公司公告☆ ◇000061 农 产 品 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：独立董事年度述职报告（郑水园独立董事）
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农 产 品（000061）：独立董事年度述职报告（郑水园独立董事）。
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：独立董事年度述职报告（赵新炎独立董事）
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农 产 品（000061）：独立董事年度述职报告（赵新炎独立董事）。
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：2023年年度审计报告
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农 产 品（000061）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：内部控制审计报告
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农 产 品（000061）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 11:30
在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式
发出。会议应到监事4 名，实到监事 4 名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：
1、审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
2、审议通过《关于 2023年度监事薪酬的议案》
公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度
报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖
金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金
后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。
2023 年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：
单位：人民币 万元
序号 姓 名 职 务 从公司获得 扣除公司为其 备 注
的报酬总额 缴交五险两金
（含税） 后的报酬总额
（含税）
1 曹 宇 原纪委书记、 33.33 33.33 2023年9月13日辞去监事
监事会主席 会主席职务
2 古 成 监事 - - 不在公司领取报酬
3 刘昕清 监事 - - 2024年3月27日起任公司
监事
4 叶 琴 职工监事 99.98 80.99 不含2021年特殊贡献奖
5 彭伯安 职工监事 73.20 56.76
本议案逐项审议并表决。
对叶琴、彭伯安薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议通过《关于 2023年度财务报告的议案》
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了股东回报、公司的实际经营情况和可持续发展需求，不存在损
害公司及股东利益的情形。
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
6、审议通过《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
7、审议通过《关于 2023年度内控体系工作报告的议案》
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
8、审议通过《关于 2024年度重大风险评估报告的议案》
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
9、审议通过《关于 2023年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票数 4 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
上述一、二、三、四、九议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第九次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：2023年年度报告摘要
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农 产 品（000061）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：2023年年度报告
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农 产 品（000061）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：董事会决议公告
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农 产 品（000061）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：关于2023年度利润分配预案的公告
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 16 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第
九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2023 年度股东大会审议，具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案
经审计，2023 年度，公司合并报表实现归属于母公司的净利润为448,938,961.24 元，公司母公司实现净利润 272,062,940.13
元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积27,206,294.01 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可
供股东分配的 利 润 为 1,246,303,161.25 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为1,272,811,658.68 元。
根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,696,964,131 股为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计拟派发红利186,666,054.41 元，占合并报表实现归属于母公司的
净利润448,938,961.24 元的 41.58%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份
、回购股份、股权激励行权、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变
的前提下相应调整。
二、利润分配预案的其他说明
根据《公司章程》规定，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，且公司最近三年
以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定，
公司近三年利润分配方案情况如下：
单位：元
分红 分配方案 现金分红金额 分红年度合并报表 占合并报表中（原）归
年度 （含税） （原）归属于母公司的 属于母公司的净利润的
净利润 比率
2023 每 10 股派发现 186,666,054.41 448,938,961.24 41.58%
金红利 1.00 元
2022 每 10 股派发现 67,878,565.24 199,660,557.50 34.00%
金红利 0.40 元
2021 每 10 股派发现 118,787,489.17 374,189,925.18 31.75%
金红利 0.70 元
三、董事会意见及利润分配预案的合法性、合规性
《2023 年度利润分配预案》经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审核后提交董事会，并经公司第九届董事会第十三次会
议审议通过。董事会认为，上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《
公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
四、监事会意见
《2023 年度利润分配预案》已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，监事会认为，上述利润分配预案符合《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，综合考虑了股东回报、公司的实际经营情况和可持续发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议；
3、公司第九届董事会审计委员会第九次会议审核意见。
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：关于收到控股股东避免同业竞争承诺函的公告
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2024 年 4 月 16 日，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农产品”）收到控股股东深圳农业与食品投资控
股集团有限公司（以下简称“深农投”）《关于避免同业竞争的承诺函》。为保障公司及公司股东的合法权益，深农投就避免同业竞
争出具承诺如下：
1、深农投及其控制的其他企业保证不以任何形式直接或间接从事、参与任何与农产品主营业务构成重大不利影响竞争关系的业
务或活动；
2、深农投不会利用在农产品的控股股东地位，损害农产品及其它股东的利益；
3、截至本承诺函出具之日，深农投控制的深圳圳厨供应链有限公司（以下简称“圳厨供应链”）从事的食品配送业务，与农产
品控股子公司从事的食材配送业务未构成重大不利影响。为避免同业竞争，深农投承诺，圳厨供应链将在 1 年内停止经营食品配送
业务，或将圳厨供应链的相关食品配送业务，以公平、公允的市场价格在 1 年内全部注入农产品，注入前委托农产品经营；
4、本承诺函经深农投签署之日起生效，自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：
（1）深农投不再是农产品的直接或间接控股股东。
（2）农产品终止上市。
5、深农投保证上述承诺的真实性，并同意赔偿农产品因深农投违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/0726fd13-6b51-48e6-b620-b6e85fcb7f4f.PDF
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：关于会计政策变更的公告
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 16 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以
下简称“解释第16 号”）的要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更并自 2023年 1 月 1 日起开始执行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认
豁免的会计处理的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。”
公司根据上述解释第 16 号的规定，自 2023 年 1 月 1 日起对会计政策相关内容进行相应变更并施行。
（二）变更前公司执行的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的各项基本准则、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规
定。
（三）变更后公司执行的会计政策
本次变更后，公司将执行解释第 16 号，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的
资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使
用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确
认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确
认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
根据新旧衔接规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财
务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相
关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解
释 16号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整，对公司 2022 年度合并报表影响如下：
单位：元
合并资产负债表
项目 2022 年 12 月 31 日调 2022 年 12 月 31 日 影响金额
整前 调整后
递延所得税资产 91,079,023.03 93,193,713.19 2,114,690.16
递延所得税负债 17,151,885.57 46,003,682.77 28,851,797.20
盈余公积 358,346,168.45 358,346,366.14 197.69
未分配利润 904,438,759.21 892,449,059.26 -11,989,699.95
归属于母公司所有 5,742,325,473.84 5,730,335,971.58 -11,989,502.26
者权益合计
少数股东权益 1,774,551,967.04 1,759,804,362.26 -14,747,604.78
合并利润表
项目 2022 年度调整前 2022 年度调整后 影响金额
所得税费用 189,881,254.63 185,349,425.78 -4,531,828.85
归属于母公司所有 199,660,557.50 202,305,342.32 2,644,784.82
者的净利润
少数股东损益 127,678,398.99 129,565,443.02 1,887,044.03
本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定进行的变更，符合法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/f117dc38-cabd-4056-8007-b6c9e95ab7e2.PDF
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2024-04-18 00:00│农 产 品（000061）：2023年度董事会工作报告
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2023年度，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会行政法规
、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断
规范公司法人治理，履行公司及股东赋予董事会的各项职权，确保了公司良好运作和可持续发展，有效维护了公司及全体股东的合法
权益。现将 2023年度董事会的工作情况报告如下：
一、2023年公司主要经营情况
2023年，公司围绕“项目建设落实年”的总体要求，夯实农产品批发市场基础盘，延伸农产品流通全产业链条，锚定“数字菜篮
子”战略目标，依托农产品供应链的标准化、数字化，推动农产品批发市场数字化转型，推进“一基地一园一中心”建设，做大城市
食材配送业务，与“伙伴商户”推动、打造“深农甄选”优质单品和“应时而食”节气盒子系列产品，探索农产品食品进出口业务，
不断提升农产品质量安全水平、提高产品附加值、优化供应链管理、降低流通成本，构建现代农产品流通全产业链，实现高质量发展
，打造农产品流通科技与价值赋能者。
2023 年度，公司实现营业收入 54.90 亿元，同比增长26.11%，利润总额 8.05 亿元，净利润 5.99亿元，归母净利润 4.49亿元
，同比分别增长 55.72%、80.35%、121.91%。2023年度公司旗下农产品批发市场业务整体经营状况稳健良好，剔除上年度减租因素，
旗下天津海吉星、深圳海吉星、上海公司等市场经营性收入、利润同比增长；公司旗下食材配送、种植基地、进出口贸易等产业链业
务规模进一步提升，产业链业务收入同比大幅增长。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 212.84 亿元，净资产 79.15 亿元
，归母净资产为61.13亿元，同比小幅增加，资产负债率为 62.81%，结构较为合理。
二、2023年董事会建设运行情况
（一）董事会建设情况
2023年度，公司董事会运作规范，履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职权，落实股东大会相关决策。2023 年度，公司完
成第九届董事会换届选举工作，结合公司实际，选举在企业管理、法律、新能源等专业领域的独立董事，董事会的人数和人员构成符
合法律法规要求，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。全体董事
能够从公司和全体股东的利益出发，勤勉尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。2023 年公司独立董事专门会议开
始运作，更有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用。
（二）发挥董事会职能情况
2023年度，公司充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，围绕发展战略，全面依法落实并有效行使董事会各项职权，
注重研究行业发展趋势和公司战略发展，坚持科学决策，提升公司内控水平和风险防范能力。
2023年度，公司股东大会、董事会、董事会专业委员会及独立董事专门会议等依法有效运作，共计召开 7 次股东大会、10次董
事会会议，审议并通过向特定对象发行股票、利润分配、财务报告、对外投资、对外借款、修订章程及相关议事规则、组织架构调整
等共计 90 项议题，在重大事项决策前均召开专题会议前置研究讨论。此外，共计召开 3 次董事会战略管理委员会会议、6 次董事
会审计委员会会议、4次董事会薪酬与考核委员会会议及 2次董事会提名委员会会议及1 次独立董事专门会议，为董事会决策提供专
业化建议。
公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，并监督管理层落实对董事会决议的事项执行，管
理层每半年对董事会决议执行情况进行进展汇报，对重大事项在重大节点进行专项汇报，确保决策事项有效实施。
（三）董事履职情况
2023年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项
议案，均能深入讨论；聚焦重点投资项目及关键领域，赴各地子企业和项目实地调研 8 次，为公司的经营发展建言献策，做出决策
时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。2023
年度公司董事按时出席股东大会和董事会会议，审议议题均投同意票，不存在反对或弃权情况。
三、2023年董事会主要工作情况
（一）公司治理持续提升，内部控制合规有效
2023年，公司持续提升规范治理水平，密切关注监管动态和工作指引，结合公司实际，制定了关联交易管理制度、董事会秘书工
作细则，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作规则、总裁办公会议事规则、投资管理规定、产权变
动管理规定等规章制度。持续加强内部控制，深化财务、审计、内控、风控、纪检监察、监事等六位一体监督控制体系，定期对公司
内部控制工作情况、内控有效运作情况进行梳理和评价。成立合规法务部，健全公司合规管理体系，强化合规管理工作力度。
（二）推进重点项目落地，助力高质量发展
2023年，公司围绕“项目建设落实年”的战略目标，一是夯实批发市场基本盘，天津、深圳、上海、广西、成都等多地市场经营
性收入同比提升；深圳、天津、上海等市场以进口水果、冻肉等产品为突破口，开拓进出口业务；新津市场设立并完成一期拿地，光
明海吉星稳步有序推进试运营工作。二是深化全产业链布局，继续在广东肇庆、海南儋州、四川达州等地以优势品种和产品，带动周
边规模化种植，打造“一基地一园一中心”模式；深农厨房、成都市场、上海市场等拓展城市食材配送业务，推动城市食材配送标准
化、规模化；增资深港蔬菜公司、振兴乡村产业公司、深农厨房等公司，为拓展产业链业务提供有力资金支持；探索培育耙耙柑、榴
莲等优质单品和特色品种，通过品牌赋能“伙伴商户”，提升“深农甄选”品牌竞争力。三是持续推动“数字菜篮子”建设，加快数
字化转型，各地市场推广落地聚合支付、门禁“无人化”来货报备系统，旗下工业设计研究院研发的农产品流通标准转运箱进行从上
游基地到下游销地全链条试运营，构建流通标准化、数字化。
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