公司公告☆ ◇000061 农 产 品 更新日期:2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │农 产 品(000061):深圳农业与食品投资控股集团有限公司免于以要约方式增持农产品股份的法律意见│
│ │书 │
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│2025-10-10 00:00 │农 产 品(000061):关于向特定对象发行股票完成导致持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告│
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│2025-10-10 00:00 │农 产 品(000061):关于公司控股股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │农 产 品(000061):简式权益变动报告书 │
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│2025-09-30 00:00 │农 产 品(000061):对外提供财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2025-09-30 00:00 │农 产 品(000061):第九届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │农 产 品(000061):关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │农 产 品(000061):第九届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │农 产 品(000061):关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-28 15:36 │农 产 品(000061):(公告编号:2025-054)关于向特定对象发行股票上市公告书及相关文件披露的提│
│ │示性公告 │
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2025-10-10 00:00│农 产 品(000061):深圳农业与食品投资控股集团有限公司免于以要约方式增持农产品股份的法律意见书
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农 产 品(000061):深圳农业与食品投资控股集团有限公司免于以要约方式增持农产品股份的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e77a56cc-b8cf-42cc-9917-f624fb2aac68.PDF
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2025-10-10 00:00│农 产 品(000061):关于向特定对象发行股票完成导致持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告
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农 产 品(000061):关于向特定对象发行股票完成导致持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e2b1641e-1d06-410a-b13a-3bb4c93c618b.PDF
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2025-10-10 00:00│农 产 品(000061):关于公司控股股东权益变动的提示性公告
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特别提示:
1、本次权益变动系深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司(以
下简称“深农投集团”)认购公司向特定对象发行 A 股股票所致,具体为:深农投集团认购公司向特定对象发行 A股股票 190,615,
835股。
2、深农投集团已承诺三年内不转让本次公司向其发行的新股,且经公司股东大会非关联股东审议通过,深农投集团可免于发出
要约。
3、本次权益变动未导致公司控制权发生变化。
一、权益变动基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8月 4日出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》(证监许可〔2025〕1642号),公司向深农投集团发行 A股股票 190,615,835股,新增股份的股份登记手续已于 2025年 9月
18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次权益变动前,公司总股本为 1,696,964,131 股,深农投集团持有公司股份 576,917,663股,持股比例为 34.00%;本次权益
变动后,公司总股本变更为 1,984,961,198 股,深农投集团持有公司股份767,533,498股,持股比例为 38.67%。本次权益变动触发
《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定:“有下列情形之一的,投资者
可以免于发出要约:
(三)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司
已发行股份的 30%,投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。深农投集团已承诺
三年内不转让本次公司向其发行的新股,且经公司股东大会非关联股东审议通过,深农投集团可免于发出要约。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
二、本次权益变动前后股东持股情况
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比
例
深农投集团 576,917,663 34.00% 767,533,498 38.67%
其他股东 1,120,046,468 66.00% 1,217,427,700 61.33%
合计 1,696,964,131 100.00% 1,984,961,198 100.00%
三、其他事项说明
深农投集团已按照《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定编制了《深圳市农产品集团股份有限公司简式权益变动报
告书》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告,敬请投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fe79ce44-13fd-4936-aff2-9db1a4cadcad.PDF
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2025-10-10 00:00│农 产 品(000061):简式权益变动报告书
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农 产 品(000061):简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/381200bb-beba-4b89-a807-206423f997ed.PDF
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2025-09-30 00:00│农 产 品(000061):对外提供财务资助暨关联交易的核查意见
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国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”“保荐人”)作为深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“农产品”“公司
”)向特定对象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对农产品对外提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查。
核查的具体情况如下:
一、关联财务资助事项概述
1、公司于 2025年 9月 29日召开第九届董事会第三十一次会议,以 13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向参股公司
信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》。为支持信祥公司运营,拟同意继续与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供
的借款 2,000 万元予以展期至 2026 年 8月 3日,其中,公司提供展期借款 800万元,按照公司银行融资成本及公司有关规定计算
资金占用成本,按季度收取,到期一次性归还本金。
2、鉴于公司副总裁薛彤先生在过去 12个月内曾兼任信祥公司董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的
规定,信祥公司系公司的关联法人,本事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情形。
3、本事项已经公司第九届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
4、本事项资金来源为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
5、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形;本事项尚需提交公司股东大会审
议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、借款对象暨关联方的基本情况
1、公司名称:深圳市信祥投资发展有限公司
2、住所(注册地):深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1017 号深圳市成业冷冻有限公司 402
3、法定代表人:邓科军
4、认缴注册资本:10,000万元
5、企业性质:有限责任公司
6、成立时间:2011年 11月 16日
7、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目)。
8、股东方及出资情况
股东名称 出资额(万元) 出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司 4,000 40%
深圳市华龙物业发展有限公司 3,800 38%
深圳市祥盛信息咨询有限公司 1,700 17%
深圳市和兴宏实业有限公司 500 5%
合计 10,000 100%
9、其他股东方的基本情况
(1)深圳市华龙物业发展有限公司
①住所(注册地):深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105
②法定代表人:齐翌博
③认缴注册资本:4,500万元
④企业性质:有限责任公司
⑤成立时间:1998年 11月 3日
⑥经营范围:物业管理;物业租赁;商业管理咨询,企业管理咨询;清洁服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易
(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营
)机动车停放服务;养老服务。
⑦股东情况:芜湖信蒙投资合伙企业(有限合伙)和信达资本管理有限公司分别持有深圳市华龙物业发展有限公司 99%、1%股权
。
⑧公司与深圳市华龙物业发展有限公司无关联关系。
(2)深圳市祥盛信息咨询有限公司
①住所(注册地):深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105
②法定代表人:齐翌博
③认缴注册资本:500万元
④企业性质:有限责任公司
⑤成立时间:2006年 9月 26日
⑥经营范围:经济信息咨询和投资咨询(不含限制项目)。
⑦股东情况:芜湖信蒙投资合伙企业(有限合伙)和信达资本管理有限公司分别持有深圳市祥盛信息咨询有限公司 99%、1%股权
。
⑧公司与深圳市祥盛信息咨询有限公司无关联关系。
(3)深圳市和兴宏实业有限公司
①住所(注册地):深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105
②法定代表人:齐翌博
③认缴注册资本:680万元
④企业性质:有限责任公司
⑤成立时间:2017年 8月 31日
⑥经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);男士服装、女士服装、童装的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
⑦股东情况:芜湖信蒙投资合伙企业(有限合伙)和信达资本管理有限公司分别持有深圳市和兴宏实业有限公司 99%、1%股权。
⑧公司与深圳市和兴宏实业有限公司无关联关系。
10、股权穿透图
11、财务状况
经审计,截至 2024年 12月 31日,信祥公司资产总额为 27,861.08万元,负债总额为 17,278.52万元,净资产为 10,582.56万
元,资产负债率为 62.02%。2024年度,信祥公司营业收入为 58.11万元,净利润为-67.98万元。
未经审计,截至 2025年 8月 31日,信祥公司资产总额为 28,256.32万元,负债总额为 17,690.62 万元,净资产为 10,565.70
万元,资产负债率为 62.61%。2025年 1-8月,信祥公司营业收入为 34.63万元,净利润为-16.86万元。
12、历史沿革及主要业务:2011年,公司与合作方合资成立了信祥公司合作布吉市场城市更新项目,注册资本 2,400万元,公司
持有 40%股权,深圳市华龙物业发展有限公司持有 38%股权,深圳市祥盛信息咨询有限公司持有 17%股权,深圳市友邻房地产开发有
限公司持有 5%股权。2013年,经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,信祥公司各股东同比例增资至 10,000 万元,公司仍
持有信祥公司 40%股权。2018 年 1月,信祥公司股东“深圳市友邻房地产开发有限公司”变更为“深圳市和兴宏实业有限公司”,
仍持有信祥公司 5%股权。其中,布吉市场城市更新项目列入“2016 年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。2024年 2月,
项目所在罗湖[清水河地区]LH07-01&02城镇单元法定图则(草案)已完成公示,截至目前,项目相关报批等工作尚在推进中。
13、经查询,信祥公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项,不是失信被执行人。
三、公司上一年度对该借款对象提供财务资助情况暨与该关联人累计已发生的关联交易情况
截至 2024年 12月 31 日,公司对信祥公司提供财务资助余额为 2,000.00 万元,主要如下:
1、经公司第九届董事会第五次会议和 2023年第四次临时股东大会审议通过,同意公司继续与信祥公司其他三名股东按出资比例
向信祥公司提供的借款 2,000万元予以展期,其中公司提供借款 800万元,按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关
成本,按季度收取,到期一次性归还本金。截至目前,该笔借款已到期,拟提交股东大会决策展期至 2026年 8月 3日。
2、经公司第九届董事会第二十次会议和 2024年第四次临时股东大会审议通过,同意公司继续与信祥公司其他三名股东按出资比
例向信祥公司提供的借款3,000万元展期至 2026年 8月 3日,其中公司提供借款 1,200万元,按照公司银行融资成本及公司有关规定
计算资金占用相关成本,按季度收取,到期一次性归还本金。截至目前,该笔借款尚未到期。
四、财务资助协议的主要内容
本事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议,公司目前尚未就本事项与信祥公司签署财务资助协议,拟签订协议的主
要内容如下:
1、借款展期金额为 800万元;
2、借款展期期限至 2026年 8月 3日;
3、借款展期利率为年利率 5.7%;
4、还款方式:信祥公司应于每月计提并在每季度末当月 20日将本季度应付利息转至公司指定账户,到期一次性归还本金,最后
一期利息利随本清。
五、本次借款暨关联交易的目的和影响、风险防控及董事会意见
董事会经过综合考虑认为,本次借款展期有助于支持信祥公司运营,经核查信祥公司的经营和财务状况、资信情况,公司和信祥
公司其他三名股东按出资比例共同为其提供借款展期,风险共担,并收取了资金占用相关成本,风险基本可控,不存在损害公司及公
司股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2025年 9月 29日召开第九届董事会独立董事第八次专门会议,以 5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关
于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》。本次财务资助有助于支持信祥公司运营,公司和信祥公司其他三名股东按
出资比例共同为其提供借款展期,风险共担;该展期借款按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本,定价公允。
薛彤先生系公司副总裁,在过去 12个月内曾兼任信祥公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本事项构成关
联交易,公司审议该事项程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。
七、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次财务资助暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事召开专门会议审议并同意
上述关联交易事项,履行了必要的审批程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。上述交易不存在损害公司及公
司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次财务资助暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/363c95d0-f1ad-413e-a052-a338cb7b2f5a.PDF
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2025-09-30 00:00│农 产 品(000061):第九届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 29 日(星期一)下午 17
:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 27 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名,实到监事 4 名。会
议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并表决通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》
同意票数 4 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第二十一次会议决议(经与会监事签字并盖监事会印章)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/766b3b1d-51ed-4d8b-8bbc-5525bb94510a.PDF
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2025-09-30 00:00│农 产 品(000061):关于对外提供财务资助暨关联交易的公告
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农 产 品(000061):关于对外提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/321c80fa-c85b-4e0b-b23b-28b4fe17c211.PDF
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2025-09-30 00:00│农 产 品(000061):第九届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议于 2025年 9月 29日(星期一)16:00以通
讯方式召开。会议通知于 2025年 9月 26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13名,实到董事 13 名。会议由董事长黄伟
先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》
详见公司于 2025 年 9月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提
供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-058)。
同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司于 2025 年 9月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 20
25年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059)。
同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十一次会议决议(经与会董事签字并盖董事会印章);
2、第九届董事会独立董事第八次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ff29e983-cc69-4463-a254-850aef909373.PDF
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2025-09-30 00:00│农 产 品(000061):关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时
股东大会的议案》,公司定于 2025 年 10 月 15 日(星期三)下午 15:00召开 2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如
下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025年 10月 15日(星期三)下午 15:00(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年 10月 15日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30,下午 13:00-15:0
0;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年 10月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
6、会议的股权登记日:2025年 10月 9日(星期四)
7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 10月 9日(星期四)下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》 √
议案 1 已经
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