公司公告☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:28 │中金岭南（000060）：关于2025年度第一期超短期融资券发行结果的公告 │
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│2025-01-02 16:06 │中金岭南（000060）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-12-30 20:39 │中金岭南（000060）：关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告 │
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│2024-12-30 20:37 │中金岭南（000060）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2024-12-30 20:37 │中金岭南（000060）：关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案 │
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│2024-12-30 20:36 │中金岭南（000060）：第九届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:36 │中金岭南（000060）：独立董事专门会议2024年第三次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:35 │中金岭南（000060）：调整部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2024-12-30 20:35 │中金岭南（000060）：关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-30 20:35 │中金岭南（000060）：第九届监事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-01-24 16:28│中金岭南（000060）：关于2025年度第一期超短期融资券发行结果的公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十四次会议、第九
届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简
称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券，规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），该事项已经公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过。
2023 年 2 月 1 日，公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23 号），交易商协会决定接受公
司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2025 年 1 月 22 日，公司成功发行了 2025 年度第一期超短期融资券，募集资金已于 2025 年 1 月 23 日到账。现将发行结
果公告如下：
债券名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券
债券简称 25 中金岭南 SCP001
债券代码 012580303 期限 120 天
起息日 2025 年 1 月 23 日 兑付日 2025 年 5 月 23 日
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行利率 2.06% 发行价格 100 元/百元
簿记管理人 平安银行股份有限公司
主承销商 平安银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
本期超短期融资券发行的有关文件详见上海清算所（ www.shclearing.com.cn ） 和 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/830c1535-9809-418c-884a-5c810f385227.PDF
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2025-01-02 16:06│中金岭南（000060）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币4.38元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中金岭南”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“中金转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、 中金转债发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1181号）核准，公司于2020年7月20日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000.00万元。
（二）转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意，公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，
债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转换公司债券自20
21年1月25日起可转换为公司股份。
（四）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行可转换公司债
券的初始转股价格为4.71元/股。
经公司2020年度股东大会审议通过，公司于2021年6月18日实施了2020年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2021年6月17日
）的公司总股本3,569,943,680股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.839939元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债
”的转股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股，调整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6月11日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2021-055）
经公司2021年度股东大会审议通过，公司于2022年6月14日实施了2021年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2022年6月13日
）的公司总股本3,737,541,068股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.947289元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债
”的转股价格由原来的4.63元/股调整为4.54元/股，调整后的转股价格于2022年6月14日生效。具体情况详见公司于2022年6月7日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2022-058）
经公司2022年度股东大会审议通过，公司于2023年6月28日实施了2022年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2023年6月27日
）的公司总股本3,737,544,918股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.999999元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债
”的转股价格由原来的4.54元/股调整为4.44元/股，调整后的转股价格于2023年6月28日生效。具体情况详见公司于2023年6月16日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2023-053）
经公司2023年度股东大会审议通过，公司于2024年7月9日实施了2023年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2024年7月8日）
的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.560000元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的
有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债”的转股价格由原来
的4.44元/股调整为4.38元/股，调整后的转股价格于2024年7月9日生效。具体情况详见公司于2024年7月2日在《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网披露的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：2024-074）
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第四季度，中金转债因转股减少 220 张（票面金额为 22,000 元），转股数量 5,019 股；截止 2024 年 12 月 31日剩
余可转债 30,225,550 张（票面金额为 3,022,555,000 元）。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
2024 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
数量 比例 可转债转 其他 小计 数量 比例
股数量
一、有限售条件股份 286,875 0.01% 0 0 0 286,875 0.01%
高管锁定股 286,875 0.01% 0 0 0 286,875 0.01%
二、无限售条件股份 3,737,304,231 99.99% 5,019 0 5,019 3,737,309,250 99.99%
三、股份总数 3,737,591,106 100% 5,019 0 5,019 3,737,596,125 100%
三、其他
投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容，请查阅公 司 于 2020 年 7 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）上的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券部（董事会办公室）
咨询电话：0755-82839363
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/aff3574c-5f4c-4227-babb-a37689e7ba6c.PDF
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2024-12-30 20:39│中金岭南（000060）：关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告
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中金岭南（000060）：关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/0d1326f4-154e-4070-b4ed-adb078a0fd9a.PDF
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2024-12-30 20:37│中金岭南（000060）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司董事会秘书黄建民先生的
书面辞职报告。黄建民先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，不再担任公司高管职务，继续在公司担任其他职务。截至本
公告披露日，黄建民先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄建民先生任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总裁潘文皓先生代为履行董事会秘书职责，公
司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ca82c707-9a62-4289-be0f-907d6c7d8a6c.PDF
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2024-12-30 20:37│中金岭南（000060）：关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案
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中金岭南（000060）：关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2cce04b8-c452-4d1b-8a89-7bd548333ea5.PDF
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2024-12-30 20:36│中金岭南（000060）：第九届董事会第三十六次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 202
4 年 12 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会
议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于公司任期制考核的高管 2023年度业绩及 2021-2023年任期制考核方案与考核结果的报告》；
关联董事喻鸿、潘文皓回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员 2023年度及任期薪酬核定的报告》；
关联董事喻鸿、潘文皓回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于公司 2025 年度套期保值计划的议案》；
公司套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司及子公司开展的商品套期保值业务保证金上限为
人民币 12 亿元（不含期货标的的实物交割款项），在限定额度内可循环使用。套期保值业务的有效时间为自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。套期保值业务交易额度如下：
1. 母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保值，母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限均为 60%。
2. 公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品（铅、锌）保值比例上限为 50%，外购矿（含进口）矿含铅、锌的保值比
例上限分别为 80%和 70%，外购燃料保值比例上限为 80%，外购粗铅保值比例上限为 85%。
3. 公司子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司金属（含矿）贸易锌、铅、铜、银保值比例上限均为 85%。
4. 公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产精矿含锌、铅金属量的保值比例上限为 50%。
5. 公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司锌的原料库存管理保值比例上限为 80%，铜的原料库存管理保值比例上限为 55%。
6. 公司子公司赣州市中金高能电池材料股份有限公司铜原料库存管理保值比例上限为 50%。
7. 公司子公司佛山通宝精密合金股份有限公司白银原料库存管理保值比例上限为 60%。
8. 公司子公司深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司镍原料库存管理保值比例上限为 60%。
9. 公司子公司佩利雅（Perilya Limited）自产精矿含锌、铅、铜、银金属量的保值比例上限均为 65%。
10. 公司子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司原料混合采购（铅、锌）保值比例上限为 80%。
11. 公司子公司中金岭南（东营）供应链有限公司矿含铜和阴极铜（吨）库存管理保值比例上限均为 50%。
12. 公司子公司山东中金岭南铜业有限责任公司矿含铜、矿含黄金、矿含白银、粗铜的采销敞口的保值比例上限均为50%，中间
物料（矿含铜、金、银金属量）库存管理保值比例上限为 85%，产品（阴极铜）保值比例上限为 20%。
13. 公司子公司深业有色金属有限公司外购精矿（矿含铜、铅、锌、金、白银）、自营贸易保值比例上限为 100%。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》；
为支持全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）业务发展，同意根据国众联资产评估土地房地产估价
有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 3-0144 号），以人民币 15,000 万元的价格向广东省广晟资本投资有
限公司协议转让中金科技 16.12%股权，授权公司管理层全权办理相关事项。
关联董事李蒲林、李珊回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》；
鉴于公司募集资金投资项目实施的实际情况，本着对股东负责及谨慎投资的原则，同意将公司 2020 年公开发行可转债募集资金
投资项目“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2024年 12 月 31 日调整至
2025 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/198c48bb-b71b-4fd4-aca8-801e51f20270.PDF
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2024-12-30 20:36│中金岭南（000060）：独立董事专门会议2024年第三次会议决议公告
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中金岭南（000060）：独立董事专门会议2024年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/f3e5bb55-2470-4301-a281-cfb46a999f6b.PDF
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2024-12-30 20:35│中金岭南（000060）：调整部分募集资金投资项目的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简
称“中金岭南”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整部分募集资金投资项目实施进度情况进行了审慎核查
，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2020年6月17日证监许可[2020]1181号文核准，公司于2020年7月20日向社会公众公开发行可转换公司
债券3800万张，每张面值人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币3,800,000,000.00元。扣除相关发行费用后募集资
金净额合计3,784,495,283.02元。该项募集资金于2020年7月24日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并
出具众环验字（2020）050017号验资报告。公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金三方监管协议》。
本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
号
1 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工 209,149.90 173,000.00
程项目【注】
2 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 169,088.31 141,000.00
3 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目 19,898.28 16,000.00
4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合计 448,136.49 380,000.00
【注】多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目投资总额为29,570.60万美元，美元兑人民币汇率按2019年9月30日中
间价1美元=7.0729元人民币计算，该项目投资总额折合人民币209,149.90万元
二、部分募集资金实际使用情况
截至2024年11月30日，“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目”项目情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 调整后募集资 募集资金累 募集资金 项目预定达到可
诺投资总额 金投资总额 计投入金额 投资进度 使用状态日期
多米尼加矿业公司迈蒙 173,000.00 173,000.00 144,922.28 83.80% 2024年 12月 31日
矿年产 200 万吨采选工
程项目
三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目原预计达到预定可使用状态时间为2024年12月。因实际建设过程中发现矿体
围岩条件不及设计方案预期等不可控因素影响，南矿井下基建进度滞后，未形成完善的井下生产系统，采矿能力未能达到规划设计目
标，公司为确保安全持续运营下逐步提升产能，决定对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，项目实施进度调整后达到预定可使
用状态的时间为2025年12月31日。
四、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响
本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“多米尼加矿业公司迈蒙矿
年产200万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更。
五、相关事项的决策程序
公司召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
公司召开的第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中金岭南本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序。公司上述事
项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规规定。
综上，保荐机构对中金岭南调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9dfbfde8-7d30-45eb-89d3-724c8185dd3e.PDF
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2024-12-30 20:35│中金岭南（000060）：关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的公告
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中金岭南（000060）：关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/e2e3db6b-8aa3-42d3-b1d3-d464eec025fc.PDF
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2024-12-30 20:35│中金岭南（000060）：第九届监事会第二十三次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2
024 年 12 月 16 日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司
法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》；
公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，该关联交易根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报
告》（国众联评报字（2024）第 3-0144 号）作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的情况，符合公
司和全体股东的利益。公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定
。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票
二、审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》；
本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也
不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了必要的决策程序，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的实施进度调
整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
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2024-12-3
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