PDF
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2024-08-30 00:00│中金岭南（000060）：关于竞得探矿权的公告
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一、探矿权招拍挂基本情况
2024 年 6 月 4 日广东省自然资源厅发布了《2024 年度广东省省级矿业权(第一批) 网上挂牌出让公告（K2024-001号）》，并
委托广州市公共资源交易中心挂牌出让。
在充分研究论证基础上，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）参与了广东省新兴县天堂铅锌铜多金属矿
普查探矿权的竞拍，该探矿权竞拍出让起始价32 万元，加价幅度为 10 万元。2024 年 7 月 16 日公司以底价人民币 32 万元竞得
该探矿权，于 2024 年 7 月 18 日与广州市公共资源交易中心签订了《探矿权出让成交确认书》。近日公司收到与广东省自然资源
厅签定的《探矿权出让合同》。
本次竞拍事项未达到董事会、股东大会的审议标准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、竞得探矿权基本情况
1．探矿权名称：广东省新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查。
2．矿权面积：5.24 平方千米。
3．出让年限：首次出让 5 年，5 年后可延续。
4．拐点坐标（2000 国家大地坐标系）：112.0030000，22.3526000；112.0050000，22.3600000；112.0150000，22.3550000；1
12.0215000，22.3517000；112.0124000，22.3420000。
5．勘查矿种：铜、铅、锌。
6．经查询资料，矿区范围内已查明铜铅锌金属资源量达大型矿床规模，矿石选冶性能较好，且具备很好的找矿潜力。
三、对公司的影响及风险提示
1．对公司的影响
广东省新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查探矿权位于云浮市新兴县天堂镇，该矿区位于粤西-桂东成矿带东段，吴川-四会深大断裂
带从矿区东侧穿过，成矿地质条件优越。矿区地理位置优势明显，本次竞得探矿权，进一步夯实了公司矿产资源储备，符合公司长期
发展战略。
本次竞拍的资金来源为公司自有或者自筹资金，不会对公司财务、经营状况及现有业务产生不利影响。
2．风险提示
公司尚需办理探矿权登记手续，经相关部门批准后方能取得勘查许可证，办理审批时间存在不确定性。因矿区已探明资源量达大
型规模，取得勘查许可证之后须继续投入勘查工作达到勘探程度，再办理探转采手续，探转采可能涉及土地、林权等问题。公司将持
续关注后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d9cb7ee5-4b0e-4b7d-befe-a0bb6078db56.PDF
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：半年报监事会决议公告
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中金岭南（000060）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3127f2f8-9bf7-4fdb-baf1-c9fb2dee15d9.PDF
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2024-08-28 00:00│中金岭南（000060）：半年报董事会决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 26 日在深圳市中
国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2024 年 8 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名
，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2024年半年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2024年半年度财务分析报告》（附 2024年半年度财务报告）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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