公司公告☆ ◇000061 农 产 品 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 17:47 │农 产 品（000061）：关于2021年员工持股计划股票以大宗交易方式出售完毕暨计划终止的公告 │
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│2025-03-28 08:10 │农 产 品（000061）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-28 08:10 │农 产 品（000061）：投资者关系管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-28 08:10 │农 产 品（000061）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-28 08:10 │农 产 品（000061）：关于以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段的公告 │
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│2025-03-27 21:11 │农 产 品（000061）：第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-03-27 21:10 │农 产 品（000061）：关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目的公告 │
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│2025-03-27 21:10 │农 产 品（000061）：关于收购圳厨公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-03-26 19:59 │农 产 品（000061）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-26 19:59 │农 产 品（000061）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-28 17:47│农 产 品（000061）：关于2021年员工持股计划股票以大宗交易方式出售完毕暨计划终止的公告
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农 产 品（000061）：关于2021年员工持股计划股票以大宗交易方式出售完毕暨计划终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5421494a-6c92-425d-a54d-f75b67b57adf.PDF
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2025-03-28 08:10│农 产 品（000061）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年3月）
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农 产 品（000061）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/95a5ac9d-063a-46dc-8306-2f062d151498.PDF
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2025-03-28 08:10│农 产 品（000061）：投资者关系管理制度（2025年3月）
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农 产 品（000061）：投资者关系管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/756f6650-d91a-44ce-bc87-dd2d8c0e7665.PDF
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2025-03-28 08:10│农 产 品（000061）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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农 产 品（000061）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e5830b68-2fda-4e58-9a95-920c840be3a1.PDF
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2025-03-28 08:10│农 产 品（000061）：关于以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段的公告
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一、交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议，以 13 票同意
，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园 A 标段的议案》，同意以公开招标方
式委托经营管理控股子公司深圳市南方农产品物流有限公司（以下简称“南方物流公司”）所持物业海吉星水产品物流园 A 标段（
以下简称“标的资产”）。
本事项不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易采取公开招标方式，交易对方与公司之间是否存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，尚需公开招标完
成后方能确定。
二、交易标的基本情况
1、物业名称：海吉星水产品物流园 A 标段
2、位置：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑丹平路 111 号
3、占地面积：53,839.00 ㎡
4、建筑面积：178,573.76 ㎡
5、建筑功能：物流
6、建筑布局：地上 6 层（主体 4 层，局部 6 层），地下 1 层（停车区域）
7、物业状态：毛坯
8、权属情况：由南方物流公司持有，产权清晰
三、交易定价及其他
（一）委托经营内容
将标的资产的经营权委托于中标人，中标人作为唯一运营管理方，对标的资产的招商、租赁、物业管理等委托经营管理事项具有
完整、独立的决策权限，享有标的资产范围内相关物业、场地、设施设备等的使用权、经营权、收益权。
（二）委托经营期限
自委托经营协议生效之日起至 2044 年 9 月 8 日止。
（三）委托经营定价
委托经营定价包括固定收入和增量收入：
1、固定收入部分：综合考虑深圳市同类海鲜、水产品批发市场、农产品批发市场的租金情况，结合标的资产所在区位的规划、
标的资产的发展定位、物业状态等因素，中标人按起始年定价不低于43,938,952.00 元/年度支付委托经营固定收入，每 2 年调整一
次，每次调整在上一标准基础上上浮不低于 2%。
2、增量收入部分：以中标人在标的资产海鲜批发市场板块年度收入（特指档位租金、交易佣金、车辆交易费、停车费收入、市
场管理费等）不高于 2.2 亿元为基准，对于超出基准部分，中标人按照该超出部分金额的 10%支付委托经营增量收入。
（四）资产维护及装修改造方面的要求
中标人负责对标的资产建筑物（构筑物）及设施等固定资产进行日常维护、检查和保养工作，确保标的资产等固定资产处于安全
、完好的状态（自然损耗、折旧除外），并承担由此产生的全部费用。如中标人基于运营需要对标的资产的建筑物（构筑物）及设施
进行升级改造，需自行承担改造投入费用。
四、交易协议的主要内容
因本次交易采取公开招标方式，截至本公告披露日，尚未确定交易对方及交易价格，尚未签署委托经营协议。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易旨在引入具有优质海鲜、水产品运营资源的合作方，实现强强联合，构建华南地区的海鲜、水产品集散枢纽与行业标杆
，并以此为支点，完善公司海鲜、水产品供应链布局，推动公司战略落地。
本次交易对方、成交金额及对公司的损益影响尚待公开招标完成后确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。本次交易
不发生资产权属的转移，不影响公司合并报表范围，不存在损害公司及股东利益情形。
六、其他
董事会授权管理层明确后续公开招标相关方案，履行相关程序，签署委托经营协议等相关法律文件。
七、备查文件
第九届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/93531139-ff08-4e10-bd3a-0e6b9539a93f.PDF
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2025-03-27 21:11│农 产 品（000061）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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农 产 品（000061）：第九届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9680fa12-d901-497d-b2b9-7e5791d3745f.PDF
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2025-03-27 21:10│农 产 品（000061）：关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目的公告
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一、对外投资概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议，以 13 票同意
，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目的议案》。为完善公司在全国重要枢纽节点
的布局，加快推动公司转型升级，同意公司出资 4 亿元成立“南沙海吉星国际供应链有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）”
，在广州市南沙区投资建设“粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目”（以下简称“南沙项目”）。
本事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
粤港澳大湾区食品农产品进出口中心项目位于广东省广州市南沙区，占地面积约为 300 亩（具体以土地合同为准）。项目定位
为“大湾区食品农产品进出口中心+海吉星国际食材供应中心”，充分依托南沙区位优势、港口资源和产业基础，链接公司全国农产
品批发市场网络，整合进出口产品需求，打造食品农产品进出口业务在华南地区的运营枢纽。
三、项目公司的基本情况
1、企业名称：南沙海吉星国际供应链有限公司（暂定，注册信息以工商登记为准，下同）
2、注册地址：广东省广州市南沙区
3、注册资本和出资方式：4 亿元，公司以自有或自筹资金全额出资
4、组织形式：有限责任公司
5、经营范围：以工商登记为准
6、股权结构：公司持股比例 100%
7、其他：项目公司下一步计划通过增资扩股方式引入投资方，进一步夯实注册资本，项目公司增资事项需另行决策，最终以决
策为准。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资南沙项目有助于完善全国重要枢纽节点的布局，结合此前在上海和天津两地的布局，实现华南、华东、华北三地广泛覆
盖，构建以国内市场为主体，国内国际业务和资源相互联动、相互促进的新发展格局，加快推动公司转型升级。投资项目的资金来源
为公司自有或自筹资金，不会对公司正常生产经营和财务状况带来不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
本事项后续涉及成立项目公司、签署投资协议、获取项目用地等环节，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息
披露义务，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
五、其他相关说明
董事会授权管理层办理项目公司注册、项目用地摘牌及相关手续，签署投资协议等相关法律文件。
六、备查文件
第九届董事会第二十五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/95c44a48-f95e-42e7-bc74-58080f40cd32.PDF
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2025-03-27 21:10│农 产 品（000061）：关于收购圳厨公司100%股权暨关联交易的公告
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农 产 品（000061）：关于收购圳厨公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a1919db9-2ce6-4483-a784-793a301937fe.PDF
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2025-03-26 19:59│农 产 品（000061）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第二十四次会议决定召开并由公司董事会 召集 。贵 公 司董事 会于 2025 年 3 月 1
0 日 在 巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《深圳市农产品集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开的日期和时间、地点、召开方式、审
议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 3 月 26 日 15:00 在广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会
议室如期召开，由贵公司董事长黄伟先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 3 月 26
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日
9:15 至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东的身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册
，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 264 人，代表股份1,251,399,685 股，占贵公司有表
决权股份总数的 73.7434%。
除贵公司股东外，以现场或视频方式出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
同意 671,222,422 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的99.5167%；
反对 3,058,300 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的0.4534%；
弃权 201,300 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的 0.0299%。
本议案涉及关联交易，关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
（二）表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
同意 671,234,322 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的99.5185%；
反对 3,043,300 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的0.4512%；
弃权 204,400 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的 0.0303%。
本议案涉及关联交易，关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式肆份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/14976649-d21c-41d1-9a26-88cdf68f0201.PDF
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2025-03-26 19:59│农 产 品（000061）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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农 产 品（000061）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/62746b9d-0567-4946-9254-f39a8e088d94.PDF
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2025-03-10 11:46│农 产 品（000061）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3 月 26 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 19 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 3 月 19 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票方案股东大会决 √
议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 √
发行股票具体事宜有效期的议案》
上述议案已经第九届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公
告编号：2025-007）。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述议案为关联交易事项，关联股东（包括其股东代理人）应当回避表决。
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 3 月 25 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 3 月 26 日（上午 9:00－12:00，下午 14:0
0－15:00）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印
件、及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、
身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异
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