公司公告☆ ◇000061 农 产 品 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-10 00:00 │农 产 品（000061）：同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 00:00 │农 产 品（000061）：关于同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 00:00 │农 产 品（000061）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 18:52 │农 产 品（000061）：关于签订募集资金三方监管协议之补充协议及募集资金四方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 19:19 │农 产 品（000061）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 19:17 │农 产 品（000061）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 19:17 │农 产 品（000061）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 19:15 │农 产 品（000061）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 19:15 │农 产 品（000061）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 19:15 │农 产 品（000061）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│农 产 品（000061）：同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐人”）作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品”“公司
”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对农产品同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易事项进
行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6日 15:30 召开第十届董事会第五次会议，以 9票
同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司深圳市南山
农产品批发配送有限公司（以下简称“南山公司”）向深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食公司”）租赁其名下位于深圳市南
山区北环路北侧的嘉丽米厂加工厂、仓库、职工宿舍相关物业（以下简称“拟租赁物业”），用于安置南山农批北区的家禽交易区商
户，租赁面积共计 8,426.51平方米，租赁期为 9年。
2、本次交易对方系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）控制的企业，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事张磊先生、张国元先生和夏斌先生已在董事会上回避表决
该议案。
3、本事项已经第十届董事会独立董事第一次专门会议全票同意审议通过。
4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市的情形；本事项不需提交股东会审议。
二、交易对方暨关联方基本情况
1、公司名称：深圳市粮食集团有限公司
2、统一社会信用代码：914403001921739171
3、住所（注册地）：深圳市福田区福虹路 9号世界贸易广场 A座 13楼
4、法定代表人：王志楷
5、注册资本：153,000万元
6、企业性质：有限责任公司（法人独资）
7、成立时间：1984年 5月 28日
8、经营范围：一般经营项目：粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应；粮油及制品经营及加工（由分支机构经营）；饲料的经
营及加工（以外包的方式经营）；投资粮油、饲料物流项目；开办粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）；仓储（由分支机构经营
）；自有物业的开发、经营、管理；为酒店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；电子
商务及信息化建设；粮食流通服务。许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）
。
9、股东及实际控制人：粮食公司系深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”）全资子公司，深粮控股系深农投集
团控股子公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
10、历史沿革：粮食公司前身是宝安县粮食局。1998 年改制为深圳市粮食集团有限公司；2018年深粮控股实施重大资产重组，
发行股份购买粮食公司100%股权，粮食公司成为深粮控股全资子公司。
11、财务状况
经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，粮食公司资产总额 69.59 亿元，负债总额 39.90亿元，净资产 29.69亿元。2025年度，
粮食公司实现营业收入 49.73亿元，净利润 1.84亿元。
未经审计，截至 2026年 9月 30日，粮食公司资产总额 72.24亿元，净资产31.38亿元。2026年 1-9月，粮食公司实现营业收入
34.57亿元，净利润 0.70亿元。
12、关联关系：粮食公司系公司控股股东深农投集团控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，粮
食公司为公司关联法人。
13、其他：经查询，粮食公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
拟租赁物业位于深圳市南山区北环大道北侧（中山园立交北侧），与南山农批市场直线相距约 500米，包括加工厂、仓库、职工
宿舍等建筑，出租面积共计8,426.51平方米。拟租赁物业不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁
等事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次租赁价格参考深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的《房地产租金咨询报告》，并经双方友好协商确定，遵循自愿
、公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易拟签署合同的主要内容
甲方（出租方）：深圳市粮食集团有限公司；
乙方（承租方）：深圳市南山农产品批发配送有限公司。
1、租赁物业现状及交付
（1）甲方将位于深圳市南山区北环路北侧嘉丽米厂加工厂、仓库、职工宿舍的房屋出租给乙方使用，出租面积共计 8,426.51平
方米，租赁物业用途为厂房、仓库、住宅。
（2）甲方于合同签订生效之日起 5日内将租赁物业按现状交付乙方使用，并办理有关移交手续。
（3）自甲方交付之日起，租赁期间与租赁物业及其附属设施设备相关的修复、维护、加固、完善等一切事宜均由乙方自行负责
并承担所有相关费用，甲方不再做任何投入。
（4）合同终止或提前终止时，双方按本合同约定结清项下的所有费用，甲方无需对乙方的各项投入给予其他补偿。
2、租期及免租期
物业租赁期为 9年。甲方共给予乙方 4个月的免租金装修期，即免除前四年的每一年度租赁起始月份的租金。
3、租金及其他费用收费标准及支付
租金单价按每平方米 60元/月计算，月租金总额 505,591元（含税），租金自第 3年起每两年递增 2%。租赁物业管理费、水、
电、通讯、有线电视等其他费用由乙方自行承担。乙方于每月 5日前将租金以银行转账方式支付至甲方指定账户。
4、合同生效条件
双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次交易系南山公司当前实现市场商户就近安置的较优选择，符合南山农批市场的业务发展需要。本次关联交易定价参考第三方
评估结果，并经双方友好协商确定，遵循自愿、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事过半数意见
公司独立董事于 2026年 11月 6日召开第十届独立董事第一次专门会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意
控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的议案》。本次交易系南山公司当前实现市场商户就近安置的较优选择，符合南山农批市场
的业务发展需要。本次关联交易定价参考第三方评估结果，并经双方友好协商确定，遵循自愿、公允的定价原则，不存在损害公司及
股东利益的情形。根据相关规定，本次交易对方粮食公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，公司审议该事项程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交第十届董事会第五次会议审议。
八、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事召开专门会议审议并同意上述关联交易事项，
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述交易不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保
荐人对公司本次关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/ed459804-fd13-4f70-80c1-4d59d7d5c2ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│农 产 品（000061）：关于同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 6日 15:30召开第十届董事会第五次会议，以 9票同
意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司深圳市南山农
产品批发配送有限公司（以下简称“南山公司”）向深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食公司”）租赁其名下位于深圳市南山
区北环路北侧的嘉丽米厂加工厂、仓库、职工宿舍相关物业（以下简称“拟租赁物业”），用于安置南山农批北区的家禽交易区商户
，租赁面积共计 8,426.51平方米，租赁期为 9年。
2、本次交易对方系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）控制的企业，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事张磊先生、张国元先生和夏斌先生已在董事会上回避表决
该议案。
3、本事项已经第十届董事会独立董事第一次专门会议全票同意审议通过。
4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市的情形；本事项不需提交股东会审议。
二、交易对方暨关联方基本情况
1、公司名称：深圳市粮食集团有限公司
2、统一社会信用代码：914403001921739171
3、住所（注册地）：深圳市福田区福虹路 9号世界贸易广场 A座 13楼
4、法定代表人：王志楷
5、注册资本：153,000万元
6、企业性质：有限责任公司（法人独资）
7、成立时间：1984年 5月 28日
8、经营范围：一般经营项目：粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应；粮油及制品经营及加工（由分支机构经营）；饲料的经
营及加工（以外包的方式经营）；投资粮油、饲料物流项目；开办粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）；仓储（由分支机构经营
）；自有物业的开发、经营、管理；为酒店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；电子
商务及信息化建设；粮食流通服务。许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）
。
9、股东及实际控制人：粮食公司系深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”）全资子公司，深粮控股系深农投集
团控股子公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
10、历史沿革：粮食公司前身是宝安县粮食局。1998 年改制为深圳市粮食集团有限公司；2018 年深粮控股实施重大资产重组，
发行股份购买粮食公司 100%股权，粮食公司成为深粮控股全资子公司。
11、财务状况
经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，粮食公司资产总额 69.59 亿元，负债总额 39.90亿元，净资产 29.69亿元。2025年度，
粮食公司实现营业收入 49.73亿元，净利润 1.84亿元。
未经审计，截至 2026年 9月 30日，粮食公司资产总额 72.24亿元，净资产 31.38亿元。2026年 1-9月，粮食公司实现营业收入
34.57亿元，净利润 0.70亿元。
12、关联关系：粮食公司系公司控股股东深农投集团控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，粮
食公司为公司关联法人。
13、其他：经查询，粮食公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
拟租赁物业位于深圳市南山区北环大道北侧（中山园立交北侧），与南山农批市场直线相距约 500米，包括加工厂、仓库、职工
宿舍等建筑，出租面积共计 8,426.51平方米。拟租赁物业不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲
裁等事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次租赁价格参考深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的《房地产租金咨询报告》，并经双方友好协商确定，遵循自愿
、公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易拟签署合同的主要内容
甲方（出租方）：深圳市粮食集团有限公司
乙方（承租方）：深圳市南山农产品批发配送有限公司
1、租赁物业现状及交付
（1）甲方将位于深圳市南山区北环路北侧嘉丽米厂加工厂、仓库、职工宿舍的房屋出租给乙方使用，出租面积共计 8,426.51平
方米，租赁物业用途为厂房、仓库、住宅。
（2）甲方于合同签订生效之日起 5日内将租赁物业按现状交付乙方使用，并办理有关移交手续。
（3）自甲方交付之日起，租赁期间与租赁物业及其附属设施设备相关的修复、维护、加固、完善等一切事宜均由乙方自行负责
并承担所有相关费用，甲方不再做任何投入。
（4）合同终止或提前终止时，双方按本合同约定结清项下的所有费用，甲方无需对乙方的各项投入给予其他补偿。
2、租期及免租期
物业租赁期为 9年。甲方共给予乙方 4个月的免租金装修期，即免除前四年的每一年度租赁起始月份的租金。
3、租金及其他费用收费标准及支付
租金单价按每平方米 60元/月计算，月租金总额 505,591元（含税），租金自第 3年起每两年递增 2%。租赁物业管理费、水、
电、通讯、有线电视等其他费用由乙方自行承担。乙方于每月 5日前将租金以银行转账方式支付至甲方指定账户。
4、合同生效条件
双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次交易系南山公司当前实现市场商户就近安置的较优选择，符合南山农批市场的业务发展需要。本次关联交易定价参考第三方
评估结果，并经双方友好协商确定，遵循自愿、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至 2026年 9月 30日，公司及子公司与深农投集团及其子公司累计已发生的关联交易涉及金额约为 4,850.20万元（未经审
计，均已履行相应的审议程序）。
八、独立董事过半数意见
公司独立董事于 2026年 11月 6日召开第十届独立董事第一次专门会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意
控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的议案》。本次交易系南山公司当前实现市场商户就近安置的较优选择，符合南山农批市场
的业务发展需要。本次关联交易定价参考第三方评估结果，并经双方友好协商确定，遵循自愿、公允的定价原则，不存在损害公司及
股东利益的情形。根据相关规定，本次交易对方粮食公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，公司审议该事项程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交第十届董事会第五次会议审议。
九、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事召开专门会议审议并同意上述关联交易事项，
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述交易不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保
荐人对公司本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
3、国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的核查意见；
4、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/509cb9a8-6a66-4e3c-a377-1a78594c54e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│农 产 品（000061）：第十届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2026年 11月 6日（星期五）15:30以通讯表
决方式召开。会议通知于 2026年 11月 3日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12名，实到董事 12名。会议由董事长张磊先
生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于同意控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的议案》
详见公司于 2026年 11月 10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于同意
控股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-087）。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生、张国元先生和夏斌先生回避表决。
本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审核并同意。
（二）审议通过《关于调整经理层成员<岗位聘任协议><任期经营业绩责任书><年度经营业绩责任书>的议案》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
三、备查文件
1．第十届董事会第五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2．第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
3．第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/caec8cc7-5f0d-4527-b71d-d25ce8ad66da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 18:52│农 产 品（000061）：关于签订募集资金三方监管协议之补充协议及募集资金四方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议和 2026年第五次临时股东会审议通过了《关于
变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的议案》，同意将原计划投向长沙海吉星二期继续建设项目的 50,832.
88万元募集资金变更投向至“深圳海吉星一体化农产品食品出口前置服务平台”项目（以下简称“新募投项目”）。（具体详见公司
于2026年 10月 15日和 10月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）
鉴于上述募投项目变更，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及公司制度的相关规定，公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国农业银行深圳分
行”）、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，公司及新募投项
目实施子公司深圳市运通致远冷链管理有限责任公司（以下简称“运通冷链公司”）与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“
中信银行深圳分行”）、国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕1642号）同意注册，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）287,997,067股
，发行价格为 6.82元/股，募集资金总额为 1,964,139,996.94元，扣除各项发行费用 16,531,206.06 元（不含增值税），募集资金
净额为1,947,608,790.88元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 9月 10日
出具了《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10345号）。
二、《募集资金三方监管协议之补充协议》主要内容
公司已与中国农业银行深圳分行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》（详见公司于 2025年 9月 13日刊登在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
2026年 11月 5日，公司与中国农业银行深圳分行、国信证券在《募集资金三方监管协议》的基础上，签订了《募集资金三方监
管协议之补充协议》，协议主要内容如下：
以下所称甲方为公司；乙方为中国农业银行深圳分行；丙方为国信证券。
1. 将原协议第一条中“该专户仅用于甲方支付本次向特定对象发行股票之发行费用、光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继
续建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。”变更为：
“该专户仅用于甲方支付本次向特定对象发行股票之发行费用、光明海吉星二期项目、深圳海吉星一体化农产品食品出口前置服
务平台项目、补充流动资金和偿还银行贷款项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。”
2. 本补充协议作为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。原协议与本补充协议不一致的，以本补充协议为
准；本补充协议未约定的事项，仍按原协议执行。
3. 本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
三、募集资金专项账户开设情况及《募集资金四方监管协议》主要内容
（一）募集资金专项账户开设情况
新募投项目实施子公司运通冷链公司已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开设专户情况如下：
开户主体 开户银行 账号
深圳市运通致远冷链管 中信银行深圳南山支行 8110301013000912450
理有限责任公司
（二）《募集资金四方监管协议》的主要内容
2026年 11月 5日，公司及运通冷链公司与中信银行深圳分行、国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下
：
以下所称甲方一为公司；甲方二为运通冷链公司；乙方为中信银行深圳分行；丙方为国信证券。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1. 甲方二已在乙方开设专户。该专户仅用于甲方二深圳海吉星一体化农产品食品出口前置服务平台项目募集资金的存放和使用
，不得用作其他用途。
2. 甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律
、行政法规、部门规章。
3. 丙方作为甲方一的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监
督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每
半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4. 甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人王玮、戴卫兵可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准
确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有
关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5. 乙方按月（每月 15日前，遇节假日顺延）向甲方一、甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确
、完整。
6. 甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮
件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、
甲方二或者丙方可以要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9. 本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专
户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
四、备查文件
1. 公司与中国农业银行深圳分行、国信证券签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》；
2. 公司及运通冷链公司与中信银行深圳分行、国信证券签订的《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/23f383cf-5e6d-42c6-88d7-bb0d6a78f3fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 19:19│农 产 品（000061）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/83244af8-6cff-4a9b-bbff-7526da9f0cd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 19:17│农 产 品（000061）：第十届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2026年 10月 30日（星期五）15:30以现场及
通讯表决方式在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼农产品会议室召开。会议通知于 2026年 10月 27日以书面或电子
邮件形式发出。会议应到董事 12名，实到董事 11名；独立董事冯娟女士因公未能出席会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表
决；独立董事赵新炎先生、黄彬瑛女士和董事董燕生先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司副
总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
详见公司于 2026年 10月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026年第
三季度报告》（公告编号：2026-082）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2026年第三季度报告中的财务信息提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（二）审议通过《关于向控股子公司天津海吉星公司提供借款展期的议案》
同意将公司对天津海吉星农产品物流有限公司提供的借款人民币 41,000万元展期至 2028年 12月 31日，按银行融资成本及公司
有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
董事会授权管理层签署借款协议等相关法律文件。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司于 2026年 10月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2026-083）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交2026年第六次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》
详见公司于 2026年 10月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 20
26年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-084）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
1．第十届董事会第四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2．第十届董事会审计委员会第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/82384745-c426-46bf-b68b-68d12500db08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 19:17│农 产 品（000061）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同会计师事务所”）为公司 2026年度审计机构，对公司 2026年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。
本事项尚需提交公司 2026年第六次临时股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2011年 12月 22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
人员信息：截至 2025年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000名，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 461名。
业务收入：致同会计师事务所 2025年度业务收入 268,431.78万元，其中审计业务收入 216,438.46万元，证券业务收入 56,763
.18万元。2025 年年报上市公司审计客户 303 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力
、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 40,156.48万元；2025 年年报挂牌公司客户 171 家，主要行业
包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费 4,296.16
万元；其中，与公司同行业上市公司审计客户家数为 7家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金 2,126.98万元
。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录情况
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 20次、自律监管措施 18次和纪律处分 3
次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 21次、自
律监管措施 16次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高虹女士，具备注册会计师执业资质，是本项目的签字注册会计师。高虹女士从 1999年开始从事上市公司审计，2
001年成为注册会计师，2012 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 7份、签署新三板公司审计报告 2份；
近三年复核上市公司审计报告 3份，复核新三板公司审计报告 3份。
签字注册会计师：罗寿华先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的签字注册会计师。罗寿华先生从 1999年成为注册会计师
，专职从事审计工作，2011 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 2份、签署新三板公司审计报告 1份。
质量控制复核人：盖大江先生，2010 年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008 年开始在致同会计师事务所执业
，近三年签署上市公司审计报告 3份。近三年复核上市公司审计报告 3份，复核新三板挂牌公司审计报告 3份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施；受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚
情况
高虹 2025/12/19 自律监管措施 深圳证券交易所 事由：武汉元丰
IPO 项目
处理：约见谈话
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计服务的收费是以致同会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本次审计服务的费用总额
（含税）为 185万元，其中财务报表审计（含募集资金存放与实际使用情况鉴证报告）费用 135万元、内部控制审计费用 45万元、
其他审计（重大事项检查情况等）费用 5万元，与 2025年度审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会通过对致同会计师事务所提供的资料进行审核，认为致同会计师事务所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力
、独立性和诚信情况等能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并将该事项提交
公司第十届董事会第四次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第十届董事会第四次会议，以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议，并自公司 2026年第六次临时股东会审议通过之日起
生效。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第一次会议审核意见；
3、致同会计师事务所关于担任深圳市农产品集团股份有限公司审计服务机构情况说明的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/2745ac72-1450-49c7-8eb4-5d37eca10d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 19:15│农 产 品（000061）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第五次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026 年 10 月 15 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《深圳市农产品集团股份有限公司关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 10月 30日在广东省深圳市
福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室如期召开，由贵公司董事长张磊先生主持。本次会议通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 30日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 225 人，代表股份1,416,839,450股，占贵公司有表决权股份总数的 71.37
87%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视讯方式列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的议案》
同意 1,415,291,150 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8907%；
反对 1,440,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1017%；弃权 107,500股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0076%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经
与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披
露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/82e0ac5e-57dc-4aae-b0c5-48aa6b00fc07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 19:15│农 产 品（000061）：2026年第五次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 30日下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 30日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张磊先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 225 人，代表股份数 1,416,839,450 股，占公司有表决
权股份总数 1,984,961,198股的 71.3787%；其中现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 3人，代表股份数量为 767,533,698
股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198股的 38.6674%；通过网络投票的股东共 222人，代表股份数量为 649,305,752 股，占
公司有表决权股份总数 1,984,961,198股的 32.7113%。
（2）公司部分董事、高级管理人员（包括董事会秘书）和见证律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的议案》
同意的股份数 1,415,291,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8907%；
反对的股份数 1,440,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1017%；
弃权的股份数 107,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 139,140,672 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8995%；
反对的股份数 1,440,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0241%；
弃权的股份数 107,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0764%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、吴昊；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2026年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第五次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/f0d0cdea-0938-4116-8125-c876ddf507bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 19:15│农 产 品（000061）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026年第六次临时股东
会的议案》，公司定于 2026年 11月 27日（星期五）下午 15:00召开 2026年第六次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第六次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 27日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 27日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 27日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 11月 24日（星期二）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 11月 24 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8．现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
该议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
该议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 11月 26日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 11月 27日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－
15:00）。
2．登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身
份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3．登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
4．会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5．其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/f09ce1e4-29ff-482a-8910-6c43da8e80fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 00:00│农 产 品（000061）：关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）清算的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人参与出资设立的深圳市农产品流通产业发展投资企业（有
限合伙）（公司持有基金份额 41.18%，以下简称“农产品流通产业基金”）已届满，经合伙人会议审议决定不再延期。农产品流通
产业基金成立了基金清算组开展清算相关工作。（相关历史情况及清算进展详见公司于 2016年 2月 6日、11月 29日、2017年 5月 8
日、9月 22日、12 月 9 日、12 月 19 日、2018 年 1 月 6 日、1 月 17 日、2023 年 11月 30日、12月 16日、2024年 3月 16日
和 2025年 7月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）
日前，农产品流通产业基金已通过公开挂牌的方式完成其持有的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司（以下简称“运通冷链”
）股权转让，并根据基金清算组决议，将上述股权转让款在扣除印花税及相关费用后，按照基金合伙人持有的基金份额同比例向基金
合伙人进行分配。其中，公司持有基金份额 41.18%，本次收到上述分配款63,790,346.54元。
公司将根据基金清算的相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/54e82eda-2c47-49e9-8684-6e9526a04d57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-19 11:42│农 产 品（000061）：关于收购运通冷链100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购
运通冷链 100%股权暨关联交易的议案》。为推动公司旗下重点项目深圳海吉星农产品物流园业态升级，巩固其核心竞争优势，同意
公司通过公开摘牌方式收购深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“农产品流通产业基金”）和深圳市运通资
本投资管理有限公司（以下简称“运通资本”）合计持有的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司（以下简称“运通冷链”）100%股
权。公司通过公开摘牌方式竞得上述股权，并于 2026 年 9 月 1 日与农产品流通产业基金及运通资本签署了《产权交易合同》。（
具体详见公司于 2026年 7 月 31 日和 9 月 3 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的
公告）
日前，公司已支付本次交易的全部款项，并办理完成运通冷链股权过户的工商变更登记手续，本次交易已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/441a6236-8b73-4b97-a80d-4de3bc7ace7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:52│农 产 品（000061）：关于光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 13日召开第十届董事会第三次会议，以 12票同意，0票
反对，0票弃权审议通过《关于光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募投项目光明海吉星二期项目进行重新论证，
认为该项目仍具备继续实施的必要性和可行性，董事会同意继续使用募集资金85,500.00万元用于光明海吉星二期项目建设。具体情
况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕1642号），公司向特定对象发行 A股股票 287,997,067股，发行价格为 6.82元/股，募集资金总额为 196,414.00万元，扣除
各项发行费用1,653.12万元（不含增值税）后，募集资金净额为 194,760.88万元。本次发行募集资金已于 2025年 9月 9日转入公司
募集资金专户。
二、募集资金的使用情况
截至目前，公司计划用于补充流动资金和偿还银行贷款的募集资金 58,428.00万元已按计划全部使用完毕；计划投资用于长沙海
吉星二期继续建设项目的募集资金 50,832.88万元，因项目正在与相关部门沟通解决供电接入问题，短期内暂不具备启动建设条件，
公司拟将该部分对应的募集资金变更投向至“深圳海吉星一体化农产品食品出口前置服务平台”项目，该事项尚需提交公司股东会审
议（具体详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途
暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的公告》）；计划投资用于光明海吉星二期项目的募集资金 85,500.00万元，因项目尚在与相
关部门推进购置项目土地使用权的前置审批程序，尚未启动项目建设，募集资金暂未使用。
三、光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的具体情况
（一）项目基本情况
光明海吉星二期项目位于深圳市光明区马田街道，地处公明西环大道与公明南环大道交汇处西北侧，光明海吉星一期项目东侧，
计划用地面积 35,717.95 ㎡，规划总建筑面积约 12.94 万㎡，计划总投资98,853.09万元，建设周期预计为 36个月；项目规划水果
、水产、综合副食、咖啡等主营品类交易及加工配送业态，并配套建设多功能加工配送区与仓储区。
（二）项目暂未启动建设的原因
因光明海吉星二期项目所在地的产业用地政策调整，项目用地涉及的土地使用权出让审批程序尚在推进中，待获取项目用地后启
动建设。该项目不存在实质性障碍。
（三）项目重新论证的相关情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
公司募集资金到账后，光明海吉星二期项目搁置时间已超过一年，公司对该项目的可行性、预计收益等进行重新论证，认为项目未发
生重大不利变化，具备继续实施的必要性和可行性，同意继续实施。具体情况如下：
1．继续实施的必要性
光明海吉星项目采用分期开发方式，一期项目已全面运营，主要开展蔬菜、肉类、禽类、冻品等品类交易。光明海吉星二期项目
规划水果、水产、综合副食、咖啡等主营品类交易及加工配送业态，并配套建设多功能加工配送区与仓储区，作为一期项目的品类补
充与功能延伸，建成后将协同一期项目，实现一站式采购，共同构成覆盖蔬菜、肉类、禽类、冻品、水果、水产、综合副食等全品类
农产品供应的深圳西部“菜篮子”，有效提升光明海吉星的整体竞争力。同时，光明海吉星与公司旗下深圳海吉星形成东西呼应、功
能互补格局，契合公司发展战略及产业布局。
2．继续实施的可行性
当前光明海吉星二期项目所处市场环境、预计的投资回报未发生重大不利变化，二期项目具备继续实施的条件。同时，光明海吉
星一期、二期项目在规划和功能上协同互补，光明海吉星一期项目已积累了较为稳定的交易基础和客户资源，能够为光明海吉星二期
项目提供较为成熟的运营模式与实践经验，有效降低项目风险并实现协同发展。光明海吉星二期项目的继续实施，具备可行性且有利
于提升光明海吉星的整体竞争力。
（四）项目的预计效益
经论证，光明海吉星二期项目的投资总额、建设内容及主要财务测算未发生实质性调整，可行性结论不变。依据经济效益测算结
果，该项目建成并完全达产后，经营期内年均营业收入为 13,415.11万元，年均净利润为 4,415.44万元；项目总投资的内部收益率
为 6.03%，静态投资回收期为 15.69年（含建设期），项目经济评价具备可行性。
（五）重新论证的结论
经论证，该项目符合公司发展战略及产业布局需要，仍具备继续实施的必要性和可行性，公司将继续使用募集资金 85,500.00万
元用于光明海吉星二期项目建设。同时，公司将持续关注外部市场及政策的变化，加强对该项目实施过程的动态管理，对募集资金投
资项目的投资进度进行合理安排。
四、其他说明
本次对光明海吉星二期项目重新论证是公司综合考虑发展战略、市场环境、经营状况及项目实际进展等情况审慎作出的决定，不
会对公司生产经营产生重大影响，不涉及募投项目的变更，不涉及募集资金用途及投资规模的变更，不存在损害股东利益的情形，符
合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、保荐人对光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的意见
经核查，保荐人认为：公司本次光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的事项已经公司董事会审议通过。本事项不存在损害公
司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐人对公司本次光明海吉星二
期项目重新论证并继续实施的事项无异议。
六、备查文件
1．第十届董事会第三次会议决议；
2．国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/696f335f-c209-4cdd-be1b-43dc285874fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:51│农 产 品（000061）：第十届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2026年 10月 13日（星期二）16:00以通讯表
决方式召开。会议通知于 2026年 10月 10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12名，实到董事 12名。会议由董事长张磊
先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的议案》
详见公司于 2026年 10月 15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更
部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的公告》（公告编号：2026-074）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2026年第五次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的议案》
详见公司于 2026年 10月 15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于光明
海吉星二期项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2026-075）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款的议案》
详见公司于 2026年 10月 15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参
股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-076）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会组成人员的议案》
增补董事夏斌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至 2
029年 9月 13日止）。
增补完成后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由郑水园先生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、夏斌先生和黄晓东先生 5名董事组
成，独立董事郑水园先生任主任委员。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
详见公司于 2026年 10月 15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开
2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第十届董事会第三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/1b9b0fc2-163f-4543-a194-432ff042571a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:50│农 产 品（000061）：对参股公司提供财务资助的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐人”）作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品”“公司
”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对农产品对参股公司提供财务资助事项进行了审慎核查。核查
的具体情况如下：
一、财务资助事项概述
1．公司于 2026年 10月 13日召开第十届董事会第三次会议，以 12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司信
祥公司提供借款的议案》。为支持信祥公司运营，同意公司按出资比例向信祥公司提供借款 750万元，对等匹配信祥公司其他三名股
东向信祥公司提供的 1,125万元借款。本次借款期限三年，借款利率为年利率 5.70%，按季度收取，到期一次性归还本金。本事项无
需提交股东会审议。
2．本事项资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
3．本事项不涉及关联交易、不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形。
二、被资助对象的基本情况
1．公司名称：深圳市信祥投资发展有限公司
2．住所（注册地）：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1017号深圳市成业冷冻有限公司 402
3．法定代表人：邓科军
4．注册资本：10,000万元
5．企业性质：有限责任公司
6．成立时间：2011年 11月 16日
7．经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）。
8．股东方及出资情况
股东名称 出资额(万元) 出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司 4,000 40%
深圳市华龙物业发展有限公司 3,800 38%
深圳市祥盛信息咨询有限公司 1,700 17%
深圳市和兴宏实业有限公司 500 5%
合计 10,000 100%
9．其他股东方的基本情况
（1）深圳市华龙物业发展有限公司
①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105
②法定代表人：齐翌博
③认缴注册资本：4,500万元
④企业性质：有限责任公司
⑤成立时间：1998年 11月 3日
⑥经营范围：物业管理；物业租赁；商业管理咨询，企业管理咨询；清洁服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易
（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营
）机动车停放服务；养老服务。
⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市华龙物业发展有限公司 99%、1%股权
。
⑧公司与深圳市华龙物业发展有限公司无关联关系。
（2）深圳市祥盛信息咨询有限公司
①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105
②法定代表人：齐翌博
③认缴注册资本：500万元
④企业性质：有限责任公司
⑤成立时间：2006年 9月 26日
⑥经营范围：经济信息咨询和投资咨询（不含限制项目）。
⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市祥盛信息咨询有限公司 99%、1%股权
。
⑧公司与深圳市祥盛信息咨询有限公司无关联关系。
（3）深圳市和兴宏实业有限公司
①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105
②法定代表人：齐翌博
③认缴注册资本：680万元
④企业性质：有限责任公司
⑤成立时间：2017年 8月 31日
⑥经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；男士服装、女士服装、童装的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市和兴宏实业有限公司 99%、1%股权。
⑧公司与深圳市和兴宏实业有限公司无关联关系。
10．实际控制人及股权穿透图：
11．财务状况
经审计，截至 2025年 12月 31日，信祥公司资产总额为 28,684.06万元，负债总额为 18,122.48万元，净资产为 10,561.58万
元，资产负债率为 63.18%。2025年度，信祥公司营业收入为 55.94万元，净利润为-20.98万元。
未经审计，截至 2026年 9月 30日，信祥公司资产总额为 29,639.05万元，负债总额为 19,076.13 万元，净资产为 10,562.92
万元，资产负债率为 64.36%。2026年 1-9月，信祥公司营业收入为 48.07万元，净利润为 1.34万元。
12．历史沿革及主要业务：2011 年，公司与合作方合资成立了信祥公司负责布吉市场城市更新项目，注册资本 2,400万元，公
司持有 40%股权，深圳市华龙物业发展有限公司持有 38%股权，深圳市祥盛信息咨询有限公司持有 17%股权，深圳市友邻房地产开发
有限公司持有 5%股权。2013年，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，信祥公司各股东同比例增资至 10,000 万元，公司
仍持有信祥公司 40%股权。2016年 7月，布吉市场城市更新项目正式列入“2016年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。20
18年 1月，信祥公司股东“深圳市友邻房地产开发有限公司”变更为“深圳市和兴宏实业有限公司”，仍持有信祥公司 5%股权。目
前处于项目专项规划审批阶段。
13．其他：经查询，信祥公司不是失信被执行人。
三、公司上一年度对该借款对象提供财务资助情况
截至 2025年 12月 31 日，公司对信祥公司提供财务资助余额为 2,192.38 万元，主要如下：
1．经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供的借款 2,
000 万元展期至 2028 年 8月 3日，其中公司已提供借款 800万元，借款利率为年利率 5.70%，按季度收取，到期一次性归还本金。
截至目前，该笔借款尚未到期。
2．经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供的借款 3,
000 万元展期至 2028 年 8月 3日，其中公司已提供借款 1,200万元，借款利率为年利率 5.70%，按季度收取，到期一次性归还本金
。截至目前，该笔借款尚未到期。
3．经第九届董事会第二十六次会议审议通过和 2025 年第二次临时股东会审议通过，同意公司与信祥公司其他三名股东按出资
比例共同向信祥公司提供借款 2,053万元，借款期限两年，其中，公司借款额度 821万元，借款利率为年利率 5.70%，按季度收取，
到期一次性归还本金。截至目前，公司已提供借款 192.38万元，该笔借款尚未到期。
四、财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就本事项与信祥公司签署财务资助协议，拟签订协议的主要内容如下：
1．借款金额：750万元；
2．借款期限：3年；
3．借款利率：年利率 5.70%；
4．借款用途：用于公司运营；
5．还款方式：信祥公司应于每月计提并在每季度末当月 20日将本季度应付利息转至公司指定账户，到期一次性归还本金，最后
一期利息利随本清。
五、财务资助风险分析、风控措施及董事会意见
经核查信祥公司的经营和财务状况、资信情况，董事会认为：本次借款有助于支持信祥公司运营。公司本次按出资比例向信祥公
司提供借款，对等匹配信祥公司其他股东向信祥公司提供的借款，风险共担，并收取资金占用相关成本，不存在损害公司及公司股东
，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次财务资助事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。上
述交易不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次财务资助事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/452288a8-f9dc-435a-919a-57a9d44ea9f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:50│农 产 品（000061）：光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐人”）作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品”“公司
”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司光明海吉星二期项目重
新论证并继续实施的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕1642 号），公司向特定对象发行 A 股股票 287,997,067 股，发行价格为 6.82 元/股，募集资金总额为 196,414.00万元，
扣除各项发行费用 1,653.12万元（不含增值税）后，募集资金净额为 194,760.88 万元。本次发行募集资金已于 2025年 9月 9日转
入公司募集资金专户。
二、募集资金的使用情况
截至目前，公司计划用于补充流动资金和偿还银行贷款的募集资金58,428.00 万元已按计划全部使用完毕；计划投资用于长沙海
吉星二期继续建设项目的募集资金 50,832.88万元，因项目正在与相关部门沟通解决供电接入问题，短期内暂不具备启动建设条件，
公司拟将该部分对应的募集资金变更投向至“深圳海吉星一体化农产品食品出口前置服务平台”项目，该事项尚需提交公司股东会审
议（具体详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途
暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的公告》）；计划投资用于光明海吉星二期项目的募集资金85,500.00 万元，因项目尚在与相
关部门推进购置项目土地使用权的前置审批程序，尚未启动项目建设，募集资金暂未使用。
三、光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的具体情况
（一）项目基本情况
光明海吉星二期项目位于深圳市光明区马田街道，地处公明西环大道与公明南环大道交汇处西北侧，光明海吉星一期项目东侧，
计划用地面积 35,717.95㎡，规划总建筑面积约 12.94万㎡，计划总投资 98,853.09万元，建设周期预计为 36个月；项目规划水果
、水产、综合副食、咖啡等主营品类交易及加工配送业态，并配套建设多功能加工配送区与仓储区。
（二）项目暂未启动建设的原因
因光明海吉星二期项目所在地的产业用地政策调整，项目用地涉及的土地使用权出让审批程序尚在推进中，待获取项目用地后启
动建设。该项目不存在实质性障碍。
（三）项目重新论证的相关情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
公司募集资金到账后，光明海吉星二期项目搁置时间已超过一年，公司对该项目的可行性、预计收益等进行重新论证，认为项目未发
生重大不利变化，具备继续实施的必要性和可行性，同意继续实施。具体情况如下：
1．继续实施的必要性
光明海吉星项目采用分期开发方式，一期项目已全面运营，主要开展蔬菜、肉类、禽类、冻品等品类交易。光明海吉星二期项目
规划水果、水产、综合副食、咖啡等主营品类交易及加工配送业态，并配套建设多功能加工配送区与仓储区，作为一期项目的品类补
充与功能延伸，建成后将协同一期项目，实现一站式采购，共同构成覆盖蔬菜、肉类、禽类、冻品、水果、水产、综合副食等全品类
农产品供应的深圳西部“菜篮子”，有效提升光明海吉星的整体竞争力。同时，光明海吉星与公司旗下深圳海吉星形成东西呼应、功
能互补格局，契合公司发展战略及产业布局。
2．继续实施的可行性
当前光明海吉星二期项目所处市场环境、预计的投资回报未发生重大不利变化，二期项目具备继续实施的条件。同时，光明海吉
星一期、二期项目在规划和功能上协同互补，光明海吉星一期项目已积累了较为稳定的交易基础和客户资源，能够为光明海吉星二期
项目提供较为成熟的运营模式与实践经验，有效降低项目风险并实现协同发展。光明海吉星二期项目的继续实施，具备可行性且有利
于提升光明海吉星的整体竞争力。
（四）项目的预计效益
经论证，光明海吉星二期项目的投资总额、建设内容及主要财务测算未发生实质性调整，可行性结论不变。依据经济效益测算结
果，该项目建成并完全达产后，经营期内年均营业收入为 13,415.11 万元，年均净利润为 4,415.44 万元；项目总投资的内部收益
率为 6.03%，静态投资回收期为 15.69年（含建设期），项目经济评价具备可行性。
（五）重新论证的结论
经论证，该项目符合公司发展战略及产业布局需要，仍具备继续实施的必要性和可行性，公司将继续使用募集资金 85,500.00万
元用于光明海吉星二期项目建设。同时，公司将持续关注外部市场及政策的变化，加强对该项目实施过程的动态管理，对募集资金投
资项目的投资进度进行合理安排。
四、其他说明
本次对光明海吉星二期项目重新论证是公司综合考虑发展战略、市场环境、经营状况及项目实际进展等情况审慎作出的决定，不
会对公司生产经营产生重大影响，不涉及募投项目的变更，不涉及募集资金用途及投资规模的变更，不存在损害股东利益的情形，符
合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次光明海吉星二期项目重新论证并继续实施的事项已经公司董事会审议通过。本事项不存在损害公
司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐人对公司本次光明海吉星二
期项目重新论证并继续实施的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/15c099be-0134-43c5-aa99-eaec051fde89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:50│农 产 品（000061）：变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ed39aece-a458-4575-9e2e-5f8620a58ad7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:50│农 产 品（000061）：关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/0fc787cb-d030-47d4-8b9c-97323603963c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:50│农 产 品（000061）：关于对参股公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：关于对参股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/fe05af9a-4a2b-491c-9442-91879b841141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:49│农 产 品（000061）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2026年第五次临时股东
会的议案》，公司定于 2026年 10月 30日（星期五）下午 15:00召开 2026年第五次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第五次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 30日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 30日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 10月 27日（星期二）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 10月 27日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8．现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司运通 非累积投票提案 √
冷链公司提供借款的议案
该议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 15日刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
该议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 10月 29日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 10月 30日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－
15:00）。
2．登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身
份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3．登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
4．会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5．其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/7724714e-f4a1-4230-9bcf-7eace2eda38f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 19:08│农 产 品（000061）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 9月 23日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《深圳市农产品集团股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（以
下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 10月 8日在广东省深圳市福
田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室如期召开，由贵公司董事长张磊先生主持。本次会议通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 8日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 8日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 226人，代表股份 1,383,511,589股，占贵公司有表决权股份总数的 69.69
97%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视讯方式列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席、列席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于增补董事的议案》
同意 1,382,075,289股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8962%；
反对 1,297,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0938%；
弃权 138,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0100%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/8c0e9c57-1a7d-4944-8916-ec0258b44fee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 19:08│农 产 品（000061）：2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 8日下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张磊先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 226 人，代表股份数 1,383,511,589 股，占公司有表决
权股份总数 1,984,961,198股的 69.6997%；其中现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 3人，代表股份数量为 767,533,698
股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198股的 38.6675%；通过网络投票的股东共 223人，代表股份数量为 615,977,891 股，占
公司有表决权股份总数 1,984,961,198股的 31.0322%。
（2）公司部分董事、高级管理人员（包括董事会秘书）和见证律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
审议通过《关于增补董事的议案》
同意的股份数 1,382,075,289 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8962%；
反对的股份数 1,297,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0938%；
弃权的股份数 138,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 105,924,811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6622%；
反对的股份数 1,297,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2088%；
弃权的股份数 138,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1290%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
根据表决结果，夏斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期与第十届董事会相同，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、吴芷茵；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2026年第四次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/3172af23-a4dd-42d8-a0dc-1d47b17422b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 19:07│农 产 品（000061）：关于2026年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会审议通过《关于公司<2026-2027 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案；第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》。具体内容、开户情况、进展情况及持有人会议情况详见公司于 2026年 9月 2日、9月 22日、9月 23日、9月 28日和 9
月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，现将公司 2026年员工持股计划（以下简称“本计划”）实施情况公告如下：
一、本计划购买公司股票情况
截至 2026年 9月 30日，本计划已通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票 931,400 股，成交均价约为 5.9352元/股，成
交金额合计约为 552.80 万元，资金来源为持有人合法薪酬及其他合法合规方式获得的资金等。本计划已完成全部股票的购买，员工
实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。前述股票将按规定锁定24个月（自 2026年 9月 30日起至 2028年 9月 29日
止）。
公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未有利用任何内幕信息进行交易的情形。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
参与本计划的公司董事、高级管理人员共有 5人，与本计划构成关联关系，但前述持有人自愿放弃间接持有股票的表决权，与本
计划操作运行等事务保持独立性，因此，本计划与前述持有人不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。除上述情形外，本计划
与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。
公司将持续关注本计划的进展情况，按规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ac3fe375-aba9-4ed6-9d9e-1293b43f50bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 18:42│农 产 品（000061）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本计划”）第一次持有人会议于 2026
年9月 24日（星期四）在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦13楼吉农会议室召开，会议应出席持有人 27人，实际出席（含
委托）27人，代表本计划份额 5,528,177 份，占本计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文
件及公司《2026-2027年员工持股计划管理办法》的规定。会议由董事会秘书江疆女士主持，全体持有人（含委托）以记名投票方式
表决通过以下议案：
一、关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案
为保证本计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026-2027年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立 2026年
员工持股计划管理委员会，作为本计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会
主任 1名。管理委员会委员的任期为本计划的存续期。
表决结果：同意 5,528,177份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效表决
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0%。
二、关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案
选举裴欣女士、叶琴女士、黄信科先生为本计划管理委员会委员，任期与本计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司控
股股东或者实际控制人单位担任职务，非持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体间不存在关
联关系。
表决结果：同意 5,528,177份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效表决
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0%。
同日，公司 2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举裴欣女士为本计划管理委员会主任委员，任期与本计划存续
期一致。
三、关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
根据公司《2026-2027年员工持股计划管理办法》《2026年员工持股计划（草案）》的有关规定，持有人会议授权本计划管理委
员会办理与本计划相关事项，具体如下：
1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2.代表全体持有人监督本计划的日常管理（包括但不限于管理本计划证券账户和资金账户、决定并办理股票的过户和出售、领取
股票分红等事项）；
3.代表全体持有人行使本计划资产所对应的股东权利或者授权专业机构行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出
席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
4.负责管理本计划账户资产（包括但不限于将本计划的闲置资金投资于国债逆回购、货币基金等低风险的理财产品）；
5.决策是否聘请相关专业机构为本计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
6.办理本计划份额登记；
7.代表全体持有人暨本计划向持有人分配收益和现金资产；
8.按照本计划的规定决定取消持有人资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
9.决定本计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
10.办理本计划份额继承登记；
11.代表或授权管理委员会主任代表本计划对外签署相关协议或合同（若有）；
12.持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 5,528,177份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效表决
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/16ec6d33-e8d9-4670-9da1-2ec4834af322.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:32│农 产 品（000061）：关于2026年员工持股计划实施进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于
公司<2026-2027年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，本员工持股计划将于 2026年至 2027年内分两期滚动设立
，公司股东会授权董事会设立并实施每期员工持股计划。公司于 2026年 9月 21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2026年 9月 2日、9月 22日、9月 23日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，现将公司 2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：公司 2026年员工持股计划
证券账户于 2026年 9月 23日开立，证券账户名称：深圳市农产品集团股份有限公司－2026年员工持股计划；证券账户号码：089958
1325。截至目前，公司已完成资金账户开立，尚未购买公司股票。
公司将根据 2026年员工持股计划的实施进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/38ad64a4-05cc-4ad2-b9d6-d6701d4806c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 22:13│农 产 品（000061）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东
会的议案》，公司定于 2026年 10月 8日（星期四）下午 15:00召开 2026年第四次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第四次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 8日（星期四）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 9月 28日（星期一）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 9月 28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8．现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于增补董事的议案 非累积投票提案 √
该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 23日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
该议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 9月 30日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 10月 8日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15
:00）。
2．登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身
份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3．登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
4．会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5．其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/bf49ddc1-1034-423e-9c03-fcd9fd8bc442.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 22:12│农 产 品（000061）：2026年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/88c20ae0-a80d-49c8-8c84-337b04d745c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 22:12│农 产 品（000061）：2026年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/eb15c4e4-35b7-4f92-8712-1f421d5edd8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 22:12│农 产 品（000061）：2026年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/37f9d78b-74a6-4101-ac2f-611951b458d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 22:12│农 产 品（000061）：关于增补董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过《关于增补董事的议案》，提名夏斌先
生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会相同（自2026年 9月 14日起至 2029年 9月 13日止），本议案尚需提交公
司2026年第四次临时股东会审议。
若夏斌先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规和公司《章程》规定。
夏斌先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/9b29ceb7-c542-465f-ba1f-14ea972b38aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 22:12│农 产 品（000061）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，现对公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发
表意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、本员工持股计划相关文件的拟定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规
范性文件和公司《章程》的规定。
三、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力，使员工利益与公司长远发
展更紧密地结合，促进公司健康、持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司召开职工代表大会充分征求了员工关于本员工持股计划相关事项的意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与
本员工持股计划的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并同意将《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》提交董事会审议。
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/69ccd85e-8f46-42e0-bb61-a877ccddd31e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 22:11│农 产 品（000061）：第十届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2026年 9月 21日（星期一）16:00以通讯表
决方式召开。会议通知于 2026 年 9月 18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 11名，实到董事 11名。会议由董事长张磊
先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
详见公司于 2026年 9月 23日刊登在巨潮资讯网上的《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划（草案）摘要》
。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生回避表决。
本议案提交董事会前已经职工代表大会、薪酬与考核委员会审核并同意。
（二）审议通过《关于增补董事的议案》
详见公司于 2026年 9月 23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增补董
事的公告》（公告编号：2026-067）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意，尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度高级管理人员经营业绩考核结果》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
详见公司于 2026年 9月 23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2
026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
1．第十届董事会第二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2．第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核意见；
3．第十届董事会提名委员会第一次会议审核意见；
4．第七届职工代表大会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/109846f2-acfc-4a58-9969-e598fd274791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:29│农 产 品（000061）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 21日下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 21日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张磊先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 252 人，代表股份数 1,382,879,841 股，占公司有表决
权股份总数 1,984,961,198股的 69.6679%；其中现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 3人，代表股份数量为 767,533,698
股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198股的 38.6675%；通过网络投票的股东共 249人，代表股份数量为 615,346,143 股，占
公司有表决权股份总数 1,984,961,198股的 31.0004%。
（2）公司部分董事、高级管理人员（包括董事会秘书）和见证律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2026-2027 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
同意的股份数 1,380,793,541 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8491%；
反对的股份数 2,066,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1494%；
弃权的股份数 20,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 104,643,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0453%；
反对的股份数 2,066,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9359%；
弃权的股份数 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0188%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过《关于公司<2026-2027 年员工持股计划管理办法>的议案》
同意的股份数 1,380,791,041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8490%；
反对的股份数 2,066,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1494%；
弃权的股份数 22,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 104,640,563 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0429%；
反对的股份数 2,066,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9362%；
弃权的股份数 22,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
同意的股份数 1,380,793,541 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8491%；
反对的股份数 2,066,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1494%；
弃权的股份数 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 104,643,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0453%；
反对的股份数 2,066,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9360%；
弃权的股份数 20,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0187%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所；
2、律师姓名：吴芷茵、吴昊；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/29cab2f0-84b9-48aa-85ac-b2e9307ab3c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 18:29│农 产 品（000061）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第四十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 9月 2日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《深圳市农产品集团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 9月 21 日在广东省深圳市
福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室如期召开，由贵公司董事长张磊先生主持。本次会议通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 21日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 252 人，代表股份1,382,879,841股，占贵公司有表决权股份总数的 69.66
79%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视讯方式列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席、列席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司〈2026-2027年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
同意 1,380,793,541 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8491%；
反对 2,066,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1494%；弃权 20,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015%。（二）表决通过了《关于公司〈2026-2027年员工持股计划管理办法〉的议案》
同意 1,380,791,041 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8490%；
反对 2,066,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1494%；弃权 22,300股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0016%。
（三）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》同意 1,380,793,541 股，占出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8491%；
反对 2,066,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1494%；弃权 20,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经
与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披
露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/35dfbc1d-5109-4124-9782-0db8a21dda91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:45│农 产 品（000061）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d7b942e1-d8c1-4954-8afb-0adeb43b0fc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:42│农 产 品（000061）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f49c62aa-d1ce-4238-8873-6865b367b135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 19:41│农 产 品（000061）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2026年 9月 14日（星期一）15:30以现场及
通讯表决方式在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼农产品会议室召开。会议通知于 2026 年 9月 11日以书面或电子
邮件形式发出。会议应到董事 11名，实到董事 9名；独立董事赵新炎先生因公未能出席会议，委托独立董事郑水园先生代为出席并
表决；董事张国元先生因公未能出席会议，委托董事长张磊先生代为出席并表决；独立董事冯娟女士和董事董燕生先生以通讯表决方
式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法
规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举张磊先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会相同（自 2026年 9月 14日起至 2029年 9月 13日止）。
根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
张磊先生简历详见附件。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据公司《章程》等有关规定，董事会设立战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在
公司董事会运作中履行相关职责。
根据公司董事会四个专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，选举第十届董事会四个专门委员会委员及主任委员如下：
1．战略管理委员会
选举张磊先生、赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士、张国元先生 5名董事组成公司第十届董事会战略管理委员会，董事长张磊
先生任主任委员。
2．提名委员会
选举赵新炎先生、张磊先生、郑水园先生、孔祥云先生、王慧敏女士 5名董事组成公司第十届董事会提名委员会，独立董事赵新
炎先生任主任委员。
3．审计委员会
选举孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士、张国元先生 4名董事组成公司第十届董事会审计委员会，独立董事孔祥云先生任主
任委员。
4．薪酬与考核委员会
选举郑水园先生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、黄晓东先生 4名董事组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会，独立董事郑水园先
生任主任委员。
以上四个专门委员会委员任期与公司第十届董事会相同（自2026年 9月 14日起至 2029年 9月 13日止）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任薛彤先生、孟晓贤先生、郭大群先生、尹世军先生、钟俊先生为公司副总裁；聘任夏斌先生为公司财务总监；聘任江疆女士
为公司董事会秘书。
以上人员任期与公司第十届董事会相同（自 2026 年 9月 14日起至 2029年 9月 13日止）。
上述高级管理人员简历、董事会秘书联系方式详见附件。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任裴欣女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会相同（自 2026年 9月 14日起至 2029年 9月 13日止）。
裴欣女士简历、联系方式详见附件。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见公司于 2026年 9月 15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-064）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
1．第十届董事会第一次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2．第九届董事会提名委员会第七次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/2ff5e509-76df-47c2-9e93-c8719f9dcff9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 18:57│农 产 品（000061）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/309bbd68-090c-4c04-ac64-2bd364ca62bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 18:54│农 产 品（000061）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/fdd557f4-23df-4eed-ac68-b3263d340bbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 18:54│农 产 品（000061）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第四十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 8月 25日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《深圳市农产品集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 9月 14日在广东省深圳市福
田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室如期召开，由贵公司董事长张磊先生主持。本次会议通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 88人，代表股份1,384,813,703股，占贵公司有表决权股份总数的 69.7653
%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视讯方式列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席、列席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）逐项表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事
同意 1,378,917,460票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5742%，张磊先生当选为公司第十届董事会
非独立董事。
1.02 选举张国元先生为公司第十届董事会非独立董事
同意 1,378,359,641票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5339%，张国元先生当选为公司第十届董事
会非独立董事。
1.03 选举黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事
同意 1,377,915,948票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5019%，黄晓东先生当选为公司第十届董事
会非独立董事。
1.04 选举董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事
同意 1,378,085,943票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5142%，董燕生先生当选为公司第十届董事
会非独立董事。
1.05 选举李强先生为公司第十届董事会非独立董事
同意 1,378,186,352票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5214%，李强先生当选为公司第十届董事会
非独立董事。
（二）逐项表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事
同意 1,378,208,634票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5230%，赵新炎先生当选为公司第十届董事
会独立董事。
2.02 选举郑水园先生为公司第十届董事会独立董事
同意 1,378,208,633票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5230%，郑水园先生当选为公司第十届董事
会独立董事。
2.03 选举孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事
同意 1,378,359,436票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5339%，孔祥云先生当选为公司第十届董事
会独立董事。
2.04 选举冯娟女士为公司第十届董事会独立董事
同意 1,378,208,730票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5230%，冯娟女士当选为公司第十届董事会
独立董事。
2.05 选举黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事
同意 1,378,913,629票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5739%，黄彬瑛女士当选为公司第十届董事
会独立董事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
上述议案采取累积投票制，张磊先生、张国元先生、黄晓东先生、董燕生先生、李强先生当选为公司第十届董事会非独立董事；
赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士当选为公司第十届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/8346ec88-7211-4ce8-b666-4d35a86a27db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 17:00│农 产 品（000061）：关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购
运通冷链 100%股权暨关联交易的议案》。为推动公司旗下重点项目深圳海吉星农产品物流园（以下简称“深圳海吉星”）业态升级
，巩固其核心竞争优势，同意公司通过公开摘牌方式收购深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“农产品流通
产业基金”）和深圳市运通资本投资管理有限公司（以下简称“运通资本”）合计持有的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司（以
下简称“运通冷链”）100%股权。（具体详见公司于 2026年 7月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网的公告）
二、事项进展情况及签署合同的主要内容
日前，公司通过公开摘牌方式竞得上述股权。2026年 9月 1日，公司与农产品流通产业基金及运通资本签署了《产权交易合同》
。合同主要内容如下：
（一）交易主体和交易标的
1．转让方 1：农产品流通产业基金，持有运通冷链 99.9714%股权；
2．转让方 2：运通资本，持有运通冷链 0.0286%股权；
3．受让方：公司；
4．交易标的：运通冷链 100%股权。
（二）交易价格及支付方式
1．交易价格：公司受让农产品流通产业基金所持运通冷链99.9714%股权的价格为 15,520.18万元，受让运通资本所持运通冷链0
.0286%股权的价格为 4.44万元，交易价格合计 15,524.62万元。
2．支付方式：公司以现金方式一次性支付交易价款。公司已向深圳联合产权交易所缴纳保证金 4,500万元，双方签署交易合同
且公司付清剩余交易价款及交易服务费后，该保证金自动转为交易价款的一部分；剩余交易价款 11,024.62万元应于《产权交易合同
》生效之日起 5个工作日内一次付清。
（三）产权交割安排
深圳联合产权交易所在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起 3个工作日内出具交易凭证；交易凭证出具后 60个工作日
内，转让方应完成产权转让的交割。
（四）过渡期安排
自评估基准日（2025年 7月 31日）至交易标的过户完毕之日，双方均不得用标的企业的资产担保借款和进行重大资产交易，也
不得用标的企业的资产通过与第三方合作方式变相融资。
（五）职工安置
标的企业现有员工劳务关系保持不变。
三、风险提示
本次交易尚需履行产权交割及工商变更登记等程序，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者理性判断，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ca421cef-80fd-4b18-875c-99079c65ef17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:27│农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6d6bbb0c-7e2b-4c25-a93e-643fe9920ed1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:27│农 产 品（000061）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026-2027年员工持股计划相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，现对公司 2026-2027 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关
事项发表意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、本员工持股计划相关文件的拟定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规
范性文件和公司《章程》的规定。
三、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力，使员工利益与公司长远发
展更紧密地结合，促进公司健康、持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司召开职工代表大会充分征求了员工关于本员工持股计划相关事项的意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与
本员工持股计划的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并同意将《关于公司<2026-2027 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》提交董事会审议。
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/65a8e5dc-9a61-4492-8699-99297a7e9bbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:27│农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f1714ab2-f37d-42a9-b1bf-6f510c8d29d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:26│农 产 品（000061）：第九届董事会第四十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：第九届董事会第四十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6adc00d7-d9ab-46b7-8402-f3323550bf73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:24│农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/529b655e-9309-43a5-a6ca-dc3e883ae0b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:24│农 产 品（000061）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/0a7cfa2e-196b-42af-b571-9b72be4a87aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:22│农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f0bb42bc-5857-4f03-95b5-5b87e5e50eb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:24│农 产 品（000061）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时
股东会的议案》，公司定于 2026年 9月 14日（星期一）下午 15:00召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 14日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 14日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 9月 9日（星期三）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 9月 9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8．现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 5 人
1.01 选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张国元先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举李强先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 5 人
2.01 选举赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举郑水园先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举冯娟女士为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 25日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举分别以累积投票
制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本次换届选举中，经股东会选举产生的董事将与经公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成第十届董事会；第十届董
事会尚缺 2名非独立董事，待候选人确定后，另行组织补选程序。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 9月 11日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 9月 14日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15
:00）。
2．登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身
份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3．登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
4．会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5．其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第四十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c8506628-82cc-416f-91a1-b1a7713cfd3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:23│农 产 品（000061）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农 产 品（000061）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3e828d31-2d84-45dc-90b7-7c87865d6087.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-31│农 产 品：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-31/1225650221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│农 产 品：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│农 产 品：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214296.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│农 产 品：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│农 产 品：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20│农 产 品：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224519711.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│农 产 品：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│农 产 品：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│农 产 品：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│农 产 品：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221085233.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│农 产 品：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909921.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|