公司公告☆ ◇000061 农 产 品 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:10 │农 产 品（000061）：关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公│
│ │司全部出资的进展公告 │
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│2025-01-20 19:57 │农 产 品（000061）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-15 17:11 │农 产 品（000061）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-27 20:10 │农 产 品（000061）：关于投资上海海吉星惠南项目的进展公告 │
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│2024-12-24 17:50 │农 产 品（000061）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司清产核资专项审计报告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司2023年度审计报告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：农产品拟进行股权转让所涉及的深圳市农产品小额贷款有限公司股东全部权益资产│
│ │评估报告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：第九届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:15 │农 产 品（000061）：关于转让小贷公司100%股权暨关联交易的公告 │
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2025-02-12 18:10│农 产 品（000061）：关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全
│部出资的进展公告
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一、交易概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司
对其参股公司云南天露公司“债转股”增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的议案》。为了强化公司产业链业务战略布局，
理顺股权并增强控制力，同意公司全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）将对其原参股公司云南天露高原果
蔬有限公司（以下简称“云南天露公司”）债权中 4,694 万元，以“债转股”方式对云南天露公司增资，增加云南天露公司注册资
本 4,694 万元，并以合计 5,100 万元的对价分期受让中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）对云南天露公司全
部 5,100 万元出资。董事会授权管理层签署《债务及股权重组协议》（以下简称“协议”），办理工商变更登记手续并签署相关的
法律文件。（关于云南天露公司基本情况、专项审计、资产评估及协议签署等相关内容详见公司于2019 年 11 月 9 日刊登在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
二、债转股及受让农发基金出资的历史情况
2019 年 11 月，果菜公司完成对云南天露公司债转股增资，云南天露公司注册资本增加至 12,794 万元；截至 2024 年 1 月 1
2 日，果菜公司已分年度累计受让农发基金 4,000 万元出资，对云南天露公司的实际出资增加至 9,534 万元，持股比例增加至 74.
52%。（债转股及受让农发基金出资的历史情况详见公司于 2019 年 11 月 12 日、2020年 3 月 18 日、2021 年 3 月 9 日、2022
年 2 月 18 日、2023 年 2 月 16日和 2024 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网的公告）
三、事项的进展情况
日前，根据协议约定，果菜公司支付受让农发基金 550 万元出资的交易价款 550 万元。本次受让完成后，云南天露公司注册资
本仍为12,794 万元，果菜公司对云南天露公司的实际出资增加至 10,084 万元，持股比例增加至 78.82%。
根据协议约定，果菜公司后续将以 550 万元价款继续受让农发基金剩余出资 550 万元。公司将根据本事项的进展情况履行信息
披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2882fa56-ceed-4e05-9e72-8f2f1ef0bc54.PDF
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2025-01-20 19:57│农 产 品（000061）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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农 产 品（000061）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0a897d8d-9107-4ef5-aaea-f88dc6f5f2cb.PDF
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2025-01-15 17:11│农 产 品（000061）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）11:30
以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事
长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于颁发特殊贡献奖的议案》
根据公司《特殊贡献奖管理办法》相关规定，同意奖励为公司可持续发展做出突出贡献的项目团队及个人。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
（二）审议通过《关于修订<投资管理规定>的议案》
为完善投资管理机制，结合公司实际，同意对《投资管理规定》进行修订。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、备查文件
第九届董事会第二十三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d837bfdc-e99b-4f27-a156-26c0edf7371d.PDF
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2024-12-27 20:10│农 产 品（000061）：关于投资上海海吉星惠南项目的进展公告
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一、对外投资概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资上海海吉星惠南项目的
议案》，为夯实公司在长三角地区的农产品批发市场布局，同意公司与上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）、上海
浦东商业发展集团有限公司（以下简称“浦商集团”）、上海惠于南商业发展有限公司（以下简称“惠于南公司”）合资成立项目公
司，投资“上海海吉星惠南项目”（具体详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网的公告）。
二、对外投资的进展情况
（一）合资合作协议签署情况
日前，公司已与上述合作方签署项目公司《合资合作协议》，主要内容如下：
1、股东方情况
甲方：深圳市农产品集团股份有限公司；
乙方：上海建工集团股份有限公司；
丙方：上海浦东商业发展集团有限公司；
丁方：上海惠于南商业发展有限公司。
2、注册资本金
项目公司注册资本为人民币 13 亿元。其中，甲方认缴出资 6.63亿元；乙方认缴出资 5.569986 亿元；丙方认缴出资 0.5 亿元
；丁方认缴出资 0.300014 亿元。
3、摘牌土地主体
四方成立联合体摘牌土地。
4、摘牌土地资金
甲乙丙丁四方按上述出资比例在出让人规定期限内足额缴纳目标地块的保证金，预计为土地挂牌价的 20%（实际金额以出让人挂
牌文件为准）。成功摘牌土地，则由甲乙丙丁四方共同与出让人签订目标地块成交确认书和/或国有土地使用权出让合同（文件的具
体名称以实际为准），甲乙丙丁四方按上述出资比例在出让人规定的缴交期限内足额缴清地价。
5、前期费用
土地竞买成功与否，前期产生的各项费用由各股东方按比例承担。
6、项目公司注册成立
成立项目公司后，土地款根据相关规定转为注册资本金。剩余认缴款根据项目公司第一次股东会决议通过的实缴到位时间缴纳。
7、公司治理安排
（1）股东会：项目公司股东会由全体股东组成，股东会是项目公司最高权力机构。
（2）董事会：项目公司董事会由 7 名董事组成，其中甲方提名4 名董事，乙方提名 2 名董事，丙方提名 1 名董事。董事长由
甲方提名，董事会过半数选举产生。运营期（交易区主体竣工后）乙方其中1 名董事转为副董事长（兼职不领薪酬）。董事每届任期
3 年。董事任期届满考核合格的，经委派或者选举可以连任。
（3）监事会：项目公司监事会由 5 名监事组成，其中，设主席一人（由乙方委派，兼职不领薪酬），由全体监事过半数选举产
生；职工监事 1 名，经选举产生；其余监事，由甲方委派 2 名，丁方委派1 名。监事任期每届为三年，任期届满，可连选连任。项
目公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。
（4）高级管理人员：①项目公司设总经理 1 名，建设期内（交易区主体竣工前）由乙方委派，运营期内（交易区主体竣工后）
由甲方委派；②项目公司设 3 名副总经理，主要协助总经理开展日常经营管理。建设期内（交易区主体竣工前）3 名副总经理由甲
方委派。运营期内（交易区主体竣工后）副总经理由甲方委派 2 名，乙方委派 1名；③项目公司设财务总监（兼财务部长）1 名，
由甲方委派，履行财务监管职责；乙方委派 1 名财务部副部长（财务复核权）。
8、违约责任及转让
（1）若任何一方违反协议或因违法违规行为而给其他方造成损失的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为而给守约方造成
的一切损失。
（2）除非经得各方一致同意或协议另有约定，任何一方在协议履行过程中，不得向各方以外的第三方转让、质押或以其他方式
处分其所持有合资公司的全部或部分股权及其相关权益；也不得导致合资公司股权被查封冻结；也不得转让或转移任何一方在协议项
下的权利义务。
9、生效
协议经各方法定代表人或其授权代表签署且加盖各方单位公章之日起生效。
（二）项目公司成立情况
2024 年 12 月 20 日，项目公司成立，基本情况如下：
1、公司名称：上海海吉星国际供应链有限公司
2、注册资本：人民币 130,000 万元整
3、公司类型：有限责任公司（国有控股）
4、法定代表人：陈伟强
5、住所：上海市浦东新区惠南镇听谐路 60-80 号一层
6、经营范围：
一般项目：供应链管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；报关业务；货物进出口；国际货物运输代理；食用农产品初加工。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）
；农产品质量安全检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；停车场服务；
非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理；品牌管理；国内货物运输代理；会议及展览服务；市场营销策划；国内贸易代理；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；销售代理；商业综合体管理服务；农业机械服务；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销
售；塑料制品销售；农产品智能物流装备销售；智能农机装备销售；物料搬运装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食
用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；园艺产品销售；礼品花卉销售；牲畜销售；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）。
7、股权结构：
股东名称 出资金额（亿 持股比例
元）
深圳市农产品集团股份有限公司 6.63 51.0000%
上海建工集团股份有限公司 5.569986 42.8460%
上海浦东商业发展集团有限公司 0.5 3.8462%
上海惠于南商业发展有限公司 0.300014 2.3078%
（三）项目用地竞得情况
2024 年 12 月 27 日，公司与上海建工、浦商集团、惠于南公司组建联合体，按各自在项目公司中的持股比例成功竞得项目用
地，并签订了《成交确认书》（沪上海市浦东新区规划和自然资源局挂字202411601），地块情况如下：
地块名称 地块面积 土地用途 容积率 使用年限 成交金额
（平方米） （万元）
浦东新区惠南镇东 291,995.15 商服用地 2.0 40 年 100,738.00
城区北单元
（PDS3-0202）04-
02 地块
三、备查文件
1、合资合作协议；
2、上海海吉星国际供应链有限公司营业执照；
3、成交确认书（沪上海市浦东新区规划和自然资源局挂字202411601）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e6bd8b72-e863-4892-86af-26176fc77d13.PDF
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2024-12-24 17:50│农 产 品（000061）：关于对外提供担保的进展公告
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一、历史情况
经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于按持股比例为控股子公司安庆海吉星提供借款担保的议案》，公司按持有安
庆海吉星农产品物流园有限公司（以下简称“安庆海吉星”）股权比例（即80%）为安庆海吉星向安庆市同安实业有限公司（以下简
称“同安公司”）借款 15,000 万元（资金占用成本为每年 1.2%）提供连带责任担保，即公司实际担保金额为 12,000 万元。根据
公司与同安公司签订的《保证合同》，上述担保期间至自合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
根据《借款协议》约定，安庆海吉星按还款计划偿还了上述借款本金 6,450 万元；因安庆海吉星仍处于招商培育阶段，资金流
尚不充足，截至 2023 年 12 月 30 日，公司已按约定比例代偿到期未支付借款本金 3,440 万元（具体详见公司于 2017 年 1 月 2
5 日、2023 年 3 月7 日和 12 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
二、进展情况
2024 年 12 月 23 日，公司继续按协议约定比例代安庆海吉星向同安公司支付借款本金 1,720 万元。
三、本事项的影响及采取的措施
目前，安庆海吉星正在积极培育市场蔬菜区、水产区、水果交易区，丰富场内品类结构，推进商铺销售事宜。公司将综合考虑安
庆海吉星招商、经营和资金情况，与安庆海吉星沟通还款计划和措施。本事项不影响公司正常的生产经营。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/21319600-e004-49f6-98bb-4157b1a579af.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司清产核资专项审计报告
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农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司清产核资专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fee7ac7e-d61c-48ef-9c43-e6ff4fb4901f.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司2023年度审计报告
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农 产 品（000061）：深圳市农产品小额贷款有限公司2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/aefde18c-b45a-4190-8745-47ef7f21eac8.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：农产品拟进行股权转让所涉及的深圳市农产品小额贷款有限公司股东全部权益资产评估
│报告
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农 产 品（000061）：农产品拟进行股权转让所涉及的深圳市农产品小额贷款有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b77755e0-0343-4d16-a43b-9dab9d491695.PDF
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2024-12-19 19:15│农 产 品（000061）：第九届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 11:
30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议由
过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事认真审议了以下议案：
（一）《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意将本次发行方案中的募集资金总额由不超过 200,000.00 万
元（含本数）调整为不超过 196,414.00 万元（含本数），其中，光明海吉星二期项目拟使用的募集资金金额由 88,000.00万元调整
为 85,500.00万元，长沙海吉星二期继续建设项目拟使用的募集资金金额不变，补充流动资金和偿还银行贷款拟使用的募集资金金额
由 60,000.00 万元调整为 58,914.00 万元；本次发行方案中的其余发行条件及内容不变。具体调整情况如下：
调整前：
“9、募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 200,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于
以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
光明海吉星二期项目 98,853.09 88,000.00
长沙海吉星二期继续建设项目 58,125.05 52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
合 计 216,978.14 200,000.00
……”
调整后：
“9、募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 196,414.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于
以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
光明海吉星二期项目 98,853.09 85,500.00
长沙海吉星二期继续建设项目 58,125.05 52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 58,914.00
合 计 216,978.14 196,414.00
……”
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（二）《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用的募集资金金额进行了调整，同意根据公司最新的实际情况修订《公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
同意根据发行预案修订情况，对《2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行同步修订
。
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（四）《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
同意根据发行预案修订情况，对《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的相关内容进行同步修订。
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（五）《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
同意根据发行预案修订情况，对《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的相
关内容进行同步修订。
同意票数 2 票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。
本议案已经
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