公司公告☆ ◇000061 农 产 品 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:50 │农 产 品（000061）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司清产核资专项审计报告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司2023年度审计报告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：农产品拟进行股权转让所涉及的深圳市农产品小额贷款有限公司股东全部权益资产│
│ │评估报告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：第九届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：关于转让小贷公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：监事会关于调整公司2023年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 │
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│2024-12-19 19:12 │农 产 品（000061）：关于2023年向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2024-12-19 19:11 │农 产 品（000061）：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2024-12-19 19:11 │农 产 品（000061）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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2024-12-24 17:50│农 产 品（000061）：关于对外提供担保的进展公告
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一、历史情况
经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于按持股比例为控股子公司安庆海吉星提供借款担保的议案》，公司按持有安
庆海吉星农产品物流园有限公司（以下简称“安庆海吉星”）股权比例（即80%）为安庆海吉星向安庆市同安实业有限公司（以下简
称“同安公司”）借款 15,000 万元（资金占用成本为每年 1.2%）提供连带责任担保，即公司实际担保金额为 12,000 万元。根据
公司与同安公司签订的《保证合同》，上述担保期间至自合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
根据《借款协议》约定，安庆海吉星按还款计划偿还了上述借款本金 6,450 万元；因安庆海吉星仍处于招商培育阶段，资金流
尚不充足，截至 2023 年 12 月 30 日，公司已按约定比例代偿到期未支付借款本金 3,440 万元（具体详见公司于 2017 年 1 月 2
5 日、2023 年 3 月7 日和 12 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
二、进展情况
2024 年 12 月 23 日，公司继续按协议约定比例代安庆海吉星向同安公司支付借款本金 1,720 万元。
三、本事项的影响及采取的措施
目前，安庆海吉星正在积极培育市场蔬菜区、水产区、水果交易区，丰富场内品类结构，推进商铺销售事宜。公司将综合考虑安
庆海吉星招商、经营和资金情况，与安庆海吉星沟通还款计划和措施。本事项不影响公司正常的生产经营。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/21319600-e004-49f6-98bb-4157b1a579af.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司清产核资专项审计报告
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农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司清产核资专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fee7ac7e-d61c-48ef-9c43-e6ff4fb4901f.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司2023年度审计报告
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农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/aefde18c-b45a-4190-8745-47ef7f21eac8.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：农产品拟进行股权转让所涉及的深圳市农产品小额贷款有限公司股东全部权益资产评估
│报告
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农 产 品（000061）：农产品拟进行股权转让所涉及的深圳市农产品小额贷款有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b77755e0-0343-4d16-a43b-9dab9d491695.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：第九届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 11:
30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议由
过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事认真审议了以下议案：
（一）《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意将本次发行方案中的募集资金总额由不超过 200,000.00 万
元（含本数）调整为不超过 196,414.00 万元（含本数），其中，光明海吉星二期项目拟使用的募集资金金额由 88,000.00万元调整
为 85,500.00万元，长沙海吉星二期继续建设项目拟使用的募集资金金额不变，补充流动资金和偿还银行贷款拟使用的募集资金金额
由 60,000.00 万元调整为 58,914.00 万元；本次发行方案中的其余发行条件及内容不变。具体调整情况如下：
调整前：
“9、募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 200,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于
以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
光明海吉星二期项目 98,853.09 88,000.00
长沙海吉星二期继续建设项目 58,125.05 52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
合 计 216,978.14 200,000.00
……”
调整后：
“9、募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 196,414.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于
以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
光明海吉星二期项目 98,853.09 85,500.00
长沙海吉星二期继续建设项目 58,125.05 52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 58,914.00
合 计 216,978.14 196,414.00
……”
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（二）《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用的募集资金金额进行了调整，同意根据公司最新的实际情况修订《公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
同意根据发行预案修订情况，对《2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行同步修订
。
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（四）《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
同意根据发行预案修订情况，对《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的相关内容进行同步修订。
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（五）《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
同意根据发行预案修订情况，对《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的相
关内容进行同步修订。
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第十六次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d2d0a19e-a944-4015-ac21-60fa9b217644.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：关于转让小贷公司100%股权暨关联交易的公告
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农 产 品（000061）：关于转让小贷公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1ef723e1-a83f-4490-a345-daa902b476cb.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：监事会关于调整公司2023年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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农 产 品（000061）：监事会关于调整公司2023年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ed2d5334-83b4-4243-a070-252388154c34.PDF
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2024-12-19 19:12│农 产 品（000061）：关于2023年向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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农 产 品（000061）：关于2023年向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/aca5c15e-071c-43ef-b1a8-543d42be5ca1.PDF
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2024-12-19 19:11│农 产 品（000061）：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 18 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》（以下简称“本预案”）及相关文件于 2024 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网上，敬请投资者注意查阅。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特
定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/95a6d690-8bc5-4341-950b-c195cac9314a.PDF
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2024-12-19 19:11│农 产 品（000061）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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农 产 品（000061）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/99e886cb-e7f8-4d75-a0ef-c5f1321b6b51.PDF
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2024-12-19 19:11│农 产 品（000061）：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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农 产 品（000061）：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/21c9f5da-7bf7-4d31-b602-647237e7705e.PDF
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2024-12-19 19:11│农 产 品（000061）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
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农 产 品（000061）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2d2dd7ba-ef07-4da7-be34-e74086db5f18.PDF
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2024-12-19 19:11│农 产 品（000061）：2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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农 产 品（000061）：2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6fb15cdf-b86a-4cd4-8e39-3ae8a73eb5a0.PDF
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2024-12-19 19:11│农 产 品（000061）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）11:00
以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董
事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意将本次发行方案中的募集资金总额由不超过 200,000.00 万
元（含本数）调整为不超过 196,414.00 万元（含本数），其中，光明海吉星二期项目拟使用的募集资金金额由 88,000.00万元调整
为 85,500.00万元，长沙海吉星二期继续建设项目拟使用的募集资金金额不变，补充流动资金和偿还银行贷款拟使用的募集资金金额
由 60,000.00 万元调整为 58,914.00 万元；本次发行方案中的其余发行条件及内容不变。具体调整情况如下：
调整前：
“9、募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 200,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于
以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
光明海吉星二期项目 98,853.09 88,000.00
长沙海吉星二期继续建设项目 58,125.05 52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
合 计 216,978.14 200,000.00
……”
调整后：
“9、募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 196,414.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于
以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
光明海吉星二期项目 98,853.09 85,500.00
长沙海吉星二期继续建设项目 58,125.05 52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 58,914.00
合 计 216,978.14 196,414.00
……”
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司
股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 202
3 年向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-070）及刊登在巨潮资讯网的《2023 年度向
特定对象发行A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2024-071）。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司
股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 202
3 年向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-070）及刊登在巨潮资讯网的《2023 年度向
特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司
股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 202
3 年向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-070）及刊登在巨潮资讯网的《2023 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司
股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 202
3 年向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-070）及刊登在巨潮资讯网的《关于向特定
对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-072）。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司
股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于转让小贷公司 100%股权暨关联交易的议案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于转让
小贷公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。
（七）审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、备查文件
第九届董事会第二十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ad9c0d95-96b5-4159-b052-5a4fb5f2ce44.PDF
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2024-12-18 20:45│农 产 品（000061）：关于投资西南海吉星智慧产业园项目的进展公告
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