公司公告☆ ◇000061 农 产 品 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:41 │农 产 品（000061）：第九届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:40 │农 产 品（000061）：关于同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的公告 │
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│2025-11-24 18:40 │农 产 品（000061）：同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-18 19:32 │农 产 品（000061）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-11-17 19:07 │农 产 品（000061）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-14 20:33 │农 产 品（000061）：关于发行超短期融资券及中期票据的公告 │
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│2025-11-14 20:32 │农 产 品（000061）：关于董事长、总裁变动的公告 │
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│2025-11-14 20:31 │农 产 品（000061）：第九届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-11-14 20:30 │农 产 品（000061）：第九届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-12 19:29 │农 产 品（000061）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-11-24 18:41│农 产 品（000061）：第九届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）15:00
以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议
由董事长张磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的议案》。
详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于同意
全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。
本议案在董事会前已经公司第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
2、第九届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2b32d15c-55f6-4b38-945f-bd630c7b6648.PDF
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2025-11-24 18:40│农 产 品（000061）：关于同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21日 15:00召开第九届董事会第三十五次会议，以 8
票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳市果
菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）向公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）出租
其名下位于深圳市福田区梅林街道的华利广场 1栋 1002、1201、1202、1301房屋（含16个停车位使用权），作为办公用途，物业建
筑面积合计为 3,243.89平方米（含分摊面积），租赁期为 5年。
2、本次交易对方深农投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关
联董事张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生已在董事会上回避表决该议案。
3、本事项已经第九届董事会独立董事第九次专门会议全票同意审议通过。
4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市的情形；本事项不需提交股东大会审议。
二、交易对方暨关联方基本情况
1、公司名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5EWWPXX2
3、住所（注册地）：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028号时代科技大厦 1001
4、法定代表人：黄伟
5、认缴注册资本：500,000万元
6、企业性质：有限责任公司（国有独资）
7、成立时间：2017年 12月 14日
8、经营范围：一般经营项目：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、
农产品基地建设）；安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未
来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。
许可经营项目：食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、
二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。
9、股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有深农投集团 100%股权
10、历史沿革：深农投集团成立于 2017年 12月，原名称为深圳市福德国有资本运营有限公司，根据深圳市人民政府“深府函〔
2018〕17号文件”，2018年 4月通过无偿划转方式承接深圳市人民政府国有资产监督管理委员会及其实际控制企业合计持有的公司 3
4%股份成为公司控股股东；2019年 12月更名为“深圳市食品集团有限公司”；2020年 5月更名为“深圳市食品物资集团有限公司”
；2023年 7月更名为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。
11、财务状况
经审计，截至 2024年 12月 31日，深农投集团资产总额 301.27亿元，净资产 141.21亿元。2024年度，深农投集团实现营业收
入 112.42亿元，净利润 8.13亿元。
未经审计，截至 2025年 10月 31日，深农投集团资产总额 320.75亿元，净资产 162.30亿元。2025年 1-10月，深农投集团实现
营业收入 102.06亿元，净利润 6.56亿元。
12、关联关系：深农投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，深农投集团为公司关联法
人。
13、其他：经查询，深农投集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次果菜公司向深农投集团出租的标的为其名下位于深圳市福田区梅林街道的华利广场 1栋 1002、1201、1202、1301房屋（含
16个停车位使用权），物业建筑面积合计为 3,243.89平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准）。该物业不存在抵押、质
押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次果菜公司向深农投集团所出租物业的租赁价格系参考物业所在区域周边同类物业市场化租赁价格，并经双方友好协商确定，
遵循自愿、公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易拟签署合同的主要内容
甲方（出租方）：深圳市果菜贸易有限公司；
乙方（承租方）：深圳农业与食品投资控股集团有限公司。
1、租赁物业现状及交付：①甲方将位于深圳市福田区梅林街道华利广场 1栋 1002、1201、1202、1301 房屋以现状（清水）租
赁给乙方使用。租赁物业出租面积 3243.89平方米（含分摊面积）。②租赁物业用途为办公。③甲方向乙方提供 16个专属停车位使
用权，相关管理费用由乙方承担。④甲方已向乙方告知租赁物业的权属情况，乙方确认已知悉所租赁物业的权属关系。乙方已明知租
赁物业现状，甲方以现状交付及出租。
2、租期及免租期：①租赁期为 5年；租赁期满后，同等条件下乙方享有优先续租权。②甲方给予乙方半年的免租金装修期。③
甲乙双方签订的房屋交接确认书日期为租赁期起始日。
3、租金及其他费用收费标准及支付：①月租金为 105元/平方米（含税），合计为 340,608.45元/月（含税）；免租期届满后乙
方按月缴纳租金。②乙方向甲方缴纳 2 个月的租金作为租赁保证金，即681,216.90元。③租赁物业管理费、水、电、通讯、有线电
视等其他费用由乙方自行承担。④乙方每月 5日前将租金以银行转账方式支付至甲方指定银行账户。
4、协议生效条件：双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
果菜公司出租其名下物业系正常的经营安排，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果构成重大影响。本次关联交易综合考虑
办公物业租赁的市场现状，遵循自愿、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至 2025年 10月 31日，公司及子公司与深农投集团及其子公司累计已发生的关联交易涉及金额约为 38,493.69万元（未经
审计，均已履行相应的审议程序）。
八、独立董事过半数意见
公司独立董事于 2025年 11月 21日召开第九届独立董事第九次专门会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同
意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的议案》。本次关联交易系公司正常的经营安排，不影响公司业务独立性，不会对公司本
期和未来财务状况及经营成果构成重大影响；交易定价遵循自愿、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行
为。本次交易对方深农投集团为公司控股股东，根据相关规定，本次交易构成关联交易，公司审议该事项的程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。同意将该议案提交第九届董事会第三十五次会议审议。
九、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事召开专门会议审议并同意上述关联交易事项，
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述交易不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保
荐人对公司本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第九届董事会第三十五次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第九次专门会议审核意见；
3、国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的核查意见；
4、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7acaa683-e6f1-4d2a-8024-275d8f765a95.PDF
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2025-11-24 18:40│农 产 品（000061）：同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的核查意见
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农 产 品（000061）：同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0351bec9-519e-4308-a647-3df77b7a958a.PDF
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2025-11-18 19:32│农 产 品（000061）：关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议和 2024年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。截至 2024 年 11 月 20日
，公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本计划”）通过二级市场集中竞价方式完成全部股票的购买，并按相关规定锁定 12 个月
（自 2024 年 11 月 20日至 2025 年 11 月 19 日止），相关情况详见公司于 2024 年 11 月 21日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及《公司 2024年员工持股计划（草案）》等相关规定，本计划锁定期将于 2025年 11月 19日届满，现将本计划
锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本计划锁定期届满后的后续安排
根据《公司 2024年员工持股计划（草案）》，本计划锁定期届满后，由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法
律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置；或由管理委员会根据市场情况择机
出售所持标的股票，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。
本计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的自原预约公告日前十五日起
算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规
、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
二、本计划的存续、变更、终止
（一）本计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即存续期为 20
24年 11月 20日至 2026年 11月 19日。
2、本计划的存续期上限届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议
通过后，本计划的存续期可以延长。
3、如因相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售或过户的限制，导致本计划无法在存续期上限届满前全部按要求兑现的，
经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期限可以延长。
4、本计划所涉及的标的股票锁定期满后，若所持有的资产均为货币性资产时，本计划可提前终止。
5、公司应当在本计划存续期限届满前 6个月披露提示性公告，说明即将到期的本计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比
例。
6、公司应当在本计划存续期限届满时，披露到期的本计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。若
本计划拟展期，应对照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的披露要求，逐项说明与展期前
的差异情况，并按本计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）本计划的变更
本计划的变更事项包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等，须经出席持有人会议的持有人所
持 50%以上（不含 50%）份额同意并报董事会审议通过。
（三）本计划的终止
1、本计划在存续期满后自行终止。
2、本计划锁定期满后，若所持资产为货币资金时，可提前终止。
3、在符合法律法规、政策等相关要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份
额同意并报董事会审议通过后，本计划可提前终止。
三、其他说明
公司将持续关注本计划的实施情况，按规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1278bd92-c26b-4c62-8b2b-0559e29410c3.PDF
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2025-11-17 19:07│农 产 品（000061）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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农 产 品（000061）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/769a7172-efa6-44a9-a6c1-696659a275f4.PDF
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2025-11-14 20:33│农 产 品（000061）：关于发行超短期融资券及中期票据的公告
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农 产 品（000061）：关于发行超短期融资券及中期票据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/721076af-7391-4f15-8f92-45ea2586c999.PDF
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2025-11-14 20:32│农 产 品（000061）：关于董事长、总裁变动的公告
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农 产 品（000061）：关于董事长、总裁变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/8f9d6d34-c216-44ec-bb00-96791e8af908.PDF
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2025-11-14 20:31│农 产 品（000061）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
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农 产 品（000061）：第九届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1941e1df-9a90-4bca-8783-7bbe867e84a5.PDF
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2025-11-14 20:30│农 产 品（000061）：第九届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 1
7:45 以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 3 名，
古成先生因公未能出席，委托彭伯安先生代为出席并表决。会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并表决通过《关于发行超短期融资券及中期票据的议案》
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届监事会第二十四次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/cfa1d8d6-bd7f-413e-8a33-5b2dc2f0bc00.PDF
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2025-11-12 19:29│农 产 品（000061）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 12日下午 15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 12日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 12日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生因公未能参加并主持会议，由过半数董事推举董事张磊先生主持本次会议
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 310 人，代表股份数 1,419,520,721 股，占公司有表决
权股份总数 1,984,961,198股的 71.5138%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4人，代表股份数量为 767,534,59
9股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198股的 38.6675%；通过网络投票的股东共 306人，代表股份数量为 651,986,122股，占
公司有表决权股份总数 1,984,961,198股的 32.8463%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,419,267,015 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9821%；
反对的股份数 142,866股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0101%；
弃权的股份数 110,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0078%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况如下：
同意的股份数 143,115,537股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8230%；
反对的股份数 142,866股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0996%；
弃权的股份数 110,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0773%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：吴芷茵、陈宇琪；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e4f8cb6d-0fbd-4c8d-b219-8bca905f2570.PDF
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2025-11-12 19:29│农 产 品（000061）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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农 产 品（000061）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/fa775ac2-ed49-4f4b-9a9b-5c737d8b1b0d.PDF
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