公司公告☆ ◇000061 农 产 品 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:27 │农 产 品（000061）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-13 11:46 │农 产 品（000061）：国信证券关于农产品2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-07 11:42 │农 产 品（000061）：关于对参股公司提供财务资助的进展公告 │
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│2026-04-27 21:02 │农 产 品（000061）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:02 │农 产 品（000061）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:02 │农 产 品（000061）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 21:02 │农 产 品（000061）：关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 21:02 │农 产 品（000061）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 21:02 │农 产 品（000061）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 21:02 │农 产 品（000061）：董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-05-15 18:27│农 产 品（000061）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度报告已于 2026年 4月 28日披露，为进一步加强与投资者的互
动交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 2026年5月22日（星期五）下午15:00-17:00在“价值在线”（www
.ir-online.cn）举办 2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络互动方式举办，投资者可以登录“价值在线”（www.ir
-online.cn）参与。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张磊先生，独立董事赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士、黄彬瑛女士，副总裁林冠
平先生（分管财务），董事会秘书江疆女士。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
投资者可于 2026年 5月 22日（星期五）下午 15:00前访问网址https://eseb.cn/1y48QiBTbHi或扫描下方小程序码进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c1fdb4f9-ec68-491e-be8f-75b31efade1b.PDF
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2026-05-13 11:46│农 产 品（000061）：国信证券关于农产品2025年度持续督导跟踪报告
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农 产 品（000061）：国信证券关于农产品2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c068dee5-3866-4ce0-ade8-e5b506aa353a.PDF
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2026-05-07 11:42│农 产 品（000061）：关于对参股公司提供财务资助的进展公告
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一、历史情况
经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议及 2016 年度股东大会审议同意，公司与参股
公司天津海吉星投资发展有限公司（公司持有 42%股权，以下简称“天津投资公司”）的其他股东方按持股比例共同为天津投资公司
提供借款本金共计 37,009.04 万元，其中公司向天津投资公司提供借款15,581.03万元，借款期限一年，按银行同期借款利率计算资
金占用相关费用，按季度收取，到期一次性偿还本金。（具体情况详见公司于 2017年 4月 24日、5月 22日、2018年 8月 7日、2019
年 1月 30日和 12月 3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
截至 2024 年 12 月，天津投资公司已向公司偿还部分借款本金9,461.63万元及资金占用成本 1,860.54万元，剩余借款本金 6,
119.40万元及相关资金占用成本尚未偿还。
二、借款偿还进展情况
鉴于天津投资公司暂无充足资金流偿还公司借款本金及资金占用相关成本，日前，公司与天津投资公司签署《房屋抵债协议》，
天津投资公司向公司转让其名下位于天津翰吉斯国际商务区的 35套商品房，房产总面积 6,166.20平方米，合计估值 5,117.57万元
（北京坤元至诚资产评估有限公司出具了相关评估报告），用于抵偿部分借款本金，抵偿后公司向天津投资公司提供的剩余借款本金
为 1,001.83万元。2026年 4月 30日，上述房产已办理完成过户手续，
三、采取的措施及该事项的影响
该事项不影响公司正常生产经营，对公司损益不构成重大影响。公司将充分维护公司和股东权益，积极与天津投资公司沟通可行
的还款措施，督促天津投资公司尽快偿还剩余借款。
公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4764fc7e-0819-4714-9eb6-fe5932d39e75.PDF
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2026-04-27 21:02│农 产 品（000061）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日上午 10:30召开第九届董事会第三十九次会议，以 1
1票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 372,470,153.54元，
母公司实现净利润 439,212,664.56元。根据公司《章程》规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 43,921,266.46 元，截至
2025 年 12月 31日，合并报表可供股东分配的利润为 1,609,469,557.62元，母公司可供分配利润为 1,689,296,041.12元。
根据公司《章程》及其他相关规定，公司 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,984,961,198 股为基数，拟向全体股
东每10股派发现金红利 0.60元（含税），共计拟派发红利 119,097,671.88元。2025 年度公司未进行股份回购注销事宜，如本预案
获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 119,097,671.88元，占合并报表实现归属于母公司的净利润 372,470,153.54元
的 31.98%。
本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、股权激励行权、可转
债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 119,097,671.88 118,787,489.17 186,666,054.41
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 372,470,153.54 384,174,497.11 448,938,961.24
净利润（元）
合并报表本年度末 1,609,469,557.62
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,689,296,041.12
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度 424,551,215.46
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 -
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 401,861,203.96
均净利润（元）
最近三个会计年度累 424,551,215.46
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；公司最近三个会计年度累计现金分
红金额占公司最近三个会计年度年均净利润的 105.65%，不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金
分红金额不低于 5000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1．本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规章制度及公司《章程》《未来三年股东回报规划（2023年-2025年
）》的有关要求，综合考虑了公司所处行业特点、现阶段项目建设资金安排等因素，与公司战略规划相契合，保持了利润分配政策的
连续性与稳定性，能够切实维护全体股东的长远利益，不会对公司正常经营与现金流状况造成重大不利影响，亦不存在损害公司股东
利益的情况。
2．公司 2024及 2025年度合并报表经审计的衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投
资、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均
为 0元；公司 2024年度经审计的交易性金融资产、其他非流动金融资产合计为 132,717,452.01元，占当期年末总资产的比例的 0.6
2%；公司 2025年度经审计的交易性金融资产、其他非流动金融资产合计为1,496,310,712.30元，占当期年末总资产的比例为 6.18%
。
四、备查文件
1．2025年度审计报告；
2．第九届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3571041-aea1-4069-8bbc-34dc2bbac500.PDF
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2026-04-27 21:02│农 产 品（000061）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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农 产 品（000061）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8bb0ea2-23c4-4082-876b-24b78f7a26e4.PDF
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2026-04-27 21:02│农 产 品（000061）：2025年度内部控制评价报告
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深圳市农产品集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司集团本
部及所属企业,所属企业包括全资及控股企业。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面:法人治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、内部审计与监督、企业文化。
业务层面：财务报告、资金活动（含担保、融资和关联交易等）、预算管理、投资管理、工程管理、资产管理、合同管理、市场
管理、收费管理、信息系统管理、食品安全管理、消防安全管理、销售与收款、采购与付款、客服管理、招商管理、二级企业管控、
内部信息传递、信息披露等。
重点关注的高风险领域主要包括投资、市场竞争、资源性资产管理、资金安全、销售与收款、食品安全、消防安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部控制
评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
缺陷等级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
缺陷内容
潜在错报、漏报 错报漏报额度或 错报漏报额度或损失金额大于 错报漏报额度或损失
或潜在经济损 损失金额小于等 合并净资产的 0.25%，小于等 金额大于合并净资产
失 于合并净资产的 于合并净资产的 0.5%。 的 0.5%。
0.25%。
注：合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。
财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
重大缺陷定性标准：
（1）公司董事和管理层发生对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
（2）财务报告发生重大错报或漏报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报或漏报；
（3）财务报告相关的内控控制环境失效；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷定性标准：
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性，导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到和
超过重要水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，就应将该缺陷认定为重要缺陷。
重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
缺陷内容
造成公司直接经济 损失金额小于等 损失金额大于合并净资产的 损失金额大于合并
损失 于合并净资产的 0.25%，小于等于合并净资产 净资产的 0.5%。
0.25%。 的 0.5%。
注：合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷定性标准：
（1）因内部决策程序不科学造成决策失误；
（2）违反法律法规并给公司带来重大损失；
（3）因食品安全监管不善导致发生严重的食品中毒事件；
（4）因消防安全内部控制、监管不善导致发生严重的消防安全事件；
（5）主要管理人员或技术骨干流失严重；
（6）重大或重要缺陷长期未得到有效整改。
重要缺陷定性标准：
一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79f4ab83-a904-4366-87b8-b294e52ed2c2.PDF
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2026-04-27 21:02│农 产 品（000061）：关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告
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深圳市农产品集团股份有限公司
关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第三十九次会议，以 11票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。为客观、真实、准确地反映公司截至 2025年 12月 3
1日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，公司及控股（全资）子公司对截至 2025
年 12 月31日的资产进行了减值测试，基于会计谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，对符合转回条件的已计提
资产减值准备予以转回。2025 年度，公司及控股（全资）子公司计提和转回坏账准备、计提贷款减值准备，合计减少公司合并报表
利润总额 10,199.88万元；母公司对控股子公司计提长期股权投资减值准备 6,690.45万元，因在合并报表层面抵销，不影响公司合
并报表利润。
一、2025 年度公司计提及转回资产减值准备情况
（一）坏账准备
2025 年度，公司及控股（全资）子公司对其他应收款、应收账款、应收票据等应收款项共计提坏账准备 10,264.43万元、转回
坏账准备 144.96万元。
1. 母公司计提和转回坏账准备的主要情况
（1）公司参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）所运营的武汉海吉星项目尚处于招
商培育阶段，同时正与政府相关部门有序推进还建项目回购事宜，暂无充足现金流偿还股东借款和代偿债务及相关资金占用成本。公
司根据中水致远资产评估有限公司的评估结果，就公司对武汉海吉星公司的债权新增计提坏账准备 7,196.83万元。
（2）公司参股公司天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津投资公司”）所负责的商业配套项目因受房地产市场行情影
响，房产销售进度不及预期，暂无充足现金流偿还剩余股东借款及相关资金占用成本。公司根据中水致远资产评估有限公司的评估结
果，就公司对天津投资公司的债权新增计提坏账准备 743.24万元。
（3）母公司按账龄组合等方式合计计提坏账准备 61.53 万元，转回坏账准备 24.92万元。
2. 控股（全资）子公司其他计提和转回坏账准备情况公司控股（全资）子公司按单项及账龄组合等方式合计计提坏账准备 2,26
2.83万元，转回坏账准备 120.04万元。
（二）贷款减值准备
2025 年 1 至 3 月，公司原全资子公司深圳市农产品小额贷款有限公司根据贷款五级分类标准计提贷款减值准备 80.42万元。
该公司已于 2025年 4月完成工商变更登记手续，退出公司合并报表范围。
（三）长期股权投资减值准备
公司控股子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司（以下简称“沈阳海吉星”）及宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（以下简称
“宁夏海吉星”）受竞争影响，尚处于亏损状态，根据中水致远资产评估有限公司的评估结果，公司对沈阳海吉星股权出资计提减值
准备3,327.10万元，对宁夏海吉星股权出资计提减值准备 3,363.35万元，因在合并报表层面抵销，不影响公司合并报表利润总额。
二、计提及转回的资产减值准备对公司的影响
2025 年度，公司及控股（全资）子公司计提和转回减值准备合计减少公司合并报表利润总额 10,199.88万元。
三、董事会意见
董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，公司 2025年度计提及转回资产减值准备符合公司
实际情况，以中介机构评估作为参考依据，遵循谨慎性会计原则，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况，不会对公司的正常经
营产生重大影响。
四、备查文件
1. 第九届董事会第三十九次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第二十二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a92f6f5f-ef97-41f9-baf7-78e8e64d1496.PDF
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2026-04-27 21:02│农 产 品（000061）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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