公司公告☆ ◇000061 农 产 品 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 17:00 │农 产 品（000061）：关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-09-01 20:27 │农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-09-01 20:27 │农 产 品（000061）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026-2027年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-09-01 20:27 │农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案） │
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│2026-09-01 20:26 │农 产 品（000061）：第九届董事会第四十六次会议决议公告 │
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│2026-09-01 20:24 │农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划管理办法 │
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│2026-09-01 20:24 │农 产 品（000061）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-01 20:22 │农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-08-24 20:24 │农 产 品（000061）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-24 20:23 │农 产 品（000061）：2026年半年度报告 │
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2026-09-02 17:00│农 产 品（000061）：关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购
运通冷链 100%股权暨关联交易的议案》。为推动公司旗下重点项目深圳海吉星农产品物流园（以下简称“深圳海吉星”）业态升级
，巩固其核心竞争优势，同意公司通过公开摘牌方式收购深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“农产品流通
产业基金”）和深圳市运通资本投资管理有限公司（以下简称“运通资本”）合计持有的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司（以
下简称“运通冷链”）100%股权。（具体详见公司于 2026年 7月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网的公告）
二、事项进展情况及签署合同的主要内容
日前，公司通过公开摘牌方式竞得上述股权。2026年 9月 1日，公司与农产品流通产业基金及运通资本签署了《产权交易合同》
。合同主要内容如下：
（一）交易主体和交易标的
1．转让方 1：农产品流通产业基金，持有运通冷链 99.9714%股权；
2．转让方 2：运通资本，持有运通冷链 0.0286%股权；
3．受让方：公司；
4．交易标的：运通冷链 100%股权。
（二）交易价格及支付方式
1．交易价格：公司受让农产品流通产业基金所持运通冷链99.9714%股权的价格为 15,520.18万元，受让运通资本所持运通冷链0
.0286%股权的价格为 4.44万元，交易价格合计 15,524.62万元。
2．支付方式：公司以现金方式一次性支付交易价款。公司已向深圳联合产权交易所缴纳保证金 4,500万元，双方签署交易合同
且公司付清剩余交易价款及交易服务费后，该保证金自动转为交易价款的一部分；剩余交易价款 11,024.62万元应于《产权交易合同
》生效之日起 5个工作日内一次付清。
（三）产权交割安排
深圳联合产权交易所在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起 3个工作日内出具交易凭证；交易凭证出具后 60个工作日
内，转让方应完成产权转让的交割。
（四）过渡期安排
自评估基准日（2025年 7月 31日）至交易标的过户完毕之日，双方均不得用标的企业的资产担保借款和进行重大资产交易，也
不得用标的企业的资产通过与第三方合作方式变相融资。
（五）职工安置
标的企业现有员工劳务关系保持不变。
三、风险提示
本次交易尚需履行产权交割及工商变更登记等程序，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者理性判断，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ca421cef-80fd-4b18-875c-99079c65ef17.PDF
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2026-09-01 20:27│农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案）摘要
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农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6d6bbb0c-7e2b-4c25-a93e-643fe9920ed1.PDF
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2026-09-01 20:27│农 产 品（000061）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026-2027年员工持股计划相关事项的审核意见
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，现对公司 2026-2027 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关
事项发表意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、本员工持股计划相关文件的拟定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规
范性文件和公司《章程》的规定。
三、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力，使员工利益与公司长远发
展更紧密地结合，促进公司健康、持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司召开职工代表大会充分征求了员工关于本员工持股计划相关事项的意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与
本员工持股计划的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并同意将《关于公司<2026-2027 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》提交董事会审议。
深圳市农产品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/65a8e5dc-9a61-4492-8699-99297a7e9bbc.PDF
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2026-09-01 20:27│农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案）
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农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f1714ab2-f37d-42a9-b1bf-6f510c8d29d5.PDF
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2026-09-01 20:26│农 产 品（000061）：第九届董事会第四十六次会议决议公告
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农 产 品（000061）：第九届董事会第四十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6adc00d7-d9ab-46b7-8402-f3323550bf73.PDF
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2026-09-01 20:24│农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划管理办法
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农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/529b655e-9309-43a5-a6ca-dc3e883ae0b9.PDF
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2026-09-01 20:24│农 产 品（000061）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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农 产 品（000061）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/0a7cfa2e-196b-42af-b571-9b72be4a87aa.PDF
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2026-09-01 20:22│农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划的法律意见书
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农 产 品（000061）：2026-2027年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f0bb42bc-5857-4f03-95b5-5b87e5e50eb3.PDF
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2026-08-24 20:24│农 产 品（000061）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时
股东会的议案》，公司定于 2026年 9月 14日（星期一）下午 15:00召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 14日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 14日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 9月 9日（星期三）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 9月 9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8．现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 5 人
1.01 选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张国元先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举李强先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 5 人
2.01 选举赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举郑水园先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举冯娟女士为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 25日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举分别以累积投票
制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本次换届选举中，经股东会选举产生的董事将与经公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成第十届董事会；第十届董
事会尚缺 2名非独立董事，待候选人确定后，另行组织补选程序。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 9月 11日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 9月 14日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15
:00）。
2．登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身
份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3．登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
4．会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5．其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第四十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c8506628-82cc-416f-91a1-b1a7713cfd3f.PDF
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2026-08-24 20:23│农 产 品（000061）：2026年半年度报告
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农 产 品（000061）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3e828d31-2d84-45dc-90b7-7c87865d6087.PDF
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2026-08-24 20:23│农 产 品（000061）：2026年半年度报告摘要
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农 产 品（000061）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/48dc5d78-b9f8-4f8c-a806-cafa070f9320.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事候选人声明与承诺（赵新炎）
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农 产 品（000061）：独立董事候选人声明与承诺（赵新炎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7d132afc-67c5-4853-aa77-fa5c0f4b120f.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
一、董事会换届选举情况
公司第九届董事会第四十五次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第十届董事会由 13名董事组成，其中
非独立董事 7名，独立董事 5名，职工董事 1名。经公司第九届董事会提名委员会建议，董事会同意提名张磊先生、张国元先生、黄
晓东先生、董燕生先生及李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、
黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）
本次董事会换届事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，经股东会选举产生的董事将与经公司职代会选举产生的 1名
职工董事共同组成第十届董事会，任期三年（自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起算）。第十届董事会中，两名非独立
董事候选人尚未确定，待确定人选后，另行组织董事补选相关程序。
独立董事候选人在被提名前已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关规定。
根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在公司股东会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董
事职责，直至新一届董事会产生之日起卸任。
二、向离任董事致谢
台冰先生和徐宁先生因任期届满，待董事会换届完成后，不再担任公司董事。台冰先生自 2017年任职董事以来，立足公司战略
，推动党建与生产经营深度融合，推动组织架构优化、人才队伍建设等工作，为公司筑牢高质量发展根基发挥了重要作用。徐宁先生
自 2023年任职董事以来，紧紧围绕农产品流通主业经营，推动资本运作、资产运营和战略重点项目落地等工作，为公司转型升级作
出了积极贡献。
董事会对台冰先生、徐宁先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f1c7b466-3be1-401c-a0c5-3ff60abe4e17.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事提名人声明与承诺（黄彬瑛）
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提名人深圳市农产品集团股份有限公司董事会现就提名黄彬瑛为深圳市农产品集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市农产品集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名
人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过深圳市农产品集团股份有限公司股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，
提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：深圳市农产品集团股份有限公司董事会二○二六年八月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/413a8e45-7b72-4049-9afc-f86b8942e268.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事提名人声明与承诺（赵新炎）
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农 产 品（000061）：独立董事提名人声明与承诺（赵新炎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d79a6990-29ee-44cf-94f2-98bebc906c43.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事候选人声明与承诺（黄彬瑛）
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农 产 品（000061）：独立董事候选人声明与承诺（黄彬瑛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a1971e15-0ef8-4885-9713-ad927cc6b979.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事候选人声明与承诺（冯娟）
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声明人冯娟作为深圳市农产品集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市农产品集团股
份有限公司董事会提名为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：冯娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/45e78d94-a0fd-48f8-8ade-4751549a9a4b.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事候选人声明与承诺（孔祥云）
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声明人孔祥云作为深圳市农产品集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市农产品集团
股份有限公司董事会提名为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：孔祥云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a158c1f6-1a2c-4b90-943b-79bd932c31b7.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事候选人声明与承诺（郑水园）
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农 产 品（000061）：独立董事候选人声明与承诺（郑水园）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7d3919c9-283c-47e5-b104-e5f7ccf0a8f1.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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农 产 品（000061）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/31709513-be43-4945-9db6-3bc9115de304.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事提名人声明与承诺（孔祥云）
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提名人深圳市农产品集团股份有限公司董事会现就提名孔祥云为深圳市农产品集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市农产品集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名
人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过深圳市农产品集团股份有限公司股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，
提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：深圳市农产品集团股份有限公司董事会二○二六年八月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ee87089e-3c72-44ef-88b1-bdd20c5b43b7.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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农 产 品（000061）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9b5359ee-93e2-42b4-b6ab-f002150aa7fa.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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农 产 品（000061）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9811d560-44a1-460b-b0e8-6f1f3cb54c7f.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事提名人声明与承诺（郑水园）
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农 产 品（000061）：独立董事提名人声明与承诺（郑水园）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/524282a7-6376-49b2-9d09-cf7bfa49cfbe.PDF
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2026-08-24 20:22│农 产 品（000061）：独立董事提名人声明与承诺（冯娟）
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农 产 品（000061）：独立董事提名人声明与承诺（冯娟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f4b34023-7da7-480c-ab78-76bfc5a4cd2f.PDF
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2026-08-24 20:21│农 产 品（000061）：第九届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于 2026年 8月 21日（星期五）16:00以现
场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。会议通知于 2026 年 8月 12日以书面或
电子邮件形式发出。会议应到董事 11名，实到董事 11名。独立董事孔祥云先生和董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由
董事长张磊先生主持，公司副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
详见公司于 2026年 8月 25日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-052）和刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
详见公司于 2026年 8月 25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况报告》
详见公司于 2026年 8月 25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“质量
回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-055）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）审议通过《关于修订<投资管理规定>的议案》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案
（1）提名张磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（2）提名张国元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（3）提名黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（4）提名董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（5）提名李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2. 关于董事会换届选举独立董事的议案
（1）提名赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（2）提名郑水园先生为公司第十届董事会独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（3）提名孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（4）提名冯娟女士为公司第十届董事会独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（5）提名黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
详见公司于 2026年 8月 25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
详见公司于 2026年 8月 25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2
026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
1．第九届董事会第四十五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2．第九届董事会审计委员会第二十三次会议审核意见；
3．第九届董事会提名委员会第六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc255b6c-0725-495e-b31e-90d640dfd30a.PDF
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2026-07-30 19:51│农 产 品（000061）：第九届董事会第四十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于 2026年 7月 29日（星期三）10:30以现
场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。会议通知于 2026 年 7月 24日以书面或
电子邮件形式发出。会议应到董事 11名，实到董事 10名，独立董事郑水园先生因公未能出席会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出
席并表决。独立董事赵新炎先生、冯娟女士和董事李强先生、徐宁先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司
副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链 100%股权暨关联交易的议案》
详见公司于 2026年 7月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟通过
公开摘牌方式收购运通冷链 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案提交董事会前已经战略管理委员会和独立董事专门会议审核并同意。
（二）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期的议案》
详见公司于 2026年 7月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股
公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-050）。
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（三）审议通过《关于向控股子公司国际食品公司提供借款展期的议案》
同意公司与控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简称“国际食品公司”）另一股东方深圳市豪腾农产品有
限公司按出资比例共同向国际食品公司提供的 600 万元借款展期至2027年 6月 13日，国际食品公司以其所持武汉东海吉星农产品物
流管理有限公司（以下简称“武汉东公司”）19%股权（实缴出资 1,900万元）向各股东方按出资比例提供质押担保。其中，公司提
供展期借款 306 万元，国际食品公司以其持有的武汉东公司 9.69%股权向公司提供质押担保。本次展期延续前次展期利率，即年利
率 5.74%，按季度收取利息，到期一次性归还本金。
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（四）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<岗位聘任协议>的议案》
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（五）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<任期经营业绩责任书>的议案》
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（六）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<年度经营业绩责任书>的议案》
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（七）审议通过《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》
同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、备查文件
1．第九届董事会第四十三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2．第九届董事会战略管理委员会第七次会议审核意见；
3．第九届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见；
4．第九届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/4620e64a-7ac8-445a-b126-5cd4b9e3b677.PDF
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2026-07-30 19:50│农 产 品（000061）：通过公开摘牌方式收购运通冷链公司100%股权暨关联交易的核查意见
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农 产 品（000061）：通过公开摘牌方式收购运通冷链公司100%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8abc2ed8-4ac6-420c-838c-c418e6c7cc3b.PDF
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2026-07-30 19:50│农 产 品（000061）：对参股公司提供财务资助的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐人”）作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品”“公司
”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对农产品对参股公司提供财务资助事项进行了审慎核查。核查
的具体情况如下：
一、财务资助事项概述
1．公司于 2026年 7月 29日召开第九届董事会第四十三次会议，以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司
信祥公司提供借款展期的议案》。为支持信祥公司运营，同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供的 5,000
万元借款展期至 2028 年 8 月 3日，其中，公司提供展期借款 2,000万元，本次展期延续前次展期利率，即年利率 5.7%，按季度
收取，到期一次性归还本金。本事项无需提交股东会审议。
2．本事项为借款展期，不新增资金投入，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
3．本事项不涉及关联交易、不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形。
二、被资助对象的基本情况
1．公司名称：深圳市信祥投资发展有限公司
2．住所（注册地）：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1017号深圳市成业冷冻有限公司 402
3．法定代表人：邓科军
4．注册资本：10,000万元
5．企业性质：有限责任公司
6．成立时间：2011年 11月 16日
7．经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）。
8．股东方及出资情况
股东名称 出资额(万元) 出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司 4,000 40%
深圳市华龙物业发展有限公司 3,800 38%
深圳市祥盛信息咨询有限公司 1,700 17%
深圳市和兴宏实业有限公司 500 5%
合计 10,000 100%
9．其他股东方的基本情况
（1）深圳市华龙物业发展有限公司
①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105
②法定代表人：齐翌博
③认缴注册资本：4,500万元
④企业性质：有限责任公司
⑤成立时间：1998年 11月 3日
⑥经营范围：物业管理；物业租赁；商业管理咨询，企业管理咨询；清洁服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易
（法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营
）机动车停放服务；养老服务。
⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市华龙物业发展有限公司 99%、1%股权
。
⑧公司与深圳市华龙物业发展有限公司无关联关系。
（2）深圳市祥盛信息咨询有限公司
①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105
②法定代表人：齐翌博
③认缴注册资本：500万元
④企业性质：有限责任公司
⑤成立时间：2006年 9月 26日
⑥经营范围：经济信息咨询和投资咨询（不含限制项目）。
⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市祥盛信息咨询有限公司 99%、1%股权
。
⑧公司与深圳市祥盛信息咨询有限公司无关联关系。
（3）深圳市和兴宏实业有限公司
①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105
②法定代表人：齐翌博
③认缴注册资本：680万元
④企业性质：有限责任公司
⑤成立时间：2017年 8月 31日
⑥经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；男士服装、女士服装、童装的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市和兴宏实业有限公司 99%、1%股权。
⑧公司与深圳市和兴宏实业有限公司无关联关系。
10．实际控制人及股权穿透图：
11．财务状况
经审计，截至 2025年 12月 31日，信祥公司资产总额为 28,684.06万元，负债总额为 18,122.48万元，净资产为 10,561.58万
元，资产负债率为 63.18%。2025年度，信祥公司营业收入为 55.94万元，净利润为-20.98万元。
未经审计，截至 2026年 6月 30日，信祥公司资产总额为 28,968.29万元，负债总额为 18,406.45 万元，净资产为 10,561.85
万元，资产负债率为 63.54%。2026年 1-6月，信祥公司营业收入为 30.73万元，净利润为 0.27万元。
12．历史沿革及主要业务：2011 年，公司与合作方合资成立了信祥公司负责布吉市场城市更新项目，注册资本 2,400万元，公
司持有 40%股权，深圳市华龙物业发展有限公司持有 38%股权，深圳市祥盛信息咨询有限公司持有 17%股权，深圳市友邻房地产开发
有限公司持有 5%股权。2013年，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，信祥公司各股东同比例增资至 10,000 万元，公司
仍持有信祥公司 40%股权。2016年 7月，布吉市场城市更新项目正式列入“2016年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。20
18年 1月，信祥公司股东“深圳市友邻房地产开发有限公司”变更为“深圳市和兴宏实业有限公司”，仍持有信祥公司 5%股权。截
至目前，布吉市场城市更新项目专项规划已正式申报，有关行政主管部门正在推进审批工作。
13．其他：经查询，信祥公司不是失信被执行人。
三、公司上一年度对该借款对象提供财务资助情况
截至 2025年 12月 31 日，公司对信祥公司提供财务资助余额为 2,192.38 万元，主要如下：
1．经公司第九届董事会第三十一次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过，同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例
共同向信祥公司提供的借款2,000万元予以展期至 2026年 8月 3日，其中公司提供借款 800万元，借款利率为年利率 5.70%，按季度
收取，到期一次性归还本金。截至目前，该笔借款即将到期。经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，同意将该笔借款予以展
期至 2028年 8月 3日。
2．经公司第九届董事会第二十次会议和 2024 年第四次临时股东会审议通过，同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例共
同向信祥公司提供的借款3,000万元展期至 2026年 8月 3日，其中公司提供借款 1,200万元，借款利率为年利率 5.70%，按季度收取
，到期一次性归还本金。截至目前，该笔借款即将到期。经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，同意将该笔借款予以展期至
2028年 8月 3日。
3．经第九届董事会第二十六次会议审议通过和 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司同意与信祥公司其他三名股东按出资
比例共同向信祥公司提供借款 2,053万元，借款期限两年，其中，公司提供借款 821万元，借款利率为年利率 5.70%，按季度收取，
到期一次性归还本金。截至目前，该笔借款已提款 192.38万元，尚未到期。
四、财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就本事项与信祥公司签署财务资助协议，拟签订协议的主要内容如下：
1．借款展期金额分别为 800万元、1200万元；
2．借款展期期限均为 2026年 8月 4日至 2028年 8月 3日；
3．借款展期利率均为年利率 5.70%；
4．还款方式：信祥公司应于每月计提并在每季度末当月 20日将本季度应付利息转至公司指定账户，到期一次性归还本金，最后
一期利息利随本清。
五、财务资助风险分析、风控措施及董事会意见
经核查信祥公司的经营和财务状况、资信情况，董事会认为：本次借款展期有助于支持信祥公司运营。公司和信祥公司其他三名
股东按出资比例共同为其提供借款展期，风险共担，并收取了资金占用相关成本，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益
的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次财务资助事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。上
述交易不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次财务资助事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7fc9bad8-2918-4d53-80c8-3b3b22ce0c4e.PDF
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2026-07-30 19:50│农 产 品（000061）：关于对参股公司提供财务资助的公告
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农 产 品（000061）：关于对参股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/cc0ca24f-de5a-47ee-9b49-820f3130d46d.PDF
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2026-07-30 19:50│农 产 品（000061）：关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的公告
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农 产 品（000061）：关于拟通过公开摘牌方式收购运通冷链100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/bff294a2-038c-4b5e-ae3f-2ba9c5c34f06.PDF
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2026-07-10 18:37│农 产 品（000061）：关于开立募集资金专用结算账户的公告
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 18日召开第九届董事会第三十次会议，同意公司使用总金
额不超过人民币 13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议
有效期内，资金可以滚动使用；董事会授权管理层具体实施相关事宜并签署合同等相关文件。具体内容详见公司于 2025 年 9月 20
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
就上述授权事项，公司于 2026 年 7月 10日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国信证券股份有限公司签订《募
集资金现金管理专用结算账户三方监管协议》，开立了募集资金专用结算账户，账户信息如下：
开户主体 开户银行 账号
深圳市农产品集团股份 中国民生银行深圳水贝支行 658751995
有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/840b819a-dec7-439f-a93a-daefaa4cef72.PDF
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2026-07-10 11:38│农 产 品（000061）：关于对参股公司提供财务资助的进展公告
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一、历史情况
经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议及 2024年第二次临时股东大会审议同意，
公司与武汉联投置业有限公司（以下简称“武汉联投”）按出资比例共同向武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（公司持有其 41%
股权，以下简称“武汉海吉星”）提供借款 6,000万元，其中，公司提供借款金额为 3,037.04 万元；借款期限 1年，按银行 1年期
LPR上浮 20%计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。武汉海吉星以其持有的子公司股权及名下土地提供质押、抵押
担保。上述借款已部分到期，截至 2026 年 3 月 13 日，上述到期未偿还借款金额为1,923.46万元。（具体详见公司于 2024年 7月
6日、7月 23日和 2026年 3月 17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、进展情况
2026 年 7月 8日，武汉海吉星上述借款剩余部分中 607.41万元已到期，因武汉海吉星所负责项目尚处于招商培育阶段，暂无充
足资金偿还已到期借款本金和资金占用成本。
三、采取的措施及该事项的影响
武汉海吉星正在加快推进项目招商工作，推动与有市场经营管理经验和客户资源的合作方洽谈合作事宜；同时正与政府相关部门
按步骤推进还建项目回购事宜。就上述借款，公司已按照会计准则相关规定计提减值准备，该事项不影响公司正常生产经营，对公司
损益不构成重大影响。公司将充分维护公司和股东权益，积极与武汉海吉星沟通可行的还款措施，督促武汉海吉星尽快履行还款义务
。
公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/43cc2f22-9199-44f8-a07c-d3728e36aaa5.PDF
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2026-07-01 00:00│农 产 品（000061）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第四十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 6月 13日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《深圳市农产品集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 6月 30 日在广东省深圳市
福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室如期召开，由贵公司董事长张磊先生主持。本次会议通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 220 人，代表股份1,396,041,455股，占贵公司有表决权股份总数的 70.33
09%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视讯方式列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席/列席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 1,394,529,370 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8917%；
反对 1,488,085股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1066%；弃权 24,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0017%。
（二）表决通过了《董事 2026年度薪酬方案》
同意 1,394,528,170 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8916%；
反对 1,488,085股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1066%；弃权 25,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0018%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经
与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披
露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
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2026-07-01 00:00│农 产 品（000061）：2026年第一次临时股东会决议公告
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农 产 品（000061）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│农 产 品（000061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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（2026 年 6 月 30 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称“董事”包括公司独立董事、除独立董事以外的其他董事（以下简称“非独立董事”）。
本制度所称“高级管理人员”是指公司《章程》《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》认定的高级管理人员。
国资监管机构另有规定的，从其规定。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规、公平公正原则；
（二）薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调原则；
（三）激励与约束并重、短期与长期结合原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，在方案中明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司《章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第三章 薪酬结构、绩效考核与薪酬发放
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，根据公
司经营业绩、个人业绩等综合确定董事、高级管理人员的薪酬。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）公司独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事固定津贴，每年 15 万元/人（含税）。除上述固定津贴外，
独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（二）不在公司领取薪酬的非独立董事：出席（含视频参会）股东会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及开展现场工作
的，领取履职津贴，标准为每次 3,050 元/人（含税）。若派出单位有其他规定的，按派出单位规定执行。
（三）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪
酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬发放方式如下：
（一）公司独立董事：独立董事津贴按月发放。
（二）不在公司领取薪酬的非独立董事：根据出席会议及开展现场工作的实际情况，按次发放；同日召开股东会会议、董事会会
议、董事会专门委员会会议等多个会议及开展现场工作的，仅领取一次。
（三）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重
要依据，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬止付与追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十三条 前条所述的薪酬止付追索规定适用于在职、已离职或退休的董事、高级管理人员。
具体薪酬止付追索标准、程序等事宜，按照公司相关制度、决定等执行。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司《章程》执行。本制度生效
后，如国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所及公司《章程》另有规定的，从其规定。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/65a35215-00c1-4ac8-892e-a64925893e75.PDF
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2026-06-22 18:23│农 产 品（000061）：关于2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月 14日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于发行超短期融资券及中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元的超短期融资券及不
超过 20亿元的中期票据。2026 年 3 月，公司已发行 2026 年度第一期中期票据 5亿元（债券简称：26深农产品MTN001，债券代码
：102680638），期限 3年，发行利率 1.69%。（详见公司于 2025年 11月 15日、2026年1月 14日和 3月 4日刊登在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
2026年 6月 22日，公司完成 2026年度第一期超短期融资券 5亿元的发行，具体情况如下：
债券名称 深圳市农产品集团股份有限公 债券简称 26深农产品
司 2026年度第一期超短期融 SCP001
资券
债券代码 012681524 期限 270日
起息日 2026年 6月 22日 兑付日 2027年 3月 19日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率 1.39% 发行价 100元/百元
簿记管理人 北京银行股份有限公司
主承销商 北京银行股份有限公司
联席主承销商 中国民生银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7e91dbef-a02f-4a4e-acd2-b7893fb77aa2.PDF
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2026-06-22 18:22│农 产 品（000061）：关于与南昌农产公司深化合作暨同意控股子公司江西海吉星公司受托运营洪旺市场的公
│告
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一、交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第九届董事会第四十二次会议，以 11票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于与南昌农产公司深化合作暨同意控股子公司江西海吉星公司受托运营洪旺市场的议案》，为夯
实公司“全国一张网”布局，同意公司与南昌市农业产业有限公司（以下简称“南昌农产公司”）深化合作，在公司收购南昌农产公
司控股子公司南昌西部物流产业有限公司（以下简称“南昌西部物流公司”）49%股权并完成工商登记的基础上，通过双方共同组建
的江西省海吉星国际农产品物流管理有限公司（公司持有 51%股权，以下简称“江西海吉星公司”），受托运营管理南昌西部物流公
司所属的南昌洪旺智慧农批大市场（以下简称“洪旺市场”）。
本事项不需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1．公司名称：南昌西部物流产业有限公司
2．统一社会信用代码：91360122MACREEYG5B
3．住所（注册地、主要办公地点）：江西省南昌市新建区经开区洪旺大道 1999号（南昌西部物流园）1栋（综合配送楼）
4．法定代表人：李学群
5．注册资本：50,000万元
6．企业性质：其他有限责任公司
7．成立时间：2023年 7月 20日
8．经营范围：许可项目：食品销售，房地产开发经营，基础电信业务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：国内货物运输代理，销售代理，货物进出口，技术进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
），停车场服务，商务代理代办服务，集贸市场管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），装卸搬运，物业管理，非居
住房地产租赁，非食用冰生产，非食用冰销售，食用农产品批发，水产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
9．股东方及出资情况：
股东名称 出资额(万元) 出资比例
南昌市农业产业有限公司（注 1） 25,500 51%
江西省供销数字物流产业发展有限公司（注 2） 15,000 30%
南昌市供销有限公司（注 2） 9,500 19%
合计 50,000 100%
注 1：公司与南昌农产公司的全资子公司南昌市农产农副产品有限公司共同投资了南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（公司
持有51%股权），运营管理南昌深圳农产品中心批发市场（以下简称“南昌市场”）；公司与南昌农产公司具有长期良好的合作基础
。
注 2：江西省供销数字物流产业发展有限公司、南昌市供销有限公司合计持有南昌西部物流公司的 49%股权，已在“江西省公共
资源数智交易平台综合产权交易系统”公开挂牌转让，公司正在推进上述股权收购程序，如完成股权收购及工商登记，公司将持有南
昌西部物流公司的 49%股权。
10．除上述股权收购程序外，南昌西部物流公司与公司及公司前十名股东不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
11．经查询，南昌西部物流公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1．物业名称：南昌洪旺智慧农批大市场
2．位置：江西省南昌市新建区石埠镇洪旺大道
3．占地面积：285,928平方米
4．建筑面积：规划总建筑面积 276,125.07平方米，已建设总建筑面积 232,935.51平方米，最终以实际丈量为准
5．权属情况：由南昌西部物流公司持有，产权清晰
四、委托运营协议的主要内容
2026年 6月 18日，南昌西部物流公司与江西海吉星公司签署了《委托运营协议》，协议主要内容如下：
（一）委托管理内容
南昌西部物流公司对江西海吉星公司进行经营管理授权，江西海吉星公司享有洪旺市场的运营管理权，负责洪旺市场的市场经营
、管理、推广、招商等各项工作。
（二）委托管理范围
委托管理范围由洪旺市场所在宗地及其地上建（构）筑物组成。
（三）委托管理整体安排
协议签订后，南昌西部物流公司将根据协议约定向江西海吉星公司移交洪旺市场除在建区域以外的其他全部区域，并办理第一次
移交手续；洪旺市场在建区域由南昌西部物流公司负责继续建设及管理，并在具备交付条件后向江西海吉星公司办理第二次移交手续
。
（四）委托管理期限
自双方根据协议约定办理完毕第一次移交手续之日起，至洪旺市场土地使用权期限到期之日止。
（五）收益分配安排
洪旺市场专有部分及南昌西部物流公司投资部分产生的租金收入归南昌西部物流公司所有；除上述以外的全部收入归江西海吉星
公司所有。
（六）项目维修安排
南昌西部物流公司负责洪旺市场主体结构的维修，以及建筑结构在生命周期内自然陈旧损耗的修缮工作，并承担相关费用；江西
海吉星公司负责日常维修工作及相关费用。
（七）生效条件
经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章，以及公司经工商登记为持有南昌西部物流公司 49%股权的股东之日
起生效。
五、交易目的和对公司的影响
公司与南昌农产公司具有长期良好的合作关系，本次交易符合公司战略发展方向，有利于公司统筹南昌市场、洪旺市场错位协同
经营，形成 1+1>2的协同、聚合效应，进一步打造在江西省乃至中部地区具有重要影响力的现代化农产品流通枢纽市场。本次交易不
会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响。
六、其他
董事会授权管理层办理《委托运营协议》签署等相关程序。
七、备查文件
1．第九届董事会第四十二次会议决议；
2．委托运营协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/af995a0e-fe94-4547-bc07-18f6db41169e.PDF
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2026-06-22 18:22│农 产 品（000061）：第九届董事会第四十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议于 2026年 6月 18日（星期五）10:00以通
讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 6月 15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 11名，实到董事 10 名，董事徐宁先生
因公未能出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决。会议由董事长张磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于与南昌农产公司深化合作暨同意控股子公司江西海吉星公司受托运营洪旺市场的议案》
详见公司于 2026年 6月 23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于与南昌
农产公司深化合作暨同意控股子公司江西海吉星公司受托运营洪旺市场的公告》（公告编号：2026-043）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意向以下银行申请综合授信额度，具体如下：
1．向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 20 亿元综合授信额度。
2．向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 15亿元综合授信额度。
3．向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币7亿元综合授信额度。
4．向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度。
上述综合授信额度合计不超过 52亿元，期限不超过三年，担保方式为信用担保。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第四十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
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2026-06-21 15:37│农 产 品（000061）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 26日召开的
2025年度股东会审议通过，本次权益分派方案为：以公司现有总股本1,984,961,198股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6
0元（含税），现金红利总额为 119,097,671.88元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前
发生增发股份、回购股份、股权激励行权、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计
派息总额不变的前提下相应调整。（具体内容详见公司于 2026年 4月 28日和 5月 27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）
2、本次权益分派将按照固定总额的原则实施分配，自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次权益
分派实施完成后公司股本总额仍为 1,984,961,198股。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派实施时间距离股东会审议通过的时间（2026年5月 26日）未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,984,961,198股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.54 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2026年 6月 25日
2、除权除息日为：2026年 6月 26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 深圳农业与食品投资控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 8日至登记日：2026年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼
咨询联系人：江疆
咨询电话：0755—82589021
传真电话：0755—82589099
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第三十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/558afabf-2c21-4d45-9c85-9153d322e403.PDF
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2026-06-17 18:52│农 产 品（000061）：关于珠海市珠西农产品供应链有限公司竞得项目用地的公告
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经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议审议通过，公司与广东省珠汇西通农产品
流通产业私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠西基金”）采取共同收购珠海市珠西农产品供应链有限公司（以下简称
“项目公司”）的 100%股权并增资的方式，共同投资“珠西海吉星农产品物流交易中心”项目。2026年 4月 1日，股权收购和增资
事项已完成，项目公司注册资本变更为 55,000 万元，其中，珠西基金持有项目公司 89%股权，公司持有项目公司 11%股权。（详见
公司于 2026 年 3月 31日和 4月 3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
2026 年 6 月 16 日，项目公司竞得项目部分用地，并于 6 月 17日签订了《成交确认书》，地块情况如下：
宗地编号 宗地位置 宗地面积 用地性质 使用 成交金额
（m2） 年限 （万元）
珠自然资斗工 珠海市斗门区白蕉镇江珠 124,310.96 物流用地 50年 6,527.00
2026-01号 高速南侧、县道 589东侧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5689491f-698d-4212-b723-b76b5d127b64.PDF
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2026-06-12 19:46│农 产 品（000061）：第九届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于 2026年 6月 12日（星期五）10:00以通
讯表决方式召开。会议通知于 2026年 6月 9日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 11名，实到董事 11名。会议由董事长张
磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
详见公司于 2026年 6月 13日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
详见公司于 2026年 6月 13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、
高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。
1．审议《董事 2026 年度薪酬方案》
本项子议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。本项子议案提交董事会前已经薪酬与考核委员
会审核，全体委员均回避表决。
2．审议通过《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事王慧敏女士回避表决。本项子议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
详见公司于 2026年 6月 13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2
026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
1. 第九届董事会第四十一次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2. 第九届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/db0408b1-a4e7-4a00-a995-ca447d2898af.PDF
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2026-06-12 19:44│农 产 品（000061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（2026 年 6 月 12 日第九届董事会第四十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称“董事”包括公司独立董事、除独立董事以外的其他董事（以下简称“非独立董事”）。
本制度所称“高级管理人员”是指公司《章程》《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》认定的高级管理人员。
国资监管机构另有规定的，从其规定。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）依法合规、公平公正原则；
（二）薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调原则；
（三）激励与约束并重、短期与长期结合原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，在方案中明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司《章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第三章 薪酬结构、绩效考核与薪酬发放
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，根据公
司经营业绩、个人业绩等综合确定董事、高级管理人员的薪酬。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）公司独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事固定津贴，每年 15 万元/人（含税）。除上述固定津贴外，
独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（二）不在公司领取薪酬的非独立董事：出席（含视频参会）股东会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及开展现场工作
的，领取履职津贴，标准为每次 3,050 元/人（含税）。若派出单位有其他规定的，按派出单位规定执行。
（三）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪
酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬发放方式如下：
（一）公司独立董事：独立董事津贴按月发放。
（二）不在公司领取薪酬的非独立董事：根据出席会议及开展现场工作的实际情况，按次发放；同日召开股东会会议、董事会会
议、董事会专门委员会会议等多个会议及开展现场工作的，仅领取一次。
（三）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重
要依据，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬止付与追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十三条 前条所述的薪酬止付追索规定适用于在职、已离职或退休的董事、高级管理人员。
具体薪酬止付追索标准、程序等事宜，按照公司相关制度、决定等执行。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司《章程》执行。本制度生效
后，如国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所及公司《章程》另有规定的，从其规定。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8e90e058-a805-462e-a6fb-39c60284a931.PDF
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2026-06-12 19:43│农 产 品（000061）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳市农产品集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相关规定，结合深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员 2
026年度薪酬方案》。公司于 2026年 6月 12日召开第九届董事会第四十一次会议，审议了《董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
》，其中《董事 2026年度薪酬方案》全体董事均回避表决，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。方案具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、公司董事薪酬方案
（一）公司董事薪酬构成
1．独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事固定津贴，每年 15 万元/人（含税）。除上述固定津贴外，独立董事
不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
2．不在公司领取薪酬的非独立董事：出席（含视频参会）股东会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及开展现场工作的
，领取履职津贴，标准为每次 3,050元/人（含税）。若派出单位有其他规定的，按派出单位规定执行。
3．在公司领取薪酬的非独立董事：根据其在公司担任的具体职务，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行，
其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（二）公司董事薪酬发放方式
1．公司独立董事：独立董事津贴按月发放。
2．不在公司领取薪酬的非独立董事：根据出席会议及开展现场工作的实际情况，按次发放；同日召开股东会会议、董事会会议
、董事会专门委员会会议等多个会议及开展现场工作的，仅领取一次。
3．在公司领取薪酬的非独立董事：基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国有
资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、公司高级管理人员薪酬方案
（一）公司高级管理人员薪酬构成
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬
、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（二）公司高级管理人员薪酬发放方式
公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国有资产监管相关规
定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
五、其他说明
1．上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司代扣代缴。
2．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发。
3．上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
4．本方案未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司《章程》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/783fe598-3fa9-49ac-bdc7-67fc3ef73b0a.PDF
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2026-06-12 19:43│农 产 品（000061）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时
股东会的议案》，公司定于 2026年 6月 30日（星期二）下午 15:00召开2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 30日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 6月 25日（星期四）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 6月 25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8．现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《董事 2026年度薪酬方案》 非累积投票提案 √
议案 1已经第九届董事会第四十一次会议审议通过，内容详见公司于 2026年 6月 13日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
议案 2已经第九届董事会第四十一次会议审议，全体董事回避表决，内容详见公司于 2026年 6月 13日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：202
6-038）。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
《高级管理人员 2026年度薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 6月 29日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 6月 30日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15
:00）。
2．登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身
份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3．登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
4．会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5．其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6d4258b9-14bc-4efc-8e6f-20216e4e4208.PDF
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2026-05-27 20:09│农 产 品（000061）：投资者接待和推广工作制度（2026年5月）
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农 产 品（000061）：投资者接待和推广工作制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f4a542f2-c738-4c09-8e25-754e3e3cb045.PDF
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2026-05-27 20:09│农 产 品（000061）：投资者关系管理制度（2026年5月）
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农 产 品（000061）：投资者关系管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/92e2d054-1fe6-4c1a-abf0-646845ea590a.PDF
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2026-05-27 20:09│农 产 品（000061）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年5月）
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农 产 品（000061）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/78d4177e-6c06-45a1-aa47-ddf40f4a9f4e.PDF
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2026-05-27 20:09│农 产 品（000061）：银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2026年5月）
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农 产 品（000061）：银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fccafe0d-2ebd-4b3d-be03-f4a8ed02fc10.PDF
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2026-05-27 20:09│农 产 品（000061）：信息披露委员会实施细则（2026年5月）
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（2026年5月26日经第九届董事会第四十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露
体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司设立信息披
露委员会，并制定本实施细则。
第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有
的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章 人员组成
第三条 信息披露委员会总人数为七人，由以下岗位人员组成：董事长、总裁、董事会秘书、财务总监、法律顾问、计划财务部
负责人、审计风控部负责人。
董事会秘书负责组织信息披露委员会日常工作。
第四条 信息披露委员会委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职
人员接任。
第三章 职责权限
第五条 信息披露委员会的主要职责权限包括：
（一）搭建信息（财务及非财务信息）报告与传递补充渠道，保障信息披露及时、真实、准确、完整；
（二）推动建立和完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对重大疑难无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告的编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研的资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台发布的信
息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司董事会办公室以外其他部门、子公司等信息披露事务管理制度的执行情况，并提出改进意见。
第四章 议事规则
第六条 信息披露委员会可根据实际情况不定期召开会议，会议召开前五日（不包括开会当日）发出会议通知，如事态紧急，并
经全体委员同意的，通知时限可不受前述期限限制。会议主要通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的公告和投资者关系管
理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，并提出改进意见。
第七条 会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行。
第八条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由董事会秘书主持；董事会秘书不能主持时，由出席会
议委员的过半数推举一名委员主持。
召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、高级管理人员等列席。如有必要，可聘请中介机构为其提供专业意见，费用由
公司支付。
第九条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第十条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十五年。
第十一条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、高级管理人员、聘请的中介机构等均属于公司内幕信息知情人，对
会议所议事项负有保密责任，需严格遵守法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十二条 日常工作中，委员应保持对公司信息披露的密切关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制
度；为定期报告编制提供建议；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不及时、不真实、不准确、不
完整情况的，需及时向董事会秘书通报。
第十三条 信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。
第五章 附则
第十四条 本实施细则未尽事宜，公司应依照有关法律、行政法规、规章及公司《章程》等有关规定执行。
第十五条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起施行。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○二六年五月二十六日
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